Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
MINISTERUL PUBLIC
PARCHETUL DE PE LNG
NALTA CURTE DE CASAIE I JUSTIIE
Direcia de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism
Serviciul Teritorial Timioara
Str. Eugeniu de Savoya nr. 2A, 300055 Timioara
Nr. 60/D/P/2009
BODEA FLORIN ALIN, fiul lui Roman Lucian i Lidia nscut la data de
03.081985 n Lugoj cu acelai domiciliu, str Nera, nr.8, et2, ap 11, CNP 1850803351572
pentru svrirea infraciunilor, prev. de :
- art. 2 al.1, 2 i art.4 al.1,2 din 143/2000, cu aplic art.41 al.2 din CP..
POPOVICI DARIAN fiul lui Ionel i Corina-Livia nscut la data de 12.01.1982
n Lugoj cu acelai domiciliu, str Boblnei, nr.13, CNP 1820112351620 pentru svrirea
infraciunilor, prev. de :
- art. 2 al.1, 2 i art.4 al.1,2 din 143/2000, cu aplic art.41 al.2 din CP.
LUPU FLORIN MARIUS -fiul Eugeniu i Rodica nscut la 12.06.1985 n
Bucureti, Sec 1, cu domiciliul n Lugoj, Spl. 1Decembrie 1918, bl 20, et 2, ap 12, CNP
1850612410037 pentru svrirea infraciunilor, prev. de :
- art. 2 al.1, 2 i art.4 al.1,2 din 143/2000, cu aplic art.41 al.2 din CP..
IANCU OCTAVIAN GARIBALDI fiul lui Octavian Ioan i Marioara, nscut la
data de 27.06.1970 n Lugoj, jud Timi, cu dom. n Lugoj, str.Timiorii, nr.110,
bl.A9,AP.16,jud Timi, CNP 1700627352627
- art. 2 al.1, 2 i art.4 al.1,2 din 143/2000, cu aplic art.41 al.2 din CP..
SAUCA LAURENTIU MIHAI, fiul lui Mihai i Simona Carmen , nscut la data
de 12.06.1986 n LUGOJ, cu acelai domiciliu, str.Bocei nr.75A, JUD Timi, CNP
1860612351584
- art. 2 al.1, 2 i art.4 al.1,2 din 143/2000, cu aplic art.41 al.2 din CP..
OLARIU COSMIN FLORIN- zis Cosmonautu ,fiul lui Viorel Traian i
Viorica, nscut la 16.04.1981 n Lugoj cu acelai domiciliu ,str. Lcrmioatrelor bl.5A sc
A, et 2 ap.l9, jud Timi CNP 1810416351579 pentru svrirea infraciunilor, prev. de :
- art. 2 al.1, 2 i art.4 al.1,2 din 143/2000, cu aplic art.41 al.2 din CP.
ATANASIE LUCIAN NICUOR fiul lui Cornel i Sofia, n. 07.12.1979 n
Lugoj, jud. Timi, dom. Lugoj, Str. Timiorii, nr. 57, sc. B, et. 3, ap.10, jud. Timi, CNP.
1791207352642. pentru svrirea infraciunilor, prev. de :
- art. 2 al.1, 2 i art.4 al.1,2 din 143/2000, cu aplic art.41 al.2 din CP.
MUNTEAN HORAIU- zis Brum, fiul lui Ionel i Viorica nscut la
26.02.1985 n Lugoj cu acelai domiciliu, str Huniade, nr.8, sc. a ap. 17 et 4 CNP
1850226351571 pentru svrirea infraciunilor, prev. de :
- art. 2 al.1, 2 i art.4 al.1,2 din 143/2000, cu aplic art.41 al.2 din CP.
MEZDREA OVIDIU zis Ovidocu, fiul lui Mircea i Luminia-Daniela nscut
la 22.05.1983, n Lugoj cu acelai domiciliu, Car. Stadion bl.54 ap 1,CNP
1830522351573 pentru svrirea infraciunilor, prev. de :
- art. 2 al.1, 2 i art.4 al.1,2 din 143/2000, cu aplic art.41 al.2 din CP.
BAN CRISTIAN ANDREI, zis Ariciu, fiul lui Ioan i Renate Gerda, nscut la
16.10.1989 n Lugoj cu acelai domiciliu, str. Fgetului nr.169D, sc A ap 12, Timi, CNP
1891016351589 pentru svrirea infraciunilor, prev. de :
art. 2 al.1, 2 i art.4 al.1,2 din 143/2000, cu aplic art.41 al.2 din CP.
PUZDERIE VASILE zis Puiu, fiul lui Vasile i Maria nscut la 05.02.1976 n
Or. Buzia cu domiciliul n Lugoj, Spl.1 Decembrie 1918, bl31 ap 11, CNP
1760205352625 pentru svrirea infraciunilor, prev. de :
- art.26.Cp rap la art.2 al.1,2 dinLegea 143/2000,
- art. 10 dinLegea 143/2000 rap art 2 al.2 din 143/2000
MORAR VASILE, zis vasi - fiul lui Vasile i Veronica nscut la data de 17.
06.1984 n Lugoj cu acelai domiciliu, Spl Tinereii, bl 7, sc A ,et 4 ,ap 18, CNP
1840617351573 pentru svrirea infraciunilor, prev. de :
- art. 2 al.1, 2 i art.4 al.1,2 din 143/2000, cu aplic art.41 al.2 din CP.
CHIRI CONSTANTIN RZVAN - fiul lui Constantin i Florica, n.
02.12.1986 n Lugoj, dom. n Lugoj, str. Cotu Mic, bl.18, et.1, ap.7, jud. Timi, CNP.
1861202351577, pentru svrirea infraciunilor, prev. de :
- art. 2 al.1, 2 i art.4 al.1,2 din 143/2000, cu aplic art.41 al.2 din CP.
MARIN CAMELIA-fiica lui Grigore i Mariea, nscut la data de 09.04.1965, n
Mun. Bucureti sec.4, cu domiciliul n Bucureti al. Stogu, nr.7-9 bl.8,sc.1,ap.4,sec5,
CNP 2650409400094, pentru svrirea infraciunilor, prev. de :
-art. 26 C.p, rap la art. 2 alin. 2 din Legea 143/2000, cu aplic. art. 41 alin.2 C.p.
- art. 23 lit.a.c din Legea 656/2002.
IONI VASILE, zis Samurai, fiul lui Florea i Camelia, nscut la data de
28.02.1988, n mun. Bucureti, cu acelai domiciliu , Ale. Stogu nr.7-9, bl.8, sc.1,ap.4,
sector 5, Bucureti,CNP 1880228420124, pentru svrirea infraciunilor, prev. de :
-art. 2 alin. 2 din Legea 143/2000, cu aplic. art. 41 alin.2 C.p.
- art. 23 lit.a.c din Legea 656/2002. cu aplic. art. 41 alin.2 C.p.
COSTACHE MARIAN GABRIEL fiul lui Ion i Mioara nscut n data de
07.11.1990 n Bucureti,Sec.3, cu dom n mun. Bucureti sec 5,Ale Stogu, nr.79,bl.8,sc.4,et.1,ap.65, CNP 1901107440086, pentru svrirea infraciunilor, prev. de :
- art. 2 alin. 2 din Legea 143/2000, cu aplic. art. 41 alin.2 C.p.
- art. 23 lit.a.c din Legea 656/2002. cu aplic. art. 41 alin.2 C.pp
RDUCANU IONEL ROBERT fiul lui Marin i Maria, nscut la
18.03.1977Bucureti Sector 6, cu domiciliul pe Ale Stogu nr.7,bl.8, sc.2.ap.21,sector 5
Bucureti.CNP 1770318451842
- art. 2 al. 1,2 din 143/2000, cu aplic art.41 al.2 din CP.
BLNESCU COSTEL ALBERTO, fiul lui Gheorghe Laureniu i Elena,
nscut la data de 17.09.1988 n Sect. 4 Bucureti, cu domiciliu pe Aleea Stogu, nr. 2 bl.
11, sc. 3 ap. 41, CNP 1880917440070,
- art. 2 al.1,2 din 143/2000, cu aplic art.41 al.2 din CP.
5. .i nvinuiii:
PETRESCU LAURENIU FLAVIUS zis LAU fiul lui Livius i Elena,
n.07.04.1981 n Lugoj, dom. n Lugoj, str. Nera, nr.5, jud. Timi, CNP. 1810407351584.
STEPAN CRISTIAN zis Doctorul, din Lugoj, fiul lui Victor i Carina Maria,
nscut la data de 26.12.1976 n Lugoj, cu acelai domiciliu, str. Poet Andrei Muresanu,
nr. 6, CNP 1761226352638,
MARIN OVIDIU ,zis Teac, fiul lui Constantin i Tudoria, nscut la data de
27.09.1965, n mun.Bucureti cu acelai domiciliu, Ale.Stogu nr.7-9, bl.8, sc.1,ap.4,
sector 5, Bucureti.CNP 1650927400125.
LUCACI LUCIAN , fiul lui Florentin i Eufemia, nscut la data de 03.12.1985 n
mun. Lugoj, jud. Timi, domiciliat n Lugoj str.Nicolae Blcescu nr.22 et.9 ap.35 jud.
Timi, CNP1851203351581.
GUE POMPILIU nscut n anul 1978 luna 10 ziua 2 n Lugoj judeul Timi
fiul lui Dumitru i Florica, cetenia romn, cu domiciliul Lugoj str. Splaiul G Cobuc,
nr.2, ap.1, judeul Timi, CNP. 1781002352635
ANUCIN DEIAN DUSKO fiul lui IOAN i CLAUDIA-ALINA, nscut la data de
31.05.1989, cu domiciliul n Lugoj, Car.Stadion bl.68 et.3 ap.14 , jud Timi CNP
1890531351575
MOIC ALINA DIANA Banana fiica lui APOSTOL i ELENA, nscut la
data de 09.05.1983 cu domiciliul n Lugoj, Str. Bocei nr.5, jud Timi CNP
2830509351573
BADEA ANDREEA ELENA fiica lui FLORIAN i NATALIA, nscut la data
de 06.04.1991cu domiciliul n Lugoj, Car.Stadion nr.12 et.4 ap.19, jud Timi CNP
2910406350086
PETRESCU FLORIN IOAN Flori fiul lui LIVIUS i ELENA,nscut la data de
17.06.1982 cu domiciliul n Lugoj, Str.Alexandru Astalas nr.15, jud Timi CNP
1820617351577
STANCIU CIPRIAN DANIEL fiul lui ADRIAN i ELENA, nscut la data de
22.09.1977cu domiciliul n Lugoj, Str.Cotul Mic bl.4B sc.A ap.5 CNP 1770922352648
CIOAT ALEXANDRU fiul lui CRISTIAN-VESPAZIAN i CORNELIA,
nscut la data de 14.1.1991 cu domiciliul n Lugoj, Str.Cernei nr.40 sc.B et.2 ap.24M,
jud Timi CNP 1911114351596
MAIER VIOREL FLORIN fiul lui VIOREL i MARIA, nscut la data de
21.07.1983, cu domiciliul n Lugoj Str.Ceahlului nr.11 bl.29 sc.B et.4 ap.18, jud Timi
CNP 1830721351578
POPESCU EMANUEL GABRIEL fiul lui SERAFIN i STELA-RODICA,
nscut la data de 22.05.1986, cu domiciliul n Lugoj, Str.estorilor bl.15 sc.C et.3
ap.8, jud Timi CNP 1860522351578
DOLHA MARIUS EMANUEL , fiul lui Eugen i Monica, nscut la 21.04.1986
n Sighetu Marmaiei, jud. Maramure, cu domiciliul n Lugoj, str. estorilor, bl.16,
sc. B, et 2, ap.7, CNP 1860421244508.
MEGERLE ALVIN CLAUDIU, fiul lui Alexandru i Stela, nscut la 12.11.1983
n Lugoj cu acelai domiciliu, str. Tudor Vladimirescu, nr. 78, CNP 1831112351582
MAHMUTOVIK ISKO ADEN, fiul lui Sefik i Clara, nscut la 25.05.1987 n
Lugoj cu acelai domiciliu, str. Episcop Dr. Ioan Blan, nr. 7, ap. 3. CNP
1870525351582,
SIVULCA LUCIAN CONSTANTIN, fiul lui tefan i Lucia-Maria, nscut la
25.02.1980 n Lugoj, cu acelai domiciliu, str. Alexandru Astala, nr. 5. CNP
1800225351576
VOICONI VALENTIN RARE, fiul lui Mihu Petrior i Violeta, nscut la data
de 09.11.1988 n Lugoj cu acelai domiciliu str.Cotul Mic bl.35, scA ap.5,CNP
1881109351587
TEFAN ALEXANDRU CRISTIAN, Ciuli, fiul lui Sorin i Doina Elena, nsc
la 25.12.1984 n Lugoj cu ac dom Spl Tinereii bl.6 sc A ap 6, cnp 1841225351588.
NANIA LAURENIU DORU, zis Lau fiul lui Constantin i Dumitra nsc la
25.04.1984 n Lugoj cu ac dom str. Cotul mic bl 32 sc A ap 10,cnp 1840425351576
NANIA CONSTANTIN DANI, zis costi fiul lui Constantin i Dumitra nsc la
16.02.1980 n Lugoj cu ac dom str cotul mic bl 32 sc A ap 10,cnp 1800216351591.
WATZLAWEK GABRIEL PAVEL, zis comisaru, fiul lui lui Eduard i
Alecsandra nsc la 27.09.1976 n lugoj cu ac dom str Cotul mic bl 5c sc A et 3 ap 12, cnp
1760927352627.
SUHAI GHEORGHE, zisGic fiul lui Ioan i Margit nscut la 06.04.1983 n
Lugoj str.Bucegi nr.9, cnp1830406351571.
BUNEA COSMIN-NICOLAE, zis Cleve, fiul lui Tudor i Ana nscut la
01.11.1977 n Lugoj cu ac. dom str.Cotul mic bl 11,sc A, et 4 ap.10, cnp 1771101352638.
AXINTE MARIAN VIOREL, zis Axinte -fiul lui Constantin i Dorina, nscut
la 10.11.1986 n Bechet jud Dolj, cu dom n Lugoj str. Cotul mic bl.19 sc A et 4 ap13,
cnp 1861110162688
LAZR EMIL CONSTANTIN, zis Costel, fiul lui Ioan i Aurelia nsc
22.03.1988 n Lugoj cu dom str Ceahlului nr. 25, bl 49, sc A, ap 15 cnp 1880322351577.
MESTER CTLIN, fiul lui Dorel i Olimpia, nsc la 11.10.1980 n Timioara
cu dom n Lugoj, str Cotul mic, bl 8, sc A, ap 7 cnp 1801011350045
TOKODI MARIA REGHINA-fiica lui iosif i iuliana nsc la 02.10.1986 n Lugoj
cu ac dom str Poalele Viilor nr. 29 cnp 2861002351627.
MUIA COSMIN GABRIEL, fiul lui Dorel i Zorina nscut la 11.11.1980 n
Lipova, Arad, cu dom n Lugoj str Cornet nr 20, sc b, et 3, ap 14, cnp1801111023989.
CURUIU CIPRIAN NICOLAE, zis ipa, fiul lui Nicolae i Marta nsc la
12.04.1979 Lugoj cu ac dom , str. Vlad Victor Delamarina, nr.17, cnp1790412352624.
MIHAI GEORGETA- fiica lui Vasile i Georgeta nsc la data de 12.11.1977 n
Sec 4 Bucureti cu dom n Bucucureti Sec 5, str Anghel Dogaru nr.31, bl 6, sc 2, ap 21,
cnp 2771112451851.
ARDELEAN CLAUDIU EMANUEL fiul lui Ion Adrian i Gabriela Maria,
nscut la data de 18.05.1990 n mun. Timioara, jud Timi cu domiciliul n mun. Lugoj,
Str. Salcmului, Nr. 1-3, C.N.P. 1900518350021;
COLOKA KRISTIAN fiul lui Ion i Doina, nscut la 20.07.1984 n Vrsac, Serbia,
cu domiciliul n Serbia, loc. Vrsac i reedina n mun. Timioara, Aleea Ionel Perlea,
Nr.4, Sc.B, Ap.3, jud. Timi, CNP 7840720350011.
DRAGOMIR RZVAN ALEXANDRU- Grasu, fiul lui Nicuor i Gabriela
nscut la 25.09.1992 n Lugoj cu ac dom, str 20 Decembrie 1989 nr. 34, sc . A, ap 4, cnp
1920925351574.
COSTACHE MARIAN, fiul lui Ion i Mioara, nscut la 23.02.1902 n Germania,
cu domiciliul n Bucureti str. Aleea Livezilor, nr 43, bl. 36, et. 1, ap. 101, Sector 5,CNP
1920223450082;
RDUCANU MARIN, fiul lui Petre i Floarea, nscut la data de 07.05.1947 n
sat. Cmineasca, com.Schitu, jud. Giurgiu, cu domiciliul n Bucureti str.Aleea Stogu,
nr.7, bl.8, sc.2, ap.21.Sector 5, CNP 1470507400141;
BURMAZ RADOSLAV ZORAN - n 13.09.1993 n mun. Lugoj, jud. Timi, dom.
n mun. Lugoj, str. Cotul Mic, bl. 31, sc. A, ap.13, jud. Timi, CNP. 1930913351571.
Petconi Ovidiu Alexandru, Marinescu Alin dar i alte persoane folosite de acetia n
activitatea infracional.
Autorizaia a fost emis pe o perioad de 30 zile, pn la data de 06.06.2008 ,
autorizaie ce a fost prelungit succesiv ulterior.
La data de 08.05.2008 colaboratorul acoperit Palcu Sorin i-a exprimat
consimmntul de a cumpra droguri sub directa supraveghere a investigatorului Cristea
Claudiu de la inculpai.
n baza autorizaiei mai sus amintite, la aceeai dat, investigatorul Cristea
Claudiu i colaboratorul Palcu Sorin s-au deplasat n Mun.Lugoj n zona Grii, pentru a
se ntlni cu inc.Marinescu Alin i Petconi Ovidiu Alexandru i pentru a cumpra de la
acetia o cantitate de canabis. Inculpatul Petconi Ovidiu Alexandru i-a vndut n mod
direct colaboratorului un joint, adic o igar confecionat artizanal care coninea
fragmente vegetale de canabis, pentru suma de 30lei ( vol. 2, fila 58). Tranzacia a avut
loc n prezena lui Marinescu Alin care a asistat n mod direct la cele desfurate.
Potrivit raportului de constatare tehnico-tiinific nr.1054176 din 26.05.2008 al
Laboratorului de Analiz i Profil Droguri din cadrul B.C.C.O Cluj-Napoca se
concluzioneaz c substana vegetal cu masa net de 0,1 grame distribuit coninea
cannabis (vol.3, fila 1).Proba a fost consumat n procesul analizelor de laborator.
2. Dup dou zile, la data de 10.05.2008 investigatorul acoperit Cristea Claudiu i
colaboratorul Palcu Sorin s-au deplasat pe str. Timiorii din mun.Lugoj, unde sub stricta
supraveghere a investigatorului colaboratorul s-a ntlnit cu inculpatul Lugojan Cosmin
Nicolae.Acesta i-a vndut n mod direct colaboratorului un fragment vegetal, pentru
suma de 30 lei( vol. 2, fila 60). Conform Raportului de constatare tehnico-tiinific cu
nr.1054177 din data de 26.05.2008 al Laboratorului de Analiz i Profil Droguri din
cadrul B.C.C.O Cluj-Napoca substana n mas net de 0,1 grame supus analizei
coninea cannabis(vol.3, fila 4). Proba a fost consumat n procesul analizelor de
laborator.
Convorbirile i comunicaiile telefonice efectuate de ctre inculpai au fost
interceptate n baza autorizaiilor nr. 80 ( inc.Muntean Horaiu de la posturile telefonice
0788218828 i 0743240615), 81(inc. Olariu Cosmin de la posturile telefonice
0762159122 i 0722878532), 82 (inc. Lugojan Cosmin Nicolae de la postul telefonic
0730842220), 83( inc.Petconi Ovidiu Alexandru de la postul telefonic 0721637256),
84(inc.Ban Cristian Andrei de la postul telefonic 0726768633), 85(Ionescu Andrei Ionu
0720724115) emise de Tribunalul Timi, la data de 19.05.2008 .
3.Concret, n baza materialului de redare obinut n urma supravegherii posturilor
telefonice n perioada de nceput a lunii mai, mai exact 25-29.05.2008, s-a stabilit c
inculpaii Mezdrea Ovidiu i Atanasie Lucian Nicuor au purtat mai multe discuii cu
diferite persoane care erau interesate de cumprarea de heroin de la inc., n unele
convorbiri i sms-uri fcndu-se referire la tarifele practicate i locaiile n care puteau
avea loc ntlnirile. Inc.Mezdrea Ovidiu a acionat n complicitate alturi de inc.Atanasie
Lucian Nicuor, din coninutul interceptrilor posturilor telefonice aparinnd lui Olariu
Cosmin Florin rezult faptul c acesta a stabilit i efectuat n mod direct tranzacii de
stupefiante, cu acceptul lui Atanasie Lucian. Astfel, n cazul n care cei doi se puneau de
acord, inculpatul Mezdrea Ovidiu comunica consumatorilor interesai faptul c se pot
ntlni, ns tranzaciile aveau loc i n prezena inc.Atanasie.
Dei n convorbirile menionate nu se vorbete explicit despre droguri, din
studierea i coroborarea materialului probator rezult c inc. folosesc termeni ca
10
11
12
13
telefonice, deoarece Ban Cristian Andrei nu are apeluri personale cu decedatul, iar
convorbirile legate de achiziia de stupefiante le poart doar cu Olariu Cosmin( vol BCA
fila 48 .a.).
Cum am artat anterior Muntean Horaiu a negat executarea oricror acte de
vnzare ori procurare de stupefiante i a negat faptul c a primit ori c a cumprat heroin
de la Olariu Cosmin Florin. Cu privire la discuiile telefonice purtate cu Olariu, prin
aceeai depoziie Muntean a susinut c este vorba doar de sume de bani mprumutate ori
datorate unul celuilat.
Petconi Ovidiu Alexandru, Marinescu Alin, Andraoni Clin Petru se sustrag i n
acest moment rspunderii penale, fiind arestai n lips, prin ncheierea
57/CC/27.05.2011 i mandatele cu nr. 45,46,47/27.05.2011 emise de ctre Tribunalul
Timi.
nvinuitul Axinte Marian Viorel nu s-a prezentat la citaii succesive emise de
DIICOT-STT, dovada ndeplinirii procedurii de citare regsindu-se n vol____file____.
6. n data de 04.06.2008, la ora 21:00:05, Ban Cristian Andrei aflat la postul
telefonic 0726.768.633 ia legtura cu Lugojan Cosmin Nicolae zis Cheala, aflat la
postul telefonic 0730.842.220, i solicit s se ntlneasc cu acesta a doua zi s
vorbeasc de treaba aiatii, de ce i-am zis eu, respectiv s-i dea marijuana,
ntruct srbtorea banchetul la Poiana Mrului, cu ocazia finalizrii liceului( vol BCA
__fila 20).
La data de 09.06.2008, la ora 10:11:58, Ban Cristian Andrei zis Ariciu, aflat la
postul telefonic 0726.768.633 l contacteaz pe un anume Fetter, coleg de clas, cruia
i-a propus s fac rost de bani pentru a i procura droguri, totodat solicitndu-i s-i
anune i pe ceilali colegi de liceu, respectiv pe Sebi, Mario, urchi, Lic s-i ntrebe
dac vor i ei ...Sun-i i le zi! tiu ei de ce le zici tu, c i-am zis lu Sebi c mine!!,
da nanuma c azi e azi...mine nu-i mai!, sugernd c va vinde repede marfa. La
scurt timp, la ora 10:34:00, Ban Cristian Andrei l contacteaz i pe Sebi la postul
telefonic 0727.487.101, pentru a-i distribui marf, cruia i spune Na, dac i s nentlnim cum am vorbit, acuma-i momentu, urmnd ca acesta s-i contacteze pe Mario i
pe Lic pentru a strnge bani. La ora 10:51:23, ntruct Mario i Lic nu vor marfa,
Sebi l apeleaz pe Ban Cristian Andrei i i spune c ...dac vrea Mario, eu pun cu el
pun!...dac nu vrea nici Mario...numa noi doi.... Dup aproximativ 20 minute, la ora
11:10:45, Ban Cristian Andrei l reapeleaz pe Sebi, ns la telefon rspune Mario, care i
confirm c ...pi, venim...s..., stabilind totodat i locul de ntlnire unde urmeaz s
predea banii pentru marf(vol BCA ___file 29-33).
Inculpatul Ban Cristian Andrei a recunoscut la data de 07.04.2011 c a primit de
la Lugojan Cosmin Nicolae un gram de canabis pe care l-a consumat mpreun cu ali
colegi de liceu la banchetul srbtorit la Poiana Mrului, i a artat c 5 zile mai trziu
le-a oferit acestora din nou, ns fr a pretinde bani, canabis procurat de la Lugojan
Cosmin.
nvinuita Via Vanessa a declarat organelor de urmrire penal faptul c n
perioada 2008-2010 a cumprat n mod repetat canabis de la Ban Cristian Andrei.n
perioada iunie 2008 nvinuita a utilizat postul telefonic cu nr.0723907954, de la care a
artat i recunoscut c a purtat mai multe discuii n care i-a solicitat lui Ban Cristian
canabis, prin limbajul codificat obinuit de inculpai.
n aceeai perioad i-au vndut droguri n mai multe rnduri Mihilescu Marius
Alexandru zis Bebe Miva, tefan Alexandru Cristian zis Ciuli i Petconi Ovidiu
Alexandru. nvinuita cunotea faptul c cei anterior menionai distribuiau drogurile
pentru Lugojan Cosmin Nicolae. Menionm c Via Vanessa avea vrsta de 16 ani la
14
momentele svririi faptelor de mai sus i n aceeai perioad a primit, n cteva ocazii,
rezin de canabis i de la Lugojan Cosmin.
7.n ziua de 14.06.2008 Lugojan Cosmin Nicolae a distribuit canabis unui individ
neidentificat aflat la postul telefonic numrul 0356/423307 cu care a convenit telefonic s
vin la Lugoj de la Timioara. n acelai sens a fost contactat i de Jichici Valeriu (vol
LCN___fila____) cruia la data respectiv i-a vndut stupefiante.
Jichici Valeriu a declarat faptul c n mod repetat de-a lungul anilor 2008-2011, a
consumat droguri cumprate de la Lugojan Cosmin Nicolae la preul de 50 lei gramul,
artnd faptul c achiziionat att canabis ct i hai(vol___file____).
Jichici Valeriu a mai declarat c a cumprat aceleai tipuri de stupefiante i de la
Muntean Horaiu, Ban Cristian Andrei cunoscnd faptul c aveau drogurile de la Lugojan
Cosmin.A mai artat faptul c discuiile telefonice erau codificate i c n momentul n
care se punea de acord cu inculpaii pentru a-i cumpra droguri folosea expresii de
genul:eti bine? , ne vedem la un suc?, trec pe la tine?, un rspuns afirmativ
nsemnnd c va primi stupefiantele. n cursul anilor 2008-2011 a cumprat n repetate
rnduri canabis i de la Petconi Ovidiu, Mihilescu Marius Alexandru i Simon Mihai zis
Mi.n cuprinsul aceleiai depoziii Jichici a mai precizat c obinuia s strng bani
mpreun cu diferii prieteni, printre care epei Alexandru, Mihilescu Marius
Alexandru pentru a cumpra i consuma mpreun droguri de la cei anterior menionai.
epei Alexandru a mrturisit organelor de urmrire penal faptul c a cumprat
n repetate rnduri canabis de la Lugojan Cosmin Nicoale, n perioada anilor 2008-2011,
dar i de la nv. Gyorgy tefan zis Pita despre care cunotea faptul c ditribuia droguri
pentru Lugojan Cosmin, de la inc.Muntean Horaiu i Petconi Ovidiu.
Mihilescu Marius Alexandru a declarat faptul c a cumprat n intervalul de timp
mai sus artat canabis i de la Lugojan Cosmin i c este adevrat faptul c drogurile
vndute de Lugojan erau achiziionate de la Coloka Kristian, din Timioara, pe care l-a
cunoscut personal prin intermediul lui Lugojan Cosmin.
8. La data de 16.06.2008 inc.Olariu Cosmin a fost contactat telefonic de Stepan
Cristian care i-a cerut s depun urgent n contul bancar personal suma de 700 lei, bani ce
urmau a fi folosii pentru achiziionarea de heroin de la dealeri din Bucureti. (vol
OCF__, fila101). Olariu a strns suma de 500 lei de la diferii consumatori (din discuiile
telefonice rezult faptul c Muntean Horaiu a finanat tranzacia cu suma de 250 lei, vol
OCF__fila105) i a depus-o conform instruciunilor primite telefonic de la iubita lui
Stepan, inc. Rain Nicoleta Corina, n contul bancar cu nr.6764032014777573(vol
OCF__fila 109-125). BRD-Groupe Societe Generale a confirmat prin adresa cu
nr.10900/21.04.2009 operaiunea de depunere precum i retragerea sumei de la ATM
00455 din incinta BRD Agenia Rahova Bucureti, ceea ce ntrete faptul c cei doi se
aflau n mun.Bucureti mpreun.(vol__-fila__).
Din discuiile purtate de Rain Nicoleta cu Olariu Cosmin Florin rezult faptul c
anterior au fost nelai i nu au reuit s cumpere heroin deoarece dealerul respectiv i-a
nsuit banii respectivi i c au nevoie de cei 500 lei pentru a ncerca o nou
tranzacie.Ulterior drogurile au fost distribuite att de Stepan ct i de Olariu mai multor
consumatori: Petconi Ovidiu Alexandru, Muntean Horaiu, Troike Flavius Silviu, Bodea
Cristian, Bodea Florin Alin, Puzderie Vasile i alii (vol OCF-file 126-161).
Muntean Horaiu a intermediat cu aceast ocazie procurarea de heroin pentru cei
doi frai Bodea, care, pentru a putea primi stupefiantele i-au lsat amanet lui Olariu un
ceas Armani (B.F.A:...m faci i pe mine ru?...Frate! Urgent! Urgent, c mi fierbe
sngele, dndu-i de neles c are nevoie de droguri- vol MH __file 96-101).n cursul
15
16
9.n ziua de 18.06.2008 Stepan Cristian a fost contactat telefonic de inc. Ioni
Vasile zis Sami/Samurai care i-a propus ca, mpreun cu Rain Nicoleta, s meag la
Bucureti pentru a le cumpra o bil d-aia mare de heroin, n valoare de 7 milioanevol RNC___,fila 9, preciznd c de fiecare dat cnd a venit Nico...am rezolvat-o! i
s nu mai fie suprat pe mine c eu nu am nici o vin cu ce a fcut ..mama
avertizndu-i cu privire la Nicu i Alberto c ia sunt leinai de banii v ia banii
i nu v d nimica!.
n zilele urmtoare, Stepan a strns bani n avans de la diferii consumatori,
Lugojan Cosmin participnd cu suma de 300 lei pentru cumprarea heroinei.La data de
22.06.2008 a plecat la Bucureti nsoind-o pe Rain Nicoleta cu autoturismul acesteia
Renault Megane TM85RNC, fapt ce rezult din itinerariul stabilit prin localizarea
geografic a apelurilor efectuate de Stepan Cristian, consemnat n procesul-verbal
ntocmit de organele de poliie judiciar n ( vol___file___) i convorbirile ulterioare ale
acestuia. Cei doi au revenit n Lugoj la data de 24.06.2008 iar n perioada urmtoare att
Olariu ct i Stepan au vndut heroin mai multor consumatori, cum sunt: Atanasie
Lucian Nicuor, Troike Flavius Silviu, Suhai Gheorghe, Bodea Cristian, Bodea Florin,
Muntean Horaiu, Nania Laureniu i Nania Constantin, Petconi Ovidiu, Morar Vasile,
Axinte Marian Viorel (aflat la postul telefonic 0728725152) i alii, care au apreciat
stupefiantele ca fiind beton! (vol OCF__file 129-162)
Inculpata Rain Nicoleta Corina a recunoscut faptul c discuiile i convorbirile
nregistrate cu Ioni Vasile reprezint negocierea unor tranzacii cu heroin, dar a
precizat c toate au fost efectuate la solicitarea lui Stepan Cristian, deorece acesta nu i
cunotea personal pe Bucureteni i i era team s nu fie nelat de acetia. Inculpata a
declarat textual c i cunoate pe Ioni Vasile i pe mama acestuia Marin Camelia de la
inka Ghorghe Emeric , fostul concubin.Despre acesta inculpata a mrturisit c obinuia
s cumpere heroin de la acetia, chiar ea nsoindu-l n cteva rnduri la Bucureti.
Cu privire la aspectele de mai sus, a recunoscut faptul c l-a nsoit ntr-adevr pe
Stepan la Bucureti, cu autoturismul personal, ns a precizat c personal nu a executat
acte de vnzare i nu a beneficiat de pe urma vnzrii de heroin( vol___file___)
Inculpatul Ioni Vasile zis Samurai arat c a primit bani de la Stepan i de la
Rain pentru a le cumpra heroin dar c i-a nelat i nu a recunoscut vnzrile reinute n
sarcina sa. A mai precizat c cei doi obinuiau s cumpere heroin de la Blnescu
Alberto i Rducanu Ionel Robert, precum i c Rain obinuia s consume heroin la
Bucureti.
10. n data de 27.06.2008, Rain Nicoleta Corina a iniiat i organizat o tranzacie
de heroin cu inv.Blnescu Costel Alberto, n valoare de 900 lei. Alberto le-a solicitat
s vin la Bucureti ct mai repede, stabilind ca modalitate de contact fie s-l sune pe
numrul su, sau pe numrul lui Mariana. n discuie este vorba despre Mihai Mariana
Aura, concubina acestuia. Condiiile tranzaciei au fost fixate telefonic de Rain
Nicoleta(vol RNC ___file__) care a stabilit ca Stepan i Olariu s efectueze deplasarea la
Bucureti pentru cumprarea stupefiantelor de la Alberto. Acetia l-au racolat n vederea
prelurii i transportului drogurilor pe inc. Morar Vasile, conductor al autoturismului
marca Dacia Logan TM-15-CRT al firmei S.C. Cores S.R.L, care i-a sprijinit prin
punerea la dispoziie a autoturismului i de asemenea a finanat achiziionarea de heroin
cu suma de 300 lei .n vederea realizrii n condiii optime a tranzaciei cu nv.Blnescu
Costel Alberto, Nicoleta l-a contactat n data de 28.06.2008, de pe telefonul lui Stepan, la
orele 13.03:57 i 13:06:48 i a garantat pentru cei pe care i-a trimis ncolo, numindu-l
pe Morar Vasile veriorul ei : R.N.C:i am chemat pe un verior de-a meu.... i trimit
17
ncolo.... S mai vin i eu? Sau pot s am ncredere...? ALBERTO: Aha...l trimii p
Cristi dac e.......(vol RNC___fila 25-28). De asemenea Stepan i Olariu au contactat n
aceeai zi numeroi consumatori crora le-au solicitat i care i-au sprijinit cu diferite
sume de bani n vederea cumprrii unei cantiti mai mari de heroin, pe care ulterior au
distribuit-o ( Puzderie Vasile, Bodea Florin Alin, Troike Flavius Silviu, Andraoni Clin
Petru, Petconi Ovidiu, Nania Laureniu, Lugojan Cosmin Nicolae i alii, vol OCF__file
177-225).
Aspectele menionate n probator din declaraiile nc.Rain Nicoleta i Ioni
Vasile pct.9, Puzderie Vasile, pct 8, precum i declaraiile inc.Bodea Florin Alin, Bodea
Cristian , Troike Flavius Silviu, Ban Cristian Andrei, Lugojan Cosmin Nicolae privesc i
faptele descrise mai sus, fiind coroborate cu interceptrile telefonice, localizrile
geografice ale apelurilor.
Inc.Blnescu Alberto a declarat n faa organelor de urmrire penal la data de
24.05 i 12.07.2011 faptul c a cunoscut-o pe inculpata Rain Nicoleta prin intermediul lui
Ioni Vasile de la care i cumpra i el heroin.A negat orice act de executare a unor
activiti de vnzare ctre Rain dar i ctre alte persoane i a artat c are cunotin de
faptul c n perioada 2008 Rain venea la Bucureti cu prietenul ei Stepan i c i
procurau droguri de la Ioni Vasile.
Concubina lui Blnescu Alberto, nc.Mihai Mariana Aura a artat n declaraia
dat n interogator n ziua de 29.04.2011, faptul c n luna iunie 2008 a cunoscut-o pe
inc.Rain n Bucureti, prin intermediul lui Alberto.A precizat c Rain venea la Bucureti
pentru a cumpra heroin de la acesta.
Olariu Cosmin Florin a declarat la data de 07.04.2011 c Stepan achiziiona
drogurile de la Marin Camelia prin fiul acesteia Ioni Vasile, la solicitarea i fiind ajutat
de Rain Nicoleta.inculpatul a precizat c a fost n cteva rnduri cu Stepan la Bucureti i
au cumprat heroin n maniera descris mai sus.A negat n schimb orice activitate de
distribuie.
11.n ziua de 28.06.2008, Ban Andrei Cristian intermediaz o tranzacie de
droguri pentru Alimpe Talpe, de la Lugojan Cosmin Nicolae zis Cheala, primul
solicitndu-i s ia legtura cu Cheala pentru a-i cere marf de un b sau un
milion (14:04:39,15:44:18, 15:57:12, 15:58:38, 16:45:26, i 16:52:2)vol
BCA___file___ iar dup ce Ban Andrei Cristian se ntlnete cu Cheala, l resun pe
Alimpe Talpe, cu care stabilete s se ntlneasc ...Hai la podul de fier, acolo n col,
confirmnd tranzacia de droguri.
12. n data de 03.07.2008, Lugojan Cosmin Nicolae s-a deplasat n
mun.Timioara nsoit de Ardelean Claudiu Emanuel i Muntean Horaiu, unde, n zona
Cinema Dacia , s-a ntlnit cu Coloka Kristian de la care a achiziionat o cantitate de
cannabis. Deplasarea a fost efectuat cu autoturismul lui Ardelean Claudiu Emanuel.n
perioada 03-07.07.2008 Lugojan Cosmin a vndut cannabis mai multor tineri, cum sunt:
Meter Ctlin, Anghel Constantin, Ban Cristian Andrei, Petconi Ovidiu, Popovici
Darian i alii.
Aspectele rezult din interceptrile realizate vol____-file______,din depoziiile
nv.Aredelean Claudiu Emanuel, Meter Ctlin, Ban Cristian Andrei, Jichic Valeriu,
Mihilescu Marius Alexandru, dar i de cumprarea controlat, realizat sub
supravegherea direct a investigatorului autorizat Cristea Claudiu i a organelor de
poliie la data de 05.07.2008 (prelungirea de 30 de zile autorizaiei 13/A/2008-pn la
data de 03.08.2008).
18
19
heroin (vol.2, fila 5). Potrivit raportului nr. 1054284 din 25.08.2008 al Laboratorului de
Analiz i Profil Droguri din cadrul B.C.C.O Cluj-Napoca se concluzioneaz c substana
pulverulent ambalat n plicule confecionat artizanal, notat Proba 1 avnd masa net
de 0,4 grame distribuit de inculpat pentru suma de 400 lei, coninea heroin n amestec
cu cofein,griseofulvin ( vol. 3, fila 14).Cantitatea de 0,3 grame de heroin n amestec cu
cofein i griseofulvin a fost depus la Camera de Corpuri Delicte a D.C.J.S.E.O
Bucureti din cadrul I.G.P.R conform dovezii seria D nr.004744/01.10.2008.
15. La data de 19.07.2008 Stepan a efectuat o deplasare n mun.Bucureti i a
revenit n data de 20.07.2008, n jurul orelor 23:00, nsoit de inc. Ioni Vasile, zis
Samurai/ Sami pe care l-a gzduit la domiciliul propriu de pe Str.Poet Andrei Murean
nr.6. La ora 14:01:53/21.07.2008 inc.Ioni Vasile a contactat-o telefonic pe Rain
Nicoleta fa de care s-a artat nemulumit pentru faptul c nu a fost primit personal de
ea: Dac stai s te gndeti ce mare tangen am io cu biatu sta?..Cu Cristi?Io am
cu tine!N-am cu el, nu?. De asemenea inc. i-a propus s fac rost de bani, deoarece el le
poate lua de la Bucureti una d-aia mare..dou, trei de-alea..-referindu-se la bile de
heroin : fila 98.
Ulterior, n intervalul orar 15:00-23:00, Stepan a contactat diferii consumatori
care au sprijinit i finanat achiziionarea de stupefiante, printre care i nv. Morar Vasile
care a finanat tranzacia cu suma de 600 lei, n scopul obinerii unui profit ulterior din
vnzare, concluzie sintetizat ntr-o discuie purtat de Olariu cu privire la scopul venirii
lui Ioni Vasile n Lugoj c d-aia o venit aici, s ne scoatem gaura fila38. Inc.Rain
Nicoleta a participat de asemenea cu mijloace financiare proprii (aprox.200euro) la
cumprarea unei bile mari i a asigurat transportul stupefiantelor cu autoturismul
personal.
Stepan Cristian,Rain Nicoleta i Ioni Vasile au fost filmai i fotografiai n
diverse momente mpreun n Mun.Lugoj n baza ordonanei cu titlu provizoriu de
nregistrare audio-video i ambiental emise la data de 21.07.2008. ( Proces-verbal de
consemnare a efecturii unor acte premergtoare din data de 21.07.2008 i anexa
cuprinznd plan fotografic vol________-file________).Ordonana a fost confirmat
prin ncheierea Tribunalului Timi cu nr.99/I/25.07.2008. Cei trei nvinuii au prsit
Lugojul cu autoturismul Renault Megane TM85RNC, deplasarea fiind susinut i de
localizarea geografic a apelurilor postului telefonic aparinnd lui Stepan Cristian
recepionate sau efectuate n intervalul orar urmtor: la ora 23:51:57 erau localizai n
Mehadia, extravilan, jud.Mehedini, iar la data de 22.07.2008 ora 17:03:36-celula era
Calea Rahovei 334, bl.43, sc.unica.Datele se regsesc i pe suportul electronic cu
nr.094/2008. Rain Nicoleta i Stepan Cristian au revenit n data de 23.07.2008 i au fost
gzduii la domiciliul lui Olariu Cosmin Florin, de pe str.Lcrmioarelor, bl.5A, sc.A,
ap.9 n scopul porionrii i ambalrii stupefiantelor. Discuiile telefonice ulterioare ale
nvinuiilor arat faptul c n zilele urmtoare Stepan i Olariu au vndut heroin mai
multor consumatori la preul destul de ridicat (lungeanu) fixat de Rain Nicoleta .
n baza autorizaiei nr.23/A/2008, la data de 23.07.2008, investigatorul Cristea
Claudiu i colaboratorul Petrescu Clin s-au deplasat n Mun.Lugoj pe str.Gh.Bariiu,
pentru a se ntlni cu inc.Olariu Cosmin i pentru a cumpra de la acesta o cantitate de
heroin (vol.2, fila 7). Potrivit raportului nr. 1054284 din 25.08.2008 al Laboratorului de
Analiz i Profil Droguri din cadrul B.C.C.O Cluj-Napoca se concluzioneaz c substana
pulverulent ambalat n plicule confecionat artizanal, notat Proba 3, avnd masa net
de 0,1 grame distribuit de inculpat pentru suma de 150 lei, coninea heroin ( vol. 3, fila
14).Proba a fost consumat n procesul analizelor de laborator.
20
Din convorbirile din data de 26.07.2008, ora 13:06:37 ntre Stepan i Ioni
Vasile, zis Sami-vol___fila 124 i cea de la ora 13:30:54 ntre inc. Marin Camelia i
Rain Nicoleta-vol___fila 127, rezult faptul c stupefiantele au fost de fapt achiziionate
de Rain de la Marin Camelia, care, la rndul ei a procurat-o de la un alt dealer din cartier,
fr a achita n ntregime valoarea de 1300 lei cerut de individul respectiv. De asemenea
discuia dintre cele dou face referire la intenia de a obine un profit important din
vnzarea drogurilor n Lugoj, stabilindu-se ca modalitate de plat integral a datoriei de
200 lei prin pot sau transfer bancar. De asemenea au discutat de calitatea drogurilor
cumprate care a fost foarte bun.
16. La data de 31.07.2008 Stepan a fost contactat de Marin Camelia care i-a
propus s vin pe cont propriu la Bucureti n vederea cumprrii unei bile n valoare
de 1300 lei. Stepan a obinut sprijin financiar de la tatl su n valoare de 200 lei, precum
i de la Miuescu Cristian (decedat n anul 2009), Troike Flavius Silviu, Puzderie Vasile
care l-au susinut cu diverse sume de bani.Inc. Olariu a contactat de asemenea diverse
persoane de la care a obinut finaarea necesar (Bunea Cosmin Nicolae zis Cleve,
Tokodi Maria Reghina), iar inc.Morar Vasile finanat tranzacia cu suma de 600 lei.
Ulterior Stepan, Olariu i Morar Vasile au plecat mpreun la Bucureti cu trenul i au
achiziionat o bil de 1300 lei iar la data de 01.08.2008 au revenit cu acelai mijloc de
transport pn n Mun.Caransebe. Acolo l-au contactat pe Andraoni Clin Petru care i-a
preluat cu autoturismul Dacia Solenza TM-12-BXL cu inscripii de taxi. La aceeai dat
cei patru au fost supravegheai operativ de organele de poliie judiciar din cadrul
B.C.C.O Timioara, de la plecarea din mun.Caransebe la ora 19:50 pn n jurul orelor
23:00. Stupefiantele au fost depozitate la service-ul auto unde lucra Olariu Cosmin, care
mpreun cu ceilali nvinuii au porionat i ambalat heroina n pliculee pregtind-o
pentru vnzare, dup care Olariu i Morar s-au cazat la un hotel din Lugoj.
Depoziia sincer a inc.Morar Vasile confirm faptele relatate mai sus, n
totalitate, cu precizarea c motivul pentru care s-au cazat la hotel cu toate c ambii
locuiau n Lugoj a fost acela de a se ascunde de familie care tia n mod greit c inc. se
afl la mare.
Inc.Olariu Cosmin s-a ocupat n perioada 01.08.2008-03.08.2008 de vnzarea
drogurilor ctre mai muli consumatori, cum sunt:Bodea Cristian, Petrescu Laureniu
Flavius, Muntean Horaiu, Mezdrea Ovidiu i alii.Acesta din urm l-a sprijinit prin
intermediarea vnzrii ctre Atanasie Lucian Nicuor.
La data de 02.08.2008 inc. Olariu Cosmin Florin l-a contactat pe colaboratorul
Petrescu Clin (ord.autorizare nr. 23/A/2008) propunndu-i s cumpere heroin i s-a
realizat cumprarea direct a unui plicule cu 0,1 grame heroin contra sumei de 300 lei
(notat Proba nr. 4 n Raportul de constatare tehnico-tiinific cu nr.1054284 din
25.08.2008 al Laboratorului de Analiz i Profil Droguri din cadrul B.C.C.O Cluj-Napoca
-vol.2, fila 10).
Avnd n vedere cantitatea de heroin pe care inculpatul dorea s o valorifice n
mun.Lugoj la data respectiv, DIICOT Serviciul Teritorial Timioara a autorizat prin
ordonana nr:24/A/02.08.2008 introducerea n cauz a unui alt colaborator recrutat de
investigatorul acoperit Cristea Claudiu, sub identitatea acoperit Morariu Damian, cei doi
fiind autorizai s strng probele necesare dovedirii activitii infracionale desfurate
de inc. i s cumpere cantiti de droguri de la acesta precum i de la alte persoane
implicate.n baza autorizaiei amintite la aceeai dat, ulterior n cursul serii a avut loc
tranzacia supravegheat dintre Olariu Cosmin i colaboratorul Morariu Damian, cruia
inc.i-a vndut o substan ambalat n hrtie, pentru suma de 30 lei (vol.2, fila 9).
21
22
23
precise prin care Ioni Vasile s-i solicite lui Stepan bani pentru achiziionarea
drogurilor de la un individ Marin Nebunu pe motiv c nu vrea s dea omul fr bani.
La insistenele nv.Marin Camelia, Stepan a plecat singur spre Bucureti cu trenul, avnd
asupra lui suma de 900 lei. Anterior Stepan a fost asigurat c tranzacia se va desfura n
condiii sigure la domiciliul de pe Ale Stogu nr.7-9: facem n casnu i se ntmpl
ceva, nu-i face nimeni manevracum ct mai am i eu surs c dup aia nu mai are
sora ta de unde! Aa zbang-zbang, pa , la gar!. Nu dureaz nici un sfert de or! fila
127.. Stupefiantele au fost achiziionate de Ioni Vasile dup indicaiile i directivele
nv.Marin Camelia de la un dealer neidentificat ,biatul lu Maricica, apoi depozitate
sub un pre de pe holul comun al imobililului unde domiciliaz, loc din care a fost trimis
Stepan s o ridice-vol BUC fila 137. La data de 04.09.2008, Stepan a revenit n Lugoj la
data de 04.09.2008 i a distribuit droguri, fiind sprijinit de Olariu Cosmin.
La data de 04.09.2008 inc. Olariu Cosmin Florin l-a contactat pe colaboratorul
Petrescu Clin (autorizaia nr23/A/2008 i prelungirile ulterioare) propunndu-i s
cumpere heroin i ulterior s-a realizat cumprarea direct a unei bile ce coninea o
substan pulverulent de culoare maronie, contra sumei de 100 lei (vol.2, fila 11), notat
Proba nr.1. Potrivit Raportului de constatare tehnico-tiinific cu nr.1054341 din
01.10.2008 Laboratorului de Analiz i Profil Droguri din cadrul B.C.C.O Cluj-Napoca
probe ditribuit de inc. coninea heroin n masa net de 0,06 grame( vol. 3, fila
24).Proba a fost consumat n procesul analizelor de laborator.
21. La data de 05.09.2008 Ioni Vasile, Simion Florin, Blnescu Costel Alberto
i un individ neidentificat Pisoi au tlhrit una din sursele locale de heroin , pe Marin
Nebunul, lundu-i acestuia o sum important de bani i o cantitate de 30-50 grame
heroin. Marin Camelia, l-a contactat pe Olariu Cosmin Florin cruia i-a cerut s-l
gzduiasc la Lugoj pe Ioni Vasile i s-l ajute s valorifice heroina furat ntruct
Marin Nebunu a fcut plngere la poliie i vrea s recupereze valoarea total a drogurilor
de care a fost deposedat: ... i-a luat la unu...drogurile... lui Marin Nebunul-a
btut i i-a luat geanta cu marf i acum s-a dus la poliie! Vrea s-i dea Samurai banii!
140 de milioanesta nu are dect marfS-l primii i voi acolo la voi s vnd i el
marfa aia... mcar zececinpe grames fac banii lui Marian, mncai i voi
mnnc i el, dar s nu se ntmple ceva s nu pun dracu garda pe ei! Vreun
drogat de acolo pune B.C.-ul pe el vol BUC fila 158-162, 14:30:11/07.09.2008.
Olariu Cosmin Florin a acceptat propunerea i s-a artat disus s l gzduiasc pe
Ioni Vasile cu scopul de a realiza un profit considerabil, ce ulterior va cumula suma
de vreo 60 de milioane
La data de 07-08.09.2008 Ioni Vasile, Blnescu Alberto i Simion Florin au
ajuns n Lugoj unde au fost cazai cu sprijinul lui Olariu i al lui Andraoni Clin ntr-un
apartament nchiriat. n acest interval de timp au pus n vnzare heroina porionat fie sub
forma pliculeelor fie sub forma unor bilue la preuri foarte ridicate.n acest scop sau fost sprijinii de Stepan Cristian, Olariu Cosmin i Andraoni Clin Petru care au avut
rolul de a gsi permanent cumprtori i a ncheia tranzacii profitabile att pentru
bucureteni ct i pentru ei. Profitul realizat a fost unul considerabil, ntr-o singur sear
fiind obinut suma de douzeci de milioane. Vol BUC cu nr______.
Avnd n vedere faptul c inculpaii se implicau n mod direct n vnzarea
dozelor de heroin pentru bucureteni, n baza autorizaiei nr.23/A/2008 investigatorul
Cristea Claudiu s-a ntlnit n mun.Lugoj la data de 10.09.2008 cu colaboratorul
Petrescu Clin.Ulterior Stepan Cristian a vndut colaboratorului acoperit n zona
24
Cimitirului din Cotul Mic Lugoj pentru suma de 300 lei o un plicule cu o substan
pulverulent de culoare bej (vol.2, fila 20), notat Proba 2. Potrivit R.C.T.S nr.1054341
din 01.10.2008 Laboratorului de Analiz i Profil Droguri din cadrul B.C.C.O ClujNapoca proba n litigiu, cu masa net de 0,3 grame coninea heroin ( vol. 3, fila 24).
Proba a fost consumat n procesul analizelor de laborator.
Convorbirile ulterioare arat faptul c vnzrile de heroin au dus la obinerea
unui profit ce a fost mprit ntre bucureteni i inc. din Lugoj. Olariu Comin Florin a
afirmat ulterior ntr-o discuie telefonic purtat cu Marin Camelia Io am alergat
pentru ei vreo dou zile... cheltuie toi banii care-i fac! i eu nu le mai fac nici un ban,
s se duc aa cum au venit!!...le-am fcut, le-am fcut! Pi ce mi-s eu?Am
adunat aa cred c vreo 45, 50 Io nu m duc n cap pentru nimeni! (11.09.2008 ora
17.06.16-vol BUC fila537).
Inc. Olariu, Stepan i Rain au obinut foloase materiale consistente la fiecare
intermediere (ex una din disc.purtate de Ioni Vasile n care afirm:fcea patru
milioane i el (Olariu) i Cristi i i cereau unu la la , pe urm mai d-mi i mie
unumai d i la Nico i c este bine s ai un biat acolo i s vndi dai i lui
11.09.2008, ora 17:13:37 fila 215. De asemenea Ioni Vasile a afirmat c se face acolo
o grmad de banide cinci grame iese 100 de milioane. Materialul probator strns
pentru aceast perioad precum i depoziiile inc.Blnescu Costel Alberto i concubinei
sale inc.Mihai Mariana Aura arat faptul c din profitul realizat nv.Blnescu Alberto a
achiziionat un BMW seria 5 de culoare alb, nmatriculat n Germania, cu care cei trei
au plecat din Lugoj.
Ulterior Simion Florin zis Chinezu s-a ntors cu o alt cantitate de stupefiante,
fiind sprijinit n distribuia heroinei i de aceast dat de Olariu Cosmin, Andraoni Clin
Petru i Rain Nicoleta. Astfel c n perioada 13.09.2008-17.09.2008 Simion Florin a
vndut heroin consumatorilor lugojeni, personal sau prin intermediul celor mai sus
menionai.
Andraoni Clin Petru a sprijinit vnzarea unei cantiti importante de droguri de
la Simion Florin. La data de 13.09.2008, l-a contactat pe Atanasie Lucian Nicuor cruia
i-a propus s i vnd ceva gras, la bil d-aia marela trei milioane, o sut de euro
strong, strong i marfa-i strong nu mai e la plicuri,iar ulterior la data de
15.09.2008 Andraoni i-a propus o alt tranzacie cu Simion Florin care consta n
schimbul ntre un autoturism VW Golf 3 n valoare de 700 euro cu o cantitate de heroin.
Atanasie Lucian Nicuor accept s intermedieze o astfel de afacere ntre Andraoni i
I din Lugoj.
De asemenea inculpatul Atanasie s-a preocupat de intermedierea unor tranzacii
de heroin prin intermediul lui Andraoni i pentru Gdean i a stabilit telefonic aceste
tranzacii: 14:35:08/09.09.2008, 18:00:21/10.09.2008, 19:02:23/11.09.2008, 12:37:26 i
13:11:00/13.09.2008 12:03:17, 21:09:15 i 21:16:31/14.09.2008, 10:33:09, 11:26:29
i12:28:20/15.09.2008, 13:47:24/16.09.2008, 17:27:45/18.09.2008, 14:49:54/19.09.2008 ,
14:25:30/22.09.2008 , 14:40:55,17:51:36 i 19:08:02/25.09.2008.
La data de 17.09.2008 a fost emis ordonana nr.29/A/2008 a DIICOT Serviciului
Teritorial Timioara pentru folosirea investigatorului acoperit Cristea Claudiu i a doi
colaboratori autorizai sub numele Hooboc Valentin i Damian Daniel. Ordonanaa mai
sus amintit autoriza deasemenea procurarea de stupefiante de la Andraoni Clin Petru i
de la orice alte persoane implicate n activitile ilicite. Ulterior n acea zi Andraoni
Clin Petru zis Arest i-a propus colaboratorului Hooboc Valentin s cumpere o
bilu de heroin contra sumei de 100 lei.Tranzacia supravegheat de investigatorul
acoperit i de organele de poliie judiciar s-a realizat n Lugoj, pe str.Timiorii, iar inc.
Andraoni Clin i-a vndut un plicule de dimensiuni reduse (vol.2, fila 13)cu heroin
25
26
Nicolae i ali tineri neidentificai cu care a stabilit tranzacii de heroin la preul cuprinse
ntre 50-100 lei. Convorbirile i comunicaiile inc. interceptate n aceast perioad
demonstreaz faptul c acesta a vndut pentru Gdean Silviu Stelian un alt tip de heroin,
deoarece nu se prezenta sub form pulverulent ci solid, de culoare brun, inclusiv
inculpatul afirm ntr-o discuie cu un consumator cruia i propune s cumpere: i
strong de la negru plastilin, ca pe vremuri volACP file 73-99,vol ALN file 316340
Faptele se probeaz prin materialul interceptrilor din perioada 29.0912.10.2008.n ziua de 29.09.2008 Andraoni l-a contactat n mod insistent pe Gdean,
cruia i cere droguri Nu m lsa aa sunt pe ru!. Ulterior, la data de 08.10.2008,
Gdean Silviu Stelian i-a vndut heroin lui Nania Laureniu Doru, iar la 09.10.2008 i-a
sugerat lui Nania s i procure de la Andraoni: Nu eu, taximetristul.
Mai mult, la data de 09.10.2008 DIICOT Serviciul Teritorial Timioara a
autorizat prin ordonana nr. 13/A/2008/02.10.2008 folosirea investigatorului Cristea
Claudiu i a colaboratorului acestuia Suciu Cristinel Doru precum i cumprarea de
stupefiante de la Andraoni Clin i orice alte persoane implicate n aceeai zi
colaboratorul a cumprat pentru suma de 200 lei, un plicule de hrtie,notat Proba 2
(vol.2, fila 14), care coninea conform raportului de constatare tehnico-tiinific cu
nr.955153/19.11.2008 al Laboratorului de Analiz i Profil Droguri Timioaracantitatea
de 0,03 grame heroin ( vol. 3, fila 33).Colaboratorul a declarat ulterior c inc .i-a spus
personal despre faptul c stupefiantele aparineau lui Gdean Silviu Stelian i c le vindea
pentru acesta.
Afirmaiile dezvluite colaboratorului se probeaz prin interceptrile telefonice
din acea perioad prin care Andrasoni Clin stabilete tranzacii cu diferii consumatori
numai dup ce primete acordul lui Gdean Silviu Stelian.Din coninutul convorbirilor
rezult faptul c heroina nu se afla n posesia lui Andraoni, acesta fiind nevoit s se
deplaseze la locuina inc.Gdean de unde s preia cantitile cerute de consumatori.
n completarea probatoriului privind aspectele de mai sus menionm depoziiile
nv.Nania Laureniu Doru, Nania Constantin Dani, Bodea Cristian i Bodea Florin
Alin ,Atanasie Lucian Nicuor. Inc.Gdean Silviu Stelian a negat orice implicare n
activiti ilicite de trafic i consum de droguri, iar inc Atanasie a recunoscut n depoziia
din data de 28.04.2011 vol______ fila ________faptul c a pus n vnzare heroin, dar a
artat c stupefiantele distribuite de Andraoni Clin aparineau de fapt lui Gdean Silviu
Stelian i c i procura i el heroin de la Andraoni pentru consumul propriu.
23. Prin ordonana nr. 29/A/2008 DIICOT Serviciul Teritorial Timioara a
autorizat la data de 15.10.2008 folosirea investigatorului acoperit Cristea Claudiu i a
colaboratorului acestuia Buburuzan Mihai, precum i cumprarea de stupefiante de la
inc.Lugojan Cosmin Nicolae.n aceeai zi investigatorul nsoit de Buburuzan Mihai s-au
deplasat n Mun.Timioara,zona Piaa Unirii, unde colaboratorul s-a ntlnit cu
inculpatul.Acesta i-a a vndut n mod direct colaboratorului un fragment vegetale, pentru
suma de 150 lei (vol.2, fila 63).Potrivit raportului de constatare tehnico-tiinific cu
nr.955153/19.11.2008 al Laboratorului de Analiz i Profil al Drogurilor Timioara
substana n litigiu, notat Proba 3, n mas net de 0,53 grame coninea canabis( vol. 3,
fila 33).Proba a fost consumat n procesul analizelor de laborator.
24. La data de 25.09.2008 Blnescu Costel Alberto a fost arestat i ncarcerat la
penitenciarul Jilava fiind condamnat pentru svrirea infraciunii de tlhrie, iar
concubina acestuia, Mihai Mariana Aura a preluat i continuat activitile de trafic de
27
heroin. Astfel, n ziua de 19.10.2008 Rain Nicoleta Corina, Stepan Cristian s-au
deplasat n Bucureti unde au contactat-o pe nv. Mihai Mariana Aura de la care au
cumprat heroin, fapt ce rezult din interceptarea postului telefonic cu nr. 0762343575
aparinnd inc.Simion Florin( autorizaia nr.227/24.09.2008)
.
La intermedierea tranzaciei au participat i Simion Florin, Marin Camelia i fiul
acesteia. Cei doi au purtat mai multe discuii legate de prezena i inteniile inc.Rain
Nicoleta :drogaii de la Timioara sunt aicea i vor s ia de la nevasta lui Alberto
13:54:16 vol BUC fila 351.
De asemenea la data de 20.10.2008 ora 17:33 Stepan Cristian a transferat prin
serviciul Westaco Express pus la dispoziie de staiile de carburani OMV suma de 150
lei pe numele Mihai Mariana Aura.(nr.tranzacie V6ZFEIYXOZ ce se regsete n
vol_______ fila__________alturi de copiile documentelor de transfer/remitere care fac
dovada ridicrii banilor n aceeai dat la OMV B8 Rahova, la ora 18:56 de ctre
inc.Mihai Mariana Aura).
Depoziia inculpatei atest faptul c semntura de pe documentele de transfer n
care figureaz ca destinatar al sumelor respective i aparine i recunoate faptul c banii
erau pentru a facilita achiziionarea de heroin de la o individ neidentificat pe nume
Alexandra din zona garsonierelor din Ferentari.
La data de 21.10.2008, n baza autorizaiei cu nr.23/A/2008 colaboratorul Petrescu
Clin instruit i supravegheat de investigatorul Cristea Claudiu s-a ntlnit cu nv. Stepan
Cristian care i-a vndut un plicule din hrtie ce coninea o substan pulverulent pentru
suma de 200 lei (vol.2, fila 21).Potrivit raportului de constatare tehnico-tiinific cu
nr.955179/22.12.2008, al Laboratorului de Analiz i Profil al Drogurilor Timoara
substana n mas net de 0,05 grame coninea heroin ( vol. 3, fila 42). Proba a fost
consumat n procesul analizelor de laborator.
Dup valorificarea drogurilor Olariu Cosmin a transferat prin serviciul Westaco
Express pus la dispoziie de staiile de carburani OMV suma de 110 lei pe numele
Ioni Vasile (nr. tranzacie W61F1L6ZPP/ 23.10.2008), iar la data de 31.10.2008 prin
acelai sistem a transferat suma de 300 lei nv.Ioni
Vasile(nr. tranzacie
C66F5TNEPT).Documentele de transfer/remitere sume n copii conforme cu originalul se
regsesc n vol_____file_____, i fac dovada ridicrii banilor de beneficiarul legitimat
prin cartea de identitate i prin semnturile personale.
25.Prin procesul verbal nregistrat sub nr:952689/09.10.2008-nr.unic atribuit
22/D/P/2009 lucrtori din cadrul BCCO Timioara s-au sesizat din oficiu cu privire la
existena unei grupri de traficani de droguri, cannabis i rezin de cannabis, care
acioneaz n mun.Timioara i Lugoj, dintre care face parte nv.Zuza Mihai.
n vederea stabilirii activitii infracionale a persoanelor implicate n traficul de
droguri s-a emis autorizaia cu nr.34/A/2008/09.10.2008 a DIICOT- Serviciul Teritorial
Timioara pentru folosirea investigatorului acoperit Borcan David din cadrul Direciei de
Combatere a criminalitii Organizate i Antidrog, precum i a colaboratorului Maghi
Mircea, existnd date i indicii certe c se pregtete comiterea infraciunii prev. de art.2
al. 1 i 2 din Legea 143/2000.Cei doi au fost autorizai prin aceeai ordonan cu nr. de
mai sus s procure stupefiante de la Zuza Mihai, precum i de la orice alte persoane
implicate alturi de acesta n activitile ilicite. n baza autorizaiei mai sus amintite la
data de 09.10.2008, investigatorul s-a ntlnit n mun.Timioara cu colaboratorul Maghi
Mircea, n scopul realizrii unei tranzacii de droguri de la nv. Cu aceast ocazie, n zona
Bastion de pe str.Take Ionescu nv. i-a vndut n mod direct colaboratorului mai multe
fragmente vegetale(vol.2, fila 78) pentru suma de 100 lei.
28
29
30
29.La data de 23.11.2008 la ora 00:19:13 Simion Florin l-a contactat pe Olariu
Cosmin Florin i i-a solicitat s i achite datoria n valoare de 1500 lei rezultat din
valorificarea heroinei n luna septembrie 2008(vol______fila________). n urma discuiei
n contradictoriu cu acesta i presat de ameninrile lui Simion Florin, Olariu a iniiat
printr-un intermediar contactul cu ofieri ai BCCO Timioara, n vederea unei presupuse
colaborri cu scopul de a-l denuna i prinde n flagrant pe Simion Florin.Astfel la data de
24.11.2008 Olariu Cosmin Florin s-a ntlnit cu Scms.Diacenco Florin din cadrul BCCO
Timioara, discuia dintre cei doi fiind nregistrat n baza ordonanei audio-video i
ambiental emis de DIICOT la aceeai dat i confirmat prin ncheierea Tribunalului
Timi cu nr.196/I/27.11.2008, Olariu Cosmin Florin a avut un comportament nesincer i a
ascuns organelor de poliie judiciar adevratele intenii precum i activitatea ilicit n
care era implicat.Astfel a simulat un contact telefonic cu Simion Florin n vederea
stabilirii unei tranzacii, ulterior declarnd organelor de poliie c nu mai este implicat n
activiti ilicite fiind vorba despre o ntmplare fortuit prin care l-a cunoscut pe Simion
Florin zis Chinezu.
30. La data de 01.12.2008 Muntean Horaiu i-a contactat telefonic pe Atanasie
Lucian i Gdean Silviu, de la care mprumutat suma de 300 lei cu scopul de a susine
achiziionarea de heroin. Vol ALN fila399-420. n ziua de de 04.12.2008, Muntean
Horaiu a distribuit stupefiante lui Atanasie, Gdean, Nania Laureniu Doru, Andraoni
Clin Petru, Stepan Cristian i Olariu Cosmin Florin. Dup valorificarea stupefiantelor n
ziua de 09.12.2008 Muntean Horaiu a transferat de la OMV Lugoj prin sistemul
WESTACO suma de 200 lei lui Costache Marian, nr. tranzacie 46AGRQYERM,
vol___file__.
Inculpatul Muntean Horaiu a refuzat iniial s dea o declaraie n faa organelor
de urmrire penal, ulterior, la data de 27.06.2011 a declarat c,n cursul anilor 20082010, a cumprat de mai multe ori heroin doar pentru consumul propriu de la Costache
Gabriel Marian i a precizat c transferurile de bani existente avndu-l ca beneficiar pe
acesta din urm au avut ca scop asigurarea mijloacelor financiare pentru procurarea de
heroin din Bucureti, deoarece inc. Costache la rndul su fcea rost de stupefiante de la
ali indivizi din zona Ferentari. De asemenea unele sume de bani erau trimise cu scopul
achiziionrii de metadon ori pentru a-l ajuta pe inc.Costache care avea o condiie
social precar.Muntean Horaiu a negat orice activitate de distribuie.
Inculpatul Costache Gabriel Marian a recunoscut c a primit bani cu scopul de a
intermedia procurarea de metadon i heroin pentru Muntean Horaiu, Ban Cristian
Andrei, Petconi Ovidiu Alexandru i c le-a procurat n cursul anilor 2008-2010 de mai
multe ori stupefiantele solicitate de la o femeie pe nume Camelia, ce locuiete n zona
garsonierelor din Ferentari, al crei so a decedat din cauza SIDA.
31. n baza autorizaiei nr.41/A/2008 din data de 19.12.2008(vol.2, fila 80),
colaboratorul Bleon Claudiu i investigatorul Cristea Claudiu au cumprat de la un
individ necunoscut pe nume Robert dou pliculee cu o substan pulverulent pentru
suma de 200 lei.Tranzacia a avut loc n mun.Lugoj n zona parcului de pe str.Mihai
Viteazul i s-a efectuat n prezena unei persoane de sex feminin. Ulterior, din cercetri,
cei doi au fost identificai ca fiind inc.Rducanu Ionel Robert i concubina acestuia Sandu
Cristina Luminia. Din declaraia colaboratorului rezult faptul c aceasta a acionat n
complicitate cu inculpatul Rducanu Ionel Robert, aceasta avnd sub observaie
stupefiantele la momentul realizrii tranzaciei.
31
32
33
34
Prin depoziia dat n faa organelor de urmrire penal inculpatul Simon Mihai a
artat c a vndut droguri de risc i mare risc mai multor timeri din Lugoj i Timioara,
fapt confirmat i de nv.Jichici Valeriu, _________________________________n
declaraiile din vol_____________.
Lugojan Cosmin Nicolae a avut legturi infracionale de schimb, aprovizionare,
vnzare cu ali doi dealeri din Lugoj: nv. Zuza Mihai i inc.Mihilescu Marius
Alexandru zis Miva.
31. La data de 10.08.2009, Rain Nicoleta Corina i Stepan Cristian au achiziionat
heroin de la Lupu Florin Marius i inka Gheorghe Emeric, pe care au consumat-o
mpreun la domiciliul lui Stepan de pe str.Poet Andrei Mureanu.n urma administrrii
consecutive a dou doze de heroin i pe fondul consumului de alcool Stepan Cristian a
fcut stop cardio-respirator i a decedat.n imobil la momentul respectiv se aflau Rain
Nicoleta Corina i Stepan Carina Maria, care a apelat serviciul de urgen 112 la ora
05:02, ambulana de reanimare a spitalului mun.Lugoj neputnd s l resusciteze.
Rain Nicoleta Corina a fugit de la faa locului naintea sosirii ambulanei i a
organelor de poliie, dup ce s-a neles cu prinii lui Stepan s nu dezvluie faptul c se
afla acolo la momentul morii nv. Cercetarea la faa locului a fost efectuat de poliiti
din cadrul Poliiei Mun.Lugoj i ofieri ai BCCO Timioara. A fost ridicat o sering
hipodermic folosit, gsit lng cadavru, pe braul acestuia fiind observate urme
recente de nepturi specifice adiminstrrii intravenoase.Au fost efectuate fotografii
judiciare vol___________________________-i s-au ridicat de asemenea telefoanele nv.
Declaraiile prinilor date organelor de poliie la momentul respectiv nu au
dezvluit prezena nv.Rain Nicoleta, n perioada urmtoare inculpata mpreun cu mama
sa au exercitat presiuni asupra numitei Stepan Carina Maria n vederea ascunderii acestui
fapt.
n ziua decesului nv.Stepan Cristian DIICOT STT a eliberat n regimde urgen
ordonana cu nr_________ prin care s-a autorizat accesul i supravegherea posturilor
telefonice cu nr._________ aparinnd inculpatei Rain Nicoleta Corina, ordonana cu
titlu provizoriu fiind confirmat de Tribunalul Timi la data de __________ prin
autorizaiile cu nr___________________ .De asemenea DIICOT a autorizat efectuarea
unor
listinguri
telefonice
asupra
posturilor
telefonice
aparinnd
inc____________________________________
Materialul interceptrilor telefonice i cel al listingurilor arat faptul c Rain
Nicoleta se afla mpreun cu Stepan cnd s-au ntlnit cu inka Gheorghe i Petrescu
Laureniu Flavius i Lupu Florin, de la care Rain Nicoleta a cumprat heroin.
n aceeai perioad Chiri Rzvan Constantin i Kiss Atilla zis Rocker-ul erau
n faa imobilului cu nr 6. unde domicilia Stepan cu scopul de a cumpra i ei stupefiante
i au fost martori la scenele petrecute n noaptea decesului i la fuga inculpatei din
imobil.
n urma studierii listingurilor membrilor grupului n cauz s-a stabilit cu
certitudine faptul c naintea decesului Stepan nu a efectuat deplasri n mun .Bucureti,
nu dispunea de resurse financiare pentru achiziionarea stupefiantelor i nu avea legturi
directe cu dealerii din Lugoj, fiecare tranzacie, inclusiv simpla infraciune de procurare
de la ali dealeri era dirijat de Rain.
De asemenea Lupu Florin Marius a prsit ara pentru o perioad ndelungat la
scurt timp dup decesul lui Stepan.
35
36
37
38
Lupu Florin Marius a mprumutat autoturismele personale marca VW Golf Combi contra
unor sume cuprinse ntre200 i 400 lei/deplasare precum i n schimbul unei cantiti din
supefiantele cumprate. Curuiu Ciprian Nicolae i Muntean Horaiu au asigurat
achiziionarea i transportul drogurilor cu autoturismele proprii finannd cumprarea sau
obinnd sume de bani dup vnzarea heroinei.Au existat numeroase incidente pe
parcursul efecturii acestor deplasri, fiind surprini n diferite ocazii de organele poliiei
rutiere fie conducnd autoturisme neinmatriculate, fie conducnd fr permis. Majoritatea
celor mai sus menionai nu au permise de conducere ori nu sunt valabile.
Avnd n vedere legturile strnse cu membrii reelei cercetate n cauza
60/D/P/2009 la data 02.03.2010 DIICOT STT a dispus conexarea cauzei 214/D/P/2009 n
baza art.34 lit.d CPP.
La data de 17.12.2009 inka Gheorghe Emeric, mpreun cu Iancu Octavian
Garibaldi au vndut colaboratorului Baicu Octavian un plicule de heroin, pentru suma
de 100 de lei (vol.2, fila 37). Conform raportului de constatare tehnico-tiinific cu
nr..984104/20.01.2010, proba ridicat coninea heroin ( vol. 3, fila 106).
La data de 29.01.2010 inka Gheorghe Emeric i-a vndut colaboratorului Baicu
Octavian(autorizat la data de ___________prin ordonana cu nr.________ pe o perioad
de __________de la pn la______________), pentru suma de 120 lei, un plicule cu o
substan pulverulent (vol.2, fila 39). Potrivit raportului de constatare tehnico-tiinific
cu nr..984135/21.04.2010 al Laboratorului de Analiz i Profil Droguri Timioara,
substana n mas net de___________grame procurat de la susnumit coninea heroin
( vol. 3, fila 121). Stupefiantele au fost achiziionate de inka mpreun cu Troike
Flavius din Bucureti i au fost depozitate la domiciliul lui Puzderie Vasile zis Puiu de
pe spl 1 Decembrie 1918, nr 31,care l-a gzduit pe inka n acea perioad cu scopul de a
valorifica stupefiantele, aspecte probate prin declaraia colaboratorului i susinut de
faptul c tranzacia autorizat avnd loc n faa imobilului inc.Puzderie Vasile.
Inculpatul inka Gheorghe Emeric a declarat n faa organelor de urmrire
penal(18.05.2011, vol____file________) faptul c n perioada menionat mai sus a fost
gzduit pentru cteva zile la domiciliul lui Puzderie Vasile, c a consumat heroin n
imobil mpreun cu inculpatul ns c drogurile au fost oferite de acesta i de concubina
acestuia Selean OctaviaA mai precizat c cei doi aduceau stupefiante de la Bucureti
achiziionate de la un individ Robert.Prin depoziia din data de
08.04.2011(vol_____file____) inculpatul Puzderie a recunoscut c la rugmintea lui
Sinka Gheorghe l-a gzduit cteva nopi n imobilul su i c a asistat la tranzacii de
heroin ntre inka Gheorghe i mai muli tineri, care au i consumat drogurilecn imobil:
Troike Flavius Silviu, Marinescu Alin .a..De asemenea Puzderie Vasile a artat faptul c
att el ct i concubina sa au primit de la inka Gheorghe heroin pe care au consumat-o
mpreun n perioada respectiv.Puzderie Vasile a declarat i faptul c tie de la inc. c
drogurile erau cumprate de la un individ Robert dinBucureti. Din cercetri a rezultat
faptul c este vorba despre inculpatul Rducanu Ionel Robert.
Depoziiile inc.________demonstreaz c inka Gheorghe Emeric a distribuit
heroin n imobilul pus la dispoziie n acest scop, trafic i consum de heroin, de ctre
inc.Puzderie Vasile.
La data de 06.02.2010 inka Gheorghe Emeric a organizat i coordonat o
tranzacie cu un dealer din Bucureti.Atfel n jurul orei 00:00,Marinescu Alin, mpreun
cu Muntean Horaiu i Troike Flavius Silviu s-au deplasat spre mun.Bucureti, cartierul
Ferentari, unde au ajuns la orele 09:00/07.02.2010. Acolo s-au ntlnit cu dealerul
bucuretean de la care au achiziionat heroin. Drogurile au fost depozitate, porionate i
ambalate la domiciliul lui Troike Flavius Silviu de pe str.Castanilor nr 1.Tranzaciile au
fost coordonate de inka Gheorghe i s-au efectuat tot n imobilul pus a dispoziie de
39
40
38. Dup decesul lui Stepan,la nceputul anului 2010 Olariu Cosmin Florin a pus
n vnzare n mod repetat n mun.Lugoj, cantiti de heroin achiziionate din
Mun.Bucureti. Din cercetri a rezultat faptul c drogurile au fost cumprate de la dealeri
bucureteni din clanul tioac: Pulbere Oprea zis Bebe cmtaru, Rducanu Ionel
Robert i alii.n acest sens a fost sprijinit de inc.ofei Iulian Lavinius zis Lavi,inc.
Chiri Rzvan Constantin ,Curuiu Ciprian Nicolae.
Cei mai sus menionai au distribuit heroin mai multor consumatori, fapt probat
i prin cumprrile autorizate de DIICOT STT i realizate prin intermediul
investigatorului acoperit Cristea Claudiu i a colaboratorului autorizat Grigora Claudiu.
n acest sens DIICOT STT prelungit autorizaia cu nr. ________ la data de
02.03.2010(pe o perioad de 24h), 30.03.2010(pe o perioad de 24 h).
La data de 02.03.2010 Olariu Cosmin i-a vndut colaboratorului contra sumei de
100 lei un plicule de hrtie ce coninea conform Raportului de constatare tehnicotiinific cu nr.984133/19.04.2010 al Laboratorului de Analiz i Profil Droguri
Timioara cantiatatea de ________________heroin (vol 2 i vol 4).
39.La data de 30.03.2010 ofei Iulian Lavinius i-a vndut colaboratorului pentru
suma de 100 lei un plicule de hrtie ce coninea conform Raportului de constatare
tehnico-tiinific cu nr.917727/28.04.2010 al Laboratorului de Analiz i profil Droguri
Timioara , cantitatea de _______grame heroin.
Ambele probe au fost consumate n timpul analizelor chimice de laborator.
Tranzacia din data de 30.03.2010s-a desfurat la domiciliul lui ofei Iulian
Lavinius de pe str.Norbert Pongratz nr.8, n prezena lui Olariu Cosmin care i-a mrturisit
colaboratorului faptul c a cumprat heroina de la un anume Robertdin Bucureti( vezi
declaraia
colaboratorului
Grigora
Claudiu
din
vol____________.
File________).Acesta din urm avea calitatea de urmrit general fiind condamnat la o
pedeaps privativ de libertate pentru svrirea infr.prev.de Legea 143/2000.Din
cercetri a rezultat faptul c este vorba despre inc. Rducanu Ionel Robert.
n luna aprilie a anului 2010, ofei Iulian Lavinius a fost spitalizat n mun.Lugoj
n urma administrrii abuzive de stupefiante care au dus la supradoz, astfel c n urma
expertizei medicale dispuse de DIICOT-Serviciul Teritorial Timioara i efectuat de
specialiti n baza probelor de snge recoltate de personalul Spitalului Mun.Lugoj a fost
depistat n snge cocain dar i heroin, metabolizat n compui de morfin i codein
(vol 10B fila 134). ofei Lavinius a fugit din spital fr a fi emise documente de
externare, n momentul n care personalul medical i-au solicitat s le permit recoltarea
de probe biologice pentru efectuarea expertizei toxicologice, iar analizele au fost
efectuate asupra probelor recoltate iniial n momentul prezentrii la Unitatea de Primiri
Urgene.
Ambii inculpai au negat orice activitate de distribuie a stupefiantelor preciznd
c sunt consumatori de droguri, ns aprrile lor au fost combtute de depoziiile
41
42
43
44
45
43.n seara zilei de 22.11.2010, nv. Petrescu Laureniu Flavius, inc.Lupu Florin
Marius i inc.Muntean Horaiu s-au deplasat n mun.Bucureti cu autoturismul marca
Volswagen Golf aparinnd lui Lupu Florin , cu scopul de a cumpra heroin.Cei trei s-au
ntlnit n mun.Caransebe, convorbirile telefonice demonstrnd faptul c au achiziionat
heroin din Bucureti, fiind localizai n baza apelurilor n zona Ferentari n jurul orei
04:40/23.11.2008 din discuii rezultnd c se aflau n apropierea unei staii de carburani
Omv din zona Sebastian .
Pe drumul de ntoarecere cei trei au fost ateptai pe raza jud .Mehedini de ctre
Sauca Laureniu Mihai i Mihali Bogdan zis Sulcare doreau s i cumpere heroin,
fapt ce nu s-a realizat deoarece cantitatea fusese achiziionat doar pentru consumul
personal.Aspectele relatate rezult din materialul intereceptrilor vol_______file____ dar
i depoziia lui Mihali Bogdan vol___fila____.Inc.Lupu Florin Marius a negat orice
implicare n activiti de trafic de droguri.
46
47
fila(....)se poate concluzuina c tranzacia dintre cei doi se ncheiase, Petrescu Laureniu
rmnnd dator totui cu 50 lei, fapt care reiese destul de elocvent din contextul
convorbirii de la fila 109 prin care Popovici i exprim i indignarea ameninndu-l c
nu v mai nchit vou din astea cu cinci sute de mii!n data de 26.12.2010 fila 98,
Popovici Darian i propune lui Sauca nu aa blan...ceva mai lesne cu referire la
pri, ns Sauca l refuz. Totodat, Popovici i asigu c mine va pleca la
Bucuretii c l va suna cnd are balta peteca lumea... Cu toate acestea Sauca i
Lupu prin convorbirea din aceiai dat stabilesc s se ntlneasc la locuina lui Popovici
Daian cu scopul de a consuma heroin.
n aceiai perioad de referin Popovici Darian a pus n vnzare heroin sub
forma unor bilue mai multor consumatori din Lugoj printre care:Muntean Horaiu,Sauca
Laureniu Mihai, Mihali Bogdan Clin, Curuiu Ciprian Nicolae,Ban Cristian Andrei,
Petconi Ovidiu Alexandru, Lugojan Cosmin Nicolae,Troike Flavius Silviu, David Nandy
Alin i altora la preul de 100-150 lei. Tranzaciile. Ulterior la data de 31.12.2010 s-a
deplasat din nou n mun.Bucureti de unde a achiziionat heroin .Stupefiantele au fost
valorificate n Lugoj la preul de 100-150 lei ctre consumatorii mai sus menionai.
Faptele
rezult
din_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________
45. n vederea probrii celor mai sus prezentate n ziua de 03.01.2011,DIICOT
STT a autorizat folosirea investigatorului Cristea Claudiu i a colaboratorului Anton
Bogdan. n timp ce se afla la domiciliul su, Popovici Darian i-a vndut colaboratorului
Anton Bogdan, pentru suma de 150 lei, o bilu care potrivit raportului de constatare
tehnico-tiinific nr. 141687/ 27.01.2011 (vol_____file____), coninea cantitatea net
de_______-grame heroin.
n timpul tranzaciei cu stupefiante, investigatorul acoperit i colaboratorul au
observat prsind imobilul mai sus precizat pe Muntean Horaiu i Mihali Bogdan Clin
care au prsit zona cu autoturismul BMM S3 cu nr. de nmatriculare
TM.11.ZAA.nvinuitul Mihali Bogdan Clin a declarat la data de________faptul c a
achiziionat n ziua respectiv personal heroin de la inc.Popovici
Darian,_____________________________________________
Tot la data de 03.01.2011 exist nregistrat un transfer de bani (320 lei)ntre
Popovici Darian i Brbieru Petrior , prin serviciul pus la dispoziie de staiile de
carburani Omv(nr tranzacie________). n zilele care au urmat, Popovici Darian a
continuat s vnd stupefiante iar la data de 10.01.2011 a transferat suma de 180 lei lui
Brbieru Petrior ctre OMV Rahova(nr.tranzacie_____)
Popovici Darian a negat de asemena executarea oricror activti de trafic cu
heroin i aprecizat faptul c efectua deplasri n mun.Bucureti pentru a achiziiona
produse etnobotanice. Aprrile sale sunt combtute de legile bunului sim i
depoziiile____________________________care au declarat c n repetate rnduri au
cumprat la preuri cuprinse ntre ______-heroin de la inculpat i c au consumat n
imobilul n care acesta domiciliaz.
46. Prin procesul verbal cu nr.P/394023/09.02.2011-22/D/P/2011-nr unic atribuit
de DIICOT Serviciul Teritorial Timioara, ofieri din cadrul BCCO TIMIOARA s-au
sesizat din oficiu cu privire la faptul c Mihilescu Marius Alexandru, zis Bebe Miva
deine i comercializeaz droguri de risc, fapte prev i ped de art.2 al.1 i art.4 al.1 din
Legea 143/2000.
48
49
CERERILE n probaiune
Inc.Simon Mihai a predat organelor de poliie judiciar dou pacheele din folie
de aluminiu ce conin canabis iar ulterior n urma efecturii percheziiei propriu-zise n
camera utilizat de Simon Mihai, au mai fost descoperite alte nou pacheele din folie de
aluminiu despre care acesta a declarat iniial c i aparineau lui Mihilescu Marius i
erau pregtite pentru a fi vndue unor diveri consumatori.Cantitile descoperite au fost
ambalate individual i expertizate conform Rezoluiei de constatare tehnico-tiinifice a
Laboratorului de Analiz i Profil Droguri Timioara cu nr. 395544/14.04.2011 fiecare
plicule coninnd 0.18, 0.59 respectiv 7.16 grame canabis. Cantitatea de 6,25 grame
rmas n urma analizelor chimice de laborator a fost depus la Camera de corpuri delicte
din cadrul Drireciei de Cazier judiciar i eviden operativ conform dovezii cu seria
H0021121/31.03.2011 Vol___file 179.
n camera utilizat de Simon Mihai a fost descoperit i un revolver marca
Magnumde calibrul 9mm 3,80 K , fr muniie, neletal, n stare de nefuncionare,
deinut fr
autorizaie (Raport de constatare tehnico tiinific balistic cu
nr.83476/26.04.2011 efectuat de Serviciul Criminalistic din cadrul I.P.J.Timi, vol____
file_____)
Inculpatul Mihilescu Marius Alexandru a avut o poziie sincer i cooperant pe
parcursul derulrii cercetrilor recunoscnd faptele reinute n sarcina sa.
n perioada _______________Tribunalul Timi a autorizat interceptarea
posturilor telefonice _________-aparinnd inc. prin autorizaia cu nr_______ prelungit
ulterior la _________________________________________
Din materialul convorbirilor rezult c inc.a distribuit droguri de risc mai multor
tineri din mun.Timioara i Lugoj, o parte dintre acetia fiind identificai iar depoziiile
acestora
confirm
aspectele
prezentate:_______________________________________________________________
____________________
*
La data de 07.04.2011, n baza mandatelor emise de ctre Tribunalul Timi, s-au
efectuat percheziii domiciliare la locuinele inculpailor, astfel:
50
III.NCADRARE JURIDIC
IV.MSURI DE SIGURAN
V. MSURI PREVENTIVE
Prin ncheierea 37/CC/07.04.2011, emis de Tribunalul Timi Secia Penal, dosar
2313/30/2011, i mandatelor nr.17/07.04.2011 i nr.18/.07.04.2011 , s-a dispus arestarea
preventiv a inc. Mihilescu Marius Alexandru respectiv Simon Mihai pe o perioad 29
de zile de la data de 07.04.2011 pn la data de 05.05.2011.
Prin ncheierea nr. 39/CC/08.04.2011.emis de Tribunalul Timi Secia Penal,
dosarul 2326/30/2011 i mandatelor de arestare preventiv cu nr. 25/08.04.2011-Gdean
Silviu Stelian , nr.26/08.04.2011-Troike Flavius Silviu, nr.27/08.04.2011-Lugojan
Cosmin Nicolae,nr.28/08.04.2011-Bodea Florin Alin, nr.29-Popovici Darian,
nr.30/08.04.2011-Lupu Florin Marius, nr.31/08.04.2011-Sauca Laureniu Mihai,
nr.32/08.04.2011-Iancu Octavian Garibaldi, s-a dispus arestarea preventiv a inc. pe o
perioad 29 de zile de la data de 08.04.2011 pn la data de 06.05.2011.
Prin ncheierea 40/CC/08.04.2011, emis de Tribunalul Timi Secia Penal, dosar
2327/30/2011, i mandatului nr.33/09.04.2011, s-a dispus arestarea preventiv a inc.
Olariu Cosmin Florin pe o perioad 29 de zile de la data de 09.04.2011 pn la data de
07.05.2011.
51
52
PROCUROR
ANDOR MIHAI
53