Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
071 - Criminalistica
071 - Criminalistica
NOTE DE CURS
CRIMINALISTICA
(Ciclul I)
AUTORI:
Boris Talp
mg. n drept, lector univ.
Adrian Badia
mg. n drept, lector univ.
CHIINU 2013
1
Subiectul nr. 1 Noiunea, obiectul, sarcinile criminalisticii:
Noiunea criminalisticii
Obiectul criminalisticii
Principiile criminalisticii
Noiunea criminalisticii
Criminalistica este tiina despre legitile apariiei,
acumulrii, examinrii, aprecierii i folosirii probelor, ct i
despre mecanismul infraciunii, participanii la infraciune,
elaborarea i aplicarea n legtur cu aceasta a metodelor i
mijloacelor de descoperire i prentmpinare a infraciunilor.
2. Obiectul criminalisticii
Obiectul criminalisticii l constituie legitile realitii
obiective, cunoaterea crora este necesar pentru cutarea cu
succes i prentmpinarea infraciunilor.
Aceste legiti ale realitii obiective snt clasificate n trei
grupe:
I)Legitile apariiei i dezvoltrii legturilor i relaiilor
n mecanismul infraciunii: legtura ntre aciune (inaciune) i
rezultat (consecine), repetarea aciunii n situaii similare,
stereotipul comportrii subiectului infraciunii...
II) Legitile infraciunii, conceperea n realizarea metodei
de svrire i camuflare a infraciunii, legtura mijlocului de
svrire cu personalitatea infractorului, dependena mijlocului
de svrire a infraciunii de circumstanele concrete de
svrire...
III) Legitile apariiei i decurgerii fenomenelor legate de
infraciune care au importan la cercetare: conspirativitatea
pregtirii n vederea svririi infraciunii, alegerea mijlocului i
metodei de comitere, cunoaterea obiectului atentrii criminale...
2
Criminalistica ca tiin are ca obiecte de studiu faptele,
fenomenele, procesele n care se depisteaz prezena
urmtoarelor elemente indicate: activitatea criminal, activitatea
de depistare, descoperire i cercetare a infraciunilor, obiecte
materiale reinute ca corpuri delicte n cazurile penale, procesele
de formare i depunere a declaraiilor de ctre martori, bnuii,
nvinuii, procedeele tactice de obinere a acestor declaraii
veridice...
3. Sarcinile criminalisticii
Sarcina general a criminalisticii o constituie acordarea
ajutorului intelectual organelor de aprare a normelor de drept n
lupta cu criminalitatea.
Ca sarcini concrete ale criminalitii snt enumerate
urmtoarele:
cunoaterea mai profund n continuare a legitilor
obiective care formeaz obiectul criminalisticii, dezvoltarea
teoriei generale a criminalisticii, dezvoltarea teoriilor particulare
ale criminalisticii, elaborarea metodelor, mijloacelor, procedeelor
i recomandrilor noi la descoperirea, cercetarea i
prentmpinarea infraciunilor;
elaborarea i nnoirea asigurrii tehnico-criminalistice a
cercetrii infraciunilor prin folosirea performanelor obinute n
tiinele tehnice, fizice, chimice, biologice, umanitare;
elaborarea mijloacelor i metodelor de prentmpinare a
infraciunilor;
cunoaterea, studierea performanelor i succeselor atinse
de criminalitii de peste hotare i a practicii criminalistice
internaionale.
3
Sistemul criminalisticii l constituie un complex
interdependent de comportamente sau pri .
Sistemul criminalitii este compus din 4 componente:
Teoria general a criminalisticii;
Tehnica criminalistic;
Tactica criminalisticii;
Metodica criminalistic (metodica cercetrii i
prentmpinrii anumitor tipuri de infraciuni).
4
Mijloacele, metodele, procedeele tehnicii criminalistice se
fundamenteaz pe tiinele tehnice, umanitare i de drept,
aplicate n lupta contra criminalitii. Tehnica criminalistic
conine aa domenii ca: gabitologia judiciar, balistica judiciar,
metode i mijloace tehnico-criminalistice, fotografia judiciar,
cercetarea documentelor, cercetarea scrisului...
3) Tactica criminalistic sistem de legiti tiinifice, bazate
pe recomandrile referitoare la organizarea i planificarea
cercetrii infraciunii, stabilirea recomandrilor i metodelor de
comportare a persoanelor implicate n cercetarea infraciunii.
Tactica criminalistic are ca scop aplicarea ct mai eficient
n procesul cercetrii infraciunilor, a procedeelor tactice de
efectuare a actelor de urmrire penal, recomand aplicarea
anumitor mijloace tehnico-criminalistice la efectuarea acestora,
de aceea tactica i tehnica criminalistic pstreaz legtura ntre
ele.
4) Metodica criminalistic metodica cercetrii i
prentmpinrii anumitor tipuri de infraciuni include n sine
legitile tiinifice, indicaiile, i recomandaiile metodologice la
cercetarea omorurilor, furturilor, tlhriilor, escrocheriilor,
accidentelor rutiere
Metodica criminalistic este strns legat cu tehnica i tactica
criminalistic, deoarece aplic cunotinele acestora la
cercetarea infraciunilor concrete...
obiectivitii
fermitii,
legalitii,
operativitii,
conspirativitii
prezumiei de nevinovie,
6
ctre criminalistic snt foarte diverse i pot fi clasificate dup
diferite criterii logice.
2. Dup criteriul generalitii metodele criminalisticii
pot fi distribuite n general tiinifice i speciale.
Metodele general tiinifice snt aplicabile n toate
ramurile de tiin i sferele de activitate practic. La acestea pot
fi atribuite:
I. Metodele raionale de percepere : 1. Observarea
perceperea oricrui obiect, fenomen, proces cu scopul de al
cunoate. n criminalistic obiectele observrii pot fi elementele
anturajului locului infraciunii, semnalmentele exterioare ale
persoanelor, semnele i caracteristicele de identificare, starea
emoional a persoanelor implicate ca martori, pri vtmate,
infractori etc.; 2. Descrierea se indic la semnele obiectelor,
fiind un mijloc de fixare a informaiei observate; 3. Compararea
(juxtapunere, contrapunerea, suprapunerea calitilor i semnelor
a dou sau mai multe obiecte). Obiecte ale comparrii pot fi
urmele form, urmele materie, informaii memorate, rezultatele
unor aciuni i experimente. 4. Experimentul - reconstituirea
fenomenului, evenimentului pentru cunoaterea legitilor lui i
comparrii cu alte fenomene, evenimente similare. Prin
experimente se creeaz metodici de cercetare a urmelor, se
elaboreaz procedee tactice ale unor acte de urmrire penal, se
stabilesc cele mai efective metodologii de cercetare a unor tipuri
de infraciuni. 5. Modelarea const n schimbarea obiectului
original cu un model special confecionat (construit). Acestea pot
fi modele de obiecte, sisteme, procese cu care se fac examinrile
necesare, iar rezultatele snt extrapolate la original. Genurile de
modelare pot fi diferite. n criminalistic pot fi aplicate aa
genuri de modelare ca: memorial, fizic, matematic etc.
II. Metodele logice : 1).analiza, 2)sinteza, 3) inducia, 4)
deducia, 5) ipoteza, 6) analogia.
7
III. Metodele matematice . 1) msurarea obiectele
msurrii n criminalistic pot fi diferite caracteristici fizice ale
obiectelor, fenomenelor, proceselor (greutatea, volumul,
temperatura, secvenele de timp, vitez etc.); 2) Calcularea
metod care stabilete parametrii necesari la efectuarea modelrii
matematice; 3) Calcule geometrice aceast metod este
necesar pentru ntocmirea schielor, schemelor i este strns
legat cu msurarea. 4) Modelarea matematic modelarea
condiiilor n care decurg procesele i fenomenele cu ajutorul
calculelor matematice specifice.
IV. Metode cibernetice o grup nou de metode general
tiinifice care activ ncep a fi aplicate n criminalistic i permit
efectuarea cutrii electronice a informaiei necesare ct i
prelucrarea ei, modelarea la computer.
3. Caracteristica metodelor speciale de cunoatere n
criminalistic.
Metodele speciale snt acele metode, sfera aplicrii crora
se limiteaz la unul sau cteva domenii ale tiinei. Sistemul
metodelor speciale este compus din dou grupe.
I. Metode special criminalistice metode elaborate iniial
de ctre tiina criminalistic i aparin exclusiv acesteia
(identificarea criminalistic, dactiloscopia, planificarea aciunilor
de urmrire, organizarea cercetrii infraciunilor).
II. Metode speciale mprumutate de la alte tiine care
sunt aplicate pentru rezolvarea unor sarcini criminalistice sau
aplicate fr a fi modificate. La acestea se atribuie metodele
fizice, chimice destinate cercetrii structurale de coninut a unor
materiale i componeni; metodele biologice aplicate la
cercetarea obiectelor de provenien biologic; metodele
antropometrice i antropologice aplicate la stabilirea persoanei
dup resturi osoase, descrierea dup semnalmentele exterioare a
persoanei ntru cutarea ei i elaborarea criteriilor de
8
recunoatere dup aceste descrieri; metode sociologice aplicate
pentru evidenierea i cunoaterea cauzelor i condiiilor care
favorizeaz svrirea i camuflarea infraciunilor, analiza
metodelor de comitere a infraciunilor, strngerea informaiei
despre randamentul anumitor procedee tactice recomandaii;
metode psihologice aplicate la elaborarea procedeelor i
combinaiilor tactice.
4. Criterii de aplicare a metodelor n criminalistic.
I. Valoarea tiinific a metodei temeiul tiinific i
obiectivitatea datelor obinute, exactitatea i concretena lor;
II. Securitatea metodei aplicarea metodei s nu devin
un izvor de pericol pentru viaa, sntatea persoanei i a
proprietii sale.
III. Legalitatea i etica metodei. Ca obiecte ale examinrii
n criminalistic i procedur penal snt nu numai bunurile,
uneltele, urmele dar i persoanele de aceea trebuie s fie aplicate
asemenea metode criminalistice care corespund principiilor
constituionale de legalitate, criteriilor morale ale societii.
IV. Eficacitatea (randamentul) s conduc la soluionarea
cu succes a sarcinilor criminalisticii.
9
tiina procesual penal stabilete limitele i condiiile de
aplicare a recomandrilor criminalistice n sfera efecturii
justiiei, competena unor participani la proces referitoare la
aplicarea metodelor i mijloacelor tehnice criminalistice i
procedeelor, combinaiilor, operaiilor tactice de cercetare a unor
tipuri de infraciuni.
2. Legtur strns este stabilit ntre tiina criminalistic
i tiina dreptului penal. Fr stabilirea semnelor infraciunii,
elementelor componenei de infraciune care se conin n dreptul
penal, nu exist posibilitatea elaborrii metodicelor de cercetare
a unor tipuri de infraciuni, deoarece nainte de stabilirea tuturor
circumstanelor infraciunii este necesar de a cunoate elementele
i semnele ei.
3. tiina criminalistic se afl n legtur cu tiina
dreptului constituional, dreptului administrativ, activitatea
administrativ a organelor de interne deoarece acestea studiaz
structura i organizarea organelor de interne, procuratur,
judecat, care sunt implicate la general n organizarea cercetrii
infraciunilor.
4. n baza categoriilor filosofice este construit i elaborat
teoria general a criminalisticii, este format sistemul de metode
ale ei, deci se observ legtura tiinei criminalistice cu filozofia.
Etica tiina despre moral, comportament i sistemul de norme
morale n societate stabilete legtur cu criminalistica la
rezolvarea diferitor probleme legate comportamentul lucrtorului
operativ, ofierului de urmrire penal n anumite situaii ale
procesului de probaiune, descoperire, examinare, ridicare, fixare
a probelor. Legtura criminalisticii cu logica se observ n faptul
c n criminalistic sunt aplicate procedeele logice de gndire la
cea mai larg scar. Criminalistica are legturi strnse cu chimia,
fizica, medicina legal, psihiatria judiciar. Toate aceste tiine
snt unite de un scop lupta cu criminalitatea, iar n unele cazuri
10
obiectul comun de cercetare sau aceleai metode i mijloace
aplicate la cercetare.
11
Obiectul de identificat este unic, pe cnd obiecte
identificatorii pot fi mai multe (modele de comparaie). Obiectele
identificatorii pot fi de provenien cunoscut i necunoscut.
4. n teoria i practica criminalistic snt cunoscute dou
forme de reflectare a informaiei: material-fixat i memorial
fixat (psihofiziologic). Forma material fixat de reflectare a
informaiei presupune o reflectare a semnelor obiectului ce
formeaz urma pe alte materiale sau obiecte primitoare de urm
(urme de nclminte, urme de degete, urmele mijloacelor de
transport), ct i fixarea material ilustrativ (imaginile foto,
video) a cadavrelor, persoanelor, ncperilor, documentelor etc.
Forma memorial fixat poart un caracter subiectiv i const n
memorizarea unei anumite imagini de ctre o persoan, iar apoi
ncercarea de a recunoate acest obiect ori persoan dup
anumite semne, caliti (memorarea nfirii infractorului de
ctre martor i prezentarea ulterioar spre recunoatere).
5. Identificarea criminalistic poate fi efectuat n dou
forme: procesual i extra procesual. Forma procesual de
identificare este efectuat sub form de expertiz judiciar sau
prezentate spre recunoatere sau n cadrul altor aciuni de
urmrire penal. Rezultatele acestei identificri snt consemnate
n rapoartele de expertiz i procesele verbale ale aciunilor de
urmrire penal, cptnd valoarea de probe. Identificarea extra
procesual este efectuat de ctre ofier de urmrire penal n
procesul cercetrilor, percheziiilor, ridicrilor, rezultatul acesteia
neavnd valoare probant. Aceasta are rolul de operaiuni de
gndire ndreptate la obinerea probelor. La forma extra-
procesual se refer i identificarea efectuat n scopuri
operative de investigaie, concluziile prealabile ale specialistului
etc.
12
Subiectul nr. 7 Genurile identificrii criminalistice.
Stabilirea apartenenei de grup
Genurile identificrii
Noiunea semnului identificator
Clasificarea semnelor identificatorii
Caracteristica stabilirii apartenenei de grup
1. n tiina criminalistic snt cunoscute patru genuri de
identificare:
dup reflectarea material fixat a semnelor;
stabilirea ntregului dup pri;
identificarea dup imaginea memorial fixat;
identificarea dup descrierea caracteristicilor
(semnelor).
2. Semn (caracteristica, indice) identificator semn de
individualizare ce aparine obiectului identificator i folosirea
acestuia n scopul identificrii. Pentru ca un indice s devin
identificator el trebuie s corespund urmtoarelor cerine:
s fie specific, artnd la o calitate concret a
obiectului de identificat, la individualitatea acestuia;
s fie expresiv posibilitatea de a se reflecta stabil
i permanent;
s fie relativ stabil.
3. Semnele de identificare pot fi clasificate:
dup subiect: generale i particulare;
dup caracter: calitative i cantitative;
dup importan n procesul identificrii: de
difereniere i de identificare;
dup calitatea n timp: stabile i relativ stabile;
dup natur: ntmpltoare i obiectiv obligatoriu;
dup multitudinea obiectelor: generice(de grup) i de
individualizare ;
13
dup legtura cu alte semne: dependente i
independente;
dup apariie: propriu i obinut.
16
metode i mijloace mprumutate din alte ramuri de tiin
i tehnic care snt aplicate direct n criminalistic
fr a suferi modificri de adaptare.
5. Direciile principale de aplicare a tehnicii criminalistice
spre prentmpinarea infraciunilor snt urmtoarele:
descoperirea condiiilor ce favorizeaz svrirea
infraciunilor;
formarea condiiilor care ar permite identificarea rapid
a persoanelor care comit infraciunea;
elaborarea i implementarea mijloacelor criminalistice
care ar mpiedica atingerea scopurilor criminale de ctre
infractori;
elaborarea mijloacelor de urmare a infractorilor.
6. Aplicarea tehnicii criminalistice trebuie s corespund
urmtoarelor condiii:
accepabilitatea social i tehnic: corespunderea cu
normele eticii, securitatea i eficacitatea aplicrii;
legalitatea aplicrii: prezena temeiurilor juridice;
respectarea normelor i formelor procesuale; oformarea
procesual a aplicrii tehnicii criminalistice.
7. Subiecii ce aplic tehnica criminalistic: conductorii,
lucrtorii operativi, experii i specialitii criminaliti a organelor
de ocrotire a normelor de drept.
20
3. Mijloace fotografice aparate de fotografiat,
complectele de developare, materiale fotografice (pelicul, hrtie
fotosensibil, reactive chimice...).
4. Metodele fotografiei judiciare un cumul de reguli i
recomandri referitoare la alegerea mijloacelor fotografice,
condiiilor de fotografiere i prelucrare a materialelor expuse la
fotografiere sau la efectuarea fotografiilor.
5. Dup sfera de aplicare, fotografia judiciar poate fi
clasificat n:
operativa de investigaie;
de urmrire penal;
de expertiz(examinare).
Reieind din scopul i sarcinile fotografiei judiciare, aceasta
poate fi divizat n dou tipuri:
fotografie de fixare(de ilustrare);
fotografie de examinare(de laborator);
Cu ajutorul lor de ilustrare(fixare) se efectuiaz fixarea
obiectelor percepute vizual. Pentru aceasta se folosete
cum tehnica obinuit(de amator) aa i ca special adaptat
pentru necesiti operative. Rezultatele acestei filmri se
formeaz pe fi fotografic care se anexeaz la procesele
verbale ale aciunilor de urmrire penal sau la materialele
ce reflect rezultatele operaiei operativ investigativ.
Fotografiile devin documente i capt valoare probant.
Fotografie de examinare se aplic la scar larg, la efectuarea
expertizelor materialelor, urmelor, cnd este necesar
fixarea unor semne latente sau mai puin vizibile
de pe anumite obiecte.(Fotografia n raze infraroii; U.V.
sau n combinaia cu microscopul). Fotografiile de
examinare apar ca mijloace de ilustrare a procesului de
expertiz i se anexeaz ntr-o fi fotografic la raportul
de expertiz.
21
Subiectul nr. 12 Metodele fotografiei operative (de
ilustrare).
Metodele fotografiei operative(de ilustrare);
Caracteristica metodelor fotografiei operative.
1. Reieind din scopul i sarcinile fotografiei operative n
practica criminalistic se aplic metoda panoramic, msurtori
fotografice, fotografii de reproducie, fotografii de semnalmente,
fotografii stereoscopice, macro-fotografii...
2. a)Fotografia panoramic fotografie efectuat pe
segmente a locului infraciunii deoarece acest loc nu poate fi
cuprins ntr-o singur imagine. Fotografiile executate se
ntrunesc n una singur panoram. Fotografia panoramic
poate fi orizontal i vertical. Fotografia panoramic este
efectuat prin dou modaliti:
Panorama circular presupune filmarea obiectului dintr-
un punct (loc). Aparatul de fotografiat este rotit
consecutiv n jurul axei orizontale(panorama
orizontal) sau axei verticale(panorama vertical).
Aceast fotografie se aplic dac este necesar s fie
fixat un spaiu mai mare de la o distan apropiat.
Panorama liniar presupune micarea aparatului de
fotografiat paralel cu locul filmat i la o distan ct
mai apropiat de aceasta. Se aplic n cazurile dac pe
fotografie trebuie fixate locuri de lungime mare, dar
nguste sau dac exist necesitatea s se observe unele
detalii n cmpul infraciunii.
Msurtorile fotografice asigur primirea (pstrarea)
informaiei despre mrimea obiectelor fixate pe fotografie sau a
unor detalii ale acestora
22
Fotografia de msurare se poate efectua cu aparate
stereoscopice. De regul metoda fotografiei de msurare se
efectuiaz cu ajutorul benzilor, riglelor speciale.
Rigla este instalat alturi cu obiectul (detaliul) filmat sau pe
suprafaa acestuia. Tipul scrii(rigla, banda, patrulater) este
aleas n dependen de particularitile obiectului i scopul
lucrrii.
rigla este folosit pentru fixarea mrimii unor obiecte nu
prea mari. Rigla se instaleaz la nivelul obiectului pe
acelai plan lng detaliile mai importante ale
acestuia.
Banda metric(scara n adncime) se aplic la
fotografierea unor poriuni mai mari de teren sau ncperi, cnd
n fotografie este necesitatea stabilirii mrimilor i anturajului
obiectelor ce se afl n spaiul infracional la distane diferite de
aparatul de fotografiat. n calitate de scar este folosit banda
metric sau o fie de hrtie gradat. Dup unitile benzii i
distana focal a obiectivului exist posibilitatea stabilirii
mrimii obiectelor ilustrate n fotografie.
Scara se aplic pentru a fixa mrimea obiectelor nu numai
n adncimea cmpului infracional i n lime. Scara poate fi o
foaie cu mrimea laturilor 25x50 (cm) sau 100 cm. La
fotografiere pot fi aplicate cteva scri de acest tip.
Fotografia stereoscopic metoda care reflect ilustraia
obiectului n mrime tridimensional (efectul volumului) n
spaiu. Dup fotografia stereoscopic exist posibilitatea stabilirii
formei, mrimii i poziiei obiectelor fixate. Aceast fotografie se
aplic pentru fixarea locurilor incendiilor, exploziilor,
accidentelor de aviaie alte tipuri de catastrofe. Se efectuiaz cu
ajutorul aparatului stereoscopic.
Fotografia de reproducie se aplic pentru obinerea
copiilor obiectelor plane. Se efectuiaz cu ajutorul aparatului cu
23
oglinzi sau cu aparate speciale de reproducie sau prin alte
metode.
Macro-fotografia metoda de obinere a ilustrrii
fotografice a obiectelor mrunte n mrime natural sau cu
oricare mrime fr aplicarea microscopului. Pentru aceasta se
folosesc aparatele cu oglinzi i inelele prelungitoare sau
burdufuri speciale.
Fotografia de semnalmente a persoanelor vii sau a
cadavrelor se efectuiaz pentru recunoaterea pe viitor a
acestora, pentru anunarea n cutare (urmrire) sau pentru alte
circumstane criminalistice. Obiectul fotografierii trebuie s fie
fr cciul (chipiu), ochelari. Se efectuiaz fotografia din fa i
din profilul drept. n unele cazuri se efectuiaz fotografierea
semiprofilului stng.
Fotografia de semnalmente a cadavrului se efectuiaz la
faa locului sau n sala de expertiz medical, ns n ambele
cazuri dup prelucrarea tenului feei i machierea
corespunztoare. Se fotografiaz ambele profiluri, semiprofilul,
din fa i unele particulariti individuale. Fotografia de
semnalmente reprezint aproximativ 1/7 din mrimea natural.
24
2. a) Fotografia de orientare cuprinde tabloul general al
locului faptei cu toate mprejurimile sale, nct dup ea s se
poat face cu uurin orientarea n teren. Fotografia de orientare
poate fi unitar i panoramic, cea panoramic la rndul ei poate
fi liniar i circular.
Fotografia schi oglindete locul svririi faptei, cu toate
particularitile sale, avnd n prim plan obiectul central al
cercetrii criminalistice, adic obiectul asupra cruia a fost
ndreptat aciunea infractorului. Fotografia schi poate fi
contrar (fixarea locului faptei din dou poziii diametral opuse),
ncruciat (fixarea aceluiai loc din patru extremiti ale sale,
nct s fie dou cte dou fotografii diametral opuse), pe
sectoare (fiecare sector va oglindi o parte din locul faptei).
Fotografia obiectelor principale ca obiecte principale snt
considerate obiectele corpuri-delicte, cele care au suferit
modificri n rezultatul faptei i toate urmele create cu ocazia
svririi infraciunii. Aceste obiecte snt fotografiate n corelaie
cu obiectele i urmele din imediata lor apropiere, astfel nct
dup imaginea fotografic s se poat stabili poziia lor n raport
cu celelalte obiecte.
Fotografia detaliilor red detaliile urmelor i obiectelor. Aceasta
poate fi executat prin procedeul fotografierii la scar.
26
Fotografia sub raze ultraviolete se realizeaz prin aplicarea
metodei fluorescenei sau a metodei razelor reflectate,
utilizndu-se filtrele corespunztoare. Prin folosirea metodei
fluorescenei, sub aciunea razelor ultraviolete, obiectul
examinat se lumineaz felurit dac are compoziia chimic
diferit, i uniform dac are peste tot aceiai compoziie. Prin
metoda razelor ultraviolete reflectate obiectul examinat se
lumineaz cu un izvor obinuit de lumin, iar n faa
obiectivului este instalat un filtru din sticl special care va
permite trecerea numai a razelor ultraviolete.
Fotografia sub raze infraroii se face cu ajutorul unui izvor
obinuit de lumin prin folosirea unui filtru ce permite
trecerea razelor infraroii i reine pe cele vizibile. Aceasta se
aplic la cercetarea actelor falsificate prin tersturi, la
cercetarea urmelor mpucturii
Fotografierea cu ajutorul razelor Roentgen, gama i beta se
bazeaz pe proprietatea lor de penetrare n mod diferit a
corpurilor n funcie de grosime i intensitatea acestora.
Acestea se aplica pentru fotografierea interiorului corpului
uman sau animal, iar radiaiile gama pentru fotografierea
interiorului corpurilor metalice, precum i la cutarea
metalelor ascunse n ziduri etc.
Microfotografia are drept scop evidenierea detaliilor invizibile
ale obiectelor ori substanelor supuse examinrii
criminalistice prim mrirea de mai multe ori cu ajutorul
aparatelor optice.
29
Subiectul nr. 17 Tipurile de urme n traseologie.
Noiuni generale privind clasificarea urmelor n
traseologie
Clasificarea urmelor dup izvorul de apariiei lor
Clasificarea dup metoda de formare
Clasificarea dup gradul de percepie
Clasificarea urmelor dup mecanismul de influen ntre
obiecte
Clasificarea urmelor n dependen de locul amplasrii
30
o deformare a obiectului primitor de urme, ci a lsat doar o urm
la suprafaa acelui obiect.
4. n dependen de gradul de percepie:
urmele vizibile se depisteaz fr careva procedee
specifice, ele snt uor vizibile i cu ochiul liber;
urmele slab vizibile pot fi de proporii mici sau se afl
ntr-un fon mascat;
urmele invizibile pot fi de proporii foarte mici sau pot
avea o culoare imperceptibil.
5. n dependen de particularitile aciunii obiectelor
creatoare asupra celora primitoare de urme sau aciuni reciproce
ntre ele, urmele se mpart n:
statice;
dinamice;
Urmele statice (amprente) apar n cazurile cnd la
interaciunea obiectului primitor de urme cu cel creator de
urme lipsete elementul de alunecare a unuia asupra altuia.
Amprenta sau urma rmne n rezultatul amplasrii sau
lovirii doar ntr-o singur direcie i poziie.
Urmele dinamice se formeaz n procesul alunecrii a uni
singur sau a ambelor obiecte concomitent, care au
interacionat. n rezultatul interaciunii a ctorva fore n
direcii diferite, configuraia obiectului creator de urme se
va reproduce pe suprafaa de contact a obiectului primitor
de urme sub forma a unor striaii.
6. n dependen de locul amplasrii schimbrilor pe obiectul
primitor de urme, urmele se mpart n:
locale;
periferice;
Urmele locale apar n rezultatul schimbrilor care au avut
loc nemijlocit pe locul de contact a obiectului creator
31
cu cel primitor de urme. mprejurul urmei rezultate,
suprafaa a rmas neschimbat.
Urmele periferice apar ca rezultat al schimbrilor care s-au
produs n afara zonei de contact al obiectului creator cu cel
primitor de urme.
33
simple, la rachet, gemeniDesenele n la snt cele mai des
ntlnite, constituind aproximativ 65% din numrul lor total.
c) Cerc - acest desen papilar are dou delte una pe partea
dreapt, alta pe cea stng, relativ de zona central a desenului
papilar (mai rar se ntlnesc trei i chiar patru delte). ntre delte
este amplasat desenul sub forma unor ovale, spirale, elipse sau
vrtej. Desenele n cerc se mpart n simple i compuse. Acest tip
de desen constituie aproximativ 30% din cantitatea total de
desene papilare.
3. Urmele de picioare pot fi depistate la locul faptei n
cadrul cercetrii diferitor infraciuni. Cercetarea i studierea lor
criminalistic ulterioar n cadrul expertizelor permit de a stabili
un ir de mprejurri importante, folosite la cutarea i capturarea
infractorului. Dup urmele de picioare se poate de judecat despre
persoana ce le-a lsat (nlimea lui, diferite particulariti ale
mersului); semnele nclmintei; despre aciunile lui (direcia i
tempoul n care se mic); se pot folosi pentru identificarea
persoanei sau a nclmintei lui.
Se disting urmtoarele categorii de urme de picioare: urme
ale picioarelor goale, urme de picioare de ciorapi denumite i
seminclate, i urme de nclminte.
Urmele de picioare pot fi ct de adncime, att i de
suprafa. Urmele de adncime se observ uor la locul svririi
infraciunii. Urmele de suprafa snt bine vizibile doar n cazul
n care au fost lsate de o talp de nclminte ptat sau
vopsit.
n urme de picioare goale se reflect: dimensiunea tlpii,
lungimea i limea fiecrui deget, forma tlpii, structura
desenelor papilare, prezena ncreiturilor flexorale. Semnele
generale ale urmei de picior n ciorapi snt: mrimea ciorapului,
tipul i modelul mpletiturii aelor, cusuturile n regiunile
clciului.
34
Caracteristicile generale ale tlpii nclmintei snt:
confecionarea tlpii, mrimea, forma tlpii i a elementelor ei,
caracteristica general a suprafeei tlpii, numrul de rnduri, de
cuie, prezena pe talpa nclmintei a diferitor potcoave, ipuri,
inte, uruburi, mrci ale fabricii productoare, rupturi etc.
Dup urmele de picioare se poate de stabilit aproximativ
nlimea, greutatea, sexul persoanei, mrimea nclmintei pe
care o poart. Cercetrile antropometrice au stabilit c mrimea
tlpii este egal cu aproximativ 15,8% din nlimea brbatului i
15,5% din nlimea femeii.
4. Urme de dini pot fi create de infractor pe produsele
alimentare i alte obiecte. Urme de dini pot fi depistate i pe
corpul uman. Dup aceste urme se poate de stabilit, n ce condiii
s-au format urmele i cu ajutorul lor se poate de identificat
persoana. Pentru identificarea o mai mare valoare prezint
urmele, deoarece ele poart informaie mai mare despre
persoan. Dup urmele dinilor se poate de judecat despre
urmtoarele semne ale aparatului dental: forma i mrimea
arcului dental, asimetria ramurii drepte i stngi a irului dental,
nclinaia dinilor n ir, distana dintre dini, numrul lor i
prezena protezelor. Expertiza n aceste cazuri este efectuat de
medicul stomatolog mpreun cu criminalistul sau medicul legist.
5. Urmele de unghii ca obiecte de cercetare criminalistic
se ntlnesc mai des pe corpul ptimaului sau a infractorului. La
cercetarea i studierea acestor urme este necesar de a lua n
consideraie faptul c unghiile nu posed destule semne
particulare care le-ar evidenia i care ar fi putut s se reflecteze
n diferite urme. Unghiile umane se clasific dup form, relief i
conturul plcilor, lungime, limea lor, mrimea marginilor
libere, dup culoare i alte particulariti.
n dependen de locul amplasrii urmelor de unghii,
numrul i gradul de evideniere a lor, se poate de judecat despre
35
careva mprejurri n care s-a petrecut fapta dat, deasemenea
despre faptul autoaprrii, metoda pricinuirii vtmrilor i
despre faptul strangulrii etc.
Urmele de unghii se fotografiaz i se descriu n procesul
verbal. n cazul presupunerii c sub unghiile reinutului se pot
pstra particule a pielii (epiderm) de pe corpul victimei sau alte
substane strine de la locul infraciunii, se cur coninutul de
sub unghiile reinutului, dup ce se taie unghiile lui i toate
acestea se expediaz la expertiz medico-biologic.
6. Urmele vestimentare pot fi depistate pe poriunile
vopsite ale mijloacelor de transport (n cazul accidentrii
pietonului), pe solul moale (la locul ncierrii infractorului cu
victima) i pe alte obiecte de la locul infraciunii. n urmele de
mbrcminte se pot reflecta tipul i desenul esturii, precum i
alte semne ale materiei ct i cusuturile mbrcmintei. Aceste
urme snt fotografiate la scar i se descriu n procesul verbal.
Urmele vestimentare rmase, particule de vopsea se ridic
cu ajutorul peliculei dactiloscopice, la urmele de adncime se fac
mulaje din gips.
mpreun cu fotografiile i copiile urmelor la expertiz se
trimit i hainele persoanei cercetate.
7. Urmele de snge reprezint prin sine urme-substane.
Studierea traseologic a formelor urmelor de snge, depistate la
locul infraciunii sau pe mbrcminte, permit de a stabili
mecanismul formrii lor. Cunoscnd n ce condiii au aprut
aceste urme de snge, se poate de a ne imagina despre diferite
momente a celor ntmplate. Urmele de snge pot fi:
n form de balt;
stropi de snge;
urme de picturi;
scurgere de snge;
terstur de snge.
36
n totalitatea sa, urmele de snge permit de a reconstitui
tabloul actului infracional, unde, n ce loc i s-a cauzat
ptimaului leziuni, felul acestor leziuni; a avut sau n loc
ncierare sau autoaprarea; au putut rmnea urme de snge pe
corpul i mbrcmintea infractorului, n ce direcie s-a deplasat
victima sau a fost dus cadavrul; n ce poziie se afla corpul
victimei la momentul rnirii, precum i alte mprejurri.
Urmele de snge se vor fotografia consecutiv, de pe toate
obiectele pe care snt prezente aceste urme. Expertiza
traseologic i cercetarea urmelor de snge se poate de efectuat
att la locul infraciunii ct i n laborator, dup fotografiile
acestor urme.
37
Urmele mecanice snt legate doar relativ cu fora fizic a
omului i ele indic n general asupra posedrii de ctre infractor
a unor cunotine, iscusine i deprinderi n domeniul dat.
Stabilirea legturii nemijlocite dintre aceste dispozitive i
o persoan anumit nu se face prin nfptuirea cercetrii
experimentale de identificare, ci pe calea petrecerii unor aciuni
de anchet. La diagnosticarea obiectelor, instrumentelor i
mecanismelor, dup urmele lor, se folosesc particularitile
formelor, mrimilor, reciprocitatea amplasrii urmelor, dar n
procesul studierii identificatoare se recurge la stabilirea locului
de amplasare a particularitilor caracteristicii, care alctuiesc
macro i micro structura suprafeei a configuraiei i mrimilor
lor.
2. n mecanoscopie obiectele, instrumentele i
mecanismele se mpart n grupe:
Tietoare (cuit, foarfece etc.);
rupere i zdrobire (topor, dalt, rang etc.);
pilitoare (ferestru, pil etc.);
sfredelitoare (burghiu, sfredel etc.).
Dup modul de aciune toate obiectele de spargere i
instrumentele se poate de mprit n:
mecanice cuit, foarfece, topor, dalt, pil, sfredel, burghiu etc.
termice aparatura electric i cu gaz pentru tierea metalului i
sudarea lor.
3. n dependen de caracterul aciunii obiectului,
instrumentului sau mecanismului asupra unui obiect oarecare i
urmelor rezultate din aceast aciune, se mpart n trei tipuri:
urme de apsare, se formeaz de la plituri cu obiectele de
spargere pe suprafaa obiectelor forate;
38
urme de alunecare, se formeaz cnd obiectul de spargere a
acionat sub un unghi oarecare pe suprafaa obiectului
forat;
urme de tiere, de pilire i sfredelire apar la tierea, pilirea,
sfredelirea obiectului sforat.
4. Clasificarea urmelor lsate de obiectele de spargere,
instrumente i mecanismele totalmente corespund traseologiei
generale. Urmele pot fi:
de adncime;
de suprafa;
dinamice;
statice;
39
urme ce reflect partea rulant, a roilor a inelor, a roilor cu
ine pe obada de lemn(crue), snii, urme care s-au
format la micare sau staionarea mijlocului de transport;
urme ce reflect prile proeminente a mijloacelor de transport;
urme de reflecie a diferitor obiecte materiale de la locul
accidentului, care s-au format pe mijlocul de transport;
IV. urme sub form de pri, detalii, particule, substane
rmase la locul accidentului.
3. Urmele prii rulante: snt lsate de roile cu pneuri. n
dependen de starea roilor la momentul formrii urmelor se
deosebesc urme de rotire i de alunecare. Primele se formeaz ca
rezultat al naintrii roilor care se rotesc, ct i la frnare i
pornirea brusc din loc. A doua categorie de urme se formeaz la
blocarea total a roilor n procesul frnrii.
n dependena de calitile suprafeei pe care rmn urmele
prilor rulante ele pot fi de suprafa i de adncime. Urmele de
suprafa se mpart n urme de stratificare i de destratificare.
Urmele de stratificare pot fi pozitive i negative. Urmele de
adncime, snt rezultatul rmas n urma deformaiei solului care
poate reda nu numai desenul amplu a prilor rulante dar i date
despre prile laterale a anvelopei.
Dup urmele prilor rulante se stabilete direcia i
regimul micrii, tipul i modelul mijlocului de transport. Tipul
i modelul mijlocului de transport se poate stabili dup mrimea
ecartamentului i ampatamentului.
Ecartamentul este distana dintre liniile centrale a urmelor
lsate de roile amplasate pe aceiai osie din spate, s-au din fa.
Ampatamentul automobilului este distana dintre osiile din partea
din fa i din spate a roilor. Toate semnele enumerate mai sus a
prilor rulante se documenteaz n procesul verbal de cercetare
la faa locului. Mulajele i fotografiile executate a prilor rulante
40
ridicate de la faa locului se transmise pentru expertiz. La
expertiza traseologic pot fi adresate urmtoarele ntrebri:
modelul mijlocului de transport care a format urma.
Tipul (marca) mijlocului de transport, care a lsat urma la locul
accidentului.
direcia de deplasare a mijlocului de transport care a creat
urma.
Anvelopa care a creat urma.
roile (din fa, din spate, din partea dreapt sau stnga) lsat
urmele de pe mbrcmintea prii vtmate.
4. Prile i detaliile detaate de la mijlocul de transport
depistate la locul accidentului, se folosesc la cutarea mijlocului
de transport, identificarea lui, precum i pentru stabilirea locului
concret unde a avut loc accidentul. Obiectele detaate de la
mijloacele de transport pot fi grupate n felul urmtor:
cioburi de sticl ale farurilor i ale altor pri ale
mijloacelor de transport construcia crora este din
sticl;
particule de vopsea;
pri componente ale mijloacelor de transport;
alte mecanisme sau detalii.
Studierea cioburilor de sticl ale farurilor i altor pri
componente din sticl, crora aparin aceste cioburi permite de a
stabili tipul, modelul, marca articolului dat i n dependen de
aceasta modelul mijlocului de transport. Particulele de vopsea,
desprinse de pe mijloacele de transport, permit de a stabili
culoarea lui i includerea acestor date n informaia orientativ ca
mai apoi la s ajute la gsirea mijlocului de transport, efectuarea
expertizei traseologice a structurii materiale.
5. Urmele lsate de prile proeminente a mijloacelor de
transport snt acele urme care apar n urma interaciunii a dou i
mai multe obiecte (urme de refracie). Ele se formeaz ca rezultat
41
a lovirii a dou sau mai multor mijloace de transport; la lovirea
corpului omenesc de ctre diferite pri ale mijlocului de
transport; la trecerea peste corpul victimei a mijlocului de
transport; la contactul mijlocului de transport cu alte obiecte
nconjurtoare.
Studierea urmelor rmase din urma contactului se face pentru
identificarea mijlocului de transport, care a prsit locul
accidentului, deasemenea i pentru reconstituirea accidentului
rutier. Urmele prilor proeminente a mijloacelor de transport se
clasific n urme statice i dinamice. Localizarea urmelor
depinde de tipul tamponrii. La analiza urmelor de tamponare a
mijloacelor de transport reies din aceea c tamponrile pot fi:
de ntmpinare, mijloacele de transport se deplaseaz una n
ntmpinarea altuia;
la micarea mijloacelor de transport n una i aceeai direcie;
sub unghi, la deplasarea mijloacelor de transport sub un
unghi unul n ntmpinarea altuia;
42
cercetarea criminalistic a armelor de foc i a urmelor
rmase n urma aplicrii lor;
cercetarea criminalistic a muniiilor i explozivilor
rmase n urma aplicrii lor;
cercetarea criminalistic a armelor albe i a urmelor
aplicrii acestor arme.
2. Balistica judiciar este un compartiment al
criminalisticii, care studiaz armele de foc, muniiile, legalitatea
aplicrii armei de foc, elaboreaz metode i mijloace tehnico-
tiinifice de cercetare a actelor penale privind fabricarea,
pstrarea armelor de foc, ct i urmele acestora i efectelor
folosirii n scopul identificrii lor.
3. Arma de foc este un dispozitiv tehnic destinat nimicirii
intelor vii prin tragerea cu proiectile, puse n micare de energia
gazelor formate ca urmare a exploziei pulberii sau a unui
substituent al acestuia.
n dependen de destinaie, caracteristicile armelor, ele se
mpart n urmtoarele:
militar sau de lupt;
de vntoare;
sportive.
Armele de foc posed anumite particulariti ale construciei
care snt studiate la balistica judiciar. n dependen de
construcia canalului evii se cunosc arme cu eav:
lis;
mixt;
ghintuit.
Particularitile care snt studiate de balistica judiciar snt:
camera cartuului;
nchiztorul;
mecanismul de dare a focului.
43
Ghinturile snt nite canale sau adncituri, pe partea
interioar a evii n prelungirea ei, formnd un filet. La etapa
actual arma de foc are patru sau ase ghinturi, ele pot avea
nclinare n partea dreapt sau stng. Calibrul armelor de foc
ghintuite se stabilete dup distana dintre dou creste diametral
opuse a ghinturilor. Cele mai rspndite calibre snt: 5.45; 5.6;
6.35; 7.62; 7.65; 9; 11.44 mm .Calibrul armelor de foc cu eava
lis se stabilete dup numrul de alice care corespund
diametrului canalului evii, care pot fi turnate dintr-un funt de
plumb(453,6 g). (De exemplu armele 21-12 i 20-01 au
calibrul 12/70 i corespunztor 20/70. )
Mecanismul de dare a focului asigur detonarea capsei i
aprinderea ncrcturii de praf. Toate mecanismele de dare a
focurilor se mpart n urmtoarele grupe:
cu aciune termic(armele istorice care se ncrcau prin
eav);
cu cuco(revolver de modelul 1895, sistemul Nagan);
cu percutare (pistol TK , sistemul
);
cu cuco i cu percutor (pistol Macarov, Kalanicov);
cu nchiztor (pistol-mitralier ..., ..C., ...);
electroinflamatoare (carabina Le Barona i Delimas 1866
i carabina S.Russel 1834).
Aciunea de nimicire a mpucturii este asigurat de ctre
glonte, ghiulea, alice sau alte obiecte special adaptate. Pentru
efectuarea tragerii din armele de foc moderne se folosesc cartue
care mbin n ele toate elementele necesare pentru efectuarea
tragerii. Cartuul este un dispozitiv, destinat pentru tragere din
arma de foc care cuprinde n sine cu ajutorul tubului cartuului:
capsa ca mijloc de iniiere, glotele i pulberea. Baza cartuului o
constituie tubul. Corpul tubului poate fi metalic sau din mas
44
plastic, hrtie. Deasemenea tubul poate fi cu flana n afar sau
nuntru. Capsula ca element de iniiere a arderii pulberii, de
obicei const din componeni inflamatori, nicoval i capacul
capsei. ncrctura de pulbere a cartuului modern poate fi
diferit, unele produc fum la ardere, altele nu produc.
48
muchie, cteodat muchia este ndoit. Mnerul poate avea inel
din metal,
c.) dezmembrare la acestea se refer topoarele,
d) de vtmare, ca bastonul de cauciuc, buzduganul, diferite
arme orientale
Particulariti ale armelor albe:
lama are ti i muchie care poate fi ncovoiat;
tiul se afl de-a lungul lamei, pn la linia muchiei;
lungimea nu-i mai mic de 7-8 cm.
mnerul ndemnos de inut n mn pentru aplicarea
loviturii i scoaterea la lamei din ran.
duritatea i rigiditatea lamei este asigurat de prezena
canalelor de rigiditate.
Particularitile construciei pumnalului.
Simetria construciei pumnalului.
Tiul se afl de-a lungul liniei lamei chiar dac lama este
ncovoiat.
Lungimea lamei nu mai mic de 7-8cm.
Mnerul comod de reinut n mn.
Trinicia construciei
Prezena canalului de rigiditate, cu unele excepii.
Sbii, topoare de lupt, iatagane.
Sbii, baionet, paloe, pumnale mari.
Arme albe zdrobitoare buzdugan, box, palmar, bite, nou-
cacuri etc.
Bitele folosite de infractori deobicei snt fcute din buci de
metal evi, armatur, etc.
Pentru a considera un obiect ca arma de foc este necesar ca
acest obiect s ntruniasc careva condiii: s aib o anumit
mrime nnu mai mic de 30-40cm, deametrul aproxsimativ de
3cm. o anumit mas, duritate, o parte indinspensabil a bitei o
49
constituie mnerul ei, care poate fi o poriune a bitei nfurat cu
un material izolator i laul pentru ncheitura mnei.
Boxele reprezint nite plci din metal care au nite orificii
pentru fixarea pe degetele mnii care constau din suport i
carcas.
Boxele se confecioneaz din diferite metale sau mase plastice,
din lemn tare.
Palmarele constau din nite plci metalice care snt prevzute
cu un bandaj, placa poate avea form oval, ropund, patrat.
Palmarele se mbrac pe palma mnii, lovitura aplicnduse cu
palma deschis.
Buzduganul dup construcia sa amintete o halter de 1-2kg.
Ea se ine n mn n aa fel nct partia rotingit a ei s produc
lovitura asupra corpului.
Nou-siacurile, acestea snt un tip relativ no de arme albe care
se aplic nu numai pentru zdrobire dar i pentru asfixiere i
strivirea.
Nou-ciacurile constau din dou (mai rar din 3-4-5) ciklindre
din lemn, netede sau pot avea o form conic, cu lungimia 25-
30cm.
59
Schimbarea filelor se ntlnete n crticelele de munc,
paapoarte i alte documente ce constau din mai multe file.
La schimbarea filelor n documente poate indica:
diferena n culoarea i calitatea diferitor file ale unui
document.
nu corespunde numerotarea;
necorespunderea seriilor i numerelor filelor documentelor,
mrimilor i configuraiei marginilor filelor.
Diferena n textul tipografic pe fila nlocuit n comparaie
cu celelalte.
62
deprinderi speciale: aciuni ntrebuinate de persoan la
efectuarea unui lucru (activiti).
Importana criminalistic au nu semne ntmpltoare sau
micrile anatomice, ci doar deprinderile stabile, permanente.
3. La descrierea mbrcmintei i a obiectelor particulare
se refer mbrcmintea, obiectele portative mici necesare pentru
formarea estetic a aspectului exterior i semnele lor.
Toate elementele i semnele mbrcmintei, obiectelor
portative mici pot fi divizate n:
de producie: formate n procesul lor de utilizare ;
reflectorii: descoperite n procesul utilizrii obiectelor.
mbrcmintea i obiectele portative se determin dup tip,
materialul confecionrii i particularitile confecionrii.
4. Regulile descrierii portretului vorbit:
respectarea unei ordini determinate, reieind din
principiul de la general la particular i de sus n jos;
descrierea trebuie s fie complet, ns fr detalizri n
plus;
la descrierea semnalmentelor dup metoda portretului
vorbit se folosete o terminologie unic;
unele semne anatomice se descriu din dou pri: din
fa i din profil.
64
anatomici, funcionali i descrierea semnelor
particulare;
se descriu semnele individuale.
portretul subiectiv poate fi construit personal de purttorul
lui (n imaginaie) sau din cuvintele altor persoane. Snt cinci
tipuri de portrete vorbite:
desenat;
compoziional-desenat;
compoziional-fotografic;
complexe.
computerizat.
66
dup indicatorii cantitativi microobiectele se mpart n
microparticule, microurme, microcantitatea substanei;
n dependen de starea de agregare: solide, lichide i
gazoase.
dup natura provenienei: organice i anorganice;
n dependen de mecanismul formrii se deosebesc
microobiecte de separare mecanic i dezmembrare
mecanic, provenite n rezultatul aciunii termice sau
chimice.
4. Metodele cercetrilor criminalistice a microobiectelor:
metode analizei morfologice, cu ajutorul crora se studiaz
structura materiale a substanei n macro micro i
ultramicroniveluri;
metoda analizei elementare, ce permite stabilirea prezenei
i cantitii componentelor n substane a elementelor
chimice;
metoda anlizei moleculare, cu ajutorul crora se stabilete
prezena i cantitatea legturilor chimice, ce se conin
n substana.
metoda analizei structurale, utilizarea pentru studierea
substanelor cu structur cristalin.
metodele analizei caraceristicilor fizice i chimce
individuale din componena substanei.
69
Experiena naintat de descoperire i cercetare a
infraciunilor
Tendinele de dezvoltare a tacticii criminalisticie:
Desvrirea ulterioar a procedeelor i metodelor de
petrecere a aciunilor procedurale existente,
Utlizarea mai larg a datelor logice i psihologice,
Tehnizarea tacticii criminalistice,
Elaborarea de noi aciuni procesuale,
Dezvoltarea tacticii aciunilor de urmrire penal,
Perfecionarea tacticii de verificare prealabil a
materialelor; ce servesc ca baz pentru pornirea
procesului penal.
70
procedee, direct indicate de legislaie, aplicarea crora nu
este obligatorie,
procedee, direct indicate de legislaie, aplicarea crora
este obligatorie,
procedee, neprevzute de legislaie.
3. Principiile procedeelor tactice:
corespunderea procedeului legislaiei procesual penale,
corespunderea principiilor morale i etice,
s fie tiinific ntemeiate,
principiul siguranei,
principiul eficacitii,
economia materialelor i resurselor omeneti.
4. Recomandrile tactice se mpart n dou grupe:
generale: utilizate de toi subiecii antrenai n dovedirea
unor circumstane, indiferent de situaia de urmrire
penal.
speciale: adresate unei categorii de subieci sau prevzute
pentru o situaie de urmrire penal
concret.
5. Tactica aciunii de urmrire penal este sistemul
procedeelor de pregtire, nfptuire , fixarea i aprecierea a
rezultatelor aciunilor procedurale, ndreptat spre eficien
maximal, cu respectarea strict a legislaiei.
Ca principii generale ale aciunilor de urmrire penal
separat pot fi enumerate:
legalitatea,
scopul bine determinat,
forma procesul,
asigurarea tehnico-criminalistic,
colaborarea cu specialitii i organele cercetrii prealabile.
71
Subiectul nr.36 Versiunile criminalistice .
Noiunea versiunilor criminalistice.
Clasificarea versiunilor criminalistice.
Caracteristica versiunilor criminalistice.
Esena utilizrii procedeelor logice de gndire.
Etapele procesului formrii i verificrii versiunilor.
Regulile formrii versiunilor.
Regulile verificrii versiunilor.
1. Versiunea criminalistic este o ipotez probabil bazat
pe date faptice despre esena sau elementele separate ale
evenimentelor, ce au semnele infraciunii, luat n verificare de
ofierul de urmrire penal sau alt persoan mputernicit pentru
rezolvarea problemei privind pornirea procesului penal,
cercetarea sau examinarea judiciar a faptei.
2. Versiunile criminalistice se clasific dup mai multe
principii:
dup volum: generale i particulare.
dup subiectul creator: de urmrire penal, operativ
investigative, de expertiz i judiciare.
dup caracterul concret: tipice i concrete.
Versiunea general este explicaie probabil n ntregime a
evenimentului ce are semnele infraciunii. Versiunea particular
este explicaie probabil a anumitor pri ale evenimentului ce
are semnele infraciunii. Versiunile de urmrire penal sunt
naintate de ofierul de urmrire penal n scopul stabilirii esenei
faptei i a tuturor circumstanelor. Ele pot fi att generale ct i
particulare. Versiunile operativ-investigative snt naintate de
lucrtorul operativ, care nfptuiete conform nsrcinrii
ofierului de urmrire penal, procuror verificarea unor
neclariti aprute n procesul urmririi penale pe un dosar
72
penal ce se afl n procedur la ofierul de urmrire penal,
procuror.
Versiunile operativ-investigative pot fi doar particulare.
Versiunile de expertiz snt opiniile experilor ce s-au format n
procesul efecturii expertizei pe un anumit dosar. Ele pot fi doar
particulare. Versiunile judiciare snt presupunerile n
judectorului ce s-au format n procesul judecrii cauzei penale.
Versiunile tipice constau n lmurirea general a evenimentului,
cnd informaia obinut nu este destul pentru formarea
versiunilor concrete. Versiunile concrete se nainteaz pe baza
studierii materialelor dosarului penal.
La naintarea versiunilor se aplic procedeele gndirii logice
ca: analiza, sinteza, inducia, analogia.
Analiza este cercetarea anumitor caracteristici, pri
componente a faptei, evenimentului.
Sinteza cercetarea prilor componente ale faptei ce s-au
evedeniat n urma analizei n unitatea i legtura lor reciproc.
Inducia este o concluzie probabil de la particular la general,
iar deducia de la general la particular.
Analogia procedeul gndirii logice, ce const n confruntarea
faptelor dup anumite caracteristici i indici individuali. n
rezultatul acestor comparaii se ia hotrrea dac semnele
coincid, atunci coincid i faptele sau snt lmurite de una i
aceeai pricin.
Se evideniaz urmtoarele etape n procesul formrii i
verificrii versiunilor:
a) formarea versiunilor probabile,
b) deducerea consecinelor din aceste versiunii,
c) suprapunerea consecinelor cu datele obinute n procesul
efecturii cercetrii,
Regulile de formare a versiunilor:
a) elaborarea de versiuni reale, bazate pe anumite fapte.
73
versiunea trebuie s fie constituit logic corect, s nu se
contrazic cu coninutul ei.
se elaboreaz i verific toate versiunile posibile.
7. Regulile de verificare a versiunilor:
din versiune trebuie deduse toate componenele reale,
consecinele deduse trebuie s fie logice i s nu se
contrazic,
verificarea versiunilor poate fi efectuat prin efectuarea
aciunilor de urmrire penal sau msurilor operative de
investigaie,
versiunile, dup posibilitate se verific concomitent.
81
stabilirea prezenei urmelor de sol, pietriului de la
locul comiterii infraciunii.
determinarea strii tehnice a automobilului.
La cercetarea mijlocului de transport trebuie s fie antrenat
specialistul criminalist, specialistul autotehnician i dup
necesitate, oferul, ce conducea mijlocul de transport.
5. Examinarea corporal (art.119 CPP Republicii
Moldova) const n efectuarea de ctre organul de urmrire
penal a examinrii corporale a bnuitului, nvinuitului
inculpatului, martorului sau a prii vtmate cu consimmntul
acestora sau n baza ordonanei motivate a ofierului de urmrire
penal cu autorizaia judectorului de instrucie pentru a constata
dac pe corpul acestora exist urme ale infraciunii sau semne
particulare n cazul n care pentru aceasta nu este necesar
expertiza medico-legal.
n rezultatul examinrii corporale se stabilete prezena pe
corpul persoanei a:
caracteristicilor individuale, caracterul lor i localizarea.
leziunilor corporale uoare, caracterul i localizarea lor.
urme de particule, pe care persoana examinat le-a luat de
la locul infraciunii sau le-a lsat acolo.
caracteristicilor, ce indic la executarea de ctre examinat
a unei activitii profesionale.
Aceast aciune de urmrire penal se nfptuiete prin
ordonana anchetatorului. Dac examinarea corporal se
efectuiaz asupra unei persoane de alt sex i este necesar
dezbrcarea acesteia, atunci, ofierul de urmrire penal nu
particip la examinarea corporal, iar aceasta este efectuat de
medic. La procesul verbal de examinare corporal dup
necesitate pot fi anexate fotografiile i desenele caracteristicilor
individuale i a leziunilor.
82
Subiectul nr. 41 Tactica reconstituirii faptei
Noiunea reconstituirii
Scopul reconstituirii
Genurile reconstituirii
Aciunile anchetatorului n vederea pregtirii pentru
reconstituire
Procedee tactice de efectuare a reconstituirii
Fixarea mersului i rezultatelor a experimentului
de anchet
1. Reconstituirea faptei (art.122 CPP Republicii Moldova)
este o aciune de urmrire penal i de tactic criminalistic
efectuat pentru verificarea i precizarea probelor i datelor
administrate i obinerea probelor noi ce const n reproducerea
artificial a aciunilor situaiei i altor mprejurri n care s-a
produs o anumit fapt.
2. Scopul reconstituirii:
verificarea i ilustrarea probelor existente.
relevarea de noi probe.
verificarea versiunilor
stabilirea circumstanelor ce au favorizat comiterea
infraciunii.
3. Genurile reconstituirii:
stabilirea posibilitii perceperii unor factori. Acest tip de
reconstituire se face pentru verificarea vizibilitii sau
auzului. n legtur cu aceasta este necesar de a lua n
considerare factorii obiectivi, ce au putut influena
asupra recepionrii factorilor ce l intereseaz pe
ofierul de urmrire penal. Este raional de a petrece
experimentele de tipul dat n acelai loc unde s-au
petrecut n realitate evenimentele reconstituite, n
acelai timp al zilei, la
83
aceeai iluminare, cu respectarea distanelor ntre
obiecte.
stabilirea posibilitii executrii unor aciuni:
ptrunderea prin anumite deschizturi, posibilitatea
scoaterii, transportrii, ridicrii unor obiecte,
deschiderea lactului fr cheie etc.
stabilirea posibilitii existenei unor fapte, evenimente
aparente (de exemplu: a fost posibil n realitate ca n
situaia rutier creat, oferul s fie orbit de lumina
fazei lungi a automobilului din direcia opus, a fost
oare posibil inflamarea desinestttoare a anumitor
substane n anumite condiii).
stabilirea mecanismului de formare a urmelor (de
spargere, de lovire, tiere, deplasare sau frnare,
aplicare a armei de foc).
4. Aciunile ofierului de urmrire penal n vederea
pregtirii pentru reconstituire includ aciunile pn la ieirea la
faa locului i la faa locului reconstituirii. Pn la ieirea la locul
reconstituirii:
stabilirea sarcinilor, condiiilor i modalitii de efectuare a
reconstituirii.
stabilirea locului, timpului i etapele efecturii
reconstituirii,
stabilirea numrului i persoanelor participante.
asigur reconstituirea mediului nconjurtor sau a unor
anumitor obiecte la locul reconstituirii.
formarea planului reconstituirii.
Aciunile la locul reconstituirii:
stabilirea prezenei sau lipsei schimbrilor n anturajul
locului reconstituirii.
84
verificarea corespunderii condiiilor reconstituirii cu
condiiile petrecerii evenimentului experimentat.
explicaia drepturilor, obligaiilor i instruirea
participanilor la reconstituire.
verificarea prezenei i funcionrii rechizitelor i a
mijloacelor tehnico-criminalistice.
stabilirea mijloacelor i semnelor de legtur ntre
participanii la reconstituire.
dup necesitate asigur securitatea locului reconstituirii i
dup necesitate previne participanii de a nu relata altor
persoane rezultatul aciunii de anchet.
5. Procedeele tactice ale reconstituirii:
repetarea aciunilor.
reconstituirea pe etape.
efectuarea reconstituirii n condiii maximal apropiate de
condiiile n care s-au petrecut aciunile criminale.
neaprat de luat n consideraie condiiile ce lipsesc i nu
pot fi reconstruite.
prezena unui cerc determinat de persoane.
6. Despre efectuarea reconstituirii se ntocmete un proces
verbal n care se fixeaz mersul i rezultatele acesteia. n
procesul-verbal este necesar de a indica: unde, cnd, cu ce scop,
de cine, a fost sau nu supus mediul reconstruirii unor schimbri,
modificri; condiiile de efectuare a reconstituirii; etapele;
descrierea fiecrei etape i rezultatele. Mersul i rezultatele
reconstituirii se fixeaz deasemenea n anexele la procesul-
verbal: fotografii, videofilm i scheme.
Dac rezultatul obinut justific posibilitatea real de
executare a aciunilor, existena evenimentelor examinate, atunci
rezultatul reconstituirii se considera pozitiv. Rezultatul negativ
justific imposibilitatea nfptuirii unor aciuni, sau existena
real a evenimentelor n situaia creat.
85
La fel ca un gen al reconstituirii n practica de urmrire
penal este efectuat verificarea declaraiilor persoanelor la faa
locului
Verificarea declaraiilor la locul infraciunii (art.114 CPP
Republicii Moldova) este o aciune de urmrire penal complex
ce const n demonstrarea de ctre persoan anterior audiat a
locului i a obiectelor ,ce au legtur cu cauza cercetat ,darea
concomitent a depoziiilor i demonstrarea aciunilor separate n
scopul verificrii probelor administrate i descoperirea de noi
probe. Scopul petrecerii verificrii la faa locului: verificarea i
concretizarea circumstanelor stabilite anterior, relevarea de noi
probe , stabilirea i lichidarea cauzelor ce duc la contraziceri n
depoziii, relevarea cauzelor i a condiiilor ce favorizeaz
comiterea infraciunilor.
Sarcinile de baz a verificrii depoziiilor la faa locului:
descoperirea locului comiterii faptei ,ce are importan pentru
anchet, ce nu poate fi stabilit prin alte metode, stabilirea
metodei de ptrundere i de sustragere de la locul comiterii
infraciunii ,dac cel audiat nu le poate explica, descoperirea
dovezilor despre care persoana audiat a indicat n depoziiile
sale, stabilirea bnuiilor, prilor vtmate i a martorilor care
anterior nu erau cunoscui urmririi penale, stabilirea strii reale
a mediului infracional, dac el a suferit sau nu schimbri la
momentul cercetrii, stabilirea nivelului informrii persoanei
audiate referitor la circumstanele ce sunt incluse n obiectul
infraciunii.
Caracteristicile de difereniere a verificrii depoziiilor la
faa locului sunt: obligatoriu dorina i acordul benevol a
persoanei pentru participarea la verificarea depoziiilor la faa
locului, combinarea depoziiilor cu demonstrarea i artarea
poziiei reale a obiectelor la faa locului, demonstrarea aciunilor
n acele mprejurri ce s-au format la momentul verificrii
86
depoziiilor la faa locului, fr refacerea prealabil a
mprejurrilor caracteristice perioadei de comitere a infraciunii,
cutarea urmelor i altor obiecte la locul verificrii depoziiilor n
corespunderea cu indicaiile persoanei, a crei 2declaraii se
verific, fixarea mediului cu respectarea lmuririlor persoanei
audiate anterior.
Pregtirea n vederea verificrii depoziiilor la faa locului
include: determinarea scopului verificrii depoziiilor la faa
locului, dup necesitate, audiere suplimentar a persoanei
depoziiile creia urmeaz a fi verificate, relevarea motivelor
reale din care bnuitul sau nvinuitul a dat acord la participarea la
verificarea depoziiilor la faa locului, stabilirea timpului de
petrecere a verificrii depoziiilor la faa locului, studierea
prealabil a locului de petrecere a aciunii de urmrire penal,
determinarea punctului iniial, ordinea deplasrii, ntocmirea
planului verificrii depoziiilor la faa locului, determinarea
participanilor la aciunea de urmrire penal i instruirea lor,
pregtirea transportului i mijloacelor tehnice necesare.
Condiiile de baz a verificrii depoziiilor la faa locului
sunt: acordul benevol pentru participarea la verificarea
depoziiilor la faa locului, independena i iniiativa personal a
acestei persoane la conducerea la locul indicat de el i
demonstrarea aciunilor, sigurana aciunilor ntreprinse pentru
participanii la aciunea de urmrire penal i a altor persoane,
veridicitatea depoziiilor persoanelor audiate, date la faa locului
(totul trebuie s fie supus controlului cu ajutorul datelor obinute
din alte surse), audiatul, depoziiile cruia se verific, nu trebuie
s fie informat referitor la datele verificate obinute din alte surse
(n afar de depoziiile sale).
Mersul i rezultatele verificrii depoziiilor la faa locului
se fixeaz n procesul verbal. Deasemenea n procesul verbal,
locul i timpul petrecerii aciunii de urmrire penal, persoanele
87
participante, explicarea drepturilor i obligaiilor acestora, scopul
verificrii depoziiilor la faa locului, meniunea participrii
benevole la aceast aciune de urmrire penal, punctul iniial al
aciunii de urmrire penal, metoda de deplasare, ruta de
deplasare i indicarea obiectivelor menionate de cel verificat,
ordinea de deplasare a grupei, poziia fiecrui participant la
aciunea de urmrire penal n timpul deplasrii, continuitatea
deplasrii persoanei depoziiile creia se verific (se deplasa
ncrezut, s-a abtut), ce aciunii a executat aceasta, caracterul i
rezultatul lor, coninutul depoziiilor sale, locul i metoda
descoperirii urmelor i obiectelor, ntrebrile ce i-au fost puse de
ofierul de urmrire penal i rspunsurile la ele, ordinea de
utilizare a mijloacelor de fixare. Ca metode suplimentare de
fixare sunt: fotografierea, nregistrarea depoziiilor verificate pe
band magnetic, utilizarea nregistrrii video, care permite
nregistrarea aciunii de urmrire penal n micare, deasemanae
planurile i schemele de deplasare a participanilor n procesul
verificri depoziiilor la faa locului.
92
4. Pregtirea pentru audiere poate fi special i
psihologic.
Pregtirea special presupune studierea materialelor dosarului
penal, aciunile de urmrire penal efectuate anterior audierii,
pregtirea probelor care, la decizia ofierului de urmrire penal,
vor fi prezentate, stabilirea ordinii audierii i modalitii de citare
a persoanei ce urmeaz a fi audiat, pregtirea locului unde va fi
audiat persoana i mijloacele tehnice de fixare, documentele,
caracteristicile, formularea ntrebrilor de baz, schiarea
planului de audiere, studierea literaturii de specialitate,
convorbiri cu specialitii, primirea consultaiilor n centrele
tiinifice asupra anumitor ntrebri, ce necesit anumite
cunotine ntr-o anumit ramur a tiinei tehnicii, culturii, etc.
Pregtirea psihologic presupune alegerea de ctre ofierul de
urmrire penal a ordinii i tonul de punere a ntrebrilor, crearea
condiiilor i mprejurrilor, ca mputernicirile sale s nu fie
limitate, ca s se simt comod ofierul de urmrire penal i cel
audiat pregtirea n vederea stabilirii contactului psihologic.
5. Se deosebesc urmtoarele etape ale audierii:
etapa iniial,
relatarea liber,
etapa de punere a ntrebrilor,
etapa final,
7. Procedeele tactice ale audierii se deosebesc n dependen
de etapele audierii, de volumul probelor i caracterul situaiei n
care are loc audierea (fr conflict sau cu conflict).
Procedura de baz n cazul audierii fr conflict:
prezentarea persoanei audiate a fragmentelor din procesele
verbale de audiere a altor persoane.
propunerea de a relata faptele, strict respectnd ordinea
cronologic n care au decurs evenimentele relatate,
audierea la locul faptei,
93
reamintirea, detalierea, suprapunerea faptelor i
evenimentelor...
Procedeele tactice ale audierii n cazul situaiei cu conflict:
trezirea interesului persoanei audiate spre darea de
declaraii, spre convorbirea cu ofierul de urmrire
penal.
de a atrage atenia la respectarea drepturilor audiatului i
satisfacerii intereselor lui legale,
crearea i meninerea n procesul interogrii unei atmosfere
de serviciu fr incomoditi,
manifesta n procesul audierii a respectului fa de
personalitate i norme etice,
lmurirea audiatului a importanei drii de depoziii
veridice i cinei sincere,
relevarea motivelor de dare a declaraiilor false i
lichidarea acestora,
convingerea cu ajutorul deduciei logice lipsei de sens, n
darea de declaraii false,
Detalierea maximal i concretizarea depoziiilor
declaraiile audiatului,
stimularea calitilor pozitive ale audiatului,
prezentarea dovezilor ce-l demasc pe audiat ntr-o anumit
infraciune sau minciun,
audierea repetat, sistematic, ncruciat, adugtoare
etc.
7. Procesul verbal este metoda de baz de fixare a
declaraiilor audiatului. n el este reflectat decurgerea i
rezultatele audierii. Ca mijloace adugtoare de fixare a
declaraiilor pot fi utilizate nregistrarea audio i videofilmul
judiciar. Cu ajutorul lor se fixeaz informaia relatat de audiat.
Prin aceasta deasemenea se fixeaz modul de comportare n
cazul punerii unor ntrebri cheie.
94
Subiectul nr.44 Tactica confruntrii
Noiunea confruntrii.(art.113 CPP Republicii
Moldova)
Aciuni de pregtire.
Ordinea confruntrii.
Procedeele tactice ale confruntrii.
Fixarea procesului i rezultatelor confruntrii.
1. Confruntarea este aciunea de urmrire penal i de
tactic criminalistic ce const n audierea concomitent a dou
persoane anterior audiate n situaii foarte importante pentru
dosar, cnd n declaraiile lor anterioare exist divergene
eseniale.
2. Pregtirea n vederea efecturii confruntrii const n
urmtoarele aciuni:
se ia decizia despre necesitatea lichidrii divergenilor
dintre declaraiile a dou persoane prin petrecerea
confruntrii ntre acestea,
se stabilete timpul efecturii confruntrii,
snt studiate personalitile persoanelor ce urmeaz a fi
confruntate i se determin caracterul relaiilor ntre ele,
se stabilete locul efecturii confruntrii,
se i-au msuri pentru citarea persoanelor participante la
confruntare.
3. Ordinea confruntrii:
prentmpinarea martorului sau prii vtmate despre
rspunderea penal pentru eschivarea, refuzul de a face
declaraii i prezentarea cu bun voie, cu bun tiin a
depoziiilor mincinoase,
ntrebri ambilor participani: dac se cunosc, de cnd i n
ce relaii se afl,
95
propunerea persoanei care dup prerea ofierului de
urmrire penal, a prezentat depoziii veridice de a
povesti evenimentul, n legtur cu care participanii au
prezentat depoziii contradictorii,
ntrebare celuilalt participant la confruntare dac confirm el
declaraiile primului participant la confruntare,
ntrebare primului participant: i mai susine rspunsul la
prima ntrebare (n caz de rspuns negativ la prima
ntrebare a celui de al doilea participant la confruntare),
ntrebare ambilor participani: dac au ntrebri unul fa de
cellalt, dac doresc s-i completeze depoziiile,
fixarea mersului i rezultatelor confruntrii.
Procedeele tactice ale confruntrii:
detalierea rspunsurilor participanilor la confruntare,
prezentarea dovezilor n scopul activizrii memoriei
participanilor la confruntare,
utilizarea depoziiilor veridice ale altor persoane anterior
audiate.
invitarea pentru participare a unor persoane (rude pedagog,
etc.), prezena crora poate duce la convingerea de dare a
depoziiilor veridice de ctre persoanele confruntate.
5. Despre efectuarea confruntrii se ntocmete un proces
verbal n care se nscriu n ordinea n care au fost puse ntrebrile
celor confruntai i deasemenea i rspunsurile acestora. Pentru
fixare poate fi utilizat nregistrarea video sau audio.
97
obiectele prezentate spre recunoatere trebuie s fie dup
posibilitate asemntoare la exterior cu cel ce trebuie
recunoscut. Obiectul ce urmeaz s fie recunoscut se
prezint mpreun cu aceste obiecte.
pn la nceperea prezentrii spre recunoatere persoanei
ce urmeaz a fi prezentat i se d posibilitatea de ai
alege locul dorit ntre persoanele prezentate spre
recunoatere.
dac persoana creia i se prezint pentru recunoaterea
este n calitate de martor sau parte vtmat, el nainte
de a recunoate este prevenit despre rspunderea penal
pentru sustragerea sau refuzul de a face depoziii,
prezentarea cu bun voin a depoziiilor mincinoase.
pentru fixarea mersului i rezultatelor prezentrii spre
recunoatere pot fi utilizate mijloace audio sau video.
4. Pregtirea n vederea prezentrii spre recunoatere
presupune:
audierea prealabil a persoanei care va recunoate,
alegerea locului de prezentare spre recunoatere,
crearea condiiilor optimale pentru efectuarea prezentrii
spre recunoatere,
invitarea specialistului pentru participare sau pregtirea
prezentrii spre recunoatere sau consultarea cu el, n
vederea aplicrii unor mijloace tehnice,
asigurarea escortri bnuitului sau nvinuitului care se afl
sub arest.
5. Conform legislaiei procesuale, despre prezentarea spre
recunoatere se ntocmete un procesul verbal n care se indic
mersul i rezultatele, fixarea obiectului predestinat prezentrii
spre cunoatere poate avea loc prin fotografiere sau nregistrare
video.
98
Subiectul nr.46 Genurile prezentrii spre recunoatere
Prezentarea spre recunoatere a persoanelor
Prezentarea spre recunoatere a obiectelor
Prezentarea spre recunoatere a cadavrului
Prezentarea spre recunoatere a animalelor
Prezentarea spre recunoatere a ncperilor i a
poriunilor de teren
1. Prezentarea spre recunoatere a persoanelor are loc n
cazurile cnd persoana, ce urmeaz a fi prezentat spre
recunoatere, nu este cunoscut de ctre persoana creia i se
prezint pentru recunoatere, ns ultima a reuit s memorizeze
careva semne obiective (exterioare) ale acesteia; persoana ce
recunoate se cunoate cu persoana prezentat spre recunoatere,
ns nu cunoate numele, acesteia sau l numete cu alt nume;
persoana ce recunoate cunoate persoana prezentat spre
recunoatere, numete corect iniialele, ns ultima neag faptul
cunoaterii reciproce.
La prezentarea spre recunoatere a persoanelor se respect
urmtoarea consecutivitate:
persoana creia i se prezint pentru recunoatere nu
trebuie s aib posibilitatea, chiar ocazional s vad
nainte de recunoatere persoanele ce i vor fi
prezentate spre recunoatere,
invitarea persoanei ce urmeaz a fi recunoscut,
explicarea scopului i consecutivitii aciunii de
urmrire penal, drepturile i obligaiile ei i
propunerea acesteia de a-i alege personal locul
printre persoanele ce vor fi prezentate.
invitarea persoanei creia i se prezint spre
recunoatere, explicarea acesteia a scopului i
consecutivitii aciunii de urmrire penal,
prentmpinarea persoanei ce recunoate despre
99
rspundere penal, pentru declaraiile mincinoase.
Precum i dreptul de a nu face declaraii mpotriva sa
i mpotriva rudelor sale apropiate.
ntrebare persoanei ce a recunoscut dup care semne i
criterii recunoate persoana prezentat spre
recunoatere,
persoana recunoscut este rugat s se numeasc,
ntrebare tuturor participanilor,
fixarea mersului i rezultatelor prezentrii spre
recunoatere.
2. n calitate de obiecte prezentate spre recunoatere de
obicei apar obiecte materiale ale infraciunii, deasemenea i
obiectele cu ajutorul crora sa comis infraciunea.
Consecutivitatea prezentrii spre recunoatere a obiectelor n
general este aceeai ca i prezentarea spre recunoatere a
persoanei. Persoana ce recunoate iniial este audiat referitor la
caracteristicile i semnele obiectului. Obiectul se prezint
mpreun cu cel puin 2 sau mai multe obiecte omogene.
Persoana ce recunoate obiectul poate s-l ia n mini pentru a-l
examina din toate prile, n anumite cazuri poate s-l mbrace
(cnd merge vorba despre haine), s verifice funcionarea
mecanismului, etc. Dac obiectul este unic, atunci este raional
de-al prezenta persoanei i de a nominaliza concret
caracteristicile dup care la recunoscut. Dac proprietarul
obiectului are paaportul sau alte documente cu identificarea
numrului obiectului, atunci nu este necesitatea n prezentarea
acestuia spre recunoatere.
3. La descoperirea cadavrului unei persoane
neidentificate, lucrtorii poliiei aducnd la cunotin ofierul de
urmrire penal i acionnd conform indicaiei acestuia, trebuie
imediat s ntreprind msuri pentru stabilirea identitii
persoanei decedate. Regula de prezentare spre recunoatere a
100
cadavrului prevede prezentarea acestuia fiecrei persoane care
urmeaz s-l recunoasc separat i ntr-un singur exemplar.
Cadavrul poate fi prezentat spre recunoatere dezbrcat.
4. Prezentarea spre recunoatere a animalelor deasemenea
are loc dup regulile generale. Dac animalul se prezint
persoanei, care conform materialelor din dosar este proprietarul
acestuia, trebuie de consemnat n procesul verbal care a fost
reacia animalului la prezena persoanei ce urma s-o recunoasc.
La audierea preventiv a persoanei creia i se va prezentata spre
recunoatere animalul, poate fi antrenat un specialist.
5. Prezentarea spre recunoatere a ncperilor, a
poriunilor de teren cel mai des se utilizeaz n acele cazuri cnd
n cadrul cercetrilor de urmrire penal efectuate este necesar de
a verifica declaraiile audiatului, n legtur cu descrierea unui
anumit loc. Necesitatea prezentrii spre recunoatere a
ncperilor, a poriunilor de teren apare i n cazurile cnd este
necesar s ne convingem c o anumit persoan a vizitat anterior
aceste locuri.
102
evoluarea concluziilor,
ntocmirea raportului de expertiz
5. Aprecierea concluziei de expertiz presupune analiza ei,
compararea cu alte dovezi pe dosar, verificarea veridicitii
obiectelor cercetate i veridicitii concluziilor din raportul de
expertiz. n procesul aprecierii concluziei de expertiz a
expertului, anchetatorul urmeaz s stabileasc: plenitudinea
cercetrilor efectuate de expert, pe care se bazeaz concluzia;
baza tiinific a metodelor utilizate de expert la efectuarea
expertizei; argumentarea concluziei cu date faptice din dosarul
penal i rezultatele cercetrilor efectuate de expert; plenitudinea
concluziei, claritatea ei, corespunderea rspunsurilor expertului
cu ntrebrile puse de ofierul de urmrire penal n ordonan.
104
pregtirea mijloacelor de fixare a mostrelor i procesul obinerii lor.
4.Cerinele tactice naintate spre obinerea mostrelor de
cercetarea comparativ :
obinerea mostrelor de cercetare comparativ de ctre persoane
competente i n ordinea stabilit,
asigurare obinerii mostrelor de cercetare comparativ adevrate de la
un obiect concret,
obinerea mostrelor de cercetare comparativ de calitate necesar,
obinerea mostrelor de cercetare comparativ n cantitatea
necesar.
La condiiile ,ce asigur calitatea mostrelor de cercetare
comparativ se refer:
comparabilitatea: caracteristicile mostrelor de cercetare
comparativ trebuie s corespund caracteristicilor
obiectului comparat,
plenitudinea: asemnarea mostrelor de cercetare
comparativ, ce const n transmiterea maximal
precis a caracteristicilor obiectului supus
identificrii,
stabilitatea: capacitatea mostrelor de cercetare
comparativ timp ndelungat s-i pstreze
caracteristicile identificatoare.
5. Procesul obinerii mostrelor de cercetare comparativ
amnunit se fixeaz n procesul verbal. n procesul-verbal pe
lng rechizitele generale a modelelor i cantitatea lor, se indic
i de la cine anume au fost luate mostrele de cercetare
comparativ, condiiile n care au fost obinute mostrelor de
cercetare comparativ, mijloacele tehnice ce au fost utilizate la
extragerea i ridicarea lor. n caz de necesitate procesul obinerii
105
mostrelor de cercetare comparativ poate fi fixat prin
fotografiere sau filmare.
Subiectul nr.49:Metodica criminalistic
1.Noiunea metodicii criminalistice.
2.Izvoarele metodicii criminalistice.
3.Sarcinile metodicii criminalistice.
4.Caracteristica sistemei metodicii criminalistice.
5.Structura principiilor generale a metodicii
cercetrii unor tipuri aparte de infraciuni.
6.Structura metodelor particulare de cercetare a unor
tipuri aparte de infraciuni.
1.Metodica criminalistic, sau metodica cercetrii unor
tipuri de infraciuni este un compartiment al criminalisticii ce
conine sistemul fundamentat tiinific i recomandri elaborate
pe baza acestora pentru organizarea i efectuarea cercetrii,
descoperirii i prevenirii unor tipuri de infraciuni.
Izvoarele metodicii criminalistice sunt:
normele penale i procesual penale, ce conin elementele
componenei de infraciune, deasemenea obiectul i limitele
probaiunii la cercetarea infraciunilor,
prevederile teoriei generale a criminalisticii, tehnicii criminalistice,
tacticii criminalistice,
practica pozitiv n descoperirea, cercetarea i prevenirea infraciunilor,
prevederile altor tiine, utilizate la cercetarea infraciunilor (medicina-
legal, criminologie, psihologie...).
Sarcina de baz a metodicii criminalistice este uurarea luptei
cu criminalitatea. Ca sarcini speciale pot fi menionate :
107
activitii de profilaxie a ofierului de urmrire penal la
cercetarea infraciunilor.
6. Structura metodelor tipice particulare de cercetare a unor
tipuri de infraciuni const din urmtoarele elemente :
caracteristica criminalistic a tipului dat de infraciune,
circumstanele, necesare stabilirii la cercetarea infraciunilor de tipul dat,
particularitile pornirii procesului penal i planificarea aciunilor
iniiale de urmrire penal la cercetarea tipului dat de
infraciuni,
ordinea activitii ofierului de urmrire penal la fiecare etap a
cercetrii cu evidena apariiei unor situaii de urmrire penal
tipice,
particularitile tactice ale aciunii de urmrire penal ,
particularitile utilizrii cunotinelor speciale la cercetarea
infraciunilor de tipul dat,
particularitile utilizrii ajutorului populaiei,
organizarea interaciunii ofierului de urmrire penal cu
organele de cercetare penal la cercetarea infraciunilor de
tipul dat,
organizarea activitii profilactice a ofierului de urmrire penal
pe materialele cercetrilor la categoria dat de infraciuni.
110
iniial: verificarea versiunilor tipice referitor la evenimentul
infracional, avute la momentul pornirii procesului penal;
clarificarea faptelor supuse cercetrilor; adunarea i fixarea
probelor ce pot fi n pericol de distrugere; luarea msurilor
pentru cutarea i reinerea bnuiilor; asigurarea restituirii
pagubei materiale cauzate de infractori; verificarea
elementelor privitor la cauzele i condiiile ce au favorizat
comiterea infraciunii;
ulterioar: activitatea ulterioar referitor la acumularea, cercetarea i
aprecierea probelor;
final: finisarea cercetrii i ntocmirea ordonanei de punere
sub nvinuire.
5. Formele de baz ale interaciunii ofierului de urmrire
penal cu organele de cercetare penal sunt:
studierea materialelor avute n procedur de ofierul de urmrire
penal i lucrtorul operativ i primirea deciziei comune
referitor la pornirea procesului penal sau verificarea
n continuare a materialelor pe cale procesual i
neprocesual;
planificarea n comun a aciunilor de urmrire penal i a
msurilor operativ-investigative sau combinarea planurilor
ofierului de urmrire penal cu cele ale lucrtorului operativ
referitor la cercetarea infraciunilor;
schimbul permanent de informaie, acumulate n rezultatul
efecturii aciunilor de urmrire penal i a msurilor
operative de investigaie;
ajutorul nemijlocit din partea lucrtorului operativ ofierului de urmrire
penal la petrecerea aciunilor de urmrire penal.
6. La utilizarea ajutorului populaiei la cercetare
infraciunilor este raional s fie luate n eviden urmtoarele
principii:
111
reprezentanii obteti particip la cercetarea infraciunilor n
urma acordului benevol, reprezentanii obteti nu pot efectua de
sinestttor aciunii de urmrire penal, ofierul de urmrire
penal este obligat s pstreze taina urmririi penale, ofierul de
urmrire penal este obligat s asigure securitatea
reprezentanilor obteti ce acord ajutor la cercetarea
infraciunii.
118
inviolabilitatea sexual a persoanei. n timpul violului victimei se
cauzeaz daune fizice, morale i uneori daune materiale.
2. Circumstanele care trebuiesc stabilite sunt:
a avut loc violul, dac da - cnd i unde,
a fost aplicat fora fizic, dac da, n ce form concret s-a
manifestat (btaie, ameninare cu moartrea, aducerea ntr-o
stare de neputin),
cine este partea vtmat; dac nu este bolnav fizic, minor,
cine este violatorul; a svrit anterior asemenea infraciunii; este
sau nu recidivist; violul a fost svrit de-o singur sau de un
grup de persoane, dac da, care a fost rolul fiecruia din ei,
care sunt consecinele violului, sunt sau nu deosebit de grave,
care este paguba material, cauzat victimei n rezultatul violului,
care circumstane au fovarizat comiterea violului.
3.La etapa iniial de cercetare pot aprea dou situaii tipice
de urmrire penal:
victima cunoate violatorul, sau indentificarea bnuitului nu
reprezint o dificultate. n acest caz se ntreprind urmtoarele
aciunii de urmrire penal iniiale: audierea prii vtmate,
cercetarea i ridicarea mbrcmintei acesteia, cercetarea la faa
locului, numirea expertizei medico-legale a victimei, reinerea,
percheziia corporal, i audierea bnuitului, cercetarea
mbrcmintei lui, audierea martorilor;
infraciunea a fost svrit de o persoan necunoscut, cutarea
creia este dificil. Pentru situaia dat sunt caracteristice
urmtoarele aciunii de urmrire penal: audierea prii vtmate,
cercetarea la faa locului, numurea expertizei medico-legal a
victimii i, deasemenea, expertize criminalistice, efectuarea
msurilor operative de investigaie ndreptate la depistarea
infractorului.
119
4. La etapa iniial de cercetare a violului se nainteaz
urmtoarele versiunii tipice:
voilul a avut loc n circumstanele numite de victim,
violul nu a avut loc, dar a avut loc un act sexual benevol,
violul nu a avut loc, reclamanta contient calomniaz pe
cineva.
5. ntrebriile adresate expertizei medico-legale a victimei:
a ntreinut persoana n ultimul timp raporturi sexuale, dac da,
apraximativ cnd,
sunt prezente careva semne precum c victimei i s-au dat careva
substane care ar fi adus-o ntr-o stare de neputin,
c)sunt prezente pe corpul persoanei careva vtmri sau alte
semne dup care se poate de judecat despre caracterul forat al
actului sexual sau tentative de-al svriri, dac da, atunci unde
snt localizate i vechimea lor,
sunt semne care ar indica c raportul sexual a fost repetat de mai
multe ori,
a avut loc ruperea himenului, dac da, cnd aceasta a avut loc
(dac ptimaa susine c pn la viol nu a ntreinut relaii
sexuale),
este posibil ca actul sexual s fi avut loc fr ruperea himenului,
a devenit persoana nsrcinat sau bolnav de vreo boal
veneric,
corespund vtmrile de pe corpul victimei, cu cele din declaraii
date de ea, cauzele i vechimea lor,
sunt prezente pe corpul victimei, urme de sperm sau snge i
localizarea lor.
121
luarea sub control a pachetului de aciuni din contul includerii n
lista acionarilor a sufletelor moarte sau a persoanelor care
nu au dreptul de a participa la privatizare.
trecerea ilegal la pierderi mrfii,
realizarea mrfii fr trecerea prin documentele de contabilitate,
nimicirea documentelor referitoare la realizarea mrfii,
falsificarea mrfii cu scopul formrii surplusurilor care urmeaz a fi
sustrase,
trecerea la cheltuieli a sumelor bneti pentru anumite lucrri
nendeplinite (reparaii, publicitate, transportare)cu
nsuirea lor ulterioar.
4. n cazurile de nsuire sau irosire din avutul proprietarului
apar dou situaii tipice de urmrire penal la etapa iniial a
cercetrii:
a)pornirea procesului penal dup rezultetele activitii operativ-
investigative; persoanele cointeresate n mersul cercetrii, nu tiu
despre pornirea procesului penal. n acest caz sunt caracteristice
urmtoarele aciuni de anchet: reinerea n flagrant delict,
percheziia corporal a reinutului, percheziia la locul de trai i
de lucru, punerea sechestrului pe avere, interogarea bnuiilor,
ridicarea i cercetarea documentelor, obiectelor; cercetarea
ncperilor ,interogarea martoriilor, organizarea inventarieriilor i
reviziilor, numirea ctre organele de cercetare penal de-a
efectua unele aciuni operative de investigaie;
b)pornirea procesului penal are loc dup efectuarea unor aciuni
preliminare despre care i sunt cunoscute persoanei
cointeresante.Pentru aceast situaie sunt caracteristice
urmtoarele aciunii: interogarea persoanelor rspunztoare
pentru frauda comis, ridicarea i cercetarea documentelor,
obiectelor, cercetarea ncperilor ,interogarea i reinerea
122
bnuitului, efectuarea confruntrilor, nsrcinrii separate ctre
organele de cercetare penal.
129
,chimice, merceologice, criminalistice(dactiloscopic,
traseologic, a scrisului etc.).
1.Noiunea de antaj.
2.Circumstanele ,care necesit a fi stabilite.
3.Situaiile tipice i aciunile de urmrire penal iniiale
ntreprinse la cercetarea antajului.
4.Expertizele legale ,caracteristica cercetrii antajului.
131
criminalistice, traseologice, a scrisului, tehnico-criminalistice
i de cercetare a documentelor, balistice.
133
Audierea bnuiilor; n prezena unor temeiuri se petrece
percheziia la domiciliu i locul de lucru a
bnuiilor.Concomitent se petrec un complex de msuri operativ
investigative.
4. n cazul svririi acestor categorii de infraciuni se
numesc urmtoarele tipuri de expertize: dactiloscopic-pentru
relevarea urmelor de mini ale infractorului pe obiectul mitei;
expertiza scrisului-pentru stabilirea persoanei care a ntocmit un
document ,scrisoare ,scrisori anonime etc.; tehnico-criminalistic
pentru cercetarea documentelor n caz c coninutul lor a fost
schimbat, semnturile sau tampilele; expertiza contabil -
pentru a stabili dac documentele au fost oformate i corespund
realitii; expertiza traseologic.
137
nclcat regulile de circulaie rutier; cauzele svririi
accidentului rutier.
2. Dup mecanismul svririi accidentului rutier ele se
mpart n: tamponrile mijloacelor de transport; trecerea
mijlocului de transport peste pieton; trecerea mijlocului de
transport peste un obstacol; rsturnarea mijlocului de transport;
cderea pasagerilor din mijlocul de transport.
La circumstanele care necesit a fi cercetate n cazul
accidentelor rutiere se refer: caracterul celor ntmplate
(infraciune, calamitate natural, accident); timpul , locul, i alte
circumstane de comitere a accidentului rutier, vinovia
conductorului n nclcarea regulilor de circulaie; legtura
cauzal dintre nclcare regulilor de circulaie rutier i
consecinele survenite; mecanismul accidentului rutier; prezena
circumstanelor care agraveaz sau atenueaz rspunderea
conductorului; caracterul i mrimea pagubelor cauzate;
circumstanele care au favorizat svririi infraciunii.
Practica cercetrii accidentelor rutiere evideniaz 3
situaii tipice de urmrire penal:
a)conductorul mijlocului de transport i ptimaul se afla la
locul accidentului, sau din anumite motive ele nu se afla la locul
accidentului ns sunt destule date despre ei.
Aceast situaie este cea mai rspndit i apare n general la
tamponarea mijloacelor de transport. Caracterul informaiei n
mare msur determin aciunile de urmrire penal pentru
rezolvarea situaiei: cercetarea la faa locului, audierea
martorilor, ptimaului, conductorului auto, numirea
expertizelor medico-legale, mrturiile conductorului i
ptimaului.
b)ptimaul se afl la locul accidentului, dar conductor i
mijlocul de transport lipsesc i informaii despre conductor i
mijlocul de transport nu sunt. Aceast situaie se caracterizeaz
138
prin prezena informaiei despre timpul, locul svririi
accidentului i urmrile lui. Sunt caracteristice urmtoarele
aciuni de urmrire penal: cercetarea la faa locului, audierea
martorilor ,ptimaului, numirea expertizelor, ordonarea
organelor de cercetare penal a msurilor operativ-investigative
c)ptimaul i mijlocul de transport se afl la locul accidentului ,
dar lipsete conductorul mijlocului de transport.
La toate acestea mai este cunoscut timpul i locul svririi
accidentului, consecinele i mijlocul de transport. n afar de
cercetare la faa locului, audierea martorilor i ptimaului
ordonarea expertizelor i nsrcinri organelor de cercetare
penal i msuri operative de investigaie poate aprea
necesitatea de-a verifica alibiul conductorului auto, dup ce a
fost reinut ,care poate fi inventat.
5. ntrebrile adresate ctre expertizele numite n cazul
accidentelor rutiere:
care sunt deteorrile de pe mijloacele de transport, cnd i n
ce condiii sau format.
care sunt dereglrile mijlocului de transport, cauza formrii i
vechimea formrii lor.
cu ce vitez se mica mijlocul de transport nainte de
accident.
o posibilitate c din punct de vedere tehnic de-a preveni
accidentul rutier.
care-i cauza tehnic a accidentului.
139
3.Situaiile tipice i aciunile de urmrire penal iniiale
intreprinse.
4.Particularitile cercetrii dosarelor penale intetante pe
faptul exploziilor.
1. Codul Penal al R.M. prevede urmtoarele aciuni ilegale
legate de incendii: distrugerea sau deteriorarea intenionat a
bunurilor (art.197 CP Republicii Moldova), distrugerea sau
deteriorarea din impruden a bunurilor (art.198 CP Republicii
Moldova), nclcarea regulilor de protecie contra incendiilor
(art.296 CP Republicii Moldova), terorismul (art.278 CP
Republicii Moldova), distrugerea sau deteriorarea masivelor
forestiere n proporii mari a n urma folosirii imprudente a
focului. (art.232 CP Republicii Moldova)
2. n cazurile incendierilor i nclcrile regulilor de
protecie contra incendiilor trebuie de stabilit urmtoarele
circumstane: caracterul obiectului, apartenena lui ,nsemntatea
lui; timpul i circumstanele apariiei incendiului; ce bunuri au
fost distruse sau vtmate; vinovaii concrei a celor ntmplate i
datele ,care i caracterizeaz; prezena sau lipsa semnelor altei
infraciuni ascunse; mrimea pagubei cauzate; circumstanele
care au favorizat comiterii incendierii.
3. La etapa iniial de cercetare a acestei tip de infraciuni
sunt posibele dou situaii tipice de urmrire penal:
a) cauza incendierii nu este cunoscut: n aceast situaie snt
posibile urmtoarele versiuni tipice: a avut loc o
incendiere; pojarul este rezultatul nclcrii regulilor de
protecie contra incendiilor; incendiul este rezultatul
folosirii incorecte a focului; incendiul s-a produs de
catastrofe naturale seu alte fenomene ale naturii. Pentru
aceast situaie snt caracteristice urmtoarele aciuni
iniiale de urmrire penal: cercetarea locului incendiului,
audierea prilor vtmate, persoanelor material
140
responsabile, martorilor oculari i alte persoane, ordonare
expertizei tehnico-incendiare i alte expertize necesare.
cauza incendierii este cunoscut: n aceast situaie prima
aciune de urmrire penal este audierea persoane ce a
comunicat faptul incendiului, mai apoi se efectuiaz
cercetarea la faa locului, audierea martorilor oculari i a
altor persoane ordonarea expertizei tehnico-incendiare i
alte expertize necesare.
4. n dependen de obiectivul, unde a avut loc explozia, se
nainteaz i verific versiunile generale. La explozie n procesul
de producie:
explozia este rezultatul inclcrii regulilor de securitate
tehnic.
explozia s-a produs cu totul ntmltor.
explozia a fost produs pentru a ascunde o alt infraciune.
Dac pentru efectuarea exploziei au fost utilizate dispozitiv
eexplozibile, explozia poate fi efectuat intenionat cu
scopul:
distrugerii obiectului
camuflarea altei infraciuni
act de terorism sau destabilizarea situaiei
antaj sau rzbunare.
La etapa iniial este necesar de stabilit i demonstrat
urmtoarele circumstane:
a avut loc o explozie n realitate
modul pregtirii i executrii exploziei
evenimentele annteriore exploziei
dac la obiectiv a izbucnit un incendiu, ce a avut loc de la
nceput explozia sau incendiul
urmrile exploziei
persoana vinovat n cele ntmplate, motivele i scopul lui
141
cauzele i condiiile ce au favorizat comiterea infraciunii.
147
utilizarea raional a situaiilor de anchet tipice,
caracteristice pentru cercetarea unor tipuri aparte de
infraciuni comise de grupurile criminale,
evidenna la planificarea cercetrii a infraciunilor deja
comise de grupa criminal, structurale, teritoriale i alte
patrticulariti ale activitii a grupei criminale date,
interaciunia fix determinat a anchetatorului cu organele de
cercetare penal,
utilizarea n procesul cercetrii a unei tactici flexibile n
scopul cum lovitura n centrul grupei, att i asupra
nivelurilor inferioare cu ieirea uterioar la liderul
acestuia,
utilizarea larg a operaiilor tactice n scopul rezolvrii
problemelor intermediare ce apar n procesul cercetrii,
utilizarea concurenei ntre gruprile criminale ct i
concurena ntre membrii gruprii,
utilizarea la maxim i ct mai larg n procesul ceretrii a
mijloacelor criminalistice i a tehnicii speciale.
150
151