Reguli Și Procedee Tactice Folosite in Ascultarea Invinuitului Sau Inculpatului PDF

Col
ei
adear t
icol
e
AIT -2010
201 Art
i
cur
col
epubl
sulanul
i
cat
eonli
ne
ui2010pesi
www.it
t
Code.
r
n
ul
o
i
tCode
S
,ti
int
,a onl
ine
(
AI
TLabor
ator
iess.
r.
l.
I
SBN:978-
973-
88201-
5-9
Colecia de articole AIT 2010
Articole publicate online n cursul anului 2010 pe situl www.itcode.ro
AIT Laboratories s.r.l.
ISBN: 978-973-88201-5-9
Titlu: Colecia de articole AIT - 2010

Autor: vezi cuprins
Editura: AIT Laboratories
ISBN-13: 978-973-88201-5-9
Anul: 2010
ii www.itcode.ro 978-973-88201-5-9
Articolul 1. .............................................................................................................1
Reinerea ceteneasc, n legislaia penal romn i n contextul
internaional;
Neculai Catan 26.07.2010
Articolul 2. .............................................................................................................5
Probleme privind aplicarea msurilor complementare n cazul concursului
de contravenii/infraciuni rutiere;
Neculai Catan 26.07.2010
Articolul 3. .............................................................................................................10
Dificultatea definirii criminalitii organizate la nivel mondial;
Conf.univ.dr. Iacob Adrian, Cristudor Vasile 12.09.2010
Articolul 4. .............................................................................................................14
Aspecte generale privind terorismul ca form de manifestare a
criminalitii organizate;
Cristudor Vasile 12.09.2010
Articolul 5. .............................................................................................................18
Scurte consideraii privind criminalitatea organizat n economia
mondial;
Conf.univ.dr. Iacob Adrian, Cristudor Vasile 12.09.2010
Articolul 6. .............................................................................................................22
Extrdarea - procedura juridica specifica cooperrii judiciare internaionale
n materie penal;
Cristudor Vasile 12.09.2010
Articolul 7. .............................................................................................................27
Rolul activitii de informaii la nceputul mileniului trei;
Cristudor Elena 12.09.2010
Articolul 8. .............................................................................................................34
Conceptul de criminalitate internaional i necesitatea combaterii ei;
Conf.univ.dr. Iacob Adrian, Cristudor Elena 12.09.2010
Articolul 9. .............................................................................................................38
Evoluia criminalitii organizate n Romnia;
Conf.univ.dr. Iacob Adrian, Cristudor Elena 12.09.2010
Articolul 10. ...........................................................................................................42

Structuri de cooperare poliieneasc n cadrul Uniunii Europene;
Cristudor Elena 12.09.2010
www.itcode.ro 978-973-88201-5-9 iii

Articolul 11. ........................................................................................................... 47
Armonizarea legislaiei romneti la acquis-ul comunitar n domeniul
cooperrii n justiie i afaceri interne;
Bibari Corina Paula 15.09.2010
Articolul 12. ........................................................................................................... 54

Metodologia realizrii portretului robot;
Bibari Corina Paula 15.09.2010
Articolul 13. ........................................................................................................... 63

Consideraii generale privind criminalitatea economico-financiar;
Slabu Marian-Danu 16.09.2010
Articolul 14. ........................................................................................................... 67

Reguli i procedee tactice folosite n ascultarea nvinuitului sau
inculpatului;
Slabu Marian-Danu 16.09.2010
Articolul 15. ........................................................................................................... 77

Combaterea conflictelor multietnice;
scms. ing. Iuliu BULMU 22.09.2010
Articolul 16. ........................................................................................................... 84

Factori de risc i ameninri n statul de drept;
scms. ing. Iuliu BULMU 22.09.2010
iv www.itcode.ro 978-973-88201-6-6
Reinerea ceteneasc, n legislaia penal romn i n contextul

internaional
Neculai Catan
In many countries around the world, civilians are empowered to stop a perpetrator in
the act of a serious crime and take the arrested to a courthouse or police station, or keep
them from leaving until an officer of the law arrives.
The conditions under which this is permitted vary from place to place, but in case
somebody is ever in a situation where can stop a criminal, it should know what the options
are.
n legislaia romn reinerea este o msur preventiv, luat de organul de

cercetare penal sau procuror, fa de nvinuit, dac sunt probe i indicii temeinice c a
svrit o fapt prevzut de legea penal pentru care este prevzut pedeapsa
nchisorii. Sunt indicii temeinice atunci cnd din datele existente n cauz rezult
presupunerea c persoana fa de care se efectueaz urmrirea penal a svrit fapta.
Scopul msurilor preventive (reinerea, obligarea de a nu prsi localitatea i
arestarea preventiv) este asigurarea bunei desfurri a procesului penal ori pentru a se
mpiedica sustragerea nvinuitului sau inculpatului de la urmrirea penal, de la judecat
ori de la executarea pedepsei.
Legiuitorul a stabilit concret cine i n ce condiii pot fi luate msurile preventive,
astfel c n cazul reinerii nu poate fi luat dect de organul de cercetare penal sau de
ctre procuror.
Totui, n practic, nu de puine ori se ntmpl ca o persoan ce a svrit o
infraciune, s fie reinut de persoane fr nici o calitate prevzut n aliniatul mai sus
menionat. Mai concret, este cazul infraciunilor flagrante cnd opinia public reacioneaz
i, pn la venirea organelor de poliie, rein fptuitorul la faa locului. Nu de puine ori s-au
ntlnit cazuri n care fptuitorul surprins n flagrant de victim (n cazul infraciunilor contra
proprietii) sau martori este imobilizat i apoi transportat la cea mai apropiat unitate de
poliie unde se face plngerea n acelai timp. Zilnic, n pres putem citi .cetenii au
reinut infractorul (conductor auto implicat n accident de circulaie, autorul unor furturi din
locuine sau magazine etc.) pn la venirea poliiei.. Un alt exemplu ar fi cazul
paznicilor (sau body-guards) care au ca ndatoriri s protejeze viaa unei persoane sau
bunurile acesteia, respectiv meninerea ordinii i linitii n cadrul unor localuri publice.
Pentru aceast categorie de persoane prinderea, reinerea i predarea fptuitorului
lucrtorilor de poliie apare ca o obligaie contractual stabilit sau nu n contractul de
munc.
n cazul infraciunii flagrante, legiuitorul romn a stabilit c orice persoan are
dreptul s prind pe fptuitor i s-l conduc naintea autoritii.
n ce privete calitatea persoanei care poate exercita acest drept nu s-a fcut
distincie, astfel c poate fi orice persoan, indiferent de calitatea pe care o deine (martor,
victim), fie c este cetean strin sau romn. Termenul de orice persoan raportat la
modalitatea de percepie a comiterii infraciunii flagrante poate fi clasificat n:
persoanele care prin propriile simuri percep comiterea infraciunii flagrante (martorii
oculari, victime). n aceast categorie se afl i persoanele, care, aflate la faa
locului sau n apropiere, dup comiterea faptei, identific fptuitorul ca urmare a
faptului c ar avea asupra sa arme, instrumente sau orice alte obiecte de natur a-l
presupune participant.
www.itcode.ro 978-973-88201-5-9 1
persoanele care sunt alertate de strigtul public cu privire la comiterea unei
infraciuni, astfel perceperea comiterii faptei, se realizeaz ca urmare a
manifestrilor persoanelor menionate la aliniatul precedent;
Reglementarea acestui drept de ctre legiuitor a urmrit exonerarea rspunderii

penale pentru svrirea infraciunii de lipsire de libertate n mod ilegal i ncurajarea
membrilor societii n rolul activ pe care trebuie s-l aib fa de comiterea unor acte
antisociale. Aciunea de prindere a fptuitorului, care, n cele mai multe cazuri necesit
folosirea forei este de fapt imobilizarea i reinerea acestuia pn la venirea lucrtorilor de
poliie i/sau conducerea acestuia la sediul celei mai apropiate autoriti.
n ce privete perioada, care poate fi de cteva zeci de minute sau ore, legea nu
distinge care ar fi limita minim sau maxim de reinere. ntre depistarea n flagrant i
predarea infractorului lucrtorilor de poliie, fptuitorul este privat de drepturile sale civile
(libertate individual, comunicare) i astfel sunt ntrunite elementele constitutive ale
infraciunii de lipsire de libertate n mod ilegal. Legiuitorul nu a stabilit ca dup prindere,
fptuitorul s fie condus la cea mai apropiat autoritate sau s fie informate n cel mai
scurt timp instituiile abilitate. Dar, celeritatea conducerii naintea autoritii sau informrii
autoritii se subnelege, tiindu-se c, n afara cazurilor stabilite de lege, nimeni nu poate
priva de libertate o persoan. Cu privire la pericolul social al infraciunii flagrante,
legiuitorul nu a stabilit nici o limit, sau cuantum de pedeaps, astfel fcnd obiectul orice
infraciune care se poate consuma n forma flagrant, pentru care legea stabilete o
pedeaps privativ de libertate. Scopul acestui drept completeaz scopul general al
msurilor preventive i anume asigurarea bunei desfurri a procesului penal prin
mpiedicarea fptuitorului de a se sustrage de la cercetri.
Acest drept civic, cetenesc rezult din rolul activ pe care trebuie s-l aib membrii
societii n lupta comun mpotriva infracionalitii.
Acest tip de reinere numit n doctrina penal internaional citizens arrest -
reinere ceteneasc este reglementat de legislaia unor ri i are o nrdcinat
practic de-a lungul istoriei. Se impune o completare cu privire la termen.
Reinerea, ca msur preventiv n sistemul legislativ penal al altor ri, nu exist,
fiind asimilat arestrii. Termenul arestare provine din limba francez Arret sensul fiind a
stopa, a opri, deci semantic vorbind termenul reinere se confund cu cel arestare, ns n
legislaia penal romneasc sunt dou msuri preventive, bine delimitate i
reglementate.
n contextul internaional, reinerea ceteneasc - este definit ca o msur luat
de ctre o persoan fr competen juridic n acest sens, (arrest powers) de a imobiliza
un suspect ce comite sau a comis un delict, n vederea predrii acestuia autoritilor.
Aceast msur i are originile n timpul Angliei medievale cnd, n Sistemul
Anglo-saxon penal, aceste reineri reprezentau o contribuie important n aplicarea legii.
Poliitii (sheriffs sau constables) ncurajau o participare activ a populaiei n luarea
acestei msuri, atunci cnd se impunea, astfel c, n acea perioad, dreptul poliistului de
a reine o persoan suspect de comiterea unei infraciuni era n mod virtual identic cu
dreptul ceteanului de rnd.
Acest drept este reglementat n mod diferit n legislaia penal internaional:
n USA dreptul cetenesc de a reine este protejat de constituie, respectiv de

Ninth Amendment fiind un drept natural rezultat ca urmare a instinctului de autoaprare.
n sistemele legislative penale a tuturor statelor din cadrul USA este reglementat
aceast reinere ceteneasc, ns cu diferite limite i condiii, acordnd uneori libertatea
ceteanului de a folosi chiar deadly force pentru reinerea infractorului. Totodat, nu are
importan dac ceteanul care efectueaz reinerea este cetean al USA sau o alt
cetenie.
2 www.itcode.ro 978-973-88201-5-9
De exemplu, n Codul penal al districtului Columbia, o persoan poate aresta o alta
persoan care comite n prezena sa o infraciune grav sau pentru ajutorul acordat unui
poliist sau alt persoan autorizat de lege s efectueze o arestare. Orice persoan care
efectueaz o arestare, n temeiul prevederilor anterioare, trebuie s predea arestatul, fr
ntrziere, unui poliist. Sistemul legislativ penal din Kentucky permite ceteanului s
foloseasc chiar deadly force pentru a mpiedica fuga acestuia de la locul faptei.
Sistemul legislativ penal din Canada permite reinerea ceteneasc n anumite
circumstane. Prevederile legislative generale stabilesc condiiile n care pot fi fcute
aceste reineri, respectiv: infraciunea trebuie s fie grav iar persoana trebuie s fie
prins n flagrant delict.
Codul penal care se aplic in New Zealand stabilete condiiile n care poate fi
fcut aceast reinere. Astfel, infraciunea trebuie s fie comis n timpul nopii s fie
pedepsit cu cel puin 3 ani nchisoare iar suspectul s ncerce s fug de la locul faptei.
Totodat persoana care efectueaz acest gen de reinere este obligat s aduc la
cunotina suspectului din ce cauz a fost reinut i s-l conduc la cea mai apropiat
secie de poliie.
n Australia, orice persoan poate reine o alt persoan dac a svrit una din
infraciunile stabilite de Criminal Law Consolidated Act. Cei care aresteaz, au obligaia
s-i comunice persoanei reinute c este arestat, verbal sau prin aciuni din care s
rezulte c este arestat (de ex. imobilizare, nctuare).
n Suedia, legea penal reglementeaz acest drept ntr-o form permisiv. Oricine
poate aresta un suspect n timpul comiterii unei fapte penale sau n timp ce prsete
locul faptei, dac pentru infraciunea comis este prevzut pedeapsa cu nchisoarea. O
persoan avnd un mandat de arestare emis pe numele su, poate fi reinut de oricine i
oricnd. Dup reinere, poliia trebuie informat ct mai repede posibil.
n Germania, reinerea ceteneasc poate fi efectuat dac suspectul este prins n

flagrant delict, iar identitatea lui nu poate fi stabilit imediat. Persoana poate efectua
reinerea numai cu scopul de a-l preda pe suspect unei autoriti legale. Legea german
nu prevede valoarea pericolului social al infraciunii comise i nici dac aceast msur
poate fi luat doar de persoana cu cetenie german.
Reglementarea acestui drept n Codul de procedur penal francez, permite

oricrei persoane s rein un suspect n timpul flagrantului delict, n condiiile n care
pedeapsa pentru aceast infraciune este nchisoarea, i s conduc (escorteze) aceast
persoan la cea mai apropiat secie de poliie sau s informeze poliia despre msura
luat, n vederea predrii suspectului.
Pe lng aceste reglementri n sistemele legislative penale au aprut n doctrina
juridic o serie de comentarii pro sau contra.
Majoritatea autoritilor descurajeaz aceast msur n special atunci cnd implic
folosirea forei fizice. Nu de puine ori, persoana care a fcut reinerea a abuzat de acest
drept i astfel au fost efectuate false arestri sau persoana reinut nu este cel care a
svrit infraciunea i astfel, drepturile acestuia au fost lezate. Uneori, delictul pentru care
a fost reinut nu prezint un pericol social ridicat i nu se impunea reinerea suspectului.
Nivelul responsabilitii persoanei care efectueaz o reinere ceteneasc depinde
de competena juridic. De ex., n Frana i Germania, o persoan care mpiedic un
suspect s svreasc o fapt penal - infraciuni contra proprietii sale, nu rspunde
din punct de vedere penal, att timp ct mijloacele folosite sunt n aceeai proporie cu
ameninarea.
www.itcode.ro 978-973-88201-5-9 3
Efectuarea acestei reineri ceteneti poate fi periculoas din mai multe puncte de
vedere. n primul rnd exist probabilitatea ca pentru reinerea suspectului s fie folosit
fora n mod excesiv. Aprecierea pericolului social al faptei comise poate fi denaturat de
cel care efectueaz reinerea i astfel aciunile sale prin care folosete fora sunt vdit
disproporionate cu pericolul social al faptei i situaia n sine, considerndu-se un
justiiar. Sunt ntlnite cazuri cnd folosirea forei s-a realizat n exces i fr justificare,
acest lucru fiind datorat lipsei de pregtire sau a ncrcturii emoionale de moment. Apoi,
persoana care efectueaz reinerea nu este pregtit sau echipat corespunztor pentru a
efectua aceast reinere n siguran.
n concluzie, efectuarea unei astfel de reineri prin folosirea excesiv a forei, prin
omisiunea informrii ct mai urgente a poliiei sau prin ntrzierea nejustificat de a preda
suspectul poliiei vor duce cu siguran la tragerea la rspundere penal a celui care iniial
a avut reprezentarea participrii la nfptuirea actului de justiie.
Bibliografie:
Codul Penal al Romniei- Editura Nominalex, Ediia 2009,
Codul de procedura penal a Romniei - Editura Hamangiu, Ediia 2010;
Inbau & Thompson - Criminal Procedure - The Foundation Press, Mineola, NY
1979;
Criminal Code of Columbia District, sec.23-582/581;
Criminal Code of Canada Sect.494;
Australia Criminal Code Consolidated Act;
Codul de procedur penal francez, seciunea L 73;
Codul de procedur german art 127;
4 www.itcode.ro 978-973-88201-5-9
Probleme privind aplicarea msurilor complementare n cazul

concursului de contravenii/infraciuni rutiere
Neculai Catan
Sanciunile contravenionale complementare n domeniul rutier au ca scop

nlturarea unei stri de pericol i prentmpinarea svririi altor fapte interzise de lege i
se aplic prin acelai proces verbal prin care se aplic i sanciunea principal a amenzii
sau avertismentului.
Sanciunile contravenionale complementare sunt urmtoarele:
Aplicarea punctelor contravenionale;
Suspendarea dreptului de conduce pe timp limitat;
Imobilizarea vehiculului;
Radierea din oficiu a nmatriculrii sau nregistrrii vehiculului
Concursul de contravenii rutiere care atrag suspendarea dreptului de a conduce

pe timp limitat este reglementat n legislaia rutier de art. 214 din HG 1391/2006 respectiv
la alin.1 este reglementat concursul formal de contravenii:
- n cazul svririi a dou sau a mai multor contravenii care atrag i suspendarea
exercitrii dreptului de a conduce, constatate prin acelai proces verbal, perioada
de suspendare se calculeaz prin nsumarea perioadelor prevzute pentru fiecare
fapt, fr ca aceasta s depeasc 90 de zile,
iar la alin. 2 concursul real de contravenii:
- cnd o persoan creia i-a fost reinut permisul de conducere pentru o fapt
prevzut cu suspendarea exercitrii dreptului de a conduce svrete, n
perioada n care are drept de circulaie, o nou contravenie pentru care se dispune
suspendarea exercitrii dreptului de a conduce, se aplic distinct perioadele de
suspendare pentru fiecare contravenie.
Se constat o discriminare vdit asupra aprecierii sanciunilor sub aspectul

pericolului social, n cazul concursului real i a celui formal de contravenii n ce privete
msura complementar a suspendrii dreptului de a conduce.
Actualmente, n cazul concursului ideal cnd printr-un singur proces verbal sunt
constatate dou sau mai multe contravenii care atrag i suspendarea exercitrii dreptului
de a conduce, perioada de suspendare se calculeaz prin nsumarea perioadelor
prevzute pentru fiecare fapta dar s nu depeasc mai mult de 90 zile. Aspectul
discriminatoriu n acest caz, este faptul c de ex. sanciunea pentru o fapt cum ar fi
conducerea unui auto sub influena buturilor alcoolice (90 zile suspendare) se
sancioneaz cu aceiai pedeaps complementar cu cea stabilit pentru svrirea a
dou contravenii care atrag suspendarea dreptului de a conduce - conducerea sub
influena alcoolului a unui auto (90 zile) i depirea vitezei cu peste 50 km/h de viteza
legal (90 zile).
Pericolul social pentru cele dou situaii este vdit diferit.
Propunere de modificare i completare a art. 214 din HG 1391/2006 pentru

nlturarea situaiei expuse.
Prin analogie cu legislaia penal (art. 39 din Codul penal) pentru concursul formal
de contravenii ar trebui s se aplice principiul aplicrii pedepsei celei mai grele la care se
adaug un spor (o majorare).
Astfel discriminarea ar fi nlturat prin reformularea art. 214 alin. 1 sub aspectul
sanciunii, n sensul c se va stabili perioada de suspendare cea mai mare, stabilit pentru
www.itcode.ro 978-973-88201-5-9 5
fiecare contravenie n parte la care se mai adaug o majorare de 30 zile. n cazul
perioadelor de suspendare egale pentru fiecare contravenie perioadele nu vor fi nsumate
ci va fi nsumat doar un supliment de 30 zile. Aplicarea acestui principiu ar trebui s se
realizeze fr posibilitatea obinerii reducerii perioadei.
Pentru concursul real stabilit de art.214 alin. 2 din actul normativ mai susmenionat,
pericolul social al contraveniei este stabilit obiectiv, n sensul c se are n vedere conduita
conductorului auto dup svrirea unei contravenii.
Unul din aspectele care nu este reglementat de legislaie este concursul formal
contravenie infraciune, sau infraciune-infraciune, sub aspectul stabilirii
perioadelor de suspendare.
Cazurile ntlnite sunt urmtoarele:
A) Contravenie infraciune la regimul rutier (art.85-90 din OUG 195/2002-

republicat)
Este cazul des ntlnit n care conductorul auto svrete prin aceiai aciune
dou fapte care sunt ncadrate una ca fiind contravenie, iar cealalt infraciune la regimul
rutier.
De ex., la constatarea faptei c un conductor auto este sub influena buturilor
alcoolice se constat c acesta conduce i un autovehicul nenmatriculat. ntre cele dou
fapte nu exist legtur de cauzalitate, ele fiind ncadrate n mod distinct.
Opinii cu privire la sancionarea acestui concurs:
1. ntocmirea procesului verbal de contravenie pentru contravenie la data constatrii

i stabilirea perioadei de suspendare, implicit cu ntocmirea dosarului penal i
trimiterea acestuia la unitatea de parchet.
Aceast soluie ridic probleme de aplicare n practic ntruct perioada de
suspendare stabilit pentru contravenie ar intra n conflict cu valabilitatea dovezii
stabilit pentru infraciunea la regimul rutier i implicit acordarea prezumiei de
nevinovie pentru dosarul penal, prin prelungirea dreptului de a conduce de ctre
unitatea de parchet sau instana de judecat.
2. ntocmirea dosarului penal i trimiterea acestuia la unitatea de parchet cu soluie
legal, fr a se constata contravenia, ns n raportul de naintare a permisului ct
i n dovad se va meniona i despre contravenie.
Dei legislativ nu este reglementat, aceast soluie este aplicat n practic,
msura complementar fiind luat n funcie de finalitatea dosarului penal, dup
cum urmeaz:
a) n situaia n care conductorul auto va fi trimis n judecat, pericolul social al
contraveniei va fi absorbit de infraciune, care este o fapt mai grav i nu se va
mai lua msura complementar pentru contravenie. Inevitabil, soluionarea unui
dosar n acest caz este de durat i astfel msura contravenional nu pate fi
luat pentru c se va depi termenul de 6 luni de la svrirea contraveniei, n
conf. cu OG 2 /2001;
b) n situaia n care conductorul auto va primi o sanciune cu caracter
administrativ prev. de art. 181 din Codul Penal prin aprecierea sczut a
pericolului social, la momentul stabilirii celor 90 de zile perioada de suspendare
conform art. 103 lit. c din OUG 195/2002, fr a se mai ine cont de contravenia
din momentul depistrii. Dei aceasta este soluia care se aplic n practic,
considerm c nu este corect pentru c procurorul sau instana nu apreciaz
dect pericolul social al infraciunii i nu a contraveniei din momentul depistrii.
Nu se poate aplica nici art. 214 alin. 2 din HG 1391/2006, n sensul c pe lng
6 www.itcode.ro 978-973-88201-5-9
cele 90 de zile perioada de suspendare stabilit prin art. 103 lit. c din OUG
195/2002 s i se ntocmeasc conductorului auto procesul verbal de
contravenie pentru contravenia svrit n momentul depistrii iar perioadele
s se nsumeze, ntruct este folosit sintagma n alin. 2 .... o nou
contravenie.... Aceast situaie poate fi nlturat prin aplicarea regulii propuse
mai sus n ceea ce privete concursul ideal de fapte, n sensul c la data primirii
ordonanei de scoatere de sub urmrire penal cu aplicarea art. 181, va fi
ncheiat un proces verbal pentru constatarea contraveniei din momentul
depistrii, iar perioada de suspendare va fi stabilit: perioada de suspendare
mai mare la care se adaug 30 zile, fr a i se mai da posibilitatea
conductorului auto s mai beneficieze de reducerea perioadei de suspendare.
Aceast regul se poate aplica numai daca nu sunt depite cele 6 luni de la
data svririi faptei, iar n situaia n care este depit termenul se va aplica
numai art.103 alin. 1 lit. c din OUG 195/2002
c) n situaia n care conductorul auto primete achitare, soluie de scoatere de
sub urmrire penal (fr aplicarea art.181 din C. penal) sau nenceperea
urmririi penale, la primirea rezoluiei va fi ntocmit un proces verbal de
constatare numai pentru contravenie n situaia n care nu s-a depit termenul
de 6 luni prevzut de OG 2/2001.
B) Contravenie - accident rutier n care a fost nclcat o regul ce atrage

suspendarea dreptului de a conduce.
n aceast situaie nu se poate lua n nici un caz msura sancionrii contravenionale

pentru contravenia constatat prin mijloace metrologice omologate conform art.109 din
OUG 195/2002, ntruct fapta contravenional poate fi interpretat ca fiind agravant
pentru vtmare corporal de ex. conducerea sub influena buturilor alcoolice i accident
pe trecerea de pietoni.
La soluionarea dosarului se disting urmtoarele situaii:
a) n situaia n care conductorul auto va fi trimis n judecat pericolul social al

contraveniei constatate metrologic, ct i a celei care a fost nclcat n producerea
evenimentului rutier i care atragere suspendarea dreptului de a conduce, va fi
absorbit de infraciune care este o fapt mai grav i nu se va mai lua msura
complementar.
b) n situaia n care conductorul auto va primi o soluie de scoatere de sub
urmrire penal cu aplicarea art. 181 ind.1 din Codul Penal prin aprecierea sczut
a pericolului social, se va stabili 90 de zile perioada de suspendare conform art. 103
alin. 1 lit. c din OUG 195/2002, fr a se mai ine cont de contravenia din momentul
depistrii.
Dei aceast este soluia care se aplic n practic, considerm c nu este
corect pentru c procurorul sau instana nu apreciaz dect pericolul social al
infraciunii i nu a contraveniei din momentul depistrii. Nu se poate aplica nici art.
214 alin. 2, n sensul c pe lng cele 90 de zile perioada de suspendare stabilit
prin art. 103 alin. 1 lit. c din OUG s i se ntocmeasc conductorului auto procesul
verbal de contravenie pentru contravenia svrit n momentul depistrii iar
perioadele s se nsumeze ntruct este folosit sintagma n alin. 2 .... o nou
contravenie...
Aceast situaie poate fi nlturat prin aplicarea regulii propuse mai sus n ceea
ce privete concursul ideal de fapte, n sensul c la data primirii ordonanei de
scoatere de sub urmrire penal cu art. 181 din Codul Penal, va fi ncheiat un
proces verbal pentru constatarea contraveniei din momentul depistrii, iar perioada
de suspendare va fi stabilit: perioada de suspendare mai mare la care se adaug
www.itcode.ro 978-973-88201-5-9 7
30 zile, fr a i se mai da posibilitatea conductorului auto s mai beneficieze de
reducerea perioadei de suspendare. Aceast regul se poate aplica numai dac nu
sunt depite cele 6 luni de la data svririi faptei, n situaia n care este depit
termenul se va aplica numai art.103 alin. 1 lit. c din OUG 195/2002.
c) Atunci cnd conductorul auto a fost achitat, sau prin rezoluie s-a dispus
nenceperea urmririi penale sau scoaterea de sub urmrire penal (fr aplicarea
art.181 din Codul Penal), pentru fapta prev. de Codul Penal (cu excepia art.10 lit. h
din Codul de Procedur Penal) ns n coninutul rezoluiilor este confirmat
nclcarea unei reguli de circulaie care a dus la producerea accidentului, ne aflm
n faa unui concurs formal de contravenii (se are n vedere regula nclcat ce a
produs evenimentul rutier i contravenia constatat metrologic n momentul
producerii evenimentului rutier) i astfel se completeaz un proces verbal de
contravenie n condiiile art. 214 alin. 1 din HG. n cazul acesta, ar putea fi luat n
considerare propunerea de mai sus cu privire la concursul formal contravenie
contravenie.
C) Contravenie - accident rutier n care a fost nclcat o regul rutier, alta dect
cea care atrage suspendarea dreptului de a conduce sau nu a fost nclcat nici
o regul rutier
- n aceast situaie, indiferent de soluia propus la data primirii rezoluiei, sentinei
sau ordonanei, va fi ncheiat un proces verbal prin care va fi sancionat
contravenia svrit anterior producerii evenimentului, dar n cadrul aceleiai
aciuni, ct i regula nclcat n cadrul accidentului. De ex. conducerea sub
influena alcoolului i accident produs ca urmare a neasigurrii la mers napoi.
D) Infraciune infraciune/accident rutier cu nclcarea unei reguli ce atrage

suspendarea dreptului de a conduce
a) cnd conductorul auto este trimis n judecat. Msura se va lua n urma
pronunrii sentinei.
b) n situaia n care dosarul penal va fi soluionat printr-o ordonan/ sentina de
scoatere de sub urmrire penal cu aplicarea art. 181 din Codul Penal pentru
ambele fapte, prin aprecierea sczut a pericolului social, pentru ambele fapte,
actualmente se aplic art.103 alin. 1 lit. c din OUG 195/2002 prin stabilirea
perioadei de suspendare de 90 zile. Dei aceasta este soluia care se aplic n
practic, considerm c nu este corect pentru c suntem n faa unui concurs
formal ce presupune dou fapte i nu una, sanciunea stabilit de art.103 alin. 1
lit. c fiind aplicat doar pentru una. Opiniem pentru introducerea regulii de
stabilire a perioadei de suspendare prin majorarea cu nc 30 zile i
imposibilitatea obinerii reducerii perioadei.
c) n situaia n care pentru o fapt este propus soluia de scoatere de sub
urmrire penal cu aplicarea art. 181 din Codul Penal iar pentru cealalt
infraciune se aplic nenceperea urmririi penale, dar se confirm nclcarea
unei reguli de circulaie ce duce la suspendarea dreptului de a conduce. n
aceast situaie se aplic ce s-a menionat la punctul A (privind concursul dintre
contravenie i infraciune cu aplic. art.103 alin. 1 lit. c din OUG 195/2002.
Situaiile expuse la punctele A,B,C,D nu sunt reglementate n legislaie sub aspectul

aplicrii msurii complementare de suspendare a dreptului de conducere pe o perioad
limitat. Modificarea art. 214 din HG 1391/2006 prin extrapolarea principiului care st la
baza stabilirii pedepsei penale ar fi o soluie pentru aplicarea msurilor n concordan cu
pericolul social, pentru nlturarea situaiilor confuze create uneori i aprarea drepturilor
contravenientului.
8 www.itcode.ro 978-973-88201-5-9
Bibliografie:
Codul Penal al Romniei Editura Nominalex, Ediia 2009;
Ordonana de urgen a Guvernului nr.195/2002 privind circulaia pe drumurile
publice (republicat) Monitorul Oficial nr.670 din 3 august 2006;
Ordonana de urgen a Guvernului nr.69/2007 pentru modificarea i completarea
ordonanei de urgen a Guvernului nr.195/2002 privind circulaia pe drumurile
publice (republicat) Monitorul Oficial nr.443 din 29 iunie 2007;
Hotrre privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanei de urgen a
Guvernului nr.195/2002 privind circulaia pe drumurile publice Monitorul Oficial
nr.876 din 26 octombrie 2006;
www.itcode.ro 978-973-88201-5-9 9
Dificultatea definirii criminalitii organizate la nivel mondial
Conf.univ.dr. Iacob Adrian

Cristudor Vasile
Inconsecvena terminologic i modul eterogen n care sunt abordate

caracteristicile criminalitii organizate reprezint n mod evident, premise total
nefavorabile pentru definirea acesteia. Definirea unui fenomen infracional are repercusiuni
practice extrem de importante mai ales cnd percepia acestuia este confuz aa cum se
ntmpl n cazul criminalitii organizate. n prezent nu exist, deocamdat o definiie
unanim acceptat i nici mcar o convergen de opinii pe aceast tem. Explicaiile
acestei stri de fapt sunt multiple. Se poate invoca n primul rnd un motiv obiectiv ce
rezult din complexitatea fenomenului, adic din diversitatea faptelor ilegale susceptibile a
se ncadra n sfera criminalitii organizate. Principala dificultate n definirea criminalitii
organizate, const n tratarea problemei fr a face distincie ntre normativ i criminologie.
n plan normativ criminalitatea organizat trebuie raportat la diverse infraciuni
predefinite de legea penal, comise n mod organizat sau, altfel spus, de grupuri criminale
organizate. n acest plan normativ, ceea ce este necesar de definit, se refer n primul
rnd la noiunea de grup organizat. Rezult c din punct de vedere normativ definiia
criminalitii organizate nu poate fi dect consecina final a unui ntreg ir de reglementri
de definiii prealabile pentru a se nelege fenomenul i a se propune strategii eficiente de
combatere a acestuia.1
n prezent, criminalitatea organizat constituie obiectul unor preocupri constante
de politic criminal, conceptul criminologic n sine rmne prea vag, acoperind
caracteristici prea vaste, i nu de o viziune integrat asupra structurii sale globale. Pe de
alt parte, termenii de crim organizat, mafie, criminalitate organizat, criminalitate
economic sau de afaceri, sunt nc, din pcate, prea des confundai sau folosii ca
sinonime. De asemenea, este adevrat i faptul c rapoartele guvernamentale cultiv
ideea c aceast criminalitate organizat este o problem social importat din strintate
i c, prin urmare, este vorba de o conspiraie exterioar reprezentat de mafia sicilian,
turc, rus, triadele chinezeti, yakuta japonez, cartelurile columbiene, reelele albaneze
sau nigeriene etc., cutndu-se astfel un ap ispitor.2
Prin extrapolare, majoritatea specialitilor n domeniu ncearc s caracterizeze
crima organizat, folosind criterii asemntoare acceptate pe plan internaional.
n Convenia O.N.U. mpotriva Criminalitii Transnaionale Organizate, adoptat la
15 noiembrie 2000, ratificat i de Romnia prin Legea nr. 565/2002 este formulat
urmtoarea definiie: crima organizat reprezint activitile desfurate de orice grup
format din cel puin trei persoane care permit celor aflai la conducere s se mbogeasc
sau s controleze teritorii ori piee interne sau strine prin folosirea violenei, intimidrii,
corupiei, urmrind fie s desfoare o activitate infracional, fie s se infiltreze n
economia legal.3
n doctrina O.I.P.C. INTERPOL, prin crim organizat, n sensul de criminalitate
se nelege ansamblul activitilor criminale desfurate de grupuri de infractori structurate,
implicate n activiti ilicite (jocuri de noroc clandestine, prostituie, trafic de persoane, de
1
Valerian Cioclei Despre ambiguitatea conceptual n materia criminalitii organizate n culegerea de materiale
din Proiectul TEMPUS JEP Lupta mpotriva corupiei i criminalitii organizate, Editura Lumina Tipo, Bucureti,
2001, pag. 143.
2
Studiu publicat n Rewue de Science criminelle et de drot penal comparae, nr. 4/1997, pag. 89-90.
3
Convenia ONU mpotriva criminalitii transnaionale organizate din 15 noiembrie 2000.
10 www.itcode.ro 978-973-88201-5-9
stupefiante, falsificarea i traficul cu moned fals, traficul cu maini furate, de armament,
furtul i traficul cu opere de art etc.) care i investesc profiturile obinute n activiti
ilegale.4 ntr-un sens mai larg, prin crim organizat se neleg activitile ilegale
desfurate de grupuri de infractori profesioniti, caracterizate printr-o anumit organizare
ntr-o specialitate criminal.
Conform unei alte definiii formulate de INTERPOL5, crima organizat reprezint
orice asociere sau grupare de persoane care se dedau la o activitate ilicit continu, al
crui scop principal este de a realiza profituri fr a respecta graniele naionale.
Biroul Federal de Investigaii (F.B.I.) din S.U.A., definete crima organizat drept o
conspiraie infracional continu, care se autontreine, avnd o structur organizatoric
meninut prin fric i corupie i motivat de lcomie.6
ntr-o alt accepiune prin crim organizat se nelege acel segment infracional la
care se raporteaz activiti ilegale de natur s afecteze grav anumite sectoare ale vieii
economice, sociale i politice, desfurate prin metode i mijloace, n mod constant,
planificat i conspirat, de ctre asociaii de indivizi, cu ierarhie intern bine determinat, n
structuri specializate i mecanisme de autoaprare, n scopul obinerii de profituri ilicite, la
cote deosebit de ridicate.7
Criminalistul american H. Abadinsky8 profesor la St. Xavier University, definete
crima organizat ca o asociaie non-ideologic, implicnd un anumit numr de persoane
aflate ntr-o strns interaciune social, organizat pe baza unei ierarhii alctuite din cel
puin trei niveluri, n scopul de a-i asigura profitul i puterea cu activiti ilegale. Locul n
interiorul ierarhiei i gradele cu o anumit importan pot fi atribuite n funcie de gradele
de rudenie i de relaiile de prietenie sau n mod raional, n funcie de specializarea
fiecrui individ n parte.
Premeditat i conceput pn la detaliu, n ceea ce privete rolul i modul de
aciune al celor care o nfptuiesc criminalitatea organizat se deosebete fundamental de
aciunile criminale ale unor indivizi care, ocazional se asociaz pentru a comite infraciuni.9
Combaterea criminalitii organizate a preocupat i preocup comunitatea
internaional pe msur ce fenomenul a fost perceput n formele sale de manifestare.
Sesiznd pericolul social ce-l reprezint statele lumii, la nivel global, continental i
regional, au cutat diverse forme de combatere. Dac iniial sfera acestor aciuni s-a
regsit, n principal, n mijloacele naionale de combatere, extinderea fenomenului a fcut
ca organismele guvernamentale i neguvernamentale s-i dea mna pn la cel mai nalt
nivel pentru cunoaterea n primul rnd a fenomenului i apoi gsirea cilor i mijloacelor
poliieneti i legislative de contracarare. Dac la nceput au existat reineri legate de
regimul politic al unor state, de sfera frontierelor, de principiile din dreptul penal naional,
acestea au fost treptat nlturate, pentru gsirea unor soluii optime privind conceptul
general de combatere i crearea unor organisme internaionale continentale i regionale,
apte s pun n aplicare msurile adoptate.10
Amploarea fenomenului a fcut ca sub egida O.N.U., preedinii de state s se
ntlneasc la cel mai nalt nivel i s-i exprime poziia fa de pericolul criminalitii
organizate ce amenin sigurana naional.
4
Gh. Pele i I. Hurdubaie Interpolul i criminalitatea internaional, Editura M.I., Bucureti, 1983, pag. 76.
5
Le Dosar Serge i Rose Philiphe Cyber Mafia, Editura Antet, Bucureti, 1998, pag. 32.
6
Emil Hedeiu Contracararea crimei organizate transfrontaliere, Editura UNAO, Bucureti, 2005, pag.15.
7
S. Rdulescu i S. Baniciu Sociologia crimei i criminalitii, Editura ansa, Bucureti, 1996, pag.68.
8
Paolo Pezini Mafiile, Editura BIC-ALL, Bucureti, 2003, pag.8-9.
9
S. erb, C-tin Drghici, A. Iacob, A. Ignat Drept poliienesc, Editura Tritonic, Bucureti, 2003, pag.202.
10
Damian Miclea Combaterea crimei organizate, vol. I, Editura Ministerului de Interne, Bucureti, 2004, pag.54.
www.itcode.ro 978-973-88201-5-9 11
Dintre multiplele reuniuni ce s-au desfurat un loc aparte l reprezint Reuniunea
Ministerial a Preedinilor de state de la Neapole din 1994, unde a fost adoptat Planul
Mondial de aciune contra criminalitii transnaionale organizate, ce cuprinde printre
altele, urmtoarele puncte principale:
a) Pentru combaterea efectiv a criminalitii organizate comunitatea internaional
trebuie s in cont de caracteristicile sale structurale i metodele specifice de
manifestare pentru a elabora strategii, politici, legi i alte msuri. Dei nu se
constituie ntr-o definiie juridic, sau exhaustiv a fenomenului urmtoarele
elemente configureaz caracteristicile crimei organizate:
organizare de grupuri cu scopuri de activiti criminale;
legturi ierarhice sau relaii personale care permit anumitor indivizi s
conduc grupul;
recurgerea la violen, intimidare i corupie n vederea realizrii de profituri
sau pentru a obine sechestru pe teritorii sau piee;
splarea profiturilor ilicite, att n sensul unei activiti criminale ct i pentru
infiltrarea n economia legal;
potenial de expansiune n orice nou activitate i dincolo de frontierele
naionale;
cooperarea cu alte grupuri criminale organizate transnaional.
b) Pentru a preveni, descoperi i combate ct mai judicios activitile criminale
transnaionale organizate, comunitatea internaional trebuie s cunoasc
organizaiile criminale i dinamica lor, n care scop este necesar ca fiecare stat
s strng, s analizeze i s difuzeze statistici i informaii fiabile asupra
acestui fenomen;
c) Este necesar ca fiecare stat s studieze experiena rilor care au fost i sunt
confruntate cu fenomenul criminalitii organizate, i s interpreteze informaiile
rezultate din analiza structurii i activitilor criminale ale acestora pentru a
elabora strategii utile i msuri legislative n materie penal i de procedur
penal, s nfiineze structurile organizatorice necesare prevenirii i combaterii
acestui fenomen;
d) Statele trebuie s examineze, dac este cazul, posibilitatea de a adopta
reglementri legislative care s califice drept infraciune participarea la o
organizaie criminal sau la o asociaie infracional, instaurnd o
responsabilitate penal a persoanelor fizice, pentru a ntri capacitatea de lupt
contra criminalitii organizate, n interiorul frontierelor acestora i pentru a
mbuntii cooperarea internaional;
e) De asemenea, statele trebuie s asigure condiiile ca justiia penal s dispun
de structuri i mijloace suficiente pentru a face fa activitilor complexe ce le
presupune criminalitatea organizat, i n primul rnd garanii contra corupiei,
intimidrii i violenei;
f) Pentru combaterea eficace a criminalitii organizate, este necesar ca statele s
depeasc codul de tcere i intimidare, examinnd posibilitatea recurgerii la
tehnici fiabile de strngere a probelor cum ar fi:
supravegherea electronic;
operaiunile clandestine i livrrile supravegheate (cnd acest lucru este
prevzut n legislaia naional i cu respectarea deplin a drepturilor
individuale, n special a dreptului la respectarea vieii private i sub rezerva,
dac este cazul, a unei supervizri juridice);
msuri care s ncurajeze membrii organizaiilor criminale, s coopereze i
s depun mrturie, n special programele de protecie a martorilor i
familiilor acestora, iar n limitele impuse de legislaia naional, s
12 www.itcode.ro 978-973-88201-5-9
beneficieze de un tratament mai favorabil, ca recompens pentru
colaborarea n derularea cercetrilor i a judecii;
g) n alt ordine de idei, se recomand statelor s creeze celule speciale de
cercetare i s le doteze pentru cunoaterea aprofundat a caracteristicilor
structurale i a metodelor de funcionare a grupurilor criminale organizate,
asigurnd n acelai timp, membrilor acestor celule resursele necesare pentru
ca acetia s-i poat concentra eforturile asupra strngerii i analizei
informaiilor privind criminalitatea transnaional organizat;
h) Statele trebuie s pun la punct programe educative pentru crearea unei culturi
de moralitate i legalitate, s elaboreze i s aplice msuri destinate s aduc la
cunotin publicului efectele nefaste ale criminalitii organizate, pentru a obine
ataamentul comunitii n sprijinirea eforturilor naionale i internaionale de
lupt mpotriva criminalitii organizate;
i) Statele trebuie s examineze posibilitatea adoptrii msurilor de restituire sau
de indemnizaie adecvate n favoarea victimelor criminalitii organizate, n
conformitate cu dispoziiile Declaraiei de principii fundamentale de justiie,
referitoare la victimele criminalitii i victimele abuzului de putere, adoptat de
Adunarea General a ONU, prin Rezoluia nr. 40/34 din 29 noiembrie 1985;
j) ONU i organizaiile sale competente trebuie s pun la punct modele i
directive practice n materie de drept material i de drept procesual, bazndu-se
pe experiena i cunotinele specializate ale statelor i pe contribuia
organizaiilor interesate, ajutnd statele la cererea lor s examineze i s
evalueze legislaia intern, s planifice i s ntreprind reforme, innd seama
de practicile existente i tradiiile culturale, juridice i sociale.
www.itcode.ro 978-973-88201-5-9 13
Aspecte generale privind terorismul ca form de manifestare a

criminalitii organizate
Cristudor Vasile
Unele din aspectele care se impun din ce n ce mai pregnant pe scena mondial
este cel al legturii indisolubile dintre terorism, traficul de droguri i crima organizat.
Terorismul, traficul de droguri i crima organizat se intercondiioneaz reciproc din ce n
ce mai mult, dei la nceput aveau existene complet separate. Grupurile organizate i
reelele de crim organizat colaboreaz din ce n ce mai mult, amplificndu-i capacitile
de a provoca daune societilor democratice, att cu arme convenionale, ct i, foarte
posibil n viitor, cu arme nucleare i de distrugere n mas, precum i alte forme de rzboi
neconvenional (inclusiv cel cibernetic i informaional).1 O asemenea apropiere se
produce deja i fr tehnologie, de exemplu ntre baronii drogurilor care caut s-i
protejeze fermele de cultur a plantelor stupefiante i teroritii care au nevoie de bani
pentru a cumpra arme i pentru recrutri.2
La nivel tactic, gruprile teroriste se pot baza pe reelele de crim organizat n
vederea procurrii de armament, iar rutele organizate de bandele criminale pot fi foarte
utile pentru teroriti. n compensaie, gruprile teroriste pot antrena membrii organizaiilor
criminale n folosirea armelor i explozivilor i pot garanta libera trecere prin teritoriile
controlate de ele n schimbul unei pli fcute de grupurile de crim organizat.
Dac interaciunea cu asociaiile transnaionale ale rufctorilor funcioneaz
suficient de bine - n special cu narcotraficanii infrastructurile acestor interaciuni ar
putea fi destul de solide pentru a da teroritilor o ocazie veritabil de a prolifera armele de
distrugere n mas consecinele unei asemenea infrastructuri sunt evidente.3
Legturile stabilite ntre crima organizat, grupurile teroriste, traficul de arme i
traficul de droguri multiplic riscurile pentru securitate din fiecare ar i din cadrul
comunitii internaionale. Conform Programului Naiunilor Unite pentru controlul
internaional al drogurilor n cazul conflictului armat, veniturile provenite din traficul ilicit de
droguri servesc adesea la achiziionarea de arme.4
Cercetrile n domeniu au scos n eviden faptul c terorismul are ca motivaie
intrinsec, interpretarea subiectiv a realitii, care difer de percepiile guvernelor i
societilor cu care se confrunt teroritii sau care reprezint motivul frustrrii lor.5
La baza emergenei oricrui act terorist st sistemul de convingeri format din
imagini, simboluri i mituri dominante, de percepii i interpretri eronate care determin
trecerea de la nemulumire i frustrare la aciuni violente i sperane de schimbare a
statutului real, dar neconform al societii atacate.6
Cel mai adesea teroritii au contiina superioritii lor morale, considerndu-se mai
sensibili, n fond nite idealiti pe care societatea nu-i merit.7 Este cunoscut faptul c
orice fenomen social nociv trebuie combtut i eradicat prin studierea i eliminarea
cauzelor care l-au generat sau l ntrein. n legtur cu flagelul terorismului contemporan
se impune constatarea c analiznd rezultatele nenumratelor reuniuni, ntlniri,
1
Rollie Lai Terroszists and organized crime join forces International Herald Tribune 24 mai 2005.
2
Serge Le Doren, Philippe Rose Cyber Mafia Editura Antet, 1998, pag. 237.
3
Neal A. Poland Terorismul i crima organizat, implicaii i convergen, pag. 103.
4
Raportul Mondial cu privire la droguri din 2003.
5
Gheorghe Carp Terorismul Internaional, Editura Ministerului Administraiei i Internelor, Bucureti, 2005, pag. 24.
6
Bondon Raymond Tratat de sociologie, Editura Humanitas, Bucureti, 1991, pag. 328.
7
A. Andreescu, D. Ni Analiz psihologic, Editura Timpolis, Timioara, 1999, pag. 89.
14 www.itcode.ro 978-973-88201-5-9
conferine i alte manifestri internaionale n domeniu, inclusiv dezbaterile n cadrul
Organizaiilor Naiunilor Unite, iese n eviden faptul c preocuprile pe marginea
factorilor care genereaz terorismul nu au dus la nici un rezultat, concluzie ce se
desprinde i din parcurgerea bogatei literaturi consacrate terorismului.8
Terorismul reprezint una din cele mai dezbtute probleme din ultimele decenii dar
i dintre cele mai controversate. Numeroi juriti, oameni politici, cercettori din cele mai
diferite domenii (sociologi, politologi, economiti) au cutat s identifice esena
fenomenului terorist, studiindu-i cauzele, formele de manifestare i definind trsturile care
l caracterizeaz. Escaladarea aciunilor teroriste n ultimii ani a fost dictat nendoielnic de
acutizarea unor probleme economice i sociale, de rivaliti naionale, dar i de persistena
unor regimuri antipopulare, care au ncercat s-i menin puterea recurgnd la exces de
autoritate i chiar la violen mpotriva opozanilor.
O prim ncercare de definire a terorismului gsim n "Convenia pentru prevenirea
i reprimarea terorismului" adoptat la Geneva n 1937 la a crei elaborare i-a adus o
contribuie important profesorul i juristul romn Vespasian Pella.9 Prin aceast convenie
se stabilete c sunt considerate acte de terorism internaional:
atentatele mpotriva vieii i sntii efilor de state i a persoanelor ce ocup
funcii de stat;
actele diversioniste ndreptate mpotriva bunurilor de stat sau publice;
faptele care pun n pericol mai multe viei omeneti;
confecionarea, pstrarea sau aprovizionarea cu arme i alte mijloace teroriste;
falsificarea, introducerea i cedarea de paapoarte false i alte asemenea
documente n scop terorist;
pregtirea de acte teroriste, instigarea la terorism i ajutarea sub orice form a
teroritilor.
Cu toate, c, ntr-o anumit msur terorismul i-a schimbat de-a lungul timpului
strategiile i mijloacele de aciune, principalul su obiectiv a rmas acelai, respectiv
influenarea deciziilor politice ale guvernelor prin utilizarea sistematic i persistent a
violenei i a ameninrii cu violena.10
Pe parcursul timpului s-a conturat tot mai mult ideea c, din punct de vedere juridic,
terorismul constituie o infraciune internaional a crei combatere implic o participare
activ a tuturor statelor, n msur s asigure nu numai cooperarea lor pe plan penal, dar
i eradicarea cauzelor acestui fenomen, prin studierea i analizarea atent a mprejurrilor
care l genereaz sau favorizeaz, n scopul adoptrii unor msuri eficiente care s-l
combat.
Ca o consecin a atentatelor teroriste din S.U.A., n 11 septembrie 2001, n cadrul
ONU, a fost constituit un Comitet de lupt mpotriva terorismului prin Rezoluia
nr.1373/2001, adoptat la 28 septembrie 2001, care a definit cadrul general al luptei
comunitii internaionale mpotriva acestui flagel i s-a creat un mecanism de punere n
aplicare a recomandrilor Consiliului de Securitate.
Prin aceast Rezoluie Consiliul de Securitate a decis ca toate statele membre s
previn i s suprime finanarea actelor de terorism.11
Rezoluia nr. 57/27 a Adunrii Generale a ONU din 19 noiembrie 2002 a salutat
eforturile de implicare n lupta mpotriva terorismului ale Departamentului pentru
Prevenirea Terorismului (Terrorism Prevention Branch) din cadrul Centrului pentru
8
Gheorghe Carp, op. cit., pag. 26.
9
Convenia pentru prevenirea i reprimarea terorismului, Geneva 1937.
10
Ion Bodunescu Flagelul terorismului internaional, Editura Militar, Bucureti, 1989, pag. 187-189.
11
Costic Voicu, Mircea Ionescu Terorismul aerian, Editura Prouniversitaria, Bucureti, 2006, pag. 154.
www.itcode.ro 978-973-88201-5-9 15
prevenirea Crimei Internaionale i ale Biroului pentru Controlul Drogurilor i Prevenirea
Crimei din Secretariatul ONU. n acest sens, este apreciat publicarea de ctre
Secretariatul ONU a volumului intitulat Legi i reglementri naionale asupra prevenirii i
suprimrii terorismului internaional.
La 13 aprilie 2005 Adunarea General a ONU prin Rezoluia 59/290 a adoptat
Convenia Internaional pentru Suprimarea Actelor de Terorism Nuclear deschis pentru
semnare de la 14 sept. 2005 pn la 31 decembrie 2006.
n Romnia s-a abordat pentru prima dat juridic problematica terorismului aerian n
Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 141 din 25 oct. 200112 care n art.1 prevede c
reprezint acte de terorism urmtoarele infraciuni: omorul; lipsirea de libertate n mod
ilegal; comunicarea de informaii tiind c aceste sunt false, dac prin acest fapt se
pericliteaz sigurana zborului aeronavelor, folosirea fr drept a oricrui dispozitiv, arm
sau substan, n scopul producerii unui act de violen asupra unei persoane aflate pe un
aeroport care deservete aviaia civil, svrirea oricrui act de violen fizic sau psihic
asupra unei persoane aflate la bordul unei aeronave civile n zbor sau n pregtire pentru
zbor etc.
Noul Cod penal al Romniei, Legea nr. 301/2004, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei nr. 575/2004 la Titlul IV Crime i delicte de terorism definete actele de
terorism la art. 295 de aceiai manier ca i Ordonana de Urgen nr. 141/2001.
n baza art. 29 al Tratatului Uniunii Europene, care face referire la terorism, ca fiind
una din cele mai importante i periculoase infraciuni, Consiliul Europei a aprobat la 19
septembrie 2001, Decizia-Cadru, care cuprinde o form mai complet a definiiei
terorismului, specificnd i infraciunile teroriste ca fiind: omorul; vtmarea corporal;
rpirea sau luarea de ostateci; jaful; furtul, hoia sau tlhria; ocuparea ilegal sau
distrugerea facilitilor guvernamentale sau de stat; fabricarea, posesia, achiziionarea,
transportul sau livrarea de arme sau explozivi, livrarea de substane care prezint pericol
de contaminare, producerea de incendii, explozii sau inundaii, punerea n pericol a
oamenilor, proprietilor, animalelor sau mediului; obstrucionarea sau distrugerea livrrii
de ap, electricitate sau alte resurse fundamentale; atacul prin intervenia la sistemele
informaionale; ameninarea cu comiterea oricrei infraciuni din cele artate; conducerea
unui grup terorist; promovarea,susinerea sau participarea la un grup terorist.
Reglementarea respectiv denumete grup terorist, o organizaie structurat
stabil pentru o perioad de timp, cu mai mult de dou persoane, care acioneaz n
scopul de a comite infraciunile sau aciunile teroriste specificate n Decizia-Cadru la
paragrafele a-k.13 Aceast definiie include terorismul n conceptul de criminalitate
organizat.
Terorismul este o form de manifestare a violenei, un fenomen care presupune
folosirea deliberat i sistematic a unor mijloace de natur s provoace teroarea.
Termenul de terorism provine din latinescul "terror - terroris" care nseamn fric, spaim,
teroare provocate prin acte de violen public. Terorismul reprezint un complex de
activiti infracionale svrite cu violen, care au drept urmare atingerea unor scopuri
politice, materiale sau religioase.14
Cu privire la conceptul de terorism exist controverse, cei mai muli analiti
consider c orice act de violen poate fi inclus n aceast denumire de terorism, pe cnd
alii consider c ntr-un act revoluionar nu poate fi vorba de terorism.15 Una din definiiile
12
Costic Voicu, Mircea Ionescu supracitat, pag. 194.
13
Paragrafele a-k din decizia-Cadru (COM) 2001-521 final a Consiliului Europei din 19 septembrie 2001.
14
Raportul OIPC Interpol din 1988 privind terorismul i criminalitatea.
15
Gh.Pele i Ioan Hurdubaie Interpolul i criminalitatea internaional, Editura Ministerului de Interne, Bucureti,
1983, pag. 55.
16 www.itcode.ro 978-973-88201-5-9
avansate de analiti consider c: Din punct de vedere sociologic, teroarea este
reprezentat de o persoan, un lucru sau o aciune care provoac o fric ori o suferin
intens, cu scopul de a intimida sau produce panic, acionnd ca o arm sau strategie
politic. Din punct de vedere politic, scopul terorismului este acela de a intimida i
dezorganiza guvernul prin fric, astfel determinnd schimbri politice."
Un alt analist apreciaz c terorismul este cea mai imoral form de violen
organizat".16
Definit de unii autori ca un rzboi ascuns nedeclarat17 sau conflict de mic
intensitate cu obiectiv limitat18, acest flagel al lumii contemporane a depit stadiul
improvizaiilor, al unor simple asasinate sau atentate cu bombe. Manifestrile sale violente
precis orientate i foarte bine organizate, creeaz o psihoz paralizant a terorii n rndul
populaiei, att n timp de pace, n situaii de criz sau n caz de rzboi.19
16
Tackrah John Ricard Enciclopedia terorismului i violenei politice, 1999, pag. 31.
17
Curtis F.Jones Terorismul: cauze i remedii, Editura Focus Security, 2001, pag. 15.
18
Tackrah John Ricard, op.cit., pag. 24.
19
Gheorghe Carp Terorismul internaional, Editura M.A.I., Bucureti, 2005, pag. 52.
www.itcode.ro 978-973-88201-5-9 17
Scurte consideraii privind criminalitatea organizat n economia

mondial
Conf.univ.dr. Iacob Adrian

Cristudor Vasile
Comunitatea internaional este pus n faa unei economii subterane de mare

anvergur, caracterizat prin infiltrarea pe pieele financiar-bancare a structurilor de crim
organizat, n ncercarea acestora de a prelua controlul asupra unor importante sectoare
economice interne i internaionale. Procesul este vast, bazat pe tranzacii financiare
globale i n continu cretere. Pieele financiare internaionale cuprind zilnic tranzacii
financiare n valoare de peste 170 miliarde de dolari, din care numai o mic parte par a fi
operaiuni de comer licit. Restul se bazeaz pe capital speculativ lichid sau semilichid,
investit pe termene scurte i care de regul, garanteaz anonimatul investitorilor.
Creterea unei imense mase monetare speculative este favorizat de o multitudine
de factori, ntre care pot fi menionai urmtorii:
transnaionalizarea celor mai mari bnci i societi de holding;
eliminarea restriciilor i controlului asupra investiiilor strine;
impactul tehnologiei electronice de transmitere a informaiilor privind pieele de
capital.
Experii1 afirm n unanimitate c organizaiile criminale s-au adaptat la noua ordine
a economiei mondiale i au tiut s profite extraordinar de mondializarea schimburilor de
mrfuri i capitaluri. Impactul i influena criminalitii afacerilor n statele europene,
inclusiv n cele aparinnd Uniunii Europene au crescut considerabil n ultimii 15 ani.2
Globalizarea financiar, mondializare, schimburi internaionale, etic i deontologie
financiar, scandaluri financiare, toi aceti termeni, concepte sau afaceri politico-
financiare, condiioneaz n realitate statutul societii de astzi, o societate de mutaii
eseniale n plan sociologic, demografic, economic i financiar.3
Globalizarea a permis organizaiilor criminale s-i optimizeze activitile prin
delocalizarea etapelor infraciunii (pregtire, aciunea criminal propriu-zis, pli, splarea
produsului financiar murdar etc.).4 Putem afirma faptul c nainte de Tratatul de la
Maastricht s-a constituit o pia european criminal care unete Estul cu Vestul. Pe
aceast pia acioneaz gruprile criminale italiene, yakuza japonez, triadele chinezeti,
clanurile turceti, ruseti, poloneze, gruprile pakistaneze, iraniene, nigeriene, precum i
cartelurile din America Latin. Aceste grupuri nu formeaz o super-mafie unificat, dar ele
dezvolt raporturi pestrie care merg de la colaborare la conflict.
Globalizarea a consolidat piaa internaional a crimei ca rspuns la cererea i
oferta de produse i acte ilicite tot mai mari. n universul rarefiat al puternicilor organizaii
criminale sunt iniiate, derulate i finalizate afacerile ilegale de mare dimensiune, astfel
nct, fenomenul criminalitii, amplasat tradiional la periferia societii devine o prezen
activ i agresiv pe toate treptele societii, inclusiv cele mai selecte, contribuind
considerabil la diminuarea autoritii statului.5
1
Marie Cristine Dupuis Danon Finance Criminelle, Editura Presses Universitaires de France, 2004, pag. 5.
2
Raportul Comisiei Europene privind crima organizat n anul 2003, pag. 5.
3
Oliver Jerez Le blanchiment de largent, Editura Revue Banque Paris, 2003, pag. 17.
4
Costic Voicu, Adriana Cameria Voicu, Ioan Geamnu Criminalitatea organizat n domeniul afacerilor, Editural
Pildner /Pildner, Trgovite, 2006, pag. 36.
5
Costic Voicu i colab. op.cit., pag. 37.
18 www.itcode.ro 978-973-88201-5-9
Economia mondial are ca trstur fundamental puterea amplificat a finanelor
internaionale. Globalizarea financiar, materializat ntr-o pia unic a banilor la nivel
planetar a fenomenului de globalizare a produciei, comerului, serviciilor i comunicaiilor,
manifestndu-se mai brutal i imprevizibil, cu efecte negative la scar regional i
planetar. Pieele financiare globale se afl n cea mai mare msur, n afara controlului
autoritilor naionale i internaionale.6 Specialitii n domeniu7, subliniaz faptul c
globalizarea financiar consacr supremaia forelor pieii asupra politicilor economice, ele
fiind cele care decid dac politicile economice naionale sunt bune.
n Raportul O.I.P.C. INTERPOL, privind Ameninrile criminalitii la nivel
mondial8 se menioneaz faptul c: ameninrile mai importante sunt: splarea banilor
n scopul obinerii de averi financiare ntr-un mod legitim n rile n care autoritatea statului
sau controlul activitilor financiare sunt insuficiente, coruperea persoanelor care ocup
funcii strategice pentru a facilita activitile organizaiilor criminale. Recurgerea la corupie
i dobndirea de averi financiare pe ci ilegale constituie ameninri grave pentru
securitatea mondial. Organizaiile criminale ncearc s topeasc n activitatea
economic ilicit banii murdari pentru a se proteja de aciunea serviciilor represive i a
evita astfel confiscarea averilor lor financiare.
Globalizarea pune la dispoziia gruprilor criminale un ntreg set de faciliti care le
permite acestora s se dezvolte nestingherit. Factorul cel mai important care favorizeaz
extensia criminalitii afacerilor l reprezint specularea lacunelor existente n sistemul
legislativ la nivel mondial. Existena paradisurilor fiscale i a teritoriilor necooperante,
precum i legislaia incoerent n materia combaterii criminalitii determin consolidarea
acesteia la care se adaug birocraia excesiv i formalismul n realizarea cooperrii
judiciare ntre autoritile de aplicare a legii, precum i insuficienta pregtire i echipare a
politicii i celorlalte structuri judiciare pentru a combate eficient fenomenul.9
De asemenea, paradisurile fiscale i zonele fr jurisdicie sunt realiti ale
globalizrii.
Analiti prestigioi ai fenomenului de globalizare a criminalitii organizate susin
faptul c gruprile criminale sunt adevrate organizaii economice care se comport ca
societi multinaionale, ghidate de o raiune impecabil: profituri maxime cu cheltuieli
minime, controlul pe vertical al sectoarelor, reducerea concurenei, fidelizarea angajailor
permaneni i ai clienilor si. Ele identific i exploateaz rapid i eficient slbiciunile
sistemelor legale i juridice, dar i facilitile oferite de paradisurile fiscale.10
Crima organizat caut s-i plaseze afacerile i produsul financiar al acestora n
aa-numitele paradisuri fiscale.
Termenul de paradis fiscal este deseori neltor i incorect folosit. Pentru a
descrie o ar din acest punct de vedere, ar trebui utilizat termenul de jurisdicie a
secretului financiar. Un anumit, grad de discreie financiar i bancar este caracteristic
tuturor statelor, n sensul c acestea impun un anumit nivel de protecie pentru informaiile
bancare i comerciale, dar cele mai multe dintre ele nu vor ocroti aceste informaii n cazul
unei anchete desfurate de organele legale dintr-o ar strin. O jurisdicie a secretului
bancar i financiar va refuza ns, aproape ntotdeauna, s-i ncalce propriile sale legi cu
privire la secretul bancar, chiar i atunci cnd ar putea fi vorba despre o grav violare a
6
George Soros Criza capitalului global, Editura Nemira, Bucureti, 1998, pag. 83.
7
Joseph E.Stiglitz Globalizarea sperane i iluzii, Editura Economic, Bucureti, 2003, pag. 213-258.
8
Ion Hurdubaie Evalurile Interpolului privind ameninrile criminalitii la nivel mondial publicat n Buletinul de
Informare Documentare al Ministerului Administraiei i Internelor nr.4/2003, pag. 71-95.
9
10
Herve Bollanger Criminalitatea Economic n Europa, Editura PUF, Paris, 2002, pag. 25.
www.itcode.ro 978-973-88201-5-9 19
11
legilor altei ri. La sfritul deceniului nou, proliferarea jurisdiciilor care ofer servicii
financiare scpate de sub orice control a devenit ngrijortoare. Crizele financiare produse
n ri din Asia, Rusia, Brazilia, Argentina i Mexic, cu efecte devastatoare asupra
economiilor naionale, dar i cu impact asupra stabilitii financiare mondiale au evideniat
influena nefast a criminalitii organizate din domeniul afacerilor, asupra climatului
general. n faa acestei situaii, la 5 aprilie 2000 G-7 (Grupul de Aciune Financiar a celor
7 ri puternic industrializate Financial TaskForce), a constituit un grup de lucru
desemnat s analizeze impactul centrelor off-shore i a paradisurilor fiscale asupra
stabilitii financiare mondiale, respectiv acele ri i teritorii susceptibile de a constitui
centre de reciclare a capitalurilor de origine criminal.12
Acest grup de lucru a clasificat rile i teritoriile n funcie de gradul de
reglementare juridic i cooperare cu autoritile financiare n trei grupe:
- n prima grup, sunt cuprinse apte ri care au un cadru juridic adecvat
standardelor internaionale fiind deschise cooperrii (Elveia, Luxemburg, Hong-
Kong, Singapore, Insulele Anglo-Normande, Insula Man i oraul Dublin din
Irlanda);
- grupa a doua, cuprinde 9 ri care dispun de reglementrile legale, dar sunt mai
puin cooperante (Andora, Bahrein, Gibraltar, Monaco, Macao, Malta, Malaiezia,
Bermude i Barbados);
- grupa a treia, cuprinde 25 de ri care nu dispun de reglementrile necesare i
nu manifest dorina de cooperare n plan internaional (Belize, Costa Rica,
Cipru, Liban, Liehtenstein, Panama, Anquilla, Antiqua, Aruba, Insulele Virgine,
Caymn, Cook, Marshall, Mauriciu, Antilele Olandeze, Nauru, Nine, Nevis, Santa-
Lucia, Saint-Vicent, Samoa, Scychelles, Bahamas, Turcia, Vanautu).
Grupul G-7 a fixat cteva criterii pentru definirea centrelor off-shore entiti care
atrag un volum important de activiti al nerezidenilor din urmtoarele raiuni: nivel sczut
de impozitare; nivel redus i flexibil de aprobare i nregistrare; un regim redus de control
asupra operaiunilor, nivel ridicat de confidenialitate, lipsa de obligativitate a prezenei
fizice a clientului pentru nregistrare etc.
Raportul elaborat de Grupul de lucru preciza c: existena activitilor financiare
off-shore nu este contrar stabilitii financiare globale, dac aceste sunt corect controlate
iar autoritile coopereaz.
Separat de acest studiu G.A.F.I. (Grupul de Aciune Financiar Internaional) creat
n 1989 a stabilit o list de 15 state i teritorii necooperante n lupta mpotriva splrii
banilor, avnd n vedere urmtoarele criterii:13 taxe de impozitare mici sau chiar deloc;
avantaje fiscale speciale pentru rezidenii strini; confidenialitate total i reticen total
de comunicare a informaiilor solicitate de autoriti.
Principalele caracteristici ale paradisurilor fiscale constau n: impozite reduse,
secretul operaiunilor bancare, activitatea bancar n economia paradisurilor fiscale
reprezint segmentul cel mai atractiv pentru nerezideni, publicitate promoional etc.14
Cercetrile ntreprinse de specialiti15 scot n eviden faptul c paradisurile fiscale
reprezint o component important a criminalitii organizate, fiind folosite pentru
11
Costic Voicu Splarea banilor murdari, Editura Sylvi, Bucureti, 1999, pag. 171.
12
13
14
Jean-Louis Herail i Patrick Ramel Splarea banilor i crima organizat, dimensiune juridic, Editura PUF Paris,
1996, pag. 34.
15
Emil Hedeiu Contracararea crimei organizate transfrontaliere tez de doctorat, 2005, pag. 179.
20 www.itcode.ro 978-973-88201-5-9
splarea banilor provenii dintr-o mare diversitate de activiti infracionale (trafic de
droguri i armament, contraband, evaziune fiscal etc.).
Afacerile legale i ilegale se afl ntr-o strns conexiune: criminalitatea organizat
investete n afaceri legale, apoi dirijeaz resursele financiare dobndite prin preluarea
sub control a bncilor i societilor comerciale implicate n splarea banilor.
www.itcode.ro 978-973-88201-5-9 21
Extrdarea - procedura juridica specifica cooperrii judiciare

internaionale n materie penal
Cristudor Vasile
Extrdarea este una din formele cooperrii judiciare internaionale n materie penal
ce poate fi definit ca fiind: o procedur juridic internaional prin intermediul creia un
stat suveran (statul solicitat) accept s predea unui alt stat (statul solicitant) o persoan
care se afl pe teritoriul su i care este urmrit penal sau trimis n judecat pentru o
infraciune ori este cutat n vederea executrii unei pedepse n statul solicitant.
Extrdarea se situeaz n sfera dreptului internaional penal.1
Deci extrdarea este un atribut suveran al statului care poate admite sau refuza
predarea unui infractor aflat pe teritoriul su. Ea poate fi cerut, fie de statul al crui
cetean este infractorul, fie de statul pe teritoriul cruia s-a comis infraciunea, ori de ctre
statul lezat prin comiterea faptei. Cnd infractorul este cerut simultan de mai multe state,
de obicei, este preferat statul pe teritoriul cruia s-a comis infraciunea.2 Izvoarele juridice
ale extrdrii se gsesc n Conveniile ncheiate ntre state, n regimul regulilor de
reciprocitate i n legile interne ale statelor.
Toate msurile luate n legtur cu extrdarea in, din punct de vedere juridic, de
competena guvernelor i autoritilor judectoreti naionale, ns i poliia are un rol
important n faza iniial a acestei proceduri, deoarece nu de puine ori arestarea unui
infractor urmrit reprezint rezultatul unei anchete poliieneti desfurate n mai multe
ri. Cadrul general i condiiile de realizare a extrdrii sunt reglementate printr-o serie
ntreag de prevederi ale unor documente internaionale printre care n mod deosebit
amintim Convenia contra traficului de stupefiante i substane psihotrope de la Viena din
20 decembrie 1988, art. 6; Convenia ONU mpotriva criminalitii transnaionale
organizate, adoptat la New York n 16 noiembrie 2000 i art. 44 din Convenia Naiunilor
Unite mpotriva corupiei, adoptat la New York la 31 octombrie 2003.
n conformitate cu aceste reglementri internaionale, ratificate i de ara noastr,
dispoziiile privind extrdarea se aplic infraciunilor prevzute n convenii sau n cazurile
n care un grup infracional organizat este implicat ntr-o infraciune prevzut n aceste
reglementri, iar persoana care face obiectul cererii de extrdare se afl n statul parte
solicitat, cu condiia dublei incriminri.3
Extrdarea este subordonat condiiilor prevzute de dreptul intern al statului parte
solicitat sau de tratatele de extrdare aplicabile, inclusiv, ndeosebi, condiiilor privind
pedeapsa minim prevzut pentru a extrda i motivelor pentru care statul parte poate
refuza extrdarea. Statele pri se strduiesc, sub rezerva dreptului lor intern, s acce-
lereze procedurile de extrdare i s simplifice exigenele n materie de probe n ceea ce
privete infraciunile prevzute n aceste convenii.
Sub rezerva dispoziiilor din dreptul su intern i a tratatelor de extrdare pe care le-
a ncheiat, statul parte solicitat poate, la cererea statului parte solicitant i dac consider
c exist circumstane justificative i urgen, s pun n stare de deinere o persoana
1
Radu Rzvan Florin De la extrdare la mandatul european de arestare. O privire istoric i juridic n Revista
Dreptul nr. 2/2006.
2
S. erb, C-tin Drghici, A. Iacob, A. Ignat Drept poliienesc i contravenional, Editura Tritonic, Bucureti, 2003, pag.
217.
3
Ioan Hurdubaie, op.cit., pag. 49.
22 www.itcode.ro 978-973-88201-5-9
aflat pe teritoriul su, a crei extrdare este cerut, sau s ia toate msurile
corespunztoare pentru a asigura prezena sa cu ocazia procedurii de extrdare.
Un stat parte pe teritoriul cruia se afl autorul prezumtiv al infraciunii, dac nu
extrdeaz aceast persoan pentru singurul motiv c este unul dintre naionalii si, este
inut, la cererea statului parte care solicit extrdarea, de a supune cauza fr ntrziere
excesiv autoritilor sale competente n scopul urmririi. Autoritile respective decid i
conduc urmrirea n acelai mod ca i pentru orice alt infraciune grav, n baza dreptului
intern al acestui stat parte. Statele pri interesate coopereaz ntre ele, n special n
materie de procedur i probe, cu scopul de a asigura eficiena urmririlor.
Cnd un stat parte, n baza dreptului su intern, nu este autorizat s extrdeze sau
s predea ntr-o alt form pe unul dintre naionalii si dect dac este apoi trimis n acest
stat parte pentru a executa pedeapsa pronunat la terminarea procesului sau a procedurii
care se afl la originea cererii de extrdare sau de predare i cnd acest stat parte i
statul parte solicitant se neleg asupra acestei opiuni i a altor condiii pe care le pot
considera corespunztoare, aceast extrdare sau predare condiionat este suficient n
scopurile executrii obligaiei menionate anterior.
Dac extrdarea, cerut n scopul executrii unei pedepse, este refuzat deoarece
persoana care face obiectul acestei cereri este un cetean al statului parte solicitat,
acesta, dac dreptul su intern i permite, n conformitate cu prevederile acestui drept i la
cererea statului parte solicitant, ia n considerare s dispun el nsui executarea pedepsei
care a fost pronunat conform dreptului intern al statului parte solicitant sau a restului
care a rmas de executat.
Oricrei persoane care face obiectul unei urmriri pentru una dintre infraciunile
prevzute de convenii i se garanteaz un tratament echitabil n toate fazele procedurii,
inclusiv folosirea tuturor drepturilor i a tuturor garaniilor prevzute de dreptul intern al
statului parte pe teritoriul cruia se afl.
Statul parte solicitat nu este obligat de a extrda o persoan dac are motive
serioase s considere c cererea a fost prezentat n scopul urmririi sau pedepsirii
acesteia datorit sexului, rasei, religiei, naionalitii, originii etnice ori a opiniilor sale
politice sau c dnd curs acestei cereri s-ar cauza un prejudiciu acestei persoane pentru
unul dintre aceste motive.4
De asemenea, statele pri nu pot refuza o cerere de extrdare pentru singurul
motiv ca infraciunea este considerat avnd legtur cu probleme fiscale. nainte de a
refuza extrdarea, statul parte solicitat consult, n caz de nevoie, statul parte solicitant cu
scopul de a-i oferi toate posibilitile de a-i prezenta opiniile i de a da informaii n
sprijinul afirmaiilor sale.
La nivelul continentului nostru, Convenia european privind extrdarea, elaborat
sub egida Consiliului Europei, semnat la Paris la 13 decembrie 1957 i intrat n vigoare
la data de 18 aprilie 1960 reglementeaz toate aspectele referitoare la aceast instituie
important n lupta mpotriva criminalitii organizate, respectiv obligaia de extrdare,
faptele pasibile de extrdare, situaia infraciunilor cu caracter politic, militar i fiscal,
extrdarea naionalilor, cazuri n care extrdarea poate fi refuzat sau nu este acordat,
regula specialitii extrdrii, modalitile de predare a extrdatului i a obiectelor, tran-
zitarea i o serie de reguli procedurale.
Cererea de extrdare va fi formulat n scris i adresat de ctre Ministerul de
Justiie al prii solicitante Ministerului de Justiie al prii solicitate; totui, calea
diplomatic nu este exclus. O alt cale va putea fi convenit prin aranjament direct ntre
4
Ioan Hurdubaie Instrumente ale cooperrii internaionale n domeniul valorificrii mijloacelor criminalistice de
probaiune, Editura Era, Bucureti, 2006, pag.51.
www.itcode.ro 978-973-88201-5-9 23
dou sau mai multe pri. Cererea de extrdare trebuie s fie nsoit de urmtoarele
documente:
o originalul sau copia legalizat, fie a unui mandat de executare a pedepsei sau
hotrre de condamnare executorie, fie a unui mandat de arestare ori a oricrui
act avnd aceeai for juridic, emis n formele prescrise de legea prii so-
licitante;
o expunerea faptelor pentru care se cere extrdarea. n expunere vor fi indicate,
ct mai corect posibil, timpul i locul comiterii acestora, calificarea legal a
faptelor i referirile la dispoziiile legale care le sunt aplicabile;
o copia dispoziiilor legale aplicabile n cauz sau, dac acest lucru nu e posibil, o
declaraie privind dreptul aplicabil, precum i semnalmentele ct mai precise
posibil ale persoanei urmrite i orice alte informaii de natur s determine
identitatea i naionalitatea sa.
Partea solicitat poate cere s i se trimit informaii suplimentare i s fixeze un
termen pentru obinerea acestora. n caz de urgen autoritile competente ale prii
solicitante vor putea cere arestarea provizorie a persoanei urmrite. Autoritile
competente ale prii solicitate vor statua asupra acestei cereri n conformitate cu
prevederile legislaiei lor naionale.
Cererea de arestare provizorie va trebui s indice existena unui mandat de
arestare sau de executare a unei pedepse, va meniona intenia de a trimite o cerere de
extrdare i va cuprinde, totodat, informaii despre infraciunea pentru care se va cere
extrdarea, timpul i locul unde a fost comis precum i, n msura posibilului, semnal-
mentele persoanei cutate.5 Cererea de arestare provizorie va fi transmis autoritilor
competente ale prii solicitate fie pe cale diplomatic, fie direct pe cale potal sau
telegrafic (telex sau telefax), fie prin intermediul Organizaiei Internaionale de Poliie
Criminal - Interpol, fie prin orice alt mijloc care las o urm scris sau este admis de
partea solicitat. Autoritatea solicitant trebuie s fie informat fr ntrziere despre ur-
marea dat cererii sale. Arestarea provizorie va lua sfrit dac, n termen de 18 zile de la
arestare partea solicitat nu a fost sesizat cu cererea de extrdare i documentele
prevzute de Convenie, iar persoana va fi pus n libertate.
Oricum arestarea provizorie va nceta n mod obligatoriu dup 40 zile, dac n acest
interval de timp nu se primete cererea de extrdare i documentele justificative. Punerea
n libertate provizorie a persoanei arestate este posibil chiar nainte de expirarea celor
dou termene, cu condiia ca partea solicitat s ia toate msurile pe care le va aprecia
necesare n vederea evitrii dispariiei persoanei urmrite. Punerea n libertate nu exclude
o nou arestare i extrdarea, dac cererea de extrdare parvine ulterior.
De asemenea, prevederi referitoare la extrdare se ntlnesc i n articolul 24 din
Convenia Consiliului Europei privind criminalitatea informatic, Budapesta, 23.11.2001.
Problematica extrdrii ntre rile membre ale Uniunii Europene este reglementat
prin dou convenii referitoare la acest subiect i anume Convenia relativ la procedura
simplificat de extrdare ntre Statele membre ale Uniunii Europene, stabilit prin Actul
Consiliului din 10 martie 1995 i Convenia relativ la extrdarea ntre Statele membre ale
Uniunii Europene, stabilit prin Actul Consiliului din 27 septembrie 1996, ambele texte fiind
negociate i elaborate pe baza articolului K.3 din tratatul asupra Uniunii Europene.
Reguli referitoare la extrdare sunt prevzute i n Convenia relativ la protecia
intereselor financiare ale comunitilor europene din 26 iulie 1995, reguli care urmresc s
completeze dispoziiile relative la extrdarea propriilor ceteni i la infraciunile fiscale, n
5
24 www.itcode.ro 978-973-88201-5-9
vigoare ntre rile membre, aa cum rezult din acorduri bilaterale sau multilaterale cu
privire la extrdare.
n Romnia, cadrul juridic al extrdrii este reglementat n Constituie6, n Codul
penal7 i n Titlul II Extrdarea din Legea nr. 302/2004, art. 22-76 privind cooperarea
judiciar internaional n materie penal, astfel cum a fost modificat i completat prin
Legea nr. 224/2006, respectiv Titlul III al Legii nr. 302/2004 format din art. 77-108, intitulat
Cooperarea judiciar n materie penal cu statele membre ale Uniunii Europene n baza
unui mandat european de arestare i predare, care va intra n vigoare dup aderarea
Romniei la Uniunea European, la 1 ianuarie 2007.
n sistemul romnesc, avnd n vedere dispoziiile imperative ale art. 19 alin.4 din
Constituie, potrivit crora extrdarea se hotrte de justiie, rolul Ministerului Justiiei
este circumstanial cadrului constituional i const n esen, n urmtoarele: examenul de
regularitate internaional (verificarea conformitii cererii cu tratatul aplicabil) la
extrdarea pasiv i activ; ntocmirea i transferarea cererii de extrdare; punerea n
executare mpreun cu Ministerul Administraiei i Internelor a hotrrii definitive de
extrdare, aprobarea tranzitului.
n toate cazurile ns, mecanismul prevzut de Legea nr. 302/2004, pentru a
respecta dispoziiile Constituiei, este de aa natur construit nct hotrrea final o are
instana judectoreasc, nu numai n cazul extrdrii pasive (din Romnia), dar i n cazul
cererilor de extrdare formulate de Romnia.
Astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 224/2006, procedura de extrdare
prevzut de Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciar n materie penal este
urmtoarea:
a) Extrdare activ (atunci cnd Romnia este stat solicitant)
n aceast situaie competena de a ntocmi cererea de extrdare o are Ministerul
Justiiei, care o ntocmete pe baza ncheierii motivate a instanei judectoreti
competente.8
Legea nr. 302/20049, modificat i completat de Legea nr. 224/2006
reglementeaz o procedur clar i n problema drii n urmrire internaional a unei
persoane. Astfel, n cazul cnd un mandat de arestare preventiv sau de executare a
pedepsei nu poate fi adus la ndeplinire ntruct inculpatul ori condamnatul nu se afl pe
teritoriul Romniei, instana care a emis mandatul sau instana de executare, dup caz, la
propunerea procurorului sesizat n acest scop de ctre organele de poliie, emite un
mandat de urmrire internaional n vederea extrdrii, care se trimite Centrului de
Cooperare Poliieneasc Internaional din cadrul Ministerului Administraiei i Internelor,
n vederea difuzrii lui prin canalele specifice. Acest mandat trebuie s conin toate
datele necesare identificrii persoanei urmrite (fotografii, impresiuni digitale etc.)
ncadrarea judiciar a faptei i o scurt expunere a situaiei de fapt.
n ceea ce privete localizarea, pe teritoriul unui stat strin, a unei persoane
date n urmrire infracional sau cutat de autoritile judiciare romne pentru
aducerea la ndeplinire a unui mandat de executare a pedepsei nchisorii, ori a unui
mandat de arestare preventiv, instana poate fi informat att de Biroul Naional Interpol
ct i de alte structuri din C.C.P.I. i de Ministerul Justiiei, prin orice mijloc care las o
urm scris a crei autoritate poate fi verificat.
6
Constituia Romniei din 2003, art. 19.
7
Art.9 din Codul penal al Romniei.
8
Art. 66 din Legea nr. 302/2004 modificat prin Legea nr. 224/2006.
9 1
Art.66 din Legea nr. 224/2006 de completare i modificare a Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciar n
materie penal.
www.itcode.ro 978-973-88201-5-9 25
Instana de executare sau cea care a emis mandatul de arestare preventiv
stabilete printr-o ncheiere motivat, n camera de consiliu, dat de un singur judector,
cu participarea procurorului i fr citarea prilor. ncheierea poate fi atacat cu recurs de
ctre procuror n termen de 24 de ore, i care se judec n cel mult 3 zile de ctre instana
superioar n grad. Instana de recurs va restitui dosarul primei instane n termen de 24
de ore de la soluionarea recursului.
n termen de 48 de ore de la primirea ncheierii, prin care s-a constatat c sunt
ntrunite condiiile pentru a solicita extrdarea, Ministerul Justiiei, prin direcia de
specialitate, efectueaz un examen de regularitate internaional.
Atunci cnd aceast direcie de specialitate constat c nu sunt ntrunite condiiile
pentru a ntocmi i transmite cererea de extrdare, ministrul Justiiei l sesizeaz pe
procurorul general al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie, pentru
iniierea procedurii de revizuire a ncheierii definitive prin care s-a dispus solicitarea
extrdrii, informnd n ambele situaii Centrul de Cooperare Poliieneasc Internaional
din cadrul Ministerului Administraiei i Internelor.10
Totodat, prin modificrile aduse Legii nr. 302/2004 s-a prevzut i posibilitatea ca
n cazul cnd se constat c actele sunt incomplete, nainte de a ntocmi i transmite
cererea de extrdare, direcia de specialitate a Ministerului Justiiei, s poat solicita
instanei competente s-i transmit, n cel mult 72 de ore, actele suplimentare necesare
potrivit tratatului internaional aplicabil.
ncheierea prin care se constat c sunt ntrunite condiiile pentru a se solicita
extrdarea se transmite Ministerului Justiiei Direcia Drept Internaional i Tratate,
serviciul drept internaional public i cooperare judiciar n materie penal.
b) Extrdarea pasiv (atunci cnd Romnia este stat solicitat)
Procedura de extrdare pasiv este de competena Curii de Apel din circumscripia
n raza creia a fost localizat persoana ce trebuie extrdat. Curtea de Apel este sesizat
de parchetul competent, dup ce n prealabil direcia de specialitate a Ministerului Justiiei
efectueaz examenul de regularitate internaional, al cererii de extrdare i a
documentelor anexate.
Persoana extrdabil are dreptul s fac opoziie la extrdare. Extrdarea se poate
solicita sau acorda n baza conveniilor multilaterale, a unor tratate bilaterale, ori pe baz
de reciprocitate.
10
Art. 67 alin.8 din Legea nr. 302/2004 modificat prin Legea nr. 224/2006.
26 www.itcode.ro 978-973-88201-5-9
Rolul activitii de informaii la nceputul mileniului trei
Cristudor Elena
Agenda de informaii pentru securitate este produsul interaciunii a dou domenii

distincte:
domeniul securitii naionale, cel care asigur baza conceptual i perspectiva
analitic;
domeniul activitii de informaii, cel care asigur informaia necesar pentru
identificarea diverselor aspecte implicate n aplicarea i operarea conceptului de
securitate naional.
Aceast interaciune difereniaz serviciile de informaii pentru securitatea naional
de alte tipuri de servicii de informaii.
Serviciile de informaii pentru securitatea naional studiaz i cerceteaz factorii
care pot afecta securitatea, avnd ca beneficiar (utilizator) statul-naiune.
Agendele de informaii sunt, ca produs al interaciunii menionate, listele de
probleme prioritare pentru securitatea naional, care trebuie urmrite de un sistem
informativ.
n prezent, ns, conceptul de securitate naional a cptat tot mai evidente
caracteristici i determinri geopolitice i geostrategice, care oblig la includerea n
ecuaia securitii a elementelor implicate de interdependen, integrare i globalizare.
Aa, de exemplu, dac rile Europei aspir la integrare, acest scop nu const doar
n politici economice, financiar-bancare, de investiii sau comerciale comune, ci, nu n
ultimul rnd, ntr-o politic extern i de securitate comun.
Noiunea de securitate naional a devenit mult mai cuprinztoare, incluznd nu
numai componentele militare, ci i economice, diplomatice i chiar ecologice. John L.
Peterson, fost expert al Consiliului Naional de Securitate al S.U.A., meniona c pentru a
stvili complicaiile nainte de a exploda (...), ar trebui folosite forele informative (...) spre a
ajuta lumea s rezolve probleme ca foametea, catastrofele i poluarea care pot mpinge
populaiile ajunse la disperare n conflicte violente1.
Mondializarea relaiilor umane n toate domeniile, dezvoltarea rapid a mijloacelor
de comunicare, noile tehnici i evoluia tiinei, dezvoltarea i consolidarea instituiilor
democratice, interdependena progresiv a statelor i apariia unor noi manifestri ale
puterii economice, de multe ori pe ci ilicite, cu consecine politice i sociale, au condus la
o transformare a instituiilor publice, att interne, ct i internaionale. Ambele planuri se
afl n permanent evoluie i se condiioneaz reciproc. n acest context, serviciile de
informaii cu atribuii n planul securitii naionale i internaionale dobndesc o nou
dimensiune i se confrunt cu provocri inedite.2
Lumea s-a confruntat cu schimbri importante n ultimii ani. Revoluia
telecomunicaiilor face posibil fluxul de date n timp real. Apare o nou paradigm n
producerea de informaii strategice, care oblig la o serioas reconsiderare a excesului de
secrete. Structurile ierarhice, extrem de centralizate, las locul delegrii puterii,
organizrii orizontale, pe grupuri de lucru. Ideile i oamenii se mic cu uurin, fr a se
mai ine seama de frontierele naionale. Niciodat n trecutul istoric numrul naiunilor care
1
Alvin i Heidi Toffler, Rzboi i anti-rzboi. Supravieuirea n zorii secolului XXI, Editura Antet, 1995, p.185-186.
2
Jos Natividad Gonzales Pars, Serviciile de informaii n secolul XXI, n Revista de Administraie Public Mexic,
nr.101/1999, INAP 101;
www.itcode.ro 978-973-88201-5-9 27
au adoptat democraia ca form de conducere nu a fost att de mare ca n prezent.3
Societatea civil se grupeaz n organizaii nonguvernamentale (ONG) i ncepe s aib
un rol important n aplicarea politicilor publice. Se transform, astfel, mediul intern i
ansamblul variabilelor determinate pe scena internaional.
Dup cum menioneaz A. Toffler Dintre toate instituiile de securitate naional,
nici una nu cunoate o nevoie mai profund de restructurare i reconceptualizare dect
acelea de informaii (...) Pe msur ce prinde contur noua form de rzboi cel al
informaiei activitatea informativ fie i va asuma o form proprie, reflectnd noul rol al
informaiei i cunoaterii n societate, fie va deveni costisitoare, irelevant sau primejdios
de derutant4.
Problemele de siguran naional devin tot mai numeroase i, n anumite situaii,
depesc obiectivul aciunii autonome i unilaterale a statelor suverane. n acest sens, se
menioneaz c trebuie reconsiderate, n mod foarte serios, politicile care vizeaz
aspectele privind minoritile, frontierele i suveranitatea naional.5
Speranele cu care omenirea a ateptat noul mileniu, par a se ndeprta. n lume se
desfoar un scenariu n care prolifereaz teroarea i violena, finanate, n parte, de
organizaii criminale ce au legturi cu traficul de droguri; criminalitatea financiar devine
obinuit i amenin controlul asupra economiei; drogurile duc la degradarea persoanei;
recursul la terorism constituie un instrument pentru atingerea obiectivelor politice i o
ameninare la viaa cetenilor; i armele de nimicire n mas (ANM) provoac panic n
rndul populaiei i amenin statele democratice, determinndu-le s combat utilizarea
sau proliferarea acestora, sub orice pretext i de ctre oricare actor internaional. n faa
acestor provocri, este sarcina instituiilor responsabile cu eficiena activitii de informaii,
al cror scop este aprarea statului, a ceteanului i a societii s-i regndeasc modul
de aciune, s defineasc o agend pentru prospectarea oportunitilor i pentru
salvgardarea intereselor securitii naionale la nceputul unei ere noi.6
Dup cum afirma, la nceputul anilor 90, Paul Strassman, fost director al
informaiilor civile la Pentagon: Avem o doctrin pentru bombardamente, o doctrin pentru
debarcarea pe plaje, o doctrin pentru lupta aeroterestr (...) Ceea ce lipsete, e doctrina
informaiilor care, n opinia specialitilor sunt un patrimoniu strategic.
Efectul erei informaionale asupra activitii serviciilor de informaiei, noteaz
Toffler, const n confruntarea acestora cu expandarea exploziv a cantitii de informaii,
inclusiv a dezinformrii. S-a ajuns la un bing-bang informaional, prin crearea unui
univers de cunoatere n infinit expansiune, care constituie un rival redutabil al serviciilor
secrete, deoarece tot mai multe dintre informaiile necesare factorilor de decizie sunt
furnizate mai ieftin i mai rapid de sursele deschise7.
n prezent, serviciile trebuie s stocheze i s prelucreze cantiti imense de
informaii, ceea ce necesit investiii pe msur n tehnologia informaiilor, deoarece, dup
cum observ A. Toffler, n viitor software-ul va modifica echilibrele geopolitice i
geostrategice ale lumii8.
3
Jean-Franois Revel, Revirimentul democraiei, Editura Humanitas, Bucureti, 1995, p.14.;
4
Alvin i Heidi Toffler, Rzboi i anti-rzboi. Supravieuirea n zorii secolului XXI, Editura Antet, 1995, p.183.
5
Ward Pitfield D.Elcock, directorul Serviciului Canadian de Informaii de Securitate (C.S.I.S.), Perspective generale
asupra siguranei publice i a siguranei naionale, n INAP 101/1999 Mexic;
6
Carlos Westendorp, Rolul informaiilor n prevenirea conflictelor, n Securitate i Democraie. Viitorul serviciilor de
informaii, (Cursurile de var ale Fundaiei Generale a Universitii Complutense din Madrid i Centrului Superior de
Informaii al Aprrii), San Lorenzo del Escorial, iulie 2000 (n.n.autorul, ex-ministru de externe al Spaniei, a fost naltul
reprezentant al U.E. n Bosnia i Heregovina);
7
Alvin i Heidi Toffler, Rzboi i anti-rzboi. Supravieuirea n zorii secolului XXI, Editura Antet, 1995, p.190-1991.
8
Idem, p.171.
28 www.itcode.ro 978-973-88201-5-9
Urmnd aceast evoluie, transformrile prin care trece activitatea serviciilor de
informaii pentru securitate necesit o evaluare a rolului su n procesul decizional n era
informaiei, informaional i informatic. Tehnologia informaiei devine, ntr-o msur
tot mai mare, un aliat important, iar multe dintre eforturile orientate nainte n direcia
obinerii datelor necesare pot fi n prezent reorientate spre probleme mai complexe, avnd
n vedere disponibilitatea i calitatea numeroaselor analize, disponibile din surse deschise,
pe teme de interes referitoare la procesul de luare a deciziilor la nivel naional.
n schimb, dezvoltarea tehnologic impune nnoirea mijloacelor i metodelor de
culegere a datelor, precum i a tehnicilor de operare a echipamentelor.
Explozia informaional diminueaz controlul statului asupra fluxului de informaii,
ceea ce reduce capacitatea de a-l utiliza pentru atingerea obiectivelor sale politice. Cu
toate acestea, instituiile politice care au ca sarcin promovarea procesului de decizie, trec
la difuzarea deschis a informaiilor, ajutate fiind, n mod direct, de mijloacele de
comunicare. Pe lng acestea, alte agenii specializate n implementarea i coordonarea
politicilor publice, cu acces direct la informaii, pot produce evaluri proprii, beneficiind, n
multe situaii, de condiii mai bune de analiz i rspunznd mai adecvat cerinelor
potenialilor utilizatori. Are loc o privatizare a informaiilor, iar noile ntreprinderi
informative se dovedesc uneori mai eficiente i mai puin birocratice dect cele
tradiionale. Totui, ntruct mijloacele de comunicare au tendina s fie determinate de
cererea pieei, guvernele se vd obligate s evalueze mai profund coninutul cotidian
exprimat de mijloacele de comunicare. Statului i, n mod direct, serviciilor de informaii le
revine misiunea de a ntocmi analize ntr-o form mai elaborat i nu doar de a retransmite
tiri sau de a descrie fapte prezentate de mijloacele de comunicare.9 De asemenea,
serviciilor de informaii le revine sarcina de a asigura securitatea sistemelor de cunoatere
sensibile din ar, aprnd patrimoniul naional de aanumiii criminali cibernetici, care
acioneaz prin intermediul reelelor electronice i de calculatoare.10
Nici o strategie a informaiilor nu este complet i viabil fr componenta
contrainformativ, menit a apra patrimoniul strategic fa de inteniile ostile. n faa
factorilor de risc la adresa patrimoniului strategic al informaiilor toate statele sunt egal
vulnerabile, orict de mare le-ar fi superioritatea. Aceasta deoarece informaia poate fi
accesat i utilizat de un adversar potenial fr a pierde proprietatea asupra ei.
Caracterul non-linear al informaiei i inepuizabilitatea ei ca resurs, determin ca
nensemnate intrri sau ieiri de date, ori blocarea unui detaliu informativ s poat
produce consecine catastrofale.
Un alt aspect al globalizrii l constituie reducerea capacitii de intervenie a
statului n economia naional. Zilnic, pe pieele financiare au loc negocieri n care sunt
manevrate mari sume de bani, ce nu pot fi deloc controlate sau pot fi controlate doar n
mic msur de ctre instituiile guvernamentale.11
9
Loch K.Johnson Analiza ntr-o nou er (n.n. autorul, cercettor universitar a fost membru al Comisiei Aspin
Brown privind rolul i misiunile Comunitii informative a S.U.A.);
n studiul citat, parte a primei anchete mixte (legislativ-executiv) cu privire la viitorul activitii secrete de
informaii a S.U.A., se menioneaz:
n mod normal, analistul i va ncepe activitatea cu sursele deschise de informaii, apoi se va concentra asupra
celor secrete, pentru a cuta atent piesele lips din mozaicul acelor afaceri ale lumii pe care le are n
responsabilitate.
Informaiile secrete provin din int-uri semnale (Sigint) imagini (Imint), msuri i semnturi (Masint) surse
umane (Humint).
Analistul priceput se va baza pe sinergia oferit de toate aceste surse ();
10
Terorism, spionaj, devalizri de conturi, alterarea coninutului bncilor de date, alerta nuclear, catastrofe
ecologice, sunt numai cteva dintre scopurile ce pot fi vizate de ciber-criminali;
11
Claude Silberzahn i Jean Guisnel, n Au couer du secret, Paris 1995, susin c () cea mai periculoas, dar i cea
mai apropiat ameninare a societilor democratice o constituie banul devenit slbatic. Gestionarii de fonduri pun
www.itcode.ro 978-973-88201-5-9 29
Aceast nou realitate a dus la distorsiuni n sistemele sociale, care, n mod
obinuit, au avut repercusiuni negative asupra structurilor informative, mai puin favorizate
sau cu o calificare redus din diverse ri. n aceste state, factorii de decizie ntmpin
dificulti n a orienta rapid structurile informative, n conformitate cu interesele naionale.
Evoluia acestui context stimuleaz inegalitile n plan internaional i deficienele n
distribuirea venitului, justificnd formarea unor micri i grupuri ce se opun globalizrii.
Preponderena factorilor economicocomerciali n procesul de decizie, ca i
creterea cererii de informaii de acest fel limiteaz alternativele politicilor publice. Din
cauza succesiunii rapide a evoluiilor economice, lipsite de intervenia efectiv a statului,
stabilitatea intern i internaional pot fi ameninate, dac fluxul de informaii se
dovedete a fi eronat ori inconsistent.
Astfel, obinerea de informaii certe i actuale referitoare la cadrul internaional
devine crucial pentru serviciile secrete, mai ales n situaii de criz iminent, cnd scopul
l constituie aprarea siguranei economicofinanciare i instituionale a rii.
n sfera politic, n ultimii ani, se remarc adoptarea democraiei ca form preferat
de conducere. Aceasta a permis consolidarea societii civile i a stimulat participarea
societii la procesele decizionale. Minoritile s-au organizat i societatea civil s-a
structurat pentru a-i apra drepturile specifice, aplicnd i controlnd politici, n general
cu coninut social, n sectoarele n care aciunea statului este dificil. Organizaiile
neguvernamentale interacioneaz direct n luarea deciziilor n unele domenii ca
sntatea, mediul, drepturile omului i chiar politica extern.
Pe de alt parte, respectarea individualitii i libertii de expresie faciliteaz
apariia unor micri ultranaionaliste, care au tendina de a se opune chiar democraiei i
drepturilor omului i care sunt sprijinite adesea de ctre ONGurile cu obiective mascate
nedeclarate. Apologia libertilor ilegale i difuzarea unor informaii ce amenin sigurana
individului se confrunt cu conceptul de libertate, fcnd dificil aciunea statului de a
contracara ceea ce contravine ordinii constituionale.12
Asistm la ascensiunea temelor globale pe poziii prioritare n cadrul agendei de
securitate. Problemele ce depesc frontierele naionale, soluionate cu dificultate prin
aciunea unilateral i autonom a statului, nu mai constituie nouti. n plus, ele sunt
accentuate de condiiile tehnologice, economice i sociopolitice din lumea contemporan.
Democraiile beneficiaz de fluxul liber de informaii i de propagarea lor din diferite raiuni,
nu ntotdeauna legitime sau etice. Schimbul reciproc de informaii tehnice i relativa
deschidere a frontierelor favorizeaz producia de arme de nimicire n mas, iar tehnologia
sub dependen producia, iar miliarde de dolari graviteaz n jurul globului, n afara oricrui control legal, putnd
oricnd schimba ordinea mondial. Apud Marian Ureche, Aurel I.Rogojan, Servicii secrete, vol.I, Ed.Paco, Bucureti,
1999, p.265;
12
ntre noile teatre de aciune ale serviciilor de informaii pentru securitate s-a impus, ca domeniu distinct, protecia
securitii informaionale a ceteanului, a societii i a statului, fa de agresiunile informaionale (A se vedea n
acest sens:
- Henry Pierre Cathala, Epoca dezinformrii, Editura Militar, Bucureti, 1999;
- Vasile Pun, Anca-Maria Popa O provocare strategic: Rzboiul informaional, Ed.UTI, Bucureti, 2002;
- Lucian Culda Agresiunea informaional i strategiile politice n Noua Revist Romn, seria nou,
nr.1/1996;
- Pierre Dabiezies Guerre psychologique, quene politique n Defense National, Frana, an 53, nr.5/1997;
- Shafer, M Attacking through the MIST n Military Review, S.U.A., an 76, nr.2/1996;
- Thomas, T The Age of the New Persuaders n Military Review, S.U.A., vol.77, nr.3/1977;
- Klen, M Les coulisses de la dsinformation n Defense Nationale, Frana, an 52, nr.5/1996;
- Klen, M Libres propos sur la manipulation n Defense Nationale, Frana, an 53 nr.4/1997;
30 www.itcode.ro 978-973-88201-5-9
informaiei i facilitile fluxului migrrilor sunt folosite n sprijinul traficului de stupefiante i
al crimelor transnaionale.13
n faa acestor provocri, care nu sunt singurele, serviciilor de informaii le revine
sarcina de a-i reevalua doctrinele, politicile i strategiile, n vederea identificrii noilor
oportuniti i a ameninrilor la adresa valorilor i intereselor naionale.14
Activitatea de informaii poate fi definit ca ansamblul aciunilor desfurate
permanent pentru obinerea, evaluarea, integrarea i interpretarea datelor de interes
pentru stat, care s aib o semnificaie, fie i numai potenial, n planificarea gestiunii
guvernamentale.
Rolul serviciilor de informaii n alegerea i fundamentarea liniilor politice ale statelor
a fcut obiectul multor analize i evaluri pertinente.15
Acestea susin c obinerea informaiilor este o problem esenial pentru sistemele
informative, dar c n pofida progresului tehnologic privind culegerea tehnic de date i
informaii, evalurile (informrile) puse la dispoziia factorilor de decizie sunt frecvent
greite, fie din cauza abundenei de date i informaii (informatofagia), fie din cauza
analizelor i sintezelor incorecte (lipsa modelrii fenomenelor i a neplasrii contextuale a
datelor i informaiilor) sau ignorarea informaiilor reale (lipsa unor criterii de evaluare i
apreciere a datelor i informaiilor).
n principal, evalurile greite au ca efect luarea prin surprindere a factorilor de
decizie n momentul unor evoluii rapide ale fenomenelor social-politice sau militare.
Dei serviciile de informaii sunt nentrecute n posibilitile lor de a culege informaii
prin ntreaga palet de surse de informaii, adeseori, n aprecierea acestora, sistemul
cade, procesul depinznd i de arta evalurii informaiei. Calitatea informaiei i
cantitatea acestora sunt dou lucruri diferite. Metodele tiinifice nu pot rezolva problemele
de expresie informaional, de reducere a riscului ca n evaluare s ne confruntm cu
inducerea n eroare i surpriza. Poate prea paradoxal, dar valoarea unui analist de
informaii se apreciaz prin prisma capacitii de a ajunge la concluzii pertinente atunci
cnd multe dintre informaiile necesare i lipsesc, iar, uneori, nu le are deloc, fiind nevoit s
se implice n identificarea i cutarea lor, specializndu-se i ca analist manager de
resurse informaionale.
Cunoaterea dac nu determin aciunea este lipsit de orice nsemntate.
Atitudinea factorului politic fa de culegerea informaiilor i structurile destinate
acestui scop este ambivalent. Le recunosc utilitatea, dar nu ntotdeauna le i valorific
rezultatele (produsele informaionale). Cunoaterea oferit factorilor de decizie, dac nu
genereaz aciuni este lipsit de nsemntate. De aceea, adeseori se afirm c activitatea
13
Conduitei lumii occidentale i a Rusiei caracterizat de reducerea arsenalelor militare i neproliferarea A.N.M., i se
opun cca.20-25 state din zona ideologiei confuciano-islamice, caracterizat de promovarea narmrilor, inclusiv
nucleare (n.n.India, Pakistan, China, Japonia, Coreea de Nord, Coreea de Sud, Malaezia, Singapore, Taiwan i Thailanda
sunt numai cteva dintre rile a cror cheltuieli pentru narmare au crescut ntre 12,6% pn la 63,5% (Sursa: IISS
bilanul militar 1993-1994 Londra: Brassey pentru IISS, 1993);
14
Diferenierea dintre valori naionale i interese naionale trebuie neleas prin analogia obiective strategice
registru tactic de aciune. Valorile naionale sunt elementele fundamentale, definitorii pentru existena naiunii, deci
perene, pe cnd interesele naionale reprezint calea aleas ntr-un moment dat sau conjunctur pentru pstrarea i
aprarea valorilor existeniale;
15
Walter Laquer, World of Secrets. The Uses and Limits of Intelligence, New-York, Basic Books 1985
- Roger, Hilsman, Strategic Intelligence and National Decision, Princetown University Press, New-Jersey,
1953;
- Sherman Kent, Strategic Intelligence for American World Policy, Princetown University Press 1955 (ed.a II-a
1963 Hamden Con Archon Books);
www.itcode.ro 978-973-88201-5-9 31
de culegere de informaii este cenureasa politicii contemporane: mult timp sacrificat,
munc neplcut, obositoare, nesfrit, umilin, devotament lipsit de recunoatere i
sacrificii fr aur eroic.
Se poate argumenta c, aproape prin definiie, activitatea de informaii este sortit
anonimatului i chiar blamrii: dac prevede n mod corect iniiativele prii adverse sau
ale vectorilor interni, iar msurile contrainformative sunt luate i ameninrile nu s-au
manifestat, va fi acuzat de preziceri false. Oricine muncete un timp n sistemele de
informaii este implicat n luptele interne i externe, i, implicit, va deveni un incomod al
unei pri sau alta.
Deciziile pot fi deturnate prin furnizarea de informaii greite, contrafcute sau false,
pentru care serviciile de informaii au depus eforturi mari pentru a le obine, dac acestea
nu vor evalua corect valoarea informaiei, compara, corobora i ntregi coninutul
informaional, dac nu vor reinvestiga sau verifica i prin alte surse datele iniiale.
Criza n culegerea de informaii se datoreaz dezamgirii care rezult din sperane
nerealizate. Culegerea de informaii trebuie s acopere un cmp mai larg ca niciodat. Ea
se confrunt cu un adversar nou dinamic i protejat de cadrul legal. Informaia cu
adevrat important se poate pierde n acest proces. Fluxul de hrtii nu scade niciodat,
dar pentru c distana dintre surs i beneficiar a crescut foarte mult, tot aa a crescut i
pericolul ca o informaie important s se piard. Chiar i atunci cnd informaia vine la
timp, este corect i important se ntmpl s nu fie utilizat. Culegerea de informaii nu
este un terminal, i dac n astfel de situaii, nu i reia ciclul, aproape ntotdeauna va
trebui s plteasc chiar i tributul erorilor ce nu-i aparin.
Cteodat i ntmplarea (accidentul) i are importana lui. Uneori agenii ineficieni
pot avea noroc, iar analitii ignorani pot ajunge la concluzii corecte, dar cu o motivaie
greit. Activitatea de informaii nu se poate baza pe jocuri ale ntmplrii.
Criza de informaii implic eecul serviciilor de informaii de a prevedea i a avertiza
la timp n legtur cu evenimentele majore i de a stabili evoluiile corecte ale
evenimentelor i fenomenelor. n legtur cu aceasta, a aprut i teza potrivit creia
serviciile de informaii trebuie s-i anticipeze i s-i calculeze propriile riscuri, pentru a
evita eecul.
Pe cale de consecin, nici o modificare conceptual nu trebuie fcut pn cnd
nu se cunosc cauzele greelilor sau ale eecurilor. Inevitabilele ntrebri ale analizelor
menite a valorifica eecul sunt: Unde au aprut erorile n domeniul culegerii de informaii
sau al evalurii? Sunt de vin beneficiarii factorii de decizie care n-au tiut s-i
expun clar cerinele sau n-au dat atenie informaiilor care li s-au pus la dispoziie? Exist
posibilitatea ca serviciile de informaii s fie sortite eecului n societile democratice
numai pentru c ele opereaz ntr-un mediu neprietenos, pentru c activitile acestora nu
pot fi inute secrete sau pentru c resursele lor sunt neadecvate?
Alte ntrebri, la fel de necesare, sunt: Cine obine informaii? Ce fel de informaii?
De unde s-au obinut informaiile? Cum sunt gestionate (depozitate, coroborate, indexate)
informaiile? Cum sunt interpretate (verificate, completate)? Ce anume merge greit n
acest proces?
Un eec, la rndul su, trebuie valorificat prin prentmpinarea factorilor ce ar putea
determina repetarea.
Se poate argumenta c dac serviciul de informaii nu a avut o influen major
asupra cercurilor de vrf, fluxul de informaii continua la cele mijlocii, ceea ce era, n mod
realist, tot ceea ce dorea serviciul de informaii.
Pe cale de consecin, se pune ntrebarea fundamental privind scopul unui
serviciu de informaii: Cui folosete activitatea sa?
32 www.itcode.ro 978-973-88201-5-9
Alte ntrebri, nu mai puin importante sunt: n lumina experienei trecutului, cum ar
putea serviciul de informaii s-i pstreze beneficiarii ntr-o stare de mulumire?
Funcionarii din cadrul serviciului de informaii trebuie s accepte, cu anticipaie, c
sarcinile lor vor fi asemeni celor a lui Sisif nu numai neurmate de satisfacii, dar rennoite
la nesfrit i, n cele din urm zadarnice? Organizarea unui serviciu nu trebuie s
presupun niciodat sugerarea de decizii?
n conformitate cu doctrina, ct i cu practica, serviciul de informaii a jucat
ntotdeauna rolul de observator neutru. Importana sa depinde, ntr-o mai mare msur, de
capacitatea de nelegere a factorilor politici de decizie a utilitii serviciului de informaii,
dect de ncercare de a stabili criterii obiective pentru valoarea acestuia.
Sistemele de culegere de informaii au un dinamism al lor: odat puse n micare
nimeni nu-i ia responsabilitatea de a renuna la ele.
Cantitatea i tipul de informaii strnse trebuie s reprezinte o balan judicioas
ntre informaiile cerute i cele obinute n virtutea raiunii de a exista a serviciilor, stabilite
de cadrul juridic al statutului lor. Multe dintre problemele serviciilor de informaii rezid din
faptul c au fost prea mult orientate spre crize i prea puin direcionate spre studiul de
profunzime al realitii i identificarea tendinelor, care puteau s conduc ctre probleme
serioase sau dimpotriv, s se dovedeasc c nu au nici o importan.
Activitatea serviciilor de informaii pentru securitate este ntotdeauna mai mult dect
un far n orizonturi nnegurate. Un far indic direcia bun, dar nu poate avertiza asupra
obstacolelor ce pot aprea pn la liman.
Imperativul delimitrii laturilor pozitiv-constructive ale activitii serviciilor de
deturnare a raiunii existenei lor, n accepia contemporan, a impus abordarea locului i
rolului acestora n regimurile politice totalitare sau autoritare n raport cu condiia acestora
n statul de drept.
www.itcode.ro 978-973-88201-5-9 33
Conceptul de criminalitate internaional i necesitatea combaterii ei
Conf.univ.dr.Iacob Adrian
Cristudor Elena
Noiunea de infraciune internaional este de dat relativ recent, dei unele

legislaii naionale conin demult prevederi juridice referitoare la reprimarea faptelor de
aceast natur. Astfel, Constituia SUA din 1787 i cea a Confederaiei Helvetice, include
dispoziii n temeiul crora organele interne sunt competente s reprime infraciunile
internaionale.1 Contiente de pericolul acestor infraciuni statele din comunitatea
internaional au ncheiat o serie de convenii care prevd reprimarea acestor categorii de
infraciuni.2
Amploarea pe care o cunoate criminalitatea internaional i faptul c aceasta
afecteaz toate statele lumii, a impus cooperarea poliieneasc internaional n vederea
prevenirii i combaterii acestui fenomen care, n prezent constituie un flagel ce se
manifest n forme variate de la terorism, trafic de droguri, trafic de persoane, crima
organizat, splarea banilor murdari i pn la reglri de conturi ntre structurile criminale,
sau execuiile de tip mafiot, flagel ce creeaz o psihoz general de insecuritate civic i
de teroare.3
Criminalitatea internaional se manifest prin svrirea de infraciuni cu caracter
internaional. n doctrina dreptului internaional penal au existat multiple ncercri de
definire a infraciunii internaionale, ncercri care au avut drept scop conturarea ct mai
precis a elementelor constitutive ale acesteia, tocmai pentru a o delimita de infraciunea
cu caracter naional. Una din aceste definiii aparine juristului romn Vespasian Pella,
care considera infraciunea internaional o aciune sau inaciune sancionat de o
pedeaps pronunat i executat n numele comunitii statelor.4
Un alt jurist tefan Glaser consider infraciunea internaional ca fiind un fapt
contrar dreptului internaional i att de vtmtor pentru interesele aprate de acest
drept, nct statele de comun acord i atribuie un caracter criminal, cernd totodat i
reprimarea penal.5
O alt definiie a infraciunii internaionale este cea care o consider ca fiind
comportarea ilicit a unui stat n relaiile sale cu alte state.6 Cea mai complet definiie
dat acestor infraciuni aparine profesorului Grigore Geamnu care afirma c infraciunea
internaional este un act constnd dintr-o aciune sau o misiune, contrar dreptului
internaional, iar elementul esenial al infraciunii internaionale este periculozitatea
manifestat pentru pacea i securitatea internaional ceea ce atrage n mod obligatoriu
sanciunea penal.7
1
Grigore Geamnu Dreptul internaional penal i infraciunile internaionale, Editura Academiei Romne, Bucureti,
1977, pag.127.
2
Convenia din 1904 privind traficul cu fiine umane i Convenia din 1961 privind traficul de stupefiante.
3
Drghici C-tin, erb Stancu, A.Iacob Drept poliienesc, Editura Tritonic, Bucureti,2003, p. 192.
4
V.Pella La criminalite colective des etats, Bucureti,1927, p. 175.
5
tefan Glaser, Op.cit., p.11.
6
Claude Lambois, op.cit., p. 35.
7
1977, p. 131.
34 www.itcode.ro 978-973-88201-5-9
n doctrina OIPC INTERPOL este considerat infraciune internaional orice
activitate criminal care intereseaz mai multe ri, fie datorit naturii faptelor svrite, fie
personalitii sau conduitei autorului ori complicilor si.8
Tot n doctrina Interpolului se arat c o infraciune este socotit fiind internaional
dac sunt implicate cel puin dou state n ceea ce privete locul comiterii ei, cetenia
autorului (autorilor), locul depozitrii sau traficrii obiectelor corp delict.
O infraciune internaional va avea astfel, repercusiuni internaionale n funcie de
circumstanele sale (fapte comise n mai multe ri sau fuga infractorului n strintate) sau
de consecinele actului su delictuos (trafic de droguri, trafic de moned fals, trafic cu
fiine umane, cu maini furate, terorism etc.).
O importan esenial pentru determinarea caracterului internaional al unei fapte
penale o are personalitatea infractorului. Din acest punct de vedere, un individ care a
comis acte ilicite cu caracter local (furturi din magazine, din locuine, tlhrii etc.) dar
succesiv n mai multe ri este un infractor internaional. Tot astfel un infractor care a
comis fapte penale pe teritoriul unui stat i care se refugiaz pe teritoriul altui stat este un
infractor internaional.9
Pe de alt parte, sunt unele infraciuni care prezint un grad de periculozitate
deosebit i chiar dac ele se comit n cadrul dreptului penal intern (deci persoana comite o
infraciune de acest gen pe teritoriul statului al crui cetean este) totui avnd n vedere
posibila expansiune internaional a cazului respectiv, statele sunt interesate de o
cooperare n vederea reprimrii.
Astfel de situaii sunt determinate de infraciunile privind terorismul, traficul de
droguri, falsul i traficul cu moned fals, traficul de persoane etc., infraciuni care sunt
incriminate n legislaiile tuturor rilor i care necesit prevenirea i combaterea lor,
concentrarea eforturilor mai multor state dintr-o anumit regiune geografic, din zone
diferite, determinate conjunctural.10
Infraciunile internaionale se mpart n dou mari grupe:11
crime internaionale;
infraciuni comise de persoane particulare.
Pentru infraciunile internaionale comise de persoane particulare figureaz
terorismul, pirateria maritim sau aerian, traficul ilicit de droguri, traficul cu carne vie,
prostituia i proxenetismul, traficul cu fiine umane, falsul de moned, traficul cu maini
furate i opere de art etc.
Asemenea fapte au cptat, n general, calificarea de infraciuni internaionale
(delicta jurisgestium) prin acorduri, tratate sau convenii internaionale ncheiate ntre
stalelesemnatare prin care acestea se oblig s le incrimineze n legislaia lor penal
intern i s le sancioneze ca atare.
n ceea ce privete conceptul de criminalitate internaional aceasta include n
coninutul su dou aspecte:
- criminalitatea, avnd n vedere totalitatea infraciunilor comise pe teritoriul
tuturor statelor ntr-o anumit perioad de timp (statistic greu de realizat);
8
Gh.Pele, Ioan Hudubaie Interpolul i criminalitatea internaional, Editura Ministerului de Interne, Biroul Naional
Interpol, Bucureti,1983, p. 4.
9
C-tin Drghici, erb Stancu, A.Iacob Drept poliienesc, Editura Tritonic, Bucureti,2003, p. 193.
10
Ion Suceav, Florian Coman Criminalitatea i organizaiile internaionale, Editura Romcartexim, Bucureti,1997, p.
13.
11
p. 132-134.
www.itcode.ro 978-973-88201-5-9 35
- criminalitatea internaional, care se refer la numrul infraciunilor comise
ntr-o anumit perioad de timp, prin care au fost nclcate, obligatoriu,
legislaiile acel puin dou state.12
Sintetiznd toate aceste elemente, considerm c noiunea de criminalitate
internaional cuprinde totalitatea actelor infracionale svrite ntr-o perioad de
timp,bine determinat, pe teritoriul statelor din comunitatea internaional sau pe teritoriul
statelor dintr-o anumit zon geografic, de ctre persoane fizice.
Succesul luptei mpotriva criminalitii internaionale nu poate fi conceput fr o
cooperare ntre autoritile judiciare ale statelor interesate, i fr s se bazeze pe o gam
larg de informaii operative, precise i mereu actualizate.13
Dezvoltarea mijloacelor de transport i a cilor de comunicaie, a schimburilor
comerciale i turismului la scar mondial, creterea vitezei acestor mijloace de transport,
a permis deplasarea tot mai rapid a infractorilor n diferite ri pentru svrirea de fapte
penale,pentru a scpa de rspunderea juridic, ori pentru a ascunde sau valorifica
produsul infraciunilor.
Nevoia unei cooperri poliieneti internaionale s-a manifestat nc de la nceputul
secolului XX, n spaiul european, unde la Monaco, ntre 14-18 aprilie 1914 s-a inut primul
Congres de poliie judiciar la care au participat poliiti i juriti din 14 state printre care i
Romnia, aceast manifestare constituind primul pas spre nfiinarea Interpolului de azi.
Aceast nevoie de cooperare a statelor pentru combaterea criminalitii se
datoreaz complexitii mecanismelor societilor moderne, dezvoltrii schimburilor
comerciale i turistice, deschiderii garaniilor, ceea ce a furnizat condiii propice pentru
existena criminalitii internaionale, care la ora actual a cptat proporii considerabile.
Cooperarea ntre poliiile naionale ale statelor nu se limiteaz doar la urmrirea,
prinderea i extrdarea infractorilor dai n urmrire internaional, ci vizeaz i alte
aspecte. Lupta internaional mpotriva crimei, n special a celei organizate, nseamn de
fapt, unirea aciunilor desfurate de ctre poliiile naionale ale tuturor rilor care au
semnat tratate, convenii ori fac parte din organizaii internaionale specializate n lupta
mpotriva criminalitii.
Contientiznd faptul c, fa de un asemenea fenomen infractorul are tranee de
frontierele naionale,msurile de limitare nu pot fi luate dect la aceeai scar, statele au
hotrt ca n cadrul cooperrii internaionale s fie create ORGANISME DE COOPERARE
POLIIENEASC INTERNA-IONAL. Aceste organisme sunt reprezentate de:
1. Organizaia Internaional de Poliie Criminal O.I.P.C - INTERPOL;
2. Instituia ofierilor de legtur (ataat de afaceri interne);
3. EUROPOLUL;
4. SECI (Iniiativa de cooperare n sud - estul Europei pentru combaterea
infraciunii transfrontaliere).
Cooperarea internaional poliieneasc se realizeaz n principal prin:
Asistena juridic internaional n materie penal;
Schimb de date i informaii operative cu caracter poliienesc.
12
Ion Suceav i colaboratorii Omul i drepturile sale, EdituraM.I., Bucureti, 1991, p.240.
13
Gh.Pele i Ioan Hurdubaie Interpolul i criminalitatea internaional, Editura M.I., Biroul Naional Interpol,
Bucureti,1983, p.5-7.
36 www.itcode.ro 978-973-88201-5-9
Situaiile de cooperare internaional au la baz tratate, acorduri, convenii
bilaterale i multilaterale ncheiate ntre state ori ministerele competente n prevenirea i
combaterea infracionalitii. Astfel de acorduri au fost:
o Programul Phare cu componentele: nfrire instituional, "Lupta mpotriva
drogurilor", Proiectul Precursori, Iniiativa central-european, Proiectul
"Tracker 99";
o Iniiativa de cooperare sud-est europeana - SECI;
o Programul internaional de cooperare, instruire i dotare ITU JRC;
o Convenia Naiunilor Unite mpotriva Criminalitii Organizate Transnaionale;
o Convenii internaionale cum sunt cele privind falsul de moned (1929),
reprimarea traficului de fiine umane (1949), stupefiantele (1988);
o Acordul de la Bucureti 18 martie 1989 semnat intre guvernul Romniei i
Guvernul Federal al Austriei, privind cooperarea n combaterea crimei
organizate;
o Acordul de cooperare ntre guvernele statelor participante la Cooperarea
economic a Marii Negre.
www.itcode.ro 978-973-88201-5-9 37
Evoluia criminalitii organizate n Romnia
Conf.univ.dr Iacob Adrian

Cristudor Elena
Romnia, ca i celelalte ri aflate sub regimul totalitar, cunoate dou perioade n

evoluia fenomenului infracional n sfera crimei organizate:
a) naintea instaurrii regimului democratic exista n control aproape absolut n
toate domeniile economico-sociale, control exercitat ndeosebi pentru
meninerea sistemului dictatorial, dar i pentru controlul permanent n interiorul
rii sau n exterior al cetenilor romni.
Astfel, prin sistemele informative i de supraveghere, se puteau identifica primele
elemente de creare a unor structuri infracionale de anvergur i legislaia represiv putea
stopa orice evoluie n acest sens. Totodat, principalele condiii favorabile dezvoltrii
crimei organizate lipseau: aproape imposibilitatea circulaiei transfrontaliere a cetenilor,
cu att mai puin a infractorilor i deci dificultatea importului de tehnici i tipologii criminale
sau extinderea celor existente.
Astfel, unele forme clasice ale crimei organizate, nu puteau ptrunde ori dezvolta
(traficul i consumul de droguri, traficul de arme, carne vie, etc.).
Acest lucru, ns, nu a fcut ca Romnia s fie o zon lipsit de infraciuni i
infractori.
n al doilea rnd,datorit controlului extrem de scrupulos n sistemul financiar -
bancar, ct i limitarea la minimum a proprietii private, fcea imposibil splarea banilor
murdari. Lipsind acest mecanism, profiturile mari nu puteau fi un scop al infraciunilor, iar
evoluia crimei organizate era minim.
n al treilea rnd, lipsa pluralismului politic nu facilita existena unor structuri ale
criminalitii gulerelor albe n sfera puterii politice aductoare de fonduri ilicite uriae, prin
deturnri sau corupie, necesar accesului ori meninerii n structurile puterii.
Evoluia structurilor crimei organizate n Romnia a fost stopat cu preul ngrdirii
de ctre statul totalitar a unor drepturi fundamentale, cum au fost dreptul la liber circulaie
dreptul prezumat de proprietate particular, dreptul la asociere, dreptul la intimitate, etc.
b) Instaurarea regimului democratic n 1989 a fcut ca, pe lng dobndirea tuturor
drepturilor democratice de ctre cetenii romni, ct i de cei strini, venii n
Romnia, s se nlture i barierele existente ce mpiedicau dezvoltarea crimei
organizate.
Astfel, o societate slab democratic, cu instituii n formare sau reconstrucie din
temelii, cu legislaie instabil, n contratimp cu fenomenul social i infracional, cu
frmntri electorale exasperat de lungi, nu a putut face fa ritmului extrem de rapid al
evoluiei crimei organizate.
n acelai timp, au intervenit schimbri n comportarea oamenilor, astfel c pentru
muli indivizi i chiar categorii de persoane, autentica libertate ctigat a nsemnat de fapt
conturarea unor posibiliti facile de comitere a unor infraciuni, cu nalt grad de violen i
cu moduri de operare deosebit de grave i de mbogire rapid prin comiterea de
infraciuni. Apar i se consolideaz astfel caracteristicile crimei organizate: organizarea
ierarhic a grupurilor, caracterul transfrontalier i racordarea la gruprile criminale
transnaionale, folosirea violenei,mai ales pentru reglarea unor conturi, practicarea
corupiei i a intimidrii, etc.
38 www.itcode.ro 978-973-88201-5-9
n perioada 1990 -1999, prin particularitile faptelor infracionale comise i a
fenomenelor ce au avut loc n societatea romneasc, se poate aprecia c evoluia crimei
organizate s-a produs prin reliefarea urmtoarelor direcii:
- grupuri criminale autohtone ce s-au racordat la activitatea unor mari reele
criminale transnaionale ;
- grupuri, manifestri i tipologii criminale cu specific autohton sau care s-au
dezvoltat fr influene exterioare ;
- grupuri, manifestri i tipologii criminale de origine extern ce s-au implantat i
i desfoar activitatea n spaiul naional romnesc.
Aceast evoluie a coincis cu dezintegrarea socio- cultural din rile Europei -
Centrale i de Est ce a dus la o escaladare masiv a criminaliti.
Aceste structuri s-au putut forma ca urmare a existenei unor condiii economico-
sociale interne, fr s fi fost necesar mprumutul ori racordarea la alte structuri criminale.
Timide la nceput,oarecum favorizate de lipsa de cunoatere dar i de reacie a
autoritilor ori lipsa unui cadru legal, ele au evoluat treptat, crend serioase probleme att
n planul ordinii de drept intern, ct i imaginii rii n exterior. Grupurile acioneaz de sine
stttor, nefiind necesar dezvoltarea unor reele vaste, fr o colaborare deosebit pe
plan intern sau internaional.
Aceste tipologii ale crimei organizate sunt cunoscute cel mai frecvent sub forma:
criminalitii "gulerelor albe",contrabanda i evaziunea fiscal, camt, mafia "igneasc"
i "recuperatorii".
Aspecte specifice de manifestare a criminalitii organizate n Romnia
- Criminalitatea " gulerelor albe"
Dificultatea stabilirii barierei dintre infraciunile comise n sistemul crimei organizate
i cele cunoscute sub denumirea de criminalitatea "gulerelor albe" influeneaz n mod
considerabil reacia social mpotriva acestor fenomene antisociale.1
Potrivit unor specialiti n domeniu, acest tip de criminalitate este plasat ntr-un plan
superior al crimei organizate ce ine de calificarea subiecilor. Astfel se consider n
aceast opinie, c aceasta se deosebete de crima organizat prin faptul c structura
ierarhic este ntocmit cu un sistem interrelaional flexibil i eficient, violena este aproape
exclus ntruct exist metode mai simple i de catifea de nlturare a unor persoane
incomode, infiltrarea sferelor decizionale nu este necesar deoarece infractorii nii se
afl n aceste sfere, ori dein conexiunile necesare, pericolul social este cu mult mai mare
cu ct afecteaz societatea n ansamblul su i se rsfrnge asupra nivelului de trai.
ntr-o alt opinie, ce nu o contrazice pe cea anterioar, se includ n aceast sfer
toate infraciunile din sfera economic i social, preponderent cele de serviciu i n
legtur cu serviciul. De asemenea s-a apreciat necesar o difereniere n primul rnd dup
pericolul social i obiectul juridic general i n subsidiar dup calificarea subiectului activ.2
Ceea ce este cert este c dominanta comportamental a infractorilor romni ce fac
parte din categoria gulerelor albe este atitudinea de dispre i de indiferen fa de
societatea civil,fa de proprietatea public, fa de lege, aciunile lor constituind un jaf de
mari proporii, cu consecine nefaste asupra nivelului de trai al majoritii populaiei.
Manifestarea acestei forme de criminalitate are loc n cele mai multe situaii sub
protecia autoritilor publice, (administraie central i local, justiie, poliie, gard
1
Gh.Nistoreanu, C.Pun, Op.cit., pag.237.
2
D.Miclea Cunoaterea crimei organizate, Editura Pygmalion Ploieti, 2001, p. 40.
www.itcode.ro 978-973-88201-5-9 39
financiar, etc.) precum i a factorilor politici sau de decizie, inclusiv a parlamentarilor.
Asemenea activiti se produc n majoritatea sferelor economico-sociale, cum ar fi:
mediul - prin traficul reziduurilor,amplasamente imobiliare i edilitare cu
nerespectarea legii, defriri, excavri, etc.
comerul - desfurat prin vnzarea de produse contrafcute infestate,
depreciate, expirate, cu prejudicii mari sub aspectul proteciei sntii
populaiei, dar i a evaziunii fiscale, societi comerciale ilegal constituite, titluri
de credit fr acoperire, contraband, etc.
domeniul nvmntului, sntii, asigurrilor sociale precum i majorrile
iraionale ale preului produselor de baz, instituirile de impozite i taxe pentru
meninerea unor sectoare nerentabile sau pentru acoperirea "gurilor negre"din
sectorul industrial, financiar, jocuri piramidale tip Caritas, autorizri i avizri
contrare legii, licitaii contrafcute, mit n instituiile publice, justiie, etc.
n industrie - prin activitatea societilor "cpu", direcionarea fluxului de
produse spre societi private favorizate de firmele cu capital majoritar de stat
ori achiziii de produse ce nu sunt necesare, ori sunt slabe calitativ de la firme
private, diminuarea artificial a valorii patrimoniului n vederea privatizrii,
creditarea mascat cu produse i valori a firmelor particulare n condiii nelegale,
faciliti salariale, bonificaii, diurne, premieri n scopul unor profituri uriae,
privatizri ilegale, etc.
n domeniul financiar - bancar - prin acordarea de credite fr acoperire, cu
faciliti nelegale, dobnzi prefereniale, reealonri repetate, nerecuperarea
debitelor, acceptarea de garanii supraevaluate, cheltuieli costisitoare n imobile
i mobile, sponsorizri nejustificate, etc.
- Contrabanda i evaziunea fiscal

Contrabanda i evaziunea fiscal sunt tipologii ale crimei organizate, cel mai bine
dezvoltate n Romnia. S-au identificat bande cu activiti n care autorii i au roluri
prestabilite, urmrind profituri uriae i putere prin violen, fraud i corupie.
Prin contraband i evaziune fiscal se ntrein i se dezvolt economia subteran,
fiind atrase n asemenea activiti ilicite personaliti politice, guvernani i funcionari
publici din diferite domenii, cu putere de decizie.
Din practica organelor vamale i ale poliiei rezult c infraciunile de contraband
se svresc n forma clasic, respectiv prin trecerea unor bunuri peste frontier, prin alte
locuri dect cele stabilite prin lege. Cazuistica din acest domeniu scoate n eviden faptul
c zonele cele mai afectate ale rii au fost Portul Constana, Dunrea inferioar, Portul
Giurgiu, frontiera de vest cu fosta Iugoslavie i Ungaria. n aceste zone, grupurile de
contrabanditi autohtoni i strini au stabilit legturi infracionale cu filiere internaionale
bine organizate ce sunt n complicitate cu lucrtorii vamali i cpitniile porturilor, dispun
de mijloace financiare i materiale deosebite, de relaii n rndul autoritilor, astfel nct
descoperirea i documentarea activitii lor infracionale este deosebit de dificil.
Modalitile de comitere cel mai des ntlnite sunt:
prezentarea de documente de provenien a mrfii din Republica Moldova, dei
au alt origine, pentru a beneficia de scutirea de taxe vamale de import ca
urmare a acordului economic existent ntre cele dou ri;
ambalaje false, pentru mrfuri de valoare sczut ce ascund mrfuri cu tax de
import ridicat;
prezentare de documente ce atest c mrfurile au fost n tranzit i au ieit din
ar, dei au fost comercializate n interior;
40 www.itcode.ro 978-973-88201-5-9
practicarea introducerii sau scoaterii din ar de mrfuri, pe cale maritim sau
fluvial, prin andosarea n fals a conosamentelor nominative i mai recent pe
cale aerian;
introducerea sau scoaterea din ar de produse prin metoda - cu capac -
respectiv prin ncrcarea n mijloace de transport de mrfuri de contraband
care n partea din fa a vehiculului erau mascate de alte produse pentru care
existau documente legale, dar a cror valoare n vam era mult mai mic dect
a produselor sustrase vmuirii.
www.itcode.ro 978-973-88201-5-9 41
Structuri de cooperare poliieneasc n cadrul Uniunii Europene
Cristudor Elena
Recrudescena criminalitii pe continentul european a determinat n aceast parte

a globului una din cele mai complexe i dese reele de cooperare poliieneasc cuprinznd
toate sferele unei colaborri eficiente. n acest context au fost ncheiate o serie de
nelegeri i acorduri printre care amintim:1
a) - Grupul TREVI, ce a luat fiin n 1976 n cadrul geografic al celor 12 ri din
comunitatea economic european, grup ce se mparte n patru grupuri:
- TREVI I este grupul cel mai vechi, el funcionnd nc din 1976 i reunete
specialiti din cele 12 rile ale CEE, n lupta mpotriva terorismului.
- TREVI II are competene multiple realiznd schimbul de informaii i de
experien n domeniul meninerii ordinii publice (reprezentanii fiecrei ri n
cadrul ntrunirilor prezint soluii practice adaptate n domeniul meninerii i
restabilirii ordinii publice); realizeaz de asemeni schimb de informaii privind
dotarea i pregtirea cadrelor de poliie.
- TREVI III este organismul de lupt contra criminalitii organizate.
Serviciile specializate efectueaz permanent schimb de informaii privitoare la
posibilitile de aciune n scopul definirii de noi tactic i strategii.
- TREVI IV sau TREVI 92 este ultimul din grupurile Trevi. A fost creat n urma
deschiderii frontierelor i are drept scop rezolvarea problemelor privind sigurana
social a cetenilor din rile semnatare.
b) Acordul Schengen
La data de 14 iunie 1985, Frana, Germania, Belgia, Olanda i Luxemburgul din
cadrul Comunitii Economice Europene au ncheiat un acord privind
desfiinarea gradual a controalelor la graniele comune. Acest acord a fost
semnat n localitatea Schengen din Luxemburg fiind gndit s ncurajeze libera
micare a mrfurilor i serviciilor n cadrul statelor membre ale Comunitii
Economice Europene. nc din momentul constituirii sale, Comunitatea
Economic European s-a obligat s faciliteze fluxul liber n interiorul granielor
sale comune, a mrfurilor, capitalului, serviciilor i lucrtorilor (celor 4 liberti).
n rezoluia sa de adoptare a Declaraiei Dreptului i Libertilor Fundamentale,
Parlamentul European consider c cetenii comunitii europene trebuie s
aib dreptul de a se deplasa liber i dreptul de a-i alege rezidena n limitele
teritoriului comunitar, fapt considerat ca fiind fundamental.
Acordul Schengen iniial a stipulat anumite prevederi pentru stabilirea unei
politici i a unor msuri de securitate. n iunie 1990, a fost introdus Convenia
de Implementare Schengen prin care se prevedea desfiinarea controalelor la
frontierele interne n cazul statelor semnatare. Aceast Convenie introducea un
sistem de msuri compensatorii centrate pe activitile de poliie i imigraie,
menite s rezolve numrul crescnd al infraciunilor transfrontaliere. Printre
aceste msuri erau incluse:
- intensificarea controalelor la graniele externe (armonizarea politicilor la
regimul eliberrii vizelor i a permiselor de edere);
1
S.erb, C-tin Drghici, A.Iacob, A.Ignat Drept poliienesc i contravenional, Editura Tritonic, Bucureti, 2003, pag.
236.
42 www.itcode.ro 978-973-88201-5-9
- politic unitar n soluionarea cererilor de azil;
- armonizarea reglementrilor privind drogurile i armele.
Iniiativele nscute sub imperiul Acordului Schengen au propulsat cooperarea
ntre state n cadrul Uniunii Europene, n domeniul combaterii criminalitii i al
securitii, avnd ca scop viitor crearea unei zone a libertii securitii i justiiei.
Apartenena la Acordul Schengen a crescut n mod constant dup ce Convenia
a fost transpus n via, devenind membre i alte stat ca: Austria, Danemarca,
Finlanda, Grecia, Italia, Portugalia, Spania i Suedia, iar Islanda i Norvegia
membrii asociai, cu excepia Marii Britanii i a Irlandei de a semna aceast
Convenie, toate celelalte state membre ale U.E. au aderat, pn n momentul
ncorporrii sale n reglementrile Uniunii Europene, conform Tratatului de la
Amsterdam. Ulterior (n iunie 2000) Marea Britanie i Irlanda au solicitat s ia
parte la aceste probleme de activitate poliieneasc, implicndu-se ulterior i n
aspectele privind imigraia i azilul din cadrul Acordului Schengen.
Semnatarii Conveniei Schengen au con venit ca autoritile naionale de poliie
s se sprijine reciproc n vederea prevenirii i depistrii de infraciuni, n
limitele legislaiei naionale.2
De asemenea Convenia Schengen n art. 40 reglementeaz monitorizarea
transfrontalier i permite ofierilor de poliie din statele membre s in sub
observaie persoanele suspecte de infraciuni transfrontaliere solicitnd, n
principiu, acordul din partea altor state nainte de activitatea respectiv (totui
Convenia prevede un numr de 13 infraciuni pentru monitorizarea crora nu
este nevoie de o permisiune prealabil).
De asemenea Convenia Schengen trateaz despre dreptul de urmrire peste
frontier a unei persoane suspecte de comiterea unei infraciuni, de ctre ofierii
de poliie strini, cu condiia ca cel suspect s fi fost observat n momentul
comiterii unei infraciuni sau n cazul n care acesta a evadat din detenia
provizorie conform cu legea.3
Convenia Schengen conine i prevederi privind mbuntirea aspectelor
tehnice ale cooperrii poliieneti, inclusiv acorduri privind schimbul de
echipamente de comunicaie, lrgirea bandei de radio-frecven la linia de
frontier i armonizarea legturilor de comunicaie.
Totodat se permite forelor de poliie s transmit informaii nesolicitate care ar
putea s ajute investigaiile altor autoriti poliieneti4.
c) Clubul de la Berna, a fost creat n 1971 i reunete efii poliiilor de informaii
din 8 ri ale Comunitii Economice Europene n plus Elveia i S.U.A.
Preocuparea principal este gsirea cilor i mijloacelor pentru combaterea
terorismului.
d) Clubul celor 5 sau Clubul de la Viena, a luat fiin n 1979 reunind
reprezentani din Frana, Italia, Germania, Austria i Elveia.
Reprezentarea statelor respective are loc la dou niveluri:
de minitri;
de nali funcionari cu responsabiliti de poliie.
Obiectul ntrunirilor l constituie terorismul i mijloace de lupt mpotriva acestei
infraciuni.
2
Art. 39 din Convenia Schengen din iunie 1990.
3
4
www.itcode.ro 978-973-88201-5-9 43
e) Grupul POMPIDOU, creat n 1971 de ctre rile europene occidentale, are
drept scop cooperarea poliieneasc n scopul gsirii celor mai eficace msuri i
mijloace de combatere a toxicomaniei. Acest grup a fost ncorporat n Consiliul
Europei n 1990. Este o organizaie interguvernamental alctuit din 35 de
state membre printre care i Romnia care a aderat la acest grup prin Legea nr.
64 din 23 martie 2005.
Grupul adopt o abordare multidisciplinar mpreun cu toate sectoarele
implicate n efortul de reducere a abuzului de droguri, inclusiv sntate,
asisten social, educaie, justiie, cadru legislativ, sport, tineret.5
Scopurile grupului sunt:

stimularea schimbului de cunotine i experien ntre cei care
stabilesc politica drogurilor, grupurile de profesioniti i cercettori n
problematica drogurilor, politici i programe;
promovarea strategiilor antidrog cuprinztoare la nivel naional,
regional i local;
mbuntirea sistemului de colectare a datelor n Europa,
monitorizarea noilor tendine i probleme i definirea liniilor de aciune.
Grupul opereaz pe 4 nivele:
o ministerial - Grupul se ntrunete la nivel ministerial o dat la 3 ani
pentru discuii asupra politicii i pentru a se pune de acord asupra
prioritilor i a programului de lucru;
o corespondenii permaneni - funcionarii civili de rang nalt, de obicei
din ministerul sau organizaia guvernamental responsabil de
coordonarea politicii drogurilor, se ntlnesc la fiecare 6 luni pentru a
administra i aproba activitile realizate i a ine legtura cu membrii
guvernului;
o experii administratori, profesioniti specializai, cercettori etc,
particip la grupurile de lucru, seminarii i ntlniri pentru a examina
aspectele tehnice ale prevenirii consumului de droguri;
o secretariatul - o echipa de oficiali a Consiliului Europei care
supravegheaz implementarea programului de lucru, pregtete
ntlnirile de la orice nivel si realizeaz orice alte sarcini
administrative.
Grupul Pompidou lucreaz n strns colaborare i dezvolt proiecte comune cu
numeroase organizaii internaionale, inter-guvernamentale i non-
guvernamentale printre care: Uniunea European, i n particular Comisia
European i structurile asociate cum ar fi: Centrul European de Monitorizare a
Drogurilor i Dependentei de Drog (EMCDDA) i Europolul; ageniile i
organizaiile specializate ale Naiunilor Unite, cum ar fi Oficiul Naiunilor Unite
pentru Droguri i Criminalitate (ONUDC), Organul Internaional pentru Controlul
Narcoticelor (INCB), Organizaia Mondial a Sntii (WHO), Organizaia
Internaional a Muncii (ILO) i UNESCO; organizaii specializate cum ar fi:
Organizaia Internaional a Poliiei Criminale (OIPC - Interpol) si Organizaia
Mondial a Vmilor (WCO); organizaii internaionale non-guvernamentale.
Prin Legea nr. 64 din 23 martie 2005 Parlamentul a aprobat participarea
Romniei, ca membru cu drepturi depline, la activitile Grupului de cooperare
5
Ioan Hurdubaie Instrumente ale cooperrii internaionale n domeniul valorificrii mijloacelor criminalistice de
probaiune, Editura ERA, Bucureti, 2006, pag. 29-30.
44 www.itcode.ro 978-973-88201-5-9
pentru combaterea abuzului i traficului ilicit de droguri (Grupul Pompidou) al
Consiliului Europei, iar reprezentantul rii noastre a luat parte la cele dou
reuniuni semestriale din 2005 ale Corespondenilor Permaneni ai Grupului.
n zilele de 10 i 11 iulie 2006 Grupul Pompidou al Consiliului Europei a
organizat la Palatul Consiliului Europei din Strabourg cel de al treilea Seminar
privind traficul rutier i drogurile. Lucrrile acestui seminar au fost consacrate
dezbaterii urmtoarelor probleme:
evoluii recente ale legislaiei europene n domeniu;6
studii epidemiologice n domeniu;
probleme practice ntlnite cu ocazia punerii n aplicare a poliiilor
specifice;
realizarea i impactul terapiei obligatorii asupra prevenirii i readaptrii
privind toxicomania.
f) Grupul QUATICO a fost creat n 1979 la iniiativa FBI i cuprinde n cadrul su
cu preponderen ri europene. Grupul i-a propus iniial s dezbat problema
terorismului croat, apoi sfera s-a lrgit cu problematica terorismului armean i a
celui iit.
Prezentarea acestor modaliti de cooperare la nivelul Europei are la baz cel
puin dou considerente:
necesitatea acestei preocupri determinat de evoluia criminalitii
internaionale;
diversificarea formelor de conlucrare i cooperare.
g) EUROPOL (Oficiul european de poliie)
Europol este organizaia european de impunere a legii care are drept scop
mbuntirea cooperrii efective a autoritilor poliieneti competente din
statele membre n domeniul prevenirii i combaterii terorismului, a traficului
ilegal de droguri i a altor forme grave ale crimei organizate internaionale.
Misiunea Europolului este de a aduce o contribuie semnificativ aciunilor
forelor de ordine ale Uniunii Europene, mpotriva crimei organizate cu o
accentuare asupra organizaiilor criminale implicate.
Baza Europolului a fost pus n Tratatul de la Maastricht al Uniunii Europene din
7 februarie 1992, pentru a mbuntii cooperarea dintre statele membre n
domeniul traficului de droguri, terorismului i a altor forme serioase ale crimei
organizate internaionale. Cu sediul la Haga, n Olanda, Europol a nceput
operaiuni limitate pe 3 ianuarie 1994 sub forma Unitii Europol Antidrog (EDU),
prin lupta mpotriva drogurilor i treptat s-au adugat i alte domenii importante
ale criminalitii.7
Europol a fost nfiinat la 26 iulie 1995 prin actul Consiliului Europei, ntrunit la
Bruxelles, cunoscut sub denumirea de Convenia Europol, ncheiat de ctre
statele membre n baza Titlului VI al Tratatului Uniunii Europene, decizndu-se
ca sediul acestuia s fie la Haga n Olanda.8
6
Ioan Hurdubaie Seminar consacrat influenei drogurilor asupra traficului rutier n Revista Criminalistica nr.
4/2006, pag. 24.
7
S.erb, C-tin Drghici, A.Iacob, A.Ignat Drept poliienesc i contravenional, Editura Tritonic, Bucureti, 2003, pag.
238.
8
www.itcode.ro 978-973-88201-5-9 45
Convenia a intrat n vigoare la 1 mai 1999, dup ncheierea procesului de
ratificare de ctre cei 15 membri ai Uniunii Europene.
Obiectivul comun al Europol prevzut n actul constitutiv a rmas acelai i dup
ce Europolul a devenit n ianuarie 2010 agenie europeana i const n
mbuntirea cooperrii poliieneti ntre statele membre, a eficacitii serviciilor
naionale de poliie n ceea ce privete prevenirea i lupta mpotriva terorismului,
a traficului ilicit de droguri, i a altor forme grave ale criminalitii internaionale
organizate, dac sunt indicii concrete care dezvluie existena unei structuri sau
a unei organizaii criminale i dac dou sau mai multe state membre sunt
afectate de aceste forme de criminalitate, astfel nct datorit amplorii, gravitii
i consecinelor infraciunilor, se impune o aciune comun a acestora.
46 www.itcode.ro 978-973-88201-5-9
1
ARMONIZAREA LEGISLAIEI ROMNETI LA

ACQUIS-UL COMUNITAR N DOMENIUL COOPERRII N JUSTIIE I
AFACERI INTERNE
Punerea n aplicare a tratatelor europene a adus n prim-plan problema

diferenelor existente ntre legislaia statelor membre i prevederile comunitare. Astfel,
statele devenite relativ noi membre ale Uniunii Europene parcurg aceast faz
necesar a armonizrii legislative1. Punerea n ecuaie a legislaiei naionale cu
acquis-ul comunitar se face inndu-se seama de realitatea faptului c relaiile
dreptului comunitar cu cel naional nu se reduc la un model unic, ci se concretizeaz n
patru modaliti eseniale: substituia, armonizarea, coordonarea i coexistena.
n paginile care urmeaz atenia va fi focalizat asupra acestui aspect al
armonizrii legislaiei naionale cu legislaia comunitar, mai cu seam, ntr-un anume
domeniu determinat: Cooperarea n domeniul Justiiei i Afacerilor Interne. Interesul
pentru subiect este dat de prioritatea i accentul deosebit pus pe aceast politic, pe
faptul c privitor la acest domeniu, Romnia a fost cotat drept deficitar n
majoritatea rapoartelor de monitorizare.
ASPECTE GENERALE. TEMEIUL JURIDIC AL COOPERRII N

DOMENIUL JUSTIIEI I AFACERILOR INTERNE. Cooperarea n domeniul
Justiiei i Afacerilor Interne a fost prevzut prin dispoziiile Tratatului de la
Maastricht2 (titlul VI, art. K1 i K9), precum i cele cuprinse n art. 100C i 100D din
Tratatul C. E. i ale declaraiilor privind azilul i cooperarea poliieneasc, cooperarea
n domeniul justiei i afacerilor interne. Prin Tratatul de la Amsterdam, cooperarea n
domeniul justiiei i afacerilor interne a fost reorganizat, stabilindu-se ca obiectiv
comun, realizarea unui spaiu al liberei circulaii, securitii i justiiei
Direciile de aciune comunitar n vederea realizrii cooperrii n domeniul
Justiiei i Afacerilor Interne sunt cuprinse ntr-o larg palet, astfel: crearea unui
spaiu al libertii, securitii i justiiei3. n urma aplicrii prevederilor Tratatului de
la Maastricht s-au realizat o serie de progrese n domeniul colaborrii n Justiie i
Afaceri Interne. Ca urmare, prin Tratatul de la Amsterdam s- a intenionat s se
continue acest proces prin instituirea unei zone de libertate, securitate i justiie care s
aib ca scop asigurarea unei reale liberti de circulaie a persoanelor, concomitent cu
eficientizarea aciunilor de lupt mpotriva criminalitii internaionale.
1
Constana, Clinoiu, Victor, Duculescu, Drept constituional i instituii politice, Ediie revzut i comentat,
Bucureti, Editura Lumina Lex, 2005, passim;
2
Documente de baz ale Comunitii i Uniunii Europene, Iai, Polirom, 1999, p. 37- 43;
3
Nicoleta, Diaconu, Viorel, Marcu, op. cit., p. 36;
2
nainte de adoptarea Tratatului de la Amsterdam4, problemele Justiiei i

Afacerilor Interne erau cuprinse n Titlul VI al Tratatului de la Maastricht,
reprezentnd cel de-al treilea pilon (J.A.I.), alturi de ceilali doi piloni: Comunitile
i Politica Extern i de Securitate Comun (P.E.S.C.). Prin intrarea n vigoare a
Tratatului de la Amsterdam, toate domeniile care sunt sub incidena Titlului VI (art. 2
a) pot fi transferate sub noul Titlu IV al Tratatului asupra Comunitii Europene.
O alt direcie este reprezentat de cooperarea poliieneasc i judiciar n
domeniul penal. Prin intrarea n vigoare a Tratatului de la Amsterdam s-a instituit o
nou politic a Uniunii Europene, respectiv Cooperarea poliieneasc i judiciar n
materie penal, prin crearea unui spaiu al libertii, securitii i justiiei, care a
nlocuit fostul pilon al Justiiei i Afacerilor Interne. Prin noua reglementare se
prevede o mai strns colaborare ntre forele de poliie, ntre autoritile vamale i cel
judiciare, att prin raporturi directe, ct i prin intermediul Oficiului European de
Poliie (EUROPOL).
Libera circulaie a persoanelor, reprezint o alt direcie de aciune
comunitar. Principiul liberei circulaii a persoanelor, mai ales a cetenilor Uniunii
Europene este prevzut de art. 14 (fost art. 7A) a Tratatului instituind Comunitatea
European (Tratatul C. E.). Tratatul de la Maastricht avea s plaseze printre
chestiunile de interes comun ale statelor membre, politica azilului, politica de
imigrare. Tratatul de la Amsterdam, intrat n vigoare la 1 mai 1999, a inclus aceste
probleme (art. 61 la 69). Libera circulaie a persoanelor constituia un element cheie al
spaiului de libertate, securitate i justiie.
Lupta mpotriva crimei organizate reprezint cea de-a patra direcie de
aciune comunitar. Lupta mpotriva crimei organizate reprezint unul dintre
domeniile incluse n Titlul VI al Tratatului de la Maastricht. Potrivit acestor
reglementri, sarcina realizrii acestor aciuni i revine Oficiului European de Poliie
(EUROPOL). EUROPOL a fost nfiinat prin Convenia semnat n iulie 1995, intrat
n vigoare la 1 octombrie 1998. n ianuarie 1994 a fost nfiinat Unitatea Droguri.
Scopul principal al acestei uniti a fost combaterea traficului de droguri i a
activitilor de splare a banilor asociate acestuia. Ulterior, mandatul su a fost lrgit
prin includerea i a msurilor de combaterea a traficului de substane radioactive i
nucleare, a restanelor de imigrare clandestin, a traficului ilegal cu autoturisme i a
splrii banilor provenii din astfel de delicte, iar ulterior s-a adugat i traficul de
fiine umane.
Lupta mpotriva fraudei, cea de-a cincea direcie de aciune comunitar. n
acest sens a fost nfiinat Oficiul European Anti- Fraud (OLAF), care are drept
obiectiv protejarea intereselor Uniunii, luptnd mpotriva fraudei i corupiei.
Cooperarea ntrit5, reprezint o alt direcie de aciune comunitar. Scopul
acestei cooperri este s permit statelor membre care doresc s fac progrese s
adnceasc procesul de integrare n cadrul instituional unic al Uniunii. Cooperarea
ntrit n cadrul Tratatelor asupra Comunitii Europene este autorizat de Consiliu,
4
Documente de baz..., p. 46-57;
5
Nicoleta, Diaconu, Viorel, Marcu, op. cit., p. 38;
3
care acioneaz cu majoritate clificat la propunerea Comisiei i dup consultarea

Parlamentului European. Un stat membru poate refuza cooperarea ntrit ntr-un
anumit domeniu, pe motive de politic naional.
OFICIUL EUROPEAN DE POLIIE (EUROPOL). COOPERAREA

DINTRE ROMNIA I EUROPOL. Ideea crerii unui Oficiu European de Poliie a
fost lansat pentru prima dat la Consiliul European de la Luxembourg (28- 29 iunie
1991). Prin planul avut atunci n vedere se urmrea nfiinarea unui nou organism care
urma s dezvolte cooperarea ntre organele de poliie ale statelor membre ale Uniunii
pentru prevenirea i combaterea pe plan internaional a crimei organizate, inclusiv a
terorismului i a traficului de droguri. 6
Europol a fost nfiinat prin Convenia semnat n iulie 1995, intrat n vigoare
la 1 octombrie 1998. n ianuarie 1994 a fost nfiinat Unitatea Droguri.
Europol sprijin activitile de aplicare a legii desfurate de statele membre,
ndreptate n special mpotriva:
-traficului ilegal de droguri
-reelelor ilegale de imigraie
-terorismului
-falsificrii banilor(falsificarea monedei euro) i a altor mijloace de plat
-traficului de fiine umane inclusiv pornografia infantil
- traficului ilegal de vehicule
- splrii banilor
n plus, principalele prioriti ale Europol includ infraciunile mpotriva
persoanelor, infraciunile financiare i infraciunile cibernetice. Aceasta se aplic
atunci cnd este implicat o structur de crim organizat i sunt afectate dou sau mai
multe state membre.
Europol ofera sprijin prin:
facilitarea schimbului de informaii, potrivit legii naionale, dintre ofierii
de legtur ai Europol.(OLE)Ofierii de legtur sunt detaai pe lng Europol de
ctre statele membre ca reprezentani ai ageniilor naionale ce se ocup de aplicarea
legii din aceste state;
Oferirea de analize operative n vederea sprijinirii operaiunilor;
Elaborarea de rapoarte strategice(de ex.evaluarea ameninrii) i analiza
activitiilor criminale pe baza informaiilor i datelor oferite de statele membre i de
teri;
Oferirea de expertiz i sprijin tehnic pentru anchetele i operaiunile
realizate n cadrul UE, sub supravegherea i cu rspunderea legal a statelor membre
interesate.
Europol activeaz i n domeniul promovrii analizei criminalistice i a
armonizrii tehnicilor de anchet din cadrul statelor membre.
6
Ibidem, p. 31
4
Unitatea Naional Europol a fost nfiinat n cadrul unei convenii de twinning

ce s-a derulat n perioada 1 ianuarie-22 iunie 2005, n urma semnrii de ctre
Romnia, la data de 25 noiembrie 2003 a Acordului privind cooperarea Romniei i
Oficiul European de Poliie Europol.
Cooperarea mai vizeaz i schimbul de informaii n vederea verificrii,
completrii i valorificrii pe cile cele mai adecvate a cunotinelor de specialitate, a
raportrilor de situaii generale, proceduri de investigare, metode de prevenire a
criminalitii, consultan i sprijin n investigaiile individuale. Pentru Romnia,
acest prim reuniune reprezint continuarea fireasc a responsabilitiilor asumate
prin semnarea la 25 noiembrie 2003 a Acordului privind cooperarea dintre Romnia
i Oficiul European de PoliieEuropol, instrument juridic ce reglementeaz
colaborarea cu Europol, pn la intrarea n vigoare pentru ara noastr a Conveniei
Europolprecizeaz un comunicat al MAI.
Aadar, n Monitorul Oficial nr. 498 din 02.06.2004 a fost publicat Legea
nr.197/25.05.2004 pentru ratificarea Acordului privind cooperarea dintre Romnia i
Oficiul European de Poliie, semnat la Bucureti la 25 noiembrie 2003.
Romnia, reprezentat de ctre ministrul Administraiei i Internelor, i Oficiul
European de Poliie, denumit Europol, reprezentat de ctre director, denumite pri
contractante.
n cele ce urmeaz vom analiza prevederile acestui acord.
Conform art.2, scopul acordului este de a intensifica cooperarea dintre statele
membre ale Uniunii Europene, acionnd prin intermediul Europol i Romnia pentru
combaterea formelor grave ale criminalitii internaionale, n domeniile expuse n
art.3, n special prin schimbul de informaii i contacte periodice ntre Europol i
Romnia.
Cooperarea se va referi, la toate domeniile de criminalitate incluse n
mandatul Europol la data intrrii n vigoare a acordului, precum i la infraciunile
conexe. Infraciunile conexe reprezint infraciuni svrite n vederea obinerii
mijloacelor pentru comiterea faptelor menionate la paragraful1, infraciuni svrite
n vederea nlesnirii ori comiterii unor astfel de fapte i infraciuni svrite n
vederea eludrii rspunderii pentru astfel de fapte.
n cazul n care mandatul Europol este modificat n vreun fel, Europol poate s
propun, n scris, de la data la care schimbrile n mandatul Europol intr n vigoare,
aplicarea acordului n conformitate cu noul sau mandat. n acest sens Europol va
informa Romnia asupra tuturor aspectelor relevante legate de schimbarea mandatului,
urmnd ca acest acord s se extind asupra noului mandat de la data la care Europol
primete acceptarea scris a propunerii din partea Romniei, n conformitate cu
procedurile sale interne. n anexa 1 sunt date definiiile formelor de criminalitate la
care face referire art.3.:-trafic ilegal de droguri reprezint infraciunile enumerate n
art.3(1) din Convenia Naiunilor Unite din 20 decembrie 1988 i alte prevederi care
amendeaz sau nlocuiesc acea convenie.
5
-infraciuni legate de substane radioactive i nucleare reprezint infraciunile

enumerate n art.7(1)din Convenia privind protecia fizic a materialelor nucleare,
semnat la Viena i la New York la 3 martie 1980.
-contrabanda cu imigrani reprezint activitile ntreprinse n mod deliberat pentru
facilitarea, n scopul obinerii unor ctiguri financiare, a intrrii, ederii sau angajrii
pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene contrar legiilor i condiiilor
aplicabile pe teritoriul lor i n Romnia contrar legislaiei sale naionale.
-trafic cu fiine umane reprezint supunerea unei persoane influenei ilegale i reale a
altor persoane folosind violena sau ameninri ori prin abuz al autoritii sau intrigii,
n mod special privind exploatarea prostituiei, formele de exploatare sexual i
exploatarea minorilor ori traficul cu copii abandonai. Aceste forme de exploatare
includ, de asemenea, producerea, vnzarea sau distribuirea de material pornografic cu
copii.
-infracionalitatea cu vehicule cu motor reprezint furtul sau nsuirea ilegal a
vehiculelor cu motor, camioanelor, semiremorcilor, a ncrcturii camioanelor sau
semiremorcilor, a autobuzelor, motocicletelor, caravanelor i vehiculelor agricole,
vehiculelor industriale, a pieselor de schimb pentru astfel de vehicule i primirea i
tinuirea unor astfel de obiecte.
-falsificare de bani i mijloace de plat.
- activiti ilegale de splare a banilor reprezint infraciunile prezentate n art. 6(1) -
(3) din Convenia Consiliului Europei privind splarea, cutarea i confiscarea
bunurilor rezultate n urma infraciunilor, semnat la Strasbourg la 8 noiembrie 1990.
Uniunea European i Romnia au lansat, n data de 3 septembrie 2004, un nou
proiect de nfrire instituional, proiect, finanat de Uniunea European cu 600.000
euro i cofinanat de Guvernul Romniei cu 50.000 de euro.
Proiectul care are la baz acordul de cooperare ntre Guvernul Roniei i Biroul
European de Poliie, semnat la Bucureti n 25 noiembrie 2003, are drept scop
nfiinarea unei Uniti Naionale Europol i alinierea legislaiei romne din domeniu
aquis-ul comunitar.
nelegerea mai vizeaz intensificarea prin intermediul Europol- a cooperrii
ntre statele membre ale UE i Romnia n combaterea formelor grave ale
infracionalitii transfrontaliere. Punctul Naional Focal va fi singura instituie din
Romnia care va comunica cu Europolul.
Conform art.5 din acordul despre care vorbim(1)Romnia desemneaz Punctul
naional focal al Ministerului Administraiei i Internelor (Punctul naional focal) s
acioneze ca punct naional de contact ntre Europol i alte autoriti competente din
Romnia.(2) ntlniri la nivel nalt ntre Europol i autoritile competente din
Romnia se vor desfura cel puin o dat pe an i ori de cte ori este necesar s se
discute probleme referitoare la prezentul acord i la cooperare, n general.(3)Un
reprezentant al Punctului naional focal ar putea fi invitat s participe la ntlnirile
efilor unitilor naionale Europol.
Oficiul European de Politie (Europol) are, din octombrie 1998, sarcina de a
lupta impotriva crimei organizate. Pentru intarirea luptei impotriva crimei organizate,
6
Consiliul European de la Tampere din octombrie 1999 a decis crearea unei divizii -
EUROJUST, compusa din procurori naionali, magistrai, ofieri de poliie, detaai
din fiecare stat membru.
EUROJUST are ca sarcina facilitarea coordonarii autoritilor judiciare
naionale i sprijinirea investigaiilor n cazuri de crim organizat. In ceea ce privete
dreptul penal naional, efoturile de punere de acord asupra definiiilor comune,
incriminrilor i sanciunilor trebuie s se axeze ntr-o prim faz pe un numr limitat
de sectoare cu relevan particular, precum fraude financiare (splarea banilor,
corupie), trafic de droguri, trafic cu fiine umane, crime asupra mediului i fraude
cibernetice7.
Romnia a fcut progrese semnificative n ce privete consolidarea capacitii
sale administrative i operaionale, ns trebuie s progreseze n acelai ritm i n ceea
ce privete nfiinarea i gestionarea sistemelor informatice n vederea realizrii
interoperabilitii cu sistemele europene.
Paginile de fa sunt, n mod firesc, susceptibile de permanente completri i
mbuntiri datorit problematicii deosebit de ample i mai ales actuale pentru
Romnia.
7
www.europol.eu.int
7
BIBLIOGRAFIE:
1. Bdescu, Mihai, onea, Bogdan, Drept constituional i instituii politice,vol.

I, Bucureti, Editura Universul Juridic, 2005;
2. Clinoiu, Constana, Duculescu Victor, Drept constituional i instituii
politice, Ediie revzut i comentat, Bucureti, Editura Lumina Lex, 2005;
3. Craiovan, Ion, Metodologie juridic, Bucureti, Editura Universul Juridic,
2005;
4. Diaconu, Nicoleta, Marcu, Viorel, Drept comunitar partea special.
Politicile comunitare, Bucureti, Editura Lumina Lex, 2003;
5. Documente de baz ale Comunitii i Uniunii Europene, Iai, Polirom, 1999;
6. Fuerea, Augustin, Drept comunitar european. Partea general, Bucureti,
Editura All Beck, 2003;
7. Mazilu, Dumitru, Integrarea european. Drept comunitar i instituii
europene, Bucureti, Editura Lumina Lex, 2001.
Adrese web:
http://europa.eu.int/eur-lex/en/index.html
http://europa.eu.int/eur-lex/en/treaties/index.html
www.mie.ro
1
METODOLOGIA REALIZRII PORTRETULUI ROBOT
Component esenial a identificrii judiciare, identificarea criminalistic a

persoanei dup semnalmente constituie o activitate
indispensabil de mplinire a actului de justiie, avnd
ca scop descoperirea persoanelor care au comis
infraciuni.
n activitatea desfurat de ctre organele
penale, se ntlnesc numeroase situaii cnd fptuitorii
sunt descoperii i respectiv identificai pe baza altor
date, indicii, dect cele oferite de urmele evideniate
cu ocazia cercetrii la faa locului.
Stabilirea identitii unor persoane sau obiecte
privit n sensul cel mai larg reprezint elementul
definitoriu al procesului de investigare criminalistic.
Prin rezonana sa practic, acest proces deine un loc
bine conturat n ansamblul cercetrilor criminalistice, identificarea reprezentnd
problema central a investigaiilor criminalistice.
Prin identitate se ntelege nsuirea unei persoane, obiect sau fenomen de a-i
manifesta individualitatea n timp i spaiu, prin caracteristicile fundamentale,
neschimbtoare, ce le deosebesc de toate celelalte i le determin s rmn ele
nsele pe ntreaga durat a existenei lor1.
Identificarea dup semnalmente. Component esenial a identificrii
judiciare, identificarea criminalistic a persoanei dup semnalmente constituie o
activitate indispensabil de mplinire a actului de justiie, avnd ca scop descoperirea
infractorilor. Prin urmare, identificarea criminalistic prin metoda portretului
robot poate fi definit ca: un proces de constatare a identitii unor persoane, aflate
n legatur cauzal cu fapta ilicit, prin mijloace stiinifice criminalistice, n scopul
stabilirii adevrului n procesul judiciar.
Realizarea portretului se constitue ca o activitate tiinific n cadrul
criminalisticii care nsumeaz un ansamblu de cunotine despre metodele, mijloacele
tehnice i procedeele tactice destinate identificrii persoanelor implicate n svrirea
infraciunilor i prevenirea faptelor antisociale.
Tactica criminalistic n realizarea portretului robot formuleaz reguli de
organizare i desfurare a activitilor de realizare a portretului robot i fazele
premergtoare, i anume :
Identificarea martorilor/ victimelor i aducerea lor ct mai urgent pentru
realizarea de portret, nainte de a le prezenta albume foto sau a fi audiai
de ctre organele de cercetare penal;
Studierea dosarului;
1
A Lalande, "Vocabulaire technique et critique de Philosophie", Presses Universitaire de France, Paris, 1974, p.454
2
Realizarea portretului robot respectnd algoritmul;

Discuii finale cu toi martorii / victimele n prezena organului de
cercetare penal;
Este foarte important ca cei chemai s reconstituie aceast urm de memorie s
procedeze astfel nct deformrile pe care le pot aduce s fie minimale. De asemenea,
s poat reconstitui din memorie tot ce interlocutorul a perceput (imagini, sunete,
mirosuri, etc) astfel nct martorul sau victima s se simt uurat n urma acestui
interviu i totodat satisfcut de rezultatul obinut.
Foarte important ! Studiile de psihologie cognitiv au demonstrat c eecul
reactualizrii unei imagini din memorie nu se datoreaz proastei percepii sau
memorri ci neeficienei reactualizrii.
Pregtirea realizrii portretului robot
Interviul este metoda cea mai des folosit pentru obinerea de informaii de la i
despre persoana intervievat, n care operatorul de interviuri are libertatea de a
schimba ordinea ntrebrilor, de a le explica sensul, de a aduga unele ntrebri
suplimentare i chiar de a le schimba formularea.
Se pot distinge dou tipuri de interviu: interviul formal i interviul informal.
Interviul formal se caracterizeaz prin aceea c intervievatul
rspunde la o serie de ntrebri al cror numr, ordine i formulare sunt dinainte
stabilite. Rspunsurile sunt nregistrate textual sau ntr-o form standardizat de
ctre operatorul de interviu. Operatorul nu are libertarea s schimbe formularea sau
succesiunea ntrebrilor, el poate numai s orienteze desfurarea interviului n
limitele permise de instruciuni.
Interviul informal se caracterizeaz printr-o mai mare libertate
acordat operatorului n a dirija cursul interviului. Odat precizat tema general a
interviului persoana intervievat este lsat s vorbeasc n legtur cu tema respectiv
fr a i se impune un anumit algoritm. Operatorul nu intervine dect atunci cnd se
consider c intervievatul are nevoie s fie susinut pentru a continua relatarea sau
atunci cnd dorete s elucideze anumite aspecte rmase neclare.
Interviul n cazul realizrii portretului unui infractor avnd interlocutor
martorul sau victima unei infraciuni judiciare este o combinare a celor dou tipuri
de interviu prezentate mai sus (formal i informal), precum i o form mai
simplificat de interviu anamnestic privind realizarea unui portret psihologic al
interlocutorului.
Interviul informal n realizarea portretului robot.
Succesul acestui tip de interviu depinde foarte mult de calitatea operatorului.
Acestuia i revine sarcina de a crea acel microclimat de ncredere, acea relaie de
comunicare care s-l determine pe cel intervievat s rspund n cunotin de cauz la
toate ntrebrile adresate. Intervievatul trebuie ncurajat s vorbeasc despre subiectul
supus investigaiei, iar cursul interviului este dirijat. Aptitudinea de a determina pe
intervievat s-i dezvluie cunotinele, prerile, sentimentele, cu privire la imaginea
perceput ce face obiectul interviului, nu este o nsuire la ndemna oricrei persoane.
Conducerea interviului informal n acest caz pretinde inteligen, nelegere, tact,
3
cultur, interes, rbdare i o cunoatere mai profund a temelor supuse interviului,

dect se cere ntr-un interviu formal (dup un formular prestabilit).
Fidelitatea i validitatea interviului poate fi influenat de diveri factori de
natur obiectiv sau subiectiv, interni sau externi astfel: vrsta, sexul, statutul socio-
profesional, aspectul fizic, mbrcmintea, vocea celui care intervieveaz, de mediul
ambiant, de tipul i locul de desfurare, de influena pe care prezena unei a treia
persoane o poate avea asupra interlocutorului.
Relaia de comunicare se poate realiza numai printr-o atitudine agreabil,
politicoas a operatorului, care trebuie s-i explice pe larg adevratul scop al
interviului, s-i trezeasc ncrederea, dorina de a coopera.
Operatorul trebuie s aib o conduit natural, s nu creeze impresia c este un
reprezentant al unui for superior. Dup ce relaia de comunicare s-a realizat i
intervievatul este pus n situaia de a rspunde la ntrebri, sarcina operatorului de
interviu este aceea de a utiliza ct mai eficient toi factorii pozitivi care pot incita
intervievatul s rspund la ntrebri. Experiena i pregtirea profesional a
operatorului de interviu i n acest caz are un rol hotrtor n diminuarea
dezavantajelor acestui tip de interviu adic : (operatorul de interviu poate include
anumite expresii, formulri, etc. care pot modifica sensul iniial, sau poate reine
greit ori omite unele rspunsuri).
O mare parte a erorilor realizate n acest tip de interviu se datoreaz opiniilor
operatorilor de interviu (specialitii care realizeaz portret robot), a personalitii lor,
modului n care acetia pun ntrebrile, nregistreaz i interpreteaz rspunsurile, dar
mai ales de anticipaiile lor asupra vederilor i comportamentului interlocutorului.
Se evideniaz trei tipuri de anticipaie :
Anticipaiile de structur atitudine - n urma rspunsului
interlocutorului la primele ntrebri din interviu, operatorul de interviu i
formeaz o prere cu privire la structura si atitudinea acestuia pe care n mod
greit continu s le aib pe tot parcursul interviului.
Anticipaiile de rol - operatorul si face de la nceputul interviului o
impresie despre interlocutor n privina vrstei, tipului social, ocupaiei,
personalitii etc. Dac n continuare operatorul de interviu primete rspunsuri
ndoielnice, ambigue sau marginale, el le poate interpreta n virtutea
rspunsurilor pe care le anticipase de la acest tip de persoan.
Anticipaiile de probabilitate - operatorul de interviu anticipeaz o
anumit distribuie a opiniilor i interpreteaz rspunsurile ndoielnice n
virtutea acestei anticipaii.
O alt surs a erorilor poate fi intervievatul. Acesta poate da alt rspuns dect
cel corect din cauz c : nu-l cunoate, l neal memoria, nu nelege ntrebarea sau
nu dorete s-l dea.
Pentru a veni n ntmpinarea unor categorii de erori, este bine ca
specialitii n realizarea portretului robot s cunoasc problematica procesului de
formare a mrturiei !
4
Analiza procesului de formare a marturiei
Denaturarea percepiei se datoreaz n egal msur unor factori subiectivi

(snatatea, oboseala, calitatea analizatorilor, emotivitate, frica), ct i obiectivi
(luminozitate, distana fa de eveniment, unghiuri de percepie, jocul culorilor).
Eficiena reactualizrii crete dac:
o Contextul reactualizrii are ct mai multe proprieti similare celor
prezente n contextul memorrii (adic specialitii n realizarea
portretului robot vor induce la reactualizare, pe ct este posibil
bineneles, mental i verbal, momentul i locul evenimentului judiciar,
chiar dac uneori este neplcut pentru martor/ victim).
o Contextul reactualizrii are ct mai puine asemnri cu ali stimuli
dect cei ce trebuie reactivai (acetia scond martorul dintr-un cadru
eficient de concentrare i atenie).
Algoritmul de realizare a portretului robot
a) Stabilirea unei relaii socio-afective cu martorul sau victima;

b) Stabilirea strii de normalitate psiho-social a martorului sau
victimei n momentul realizrii portretului robot;
c) Stabilirea trsturilor definitorii de comportament i personalitate
ale persoanei intervievate;
d) Informarea pe scurt a martorului sau victimei asupra metodei de
realizare a portretului robot i etapele de parcurs;
e) Stimularea, motivarea contientizarea rolului pe care martorul
sau victima l are la identificarea autorului cauzei care face obiectul investigaiei;
f) Realizarea portretului vorbit (stabilirea semnalmentelor dinamice
i statice percepute de ctre martor sau victim);
g) Realizarea portretului robot folosind programul E-FIT net i alte
editoare grafice;
h) Confruntarea final a tuturor variantelor realizate n prezena
organului de urmrire penal care a solicitat realizarea portretului.
Descrierea semnalmentelor dup metoda portretului vorbit trebuie corect

neles pentru a nu se crea confuzii, iar parcurgerea acesteia este necesar i atunci
cnd datorit unor condiii obiective nu au putut fi observate toate semnalmentele.
Folosirea terminologiei specifice portretului vorbit este strns legat de necesitile
practice, mai ales atunci cnd urmrirea unui infractor n vederea descoperirii i
identificrii sale se face numai pe baza trsturilor exterioare.
5
n acest sens sunt de menionat preocuprile organelor judiciare de a

folosi n identificarea infractorilor date obinute de la martori oculari sau victime
cu privire la:
- semnalmentele anatomice (trsturile statice) sexul, etatea (vrsta), statura
(nlime), constituia fizic (corpolena), aspectul general (inuta) ;
- forma liniilor de contur ale corpului (conturul corpului, umerii, membrele,
forma capului) ;
- form, dimensiuni, poziie i culoare ale feei implicit ale elementelor
acesteia (detalii cu privire la figura uman i a elementelor ce o compun) ;
- semnalmentele funcionale (dinamice): inuta corpului, poziia capului,
inuta mersului, expresia fizionomiei, gesticulaia, vocea i vorbirea,
obinuine n anumite activiti ;
- semne particulare: cicatrice, culoarea pielii, pete, negi, alunie sau alte semne
din natere, modificri n sistemul funcional al unor organe sau pri din
acestea, ridurile feei, semne particulare ca urmare a practicrii unor meserii.
Semnalmentele coninute n formularul de portret vorbit:
I. Semnalmente anatomice
1.1 Sexul
1.2 Vrsta
pn la 14 ani copilaria
14-30 ani tineree
30-60 ani maturitatea
peste 60 ani btrnee
1.3 Statura
pn la 1,60 m (1,55) mic
1,60-1,70 (1,55-1,65) mijlocie
peste 1,70 (1,65) nalt
1.4 Constituia fizic
(corpolena)
sistemul osos (dezvoltare)
musculatura,
stratul adipos
1.5 Aspectul general (inuta)
(sportiv, elegant, greoi, atletic sau legat de o
anumit profesie : marinar, balerin, mecanic, etc).
1.6 Forma liniilor de contur ale corpului
1.61 Conturul corpului (depinde de forma coloanei vertebrale, de
obinuina inutei : contur drept, ncovoiat, piept proeminent, cocoa)
1.62 Umerii (nclinaie, volum, asimetrii)
1.63 Membrele (lungime, grosime, particulariti: picioare n X,
O, K, prezena platfusului, lipsa unui deget)
1.64 Forma capului n plan frontal : rotund, oval, ptrat,
dreptunghiular, rombic;
6
din plan lateral (profil) : contur normal (rotunjit), alungit, foarte alungit
(uguiat);
1.7 Descrierea detaliilor figurii umane
- nlime (zona frontal, zona naual, zona bucal)
- limea (dintre oasele parietale, dintre oasele zigomatice,
dintre extremitile mandibulei).
1.71 Fruntea (nlime, lime, nclinare, particulariti : bose
frontale proeminente, arcade proeminente, frunte concav, concav cu arcade
proeminente, frunte foarte nalt cu contur curbat, arcade asimetrice.)
1.72 Nasul
- profunzimea rdcinii nasului (aezarea rdcinii n raport
cu globul ocular)
- limea rdcinii nasului
- conturul nasului
- baza nasului (orizontal, cobort, ridicat)
- nlimea nasului
- limea nasului
- proeminena piramidei nazale
-particulariti (nri deprtate, osul nazal zdrobit, vrful
nasului deviat , ondulat (neregulat), nasul n a, vrful nasului n form de sfer,
vrful nasului bilobat, vrful nasului turtit, nri lipite, culoare mai deosebit a
nasului (roie, vnt)
1.73 Profilul fronto-nazal
(continuu, frnt, paralel, unghiular, arcuit, ondulat)
1.74 Profilul naso-bucal (prognat, ortognat, retrognat, maxilar
inferior proeminent)
1.75 Distana naso-bucal
(nlime, lime)
1.76 Buzele grosime, proeminen, particulariti: (buze crpate,
buza superioar foarte ridicat, buza inferioar foarte cobort, buz de iepure)
1.76 Gura
dimensiune, form : ( poziia comisurilor), particulariti : (gur n form de
inim, gur oblic, dimensiuni exagerate ale gurii
1.77 Dinii
lai, ieii n afar, deprtai unul de altul, lips, fali, mbrcai, uzura, cariile,
dini foarte mari, foarte mici, culoarea
1.78 Interiorul gurii
hipertrofia gingiilor, tumori (chisturi), deformarea bolii palatinului.
1.79 Brbia
nclinare, nlime, lime, particulariti : (bilobat, alungit, dubl, cu
gropi, proeminent rsucit)
1.80 Marginea inferioar a mandibulei orizontal, intermediar,
oblic
7
1.81 Ochii
form, mrime, aezare n orbite, culoare, deformaii
1.82 Sprncenele
amplasare, direcia, forma, lungimea firului de pr, lime, culoare,
particulariti : (abundente, rare, absente)
1.83 Pleoapele
pleoape superioare scurte, coborte pe ochi (interior, exterior, median)
1.84 Genele - lungi, scurte, rare, dese, lips, false.
1.85 Barba
mare, barbion, guler, musc, cioc
1.86 Mustaa
mare cu coluri drepte, mare cu colurile coborte, mare cu colurile ridicate,
tiat mrunt pe buz, pe poriunea foselor nazale, etc.
1.87 Prul
linia de inserie (circular n sus, circular n jos, dreapt, ondulat, ascuit)
natura (drept, buclat, ondulat, cre)
desime (des, normal, rar)
lungime
portul (crare st., crare dr., peste cap, pieptnat din spate spre frunte)
culoare (negru, castaniu, aten, blond, rocat, alb)
ncrunirea (parial, total, uvie crunte)
favorii (lungi, scuri, oblici, drepi)
chelia (frontal, temporal, parietal, occipital, total)
1.88 Urechea
forma urechii
(triunghiular, rectangular, oval, rotund), nlimea urechii,
deprtarea urechii,
particulariti,
helix, antehelix, tragus, antetragus, lobul
(form, mrime, aderen, particulariti).
II. Semnalmente funcionale (dinamice)

2.1 Expresia fizionomiei, expresia feei (calm, enervat, flegmatic,
suprat, mirat, confuz, distrat, obosit)
expresia ochilor
(mobil, trist, fix)
expresia privirii
(tandr, rutcioas, mnioas, bnuitoare, nencreztoare, ntrebtoare, fix,
dreapt, oblic, ptrunztoare, fugitiv)
expresia buzelor (obinuit, tremurat, ironic, trist, mucatul buzelor,
strnge sau suge dinii)
8
2.2 Atitudinea
(relaxat, obinuit, contractat poziia minilor n timpul mersului, vorbirii,
staionrii (pe olduri, n buzunare, la spate, la ncheietura hainei, etc.)
2.3 Gesticulaia
a) ntinderea gestului n timp i frecvena
b) gesturile (clipete repede i des, ridic mereu din umeri, ncruntarea
frunii, mobilitatea sprncenelor, a comisurilor buzelor sau a mrului lui Adam,
aranjarea repetat a gulerului, cravatei, curelei, micarea gtului sau a capului,
frecarea minilor, se joac cu degetele, -i roade unghiile sau degetele, se joac cu
prul, se scobete n gur nas sau ureche, se joac cu nasturii etc.)
2.4 Mersul
lungimea pasului, linia de direcie, limea pasului, unghiul de mers (pozitiv,
negativ), elemente particulare (rapid, lent, vioi, uniform, atitudinea corpului (drept,
aplecat), poziia capului (boas, domoal), modul n care piciorul se detaaz de sol.
2.5 Vocea i vorbirea
vorbire scurt i corect, scurt i incorect, fraze lungi coerente, fraze lungi
incoerente, erori gramaticale, folosirea unor cuvinte obinuite, strine sau cu specific
regional, defecte (blbial, uierturi, peltic), tonul vocii (obinuit, nazal, gtuit),
tipul vocii (masculin, feminin).
III Semne particulare

3.1 Cicatricele
natura, culoarea, forma (liniare, stelare, circulare, semiovale), mrimea
3.2 Culoarea pielii (tenului)
3.3 Pete, negi, alunie i alte semne din natere
3.4 Modificri n sistemul funcional ori ale unor organe
cderea comisului gurii sau ochiului ca urmare a unei paralizii faciale, dini
crenelai, (zimai) malformaii congenitale (deschiderea natural a vlului
palatin, platfus, modificri ale coloanei vertebrale).
3.5 ncreiturile feei frontale, oculare (dungi sau pungi), dintre sprncene,
n regiunea temporal (laba gtii), n regiunea peribucal, n regiunea
obrazului.
3.6 Tatuajul organul tatuat, culoarea tatuajului, subiectul prezentat
IV mbrcmintea i obiectele portabile

4.1 Obiecte de mbrcminte
acopermntul, hainele, nclmintea
4.2 Obiecte portabile
pachete, cri, reviste, ziare, serviete, poete, inele, brri, broe, ceasuri.
9
BIBLIOGRAFIE
Colecia de reviste - Criminalistica Revist de informare, documentare i

opinii, 2007- 2010;
Marin Ruiu, Valorificarea tiinific a urmelor infraciunii, Ed. Little Star,

Bucureti, 2003;
Mircea, I. - Criminalistica, Ed. Lumina Lex, Bucureti , 2001;
Mircea ,I. - Criminalistic, Ed. Fundaiei Chemarea, Iai, 2002;
Stancu Emilian Tratat de criminalistic Ed. a 2-a, rev. i adugat

Bucureti . Universul Juridic, 2002.
Consideraii generale privind criminalitatea economico-financiar
Slabu Marian-Danu
Conceptul de criminalitate
Teoria economic subliniaz rolul fundamental pe care l are sigurana i ncrederea

pentru creterea i buna funcionare a economiei de pia, care este neleas ca un
ansamblu de reguli i proceduri necesare pentru a permite o producie i un schimb
eficient al resurselor ntr-o societate modern i democratic.
Din perspectiv social, ncrederea i sigurana operatorilor economici naionali i
internaionali, se bazeaz numai pe convingerea c exist un complex de reguli ale
jocului, garantate i controlate de instituiile publice, care astfel, direcioneaz n sensul
dorit atitudinile i comportamentele i n acelai timp rezolv conflictele de interese i
sancioneaz comportamentele necinstite.
Dezvoltarea normal a unei economii moderne este ns permanent ameninat de
cantitatea i calitatea actelor i faptelor ilicite i criminale care sunt comise, iar instituiile
publice sunt acelea care au rspunderea asigurrii ordinii competiionale pe piaa bunurilor
i serviciilor, s asigure transparena capitalurilor i a muncii, s asigure eficiena i
eficacitatea justiiei pentru aprarea drepturilor i rezolvarea conflictelor.
n prezent, evoluia societilor contemporane evideniaz faptul c dei s-au
intensificat msurile i interveniile instituiilor publice specializate de control mpotriva
faptelor de criminalitate, se constat o recrudescen i o multiplicare a faptelor ilicite
comise n domeniul economico-financiar, bancar, inclusiv prin antaj, corupie, i chiar cu
violen i agresivitate. Astfel, actele de nalt criminalitate comise prin violen i corupie
tind s devin deosebit de intense i periculoase pentru stabilitatea i securitatea
instituiilor, grupurilor i indivizilor, fiind asociate de multe ori cu cele de crim organizat,
terorism i violen instituionalizat, specifice, subculturilor violenei i crimei
profesionalizate.
Majoritatea specialitilor i cercettorilor n criminologie apreciaz c sursele
recrudescenei i multiplicrii actelor de nalt criminalitate rezid n perpetuarea unor
structuri politice, economice i normative deficitare, n meninerea i accentuarea
discrepanelor sociale i economice dintre indivizi, grupuri i comuniti i intensificarea
conflictelor i tensiunilor sociale i etnice.
Criminalitatea i lupta pentru prevenirea i combaterea criminalitii, prin natura lor,
sunt concepte pluridisciplinare i comport multiple abordri conceptuale i operaionale.
Ele pot fi analizate din perspectiv juridic, criminologic, istoric, social-politic, filozofic,
logico-sistemic, etic, biologic, etc.
Potrivit lui Emille Durkheim, unul din cei mai mari sociologi ai timpului,
criminalitatea face parte din societate la fel de normal ca naterea i decesul, iar o
societate fr crim ar fi patologic supra-controlat, astfel c teoretic crima ar putea s
dispar cu desvrire numai dac toi membrii societii ar avea aceleai valori, dar o
asemenea standardizare nu este nici posibil i nici de dorit.
Ca fenomen juridic, criminalitatea cuprinde ansamblul comportamentelor umane
considerate infraciuni, ncriminate i sancionate ca atare, n anumite condiii, n cadrul
unui sistem (subsistem) de drept penal, determinat concret geoistoric.
Infraciunea este un eveniment, iar criminalitatea constituie un fenomen social de
mas care manifest o anumit regularitate sau stabilitate a frecvenelor.
www.itcode.ro 978-973-88201-5-9 63
Criminalitatea, fiind astfel legat de societate, a existat i va exista ntotdeauna,
motiv pentru care este o utopie a ne gndi la strpirea absolut a criminalitii, tot ceea ce
putem face este ca s-o reducem i s-o mblnzim.
Pentru stabilirea msurilor necesare de reducere i mblnzire a criminalitii este
foarte important examinarea factorilor generatori de criminalitate i a consecinelor
sociale, economice, umane, psihologice, etc., care se produc efectiv sau sunt susceptibile
a se produce prin comiterea de infraciuni, i care pot fi msurate i evaluate prin mijloace
tiinifice i diminuate n raport cu strategiile i resursele alocate.
Criminalitatea economico-financiar realitate permanent a vieii

economice i sociale
Este un fapt cunoscut i n acelai timp recunoscut, de toi oamenii de tiin din
cercetarea criminologic, c germenii criminalitii economice au aprut odat cu primele
forme de via economic i s-au dezvoltat n paralel cu toate modificrile vieii
economico-sociale, culturale i politice.
Ca i concept, criminalitatea economic se pare c a aprut pentru prima dat n
literatura criminologic n anul 1872, cnd Edwin Hill a utilizat sintagma criminalitatea
gulerelor albe, sintagm care a fost ns consacrat ulterior de Edwin Sutherland n
celebra sa lucrare White-Collar Criminality, aprut n anul 1939.
n dezvoltarea concepiei sale cu privire la criminalitatea gulerelor albe, Edwin
Sutherland a avut n vedere trei planuri respectiv: infraciunea, infractorul i atitudinea
societii.
Infraciunea care face parte din criminalitatea gulerelor albe reprezint un act al
unei persoane care are un statut socio-economic ridicat, respectabil i respectat, act care
ncalc o regul legal sau de alt natur referitoare la activiti profesionale. Acest act
const n exploatarea ncrederii sau a credulitii altora, fiind realizat de o manier
ingenioas, care s exclud ulterior descoperirea. Prin acest concept se atrage atenia c
n afaceri pot apare comportamente ilegale, care de multe ori nu sunt ncriminate, iar n
msura n care comportamentele sunt ncriminate autorii nu sunt urmrii n justiie, nefiind
considerai infractori n sensul clasic al termenului.
Infractorii, cei care svresc infraciuni n domeniul economic sunt, de regul,
ceteni care prin statutul lor sunt deasupra oricror suspiciuni. Ei comit actele criminale n
legtur cu afacerile, cultura i mediul lor profesional, sunt contieni de caracterul legal ori
ilegal al conduitei lor, dar nu se consider infractori, fiind convini c raiunea i
rentabilitatea primeaz n faa legii. Astfel se poate spune c ei consider c au un drept
personal, n virtutea poziiei sociale pe care au dobndit-o, de a nclca legea. Sutherland
constat c un asemenea comportament este nvat n interaciunea cu alte persoane n
procesul comunicrii, iar direciile specifice ale motivelor i impulsurilor sunt nvate din
coninutul legilor, care sunt favorabile sau nefavorabile. n acest fel Sutherland susine c
sensul actelor criminale, indiferent c este vorba de un furt dintr-un magazin, evaziune
fiscal, prostituie sau delapidare, apare n principal ca urmare a sensurilor date acestor
acte de ctre alte persoane cu care individul se asociaz n cadrul grupurilor intime de
persoane (cercurile de prieteni).
Atitudinea societii i reacia sa fa de acest gen de criminalitate deseori
ncurajeaz pe infractori. Astfel scopul principal urmrit de infractori este reuita, succesul
social sau financiar. n realizarea acestui scop, chiar dac exist i mijloace legale,
mijloacele ilegale sau imorale nu sunt excluse, n msura n care sunt eficace i eficiente,
64 www.itcode.ro 978-973-88201-5-9
astfel, vechiul principiu machiavelic scopul scuz mijloacele este permanent n
actualitate.
Reacia societii fa de infracionalitatea n afaceri este, de asemenea, reinut
comparativ cu reacia fa de infracionalitatea clasic. Criminalitatea economic se
desfoar n contextul vieii economice, a afacerilor i a finanelor, prin metode i
mijloace care nu fac, n principiu, apel la for i la violen fizic, astfel c acest tip de
criminalitate nu este cunoscut, iar cnd este cunoscut este tratat cu indiferen.
Pe fondul eludrii deliberate a cadrului legislativ criminalitatea gulerelor albe implic
evaziuni i fraude fiscale, corupie i antaj precum i alte violri ale legii ca o parte a unei
ocupaii sau afaceri, n scopul de a-i asigura profituri ilicite imense.
Caracteristicile contemporane recunoscute ale criminalitii gulerelor albe, n
domeniul economico-finaciar sunt de natur a demonstra complexitatea fenomenului, dar
mai cu seam trebuie luate n considerare pentru aprecierea posibilitilor de descoperire
i probare a faptelor ilicite comise.
Principalele caracteristici ale criminalitii gulerelor albe sunt:
infraciunile sunt comise n scopul maximizrii profiturilor;
implic relaii strnse ntre participani, uneori chiar forme complexe de
organizare;
presupun implicarea unor persoane care se bucur de poziii sociale,
economice, politice i profesionale dintre cele mai bune;
au vizibilitate sczut;
implic difuziunea responsabilitii;
se comit ntr-o perioad mare de timp, greu de circumscris;
acoperirea lor este uurat de complexitatea operaiunilor financiare i de
posibilitile pe care le ofer inerea contabilitii, pentru a disimula afacerile
frauduloase;
autorii lor tiu s inspire ncredere prin atitudine i comportament, sunt
inteligeni, avizai i versai;
complexitate i dificultate n aciunea de descoperire i de cercetare;
implic sentimente de victimizare din partea persoanelor cercetate;
Cei mai muli specialiti consider ns c societile moderne sunt caracterizate
printr-o stare de anomie, de lips a legilor i a normelor morale, precum i de distorsiune
ntre scopul declarat al unei societi i mijloacele de acces la acel scop.
Un rol important n analiza strii de anomie l prezint manifestrile de solidaritate n
raport cu infraciunile care se comit n sfera criminalitii economice. Solidaritatea este
foarte evident la nivelul anumitor categorii sociale privilegiate, situaie n care se comit
mari fraude economico-financiare, beneficiind ulterior de tergiversarea proceselor, chiar
pn la intervenirea termenelor de prescripie. n mod discriminatoriu, n cazul unor
infraciuni obinuite productoare de pagube mici, autorii sunt pedepsii penal prompt i
exemplar.
Asemenea tratamente difereniate dezvolt anomia n plan social i ntrete
convingerea c societatea nu cultiv, n fapt, idealul de justiie.
Specific activitilor ilegale ale criminalitii economico-financiare este faptul c
acestea sunt realizate prin:
procedee viclene, neltoare, cu abilitate i ingeniozitate;
procedee frauduloase, falsuri i contrafaceri;
abuzuri de putere i corupie;
exploatarea secretelor comerciale sau a datelor confideniale;
www.itcode.ro 978-973-88201-5-9 65
Infraciunile din domeniul criminalitii economice presupun astfel cunotine i
competene profesionale ridicate din partea celor care le comit.
Aceste infraciuni impun i necesitatea unei specializri rapide i permanente a
instanelor de control, de urmrire i de sancionare, deoarece asemenea fapte provoac
prejudicii patrimoniale considerabile, conduc la lipsa de viabilitate a societilor i implicit la
pierderea locurilor de munc i, nu n ultimul rnd, afecteaz calitatea vieii i a mediului
nconjurtor.
De la criminalitate economico-financiar la criminalitate organizat

De la simpla criminalitate economico-financiar i pn la crima
organizat, nu este dect un pas. Cnd s-a produs acest pas, nimeni nu poate
preciza. Sigur nu se va recunoate producerea lui. Mai mult ca sigur, cei acuzai i
mediatizai ca fcnd parte din crima organizat, prin infraciunile pentru care sunt
cercetai, nu vor recunoate acest fapt. n nici un caz nimeni nu poate prognoza cnd se
va produce acest pas.
n peisajul criminalitii, fenomenul criminalitii organizate, se distinge prin
agresivitate i periculozitate, el este tot mai prezent n viaa social, economic i politic
a fiecrui stat, iar efectele sale sunt n cele mai multe cazuri minimizate sau chiar ignorate
de ctre cei care trebuie s asigure msuri ferme de prevenire i combatere. n cadrul
acestui fenomen coexist criminalitatea transnaional care reprezint acea dimensiune a
criminalitii organizate, prin care se ncalc simultan legislaiile penale a dou sau mai
multor ri ori situaia n care infraciunile svrite ntr-o anumit ar produc consecine
economicosociale ntr-o alt ar.
Structurile de crim organizat susinute de o puternic for financiar, n special
subteran, care le asigur o impresionant capacitate de influenare i de intervenie
pentru realizarea propriilor scopuri i interese, precum i o mare flexibilitate i mobilitate n
raport cu factorii de control social, tind permanent s pericliteze securitatea statelor i s
afecteze stabilitatea instituiilor publice, constituindu-se astfel ntr-o adevrat frn n
calea dezvoltrii economico-sociale i a democraiei.
Conform Grupului Ad-hoc pentru Crim organizat al Uniunii Europene, printre
caracteristicile eseniale care confer putere i autoritate crimei organizate se regsesc:
colaborarea dintre dou sau mai multe persoane;
mprirea clar a responsabilitilor;
desfurarea de aciuni pe o perioad lung sau nedeterminat de timp;
opereaz conform unei anumite discipline i unui anumit control;
sunt bnuite de infraciuni grave;
opereaz la nivel naional i internaional;
folosesc, dup caz, violene i alte mijloace de intimidare;
folosesc structuri formale comerciale sau pseudo-comerciale;
i exercit influena n mediul politic, n mass-media, n administraia public,
n sectoarele economiei sau asupra organismelor judiciare;
urmresc maximizarea profitului i puterea;
Pentru a facilita nelegerea mai precis a fenomenului, Grupul Ad-hoc menioneaz
c dac un grup infracional prezint cel puin ase din aceste caracteristici, ntre care
obligatorii cele referitoare la colaborarea dintre dou sau mai multe persoane, comiterea
de infraciuni grave i urmrirea profitului i a puterii, el poate fi considerat implicat n
crima organizat.
66 www.itcode.ro 978-973-88201-5-9
Reguli i procedee tactice folosite n ascultarea nvinuitului sau

inculpatului
Slabu Marian-Danu
Procedee tactice folosite n ascultarea nvinuitului sau inculpatului

Cunoscnd condiiile n care a fost svrit infraciunea i identitatea persoanei
nvinuite, anchetatorul poate stabili strategii tactice de ascultare, innd cont de
personalitatea i de poziia celui ascultat, precum i de complexitatea dosarului.
Din practica organelor judiciare a rezultat c folosirea procedeelor tactice nu este
specific ntotdeauna ascultrii nvinuitului sau inculpatului, ci numai n cazul acelora care
fac declaraii contradictorii, ireale sau retracteaz cele anterior declarate, aspecte care-i
situeaz n categoria persoanelor de rea-credin. Dar nu numai reaua-credin constituie
prilejul folosirii procedeelor tactice n ascultarea persoanelor n cadrul procesului penal, ci
i unele erori de percepere, memorare i redare pot conduce la declaraii
necorespunztoare.
Procedeele tactice constau n folosirea unor stratageme adaptate personalitii celui
ascultat, pentru a nfrnge rezistena opus, i a nltura atitudinea defensiv adoptat de
nvinuit sau inculpat pn atunci, determinndu-l s relateze adevrul.
n literatura de specialitate sunt cunoscute urmtoarele procedee tactice:
Ascultarea repetat
Acest procedeu este folosit, n special, n cazul declaraiilor incomplete,
contradictorii i mincinoase, n care ntrebrile de detaliu au o mare importan.
Acest procedeu const n ascultarea n mod repetat a nvinuitului sau inculpatului
cu privire la aceleai fapte i mprejurri, cu privire la aceleai amnunte. Avnd loc la
anumite intervale de timp, ntre declaraiile nvinuitului sau inculpatului vor aprea
inevitabil contraziceri, nepotriviri, inadvertene cu toate ncercrile de a reproduce cele
relatate anterior, ntruct detaliile nu vor putea fi puse la punct ntotdeauna, nu vor putea fi
repetate, cu toate pregtirile fcute n acest sens de ctre acesta. Astfel, aceste
contraziceri trebuie explicate n final de ctre acesta, demonstrndu-i-se astfel
netemeinicia afirmaiilor pe care le-a fcut anterior, putnd fi determinat s recunoasc
adevrul.
S-a ajuns la concluzia c acest procedeu este eficient n special n cazul
fptuitorilor cu experien n desfurarea de activiti ilicite care se prezint n faa
anchetatorilor cu temele fcute.
Ascultarea ncruciat
Tactica ascultrii ncruciate const n interogarea nvinuitului sau inculpatului de
doi sau mai muli anchetatori n acelai timp, procedeu care are ca scop nfrngerea
sistemului de aprare al celui anchetat, care se situeaz pe poziia negrii totale a faptei
svrite.
Ascultarea ncruciat presupune ndeplinirea anumitor condiii: anchetatorii s se
cunoasc foarte bine ntre ei, dosarul s fie clarificat n ceea ce privete sistemul probator,
iar imprejurrile cauzei s fie bine lmurite.
www.itcode.ro 978-973-88201-5-9 67
Avantajul este reprezentat de faptul c nvinuitului sau inculpatului nu i se d
posibilitatea s pregteasc rspunsuri mincinoase, ntrebrile fiind adresate de fiecare
anchetator alternativ, ntr-un ritm susinut, alert.
Ascultarea ncruciat poate fi realizat concomitent sau succesiv.
n prima situaie, ntrebrile formulate n serie de ctre cele dou sau trei persoane
care particip la interogatoriu se refer la diverse aspecte ale infraciunii svrite, iar
nvinuitul sau inculpatul urmeaz s rspund pe rnd la ntrebrile ce i s-au adresat.
Eficiena acestui procedeu, verificat n practic, rezid n explicaii de natur
psihologic.
Atunci cnd ascultarea este realizat de un singur organ judiciar, contactul repetat
dintre acesta i nvinuit sau inculpat are drept consecin o anumit familiarizare a celor
doi termeni, cunoaterea reciproc a modului de a se comporta, de a reaciona, intuiia
ntr-o anumit msur. Previziunea n anumite limite, a modului de a se comporta, de a
reaciona, a organului judiciar, confer nvinuitului sau inculpatului o anumit ncredere n
propria capacitate de disimulare, n capacitatea de a opune rezisten la manevrele
utilizate de anchetator.
Participarea simultan la interogatoriu a dou sau mai multe persoane, este de
natur s produc modificri, n psihologia nvinuitului sau inculpatului. Acesta este
contient de faptul c ntrebrile adresate de ctre organele judiciare vor surprinde
lacunele aprrii sale, putndu-se sesiza cu mai mult uurin momentele de derut, de
dezorientare ale nvinuitului sau inculpatului.
Ascultarea n mod succesiv a nvinuitului sau inculpatului este justificat numai n
msura n care cei care particip la ascultare adopt fa de nvinuit sau inculpat atitudini
cu totul diferite. Astfel, unul dintre organele judiciare, va adopta o linia tactic ferm,
utiliznd mijloace drastice, iar cel de-al doilea, va fi opusul, avnd o atitudine de
nelegere, conciliant, sesizabil din tonul discuiei i din atitudinea adoptat.
Aceste procedee tactice nu pot fi aplicate n orice stadiu al cercetrilor, dup cum
nu pot fi utilizate la ascultarea oricrui nvinuit sau inculpat. Sub prim aspect, se
recomand utilizarea unuia sau altuia dintre procedee dup ce organul judiciar, n urma
contactelor sale cu nvinuitul sau inculpatul, constat c acesta se situeaz pe poziia
negrii faptelor.
Sub cel de-al doilea aspect, procedeele de mai sus se recomand a fi aplicate la
ascultarea nvinuiilor sau inculpai abili, perfizi, capabili s opun o rezisten nverunat,
fa de care alte procedee tactice s-au dovedit a fi eficiente.
Acest procedeu este privit ns cu anumite rezerve, deoarece el poate avea ca
rezultat derutarea persoanelor cu o structur psihic slab, ncurcarea celui interogat i
inhibarea sa. Se poate ntmpla ca nsi anchetatorii s se ncurce reciproc atunci cnd
nu au aprofundat datele din dosar i nu s-au pregtit minuios pentru interogatoriul
ncruciat.
2.4.3. Ascultarea sistematic
Acest procedeu este folosit att n cazul nvinuitului sau inculpatului sincer pentru a-
l ajuta s lmureasc toat problematica cauzei, mai ales n cauzele complexe cu grad
ridicat de dificultate, ct i n cazul nvinuitului sau inculpatului nesincer, refractar, pentru
a-l obliga s dea explicaii logice, cronologice, succesive la toate aspectele care fac
obiectul nvinuirii.
Prin intermediul ntrebrilor, nvinuitului sau inculpatului i se solicit s clarifice
sistematic cum a conceput i pregtit infraciunea, persoanele participante i modul n care
a acionat fiecare etc.
68 www.itcode.ro 978-973-88201-5-9
n cazul n care nvinuitul sau inculpatul a comis mai multe infraciuni, n raport cu
personalitatea i psihologia acestuia, organul de urmrire penal va stabili dac ascultarea
va ncepe n legtur cu infraciunea cea mai uoar sau cu cea mai grea. Cnd exist
mai muli nvinuii sau inculpai n cauz, fiecare trebuie ascultat att cu privire la
activitatea proprie ct i separat, cu privire la activitatea fiecrui participant.
Tactica ntlnirilor surpriz

Tactica ntlnirilor surpriz este folosit n cazul pluralitii de infractori i devine
eficient dac se recurge la ea n momentele psihice de o anumit tensiune, creat n mod
special pentru a se obine declaraii sincere.
Procedeul const n adresarea anumitor ntrebri nvinuitului sau inculpatului, dup
ce nvinuitul a vzut c unul dintre complici a fost introdus ntr-o ncpere alturat, (acest
procedeu mai este cunoscut sub denumirea de tactica ntlnirilor neateptate").
Folosirea ntrebrilor detaliu

Scopul utilizrii acestor ntrebri este acela de a obine de la nvinuit sau inculpat
ct mai multe amnunte referitoare la mprejurrile svririi faptei, amnunte care s
permit verificarea explicaiilor. Se va ncerca prin aceasta s se demonstreze nvinuitului
netemeinicia susinerilor sale i determinarea lui de a renuna la atitudinea de negare.
Aceste ntrebri sunt de natur a depista erorile i inconsecvenele logice din
construcia aprrii pe care i-a realizat-o. De multe ori, cnd nvinuitul i d seama de
contradictorialitatea declaraiilor pe care le d, i schimb atitudinea i recunoate faptele
aa cum ele s-au petrecut.
Folosirea probelor de vinovie

Este o strategie de anchet utilizat n special n cazul nvinuitului sau inculpatului
nesincer, care folosete toate posibilitile sale ori cele oferite involuntar de anchetator n
vederea denaturrii adevrului i ngreunrii cercetrilor pentru a scpa de rspunderea
penal. Despre aceast categorie de nvinuii se afirm, cu justificat temei, c recunosc
numai atunci cnd sunt convini de temeinicia probelor care i acuz.
n literatura de specialitate se consider c reuita procedeului este asigurat de
respectarea unor cerine precum:
cunoaterea aprofundat de ctre anchetator a tuturor probelor existente n
dosarul cauzei, a legturii dintre acestea i activitatea ilicit;
stabilirea valorii fiecrei probe ce urmeaz a fi folosite, a momentului psihologic
propice utilizrii i a ordinii n care se va face prezentarea;
determinarea judicioas a ntrebrilor care vor nsoi probele prezentate.
Este foarte important ca probele de vinovie s fie utilizate la momentul oportun,
astfel nct nvinuitul s fie determinat s fac declaraii veridice i complete. Orice eroare
din partea anchetatorului poate compromite ancheta.
De aceea, n raport cu personalitatea i psihologia nvinuitului, se poate proceda la
prezentarea frontal sau progresiv a probelor de vinovie.
Prezentarea frontal const n nfiarea neateptat, brusc, chiar de la nceputul
ascultrii a probelor care dovedesc vinovia nvinuitului i adresarea ntrebrilor directe
cu privire la fapta svrit. Totui, nu este recomandat s se apeleze la acest procedeu
n situaiile n care probele de vinovie sunt puine cantitativ i calitativ, deoarece
www.itcode.ro 978-973-88201-5-9 69
nvinuitul sau inculpatul poate s recunoasc doar ceea ce reiese din probe. Dar nici n
situaia n care probele sunt numeroase, nu este indicat ca acestea s se prezinte n
totalitate, pentru c, anchetatorul risc s fie dezarmat din punct de vedere tactic i s nu
mai aib alte argumente.
Este de preferat ca prezentarea frontal s se fac ntr-un moment ct mai apropiat
de svrirea faptei, mai nainte ca fptuitorul s-i fi putut elabora propria tactic i a-i
pregti declaraia, n scopul de a-l surprinde nepregtit.
Alegerea momentului oportun este condiionat de evoluia ascultrii, urmrindu-se
ncrctura psihic i poziia pe care se situeaz nvinuitul sau inculpatul n ascultare,
aspecte care se coreleaz cu fora demascatoare a probei ce va fi prezentat.
Ca regul fundamental prezentarea frontal a probelor are loc numai dup ce s-a
discutat cu nvinuitul pentru a stabili poziia sa n legtur cu aspectele ce urmeaz a fi
probate prin acest procedeu. De asemenea este necesar o prealabil verificare a
exactitii tuturor datelor care stau la baza nvinuirii.
Probele care pot fi prezentate frontal nvinuitului sau inculpatului sunt cele care
rezult din concluziile experilor, din declaraia unui martor ocular sau chiar o scrisoare
gsit de anchetator n care nvinuitul sau inculpatul recunotea fapta svrit.
Prezentarea progresiv a probelor de vinovie este frecvent folosit n anchet i
const n ascultarea preliminar a nvinuitului sau inculpatului, urmat de prezentarea
gradat a probelor care susin vinovia.
Potrivit procedeului progresiv, audierea nvinuitului sau inculpatului debuteaz cu
prezentarea probelor de importan mai redus, cum ar fi, de pild, cele ce dovedesc
existena unor aspecte adiacente, referitoare la infraciune sau la fptuitor, dup care, rnd
pe rnd, sunt nfiate probe din ce n ce mai temeinice, cele care dovedesc existena
faptului principal. Finalitatea urmrit este aceea de a convinge nvinuitul sau inculpatul c
organul judiciar posed probe temeinice pentru nvinuire.
Utilitatea acestui procedeu se verific, ntre altele, n acele situaii n care nvinuitul
sau inculpatul este urmrit pentru mai multe infraciuni,care prezint pericol social diferit.
Fr a constitui un model de urmat, prezentarea progresiv poate ncepe cu
lsarea la vederea n cabinetul de anchet a unor obiecte care au aparinut victimei, iniial
nsuite de fptuitor, dar recuperate de organul judiciar, urmrindu-se reacia nvinuitului
sau inculpatului.
Atunci cnd se afl n posesia unor probe temeinice cu privire la modul de comitere
a infraciunii, poate fi utilizat procedeul tactic al evocrii de ctre organul judiciar, n
nsi cronologia lor, a principalelor episoade ale activitii infracionale, a drumului
parcurs de fptuitor de la primul pn la ultimul moment al svririi faptei. Un astfel de
procedeu va fi cu att mai convingtor cu ct expunerea fcut de ctre organul judiciar
acoper toate sau principalele episoade ale activitii infracionale, cu ct acesta
acioneaz cu probe, cu informaii a cror exactitate merge pn la detalii.
Evitarea riscurilor legate de folosirea acestei reguli tactice impune, ns, luarea unor
msuri de precauie menite s-i asigure eficiena.
Astfel, cursul activitii infracionale trebuie reconstituit nu pe baza unor supoziii, a
unor deducii logice desprinse din experiena de cercetare a unor infraciuni de acelai
gen, ci pe baza unor date, informaii a cror realitate a fost n prealabil verificat.
70 www.itcode.ro 978-973-88201-5-9
Tactica complexului de vinovie
O astfel de tactic poate conduce la aflarea adevrului cu uurin n cazul
persoanelor sensibile, melancolice i const n adresarea alternativ a unor ntrebri
neutre (care nu au nici o legtur cu cauza), cu ntrebri ce au n coninutul lor cuvinte
afectogene (critice) referitoare la fapta cercetat i la rezultatele ei.
Pentru obinerea unor declaraii sincere este necesar observarea atent a
reaciilor nvinuitului sau inculpatului la ntrebrile adresate (cu trimitere special spre cele
afectogene), ntruct reuita procedeului se bazeaz pe stimul (ntrebare) i reacia la
acesta care poate determina folosirea altor procedee tactice.
n aplicare acestor procedee tactice, se recurge i la conjugarea lor cu alte
elemente tactice, cum ar fi:
Folosirea contradiciilor din propriile declaraii
Prezentarea altor probe sau mijloace materiale de prob, obinute n timpul
cercetrilor, din care rezult fr ndoial temeinicia nvinuirii.
2.4.8. Ascultarea unui nvinuit sau inculpat cu privire la activitatea celorlali

participani la infraciune
n aceasta situaie, ascultarea ncepe cu veriga cea mai slab, adic nvinuitul sau
inculpatul care are motive personale s vorbeasc i este dispus s colaboreze cu
organele de anchet. Acestuia i se va solicita s relateze despre activitatea celorlali
participani la svrirea infraciunii, dndu-i-se impresia c persoana sa intereseaz mai
puin. Centrat pe o asemenea direcie nvinuitul sau inculpatul poate da n vileag
activitatea svrit de ceilali nvinuii sau inculpai sau, dimpotriv va manifesta
circumspecie, interesndu-se ce au declarat acetia, conduit specific nelegerilor
intervenite asupra comportamentului n anchet n situaia identificrii i ascultrii.
ns acest procedeu prezint i dezavantaje, n sensul c cel nu este ntotdeauna
dispus s divulge activitatea participanilor, datorit nelegerilor stabilite nainte dar mai
ales, dup comiterea faptei, cu privire la modul de comportare n eventualitatea
descoperirii faptelor. Netiind dac, i ce au declarat ceilali participani, fiecare va avea
reineri, dar va manifesta n schimb, un interes deosebit de a afla de la organul de urmrire
penal care este poziia celorlali nvinuii sau inculpai.
Prin confruntarea datelor obinute din declaraiile participanilor, chiar dac acetia
nu au declarat totul despre propria activitate, organul de urmrire penal poate desprinde
concluzii cu privire la sinceritatea celor implicai n cauz.
Ascultarea cu privire la timpul critic

Acest procedeu este specific cazurilor n care nvinuitul sau inculpatul refuz s
fac declaraii, dar i n cazul celor refractari sau oscilani.
Timpul critic desemneaz perioada care precede activitatea ilicit, durata acesteia
i cea imediat finalizrii rezoluiei infracionale. Cu alte cuvinte activitatea ilicit
circumscris unui interval de timp, constituie segmentul principal al sintagmei timp critic,
acestuia alturndu-se perioada anterioar i cea ulterioar, a cror ntindere poate fi
egal sau mai mic dect acesta.
Esena procedeului const n explicaiile pe care nvinuitul sau inculpatul ascultat le
nfieaz anchetatorului despre modul n care i-a petrecut timpul n perioada
corespunztoare svririi infraciunii, aspectele respective fiind verificate pe ore, zile,
minute, locuri i persoane cu care s-a relaionat.
www.itcode.ro 978-973-88201-5-9 71
n urma verificrii informaiilor obinute, anchetatorul poate stabili sinceritatea sau
nesinceritatea nvinuitului sau inculpatului, deoarece n declaraiile sale apar perioade,
locuri, persoane care nu corespund realitii din punctul de vedere al detaliilor.
n cadrul acestui procedeu se mai poate solicita nvinuitului sau inculpatului s
justifice sursa mijloacelor de existen - n cazul celor care nu au o ocupaie -, s dea
explicaii cu privire la proveniena bunurilor gsite cu ocazia percheziiei corporale sau
domiciliare.
De asemenea, atunci cnd cel audiat prezint, pentru a justifica timpul petrecut
nainte sau n timpul svririi infraciunii, martori, bilete de tren, chitane, procese-verbale,
note de cazare, se va ridica suspiciunea cu privire la pstrarea acestora, avnd n vedere
c, la majoritatea persoanelor, precizia detaliilor sunt erodate i deformate de factorul
timp.
Folosirea acestui procedeu, pe lng faptul c are influen asupra poziiei
nvinuitului sau inculpatului n timpul anchetei, prezint avantajul c poate duce la
extinderea cercetrilor asupra altor infraciuni i fptuitori.
Interogatoriul psihanalitic
Interogatoriul psihanalitic este un procedeu recent introdus n practica judiciar,
care presupune identificarea comportamentului duplicitar pe parcursul audierii.
Acesta este considerat soluia care nlocuiete ntr-un viitor mai mult sau mai puin
ndeprtat clasicul interogatoriu judiciar, fundamentndu-se pe sintagma omul se poate
ascunde de multe, numai de sine nu".
Din practica judiciar rezult c n timpul interogatoriului, persoana bnuit suport
un dezechilibru psihic provocat de acumularea excesiv de energie, determinat de
conflictele interpsihice, ceea ce conduce la manifestri care nu pot fi controlate de cenzura
contientului, la acte sau gesturi greite. Astfel, vor fi identificai factori care trdeaz
comportamentul duplicitar, cum ar fi: lapsusuri, erori caracteristice, acte simptomatice,
uitarea sau deformarea unor nume familiare, lsarea obiectelor la locul faptei, uitarea
cuvintelor i a numelor proprii, erorile de lectur i de scris sau asociaiile de idei. Pentru
valorificarea acestor factori, anchetatorul poate iniia urmtorul mecanism: gsind un nume
care este familiar acuzatului i care s fie n legtur - chiar i numai o asemnare de
sunete cu numele pe care acesta ncearc sa-l ascund, se impune ca inculpatul s fie
ntrebat dac i amintete numele respectiv. n cazul unei ezitri, sau a unei deformri se
dovedete existena unui indiciu.
n concluzie, interogatoriul psihanalitic este un joc al inteligenei, bazat n general pe
discuii asupra cazului, n care, anchetatorul, reuind s realizeze atmosfera de intimitate,
ctignd ncrederea nvinuitului sau inculpatului i valorificnd elementele de natur
psihologic ce l trdeaz pe acesta, ncearc s-l determine pe cel ascultat s
recunoasc fapta comis i s accepte pedeapsa.
Particularitile ascultrii nvinuitului sau inculpatului minor

Cu ocazia ascultrii nvinuitului minor, mai ales la aprecierea declaraiilor acestuia,
trebuie s se in seama c psihologia sa se deosebete mult de cea a nvinuitului adult.
Astfel, fantezia, inventivitatea, susceptibilitatea acestuia, teama de prini i de educatori,
sentimentul pudorii, curajul ru neles, influeneaz n mod deosebit procesele de
percepere, memorare i redare ale minorului. Lipsa experienei de via i munc,
dificultile n a aprofunda faptele, evenimentele sau fenomenele pe care le percepe, l pun
72 www.itcode.ro 978-973-88201-5-9
pe minor n imposibilitatea de a reine i reda aspecte eseniale pentru cauz, dei, n
unele cazuri, acesta are un spirit de observaie foarte bine dezvoltat.
Structura psihic a minorului depinde n mare msur de evenimentele trite n
familie, coal i cu ocazia unor activiti desfurate anterior.
Ascultarea minorului trebuie s se realizeze ntr-un moment ct mai apropiat de cel
n care a fost svrit infraciunea.
Cerina este impus de dezvoltarea continu i rapid a minorului, care este nsoit
de nlocuirea permanent a vechilor impresii cu altele noi. n legtur cu aceasta, nivelul
redus al intelectului minorului face ca acesta s rein nu fapta n ntregul ei, ci doar unele
detalii, i s confunde simple coincidene exterioare cu procese psihice interne, fapt ce
determin obinerea unor declaraii neconforme cu realitatea.
Pregtind ascultarea nvinuitului sau inculpatului minor, organul de urmrire penal
trebuie s cunoasc toate datele ce caracterizeaz psihologia i personalitatea minorului.
Cunoscndu-l pe minor, anchetatorul trebuie s stabileasc motivele care ar putea
determina un anumit comportament al acestuia i s prevad modalitile de nlturare a
cauzelor care ar mpiedica obinerea unor declaraii sincere cu privire la faptele svrite.
Din studierea dosarului cauzei anchetatorul trebuie s desprind natura faptei
svrite, existena participaiei, a agravantei legale, rolul minorului n cadrul acesteia,
implicarea lui n svrirea faptei - a participat nemijlocit, a asigurat paza celor care
operau sau a beneficiat de produsul infraciunii.
Cunoaterea minorului constituie problema central a anchetatorului, de felul n
care o realizeaz depinznd succesul interogatoriului. Trsturile de personalitate i
psihologia minorului se stabilesc prin activiti directe (ascultarea altor nvinuii sau
inculpai, efectuarea de percheziii etc.), fie de alt natur (investigaii efectuate la
domiciliul i unitatea de nvmnt unde este nmatriculat). O contribuie nsemnat la
cunoaterea minorului nvinuit sau inculpat o aduce ancheta social.
Din activitile destinate cunoaterii trebuie s rezulte starea psihic, motivaia
activitii ilicite, persoanele care se bucur de ncrederea minorului, cele crora le este
ncredinat spre cretere i educare, domiciliul sau reedina minorului, programul de
nvmnt etc.
La ntocmirea planului de ascultare, trebuie s se in seama de gradul de
dezvoltare psiho-intelectual a nvinuitului sau inculpatului minor, a crei inciden trebuie
s se reflecte n modul de formulare a ntrebrilor, astfel nct s fie nelese i s nu
determine o atitudine refractar.
Locul ascultrii nvinuitului sau inculpatului minor l constituie sediul organului
judiciar, deoarece n acest mod i se arat seriozitatea situaiei n care se afl. Atenie
deosebit trebuie acordat modalitii de chemare a minorului la sediul organului judiciar.
Este necesar ca intervalul de timp de la citare pn la prezentarea n faa organului de
urmrire penal s fie redus la minimum, deoarece astfel se nltur posibilitatea
discuiilor dintre minor i prinii acestuia sau persoanele interesate cu privire la motivul
chemrii i eventualele influene ce pot fi exercitate asupra sa.
Asistarea minorului la interogatoriu este obligatorie, aprtorul putnd fi ales ori
numit din oficiu i ncunotiinat asupra datei cnd se va desfura activitatea respectiv.
Se apreciaz c aprtorul reprezint n mod eficient interesele minorului, ajutnd organul
judiciar s clarifice o serie de mprejurri favorabile nvinuitului.
Dispoziiile legale referitoare la prezena interpretului se aplic ntocmai. Organul
judiciar trebuie s invite la interogatoriu persoana creia minorul i este ncredinat spre
cretere i educare, unul dintre prini, tutorele sau reprezentantul autoritii tutelare.
www.itcode.ro 978-973-88201-5-9 73
Cu privire la aceast regul de ordin tactic, anchetatorul va invita persoana n care
minorul nvinuit sau inculpat are ncredere, n prezena creia se poate realiza contactul
psihologic fr dificultate.
Ascultarea nvinuitului minor parcurge aceleai etape ca i n cazul nvinuitului sau
inculpatului adult, diferenierea fcndu-se dup vrsta persoanei n raport de care devine
operant rspunderea penal.
Dac situaia impune, n cazul minorului nvinuit sau inculpat, se pot folosi procedee
tactice de interogare, alegerea lor fcndu-se n raport de atitudinea n anchet, de
influenele exercitate de prini sau persoanele interesate s declare ntr-un anumit mod,
precum i de felul cum se realizeaz contactul psihologic.
n cadrul etapei privind verificarea datelor de identitate ale minorului, se va insista
nu numai pe relevarea acestora ci i pe unele aspecte biografice sau de alt natur, din
care s rezulte c anchetatorul l cunoate foarte bine pe minorul nvinuit sau inculpat.
ntrebrile detaliu vor fi folosite n ascultare n scopul determinrii minorului s
explice, s argumenteze activitile desfurate n realizarea rezoluiei infracionale. Se
vor evita ntrebrile capcan sau cele sugestive, cunoscndu-se gradul de sugestibilitate
deosebit al minorilor n raport cu adulii.
La consemnarea declaraiilor, faptele i mprejurrile trebuie s fie fixate n ordinea
relatrii, cu expresiile folosite de minor, fr a fi omise detaliile necesare verificrii i
persoanele care pot confirma cele declarate.
Dup consemnare, declaraia este citit de minor sau i este citit acestuia de ctre
anchetator, n prezena persoanei care a asistat la ascultare i a aprtorului, fiind
semnat pe fiecare pagin i la sfrit de toate persoanele care au participat la
interogatoriu.
Particularitile ascultrii n situaia pluralitii de fptuitori

Procedeele tactice de ascultare a nvinuirilor i inculpailor difer dup cum
infraciunea cercetat a fost comis de o singur persoan sau a fost svrit n
participaie, deoarece, n aceast din urm situaie, fapta constituie rezultatul cooperrii
mai multor persoane care au ndeplinit acelai rol sau roluri diferite, mprejurare de natur
a produce mutaii n psihologia fptuitorilor.
n raport de poziia de recunoatere sau de nerecunoatere pe care se situeaz cei
care au cooperat la svrirea aceleiai fapte, se pot distinge diferite situaii care impun
adoptarea unor procedee tactice adecvate. Astfel e posibil ca toi participanii s
recunoasc faptele (recunoatere ce poate fi sincer sau nesincer), situaie n care
urmeaz s se aplice procedee tactice ce-i gsesc utilitatea la ascultarea nvinuitului sau
inculpatului care a svrit infraciunea singur, cu particularitatea impus de prezena
pluralitii de fptuitori. Astfel, se va pune accent pe confruntarea declaraiilor, pentru a se
pune n eviden eventualele nepotriviri.
Se poate ntmpla ca numai unul sau unii dintre participani s recunoasc faptele,
iar ceilali s adopte poziia de negare. n prezena recunoaterii din partea celor dinti,
obinerea unor mrturisiri din partea celorlali participani este o chestiune relativ simpl,
atta vreme ct la ascultarea lor, organul judiciar poate folosi cu succes informaiile primite
anterior.
Dar, organul judiciar se poate confrunta i cu situaia n care toi participanii
contest svrirea faptelor i dau declaraii integral sau parial false.
Fa de situaia n care fapta a fost svrit de o singur persoan, n cazul
participanilor care se situeaz pe poziia negrii faptelor, trebuie s se realizeze un
74 www.itcode.ro 978-973-88201-5-9
consens, o punere de acord, adic s se elaboreze o versiune comun, care s fie
nsuit de toi.
Din punct de vedere psihologic, oricare dintre participani poate avea o deplin
ncredere n propria abilitate de disimulare, de rezisten la manevrele pe care le va utiliza
organul judiciar, dar niciunul dintre ei nu va ncerca acelai sentiment de siguran cnd
este vorba de capacitatea de rezisten a celorlali convinuii sau coinculpai.1
De aceea, se recomand exploatarea acestei stri psihice sub stpnirea creia se
afl participanii, n ncercarea de a-i determina s recunoasc faptele, miznd pe
argumentul conform cruia, ori de cte ori la svrirea unei infraciuni particip mai multe
persoane, mai devreme sau mai trziu, una dintre ele va vorbi.
Teama de rzbunare din partea celorlali fptuitori, sau solidaritatea comunitii de
interese, pot constitui motive de reinere n efectuarea mrturisirii. Dar aceast team
poate fi atenuat sau chiar nlturat, prin exacta precizare a vinoviei sale i, totodat,
aducnd la cunotin mprejurarea c recunoaterea sincer a faptelor nu nseamn a se
desolidariza, nu nseamn a trda cauza celorlali, atta vreme ct oricare dintre ei, mai
devreme sau mai trziu, va face acest lucru, ci explicarea cu exactitate a msurii
contribuiei sale la comiterea infraciunii.
Dac ncercrile de acest fel rmn fr rezultate, pot fi utilizate acele procedee
tactice menite a spori temerea sub stpnirea creia se afl cel ascultat, confirmnd c
unul dintre participani a recunoscut faptele. Aceste procedee presupun folosirea unor
stratageme constnd n provocarea abil a unor situaii, mprejurri, folosirea unor
capcane psihologice de natur a convinge c organul judiciar se afl n posesia unor date,
informaii, care susin vinovia participanilor.
Poate fi utilizat cu succes procedeul tactic al regizrii unor ntlniri ntmpltoare,
la sediul organului judiciar, ntre doi convinuii, ori ntre convinuit sau coinculpat i
martorul considerat de rea-credin.
Msura contribuiei fiecruia dintre participai i, pe cale de consecin, gravitatea
diferit a sanciunii cu care sunt ameninai, impune luarea n considere a urmtoarelor
dou constatri de ordin tactic:
n situaia pluralitii de fptuitori i infraciuni, cnd unul sau unii dintre fptuitori
au participat la svrirea doar a unora dintre fapte, se impune ca ascultarea s
debuteze cu cei care au contribuit la svrirea infraciunilor ce prezint un grad
mai redus de pericol social;
cnd toi participanii au cooperat la svrirea aceleiai infraciunii i au
ndeplinit roluri diferite, trebuie s fie asculta i mai nti cei care au avut un rol
secundar la svrirea infraciunii. Astfel, dac se cunoate cu certitudine c
unul dintre participani a ndeplinit un rol secundar la comiterea faptei, organul
judiciar i va dirija eforturile asupra acestuia din urm, deoarece este de
presupus c cel a crui contribuie este mai redus, ameninat cu o pedeaps
mai uoar, va opune o mai mic rezisten fa de cel care a jucat rolul
principal.
Un alt procedeu tactic a crui utilitate este impus de asemenea de prezena
pluralitii de fptuitori, l constituie ascultarea repetat la intervale diferite de timp a celor
care, tgduind faptele, au czut de acord asupra unei explicaii comune, nsuit de toi
participanii. Cu ocazia ascultrii fiecruia dintre participani, interogatoriul trebuie s
insiste cu precdere asupra detaliilor, asupra amnuntelor, pentru a se evidenia
neconcordanele dintre declaraii, nepotriviri care, odat verificate, vor servi drept punct de
plecare la dovedirea falsitii declaraiilor.
1
Fred E. Inbau, John Reid, Truth and Deception, (second edition), pag. 27
www.itcode.ro 978-973-88201-5-9 75
Se insist asupra detaliilor i n situaia n care exist bnuiala formulrii unui alibi
fals, trdat de excesiva precizie a amintirilor.
Exist i situaii, cnd la efectuarea acestei activiti, aa-numita interogare
ncruciat este impus de raiuni de ordin tactic.2
n general, ns, procedeele tactice folosite se deosebesc n funcie de aportul adus
de fiecare dintre participani la svrirea infraciunii.
2
C. Suciu, Criminalistica, Ed. Didactic i pedagogic, Bucureti, 1978, pag.593.
76 www.itcode.ro 978-973-88201-5-9
Combaterea conflictelor multietnice
SCMS. ING. Iuliu BULMU
Chestiunea minoritilor n Europa este una veche. Prima preocupare pentru

minoriti a aprut din considerente religioase. Astzi asigurarea stabilitii, securitii i a
cooperrii dintre statele naionale nseamn de fapt, protejarea de posibile conflicte din
interior, pentru a putea crea acea Europa solid n cazul unui conflict din exterior iar acum
a venit i rndul Europei de sud-est care trebuie s-i asume aceast rspundere.
Protecia minoritilor naionale s-a aflat pe agenda Consiliului Europei nc de la nceputul
activitilor sale, dar aceast problem a obinut o importan considerabil odat cu
cderea regimurilor comuniste i cu creterea naionalismului extremist n unele regiuni
ale Europei.
Protecia minoritilor naionale s-a aflat pe agenda Consiliului Europei nc de la
nceputul activitilor sale, dar aceast problem a obinut o importan considerabil
odat cu cderea regimurilor comuniste i cu creterea naionalismului extremist n unele
regiuni ale Europei. Violena interetnic i ostilitatea n fosta Iugoslavie i n fosta Uniune
Sovietic au demonstrat foarte clar c protecia minoritilor naionale nu este doar un
element crucial al proteciei drepturilor omului, dar i esenial pentru stabilitate, siguran i
pace n Europa.[1]
Comisia european mpotriva Rasismului i Intoleranei (ECRI) ofer o
contribuie semnificativ la lupta mpotriva discriminrii, de care profit
persoanele aparinnd minoritilor naionale.
Convenia-cadru pentru protecia minoritilor naionale (CCMN) este cel mai
inteligibil tratat multilateral dedicat proteciei minoritilor naionale. El este, cu
cele 37 State pri, un instrument cu adevrat paneuropean, care stabilete
principii ce trebuie respectate n domeniul mass-media, educaiei i altor
domenii pertinente. Mecanismul de monitorizare al CCMN, creat n 1998,
combin evalurile experilor din cadrul Comitetului consultativ de experi
independeni cu ponderea politic a Comitetului Minitrilor. Comitetul consultativ
examineaz rapoartele statelor i alte informaii i efectueaz vizite n ri n
scopul realizrii unui dialog constructiv att cu autoritile, ct i cu societatea
civil. Rezultatul acestei activiti este reflectat n Opinii ale Comitetului
consultativ i Rezoluii ale Comitetului Minitrilor, implementarea crora este
susinut prin activiti inovaionale i inclusive desfurate ulterior n Statele
Pri.
Carta Social European garanteaz drepturile minoritilor n domeniul social i
economic. n contextul mecanismului de supraveghere Carta Social European
se axeaz pe problemele privind egalitatea social a migranilor i ale
populaiilor de romi i Sinti, cum ar fi, spre exemplu, nediscriminarea fa de
accesul la locurile de munc, educaie, alocaii familiale i condiii de trai.
Urmtoarea convenie cu o relevan major fa de minoriti este Carta pentru
Limbile Regionale sau Minoritare care se axeaz mai detaliat pe aciunile
ntreprinse n vederea garantrii proteciei i promovrii n particular a limbilor
minoritare, ca element decisiv al patrimoniului cultural. El are efect direct asupra
abilitii minoritilor naionale de a-i utiliza propria limb n viaa public. Carta
a intrat n vigoare din 1998, i ea a susinut n Statele Pri o serie de realizri
concrete. Aplicarea CCMN i a Cartei Europene pentru Limbile regionale sau
Minoritare este ncurajat prin activiti vaste de contientizare n numeroase
State membre ale Consiliului Europei.[2]
www.itcode.ro 978-973-88201-5-9 77
Actualmente, protecia minoritilor naionale este una din principalele prioriti ale
Consiliului Europei. Aceast obligaiune s-a soldat cu o serie de realizri concrete.
Consiliul Europei a elaborat standarde legale unice cu mecanisme eficiente de
monitorizare i le-a alturat activitilor-int de cooperare. Acest lucru a stimulat
ameliorri reale n protecia minoritilor naionale n toat Europa, i a constituit un factor
central n instaurarea stabilitii n acele State membre care doar recent au depit
perioada de rzboi i ostilitate etnic.
Documentele emise de Comisia European ca urmare a proteciei minoritilor
etnice fac obiectul acordurilor de la Helsinki. Acordul de la Helsinki din 1975 a deschis ua
ctre examinarea internaional a evenimentelor interne din Romnia. Acordul a marcat o
cotitur prin importana dat de comunitatea internaional respectrii drepturilor omului i,
prin extensie, drepturilor minoritilor. Respectarea acestor drepturi a devenit o preocupare
legitim a comunitii internaionale i, n practic, a condiionat creditele i comerul de
performanele unei tari n acest domeniu.
Conform Conveniei Europene pentru Aprarea Drepturilor Omului, i a Libertilor
Fundamentale, Cartei Europene a limbilor regionale sau minoritare, Conveniei cadru
pentru protecia minoritilor naionale i Declaraiei Adunrii Generale a ONU cu privire la
drepturile persoanelor aparinnd minoritilor naionale, religioase, etnice i lingvistice,
rile membre ale Uniunii Europene educ i formeaz ceteanul pentru a nu discrimina,
pentru a tolera, pentru a lupta mpotriva xenofobiei. Conform ECRI aceste aspecte
reprezint prioriti ale statelor membre.
Conform Comisiei Europene pentru Combaterea Rasismului i Intoleranei (ECRI)
rasismul, xenofobia, intolerana i antisemitismul nu ar trebui s existe. Trebuie
combtute violenele, discriminrile i prejudiciile manifestate de o persoan sau de un
grup de persoane pe motive de ras, culoare, limb, religie, naionalitate sau apartenen
etnic.
Recunoatere cadrului multicultural presupune o mai bun cunoatere a legilor
europene, a diversitii n spaiul local, naional, european. Din raportul realizat de ECRI
pe anul 2007 n Europa exist diferite forme de discriminare i rasism. Climatul negativ al
opiniei publice n Uniunea European contribuie la conflictele etnice. n raportul ECRI
gsim c nu este suficient s spunem c discriminarea este ilegal. Discriminarea trebuie
combtut i n practic. Sintagma egali n drepturi este departe de a fi o realitate
universal. Astfel a fost introdus noiunea de discriminare pozitiv, n favoarea
minoritilor. Conceptul de discriminare pozitiv a fost respins de majoritatea statelor
deoarece reprezint o nclcare a principiului ne-discriminrii prin instituirea unei categorii
privilegiate de persoane ce beneficiaz de drepturi speciale. Chiar i n SUA, de unde a
pornit i unde s-a afirmat conceptul de discriminare pozitiv, prin o recent hotrre a
Curii Supreme a Statelor Unite, a fost anulat un act administrativ ce avea caracter de
discriminare pozitiv.
Din cauza efectelor pe care le-au avut n societate schimbrile de proporii etnice
asupra identitii comunitilor minoritare, toate documentele internaionale adoptate dup
anul 1990, n cadrul ONU, OSCE i Consiliului Europei, au inclus obligaii ale statelor de
combatere a unor astfel de aciuni.
Utilizarea unor mijloace elaborate pentru protecia minoritilor naionale presupune
recunoaterea faptului c anumite grupuri au statut de minoriti naionale. Definirea
minoritilor naionale constituie o tem n sine. Nici pn n ziua de azi nu exist o
definiie clar a minoritilor naionale care s fi fost adoptat printr-un tratat internaional.
O ncercare de a definii acest concept apare n Recomandarea 1201 a Consiliului Europei,
rezoluie menit s devin protocol la Convenia European a Drepturilor Omului (dar la
care s-a renunat).
78 www.itcode.ro 978-973-88201-5-9
Diferitele tratate, declaraii, rezoluii ale organismelor interguvernamentale (ONU,
OSCE, Consiliul Europei), destinate proteciei minoritilor naionale enumer att principii
de nediscriminare, ct i msuri speciale pe care statele sunt chemate s le aplice.
Uniunea European a adoptat n anul 2000 o directiv privind egalitatea pe baz de ras
i etnie. La aceasta se adaug prevederile care apar n tratatele bilaterale ori cele
adoptate de state ca exprimnd voina intern.
Ideea de minoritate naional este legat de ideea de identitate naional
Tabelul 1: Evoluia sistemelor de protecie a minoritilor naionale n cadrul european
Anul Tratatul Prile Categoria protejat

1648 Tratatul de la Westfalia Frana/Sfntul Scaun i aliaii Protestanii din Germania
1660 Tratatul de la Olivia Suedia/Polonia/Prusia Locuitorii catolici i evanghelici din teritoriile
cedate Suediei
1669 Tratatul de la Karlowitz Polonia/Imperiul Otoman Catolicii din Imperiul Otoman
1774 Tratatul de la Kuciuk Rusia/Turcia Cretinii din Turcia
Kainargi
1815 Actul Final al Congresului de Asigurarea polonezilor aflai pe teritoriul lor
la Viena Rusia/Austria /Prusia instituii pentru a-i proteja de cele trei
guverne
1830 Protocolul Conferinei de la Respectarea libertilor politice i civice ale
Londra Grecia tuturor cetenilor Greciei, indiferent de
religie
1856 Convenia de la Paris - Protecia cultelor cretine
1878 Tratatul de la Berlin Bulgaria, Asigurarea drepturilor egale tuturor
Muntenegru/Romnia/Serbia cetenilor
1881 Convenia internaional de la - Prevederi referitoare la musulmani
Constantinopol
1913 Tratatul de la Bucureti Bulgaria/Grecia/Serbia Autonomia colar i religioas a
cuo-vlahilor de pe teritoriul lor
1919 Conferina de la Versailles - Protejarea minoritilor
1945 Carta Naiunilor Unite - -
Convenia cu privire la - -
1948 Prevenirea i Pedepsirea
Crimei de Genocid
Convenia Internaional cu - -
1965 privire la Eliminarea Tuturor
Formelor de Discriminare
Rasial
Declaraia UNESCO cu - -
1978 privire la Ras i Prejudiciul
Rasial
Declaraia ONU cu privire la - -
1992 Drepturile Persoanelor
aparinnd Minoritilor
Naionale sau Etnice,
Religioase i Lingvistice
Recomandarea 1300 privind Statele membre ale Uniunii -
1996 protecia drepturilor Europene din 1995
minoritilor
ECRI Recomandarea de - -
1997 politic general nr. 2
Sistemul legislativ romnesc de protecie a minoritilor naionale este bine
pus la punct:
- Legea nr. 86 pentru Statutul Naionalitilor Minoritare
- Declaraia Guvernului Romniei cu privire la minoritile naionale
- Hotrrea Guvernului Romniei privind organizarea i funcionarea
Consiliului pentru Minoritile Naionale nr. 137 din 6 aprilie 1993
- Constituia Romniei
- Carta Organizaiei Naiunilor Unite (O.N.U.)
- Declaraia Universal a Drepturilor Omului
- Convenia privind lupta mpotriva discriminrii n domeniul nvmntului
- Carta de la Paris pentru o Nou Europ
www.itcode.ro 978-973-88201-5-9 79
- Recomandarea 1134 (1990) al Consiliului Europei cu privire la drepturile
minoritilor
- Recomandarea 1177 cu privire la drepturile minoritilor
- Carta European a Limbilor Regionale sau Minoritare
- Carta ceteniei i drepturile minoritilor n Uniunea European
- Ordinul nr. 513 cu privire la drepturile minoritilor naionale etc.
De la 1 ianuarie 2007, Romnia a devenit Stat Membru al Uniunii Europene.
Calitatea de membru implic nu numai drepturi, dar i obligaii. Statutul de membru al UE
al Romniei a schimbat modul de abordare al problematicilor minoritilor naionale. Una
dintre condiiile impuse rii noastre de ctre UE, prin Tratatul de Aderare la Uniunea
European a Romniei i Bulgariei, a fost rezolvarea statutului minoritilor naionale.
Anul 2008 a fost denumit de ctre comunitatea european, Anul European al
Dialogului Intercultural. Departamentul pentru Relaii Interetnice, din structura Guvernului
Romniei, n colaborare cu AEDI 2008 (Anul Dialogului Intercultural) n Romnia au
realizat o serie de activiti specifice, cu scopul de a promova diversitatea,
interculturalismul i multiculturalismul n Romnia.
Medierea n cadrul unor conflicte multietnice
Medierea reprezint un proces structurat prin care prile aflate n conflict sunt
ajutate de o parte neutr i imparial, numit mediator, s negocieze problema care face
obiectul litigiului dintre ele, astfel nct s ajung la un acord.
Regulile negocierii se constituie n:
- Poliistul este imparial conduce procesul de mediere realiznd pstrarea
echilibrului dintre pri, veghind ca nici o parte s nu fie dezavantajat, s evite orice
forma de manipulare, intimidare sau ameninare. Este important ca mediatorul s nu
fie perceput ca fiind n relaii preexistente personale cu nici una din pri.
- Poliistul este neutru nu poate impune sau sugera o soluie prilor i nu trebuie s
le incite pentru ca acestea s ajung la soluia pe care o dorete el. Prile
genereaz opiuni, negociaz alternativele posibile iar soluia le aparine n
ntregime.
- Poliistul acioneaz n baza unui codului deontologic acesta l oblig s ajute
prile s gseasc soluiile cele mai echitabile pentru ambele pri fr discriminare.
Pe lng poliitii care desfoar activitatea de mediere n cadrul comunitilor
multietnice, prin intermediul unor activitii desfurate de compartimentele de
prevenire, au fost recrutate persoane care au urmat cursuri de pregtire n domeniul
medierii. Mediatorul legal nu se regsete n nomenclatorul oficial al meseriilor din
Romnia, este o meserie inventat i pornete de la necesitile locale, iar
activitatea acesteia este voluntar. Exemplu: Localitatea Ghidiceni, judeul Galai n
aceast localitate s-a iscat un conflict dup ce mai muli rromi au fost surprini la
furat dintr-o pdure particular. Intervenia n for a poliiei a dus la rnirea mai
multor persoane, iar 22 de suspeci au fost arestai din rndul rromilor. A fost
momentul cnd unul dintre mediatori a intervenit i dei privit la nceput cu reinere
de ctre poliiti, dup ce acetia i-au vzut diploma i au aflat despre atribuiile sale,
a fost acceptat n timpul anchetei. Colaborarea a fost benefic pentru toate prile:
rromii au acceptat s dea declaraii, chiar i cei fr carte, acetia fiind asigurai de
mediatori c ceea ce semneaz este conform cu cele spuse de ei nlturndu-se
astfel orice suspiciune. Pe de alt parte persoanele dovedite nevinovate au fost
eliberate imediat, n arest rmnnd doar 7 rromi.
Dei sunt muli mediatori ce au absolvit cursuri n acest sens, statutul lor rmne
incert, nici unul dintre acetia nefiind angajat pn n prezent pentru a-i folosi astfel oficial
abilitile dobndite n urma cursului.
80 www.itcode.ro 978-973-88201-5-9
Evenimentele din Romnia i din alte ri ale Europei impun hotrt o reform
profund a structurilor i metodelor forelor de poliie. Atenie ns la faptul c astzi
tehnologia nu rezolv toate problemele i o nou filozofie poliieneasc orientat spre
prevenire i relaii interumane trebuie s permit lupta mpotriva criminalitii de acest gen,
cu mai mult succes dect tradiionala conduit reacie - reprimare". Evenimentele din
ultimii ani demonstreaz (vrem sau nu vrem, ne place sau nu) c echilibrul ntre entiti
colective va fi din ce n ce mai fragil, i vor trebui elaborate noi metode de meninere a
pcii sociale, avnd ca baz contactul i dialogul ntre forele de ordine i ceteni. Se
estimeaz i faptul c va fi din ce n ce mai greu ca folosirea excesiv i dur a forelor
poliiei i jandarmeriei s fie recunoscut ca legitim.
Direcii de aciune n situaii de criz.
Se pot distinge trei direcii principale:
a) - prevenirea apariiei conflictelor;
b) - medierea unor conflicte poteniale;
c) - stingerea conflictelor deja izbucnite
i reinstaurarea ordinii publice.
Avnd n vedere faptul c n ultima perioad de timp nu au existat conflicte intre
etnii ( ultimul fiind cel din martie 1990 dintre romni i maghiari) ci doar conflicte sociale
ntre romni, maghiari i rromi, vom dezbate modul de intervenie al poliiei pentru
rezolvarea unor astfel de incidente cu impact major asupra comunitii i producerea de
pagube materiale.
a) Prevenirea conflictelor ntre comunitate i igani.
Din datele i studiile criminologice consultate, rezult c procentul infraciunilor
svrite de romni mpotriva iganilor este nesemnificativ. Poate, ntr-un viitor apropiat,
se va aborda n profunzime acest fenomen pentru a stabili de ce romnii nu fur, nu
tlhresc i nu ucid igani dect n situaii de reacie colectiv la agresiunile repetate din
partea acestora. Nu se neag faptul, prin prisma evoluiei ngrijortoare a fenomenului
crimei organizate, s aib loc i reglri de conturi" ntre bande de infractori romni i
infractori igani, dar aceste izbucniri nu pot i nu vor servi niciodat ca factori declanatori
ai unor conflicte de amploare. Din aceste motive poliistul poate preveni apariia
conflictelor de amploare prin trei metode principale:
- n primul rnd, s desfoare o activitate permanent de supraveghere a iganilor
infractori pentru a-i mpiedica s svreasc fapte antisociale;
- n al doilea rnd, atunci cnd este sesizat c iganii au svrit infraciuni n dauna
comunitii, s acioneze cu operativitate i profesionalism pentru a-i identifica,
prinde i aresta pe vinovai. n acelai timp, poliistul este obligat s acioneze din
proprie iniiativ pentru descoperirea altor infraciuni svrite de igani i, mai
ales, s ntreprind acele msuri de natur a-i priva pe rromi de produsele
infraciunilor comise anterior.
- n al treilea rnd, poliistul este dator s colaboreze cu orice instituie, organe sau
chiar reprezentani ai iganilor pentru gsirea i punerea n aplicare a unor soluii
care s ofere acestora un nivel de trai decent, prin desfurarea unor activiti
legale.(Exemplu: Judecata iganilor ).
Toate aceste msuri nu exclud, ci includ i obligaia poliistului de a aciona cu
aceeai fermitate i corectitudine mpotriva oricror indivizi care ncalc legea, el nsui
trebuind s constituie un model de cinste, corectitudine i profesionalism pentru
comunitate.
www.itcode.ro 978-973-88201-5-9 81
b) Medierea unor conflicte poteniale.
Atunci cnd poliistul este sesizat c un anume igan ori igani organizai n grup au
svrit infraciuni ori alte fapte antisociale este obligat s ia msuri urgente de restabilire
a legalitii. Poliistul are la dispoziie dou alternative: s se foloseasc de forele proprii
de care dispune pe plan local (poliitii i alte fore ajuttoare) ori s apeleze de urgen la
forurile superioare pentru a primi ntriri, timp n care va ntreprinde msurile impuse de
fiecare situaie n parte. Este esenial ca acesta s poat contacta, n cel mai scurt timp
posibil, acei reprezentani ai etniei cunoscui pentru capacitatea lor de a influena n bine
colectivitatea respectiv. Sunt multe situaii cnd infractorii sunt predai ori se predau dup
intervenia acestora, n special la iniiativa bulibaei sau n urma deciziei date de judecata
iganilor. n conformitate cu strategia prevenirii criminalitii, poliistul (fiecare unitate de
poliie) are obligaia s iniieze msuri pentru a dezvolta sentimentul de solidaritate n
cadrul comunitii, pentru a identifica i instrui anumite persoane capabile s-1 ajute n
situaii de criza pentru restabilirea legalitii, capturarea i arestarea celor care incit la
nesupunere civic, tulburnd astfel ordinea i linite public la nivelul unei comuniti
multietnice.. n acest sens, se poate apela la persoane cinstite, cu capacitate fizic
corespunztoare, deintoare de autovehicule, deintori legali de arme etc. Trebuie
menionat c este interzis ca acetia s acioneze altfel dect mpreun i sub comanda
autoritilor, pentru c numai n acest mod se poate aciona n limitele legii. Exemplu:
Cazul Hdreni, jud. Mure cnd populaia romn i maghiar n mod spontan fr s
cear sprijinul autoritilor au ncercat s-i fac singuri dreptate incendiind mai multe
locuine aparinnd rromilor (20) lucru ce a produs i moartea unui numr de 3 etnici rromi.
Poliistul nu va ntreprinde nici un fel de aciuni care ar putea s conduc la isterizarea
maselor i la scparea acestora de subcontrol. Va avea totodat grij ca, dup capturarea
persoanelor violente, acetia s fie tratai cu respectarea legilor n vigoare, orice vtmri
ce depesc limitele legitimei aprri sau necesitilor de imobilizare, putnd fi imputate
ulterior poliistului. Este benefic pentru derularea ulterioar a evenimentelor ca rezultatul
aciunii s fie dezbtut cu ntreaga comunitate pentru a se ajunge la stingerea complet a
conflictului. Atunci cnd apar date sau informaii din care rezult intenii de rzbunare din
partea familiilor iganilor arestai, trebuie s se ntreprind msuri ferme pentru
determinarea acestora s renune la asemenea intenii. Pndele, controalele, aciunile n
locuri frecventate de asemenea indivizi i aplicarea prevederilor Legii nr.61/1991 cu
modificrile i completrile de rigoare se dovedesc de fiecare dat deosebit de eficiente
pentru asigurarea ordinii i linitii publice la nivelul comunitii. Important este ca poliitii
din localitate s fie temui, dar i respectai de ctre ntreaga comunitate ntr-un cuvnt s
aib autoritate i s se bucure de prestigiu i respect. Atunci cnd exist sesizri
ntemeiate cu privire la pierderea autoritii sau credibilitii poliistului este de datoria
efilor ierarhici s ia msuri de schimbare ori chiar de demitere a acestora, rmnerea n
postul respectiv putnd fi una din cauzele generatoare de conflict.
c) Stingerea conflictelor i reinstaurarea ordinii publice
Putem spune c evenimentele negative, care au avut loc n ultimii ani, au condus la
acumularea unei experiene suficiente n acest domeniu. Fiecare unitate de poliie
judeean i-a organizat i instruit forele de aa manier nct s fie capabile s intervin
operativ n cazul apariiei unor conflicte de amploare ntre comunitate i igani ori chiar
ntre diverse clanuri de igani. Probleme deosebite apar atunci cnd faptele sunt deja
consumate (linaje, incendiere, etc.), i evenimentele se produc pe timpul nopii, n
asemenea situaii se poate interveni operativ, dar nu i eficient pentru c mpreun cu
poliitii acioneaz i trupele de jandarmi i pompieri, fiind foarte greu s se asigure o
comand unic i o mprire judicioas a sarcinilor fiecruia. Din aceste motive, pot apare
adesea cazuri de folosire ilegal a armamentului ori de nefolosire a acestuia, urmate de
decese de ambele pri. Deci, conflictul n loc s fie stopat, exist riscul ca el s ia
amploare, colegii celui ori celor ucii fiind tentai s coalizeze cu masele i s continue
82 www.itcode.ro 978-973-88201-5-9
aciunea de pedepsire a agresorilor, n asemenea situaii, se recomand apelarea la
efective suficiente pentru nconjurarea i blocarea zonei de conflict, folosirea unor mijloace
de iluminare (proiectoare, rachete etc.) i mijloace sonore prin care s se solicite ncetarea
oricror ostiliti i prezentarea la organul de poliie ori primrie a victimelor agresiunii. Se
ncearc desprirea forelor aflate n conflict prin interpunerea cordoanelor de poliiti i
jandarmi. Este obligatoriu ca activitatea de cercetare penal s se desfoare n dou
sedii diferite, din echipele care se ocup de igani s nu lipseasc ofieri cu experien
(dintre cei care lucreaz pe aceast linie de munc) i cel puin unul care s cunoasc
limba igneasc, n absena unui poliist cunosctor al limbii igneti, cel care conduce
aciunea trebuie s aib la dispoziie un interpret (chiar rrom), dar s fie sigur de loialitatea
acestuia. Existena unui mediator din rndul rromilor constituie un avantaj n rezolvarea pe
cale amiabil a conflictului reducnd astfel tensiunea existent. Nu vor fi omise nici alte
msuri organizatorice care s asigure reglementarea accesului sau interzicerea accesului
n zon a curioilor, reprezentanilor mijloacelor mass-media, rromilor venii din alte
localiti etc.
n tot acest context, comunicarea este factorul detensionat, iar tehnicile de
perfecionare a ei devenind coordonate absolut necesare. Este motivul pentru care
comunicarea este o resursa strategica n procesul de cunoatere a comunitilor
multiculturale i, prin valenele ei relaionale, element fundamental n depirea situaiilor
tensionate sau conflictuale.
Bibliografie
[1] Site-ul oficial al Consiliului Europei
[2] W. Kymlicka i L. Salat n Patra, Eugen Minoritile naionale din Ucraina i
Republica Moldova, Editura Alexandru cel Bun, Cernui, 1999, pp. 11-12.
www.itcode.ro 978-973-88201-5-9 83
Factori de risc i ameninri n statul de drept
SCMS. ING. Iuliu BULMU
Asigurarea strii de legalitate, stabilitate economic, social i politic reprezint o

necesitate major a existenei i dezvoltrii statului naional romn ca stat suveran, unitar,
independent i indivizibil.
ncheierea rzboiului rece a produs modificri structurale n mediul de securitate
subregional, regional i global. Acestea exercit influene multiple i complexe asupra
securitii Romniei. Ca urmare, Romnia i va menine i va moderniza n continuare
potenialul militar i capacitile necesare aprrii armate a rii, ct i structurile necesare
consolidrii democraiei, statului de drept i realizrii unei creteri a capacitii a
autoritilor publice i instituiilor de a asigura o real securitate intern a rii.
Pe fondul mbuntirii relaiilor dintre super puteri i a celor dintre statele din vestul
i estul Europei, se constat totui o cretere a instabilitii la nivel regional i subregional,
generat de multe situaii de recrudescen a manifestrilor naionaliste, att n cadrul
statelor federale multinaionale, ct i relaiile dintre unele state naionale. n acest context,
situaia Romniei este destul de dificil, mai ales datorit instabilitii existente n centrul i
estul Europei. ara noastr poate fi afectat att de consecinele conflictelor interne din
unele state vecine, ct i de aciunile directe sau indirecte, singular sau concertate din
interior. Totodat, se tie foarte bine c ultimul deceniu al mileniului doi n care s-a
constatat, n centrul si rsritul Europei, fenomenul tranziiei de anvergur, pe planul
socio-politic i economic, acest fenomen este marcat n chip nedorit de o escaladare
permanent a extremismului, terorismului i crimei organizate, cu forme i manifestri
deosebit de violente, de o for i brutalitate mai rar ntlnite, transformate ntr-o strategie
a tensiunii1. Apariia i proliferarea acestor fenomene destabilizatoare la nivelul statal, la
care se mai pot aduga aciunile separatiste i de sabotaj, susinute de logistica militar i
diplomatic extern, pot pune n pericol procesul de consolidare i dezvoltare a
democraiei i statului de drept, nsi valorile supreme ale rii independen i unitatea
naional i unitatea naional, integritatea teritorial i suveranitatea rii.
n acest context principalii factori de risc la adresa securitii naionale a Romniei
pot fi de natur:
a) Politic
O influen negativ asupra securitii naionale, a stabilitii interne o reprezint
lipsa consensului politic naional asupra cilor i metodelor de soluionare n lipsa valorilor
naionale i europene a problemelor majore cu care se confrunt ara, lupta acerb pentru
putere, indiferent de mijloace tendina de rezolvare n interes propriu a conflictelor dintre
diferitele grupuri sociale, etnice sau religioase, la care se adaug atragerea micrii
sindicale n vltoarea luptei politice, insuficienta nsuire a jocului politic i a principiilor
democraiei.
Lipsa consensului naional a tuturor forelor politice i sociale i pune amprenta i
asupra consolidrii structurale i funcionale a democraiei, a instituiilor i sistemului
politico-instituional specific societilor democratice. 2
Situaia intern grea poate fi amplificat, n contextul internaional de evenimente
care afecteaz direct Romnia i anume: apariia unor conflicte n apropierea frontierei
rii, evoluia necorespunztoare a vieii politice din rile din imediata vecintate, precum
i unele tendine de nerecunoatere i revizuire a tratatelor, ce creeaz o psihoz de
temere n rndul populaiei n legtur cu posibilitile de extindere a conflictului n zon.
84 www.itcode.ro 978-973-88201-5-9
Poziia geopolitic a Romniei i implicaiile crizei balcanice au favorizat revigorarea
unor organizaii extremiste de orientare neofascist, revizionist, separatist, constituirea
ori reconstruirea unor astfel de grupri care vizeaz destabilizarea vieii sociale-politice din
ara noastr.
b) Economic
Etapa de tranziie, dificil mai ales prin repercusiunile sociale, reclam sprijin extern
pentru o soluionare rapid a problemelor, chiar dac acest sprijin se poate limita numai la
acordarea unui tratament corect, echilibrat n relaiile economice internaionale.
Cu toate acestea, majoritatea cazurilor de sprijin financiar, de participare la
organisme internaionale sau de alt natur adresate de Romnia comunitii
internaionale i, n primul rnd statelor puternic dezvoltate, au fost n permanen
condiionate de unele aspecte politice ale situaiei interne, s-au pretins demonstraii i
verificri ale corectitudinii i loialitii.
Embargoul instituit de O.N.U. Irak-ului i Iugoslaviei a avut grave repercusiuni de
ordin economic n special, dar i de alt natur, asupra Romniei. Marile pierderi pe care
ara le-a avut datorit msurilor impuse de organizaiile internaionale nu au putut fi
recuperate i au afectat serios unele ramuri ale economiei romneti.
Scderea produciei la limite periculoase, lipsa lichiditilor financiare, a unei
legislaii corespunztoare a unor prghii i mecanisme economice adecvate au condus la
regresul nivelului de trai, implicit la convulsii sociale, cu implicaii asupra stabilitii politice.
Declinul produciei, dezechilibrul balanei comerciale, devalorizarea monedei
naionale, deficitul bugetar, omajul, rata nalt a inflaiei, precum i tendina de trecere
rapid la economia de pia, toate conduc la erodarea bazei economice i sociale a
securitii naionale, deoarece disfunciile se manifest simultan n toate domeniile
economicului: industrie, agricultur, finane, circulaia mrfurilor, etc.
c) Social
Procesul de restructurare politic, economic i moral pe care-l parcurge Romnia
este nsoit n mod obiectiv de o multitudine de fenomene de eroziune a organismului
social, precum i de anumite efecte secundare, imposibil de anticipat.
Costurile generate de tranziia spre economia de pia, insecuritatea social,
scderea nivelului de trai a unei pri mari a populaiei, violena de grup, crima organizat,
traficul de droguri, de armament i muniie, imigraia ilegal, etc., pot pune n pericol
procesul de consolidare i dezvoltare a statului de drept, nsi valori supreme ale rii.3
Au aprut elemente noi cum sunt: escrocarea forei de munc, traficul de armament
i muniie, omorul la comand, corupia, trecerea frauduloas a frontierei de stat i
ederea ilegal a strinilor n Romnia, reciclarea banilor murdari, majoritatea puse la cale
de anumite asociaii sau organizaii compuse din foti infractori sau alte categorii de
persoane pretabile la comiterea acestor fapte. Corupia a devenit un adevrat flagel care
amenin nu numai drepturile i libertile fundamentale ale omului, ci nsi buna
funcionare a instituiilor statului de drept, societatea democratic n ansamblul ei.
Prognozele de specialitate evideniaz tendina de escaladare a fenomenului
infracional pentru perioada urmtoare.
Capii crimei organizate ncearc s intre n prima linie a vieii publice, ncepnd s
se fac simit un grad din ce n ce mai mare de intelectualizare a crimei organizate.
Profesionalizarea structurii criminale se realizeaz prin cooptarea unor cadre de
rspundere din finane, bnci, organisme de control. 4
Eficiena redus a msurilor de sporire a calitii asistenei medicale, sociale, a
sistemului educaional, deteriorarea mediului ambiant, producerea de accidente i
www.itcode.ro 978-973-88201-5-9 85
sabotaje la obiectivele economice pot afecta securitatea naional a rii noastre. Se poate
aprecia c pentru statele europene problemele majore ale securitii interne se
structureaz n jurul evoluiilor alarmante ale crimei organizate, extremismului politic i
terorismului.
Ameninrile principale ale crimei transnaionale privesc: securitatea naional i
internaional; stabilitatea social; subminarea autoritilor politice i legislative; coruperea
i compromiterea instituiilor economice i sociale; ameninarea structurilor democratice.
d) Interetnic
n aceast zon a continentului, n prezent ca i n trecut tendinele ovin-
naionaliste, revizioniste i separatiste au luat o amploare deosebit.
Dup Revoluia din decembrie 1989, s-a fcut remarcat reapariia revizionismului
maghiar, manifestat prin solicitarea de aa-zise drepturi, de fapt autentice privilegii. Nu
demult au trecut la aciuni agresive i destabilizatoare n nvmnt, administraie,
economie, etc.
S-a declanat o adevrat campanie segregaionist n instituiile de nvmnt din
Transilvania, s-au introdus n Romnia manuale, mai ales de istorie i geografie, editate n
Ungaria, care prezint defimat i tendenios realitile din Transilvania.
Cercurile politice i culturale din Ungaria, liderii politici din aceast ar i din
Occident au desfurat o susinut campanie anti-romneasc sub diverse forme, incitnd
minoritatea maghiar din Romnia.
Evenimentele din martie 1990 de la Trgu Mure, actele de vandalism de la
Miercurea Ciuc din iunie acelai an, violenele din Harghita au fost nfiate de
propaganda maghiara tendenios, fr a respecta realitatea ori eludnd-o n mod
contient.
Sub masca unor iniiative, aparent s contribuie la ntrirea pcii i securitii pe
continent, s-au accentuat presiunile i aciunile viznd acordarea de drepturi colective
minoritilor naionale pentru autonomizarea artificial a unor zone pe criterii etnice,
manifestri care, prin obiectivele vizate afecteaz nu numai ordinea constituional, dar
aduc atingeri grave Romniei ca stat naional unitar i suveran. 5
Pentru factorii de decizie politic este de reinut concluzia c pentru evitarea
realizrii de ctre agresor a politicii faptului mplinit i implicarea n soluionarea conflictului
a unor teri cu pretenia de arbitri trebuie renunat la strategia temporizrii i trecerea la
crearea de structuri militare capabile s riposteze imediat, nc din zona de frontier sau
acolo unde au loc fapte ce afecteaz ordinea de drept.
e) Rromii
De origine indian, stabilii n Principatele Romne n secolul al XII-lea, n numr de
309.723, reprezentnd circa 1.8% din populaia Romniei conform recensmntului din
1992, sunt rspndii n toate judeele rii, cu o pondere mai mare n judeele Mure,
Sibiu, Bihor, Slaj, Giurgiu,Galai,Vrancea,Iai.
Dup revoluia din decembrie 1989, studiile de specialitate indic urmtoarele
tendine ale rromilor:
- apariia unei micri active de afirmare etnic i politic a lor; mbogirea
prin metode care ies din cadrul legal;
- tendinele de amplificare a delicvenei n rndul lor;
- apariia unor conflicte ntre populaia majoritar din diferite localiti rurale i
grupurile de igani care au nclcat grav regulile de convieuire social,
86 www.itcode.ro 978-973-88201-5-9
Infractorii din rndul rromilor au reprezentat n 1995 circa 7,4% din total, dei ei
reprezint numai 1,8% din populaia rii. Un element de o gravitate deosebit l reprezint
participarea unor rromi la svrirea infraciunilor cu o violen ridicat. Grav este c
infractorii din aceast etnie au debutat n organizaii pe principii de tip mafiot, cu toate
consecinele nefaste ale acestei organizaii criminale.
Afiarea dispreului suveran fa de lege, manifestrile violente, tendina de
parazitism i nencrederea ntr-o activitate util, au atras n dese rnduri atitudini de
repulsie n declanarea unor conflicte colective grave, cu consecine dramatice, de
nereparat, existnd pericolul reeditrii lor.
f) Religioas
n numele religiei au fost purtate numeroase rzboaie i s-a vrsat mai mult snge
dect pentru orice cauz. Milioane de oameni au fost mcelrii n numele lui Dumnezeu,
Allah, Budha, Mohamed, etc., timp de mii de ani.
Minoritatea maghiar din Transilvania i exercit libertatea religioas prin trei culte:
reformat, unitarism i mai ales catolic. Biserica i propaganda au devenit dou din
metodele de baz folosite cu mult succes mpotriva ortodoxismului, a romnilor n general.
n ultima vreme cercurile clericale, respectiv catolice au acionat iredentist prin:
- difuzarea n rndul enoriailor a programului de revizuire a prevederilor
tratatului de la Trianon;
- nfiinarea asociaiilor religioase n scopul de a crea i a menine mitul
superioritii culturale;
- stabilirea legturilor cu reprezentanii bisericilor din strintate i
transformarea acestora n factori de propagand.
Agenii, reprezentanii catolicismului, n ras sau fr ras, a romnii din
Transilvania la lupta fractricial, la dezbinare, la un adevrat rzboi religios, ca n Irlanda
de Nord.
g) Psihologic
nc din antichitate Sun-Tzu statua n Arta Rzboiului principiul potrivit cruia arta
suprem a rzboiului este de a-l convinge pe inamic fr lupt. Se avea n vedere faptul
c orice conflict armat este precedat de intense aciuni de influenare psihologic reciproc
a potenialilor beligerani, care continu i dup declanarea ostilitilor. Clausewitz
sublinia c scopul rzboiului nu este nimicirea forelor armate ale inamicului, ci supunerea
voinei acestuia i atingerea obiectivelor politico-strategice propuse, cu pierderi umane i
materiale ct mai reduse.
n epoca rzboiului rece agresiunea psihologic a devenit un mijloc de lupt
mpotriva securitii naionale a statelor, iar din 1990 apariia armelor inteligente a
determinat prin ocul psihologic, ca aciunile psihologice s se consacre drept al patrulea
gen de arm. Rzboiul din Golf a confirmat acest lucru i nu ntmpltor, S.U.A., aloca
anual fabuloasa sum de dou miliarde de dolari numai pentru aciuni psihologice, avnd
destinai cel puin 20.000 de specialiti n domeniu.
Noua ordine internaional, remprirea sferelor de influen n condiii de pace
sunt vizate tot timpul prin acest rzboi ciudat n care agresiunea psihologic face parte din
scenarii foarte bine puse la punct de marile puteri i nu numai. Un exemplu n acest sens
este i revoluia din decembrie 1989.
Cei interesai prin faptele ntmplate sau organizate de timp, pot reui prin
instigare i manipulare, s antreneze personaliti politice, lideri de sindicat, dar mai ales
mari mase de oameni, tulburnd grav ordinea de drept. Se poate aciona astfel pentru
nlturarea puterii politice, a instituiilor statului democratic.
www.itcode.ro 978-973-88201-5-9 87
Bibliografie
1
General de bg. Dr. Octavian Chitu Jandarmeria i Ordinea Constituional
Editura Ministerului de Interne, 1998, pag. 15
2
Ordinea Public- Component a Securitii Naionale - Ministerul de Interne,
3
4
5
88 www.itcode.ro 978-973-88201-5-9

Reguli Și Procedee Tactice Folosite in Ascultarea Invinuitului Sau Inculpatului PDF

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Reguli Și Procedee Tactice Folosite in Ascultarea Invinuitului Sau Inculpatului PDF

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Col

Articole publicate online n cursul anului 2010 pe situl www.itcode.ro

AIT Laboratories s.r.l.

Titlu: Colecia de articole AIT - 2010

Colecia de articole AIT 2010

Articolul 10. ...........................................................................................................42

www.itcode.ro 978-973-88201-5-9 iii

Articolul 12. ........................................................................................................... 54

Articolul 13. ........................................................................................................... 63

Articolul 14. ........................................................................................................... 67

Articolul 15. ........................................................................................................... 77

Articolul 16. ........................................................................................................... 84

Reinerea ceteneasc, n legislaia penal romn i n contextul

n legislaia romn reinerea este o msur preventiv, luat de organul de

Reglementarea acestui drept de ctre legiuitor a urmrit exonerarea rspunderii

n USA dreptul cetenesc de a reine este protejat de constituie, respectiv de

n Germania, reinerea ceteneasc poate fi efectuat dac suspectul este prins n

Reglementarea acestui drept n Codul de procedur penal francez, permite

Probleme privind aplicarea msurilor complementare n cazul

Sanciunile contravenionale complementare n domeniul rutier au ca scop

Concursul de contravenii rutiere care atrag suspendarea dreptului de a conduce

Se constat o discriminare vdit asupra aprecierii sanciunilor sub aspectul

Propunere de modificare i completare a art. 214 din HG 1391/2006 pentru

Cazurile ntlnite sunt urmtoarele:

A) Contravenie infraciune la regimul rutier (art.85-90 din OUG 195/2002-

Opinii cu privire la sancionarea acestui concurs:

1. ntocmirea procesului verbal de contravenie pentru contravenie la data constatrii

B) Contravenie - accident rutier n care a fost nclcat o regul ce atrage

n aceast situaie nu se poate lua n nici un caz msura sancionrii contravenionale

a) n situaia n care conductorul auto va fi trimis n judecat pericolul social al

D) Infraciune infraciune/accident rutier cu nclcarea unei reguli ce atrage

Situaiile expuse la punctele A,B,C,D nu sunt reglementate n legislaie sub aspectul

Dificultatea definirii criminalitii organizate la nivel mondial

Conf.univ.dr. Iacob Adrian

Inconsecvena terminologic i modul eterogen n care sunt abordate

Aspecte generale privind terorismul ca form de manifestare a

Scurte consideraii privind criminalitatea organizat n economia

Conf.univ.dr. Iacob Adrian

Comunitatea internaional este pus n faa unei economii subterane de mare

Extrdarea - procedura juridica specifica cooperrii judiciare

Rolul activitii de informaii la nceputul mileniului trei

Agenda de informaii pentru securitate este produsul interaciunii a dou domenii

Conceptul de criminalitate internaional i necesitatea combaterii ei

Noiunea de infraciune internaional este de dat relativ recent, dei unele

Evoluia criminalitii organizate n Romnia

Conf.univ.dr Iacob Adrian

Romnia, ca i celelalte ri aflate sub regimul totalitar, cunoate dou perioade n

- Contrabanda i evaziunea fiscal

Structuri de cooperare poliieneasc n cadrul Uniunii Europene

Recrudescena criminalitii pe continentul european a determinat n aceast parte

ARMONIZAREA LEGISLAIEI ROMNETI LA

Punerea n aplicare a tratatelor europene a adus n prim-plan problema

ASPECTE GENERALE. TEMEIUL JURIDIC AL COOPERRII N

nainte de adoptarea Tratatului de la Amsterdam4, problemele Justiiei i

care acioneaz cu majoritate clificat la propunerea Comisiei i dup consultarea

OFICIUL EUROPEAN DE POLIIE (EUROPOL). COOPERAREA

Unitatea Naional Europol a fost nfiinat n cadrul unei convenii de twinning

-infraciuni legate de substane radioactive i nucleare reprezint infraciunile

1. Bdescu, Mihai, onea, Bogdan, Drept constituional i instituii politice,vol.

METODOLOGIA REALIZRII PORTRETULUI ROBOT

Component esenial a identificrii judiciare, identificarea criminalistic a

Realizarea portretului robot respectnd algoritmul;

cultur, interes, rbdare i o cunoatere mai profund a temelor supuse interviului,