Introducere

Activitatea economic a statului, indiferent de ornduirea social i politic din stat este una din
cele mai principale verigi de existen i funcionare a statului. Anume n cadrul efecturii
relaiilor economice externe se rotesc principalele surse financiare ale statului. Din aceste
considerente este absolut strict necesar ca n acest domeniu s fie creat mecanismul juridic de
reglementare a acestor relaii, care s nu afecteze relaiile economice externe, s nu afecteze
potenialul economic a statului, s nu tirbeasc imaginea statului pe arena mondial etc.
Actualitatea temei date se datoreaz faptului cci, la ora actual sunt comise din ce n ce mai
mult infraciuni economice de ctre persoanele cu funcii att de stat n domeniul economiei, ct
i n cadrul numeroaselor ntreprinderi private. n prezenta lucrare ne propunem s abordm
fenomenul infraciunilor svrite n domeniul economic din perspectiva cauzelor care i
determin apariia, dezvoltarea i din aspectele legate de efectivitatea respectivului fenomen i
rolului lui n societatea contemporan. De asemenea prin respectiva lucrare vom incerca s
redm aspectele istorice comparative ale fenomenului n baza reglementrilor precedente i
actuale ale fenomenului dat, pentru o mai bun i eficient ntelegere a fenomenului i analiza
mai vast a acestuia. Pe lnga aceasta ne propunem s analizm tipologia infraciunilor
economice ca fenomen criminologic, prezentat n doctrina naional. O atenie deosebit va fi
atras mijloacelor de prevenire, combatere si limitare efectiv a infraciunilor economice n
societate. Prin prezenta lucrare ca obiective principale a acestei lucrri vor fi prezentarea
multilateral a infraciunii economice ca fenomen social de amploare, din perspectiva
criminologic cu enunarea ntregului spectru de relaii i procese sociale care i determin
apariia i dezvoltarea acesteia, pentru o mai bun ntelegere a problemei n scopul prevenirii i
combaterei acesteia.

Capitulul I. Evoluia conceptului criminologic al infraciunii economice.

Subiecii infraciunii economice.
Apariia, caracteristica general a infraciunilor economice
Primele idei despre crim n domeniul economie, au aprut n anii 40 ai secolului trecut, n
lucrarea criminologul american Edwin Sutherland ,,criminalitatea gulerailor albe, prin care a
descris infraciunea n cauz svrit de persoane de afacere prin intermediul atribuiilor
profesionale ale acestora, pentru persoanelor juridice sau n interes personal .
, .. , 2006, pag. 269.

Fiind reglementat de art. 126 al Constituiei Republicii Moldova 1, economia Republicii

Moldova ca o economie de pia, legiuitorul se refer la o economie naional. n cadrul aceiai
prevederi este statuat faptul c statul trebuie s asigure, printre altele: libertatea comerului i
activitii de ntreprinztor; protecia concurenei loiale; crearea unui cadru favorabil valorificrii
tuturor factorilor de producie; protejarea intereselor naionale n activitatea economic,
financiar i valutara etc. Astfel, economia naional este valoarea social fundamental aprat
prin mijloace juridico-penale mpotriva infraciunilor economice. Conceptul de economie
naional a Republicii Moldova este o categorie economic fundamental, care desemneaz
ansamblul de resurse naturale i umane, de cativiti productive, de schimb i servicii, constituite
ca ramuri sau domenii de activitate economic pe teritoriul naional al Republicii Moldova, ca
rezultat al dezvoltrii forelor de producie i al diviziunii sociale a muncii, n cadrul frontierilor
rii noastre. n ali termeni, economia naional este totalitatea activitilor i interdependenelor
economice la nivel micro-, mezo- i macroeconmic, coordonat pe plan naional prin mecanismele
proprii de funionare. S.Brnz, V.Stati ,,drept penal partea special, vol.II pag 4

Reglementri cu privire la infraciuni economice din legislaiile precedente i

cea actual a Republicii Moldova
Cadrul normativ de drept penal n materia infraciunilor economice a cunsocut pe parcursul
timpului o continu evoluie, ceea ce a determinat, sub aspect juridic eficiena combaterii i
prevenirii infraciunilor cu caracter economic.

Evident legislaia penal care a fost i este n continuare o schimbare creaz cadrul de drept
necesar pentru delimitarea infraciunilor economice de alte categorii de infraciuni i deci,
determinnd dreptul aplicabil de catre organele de urmrire penal i de ctre instanele de
judecat n materia luptei cu fenomenul infracionalitii economice. Pentru o ntelegere mai
eficient a fenomenului voi recurge la compararea cadrului normativ penal n contextul
legislaiei penale vechi a Republicii Moldova i celei noi, preciznd inclusiv cele mai importante
momente legate de modificarea i ajustarea legislaiei penale n domeniul infraciunilor
economice. Evident, istoricul evoluiei dreptului penal n materia infraciunilor economice poate
fi apreciat i din perioade mai vechi, la care voi face pe scurt trimitere cu comentariile i
precizrile de rigoare. Codul penal de la 1865 (denumit i Codul Cuza) realizeaz unificarea
legislativ penal i marcheaz nceputul dreptului penal romn dup unirea din 1859 a
Moldovei cu ara Romneasc. Pentru elaborarea acestui cod sau folosit izvoare precum Codul
penal francez (1810) i Codul penal prusian (1859).
n cadrul respectivului act normativ infraciunile cu caracter economic erau tratate doar limitat,
deoarece la acea vreme persoana juridic nu era considerat subiect al infraciunii i infraciunile
economice vizau mai mult activitatea lucrativ din domeniul industriei i comerului.
Infraciunile economice din cadrul respectivului cod erau tratate similar infraciunilor contra
patrimoniului. Acest lucru se datora faptului c la acea vreme nu exista o delimitare att de
pronunat ca n prezent al obiectului juridic al dreptului penal. n mare masur legislaia penal
de la acea vreme considera orice atentat la securitatea economic a statului ori a particularilor ca
infraciuni contra patrimoniului acestora. Delimitarea mai clar n materie s-a fcut mult mai
trziu , deja n cea de-a doua jumtate a sec. XX, o dat cu diversificarea legislaiei penale, n
primul rnd a prii speciale din codurile penale europene.
O poziie similar n materia infraciunilor care vizeaz activitatea economic a fost determinat
i de Codurile Penale romane de la 1937 (caroligiana). Acest cod, dei inovativ, nu a constituit o
modificare esential n materia delimitrii infraciunilor din sfera economic de cele comise
contra patrimoniului persoanei, aceste doua tipuri de infraciuni deseori suprapunndu-se n
cadrul respectivei legi.
n perioada de aplicare a dreptului penal sovietic pe teritoriul de astzi al Republicii Moldova
evident au fost operate modificri specifice la legislaia penal , diferite de cele ale legislaiei
romne aplicabile anterior.
5

n Codul Penal al RSSM din 1961Codul penal al RSSM din 24.03. 1961 infraciunilor economice le-a fost
consacrat un capitol aparte din partea special a legii. Astfel Capitolul al VI-lea, ,,Infraciuni
economice reglementa la art.155-176 un set vast de infraciuni. Interpretarea dat de legiutorul
sovietic este, dup cum voi arat mai jos una mai simplist dect cea existent n legislaia actual,
datorit faptului c infraciunile care astzi snt reglementate similar la capitolul care vizeaz
infraciunile din domeniul sntii publice i ordinii publice la fel erau incluse n respectivul
capitol al vechiului cod penal. n cadrul respectivelor articole erau reglementate infraciuni
precum

,,Divulgarea secretului

comercial sau a secretului fiscal, ,,Folosirea neconform

destinaiei a mijloacelor bugetare, ,,nclcarea normelor contractelor de gaj, ,,nclcarea

regulilor de creditare etc.
Codul Penal al Republicii Moldova n prezent n vigoare 12.06.2003 (o dat cu intrarea n
vigoare a Codului de Procedur Penal conform legii Nr. 1160 din 21.06.2002) a instituit la
Capitolul X al Prii Speciale infraciunile economice. Printre ele n prezent pot fi menionate
urmatoarele infractiuni:

Fabricarea sau punerea n circulatie a semnelor bneti false sau a titlurilor de valoare
false art.236 CP

Fabricarea sau punerea n circulaie a cardurilor sau a altor instrumente de plat false art.237 CP

Dobndirea creditului prin nelciune - art.238 CP

nclcarea regulilor de creditare - art.239 CP

Utilizarea contrar destinaiei a mijloacelor din mprumuturile interne sau externe

garantate de stat - art.240 CP

Practicarea ilegal a activitii de ntreprinztor art.241 CP

Practicarea ilegal a activitii financiare - art.241 ind.1 CP

Pseudoactivitatea de ntreprinztor - art.242 CP

Splarea banilor - art.243 CP

Evaziunea fiscal a ntreprinderilor, instituiilor i organizaiilor - art.244 CP

Evaziunea fiscal a persoanelor fizice - art.244 ind.1 CP

Abuzurile la emiterea titlurilor de valoare - art.245 CP

Abuzurile n activitatea participanilor la piaa valorilor mobiliare - art.245 ind.1

6

nclcarea legislaiei la efectuarea

nscrierilor n registrul deintorilor

de

valori

mobiliare - art.245 ind.2 CP

Limitarea concurenei libere - art.246 CP

Concurena neloial - art.246 ind.1 CP

Falsificarea i contrafacerea produselor - art.246 ind.2 CP

Constrngerea de a ncheia o tranzacie sau de a refuza ncheierea ei - art.247

Contrabanda - art.248. etc

n sensul celor mentionae mai sus, capitolul X ,,Infractiunile economice din Partea Special a
Codului Penal al Republicii Moldova n present n vigoare, constituie unul dintre cele mai
voluminoase i mai diversificate capitole ale codului penal, datorit faptului c include
infraciuni din diverse sfere ale activitii economice. Dup cum se poate observa, evoluia
istoric a legii penale n materia infraciunilor economice este una destul de complex,
determinnd suportul juridic de drept material necesar pentru delimitarea infraciunilor
economice i realizarea sarcinilor legate de lupta cu comiterea acestora ca fenomen criminologic.

Caracteristica criminologic a persoanelor care comit infraciuni economice

Studierea personalitii infractorilor economici permite determinarea legitilor lor de
comportare. Pentru a caracteriza persoanele ce comit infraciuni economice e important s
stabilim datele cu privire la structura personalitii acestora, care include indicii socialidemografici i juridico-penali, rolul i poziia social, calitile morale, particularitile
psihologice. n viziunea unor autori

M.Brgu- ,,Criminologie, Partea special, Chiinu 2005, pag.74

,aceste incdici pot fi

grupai astfel:
1. atitudinea fa de diverse valori sociale, fa de obligaiile de munc, fa de proprietate
n candiiile formrii noilor relaii economice;
2. caracterul i valoarea economic a cerinelor i intereselor persoanei, precum i a
tendinelor i metodelor de satisfacere a acestora (legale, ilegale,criminale);
3. autojustificarea faptului c activitatea criminal este util pentru interesele businessului i
ale societii.
Pentru o caracterizare general a personalitii infractorului din domeniul economic putem aplica
clasificarea criminologic a infractorilor, ceea ce contribuie la sistematizarea trsturilor
7

tipologice ale unor grupuri de infractori i la relevarea mecanismului de formare a personalitii

lor.
n cadrul clasificrii criminologice o importan deosebit are determinarea gradului de
comunitate, generalitate al grupurilor de calificare. Mult mai general dintre acestea este grupul
persoanelor ce comit infraciuni economice. La etapa urmtoare se delimiteaz persoanele ce
comit anumite tipuri de infraciuni economice (mpotriva proprietii, n domeniul antreprenorial
etc.). Alte grupri pot fi efectuate dup articolul din codul penal n incidena cruia se afl
infraciunea comis, dup regiuni, dup indici speciali sau de alt gen (de exemplu, n cazul
delapidrilor la locul de munc se delimiteaz persoanele care comit delapidri ntr-un anumit
domeniu al economiei, sistem financiar, sfer a serviciilor etc.)
Criminologii autohtoni au fcut cercetri ale subiecilor infraciunilor de sustragere comise la
locul de lucru, n cadrul industriei alimentare, comerului i alimentaiei publice. n particular s-a
determinat faptul c 37% din infraciuni a fost comise de persoanele material responsabile, iar
11%- de ali funcionari.Toate aceste infraciuni erau comise dup un plan elaborat din timp. opera
citat pag.75

Infractorii economici pot fi clasificai n funcie de domeniul n care comit infraciunile: n

domeniul impozitar, financiar-creditar, antreprenorial, begatar, comercial, al serviciilor comunale
etc. ntr-un grup aparte snt delimitate persoanele care practic fabricarea sau realizarea banilor
sau hrtiilor de valoare false; fabricarea n scopul realizrii, realizarea sau utilizarea n alt mod al
hrtiilor de valoare false nestatale; falsificarea mrcilor potale i a biletelor de cltorie;
fabricarea ilegal, falsificarea, utilizarea sau realizarea timbrelor false ale impozitelor indirecte.
Persoanele care comit astfel de infraciuni, dup caracteristicile criminologice, se refer la
escroci de tip general-penal. Caracteriznd persoanele ce atenteaz asupra obiectelor privatizate,
trebuie de inut cont de faptul c n cadrul acestui proces exist posibilitatea legalizrii
capitalurilor tenebre. Conductorii structurilor privaziionale tind s acapareze proprietatea de
stat, si nsueasc pachetul aciunilor de control ale ntreprinderilor privatizate.
n scopul diminurii preului de vnzare al obiectelor expuse la aucion, infractorii utilizeaz
relaiile corupte i neutralizeaz concurenii constrngndu-i s renune la participarea la
negociere.
Aceast situaie contricuie la crearea structurilor criminale, la formarea conductorilor acestora,
care influeneaz distructiv asupra dezvoltrii normale a pieii de mrfuri i servicii. n rezultatul
8

concurenei necinstite apare o categorie de persoane care impun creterea artificial a reurilor
sau meninerea acestora n continuare; fac uz de violen pentru schimbarea sau fixarea artificial
a preurilor; acioneaz mpotriva activitii antreprenoriale legale; impun ndeplinirea sau
nendeplinirea obligaiunilor juridico-penale; aplic alte metode de violen ce pot fi calificate
drept infraciuni mpotriva vieii, sntii, libertii, cinstei i demnitii cetenilor.
O infraciune economic tipic pentru gospodriile agrare este sustragerea, nsuirea roadei. Mai
mult de 60% din aceste infraciuni snt comise de angajaii acestor gospodrii, inclusiv de
persoanele ce se ocup de colectarea, transportarea i depozitarea roadei. Din acetia, oferii
mainilor de transportare constituie 25%, funcionarii-10%, tractoritii-8,7%, combainerii-5,8%,
lucrtorii de depozit-4,5%.opera citat pag 76.
Dac e s caracterizm persoana delapidatorului n genere, trebuie de menionat faptul c
raportul dintre femei i brbai este aproape egal: 40:60% respectiv, pe cnd n cadrul
criminalitii n genere acest raport este de 2:8. Aceasta se explic prin faptul c femeile mai
frecvent ocup funcii ce in de eviden, deservirea valorilor material-comerciale n domeniul
comerului i prestarea serviciilor sociale. Totodat, printre fotii conductori de diferit nivel,
care constituie 1/3 dintre condamnaii pentru furturi organizate, domin brbaii. Mult mai mare
este procentul brbaiilor condamnai pentru mituire (70%).
Dup datele cercetrilor criminologice doi din trei condamnai pentru infraciuni economice au
studii medii sau superioare. Fiecare a cincia delapidare comis prin depirea atribuiilor de
serviciu este svrit n grup. n ultimul timp se observ tendina de cretere a criminalitii
economice organizate, ceea ce reprezint un nou nivel calitativ al criminalitii profesionale de
grup. Gruprile criminale organizate din domeniul economic se caracterizeaz printr-un nivel
nalt de asociere a infractorilor n limitele regiunii, rii, prin ierarhizare strict, delimitarea a
liderilor, care nu particip la comiterea infraciunilor concrete, ci ndeplinesc funcii
organizatorice, de dirijare, idiologice i corupiale. Ei atrag n criminalitatea economic
funcionari de stat, inclusiv colaboratori ai organelor de ocrotire a normelor de drept, pentru a-i
masca activitatea criminal i a lichida concurenii afacerii.
Drept motive de practicare a criminalitii infracionale n domeniul economiei constituie
aviditatea, lcomia de bogii imense, tendina de a poseda obiecte de prestigiu neaccesibile
oamenilor simpli, ocuparea funciilor nalte n structurile puterii i alte structuri. n cadrul

grupurilor criminale organizate o parte a mijloacelor obinute pe cale ilegal snt repartizate
pentru mituirea persoanelor ,,necesare.opera citata pag.77

Capitolul II. Metodologia de cercetare criminologic a infraciunilor

economice, tipurile de infraciuni economice. Clasificarea infraciunilor
economice i cauzele apariiei infraciunilor date.
Metodologia cercetarii criminologice a infractiunilor economice

10

Dei are o istorie scurt acest tip de criminalitate constituie unul dintre cele mai mari perioade ce
amenin securitatea naional i cauzeaz societii prejudicii morale i materiale enorme.
Dup cel de al doilea rzboi mondial specialitii n domeniul dirijrii au neles c dirijarea nu
este un atribut doar din sfera produciei, ci este specific oricrei activiti sociale, ea creeaz de
sine stttor i lrgete permanent baza de mbogire a societii. Baza dat o constituie
informatica, utlizarea proprietii intelectuale ca obiect al managementului. Aceasta necesit
controlarea produciei i, n special, a evidenei contabile. Ultima este orientat victimologic, n
prezent asupra organizrii controlului asupra salariului ca tip tradiional de cheltuieli de
producie. n anii20 ai sec. XX acest control era fundamental, deoarece greutatea specifica
acestor cheltuieli constituia 80% din cheltuielile de producie, pe cnd azi nu e mai mare de 812%.opera citat pag.70
Cheltuielile principale sunt ns pentru procesele informaionale care controleaz starea
produciei i cile de sporire a productivitii muncii. Totui, acestea deocamdat nu au devenit
obiect important al evidenei contabile i de aceea sunt n afara controlului. Acesta este unul
dintre factorii eseniali care au condiionat apariia criminalitii economice. Ea constituie, n
esen, criminalitatea dirijrii, care paraziteaz pe baza neajunsurilor tuturor verigilor de dirijare
pe vertical.
Proporiile i ritmul creterii criminalitii n republica noastr, care a parcurs abia prima etap a
transformrilor reorganizaionale i nc nu i-a reglat raporturile economice, se caracterizeaz
att prin crearea formelor criminale ale businessului, ct i prin criminalitatea mecanismului
economic n genere. Infraciunile economice include astzi un spectru larg de aciuni diverse
dup indici juridico-penali, combaterea crora necesit o abordare corespunztoare din partea
statului, asigurare material i perfecionarea legislaiei n vigoare, n conformitate cu cerinele
actuale. Deficienele date provoac discordana ntre interesele statului i ale subiecilor
economici. Aceasta i impune s-i tinuiasc veniturile, s nu plteasc impozitele, s realizeze
anumite operaii n sectorul tenebru. Statul, n scopul susinerii ordinii de drept declarate, este
obligat s treac la metodele administrative de dirijare a economiei, s ia msuri fiscale severe,
s amplifice urmrirea penal asupra activitii economice tenebre. Totodat, prin asemenea
metode nu poate fi stopat sau prevenit creterea criminalitii economice, inclusive a formelor
ei organizate care se modific permanent. Pentru a nelege logica acestor schimbri, trebuie
determinat obiectul criminalitii economice i legitile de dezvoltare a ei.
11

Dac la nceputul sec.XX un factor important al produciei era dreptul de proprietate asupra
mijloacelor de producie i, respectiv, criminalitatea economic nsemna atentarea asupra
acestora, apoi pe la mijlocul sec. XX se atenta asupra ordinii de dirijare a economiei, care
provoac dezechilibrul ei i deformeaz structura produciei.
n fosta URSS criminalitatea economic a obinut un caracter masiv nanii70-80-n

perioada

stagnrii, dei puterea oficial nega categoric acest fapt. Ea era legat n primul rnd de starea
critic a economiei, de spiritul negospodresc, de lipsa controlului asupra raportului dintre
munc i consum. nclcrile grave n repartizarea muncii au provocat un proces de redistribuire
a bogiilor naionale, care s-au transformat ulterior n unul criminal organizat. Aa numiii
,,ehoviki,, i-au nvestit banii n producia ilegal i luptau ntre ei pentru piee de desfacere. n
perioada stagnrii n URSS s-au format nu doar clanuri criminale, ci baza ,,puterii a cincea,,.
Dup dezintergrarea URSS n 1991 a deczut controlul administrativ, iar diverse forme de
control economic (financiar,valutar, impozitar, vamal) au nceput s apar n republica noastr
doar n anul 1995. Cercetri criminologice eseniale ale criminalitii economice au realizat un
ir de savani din strintate printre care Newmen (1958), Mannheim (1965), Edelhertz(1970),
Klinard

(1979),

Kaizer

(1980),

Tideman

(1984),

naider

(1987)

.a.

Fondatorul teoriei criminalitii economice, crinimologul american E.Satherlend, n anul 1939 a

introdus noiunea de criminalitate a ,,gulerelor albe,, care includea activitatea ilegal a
corporaiilor, i n primul rind, a managerilor lor. n literatura criminologic autohton problema
criminalitii economice a fost abordat abia la nceputul anilor 70. Atunci au nceput s fie
utilizai

asemenea

termeni ca ,,criminalitate n sfera economic,, ,,infraciuni economice,, ,,sabotaj

economic,,

,,spirit negoospodresc,, ,,risip,, ,, corupie,, splarea banilor,, etc.

Noiunile de ,,infraciuni economice,, i ,, infraciuni n domeniul economiei,, snt tratate deseori
identic.

O.M.Iakovlev

(delapidri, furturi, mituire etc.)

menioneaz

,,infraciunile

snt infraciuni acaparatoare i, totodat, snt

economice,,
infraciuni

domeniul economiei. Criminalitatea economic e determinat de el drept totalitatea atentatelor cu

scop

acaparator

asupra

proprietii,

sau

ordinii

de

economiei naionale, comise de persoanele ce ocup anumite poziii sociale n

dirijare

structura

economiei i au anumite atribuii, mputerniciri legate de acestea. Noiunea de criminalitate

12

economic este nu doar din domeniul juridico-penal, ci i desigur i criminologic. Temei de

grupare a acestor infraciuni constituie legtura lor cu particulariti concrete ale mecanismului
economic. V.M.Esipov definete aceast criminalitate drept aciuni orientate spre obinerea unor
avantaje economice prin metode ilegale, svrite de ctre subiecii activitii economice.
Eforturile de baz ale cercettorilor ce au studiat acest fenomen au fost
orientate spre determinarea subiectului i obiectului atentatelor economice. E.Satherlend a atras
atenie persoanelor ce ocup o poziie social nalt i comit infraciuni n procesul activitii
profesionale.

Totodat, pentru

majoritatea

definiiilor modern

ale criminalitii economice e specific faptul c nu vizeaz subiectul infraciunii. Aceasta se

explic prin faptul c n anii 70 ai sec. XX s-a lrgit considerabil irul de aciuni care
constituie infraciuni economice. E de menionat c infraciunile economice nu pot fi identificate
cu ,,economia tenebr,, care n ultimul timp e tot mai cercetat. Mult mai complet e definiia
datde E.Feig: economia tenebr include activitatea economic care, din anumite motive, nu e
trecut n evidena statistic oficial.
Reieind din aceasta el distinge 2 componente de baz ale economiei tenebre:
1)

Activitatea

economic

legal,

netinuit,

care

nu

este

impozitat

i,

din

anumite motive, nu este inclus n statistica oficial (,,economia neformal,,);

2) Activitatea economic ilegal contient tinuit.
Legislaia rilor cu economie de pia dezvoltat determin drept infraciuni economice grave
diverse

nclcri

ale

regulilor

concurenei

Acest tip de nclcri reflect trsturile caracteristice de baz ale obiectului

economice.

cunoscut

faptul

concurena

costituie

libere.
criminalitii

un

factor

de

cheltuielile

de

autoreglare i autodirijare al subiectelor economiei de pia. Ea subordoneaz

interesele personale celor sociale, impune productorii de mrfuri s reduc

producie i s sporeasc calitatea produselor i serviciilor. Astfel, cocurena este factorul

fundamental al sistemului de dirijare a economiei de pia.
Din

aceste considerente atentarea asupra concurenei libere este examinat drept

infraciune

grav care provoac degradarea bazei de dirijare a economiei.

13

Tipurile de infraciuni economice

n Republica Moldova snt rspndite urmtoarele tipuri de infraciuni economice:
1. nclcarea regulilor de creditare,
2.

practicarea ilegal a activitii de ntreprinztor;

3.

abuzurile n domeniul privatizrii;

4.

cauzarea pagubelor statului prin operaii comerciale ilegale, care au fost svrite prin
intermediul firmelor fictive;

5.

escrocherii financiare;

6.

infraciuni n domeniul economiei externe;

7.

contrabanda i antrenarea n activitatea infracional a funcionarilor de stat;

8.

splarea banilor;

9.

producerea buturilor alcoolice falsificate ;

10. infraciuni n domeniul exploatrii fondurilor de locuine.

Criminologii din strintate menioneaz n special prejudiciul moral pricinuit de criminalitatea
economic, deoarece

distruge sistemul

existent

al valorilor

sociale,

ncrederea n dreptatea i echitatea institutelor statale ale structurilor de antreprenoriat.

Reiind din cele expuse mai sus putem constata c criminalitatea economic are urmtoarele
caracteristici:

cuprinde diverse abuzuri ale subiecilor gestiunii economice care atenteaz asupra
procesului de dirijare a economie;

e realizat n procesul activitii profesionale a subiecilor gestiunii economice;

cauzeaz prejudicii materiale, fizice i morale considerabile societii i anumitor

ceteni;

e constituit din multiple episoade ale infraciunilor;

e savrit att de persoane fizice, ct i juridice;

creaz dificulti de identificare att a criminalului, ct i a victimelor infraciunilor

economice.

E de menionat faptul c criminalitatea economic se caracterizeaz prin latent (dexmanifest n exterior, putnd izbucni oricnd)

Care exist, dar nu se

nalt. Adeseori ea e comparat cu un iceberg, nou zecimi din masa

14

cruia se afl sub ap. Referitor la latent infraciunilor cercettorii au fcut anumite concluzii,
printer care:
a) Criminalitatea economic are, de regul, laten natural (statistica oficial nu reflect
rspndirea criminalitii economice, ci activismul luptei impotriva acesteia);
b) Infraciunile economice, n comparative cu alte infraciuni, au un nivel mai nalt de
laten, dificultile obiective de demonstrare a comiterii infraciunilor de acest tip
constau n faptul c, n caz de pornire a cauzei penale, emiterea sentinei e complicat de
un ir de factori.
Astfel din cele expuse mai sus putem defini ,,infraciunea economic sub aspectul criminologiei
care:
1. este proprie oricrui stat i este rezultatul activitii criminale intelectuale a persoanei n
scopul atragerii ilegale a unei pri din resursele economice. n rile cu relaii de pia
nedezvoltate este favorizat de baza legislativ necorespunztoare relaiilor economice;
2. apare n domeniul dirijrii proprietii publice sau private i e legat de depirea
atributelor de serviciu n scopuri acaparatoare;
3. frneaz dezvoltarea relaiilor de pia, a concurenei libere i, n final, submineaz bazele
securitii economice a statului;
4. stimuleaz capitalul ,,tenebru, corupia i criminalitatea organizat;
5. provoac instabilitatea social, nencrederea cetenilor cinstii n capacitatea statului de a
le apra interesele.

Clasificarea infraciunilor economice

Problemele criminalitii economice au fost abordate la consiliile ONU privind prevederea
criminalitii i tratarea delicvenilor. n una din rezoluiunile sale Consiliul al aptelea al ONU a
definit infraciunile economice drept deosebit de periculoase i a determinat necesitatea de
intensificare a luptei acesteia. Schema simplificat a infraciunilor economice a fost prezentat
prin urmtoarea componen: infraciuni monopoliste, escrocherii (mituire, abuz de ncredere,
nelarea cumprtorilor); escrocherii cifrice; crearea organizaiilor fictive; falsificarea actelor de
contabilitate, nclcarea cerinelor ergonomice

(dex-

ergonmic,

- adj.

Care

asigur

un

confort

sporit

utilizare )

standardelor, erorile intenionate n descrierea mrfurilor, concurena neloial; contravenii

15

financiare, eschivarea de la plata impozitelor, contravenii vamale, bursiere si bancare, nclcri

ce cauzez daune mediului nconjurtor; ,,splarea banilor i a proprietilor obinute pe cale
ilegal.
n publicaiile criminologilor occidentali infraciunile economice sunt clasificate ori n baza
legislativ, ori dup obiectul atentatului. Uneori gruparea este prezentat ca o list de delicte
economice.
Unele clasificri sunt elaborate dup criterii concrete, cum ar fi clasificarea profesorului german
I.Kaizer. n primul grup el reunete infraciunile mpotriva sistemului de schimb bancar i
aciunor, sistemului de credite, de asigurare i concuren liber, inclusiv abuzul de ncredere i
bancrotizare fictiv, nclcarea dreptului de autor i a drepturilor de marcare. n al doilea grup
este eschivarea de la plata impozitelor, infraciunile vamale, escrocheriile cu subvenii, extorcri
i mituire. n al treilea grup el include nclcarea legislaiei privind securitatea muncii,
infraciunile mpotriva consumatorilor i a mediului nconjurtor.
Un alt savant german M.naider delimiteaz 3 sectoare economice care constituie obiect al
atentatelor infracionale economice:
1. infraciuni ce atenteaz asupra sectorului bancar i creditar;
2. infraciuni ce atenteaz asupra sectorului de construcii i patrimoniului imobiliar;
3. infraciuni ce atenteaz asupra sectorului transport i turism.
n viziunea unor autori(M.Brgu,

,,Criminologie partea II-a, pag. 71)

este relevant i o alt clasificare a

infraciunilor economice:
infraciuni legate de abuzul de fonduri investiionale i de prejudicierea partenerilor,
acionarilor, investitorilor (operaii ilegale cu actele de contabilitate, cu aciunile i
investiiile);
infraciuni legate de abuzul de capitalul depozitar i care cauzeaz prejudicii creditoriilor
sau garaniilor (bancrotizarea fictiv, escrocherii n domeniul asigurrii, manipulaiile cu
subveniile);
infraciuni legate de nclcarea regulilor de concuren liber (spionajul industrial,
majorarea sau scderea artificial a preurilor, tranzacia ilegal privind fixarea preutilor,
reclama fictiv);
infraciuni ce lezeaz drepturile consumatorului (procedura mrfurilor necalitative,
escrocherii ce precinuiesc daune consumatorilor);
16

 infraciuni mpotriva mediului nconjurtor (poluarea bazinelor de ap i a atmosferei,

nclcarea regulilor de construcie, etc.);
infraciuni ce atentez mpotriva sistemului financiar (escrocheriile cu resursele
financiare, eschivarea de la plata impozitelor, nclcarea regulilor comerului etc.);
infraciuni legate de abuzurile n domeniul asigurrilor sociale i pensionare;
infraciuni legate de nclcarea intenionat a regulilor tehnicii de securitate, care
precinuiete pagube materiale i fizice colaboratorilor;
mituirea comercial;
infraciuni computaionale.
Dup prerea criminologului O.Litvac, n funie de subiecii i metodele de comitere,
infraciunile economice trebuie divizate n 3 grupuri:
1. sustragerea patrimoniului, indiferent de forma de proprietate, prin nsuire, irosire,
depirea atribuiilor de serviciu, precum i furtul prin utilizarea accesului legal la
obiectul infraciunii;
2. infraciuni acaparatoare comise cu depirea atribuiilor de serviciu fr a lsa urme ale
infraciunii (eschivarea de la plata impozitelor, escrocherii cu resursele financiare, etc.);
3. infraciuni acaparatoare n domeniul comerului, serviciilor i altor forme de business
particular fr depirea atribuiilor de serviciu i fr semne evidente de delapidare
(falsificarea banilor,contrabanda, etc.).
Din punct de vedere juridico-penal infraciunile economice sunt grupate n:
I.

II.

Infraciuni economice cu caracter general

Practicarea ilegal a aciunii de ntreprinztor;

Pseodoactivitatea de ntreprinztor;

Infraciuni economice n domeniul finanelor:

Fabricarea sau punerea n circulatie a semnelor bneti false sau a titlurilor de

valoare false;

Fabricarea sau punerea n circulaie a cardurilor sau a altor instrumente de plat

false;

nclcarea regulilor de dobndirea creditului prin nelciune si creditare;

17

III.

Utilizarea contrar destinaiei a mijloacelor din mprumuturile interne sau externe

garantate de stat;

Contrabanda;

Splarea banilor;

Abuzurile la emiterea titlurilor de valoare ;

Evaziunea fiscal a ntreprinderilor, instituiilor i organizaiilor;

Eschivarea de la achitarea plilor vamale;

Insolvabilitatea intenionat;

Insolvabilitatea fictiv;

Infraciuni economice n domeniul comerului:

Imitarea concurenei libere;

Constrngerea de a ncheia o tranzacie sau de a refuza ncheierea ei;

Transportarea, pstrarea sau comercializarea mrfurilor supuse accizilor, fr

marcarea lor cu timbra de control sau cu timbre de accizi;

Comercializarea mrfurilor de proast calitate sau necorespunztoare standartelor;

nelarea clienilor;

Primirea unei remuneraii ilicite pentru ndeplinirea lucrrilor legate de deservirea

populaiei;

IV.

Infraciuni economice n domeniul construciilor:

Executarea necalitativ a construciilor;

nclcarea regulilor de exploatare, reparaii i modificare a locuinelor dintr-un

bloc de locuit.

Toate aceste clasificri expuse nlesnesc sistematizarea i analiza amnunit a infraciunilor

economice.

Determinatele criminalitii economice

18

Analiznd acest fenomen trebuie s se in cont nu numai de factorii de scurt durat (temporari,
trectori), ci i de durat medie i lung, care determin tendinele de dezvoltare a criminalitii
economice.
Factorii de scurt durat acioneaz de regul n perioada proceselor de tranziie din societate
care dureaz de la cteva luni pn la civa ani. Factorii de lung durat de existen a
criminalitii economice i au rdcinile n contradiciile de dezvoltare a societii, n
schimbarea formelor de proprietate, n problemele de integrare a rii pe piaa mondial, n
tradiiile vieii economice, n gradul de asigurare juridic i informaional a activitii
antreprenoriale etc.
Criminalitatea economic este influenat nu numai de relaiile economice ci i de alte tipuri de
relaii sociale- politice, juridice, culturale, psihologice. Contradiciile dintre diverse ramuri ale
puterii de stat nu doar suprim posibilitatea realizrii unei politici de stat unice de reformare a
economiei, dar creaz un anumit vacuum de putere, disperseaz spaiul politico-economic pe
pri separate, de care caut s profite gruprile oligarhice contrar intereselor generale de stat. Un
alt fenomen de relaii din republica noastr este psihologia de respingere a economiei de pia a
populaiei, apercepia succesului personal al unor persoane aparte, tendina de a explica acesta
doar printr-un suport criminal al afacerii.
Reiind din cele expuse mai sus putem delimita determinatele fundamentale ale criminalitii
economice, innd cont de factorii de scurt durat, de durat medie i lung.
Factorii de lung durat:

imperfeciunea mecanismului economic de utilizare a diverselor forme de proprietate,

expulzarea proprietii private din cadrul sistemului oficial de gestiune economic;

lipsa relaiilor de pia civilizate, a concurenei cinstite, prezena unor multiple

disproporii (ale preurilor, ramurale etc.);

vacuumul informaional referitor la multiple procese social-economice, decizii de dirijare

i la controlul asupra ndeplinirii acestora;

lipsa unor tradiii democratice n mediul populaiei (att economice, ct i politice),

cultur juridic slab, ceea ce conduce la nerealizarea obligaiilor fa de stat, inclusiv
neachitarea impozitelor;

contradiciile dintre sistemul administrativ de comand la care Republica Moldova a

renunat i economia de pia, n care nc nu s-a ncadrat.
19

Factorii de durat medie:

monopolizarea excesiv a economiei, prezena unui complex militar-industrial puternic

dar contradictoriu economiei de pia;

specializarea produciei i exportului pe materie prim, ceea ce provoac regresul i

orientarea economiei mpotriva pieii, realizarea de ctre republic a politicii de dumping
Dex-Dumpingul (din limba englez: to dump) descrie vnzarea unor produse sub preul de producie, de multe ori cu scopul de a elimina al i concureni de pe pia.
Actualmente, termenul de dumping este folosit mai des n contextul comerului internaional, i semnific exportul unor anumite mrfuri ntr-o anumit ar la un pre sub
preul pieei din ara respectiv (i de multe ori sub costul de producie al productorilor din acea ar).Dumpingul este o form de concuren neloial, i este ilegal n
multe economii de pia.

pe piaa mondial;

implicarea administrativ excisiv a economiei, limitarea activitii de afaceri i a

orientrii spre eficiena produciei, cheltuielilor mare pentru ntreinerea aparatului de
conducere, oferirea nlesnirilor pentru persoane fizice i juridice;

nivelul nalt al corupiei n sistemul organelor puterii i dirijrii de stat ,,tenebrizarea

economiei.

Factorii de scurt durat:

lipsa unitii moral-psihologice a societii, a cordonrii aciunilor conform direciilor

principale de reformare a sistemului politic i economic;

presiunea impozitar exagerat asupra subiecilor economici care i constrnge se treac

n sectorul tenebru;

rmnerea n urm a asigurrii juridice a contracarrii criminalitii economice de ritmul

creterii acesteia i necesitatea de a intensifica lupta cu ea;

nedezvoltarea infrastructurii pieii din cadrul economiei moldoveneti, incapacitatea ei de

a asigura rotaia normal a investiiilor, capitalurilor, mrfurilor, forei de munc,
ineficiena controlului de stat n acest domeniu;

capacitatea sctut de plat a majoritii cetenilor, pauperizarea

reduce la stare de srcie extrem, la mizerie.

PAUPERIZ, pauperizez,

vb. I. Tranz. (Livr.) A

maselor largi ale populaiei, ceea ce i plaseaz mai jos de

limita srciei;

lipsa proteciei juridice a majoritii subiecilor economici mpotriva abuzurilor,

constrngerilor i extorcrilor funcionarilor aparatului de stat de la orice nivel.

Procesul de criminalizare a economiei a fost favorizat i de imperfeciunea legii cu privire la

antreprenoriat, n baza cruia au fost nregistrate iniial mai multe firme utilizate pentru
legalizarea veniturilor ilegale i valoarea diverselor aciuni ilicite n domeniul economiei. De
20

producerea mrfurilor se ocupau de fapt un numr mic de structuri antreprenoriale, majoritatea

acoperind activitatea grupurilor criminale organizate.
Prin intermediul legislaiei imperfecte a fost dezvoltat inflaia. Aceasta a permis subiecilor
ntreprinztori s primeasc credite mari cu procente simbolice din contul resurselor diverselor
bnci. Folosind aceste credite i beneficiind de informaia corespunztoare, nainte de fiecare
mrire a preurilor, ei cumprau mrfurile produse n sectorul economiei de stat pe un pre de
nimic. Apoi acestea erau realizate cu preuri mai mari de cteva ori dect preul iniial. Din contul
acestor vnzri se acumula capital tenebru, care era convertit i transportat peste hotare.
ncepnd din 1996, conform statisticii, s-a observat o tendin de diminuare a nivelului
criminalitii economice. Totodat, analiza criminologic a factorilor care influeneaz
criminalitatea economic i starea luptei cu aceasta, precum i rezultatele cercetrilor tiinifice
demonstreaz c nivelul criminalitii nregistrate nu corespunde situaiei criminogene reale din
societate. Conform concluziilor aprecierii experilor, n rile CSI rmn nafara evidenei peste
40% din infraciunile general-penale i aproximativ 95% din infraciunile economice i de
serviciu.opera citat pag.80
Un factor determinant important al criminalitii economice este omajul care a atins cote majore
n ultimii ani.
Analiza datelor statistice i a altor materiale ale organelor de ocrotire a normelor de drept i de
control dovedesc c o cretere intens a criminalitii economice are loc la nivelul privatizrii
patrimoniului de stat, sistemul bancar i financiar-creditar, activitii economice externe,
complexului energetic i de combustibil i a domeniului transportului. n particular n domeniul
transporturilor a obinut caracter de mas sustraferea ncrcturilor, abuzurile, corupia, ceea ce
se refer i la alte ramuri ale economiei.
Un factor stimulator al criminalitii economice este nedeterminarea privind politica stabilirii
preurilor. Existena concomitent a diferitor preuri pentru unu u acelai produs creeaz
premise pentru a le utiliza n scopul obinerii unor profituri ilegale. n aceste condiii se lrgete
domeniul corupiei, relaiile normale contractuale snt nlocuite de operaiile de barter pentru
satisfacerea necesitilor unui cerc ngust de funcionari, precum i pentru speculaiile de
proporii.
O orientare strategic pentru republica noastr ar fi formarea unei economii mixte n baza
diferitor forme de proprietate care concureaz intre ele. Snt foarte frecvente cazuri de scdere a
21

valorii de cost a obiectelor, de sporire a datoriilor de credit, falsificarea actelor de audit. Drept
urmare, o mare parte a mijloacelor provenite n urma privatizrii nu ajung n bugetul statului,
averea fiind nsuit de conductorii ntreprinderilor privatizate activitatea crora practic nu este
controlat.

Capitolul III. Prevenirea infraciunilor economice

Prevenirea infraciunilor din domeniul economiei
Dezvoltarea economic a republicii noastre a nregistrat o usoar cretere n ultimii ani. A crescut
volumul lucrrilor n construcii i traficul de mrfuri pe cale ferat, sporit producia n sectorul
agrar. Schimbri pozitive au avut loc i n cadrul structurii economiei. Dezvoltarea economiei
constituie un factor primordial n profilaxia social-general a infraciunilor economice care are
funcia de lichidare sau neutralizare a fenomenelor negative ce le determin.
Problema prevenirii infraciunilor economice a fost frecvent abordat n literatura criminologic
autohton. n particular a fost menionat faptul c eficacitatea contracarrii criminalitii
economice e legat n primul rnd de perfecionarea legislaiei impozitare, care trebuie s aib
funcie stimulatorie i s nu nbue productorul. Acesta va lichida substractul criminalitii
economice- economia tenebr. Aceast funcie trebuie executat de puterea legislativ i
22

executiv pentru a evita impulsurile generatoare ale tensiunii sociale. n afar de aceast
activitate de creare a dreptului (legiuitorului) trebuie implementat expertiza criminologic a
proiectelor de lege. Att timp ct aceasta va lipsi, legile adoptate vor fi n detrimentul cetenilor
i subiecilor afacerilor personale.
Nu mai puin important pentru prevenirea infraciunilor economice este optimizarea activitilor
tuturor organelor de ocrotire a normelor de drept, a organizaiilor sociale implicate n aceast
activitate.
Majoritatea cercettorilor au ajuns la concluzia c trebuie delimitate trei direcii ale activitilor
de prevenire:
1) relevarea i lichidarea (neutralizarea) factorilor criminogeni, care condiioneaz real
aceste infraciuni (prevenirea general);
2) depistarea i suprimarea infraciunilor n curs de pregtire (prevenirea special);
3) determinarea persoanelor capabile de comiterea infraciunilor i luarea msurilor
educaionale fa de ele.
n legtur cu faptul c procesul de lupt cu criminalitatea economic este complicat, trebuie
antrenat potenialul tiinific al statului n scopul elaborrii unor propuneri concrete privind
perfecionarea activitii tuturor subiecilor profilaxiei infraciunilor i coordonarea aciunilor lor
interdependenteopera

citat pag.83).

Elaborarea msurilor organizaional-practice e rezonabil s fie

trecute n competena subdiviziunilor responsabile de prevenirea infraciunilor din domeniul

economiei.
n sistemul de drept aceste subdiviziuni sunt reprezentate de Centrul pentru Combaterea
Crimelor Economice i Corupiei i de Inspectoratul Fiscal. Activitatea acestor servicii, n cazul
unor colaboratori incoruptibili, cinstii i coreci, trebuie s corespund standardelor
internaionale, s fie transparent la maximum i explicit att pentru societate, ct i pentru
ntreprinztori, pentru a ndeplini cu eficien urmtoarele sarcini:
a) s previn oportun, s descopere i s cerceteze infraciunile din domeniul economic
comise la ntreprinderi, n organizaii, structuri comerciale, sistemele bancar i financiarcreditar, s obin recompensarea deplin a pagubelor cauzate, s asigure protecia
cetenilor mpotriva atentatelor criminale;
b) s utilizeze activ mijloacele mass-media pentru reflectarea strii criminalitii economice
din republic i a direciilor de lupt cu aceasta.
23

Efect profilactic pot avea msurile de perfectionare a activitilor organelor de control care s
fie mputernicite cu drepturile organelor de anchet. Conjugarea controlului aprofundat a
activitii economice sau logistice cu aplicarea msurilor operative corespunztoare a avut efecte
pozitive n multiple ri.
Infraciunile de rezonan descoperite n ultimul timp n sfera economic extern demonstreaz
necesitatea crerii unui mecanism principal nou de control valutar-vamal, care s fie bazat pe
interaciunea organizaional a organelor financiare, bancare i vamale. Drept rezultat a
imperfeciunii unui atac control, satatul nostru pierde anual mijloace valutare n sum de
miliarde, care ajung pe conturi bancare strine.
Un factor de stopare a infraciunilor economice este aplicarea de ctre organele de administrare
local a msurilor cu caracter organizator-gestionaa

ibidem pag.83

, fiind vorba n primul rnd de

sporirea posibilitilor sistemului de asigurare tehnico-material, de determinarea regulilor de

arendare a ncperilor nenlocuibile; desfurarea iarmaroacelor specializate pentru asigurarea
tehnico-material ale diverselor structuri ale buisinessului.
Un obstacol important pentru infracionalitatea economic constituie msurile orientate spre
lichidarea crizei neachitrilor din diverse ramuri ale economiei i a utilizrii iraionale a
mijloacelor bugetare, n particular:
executarea

controaleleor

complexe

de

ctre

ministerele

departamentele

corespunztoare, privind legalitatea realizrii operaiilor comercial-valutare de ctre

subiecii antreprenoriali care activeaz pe lng ntreprinderile de stat, relevarea faptelor
de obinere a profitului prin extragerea din circulaiei a diferenei dintre preurile de cost
i preutile de detaliu ale mrfurilor i serviciilor.
achitarea datoriilor de plat a salariilor cu implementarea mecanismului i rspundere
material a ntreprinderilor datornice fa de proprii angajai;
asigurarea unui control strict asupra procesului de transfer a mijloacelor bugetare cu scop
de asigurare statal, pn la momentul primirii lor de destinatar, precum i asupra
procesului de strngere a datoriilor la plata salariilor.
La etapa actual sarcina primordial de lupt cu criminalitatea economic constituie iesirea din
criza geberal care a nceput nc n anii 90 ai secolului XX, iar sarcina strategic este trecerea
spre economia de pia orientat spre societate, demonopolizarea ei crearea condiiilor de
concuren loial.opera citat pag.84
24

Concluzii:
Fenomenul infraciunilor economice este unul dintre cele mai actuale exemple ale activitii
infracionale n societatea contemporan. Viznd securitatea economic a statului, transparana i
legalitatea n domeniul activitii de ntreprinztor, infraciunile economice prezint n prezent un
pericol evident pentru ntreaga ordine de drept. n plus, similar pentru alte state n curs de
dezvoltare, n cazul Republicii Moldova, infraciunile economice prezint unul dintre factorii
care tergiverseaz evoluia economic a statului n ansamblu, dar i relaiile economice din
domeniul privat, n particular. Respectivele infraciuni sunt condiionate de scopul eludrii
controlului statal al activitii economice, obinerii profiturilor rapide, realizrii de beneficii
inclusiv nepatrimoniale prin aciuni ori inaciuni care ncalc normele imperative ce
reglementeaz activitatea de antreprenoriat, fiscalitatea, circulaia monetar, importul i exportul
de mrfuri i alte activiti din sectorul financiar-bancar sau nebancar al economiei naionale. Pe
lng faptul c este un fenomen de mare amploare deosebit de extins n sfera activitilor
economice, fenomenul ifraciunilor economice este i unul foarte profund, zdrucinnd temelia
economic a statului i ambiana circuitului comercial. Iat de ce activitatea de cercetare
criminologic a infraciunilor economice, precum i elaborarea programelor de prevenire,
combatere a acestora prezint o importan practic att de mare, din perspectiva ajustrii
nemijlocite a legislaiei penale din materie i elaborrii programelor de lung i de scurt durat
25

a activitii organelor de ocrotire a normelor de drept n sensul respectiv. Astfel cercetarea

criminologic a fenomenului infraciunilor economice va continua s prezinte un interes deosebit
pentru doctrina dreptului n genere, dar i pentru practica activitii organelor de urmrire penal
i instanelor de judecat n materia cercetrii i combaterii acestor infraciuni.

Bibliografii:

Mihail Brgu- ,,Criminologie-partea special, Chiinu 2005

Valeriu Bujor i Octavian Pop- ,,Criminalitatea Economico-financiar, domeniu de

cercetare al criminologiei moderne, Editura MIRTON, Timioara 2002
S.Brnz, V.Stati ,,drept penal partea special, vol.II
MAI, ,,Ciminalitatea general, problema i perspectiva de combatere i prevenire,
Chiinu 2005
V. Bujor, O.Pop- ,,Criminalitatea economico-financiar, domeniu de cercetare al
criminologiei moderne,Timioara 2002, Editura Mirton
M.Brgu- ,,Criminologie, Partea special, Chiinu 2005

2006

http://statbank.statistica.md/pxweb/Dialog/SaveShow.asp
http://ru.scribd.com/doc/45282041/referat-metodologia-cercet
http://www.statistica.md/public/files/publicatii_electronice/Infractionalitatea/C
riminalitatea_editia_2010.pdf
www.csj.md
www.csm.md
http://www.cccec.md/Sites/cccec_md/Uploads/Raport%20Martie
%202012%20WEB.files1.pdf
http://www.cccec.md/Sites/cccec_md/Uploads/Raport%20CCCEC
%202011%20WEB.CDBD563C7D204787BA0EEB2B9BE1FE71.pdf

..

26

http://www.mai.gov.md/content/17776
http://www.mai.gov.md/content/18150

http://www.cccec.md/Sites/cccec_md/Uploads/w%20Raport%206%20luni
%2012.files1.pdf
http://www.csj.md/admin/public/uploads/1%20ra%20872%2009%20Vartic%20Pisarenco
%20Coroliova.pdf
www.dex.ro

Anexe:
Anexa nr.1
INFORMATIA - OPERATIV
PRIVIND STAREA INFRACTIONALITATII
PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA
IN PERIOADA A 9 LUNI ALE ANULUI 2012 (FR CLASATE)

INREGISTRATE

T O T A L
EXCEPTION.DE GRAVE
DEOSEBIT DE GRAVE
GRAVE
MAI PUTIN GRAVE
USOARE
CONTR.VIET.SI SANAT
-OMORURI
-VATAM. INTENTIONAT
| D I N | - GRAVE
| E L E | - MEDIE
INFR.CONTRA LIBERT.
-TRAF.DE FIINT.UMAN
INFR.PRIV.VIAT.SEX.
-VIOLURI

AN.P.
24625
92
580
4213
14339
5401
1203
151
1030
227
647
150
79
333
197

AN.C.
25009
119
657
4879
13616
5736
1159
145
983
215
619
206
109
408
243

+-IN%
1.6
29.3
13.3
15.8
-5.0
6.2
-3.7
-4.0
-4.6
-5.3
-4.3
37.3
38.0
22.5
23.4

NIVELULINF
RACTION.(LA
10000LOC.)
AN.P.
AN.C.
69.2
70.2
0.3
0.3
1.6
1.8
11.8
13.7
40.3
38.2
15.2
16.1
3.4
3.3
0.4
0.4
2.9
2.8
0.6
0.6
1.8
1.7
0.4
0.6
0.2
0.3
0.9
1.1
0.6
0.7

TRIMISEIN
JUDECATA
AN.P.
7473
46
205
1570
3548
2104
499
81
416
145
218
46
25
148
89

AN.C.
7624
69
194
1499
3580
2282
462
79
378
119
206
73
49
144
85

INCETATE
PROCESUL
PENAL
AN.P.
AN.C.
4250
4346
2
1
9
8
205
178
2654
2659
1380
1500
284
255
3
5
281
248
12
6
215
189
9
9
1
2
63
87
31
51

27

-VIOLENTA SEXUALA
CONTRA DREPT.POLIT.
CONTRA PATRIMONIUL.
-TILHARII
-JAFURI
-FURTURI;
DIN|-DE TRANSPORT
ELE|-AVERII PERSON.
---|-DIN APARTAMENT
-ESCROCHERII
-PUNGASIE
-SANTAJ
-RAPIRI DE TRANSP.
CONT.FAMIL.SI MINOR
-TRAFICUL DE COPII
-SCOAT.ILEGAL.COPII
CONT.SANATAT.PUBLIC
-INF.LEG.CU DROGURI
-PROXENETISMUL
INFRACT. ECOLOGICE
INFRACT. ECONOMICE
-FABR.BANILOR FALSI
-EVAZIUNNEA FISCALA
-CONTRABANDA
-ESCHIV.PLAT.VAMALE
INFR.IN DOM.INFORM.
INFR.IN DOM.TRANSP.
-ACCIDENTE RUTIERE;
| DIN| -DECEDAT
| ELE| -TRAUMATIZAT
CONTRA SECUR.PUBLIC
-BANDITISMUL
-HULIGANISMUL
-PASTR.ILEG.A ARMEL
INFR.CONT.JUSTITIEI
-TORTURA
INFR.SAV.PERS.RASP.
-MITA (TOTAL)
-CORUPERE PASIVA
-CORUPEREA ACTIVA
-ABUZUL DE PUTERE
-EXCESUL DE PUTERE
-NEGLIJENTA IN SERV
CONTRA AUTOR.PUBLIC
-TREC.ILEG.A FRONT
-ORGAN.MIGR.ILEGALE
INFRACTIUN.MILIT

136
401
13754
107
836
10747
80
9469
1547
1092
369
25
180
416
20
8
1338
1233
77
22
987
514
152
129
12
7
2796
642
150
278
909
2
788
98
242
15
639
115
96
16
137
153
50
1361
304
97
66

165
515
12784
124
843
9836
88
8625
1402
1061
318
37
196
634
15
9
1272
1109
112
21
1397
933
201
119
10
9
3318
625
152
508
1005
842
143
265
36
829
128
100
27
196
192
58
1092
197
85
92

21.3
28.4
-7.1
15.9
0.8
-8.5
10.0
-8.9
-9.4
-2.8
-13.8
48.0
8.9
52.4
-25.0
12.5
-4.9
-10.1
45.5
-4.5
41.5
81.5
32.2
-7.8
-16.7
28.6
18.7
-2.6
1.3
82.7
10.6
-100.0
6.9
45.9
9.5
140.0
29.7
11.3
4.2
68.8
43.1
25.5
16.0
-19.8
-35.2
-12.4
39.4

0.4
1.1
38.6
0.3
2.3
30.2
0.2
26.6
4.3
3.1
1.0
0.1
0.5
1.2
0.1

0.5
1.4
35.9
0.3
2.4
27.6
0.2
24.2
3.9
3.0
0.9
0.1
0.6
1.8

3.8
3.5
0.2
0.1
2.8
1.4
0.4
0.4

3.6
3.1
0.3
0.1
3.9
2.6
0.6
0.3

7.9
1.8
0.4
0.8
2.6
2.2
0.3
0.7
1.8
0.3
0.3
0.4
0.4
0.1
3.8
0.9
0.3
0.2

59
160
3064
75
377
2054
22
1704
367
352
43
8
76
387
4
4
783
697
72
2
50
7
9
15
1
1
1438
277
62
228
438

32
117
2314
3
114
1990
12
1799
324
61
62
3
55
42

36
167
2350
2
119
1997
22
1810
304
57
90

130
120
6
15

77
69
5
4
3

12

9.3
1.8
0.4
1.4
2.8

59
130
3149
56
361
2125
23
1831
399
410
36
7
65
268
9
4
800
745
47
7
82
9
4
11
1
1
1291
289
57
134
376

843
100
11
33
131

994
85
10
77
116

2.4
0.4
0.7
0.1
2.3
0.4
0.3
0.1
0.6
0.5
0.2
3.1
0.6
0.2
0.3

320
47
100
2
152
45
37
7
15
13
5
400
168
36
24

371
63
79
5
236
45
32
13
34
33
2
262
100
30
42

108
19
23

77
34
22
1
22

23
4
3
1
6
3
231
72
5
25

65
29

10
2
2
191
54
6
20

28

INFR.GRUPURI ORGAN. 51
74
45.1
0.1
DIRECTIA INFORMATII SI EVIDENTE OPERATIVE A MAI

0.2

19

31

Persoane care au comis infractiuni dupa Categorii de infractiuni, Grupe

de virsta si Ani
2010
2011
Infractiuni in sfera economica
Total persoane
87
186
14-17 ani
3
1
18-24 ani
6
28
25-29 ani
17
27
30 ani si peste
61
130
Informatia este prezentata fara datele raioanelor din partea stinga a Nistrului.Sursa:Biroul National de
Statistica, Ministerul Afacerilor Interne

Anexa. Nr 2

Not informativ privind rezultatele de activitate ale DIF a DP al MAI pe

parcursul a 9 luni ale anului 2012
Pe parcursul a 9 luni ale anului 2012, conform sarcinilor naintate de Guvern i conducerea MAI,
efectivul Direciei a fost orientat la relevarea i documentarea fraudelor n diverse domenii a
economiei, accentul fiind pus pe demascarea schemelor infracionale de monopolizare a unor
domenii de activitate economica, contraband i neachitarea plilor vamale, trafic ilicit cu
mrfuri, n special pe segmentul de securitate, protejarea pieei interne de consum, verificarea
legalitii distribuirii ajutoarelor umanitare, respectarea drepturilor de autor i conexe, fraude
informatice, documentarea cazurilor de falsificare i comercializare a mrfurilor contrafcute,
inclusiv a buturilor alcoolice falsificate, traficul ilicit de cltori, falsul de bani i a card-urilor
bancare.
Astfel, pe parcursul perioadei de raport au fost obinute urmtoarele rezultate la principalele
compartimente:
Efectivul Direciei i a subdiviziunilor teritoriale a relevat i a documentat infraciuni de ordin
economic, fiind pornite 471 cauze penale, dintre care 107 cauze penale au fost expediate
conform competenei altor organe, dup cum urmeaz: n Comisariate 45 cauze penale;
29

CCCEC

37

cauze

penale,

Procuratur

25

cauze

penale.

Astfel, conform evidenei DI i EO a MAI, Direcia investigare a fraudelor a nregistrat

total 364 infraciuni, prejudiciul

material cauzat

prin

acestea

constituind 119,642

mln.

lei (dintre care, 82 mln.lei este prejudiciul stabilit la comercializarea ilicit a vagoanelor i
locomotivelor, iar sechestrul este imposibil din cauza aflrii acestora peste hotarele RM),
restituirea fiind asigurat la etapa iniial n sum de 22,316 mln. lei sau 18,6%.
Pe date operative au fost depistate 353 din cauzele penale nregistrate, ceea ce constituie 97%.
Procurorului

au

fost

remise pentru

adoptarea

deciziei 300 cauze

penale,

procentul

constituind 82,4%.
Din totalul cauzelor penale nregistrate (364) au fost deferite justiiei 161 sau 44,2%.
Pe 26 cauze penale (7,1%) a fost ncetat procesul penal i 36 (9,9%) cauze penale au fost
clasate.
Ponderea

infraciunilor

cu

caracter

grav din

totalul

celor

nregistrate

constituie 49,2% sau 179 crime.

Nivelul de remitere procurorului a cauzelor penale pe crime grave a constituit 148 cauze
sau 82,7%, iar deferite justiiei 83 cauze penale sau 46,4%.
Ca rezultat pozitiv n activitatea subdiviziunii pot fi menionate urmtoarele realizri:
Documentarea a peste 150 cazuri de falsificare a documentelor oficiale de ctre persoane cu
funcii de rspundere din cadrul subdiviziunilor teritoriale amplasate n Nordul rii ale Direciei
generale asisten social, care au eliberat ilicit altor persoane foi de tratament la staiunile
balneare. n privina factorilor de decizie au fost pornite la moment 41 cauze penale pe abuz de
serviciu i falsul n acte publice, prejudiciul material constituind circa 200.
Exemple de infraciuni economice din practica instanelor din Republica Molddova
La 17.02.2012 pornit cauza penal n baza art.244 al.2 CP n privina factorilor de decizie ale
SRL Fetnecvin din s.Congaz r-ul Comrat, care, n perioada anilor 20062011, intenionat au
tinuit veniturile n sum de 1.911.000 lei, obinute de la lucrrile de gazificare efectuate n
perioada nominalizat la 305 locuine din comuna Pleeni r-ul Cantemir, prin ce au prejudiciat
bugetul statului cu 382.200 lei;

30

 La 26.04.2012, n baza cauzei penale pornit la 30.03.2012 conform art.244 al.2 CP (pe faptul
activitii economice i tranzaciile fictive avute loc ntre SRL Marr Sugar Moldova i SRL
Euro Alco, exprimate prin procurarea a 36 cisterne i accesorii n valoare de 5.618.865 lei), au
fost efectuate percheziii concomitente la oficiile ascunse i domiciliile figuranilor, aciuni
soldate cu depistarea ntregului set de documente contabile primare i calculatoarelor utilizate
pentru perfectarea acestora, care dovedesc partea fictiv a 19 tranzacii, avute de 11 Companii,
pe ntreaga perioad a anilor 2011-2012, prin care s-a prejudiciat bugetul public naional cu circa
15 mln. lei. Persoanele implicate n schema frauduloas au recunoscut vina sa;
La 06.04.2012 pornit cauza penal n baza art.243 al.3 CP n privina factorilor de decizie ale
CS Global-Comer SRL din or.Cueni, care, n perioada anului 2009 au nregistrat venituri
financiare n mrime de 23.497.000 lei i cheltuieli de 16.797.000 lei, fiind efectuate transferuri
bneti prin intermediul BC Moldindconbank SA i Mirabax Investments Limited Brunswick
street 71, Edinburg, Scotland, iar la 05.04.2011 CS Global-Comer SRL a fost declarat ca
ntreprinderefantom;
SA JLC efectuate peste 2700 de stenografieri ale convorbirilor telefonice, 40 percheziii la
agenii economici ce au avut tranzacii comune, n cadrul reviziei fiscale, iniial IFPS a stabilit un
prejudiciu

bugetului

de

stat

sum

de

peste

19

mln.

lei;

RTI Plasma angajaii Companiei mpreun cu ali ageni economici, au elaborat un plan bine
chibzuit de adaptare i instalare a soft-urilor i unor mecanisme de recodificare a bandei fiscale
la imprimantele fiscale, ce permit de a nu nregistra n memoria fiscal datele informatice privind
operaiunile de vnzare i servesc drept mecanism de tinuire a veniturilor de fapt obinute.
Rogop - factorii de decizie au organizat activitatea unei scheme frauduloase bine determinat
i conspirat, furniznd produsele alimentare agenilor economici n baza facturilor interne, prin
ce s-au eschivat de la achitarea impozitelor i taxei pe valoare adugat n proporii deosebit de
mari;
Firma turistic Parmato Grup fr licen n domeniu, sub pretextul prestrii serviciilor de
timeshare (care prezint o form de coproprietate a unei locuine de vacan, toate drepturile i
obligaiile rezultate n urma condominiului fiind mprite ntre proprietari), au nsuit de la soii
Cocier bani n sum de 10 000 lei i 838 EURO pentru contractarea vacanei n sistem timeshare
n staiunile incluse n RCI i II, fr a elibera certificatul timeshare, care atest dreptul de
folosin pe o perioad determinat a unei proprieti ntr-o staiune. La moment sunt
31

documentate 8 cazuri analogice, care au achitat a cte 4.000 lei i alte cazuri, fiind achitai a cte
2.500EURO;
SRL Acvilin documentat activitatea unei scheme infracionale de evaziune fiscal i
splare de bani, prin importarea n RM a igrilor, produselor alimentare, hranei pentru animale,
folosind documente de identificare vamal falsificate i comercializarea bunurilor n interiorul
rii fr perfectarea documentelor contabile;
la 12.09.2012, n baza cauzei penale pornit n baza art.244 CP la 12.03.2012, n momentul
transmiterii banilor n sum de 600.000 lei, au fost reinui n flagrant delict 3 membri al gruprii
criminale, printre care i directorul SRL Oberliht-Plast, prin intermediul cruia se lichefiau
banii destinai convertirii i splrii. Total, asupra celor 3 persoane reinute au fost
depistate 915.000 lei, iar n baza art.166 CPP au fost reinui 7 membri ale gruprii. Concomitent,
au fost efectuate 67 percheziii la contabilitile ascunse, n 9 automobile i domiciliile
membrilor gruprii criminale, precum i la complicii acestora, soldate cu depistarea tampilelor
i documentelor contabile primare a14 companii, dintre care 12 snt firme fantome i delicvente,
a 1.579 telefoane mobile n valoare de peste 2,2 mln.lei, cu suspiciuni motivate precum c, au
fost importate prin contraband i legalizate, fiind utilizat schema infracional. Beneficiarii
principali al acestei scheme snt SRL Construm specializat n construcia drumurilor,
preponderent pentru S Administraia de Stat al Drumurilor i SRL Victorinax-Nord dealer
oficial al unui operator de telefonie mobil din ar, cu o reea larg de comer a cartelelor sim,
cartelelor

de

rencrcare

telefoanelor

mobile,

inclusiv

de

promoie.

Doar pe parcursul anului 2011 i primelor 6 luni ale anului 2012, utiliznd aceast schem, SRL
Construm a legalizat mrfuri i servicii n valoare de peste 13,2 mln. lei, prejudiciind interesele
financiare ale statului, prin neachitarea TVA n sum de peste 2,2 mln. lei, iar SRL VictorinaxNord a legalizat mrfuri i servicii n valoare de peste 55 mln. lei, prejudiciind interesele
financiare ale statului, prin neachitarea TVA n sum de peste 9,1 mln. lei;

32

33