Scribd
Încărcați
128 vizualizări106 pagini

Rompetrol Rafinare

Încărcat de

Alexandra
Drepturi de autor
© © All Rights Reserved
Respectăm cu strictețe drepturile privind conținutul. Dacă suspectați că acesta este conținutul dumneavoastră, reclamați-l aici.
Formate disponibile
Descărcați ca PDF sau citiți online pe Scribd
128 vizualizări106 pagini

Rompetrol Rafinare

Încărcat de

Alexandra
Drepturi de autor
© © All Rights Reserved
Respectăm cu strictețe drepturile privind conținutul. Dacă suspectați că acesta este conținutul dumneavoastră, reclamați-l aici.
Formate disponibile
Descărcați ca PDF sau citiți online pe Scribd
@ rompetrol |=" PETROL RAFINARE. RAPORT ANUAL 2015 AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2015 Societatea ROMPETROL RAFINARE S.A. Sediul social: B-dul Navodari nr.215, Pavilion Administrativ, ‘Navodari, judeful Constanta Nr-Telefon/Fax: ++(40) 241 506100 +(40) 241 506930 Codul Unie de inregistrare la Oficiul Registrului Comerfului de pe lang Tribunalul Constan(a: 1860712 Numir de ordine in Registrul Comerfului: J13/534/1991 0] sani] 100 Gucosstee | ri3n4] 213724) 1009 of of oo Coes de eat | 23205 | 95680] aT] — EB] aso] —o Sulféepewst | — 44709| 118] — 025] eas] —.7e[ 0 —0 Ae Produse —| 66555] —a0760| —7.0> 0 _o| 74] a1 qoraL [amet [aai993 | cresteea capaciit de prlucrare a rfinriel i producerea de combusibii cu speciticajie aliniatt Is normele europene, precum si cresterearandamentull fn produse albe; > alinierea la cernjele Uniunii Euopene, la normele de mediu fn vigoare, tn spec Feducertemisiio. Invesijilerealizte fn anu! 2015, a nsumat 102-428.761 USD. scopul Prinipalele profecte finalizate fn anu 2018, in Rafindsia Petromidia: > Dragaj Port Midis Projectul a consat In exccutia unui dagaj ficient pentru a restabli adincimea de proiet a api {in poral Midia cu un pesea) maxim permis de 8,5 m. Obiecivul de baz al proictuui a constt in creserea nomarulsi de vase care tanzteazA portal ‘Miia, Permiterea tanzituluivaselor eu lungimi de pind la 200 m gi peseaj de max. 8.5m pe senall de aces, bazinele de menevs gi bazinele Danelor 1-4, 9A si 9B din Portal Miia prin ‘execularea unui dragaj ficient penta restabiliaddneimea de proect a spel i portul Midia. ‘Acestea au permis incirearea in cendifii de siguranjé a vaselor de pink le 30.000 tdw gi ‘resterea numdrului de vase care trazteazA portul Midi, Pescjul de max. 8,$ m va permite transferul produselor petoliereprogramate afi inclzeate fa terminaele din portl Miia, gi mu prin Oil Terminal, cu costri eu mult mai mar Drafturile au fost confirmate de cite Cipitenia Portlsi Midia coca oe a condus la reluarea livrarilor de produse petroliee la export pe contract dea semnate gi eliminarea pierderilor prin Vimitare draft Proiectul sa finalizt fa luna mai 2015, > fnlocuire pompe de incendiu- Danele 1-4 Seopul acest projet consti in asiguarea funcjionéci weminaului conform autorizaiel de funetionare «scenariull la foe aprotat de instil legal, a proiectlu i pentr tate ipurle de nave petroliee posibil de af in anzt Conde de protectie la foe a terminaluli sunt asigurate permanent eu doua pompe de apt de incendiu in condi optime de Funcicnare. Proiectul sa finalizat in octombee 2015, > Reparatie omogenizator 103/9 ‘Scopul proiectului const Tn asiguareacondiilor de functionare ale Rafintrei gi Petrochimici, tevitarea unei oprsi accidentale a rafndrci in eazul in care este imposibila preluarea apelor reaidvale gi evtarea penaltalor in eazal unei contaminati a medivlu, prin ealizarea reparte\ capital Ia omogenizatorul 103/9. Proicctul sa finlizat fa lanvaie 2013, Page 17 01108 B rompetrol | 2"" [ROMPETROL RAFINARES.. > Crestereanivelului de securitate pe Ptatforma Petromidia (PEM + PET) (Obiectivul acestuiproect const in: ‘© Securizarea perimetralui Patormei Rompetro Rafinre in partea de Nond, Vest, Sud si Est, incluzind TPPA si Rompetr! Gas rezultind tn reducerea amenia(ailr de penetra gi a ‘iscurilo asociate eum arf futur, vandalism 9 distuger. Securizareaperimetrului Rompetrol Petrochemical. ‘Conformarea la legisla tn vigoae Lg, 333/2003 si HG301/2012, CCresereanivelului de securtae gi dseiling i intriralperimetruulprotejt. Securizarea porilor CFU-2 2orj, IPPA-2 por, Rompetol Gas-1 poart, CET-I poars, Parearea ia poata 2~2 por, Parcarea la poara 3 ~2 po roiectl a fost finalizat in ncembrie 2015 > Obfinerea sutorizafilor ISCIR 2015 pentru echipamente si conducte fn cadrul proiecului de cbyinere a autorizayjillor ISCIR penirs echipamente si conducte, sau putea realiza cv instlaile ta fonctune. Av fos supuse autorizirit ISCIR 406 echipameate sub presune, 22 instalai de rdicare, 1.312 conducte sub ‘resiune si 1.071 conducte. Obyierea acestor auoriatri conduc la functionaea instalailr din Ralinirie in condi de sigran? conform legislate in vigoae, prin evaluarea sti tehnice a cechipamentlor dupa o perioad de functionare, dar si eliminareareparrea defectelor ce apar In ‘urna expertztior. > Revize general » Rafi 2018 Proietl a fest demarat fn vedaea inspect periodce a ulelor, schimbar de calizator, mentenan ue. Pent Rafinca Pettomicia, opirea general repreinio programaze pe sca largh a nor setvit de menenant in cad cia iniepul proces este sos din funcine pe 0 percadd ts lung vederea une eabilidi eventual moderizsi cupeinztoare In vederea signi unui grad rica de siguangtaechipamenelor fn funcionare,o dat a5 ani, conform yefinery best price, et ebligaru efectoarea nor venie&st inspectit Petr alinge obictivul alin! gi anume de a avea o disponibile mecanie rca, rafinria webuie st alba un grad ridcat de sigur funcionarea user la un east sctut ddemenenanis. ‘Acest aspect post i atns numaiprin ealizareaperotica de opie general a rain inczea ce priveeoprinle progamate, Rompetrol a urna ntl acy ani, aceas stage ta vederea meatier disponibiliti mecanice a aint. ria realizarea acest proiet, fost objiute urmatearce benef: ‘+ Fancjonarea cl instalajile in condi opie de siguan pind la wmioures opie planifca; Inbuanyrea ecient iastlior prio lsponiiliate mecanicd sical Redacerea costrlor de mentenn Realzrea uel inspei whnice a uclor CCrestereasigranel echigameneor i uneionare; ‘Menfacea capaci anse la capecitatea ei nomial Realzarea une! menteasecorective/prevenve complet a echipanentlor, Page 18 of 108, & rompetrol 7" ROMPETROL RAPINARE A RAPORT ANUAL AL CONS LULDE ADMINISTRATIE pent exes Ganncae 2015 ‘© Atingerea unei disponbiltali mecanice de 96,87% dupa repunerea In funcjinne a Intalio. Din categoria proiectclor de "Stocare si logstca”, se pot mento > Facilitate livrare a motorine! intel direc simoltan. Prin implementaea acestiproict, -auobjinat urmatoarele benef: ‘+ Creterea flexibiliait de livare (posibilitatea de livrare simultand pe mai multe edi: ‘naval, feroviar si ato) pin crestereacapaciai de evacuare a motoine; 4+ Cresterea ratei de Inctreare prin ina spre Dana 9; ‘© Evitarea unor constringesi de depozitae prin existenja unui grad ridicat de evacuare prods, Proiceil sa inliat aprile 2015. > Reabilitare faciltati IPA. Benefcile ealizii cess proiect vor f ‘+ Imbundtjrea satisfctietclientului prin reducerea timpilor de neireare a cistemelor auto fa terminall PPA: ‘+ Realzarea planulti de vinzivi prin asigurarea unor condi optime de functionare a terminal alinierea fa ceringele de livrare; ‘+ Eliminaea risculuiprivind reducerea gradului de disponibilitate a rampei auto prin ‘modemizarea infastructuriterminaluluiprecum gia apicailor. IM) Activitatea Comercialis Rompetrol Rafinare ~ Punctul de lueru ivodari (Rafindria Petromidia) 1, Activitatea de aprovicionare materi prime ‘Achiziti de materi prime (tone) ais se asu77s4 Cantnatea de materi prime ‘selalonata in ant 20153 fost. aproximati epala eu cea in| fenerale plonifiate dn 5 in an 21 205 Page 19 of 106 oe rompetrol | 2°" ROMPETROL RAFINARE S.A, [a anul 2015, achiitile de jie -au mentinut sproximativ egale ou cele ale anvlui 2014 (4.199.608 tone, fat de 4.422.052 tone in 2014) tn condijile in care pe parcusul Lnilor ‘ciombrie ~ noiembrie sa realizat in cadralrafindriei revit tehnicd geneala planificat. Importrile de jie sau derulat exclsiv prin compania de trading & grupulul, KazMumyGas ‘Trading AG, Volumul materilor prime achizitionate in 2015 din surse exteme (4.883.472 tone) 2 fost apropiat de cel din 2014 (4.869.477 tone). Prejl mediu al ieuluiachiziionat n 2015 a fost eu mult infeior (386 USDtont) cebui din 2014 (715 USDitons) pe fondal sedderi dramatice a coajillorintemajonale (in 2015 cotta ‘edie pentre Brent a fist de 52 USD/Ob G97 USDitonA) fai8 de 99.02 USD/I (49 ‘USD/tond) in anal 2014, ‘Volum achizifilor de materi prime din ark a fost n 2015 de 34.282 tone fd de 70.487 tone fn anul precedent. La acesea se adaug si cantile de materi prime provenite de la Vega in canttate total de cca. 4438 tone (7.764 tone in 2014). ‘Furizori de materi prime din ar a fost: = Mitsobitshi - metanol = Agrana = boetsnal 1 Prio BiocombusiiVExpun/Astra Bioplant + biodiesel © OMVPetrom ~ gu metan matetie primi seni fabrica de Hidrogen Page 20 of 106 @ rompetrol :2:""" [ROMPETROL RAFINARE S.A RAPORT ANUAL AL CONSILIULL DE ADMINISTRATIE pntr exer finnci 2015. 2, Activitarea de vanzéiri Volume de produse finite vandute (tone) 4336513, 4256981 Cantitatea de produse ite -2 rmentinutaproximatl gals cu ‘ea dn anu 2014 (scadere de (ea. 28) eaurmare a revi {generale din perioada ‘ctombrie-noiembrie 2035, Dlanificataodatala Sani. 2o1t 2015 \Valoarea vanzarilor de produse finite (USD) 35274425 \Valoare vanarer in20152 stant cucea OM fata deanul 12014 pe fondul sadert 137.394.693,dramitie a cotatiior Intemstionae ncpand cu trim IWalanula 20r4x scuianduse pe tort durata alu 2015, ma 2015 Structura vanzirilor pe plefe de desfacere ‘Structura venzarilor pe canale de distributte | Page 21 of 106 ROMPETROL RAFINARE S.A RAPORT ANUAL AL CONSILIUI 1 ADMINISTRAT! xe a Cantitati de carburanti auto vandute (tone) Canttatea de carburariauto \anduta 3 seen orn an 2015 (eucca2 9) fata de 2034,cu0 ‘rater usara ise de0, 3a tmotorne inanul 20359 realuat ‘oamolerevaie this ganar, Pondore benanelar rtoal {arburentl auto fort de 3160 2otdstde 29% 201% Oderenta {696m 2016, respect 71 2015 repreentato vinzarie imoterine aa stenine Mote Rompetrol Rafinare - Punctul de lucru Rafinaria Vega Stntctra canttatva a liveilar de produce peter: fn anul 2015 este sntedizath tn tabelul wurmator: ‘Alte beazine 97256] 2959| 3.675) _308| 93581| 4499 ‘Bim 30.792 | 24,88 | 80.702 | 66,98 = [000 7.558 230[ 7457| 618] 101] ops Combusibil Sncalire Hexan Tapa | 2219 24rd | 300 | Foss | 3597 Purl 27.996 8.52] 20592[ 17,06] 7408| 3.56 eirl gi White apt | 8.744 266 | 4921] 408|3973[ 184 Solventiecoiogicl | ~33428| —i0,17| sax [oro] 2.383 | 13, ‘Total 328.713 | 100,00 [aT "208.072 | 100; Principe ce dsr nee a os “Turcia, Ungaria, Moldova, Polonia pentru benzina naphtha; Indi Rusia, Turca, Ucraina, Bulgaria pentru hexan, Germania, Bulgaria, lalla, Moldova, Ucraina peiru solvent ecologic; ‘Bulgaria, Moldova si Serbia pentru white spin; Bulgaria peat pura. Page 22 of 108 eo rompetrol 22°" -ROMPETROL RAFINARESA. RAPORT ANUALAL CONS! Playa de destacere ‘Vanzatile in anul 2015 au totlizat o canttate de 328.713 tone. Pe canalul de distribute exter Sau vindut circa 208.022 tone, ir pe canalul de distribute interna s-av vndut 120.691 tone. Ponderea vanziilor de produse finite pe pleje de desfacere este prezentah in grafcul de mai jos ‘Structura vanzatilor de produse finite pe pi de desfacere [%] Vanzitile de produse albe (benzia naphtha, solveti ecologic, hexan gi white spirit) repezintt saproximativ 65% dia totaul vinztrilor pe anul 2015. Structura vanzarilor pe grupe de produse [%] 266, a 2959 2,9, an coal srantawice ae 230) stoeeteahed Page 23 0106 e rompetrol @"* ROMPETROL RAFINARES.A. ISTRATIE pentry exerci nana 2015 Rompetrol Rafinare ~ Punctul de lucru Navodari, Uzina Petrochimie Rompeirol Rafinare SA, Uzina Petochimie, este unicul producitor de pliproplend (PP) gi polietlene (LDPE, HDPE) din Roraina Produsele sunt destinate in principal consumatorilor final fabricile prelucritoare de mase platice din Romania, dar si din iajaregionalt: Bulgaria, Seria, Ucraina, Moldova, cu care Rompetrol Rafinare S.A. are repearte comercale direct, Inst gi companiilor specalizate in sistributia produselor petrochimice, pe diverse piefe din Europa, cu o mai largh dezvoltare & {ndastreiprelueritoare de mase plaice, com sunt: alia, Turcia sau Austria, Pe lings produsele proprii, compasia deuleazA o actvitate sustinutd de comertalizare a unei game variate de produse petrocimice care nu sunt in momestul de fal in portofliul de producti in complexul Rompetol Rainare - Uzina Peochimie, dar pentru care exits cerere pe piaja romneaset:sorturipoietilert de nalts densiate (HDPE sorturi de eav8), polietlend de joss densitte (LLDPE) si PET ‘Vanzitile Rompetol Rafinare ~ Usina Petrochimie au totalizat in an 2015 0 cantiate de 149.544 tone, fn al 2015, ca. $5% din vinale tote sunt reprezette de polpoplns (PP), ce. AO sepesnts plislne (PE, 39 rerezintsvanksle de Proilens ia 2% vintnle de mars crating. 2% 3% aim _ app ape 1 PROPILENA | TRADING VANZARI PRODUSE 2015 {TONE} Page 24 of 108 & rompetrol 2" ROMPETROL RAFINARE SA. ati de anul 2014, in aul 2015 se observ ocrestere a vinzilor pe pa intern cu cea 240 aportat a total vinzarlr, ste: vlnztle pe pina intern reprint cca 41% din totaal viaaasilor, + vinztrle pe pia extern reprezin ee, 59 % din totaal vanzilr. Structura vanzarllor pe pletelede desfacere In 2015 INTERN = export fp [Wace 2014 ve 2018 Page 26 of 106, So rompetrol | 2" ROMPETROL RAFINARESA. RAPORT ANUAL AL CONS! ILULDE ADMINISTRATIE pentry exes uci 2015. (Cele mai importante pele Ge desfacere sunt reprezentate de: Romania, Bulgari, Tura, Tali, Grecia, Plonia, Ursin. Vanzarile pe destinatii 2015 noe eos co Y Ss IV) Activitatea privind Calitatea, Stndtatea, Securitatea in Muncé si Protectia Mediului (QUSE) Actvitijile specifie QHSE au urmasitatingeea obiectivelor stabilite pentru anul 2015. ‘Toate acesteas-au materiaizat prin menfinerea sistemului de management integratcalitat- ‘mediv-stndtae gi securtate ocupaional, conirmata prin auditul de recertifieare, efeciuat de ere reprezentani firmsi DNV-GL. (wai 2015). Actvithi principale desfigurate in anol 2015 in scopul atingeii obiectivelor QHSE. (Getalierea activiailor de mediu gi safety se regisese in capitolele aferente din prezentl por): > Au fest meatinutcelaboratelteviauteverificale documente de sistem (proceduril instrvefiun de luer/tegulamente, etc) conform cerintelr Potici mt. 1 Grup: > [Link] efectuat audit inteme, audiur safety, inspecii conform planifictrlor, pentru 8 identifica att puncele sabe cit si oportuniti de tmbundire; > [Link] intocmit statstici si" raportsi speciice, cu | diverse freevente (Géptaminale/lunareimestisle/semestralvanuale/la solicitare, pentru a rispunde Std cerinlelr interve edt cernflor legislative gi ale aor pr interesate, > Au fost stabil si monitorizay indicator safety specific perioade de revizi, Page 26 of 108, e rompetrol "°° ROMPETROL RAFINARE SA, RAPORT ANUAL AL CONSILTULUL DE ADMINISTRATIE pentru exer > Sou menjinut cenifcacile combustibililor auto si bitumurilor, conform eerinfelor legale /regulamentelor Uniunli Europene; > A fost monitorzatt actvitatea in cele dovt punete de Ives Rafinria Petromida (eu cele dou uzine: Rafinarie si Petrochimie) gi Rafindria Vega din punct de vedere al protect medislui, in conformitate cu cernjele Autrizafilor Integrate de meciu gi 4e gospodtrire a apelor, precum si din punet de vedere al cernfelor de conformare previzute in Autrizajia privind emisile de gaze cu eect desert; > S-au contnuat att programele previzute tn stategia de mediu ct si proietul de reser a conslentizari safety a angaailor de pe Patformele Petromidia si Vega > Au fost inteprinse acfuni de recunoastere si motivare a personalulu, sau orpanizat si -aparicipatla proieste de tip CSR: ‘© Concurscupremii|.Lifel Viaja~ fotografi safety din vacans Workshop "Prinelpli pena o vega sdndtoasd exerci fie”: + Miniconcus pe teme safety pentra copii care au viitat Rafindea, in cadrul activi + “Ziua Inemayionala «@ Mediulut” ~ acjiune de colectare deseusi de pe Plaja Navodar; + "Ziua interuajionata a Copitulu”~ ziva poriordeschise la Rafintria Petromidia siRafinria Vega; * “Ziua Intemationala a Sigurantei in Munca” ~ aniversarea a 30 de ani de la pornireainstalaiei Cesare; © “Ziua Inersaionala a Femelt”~concurs cu prem * "Ziua Inverayonala a linbii materne” ~ concuts cu prem deculat eu suportul RadiaVor Pem. Page 27 of 108, @ rompetrol |=" ROMPETROL RAFINARES.A. RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, SITUATIA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI SIALTE DATE INFORMATIVE, LA DATA DE 31.12.2015, COMPARATIV CU BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI APROBAT IN AGA 2015, ia S| penemuneworcator FP TE Tania 308 [BIC HOS 1 [Repo alee pine 49068] 4713109 |i Seta Tanna | “CTT 3 est pi in Bane207 29) | BATA) 2 [Prt ra eres ‘aeons | aLaaLd 5 [SERRE aeetemeT T anowss29] asa 7] evra ay opraioie | — aaa] — Toa [Pater operational o2a100 | TRA.) eit ines Tera9a9s9 | “UoLssE > [Warr tee Saesset| a6 ro | Cierdery castgur din erence de cur valuar 423.428.107) - TT [Plerdere bruit (043.746087) | 27-703.092) 12 | Venituri din impoaital pe profitaminas | 228038.083[ _32.693313 13 | Profitul(Pierderea)exereitulat '84.291.996 | (195.007.779) Ta [Crean 073,860,703 15_| Stoourh 520.212.512 16_| Capialuri preprit 1263.325.336 17 | Dato totale ineuaiv provizioane) | _5.347.607.456 18 | Numar mediu salary L173 1336 Page 20 01106 oS rompetrol <2" ROMPETROL RAFINARES.A RAPORT ANUAL AL CONSILIUL srl amc 2015 Din datele prezentate tn tabel de mat sus, compardnd rezultatele fregistate la 31.12.2015 cu cele aprobate prin Bugesul de venituri gi cheltuieli (BV, se desprind urmitoarele: 1, In anul 2015, Rempetrol Rafinare a procesat © cantitate de tii si alte materi prime de 4.949.653 tone, mai mult deest cea previzutd tn Bugetul de Veniuri si Cheltuieli, cu 236.544 tone (ee2. 5%) Prin canttatea de total fiei supus (4.208.588 tone), s-2 asigurat o Incarcare continu a instalaillor, a 0 medie lunar de 412.471 tone, nentegstrindu-se ope ale insalailor din ‘motive de dscontinitate in aproviionarea acestore, Rafinsia a fost oprté in lunile ‘octombrie ~ noiembrie 2015 pentru efectuarea reviziei planificate obigatrie la 5 ani conform deciziei managementului Grupului KMG Intemational 2. Cif de afaceri,inregistratt la 31.12-2015 este cu 43% mai mare decStcea prevazutl in ‘buget, aceasta dxorindu-se fn principal: = preluerii nei canta mai mari dete i lte matt fs de prevederile din buget = crest medilor cotailor la vinzarea produslor finite ff de prevederie din buge = deoarece in bag s-a estat un curs de 3,27 leVUSD far media anial8 realzat in 2015 fost de 4,0057 IevUSD 3. Costul productel vindute @ fost cw cca. 369% mai mare decit sums prevazutt fn buget piejele repionsle (Grecia, Georgia, Turcia, Bulgaria, Moldova) dar si pltrunderi pe alte pete. Aceleasi tendinfe de consolidare a pifeor exstente dar gi de cucerre de piefe noi se unrrese gi pentru anu! 2016. Strategie pentru piaga inte vizeaah erescrea cotei de pid prin eresterea numtrului de beczindi la aivel national gi implicit creterea venzisilor pe pa stem. Page 40 of 106 @ rompetrol |:2s7"" ROMPETROL RAFINARES.A. RAPORT ANUAL AL CONSILIULUL DE ADMINISTRA TIE penry exerci nace 2015 b) Deserierea situafiei concurenfiale in domeniul de activitate al societii comerciale, a ponder pe piata a produselor sau servicilor societijii ‘comerciale sia principalilor competitor’ Print ‘competort (care sunt st producatry pe pia imerna sunt: © OMVPetrom S.A. ‘© Lukoil Romania S.A, Principat competitort pe psja extemal sunt: OMV, Shell, Mol, Agi. Pentru produsele petrochimice, prncipalii competitori (care sunt gi producttori dar nu sunt loca in Romnia) pe pita nterad dar si extern sunt: VK Slovraft HIP Pancevo Lukoil Burgas Borealis Sabie Dow Petkim ©) Descrierea oricirei dependenfe semnificative a societapit comerciale ‘fata de un singur client sau fafa de un grup de clienpi a cirui pierdere ar avea ‘un impact negativasupra veniturilor soci Din punct de vedere a dependenel semficative fa de un singur client sau grup de elienis KarMunayGaz Trading A.G. - dene peste 10% din vinatrle socket pe pia extern. CClienj eu peste 10% din vinaile soietji pe pita intent: Rompetrol Downstream S.R.L. LS. Evaluarea aspectelor legate de angajafi comerciale. ersonalul society a) Numérul si nivelul de pregitire a angajatilor societiqii comerciale _precum sia gradului de sindicalizare a forjei de munca, La data de 31.12.2015, Rompetol Rafinae, Punctul de luera Navedari (Rafriia Petromidia) ‘ava un num de 998 nagajai, dine care: 211 - personal ew stu superior Page 41 of 108, ROMPETROL RAFINARES. RAPORT ANUAL AL CONSILIULUL DE ADMINISTRATIE pentry ene finncar 2015, [La data de 31.12.2015, cadrul Punetolui de lura Rafindria Vega, Ploiei, societatea avea un ‘numa de 185 angai uperioae. TOTAL: La data de 31.12.2015, Rompetrol Rafinare S.A. avea un numdr total de 1183 angajali inte care: 239 ~ personal cu sti superoare. Gradul de sindicaizae al fori de munct a fost de 92 5% (1086 salaiafi sunt membri de sindict). {In cade Societajitstiveazs rmBtoarele organiza sindicae: Sindcstl Liber Petochimistul (661 membri), Sindicstul Liber Vega (111 membri), Sindicatel Lucratoior de pe Plaforma Industrials Midia Navodari 314 memby). {impart salar pe rope de vars Rompetro! Rafisare Punct de Lucru Petromidi 330 ” 710% 30-39 110) 9.30% 40-49 405, 34,239] 5059 377 3187%]| 60 22 1.869%] ‘Rompetrol Rafinare Punet de Lueru Vega 30 3 068% 30-39 3 110% 40-49 9 837% 30-59 ‘0 5.07% 360 3 042% De asemenea, in peronda raportatts-u desfigurat fn cadrul Socieaiio sere de programe de insure a salarilior in domenile: competente funcional; cunosinfe generale; limbi strine (romana si englezd); legislate; competenje management; comunicae; ailitii de prezentare; centticiri QHSE; sigan cunogine profesionale-funciunile suport, et, Page 42 of 108 @ rompetrol :2-""" [ROMPETROL RAFINARE SA RAPORT ANUAL AL COM ‘Au participat un num total de 844 angajati (non-unici), la programele de instnire care au totalizat 12.866 de ore, ceea ce fseamna 0 medie de aprox. 15,24 oe insruire/angaat. San S42 angajai uni eu 23,74 ore instrue/angajat De asemenes in proiectul ILfeViafa (Safety DuPont) 2015 u partcipat un aumic de 895 angafai la programele de instru care au totalizat 1.342 de oe. (Cost! total al instrirlor si confrintelor fn anul 2015 a fost de 191.035 USD. 8) Descrierea raporturilor dintre manager si angajafi precum si a oricdror elemente conflictuale ce caracterizeazé aceste raporturi. Inve conducere si salarstirelaile sunt normale, nemanifestindu-se acfiuni colective de contestae a managementuli socetii, exstind in’ mod regulat un dialog fnue sindicae gi conducere, 1.16, Evaluarea aspectelor legate de impactul activitigii de baz a emitentului asupra mediului inconjurator Descrierea sinteticé a impactului activitilor de bazit ale emitentului asupra mediului inconjuritor precum si a oriciror litigit existente sau preconizate cu privire la incélcarea legislajiei privind protectia mediului inconjurdtor. Societatea define si opereazi Rafinria Petromidia siwata fn Navodari, judeul Constanta gt Ratineria Vega situat'in Ploiei, judetl Prabova. Prin natura activitler desftgrate de prclurare a fini), acestea fac pane din domesial celor cu impact asupra medivlui, motiv pentru care managementul socetii este in mod continuu preocupat pentru prevenirea si contrlul impactlui actvitiilor asupa fatoilor de ‘mediu,alocdndu-seresurse financiareconsierabile pentru realizarea de inves fn acest sens. ‘Asfel, dup ializarea proiectlui“Instalare sistem de reducere a particulelor din gazele arse rovenite din instalafie Cracare Catalitca” si vizita de conformare realizaté de APM Constanta ‘din 2014, la inceputul anlui 2015 s-aurealizat testle de perforata ale acest sistem care a ddovedit performanjasistemului cu flta electrostatic gi impactol poztiv al implement proietuli dia punet de vedere al protectiel medull Surategia de mediu a Rompetrol Rafinare se bazeacd pe respectarea legisatci prin ‘monitorizarea permanent i raportaea petiodick a gradului de conformare si pe continuares programelor de investi, tn vederea aliniericu cele mai bune tehnci disponibile din domeni (BAT BREF) 5 se baz2az8 pe umatoarele princi = Respectarea legisla gi allorceringe apleabil conforma legal ‘monitorizares permanent ¢ gradu de Page 49 of 108 [ROMPETROL RAFINARE SA, RAPORT ANUALAL CONSILIUL - Utlzarea sistemul de management al mediului pentru a integra in decizilecompanieicritrit de performants si protect a aeulu, ape, solulu iresurseor naturale; = Continuarea programulsi de investi in vederea conformaii cu legislaia din domenivl protectei mediul, = Evaluarea perfomanfelelor de medi ale companie, comunicarea citre organizaile interesate $i comunitjilo locale, cuprivie la imbundtireacontinut a performanjelor de medi, * Promovares informari si congtientizaiiangajajlorcompaniei, pivind masurile de prevenire de reducere a emisilor in atmosfera, apt ssl, inclusiv a masurlorprivind management eni sdministrares anumitortipuri de riscur) 5 care vizeazareducereanivelului de ist Scopul societait este de a identifies, evalua si minimiza riscurle aferente comunitilor, angijailor contractorlor. mediuluiinconjuritor gi afaceri nosste. Societatea este preocupail de meninerea si imbundiiea continut a sistemului integat de management calitate-medu-sindtte si secure, cu rezullate asupra Imbuniiil inaginit ‘rganizaiel, imbunttitiea relajilor cw sutorile publice, comumiatea socioeconomic’ in ansamblu, limitares rispundecit civile si penale, prin salsfceres cerinelor legale si de ‘reglementarereferitoare lacalitate -mediv -securitate. In acest sens, Rompetr Rafinare are certficafitofi carburanfi auto introdusi pe pia iar Capacitate nominal de proiet din 1975: 3,5 milioane tone matese prima > Capacitatewlzat: 4,949 milioane tone in 2015 (afecat de reviaa geerala rogramatl) > Capacitae vitsae inceptnd cu nul 2016: 5349 milioane tone pe an > Infrastructrt Platforma Petromidia are o are de 480 hectare unde fusctionesz8 peste 20 de compan (neluzin ¢ subcontractor din afara Grupului, cu diverse domeni de activitate, Aprovizionarea cu jit alte materi prime se fac, tn principal, prin terminal mati stwat i vecindiatea Rafintrei Petromidia, la circa 8 km distal de jim si prin poral Midia, Ca ‘variant, aprovizionarea se poate face si prin porul Constanja (unul din cele mai mari din ‘egiune), prin intermedial conductei OIL TERMINAL S.A, pe 0 distana de aproximativ 40, km, Page 63 of 108, e rompetrol |" ROMPETROL RAFINARESA. APORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, Incepind eu anul 2014, sectorl Petrochimic fost inelus tn Business Unit-l Rafinare altri de Rafinrie. Sectoral Perochimic este axat pe producerea de polimesi,avnd o eapaciate de produetie de 80.000 tone/an de polipropilend, 60.000 tone/an de Polietiien de alts Presune gi 60,000 tone/an de Pelicilend de Joast Presiune. Este unicul produetior din fark pe acest segment de pla, Livreaa att pe painters cit pe cea externd (zona Mari Negre gi Marit Meditrane, Conte i Bxtul Europe) LLocalizat strategie pe coasta Mail Negre seca Peochimie, include un terminal marin peatra descircarea ellen, rezervoare criogenice de stccare a ctlenei si propilenei precum si posit variate de lvrare a produselor pe vapoae, vagoane CF sau camioane Incepind din decembie 2007, Rafiniria VEGA a fost transformatd fn antepozit fiscal de preduetie al Rompeto! Rafinare SA. Rafindria VEGA este situatt pe drum najional DN 1A, lo distant de aprximatv 60 km fay de Bucuresti, capitala Roménie, fa apropierea drumul european FE 60, eu aces at la acesta cit gi larejeaua CF, Ratindcia Vega este stata tn partea de nord a oragl Plies la circa 1 km distan de Gara (CFR Ploiesti Nord, cu care ae legaturh direct. Explatarealinillor CF precun si operaiunile «de manevra gi transpon sunt efectuate de care socetatea Grup Feroviar Ronn, propeetar a scsttora find Rompetol Logistics S.A. Rafintria Vega are in exploatare in momentul actual urmatoarele instal: Disilare fn vid, Bium, Hexan, Rectifcare, Dezaromatizare, AFP. Rampele auto si CF aferenle AFP-ului sunt exploaiate de MMT. fn prezen, mateile grime sunt aduse in rafndce in exzane CF de la Rafinisia Petomii gi sunt descrcate prin itermedinl rampelor, specalizate pe tipuri de materi prime. Din rampele special amengjte, maleria prima este pompatl prin conducte cre ezervoarek:penira depozit din cadralinstalaiei AFP, de unde sunt prelute spre prelucrare de fiecare instal in parte Page 64 0108 ROMPETROL RAFINARE SA, RAPORT ANUAL AL CONSILIUL Rafintia spun de pre de ezervoare Ge mate prim, semiabiate i produse nit, ape autos ramps CF pens livare procuse petoliee. In moments de fa livre de prose petrlire din Rafnria Vegas fc att in cazane CF ei in cisere ast 2.2. Descrierea si analizarea gradului de uzuri al proprietatitor societati. La 31.12.2015, amorizarea cumulat aferentéactvelo i (exprimata nl se prezina ast: biliae, imobilizailor corpoale Amortianre imobiliziti corporate sold In 01.01.2015 | sold in 31.12.2015 “Terenut-(amengjari) 20.670.379, 2.220959 Constr 830,582.968 877344437 Instalai tebnice g magia’ 1.270.108.5893] 1.415328.862 Alte inctalai, taj si mobi 4713001 ‘S483.804 Total 2426074941 | _2.390378.152 2.3, Potentialele probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societai. 1, In cursul anului 2015 sovieutea nv a fnregistrat revendicisi referitoue 1a dreptul de proprietateasuprasotivelorcorporle. 2. “La data de 10 septembrie 2010, ANAF a emis o decize de toflinjre a sechestrulul fasigurtior asupra toteror participailor definate de Rompetrol Refinare fn socetjle sale flat, precum gi asopra bunurilor mobile si imobile ale Rompetrol Rafinare, cu exceotia stocuiio. Aceasa misurd este fnc8 in vigoare, Ins Ia data emiterii prezentuluirapor, acest sechesiry nu produce efetedirecteasupra opeafiuilo recurente ale Socieati ‘La data intocmitiprezentului raprt, statu roman a renunfat Ia judeeata ceerdor de chemare in Jjucecaa tn cade tutor Iiigiloraflate pe rolulinstanelorjudecatoresti al ciror obiect era In. leghtud cu modalitaea de apicare 2 prevederilor Ordonanel de urgenjd a Guvernului ne 118/2003, aprobat cu modified prin Legea nr. 89/2005, Stingerea datrilor Rompetol Rafinare SA cle statul romn, generate de modalitatea de aplicae 2 OUG 1182003, cu modificirle ulterioare, ne determina s& peconizim cds sechesrulasiguritorprezentat la acest capitol va fi riicat in Scurt timp, acstarimndnd Fk obies. 2. Pero late Cai de Case om, exist nepisrat dosea wr 2962521272011 tre ca cicetsolujommen recunuini dockrn. de Prima Nivoda, inpotiva sohick ronan prima fa doa instar prin care a festa cies Soci care a solctat fonsaiwen disput sin d props asipra unasoerlor mobi, siden loan Page of 108 o rompetrol | 32°" ROMPETROL RAFINARES.A. [Navodar,judeful Constanja: Club Petrochimistl (sada Tineretwlui nr. 3, Sala de Box (strada CCabonei nt: 31-33) gi partamen: (Bloc Interven, stada Frunzelotwy-10). La data tatoomsict prezentlui raport, recurs decaat de Primatia Navodar a fst respins si cle tei imobile sunt In plin proces de inabolare 4. Pe rolul Judecstorei Ploesi se glseste dosaral nr. 28860/281/2014, care are ca obiect acfunea formulata de Sptaul de Pediatrie Ploiest prin care solicit intaneis8constate dreptul de proprietate al spitaului fade elidrea dispensar flat fn incinta punctului de locru at ‘Societii din Ploiegi. Acta afostsuspendata 8. fn cursul anolui 2015, sa aft fn curs de realizar procedura de sctuslizare a documentafiei cadastale a societiitprivind faregistarea dreptului su de proprietae asupra terecului in fevidentale imobiliar, én port cu documentaiacodsztala a sists UTM MIDIA S.A. Prin aceasta actualizare au se modifica suprafah totala ocupata de cele dou socitai, ci poziia lor tuna fal de ala Page $6 01108 & rompetrol |&s"" ROMPETROL RAFINARES.A. ‘RAPORT ANUAL AL CONSILIULUL DE ADMINISTRATIE penta exes 20 3. VALORILE MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE ralten ale cror vale! rcbilare cunt adesee la traneationare pe o pf reglementaté sunt obliga st includa Declarajia privind conformarea sau neconformarea cu prevederile Codului «de Gavernaaya Corporatva. Dret urmare toate informatile elevane efrioar la practice de {uvernanicorporaiv, au fost inluse in sectiunea Cuvveranjei Ceeperative si fe .Declaratia Conporate Governance” afereta Reportul Anus 2015, SL. Piegele din Romania yi din alte (iri pe care se uegociazt valorite mobiliare emise de Societate fecepind ca dae de 67 spe 2004, acjivile Soceti) sunt tanzactionste pe plata reglementatd operat de Bursa de Valori Bucuregi S.A. (*BVB") Acjunile Rompetro! Rafinare sunt trenzacionate in totlitate la categoria Standard a Bursei de Yalori Bucuresti. La data de 31.12.2015, numaul total de afuni emise de Emitent este de [Link], reprezentind 0 valoare total a captalului social de 4.410.920.5726 lei Acfinile Sccieti sunt comune, nominative, emise n form’ demateralizat, a e&toreviden|s ‘ste jnuta de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. Bucuresti, Conform prevedeilor legale gi ale Actului Constitutv, fecare actine definutd conferd ‘ejionailor dreptul la un vot tn Adunarea Generalé a Acjonarlor,drepul de a alege gi de af ‘es in organle de conducere ale societji, dreptul de a participa la impiirea beneficilr sa ‘ctivul social Ia dizolvares soviet, precum si alte dreptur stablite de lege. Dreptul de ropretate gi crce ate aibute ale acestuia asupra acjiunilor se transmit ptsivit prevedeilor Iegslieipieqe de capital Referitor Ia ctu, transferul acestora au ese restitionat, se ealizea24 in conformitate cu ‘evederilelegaleaplcable si ale Actului Consttti al Societi Bursa de Valos Bucsret RRC [Bloomber RRCRO- Page 87 of 106 o rompetrol {2:""" ROMPETROL RAFINARE SA, RAPORT ANUAL AL CONSILTULUL DE ADMINISTRATIE pers exci Gnanciar 215, Nem descr auioe205726[ 0105205726] 4.109205726 Capalaba a1? agra S698 2707 ‘Cepia brie mil Eu 2900 1608 a5 Pe aki ‘058 mA Pe nin, ‘03 men [Preis staat ‘oi ai92 _Evolufia prefului de referin(l sia valoritranzactionate a acfiunilor RRC ‘In perioada 5 ianuarie 2015-30 decembrie 2015 "PRET DE REFERINTA (RON) (—VALOARE TRANZACTIONATA (RON) Prejul mediu ponderat (PMP) al acfiunilor RRC in cursul anului 2015 = 0043802629 leiacjune; Volumal tranzacfonat in luna decembrie reprezint 3$,51% din volumol ‘wanzactonat i tot anul 2015 (volun total wanzactionat fn 2015 ~ 1.255.134,86 lel) 5 Caer p ca pre acim nana ode wanastionare dn anal anal, pect 30 decembrie 2015 Caer ersa ea (.5285) a ulna Sein de vrancefionare dt ana anata, spect 30 decenbrie 2005 Inept dade 23 decmbrie 2015. "Teer dt de nie 2015. Page 58 of 108 Se rompetrol |" ROMPETROL RAFINARE S.A, RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, Actionariatul Rompetrol Rafinare In periada anatizaé nu au svut loc modifier de natura st influenjeze valoarea capialului secial al Societi. Conform Regisirlui Asjonsrlor cu data de consolidare Ia 31 decembrie 2015, pus la isporiie de Depoztarl Central, stctura acjionarlor semnificavi ai Societiti este ‘rezenta in grafcul de mai jos Structura consolidatd de Depesitarul Central S.A. dala de 31.12.2015 Goi9s% OST |= KMG INTERNATIONAL NV. \ repel es bs ck eth | Pt | sPeoeluidesantn te npremi | Tate ea cpu | Pesca Fic cae ein caren pat ma pata tore an copa tt Nota: La data de 31.12.2015, afonariaparjinind Grpalai KMG Intemational, din un numa de 74.098 569799 stun, eprezentnd 34,6339% dn capil sci Sara Deets! Conral. Romper Rare SA. 3.2, Dividende La data de 31 decembrie 2013, ROMPETROL RAFINARE a inregsirt o pierdere de 224,025.99 lei. [La data de 31 decembrie 2014, ROMPETROL RAFINARE a tnregstrat 0 pierdere de 1074.861.979 ii. Avind in vedere cele sus menfionate, Societatea nu a putu! acorda dividende actionarilor pentru anil financiari 2013 i 2014, Page 88 of 108 oS rompetrol |S" ROMPETROL RAFINARES.A RAPORT ANUALAL La data de 31 deembrie 2015, ROMPETROL RAFINARE a fnregistrat un_profit de 84.291.996 ki, propas de cltre Consilul de Administaje al RompetolRafinaze afi repatiat dpa cum urmeaza: ~ Rezerva legals 4.214.600 et + Acoperirea pier contabile din ani precedenti 80.077.396 le. 3.3. Actiuni proprit ROMPETROL RAFINARE S.A. dene la data de 31.12.2015 un num de 6.134.701 acs propri, cx 0 valoare nominala de 0,10 lei fecre, tn valoae de 613.470,10 le, reprezentind 101395 din capital social al Soieti Jn anol 2015, Sovitate nu a tranzactonat cumptrat, respect vind) aun prope 34. Numarul si valoarea nominala a actiunilor emise de societatea mami, definute de fille. In anu 2015, ile soiei nw au defi i emise de Rompetrol Rafinre Page 80 of 108 oS rompetrol |" [ROMPETROL RAFINARE S.A. RAPORT ANUAL AL CONSILULUL DE ADMINISTRATIE pest ex 4, CONDUCEREA SOCIETATU 4.1. Precentarea administratorilor Societiit Consilul de Administaje este responsabil pentru indepinitea tutoror misuilor necesare esftguririt scsivinit Society, cit gi pentru supravegherea activi. Components, forganizarea, atibujlle i responsabiiiile acestuia sunt stablte de actul Constittiv al Secieti Pe parcursl anului 2015, componenja Consilului de Adminstrajie 2 modificat dupa eum urmeazss 1 nbaza Hotirri ns 12015 adoptatt de Acunarea General Ordinard a Actionarilor din 4 marie 2015 s-a aprobat slegeres d-lui Yedil Utekov" in funcfia de membru permanent i Consilial de Administrati al Socletii Prin aceeasi Hotdrze ar. 1/2015, dl Bopdan-Nicolae Badea a fost ales membru al Consilului de Administrate al Socetai, ca urmare a revocari Gui Kéroly Borbely solcitatt de actionarul semnficativ, Staul Romia reprezentat de Ministeral Energi, Intepringeilor Mici si Mijloci si a Mediulei de Afacen [Link]"), Mandatu celor doi not membrt ai Consilialui de Administra ales tn faceasth adunare generld 2 fost stablit pnd la data de 30.04.2018 (data expiriitcelorlalg administrator fai in fone la data lege 1) Prin Hotirvea ar. $/2015 adoptatt de Adunarea General Ordinard a Actonaslor din 12 junie 2015, la propurereaacfionaruiui semnificatv Statul Romin reprezentat de MELMMMAA. prin Divctia Generalt Societii Comercale in numele Statului Romain s-1 aprobat: = revocarea ui Bogdan-Nicolae Badea! din caltatea de mersbra al Consiliht de Adminitaje al Soeitii st = alegerea d-ui Nicolae Bogdan Codru Stinescu in calitatea de membru el CConsiiviui de Administra al Societfi, pentro un manda incepind cu data de 12 iui 2015 gi pnd la dau de 30.04.2018 (data expirrii mandatull membrilor Consiiaui ‘Administati alli funtie a ata nomi. "Prin deca Cont de Advinizrae dn data de} orombrie 2014, dl. Yel Uta fos desemnat dninrsor proviso al Coil de Admire ca mare a nelri pi demise manda oa all de membre al Cons de Ansa ol Sorin Grr. © a BogdanNicole Bades aor eire RempeolRafarecereres de denise dn fia de adinsater a Scie incpand en data te 28 are 2073 Aceata deme a fou pubes Raporad rent. 3720 trans ctr tingle ple! de capt in date de 2802015. Page 61 of 108, e rompetrol |""" [ROMPETROL RAFINARE S.A. RAPORT ANUAL AL CONSILULUI DE ADMINISTRA} 1) Prin Hotirirea nr. 6/2015 adoptstt de Adunarea General Ordinari a Acfionarior din 20, julie 2015, la propunerea _scionaruli semniticav MELMM.M.A~ Ditetia Generali, Sociisji Comerciak (D.G'S.C.) prin adresa nt. D.G.S.C. 1501799 din data de 21,082015, (respect ne, RRC 673/22.04.2015), a eproba = revorarea d-ui Gabriel Dumitragew din caitatea de membru al Consilul de ‘Administra al Societai gt + alegerea di Mibu ‘Administra al Societi,pentra un mandat care inepand eu data de 20 julie 2015, pana Ta date de 30.04.2018 (data expicirii mandatului membrilor Consiivui de ‘Administra aflai in functela data namie. La data intocmisti prezentulut Raport anual, componenja Consiliului de Administraie este urmikoare: = domnut Azamat Zhangulov, cetijean cazab, Preyedinte al Consilului de ‘Administra; = domnul Alexandra Nicoleioiu, cetdjean roman, membru al Conilialul de ‘Administra; = dommnut Yeéil Uiekoy, cetifean cazah, membra al Consiliului de Administraties = domnul Nicolae Bogdan Codrus Stineseu, cetifean romin, membru al Consiliulal de Adminisratics = domnul Mikai-Liviu Mihalache, cetajean romin, membru sl Consilulul de ‘Administra, Prezentim in coninuare cele mai relevante elemente privind calificarea si experienta rofesionalt a administratorilorSocitii aan uncte la data de 31.12.2015, Tame “Aietatoraai prenae cliicar,experient profecon) esa west Facies de Rel Eeosoree ‘ranger ‘Adminitratidin dats de 6 aoeuet_|Ineraionle In. ea Academic de 3012 pink 29 apie 2014 Resin | Managemen in Kazan. cash fcc din 30 aprile 2018, enum mandatdepatruan | Pose 12 niin domenie pew, awe exe sles administrator prin otras, | le Gro KerMunyCs. 52012 adh de Actors Genera Orda» Acponaiordidns de | S- alta ecipe Grp KaaManayGas 26102012, penutun nandatcaes | in apie 2003, ecypind nial por de fats dun de 30082014. Pen | Manager Sense al Departmen Se Houkrres 22014 afox reer in| Devote Corpora anager Senor fund aloissvatralSoxats | Departament de Tessin cbc Page 62 of 105 oS rompetrol ROMPETROL RAFINARES.A. RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE penry exerci inacir ‘Nameqi] Vira | —Faneia dens i Conia de “Alaformair premume | (an) | “Admins veces ‘cliiear,expelet profesioaalt TRAE nda de pa anh espe | Connie! Nafonle"KasMny Ga Fis data de SD pre 218, {era 2007 font nut Diet Ant Departament de Dera Coors ‘Unat mal ra, a aceput out proves ein pain de Comer a CEO ‘Sata Howe. KashtnayGen, nde Trine a pea dia esc ee ‘deriwpie, La scutUnp, fst nose Dwar ai Deparament de Managemen 8 Poiccelor Exe. a 2009 0 deveait ‘iar Genel ie cdl ele compat Ina es altura chip Grp KG Turion aden pore de Diets Depsramentlsi de Macagemen a Invenio Exteme te cad Compan "Naole"KieMonayGas™ peta 9 prionda Glan find responsibil de maragemeral luvin exes, dar de plese ae | ier de povermania Romi tu aan | ‘Aci nraione | Respmabit: In carl rupli KG [eenieal "dojoe hace" Seiot Viegreedine “saodra | | Nembrate Cons de A. sect Fics de Tehmlopa Necktie ‘Adinseaier2308.2010—prezent; | Chiizaren Pelli Gazeler discal Face de Perl, Case # Geologe Manca care exit a date ‘Basse, promai 1975, sod Diploma SO042018 (Gaexpi mundane | Inginee inure alessio, ‘Aviweput sf lcese Ie Societe fama {915 Im perioads 1990 ~ 1998-0 cent fant de Detor General l Sok Ee Adel ectinde Pesci a! | sl tre pul oxen a Gropl KMIG Consul de Adis Imani eve fost alt de conpanie Ronpaol Raine a peronete | pens mas mle 30 do an, hind © ‘roar tpn vas tactile de parol 9 ="3.042010— 22082010 ae “senaneprovizre dia 25022010, Din In destgurarea Aunt | Doct a Unverstaea de Pol Gaze Grnrle Orin din dade | Ploeg, Steg pin inner | snos2010; smaopencotl ea teslehcegc a 2302 2005-25.022010, prosare de Bcrecartu 2 ag02.201 251022006 1990-198 Resposblla: 8 cae Crgulah KIC Inrationdefse foci de Disco ‘toromtr a Bloc de Prova care Teco cele owe Raith (eters ‘Vee Pevocinia. Yell 35 —| Mena present in Cons | Aston a Faso de gies CS Page 69 of 108 @ rompetrol |" ROMPETROLRAFINARES.A, RAPORT ANUAL AL CONSILULUL DE ADMINISTRATIE penru exer Gaancine 215 ‘Name qi] Views | — Fone dist a Coie de “Ae aforaail prenume | an “Adm vetimen (caiare expect pofeonla) Ticker “Rasa dea date Tessie Naural gra Hiroartor eumans, {ial Unvenial Tetnice de Sit ‘Naritan dn Rain Membr inerinar a Conse de ‘admins in pei 0.102016 — eaan2ors And o expert poison deat 10 ani in india pce! gue, ra ropa KM Inernotral nine Mania car expe dam 2010 ca Duese General Adjae st 20012018 (Gancrgites mda | soli Ronpetel Pooch SRL |_| tron emission. ‘fost sles Director Gener st Rompe Ratnreicepind co 12 ne 2014 smerora det poiia de Dine ener | ‘Aaja al See in sear 23. 5 acento na de etl futsal 201, ca operon de pore fairl Alsrask) Gus Procusing Pe Rast, In peond splembrie 2001 - ane 2002 event opraor la ZAO Inerar Cestal fecepind di ne 200 vont profesional i pot ager eu aa alg ie Si. in periods aprile 2005 ~ pie 010, luca te cil App KCO, in Aira, erabtn, Ul post dat ica sees compan a fst de Corder de Sip peau Conse Tec npc, ts pra ops 2008 ~ aprile 2010. [ Reo | “a1 Memeo Consol de Ee epics Minit Epa | Bogdan Administra: 12062018 preens, | Consilul de Admasiale al Rompe! Coan Rafe Stes Manda car expi adam a cad Miniserult cups pctia de HOUGI2OI8 aaenpied madauts | Diseae General al Dimcil” Generale tare administer Sosa). | Pvaare st AdminisvucaPatepaiior Su ona de Admini tea | Dacor in dept, ete Roeit i. gine ‘Adoni Generale a Acoma in| juried 1956, find, oda, ablvent Gata de Ione 2015 penauan manda | Universo Pel # Case, ia 1099. A ‘sre epi a 30 pile 2018 Saint propane "de maser pein ‘Medierea cooler “in Brg (Uriversiaten Tis Moree), Securit ‘Aptrce Naoal” (Unverstaza Najonlt ab Apare Cuol Dy Spal Pubic Europea” (Seda Najonal de Stl Police gi Adminis), Dr "Rat Mikal Energie Ireprindelor Mc Milo Media de Afaceri Page 64 of 106 e rompetrol :"""" ROMPETROLRAFINARESA, RAPORT ANUAL AL. CONSILULUL DE ADMINISTRATIE, Tee (an Fanaa deat To Cons de ‘Administra vehimen (caer expec pofeinaa) Tarra Pable™ (Acaemia de Pole emenes, deine spain i. dems can avind doot Cerf le eas Bancar “Romin Cerin Eicopen Banca diploma pent Meice Bans Incepand in nu 1958, oct uni de per ju a ad Fonda rope Sum rector ta ead! APAPS Duero Diecor al Diet Conencs Pata ie ealal Auer! pours Valoricwes Aaivelr Sati” pecum sh Director Cena ol Diep Gonele Juidce cn aa acl inti (2007 ~ 2010, prions 2013 — 2014 9 depiatpoel Expert in ca Divi de Acai ab Seve Najorle Nusewclecien Tncepnd in anol 2010 pink Ia prez, coop pox decals al Vieegurermiondss Blac Najomle Romina in sa 2013, «cepa oct fonsler pesca! at Minis Beem Din laa 205 5 pane in pezet ceva fanein de" Director ‘Gener a Dieha Genenia Prvnare Admins Purge Sul din eda Minter Ta ‘Administer 2.73018 pene Manda car exp ada de ‘31042018 (Gace manda ‘arr ior Soc). ‘fon les ncaa de mombrust ashi de Alea teal ‘Adoni Gene Asmar in ‘are va. exira a 30 aprile 2018 Ese pcan Nino Eas Leora tig jie fa 2001, A detiont posts de conser jeri read “etoooon SL. fa prone 2003 = 2071 2010-2019» dea postal de aact te abil de avecura "ilsche Mita sig fe pean 2007 2010 3 oes fanchi d exptpamestr la Aue tenia ‘fost uit det de Cabins Setar de Sutin exc Minster Eononct, I von ile seprembrie 2013 ajc. fetal Ofte Paria ‘Stull Pivaian te dase (OPSPD ia exal feel ist In [Link] 2013 ~febrarie 201, Unrra devent et 2 OFSP, plat ie tama 2015. Cin mak 2015 pi ear 2016 op fin Dieclor ger nc l Defi Coerle Soveaji Conercnle din ex MELMMMA, Dia febuaie “2016 lacs in fons de expen al Tite Page 65 of 108, o rompetrol |S" [ROMPETROL RAFINARES.A [RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, ‘awe gi] Vita | — Fanci dent a Coa de prenume_| Ton) | “Admiabirae gt veehinea i (caicreesperets ‘Generale Private ft Aamsrare = Partin St 0 Energie ~ Deca Adminrue Parspat - Compare See, Lehi isles ain edd Miiseraia Eerbe ‘A fot aes in calite be membre of Const 62" Adminazaje ia cal ‘Auta! Generale Acar din 20 ie 2013 pena on ania cae va expe foo. ) Orice acord, injelegere sau legiturd de familie intre administratorul respectiv si o alta persoané, datorita céreia persoana respectiva a fost numiti ‘administrator; Dypl gina administatorilor, nu a exit niciun acord,Inelegere sau legiturd de familie intre administrator gi oath persoan datori eareia sf fost um ca administrator. ©) Participerea administratorului ta capitalul social al societiit comerciale; Conform Registruluia-ionarllor Societti consolidat la data de 31.12.2018 pul dispoziie de epozitaral Central S.A. administrator na defn actin emise de Societe. 4) Lista persoanelor afiliate soclerapll comerciale; Niciunal din membrit Consiliului de Administajie al Societti mu este persoand afiliats ‘Societii, In sensu! Kegulamentulul CNVM ne. 1/2006. 42. Membrii conducerii executive a Societigit 4a) Termenul pentru care persoana face parte din conducerea executivil; {In confomiate eu dispoziile Actlsi Consttutv al Societi, singucle font crore li se deagh condocerea soceti in temsul dspoilor at. 143 din Legen 31/1991 peivind Societe comercile sunt cele de Director Generals Director Economic. Orie alta fur de iret tn eal Societi (dvectorresuse unane, director comercial decor administra, Airetor Tee), ndferet de denumieascestel, nu impli conduotreasoiei Page 66 of 106 B rompetrol |" [La data de 31.12.2015, cei do directori cArore Ii s-a delegat conducerea in sensul mai sus ‘menfonat, au fost, ‘Name gi prename Functie ‘Yedil Uekov Director General ‘Gian-lolian Kacie Director Economie Membril conduceri executive exercith funefile dfinute pentru un mandat ce va expra Ia data de 30.04.2018 (odatd cu administrator care -ou nuit in fuetie) 4) Orice acord, infelegere sau legiturd de familie intre persoana respectiva si 0 alté persoand datorité cireia persoana respectivi a fost numitit ca membru al conducerié executives Nu avem cunostat de cauust de ijeleget, acodut sou legit de familie fase wri conduceri executive gi alte persoane dato earora au fost numa func ‘) Participarea persoanei respective la capitalul societiii comerciale. [Niciunul din cei doi director! prezenti in tabelul de la punctul 42.2) na dein acon la Societe. 43. Eventualele litigii sau proceduri administrative in care au fost implicate, in ultimit§ ani, persoanele mentionate la sectiunile 4.1 si4.2. NNiciuoul dinue cei doi Directori Executivi in funtie la data intocmirit prezentului report (Directoral General gi Directrul Economic) no este implicat tn litigit sau proceduri administative, Incepind cu data de 22 marie 2005, au fost declangateinvestigaile de natura penal cu privire la anumilt actual fot administrator, director gt cenzor extern si Rompetrol Rafnare S.A. (RRC); scestea Sau derulat la nivel formal gi s-au concretzat fn diverse activi specifice procesual penale (inclusivexpertizejaiciare de specaltat),aflandu-se gin prezent fn faza de ‘rmirice penal In prezent, numai unl dintre actual administrator ai Socitai este parte fa itiatd de Parchetal Generd de pe linga Inalta Cure de Casatie 51 Juste (PICCI - ‘Acuzaile aduse 1a inijerea ancketei penale au fost: a) nerespectrea angajamentelor investjionale stabilte prin contract! de privatizare tn ceea ce priveste Socieiatea-Mama: b) eclararea nelegald a accizelor $i dor datorit cite bugetul de sla ¢)tinerea incorecth a ‘eistelorcontabile cu privire la opeajunile tchnologie cu produse inreprinse la terminalul Page 67 of 108 @ rompetrol |:2="" -ROMPETROL RAFINARESA. RAPORT ANUAL AL CONS petrolir dtiaut de Oil Txminal, acuzafi care vizea24 evenimeate ce au evut loc fa peioada aprile 2001 ~ occombrie 2002; ) situajia adopari OUG 118/2008, ‘Acesteacuzafi a fost disjnse de parchetdintrun dosar inital format fn anul 2004 (cre «fost ‘wimis in instand ca urmare a acest disjungei si care tn prezent este slutionat defini) fc ‘object unui dosar separ alt astfel cum am aria in prezent pe rolul PICCS - DUCOT. 4.4, Modificarea actelor constitutive Actele constitutive ale socetii pot & modifeate de edie Adunarea Generala a Actionarlor, conform prevederilor Legit nr. 31/1990 a societilor camercale,coroborate cu prevederle ‘Actului Constitutiv. Actal Constiutiv poate fi modifica i de citre Consilul de Administratic al Societfi, in baza delepisi atribufilor de eatre adunarea acjionarllor, delegare dat tn temeiul art 114 din Legea nr. 31/1990 asocietiilr comeciale Page 68 of 106 @ rompetrol |25"" 5, SITUATIA FINANCIAR-CONTABILA Prezentarea unei analize a situafiei economico-financiare actuale comparativ cu ultimii 3 ani, cu referire cel putin la: a) clemente de bilany: active care reprezinta cel putin 10% din total active; numerar si alte disponiblitai lichide; profituri reinvestte; total active curente; total pasive curente; SITUATIA _PRINCIPALILOR — INDICATORI IN PERIOADA 31.12.2013 - 31.12.2015 A. INDICATORI DE BILANT 201s 2018 2013 i li ® oe nobis eorpore Ingo 028 164N26 OTST mobi copes DISBS44S65 75% 2916SSRT a7 BOMISTIDE nobis Gncine Lewornss 266% 429020055 26% 2mMss3T9H 7% Crea piving import tne mrsasg.08s 348 oe o% Totalaciveinebiizate ——«SOI0JBSTO8 757% AS6RSILTED 3% S572 _ OS Sta et sw021251 19% —TI6IMN7ST 2% SONOS Coen petei Invest tn avast LOT3860703 163% — SUBBED 1SH 161041280 16 Instumet ance drrte = OR I Om o (Cost coma ect 6773869 01% 13902875 om 6473129 ‘otal actveceuante 1moserass 249% Leper 8 2amIm6 IG TOTAL ACTIVE, 6610932792 100% 6261950681 100% 7295001766 100% Page 69 of 108, @ rompetrol |=" ROMPETROL RAFINARESA RAPORT ANUAL AL CONS Capital sil assis Tai fee opal Prime de capi ‘Ae eer Predee epost Reulaa soil Financiere ‘Tota capital prope Inprmat dea bin’ pe tera ag Provnosre ats comerae ae cc Instant tine ett Inpro eciei alae pe emen seu Inpro inc pe Provision pes cua "Toa date carte ‘TorAL DATORN st CAPITALURI PROPRU ams Wo ® aaiognsrs 6M meno 4% 172596296 485 (6037.120634) 100% 24291996 16 126325336 _ 196 aero 2ueus6ss 48 Luo49et 18% seuss 2% oe ssnwnass 81% saiag20573 amani0 2.66150.587 ssn0H.055) (1074361979) 1.176502.283 2us3e2983 ona2nsass auisionna -4sras0ssos Sus [Link] We 19% 17 95 45 sme 16% * o, a8 4) In eadral actvelor, 0 ponder important (47,5%) ocupt imobi ‘erenur, constr insalaiiehnice, imobilizti fn curs. La fineleanvlui 2015 acestea sting valoarea de [Link] li, mai mare cu 85% decat cea Tnregistatd in 2014, respectiv cu 3% mai mare fi de cea irepistath in 2013 influenjatd in special, de urmatori factor: = efectuaea: + amorizaea (deprecierea mijloscelo fixe). Page 70 of 108 aaioon053 (1088768151) (224025990) 2253960279 anes 295597 Soin 6.068.180 $3609 souoi7i6 soss1s7 a8 3a, rile corporale o rompetrol |" ROMPETROL RAFINARE S.A RAPORT ANUAL AL CONSILIULUL DE ADMINISTRATIE pentrw ex 4) in cadral imobiliivitor financiare (24.6%), tnreaga valoare ([Link] lei) 0 reprezini aciuiledejnute la entail afiliate, Valoareascestora sa mentnat la scelasi nivel inregisrat ila fineleanuui 2014 Ul) Creanfele st cheltueile fnregistrate in avans (16,2%) sunt mai mati dectt cele de 31.12.2014 cu 186, iv) Capital social (67) inregistreazd o valoare similar eu cea dela finee ail 2013, respectiv.410.920.573 le 2014 $1 ¥)Capitalurle proprit, au inegisrat valoarea de [Link] lei, mai mare cu 7% decSt valoarea acest la 31.12.2014 gi cu 79% mai mick decitvaloare capitaluilr proprii de Ja fineleanalui 2013. Activel ne al Socictiis-adiminuat cu cea. 28,64% din valoarea captallui social subsers,ajongind In [Link] le ‘Aceastl situ (2 raportului dinte activel nedeapital soca), ucbuie reglementatl in {ermenul previzut de lege, conform prevederilor ant 153°24 din Legea nt. 31/1990 privind societile comercial ‘Administrator intenjioneazB s&_urm&reasc8 evolujia aceste_ siti i st convoace, Ulteroraprobia sitajilor Ginanciare cuente, Adunarea General a Actionarilor,pesiu 8 confirma contiruarea societi i luarea mAsurlorprevazute de lege In acest ses, acd in acest interval actival net al societait nu va fi reconstiit pnd la nivel peevizut de lege ‘¥l)_Datorile comerciales alte datorl la finele anului 2015 fnregistrezt o seadere cu cvs. 4% ft de valoarea acestorainregistratd la 31.12.2014 gi cu 7% o schdere ff de anul 2013. ‘it) fn ceca ce priveste imprumuturile pe termen seurt de Ia socetih nivelul acestora a tins in 2015 ocrestere de 15% fh de anul 2014. De asemenea, fk de 2013 acestea au reset eu 8%, Page 71 of 106 eo rompetrol |2"" ROMPETROL RAFINARESA. 1 ADMINISTRA 5b) _contul de profit si pierderi: vanzéri nete; venituri brute; elemente de costuri si cheltuieli cu o pondere de cel pufin 20% in vanzérile nete sau in veniturile brute; provitioanele de rise si pentru diverse cheltuieli; referire ta orice vanzare sau oprire a unui segment de activitate efectuati in ultimul an sau care urmeazii a se efectua in urmitorul an; dividendele declarate si plitite; [Link] FINANCIARI Activ comin mr au me (Cit de ace nett 9811196252 1AAmD.6T26SL—1.748.665980 Veni rte din vara depose ‘esi din vanes de ia i3m2a08 gkko 268.288 ‘esi din waren sor pads sui2s ——.sto.01e ‘esi in chi ae servi ines: gss8an a8 SI9 (iene fae bth 1426206379 TasLORRSTI 1462568195 Mins ee serene veut Gsiro08127) assis 284201218) Tot ALI962 sme L178 ‘Cos prodcti vindne (0406201259) (13408581.055) (11.86049931) in cae ‘Tia emi prime Bes 193.126 12ss49868 —1.152447108, aia sess Masse MS 71688 Profit be (Perdere) ogomnss —as2196 (nL 12951) Cet dedesticere penal sdminsaive (23015328) (190901883) (18040908) Ale venue celui operations mans 44seaTO) aS Profit (ierdee) operational awi.2m0009 —1sosisis7) —(asasaa94) Page 72 of 106 @ rompetrol |:3s""" ROMPETROL RAFINARES.A, RAPORT ANUAL AL CONSILULUT DE ADMINISTRA Acs continue mis Chet once (027796953) 48732113 (11110159) Veni fans sasas6s = ts7as) 166209 (Prd eggr cla ree de curs ‘alu net (2xeanioy casos) 97905.55, Peres broth asar46os (uerasei7) (224025999) esi dia imps pe prot amtat aanoatoss Protal(Plerderea) exerci iz91996 cLavasets79) 24025999) CCifra de afaceri nett tnregistrara la 31.12.2015 a fost mai mich cu 27% fala de cea Inregistrata la finele anull trecut gi cu 16% mal mic& decd in anul 2013, datoréndu-se in Principal scidei cotajilor la vanzarea produselor finite faja de anul precedent. Astfel, otal la benaine au sctzut in 2015 cu 38% at de 2014 iar la motrin cu 42%, In ceea ce prvest costl productiel vandute, acestainegisreaztreducere cu 30% fat de 2014 gicu 21% fat de valoarea incegistat a fineleanului 2013, i. La 31122015, Rompetrol Rafinare S.A. faregisveazi un proft operational (ain ‘explontare) de 404,210,009 le, fas de rezulatele negative (pierdri) consemate in 2014 (150.535.157 le) i respectiv in anul 2013 (218.483.894 ei). Cheltuililefinanctare av fregistrato scidereaccentuatl fa de 2018 (de la 487.321.136 lei 1a 127.796953 lei) gi s-au mentinot Ia un nivel asemAndtor ou cel faegisirat Ia 31.12.2013. De menjions of, la fineleanului 2015 s-au izepistatpieder din difereae de urs valuta in suma de 423,428,107 le, mai mic cu 15.375.036 lei dectt cole din 2014 dar mai mari deci cele 2013 ev 325.502.9582 Ii. Diferenfcle de curs valuar nefavorbile, Inrgistrate Ia finele anu 2015 se datoreaz& devaloriziri contine a monedei afionale fay de USD. Astfel,dacd Ia Inceputul anului | USD = 3,7742 le, la 31.12.2015, 1 USD = S77 eh 1% Iin-ceeaceprivesterenultatul final al exercifulu a 31.12.2015, Societatesfnregistreazl un Profit de 84,291.96 le dup ce fn tater wimeisuat pew, Page 780 106 e rompetrol | 2°" ROMPETROL RAFINARE S.A, RAPORT ANUALAL CONSI 1E ADMINISTRATIE peat exer Conform prevederilorlegale in vigoare, 5% din profit va fi consttit ea rezerv legala (414.600 lei) urmind ca diferenja de 80.077.396 lei s& fle utiliza pent acoperitea pierderilorcontabile din aii anterior ©) cash flow: toate schimbarile intervenite tn nivelul numerarului in cadrul activitaf’ de bazd, investfilor si actvitagi financiare, nivetul ‘tumerarului la inceputal sia sférsitulperioad. {In anul 2015 sitajia nett a Munusilor de numerar reflecta efortul societati de a amoniza eficient nevile de numerar din atvitates de exploatare cuo politic de finaare echilbat Fluxusle de numerar di actvitatea de explotae au fost inflvenate at de crestereaereanfelor comercile eit gi de seBdeea socurilr gia datoilorcomeciale. La situ! anal 2015, ei Brent a ans valoaea de 35,74 USDibail, comparatv cu sft! anului 2014, cand s- sat la nivelul de 54.98 USD/bar, Incepand ea | iansarie 201 |, actvttea perochimicla fost prelude Rompetrol Rafinare.A. {In anul 2015 Rompetrol Rafinare a continua impementarea de tehnologi noi, cares permit prelucrarea de diverse tipui de gel gi objineea de produse la calitates impusa de studardele europene, precum si cregerea randamentlui In produse albe. O preccupare permaneatt a fost liniarea la cernjle UniaiiEuropene si respectarea cernjelor Diretivele pivind promovarea gi uilizaea biocarburanilo: si a normelor de mediu in vigeare, in special in scopul reducer emisilor de oxizi de aac, suf, compustorganici volail si bioxid de carbon ial deporiirit Aeseuilor perculoase. aye 74 of 108 @ rompetrol 2" ROMPETROL RAFINIRES.A. RAPORT ANUAL AL CONSILULUL DE ADMINISTRATIE pentru exerci auaiar 2018 In perioadaoctombrie- noembrie a avut loc revizia general rafintselprogamatéodat a5 ani, proiect cea fost densrat n vederea inspectieiperioice a utlaelr, schinbri de catalizatori, ‘mentenanf uae, Fluxul de numerar din actvitiji de finan este influentat de faptl ca Societtea a beneficiet de un contract de Cash pooling ~ un sistem pentru optimizarea soldurilor de casi, in vederea susinell at nevoilor generate de actvitatea de investi, ct gi de dezvoltre a actvitaii operajonale a rafindie, precum si de 9 facilitate pe termen lung - credit sindicalizat. De siemens, un alt factor care @influenjat numeral din sctivitatea de finanjare 1-3 consituit reducerea expunerisoccti ffl de Raifisen Bank in ceea ce privesefeilitatea de capital de Tuer deschish faite proluath de la Rompetol Petrochemicals §.8L.). 06600 Page 75 of 106 €} rompetrol |:""" ROMPETROL RAFINARES.A. ‘RAPORT ANUAL AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE pnt exerci 6, GUVERNANTA CORPORATIVA Rompetol Rafinare ese socetate comerciala administra fn sistem unitar, emitenté de atin listate pe pina reglementatéoperatt de Bursa de Valori Bucureqt S.A, (“BVB"). Admiterea la tranzactonare & sefinllor Societiii pe piala operat BV a fost hotarta prin Decizla nt. 27/2503.2004 a Consiivlui Buse pivind admiterea Ia tranzactionare iar data introducer la tranzactonare a fost 7 aprile 2004. Anterior acest date acjiunile Socitaii au fost state pe pica reglementat operats de RASDAQ, ‘Actiunile Societi sunt tranzactionae la BVB svb simbolul de piafd“RRC" in septembrie 2015, BVB a emis noul Cod de Gavernan{a Corporativa, care a intra in vigoare ‘ncepind cu data de 4 ianuarie 2016, Prevedetile noului Cod sunt fn prezentsupuse unui proces de anaizA in cadrul Societal Raportl Guvernantet Corporati al Rompetol Rafinare S.A. pentru anul 2015 este ftoemit in ‘baza Codului de Guvernanys Corporaiva (,CGC” sau ,Codul”), a Legi ar. 297/2008 privind Piata de capital, cu modificdrile si compleivile uterioae, a egulamentelor gi intrucunilor ‘mise de Comisia Naional a Valorioe Mobiliare - ,CNVM™ (cu noua denumite Autoritaten de Supravegherefinanciard — , ASF") sia reglementirilorbursere CCodul are drep Scop garantarea unor condi inate de tanspareatt i vzibiltate pent tot sional i pentr oat tere pf stakeholders) 6.1. Stendardele BVB privind Guvernanta Corporativi Jn conformitae cu regulle BVB cuprinse in CGC, Rompetrol Rafinare se conformeaz4 patil § autoimpus unor anumite princpi i recomandi ale CGC, ceea ce reult i din Declaajia de ‘conformal. Socetatea Ig propune spi mbundtijeascd model de implementare a princpilor 5 recomandirilor CGC al BVB. ‘Conform standardelor BVB, Enitentit ale clrorinstrumente financiare sunt tanzacionate pe sisfareplementaa operata de BVB, webuie s8 transmit anual céire BVB, 0 Declaraje de ‘conformare sau econformare cu prevederile In CGC stagath Raportlui Anu. Declaraia ‘corespunzitoare alu 2015 este anexataprezentuli raport. ‘Declarayjia Apc sau Explici” (ase vedea Anexa 1 la prezentl rapot) este actualizat la data ‘26 ianuaie 2016 gi prezina stadil conformarii Societai cu noileprevederi ale CGC BVB. ‘Rompetrol Rafinare va continua sf evalueze prevederile Coduli gt orice progres ulterior pe care ‘Socitatea iva face in realzarea conformal cu acesta va fi raporat ele pia. De asemenes ‘or fi raportte gi aspectele “negative” (de la conformitat Ia neconformitte). Page 76 of 196 e rompetrol |£22""" ROMPETROL RAFINARESA, SAUDE ADMINISTRATIR, 6.2. Informusti privind Cousitiul de Administrajie ‘Aga cum a fost mengionat g la puncul 4.1 din cuprinsul prezentului document, Conslil de ‘Administrajie este responsabil pentru indeplinirea twturor masurilor necesare desfigurri sctvigyii Soci, c&t gi pentru supravegherea activtii, Componenia, organizarea, tsibusile i responsabiliile acestuia sunt stablte de actul Consiutival Soot Conform Actului Constitiv sctalizat la data de 30 apriie 2015, activitatea Societi este condust de un Consilin de Administrajie compus din 5 membri, numiti de Adinarea General (Ordinars, care pot fi si setonar ai societil,prsoane fizice sau jurdic, de ceijeni, respectiv ajionalitate, romind sau string. Dintre cei 5 membri al Consiliului de Administajie 3 sunt reprezentnji ai acjionaalui majoritar KMG Intemaliona N.V. (dnte care unal este executiv) 2 reprezentani a acfionarului semnificativ Staul Romin prin Minéterul Energie, ceprinderilor Micis Mijloci gi Mediuli de Afaceri Administrator pot fnlocui fa urmitoarele stuf 8) Laexpirarea mandatului care poate fi de 4 ani sau o alta durata a mandarulul stabilitt de ‘Adunacea General OrlinarS oda cu numirea admiistratoalu ') in cal demisiei sau revocari de catre Adunarea General Actionaior. {La expirarea mundatuu, oricare membru al Conslivlui de Administra poate f reales de aadunarea general Asibuile Consiliulu de Administatie, conform Actului Constituti sunt urmaoarle: 8) stabileste drei principale de acivtate si de dezvoltae ale societ stabil sistenolcontabil gi de control financiar si sprob planficarea Snanciart; ©) mire, revoeare, espectivIncheiere gi ieetare acontractlordirectoriler Societai 4). supravegheaa actvitatea direction, )_preghtese raperul anual, organizeazA adunarea generala gi implemesteara hotririle soesela, 1) introduce cererea pentrs deschideres proceduri 85/2006 privind prooedurainsolventei; '8) ct excepfia acelorjuridice pentru adoptarea/incheieres cirora este necesart, potivit Aispoztilor imperative ale legi, aprobarea Adunisii Generale a cfionarlor, prob adoptaea/incheieea n numele societi a actelrjurdice al cirorobiectdepgeste valoaea de 1) USD $0.000.000 pentru cazal actelorjurdice avind ca obiectaprovizionarea cu ite, espectivdistributiaproduselor rafinate; BH)" USD 20,000,000 penis cuzul actelor juridice avind ak obiect decit aprovizionarea cu fie, respectivdistrbufiaproduselorrafnate, aprobarea participa a coastitireaunor societticomercale eu un aport care depigesteaceasts limi varia, ate ace cu confnatpatrimonial care depagese aceasta limita valores; ‘hy shaprobe strucura orgaizatorie a Soviet Pago 77 of 108 solvenel societii, potivit Leg

S-ar putea să vă placă și