Sesiune națională cu participare internatională

de comunicări științifice studențești, ediția XXV, USM

CETĂȚENIA PRIN INVESTIȚIE – AMENINȚARE

SAU OPORTUNITATE

Alexandru TEUT, student,

Facultatea Drept
CZU: 342.71:339.727.22

Cetățenia reprezintă acea calitate a persoanei fizice ce exprimă o

legătură politico-juridică nelimitată în timp și spatiu dintre acesta și
stat. Una dintre cele mai controversate forme de dobândire a
cetățeniei unui stat este cetățenia prin investiție. Cetățenia prin
investiție, cunoscută sub numele de „pașapoarte de aur”, reprezintă
niște politici specifice promovate de țările care doresc să atragă
oameni bogați pentru a deveni cetățeni. Schemele naționale menite să
atragă investiții straine se găsesc practic pe tot globul, în fiecare țară.
Aceste programe au crescut dramatic în ultimul deceniu, primul
program de cetățenie prin investitie a apărut în Scoția în secolul XIX,
când un individ a devenit cetatean al Scotiei, și prin extensie cetățean
al Marii Britanii, contra unei contribuții de 89 de lire sterline, SUA și
Marea Britanie au oferit drepturi de ședere începând cu anii 1990,
unele state din Europa datorită crizei economice din 2009 au
dezvoltat scheme pentru obținerea de investiții straine. Condițiile de
acces ale acestor scheme sunt diferite în funcție de legislația statelor,
totodată în majoritatea statelor este aplicată o procedură complexă
numită „due diligence” prin care fiecare solicitant de cetățenie prin
investiție este supus unui audit financiar amănunțit, scopul caruia este
de a elimina orice dubiu ce ține de implicarea solicitantului în
infracțiuni financiare. Programul „cetățenie prin investiție” fiind
implementat în statele europene a avut atât un impact pozitiv cât și
negativ. Din punct de vedere economic, pentru potențialii investitori,
reprezintă o metodă ușoară de schimbare a reședinței, o asigurare
împotriva perturbărilor politice și economice din țările de origine,
acces la călătorii fără vize, pentru stat aceste scheme oferă
posibilitatea sporirii investițiilor care, în majoritatea cazurilor, sunt
de natură pasivă, deoarece sunt direcționate spre imobile. Cetățenia

194
 ȘTIINȚE JURIDICE ȘI ECONOMICE
Drept

prin investiție poate fi și o amenințare asupra justiției și securității

statelor, deoarece apar întrebări ce țin de mediul din care provin
solicitanții, mai mult dobândirea cetățeniei poate sustrage forțele de
ordine din țara de origine: daca unui solicitant i se oferă cetățenia
într-o țară care nu are convenție de extrădare cu țara de origine,
acesta ar putea scăpa de urmărirea penală datorită cetățeniei noi
obținute. Cazul leton este unul convingător când datorită faptului că
verificările cererilor au fost amănunțite ca urmare a amenințărilor
aduse securității naționale, numărul de respingere a cererilor sau
anulare a acestora a crescut cu 40%. Lipsa de transparență în
administrarea acestui program a dus la apariția unei puternice
neîncrederi publice și politice, care este în special erodată de
scandalurile și acuzațiile asociate cu aceste scheme. De exemplu,
Malta a oferit mii de pașapoarte europene, aproape jumătate
cetățenilor ruși. Din rândul acestora o parte sunt oligarhi și persoane
care au fost investigate pentru spălare de bani, afaceri dubioase și
legături cu crima organizată. Din aceste considerente, majoritatea
datelor existente indică faptul unei opoziții față de sistemul de
cetățenie existent în toate sectoarele societății. Cetățenia prin
investiție a fost implementată și în Republica Moldova începând cu
anul 2018, fiind gestionat de Guvernul Republicii Moldova în
parteneriat cu prestatorul de servicii – consorțiul compus din
companiile Henley and Partners și Moldovan Investment Company.
Programul prevedea acordarea cetățeniei RM contra unei contribuții
financiare către Fondul de Investiții Publice.
Conform Hotărârii Guvernului nr. 786 din 4 octombrie 2017 cu
privire la dobândirea cetățeniei prin investiție, valoarea minimă a
contribuției nerambursabile către Fondul de Investiții Publice, în
cazul unui singur solicitant, constituie echivalentul a 100 mii de euro,
de asemenea pentru fiecare membru adițional de familie eligibil al
solicitantului principal o sumă suplimentară de 15 mii de euro. De la
lansarea programului până la introducerea moratoriului, opt persoane
au devenit cetățeni ai RM, iar în Fondul de Investiții publice pentru
dezvoltare durabilă au ajuns circa 545 mii de euro. Printr-o lege
organică, pe 18 iunie 2020 a fost abrogat Programul „Cetățenia prin

195
 Sesiune națională cu participare internatională
de comunicări științifice studențești, ediția XXV, USM

investiție”. Motivele invocate au fost: riscuri de legalizare a banilor

de proveniență infracțională și introducerea lor în circuitul legal, de
finanțare a terorismului, de obținere a drepturilor politice care le va
permite să participe la viața politică etc. Mai mult decât atât, în 2018
au fost aprobate două amendamente cu privire la cetățenia prin
investiție prin care decretele de acordare a cetățeniei vor fi publicate
în „Monitorul Oficial”, însă în aceste decrete se vor regăsi doar
informație cu privire la numărul dosarului, dar nu și numele și prenu-
mele noului cetățean, această secretizare va duce la imposibilitatea
cunoașterii biografiei solicitantului.
Prin prisma aspectelor enunțate, putem afirma că cetățenia prin
investiție poate fi atăt o amenințare, căt și o oportunitate. Astfel, sunt
susținute ideile privind introducerea programului „Cetățenie prin
investiție”, însă să fie în conformitate cu valorile și litera legislației.
În acest sens, ar trebui să fie îmbunătățit cadrul normativ care regle-
mentează întreaga procedură de obținere a cetățeniei prin analizarea
practicii UE în acest domeniu, de înăsprit condițiile de verificare a
bunei reputații economice și financiare a solicitantului.
Bibliografie:
1. Contentious citizenship scheme approved, Malta Today, November
2013.
2. Hotărârea nr.786 din 04-10-2017 cu privire la dobândirea cetățeniei prin
investiție.
Recomandat
Corina ZAPOROJAN , magistru, lector univ.

196