https://www.scribd.

com/doc/96719799/SPALAREA-BANILOR-DISERTATIE
1. Spalarea banilor - Aspecte teoretice si de practica judiciar - Camelia
Bogdan , 2010, Universul Juridic
2. Investigarea criminalitatii de afaceri. Spalarea banilor. Coruptia si frauda fiscala.
Aspecte teoretice si practice
Autor: Letia, Alina Andreia
http://www.scrigroup.com/legislatie/drept/CERCETAREA-INFRACTIUNILOR-DE-S61382.php
Editura: UNIVERSUL JURIDIC
V

3. Spalarea banilor. Aspecte juridico-penale - Dumitrache Alina Ana, 2013,

Universul Juridic
4. https://books.google.ro/books?
id=PtxcI5XFxloC&pg=PA23&lpg=PA23&dq=criminalistica+spalarea+b
anilor&source=bl&ots=_7QYgjKUro&sig=Fg1cbcm9pcHPRfospYXl_CC7q
0c&hl=en&sa=X&ei=kygQVdmxBcvtO9OwgdgM&ved=0CFAQ6AEwBg
#v=onepage&q=criminalistica%20spalarea%20banilor&f=false
5. https://andreivocila.wordpress.com/2010/11/26/spalarea-de-bani/
6. Spalarea banilor. Practica judiciara adnotata - Stefania Tudor, 2013,
Hamagiu

7. Spalarea banilor. Elemente de teorie si practica judiciara - Remus JurjTudoran, Dan Drosu aguna, 2013, C.H. Beck

8. http://biblioteca.regielive.ro/disertatii/banci/prevenirea-si-combatereaspalarii-banilor-269315.html
9. Evaziunea fiscala si spalarea banilor. Editia a III-a - Nicoleta Cristus,
2011, Hamagiu
10.
Combaterea spalarii banilor si a fenomenului finantarii
terorismului - Girleanu Ciprian George , Vladimed - Rovimed

11.
decizia nr. 836 din 13 februarie 2013, pronunat de nalta Curte
de Casaie i Justiie, Secia penal,
12.
Legea 656/2002 republicata 2012 pentru prevenirea si sanctionareaspalarii
banilor

13.
http://www.antena3.ro/economic/biz-news/daily-income-spalareade-bani-ce-inseamna-si-care-sunt-cele-mai-intalnite-metode-de-albirea-banilor-261767.html
14.
Petre Silvia, Protecia penal a sistemului financiar- bancar mpotriva
infraciunii de splare a banilor,Tez de doctorat

15.

revista romana de drept al afacerilor 5/2003

prin prisma faptului ca

in concordant cu parerea