Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
CURS
nr. 5
sisteme informatice sau mijloace de comunicare electronica ori in cazul unor alte
infractiuni pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii de 7 ani sau mai mare ori
exista o suspiciune rezonabila ca o persoana este implicata in activitati
infractionale ce au legatura cu infractiunile enumerate mai sus;
masura este necesara si proportionala cu restrangerea drepturilor si
libertatilor fundamentale, date fiind particularitatile cauzei, importanta
informatiilor sau a probelor ce urmeaza a fi obtinute ori gravitatea infractiunii;
probele sau localizarea si identificarea faptuitorului, suspectului ori
inculpatului nu ar putea fi obtinute in alt mod sau otinerea lor ar presupune
dificultati deosebite ce ar prejudicia ancheta ori exista un pericol pentru siguranta
persoanelor sau a unor bunuri de valoare.
DISPUNERE: masura revine procurorului, din oficiu sau la cererea
organului de cercetare penala, prin ordonanta care trebuie sa cuprinda i:
indicarea activitatilor pe care investigatorul sub acoperire este
autorizat sa le desfasoare;
perioada pentru care s-a autorizat masura;
identitatea atribuita investigatorului sub acoperire.
CONEXIUNI: n cazul in care procurorul apreciaza ca este necesar ca
investigatorul sub acoperire sa poata folosi dispozitive tehnice pentru a obtine
fotografii sau inregistrari audio si video, sesizeaza judecatorul de drepturi si
libertati in vederea emiterii mandatului de supraveghere tehnica.
CERINE CALITATIVE:
investigatorii sub acoperire sunt lucratori operativi in cadrul politiei
judiciare in cazul investigarii infractiunilor contra securitatii nationale
si infractiunilor de terrorism;
pot fi folositi ca investigatori sub acoperire si lucratori operativi din
cadrul organelor de stat care desfasoara, potrivit legii, activitati de
informatii in vederea asigurarii securitatii nationale;
ACTELE NTOCMITE
investigatorul sub acoperire culege date si informatii in baza
ordonantei emise de procurer pe care le pune, in totalitate, la
dispozitia procurorului care efectueaza sau supravegheaza urmarirea
penala, intocmind un proces-verbal.
MSURI PROCEDURALE I DE PROTECIE:
activitatile pentru care investigatorul sub acoperire este autorizat nu
constituie contraventii sau infractiuni.
organele judiciare pot folosi sau pune la dispozitia investigatorului
sub acoperire orice inscrisuri ori obiecte necesare pentru desfasurarea
activitatii autorizate. Activitatea persoanei care pune la dispozitie sau
foloseste inscrisurile ori obiectele nu constituie infractiune.
Este vorba de asocierea a trei sau mai multe persoane pentru a face, fie
permanent sau ntr-un mod repetat, una sau mai multe din infraciunile
menionate expres n lege. Astfel, conform acestui articol n cazul investigaiilor
care implic activiti de criminalitate organizat, judectorul de instrucie sau
procurorul competent a realiza imediat judecata poate autoriza ofieri de poliie
judiciar printr-o decizie motivat i innd seama de nevoile i scopurile
cercetrii, de a aciona n conformitate cu o identitate asumat i de a dobndi i de
a transporta obiecte, efecte si instrumente de criminalitate.
n rezoluia procurorului se va consemna att identitatea real a
investigatorului ct i cea fals.
Identitate asumat va fi acordat de Ministerul de Interne pentru o perioad
de ase luni care poate fi prelungit pentru perioade similare, fiind autorizat legal
s acioneze n toate aspectele legate de cercetare specific i de a participa n
cadrul juridic i social pe care il atribuie identitatea.
Germania - conform seciunii 110 a din C.proc.pen. german, investigatorii
sub acoperire pot fi folosii pentru a documenta svrirea unei infraciuni n cazul
n care exist suficiente indicii concrete care arat c o infraciune semnificativ a
fost comis, n urmtoarele situaii:
n domeniul comerului ilegal cu droguri sau arme, a falsificrii de
bani sau a tampilelor oficiale, in domeniul securitii naionale 1, pentru a
documenta anumite infraciuni grave acolo unde exist riscul ca acestea s se
repete din perspectiva unor anumii factori.
Utilizarea lor este admisibil numai dac, documentarea
svririi
infraciunilor grave prin mijloacele normale nu ofer nici o perspectiv de succes
sau s-ar ngreuna aflarea adevrului.
Investigatorii sub acoperire pot fi, de asemenea, folosii pentru a documenta
anumite infraciuni grave acolo unde gravitatea face operaiunea necesar i unde
alte msuri nu ofer nici o perspectiv de succes. Investigatorii sub acoperire sunt
funcionari n forele de poliie care efectueaz investigaii folosind o identitate
schimbat i de durat (legend), care le este conferit.
Identitatea le d dreptul s ia parte la tranzacii juridice prin folosirea
legendei.
Belgia - art. 47 pct. 3 din Codul de procedur penal belgian prevede ca
principale metode specifice de investigare observarea i infiltrarea.
Aceste metode sunt puse n practic n cadrul documentrii unei informaii
sau n cadrul unei anchete, de ctre ofierii desemnai de ministrul justiiei sub
controlul ministerului public n conformitate cu prevederile articolelor 28 bis alin.
1 i 2, 55, 56, alin. 1, i 56bis, din codul de procedur penal n vederea urmririi
autorilor infraciunii, colectarea, cutarea, nregistrarea datelor i informaiilor, pe
1
baza indiciilor serioase referitoare la fapte pedepsibile care s-au produs sau care
urmeaz s se produc i care sunt cunoscute ori nu.
Procurorul exercit un control permanent asupra modului de punere n
practic a metodelor specifice de investigare de ctre serviciile de poliie din
jurisdicia sa, informnd totodat procurorul federal. n cadrul direcilor judiciare
deconcentrate de poliie, un ofier este nsrcinat cu controlul permanent al
metodelor specifice de investigare n zona sa de responsabilitate.
Acest ofier este desemnat de directorul general al poliiei judiciare federale
cu avizul procurorului general. El poate s fie asistat n executarea acestei sarcini
de unul sau mai muli ofieri desemnai n acelai mod.
Procedura penal belgian prevede clar principiul interzicerei provocrii
poliieneti, n art. 47 pct. 4, n cadrul executrii unei metode particulare de
investigare, un funcionar de poliie nu poate provoca un suspect s comit o
infraciune ca cea pe care o avea n intenie s o comit.
Italia - investigatorul sub acoperire a fost reglementat pentru prima dat n
legislaia italian de art. 25 din legea 162 din 1990 modificat de decretul 309 din
1990, instituie care a acionat pentru a reformarea sistemului juridic privind
drogurile.
n scopul de a suprima traficului ilicit de astfel de substane, legiuitorul a
stabilit o serie de norme cu privire la investigaiile efectuate de poliia judiciar
pentru a face mai eficient activitatea de poliie i a instrumentelor de intervenie.
Baza legal pentru activitile sub acoperire care solicit svrirea unor
fapte prevzute de legea penal n scopul adunrii de probe pentru tragerea la
rspundere penal a fptuitorilor este reprezentat de art.41 din Codul penal.
n scopul documentrii activitii infracionale i tragerea la rspundere
penal a fptuitorilor, instana poate decide ntrzierea msurilor de prindere n
flagrant sau de arestare.
CEDO- cauza Teixeira de Castro contra Portugalia (nr.
44/1997/828/1034
Activitatea de aplicare a legii impune investigatorilor acoperii un
comportament care le interzice s determine sau s instige o persoan s
svreasc o fapt prevzut de legea penal pentru ca mai apoi s o trag la
rspundere penal n baza probelor astfel obinute.
n acest sens s-a pronunat i Curtea Europeana a Drepturilor Omului in
cauza Teixeira de Castro contra Portugalia (nr. 44/1997/828/1034). In speta,
reclamantul fusese arestat si condamnat pentru trafic de droguri. Doi ofiteri de
politie sub acoperire, impreuna cu o alta persoana, V.S., cunoscut consumator de
droguri, l-au contactat pe reclamant, aratand ca sunt interesati de achizitionarea
unei cantitati de 20 g de heroina. Teixeira de Castro a acceptat sa ii ajute si, insotit
de cei doi politisti sub acoperire si de V.S., s-au deplasat la locuinta unei terte