UNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA DE TIINE JURIDICE, POLITICE I ADMINISTRATIVE BUCURETI

PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
TIINE PENALE

REFERAT LA DISCIPLINA INSTITUII ALE DREPTULUI PENAL

EUROPEAN SI INTERNAIONAL
Semestrul II
Tema: FALSIFICAREA DE MONEDA CONCEPT SI STUDIU DE CAZ

COORDONATOR TIINIFIC:
Conf.Univ.dr. MARIAN ILIE

Masterand:
Numele i Prenumele
Burlacu Alexandra

7.06.2016

CUPRINS

INTRODUCERE
CAPITOLUL I
1- METODOLOGIA CERCETRII INFRACIUNILOR DE FALSIFICARE DE MONED.
Seciunea 1. Cauze n care examinarea suportului documentelor i bancnotelor furnizeaz informaii
importante
Seciunea.2. Cutarea, ridicarea n vederea refacerii i examinrii documentelor i bancnotelor rupte
sau tiate
Seciunea 3. Cutarea, ridicarea n vederea refacerii i examinrii documentelor i bancnotelor arse
Seciunea 4. Examinarea fizico chimic a suportului documentelor i bancnotelor
Seciunea 5 Falsificarea de valori strine
Seciunea 6 Elementele de protecie ale monedelor Uniunii europene
CAPITOLUL II
2 PRACTICA JUDICIARA - Falsificarea de valori strine. nelciune
Studiu de caz
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE

INTRODUCERE

Examinarea criminalistic a documentelor stabilete formele de falsificare sau contrafacere a

documentelor originale, rolul i condiionarea lor fiind n strns legtur cu structura i evoluia
societii.
Problema falsificrii actelor a fost i rmne o problem important care a luat amploare n
condiiile societii moderne, n care noiunea de act reprezint orice nscris tiprit, dactilografiat,
manuscris, desenat, imprimat n diverse moduri (xerox, laser, etc.) prin intermediul cruia se atest
o stare, identitate, profesie sau o valoare (crile de credit, cartelele telefonice, documente bancare,
vize turistice).
Dac pn n 1989 modalitile de falsificare constau doar n metode clasice (tergere mecanic sau
chimic a nscrisurilor), dup 1989, datorit condiiilor socio economice (infiltrarea trusturilor
crimei organizate) i a poziiei geostrategice (tranzitarea rii noastre de ctre imigrani) a fost
nregistrat o evoluie semnificativ a documentelor (acte de identitate, paapoarte, vize turistice,
documente bancare, acte de tranzit comunitar, cri de credit etc) i bancnotelor falsificate sau
contrafcute care servesc acestor scopuri.
n scopul relizrii unor copii ct mai fidele originalului, formele de contrafacere i falsificare sunt
acum mult mai ingenioase datorit sistemelor avansate de care dispun infractorii (imprimante,
scanere, programe computerizate performante). Din acest motiv, examinarea criminalistic a
documentelor are un rol deosebit de important dar totodat anevoios, avnd rolul de a depi
ingeniozitatea i tehnologia de ultim or de care dispun falsificatorii pentru a identifica modul de
realizare a falsurilor (stabilirea tipului suportului i a materialelor scripturale utilizate, modul de
realizare).
Cercetarea criminalistic a documentelor se deosebete de alte genuri de examinri criminalistice
prin scopul pe care l urmrete:
identificarea autorului unui nscris (grafoscopie judiciar);
examenul tehnic al documentelor;
examenul fizico chimic al documentelor (analiza suportului i a materialului scriptural).
n lucrarea de fa va fi prezentat importana examinrii fizico chimice a suportului de
hrtie al documentelor i bancnotelor suspecte de a fi falsificate sau contrafcute.
Un alt aspect important care trebuie menionat este acela c, n rezoluiile motivate sau ordonane se
dispune efectuarea unei expertize sau constatri a documentelor sau bancnotelor falsificate sau
contrafcute, meniune nejustificat deoarece aceast concluzie este fondat doar de rezultatul
expertizrii probelor n litigiu; pn n momentul stabilirii falsificrii sau contrafacerii este mult mai
corect utilizarea termenului de document suspect de a fi falsificat sau contrafcut.

CAPITOLUL I
1 - METODOLOGIA CERCETRII INFRACIUNILOR DE FALSIFICARE DE
MONED.
Sectiunea 1. Cauze n care examinarea suportului documentelor i bancnotelor
furnizeaz informaii importante
Examinarea fizico - chimic a suportului de hrtie n cazul documentelor, bancnotelor suspecte de a
fi falsificate sau contrafcute precum i al unor fragmente prelevate cu ocazia cercetrii locului
faptei, fragmente care aparent nu prezint nici o relevan, furnizeaz informaii utile soluionrii
cauzei investigate; prin analiza comparativ se creaz conexiuni ntre autor i probele n litigiu. 1
Sunt binecunoscute cazurile de spargere a locuinelor, cauze n care s-au prelevat de pe vizorul
locuinelor nvecinate buci de hrtie lipite, iar n locuina suspectului a fost regsit acelai tip de
hrtie. Coroborate cu analiza ADN a salivei autorului, saliv extras de pe aceste fragmente de
hrtie, caracteristicile fizico chimice ale hrtiei au condus la identificarea cu certitudine a
autorului. Alte cauze n care examinarea suportului de hrtie sunt surse importante de informaii:
falsificarea sau contrafacerea bancnotelor, actelor de identitate (certificate de natere,
buletine de identitate, paapoarte, paapoarte consulare), a documentelor bancare, a vizelor turistice,
a documentelor de tranzit, a timbrelor de tranzit comunitar, a certificatelor de motenitori, a
testamentelor, a certificatelor de nmatriculare, a contractelor de vnzare cumprare;
distrugerea mecanic sau termic a unor documente ce pot incrimina autorii n cazul lurilor
de mit (arderea bancnotelor ce conin urme de substan fluorescent), n scopul ascunderii unor
infraciuni sau arderea neintenionat a unor documente i stabilirea provenienei acestora.
Sectiunea.2. Cutarea, ridicarea n vederea refacerii i examinrii documentelor i
bancnotelor rupte sau tiate
Documentele, bancnotele rupte sau tiate se pot preleva cu ocazia investigrii locului faptei, cu
ocazia efecturii percheziiilor persoanelor sau locuinelor, proces minuios care implic o bun
cunoatere de ctre expertul criminalist a urmtoarelor aspecte:
locurile diverse n care pot fi identificate (sertare, rafturi, n gunoiul menajer, n cenua din
sobe, n grupuri sanitare) i modul de distribuire al acestora (ascunse sau aruncate n acelai loc,
mprtiate pe o suprafa restrns, grupate n mai multe locuri);
prelevarea acestora se va efectua cu mnui i pensete (pentru nealterarea unor eventuale
amprente digitale) i trebuie s respecte reguli care constau n:
o
pstrarea ordinii n care au fost gsite;
o
ambalarea acestora n plicuri separate n funcie de grupa de documente din care fac parte.
reconstituirea documentelor rupte sau tiate va fi efectuat doar de ctre expertul criminalist
care va ine cont de caracteristicile fizico chimice (fluorescen i absorbie n infrarou a
materialului scriptural), grafic (caracterele scrisului, liniile, cercurile, desenele, imprimate pe
hrtie) i traseologic (cutele existente de-a lungul i de-a latul hrtiei, margini cu rupturi deosebite
datorate deteriorrilor n timp a pliurilor de mpachetare);
dup refacere, documentul va fi pus ntre dou plci de sticl sau folii transparente i va fi
fotografiat pe ambele pri.
1

Universitatea Romn de tiine i Arte Gheorghe Cristea Bucureti, Institutul de Criminalistic din IGPR, Asociaia
Criminalitilor din Bucureti Investigarea criminalistic a locului faptei, Note de curs Editura Luceafrul
Bucureti,
ISBN

973

86931

2,
Bucureti,
2005

Sectiunea 3. Cutarea, ridicarea n vederea refacerii i examinrii documentelor i

bancnotelor arse
Identificarea i prelevarea documentelor arse n vederea stabilirii provenienei sau
coninutului acestora reprezint etape minuioase i procedee speciale n cadrul investigrii a locului
faptei. Degradarea termic a documentelor i bancnotelor pe suport de hrtie prezint dou stadii:
stadiul de carbonizare (arderea incomplet a documentului) i stadiul de scrumizare (arderea
complet a documentului). Prelevarea documentelor arse se face diferit, n funcie de stadiul de
degradare termic a hrtiei:
a) Pentru documente carbonizate (grad de coeziune medie, fiind posibil sfrmarea sub aciunea
unui agent extern):
se creaz un uor curent de aer cu o bucat de carton sau sticl, care are drept scop ridicarea
hrtiei arse, sub care se va introduce imediat o alt bucat de carton sau sticl;
n spaiile nchise, mici (exemplu: sobe), pentru prevenirea sfrmrii documentul ars, acesta
va fi ridicat cu ajutorul unor cornete fabricate din hrtie.
b) Pentru documente scrumizate:
nu sunt folosite metodele de prelevare utilizate n cazul documentelor carbonizate;
acestea sunt pulverizate cu soluii speciale, care realizeaz unirea i refacerea integritii
pariale a documentelor n vederea examinrii scrisului;
att nainte, ct i dup pulverizare se va documenta fotografic (fotografia de contrast, de
reflexie, de umbre, separatoare de culori, n radiaii UV, n radiaii IR, n lumin polarizat).
Sectiunea 4. Examinarea fizico chimic a suportului documentelor i bancnotelor
n cazul falsurilor sau contrafacerilor nscrisurilor oficiale sau bancnotelor, principalul suport
pe care acestea sunt realizate este hrtia. n acest sens vor fi analizate proprietile fizico chimice
ale hrtiei:
grosimea hrtiei;
greutatea specific;
densitatea aparent;
culoarea hrtiei, dat de natura coloranilor utilizai precum i materialele de umplutur care
sunt caracteristice fiecrui sort de hrtie;
identificarea materialului sau a amestecului de materiale din care este fabricat hrtia.
Este important de menionat c moneda actual romneasc are suport din material plastic,
polimeric, iar cea strin (euro, dolari etc.) are suport de hrtie, suport care prezint caracteristici
proprii de fabricaie, fibre scurte cu fluorescen n UV rspndite neuniform n compoziia fibroas
precum i fibre de bumbac, care nu se regsesc n componena hrtiilor comerciale folosite la
falsificare sau contrafacere.
Aceste elemente de securitate sunt relevante deoarece complexitatea tehnicilor de realizare a
bancnotelor contrafcute (ingeniozitatea i tehnologia avansat de care dispun falsificatorii) fac
uneori dificil identificarea metodei de contrafacere. Astfel rolul examinrii fizico chimice este
acela de a confirma sau infirma prezena elementelor de securitate intrinseci ale suportului de hrtie.
Compoziia fibroas a hrtiei este caracteristic fiecrui sortiment de hrtie. La fabricarea
hrtiei se folosesc paste de lemn, fibre textile, vegetale rare, pioase, bumbac, mtase, precum i
amestecuri ale acestora. Bumbacul, mtasea i fibrele textile sunt folosite frecvent la realizarea
hrtiilor suport ale bancnotelor autentice. Pe lng aceste paste, n compoziia hrtiei, vor mai fi

identificate materiale de umplutur, care asigur rolul de liant al fibrelor componente, nlbitori,
uneori uleiuri speciale sau paste plastice speciale.2
nlbitorii sunt substane chimice utilizate n procesul de fabricaie pentru a conferi hrtiei
gradul de alb necesar. Pentru a obine o hrtie lucioas, transparent se folosesc uleiurile speciale,
iar pentru realizarea unei rezistene deosebite, diferite de cea a hrtiilor normale se folosesc paste
speciale (spume plastice speciale), care acoper hrtia sau pot fi component a masei de hrtie.
n cadrul examinrii fizico chimice a unui document sau bancnote suspecte de a fi falsificate
sau contrafcute va fi urmrit prezena sau absena proprietilor compoziionale, calitative,
grosimii i densitii aparente a acestora. ntotdeauna aceste examinri sunt efectuate comparativ cu
un document autentic sau bancnot specimen de comparaie fa de care s se stabileasc aceste
proprieti fizico chimice.
n prezent, n lume se fabric aproximativ 600 sorturi de hrtie, plecnd de la un numr mic
de semifabricate foioase, majoritare fiind fibrele celulozice i minoritare (doar n cazuri speciale)
fibrele de bumbac, fibrele sintetice. Fabricarea unui anumit tip de hrtie se realizeaz din mai multe
compoziii fibroase alegnd adecvat tehnologia de preparare a pastei din care se fabric hrtia.
Clasificarea tipurilor de hrtie uzual ntlnite:
a) hrtie de scris (hrtie concept STAS 284-51, hrtie semivelin STAS 401-51, hrtie velin
STAS 399-51, hrtie pentru coresponden STAS 4712-55, hrtie pelur STAS 1346-55, hrtie velin
pentru registre STAS 400-49, hrtie pentru acte STAS 4526-54);
b) hrtie pentru tipar (hrtie de ziar STAS 260-56, hrtie pentru cri STAS 285-56, hrtie
semipelur STAS 1977-51, hrtie pentru ofset STAS 2662-56, hrtie pentru timbre cu filigran, fr
filigran STAS 4304-54);
c) hrtie mtase;
d) hrtie de calc.
Examinarea compoziiei fibroase a hrtiei
Analiza morfologic a documentelor i bancnotelor suspecte de a fi falsificate, contrafcute,
se efectueaz cu ochiul liber, n lumin natural, apoi la stereomicroscop (tip Carl Zeiss Jena cu
oc.10x, ob.2,5x) n lumin natural. 3
Pentru stabilirea compoziiei materialului fibros din care sunt fabricate hrtiile care
constituie suportul probelor, poriuni prelevate din acestea se prepar sub form de suspensii
fibroase i tratate cu reactivi de culoare (reactiv Graff C, soluie acid verde malachit) i analizate la
stereomicroscop (tip Carl Zeiss Jena cu oc.10x, ob.2,5x), att n lumin natural ct i n lumin
artificial.
Tratarea suspensiilor fibroase cu soluie acid verde malachit pune n eviden, prin coloraii
distincte, tipul de past - mecanic (pasta de celuloz prelucrat mecanic, netratat chimic) sau
chimic (pasta de celuloz tratat chimic cu nlbitori, pentru a conferi gradul de alb necesar hrtiei,
utilizat la fabricarea hrtei).
2

Universitatea Romn de tiine i Arte Gheorghe Cristea Bucureti, Institutul de Criminalistic din IGPR, Asociaia
Criminalitilor din Bucureti Investigarea criminalistic a locului faptei, Note de curs Editura Luceafrul
Bucureti, ISBN 973 86931 5 2, Bucureti, 2005
3

Universitatea Romn de tiine i Arte Gheorghe Cristea Bucureti, Institutul de Criminalistic din IGPR, Asociaia
Criminalitilor din Bucureti Investigarea criminalistic a locului faptei, Note de curs Editura Luceafrul
Bucureti,
ISBN

973

86931

2,
Bucureti,
2005

Pasta chimic nlbit poate avea n componen fibre celulozice din lemn de rinoase,
foioase, pioase, fibre vegetale, fibre de bumbac, toate aceste fibre putnd fi difereniate prin studiul
la stereomicroscop dup tratarea n prealabil cu reactivul de culoare Graff G.
A) Exemplu de caz de falsificare
Proba n litigiu este un certificat de nmatriculare suspect de a fi falsificat sau contrafcut.
Determinarea caracteristicilor fizico chimice ale probei n litigiu presupune un studiu comparativ
ntre certificatul de nmatriculare pus la dispoziie i un certificat de nmatriculare autentic
(specimen aflat n colecia laboratorului).

Examinarea n lumin ultraviolet:

Examinarea n lumin ultraviolet a probei de comparaie folosind lampa UV (la lungimea

de und de 366 nm), a evideniat prin fluorescen albastr prezena elementelor de siguran
caracteristice astfel:
- fibre scurte rspndite neuniform n compoziia fibroas a hrtiei - pe fa Stema Romniei i
fibre scurte rspndite neuniform n compoziia fibroas a hrtiei - pe verso
- Examinarea n lumin ultraviolet a probei n litigiu (certificat de nmatriculare n litigiu)
folosind lampa UV, a evideniat prezena elementelor de siguran caracteristice doar pe primul strat
de hrtie; pe cel de-al doilea strat de hrtie nu s-au evideniat elemente de siguran fluorescente.
Fluorescena diferit a suportului certificatului de nmatriculare n litigiu, precum i a
elementelor grafice fluorescente reprezint rezultatul aciunii unei substane de natur chimic, cu
ajutorul creia au fost dezlipite cele dou suporturi de hrtie care alctuiesc documentul, pe de o
parte, iar pe de alt parte din cauza fluorescenei mai mari a hrtiei nlocuite, cu datele de
nmatriculare. Urmare a acestor aciuni au fost afectai i pigmenii fluoresceni ai fibrelor inserate
n masa hrtiei, aceste elemente de siguran avnd o intensitate mai sczut sub incidena
radiaiilor ultraviolete.
Examinarea compoziiei fibroase a suportului certificatului de nmatriculare
Certificatul n litigiu a fost realizat prin detaarea suportului de hrtie care reprezent
paginile nr. 2 i 3 i aversul anexei certificatului de nmatriculare autentic i lipirea altei coli de
hrtie care are nscrise rubricile specifice unui certificat de nmatriculare autentic i are completate
datele autoturismului marca BMW 520 I, cu numr de nmatriculare i seria de asiu. n dreptul
rubricii Deintorul este nscris numele posesorului.
Pentru stabilirea compoziiei materialului fibros din care sunt fabricate hrtiile care
constituie suportul certificatelor de nmatriculare (litigiu i comparaie), poriuni prelevate din
acestea au fost preparate sub form de suspensii fibroase i tratate cu reactivi de culoare (reactiv
Graff C, soluie acid verde malachit) i analizate la stereomicroscop (tip Carl Zeiss Jena cu oc.10x,
ob.2,5x) att n lumin natural ct i n lumin artificial (Nikon 80i cu oc.10x, ob.10x, 20x,
utiliznd soft-ul Lucia Forensic).
Seciunea 5 4Falsificarea de valori strine
4

FALSUL DE MONED, TIMBRE SAU ALTE VALORI,Coordonator tiinific:Lector univ.dr.David Mihail

Student:Ilie (Moraru) Ionela, lucrare de diploma, pag 25

Potrivit art. 284 C. pen., dispoziiile cuprinse n acest capitol se aplic i n cazul cnd
infraciunea privete monede sau timbre ale altor state ori alte valori.
Condiii preexistente
A. Obiectul infraciunii
a) Obiectul juridic generic - este comun tuturor infraciunilor de fals.
b) Obiectul juridic special - este identic cu cel al infraciunilor prevzute n art. 282 C.
pen.
Codul nostru penal a consacrat un text special falsificrii valorilor strine, dorind prin
aceasta s coreleze legislaia intern cu prevederile Conveniei de la Geneva din 2 aprilie 1929,
care a fost semnat i de Romnia i prin care falsificarea de moned a fost considerat o
infraciune ius gentium. Textul art. 284 C. pen. reprezint n acest fel o dovad elocvent a
disponibilitilor rii noastre de colaborare internaional n lupta mpotriva criminalitii.
c) Obiectul material fiind relativ asemntor cu cel al infraciunii prevzute n art. 282 C.
pen.
Ct privete moneda strin, aceasta trebuie s aib putere circulatorie.
B. Subiecii infraciunii. Explicaiile anterioare date cu privire la subiecii infraciunii
prevzute n art. 282 C. pen. sunt valabile i pentru falsificarea de valori strine.
a) Art. 284 C. pen., nefcnd nici o precizare referitoare la subiectul activ nemijlocit al
acestei infraciuni, desprindem concluzia c acesta poate fi un cetean romn, un cetean strin
sau o persoan fr cetenie, cu domiciliul n ar sau strintate, iar fapta poate fi svrit n
Romnia sau n afara granielor acesteia.
n msura n care falsificarea valorilor strine se realizeaz n ara noastr, legea penal
romn se va aplica fptuitorului, indiferent de apartenena acestuia potrivit principiului
teritorialitii legii penale, inclusiv cnd pe acest teritoriu ori pe o nav ori o aeronav romn s-a
efectuat numai un act de executare ori s-a produs rezultatul infraciunii (criteriul ubicuitii).
Dac falsificarea valorilor strine a fost comis n strintate de un cetean romn sau de
o persoan fr cetenie domiciliat n ara noastr, prevederile art 284 C. pen., vor fi aplicate n
baza art.11 C. pen., care consacr principiul personalitii.
n varianta n care falsificarea de valori strine, sub forma infraciunii principale sau a
celei derivate a fost svrit n strintate de un cetean strin sau de o persoan fr cetenie
care nu domiciliaz n ara noastr, prevederile legii penale romne vor fi aplicate n baza
principiului universalitii i n limitele prevzute n art. 13 C. pen.
b) Subiectul pasiv - al infraciunii coincide cu cel care este specific infraciunilor
prevzute n art. 282 i 283 C. pen., cu meniunea c, n secundar, devine subiect pasiv i statul.
Coninutul constitutiv

Explicaiile date la infraciunile prevzute n art. 282 i 283 C. pen. referitoare la latura
obiectiv i latura subiectiv, precum i ct privete formele, modalitile i sanciunile sunt
valabile i n cazul falsificrii de valori strine.
Seciunea 6 Elementele de protecie ale monedelor Uniunii europene 5
Robert Mundell printele monedei unice.
Economistul canadian Robert Mundell, profesor la Universitatea Columbia, este cel care a
formulat teoriile pe baza crora a fost creat moneda unic european. n 1999 a primit Premiul
Nobel pentru economie. Academia Regal Suedez de tiine l-a premiat pentru analizele sale
asupra ratelor de schimb i a modului n care fluctuaiile acestora afecteaz politicile monetare.
Mundell nu se consider ns printele euro. Asta ar fi prea mult. Mai degrab, naul
su, i mai bine, unul dintre mai mulii nai ai monedei unice europene spune Robert Mundell.
Mundell a pus bazele teoretice ale crerii Uniunii Monetare Europene, a fost unul dintre
susintorii cei mai nfocai ai monedei euro. El ns nu a participat direct la elaborarea planurilor
de lansare a euro.
Simbolul euro a fost creat de Comisia European, iar conceperea trebuia s satisfac trei
criterii:
- s fie un simbol uor de recunoscut al Europei;
- s poat fi scris uor de mn;
- s aib un design plcut;
Mai mult de treizeci de monede au fost desenate. Dintre acestea zece au fost supuse
aprobrii publicului, iar dou dintre monedele s-au distanat clar n preferinele acestuia. Dintre
ele, Jacquis Santer, preedintele de atunci al Comisiei Europene, i comisarul european nsrcinat
cu euro, Ives-Thibault de Silguy au ales varianta final.
Desenul a fost inspirat din litera greceasc epsilon, evocnd astfel perioada clasic i
leagnul civilizaiei europene. Simbolul se refer de asemenea i la prima liter a cuvntului
Euro, iar cele dou linii paralele semnific stabilitatea euro. Abrevierea oficial a monedei unice
este EUR, termen nregistrat la Organizaia Internaional pentru Standardizare (I.S.O.).
De la 1 ianuarie 2001, bancnotele i monedele euro au fost introduse n cele 12 state ale
zonei euro. Este vorba de apte bancnote i opt monede.
n luna februarie 1996, Consiliul Institutului Monetar European, predecesorul Bncii
Centrale Europene, a organizat un concurs de grafic pentru realizarea machetelor bancnotelor
EURO.
Graficienii desemnai de bncile centrale naionale, au realizat o serie de 7 (apte)
bancnote, avnd un subiect impus, respectiv: Epoci i stiluri n Europa. Ulterior, un juriu
alctuit din experi renumii n domeniul comercial, stilism i istoria artei, au preselecionat cele
Ilie (Moraru) Ionela Capitolul II Elemente de protecie tehnico-admnistrative
mai bune cinci serii de machete, din fiecare categorie, care au fost suspuse unui sondaj de opinie,
efectuat n Europa.
Machetele ctigtoare, realizate de ctre Robert Kalina, grafician al Bncii Centrale
Austriece, care s-a inspirat din tema: Epoci i stiluri n Europa, evocnd apte stiluri
arhitecturale majore ale culturii europene, au fost alese n decembrie 1996, de ctre Consiliul
5

Ilie (Moraru) Ionela Capitolul I Consideraii generale referitoare la falsificarea mondelor, lucrare
de diploma, pag 30

European. Dintre cele 14,5 miliarde de bancnote, care vor fi emise pe ntreg continentul zeci de
miliarde vor nlocui bancnotele naionale, iar restul va fi pstrat n rezerv.
Serviciile poliiei specializate colaboreaz pe linia prevenirii falsificrii i contrafacerii
monedei euro i oficiul de lupt antifraud al Comisiei Europene (OLAF). Acesta este o structur
nsrcinat cu anchete administrative asupra afacerilor de fraud, corupiei i splrii de fonduri,
n detrimentul finanelor Uniunii Europene. Dei OLAF nu desfoar dect anchete
administrative, personalul su se compune din poliiti i este abilitat s colaboreze la anchetele
judiciare, aducnd un sprijin operaional i tehnic n detectarea contrafacerilor monedei europene.
Bancnotele europene sunt emise n cupiuri avnd valori nominale de 5, 10, 20, 50, 100,
200 i 500 euro, fiind nsoite de monede metalice cu valori nominale de 1 i 2 euro precum i de
1, 2, 5, 10, 20, 50 ceni.
Grafica bancnotei euro, aleas de Consiliul Monetar European (EMI) pentru cele apte
cupiuri, este inspirat din tema Epoci i stiluri europene i prezint principalele stiluri
arhitecturale pe care le-a cunoscut Europa, cu accent pe redarea a trei elemente: ferestre, arcade
i poduri. Acest subiect a fost ales ntruct mbin evoluia n timp a tehnicii, artei arhitecturale
i a comunicaiilor n Europa

CAPITOLUL II
2 PRACTICA JUDICIARA - Falsificarea de valori strine. nelciune
10

Probele n litigu sunt reprezentate de 7 bancnote suspecte de a fi falsificate sau contrafcute:

*
4 (patru) bancnote n cupiur de 50 euro, toate cu aceeai serie;
*
3 (trei) bancnote n cupiur de 100 RON, toate cu aceeai serie.
n vederea efecturii examinrilor comparative n lumin ultraviolet dar i pentru studiul
traseelor grafice, au fost folosite o bancnot SPECIMEN n cupiur de 50 euro cu seria
X00000000002 i o bancnot SPECIMEN n cupiur de 100 RON cu seria X00000000001, din
colecia de documente a Institutului de Criminalistic.

Examinarea n lumin ultraviolet:

Dei bancnotele n litigiu prezint texte, nsemne i desene realizate i plasate asemntor cu
cele ale bancnotelor autentice, acestea prezint diferene att n privina fidelitii grafice, a modului
de realizare, ct i a elementelor de siguran, reprezentative.
La examinarea n lumin ultraviolet a celor 4 (patru) bancnote n cupiur de 50 euro,
folosind lampa UV (la lungimea de und de 366 nm), prin fluorescen, nu au fost puse n eviden
elementele grafice fluorescente specifice cupiurii SPECIMEN (de comparaie):
- fibre scurte de culoare albastr, verde i roie, rspndite neuniform n compoziia fibroas
a hrtiei;
- drapelul Uniunii Europene i cele 12 stele ale Uniunii Europene;
- firul de siguran i filigranul.
La examinarea n lumin ultraviolet a celor 3 (trei) bancnote n cupiur de 100 RON nu au
fost puse n eviden elementele grafice fluorescente specifice cupiurii SPECIMEN (de
comparaie):
- seria bancnotelor;
- imprimarea valorii nominale 100 de culoare ocru de pe reversul bancnotei.

Determinarea compoziiei fibroase a hrtiei

Analiza morfologic a bancnotelor n litigiu s-a efectuat cu ochiul liber, n lumin natural,
apoi la stereomicroscop (tip Carl Zeiss Jena cu oc.10x, ob.2,5x) n lumin natural. Examinrile au
evideniat c suportul bancnotei SPECIMEN de 100 RON este constituit din material plastic, iar cel
al bancnotelor n litigiu este din hrtie.
Pentru stabilirea compoziiei materialului fibros din care sunt fabricate hrtiile ce constituie
suportul probelor n litigiu, poriuni prelevate din acestea au fost preparate sub form de suspensii
fibroase i tratate cu reactivi de culoare (reactiv Graff C, soluie acid verde malachit) i analizate la
stereomicroscop (tip Carl Zeiss Jena) att n lumin natural ct i n lumin artificial (Nikon).

Din punct de vedere al analizei proprietilor fizico chimice ale suportului de hrtie
(compoziie fibroas, material de umplere i grosime) ale probelor n litigiu se constat c toate sunt
fabricate din acelai tip de hrtie (prezint aceleai caracteristici fizico chimice).

Corobornd rezultatele analizelor fizico chimice a suportului de hrtie cu cele ale

materialelor scripturale folosite n procesul reproducerii bancnotelor suspecte se concluzioneaz c
cele 4 (patru) bancnote n cupiur de 50 euro, toate cu aceeai serie i cele 3 (trei) bancnote n
cupiur de 100 RON, toate cu aceeai serie, sunt contrafcute folosind acelai suport de hrtie.
Examinarea unor documente arse n vedera identificrii provenienei

11

Probele puse la dispoziie n vederea identificrii provenienei constau n 2 (dou) lamele

din sticl, care conin fragmente de hrtie ars.
Examinarea n lumin UV a lamelelor a pus n eviden c pe una dintre cele 2 (dou) lamele puse
la dispoziie, care conin resturi de hrtie carbonizat, se remarc prezena, n spot de lumin
ultraviolet de 312 nm, a unor elemente grafice din emblema Uniunii Europene. n mod normal,
aceste elemente fluorescente, pot fi observate la o bancnot autentic ntr-un spot de lumin
ultraviolet de 365 nm. ns, datorit arderii, dei o parte din proprietile cernelii cu care aceste
elemente au fost realizate s-au pstrat, pentru punerea lor n eviden a fost necesar utilizarea unui
spot de lumin ultraviolet mult mai intens, respectiv 312 nm. Prin aceeai metod au fost
evideniate i cifrele 1 i 0

Studiu de caz

12

Dosar nr.5371/327/2011
SENTINTA PENALA NR.1524
Sedinta publica de 17 noiembrie 2011
INSTANTA
Delibernd asupra cauzei penale dedusa judecatii, constata:
Prin rechizitoriul nr. .... din data de 28.07.2011, Parchetul de pe lnga Judecatoria ... a
dispus trimiterea n judecata a inculpatului ...., cercetat n stare de arest preventiv pentru
savrsirea unui concurs ntre infractiunea de falsificare de monede sau alte valori straine,
prev. de art. 282 alin. 1 si 2 Cod penal, raportat la art. 284 Cod penal si infractiunea de
nselaciune, prevazuta de art. 215 alin. 1 si 2 Cod penal, ambele n forma continuata,
prevazuta de art. 41 alin. 2 Cod penal si n stare de recidiva postexecutorie, prevazuta de
art. 37 lit. b Cod penal.
n esenta, prin actul de sesizare a instantei s-a retinut ca inculpatul a realizat n fals, cu
ajutorul unei imprimante si a unei scaner, un numar de 139 bancnote de 50 euro si 8
bancnote de 100 euro, dupa care la data de 10.05.2011 a remis 13 bancnote de 50 euro si
doua bancnote de 100 euro partii vatamate ..., n schimbul mai multor bunuri.
S-a mai retinut prin rechizitoriu ca la data de 14.05.2011 inculpatul i-a remis partii
vatamate ... 10 bancnote contrafacute de 50 euro, pentru a garanta suma mprumutata de
1.200 lei, iar la data de 4.06.2010 a ncercat sa lase partii vatamate ..., casier la ..., o
bancnota de 50 euro, ca si gaj pentru plata sumei de 50 lei, reprezentnd valoarea
combustibilului cu care alimentase, suma fiind decontata de catre ... din fonduri proprii.
n dovedirea situatiei de fapt retinute prin rechizitoriu s-au indicat urmatoarele mijloace
de proba, administrate n cursul urmaririi penale: procese-verbale de cercetare la fata
locului, declaratii de martori, procese verbale de ridicare, planse fotografice, nregistrari
video pe CD, plngeri ale partilor civile.
n ce priveste latura civila, inculpatului i s-au imputat urmatoarele sume: 1200 lei de
catre partea civila ..., 850 euro de catre partea civila ... si suma de 50 lei de catre partea
civila ...
Inculpatul ... a fost cercetat n stare de arest preventiv, cu respectarea drepturilor si
garantiilor procesuale, iar la data de 28.07.2011 i-a fost prezentat materialul de urmarire
penala, ntocmindu-se proces-verbal n acest sens (fila 177 dosar urmarire penala).
Prin ordonanta nr. .... emisa de I.P.J. ...a n data de 5.06.2011 s-a luat fata de inculpat
masura retinerii pe 24 ore, iar prin ncheierea pronuntata la 5.06.2011 Judecatoria ... a
dispus arestarea preventiva a inculpatului pe o perioada de 29 zile, masura fiind ulterior
prelungita pe o perioada de 30 de zile, pna la 2.08.2011, inclusiv.
Masura arestarii a fost mentinuta de instanta de judecata la nregistrarea dosarului, pe
1.08.2011, conform art. 3001 Cod procedura penala (fila 13).
Pe parcursul cercetarii judecatoresti, inculpatul nu a recunoscut comiterea infractiunilor
de nselaciune dect raportat la partea civila ..., iar n ceea ce priveste falsificarea de

13

valori straine, inculpatul a sustinut ca xerocopierea bancnotelor nu s-a efectuat cu

intentia de a le pune n circulatie, ntruct avea bani (fila 21).
Instanta a audiat partea civila ... (fila 36) si martorii ... (fila 61), .... (fila 62), fila 63), ...
(fila 64).
Din arestul preventiv, la 2.08.2011 inculpatul ... a expediat o scrisoare, sub semnatura
"....", catre partea civila ..., cerndu-i acestuia sa renunte la pretentii, sub amenintarea ca
va da n vileag primele declaratii efectuate de partea civile si numele prietenului partii
civile de la politie (fila 65-66).
Procednd de o maniera similara, la aceeasi data inculpatul a expediat o alta scrisoare,
sub semnatura "....", catre partea civila ...., cerndu-i sa renunte la pretentii, facnd apel
la sentimente de prietenie si numind partea civila "o mare periculoasa" (fila 67-68).
Instanta a solicitat fisa actualizata de cazier judiciar a inculpatului, rezultnd ca acesta a
suferit un total de 9 condamnari, ultima fiind aplicata prin sentinta penala nr. ...
pronuntata de Judecatoria ..., definitiva prin nerecurare (fila 94).
La cererea instantei, sentinta mai sus mentionata si sentinta penala nr. ... pronuntata de
Judecatoria ... au fost atasate la dosarul cauzei, n copii conforme cu originalul, cu referat
ntocmit de Biroul de Executari Penale al Judecatoriei ....
La ultimul termen de judecata din data de 14.11.2011, instanta a administrat nemijlocit
proba cu nregistrarile video la benzinaria OMV Petrom ....din data de 4.06.2011, filmele
fiind vizionate n sedinta publica (a se vedea fila 172 dosar urmarire penala, CD atasat),
fiind efectuata si o copie a suportului informatic al acestei nregistrari.
n ultimul sau cuvnt, inculpatul, care pe parcursul cercetarii judecatoresti a afisat o
atitudine relaxata, n ciuda starii de arest preventiv, a nvederat ca recunoaste si regreta
doar comiterea faptei de nselaciune comisa n dauna partii civile....
Examinnd actele si lucrarile dosarului, instanta retine:
n fapt, la data de 3.05.2011 inculpatul ... a cumparat din magazinul "Domo" situat n
complexul comercial "..." de pe Strada ... o multifunctionala (scanner si imprimanta)
marca HP Deskjet 3050 all-in-one, pe care a utilizat-o pentru a fotocopia color 139
bancnote de 50 euro si 8 bancnote de 100 euro, fapt care a reiesit din declaratiile
inculpatului, coroborate cu ale martorului ...
La data de 10.05.2011, inculpatul s-a ntlnit cu partea civila ... la barul de la etajul
superior al complexului Coral Plaza Mall din mun. ..., de la care a achizitionat o serie de
obiecte susceptibile a fi folosite pentru autoaparare (spray-uri lacrimogene, un box,
catuse metalice si un baston cu electrosocuri) n schimbul sumei de 850 euro.
Dupa ce a primit bunurile solicitate, inculpatul a lasat partii civile bancnote falsificate n
valoare aparenta de 850 euro (13 bancnote de 50 euro avnd aceeasi serie,
S62549581498 si 2 bancnote de 100 euro, cu aceeasi serie S20511541951), partea civila
prezentndu-se ulterior la organele de cercetare penala pentru a depune plngere penala,
prednd valorile straine contrafacute.

14

La 14.05.2011, inculpatul a contactat partea civila .., pentru a se ntlni cu aceasta,

solicitndu-i cu mprumut suma de 1.200 lei, cu mentiunea ca i va lasa ca garantie suma
de 500 euro, care urma sa i fie restituita inculpatului dupa restituirea mprumutului.
n cursul aceleiasi zile, inculpatul s-a ntlnit cu partea civila n clubul "Reina" din mun.
..., careia i-a remis 10 bancnote bancnote falsificate de 50 euro (avnd aceeasi serie,
S62549581498), n valoare aparenta de 500 euro, n schimbul sumei de 1.200 lei, n
prezenta martorei ....
Verificnd autenticitatea bancnotelor a doua zi, partea civila a constatat ca sunt
contrafacute, reclamnd fapta organelor de cercetare penala, unde a predat valorile
falsificate.
Situatia de fapt mai sus expusa rezulta din declaratia partii civile Gheorghe ..., care se
coroboreaza cu depozitia martorei .... (fila 62 dosar instanta, fila 70 dosar urmarire
penala).
ncurajat de succesul avut n punerea n circulatie a bancnotelor falsificate, prin nselarea
partilor civile ...., inculpatul a comis ultima activitate infractionala la data de 4.06.2011,
cnd s-a deplasat la statia OMV Petrom ..., pentru a alimenta cu carburant n valoare de
50 lei autoturismul Opel Astra cu numarul de nmatriculare .....
La ghiseul de plata din incinta benzinariei, inculpatul a prezentat initial un card bancar
pentru efectuarea platii, nsa tranzactia online nu a putut fi efectuata.
Pentru a plati suma de 50 lei, inculpatul a remis martorului ..., angajat al benzinariei, o
bancnota falsificata de 50 euro, ca si garantie pna cnd se va ntoarce sa plateasca.
Verificnd imediat autenticitatea bancnotei straine cu ajutorul lampii cu ultraviolete si
observnd ca aceasta este contrafacuta, n prezenta partii civile ... si martorului ... (a se
vedea depozitia de la fila 64), martora ..., casiera la ....., a restituit bancnota inculpatului,
solicitndu-i buletinul de identitate si intentionnd sa apese butonul de panica, pentru a
solicita ajutorul agentilor de ordine.
Inculpatul .. i-a remis martorei cartea sa de identitate, nsa dupa cteva clipe n interiorul
benzinariei au patruns agentii de politie, care au solicitat relatii n legatura cu soferul
autovehiculului Opel Astra cu numarul de nmatriculare CT-06-KAT, oprit n benzinarie,
procednd la identificarea inculpatului, asupra caruia s-a gasit borseta continnd
bancnotele straine falsificate de acesta.
Faptele comise de inculpat la 4.06.2011 sunt dovedite prin declaratiile martorilor
angajati ai ... (fila 63), ... (fila 64), care se coroboreaza cu declaratia partii civile ... (fila
69 dosar urmarire penala) si nregistrarile camerelor video din incinta benzinariei,
atasate la dosarul instantei, n copie certificata a CD-ului depus la fila 172 din dosarul de
urmarire penala (a se vedea fisierele video "euro falsi(1)".avi si "infrac(1)".avi, n care la
intervalul de timp 17:42:43:00 - 17:42:49:00 se observa cum martora ... testeaza
bancnota de 50 euro la aparatul cu raze ultraviolete, fara succes, iar n intervalul de timp
17:42:49:00 - 17:43:06:00 martorul ..., seful de tura, testeaza la rndul sau bancnota falsa
la aparat, moment n care inculpatul este interpelat de organele de cercetare penala).

15

n ceea ce priveste contrafacerea bancnotelor straine folosite de inculpat ca mijloace

frauduloase, aceasta a fost dovedita prin raportul criminalistic de constatare tehnicostiintifica nr. 113335 din 7.06.2011 ntocmit de IPJ ... (fila 120 si urmatoarele dosar
urmarire penala).
n drept, fapta inculpatului major ..., , care, n baza unei rezolutii infractionale unice:
* a falsificat la 3.05.2011, cu intentie indirecta, 139 de bancnote de 50 euro si 8 bancnote
de 100 euro, prin utilizarea unei multifunctionale HP Deskjet 3050 all-in-one, dupa care
* a pus n circulatie, cu intentie directa, la 10.05.2011, 13 bancnote de 50 euro avnd
aceeasi serie, S62549581498 si 2 bancnote de 100 euro, cu aceeasi serie S20511541951,
remise partii civile Lazar Leonard,
* a pus n circulatie, cu intentie directa, la 13.05.2011, alte 10 bancnote de 50 euro
contrafacute, avnd aceeasi serie - S62549581498, remise partii civile Gheorghe Andra
Simona si
* a pus n circulatie, cu intentie directa, la 4.06.2011, bancnota de 50 euro, n incinta
benzinariei OMV Petrom Marketing, situata n mun. Tulcea, la intersectia Strazii
Babadag cu Strada Barajului,
ntruneste elementele constitutive ale infractiunii unice de falsificare de valori straine n
forma continuata si n stare de recidiva postexecutorie, prevazuta de art. 284 Cod penal,
raportat la art. alin. 282 alin 1, 2 Cod penal, cu aplicarea art. 37 lit. b Cod penal si art. 41
alin. 2 Cod penal.
Fapta aceluiasi inculpat major, care, n baza unei rezolutii infractionale unice, cu intentie
directa:
* a nselat la 10.05.2011 partea civila ..., pe care a indus-o n eroare prin folosirea unor
mijloace frauduloase, constnd n 13 bancnote falsificate de 50 euro avnd aceeasi serie,
S62549581498 si 2 bancnote de 100 euro, cu aceeasi serie S20511541951, pentru a o
determina sa i remita n incinta complexului .. din ..o serie de bunuri (spray-uri
lacrimogene, un box, catuse metalice si un baston cu electrosocuri) n schimbul sumei de
850 euro,
* a nselat, cu intentie directa, la 13.05.2011, partea civila ..., pe care a indus-o n eroare
prin folosirea unor mijloace frauduloase, constnd n 10 bancnote contrafacute de 50
euro, avnd aceeasi serie - S62549581498, pentru a determina partea civila, n incinta
barului "Reina" din mun. Tulcea, sa i remita suma de 1.200 lei cu titlu de mprumut,
* a nselat, cu intentie directa, la 4.06.2011, n jurul orei 17:42, prin folosirea unui mijloc
fraudulos (una bancnota contrafacuta de 50 euro), partea civila ... care a suferit un
prejudiciu material, ntruct a achitat n casieria SC OMV Petrom Marketing SA .. suma
de 50 lei, reprezentnd contravaloarea carburantului folosit de inculpat, pentru a evita
constatarea lipsurilor n gestiune,
ntruneste elementele constitutive ale infractiunii de nselaciune n forma calificata,
continuata si n stare de recidiva postexecutorie, prevazuta de art. 215 alin. 1, 2 Cod
penal, cu aplicarea art. 37 lit. b Cod penal si art. 41 alin. 2 Cod penal.
16

Ultima fapta din 4.06.2011 a fost savrsita n forma consumata, ntruct s-a produs un
prejudiciu efectiv n patrimoniul partii civile ..., care a achitat din fondurile proprii suma
de 50 lei, pentru a evita aparitia unor lipsuri n gestiunea casieriei SC OMV Petrom
Marketing SA ..
Prin urmare, fapta comisa la 4.06.2011 nu a fost ntrerupta nainte de producerea
rezultatului, ci ulterior acestui moment.
n raport de numarul mare de bancnote falsificate (139 bancnote de 50 euro si 8 bancnote
de 100 euro), instanta respinge ca nesincere apararile inculpatului, n ceea ce priveste
pretinsa lipsa a intentiei de falsificare a valorilor straine (jocandi causa), ipoteza n care
inculpatul nu ar fi fotocopiat succesiv mai mult de o suta de bancnote, ci un numar mult
mai redus. De alfel, apararile inculpatului sunt contrazise si de mprejurarea ca la
4.06.2011, data depistarii, inculpatul purta asupra sa, n borseta, toate bancnotele
falsificate, intentionnd sa le foloseasca, n raport de fiecare ocazie.
n ceea ce priveste apararile inculpatului cu privire la cauza din pricina careia nu a fost
posibila efectuarea tranzactiei bancare online la sediul benzinariei OMV, aceasta
mprejurare nu prezinta o deosebita importanta juridica, ntruct inculpatul avea obligatia
de a nu pune n circulatie bancnote falsificate, indiferent daca exista sau nu sold pe
cardul sau bancar la data de 4.06.2011.
La stabilirea unitatii de intentie infractionala pentru cele doua infractiuni au fost avute n
vedere urmatoarele elemente concurente: intervalul scurt de timp scurs ntre seria de
nselaciuni si puneri n circulatie a valorilor straine falsificate (3.05-4.06.2011), folosirea
aceluiasi procedeu ilicit (modus operandi), constnd n comiterea tuturor actelor
de executare componente ale activitatii infractionale prin lasarea n garantia partilor civile
a valorilor straine contrafacute, precum si punerea n circulatie a unor bancnote
falsificate avnd acelasi cod unic de identificare (seria S62549581498 la bancnota de 50
euro si seria S20511541951 la bancnota de 100 euro).
Att infractiunea de nselaciune n forma continuata, ct si infractiunea de falsificare de
valori straine n forma continuata au fost savrsite de inculpat n stare de recidiva
postexecutorie, n raport de sentinta penala nr. 1199/31.05.2005, pronuntata de
Judecatoria Medgidia, definitiva prin nerecurare la 14.06.2005, prin care a fost aplicata
inculpatului pedeapsa rezultanta de 6 ani si 2 luni, n urma contopirii pedepselor stabilite
prin sentinta penala nr. 1715/15.09.2004 pronuntata de Judecatoria Constanta, sentinta
penala nr. ... pronuntata de Judecatoria ... si sentinta penala nr. ... pronuntata de
Judecatoria ...
Din executarea pedepsei rezultante mai sus mentionate, inculpatul a fost liberat
conditionat la 30.12.2005, cu un rest ramas neexecutat de 404 zile (fila 113 dosar pagina 5 din sentinta penala 1199/31.05.2005, pronuntata de Judecatoria Medgidia).
Infractiunile mai sus descrise au fost comise att n concurs real (ntre infractiunea de
nselaciune n forma calificata si continuata, pe de o parte si infractiunea de falsificare de
valori straine n forma continuata, n modalitatea normativa a contrafacerii bancnotelor,
pe de alta parte) ct si concurs ideal (ntre infractiunea de nselaciune n forma calificata
si continuata, pe de o parte si infractiunea de falsificare de valori straine n forma
17

continuata, n modalitatea normativa a punerii n circulatie a bancnotelor, pe de alta

parte), prevazut de art. 33 lit. a, b Cod penal.
ntruct prin sentinta penala nr. 611/10.06.2011 pronuntata de Judecatoria .... definitiva
prin nerecurare la 4.07.2011, inculpatul ... a fost condamnat la pedeapsa de 3 ani
nchisoare, cu executare, sub aspectul comiterii infractiunii de nselaciune n forma
calificata si n stare de recidiva postexecutorie (fapta din luna noiembrie 2008), instanta
va constata, n baza art. 36 alin. 1 Cod penal, ca aceasta infractiune pentru care
inculpatul a fost condamnat definitiv, este concurenta cu infractiunile pentru care
inculpatul este judecat n prezenta cauza.
Fiind dovedita vinovatia inculpatului major ...., se va dispune condamnarea acestuia,
aplicndu-i-se cte o pedeapsa penala pentru fiecare dintre cele doua infractiuni retinute
n actul de sesizare.
La individualizarea pedepselor ce urmeaza a fi aplicate inculpatului, instanta se va
raporta la criteriile prevazute de art.72 alin.1 Cod penal, dupa cum urmeaza.
Instanta va avea n vedere limitele de pedeapsa fixate n partea speciala a Codului penal,
observnd ca inculpatul nu manifesta nicio consideratie fata de necesitatea protejarii
valorii sociale a patrimoniului altor persoane, regretul sau pentru comiterea infractiunilor
fiind simulat, lipsit de substanta psihica.
ntruct n beneficiul inculpatului nu opereaza vreo circumstanta atenuanta legala sau
judiciara, la dozarea pedepselor instanta va avea n vedere ca inculpatul are vrsta de 32
ani, astfel ca fondul psihic al acestuia este pe deplin dezvoltat, inculpatul fiind pe deplin
constient si responsabil pentru urmarile antisociale ale faptelor comise mpotriva
societatii.
Desi conform dispozitiilor art. 215 alin. 2 Cod penal si art. 282 alin. 1 Cod penal
minimul special prevazut de lege, att pentru infractiunea de nselaciune n forma
agravata, ct si pentru infractiunea de falsificare de moneda sau alte valori, este de 3 ani
nchisoare, instanta nu poate ignora ca opereaza doua cauze de agravare legala a
pedepsei:
* starea de recidiva postexecutorie, care denota, dincolo de orice dubiu rezonabil, ca cele
9 (noua) condamnari penale anterioare ale inculpatului nu si-au mplinit scopul educativ,
* forma continuata a comiterii celor doua infractiuni, care sunt compuse, sub aspect
obiectiv, din acte de executare distincte, savrsite la 3.05.20011 si respectiv 10.05.2011,
13.05.2011 si 4.06.2011.
Nu lipsita de relevanta juridica n individualizarea pedepselor ce vor fi stabilite este
retinerea unei circumstante agravante cu caracter judiciar: mprejurarea ca inculpatul a
expediat la 2.08.2011, din arestul preventiv, o scrisoare, sub semnatura "..., catre partea
civila ..., cerndu-i sa renunte la pretentii, sub amenintarea ca va da n vileag primele
declaratii efectuate de partea civile si numele prietenului partii civile de la politie (fila
65-66), iar la aceeasi data inculpatul a expediat o alta scrisoare, sub semnatura " ...",
catre partea civila ..., cerndu-i sa renunte la pretentii, facnd apel la sentimente de
prietenie si numind partea civila "o mare periculoasa" (fila 67-68).
18

Fata de considerentele expuse, n baza art. 215 alin. 1 si 2 Cod penal, cu aplicarea art. 41
alin. 2, art. 37 lit. b Cod penal si art. 75 alin. 2 Cod penal, va fi condamnat inculpatul ....,
la pedeapsa de 5 (cinci) ani si 6 (sase) luni de nchisoare, sub aspectul savrsirii
infractiunii de nselaciune, n forma agravata, continuata si n stare de recidiva
postcondamnatorie.
n baza art. 282 alin. 1 si 2 Cod penal, raportat la art. 284 Cod penal, cu aplicarea art. 41
alin. 2, art. 37 lit. b Cod penal si art. 75 alin. 2 Cod penal, va fi condamnat acelasi
inculpat la pedeapsa de 5 (cinci) ani si 6 (sase) luni de nchisoare, sub aspectul savrsirii
infractiunii de falsificare de moneda de hrtie straina, n forma agravata, continuata si n
stare de recidiva postcondamnatorie.
Raportat la pedeapsa accesorie, instanta retine, n lumina jurisprudentei Curtii Europene
a Drepturilor Omului (cauza Hirst mpotriva Marii Britanii), ca avnd n vedere persoana
inculpatului si gravitatea infractiunilor comise, nu se impune eliminarea inculpatului de
la activitatile care presupun responsabilitatea sa civica (dreptul de a alege), nsa a fost
creata o stare de incompatibilitate si nedemnitate n exercitarea acelor drepturi care
presupun ncrederea publica si exercitiul autoritatii publice (dreptul de a fi ales).
Instanta nu considera ca n cauza se justifica interzicerea drepturilor parintesti si a
drepturilor prevazute de art. 64 lit. c,e Cod penal, ntruct numai circumstantele concrete
cu referire la infractiunea savrsita si persoana inculpatului pot atrage aceasta sanctiune,
care nu intervine automat, dupa cum s-a retinut att prin jurisprudenta Curtii Europene a
Drepturilor Omului, n cauza Sabou si Prcalab mpotriva Romniei, ct si prin decizia
nr. 74/2007 a naltei Curti de Casatie si Justitie - Sectiile Unite (recurs n interesul legii),
obligatorie pentru instante, conform art. 4142 alin. 2 Cod procedura penala.
Pentru aceste motive, pentru fiecare dintre cele doua infractiuni mai sus descrise,
instanta va interzice inculpatului exercitarea drepturilor prevazute de art. 64 lit. a teza a
II-a si lit. b) Cod penal, n conditiile si pe durata stabilite de art. 71 Cod penal.
n raport de fiecare dintre cele doua infractiuni, instanta va stabili n sarcina inculpatului,
n baza art. 65 alin. 1 Cod penal, cte o pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii
drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a ) teza a doua si lit. b) Cod penal, pe o durata
de 4 ani de la data executarii pedepsei.
n acest context, se retine ca aplicarea pedepsei complementare are caracter obligatoriu
n cazul condamnarii pentru infractiunea de falsificare de valori straine, n baza art. 284
raportat la art. 282 alin. 1, 2 Cod penal, iar instanta a apreciat, n baza art. 65 alin. 1 Cod
penal, ca se justifica aplicarea pedepsei complementare si sub aspectul comiterii
infractiunii de nselaciune n forma calificata, pentru motivele mai sus aratate.
n baza art. 36 alin. 1 Cod penal, se va constata ca cele doua infractiuni mentionate
anterior sunt concurente cu infractiunea de nselaciune n forma agravata, n stare de
recivida postexecutorie, pentru comiterea careia inculpatului i-a fost stabilita pedeapsa
de 3 ani nchisoare, prin sentinta penala nr. 611/10.06.2011 pronuntata de Judecatoria
Constanta, definitiva la 4.07.2011 prin nerecurare.
n baza art. 33 lit. a Cod penal, cu aplicarea art. 34 alin. 1 lit. b Cod penal, se vor contopi
cele doua pedepse de 5 (cinci) ani si 6 (sase) luni de nchisoare aplicate prin prezenta
19

hotarre, cu pedeapsa de 3 ani nchisoare, aplicata prin sentinta penala nr.

611/10.06.2011 pronuntata de Judecatoria Constanta, definitiva la 4.07.2011 prin
nerecurare si se va aplica inculpatului .... pedeapsa principala rezultanta de 5 (cinci) ani
si 6 (sase) luni de nchisoare, sporita la 6 (sase) ani de nchisoare.
La sporirea pedepsei, instanta a avut n vedere periculozitatea inculpatului, care s-a
specializat n comiterea de infractiuni n dauna patrimoniului (nselaciuni n forma
agravata), pe raza judetelor Tulcea si Constanta.
n baza art. 71 Cod penal, se va interzice inculpatului, ca pedeapsa accesorie, exercitarea
drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a ) teza a doua si lit. b) Cod penal, pe durata
executarii pedepsei principale.
n baza art. 35 alin. 3 Cod penal, raportat la art. 65 alin. 1,2 Cod penal, se va aplica
inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii drepturilor prevazute de
art. 64 alin. 1 lit. a ) teza a doua si lit. b) Cod penal, pe o durata de 4 ani dupa executarea
pedepsei principale.
n temeiul art. 357 alin. 2 lit. a Cod procedura penala, raportat la art. 88 Cod penal, se va
deduce din pedeapsa principala aplicata inculpatului perioada retinerii si arestarii
preventive dispusa n prezenta cauza, de la 5.06.2011 la zi (interval n care s-a nceput, la
11.07.2011 si executarea sentintei penale nr. 611/2011 pronuntata de Judecatoria .....
Prin urmare, perioada de la 11.07.2011 la zi nu se va scadea n mod distinct din pedeapsa
rezultanta, ntruct acest interval de timp este complet inclus n arestul preventiv dispus
n prezenta cauza penala, n caz contrar efectundu-se o dubla deducere a aceleiasi
perioade, ceea ce nu este permis.
Conform prevederilor art. 357 alin. 2 lit. b Cod procedura penala, se va mentine starea de
arest preventiv a inculpatului, pna la ramnerea definitiva a prezentei hotarri
judecatoresti.
Se va dispune anularea mandatului de executare a pedepsei cu nchisoarea nr. 1031/2011
emis de Judecatoria .... si emiterea unui nou mandat, la data ramnerii definitive a
prezentei hotarri judecatoresti.
Potrivit dispozitiilor art. 118 alin. 1 lit. a), b) Cod penal, se va dispune confiscarea
bunurilor produse prin savrsirea infractiunilor si folosite la comiterea acestora,
respectiv 139 de bancnote falsificate de 50 euro si 8 bancnote falsificate de 100 euro,
precum si imprimanta multifunctionala marca Hp Deskjet 3050, de culoare negru-grena,
cu seria CN0902B1M4CH376-64001 si cablurile aferente, apartinnd inculpatului.
Raportat la prevederile art. 357 alin. 2 lit. e Cod procedura penala, se vor restitui cardul
bancar emis de "SC Raiffeisen Bank SA", borseta si portmoneul ridicate de la inculpat
de catre organele de cercetare penala.
n baza art. 346 Cod procedura penala, raportat la art. 14 si urm. Cod procedura penala,
cu aplicarea art. 998, 999 din vechiul cod civil (n vigoare si aplicabil la data nregistrarii
dosarului), se vor admite actiunile civile promovate mpotriva inculpatului, pe care l
obliga sa plateasca partii civile .... suma de 1.200 lei, partii civile ... suma de 850 euro si
partii civile ... suma de 50 lei.
20

n acest context, fapta ilicita si existenta vinovatiei inculpatului rezulta din condamnarea
penala mai sus pronuntata.
Existenta prejudiciului este dovedita prin depozitiile martorilor mentionati la descrierea
situatiei de fapt, legatura de cauzalitate cu infractiunile rezultnd din nsasi materialitatea
faptelor (ex re).
Se va dispune avansarea sumei de 200 lei din fondurile MJ catre Baroul ..., reprezentnd
onorariul aparatorului desemnat pentru asigurarea asistentei judiciare obligatorii, ...., n
baza delegatiei nr. 1527/29.07.2011.
n baza art. 191 alin. 1 Cod procedura penala, va fi obligat inculpatul la plata
cheltuielilor judiciare avansate de stat n cuantum de 1.650 lei, din care suma de 1.200
lei aferenta fazei de urmarire penala. 6

http://legeaz.net/spete-penal/falsificare-de-moneda-cereri-1542-2011

21

CONCLUZII

Cercetarea documentelor sau bancnotelor suspecte de a fi falsificate sau contrafcute are loc
n cadrul expertizei criminalistice sau a constrii prevzute de legea penal ca mijloace materiale de
prob.
Rezultatele examinrilor fizico chimice a suportului de hrtie al documentelor i
bancnotelor suspecte sunt extrem de importante n cercetarea criminalistic a acestora, oferind
informaii semnificative pentru rezolvarea cauzei. Menionm c n majoritatea cazurilor, aceste
informaii sunt utile numai cu coroborarea rezultatelor obinute prin analiza materialelor scripturale
folosite la realizarea grafic sau olograf a documentelor examinate.
Totodat, n vederea analizrii fizico chimice a bancnotelor suspecte, examinarea acestora
se realizeaz prin studii comparative cu bancnote SPECIMEN din colecia de documente a
Institutului de Criminalistic.
Din activitatea desfurat n domeniul prevenirii i combaterii falsului de moned, se
desprind urmtoarele concluzii:
- pericolul social al faptei este deosebit de grav, falsificarea de moned poate pune n
pericol economia statului i poate zdruncina ncrederea cetenilor n moneda
naional i strin;
- intensificarea interesului infractorilor pentru perfecionarea activitilor de
contrafacere, prin imitarea ct mai fidel a elementelor de siguran;
- implicarea n astfel de activiti a unui numr mare de persoane, organizate n grupri,
care sunt caracterizate printr-un grad ridicat de specializare n domeniul
informatic i cu posibiliti financiare din ce n ce mai mari;
- creterea interesului manifestat de ctre cetenii romni n activiti de introducere a
valutei contrafcute n ar;
- de cele mai multe ori, operaiunile n valut se efectueaz la negru, n afara cadrului
legal, ceea ce i determin, de cele mai multe ori, pe cei care au intrat n posesia
contrafacerilor s nu sesizeze instituiile competente, ci s ncerce s scape de
banii fali, plasndu-i altor persoane;
- mijloacele tehnice, din ce n ce mai perfecionate, ajunse la ndemna falsificatorilor, le
dau acestora posibilitatea s realizeze contrafaceri reuite care pot induce n
eroare nu numai publicul larg, dar chiar i instituiile specializate;
- internaionalizarea fenomenului, care ofer posibilitatea infractorilor s lucreze n
linite departe de graniele rii a crei moned este falsificat.
7

FALSUL DE MONED, TIMBRE SAU ALTE VALORI Coordonator tiinific: Lector univ.dr. David Mihail Student:
Ilie (Moraru) Ionela,pag73

22

BIBLIOGRAFIE
1.
Berchesan V. Cercetarea penal. Criminalistic teorie i practic
(ndrumar complet de cercetare penal), ediia a II-a , Ed. Icar, Bucureti 2002;
2.
Berchesan V., Dumitrascu I.N. Probele i mijloacele de prob (mic
ndrumar de cercetare penal), Ed. Ministerului de Interne, Bucureti 1994;
3.
Berchesan V., Ruiu M. Tratat de tehnica criminalistic, Ed. Little Star,
Bucureti, 2004;
4.
Codul de procedura penal al Romniei
5.
Codul penal al Romniei
6.
Colecia Revista Romana de Criminalistic
7.
Emilian StancuTratat de criminalistic, Ediia a V-a, Editura Universul
Juridic, Bucureti, 2010
8.
Ioan tefuCriminalisticaElemente de baz n ancheta judiciar, Editura
Psihomedia, Sibiu, 2010;
9.
Ionescu L. Expertiza criminalistic a scrisului. Ed.2, CH BECK, 2010.
10.
Lazr Crjan, Mihai ChiperCriminalistic, Editura Fundaiei Romnia de
Mine,Bucureti, 2009
11.
Mihuleac E. Expertiza judiciar, Ed. tiinific, Bucureti, 1971;
12.
Mircea I. Criminalistic curs universitar. LUMINA LEX, 2010.
13.
N.VduvaCriminalistic. Tratat de tactic i metodic, Editura Era,
Bucureti, 2010;
14.
Stancu E. Tratat de criminalistic, Ed. Actami, Bucureti, 2001;
15.
tefu Ioan, Criminalistic, Curs realizat n tehnologia ID-IFR, Ed. FRM,
2012;
16.
tefu Ioan, Criminalistic, Ed. Psihomedia, Sibiu, 2012;
17.
Volonciu N. Tratat de procedura penal
18.
Vasile Lpdui, Iancu tefan, Dan Voinea i Lazr Crjan Metode i tehnici
de identificare criminalistic, Bucureti, 2005.
19.
Vasile Lpdui, Gheorghe Popa i Lazr Crjan Rolul probelor
criminalistice i medico-legale n stabilirea adevrului, Bucureti, 2006
20.
Zamfirescu N.S. Tratat practic de psihocriminalistic Autori i adevruri
necunoscute. UNIVERSUL JURIDIC, 2010.
21.
http://legeaz.net/spete-penal/falsificare-de-moneda-cereri-1542-2011
22.
FALSUL DE MONED, TIMBRE SAU ALTE VALORI Coordonator
tiinific: Lector univ.dr. David Mihail Student: Ilie (Moraru) Ionela
23.
Revista Romn de Criminalistic nr. 2-5/1999, nr. 1-2/2000 Mijloace i
modaliti de depistare a valorilor monetare false, nr. 3-6/2000- Elemente de protecie ale
bancnotelor strine - Buzatu Nicolae

23