GUVERNANȚA CORPORATIVĂ LA
SC. COMVEX SA.

STUDENT
SLĂVULETE MĂDĂLINA-GABRIELA
 SC COMVEX SA
 COMVEX S.A. a fost infiintata in anul 1991,
fiind cel mai mare terminal specializat in
operarea materiilor prime solide vrac din arealul
Marii Negre, acoperind o suprafata de 700.386
mp in sudul Portului Constanta, Romania.
 Terminalul COMVEX este lider pe piata,
specializat in manipularea, depozitarea si
transbordarea materiilor prime solide
vrac cum ar fi: minereuri de fier, carbuni,
cocs, bauxita, dispunand de facilitati complete
si moderne de operare situate in Portul
Constanta.
 GUVERNANȚA CORPORATIVĂ
PRINCIPII DE GUVERNANȚĂ
CORPORATIVĂ
 Guvernanţă corporativă reprezintă un ansamblu de
reguli care guvernează sistemul de administrare şi
control în cadrul societăţii, raportul dintre
management, acţionari şi alte persoane interesate.
 În detaliu, guvernanţa corporativă se referă la modul în
care sunt împărţite drepturile şi responsabilităţile între
categoriile de participanţi la activitatea companiei,
cum ar fi administratori, directori, acţionarii şi alte
grupuri de interese, specificând totodată modul cum se
iau deciziile privind activitatea companiei, cum se
definesc obiectivele strategice, care sunt mijloacele de
atingere a lor şi cum se monitorizează performanţele
economice.
 PRINCIPII DE GUVERNANȚĂ
CORPORATIVĂ
 Implementarea şi aplicarea principiilor guvernanţei
corporative se asigură, de către companii, o reală
îmbunătăţire a eficienţei economice, implicit a
valorii companiei şi a climatului de investiţii,
crescându-se nivelul de transparență și încredere
pentru acestea.
 În contextul obiectivelor strategice şi specifice
activităţii Societății, implementarea şi dezvoltarea
principiilor de guvernanţă corporativă reprezintă o
măsură de asigurare a unui cadru riguros de
dimensionare şi reglementare a guvernanţei
corporative la nivelul Societății.
 Guvernanta corporativa este combinatia
elementelor de control care opereaza
impreuna pentru a reglementa relatia
dintre toti cei care au un interes in
companie :
 . actionarii;
 . managementul;
 . angajatii;
 . clientii;
 . furnizorii, etc.
 Sistemul de Control Intern
 Activitatea Societății se desfașoară prin aplicarea normelor și
procedurilor de control intern, prin respectarea cerințelor de la toate
nivelele ierarhice și funcționale: aprobare, autorizare, verificare,
evaluarea performanțelor operaționale, securizarea activelor,
separarea funcțiilor.
 Auditorii interni sunt cei care evalueaza sistemul de control intern al
Societății și oferă o analiză imparțială și profesionistă asupra
riscurilor Societății.
 Situaţiile financiare sunt examinate de către auditorul financiar ales
de către Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor.
 Consiliul de Administraţie colaborează strâns cu auditorii interni şi
externi, organizând periodic întâlniri cu aceştia în scopul discutării
unor chestiuni legate de raportarea financiară, controlul intern şi
administrarea riscului.
 Consiliul de Administraţie examinează în mod regulat eficienţa
raportării financiare, controlul intern şi sistemului de administrare a
riscului adoptat de Societate.
 Administrarea Societății
 În prezent, sistemul de administrare al
Societății este unitar. Activitatea
Societății este condusă de către un
Consiliu de Administraţie compus din 5
membri care garantează eficienţa
capacităţii de supraveghere, analiză şi
evaluare a activităţii Societății, precum
şi tratamentul echitabil al acţionarilor,
în conformitate cu prevederile
statutare.
 Consiliul de Administraţie este responsabil pentru
administrarea COMVEX S.A. şi va acţiona în
interesul Societății, protejând în acelaşi timp
interesele generale ale acţionarilor prin asigurarea
unei dezvoltări sustenabile a Societății.
 Structura Consiliului de Administraţie asigură
echilibrul între membrii executivi şi neexecutivi.
Administratorii executivi şi neexecutivi deţin roluri
specifice şi complementare în cadrul Consiliului.
 Fiecare membru al Consiliului de Administraţie
informează Consiliul, implicit Preşedintele
acestuia, despre un eventual conflict de interese
atunci când acesta apare, respectiv asupra
evaluării sale privind un potenţial conflict care ar
putea rezulta în urma unor operaţiuni.
 Directorii sunt aleși de Consiliul de Administrație.
Directorii pot fi numiți dintre membrii Consiliului
de Administrație sau din exteriorul acestui organ
statutar.
 Conducerea Societății a fost delegată Directorului
General.
 Directorul General este responsabil cu luarea
tuturor măsurilor aferente conducerii Societății, în
limitele obiectului de activitate al acesteia şi cu
respectarea competenţelor exclusive rezervate de
lege sau de Actul Constitutiv Consiliului de
Administraţie şi Adunării Generale a Acţionarilor.
 Modul de organizare a activităţii Directorului
General este stabilit prin hotărâre a Consiliului de
Administraţie.
 Relația cu Acționarii
 COMVEX S.A. respectă drepturile deţinătorilor de valori
mobiliare şi asigură un tratament egal pentru toţi deţinătorii
de valori mobiliare de acelaşi tip şi clasă, punând la dispoziţia
acestora toate informaţiile relevante pentru ca aceştia sa-şi
poată exercita toate drepturile într-o manieră echitabilă.
 Prin intermediul paginii sale de internet, Societatea
diseminează cele mai importante informații, oferind astfel
posibilitatea investitorilor de a avea acces la informații în
timp real.
 În scopul asigurării drepturilor deţinătorilor de acţiuni emise
de Companie, aceasta pune la dispoziţia acţionarilor, prin
publicare pe website-ul propriu, informaţii detaliate
referitoare la modalitatea de desfăşurare a lucrărilor
adunărilor generale ale acţionarilor, exercitarea dreptului de
vot în cadrul adunărilor, precum şi informaţii financiare,
rapoarte periodice, etc.
 Relația cu Furnizorii
 Datorita localizarii si posibilitatii
excelente de acces catre zonele
industriale ale Europei, COMVEX ofera
furnizorilor de materii prime
din Australia, Brazilia, India, Africa,
SUA si Canada, posibilitatea de a
livra “just in time” materiile prime
catre zonele industriale din Romania,
Ungaria, Austria, Ucraina, Bulgaria
si Serbia.