CONCEPTUL DE CRIMINALITATE ORGANIZAT N DREPTUL EUROPEAN

Lector univ. drd. ADRIAN IACOB

Orice ncercare de cercetare i explicare tiinific a unui fenomen at t de complex i dinamic! cum e"te cel al criminalitii! ri"c " "e adau#e la lun#a li"t a "tudiilor ela$orate pe acea"t tem! dac nu "e pornete de la definirea termenilor i conceptelor cu care "e operea% n ma&oritatea "i"temelor &uridice.' Din punct de vedere al inten"itii i al pericolului "ocial produ" criminalitatea poate fi( ordinar )microcriminalitatea*! medie i or#ani%at. +enomenul criminalitii are o dimen"iune naional )re"pectiv "uma infraciunilor ce "e comit pe teritoriul unui "tat i nu comport a"pecte de cooperare infracional tran"naional* i o dimen"iune tran"naional )re"pectiv totalitatea infraciunilor care "e comit i "e con"um prin cooperarea dintre infractori care acionea% pe teritoriul mai multor "tate*. Referitor la conceptele date diferitelor tipuri de criminalitate )de drept comun! cea a afacerilor! or#ani%at etc.* exi"t definiii normative )fixate de le#iuitor n cuprin"ul actelor normative* dar i definiii formulate din per"pectiv criminolo#ic! "ociolo#ic! politolo#ic ori definiii operaionale date de practicienii dreptului! de or#anele de aplicare a le#ii. ,arlamentele rilor mem$re ale Con"iliului -uropei au declanat n ultimii ani o va"t activitate de le#iferare! care ".a materiali%at prin ela$orarea de acte normative! ce au vi%at modificarea codurilor penale i noi re#lementri ale unor domenii economice )finane! $nci! a"i#urri! concuren! fi"calitate! $ur"e! "ocieti de valori mo$iliare etc.*./ Ace"te re#lementri &uridice! dei cu multe imperfeciuni au permi" confi#urarea unor definiii normative ale criminalitii or#ani%ate! or#ani%aiilor criminale! criminalitii afacerilor! criminalitii informatice i a celei financiar.$ancare.0 1. Astfel, n art. 304 bis din Codul penal elveian! aflat n vi#oare din ' ianuarie /11/! re%ult c! din punct de vedere al &u"tiiei penale! criminalitatea economic e"te con"tituit 2din infraciuni mpotriva patrimoniului! fal"uri n titluri! acte de corupie! precum i din infraciuni de "plare de $ani i lip" de vi#ilen n materie de operaiuni financiare.3 Din cuprin"ul art. /41 indice 0 din Codul penal elveian! reinem definiia or#ani%aiei criminale! ca fiind 2o or#ani%aie format din cel puin trei per"oane care i p"trea% "tructura i efectivul n "ecret i care urmrete "copul de a comite acte de violen criminal "au de a.i n"ui venituri prin mi&loace criminale5. Le#i"laia italian privind conceptul de criminalitate or#ani%at Le#i"laia italian nu conine definiia 2criminalitii or#ani%ate5! c6iar dac! din complexul normativ penal! at t cel "u$"tanial c t i cel proce"ual! "e pot individuali%a trei cate#orii de criminalitate or#ani%at( mafiot incriminat n art. 7' alin.0 $i" din Codul penal8 eversiv )a"ocierea cu "cop terori"t "au de ever"iune 9 art. /:1 $i" Cod penal*8 comu )a"ocierea pentru comiterea de infraciuni 9 art. 3'4 Cod penal*. Noiunea de !crimi a"itate or#a i$at% a nceput " fie folo"it n Italia la &umtatea anilor ';:1! c nd odat cu explo%ia fenomenului de "ec6e"trri de per"oane i cu apariia terori"mului! ". au introdu" modificri le#i"lative! fc ndu."e diferena dintre criminalitatea 2individual5 i
Costic &oicu! A'ria a Came"ia &oicu! Ioa Geam u 9 Criminalitatea organizat n domeniul afacerilor, -ditura ,ildner < Pildner 9 = r#ovite! /114! pa#.:. / Costic &oicu! A'ria a Came"ia &oicu! Ioa Geam u 9 Criminalitatea organizat n domeniul afacerilor, -ditura ,ildner < ,ildner 9 = r#ovite! /114! pa#.'1. 0 Costic &oicu! A'ria a Came"ia &oicu! Ioa Geam u 9 Criminalitatea organizat n domeniul afacerilor, -ditura ,ildner < ,ildner 9 = r#ovite! /114! pa#. '1.''. 3 N()ue"o$ 9 Criminalitatea economico-financiar n Europa! -ditura L>?armatt! /11/! pa#. '/4.
'

2criminalitatea or#ani%at5. Dreptul penal italian! con"iderat un important model european n com$aterea crimei or#ani%ate7! prevede! n partea "pecial4! la capitolul 2Delicte contra ordinii pu$lice5! dou articole care define"c cele dou forme de a"ociaii( . a"ociaii n vederea comiterii de infraciuni )a""ia%ione per delin@uere*! art. 3'4 i . a"ociaiile de tip mafiot )a""ocia%ione di tipo mafio"o*! art. 3'4 $i". ,rimul articol menine o le#tur i"toric cu Codul penal anterior! ca urmare a influenei colii po%itivi"te prin care "e introduce noiunea de 2pericol "ocial5 pentru activitile infracionale comi"e de indivi%i i%olai "au n a"ociere. Al doilea articol a fo"t introdu" dup promul#area n ';:7 a Le#ii controlului or#ani%aiilor criminale )Aafia i Co"a No"tra din America*. Art. 3'4 $i" din Codul penal italian "tipulea% c( . oricine devine mem$ru al unei a"ociaii de tip mafiot compu" din trei "au mai multe per"oane! va fi pedep"it cu nc6i"oare de la 0 la 4 ani8 . oricine promovea%! conduce "au or#ani%ea% o a"tfel de a"ociere va fi! nu numai pentru ace"t act! pedep"it cu nc6i"oare de la 3 la ; ani8 . a"ociaia va fi con"iderat de tip mafiot! c nd mem$rii ace"teia folo"e"c fora "au intimidarea a"ociailor! con"tr n#erea "au le#ea tcerii )omerta* pentru comiterea de infraciuni i ncerc " do$ ndea"c direct "au indirect controlul unor activiti economice! prin funciile de conducere pe care le ndepline"c! conce"iuni! autori%ri! contracte "au "ervicii pu$lice! pentru reali%area de profituri "au foloa"e necuvenite pentru ei "au pentru alii! mpiedicarea exprimrii li$ere a votului "au cumprarea de voturi pentru ei "au pentru alii n timpul ale#erilor8 . dac a"ociaia devine paramilitar! "anciunea nc6i"orii crete p n la '7 ani. A"ocierea va fi con"iderat paramilitar atunci c nd mem$rii dein "au di"pun de arme i "u$"tane explo%ive! "au c nd i le procur n vederea atin#erii "copurilor ilicite ale or#ani%aiei. 2. Legea penal din rana ! referindu."e la crima or#ani%at prevede ca i alte "i"teme europene de drept! o infraciune di"tinct! "ancionat "eparat denumit 2a"ocierea de rufctori5 pentru anumite infraciuni "pecifice crimei or#ani%ate! forme a#ravante! n ca%ul comiterii n 2$and5.: a! Aso"iaia de ruf"tori e"te re#lementat n art. 371 indice '.0 din Codul penal france% adoptat n ';;3 a"tfel( . 2con"tituie o a"ociere de rufctori orice #rupare con"tituit "au n cur" de con"tituire! caracteri%at prin unul "au mai multe fapte materiale! n vederea comiterii unei infraciuni "au delict pentru care e"te prev%ut nc6i"oarea de '1 ani5 )art. 371 alin.'*. A"ociaia de rufctori e"te o infraciune autonom! in"tituit pentru a com$ate mai eficient crima or#ani%at i care completea% dreptul comun. Infraciunea "e con"um n momentul n care a"ociaia intenionea% " comit orice fel de infraciune! pentru care e"te prev%ut nc6i"oarea de '1 ani. Bn acea"t formulare incriminarea 2a"ociaiei de rufctori5 nu mai poate fi un puternic in"trument de com$atere a crimei or#ani%ate! datorit faptului c infraciunile cuprin"e n acea"t cate#orie tre$uie " ai$ "anciuni de pe"te '1 ani nc6i"oare. Codul penal france% prevede "anciuni foarte a"pre n ca%ul infraciunilor din "fera crimei or#ani%ate a"tfel( . traficul de dro#uri e"te "ancionat n art. ///C/3 cu nc6i"oare pe via i 71 milioane franci amend penal8 . proxeneti"mul )art. '0/C:'* "e "ancionea% cu /1 ani nc6i"oare i /1 milioane franci amend penal8
Mo*ame' Zai' 9 Particulariti ale cunoaterii crimei organizate! Colectivul de la Alexandria al A"ociaiei Internaionale de Drept ,enal! ';::! R.I.D.,.! vol.4;! pa#. 7';. 4 Cap.D art. 3'4 i 3'4 $i" din Codul penal italian. : Damia Mic"ea 9 Combaterea crimei organizate! vol.I! -ditura Aini"terului Admini"traiei i Internelor! Bucureti! /113! pa#. E3.
7

rpirea i "ec6e"trarea de per"oane )art. //3C'* "e "ancionea% cu /1 ani nc6i"oare8 tran"portul! punerea n circulaie "au deinerea de moned fal" "e "ancionea% cu 01 ani nc6i"oare i 0 milioane franci amend etc. b! #$anda organi%at& )art. '0/.:' Cod penal france%*! nu e"te o infraciune "eparat! autonom! e"te o circum"tan a#ravant a infraciunilor de&a comi"eE! fapte ce o deo"e$ete de a"ociaiile de rufctori. Bn ca%ul infraciunilor continuate! comi"e n $and or#ani%at! $anda or#ani%at poate fi calificat ca o a"ociaie de rufctori! con"ider ndu."e c ea a fo"t nfiinat "pecial pentru comiterea acelor infraciuni. Fpecific Codului penal france%! pe linia com$aterii crimei or#ani%ate! e"te pro$lema r"punderii penale a per"oanelor &uridice! atunci c nd "unt comi"e infraciuni pe "eama lor de or#anele "au repre%entanii ace"tora.; Fi"temul penal france% e"te n plin reform! pe linia com$aterii crimei or#ani%ate! a"tfel! n ianuarie ';;4 Comi"ia Le#i"lativ a Adunrii Naiunilor a votat urmtorul text pentru definirea or#ani%aiei criminale( 2Orice #rup! inclu"iv pe cele n formare! con"tituie o or#ani%aie criminal! dac urmrete( . con"tituirea de $ande or#ani%ate8 . o$inerea! tran"portul! vinderea $unurilor ilicite! deinerea de arme! explo%ivi "au dro#uri8 . traficul de influen! influenarea votului "au a autoritilor pu$lice! i au ca "cop comiterea de infraciuni "au reali%area pentru ei "au pentru alii a controlului! n total "au n parte a unor activiti economico.financiare! comerciale "au civile! ori a unor $unuri! a pieelor pu$lice la nivel naional! re#ional "au internaional! a a&utoarelor! "u$veniilor "au re#ulilor contractuale pu$lice5. Ace"te "c6im$ri le#i"lative modific "u$"tanial art. 371.'! privind 2a"ociaia de rufctori5! a$ro# art. '0/<:' i aduce c teva elemente noi n ceea ce privete reali%area controlului unor activiti economice ilicite n plan tran"naional. 4. 'iste(ul penal olande% cuprinde prevederi pe linia com$aterii crimei or#ani%ate! at t n Codul penal! c t i n le#i "peciale. Bn ace"t "en" Codul penal olande% prevede n art. '31 urmtoarele( a* participarea ntr.o or#ani%aie care intenionea% " comit delicte va fi pedep"it cu nc6i"oare de maximum 7 ani "au o amend de cate#oria 38 $* participarea la funcionarea continu a unei per"oane &uridice care a fo"t declarat irevoca$il ile#al i de aceea di%olvat va fi pedep"it cu nc6i"oare de maxim un an "au amend cate#oria 08 c* referitor la fondatori "au mana#eri! termenele de nc6i"oare pot crete cu o treime. Incriminarea e"te autonom i nu are n vedere participarea ntr.o or#ani%aie n "copul comiterii anumitor infraciuni. ,otrivit doctrinei penale olande%e'1! infraciunea prev%ut de art. '31 din Codul penal e"te o infraciune primar! iar faptele de crim or#ani%at prev%ute n le#ile "peciale care incriminea% traficul de dro#uri! de arme i muniii! frauda fi"cal i vamal! "plarea $anilor! "unt infraciuni "ecundare! fr a "e face referire la forme de or#ani%are! n planul crimei or#ani%ate. Dei le#iuitorul nu face preci%ri privind 2or#ani%aia5 n doctrina penal olande%'' "unt evideniate caracteri"ticile ace"teia( . "tructura #rupului e"te ierar6ic! av nd lideri i "u$ordonai cu "arcini "ta$ilite8
Infraciunile incriminate n forma a#ravant a $andei or#ani%ate "unt( traficul de dro#uri! proxeneti"mul! rpirea i "ec6e"trarea! extorcarea! e"croc6eria! tinuirea! di"tru#erile! tran"portul! punerea n circulaie "au deinerea de moned fal"! "plarea $anilor. ; Art. '/'./ Cod penal france%. '1 Pi ar O"#er 9 The Criminal justice !stems "acing The Challenge of #rganized Crim 9 n Revue International de Droite ,enal! -ditura -re"! ,ari"! ';;E! pa#. 37'. '' $dem! pa#. 37/.
E

. .

. . . . .

#rupul are un "i"tem de "anciuni interne pentru p"trarea ordinii n or#ani%aii8 #rupul inve"tete n nalta "ecuritate8 ntreprinderile cu activitate corect "unt folo"ite ca paravane8 principalii mem$ri lucrea% mpreun de cel puin 0 ani8 #rupul folo"ete "anciuni extreme n ca%ul intruilor.

). Codul penal ger(an! art. '/; modificat e"te aplica$il "trict infraciunilor le#ate de crima or#ani%at! menion nd ca( 2Oricine formea% o a"ociaie ale crei o$iective "au activiti "unt ndreptate ctre comiterea de acte criminale! "au oricine particip la o a"tfel de a"ociaie ca mem$ru! coti%ea% pentru ea! "au o "pri&in! va fi pedep"it cu nc6i"oare p n la 7 ani "au amend5. Conform doctrinei penale #ermane! or#ani%aia tre$uie " cuprind cel puin trei mem$ri! " de"foare o activitate criminal continu! fiecare mem$ru " "e "upun voinei a"ociaiei! " exi"te o le#tur ntre acetia! o parte din cartierul #eneral " "e afle n Germania. Doctrina #erman definete crima organizat a"tfel( 2comiterea cu intenie a unor infraciuni n "copul o$inerii de profit i putere! de dou "au mai multe per"oane! ce cola$orea% pentru o perioad de timp prelun#it "au nedefinit! ndeplinind "arcini dinainte "ta$ilite prin folo"irea unor "tructuri comerciale "au "imilare celor de afaceri! prin folo"irea violenei "au a altor mi&loace de intimidare! ori prin exercitarea unor influene a"upra politicienilor! admini"traiei pu$lice! autoritilor &udiciare "au economice5.'/ Bn "ituaia infraciunilor #rave )omucideri! rpiri! luri de o"tateci etc.* prev%ute "eparat n Codul penal "au n le#i "peciale! comiterea lor de ctre or#ani%aie con"tituie circum"tan a#ravant i pedep"it mai #rav. Codul penal #erman a fo"t completat prin incriminarea unor infraciuni din "fera crimei or#ani%ate comi"e de or#ani%aii criminale i anume( . traficul deeurilor art. 0/4 par./ introdu" n ';;38 . traficul uman )femei! copii! imi#rani* art. 'E13! 'E1! /0: i /04. De a"emenea! "i"temul penal #erman! n vederea com$aterii crimei or#ani%ate a adoptat o "erie de le#i "peciale ce prevd infraciuni a cror comitere de ctre or#ani%aie con"tituie a#ravant! iar pentru a "u$linia caracterul a#ravant al ace"tora! n afara comiterii de ctre or#ani%aie! "ancionea% i modul 2profe"ioni"t5 de "v rire a lor. Bn opinia penalitilor #ermani pro$lema com$aterii i definirii crimei or#ani%ate n Germania nc nu e"te re%olvat i "e con"ider a fi mult mai eficient introducerea unor prevederi penale n le#i "peciale! cu pedep"e dra"tice! dec t o eventual modificare a Codului penal.'0 *. +n legislaia penal din ,re"ia ,revederile le#ale "pecifice crimei or#ani%ate au fo"t cuprin"e n le#ile "peciale adoptate n vederea com$aterii crimei or#ani%ate! n #eneral i a terori"mului n particular! le#i ce au fo"t a$ro#ate ulterior.'3 Codul penal #rec! intrat n vi#oare n ';;1! ncearc " dea totui contur le#al formelor crimei or#ani%ate.'7 Bn art. 'E: intitulat 2Or#ani%aia i con"piraia5 "e prevede( a* Orice per"oan care "e nele#e cu o alta pentru comiterea unei anumite infraciuni "au "e altura altora pentru comiterea mai multor infraciuni ne"pecificate nc! va fi pedep"it cu nc6i"oarea de minimum 4 luni8 $* Orice per"oan care "e nele#e cu o alta "au "e altur alteia pentru comiterea uneia "au mai multor infraciuni la care pedeap"a "tipulat e"te nc6i"oarea de
Li"ie +a s 9 pecific #ffences of #rganized Crime and %erman, Criminal &a' 9 in Revue Internationale de Droite ,enal! -ditura -re"! ,ari"! ';;E! pa#. '3/. '0 +a s Li"ie 9 pecific #fences of #rganized Crime and %erman Criminal &a' 9 in Revue Internationale de Droite ,enal! -ditura -re"! ,ari"! ';;E! pa#. '70. '3 Damia Mic"ea 9 Combaterea crimei organizate! vol.I! -ditura A.A.I.! Bucureti! /113! pa#. ;/. '7 Le#iuitorul ncearc " fac o "imilitudine de enunare cu 2a"ociaia de rufctori5 din "i"temul penal france% i 2a"ocierea n vederea comiterii de infraciuni5 din cel italian.
'/

c*

minimum un an! "e pedep"ete cu nc6i"oare8 Hn fptuitor va fi "cutit de pedeap"a prev%ut la para#rafele precedente dac prin informarea autoritilor face po"i$il mpiedicarea producerii infraciunii.

-. Legea belgian relativ la or#ani%aiile criminale adoptat n anul ';;; definete criminalitatea or#ani%at drept( (o asociaie format din mai multe persoane care plnuiete comiterea de infraciuni ce se pedepsesc cu nchisoare de p)n la trei ani sau cu pedeaps mult mai gra*, pentru a obine n mod direct sau indirect a*antaje, folosind intimidarea, ameninarea sau *iolena ori recurg)nd la organizaii comerciale pentru a disimula sau a facilita comiterea de infraciuni+, Or#ani%aia al crui o$iectiv e"te "trict de ordin politic! "indical filantropic "au reli#io"! ori care urmrete atin#erea oricrui alt "cop le#itim nu poate fi con"iderat o or#ani%aie criminal conform definiiei de mai "u".'4 A"tfel de definiii normative! pre%entate anterior! "unt completate cu definiii operaionale formulate n re#ulamente ela$orate de autoriti de aplicare a le#ii. A"tfel! Oficiul +ederal al ,oliiei din -lveia a ela$orat! la /1 martie ';EE 2Re#ulamentul de procedur al Fi"temului de Informaii n domeniul luptei mpotriva criminalitii or#ani%ate5 n care e"te definit! av nd n vedere direciile de aciune! termenul de criminalitate or#ani%at cu urmtoarele caracteri"tici( utili%area "tructurilor comerciale! indu"triale "au financiare n -lveia ca acoperire pentru aciunile ile#ale "au pentru reciclarea produ"elor provenite din activiti criminale( recur#erea la violen mpotriva per"oanelor i $unurilor! precum i alte forme de intimidare8 influena! n "pecial prin anta& i corupie exercitat a"upra mediilor politice! admini"traiilor pu$lice! puterii &udiciare! economiei i pre"ei. Acea"t definiie a criminalitii or#ani%ate a fo"t preluat de autoritile elveiene! ca de altfel de marea ma&oritate a rilor europene! dup definiia formulat de B.I.A.': ),oliia +ederal German* care a "tructurat conceptul pe urmtoarele componente( comiterea n mod "i"tematic a unor infraciuni cu intenie! n "copul o$inerii de putere i profit8 de ctre dou "au mai multe per"oane ce cola$orea% pentru o perioad de timp prelun#it "au nedefinit! ndeplinind fiecare "arcini dinainte "ta$ilite8 prin folo"irea unor "tructuri comerciale "au "imilare celor de afaceri! prin utili%area violenei "au altor mi&loace de intimidare8 ori prin exercitarea de influene a"upra partidelor politice! ma"".mediei! funcionarilor i autoritilor &udiciare i economice. Biroul +ederal de Inve"ti#aii )+.B.I.*'E din F.H.A.! definete crima or#ani%at drept o con"piraie infracional continu! care "e autontreine! av nd o "tructur or#ani%atoric meninut prin fric i corupie! motivat de lcomie. Fe poate o$"erva faptul c definiiile operaionale! formulate de ctre autoritile de aplicare a dreptului au fo"t ela$orate cu mult naintea definiiilor normative )a celor cuprin"e n le#i"laia penal principal "au "pecial*. Bnt r%ierile n re#lementarea penal pot fi explicate prin teama autoritilor le#i"lative! a #uvernanilor n ultim anali%! de a ela$ora le#i prin care ar fi afectat climatul economic n #eneral i ar fi repre%entat o "uprare#lementare cu efecte directe a"upra conceptului de economie de pia.'; Cel mai ade"ea autoritile le#i"lative i #uvernanii "unt di"pui " atepte marile rupturi n ordinea "ocial! evenimente cu impact di"tructiv n economiile naionale! ca urmare a ofen"ivei criminalitii or#ani%ate! pentru a "e tre%i $ru"c la realitate! trec nd la ela$orarea n prip a unor le#i
Costic &oicu, A'ria a Came"ia &oicu, Ioa Geam u 9 Criminalitatea organizat n domeniul afacerilor, -ditura ,ilner < ,ilner, = r#ovite! /114! pa#.'/. ': Costic &oicu, A'ria a Came"ia &oicu, Ioa Geam u 9 Criminalitatea organizat n domeniul afacerilor, -ditura ,ildner < ,ildner 9 = r#ovite! /114! pa#.'/. 'E Emi" +e'e-iu 9 Contracararea crimei organizate transfrontaliere! -ditura HNA,! Bucureti! /117! pa#.'7. '; Costic &oicu, A'ria a Came"ia &oicu, Ioa Geam u 9 Criminalitatea organizat n domeniul afacerilor, -ditura ,ildner < ,ildner 9 = r#ovite! /114! pa#. '0.
'4

vdit neeficace! am$i#ue i fr efect. Aarile edificii criminale! a"t%i cu dimen"iuni tran"naionale! "e con"truie"c i "e de%volt din intere"ul i cu "pri&inul autoritilor "tatale. Gene%a lor tre$uie cutat n perimetrul intere"elor de putere! cci e"te limpede faptul c i n cele mai avan"ate democraii ".a produ" fu%iunea dintre elitele puterii i criminalitatea or#ani%at./1 Acea"t "tare de fapt face ca autoritile! forele politice aflate la putere " nu de%vluie adevratele dimen"iuni ale criminalitii or#ani%ate! dec t atunci c nd au loc evenimente cu un puternic impact a"upra ordinii "ociale naionale i internaionale. Hn exemplu n ace"t "en" l con"tituie tra#icele evenimente provocate de atacurile terori"te din '' "eptem$rie /11' a"upra unor o$iective din F.H.A. )cele dou turnuri #emene* n urma crora i.au pierdut viaa aproape trei mii de per"oane. Ace"te atentate au fo"t executate de or#ani%aia terori"t Al Juaida! finanat de or#ani%aii criminale! cu $ani murdari provenii din traficul de dro#uri! dintr.o economie )indu"trie! con"trucii! a"i#urri etc.* criminal. Ace"te tra#ice evenimente i altele ce au avut loc ulterior n Ru"ia i alte ri! au determinat reacii ale autoritilor #uvernamentale americane! europene i internaionale " ia m"uri a"tfel(/' La /4 octom$rie /11' Con#re"ul FHA a adoptat Le#ea intitulat ,A=RIO= AC=! cea mai dur le#e adoptat vreodat n FHA! pe linia com$aterii or#ani%aiilor criminale! a terori"mului i a finanrii ace"tuia8 La 01 octom$rie /11'! Grupul de Aciune +inanciar Internaional mpotriva "plrii $anilor )G.A.+.I.* compu" din repre%entanii celor : "tate puternic indu"triali%ate! a ela$orat opt recomandri pentru "tatele mem$re! n vederea adoptrii de ctre ace"tea a unor di"po%iii interne care " a"i#ure de"cura&area finanrii terori"mului! a actelor terori"te i or#ani%aiilor terori"te! confi"carea averilor teroritilor! declararea tran%aciilor "u"pecte c au le#tur cu terori"mul etc.8 Bn noiem$rie /11' Hniunea -uropean a fo"t de acord cu actuali%area textului Directivei privitoare la lupta mpotriva "plrii $anilor! ndeo"e$i n ceea ce privete paradi"urile fi"cale8 Bn luna decem$rie /11' G.A.+.I. pu$lica li"ta celor '; ri i entiti teritoriale care nu dore"c " coopere%e n materia luptei contra "plrii $anilor )Repu$lica Dominican! -#ipt! Hn#aria! Guatemala! Indone%ia! I"rael! Li$an! +ilipine! Ru"ia! Hcraina i altele*8 Bn luna decem$rie /11' Guvernul Rom niei adopt Ordonana de Hr#en nr. '7;</11' pentru prevenirea i com$aterea utili%rii "i"temului financiar.$ancar n "copul finanrii actelor de terori"m. Comunitatea tiinific internaional a$ordea% a"t%i difereniat conceptele de criminalitate economic! criminalitate or#ani%at i criminalitate tran"naional.// A"tfel! criminolo#ul france% RaKmond Ga""in/0 di"tin#e( crimi a"itatea o.i- uit /ri 0 -e"torie )e"croc6erie! a$u% de ncredere! a$u% de $unuri "ociale! deturnri de fonduri*8 crimi a"itatea socia" )nclcarea dreptului muncii*8 crimi a"itatea eco omic )nclcarea re#ulilor privind li$era concuren i a re#lementrilor diri#i"te ale "tatului n domeniul economiei. Hn alt anali%at n domeniul criminalitii afacerilor/3 d urmtoarea cla"ificare( crimi a"itate fi a ciar! care include infraciunile #rave care afectea% fluxurile financiare )"plarea $anilor! corupia! $ancruta! a$u%urile de $unuri "ociale! fraudele fi"cale i financiare! deturnarea de fonduri*8 crimi a"itatea eco omic! cuprinde infraciunile #rave care afectea% fluxurile de mrfuri!
/1

pa#. '3.
/'

Costic &oicu 9 Criminalitatea afacerilor! =ipo#rafia In"pectoratului General al ,oliiei! Bucureti! ';;:!

Costic &oicu, A'ria a Came"ia &oicu, Ioa Geam u 9 Criminalitatea organizat n domeniul afacerilor, -ditura ,ildner < ,ildner 9 = r#ovite! /114! pa#.'3.'7. // Costic &oicu, A'ria a Came"ia &oicu, Ioa Geam u 9 Criminalitatea organizat n domeniul afacerilor, -ditura ,ildner < ,ildner 9 = r#ovite! /114! pa#. '4.'E. /0 Ra1mo ' Gassi 9 Criminologie! -ditura Dallo%! ,ari"! /113! pa#.'E. /3 +erve 2ou""a #er 9 &a criminalite economi-ue en Europe! -ditura ,H+! ,ari"! /11/! pa#. 0/.00.

re"pectiv cele care aduc atin#ere fi"calitii a crei $a% e"te marfa! cele ndreptate mpotriva proteciei con"umatorului i a drepturilor de proprietate intelectual8 crimi a"itatea co cure 3ia"! care cuprinde infraciunile ce afectea% fluxurile de informaii )infraciuni privind dreptul acionarilor! pre%entarea de conturi anuale inexacte! pu$licitate mincinoa" "au inter%i"! v n%ri forate! a$u%ul de putere! "piona&ul indu"trial! o$"trucionarea li$ertii la licitaie*. Dup opinia fo"tului "ecretar #eneral al O.I.,.C. 9 IN=-R,OL! RaKmond Iendal! 2criminalitatea or#ani%at con"tituie un "i"tem economic paralel! care reali%ea% cifre de afaceri i $eneficii ile#ale care depe"c! n unele ri! produ"ul naional $rut al ace"tora5./7 Lean Claude Aonet! ef de departament la In"titutul de Bnalte Ftudii pentru Fecuritatea Intern din +rana! aprecia% c 2ceea ce caracteri%ea% cel mai $ine diferena dintre delicvena individual i crima or#ani%at! e"te faptul c "trate#ia aciunii individuale difer total de "trate#ia #rupului criminal! con"iderat ca un an"am$lu uman repera$il i caracteri%at prin( divi%iunea "arcinilor! ierar6i%area nivelurilor de competen! exi"tena i aplicarea ri#uroa" a procedurilor de coordonare i control i a"i#urarea circulaiei fluxurilor ilicite5./4 O caracteri%are mai ri#uroa"! care com$in tr"turile activitilor infracionale care ar intra n "fera criminalitii or#ani%ate )"plarea $anilor! terori"mul! furtul o$iectelor de art "au cultur! traficul ilicit de dro#uri! de arme! de per"oane! deturnarea de aeronave! frauda n a"i#urri etc.* e"te cea re%ultat din criteriile propu"e de Hniunea -uropean(/: cooperarea ntre mai mult de dou per"oane! fiecare av nd "arcinile lui pre"ta$ilite! pentru o perioad lun# "au nedeterminat8 folo"irea uneia "au mai multor forme de di"ciplin "au control8 "u"piciunea comiterii unor crime #rave8 impact la nivel internaional8 utili%area unui comportament violent "au care " "ervea"c la intimidare8 utili%area unor "tructuri comerciale "au de afaceri i ame"tecul n "plarea $anilor8 exercitarea de influene la nivel politic! n ma"".media! n admini"traia pu$lic! a"upra autoritilor de &u"tiie! "au a"upra condiiilor "ocio.economice8 " "e urmrea"c o$inerea de profit "au putere. Fta$ilirea unor caracteri"tici formale cum "unt i cele anterioare e"te o operaiune dificil i impreci" nu numai datorit diver#enelor de opinii ntre diveri "pecialiti "au diver"e foruri interne i internaionale! ci i datorit complexitii i mo$ilitii fenomenului criminalitii or#ani%ate. Bn ace"te condiii e"te mult mai important " "e ncerce de"prinderea unor caracteri"tici fundamentale ce in de natura fenomenului! care " permit individuali%area criminalitii or#ani%ate n raport cu alte tipuri de criminalitate. Crimi a"itatea or#a i$at i are ori#inile n a"ociaii! carteluri! $ande criminale i "ocieti ecran! av nd drept "copuri prioritare diri&area "pre crim! exploatarea "l$iciunilor "i"temului pentru o$inerea de c ti#uri i profituri! influen i putere! prin mi&loace le#ale i ile#ale. Aetodele utili%ate "unt( violena! eliminarea! traficul or#ani%at! extorcarea! corupia! manipularea! frauda! "plarea $anilor etc.! pre&udiciind valori fundamentale cum "unt( viaa! li$ertatea! inte#ritatea fi%ic! "ecuritatea pu$lic i li$ertile democratice./E Criminalitatea or#ani%at utili%ea% o #am extrem de diver"ificat pentru a "l$i ncrederea i "i#urana civic folo"ind acte de corupie! violen! anta&! reuind " compromit "tatul de economie le#al i credi$ilitatea autoritilor pu$lice.
Ra1mo ' 4e 'a" 9 $nterpolul i lupta mpotri*a criminalitii organizate transnaionale! Ftudiu pu$licat n 2Criminalitatea or#ani%at5! coordonator Aarcel Lectere! -ditura La documentation +rancai"e! ,ari"! ';;4! pa#. //7.//4. /4 5ea C"au'e Mo et 9 Criminalitatea organizat! ,ari"! ';;4! pa#.;. /: &a"eria Cioc"ei 9 .espre ambiguitatea conceptual n materia criminalitii organizate! n Cule#erea de materiale 2,roiectul =empu" Lep5! Bucureti! /11'! pa#. '31.'3'. /E Costic &oicu, A'ria a Came"ia &oicu, Ioa Geam u 9 Criminalitatea organizat n domeniul afacerilor, Editura Pildner / Pildner 9 = r#ovite! /114! pa#. 'E.
/7

,otrivit Raportului Hniunii -uropene a"upra criminalitii or#ani%ate pre%entat la Bruxelle" pe 4 noiem$rie ';;E 2e"te cuno"cut c #rupurile criminalitii or#ani%ate explorea% i exploatea% a"t%i noi "paii criminale cu aceeai vi#oare ca i ntreprinderile le#ale. -le "unt preocupate " "e implice n acele activiti criminale care #enerea% mari profituri i pre%int ri"curi mai redu"e pentru rufctorii implicai5. Crimi a"itatea tra s a3io a" are o dimen"iune internaional care n"eamn c un #rup criminal acionea% pe teritoriul mai multor "tate! o dimen"iune tran"naional care "e refer la cooperarea pe care #rupurile criminale de diferite naionaliti o reali%ea% ntre ele pentru a controla anumite piee. Fcopul fundamental al "tructurilor criminalitii or#ani%ate l repre%int capitali%area continu! re"pectiv acumularea de re"ur"e prin mi&loace ile#ale! fiind vi%ate ndeo"e$i domeniile tradiionale )trafic de dro#uri! contra$and! eva%iune fi"cal! anta& etc.* c t i domeniile de noutate )terori"m! trafic de armament! de per"oane! privati%ri! "ocieti de valori mo$iliare etc.*. -"te evident capacitatea extraordinar a #ruprilor criminale de a identifica i exploata cu rapiditate noi domenii care le ofer po"i$iliti de a o$ine profituri uriae )traficul ile#al de imi#rani! o$inerea de fonduri i "u$venii de la "tat! trafic de or#ane umane! infraciunile informatice etc.*./; -xi"t i o a$ordare "pecific politicii pentru criminalitatea or#ani%at. A"tfel! in"tituiile de poliie +.B.I.! O.I.,.C. 9 IN=-R,OL! B.I.A. )poliia &udiciar #erman* au de%voltat o a$ordare pra#matic a ace"tui fenomen! ncerc nd ".l de"crie prin repertorii de indicatori! din care principalii "unt urmtorii(01 a! .oduri de planifi"are /i de pregtire a a"telor "ri(inale! "pre exemplu( pre#tirea ri#uroa" i "i"tematic8 o foarte $un adaptare la pieele ilicite i licite8 importante inve"tiii. b! .oduri de e0e"uie a a"telor "ri(inale ca de exemplu( reali%are foarte profe"ional8 utili%area de cunotine i te6nici foarte evaluate8 recur#erea la "pecialiti i reparti%area "arcinilor. "! .oduri de utili%are a produselor re%ultate n ur(a sv1r/irii infra"iunilor2 orientarea "pre o renta$ilitate ridicat8 m"uri de reciclare "au de "plare a $anilor provenii din infraciuni i rein&ectarea lor n economia le#al8 le#turi i ramificaii ntre actele criminale i autori )naionale! re#ionale! tran"naionale i internaionale*. d! 3ipuri de relaii interne ntre autorii a"telor "ri(inale organi%ate2 o$"ervaie reciproc! compartimentare! con"piraie8 nume de acoperire! lim$a&e codificate. e! 'tru"tura grupurilor sau organi%aiilor "ri(inale )ierar6ic! cu raporturi de autoritate i dependen! complexe*. f! .oduri de asisten pentru (e(brii grupului "ri(inal2 a&utor pentru a fu#i! recur#erea la avocai "au con"ilieri &uridici experimentai8 oferirea i plata unor cauiuni mari8 ameninare! intimidare! di"pariia martorilor c6eie8 a"i"ten n timpul deteniei i "ume de $ani pentru ntreinerea apropiailor n ca%ul pierderii "pri&inului )2"ecuritate "ocial58 pa"iuni i trafic de influen. g! 'trategii de (onopoli%are2 controlul pieelor )ca%inouri! dro#uri! pro"tituie etc.*8 participanii la "ocieti aflate n dificultate8
/; Costic &oicu, A'ria a Came"ia &oicu, Ioa Geam u 9 Criminalitatea organizat n domeniul afacerilor, Editura Pildner / Pildner 9 = r#ovite! /114! pa#. 'E. 01 Ftudiu aprut n Revue de "cience crimelle et de droit penal compare! nr.3<';;:! pa#.;1.;/.

 aciuni ale racMeilor )extorcri de fonduri* "au 2cumprarea proteciei58 4! 5forturi de relaii publi"e, propagand, into0i"are )influen! pre"iune! "ec6e"trarea mi&loacelor de informare n ma"*. Limitele unor a"emenea definiii de"criptive re%id n faptul c ele "unt prea lar#i! fiind compu"e din elemente etero#ene! definiii de"c6i"e care acoper va"te domenii! dar nu pun n eviden cu adevrat varia$ilele.c6eie. Invi%iunea Comitetului -uropean pentru pro$lemele criminale )Con"iliul -uropei! Ftra"$our#* criminalitatea or#ani%at include at t o lume "u$teran c t i o lume vi%i$il! care evoluea% "u$ o faad de le#alitate! mai ale" n cadrul in"tituiilor financiare "au de afaceri. Liderii "i operea% ca ntreprin%tori ai crimei! iar or#ani%aiile pot fi de"cri"e ca ntreprinderi ale crimei. Din ace"t punct de vedere! o di"tincie tre$uie fcut ntre dou tipuri de piee ale criminalitii( criminalitatea de afaceri or#ani%at i traficurile or#ani%ate de $unuri pro6i$ite "au furate )-uropeanm Committee on Crime ,ro$lem"! ';;4! pa#. 30*. -venimentele din ultimul deceniu i evoluia te6nolo#ic au permi" crimei or#ani%ate " profite! la momentul oportun de toate po"i$ilitile de penetrare oferite de "c6im$urile #eopolitice care au avut loc n -uropa Central i de -"t. Raporturile in"tituiilor poliieneti i #uvernamentale "cot n eviden urmtoarele( criminalitatea or#ani%at e"te fr frontiere8 criminalitatea ca i per"oanele! $unurile! capitalurile i informaia circul din ce n ce mai li$er i fr con"tr n#eri8 criminalitatea or#ani%at a cptat o dimen"iune i forme noi care repre%int o ameninare pentru "ecuritatea colectiv i democraie8 criminalitatea e"te "tr n" le#at de centrele ur$ane! portuare i "trate#ice n plan economic i politic8 criminalitatea or#ani%at exploatea% toate tul$urrile i conflictele naionale i re#ionale )n fo"ta Iu#o"lavie! Irlanda! Balcani! Cor"ica! Iurdi"tan "au ntre fo"tele repu$lici "ovietice*. 2I2LIOGRA6IE 7ELECTI&8 Co"tic Doicu! Adriana Camelia Doicu! Ioan Geamnu 9 Criminalitatea or#ani%at n domeniul afacerilor! -ditura ,ildner < ,ildner 9 = r#ovite! /114 Damian Aiclea 9 Com$aterea crimei or#ani%ate! vol.I! -ditura Aini"terului Admini"traiei i Internelor! Bucureti! /113 -mil ?edeiu 9 Contracararea crimei or#ani%ate tran"frontaliere! -ditura HNA,! Bucureti! /117 Dalerian Cioclei 9 De"pre am$i#uitatea conceptual n materia criminalitii or#ani%ate! n Cule#erea de materiale 2,roiectul =empu" Lep5! Bucureti! /11' N.Juelo% 9 Criminalitatea economico.financiar n -uropa! -ditura L>?armatt! /11/ Ao6amed Naid 9 ,articulariti ale cunoaterii crimei or#ani%ate! Colectivul de la Alexandria al A"ociaiei Internaionale de Drept ,enal! ';::! R.I.D.,.! vol.4; ,inar Ol#er 9 =6e Criminal &u"tice FK"tem" +acin# =6e C6allen#e of Or#ani%ed Crim 9 n Revue Internaional de Droite ,enal! -ditura -re"! ,ari"! ';;E Lilie ?an" 9 Fpecific Offence" of Or#ani%ed Crime and German! Criminal LaO 9 in Revue Internaionale de Droite ,enal! -ditura -re"! ,ari"! ';;E. ?an" Lilie 9 Fpecific Ofence" of Or#ani%ed Crime and German Criminal LaO 9 in Revue Internaionale de Droite ,enal! -ditura -re"! ,ari"! ';;E RaKmond Iendal 9 Interpolul i lupta mpotriva criminalitii or#ani%ate tran"naionale! Ftudiu pu$licat n 2Criminalitatea or#ani%at5! coordonator Aarcel Lectere! -ditura La documentation +rancai"e! ,ari"! ';;4 Lean Claude Aonet 9 Criminalitatea or#ani%at! ,ari"! ';;4