Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Rechizitoriu Voiculescu Watermark Protected
Rechizitoriu Voiculescu Watermark Protected
MINISTERUL PUBLIC
PA RCHETUL DE PE L NG NA LTA CURTE
DE CA SA IE I JUSTII E
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE
Dosar :
84/P/2007
Data :
03.12.2008
R
R E
E C
C H
H II Z
Z II T
T O
O R
R II U
U
03.12.2008
n tem eiul a rt 264 al 3 cpp
i a rt 222 al 1 din OUG 43/2002m am
v erificat sub aspect ul
legalitii si
t emeiniciei , prezent ul rechizitoriu.
Procuror ef secie ,
Doru-Florin ulu
Emilian
Eva
procuror
n cadrul
Direciei
Naionale
combatere a
infraciunilor conexe infraciunilor de
Anticorupie Secia de
corupie
.
svririi
Voiculescu Dan
infraciunilor
- cercetat
n stare de
nvinuiii
l ibertate
sub aspectul
de :
svririi
infraciunii
Popa Corneliu
- cercetat
de :
aspectul svririi
infraciunii
n stare de libertate
sub
de :
complicitate la
svrirea infraciunii
de stabilire , cu intenie , a unei valori diminuate fa de valoarea
comercial real a
bunurilor aparinnd agenilor economici la care
statul este acionar , comis n cadrul aciunii de privatizare
n scopul
obinerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte
foloase
necuvenite - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile
art 26 cpen raportat la
art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 41 al 2 cpen i art 75 lit a cpen
Mencinicopschi
infraciunilor
Gheorghe - cercetat
n stare de libertate
de :
abuz n
serviciu
contra
intereselor
publice - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile
art 248 cpen cu aplicarea art
75 lit a cpen
aspectul svririi
Panti Sorin
infraciunilor
- cercetat
n stare de
libertate
sub
de :
Svulescu Vlad-Nicolae
infraciunilor
- cercetat
n stare de libertate
de :
infraciunilor
- cercetat
n stare de
de :
complicitate la
svrirea infraciunii
de stabilire , cu intenie , a unei valori diminuate fa de valoarea
comercial real a bunurilor aparinnd
agenilor economici la care
statul este acionar , comis n cadrul aciunii de privatizare
n scopul
obinerii pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte
foloase
necuvenite fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile art 26 cpen raportat la
art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen
pedepsit de dispoziiile
dispoziiile
fals intelectual
fapt prevzut
art 17 lit c din Lg 78/2000 cu referire la art 289 cpen
Sin Gheorghe
Baciu Constantin
infraciunilor
- cercetai
de :
complicitate la svrirea infraciunii de
stabilire , cu intenie , a unei valori diminuate fa de valoarea
comercial real a aparinnd
agenilor economici la care statul este
acionar , comis n cadrul aciunii de privatizare
n scopul obinerii
pentru sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte foloase necuvenite
- fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile
art 26 cpen raportat la art 10 lit a
din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen
abuz n
serviciu
contra intereselor
publice - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile
art 248 cpen cu aplicarea art
75 lit a cpen
Marinescu Grigore
Petrescu Maria
, Vereanu Valeriu
,
,
, Pop
i Aposteanu Constantin-Marius
infraciunii
de :
Arsenescu Ion
Creineanu Gheorghe
, Ciobanu Florin
tefan Nicolae
infraciunii
, Clea Ion
, Vi an Bogdan-Daniel
- cercetai
n stare de
libertate
sub
de :
expun
multor
urmtoarele :
n
sarcina
nvinuiilor
s-a reinut svrirea
fapte de natur penal
i anume :
o (a) faptul c nvinuiii
Mencinicopschi Gheorghe ,
mai
Baciu
4
Constantin
i Sin Gheorghe , n calitate de membrii ai Adunrii Generale a
Acionarilor
SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti (I.C.A) R :
,
fr a
avea
mandat n acest sens din partea acionarului unic i n condiii
dezavantajoase pentru societatea aflat n perspectiva
privatizrii , au decis , n
edina AGA din data de 17.02.2003 constituirea unui drept de superficie asupra unei
suprafee de 6.917,80 mp din terenul societtii , n favoarea SCGrivcoSA Bucureti
cu plata redevenei ctre o ter societate , cauznd un prejudiciu n valoare de
566.921.960 ROL ( 17.260 USD) ;
(b) faptul c nvinuiii Popa Corneliu , Dobre Ecaterina
,
Arsenescu Ion
, Ciobanu Florin , Clea Ion
, Creineanu Gheorghe
, Vian
Bogdan-Daniel
i
tefan Nicolae , n calitate de
membri ai Consiliului de
Administraie al Ageniei Domeniului Statului , au aprobat n edina din 16.07.2003
declanarea fr mandat din partea statului romn a procesului de privatizare al
SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti , stabilind o valoare a pachetului de
aciuni de 94,5 ori mai mic fa de valoarea comercial real a acestuia - de doar
o
3.045.035.136
ROL ( 82.220 EUR) dei valoarea comercial real a pachetului de aciuni
era de 292.610.883.860 ( 7.900.929 EUR)- n.n. ,
n scopul de a facilita adjudecarea
i netransparente , de ctre
104.730 EUR)
real a acestuia - n,n,
comercial
subevaluarea
patrimoniului societii
I.C.A. SA Bucure ti
Dan
implica i n
- contabil ef al
subevaluarea
Bucure ti i
, implicat n
participant cu ofert
Mencinicopschi Gheorghe
membrii
I.C.A. SA Bucureti
patrimoniului societtii
Marinescu Grigore
- un pre de
- modalitate
un prejudiciu de 288.732.187.609 ROL (
infracional i-au adus concursul fraudulos
dect valoarea
cenzori ai
A.G.A.
ai
Funieru
Ene Vica
I.C.A. SA
Bucureti , implicai
ntocmirea dosarului
de
subevaluarea
patrimoniului societii
A.G.A.
i , respectiv , n subevaluarea
patrimoniului societii
n ntocmirea
notei de privatizare ;
Mencinicopschi Gheorghe
- n calitate de
SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti - i Panti Sorin
n calitate
director general al
de
au ntocmit n fals -
nvinuiii
Tribunalul
judectorului delegat , a
iar ultimul
B ucureti
din
pentru
mentiunilor referitoare la
cei
doi
nscrierea , n baza
ncheierii
numrul
SA
un proces verbal
de predare/primire n care au atestat nereal faptul c la data de 30.03.2004 societatea
GRIVCO SA Bucureti a predat ctre I.C.A. SA Bucureti un cromatograf gaz/lichide
i un spectrometru cu absorbie
atomic - aferente contractului de
furnizare produse
numrul
124/09.03.2004 ncheiat cu SCMecro SystemSRL Bucureti- n.n. - n condiiile n care importul celor
dou echipamente
a avut loc la datele de 26.04.2004 i , respectiv , 06.05.2004 iar
predarea lor ctre SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti a avut loc abia
la data de 23.06.2006
Bucureti prin aportul n
natur a
Consideraii
P rin
SA Bucureti - n.n. -
preliminare :
numrul
33/1981
industriei alimentare
(I.C.A.)
cercetarea fundamental i
[F : I/137-140]
s-a
cu sediul n
principal obiect de
n sobordinea
6
Ministerului
adoptarea
Academiei de tiine
- prin
Agricole i Silvice
D ei
punct de vedere al
n special
Alimentar
nvinuitului
Voiculescu Dan
care
[ F : VI/ 484504]
i-a folosit influena dat de calitatea sa de preedinte al Partidului Umanist Romn (actualul
Partid Conservator)
determina , iniial
pentru capacitarea
s
cedeze n condiii
final
reprezentani
la
un pre
derulat n
ai
reprezentanilor
acestuia
dezavantajoase
n scopul de ai
acesta
mult inferior
valorii
, achiziionarea
acestor
active
infracional
ce s-a
o
aport la capitalul social
i aducerea ca
calitatea de acionar majoritar al fir melor controlate de nvinuitul Voiculescu Dan - maximul acestei
subevaluri (de 16,39 ori)
evaluate
cnd
, n vederea privatizrii
institutului
la doar
(b)
- evident , la valoarea
pe
Chimie Alimentar ce de inea o cot parte din capitalul social al respectivei firme i ai crui
reprezentan i au achiesat la aceste opera iuni dei
prin actele de vnzare
cumprare s-au
transferat n patrimoniul SCGrivcoSA Bucureti i o parte a construc iilor institutului fr
ca acesta s ncaseze contravaloarea lor ;
activelor
a tuturor
o
(a) transformarea institutului
n societate comercial de
aciuni , includerea ei n portoliul Ageniei Domeniilor Statului
i numirea ca cenzori
i membri A.G.A. i C.A. a unor
persoane aflate n sfera de influen direct sau
indirect , a nvinuitului Voiculescu Dan ;
ar fi fost de
74.812.078.531
20.290.414.000 ROL
- dei
valoarea
rezultat din
n.n. ,
o (b.4)
adjudecarea
printr-o
104.730 EUR) - de
al
75,5 ori
A ceste demersuri
I.
au fost demarate n
anul 1991
a decis , fr a
avea acordul
n acest sens al
Ministerului Agriculturii i Alimentaiei,
nfiinarea
SCBioprodSRL Bucureti - avnd un capital social de 20.000 USD i acelai sediu social
, n asociere cu
cu institutul-n.n.
firma cipriot
noua
societate
nvinuitului
Voiculescu Dan
firma cipriot
iar
[ F : VI/ 484504]
reprezentat
director coordonator al
- membru
F : V/399 530]
de
conduse de
a aprobat [F :XV/244]
Bucureti 3
i cedarea
participarea la capitalul
i Compania (GRIVCO)SRL
din
prile sociale
contra
39 %.
D up
2
Gheorghe
[ F : V/399 530]
Socie tate la
n calitate
care nvinuitului
de membru
decembrie 1992
nvinuitul
75 %
, la
Mencinicopschi
din capitalul social
9
solicitarea
Bucureti ,
Bioprod SRL
ce urma a
fi ridicat
pe
un teren n
15-
care
viza
patiserii.
P entru
SCBioprodSRL
controla ns
investiia
, la
finele anului
Bucureti
1993, acionarii
[F: X/138]
societtii
dou noi
societate pe aciuni
cu durat nelimitat
societii
suprafeei de 6.130 mp
teren - evident
- drept de folosin
o cot de participare de 10 %
[F: X/139]
SCBioprodSA
Institutului
ddea institutului
pe aciuni
967/28.12.1993
predat n folosina
majorarea capitalului
i care
de cedarea
[ F : VI/ 484504]
transformarea
Bucureti
pe care
de existen a
U lterior
s-a
cu trei corpuri :
CORP A parter, etaj 1,23 (parial) ( P +3E), CORP B parter, etaj 1 i 2(P +2E), CORP C+D Parter, etaj1,2 i 3
parial (P+3E) i central termic
fost
- investiie finalizat
cnd lucrarea a
De
formulate de aceast
[F:X/139]
ca dovad
- n.n. ,
A a
II.beneficieze
cum
exclusiv
era previzibil
firmele
ns , de
construciile n cauz
edificrii
lor , acesta
a
social al
proprietata
firmelor sale
acest
sens
, n
Institutului
12.01.1995 de nvinuitul
pentru a trece n
de participare a
financiare [F:XIII/
Voiculescu Dan
[ F : V/399 530]
Bucureti
acionar majoritar
- n.n .
cota
la capitalul social al
la
1 ,46
SC
ce a ajuns s aib
U znd
de
aceast
poziie
dominant
a vndut
imobilul
finalizat
, mpreun cu
Bucureti
economic - n.n. -
[ F : VI/ 484504]
SCBioprodSA
participaie de
207-516]
Mencinicopschi Gheorghe
GRIVCOSRL Bucureti
la capitalul
[ F : VI/ 484504]
construciile n cauz 4
urmau s
acionarul majoritar
SCGrivcoSRL Bucureti -
la
valoarea contabil a
investiiei de
De
asemenea , n
aceai perioad
, n baza contractului
de vnzarea
Bucureti
, la
valoarea contabil a
investiiei de doar
ctre
terenul n cauz
nefinalizat ridicat pe
fiind
aprobate , fr a
imobilul
sa de reprezentant n A.G.A.
din partea
25avea
[ F : V/399 530]
Institutului de Chimie
Alimentar .
D up
finalizarea
Dan
a
[ F : VI/ 484504]
nregistrat pierderi
1999)
al
la sediul social6
pentru creterea
SCBioprodSA
folosin
asupra
i a primit dividende
XIII/140-152]
[F: III/105]
40 % cota de participare
prin
i asupra
Voiculescu
SCBioprodSA Bucureti
n ntreaga perioad (1992-
acordul
Ministerului
, nvinuitul
n a avea
la
I.C.A.
constnd n dreptul de
din terenul
deinut
la
[F:
III.asupra activelor
ntruct
[ F : VI/
Respe ctiv un
numr total de
18 cldiri i
construcii spe ciale cu o ve chime
ntre 41 i 78 de ani [F: VIII/401] - 5 pentru sedii lucrative (5.030,87 mp) , 5 pentru activitti anex (912, 77
mp) , 3 pentru locuine ( 490,68 mp) i 5 construcii speciale (staie transformare , central termic , ramp auto , e tc1.022,77 mp) - n.n. n suprafa total de 6.544,32 mp . De asemenea , societatea mai de inea
n patrimoniu
dou cldiri n Bucure ti , strada
i-a
folosit
influena
dat de calitatea sa de
pentru a
obine
484504]
n societate comercial
institutului
sens n care
n folosul
privatizarea acesteia
o parte
pentru
asupra
iar
preedinte al Partidului
a acionat , pe de
achiziie a pachetului de aciuni de ctre tere persoane fizice sau juridice , iar pe de
alt parte ,
pentru a
construciilor
,
,
Bucureti
controla
de evaluare a
de pregtire a
experii A.D.S
de influen
Mencinicopschi
226305]
sau
de privatizare a societii i
, prin
ai
Bioprod SA
numirea n calitate de
de
cenzori ,
la
doi
membri
Gheorghe
P.U.R
[ F : V/399 530]
apropiai
ai
si
nvinuiii
i Sandu Jean-Ctlin
[ F : VI/
- astfel :
C ontrar dispoziiilor
Oficial din data de 29.05.2002- n.n. -
Legii numrul
290/15.05.2002
- publicat in Monitorul
reorganizarea
de Cercetri
Alimentare
sub
denumirea de Institutul
emis
comercial
Bucureti
pe aciuni
hotrrea
avnd
denumirea
(SCI.C.A.SA Bucureti)
numrul 1, sectorul 1 ,
de
transformat
n societate
Grlei
fiind
13
D ei
n vigoare a
prin intrarea
ilegal
Legii 290/2002
voina legislativului
, noua
societate comercial a
dat al
A.S.A.S. n.n.
Patrimoniu
Sin Gheorghe
Baciu Constantin
la acea
n cadrul Direciei
Cu acelai prilej , la
, cei trei
[ F : V/399 530]
Gheorghe
[ F : V/399 530]
secretar general
- ef serviciu
nvinuii au
[ F : VI/ 352375] -
[ F : V/ 125145]
fiind
desemnai ca
i
HG 451/20029 a
[ F : IV/ 142148]
[ F : VI/
, cenzori ai societii
A vnd
controlul
i C.A. a nvinuitului
A.G.A.
unor
asigurat
apropiai ai
iar ca
de aciuni
care s
faciliteze
deinut de A.D.S.
finalizat dup
Gheorghe
cenzori
societii n condiii
al
de
de
colaboratori ai si
declanarea
i a
[ F : V/399 530]
SCBeneficaSA Bucureti
exercitat
Administraie
Mencinicopschi
acestuia ,
[ F : V/ 313329] -
din cadrul
i-a
[ F : VI 484504]
procesului de privatizare a
ctre
pe care
a unui drept
erau amplasate
formalittilor
necesare
administrativ , (c)
;
declanrii
majorarea
procesului
de
capitalului social
cu
fiind
e mis
la
data
14
de
naintarea
pregtirea i
aciuni , (d)
documentaiei cadru de
privatizare ;
Evaluarea
deinut de A.D.S. la
Bucureti;
i vnzarea
ctre
SCI.C.A.SA Bu cureti
Realizarea
de
ctre
SCGrivcoSA
SCGrivcoSA
Bucureti
prin dobndirea
Superficia
Pentru
achiziionarea
Gheorghe
352375]
A.G.E.A.
evita
pachetului
neajunsurile
de aciuni
i-a
[ F : V/399 530]
Baciu Constantin
numrul
determinat
demers
A.G.E.A.- n.n. -
Mencinicopschi
[ F : VI/
[F :X/150-151]
coninutul
cu reprezentanii
ce au aprobat
SCBioprodSA Bucureti
eec
SCGrivcoSA Bucureti
A.G.E.A.
[ F : XII/ 6465] ,
eventual
[ F : V/ 125 145]
228/17.02.2003
un
deinut de A.D.S.
cauzate de
SCGrivcoSA Bucureti
constituirea superficiei
prin hotrrile
numerele
[F :XII/68- 69]
U rmare
Convenia
acestor
drept
data de
28.02.2003
s-a
ncheiat
prin care
un
, la
SCI.C.A.SA Bucureti
Bucureti
hotrri
n calitatea sa de reprezentant
de superficie
i a constituit
n favoarea
acestei
societi
pe durata
de
existen a
10
construciilor existente
societatea n cauz
sau
a celor pe care
A probarea
s-a
fcut
nclcarea
[ F : VII/81-84]
de
(inclusiv T.V.A)
ctre
precum i semnarea
de ctre nvinuitul
cu
1/03.10.200111
USD/mp/an
operaiunii
SCI.C.A.SA Bucureti
descrise mai sus
cei
i fr
ns
membrii
Gheorghe
contractului de
acordul prealabil12
al
ctre
A.G.A
conveniei de superficie
Mencinicopschi
prevederilor
trei
pltit
ai
n condiiile
[ F : V/399 530]
concesiune
numrul
reprezentanilor
A.D.S.
sau
e fectuat
n cauz ,
n perioada
28.02 24.11.2003 - de la
11
nume rele
numrul
16
constituirea
superficiei
pn la privatizarea
(6.917,80 mp*(3-0,006) USD mp/12 luni *10 luni), respectiv 566.921.960 lei (cu TVA inclus) .
nvinuitul Mencinicopschi
prim faz
demarat formalitile
asupra terenurilor
pentru
ncheiat cu
SCI.C.A.SA
Ion Minulescu)
Bucureti
efectuarea
SCTopcadSRL Bucureti
141/09.07.2002 pentru
[ F : V/399 530]
din patrimoniul
Gheorghe
msurtorilor
s-a stabilit
faptul c
mp, suprafaa aferent reelelor 149,58 mp; suprafa aferent cilor de transport 10.538,78 mp i suprafa
liber 16.667,43 mp n.n .
U lterior
8/11.07.2002
, n
[ F : I/129]
Gheorghe
[ F : V/399 530]
a dispus constituirea unei comisii pentru stabilirea i evaluarea terenului aflat n patrimoniul
n conformitate cu
societii
alturi de el
Constantin
, pe
[ F : IV/ 8899]
i pe nvinuitul
+ 8,3 raportat la
, avndu-i
[ F : IV/ 1 39]
n componen
, Iordache Daniil
[ F : V/ 330356]
n consideraie un coeficient de
13
Lund
ca repe r
un curs USD de 32.846 le i/USD valabil pe ntru data
de
20.12.2003, data scadenei prime i rate din C onvenia de supe rficie autentificat prin ncheie rea
numrul 672/28.02.2003
14
Coeficient de core cie stabilit n conformitate cu C rite riile Ministe rului Econom iei
i Finante lor
numrul 2.665/28.02.1992 [F:VIII/249-257]
avnd n vede re
urmtoarele
e lemente punctuale :
17
o valoare a
economice ale zonei, accesul la reelele de transport rutier, feroviar, aerian, telefonic, etc n.n.
la sediul social
de
valoare
1.502.483.365 lei
aduse ca
( 40.846,86 lei/mp)
n condiiile n
[ F : I/ 132]
care
la
aceleai terenuri
, erau
evaluate la
A ceste
date au
fost
ns
nsuite
ce au
SCI.C.A.SA Bucureti
a devenit proprietar al
[ F : VII/ 150]
suprafeei de 36.676,79
C onstatnd
sus de
SCTopcadSRL
de 32.796 mp
acestei societi
fac evaluarea
capitalul social al
Vereanu Valeriu
suplimentare
n vederea
reprezentanii
s
[F: X/195-205]
includerii ei n
firmei.
U rmare
documentaia tehnic
n care
cu rea credin
un
Vereanu
Valeriu
era
terenului n cauz
[F: VII/237-248]
aplicnd
, pe de o parte nelund n
calcul
transportul
faptul c
terenul societii
feroviar - fiind n
apropierea grii Bneasa - fapt ce ar fi impus acordarea unei note de + 0,3 n.n. , i cel aerian fiind n apropierea apropierea aeroportului Bneasa - fapt ce ar fi impus acordarea unei note de
+ 0,5
n.n.
, precum i faptul c
+ 0,5 n.n .
i gaze naturale
ale
diminund la -0,2
era
coeficientul
ocuapt
15
proporie de peste 40 %
cu construcii
zona Bneasa
la - 0,7
un teren
nota pentru
zonele cele
ale capitalei.
nvinuitul Vereanu Valeriu
acest mod
valoarea folosinei
celor 3.880,79 mp
teren
la
doar
[F: X/195-205]
stabilit
de
n condiiile n care :
o
redevena
stabilit
n sarcina SCGrivcoSA Bucureti n
baza Conveniei de superficie autentificat prin ncheierea numrul 672/28.02.2003 [F :VII/209214]
era de 3 USD/mp/an (inclusiv T.V.A) ;
USD)
o
prin neefectuarea coreciilor reale
participaia SCI.C.A.SA
Bucureti
la capitalul social al SCBioprodSA Bucureti a fost subevaluat cu suma de
621.461.186 lei vzut ca diferen ntre valoarea corect de 1.805.461.186 lei i cea
stabilit de expert - de 1.184.190.000 lei n contextul n care acesta a procedat la o
simpl reevaluare administrativ a terenului i nu a la stabilirea valorii de piaa a
folosinei acesteia;
o
din raportul de
expertiz tehnic evaluatorie ntocmit de
expertul evaluator Papasteri Mihai [F :II/85]
rezult faptul c
valoarea de pia
unitar anual a folosinei unui mp din terenul societtii era la data de 16.07.2003
de 3 USD/mp , de
16,2 orimai mare dect valoare de flosin stabilt de nvinuitul
Vereanu Valeriu [F: X/195- 205] ;
F r
valorii de folosin
VII/226 228]
352375]
fcute
, nvinuiii
terenurilor societii
Baciu Constantin
i Mencinicopschi
[ F : V/ 125145]
Gheorghe
Bucureti
F : VII/226-228]
cota de participare
prin
majorarea
cu suma de 1.184.190.000
, urmare a
adoptarea hotrrii
capitalului social
ROL
a SCI.C.A.SA Bucureti
, Sin Gheorghe
[ F : V/399 530]
6/03.03.2003
o subevaluare vdit a
al
[F:
[ F : VI/
demersurilor
AGEA numrul
SCBioprodSA
fr a majora ns , proporional ,
ce a
autentificat
rmas
prin
tot
de
40 %, aa
ncheierea
numrul
19
ntruct
Control al Ministrului
prin
Nota numrul
SCI.C.A.SA Bucureti
577/2002
46044/17.02.2003
nu sunt
articolului
la
de ctre
de mrimea societtii
nvinuitului
, a
director al
A.D.S. ca
n care
i calitatea de administrator
Bucureti
i ncasa
comerciale , pentru a nu
[ F : VI 484504]
la societatea
numrul 63.488/19.03.2003
Sandu Jean-Ctlin
i conflict de interese
unele msuri
HG
mandatar n
7 din
reuit
de
respectate dispoziiilor
Corpul
[F: VII/30,31]
[ F :
- membru P.U.R.
n pofida
5.807.822 ROL.
P rin
intermediul
acestuia
au fost
prin hotrrea
7/11.04.2003
ai C.A.
A.G.E.A. numrul
, nvinuiii
Sandu Jean-Ctlin
selectai
[ F : VII/46 49]
[ F : VII/5153]
ulterior numii
n calitate de
membri
- n.n. ,
desemnare n.n. ,
cenzori
ai societtii fiind
[ F : V/ 313329]
i Petre Alexandru
[ F : V/ 357398]
consultan contabil
, i , respectiv
Safta
Mihaela
16
n.n.
M eninndu-i
n acest mod
nvinuiilor
[ F : VI 484504]
Mencinicopschi
Jean-Ctlin
[ F : VI/ 226305]
condiii
care
netransparent
faciliteze
controlul asupra
continuat apoi
Gheorghe
adjudecarea
pachetului
s influeneze , prin
[ F : V/399 530]
presupunea
societii,
Sandu
n
pentru privatizare
aciuni
de
potrivit normelor
ctre
n vigoare
Dup
ce a intrat n posesia
, interesat
Gheorghe
de ctre
[ F : V/399 530]
fiind
de atestare a dreptului de
n
obine , n vederea
Mencinicopschi
certificatului
cu valoarea terenurilor
un evaluator autorizat18
i-a
determinat
[ F : V/ 125145]
pe
i
de
, nvinuitul
ceilali doi
Sin Gheorghe
,
[ F : VII/ 194-198]
ca
majorarea capitalului social
s se fac cu valoarea terenurilor preluat din anexele la certificatul de
atestare a dreptului de proprietate , reactualizat cu coeficientul de reevaluare stabilit de legislaia n vigoare
18
n.n .
incint calculat
exclusiv
n baza
1 .498.131.543
ROL
n condiiile n care :
o
rata de inflaie din perioada 1994-2003 ar fi impus reevaluarea
administrativ a acestor terenuri i pe cale de consecin
majorarea capitalului
social cu suma de
33.263.074.574 ROL [ F : III/27 28] rezultat din : (a) actualizarea
valoric prin aplicarea coeficientului de evaluare pentru teren de 7,352 prevzut de H.G.
983/1998 - la 11.014.263.104 lei i , respectiv (b) a coeficientului de evaluare pentru teren
de 3,02 pentru perioada 31.12.1998 - data reevalurii anterioare -n.n 31.12.2002 data
obinerii titlului de proprietate asupra terenul ui n.n. - realizat n conformitate cu dispoziiile
H.G. 577/2002 - de 33.263.074.574 lei ;
o
aa cum am artat mai sus , aceiai nvinuii vor aproba la
data de 10.03.2003- [ F : VII/226-228] majorarea
capitalului social al SCBioprodSA
Bucureti cu valoarea folosinei a doar 3.880,79 mp din terenurile societtii , n
baza unui raport de evaluare ntocmit de expertul Vereanu Valeriu [ F : VII/ 248] ce
indica o valoare a folosinei terenurilor n cauz de 11.192.000.000 ROL - de 7,5
ori mai mare dect
valoarea
ntregii suprafee deinut la sediul social de
SCI.C.A.SA Bucureti ce a fost luat n calcul de cei trei nvinuii la
mrirea
capitalului social (!!!) ;
P rin
aceast
operaiune
, nregistrat la O.N.R.C.
2979/06.03.2003
social
al
, capitalul
F : VII/ 203-204]
fost majorat de la
n baza ncheierii
2- Reevaluarea
D in
H.G.
834/1991
privatizare al
punct de vedere
administrativ a patrimoniului
normativ , n
conformitate cu dispoziiile
, naintea
SCI.C.A.S A Bucureti
trebuia
declanrii
art 7 din
procesului
de
ce necesitau corecii19
vederea privatizrii fiind terenurile, cldirile, construciile speciale, mijloacele fixe i titlurile
de participare
Cu
dispoziii normative
exprese care s
, n absena
unei
impun un anume termen limit
,
scaden a
19
Dispoziiile art 1 din H.G. 403/2000 impuneau efectuarea reev aluarea imobilizrilor corporale
n baza datelor din ev idena contabil de la 31 decembrie a anului precedent
22
reevalurii a fost
considerat
ca fiind data
ntocmirii ultimei balane de
verificare : 30.04.2003 , valoarea acestora urmd a fi luat
n calculul la
stabilirea valorii aci unilor f r a influen analiza condiiilor ntocmirii
n spe
a unui raport de evaluare simplificat n.n. ,
toate celelalte elemente patrimoniale inclusiv terenurile
p entru care
societa tea a ob inut certificatul de atestare a
dreptului de proprietate asupra acestora abia
la data de
11.12.2002
ntruct
eviden ierea valoric a acestora n contabilitate i reeavaluarea lor administrativ
nu era condi ionat de includerea lor n capitalul social
administrativ pn la data
reflectat n
trebuiau
-n.n.
reevaluate
fi
I nteresat
fiind
n stabilirea unei
exclusiv n baza datelor din contabilitatea societtii ,fr a ine cont de valoarea
comercial real a activelor deinute de aceasta
realizat
n condiiile n care ,
potrivit datelor ul timului bilan
, activul net
contabil era mai mic de 1/3 din
activul total
n.n.
intermediul nvinuiilor
Ctlin
i a apropiailor acestora
102 154] , Spulber Eugenia-Paula
[ F : VI/ 226305]
Flavius-Adrian
[ F : VI/
Alexandru
, ca
[ F : V/ 330356]
[ F : VI/ 5687] ,
reevaluarea
nereevaluarea
68.085.643.214
de
dispoziiile normative
[ F : V/ 313329]
ROL
i contabilul ef al unittii
[ F : V/ 357398]
i Safta Mihaela
la data
[ F : VI/ 185225]
totale
de 30.04.2003
, Petre
s nu fie realizat
invocate , diferenele
determinat , prin
i Sandu Jean-
23.198.370.000 ROL )
loc de
[ F : V/399 530]
conformitate cu
[ F : VI 484504]
rezultate
din
fiind
de
71.118.488.000 ROL ( n
Terenurile
stabilit
corespunztor
n conformitate cu
III/27 28]
- sum ce
exclusiv
n baza dispoziiilor
la valoarea
1994-2003
suma de
valoarea reactualizat a
33 .263.074.574 ROL
a
[ F:
calcul la stabilirea
23
activului net contabil i implicit la calcululul valorii aciunilor) , diferena n minus rezultat
din nereevaluarea
Construciile
C ele
societii din strada Grlei nr 1, sectorul 1 Bucureti, 2 cldiri situate n strada Ion Minulescu Bucureti i o
au rmas
(cont
212)
la
administrativ
valoarea
de
a acestora
doar
7.209.734.669 lei
III/135]
pentru
n minus
valorice
din reevaluarea
n baza
rezultat
acestor
[ F:
i ,
construciile
din Buteni
[ F : III/136]
pentru
construciile
de la sediul social al
societii .
Mijloacele fixe
Imobilizrile
control i reglare ,mijloace de transport, mobilier, aparatur birotic, echipamente de protecie a valorilor umane
i materiale i alte active corporale , etc n.n. ,
erau
evideniate
9.269.756.556
rezultat
contabilitatea
ROL
dat de
societii
costurile din
3.367.134.662
ROL
[ F : III/137-139]
Imobilizrile financiare
T itlurile
de participare
deinute
de
societate
la
SCBioprodSA
Bucureti - clasificate ca imobilizri financiare i nregistrate contabil n contul 262 - n.n. - au fost
evaluate , urmare
12.186.880.000 lei
reprezintnd
(a)
sum a de
acestei firme
, precum i (b)
n
nregistrat
USD)
n contabilitate la
valoarea de
ntruct
istorice
nregistrate n
contabilitatea societii
la costurile
suprafaa de 6130 mp
aportat
n anul 1993 a
valorile de
valoarea de 3.738.253.208
rmas
nregistrat
la
nregistrat
la
n per ioada 05 - 09.08.1999 de exper ii evaluatori Balaci Costel i Caragea Mihai [F: VII/396-404]
la
valoarea
(sub)evaluat de nvinuitul
L und
ROL (echivalentul a
Vereanu Valeriu
n calcul
n anul
36.029 USD)
a rmas
nregistrat
doar evoluia
, prin
2003
cursului
nereactualizarea
subevaluate20 cu
IIII/49-51]
de curs
[F:
data
*
3 - Obinerea mandatului special pentru privatizare . Publicitatea privind intenia de
vnzare a aciunilor
n
la
conformitate cu dispoziiile
HG 451/16.05.2002
prin
care
SCI.C.A.SA Bucureti
societatea a
fost nfiinat
-n.n.
, capitalul social
iniial
al
, ca acionar unic, pn la transmiterea aciunilor din proprietatea statului ctre tere persoane
fizice sau juridice romne ori strine. Din coroborarea acestor prevederi cu
dispoziiile (a)
si , respectiv art
comerciale agricole
20
cumulativ
dou condiii i anume (a) deiner ea
n exploatare de t erenuri cu dest inaie agricol i (b)
faptul constituirii lor n conformitate cu dispoziiile Legii numrul 15/1990 privind reorganizarea unitilor
ntruct
SCI.C.A.SA
Bucureti
-n.n.
doar n administrarea
intrarea n
vigoare a
A.D.S. ,
ar fi trebuit s
dispoziiilor
Legii
numrul
A a
cum era
previzibil
, schimbnd
de afaceri al
cauz la
A.G.A i a
preedintelui P.U.R
[ F : VI 484504].
De
Ecaterina
Bogdan-Daniel
[ F : V/ 229267] ,
[ F : VI/ 451485]
tefan Nicolae
[ F : VI / 402431]
unui anun
ce impuneau
privind intenia
i Vi an
imperative
ale
publicarea n Monitorul
lipsite de transparen - previzibile dac avem n veder e per soanele implicate i interesele obscure
i fr
D atorit
punctual , cine a
lipsei
ntocmit
rezultnd
faptul c s-a
privatizare
fa de
aceste
putut stabili ,
salariaii
ascunderea
societii
iminenei
condiii
lipsite
de
declanrii
i restrngerea
nu s-a
procesului de
transparen
cu adresa
numrul
21
765/19.06.2003
naintat
V/399 530]
nvinuitul
[ F : V/II/106 108]
la
Mencinicopschi Gheorghe
A.D.S.
[ F:
declanrii
cenzorilor
asupra
declaraia
autenticitii
document semnat de
226305]
[ F : VII/110]
datelor
patru cenzori -
, de contabilul ef al unittii
de nvinuiii
- Funieru
cenzorilor
[ F : VI/
A.G.A. ;
Mencinicopschi
- document semnat
document semnat
[ F : VII/109]
tabelul cu
Dan
i a
conducerii societii
societii
pe propria rspundere a
Mencinicopschi
Gheorghe
[ F : VII/114]
[ F : V/399 530]
[ F : V/ 313329]
i Safta Mihaela
[ F : VI/ 185225] .
semnat
de nvinuiii Mencinicopschi Gheorghe
Nicolae- Dan [ F : V/ 330 356] .
Toat
obligau
de cei
realitii i actualitii
sub aspectul
societii
fac
reevaluarea
al societii n cauz
crea premisele
evalurii
pachetului de aciuni
prin ndeplinirea
din HG 577/2002
fie
ca
informaiilor
coninute , a
administrativ a
- ce impuneau
,n vederea
cu valoarea reactualizat a
Funieru
cu nclcarea
i
reprezentanii
patrimoniu
[ F : V/399 530]
- document
[ F : VII/134-142]
rezultatele financiare
de ctre A.D.S.
n baza
- stabilit la
22
P entru analiza ndeplinirii condiiilor de realizare a evalurii pachetului de aciuni n baza unui raport de
ev aluare simplificat se i-au ca reper datele din bilanul anterior anului scoaterii la priv atizare a societtii i nu cele din ultima
balan de v erificare (formularul ANC) ale crui date se iau ca reper la calculul valori aciunilor
27
Evaluarea
i vnzarea
D up
n
306351]
87-99]
repartizat-o
268312]
spre analiz
care a procedat la
privind
propunerea
Concesionare a
A.D.S
[ F : V/
de vnzare a aciunilor
[ F : VII/
SCInstitutul de Cercetri
n condiiile n care :
AlimentareSA Bucureti
o
Privatizare
[ F : VI/
r eprezentanii
societii
nu au procedat la reevaluarea
patrimoniului
lsat
valoric a nivelul anilor 1938-2002 ( mijloace fixe), 1994 (terenuri) sau 1998 construcii) - n
contextul n care
datoriile societii , n sum total de 20.165.526.000 lei erau nregistrate la
i la majorarea capitalului social cu valoarea reactualizat a
reprezentanii
A.G.A
gr evaser cu
sarcini patrimoniul
societtii
prin
reduc
care
imperative
ale
art 10 al
1 si 2 din Legea numrul 268/2001 - a se vedea corelativ prevederile art 13 lit g din
Regulamentul de Organizare i Funcionare al ADS aprobat prin Ordinul numrul 296/18.04.2003 al
Ministrului Agriculturii , Alimentaiei i Pdurilor
[ F : V/4168]
n.n. - ce impuneau
publicarea n
Monitorul Oficial partea a IV a unui anun - cuprinznd (a) datele de identificare a agentului economic denumirea societii comerciale, sediul, codul fiscal, numrul de nmatriculare la oficiul registrului comerului (b)
indicarea capitalului social i structura a cionariatului , (c) procentul din capitalul social supus vnzrii i (d)
termenul limit de declanare a procesului de privatizare n.n.
pachetului de aciuni deinut
privind intenia
de vnzare a
Svulescu
Vlad-Nicolae
Marian
[ F : V/ 268312]
F : VI/ 306351]
NOTEI
Gheorghe
faptul c
publicarea anunului privind intenia de vnzare a pachetului de ac iuni s-a fcut n Monitorul Oficial
numrul 344 din data de 23.05.2002
H.G.
numrul 451/2002 de
nfiinare a societii23;
23
pachetului de ac iuni
evaluarea
Gheorghe Marian
fusese fcut
expertul Domnioru
[ F : V/ 268312]
Svulescu Vlad-Nicolae
Concesionare , nvinuitul
de
[ F : VI/ 306351]
, n baza unui
i r aportarea lor la
o valoare a activului
net contabil dat de diferena ntre activul total i datori- n.n. - de doar 4.152.936.000 ROL ( mai
mic de 1/3 dect activul total)
Cu
referire la
reprezentanii societtii ar
precizm faptul c , n
fi efectuat reevaluarea
patrimoniului
ipoteza n care
n conformitate
cu
73.230.109.000
ROL
impunea
58.674.600.704
ROL ,
din HG 577/2002 , evaluarea pachetului de aciuni n baza unui raport de evaluare de pia
de ctre un evaluator autorizat , prin luarea n
valorii comerciale reale a
Cu
activelor societii.
fost avizat
i de
directorul
general al A.D.S.
Direciilor
Popa Corneliu
[ F : VI/ 226305]
[ F : V/ 268 312]
fost
[ F : IV/ 127130]
F : V/ 268312]
sarcini
depus
reprezentanii
[ F : VI/ 306351]
i aprobat
[ F : VII/ 85-86]
[ F : VII/115-166]
interesai
de
[ F : VI / 185225]
favorabil
n achiziia
pentru a
pachetului de aciuni al
coniven cu
Gheorghe
nvinuiii
[ F : V/399 530]
[ F : VI / 185225]
elimina
ali
investitori
SCI.C.A.SA Bucureti
Voiculescu Dan
, Sandu Jean-Ctlin
Svulescu Vlad-Nicolae
eventualii
[ F : VI 484504]
[ F : VI/ 226305]
, n
, Mencinicopschi
, Popa Corneliu
, a inclus condiia
24
ca ofertanii
persoane juridice s aib
n obiectul de activitate codul CAEN 7310 cercetare - dezvoltare n tiine fizice i naturale , iar ofertanii persoane fizice
s aib
studii de specialitate n acest domeniu n decizia A.D.S.
de a include n caietul de
sarcin i - cerine formale i discriminatorie n condiiile n care o astfel de activitate
era efectuat n
solicitrii unei
Romnia
doar de
, cu adresa
Gheorghe
i n absena
SCI.C.A.SA Bucureti
numrul
861/10.07.2003
[ F : V/399 530]
interesat
. Pentru a da legitimitate
domeniu
nvinuitul
[ F : VII /75]
A.D.S. n calitatea sa de
a solicitat
de dezvoltarea acestuia n
perspectiva aderrii
specificul instituiei
remis
Privatizare-Concesionare - nvinuiii
doua
de
reprezentanii
Svulescu Vlad-Nicolae
, cu adresa
zi
4781/11.07.2003
Direciei
Domnioru
[ F : VII /77]
Direciei
Juridice a
A.D.S.
nvinuiii
[ F : V/399 530]
i Voiculescu Dan
[ F:
cerut
[ F : VI/ 226305]
24878/15.07.2003
[ F : VII /78]
discriminatorii
includerea n
caietul de
sarcini al licitaiei
premisele eliminrii
U lterior
firmei de
publicitate
, la data de 04.08.2003
A.D.S. a
transmis
spre publicare ,
25
, anunul de
cu
Contractul de
[ F : IX/94-100]
ncheiat
ntre A.D.S. i
firma de publicitate
SCFocus AdvertisingSA Bucureti nu conine pre ve de ri
explicite cu re fe rire la
modul n care e ra
aleas publicaia n care urma s apar anunul
de privatizare a une i anume socie tti comerciale
ns , din de claraiile reprezentanilor aceste i
firme
, martorii Chirvasie Ioana-Mihaela
[ F : IV/ 6466 i
Mohora Raluca Teodora
[ F
: IV/ 113115] , re zult faptul c acesta le e ra indicat tele fonic de ctre
pe rsoana de contact
din cadrul A.D.S. martora Pavelescu Irina
[ F : IV/ 121126] ( aspect admis parial de acesta)
30
C onsidernd
37
ns
publicitatea
realizat
dei
conform
dispoziiilor art
din
publicat ntr-un cotidian naional care s asigure informarea ct mai multor investitori i ntrun cotidian local din Bucureti , prin decizia
388/05.09.2003
persoana
Ctlina-Mariana
[ F : VIII/319]
martorilor
directorului
F : IV/ 100109]
[ F : V/ 268312]
i Mihai
[ F : IV/ 7586]
nvinuitului Domnioru
D up
netransparente
,aa cum
pentru achiziia
pachetului
de aciuni doar
SCGrivcoSA Bucureti
respectiv
la data de
0 2.09.2003 -
fcut n mod
U rmare
unui
reprezentantii contraofertantului.
[ F : VIII/324]
de
martorii
numrul
instantei
solicitnd
47/10.09.2003
de
propus
n cazul
ofertelor - decizie
[ F : VIII/329-331]
[ F : VIII/336]
a respins
.
prin
decizia
i , respectiv nvinuitul
[ F : VIII/333-335]
contestat
- i avndu-i n componen pe
(membru)- n.n. -
suspendarea
Popa Corneliu
formulat
i a
directorului general
nerespectarea
ntruct
A.D.S. a
intitulat Noi
Corpul de Control al
[ F : VIII/322-323]
[ F : VI / 185 225]
, n nume propriu ,
- realizat prin
ce a primit procur de la nvinuit n acest
[ F : IV/4649]
evident n nelegere cu
i ,
- [ F : VI/ 155] )
[ F : V/399 530]
intermediul
sens- n.n.
era
previzibil
oferte
contestaia
s-au adresat
deciziei
stabilirea
participare
[ F : 340- 349]
R evenit
numrul
819/ 17.10.200326
publicarea
anunului
Sandu Jean-Ctlin
- propunere nsuit
[ F : VI / 185225]
i nu
de la zero
n acest mod
eliminnd
[ F:
[ F : IX/328]
22.10.2003 , fr a astepta
VIII/362]
Lg 268/2001
Ministrului
F : VI/ 226305]
speculnd
neprocedural faptul c
procedura
continuarea
impunea
posibilitatea ca
licitaie .
n
din
12.11.2003
dou oferte
aceste condiii
licitaie
[ F : VIII/365-368]
i analiza celor
cu strigare
oferit
A djudecarea
urmat de ncheierea
31/24.11.2003
[ F : V/ 268312]
propus de
i cu pasul de pornire
3 .102.957.000 ROL
contractului
[ F : VIII/373-377]
titlurile de participare
[ F : VIII/369]
de la preul de pornire de
Bucureti
deschiderea
- cumprare
de aciuni
numrul
obinut
asumndu-
societtii .
26
U rmare
condiiile
reevalurii
834/1991
,Agenia
patrimoniul societii
Domeniilor
ar fi trebuit s
Statului
fac evaluarea
, s-a procedat la
-[F : II / 14 88 , 99 397]
la data de
16.07.2007,
SCInstitutul de Cercetri
36.676,79 mp pentru care societatea deine Certificatul de atestare a dreptului de proprietate seria M07 nr.
2835/11.12.2002 era n sum de 90.035.101.012
o
(b)
ROL
valoarea celor 15
era
n sum de
14.904.614.652 ROL.
D e asemenea
era
la
data
de
16.07.2003
de
n baza acestor
AlimentareSA
deinut de A.D.S. la
Bucureti
era
faptul c
SCInstitutul de
de 292.610.883.860
ROL
rezult
faptul c
reprezentanii
A.D.S.
nominalizai mai sus , avnd n acest sens concursul fraudulos al reprezentanilor societtii
, au stabilit , cu intenie , o valoare a pachetului de aciuni
valoarea comercial
real a
acestuia
, valoarea total a
subevalurii
fiind de
iar
6
veniturile obinute de A.D.S. sunt virate semestrial ntr-un cont cu destinaie special al
a fost de 288.732.187.610
ca
33
Realizarea de ctre
P rin
[ F : VIII/373-377]
din surse proprii o investiie/aport de capital n valoare total de 100.000 euro garantat prin
constituirea
Bucureti
n favoarea A.D.S. la
[ F : VIII/378-380]
SCI.C.A.SA
n.n.
spectrometru cu absorbie
la data
U lterior
SystemSRL
SCGrivcoSA
contractul
Bucureti
124/09.03.2004
de
ncheiat
cu SCMecro
furnizare produse
numrul
[ F : X/41- 49]
Bucureti
i a
[ F : X/21,66]
proprietatea echipamentelor.
ntruct
capitalului social
prevederile
bunurilor , dup ce
-n.n.
F : X/4- 6]
pentru ca reprezentanii
SCI.C.A.SA Bucureti
i Panti Sorin
[ F : V/399 530]
- [ F : VI/ 155]
- n calitate de
n calitate de
director general al
au ntocmit n
fals , n trei
majorrile
SCICASA Bucureti
condiionau
i de predarea efectiv a
judectorul delegat a
ori - la
Bucureti
la data
dou
n condiiile n care
datele de 26.04.2004 -
[ F : X/50-53]
ctre
nvinuitul
SCInstitutul de
acestea sunt n
U lterior
SCGrivcoSA
mentiunea c
i , respectiv , 06.05.2004 -
Panti Sorin
- [ F : VI/ 155]
[ F : X/71-74]
a folosit
- [ F : VI/ 3,34]
a avut loc la
iar predarea lor
.
procesul verbal n
34
cauz la
obine
nscrierea , n baza
judectorului delegat , a
ncheierii
Tribunalul
Bucureti
numrul 23554/19.05.2004 -
meniunilor referitoare la
majorarea
pentru a
a
[ F : X/11-13]
capitalului
social
al
prin aportul n
al acionarului majoritar
SCGrivcoSA
numrul 1/30.03.2004,
, aprobate prin
Hotrrea
aciuni noi
natur
A.G.A.
distribuite n
U rmrind
dobndirea
n nume propriu
titlurilor de participare
financiare necesare
[ F : XIV/337-338]
n caz de nerambursare
A a
, asffel nct
26.05.2004 -
s se
solicite
menionat
explicit
din data de
cu suma de
F : XIV/324-327]
aciuni - urmare
operaiunii
U lterior
, dei
[ F : VI
de conversie
explicit
20
[ F : VI 484 504]
, cu o dobnd anual de
datoriilor restante
posiblitatea
ale
F : XIV/328-330]
cu o
de 2 .400.000.000 lei ,
SCGrivco.SA
[ F : VI 484504]
,contra sumei
la SCI.C.A.SA Bucureti
nvinuitului a crescut la
80,06227 %
[ F : XIV/
35
305-308]
F inalizarea
operaiunii
SCI.C.A.SA Bucureti
de splare
s-a fcut
la
titlurilor de
data de 14.02.2005
i-a crescut
nvinuitul
1498/06.06.2006
[ F : XIV/ 231-234]
la care a subscris
ale
cnd
, cu
[ F : VI 484504]
- participaie la care a
nvinuitul a
[ F : XIV/ 286-289]
Voiculescu Dan
participare
Voiculescu
Camelia
-Rodica
nvinuiilor
, Sin
F apta
F apta
nvinuitului Voiculescu Dan , de a-i fi folosit
, n
perioada 31.05.2002-24.11.2003 , la diferite intervale de timp dar n realizarea aceleiai
rezoluii infracionale , influena dat de calitatea sa de preedinte al Partidului
Umanist Romn (P.U.R.) asupra nvinuiilor Mencinicopschi Gheorghe me mbru P.U.R.
din anul 1991 , di rector ge neral i membru al A .G.A . i ulterior al C.A . la I.C.A . SA
Bucureti
- n.n.
, Sandu Jean-Ctlin
a dmi nistrator
al SCBenef icaSA Bucureti (f irm din
grupul GRIVCO la care
soia sa Sandu Maria na ndepl inea la acea dat f uncia de ef al
departamentului juri dic) n perioa da 01.01.2002 28.01.2005 , di rector al Dire ciei Juridice din
cadrul A DS n pe rioada octombrie 2001-mai 2005 ,
membru
A GA (unic)
al ICA SA
36
Bucureti
- n.n.
de ctre
SCGrivcoSA Bucureti
Agenia Domeniului
Statului
Bucureti
F apta
nvinuitului Voiculescu Dan
de a fi dobndit n nume
propriu
,
n perioada 24.05.2004-14.02.2005 , n realizarea aceleiai rezoluii
infracionale , prin dou
operaiuni succesive de majorare a capitalului social al
SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti i o opera iune de cesiune de actiuni ,
iniial 70,30213 % iar n final 92,40955 % din aciunile acestui emitent ,
cunoscnd
c acestea
au fost obinute
de SCGrivcoSA Bucureti prin svrirea de ctre
reprezentanii legali ai acestei societti , ai A.D.S. i ai societii comerciale vizate ,
n condiiile descrise mai sus , a infraciunii prevzute i pedepsite de dispoziiile art
10 lita
din Lg 78/2000 ntrunete
elementele constitutive ale
infraciunii de :
o splare de bani - fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile
art 17 lit e din Lg 78/2000m cu trimitere la art 23 lit c din Lg 656/2002m i referire
la art 10 lita din Lg 78/2000 , cu aplicarea art 41 al 2 cpen
F apta
n condiii
dect
valoarea
discriminatorii -
comercial
real a pachetului de
constituirea
favoarea GRIVCO
a condiiei
pe perioada de
minime n acest
domeniu
cerin formal i
GRIVCO SA Bucureti
hotrrea AGEA
procedurii de licitaie
din
a ndeplinit-o
experiene
declanate cu
i netransparente
nclcarea
- rezultate
din nclcarea
dispoziiilor
- n.n. -
discriminatorie
abia la data de 22.10.2003 - fapt ce ar fi impus organizarea unei noi licitaii i nu continuarea
IV
, pe care
ce impuneau
juridice s aib
un prejudiciu
de
F apta
existena a
domeniu
, pe care
juridice s aib
minime n acest
a condiiei
cerin formal i
discriminatorie
GRIVCO SA Bucureti
hotrrea AGEA
din
a ndeplinit-o
dispoziiilor
experiene
procedur ndeplinit
procedurii de licitaie
declanate
ar fi impus organizarea unei noi licitaii i nu continuarea celei ilegal ncepute - n.n.
din nclcarea
nclcarea
pe perioada de
, netransparente
- rezultate
cu societile care
38
F apta
nvinuiilor
Mencinicopschi Gheorghe - n calitate de
director
general al
SCInstitutul de C ercetri AlimentareSA Bucureti
- i Panti Sorin
n calitate de
director general executiv al
SC GRUPUL INDUSTRIAL VOICULESCU SI COMPANIA (GRIVCO) SA Bucureti J40/3766/1991 -n..n.
de a fi ntocmit n fals un proces verbal de predare/primire n care
au atestat nereal faptul c la data de 30.03.2004 societatea GRIVCO SA Bucureti a
predat ctre
I.C.A. SA Bucureti un cromatograf gaz/lichide i un spectrometru cu
absorbie atomic n condiiile n care importul celor dou echipamente a avut loc la
datele de 26.04.2004 i , respectiv , 06.05.2004 iar predarea lor ctre
SCInstitutul de
Cercetri AlimentareSA Bucureti a avut loc abia la data de 23.06.2006
precum i de a
folosi acest nscris la Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Bucureti
pentru nscrierea , n baza ncheierii numrul 23554/19.05.2004 a judectorului delegat ,
a mentiunilor referitoare la majorarea capitalului social al ICA SA Bucureti prin
aportul n
natur a
acionarului majoritar Grivco
SA Bucureti - ntrunete
elementele constitutive ale infraciunii de :
o fals n nscrisuri sub semn tur privat
- fapt prevzut
i pedepsit de dispoziiile art 290 cpen
F apta
suprafee de 6.133 mp
pe perioada de existena a
pe terenurile
a condiiei
juridice s aib
ca ofertanii
inclus n obiectul de
activitate codul CAEN 7310 - cercetare - dezvoltare n tiine fizice i naturale - cerin formal i discriminatorie
absena solicitrii unei
domeniu
, pe care
GRIVCO SA Bucureti
hotrrea AGEA
d in
ndeplinit-o
0 7.07.2003 de
39
cu
nclcarea
procedur ndeplinit
procedurii de licitaie
declanate
, netransparente - rezultate
din nclcarea
dispozi iilor art 10 din Lg 268/2001 n.n. - i prin subevaluarea cu intenie
, cu
suma total de 289.507.926.859 ROL ,
a terenurilor , construciilor imobilizrilor
corporale i a titlurilor de participare deinute de societate , cauznd bugetului de stat
ar fi impus organizarea unei noi licitaii i nu continuarea celei ilegal ncepute - n.n.
a condiiei
juridice s aib
pe perioada de existena a
, pe care
Bucureti
GRIVCO SA Bucureti
hotrrea AGEA
continuarea ilegal a
procedur ndeplinit
din
a ndeplinit-o
procedurii de licitaie
declanate cu
nclcarea
domeniu
(c)
abia la data de 22.10.2003 - fapt ce ar fi impus organizarea unei noi licitaii i nu continuarea
40
F apta
nvinuitului
Svulescu Vlad-Nicolae , de a fi
facilitat
mpreun cu alte persoane , n calitatea sa de directoor al Direciei PrivatizarreConcesionare
a Ageniei Domeniilor Statului
declanarea ilegal , prin avizarea
notei numrul 48061/16.07.2003
a procesului de privatizare al
SCInstitutul de
Cercetri AlimentareSA Bucureti
n edina din data de 16.07.2003
n scopul de
a facilita adjudecarea prin licitaie a pachetului de aciuni
de ctre SCGrivcoSA
Bucureti
la un pre mult inferior (de 75,5 ori) fa de valoarea
comercial
real a acestuia i n condiii
discriminatorii - rezultate din (a) constituirea n favoarea
GRIVCO SA Bucureti
perioada de existena a
cercetare - dezvoltare n
experiene minime n acest
cnd
, pe care
obiectului de activitate
juridice s aib
(c)
continuarea
a condiiei
pe terenurile
cerin formal
discriminatorie
GRIVCO SA Bucureti
a ndeplinit-o
hotrrea AGEA
ilegal
procedur ndeplinit
di n
procedurii de licitaie
dispozi iilor
declanate cu
pe
fapt ce ar fi impus
, netransparente
nclcarea
rezultate
din
un prejudiciu
de
288.732.187.609 ROL
( 7.796.198
EUR) -
ntrunete elementele
F apta
ROL a titlurilor de
7.796.198 EUR)
o complicitate
la
infraciunea
de
stabilire
, cu
intenie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a
bunurilor aparinnd agenilor economici la care statul este acionar
, comis n cadrul aciunii de privatizare
n scopul obinerii pentru
sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte
foloase necuvenite fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile
art 26 cpen raportat la art 10 lit a
din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen
F apta
F apta
nvinuiilor Petre Alexandru , Marinescu Grigore i
Ene
Vica , de a fi
facilitat mpreun cu alte persoane , n calitatea lor
cenzori ai
SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti
, prin confirmarea realitii i
actualittii datelor cuprinse n dosarul de prezentare , bilanul contabil pe anul 2002 i
formularul de calcul a activului net contabil , adjudecarea de ctre SCGrivcoSA
Bucureti a pachetului de aciuni deinut de A.D.S. la societatea n cauz ,
la un
pre mult inferior (de 75,5 ori) fa de valoarea
comercial
real a acestuia i
n condiii
discriminatorii
, netransparente - i prin subevaluarea cu intenie , cu
suma total de 289.507.926.859 ROL ,
a terenurilor , construciilor imobilizrilor
corporale i a titlurilor de participare deinute de societate , cauznd bugetului de stat
un prejudiciu de 288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR) - ntrunete elementele
constitutive ale infraciunii de:
o complicitate
la
infraciunea
de
stabilire
, cu
intenie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a
bunurilor aparinnd agenilor economici la care statul este acionar
, comis n cadrul aciunii de privatizare
n scopul obinerii pentru
42
F apta
nvinuitului
Pop Flavius-Adrian
de a fi
facilitat
mpreun cu alte persoane , n calitatea sa membru al Consiliului de Administraie al
SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti
, prin neefectuarea
reevalurii
elementelor patrimoniale i confirmarea realitii i actualittii datelor cuprinse n
dosarul de prezentare , bilanul contabil pe anul 2002 i
formularul de calcul a
activului net contabil , adjudecarea de ctre SCGrivcoSA Bucureti a pachetului de
aciuni deinut de A.D.S. la societatea n cauz ,
la un pre mult inferior (de 75,5
ori) fa de valoarea comercial
real a acestuia i n condiii
discriminatorii
, netransparente - i
prin subevaluarea cu intenie
, cu suma total
de
289.507.926.859 ROL ,
a terenurilor , construciilor imobilizrilor corporale i
a
titlurilor de participare deinute de societate , cauznd bugetului de stat un prejudiciu
de
288.732.187.609 ROL
( 7.796.198
EUR)
ntrunete elementele
constitutive ale infraciunii de :
o complicitate
la
infraciunea
de
stabilire
, cu
intenie , a unei valori diminuate fa de valoarea comercial real a
bunurilor aparinnd agenilor economici la care statul este acionar
, comis n cadrul aciunii de privatizare
n scopul obinerii pentru
sine sau pentru altul de bani , bunuri sau alte
foloase necuvenite fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile
art 26 cpen raportat la art 10 lit a
din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen
F apta
nvinuitului
Domnioru Gheorghe Marian , de a fi facilitat
mpreun cu alte persoane , n calitatea
sa
de
expert n cadrul Serviciului
Privatizare al Ageniei Domeniilor Statului declanarea ilegal , prin ntocmirea notei
numrul 48061/16.07.2003
, a procesului de privatizare al SCInstitutul de Cercetri
AlimentareSA Bucureti
n edina din data de 16.07.2003
n scopul de a facilita
adjudecarea prin licitaie a pachetului de aciuni
de ctre
SCGrivcoSA Bucureti
la un pre mult inferior (de 75,5 ori) fa de valoarea
comercial
real a
acestuia i n condiii
discriminatorii - rezultate din (a) constituirea n favoarea GRIVCO SA
Bucure ti
existen a a
domeniu
, pe care
juridice s aib
minime n acest
procedur nd eplinit
din
a ndeplinit-o
experien e
procedurii de licita ie
declan ate cu
discriminatorie
GRIVCO SA Bucure ti
hotrrea AGEA
cerin formal i
din Lg 268/2001 ,
a condi iei
pe perioada de
, netransparente -
nclcarea
din nclcarea
dispozi iilor
F apta
F apta nvinuitului
Svulescu Vlad- Nicolae de a-l fi determinat pe
nvinuitul Domnioru Gheorghe Marian s menioneze n fals , n realizarea scopului
urmrit prin svrirea infraciunii prevzute i pedepsite de dispoziiile art 10 lit
a din Lg 78/2000m descris mai sus , n calitate de
expert n cadrul Serviciului
Privatizare al Ageniei Domeniilor Statului i n exercitarea atribuiunilor de serviciu ,
n capitolul 2 referitor la publicitatea privind intenia de vnzare al Notei numrul
48061/16.07.2003
privind propunerea de vnzare a aciunilor gestionate de ADS la
SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti
, faptul
publicrii
anunului
referitor la intenia de privatizare a acestei societti n Monitorul Oficial numrul
344 din data de 23.05.2002
ntrunete elementele constitutive ale
infraciunii de :
o instigare la svrirea infraciunii de fals intelectual
fapt prevzut i pedepsit de dispoziiile
art 25 cpen raportat la art 17 lit c
din Lg 78/2000 cu referire la art 289 cpen
F apta
i Svulescu Vlad44
de 23.05.2002 -
art
Msuri asiguratorii
nsuindu-i
fr obieciuni
- [ F : III/ 5 169]
, cu
: II / 14 88 , 99 397]
Ministerul
adresa
numrul
190721/14.10.2008
prin
, reprezentnd
-[F
-[F : XXIV/8]
, fcnd aplicarea
i , respectiv ale
189]
concluziile
dispoziiilor
de 222.222.264
(a) prejudiciul
cauzat
fost lipsit
2008 .
Din
288/2007
este
de
suplimentul la raportul de
288.732.187.609 ROL
pachetului de aciuni
Bucureti
EUR )
rezult
(
constatare tehnico-tiinific
faptul c
7.796.198
numrul
EUR)
iar valoarea de
pia
la data de 15.08.2008
este de
222.222.264 RON (
60.587.345
context n care :
reparaia
( 52 .686.417
EUR) -
dat
de
diferena dintre
suma
pltit
e ste
de
valoarea
valoarea prejudiciului
achiziia
( 60.482.615
prejudiciul
EUR)
total cauzat
- respectiv suma
P entru
asigura
recuperarea
acestui
prejudiciu
nvinuiilor pn la concurena
prin ordonana
n
cauz
asupra bunurilor
, fiind
parial de
acestei sume .
folosul de
Voiculescu Dan la B SA
pn la concurena sumei de 15.000.000 RONsold la data aplicarii msurii de 309.604 EUR , 1.130.085 USD , 93.061 RON , 236,09 CHF
i , respectiv 433,00 GBH- n.n.
R Bank SA Bucureti
pn la concurena
[F :
imobilul
situat n
Bucureti
, - aflat n proprietatea
EUR
-[F : XXIV/
552-594];
Sin Gheorghe
si tuat n
Bucureti
- a flat n
120] ;
cota de a imobilului
situat n
dou apartamente
2.020.000 EUR
terenul
cota de a imobilului
valoare
i care au
o valoare estimat de
cu o valoare estimat de
Gheorghe
EUR
a flat n
Otopeni , strada
si tuat n
Bucureti ,
aflat n
(1) imobilul
Bucure ti ,
i (2) co ta de dintr-un
cu
imobil amplasat n
aflate n
46
XXIV/ 357-518];
**
Mijloace de prob , acte procedurale (opis documente)
Referin
referatul
numrul 161/VIII/I/2007
al organelor de poliie judiciar
(urmare a unui articol aprut n
ziarul
Curentul
din data de
27.02.2007) + copia respectivului articol
denunul numitului Popa Vasile
datat 03.04.2007
F : I /1
4
declaraia denuntorului
Popa Vasile
(formular seria C numrul
0199983 din data de 11.06.2007 ) d in care rezult urmtoarele
aspecte punctuale :
o i nsuet e paternitatea i coninutul denunului ;
o n perioada 1992-1994 a colaborat cu I.C.A. pe linia produciei de produse naturiste n
calitate de administrator al SCNatura MEdicaSRL Bucureti i s-a mprietenit cu
inginerul Iordache
de la secia de proteine i enzime de la care a aflat c dup preluarea unittii de ctre Voiculescu
Dan acesta a
concediat majorritatea angajailor iar pe cei rmai , cca 25(douzeciicinci) i-a mutat
n condiii improprii n fosta cldire a Ministerului Chimie - fapt ce l-a determinat s fac denunul ;
o nu ofer alte amnunte ;
articole aprute n pres
n legtur cu privatizarea SCICA SA
Bucureti
sesizarea
anonim
317/VIII-1/2008 referitoare , printre altele , la
privatizarea SCI.C.A .SA Bucureti
adresa
4837/25.09.2007 a Consiliului Concurenei
: instituia nu
nelege s formuleze plngere sub aspectul svririi infraciunii
prevzute i pedepsite de dispoziiile art 60 din Lg 21/1996
adresa
141/12.02.2008 a Curii de Conturi a Romniei (OBS : nu
a efectuat controale la SC I.C.A. SA Bucureti)
Nota
40.166/20.08.2004
a Corpului de Control al Ministrului
A griculturii Pdurilor i Dezvoltrii
Rurale
ce a stat la baza
declanrii cercetrilor n dosarul 646/P/2004 al
seciei a II-a a
Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie (+
anexe)
Lucrarea
1213/C/2007 a Oficiului Naional de Prevenire i
Combatere a
Splrii Banilor
(OBS : nu conine date relevante despre cei
implicai)
actele de soluionare a cauzei
646/P/2004 a
seciei a II-a a
Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie : referat
cu propunerea de a nu se ncepe urmrirea penal - din data de
F : I /5 9
F : I /5 9
F : I /12
22
F : I /22 ind
1 22 ind 8
F : I /25,26
F : I /31
F:I
/3544
F:I
/4787
F:I
/91103
47
F:I/
105106
F : I /108
112
F : I /114
117
F:I
/119230
F : I /126
F : I /129
F:I/
131230
F:I/
232249
F:I/
2512452
F:I/
251481
F : II / 57
F : II / 14
88 , 99
397
F : II / 9096
F : III/ 14
F : III/ 5
169
F : III /
170 172
F : III /
173 189
obieciuni A .D.S
rspunsul la obieciunile A DS
F : III
/190196
F : III
/197200
F : III
/291356
F : III/
357364
F : III/
372-375
48
F : III/
378596
Declaraii de martori
declaraia martorului
A gapie Toader - formular seria C
numrul 0200029 din data de 29.01.2008 din care rezult urmtoarele
aspecte punctuale :
F : IV / 3
6
declaraia martorei
Bjan A lina
numrul 0200003 d in data de 17.09.2007 din care
aspecte punctuale :
- formular seria C
rezult urmtoarele
F : IV /
41 42
declaraia martorului
Burcea Oliviu-Dan - formular seria
C numrul 0200005 din data de 17.09.2007 din care rezult urmtoarele
aspecte punctuale :
F : IV /
48 49
49
Nu tie cine a obinut i depus la ADS documentele de participare la
licita ie . El s-a prezentat doar la
licitaie , n ziua ce i-a fost indicat de ctre
Mencinicopschi Gheorghe ; Pentru plata taxele de participare
la licitaie
Mencinicopschi
Ghorghe i-a dat un ordin de plat
pe care l-a depus personal la sucursala Bneasa a
Bncii Romneti SA unde acesta avea cont deschis ;
dac are n vedere doar faptul c valoarea unui metru ptrat de teren
n zona Bneasa era n anul 2003 de cca 200 EUR/mp ,crede c valoarea de pornire stabilita
de ADS pentru aciunile ICA era mica ;
Nu
cunoate alte
declaraia martorei
Buzianu Doina - formular seria C
numrul 0200034 din data de 15.02.2008 din care rezult urmtoarele
aspecte punctuale :
Revocarea membrilor AGA n luna aprilie 2003 s-a fcut n baza notei
de control numrul 46.044/17.02.2003 a M.A.A.P. care a constatat c societatea avea aceai
reprezentani i n A.G.A. i n Consiliul de Administraie ; Propunerea pentru componena
CA a fcut-o , printr-o adres , reprezentantul ADS n AGA la ICA SA Bucureti , Sandu Jean
Ctlin ; () Aceste propuneri le fcea , la solicitarea serviciului condus de ea , conducerile
Direciilor Agricole sau reprezentanii ADS n teritoriu . Nu tie de ce n acest caz , propunerile
le-a fcut Sandu Jean -Ctlin . ()Propunerile de cenzori urmau aceai procedur . NU poate
preciza n baza cror considerente au fost desemnai n acest caz cei trei cenzori .Personal nu
i cunoa te pe niciunului din acetia
F : IV /
51 55
50
Decizia
de a nu se solicita propuneri pentru membrul AGA i a unui
membru n CA i-ar fi putut fi comunicat , limitativ ,
fie de Svulescu Vlad Nicolae fie de
directorul general Popa Corneliu (sau persoana care a semnat n locul acestuia ) . Personal nu a
fost consultat de cei doi i nu i s-au explicat considerentele pentru care nu s-a solicitat
DGAIA propuneri pentru AGA sau de ce a fost meniunut n funcie Mencinicopschi Gheorghe .
Adresa a fost ntocmit de Rpeanu Elena. NU poate preciza dac ea a fost cea care i-a
spus ce coninut s aib adresa . Acest lucru l puteam face ea , directorul direciei Svulescu
Vlad sau directorul general Popa Corneliu ;
Nu
declaraia martorului
Cciu A drian - formular seria C
numrul 0200025 din data de 21.01.2008 din care rezult urmtoarele
aspecte punctuale :
NOTA sa vizeaz
lipsa unui astfel de mandat din partea Ministerului
Agriculturii pentru iniierea pr ocesului de privatizare . Procedural , pentru a se putea iniia acest
proces
trebuia ca societatea n cauz s fie trecut pe lista aprobat de Ministrul Agriculturii
cu
privire la societtile ce urmau s fie privatizate n baza Legii 268/2001 - cerin ndeplinit n acest
caz prin emiterea ordinului 819/17.10.20043 ;
n opinia sa
societatea
comercial
a devenit privatizabil abia n
momentul publicrii anunului n Monitorul Oficial i pe cale de consecina nu putea fi continuat
procedura nceput cu ncalcarea dispoziiilor art 10 din Lg 268/2001 ci trebuia reluat licitaia de la
zero. Nu a fost consultat de nimeni n legtur cu procedura ce trebuia urmat ;
declaraia martorei
Chirvasie Ioana-Mihaela - formular
seria C numrul 0200028 din data de 12.02.2008
din care rezult
urmtoarele aspecte punctuale :
A lucrat
n cadrul
departamentului de media al SC Focus
Advertising SA
Bucureti
, n perioada 1998-iulie 2003 i pentru o perioad a fost
persoana din cadrul firmei desemnat
s gest ioneze relaia cu Agenia Domeniilor Statului
n baza
contractului de furnizare servicii publicitate numrul 22223/28.03.2003 . Legtura
cu ADS o inea prin Biroul de Pres si Publicitate al ADS , respectiv cu Ir ina Pavelescu
iar n lipsa acesteia cu Ieeanu Mirela sau Toderac Ion ;
Procedural
de fiecare dat
i se trimitea prin email
, n format
WORD , de ctre Irina Pavelescu sau de ceilalti doi colegi ai ei , anunul de privatizare pe
care compartimentul de specialitate din cadrul firmei l prelucra n formatele cerute de pres.
n
ntreaga perioad
a colaborarii sale cu ADS
cei trei
reprezentanti ai ageniei
F : IV /
57 60
F : IV /
65 66
51
nominalizai de mai sus i indicau telefonic ziarul central n care trebuia s apar anunul
de privatizare . De regul , ziarele locale erau alese
de ctre ea n baza
anexelor
contractului de publicitate ;
Nu
cunoate alte
declaraia martorei
Cliza Marta-Claudia
- formular seria
C numrul 0200004 din data de 17.09.2007 din care rezult urmtoarele
aspecte punctuale :
Nu
cunoate alte
declaraia martorei
Dincuu Florina
- formular seria C
numrul 0200007 din data de 18.09.2007 din care rezult urmtoarele
aspecte punctuale :
Formalittile de publicitate cad n sarcina Direciei PrivatizareConcesionare i Biroului Publicitate i Relaii Publice aflat n subordinea directorului General
i nu a comisiei dde licitaie ;
Nu
cunoate alte
F : IV /
68 69
F : IV /
76 78
declaraia martorului
Iordache Daniil Constantin
formular seria C numrul 0200030 din data de 29.01.2008 din care
rezult urmtoarele aspecte punctuale :
F : IV /
95 98
52
Din luna iulie 1992 ndeplinete funcia de ef al laboratorului
biotehnologii din cadrul ICA SA Bucreti . Dintre toate persoanele cer cetate n prezenta cauz
i cunoa te doar pe Mencinicopschi Gheorghe , Spulber Eugenia i Funieru Dan-Nicolae . A
avut i are cei trei relaii strict profesionale ;
Nu a
fost consultat
de nimeni n legtur
cu
transformarea
institutului n societate comercial
i nici nu tie cui i-a aparinut iniiativa ;
Nu
cunoate alte
declaraia martorei
(1)
Mihai Ctlina-Mariana
formular seria C numrul 0200009 din data de 27.09.2007
din care
rezult urmtoarele aspecte punctuale :
n anul 2003
deinea
funcia de expert
n cadrul Diorecie de
Privatiyare a ADS. A avut cu toate persoanele din cadrul unittii ce sunt cercetate n prezenta
cauz , relaii strict profesionale ;
Nu
cunoate alte
F : IV /
102 103
declaraia martorei
(2)
Mihai Ctlina-Mariana
formular seria C numrul 0200032 din data de 12.02.2008
din care
rezult urmtoarele aspecte punctuale :
F : IV /
104 105
53
cteva luni , acesta i-a spus , fr a- i face nici un altfel de precizri suplimentare , c ar fi
fost mai indicat s cear ntocmirea unui raport de evaluare simplificat n cazul SC I.C.A. SA
Bucureti . Nu i-a precizat de ce anume . NU a fcut nici o referire la vreo discuie pe aceast
tem intre el i Svulescu Vlad sau Aposteanu Marius i nu nelege de ce susine contrariul .
Dup audierea lui de ctre procuror i-a spus c voi fi citat in vederea reaudierii ns nu i-a
precizat
sub care aspect i nici nu i-a cerut s declar aspecte nereale ;
Nu
cunoate alte
declaraia martorului
Mihai Dumitru-Cristian
- formular
seria C numrul 0200022 din data de 10.01.2008 din care rezult
urmtoarele aspecte punctuale :
La data de 06.08.2003
lucra ca director de cumprri n cadrul unei
firme din grupul
SC Focus Advertising SA Bucureti . Nu a avut o implicare direct in
ncheierea si executarea contractului de furnizare servicii publicitate numrul 22223/28.03.2003 ,
de modul de executare i de relaia cu beneficiarul se ocupa o coleg din cadrul serviciului
condus de el pe nume Mohora Raluca Teodora ;
Nu poate preciza
cui a aparinut decizia de publicare a anunului
de privatizare a SCInstitutul de Cercetri Alimentare SA Bucureti n ziarul Independentul
. Procedural ns , din cte cunoaste , alegerea ziarului era fcut ntotdeauna de beneficiar .
n unele cazuri , n adresa de solicitare a publicrii anunului , era indicat n mod expres
publicaia , iar n alte cazuri aceasta le era indicat telefonic de angajaii ADS din cadrul
biroului de Publicitate i Relaii cu Publicul . Probabil , n acest caz , mai multe detalii poate
oferi colega lui
Mohora Raluca Teodora ;
Nu
cunoate alte
declaraia martorei
Mohora Raluca Teodora
- formular
seria C numrul 0200026 din data de 23.01.2008
din care rezult
urmtoarele aspecte punctuale :
La data
de
06.08.2003
lucra
n cadrul
unei firme
(SC Optimedia SRL Bucureti) din grupul
SC Focus Advertising SA Bucureti
i pentru
o perioad a fost persoana din cadrul firmei desemnat
s gest ioneze relaia cu Agenia
Domeniilor Statului
n
baza
contractului de furnizare servicii publicitate numrul
22223/28.03.2003 , persoana de contact din instituia respectiv fiind numita Irina Pavelescu ;
Nu
cunoate alte
F : IV /
111 112
F : IV /
114 115
declaraia martorului
Oniiu A drian - formular seria C
numrul 0200008 din data de 18.09.2007 din care rezult urmtoarele
aspecte punctuale :
Nu
cunoate alte
declaraia martorei
Pavelescu Irina
- formular seria C
numrul 0200027 din data de 23.01.2008 din care rezult urmtoarele
aspecte punctuale :
La
data de 05.08.2003
ndeplinea funcia de
expert n cadrul
Biroului de Publicitate i Relaii cu Publicul al
Ageniei
Domeniilor Statului fiind
desmnat , prin fia postului ca persoan de contact din parttea unittii cu
SC Focus
Advertising SA Bucureti n vederea executrii contractului de prestri servicii de publicitate
numrul 22223/28.03.2003. Procedural , anunul
publicitar
era ntocmit de Direcia
Privatizare i era naintat biroului din care fcea parte cu solicitarea publicri acestuia la o
anume dat . Dup primirea anunului in cauz ntocmea
comanda ferm de publicare ntrun cotidian central si unul local aferent
judeului unde are sediiul social societatea i o
trimitea mpreun cu macheta anunului la firma de publicitate dup ce respectiva nota era
semnat de eful de birou i de directorul general Popa Corneliu ;
Conform procedurii
firma de publiciatte trebuia s aleag
pentru
publicarea anunului unul din ziarele indicate in anexa la contract , respectiv oferta tehnic .
n unele cazuri , cu titlu de excepie , directorul general Popa Corneliu , n mod exclusiv , i
indica efului de birou Ioan Toderac
publicaia n care dorea s apar anunul iar la
solicitarea acestuia ea i contactam pe reprezentantii firmei de publicitate i le comunica
solicitarea directorului general . Urmare acestui demers , de fiecare data , firma de publicitate se
conforma . Aceste solicitri erau fcute verbal att
din partea directorului general ct i
ctre fir ma de publicitate . Nu reine ca vreuna din solicitrile directorului general s se fi
referit la publicarea vreunui anun n ziarul Independent ;
n cazul n care sediul social al firmei era n Bucureti sau judeul Ilfov
anunul se publica doar ntr-un codian central ;
Nu
cunoate alte
F : IV /
118 119
F : IV /
122 123
declaraia martorei
Petrescu Maria - formular seria C
numrul 0200031 din data de 12.02.2008 din care rezult urmtoarele
aspecte punctuale :
F : IV /
127 130
55
Nu a fost consultat si nu cunoa te
considerentele n baza crora
evaluarea societtii s-a fcut n baza unui raport de evaluare simplificat . Aleger ea metodei de
evaluare cdea in sarcina direciei de privatizare a ADS ;
n mod normal , prin orice metod de evaluare - deci inclusiv prin cea a
ntocmirii unui raport de evaluare simplificat - trebuie s se urmreasc
stabilirea unei
valoari a a aciunilor ct mai apropiat de cea de pia; Nu tie cum s-a
fcut majorarea
capitalului social , cu valoarea terenurilor , la SC ICA SA Bucureti i nici cum au fost
reevaluate construciile i titlurile de valoare deinute de societate . Verificarea
acestor
aspecte trebuia s fie fcut de Direcia de Privatizare a A.D.S.;
Nu
cunoate alte
declaraia martorei
Rpeanu Elena - formular seria C
numrul 0200036 din data de 15.02.2008 din care rezult urmtoarele
aspecte punctuale :
F : IV /
132 136
56
dat curs propunerilor lui Sandu Jean-Ctlin . Decizia n acest sens nu o putea lua dect
directorul direciei Svulescu Vlad Nicolae sau directorul general Popa Corneliu . Cei doi nu
au consultat-o n acest sens. Cu certitudine precizezeaz faptul c numele celor doi cenzori i
al Societtii
de expertiz contabil Expert Consult MP SRL Bucureti i-a fost comunicat
, verbal , fie de eful de serviciu Buzianu Doina fie de directorul direciei Svulescu Vlad .
ntruct nu a fost chemat sau contactat telefonic , n chestiuni de acest gen , de ctre
directorul general Popa Corneliu ;
Din dispoziia
efei de serviciu Buzianu Doina
a
completat
contractul de reprezentare cu datele personale ale lui Sandu Jean Ctlin . Datele personale i-au
fost comunicate personal de acesta
.
Nu a existat o propunere scris n acest sens i nu
tie cine a avut iniiativa . Nu a fost consultat in acest sens de nimeni ;
Nu
cunoate alte
declaraia martorei
Sandu Mariana
- formular seria C
numrul 0200037 din data de 10.03.2008 din care rezult urmtoarele
aspecte punctuale :
Nu reine s
fi avut vreo implicare n ntocmirea contractului de
superficie . Nu s-a ocupat ea de realizarea formalittilor notariale . I-au fost prezenatate de
ctre procuror copiile hotrrilor AGA ale ICA SA Bucurreti , Bioprod SA Bucureti i Grivco
SA Bucureti . Dei sunt n formatul pe care l folosea n mod curent nu poate preciza dac
acestea sunt sau nu redactate de ea . NU tie dac n cadrul Bioprod SA sau Grivco SA erau
i ali angajai care redactau astfel de hotrri . Nu tie cine a ndeplinit formalittile la
ONRC ;
Nu
cunoate alte
F : IV /
139 141
declaraia martorului
Stroia A lexandru - formular seria C
numrul 0200024 din data de 21.01.2008 din care rezult urmtoarele
aspecte punctuale :
F : IV /
143 145
57
Nu cunoa te nimic n legtur cu contractul de superficie ncheiat n
luna februarie 2003 ntre SC ICA SA Bucureti
i SC Grivco SA Bucureti
avnd ca
obiect o suprafaa de 6.917,80 mp teren aparinnd societtii
. Nu tie n ce baz
au fost construite pe terenul n cauz de ctre GRIVCO SA mai multe construcii ;
n anul 2003
a sesizat c nu mai este chemat la
edinele AGA
dar nu a
cerut nimnui explicaii cu privire la acest aspect ;Nu a avut nici o implicare n
privatizarea societtii i nu tie cine a avut aceast iniiativ . Nu au avut loc discuii pe
aceast tem in cadrul CA sau cu reprezentanii ADS ;
Nu
cunoate alte
activittilor
prin
F : IV /
155 335
F : V / 1
4
F : V / 5
9
F : V / 10
12
F : V / 13
15
F : V / 16
17
F : V / 18
19
F : V / 20
28
F : V / 30
F : V / 41
68
Proceduri nvinui i
cunotin
F : V / 7172
F : V / 74
58
declaraia nvinuitului
din data de 23.01.2008- formular seria
A
numrul 0195036 , din care rezult urmtoarele aspecte punctuale :
o menine declaraia olograf
din 04.10.2007; nu a
semnat NOTA de privatizare a
F : V / 76
80
SC I.C.A. SA Bucureti , semntura din dreptul nu melui su find a nvinuitului Marian Domnioru
ntruct n perioada respectiv
era n concediu . A luat cunotin de coninutul notei abia dup
declanarea cercetrilor ;
o n calitatea sa de ef al Serviciului privatizare din cadrul Ageniei Domeniilor Statului ,
potrivit ROF avea obligaia de a urmri ca societtile din portofoliu s nainteze dosarele de prezentare
n vederea privatizrii - dosare
ce erau
ulterior repartizate , de el sau de directorul direciei , unui
expert din cadrul serviciului su . Nu reine n cazul SC I.C.A. SA cine a repartizat lucrarea expertului
Domnioru Marian ;
o n opinia sa procedura instituit de art 10 din Lg 268/2001 nu trebuia urmat
ntruct
societatea a fost nfiinat ulterior apariiei Lg 268/2001 iar privatizarea s-a fcut i n
conformitate cu dispoziiile Legii 137/2002 ce nu prevedeau aceast procedur ;
o Nu s-au fcut asupra sa nici un fel de presiuni pentru a iniia procesul de privatizare al
SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti ; Potrivit R.O.F . , expertul desemnat verifica n mod
obligatoriu patrimoniul societtii - ce era verificat pe baza cererilor de nscriere de meniuni de la
ONRC referitoare la schimbrile intervenite n capitalul social i al acionariatului . Nu avea obligaia
de a verifica modul n care s-au fcut de ctre societate reevalurile capitalului social ;
o Verificarea dosarului a fost fcut de Domnioru Marian . n opinia sa NOTA (nu a
avut nici o implicare n ntocmirea acesteia) ntocmit de Donioru Marian respect ntocmai normele
legale n domeniu respectiv cele institituite de Lg 268/2001 , LG 137/2002 , HG 626/2001 i HG 577/2002 ;
o Nu tie cum s-a
fcut majorarea capitalului soccial , cu valoarea terenurilor , la
SC ICA SA Bucureti . n opinia sa art 143 din Lg 577/2002
face trimitere la HG 500/1994 iar
reevaluarea trebuia fcut exclusiv n baza acestui act normativ ntruct acesta era singurul act
normativ ce reglementa nscrierea n capitalul social al terenurilor;
o NU cunotea care era n anul 2003 valoarea unui metru ptrat de teren n zona
Bneasa i nici a unui metru ptrat construit n aceast zon. Precizeaz faptul ca deine atestat de
evaluator pentru privatizarea societtilor comerciale eliberat de ANEVAR ;
o Desemnarea membrilor comisiei de lictaie a fcut-o directorul general cu delegarea
Consiliului de Administraie ;
o Alegerea publicaiei n care apareau anunurile de privatizare o fcea o agenie de
publicitate , ulterior aprobrii NOTEI de privatizare . Nu tie unde a aprut anunul de privatizare al
SC ICA SA Bucureti
o Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ;
declaraia nvinuitului
din data de 12.02.2008- formular seria
A
numrul 0195049 , din care rezult urmtoarele aspecte punctuale :
o NU reine s fi discutat cu nvinuitul Domnioru Gheorghe-Marian , punctual , modul
F : V / 76
80
fi cazier judiciar
F : V / 81
83, 8688
Arsenescu Ion
F : V / 8182
F : V / 9394
F : V / 9599
F : V / 101
59
din 22.01.2008
declaraia nvinuitului
din data de 22.01.2008- formular seria
A
numrul 0195034 , din care rezult urmtoarele aspecte punctuale :
o Menine n totalitate i ntocmai declaraia olograf dat n
cauz la data de
F: V/
102-106
F: V/
107-111
F: V/
102-123
F : V / 124
Baciu Constantin
60
F: V/
127-128
F : V / 129
F: V/
130-133
decis n edina A.G.E.A. din data de 10.02.2003 s-a avut n vedere exclusiv majorarea patrimoniului
cu valoarea indicate in certificatul de atestare a dreptului de proprietate emis de Ministerul Agriculturii
i Alimentaiei i nu pregtirea societtii pentru privatizare ;
o
n anul 2002
lucra ca ef serviciu n cadrul
Direciei Patrimoniu a Ministerului
Agriculturii . Nu poate preciza cine i penttru ce considerente a decis nu mirea sa ca reprezentant al ADS
n AGA la societatea n cauz - calitate pe care a deinut-o pn la pensionare n luna martie 2003 ;
o
decizia de majorare a capitalului social al SC Institutul de Cercetri Alimentare SA
nu a vizat pregtirea societtii pentru privatizare ci doar mrirea patrimoniului societii cu valoarea
terenurilor
astfel cum a fost stabilit de ctre Ministerul Agriculturii si Alimentaiei . La edina n
cauz directorul general Mencinicopschi Ghiorghe i-a pus la dispoziie ntreaga documentaie n baza
creia s-a eliberat certificatul de proprietate asupra terenurilor societii . Precizeaz faptul c , la acea
dat nu tiam c s-a pus n discuie eventuala privatizare a SCICASA Bucureti . Cunotea faptul c ,
potrivit normelor n vigoare , pentru privatizare , majorarea capitalului social trebuia s se fac cu
valoarea reactualizat la zi a terenurilor ns
acest lucru ar fi trebuit s se fac
nainte de
prezentarea documentaiei de privatizare la ADS. Dac ar fi cunoscut c majorarea de capital se face
n vederea privatizrii , nu ar fi aprobat acest lucru . Precizez faptul c l-a ntrebat explicit pe
Mencinicopschi Gheorghe
nainte de edin , dac
are n vedere privatizarea societtii ns el a
negat o asemenea posibilitate ;
o
Nu reine dac a participat sau nu la sedintele AGA din datele de 17.02.2003
i
31.05.2002
i nici nu i aminte te s fi aprobat ncheierea contractului de superficie autentificat prin
ncheierea
numrul 672/28.02.2003 prin care SC ICA SA Bucureti ceda Grivco SA Bucureti
, contra
unei redevene de 3 USD/mp anual , folosin unei suprafee de 6.917,8 mp . Cu certitudine ns nu a
avut un mandat din partea Ministerului Agriculturii , potrivit legii , pentru a aproba ncheierea unui astfel
de contract ;
o
De la
colegi de-ai si din minister a aflat c Mencinicopschi Gheorghe ar fi un
apropiat al celor de la firma GRIVCO SA care i-a fi finanat
desele participri ale sale la congrese
internaionale de specialitate . Nu poate oferi ns alte detalii i nici nu dore te s fac aprecieri cu
privire la i mplicarea sa n privatizarea societtii n favoarea GRIVCO SA . Nu tie dac Mencinicopschi
Gheorghe avea resursele financiare necesare pentru a achiziiona n nume propriu societatea n cauz ;
o
Nu cunoa te care au fost avantajele asocierii ICA cu Grivco Sa
la constituirea
SC Bioprod SA
Bucureti ; Nu a beneficiat n vreun mod , direct sau indirect , de activele
SCInstitutul de Cercetri Alimentare SA
o
Nu a fost influenat de ni meni cu privire la ceea ce urma s declare n cauz . Nu
a contactat i nu a fost contactat de niciunul din cei implicai . .Dup primirea citaiei a luat legtura
cu nvinuitul Mencinicopschi Gheorghe cerndu-i s i pun la dispoziie documentele din edinele AGA la
care a participat - solicitare ce mi-a fost refuzat de acesta pe motiv c nu stie unde se afl arhiva . Nu
i-a fcut alte precizri.Nu este bolnav psihic;
o Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ;
declaraia nvinuitului
din data de 11.02.2008- formular seria
A
numrul 0195047 , din care rezult urmtoarele aspecte punctuale :
o Nu a avut mandat din partea ADS sau a Ministerului Agriculturii pentru a aproba
F: V/
135-136
F: V/
137-140
61
o Arat de asemenea faptul c , n toat perioada ct a fcut parte din AGA nimeni ,
nici din cadrul ADS , a Ministerului Agriculturii sau din alt parte , nu l-a abordat n legtur cu
deciziile ce urmau s fie adopte;
o A aprobat constituirea superficiei n ideea c in acest mod va ajuta societatea s ii
desfoare activitatea . Nu tia c aceasta urma s fie privatizat . Cunotea ns faptul c ICA SA
Bucureti se afla n portofoliul ADS ;
o Nu tia faptul c Mencinicopschi Gheorghe este me mbru al partidului conservator . Nu
am discutat niciodat cu acesta despre apartenen sa politic sau despre legturile pe care le avea cu
reprezentanii Grivco SA Bucureti ;
o Mencinicopschi Gheorghe a fost cel care i-a adus la do miciliu , pentru se mnare textul
hotrrrii numrul 6/03.03.2003
. Acesta era deja redactat fr ca ei s fi avut vreo consultare
prealabil . Arata faptul c a se mnat fr s citeasca hotarrea respectiv ntruct
abia ieise din
spital i avea ncredere n Mencinicopschi Gheorghe
. Acesta a venit singur la do miciliul sau
i a
insistat c totul este legal
o Nu cunoaste nici o persoan cu nu mele de Rozentuler Leon . Cu certitudine precizez
c societatea era condus de Mencinicopschi Gheorghe
i nu de alte persoane . Nu este bolnav psihic.
Nu solicita probe in aparare ;
o
Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ;
F: V/
141-144
F : V / 145
citire personal , de coninutul ntregului material de urmrire penal . Nu are de fcut declaraii
suplimentare . Nu recunote niciuna
din
faptele
ce i se rein n sarcin. Nu este bolnav
psihic . N u propune probe noi n aprare
Ciobanu Florin
declaraia nvinuitului
din data de 10.03.2008- formular seria
A
numrul 0195100 , din care rezult urmtoarele aspecte punctuale :
o
o Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ;
o
comunicari n legtur cu programul activittilor derulate n cauz de
ctre procuror , cereri ,eliberri documente etc
procesul verbal de prezentare a materialului de urmrire penal
seria
B numrul 0164141 din data de 03.11.2008
F: V/
158-159
F : V / 160
F: V/
162-166
F: V/
167-173
F: V/
174-180
F : V / 145
Clea Ion
cunotin
declaraia nvinuitului
din data de 23.01.2008- formular seria
A
numrul 0195037 , din care rezult urmtoarele aspecte punctuale :
o Menine n totalitate i ntocmai declaraia olograf dat n prezenta cauz la data de
F: V/
184-186
F : V / 187
F: V/
188-198
F: V/
200-204
o
o
F: V/
205-208
F : V / 209
Creineanu Gheorghe
cunotin
declaraia nvinuitului
din data de 22.01.2008- formular seria
A
numrul 0195035 , din care rezult urmtoarele aspecte punctuale :
o Menine n totalitate i ntocmai declaraia dat n
prezenta cauz la data de
F: V/
212-213
F : V / 215
F: V/
216-218
F: V/
219-223
63
o A fost desemnat
din partea Ministerului Agriculturii - era
ef serviciu n cadrul
Ministerului Agriculturi s faca parte din consiliul de administratie al Ageniei Domniilor Statului calitate pe care a avut-o n perioada 2002-2004 . Potrivit ROF , avea printre altele i obligaia de
aproba notele de privatizare ntocmite de direciile de specialitate ale ADS i s stabileasca , pentru
fiecare societate , metoda de privatizare . Nu avea alte atribuiuni pe aceast linie
o Nu tie cine a avut iniiativa declanarii procesului de privatizare . Personal a luat act
de acest lucru cu ocazia prezentrii notei de privatizare n sedin CA din 16.07.2003 . Nu s-au fcut
asupra sa nici un fel de presiuni n sensul de a iniia procedura de privatizare ;
o Documentaia , respectiv mapa cu ordinea de zi i copii ale NOTELOR (fr dosarul de
prezentare) menionate n ordinea de zi , i-au fost puse la dispoziie n ziua desfurrii edinei CA
din 16.07.2003, nainte de nceperea ei . Conform procedurii s-a discutat i votat fiecare punct al ordinii
de zi . Precizez c a examinat personal Nota de privatizare a SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA
Bucureti i nu a constatat nici un aspect de ilegalitate . Nu s-au exercitat asupra sa nici un fel de
presiuni pentru a aproba respectiva not , votul sau de aprobare fiind dat n cunotin de cauz dup
examinarea documentaiei mai sus a mintite
o A aprobat
iniierea procesului de privatizare al acestei societti n lipsa unui
mandat special
din partea Ministerului Agriculturii Alimentaiei i Pdurilor ntruct a considerat c
HG 451/2002 de nfiinare a societtii n cauz , prin faptul semnrii ei de ctre ministrul agriculturii ,
suplinea
procedura instituit de art 10 din Lg 268/2002 de aprobare prin ordin i publicare n
Monitorul Oficial partea a IV i , totodat ddea mandat ADS pentru a privatiza societatea n cauz
n condiiile n care datele ce trebuiau publicate n MO partea a IV erau acelaei cu cele prevzute n
hotrarea de guvern prin care societatea a fost nfiinat
o Modul de calcul al
valorii pachetului de aciuni al
SCInstitutul de Cercetri
AlimentareSA Bucureti s-a fcut n opinia sa cu respectarea tuturor dispoziiilor legale n domeniu n
vigoare la acea dat , respectiv HG 626/2001 (art 49) i HG 577/2002 (art 74) referitoare la condiiile de
ntocmire a unui raport de evaluare simplificat respectiv : capital social mai mic de 4.000.000.000 ROL
i valoarea activului net contabil mai mic de o treime dect valoarea activului total . Apreciaza de
asemenea faptul c valoarea pachetului de aciuni
astfel cum a fost stabilit c n raportul de evaluare
simplificat , era apropiat de valoarea de pia
o Art 143 din Hg 577/2002 face referire la
reactualizarea cu coeficientul de reevaluare
stabilit de legislaia in vigoare , respectiv art 1 al 2 din HG 403/2000 care condiiona reevaluarea
de
exiisten unui coeficient de inflaie pe ultimii trei ani mai mare de 100 % - condiie nentrunit n spe
ntreuct
coeficienii de inflaie din perioada 1999-2002
totalizau 88,8 % . Raportat la
acest
considerent nu poate preciza dac
societatea
trebuia sau nu s fac reevaluarea terenurilor i a
construciilor la zi
o Nu este bolnav psihic. Nu solicita probe in aparare ; Nu
cunoate alte date care s
intererseze cauza ;
Dobre
F : V / 228
Ecaterina
F: V/
224-227
cunotin
declaraia nvinuitei
din data de 22.01.2008- formular seria
A
numrul 0195033 , din care rezult urmtoarele aspecte punctuale :
o Menin n totalitate i ntocmai declaraia olograf dat n prezenta cauz la data de
F: V/
231-232
F : V / 234
F: V/
236-239
F: V/
240,259
F: V/
241-245
64
o Direcia de specialitate a ADS a avut iniiativa privatizrii societtii n cauz . Nu sau exercitat asupra ei nici un fel de presiuni pentru declanarea procedurii de privatizare i nici nu a
purtat discuii pe aceast tem cu nimeni anterior edinei CA din 16.07.2003 ;
o documentaia , respectiv mapa cu ordinea de zi i copii ale NOTELOR (fr dosarul de
prezentare) menionate n ordinea de zi , i-au fost puse la dispoziie n ziua desfurrii edinei CA
din 16.07.2003, nainte de nceperea ei . Conform procedurii s-a discutat i votat fiecare punct al ordinii
de zi . Precizez c a examinat personal Nota de privatizare a SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA
Bucureti i nu a constatat nici un aspect de ilegalitate . Nu s-au exercitat asupra ei nici un fel de
presiuni pentru a aproba respectiva not , votul sau de aprobare fiind dat n cunotin de cauz dup
examinarea documentaiei mai sus a mintite ;
o n opinia sa , ntruct capitolul 3 art 7 al 4 din HG 451/2002 stabilea faptul c ADS
este acionar unic al SCICASA Bucureti pn la transmiterea aciunilor din proprietatea statului
ctrte tere
persoane fizice sau juridice , n condiiile legii
nu era necesar , pentru declanarea
procedurii de privatizare , un mandat special din partea Ministerului Agriculturii . Arata de asemenea faptul
c publicarea n MO partea a IV trebuia fcut
n opinia sa ulterior aprobrii Notei de privatizare
i nu nainte de aceasta ;
o Modul de calcul al valorii pachetului de aciuni al SC ICA SA Bucureti s-a fcut in
opinia sa cu respectarea tuturor dispoziiilor legale n domeniu n vigoare la acea dat , respectiv HG
626/2001 (art 49) i HG 577/2002 (art 74) referitoare la condiiile de ntocmire a unui raport de evaluare
simplificat : capital social mai mic de 4.000.000 ROL i valoarea activului net contabil mai mic de o
treime dect valoarea activului total ;
o Dei a verificat personal nota de privatizare nu si-a dat seama c
majorarea
capitalului social nu s-a facut n conformitate cu dispoziiile art 142 i 143 din HG 577/2002 . Precizeaza
de asemenea c s-a bazat i pe buna credin i profesionalismul celor ce au ntocmit nota respectiv
i c nu a avut nici un fel de suspiciuni cu privire la respectarea de ctre acetia a normelor legale
mai sus amintite . Admite ns c dispoziiile art 142 i 143 din HG 577/2002 erau aplicabile n spea
dat prin aplicarea prevederilor HG 403/2002 art 1 , al 2;
o prin actul de nfiinare din anul 2002 , trebuia fcut o prim actualizare a situaiei
patrimoniale a societtii n cauz . Nu a cunoscut faptul c aceast reactualizare nu s-a fcut iar n
aplicarea
art 1 i 2 din HG 403/2000 a avut n vedere perioada 2000-2003 cnd rata de inflaie nu a
depit 100 %;
o Nu este bolnava psihica. Nu solicita probe in aparare . Nu cunoate alte date care s
intererseze cauza ;
Plngerea mpotriva
obieciuni formulate la concluziile raportul de constatare tehnicotiinific numrul 288/2007 + rspunsul specialistei la acestea
procesul verbal de prezentare a materialului de urmrire penal
seria
B numrul 0164151 din data de 04.11.2008
F: V/
246-253
F: V/
254-257
F : V / 260
F: V/
262-267
F : III
/232-246
F : V / 258
fi cazier judiciar
declaraia olograf a nvinuitului
d in 07.03.2005
declaraia nvinuitului
din data de 24.01.2008- formular seria
numrul 0195042 , din care rezult urmtoarele aspecte punctuale :
F: V/
270-271
F: V/
272280,306
F: V/
282-284
F : V / 285
F: V/
285-286
F: V/
287-296
65
66
o
. Admite faptul c nu exist norme interne n cadrul ADS care s reglementeze explicit
modul n care trebuie fcut majorarea capitalului social . Admite de asemenea faptul c la calcul v alorii
aciunilor a luat ca reper , dei a fcut evaluarea n luna iulie 2003 , valoarea terenurilor din 1994.
o
reevaluarea construciilor la nivel de 1998 a
fost fcut de Institutul de Chimie
Alimentar i se regsete n aceai termeni n capitalul propriu al societtii din luna aprilie 2003 . NU
avea obligaia de a verifica corectitudinea datelor economico - finaciare depuse de societate i nici
modul n care acesat s-a conformat dispoziiilor HG 403/2000 . Menioneaza faptul c
la calcul v alorii
aciunilor , n activul net luat n calcul
valoarea construciilor era cea din anul 1998 . A procedat astfel
n conformitate cu procedura ADS aprobata prin Hotrrea CA a ADS nr 66/26.02.2003 . Nu poate indica
anumite articole n sensul celor cuprinse n ntrebare.
o NU a fost interesat de valoarea de pia a terenurilor i a construciilor
societii
pentru c metoda de stabilire a preului prin raport de evaluare simplificat nu i cerea acest lucru . NU
tia ct era valoarea n anul 2003 a unui mp de teren sau a unui mp de suprafaa construit in zona
Bneasa ntruct nu l-a interesat s afle acest lucru , metoda de evaluare nei mpunndu-i acest lucru
o Raportul de evaluare simplificat se face n baza datelor din contabilitate i nu n baza
valorii de pia a activelor. Licitaia s-a desfurat cu respectarea ntocmai a normelor n do meniu . Nu a
remarcat pe parcursul derulrii ei
vreun aspect de natur s i creeze suspciunea c participanii la
licitaie s-ar fi neles s participe cu oferte trucate
o Personal , asupra sa nu s-au exercitat nici un fel de presiuni pentru a nu suspenda
procedura de licitaie sau pentru a urgenta finalizarea ei , toate deciziile fiind luate exclusiv n cadrul
comisiei
o Nu este bolnav psihic. Solicita n aprare , cu referire la discuiile avute cu Vlad Svulescu
, audierea numitul Aposteanu Constantin Marius i a colegei mele Ctlina Mihai
probe in aparare . Nu cunoate alte date care s intererseze cauza
.Nu
solicita alte
declaraia nvinuitului
din data de 13.02.2008- formular seria
A
numrul 0195050, din care rezult urmtoarele aspecte punctuale :
o Nu era obligaia sa de a verifica condiiile in care s-a ncheiat contractul de superficie
F: V/
298-300
cu Grivc SA . El a luat doar act de existena acesteia i a fcut meniunea corespunztoare n NOTA
de privatizare . Nu tie dac ncheierea contractului de superficie s-a fcut sau nu cu mandat din
partea ADS . Acest aspect trebuia s fie fie verificat de serviciu acionariat din
cadrul Direciei
Privatizare al A.D .S. Nu are reprezentarea juridic a ceea ce nseamn superficie i nu poate preciza
dac existena acesteia
putea sau nu influena n vreun mod evaluarea fcut de el . Nu stia ca
Grivco SA Bucureti a fcut plata superficiei ctre Bioprod SA i nu ctre ICA SA Bucureti . Nu tie
ce relevana are acest lucru
o Ct timp a fcut meniunea existenei superficiei n NOTA ntocmit de mine , n mod cert
societatea i-a pus la
dispoziie
i contractul de superficie respectiv . La stabilirea valorii
participatiei ICA la Bioprod a luat n calcul valorile indicate
n dosarul de prezentare al societtii .
Nu a verificat dac s-a fcut sau nu reevaluarea acestor titlui de valoare ntruct a stabilit
preul aciunilor n baza unui raport de evaluare simplificat i nu era obligat s faca acest lucru
o Nu doreste s fie confruntat cu Aposteanu Marius i Mihai Ctlina
+ fia postului
F: V/
301-305
F: V/
307-311
F : V / 312
citire personal , de coninutul ntregului material de urmrire penal . Nu are de fcut declaraii
suplimentare . Nu recunote niciuna
din
faptele
ce i se rein n sarcin. Nu este bolnav
psihic . N u propune probe noi n aprare
F : V / 315
F: V/
316-317
F : V / 318
F : V / 321
F: V/
322-326
F : V / 320
F: V/
328-329
F : V / 329
ind 1-329
ind 2
67
F : V / 327
coninutul ntregului material de urmrire penal (volumele 4,5 i 6 - nefiind numerotate) . Nu are
de fcut declaraii suplimentare . Nu se consider vinovat de svrirea
faptei ce i se
reine n sarcin. Nu seste bolnav psihic . n aprare solicit confruntarea cu nvinuiii
Mencinicopschi Gheorghe i Funieru Dan-Nicolae- legat de persoana care a propus-o n calitate de
cenzor i n legtur cu modalitatea de semnare a formularului ANC. Nu propune alte probe .
Depune prin aprtorul ales un me moriu , pentru a fi avut n vedere la soluionarea cauzei de ctre
procuror
fi cazier judiciar
declaraia olograf a nvinuitului
d in 20.04.2005
F: V/
331-332
F : V / 337
F: V/
338-339
F : V / 340
F: V/
341-342
F : V / 343
F: V/
344-347
datele din fia de calcul a activului net contabil pe care a se mnat-o sunt cele reale , din balan . Nu
cunotea i nici nu s-a gndit vreodat c
, capitalul social al societtii ar fi trebuit majorat cu
valoarea reactualizat la zi a terenurilor deinute . Cu celelalte persoane din cadrul societtii ce sunt
cercetate n prezenta cauz a avut i a m relaii strict profesionale ;
o A deinut funcia de contabil ef n perioada iunie 2002- decembrie 2003 . Nu avea n
aceast calitate nici un fel de atribuiuni pe linia
reevalurii terenurilor i a construciilor deinute de
societate
o Din cte reine , n cursul anului 2003
i s-a cerut de ctre administraia societtii nu poate preciza cine anume a fcut n mod punctual solicitarea - s
pregtesc pentru ntocmirea
dosarului de prezentare al societtii documentele contabile existente : bilanurile pe ultimii patru ani ,
situaia debitelor i a terenurilor
o Nu tie cine a ntocmit formularul de calcul al activului net contabil ns nainte de a-l
semna a verificat
conformitatea datelor din acesta cu cele din balan i a constatat c datele erau
cele corecte
o Nu avea cunosin de
faptul c
trebuiau fcute aceste operaiuni cu privire la
reevaluarea terenurilor fiind convins c acestea sunt supervizate de oficiul juridic , de cenzorii
societtii precum i de membrii AGA . n opinia sa , fiind un simplu angajat , nu a considerat c are
cderea i puterea de a face astfel de obieciuni de genul celor artate n ntrebare i nici nu i s-a spus
c a avea un asemenea drept ;
o Nu avea nici un fel de atibuiuni pe linia reevalurii construciilor
o Din cte reine i s-a cerut
s naintezr documentaiile contabile ntr-un termen foare
scurt motivat de faptul c acestea trebuiau trimise la ADS. Nu s-a exercitat asupra sa presiuni de alt
natur
o Nu tie care erau relaiile lui Mencinicopschi Gheorghe cu reprezentanii firmei GRIVCO
SA i nu poate face nici un fel de aprecieri cu privire la vreo eventual nelegere ntre acetia pentru
a participa la licitaie
o Nu este bolnav psihic . Nu solicita probe in aparare . Nu cunoate alte date care s
intererseze cauza
cereri
obieciuni formulate la concluziile raportul de constatare tehnicotiinific numrul 288/2007 + rspunsul specialistei la acestea
procesul verbal de prezentare a materialului de urmrire penal
seria
B numrul 0164161 d in data de 11.11.2008 . OBS : A luat cunotin prin
formulate de
F: V/
349-352
F: V/
348,353355
F : III
/201-217
F : V / 356
citire personal , de coninutul ntregului material de urmrire penal (ct a fost posibil) . Nu are de
fcut declaraii suplimentare . Nu se consider vinovat de fapta ce i se reine n sarcin ntruct
nu a acionat niciodat cu intenie sau alt form de vinovie i nici n form asociativ , cu alte persoane
i a ncercat s respect legea att ct a nteles-o conform cunotinelor sale Nu este bolnav psihic . Nu
propune probe noi n aprare
Marinescu Grigore
68
F: V/
359-360
F : V / 362
F : V / 363
F: V/
364-370
Plngeri formulate
mpreun
cu
Petre A lexandru
mpotriva
ordonanelor din 01.04.2008
, 31.03.2008 i , respectiv 06.09.2007
+ ordonanele de soluionare a acestora de
ctre procurorul ef
secie
comunicari n legtur cu programul activittilor derulate n cauz de
ctre procuror , cereri ,eliberri documente etc
cereri formulate de aprtorul ales al nvinuitului sau de acesta
F: V/
371-387
F: V/
388-391
F: V/
392-394
69
F : V / 395
ntocmai declaraiile date n prezenta cauz . A luat cunotin prin citire personal , de
coninutul ntregului material de urmrire penal . Nu are de fcut declaraii suplimentare . Nu se
consider vinovat de svrirea faptei ce i se reine n sarcin.
Nu este bolnav psihic .
Propune n aprare
reaudierea nvinuitilor Sandu Jean Ctlin - cu referire la aducerea sau
neaducerea la cunotin cenzorilor a demarrii procesului de privatizare i a cadrului juridic n
care acesta se desfura i Funieru Dan - cu referire la persoana care a ntocmit formularul ANC
. Va depune de asemenea , pn la data de 10.11.2008 orele 16.00 un memoriu final pentru a fi
avut n vedere la soluionarea cauzei de ctre procuror. Nu propune alte probe
fi
avut
n vedere
la
F: V/
398
F: V/
396-397
Mencinicopschi Gheorghe
declaraia nvinuitului
din data de 23.01.2008- formular seria
A
numrul 0195036, din care rezult urmtoarele aspecte punctuale :
o A ndeplinit n cadrul Institutului de Chmie Alimentar ncepnd cu anul 1995 , funcia
F: V/
402-403
F : V / 404
F : V / 405
F: V/
407,519
,520, 525528
F : V / 408
F: V/
410-412
F: V/
413-427 ,
529
70
71
declaraia nvinuitului
din data de 13.10.2008- formular seria
A
numrul 0188351, din care rezult urmtoarele aspecte punctuale :
o A luat la cunotin
, prin citire personal , de faptele ce i se rein n sarcin , de
F: V/
428,522524
F: V/
430-433
Relaii bnci
F: V/
438-447
F: V/
448-518
F : V /530
prin citire personal , de coninutul ntregului material de urmrire penal . Nu are de fcut
declaraii suplimentare . Nu recunote niciuna din faptele ce i se rein n sarcin. Nu este
bolnav psihic . Nu propune probe noi n aprare la acest moment procesual
Pantis Sorin
fi cazier judiciar
declaraia nvinuitului
din data de 28.01.2008- formular seria
A
numrul 0195043, din care rezult urmtoarele aspecte punctuale :
o Se prevaleaza de dreptul de a nu da declaraie n cauz . Va depune prin
aprtorul sau ales solicitrile de probe pe care le va considera necesare . n aceast faz
solicit efectuarea unei expertize financiar contabile ale crei obiective le va indica printro solicitare ulterioar . Se obliga s
achite contravaloarea acestei expertize .
Nu este
bolnav psihic.
o Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ;
cereri probe + soluii
F : VI / 24
F : VI / 5
F : VI /
6,7
F : V I/ 8
F : VI / 9
F : VI /
10-46
F : VI /47,
48
F : VI /
49-54
72
F : VI /55
primit nici o ntiinare pentru a se prezenta la sediul D.N.A. n vederea prezentrii materialului
de urmrire penal in prezenta cauz solicit s i se acorde un termen pentru a lua contact i
a veni nsoit i de cellalt aprtor ales la efectuarea acestei proceduri . I s-a adus la
cunotin faptul c s-a decis reprogramarea activitti n ziua de 13.11.2008 orele 10.00 cnd se
va prezenta nsoit de apartorul su ales la sediul D.N.A. pentru a i se prezenta materialul
de urmrire penal .
Nu are de fcut declaraii suplimentare pn la acea dat . Nu este
bolnav psihic . Nu propune probe noi n aprare
Petre Alexandru
cunotin
fi cazier judiciar
declaraia nvinuitului
din data de 24.01.2008- formular seria
A
numrul 0195039, din care rezult urmtoarele aspecte punctuale :
o Nu se considere vinovat de faptele ce i se rein n sarcin . Din toate persoanele cercetate i
F : VI /
58-59
F : VI /
60-61
F : V I/ 62
F : VI /
63-69
cunote , din anul 2002 dup ce a devenit cenzor , doar pe reprezentanii SC I.C.A. SA Bucureti cu
care se afla n relaii strict profesionale .
o Precizeaza de asemenea faptul c
era asociat n firma SC Expert Consult MP SRL
Bucureti cu Marinescu Grigore iar ncepnd cu luna iunie sau iulie 2003 , timp de cca trei sau patru
luni nu mita Safta Mihaela a fost angajat la societatea sa de consultan. Ulterior , n anul 2004 sau
2005 , l-a cunoscut pe nvinuitul Panti Sorin
dup ce acesta a fost numit director al SC ICA SA
Bucureti
o SC Expert Consult MP SRL Bucureti a asigurat consultana contabil ncepnd cu
anul 2000 la unele firme din grupul Grivco SA . Aceast colaborarea , din cte cunoaste nu a jucat nici
un rol n desemnarea sa i a firmei sale n calitate de cenzor al SC I.C.A. SA Bucureti . Este posibil s
fi fost recomandat de reprezentanii (nu i poate nominaliza) SC Benefica SA Bucureti ce i avea
sediul social n vecintate i cruia i asigura servicii de consultan
o A ndeplinit calitatea de cenzor al SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti
societti ncepnd cu data de 06.06.2002 i are aceast calitate i n prezent . NU tie cine l-a propus ca
cenzor la aceast societate . Personal nu a cerut acest lucru din proprie iniiativ . Nu l cunotea la
acel mo ment pe directorul ICA S A Mencinicopschi Gheorghe . Cu acesta din urm , exclusiv , a negociat
clauzele contractului numrul 40/06.06.2006
. Nu reine cine a redactat acest contract i nici cine
i-a cerut acordul . n calitate de cenzor , pe linia privatizriii
societtii , avea doar obligaia de a
confirma situaiile financiare
din dosarul de prezentare
de a verifca ca acestea s fie ntocmite
conform legislaiei contabile (exclusiv) n vigoare
o Nu tie cine a avut iniiativa privatizrii societtii i nu cunoaste care au fost
formalittile fcute de conducerea societtii n acest sens
o Formularul de calcul a activului net contabil a fost ntocmit de Funieru Dan-Nicolae acesta fiind i cel care i l-a adus personal pentru a-l viza . nainte de a semna a confruntat datele
din acesta cu situaia financiar a societtii din data de 30.04.2003 ( balana de verificare - ce i-a fost
pus la dispoziie tot de Funieru Dan-Nicolae n acealeai mprejurri ) . La acel moment Funieru Dan
Nicolae nu i-a precizat c respectivul formular va fi depus n dosarul de prezentare al societtii n
vederea privatizrii si nici c societatea urma s se privatizeze
o Declaraia prin care a confirmat realitatea datelor din dosarul de prezentare i-a fost
adus spre semnare de ctre Funieru Dan Nicolae iar documentaia la care se refer este formularul
de activ net contabil indicat mai sus . Abia n acel mo ment a aflat c respectivul formular urmeaz a fi
depus la dosarul de prezentare a societtii n vederea privatizrii i n aces sens a precizat expres n
declaraie c activul net este
conform cu bilanurilor contabile i conturilor de profit i pierdere
ncheiate la 31.12.2002 i 30.04.2003. Precizeaza c alte documente din dosarul de prezentare nu i-au fost
puse la dispoziie iar meniunea de certificare fcut de el nu se refer
la alte docu mente
o
Nu avea nici un fel de atribuiuni n a verifica modul n care s-a fcut de ctre
societate majorarea capitalului social . Nu a cunoscut faptul c o astfel de majorare s-a fcut cu
valoarea terenurilor calculate n baza HG 500/1994 ntruct nu a fost solicitat . Nu i s-a adus la
cunotin Ordinul 48/12.04.20000 al Ministrului Agriculturii . Nu era n nici un fel de raporturi de
subordonare sau colaborare cu ADS sau Ministerul Agriculturii . Nu reine dac la acel mo ment avea
cunotin sau nu de dispoziiile art 44 din HG 626/2001 i nu tie ce obligaii i reveneau ca cenzor n
baza respectivului act normativ.
Nu avea n calitate de cenzor nici un fel de atribuiuni n a
verifica mo dul n care s-a fcut reevaluarea construciilor si nici a titlurilor de participare
o nu a fost la curent cu existena i modul n care s-au fcut majorrile de capital social la
ICA SA i Bioprod S A Bucureti
73
o Nu a se mnat
dosarul de prezzentare ci doar trei documente i anume : formularul de
calcul al activului net contabil , tabelul cu specimenele de semntur ( pe care l-a semnat fr s tiu
unde va fi folosit ) i declaraia de certificare a datelor din dosarul de prezentare al SCICASA
Bucureti
n conformitate cu
bilanurilor contabile i conturilor de profit i pierdere ncheiate la
31.12.2002 i 30.04.2003 n condiiile artate mai sus . Nu s-au fcut nici un fel de presiuni asupra sa
pentru a semna cele trei docu mente
o Nu este bolnav psihica. Nu solicita probe in aparare . Nu cunoate alte date care s
intererseze cauza
plngeri formulate
mpreun
cu
Marinescu
Gr igore
mpotriva
ordonanelor din 01.04.2008
, 31.03.2008 i , respectiv 06.09.2007
+ ordonanele de soluionare a acestora de
ctre procurorul ef
secie
contractul de prestri servicii numrul 40/06.06.2002
ncheiat ntre
SCExpert Consult MPSRL i SCICA SA Bucureti (copie)
contractul de prestri servicii numrul 34/29.12.2000
ncheiat ntre
SCExpert Consult MPSRL
i SCBeneficaSA Bucureti + actul
adiional nr 1 la acest contract (copii)
comunicari n legtur cu programul activittilor derulate n cauz de
ctre procuror , cereri ,eliberri documente etc
procesul verbal de prezentare a materialului de urmrire penal
seria
B numrul 0164154
din data de 07.11.2008 . OBS : Menine n totalitate i
F: V/
371-387
F : V / 70
F : V / 7274
F : VI /
81-84
F : VI / 85
ntocmai declaraiile date n prezenta cauz . A luat cunotin prin citire personal , de
coninutul ntregului material de urmrire penal . Nu are de fcut declaraii suplimentare . Nu se
consider vinovat de svrirea faptei ce i se reine n sarcin.
Nu este bolnav psihic .
Propune n aprare
reaudierea nvinuitilor Sandu Jean Ctlin - cu referire la aducerea sau
neaducerea la cunotin cenzorilor a demarrii procesului de privatizare i a cadrului juridic n
care acesta se desfura i Funieru Dan - cu referire la persoana care a ntocmit formularul ANC
. Va depune de asemenea , pn la data de 10.11.2008 orele 16.00 un memoriu final pentru a fi
avut n vedere la soluionarea cauzei de ctre procuror. Nu propune alte probe
ordonana de respingere
F : VI /
86-87
a cererii de probe
Pop Flavius-Adrian
cunotin
declaraia nvinuitului
din data de 11.03.2008- formular seria
A
numrul 0195098, din care rezult urmtoarele aspecte punctuale :
o Nu se considera vinovat
de faptele ce i se rein n sarcin . Dintre persoanele
F : VI /
106-107
F : V I/
108
F : VI /
109
F : VI /
110-118
74
cereri
formulate de
F : VI /
119
F : VI /
130-136
F : III
/218-230
F : VI /
120-129,
137-145
F : VI /
148
ntocmai declaraiile date n prezenta cauz . A luat cunotiin prin citire personal , de
coninutul ntregului material de urmrire penal . Nu are de fcut declaraii suplimentare . Nu
recunoate niciuna
din
faptele
ce i se rein n sarcin. Nu este bolnav psihic . n
aprare
solicit ad ministrarea probelor cerute pn n prezent n scris
i a cererilor
formulate n plngerea tuturor actelor de urmrire penal pe care le va depune la grefa unittii
n atenia procurorului ef secie
fi
avut
n vedere
la
F : VI /
149-152
F : VI /
153-154
ind 8
Popa Corneliu
cunotin
F : VI /
162-164
75
fi cazier judiciar
declaraia nvinuitului
din data de 30.01.2008- formular seria
A
numrul 0195045, din care rezult urmtoarele aspecte punctuale :
o Nu se considera vinovat
de faptele ce i se rein n sarcin
. Dintre persoanele
F : V I/
165
F : VI /
166,180
F : VI /
166-177
76
o
Nu a avut nici o i mplicare n selecia de ctre ADS a persoanelor ce au fost nu mite n
perioada martie-aprilie 2003
ca cenzori ai SC I.C.A SA Bucureti
. Propunerile i-au fcute de
Svulescu Vlad . Nu tie n baza cror considerente . Personal nu cunoaste niciuna din persoanele ce au
fost numite cenzori iar din CA l cunoaste doar pe Flavius Pop ce era
eful serviciului legislaie din
cadrul A.D.S
o Nu a avut cunotin de
faptul c toi
cenzorii
S C I.C.A. SA Bucureti
nominalizai de ADS erau salariai sau colaboratori ai grupului de firme Grivco SA Bucureti
o Iniiativa privatizrii SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti a aprinut
conducerii ADS care , prin lege , era obligat s
privatizeze toate societtile din portofoliu. Personal ,
asupra sa , nu s-au exercitat nici un fel de presiuni pentru a urgenta acest proces sau pentru a
facilita vnzarea pachetului de aciuni ctre o anume societate . Procedural , pentru declanarea procesului
de privatizare a dispus serviciului privatizare s fac notificri scrise la toate societtile pentru a nainta
dosarele de prezentare ntr-un termen ct mai scurt
o Nu a avut nici o implicare n pregtirea documentaiei de privatizare a SCInstitutul de
Cercetri AlimentareSA Bucureti
i nu a luat cunotin de coninutul dosarului de prezentare
astfel nct nu poate face aprecieri cu privire la respectarea de ctre reprezentanii siociettii a normelor
legale n materie referitoare la ntocmirea acestuia . Decizia sa din edin CA din 16.07.2003 s-a bazat
exclusiv pe nota ntocmit de expertul ADS Domnioru Gheorghe-Marian care a fost susinut de
Vlad Svulescu
o Nu tie cine a luat decizia evalurii pachetului de aciuni n baza unui raport de
evaluare simplificat . Personal nu a fost consultat . S-a
bazat n decizia sa pe corectitudinea i
proofesionalismul celor care au fcut evaluarea . O astfel de decezie nu putea fi luat dect de comun
acord ntre Svulescu Vlad i Do mnioru Gheorghe Marian . Arata faptul c , cu referire la modalitatea de
evaluare , nu a fost niciodat consultat de Svulescu Vlad sau de ceilali angajai ai direciei de
privatizare
o Un raport de evaluare si mplificat trebuie s stabiliasc o valoare a aciunilor ct mai
apropiat de cea de pia . Daca ar fi cunoscut
valoarea real a activelor deinute de I.C.A. SA
Bucureti nu ar fi fost de acord cu ntocmirea unui raport de evaluare simplificat . Admite c expertul
evaluator trebuia s
i-a n calcul , pentru stabilirea preului pachetului de aciuni , valoarea de
pia a terenurilor i construciilor deinute de societate;
o Nu cunotea faptul ca avea nevoie de un mandat special
din partea Ministerului
Agricuturii pentru
privatizarea societtii . Acest aspect
nu a fost adus la cunotina sa i a
membrilor CA
de ctre directorul direciei privatizare
Vlad Svulescu . De asemenea
nici
reprezentanii Direciei Juridice nu au adus n discuie , dei aveau obligaia legal , acest aspect nainte
de aproba nota n edin consiliului de administraie .
o Nu tia cum s-a fcut majorarea capitalului social n cazul SCInstitutul de Cercetri
AlimentareSA Bucureti .Era obligaia reprezentantului ADS n AGA i administratiorului societtii s
fac majorarea capitalului social n condiiile artate n ntrebare . De asemenea
reprezentantul ADS n
AGA trebuia s anune conducerea ADS cu privire la orice problem legat de aceast societate i s
cear mandate pentru corijarea ei . Verificarea modului n care s-a fcut majorarea de capital ,
reevalurile terenurilor , construciilor , titlurilor de valoare i mijloacelor fixe
cdea n sarcina
exclusiv a expertului evaluator
o Nu a avut , la momentul respectiv , cunotin de faptul c procedura prevzut de
art 10 din Lg 268/2001 nu era ndeplinit ntruct aspectul nu i-a fost adus la cunotin de
reprezentanii Direciei Privatizare i cei ai direciei juridice ce aveau obligaia de a verifica modul de
ndeplinire a acestei proceduri . Ulterior , la propunerea corpului de control a decis amnarea procesului
de privatizare pn la clarificarea acestui aspect .
Nu a fost consultat de ctre nimeni cu privire la
includerea n capitolul II al NOTEi a meniunii potrivit creia societatea a fost publicat n MO
numrul 344/23.05.2002
. Admite c aceast meniune
putea crea convingerea membrilor CA c
procedura instituit de dispoziiile art 10 din Lg 268/2001 a fost ndeplinit ;
o Procedural alegerea publicaiei n care apreau anunurile de privatizare era fcut de
reprezentanii firmei de publicitate . Niciodat , ct timp a fost director al ADS nu a cerut firmei de
puiblicitate publicarea anunurilor de privatizare ntr-o anume publicaie . Nu tieu ce au avut nvedere
reprezentanii firmei de publicitate n momentul n care au publicat anunul de privatizare al I.C.A. SA
Bucureti n zairul INDEPENDENT . Nu cunoaste ce tiraj avea acest ziar ;
o Iniiativa
continuarii
procedurii de privatizare , i-a aparinut exclusiv lui Sandu
Jean Ctlin . Nu este adevarat susinerea acestuia potrivit creia ar fi avut o discuie prealabil n
care i-ar fi cerut un punct de vedere . Acesta a venit , din cte reine personal la el n birou avnd nota
asupra lui i
i-a garantat c totul este legal i nu se mai justific , urmare a publicrii listei n
MO , continuarea procesului aflat pe lol cu cei de la G RIVCO SA Bucureti . Precizeaza c nainte de
a aproba NOTA nu a citit anunul aprut n MO partea a IV-a . A luat decizia fr a se consulta
cu altcineva . Arata faptul c ntruct
el a fost cel care a decis amnarea procedurii de licitaie , n
opinia sa tot el avea dreptul de a decide continuarea procesului ;
77
o din informaiile pe care le-a aflat ulterior a tras concluzia c n procesul de privatizare
al SCI.C.A.SA Bucureti a fost indus n eroare , cu bun stiin , de ctre Sandu Jean -Ctlin i
Svulescu Vlad care erau membri ai partidului conservator i au favorizat n mod evident interesele
GRIVCO SA Bucureti
i al lui Dan Voiculescu . Se bazeaza cnd spune asta
i pe evoluia
profesional
ulterioar a celor doi care au obinut funcii
administrative importante ca membri ai
Partidului Conservator
o Nu este bolnav psihic . Nu solicita probe in aparare . Nu cunoate alte date care s
intererseze cauza;
obieciuni
formulate la concluziile raportul de constatare tehnicotiinific numrul 288/2007 + rspunsul specialistei la acestea
comunicari n legtur cu programul activittilor derulate n cauz de
ctre procuror , cereri ,eliberri documente etc
procesul verbal de prezentare a materialului de urmrire penal
seria
B numrul 0164147 din data de 04.11.2008 . OBS : Menine n totalitate i
F : III
/276-290
F : VI /
178179,181184
F : VI /
184
Safta Mihaela
cunotin
d in 21.12.2007
declaraia nvinuitei
din data de 21.12.2007 - formular seria
A
numrul 0195028, din care rezult urmtoarele aspecte punctuale :
o Menine n totalitate i ntocmai declaraia olograf dat n prezenta cauz
la data
F : VI /
187-188
F : V I/
189
F : VI /
190-192
F : VI /
193-197
declaraia nvinuitei
din data de 11.03.2008 - formular seria
numrul 0195052, din care rezult urmtoarele aspecte punctuale :
o
F : VI /
198-202
F : VI /
203-220
F : VI /
221-224
F : VI /
225
Sandu Jean-Ctlin
cunotin
declaraia nvinuitului
din data de 29.01.2008 - formular seria A
numrul 0195044, din care rezult urmtoarele aspecte punctuale :
o Nu se consider vinovat
de faptele ce i se rein n sarcin
. Dintre persoanele
F : VI /
228-230
F : V I/
231
F : VI /
232
F : VI /
233,287294,303
F : VI /
234-245
cercetate NU i cunoaste
pe cenzorii SC Institutul de Cercetri Alimentare SA Bucureti iar pe
Panti Sorin l cunoaste doar din vedere . Cu ceilalti a avut i are relaii strict profesionale
o Din luna octombrie 2001 i pn n luna mai 2005 a ocupat funcia de director al
ADS prin concurs . Ulterior , n perioada mai-septembrie 2005 a fost simplu consilier n cadrul direciei
juridice al ADS iar din septembrie 2005 i pn la data de 03.01.2007 a ndeplinit funcia de
vicepreedinte al AV AS la propunerea biroului politic al Partidului Conservator al crui me mbru era ,
din cte isi a minteste , din anul 2003 . Nu tie cine anu me din cadrul conducerii PC a fcut propunerea
de nominalizarea a sa pentru aceast funcie . De la data de 03.01.2007 , prin ordin al presedintelui AVAS
a fost numit n funcia de director general al instituiei pe care o deine i n prezent . Precizeaza faptul
c , de la aceai d ata nu mai face parte din Partidul Conservator n urma demisiei
o Fosta sa soie lucra la Bioprod S A Bucureti ns acest lucru nu a avut nici o
legtur cu desemnarea lui ca reprezentant n AGA la
SC Institutul de Cercetri Alimentare SA
Bucureti - desemnarea fiind fcut exclusiv de ctre directorul general al ADS
o Propunerea de a fi nu mit n cadrul AGA la SC ICA SA Bucureti i-a fost fcut de
directorul general al ADS Popa Corneliu . Probabil a fcut asta datorit faptului c fcea parte din
conducerea executive a unittii .
o Precizeaza c nu s-a deplasat niciodat la sediul acestei societti i nu reine s fi avut
loc vreo edina la data de 11.04.2003 . n opinia sa acest lucru nici nu era necesar ntruct era unic
reprezentatnt n A.G.A. . Probabil textul hotrrii nr 7/11.04.2003 a fost redactat de secretariatul
SCI.C.ASA Bucureti i i s-a adus spre semnare . Nu si aduce aminte s mai fi desfurat , n
calitate de membru AG A la societatea n cauz , nici un fel de activitti
o Nu stie care au fost motivele pentru care conducerea ADS a
decis
schimbarea
componenei Consiliului de Ad ministraie n edina AGA din data de 11.04.2003. El a pus doar n
aplicare mandatul ce i-a fost acordat
o Nu a avut nici o implicare n desemnarea cenzorilor i nu tie cum s-a fcut selecia
acestora
o Nu s-au fcut asupra sa nici un fel de presiuni pentru a iniia sau urgenta procesul de
privatizare al societtii n cauz
o
Nu a avut nici o implicare n pregtirea documentaiei de privatizare a SCInstitutul de
Cercetri AlimentareSA Bucureti
. Cu referire la tabelul cu specimenele de semntur precizeaza
faptul c acesta trebuia depus fie la banc fie la registrul comerului i nu are nici o legtur cu dosarul
de privatizare al societtii . Nu neleg de ce a fost depus n documentaia de privatizare .
Precizeaza
faptul c nu mirea sa n AG A nu a avut nici o legatur cu privatizarea societtii
o Consider c si-am ndeplinit toate obligaiile ce i reveneau n baza mandatului acordat .
n opinia sa
nu avea nici un fel de obligaii - nici mcar de a verifica - cum
s-au fcut
reevalurile terenurilor , construciilor sau titlurilor de valoare ale societtii . Acest lucru ar fi trebuit
s fie fcut i verificat de ctre persoane calificate . Nu tie cum a procedat , n legtur cu aceste
aspecte , societatea dar presupune c s-au respectat ntocmai dispoziiile legale
o Nu tie dac societatea era obligate sau nu , pentru privatizare , s fac reevaluarea
titlurilor de valoare
o Nu a avut , nici ca membru AGA nici ca director al direciei juridice al ADS atribuia
de a verifica modul n care s-au respectat
dispoziiile legale din domneiul privatizri , respectiv
dispoziile legii 268/2001 , HG 626/2001 , Lg 137/2002 i HG 577/2002 - ele fiind atributul exclusiv al
direciei de specialitate
79
declaraia nvinuitului
din data de 11.03.2008 - formular seria A
numrul 0195054, din care rezult urmtoarele aspecte punctuale :
o Menine n totalitate i ntocmai declaraia din 29.01. 2008 dat n prezenta cauz ;
o Nu a procedat la majorarea capitalului social n conformitate cu dispoziiile Lg 137/2002 i
F : VI
/247-248
F : VI /
249-252
HG 577/2002 ntruct nu a fost mandatat de ADS n acest sens. NU a cerut un astfel de mandat ntruct
nu era obligat s l ceara . Precizeaza faptul c n baza mandatului primit de la ADS a numit doar
membrii CA i cenzorii . NU si aminteste s fi
ndeplinit alte activiti . NU cunosc nici un fel de
detalii legate de majorarea capitalului social al I.C.A . SA Bucureti
o Din cte reine i-a propus ca membrii n CA pe Mencinicopschi Gheorghe - pe care l
cunotea din vedere
i pe colegul sau Flavius Pop . Probabil propunerea de nu mire a nu mitei Spulber
Eugenia n CA coninut n adresa numrul 22576/10.04.2003
a fcut-o urmare a unei discuii cu
Mencinicopschi Gheorghe
o A fcut propunerea de meninere n funcia de director general al lui Mencinicopschi
Gheorghe
pentru cel puin dou considerente : faptul c societatea era abia intrat in portofoliul ADS
iar pe de alt parte faptul c fostul director general
era cercettor tiinific pe profilul de activitate
al fostului Institut de Cercetri Alimentare . Nu a verificat la acel moment ce rezultate obinuse
societatea n perioada n care acesta fusese director general
o A fcut propunerea de numire a me mbrilor CA n calitatea sa de reprezentant n AGA
ctre Direcia de specialitate . NU cunoaste care era procedura n astfel de situaii . Nu tia c cei
din cadrul direciei de specialitate au cerut anterior Direciei Agricole Bucureti s fac propuneri pentru
CA sau cenzori . Precizeaza faptul c
a fcut propunerea n cauz din proprie iniiativ si fr a se
consulta cu nimeni
80
o Potrivit Lg 268/2001
i HG 6262/2001
cumprtorii pachetelor de aciuni
ale
societtilor comerciale aflate n portofoliul ADS trebuiau s aib in obiectul de activitate activitatea
societtii cumprate - respectiv n cazul nostru activitatea de cercetare cod CAEN 7310 . Nu a propus
i condiii privitoare la o anumit durta mini m de experien in domeniul de activitate respectiv
ntruct legea nu face referire la o durt minim a experientei in domeniu
o Nu cunoate alte date care s intererseze cauza ;
obieciuni formulate la concluziile raportul de constatare tehnicotiinific numrul 288/2007 + rspunsul specialistei la acestea
procesul verbal de prezentare a materialului de urmrire penal
seria
B numrul 0164146 din data de 03.11.2008 . OBS : Menine n totalitate i
F : VI /
253-261
F : VI /
263-265
F : VI /
266-286
F : VI /
294-302
F : III
/262-275
F : VI /
304
ntocmai declaraiile date n prezenta cauz . A luat cunotiin prin citire personal , de
coninutul ntregului material de urmrire penal . Nu are de fcut declaraii suplimentare . Nu
recunoate niciuna
din
faptele
ce i se rein n sarcin. Nu este bolnav psihic . n
aprare
solicit ad ministrarea probelor cerute pn n prezent n scris
i a cererilor
formulate n plngerea tuturor actelor de urmrire penal pe care le va depune la grefa unittii
n atenia procurorului ef secie
F : VI /
305-305
ind 8
a cererii de probe
Svulescu Vlad-Nicolae
din 18.09.2007
declaraia nvinuitului
din data de 14.02.2008 - formular seria
numrul 0195053, din care rezult urmtoarele aspecte punctuale :
o Menine n totalitate i ntocmai declaraia olograf dat n
prezenta cauz
F : VI /
308-309
F : III
/247-261
F : VI /
311
F : VI /
312-313
F : VI
/315-316
F : VI /
317-330
la
18.09.2007
. Nu se considera vinovat de fapta ce i se reine n sarcin. Din cei cercetai i cunoaste
exclusiv doar pe colegii sai de la
Agenia Domeniilor Statului avnd cu acetia relaii strict
profesionale
o Pn n luna martie 2001
a lucrat ca i consilier n cadrul Ministerului pentru
ntreprinderii Mici si Mijlocii . Din luna aprilie 2001 i pn n anul 2006 a avut , succesiv , funcia de
director al Direcie Concesionare , director al Direciei Privatizare , expert n cadrul serviciului control
(sept 2001-otc 2002) dup care a fost numit director al Direciei Priivatizare Concesionare pe care a
deinut-o pn n luna iunie 2005 cnd a devenit consilierul Directorului General . Din anul 2006 , prin
concurs , a fost numit
prin decizia primului-ministru ca si consilier n cadrul Consiliului Naional de
Soluionare a Contestaiilor - funcie pe care o dein i n prezent i care nu este de demnitate public ,
numirea sa fiind urmare a unui concurs , neavnd la baz vreun criteriu de ordin politic . Precizez faptul
c nu a fost si nu sunt me mbru al niciunui partid politic
o Este membru ANEVAR n domeniul evaluare patrimoniu al ANEVAR fiind abilitat
prin aceasta s participe , alturi de alii , la intocmirea
unor rapoarte de evaluare ale unor
societti comerciale - specializarea sa se refer exclusiv
la evaluarea de aciuni , evaluarea
terenurilor i a construciilor , n toate cazurile , fiind fcute de ali experi ;
o SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti
, potrivit unei distribuii aleatorii
decise de el , se afla n portofoliul expertului
Domnioru Gheorghe-Marian din cadrul serviciului
privatizare . Acesta avea obligaia de serviciu de a pregti societatea pentru privatizare , respectiv : s
cear
societii
dosarul de privatizare complet ;s verifice
modul n care societatea a fcut
reevalurile administrative ale terenurilor i construciilor potrivit normelor interne de privatizare ; s
ntocmeasc nota de privatizare iar dup aprobarea acesteia de ctre CA s intocmeasc dosarul de
prezentare ce urma s fie pus l-a dispoziia potenialilor ofertani . Expertul desemnat , n situaia n care
constata c documentele primite de la societatea comercial nu erau ntocmite aa cum erau ele
menionate n normele interne trebuia s cear refacerea i completarea acestora de ctre societate
81
82
F : VI /
332
F : VI /
332-338
F : VI /
338-340
F : VI /
341-350
F : VI /
351
citire personal , de coninutul ntregului material de urmrire penal . Nu are de fcut declaraii
suplimentare . Nu recunote niciuna
din
faptele
ce i se rein n sarcin. Nu este bolnav
psihic . N u propune probe noi n aprare
Sin Gheorghe
cunotin
declaraia nvinuitului
din data de 21.12.2007- formular seria
A
numrul 0195030 , din care rezult urmtoarele aspecte punctuale :
o Nu se considera vinovat de fapta ce i se reine n sarcin .
o
La majorarea de capital decis n edina A.G.E.A. din data de 10.02.2003 s-a avut n
F : VI /
356-357
F : VI /
358
F : VI /
359-362
declaraia nvinuitului
din data de 11.02.2008- formular seria
A
numrul 0195046 , din care rezult urmtoarele aspecte punctuale :
Nu a avut
mandat
pentru
a aproba constituirea superficiei
n favoarea
F : VI /
364-365
F : VI /
366-369
SC Grivco SA Bucureti i nici nu a tiut faptul c trebuie s solicit un mandat prealabil n acest sens
F : VI /
370-373
F : VI/
374
citire personal , de coninutul ntregului material de urmrire penal . Nu are de fcut declaraii
suplimentare . Nu recunote niciuna
din
faptele
ce i se rein n sarcin. Nu este bolnav
psihic . N u propune probe noi n aprare
F : VI /
375
Spulber Eugenia-Paula
cunotin
F : VI /
378-379
F : VI /
380
84
din 21.01.2008
declaraia nvinuitei
din data de 21.01.2008 seria
A
numrul
0195031 d in care rezult urmtoarele aspecte punctuale :
o Menine n totalitate i ntocmai declaraia olograf dat n prezenta cauz
la data
F : VI /
381,382
F : VI /
383-384
F : VI /
385-388
comunicari n legtur cu
ctre procuror
numrul 0195031
F : VI /
389394,397
F : VI /
395--396
F : VI /
398-401
Ulterior transformrii
n societate comercial prin HG 451/16.05.2002 a fost adoptat Lg
290/29.05.2002 care indica n art 7 faptul c I.C.A. se transorm n Institut de Cercetri Alimentare ca
instituie public
cu finanare extrabugetar. La acel moment au existat discuii ntre salariai cu privire la
statutul legal al I.C.A. ns nu poate preciza cine a fost implicat n demersul de transformare i meninere a
institutului n societate comercial
o . Precizeaza faptul c era singurul institut de profil , vechi de peste 50 de ani i era personal
mpotriva ideii de privatizare a acestuia ntruct
era interesat n meninerea activittii i a locului de
munc . Nu a avut discuii cu Mencinicopschi Gheorghe legate de acest aspect ns , dup apariia legii
290/2002 i-a cerut s aib n vedere c nu dorete s fac parte din noul Consiliu de Administraie .Arat
faptul c
a aflat de nominalizarea ei
ca me mbru al CA n anul 2003 n cadrul audierilor din prezenta
cauz . Cu certitudine precizeaz c nu i s-a cerut accceptul n acest sens , nu a primit nici o decizie de numire
i nu a participat la nici o edin a CA
o Cu referire la tabelul ce conine i speci menul ei de semntur - tabel ce a fost depus
fr tirea ei n dosarul de privatizare nelege s fac urmtoarele precizri : acest tabel nu are antet
,tampil , dat , numr de nregistrare , nu conine nici o meniune referitoare la scopul ntocmirii ,
persoanele nominalizate nu au indicate funciile i nu conine meniuni referitoare la persoana care
l-a ntocmit .
Ulterior audierii
ia amintit mprejurrile concrete n care am semnat acest tabel
,
respectiv faptul c acesta i-a fost prezentat pentru semnare de nu mita Ioni Mariana - i nu Rozentuler
Ioan cum a menionat n declaraia precedent n.n. economist n cadrul serviciului contabilitate al
I.C.A. care
, la ntrebarea ei punctual
referitoare la scopul ntocmirii nscrisului n cauz i-a
precizat c acesta nu face parte din dosarul de privatizare (a ntrebat-o legat de acest aspect) ci este
un tabel cu sepecimene de semntur pentru actele pe care le semna n lipsa lui Mencinicopschi Gheorghe
85
seria
F : VI/
401
tefan Nicolae
fi cazier judiciar
cunotin
11.02.2008
declaraia nvinuitului
d in data de 11.02.2008
seria
A
numrul
0195048 din care rezult urmtoarele aspecte punctuale :
o Nu se consider vinova t
de faptele ce i se rein n sarcin
Dintre persoanele
F : VI /
409-410
F : VI /
408
F : VI /
411
F : VI /
412-414
F : VI /
415-420
86
seria
F : VI /
421-424
F : VI /
425-430
F : VI/
431
Vereanu Valeriu
F : VI /
432,445449
F : VI /
434-436
F : VI /
437-444
niciuna din persoanele cercetate n prezenta cauz . Pe Mencinicopschi Gheorghe l stie doar din
emisiunile televizate la care a participat .
o Nu si aminteste nici nu mele i nici calitatea persoanei care l-a contactat telefonic probabil prelund numrul de pe internet sau de la vreun avocat - pentru a-i solicita efectuarea
evaluarea pentru Bioprod SA Bucureti a dreptului de folosin a unei diferenei de teren rezultate din
msurtori . I s-a spus c terenul este al statului iar societatea n cauz are drept de folosin pe
acesta . Pentru efectuarea expertizei s-a deplasat n strada Grlei nr 1 i a discutat cu persoana
care l contacta-se la parterul cldirii unde actulamente se afl sediul Romtelecom S A . A fcut dou
sau trei astfel de deplasri i de fiecare dat a discutat doar cu persoana n cauz ( alta dect Sandu
Constantin - administratorul
Bioprod SA Bucureti a crui fotografie i-a fost prezentat de ctre
procuror )
o Singura persoan cu care a discutat a fost brbatul ce l-a contactat . Plata expertizei a
fost fcut de Bioprod S A Bucureti . Pentru efectuarea expertizei
i s-au pus la dispoziie
documentele necesare i a fcut dou sau trei examinri personale , la faa locului . Nu s-a ntlnit
niciodat cu Mencinicopschi Gheorghe ;
o A ntocmit raportul n dou exemplare pe care i le-a dat brbatului ce l-a contactat .
Nu a discutat cu ni meni , n prealabil , concluziile la care a ajuns. Nu tie n posesia cui au ajuns cele
dou exemplare ale raportului
o Nu i s-a cerut s stabileasca
o valoare mai mic dect cea de piat a folosinei
terenurilor evaluate . n ternminologia uzitat de experi nu exist noiunea de drept de folosin de
pia iar valoarea de piat a unui teren nu are absolut nici o legtur cu valoarea de folosin a
acestuia
o Nu au existat , din cte reine , obieciuni din partea reprezentantilor celor trei societti cu
privire la cuantumul valorii de folosin a terenurilor stabilite de el
iar dup predarea lucrrii nu
a mai avut nici un contact cu reprezentanii societtii n cauz .
87
seria
F : VI/
450
Vian Bogdan-Daniel
obieciuni formulate la concluziile raportul de constatare tehnicotiinific numrul 288/2007 + rspunsul specialistei la acestea
P.V. de prezentare a nvinuirii i de aducere la cunotin a
drepturilor i obligaiilor procesuale - datat 18.12.2007
fi cazier judiciar
din 23.01.2008
declaraia nvinuitului
din data de 23.01.2008- formular seria
A
numrul 0195040 , din care rezult urmtoarele aspecte punctuale :
o Menine n totalitate i ntocmai declaraia olograf dat n prezenta cauz la data de
F : III
/232-244
F : VI /
453-454
F : VI/
455
F : VI /
457-461
F : VI/
462-466
88
o A fost dese mnat din partea Ministerului Agriculturii - la acea data ndeplineam funcia
de consilier juridic n cadrul ministeruluis faca parte din consiliul de administratie al Ageniei
Domniilor Statului - calitate pe care a avut-o n perioada 2002-2004 . n aceast calitate , potrivit ROF ,
avea printre altele i obligaia de aproba notele de privatizare ntocmite de direciile de specialitate
ale ADS i s stabilesc
, pentru fiecare societate , metoda de privatizare .
Nu avea alte atribuiuni
pe aceast linie
o Nu tie cine a avut iniiativa declanrii procedurii de privatizare a SCInstitutul de
Cercetri AlimentareSA Bucureti. Probabil conducerea executiv a ADS i ministerul . Personal a luat
act de acest lucru cu cteva zile nainte de edin
CA din 16.07.2003 cnd i s-a pus la dispoziie
mapa cu ordinea de zi i materialele aferente .
Nu s-au fcut asupra sa nici un fel de presiuni n
sensul de a iniia procedura de privatizare , acest lucru nefiind de co mpetena Consiliului de Administaie
din care fcea parte
o Documentaia , respectiv mapa cu ordinea de zi i copii ale NOTELOR (fr dosarul de
prezentare) menionate n ordinea de zi
, i-au fost puse la dispoziie cu cteva zile nainte de
edin , conform procedurii .
. Precizeaza c a examinat personal Nota de privatizare a SCInstitutul
de Cercetri AlimentareSA Bucureti i nu a constatat nici un aspect de ilegalitate . Nu s-au exercitat
asupra sa nici un fel de presiuni pentru a aproba respectiva not , votul sau de aprobare fiind dat n
cunotin de cauz dup examinarea documentaiei mai sus amintite
o A considerat c HG 451/2002 de nfiinare a societtii n cauz , prin faptul semnrii ei de
ctre ministrul agriculturii , suplinea
procedura instituit de art 10 din Lg 268/2002 de aprobare
prin ordin i publicare n Monitorul Oficial partea a IV i , totodat ddea mandat ADS pentru a
privatiza societatea n cauz n condiiile n care datele ce trebuiau publicate n MO partea a IV erau
acelaei cu cele prevzute n HG de nfiinare . n opinia sa procedura instituit de dispoziiile art 10
din Lg 268/2001 nu trebuia urmat n ipoteza n care datele referitoare la capitalul social s - au
modificat ntre timp n condiiile n care aceste date actualizate erau indicate n dosarul de prezentare
al societii .
Examinnd Nota a constatat c publicitatea privind intenia de vnzare a fost fcut
prin publicare n MO nr 344/2002 fapte ce l-a determinat s considere c dispoziiile art 10 din Lg
268/2001 au fost respectate
o Modul de calcul al
valorii pachetului de aciuni al
SCInstitutul de Cercetri
AlimentareSA Bucureti s-a fcut n opinia sa cu respectarea tuturor dispoziiilor legale n domeniu n
vigoare la acea dat , respectiv HG 626/2001 (art 49) i HG 577/2002 (art 74) referitoare la condiiile de
ntocmire a unui raport de evaluare simplificat respectiv : capital social mai mic de 4.000.000.000 ROL
i valoarea activului net contabil mai mic de o treime dect valoarea activului total . Apreciaza de
asemenea faptul c valoarea pachetului de aciuni , astfel cum a fost stabilit n raportul de evaluare
simplificat , era probabil apropiat de valoarea de pia
o Din documentaia ce i-a fost prezentat a considerat c toate datele sunt reale i
legal ntocmite i nu si-a pus problema c reprezentanii societtii nu au fcut reevaluarea terenurilor
i a construciilor conform normelor n vigoare , n condiiile n care acestea purtau responsabilitatea
pentru datele prezentate conform articolului 44 din HG 626/2001 . Meniunea din NOTA conform creia
capitalul social a fost stabilit n baza HG 500/1994 a interpretat-o n sensul c actualizarea s-a fcut la
zi cu att mai mult cu ct valoarea coincidea cu cea de la nfiinarea societtii , respectiv anul 2002 ;
o Nu este bolnav psihic . Nu solicita probe in aparare . Nu cunoate alte date care s
intererseze cauza
seria
F : VI /
467-470
F : VI /
471-483
F : VI /
484
F : VI/
485
Voiculescu Dan
fi cazier judiciar
comunicarea
ctre nvinuit a
unui exemplar al
ordonanei din
24.09.2008 prin care s-a dispus nceperea urmririi penale mpotriva
sa
cererea nvinuitei (datat 07.10.2008)
prin care acesta se prevaleaz
de dispoziiile art 70 al 2 cpp
de a nu da declaraie n cauz pe
considerentul c
dosarul este unul politic
memoriul trimis pr in fax de nvinuit prin care acesta
comunic refuzul
de a se prezenta la sediul DNA pentru a lua cunotin de nvinuire i
de drepturile
i obligaiile
procesuale
procesuale pe care le are
ntruct a intrat n posesia ordonanei i le cunoate
F : VI/
487
F : VI /
489
F : VI /
488,491
F : V I/
490
F : V I/
492
89
Nota
Corpului de Control a
Ministrului A griculturii
A limentaiei i
Pdurilor numrul 466.044/17.02.2003
(copie)
Documentaia aferent schimbrii structurii A GGA , CA i a cenzorilor
ICA SA Bucurreti n luna aprilie 2003 :
F : VI /
493,502,50
3
F : VI /
494-501
F : VI/
504
F : VI/
505-521
Privatizarea societtii
o
o
o
F : VII/ 128
F : VII/
30-31
F : VII/
37-69
(39)
o
adresa 21468/12.03.2008 a Direciei Juridice ctre Direcia Privatizare Concesionare
rspuns la adresa 42524/05.03.2003 (40)
o
adresa 44121/10.04.2003 a Direciei Privatizare Concesionare ctre
ICA SA Bucureti
(41)
o
contractul de reprezentare numrul 63488/19.03.2003 (42-45) ;
o
adresa 22576/10.04.2008 a Direciei Juridice ctre Direcia Privatizare Concesionare
(46)
o
mandatul special nu mrul 63523/10.04.2003 (47)
o
mandatul special nu mrul 63524/10.04.2003 (48)
o
adresa 45.371/15.05.2003 a Direciei Privatizare Concesionare ctre
ICA SA Bucureti
(50)
o
hotrrea AGA numrul 7/11.04.2003 + meniuni ONRC(51-67)
o
adresa 1151/04.03.20-07 a DAD R Bucureti (69)
Documentaia
codului CA EN
o
o
aferent includerii
7310 (copie ) :
n caietului
de
sarcini a
cerinei
F : VII/
75- 78
(77)
o
adresa 24878/15.07.2003 a Direciei Juridice ctre Direcia Privatizare Concesionare
rspuns la adresa
47841/11.07.2003 (78)
adresa
numrul
861/10.07.2003
pr in care
nvinuitul
Mencinicopschi Gheorghe
a solicitat
A.D.S. n calitatea sa de
director general al institutului
includerea n caietul de sarcini al
licitaiei a unor condiii care s sublinieze specificul instituiei + anexa
(copie)
adresa
4781/11.07.2003
prin
care
reprezentanii Direciei
Privatizare-Concesionare - nvinuiii
Svulescu Vlad-Nicolae
i
Domnioru Gheorghe Marian n.n. au solicitat
Direciei Juridice
a A.D.S.
formularea unui
punct de vedere legate de solicitarea
861/10.07.2003 (copie)
adresa numrul
24878/15.07.2003 prin care
nvinuitul Sandu
Jean-Ctlin
n calitatea sa de director al Direciei Juridice
a
cerut
Direciei Privatizare Concesionare
includerea n caietul de
sarcini al licitaiei
a
codului CA EN 7310 (copie)
contractul de
concesiune
numrul
1/03.10.2001 ncheiat
ntre
SCI.C.A ..SA Bucureti (concesionar) - reprezentat de nvinuitul
Mencinicopschi
Gheorghe n.n,
i
A genia
Domeniilor Statului
(concedent) cu privire la terenurile
i construciile aferente
de la
sediul social
(copie)
Hotrrea
numrul 76/16.07.2003 a
Cons iliului de A dministraie
al ADS n edina
prin care s-a aprobat nota
48061/16.07.2003
F : VII /75
, 76
F : VII /77
F : VII /78
F:
VII/8184
F : VII/
85-86
90
privind
propunerea
de vnzare a aciunilor
SCInstitutul de
Cercetri A limentareSA Bucureti
(copie)
NOTA numrul 48061/16.07.2003
privind
propunerea de vnzare F : VII/
a aciunilor
SCInstitutul de Cercetri A limentareSA Bucureti
87-99
ntocmit de expertul Domnioru Gheorghe Marian (copie)
Procesul verbal
al sedinei
Consiliului de A dministraie al ADS
din F : VII/
data de 16.07.2003
(copie)
101-105
adresa
numrul 765/19.06.2003
pr in care
nvinuitul
Mencinicopschi
Gheorghe
a
naintat
la A .D.S.
ntreaga
documentaie necesar
declanrii
procesului de privatizare +
documentaia aferent (copii)
declaraia
pe propria rspundere a
conducerii societii
i a
cenzorilor
asupra
autenticitii
datelor
cupr inse n dosarul de
privatizare - document semnat de
cei trei membri ai Consiliului de
A dministraie Mencinicopschi Gheorghe , Pop Flavius-A drian
i
Spulber Eugenia-Paula n.n. , de contabilul ef al unittii - Funieru
Nicolae- Dan n.n.
i de
cei patru cenzori Dan
Marinescu
Grigore, Petre A lexandru
, Ene Vica (fost Udrea)
i Safta
Mihaela(copie)
tabelul cu
datele reprezentanilor A .G.A . ,C.A. i a
cenzorilor
societii (inclusiv de nvinuitul Sandu Jean-Ctlin n callitatea sa de
unic reprezentant n A .G.A.) (copie)
certificatul de atestare a dreptului de proprietate seria M 07 nr 2835
(copie)
formularul de calcul a activului net contabil (A NC) - document semnat
de nvinuiii
Mencinicopschi Gheorghe
i
Funieru
Nicolae- Dan
i de cei patru cenzori ai societtii : Marinescu
Grigore
, Petre A lexandru
, Ene Vica (fost Udrea)
i Safta
Mihaela (copie)
dosarul de prezentare a societtii - document semnat
de nvinuiii
Mencinicopschi Gheorghe i
Funieru Nicolae- Dan (copie)
procesul verbal
numrul 1/31.05.2002
al edinei A GEA a ICA SA
din 31.05.2002 + documentaia aferent inrregistrrii la ORC (copie)
procesul verbal
numrul 4/10.02.2003
al edinei A GEA a ICA SA
din 10.02.2003.2002 + documentaia aferent nregistrrii la ORC
(copie)
convenia
autentificat prin ncheierea numrul 672/28.02.2003 prin
care SCI.C.A.SA Bucureti
a
recunoscut dreptul de proprietate al
SCGrivcoSA
Bucureti
asupra construciilor situate pe terenul n
suprafa de 6.917,8 mp- astfel cum a rezultat din
msurtorile
cadastrale
efectuate de ctre SCTopcadSRL Bucureti n.n.
i a
constituit
un drept de superficie
n favoarea acestei societi pe
durata de existen a
construciilor existente
sau a celor pe care
le-ar putea edifica n viitor pe acest teren
societatea n cauz
, n
decursul duratei de existen a construciilor deja edificate (!!!) , contra
unei redevene de 3 USD/mp/an (inclus iv T.V.A ) pltit ns ctre
SCBioprodSA Bucureti (copie)
hotrrea
A.G.E.A .
numrul
6/03.03.2003
a SC I.C.A.SA
Bucureti
prin care
s-a aprobat majorarea
capitalului social al
SCBioprodSA Bucureti cu suma de 1.184.190.000 ROL
fr a
majora ns , proporional ,
cota de participare
a SCI.C.A.SA
Bucureti
ce a
rmas
tot
de 40 %, aa cum fusese stabilit prin
actul adiional
autentificat
prin
ncheierea
numrul
7607/28.10.1999 (copie) + anexe
Raportul de expertiz
ntocmit de experii Balaci Costel i Caragea
Mihai cu privire la valoarea dreptului de folosin pentru o perioad
de 50 de ani asupra terenurilor i imobilelor I.C.A. de la sediul social
Documente referitoare la Bioprod SA Bucureti (copii)
F : VII/
106-422
F : VII/109
F : VII
/110
F : VII
/111
F : VII
/114
VII /134142
F : VII
/171--191
F : VII
/192-208
F:VII
/209-215
F : VII
/226-236
VII/238248
VII/261422
VIII/2-31
91
copia aciunii
adresate de SCGrivcoSA Bucureti Tribunalului
Bucureti mpotriva procesului verbal numrul 47/10.09.2003
copia ntmpinrii
formulate de A.D.S.
adresat Bucureti Tr ibunalului Bucureti
la
cererea
SCGrivcoSA
VIII/32-39
VIII/40-61
VIII/62-69
VIII/70-82
VIII/83-92
VIII/94113
VIII/115166
VIII/167192
VIII/193318
F:
VIII/319
F:
VIII/322323
F:
Noi
VIII/324
F:
VIII/326
F:
VIII/329331
F:
VIII/336
F:
VIII/333335
F:
VIII/341348
F:
VIII/350356
F:
VIII/362
F:
VIII/365368
F:
VIII/369
F:
VIII/370
F:
VIII/371-
92
Bucureti (copie)
contractul
de
vnzare
cumprare
de aciuni
numrul
31/24.11.2003
prin care SCGrivcoSA Bucureti
a
obinut
titlurile de participare
, n cot de 100 % , ale SCI.C.A .SA Bucureti
asumndu-si prin contrat realizarea unor investiii de 100.000 EUR i
plata obligaiilor restante ale societtii (copie)
contractului prin care
SCGrivcoSA
Bucureti a constituit
n
favoarea A .D.S. la
data de 24.11.2003 a unui gaj
100 % asupra
aciunilor SCI.C.A.SA Bucureti
(copie)
documentaia aferent realizrii de ctre SCGrivcoSA Bucureti a
planului investiional (copie)
Relaii
SCInter Press SportSA
Bucureti
, SCgemina PresSRL
Bucureti i SCConsulting A l-PressSRL Bucureti legat de tirajul
ziarului Independent
Relaii BRA T
Copia
anunului privind intenia de vnzare a aciunilor ICA SA
Bucureti
aprut n MO
numrul
2557/22.10.2003 , partea
a
IV-a
adresa numrul
2147/06.06.2007 a
RA Monitorul Oficial referitoare la cuprinsul MO nr 344 partea a IV din anul 2003
adresa numrul
4711/10.09.2007 a
RA Monitorul Oficial referitoare
la editorul publicaiei INDEPENDENT
copia ziarului INDEPENDENT din data de 06.08.2003
371
F:
VIII/373377
F:
VIII/378380
F:
VIII/384437
F : IX/1-10
F : IX/1112
F : IX/1317
F : IX/1819
F : IX/21
F : IX/2650
F : IX/54
contractul de
furnizare produse
numrul 124/09.03.2004]
ncheiat de
SCGrivcoSA Bucureti cu SCMecro SystemSRL Bucureti avnd ca obiect
achiziia celor dou echipame nte pentru realizarea investiiilor asumate prin
contractul de privatizare
ordinul de plat numrul
435/23.03.2004
n
baza
cruia
SCGrivcoSA Bucureti a pltit contravaloarea echipamentelor ctre
SCMecro SystemSRL Bucureti intrnd
n acest mod , conform
prevederilor contractului , n proprietatea acestora
declaraiile vamale de import ale celor dou echipamente din datele
de 26.04.2004
i , respectiv , 06.05.2004
procesul verbal de predare definitiv a echipamentelor din 23.06.2006
verificarea fiscal
efectuat de Garda Financiar la SCGrivcoSA
Bucureti cu referire la executarea contractului de
furnizare produse
numrul 124/09.03.2004 + anexe
procesul -verbal numrul 967/28.12.1993
prin care Institutul de
Chimie A limentar a predat n folosina
SCBioprodSA Bucureti
,
pe durata
de existen a societii , suprafaa de 6.130 mp teren pe
care
urma s fie realizat investiia
Staie pilot BioprodBneasa
acordul
Ministerului
Agriculturii
pentru creterea
cotei de
participare a
institutului
la capitalul social a l
SCBioprodSA
Bucureti prin aportul n natur
constnd n dreptul de
folosin
asupra
cldirilor i a d iferenei de 26.666 mp d in terenul
deinut
la sediul social
A utorizaia de Construire numrul
15-G/23.12.1992prin care Primria
Municip iului Bucureti a autorizat
executarea lucrrilor de construcii
pentru investiia Staie pilot BIOPROD Bneasa ce urma a fi ridicat
pe
un teren n suprafa de
6.130 mp aparinnd Institutului de
Chimie A limentar
autorizaia de construcie numrul
25-G/30.05.1996
a Primriei
Municip iului Bucureti prin care a
autorizat executarea lucrrilor de
construire , pe
acelai teren , a unui imobil - birouri i servicii cu
S+P+9E
- construcie
finalizat n proporie de 48 % de ctre
societate n perioada 1996 1999
contractul de vnzare-cumprare numrul 174/15.06.1999
prin care
SCBioprodSA
Bucureti
a vndut
ctre acionarul majoritar
SCGrivcoSRL Bucureti i imobilul
nefinalizat ridicat pe
terenul n
cauz n baza autorizaiei de construcie numrul 25-G/30.05.1996
contractul de vnzare-cumprare numrul 249/30.06.1999 prin care
SCBioprodSA
Bucureti
a vndut
imobilul
staie pilot
,
mpreun cu
centrala termic, cldirea postului de trafo, staia de
pompare i evacuare a apei , fr terenurile de sub construcii , ctre
acionarul majoritar
SCGrivcoSRL Bucureti
la
valoarea
contabil a investiiei de doar 9.300.000.000 ROL
procesul -verbal de
recepie
la
terminarea
lucrrilor
numrul
183/15.04.1998 a imobilului
cldire de b irouri i spaii comerciale n
suprafa de 1.300 mp
cu trei corpuri :
CORP A parter, etaj 1,23
(parial) ( P +3E), CORP B parter, etaj 1 i 2(P +2E), CORP C+D Parter,
etaj1,2 i 3 parial (P+3E) i central termic - investiie finalizat
n
luna aprilie 1998
relaii CA SMB- cu privire la debitele SCICA SA Bucureti
relaii
relaii
ICECHIM
relaiii A NA F
- Bioprod SA Bucureti
F : X/4149
F : X/21,66
F : X/50-56
F : X/71-74
F: X/75576
F: X/139
F: X/144
F: X/146
F:X/147
F:X/150151
F:X/171172
F: X/300
F: XI/15/15-18
F: XI/6-7
F: XI/8-14
F: XI/1924
F: XI/2531
F: XI/3233
F: XI/36113
94
relaiii ONRC
Hotrrea acionarilor
SCGRIVCOSA Bucureti
din
07.07.2003
prin care societea
i-a
introdus
n obiectul de activitate codul
CA EN 7310
+ anexe
relaiii ONRC
SCBeneficaSA Bucureti
SCICA SA Bucureti
relaii
Primria sectorului I
cu privire la
imobile le ICA SA
Bucureti
relaii Direcia de Taxe i Impozite Locale a sectorului I cu privire
la imobile le ICA SA Bucureti
relaii Primria General a Municipiului Bucureti
cu privire la
preurile minimale pentru terenurile concesionate
hotrrea
A .G.E.A .
numrul
228/17.02.2003 , a SC I.C.A.SA
Bucureti prin care
s-a aprobat constituirea unui drept de superficie
asupra terenurilor SCI.C.A .SA Bucureti
pe care erau amplasate
construciile achiziionate de
SCGrivcoSA Bucureti
n
baza
contractelor de vnzare cumprare numerele 174/15.06.1999
i
249/30.06.1999
hotrrea
A .G.E.A.
numrul
, a SCGrivcoSA Bucureti
prin
care
s-a aprobat constituirea
unui drept de superficie
asupra
terenurilor SCI.C.A .SA
Bucureti
pe
care
erau
amplasate
construciile achiziionate de
societate
n baza contractelor de
vnzare cumprare numerele 174/15.06.1999
i 249/30.06.1999
hotrrea
A .G.E.A.
numrul 61/28.02.2003
, a SCBioprodSA
Bucureti prin care s-a aprobat constituirea unui drept de superficie
asupra terenurilor SCI.C.A .SA Bucureti
pe care erau amplasate
construciile achiziionate de
SCGrivcoSA Bucureti
n baza
contractelor de vnzare cumprare numerele 174/15.06.1999
i
249/30.06.1999
relaii Cartea Funciar
cu pr ivire la imobile le ICA SA Bucureti
contractul
ncheiat n data de 26.02.2004
prin care nvinuitul
Voiculescu Dan
a
mprumutat SCI.C.A.SA Bucureti
cu suma
de 17.000.000.000 ROL , cu o dobnd anual de
20 % i termen de
rambursare 30.04.2004 - contract n care s-a
menionat
explicit
posiblitatea n caz de nerambursare s se solicite conversia creanei
(mprumut + dobnd) n aciuni prin majorarea capitalului social
Hotrrea A .G.E.A . a SCI.C.A.SA Bucureti
din data de 26.05.2004
prin care
s-a
decis
majorarea capitalului social
cu suma de
17.287.149.000 lei prin
ncorporarea
creanei pe care
nvinuitul
Voiculescu Dan
o avea asupra societii i emisiunea unui numr
suplimentar de 5.762.383 aciuni - urmare
operaiunii de conversie
acesta devenind acionar majoritar
cu o cot de participare la
capitalul social de 70,30213 % + anexe
contractul de cesiune de aciuni din data de 04.10.2004
,
SCGrivco.SA Bucureti
i- a cesionat nvinuitului
Voiculescu Dan
contra sumei de 2.400.000.000 lei , 800.000 d in aciunile deinute
la
SCI.C.A .SA Bucureti
- operaiune prin care
nivelul participaiei
nvinuitului a crescut la
80,06227 %
relaii ING Bank - Gr ivco SA Bucureti
relaii BCR - Gr ivco SA Bucureti
F: XI/136176
F : XI/
177-189
F: XI/191209
F: XI/211330
F:XI/234
,250,319
,330
F: XII/123
F: XII/2541
F: XII/4260
F : XII/
6465
F :XII/6667
F :XII/6869
F:
XII/111481
F: XIII/1516
F: XIV/1440
F:
XIV/337338
F:
XIV/324330
F:
XIV/303
F : XV/1-6
F : XV/7-
95
relaii BRD
Grivco SA
Bucureti
63
F : XV/64202
F: XV/203378
F: XVI/1468
F: XVII/1311
F: XVIII/1370
F: XIX/1469
F: XX/1350
F: XXI/1414
F: XXII/1436
F: XXIII/1278
Msuri asiguratorii
ordonana
din 03.10.2008
de aplicare n cauz a unor msuri
asiguratorii pn la concurena sumei de 222.222.264 RON
adresa 190721/14.10.2008 a
Ministerului A griculturii i Dezvoltrii
Rurale prin care aceasta unitate se constituie parte civil cu suma de
222.222.264 RON
conturi nvinui + soldur i
relaii OCPI cu privire la imobilele deinute de nvinuii i valoarea
estimat a acestora
procesul
verbal
de
instituire a
sechestrului
judiciar
(datat
12.11.2008) asupra
cotei de 1/2 din imobilul
s ituat n Bucureti
F : XXIV/
1-4
F : XXIV/
8
F : XXIV/
9-75
F : XXIV/
76-118
F : XXIV/
119-120
F : XXIV/
122-153
F : XXIV/
154-189
F : XXIV/
190-237
F : XXIV/
238--302
96
procesul
verbal
de
instituire a
sechestrului
judiciar
(datat
07.11.2008) asupra
cotei de 1/2 din imobilul
situat n Bucureti ,
F : XXIV/
238--302
F : XXIV/
303-314
F : XXIV/
317-356
F : XXIV/
357-518
F : XXIV/
519-551
F : XXIV/
554
F : XXIV/
552-594
F : XXIV/
595-600
97
OBSERVAII
(A)
FINALE :
*
Baciu Constantin
nvinuitul
are XX
de
n domeniul agricol
ef
i a
de serviciu n cadrul
Ministerului
la data de
31.05.2002
n calitate de
[ F : VII/171]
Ministerului Agriculturii .
[ F : V/ 129]
mpotriva sa a
[ F : V/ 5-9]
dispoziiile
art
[ F : V/ 127-128]
U lterior
, prin
cpen
fiindu-i
10 lita
adus la
din
cunotin ,
la
.
ordonana din 23.01.2008
prin ordonana de
s-a
[ F : V/ 13-15]
extins
art 75 lit a
11.02.2008
[ F : V/ 135-136]
Pe
de dreptul de
prin prezentarea
La
data de
03 .11.2008
de ctre procuror
s-au
finalizat cercetrile
fa de nvinuit
.
[ F : V/ 145]
solicitat probe
noi n aprare .
21.12.2007
c
nu se
nu a
cele
[ F : V/ 130-133]
consider
11.02.2008
nvinuitul a susinut
SCI.C.A.SA Bucureti
ntruct :
i
nu
98
- susineri ce
SCGrivcoSA Bucureti
nu pot
fi reinute
aprobarea
[ F : VII/226-228]
dat
pr in
de majorare a
adoptarea
autentificat
prin
a rmas
(a) subevalurii
i ( b)
aprobat
vdite a
tot
de
ur mare operaiunii
numrul
valorii
cu
folosinei
c ota de de participare a
AG EA
hotrrii
pentru urmtoarele
avea
mandat
acest sens lucru pe care l-a admis n.n. - , susinerea sa c nu a avut reprezentarea
implicaiilor juridice ale operaiunii
numrul
228/17.02.2003
conveniei de superficie
1/03.10.2001
fiind pueril
[ F : XII/ 6465]
contravenea
i
[ F : VII/81-84]
deter mina n
pentru ncheierea
iar acordul
prevederilor
A.G.E.A.
scderea atractivittii
societtii la privatizare ;
societatea
ur ma s fie privatizat
aprobat
1994
de
ROL
- [ F : VII/226-228]
mai mare
doar
din
i nu cu valoarea acestora
tot nvinuitul a
dect valoarea
trebuia s se fac
[ F : VII/ 194-198]
de 33.263.074.574 ROL
1.498.131.543
la data de 10.03.2003
punct de vedere
estimat
la
sa , n calitate
de
reprezentant al
Ministerului
Agriculturii
n Adunarea General a Acionarilor
SCInstitutul de Chimie AlimentarSA Bucureti
, pentru
nemajorarea capitalului
social cu valoarea reactualizat a terenurilor
este atras de dispoziiile
art 113 din
Lg 31/1990 ce abilitau exclusiv A.G.E.A. de a aproba operaiunile de majorare a
capitalului social
reprezentant al
din
punct de vedere
Ministerului
Agriculturii
sa , n calitate
Adunarea General a
de
Acionarilor
99
*
Domnioru Gheorghe-Marian
nvinuitul
electrotehnic ,
nefiind
XX
de ani
, studii superioare
[ F : V/ 284] .
raporatelelor
n domeniul
1992-2001 a
lucrat n cadrul
-
are
din portofoliu ci
doar n verificar ea
este angajat ca
mpotriva sa a
art
fiindu-i
procesuale ce i revin
iniial
urmrirea penal
prin rezoluia
prevzute i
-[F : V / 1 4]
dispoziiile
nvinuirea
fost nceput
10 lita
adus la
cunotin ,
U lterior
urmrirea penal
mpotriva
pedepsite de dispoziiile
respectiv , art 17 lit c
art
sa
sub aspectul
17 lit c
din Lg 78/2000
svririi
prin prezentarea
La
data de
infraciunilor prevzute si
03.11.2008
de ctre procuror
s-a extins
V / 16-17]
[ F : V/ 270- 271].
2 4.01.2008
[ F : V/ 282, 283]
fa de nvinuit
.
[ F : V/312]
solicitat probe
noi n aprare .
Papu George
22.11.2007
Iniial
nvinuitul a
F : V/273]
fr a
[ F : V/278]
se mai prevala
de
acest drept
pe parcursul
cercetrilor .
cele
susinut c
[ F : V/ 287-296]
nu se
consider
respectiv
13.02.2008
[ F : V/ 298-300]
rein n sarcin
impuneau
ntruct :
, dispoziiile
simplificat
a fcut evaluarea
motivat de faptul c
nvinuitului
propunerea
exclusiv reprezentanilor
a unui
(I) Cu referire la
evaluare de
- susineri ce
la
ce reglementau
activitatea
de privatizare
erau limitativ
626/2001
piaa
, etc
SCI.C.A.SA Bucureti
de a fi de acord
raport de
urmare a
nu pot fi reinute
rspunderea pentru
revenea
ntocmire
Svulescu Vlad-Nicolae
sa de
dispoziiile HG
refuzului
nu
HG 403/2000 erau
500/1994 , etc ,
cu
facultative
total
legislaia
reglementau
inclusiv
numrul
268/2001
(5) dispoziiile
reevaluarea
n vederea
- privitoare la
HG 834/1991
privatizri
NORME ce
societtilor comercia le
o
834/1991
societtilor comerciale
condiiile n care
de
27,89 ori
trebuia
n.n.-
, interesul statului
de pia
i ar fi
cauzat
valoare istoric
i datorii la
costuri
societtilor privatizate
au obinut
cele dou
vdite ntre
le cedeze la
a acestora i nu
era cuprins
logic i fireasc
cerin
curente-
patr imoniul
a ceste ultime
activitatea de privatizare
actualizarea
, respectiv
(activ i pasiv)
, exclusiv
(ex:
n condiiile
la metodologile
procedeze
prevzute de lege
cuprinse
H.G. 403/2000
unele
de calcul
.
normele cadru
societtile
din
comerciale
diverse considerente
(fiscal , economic) puteau proceda , sau nu , la efectuarea acestor reevaluri patrimoniale ele
ne-avnd aplicabilitate
datorit
dispoziiilor derogatorii
i care era
n vigoare la momentul
evalurii
HG 403/2000
invocate de nvinuit
, se impune s observm
inaplicabile societtilor
supuse
de
125,8%
la reevaluarea
din 1994
iar
mijloacele fixe
la valoarea
construcii la valoarea
metodologia de
administrative
pentru
n conformitate cu
ele obligau
c , de i
procesului de privatizare
prevederile art
(art 7
n absen
avea nregistrate n
era reglementat
403/2000
ce impunea
ca
de
n baza ratei
prin aceast
urmrindu-se
operaiune aducerea acestora la costul curent sau la valoarea de intrare actualizat n corelare
cu utilitatea bunurilor i cu valoarea de pia a acestora ;
ca i n cazul
fcut
norma
cadru
, respectiv H G
403/2000
i nu a
reevaluare - n baza ratei inflaiei comunicate de Comisia Naional de Statistic - n.n. condiiilor n care
din H G 577/2002
incidena dispoziiilor
autoritile
propunerea
n spe a
dispoziiilor
i ale
ce nu in
din considerente
vnzare a
aciunilor
nvinuitul a indicat
HG 577/2001
de
Legii 137/2002
al
explicit
fr
ns
de necunoa terea
n nici un caz
cadrului normativ cu att mai mult cu ct , potrivit proprilor susineri este din anul 1995 i
n domeniul evalurii ntreprinderilor .
expert A.N.E.V.A.R.
al A.D.S.
avea
patrimoniale ale
nvinuit la
- fac
din Romnia , cu
active
n Bucureti
o valoare a
(1)
la
i Prahova
la
celor 17 construcii
amplasarea acestora
sau
n condiiile n care
n Bucureti i
36.676,79
i fr
avute
de
stabilirea preului
de pornire a pachetului de
deinute de societate
cunotea
alimentar
datorii semnificative ;
- n suprafa total
194.773 EUR
i faptul c
de
- respectiv 19,5
nu se refereau la saivane de oi
mp teren amplasat n
nume , de doar
Buteni
criteriile
proteja interesele
se referea
i , r espectiv (2) a
celor
1.498.131.000 R OL echivalentul a
1,28 USD/mp
n condiiile n care
pe pia liber - lucru pe care l cunotea sau avea posibilitatea facil s l verifice verificnd
anunurile din pres n.n. -
valoare
n cauz
cu
peste
75 USD/mp -
103
pe
de alt parte
cauz
n.n.-
precizat faptul c
la data de 30.01.2008
[ F : VI / 185225]
directorul
care , n declaraia
dat n
dac
toate elementele necesare ntocmirii notei de privatizare - verificare ce trebuia s vizeze n mod
obligatoriu i modalitatea n care societatea a fcut reevaluarea terenurilor , construciilor , a
mijloacelor fixe i a titlurilor de valoare , n cazul n care
solicitate
Buzianu Doina
acea data
-
tr ebuind
martorei
n.n.
constata neregularitti
[ F : IV/ 5055]
dreptului de proprietate avea obligaia de a-l trans mite la A.D.S. mpreun cu un raport al cenzorilor
pentru ca membrii Consiliului de Administraie al ageniei
aprobe
majorarea
capitalului
Cu referire
SCI.C.A.SA Bucure ti
baza unui
evaluarea
ndeplinite
pachetului de
aciuni deinut de
A.D.S.
la
ce
trebuiau
la
nor mativ
reper doar
reglementate de dispoziiile
din HG 577/2002
, respectiv ca
contabil din bilanul anului anterior scoaterii la privatizare a societii comerciale s fie
activul net
treime din activul total al acesteia , n ipoteza nentrunirii acestei condiii instituia public implicat
ur mnd a dispune
HG 577/2002
pentru deter minarea preului de ofert , n confor mitate cu dispoziiile art 74 din
, ntoc mirea unui raport de evaluare de ctre un evaluator autorizat, agreat de ctre
aceasta n baza unei preselec ii, persoan fizic sau juridic, romn ori strin, angajat prin contract care
se ncheie cu societatea comercial sau cu instituia public implicat .
104
reprezentanii
societtii
vederea privatizrii
la
ar fi fost
urmtoarele :
o
ntruct n cazul
imobilizrilor financiare
pentru efectuarea
reevalurii dispoziiile normative nu indicau o dat limit s-a apreciat c aceasta ar fi data
ntocmirii ultimei balane de verificare : 30.04.2003 astfel nct valoarea reactualizat a
titlurilor
de participare de 27.230.989.698 ROL - fa de doar 11.002.690.000 ROL astfel cum era nregistrat
n evidenele contabile ale
nu se puteau lua n
calcul la
o
activ
net contabil
74 din HG 577/2002
(24.937.359.510 ROL)
pia (!!!) ;
(III) Cu referire la
datelor cuprinse
n dosarul
de prezentare a societii :
dispoziiile
articolului
44 din HG 626/2001
ce instituie
rspunderea
ofert a ac iunilor
membri
exist
nu
sau care s
le interzic
art 7 din
returnarea documentaiei
majorare de capital
ntruct nu
Adunarea General a Acionarilor potrivit dispoziiilor legii 31/1990. Pentru aceste considerente , n
105
i ceilali membri
(sub)evaluare a
(1) faptul de ai fi nsu it fr obiec iuni datele neactuale incluse n dosarul de prezentare a societ ii de
administratorii i cenzorii acesteia , (2) de a fi
analizat n raport de aceste date
neactuale ndeplinirea condi iilor de efectuare a evalurii n baza unui raport de evaluare
simplificat i , respectiv (3) de a fi efectuat evaluarea lund ca reper valoarea datoriilor la
costuri curente (2003) iar a elementelor de activ (terenuri , construc ii , mijloace fixe , titluri de
participare) la valoarea lor istoric din anii 1990 , 1994 sau 1998 , fr a ine cont , n nici
un mod , de valoarea de pia a acestora ;
ur meaz a
rspunde pentru :
nu prevedeau
reglementri
dispozi iilor
de ctre nvinuit a
evaluare simplificate
, nu este de natur s
l exonereze de rspundere
al acesteia , nclcarea repetat a dispoziiilor legale din domeniul evalurii patrimoniului societtilor
comerciale supuse procesului de privatizare neputnd avea valoarea unei dezincriminri;
R eaua
credin a
nvinuitului
rezult de asemenea
din
urmtoarele
aspecte punctuale :
faptul c a luat act fr obiec iuni de constituirea
fr
o ter societate
o ncasa
( a) a meniona
pentru
i (b) fr a
analiza
implicaiile superficiei
iar plata
asupra
[ F : VI/ 226305]
nvinuiii
, Svulescu Vlad-Nicolae
condiia
[ F : V/399 530]
faptul c
dreptului de superficie
c a ofertanii
Popa Corneliu
[ F : VI / 185225]
, Sandu Jean
i Mencinicopschi Gheorghe
[ F : VI/ 306351]
CAEN 7310 - cercetare - dezvoltare n tiine fizice i naturale - cerin formal i discriminatorie
n condiiile n care
Bucureti
unei
Nicolae
SCI.C.A.SA
astfel de condiii ;
faptul
[ F : VI/ 306351]
procedurii instituite
for male
doar de
de dispoziiile
imperative
NOTEI
ale
de privatizare
Svulescu Vladaspectul
derulrii
Monitorul Oficial
H.G.
numrul
n calitatea sa de expert
nvinuitul
[ F : V / 303-305]
viza
*
Ene Vica (fost Udrea)
nvinuita
de
pe care
meninerea sa
SCBioprodSA
-semnificativ
att dup
ct i dup
intrarea
privatizarea
i neprocedurale , cenzor
cu privire la
. La
[ F : V/399 530]
numrul 1/31.05.2002
Bucureti
aciuni de ctre
nvinuita a
n perioada respectiv , n
Gheorghe
F : VII/171-172] ,
al
[ F :XI/149- 150 ]
A.G.A.
n domeniul economic
[ F :XI/148,150 ]
Bucureti
superioare
[ F :V/321 ]
ndeplinit funcia
n portofoliul
ei
acesteia
fiind
[ F :XI/ 137]
adjudecarea pachetului de
la o valoare de 75,5 ori mai
mic dect valoarea comercial real a acestuia n condiiile descrise mai sus ;
din
mpotriva sa a
data de 13.12.2007
pedepsite de
[ F : V/ 5-9]
dispoziiile
art 26 cpen
[ F : V/316-317]
prevzute i
nvinuirea
prin ordonana
fiindu-i
adus la
cunotin , mpreun
la data de
107
Pe
Leanc Valentin
numrul 1086/20.11.2007
comunicat
publicat n
ce urmeaz a fi efectuate n
P rintr-o
ntinare scris
putea
n curs al
pentru a-i
[ F : IV/274-287]
Curii
Monitorul Oficial
programul
cauz
, n
cruia
[ F : V/316]
n permanen
punct de
Constituionale a Romniei
F : V/320 ]
dreptul de a
cercetrilor ;
La
de ctre procuror
acest prilej s
cu
data de 12 .11.2008
. Cu acelai prilej
dosarul cauzei
un memoriu
la
[ F : V/ 330 356]
P rin
prin aprtorul
, n vinuita nedorind cu
Gheorghe
ntruct :
su
ales
fi
nvinuita a
depus
la
memoriul
menionat
a fost fcut
confruntarea sa
i Mencinicopschi
pentru a
[ F : VI/87 328-329 ]
finalizarea cauzei
sarcin
prin prezentarea
[ F : V/329 i nd 2 ]
procuror
[ F : V/327]
[ F : V/399 530]
mai sus
nvinuita a ncercat s
Gheorghe
[ F : V/399 530]
ipe
Nicolae- Dan
[ F : V/ 330356]
faptul c
va ncepe procesul
nu i s-a adus
de privatizare
fi reinute
destinat informrii
al societtii
n calitate de cenzor
- susineri ce nu pot
era
i , respectiv ,
corespund prevederilor i
punctuale :
108
o
nvinuitei c onfor m creia
dei este veridic prin prisma relaiilor dintre cei doi , susinerea
Mencinicopschi Gheorghe
[ F : V/399 530]
s fie desemnat cenzor la SCI.C.A.SA Bucureti , n mod cert acest demers al nvinuitului
avut ca premis
Bucureti ce au desemnat-o
de
operaiunea fcnd
impune
al
planul
faptul c
fiind
Privatizare-Concesionare
42158/13.03.2003
Bucureti
Direcia
a cenzorilor
,
demarat
prin naintarea
de
Direcia
adresei numrul
i Industrie
Alimentar
desemnarea ca
i a altor trei
al SC Benefica SA Bucureti
o
actualitatea
selecie
dup desemnarea
SCBioprodSA Bucureti
la
[ F : VII/35]
n funcia
procedura de
A.D.S.
SCGrivcoSA
[ F :XI/148,150 ]
pe de alt parte
datelor cuprinse n
nvinuita
dosarul de prezentare
a confir mat
i n
din 834/1991
elementele de activ la valoarea lor istoric din anii 1990 , 1994 sau 1998
meninnd
realitii
datelor
fiind
puerile n
condiiile
din
declaraia de
confir ma actualittii
de Cercetri
din
, corectitudinii
Alimentare SA
Bucureti ;
o
Chimie AlimentarSA
Bucureti , pentru
nereevaluarea patrimonului
HG
626/2001- ce
prevedeau rspunderea
al SCInstitutul de
societ ii n vederea
art
corectitudinea i actualitatea datelor care stau la baza ntoc mir ii dosarului de prezentare i a calculrii
preului de ofert a ac iunilor n.n
o
, astfel cum a fost
comerciale
care
trebuia
c erin
patrimoniul societtilor
logic i fireasc
condiiile n
de
27,89
109
ori
valoare istoric
la
le cedeze la
i dator ii la
i ar fi
, interesul statului
romn ,
costuri curente-
s ociettilor privatizate
a acestora i nu
metodologia de
v dite ntre
ce impunea ca
reevaluare administrativ
era reglementat
de
la care fcea
ur mrindu-se
pr in aceast
curent sau la valoarea de intrare actualizat n corelare cu utilitatea bunurilor i cu valoarea de pia a
acestora - reaua credin a nvinuitei
semntura sa
valori ale
o v aloarea
, amplasarea acestora
saivane de oi sau
c elor 17 construcii
deinute de societate
n Bucureti i Buteni
nu se refereau la
o valoare a
celor 36.676,79
mp teren , amplasat n
1 .498.131.000 ROL
sau avea posibilitatea facil s l verifice verificnd anunurile din pres n.n. -
efectuat
cu
n cauz
peste
194.773
valoarea de pia a
i faptul c
se tranzacionau
n suprafa total
rezultnd
75
USD/mp
- valoare
terenurile n zon
de nvinuit ;
o
n fosta sa calitate de
nvinuita
c reia
care s i faciliteze
de a
controla
preedinte al
n mod evident
cunotea
pe terenurile
privatizare n condiii
director economic i
al SCInstitutul de
GRIVCO
c a cenzor a
derularea
deineau n
societtii
fiind
procesului de
110
*
Marinescu Grigore
superioare
fost
nvinuitul
are XX
n domeniul economic
de ani
administrator al
de prestri
nvinuitul
servicii
Petre Alexandru
. Din considerente
de asisten contabil
n condiii netransparente
numrul 1/31.05.2002
de
pentru
transformarea institutului
A.G.A.
calitate
a asigurat mpreun cu
[ F :VI/ 72,73]
servicii
[ F : VI/ 5687]
studii
n baza contractului
SCBeneficaSA Bucureti
hotrrii
iar ulterior , n
[ F :XI/154]
numrul 34/29.12.2000
avnd
[ F :V/363]
asociat i
dup
ei n portofoliul
i neprocedurale , n baza
[ F : VII/171- 172]
cenzor al SC Institutului de
Bucureti
numrul
40/06.06.2002
derulat-o
[ F :VI/ 76]
n baza contractului
, semnificativ
cu privire la
privatizarea acesteia
la
- n luna aprilie
- fiind recompensat
[ F :XI/ 137]
servicii
relaiile strnse pe
fiind meninerea sa i a
n portofoliul A.D.S.
societtii
de prestri
2003
n acest mod
att dup
ct i dup
comercial real
acestuia
mpotriva
ordonana din
sa a
data de 13.12.2007
prevzute i pedepsite de
dispoziiile
fost nceput
[ F : V/5-9]
nvinuirea
[ F : V/359-360]
prin
a cpen
fiindu-i
urmrirea penal
iniial
10 lita
adus la
din Lg 78/2000 cu
cunotin ,
mpreun cu
la data de
Pe
Mihalache Vlad-Adrian
[ F : V/362]
cruia
, n
Curii
111
Constituionale a Romniei
numrul 1086/20.11.2007
publicat n
n permanen
comunicat
ce urmeaz a fi efectuate n
programul
cauz
[ F : IV/314-355]
La
s-au
nvinuit
V/395]
data de
prin prezentarea
07.11.2008
de ctre procuror
aprare
din 10.11.2008
fost
. Ulterior
[ F : VI/61]
sarcin
nu se
ntruct :
nici un rol
nu tie
acesta va fi
vreo
[ F : VI/ 5687]
un memoriu
finalizarea cauzei
final
ca re
;
nu a jucat
SC I.C.A. SA
sale ca cenzor ,
nu
fr a cunoate
memoriul
depus
dup
normele n vigoare i nu
societtii ,
patrimoniului societii
n care a susinut c :
responsabilitate
ales
n calitate de cenzor al
depus n dosarul
nlesneasc
Sandu
[ F:
propunnd n
[ F : V/ 330356]
fa de
consider
colaborarea
la
Bucureti ,
declaraia sa
nvinuitul a susinut
F : V/364-370 ]
putea
pentru a-i
n curs al
finalizat cercetrile
Jean-Ctlin
Monitorul Oficial
erau de
nu
a avut
vederea privatizrii
- susineri ce nu pot
fi reinute
faptul c
Privatizare-Concesionare
42158/13.03.2003
Bucureti
[ F : VII/35]
la
procedura de
selecie
a cenzorilor
prin naintarea
demarat
adresei numrul
i Industrie
de
Alimentar
desemnarea ca
112
cenzori a
nvinuitului
i a altor trei
indubitabil
acestuia de a
nvinuitul
, indic n mod
i a
conducerea
societi a unor persoane prin inter mediul crora s controleze procesul de pregtire a societ ii n
vederea privatizrii .
o
datelor cuprinse n
societatea
nvinuitul
dosarul de prezentare
a confir mat
i n
contabil , dei
meninnd
elementele de activ la valoarea lor istoric din anii 1990 , 1994 sau 1998
actualitatea
a interogatoriului
SCInstitutul
de Cercetri
Alimentare SA
[ F : VII/110]
iar tabelul
nu ar avea nici o
precum i
declaraia
din data de
documentaiei de privatizare
- s usinerile
Bucureti ;
pot fi reinute , avnd n vedere
confor m
datelor
crora
nlesneasc
procesul de privatizare
societtii
ntruct
(a)
sa din interpretarea
dispoziiilor
art 72 al 1
lit c
din HG
i (b) vizarea celor dou documente s-a fcut n condiii de legalitate n condiiile n
care cenzorii nu aveau atribuii pe linia reevalurii patr imoniului iar dispoziiile
obligatorii
ar fi fost de
fiind de
HG 403
nu erau
o
rspunde rea sa , n calitate de cenzor
al SCInstitutul de
Chimie AlimentarSA Bucure ti , pentru
nereevaluarea patrimonului societ ii n vederea
privatizrii n conformitate cu dispozi iile art 7 din HG 834/1991 , este atras de dispozi iile
art 44 din HG 626/2001- ce prevedeau rspunderea administratorilor societtii pentru realitatea,
corectitudinea i actualitatea datelor care stau la baza ntocmirii dosarului de prezentare i a calculrii
preului de ofert a ac iunilor n.n - sus inerea sa potrivit creia nu a cunoscut
faptul c
societatea se afl n portofoliul A.D.S. fiind pueril n condi iile n care ndeplinea func ia de
cenzor al societii din data de 06.06.2002 i a avut acces n calitatea pe care a avut-o la toate
documentele acesteia ;
113
stabilirea coeficientului cumulat de inflaie trebuia luat ca reper data ultimei reevaluri
i nu inflaia pe ultimii trei ani aa cum susine nvinuitul ;
o
o valoare a
, amplasarea acestora
saivane de oi sau
deinute de societate
c elor 17 construcii
n Bucureti i Buteni
nu se refereau la
o valoare a
celor 36.676,79
mp teren , amplasat n
valoarea de pia a
1 .498.131.000 ROL
terenurile n zon
sau avea posibilitatea facil s l verifice verificnd anunurile din pres n.n. -
se tranzacionau
efectuat
cu
n cauz
peste
75
USD/mp
- valoare
de nvinuit ;
o
*
Mencinicopschi Gheorghe
nvinuitul
are
XX
de ani
, studii superioare
n domeniul chimiei
nfiinate
[ F : VI 484504]
impus desemnarea
sa
ca director
general al societii
nou
de membru al
numrul 3/10.01.1995
Academiei de tiine
Agricole i
general al institutului
. Dup
trecerea acesteia
a fost numit
[F:V/434]
de ctre
transformarea
I.C.A.
impun
desemnarea
privatizare a
la o valoare de 75,5
mpotriva sa a
data de 06.09.2007
[ F : V/ 1-4]
adjudecarea
ori mai mic
deinnd n cadrul
cu ajutorul crora
conducerea
, pentru
, actualmente
raportat la art 10
a cpen
art
248 cpen cu trimitere la art 248 ind 1 cpen cu aplicarea art 75 lit
63 al 1 din Lg 21/96 m
- nvinuirea
schimbarea
, prin
fiindu-i
adus la
cunotin ,
la
[ F : V/ 402-403]
U lterior
, art 26
ncadrrii juridice a
n sarcin n
art
26 cpen
s-a
[ F : V/ 5-9]
raportat la art 10
dispus
infraciunile
lit a din Lg
78/2000m cu aplicarea art 41 al 2 cpen i art 75 lit a cpen , art 26 cpen raportat la
art
75 lit a cpen
41 al 2 cpen i art
extinderea
[ F : V/ 13- 15]
[ F : V/ 411-412] .
s-a
dispus schimbarea
infraciunile
ncadrrii juridice a
a din Lg 78/2000m
respectiv art
248 cpen
cu
aplicarea
n sarcin n
art
[ F : V/ 20-29]
75 lit a cpen
75 lit a cpen ,
i ,
extinzndu-se
Pe
aprtorul su
dispoziiile
ales
[ F : V/ 429];
[ F : V/ 410]
fost asistat
cruia
comunicat
prin prezentarea
La
[ F : IV/180-198]
data de
programul
n curs al
pentru a-i
putea
, n conformitate cu
Curii Constituionale a
actelor de urmrire penal
11.11.2008
de ctre procuror
juridic de
n permanen
la efectuarea acestora
pe baz de proces
s-au
finalizat cercetrile
fa de nvinuit
.
[ F : V/530]
116
solicitat probe
noi n aprare .
A doptnd
ncercat , n
23.01.2008
cele
pn
dou
profesorului distrat
postura
[ F : V/413-427 ]
la ridicol
date n prezenta
respectiv 13.10.2008
cauz la datele de
s
[ F : V/ 430-434]
nvinuitul a
impun versiunea
potrivit creia el s-ar fi ocupat n cadrul institutului exclusiv de aspectele legate de cercetare
, chestiunile
etc n.n. -
fiind
decedat la
de asemenea
cipriot
constituirea superficiei ,
decise
data audierii
c :
asocierea
Compania
Institutului
Crescent
de Chimie Alimentar
cu firma
la
infiiinarea
iar I.C.A.
respectivelor imobile,
nu tie
pentru
institut ,
nu a avut nici o
ctre GRIVCO
nu a
a aprobat
oricum nu
pe considerentul c
construcia
nu tie :
i a cenzorilor ,
cine
nu cunotea
cine a
faptul c
nu a avut
decizia A.D.S. de
cercetarea n domeniul
industriei alimentare
n acest domeniu
nu a
avut
fizice
documentaie la A.D.S.
Bucureti pentru a
cunotea
aib
studii de
ntocmirea
, alimentului , alimentaiei si
la momentul
i , respectiv
a include
ca obiect de
pe
nu
faptul c
Bucureti ,
fi reinute
, Sin Gheorghe
[ F : V/ 125145]
rezult faptul c
Agapie T oader
[ F : IV/ 139]
[ F : VI/ 352375]
deciziile manageriale
i Spulber Eugenia-Paula
[ F:
i ale nv inuiilor
documente de ctre
ceilali doi
potrivit
la
pe terenurile
institutului
SCGrivcoSA Bucureti
datelor contabile
Institutul
de Chimie
SCBioprod SA
Bucureti
de doar
[F: III/105]
iar aceast
societate a nregistrat
dup
valoarea
aportului I.C.A. la capitalul social al acestei fir me a fost subevaluat la fiecare operaiune de majorare
de capital -
la data declanrii
procesului
de privatizare (16.07.2003)
de
12.186.880.000 ROL ( 329.063 EUR)- de 16,39 de ori mai mic dect valoarea de piaa a acestuia
de
292.610.883.860 ROL ( 5.394.165 EUR) = > este evident faptul c scopul real al asocierii era
construciile
i de a
patrimoniul societii
acestuia ,
diminua
iar pe de alt
n acest mod
exploata
n folosul
greva
cu sarcini
parte de a
interesul altor
posibili investitori
Chimie Alimentar
a
faptul c a
achiesat
statutul de
subordinea A.S.A.S
la transfor marea
legislativului
fr obieciuni
, indic
instituie
Institutului
prin intrarea
de
n vigoare
Semnificativ
nvinuitului
Sin Gheorghe
demersurile pentru
Bucureti
care
faptul c el a
putea
[ F : VI/ 352375]
pentru a
avea
i (b)
era de notorietate
I.C.A
n favoarea
susine activitatea
n fapt privatizarea
de cercetare;
prin vnzarea
de Chimie Alimentar , au fost afectate inclusiv interesele patrimoniale ale institutului ce deinea o
cot parte
firmei
ce suportase
integral
a achiesat
i din faptul c
i o parte a
SCGrivcoSA Bucureti
comercial real
costurile investiiei
.
a
a
i director
construciilor
I.C.A fr
a fi
ncasat
contravaloarea lor ;
n ce privete implicarea
sa
desemnarea
SC I.C.A. SA
netransparent
Bucureti
aceasta
rezult din :
o
cruia
declaraia nvinuitului
Sin Gheorghe
potrivit
[ F : VI/ 352375]
i-a propus
n anul 2002
declaraia martorului
Consiliul de Administraie al
societii fr a-i
memoriul depus
o
(fost Udrea)
[ F : V/ 313329]
Stroia Alexandru-Lucian
i-a comunicat
142148]
pe care l cunotea
IV/
[ F:
propunerea
de
pentru a fi desemnat ca
ctre nvinuitul
Mencinicopschi
faptul c
procedura de
selecie
numrul
42158/13.03.2003
Bucure ti
Alimentar
Direcia
la
[ F : VII/35]
i Industrie
DGAIA , prin
meninerea n
componena
C.A. a
VI/ 376401]
desemnarea ca cenzori ai
Petre Alexandru
V/ 313329]
[ F : VI/ 5687] ,
i Safta Mihaela
iniiativa
Marinescu Grigore
[ F : VI/ 185225]
[ F:
[ F : V/ 357398] ,
[ F:
nu tie :
cine a avut
cine a
redactat proiectul de hotrre i contractul de superficie si nici cum a intrat n posesia lor de i admite c el a fost cel care le-a cerut nvinui ilor Baciu Constantin [ F : V/ 125145] i Sin
Gheorghe
[ F : VI/ 352375]
institutului
redeven a
caracter lor
c nu i
contraditoriu
amintete
- i
s le semneze- n.n.
c ine a
- frizeaz
r idicolul
c
prin
ce a
s fie pr ivatizat
conveniei reprezentarea
juridice pe care
implicaiilor
nu a
superficiei
, nu tia
la
r spunderea sa , n calitate
de
r eprezentant al
Academiei
de tiine
SCInstitutul de Chimie AlimentarSA Bucureti pentru (a) nemajorarea capitalului social cu valoarea
reactualizat
a terenurilor
confor mitate
cu
dispoziiile
HG
577/2002
i (b)
(2) art
corectitudinea i actualitatea datelor care stau la baza ntocmirii dosarului de prezentare i a calculrii
preului de ofert a aciunilor n.n. , (3) art 6 din HG 626/2001 - ce stabileau n sarcina
administratorilor societti obliga ia de a convoca adunarea general extraordinar a acionarilor i de
a nregistra majorarea capitalului social decis de AGEA la oficiul registrului comerului
respectiv (4) art 113 din Lg 31/1990 - ce
abilitau exclusiv
A.G.E.A. de a
- n.n i
aproba operaiunile
120
de majorare a
calitatea sa
capitalului social
Cu referire la acela i
, nvinuitul cunotea
n mod evident
valoarea
fie pentru a
proteja n acest mod interesele SCGrivcoSA Bucureti , fie pentru a- i ur mri propriile interese legate
de participarea sa , n nume propriu , la licitaia organizat
n ce privete implicarea
sa
de A.D.S. ;
decizia A.D.S. de
s aib
de dezvoltarea acestuia n
din
adresa
numrul
861/10.07.2003
, includerea n
ca obiect de activitate
a include n
interesat
caietul de sarcini al
cele dou
, n calitatea sa
de director general i
nvinuitul
datelor cuprinse n
ntoc mirea
i naintarea
preedinte al Consiliului de
a semnat adresa
[ F : V/III/106 108]
, ca din ntmplare , cu
numrul 765/19.06.2003
dosarul de prezentare
a confir mat
i n
prin
for mularul de
meninnd
n scopul de a da
cu
n condiiile descrise
;
o
[ F : IV/4649]
A.D.S. va vinde
la acel moment
i nici de
o cunotea
ai contraoferta
promovat n
perioad 1991-
sale de la GranatiBank SA
i
, Banc Post SA
[ F : IV/449-462]
Banca Romneasc SA
anul 2003
IV/514-518]
nu
[ F : IV/471-513]
, n
[ F : IV/444]
iar conturile
, Ing Bank SA
[ F : IV/464-469]
[ F:
perioadei 12.08-10.12.2003
[ F : IV/475-476]
alimentat
n numerar cu sumele de
18.030.000 ROL (12.08.2003 ) i , respectiv 314.200.000 ROL (01.09.2003 necesare participrii sale la
licitaie - sume retrase tot cash
la
dup licitaie
, fiind promovat pe
preedintelui PUR
Dan
Voiculescu ;
o
dovedete faptul c
ntreaga sa activitate
acionat ntotdeauna
managerial
preedintelui PUR -
rezult
- [ F : VI/ 3,34]
procesului
verbal de predare/primire
al SCI.C.A.SA Bucure ti
cuno tea n mod evident faptul c nu avusese loc predarea de ctre SCGrivcoSA Bucureti
celor dou echipamente - destinate activittii de cercetare de care s-a artat exclusiv interesat (!!!);
o
acestea sunt
n stare excelent -
n condiiile n care
[ F : X/50-53]
i , respectiv , 06.05.2004-
predarea lor ctre beneficiarul final a avut loc abia la data de 23.06.2006 - [
o
capitalului social
prevederile
i de predarea efectiv a
iar
[ F : X/54-56]
F : X/71-74] ;
condiionau
majorrile
evident de nvinuit
delegat a
amnat
dup ce judectorul
21.04.2004 i 05.05.2004 -
[ F : X/4-6]
Voiculescu Dan
dovedesc
n ceea ce privete
de a promova
SCGrivcoSA Bucureti
din
preedintele P.C. -
controlul
- astfel :
a achiesat
fr rezerve la decizia
ilegal a
reprezentanilor SCBioprodSA Bucureti de a vinde ctre Grivco SA Bucureti a unui numr
de trei imobile aflate n proprietatea institutului , respectiv centrala termic, cldirea postului de
trafo, staia de pompare i evacuare a apei fr ca I.C.A. s ncaseze contravaloarea acestora ;
123
124
Consideraii
finale
dispariie
modul n care a
partid
nvinuitului
credin a
statului romn
n interesul
institutului
fiind lipsit de
pachetului de aciuni
al crui
rezult
not de
a salvat
indubitabil din
propriilor firme
i , respectiv , din
salariat era
exploateze activele
Institutului
printr-un
- faptul
exista posibilitatea
deruleze
obiectului de activitate a
de ctre A.D.S.
al societtii
dea
nediscriminatoriu
de Chimie Alimentar
activitate
ncercat
i-a facilitat
transparent i
acreditnd
, reaua
n detrimentul evident al
faptul c
Dei
investiii i
menin obiectul de
Bucureti .
*
Panti Sorin
nvinuitul
aciunea penal
la data de 08.09.2006
asociere la
sale la licitaia
n dosarul
regimul pieei de
. La data participrii
[ F :VI/8 ]
n domeniul economic
i ulterior
, dup
adjudecarea
licitaiei
devenind
societii preluate -
concursul dat
la
adjudecarea pachetului
cu un pre
numrul
Partidului Conservator
A808/13.03.2008
- Daniela Popa
comunicat
de
pentru
De
preedintele n
la solicitarea
125
D.N.A.
faptul c
din data
de 17.09.2007
Permanent
mpotriva sa a
data de 13.12.2007
pedepsite de
era menionat
20.092007
dispoziiile
art 26 cpen
-
mpotriva sa a
data de 0 6.09.2007
art
nvinuirea
fost nceput
[ F : V/ 1-4]
fiindu-i
adus la
iniial
urmrirea penal
data de 20.09.2007
[ F : V/ 402-403]
U lterior
- nvinuirea
n infraciunea
art 10
adus la
art 26
cunotin ,
s-a
[ F : V/ 20-29]
la
dispus
extinzndu-se
cu aplicarea art
mpotriva
cercetrile
75 lit a cpen
sa
pentru
Pe
nu da declaraie n cauz
aprtorul su ales
n permanen
[ F : IV/222-238]
svrirea
aceai
infractiunii
[ F : VI/ 48,49] .
[ F VI/5]
comunicat
, prin
- n.n.
Dumitracu Lucian
raportat la
i s-a
rezoluia
dispoziiile
prin
248 cpen cu trimitere la art 248 ind 1 cpen cu aplicarea art 75 lit a
cpen
ctre procuror
fiindu-i
ncadrrii juridice a
raportat la art
la data de
248 cpen cu trimitere la art 248 ind 1 cpen cu aplicarea art 75 lit
schimbarea
cunotin , mpreun
63 al 1 din Lg 21/96 m
prevzute i
[ F VI/3-4]
ordonan
al Biroului
prin ordonana
[ F : V/ 5-9]
a cpen
formaiunii
ca membru
din
site-ul oficial al
din
acesta
- [ F : V/ 436]
pe
, n conformitate cu
Curii Constituionale a
n curs al
pentru a-i
putea
126
nvinuitul
a fost
ntiinat n scris
la datele de
03.11.2008 orele
- dnd curs
[ F VI/54,55]
15.00
doar ultimei
de
13.11.2008
i , respectiv
[ F VI/52]
invitaii cnd a
10.00
Interesat
printr-o
licitaie
EUR
pia
sus
fiind s nu
pachetul
[ F VI/55]
au fost
de aciuni
finalizate procedural ;
SCGrivcoSA Bucureti a
netransparent
reuit
al SCI.C.A.SA Bucureti ce
7.900.929 EUR
implicarea sa
s achiziioneze
i discriminatorie de la A.D.S.,
cu
doar 104.730
avea
o valoare de
cercetrilor de dreptul de a nu
o
Voiculescu Dan
Gheorghe
[ F : VI 484504]
[ F : V/399 530]
procedurii la
termenul convenit
un termen
- ce a absentat
solicitat
Dumitracu Lucian
procesului verbal
11.11.2008 orele
nvinuitului s se
orele
pentru a asigurarea
sa
, respectiv :
, Sandu Jean-Ctlin
vinovia
, mpreun cu
nvinuiii
Mencinicopschi
SCGrivcoSA
[ F : VI/ 226305]
127
V/399 530] la licitaia organizat de A.D.S (a se vedea sub acest aspect analiza poziiei procesuale
a acestuia din urm ) ;
o
faptul
de a fi
achiesat n calitatea sa de membru al
Consiliului de Administraie al SCI.C.A.SA Bucureti , post privatizare , la meninerea n funcia
[ F : V/399 530]
o
materialitatea ntregii
operaiuni prin care , angajai ai
statului romn , prin nclcarea atribuiunilor de servicciu i a normelor legale n vigoare au
facilitat cumprarea de ctre SCGrivcoSA Bucureti a pachetului de aciuni deinut de A.D.S.
la SCI.C.ASA Bucureti la un pre de garsonier - pies de teatru la care , prin poziia sa
n cadrul firmei i a formaiunii politice conduse de Voiculescu Dan , nvinuitul nu putea fi n
nici un caz un simplu figurant ;
ntoc mit
faptul c a
-[
rezult
F : VI/ 3,34]
procesului
n fals
din
verbal de
urmtoarele aspecte
punctuale :
o
Bucureti
semnatar al contractului
[ F : X/50-53]
i , respectiv , 06.05.2004 -
capitalului social
amnat
[ F : X/54-56]
a avut
iar predarea l or
- [ F : X/71 -74] ;
ctre
predarea
din
- [ F : VI/ 12--13]
condiionau
majorrile
dup ce judectorul
21.04.2004 i 05.05.2004-
[ F : X/4-6]
*
Petre Alexandru
superioare
n domeniul
administrator al
prestri
servicii
27
nvinuitul
are XX
economic
de ani
[ F :VI/ 62]
. n calitatea sa de
34/29.12.200027
avnd
[ F :VI/ 72,73]
studii
asociat i
baza contractului
de
a asigurat mpreun cu
servicii
[ F : V/ 357 398]
ce
SCBioprodSA Bucureti pe
hotrrii
A.G.A.
[ F: XI/
construite de
pentru
193]
de asisten contabil
n condiii netransparente
numrul 1/31.05.2002
i neprocedurale , n baza
[ F : VII/171- 172]
cenzor al SC Institutului de
Bucureti
numrul 40/06.06.200228
derulat-o
[ F :VI/ 76]
n baza contractului
, semnificativ
cu privire la
privatizarea acesteia
la
n portofoliul A.D.S.
societtii
[ F :XI/ 137]
- n luna aprilie
- fiind recompensat
servicii
relaiile strnse pe
fiind meninerea sa i a
de prestri
2003
n acest mod
att dup
ct i dup
comercial real
acestuia
mpotriva
ordonana din
sa a
data de 13.12.2007
prevzute i pedepsite de
dispoziiile
fost nceput
[ F : V/5-9]
nvinuirea
fiindu-i
Pe
cu
[ F : VI/61]
adus la
crora
dispoziiile deciziei
mpreun cu
la data de
Leoanc Valentin
[ F : VI/60]
, n conformitate cu dispoziiile
Curii
Constituionale
Romniei
nvinuitul
din Lg 78/2000 cu
cunotin ,
10 lita
[ F : VI/58- 59]
prin
a cpen
urmrirea penal
iniial
ce e ra la acea dat
1086/20.11.2007
n permanen
membru
Mencinicopschi Gheorghe
Mihalache Vlad-
n Consiliul
Bucureti de ctre
[ F : V/399 530]
129
programul
n curs al
pentru a-i
putea
La
data de
prin prezentarea
07.11.2008
de ctre procuror
n aprare
confruntarea sa cu nvinuita
. Ulterior
, la data de
un memoriu
finalizarea cauzei
fost
i , respectiv
consider
colaborarea
nu tie
n calitate de cenzor al
nu a jucat
SC I.C.A. SA
sale ca cenzor ,
nu
memoriul
depus
dup
normele n vigoare i nu
societtii ,
patrimoniului societii
n care a susinut c :
fr a cunoate
nlesneasc
la
depus n dosarul
vreo
i Sandu Jean-Ctlin
acesta va fi
natur s
[ F : VI/ 185225]
[ F : V/ 330356]
propunnd
Bucureti ,
[ F:
declaraia sa
nu se
ntruct :
nici un rol
care a
nvinuitul a susinut
[ F : VI/61]
sarcin
final
F : VI/ 63-69 ]
fa de
[ F : VI/86,87]
depus
[ F : IV/274- 287 i ,
finalizat cercetrile
Safta Mihaela
s-au
VI/85]
cauz
nvinuit
ce urmeaz a fi efectuate n
erau de
nu
a avut
vederea privatizrii
- susineri ce nu pot
fi reinute
cenzori a
faptul c
Privatizare-Concesionare
42158/13.03.2003
Bucureti
[ F : VII/35]
la
procedura de
selecie
a cenzorilor
prin naintarea
i a altor trei
de
adresei numrul
i Industrie
nvinuitului
demarat
Alimentar
desemnarea ca
nvinuitul
130
indubitabil
acestuia de a
, indic n mod
i a
conducerea
societi a unor persoane prin inter mediul crora s controleze procesul de pregtire a societ ii n
vederea privatizrii .
r spunsurile
sale
ntrebrile numerele 2, 4 ,5 i 6
la
a preciz at
[ F : VI/ 185225]
de Cercetri
ale
fiind
c u reprezentanii SC Grivco SA Bucureti i cel care i-a cerut s semneze for mularul de
o
datelor cuprinse n
societatea
nvinuitul
dosarul de prezentare
a confir mat
i n
contabil , dei
meninnd
elementele de activ la valoarea lor istoric din anii 1990 , 1994 sau 1998
actualitatea
a interogatoriului
SCInstitutul
de Cercetri
Alimentare SA
[ F : VII/110]
iar tabelul
nu ar avea nici o
precum i
declaraia
din data de
documentaiei de privatizare
- s usinerile
Bucureti ;
confor m
datelor
crora
nlesneasc
procesul de privatizare
societtii
ntruct
(a)
sa din interpretarea
dispoziiilor
art 72 al 1
lit c
din HG
i (b) vizarea celor dou documente s-a fcut n condiii de legalitate n condiiile n
care cenzorii nu aveau atribuii pe linia reevalurii patr imoniului iar dispoziiile
obligatorii
ar fi fost de
fiind de
HG 403
nu erau
o
rspunde rea sa , n calitate de cenzor
Chimie AlimentarSA Bucure ti , pentru
nereevaluarea patrimonului
al SCInstitutul de
societ ii n vederea
131
privatizrii n conformitate cu dispozi iile art 7 din HG 834/1991 , este atras de dispozi iile
art 44 din HG 626/2001- ce prevedeau rspunderea administratorilor societtii pentru realitatea,
corectitudinea i actualitatea datelor care stau la baza ntocmirii dosarului de prezentare i a calculrii
preului de ofert a ac iunilor n.n - sus inerea sa potrivit creia nu a cunoscut
faptul c
societatea se afl n portofoliul A.D.S. fiind pueril n condi iile n care ndeplinea func ia de
cenzor al societii din data de 06.06.2002 i a avut acces n calitatea pe care a avut-o la toate
documentele acesteia ;
o
stabilirea coeficientului cumulat de inflaie trebuia luat ca reper data ultimei reevaluri
i nu inflaia pe ultimii trei ani aa cum susine nvinuitul ;
o
o valoare a
c elor 17 construcii
deinute de s ocietate
valoarea de pia a
132
acestor imobile
, amplasarea acestora
saivane de oi sau
n Bucureti i Buteni
celor 36.676,79
mp teren , amplasat n
nu se refereau la
o valoare a
i faptul c
1 .498.131.000 ROL
sau avea posibilitatea facil s l verifice verificnd anunurile din pres n.n. -
se tranzacionau
efectuat
cu
n cauz
peste
75
USD/mp
- valoare
terenurile n zon
de nvinuit ;
actualitatea datelor
date ob inute
din
prin nclcarea
dispozi iilor art 7 din HG 834/1991 i art 143 din HG 577/2002 - n.n. - nvinuitul a facilitat evaluarea
de ctre A.D.S a pachetului de aciuni
n valoarea unui raport de evaluare simplificat i ,
implicit , adjudecarea prin licitaie a acestuia de ctre SCGrivcoSA Bucureti la un pre de
75,5 ori mai mic dect valoarea comercial real a acestuia ;
*
Pop Flavius-Adrian
nvinuitul
n domeniul juridic
[ F :VI/108 ]
ndeplinit
(M.C.T.I.)
,
ef
iar din
succesiv funciile de
condus
[ F : VI/ 226305]
- fostul su coleg de la
apoi
director general
consilier juridic la
succesiv funciile de
consilier juridic ,
n cadrul A.V.A.S
- funcie pe care
ndeplinete i n prezent .
din
mpotriva sa a
data de 08.01.2008
i pedepsite de
[ F : V/ 10-12]
dispoziiile
art 26 cpen
-
[ F : VI/106-107]
prevzute
nvinuirea
prin ordonana
fiindu-i
adus la
cunotin , mpreun
la data de
.
133
Pe
Bugnariu D nu Ioan
numrul 1086/20.11.2007
La
prin prezentarea
publicat n
ce urmeaz a fi efectuate n
data de
03.11.2008
de ctre procuror
formulat
plngere
U lterior
cauz
Curii
Monitorul Oficial
programul
n curs al
pentru a-i
[ F : IV/215-221]
putea
fa de nvinuit
.
[ F : VI/148]
cruia , n
[ F : VI/ 109]
n permanen
comunicat
punct de
Constituionale a Romniei
actelor de urmrire penal
nvinuitul a
aspectul nclcrii
dreptului la aprare
date i documente
nu ar fi existat
cpp -
plngere
respins
pe considerentul c :
referatul
numrul 161/VIII/I/2007
la baza
su
penal
administrat n cauza
, inclusiv a
nsuit n totalitate
i aprtorul
de
n
a-i
fiind
i de a propune probe
declaraia sa
data de 11.06.2007
i, respectiv , al faptului c
[ F : I/ 10]
ctre procuror
[ F : VI/305 ind 6 -
ca
pe
nvinuitul a susinut
ntruct
c
:
[ F : VI/ 110-118 ]
nu se
consider
nu a
avut nici o
134
nu
SC Institutul
a avut
vederea privatizrii
de Cercetri
n legtur
Alimentare SA
cu desemnarea sa n
i , respectiv ,
nici o
- susineri ce
nu pot
fi reinute
patrimoniului societii n
punctuale :
ntoc mirea
documentaiei de
a c onfir mat
prezentare
i n
actualitatea
datelor cuprinse n
a interogatoriului
a semnat
din data de
cenzorilor societii
Juridice exclud
elementele de
11.03.2008 n.n.-
[ F : VII/110]
tabelul cu
nu ar avea
nici o
nu efectuase
activ la valoarea lor istoric din anii 1990 , 1994 sau 1998
rspunsul la ntrebarea numrul 13
dosarul de
declaraia
de Cercetri
Alimentare SA
Bucureti
normele interne ale A.D.S. ca element component obligatoriu al documenta iei de privatizare
n rspunsul su la
prezentat
cu desemnarea sa
adresa
numrul
22576/10.04.2003
interogatoriului din
: VI/ 306351]
revin
ntrebarea numrul 5 a
[ F : VII/ 46]
[ F
explicit c
s
o
Administraie
[ F : VII/ 63 ]
cu
operaiunii la Oficiul
al SCInstitutul
de
Chimie AlimentarSA
Bucureti
pentru
(a)
577/2002 i (b)
nereevaluarea patrimonului
societii n
135
pentru majorarea capitalului social cu valoarea terenului realizat ntr-un alt mod dect cel stabilit
de dispozi iile art 143 din acela i act normativ n.n.
ce
prevedeau
rspunderea
societ ii pentru
administratorilor
realitatea, corectitudinea i
actualitatea datelor care stau la baza ntocmirii dosarului de prezentare i a calculrii preului de ofert
a aciunilor
i respectiv ,
n.n. -
- ce stabileau n sarcina
- n.n
*
Din
rezult
faptul c
nvinuitul
prietenie cu
urmndu-l pe acesta
iar ulterior
la
o perioad a
Sandu Jean-Ctlin
la
pentru
[ F : VI/ 226305]
- dup numirea
A.D.S.
dat la
adjudecare
pachetului
de
aciuni
n acest
de
ctre
SCGrivcoSA Bucureti
relaia sa de
ajutorul
n mod evident de
influenat
Voiculescu Dan
mod
aceasta a fost
nvinuitului
actualitii
datelor
din dosarul de
*
Popa Corneliu
[ F :VI/165]
nvinuitul
. n perioada 2002-2005
a ndeplinit funcia de
preedinte al
membru al P.S.D. - filiala Timioara . Ulterior plecrii sale din A.D.S. nu a mai
data de 06.09.2007
pedepsite de
mpotriva sa a
[ F : V/ 1- 4]
dispoziiile
fost nceput
urmrirea penal
prin
rezoluia din
prevzute i
cpen i art 248 cpen raportat la art 248 ind 1 cpen cu aplicarea art 41 al 2 cpen i art
136
nvinuirea
fiindu-i
[ F : VI/162-164]
dispus schimbarea
art 41 al 2 cpen i
adus la
mpreun cu
la data de
24 .09.2008
[ F : V/ 2-28]
dispoziiile
art
s-a
infraciune
Ulterior
sale , nvinuitul
audierii
numrul 1086/20.11.2007
publicat n
n permanen
efectuarea acestora
[ F : IV/239-241]
La
fost asistat
juridic de
programul
[ F : VI/165 i nd 1]
comunicat
din Lg 78/2000 cu
cunotin ,
juridic
prevzut i pedepsit de
10 lita
n curs al
pentru a-i
putea
ce
data de
04.11.2008
nvinuit
prin prezentarea
de ctre procuror
VI/184]
s-au
finalizat cercetrile
fa de
[ F:
La
din
F : V/46]
Administraie
sarcin
faptul c
svrirea
potrvit art
13
Regulamentul de Organizare i
competena
i , respectiv
comerciale
de a stabili
preul de ofert
- al crui preedinte
revenea exclusiv
Consiliului de
aprobrii notei de
privatizare ;
VI/177 ]
nvinuitul a susinut
ce i se rein n sarcin
declaraia
c
nu se
ntruct : nu a
[ F
Bucureti
, nu a
cum
trebuia fcut
i nu cunotea
137
faptul c
n cazul SCI.C.ASA
nu a
, nu cunotea faptul c
un mandat special
ntocmirea
pe care i-a
[ F : VI/ 306351]
iar
Svulescu Vlad-Nicolae
documentaiei de privatizare
i nici n decizia de
cunoscut
solicite
evaluare a societtii n
instituite
decide
din Lg 268/2001
avea
ndeplinirea
dup
- susineri ce
nu pot
interogatoriului
privatizarea
SCI.C.ASA
Bucureti
societtii printr-un
, deciziile
s ale
obligaiilor
de serviciu
, legate de : evaluarea
[ F:
declanarea
procesului de
privatizare fr
268/2001 , nclcarea
neprocedural a
- indic
indubitabil
facilita
interogatoriului
la un pre , aa cum am
ctre
care
au
favorizat n
Voiculescu Dan
De altfel
[ F : VII/168]
artnd c , din infor maiile pe care le-a aflat ulterior a tras concluzia c
ar fi fost
[ F : VI/ 226305]
, bazndu-i
Svulescu Vlad-Nicolae
susinerile
[ F : VI 484504]
cu
artat mai sus , de 75,5 or i mai mic dect valoarea comercial real a acestuia .
nvinuitul a admis par ial
fi
VII/168]
i , respectiv ,
inclusiv
[ F : VI/ 306351]
i al nvinuitului
pe evoluia profesional
Partidului
Conservator ;
o
[ F : VII/168]
interogator iului su c
nu ar fi
n favoarea
138
SC Grivco SA Bucureti
n condiiile
n care
o
1.19
societatea
ur ma s se privatizeze - s usinerile
nu poate fi
[ F : VII/90]
A.D.S.
pentru constituirea
-[F : V/ 54]
dreptului de superficie
o
Funcionare al
A.D.S.
art
14
lit p
a sigura i urmri
aplicarea i respectarea
nu poate fi reinut
a
[ F : VII/168]
cuprinsul notei
la dispoziiile
cu valoarea reactualizat a
societtilor
terenurilor , ce nu au fost
, ntruct
privatizrii
cu trimitere punctual
lor istoric
de Organizare i
din Regulamentul
-[F : V/ 46]
avea obligaia de a
n activitatea
potrivit
, iar societatea
de 9.983 mp
nici
susinerea
interogatoriului
n confor mitate
- vezi
sa
, cuprins in
confor m creia
nu a
numrul 48061/16.07.2003
deinea
[ F : VII/87-99]
rezult
36.676,79 mp
- active a c ror
determina n
nici un caz o valoare a pachetului de aciuni de doar 3.102.957.000 ROL ( cca 83.784
EUR) - sum
cu care
o garsonier
ntr-o
139
[ F : VI/ 306351]
Bucureti - procedur
42158/13.03.2003
A.G.A. s fie
484504] .
i nici
de
selecie
ce
i Industrie
Alimentar
adresei numrul
toi cenzorii i
sarcina sa obligaia
este atras de
A.D.S.
n cazul
presupunea
membrii CA i
Responsabilitatea
presupunea i
prin naintarea
- n.n.
[ F : VII/35]
obinuit
lit d
caz
demarat
fcute de nvinuitul
potrivit crora
[ F : VII/169-170]
sa
[ F : VI
dispoziiile art 14
ce stabileau n
-[F : V/ 46]
fapt ce
potrivit
art
49
al 3 din
HG 626/2001
fr
[ F : VII/89]
lis ta cuprinznd
spre aprobarea
nota
ca
numrul
pentru
documentaiei de privatizare
de
asemenea
, nvinuitul
, dei
a semnat
A.D.S
i , respectiv ,
licitaiei
a semnat
negat
orice implicare
ntoc mirea
numrul 48061/16.07.2003
[ F : V/ 268312]
de preedinte
al
[ F : VII/89]
a aprobat aceast
Consiliului de Administraie al
n condiiile n care :
o
nu era ndeplinit procedura obligatorie instituit de
dispoziiile art 10 din Lg 268/2001 ce obligau la publicarea prealabil a anunului privind
intenia de vnzare n Monitorul Oficial partea a IV-a ;
o
nu se obinuse un mandat special pentru declanarea
procesului de privatizare ;
o
s-a inserat n caietul de sarcini condiia
ca ofertanii
persoane juridice s aib
n obiectul de activitate codul CAEN 7310 - cercetare - dezvoltare n
tiine fizice i naturale - condi ie formal i discriminatorie n contextul n care o astfel de
activitate era efectuat n Romnia doar de SCI.C.A.SA Bucureti
i n absena solicitrii
unei experiene minime n acest domeniu ;
140
o
reprezentanii societ ii nu au efectuat
reevaluarea
patrimoniului n conformitate cu dispoziiile art 7 din HG 834/1991 , fapt ce ar fi
determinat o
valoare a ac tivului net contabil , la data de 31.12.2002 , n sum de 58.674.600.704 ROL - mai
mare de 1/3 (24.937.359.510 ROL) din activul total de
74.812.078.531 ROL astfel nct n
conformitate cu dispoziiile art 74 din HG 577/2002
evaluarea societ ii trebuia s fie fcut
n baza unui raport de evaluare de pia29. A admis ns , n rspunsul la ntrebarea numrul 19
[ F : VII/172]
a interogatoriului su
faptul c expertul evaluator trebuia s i-a n calcul ,
pentru stabilirea preului pachetului de aciuni , valoarea de pia a terenurilor i construc iilor
deinute de societate - fr a explica ns de ce nu s-a procedat n acest mod ;
o
active
evaluarea se referea
la
n Bucureti i Prahova i fr
o
s-a luat n calcul la stabilirea preului de pornire a
pachetului de aciuni o valoare a
celor 17 construcii deinute de societate - n suprafa
total de 9.983 mp - n.n. , de doar 7.209.734.669 ROL echivalentul a 194.773 EUR - respectiv
19,5 EUR/mp construit - n.n.
i , respectiv (2) a celor 36.676,79 mp teren amplasat n zona
rezidenial Bneasa , n zona lacului cu acelai nume , de doar 1.498.131.000 ROL echivalentul a
1,28 USD/mp n condiiile n care pe pia liber
terenurile n zon se tranzacionau cu peste
75 USD/mp - valoare confirmat e expertiza tehnic efectuat n cauz de expertul Papasteri
Mihai ale crei concluzii nu au fost contestate de nvinuit;
o
p
de asemenea
vigoare a
s semnaleze
A.D.S.
290/15.05.2002
nvinuitul ar fi trebuit
-[F : V/ 46]
, prevederile HG 451/2002
fuseser
SCI.C.A. SA Bucureti fr s obin un mandat special din partea Statului Romn , cu att mai
mult cu c t nu ndeplinea condiiile
deinerea
indicate
limitativ
administrarea
, fiind dat
doar n
o
la ntrebarea numrul 24
nu poate fi reinut
[ F : VII/174]
interogatoriului
sa
, cuprins in rspunsul
confor m creia
nu a cunoscut la
o
potrivit art 13 lit g din Lg 268/2001 lista societilor
comerciale supuse privatizrii era aprobat de Consiliul de Administraie al crui preedinte era
la acel moment
- nvinuitul neputnd invoca n aprarea sa propria culp ;
dei
contractul de
[ F : IX/94-100]
Bucureti nu conine
fir ma de publicitate
SCFocus AdvertisingSA
aleas publicaia n
n desemnarea ziarului
o
implicarea
F : IV/ 6466
i
Mohora Raluca Teodora
[ F : IV/ 113115] - reprezentani ai
firmei de
publicitate ce au rspuns de executarea contractului n cauz i care au declarat c publicaiile
n care urmau s anun anunurile de privatizare le erau indicate telefonic de ctre
persoana
de contact din cadrul A.D.S. martora Pavelescu Irina
[ F : IV/ 121126]
o
audiat cu privire la acest aspect , martora Pavelescu
Irina
[ F : IV/ 121126]
a admis faptul c , n unele cazuri , cu titlu de excepie , directorul
general Popa Corneliu , n mod exclusiv , i indica efului de birou Ioan Toderac
publicaia n
care dorea s apar anunul iar la solicitarea acestuia ea i contacta pe reprezentantii firmei de
publicitate i le comunica solicitarea directorului general - fr ns a putea oferi de talii cu
privire la mecanismul de alegere a publicaiei n cazul SCI.C.A.SA Bucureti ;
de vnzare a ac iunilor I.C.A. n Monitorul Oficial partea a IV-a impunea , n mod logic i procedural
, reluarea
de la zero
i nu
continuarea
ntruct
procesului de
*
Sandu Jean -Ctlin
(1996)
contractului
nvinuitul
[ F :VI/231]
de munc
are
XX
de ani
, . La data de
numrul
SCBeneficaSA Bucureti30
, studii
superioare
12.07.1999
3389/12.07.1999
[ F : X/192-210]
n domeniul
a fost angajat
[
F :XI/218]
juridic
n baza
ca jurist la
30
anul 1998 , n aceai calitate i soia sa de la acea dat , martora Sandu Mariana
137141]
, devenind
- n.n
ulterior
, ncepnd
cu
data
de 05.03.2002
, n acest interval a
Oficiului pentru
Tehnologiei Informaiilor
F : X/192-210]
la data de 28.01.2005
funcia de ef de serviciu
ndeplinit , succesiv ,
Relaia cu Parlamentul
[ F : IV/
din cadrul
Comunicaiilor i
Ministerului
(februarie-octombrie 2001)
director
n cadrul
al Direciei Juridice a
[ F : VI/283]
mpotriva sa a
data de 06.09.2007
pedepsite de
Primului Ministru
[ F : V/ 51- 4]
dispoziiile
numit
- funcie din
i n prezent .
fi
exectutiv al
vicepreedinte al A.V.A.S .
[ F : VI/271]
a devenit
cpen i art 248 cpen raportat la art 248 ind 1 cpen cu aplicarea art 41 al 2 cpen i art
75 lit a cpen - ambele cu aplicarea art 33 lit a cpen
aplicarea art 75 lita cpen
nvinuirea
fiindu-i
[ F : VI/228-230]
[ F : V/ 2-28]
s-au
10 lita
adus la
din Lg 78/2000 cu
cunotin ,
mpreun cu
la data de
U lterior
extins
, prin ordonanele
din 08.01.2008
[ F : V/ 10-12]
2 4.09.2008
svrite de nvinuit
i , respectiv s-a dispus schimbarea juridic a faptelor reinute n sarcina sa ntr-o singur
infraciune
prevzut i pedepsit de
dispoziiile
la art
10
lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 75 lit a cpen i art 248 cpen raportat la art
248 ind 1 cpen cu aplicarea art 41 al 2 cpen i art 75 lit a cpen
Pe
Bugnariu D nu Ioan
[ F : VI223]
punct de
cruia , n
Curii
Constituionale a Romniei
numrul 1086/20.11.2007
n permanen
comunicat
ce urmeaz a fi efectuate n
prin prezentarea
La
data de
03.11.2008
de ctre procuror
publicat n
Monitorul Oficial
programul
cauz
n curs al
pentru a-i
[ F : IV/215-221]
putea
fa de nvinuit
.
[ F : VI/304]
formulat
plngere
U lterior
nvinuitul a
aspectul nclcrii
dreptului la aprare
date i documente
nu ar fi existat
cpp -
plngere
respins
pe considerentul c :
referatul
numrul 161/VIII/I/2007
la baza
su
penal
administrat n cauza
, inclusiv a
29.01.2008
su ales
[ F :VI/234-245 ]
i aprtorul
nvinuitul
de
n
a-i
constant
respectiv 11.03.2008
n vinuitul a susinut
fiind
nsuit n totalitate
i de a propune probe
data de 11.06.2007
i, respectiv , al faptului c
[ F : I/ 10]
ctre procuror
[ F : VI/305 ind 6 -
ca
pe
[ F : VI/ 249-252]
ntruct
nu se
:
, n prezena aprtorului
consider
privatizarea
vinovat de
SC I.C.A. SA
s-a fcut n conformitate cu prevederile legale n vigoare iar deciziile sale legate
propunerea de a fi desemnat
general al
ADS
Popa Corneliu
144
[ F : VI / 185225] ,
membrilor CA
ai societii n cauz ,
, nu avea
societatea
numirea sa
reevalurii patrimoniului
societii
SC GRIVCO SA
, A.D.S.
vedere
- susineri ce
nu pot
n
avea
n obiectul de
special pentru
punct de
Bucureti
nu
cunotin de faptul c
modului n care
cenzorilor i a
nominalizarea
[ F:
fi reinute
punctuale :
rspunderea sa , n calitate
de
unic
Agen iei
reprezentant al
Domeniilor Statului
Bucureti
pentru
i (b)
(1) art
abilitau exclusiv
i , respectiv (2)
A.G.E.A. de a
capitalului social ;
o
Acionarilor
nvinuitul avea
tot
n calitate de
obligaia ,
unic
reprezentant al
Adunrii
63488/19.03.2003
F : VII/42-45]
4 al 1 lit d
de a
deficienele sau neregulilor de natur a periclita nor mala func ionare a societii
msurile necesare pentru nlturarea acestora
Convenia de superficie
fusese ncheiat
ilegal
- n aceast
societatea
, expert
propune
mod evident
n cadrul
i ale A.D.S. -
ale
sesiza A.D.S
i de a
categorie intrnd
Generale a
la ntrebarea
numrul 3,
n portofoliu
a interogatoriului din
contractului de
145
superficie
era
Academiei de tine
Ministerului
Agriculturii i a
[F:V /263]
n calitate de director al Direciei Jur idice a A.D.S. avea sarcina de a aviza pentru legalitate
documentele propuse
presupunea implicit
a fi naintate
modul n care
de ctre
singura sa obligaie de
servic iu era de
verifica daca existau litigii pe r ol care s a mpiedice procesul de privatizare , daca erau
de natura a afecta
patrimoniul societii
dispoziiilor
mod
promova
interesat ca
i pregtirea sa
interesele
de
a
revendicari
i cei ai
reprezentanii societii
potrivit cruia
ce
juridic exclud
avizul dat
de
faptului c
n acest
(a)
o
trebuit s semnaleze
nvinuitul ar fi
- respectiv deinerea
limitativ n cele patru anexe ale acestui din urm act nor mativ
, fiind dat
doar n administrarea
146
Corneliu
- vezi rspunsurile
30.01.2008
c
[ F : VI / 185225]
SC I.C.A. SA
Bucureti
cauz
la data de
la ntrebrile
- susinnd c
propunerea
[ F : VI/ 306351]
fcut de
Ctlin
exclusiv
care , fr s fi avut vreo discuie prealabil pe aceast tem , i-a prezentat personal
continuarea procesului
[ F : VIII/362]
de
asemenea
SC Grivco SA Bucureti ;
, dei
negat
orice implicare
de unic reprezentant
actualitatea
Oficial ,
datelor cuprinse n
n A.G.A.
ntoc mirea
nvinuitul
a
de i
confir mat
societatea
meninnd
elementele de activ la valoarea lor istoric din anii 1990 , 1994 sau 1998 - susinerile
dosarul de prezentare
a inte rogatoriului
din data de
fiind destinat
[ F : VII/110]
pentru a
fi
o
n calitatea de reprezentant A.G.A. nu avea specimen de semntur
pe conturile societ ii iar formalittile de nregistrare a men iunii schimbrii componen ei AGA nu
impuneau depunerea unui astfel tabel la ONRC ;
o
experien a sa profesional i calitatea sa de director al Direc ie
Juridice exclud ipoteza ca nvinuitul s nu fi cunoscut faptul c tabelul n cauz este cerut de
normele interne ale A.D.S. ca element component obligatoriu al documenta iei de privatizare ;
o
desemnarea
netransparent
nominalizarea
nvinuitului
ca reprezentant unic al A.D.S. n A.G.A la data de 19.03.2003 , fr a se mai a tepta
rspunsul DGAIA ;
o
pe de alt parte , din declara ia martorei Buzianu Doina
[
ef al Serviciului Restructurare Acionariat - vezi rspunsurile
la ntrebrile
numerele 5, 6 i 7 ale interogatoriului din data de 15.02.2008 n.n. din care rezult faptul c
de i procedural propune rile pentru CA
erau fcute de de conducerile Direciilor Agricole
s au
reprezentanii ADS n teritoriu , din considerente pe care nu le cunoa te , n cazul SC I.C.A. SA
Bucure ti aceste propuneri au fost fcute de Sandu Jean Ctlin fr a putea ns indica
modalitatea de selec ie i nominalizare a cenzorilor societ ii , documenta ia legat de ace tia ,
pe care nu a semnat-o , fiind ntocmit de subalterna ei Rpeanu Elena ;
,
F : IV/ 5055]
o
audiat cu privire la acelea i aspecte
martora Rpeanu Elena
, expert n cadrul Se rviciului Restructurare Acionariat ce avea n portofoliu
societatea la acel moment - vezi rspunsurile
la ntrebrile
numerele 2 ,5 i 6 ale
interogatoriului din data de 15.02.2008 n.n.
a
precizat faptul c (a) SC I.C.A. SA
Bucure ti a fost singura societate pe care o avea n portofoliu de responsabilitate la c are
propunerile pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administra ie au fost fcute din considerente
pe care nu le cunoa te de ctre reprezentantul n AGA Sandu Jean Ctlin - confirmnd faptul c
uzual aceste propuneri
erau fcute de de conducerile Direciilor A gricole
n.n.
fr a
putea ns indica modalitatea de selec ie i nominalizare a cenzorilor societii ; (b) a ntocmit
personal mandatele speciale numerele 63523/10.04.2003 [ F : VII/ 47]
i 63524/10.04.2003 [ F : VII/ 48]
datele referitoare la numele membrilor C.A. i a cenzorilor fiindu-i comunicate telefonic fie de
[ F : IV/ 131136]
[ F : IV/ 50 55]
[ F : VI/ 306351]
nvinuitul
Svulescu Vlad-Nicolae
general
Popa Corneliu
din
faptul c
[ F
- vezi rspunsul
[ F : VI / 185225]
care era singurul reprezentant al ageniei ce i cunotea pe cei patru cenzori n calitatea
: VI/ 226305]
doi
nu este semnat i de ea ,
[ F : VII/ 48]
[ F : IV/ 5055]
iniiativa
Bucureti
la ntrebarea
numrul 11
privatizare ;
o
pre edintele P.C.
n schimbul
Voiculescu Dan
susinerii
[ F : VI 484504]
financiare
i al sprijinului acordat de
e voluiei
p rofesionale i politice a
31
nvinuitului
, acesta
promovat
din
rezultnd
indubitabil din
plat depuse de
[F:XI/234,250,319,330] - n.n.
socie tate
la
I.T.M.
Bucureti
n perioada
martie-noiembrie
2003
185225] , eliminnd n acest mod posibilitatea ca i alte persoane sau societi s participe la
licitaie , s aprobe
nota numrul 28045/07.11.2003 [ F : VIII/362] n care a propus neprocedural
continuarea procedurii de privatizare a societtii n cauz de la etapa la care aceasta a fost amnat
dei publicarea ulterioar ntocmirii documentaiei de privatizare a anunului de vnzare a aciunilor
I.C.A. n Monitorul Oficial partea a IV-a impunea reluarea de la zero
i nu continuarea
procedurii de licitaie ilegal ncepute ;
;
149
*
T oate
nvinuitului
rspunsul
, directorul general
la ntrebarea
cruia din
numrul 34
care au
a tras concluzia c
potrivit
n procesul de
i Svulescu Vlad-Nicolae
[ F : VI/ 226305]
[ F : VI/
aflat ulterior
- vezi
306351]
[ F : VI / 185225]
fostul ef al
profesional
ulterioar
importante ca membri ai
, bazndu-i
[ F : VI 484 504]
celor
doi
susinerile
inclusiv pe
administrative
Partidului Conservator .
*
Svulescu Vlad-Nicolae
nvinuitul
[ F :VI / 311]
a lucrat
are XX
de ani
, studii
superioare
[ F :VI / 317]
, pn
n anul 2006 a
n domeniul mecanic
ndeplinit
i , respectiv
, succesiv , funciile
de
expert n
consilier de
n cadrul Consiliului
al
Naional
mpotriva sa a
data de 06.09.2007
pedepsite de
[ F : V/ 1- 4]
dispoziiile
cpen i art 248 cpen raportat la art 248 ind 1 cpen cu aplicarea art 41 al 2 cpen i art
75 lit a cpen - ambele cu aplicarea art 33 lit a cpen
aplicarea art 75 lita cpen
nvinuirea
[ F : V/308-309]
[ F : V/ 2-28]
s-au
fiindu-i
10 lita
adus la
din Lg 78/2000 cu
cunotin ,
mpreun cu
la data de
24 .09.2008
U lterior
extins
, prin ordonanele
din 08.01.2008
[ F : V/ 10-12]
svrite de nvinuit
150
i , respectiv s-a dispus schimbarea juridic a faptelor reinute n sarcina sa ntr-o singur
prevzut i pedepsit de
infraciune
dispoziiile
ncepnd
cu data de 24.03.2008
comunicat
publicat n
n permanen programul
a fi efectuate n
cauz
efectuarea acestora
La
prin prezentarea
data de
de
pentru a-i
[ F : IV/242-247]
10
[ F : VI/331]
la art
ce urmeaz
03.11.2008
de ctre procuror
s-au
finalizat cercetrile
fa de nvinuit
i nu a
[ F : VI/351]
avut cereri
declaraia
consider
aplicabil privatizrii
nvinuitul a susinut
340]
SC I.C.A. SA Bucureti
nu avea obligaia de a
nu obliga la
[ F : VI/317-
NU
ntruct :
se
legislaia
reevaluarea patrimoniului ,
n decizia A.D.S.
nu a influenat n nici un
de privatizare a
meniunii nereale a publicrii anunului privind intenia de vnzare n Monitorul Oficial partea
a IV-a
- susineri ce nu pot
fi re inute
majorarea
reevaluarea patrimoniului erau obligatrii n cazul societtilor c e ur mau s fie pr ivatizate de A.D.S. n
confor mitate cu
modificat prin
H.G. 468/1998 i , r espectiv , art 143 din HG 577/2002 - a se vedea n acest sens considera iile
dezvoltate n cazul analizei pozi iei procesulae a nvinuitului Domni oru Gheorghe-Marian- n.n. experiena
profesional
nvinuitului
mai mult
ct
excluznd
ipoteza
necunoater ii
respectivelor dispoziii
i calitatea de expert
151
- [F : VI/ 339]
obligaia de a
asigura
n confor mitate cu cerin ele legisla iei n vigoare - legislaie din care
Consiliului de Administraie
o
Funcionare al
A.D.S.
SCGrivcoSA Bucureti
serviciului
potrivit
societatea
25
comercial
trebuia s
momentul
Administraie
n favoarea
constata c
dreptului de superficie
nor mative de a
lit g pct 9
pentru constituirea
-[F : V/ 54]
Restructurare-Acionariat
verificarea
art
superficia
care , dup
Consiliului de
propune
dispoziii
Consiliul de
n ce privete implicarea
i a cenzorilor
sa n
desemnarea
SC I.C.A. SA
netransparent i
Bucureti
aceasta
rezult din :
o
C.A.
demarat
de
42158/13.03.2003 [ F : VII/35]
la Direc ia General pentru Agricultur i Industrie Alimentar
Bucure ti
n vederea efecurii de propuneri , a fost sistat netransparent ulterior desemnrii
nvinuitului Sandu Jean-Ctlin
ca reprezentant unic al A.D.S. n A.G.A la data de 19.03.2003 , fr
a se mai a tepta rspunsul D.G.A.I.A. ;
o
apreciem real n condiiile n care mandatul special numrul 63524/10.04.2003 [ F : VII/ 48]
nu este semnat i de ea , rezult faptul c nominalizarea acestora a fost fcut , a
cum artam mai sus , de ctre nvinuitul Svulescu Vlad-Nicolae
[ F : VI/ 306351]
n
baza datelor pe care acesta le-a primit de la nvinuitul Sandu Jean-Ctlin [ F : VI/ 226305]
care era singurul reprezentant al ageniei ce i cunotea pe cei patru cenzori n calitatea
sa de membru al Consiliului de Administraie al SC Benefica SA Bucureti
o
Concesionare
avea
obligaia
-[F : V/ 49]
potrivit
ntocmirii
caietelui
numrul
de sarcini
a licitaiei
- nu putea fi luat
faptul c a solicitat
vedere la
art 21 lit e
cererea
861/10.07.2003
nv inuitul
(b)
[ F : VI/ 226305]
include n caietul de
Mencinicopschi Gheorghe
de
[ F : VII /75]
4781/11.07.2003
a se include
de a fi dat
acordul
rezultnd
din (a)
[ F : V/399 530]
[ F : VII /78]
n contextul
doar de
SCI.C.A.SA Bucureti
solicitrii unei
domeniu
- conveniena sa cu
[ F : XI/ 178-189]
[ F : VI/ 226305]
ndeplinit
de a
n care
n absena
r eprezentanii
abia la data
[ F : V/399 530]
i Sandu
fiind evident;
potrivit
art
prin adresa
fcute de nvinuitul
un punct de
[ F : VII /77]
sa
fr
49
al 3 din
HG 626/2001
lis ta cuprinznd
procedur nu a
n
fost
Marian
[ F : V/ 268312]
de a se ntocmi un raport de evaluare de pia - vezi rspunsul la
ntrebarea numrul 12 a interogatoriului din data de 28.01.2008 din care rezult faptul c
nvinuitul
Svulescu Vlad-Nicolae
cunotea
situaia activelor i a titlurilor de valoare
deinute de societate i faptul c majorarea capitalului social s-a fcut cu valoarea terenurilor
din certificat potrivt lui HG 500/1994 iar construciile erau reevaluate n baza HG 983/1998
n.n .-
cerndu-i
condiiile n care :
o
reprezentanii
societii
nu au efectuat
reevaluarea
patrimoniului n conformitate cu dispoziiile art 7 din HG 834/1991 , fapt ce ar fi
determinat o
valoare a ac tivului net contabil , la data de 31.12.2002 , n sum de 58.674.600.704 ROL - mai
mare de 1/3 (24.937.359.510 ROL) din activul total de
74.812.078.531 ROL astfel nct n
conformitate cu dispoziiile art 74 din HG 577/2002
evaluarea societ ii trebuia s fie fcut
n baza unui raport de evaluare de pia;
153
o
evaluarea se referea
din Romnia , cu active n Bucureti i Prahova
la
singurul institut de chimie alimentar
i fr datorii semnificative ;
o
a luat n calcul la stabilirea preului de pornire a pachetului de
aciuni o valoare a
celor 17 construcii de inute de societate - n suprafa total de
9.983 mp - n.n. , de doar 7.209.734.669 ROL echivalentul a 194.773 EUR - respectiv 19,5
EUR/mp construit - n.n.
i , respectiv (2) a celor 36.676,79 mp teren amplasat n zona
rezidenial Bneasa , n zona lacului cu acelai nume , de doar 1.498.131.000 ROL echivalentul a
1,28 USD/mp n condiiile n care pe pia liber
terenurile n zon se tranzacionau cu peste
75 USD/mp - valoare confirmat e expertiza tehnic efectuat n cauz de expertul Papasteri
Mihai ale crei concluzii nu au fost contestate de nvinuit;
o
: V/ 49]
obliga
Serviciul de
art 21 lit a
ntoc measc i s actualizeze per iodic lista societtilor comerciale din portofoliul A.D.S. ce
fi privatizate . Acest aspect , prin pr isma raporturilor de subordonare dintre cei doi , d
declaraiei
ntrebarea
[ F : V/ 268312] -
, la capitolul
ur mau a
v eridicitate
potrivit creia
[ F : VI/ 306351]
vezi rspunsul
la
i-a adus
faptul c societatea n
cauz nu a fost
-[F
partea a IV iar
privind intenia de
vnzare , n
loc meniunii de nendeplinire a acestor for malitti , numrul monitorului oficial n care
s-a
*
Sin Gheorghe
general al
Institutul
Academiei
de
Chimie
Mencinicopschi
Alimentar
la
[ F : VI/ 358]
are
XX
de ani
Gheorghe
General a Acionarilor
I.C.A.
nvinuitul
. n anul
2002
10 lita
la
reprezinte
este secretar
ce avea n subordine
propunerea
nvinuitului
A.S.A.S.
n Adun area
nfiinat
comercial
prin reorganizarea
mpotriva
sa a
fost nceput
- instituie
acceptat s
societatea
prevzute i pedepsite de
dispoziiile
iniial
urmrirea penal
[ F : V/ 5-9]
art
prin
- nvinuirea
fiindu-i
adus
154
la
cunotin ,
U lterior
[ F : VI/356- 357]
23.01.2008
, pe baz de
s-a extins
[ F : V/ 13- 15]
art 75 lit a
11.02.2008
[ F : VI/364-365]
D ei
faza
La
nvinuit
VI/374]
: VI/375]
data de
prin prezentarea
de ctre procuror
de 21.12.2007
constant
finalizat cercetrile
nu se
cele
respectiv 11.02.2008
consider
nu a avut reprezentarea
Briscan Adrian-Daniel
nvinuitul a susinut
[ F : VI/366-369]
nvinuitului
Mencinicopschi Gheorghe
, urmnd a
fi respinse
6/03.03.2003
aprobarea
[ F : VII/26-228]
dat prin
de majorare a
, pe considerentul
Baci u
:
adoptarea
hotrrii
(a) subevalurii
vdite a
le-a
AGEA
numrul
i ale
pe care
[ F
Constantin
[ F:
aprobat la cererea
fa de
[ F : VI/359-362]
ntruct : nu a
s-au
03.12.2008
SCGrivcoSA Bucureti
i ( b)
ur mare operaiunii
valorii
cu
folosinei
SCI.C.A. SA Bucureti
autentificat
prin
a rmas
tot
de
aprobat
avea
mandat
n acest sens lucru pe care l-a admis n.n. - , susinerea sa c nu a avut reprezentarea
implicaiilor juridice ale operaiunii
numrul
228/17.02.2003
contravenea
iar acordul
prevederilor
[ F : VII/81-84]
[ F : XII/ 6465]
conveniei de superficie
1/03.10.2001
fiind pueril
deter mina n
A.G.E.A.
pentru ncheierea
scderea atractivittii
societtii la privatizare ;
fie pr ivatizat
c unotea faptul c
1.498.131.543 ROL
10.03.2003
folosinei
mai mare
ur ma s
doar
3.880,79 mp
dect valoarea
estimat
cu valoarea
la 1.805.461.186 ROL
SCI.C.A.SA Bucureti
punct de vedere
Ministerului
reprezentant al
cu valoarea
majorarea
- [ F : VII/226-228]
trebuia s se fac
[ F : VII/ 194-198]
de 33.263.074.574 ROL
reactualizat a terenurilor
de
s ocietatea
Agriculturii
normativ rspunderea
n
sa , n calitate
Adunarea General a
de
Acionarilor
*
Voiculescu Dan
nvinuitul
are
XX
din Bucure ti
de ani
, este
profesor universitar la
preedintele fondator al Partidului Conservator (fost Partidul Umanist Romn) . Dup anul 1990
a nfiinat
Holdingul Grivco , cea mai cunoscut companie a grupului de firme fiind Trustul
colaborarea sa
pe care
l-a cedat
156
mpotriva sa a
de
24 .09.2008
de
dispoziiile
[ F : V/ 20-28]
art
13
[ F : VI/ 487]
i n alte domenii
prevzute i pedepsite
din Lg 78/2000m
i art 17
lit e din Lg 78/2000m cu trimitere la art 23 lit c din Lg 656/2002m i referire la art
lita
01 i 13.10.2008
obligaiilor
fiindu-i
[ F : VI/ 488,491]
procesuale ce i revin
10
i a
Marian Nazat
, nvinuitul a comunicat n
[ F : VI/ 489]
nvinuirii
de a nu se prezenta
[ F : VI/ 495]
[ F : VI/ 490]
pe considerentul c
, la data de
, respectiv
de
drepturilor
i nu
24.09.2008
D up
la data de
04.11.2008
nvinuitul
[ F : VI/ 493]
[ F : VI/ 504]
i , nefiind vinovat , nu
nu a dat
faptul c nu dorete
nvinuitul a susinut c
cele trei
comunicri scrise
mpotriva sa
nelegeri
Bucureti
i , respectiv
[ F : VI/ 494]
- obieciuni
frauduloase
n
acestei societti
Voiculescu Dan
Sandu Jean-Ctlin
ntre
fi reinute
promovarea
SCI.C.A.SA
Mencinicopschi
[ F : VI/ 226305]
descrise
intereselor
Bucureti
SCGrivcoSA
i
de
i nvinuiii
legate de
raporturile cu
Gheorghe
i Panti Sorin
privatizarea
Conservator
[ F : V/399 530]
- [ F : VI/ 155]
- nelegere
157
din
pe
raporturile partinice
cei patru
rezult
a fost implicat
dintre
direct
i personal
fazele
, contrar
favoarea SCGrivcoSA
Bucureti - astfel :
a aprobat n calitatea sa de reprezentant al
firmei
cipriote
Crescent Comercial&Maritime Ltd [F :XIII/437] : (1) nfiinarea societtii Bioprod SRL
Bucureti
[F:X/116-119] , (2) cooptarea ca asociat a
firmei Grivco SA Bucureti la data de
07.08.1992 [F:XV/240- 241] , (3) modificarea obiectului de activitate al SCBioprodSA Bucureti la
data de
11.01.1993 [F:XV/224-225] , (4) majorarile capitalului social al SCBioprodSA Bucureti
din
07.08.1992 [F:XV/240-243] , 21.06.1995 [F :XIII/511-513] ,25.10.1995 [F:XIII/494- 495 ] , 02.07.1996
[F:XIII/474-477] , 04.02.1999
[F:XIII/226-228]
i
21.10.1999
[F :XIII/226-228]
i (5) cesionarea ctre
SCGrivcoSA Bucureti a
aciunilor Bioprod SA Bucureti la datele de
11.04.1996
[F:XIII/414-416] , 25.03.1998
[F:XIII/320-321] , 26.03.1998
[F:XIII/312] i 10.12.1998
[F :XIII/256-257] ;
a
aprobat
n calitatea sa de
acionar majoritar al
Grivco SA Bucureti : (1) cumprarea de ctre
aceast societate , n condiii
vdit
dezavantajoase pentru celelalte pri , a
construciilor edificate de Bioprod SA Bucureti pe
terenurile I.C.A.
- [F:XII/350-352 ]
- imobile pe care le-a nchiriat ulterior (2003)
Romtelecom
pentru o chirie de peste 1.500.000 USD anual (!!!) , ( 2) constituirea ilegal a unui drept de
superficie asupra terenurilor I.C.A.
pe care erau ridicate construciile achiziionate de societate
de la Bioprod SA Bucureti cu plata redebvenei ctre aceast firm si nu ctre proprietarul
terenurilor- [F:XII/66-76]
, (3) includerea n obiectul de activitate al SCGrivcoSA Bucureti , la
data de 07.07.2003 a codului CAEN 7310 [FXI/188,189] , (4) ncheierea contractului de vnzare
cumprare aciuni numrul 31/24.11.2003 [F:VIII/371-372] prin care SCGrivcoSA Bucureti a intrat
n proprietatea pachetului de aciuni deinut de A.D.S. la I.C.A. SA Bucureti ,
pentru ca n
final , (5) s obin n nume propriu fcnd dovada interesului constant manifestat pentru I.C.A
n perioada 1991-2003 , un procent de peste 92 % din titlurile de participare ale acestei societti
urmare a unor operaiuni de cesiune i majorri de capital succesive
la care nu a mai
subscris altcineva . Cu privire la aceest
ultim aspect trebuie menionat faptul c
, de i
acionarul majoritar
GRIVCO SA Bucureti dispunea de resursele financiare necesare [F:XV/65-66]
returnrii mprumutului dat societtii n nume propriu la data de 26.02.2004 de ctre nvinuitul
Voiculescu Dan
sau participri la subscriere , a preferat sa i diminueze drastic cota de
participare n favoarea acestuia din urm facilitnd n acest mod
(2) faptul c
asupra
membrilor
din propriul
partid
n scopul
de a promova
sale - astfel :
interesele
SCGrivcoSA
Bucureti n raporturile cu
institutul -
aspect
, att n calitatea
158
SCBioprodSA Bucureti
i respectiv
[F:XV/240-242]
a aprobat
[F:XV/244]
n calitatea sa de
director
general al
c a asociat a
al
fir mei
SCGrivco SA Bucureti;
Administraie
[F:XII/353-354 ]
imobilelor
vnzarea
construite
la
n calitatea
aprobat
sa
de
, n edina
A.G.E.A.
i n rate
valori derizorii
membru
al
Consiliului
c tre
Grivco SA Bucureti
edificrii acestora a
de
dei scopul
respectiv , a unor
reprezentanilor
a achiesat
fr
trei
rezerve
ctre
la decizia
ilegal a
Grivco SA Bucureti , n
centrala ter mic, cldirea postului de trafo, staia de pompare i evacuare a apei fr
, respectiv
ca I.C.A. s
comercial
controlul
general al
acesteia pr in impunerea
institutului n societate
angajai
ori c olaboratori ai fir melor controlate de preedintele PUR - exemplu : Sandu Jean Ctlin
, Pop Flavius - Adrian , Petre Alexandru , Marinescu Grigore , Ene Vica
i
Safta Mihaela - n.n. -
Bucureti
data de 17.02.2003
Sin Gheorghe
superficie
[ F : XII/ 6465]
, a aprobat
Baciu Constantin
achiziionate de
SCGrivcoSA Bucureti
pentru
n edina A.G.E.A.
[ F : V/ 125145]
investitori
folosinei
moment , la
terenului aportat
scad
de 3
valoarea unitar
, la acel
Bucureti
: (a) se greva n
privatizare al altor
din
249/30.06.1999 [F:X/171-172]
patrimoniul societii pe
ilegal
la SCBioprodSA
a aprobat n edina
din 10.02.2003
[ F : VII/ 194-198]
la
, asigurnd
SCI.C.A.SA
n acest sens
159
125145]
evaluate
de
majorarea
exclusiv
doar
capitalului social al
societii
Baciu Constantin
c u valoarea terenurilor
[ F : V/
din incint
n baza H.G. 500/1994 , la nivelul preurilor din luna iunie 1994 - respectiv
1.498.131.543
577/2002
[ F : VI/ 352375]
impuneau
ROL
ca
dispoziiile
suma de
acestor terenuri
33.263.074.574 ROL
pe c ale de consecin
rezultat
din
ar fi impus
majorarea capitalului
coeficientului de evaluare pentru teren de 7,352 prevzut de H.G. 983/1998 - la 11.014.263.104 lei
i , respectiv
a coeficientului
10.03.2003
folosinei a
doar
majorarea
11.192.000.000 ROL
sediul social de
ce indica
[ F : VII/ 248]
VII/226 228]
, asigurnd
Bucureti
cu
Bucureti
Baciu Constantin
valoarea
s tabilit la
anuale a folosinei de
aprobase
n acest sens
folosinei
valoarea
terenurilor n cauz de
valoarea
Bucureti
VI/ 352375]
o valoare a folosinei
cu
i (c) va aproba la
la SCBioprodSA
majorarea
[F:
[ F:
din terenurile
SCI.C.A.SA
n favoarea
SCBioprodSA Bucureti a unei redevene de 3 USD/mp/anual (de 16 ori mai mare) , (b) nu a
pus n discuie reactualizarea
fundament economic ,
ntregii
participaii
la
acestui element
cota de participare
a c oordonat
pregtit
i c ontrolat
documentaia
valorile lor
societatea
n vederea privatizrii
anul 1994 , construcii - la nivelul valoric din anul 1998 (sau 1994)
pentru a
modul n care
de ctre
reprezentanii A.D.S. n baza unui raport de evaluare simplificat - respectiv capital social
160
total - n.n. -
adjudecarea
mai mic
, la un pre
acestuia
Ctlin
introdus
Popa Corneliu
, Svulescu Vlad-Nicolae
[ F : VI/ 226305]
Gheorghe-Marian
i-a
nvinuiii
[ F : VI 484504] i
Voiculescu Dan
iniiat , n convenien cu
, Sandu Jean -
[ F : VI / 185225]
[ F : VI/ 306351]
convenien rezultat
[ F : V/ 268312]
preedintele PUR
, respectiv
din faptul c
Domnioru
SCGRIVCOSA Bucureti
cnd
a fost nregistrat la ORC Bucureti hotrrea acionarilor din 07.07.2003 [ F : XI/ 188]
de completare n
acest sens a obiectului de activitate, documentele fiind redactate de
martora Sandu Mariana - soia nvinuitului
Sandu Jean-Ctlin la acea dat
juridice s aib
n obiectul de activitate
for male
vdit discriminatorii
Romnia
doar de
c a ofertanii
cercetare
era efectuat n
solicitrii unei
a condiiei
- n.n. -
persoane
- dezvoltare n
n condiiile n care
o astfel
i n absena
SCI.C.A.SA Bucureti
de includerea
unei
astfel de condiii .
la
licitaia organizat de
A.D.S.
pentru a da
din faptul c
CAEN 7310
aparen de
nu
financiar
i nici de
ai
o cunotea
fost meninut
n func ie
managerial
pe reprezentanii
a cror putere
ca membru n cadrul
i (d)
Dan Voiculescu
cu bani
plata pachetului de
Grivco SA Bucureti
promovat n
preedintelui PUR
cu
condiiei codului
contraoferta
ofert
corectitudine
i cu
ntreaga sa
ac ionat ntotdeauna
a Primului Ministru , fiind numit ulterior director general n cadrul aceleia i instituii post pe care l ocup i n prezent
faptul c
ulterior numirii sale ca director al Direc iei
- n.n.
Juridice a
ncaseze
continuat s
plat depuse de
societate
art 94 lit c
[ F : VI/ 226305]
n calitatea sa de membru al
la
I.T.M.
Bucureti
n perioada
martie-noiembrie
asigurat
ulter ior
desemnrii
[ F : V/399 530]
i numirea
[ F : VII/51 53]
, prieteni i colaboratori ai si -
meninerea de
colegului s u de
ca membri ai CA
n calitate de
sale
Petre Alexandru ,
nu a dispus
actualitatea
datelor cuprinse n
dosarul de prezentare
834/1991 meninnd
elementele de activ la valoarea lor istoric din anii 1990 , 1994 sau 1998 ;
care s
dei s ocietatea
2003
ctre A.D.S.
[F:XI/234,250,319,330]
dispoziiile
Sandu Jean-Ctlin
Consiliului de Administraie al
de
nvinuitul
n scopul evident de a
derizoriu , a
[ F : V/ 268312]
i a
n condiiile n care
implicaiilor
constituirii
terenurilor
institutului
iar
32
NOTA de
Conflict de interese
i evaluarea
patrimoniale de activ ;
Gheorghe
ofertanii
numrul
de
[ F : V/399 530]
persoane
a dat
includere
juridice s aib
24878/15.07.2003
finalitate demersului
Mencinicopschi
iniiat de
n obiectul de activitate
prin care a
[ F : VII /78]
ca
cerut
acest lucru
Sandu Mariana
[ F : XI/ 178-189]
, eliminnd
aprobe
n acest mod
[ F : VI / 185225]
n care a
[ F : VIII/362]
propus neprocedural
dei publicarea ulterioar ntoc mirii documentaiei de pr ivatizare a anunului de vnzare a aciunilor I.C.A.
n Monitorul Oficial partea a IV-a impunea r eluarea de la zero
i nu
c ontinuarea
procedurii
asemenea nvinuitul
i-a influena
asupra
nvinuitului Panti Sorin
- [ F : VI/ 1 55]
, membru al Partidului Conservator i director
general executiv al SCGrivcoSA Bucureti pentru a participa mpreun cu nvinuitul
Mencinicopschi Gheorghe
[ F : V/399 530] , n mod concertat i cu oferte trucate la
licitaia
organizat de A.D.S. pentru vnzarea pachetului de ac iuni de inut
la
SCI.C.A.SA Bucureti
(C)
(3)
De
inopozabilitatea
fa de nvinuit a
s stipuleze inopozabilitatea
cauz la data de
i
n acest cadru
fa de o persoan a
probelor
administrate
anterior
i s-a dat
- drept de
mpotriva sa
numrul
art 172 al
comunicat
programul
pentru a-i
n curs al
actelor
putea
exercita
[ F : IV/288-290];
*
CONCLUZII :
D in datele prezentate nai sus rezult faptul c fenomenul
analizat
, respectiv privatizarea SCI.C.A.SA Bucureti
, are legtur cu politicul
exclusiv prin activitatea infracional ce se reine n sarcin nvinuitului , relevnd
indubitabil faptul c
acesta a fost artizanul i beneficiarul final al operaiunii prin
care
A.D.S.
a vndut pachetul
de aciuni pe care l deinea la societatea n
cauz
la un pre de 75 de ori mai mic dect valoarea comercial a acestuia , respectiv
la un pre de garsonier de periferie (104.000 EUR) n condiiile n care societatea deinea
peste 36.676 mp de teren n zona rezidenial Bneasa ce valora peste 2.750.000 USD
precum i sedii de birouri , laboratoare , i alte construc ii n suprafa de peste 9.983 mp
n Bucureti i Buteni pe care le-a achizi ionat la o valoare medie de doar 19,5 EUR/mp ,
fr a avea datorii semnificative n raport de valoarea acestor active.
Analiza ntregului mecanism : (1) de cpuare a
activelor Institutului de Chimie Alimentar , (2) de transformare a acestuia n societate pe
aciuni i includerea n portofolul A.D.S. prin eludarea dispoziiilor Legii 290/2002 , (3)
de eludare de ctre A.D.S. a
procedurii obinuite de desemnare a reprezentanilor
n
AGA, CA i a cenzorilor ( propusi de regul de ctre Direciile Agricole teritoriale)
prin
selectarea i numirea n aceste funcii doar a unor colaboratori ai preedintelui PUR
sau ai apropiailor acestuia Mencinicopschi Gheorghe sau Sandu Jean- Ctlin , (4) de
cumprare la valoarea contabil i
cu plata n rate a
imobilelor construite de
SCBioprodSA Bucureti pe terenurile institutului , (5)
de constituire n favoarea
SCGrivicoSA Bucureti a unui drept de superficie naintea declan rii procesului de
privatizare (precum i lipsa de reac ie a a reprezentan ilor A.D.S. n legtur cu acest
aspect) , (6) de nereevaluare administrativ a patrimoniului n vederea privatizrii n
conformitate cu dispozi iile art 7 din HG 834/1991 , (6) de introducere n caietul de sarcini a
unor condi ii formale i discriminatorii de care SCGrivicoSA Bucureti fusese avizat n
prealabil , (7)
de
evaluare a pachetului de ac iuni n baza unui raport de evaluare
simlificat , (8) de nepublicare a anunului privind intenia de privatizare n MO partea
a IV-a sau de publicare a
anunului de privatizare ntr-un ziar obscur i cu tiraj de
buzunar - relev de asemenea
faptul c nvinuitul i-a folosit
influena politic
pentru a controla prin interpui ntregul proces de
privatizare a societtii n condiii
care s i faciliteze achiziia pachetului de aciuni la un pre derizoriu - o versiune
contrar nsemnnd s admitem c
toi cei implicai i-au nclcat atribuiunile de
serviciu sau au acionat
n interesul
SCGrivcoSA Bucureti
din considerente
telepatice ori din necunoatere sau prostie .
*
P entru
respectat
clarificarea
normele legale
Cercetri AlimentareSA
vigoare
n procesul de privatizare
metoda de evaluare a
de privatizare n.n.
era de
terenurilor , n suprafa
180.381.929.881 ROL (
de 36.676,79
mp
teren
deinute de societate
era
de
costurilor , urmtoarele :
sau
s-a dispus
ce a
al SCInstututul de
eventualei subevaluri
efectuarea n cauz a
II / 57]
zona Bneasa
reper final
n care
i cuantificarea
Bucureti
modului
de peste 9.000 mp
era de
deinute
14.904.614.652
402.447 EUR ) ;
v aloarea de pia la data de 16.07.2003
o
construcii
folosinei
celor 14
era de
era de
La
era de
16.600.740.000
concluziile acestui
raport de expertiz
deinute
Toma Dacia
cu privire la
faptul c
sunt
puse n exploatare
stabilit expertul
n anul 1930
ar fi de
ce nu poate fi primit
o
la data de 16.07.2003
n cldirile respective i desfurau
activitatea n condiii optime
cei aproape 80 de
cercettori ai institutului fr
ca
reprezentanii acesteia s
fi invocat
n vreun A.D.S. A.S.A.S sau Ministerului Agriculturii
faptul c spaiile ar fi improprii activittii desfurate ;
o
ntruct
expertul evaluatior nu a putut identifica tranzactii
imobiliare avnd ca obiect vnzarea n perioada de referin a unor imobile
amplasate n
aceai zon
i avnd aceai vechime cu construciile SCI.C.A.SA Bucureti a
aplicat
pentru evaluare , vdit nejustificat n cazul unora din aceste cldiri
ce
se afl
i
actualmente ntr-o stare fizic bun - vezi fotografiile depuse de expert la dosarul cauzei -[F : II/ 99165
din
faptul c
de
terenurilor i
a construcciilor
de sarcini
n favoarea SCBioprodSA Bucureti i SCGrivcoSA Bucureti
- obieciune ce nu poate fi primit ntruct :
o
superficia constituit n favoarea SCGrivcoSA Bucureti
s-a
fcut ilegal
fiind apreciat de ctre procuror ca
un element discriminatoriu de natur s
diminueze
interesul altor investitori pentru procesul de privatizare al societtii ;
o
ntruct pachetul de ac iuni a fost adjudecat printr-un proces de
licitaie netransparent i discriminatoriu de ctre SCGrivcoSA Bucureti
valoarea de pia
a
terenurilor i
construc iilor institutului nu a fost n nici un mod afectat
de existena
sarcinilor
- acestea fiind constituite anterior n favoarea exclusiv a firmelor controlate
nvinuitul Voiculescu Dan ;
faptul c
relevant ntruct
financiar contabil
ntruct :
aplicabil
data de 16.07.2003 nu ar fi
au drept suport
- obieciune
datei de 31.12.2002
legisla ia
ce nu poate fi primit
o
raportarea la rezultatele financiare reflectate n bilanul contabil
al societtii din data de 31.12.2002
este cerut de dispoziiile art 72 i art 73 lit c din HG
577/2002 cu privire exclusiv la analiza condiiilor de evaluare a societtii n baza unui raport
de evaluare simplificat ;
o
ntruct aa cum am artat mai sus
prin efectuarea reevalurilor
activul net contabil al societtii era mai mare dect 1/3 din activul total , reprezentanii
A.D.S. ar fi trebuit s
fac evaluarea n baza unui raport de evaluare de pia avnd care
reper data de 16.07.2003 - data declanrii procesului de privatizare prin aprobarea notei
ntocmite
de expertul Domnioru Gheorghe-Marian
;
o
avut n vedere
grevarea
faptul c
de sarcini
i ( b)
SCGrivcoSA Bucureti
- obieciune
perioad
contractul de superficie
nu s-a
valoarea
r edevenei indicate n
166
B azat
pe
expertiz
, specialista D.N.A.
numrul 288/2007
-[F :
III/ 5 169]
o
imperative ale
faptul c
reprezentanii
societtii
nclcarea
, cu
patrimoniul n vederea
pr ivatizrii
dispoziiilor
nu a
reevaluat
n condiiile n care
o
de 36.676,79
mp au
fost
subevaluate de 22,2 ori
fiind nregistrate n contabilitate la la valoarea lor d in
luna iune 1994 de doar 1.498.131.000 ROL ( 40.451 EUR)
dei
valoarea rezultat
din reevalare ar fi fost de 33.263.074.574 ROL (
898.152 EUR) ;
o
construciile n suprafa de
9.983
mp au
fost
subevaluate de 3,48 ori
fiind nregistrate n contabilitate la la valoarea lor din
anii 1994 sau 1998 de doar 7.209.734.669 ROL ( 194.673 EUR)
dei
valoarea
rezultat din reevalare ar fi fost de 25.101.189.994 ROL (
677.769 EUR) ;
o
imobilizrile financiare respectiv titlurile de participare
la capitalul social al SCBioprodSA Bucureti
unde
societatea aportase valoarea de
folosin a tuturor construciilor i terenurilor deinute n proprietate ,
au fo st
subevaluate de 2,16 ori
fiind nregistrate n contabilitate la la valoarea istoric
din momentul aportrii
de
doar 12.186.880.000 ROL ( 329.063 EUR)
dei
valoarea rezultat din reevalare ar fi fost de 26.395.823.385
ROL (
712.726 EUR) ;
o
datele
faptul c
ntoc mite
legale
0.08
de doar
, nsuindu- i
3.045.035.136 ROL (
82.220
mai sus
amintite , au
stabilind o valoare a
EUR)
respectiv 2.994
EUR/ac iune)
n condiiile n care :
o
n conformitate cu
dispoziiile art 7 din HG 834/1991
la data de
referin 31.12.2002 societatea ar fi
avut
un activ
net contabil
n sum de 58.674.600.704 ROL - mai mare de 1/3
(24.937.359.510 ROL) din activul total de 74.812.078.531 ROL - fapt ce ar fi impus , n
conformitate cu dispoziiile art 74 din HG 577/2002 ca evaluarea societ ii s fie fcut
n baza unui raport de evaluare de pia ;
o
prin luarea n calcul a valorii de pia a terenurilor ,
construciilor i titurilor de participare
, astfel cum au fost stabilite prin raportul de
expertiz mai sus amintit , rezulta
o valoare de pia a pachetului de aciuni deinut de
A.D.S. la SCI.C.A. Sa Bucureti de
200.084.619.897 ROL ( 7.900.929 EUR) - respectiv
167
282.902 ROL/ac iune ( 7,4 EUR/aciune) - de 94,5 ori mai mic dect valoarea stabilit
de A.D.S. n baza raportului de evaluare simplificat ;
o
raportat la preul la care SCGrivcoSA Bucureti a
adjudecat
pachetul de aciuni de doar 3.878.696.250 ROL ( 104.730 EUR) - respectiv de
75,5 ori mai mic dect valoarea de pia a acestuia - n.n. ,
bugetul Ministerului Agriculturii a
fost prejudiciat cu
suma total de
2.222.222.640.000 ROL ( 60.587.345 EUR )
respectiv :
o prejudiciul efectiv cauzat
reparaia
ROL ( 52.686.417
EUR) -
(60.587.345 EUR)
i , respectiv ,
pltit
dat
de
concluziilor
1.932.432.402.000
EUR ) i
ridicat obieciuni
precum i
[ F : III/248-252] ,
[ F : III/277-282] -
suma
raportului de constatare au
Svulescu Vlad-Nicolae
Popa Corneliu
de
este
A supra
III/263-269]
288.732.187.609 ROL (
de
Sandu Jean-Ctlin
[ F:
n trei categorii
i anume:
o
faptul c
legale n vigoare
normele
nu obligau
la reevaluarea
ce reglementau
activitatea
de privatizare
erau limitativ
inclusiv
numrul
- de aplicare a Legii
(1) Legea
HG 834/1991
privatizri -
societtilor
societtilor comerciale
condiiile n care
de
27,89 ori
trebuia
cerin
logic i fireasc
patr imoniul
valoare istoric
vdite ntre
cele dou
i datorii la
costuri
168
curente-
n.n.-
i ar fi
, interesul statului
cauzat
a acestora i nu
de pia
era cuprins
le cedeze la
au obinut
i obligau
a ceste ultime
acestui proces , la
metodologile de calcul
cuprinse
comerciale
patrimoniale - ele
H .G. 403/2000 )
vizau
i care
c , de i
HG 403/2000
evalurii
de ctre acesta a
inaplicabile societtilor
la reevaluarea
125,8%
ele obligau
mijloacele fixe
la valoarea
construcii la valoarea
rata cumulat a
n conformitate cu
, se impune s
din 1994
invocate
administrative a patrimoniului
contabilitate
invocate mai
n vigoare la momentul
era
diverse
ce urmau s fie
prevederile art
societtile
dispoziiilor derogatorii
observm
la
normele cadru
ne-avnd aplicabilitate
d atorit
de nvinuit
, exclusiv
, respectiv
sus
autorittilor
, nainte de declanarea
procedeze
reevalurilor administrative
ce nu
privatizate
i pe cei ai
din domeniul
aveau un caracter
actualizarea
H.G. 403/2000
dispoziiii normative
pasiv)
imperativ
societtilor privatizate
n absen
avea nregistrate n
169
metodologia de
reevaluare administrativ
e ra reglementat
de
la care
dispoziiile art
urmrindu-se
p rin aceast
operaiune aducerea acestora la costul curent sau la valoarea de intrare actualizat n corelare
cu utilitatea bunurilor i cu valoarea de pia a acestora ;
trimiterea
reevaluare
fcut de
ca i n cazul
art 143
din HG 577/2002
materia reevalurilor
143
cu coeficientul
la reactualizarea
, respectiv HG
norma
cadru
de
din
i doar cu
403/2000
i nu a condiiilor n care
HG 577/2001
n ceea ce privete
trebuie precizat
faptul
incidena dispoziiilor
n domeniul privatizrii
obligatorii
erau n trunite
o faptul c
condiiile pentru
condiiile ce trebuiau
realizat
ndeplinite
n baza unui
raport
nor mativ
, la data de 16.07.2003 ,
, lund ca
al societtii s fie
reper doar
r eglementate de dispoziiile
din HG 577/2002 coroborate cu dispoziiile art 72 al 1 i 74 din acelai act nor mativ
ca
valorile
73 lit c
, respectiv
activul net contabil din bilanul anului anterior scoaterii la pr ivatizare a societii comerciale s fie
mai mic dect o treime din activul total al acesteia , n ipoteza nentrunir ii acestei condiii instituia
public implicat ur mnd a dispune
dispoziiile art 74 din HG 577/2002
autor izat, agreat de ctre aceasta n baza unei preselecii, persoan fizic sau juridic, romn or i strin,
angajat prin contract care se ncheie cu societatea comercial sau cu instituia public implicat .
170
vederea privatizrii
reprezentanii
ar fi fost
ur mtoarele :
o
ntruct n cazul
imobilizrilor financiare
pentru efectuarea
reevalurii dispoziiile normative nu indicau o dat limit s-a apreciat c aceasta ar fi data
ntocmirii ultimei balane de verificare : 30.04.2003 astfel nct valoarea reactualizat a
titlurilor
de participare de 27.230.989.698 ROL - fa de doar 11.002.690.000 ROL astfel cum era nregistrat
n evidenele contabile ale
nu se puteau lua n
calcul la
o
activ
net contabil
(24.937.359.510 ROL)
pia ;
o faptul c
raportul de constatare
fiind realizat de
un angajat
al
D.N.A.
nu are valoare de prob fiind fcut cu nclcarea dispoziiilor art 112 cpp obieciuni ce urmeaz a fi respinse pentru urmtoarele considerente punctuale:
o constatrile tehnico-tiinifice realizate din dispoziiile
scrise ale procurorului sunt , potrivit art 11 al 3 din OUG 43/2002 mijloace de prob asupra constituionalitii
acestei dispoziii pronunundu-se
Curtea Constituional
prin deciza numrul 524/27.06.2006;
o
necesitatea
cuantificrii prejudiciului i a lmuririi
urgente a
mprejurrilor ce au concurat la producerea acestuia
decurg
din nsi
cerinele de celeritate a procesului penal
astfel nct
nu ne aflm n situaia
vreunei nclcri a
dispoziiilor legale care ar putea aduce
nvinuiilor vreo vtmare
ce nu ar putea fi nlturat dect prin nlturarea acestei probe ;
o raportul de constatare i suplimentul la acest raport
ua
fost
comunicate nvinuiilor iar acetia au avut posibilitatea de a formula obieciuni
cu privire la coninutul i concluziile acestora ;
(B)
Cu referire
*
la situaia juridic a lucrrii :
171
o
iniial
La
pe de o parte
numrul 161/VIII/I/2007
au stat
al Serviciului de
11.06.2007
[ F : I/
data de
dispoziiile art
, avnd la
baz Nota
din 10.06.2005
a fost solicitat
procurorului ef secie
conexat la
numrul
i obinut procedural
[ F : I/ 105]
prin
[ F : I/ 108-112]
rezoluia
ordonana
prin
[ F : I/ 97-103]
i Justiie
secia a II-a a
pentru a fi
dosarul 84/P/2007 ;
Elementul
material
al
laturii obiective
infraciunii prevzute i
pedepsite de dispoziiile art 10 lit a din Lg 78/2000r const n fapta subiectului activ de
a stabili o valoare
diminuat
fa de valoarea
comercial
elemente , ntruct
acestei infraciuni
bunurilor
- noiunea de stabilire
avnd
cu privire la
modalitatea de evaluare
a pachetului de aciuni
subiect activ
real a
ntrunit n edina
revine exclusiv
R.O.F.
- ceilali
reprezentani
ai A.D.S.
ce au facilitat
a din Lg 78/2000r
ntruct
33
Horia Diaconescu - Infraciunile de corupie i cele asimilate sau n legtur cu acestea , Editura
All Be ck , p. 165
172
de abuz
n serviciu ,
s-a apreciat
nclcrii dispoziiilor
cu intenie a unei
reluarea
obiective ale
ntruct
urmare a
stabilirea
pachetului de
intr
acestei infraciunii ;
nvinuitul
privind propunerea
din partea
de licitaie
nu a semnat Nota
6988]
exprese ale
procesului de privatizare
ilegal a procedurii
iniierea
de vnzare a aciunilor
numrul 48.061/16.07.2003
activitatea infracional
[ F : V/
gestionate de
- [F:VII/ 87-99]
i nici
art 249
lit c
cpp urmeaz a
se dispune
cpp
, art 10
raportat la
art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 41 al 2 cpen i art 75 lit a cpen- pe
considerentul c
o
folosinei
De
asemenea , ntruct
[F : X/195-205]
cunoscut faptul c
rezultatele
participare
activittii sale
la
SCI.C.A.SA Bucureti
SCBioprodSA Bucureti
evaluarea
urmeaz a fi folosite de
n vederea
cpp
urmeaz a
art 249
se dispune
reprezentanii
, a
titlurilor de
privatizrii
acesta nu a
legii penale
cpp
context n care
, n
, art 10 lit b
raportat la
art 10 lit a din Lg 78/2000m cu aplicarea art 41 al 2 cpen i art 75 lit a cpen
o
ntruct
, potrivit atribuiunilor
i-a asumat
privind
propunerea
de
vnzare
numrul 48061/16.07.2003
aciunilor
[ F : IV/
[ F : VII/ 87-99]
SCInstitutul de Cercetri
173
AlimentareSA Bucureti
i al
obligaiilor post-privatizare
cpp
, art 10 lit d
cpp urmeaz a
art 249
se dispune
de vedere al
ncasrii
, n conformitate cu dispoziiile
pachetului de aciuni
din punctul
cu aplicarea
art 75 lit a
Deoarece
reprezentanilor societii
datelor
din dosarul de
Bucureti
semnat
i
[ F : VII/110]
privatizare al
cpp
[ F : VI/ 5687]
n conformitate cu dispoziiile
, art 10 lit e
conformitate a autenticittii
[ F : VII/109]
declaraia de
Safta Mihaela
se dispune
[ F : VI/ 185225]
cu aplicarea
art
scoaterea
sub aspectul
raportat la art 10
ntruct
a semnat
datelor
majorrii
, urmeaz a
art 249
se dispune
declaraia de
specimenele
de
conformitate a
SCInstitutul de Cercetri
fr a avea
responsabiliti pe linia
capitalului social
n conformitate cu dispoziiile
cpp
privatizare al
[ F : VII/109]
tabelul cu
[ F : VII/110]
din dosarul de
AlimentareSA Bucureti
neprocedural
, art 10 lit d
[ F : V/ 330356]
cpp
raportat la art 10
nvinuitului
infraciunii prevzute i
cu
aplicarea art 75 lit a cpen pe considerentul c nu sunt ntrunite n spe , sub aspectul
laturii
174
R aportat
[ F : VII/110]
din dosarul de
AlimentareSA Bucureti
declaraia de
privatizare al
[ F : VII/109]
n conformitate cu dispoziiile
art 10 lit e
svririi
art 249
se dispune
art
fi
cpp
scoaterea de sub
sub aspectul
[ F : VI/ 376401]
urmeaz a
urmrirrea penal a
conformitate a
SCInstitutul de Cercetri
nu a
avut reprezentarea
autenticittii
la
raportat la art 10
ntruct
aprobat n edina
au
Nota
privind
propunerea
de
vnzare
cpp
aciunilor
n conformitate cu dispoziiile
, art 10 lit e
cpp
al
[ F : VII/ 87-99]
SCInstitutul de Cercetri
meniunile eliptice sau nereale
Administraie
numrul 48061/16.07.2003
AlimentareSA Bucureti
cuprinse n aceasta
Consiliului de
principalele direcii de
art 249
se dispune
Ecaterina
F :
V/ 229267]
cu aplicarea
s ub
aspectul
svririi
art
ntruct
Consiliului Concurenei
a comunicat
n conformitate cu dispoziiile
cpp
urmeaz
prin adresa
se
c nu
numrul
4837/25.09.2007
dispune
-[F:I/25,26]
ncetarea urmririi
i
cpp
, art 10 lit f
penale mpotriva
Panti Sorin
nvinuiilor
Mencinicopschi
Gheorghe
aspectul svririi
[ F : V/399 530]
- [ F : VI/ 155]
sub
din Lg
21/1996 ;
175
R aportat
nvinuiilor Dobre
la
soluiile de
scoatere de
sub
245 al 1 lit c
n legtur cu
Dobre
Ecaterina
B2 , sc 1 , ap 5 , sector 3
cpp
se
aflate n
Bucureti , strada
imobilele
-n.n. , (2)
nr 1 , bl
nr 131 , bl 10A3 , sc A , et 3 , ap
Pdurea Craiului
penal
i Funieru Dan-Nicolae , n
urmrirea
George Calboreanu nr
Funieru Dan Nicolae
348 cpp
instana
-n.n.
urmeaz a
dispune :
ac iunilor
gestionate de
privind propunerea
de vnzare a
cu referire punctual la
-[F:VII/ 87-99]
Notei
meniunea nereal
de
cuprins
capitolul 2
n
refer itare
Monitorul Oficial
predare/primire
- [F:X/3 i 34]
- n calitate de
Gheorghe
Bucureti
anularea
director general al
i Panti Sorin
n calitate de
ale
procesului
de nvinuiii
verbal de
Mencinicopschi
SCGRUPUL
P entru
n legtur cu
aspectul
Guvernul Romniei
- n legtur
Svulescu Vlad-Nicolae
consilier
( CNP :
1600613400143) - ce
legtur
func ia
n cadrul
Conducerea Autoritii
- n
1710711451515)
Pop Flavius-Adrian
( CNP :
ce ndeplinesc
1740725440015) -
actualmente
- n legtur
cu
( CNP :
Concesionare a A.D.S.
ntruct
preedintele n funcie a
prin adresa
numrul
Partidului Conservator
A808/13.03.2008
- Daniela Popa
- [F :V/ 29-30]
comunicat da te
nereale cu privire la :
Sorin
V/ 436]
- [ F : VI/ 1 55]
acesta
n condiiile n care
era menionat
a nvinuitului Panti
-[ F :
la propunerea preedintelui
partidului ;
nu a ndeplinit
funcii n conducerea
data de 17.09.2007
faptul c
P.C.
acesta
- [ F : V/ 436]
n condiiile n care
era menionat
[ F : V/399 530]
din
la
faptul c
fost
vicepreedinte al A.V.A.S.
numit
Primului Ministru
r ezult c
429/14.09.2004
[ F : VI/
din
anul 2003
P.C.
i a
pr in deciza
[ F : VI/ 271]
cauza
Daniela Popa
13
este
proprii
, art
i nu a ndeplinit
declaraiile
art
i art
17
lit a
din Lg 78/2000 ;
ntruct
din declaraiile
rezult
faptul c
nvinuitului
Marian
[ F : V/ 268 312]
evaluarea
evaluare simplificate
fr a
Domnioru Gheorghe
ca reprezentanii
n baza unor
a efectuat
rapoarte de
cauza
n vederea
i
susinerile nvinuitului
dispoziiile art
10
efecturii de cercetri
sub aspectul
lit a
infraciunii
prevzute i pedepsite de
din Lg 78/2000
o
mpotriva
nvinuiilor Voiculescu Dan , Popa Corneliu,
Sandu Jean-Ctlin, Mencinicopschi
Gheorghe ,Panti Sorin , Svulescu
Vlad-Nicolae ,Domni oru Gheorghe Marian
, Sin Gheorghe , Baciu
Constantin , Petre Alexandru ,Marinescu Grigore , Pop Flavius-Adrian i
Ene Vica (fost
Udrea)
urmeaz
a fi
pus
n micare aciunea
penal prin
rechizitoriu ;
*
(1) Punerea
n micare
a
ac iunii
penale
i
(2) Trimiterea
n
judecat
a
inculpailor :
de
Voiculescu Dan
(1) - -
de a-i fi folosit
timp dar
dat de calitatea sa de
, n perioada 31.05.2002-24.11.2003 ,
(unic)
al ICA SA Bucureti n perioada , noiembrie 2003 , secretar executiv al
Partidului Conservator (fost P.U.R) i vicepreedinte al A.V.A.S.
din partea acestei
formaiuni politice ncepnd cu data de 14.09.2005 n.n. i
Panti Sorin
membru P.U.R.
comercial
la un pre
n condiii
mult inferior fa
de valoarea
, netransparente i
discriminatorii
deinute de
Agenia Domeniului
Statului
de a fi dobndit n
nume
propriu
n perioada
infracionale
al
prin
dou
SCInstitutul de Cercetri
AlimentareSA Bucureti
cunoscnd
au fost
de
obinute
S CGrivcoSA Bucureti
art
10 lita
c acestea
societii comerciale
vizate
din Lg 78/2000
infraciunii de :
infraciunii
iniial 70,30213 %
pentru
svrirea
n calitatea
sa
Domeniiilor Statului
de
, (a)
declan area
n edin a
, stabilind
fa
de
valoarea comercial
real
acestuia
- de doar
2805/07.11.2003 continuarea
prin
procedurii de privatizare
179
facilita
modalitate prin
cauzat
care
s-a
3.878.696.250 ROL (
dect
adjudecarea
valoarea
104.730 EUR) -
comercial
discriminatorii i
n condiii
bugetului
de
stat
real
netransparente -
un prejudiciu
de
infraciunii de :
Jean-Ctlin (3)
Sandu
pentru
svrirea
sa
de
membru al A.G.A
numrul
notei numrul
ncepute
n scopul de a
(4) continuarea
facilita
condi ii
, netransparente
imobilizrilor corporale i
bugetului de stat
ulterior
prin
, prin ntocmirea
procedurii de privatizare
SCGrivcoSA Bucure ti
de valoarea
de
datelor cuprinse n
ilegal
cu suma total
48061/16.07.2003
2805/07.11.2003
discriminatorii
reevalurii
a SCInstitutul de
i , respectiv director al
aceleia i
comercial
la un pre mult
real a acestuia
289.507.926.859 ROL ,
a terenurilor , construciilor
un prejudiciu
de
constnd n
realizarea
aceea
de a fi
facilitat ,
n calitatea
sa
de
director general i
180
pre edinte al
CA
al
SCGrivcoSA Bucureti
de valoarea
comercial
i
, netransparente
289.507.926.859 ROL ,
adjudecarea
real a acestuia
n condiii
, prin neefectuarea
licitaia organizat
un prejudiciu
al
c , mpreun cu
Generale a Ac ionarilor
Adunrii
avea
ilegal n edina
calitate de
SCInstitutul de Cercetri
din data de 17.02.2003 ,
i n condiii
la
Bucureti
cauznd un prejudiciu
valoare de
de a fi
director general al
fapt
30.03.2004
societatea
n cauz
primit
de
la
reprezentanii
referitoare la
natur a
n condiiile n care
atomic
un
n baza
precum i
Tribunalul
numrul 23554/19.05.2004 a
folosi
Bucure ti
acest nscris la
pentru nscrierea ,
de a
SA Bucure ti
prin aportul n
SA Bucure ti
Panti Sorin
(5)
de :
constnd n aceea
calitatea
sa
respectiv
, participant n
organizat
de
de a fi
facilitat ,
n
i
SCGrivcoSA Bucureti
, cu ofert trucat
, la
licitaia
la
un pre
acestuia
n condiii
discriminatorii
de valoarea
de
, netransparente
289.507.926.859 ROL ,
a titlurilor de participare
un prejudiciu
comercial
de
prin subevaluarea
a terenurilor , construciilor
de
constnd n aceea
(GRIVCO) SA Bucureti , un
societatea n cauz
AlimentareSA Bucureti
folosi
a predat ctre
acest
Bucureti
ctre
ncheierii
mentiunilor referitoare la
prin aportul n
natur
atomic
SCInstitutul de
nscrierea , n baza
judectorului delegat , a
SA Bucure ti
lor
I.C.A. SA
n
nscris la
pentru
fapt
Bucureti
real
Cercetri
i
precum
de pe lng
de a
Tribunalul
numrul 23554/19.05.2004 a
SA
Bucureti
Svulescu
svrirea infraciunilor de :
Vlad-Nicolae
(6)
pentru
182
constnd n aceea
calitatea
sa
Domeniilor
de
Statului
48061/16.07.2003
de a fi
ilegal
, prin avizarea
Ageniei
notei
numrul
Bucureti
discriminatorii
, n scopul de a facilita
de ctre
de valoarea
SCGrivcoSA Bucure ti
comercial
i
, netransparente
289.507.926.859 ROL ,
adjudecarea
la un pre
i
real a acestuia
a terenurilor , construciilor
n
, cu
suma total
de
imobilizrilor
corporale i
un prejudiciu
de
constnd n aceea
Marian s
de a-l fi determinat pe
menioneze n fals
nvinuitul
Domnioru Gheorghe
n capitolul 2
referitor la publicitatea
48061/16.07.2003
privind
publicrii
Monitorul Oficial
anunului
referitor la
constnd n aceea
de a fi
depus
spre aprobare
lit
, n realizarea
a din Lg 78/2000m
dispoziiile
referitor la
n care
Nota
numrul
gestionate de A.D.S.
s-a menionat n
10
48061/16.07.2003
la SCInstitutul de
fals faptul
n
publicrii
Monitorul Oficial
toate cu aplicarea art 33 lit a cpen
de a fi
declan area
notei
numrul 48061/16.07.2003
de a
facilita
adjudecarea
SCGrivcoSA Bucure ti
comercial
prin subevaluarea
la un pre
real a acestuia
cu intenie
n condiii
discriminatorii
, cu suma total
procesului de privatizare
,a
sa
de
de ctre
fa
de valoarea
i
, netransparente
289.507.926.859 ROL ,
un prejudiciu
de
288.732.187.609 ROL
7.796.198 EUR)
fals intelectual
fapt prevzut
i pedepsit de
art 17 lit c din Lg 78/2000 cu referire la art 289 cpen
dispoziiile
constnd n aceea de
a fi
de
expert
propunerea de vnzare a
AlimentareSA Bucureti
a acestei societti
Notei numrul
gestionate de ADS
publicrii
n Monitorul Oficial
anunului
n capitolul 2
48061/16.07.2003
constnd n aceea
de a fi
lit
privind
depus
spre aprobare
dispoziiile
referitor la
la SCInstitutul de Cercetri
prin
, n realizarea
a din Lg 78/2000m
Nota
numrul
10
48061/16.07.2003
184
referitor la
gestionate de A.D.S.
n care
s-a menionat n
la SCInstitutul de
fals faptul
publicrii
Monitorul Oficial
de a fi
Ac ionarilor
adjudecarea de ctre
comercial
real
la un pre
a acestuia
sa
SCGrivcoSA Bucure ti
valoarea
a pachetului de aciuni
deinut
discriminatorii
de
,
289.507.926.859 ROL ,
participare
deinute de societate
cauznd
bugetului
de
stat
a titlurilor de
un prejudiciu
de
Adunrii
a aprobat
c , mpreun cu
Generale a Acionarilor
ilegal n edina
p rivatizrii ,
6.917,80 mp
prejudiciu
din
n condiii
terenul societtii
n valoare de
calitate de membru
avea
, n favoarea SCGrivcoSA
Bucureti
cauznd un
185
de a fi
adjudecarea de ctre
valoarea
comercial
real
la un pre
a acestuia
sa
SCGrivcoSA Bucure ti
n calitatea
a pachetului de aciuni
deinut
discriminatorii
de
,
289.507.926.859 ROL ,
participare
deinute de societate
cauznd
bugetului
de
stat
a titlurilor de
un prejudiciu
de
Adunrii
a aprobat
c , mpreun cu
Generale a Acionarilor
ilegal n edina
p rivatizrii ,
6.917,80 mp
prejudiciu
din
n condiii
terenul societtii
n valoare de
calitate de membru
avea
, n favoarea SCGrivcoSA
Bucureti
cauznd un
pentru
svrirea
infraciunii de :
Petre Alexandru
(10) -
constnd n aceea
de a fi
cenzor al
actualittii
de inut de
, netransparente - i
comercial
SCGrivcoSA Bucure ti
,
la un p re mult
i
real a acestuia
deinute de societate
cauznd
bugetului
de
n condiii
, cu suma total
289.507.926.859 ROL ,
participare
de valoarea
sa de
stat
de
a titlurilor de
un prejudiciu
de
infraciunii de :
(11) -
Marinescu Grigore
pentru svrirea
de a fi
cenzor al
actualittii
de inut de
, netransparente - i
289.507.926.859 ROL ,
participare
de valoarea
comercial
SCGrivcoSA Bucure ti
,
la un p re mult
real a acestuia
cauznd
bugetului
de
stat
n condiii
, cu suma total
deinute de societate
sa de
de
a titlurilor de
un prejudiciu
de
Pop Flavius-Adrian
(12) -
pentru
svrirea infraciunii de :
de a fi
n calitatea
sa
187
SCGrivcoSA Bucureti
de aciuni
ori) fa
deinut de
de valoarea
netransparente - i
ROL ,
real a acestuia
a pachetului
n condiii
discriminatorii
, cu suma total
imobilizrilor corporale i
a terenurilor , construciilor
formularul de
un prejudiciu
de
289.507.926.859
a titlurilor de participare
de
288.732.187.609 ROL
( 7.796.198 EUR)
infraciunii de :
(13) -
pentru svrirea
de a fi
cenzor al
actualittii
de inut de
, netransparente - i
289.507.926.859 ROL ,
participare
de valoarea
comercial
SCGrivcoSA Bucure ti
,
la un p re mult
real a acestuia
cauznd
bugetului
de
stat
n condiii
, cu suma total
deinute de societate
sa de
de
a titlurilor de
un prejudiciu
de
nvinuiilor :
Funieru Nicolae-Dan - sub aspectul svririi infraciunii prevzute
i pedepsite de dispoziile art 26 cpen raportat la art 10
lit a din Lg
78/2000m cu aplicarea art
75 lit a cpen
:
pe considerentul ca nu sunt ntrunite n spe , sub aspectul
laturii obiective , elementele constitutive ale acestei infractiuni
Vereanu Valeriu
- sub aspectul svririi infraciunii prevzute
i pedepsite de dispoziile art 26 cpen raportat la art 10
lit a din Lg
78/2000m cu aplicarea art
75 lit a cpen :
pe considerentul ca fapta nu este
prevzut de legea
penal
Mencinicopschi Gheorghe
i
Panti Sorin
- sub aspectul
sechestrului asigurator :
din 04.11.2008
asupra
prin
imobilului
Msura va
fi comunicat , OCPI Bucureti n vederea
radierii meniunii
de aplicare a sechestrului
nregistrat n
registrul de
transcripiuni i inscripiuni sub numrul 571/07.11.2008
amplasat n
numrul ..
prin
imobilului
numitei Dobre
Msura va
fi comunicat ,
radierii meniunii de aplicare a sechestrului
E caterina
189
nregistrat n
n.n. -
amplasat n
Bucureti ,
numrul
, propr ietate
prin
imobilului
Nicolae- Dan -
Msura va
fi comunicat ,
radierii meniunii de aplicare a sechestrului
Funieru
numitului
pre edinte
cu privire la
(a)
n funcie a
svrirea
Partidului Conservator
290 cpen
i , respectiv , art
la art 10 lit a
de
13
i art
17
ctre
,
lit a
cuprinse n adresa
cu privire la
(b)
svrirea
Lg 78/2000
evaluarea
faptul c
fr a
10
evaluare simplificate
i cei ai
ca reprezentanii
n baza unor
li t a
a
din
efectuat
rapoarte de
Inculpaii :
Voiculescu Dan ( )
o [ F : VI 484504];
Popa Corneliu
( )
o
[ F : VI / 185225];
190
Sandu Jean-Ctlin ( )
o
[ F : VI/ 226305];
Mencinicopschi
o
Gheorghe
( )
[ F : V/399 530];
Panti Sorin
( )
o [ F : VI/ 155];
Svulescu Vlad-Nicolae ( )
o [ F : VI/ 306351];
Domnioru Gheorghe Marian
o [ F : V/ 268312];
Sin Gheorghe
o
( )
( )
[ F : VI/ 352375];
Baciu Constantin
o
Petre Alexandru
o
( )
[ F : V/ 125145];
( )
[ F : VI/ 5687];
Marinescu Grigore
( )
o [ F : V/ 357398];
Pop Flavius-Adrian ( )
o [ F : VI/ 102154] ;
F.f.l. :
Ene Vica (fost Udrea) ( )
o
[ F : V/ 313329] ;
Parte Civil :
o Statul Romn
prin Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale - Direcia Juridic
o Bucureti , bd-ul Carol I nr 24 , sector 3
Martorii :
Agapie Toader
o
( )
[ F : IV/ 139]
( )
191
[ F:
V/
6988]
Arsenescu Ion
( )
o [ F : V/ 89124] ;
Bjan Alina-Daniela
( )
o
[ F : IV/ 4045] ;
Burcea Oviliu-Dan
( )
o
[ F : IV/4649] ;
Buzianu Doina
( )
o
[ F : IV/ 5055] ;
Cciu Adrian
o
( )
;
[ F : IV/ 5663]
Chirvasie Ioana-Mihaela
( )
o
[ F : IV/ 6466] ;
Ciobanu Florin
o
( )
[ F:
V/
146181]
Clea Ion
( )
o [ F : V/ 182209] ;
Cliza Marta-Claudia
( )
o
[ F : IV/ 6773] ;
Creineanu Gheorghe
( )
o
[ F : V/ 210228] ;
Dincuu Florina
o
Dobre
( )
[ F : IV/ 7586]
Ecaterina
( )
o
[ F : V/ 229267] ;
( )
( )
192
[ F : IV/ 100109]
Mihai Dumitru-Cristian
( )
o
[ F : IV/ 110112] ;
Mohora Raluca Teodora
( )
o
[ F : IV/ 113115] ;
Oniiu Adrian
o
( )
[ F : IV/ 116119]
Pavelescu Irina
( )
o
[ F : IV/ 121126] ;
Popa Vasile
o
( )
[ F : I/ 10]
Petrescu Maria
( )
o
[ F : IV/ 127130] ;
Rpeanu Elena
( )
o
[ F : IV/ 131136] ;
Safta Mihaela ( )
o [ F :
VI/ 185225]
Sandu Mariana
( )
o
[ F : IV/ 137141] ;
F.f.l. n :
Spulber Eugenia-Paula
( )
o
[ F : VI/ 376401] ;
Stroia Alexandru-Lucian
o
[ F : IV/ 142148] ;
( )
tefan Nicolae ( )
o
[ F : VI / 402431] ;
Vereanu Valeriu ( )
o
[ F : VI/ 432450] ;
Vi an Bogdan-Daniel
( )
o
[ F : VI/ 451485] ;
Zachia Marta
( )
193
[ F : IV/ 149154]
Data
Ex :
d.c
1
Red
E.E.
Procuror ,
Emilian Eva
ROMNIA
MINISTERUL PUBLIC
PA RCHETUL DE PE L NG NA LTA CURTE
DE CA SA IE I JUSTIIE
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE
Dosar :
84/P/2007
Data
:
N
- privind modul
03.12.2008
O T
Emilian Eva
Secia de
combatere a
E xaminnd
procuror
n cadrul
Direciei
Naionale Anticorupie
de mai
sus ,
194
constat urmtoarele :
C heltuielile judiciare
desfsurarea urmtoarelor
Nr
crt
1
2
3
efectuate n
activiti
aceast
cauz
Evaluare cost
Data
d.c
Ex :
Red
E.E.
fost ocazionate de
A ctivitate
au
2.500 RON
1.000 RON
3.000 RON
6.500 RON
Procuror ,
Emilian Eva
195
ROMNIA
MINISTERUL PUBLIC
Dosar
Numrul
84/P/2007
i data nregistrrii
de primire
Data
03.12.2008
Ctre ,
Inspectoratul General al Poliiei Romne
-direcia cazier judiciar -
Nscut() n anul
luna
sectorul
domiciliat n
strada
nr
Identitatea s-a sta bilit prin
B.I.
seria
Eliberat de
cu numrul
S-a pus n micare aciunea penal n dosarul
pentru faptele prevzute
sector
ziua
84/P/2007
i pedepsite
numrul
din
din
de :
03.12.2008
dispoziiile art
13
din Lg 78/ 2000m
cu aplicarea art 41 al 2 cpen - constnd n
aceea
de ai fi folosit
, n perioada 31.05.2002-24.11.2003 , la diferite intervale de timp dar n
realizarea aceleiai rezoluii infracionale ,
influena dat de calitatea sa de preedinte al Partidului
Umanist Romn (P.U.R.) asupra nvinuiilor Mencinicopschi Gheorghe
, Sandu Jean-Ctlin
i
Panti Sorin
n scopul de a facilita adjudecarea
de ctre SCGrivcoSA Bucureti -n.n. - la un
pre mult inferior fa de valoarea
comercial
real i
n condiii
discriminatorii
, netransparente i
prin subevaluarea cu intenie a activelor i a titlurilor de participare deinute de
societate- n.n. - a pachetului de aciuni deinut de Agenia Domeniului Statului la SCInstitutul de
Cercetri AlimentareSA Bucureti
dispoziiile art
17 lit e di n Lg 78/2000m cu trimitere la art 23 lit c din Lg 656/2002m
i referire la art 10 lita din Lg 78/2000 , cu aplicarea art 41 al 2 cpen - constnd n aceea
de a
fi dobndit n nume propriu ,
n perioada 24.05.2004-14.02.2005 , n realizarea aceleiai rezoluii
infracionale , prin dou
operaiuni sucesive de majorare a capitalului social
al
SCInstitutul de
Cercetri AlimentareSA Bucureti
, iniial 70,30213 % iar n final 92,40955 % din aciunile acestui
emitent
cunoscnd modul ilicit n care SCGrivcoSA Bucureti a
intrat n proprietatea acestora
Luat n eviden :
Procuror ef
Data
Semntura
196
ROMNIA
MINISTERUL PUBLIC
Dosar
Numrul
84/P/2007
i data nregistrrii
de primire
Data
03.12.2008
Ctre ,
Inspectoratul Judeean de Poliie Cluj
-direcia cazier judiciar -
Numele
Prenumele :
Numele avut anterior
CNP :
Fiul lui
i
Nscut() n anul
luna
ziua
n
Judeul
domiciliat n
judeul
strada
nr
sc , et , ap
Identitatea s-a sta bilit prin
B.I.
seria
numrul
Eliberat de
cu numrul
din
S-a pus n micare aciunea penal n dosarul
84/P/2007
din
pentru faptele prevzute i pedepsite
de :
03.12.2008
dispoziiile art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea art 41 al 2 cpen i art 75 lit a
cpen - constnd n aceea
de a fi aprobat , n realizarea aceleia i rezoluii infracionale , n calitatea sa de
preedinte al Cons iliulu i de Adminis traie al Agenie i Domeniiilor Statului , (a) declanarea n edin a din data de
16.07.2003 fr mandat din partea statului romn
a
procesului de privatizare al SCInstitutu l de Cercetri
AlimentareS A Bucu reti
, s tabilind
o valoare a pachetulu i de aciun i de 94,5 ori mai mic fa de valoarea
comercial
real a acestuia - de doar 3.045.035.136
ROL ( 82.220 EUR) dei valoarea comercial real a
pachetului de aciuni e ra de 292.610.883.860 ( 7.900.929 EUR)- n.n. , iar ulterior (b)
prin nsu irea
notei
numrul
2805/07.11.2003 continuarea
procedurii de privatizare
ilegal ncepute n scopul de a facilita
adjudecarea
prin licitaie a acestuia de ctre SCGrivcoSA Bucure ti cu doar
3.878.696.250 ROL (
104.730
EUR) - un pre de
75,5 o ri mai mic dect valoarea
comercial
real a pachetu lui de aciun - n,n, , n
condiii
d iscriminatorii i netranspa rente modalitate p rin care s -a cauzat buge tulu i de s tat un p rejudiciu de
288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR)
Luat n eviden :
Procuror ef
Data
Semntura
197
ROMNIA
MINISTERUL PUBLIC
Dosar
Numrul
84/P/2007
Data
i data nregistrrii
de primire
03.12.2008
Ctre ,
Inspectoratul General al Poliiei Romne
-direcia cazier judiciar -
Numele
Prenumele :
Sandu
Jean-Ctlin
Numele avut anterior
CNP :
Fiul lui
i
Stela
Nscut() n anul
luna
ziua
sectorul
domiciliat n
sectorul
strada
nr
sc , et , ap
dispoziiile art
26 cpen raportat la
art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea art
41 al 2 cpen i art 75 lit a cpen - constnd n aceea
de a fi
facilitat mpreun cu alte persoane i
n realizarea aceleiai rezoluii infracionale , n calitatea sa de membru al A.G.A
a SCInstitutul
de Cercetri AlimentareSA Bucureti (I.C.A) R : 14702714 i , respectiv director al Direciei Juridice
a
Ageniei Domeniiilor Statului
, (1) prin neefectuarea
reevalurii elementelor patrimoniale, (2)
confirmarea realitii i actualittii
datelor cuprinse n dosarul de prezentare , (3)
declanarea
ilegal a procesuluide privatizare
prin avizarea
notei
numrul 48061/16.07.2003
i ulterior
, prin ntocmirea
notei numrul
2805/07.11.2003
(4) continuarea
procedurii de privatizare
ilegal ncepute
n scopul de a facilita
adjudecarea prin licitaie a pachetului de aciuni deinut
de A.D.S. de ctre
SCGrivcoSA Bucureti
la un pre mult inferior (de 75,5 ori) fa
de
valoarea
comercial
real a acestuia i
n condiii
discriminatorii
, netransparente
i
prin subevaluarea cu intenie , cu suma total
de
289.507.926.859 ROL ,
a terenurilor ,
construciilor imobilizrilor corporale i
a titlurilor de participare deinute de societate , cauznd
bugetului de stat un prejudiciu de 288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR)
Luat n eviden :
Procuror ef
Data
Semntura
198
ROMNIA
MINISTERUL PUBLIC
Dosar
Numrul
84/P/2007
i data nregistrrii
de primire
Data
03.12.2008
Ctre ,
Inspectoratul Judeean de Poliie Arge
-direcia cazier judiciar -
Numele
Prenumele :
Mencinicopschi
Numele avut anterior
CNP :
Fiul lui
i
Nscut() n anul
luna
ziua
n
Judeul
domiciliat n
judeul
strada
nr
sc , et , ap
Identitatea s-a sta bilit prin
B.I.
seria
numrul
Eliberat de
cu numrul
din
S-a pus n micare aciunea penal n dosarul
84/P/2007
din
pentru faptele prevzute i pedepsite
de :
Gheorghe
03.12.2008
dispoziiile art
248 cpen cu aplicarea art
75 lit a cpen - constnd n aceea
c , mpreun cu
alte dou persoane , n calitate de membru al Adunrii Generale a Acionarilor la SCInstitut ul de Cercetri AlimentareSA
Bucureti , a aprobat ilegal n edina din dat a de 17.02.2003 , fr a avea mandat n acest sens din partea acionarul ui unic
i n condiii dezavant ajoase pentru societatea aflat n perspectiva privatizrii , constituirea unui drept de superficie asupra
unei supr afee de 6.917,80 mp din terenul societtii , n favoarea SCGri vcoSA Bucureti cauz nd un prejudiciu
n valoare
de 566.921.960 ROL ( 17.260 USD
dispoziiile a rt
290 cpen - constnd n aceea
de a fi ntocmit n fals , mpreun cu altul , n calitate
de de
director general al
SCI nstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti , un proces verbal de predare/primire n care a
atestat nereal faptul c la data de 30.03.2004 societatea n cauz a primit de l a reprezentanii
SCGRUPUL INDUSTRIAL
VOICULESCU SI COMPANIA (GRIVCO) SA Bucureti un cromatograf gaz/lichide i un spectrometru cu absorbie atomic
n
condiiile n care importul celor dou echipamente a avut loc la datele de 26.04.2004 i , respectiv , 06.05.2004 iar predarea lor ctre
SCInstitut ul de Cercetri AlimentareSA Bucureti a avut loc abia la data de 23.06.2006
precum i de a
folosi acest nscris
la Oficiul Registrului Comerului de pe lng
Tribunalul
Bucureti
pentr u nscrierea , n baza
ncheierii
numr ul
23554/19.05.2004 a judectorului delegat , a mentiunilor referitoare la majorarea capitalului social al ICA SA Bucureti prin
apor tul n
natur a
acionarului majoritar Grivco
SA Bucureti
o
toate cu aplicarea art 33 lit a cpen
Luat n eviden :
Procuror ef
Data
Semntura
199
ROMNIA
MINISTERUL PUBLIC
Dosar
Numrul
84/P/2007
Data
i data nregistrrii
de primire
03.12.2008
Ctre ,
Inspectoratul Judeean de Poliie Cara Severin
-direcia cazier judiciar -
Numele
Prenumele :
Pantis
Numele avut anterior
CNP :
Fiul lui
i
Nscut() n anul
luna
ziua
n
Judeul
domiciliat n
sectorul
strada
nr
sc , et , ap
Identitatea s-a sta bilit prin
B.I.
seria
numrul
Eliberat de
cu numrul
din
S-a pus n micare aciunea penal n dosarul
84/P/2007
din
pentru faptele prevzute i pedepsite
de :
Sorin
03.12.2008
dispoziiile art
26 c pen raportat la
art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea art
75 lit a cpen - constnd n aceea
de a fi
facilitat , mpreun cu alte persoane
, n calitatea
sa de director general executiv al
SCGrivcoSA Bucureti
i respectiv , participant n contul
acestei societti
, cu ofert trucat , la
licitaia organizat
n anul 2003 de ctre A.D.S.
,
adjudecarea de ctre aceast societate
a pachetului de aciuni
al
SCInstitutul de Cercetri
AlimentareSA Bucureti (I.C.A)
la un pre
mult inferior (de 75,5 ori)
fa
de valoarea
comercial
real a acestuia
i
n condiii
discriminatorii
, netransparente
i
prin
subevaluarea cu intenie , cu suma total de 289.507.926.859 ROL ,
a terenurilor , construciilor
imobilizrilor corporale i
a titlurilor de participare deinute de societate , cauznd bugetului de stat
un prejudiciu de 288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR)
dispoziiile art
290
cpen - constnd n aceea
de a fi ntocmit n fals , mpreun
cu altul ,
n calitate de de
director general executiv al
SCGRUPUL INDUSTRIAL VOICULESCU SI
COMPANIA (GRIVCO) SA Bucureti , un
proces verbal de predare/primire n care a atestat nereal
faptul c la data de 30.03.2004
societatea n cauz
a predat ctre
I.C.A. SA Bucureti
un
cromatograf gaz/lichide i un spectrometru cu absorbie atomic
n condiiile n care importul celor
dou echipamente
a avut loc la datele de 26.04.2004 i , respectiv , 06.05.2004 iar predarea lor ctre
SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti
a avut loc abia la data de 23.06.2006
precum i
de a
folosi
acest nscris la
Oficiul Registrului Comerului de pe lng
Tribunalul
Bucureti
pentru
nscrierea , n baza
ncheierii
numrul 23554/19.05.2004 a
judectorului delegat , a
mentiunilor referitoare la majorarea capitalului social al ICA SA Bucureti prin aportul n
natur a
acionarului majoritar Grivco
SA Bucureti
o
ambele
cu aplicarea art 33 lit a cpen
Luat n eviden :
Procuror ef
Data
Semntura
200
ROMNIA
MINISTERUL PUBLIC
Dosar
Numrul
84/P/2007
Data
i data nregistrrii
de primire
03.12.2008
Ctre ,
Inspectoratul General al Poliiei Romne
-direcia cazier judiciar -
Numele
Prenumele :
Svulescu
Vlad-Nicolae
Numele avut anterior
CNP :
Fiul lui
Nscut() n anul
luna
ziua
sectorul
domiciliat n
sectorul
strada
nr
sc , et , ap
Identitatea s-a sta bilit prin
B.I.
seria
numrul
Eliberat de
cu numrul
din
S-a pus n micare aciunea penal n dosarul
84/P/2007
din
03.12.2008
pentru faptele prevzute i pedepsite
de :
dispoziiile art 25 cpen raportat la art 17 lit c din Lg 78/2000 cu referire la art 289 cpen
- constnd n aceea
de a-l fi determinat pe nvinuitul Domnioru Gheorghe Marian s menioneze
n fals
, n calitate de expert n cadrul Serviciului Privatizare al Ageniei Domeniilor Statului
i
n
exercitarea atribuiunilor de serviciu , n capitolul 2 referitor la publicitatea
privind intenia
de
vnzare al Notei numrul
48061/16.07.2003
privind propunerea de vnzare a aciunilor gestionate
de ADS la SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti
, faptul
publicrii
anunului referitor
la intenia
de privatizare a acestei societti
n
Monitorul Oficial
numrul
344 din data de
23.05.2002
Luat n eviden :
Procuror ef
Data
Semntura
201
ROMNIA
MINISTERUL PUBLIC
Dosar
Numrul
84/P/2007
Data
i data nregistrrii
de primire
03.12.2008
Ctre ,
Inspectoratul Judeean de Poliie Vrancea
-direcia cazier judiciar -
Domnioru
Fiul lui
i
Nscut() n anul
luna
ziua
n
Judeul
domiciliat n
sectorul
strada
nr
sc , et , ap
Identitatea s-a sta bilit prin
B.I.
seria
numrul
Eliberat de
cu numrul
din
S-a pus n micare aciunea penal n dosarul
84/P/2007
din
pentru faptele prevzute i pedepsite
de :
03.12.2008
dispoziiile art
26 cpen
raportat la art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea art
75 lit a cpen - constnd n aceea
de a fi
facilitat mpreun cu alte persoane , n calitatea sa
de
expert n cadrul Serviciului Privatizare al Ageniei Domeniilor Statului
declanarea ilegal ,
prin ntocmirea notei
numrul 48061/16.07.2003
, a procesului de privatizare al SCInstitutul de
Cercetri AlimentareSA Bucureti
n edina din data de 16.07.2003
n scopul de a facilita
adjudecarea prin licitaie a pachetului de aciuni
de ctre
SCGrivcoSA Bucureti
la un pre
mult inferior (de 75,5 ori) fa
de valoarea
comercial
real a acestuia
i
n condiii
discriminatorii
, netransparente
i
prin subevaluarea cu intenie
, cu suma total
de
289.507.926.859 ROL ,
a terenurilor , construciilor
imobilizrilor corporale i
a titlurilor de
participare deinute de societate , cauznd bugetului de stat
un prejudiciu
de 288.732.187.609 ROL
( 7.796.198 EUR)
dispoziiile art
17 lit c din Lg 78/2000 cu referire la art 289 cpen - constnd n aceea
de a fi
menionat
n fals
, n calitate de
expert
n cadrul Serviciului Privatizare al Ageniei
Domeniilor Statului
i
n exercitarea atribuiunilor de serviciu , n capitolul 2 referitor la publicitatea
privind intenia
de vnzare al Notei numrul
48061/16.07.2003
privind propunerea de vnzare a
aciunilor
gestionate de ADS la SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti
, faptul
publicrii
anunului referitor la intenia
de privatizare a acestei societti
n
Monitorul Oficial
numrul 344 din data de 23.05.2002
dispoziiile art
17 lit c
din Lg 78/ 2000 cu referir e la art 291 cpen - constnd n aceea
de a fi depus spre aprobare
, n sedina C.A.
din data de 16.07.2003 ,
Nota
numrul
48061/16.07.2003
privind propunerea de vnzare a aciunilor
gestionate de A.D.S. la SCInstitutul
de Cercetri AlimentareSA Bucureti
n care
s-a mentionat n fals faptul
publicrii
anunului
referitor la intenia de privatizare
o
toate cu aplicarea art 33 lit a cpen
Luat n eviden :
Procuror ef
Data
Semntura
202
ROMNIA
MINISTERUL PUBLIC
Dosar
Numrul
84/P/2007
Data
i data nregistrrii
de primire
03.12.2008
Ctre ,
Inspectoratul Judeean de Poliie Teleorman
-direcia cazier judiciar -
Fiul lui
i
Nscut() n anul
luna
ziua
n
Judeul
domiciliat n
sectorul
strada
nr
sc , et , ap
Identitatea s-a sta bilit prin
B.I.
seria
numrul
Eliberat de
cu numrul
din
S-a pus n micare aciunea penal n dosarul
84/P/2007
din
pentru faptele prevzute i pedepsite
de :
03.12.2008
dispoziiile art
26 c pen raportat la
art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea art
75 lit a cpen - constnd n aceea
de a fi
facilitat mpreun cu alte persoane , n calitatea sa
membru al Adunrii Generale a Acionarilor
SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti
adjudecarea de ctre
SCGrivcoSA Bucureti
a pachetului de aciuni
deinut de
A.D.S. la
societatea n cauz ,
la un pre mult inferior (de 75,5 ori) fa de valoarea
comercial
real
a acestuia i
n condiii
discriminatorii
, netransparente - i
prin subevaluarea cu intenie avnd n acest sens concursul su nemijlocit urmare subevalurii cu suma de 15.062.109.698 ROL a titlurilor de participare
deinute de ICA SA Bucureti la Biopr od SA Bucureti cu ocazia operaiunii de majorare de capital aprobat n edina din data
de 06.03.2003 - n.n. , cu suma total
de
289.507.926.859 ROL ,
a terenurilor , construciilor
imobilizrilor corporale i
a titlurilor de participare deinute de societate , cauznd bugetului de stat
un prejudiciu de 288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR)
dispoziiile art
248 cpen cu aplicarea art
75 lit a cpen - constnd n aceea
,
mpreun cu
alte dou persoane ,
n
calitate de membru al
Adunrii
Generale a Acionarilor
la SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti
, a aprobat
ilegal n edina
din data de
17.02.2003
, fr a
avea
mandat n acest sens
din partea acionarului unic
i n condiii
dezavantajoase pentru societatea aflat n
perspectiva
privatizrii
,
constituirea unui drept
de
superficie asupra unei suprafee de 6.917,80 mp din terenul societtii
, n favoarea SCGrivcoSA
Bucureti cauznd un prejudiciu
n valoare de 566.921.960 ROL ( 17.260 USD )
o
ambele
cu aplicarea art 33 lit a cpen
Luat n eviden :
Procuror ef
Data
Semntura
203
ROMNIA
MINISTERUL PUBLIC
Dosar
Numrul
84/P/2007
Data
i data nregistrrii
de primire
03.12.2008
Ctre ,
Inspectoratul Judeean de Poliie Brila
-direcia cazier judiciar -
Fiul lui
i
Nscut() n anul
luna
ziua
n
Judeul
domiciliat n
sectorul
strada
nr
sc , et , ap
Identitatea s-a sta bilit prin
B.I.
seria
numrul
Eliberat de
cu numrul
din
S-a pus n micare aciunea penal n dosarul
84/P/2007
din
pentru faptele prevzute i pedepsite
de :
03.12.2008
dispoziiile art
26 c pen raportat la
art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea art
75 lit a cpen - constnd n aceea
de a fi
facilitat mpreun cu alte persoane , n calitatea sa
membru al Adunrii Generale a Acionarilor
SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti
adjudecarea de ctre
SCGrivcoSA Bucureti
a pachetului de aciuni
deinut de
A.D.S. la
societatea n cauz ,
la un pre mult inferior (de 75,5 ori) fa de valoarea
comercial
real
a acestuia i
n condiii
discriminatorii
, netransparente - i
prin subevaluarea cu intenie avnd n acest sens concursul su nemijlocit urmare subevalurii cu suma de 15.062.109.698 ROL a titlurilor de participare
deinute de ICA SA Bucureti la Biopr od SA Bucureti cu ocazia operaiunii de majorare de capital aprobat n edina din data
de 06.03.2003 - n.n. , cu suma total
de
289.507.926.859 ROL ,
a terenurilor , construciilor
imobilizrilor corporale i
a titlurilor de participare deinute de societate , cauznd bugetului de stat
un prejudiciu de 288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR)
dispoziiile art
248 cpen cu aplicarea art
75 lit a cpen - constnd n aceea
,
mpreun cu
alte dou persoane ,
n
calitate de membru al
Adunrii
Generale a Acionarilor
la SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti
, a aprobat
ilegal n edina
din data de
17.02.2003
, fr a
avea
mandat n acest sens
din partea acionarului unic
i n condiii
dezavantajoase pentru societatea aflat n
perspectiva
privatizrii
,
constituirea unui drept
de
superficie asupra unei suprafee de 6.917,80 mp din terenul societtii
, n favoarea SCGrivcoSA
Bucureti cauznd un prejudiciu
n valoare de 566.921.960 ROL ( 17.260 USD )
o
ambele
cu aplicarea art 33 lit a cpen
Luat n eviden :
Procuror ef
Data
Semntura
204
ROMNIA
MINISTERUL PUBLIC
Dosar
Numrul
84/P/2007
Data
i data nregistrrii
de primire
03.12.2008
Ctre ,
Inspectoratul Judeean de Poliie Olt
-direcia cazier judiciar -
Fiul lui
i
Nscut() n anul
luna
ziua
n
Judeul
domiciliat n
sectorul
strada
nr
sc , et , ap
Identitatea s-a sta bilit prin
B.I.
seria
numrul
Eliberat de
cu numrul
din
S-a pus n micare aciunea penal n dosarul
84/P/2007
din
pentru faptele prevzute i pedepsite
de :
03.12.2008
dispoziiile art
26 c pen raportat la
art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea art
75 lit a cpen - constnd n aceea
de a fi
facilitat mpreun cu alte persoane , n calitatea
sa de
cenzor al
SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti , prin confirmarea realitii i
actualittii
datelor cuprinse n dosarul de prezentare , bilanul contabil pe anul 2002 i
formularul
de calcul a activului net contabil , adjudecarea de ctre
SCGrivcoSA Bucureti
a pachetului de
aciuni
deinut de A.D.S. la societatea n cauz ,
la un pre mult inferior (de 75,5 ori) fa de
valoarea
comercial
real a acestuia i
n condiii
discriminatorii
, netransparente - i
prin subevaluarea cu intenie
, cu suma total
de
289.507.926.859 ROL ,
a terenurilor ,
construciilor imobilizrilor corporale i
a titlurilor de participare deinute de societate , cauznd
bugetului de stat un prejudiciu de 288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR)
Luat n eviden :
Procuror ef
Data
Semntura
205
ROMNIA
MINISTERUL PUBLIC
Dosar
Numrul
84/P/2007
Data
i data nregistrrii
de primire
03.12.2008
Ctre ,
Inspectoratul Judeean de Poliie Arge
-direcia cazier judiciar -
Numele
Prenumele :
Marinescu
Numele avut anterior
CNP :
Fiul lui
i
Nscut() n anul
luna
ziua
n
Judeul
domiciliat n
sectorul
strada
nr
sc , et , ap
Identitatea s-a sta bilit prin
B.I.
seria
numrul
Eliberat de
cu numrul
din
S-a pus n micare aciunea penal n dosarul
84/P/2007
din
pentru faptele prevzute i pedepsite
de :
Grigore
03.12.2008
dispoziiile art
26 c pen raportat la
art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea art
75 lit a cpen - constnd n aceea
de a fi
facilitat mpreun cu alte persoane , n calitatea
sa de
cenzor al
SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti , prin confirmarea realitii i
actualittii
datelor cuprinse n dosarul de prezentare , bilanul contabil pe anul 2002 i
formularul
de calcul a activului net contabil , adjudecarea de ctre
SCGrivcoSA Bucureti
a pachetului de
aciuni
deinut de A.D.S. la societatea n cauz ,
la un pre mult inferior (de 75,5 ori) fa de
valoarea
comercial
real a acestuia i
n condiii
discriminatorii
, netransparente - i
prin subevaluarea cu intenie
, cu suma total
de
289.507.926.859 ROL ,
a terenurilor ,
construciilor imobilizrilor corporale i
a titlurilor de participare deinute de societate , cauznd
bugetului de stat un prejudiciu de 288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR)
Luat n eviden :
Procuror ef
Data
Semntura
206
ROMNIA
MINISTERUL PUBLIC
Dosar
Numrul
84/P/2007
Data
i data nregistrrii
de primire
03.12.2008
Ctre ,
Inspectoratul Judeean de Poliie Bacu
-direcia cazier judiciar -
Numele
Prenumele :
Ene
Numele avut anterior
Udrea
CNP :
Fiica lui
i
Nscut() n anul
luna
ziua
n
Judeul
domiciliat n
sectorul
strada
nr
sc , et , ap
Identitatea s-a sta bilit prin
B.I.
seria
numrul
Eliberat de
cu numrul
din
S-a pus n micare aciunea penal n dosarul
84/P/2007
din
pentru faptele prevzute i pedepsite
de :
Vica
03.12.2008
dispoziiile art
26 c pen raportat la
art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea art
75 lit a cpen - constnd n aceea
de a fi
facilitat mpreun cu alte persoane , n calitatea
sa de
cenzor al
SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti , prin confirmarea realitii i
actualittii
datelor cuprinse n dosarul de prezentare , bilanul contabil pe anul 2002 i
formularul
de calcul a activului net contabil , adjudecarea de ctre
SCGrivcoSA Bucureti
a pachetului de
aciuni
deinut de A.D.S. la societatea n cauz ,
la un pre mult inferior (de 75,5 ori) fa de
valoarea
comercial
real a acestuia i
n condiii
discriminatorii
, netransparente - i
prin subevaluarea cu intenie
, cu suma total
de
289.507.926.859 ROL ,
a terenurilor ,
construciilor imobilizrilor corporale i
a titlurilor de participare deinute de societate , cauznd
bugetului de stat un prejudiciu de 288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR)
Luat n eviden :
Procuror ef
Data
Semntura
207
ROMNIA
MINISTERUL PUBLIC
Dosar
Numrul
84/P/2007
Data
i data nregistrrii
de primire
03.12.2008
Ctre ,
Inspectoratul General al Poliiei Romne
-direcia cazier judiciar -
Numele
Prenumele :
Pop
Flavius-Adrian
Numele avut anterior
CNP :
Fiul lui
Nscut() n anul
luna
ziua
sectorul
domiciliat n
sectorul
strada
nr
sc , et , ap
dispoziiile art
26 cpen raportat la
art 10 lit a din Lg 78//2000m cu aplicarea art
75 lit a cpen - constnd n aceea
de a fi
facilitat mpreun cu alte persoane , n calitatea sa
membru al Consiliului de Administraie al
SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti
, prin
neefectuarea
reevalurii elementelor patrimoniale
i confirmarea realitii i actualittii
datelor
cuprinse n dosarul de prezentare , bilanul contabil pe anul 2002 i
formularul de calcul a activului
net contabil , adjudecarea de ctre
SCGrivcoSA Bucureti
a pachetului de aciuni
deinut de
A.D.S. la societatea n cauz ,
la un pre mult inferior (de 75,5 ori) fa de valoarea
comercial
real a acestuia i
n condiii
discriminatorii
, netransparente - i
prin subevaluarea cu
intenie
, cu suma total
de
289.507.926.859 ROL ,
a terenurilor , construciilor imobilizrilor
corporale i
a titlurilor de participare deinute de societate , cauznd bugetului de stat
un prejudiciu
de 288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR)
Luat n eviden :
Procuror ef
Data
Semntura
208
ROMNIA
MINISTERUL PUBLIC
PA RCHETUL DE PE L NG NA LTA CURTE
DE CA SA IE I JUSTIIE
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE
Dosar :
84/P/2007
Data
:
03.12.2008
Ctre ,
Tribunalul
Bucureti
cpp
, v naintm
file ,
alturat
I - 489 file,
IX - 340
350 file
file ,
Jean-Ctlin, Mencinicopschi
file ,
IV - 348
X : 5 76 f ile , XI - 330
file ,
29 pct 1 lit
f ile ,
art
XXIV :
600
V : 530 file , VI -
XI II
XIX - 469
f ile ,
XX :
mpreun
cu
- n.n -
, Sin Gheorghe ,
Pop Flavius-Adrian i
file
file,
coninnd
, Svulescu
Vlad-Nicolae
, n veder ea
judecrii cauzei.
Procuror ef
,
Doru Florin ulu
ROMNIA
209
MINISTERUL PUBLIC
PA RCHETUL DE PE L NG NA LTA CURTE
DE CA SA IE I JUSTIIE
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE
Dosar :
84/P/2007
Data
:
03.12.2008
C TRE,
Petrescu Maria
Procuror
Emilian Eva
Procuror-ef
al Secie i
de combatere a
infraciunilor conexe infraciunilor de corupie
210
ROMNIA
MINISTERUL PUBLIC
PA RCHETUL DE PE L NG NA LTA CURTE
DE CA SA IE I JUSTIIE
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE
Dosar :
84/P/2007
Data
:
03.12.2008
C TRE,
Petrescu Maria
Procuror
Procuror-ef
al Secie i
de combatere a
infraciunilor conexe infraciunilor de corupie
Emilian Eva
ROMNIA
211
MINISTERUL PUBLIC
PA RCHETUL DE PE L NG NA LTA CURTE
DE CA SA IE I JUSTIIE
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE
Dosar :
84/P/2007
Data
:
04.12.2008
C TRE,
Vereanu Valeriu
Procuror
Procuror-ef
al Secie i
de combatere a
infraciunilor conexe infraciunilor de corupie
Emilian Eva
ROMNIA
212
MINISTERUL PUBLIC
PA RCHETUL DE PE L NG NA LTA CURTE
DE CA SA IE I JUSTIIE
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE
Dosar :
84/P/2007
Data
:
03.12.2008
C TRE,
Procuror
Procuror-ef
al Secie i
de combatere a
infraciunilor conexe infraciunilor de corupie
Emilian Eva
ROMNIA
213
MINISTERUL PUBLIC
PA RCHETUL DE PE L NG NA LTA CURTE
DE CA SA IE I JUSTIIE
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE
Dosar :
84/P/2007
Data
:
03.12.2008
C TRE,
Spulber Eugenia-Paula
Procuror
Procuror-ef
al Secie i
de combatere a
infraciunilor conexe infraciunilor de corupie
Emilian Eva
ROMNIA
214
MINISTERUL PUBLIC
PA RCHETUL DE PE L NG NA LTA CURTE
DE CA SA IE I JUSTIIE
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE
Dosar :
84/P/2007
Data
:
04.12.2008
C TRE,
Aposteanu Constantin-Marius
Procuror
Procuror-ef
al Secie i
de combatere a
infraciunilor conexe infraciunilor de corupie
Emilian Eva
ROMNIA
215
MINISTERUL PUBLIC
PA RCHETUL DE PE L NG NA LTA CURTE
DE CA SA IE I JUSTIIE
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE
Dosar :
84/P/2007
Data
:
03.12.2008
C TRE,
Arsenescu Ion
Procuror
Procuror-ef
al Secie i
de combatere a
infraciunilor conexe infraciunilor de corupie
Emilian Eva
ROMNIA
216
MINISTERUL PUBLIC
PA RCHETUL DE PE L NG NA LTA CURTE
DE CA SA IE I JUSTIIE
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE
Dosar :
84/P/2007
Data
:
03.12.2008
C TRE,
Ciobanu Florin
,
V facem cunoscut faptul c , prin rechizitoriul din data de 03.12.2008 dispus n
cauza penal cu numrul de mai sus , n conformitate cu dispoziiile art 249 cpp , 11 pct 1
lit b
cpp raportat la art 10 lit e cpp cu referire al art 51 cpen , s-a dispus
scoaterea dvs de sub urmrirea penal
sub aspectul svririi infractiunii prevzute
si pedepsite de dispozitiile art
26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78//2000m cu
aplicarea art 75 lit a cpen - pe
considerentul ca ai acionat n condiiile erorii de
fapt
.
n conformitate cu dispoziiile art 278 cpp avei dreptul s formulai plngere
mpotriva soluiei procurorului , la procurorul sef al Seciei , n termen de 20 de zile de la
comunicarea acesteia .
Cu deosebit consideraie ,
Procuror
Procuror-ef
al Secie i
de combatere a
infraciunilor conexe infraciunilor de corupie
Emilian Eva
ROMNIA
217
MINISTERUL PUBLIC
PA RCHETUL DE PE L NG NA LTA CURTE
DE CA SA IE I JUSTIIE
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE
Dosar :
84/P/2007
Data
:
03.12.2008
C TRE,
Clea Ion
,
V facem cunoscut faptul c , prin rechizitoriul din data de 03.12.2008 dispus n
cauza penal cu numrul de mai sus , n conformitate cu dispoziiile art 249 cpp , 11 pct 1
lit b
cpp raportat la art 10 lit e cpp cu referire al art 51 cpen , s-a dispus
scoaterea dvs de sub urmrirea penal
sub aspectul svririi infractiunii
prevzute
si pedepsite de dispozitiile art
26 cpen raportat la art 10 lit a din Lg 78//2000m cu
aplicarea art 75 lit a cpen - pe
considerentul ca ai acionat n condiiile erorii de
fapt
.
n conformitate cu dispoziiile art 278 cpp avei dreptul s formulai plngere
mpotriva soluiei procurorului , la procurorul sef al Seciei , n termen de 20 de zile de la
comunicarea acesteia .
Cu deosebit consideraie ,
Procuror
Procuror-ef
al Secie i
de combatere a
infraciunilor conexe infraciunilor de corupie
Emilian Eva
ROMNIA
218
MINISTERUL PUBLIC
PA RCHETUL DE PE L NG NA LTA CURTE
DE CA SA IE I JUSTIIE
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE
Dosar :
84/P/2007
Data
:
03.12.2008
C TRE,
Creineanu Gheorghe
Procuror
Procuror-ef
al Secie i
de combatere a
infraciunilor conexe infraciunilor de corupie
Emilian Eva
ROMNIA
219
MINISTERUL PUBLIC
PA RCHETUL DE PE L NG NA LTA CURTE
DE CA SA IE I JUSTIIE
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE
Dosar :
84/P/2007
Data
:
03.12.2008
C TRE,
tefan Nicolae
Procuror
Procuror-ef
al Secie i
de combatere a
infraciunilor conexe infraciunilor de corupie
Emilian Eva
ROMNIA
220
MINISTERUL PUBLIC
PA RCHETUL DE PE L NG NA LTA CURTE
DE CA SA IE I JUSTIIE
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE
Dosar :
84/P/2007
Data
:
03.12.2008
C TRE,
Vi an Bogdan-Daniel
Procuror
Procuror-ef
al Secie i
de combatere a
infraciunilor conexe infraciunilor de corupie
Emilian Eva
ROMNIA
221
MINISTERUL PUBLIC
PA RCHETUL DE PE L NG NA LTA CURTE
DE CA SA IE I JUSTIIE
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE
Dosar :
84/P/2007
Data
:
03.12.2008
C TRE,
Procuror-ef
al Secie i
de combatere a
infraciunilor conexe infraciunilor de corupie
Emilian Eva
ROMNIA
222
MINISTERUL PUBLIC
PA RCHETUL DE PE L NG NA LTA CURTE
DE CA SA IE I JUSTIIE
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE
Dosar :
84/P/2007
Data
:
04.12.2008
C TRE,
pentru svrirea
Sandu Jean-Ctlin ( )
infraciunii
prevzute
- director
pedepsite de dispoziiile
art 26 cpen
pentru svrirea
raportat la art 10
Pop Flavius-Adrian
infraciunii
prevzute
( )
- director
pedepsite de
cu aplicarea
art 26 cpen
constnd n aceea
de a fi
facilitat mpreun cu alte persoane , n calitatea sa membru al
Consiliului de Administraie al
SCInstitutul de Cercetri AlimentareSA Bucureti
, prin
neefectuarea reevalurii elementelor patrimoniale i confirmarea realitii i actualittii datelor
cuprinse n dosarul de prezentare , bilanul contabil pe anul 2002 i formularul de calcul a
activului net contabil , adjudecarea de ctre SCGrivcoSA Bucureti
a pachetului de aciuni
deinut de A.D.S. la societatea n cauz ,
la un pre mult inferior (de 75,5 ori) fa de
valoarea comercial
real a acestuia i n condiii
discriminatorii
, netransparente i prin subevaluarea cu intenie , cu suma total de 289.507.926.859 ROL ,
a terenurilor ,
construciilor imobilizrilor corporale i a titlurilor de participare deinute de societate , cauznd
bugetului de stat un prejudiciu de 288.732.187.609 ROL ( 7.796.198 EUR
Cu deosebit consideraie ,
Procuror
Procuror-ef
al Secie i
de combatere a
infraciunilor conexe infraciunilor de corupie
Emilian Eva
ROMNIA
224
MINISTERUL PUBLIC
PA RCHETUL DE PE L NG NA LTA CURTE
DE CA SA IE I JUSTIIE
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE
Dosar :
84/P/2007
Data
:
04.12.2008
CTR E ,
Agen ia
Domenilor
Statului
-n atenia domnului preedinte Daniel DrganBucureti , strada tirbei Vod nr.43, Sector 1
sa
de
notei
numrul 48061/16.07.2003
n edina
de valoarea
un prejudiciu
aceea
de a fi
Domeniilor Statului
privind intenia
aciunilor
n fals
SCGrivcoSA Bucureti
real a acestuia
, cu suma total
de
de a
facilita
la un pre mult
n condiii
discriminatorii
289.507.926.859 ROL ,
, n calitate de
expert
de vnzare al
n scopul
art 17 lit c
menionat
i
de
de ctre
comercial
,a
declanarea
Notei numrul
48061/16.07.2003
n capitolul 2
referitor la publicitatea
, faptul
publicrii
225
n Monitorul Oficial
de 23.05.2002
aceea
art 17 lit c
48061/16.07.2003
, n sedina C.A.
Procuror
n care
publicrii
Nota
numrul
la SCInstitutul de
anunului
referitor la
Emilian Eva
Procuror-ef
al Secie i
de combatere a
infraciunilor conexe infraciunilor de corupie
226
ROMNIA
MINISTERUL PUBLIC
PA RCHETUL DE PE L NG NA LTA CURTE
DE CA SA IE I JUSTIIE
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE
NR:____________
Data : ___.12.2008
CTR E ,
Guvernul Romniei
-n atenia domnului Prim Ministru Clin Popescu Triceanu
svrirea
aplicarea
persoane ,
n calitatea
Statului ,
sa
declanarea
de
ilegal
notei
numrul
48061/16.07.2003
, netransparente
289.507.926.859 ROL ,
de valoarea
i
comercial
prin subevaluarea
de ctre
procesului de
cu intenie
un prejudiciu
de
SCGrivcoSA Bucureti
real a acestuia
Ageniei Domeniilor
n condiii
, cu suma total
de
a titlurilor de participare
288.732.187.609 ROL
( 7.796.198
EUR)
art 25 cpen
pe
nvinuitul
menioneze n fals
Statului
, n calitate de
expert
48061/16.07.2003
intenia
n aceea
intenia de privatizare -
anunului referitor la
, n sedina C.A.
publicrii
gestionate de
48061/16.07.2003
, faptul
n Monitorul Oficial
art 17 lit c
privind intenia
n care
Domeniilor
publicrii
- constnd
Nota
numrul
la SCInstitutul de
anunului
referitor la
Procuror-ef
Marius- Morar
228
ROMNIA
MINISTERUL PUBLIC
PA RCHETUL DE PE L NG NA LTA CURTE
DE CA SA IE I JUSTIIE
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE
Dosar :
84/P/2007
Data
:
03.12.2008
C TRE,
Procuror-ef
al Secie i
de combatere a
infraciunilor conexe infraciunilor de corupie
Emilian Eva
229
ROMNIA
MINISTERUL PUBLIC
PA RCHETUL DE PE L NG NA LTA CURTE
DE CA SA IE I JUSTIIE
DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE
Dosar :
84/P/2007
Data
:
03.12.2008
C TRE,
de 03.10.2008
asupra
proprietate (1/2)
radierea
meniunii
de aplicare a s echestrului
inscripiuni
de 03.10.2008
Dobre
numrul
Ecaterina
sechestrului
ur mnd
nregistrat n
Bucureti , - nregistrat n
- ur mnd s procedai
n.n. la
Bucureti , ,
s procedai
la
registrul de transcripiuni i
amplasat n
radierea
meniunii
numitei
de aplicare a
numrul 465954/03.12.2008
230
(c) ridicarea sechestrului asigurator dispus n baza ordonanei procurorului din data de
03.10.2008
imobilului amplasat n
Buc ureti ,
numrul
Nicolae- Dan -
- ur mnd
sechestrului
s procedai
n.n. ,
la
proprietate
radierea
numitului
meniunii
Funieru
de aplicare a
(nu ni s-a comunicat numrul ncheierii prin care s-a luat msura) .
Cu deosebit consideraie ,
Procuror
Emilian Eva
Procuror-ef
al Secie i
de combatere a
infraciunilor conexe infraciunilor de corupie
231