UNIVERSITATEA DUNREA DE JOS GALAI FACULTATEA DE TIINE JURIDICE,

SOCIALE I POLITICE SPECIALIZAREA DREPT

Criminalitatea
organizata i splarea
banilor,
de
Dr. Gheorghe Mocua
Recenie

[Type the author name]

Galati-2015

Recenzie
Criminalitatea organizata i splarea banilor
DR. Gheorghe Mocua
Gheorghe Mocuta a fost din ianuarie 2001 pn n octombrie 2007 procuror n cadrul
Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie si Justiie cu activitate specific n solu ionarea
numeroaselor dosare de criminalitate organizat, criminalitate economic, financiar-bancar, etc.
Iar n anii 1998-2001 a fost secretar de stat n Ministerul Justiiei, fiind astfel semnatar n
numele Romniei al Conveniilor Naiunilor Unite contra Criminalitii Transnaionale Organizate
i protocoalele anexe acesteia 12-15 dec. 2000, la Palermo Italia, i semnatar n numele
Romniei al Pactului de Stabilitate n Balcani 12-15 dec. 2000, la Palermo Italia.
Pregtirea teoretic i experiena dobndit ca magistrat de-a lungul mai multor decenii i-au
permis acestuia s se achite de sarcina asumat i s elaboreze o lucrare valoroas, o veritabil
monografie n domeniu. n afara de problemele pe care le abordeaz, importan a lucrrii rezid i n
aceea c prima lucrare cu caracter monografic aprut n Romnia pn n prezent.
Lucrarea Criminalitatea organizat i splarea banilor a fost publicat n anul 2004 si
dezvolt problematica att din punct de vedere al dreptului substanial, ct i a dreptului procesual.
De un interes deosebit sunt subliniarele referitoare la tratarea istoric a crimei organizate n
contextul mondial, particularitile sale, liniile sale de evoluie n diferite ri, proiectrile sale
internaionale. i n legtur cu acest aspect, rezult ntr-adevr preioase i precise referitoare la
formele de crim organizat n Italia i la structurarea organizatoric i normativ a modalit ilor de
comatere investigare i juridice italiene destinate aciunii de combatere a mafiei. Am apreciat de
asemenea a doua i a treia parte a lucrrii, pentru rigoarea tehnico-tiinific i pentru claritatea i
complexitatea informaiei i a cunoaterii autentice a cadrului normativ i interna ional, n materie
de splare de bani.
Precise, exhaustive i fr ndoial de valoare pentru autor si pentru om de tiin se
configureaz analiza criminalistic i tratarea detaliat a indicilor de anomalie a operaiunilor
bancar-financiare i a modalitilor de semnalare a operaiunilor suspecte.
Tratarea este oportun completat de o analiz atent focalizat a profiturilor de cooperare
internaionale relevante n prezenta materie, n special importante pentru un fenomen delicat ca cel
al criminalitii transfrontaliere a splrii de banilor.
Nu putem a face dreptate acestei monografi fr a o pune n contextul nceputului anilor
2000, cnd comunicarea internaional i manifest tot mai frecvent ngrijorarea fa de amploarea
1

fr precedent pe care a luat-o crima organizat, fenomen ce tinde s erodeze bazele sistemului
economic i s afecteze instituiile fundamentale ale statului de drept.
Capacitatea de coordonare, specializarea i experiena antreprenorial, folosirea pe scar
larg a corupiei i violenei au permis organizaiilor criminale s acumuleze for economic
important i o influent politic de necontestat. ntruct dispun de mai multe lichidit i dect
ntreprinztorii de pe piaa liber, pe care i pot ine sub control prin diverse mijloace de presiune,
organizaiile criminale i pot asigura controlul unor importante domenii de activitate acoperind
sectoare ntregi din economie fiind capabile chiar s determine viaa politic uznd, de mai multe
ori, pentru atingerea scopurilor, de o for militar proprie..
A devenit o certitudine faptul c organizaiile criminale folosesc de contradiciile generate de
permisivitatea sau chiar lipsa unor legi, de relaiile neadecvate dintre sferele economice,
administrative i politice, precum i de ineficiena ori slaba colaborare ntre structurile interne
abilitate n combaterea fenomenului infracional. Prezena structurilor crimei organizate n cadrul
sectoarelor economice ngrdete libertatea de acces la investiii, afecteaz fora de munc,
consumul, pieele de desfacere, proprietatea, activitatea productiv, ceea ce poate afecta bunstarea
sociale i dezvoltrii economice sntoase.
Nevoia de splare a ctigurilor ilicite i de investire a veniturilor provenite din activit i
criminale, dar i din cele cu acoperire aa zis legal, a dus la internaionalizarea accentuat a
crimei financiar bancare organizate i a grupurilor criminale ce o practic, la cutarea de alte ri i
sisteme care s le asigure garanii de confidenialitate.
Prin nsi natura ei, crima organizat modern tinde s se extinde permanent. Ea se
angajeaz n toate tipurile de tranzacii, legale sau ilegale, cu condiia s fie profitabile i s prefere
posibilitatea reciclrii fondurilor obinute. Ea intenioneaz s dobndeasc puterea, s demoleze
toate barierele ce-i stau n cale, folosindu-se de toate mijloacele posibile.
Organizaiile criminale au mprumutat de la mafie modalitile principale de a ac iona, se
comport la fel ca o putere politic totalitar, asasinnd oameni politici, judectori, detectivi, ageni
de politie i ziariti, ori de cte ori este necesar s-i apere propriile interese.
Primul capitol ncepe prin a definii criminalitatea ca pe un produs obiectiv al structurii
sociale, care s-a nscut odat cu acesta, fiind constituit din ansamblul infrac iunilor care se
svresc ntr-o anumit perioad de timp i ntr-un loc bine determinat
Spre deosebire de aceasta criminalitatea organizat este considerat de autor ca fiind cel mai
periculos segment al criminalitii care, prin structurile i modul de manifestare amenin ns i
sigurana i stabilitatea statelor.
De asemenea se prezinta tendinele generale, ncepnd cu anii 1990-1992, cnd formaiunile
2

criminalitii organizate au depit frontierele naionale, manifestnd un interes crescut n unificarea

i interdependena economiilor dat de organizaiile criminale.
Dinamica organizaiilor criminale i a schimburilor ilegale s-a desfurat sub semnul
tendinei fundamentale de unificare a pieelor clandestine.
Se urmrea, pe plan orizontal, realizarea unei mobiliti n plan geografic al schimburilor de
bunuri i capitaluri criminale, iar n plan vertical, creterea legturilor ntre organizaiile diverse ale
criminalitii organizaii care pn atunci acionau separat.
n Italia, spre exemplu, integrarea pe vertical a subiectelor pieelor ilicite a fost profund i
s-a materializat prin ncorporarea i supunerea bandelor de delicveni minori i a unor familii
criminale adulte, care pn atunci au acionat pe cont propriu.
Micile grupuri de criminali au fost nglobate de formaiunile potente, capabile de a se adopta
i de a trece rapid de la o activitatea comercial la alta pe plan naional i internaional.
Procesul de subordonare i unificare a condus la declinul lumii ru famate, a
macrocosmosului de hoi rufctori, proxenei i juctori de noroc, permi nd dezvoltarea unor
organizaii puternice, apte s supun economia, s se infiltreze n politic, s depeasc grani ele
naionale i s infiltreze n politic, s depeasc graniele naionale i s realizeze legturi cu alte
organizaii criminale.
Criminalitatea organizat se definea ca un ansamblu de structuri dotate cu importante
mijloace financiare care controlau o vast serie de activiti ilicite i urmreau realizarea unor
ctiguri utiliznd n aceste scopuri, pe lng mijloacele specifice infraciunilor i metode violente
i coercitive.
Existenta societilor criminale a determinat realizarea unui cadru legislativ adecvat, capabil
s rspund i s descurajeze activitile infracionale, precum i adoptarea unor planuri de ac iune
global n scopul neutralizrii expansiunii la nivel mondial a activitailor de tip mafiot.
Transnaionalizarea criminalitii organizate i traversarea jurisdiciilor statale, precum i
pericolul social crescut, au fost favorizate n ultimii 20 ani de mai muli factori, printre care am
putea aminti: prbuirea regimurilor totalitare comuniste din Europa de Est i Uniunea Sovietic,
dezvoltarea capitalismului n China i libera circulaie n Uniunea European.
Acestea, alturi de circulaia rapid a datelor datorate undei dezvoltri fr precedent a
cyber-spaiului, precum i procesului de mondializare economic au creat noi posibilit i de
mbogire dar i de noi forme infracionale, determinnd astfel o cretere de amploare i o
intensificare a activitii organizaiilor criminale.
Traficul cu migrani, traficul cu fiine umane, n special copii i femei, n scopul de a fi
folosii la munc sau de a fi exploatai sexual, traficul cu organe umane, traficul cu arme i traficul
de droguri, pornografia infantil, frauda electronic i splarea banilor, au condus la crearea unor
3

adevrate piee internaionale n realizarea scopurilor mai sus artate.

Doctorul Gheorghe Mocua trateaz i probleme ca sclavia modern i a traficului de fiin e
umane cu cauzele acestora. n privina traficului cu migrani, a traficului cu fiine umane pentru
pieele internaionale de migrani, copii i femei, principala surs este reprezentat de ctre
persoanele aflate n deplasare, fr forme legale, de persoanele care provin din state care nc sunt
slab dezvoltate.
Acest fenomen i gsete expresia n faptul c, n condiiile actualei revoluii tiinifice i
tehnologice, srcia persist, reprezentnd o crud realitate.
Peste un milion de persoane triesc n srcie, avnd ca venit un dolar pe zi, n timp ce
milioane de persoane, n special copii, merg la culcare n fiecare sear flmnzi.
Analizele efectuate au stabilit cu certitudine faptul c exist piee de fiin e umane unde
femeile i copii sunt vndui n schimbul sumei de 25$, precum i pie e de munc unde migran ii i
ofer fora de munc n schimbul unui adpost i a hranei zilnice.
n datele mai sus artate, se regsesc pe de o parte slbiciunile societii interna ionale, iar
pe de alt parte, puterea structurilor, criminale transnaionale, care dac pn atunci acionau pe
teritoriul unui singur stat, au reuit fie s i extind sfera de influena i asupra altor state, fie s
ncheie aliane strategice cu alte organizaii criminale.
Contieni de amploarea criminalitii organizate, care n ultimul deceniu a luat proporii,
precum i de faptul c eforturile naionale nu sunt suficiente pentru combaterea acestui fenomen,
statele membre ale Organizaiilor Naiunilor Unite au decis s-i uneasc forele pentru stabilirea
unor instrumente juridice care s fundamenteze cooperarea internaional i care s permit
dinamizarea aciunilor de detectare i combatere a criminalitii organizate.
Astfel, n fa recrudescenei criminalitii statale au semnat un nou instrument internaional
care asigur o baz juridic solid mpotriva criminalitii organizate transnaionale.
Convenia Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale este primul tratat O.N.U.
destinat luptei mpotriva acestui flagel cu dimensiune global i a fost deschis spre semnare la 12
decembrie 2000 n oraul Palermo, n prezena Secretarului General O.N.U. Kofi Annan i a
nalilor reprezentani ai peste 135 de state. Noul Tratat, adoptat de ctre Adunarea General a
Naiunilor Unite la 15 noiembrie 2000, a intrat n vigoare dup ratificarea sa de ctre 40 de state.
Unul dintre scopurile sale importante l reprezint armonizarea legisla iilor naionale ale rilor,
astfel nct ceea ce este considerat ca fiind delict ntr-un stat s fie tratat ca atare i de ctre celelalte
state. Totodat, prin adoptarea sau modernizarea legislaiilor naional, guvernele vor putea coopera
ntre ele n vederea investigrii i pedepsirii urmtoarelor tipuri de delicte: participarea la activitatea
unui grup criminal organizat, splarea banilor, corupia i, respectiv, obstrucionarea justiiei.
Convenia Naiunilor Unite contra criminalitii organizate transnaionale, precum i cele
4

dou Protocoale au fost apreciate ca fiind un succes mondial n lupta mpotriva criminalit ii
internaionale organizate i expresia unei largi i puternice cooperri internaionale n materie.
Cu ocazia conferinei de la Palermo, statele membre ale pactului e stabilitate n Europei de
Est, au semnat la data de 13 decembrie 2000 i o declaraie comun, prin care s-au angajat s
acioneze mpotriva traficului cu fiine umane n aceast zon.
Dispoziiile Conveniei Naiunilor unite mpotriva criminalitii transnaionale organizate au
fost completate prin Legea nr. 39/2003 privind prevenirea i combaterea criminalit ii organizate,
prin care Parlamentul Romniei a reglementat msuri specifice de prevenire i combatere a
criminalitii organizate la nivel naional i internaional, astfel incriminnd iniierea sau
constituirea unui grup infracional organizat, ori aderarea sau sprijinirea sub orice form a unui
astfel de grup. n acest caz, dac faptele au fost urmate de svr irea unor infrac iuni grave, se
aplicau regulile de la concursul de infraciuni conform Cod Penal anterior.
Capitolul doi ne prezint structura organizaiilor criminale, ncepnd cu celebra familie
mafiot italo-americane Cosa Nostra.
Familia Cosei Nostra ne este prezentat ca o entitate formal secret, dotat cu norme de
conduit, organisme decizionale cu roluri i funcii expres definite. Procedurile de afiliere la familie
erau selectate i se concretizau ntr-un control amnunit asupra curriculum-ului personal i familial
al candidailor, urmrindu-se printre altele i capacitatea acestora de a desfura activiti criminale.
De multe ori se cerea candidatului svrirea unui omor pentru a fi probat nu numai curajul,
ci i obediena, dar i le pentru a determina compromiterea ireversibil i, totodat, aproprierea
candidatului de familie.
Aceast organizaie criminal ce opera n Statele Unite ale Americi are la baza dou principii
fundamentale: absoluta subordonare fa de capul familiei pentru ce nseamn viaa intern i
libertate deplin pentru afaceri pentru fiecare afiliat.
Fiecare membru al familie gestioneaz propriile afaceri licite i ilicite n deplin autonomie,
parteneriatul cu ali oameni de onoare fiind posibil, dar nu obligatoriu. Exista ns i activit i ce
sunt gestionate direct de eful familiei i n mod sistematic o parte procentual din veniturile
obinute sunt acumulate ntr-un fond central destinat organizaiei criminale n ansamblul ei:
cheltuieli legale dar i cele destinate corupiei, manipulrii sindicatelor sau autoritilor publice.
Plecnd de la cele artate mai sus, specialitii n domeniu au caracterizat criminalitatea ca
fiind format din grupuri de infractori structurate n ideea nfptuirii unor activit i ilegale,
conspirative, avnd drept scop principal obinerea de profituri ilicite la cote deosebit de ridicate.
Prin criminalitate organizat se nelege un ansamblu de structuri dotate cu importante
mijloace financiare, care controleaz o vasta serie de activiti ilicite, de natur s afecteze grav
anumite sectoare ale vieii economice, sociale i politice, desfurate prin diverse metode i
5

mijloace, n mod constant, planificat i conspirat, cu structuri i mecanisme de autoaprare, n

scopul obinerii de profituri ilicite i utiliznd n aceste scopuri metode violente i coercitive.
Din definiia prezentat se desprind urmtoarele caracteristici ale crimei organizate:
activitile ilegale specifice acestui segment infracional prezint un grad ridicat de periculozitate,
afectnd grav sporit de periculozitate, afectnd grav anumite sectoare ale vie ii economice, sociale
i politice, activitatea infracional este planificat, conspirat i avnd un caracter de continuitate,
stabilirea unitii infracionale, existena liderului i ierarhia subordonrii, specializarea membrilor
asociaiei, decurgnd din divizarea atribuiilor avnd ca obiect obinerea de mijloace financiare, prin
activiti ilicite i disimularea provenienei acestora i existena unor mecanisme de neutralizare a
controlului social.
ntruct sfera de activitate a organizaiilor criminale se situeaz n afara legii, ntotdeauna
activitatea lor va fi nsoit de acte de corupie avnd drept scop obinerea proteciei politice.
Mita este considerat drept o investiiei foarte profitabil i eficient, corup ia reprezentnd
o preocupare permanent a organizaiilor criminale care i creeaz astfel contacte cu persoane
influente din toate sectoarele vieii economice, sociale i politice, dar mai ales cu func ionarii din
sistemul justiiei penale.
Aciunile de corupere a unor poliiti, funcionari publici sau chiar magistrai, care
prevenindu-i pe membrii asociaiilor de infractori despre aciunile ce urmau a fi desf urate sau
despre aciunile ce urmau a fi desfurate sau despre aciunile ce urmau a fi desf urate sau despre
anumite probatorii din dosare, au fcut ca interveniile organelor statului pentru combaterea
aciunilor criminale s nu aib efectul scontat i, mai mult, s creeze team i nencredere n rndul
cetenilor.
n faa sumelor mari de bani oferite cu titlul de mit sistemul politic, economic i cel juridice
s-au dovedit a fi vulnerabile, mai ales n ri aflate ntr-o perioad a economiei de tranziie.
ntruct coruperea funcionarilor publici este pentru organizaiile criminale singura
alternativ la modul legal de desfurare a afacerilor, corupia a devenit cel mai distructiv fenomen
ce nsoete crima organizat, cele dou instituii fiind n majoritate cazurilor inseparabile.
Coruperea i nfiltrarea n sistemul autoritilor de stat sunt n special favorizate de salariile
mici ale funcionarilor publici, nivelul sczut de trai, precum i de lipsa de transparenei n
domeniul economic i politic.
Infiltrarea organizaiilor criminale i coruperea oficialitilor publice este mai uor de
realizat n rile cu mai puin tradiie democratic, unde deinerea puterii politice de ctre demnitari
este nesigur, i astfel ei au tendina de a abuza la maxim de avantajele i oportunit ile temporare
pe care le au i de a acumula ct mai mult capital, indiferent de mijloacele folosite.
Coruperea oamenilor politici, a funcionarilor publici i determinarea acestora s ncalce
6

legea i s favorizeze activitile ilicite ale criminalit ii organizate este cu att mai la ndemn, cu
ct, birocraia este mai mare, cnd reglementrile bancare, de schimb valutar sau competi ia din
cadrul economiilor de pia sunt neclar reglementate i uor de manipulat sau fiind la dispozi ia
celor ce se aplic i se interpreteaz n mod arbitrar legile i normele tehnice. Astfel, cu ct un
sistem este mai vulnerabil i susceptibil la interferenele politicului, cu att, interesul organiza iilor
criminale de a corupe oameni politici va fi mai mare, fenomenul criminalit ii lund propor ii
exponeniale.
nfiltrarea organizaiilor criminale n sistemul justiiei penale are, pe o parte, scopul de a
preveni i contracara aciunile ce au drept scop combaterea crimei organizate, iar aciunile ce au
drept scop combaterea crimei organizate, iar pe de alt parte, n cazul n care s-a nceput totu i
instrumentarea unor dosare viznd membrii ai grupurilor criminale organizate, funcionarii corup i
infiltrai n sistem s treneze procedurile jurisdicionale sau s obstruc ioneze msurile luate de
poliiti, procurori sau judectori.
O alt caracteristic a organizaiilor criminale este reprezentarea din interior, care este o
tendin tipic a familiilor importante de a avea proprii membri care se prezint drept candida i n
campaniile electorale sau alegerea unor persoane bogate, prin vechii filiaii de snge cu
conductorul sau conductorii familiilor.
Aceast soluie ofer un mare avantaj, acela al simplificrii raporturilor i cilor de legtur
cu puterea oficial, eliminnd necesitatea de a purta tratative i a crea alian e cu oameni politice din
exteriorul familiilor criminale.
Dezavantajele constau n faptul c participarea public direct poate fi contraproductiv n
momentele critice de confruntare cu opinia public i instituiile judiciare.
Se vorbete de raportul dintre mafie i o parte a reprezentan ilor statului, ai politicului, ai
profesiunilor (medici, avocai, ingineri .a.m.d). Dac cercetm un trafic de stupefiante i arestm
un medic, acesta aparine unei familii mafiote, este fiul unor mafioi i opereaz ca un mafiot,
transportnd spre exemplu, substane stupefiante. Aceiai persoan este medic i ac ioneaz n
reeaua social, n virtutea rolului su. n teorie, acelai lucru se poate spune pentru avocat, om
politic, ntreprinztor etc. Mafia are n interiorul ei toate aceste personaje, le creeaz, sunt ale ei, nu
are nevoie de a le apropria pentru a abine favoruri i a realiza avantaje.
O alt caracteristic a organizaiilor criminale menionate de Gheorghe Mocu a este legtura
organizaiilor criminale cu organizaiilor masonice.
S-a constatat, de asemenea, o expansiune a afacerilor suspecte sub patronajul masonic spre
exterior, n special ctre cu rile est europene. Aceste legturi ntre organizaiile criminale i lojele
masonice au fost posibile datorit organizrii secrete ale acestora, mprejurare care a permis o
apropriere i o colaborare n svrirea unor infraciuni, n special prin folosirea unor speciali ti ai
7

lojelor masonice n splarea banilor murdari.

Masoneria a fost locul privilegiat pentru stabilirea contractului ntre criminalitatea
organizat i aparatul birocratic instituional, a fost camera ascuns, n care a fost posibil
punerea n contract a lumii ilegale cu cea legal, n scopul stabilirii de legturi i realizrii unor
scopuri comune.
Prin urmare, cu ct societatea civil este mai slab, democraia mai puin consolidat, nivelul
economic mai sczut, iar reglementrile legislative mai lacunare i susceptibile de interpretare, cu
att mai uor vor putea realiza organizaiile criminale penetrarea sistemului de drept i coruperea
funcionarilor publici.
n capitulul trei ne sunt prezentate cele mai influente organizaii criminale n contextul
internaional care le-a favorizat expansiunea, mpreun cu caracteristicile acestora i geneza lor.
Cosa Nostra a fost recunoscut de ageniile de investigare i de opinia public american la
sfritul anilor 50. Structura organizaiei nord-americane urmeaz linia patern a celei siciliene i
se crede c, la rndul ei, Cosa Nostra sicilian a preluat unele idei de la sora sa de peste Atlantic, cel
puin n privina nfiinrii Comisei, organul superior de conducere. Prin urmare, structura
organizaiei este piramidal strict ierarhic, organul superior fiind Comisia care are rolul de a apra
interesele generale ale organizaiei, de a realiza contracte i nelegeri cu alte structuri criminale, de
media conflictelor interne de familii i de a le coordona activitatea.
n cadrul familiilor i desfur activitatea oameni de onoare, care rspund de iniierea a 1030 de asociai, operaiunile propriu-zise fiind executate de circa 1300 de muncitori sau oameninasture grupai pe ntregul teritoriu S.U.A.
Aceasta apeleaz la intimidare i corupie, reuind astfel s domine mai multe sindicate
muncitoreti i s le determine s o sprijine n afaceri cum sunt: cruia, construciile, colectarea
de deeuri, administrarea deeurilor toxice etc.
n fosta uniune sovietic fenomenul crimei organizate a fost rodul unei evoluii n timp a
activitii gruprilor de contrabanditi, hoi i tlhari care dominau lumea interlop.
Criminalitatea organizat din Rusia, dar i din spaiul ex-sovietic, nu poate fi n eleas fr a
face referire la economia subteran, care a prosperat decenii alturi de economia oficial. Pia a
neagra sau gri s-a dezvoltat pentru a furniza bani i servicii pe care economia planificat socialist
nu era n msur s le produc dect n cantiti limitat.
Nu putem spune c n economia socialist ntlneam o criminalitate organizat, dar putem
afirma c s-a dezvoltat o criminalitate profesional format din: jefuitori, ho i de buzunare, diferi i
intermediari i traficani de influen, escroci, tinuitori.
Totui n zilele de astzi se vorbete despre culturi de plante ce ocup aproximativ un milion
de hectare de pmnt arabil n spaiul ex-sovietic, iar n Federaia Rus exist, potrivit unor surse
8

neoficiale, aproximativ 5 000 000 de consumatori de droguri.

Traficul de autoturisme furate a adus profituri de zeci de milioane de dolari pe an, fiind
consolidate canale de contraband pe ruta Rusia pe de o parte, Germania, Austria, Finlanda, Elve ia
pe de alt parte.
i traficul ilicit de icoane i obiecte de art este n continu cretere, dup unele statistici
acestea producnd organizaiilor criminale venituri de aproximativ un miliard de dolari pe an.
De asemenea, folosirea de ctre organizaiile mafiote italiene i columbiene a rutei BalcaniRusia pentru traficul de droguri, atest nelegeri i legturi ale acestora cu organiza iile mafiote
ruse.
Capitolul patru se axeaz pe criminalitatea organizata in Italia, astfel se prezinta organiza ii
ca: Cosa Nostra, Camora Napoletana i Sacra Corona Unit, apoi se exemplific activit ile ilicite i
infraciunile specifice: traficul de stupefiante, activitatea mafiot n sistemul antreprizelor publice,
estorcarea (stoarcerea de fonduri) i fenomenul Racket, influenarea economiei legale, contrabanda
cu igarete, splarea banilor murdari, tlharii i furturi i traficul de persoane.
Capitolul cinci trateaz organizarea luptei antimaifiei din Italia, vorbind de organismele
naionale pentru combaterea crimei i ierarhia lor i raportul de putere ntre ele.
Consiliul General pentru lupta mpotriva criminalitii, ce elaboreaz strategii anticrim,
stabilete obiectivele pentru fiecare unitate component i mparte resursele i mijloacele
disponibile pentru combaterea criminalitii organizate verificnd periodic rezultatele obinute.
Direcia Naional Antimafia (D.N.A), instituie aflat n cadrul Procuraturii Generale a
Curii de Casaie, avnd n frunte pe Procurorul Naional Antimafia, ajutat de 20 de magistra i
specializai printre altele i n sectorul specific al luptei mpotriva criminalitii organizate.
Acesta pentru ndeplinirea scopurilor sale, realizeaz o centralizare la nivel naional a tuturor
datelor obinute din cercetrile organelor de corupie, carabinierii, Garda de Finan e sau Direc iei
Investigative Antimafia, pe care apoi le analizeaz valorific efectiv n activitatea de coordonare a
unitilor districtuale subordonate.
Capitolul ase Splarea, reciclarea i replasarea banilor murdari ne introduce n
problematica fcnd un scurt istoric a acesteia urmnd cu efecte distructive ale splrii bniilor.
Splarea banilor atrage o mai mare atenie atunci cnd este asociat cu traficul de narcotice,
ea aprnd chiar din nevoia disimulrii sumelor de bani exorbitante obinute de organizaiile
criminale din svrirea acestei infraciuni.
Aciunile de combatere a splrii banilor au devenit o activitate important pentru structurile
abilitate ale Consiliului Europei, i datorit pericolului pe care l genereaz aceast infrac iune
pentru sistemele financiare democratice i ale statului de drept, n general.

Este sigur c

proliferarea acestui fenomen n Europa Central i de Est, pericliteaz existena fragilelor

9

democraii nou create, ncetinind ncadrarea acestora n marea familie european.

Potrivit Conveniei de la Strasbourg din 8 noiembrie 1990, autorit ile rilor semnatare au
obligaia de a-i furniza informaii i de a se ajuta reciproc, punnd n siguran a elementele
doveditoare, bunurile i valoarea acestora, stabilind totodat modalitile necesare ale confiscrilor,
atunci cnd ele sunt cerute sau plata unor sume corespunztoare atunci cnd ele sunt cerute sau
plata unor sume corespunztoare atunci cnd bunurile cauzei nu se gsesc. O parte care a primit de
la o alt parte cererea de confiscare privind instrumentele sau produse situate pe teritoriul su
trebuie s procedeze la executarea acesteia, iar n cazul n care se impune s completeze cerea cu
normele dreptului su intern.
Aceasta precizeaz c nici un obstacol nu va sta n calea ei atunci cnd pr ile sunt de acord,
stabilind: posibilitatea de adresare a actelor judiciare, pe cale potal, direct persoanelor ce se
gsesc n strintate, posibilitatea ca persoanele desemnate s ndeplineasc procedura de semnare
sau notificare a actelor direct de autoritile consulare, posibilitatea autoritilor centrale de a
comunica direct ntre ele, iar n caz de urgen cererile i comunicrile s fie trimise direct de ctre
autoritile judiciare, inclusiv Ministerului Public.

10