Scurte consideratii privind criminalitatea organizata in

economia mondiala

Comunitatea internaional este pus n faa unei economii subterane de mare

anvergur, caracterizat prin infiltrarea pe pieele financiar-bancare a structurilor de
crim organizat, n ncercarea acestora de a prelua controlul asupra unor importante
sectoare economice interne i internaionale.
Desi cauzele cresterii violentei si crimei organizate sunt dificil de identificat si
explicat datorita existentei unor diferente sensibile in ceea ce priveste amploarea si
intensitatea lor de la o tara la alta, majoritatea specialistilor si cercetatorilor considera ca
sursele acestor fenomene rezida in perpetuarea unor structuri politice, economice si
normative deficitare, in mentinerea si accentuarea discrepantelor sociale si economice
dintre indivizi, grupuri si comunitati si intensificarea conflictelor si tensiunilor sociale si
entice.
Experii afirm n unanimitate c organizaiile criminale s-au adaptat la noua ordine a
economiei mondiale i au tiut s profite extraordinar de mondializarea schimburilor de
mrfuri i capitaluri, impactul i influena criminalitii afacerilor n statele europene,
inclusiv n cele aparinnd Uniunii Europene crescand considerabil n ultimii 15 ani.
Globalizarea a permis organizaiilor criminale s-i optimizeze activitile prin
delocalizarea etapelor infraciunii (pregtire, aciunea criminal propriu-zis, pli,
splarea produsului financiar murdar etc.). In aceasi masura, Globalizarea a consolidat
piaa internaional a crimei ca rspuns la cererea i oferta de produse i acte ilicite tot
mai mari. n universul rarefiat al puternicilor organizaii criminale sunt iniiate, derulate
i finalizate afacerile ilegale de mare dimensiune, astfel nct, fenomenul criminalitii,
amplasat tradiional la periferia societii devine o prezen activa si agresiva pe toate

treptele societatii, inclusiv cele mai selecte, contribuind considerabil la diminuarea

autoritatii statului.1
n prezent, criminalitatea organizat constituie obiectul unor preocupri constante de
politic criminal, conceptul criminologic fiind deasemenea unul destul de vag, acoperind
caracteristici vaste. Pe de alt parte, termenii de crim organizat, mafie, criminalitate
organizat, criminalitate economic sau de afaceri, sunt nc, din pcate, prea des
confundai sau folosii ca sinonime.

Organizatii criminale traditionale

Nu exist un singur model de organizaie criminal transnaional. Acestea difer in

structur, specializare, tradiii, zona geografic in care acioneaz, pieele acaparate etc.
Frecvent, acestea coopereaz i folosesc tehnici i metode specifice de informaii i
autoprotecie. Ca urmare, crima organizat nu se confund numai cu un anume tip de
organizaie: Mafia, Yakuza, Triadele. Acestea sunt cele de baz, preluate in diverse state
i zone sub diverse denumiri. Datorit rezistenei lor in timp, s-au perfecionat i au reuit
s reziste ofensivei autoritilor impotriva lor. In perioada actual se regsesc nu numai in
zona originar ci aproape pe intreg globul, constituind, ca structur, baza pentru alte
grupuri, sub diverse denumiri.

MAFIA.
In vorbirea curent, cei mai muli confund crima organizat, ca fenomen, cu Mafia.
Ca urmare, pentru a include manifestrile unei organizaii criminale in sfera crimei
organizate, s-ar inelege c aceasta ar trebui neaprat s fie de tip mafiot. Ce este ns
Mafia? Muli cercettori precum i organisme guvernamentale i-au pus aceast intrebare
1

Conf.univ.dr. Iacob Adrian, Cristudor Vasile, Colectia de articole AIT, AIT Laboratories, Bucuresti 2010.

pentru cunoaterea mecanismelor de formare, funcionare i splare a profiturilor, a cilor

i metodelor folosite, a domeniilor accesibile acesteia i cauzele ce o pot genera. Desigur,
nu este uor i nici pan acum nu se cunoate totul despre Mafie, deoarece anumite
caracteristici privind organizarea i codul comportamental al componenilor si sunt greu
de penetrat.
In mod curent, termenul mafia este folosit ca un fel de umbrela pentru a desemna
orice organizatie criminala care are o anumita structura organizationala, metode specifice
si scopuri bine determinate, devenind astfel un termen suprauzitat, generic, ce se
datoreaza totodata si lipsei unei definitii precise, confundandu-se deseori cu orice
organizatie criminala ba chiar si cu orice asociatie de infractori in sensul juridico-penal al
termenului. Confuzia cea mai frecventa fiind aceea cu Criminalitatea Organizata.
In opinia unor cercetatori, termenul mafia deriva din limba araba unde marfud =
refuzat / marginalizat. Alte opinii inclina catre origini siciliene mafiusu sau marfusu
= arrogant, despotic / cel ce refuza sa se supuna jignirilor ; deasemenea dialectul
toscan unde semnifica infidel si nu in ultimul rand dialectul piemontez care inseamna
un om mic / grosolan. Trebuie subliniat faptul ca majoritatea specialistilor inclina spre
derivarea din limba araba.
n lucrarea Mafioii din Vicaria semnat de Galtano Mosca i Giuseppe
Rizzoto publicat n anul 1863, termenului mafia i se atribuie pentru prima dat sensul
cunoscut astzi.
Prin urmare, oricare ar fi punctul de plecare al acestui tip de organizare mafiot,
conchidem ca, existenta unei forme de stapanire a nascut automat o forma de rezistenta,
de protectie a bunurilor, valorilor si vietii si, in acelasi timp, o posibilitate de
contracarare, de lupta. Evident ca pentru a realiza asa ceva trebuie sa se formeze un spirit
foarte puternic de nesupunere, sa fie adaptate unele forme organizatorice bine ascunse,
cunoscute de foarte putine personae, un cod precis de comportament, o lege a tacerii si
pedepse aspre pentru tradatori. Toate aceste trasaturi s-au perfectionat in timp , au
devenit instinctuale, avand si un sens pozitiv in diferite momente istorice.

Metodele de rezistenta de odinioara, degenereaza ulterior in jafuri pentru obtinere de

profituri, dupa care se ajunge la practicarea diverselor fapte infractionale aducatoare de
castig : contrabanda , traffic de carne vie, jocuri de noroc ; dar sunt mentinute formele de
actiune, autoprotectie si atitudinile comportamentale de odinioara.
Emigraia italian din sudul srcit al Italiei, ce ncepe cu 1870, ajunge s fie la un
moment dat extrem de numeroas. Ea face ca aceste modaliti infracionale s fie
exportate pe continentul american, n comunitatea italian i s renvie formele de
rezisten de odinioar, specifice de aceast dat unei comuniti de imigrani in faa unei
societi mult mai dinamice, explozive i de cele mai multe ori agresive cu acetia. Pe
parcursul acestei lungi perioade, pan in zilele noastre, Mafia a continuat s parcurg
etapele rezistenei interne impotriva srciei, prin formele de atac fa de proprietarii de
pmant i burghezie, i fa de normele de progres i ordine de drept instaurate in
perioada modern a centralizrii statului italian. In aceast a doua etap s-a schimbat
sensul termenului de Mafia in unul cu rezonan criminal pentru autoriti, mai puin
pentru membrii structurilor mafiote, care i astzi consider primirea in organizaie ca
fiind o onoare. In evoluia sa, Mafia, prin dinamismul i adaptabilitatea sa, s-a
transformat dintr-o organizaie de tip rural iniial, intr-una industrial i de afaceri, de la o
for local i naional, intr-o redutabil reea transnaional.
n mod tradiional, cnd se vorbete de Mafie se au n vedere Cosa Nostra (mafia
sicilian), Camorra Napolitan, Ndrangheta calabrez, n Italia, i Cosa nostra20 n
America, ct i unele filiale ale acestora (Sacra Corona unit din Apreia Italia,
desemnat de mafia sicilian s foloseasc n exclusivitate zona litoral din regiunea
respectiv pentru a face trafic de droguri s.a.) Acestea au aceleai caracteristici (structur,
conspirativitate, ermetism, profit, utilizarea forei fr reinere n atingerea scopului,
existena codului comportamental specific). Se deosebesc, prin aria geografic naional
sau transnaional unde i desfoar activitatea, tradiii i tipurile de infraciuni comise
(droguri, jocuri de noroc, cmat etc.). Delimitarea sferei i zonei de aciune se realizeaz
pe baz de nelegere. Nerespectarea acestora a dus, de multe ori, la lupte sngeroase ntre
organizaii ca i ntre familiile acestora.

Celebrul judecator Giovanni Falcone, asasinat pe 23.05.1952, enunta : Mafia este o

lume logic, raional, funcional i implacabil. Mult mai logic, mai raional i mai
implacabil dect statul. Mafia este o articulaie a puterii, o metamorfoz a puterii, dar
i o patologie a puterii. Mafia este un sistem economic, o component obligatorie a
sistemului economic global. Mafia se dezvolt datorit statului i i adapteaz
comportamentul n funcie de acesta. 2
Yakuza
Yakuza sau Boryokudan este o organizaie criminal n sfera crimei organizate
specific Japoniei. Cercettorii susin c, n istoria Japoniei, ncepnd cu epoca feudal,
organizaiile yakuza au avut o imagine pozitiv la nivelul oamenilor simpli, n sensul c
au acordat sprijin celor ce au suferit opresiunile autoritii. Yakuza pretinde c membrii
si sunt rzboinici (samurai) moderni care pstreaz valorile tradiionale japoneze.
La origine, termenul Yakuza vine din lumea jocurilor de noroc si desemna cel mai slab
scor posibil la jocul de carti hanafuda: 8-9-3 (ya-ku- za ). Faptul c yakuza a fost
acceptat de societatea japonez de mult timp, nc influeneaz modul n care oamenii i
chiar poliia gndesc despre ei. Pe de alt parte, cultura japonez a promovat armonia
dintre oameni n detrimentul instaurrii unui sistem penal i civil de sanciuni aspre,
lsnd soluionarea unor abateri la nivelul unor instane de mediere. Ori Yakuza era
recunoscut pentru acest lucru, sustrgndu-se implicit autoritilor statului. De
asemenea, yakuza a furnizat servicii de sprijin statului n colectarea datoriilor, evacuarea
chiriailor i ntr-o gam larg de tranzacii. Aceasta nseamn c linia dintre lumea
interlop i lumea obinuit a fost ntunecat, astfel c infiltrarea n afacerile legitime de
ctre crima organizat nu a fost o problem pentru Japonia. Sistemul de organizare este
piramidal i are la baz familia pe principiul latin pater familias (eful sau tatl
oyabur, copii kobun, fraii tineri shatei, fraii n vrst aniki, unchii oyi). Membrii
familiei (ikka) execut fr ovire ordinele efului, juste sau nu, bune sau rele. Pentru
actiuni ce lezeaza autoritatea efului ori violarea regulilor familiei, celui vinovat se aplic
pedepse corporale severe, expulzarea, ori tierea degetului de la mn de ctre el nsui.
2

G. Falcone, Crima Organizata o problema mondiala, Revista internationala de politie tehnica si

criminology. Nr. 4 / 1992, pg. 394

Cnd un membru este expulzat, el este comunicat tuturor organizaiilor boryokundan

pentru a nu mai putea fi primit de ctre alte organizaii.
Triadele Chinezesti
Triadele chinezeti sunt considerate cele mai vechi societi criminale asiatice, formate
iniial din grupuri de rezisten mpotriva dinastiei chineze Manchu, ce a condus China de
la nceputul secolului XVII, avnd iniial scopul rsturnrii acesteia. Cuvntul triad
este un termen englezesc, folosit nc de la nceputul dominaiei engleze asupra unor
porturi i teritorii chineze, el reprezentnd emblema sacr a organizaiilor criminale
autohtone, respectiv triunghiul cu cele trei mari puteri de baz: cerul, pmntul i omul.
Dup formarea Republicii China n 1912, dezvoltarea acestor organizaii s-a accentuat n
Taiwan i Hong Kong teritorii rmase sub tutela britanic.
Cu toate ca structura Triadelor de astzi difer de cea din trecut, ele au la baz n mare
msur aceleai metode i tradiii. Aa de exemplu, ceremonia de iniiere, cunoscut sub
denumirea de Atrnarea lanternei albastre impune i acum recruilor s repete cele 36
de jurminte prin care i exprim loialitatea i fria cu ceilali membrii i obligaia sacr
de a pstra secretul absolut.
In opinia unor cercetatori , cu care suntem de acord, originea, evoluia, ritualurile i
chiar practicile trecute sau prezente ale triadelor sunt, n mod surprinztor, foarte
apropiate de cele ale Mafiei ca urmare a similitudinilor condiiilor n care au aprut.
Semnificativ este principiul tcerii sancionat de omerta n cazul mafiei, iar n cazul
Triadelor semnificativ este aplicarea unei vechi zicale chinezeti ce spune Cnd eti viu
nu te duce la autoriti, cnd eti mort nu te duce n iad. Sub aspectul pedepsirii cu o
mare cruzime a celor vinovai de nclcarea regulilor organizaiei exist suportul rou
la Triade i locotenenii cu protecia intern n cadrul Mafiei.
n prezent, triadele sunt compuse din dou grupuri principale de persoane, primul i
cel mai mare cuprinznd persoane ce au intrat n organizaie din dorina de a evita s fie
hruii, tracasai, victimizai, iar cel de-al doilea este compus din cei care au aderat din
dorina de a fi temui, de a intra n lumea interlop pentru a obine ctiguri financiare.
6

Majoritatea triadelor particip, ntr-o gam foarte larg, la activiti criminale obinuite
ndeosebi la traficul cu droguri, jocurile de noroc, antajul, traficul de carne vie,
pornografia i splarea banilor provenii din aceste activiti ilegale.

Interactiunea dintre Criminalitatea Organizata si Mafia

Mafia Italiana, Triadele si Yakuza sunt tipuri traditionale de organizare si manifestare
a criminalitatii ce s-au dovedit a fi longevive i care au avut, iniial, un rol pozitiv, dar au
degenerat abandonnd scopul, meninnd ns principiile de lupt. La baza acestora, n
procesul formrii, au stat opresiunea extern asupra rii, opresiunea intern asupra unei
pturi srace i srcia generalizat demonstrnd astfel c se poate forma crima
organizat oricnd i oriunde aceste condiii vor exista.
Inspirate din aceste trei tipuri, ntr-o serie de alte ri crima organizat se manifest, de
mai mult sau de mai puin timp, abordnd aceleai infraciuni sau altele moderne, noi,
important fiind ctigul. State srace sau n proces de transformare politic i social,
sunt victime att ale criminalitii autohtone ce se cristalizeaz, ct i piee ale
criminalitii externe, transnaionale existente deja.
Astfel au aprut organizaii tip Mafia formate de ctre alte grupuri etnice vietnamezi,
turci, kurzi, igani, rui, nigerieni (organizaiile criminale nigeriene dein locul doi, dup
chinezi, n SUA pe piaa drogurilor), columbieni, portoricani etc. Triadele ori Yakuza
servesc drept model popoarelor asiatice de care sunt legate prin obiceiuri i tradiii,
constituind un real pericol pentru ordinea planetar, avndu-se n vedere c aceste
popoare depesc cu mult jumtate din populaia globului.
Primele ncercri de definire juridic a crimei organizate au demonstrat o preocupare
evident din partea specialitilor pentru a nfrunta fenomenul prin studiul tiinific al
acestuia. Aceast activitate intens a penalitilor s-a desfurat n ultima perioad att la
nivel naional ct i n plan internaional, dar nu ntotdeauna au reuite notabile pe plan
legislativ. Astfel, se opereaz n multe state i la nivelul unor foruri tiinifice cu termini
7

cum sunt: crima organizat i organizaii criminale, dar acetia nu sunt definii
juridic, existnd chiar confuzii sub aspectul delimitrii lor.
Conform legii, prin crima organizat se nelege activitile desfurate de orice grup
constituit din cel puin trei persoane, ntre care exist raporturi ierarhice ori personale,
care permit acestora s se mbogeasc sau s controleze teritorii, piee sau sectoare ale
vieii economice i sociale interne sau strine, prin folosirea antajului, intimidrii,
violenei sau coruperii, urmrind fie comiterea de infraciuni, fie infiltrarea n economia
real.
n accepiunea doctrinei germane, crima organizat este definit astfel : comiterea cu
intenie a unor infraciuni n scopul obinerii de profit i putere, de dou sau mai multe
persoane, ce colaboreaz pentru o perioad de timp prelungit sau nedefinit, ndeplinind
sarcini dinainte stabilite, prin folosirea unor structuri comerciale sau similare celor de
afaceri, prin folosirea violenei sau altor mijloace de intimidare, ori prin exercitarea unor
influene asupra politicienilor, administraiei publice autoritilor judiciare sau
economice.
Denumirea, eronat atribuita dar general acceptat pentru forma superioar de
organizare a grupurilor de infractori este mafie; Crima organizat este contientizat ca
fiind periculoas de ctre membrii societii, doar cnd devin cunoscute metodele
violente ale acesteia; metodele nonviolente, care de multe ori le preced pe cele agresive
fizic, nu sunt percepute ca amenintoare pentru membrii societi. Deasemena este
perceputa ca fiind periculoas pentru faptul c mai muli indivizi se coalizeaz contient
pentru a svri infraciuni cu un mare impact social. Din acest motiv, contracararea
acestui compartiment cere resurse semnificative i timp de reacie foarte scurt; crima
organizat nu are granie, fapt ce impune cooperarea eficient a autoritilor din toate
statele , armonizarea legislaiei specifice i a metodelor de combatere.
Foarte important de mentionat este si faptul ca exista o tendinta de ordin prioritar a
acestor organizatii criminale de exercitare a unei influente asupra mediului politic, massmedia, administratiilor publice, puterii judecatoresti sau mediului economic.

Cu alte cuvinte, legturile reprezentanilor crimei organizate cu reprezentanii

societii legitime se situeaz, adeseori, la niveluri extrem de nalte, care permit unor
nali demnitari ai statului s ia decizii importante i s foloseasc resursele de putere
pentru satisfacerea intereselor organizaiei criminale. n mod real, foarte puine persoane
din vrful piramidei sociale sunt acuzate i sancionate, iar de cele mai multe ori o
acuzaie nu le afecteaz cu nimic poziia sau cariera profesional.
De asemenea, trebuie amintit faptul c poziia de prestigiu a unor lideri de organizaii
economice cu caracter legal, dar care utilizeaz i mijloace ilegale, lideri apropiai de
reprezentanii puterii executive, le ofer posibilitatea s ascund evidena sau s o
prezinte selectiv, exercitnd n acest fel un control absolut asupra tipului i genului de
informaie care este pus la dispoziia organelor de control abilitat. Negarea
responsabilitii, negarea sau minimalizarea daunelor provocate, blamarea ori
stigmatizarea victimei sau apelul la nalte comandamente ale eticii businessului, sunt
cele mai obinuite tehnici de neutralizare a acuzaiilor pentru aceste categorii de persoane
cu relaii la nivelul superior al puterii.
Organizaiile criminale reprezint modele stabile de infraciune ntre anumii indivizi,
funcionnd pe baza identitii de interese, scopuri i atitudini ale membrilor ce le
compun. Structura unor asemenea organizaii se ntemeiaz pe raionalitate i se
caracterizeaz printr-o pronunat specializare i profesionalizare a membrilor ei ntr-o
anumit ramur criminal (trafic de droguri, prostituie, jocuri de noroc, gestionare de
bunuri, societi i companii de asigurare, etc.).
Studiind modul de formare si functionare ale acestor organizatii criminale, sunt
evidente mecanismele prin care care membrii acestora reuesc s-i realizeze activitile
delicvente, relevnd faptul c asemenea organizaii reuesc s controleze majoritatea
afacerilor bancare, financiare i comerciale. Ele dein monopolul asupra unor
ntreprinderi i societi legale, ca i asupra reelei de restaurante, baruri, hoteluri i
cazinouri, corupnd totodat funcionarii din aparatul legislativ, executiv i juridic la
nivel statal i federal. De asemenea, o mare parte dintre membrii acestor organizaii sunt

infiltrai n diferitele formaiuni politice, asociaii profesionale i sindicate, unde

planific, organizeaz i execut numeroase aciuni ilegale i ilicite.
Punand in balanta cele doua fenomene de criminalitate organizata de tip
traditional Mafia si Gruparile Criminale Organizate, facem inca o data distinctia intre
cele doua, subliniind caracterul vast si de o mai mare amploare a Mafiei, intrucat Mafia
reprezint acel segment infracional la care se raporteaz activiti legale deosebit de
periculoase, desfurate prin metode agresive de asociaii de indivizi cu o structur
organizatoric ierarhizat i un lider autorizat, avnd la baz un cod de conduit
obligatorie, ritualuri de admitere a membrilor i o lege a tcerii n scopul instituirii
controlului asupra unor sectoare ale economiei sau chiar asupra unor niveluri de decizie
ale societilor i a obinerii de ctiguri fabuloase; De cealalta parte ,

Gruparile

Criminale Organizate, raman definite ca organizatii sau grupuri de persoane care

desfasoara, indifferent de frontiere, o activitate ilicita continua si a carui prim scop este
realizarea profitului.
Totodata , asociatiile criminale de tip mafiot se delimiteaza de cele compatibile cu
crima organizata prin urmatoarele particularitati:
-

modul de structurare al asociaiilor mafiote urmeaz o linie tradiional care

depete uneori un secol vechime;

liderul asociaiei se bucur de o autoritate deosebit n rndul membrilor acesteia,

n majoritatea cazurilor avnd drept de via i de moarte asupra lor;

admiterea noilor membri n asociaie se face dup o perioad de iniiere i de

testare a aptitudinilor infracionale, prin ritual specific;

toi membrii asociaiilor mafiote consimt s respecte legea tcerii omerta care
presupune o interdicie absolut de a colabora cu autoritile, nclcarea acesteia
atrgnd dup sine pedeapsa capital; fiecare membru al asociaiei mafiote, n
funcie de treapta ierarhic pe care se afl, are rol stabilit pentru activitatea
infracional pe care trebuia s o desfoare.

Ca si trasaturi caracteristice ale Crimei Organizate, evidentiem:

10

Premeditat, conceput pn la cele mai mici detalii n ceea ce privete rolul i

modul de aciune al celor ce o nfptuiesc, crima organizat se deosebete
fundamental de aciunile unor indivizi care, ocazional, se asociaz pentru a comite
infraciuni.

Prin efectele sale, crima organizat constituie un cancer perfid care sectuiete
puterea societii, amenin stabilitatea guvernrii, determin creterea taxelor
care se adaug la preul mrfurilor pltite de consumatorul final, ceteanul
obinuit, pericliteaz sigurana individual, colectiv i chiar naional, poate
controla sindicatele i influeneaz structurile de putere politic i economic prin
infiltrarea n activitatea acestora.
In varianta clasica a crimei organizate, se pot evidentia o serie de trasaturi

caracteristice, general valabile:

-

In conformitate cu teoria lui D.R. Cressey aceste organizatii dispun de o structur

i o organizare formal, oarecum birocratic. Acestea sunt conduse de un ef (boss
sau capo), care are un consilier i un adjunct (sottocapo), care este omul de
legtur cu restul reelei, supranumit buffer (tampon). La celelalte nivele se
situeaz locotenenii i soldaii, acetia acionnd n diverse domenii de interes
(jocuri de noroc, narcotice, camt, etc.).
n aceast structur, membrii reelei au sarcini i responsabiliti n funcie de

pregtirea i abilitatea specific fiecruia. Structura nssi se caracterizeaz prin ierarhie

strict i autoritate.
n consecin, crima organizat implic subordonarea i coordonarea unui numr
de persoane n planificarea i executarea actelor ilegale ori n scopul realizrii unor acte
ilicite prin mijloace ilicite (ex: ctigarea prin nlturarea violent a celorlali
competitori).

11

Organizatii si Organisme Internationale si Nationale cu

atributii in combaterea Crimei Organizate
Pe msur ce crima organizat a ctigat i ctig tot mai mult teren, a fost i este
imperios necesar intervenia tot mai hotrt a statelor de drept pentru contracararea
acestui fenomen periculos, care tinde din ce n ce mai serios s devin un mod de via,
n anumite condiii i pentru anumite categorii de persoane. Orice intervenie eficient n
condiiile date presupune crearea

unui cadru juridic corespunztor i a unui cadru

instituional adecvat. Acestea sunt de altfel, i motivele pentru care, n cele ce urmeaz,
ne vom ocupa de aceste probleme.3
Preocupari ale O.N.U.
Combaterea crimei organizate a preocupat comunitatea internaional pe msur ce
fenomenul a fost perceput n diferitele sale forme de manifestare. Sesiznd pericolul
social ce-l reprezint, statele lumii, la nivel global, continental i regional, au cutat
diverse formule de combatere. Dac iniial sfera acestor aciuni s-a regsit n principal n
mijloace naionale de combatere, extinderea fenomenului a fcut ca organisme
guvernamentale i neguvernamentale s i dea mna pn la cel mai nalt nivel pentru
cunoaterea n primul rnd a fenomenului i apoi pentru gsirea cilor i mijloacelor de
contracarare.4
Dac la nceput au existat reineri legate de regimul politic al unor state, de sfera
frontierelor, de principiile din dreptul penal naional, acestea, prin voin politic, au fost
nlturate pe rnd, pentru gsirea unor soluii optime privind conceptul general de
combatere i pentru crearea de organisme internaionale, continentale i regionale, apte
s pun n practic msurile adoptate.
Amploarea fenomenului a fcut ca, sub egida O.N.U., preedinii de state s se
ntlneasc la cel mai nalt nivel i s-i exprime poziia fa de pericolul social ce
3

General (r) Dr. Petru Albu, CRIMA ORGANIZATA IN PERIOADA DE TRANZITIE, pg.372-373, Ed.
M.I.R.A., 2007
4
Idem 3

12

amenin sigurana naional. Dintre multiplele reuniuni ce s-au desfasurat, evidentiem

Reuniunea Ministeriala de la Napoli din 1994, unde a fost adoptat Planu Mondial de
Actiune contra Criminalitatii Transfrontaliere Organizate.
Din nsui textul documentului amintit mai sus, ca de altfel i din cel al Conveniei
Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale organizate care a fost deschis,
spre semnarea, tuturor statelor, din 12 pn n 15 decembrie 2000 la Palermo i, n
continuare, la sediul O.N.U., pn la 12 decembrie 2002 , rezult necesitatea armonizrii
legislaiilor naionale n materie de drept penal i procedural, ca o garanie viabil n
lupta comun mpotriva flagelului comun.
Anvergura i pericolul social deosebit al actelor de crim organizat i de corupie (ca
factor favorizant al acestora) au determinat reacii preventive adecvate i extinderea
preocuprilor organismelor abilitate de a contracara n plan naional i internaional acest
adevrat flagel.
Datele i informaiile transmise pe diferite cai atest adevratele dimensiuni ale
preocuprii organismelor politice i economice internaionale, create ntre anii 50-60 pe
btrnul continent, de a propaga aprarea valorilor reale ale democraiei, statului de drept
i drepturilor omului.
Preocupari ale Consiliului Europei
n mod cu totul deosebit, Consiliul Europei i-a asumat responsabilitatea acordrii de
asisten democraiilor n formare aprute n spaiul Central i Est-European n urma
abolirii sistemelor totalitare, susinnd coerena proceselor de construcie a unor
democraii autentice i a unor justiii independente, de armonizare a legislaiei penale i
cooperare interstatal n domeniul combaterii criminalitii, ajungnd s reuneasc
majoritatea statelor europene, precum i Statele Unite ale Americii, Israelul i Japonia ca
observatori.
Consiliul Europei militeaz pentru realizarea unitii regionale, prin ntrirea
democraiilor pluraliste i aprarea drepturilor individului, cutarea unor soluii comune

13

pentru problematici cu care se confrunt societatea contemporan, cultivarea

accentuarea contiinei identitii valorilor culturale.

Devenit astzi un adevrat laborator de idei european i una dintre principalele
ntreprinderi de acorduri internaionale, Consiliul Europei a elaborat

i adoptat

convenii i acorduri precum i numeroase alte recomandri.

Necesitatea existenei unei asemenea organizaii, care gireaz relaiile comunitare i
interstatale prin intermediul unor tratate multilaterale, nu mai este contestat de nimeni.
Ea realizeaz o imagine tonifiant prin progresele nregistrate n domeniile respectrii
drepturilor omului, securitii sociale, proteciei mediului ambiant, dezvoltrii contiinei
culturale

europene,

promovrii

coordonrii

luptei

mpotriva

criminalitii

transfrontaliere .a.
Consiliul Europei militeaz pentru furirea unui continent al libertii i cooperrii
ntre toate naiunile, aprnd democraia i calitatea vieii europenilor, contribuind la
edificarea unei Europe mai umane i mai juste.5

BIBLIOGRAFIE

General (r) Dr. Petru Albu, CRIMA ORGANIZATA IN PERIOADA DE TRANZITIE, pg.375-376, Ed.
M.I.R.A., 2007

14

 Pitulescu Ion, Al 13-lea Razboi Mondial / Crima Organizata , Editura

National ;
General (r) Dr. Petru Albu , Crima Organizata in Perioada de
Tranzitie , Editura M.I.R.A. 2007
Conf. univ. dr. Iacob Adrian, Colectia de Articole AIT Laboratories ,
Bucuresti 2010
Giovanni Falcone, Crima Organizata o Problema Mondiala, Revista
Internationala de politie tehnica si criminological , 1992

CUPRINS

15

1. Scurte consideratii privind Criminalitatea Organizata in Economia

Mondiala.pag-1
2. Organizatii Criminale Traditionale.pag-2
- Mafia..pag-2
- Yakuza ...pag-5
- Triadele Chinezesti ....pag-6
3. Interactiunea dintre Criminalitatea Organizata si Mafia.pag-7
4. Organizatii si Organisme Internationale cu atributii in combaterea Crimei
Organizate .....pag-12
- Preocupari ale O.N.U. .pag-12
- Preocupari ale Consiliului Europei .....pag-13

16