Raport DNA 2015

CUPRINS
1. Consideraii generale ....................................................................................................................... 3

1.1. Organizarea i funcionarea Direciei ....................................................................................4
1.2. Influene legislative i evaluri ..............................................................................................5
2. Activitatea de urmrire penal - Analiza statistic a activitii de urmrire penal ........................ 6
2.1. Activitatea Seciei de combatere a corupiei........................................................................20
2.2. Activitatea Seciei de combatere a infraciunilor asimilate infraciunilor de corupie ........22
2.3. Combaterea infraciunilor de corupie svrite de militari.................................................25
2.4. Activitatea desfurat de serviciile teritoriale ....................................................................27
2.5. Combaterea infraciunilor mpotriva intereselor financiare ale Comunitilor Europene ...44
2.6. Activitatea ofierilor de poliie judiciar i a specialitilor..................................................48
2.7. Activitatea Serviciului tehnic...............................................................................................49
2.8. Compartimentul de investigaii financiare...........................................................................49
3. Activitatea judiciar n cauze penale ............................................................................................. 50
3.1 Aspecte calitative ale activitii ............................................................................................53
4. Evoluii privind eficiena i celeritatea procesului penal n cauze de corupie.............................. 55
4.1. Consideraii privind celeritatea procesului penal n cauzele de corupie.............................55
4.2. Corupia n instituiile de aplicare a legii.............................................................................57
4.3. Recuperarea produselor infraciunii.....................................................................................59
5. Cooperarea internaional i legtura cu instituii similare din alte state ...................................... 61
5.1. Activiti n legtur cu MCV i strategiile naionale anticorupie .....................................61
5.2. Unitatea de Implementare Programe ...................................................................................63
5.3. Participarea la activiti internaionale anticorupie ............................................................64
5.4. Activitatea Biroului de legtur cu instituii similare din alte state.....................................65
6. Resursele umane i perfecionarea profesional a personalului .................................................... 66
7. Transparena i relaia cu publicul i presa .................................................................................... 69
7.1. Biroul de informare i relaii publice ...................................................................................69
7.2. Compartimentul de registratur, gref, arhiv i relaii cu publicul ....................................72
8. Resursele financiare i administrarea acestora .............................................................................. 73
9. Informatizarea, accesul la baze de date i informaii clasificate.................................................... 77
10. Concluzii privind evoluia indicatorilor statistici ........................................................................ 79
11. ANEXE ........................................................................................................................................ 83
11.1. Anexa nr.1 Prezentarea unor cauze importante soluionate prin rechizitoriu.................83
11.2. Anexa nr.2 Principalele obiective i aciuni pe anul 2016............................................217
11.3. Anexa nr.3 Situaia ncadrrii cu personal la data de 31 decembrie 2015....................222
11.4. Anexa nr.4 Date statistice comparative pe anii 2014 2015........................................228
11.5. Anexa nr.5 Grafice........................................................................................................229
N.B. n cuprinsul Raportului toate valorile sunt exprimate n lei noi, indiferent de perioada cnd a fost creat
prejudiciul
1. Consideraii generale
Direcia Naional Anticorupie a continuat n anul 2015 activitatea de combatere a corupiei,
rezultatele fiind reflectate, n principal, de creterea numrului de cauze finalizate prin trimitere n judecat.
Totodat, investigaiile au vizat cauze complexe privind fapte grave de corupie sau fapte de corupie comise
de demnitari, magistrai ori persoane cu funcii de conducere n administraia public central i local.
Ca i n anii precedeni, conducerea Direciei Naionale Anticorupie a urmrit desfurarea
activitii n conformitate cu legea i cu respectarea tuturor garaniilor procesuale, creterea standardelor
calitative i cantitative ale activitii, efectuarea cu celeritate i profesionalism a urmririi penale i susinerea
activ a cauzelor n faza de judecat.
Activitatea desfurat de Direcia Naional Anticorupie, precum i stabilitatea sa din punct de
vedere legislativ i instituional, au fost monitorizate de experii Comisiei Europene, conform cadrului
asigurat de Mecanismul de Verificare i Cooperare, iar acest lucru s-a reflectat n Raportul anual din data
de 27 ianuarie 2016 al Comisiei Europene ctre Parlamentul European i Consiliu. n lunile mai,
septembrie i noiembrie 2015, Comisia European a organizat trei misiuni de evaluare a Romniei care au
vizat inclusiv Direcia Naional Anticorupie.
Prin Raportul anual din data de 27 ianuarie 2016 al Comisiei Europene au fost apreciate
eforturile Direciei Naionale Anticorupie n a cerceta i aduce n faa instanei cu succes dosare de corupie.
Astfel, se arat c Bilanul de activitate al instituiilor implicate n combaterea corupiei la nivel nalt este
n continuare solid, incluznd cu regularitate puneri sub acuzare i soluionri ale unor cazuri care vizeaz
politicieni de marc i funcionari publici de nivel nalt. Direcia Naional Anticorupie (DNA) a raportat o
cretere a numrului de sesizri din partea populaiei: acest lucru pare s reflecte ncrederea publicului n
instituie, care este evideniat i de sondajele de opinie.(..) n cursul anului 2015, DNA a trimis n judecat
peste 1 250 de inculpai, printre acetia numrndu-se prim-ministrul, foti minitri, parlamentari, primari,
preedini ai Consiliilor judeene, judectori, procurori i o gam larg de nali funcionari. De asemenea,
DNA i-a intensificat msurile intermediare de ngheare a averilor n aceste cazuri, cuantumul averilor
ngheate fiind de 452 de milioane EUR.(..) Rezultatele obinute de principalele instituii judiciare i de
integritate n ceea ce privete combaterea corupiei la nivel nalt sunt n continuare impresionante..
1.1. Organizarea i funcionarea Direciei

Direcia Naional Anticorupie funcioneaz ca o structur cu personalitate juridic i buget
propriu n cadrul Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie, n baza prevederilor
Ordonanei de urgen a Guvernului nr.43/2002, cu modificrile i completrile ulterioare. Direcia este
independent n raport cu instanele judectoreti i cu parchetele de pe lng acestea, precum i n relaiile
cu celelalte autoriti publice, exercitndu-i atribuiile numai n temeiul legii i pentru asigurarea respectrii
acesteia.
Competena material se circumscrie faptelor de corupie de nivel nalt i mediu, prevzute de
Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de corupie, cu modificrile i
completrile ulterioare, dar i altor infraciuni grave, considerate a fi n strns legtur cu corupia ca
fenomen complex, aa cum prevede expres art.13 din Ordonana de urgen a Guvernului nr.43/2002, cu
modificrile i completrile ulterioare.
i sfera competenei dup calitatea persoanei se circumscrie combaterii faptelor de corupie de
nivel nalt i mediu, Direcia Naional Anticorupie fiind singura structur abilitat s desfoare
urmrirea penal a membrilor Parlamentului ori Guvernului pentru infraciunile prevzute n Legea
nr.78/2000 i avnd competena de a investiga infraciunile svrite de alte persoane cu funcii importante
sau cu atribuii de decizie, conducere ori control, prevzute limitativ i expres n art.13 alin.(1) lit.b) din
Ordonana de urgen a Guvernului nr.43/2002.
Din punct de vedere funcional, Direcia Naional Anticorupie are o structur central format din
3 secii (din care 2 secii efectueaz urmrire penal i 1 activitate judiciar), 1 serviciu care efectueaz
urmrirea penal n cauze privind infraciuni svrite de militari, 5 servicii (din care unul privete
cooperarea internaional, acestea au n subordine n total 4 birouri i 4 compartimente), 1 birou, 2
compartimente i 1 departament economico-financiar i administrativ (care are n compunere 2 servicii i 3
birouri) i o structura teritorial care este format din 14 servicii care au n subordine 1 birou.
Funcionarea i organizarea acestor structuri sunt reglementate prin Regulamentul de ordine
interioar a Direciei Naionale Anticorupie, aprobat prin Ordinul ministrului justiiei nr.1643/C/2015,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.350 din 21 mai 2015, cu modificrile i completrile
ulterioare, precum i prin ordinele procurorului ef al Direciei, emise dup consultarea colegiului de
conducere i modificarea statului de funcii prin Ordin al ministrului justiiei, cu avizul acordat de Consiliul
Superior al Magistraturii.
n cadrul Direciei i desfoar activitatea ofieri i ageni de poliie, care constituie poliia
judiciar a Direciei Naionale Anticorupie, precum i specialiti n domeniul economic, financiar, bancar,
vamal, informatic i n alte domenii, astfel nct se asigur desfurarea anchetelor n echipe
multidisciplinare.
Schema de personal a Direciei Naionale Anticorupie, la finalul anului 2015, era ocupat n
proporie de 91,88% (645 posturi ocupate, din cele 702), iar activitatea a fost desfurat cu 91,31% din
personalul prevzut n organigram (641 persoane n activitate din 702 posturi prevzute), ntruct 9
persoane aveau suspendate raporturile de munc ca urmare a detarii la alte instituii (3 procurori, din care 1
la Inspecia Judiciar a Consiliului Superior al Magistraturii, 1 la Consiliul Superior al Magistraturii, i 1 la
Ministerul Afacerilor Interne, i 1 procuror delegat la PICCJ ), ori a faptului c se aflau n concediu pentru
creterea copilului (1 ofier de poliie judiciar, 1 grefier, 1 ofer i 1 referent) sau pentru alte motive (1
grefier).
1.2. Influene legislative i evaluri

Principalul element care a influenat activitatea Direcie Naionale Anticorupie din perspectiv
legislativ a fost reprezentat de deciziile Curii Constituionale cu privire la prevederi din Codul penal i din
Codul de procedur penal. Imposibilitatea de a aplica prevederile neconstituionale a creat n unele situaii
un vid legislativ, de natur s genereze incertitudine juridic i practic neunitar, fiind esenial intervenia
legiuitorului pentru a evita consecine negative asupra funcionrii sistemului judiciar.
Astfel, Decizia CCR nr. 641 din 11 noiembrie 2014 cu privire la caracterul public i oralitatea
procedurii desfurate n camera preliminar, ale crei efecte au fost resimite ncepnd cu anul 2015, a
determinat creterea semnificativ (cu peste 40%) a numrului de participri n edinele de judecat pentru
procurorii din cadrul Seciei judiciare. n lipsa unei soluii legislative cu privire la modul n care urmeaz s
se desfoare procedura n camera preliminar, diferite instane au adoptat practici diferite, fiind astfel
esenial ca Parlamentul s adopte iniiativa legislativ deja promovat de Ministerul Justiiei cu privire la
modificarea art. 345 348 din Codul de procedur penal.
Decizia CCR nr. 496 din 23 iunie 2015 a avut ca urmare publicitatea procedurii n cauzele avnd ca
obiect confirmarea ordonanelor prin care se dispune infirmarea soluiilor de clasare. n lipsa unei intervenii
legislative care s stabileasc procedura de urmat n funcie de etapa procesual n care s-a dispus clasarea, n
toate aceste cauze s-a dispus citarea persoanelor fa de care s-au efectuat cercetri, chiar dac dosarul era
ntr-o faz nepublic iar persoanele nu dobndiser calitatea de suspeci i nu aveau drepturi i obligaii
procesuale. n acest mod, persoanele indicate n actul de sesizare au aflat despre existena dosarului, iar dup
redeschiderea urmririi penale procurorii au fost n imposibilitatea de a solicita mandate de supraveghere
tehnic sau de a folosi procedee probatorii care au caracter confidenial. Considerm c se impune, n acest
sens, promovarea unei iniiative legislative care s pun n acord dispoziiile art. 341 alin 5 C.pr.pen. cu
decizia Curii Constituionale i s prevad c persoana fa de care se efectueaz cercetri este citat numai
dac anterior clasrii dobndise calitatea de suspect.
Decizia CCR 603 din 6 octombrie 2015 cu privire la infraciunea de conflict de interese a creat o
stare de incertitudine cu privire la incriminarea faptelor svrite de funcionari publici care particip la
luarea unei decizii prin care este favorizat o societate cu care s-au aflat anterior n relaii comerciale.
Considerm c se impune promovarea de urgen a unei iniiative legislative care s pun n acord
dispoziiile art. 301 C.pen. cu decizia Curii Constituionale, prin folosirea terminologiei existente n noul
cod civil.
Decizia CCR din 7 mai 2015 cu privire la infraciunile de evaziune fiscal svrite n modalitatea
reinerii si nevrsrii sumelor reprezentnd impozite sau contribuii cu reinere la sursa a determinat
pronunarea de soluii de achitare pentru persoanele acuzate de aceste fapte, avnd n vedere c aceste fapte
au aprut ca dezincriminate. Avnd n vedere c acest comportament prezint, n mod vdit, un pericol social
sporit i poate avea consecine semnificative asupra bugetului de stat, considerm c se impune promovarea
de urgen a unei iniiative care s incrimineze faptele descrise ntr-o modalitate care s corespund
exigenelor Constituiei, dar s asigure, n acelai timp, protejarea intereselor generale ale societii.
Adoptarea Legii nr. 235/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 506/2004 privind
prelucrarea datelor cu caracter personal si protecia vieii private in sectorul comunicaiilor electronice
impune modificarea corespunztoare a textului art. 152 C.pr.pen. pentru ca organele de urmrire penal s
poat utiliza procedeul probatoriu constnd n obinerea datelor de trafic i de localizare prelucrate de ctre
furnizorii de reele publice de comunicaii electronice ori furnizorii de servicii de comunicaii electronice
destinate publicului, procedeu care poate fi esenial pentru dovedirea infraciunilor de corupie.
2. Activitatea de urmrire penal - Analiza statistic a activitii de urmrire penal

n cadrul Direciei Naionale Anticorupie, n anul 2015, activitatea de urmrire penal a fost
desfurat, n medie, de 97 procurori, activitatea judiciar fiind desfurat, n medie, de 34 procurori.
Analiza principalilor indicatori statistici relev c activitatea de urmrire penal desfurat de
Direcia Naional Anticorupie n anul 2015 s-a mbuntit.
Astfel, numrul de inculpai trimii n judecat prin rechizitoriu i prin acorduri de
recunoatere a vinoviei a crescut cu 7,80%, n condiiile n care s-au nregistrat creteri privind numrul
cauzelor de soluionat cu 20,45%.
Numrul cauzelor de soluionat n anul 2015 a crescut la 10.974 fa de 9.111 n anul 2014
(cretere cu 20,45%)1. Dintre acestea, 5988 sunt dosare nregistrate n anul 2015, dup cum urmeaz:
- 5180 cauze, reprezentnd peste 86% sunt sesizri ale persoanelor fizice / juridice private sau
instituii publice2, fa de 85% n anul 20143.
- 808 cauze, reprezentnd 14% au fost nregistrate urmare a sesizrii din oficiu, din care 90 de
dosare au la baz sesizri SRI, 22 sesizri DIPI, 4 sesizri DGIA 4 , restul fiind sesizri ale
procurorilor n baza unor memorii/articole mass media/petiii.
S-au soluionat pe fond 2.656 de dosare, cu 2,04% mai mult dect n anul 2014 5.
n 357 cauze s-a dispus trimiterea n judecat, ceea ce reprezint o cretere cu 12,62% fa de
anul 2014. Din totalul cauzelor trimise n judecat, 337 au fost prin rechizitoriu, iar 20 prin sesizarea
instanei cu acord de recunoatere a vinoviei6.
Rechizitoriile i cauzele soluionate prin sesizarea instanei cu acord de recunoatere a
vinoviei reprezint 13,44% din soluiile pe fond dispuse de procurori, n cretere fa de anul 20147.
1
Dintre acestea, 5988 sunt cauze nregistrate n cursul anului 2015 (cauze existente la nceputul anului 2015 au fost n numr de 4986)
3305 sunt ca urmare a unor sesizri ale persoanelor fizice / juridice private sau instituii publice, iar 1.875 ca urmare a declinrilor, conexrilor de la
alte parchete sau ntre structurile DNA.
3
2401 ca urmare a unor sesizri ale persoanelor fizice / juridice private sau instituii publice, iar 1.843 ca urmare a declinrilor, conexrilor de la alte
parchete sau ntre structurile Direcia Naional Anticorupie, n anul 2014.
4
n anul 2014, 743 cauze au fost nregistrate ca urmare a sesizrii din oficiu, 132 de dosare au la baz sesizri SRI, 7 sesizri DIPI i 2 sesizri
DGIA.
5
n 1.216 cauze s-a dispus declinarea competenei ori reunirea dosarelor (1.522 n 2014)
6
Comparativ, n anul 2014, n 317 cauze s-a dispus trimiterea n judecat prin rechizitoriu (294 cauze) sau sesizarea instanei prin acord de
recunoatere a vinoviei (23 cauze)
7
n anul 2014, au fost soluionate pe fond 2.603 cauze
2
Au fost trimii n judecat 1.258 de inculpai (1.199 prin rechizitoriu i 59 din acorduri de
recunoatere a vinoviei), nregistrndu-se o cretere cu 7,80% fa de anul 20148. Din inculpaii trimii n
judecat n anul 2015, 83 sunt persoane juridice. Au fost trimii n judecat 233 inculpai arestai preventiv9.
Raportat la calitatea persoanelor, s-a dispus trimiterea n judecat a 497 persoane care au
ocupat funcii de conducere, control, demniti publice ori alte funcii importante (392 n anul 2014).
8
9
1.167 inculpai n anul 2014

149 n anul 2014
Cu titlu exemplificativ, au fost trimii n judecat:

32 demnitari, dintre care:
1 prim ministru
5 minitri, dintre care 1 n dou dosare
5 senatori
16 deputai, din care 1 n doua dosare
2 secretari de stat
3 secretari generali minister
Alte funcii din administraia central
1 prefect
1 consilier secretar de stat
1 consilier personal ministru
1 asistent parlamentar acreditat n Parlamentul european
1 ef cabinet ministru
Autoriti locale
80 primari (1 primar general, 1 primar sector, 16 primari municipiu, din care 1 n 3 dosare i ali 4 n cate
dou dosare, 62 primari ora/comun)
17 viceprimari (6 viceprimari de municipiu,11 viceprimari ora/comun)
10 preedini de consilii judeene, ( dintre care 1 n trei dosare, ali 2 n dou dosare )
5 vicepreedini de consilii judeene, din care unul in 2 dosare
1 consilier judeean
Instituii legate de aplicarea legii
14 magistrai (7 judectori i 7 procurori din care 1 prim procuror i 1 procuror ef n dou dosare)
15 avocai, 42 poliiti, 19 militari,
7 lucrtori vamali,
3 notari
Funcii importante n instituii publice
1 preedinte ANRP in doua dosare
1 preedinte CNA
1 preedinte CCIR
1 preedinte A.N.S.V.S.A.
1 preedinte - director general CJAS (Constana)
1 preedinte A.D.R. (Sud Muntenia)
32 directori de companii/societi naionale
1 director general CN Loteria Romn,
1 director general, 1 director general adjunct i 2 directori CN Pota Romn,
1 director general CN ROMARM SA,
1 director general SC CARFIL SA Braov (filial a CN ROMARM SA),
2 director de la Complexul Energetic Turceni,
1 director de la Complexul Energetic Rovinari,
4 directori de la S.N.T.F.C. C.F.R.10,
1 director general de la SNTF11 CFR Marf,
1 director general R.A.T.B.12,
1 director general i 1 director R.A.A.P.P.S.13,
2 directori de la Aeroportul Traian Vuia Timioara,
1 director de la Compania Naional de Investiii,
1 director de la Registrul Auto Romn RA,
1 director de la CUPRUMIN SA,
1 director de la RNP Romsilva,
1 director de la SC CET SA Bacu,
10
Societatea Naional de Transport Feroviar de Cltori

Societatea Naional de Transport
12
Regia Autonom de Transport Bucureti
13
Regia Autonom Administraia Patrimoniului i Protocolului de Stat
11
1 director de la Sucursala Hidrocentrale Curtea de Arge,

1 director de la SC Hidroserv Curtea de Arge S.A.,
1 director de la Oficiul Notificat Feroviar Romn-AFER14,
1 director de la CNI15,
1 director de la Direcia Inspecie Radiaii Ionizante din cadrul CNCAN,
1 director general S.C. PLOPENI INDUSTRIAL PARC S.A.
1 director de la SC SMART SA - Direcia de Mentenan i Dezvoltare
n domeniul educaiei
1 rector universitate, 1 decan universitate, 1 prodecan universitate, 1 director de liceu, 1 director coal
general, 2 inspectori colari generali, 2 inspectori colari, 6 profesori, 1 profesor universitar, 1 confereniar
universitar, 1 lector universitar
n domeniul sanitar
6 manageri de spital, 2 directori spital, 10 medici.
Prin cele 357 de rechizitorii i acorduri de recunoatere a vinoviei au fost deduse judecii un
numr de 2.374 infraciuni16, a cror structur se prezint, n principal, dup cum urmeaz:
1.461 - infraciuni prevzute n Legea nr.78/2000, din care:
566 infraciuni de corupie (408 n anul 2014)
o 218 luare de mit
o 106 dare de mit
o 2 primire de foloase necuvenite
o 169 trafic de influen
o 71 cumprare de influen (art.61 )
685 infraciuni asimilate infraciunilor de corupie

o 601 abuz n serviciu contra intereselor publice (art.132)
o 24 efectuare de operaiuni financiare incompatibile cu funcia
o 23 folosire de informaii ce nu sunt destinate publicitii
o 4 acordarea de subvenii cu nclcarea legii
o 20 antaj
o 11 folosirea influenei sau autoritii
o 2 obinerea de foloase necuvenite de ctre persoane cu funcii de control
3 infraciuni n legtur direct cu infraciunile de corupie (10 n 2014)
207 infraciuni mpotriva intereselor financiare ale Comunitilor Europene

327 - infraciuni prevzute n alte legi speciale, din care:
149 evaziune fiscal
156 splarea banilor
586 - infraciuni prevzute n Codul penal, din care:
10 abuz n serviciu
76 nelciune
42 conflict de interese
108 fals intelectual
110 fals n nscrisuri sub semntur privat
72 constituirea unui grup infracional organizat
14
15
16
Autoritatea Feroviar Romn

Compania Naional a Imprimeriilor Coresi
Fa de 2.472 infraciuni n anul 2014
24 fals material n nscrisuri oficiale

22 fals n declaraii
34 uz de fals
19 mrturie mincinoas
19 favorizarea fptuitorului
4 delapidare
5 antaj
10 obinere ilegal de fonduri
5 neglijen n serviciu
Creterea semnificativ a numrului de rechizitorii i de inculpai trimii n judecat relev

preocuparea Direciei pentru soluionarea cu precdere a cauzelor cu finalitate judiciar.
Din cauza ponderii semnificative a cauzelor nou intrate (5998), reprezentnd 54,57% din totalul
celor de soluionat, la finalul anului 2015 au rmas nesoluionate 7.102 cauze17.
n ceea ce privete operativitatea soluionrii cauzelor, din cele 2.656 cauze soluionate pe fond,
496 cauze au fost soluionate n termen de 1 an de la prima sesizare, 575 n termen de 2 ani de la prima
sesizare. n total, acestea reprezint 40,32% din numrul dosarelor soluionate, ceea ce relev continua
preocupare pentru soluionarea cauzelor vechi.
n cursul urmririi penale, s-a dispus luarea de msuri asigurtorii n vederea confiscrii speciale
sau a reparrii pagubei produse prin infraciune, pn la concurena sumei totale de 2.193,42 milioane lei,
echivalentul a 493,46 milioane euro n cretere cu 48,41% fa de anul 201418.
Au fost identificate i sechestrate efectiv bunuri n valoare total de 1982,42 milioane lei,
echivalentul a 445,99 milioane euro, n cretere cu 103,37% fa de anul 201419.
17
4.986 cauze n anul 2014

1.477,9 milioane lei, echivalentul a 332,5 milioane euro n anul 2014
19
974,7 milioane lei, echivalentul a 219,3 milioane euro n anul 2014
18
10
a. Analiza statistic a activitii de urmrire penal la nivelul Structurii centrale

Structura central a Direciei Naionale Anticorupie are n compunere dou secii i un
serviciu care desfoar activitatea de urmrire penal, i anume: Secia de combatere a corupiei, Secia
de combatere a infraciunilor asimilate infraciunilor de corupie i Serviciul pentru efectuarea urmririi
penale n cauze privind infraciunile de corupie svrite de militari.
La finele anului 2015, n cadrul structurii centrale, la cele 2 secii i 1 serviciu operativ din totalul de
62 posturi prevzute n organigram, erau ocupate 43 (reprezentnd 70%), din care 41 procurori numii (din
care, 8 n funcii de conducere, 2 delegai n funcie de conducere, 31 n funcii de execuie), 1 delegat n
funcie de conducere i 1 delegat n funcie de execuie.
Fluctuaia de personal pe parcursul anului s-a manifestat prin aceea c, din 43 posturi ocupate, un
numr de 8 procurori i-au ncetat activitatea, n timp ce un numr de 8 procurori au nceput activitatea n
cadrul acestor structuri.
Activitatea de urmrire penal a fost desfurat, n medie, de 42 procurori din cele trei secii
operative ale structurii centrale a Direciei Naionale Anticorupie. Activitatea judiciar n cauzele
instrumentate de celelalte dou secii a fost desfurat de Secia judiciar penal a Direciei.
Procurorii din cadrul structurii centrale au avut de soluionat 3.729 cauze, n cretere cu 21,98%
(3.057 cauze n 2014) i au soluionat 1.454 cauze, n cretere cu 7,23% (1.356 cauze n anul 2014).
Dintre acestea, 934 sunt soluii pe fondul cauzei (934 n anul 2014), iar 520 soluii de declinare a
competenei ori de reunire a dosarelor (422 n anul 2014).
La sfritul anului 2015 se aflau n curs de urmrire penal 29 inculpai arestai preventiv (18 n
anul 2014).
Din cele 934 cauze soluionate pe fond, n 137 s-a dispus trimiterea n judecat - prin
rechizitoriu n 128 cauze i n 9 cauze prin sesizarea instanei prin acord de recunoatere a vinoviei.
Au fost trimii n judecat a 441 inculpai (422 prin trimiterea n judecat prin rechizitoriu i 19 din
acorduri de recunoatere a vinoviei, din care 3 acorduri n dosare n lucru la finele anului 2015). Din
cei 441 inculpai 50 persoane juridice, 132 inculpai arestai preventiv (116 trimii n judecat n stare de
arest) i ali 16 inculpai reinui n cursul urmririi penale. Comparativ, n anul 2014, din 934 cauze
soluionate pe fond prin 113 s-a dispus trimiterea n judecat prin rechizitoriu (110 cauze) sau sesizarea
instanei prin acord de recunoatere a vinoviei (3 cauze) a 406 inculpai (393 prin trimiterea n
judecat prin rechizitoriu i 13 din acorduri de recunoatere a vinoviei), din care 50 persoane juridice
i 72 arestai preventiv (50 trimii n judecat n stare de arest i ali 12 inculpai reinui n cursul urmririi
penale).
Rechizitoriile i cauzele soluionate prin sesizarea instanei prin acord de recunoatere a
vinoviei reprezint 14,67% din soluiile pe fond dispuse de procurori, fiind emise un numr de 128
rechizitorii i 9 soluionri de cauze prin sesizarea instanei prin acord de recunoatere a vinoviei din
934 cauze soluionate pe fond. Comparativ, n anul 2014, au fost soluionate pe fond 934 cauze, din care 110
rechizitorii i 3 soluionri de cauze prin sesizarea instanei prin acord de recunoatere a vinoviei,
reprezentnd o pondere de 12,10%.
Rechizitoriile reprezint 13,70% din soluiile pe fond (11,78% n 2014) i se observ creterea cu
16,36% a numrului rechizitoriilor, precum i cu 7,38% a numrului de inculpai trimii n judecat
prin rechizitoriu.
Cauzele soluionate prin sesizarea instanei prin acord de recunoatere a vinoviei reprezint
0,96% din soluiile pe fond dispuse de procurori (0,32% n 2014), fiind soluionate prin sesizarea
instanei prin acord de recunoatere a vinoviei un numr de 9 cauze din 934 cauze soluionate pe fond.
S-a dispus aplicarea de sanciuni administrative fa de 0 nvinuii (7 n anul 2014) i 0 fptuitori (0
fptuitori n anul 2014).
11
ntre cei 441 inculpai trimii n judecat prin rechizitoriu sau din acorduri de recunoatere a
vinoviei, 16 sunt demnitari, 9 magistrai, 19 militari, 11 poliiti, 3 avocai i 150 sunt funcionari publici
iar 30 persoane juridice.
Deineau funcii de conducere, control, demniti publice ori alte funcii importante 178
inculpai. Spre exemplu, au fost trimii n judecat :
16 demnitari (4 minitri, 2 senatori, 5 deputai, 4 secretari de stat, 1 secretar general minister),
1 prefect (la data svririi faptei funcia nu era de demnitar),
1 consilier personal al ministrului,
1 asistent parlamentar acreditat n Parlamentul European,
1 ef cabinet al ministrului,
1 secretar general n M.A.D.R.20,
4 preedini de consilii judeene, 1 vicepreedinte de consiliu judeean,
17 primari (1 primar general, 1 primar de sector, 10 primari de municipiu, 5 primari de
ora/comun),
4 viceprimari, 3 consilieri de primrie,
9 magistrai (1 judector sindic i 8 procurori, din care 1 prim-procuror, 2 procurori efi),
3 avocai, 11 poliiti, 19 militari,
2 preedini A.N.R.P21,
1 preedinte C.N.A.22,
1 preedinte Camera de Comer i Industrie a Romniei,
1 preedinte - director general C.J.A.S.23
1 preedinte A.D.R.24,
1 preedinte A.N.S.V.S.A.25,
1 director tehnic i secretar de stat Agenia Naional pentru Ameliorarea i Reproducie n
Zootehnie i M.A.D.R.26,
1 comisar ef adjunct de Gard Financiar,
3 comisari de Gard Financiar,
1 comisar ef Gard de Mediu,
5 inspectori antifraud,
11 inspectori D.S.V.S.A27,
2 inspectori I.T.R.S.V.28,
1 rector universitate, 1 director de liceu,
2 manageri de spital, 1 director de spital, 1 medic,
11 efi depou S.N.T.F.C. C.F.R.29
4 vicepreedini A.N.R.P.30,
1 preedinte de federaie,
17 directori din alte instituii publice (
3 de la D.S.V.S.A.31,
1 director general Opera Naional Bucureti,
2 de la Opera Naional Bucureti,
1 de la A.D.R.32 Sud Muntenia,
1 de la Consilii Judeene
1 de la direcii i agenii A.N.A.F.33,
20
Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale

Autoritatea Naional pentru Restituirea Proprietilor
Consiliul Naional al Audiovizualului
23
Casa Judeean de Asigurri de Sntate
24
Agenia de Dezvoltare Regional
25
Autoritatea Naional Sanitar Veterinar i pentru Sigurana Alimentelor
26
27
Direcia Sanitar Veterinar i de Siguran a Alimentelor
28
Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic i de Vntoare Bucureti
29
30
31
32
Agenia pentru Dezvoltare Rural
33
Agenia Naional a Finanelor Publice
21
22
12
1 director general Centrul Cultural Palatele Brncoveneti de la Porile Bucuretiului,

1 de la Centrul Cultural Palatele Brncoveneti de la Porile Bucuretiului,
1 de la Administraia Cimitirelor i Crematoriilor Umane din cadrul Consiliului General al
Municipiului Bucureti,
1 de la Administraia Cimitirelor i Crematoriilor Umane din cadrul Consiliului General al
Municipiului Bucureti,
1 de la Complexul Sportiv Naional Sala Polivalent Bucureti,
1 de la Direcia Politica medicamentului i a Dispozitivelor Medicale n cadrul Ministerului
Sntii,
1 de la Institutul Naional de recuperare Medicin Fizic i Balneoclimatologie,
1 de la Asociaia pentru Dezvoltare, Inovaie, Cultur i Antreprenoriat Clrai,
1 director general CN Loteria Romn,
1 director general CN Pota Romn,
2 directori CN Pota Romn,
1 director general adjunct CN Pota Romn,
2 de la Complexul Energetic Turceni,
1 de la Complexul Energetic Rovinari,
2 de la S.N.T.F.C. C.F.R.34,
1 director general R.A.T.B.35,
1 director general R.A.A.P.P.S.36,
1 de la Compania Naional de Investiii,
1 de la Direcia Inspecie Radiaii Ionizante din cadrul CNCAN,
1 de la SC SMART SA - Direcia de Mentenan i Dezvoltare,
1 preedinte asociaie.
Majoritatea inculpailor trimii n judecat, persoane fizice, provin din mediul urban (367), sunt
brbai (323) i au vrste cuprinse ntre 18-65 de ani (403). Au studii superioare 322 inculpai, 8 inculpai
sunt recidiviti, ali 23 au antecedente penale, iar 10 sunt ceteni strini. Nu s-a nregistrat niciun caz de
nvinuit sau inculpat arestat preventiv, fa de care s-a dispus soluia de netrimitere n judecat.
Au rmas nesoluionate 2.275 cauze, n cretere cu 33,75% (1.701 n anul 2014), din care 1.225 au
depit 1 an de la data primei sesizri i reprezint 53,85% din nesoluionate (894, reprezentnd 52,56%, n
anul 2014), iar 774 au depit 6 luni de la data nceperii urmririi penale i reprezint 34,02% din
nesoluionate (559 cauze, reprezentnd 32,86% n anul 2014).
S-a acordat atenie soluionrii unor cauze vechi, astfel nct din cele 934 cauze soluionate pe
fond, n 370 a fost depit termenul de 1 an de la data primei sesizri (reprezentnd 39,61%).
Prin cele 137 rechizitorii i acorduri de recunoatere a vinoviei au fost trimii n judecat 441
inculpai pentru svrirea a 730 infraciuni, dup cum urmeaz:
485 - infraciuni prevzute n Legea nr.78/2000, din care:
233 infraciuni de corupie
o 90 luare de mit
o 39 dare de mit
o 19 cumprare de influen (art.61)
194 infraciuni asimilate infraciunilor de corupie
o 154 abuz n serviciu contra intereselor publice (art.132 )
34
35
36

13
o 5 antaj (art.131)
o 4 acordarea de subvenii cu nclcarea legii
o 2 obinerea de foloase necuvenite de ctre persoane cu funcii de
control
1 infraciuni n legtur direct cu infraciunile de corupie
57- infraciuni mpotriva intereselor financiare ale Comunitilor Europene

40 evaziune fiscal
59 splare a banilor
4 abuz n serviciu
8 nelciune
11 uz de fals
7 fals n declaraii
22 fals intelectual
2 delapidare
3 mrturie mincinoas
8 favorizarea infractorului
Prejudiciul total reinut n rechizitorii i respectiv soluionri de cauze prin sesizarea instanei
prin acord de recunoatere a vinoviei este de peste 662 milioane lei, la care se adaug circa 158
milioane euro (comparativ cu peste 942 milioane lei, la care se adaug peste 10 milioane euro n 2014).
Valoarea msurilor asigurtorii dispuse de procurori este de aproximativ 1.392 milioane lei (peste 735
14
milioane lei n 2014), din care cele aplicate de Secia de combatere a corupiei, n sum de circa 965
milioane lei (circa 540 milioane lei n 2014), de Secia de combatere a infraciunilor asimilate infraciunilor
de corupie, n cuantum de circa 425 milioane lei (circa 195 milioane lei n 2014) i de Serviciul pentru
efectuarea urmririi penale n cauze privind infraciunile de corupie svrite de militari, n valoare de
peste 2.415 mii lei (peste 886 mii lei n 2014).
Din perspectiva calitii urmririi penale, soluiile desfiinate prin infirmare sau redeschidere
au o pondere de 0,62% din totalul cauzelor soluionate (17 soluii infirmate fa de 8 n anul 2014 i 1
redeschidere a urmririi penale fa de 1 n anul 2014). n 1 cauz s-a nregistrat o soluie de restituire a
cauzei de ctre judectorul militar de camer preliminar pentru refacerea rechizitoriului.
Numrul inculpailor cu privire la care s-a dispus n mod definitiv achitarea pentru toate temeiurile a
fost de 35 (n scdere, fa de 52 n cursul anului 2014), din care 31 inculpai trimii n judecat de Secia de
combatere a corupiei i 4 inculpai trimii n judecat de Secia de combatere a infraciunilor asimilate
infraciunilor de corupie. Ponderea achitailor reprezentnd inculpai trimii n judecat de structura
central (34 inculpai), raportat la numrul total de inculpai achitai n anul 2015 (96 inculpai), este de
36,46% (comparativ cu 37,68% n anul 2014).
A fost dispus o soluie definitiv de restituire a cauzei la procuror.
n concluzie, structura central a Direciei Naionale Anticorupie a continuat n anul 2015 o
activitate eficient, aa cum rezult din indicatorii statistici relevani, nregistrndu-se o cretere cu 21,98%
a cauzelor de soluionat i cu 7,23% a celor soluionate, iar rechizitoriile i cauzele soluionate prin sesizarea
instanei prin acord de recunoatere a vinoviei reprezint 14,67% din soluiile pe fond.
15
b. Analiza statistic a activitii de urmrire penal la nivelul Structurii teritoriale
Structura teritorial a Direciei Naionale Anticorupie este organizat n 14 servicii teritoriale,

din care 1 are n compunere 1 birou teritorial, respectiv Serviciul Teritorial Cluj Biroul Teritorial Baia
Mare.
La finele anului 2015, n cadrul structurii teritoriale, din totalul de 79 posturi prevzute n
organigram, erau ocupate 70, reprezentnd 88,60%, din care 64 procurori numii (din care, 11 numii
procurori efi serviciu, 1 numit procuror ef birou, 2 delegai procurori efi serviciu i 50 procurori numii pe
funcii de execuie) i 6 procurori delegai (1 delegat procuror ef serviciu i 5 delegai procurori pe
execuie).
Fluctuaia de personal pe parcursul anului s-a manifestat prin aceea c, din 70 posturi ocupate, un
numr de 13 procurori i-au ncetat activitatea, n timp ce 38 procurori au nceput activitatea n cadrul
structurilor teritoriale.
Serviciile teritoriale ale Direciei au avut de soluionat 7.245 cauze, reprezentnd o cretere cu
19,67% (fa de 6.054 cauze n 2014) i au soluionat 2.418 cauze, reprezentnd o scdere cu 12,68%,
din care 1.722 soluii pe fondul cauzei (fa de 2.769 cauze, din care 1.669 soluii pe fond, n anul 2014) i
696 de declinare a competenei ori reunire a dosarelor (fa de 1.100 n 2014).
S-a urmrit soluionarea cauzelor vechi avnd n vedere c din cele 1.722 de dosare soluionate pe
fond, n 702 a fost depit termenul de 1 an de la data primei sesizri (reprezentnd 40,77%), comparativ cu
787 din 1.669 cauze soluionate pe fond n anul 2014 (reprezentnd 47,15%).
Din cele 1.722 cauze soluionate pe fond, n anul 2015 s-a dispus trimiterea n judecat prin
rechizitoriu (209 cauze), respectiv sesizarea instanei prin acord de recunoatere a vinoviei (11
cauze), reprezentnd 12,78% din cauzele soluionate pe fond.
Din cele 1.722 cauze soluionate pe fond, n 209 au fost emise rechizitorii, reprezentnd 12,14%,
iar 11 de cauze au fost soluionate prin sesizarea instanei prin acord de recunoatere a vinoviei,
reprezentnd 0,64%. n 1.502 cauze au fost dispuse soluii de netrimitere n judecat. Comparativ, n anul
2014 au fost 1.669 cauze soluionate pe fond, din care n 184 au fost emise rechizitorii reprezentnd 11,02%,
20 de cauze au fost soluionate prin sesizarea instanei prin acord de recunoatere a vinoviei,
reprezentnd 1,20%, iar n 1.465 au fost dispuse soluii de netrimitere n judecat.
Au fost aplicate sanciuni administrative fa de 0 nvinuii (9 n anul 2014) i 10 fptuitori (11
fptuitori n anul 2014).
Serviciile teritoriale au ntocmit rechizitorii sau au soluionat cauze prin sesizarea instanei cu
acord de recunoatere a vinoviei dup cum urmeaz:
7 cauze Alba Iulia (34 inculpai, din care 4 persoane juridice i 13 arestai preventiv);
14 cauze Bacu (28 inculpai, din care 3 persoane juridice i 8 arestai preventiv);
12 cauze Braov (69 inculpai, din care 24 arestai preventiv);
9 cauze Cluj (68 inculpai, din care 9 persoane juridice i 9 arestai preventiv);
29 cauze Constana (66 inculpai, din care 7 persoane juridice i 17 arestai preventiv);
23 cauze Craiova (61 inculpai, din care 5 persoane juridice i 15 arestai preventiv);
10 cauze Galai (27 inculpai, din care 1 persoane juridice i 4 arestai preventiv);
23 cauze Iai (104 inculpai, din care 9 persoane juridice i 7 arestai preventiv);
17 cauze Oradea (52 inculpai, din care 2 persoane juridice 13 arestai preventiv);
14 cauze Piteti (93 de inculpai, din care 8 arestai preventiv);
22 cauze Ploieti (74 inculpai, din care 5 persoane juridice i 22 arestai preventiv);
10 cauze Suceava (23 inculpai, din care 3 arestai preventiv);
15 cauze Trgu Mure (73 inculpai, din care 2 persoane juridice i 5 arestai preventiv);
15 cauze Timioara (45 inculpai, din care 6 persoane juridice i 8 arestai preventiv).
Prin cele 220 rechizitorii i acorduri de recunoatere a vinoviei (204 n 2014) instanele au fost
sesizate cu judecarea a 817 inculpai (761 n 2014) pentru svrirea a 1.644 infraciuni (fa de 1.703 n
2014), dup cum urmeaz:
16
976 - infraciuni prevzute n Legea nr.78/2000 (835 n anul 2014), din care:
333 infraciuni de corupie (237 n anul 2014)
o 128 luare de mit
o 67 dare de mit
o 2 primire de foloase necuvenite
o 52 cumprare de influen (art.61)
491 infraciuni asimilate infraciunilor de corupie (433 n anul 2014)
o 15 antaj (art.131)
o 447 abuz n serviciu contra intereselor publice (art.132)
2 infraciuni n legtur direct cu infraciunile de corupie (6 n 2014)
150 infraciuni mpotriva intereselor financiare ale Comunitilor Europene
109 evaziune fiscal
97 splare a banilor
6 abuz n serviciu
68 nelciune
86 fals intelectual
15 fals n declaraii
23 uz de fals
16 mrturie mincinoas
11 favorizarea fptuitorului
2 delapidare
17
Prin rechizitorii i soluionri de cauze prin sesizarea instanei prin acord de recunoatere a
vinoviei a fost reinut un prejudiciu total de circa 1.986 milioane lei la care se adaug peste 10
milioane de euro, comparativ cu circa 703 milioane lei la care se adaug peste 32 milioane de euro, n
anul 2014.
Valoarea msurilor asigurtorii dispuse de procurori este de peste 332 milioane lei, comparativ
cu circa 613 milioane lei n anul 2014.
Instanele au fost sesizate, prin cele 220 rechizitorii, respectiv soluionri de cauze prin sesizarea
instanei prin acord de recunoatere a vinoviei, cu judecarea unui numr de 817 inculpai, din care
156 arestai preventiv (117 trimii n judecat n stare de arest), iar ali 30 inculpai reinui n cursul
urmririi penale. Comparativ, n anul 2014, prin 204 rechizitorii, respectiv soluionri de cauze prin
sesizarea instanei prin acord de recunoatere a vinoviei, au fost trimii n judecat 726 inculpai, din
care 99 arestai preventiv (77 trimii n judecat n stare de arest preventiv), iar ali 20 inculpai reinui n
cursul urmririi penale).
ntre cei 817 inculpai trimii n judecat, respectiv din cauzele soluionate prin sesizarea
instanei prin acord de recunoatere a vinoviei, 53 sunt persoane juridice, 9 sunt demnitari,
6 magistrai, 350 sunt funcionari publici, 31 sunt poliiti, 12 avocai.
Deineau funcii de conducere, control, demniti publice ori alte funcii importante 319
inculpai (247 n anul 2014). Spre exemplu, au fost trimii n judecat sau sesizat instana prin acord de
recunoatere a vinoviei
9 demnitari (2 senatori, 6 deputai, 1 prefect),
1 consilier secretar de stat,
10 preedini de consilii judeene, 5 vicepreedini de consilii judeene,
31 consilieri locali, 3 consilieri primrie, 1 consilier judeean,
71 primari (14 primari de municipiu, 57 primari de ora/comun),
13 viceprimari,
6 magistrai (6 judectori), 12 avocai, 31 poliiti,
7 lucrtori vamali,
6 inspectori fiscali,
3 inspectori antifraud,
1 decan universitate, 1 prodecan universitate, 1 director coal general, 2 inspectori colari
generali, 2 inspectori colari, 6 profesori, 1 profesor universitar, 1 confereniar universitar, 1 lector
universitar,
5 secretari primrie de municipiu, 1 secretar primrie de ora, 7 secretari primrie comun, 1
secretar consiliu judeean, 1 secretar consiliu local,
4 manageri de spital, 1 director de spital, 9 medici,
3 notari,
2 comisari de Gard de Mediu,
1 inspector ef Inspectorat Teritorial Regim Silvic i Vntoare
31 directori din alte instituii publice
(2 de la D.S.V.S.A.37,
1 de la O.C.P.I.38,
1 de la C.J.A.S.
2 de la A.P.D.R.P.39,
1 de la A.P.I.A40,
1 de la O.J.P.C.41,
4 de la direcii i agenii A.N.A.F.42,
1 de la A.F.E.R.43,
37

Oficiul de Cadastru i Publicitate Imobiliar
Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit
40
Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur
41
Oficiul Judeean pentru Protecia Consumatorilor Constana
42
Agenia Naional a Finanelor Publice
43
38
39
18
1 de la Centrul de Recuperare i Reabilitare Neuropsihiatric a Persoanelor Adulte cu Handicap

Clineti,
1 de la Centrul Judeean pentru Conservarea i Promovarea Culturii Tradiionale Bihor,
2 de la Agenii de Protecie a Mediului,
1 director cas de cultur
1 de la Direcia Public de Protecie Social Trgu-Jiu, 1 de la Direcia Judeean pentru Accize i
Operaiuni Vamale Constana, 2 de la Direcii pentru Agricultur, 1 de la Garda Naional de Mediu, 1
director Direcie Silvic,
7 directori de la Consilii Judeene),
(1 director general de la CN ROMARM SA,
1 director general SC CARFIL SA Braov (filial a CN ROMARM SA),
2 de la S.N.T.F.C. C.F.R.44,
1 director general de la SNTF45 CFR Marf,
1 director R.A.A.P.P.S.46,
2 de la Aeroportul Traian Vuia Timioara,
1 de la Registrul Auto Romn RA,
1 de la CUPRUMIN SA,
1 de la RNP Romsilva,
1 de la SC CET SA Bacu, 1 de la Sucursala Hidrocentrale Curtea de Arge, 1 de la SC Hidroserv
Curtea de Arge S.A.,1 de la Oficiul Notificat Feroviar Romn-AFER47.,
1 de la CNI48,
1 director general S.C. Plopeni Industrial Parc S.A.),
2 directori agenii/sucursale bancare,
1 preedinte organizaie partid politic, 6 preedini asociaie,
1 preedinte fundaie, 1 vicepreedinte Asociaia Internaional a Poliitilor - Secia Romn.
Au rmas nesoluionate 4.827 cauze, din care 2.675 mai vechi de 1 an de la prima sesizare, iar
2.386 mai vechi de 6 luni de la nceperea urmririi penale, comparativ cu 3.285 cauze rmase de soluionat
n anul 2014, din care 1.713 mai vechi de 1 an de la prima sesizare, iar 1.352 mai vechi de 6 luni de la
nceperea urmririi penale.
La sfritul perioadei se aflau n curs de urmrire penal 23 inculpai arestai preventiv,
comparativ cu 29 la finele anului 2014.
Calitatea actelor de urmrire penal a fost bun, ntruct a fost infirmat ori redeschis urmrirea
n 39 cauze, soluiile desfiinate avnd o pondere de 1,61% din totalul cauzelor soluionate (22 soluii
infirmate fa de 17 n anul 2014 i 17 redeschideri ale urmririi penale fa de 8 n anul 2014) i s-a dispus
restituirea ntr-o cauz. Ponderea achitailor reprezentnd inculpai trimii n judecat de structura
teritorial (61 inculpai, comparativ cu 86 inculpai n anul 2014), raportat la numrul total de inculpai
achitai n anul 2015 (96 inculpai), este de 63,54%.
n concluzie, structura teritorial a Direciei Naionale Anticorupie a desfurat n anul 2015
o activitate dinamic i eficient, a continuat s creasc, cu 19,67%, numrul cauzelor de soluionat, a
sczut cu 12,68% al celor soluionate, i a crescut cu 7,36% numrul inculpailor trimii n judecat, iar
ponderea rechizitoriilor i acordurilor de recunoatere a vinoviei este de 12,78% din soluiile pe fond
dispuse.
Rezultatele obinute de fiecare serviciu teritorial sunt analizate n Seciunea 2.5.
44

46
47
48
45
19
2.1. Activitatea Seciei de combatere a corupiei

Secia de combatere a corupiei, n cursul anului 2015, i-a desfurat activitatea, n medie, cu un
numr de 17 procurori aflai n activitate (17 n lunile ianuarie - iunie, din 19 posturi prevzute n
organigrama seciei; 17 n luna iulie, din 25 posturi, 16 n lunile august i septembrie, din 25 posturi, 18 n
lunile octombrie decembrie, din 24 posturi prevzute n organigram).
Cantitativ, aceast secie a avut de soluionat 1606 cauze penale (1081 n anul 2014), reprezentnd o
cretere 48,56 %, din care au fost soluionate 586 (407 n anul 2014), n cretere cu 43,98%. Au rmas
nesoluionate 1020 cauze (559 n anul 2014), din care n 420 dosare s-a nceput urmrirea penal de peste 6
luni (239 n anul 2014).
Se constat creterea ponderii cauzelor soluionate pe fond, din cele 586 dosare finalizate n anul
2015, n 446 fiind emise soluii pe fond (din 522soluionate fiind 407 soluii pe fond n anul 2014), iar n 140
s-a dispus declinarea competenei sau reunirea la alte dosare.
Prin cele 56 rechizitorii i 5 acorduri de recunoatere a vinoviei au fost trimii n judecat 171
inculpai, persoane fizice, din care 78 arestai preventiv (59 inculpai trimii n judecat n stare de arest,
din care unul din acord de recunoatere a vinoviei) din totalul de 84 inculpai reinui n cursul urmririi
penale. Comparativ, n anul 2014, prin 46 rechizitorii s-a dispus trimiterea n judecat a 198 inculpai (21
persoane juridice), din care 56 arestai preventiv (42 trimii n judecat n stare de arest).
Se constat astfel creterea numrului rechizitoriilor cu 21,73%, precum i stagnarea numrului de
inculpai persoane fizice trimise n judecat.
Rechizitoriile reprezint 12,55% din soluiile dispuse pe fond (11,30% n anul 2014).
Prin cele 56 rechizitorii i 5 acorduri de recunoatere a vinoviei s-a reinut svrirea a 304
infraciuni, din care:
214 infraciuni de corupie, din care:10 infraciuni mpotriva intereselor financiare ale
Comunitilor Europene
5 infraciuni contra patrimoniului
5 infraciuni contra nfptuirii justiiei
9 infraciuni de serviciu
31 infraciuni de fals
26 infraciuni de splare de bani
9 infraciuni de constituire de grup infracional organizat
4 infraciuni contra siguranei i integritii sistemelor i datelor informatice
1 alte infraciuni incriminate de Codul penal.
Prejudiciul total reinut prin rechizitorii este n sum de 321.633.379 lei i 154.584.045 euro (peste
2.255.398 lei i peste 575.248.349 euro n anul 2014), fiind luate msuri asigurtorii n valoare de
964.819.494 lei (peste 544.783.776 lei n anul 2014). Au mai fost dispuse msuri asiguratorii, n vederea
confiscrii speciale a obiectului / produsului infraciunii n valoare de 177.033.068 lei, 584.784 euro,
163.077 USD i 63.010 lire sterline.
Unii dintre inculpaii trimii n judecat au ocupat sau ocup demniti sau funcii publice
importante, i anume, 2 secretari de stat, 1 secretar general minister, 1 primar general, 4 primari
municipiu, 1 primar sector, 1 primar comun, 1 viceprimar municipiu, 1 preedinte consiliu judeean,
20
1 preedinte ANRP49, 3 vicepreedini ANRP, 1 ef Gard de mediu, 1 inspector ef antifraud ANAF50,

1 manager spital, 13 directori din cadrul unor instituii publice /companii / societi naionale, 1
consilier relaii la ambasada romn, 1 asistent parlamentar la Parlamentul European, precum i: 5
magistrai (1 judector sindic, 4 procurori, din care 1 prim-procuror, 1 procuror ef), 2 avocai, 8 ofieri de
poliie (1 director general, 1 director adjunct, 1 ef birou, 1 ef serviciu), 2 asisteni registratori la OCPI51,
din care 1 ef birou, 1 asistent medical, 1 asistent social, membru n comisia de pensionare, 11 efi
depou CFR52, 28 administratori / asociai ai unor societi comerciale, 5 experi evaluatori, 3 experi
contabili, 1 executor judectoresc. 3 membrii comisie ANRP, 1 secretar ANL53, 4 inspectori antifraud
ANAF, din care 1 ef serviciu, 1 inspector fiscal AJFP54, 2 inspectori ITRSV55, 1 medic comisia de
pensii.
Din cei 171 de inculpai trimii n judecat, majoritatea sunt brbai (143), provin din mediul urban
(154) i au vrste cuprinse ntre 36 i 65 ani (137). Un numr de 136 inculpai au studii superioare.
Operativitatea soluionrii cauzelor a fost bun, din cele 446 cauze soluionate, n 118 fiind
depit termenul de 1 an de la data primei sesizri, n scdere, fa de 151 n anul 2014.
Din cele 1020 cauze nesoluionate (559 n anul 2014), un numr de 492 au o vechime mai mare de 1
an de la data sesizrii (fa de 237 n anul 2014), iar 420 cauze sunt mai vechi de 6 luni de la data nceperii
urmririi penale (239 n anul 2014).
Evoluia acestor indicatori se explic obiectiv prin ponderea important a cauzelor nou intrate (1047
noi din 1606 de soluionat), prin faptul c unele sesizri au fost primite de la alte structuri ale Ministerului
Public sau preluate de la seciile / serviciile teritoriale ale DNA (215 cauze), ct i prin complexitatea sporit
a acestora i accentul pus de procurori n dosarele cu potenial de trimitere n judecat.
Calitatea actelor de urmrire penal este relevat de faptul c s-au dispus doar 9 soluii de
infirmare, reprezentnd 2% din soluiile pe fond dispuse i nu au existat soluii de redeschidere a
urmririi penale, comparativ cu 4 infirmri dispuse n anul 2014 (nu a existat nicio redeschidere a urmririi
penale n anul 2014). Din cauzele infirmate, 4 sunt n curs de soluionare, 1 a fost soluionat prin clasare, 1 a
fost declinat altei uniti de parchet, iar 3 au fost trimise spre soluionare altor servicii din cadrul DNA.
Ca i n anul 2014, nu a existat nicio situaie n care vreun inculpat arestat preventiv s nu fi fost
trimis n judecat.
Nu au existat hotrri definitive de restituire a cauzei la procuror (similar anului 2014).
n cursul anului 2015, au existat 7 hotrri definitive prin care s-a dispus achitarea unui numr
de 31 inculpai.
Activitatea a fost desfurat, n medie, de 17 procurori.
Volumul mediu este de circa 34,5 cauze penale soluionate / procuror i de circa 60 cauze rmase
n lucru / procuror.
De asemenea, n cursul anului 2015, s-au nregistrat 881 plngeri, sesizri, cereri, memorii .a.,
fiind soluionate 552.
Totodat, au fost nregistrate 203 plngeri mpotriva actelor i msurilor procurorului, din care
186 au fost soluionate, 19 fiind admise.
n concluzie, activitatea desfurat i-a pstrat dinamica i eficiena, fiind nregistrate creteri
la indicatorii relevani privind numrul cauzelor de soluionat (48,56%), al celor soluionate (43,98%),
precum i a numrului rechizitoriilor (21,73%), care reprezint 12,55% din soluiile dispuse pe fond i n
condiiile unor indicatori corespunztori privind calitatea activitii reflectat n ponderea cauzelor infirmate
(2%) i a numrului achitrilor.
Exemple de rechizitorii ntocmite n anul 2015 de Secia de combatere a corupiei sunt prezentate n
Anexa nr.1
49

Agenia Naional de Administrare Fiscal
51
Oficiul de Cadastru i Publicitate Imobiliar
52
Compania Naional de Ci Ferate
53
Agenia Naional pentru Locuine
54
Administraia Judeean a Finanelor Publice
55
50
21
2.2. Activitatea Seciei de combatere a infraciunilor asimilate infraciunilor de

corupie
Secia de combatere a infraciunilor asimilate infraciunilor de corupie i-a desfurat activitatea
n anul 2015 n condiiile meninerii deficitului de personal, astfel n perioada ianuarie februarie 2015 din
totalul de 23 posturi de procuror prevzute n organigram, au fost n activitate 20 din care 1 n concediu
pltit pentru ngrijire copil.
n perioada martie iunie 2015, din totalul de 23 de posturi de procuror prevzute n organigram,
au fost n activitate 20, fiind vacante 3 posturi.
Prin Ordinul numrul 82 din 10 iulie 2015, structura Seciei de combatere a infraciunilor asimilate
infraciunilor de corupie a fost modificat prin suplimentarea numrului de procurori la 36.
n perioada iulie septembrie au fost ocupate 20 posturi, iar n perioada octombrie decembrie
2015 din cele 36 posturi de procuror prevzute, au fost n activitate 23 procurori, din care 1 procuror delegat
la Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie.
La finalul anului 2015 organigrama seciei cuprindea 36 de posturi de procurori, ocupate efectiv 22
i 53 ofieri de poliie din care 1 n concediu pltit pentru cretere copil i 1 post vacant.
Cantitativ, procurorii seciei au avut de instrumentat 1873 cauze penale (1751 n anul 2014),
reprezentnd o cretere de 6,97%, din care au fost soluionate 759 (fa de 702 n anul 2014, reprezentnd o
cretere cu 8,12%. Au rmas nesoluionate 1114 cauze (1049 n anul 2014), n cretere cu 6,20%, din care n
285 dosare s-a nceput urmrirea penal de peste 6 luni (278 n anul 2014). Se remarc meninerea unei
ponderi importante a cauzelor nou intrate din totalul cauzelor de soluionat, 824 cauze noi din 1873 cauze de
soluionat, reprezentnd 43,99% (1024 cauze noi din 1751 de soluionat, n anul 2014).
Se constat c, din cele 759 dosare soluionate, n 394 au fost emise soluii pe fond (431 soluii pe
fond din 702, n anul 2014), n scdere cu 8,58 %.
Prin 64 rechizitorii au fost trimii n judecat 203 inculpai plus 28 societi comerciale, din care
47 arestai preventiv (47 trimii n judecat n stare de arest preventiv), la care se adaug 10 inculpai fa de
care a fost luat msura reinerii. Comparativ, n anul 2014, prin 55 rechizitorii au fost trimii n judecat 152
inculpai plus 28 societi comerciale, din care 16 arestai preventiv (trimii n judecat n stare de arest
preventiv), la care se adaug 5 inculpai fa de care a fost luat msura reinerii.
Totodat, conform noilor prevederi ale Codului de procedur penal, au fost perfectate 13 acorduri
de recunoatere a vinoviei n 4 dosare penale ( 3 inculpai n cauze separate la care se adaug 2 inculpai
ntr-una din cele trei cauze, 5 inculpai n 5 dosare penale n care au fost emise i rechizitorii i 3 inculpai
ntr-un dosar care nu este soluionat )
Prin cele 64 rechizitorii i cele 10 acorduri de recunoatere a vinoviei s-a reinut svrirea a 366
infraciuni, din care:
134 infraciuni asimilate celor de corupie
o
4 prevzute de art.10 lit.b) din Legea nr.78/2000
o
1 prevzut de art.11 din Legea nr. 78/2000
o
2 prevzute de art.12 lit.a) din Legea nr.78/2000
o
2 prevzute de art.12 lit.b) din Legea nr.78/2000
o
7 prevzute de art.13 din Legea nr. 78/2000
o
1 prevzut de art.131 din Legea nr.78/2000
o 72 prevzute de art.132 din Legea nr.78/2000
o 42 prevzute de art.181 din Legea nr.78/2000
o
2 prevzute de art.182 din Legea nr.78/2000
o
1 prevzut de art.25 din Legea nr.78/2000
o 41 luare de mit
o 9 dare de mit
o 13 cumprare de influen
124 infraciuni din Codul penal i legi speciale
22
2 antaj
3 nelciune
5 favorizarea infractorului
1 ncercarea de a determina o persoana prin constrngere sau corupere sa dea
declaraii mincinoase ntr-o cauz penala, civila, disciplinara sau n orice
alt cauz n care se ascult martori
o 1 mrturie mincinoas
o 1 abuz n serviciu
o 4 conflict de interese
o 10 fals intelectual
o 12 fals n nscrisuri sub semntur privat
o 1 uz de fals
o 2 fals n declaraii
o 11 constituirea unui grup infracional organizat
o 40 infraciuni prevzute de Legea nr.241/2005
o 31 infraciuni prevzute de Legea nr.656/2002
Raportat la tipurile de ocupaii, ntre cei 203 inculpai trimii n judecat plus cei 10 inculpai cu care
s-au ncheiat acorduri de recunoatere a vinoviei se regsesc: 14 demnitari, 1 avocat, 4 magistrai, 3
poliiti, 80 de funcionari publici, 92 alte ocupaii i 18 fr ocupaie. Din cei 213 inculpai, persoane fizice,
majoritatea sunt brbai (160), provin din mediul urban (187), au vrste cuprinse ntre 18 i 36 ani (19)
respectiv ntre 36 i 65 de ani (187) i au studii superioare 166.
O parte din inculpaii trimii n judecat au ocupat sau ocup demniti sau funcii publice
importante, 4 deputai, 2 senatori, 2 secretari de stat, 2 secretari generali, 4 minitrii, 4 magistrai (procurori),
1 avocat, 9 primari, 1 prefect, 1 rector i 36 directori la diferite instituii publice locale i centrale.
Prejudiciul total reinut prin rechizitorii este n sum de 338.107.164 lei i 3.074.456 euro
(367.033.906 RON i 8.575.445 euro n anul 2014). Pagubele se situeaz mai ales n sectorul achiziiilor
publice, n acela al fiscalitii, evaziunii fiscale i fondurilor europene. Au fost luate msuri asigurtorii n
valoare de 424.536.275 lei, att asupra autoturismelor, asupra imobilelor, terenuri i construcii, ct i asupra
unor sume aflate n conturi bancare (194.615.719 lei n anul 2014).
o
o
o
o
Operativitatea soluionrii cauzelor a fost bun, din cele 759 cauze soluionate n 246 fiind depit
termenul de 1 an de la data primei sesizri, iar n 279 termenul de 6 luni de la nceperea urmririi penale.
Din cele 1114 cauze nesoluionate (1049 n anul 2014), un numr de 662 au o vechime mai mare de 1 an de
la data sesizrii (617 n anul 2014), iar 311 cauze sunt mai vechi de 6 luni de la data nceperii urmririi
penale (278 n anul 2014).
Evoluia acestor indicatori se explic prin numrul mare al cauzelor de soluionat i ponderea
important a cauzelor nou intrate (824 din 1873 cauze de soluionat, reprezentnd 43,99%), dar i prin
specificul cauzelor instrumentate de macrocriminalitate economico-financiar comise privind diverse forme
de fraud n achiziii publice, n derularea procedurilor de retrocedare imobile ori privatizare, ce implic
administrarea unui probatoriu complex, incluznd i expertize ori constatri de specialitate, care influeneaz
durata cercetrilor. De asemenea, operativitatea a fost influenat de lipsa de personal, activitatea fiind
desfurat, n medie, de 20 procurori din cele 23, respectiv 36 posturi prevzute n organigram, ncepnd
cu luna iulie 2015, schema de personal fiind ocupat n proporie de 86,96%, respectiv 55,56%.
Calitatea actelor de urmrire penal este relevat de faptul c au existat 8 infirmri ale soluiilor
(5 infirmri i un caz de redeschidere n anul 2014). Ponderea cauzelor infirmate/redeschise este de 1,05%
din cele soluionate. Dintre infirmri, 1 a fost dispus de instana de judecat n procedura reglementat
art.339 C.p.p. nou, 4 de procurorii efi adjunci ai Direciei Naionale Anticorupie, iar 3 de procurorul
ierarhic. La finele anului, au rmas 5 n curs de soluionare iar 3 au fost conexate la alte dosare.
n anul 2015 nu au existat cazuri de declinare a competenei dispus greit n raport de dispoziiile
art.30 i art.45 alin.(4) din C.pr.pen. anterior respectiv art.51 din N.C.pr.pen.
Prin 4 hotrri definitive s-a dispus achitarea a 4 inculpai, 3 n baza art.16 lit.c) N.C.pr.pen i 1
n baza art. 16 lit.b) din C.pr.pen..
23
Volumul mediu este de circa 37 cauze penale soluionate/procuror i de circa 60 cauze rmase n
lucru/procuror.
De asemenea, n anul 2015, au fost pe rol 1068 sesizri, cereri .a. Dintre acestea, 464 au fost trimise
la alte instituii, 523 soluionate, iar 81 se afl n lucru. Au fost ntocmite 82 analize, studii, sinteze, verificri,
etc.
Au fost soluionate 203 plngeri contra actelor procurorului i mpotriva soluiilor, din care 9 au fost
admise.
n concluzie, activitatea desfurat a fost eficient. S-au nregistrat creteri la indicatorii statistici
privind numrul cauzelor de soluionat, al celor soluionate i al soluiilor dispuse pe fondul cauzei, n timp
ce volumul mare i complexitatea cauzelor n lucru au influenat durata cercetrilor i numrul cauzelor
finalizate cu trimitere n judecat.
Exemplele de rechizitorii ntocmite n anul 2014 de Secia de combatere a infraciunilor conexe
infraciunilor de corupie sunt prezentate n Anexa nr.1.
24
2.3. Combaterea infraciunilor de corupie svrite de militari

n prima parte a anului 2015, respectiv n perioada 1 ianuarie 5 iulie, Secia de combatere a
infraciunilor de corupie svrite de militari i-a desfurat activitatea cu un numr de 7 procurori
militari n activitate i 1 procuror militar detaat la M.A.I. Din totalul 4 funcii de conducere, 3 au fost
ocupate prin numire (cea de procuror ef secie i cele dou de procuror ef serviciu, una dintre acestea din
urm de procurorul detaat) i una, cea de procuror militar ef adjunct secie, prin delegare.
n cea de-a doua parte a anului 2015, Secia de combatere a infraciunilor de corupie svrite de
militari a fost reorganizat prin transformarea acesteia ntr-un serviciu independent fa de celelalte secii, cu
denumirea Serviciul pentru efectuarea urmrii penale n cauze privind infraciunile de corupie svrite
de militari, prin Ordinul ministrului justiiei nr. 2154/C din 01.07.2015, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei nr. din 06.07.2015, pentru modificarea Regulamentului de ordine interioar al Direciei Naionale
Anticorupie, aprobat prin Ordinul ministrului justiiei nr. 1.643/C/2015, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei nr. 350 din 21.05.2015. Serviciul i-a desfurat activitatea cu 4 posturi de procuror militar din
care unul de procuror militar ef serviciu i 3 posturi de execuie.
Cantitativ, numrul cauzelor penale de soluionat a fost de 250 (225 n anul 2014) din care s-au
soluionat 109 cauze (132 n anul 2014).
Din cele 109 dosare soluionate, n 85 au fost emise soluii pe fond. n 8 dosare n care s-a dispus
declinarea de competen i au fost trimise unor parchete militare, avnd n vedere gradul militar al
fptuitorilor, iar 7 au fost conexate/trimise.
Prin 8 rechizitorii au fost trimii n judecat 25 inculpai (din care 6 arestai preventiv) i dou
persoane juridice.
ntr-o singur cauz s-a ncheiat acord de recunoatere a vinoviei, cu un inculpat.
Rechizitoriile reprezint 8,51% din soluiile dispuse pe fond de procurorii militari (9,37% n anul
2014).
Prin cele 8 rechizitorii i 1 acord de recunoatere a vinoviei, s-a reinut svrirea a 60 infraciuni,
din care:
2 infraciuni de corupie i de serviciu
3 infraciuni de fals n nscrisuri oficiale
8 infraciuni de fals intelectual
4 infraciuni n nscrisuri sub semntur privat
10 infraciuni de uz de fals
2 infraciuni de constituire a unui grup organizat
3 infraciuni mpotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene
2 infraciuni de splare de bani
Dintre inculpaii trimii n judecat, 21 aveau, la data comiterii faptelor, calitatea de militari, din
care: 5 ofieri cu funcii de conducere (2 inspector ef, 2 adjunct al inspectorului ef, 1 ef centru
operaional), 7 ofieri (cu grad de colonel, locotenent colonel, maior, cpitan) din care doi cu funcie de
control, 4 subofieri care aveau calitatea de funcionari publici, 2 persoane juridice, iar inculpatul cu care a
fost ncheiat acord de recunoatere a vinoviei era funcionar public cu funcie de control.
Procurorii militari au participat n 189 edine ale instanelor de judecat56, din care 70 n cauzele
soluionate.
56
161 participri n anul 2014
25
Prejudiciul total reinut prin rechizitorii este n sum de 2.434.640 lei (454.903 lei n anul 2014) i
au fost instituite msuri asigurtorii n valoare total 2.415.175 lei (886.160 lei n anul 2014), att asupra
autoturismelor, asupra imobilelor, terenuri i construcii, ct i asupra unor sume aflate n conturi bancare.
Operativitatea soluionrii cauzelor este reflectat de faptul c, din cele 109 cauze soluionate, 35
au fost soluionate pn n 6 luni de la sesizare, 25 la peste 6 luni de la sesizare (fa de 21 n anul 2014), 34
au depit termenul de 1 an de la data primei sesizri (9 n anul 2014), aceasta fiind dat de numrul
aproximativ egal de dosare de soluionat (250 n 2015 fa de 225 n 2014), care ns a fost distribuit la un
numr mai mic de procurori dect n anul precedent.
Din cele 141 cauze nesoluionate, un numr de 71 au o vechime mai mare de 1 an de la data
sesizrii (fa de 41 din 93 n anul 2014), iar 69 cauze sunt mai vechi de 6 luni de la data nceperii urmririi
penale (42n anul 2014).
Referitor la calitatea actelor de urmrire penal este de menionat faptul c a existat doar o soluie
de restituire a cauzei de ctre judectorul militar de camer preliminar pentru refacerea rechizitoriului (fa
de niciuna n 2014) i una de trimitere la procuror pentru completarea urmririi penale ca urmare a admiterii
plngerii mpotriva soluiei de clasare dat de procurorul militar (fa de niciuna n 2014).
S-a dispus, prin 5 hotrri definitive, condamnarea a 11 inculpai, trimii n judecat prin
rechizitorii ntocmite de procurori militari (11 hotrri privind 227 inculpai condamnai, n anul 2013).
Rezult c a fost stabilit vinovia fa de 100 % din inculpaii definitiv judecai.
Volumul mediu este de circa 9,60 cauze penale soluionate/procuror i de circa 35,25 cauze
rmase n lucru/procuror.
De asemenea, n anul 2015, procurorii militari au avut de soluionat i un numr de 50 lucrri,
rmnnd de soluionat 11, precum i 47 de lucrri n sectorul judiciar (concluzii scrise, memorii cu motive
de apel, memoriu cu motive de recurs n casaie, memoriu cu motive de contestaie, rspunsuri la excepiile
ridicate n procedura de camer preliminar, cerere de sesizare a naltei Curi de Casaie i Justiie n vederea
pronunrii unei hotrri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept, referat achitare), fa de 31 n
anul 2014.
Totodat, au fost soluionate 2 plngeri contra actelor i msurilor procurorului i 12 mpotriva
soluiilor, care au fost respinse.
Exemple de rechizitorii ntocmite n anul 2014 de Secia de combatere a infraciunilor de corupie
svrite de militari sunt prezentate n Anexa nr.1.
26
2.4. Activitatea desfurat de serviciile teritoriale

Serviciul Teritorial Alba-Iulia a desfurat o activitate bun nregistrnd creteri la unii din
indicatorii statistici, respectiv o cretere semnificativ la numrul cauzelor de soluionat, a celor soluionate
prin rechizitoriu, a numrului de inculpai trimii n judecat n stare de arest preventiv, arest la domiciliu i a
inculpailor fa de care a fost luat msura controlului judiciar, s-a constatat o cretere a cauzelor soluionate
prin soluii de clasare cu o eficien crescut comparativ cu anul anterior.
Cantitativ, din cele 481 cauze de soluionat (305 n anul 2014, rezultnd o cretere cu 57,70%,) au
fost soluionate 179 (165 n anul 2014, adic o cretere cu 8,5%), din care 118 soluii pe fond (89 n anul
2014, rezultnd o cretere de 32,58%), n condiiile n care cauzele nou nregistrate se menin la un nivel
ridicat, respectiv 341 din cele 481 de soluionat la finele anului 2015 (respectiv 207 din cele 305, n anul
2014). Au rmas nesoluionate 302 cauze, comparativ cu 140 n anul 2014.
Nu s-au aplicat dispoziiile art.18 Vechiul C.pen. fa de nici un suspect (1 nvinuit n 2014 ).
Cauzele finalizate prin rechizitorii au atins o palet larg de activiti infracionale, instanele fiind
sesizate cu 97 infraciuni (fa de 114 infraciuni n 2014). Prin 7 rechizitorii au fost trimii n judecat 34
de inculpai, din care: 30 persoane fizice i 4 inculpai persoane juridice; - 1 arestat la domiciliu, 2 n stare de
arest preventiv, 2 inculpai arestai n lips i 15 inculpai aflai sub control judiciar (comparativ, n anul 2014
cnd au fost emise 4 rechizitorii privind 54 inculpai din care 1 arestat la domiciliu; nefiind trimis n
judecat nici un inculpat persoan juridic).n cursul anului 2015 nu a fost ncheiat nici un acord de
recunoatere a vinoviei (comparativ cu anul 2014 cnd au fost ncheiate un numr de 5 acorduri cu 5
inculpai).
Rechizitoriile reprezint 5,93 % din totalul soluiilor pe fond (10,11 % n anul 2014).
Cele 7 rechizitorii au fost variate ca obiect, dintre acestea 1 rechizitoriu a avut ca obiect infraciuni
de corupie i infraciuni asimilate infraciunilor de corupie, 3 rechizitorii au avut ca obiect infraciuni
asimilate infraciunilor de corupie, 3 rechizitorii au avut ca obiect infraciuni mpotriva intereselor financiare
ale Comunitilor Europene (reinndu-se un prejudiciu total de 8.371.848 lei i 14.037 euro echivalentul
total a 1.897.467 euro). Prin rechizitorii s-a reinut un prejudiciu total n sum de 8.416.717 lei, respectiv
1.893.525 euro. n vederea recuperrii prejudiciilor au fost luate msuri asigurtorii pn la concurena
sumei de 8.416.717 lei.
Prin prisma calitii persoanelor trimise n judecat prin rechizitoriu, ntre cei 34 inculpai 14 sunt
funcionari publici(respectiv funcionari n cadrul Ministerului Educaiei Cercetrii i Sportului, consilier
juridic la Consiliul Judeean Hunedoara, director la Agenia Proteciei Mediului Alba, director la Direcia
Sanitar Veterinar i pentru Sigurana Alimentelor Sibiu), alii sunt notari publici - preedinte asociaie,
director S.C. ,,Cupru Min,, S.A., administratori i asociai societi comerciale, iar 4 inculpai sunt persoane
juridice societi comerciale. Din numrul de 30 inculpai - persoane fizice - trimii n judecat, 2 inculpai
sunt ceteni libanezi, 1 inculpat are dubl cetenie romn-sirian, 1 inculpat are cetenie francez, iar
restul sunt ceteni romni.
Operativitatea a fost bun, din cele 179 cauze soluionate, n 41 cauze a fost depit termenul de
1 an de la prima sesizare (165 cauze n anul 2014 - 29 cauze cu depirea termenului de 1 an de la prima
sesizare), iar n 40 cauze s-a depit termenul de 6 luni de la nceperea urmririi penale (7 cauze n anul
2014 ). De asemenea, din cele 302 cauze nesoluionate, n 105 cauze este depit termenul de 1 an de la
prima sesizare (57 n anul 2014) i n 83 cauze este depit termenul de 6 luni de la nceperea urmririi
penale (64 cauze n anul 2014).
Referitor la calitatea actelor de urmrire penal, se constat c n cursul anului 2015 au fost
dispuse 2 infirmri ale soluiilor, 1 cauz a fost infirmat doar n parte pe calea controlului ierarhic i ntrun numr de 9 cauze penale soluionate n anii anteriori, s-a dispus infirmarea/ revocarea cu consecina
relurii urmririi penale (2 n anul 2014 ). Cele 2 cauze infirmate, se afl n lucru la procuror, iar cauza
infirmat n parte a fost soluionat meninndu-se prima soluie. Din cele 9 cauze infirmate/revocate, 4
cauze au fost preluate ulterior de Direcia Naional Anticorupie Structura Central, iar 4 cauze au fost
conexat la un alt dosar i 1 cauz se afl n lucru la procuror.
Prin 2 hotrri definitive s-a dispus achitarea a 2 inculpai, din care printr-o hotrre s-a dispus
achitarea a 1 inculpat n baza art.10.lit.a C.pr.pen. anterior i 1 inculpat n baza art.16 lit.c) C.pr.pen.,
27
Au fost condamnai 10 inculpai, prin 5 hotrri definitive, trimii n judecat prin rechizitoriile
ntocmite de serviciul teritorial, comparativ cu 12 hotrri definitive de condamnare a 19 inculpai, n anul
2014.
Activitatea s-a desfurat cu 4 posturi de procuror ocupate pn n luna iulie 2015, iar din
data de 01.08.2015 activitatea s-a desfurat cu un numr de 5 procurori din care: 1 procuror a
realizat, n cea mai mare parte, activitate judiciar. Volumul mediu a fost de circa 96 de dosare de
soluionat/ procuror, 36 cauze penale soluionate/procuror i de circa 60 cauze rmase n
lucru/procuror.
De asemenea, n perioada analizat au fost soluionate 196 plngeri nregistrate la indicativul VIII/1/
cu soluii de clasare / respingere, 192 au fost trimise la organele competente i un numr de 105 au rmas
nesoluionate la sfritul perioadei. n anul 2015 s-au nregistrat un numr de 24 de plngeri la indicativul
2/II, din care: - 21 plngeri au fost soluionate de procurorul ef serviciu din care 4 plngeri au fost admise,
iar un numr de 3 plngeri au fost trimise pe cale ierarhic la Structura Central. Serviciul Teritorial Alba
Iulia a desfurat activiti de acordare audien, punere la dispoziia prilor a dosarelor spre consultare unui
numr de 256 de persoane.
n concluzie, activitatea desfurat a fost eficient, fiind relevat de indicatorii care reflect calitatea,
inclusiv cei referitori la numrul actelor de sesizare a instanei i al inculpailor trimii n judecat.
Cauze importante soluionate prin rechizitoriu sunt prezentate n Anexa nr.1.
Datele statistice evideniaz o cretere a activitii Serviciului Teritorial Bacu n anul 2015
comparativ cu anul 2014 la majoritatea indicatorilor statistici, aa cum rezult din datele relevate de
principalii indicatori statistici privind cauzele de soluionat, soluionate, numrul inculpailor trimii n
judecat n stare de arest preventiv i activitatea judiciar, att n ceea ce privete numrul de cauze n care
procurorii au participat la edinele de judecat (fiind nregistrat o cretere de 60%), ct i numrul cauzelor
judecate cu participarea procurorului (fiind nregistrat o cretere de 100%). n anul 2015 o importan
deosebit a fost acordat soluionrii dosarelor vechi, fiind soluionate un numr de 17 cauze nregistrate n
perioada 2011 - 2013, din care n 4 cauze au fost ntocmite rechizitorii.
Cantitativ, a crescut cu 24% numrul cauzelor de soluionat (365 fa de 294 n 2014), cu 8% a
celor soluionate (172 comparativ cu 158 n 2014) i a crescut numrul soluiilor pe fond emise (132 fa de
113 n anul 2014). Se constat creterea ponderii cauzelor nou intrate, respectiv 229 din 365 de soluionat
(176 din 294 de soluionat n 2014), astfel nct au rmas nesoluionate 176 cauze (128 n anul 2014). n anul
2015 nu s-au aplicat dispoziiile art.18 C.pen., comparativ cu anul 2014, cnd s-au aplicat aceste dispoziii
fa de 2 inculpai.
n 14 cauze s-a dispus trimiterea n judecat a 28 inculpai (3 persoane juridice), din care n 3
cauze 8 inculpai au fost trimii n judecat n stare de arest. Comparativ, n anul 2014, cele 18 cauze (17
rechizitorii + 1 cauz cu acord de recunoatere a vinoviei) au privit 62 inculpai (6 persoane juridice),
din care 6 arestai preventiv.
Rechizitoriile reprezint 10,6% din cauzele pe fond soluionate (11% n anul 2014).
Prin prisma obiectului cauzelor cu trimitere n judecat, se constat c 7 au avut ca obiect
infraciuni de corupie, 2 au privit infraciuni n legtur direct cu infraciunile de corupie, 1 avnd ca
obiect efectuarea de operaiuni financiare, ca acte de comer, incompatibile cu funcia, atribuia sau
nsrcinarea pe care o ndeplinete o persoan ori ncheierea de tranzacii financiare, utiliznd informaiile
obinute n virtutea funciei, atribuiei sau nsrcinrii sale, 4 au privit infraciuni mpotriva intereselor
financiare ale Comunitilor Europene.
n ceea ce privete calitatea inculpailor, ntre cei 28 inculpai, 25 persoane-fizice, respectiv: 1
deputat, 1 senator, 3 primari de comun, 1 viceprimar de comun, 5 administratori de societi comerciale, 3
directori de societi comerciale, 3 ofieri de poliie judiciar, 2 avocai, 1 lichidator judiciar, 1 grefier, 1
gestionar, 3 fr ocupaie i 3 persoane juridice.
Operativitatea soluionrii cauzelor a fost bun, din cele 172 cauze soluionate, un numr de 42 au
depit termenul de 1 an de la data sesizrii organelor judiciare (41 n anul 2014), 52 au fost soluionate n
peste 6 luni de la nceperea urmriri penale (60 n anul 2014).
28
Din cele 176 cauze nesoluionate, 88 cauze depesc termenul de 1 an de la prima sesizare (58 n
anul 2014). Totodat, 79 cauze depesc termenul de 6 luni de la nceperea urmririi penale (59 n anul
2014). Creterea numrului cauzelor de soluionat, corelativ unui grad ridicat de complexitate n condiiile
unor resurse umane limitate a creat premisele nesoluionrii cu operativitate a cauzelor menionate anterior.
Calitatea actelor de urmrire penal a fost bun, ntruct nu au existat cazuri de redeschidere a
urmririi penale. Printr-o hotrre definitiv s-a dispus achitarea a 2 inculpai, dintre care 1 inculpat
persoan juridic, neexistnd ns restituiri definitive ale cauzei la procuror.
Prin 12 hotrri definitive s-a dispus condamnarea a 25 inculpai, trimii n judecat prin
rechizitoriile ntocmite de serviciul teritorial (11 hotrri de condamnare a 44 inculpai, n anul 2014).
Activitatea a fost desfurat cu 3 posturi de procuror ocupate pn la data de 15 august 2015
(la fel ca n anul 2014, cnd au fost 3 procurori), dup care organigrama s-a modificat suplimentndu-se cu
nc 2 posturi de procurori, din care s-a ocupat efectiv 1 post; pn n luna august 2015 1 procuror a
desfurat preponderent activitate judiciar i dup suplimentarea organigramei, de aceast activitate s-au
ocupat 2 procurori.
Volumul mediu a fost de circa 52 cauze penale soluionate/procuror i de circa 48 cauze rmase
n lucru/procuror. De asemenea, n perioada analizat au fost soluionate 465 plngeri/memorii diverse i au
fost primite n audien 541 persoane. Au fost soluionate 40 plngeri mpotriva soluiilor, din care 1 admis.
Cauze importante soluionate prin rechizitoriu sunt prezentate n Anexa nr.1
Serviciul teritorial Braov a desfurat n anul 2015 o activitate bun, care din perspectiva
finalitii judiciare a cauzelor soluionate se prezint astfel:
Cantitativ, au crescut cu 36% cauzele de soluionat (583 comparativ cu 368), cu 29% cauzele
soluionate (138 comparativ cu 98) i cu 8,75% soluiile pe fond emise (80 fa de 63). Au rmas
nesoluionate 445 cauze, comparativ cu 270 n anul 2014. Dispoziiile art.18 V.C.pen. nu au fost aplicate
fa de vreo persoan (0 persoane n 2014).
Prin 12 rechizitorii s-a dispus trimiterea n judecat a 69 inculpai (0 persoane juridice), din
care 24 arestai preventiv. Comparativ, n anul 2014, au fost emise 6 rechizitorii privind 32 inculpai, din
care 4 n stare de arest preventiv.
Rechizitoriile au vizat svrirea a 112 infraciuni (51 infraciuni n anul 2014), iar prin prisma
obiectului, 11 rechizitorii au avut ca obiect svrirea de infraciuni de corupie/asimilate infraciunilor de
corupie, iar 1 rechizitoriu are ca obiect fraudarea fondurilor europene.
Raportat la funciile deinute, precizm c din cei 69 inculpai persoane fizice trimii n judecat, 2
sunt demnitari (1 deputat, 1 senator), 11 ocup funcii publice de conducere (vicepreedinte Consiliu
Judeean Braov, administrator public al judeului Braov, director Direcia de Administrare Drumuri i
Poduri din cadrul Consiliului Judeean Braov, director Regia Naional a Pdurilor Romsilva, director
general SC Carfil SA Braov, director general ROMARM SA, director SRTFC Braov, 2 primari municipiu,
2 primari comun), 10 funcionari publici (lector universitar, consilieri juridici n cadrul primriei, consilier
local), 2 magistrai, 2 avocai, 2 ofieri de poliie, 10 oameni de afaceri i 1 director banc CEC Bank
Sucursala Braov.
Dintre inculpaii trimii n judecat, 24 au fost arestai preventiv i 45 au fost cercetai n stare de
libertate.
Operativitatea n soluionarea cauzelor a fost relativ bun, din cele 80 cauze soluionate n anul
2015, cu soluii de trimitere n judecat i clasare, (fa de 73 n anul 2014), un numr de 29 au avut o
vechime mai mare de 1 an de la prima sesizare (fa de 50 n anul 2014), 28 pn n 6 luni de la sesizare (fa
de 14 n anul 2014), 19 ntre 6 luni i 1 an de la sesizare ( fa de 7 n anul 2014), 4 dup mplinirea
termenului de prescripie (fa de 2 n anul 2014).
Din cele 445 cauze rmase de soluionat la sfritul anului 2015 (fa de 270 n anul 2014), 261
cauze (fa de 168 n anul 2014) au o vechime mai mare de 1 an de la prima sesizare, iar 171 cauze (fa de
50 n anul 2014) sunt cu urmrirea penal nceput.
29
Calitatea activitii de urmrire penal a fost bun, n cursul anului 2015, fiind nregistrate 6
soluii definitive de achitare. (comparativ cu 0 soluii de achitare n 2014).
Au fost nregistrate 3 cazuri de redeschidere a urmririi penale (fa de 3 n anul 2014), n condiiile
art. 335 alin. 1, 2 i 5 C.pr.pen., din care 2 s-au soluionat cu trimitere n judecat (1 urmare a conexrii la o
alt cauz penal n care s-a dispus trimiterea n judecat).
Nu s-au nregistrat hotrri definitive de restituire a cauzei la procuror.
Prin 6 hotrri definitive au fost condamnai 13 inculpai persoane fizice, trimii n judecat prin
rechizitoriile ntocmite de serviciul teritorial, 1 inculpat persoan juridic), respectiv 3 inculpai trimii cu
acord de recunoatere vinoviei (fa de 7 hotrri definitive cu 11 inculpai n anul 2014).
Activitatea s-a desfurat n condiii optime, neajunsurile legate de sediu i dotare tehnic cu
aparatur (computere, scanner, fax, toctor documente) au fost rezolvate n cea mai mare msur n cursul
anului 2015, la acest moment principala problem n activitatea serviciului fiind lipsa de personal, dou
posturi de procurori i un post de specialist antifraud nefiind ocupate, fapt care a avut i are o influen
negativ asupra termenelor de soluionare a dosarelor.
Existena stocului de dosare cu vechime mare este determinat de cauze obiective:
- creterea constant, de la an la an, a numrului de cauze avute spre soluionare;
- numrul mare de dosare cu grad de complexitate ridicat, n special din domeniul achiziiilor
publice, ce implic un volum impresionant de documente de obinut i verificat i, implicit, un timp
ndelungat destinat soluionrii acestora;
- numrul redus de procurori care i-au desfurat activitatea n cadrul serviciului raportat la
numrul i complexitatea cauzelor.
Volumul mediu a fost de circa 35 cauze penale soluionate/procuror i de circa 110 cauze
rmase n lucru/procuror.
Au fost formulate un numr de 17 plngeri mpotriva soluiilor adoptate de procuror i a actelor ori
msurilor de urmrire penal (fa de 19 n anul 2014). Dintre acestea 3 au fost admise de procurorul ef
serviciu /fa de 1 n anul 2014), 11 au fost respinse de procurorul ef serviciu (fa de 7 n anul 2014), iar 3
au fost trimise instanelor de judecat (fa de 12 n anul 2014).
Nu s-a nregistrat nicio plngere admis de instana de judecat (fa de 1 n anul 2014).
De asemenea, n anul 2014 au fost soluionate un numr de 131 alte lucrri (fa de 84 n anul 2014).
Cauze soluionate prin rechizitoriu sunt prezentate n Anexa nr.1.
Serviciul teritorial Cluj a nregistrat o cretere a eficienei n activitatea desfurat.

Cantitativ, din cele 413 de cauze de soluionat (269 n anul 2014) au fost soluionate 101 de cauze
(117 n anul 2014, adic o scdere 14%), din care 57 soluii pe fond (fa de 85 n anul 2014, rezultnd o
scdere cu 33%). Au rmas nesoluionate 312 cauze, comparativ cu 152 n 2014.
Ponderea cauzelor nou intrate rmne important (261 cauze din 413 de soluionat), iar cauzele
soluionate reprezint 25 % din totalul cauzelor de soluionat.
Nu s-au aplicat dispoziiile privind renunarea la urmrire penal (comparativ cu 30 de persoane n
anul 2014).
Au fost emise 9 rechizitorii privind 40 inculpai, din care 7 persoane juridice i 4 inculpai n
stare de arest preventiv i s-au ncheiat 28 de acorduri de recunoatere a vinoviei, privind 28 de
inculpai, din care 2 persoane juridice. Comparativ, n anul 2014, au fost emise 13 rechizitorii privind pe
41 de inculpai din care 4 persoane juridice i 12 inculpai arestai preventiv i a fost ncheiat un acord de
recunoatere a vinoviei. Inculpaii arestai preventiv reprezint 7% din totalul inculpailor persoane fizice
trimii n judecat, fa de 28,5% n anul 2014.
30
Cauzele finalizate prin rechizitoriu au atins o palet larg de activiti infracionale, instanele fiind
sesizate cu 120 infraciuni (fa de 92 n anul precedent), din care 57 de corupie i asimilate celor de
corupie, 16 infraciuni mpotriva intereselor financiare ale Comunitilor Europene, 9 infraciuni de splare
de bani, 12 evaziune fiscal, 18 infraciuni de fals n nscrisuri, 6 nelciune, 2 alte infraciuni.
Prin prisma obiectului, 3 rechizitorii au privit infraciuni de corupie i 2 rechizitorii care au avut ca
obiect infraciuni asimilate celor de corupie (valoarea total a obiectului infraciunilor, respectiv al
prejudiciul fiind de 17.161.723 lei), 2 rechizitorii au avut ca obiect infraciuni mpotriva intereselor
financiare ale Comunitilor Europene (prejudiciu n sum de 17.130.629 lei), 2 rechizitoriu au avut ca obiect
infraciunea de evaziune fiscal (cu prejudiciu total de 16.690.000 lei). Msurile asiguratorii au privit bunuri
mobile i imobile asupra sumelor de bani i bunuri n valoare total de 17.566.122 lei.
n ceea ce privete calitatea persoanelor trimise n judecat se constat c ntre cei 59 de inculpai
persoane fizice sunt: 4 ofieri de poliie (din care un inspector ef de inspectorat judeean de poliie, un ef de
poliie rutier n cadrul unui IPJ, un ef de poliie oreneasc), 9 funcionari publici (din care un director de
sucursal regional de ci ferate, un director n cadrul Oficiul Notificat Feroviar Romn, un director general
al Autoritii Feroviare Romne, un inspector fiscal), 17 asociai/administratori de societi comerciale, 29
avnd alte ocupaii.
Operativitatea soluionrii cauzelor a fost bun, din cele 101 cauze soluionate, n 26 cauze a fost
depit termenul de 1 an de la prima sesizare (fa de 32 n anul 2014), iar n 48 termenul de 6 luni de la
nceperea urmririi penale (59 n anul 2014).
Din cele 312 cauze nesoluionate (152 n anul 2014), 143 cauze depesc termenul de 1 an de la
prima sesizare (73 n anul 2014) i 140 cauze depesc termenul de 6 luni de la nceperea urmririi penale
inclusiv in rem (fa de 78 n anul 2014).
Evoluia acestor indicatori relev preocuparea pentru reducerea cauzelor vechi rmase nesoluionate
i reducerea cauzelor rmase nesoluionate n general.
Calitatea actelor de urmrire penal a fost bun, ntruct exist 1 infirmare a soluiei, dispus de
procurorul ierarhic superior, cauza fiind n curs de soluionare.
n cursul anului 2015, ntr-un numr de 3 dosare, a fost declanat conflict negativ de competen. n
toate aceste dosare, Procurorul General al Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie a stabilit
competena de soluionare, potrivit ordonanei de declinare ntocmit de DNA ST Cluj.
n anul 2015, nu au existat soluii de achitare definitiv i nici restituire definitiv la procuror.
Prin cele 22 hotrri definitive s-a dispus condamnarea a 67 inculpai trimii n judecat de
procurorii serviciului teritorial (18 hotrri definitive de condamnare a 166 de inculpai n anul 2014).
Activitatea a fost desfurat de un numr de 5 procurori, la nceputul lunii august 2015,
structura serviciului fiind suplimentat cu 2 posturi de procuror. De asemenea, 1 procuror din cadrul
serviciului teritorial a desfurat activitatea exclusiv pe sectorul judiciar.
Volumul mediu a fost de cca. 20 de cauze penale soluionate/procuror i de circa 50 de cauze
rmase n lucru pe procuror, lund n calcul ntreg efectivul de procurori.
De asemenea, n perioada analizat au fost soluionate 467 plngeri, cereri i memorii diverse,
precum i 8 de plngeri mpotriva soluiilor, din care 0 admise. Au fost ntocmite 147 alte lucrri (situaii,
analize, sinteze, studii, rapoarte) i primite n audien 423 persoane.
n concluzie activitatea desfurat a fost eficient, fiind relevat de indicatorii care reflect
calitatea, inclusiv cei referitori la numrul rechizitoriilor i inculpailor trimii n judecat, precum i de lipsa
achitrilor i restituirilor definitive.
Serviciul teritorial Constana a continuat s nregistreze mbuntiri n activitate,
reflectate, n principal, n meninerea la aproape acelai nivel a numrului de rechizitorii emise, respectiv 29
n anul 2015 fa de 30 n anul 2014, a procentajului rechizitoriilor n soluiile pe fond adoptate, a
31
complexitii i importanei cauzelor finalizate cu soluii de trimitere n judecat, a numrului inculpailor

arestai preventiv n cauz.
Cantitativ, au crescut cu 33,39% cauzele de soluionat (679 fa de 509 n anul 2014), s-a
nregistrat o cretere cu 5,12% a cauzelor soluionate (205 fa de 195) i cu 12,85% a soluiilor pe fond
dispuse (158 fa de 140 n anul 2014). De asemenea, a crescut cu 87,05% ponderea cauzelor nou intrate
(363 din cele 679 de soluionat, comparativ cu 241 din 509 n anul 2014), crescnd i numrul cauzelor
nesoluionate cu 50,95% (de la 314 n anul 2014 la 474 n anul 2015).
S-a meninut, la aproximativ acelai nivel, numrul rechizitoriilor, fiind emise 29 rechizitorii prin
care au fost trimii n judecat 66 inculpai, din care 17 n stare de arest preventiv. Comparativ, n anul
2014, au fost emise 30 rechizitorii privind 114 inculpai, din care 17 arestai preventiv.
Rechizitoriile reprezint 18,35% din totalul soluiilor pe fondul cauzei (fa de 21,24% n anul
2014).
Trimiterile n judecat au privit svrirea a 144 infraciuni (417 infraciuni n 2014), iar prin prisma
obiectului, din cele 29 rechizitorii, un numr de 23 au vizat infraciuni de corupie, 3 au avut ca obiect
infraciuni contra intereselor financiare ale Comunitilor Europene, 2 au privit infraciuni de evaziune
fiscal i 1 infraciunea de favorizarea fptuitorului.
n anul 2015 nu au fost ncheiate acorduri de recunoatere a vinoviei (fa de 6 acorduri de
recunoatere ncheiate n anul 2014).
Referitor la calitatea persoanelor trimise n judecat, ntre cei 66 inculpai sunt: 30 funcionai
publici, 3 poliiti, 1 student, 7 persoane juridice, 3 fr ocupaie i 22 alte ocupaii.
Prejudiciul total reinut prin rechizitorii a fost de 30.740.555 lei i 4.076.304 euro, comparativ cu
322.953.630 lei, n anul 2014. A fost instituit msura sechestrului asigurtor asupra unor bunuri mobile i
imobile, a cror valoare a fost stabilit la suma de 22.334.719 lei fa de 221.611.116 lei, n anul 2014.
Operativitatea a fost bun, din cele 205 cauze soluionate, n 48 cauze a fost depit termenul de 1
an de la prima sesizare (59 cauze n anul 2014), iar n 120 cauze termenul de 6 luni de la nceperea
urmririi penale (30 cauze n anul 2014). De asemenea, din cele 474 cauze nesoluionate, n 283 cauze este
depit termenul de 1 an de la prima sesizare (199 n anul 2014) i n 402 cauze este depit termenul de 6
luni de la nceperea urmririi penale (86 n anul 2014), aceasta i pe fondul obligaiei legale de a ncepe
urmrirea penal in rem odat cu nregistrarea cauzei. Situaia acestor indicatori este justificat obiectiv de
numrul mare al dosarelor nesoluionate din anii anteriori, de complexitatea acestora, precum i de creterea
ponderii cauzelor nou nregistrate.
Calitatea actelor de urmrire a fost bun, a fost nregistrat 1 infirmare a soluiei de netrimitere
n judecat n urma admiterii a 1 plngeri de ctre instana de judecat mpotriva soluiei de netrimitere n
judecat adoptat de ctre procurori i exist 1 restituire a cauzei la procuror pentru continuarea urmririi
penale, urmare respingerii unui acord de recunoatere a vinoviei. Nu au fost nregistrate hotrri definitive
de redeschidere a urmririi penale.
Nu au existat situaii n care, prin soluionarea celor 3 conflicte de competen s se decid c
soluiile de declinare a competenei dispuse de Serviciul teritorial Constana au fost greite, fa de 2 situaii
de acest gen, nregistrate n anul 2014.
Prin 24 hotrri definitive s-a dispus condamnarea a 46 inculpai trimii n judecat prin
rechizitoriile ntocmite de serviciul teritorial (20 hotrri de condamnare a 42 inculpai, n anul 2014).
Activitatea a fost desfurat cu toate cele 7 posturi de procuror ocupate, cu meniunea c cele
dou noi posturi de procuror cu funcie de execuie care au fost incluse n schema de personal n anul 2015
au fost ocupate efectiv abia n lunile septembrie i, respectiv, octombrie 2015. Un procuror a desfurat
preponderent activitate judiciar.
n lucru/procuror.
32
De asemenea, n perioada analizat au fost soluionate 355 plngeri, cereri ori memorii diverse,
precum i 45 plngeri mpotriva soluiilor, 42 fiind respinse i 3 fiind trimise la organele competente. Au fost
primite n audien 327 persoane.
n concluzie, activitatea desfurat a fost eficient, fiind meninut acelai nivel ridicat al
numrului de rechizitorii emise, respectiv 29 n anul 2015 fa de 30 n anul 2014, al procentajului
rechizitoriilor n soluiile pe fond adoptate, a complexitii i importanei cauzelor finalizate cu soluii de
trimitere n judecat, a numrului inculpailor arestai preventiv n cauz.
Serviciul teritorial Craiova a nregistrat creteri n activitate la majoritatea indicatorilor

statistici.
Cantitativ, a crescut cu 12,37% numrul cauzelor de soluionat (751 fa de 607 n 2014), cu
11,53% cauzele soluionate (369 fa de 320 n 2014), cu 10,26% al soluiilor dispuse pe fondul cauzei
(253 fa de 229 n anul 2014). Au rmas nesoluionate 382 cauze (287 n anul 2014), situaie explicabil
prin ponderea important, de 61,78%, a cauzelor nou intrate (464 cauze noi din 751 de soluionat).
Nu au fost situaii n care s-au aplicat dispoziiile art.18 C.pen. (nu au existat situaii n anul 2014).
Ca numr al actelor de inculpare au fost nregistrate 22 rechizitorii privind 55 inculpai, persoane
fizice i 5 inculpai persoane juridice, din care 13 n stare de arest preventiv i 1 inculpat n stare de arest
la domiciliu. S-a mai dispus sesizarea instanei cu acord de recunoatere a vinoviei ntr-un dosar penal,
cu 1 inculpat. Comparativ, n anul 2014, prin 14 rechizitorii au fost trimii n judecat 30 inculpai, din care
4 n stare de arest preventiv, existnd astfel o cretere de 1,64% a cauzelor finalizate cu sesizarea instanei
de judecat cu rechizitoriu sau acord de recunoatere a vinoviei.
Rechizitoriile reprezint 8,69% din soluiile pe fond emise (fa de 6,55% n anul 2014).
Cele 22 rechizitorii i acordul de recunoatere a vinoviei au privit svrirea a 125 infraciuni, iar
prin prisma obiectului acestora, un numr de 47 au privit infraciuni de corupie i infraciuni asimilate
corupiei i 17 au privit infraciuni mpotriva intereselor financiare ale Comunitilor Europene (reinndu-se
un prejudiciu n sum de 27.346.196 lei i 106.000 euro).
Prin prisma calitii persoanelor trimise n judecat, printre cei 56 inculpai sunt: 27 funcionari
publici, 3 poliiti, 1 magistrat, 2 avocai, 20 alte ocupaii i 3 fr ocupaie, din care: 1 primar ora i 1
viceprimar de municipiu, 4 primari de comun i 1 viceprimar de comun, 1 director executiv CAS, 1
inspector antifraud, 2 directori de companie cu capital de stat, 1 ef serviciu DGASPC, 1 director adjunct
DGASPC, 1 director DPPS, 1 director AFP, 1 inspector AFP, 1 medic veterinar, 1 psiholog DGASPC, 1
contabil companie cu capital de stat, 1 profesor, 1 inginer i 1 arhitect, 1 consilier APIA, 3 consilieri
primrie, 4 inspectori primrie, 2 dirigini de antier, 1 fermier, 13 administratori societi comerciale.
Operativitatea soluionrii cauzelor a fost bun, avnd n vedere c, din cele 369 cauze soluionate, n
87 cauze a fost depit termenul de 1 an de la prima sesizare (78 n anul 2014).
Din cele 382 cauze nesoluionate, 178 depesc termenul de 1 an de la prima sesizare (127 n anul
2014), iar 227 depesc termenul de 6 luni de la nceperea urmririi penale (165 n anul 2014). Pe fondul
creterii cauzelor soluionate, evoluia acestor indicatori este justificat obiectiv de ponderea important
(61,78%) a cauzelor nou intrate (464 cauze noi din 751 de soluionat).
Calitatea actelor de urmrire penal a fost bun, ntruct s-au nregistrat doar 3 infirmri ale
soluiilor dispus pe calea controlului ierarhic superior i exist 1 restituire a cauzei la procuror, Cauzele
infirmate i cea restituite au fost soluionate, din care dou au fost preluate de Structura Central a
Direciei Naionale Anticorupie.
ntocmite de serviciul teritorial (12 hotrri definitive de condamnare a 22 inculpai, n anul 2014).
Precizm c a fost o situaie n care 1 inculpat trimis n judecat s fie achitat definitiv, n cauz
fiind condamnai ali 4 inculpai.
Activitatea a fost desfurat cu cele 8 posturi de procuror ocupate temporar. Totodat, 1
procuror din cadrul serviciului a desfurat exclusiv activitate judiciar.
33
n lucru/procuror.
De asemenea, n perioada analizat au fost soluionate 277 plngeri/memorii diverse, 36 plngeri
mpotriva soluiilor. Au fost primite n audien 529 persoane.
Serviciul teritorial Galai a desfurat o activitate bun, iar ponderea important a cauzelor
noi (208 din 533 de soluionat), precum i scderea numrului cauzelor soluionate (192 fa de 255 n anul
2014) justific uoara cretere a numrului cauzelor nesoluionate.
Cantitativ, a sczut cu 9,1% numrul cauzelor de soluionat (533 fa de 580 n anul 2014), a sczut
cu 7,50% numrul cauzelor soluionate (192 fa de 255 n anul 2014) i a sczut cu 8% numrul soluiilor
dispuse pe fondul cauzei (156 fa de 195 n anul 2014). Au rmas nesoluionate 341 cauze, n cretere cu
4,92% (325 cauze n anul 2014). Se remarc ns ponderea important, de 39%, a cauzelor nou intrate din
totalul celor de soluionat (208 din 533).
A fost dispus aplicarea unui numr de 3 sanciuni cu caracter administrativ, n temeiul art.181
C.pen din 1969. (0 n anul 2014).
Prin 9 rechizitorii au fost trimii n judecat 25 inculpai, din care 1 inculpat n stare de arest
preventiv, 3 inculpai trimii n stare de arest la domiciliu, 6 inculpai trimii n judecat sub control judiciar
i 4 reinui n cursul urmririi penale. Comparativ, n anul 2014, prin 14 rechizitorii au fost trimii n
judecat 48 inculpai, din care 2 inculpai n stare de arest preventiv, 3 inculpai trimii n stare de arest la
domiciliu iar 8 inculpai trimii n judecat sub control judiciar.
De asemenea, au fost ncheiate i 2 acorduri de recunoatere a vinoviei cu un numr de 2
inculpai.
Rechizitoriile i acordurile de recunoatere a vinoviei reprezint 7,5 % din soluiile pe fond
dispuse (doar rechizitoriile reprezint 5,7 % din soluiile pe fond). (9,23%, n anul 2014).
Instanele au fost sesizate cu svrirea a 65 infraciuni, iar din cele 9 rechizitorii, un numr de 4
rechizitorii au avut ca obiect infraciuni de corupie, 1 rechizitoriu a avut ca obiect infraciunea de evaziune
fiscal, 1 rechizitoriu a avut ca obiect infraciuni mpotriva intereselor financiare ale comunitilor europene,
iar 3 rechizitorii au avut ca obiect infraciuni asimilate infraciunilor de corupie.
Cele 2 acorduri de recunoatere a vinoviei au avut ca obiect infraciuni mpotriva intereselor
financiare ale comunitilor europene.
Prin prisma calitii persoanelor, ntre cei 25 inculpai trimii n judecat sunt 1 preedinte de
Consiliu judeean (la data comiterii infraciunilor), 1 funcionar public n cadrul unui Consiliu judeean; 1
primar de municipiu; 3 inspectori colari; 4 profesori; 1 registrator ef OCPI; 2 funcionari publici din
cadrul Primriilor ; 5 administratori; 3 ofieri de poliie; 1 funcionar n cadrul unui Inspectorat colar; 1
funcionar public n cadrul Ministerului Educaiei Naionale; 1 persoan juridic.
n ceea ce privete produsul infracional, prin rechizitorii s-a reinut un prejudiciu total de
13.527.247,64 lei ( 13.490.071,64 lei fonduri publice) i o valoare a obiectului infraciunii de corupie
efectiv dat ori primit n sum total de 162.633,04 lei.
Ca atare, valoarea total a produsului infracional se ridic la suma de 13.689.880,68 lei.
Valoarea total a msurilor asigurtorii dispuse s-a ridicat la suma de 8.651.353,29 lei.
Operativitatea soluionrii cauzelor a fost bun, din cele 192 cauze soluionate, n 86 a fost
depit termenul de 1 an de la data sesizrii i n 0 termenul de 6 luni de la nceperea urmririi penale.
Din cele 341 cauze rmase nesoluionate (325 n 2014), 236 cauze sunt mai vechi de 1 an de la
prima sesizare (213 n 2014), iar un numr de 61 sunt mai vechi de 6 luni de la prima sesizare (fa de 56 n
anul 2014).
Calitatea actelor de urmrire penal a fost bun, ntruct exist o infirmare a soluiei dispus de
ctre procurorul ierarhic superior i confirmat de ctre instana de judecat, fiind redeschis urmrirea
34
penal. Nu s-a dispus restituirea cauzei la procuror prin hotrri definitive (comparativ, n anul 2014, nu a
existat nicio infirmare a soluiei dispus de ctre procurorul ierarhic superior).
Prin 2 hotrri definitive, s-a dispus achitarea a 4 inculpai, att n temeiul art. 396 al. 5 n ref. la
art. 16 lit. a C.pr.pen (4 inculpai), ct i ale art. 396 al. 5 n ref. la art. 16 lit. b teza a II-a C.pr.pen (3
inculpai).
Au fost condamnai 11 inculpai, prin 7 hotrri definitive (8 hotrri definitive de condamnare a
29 inculpai, n anul 2014).
Rezult c ponderea achitrilor este de 26,6 % din totalul persoanelor judecate definitiv (4 din 15).
Activitatea a fost desfurat, n perioada 01.01.2015 - 30.06.2015, de 4 procurori din cele 5
posturi prevzute i ocupate, din care 1 procuror a desfurat exclusiv activitate judiciar, iar datorit
suprapunerii termenelor acordate de instane au participat la activitatea judiciar i ali procurori. n
perioada 01.07.2015 14.09.2015, activitatea a fost desfurat de 3 procurori, din 5 posturi prevzute
n organigram.
Prin Ordinul nr. 82/10.07.2015 al Procurorului ef al DNA a fost aprobat noua structur a Direciei
Naionale Anticorupie, iar schema Serviciului Teritorial Galai a fost mrit cu dou posturi de procurori
(funcie de execuie - 6).
ncepnd cu data de 14.09.2015, a fost delegat un procuror, care, ulterior a fost numit n funcia de
procuror DNA, prin Ordinul din 07.10.2015. De la aceeai dat, a fost numit n funcia de procuror DNA n
cadrul Serviciului Teritorial Galai i alt procuror.
n lucru/procuror (avnd n vedere cei 3 procurori care au desfurat activitate de urmrire penal n tot
cursul anului 2015).
De asemenea, n perioada analizat au fost soluionate 438 plngeri i au fost primite n audien
340 persoane. Totodat, au fost soluionate alte 224 lucrri diverse, precum i 28 plngeri mpotriva
soluiilor i 16 mpotriva msurilor/actelor efectuate de procuror.
n concluzie, activitatea desfurat a fost bun nregistrnd creterea numrului cauzelor de
soluionat i, corelativ, meninerea unui numr ridicat de rechizitorii, chiar dac deficitul de procurori a
influenat numrul cauzelor vechi nesoluionate; cauzele soluionate prin rechizitoriu au fost complexe att
prin prisma obiectului, a calitii persoanelor, dar i prin gravitatea faptelor reinute n sarcina inculpailor.
De asemenea, s-a meninut o pondere important, de 39 %, a cauzelor nou intrate.
Cauze soluionate prin rechizitoriu sunt prezentate n Anexa nr.1.
Serviciul teritorial Iai a nregistrat o cretere semnificativ a numrului de dosare

nregistrate.
Cantitativ, au crescut cu 46,5% cauzele de soluionat (441 comparativ cu 301), cu 57,4 % cele
soluionate (159 comparativ cu 101) i cu 66,66 % soluiile pe fond dispuse (130 fa de 78 n anul 2014). Se
constat, totodat, meninerea la un nivel bun a ponderii cauzelor soluionate din totalul cauzelor de
soluionat, respectiv 36,1 %. Au rmas nesoluionate 273 cauze, n cretere cu 39,3% (196 cauze n anul
2014).
A fost dispus aplicarea unor sanciuni cu caracter administrativ fa de 1 suspect (14 suspeci i 7
fptuitori, n anul 2014).
Prin 17 rechizitorii s-a dispus trimiterea n judecat a 98 inculpai (9 persoane juridice), din
care 7 arestai preventiv (6 trimii n judecat n stare de arest). Comparativ, n anul 2014, au fost emise 14
rechizitorii privind 76 inculpai, din care 9 persoane juridice i 12 arestai preventiv (11 trimii n judecat n
stare de arest preventiv).
Rechizitoriile reprezint 15,04 % din totalul soluiilor pe fond emise (17,9% n anul 2014).
Se constat c cele 17 rechizitorii au un obiect diversificat, pe categorii de infraciuni fiind emise:
13 rechizitorii avnd ca obiect fapte de corupie i infraciuni asimilate infraciunilor de corupie, 2
rechizitorii referitoare la infraciuni mpotriva intereselor financiare ale Comunitilor Europene, 2
rechizitorii privind infraciunea de evaziune fiscal (cu un prejudiciu total n valoare de 16.291.434 lei).
35
n anul 2015 au fost ncheiate un numr de 6 acorduri de recunoatere a vinoviei, 4 acorduri

fiind admise de ctre instan, celelalte 2 aflndu-se n cursul judecii, cu meniunea c n cele 6 acorduri nu
au fost aplicate dispoziiile art. 19 din Lg. 682/2002 sau ale art. 19 din OUG nr. 43/2002.
De asemenea, prin prisma calitii inculpailor trimii n judecat, ntre cei 89 inculpai-persoane
fizice trimise n judecat sunt: un deputat n Parlamentul Romniei, un preedinte de consiliu judeean, un
primar de municipiu, un viceprimar de municipiu, 2 secretari de primrie de municipiu, respectiv comun, un
primar de comun, un prodecan al facultii de medicin, un decan al facultii de medicin, un confereniar
ef de catedr la facultatea de medicin, un avocat din Baroul Iai, un director OCPI Iai, un consilier
judeean, 3 consilieri juridici, 5 consilieri din cadrul instituiilor administrative/oficiu de cadastru, 7
administratori de societi comerciale, respectiv un preedinte de asociaie, 19 consilieri locali, 5 contabili la
instituii publice i societi comerciale, 7 directori de societi comerciale i direcii din cadrul instituiilor
publice, 6 funcionari publici, 3 lucrtori vamali, 3 lucrtori de poliie de frontier, 2 manageri ai instituiilor
spitaliceti, 4 medici, un inspector resurse umane din cadrul unei societi comerciale, 2 reprezentani ai
societilor comerciale, 4 efi servicii n cadrul instituiilor publice, un ef formaiune paz i ordine din
cadrul unei societi comerciale, un coordonator de obiectiv la o societate comercial, un salariat la o
societate comercial, un deinut, o persoan fr ocupaie.
Pe categorii socio-profesionale enumerm i persoanele fa de care s-au ncheiat acorduri de
recunoatere a vinoviei, i anume: un vicepreedinte de consiliu judeean, 2 consilieri ai oficiului de
cadastru, un funcionar n cadrul consiliului judeean, un economist n cadrul consiliului judeean, un referent
n cadrul unei instituii spitaliceti.
Referitor la operativitatea n soluionarea cauzelor se constat c, din cele 159 cauze soluionate n
anul 2015, n 55 s-a depit termenul de 1 an de la prima sesizare, iar n 82 termenul de 6 luni de la
nceperea urmririi penale.
La sfritul anului 2014 au rmas de soluionat 273 cauze, n cretere cu 39,3 % (196 n 2014), din
care 162 sunt mai vechi de 1 an de la prima sesizare (90 n 2014), iar 153 sunt mai vechi de 6 luni de la
nceperea urmririi penale (79 n 2014).
Calitatea actelor de urmrire penal rezult din faptul c exist o singur cauz n care s-a
dispus infirmarea soluiei. Conflictul negativ de competen a fost declanat de serviciul teritorial n 2
cauze, n care s-a dispus declinarea de competen n favoarea altei uniti de parchet, procurorul general al
Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie si Justiie, stabilind competena de soluionare a cauzelor n
favoarea acelor uniti de parchet.
n anul 2015 au fost nregistrate trei cauze cu apte inculpai, dou persoane fizice i cinci persoane
juridice, fa de care s-au pronunat hotrri de achitare definitiv.
Au fost condamnai 57 inculpai, prin 13 hotrri definitive, trimii n judecat prin 9 rechizitorii i
4 acorduri de recunoatere a vinoviei ntocmite de serviciul teritorial (7 hotrri definitive de
condamnare a 24 inculpai, n anul 2014).
Rezult c ponderea achitrilor, n baza temeiurilor care examineaz fondul cauzei, este de 10,93 %
din totalul persoanelor judecate definitiv (7 din 64).
Activitatea a fost desfurat cu 6 posturi de procuror, din care 2 procurori au realizat activitatea
judiciar, iar doi procurori care efectueaz activitatea de urmrire penal i judiciar i-au nceput activitatea
n cadrul unitii la datele de 10 august 2015, respectiv 16 august 2015), iar, pe de alta parte, creterea cu
43,45 % a numrului de dosare nregistrate n cursul anului 2015 241, comparativ cu anul 2014, n care au
fost nregistrate doar 168 cauze penale.
Volumul mediu a fost de circa 40 cauze soluionate/procuror i de circa 68 cauze rmase n
lucru/procuror.
De asemenea, n perioada analizat au fost soluionate 428 plngeri i au fost primite n audien
1058 de persoane. Au fost formulate 24 plngeri mpotriva soluiilor procurorilor, 21 fiind respinse, 3 admise,
3 trimise spre competent soluionare la alt organ, iar din cele 11 de plngeri formulate mpotriva msurilor
i actelor procurorilor, 2 fiind admise, 4 trimise la organul competent i 7 respinse.
36
n concluzie, activitatea desfurat de Serviciul Teritorial Iai n anul 2015 a fost una dinamic,
marcat de administrarea cu celeritate a actelor de urmrire penal i soluionarea cauzelor, fiind nregistrate
creteri n privina majoritii indicatorilor statistici, concomitent cu o cretere important a stocului de
dosare aflate n lucru.
n aceste condiii, principala problema cu care se confrunt unitatea este creterea spectaculoas a
numrului cauzelor nou-nregistrate, n cretere cu aproape 50% fa de anul anterior i cu mai mult de 100%
fa de anul 2013.
Serviciul teritorial Oradea a realizat o activitate eficient, constatndu-se creteri la

majoritatea indicatorilor statistici i continuarea parcursului pozitiv din anii precedeni.
Cantitativ, a crescut cu 12,71% numrul cauzelor de soluionat (370 fa de 252 n 2014), cu
9,24% al celor soluionate (130 fa de 119 n anul 2014) i cu 4,34 % al soluiilor pe fond dispuse (96 fa
de 92 n anul 2014). Au rmas nesoluionate 240 cauze (133 n anul 2014), situaie justificat de ponderea
important a cauzelor rmase nesoluionate la finele anului 2014, dar i a cauzelor complexe nou nregistrate.
Cauzele noi intrate reprezentnd 64,05% din cauzele de soluionat (237 cauze noi din 370 de soluionat).
A rmas aproape la fel numrul actelor de inculpare scznd doar numrul inculpailor trimii n
judecat, ct i a celor arestai preventiv, fiind ntocmite 17 rechizitorii, privind 52 inculpai (din care 2
inculpai persoane juridice), din care 13 cercetai n stare de arest preventiv (11 trimii n judecat n
stare de arest). Comparativ, n anul 2014, au fost emise 17 rechizitorii i a fost ncheiat un acord de
vinovie privind 73 inculpai, din care 24 inculpai arestai preventiv (22 trimii n judecat n stare de arest
preventiv).
Prin rechizitorii s-a reinut svrirea a 161 infraciuni (133 n anul 2014), iar prin prisma
obiectului, din cele 17 rechizitorii, un numr de 38 au privit infraciuni de corupie, 3 infraciuni asimilate i
conexe infraciunilor de corupie, 5 infraciuni de evaziune fiscal, 2 infraciuni de nelciune, 37 infraciuni
de abuz n serviciu, 1 infraciune de favorizarea fptuitorului, 24 infraciuni de fals, 33 infraciuni de splare
de bani, 1 infraciune de antaj, 6 infraciuni de constituire a unui grup organizat, 8 infraciuni de conflict de
interese, 2 infraciuni de nerespectare a regimului armelor i muniiilor i 1 infraciune de mrturie
mincinoas.
n ceea ce privete calitatea inculpailor, ntre cei 52 inculpai sunt 1 preedinte al Consiliu
Judeean Bihor (la data svririi faptelor), 1 vicepreedinte al Consiliului Judeean Bihor (la data
svririi faptelor), 1 episcop al Episcopiei Romne Unite cu Roma Greco-Catolic Oradea, 1 primar de
ora (trimis n judecat n stare de arest preventiv, inculpat n dou dosare penale), 1 director executiv din
cadrul Administraiei Judeene a Finanelor Publice Satu Mare (trimis n judecat n stare de arest
preventiv, inculpat n dou dosare penale), 1 chestor comisar ef de poliie adjunct al inspectorului ef al
Inspectoratului de Poliie al Judeului Satu Mare, 1 director general al Centrului Judeean pentru
Conservarea i promovarea Culturii Tradiionale Bihor. Au mai fost trimii n judecat i 2 comisari de
poliie, din care un inculpat, trimis n judecat n stare de arest preventiv, ambii din cadrul
Inspectoratului de Poliie al Judeului Satu Mare, 1 avocat, 21 administratori i asociai ai unor firme
private, 1 executor judectoresc, 2 inspectori vamali, 11 funcionari publici, 1 manager de proiect,
precum i ali inculpai din alte categorii de ocupaii sau fr ocupaie (din care 1 inculpat prins n flagrant).
Operativitatea se relev prin faptul c n 27 cauze soluionate a fost depit termenul de 1 an de la
prima sesizare (25 n anul 2014). Din cele 240 cauze nesoluionate (133 n anul 2014), 108 depesc
termenul de 1 an de la prima sesizare (63 n anul 2014) i 158 depesc termenul de 6 luni de la nceperea
urmririi penale (59 n anul 2014).
Evoluia acestor indicatori n continuare este justificat, att de ponderea important a cauzelor nou
intrate, ct i prin aceea c o parte din dosarele nesoluionate sunt cauze importante prin complexitatea lor,
fiind vorba de infraciuni de trafic de influen, luare de mit, evaziune fiscal, abuz n serviciu sau svrite
mpotriva intereselor financiare ale Comunitilor Europene.
Nu a existat nicio restituire a cauzei la procuror prin hotrre definitiv.
n cursul anului 2015 au fost pronunate un numr 3 hotrri definitive prin care s-a dispus
achitarea a 6 inculpai.
37
Activitatea a fost desfurat cu toate cele 7 posturi de procuror ocupate.
n lucru/procuror.
De asemenea, n perioada analizat au fost verificate 418 plngeri/cereri diverse i primite n
audien 168 persoane. Totodat, au fost soluionate 33 de plngeri mpotriva soluiilor i actelor efectuate de
procuror, din care au fost admise 3.
Serviciul Teritorial Piteti a desfurat o activitate bun, avnd creteri semnificative la

toi principalii indicatori statistici, respectiv, a numrului cauzelor de soluionat, a celor soluionate prin
rechizitoriu, a numrului inculpailor trimii n judecat i al infraciunilor reinute n sarcina acestora ct i
n ceea ce privete numrul cauzelor soluionate, inclusiv a soluiilor pe fond dispuse.
Cantitativ, a crescut cu 16% numrul cauzelor de soluionat (650 fa de 561 cauze n anul 2014),
a crescut cu 8% cel al cauzelor soluionate (197 fa de 182 cauze n anul 2014) i cu 29% al soluiilor pe
fond emise (152 fa de 118 n anul 2014). Au rmas nesoluionate 453 cauze, n cretere cu 20% (379 cauze
n anul 2014).
A crescut numrul actelor de inculpare, fiind emise 14 rechizitorii privind 93 inculpai, din care
8 arestai preventiv. Comparativ, n anul 2014, au fost emise 13 rechizitorii (o cretere de 8% n anul 2015),
privind 47 inculpai (o cretere de 98% n anul 2015), din care 6 arestai preventiv ( iar fa de 4 inculpai sa luat msura controlului judiciar).
Rechizitoriile reprezint 10% din soluiile dispuse pe fondul cauzei (9% n anul 2014).
Cauzele finalizate prin rechizitoriu au fost complexe, cei 93 inculpai (fa de 47 inculpai n anul
2014) fiind trimii n judecat pentru svrirea a 206 infraciuni (fa de 154 de infraciuni n anul 2014),
deci o cretere de 34%, reinndu-se un prejudiciul total de 4.711.065 lei ( fa de 43.864.862 lei n anul
2014).
Prin prisma obiectului, cele 14 rechizitorii ntocmite n cursul anului 2015 de ctre Serviciul
Teritorial Piteti din cadrul Direciei Naionale Anticorupie au cuprins o palet larg de infraciuni, dintre
acestea un numr de 5 rechizitorii avnd ca obiect principal infraciuni de corupie (luare de mit, dare de
mit, trafic de influen i cumprare de influen), 3 rechizitorii avnd ca obiect principal infraciuni de
fraudare a fondurilor europene i nelciune (prejudiciul total reinut fiind n sum de 544.505 lei), 4
rechizitorii avnd ca obiect principal infraciunea de abuz n serviciu dac funcionarul public a obinut
pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit (prejudiciul total reinut fiind n sum de 4.166.560 lei) i 2
rechizitorii avnd ca obiect principal alte infraciuni prevzute de codul penal, negeneratoare de prejudicii.
Referitor la calitatea inculpailor, se observ c printre cei 93 inculpai trimii n judecat sunt: 1
deputat, 1 preedinte consiliul judeean, 1 ofier de poliie director al D.R.57 din cadrul MAI, 1 comisar
general la GNM58, 1 director n cadrul AIPD59 Arge, 1 director adjunct tehnic al SH60 Curtea de Arge, 1
director tehnic la SC FRSH SA61, 39 primari de comun, 5 viceprimari de comun, 1 secretar de primrie,
5 consilieri locali comunali, 1 contabil ef primrie comun, .a.
Operativitatea a fost bun, din cele 197 cauze soluionate, n 67 fiind depit termenul de 1 an de
la prima sesizare (70 n anul 2014) i au existat doar 7 cauze soluionate cu depirea termenului de 6 luni
de la nceperea urmririi penale (6 n anul 2014).
57
Direcia Rutier
Garda Naional de Mediu
59
Agenia de implementare a Proiectelor de Dezvoltare
60
Sucursala Hidrocentrale
61
SC Filiala pentru Reparaii i Servicii Hidroserv SA
58
38
Din cele 453 cauze rmase nesoluionate, un numr de 306 cauze sunt mai vechi de 1 an de la
prima sesizare (232 n 2014) i 328 cauze sunt mai vechi de 6 luni de la nceperea urmririi penale (260 n
2014), conform art. 305 alin. (1) C.pr.pen..
Evoluia acestor indicatori statistici arat c s-a urmrit nu numai soluionarea unui numr mai mare
de cauze finalizate prin rechizitoriu, ci i mbuntirea celeritii desfurrii activitii.
Calitatea actelor de urmrire penal a fost bun, avnd n vedere c n cursul anului 2015 au
rmas definitive hotrri penale de condamnare ntr-un numr de 15 cauze, fa de 61 inculpai (fa de
16 hotrri definitive de condamnare a 46 de inculpai), fiind achitai definitiv 9 inculpai (fa de anul 2014,
cnd au existat 3 inculpai achitai definitiv). Nu au existat cauze n care, prin hotrri definitive,
judectorul de camer preliminar s dispun restituirea la procuror n baza art. 346 C.pr.pen. i nu
s-au dispus redeschideri ale urmririi penale (similar anului 2014).
Nu au existat cauze n care, prin hotrri definitive, instan s dispun trimiterea la procuror, n baza
art. 485 alin. (1) lit. b) C.pr.pen. sau cauze n care s-a dispus infirmarea soluiei i ulterior s se fi adoptat o
alt soluie dect cea infirmat.
Activitatea a fost desfurat, iniial cu 5 din cele 7 posturi de procuror iar pe parcurs cu 6 din
cele 8 posturi de procuror (5 din 5 n perioada anterioar), volumul mediu a fost de circa 39 cauze penale
soluionate/procuror (36 n anul 2014) i de circa 76 cauze rmase n lucru/procuror (76 n anul 2014),
avndu-se n vedere i activitatea judiciar desfurat.
De asemenea, n perioada analizat au fost soluionate 211 sesizri, reclamaii, cereri i memorii
(214 n anul 2014), iar 367 (256 n anul 2014) au fost trimise spre soluionare altor organe competente i au
fost primite n audien 531 persoane (402 n anul 2014). Totodat, au fost nregistrate 16 plngeri mpotriva
actelor/msurilor luate de procuror, inclusiv mpotriva soluiilor de neurmrire sau de netrimitere n judecat,
din care 14 au fost respinse iar 2 se afl n curs de soluionare la instana competent.
n concluzie, activitatea desfurat de lucrtorii din cadrul Serviciului Teritorial Piteti al
Direciei Naionale Anticorupie n cursul anului 2015 a fost bun, rezultnd date statistice net superioare
prin raportare la anul 2014, avnd creteri la toi principalii indicatori statistici, att prin prisma numrului de
rechizitorii, al numrului inculpailor trimii n judecat i al infraciunilor reinute n sarcina acestora (att
infraciuni de corupie sau asimilate acestora, infraciuni mpotriva intereselor financiare ale Uniunii
Europene ct i alte infraciuni prevzute n legi speciale i n codul penal) precum i n ceea ce privete
numrul cauzelor soluionate, inclusiv a soluiilor pe fond dispuse.
n anul 2015, un accent deosebit s-a acordat creterii eficienei activitii de documentare i
soluionare a cauzelor ce au vizat infraciuni de abuz n serviciu dac funcionarul public a obinut pentru
sine ori pentru altul un folos necuvenit, fraude cu fonduri ale Uniunii Europene, achiziii publice i splare a
banilor ct i pentru celeritatea efecturii urmrii penale n astfel de cauze i lurii msurilor asiguratorii
pentru recuperarea prejudiciilor.
Serviciul teritorial Ploieti a desfurat o activitate eficient, nregistrnd creteri la

majoritatea indicatorilor relevani.
Cantitativ, a crescut cu 22,77 % numrul dosarelor de soluionat (701 comparativ cu 571 n anul
2014), a sczut cu 26,64% al celor soluionate (168 comparativ cu 229 n anul 2014) i a sczut cu 35% al
soluiilor pe fondul cauzei dispuse (104 fa de 160 n anul 2014). Au rmas nesoluionate 533 cauze (342 n
anul 2014), indicator care se explic prin meninerea unei ponderi importante a cauzelor nou intrate (359 din
701 de soluionat, comparativ cu 317 din 571 de soluionat n anul 2014).
A crescut numrul actelor de inculpare, fiind emise 20 rechizitorii privind 72 inculpai, din care 5
persoane juridice i 22 arestai preventiv (12 trimii n judecat n stare de arest). Comparativ, n anul 2014,
prin 10 rechizitorii s-a dispus trimiterea n judecat a 27 inculpai, din care 1 persoan juridic i 5 arestai
preventiv.
Rechizitoriile reprezint 19,23 % din soluiile dispuse pe fond (6,25% n anul 2014).
39
n 02 cauze instana a fost sesizat cu acorduri de recunoatere a vinoviei, fiind prezentai instanei
2 inculpai (infraciuni mpotriva intereselor financiare ale C.E.), comparativ cu anul 2014, cnd instana a
fost sesizat cu acorduri de recunoatere a vinoviei n 03 cauze, cu 4 inculpai (infraciuni mpotriva
intereselor financiare ale C.E.).
Prin rechizitorii s-a reinut svrirea a 192 infraciuni, iar prin prisma obiectului, din cele
20 rechizitorii, un numr de 6 au privit infraciuni de corupie, 4 a avut ca obiect infraciuni asimilate
corupiei, 2 referitor la fraudarea fondurilor europene (cu un prejudiciu total de 9.819.950 lei), 1 a privit
infraciunea de evaziune fiscal i 7 au avut ca obiect infraciunea de abuz n serviciu contra intereselor
publice.
n ceea ce privete calitatea persoanelor, ntre cei 67 inculpai-persoane fizice trimii n judecat
sunt: 2 deputai, 1 preedinte consiliu judeean, 1 vicepreedinte consiliu judeean, 1 manager de spital, 2
primar municipiu, 1 ef ocol silvic, 3 directori n cadrul instituiilor publice, 1 inspector vamal, 3 magistrat, 1
director poliie local, 1 avocat, 1 administrator public jude, 14 funcionar public, 5 persoane juridice .a.
Operativitatea soluionrii cauzelor a fost bun avnd n vedere c, din cele 168 dosare
soluionate n anul 2015, 82 au fost soluionate la mai mult de 1 an de la prima sesizare (91 n anul 2014).
De asemenea, 54 cauze au fost soluionate cu depirea termenului de 6 luni de la nceperea urmririi penale
(5 n anul 2014).
n ceea ce privete cele 533 cauze nesoluionate, n 78 a fost depit termenul de 6 luni de la
nceperea urmririi penale (85 n anul 2014), reprezentnd o pondere de 14,63% din cauzele rmase. n 303
cauze nesoluionate este depit termenul de 1 an de la prima sesizare (166 n anul 2014), cu meniunea c
din acestea, un numr de 21 au fost primite deja cu termenul depit (17 nregistrate n anul 2014 la serviciul
teritorial, iar 46 n anii anteriori).
Evoluia acestor indicatori arat c a existat preocupare pentru creterea numrului de rechizitorii,
soluionarea cauzelor importante, dar i a celor vechi, raportat la complexitatea acestora i n contextul
creterii volumului de activitate n sectorul de urmrire penal.
Calitatea activitii desfurate a fost bun, relevat n primul rnd de faptul c nu au existat
redeschideri ale urmririi penale ori restituiri de cauze la procuror, dispuse prin hotrri definitive. A
existat o cauz de infirmare a unei soluii de clasare.
Prin 5 hotrri judectoreti definitive s-a dispus achitarea a 27 inculpai, n baza art. 16 lit. b i c
C.pr.pen..
S-a dispus condamnarea a 25 inculpai prin 9 hotrri definitive (39 inculpai condamnai prin 18
hotrri definitive, n anul 2014).
Activitatea a fost desfurat cu 4 posturi de procuror ocupate, iar ncepnd cu luna august
schema unitii a fost suplimentat cu trei posturi de procuror (ocupate n perioada august octombrie). Toi
procurorii au desfurat i activitate judiciar.
n lucru/procuror, avnd n vedere c, urmare suplimentrii schemei, urmrirea penal se efectueaz cu 6
procurori.
De asemenea, n perioada analizat au fost soluionate 404 plngeri/cereri diverse, iar 231 au fost
trimise spre soluionare altor organe competente i au fost primite n audien un numr de 1043 persoane.
Totodat, au fost soluionate 41 plngeri mpotriva soluiilor i 13 plngeri mpotriva actelor/msurilor luate
de procuror, toate fiind respinse.
Serviciul teritorial Suceava a desfurat o activitate cu o real mbuntire sub aspectul
eficienei, respectiv al complexitii actelor de inculpare, nregistrnd creteri i la ali indicatori.
Cantitativ, din 483 cauze de soluionat (344 n 2014, rezultnd o cretere cu 40,41%), au fost
soluionate 128 (149 n anul 2014, o scdere cu 14,09 %), din care 67 soluionate pe fond (41 n anul 2014,
rezultnd o cretere cu 63,41%). Ca urmare, numrul cauzelor rmase de soluionat a crescut cu 82,05%
(355 fa de 195 n anul 2014). Situaia a fost generat parial i de faptul c n anul 2015 au fost nregistrate
un numr de 288 dosare penale, fa de 211 cauze nregistrate n anul 2014.
Au fost emise 10 rechizitorii privind 23 inculpai, din care 1 arestat preventiv. Comparativ, n anul
2014, prin 5 rechizitorii au fost trimii n judecat un numr de 43 inculpai, din care 1 arestat preventiv.
40
Rechizitoriile reprezint 7,81 % din totalul cauzelor soluionate pe fond (3,35% n anul 2014) S-a
meninut preocuparea procurorilor pentru soluionarea cauzelor complexe att sub aspectul infraciunilor
cercetate ct i a calitii persoanelor inculpate.
Cele 10 rechizitorii privesc svrirea a 47 infraciuni, iar prin prisma obiectului, 2 rechizitorii se
refer la infraciuni de corupie i 8 rechizitorii se refer la infraciuni asimilate infraciunilor de
corupie
n ceea ce privete calitatea persoanelor trimise n judecat, se constat c ntre cei 23 inculpai
sunt: 1 ef serviciu judeean arhive naionale, 1 viceprimar, 2 avocai, 6 funcionari publici, 2 ofieri de
poliie, 1 director executiv direcie silvic, 3 oameni de afaceri.
Prin rechizitorii s-a reinut un prejudiciu n cuantum total de 6.320.960 lei i au fost dispuse msuri
asigurtorii pn la concurena sumei de 3.715.470 lei.
Operativitatea soluionrii cauzelor a fost influenat de necesitatea soluionrii cu prioritate a
cauzelor mai vechi, astfel nct din cele 128 cauze soluionate, 14 dosare au fost mai vechi de 1 an de la
sesizare, iar 20 cauze au fost soluionate peste 6 luni de la sesizare.
A crescut numrul cauzelor rmase nesoluionate la 355 (de la 195 n anul 2014), din care 166
cauze sunt mai vechi de 1 an de la prima sesizare (23 n anul 2014), respectiv 123 cauze mai vechi de 6 luni
de la nceperea urmririi penale (23 n anul 2014).
Calitatea actelor de urmrire a fost bun, ntruct nu s-a dispus infirmarea sau redeschiderea
urmririi penale i nici restituirea cauzei la procuror, prin hotrre definitiv.
Printr-o hotrre definitiv s-a dispus achitarea a unui inculpat, n baza art.16 lit. b C.pr.pen..
Au fost condamnai 24 inculpai prin 6 hotrri definitive, trimii n judecat prin rechizitoriile
Rezult c ponderea achitrilor este de 4 % din totalul persoanelor judecate definitiv (1 din 25).
Activitatea a fost desfurat cu toate cele 5 posturi de procuror ocupate o perioad de 3 din
12 luni, din care 1 a desfurat exclusiv activitate judiciar. Menionm c s-a produs o fluctuaie de
personal, n lunile februarie, aprilie, august, respectiv octombrie, prin plecarea a doi procurori i numirea a
trei procurori, fr ocuparea postului vacantat pentru activitatea de judiciar, pn la data de 31 decembrie
2015.
Volumul mediu de cauze soluionate/rmase n lucru pe procuror a fost influenat de fluctuaia
de personal/plecarea procurorilor la alte uniti de parchet.
De asemenea, n perioada analizat au fost soluionate 752 plngeri/memorii diverse (fa de 436 n
anul 2014), precum i 21 plngeri mpotriva soluiilor, 8 respinse i 13 trimise structurii centrale a DNA
pentru soluionare. Au fost primite n audien 525 persoane.
Serviciul teritorial Trgu Mure a nregistrat creteri la majoritatea indicatorilor statistici

privind cauzele de soluionat, cele soluionate, inclusiv soluii pe fond dispuse.
Cantitativ, a crescut semnificativ, cu 18,35 %, numrul cauzelor de soluionat (374 fa de 316 n
anul 2014), cu 2,19% numrul celor soluionate (140 fa de 137 n anul 2014), iar cu 12,84 % a sczut
numrul soluiilor dispuse pe fondul cauzei (95 fa de 109 n anul 2014). Au rmas nesoluionate 234 cauze
(179 n anul 2014), care se explic prin ponderea important a cauzelor noi, reprezentnd 51,87 % din cele
de soluionat (194 din 374 cauze de soluionat, comparativ cu 172 din 316 n anul 2014).
S-a mrit numrul actelor de inculpare, precum i numrul inculpailor trimii n judecat, fiind
emise 14 rechizitorii prin care s-a dispus trimiterea n judecat a 72 inculpai (2 persoane juridice i 5
arestai preventiv). Comparativ, cu anul 2014, au fost emise 10 rechizitorii privind ns 29 inculpai, din
care 3 persoane juridice i 1 arestat preventiv.
n cursul anului 2015, la Serviciul Teritorial Trgu Mure, procurorii au ntocmit un 1 acord de
recunoatere a vinoviei, n comparaie cu anul 2014 n care au fost ntocmite 4 acorduri de recunoatere a
vinoviei.
Din cele 14 dosare finalizate prin trimiterea n judecat, 10 rechizitorii au avut ca obiect infraciuni
de corupie, 2 rechizitorii au avut ca obiect fraudarea fondurilor europene i 2 rechizitorii avnd ca obiect
infraciunea de evaziune fiscal (reinndu-se un prejudiciu total de 26 368 583 lei).
41
Prin prisma calitii inculpailor, ntre cei 72 inculpai trimii n judecat sunt: 1 consilier secretar
de stat; 3 primari municipiu; 1 secretar municipiu; 6 consilieri locali; 1 preedinte; 1 comisar cu funcie de
control; 1 manager general; 2 directori executivi; 1 director executiv adjunct; 1 director; 4 directori
economici; 1 medic oncolog; 1 primar comun; 23 administratori de societate comercial; 2 asociai i
administratori de societate comercial; 1 coasociat i administrator de societate comercial;- 1 mputernicit
administrator de societate comercial; 1 reprezentant de societate comercial; 2 persoane juridice; 1 agent de
vnzri; 1 consilier juridic; 1 jurist; 1 consilier principal; 1 funcionar public; 1 inspector; 1 secretar; 1 ofer;
1 fermier; 2 muncitori; 2 pensionari; 5 persoane fr ocupaie.
Inculpatul prin sesizarea instanei de judecat din acordul de recunoatere a vinoviei a avut
ocupaia de medic.
Referitor la operativitatea cauzelor soluionate, se constat c din cele 140 cauze soluionate, n 48
cauze a fost depit termenul de 1 an de la prima sesizare (54 n anul 2014), iar n 18 termenul de 6 luni de
la nceperea urmririi penale (5 n anul 2014).
Din cele 234 cauze nesoluionate, n 128 cauze a fost depit termenul de 1 an de la prima sesizare
(84 n anul 2014), iar n 178 cauze termenul de 6 luni de la nceperea urmririi penale (99 n anul 2014).
Calitatea actelor de urmrire penal este relevat de faptul c nu exist soluie de infirmare i
nici restituire a cauzei la procuror prin hotrri definitive, cu excepia celor dou cauze cu urmrirea
penal redeschis n cursul anului 2015 (nicio infirmare, nicio restituire, nicio redeschidere n anul 2014).
Au fost admise 2 plngeri mpotriva soluiei de ctre instana de judecat n cursul anului 2015 (a fost admis
o plngere mpotriva soluiei de ctre instana de judecat n anul 2014).
n anul 2015 nu au fost hotrri definitive prin care s se dispun achitarea inculpailor (3
hotrri, 23 inculpai, n anul 2014, n baza art.10 lit.b), d) i e), C.pr.pen.
Au fost condamnai 7 inculpai prin 5 hotrri definitive, inculpai trimii n judecat prin
rechizitoriile i acordul de recunoatere a vinoviei ntocmite de serviciul teritorial (11 hotrri definitive de
condamnare a 19 inculpai, n anul 2014).
Pe parcursul anului 2015, Serviciul Teritorial Trgu Mure a funcionat cu un numr de 3 procurori,
pn n luna august, dat la care schema a fost suplimentat cu 2 procurori delegai de la Parchetul de pe
lng Tribunalul Mure, procurori care ncepnd cu luna octombrie a anului 2015 au fost numii n cadrul
D.N.A. - Serviciul Teritorial Trgu Mure.
n toat perioada, 1 procuror a desfurat preponderent activitate judiciar, iar un alt procuror
rmnnd cu atribuii pe sectorul judiciar n msura n care volumul de activitate pe acest sector nu poate fi
acoperit de ctre procurorul desemnat n acest sens.
n lucru/procuror.
De asemenea, n perioada analizat au fost soluionate 89 plngeri/cereri diverse i 270 trimise la
organele competente, 103 alte lucrri (analize, sinteze, comisii rogatorii, solicitri de la diverse instituii),
precum i 18 plngeri mpotriva soluiilor, toate respinse. Au fost primite n audien 165 persoane.
Serviciul teritorial Timioara a desfurat activitatea n parametri asemntori anului

precedent, nregistrnd creteri n ceea ce privete numrul de rechizitorii, al cauzelor nesoluionate, i al
soluiilor pe fond dispuse.
Cantitativ, din 421 cauze de soluionat (387 n anul 2014, reprezentnd o cretere cu 8,78%) au fost
soluionate 140 (154 n anul 2014), din care 105 soluii dispuse pe fondul cauzei (118 n anul 2014, rezultnd
o scdere cu 11 %). Au rmas nesoluionate 281 cauze (233 n anul 2014), reprezentnd o cretere cu
20,60% rezultat al faptului c numrul cauzelor soluionate s-a meninut aproape la nivelul anului precedent,
dar volumul de activitate a crescut.
Prin 15 rechizitorii au fost trimii n judecat 45 inculpai, din care 6 persoane juridice i
6 inculpai trimii n judecat n stare de arest preventiv. Comparativ, n anul 2014, prin 15 rechizitorii au
fost trimii n judecat 51 inculpai, din care 2 persoane juridice i 4 trimii n judecat n stare de arest
preventiv.
42
Rechizitoriile reprezint 14,28 din cauzele soluionate pe fond (12,72% n anul 2014), acest indicator
fiind relevant n condiiile creterii numrului soluiilor dispuse pe fond.
Se constat, prin prisma obiectului, c din cele 15 rechizitorii, sunt 7 privind fapte de corupie, 3 are
ca obiect infraciuni asimilate corupiei, 4 referitoare la infraciuni mpotriva intereselor financiare ale
Comunitilor Europene, 1 are ca obiect infraciunea de conflict de interese (reinndu-se un prejudiciu n
cuantum de 29.446.284 lei).
Prin prisma calitii persoanelor trimise n judecat, printre cei 39 inculpai persoane fizice 2 sunt
ofieri de poliie n cadrul I.P.J. Timi; 7 sunt funcionari publici ( din care 1 secretar Consiliu Judeean); 12
sunt funcionari cu funcii publice de conducere (2 preedini de Consilii Judeene, 1 vicepreedinte Consiliu
Judeean, 1 director Consiliu Judeean, 2 directori executivi FC Politehnica, 1 director APIA CS, 1 director
DSVSA CS, 2 directori ai Aeroportului Timioara); 1 primar de municipiu, 1 primar de comun; 12
administratori de societate comercial.
A fost reinut prin rechizitorii un prejudiciu total de 29.446.284 lei, pentru recuperarea cruia s-au
luat msuri asigurtorii pn la concurena sumei de 25.422.623 lei.
Operativitatea desfurrii activitii se relev prin faptul c din 140 cauze soluionate, 67 au
depit termenul de 1 an de la prima sesizare (81 n anul 2014), iar 18 au fost soluionate cu depirea
termenului de 6 luni de la nceperea urmririi penale (16 n anul 2014). Au rmas nesoluionate 196 cauze
mai vechi de 1 an de la prima sesizare (139 n anul 2014), precum i 109 cauze
mai vechi de 6 luni de la nceperea urmririi penale (43 n anul 2014).
Calitatea activitii de urmrire penal este relevat de faptul c a existat 1 infirmare de soluie,
3 redeschideri ale urmririi penale (fa de 2 cauze n anul 2014) i 1 restituire definitiv a cauzei la
procuror.
Prin 15 hotrri definitive au fost condamnai 47 inculpai, trimii n judecat prin rechizitoriile
ntocmite de serviciul teritorial (24 hotrri de condamnare a 75 inculpai, n anul 2014).
Activitatea a fost desfurat cu toate cele 7 posturi de procuror ocupate, din care 1 procuror a
desfurat activitate preponderent judiciar. Volumul mediu a fost de circa 30 cauze penale
soluionate/procuror i de circa 40 cauze rmase n lucru/procuror.
De asemenea, n perioada analizat au fost soluionate 446 plngeri/memorii diverse, precum i 39
plngeri mpotriva soluiilor, din care una admis. Au fost primite n audien 273 persoane.
43
2.5. Combaterea infraciunilor mpotriva intereselor financiare ale Comunitilor

Europene
Combaterea formelor de criminalitate n domeniul obinerii i utilizrii fondurilor europene i/sau a
fondurilor publice naionale aferente acestora a reprezentat un domeniul de interes n activitatea de cercetare
penal desfurat de Direcia Naional Anticorupie n anul 2015, consolidndu-se rezultatele pozitive
obinute n anii precedeni.
Strategia naional anticorupie pe perioada 2012 201562 include ca i obiectiv specific Asigurarea
proteciei efective a intereselor financiare ale UE n Romnia, prin mijloace legislative, operaionale i
informaionale specifice (BM 4) i n contextul n care protejarea banilor contribuabililor europeni a fost
reafirmat ca una dintre prioritile Uniunii Europene, ce a adoptat msuri cu caracter permanent n acest
sens63.
Direcia Naional Anticorupie are competen exclusiv n domeniul investigrii fraudelor la
fondurile comunitare, indiferent de cuantumul prejudiciului cauzat ori calitatea persoanelor ce au comis
una din infraciunile prevzute de art.18-185 din Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i
sancionarea faptelor de corupie, cu modificrile i completrile ulterioare.
La nivelul DNA este organizat Serviciul de combatere a infraciunilor de corupie mpotriva
intereselor financiare ale Comunitilor Europene, care instrumenteaz cauzele n care activitatea
infracional are ntindere naional ori de o complexitate deosebit i, totodat, are atribuii de monitorizare
a activitii desfurate pe acest segment de seciile ori serviciile teritoriale ale Direciei64, sens n care,
periodic, realizeaz analize/informri privind rezultatele obinute i comunic astfel de date celorlalte
instituii implicate n lupta mpotriva fraudrii fondurilor europene, respectiv, Departamentului pentru Lupt
Antifraud din cadrul Guvernului Romniei (DLAF) i Oficiului European de Lupt Antifraud din cadrul
Comisiei Europene (OLAF). Serviciul a instrumentat nu doar cauze privind fraudarea fondurilor europene, ci
i alte cauze complexe referitoare la infraciuni de corupie, evaziune fiscal i abuz n serviciu cu consecine
deosebit de grave, activitatea fiind desfurat de un procuror ef serviciu i 2 procurori.
Urmare a Ordinului procurorului ef al Direciei Naionale Anticorupie cu nr.80 din 30.07.2013
privind modificarea anexei la Ordinul nr.79/2011 pentru aprobarea structurii DNA, Serviciul de combatere a
infraciunilor de corupie mpotriva intereselor financiare ale Comunitilor Europene a devenit component
a Seciei de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de corupie, pn la data de 30.07.2013
procurorii din cadrul acestui serviciu activnd n cadrul Seciei de combatere a infraciunilor de corupie.
Pe parcursul anului 2015, Direcia Naionale Anticorupie, a meninut cooperarea instituional cu
Oficiul European de Lupta Antifraud i Departamentul pentru Lupta Antifraud (din cadrul
Guvernului Romniei), precum i cu alte instituii naionale cu atribuii n domeniu, n legtur cu
instrumentarea unor cauze penale. n acest sens, s-a urmrit constant, identificarea unor modaliti concrete
de mbuntire a cooperrii ntre DNA i instituiile menionate.
Direcia Naional Anticorupie a participat prin reprezentanii si a participat la seminariile,
conferinele i ntlnirile de lucru organizate avnd ca tematic combaterea fraudrii fondurilor europene.
n domeniul combaterii activitilor de fraudare a fondurilor provenind din bugetele Uniunii
Europene, n anul 2015, Direcia Naional Anticorupie a avut de soluionat 1669 cauze cu 10,5 % mai
mult dect n anul 2014 (1495), dintre care 1085 cauze nou nregistrate (929 n 2014), fiind soluionate
584 cauze (535 n anul 2014).
62
Hotrrea Guvernului nr. 215 din 20 martie 2012 privind aprobarea Strategiei naionale anticorupie pe perioada 2012 - 2015, a Inventarului
msurilor preventive anticorupie i a indicatorilor de evaluare, precum i a Planului naional de aciune pentru implementarea Strategiei naionale
anticorupie 2012 - 2015
63
Strategia comun a OLAF, DG Regio, DG Empl i DG Mare de prevenire a fraudei 2010 - 2011, Comunicarea Comisiei ctre Parlamentul
European, Consiliu, Comitetul European Economic i Social i Comitetul Regiunilor COM(2011) 293 final din 26 mai 2011
64
Serviciile teritoriale soluioneaz cazurile de acest tip comise pe raza lor de competen teritorial
44
Dup cum se observ, att numrul cauzelor noi ct i a celor soluionate n anul 2015, a
nregistrat o cretere semnificativ comparativ cu anul 2014, 14,37 % n cazul dosarelor nou
nregistrate i 8,39 % n cazul celor soluionate.
La finalul anul 2015 au rmas n lucru un numr de 1431 cauze.
Numrul actelor de inculpare a crescut semnificativ comparativ cu ultimii 3 ani.
Numai n raport de trimiterile n judecat din anul 2014, cele din anul 2015 au reprezentat o
cretere de 20%.
Astfel, n anul 2015 s-a procedat la trimiterea n judecat n 65 dosare ( 52 n 2014, 57 n 2013
i 54 n 2012).
Din cele 65 cauze finalizate prin trimiterea n judecat, un numr de 56 este reprezentat de
rechizitorii iar 9 sunt acorduri de recunoatere a vinoviei.
Numrul de inculpai trimii n judecat n anul 2015 se ridic la 146 (149 n anul 2014).
Din cei 146 inculpai trimii n judecat n anul 2015, 112 sunt persoane fizice (120 n 2014) i
34 persoane juridice (29 n anul 2013), remarcndu-se astfel creterea numrului de persoane juridice
n raport de care au fost sesizate instanele de judecat.
La nivelul anului 2015 au fost 12 inculpai arestai preventiv, comparativ cu numai 12
inculpai arestai n anul 2014 i 2 inculpai arestai preventiv n anul 2013.
Rechizitoriile i acordurile de recunoatere a vinoviei reprezint la nivelul anului 2015, 11,1 % din
cauzele soluionate pe fond, comparativ cu anul 2014 cnd trimiterile n judecat au reprezentat 10,23 %.
Se constat o cretere semnificativ i a prejudiciului reinut n cauzele n care s-a ntocmit
rechizitoriu sau s-a ncheiat acord de recunoatere a vinoviei, acesta fiind n cuantum total de
111.039.947,76 lei i 272.516,80 euro 69.286.822,88 RON i 189.515 euro (69.286.822,88 RON i 189.515
euro n 2014), din care cel produs bugetului european n cadrul contractelor finanate din fonduri
europene este n cuantum de 107.102.554,41 lei i 272.516,80 euro.
Menionm c, n vederea recuperrii prejudiciului, au fost dispuse msuri asigurtorii n 49 din cele
65 cauze soluionate cu trimitere n judecat (36 n anul 2014), valoarea bunurilor indisponibilizate ce au
fcut obiectul msurilor asiguratorii nregistrnd o cretere important i fiind n cuantum de 491.031.466,34
lei i 306.106 euro (98.658.224,58 RON n anul 2014 i 60.474.771 lei n anul 2013).
Se remarc creterea indicatorilor statistici i n privina prejudiciului recuperat total sau parial pe
parcursul urmririi penale, acesta fiind n cuantum de 5.369.994 lei i 75.226 euro (2.581.438 RON n anul
2014).
Fondurile europene prejudiciate efectiv sau a cror prejudiciere era urmrit (n cazul tentativei) au
fost acordate n cadrul unor finanri provenite din Fondul European de Garantare n Agricultur
sprijin pentru suprafee culturi agricole, pini i cretere animale n 19 de cauze, din Fondul European
Agricol de Dezvoltare Rural n 31 cauze ( ce vizeaz domenii ca: modernizare exploataie agricol,
construire microntreprinderi n domeniul rural, instalare tineri fermieri, sisteme alimentare ap, dezvoltare
infrastructur rural lucrri terasament, construcii agricole, industrializare), din fonduri PHARE n 1
cauz (turism), din Fonduri Structurale 10 cauze, defalcate astfel: - POSDRU - Programul
Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane n 2 cauze (privind domenii ca: - tineri i mediul
rural), - POS MEDIU 2 cauze (ape uzuale i termoficare), - EDU/educaie (tineri, nvmnt),
Programul Operaional Dezvoltarea Capacitii Administrative- PO DCA (domeniul vamal).
Investigaiile au avut o abordare complex sub aspectul identificrii i a altor forme de activitate
infracional (nelciune, falsuri, abuz n serviciu, etc.), asociate infracionalitii n domeniul obinerii i
utilizrii fondurilor europene, dar i a probrii activitilor ilicite de asigurare a produsului infracional, prin
mecanisme specifice splrii de bani, fapte cu privire la care s-au formulat acuzaii penale, alturi de cele
privind inculparea pentru infraciuni contra intereselor financiare ale Uniunii Europene.
Cercetrile penale finalizate cu rechizitorii s-au ntocmit n baza - sesizrilor formulate de ctre
DLAF n 4 (4 cauze n 2014), de - persoane fizice i juridice n numr de 13 comparativ cu 17 cauze n
2014 i 7 cauze n 2013, ca urmare a unor - sesizri din oficiu n 21 de cauze (15 cauze n 2014), - sesizri
din oficiu a altor organe de urmrire penal i declinri 12 (13 cauze n 2014), - sesizri ale organismelor
care gestioneaz fondurile europene sau care au atribuii de control i constatare n 11 cazuri (APIA,
DGFP, MADR, APDRP).
45
La nivelul structurii centrale a Direciei, n materia fraudrii fondurilor europene, Secia de

combatere a infraciunilor de corupie, Secia de combatere a infraciunilor conexe infraciunilor de
corupie i Serviciul de combatere a infraciunilor de corupie svrite de militari, au ntocmit 17
rechizitorii i un acord de recunoatere a vinoviei (comparativ cu 10 rechizitorii n anul 2014).
n materia fraudrii fondurilor europene, Structurile teritoriale ale Direciei au ntocmit un
numr de 39 rechizitorii i 8 acorduri de recunoatere a vinoviei comparativ cu 42 rechizitorii n anul
2014.
Concret, 13 dintre serviciile teritoriale au ntocmit rechizitorii n materia fraudrii fondurilor
europene, dup cum urmeaz: 2 rechizitorii-Iai, 4 rechizitorii-Trgu Mure, 2 rechizitorii i 2 acorduri
-Ploieti, 4 rechizitorii-Bacu, 6 rechizitorii i 1 acord -Craiova, 1 rechizitoriu-Braov, 2 rechizitorii i
5 acorduri -Cluj, 3 rechizitorii-Constana, 3 rechizitorii-Piteti, 4 rechizitorii- Suceava, 3 rechizitorii Alba Iulia, 1 rechizitoriu - Galai i 4 rechizitorii-Timioara.
Prin prisma finalitii procesului penal n materia fraudrii fondurilor europene, n anul 2014
s-au pronunat un numr de 52 hotrri definitive, comparativ cu 57 hotrri definitive n anul 2014.
Din cele 52 hotrri definitive, n 49 s-au pronunat hotrri de condamnare (53 n 2014) privind
un numr de 106 inculpai (doar 103 n 2014), din care11 persoane juridice condamnate la pedeapsa
amenzii (5 n anul 2014).
Regimul aplicabil al pedepselor n cazul celor 106 inculpai condamnai, se prezint astfel:
- 31 pedepse cu executare cuprinse ntre 2 ani i 7 ani i 8 luni;
-
10 pedepse cu suspendarea condiionat a pedepsei;
63 pedepse cu suspendarea sub supraveghere a pedepsei;
2 pedepse cu amnarea aplicrii pedepsei pe durata termenului de supraveghere.
Se constat o cretere semnificativ a inculpailor condamnai pentru fraudarea fondurilor europene,

n regim de detenie de la 14 n 2014 la 31 n anul 2015.
Instanele au dispus plata de despgubiri ctre prile civile n sum total de 31.762.588,23 lei i
1.427.792,22 euro.
De asemenea, s-a dispus confiscarea sumei de 685.814,75 lei i 50.000 euro.
Se constat n anul 2015, comparativ cu anul 2014, o creterea a numrului de numrului
general de persoane condamnate i a numrului de persoane condamnate la pedepse cu nchisoare
aplicate n regim de detenie.
Se constat o scdere a numrului de hotrri definitive de achitare i a numrului de inculpai
achitai 3 hotrri n anul 2015 privind 5 inculpai (4 hotrri n anul 2014 privind 10 inculpai)
Au fost pronunate 4 hotrri definitive (4 n anul 2013) prin care s-a dispus achitarea a 10
inculpai (9 inculpai n anul 2013).
n concluzie, n domeniul combaterii fraudelor contra intereselor financiare ale UE, rezultatele
obinute n anul 2015 de Direcia Naional Anticorupie au fost n aceleai limite sau chiar superioare
celor din anul precedent, nregistrndu-se creteri att n ceea ce privete numrul cauzelor nou
nregistrate, a dosarelor soluionate, a numrului de trimiteri n judecat (rechizitorii i acorduri de
recunoatere a vinoviei), a valorii prejudiciului total, a valorii bunurilor ce au fcut obiectul
msurilor asigurtorii dispuse n cursul urmririi penale n vederea recuperrii pagubei, a valorii
sumelor recuperate din prejudicii n timpul urmririi penale, a numrului de persoane juridice
inculpate, numrului general de persoane condamnate i a numrului de persoane condamnate la
46
pedepse cu nchisoare aplicate n regim de detenie. De asemenea, a sczut numrul hotrrilor

definite de achitare i a inculpailor achitai definitiv.
47
2.6. Activitatea ofierilor de poliie judiciar i a specialitilor

Activitatea de urmrire penal este desfurat cu concursul poliiei judiciare i specialitilor din
cadrul Direciei, n funcie de natura i complexitatea cauzelor.
Poliia judiciar
Ofierii i agenii de poliie judiciar i-au desfurat activitatea sub directa conducere,
supraveghere i control nemijlocit al procurorilor care efectueaz urmrirea penal i sub autoritatea
exclusiv a procurorului ef al Direciei Naionale Anticorupie, n conformitate cu prevederile legale n
vigoare, cu ordinele, instruciunile i regulile de munc specifice activitii de poliie judiciar.
La sfritul anului 2015, personalul poliiei judiciare a Direciei Naionale Anticorupie era format
din 218 poliiti din totalul de 220 posturi prevzute n organigram, din care 131 (125 ofieri i 6 ageni) la
nivel central, respectiv, 87 ofieri de poliie n teritoriu.
n baza autorizaiilor emise conform legii, s-au efectuat peste 3.523 percheziii domiciliare (2.427
n anul 2014), aplicarea a 1.419 sechestre asigurtorii (831 n anul 2014), identificarea i audierea a circa
16.684 de persoane (14.012 de persoane n anul 2014) i n realizarea a 1.173 activiti criminalistice (756
n anul 2014). De asemenea, au fost puse n executare 1.543 mandate de aducere (1.143 n anul 2014) i au
fost efectuate un numr de 5.548 de proceduri de ridicri de obiecte i nscrisuri (3.563 n anul 2014).
Specialitii
Specialitii din cadrul Direciei Naionale Anticorupie au contribuit la lmurirea unor fapte ori
mprejurri n cauzele instrumentate, prin realizarea de note i rapoarte de constatare tehnico-tiinifice care
au presupus cunotine specifice n domeniul fiscal, financiar-contabil, vamal, informatic ori bancar, precum
i n evaluarea bunurilor mobile i imobile, achiziii publice ori fonduri europene. De asemenea, au contribuit
la realizarea atribuiilor unor compartimente ale instituiei, cum ar fi, Serviciul informaiilor clasificate i de
centralizare a datelor privind corupia, Serviciul tehnic ori Biroul de informare i relaii publice.
La finele anului 2015, n cadrul Direciei i desfurau activitatea 52 specialiti de nalt
calificare i 18 specialiti antifraud (53 specialiti de nalt calificare + 16 specialiti antifraud n anul
2014), din care: 32 (28 specialiti de nalt calificare + 4 specialiti antifraud) la Serviciul specialiti
organizat la nivelul structurii centrale a Direciei Naionale Anticorupie, 29 (15 specialiti de nalt
calificare + 14 specialiti antifraud) la serviciile teritoriale, 7 la Serviciul informaiilor clasificate i de
centralizare a datelor privind corupia (specialiti I.T. n programe soft i administrare reea), 1 la Serviciul
tehnic i 1 la Biroul de informare i relaii publice.
Specialitii din cadrul Serviciului specialiti, cei din cadrul serviciilor teritoriale, precum i
specialitii IT (cei care ntocmesc rapoarte de constatare i efectueaz percheziii informatice) au ntocmit
un numr de 1.212 lucrri (comparativ cu 805 n anul 2014) privind achiziii publice, fraude cu fonduri
comunitare, evaziuni fiscale, creditri bancare, infraciuni vamale, infraciuni informatice i evaluri
imobiliare, care s-au concretizat n: 456 rapoarte de constatare tehnico-tiinific (358 n anul 2014), 174
note de constatare i puncte de vedere (116 n anul 2014), 17 rapoarte de constatare suplimentare n dosare
de urmrire penal (17 n anul 2014), 91 rspunsuri la obieciuni i expertize (82 n anul 2014), 236 note cu
propuneri de solicitare documente suplimentare (172 n anul 2014) i 238 percheziii informatice/materiale
tehnice (60 n anul 2014).
Volumul de activitate a nregistrat o cretere de 66,4% fa de anul precedent (1.212 lucrri
realizate, comparativ cu 805 n anul 2014).
48
2.7. Activitatea Serviciului tehnic

Serviciul Tehnic al Direciei Naionale Anticorupie i desfoar activitatea n conformitate cu
art.62 67 din Ordinul Ministrului Justiiei nr.1643/C/2015, privind aprobarea Regulamentului de ordine
intern al Direciei Naionale Anticorupie.
Potrivit acestui act normativ, structura intern a Serviciului Tehnic se compune din Biroul
Telecomunicaii, Biroul Tehnic i Compartimentul de intervenie i escort.
De asemenea, n conformitate cu Ordinul nr.118 din 20 octombrie 2015, a fost meninut existena
centrelor zonale - Bacu, Cluj-Napoca i Timioara, ns spre deosebire de reglementarea precedent,
activitatea acestora este controlat i coordonat direct de ctre procurorii efi din cadrul serviciilor
teritoriale respective. n raport cu acestea Serviciul Tehnic al structurii centrale nu mai are dect atribuii de
consiliere, training i sprijin logistic, motiv pentru care activitatea acestora nu va mai fi reflectat n
prezentul raport statistic, ci va fi nglobat n statistica proprie a serviciilor teritoriale respective.
n cursul anului 2015, Serviciul tehnic a contribuit, n mod direct, la constatarea a 22 infraciuni
flagrante de corupie, fa de 23 n cursul anului 2014.
Serviciul tehnic a primit, n vederea punerii n aplicare, un numr de 1002 ncheieri emise de ctre
instane, fa de 916 emise n cursul anului 2014.
De asemenea au fost puse n aplicare 46 ordonane provizorii pentru interceptarea comunicaiilor i
27 ordonane provizorii pentru nregistrrile ambientale.
2.8. Compartimentul de investigaii financiare

n cursul anului 2015 a fost operaionalizat Compartimentul de investigaii financiare, structur
specializat complementar structurilor care realizeaz urmrirea penal cu privire la infraciunile de
corupie i care s le asiste pe acestea prin realizarea profilului financiar al persoanelor cercetate.
Compartimentul a fost nfiinat n conformitate cu prevederile art. 68 din Regulamentul de ordine
interioar al Direciei Naionale Anticorupie i funcioneaz efectiv ncepnd cu data de 1 septembrie 2015
ca o structur aflat n subordinea procurorului ef al Direciei.
n cadrul structurii centrale activeaz n acest moment 5 ofieri de poliie specializai n investigaii
financiare, coordonai de un consilier al procurorului ef direcie, iar la serviciile teritoriale exist cte un
ofier cu atribuii n identificarea i sechestrarea bunurilor. Activitatea compartimentului vizeaz n special
efectuarea investigaiilor financiare n cauzele complexe, pe baza solicitrii procurorilor care efectueaz
urmrirea penal n aceste cauze, pentru a stabili dac sunt ndeplinite condiiile prevzute de lege pentru a
solicita confiscarea extins.
n perioada septembrie decembrie 2015 au fost efectuate investigaii n urma crora a fost realizat
profilul financiar pentru 37 de persoane fizice i 20 de persoane juridice, fiind identificate bunuri n valoare
de 9.225.000 RON. n 3 dintre cauzele investigate de compartiment s-a solicitat de ctre procuror msura de
siguran a confiscrii extinse.
Raiunea nfiinrii acestui compartiment a fost creterea gradului de recuperare a sumelor pentru
care se dispune confiscarea extins, confiscarea special i repararea prejudiciului. n condiiile n care
cauzele instrumentate de Direcia Naional Anticorupie privesc sume importante pentru care se dispune
confiscarea i recuperarea de produse infracionale, este esenial ca n aceste cauze s fie sechestrate toate
bunurile provenite din infraciuni. Proprietatea asupra acestor bunuri este deseori disimulat prin acte
juridice fictive, prin folosirea unor companii offshore sau de conturi bancare deschise n alte jurisdicii, ceea
ce ngreuneaz identificarea lor.
Aceste investigaii presupun lucrtori specializai, care dein cunotine i au acces la instrumente
care difer de cele folosite n mod uzual de organele de urmrire penal.
49
3. Activitatea judiciar n cauze penale

Activitatea judiciar a Direciei Naionale Anticorupie a fost desfurat, n medie, de
33 procurori (17 de la Secia judiciar penal i 1 procuror de la Secia de combatere a infraciunilor de
corupie svrite de militar i circa 15 din cadrul structurilor teritoriale, ce au realizat exclusiv ori
preponderent activitate judiciar).
Se constat c n anul 2015 activitatea judiciar desfurat de procurorii Direciei Naionale
Anticorupie a continuat un parcurs ascendent care este reflectat de principalii indicatori statistici.
Concret, procurorii au participat n edinele de judecat la 14.704 cauze, cu 43,20% mai mult
dect n anul 201465, creterea fiind justificat de obligaia procurorilor de a participa la edinele de judecat
din camera preliminar. Dintre acestea, procurorii au participat n edinele de judecat la 139 cauze
civile.
La nivelul structurii centrale, procurorii au participat n 7.087cauze, iar la nivelul structurii teritoriale
a Direciei 7.617.
De asemenea, au fost verificate, n vederea exercitrii cilor de atac, un numr de 4.204 de hotrri,
din care 1. 151 hotrri verificate de procurorii din cadrul structurii centrale i 3.053 verificate de procurorii
din cadrul structurii teritoriale.
Au fost declarate 230 apeluri i 509 contestaii, reprezentnd o cretere cu 37,36% a cilor de atac
promovate66.
Dintre acestea, 249 ci de atac au fost promovate de structura central, iar 490 au fost exercitate de
serviciile teritoriale ale Direciei Naionale Anticorupie.
Cu 27,93% a crescut numrul cilor de atac judecate, fiind soluionate 208 apeluri i 479
contestaii declarate de procuror.
Dintre acestea, au fost admise 158 apeluri i 194 contestaii67, reprezentnd o cretere cu 15,03% a
cilor de atac promovate de procuror i admise de instanele de control judiciar.
Procentul de admisibilitate a fost de 51,24%.
n anul 2015, instanele de judecat au condamnat definitiv prin 303 hotrri penale un numr
de 973 inculpai, trimii n judecat prin rechizitoriile emise de procurorii anticorupie68, fiind o scdere cu
14,5% a numrului persoanelor condamnate i cu 9,55% a numrului hotrrilor definitive.
n ceea ce privete modalitatea de executare a pedepselor aplicate fa de cei 973 inculpai:
351 inculpai au primit pedepse definitive cu executare n regim de detenie,
reprezentnd 36,07%69;
222 inculpai au primit pedepse cu suspendarea condiionat a executrii pedepsei70,
reprezentnd 22,82%;
389 inculpai au primit pedepse cu suspendarea executrii pedepsei sub
supraveghere, reprezentnd 39,98%71;
26 inculpai au primit pedeapsa amenzii penale, reprezentnd 2,67%72;
4 inculpai au primit sanciunea avertismentului ca urmare a renunrii la aplicarea
pedepsei, reprezentnd 0,41%;
fa 11 inculpai s-a dispus amnarea aplicrii pedepsei pe durata termenului de
supraveghere, reprezentnd 1,13%73.
65
10.268 cauze
739 ci de atac fa de 538 ci de atac n anul 2014
67
Fa de 306 n anul 2014
68
n anul 2014, prin 335 hotrri definitive au fost condamnai 1138 inculpai
69
n anul 2014, au fost aplicate pedepse definitive cu executare n regim de detenie fa de 374, reprezentnd 32,86%
70
482 n anul 2014, reprezentnd 42,36%
71
72
73
66
50
Pedepsele privative de libertate aplicate sunt cuprinse ntre 5 luni pn la 12 ani i 9 luni. pedepsele
cu suspendarea condiionat a executrii fiind cuprinse ntre 2 luni i 3 ani, iar cele cu suspendarea sub
supraveghere a pedepsei fiind cuprinse ntre 1 lun i 4 ani nchisoare.
Dintre acestea:
pedepse sub 3 ani s-au aplicat fa de 490 inculpai, reprezentnd 50,36%, procent care s-a
meninut fa de anul 2014 (50,35%);
pedepse ntre 3 i 5 ani s-au aplicat fa de 294 inculpai, reprezentnd 30,22%, n

scdere fa de anul 2014 (37,79%);
pedepse mai mari de 5 ani s-au aplicat fa de 163 inculpai, reprezentnd 16,75%, n
cretere fa de anul 2014 (10,46%).
Se nregistreaz o scdere cu 14,50% a numrului persoanelor condamnate definitiv, iar ponderea

celor ce vor executa n regim de detenie se situeaz la 36,07% din totalul pedepselor cu nchisoarea
aplicate (comparativ cu 32,86% n anul 2014).
Prin prisma domeniului n care activau, 511 condamnai (52,52%) proveneau din
mediul privat, din care 207 execut n detenie, reprezentnd 40,51%74. Din cei 462 condamnai care
activau n mediul public, execut n detenie 144 reprezentnd 31,17%75.
Limitele de pedeaps au fost reduse la jumtate prin aplicarea dispoziiilor art.19 din
Ordonana de urgen a Guvernului nr.43/2002 n cazul a 21 inculpai, o scdere cu 70,42%
comparativ cu anul 2014, cnd dispoziiile au fost aplicate fa de 71 inculpai.
De asemenea, prin aplicarea dispoziiilor art.19 din Legea nr.682/2002, limitele de
pedeaps au fost reduse la jumtate n cazul a 4 inculpai, n scdere cu 60% fa de anul 2014, cnd
aceste dispoziii au fost aplicate fa de 10 inculpai.
De dispoziiile art.3201 din vechiul C.pr.pen., respectiv art.396 alin.10 Cod procedur
penal, ce au ca rezultat reducerea la o treime a limitelor de pedeaps prevzute de textul de
incriminare, au beneficiat 190 inculpai, o cretere de 35,71% fa de anul 2014, cnd de aceste
dispoziii au beneficiat 140 inculpai.
Referitor la antecedentele penale, se constat c au fost condamnai 9 inculpai
recidiviti76.
ntre persoanele condamnate definitiv sunt: 2 deputai (1 avnd calitate i de ministru), 1 senator, 1
ministru, 3 consilieri ministru, 3 procurori D.I.I.C.O.T.77, 1 procuror P.I.C.C.J.78, 1 prim procuror la parchet
de pe lng tribunal, 1 procuror parchet de pe lng tribunal, 3 prim procurori la parchet de pe lng
judectorie (dintre care un adjunct), 1 procuror parchet judectorie, 1 prim procuror al P.J.S.479, 1 procurorconsilier al unui membru C.S.M.80, 1 judector .C.C.J.81, 1 judector membru C.S.M., 1 judector curte de
apel, 1 judector (preedinte tribunal), 1 judector (preedinte judectorie), 2 judectori judectorie, 18
avocai, 1 notar public, 1 grefier, 1 ofier n cadrul A.N.P.82, 1 ofier S.R.I.83, 1 subofier S.R.I., 231 ofieri i
subofieri M.A.I.84 (50 ofieri M.A.I., 119 subofieri M.A.I. i 62 poliiti de frontier), 5 ofieri M.Ap.N.85
74
773 n 2014, reprezentnd 31,31%

120 n anul 2014, reprezentnd 32,88%).
76
23 n anul 2014
77
Direcia de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism
78
Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie
79
Parchetul de pe lng Judectoria Sector 4
80
Consiliul Superior al Magistraturii
81
nalta Curte de Casaie i Justiie
82
Administraia Naional a Penitenciarelor
83
Serviciul Romn de Informaii
84
Ministerul Afacerilor Interne
75
51
(dintre care 1 adjunct al efului Direciei de Management i Resurse Umane din cadrul M.A.P.N., 1ef al
Direciei de Instrucie i Doctrine din cadrul Statului Major General al M.A.P.N., 1 ef birou din cadrul
C.M.J.I. 86 , 1 inspector ef I.S.U. 87 ), 1 comisar ef n cadrul D.N.A. 88 , 1 director al Direciei Domenii
Portuare din cadrul C.N.A.P.M.89, 2 directori ai Direciei Silvice (din care 1 director economic), 69 lucrtori
vamali, 4 inspectori vamali, 4 comisari n cadrul Grzii Financiare (dintre care un comisar general), 1 fost
comisar ef al Grzii Financiare, 2 directori ai A.P.I.A.90(din care 1 director general adjunct), 1 director de
cabinet al ministrului Muncii, Familiei i Proteciei Sociale, 1 director general i 1 director general adjunct al
C.N.A.D.N.R.91, 4 directori direcie n cadrul M.T.S.92, 2 directori ai A.D.S.93(din care 1 director general i 1
director direcie), 1 director executiv i 1 director executiv adjunct al D.J.A.O.V. 94 , 3 directori i 1 ef
departament ai C.N.P.R.95, 1 cpitan de port specialist la A.N.R.96, 1 director general al S.C. Complexul
Energetic Turceni S.A i 2 directori direcie n cadrul acestei instituii, 1 director al O.C.P.I.97, 1 director
general A.D.R.N.E.98 i alte 3 persoane cu funcii de conducere n cadrul acestei instituii, 1 director general
al D.G.A.S.P.C.99, 2 comisari n cadrul A.N.P.C.100, 2 inspectori efi n cadrul Inspectoratului Judeean n
Construcii (din care un adjunct), 2 foti inspectori generali al I.G.J.R.101 (dintre care un fost adjunct), 2
directori ai U.C.M.102, 1 director general al R.A.T.B.103, 1 director executiv al B.R.M.104, 1 fost director
general al S.N.T.G.N.T.105, 1 preedinte al C.C.I.R.106, 1 preedinte al S.I.F.O.107, 1 manager economic la
Parchet de pe lng Tribunal, 1 ef al Biroului de Expertiz Medical i medic primar, 1 ef al birou din
cadrul O.C.P.I.B.108, 1inspector de specialitate primrie municipiu, 1 director financiar contabil (ulterior
director administrativ la Spitalul Clinic de Aduli Cluj), 1 ef al Ocolului Silvic, 1 consilier superior n cadrul
D.G.R.F.P. A.J.F.P., 3 efi serviciu primrie, 1 preedinte consiliu judeean, 2 subprefeci, 1 primar Sector
Bucureti, 3 primari municipiu, 2 primari ora, 7 primari comun, 2 viceprimari municipiu, 1 viceprimar
comun, 1 consilier juridic n cadrul prefecturii, 1 consilier local municipiu (deputat la data trimiterii n
judecat), 2 secretari primrie Sector Bucureti, 1 secretar primrie comun, 3 inspectori colari (din care 1
inspector colar general adjunct), 6 medici (dintre care unul ef secie la Spitalul Clinic de Urgen i un
medic veterinar cu funcie de control n cadrul D.S.V.S.A.), 10 profesori (din care 1 profesor universitar, 1
rector universitar, 1 director liceu particular), 2 directori banc, 4 lichidatori judiciari, 4 executori
judectoreti, 2 practicieni n insolven, 1 preedinte al Comisiei Centrale a Arbitrilor din cadrul F.R.F.109,
136 administratori i asociai, 21 persoane juridice.
Prin hotrri penale nedefinitive, n anul 2015, au fost condamnai 646 inculpai n 196 cauze,
(772 inculpai condamnai prin 200 hotrri nedefinitive, n anul 2014), din care 329 inculpai au fost
condamnai la pedepse privative de libertate, s-a dispus suspendarea condiionat a executrii pedepsei
a 56 inculpai i suspendarea sub supraveghere a executrii pedepsei pentru 255 inculpai, pedeapsa
amenzii penale a fost aplicat fa de 30 inculpai, iar pentru 6 condamnai s-au dispus amnarea aplicrii
pedepsei pe durata termenului de supraveghere.
85
Ministerul Aprrii Naionale

Centrul Militar Judeean Ilfov
87
Inspectoratul pentru Situaii de Urgen
88
Direcia Naional Anticorupie
89
Compania Naional Administraia Porturilor Maritime
90
91
Compania Naional de Autostrzi si Drumuri Naionale din Romnia
92
Ministerul Tineretului i Sportului
93
Agenia Domeniilor Statului
94
Direcia Judeean pentru Accize i Operaiuni Vamale
95
Compania Naional Pota Romn S.A.
96
Autoritatea Naval Romn
97
Oficiul de Cadastru i Publicitate Imobiliara
98
Ageniei pentru Dezvoltare Regional Nord Est
99
Direcia General de Asisten Social i Protecia Copilului
100
Autoritatea Naional pentru Protecia Consumatorilor
101
Inspectoratului General al Jandarmeriei Romne
102
Uzina Constructoare de Maini Reia
103
104
Bursa Romn de Mrfuri
105
Societatea Naional de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A.
106
Camera de Comer i Industrie a Romniei
107
Societatea de Investiii Financiare Oltenia
108
Oficiul de Cadastru i Publicitate Imobiliar Bucureti
109
Federaia Romn de Fotbal
86
52
Dintre persoanele condamnate nedefinitiv, prin prisma importanei funciei, sunt: 3 deputai, 1
vicepremier, 2 judectori curte de apel, 4 judectori Tribunalul Bucureti, 1 judector judectorie, 1 procuror
D.I.I.C.O.T.110 serviciu teritorial, 1 procuror parchet pe lng tribunal, 12 avocai, 28 ofieri i subofieri
M.A.I.111 (dintre care un inspector ef i un adjunct al inspectorului ef al I.P.J.112, un inspector ef i un
adjunct al inspectorului ef al Inspectoratului Judeean de Jandarmi), 7 subofieri M.A.I., 4 ofieri M.Ap.N.113
(dintre care un comandant al detaamentului de pompieri), 2 inspectori ef ai I.S.U. 114 (dintre care un
adjunct), 1 ef al Serviciului din cadrul I.S.U., 1 ef al Grzii Financiare, 6 directori i 2 efi serviciu n
cadrul C.N.C.F.R. 115 , 2 directori ai Oficiului de Cadastru i Publicitate Imobiliar, 3 directori executivi
adjunci i 2 efi serviciu n cadrul D.A.D.R. 116 , 5 directori n cadrul Societii Naionale Aeroportul
Internaional Bucureti Bneasa - Aurel Vlaicu S.A., 1 director la Direcia Politica Medicamentului i a
Dispozitivelor Medicale din cadrul M.S. 117 , 1 directorul general din cadrul Ministerului Economiei,
Comerului i Mediului de Afaceri, 1 director general i 1 director economic ai Societii Naionale
Nuclearelectrica S.A, 1 director al Direciei Supraveghere Utilizare Radiaii Ionizante din cadrul Comisiei
Naionale pentru Controlul Activitilor Nucleare, 1 director general i un ef Serviciu patrimoniu la S.C.
Hidroelectrica S.A., 1 director comercial al S.I.S.E.118 Moldova, 1 director executiv n cadrul D.S.V.S.A.119,
1 director general al Ageniei de Sntate Public din cadrul M.T.120, 1 director general la Autoritatea de
Management pentru Programul Operaional Sectorial Mediu, la Direcia pentru Agricultur i Dezvoltare
Rural, 1 director executiv i respectiv de ef de serviciu la D.G.F.P.121, 1 director general al S.C. Apa Canal
S.A. Piteti, 1 director al Complexului Sportiv Naional Sala Polivalent, 1 inspector antifraud n cadrul
Direciei Generale Antifraud Fiscal, 1 inspector general al Inspectoratului de Stat n Construcii, 1 comisar
n cadrul Grzii Naionale de Mediu, 1 comisar superior al Grzii Financiare, 1 inspector vamal, 1 preedinte
al Consiliului de Administraie al S.C. Grup Feroviar Romn S.A, 1 ef al Serviciului Logistic din cadrul
R.A.T.B.122, 3 inspectori fiscali n cadrul D.G.F.P., 1 preedinte consiliu judeean, 1 vicepreedinte consiliu
judeean, 1 prefect, 1 subprefect, 4 primari municipiu, 2 primari ora, 10 primari comun, 3 viceprimari
municipiu, 3 viceprimari comun, 1 consilier personal al primarului general al municipiului Bucureti, 4
consilieri locali primrie municipiu, 1 secretar prefectur,1 secretar primrie ora, 4 secretari primrie
comun, 1 notar public, 1 grefier, 3 executori judectoreti, 4 practicieni n insolven, 2 inspectori colari
(din care un inspector general), 18 profesori (dintre care un rector al Universitii Financiar Bancare
Bucureti), 2 medici veterinari, 87 administratori i reprezentani S.R.L., 30 persoane juridice.
3.1 Aspecte calitative ale activitii

Calitativ, indicatorii de evaluare referitori la infirmri, redeschideri, achitri, restituiri,
arestai netrimii n judecat i condamnri, se prezint dup cum urmeaz:
o A fost dispus infirmarea ori redeschiderea urmririi penale n numai 1,47% din totalul
cauzelor soluionate, respectiv 57 din 3.872.
n concret, au fost infirmate soluiile dispuse n 39 de dosare, din care 10 de ctre instana de
judecat i 29 de procurorul ierarhic superior123.
Redeschiderea urmririi penale s-a dispus n 18 dosare, din care 4 de ctre instana de judecat i 14
de ctre procurorul ierarhic superior124.
110

112
Inspectoratul Judeean de Poliie
113
114
115
Compania Naional de Ci Ferate "CFR" - SA
116
Direcia pentru Agricultur i Dezvoltare Rural
117
Ministerul Sntii
118
Sucursala de ntreinere i Servicii Energetice
119
Direcia Sanitar Veterinar i pentru Sigurana Alimentelor
120
Ministerului Transporturilor
121
Direcia General a Finanelor Publice
122
123
Dintre acestea, 32 sunt n curs de soluionare, n 3 s-a dispus trimiterea n judecat, n 3 s-au dispus soluii de netrimitere n judecat, iar 1 a fost
declinat ctre alt parchet.
111
53
o Nu au fost nregistrate situaii de inculpai arestai preventiv fa de care a fost dispus o

soluie de netrimitere n judecat.
o Calitatea activitii se reflect i n reducerea semnificativ a achitrilor n anul 2015. Ponderea
achitrilor, indiferent de temei, din totalul trimiterilor n judecat, conform indicatorului stabilit de
Consiliul Superior al Magistraturii, a fost de 7,63%, n comparaie cu 10,16% n cursul anului 2014125,
nregistrndu-se o mbuntire evident a datelor statistice. Astfel, din 1.258 trimii n judecat n cursul
anului 2015, au fost achitai:
90 de inculpai pe alte temeiuri dect lipsa de pericol social i dezincriminarea faptei, n scdere cu
29, 69% fa de anul 2014126.
3 inculpai n baza art.181C.pen. apreciindu-se de ctre instanele de judecat gradul de pericol social
al faptelor deduse judecii127;
3 inculpai n temeiul art.10 lit.b) C.pr.pen. ca urmare a dezincriminrii faptei128.
n ceea ce privete temeiul procedural, fa de 13 inculpai s-au aplicat dispoziiile art.10 lit.a)/art.16
lit.a) C.pr.pen., fa de 25 de inculpai s-au aplicat dispoziiile art.10 lit.b)/art.16 lit.b) C.pr.pen., fa de 32 de
inculpai s-au aplicat dispoziiile art.10 lit.c)/art.16 lit.c) C.pr.pen., iar fa de 20 de inculpai dispoziiile
art.10 lit.d)/art.16 lit.d) C.pr.pen.
o Restituirea definitiv a cauzei la procuror s-a dispus n 4 dosare privind 20 inculpai (4 dosare
privind 5 inculpai, n anul 2014). Ponderea inculpailor cu privire la care s-a dispus restituirea este de 1,76%
din totalul persoanelor judecate definitiv.
o n anul 2015, instanele de judecat au condamnat definitiv prin 303 hotrri penale un numr
de 973 inculpai129.
o Au fost pronunate 25 hotrri definitive prin care s-a dispus ncetarea procesului penal fa de un
numr de 42 inculpai (36 hotrri privind 75 inculpai, n anul 2014), din care 15 inculpai ca urmare a
intervenirii prescripiei speciale (39 n 2014), 12 inculpai ca urmare a intervenirii decesului (33 n 2014), 5
inculpai ca urmare a intervenirii mpcrii, 3 inculpai persoane juridice ca urmare a radierii acestora, 6
inculpai persoane juridice ca urmare a lipsei de personalitate juridic, 1 inculpat ca urmare a aplicrii
prevederilor art.10 alin.(1) lit.h) C.pr.pen.
n concluzie, n anul 2015 se constat o cretere a activitii judiciare desfurate de procurorii
anticorupie cu meninerea indicatorilor de eficien, relevat de cretere cu 43,20 % a participrilor la
judecarea cauzelor de competena Direciei, cu 37,36% a cilor de atac declarate, toate acestea reducerea
procentului de achitri cu 24.90%.
124
Dintre acestea, 13 sunt n curs de soluionare, n 3 dosare soluia adoptat dup completarea cercetrilor a fost de netrimitere n judecat iar 2 au
fost declinate ctre alte parchete
138 de inculpai achitai din 1.358 trimii n judecat n anul 2014
126
128 inculpai
127
3 n anul 2014
128
7 n anul 2014
129
n anul 2014, prin 335 hotrri definitive au fost condamnai 1138 inculpai
125
54
4. Evoluii privind eficiena i celeritatea procesului penal n cauze de corupie

Analiza hotrrilor definitive de condamnare dispuse de instanele judectoreti completeaz
imaginea eficienei modului de combatere a infracionalitii pe segmentul de competen al Direciei
Naionale Anticorupie, rezultat din analiza principalilor indicatori statistici ai activitii de urmrire penal.
De aceea, n continuare prezentm aspectele privind celeritatea procesului penal i caracterul disuasiv al
pedepselor aplicate.
Din perspectiva persoanelor importante prin funciile pe care le deineau, se observ c i n anul
2015 n dosare de mare corupie au continuat s fie emise soluii definitive de condamnare a unor
persoane cu funcii de demnitate public, ntre care: 2 deputai (1 avnd calitate i de ministru), 1 senator,
1 ministru, 3 consilieri ministru.
4.1. Consideraii privind celeritatea procesului penal n cauzele de corupie

Durata ntregului proces penal, de la sesizarea organelor de urmrire i pn la rmnerea
definitiv a hotrrii judectoreti, s-a desfurat dup cum urmeaz:
maxim 1 an n cazul a 84 condamnai, n cretere cu 64,71% fa de anul 2014 (51
condamnai);
ntre 1-2 ani n cazul a 113 condamnai, n cretere cu 56,94% fa de anul 2014 (72
condamnai);
ntre 2-3 ani n cazul a 72 condamnai, n scdere cu 19,10% fa de anul 2014 (89
condamnai);
ntre 3-4 ani n cazul a 68 condamnai, n scdere cu 48,87% fa de anul 2014 (133
condamnai);
ntre 4-5 ani n cazul a 346 condamnai, n cretere cu 198,28% fa de anul 2014 (116
condamnai);
peste 5 ani n cazul a 290 condamnai, n scdere cu 57,29% fa de anul 2014 (679
condamnai).
Prin prisma tipului de proceduri aplicabile, se constat c din cei 973 condamnai definitiv, pentru
907 inculpai procedura de judecat a constat n dou grade de jurisdicie (fond i apel), reprezentnd un
procent de 93,22%. Totodat, pentru 45 inculpai (4,62%), procesul s-a finalizat n primul grad de
jurisdicie, comparativ cu un numr de 16 inculpai (1,40%) care s-au aflat ntr-o situaie similar n anul
2014. n cazul a numai 21 de inculpai procesul penal s-a finalizat n trei grade de jurisdicie.
Creterea exponenial a procentului inculpailor pentru care procedura de judecat a constat
n cel mult dou grade de jurisdicie, precum i diminuarea semnificativ a numrului inculpailor
pentru care procesul penal s-a finalizat n trei grade de jurisdicie, sunt explicabile, n primul rnd,
prin intrarea n vigoare a dispoziiilor noului Cod de procedur penal.
Cea mai scurt durat a procesului penal a fost de 3 luni i 7 de zile, n procedura simplificat
prevzut de art.396 alin.10 C.pr.pen.130
Durata cea mai mare a procesului penal a fost de 10 ani i 11 luni131.
130
n cazul unui comisar ef de poliie care a pretins suma de 500 euro i a primit obiecte n valoare de 1.800 de lei i suma de 2.250 lei pentru a vicia
actele de procedur ntr-un dosar pe care l instrumenta
131
n cazul a 3 inculpai, membri ai comisiei de evaluare a seleciilor de oferte la nivelul unei instituii sanitare care, ntre anii 2002 2004, n mod
repetat, au atribuit, cu tiin, n mod abuziv, mai multe lucrri de reparaii la seciile instituiei sanitare ctre anumite firme, ceea ce a avut ca i
consecin producerea unui prejudiciu n valoare total de 3.404.286.877 Rol.
55
I. Durata urmririi penale

Analiza hotrrilor definitive a relevat c n cazul a 650 inculpai durata urmririi penale a fost de
maxim 1 an i 6 luni de la data sesizrii, ceea ce reprezint un procent de 66,80%132.
Concret:
n 31 cazuri urmrirea penal a durat maxim 1 lun, n scdere cu 24,39% fa de anul 2014
(41 cazuri);
n 89 cazuri urmrirea penal a durat ntre 1 lun i cel mult 3 luni, n scdere cu 59,55%
fa de anul 2014 (220 cazuri);
n 79 cazuri urmrirea penal a durat ntre 3 luni i 6 luni, n scdere cu 63,59% fa de anul
2014 (217 cazuri);
n 345 de cazuri urmrirea penal a durat ntre 6 luni i pn la 1 an, n cretere cu 76,02%
fa de anul 2014 (196 cazuri);
n 106 cazuri urmrirea penal a durat ntre 1 an i 1 an i 6 luni, n cretere cu 29,27% fa
de anul 2014 (82 cazuri);
n 88 cazuri urmrirea penal a durat ntre 1 an i 6 luni i 2 ani, n scdere cu 36,23% fa
de anul 2014 (238 cazuri);
n 131 cazuri urmrirea penal a durat ntre 2 ani i 3 ani, n scdere cu 17,09% fa de anul
2014 (158 cazuri);
n 104 cazuri urmrirea penal a durat peste 3 ani, n cretere cu 18,18% fa de anul 2014
(88 cazuri).
Cea mai scurt durat a urmririi penale a fost de 6 zile133, iar urmrirea penal a durat cel mai
mult 8 ani i 6 luni134.
II. Durata n faza de judecat pn la rmnerea definitiv a hotrrii instanei
Durata judecrii cauzelor de la sesizarea instanei pn la rmnerea definitiv a hotrrii a
fost n anul 2015:
cel mult 1 an n 186 cazuri, n cretere cu 64,60% fa de anul 2014 (113 cazuri);
ntre 1 an i 2 ani n 155 cazuri, n cretere cu 11,51% fa de anul 2014 (139 cazuri);
ntre 2 ani i 3 ani n 164 cazuri, n cretere cu 11,56% fa de anul 2014 (147 cazuri);
ntre 3 ani i 5 ani n 390 cazuri, n cretere cu 26,62% fa de anul 2014 (308 cazuri);
ntre 5 ani i 6 ani n 27 cazuri, n scdere cu 87,89% fa de anul 2014 (223 cazuri);
ntre 6 ani i 7 ani n 9 cazuri, n scdere cu 52,63% fa de anul 2014 (19 cazuri);
peste 7 ani n 42 cazuri, n scdere cu 78,01%, fa de anul 2014 (191 cazuri).
Faza de judecat finalizat cel mai rapid a durat 47 de zile135, iar procesul cel mai lung a avut o
durat de 9 ani i 2 luni136.
Hotrrile definitive de condamnare relev i faptul c, n cazul a 34 din cei 973 inculpai, ciclul
procesual a fost reluat cel puin 1 dat.
n 12 cauze penale, privind pe 50 de inculpai condamnai definitiv, pe parcursul ciclului procesual
s-a dispus strmutarea judecrii.
n concluzie, hotrrile rmase definitive n anul 2015 relev mbuntirea procentului cazurilor
n care durata judecrii cauzelor de la sesizarea instanei pn la rmnerea definitiv a hotrrii a
fost de maxim 3 ani, creterea susinut a numrului inculpailor pentru care procedura de judecat a
constat n cel mult dou grade de jurisdicie, precum i emiterea unei soluii finale n cauze foarte
vechi.
132
66,58% n anul 2014

n cazul a doi inculpai fa de care s-a ncheiat un acord de recunoatere a vinoviei, pentru svrirea infraciunii de dare de mit
Cauza a vizat pe un manager general al unui club de fotbal anchetat pentru svrirea infraciunii de complicitate la infraciunea de dare de mita
135
privete un acord de recunoatere ncheiat cu un inculpat pentru svrirea infraciunii de efectuarea de operaiuni financiare, ca acte de comer,
incompatibile cu funcia, atribuia sau nsrcinarea pe care o ndeplinete o persoan.
136
privete o cauz referitoare la un grup infracional organizat ai crui membri au comercializat produse contrafcute sub marca Siemens sau
autohtone la preuri supraevaluate.
133
134
56
4.2. Corupia n instituiile de aplicare a legii

Activitatea de combatere a corupiei manifestate n rndul persoanelor care activeaz n instituii
de aplicare a legii ori au legtur cu activitatea acestora, respectiv magistrai, poliiti, personal din
instituii financiare ori din alte instituii de control i avocai, reliefat de datele statistice referitoare la
condamnri definitive i trimiteri n judecat dispuse n anul 2015, se prezint succint, dup cum urmeaz:
Au fost condamnai definitiv 19 magistrai, din care 7 judectori (1 judector la .C.C.J., 1
judector membru C.S.M, 1 judector curte de apel, 1 judector preedinte tribunal, 1 judector preedinte
judectorie, 2 judectori judectorie) i 12 procurori (1 procuror de la P..C.C.J., 3 procurori D.I.I.C.O.T.
birou teritorial, 1 prim procuror la parchet de pe lng tribunal, 1 procuror parchet de pe lng tribunal, 3
prim procurori la parchet de pe lng judectorie (dintre care un adjunct), 1 procuror parchet judectorie, 1
prim procuror al P.J.S.4 Bucureti, 1 procuror-consilier al unui membru C.S.M.).
Comparativ, n anul 2014 au fost condamnai definitiv 20 magistrai, din care 7 judectori (4
judectori de tribunal i 3 judectori de judectorie) i 13 procurori (2 procurori de la Parchetul de pe lng
nalta Curte de Casaie i Justiie, 1 procuror la parchet de pe lng curte de apel, 1 procuror-ef al Biroului
Teritorial Slobozia din cadrul Direciei Naionale Anticorupie,1 procuror la D.I.I.C.O.T. Iai, 6 primprocurori la parchet de le lng judectorie i 2 procurori la parchet de le lng judectorie).
S-a dispus trimiterea n judecat, n anul 2015, a 15 magistrai (7 judectori din care 1 judector
sindic, i 8 procurori, din care 1 prim-procuror, 2 procurori efi).
Pedepsele definitive aplicate magistrailor, n anul 2015, au fost:
nchisoarea cu executare n detenie pentru 12 magistrai137;
nchisoarea cu suspendarea sub supraveghere a executrii pentru 4 magistrai138;
nchisoarea cu suspendarea condiionat a executrii pentru 3 magistrai139
Prin hotrri definitive, n anul 2015 au fost condamnai 231 ofieri i ageni de
poliie140, n cretere cu 600% fa de anul 2014, cnd au fost condamnai definitiv un numr de 33 ofieri i
ageni de poliie.
n anul 2015 au fost trimii n judecat 81 de poliiti.
n ceea ce privete corupia din instituii financiare i alte instituii de control, se
constat c au fost condamnai definitiv: 69 lucrtori vamali, 4 inspectori vamali, 4 comisari n cadrul
Grzii Financiare (dintre care un comisar general), 1 fost comisar ef al Grzii Financiare, 2 directori ai
A.P.I.A. 141 (din care 1 director general adjunct), 2 directori ai A.D.S. 142 (din care 1 director general i 1
director direcie), 1 director executiv i 1 director executiv adjunct al D.J.A.O.V.143, 2 comisari n cadrul
137
4 ani nchisoare 1 procuror de la P..C.C.J. pentru trafic de influen, 3 procurori D.I.I.C.O.T. birou teritorial: 3 ani i 6 luni nchisoare pentru
abuz n serviciu, 3 ani i 4 luni nchisoare pentru luare de mit, 3 ani nchisoare pentru abuz n serviciu; 3 prim procurori la parchet de pe lng
judectorie (dintre care un adjunct): 5 ani nchisoare pentru luare de mit, 2 ani nchisoare pentru trafic de influen, 3 ani nchisoare pentru trafic de
influen; 6 ani nchisoare 1 procuror parchet judectorie pentru evaziune fiscal, 4 ani nchisoare 1 judector la .C.C.J. pentru favorizarea
infractorului, 4 ani nchisoare 1 judector curte de apel pentru trafic de influen, 3 ani nchisoare 1 judector preedinte tribunal pentru trafic de
influen, 3 ani nchisoare 1 judector judectorie pentru abuz n serviciu
138
3 ani cu suspendarea sub supraveghere 1 procuror parchet de pe lng tribunal pentru luare de mit, 2 ani i 6 luni cu suspendarea sub
supraveghere 1 prim procuror al P.J.S.4 Bucureti pentru infraciuni asimilate celor de corupie - efectuarea de operaiuni financiare incompatibile
cu funcia, 2 ani cu suspendarea sub supraveghere 1 procuror-consilier al unui membru C.S.M. pentru infraciuni asimilate celor de corupie folosirea de informaii ce nu sunt destinate publicitii, 2 ani cu suspendarea sub supraveghere 1 judector preedinte judectorie pentru luare de
mit.
139
2 ani cu suspendarea condiionat 1 prim procuror la parchet de pe lng tribunal pentru trafic de influen, 1 an cu suspendarea condiionat 1
judector membru C.S.M. pentru abuz n serviciu, 6 luni cu suspendarea condiionat 1 judector judectorie pentru trafic de influen
140
119 subofieri M.A.I., 50 ofieri M.A.I. i 62 poliiti de frontier.
141
142
143
57
A.N.P.C. 144 , 2 inspectori efi n cadrul Inspectoratului Judeean n Construcii (din care un adjunct), 1
director executiv al B.R.M.145, 1 preedinte al C.C.I.R.146, 1 preedinte al S.I.F.O.147, 1 manager economic la
Parchet de pe lng Tribunal, 1 ef al Biroului de Expertiz Medical i medic primar, 1 ef al birou din
cadrul O.C.P.I.B.148, 1 inspector de specialitate primrie municipiu, 1 director financiar contabil (ulterior
director administrativ la Spitalul Clinic de Aduli Cluj), 1 ef al Ocolului Silvic, 1 consilier superior n cadrul
D.G.R.F.P. A.J.F.P., 3 efi serviciu primrie, 6 medici (dintre care unul ef secie la Spitalul Clinic de
Urgen i un medic veterinar cu funcie de control n cadrul D.S.V.S.A.), 2 directori banc149.
Au fost trimii n judecat 49 inculpai ce activau n instituii financiare i alte instituii de control,
din care 7 lucrtori vamali, 2 preedini A.N.R.P150,1 preedinte C.N.A.151,1 preedinte Camera de Comer i
Industrie a Romniei, 1 preedinte - director general C.J.A.S. 152 ,1 preedinte A.D.R. 153 ,1 preedinte
A.N.S.V.S.A.154,1 director tehnic i secretar de stat Agenia Naional pentru Ameliorare i Reproducie n
Zootehnie i M.A.D.R.155,1 comisar ef adjunct de Gard Financiar, 3 comisari de Gard Financiar, 8
inspectori antifraud, 6 inspectori fiscali, 11 inspectori D.S.V.S.A.156, 2 inspectori I.T.R.S.V.157, 1 comisar
ef Gard de Mediu, 2 comisari de Gard de Mediu.
Au fost condamnai prin hotrri definitive 18 avocai (27 n anul 2014), iar prin hotrri
nedefinitive 14 avocai. Din cei 18 avocai condamnai definitiv, 4 au beneficiat de procedura simplificat de
judecat. Totodat, au fost trimii n judecat 15 avocai, comparativ cu 25 n anul 2014.
Pedepsele definitive aplicate avocailor, n anul 2015, au fost nchisoarea cu executare n detenie
pentru 10 inculpai i cu suspendarea condiionat sau sub supraveghere pentru 8 inculpai.
Rezult c, n anul 2015, din 1.175 inculpai-persoane fizice trimii n judecat sau fa de care a
fost ncheiat un acord de recunoatere a vinoviei, un numr de 124 activau n instituiii de aplicare a
legii ori desfurau o activitate n strns legtur cu acestea (reprezentnd 10,55%), iar din 952
condamnai definitiv (persoane fizice), 166 persoane fceau parte din aceast categorie (reprezentnd
17,44%).
144

146
147
148
149
Comparativ, n 2014 au fost condamnai definitiv 52 inculpai, 12 comisari Garda Financiar (din care 3 comisari efi), 4 comisari n cadrul Grzii
Naionale de Mediu (din care 1 comisar ef ), 1 comisar n cadrul A.N.P.C., 1 director executiv al A.F.P., 1 director executiv al D.S.P., 3 directori ai
D.G.F.P., 2 directori executivi ai Serviciului Public Direcia pentru ntreinerea i Repararea Patrimoniului din cadrul consiliului local, 2 directori
executivi ai A.N.P.M., 3 directori executivi ai D.S.V.S.A., 1 director general al D.G.A.S.P.C., 4 directori n cadrul D.S.P., 2 directori C.A.S., 1
inspector ef al I.S.C.I.R. Inspectoratul Teritorial, 14 inspectori n alte instituii publice (1 inspector asistent n cadrul A.N.A.F. Direcia
Antifraud Fiscal, 2 inspectori de munc la I.T.M., 1 inspector de specialitate la I.S.C., 1 inspector general de stat la I.S.C., 1 inspector n cadrul
A.N.M.D.M., 2 inspectori D.G.F.P., 2 inspectori la A.J.F.P., 3 inspectori vamali, 1 inspector silvic, 1 ef al biroului vamal.
150
151
Consiliul Naional al Audiovizualului
152
Casa Judeean de Asigurri de Sntate
153
Agenia de Dezvoltare Regional
154
Autoritatea Naional Sanitar Veterinar i pentru Sigurana Alimentelor
155
156
157
145
58
4.3. Recuperarea produselor infraciunii

mbuntirea gradului de recuperare a produselor infraciunii a reprezentat unul din obiectivele
importante stabilite pentru anul 2015, iar analiza rezultatelor obinute, relev o cretere a eficienei n acest
domeniu.
a. Analiza msurilor asigurtorii dispuse i a situaiei recuperrii produselor

infraciunii n cauzele finalizate cu rechizitorii n anul 2015158
Descoperirea i indisponibilizarea produselor obinute din comiterea infraciunilor a fost abordat ca
o component esenial a investigaiilor desfurate n anul 2015 de ctre Direcia Naional Anticorupie.
n anul 2015, n cele 288 rechizitorii i 6 acorduri de recunoatere a vinoviei n care s-a reinut
existena unui produs infracional, dup cum urmeaz:
valoarea banilor sau bunurilor dobndite ca obiect al infraciunilor de corupie este de peste
1.918 milioane lei, echivalentul a 431,6 milioane euro, n cretere cu 2090,86% (87,7
milioane lei, echivalentul a 19,7 milioane euro, n anul 2014);
prejudiciile produse se ridic la suma de 3.347,2 milioane lei, echivalentul a 753 milioane
euro, n cretere cu 98,31% (1.687,9 milioane lei, echivalentul a 379,7 milioane euro n anul
2014).
n cursul urmririi penale, s-a dispus luarea de msuri asigurtorii n vederea confiscrii speciale
sau a reparrii pagubei produse prin infraciune, pn la concurena sumei totale de 2.193,42 milioane lei,
echivalentul a 493,46 milioane euro n cretere cu 48,41% fa de anul 2014159.
Au fost identificate i sechestrate efectiv bunuri n valoare total de 1982,42 milioane lei,
echivalentul a 445,99 milioane euro, n cretere cu 103,37% fa de anul 2014160.
Astfel, n 80,90% din cazuri s-au dispus msuri asigurtorii, fiind indisponibilizate bunuri ce
acoper peste 90% din cuantumul total al msurilor asigurtorii. n celelalte cazuri nu au fost identificate
bunuri mobile i imobile n proprietatea inculpailor sau, dup caz, a prilor responsabile civilmente care s
poate face obiectul msurilor asigurtorii.
n concluzie, se constat o cretere a semnificativ att a valorii banilor sau bunurilor dobndite
ca obiect al infraciunilor de corupie, ct i a valorii produsului infracional generat de infraciunile ce
au fcut obiectul trimiterilor n judecat n anul 2015.
Se remarc o cretere cu 48,41% a cuantumului total al msurilor asigurtorii dispuse i o
meninere a preocuprii pentru luarea i aplicarea efectiv a msurilor asigurtorii ca i component
important n activitatea de cercetare penal desfurat de ctre Direcia Naional Anticorupie.
Trebuie remarcat, n acest context, importana folosirii instituiei confiscrii extinse i a dezvoltrii
practicii organelor judiciare n acest domeniu, precum i operaionalizrii Compartimentului de Investigaii
Financiare.
158
159
160
Valorile au fost calculate raportat la cursul de schimb mediu anual al BNR

59
b.
Situaia recuperrii produselor infracionale i a confiscrilor dispuse de

instanele judectoreti n cauzele n care s-au pronunat hotrri definitive n anul
2015
n anul 2015, n cauzele n care instanele au fost sesizate prin rechizitoriile Direciei Naionale
Anticorupie, au rmas definitive 241 hotrri judectoreti161 prin care instanele s-au pronunat cu privire
la confiscarea i recuperarea de produse infracionale n sum total de 976.758.741,75 lei, echivalentul
a 219.743.248,98 euro162.
n aceast sum se cuprind:
a. Plata de despgubiri dispuse de instane ctre prile civile n sum total 844.431.157,54 lei,
echivalentul a 189.973.263,79 euro163.
Dintre acestea, circa 86,86% reprezint despgubirile acordate unor autoriti i instituii publice
sau ageni economici cu capital de stat, pentru prejudicii aduse bugetului public ori unor entiti de interes
public, n sum de 733.474.362,14 lei, echivalentul a 165.011.105,09 euro.
Se constat c, din valoarea produsului infracional, n cursul procesului penal a fost recuperat
suma total de 1.811.218,86 lei, echivalentul a 407.473,31 euro (6.399.165 lei, echivalentul a 1.439.761
euro n anul 2014).
b. Confiscarea special a unor sume de bani i bunuri n valoarea de 132.327.584,21 lei,
echivalentul a 29.769.985,2 euro164.
Urmare hotrrilor judectoreti definitive pronunate n anul 2015 de instanele de judecat n
dosarele DNA, statul romn are de confiscat sau de recuperat sub forma despgubirilor civile suma
total de 194.373.616,98 Euro (reprezentnd 165.011.105,09 euro despgubiri acordate unor autoriti i
instituii de stat, plus 29.769.985,2 euro sume supuse confiscrii speciale, minus 407.473,31 euro sum
recuperat n cursul procesului penal).
n concluzie, se observ c valoarea sumelor ce fac obiectul confiscrii sau plii de despgubiri
dispuse n mod definitiv n anul 2015 prin hotrrile instanelor judectoreti a fost la un nivel asemntor
celei reinute n anul precedent, urmare a recuperrii pariale a prejudiciului cauzat precum i a dispoziiilor
de restituire a sumelor ctre denuntori.
Se constat meninerea unui procent semnificativ al valorii despgubirilor avnd ca beneficiari
entiti publice sau de interes public prejudiciate prin activitatea infracional.
Analiza datelor reflect faptul c recuperarea produselor infraciunii face obiectul unei preocupri
constante n activitatea organelor judiciare cu rol n anchetarea i judecarea infraciunilor de corupie la nivel
nalt i mediu sau a infraciunilor economice ce produc prejudicii nsemnate.
Principala provocare va rmne aducerea la ndeplinire a hotrrilor instanelor de ctre instituiile
cu rol n valorificarea bunurilor confiscate ori n recuperarea despgubirilor ce reprezint sume ctre bugetul
naional sau bugetul Uniunii Europene.
161
210 hotrri definitive n anul precedent

1.543.607.591 lei, echivalentul a 347.299.552,71 euro, n anul 2014
1.403.057.822 lei, echivalentul a 315.676.961,25 euro, n 2014
164
140.549.769,98 lei, echivalentul a 31.622.591,45 euro, n anul 2014.
162
163
60
5. Cooperarea internaional i legtura cu instituii similare din alte state

n anul 2015, Serviciul de cooperare internaional i programe a contribuit prin intermediul
relaiilor internaionale, la realizarea rolului i misiunii specifice ale Direciei Naionale Anticorupie.
Pentru ndeplinirea acestui obiectiv, activitatea de cooperare internaional a Direciei Naionale
Anticorupie a urmrit ndeplinirea urmtoarelor direcii principale de aciune:
urmrirea modului de ndeplinire a angajamentelor i msurilor luate de Direcia Naional
Anticorupie n cadrul Mecanismului de Cooperare i Verificare a progreselor obinute de Romnia n
vederea atingerii unor obiective specifice n domeniile reformei judiciare i al luptei mpotriva corupiei;
reflectarea unei imagini externe corecte a activitii Direciei;
continuarea i extinderea relaiilor de cooperare cu instituii similare din alte state i a activitii
desfurate de DNA n cadrul grupurilor i reelelor internaionale ale autoritilor anticorupie;
desfurarea activitilor de asisten judiciar internaional;
implicarea DNA n activiti de evaluare i monitorizare a implementrii standardelor
internaionale n materia luptei mpotriva corupiei n alte ri, activiti desfurate la nivelul unor
organizaii europene i internaionale;
implicarea DNA n activitile desfurate de reelele internaionale ale autoritilor
anticorupie din care face parte i Direcia Naional Anticorupie;
implementarea i monitorizarea proiectelor cu finanare european, al cror beneficiar direct
este Direcia Naional Anticorupie;
desfurarea activitilor de training specializat pentru personalul Direciei Naionale
Anticorupie, n parteneriat cu alte organizaii;
Oferirea de asisten tehnic i training anticorupie procurorilor din alte state.
5.1. Activiti n legtur cu MCV i strategiile naionale anticorupie

S-a urmrit implementarea de ctre Direcia Naional Anticorupie a msurilor ce i-au
revenit n continuare n cadrul Condiionalitii 3 a deciziei Comisiei Europene privind stabilirea unui
mecanism de cooperare i verificare a progreselor Romniei, respectiv Continuarea progreselor deja
nregistrate n procesul de investigare cu imparialitate a faptelor de mare corupie. n acest sens, au fost
redactate periodic rapoarte de progres privind msurile luate de Direcia Naional Anticorupie n vederea
ndeplinirii recomandrilor Comisiei Europene, care au fost comunicate Comisiei, prin intermediul
Ministerului Justiiei.
Ca i n anii precedeni, pentru a aduce la ndeplinire angajamentele luate n cadrul mecanismului de
cooperare i verificare, n ceea ce privete competenele sale, conducerea Direciei Naionale Anticorupie a
urmrit ndeaproape i n cursul anului 2015 meninerea i creterea standardelor calitative i cantitative ale
activitii personalului operativ al Direciei, efectuarea cu celeritate i profesionalism a urmririi penale n
cauzele de mare corupie i aducerea la ndeplinire a competenelor procurorului n faza de judecat. Printre
msurile luate de Direcia Naional Anticorupie n acest context pot fi menionate:
n vederea ntririi capacitii DNA de a soluiona cu celeritate i rigurozitate numrul crescnd
de dosare cu care este sesizat, la solicitarea procurorului ef al Direciei, prin Hotrre a Guvernului, a fost
alocat un numr suplimentar de 50 de procurori i 10 specialiti;
n vederea creterii eficienei activitii procurorilor de edin de susinere a aciunii penale n
faa instanelor de judecat n cauzele DNA Direciei Naionale Anticorupie i pentru a rspunde n mod
corespunztor creterii volumului de activitate a procurorilor de edin ca urmare a modificrilor aduse fazei
de judecat prin noul Cod de Procedur Penal, structura Direciei Naionale Anticorupie a fost
modificat, prin Ordin al Procurorului ef al Direciei, n sensul reorganizrii i dezvoltrii Seciei
Judiciare Penale, astfel nct aceast secie a fost ntrit prin nfiinarea a dou noi servicii i prin
recrutarea unui numr suplimentar de 9 procurori;
Compartimentul de investigaii financiare aflat n subordinea direct a procurorului ef al
Direciei Naionale Anticorupie, nfiinat n scopul creterii gradului de recuperare a creanelor provenite din
61
infraciuni de corupie i asimilate, a fost dezvoltat n sensul alocrii de personal, respectiv 5 ofieri de poliie
judiciar specializai n investigaii financiare i un specialist;
analiza periodic a duratei i cauzelor de ntrzieri n soluionarea a proceselor avnd ca baz
dosarele DNA aflate n faza de judecat i luarea msurilor procedurale aflate n competena procurorului
pentru accelerarea proceselor i obinerea unor soluii temeinice;
formularea de propuneri de modificare a Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor i a
msurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare n cursul procesului penal n vederea
revizuirii dispoziiilor legale privind reducerea duratei pedepsei n cazul elaborrii de lucrri tiinifice
publicate de persoana condamnat; transmiterea acestor propuneri ctre Ministerul Justiiei i CSM;
participarea la grupul de lucru constituit de Ministerul Justiiei pentru elaborarea legii privind
nfiinarea, organizarea i funcionarea Ageniei Naionale de Administrare a Bunurilor

Indisponibilizate i participarea la discuiile purtate n cadrul comisiilor parlamentare;
participarea regulat a Direciei Naionale Anticorupie la activitile grupurilor i reelelor
internaionale ale autoritilor anticorupie, n msura disponibilitilor bugetare.
Activitatea desfurat de Direcia Naional Anticorupie n cursul anului 2015, precum i
stabilitatea sa din punct de vedere legislativ i instituional, au fost monitorizate de experii Comisiei
Europene, conform cadrului asigurat de Mecanismul de Verificare i Cooperare, iar acest lucru s-a reflectat
n Raportul anual din data de 28 ianuarie 2015 al Comisiei Europene ctre Parlamentul European i
Consiliu. n lunile mai, septembrie i noiembrie 2015, Comisia European a organizat trei misiuni de
evaluare a Romniei, misiuni care au vizat inclusiv Direcia Naional Anticorupie.
Raportul anual din data de 28 ianuarie 2015 al Comisiei Europene a apreciat, ca i rapoartele
anterioare, eforturile Direciei Naionale Anticorupie n a cerceta i aduce n faa instanei cu succes dosare
de corupie. Raportul a remarcat c activitatea DNA n 2014 a acoperit un spectru larg de cazuri de corupie
la nivel nalt, de la toate nivelurile funciei publice i implicnd persoane publice din diferite partide politice.
S-a subliniat c aciunile ntreprinse de principalele instituii judiciare i cu responsabiliti n materie de
integritate n vederea combaterii corupiei la nivel nalt i-au meninut un dinamism remarcabil i s-au
reflectat n creterea ncrederii romnilor n sistemul judiciar n general i n urmrirea penal a actelor de
corupie, n particular.
n ceea ce privete strategiile anticorupie la nivel naional, Serviciul de cooperare internaional,

de informare i relaii publice a asigurat suportul tehnic al participrii conducerii Direciei Naionale
Anticorupie la reuniunile Comisiei de monitorizare a progreselor nregistrate de Romnia n domeniul
reformei sistemului judiciar i luptei mpotriva corupiei, denumit Comisia MCV, nfiinat prin
Hotrrea Guvernului nr.216/2012 privind accelerarea implementrii obiectivelor de referin prevzute n
cadrul Mecanismului de Cooperare i Verificare, ca organism interinstituional aflat n coordonarea
ministrului justiiei.
Strategia Naional Anticorupie
Urmare a adoptrii, prin Hotrrea Guvernului nr. 215/20 martie 2012 privind aprobarea Strategiei
naionale anticorupie pe perioada 2012 2015, a Inventarului msurilor preventive anticorupie i a
indicatorilor de evaluare, precum i a Planului naional de aciune pentru implementarea Strategiei
naionale anticorupie 2012 2015, Direcia Naional Anticorupie este membru al Platformei de cooperare
a autoritilor independente i a instituiilor anticorupie, creat n vederea monitorizrii implementrii
Strategiei.
n aceast calitate, pe parcursul anului 2015, Direcia Naional Anticorupie a participat la
reuniunea din 19 februarie 2015 a platformei, ocazie cu care au fost prezentate progresele Direciei Naionale
Anticorupie n ndeplinirea obiectivelor ce i revin in cadrul Strategiei Naionale Anticorupie i a raportat
semestrial evoluiile indicatorilor din Planul Sectorial de Aciune al DNA privind implementarea SNA.
n prima parte a anului 2015 a fost finalizat Studiul criminologic privind cauzele i consecinele
corupiei n Romnia elaborat de experi olandezi de la Universitatea din Amsterdam, studiu la a crei
realizare a contribuit i Direcia Naional Anticorupie.
62
5.2. Unitatea de Implementare Programe

Programele cu finanare UE propuse ori derulate n anul 2015 au vizat, ca i n anii precedeni, n
principal domeniul ntririi capacitii administrative i instituionale i domeniul consolidrii infrastructurii
DNA.
I. n domeniul ntririi capacitii administrative i instituionale
1. Contract de grant OLAF/2013/D5/027
Activitile proiectului Training specializat pentru utilizarea echipamentelor tehnice folosite n
investigarea fraudei i corupiei, inclusiv a fraudelor mpotriva intereselor financiare ale UE. s-au desfurat
pe parcursul a 8 luni de zile, n perioada noiembrie 2014 septembrie 2015.
n cadrul acestuia, 5 specialiti IT din cadrul DNA i 11 reprezentani ai Serviciului Tehnic particip
la 14 sesiuni de formare profesional privind utilizarea echipamentelor tehnice folosite n investigarea
fraudei i corupiei, organizate n Romnia, alte state europene precum i n Statele Unite ale Americii.
n anul 2015, 5 specialiti IT au participat la 8 sesiuni de formare profesional organizate n Marea
Britanie, Norvegia, Belgia, i 10 reprezentani ai Serviciului Tehnic au participat la 4 sesiuni de formare
profesional n Romnia.
Cheltuielile proiectului n valoare de aproximativ 90.000 EUR sunt finanate, n proporie de 80%,
din fonduri externe nerambursabile (programul HERCULE II TRAINING 2014).
2. Proiecte finanate prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009 2014
n cursul anului 2015, DNA a implementat dou proiecte finanate 100% din fondurile granturilor
acordate de Norvegia autoritilor din Romnia.
Primul, finanat n cadrul programului RO18 ntrirea capacitii i cooperarea instituional ntre
instituiile publice, autoriti locale i regionale romneti i norvegiene, a susinut organizarea n luna mai
2015, pentru 4 procurori i ofieri de poliie din cadrul DNA, a unei vizite de studiu de 3 zile la sediul
OKOKRIM, care este o structur de parchet din Norvegia similar DNA. Vizita a consolidat relaiile
bilaterale dintre Romnia i Norvegia, prin consolidarea cooperrii ntre DNA i OKOKRIM, i a facilitat
schimbul de cunotine, experien, tehnici i bune practici ntre practicieni n domeniul fraudei i corupiei
n lupt cele dou ri.
Cel de-al doilea proiect, finanat n cadrul programului RO01 Asisten tehnic i Fondul Naional
Bilateral, a avut ca scop facilitarea schimbului de bune practici n domeniul combaterii corupiei i
infraciunilor economice, recuperrii bunurilor provenite din infraciuni i confiscrii extinse, ntre
investigatori din Romania, Norvegia, Liechtenstein, Frana i Marea Britanie, prin organizarea n luna
septembrie 2015, la Poiana Braov, a unui seminar.
3. Contract de grant OLAF/2015/D1/016
n perioada 10-11 decembrie 2015, Direcia Naional Anticorupie a organizat la Poiana Braov
seminarul cu participare internaional avnd ca tem Fraudarea surselor de venit la bugetul UE prin
operaiuni vamale simulate. Tipologii i metode investigare.
Evenimentul a fost organizat cu sprijinul financiar al Oficiului de Lupt Antifraud (OLAF) al
Comisiei Europene, prin contractul de grant OLAF/2015/D1/016, n cadrul programului HERCULE III.
Seminarul a avut un caracter internaional, bucurndu-se de participarea i expertiza practicienilor
din Romnia procurori, ofieri de poliie i specialiti din cadrul Direciei Naionale Anticorupie,
investigatori din cadrul Ageniei Naionale Vamale i reprezentani ai Departamentului de Lupt Antifraud
(DLAF), alturi de reprezentani ai autoritilor vamale i ai parchetelor din alte cinci state: Austria,
Germania, Letonia, Serbia i Slovacia, care au prezentat fiecare viziunea lor asupra fenomenului fraudrii
surselor de venit la bugetul UE prin utilizarea operaiunilor vamale simulate.
4. Proiect finanat de fundaia Hans Seidel
n cursul anului 2015, DNA a formulat o propunere de proiect care a fost aprobat i va primi
finanare aproape de 100% din partea fundaiei Hanns Seidel. Proiectul i propune susinerea activitii
Direciei Naionale Anticorupie prin mbuntirea capacitilor profesionale ale procurorilor pledani din
cadrul DNA i construirea de relaii profesionale ntre procurorii pledani din Romnia i cei din Moldova.
63
Rezultatele proiectului vor fi obinute prin organizarea unei sesiuni de instruire profesional cu durata a 2
zile, n Bucureti, Romnia, pentru un numr de 45 participani (40 procurori pledani din DNA i 5
procurori pledani din Republica Moldova). Informaiile dobndite n timpul sesiunii de instruire vor fi
consolidate n cadrul unei scurte vizite de studiu organizate dup sesiunea de training, n cadrul unor structuri
judiciare similare din Germania.
II. n domeniul consolidrii infrastructurii (contracte de achiziii)
1. Contract de GRANT OLAF 2013/D5/064
Oficiul European de Lupt Antifraud (OLAF) a cofinanat prin programul Hercule II Asisten
Tehnic proiectul propus de DNA pentru achiziionarea de hardware i licene de aplicaii software necesare
activitilor de percheziie informatic i de echipamente tehnice destinate efecturii operaiunilor specifice
Serviciului Tehnic din cadrul DNA. Costul total estimat al proiectului este de 194.000 EUR, OLAF
cofinannd 50% din aceast sum.
5.3. Participarea la activiti internaionale anticorupie

i n cursul anului 2015 a fost asigurat prezena DNA n calitatea sa de parchet specializat
anticorupie, ca partener activ n cadrul activitilor desfurate de organizaiile internaionale, precum
Consiliul Europei, ONU sau OECD, de organizaiile i reelele internaionale anticorupie 165 pentru
ridicarea gradului de implementare de ctre statele pri a conveniilor europene i internaionale anticorupie,
pentru promovarea cooperrii, a schimbului de informaii i de bune practici, a schimbului de expertiz n
vederea mbuntirii legislaiei i practicilor investigative anticorupie n diferite state. Calitatea i utilitatea
participrii Direciei Naionale Anticorupie la aceste activiti internaionale a fost recunoscut de aceste
organizaii prin includerea Direciei Naionale Anticorupie n structurile de conducere ale unora din ele i
prin invitaii constante la desfurarea unor activiti de expert anticorupie.
Oferirea de expertiz anticorupie parchetelor i autoritilor anticorupie din alte ri
n anul 2015 a sporit interesul acordat de parchete i autoriti anticorupie mai recent create din alte
state din Europa i din afara Europei fa de expertiza anticorupie pe care o poate oferi Direcia Naional
Anticorupie, astfel c procurorii D.N.A. au participat n calitate de expert la diverse misiuni n cadrul
programelor i proiectelor internaionale sau participarea la conferine internaionale pentru a susine
prezentri privind modelul instituional al Direciei Naionale Anticorupie i/sau aspecte practice privind
investigarea n Romnia a infraciunilor de corupie i asimilate. Au fost de asemenea organizate unele vizite
de studiu i ntlniri de lucru, la sediul DNA, cu reprezentanii unor autoriti judiciare i anticorupie strine.
n acelai timp, procurorii DNA au participat la activiti de training i schimb de experien organizate cu
sprijinul unor reele ale organelor judiciare.
In acest sens, 52 procurori, ofieri de poliie judiciar i specialiti ai Direciei Naionale
Anticorupie au participat la conferine internaionale, reuniuni i seminarii anticorupie (organizate de
Academia de Drept European - ERA, TAIEX, Fundaia German pentru Cooperare Juridic Internaional IRZ,
OECD, OLAF, Comisia European, Parlamentul European, CEDO, Transparency International
Ungaria, CEPS etc.), susinnd prezentri pe baza cazuisticii Direciei i participnd activ la dezbateri.
De asemenea, n cursul anului 2015 s-a nregistrat participarea a 8 procurori i ofieri de poliie la
vizite de studiu, cursuri i programe de instruire i schimb de experien organizate, printre altele, de
Comisia European, Academia Internaional de Poliie i coala Naional de Magistratur din Frana
n cursul anului 2015 Direcia Naional Anticorupie a fost gazda unor ntlniri de schimb de
experien cu magistrai i nali funcionari guvernamentali anticorupie din alte state. Astfel, au fost
primite la sediul Direciei Naionale Anticorupie 10 vizite de studiu ale unor delegaii de magistrai din
Austria, Germania, Olanda, Italia, Spania, Polonia i Ungaria n cadrul programului EJTN. De asemenea, au
fost primite de ctre Direcia Naional Anticorupie, n cadrul unor proiecte, coordonate de Parchetul de pe
165
Asociaia Internaional a Autoritilor Anticorupie (IAACA), EPAC - EACN (Reeaua Partenerilor Europeni Anticorupie Reeaua European
a Autoritilor Anticorupie), GRECO, OECD ACN (Reeaua Anti-Corupie a OECD pentru Europa de Est i Asia Central)
64
lng nalta Curte de Casaie i Justiie, Expert Forum, Institutul pentru Politici Publice, delegaii din Spania,
Polonia, Frana, Germania, Italia, Ucraina i Republica Moldova.
n cadrul programului Lideri pentru justiie implementat de Programul Statul de Drept Europa de
Sud-Est al Fundaiei Konrad Adenauer, DNA a organizat n data de 21 septembrie o discuie deschis despre
activitatea Direciei Naionale Anticorupie la care au participat 50 de absolveni ai programului de
leadership.
Protocoale de colaborare
Direcia Naional Anticorupie a ncheiat un Memorandum de cooperare cu Inspectoratul General
(IG/IN) al Bncii Europene de Investiii (Divizia de Investigare a Fraudelor) cu sediul la Luxemburg, n
scopul de a facilita schimbul de informaii ntre cele dou pri, n exercitarea atribuiilor acestora, pentru
prevenirea, identificarea i rezolvarea cazurilor de fraud, corupie, splare de bani i alte infraciuni care au
legtur cu competena fiecrei pri.
De asemenea, Direcia Naional Anticorupie a negociat n vederea semnrii n cursul anului 2016 a
unui Acord de cooperare cu Procuratura General din Republica Bulgaria n materia investigrii
infraciunilor de corupie, cu scopul stabilirii unei abordri comune a infraciunilor de corupie care afecteaz
ambele ri.
5.4. Activitatea Biroului de legtur cu instituii similare din alte state

Biroul de legtur cu instituiile similare din alte state i-a adus o important contribuie n domeniul
cooperrii judiciare internaionale n materie penal, prin atribuiile specifice realizate cu privire la:
ndeplinirea formalitilor de solicitare, prin intermediul a 117 cereri de comisii rogatorii
internaionale active, a autoritilor judiciare din alte state n vederea administrrii de probe n 34 de ri
dup cum urmeaz: Austria (8), Belgia (2), Bulgaria (8), Cehia (1), Cipru (7), Egipt (1), Elveia (5),
Emiratele Arabe Unite (1), Estonia (1), Frana (4), Germania (7), Grecia (2), Isle of Man (1), Israel (2), Italia
(29), Letonia (2), Liechtenstein (2), Liban (2), Marea Britanie (1), Moldova (2), Monaco (2), Norvegia (1),
Olanda (2), Panama (1), Polonia (1), Singapore (1), Slovacia (2), Slovenia (1), Spania (4), Seychelles (1),
SUA (2), Turcia (3), Ucraina (2) i Ungaria (6), nregistrnd astfel cel mai mare numr de cereri de comisii
rogatorii internaionale active de la nfiinarea Direciei Naionale Anticorupie pn n prezent;
ndeplinirea formalitilor privind efectuarea, n cadrul a 14 cereri de comisii rogatorii
internaionale pasive, a actelor procesual - penale solicitate de ctre autoritile judiciare competente din
strintate, respectiv din Austria (1), Bulgaria (1), Germania (4), Grecia (1), Israel (1), Italia (1), Moldova (2),
Serbia (1), Slovenia (1) i Ucraina (1),
solicitarea ori efectuarea unor verificri operative pe cale poliieneasc privind identificarea unor
persoane, domicilii legale, autoturisme etc. Au fost solicitate n total 12 asemenea verificri operative din
care 9 directe n Austria (1), Germania (2), Italia (3), Marea Britanie (1) i SUA (2) i 3 prin intermediul
Centrului de Cooperare Poliieneasc Internaional n Malta (1), Emiratele Arabe Unite (1) i Bulgaria (1),
fiind primit rezultatul verificrilor n timp util.
Totodat, s-a dat curs la 3 asemenea solicitri de efectuare a unor verificri similare primite din partea
Austriei (1), Franei (1) i Marii Britanii (1);
cooperarea cu EUROJUST: au fost efectuate verificri i au fost formulate rspunsuri cu privire
la 2 solicitri de informaii primite de la Eurojust i s-a cerut sprijin acestei instituii n 17 cazuri (14
solicitri de sprijin operaional i 3 solicitri de informare).
65
6. Resursele umane i perfecionarea profesional a personalului

Compartimentul resurse umane, perfecionare profesional i documentare i desfoar
activitatea, potrivit Regulamentului de ordine interioar al Direciei Naionale Anticorupie, n domeniul
managementului resurselor umane prin elaborarea proiectelor de state de funcii i personal, proiectelor
privind structura i organizarea Direciei, precum i formularea propunerilor de suplimentare sau reducere a
numrului de posturi din cadrul instituiei n raport cu volumul de activitate al structurilor sale. De asemenea,
desfoar activiti specifice n ceea ce privete formularea propunerilor de selecionare, numire, promovare,
delegare, detaare sau ncetare a raporturilor de munc pentru personalul Direciei, constituirea comisiilor de
examinare pentru promovarea i ncadrarea personalului, organizarea concursurilor sau examenelor,
organizarea i coordonarea activitii de formare profesional continu a personalului Direciei prin
urmrirea modului de ndeplinirea a programului de formare profesional continu a procurorilor,
personalului auxiliar de specialitate, ofierilor de poliie judiciar i a funcionarilor publici.
n anul 2015, acest compartiment a nregistrat un numr de 1845 lucrri, din care 778 cereri,
comparativ cu 1909 lucrri din care 827 cereri n anul 2014.
Schema de personal a Direciei Naionale Anticorupie, la finele anului 2015, era ocupat n
proporie de 91,88% (645 posturi ocupate, din cele 702), iar activitatea a fost desfurat cu 91,31% din
personalul prevzut n organigram (641 persoane n activitate din 702 posturi prevzute), ntruct 9
persoane aveau suspendate raporturile de munc ca urmare a detarii la alte instituii (3 procurori, din care 1
la Inspecia Judiciar a Consiliului Superior al Magistraturii, 1 la Consiliul Superior al Magistraturii, i 1 la
Ministerul Afacerilor Interne, i 1 procuror delegat la PICCJ ), ori a faptului c se aflau n concediu pentru
creterea copilului (1 ofier de poliie judiciar, 1 grefier, 1 ofer i 1 referent) sau pentru alte motive (1
grefier).
n cursul anului 2015, numrul de posturi a fost suplimentat cu 5 posturi de specialiti antifraud
prin H.G. nr. 326/13.05.2015, 50 de posturi de procurori i 10 posturi de personal auxiliar de
specialitate prin H.G. nr. 486/30.06.2015, situaia ocuprii efective prezentndu-se astfel:
a) 195 de posturi de procurori, din care ocupate 164 (84,10%);
b) 220 de posturi de ofieri i ageni de poliie judiciar, din care ocupate 217 (98,63%);
c) 55 de posturi de specialiti, din care ocupate 52 (94,54%);
d) 25 de posturi de specialiti antifraud, din care ocupate 18 (72%);
e) 109 de posturi de personal auxiliar de specialitate, din care ocupate 104 (95,41%);
f) 44 de posturi de personal conex, din care ocupate 37 (84,09%);
g) 54 de posturi de personal economic i administrativ, din care ocupate 50 (92,59%).
Referitor la funciile de conducere, la propunerea procurorului ef direcie, Consiliul Superior al

Magistraturii a numit/renvestit, pentru un mandat de 3 ani, un numr de 4 procurori efi serviciu i 1
procuror ef birou la structura teritorial.
n conformitate cu dispoziiile Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciar, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare, au fost organizate 4 interviuri n scopul ocuprii posturilor vacante de
procurori, n urma crora procurorul ef direcie a numit, dup solicitarea avizului Consiliului Superior al
Magistraturii, un numr de 55 procurori care au fost declarai admii de ctre comisiile special constituite
(22 la nivel central i 33 la nivel teritorial).
ncadrarea personalului auxiliar de specialitate i a personalului conex s-a realizat cu respectarea
prevederilor Legii nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanelor
judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea i al personalului care funcioneaz n cadrul Institutului
Naional de Expertize Criminalistice i a Regulamentelor emise de Consiliul Superior al Magistraturii.
Concret, n cadrul Direciei Naionale Anticorupie au fost numii ca urmare a promovrii concursurilor
un numr de 14 grefieri (12 grefieri la structura central i 2 la serviciile teritoriale), 1 grefier-arhivar
precum i 3 oferi.
66
Tot n cursul anului 2015, au fost detaat 1 grefier de la alt unitate de parchet, la structura central,
pe o perioad de 1 an.
Procurorul ef al Direciei Naionale Anticorupie a numit, n cursul anului 2015, 37 ofieri de poliie
judiciar (dup detaarea acestora de la Ministerul Administraiei i Internelor), iar pentru un numr de 41
ofieri de poliie judiciar a fost prelungit detaarea pe o perioad de 6 ani.
Fluctuaia personalului din cadrul Direciei Naionale Anticorupie pe parcursul anului 2015, raportat
la persoanele aflate efectiv n activitate, se regsete n Anexa nr.5.
Procurorul ef al Direciei Naionale Anticorupie, n calitate de ordonator secundar de credite, a
emis 657 de ordine i decizii viznd ncadrarea i salarizarea procurorilor, specialitilor, ofierilor de poliie
judiciar i personalului auxiliar de specialitate i conex, economic i administrativ.
n ceea ce privete asigurarea resurselor umane corespunztoare au fost parcurse etapele privind
recrutarea, selecia, pregtirea i evaluarea performanelor profesionale, pe baza competenei i a
oportunitilor egale la angajare, cu respectarea reglementrilor legale pentru diferitele categorii de personal.
Referitor la ncadrarea sau promovarea personalului n cadrul Direciei Naionale Anticorupie,
Compartimentul a asigurat organizarea unui numr de 20 concursuri, interviuri sau examene la care au
participat 238 de candidai, dup cum urmeaz:
4 interviuri pentru numirea procurorilor 80 candidai;
2 concursuri pentru numirea de specialiti cu nalt calificare 30 candidai;
3 concursuri de ocupare a posturilor de grefier ef secie/serviciu 20 candidai;
1 concurs de promovare n grad superior a funcionarilor publici 1 candidat;
1 concurs ocupare post consilier funcionar public fr candidai;
2 concursuri de ocupare posturi ofer - 7 candidai;
2 concursuri de promovare a grefierilor de la instane/parchete inferioare - 34 candidai;
1 concurs definitivare n funcie grefier arhivar / promovare a grefierilor n grad superior sau din studii
medii i studii superioare - 6 candidai;
2 concursuri de ocupare post agent procedural 8 candidai;
1 concurs ocupare post consilier temporar (personal contractual) 6 candidai;
1 concurs ocupare post grefier-arhivar 41 candidai.
n aplicarea Legii nr.176/2010 privind integritatea n exercitarea funciilor i demnitilor publice,166
s-au luat msuri pentru completarea declaraiilor de avere i a declaraiilor de interese ale procurorilor,
specialitilor, funcionarilor publici i personalului auxiliar de specialitate, iar dup nregistrarea acestora n
registrele speciale au fost transmise, dup caz, Ageniei Naionale de Integritate, Consiliului Superior al
Magistraturii i Ministerului Administraiei i Internelor. Totodat, s-a asigurat publicarea declaraiilor pe
site-ul Direciei Naionale Anticorupie.
De asemenea, au fost centralizate declaraiile actualizate ale procurorilor i personalului auxiliar de
specialitate privind exercitarea activitilor juridice de ctre so, rude sau afini, pn la gradul al IV-lea
inclusiv, care au fost publicate pe site-ul Direciei, precum i cele referitoare la colaborarea cu serviciile de
informaii, n conformitate cu prevederile art.5 alin.(3), art.6 i art.7 din Legea nr.303/2004 privind statutul
judectorilor i procurorilor, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare.
n activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal, numerele de nregistrare atribuite de
Autoritatea Naionale de Supraveghere a Prelucrrii Datelor cu Caracter Personal, n conformitate cu
prevederile art.24 alin.(2) din Legea nr.677/2001 pentru protecia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal i libera circulaie a datelor, sunt menionate pe orice act prin care datele cu
caracter personal sunt colectate, stocate sau dezvluite n cadrul activitilor desfurate n domeniul
166
pentru modificarea i completarea Legii nr.144/2007 privind nfiinarea, organizarea i funcionarea Ageniei Naionale de Integritate, precum i
pentru modificarea i completarea altor acte normative, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 621 din 2 septembrie 2010
67
dreptului penal, activitilor avnd ca scop monitorizarea/securitatea persoanelor, spaiilor i/sau bunurilor
publice/private precum i a activitilor avnd ca scop administrarea justiiei, servicii de consiliere legal i
reprezentare n justiie. De asemenea, de la seciile i serviciile care prelucreaz date cu caracter personal au
fost culese datele necesare ntocmirii raportului anual de activitate referitor la implementarea legii pentru a fi
transmise Autoritii Naionale de Supraveghere a Prelucrrii Datelor cu Caracter Personal.
n cadrul programului de formare profesional continu a procurorilor, organizat la nivelul
Institutului Naional al Magistraturii, s-a asigurat participarea a 52 procurori la 39 seminarii, iar la programul
anual de formare profesional continu a grefierilor, organizat de coala Naional de Grefieri, s-a asigurat
participarea unui numr de 10 grefieri la 9 seminarii. De asemenea, s-a asigurat participarea a 17 grefieri la
seminarii organizate de SNG cu temele Drept procesual penal i Ecris.
Pregtirea profesional descentralizat continu s-a realizat ntr-o form integrat, temele supuse
dezbaterii n colocviile trimestriale organizate de procurorii, ofierii de poliie judiciar, grefierii i
specialitii Direciei fiind aprobate de Colegiului de conducere al Direciei Naionale Anticorupie.
Au fost organizate colocvii trimestriale cu procurorii la nivelul fiecrei secii i serviciu teritorial,
temele abordate viznd legislaia i jurisprudena relevant pentru activitatea Direciei, dar i normele
deontologiei profesionale.
Temele formrii profesionale abordate n cadrul colocviilor trimestriale ale grefierilor au vizat
reglementri interne privind registrele i condicile utilizate n activitatea de gref, dispoziiile privind camera
preliminar msuri premergtoare, msuri preventive, procedura de judecat i soluii, managementul
documentelor i arhivarea electronic i comunicarea la nivelul compartimentului de gref element de baz
al unui management eficient.
Perfecionarea profesional a ofierilor de poliie judiciar din cadrul Direciei s-a realizat cu
respectarea actelor normative referitoare la pregtirea continu a personalului Ministerului Administraiei i
Internelor. Pregtirea continu s-a realizat, sub directa ndrumare a procurorilor, ntr-un sistem integrat cu
specialitii din cadrul Direciei Naionale Anticorupie.
n anul 2015, pregtirea continu a funcionarilor publici din cadrul Direciei Naionale Anticorupie
s-a realizat cu respectarea normelor privind formarea profesional a acestei categorii de personal, fiind
stabilite domeniile de formare profesional suplimentar prin planul de msuri privind pregtirea
profesional i planul anual de perfecionare profesional. n anul 2014, Direcia Naional Anticorupie a
finanat participarea a 24 specialiti i 14 funcionari publici la programe de formare profesional n
domeniul fondurilor europene, controlului intern i managementului riscurilor, managementului resurselor
umane, salarizrii bugetare i IT.
Perfecionarea pregtirii profesionale a personalului Direciei a continuat s fie asigurat i prin
intermediul programelor europene ori a colaborrilor cu instituii similare din alte state, datele fiind
prezentate n capitolul privind cooperarea internaional.
68
7. Transparena i relaia cu publicul i presa

Corupia i combaterea faptelor de corupie reprezint un subiect de mare interes pentru ceteni. Ca
instituie ce ndeplinete un serviciu public n folosul cetenilor, DNA are obligaia de a informa publicul,
n mod constant, asupra activitii pe care o desfoar.
Pe parcursul anului 2015, investigaiile penale desfurate de ctre Direcia Naional Anticorupie
au atras n mod constant atenia opiniei publice. n special anchetele penale la nivel nalt - n cretere ca
numr n anul 2015 - au suscitat interesul major al reprezentanilor din mass media din Romnia, dar i a
celor din strintate, n special din spaiul Uniunii Europene. Acest interes a fost atras de anvergura dosarelor
iniiate, dat de funciile ocupate de suspeci/inculpai sau de valoarea prejudiciilor estimate, dar i de
cazurile finalizate (cu trimitere n judecat sau prin condamnarea definitiv).
Acestui orizont de ateptare ridicat, Direcia Naional Anticorupie i-a rspuns prin asigurarea unei
informri prompte i corecte, bazat pe o practic de comunicare consolidat n timp. Respectarea
principiului transparenei i a informrii nediscriminatorii au rmas obiective prioritare ale activitii de
comunicare desfurate de instituie.
O trstur distinct a comunicrii publice a DNA ine seam de caracterul aparte al activitii de
urmrire penal. Aceasta presupune limite impuse de respectarea drepturilor fundamentale recunoscute de
legislaia intern i internaional (prezumia de nevinovie, protecia vieii private, asigurarea bunei
desfurri a urmririi penale).
Pagina de internet a instituiei, avnd adresa www.pna.ro, a reprezentat modalitatea prin care opinia
public a fost informat, n mod direct, asupra rezultatelor investigaiilor desfurate de Direcia
Naional Anticorupie.
n anul 2015, numrul de accesri ale paginii de internet a fost de 3.963.999 (fa de 2.534.086
n anul precedent), ceea ce reprezint o cretere de 56 %.
Mass-media naional a fost un mijloc important de transmitere de informaii, att referitor la
stadiul investigaiilor penale, a rezultatului anchetelor ct i sub aspectul consecinelor svririi faptelor de
corupie, dar i al urmrilor corupiei asupra societii.
Mass-media internaional, n special jurnalitii din rile Uniunii Europene, au artat un interes tot
mai mare fa de tematica luptei mpotriva corupiei la nivel nalt.
Numeroase tiri/articole/reportaje transmise de reprezentanii media au avut ca baz de documentare
comunicatele oficiale emise de Direcia Naional Anticorupie (unele traduse n limba englez) precum i
rspunsurile la solicitrile formulate n baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaiile de interes
public.
Activitatea ori anchetele DNA au generat, zilnic, iar uneori chiar de mai multe ori pe zi, subiecte n
programele instituiilor media din Romania, locale i centrale ori n mediile online.
Acest lucru a contribuit la ntrirea ncrederii instituiei n rndul opiniei publice. Potrivit sondajelor
de opinie realizate, gradul de ncredere a populaiei n DNA s-a meninut ntre 50 i 60% pe parcursul anului
2015.
7.1. Biroul de informare i relaii publice

Mrirea volumului de activitate din cadrul Biroului de Informare i Relaii Publice a impus
completarea, cu un angajat, a personalului care lucreaz n cadrul acestui birou. n prezent, acesta este format
din doi ofieri de poliie judiciar, un grefier i un specialist n comunicare care ndeplinete i funcia de
purttor de cuvnt.
Comunicarea public a instituiei se ntemeiaz un set de reguli care iau n considerare stadiile
procesului penal. Transmiterea public a informaiilor se face n acord cu prevederile Ghidului privind
69
relaia dintre sistemul judiciar din Romnia i mass-media, adoptat de Plenul Consiliului Superior al
Magistraturii.
Comunicarea scris este considerat a fi, n continuare, modalitatea care se pliaz cel mai bine pe
specificul activitilor de urmrire penal, activiti ce se desfoar fr publicitatea caracteristic judecii.
De asemenea, comunicarea scris permite adaptarea terminologiei juridice unui nivel de nelegere accesibil
unui public ct mai larg, precum i acuratee sporit n transmiterea informaiei.
Comunicarea scris se traduce n comunicate de pres i n rspunsuri scrise la solicitrile formulate
n baza Legii nr.544/2001. Materialele scrise conin date factuale prezentate ntr-o manier concis care,
potrivit prevederilor legale, pot face obiectul comunicrii publice.
Transmiterea practic simultan, cu ajutorul potei electronice, ctre jurnalitii acreditai pe lng
direcie, a materialelor scrise, permite accesul nediscriminatoriu al mass-mediei la informaia de interes
public. n paralel, materialele scrise sunt afiate pe pagina de internet a instituiei, instituia rspunznd astfel
interesului public major fa de dosarele penale cu infraciuni de mare corupie. Cazuistica ampl i interesul
ridicat pentru cauzele DNA a fcut necesar actualizarea n timp real a paginii de internet a instituiei, la cele
dou seciuni ce conin comunicatele instituiei.
n cursul anului 2015, au fost ntocmite i transmise 993 de informri de pres (936 n anul
2014).
ntre acestea se regsesc comunicatele de pres care au semnalat cauzele penale finalizate cu
trimitere n judecat, respectiv 286 comunicate. Acest tip de comunicate conin fie informaii referitoare la o
singur cauz, fie informaii referitoare la mai multe cauze deferite justiiei, grupate n sinteze lunare.
n conformitate cu Ghidul privind relaia dintre sistemul judiciar i mass-media, la cererea sau din
oficiu, au fost emise 223 de comunicate coninnd date despre reinerea i/sau arestarea preventiv a unor
inculpai, precum i 95 de comunicate despre diferite stadii ale anchetelor penale, cum ar fi punerea sub
acuzare sau inculparea persoanelor cercetate.
La solicitarea reprezentanilor mass media, au fost emise 74 de comunicate privind efectuarea unor
percheziii domiciliare, coninnd un minim de informaii raportat strict la acel stadiu procesual.
Toate comunicatele de pres referitoare la luarea unor msuri preventive, la nceperea urmririi
penale ori la cauze penale soluionate cu trimiterea n judecat conin explicaii privind temeiul legal al
msurilor, stadiul procesual i precizri n legtur cu respectarea principiului prezumiei de nevinovie.
n situaiile n care, n spaiul public, au aprut speculaii interpretabile sau informaii inexacte ori
chiar eronate, de natur s induc n eroare opinia public cu privire la activitile desfurate de Direcia
Naional Anticorupie, au fost publicate clarificri, precizri sau dezminiri ale informaiilor nereale.
Direcia Naional Anticorupie a publicat, n rezumat, sub form de comunicate de pres,
deciziile definitive de condamnare pronunate de instane n dosarele Direciei, la momentul soluionrii
acestor dosare. Aceast practic rspunde exigenei de a asigura o informare complet i imediat a opiniei
publice asupra finalitii procesului penal n cazurile de corupie instrumentate de Direcia Naional
Anticorupie deferite instanei. Astfel, n cursul anului 2015, pe baza minutelor hotrrilor emise de instane,
au fost ntocmite i publicate pe pagina de internet un numr de 304 comunicate avnd ca obiect hotrri
definitive de condamnare (319 comunicate n anul 2014).
n paralel, continu publicarea pe pagina de Internet a hotrrilor definitive, n form integral,
pronunate de instanele de judecat n cauzele de corupie instrumentate de Direcia Naional Anticorupie.
Publicarea acestora are loc la momentul transmiterii hotrrilor motivate de ctre instane, cu anonimizarea
datelor personale coninute n acestea.
Pe parcursul anului 2015, Biroul de informare i relaii publice a gestionat, redactat i transmis, un
numr de 1.515 rspunsuri la solicitrile de informare n temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces
la informaiile de interes public (1.179 n anul precedent).
Solicitanii informaiilor de interes public au fost, n proporie de peste 97%, persoane din
mass-media, diferena fiind reprezentat de persoane fizice i juridice.
n concordan cu prevederile Ghidului privind relaia dintre sistemul judiciar din Romnia i massmedia, nu a fost permis, n nicio situaie, preluarea, de ctre reprezentanii media, a nregistrrilor
70
audio/video realizate n cadrul procedurii de flagrant delict sau n cadrul altor acte procedurale din cursul
anchetei penale.
Nici instituia, nici Biroul de informare i Relaii Publice nu sunt n msur s gestioneze acele
situaii n care informaii i chiar elemente cu referire la materialul probator din anchetele penale apar n
spaiul public. Aceast posibilitate apare n condiiile n care, prevederile legale permit accesul, la date din
dosare, al unor persoane implicate sau care au legtur cu aceste anchete (spre exemplu, persoanele care
depun sesizri, inculpaii, suspecii, prile vtmate, martorii, avocaii etc.). De asemenea, aceast
posibilitate apare i n cazul n care persoanele provenind din alte instituii care, n virtutea atribuiilor
legale, cunosc unele aspecte ale activitii de urmrire penal.
Raportat la aceste mprejurri, reprezentanii instituiei si Biroul de informare i relaii publice au
rmas consecveni regulilor de comunicare sus menionate i asumate de instituie si au evitat s fac orice
fel de aprecieri sau comentarii referitoare la cauzele aflate n curs de soluionare ori la elemente de
probaiune.
Rezultatele activitii Direciei din anul precedent au fost prezentate public, n cursul lunii
februarie 2015, n cadrul unui eveniment festiv la care au participat reprezentani ai sistemului judiciar, ai
administraiei centrale, diplomai, angajai ai instituiei, precum i jurnaliti.
Pe parcursul anului 2015, la cerere, conducerea instituiei sau, dup caz, purttorul de cuvnt au dat
declaraii ori interviuri privind activitatea instituiei i, de cte ori a fost necesar, au fost emise comunicate
de pres pentru a clarifica anumite aspecte referitoare la cauze mediatizate.
n mod constant, media audio-vizual a urmrit activitatea Direciei Naionale Anticorupie i a
transmis informaii i reportaje, iar aspecte din activitatea instituiei au reprezentat puncte de pornire ale unor
emisiuni de tip talk-show.
n anul 2015, au fost acreditai pe lng Direcia Naional Anticorupie aproximativ 252 de
jurnaliti din presa audio-vizual i scris, ponderea celor din presa local fiind de 50%, iar a celor
din presa central de 50%. Interesul instituiilor media locale a fost focalizat, n continuare, asupra
cauzelor aflate n instrumentarea celor 14 servicii teritoriale, dar i a celor aflate la structura central, dar cu
impact n plan local.
Pentru reprezentani ai mass-media din strintate, activitatea Direciei Naionale Anticorupie a
determinat un interes mai crescut dect n anul precedent. Concret, jurnaliti strini, n special canale de
televiziune, dar i publicaii i agenii de pres i posturi de radio, au solicitat i au realizat interviuri cu
reprezentani ai instituiei. Majoritatea solicitrilor au provenit de la instituii de pres din rile Uniunii
Europene.
Temele interviurilor au fost legat de activitatea instituiei, de cazurile mediatizate prin intermediul
comunicatelor de pres, de cadrul legislativ anticorupie ori rolul i locul procurorilor anticorupie n cadrul
sistemului judiciar. Au existat i situaii cnd, agenii de pres internaionale ori publicaii strine au publicat
articole, comentarii sau analize pe baza informaiilor coninute n comunicatele de pres ale Direciei
Naionale Anticorupie.
Interesul jurnalitilor strini s-a ndreptat, n general, nspre dosarele de corupie la nivel nalt
finalizate n cursul anului 2015, fie prin condamnri definitive, fie prin trimiterea n judecat. Versiunea n
limba englez a paginii de Internet (inclusiv traducerea comunicatelor de pres) a fost n mod constant
actualizat, cu accent pe cauzele n care ancheta a fost finalizat, iar inculpaii au fost deferii spre judecare,
instanelor.
n anul 2015, pagina de internet a instituiei a fost n mod constant actualizat n coninutul su.
Astfel, pe prima pagina se regsesc att comunicatele privind dosare aflate n cursul urmririi penale, ct i
comunicate privind decizii definitive de condamnare. Un motor de cutare ataat aplicaiilor Comunicate de
pres (att la urmrire penal, ct i la condamnare definitiv) permite gsirea imediat a comunicatelor de
pres publicate de instituie, n funcie de criteriul de cutare ales (cuvnt, nume, dat).
Interesul sporit al opiniei publice fa de activitatea Direciei Naionale Anticorupie s-a
reflectat n numrul de accesri ale paginii de internet www.pna.ro, care i-a pstrat tendina de
cretere.
Astfel, pe parcursul anului 2015, pagina a fost accesat de 3.963.999 ori, n cretere cu 56 % fa
de anul precedent (2.534.086 n anul 2014). Interesul cel mai mare l-au suscitat informrile privind
activitatea de urmrire penal i finalitatea proceselor penale, respectiv condamnarea definitiv pronunat de
71
instane n spee ale Direciei (aproximativ dou treimi din accesri, procentaj comparabil cu cel nregistrat
anul trecut).
Biroul de informare i relaii publice are n atribuii i activitatea de monitorizare a presei scrise
centrale i locale, a principalelor posturi de radio i TV, precum i a mass-mediei electronice. Un buletin care
conine materiale de pres relevante despre activitatea instituiei este redactat cu frecven zilnic n cursul
dimineii i poate fi accesat de orice angajat al instituiei. De asemenea, sunt contabilizate informaii sau
articole de investigaie cu potenial de valorificare n cadrul unor dosare penale.
7.2. Compartimentul de registratur, gref, arhiv i relaii cu publicul

Compartimentul de registratur, gref, arhiv i relaii cu publicul este structura care asigur
primirea, nregistrarea i trimiterea corespondenei ctre compartimentele de resort din cadrul Direciei
Naionale Anticorupie, precum i transmiterea sesizrilor, cererilor i memoriilor ctre alte autoriti ale
statului care, potrivit legii, sunt competente a le rezolva i, totodat, organizeaz i realizeaz activitatea de
primire n audien a persoanelor la sediul central al instituiei.
n anul 2015, la structura central a Direciei Naionale Anticorupie, prin acest compartiment,
au fost efectuate 13.774 nregistrri (11.199 n anul 2014) reprezentnd plngeri, denunuri i alte sesizri
penale, comunicri de evenimente i date privind activitatea Direciei Naionale Anticorupie, de situaii
statistice, coresponden n legtur cu activitatea economico-financiar i administrativ, precum i cereri
ori memorii ale persoanelor fizice sau juridice, altele dect cele penale, nregistrndu-se o cretere cu
22,99% fa de anul precedent.
La acestea se adaug un numr de 26.619 lucrri intermediare (21.314 n anul 2014), care sunt
evideniate n condica de coresponden fr a fi nregistrate i menionate n datele statistice, ntruct au fost
transmise compartimentelor din cadrul Direciei Naionale Anticorupie, conform competenei. Numrul
acestor lucrri a nregistrat o cretere cu 24,88 % comparativ cu anul precedent.
Au fost soluionate 5.188 lucrri prin transmitere ctre parchete ori instituii publice competente
(4.567 n anul 2014), n cretere cu 13,59 % i 8.586 lucrri prin trimiterea la seciile i celelalte servicii,
birouri i compartimente ale Direciei (6.632 n anul 2014), n cretere cu 29,46%.
n perioada de referin, persoanele desemnate au primit n audien 3.522 persoane, comparativ
cu 3.975 de persoane n anul precedent, n scdere cu 11,39%. Compartimentul a asigurat expedierea unui
numr de 34.114 comunicri, acte procedurale .a., constatndu-se o cretere cu 17,45% (29.44 n anul
2014).
72
8. Resursele financiare i administrarea acestora

Departamentul economico-financiar i administrativ din cadrul Direciei Naionale Anticorupie ca structur responsabil cu planificarea financiar, organizarea i conducerea contabilitii, organizarea
evidenei contabile i a mijloacelor bugetare, gestionarea i administrarea patrimoniului, etc.- in anul 2015
i-a desfurat activitatea n condiii de legalitate, eficien i eficacitate n angajarea, lichidarea,
ordonanarea i plata din fondurile bugetare alocate.
Sintetic, pe domeniile principale de competen, activitatea departamentului se prezint astfel:
a). Cu privire la administrarea resurselor financiar- bugetare

Bugetul Direciei Naionale Anticorupie, n forma sa finala, pe surse de finanare, pentru anul
2015, a avut urmtoarele valori:
-
de la bugetul de stat
125.360.000 lei;
din fonduri externe nerambursabile
257.000 lei.
Creditele bugetare deschise pe anul 2015 au fost n sum de 125.241.000 lei, din care s-au
utilizat 122.360.836 lei, rezultnd o execuie bugetar de 97,70 %.
Pe natura cheltuielilor i componentelor clasificaiei bugetare, execuia bugetului de stat, se prezint
astfel :
Lei
Denumirea
indicatorilor
TOTAL, din care:

CHELT. CURENTE
- Cheltuieli de personal
- Bunuri i servicii
- Proiecte cu finanare
din fonduri externe
nerambursabile
postaderare
- Alte cheltuieli
CHELT. DE
CAPITAL
Credite
deschise
Credite
utilizate
(pli
efectuate)
1
125.360.000
121.810.000
2
125.241.000
121.691.000
3
122.360.836
118.816.893
Realizri
n
procente
fa de
creditele
deschise
4=3/2
97,70 %
97,64 %
105.660.000
15.159.000
787.000
105.660.000
15.159.000
668.000
105.485.698
12.611.676
569.914
99,84 %
83,20 %
85,32 %
204.000
204.000
149.605
73,34%
3.550.000
3.550.000
3.543.943
99,83 %
Buget final
2015
5=1-2
119.000
119.000
Realiz
ri n
procent
e fa de
bugetul
2015
6=3/1
97,61 %
97,54 %
0
0
119.000
99,84 %
83,20 %
72,42 %
Buget
neutilizat
73,34%
0
99,83 %
Creditele deschise au fost utilizate pentru plata drepturilor salariale ale personalului instituiei,
precum i pentru asigurarea bazei materiale necesar desfurrii n condiii optime a activitii Direciei
Naionale Anticorupie, att la nivel central, ct i la nivelul serviciilor i birourilor teritoriale.
Defalcat, pe tipul i natura cheltuielilor efectuate din creditele bugetare alocate, situaia resurselor
financiare alocate DNA este urmtoarea:
73
1. Pentru Cheltuieli de personal s-au deschis credite bugetare n valoare total de 105.660.000
lei, din care:
pentru cheltuieli salariale n bani
75.340.000 lei;
pentru cheltuieli salariale n natur
5.055.000 lei;
pentru contribuii, suma de
25.265.000 lei.
2.Pentru Bunuri i servicii s-au deschis credite bugetare n valoare total de 15.159.000 lei din
care:
pentru bunuri i servicii

pentru bunuri de natura obiectelor de inventar
pentru deplasri, detari, transferri
pentru cri, publicaii i materiale de documentare
pentru consultan i expertiz
pentru pregtire profesional
pentru cheltuieli judiciare i extrajudiciare
pentru alte cheltuieli
7.426.000 lei;
1.735.000 lei;
672.000 lei;
18.000 lei;
630.000 lei;
46.000 lei;
864.000 lei;
3.768.000 lei.
ntruct suma de 15.159.000 lei, deschis la acest capitol de cheltuieli, include i suma de
1.941.210,73 lei, sum destinat organizrii i constatrii infraciunilor flagrante de corupie, la dispoziia
procurorului ef al D.N.A., sum care nu se regsete i n plile efective, deoarece nu poate fi utilizat
pentru alt destinaie, procentul real al execuiei bugetare a DNA, la titlul II Bunuri i servicii, este de
95,41 %.
3. Pentru Proiecte cu finanare din Fonduri externe nerambursabile post aderare s-au alocat
fonduri n sum de 668.000 lei, de la bugetul de stat, reprezentnd cofinanarea pentru 5 (cinci ) contracte de
Grant/Proiecte cu finanare din fonduri externe nerambursabile, derulate cursul anului 2015 i suma de
257.000 lei din fonduri externe nerambursabile, din care s-au utilizat n total fonduri n sum de 747.216,82
lei, astfel:
- Pentru Contractul de Grant HERCULE TRENING II/027 Training pentru utilizarea
echipamentelor tehnice speciale, folosite n investigarea fraudei i corupiei, inclusiv a fraudelor mpotriva
intereselor financiare ale UE, au fost alocate fonduri att de la bugetul de stat n sum de 237.000 lei ct i
fonduri externe nerambursabile primite de la Comisia European n sum de 22.000 lei, din care s-au utilizat
fonduri n sum total de 167.707,56 lei (proiect derulat n anul 2014 i continuat i finalizat n anul 2015);
- Pentru Contractul de Grant OLAF/D5/2013/1106 Suport tehnic specializat pentru combaterea
fraudei i corupiei, au fost alocate fonduri att de la bugetul de stat n sum de 412.000 lei, din care s-au
utilizat fonduri n sum total de 399.399,17 lei (proiect derulat n anul 2014 i continuat i finalizat n anul
2015);
- Pentru Contractul de Grant OLAF/2015/D1/016 Fraudarea surselor de venit la bugetul UE prin
operaiuni vamale simulate. Tipologii i metode de investigare, au fost alocate fonduri att de la bugetul de
stat n sum de 138.000 lei ct i fonduri externe nerambursabile primite de la Comisia European n sum
de 67.000 lei, din care s-au utilizat fonduri n sum total de 68.571,17 lei, (proiectul derulat i finalizat n
anul 2015);
- Pentru proiectul Investigarea i trimiterea n judecat a infraciunilor economice i de corupie la
nivel nalt, cooperare DNA OKOCRIM Mecanismul Norvegian RO 18, au fost alocate fonduri externe
nerambursabile primite de la Ministerul Fondurilor Europene n sum de 25.000 lei, din care s-au utilizat
fonduri n sum total de 18.820,99 lei (proiect derulat i finalizat n anul 2015);
- Pentru proiectul Corupia i infraciunile economice. Urmrirea traseului financiar, finanat din
programul bilateral Romno Norvegian RO 01 Asistena Tehnic i Fondul Naional Bilateral au fost
alocate fonduri externe nerambursabile primite de la Ministerul Fondurilor Europene n sum de 143.000 lei,
din care s-au utilizat fonduri n sum total de 92.717,93 lei. (proiectul continu i n anul 2016);
n derularea celor patru contracte, Serviciul de cooperare internaional, informare i relaii publice, n
colaborare cu Departamentul Economico-financiar i Administrativ, au urmrit desfurarea n bune condiii
a tuturor obiectivelor stabilite prin memorandumul de finanare a acestor contracte.
74
4. Suma de 3.550.000 lei alocat la Cheltuieli de capital a fost utilizat n principal, pentru
achiziionarea de active fixe (aparatur birotic, echipamente tehnice i licene software, necesare
desfurrii activitii de urmrire penal).
Evidena financiar contabila a fost inut corect i la zi, conform actelor normative n vigoare,
urmrindu-se permanent reflectarea datelor privind modul n care s-a executat bugetul de cheltuieli, precum
i rezultatele obinute.
Creditele bugetare aprobate au fost deschise la timp i s-a acionat cu responsabilitate pentru
realizarea indicatorilor aprobai prin bugetul de cheltuieli, manifestndu-se exigen n folosirea eficient a
creditelor bugetare.
n anul 2016 se va acorda o atenie deosebit perfecionrii activitii financiar-contabile, prin
ridicarea calitii lucrrilor de planificare i execuie bugetar, de contabilitate i analiz prin mbuntirea
metodelor de exercitare a controlului financiar preventiv propriu, generalizarea mijloacelor moderne de
prelucrare automat a datelor i creterii competenei profesionale i a rspunderii ntregului personal cu
atribuii n acest domeniu.
b). Cu privire la activitatea de achiziii publice pe anul 2015

n anul 2015, Direcia Naional Anticorupie a efectuat achiziii publice pe baza procedurilor
reglementate de actele normative n vigoare, contractele de achiziie public fiind ncheiate n baza
Programului anual al achiziiilor publice, ntocmit de ctre Serviciul investiii, achiziii si administrativ i
aprobat de ctre ordonatorul de credite, respectiv procurorul ef al Direciei Naionale Anticorupie167, avnd
n vedere referatele de necesitate ntocmite de ctre serviciile teritoriale i compartimentele structurii centrale
ale instituiei. La stabilirea procedurilor de achiziie s-a inut seama de fondurile alocate prin bugetul anual,
de necesitile obiective de produse, servicii i lucrri, precum i de corespondena produselor, serviciilor i
lucrrilor cu sistemul de grupare i codificare utilizat n vocabularul comun al achiziiilor publice (CPV).
La nivelul Direciei Naionale Anticorupie, n anul 2015, au fost ncheiate 17 contracte de
achiziii publice prin procedurile prevzute de Ordonana de Urgen a Guvernului nr.34/2006, care, n
funcie de tipul lor, se pot reda sintetic, dup cum urmeaz:
9 contracte pentru furnizarea de produse, din care:
1 contract subsecvent n cadrul acordului-cadru;
4 contracte prin procedura cererii de ofert;
4 contracte prin procedura licitaiei deschise.
8 contracte de servicii, din care:
3 contracte prin procedura cererii de ofert;
5 contracte subsecvente n cadrul acordurilor-cadru.
Astfel, in cursul anului 2015, au fost iniiate proceduri de cerere de ofert pentru achiziia serviciilor
de actualizare informatic, de furnizare cartue si tonere pentru copiatoare i imprimante, de furnizare harddisk-uri i licene software pentru desktop.
Echipamentele IT (staii de lucru, echipamente de reea i staii de lucru mobile), cu sursa de
finanare bugetul de stat, au fost achiziionate prin procedura de licitaie deschisa.
Echipamente tehnice i IT, cu sursa de finanare externa, conform Contractului de grant 2013/D5/064
Suport tehnic specializat pentru combaterea fraudei i corupiei, au fost achiziionate prin procedurile de
licitaie deschisa si cerere de oferta.
Serviciile de ntreinere i reparaii auto au fost achiziionate prin ncheierea de contracte subsecvente
n baza acordurilor-cadru ncheiate fie in anul 2012, fie in anul 2015, ca urmare a finalizrii a doua proceduri
de licitaie deschisa.
167
n conformitate cu art.4 din Hotrrea Guvernului nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achiziie public
75
Serviciile de furnizare de carburani pentru autoturisme, precum i cele de telefonie mobile, au fost
achiziionate prin ncheierea de contracte subsecvente n baza acordurilor-cadru ncheiate cu diveri
furnizori n anii anteriori.
Serviciul de furnizare de carburani, pentru perioada 2016-2019, va fi asigurat in baza acordului
cadru ncheiat in anul 2015, ca urmare a finalizrii unei proceduri de licitaie deschisa.
Serviciile asigurri auto, de service echipamente informatice, service aparatur de birotic, aparate
de aer condiionat, echipamente de telefonie, precum i cele de furnizare pres i publicaii au fost asigurate
prin procedura achiziiei directe.
Toate procedurile de achiziie publica de bunuri si/sau servicii au fost iniiate prin intermediul
Sistemului Electronic al Achiziiilor Publice (SEAP) i postarea documentaiei de atribuire pe adresa
de internet www.e-licitatie.ro, conform normelor legale n vigoare privind iniierea, desfurarea i
finalizarea procedurilor privind achiziiile publice.
Menionm faptul c, pe parcursul anului 2015, pentru achiziionarea de produse i servicii necesare
bunei funcionri a structurilor instituiei, au fost iniiate i finalizate un numr de 398 cumprri directe prin
utilizarea Sistemului Electronic al Achiziiilor Publice (SEAP) i a site-ului sus menionat.
76
9. Informatizarea, accesul la baze de date i informaii clasificate
n anul 2015, obiectivul principal n domeniul informatizrii activitii Direciei Naionale

Anticorupie a constat n ridicarea nivelului funcional a infrastructurii IT prin optimizarea i
extinderea reelei de calculatoare.
Principalele activiti n domeniul tehnologiei informaiei au fost urmtoarele:
migrarea domeniului la ultima versiune Microsoft Active Directory disponibil;
migrarea serviciilor de pot electronic la ultima versiune Microsoft Exchange disponibil;
instalare i configurare Windows 7/8, inclusiv portarea datelor pentru 300 de staii de lucru (sediul
central, sediul administrativ i serviciile teritoriale);
instalare i configurare Windows 8 pentru 65 de laptop-uri;
achiziionare prin contract de grant Hercule II 2013 - Forensic Air-Lite VII i7 Laptop, EDAS FOX
Extreme Series Laptop with Write Protect Kit;
instalare i configurare staii specializate pentru un nou laborator de investigaii informatice;
upgrade cluster firewall, server management i server reporter la ultima versiune;
administrarea Sistemului Informatic Integrat pentru Contabilitate, Achiziii, Salarii, Resurse
Umane, Parc auto i Managementul Documentelor;
efectuarea de percheziii informatice i ntocmirea de rapoarte de constatare.
Biroul pentru tehnologia informaiei i comunicaiei a mai realizat i alte activiti importante:
participare comisia de inventariere;
auditul reelei de calculatoare DNA;
crearea reelei IT pentru ST Braov, ST Cluj i ST Craiova;
participare la comisia tehnic pentru informatizarea sistemului judiciar;
participarea la proiectul Sistem naional de aprare mpotriva atacurilor cibernetice la adresa
infrastructurilor naionale critice;
implementare protocoale de colaborare cu diverse instituii;
participare la proiectul Ministerului Justiiei mbuntirea sistemului electronic de management
al cauzelor ECRIS;
participare la proiectul Sistem naional de protecie a infrastructurilor IT&C de interes naional
mpotriva ameninrilor provenite din spaiul cibernetic
analiza i consilierea dezvoltrilor IT viitoare, n vederea asigurrii Direciei Naionale
Anticorupie cu recomandri, servicii i produse de securitate de ultim or;
analiza, testarea, evaluarea i recomandarea de hardware/software/servicii noi pentru a determina
eficiena, fiabilitatea i compatibilitatea cu echipamentele existente;
distribuirea centralizat a actualizrilor software;
instalarea i monitorizarea echipamentelor active de reea (routere, switch-uri);
oferirea de recomandri de bun practic i suport tehnic utilizatorilor din cadrul Direciei;
meninerea legturii cu furnizorii de servicii, licene, intervenii i internet;
ntocmirea specificaiilor tehnice ale caietelor de sarcini referitoare la achiziionarea de logistic IT;
meninerea i depanarea LAN/WAN, incluznd hardware, software i servicii, pentru a asigura
Direcia Naional Anticorupie cu o infrastructur IT sigur, eficient i de actualitate;
instalarea, administrarea i actualizarea software/hardware;
administrarea serverelor de comunicaii i networking ale Direciei;
instalarea i configurarea calculatoarelor i administrarea conturilor utilizatorilor (managementul
conturilor utilizatorilor, grupurilor, permisiunilor, partajrilor de reea, aplicarea de politici IT);
77
monitorizarea utilizrii reelei de calculatoare a Direciei Naionale Anticorupie;

reinstalarea sistemului de operare pe staiile de lucru mai vechi;
managementul echipamentelor: inventar hardware, adresare IP;
upgrade firmware la zi pentru serverele instituiei;
upgrade firmware switchuri de reea, imprimante, computere, servere;
upgrade i configurri pentru filtrele web si email;
ntreinerea, actualizarea i optimizarea site-ului public de internet al Direciei;
testarea unor aplicaii n vederea descoperirii unor erori, propuneri de mbuntire a aplicaiilor
dezvoltate de teri, n vederea asigurrii unui grad ct mai ridicat de securitate i uurin n utilizare a
aplicaiilor;
participarea la cursuri de specializare Encase, XRY, Web Gateway, WAF, Email Gateway, Web
App VM, IDS-IPS, Endpoint security, Network VM, Dioda, Switch, SIEM, UTM, Router;
participare la conferine/seminarii.
Serviciul informaiilor clasificate i de centralizare a datelor privind corupia i-a desfurat

activitatea cu respectarea dispoziiilor legale n domeniul informaiilor clasificate i a msurilor necesare
aplicrii prevederilor Legii nr.182/2002 privind protecia informaiilor clasificate, ale Hotrrii Guvernului
nr.585/2002 pentru aprobarea Standardelor naionale de protecie a informaiilor clasificate n Romnia i ale
Hotrrii Guvernului nr.781/2002 privind protecia informaiilor secrete de serviciu.
n realizarea atribuiilor de serviciu prevzute n Regulamentul de ordine interioar al Direciei

Naionale Anticorupie, Serviciul informaiilor clasificate i de centralizare a datelor privind corupia a
realizat n anul 2015 urmtoarele activiti:
gestionarea i asigurarea proteciei documentelor clasificate, deinute de ctre Direcia Naional
Anticorupie i utilizate n cadrul anchetelor ori al altor activiti desfurate, potrivit legii;
emiterea unui numr de 208 documente de acces la informaii clasificate, retragerea altor 25 de
astfel de documente pentru persoanele crora le-a ncetat calitatea de angajat al DNA, precum i efectuarea
comunicrilor aferente acestor proceduri ctre instituiile competente;
ndeplinirea procedurii de avizare pentru 61 de persoane i a procedurii de reavizare pentru 53 de
persoane din cadrul Direciei Naionale Anticorupie cu 6 luni nainte de expirarea termenului de valabilitate
a documentelor de acces la informaii clasificate;
instruirea persoanelor avizate i a celor reavizate de ctre O.R.N.I.S.S., pentru acces la informaii
clasificate, n condiiile n care conductorul instituiei a dispus emiterea documentului de acces
corespunztor;
actualizarea i comunicarea documentelor ctre instituiile prevzute de lege, precum i acordarea
de sprijin instituiilor abilitate s execute verificri i s desfoare activiti de control.
78
10. Concluzii privind evoluia indicatorilor statistici
Analiza evoluiei principalilor indicatori statistici n anul 2015 relev consecven i efort susinut
n efectuarea urmririi penale i n cea desfurat n faa instanelor de judecat, n cauzele complexe de
corupie i asimilate corupiei, la nivel nalt i mediu, precum i eficiena activitii Direciei Naionale
Anticorupie exprimat ntr-o pondere mai mare a condamnrilor definitive n totalul soluiilor.
Principalele concluzii care se pot desprinde din aceast analiz sunt urmtoarele:
1. Creterea continu a volumului de activitate al Direciei Naionale Anticorupie.
n anul 2015 a crescut numrul cauzelor aflate n instrumentare cu peste 20%, fiind nregistrate
10.974 cauze fa de 9.111 n 2014, n condiiile n care activitatea de urmrire penal a fost desfurat,
n medie, de doar 97 procurori.
Activitatea judiciar a Direciei Naionale Anticorupie a fost desfurat, n medie, de
33 procurori care au participat n edinele de judecat la 14.704 cauze, cu 43% mai mult dect n anul
2014168.
Din cauza ponderii semnificative a cauzelor nou intrate169 reprezentnd 55,5% din totalul celor de
soluionat, la finalul anului 2015 au rmas nesoluionate 7.102 cauze170.
Ca atare, este necesar o atenie special acordat cauzelor nesoluionate, prin folosirea
instrumentelor pe care le pune la dispoziie noul Cod de procedur penal, att pentru a reduce numrul
cauzelor nou nregistrate (clasarea sesizrilor incomplete), ct i pentru a reduce durata de soluionare a
cauzelor (prin utilizarea instituiei acordului de recunoatere a vinoviei n cazurile prevzute de lege).
2. Remarcabila cretere a rechizitoriilor i a numrului de inculpai trimii n judecat
n anul 2015 numrul trimiterilor n judecat prin rechizitorii sau prin sesizarea instanei prin
acord de recunoatere a vinoviei a fost cu 13% mai mare fa de anul 2014. n anul 2015, n 357 cauze
s-a dispus trimiterea n judecat din care 337 cauze au fost prin rechizitoriu, iar 20 de cauze prin sesizarea
instanei prin acord de recunoatere a vinoviei171.
Numrul de inculpai trimii n judecat prin rechizitoriu i din acorduri de recunoatere a
vinoviei n anul 2015 a crescut cu 8%, fiind trimii n judecat 1.258 de inculpai172, din care 1.199 prin
trimiterea n judecat prin rechizitoriu i 59 din acorduri de recunoatere a vinoviei.
Creterea semnificativ a numrului de rechizitorii i de inculpai trimii n judecat relev
preocuparea Direciei pentru soluionarea cu precdere a cauzelor cu finalitate judiciar.
3. Soluionarea prin rechizitoriu a unor cauze importante care au vizat corupia la nivel nalt,
relevat de creterea produselor infracionale i a valorii prejudiciilor reinute n rechizitorii, dar i din
perspectiva calitii persoanelor trimise n judecat.
n anul 2015, n cele 288 rechizitorii i 6 acorduri de recunoatere a vinoviei n care s-a reinut
existena unui produs infracional, valoarea banilor sau bunurilor dobndite ca obiect al infraciunilor de
corupie este de peste 1.918 milioane lei, echivalentul a 431,6 milioane euro, n cretere cu 2090,86%
(87,7 milioane lei, echivalentul a 19,7 milioane euro, n anul 2014). Totodat, prejudiciile produse ce au
creat beneficii materiale se ridic la suma de 3.347,2 milioane lei, echivalentul a 753 milioane euro, n
cretere cu 98,31% (1.687,9 milioane lei, echivalentul a 379,7 milioane euro n anul 2014).
168
10.268 cauze
5998 cauze intrate n anul 2015
4.986 cauze n anul 2014
171
Comparativ, n anul 2014, n 317 cauze s-a dispus trimiterea n judecat prin rechizitoriu (294 cauze) sau sesizarea instanei prin acord de
recunoatere a vinoviei (23 cauze)
172
1.167 inculpai n anul 2014
169
170
79
Raportat la calitatea persoanelor, s-a dispus trimiterea n judecat a 497 persoane care au
ocupat funcii de conducere, control, demniti publice ori alte funcii importante (392 n anul 2014), cu
titlu exemplificativ fiind:
32 demnitari, dintre care: 1 prim ministru, 5 minitri (dintre care 1 n dou dosare), 5 senatori, 16
deputai (din care 1 n doua dosare), 2 secretari de stat, 3 secretari generali minister
Alte funcii din administraia central: 1 prefect, 1 consilier secretar de stat, 1 consilier personal
ministru,1 asistent parlamentar acreditat n Parlamentul european, 1 ef cabinet ministru
Autoriti locale: 80 primari (1 primar general, 1 primar sector, 16 primari municipiu, din care 1 n
3 dosare i ali 4 n cate dou dosare, 62 primari ora/comun), 17 viceprimari (6 viceprimari de
municipiu, 11 viceprimari ora/comun) 10 preedini de consilii judeene (dintre care 1 n trei
dosare, ali 2 n dou dosare) 5 vicepreedini de consilii judeene, din care unul n 2 dosare, 1
consilier judeean
Instituii legate de aplicarea legii: 14 magistrai (7 judectori i 7 procurori din care 1 prim
procuror i 1 procuror ef n dou dosare), 15 avocai, 42 poliiti, 19 militari, 7 lucrtori vamali, 3
notari;
Funcii importante n instituii publice: 1 preedinte ANRP n doua dosare, 1 preedinte CNA, 1
preedinte CCIR, 1 preedinte A.N.S.V.S.A., 1 preedinte - director general CJAS (Constana), 1
preedinte A.D.R. (Sud Muntenia);
32 directori de companii/societi naionale: 1 director general CN Loteria Romn, 1 director
general, 1 director general adjunct i 2 directori CN Pota Romn, 1 director general CN
ROMARM SA, 1 director general SC CARFIL SA Braov (filial a CN ROMARM SA), 2 directori
de la Complexul Energetic Turceni, 1 director de la Complexul Energetic Rovinari, 4 directori de la
S.N.T.F.C. C.F.R.173, 1 director general de la SNTF174 CFR Marf, 1 director general R.A.T.B.175, 1
director general i 1 director R.A.A.P.P.S.176, 2 directori de la Aeroportul Traian Vuia Timioara, 1
director de la Compania Naional de Investiii,1 director de la Registrul Auto Romn RA, 1 director
de la CUPRUMIN SA,1 director de la RNP Romsilva, 1 director de la SC CET SA Bacu, 1 director
de la Sucursala Hidrocentrale Curtea de Arge, 1 director de la SC Hidroserv Curtea de Arge S.A.,
1 director de la Oficiul Notificat Feroviar Romn-AFER177, 1 director de la CNI178, 1 director de la
Direcia Inspecie Radiaii Ionizante din cadrul CNCAN, 1 director general S.C. PLOPENI
INDUSTRIAL PARC S.A., 1 director de la SC SMART SA - Direcia de Mentenan i Dezvoltare;
n domeniul educaiei: 1 rector universitate, 1 decan universitate, 1 prodecan universitate, 1
director de liceu, 1 director coal general, 2 inspectori colari generali, 2 inspectori colari, 6
profesori, 1 profesor universitar, 1 confereniar universitar, 1 lector universitar;
n domeniul sanitar: 6 manageri de spital, 2 directori spital, 10 medici.
4. Descoperirea i indisponibilizarea produselor obinute din comiterea infraciunilor a fost
abordat ca o component esenial a investigaiilor desfurate n anul 2015 de ctre Direcia Naional
Anticorupie
Comparativ cu anul precedent179, s-a dublat valoarea bunurilor identificate i sechestrate efectiv,
respectiv 1982,42 milioane lei, echivalentul a 445,99 milioane euro.
n anul 2015, s-a dispus luarea de msuri asigurtorii n vederea confiscrii speciale sau a
reparrii pagubei produse prin infraciune, pn la concurena sumei totale de 2.193,42 milioane lei,
echivalentul a 493,46 milioane euro n cretere cu peste 48% fa de anul 2014180.
173

175
176
177
178
179
180
174
80
Astfel, n 81% din cazuri s-au dispus msuri asigurtorii, fiind indisponibilizate bunuri ce acoper
peste 90% din cuantumul total al msurilor asigurtorii. n celelalte cazuri nu au fost identificate bunuri
mobile i imobile n proprietatea inculpailor sau, dup caz, a prilor responsabile civilmente care s poate
face obiectul msurilor asigurtorii.
n concluzie, se constat o cretere a semnificativ att a valorii banilor sau bunurilor dobndite
ca obiect al infraciunilor de corupie, ct i a valorii produsului infracional generat de infraciunile ce
au fcut obiectul trimiterilor n judecat n anul 2015.
Se remarc o cretere cu peste 48% a cuantumului total al msurilor asigurtorii dispuse i o
meninere a preocuprii pentru luarea i aplicarea efectiv a msurilor asigurtorii ca i component
important n activitatea de cercetare penal desfurat de ctre Direcia Naional Anticorupie.
Trebuie remarcat, n acest context, importana folosirii instituiei confiscrii extinse i a dezvoltrii
practicii organelor judiciare n acest domeniu, precum i operaionalizrii Compartimentului de Investigaii
Financiare.
5. A continuat pronunarea unor soluii de condamnare n dosarele de mare corupie
n anul 2015, instanele de judecat au condamnat definitiv prin 303 hotrri penale un numr
de 973 inculpai, trimii n judecat prin rechizitoriile emise de procurorii anticorupie, printre persoanele
condamnate definitiv fiind: 2 deputai (1 avnd calitate i de ministru), 1 senator, 1 ministru, 3 consilieri
ministru, 3 procurori D.I.I.C.O.T.181, 1 procuror P.I.C.C.J.182, 1 prim procuror la parchet de pe lng tribunal,
1 procuror parchet de pe lng tribunal, 3 prim procurori la parchet de pe lng judectorie (dintre care un
adjunct), 1 procuror parchet judectorie, 1 prim procuror al P.J.S.4183, 1 procuror-consilier al unui membru
C.S.M. 184 , 1 judector .C.C.J. 185 , 1 judector membru C.S.M., 1 judector curte de apel, 1 judector
(preedinte tribunal), 1 judector (preedinte judectorie), 2 judectori judectorie, 18 avocai, 1 notar public,
1 grefier, 1 ofier n cadrul A.N.P.186, 1 ofier S.R.I.187, 1 subofier S.R.I., 231 ofieri i subofieri M.A.I.188 (50
ofieri M.A.I., 119 subofieri M.A.I. i 62 poliiti de frontier), 5 ofieri M.Ap.N.189 (dintre care 1 adjunct al
efului Direciei de Management i Resurse Umane din cadrul M.A.P.N., 1ef al Direciei de Instrucie i
Doctrine din cadrul Statului Major General al M.A.P.N., 1 ef birou din cadrul C.M.J.I.190, 1 inspector ef
I.S.U. 191 ), 1 comisar ef n cadrul D.N.A. 192 , 1 director al Direciei Domenii Portuare din cadrul
C.N.A.P.M.193, 2 directori ai Direciei Silvice (din care 1 director economic), 69 lucrtori vamali, 4 inspectori
vamali, 4 comisari n cadrul Grzii Financiare (dintre care un comisar general), 1 fost comisar ef al Grzii
Financiare, 2 directori ai A.P.I.A.194(din care 1 director general adjunct), 1 director de cabinet al ministrului
Muncii, Familiei i Proteciei Sociale, 1 director general i 1 director general adjunct al C.N.A.D.N.R.195, 4
directori direcie n cadrul M.T.S.196, 2 directori ai A.D.S.197(din care 1 director general i 1 director direcie),
1 director executiv i 1 director executiv adjunct al D.J.A.O.V. 198 , 3 directori i 1 ef departament ai
C.N.P.R.199, 1 cpitan de port specialist la A.N.R.200, 1 director general al S.C. Complexul Energetic Turceni
S.A i 2 directori direcie n cadrul acestei instituii, 1 director al O.C.P.I.201, 1 director general A.D.R.N.E.202
181

Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie
183
Parchetul de pe lng Judectoria Sector 4
184
Consiliul Superior al Magistraturii
185
nalta Curte de Casaie i Justiie
186
Administraia Naional a Penitenciarelor
187
Serviciul Romn de Informaii
188
189
190
Centrul Militar Judeean Ilfov
191
192
Direcia Naional Anticorupie
193
Compania Naional Administraia Porturilor Maritime
194
195
Compania Naional de Autostrzi si Drumuri Naionale din Romnia
196
Ministerul Tineretului i Sportului
197
198
199
Compania Naional Pota Romn S.A.
200
Autoritatea Naval Romn
201
Oficiul de Cadastru i Publicitate Imobiliara
182
81
i alte 3 persoane cu funcii de conducere n cadrul acestei instituii, 1 director general al D.G.A.S.P.C.203, 2
comisari n cadrul A.N.P.C.204, 2 inspectori efi n cadrul Inspectoratului Judeean n Construcii (din care un
adjunct), 2 foti inspectori generali al I.G.J.R.205 (dintre care un fost adjunct), 2 directori ai U.C.M.206, 1
director general al R.A.T.B.207, 1 director executiv al B.R.M.208, 1 fost director general al S.N.T.G.N.T.209, 1
preedinte al C.C.I.R.210, 1 preedinte al S.I.F.O.211, 1 manager economic la Parchet de pe lng Tribunal, 1
ef al Biroului de Expertiz Medical i medic primar, 1 ef al birou din cadrul O.C.P.I.B.212, 1inspector de
specialitate primrie municipiu, 1 director financiar contabil (ulterior director administrativ la Spitalul
Clinic de Aduli Cluj), 1 ef al Ocolului Silvic, 1 consilier superior n cadrul D.G.R.F.P. A.J.F.P., 3 efi
serviciu primrie, 1 preedinte consiliu judeean, 2 subprefeci, 1 primar Sector Bucureti, 3 primari
municipiu, 2 primari ora, 7 primari comun, 2 viceprimari municipiu, 1 viceprimar comun, 1 consilier
juridic n cadrul prefecturii, 1 consilier local municipiu (deputat la data trimiterii n judecat), 2 secretari
primrie Sector Bucureti, 1 secretar primrie comun, 3 inspectori colari (din care 1 inspector colar
general adjunct), 6 medici (dintre care unul ef secie la Spitalul Clinic de Urgen i un medic veterinar cu
funcie de control n cadrul D.S.V.S.A.), 10 profesori (din care 1 profesor universitar, 1 rector universitar, 1
director liceu particular), 2 directori banc, 4 lichidatori judiciari, 4 executori judectoreti, 2 practicieni n
insolven, 1 preedinte al Comisiei Centrale a Arbitrilor din cadrul F.R.F.213, 136 administratori i asociai,
21 persoane juridice.
6. Calitatea activitii prin reducerea semnificativ a achitrilor n anul 2015
Ponderea achitrilor, indiferent de temei, din totalul trimiterilor n judecat, conform
indicatorului stabilit de Consiliul Superior al Magistraturii, a fost de 7,63%, n comparaie cu 10,16% n
cursul anului 2014214, nregistrndu-se o mbuntire evident a datelor statistice. Astfel, din 1.258 trimii
n judecat n cursul anului 2015, au fost achitai:
90 de inculpai pe alte temeiuri dect lipsa de pericol social i dezincriminarea faptei, n scdere cu
30% fa de anul 2014215;
3 inculpai n baza art.181C.pen. apreciindu-se de ctre instanele de judecat gradul de pericol social
al faptelor deduse judecii216;
3 inculpai n temeiul art.10 lit.b) C.pr.pen. ca urmare a dezincriminrii faptei217.
n concluzie, n anul 2015 se constat o cretere a activitii judiciare desfurate de procurorii
anticorupie cu meninerea indicatorilor de eficien, relevat de cretere cu 43% a participrilor la
judecarea cauzelor de competena Direciei, cu 37% a cilor de atac declarate, toate acestea reducerea
procentului de achitri cu 25%.
Activitatea Direciei Naionale Anticorupie va continua s aib ca prioritate realizarea cu
eficien i celeritate a investigaiilor pe ntreaga gam de infraciuni date n competena sa, cu accent pe
combaterea corupiei la nivel nalt i mediu, a fraudelor grave n achiziii publice i a infraciunilor contra
intereselor financiare ale Uniunii Europene, care in de esena misiunii i rolului instituiei.
202
Ageniei pentru Dezvoltare Regional Nord Est

Direcia General de Asisten Social i Protecia Copilului
204
205
Inspectoratului General al Jandarmeriei Romne
206
Uzina Constructoare de Maini Reia
207
208
209
Societatea Naional de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A.
210
211
212
213
Federaia Romn de Fotbal
214
138 de inculpai achitai din 1.358 trimii n judecat n anul 2014
215
128 inculpai
216
3 n anul 2014
217
7 n anul 2014
203
82
11. ANEXE
11.1. Anexa nr.1 Prezentarea unor cauze importante soluionate prin rechizitoriu
Secia de combatere a corupiei

1. Prin rechizitoriul nr. 487/P/2014, din data de 26 ianuarie 2015, Secia de combatere a corupiei a
dispus trimiterea n judecat a 6 inculpai, din care: 4 n stare de arest preventiv, respectiv G.V.L., secretar
general al M.A.D.R., la data faptelor, pentru svrirea infraciunilor de: luare de mit (dou infraciuni),
prevzute de art. 289 C.pen. rap. la art. 6, 7 lit. a) din Legea nr. 78/2000, instigare la splare de bani (dou
infraciuni), prevzute de art. 47 C.pen. rap. la art. 29 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 656/2002, instigare la fals
n nscrisuri sub semntur privat (dou infraciuni), prevzute de art. 47 C.pen. rap. la art. 322 alin. 1)
C.pen., toate cu aplic. art. 38 alin. 1) C.pen.; N.P.T., secretar de stat n cadrul M.A.D.R., la data faptelor,
pentru svrirea infraciunilor de: trafic de influen, prevzut de art. 291 C.pen. rap. la art. 6, 7 lit. a) din
Legea nr. 78/2000, instigare la splare de bani, prevzut de art. 47 C.pen. rap. la art. 29 alin. (1) lit. b) din
Legea nr. 656/2002, instigare la fals n nscrisuri sub semntur privat, prevzut de art. 47 C.pen. rap. la
art. 322 alin. (1) C.pen., luare de mit, prevzut de art. 289 C.pen. rap. la art. 6, 7 lit. a) din Legea nr.
78/2000, participaie improprie la splare de bani, prevzut de art. 52 alin. (3) C.pen. rap. la art. 29 alin. (1)
lit. b) din Legea nr. 656/2002, participaie improprie la fals n nscrisuri sub semntur privat, prevzut de
art. 52 alin. (3) C.pen. rap. la art. 322 alin.(1) C.pen., totul cu aplic. art. 38 alin. (1) C.pen.; H.Z.J.,
administrator al unei societi comerciale, pentru svrirea infraciunilor de: complicitate la trafic de
influen, prevzut de art. 48 C.pen. rap. la art. 291 C.pen. rap. la art. 6, 7 lit. a) din Legea nr. 78/2000,
splare de bani, prevzut de art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, fals n nscrisuri sub semntur
privat, prevzut de art. 322 alin. (1) C.pen., totul cu aplic. art. 38 alin. (1) C.pen.; V.C., administrator al
unei societi comerciale, pentru svrirea infraciunilor de: complicitate la luare de mit, prevzut de art.
48 C.pen. rap. la art. 289 C.pen. rap. la art. 6, 7 lit. a) din Legea nr.78/2000, splare de bani, prevzut de art.
29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, fals n nscrisuri sub semntur privat prevzut de art. 322 alin.
(1) C.pen., totul cu aplic. art. 38 alin. (1) C.pen. i 2 n stare de libertate, respectiv A.I., administrator al
unei societi comerciale, pentru svrirea infraciunilor de: complicitate la luare de mit (dou
infraciuni), prevzute art. 48 C.pen. rap. la art. 289 C.pen. rap. la art. 6, 7 lit. a) din Legea nr.78/2000,
instigare la splare de bani (dou infraciuni), prevzute de art. 47 C.pen. rap. la de art. 29 alin. (1) lit. b) din
Legea nr. 656/2002, instigare la fals n nscrisuri sub semntur privat (dou infraciuni), prevzute de art.
47 C.pen. rap. la art. 322 alin. (1) C.pen., totul cu aplic. art. 38 alin. (1) C.pen. i C.D.B., administrator al
unei societi comerciale, pentru svrirea infraciunilor de: complicitate la luare de mit, prevzut de art.
48 C.pen. rap. la art. 289 C.pen. rap. la art. 6, 7 lit. a) din Legea nr.78/2000, splare de bani, prevzut de art.
29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, fals n nscrisuri sub semntur privat, prevzut de art. 322 alin.
(1) C.pen., totul cu aplic. art. 38 alin. (1) C.pen.
n fapt, s-a reinut c, n cursul lunii octombrie 2014, cu ocazia organizrii unor evenimente agricole,
inculpaii G.V.L., n calitate de secretar general al M.A.D.R. i N.P.T., n calitate de secretar de stat n
cadrul M.A.D.R., n contextul ndeplinirii unui act ce intra n atribuiile de serviciu ale acestora, au pretins de
la persoane din conducerea firmei organizatoare, suma de 40.000 euro. Aceast sum de bani, ce reprezenta
o parte din valoarea de 414.160 euro a contractului, ncheiat ntre firma organizatoare, n calitate de
prestator, i M.A.D.R., n calitate de beneficiar, urma s fie virat ctre cei doi inculpai prin intermediul
unei firme agreate de acetia.
Deoarece persoanele din conducerea firmei organizatoare a evenimentelor le-au nvederat
inculpailor G.V.L. i N.P.T. faptul c suma de 40.000 euro nu poate fi pltit ctre o singur societate
comercial, ntruct competenele lor sunt limitate la semnarea contractelor cu o valoare de pn la 15.000
euro, cei doi au fost de acord ca suma de 40.000 euro s fie pltit ctre mai multe firme agreate de ei.
Astfel, n data de 11 decembrie 2014, cei doi inculpai, reprezentani ai M.A.D.R., beneficiind de
ajutorul inculpatului A.I., au primit prin intermediul firmelor administrate de inculpaii H.Z.J., V.C. i
C.D.B., suma total de 176.904,9 lei, din care 64.480 lei i-au revenit inculpatului N.P.T., iar restul
inculpatului G.V.L.
83
Pentru a ascunde adevrata natur a dispoziiei i circulaiei banilor, inculpaii G.V.L. i N.P.T. i-au
determinat pe administratorii firmelor respective s ntocmeasc, n fals, mai multe contracte de prestri
servicii ctre firma organizatoare.
n aceeai perioad i n acelai context, inculpatul N.P.T., n calitate de secretar de stat n cadrul
M.A.D.R. i coordonator al activitii Ageniei Naionale de Ameliorare i Reproducie n Zootehnie
(A.N.A.R.Z.), a pretins de la reprezentanii firmei organizatoare, la data de 17.10.2014 i ulterior a primit, la
data de 28.10.2014, suma de 45.880 lei, n legtur cu ndeplinirea atribuiilor de serviciu, constnd n
coordonarea participrii ageniei menionat mai sus la evenimentele respective.
Pentru a ascunde adevrata natur a dispoziiei i circulaiei banilor, inculpatul N.P.T. l-a determinat
pe administratorul unei firme s ntocmeasc, n fals, un contract de prestri servicii ctre firma
organizatoare, fr ns ca acesta din urm s aib cunotin de activitile infracionale ale inculpatului.
n cauz, au fost dispuse msuri asiguratorii, dup cum urmeaz: asupra sumei de 112.425 lei,
aparinnd inc. G.V.L., obiect al infraciunii; asupra sumei de 49.491,25 lei, aparinnd inc. C.D.B., obiect al
infraciunii; asupra bunurilor imobile ale inc. N.P.T., pn la concurena sumei de 110.360 lei, obiect al
infraciunii; asupra bunurilor imobile ale inc. H.Z.J., pn la concurena sumei de 64.480 lei, obiect al
infraciunii;asupra bunurilor imobile ale inc. V.C., pn la concurena sumei de 62.934 lei, obiect al
infraciunii; asupra bunurilor imobile ale inc. A.I., pn la concurena sumei de 112.425 lei, obiect al
infraciunii.
2. Secia de combatere a corupiei, prin rechizitoriul nr. 508/P/2014 din data de 29 ianuarie 2015, a
dispus trimiterea n judecat a 3 inculpai, din care 2 n stare de arest preventiv, respectiv B.M.C.,
preedintele C.J. Buzu, sub aspectul svririi infraciunilor de: luare de mit, n form continuat (2 acte
materiale) prevzut de art. 289 al.1 C.pen. rap. la art. 7 lit. a) din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1)
C.pen.; conflict de interese n form continuat (12 acte materiale), prevzut de art. art. 301 C.pen., cu aplic.
art. 35 alin. (1) C.pen.; tentativ de splare a banilor, prevzut de art. art. 32 C.pen. rap. la art. 29 alin. (1)
lit. a) i alin. (2) din Legea nr. 656/2002; C.F.M., administrator al unei societi comerciale, sub aspectul
svririi infraciunilor de: complicitate la luare de mit, n form continuat (2 acte materiale) prevzut de
art. 48 C.pen. rap. la art. 289 alin.(1) C.pen. rap. la art. 7 lit. a) din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin.
(1) C.pen.; complicitate la tentativ de splare a banilor, prevzut de art. 48 C.pen. rap. la art.32 C.pen. i la
art. 29 alin.(1) lit. a) i alin. (2) din Legea nr. 656/2002 i unul n stare de libertate, respectiv B.G.C.,
director n cadrul Asociaiei pentru Dezvoltare, Inovaie, Cultur i Antreprenoriat Clrai,
(A.D.I.C.A.), sub aspectul svririi infraciunii de dare de mit, prevzut de art.255 alin. (1) C.pen. vechi,
cu aplic. art. 5 alin. (1) C.pen.
n fapt, s-a reinut c, n perioada noiembrie 2013 - decembrie 2014, inculpatul B.M.C. a cerut, iar n
zilele de 20 decembrie 2013, respectiv 6 decembrie 2014, a primit sumele de 45.000 lei, respectiv 50.000 lei,
prin intermediari, n legtur cu ndeplinirea ndatoririlor de serviciu n calitate de preedinte al C.J.Buzu funcie de demnitate public, n vederea atribuirii, firmei A.D.I.C.A. Clrai, prin procedur direct, a dou
contracte, precum i aprobarea plilor aferente, dup recepionarea lucrrilor. Cele dou contracte vizau
elaborarea primelor dou componente ale Strategiei de dezvoltare durabil a judeului Buzu 2014-2020.
Suma de 45.000 lei a fost dat ca mit de inculpata B.G.C., director n cadrul A.D.I.C.A.
Sumele de 45.000 lei, respectiv 6.500 lei (o parte din cei 50.000 lei) au fost cerute i primite de
inculpatul C.F.M., cunoscnd c aceste sume proveneau din svrirea infraciunii de luare de mit n
legtur cu ndeplinirea, de ctre inculpatul BM.C., a ndatoririlor de serviciu, n calitate de preedinte al
C.J.Buzu. n acest fel, C.F.M. l-a sprijinit pe B.M.C. s primeasc i s valorifice sumele de bani obinute
cu nclcarea legii.
La data de 06.12.2014, inculpatul B.M.C., sprijinit de C.F.M, a ncercat s disimuleze o parte din
suma primit cu titlu de mit, prin plata, n numele unei societi comerciale, dar n beneficiul su, a unei rate
de leasing pentru un utilaj industrial pe care-l deinea n fapt.
n perioada 20.11.2012-12.11.2014, n exercitarea atribuiilor de serviciu, respectiv preedinte al C.J.
Buzu, inculpatul B.M.C. a semnat un numr de 12 (dousprezece) contracte cu dou firme, cu o valoare de
peste 7 milioane de lei, n condiiile n care, ncepnd cu iunie 2011, acesta beneficia, de la cele dou firme,
de suma de 1034 euro, plus TVA, lunar, reprezentnd contravaloarea chiriei unui utilaj industrial, pe care
inculpatul l deinea n fapt.
Pe parcursul desfurrii urmririi penale, s-a dispus aplicarea sechestrului asigurtor asupra
sumei de 11.900 lei, ridicat de la inculpatul B.M.C.
84
3. Prin rechizitoriul nr. 659/P/2014, din data de 25 februarie 2015, Secia de combatere a corupiei
a dispus trimiterea n judecat a 5 inculpai, din care: 4 n stare de arest preventiv, respectiv B.A.M., la
data faptelor secretar de stat i reprezentant al Ministerului Justiiei (M.J.) n cadrul C.C.S.D. din
cadrul C.C.S.D. ulterior procuror ef al D.I.I.C.O.T, pentru svrirea infraciunilor de luare de mit (2
fapte) prevzute de art. 289 C.pen. rap. la art. 6 i 7 lit. b) din Legea nr. 78/2000, abuz n serviciu dac
funcionarul a obinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit (2 fapte) prevzute de art. 13/2 din
Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 297 alin. (1) C.pen. i favorizarea fptuitorului (2 fapte) prevzute de art. 269
C.pen. cu aplicarea art. 38 alin. (2) C.pen. i art. 5 C.pen.; C.D., om de afaceri, pentru comiterea
infraciunilor de trafic de influen (dou fapte) prevzut de art. 291 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr.
78/2000 i dare de mit prevzut de art. 290 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 38 alin.
(2) C.pen. i art. 5 C.pen.; C.A., fiul celui anterior menionat, pentru comiterea infraciunilor de complicitate
la trafic de influen prevzut de art. 48 C.pen. rap. la art. 291 C.pen. i art. 6 din Legea nr. 78/2000 i
complicitate la dare de mit prevzut de art. 48 C.pen. rap. la art. 290 C.pen. i art. 6 din Legea nr. 78/2000;
M.I.F., fost consilier al inc. B.A.M., persoan apropiat inc. C.A., pentru comiterea infraciunii de
complicitate la infraciunea de luare de mit (2 fapte) prevzute de art. 48 C.pen. rap. la art. 289 C.pen. i art.
6 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 38 C.pen. i art. 5 C.pen. i unul sub control judiciar, respectiv V.A.,
la data faptelor acionar la o societate comercial, pentru svrirea infraciunii de complicitate la abuz n
serviciu dac funcionarul a obinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit prevzut de art. 48 C.pen.
rap. la art.132 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 297 C.pen. i art.5 C.pen.
n fapt, s-a reinut c, la data de 14.06.2014, inculpata B.A.M., a primit, n mod indirect, prin
intermediul inculpatului M.I.F. i n cote pari egale cu acesta, un teren n suprafa de 4.425 metri ptrai
situat n Snagov, judeul Ilfov. Primirea acestui teren a fost n strns legtur cu validarea pe care B.A.M. a
dispus-o la data de 15 martie 2011, n calitate de secretar de stat i de reprezentant a M.J. n cadrul C.C.S.D.
din cadrul A.N.R.P. i care a corespuns interesului inculpailor C.D. i C.A., n legtur cu dosarul de
despgubire nr.22714/FFCC avnd ca obiect suma de 377.282.300 lei.
n scopul ascunderii provenienei acestei cote din teren i mascrii mitei, inculpatul M.I.F. mpreun
cu inculpatul C.A., au generat i intermediat tranzacii nereale imobiliare succesive, folosindu-se de relaii cu
prieteni i membrii de familie. Concret, disimularea primirii mitei de ctre inculpaii B.A.M. i M.I.F. a fost
realizat n intervalul de timp 2013 2014 prin ncheierea a dou contracte de vnzare cumprare
succesive n care au fost interpuse persoane apropiate acestora. La rndul su, n schimbul influenei
exercitate asupra lui B.A.M. i a altui membru al C.C.S.D. a A.N.R.P., privind dosarul de restituire
menionat, inculpatul C.D. a pretins i a primit, n perioada de dup 17 ianuarie 2011, de la beneficiarul
drepturilor litigioase (denuntor), suma de 10 milioane euro, cu condiia s-i asigure rezolvarea dosarului
su de despgubire nr.22714/FFCC. Scopul pentru care au fost oferii i primii cei 10 milioane de euro l-a
reprezentat intermedierea susinerii interesului pe care l avea beneficiarul drepturilor litigioase la Comisia
ANRP, traficarea putnd fi realizat la nivelul unui membru al Comisiei, prin prisma relaiei pe care
inculpatul C.D. o avea cu decideni din mediul politic, ce puteau decide n schimb meninerea n funcia de
vicepreedinte a persoanei respective.
La data de 24.09.2013, ntr-un dosar instrumentat de ctre DIICOT Structura Central, procurorul
de caz a dispus luarea msurilor asiguratorii prin instituirea unui sechestru asupra unui numr de 80 aciuni,
deinute la o firm de ctre inculpatul V.A.
Pentru a-l favoriza pe inc. V.A., la data de 25.02.2014, inculpata B.A.M., n calitate de procuror ef
al DIICOT, a dispus printr-o ordonan, cu nclcarea prevederilor legale de competen (dispoziiile art. 250
alin. 1 C.pr.pen), admiterea solicitrii inculpatului i a ridicat sechestrul asigurator. Potrivit dispoziiilor
C.pr.pen., soluionarea cererii era de competena judectorului de drepturi i liberti i nu cea a procurorului
ef al DIICOT.
Astfel, inc. B.A.M. a facilitat inculpatului V.A., reintroducerea n circuitul economic a celor 80 de
aciuni, crend posibilitatea nstrinrii lor ctre persoane interpuse i sustragerea de la acoperirea
prejudiciului, lucru care s-a i ntmplat. n acel dosar, inculpatul V.A. este cercetat alturi de alte persoane
pentru crearea unui prejudiciu de 11.000.000 USD i punerea n pericol a sistemului energetic naional pe
segmentul gazelor naturale.
La cererea de ridicare a ridicare a sechestrului, inculpatul V.A. a depus nscrisuri cuprinznd date i
informaii conform crora nu mai deinea aciunile din august 2012, mprejurarea care nu era real.
n cursul anului 2013, inculpata B.A.M., dup preluarea funciei de procuror ef al DIICOT, n
urmrirea intereselor unui inculpat, om de afaceri, de a nu fi condamnat la o pedeaps cu executare, a dispus
85
msuri abuzive care s direcioneze concluziile i poziia judiciar a DIICOT n faa instanei de judecat n
cauza respectiv, de o manier n care acesta s nu fie pasibil de o pedeaps cu executare n regim de
detenie. Pentru sprijinul acordat n scopul artat mai sus, inculpata B.A.M., pe lng unele beneficii
financiare, i-a solicitat omului de afaceri s-l angajeze pe inculpatul M.I.F. (fostul su consilier) la una dintre
firmele pe care le deinea.
4. Secia de combatere a corupiei, prin rechizitoriul nr. 9/P/2015, din data de 27 februarie 2015, a
dispus trimiterea n judecat, n stare de arest preventiv, a inculpatului S.G.S., om de afaceri, pentru
svrirea a patru infraciuni de trafic de influen, dintre care una n form continuat prevzute de art. 291
C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr.78/2000 cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen., instigare la svrirea a dou
infraciuni de fals n nscrisuri sub semntur privat, n form continuat prevzute de art. 47 C.pen. rap. la
art. 322 alin. (1) C.pen. cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen. i art. 38 C.pen., instigare la svrirea a dou
infraciuni de splare a banilor, n form continuat. prevzute de art. 47 C.pen. rap. la art. 29 din Legea nr.
656/2002 cu aplic. art. 35 C.pen. i art. 38 C.pen.
n fapt, s-a reinut c, n cursul anului 2009, inculpatul S.G.S. a pretins de la un denuntor o sum de
bani reprezentnd un procentaj de 10% din contravaloarea facturilor fiscale ce urmau a fi ncasate de ctre
societatea comercial reprezentat de denuntor, n baza a trei contracte ncheiate cu D.A.D.L. n schimbul
sumelor de bani pretinse, S.G.S., prevalndu-se de influena exercitat asupra funcionarilor D.A.D.L. i
asupra Ministrului Mediului de la acea vreme, a promis c i va determina s respecte obligaiile contractuale
asumate, referitoare la plata preului ctre societatea comercial respectiv. Ulterior, n baza pretinderii
iniiale, n perioada 2009 2012, S.G.S. a primit de la denuntor, suma total de 1.286.958,17 lei, banii
fiind virai din conturile bancare ale societii reprezentate de denuntor, n conturile bancare ale unor
societi comerciale indicate de suspect.
n perioada 2009 - 2012, S.G.S., urmrind obinerea foloaselor pretinse anterior, ca obiect al
infraciunii de trafic de influen i-a determinat pe reprezentanii societii denuntorului i pe cei ai unor
alte societi comerciale s falsifice mai multe contracte, aceste nscrisuri fiind folosite pentru efectuarea
plilor corespondente i justificarea acestora n evidenele contabile.
De asemenea, n perioada 2009 - 2013, inc. S.G.S. i-a determinat pe reprezentanii acelorai societi
s efectueze, n mod repetat, operaiuni comerciale cu caracter fictiv, prin care a transferat sume de bani, din
patrimoniul societii beneficiare a banilor publici, n patrimoniul unor societi, dup cum urmeaz:
465.184,63 lei, 430.500 lei, 125.315 lei, 161.106,10 lei, 40.000 lei, 40.000 lei, 4.000 lei; 15.476,44 lei,
;5.376 lei.
n acest mod, banii au fost reintrodui n circuitul civil, cunoscnd c provin din svrirea
infraciunii de trafic de influen.
n cursul anului 2012, inc. S.G.S. a pretins de la acelai denuntor, o sum de bani reprezentnd un
procentaj de 10% din contravaloarea facturilor fiscale ce urmau a fi ncasate de aceeai societate reprezentat
de denuntor, n baza unui contract ncheiat cu C.N.A.P.M S.A. Constana (extinderea unei dane din portul
Constana). n schimbul sumelor de bani pretinse, acesta, prevalndu-se de influena exercitat asupra
funcionarilor C.N.A.P.M S.A. Constana, a promis c i va determina s respecte obligaiile contractuale
asumate, referitoare la plata banilor, n baza contractului. Pe parcursul desfurrii activitii infracionale,
dup ce societatea beneficiar a contractului de lucrri a ncasat suma de aproximativ 5.000.000 lei,
denuntorul a renegociat, n data de 11.01.2015, cu inc. S.G.S., suma pe care acesta din urm o pretindea, de
la 10%, la 8%, respectiv de la suma de 500.000 lei, la 400.000 lei.
n cursul anului 2012, inc. S.G.S. a pretins de la denuntor o sum de bani reprezentnd un
procentaj de 10% din contravaloarea facturilor fiscale ce urmau a fi ncasate de ctre aceeai societate (ca
parte a unui consoriu de firme), n temeiul unui contract ncheiat cu C.N.A.C.N. S.A. Constana (lucrri de
ntreinere pe Canalul Dunrea Marea Neagr i pe Canalul Poarta Alb Midia - Nvodari). n schimbul
sumelor de bani pretinse, inc. S.G.S., prevalndu-se de influena exercitat asupra funcionarilor C.N.A.C.N.
S.A. Constana, a promis c i va determina s respecte obligaiile contractuale asumate, referitoare la plata
preului. Consoriul de firme din care fcea parte societatea denuntorului a ncasat preul lucrrilor
executate (12.744.039 lei i TVA aferent de 3.058.569,53 lei), n baza contractului anterior menionat.
Ulterior, n baza pretinderii iniiale, S.G.S. a primit de la denuntor, suma de 605.886,80 lei, banii fiind
virai din conturile bancare ale societii denuntorului n conturile bancare ale unor societi comerciale
indicate de ctre cel prim menionat. De asemenea, inc. S.G.S. a primit, n numerar, i suma 25.000 euro,
urmnd ca diferena de ncasat n cuantum de 112.000 lei, s fie achitat n cursul anului 2015.
86
n perioada 2013 - 2014, S.G.S., urmrind obinerea foloaselor pretinse anterior, ca obiect al
infraciunii de trafic de influen, i-a determinat pe reprezentanii societilor menionate s falsifice mai
multe contracte, aceste nscrisuri fiind folosite pentru efectuarea plilor corespondente i justificarea
acestora n evidenele contabile ale societilor comerciale.
n perioada 2013 - 2014, S.G.S. i-a determinat pe reprezentanii societilor comerciale s efectueze,
n mod repetat, operaiuni comerciale cu caracter fictiv, prin care a transferat bani din patrimoniul firmei
denuntorului, dup cum urmeaz: 36.800 lei; 103.000 lei; 29.981,28 lei; 124.000 lei; 159.588 lei;
116.917,12 lei.
n acest fel, banii au fost reintrodui n circuitul civil, cunoscnd c provin din svrirea infraciunii
de trafic de influen.
n cursul anului 2013, acelai inculpat a pretins suma de aproximativ 1.600.000 euro de la
denuntor, reprezentnd un procent de 6% din contravaloarea facturilor fiscale ce urmau a fi ncasate de
ctre societatea denuntorului (parte a unui consoriu), n temeiul unui contract ncheiat cu Compania
Naional Administraia Canalelor Navigabile S.A. Constana (modernizare ecluze echipamente i
instalaii). n schimbul sumelor de bani pretinse, inc. S.G.S., prevalndu-se de influena exercitat asupra
funcionarilor C.N. Administraia Canalelor Navigabile S.A. Constana, a promis c i va determina s
respecte obligaiile contractuale asumate, referitoare la plata preului, fa de consoriul respectiv. n anul
2015, inc. S.G.S. a mai pretins i suma de 202.500 lei (care reprezint 6% din valoarea facturilor ncasate n
2014, n cuantum total de 3.375.179 lei).
n cauz, au fost dispuse msuri asiguratorii, asupra bunurilor mobile i imobile aparinnd
inculpatului S.G.S., pn la concurena sumei de 1.892.844,97 lei, obiect al infraciunilor.
5. La data de 06 aprilie 2015, prin rechizitoriul nr. 139/P/2014, Secia de combatere a corupiei a
dispus trimiterea n judecat a 15 inculpai, din care: 2 n stare de arest preventiv, respectiv G.T.A.,
director de traciune n cadrul S.N.T.F.C. C.F.R. CLTORI S.A., la data faptelor, pentru svrirea
infraciunilor de luare de mit, prevzut de art. 289 alin. (1) C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, abuz
n serviciu, dac funcionarul public a obinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, n form
continuat (12 acte materiale) prevzut de art.13/2 din Legea nr. 78/2000 cu ref. la art. 297 C.pen., toate cu
aplic. art. 35 C.pen., ambele cu aplic. art. 38 C.pen.; P.G.T., director general adjunct i ulterior consilier
n cadrul Corpului de Control al Directoratului S.N.T.F.C. C.F.R. CLTORI S.A., la data faptelor, pentru
svrirea infraciunilor de luare de mit, prevzut de art. 289 alin. (1) C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr.
78/2000, trafic de influen, prevzut de art. 291 alin. (1) C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000,
instigare la folosire, n orice mod, direct sau indirect, de informaii ce nu sunt destinate publicitii ori
permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaii, prevzut de art. 47 C.pen. rap. la art.
12 lit. b) din Legea nr. 78/2000, instigare la abuz n serviciu, dac funcionarul public a obinut pentru sine
ori pentru altul un folos necuvenit, prevzut de art. 47 C.pen. rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 i art.
297 C.pen., complicitate la dare de mit, prevzut de art. 48 C.pen. rap. la art. 290 C.pen. cu aplic. art. 6 din
Legea nr. 78/2000, complicitate la abuz n serviciu, dac funcionarul public a obinut pentru sine ori pentru
altul un folos necuvenit, n form continuat (4 acte materiale), prevzut de. art. 48 C.pen. rap. la art. 13/2
din Legea nr. 78/2000 i art. 297 C.pen. cu aplic. art. C.pen., toate cu aplic. art. 38 alin. (1) C.pen.; 2 n stare
de arest la domiciliu, respectiv C.D.N., ef Birou Aprovizionare, n cadrul S.N.T.F.C. C.F.R. CLTORI
S.A. - S.T.F.C. Depoul Cluj, la data faptelor, pentru svrirea infraciunilor de: folosire, n orice mod, direct
sau indirect, de informaii ce nu sunt destinate publicitii ori permiterea accesului unor persoane
neautorizate la aceste informaii, prevzut de art. 12 lit. b) din Legea nr. 78/2000, luare de mit, prevzut
de art. 289 C.pen rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, dou infraciuni de abuz n serviciu, dac funcionarul
public a obinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, prevzut de art. 13/2 din Legea nr. 78/2000
cu ref. la art. 297 C.pen., toate cu aplic. art. 38 alin.(1) C.pen.; D.G., om de afaceri care controla mai multe
societi, la data faptelor, pentru svrirea infraciunilor de instigare la abuz n serviciu, dac funcionarul
public a obinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit (trei infraciuni), prevzute de art. 47 C.pen.
rap. la 13/2 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 C.pen., dare de mit, prevzut de art. 290 C.pen. rap. la
art. 6 din Legea nr. 78/2000, complicitate la abuz n serviciu, dac funcionarul public a obinut pentru sine
ori pentru altul un folos necuvenit, n form continuat (6 acte materiale), prevzut de art.48 C.pen. rap. la
art.13/2 din Legea nr. 78/2000 cu ref. la art. 297 C.pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen., toate cu aplic. art.
38 alin. (1) C.pen. i 11 n stare de libertate, respectiv S.C.V., S.V., P.R.C., J.C.A., D.C.O., B.F.L.M.,
S.S., M.GHE.D., I.E., S.D., I.G., - efi ai subunitilor (depourile) S.N.T.F.C. C.F.R. Cltori S.A., la
87
data faptelor, pentru svrirea infraciunilor de abuz n serviciu, dac funcionarul public a obinut pentru
sine ori pentru altul un folos necuvenit, prevzute de art.13/2 din Legea nr. 78/2000 cu ref. la art. 297 alin.
(1) C.pen.
n fapt, s-a reinut c, la nceputul anului 2014, inculpatul P.G.T., n calitate de director general
adjunct, a pretins de la inculpatul D.G. foloase necuvenite, pentru a-i ndeplini n mod defectuos atribuiile
de serviciu. Aceste foloase au constat n sume de bani ce reprezentau un procent de 15 - 20% din valoarea
total (fr T.V.A.) a comenzilor care urmau s fie primite din partea subunitilor societii feroviare aflate
n subordinea funcionarului public.
De precizat este faptul c, produsele furnizate de ctre omul de afaceri aveau preuri cu mult
supraevaluate.
De asemenea, n aceeai perioad inculpatul P.G.T. a acceptat promisiunea omului de afaceri de
remitere a unor foloase necuvenite, constnd n sume de bani ce reprezentau un procent de 20% din valoarea
total (fr T.V.A.) a comenzilor de furnizare piese ce urmau a fi primite din partea Depoului Cluj.
n schimbul acestor sume de bani, inculpatul P.G.T. a promis c l va determina pe inculpatul C.D.N.
s efectueze demersurile necesare pentru atribuirea unor astfel de comenzi uneia dintre societile comerciale
utilizate de ctre inculpatul D.G., lucru care s-a i ntmplat ulterior.
Astfel, inculpatul P.G.T. l-a determinat pe inculpatul C.D.N. s i comunice omului de afaceri oferta
unei societi comerciale concurente, care participa la o procedur de achiziie desfurat de subunitatea
feroviar i s i exercite n mod defectuos atribuiile de serviciu, n sensul efecturii demersurilor necesare
pentru atribuirea direct a unei comenzi de furnizare a unor piese de locomotiv, ctre o societate
comercial.
Aceast societate, reprezentat n fapt de inculpatul D.G., nu ndeplinea condiiile necesare pentru
comercializarea unor astfel de produse, conform reglementrilor n domeniu siguranei feroviare.
n continuare, urmare a acestei instigri, Depoul Cluj a efectuat plata n avans a pieselor de
locomotiv comandate, iar ulterior, inculpatul C.D.N. i-a ndeplinit defectuos atribuiile de serviciu, n
sensul c a efectuat demersurile necesare pentru a fi modificate comenzile iniiale de piese, ntruct o mare
parte din aceste produse nu puteau fi recepionate din cauza lipsei certificrilor cerute de lege. Mai mult,
acesta a ntocmit dou comenzi pentru furnizarea unor scule, chiar dac n mod evident preurile produselor
de acest tip (scule) erau supraevaluate.
Ulterior primirii comenzilor i efecturii n avans a plii produselor de ctre subunitatea feroviar,
inculpatul P.G.T. a primit suma de 10.000 lei de la inculpatul D.G. n baza nelegerii anterioare.
Pentru ajutorul acordat, inculpatul C.D.N. a primit de la omul de afaceri suma de 2.000 de lei.
Dup numirea n funcia de director a inculpatului G.T.A., acesta i-a ndeplinit n mod defectuos
atribuiile de serviciu, ca urmare a instigrii inculpatului D.G., i l-a sprijinit pe acesta din urm s obin n
mod fraudulos sume de bani de la S.N.T.F.C. C.F.R. Cltori S.A. sub pretextul achiziionrii unor bunuri.
De menionat este faptul c, achiziiile au fost realizate cu nclcarea dispoziiilor legale incidente
referitoare la procedura de achiziie, iar bunurile aveau preurile supraevaluate.
Astfel, inculpatul D.G. a stabilit cu inculpaii G.T.A. i P.G.T., ca o societate comercial s livreze,
n cursul anului 2014, prin achiziie direct, scule, dispozitive i verificatoare ctre depourile aflate n
subordinea inculpatului G.T.A., fiecare comand urmnd s aib o valoare de pn la 20.000 lei, fr
T.V.A., iar ritmul de atribuire a comenzilor i de livrare a produselor urma s fie o dat la dou-trei luni n
cazul fiecrui depou.
n acest scop, inculpatul D.G. i-a promis foloase necuvenite inculpatului G.T.A. pentru ca acesta si ndeplineasc n mod defectuos atribuiile de serviciu, foloase constnd n sume de bani ce reprezentau un
procent de 15% din valoarea total (fr T.V.A.), a comenzilor ce urmau s fie primite din partea
subunitilor societii feroviare.
Inculpatul G.T.A. a acceptat promisiunea omului de afaceri privind remiterea respectivelor foloase
necuvenite i au stabilit mpreun ca sumele de bani s fie remise de ctre acesta din urm la final, dup ce
vor fi achitate de ctre S.N.T.F.C. C.F.R. Cltori S.A. toate facturile aferente comenzilor.
Ulterior, inculpatul G.T.A. a pretins un avans din sumele de bani promise de inculpatul D.G., astfel
c a primit de la acesta suma de 35.000 de lei.
n urma instigrii inculpatului D.G., inculpatul G.T.A. i-a ndeplinit defectuos propriile atribuii de
serviciu i i-a determinat pe subordonaii si, angajai ai S.N.T.F.C. C.F.R. Cltori S.A., s i
ndeplineasc n mod defectuos propriile lor atribuii de serviciu.
88
n acest sens, inculpatul G.T.A. i-a atras n activitatea infracional pe inculpaii S.C.V., J.C.A.,
S.S., M.D., I.G., P.R.C., B.F.L.M., I.E., S.D., S.V. i D.C.O., care n calitate de efi ai subunitilor
(depourile) S.N.T.F.C. C.F.R. Cltori S.A., au acceptat s comande produsele oferite de omul de afaceri i
s plteasc preurile mult supraevaluate cerute de acesta.
efii celor unsprezece depouri, dei erau contieni de faptul c nevoile urgente ale subunitilor erau
altele, au acceptat s atribuie, direct i cu prioritate, comenzi de furnizare scule societilor reprezentate de
inculpatul D.G., avnd reprezentarea faptului c preurile practicate erau supraevaluate.
Concret, acest mecanism infracional s-a desfurat dup cum urmeaz:
Potrivit unor dispoziii interne ale conducerii societii feroviare, pentru buna desfurare a activitii
subunitilor, conductorii acestora puteau efectua n situaii imprevizibile, achiziii cu atribuire direct pn
n limita maxim a 20.000 lei (fr T.V.A.), aspect cunoscut de ctre inculpatul G.T.A. i folosit de el n
svrirea infraciunilor, prin interpretarea cu rea-credin a prevederilor unei dispoziii interne.
Dei n Planul anual de achiziii al societii feroviare cu capital de stat era menionat expres
achiziia de scule la nivel central, funcionarii publici i-au ndeplinit n mod defectuos atribuiile de serviciu
prin evitarea aplicrii prevederilor O.U.G. nr. 34/2006, acetia nerecurgnd la efectuarea unei licitaii publice
prin care la nivel centralizat s fie achiziionate produsele respective, ci au procedat la fragmentarea
achiziiei, folosindu-se de prevederile acelei dispoziiei interne, n condiiile n care acestea nu erau incidente
n cauz.
Astfel, dei nu existau situaii de urgen aprute ca urmare a unor cauze de imprevizibilitate, au fost
achiziionate de fiecare depou, prin achiziie direct, scule de la societile reprezentate de ctre inculpatul
D.G.
Chiar i cu ocazia efecturii achiziiei de scule n baza prevederilor dispoziiei respective,
funcionarii publici cu atribuii n acest sens i-au ndeplinit n mod defectuos atribuiile de serviciu, ntruct
nu a fost efectuat un studiu de pia referitor la produsele ce urmau a fi comandate, n acest mod neputnduse considera c a fost respectat criteriul preului cel mai sczut.
n multe cazuri, ulterior naintrii unor comenzi ctre societatea care avea preul cel mai sczut dintre
cele trei oferte primite de la structura central, necesarul de scule a fost mrit artificial la solicitarea
inculpailor G.T.A. i D.G. i astfel crescut valoarea comenzilor pn spre limita maxim la care se puteau
efectua achiziii n baza acestei dispoziii interne, respectiv 20.000 lei (fr T.V.A.).
Cele trei oferte primite de la structura central a societii feroviare i pe baza crora a fost ales
furnizorul cu preul cel mai sczut, proveneau n realitate de la aceeai persoan i nu de la trei societi
comerciale distincte.
Paguba total produs S.N.T.F.C. C.F.R. Cltori S.A. de ctre inculpaii anterior menionai, n
modalitile descrise, este n cuantum de 205.415,24 lei (T.V.A. inclus), din care 174.814,56 lei (TVA
inclus) i 30.600,68 lei (TVA inclus) n relaiile comerciale cu dou societi comerciale reprezentate n fapt
de ctre inculpatul D.G.
n cauz, s-a dispus indisponibilizarea prin instituirea msurii asiguratorii a sechestrului asupra
mai multor bunuri mobile i imobile ce aparin inculpailor: G.T.A., G.T., C.D.N., D.C.O., J.C.A.,
M.GHE.D., P.R.C., S.D., I.E., S.V., S.S. i S.C.V.
De asemenea, a fost instituit msura asiguratorie a sechestrului asupra sumei de 61.000 lei, ce
aparine inculpatului D.G.
6. Secia de combatere a corupiei, prin rechizitoriul nr. 700/P/2014 din data de 08 aprilie 2015, a
dispus trimiterea n judecat a 12 inculpai, din care: 8 inculpai care, la data faptelor, fceau parte din
C.C.S.D., din cadrul A.N.R.P., dup cum urmeaz: N.T.C., n stare de arest preventiv, fost vicepreedinte
al A.N.R.P., iar din data de 04.07.2008 secretar de stat la M.J., inclusiv la data comiterii faptelor, n prezent
deputat, pentru svrirea infraciunilor de: luare de mit n form continuat (24 acte materiale), prevzut
de art. 289 C.pen. rap. la art. 6 i 7 lit. a) din Legea nr. 78/2000; trei infraciuni de abuz n serviciu, cu
consecine deosebit de grave, dac funcionarul public a obinut un folos necuvenit pentru sine sau pentru
altul, prevzute de art. 13/2 Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 C.pen. i art. 309 C.pen., cu aplic. art. 5 C.pen.,
toate cu aplic. art. 38 alin. (1) C.pen.; Z.I., sub control judiciar, preedinte al A.N.R.P.; I.M.R. i
P.M.I.L., cercetai n stare de arest preventiv, vicepreedini ai A.N.R.P.; B.R.V., (condamnat definitiv la
pedeapsa nchisorii pentru corupie n alt cauz), vicepreedinte al A.N.R.P., G.H., cercetat n stare de
arest preventiv, reprezentant al M.J., M.A.G., secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului
Departamentul pentru relaii interetnice, ultimii 6 pentru svrirea a trei infraciuni de abuz n serviciu, cu
89
consecine deosebit de grave, dac funcionarul public a obinut un folos necuvenit pentru sine sau pentru
altul, prevzute de art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 C.pen. i art. 309 C.pen., cu aplic. art. 5
C.pen., toate cu aplic. art. 38 C.pen.; C.C.C., cercetat n stare de arest preventiv, reprezentant al M.F.P., la
data comiterii faptelor, pentru svrirea a dou infraciuni de abuz n serviciu, cu consecine deosebit de
grave, dac funcionarul public a obinut un folos necuvenit pentru sine sau pentru altul, prevzute de art.
13/2 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 C.pen., art. 309 C.pen. i art. 5 C.pen., toate cu aplic. art. 38
C.pen.
De asemenea, au fost trimii n judecat urmtorii: 4 inculpai care aveau calitatea de experi
evaluatori autorizai, dup cum urmeaz: V.GHE., n stare de arest preventiv, angajat al A.N.R.P., pentru
svrirea a trei infraciuni de complicitate la infraciunea de abuz n serviciu, cu consecine deosebit de
grave, dac funcionarul public a obinut un folos necuvenit pentru sine sau pentru altul, prevzute de art. 48
C.pen. rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 C.pen., art. 309 C.pen. i art. 5 C.pen., toate cu
aplic. art. 38 C.pen.; H.A.F., n stare de arest preventiv, pentru svrirea infraciunilor de: luare de mit,
prevzut de art. 289 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 5 C.pen. i complicitate la
infraciunea de abuz n serviciu, cu consecine deosebit de grave, dac funcionarul public a obinut un folos
necuvenit pentru sine sau pentru altul, prevzut de art. 48 C.pen. rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000
comb. cu art. 297 C.pen. i art. 309 C.pen., cu aplic. art. 5 C.pen., toate cu aplic art. 38 C.pen.; D.D.C., n
stare de arest la domiciliu, pentru svrirea infraciunii de complicitate la infraciunea de abuz n serviciu,
cu consecine deosebit de grave, dac funcionarul public a obinut un folos necuvenit pentru sine sau pentru
altul, prevzut de art. 48 C.pen. rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 comb. cu art. 297 C.pen. i art. 309
C.pen., cu aplic. art. 5 C.pen.; N.N., n stare de arest la domiciliu, pentru svrirea infraciunii de
complicitate la infraciunea de abuz n serviciu dac funcionarul public a obinut un folos necuvenit pentru
sine sau pentru altul, prevzut de art. 48 C.pen. rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000 comb. cu art. 297
C.pen. i art. 309 C.pen., cu aplic. art. 5 C.pen.
n fapt, s-a reinut c, la data de 12.01.2015, A.N.R.P. a sesizat D.N.A. cu privire la faptul c, n
decursul anului 2009, C.C.R. a efectuat un control la A.N.R.P., control ce a avut ca obiect fundamentarea i
utilizarea fondurilor alocate pentru plata despgubirilor n anul 2008, constatndu-se c rapoartele de
evaluare a imobilelor pentru care s-au acordat despgubiri conform Legii nr. 247/2005 nu au respectat
cerinele Standardelor Internaionale de Evaluare cu privire la estimarea valorii de pia a imobilelor.
Inculpaii I.Z., B.R.V., M.A.G., I.M.R., P.M.I.L., G.H., C.C.C. i N.T.C. au fost, n perioada 2008,
membri ai C.C.S.D. din cadrul A.N.R.P. n acea calitate, cei 8 inculpai au emis, n cazul a trei dosare
(nr.13653/FFCC/2008, nr.26600/CC/2006 i nr.8745/CC/2006) titluri de despgubire, pe baza unor rapoarte
de evaluare contrare Standardelor Internaionale de Evaluare cu privire la estimarea valorii de pia a
imobilelor i contrare prevederilor art.13, art.10 alin.6 i 7 din Legea nr.247/2005 privind reforma n
domeniile proprietii i justiiei. Scopul acelor demersuri a fost supraevaluarea imobilelor menionate, ceea
ce a adus un prejudiciu bugetului de stat i a asigurat avantaje patrimoniale unor persoane, cesionari ai
drepturilor litigioase.
La data de 04.12.2008, membrii sus menionai ai C.C.S.D. au aprobat raportul de evaluare ntocmit
de expertul evaluator N.N., n dosarul nregistrat sub. nr. 8745/CC/2006, prin care a fost stabilit o valoare a
terenului n suprafa de 55.390 metri ptrai de 84.546.000 lei (1526 lei/ metru ptrat), prin supraevaluarea
acestuia cu suma de 13.127.430 euro, echivalentul a 48.399.522 lei, prejudiciind cu aceast sum bugetul de
stat i facilitnd obinerea unor avantaje patrimoniale de ctre dou persoane.
La data de 10.11.2008, membrii C.C.S.D., cu excepia lui C.C.C., au aprobat raportul de evaluare
ntocmit de expertul evaluator D.D.C., n dosarul de despgubire nregistrat sub nr. 26600/CC/2006, prin
care a fost stabilit o valoare a terenului de 1.535 metri ptrai i construcie demolat de 2.137.636 euro,
respectiv 7.851.965 lei, prin supraevaluarea acestora cu suma de 1.730.554 euro, echivalentul a 6.510.865
lei prejudiciind cu aceast sum bugetul de stat i facilitnd obinerea unor avantaje patrimoniale necuvenite
de ctre o persoan.
La data de 02.09.2008, n condiiile sus menionate, membrii C.C.S.D. au aprobat raportul de
evaluare ntocmit de expertul evaluator H.A.F. n dosarul de despgubire nr. 13653/FFCC/2008, prin care a
fost stabilit o valoare a terenului de 20,5 hectare, situat pe raza fostei comune Dudeti Cioplea,
actualmente sector 3 Bucureti, de 104.640.072 euro (375.050.942 lei) prin supraevaluarea acestuia cu suma
de aproximativ 60 milioane euro, prejudiciind cu aceast sum bugetul de stat i facilitnd obinerea unor
avantaje patrimoniale necuvenite de ctre trei persoane.
90
Cele trei rapoarte de evaluare ntocmite de experii evaluatori N.N., D.D.C. i H.A.F. au fost avizate
de V.Ghe., expert evaluator angajat al A.N.R.P. Secretariatul C.C.S.D., cu nclcarea atribuiilor de serviciu
ce presupuneau verificarea acelor rapoarte, n conformitate cu standardele i legislaia menionate.
n perioada 2007-2008, N.T.C., care la momentul respectiv deinea funcia de vicepreedinte al
A.N.R.P. i calitatea de membru al C.C.S.D., a pretins de la trei persoane un procentaj de 5% din totalul
aciunilor pe care acetia urmau s le primeasc n urma conversiei titlurilor de despgubire din dosarele
aflate la A.N.R.P.. n schimbul banilor, N.T.C., prin prisma funciei i calitii pe care o deinea, urma s
asigure soluionarea favorabil i cu celeritate a dosarelor de despgubire.
Ca urmare a soluionrii dosarului de despgubire nr. 13563/FFCC/2008, referitor la drepturile de
proprietate privind o suprafa de 20,5 ha, teren situat n Bucureti, n zona sectorului 3, N.T.C. a primit, n
perioada 2009-2013, de la cele trei persoane aproximativ 6.200.000 lei, reprezentnd bani i contravaloarea
aciunilor. Banii au fost remii n general, n trane de pn la 250.000 de lei, n lei i euro, iar suma de
680.000 lei prin cont, n baza unui contract de comision ncheiat fictiv pentru a masca comisionul.
n cursul anului 2008, H.A.F. a primit de la o persoan, suma de 10.000 euro, pentru a face o
evaluare imobiliar favorabil asupra imobilului care fcea obiectul despgubirii n dosarul nr.
13653/FFCC/2008.
Prejudiciul reinut n cauz este n sum de 84.588.304 euro (304.837.796 lei), pentru recuperarea
cruia au fost dispuse msuri asiguratorii asupra bunurilor mobile i imobile ale inculpailor Z.I.,
I.M.R., M.A.G., P.M.I.L., C.C.C., N.T.C., G.H., V.Ghe. i D.D.C., pn la concurena sumei de
84.588.304 euro (304.837.796 lei) i confiscarea special a sumei de 6.200.000 lei de la inculpatul N.T.C.,
precum i a sumei de 10.000 euro de la inculpatul H.A.F., provenite din svrirea infraciunilor de luare de
mit.
7. La data de 19 mai 2015, prin rechizitoriul nr. 378/P/2014, Secia de combatere a corupiei a
dispus trimiterea n judecat a 5 inculpai, din care: 1 n stare de arest preventiv, respectiv V.D.B., fost
primar al mun. Slatina, judeul Olt, n prezent senator, pentru svrirea infraciunilor de: trafic de
influen, prevzut de art. 291 C.pen. rap la art. 6 din Legea nr. 78/2000, splare de bani, prevzut de art.
29 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 5 C.pen. i efectuarea de operaiuni financiare, ca acte
de comer, incompatibile cu funcia, atribuia sau nsrcinarea pe care o ndeplinete o persoan ori
ncheierea de tranzacii financiare, utiliznd informaiile obinute n virtutea funciei, atribuiei sau
nsrcinrii sale, n form continuat, prevzut de art. 12 lit. a) din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin.
(1) C.pen.,, toate cu aplic. art. 38 alin. (1) C.pen.; 2 n stare de arest la domiciliu: P.M.F., fost primar al
municipiului Slatina, pentru svrirea infraciunilor de: complicitate la infraciunea de trafic de influen,
prevzut de art. 48 C.pen.. rap. la art. 291 C.pen. rap la art. 6 din Legea nr. 78/2000 i complicitate la
infraciunea de splare de bani, prevzut de art. 48 C.pen. rap. la art. 29 alin. (1) lit. a) i b) din Legea nr.
656/2002, ambele cu aplic. art. 38 alin. (1) C.pen. i art. 5 C.pen.; .L.P., pentru svrirea infraciunilor de:
complicitate la infraciunea de trafic de influen, prevzut de art. 48 C.pen. rap. la art. 291 C.pen. rap la
art. 6 din Legea nr. 78/2000, complicitate la splare de bani, prevzut de art. 48 C.pen. rap. la art. 29 alin.
(1) lit. a) i b) din Legea nr. 656/2002 i complicitate la infraciunea de fals n nscrisuri sub semntur
privat, prevzut de art. 48 C.pen. rap. la art. 322 alin. (1) C.pen., toate cu aplic. art. 38 alin. (1) C.pen. i
art. 5 C.pen. i 2 sub control judiciar: T.P.B. i T.C.C., ambii pentru svrirea infraciunilor de:
complicitate la infraciunea de trafic de influen, prevzut de art. 48 C.pen. rap. la art. 291 C.pen. comb.
cu art. 6 din Legea nr. 78/2000, splare de bani, prevzut de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 i
fals n nscrisuri sub semntur privat, prevzut de art. 322 alin. (1) C.pen., toate cu aplic. art. 38 alin. (1)
C.pen. i art. 5 C.pen.
n fapt, s-a reinut c, n cursul anului 2009, administratorul unei societi comerciale l-a contactat pe
inculpatul V.B.D., n calitate de primar al municipiului Slatina, judeul Olt, cruia i-a propus, ca n schimbul
oferirii sprijinului n influenarea factorilor de decizie din cadrul autoritii contractante (SC C.A. Olt SA), n
vederea ctigrii unor licitaii de lucrri pentru obiective situate n municipiul Slatina, s i dea 20% din
valoarea sumelor ncasate (fr T.V.A.), conform contractelor de execuie a respectivelor lucrri.
Propunerea a fost fcut n contextul n care, n luna noiembrie 2008, fusese aprobat la nivel
guvernamental proiectul Extinderea i reabilitarea sistemelor de ap i ap uzat n judeul Olt, al crui
beneficiar final este SC C.A. Olt SA, operator regional, finanarea fiind asigurat, majoritar, din fonduri
europene nerambursabile.
91
n cadrul acestui proiect au fost ncheiate trei contracte. Cu ocazia derulrii procedurilor de licitaie
referitoare la atribuirea celor trei contracte, membrii comisiei au procedat, la ndemnul inculpatului V.B.D.,
n mod abuziv, la eliminarea din caietul de sarcini a unor condiii de eligibilitate n scopul favorizrii firmei
omului de afaceri.
n urma acceptrii propunerii fcute, firma omului de afaceri a ctigat licitaiile organizate n cadrul
proiectului Extinderea i reabilitarea sistemelor de alimentare cu ap i ap uzat n judeul Olt, fiind
semnate contracte, cu Compania de Ap Olt, pentru mai multe lucrri, n valoare de 78.201.552,15 lei.
Administratorul societii i inculpatul V.B.D. au stabilit de comun acord, ca sumele de bani s-i fie
remise acestuia din urm, n numerar, n lei i numai la sediul firmei.
Astfel, n baza acestei nelegeri, n perioada ianuarie-martie 2011, inculpatul V.B.D. s-a prezentat
periodic la sediul firmei omului de afaceri, unde a primit de la acesta suma total de 1.200.000 lei (n 3 trane
a cte 400.000 lei fiecare), remiterea fiind realizat ori de cte ori contractantul C.A. Olt efectua pli n
contul societii.
n perioada aprilie-decembrie 2011, inculpatul V.B.D. a primit de la omul de afaceri, prin
intermediul inculpatului P.M.F., suma total de 2.500.000 lei (n 5 trane a cte 500.000 lei fiecare), sume
remise acestuia din urm n Municipiul Slatina.
n perioada 2012- 2013, inculpatul V.B.D. a primit de la omul de afaceri, prin intermediul mai
multor firme, suma de 3.080.000 lei.
n scopul disimulrii provenienei ilegale a banilor, inculpatul V.B.D. a iniiat i derulat, cu ajutorul
celorlali inculpai i a altor persoane interpuse, un mecanism financiar fictiv ntre firma omului de afaceri i
o alt firm, prin ncheierea a trei contracte fictive de furnizare de bunuri/servicii, fr ca aceast societate s
presteze vreun serviciu n virtutea contractelor special ncheiate n acest sens.
De aici, transferul sumelor de bani a fost realizat cu sprijinul i prin intermediul inculpailor S.L.P.,
T.P.B., T.C.C. i a altor oameni de afaceri, persoane de ncredere din anturajul primarului i viceprimarului
municipiului Slatina, administratori ai unor societi comerciale, care au creat un circuit de documente
financiar-contabile fictive, pentru a disimula proveniena i destinaia real a sumelor de bani.
Contractele ncheiate ntre aceste firme, precum i facturile emise n baza acestor contracte erau
fictive, atestnd mprejurri care nu corespund realitii.
Acest mecanism a avut drept rol, pe lng disimularea sumei de 3.080.000 lei i transferul bunurilor
provenite din svrirea infraciunii de trafic de influen, sub forma unor opere de art i sub forma unor
servicii, amenajri i bunuri, n beneficiul unui hotel din municipiul Slatina, pe care inculpatul V.B.D. l
deinea i controla prin interpui.
ncepnd cu anul 2011 i pn n prezent, inculpatul V.B.D. a efectuat operaiuni financiare sau acte
de comer incompatibile cu funciile de primar, senator i ministru, utiliznd informaii deinute n virtutea
acestora, n legtur cu apte firme pe care le deine n fapt i pe care le administreaz, prin interpui,
obinnd astfel, pentru sine, un folos n cuantum de 2.272.200 lei.
n cauz, s-a dispus instituirea sechestrului asigurtor asupra a: 3 lingouri din aur, n valoare de
465.355 lei; 172 opere de art, n valoare de 2.558.658 lei; 63.010 lire sterline; 290.334 euro i 73.077
dolari, aparinnd inc. V.D.B., obiect al infraciunilor.
De asemenea, s-a instituit sechestrul asigurtor prin poprirea sumelor de: 90.000 dolari;
1.322.950 lei i 600.000 lei.
Toate aceste bunuri i sume de bani au ajuns n posesia inculpatului V.B.D., cu excepia sumei de
600.000 lei care a rmas n contul unei societi comerciale.
8. Prin rechizitoriul nr. 44/P/2015 data de 25 iunie 2015, Secia de combatere a corupiei a dispus
trimiterea n judecat, sub control judiciar, a 2 inculpai: L.S., om de afaceri, pentru svrirea
infraciunilor de antaj, prev. de art. 131 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 207 al. (1) i (3) C.pen., trafic de
influen, prev. de art. 291 alin. (1) C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, fals n declaraii, prev. de art.
326 C.pen., precum i a participaiei improprii n forma instigrii, la infraciunea de fals intelectual, prev. de
art. 52 alin. (3) C.pen. rap. la art. 321 C.pen., toate cu aplic. art. 38 alin. (1) C.pen.; P.R.P., avocat n cadrul
Baroului Bucureti, pentru complicitate la antaj, prev. de art. art. 48 alin. (1) C.pen. rap. la art. 131 din
Legea nr. 78/2000 i la art. 207 alin. (1) i (3) C.pen. i instigare la infraciunea de fals n declaraii, prev. de
art. 47 C.pen. rap. la art. 326 C.pen., cu aplic. art. 38 alin. (1) C.pen.
n fapt, s-a reinut c, n perioada decembrie 2014 - martie 2015, inculpatul L.S., beneficiind de
complicitatea inculpatului P.R.P., a exercitat asupra unui om de afaceri (denuntor n prezenta cauz),
92
aciuni de constrngere, pentru a-l determina s-i remit suma total de 4.000.000 euro, nedatorat de acesta
din urm.
Astfel, firma la care L.S. era asociat/acionar a introdus la DIICOT o plngere penal, dnd, n mod
intenionat, unor afaceri comerciale nerentabile, o ncadrare juridic penal. Aciunile de constrngere au
constat n condiionarea retragerii plngerii penale respective de acceptul omului de afaceri de a remite suma
de bani menionat.
De asemenea, inculpatul L.S. i-a promis omului de afaceri c va depune diligenele necesare astfel
nct s fie schimbat ncadrarea juridic a tuturor faptelor care fceau obiectul plngerii ntr-o infraciune
pentru care, la retragerea plngerii prealabile, ancheta nceteaz.
n perioada decembrie 2014-martie 2015, pentru a aduga presiunii descrise mai sus un mijloc de
constrngere i mai puternic, n concordan cu cuantumul sumei respective, inculpatul L.S. a pretins c are
influen, prin intermediul unor persoane importante, asupra organelor judiciare implicate n instrumentarea
unor cauze penale care-l priveau pe omul de afaceri, aflate n lucru la acelai procuror, respectiv J.T.R.
n acest sens, inculpatul L.S. i-a mai promis omului de afaceri c va determina organele judiciare s
ndeplineasc acte contrare ndatoririlor de serviciu, respectiv efectuarea de demersuri pentru ridicarea unor
sechestre instituite asupra bunurilor omului de afaceri i pentru soluionarea dosarelor ntr-o manier
favorabil acestuia din urm, indiferent de probele existente.
Sub imperiul acestor constrngeri repetate, temndu-se de repercusiunile unui eventual refuz n
condiiile n care L.S. i-a artat c ar putea influena atitudinea procurorului de caz, la data de 17 martie
2015, n schimbul ajutorului promis, inculpatul L.S. a pretins i a primit de la omul de afaceri dreptul de
crean asupra sumei de 2.000.000 euro, n forma unui contract fictiv de mprumut.
Soluia semnrii contract fictiv de mprumut a fost identificat de inculpatul P.R.P. care, n perioada
decembrie 2014-martie 2015, l-a sprijinit n activitatea infracional pe inculpatul L.S., prin formularea a mai
multor soluii nelegale, menite s justifice remiterea banilor ctre inculpatul L.S.
Prin acest document, ntocmit la instigarea inculpatului P.R.P., L.S. a declarat n mod nereal, sub semntur
proprie, n faa notarului public, c, n perioada 2008-2010, i-a dat omului de afaceri cu titlu de mprumut,
suma de 2.000.000 euro, omul de afaceri recunoscnd acest lucru i angajndu-se s i restituie pn la data
de 24 decembrie 2015.
Prin aceast declarare necorespunztoare a adevrului, inculpatul L.S. l-a instigat, cu intenie, pe
notarul public s comit, fr vinovie, un fals intelectual, cu ocazia ntocmirii i autentificrii contractului
de mprumut respectiv. Dup semnarea acestui act, inculpatul L.S. a continuat s l constrng n acelai mod
pe omul de afaceri s semneze un contract similar pentru o alt sum, avnd acelai cuantum (2.000.000
euro).
Procurorii anticorupie au dispus disjungerea cauzei i continuarea cercetrilor fa de suspectul
J.T.R. ntr-un dosar separat, sub aspectul complicitii la infraciunea de antaj.
9. Secia de combatere a corupiei, prin rechizitoriul nr. 381/P/2014 din 05 iulie 2015, a dispus
trimiterea n judecat a 5 inculpai, din care: 1 n stare de arest preventiv: V.M.D., primar al Sectorului 5
Bucureti, la data faptelor, pentru svrire a 9 (nou) infraciuni de luare de mit, prev. de art. 289 alin. (1)
C.pen., cu aplic. art. 7 alin. (1) lit. a) i c) din Legea nr. 78/2000, modificat prin Legea nr. 187/2012, cu
aplic. art. 5 C.pen.; 8 (opt) infraciuni de abuz n serviciu, prev. de art. 297 din C.pen., cu aplic. art. 132 din
Legea nr. 78/2000, modificat prin Legea nr. 187/2012, cu aplic. art. 309 C.pen., cu aplic. art. 5 C.pen.; o
infraciune de abuz n serviciu, prev. de art. 297 C.pen., cu aplic. art. 132 din Legea nr. 78/2000, modificat
prin Legea nr. 187/2012, cu aplic. art. 5 C.pen.; 7 (apte) infraciuni de splare de bani, prev. de art. 29 alin.
(1) lit. a) i b) din Legea nr. 656/2002, n forma modificat prin Legea nr. 187/2012, cu aplic. art. 5 C.pen;
toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen.; 3 sub control judiciar : N.M.S., asociat i administrator al mai
multor societi comerciale, la data faptelor, pentru svrirea a 7 (apte) infraciuni de complicitate la luare
de mit, prev. de art. 48 alin. (1) C.pen., rap. la art. 289 alin. (1) C.pen., cu aplic. art. 7 alin. (1) lit. a) i c) din
Legea nr. 78/2000, modificat prin Legea nr. 187/2012, cu aplic. art. 5 C.pen. i 7(apte) infraciuni de
splare de bani, prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) i b) din Legea nr. 656/2002, n forma modificat prin Legea
nr. 187/2012, cu aplic. art. 5 din C.pen., toate cu aplic. art. 38 alin. (1) din C.pen.; C.S.., pentru svrirea
infraciunii de splare de bani, prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) i b) din Legea nr. 656/2002, n forma
modificat prin Legea nr. 187/2012, cu aplic. art. 5 din C.pen.; C.L., director al unei societi comerciale,
pentru a cte unei infraciuni de complicitate la luare de mit, prev. de art. 48 alin. (1) C.pen., rap. la art. 289
alin. (1) C.pen., cu aplic. art. 7 alin. (1) lit. a) i c) din Legea nr. 78/2000, modificat prin Legea nr.
93
187/2012, cu aplic. art. 5 C.pen. i splare de bani, prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) i b) din Legea nr.
656/2002, n forma modificat prin Legea nr. 187/2012, cu aplic. art. 5 C.pen., cu aplicarea dispoziiilor art.
38 alin. (1) C.pen., precum i 1 n stare de libertate : D.M., pentru svrirea a 8 (opt) infraciuni de dare de
mit, prev. de art. 255 alin. (1) C.pen. anterior, cu aplic. art. 7 alin. (2) din Legea nr. 78/2000, n forma
anterioar modificrilor aduse prin Legea nr. 187/2012, cu aplicarea art. 5 C.pen. actual,cu aplic. art. 38
alin.( )1 C.pen. actual.
n fapt, s-a reinut c, n perioada 2006 2014, inculpatul V.M.D., n calitate de primar al Sectorului
5 din Bucureti, ajutat de inculpatul N.M.S. i parial de inculpata C.L., a solicitat i primit de la inculpatul
D.M. foloase materiale necuvenite n cuantum de aproximativ 30.403.000 de euro (reprezentnd un
comision de 20% din ncasri). Aceste foloase au fost pretinse i primite de inculpatul V.M.D. pentru a-i
exercita atribuiile de serviciu att n vederea atribuirii de ctre Primria Sectorului 5 i serviciile publice de
interes local din subordinea C.L. al Sectorului 5, cu nerespectarea prevederilor legale, de contracte de
achiziii publice firmelor controlate de omul de afaceri ct i pentru a dispune efectuarea plii lucrrilor
aferente acestor contracte (valoarea total a acestor contracte este de aproximativ 738.019.000 de lei).
Concret, foloasele necuvenite solicitate i primite de inculpatul V.M.D. de la inculpatul D.M. au
constat, n principal, n: 1) predarea de sume de bani lichizi; 2) ncheierea i executarea unor contracte,
nejustificate din punct de vedere economic, cu societi comerciale controlate de ctre inculpatul V.M.D. ori
n legtur cu care acesta avea un interes personal; 3) cedarea prilor sociale i, implicit, a patrimoniului
unei societi comerciale ctre persoane indicate de inculpatul V.M.D.; 4) transferul dreptului de proprietate
asupra a dou vile ctre o persoan indicat de inculpatul V.M.D.; 5) achitarea cheltuielilor prilejuite de
campaniile electorale; 6) oferirea de bunuri de valoare (ceasuri); 7) ncheierea de contracte de sponsorizare
cu Primria Sectorului 5 Bucureti, n vederea susinerii financiare a organizrii unor manifestri publice
aductoare de capital electoral pentru inculpatul V.M.D; 8) achitarea de sume de bani unor persoane care au
ntocmit liste cu semnturi pentru susinerea unei candidaturi la alegerile europarlamentare, 9) suportarea
costurilor unor lucrri de renovare la obiective indicate de inculpatul V.M.D.; 10) suportarea costurilor de
renovare ale unor magazine aparinnd unei societi comerciale, controlat de inculpatul V.M.D.; 11)
achitarea costurilor aferente unor petreceri private.
n vederea atribuirii acestor contracte i pentru a facilita efectuarea plilor aferente acestora,
inculpatul V.M.D., fie nu i-a ndeplinit atribuiile de serviciu, fie i le-a ndeplinit n mod defectuos,
vtmnd drepturile patrimoniale ale Sectorului 5 din Bucureti (vtmare constnd n cheltuirea n mod
nejustificat a resurselor bneti aflate la dispoziia unitii administrativ-teritoriale). Astfel, pentru ca
societile comerciale controlate de ctre inculpatul D.M. s dispun de resursele bneti necesare asigurrii
foloaselor patrimoniale necuvenite solicitate de ctre inculpatul V.M.D., contractele de achiziii publice au
fost ncheiate la preuri mult superioare fa de valoarea real a serviciilor prestate. n acest fel, costurile
reale de execuie a lucrrilor, i implicit valoarea efectiv a acestor lucrri, au fost de cel mult 60% din
valoarea contractelor. Ca atare, prejudiciul total cauzat bugetului Sectorului 5 prin activitatea infracional a
inculpatului V.M.D. este de 295.207.000 de lei. n aceeai perioad, o parte considerabil din sumele de bani
i din celelalte foloase patrimoniale necuvenite primite drept mit au fost supuse unor ample operaiuni de
splare de bani, prin circuite financiare fictive, desfurate de inculpaii V.M.D, N.M.S., C.L. i C.S..,
avnd rolul de a disimula produsele, obiect al infraciunilor. Procurorii anticorupie au dispus disjungerea
cauzei i continuarea cercetrilor fa de inculpatul M.A. ntr-un dosar separat, sub aspectul svririi
infraciunilor de complicitate la luare de mit i splare de bani. n cauz, procurorii au dispus instituirea
sechestrului asigurtor asupra bunurilor mobile i imobile ce aparin inculpailor. Pn n acest moment,
Consiliul Local al sectorului 5 nu s-a constituit parte civil pentru prejudiciul cauzat.
10. Secia de combatere a corupiei, la data de 24 august 2015, prin rechizitoriul nr. 215/P/2015, a
dispus trimiterea n judecat 8 inculpai, din care: 1 n stare de arest preventiv: S.H., economist, pentru
svrirea infraciunilor de: complicitate la infraciunea de abuz n serviciu, dac funcionarul public a
obinut un folos necuvenit pentru sine sau pentru altul, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 132 din Legea nr.
78/2000 comb. cu art. 297 alin. (1) C.pen. i art. 309 C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen. i splare a banilor,
prevzut de art. 29 alin. (1) lit. a) i b) din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 5 C.pen., cu aplic. art. 38 alin.
(1) C.pen., 4 sub control judiciar: Z.I., preedinte al A.N.R.P., I.M.R., (n alt cauz), vicepreedinte al
A.N.R.P., Z.L.C., membru al C.C.S.D., N.(fost B.)I.M., membru al C.C.S.D., toi pentru svrirea
infraciunii de abuz n serviciu dac funcionarul public a obinut un folos necuvenit pentru sine sau pentru
altul, prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) C.pen. i art. 309 C.pen., cu aplic. art. 5
94
C.pen.; 2 n stare de arest la domiciliu n alt cauz: N.T.C., fost vicepreedinte al A.N.R.P., iar la data
faptei secretar de stat la M.J., pentru svrirea infraciunii de abuz n serviciu dac funcionarul public a
obinut un folos necuvenit pentru sine sau pentru altul, prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297
alin. (1) C.pen. i art. 309 C.pen., cu aplic. art. 5 C.pen ; H.A.F., expert evaluator, pentru svrirea
infraciunii de complicitate la infraciunea de abuz n serviciu, dac funcionarul public a obinut un folos
necuvenit pentru sine sau pentru altul, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000 comb. cu
art. 297 alin. (1) C.pen. i art. 309 C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen.; M.A.G., cercetat n lips ntruct s-a
sustras urmririi penale, la data faptei membru al C.C.S.D., pentru svrirea infraciunii de abuz n serviciu
dac funcionarul public a obinut un folos necuvenit pentru sine sau pentru altul, prev. de art. 132 din Legea
nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) C.pen. i art. 309 C.pen., cu aplic. art. 5 C.pen.
n fapt, s-a reinut c, la data de 28.02.2008, inculpaii Z.I., I.M.R., N.T.C., Z.L.C., M.A.G. i N.
(Fost B.) I.M., n calitate de membri ai C.C.S.D., dei aveau atribuia exclusiv de a analiza i stabili
cuantumul final al despgubirilor pe baza unui raport de evaluare care s foloseasc, pentru stabilirea valorii
de pia, tranzacii de vnzare-cumprare efective, au hotrt acordarea despgubirilor unui cesionar de
drepturi litigioase pe baza unui raport de evaluare ntocmit de inculpatul H.A.F., bazat exclusiv pe oferte de
vnzare publicate online, ceea ce a condus la supraevaluarea terenului n suprafa de 97.509 mp cu aproape
50%. n aceste condiii, cesionarul drepturilor litigioase, inculpatul S.H. a intrat n posesia unor despgubiri
necuvenite, n detrimentul statului romn i n condiiile n care membrii C.C.S.D. au hotrt rezolvarea cu
celeritate a dosarului de despgubire nr. 38386/CC/2007 pe motivele invocate de inculpatul S.H., conform
crora nesoluionarea cu prioritate a dosarului i-ar provoca o puternic stare de stres care i-ar afecta grav
sntatea. Decizia a fost luat cu nerespectrii dispoziiilor Legii nr. 247/2005 privind reforma n domeniile
proprietii i justiiei, precum i unele msuri adiacente, a Regulamentului de Organizare i Funcionare al
C.C.S.D., a Deciziei nr. 2 din 28.02.2006 a C.C.S.D. privind ordinea de soluionare a dosarelor nregistrate la
Secretariatul C.C.S.D. i, implicit, a Standardelor Internaionale de Evaluare.
ncepnd cu anul 2006 i pn la data de 15.01.2008, S.H. a sprijinit i nlesnit nerespectarea
prevederilor legale de ctre preedintele, vicepreedintele i membrii C.C.S.D., prin depunerea la dosarul de
despgubire nr. 38386/CC/2007 a mai multor nscrisuri (adeverine medical i o expertiz extra judiciar)
prin care s-au justificat, necorespunztor realitii, o stare de sntate precar i o identificare greit a
terenului, n scopul acreditrii ideii de imposibilitate de restituire n natur i de urgen n soluionarea
dosarului. Aceasta a asigurat un cadru aparent legal procedurii de despgubire i care, mpreun cu acceptul
su dat supraevalurii fcute de evaluatorul H.A.F., au creat membrilor C.C.S.D. premisele necesare
aprobrii raportului de evaluare, ntocmit n condiii nelegale. Prin aciunile sau inaciunile lor contiente,
inculpaii au contribuit la prejudicierea bugetului de stat cu suma de 69.897.373 euro, echivalentul a
254.458.830 lei, i la obinerea unor foloase necuvenite n aceleai cuantum de ctre inculpatul S.H..
Prejudiciul provine din aceea c, n dosarul de despgubire nr. 38386/CC/2007, a fost stabilit o valoare a
terenului n suprafa de 97.509 metri ptrai de 128.276.015 euro (1315,53 euro/mp) echivalentul a
466.770.763 lei, prin supraevaluarea acestuia cu 69.897.373 euro, echivalentul a 254.458.830 lei. Dup
obinerea despgubirilor, n condiii nelegale, inculpatul S.H. cunoscnd proveniena ilegal a sumelor de
bani obinute din dosarul de despgubire i n scopul disimulrii naturii reale a acestora a procedat la
transformarea lor, schimbndu-le din lei n valut i apoi transfernd cea mai mare parte a fondurilor bneti
realizate din valorificarea aciunilor de la Fondul Proprietatea n favoarea unor societi off-shore, controlate
de ctre el, cu justificarea contract de mprumut/restituire mprumut. Din aceste societi, produsul
infracional a fost utilizat pentru achiziionarea de aciuni la societi comerciale din Romnia, rscumprarea
unor creane de la bnci, etc.
Concret, n perioada martie 2008 august 2008, inculpatul S.H. a dispus transferul i a schimbat
sumele de 9.577.000 euro, 10.010.000 dolari i 3.828.623 lei, cunoscnd c provin din svrirea de
infraciuni, n conturile unor societi de tip off-shore, pentru ca apoi s le transforme n aciuni la CCCF
Bucureti S.A, i alte dou societi.
S-a dispus msura sechestrului asigurtor asupra urmtoarelor: conturile bancare ale inculpailor
Z.I., I.M.R., N.T.C., S.H.; bunuri imobile (cldiri i terenuri) aparinnd inculpailor Z.I., Z.L.C., I.M.R.,
N.T.C., (fost B.) I.M., M.A.G., S.H.; autoturisme de lux aparinnd inculpailor I.M.R., N.T.C. i N.
(fost B.) I.M.; alte bunuri aparinnd inculpatului S.H., constnd n ceasuri de marc n valoare total de
62.290 euro; 205 opere de art n valoare total de 1.919.750 euro; 130 de obiecte de cult i pietre
semipreioase n valoare de 2.005.920 euro i 338.460 lire sterline.
95
Statul Romn, prin Ministerul Finanelor Publice, s-a constituit parte civil n cauz pentru un
prejudiciu total de 69.897.373 euro (echivalentul a 254.458.830).
11. Secia de combatere a corupiei, prin rechizitoriul nr. 70/P/2015 emis la data de 28 septembrie
2015, a dispus trimiterea n judecat a 3 inculpai, din care: 1 n stare de arest preventiv, respectiv E.E.,
procuror n cadrul P.T. Iai, la data faptelor, cu privire la svrirea infraciunilor de: luare de mit prev. i
ped. de art. 289 alin.(1) C.pen. rap. la art. 7 lit. b) din Legea 78/2000, splare de bani prev. i ped. de art. 29
alin.(1) lit. a) din Legea 656/2002 (republicat); efectuarea de operaiuni financiare ca acte de comer
incompatibile cu funcia n scopul obinerii pentru sine de bani, bunuri, ori alte foloase necuvenite, prev. de
art.12 lit. a) din Legea 78/2000 i fals n declaraii, prev. de art. 326 C.pen. cu ref. la art. 28 din Legea
176/2010; toate cu aplic. art. 38 alin.(1) C.pen. i 2 n stare de libertate, respectiv E.B.M. i E.I., fiic,
respectiv nepot ai primului, cu privire la svrirea infraciunii de mrturie mincinoas, prev. de art. 273
alin.(1) C.pen.
n fapt, s-a reinut c, n cursul lunilor mai - iunie 2014, perioad n care o rud a sa se afla internat n
spital, inculpatul E.E. i-a solicitat unui medic s depun toate diligenele profesionale ca s fie bine pentru
toat lumea, n sensul de a-i acorda tratamentul de specialitate persoanei internate. Ulterior acestei
solicitri, n data de 16 iunie 2014, inculpatul E.E. a dispus printr-o ordonan clasarea unei cauze penale,
respectiv renunarea la urmrirea penal fa de medicul respectiv, cercetat sub aspectul svririi
infraciunilor de luare de mit, nelciune, purtare abuziv, fals intelectual, uz de fals. Soluia a fost dispus
la un interval de patru zile de la data repartizrii dosarului respectiv procurorului E.E.. Dup soluionarea
favorabil a acestei cauze, n intervalul august 2014 ianuarie 2015, inculpatul E.E. a pretins i primit de la
medicul respectiv diverse bunuri i foloase necuvenite drept contraprestaie pentru soluia favorabil
adoptat. Astfel, n perioada respectiv, medicul i-a furnizat inculpatului E.E., n scopul menionat mai sus,
diverse bunuri, sub forma unor opere de art, evaluate la suma de 16.900 de euro (constnd ntr-un
numr de 13 picturi), sume de bani, sub forma unor pretinse mprumuturi, n cuantum de 3.900 de euro i
foloase necuvenite (sub forma unui comision de 13.000 de euro perceput de inculpat cu ocazia unei
tranzacii perfectate de martorul denuntor), toate n cuantum de 33.800 euro. n perioada ianuariefebruarie 2015, beneficiind de ajutorul fiicei sale, inculpata E.B.M., inculpatul a obinut de la Ministerul
Culturii Direcia Judeean pentru Cultur Iai, un certificat de export definitiv i a trimis n Regatul Unit
al Marii Britanii un numr de 3 tablouri, spre a fi valorificate prin intermediul unei case de licitaii aflate pe
teritoriul statului mai sus menionat, una dintre aceste picturi fiind pretins i primit cu titlu de mit.
Procednd n aceast manier, inculpatul E.E. a disimulat natura ilicit a picturii primit cu titlu de mit. n
intervalul august 2014 - iunie 2015, inculpatul E.E. a achiziionat, n vederea revnzrii n scopul obinerii
de profituri materiale, a intermediat vnzarea, respectiv cumprarea, percepnd comisioane n urma
tranzaciilor intermediate unui numr de peste 200 de picturi, dei calitatea de magistrat este incompatibil
cu efectuarea actelor de comer. Concret, n intervalul noiembrie 2014 aprilie 2015, inculpatul E.E. a
achiziionat de la diverse persoane fizice un numr de 94 de tablouri, unele semnate de pictori romni sau
strini bine cotai pe piaa de art din Romnia, pe care, n mod direct sau prin intermediari, le-a lsat n
custodie spre evaluare la o cas de licitaie din Bucureti. n perioada ianuarie februarie 2015, inculpatul
E.E. a postat prin intermediari, spre vnzare, pe un site de anunuri un numr de 34 de tablouri presupus a fi
semnate sau executate de ctre pictori renumii. n intervalul august 2014 - iunie 2015, inculpatul a
achiziionat sau a dus tratative n vederea achiziionrii de la diverse persoane fizice sau galerii de art, a
cerut evaluri de la persoane cu expertiz n domeniu, a restaurat, apelnd la diveri pictori/restauratori i a
valorificat sau a ncercat s valorifice un numr de aproximativ 97 de tablouri. Din analiza declaraiei de
avere pe anul 2015, dat pe propria rspundere, a rezultat faptul c, inculpatul E.E. a fcut n cuprinsul ei
meniuni necorespunztoare adevrului care sunt n total contradicie cu situaia de fapt descris mai sus. n
vederea realizrii operaiunilor comerciale descrise mai sus, inculpatul E.E. i-a implicat i pe ceilali doi
inculpai, care cu ocazia audierilor realizate n prezenta cauz au fcut afirmaii mincinoase n legtur cu
faptele i mprejurrile eseniale cu privire la care au fost ntrebai, n sensul c nu au recunoscut ajutorul dat
inculpatului n tranzacionarea tablourilor. n cauz, a fost dispus msura sechestrului asigurator asupra
unui imobil i asupra a 126 de tablouri ce aparin inculpatului E.E.
12. Prin rechizitoriul nr. 148/P/2015 din 04 noiembrie 2015, Secia de combatere a corupiei a
dispus trimiterea n judecat a 3 inculpai, din care 1n stare de arest preventiv, respectiv A.R.., director
general adjunct al D.G.P.M.B., la data faptei, sub aspectul svririi infraciunii de trafic de influen, prev.
96
de art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu ref. la art. 291 C.pen. i 2 sub control judiciar, respectiv Z.E.A. i
P.D.M., administratori ai unei societi comerciale, la data faptei, ambii cu privire la svrirea infraciunii
de cumprare de influen, art. 6 din Legea nr.78/2000 cu referire la art. 292 din C.pen.
n fapt, s-a reinut c, n perioada 14 iulie 06 august 2015, inc. A.R.., n calitate de director general
adjunct al D.G.P.M.B., n mod direct i pentru sine, a primit de la inculpaii Z.E.A. i P.D.M., n calitate de
administratori ai unei societi comerciale, suma total 13.000 euro (n dou trane 10.000 respectiv 3.000
euro) i produse alimentare (n valoare total de 820 lei), lsndu-i pe acetia s cread c, prin funcia
deinut, are influen asupra lucrtorilor de poliie din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitii
Economice care efectuau cercetri cu privire la presupuse infraciuni de evaziune fiscal, svrite de
oamenii de afaceri, n legtur cu activitatea firmei pe care o administrau. De asemenea, n acelai context,
inculpatul A.R.. le-a creat celorlali doi inculpai impresia c are influen i asupra unei persoane cu
funcie de conducere din cadrul Poliiei Capitalei care conduce, ndrum i controleaz activitatea serviciului
anterior menionat, promind, n mod repetat, oamenilor de afaceri, c i va determina pe funcionarii publici
din cadrul D.G.P.M.B. s ndeplineasc acte contrare ndatoririlor lor de serviciu, respectiv s efectueze n
mod necorespunztor, favorabil celor doi administratori, activitile cu privire la infraciunile fa de care se
desfurau cercetri.
13. Secia de combatere a corupiei, la data de 19 noiembrie 2015, prin rechizitoriul nr.
181/P/2015 din 19 noiembrie 2015, a dispus trimiterea n judecat a 9 inculpai, din care: 4 n stare de arest
preventiv : S.C., pentru svrirea n concurs real a patru infraciuni de complicitate la luare de mit prev. de
art. 48 rap. la art. 289 C.pen. cu aplic. art. 6 din Legea nr. 78/2000, dou infraciuni complicitate la dare de
mit, prev. de art. 48 rap. la art. 290 C.pen. cu aplic. art. 6 din Legea nr. 78/2000 i constituire a unui grup
infracional organizat prev. de art. 367 C.pen., cu aplic. art. 38 alin. (1) C.pen.; C.M.O., directorul Direciei
Economice din cadrul aparatului P.M.B., la data faptelor, pentru svrirea n concurs real a infraciunilor de
luare de mit, prev. de art. 289 alin. (1) C.pen. cu aplic. art. 6 din Legea nr. 78/2000 i constituire a unui grup
infracional organizat prev. de art. 367 C.pen., cu aplic. art. 38 alin. (1) C.pen.; .F., director al
C.C.P.B.P.B. cu atribuii de director adjunct, la data faptelor, pentru svrirea n concurs real i n stare de
recidiv a infraciunilor de luare de mit, prev. de art. 289 alin. (1) C.pen. cu aplic. art. 6 din Legea nr.
78/2000 i art. 41 alin. 1 C.pen. i constituire a unui grup infracional organizat prev. de art. 367 C.pen., cu
aplic. art. 38 alin. 1 i art. 41 alin. (1) C.pen.; B.C., administrator al unei societi comerciale, pentru
svrirea n concurs real a trei infraciuni de complicitate la splare de bani, prev. de art. 48 C.pen. rap. la
art. 29 lit. b) din Legea nr. 656/2002 i constituire a unui grup infracional organizat prev. de art. 367 C.pen.,
cu aplic. art. 38 alin. (1) C.pen.; 3 n stare de arest la domiciliu, respectiv: O.S.M., primar al municipiului
Bucureti, la data faptelor, pentru svrirea n concurs real a infraciunilor de luare de mit, prev. de art. 289
alin. (1) C.pen. cu aplic. art. 6 i art. 7 lit. a) din Legea nr. 78/2000, splare de bani prev. de art. 29 lit. a) din
Legea nr. 656/2002, abuz n serviciu, dac funcionarul a obinut pentru sine sau pentru altul un folos
necuvenit, prev. de art. 297 C.pen. cu aplic. art. 132 din Legea nr. 78/2000, precum i constituire a unui grup
infracional organizat prev. de art. 367 C.pen., toate cu aplic. art. 38 alin. (1) C.pen.; P.B.C., director al
C.C.P.B.P.B. i ulterior al A.C.C.U., la data faptelor, pentru svrirea n concurs real a patru infraciuni de
luare de mit prev. de art. 289 C.pen. cu aplic. art. 6 din Legea nr. 78/2000, o infraciune de complicitate la
luare de mit, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 289 C.pen. cu aplic. art. 6 din Legea nr. 78/2000, dou
infraciuni de dare de mit, prev. de art. 290 C.pen. cu aplic. art. 6 din Legea nr. 78/2000, o infraciune de
complicitate la dare de mit, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 290 C.pen. cu aplic. art. 6 din Legea nr.
78/2000, cinci infraciuni de trafic de influen, prev. de art. 291 C.pen. cu aplic. art. 6 din Legea nr.
78/2000, patru infraciuni de splare de bani, prev. de art. 29 lit. b) din Legea nr. 656/2002, o infraciune de
abuz n serviciu, dac funcionarul a obinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 297
C.pen. cu aplic. art. 132 din Legea nr. 78/2000, trei infraciuni de efectuarea de operaiuni financiare, ca acte
de comer, incompatibile cu funcia, atribuia sau nsrcinarea pe care o ndeplinete o persoan ori
ncheierea de tranzacii financiare, utiliznd informaiile obinute n virtutea funciei, atribuiei sau
nsrcinrii sale, n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, n
form continuat, prev. de art. 12 lit. a) din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen. i constituire a
unui grup infracional organizat prev. de art. 367 C.pen., cu aplic. art. 38 alin. (1) C.pen.; A.R., pentru
svrirea n concurs real a dou infraciuni de complicitate la splare de bani, prev. de art. 48 C.pen. rap. la
art. 29 lit. b) din Legea nr. 656/2002, o infraciune de complicitate la complicitate la dare de mit prev. de
art. 48 C.pen. rap. la art. 290 C.pen. cu aplic. art. 6 din Legea nr. 78/2000 i constituire a unui grup
97
infracional organizat prev. de art. 367 C.pen., cu aplic. art. 38 alin. (1) C.pen.; 1 sub control judiciar:
P.A.R.M., director general al C.C.P.B.P.B., la data faptelor, pentru svrirea n concurs real a
infraciunilor de luare de mit, prev. de art. 289 alin. (1) C.pen. cu aplic. art. 6 din Legea nr. 78/2000 i
constituire a unui grup infracional organizat prev. de art. 367 C.pen., cu aplic. art. 38 alin. (1) C.pen. i 1 n
stare de libertate: N.I., pentru svrirea n concurs real a dou infraciuni de complicitate la splare de bani,
prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 29 lit. b) din Legea nr. 656/2002 i constituire a unui grup infracional
organizat prev. de art. 367 C.pen., cu aplic. art. 38 alin. (1) C.pen.
n fapt, s-a reinut c, inculpatul P.B.C., n calitate de director al A.C.C.U., a constituit un grup
infracional organizat la care au aderat ulterior i ceilali inculpai, care avea ca scop svrirea de infraciuni
de corupie, mai precis dare i luare de mit, din sume provenite din bugetul Municipiului Bucureti, grup pe
care, de la finalul anului 2013, l-a condus inculpatul O.S.M.. Iniial, structura grupului era simpl i perfect
adaptat scopului urmrit, presupunnd doar un lider (directorul instituiei publice cu rol de autoritate
contractant, calitate n care dispunea de influena necesar determinrii ctigtorului unei proceduri de
achiziii publice, dar i dreptul de a semna acordurile cadru i contractele), conductori de societi private
care doreau s execute lucrri, precum i o sum de apropiai ai liderului care s-l ajute, prin documente
fictive i societi fr activitate, s obin n numerar, ntr-o form aparent legal, mita pltit de contractorii
privai. Pe msur ce alte persoane, sesiznd activitatea grupului, au aderat la acesta n vederea obinerii unor
foloase materiale, n paralel cu demersurile liderului n vederea extinderii activitii pentru mrirea mitei,
structura i funcionalitatea grupului au suferit modificri, culminnd la finalul anului 2013 cu instalarea unui
nou lider (eful autoritii publice locale executive), crearea unui ealon de secunzi ai si (o persoan de
ncredere i fostul lider), dar i a unui palier mai larg al factorilor de decizie necesari din alte instituii. n
acelai context, n cursul anului 2014, inculpatul O.S.M. a desemnat la conducerea C.C.P.B.P.B. pe
inculpaii P.A.R.M. i .F., persoane obediente fa de inculpatul P.B.C., numit i el la conducerea
A.C.C.U., i a impus introducerea n grup a inculpatului S.C.. Acesta din urm a fost angajat i promovat la
A.C.C.U. la insistenele primarului municipiului Bucureti, n vederea obinerii unui control mai ridicat
asupra deciziilor inculpatului P.B.C.. In acest sens inculpatul O.S.M., folosindu-se de atribuiile de Primar al
Municipiului Bucureti, a impus funcionarilor competeni din cadrul A.C.C.U., i D.R.U. din subordinea sa,
angajarea inculpatului S.C., aprobnd personal crearea unui post de referent n cadrul instituiei i, ulterior,
transformarea acestui post ntr-unul de inspector de specialitate, cu nclcarea prevederilor legale referitoare
la transformarea posturilor, n folosul aceluiai inculpat. La data de 05 septembrie 2015, inculpatul O.S.M. n
calitate de Primar al Municipiului Bucureti, n baza unei nelegeri prealabile cu inculpaii P.B.C. i S.C., a
primit de la primul suma de 25.000 euro din totalul de 60.000 euro pretini n mod necuvenit de cei doi de
la administratorii unei societi comerciale (denuntori n cauz), n legtur cu un contract de execuii
lucrri n cadrul C.C.P.B.P.B. Prin aceast conduit, Primarul al Municipiului Bucureti nu a fcut altceva
dect s valideze activitatea infracional desfurat de inculpaii S.C. i P.B.C., dar i meninerea
acestuia din urm n funcia de director al A.C.C.U., cu luarea n considerare a posibilitii numirii sale ca
director la A.L.P.A.B., dei tia c acesta comite infraciuni de corupie. La aceeai dat, inculpatul O.S.M.,
dup primirea celor 25.000 euro de la inculpatul P.B.C., n scopul disimulrii originii ilicite a acestei sume, a
remis unei alte persoane suma de 11.000 euro pentru a-i achita o obligaie contractual. n perioada 20132014, inculpatul P.B.C., n calitate de director al C.C.P.B.P.B. i n legtur cu ncheierea a dou acorduri
cadru, a pretins i primit sume totaliznd de 2.798.941,61 lei de la administratorii unei societii
comerciale (denuntori n cauz), prin intermediul unor persoane i firme controlate de el prin inculpaii
A.R. i B.C., respectiv controlate de N.I., susinnd c prin influena pe care o are asupra inculpailor
O.S.M. i C.M.O., materializat prin faptul c acetia din urm ar dori mit, i va determina: s dispun
virarea cu prioritate a sumelor necesare ctre instituia respectiv pentru a se putea achita lucrrile executate
de societatea martorilor denuntori; s fie de acord cu executarea lucrrilor pentru beneficiarul
C.C.P.B.P.B., aflat n subordinea lui, de ctre societatea denuntoare; s prind n bugetul C.C.P.B.P.B.,
aferent anului 2014, suma necesar pentru execuia unor lucrri.
n perioada mai-august 2015, n acelai context, inculpatul P.B.C., n calitate de director al
A.C.C.U., mpreun cu inculpatul S.C., a pretins de la aceeai martori denuntori, prin intermediari, suma
60.000 euro, ca mit pentru inculpatul O.S.M. n perioada 2013 2015, inculpatul P.B.C., n calitate de
director al C.C.P.B.P.B. i ulterior al A.C.C.U., a pretins i primit, personal sau prin intermediari, de la
aceeai oameni de afaceri suma total de 10.442.834,62 lei, pentru: a facilita ctigarea contractului de ctre
societatea denuntoare, a vorbi cu angajaii din subordine s accepte documentaia de atribuire propus de
denuntori, s o i aprobe personal, precum i s aprobe i dispun efectuarea plii facturilor emise de
98
societatea denuntoare foarte repede fa de momentul facturrii. De asemenea, pentru aceeai bani,
inculpatul P.B.C. a promis denuntorilor c va facilita ncheierea unui acord cadru cu societatea oamenilor
de afaceri urmnd ca, n calitatea sa simultan de persoan care controla o firm prin intermediul inculpatului
B.C., s subcontracteze n ntregime ctre societatea denuntoare execuia lucrrilor, s vorbeasc cu
angajaii din subordine sa accepte documentaia de atribuire propus de denuntori i s o aprobe personal.
n perioada mai-august 2015, inculpatul P.B.C., mpreun cu inculpatul S.C. a pretins, prin intermediari, de
la aceeai denuntori suma de 852.626, 5 lei, din care au primit suma de 5.000 euro, pentru a fi de acord s
vireze din patrimoniu A.C.C.U. n cel al C.C.P.B.P.B. sumele necesare, pentru ca aceasta din urm s achite,
contravaloarea lucrrilor executate de societatea denuntoare, n temeiul unui contract de prestri servicii. n
perioada mai-iulie 2015, inculpatul P.B.C. a promis inculpailor .F. i P.A.R.M., n numele denuntorilor,
suma de 70.000 euro mit, lucru cu care acetia au fost de acord, pentru ca instituia pe care o reprezentau s
ncheie i s deruleze un contract de prestri servicii cu societatea administrat de ctre aceeai oameni de
afaceri. n luna august 2015, inculpatul P.B.C. a pretins i a primit de la denuntori prin intermediul
inculpatului A.R. suma de 7.000 euro, pentru a-i remite inculpatului C.O.M., director economic n cadrul
aparatului Primarului Municipiului Bucureti. n ziua urmtoare, inculpatul P.B.C. i-a remis inculpatului
C.O.M. suma de 4.000 euro, deoarece acesta din urm a fost de acord s dispun virarea cu prioritate a
sumelor necesare ctre C.C.P.B.P.B., pentru a se putea achita lucrrile executate de societatea denuntoare.
n perioada 2013-2015, inculpatul P.B.C., prin intermediul inculpailor A.R., N.I. i B.C. au disimulat
adevrata natur a provenienei mai multor sume de bani primite cu titlu de mit i pre al influenei de la
martorii denuntori: prin crearea aparenei c ntre societatea denuntoare i firmele administrate de ultimii
trei au existat relaii contractuale, prin solicitarea ca societatea denuntoare s-i achite o sum de bani prin
achiziia de produse i materiale, n vederea amenajrii restaurantului la care este asociat o rud de-a
inculpatului P.B.C., prin subcontractarea ctre societatea denuntoare de la una dintre firmele controlate de
inculpatul Popa Bogdan Cornel a unor lucrri la o valoare net inferioar celei existente n documentele
ncheiate ntre aceasta din urm i instituia public condus de inculpat, crendu-se astfel aparena c,
diferena de valoare reprezint valoarea profitului i nicidecum mita i preul influenei. n perioada
24.10.2014-07.05.2015, inculpatul P.B.C., n calitate de director la A.C.C.U., a semnat mai multe acte
adiionale, toate ncheiate ntre instituia pe care o reprezenta i firma pe care o controla prin inculpatul B.C.,
prin care valoarea contractelor subsecvente a depit valoarea maxim a acordului cadru menionat. Prin
aceast activitate inculpatul P.B.C. a obinut personal, ca persoan care controla firma respectiv, un folos
material de 612.521,44 lei. n perioada ianuarie 2013 - 23 august 2015, dei ocupa o funcie de conducere n
cadrul Primriei Municipiului Bucureti, inculpatul P.B.C. a condus activitatea mai multor firme pe care le
controla i care au derulat contracte cu instituiile pe care le conducea.
n cauz, procurorii au dispus msura sechestrului asigurator asupra bunurilor imobile
(apartamente, case i terenuri) deinute n proprietate sau n coproprietate, precum i asupra bunurilor
mobile (autoturisme, ceasuri scumpe etc.) i mai multor sume de bani descoperite cu ocazia percheziiilor
sau n diferite conturi bancare ale inculpailor C.M.O., P.A.R.M., .F., A.R., B.C. i N.I..
Totodat, procurorii au dispus msura sechestrului asigurator asupra sumelor de bani (102.400
lei i 9.500 euro) descoperite cu ocazia percheziiei, precum i asupra a trei bunuri imobile (case) deinute
n proprietate sau n coproprietate de ctre O.S.M.
14. Prin rechizitoriul nr. 91/P/2015 emis la data de 25 noiembrie 2015, Secia de combatere a
corupiei a dispus trimiterea n judecat, sub control judiciar a inc. V.D.B., la data faptelor primar al
municipiului Slatina, ulterior senator n Parlamentul Romniei, cu privire la svrirea a 2 (dou)
infraciuni de luare de mit, prev. de art. 289 alin. (1) C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art.
5 C.pen. i trafic de influen, prev. de art. 291 alin. (1) C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, toate cu
aplic. art. 38 alin. 1 C.pen.
n fapt, s-a reinut c, n perioada noiembrie-decembrie 2012, inculpatul V.D.B., n calitate de primar
al municipiului Slatina, i-a pretins unui om de afaceri - denuntor n cauz, aproximativ 10% din sumele
ncasate de societatea unui om de afaceri de la Primria Slatina, n baza unui contract semnat anterior, iar n
perioada 21 ianuarie - 13 iunie 2013 a primit, n mai multe trane, de la respectiva societate, printr-o firm
intermediar, suma de 2.146.270 lei, astfel nct denuntorul s nu ntmpine probleme n derularea
contractului i s primeasc banii la timp pentru lucrrile efectuate. Contractul avea ca obiect elaborarea
studiilor de fezabilitate, proiectelor tehnice i execuia lucrrilor pentru izolarea termic a faadelor a 131 de
blocuri din municipiul Slatina, fiind n valoare de 24.833.258 lei fr TVA. 2.
99
n aceeai manier a procedat inculpatul i n cazul unui alt contract ncheiat de instituia public pe
care o reprezenta cu o alt societate comercial, privind reabilitarea Centrului istoric al oraului Slatina,
preul contractului fiind de 7.726.919 lei fr TVA. Astfel, n luna iunie 2012, inculpatul V.D.B. a pretins de
la administratorul firmei respective, printr-un intermediar, 10% din valoarea contractului, n schimbul
semnrii respectivului act de ctre autoritatea contractant i efecturii la timp a plilor, iar, ulterior, a primit
prin intermediul unor persoane suma total de 450.000 lei. La data de 23 iulie 2014, ntre S.C. Compania de
Ap Olt S.A., i aceeai firm s-a ncheiat un contract de lucrri avnd ca obiect Continuarea lucrrilor de
reabilitare i extindere a reelelor de ap i ap uzat n aglomerrile Potcoava i Scorniceti, preul licitat
contractat fiind de 17.000.000 lei fr TVA. Ulterior, naintea datei de 27 august 2014, (data emiterii primei
facturi ctre S.C. Compania De Ap Olt S.A.), administratorul firmei respective a fost contactat de o
persoan din cercul de apropiai ai inculpatului V.D.B., care i-a comunicat c acesta din urm i pretinde
10% din valoarea contractului respectiv pentru a interveni la conducerea companiei n vederea efecturii la
timp a plilor aferente contractului, lucru cu care omul de afaceri a fost de acord. Suma de 1.700.000 lei
(echivalentul unui procentaj de 10%), pretins n modalitatea descris mai sus, urma s-i fie remis
inculpatului dup primirea de ctre societatea respectiv a unui avans mai mare pentru lucrrile efectuate,
acesta urmnd s depun diligenele necesare n acest sens. Astfel, n lunile septembrie 2014 i februarie
2015, inculpatul a primit, n dou trane, de la omul de afaceri, tot prin intermediari, suma de bani pretins
iniial. Precizm c, pentru aceleai lucrri, inculpatul V.D.B. a pretins i primit anterior de la un alt om de
afaceri un procentaj de 20% din valoarea contractului. Dup primirea banilor, contractul respectiv a fost
reziliat, fiind atribuit, la data de 23 iulie 2014, omului de afaceri de la care a pretins i primit suma 1.700.000
lei, mai sus amintit.
Suma total primit de inculpat n urma svririi celor trei infraciuni de corupie se ridic la
4.296.270 lei.
n cauz, procurorii anticorupie au dispus msura asiguratorie a sechestrului asupra unor bunuri
(piese de mobilier folosite la amenajarea hotelului pe care inculpatul l deine n municipiul Slatina), n
valoare de 393.457,58 lei i asupra sumei de 264.460 lei existente n contul unei societi pe care inculpatul
V.D.B. o controla prin interpui.
15. Secia de combatere a corupiei, prin rechizitoriul nr. 126/P/2015 din 17 decembrie 2015, a
dispus trimiterea n judecat a 4 inculpai, din care: 1 n stare de arest preventiv: N.G., la data faptelor
primar al mun. Iai, pentru svrirea infraciunii de luare de mit, prev. de art. 289 alin. (1) C.pen. rap. la
art. 6 i art. 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000; 1 n stare de arest la domiciliu: U.T., preedinte al unui grup
de firme, pentru dare de mit, prev. de art. 290 alin. (1) din C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, 1 sub
control judiciar pe cauiune: M.I.G., director al unei societi comerciale, pentru svrirea infraciunii de
dare de mit, prev. de art. 290 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 i 1 sub control judiciar: T.M.,
vicepreedinte al unui grup de firme, pentru complicitate la dare de mit, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art.
290 alin. (1) din C.pen. i la art. 6 din Legea nr. 78/2000.
n fapt, s-a reinut c, n vara anului 2013, n contextul implementrii proiectului Sistem de
Management de Trafic n Municipiul Iai care privea fluidizarea traficului rutier i pietonal, precum i
scderea gradului de poluare, finanat din fonduri europene, inculpatul N.G., n calitate de primar al
municipiului Iai, cu intenie, a pretins, n mod direct, inculpatului M.I.G., i n mod indirect, inculpatului
U.T., un procent de 10% din valoarea contractului, pentru a agrea ctigarea licitaiei de ctre asocierea UTI
IBC i semnarea contractului respectiv, n valoare de 69.614.309 lei (fr TVA), precum i pentru
asigurarea derulrii acestuia n bune condiii. Acest lucru a avut la baz o nelegere anterioar ntre
inculpaii N.G., M.I.G. (pentru IBC) i U.T. (pentru UTI), acetia din urm efectund, cu sprijinul
inculpatului T.M. i a unei alte persoane, demersuri frauduloase pentru colectarea banilor (ce urmau a fi dai
cu titlu de mit). De asemenea, demersurile au constat i n elaborarea i, ulterior, decontarea unor facturi
pentru situaii de lucrri coninnd servicii neprestate, a cror valoare reprezenta, de fapt, suma ce se colecta,
periodic, drept mit pentru primarul municipiului Iai. Concret, n perioada august 2013 - nceputul anului
2015, inculpatul N.G. a primit urmtoarele foloase materiale constnd n: o parte din suma total promis,
de 10% din valoarea contractului atribuit, respectiv 3.632.106 lei (colectat prin depunere n contul firmei
IBC); beneficii constnd n achiziionarea unor echipamente electronice, n valoare de 20.000 lei; plata, n
cursul anului 2014, a serviciilor de cazare prilejuite de efectuarea, de ctre N.G. i ali angajai ai primriei,
mpreun cu oameni de afaceri, ntre care i inculpatul M.I.G., n China- Beijing i Hong Kong, n valoare de
28.364 lei; beneficii constnd n reduceri de 30-40% (n total circa 15.100 lei) din preurile unor locuri de
100
cazare la un hotel de lux din Bucureti. Totalul sumelor i al beneficiilor primite cu titlu de mit de ctre
inculpatul N.G. este de 3.693.710 lei.
n cauz, a fost dispus msura asiguratorie a sechestrului asupra mai multor bunuri imobile ce
aparin inculpailor U.T. i N.G.
De asemenea, a fost dispus indisponibilizarea, prin sechestru asigurator, n forma popririi, asupra
contului deinut la o unitate bancar de ctre inculpatul M.I.G.
Secia de combatere a infraciunilor asimilate infraciunilor de corupie

1. Procurorii din cadrul Secia de combatere a infraciunilor asimilate infraciunilor de corupie,
prin rechizitoriul nr. 360/P/2011 din 17 iunie 2015 au dispus trimiterea n judecat, a inculpailor: C.O.N.
aflat sub control judiciar, la data faptelor directorul Direciei Regionale de Pot Braov - pentru
svrirea infraciunilor concurente de abuz n serviciu (n form continuat), prevzute de art. 297 alin. 1
C.pen. rap. la art. 132 din Legea 78/2000 cu aplic art. 35 alin. 1 C.pen. (11 acte materiale) i de
constituire a unui grup infracional organizat, prevzute de art. 367 alin. 1 C.pen., toate cu aplicarea art.
38 alin. 1 C.pen. i art. 5 C.pen.; P.M. arestat preventiv, la data faptelor director executiv al Direciei
economice din CNPR SA pentru svrirea infraciunilor concurente de instigare la abuz n serviciu (n form
continuat), prev. de art. 47 C.pen. cu ref. la art. 297 alin. 1 C.pen. rap. la art. 132 din Legea 78/2000 cu
aplic art. 35 alin. 1 C.pen. (11 acte materiale), trafic de influen, prev. de art. 291 alin. 1 C.pen. i de
constituire a unui grup infracional organizat, prev de art. 367 alin. 1 C.pen., toate cu aplicarea art. 38
alin. 1 C.pen. i art. 5 C.pen. ; F.M.C., arestat preventiv, la data faptelor secretar de stat n Ministerul
Comunicaiilor i Societii Informaionale, nsrcinat cu restructurarea Companiei Naionale Pota
Romn SA (CNPR), pentru svrirea infraciunilor concurente de instigare la abuz n serviciu (n form
continuat), prev. de art. 47 C.pen. cu ref. la art. 297 alin. 1 C.pen. rap. la art. 132 din Legea 78/2000 cu
aplic art. 35 alin. 1 C.pen. (11 acte materiale), complicitate la trafic de influen, prev. de art. 48 alin. 1
C.pen. rap. la art. 291 alin. 1 C.pen. i de constituire a unui grup infracional organizat, prev de art. 367
alin. 1 C.pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen. i art. 5 C.pen.
n fapt, inculpatul M.C.F., n calitate de secretar de stat n Ministerul Comunicaiilor i Societii
Informaionale (nsrcinat s coordoneze, s monitorizeze i s ia toate msurile necesare pentru
restructurarea Companiei Naionale Pota Romn SA pe centre de profit, s monitorizeze implementarea
Strategiei de restructurare i modernizare a Companiei Naionale Pota Romn, aprobat prin hotrre de
guvern), P.M., director n cadrul CNPR SA i C.O.N. directorul Direciei Regionale de Pot Braov,
mpreun cu alte persoane, au constituit o grupare ce a pus n aplicare un mecanism prin care CNPR
distribuia trimiteri potale, fr ca, pentru o parte din corespondena prezentat de o anumit societate
comercial, s ncaseze preul serviciului prestat.
n consecin, n perioada mai 2011 - martie 2012, prin nclcarea atribuiilor de serviciu, C.O.N., la
instigarea M.P. i a lui M.C.F., a dispus distribuirea repetat, de ctre Compania Naional Pota Romn
S.A., fr tampilare i facturare, n folosul unei anumite societi comerciale, a unor loturi de coresponden
procesate n pot hibrid (serviciu complex ce combina serviciul nonpotal de pregtire cu serviciul potal
de trimitere a corespondenei comerciale). Loturile de coresponden comercial erau indicate de C.O.N. ori
de M.P. Astfel a fost provocat CN Pota Romn SA un prejudiciu de 1.128.288 lei, la care se adaug
dobnzi/penaliti n valoare de 38.283 lei.
Prin dispoziiile date, C.O.N. a exploatat nu doar ambiguitile funcionrii serviciului de pot
hibrid, ci i o cutum la care se recurge n CNPR, n situaii de excepie (determinate de necesitatea
respectrii normelor de funcionare a companiei, care prevd timpi de circulaie a trimiterilor potale), cnd
se distribuie corespondena fr a se numra i tampila, facturarea fcndu-se n baza volumelor de trimiteri
indicate de clieni. Gruparea infracional cunotea o anumit continuitate, colaborare, coordonare i o
structur bine determinat, n cadrul creia fiecare membru i-a asumat roluri prestabilite.
n considerarea faptului c a tolerat un mecanism de fraudare care avantaja o societate privat, P.M.,
n data de 21 decembrie 2011, a solicitat reprezentanilor societii comerciale favorizate i apoi a obinut de
la acetia, avnd susinerea lui M.C.F., un folos pentru altul, respectiv asumarea costurilor distribuirii de
ctre CN Pota Romn SA, a scrisorilor conductorului Ministerului Comunicaiilor i Societii
Informaionale (e vorba de 14.280 de felicitri de Crciun, destinate alegtorilor din judeul Bacu).
n cauz, au fost luate msuri asigurtorii.
101
2. La data de 07.09.2015, prin rechizitoriul nr.385/P/2011, procurorii Seciei de combatere a

infraciunilor asimilate infraciunilor de corupie au dispus trimiterea n judecat a inculpailor: G.T., sub
aspectul svririi infraciunilor de: fals n declaraii n form continuat, prev. de art.326 C.p. cu ref. la
art.28 din Legea nr.176/2010 cu aplic. art.35 alin.1 C.p. (13 acte materiale); trafic de influen, prev. de
art.291 alin.1 C.p. rap. la art.6 din Legea nr.78/2000 modificat cu aplic. art.5 C.p. privind legea penal
mai favorabil un element material, trafic de influen, prev. de art.291 alin.1 C.p. rap. la art.6 din
Legea nr.78/2000 modificat cu aplic. art.35 alin.1 C.p. cu aplic. art.5 C.p. privind legea penal mai
favorabil (dou acte materiale), trafic de influen, prev. de art.291 alin.1 C.p. rap. la art.6 din Legea
nr.78/2000 modificat cu aplic. art.5 C.p. privind legea penal mai favorabil (un act material),
efectuare de operaiuni financiare ca acte de comer incompatibile cu funcia n scopul obinerii pentru sine i
pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, prev. de art.12 lit.a din Legea nr.78/2000
modificat, constituirea unui grup infracional organizat prev. de art.367 alin.1 C.p. (n forma constituirii i
n vederea pregtirii infraciunii de folosire, la autoritatea vamal, a documentelor vamale de transport sau
comerciale falsificate, prev. de art.273 din Legea nr.86/2006 Codul Vamal), toate cu aplic. art.38 alin.1 C.p.
privind concursul de infraciuni; B.I., sub aspectul svririi infraciunilor de: cumprare de influen,
prev. de art.292 alin.1 C.p. rap. la art.6 din Legea nr.78/2000 modificat cu aplic. art.5 C.p. privind
legea penal mai favorabil un element material, constituirea unui grup infracional organizat prev. de
art.367 alin.1 C.p. (n forma constituirii i n vederea pregtirii infraciunii de folosire, la autoritatea vamal,
a documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate, prev. de art.273 din Legea nr.86/2006 Codul
Vamal), toate cu aplic. art.38 alin.1 C.p. privind concursul de infraciuni; P.M., sub aspectul svririi
infraciunii de: cumprare de influen, prev. de art.292 alin.1 C.p. rap. la art.6 din Legea nr.78/2000
modificat cu aplic. art.5 C.p. privind legea penal mai favorabil un element material; G.Gh., sub
aspectul svririi infraciunilor de: complicitate la infraciunea de efectuare de operaiuni financiare ca
acte de comer incompatibile cu funcia n scopul obinerii pentru sine i pentru altul de bani, bunuri sau alte
foloase necuvenite, n forma prev. de art.48 alin.1 C.p. rap. la art.12 lit.a din Legea nr.78/2000
modificat; splare de bani n forma prev. de art.29 alin.1 lit.b din Legea nr.656/2002 modificat; toate
cu aplic. art.38 alin.1 C.p. privind concursul de infraciuni; i D.V., sub aspectul svririi infraciunii de:
constituirea unui grup infracional organizat prev. de art.367 alin.1 C.p. (n forma constituirii i n vederea
pregtirii infraciunii de folosire, la autoritatea vamal, a documentelor vamale de transport sau comerciale
falsificate, prev. de art.273 din Legea nr.86/2006 Codul Vamal).
n fapt, n perioada 2010 2015, inculpatul G.T., aflat n exercitarea funciei de senator n
Parlamentul Romniei (2010 2013) i, ulterior, judector la Curtea Constituional (2013 2015), a pretins
i primit de la omul de afaceri, inculpatul B.I., cu titlu de foloase necuvenite, urmtoarele: n perioada 2010
2015, folosina gratuit, service-ul i asigurarea pentru autoturismul marca BMW Seria 5, n echivalent de
56.070 euro; n perioada 2010 2015, folosina gratuit a unui post telefonic nregistrat pe o firm, n
cuantum de 24.648,11 lei; n 02.11.2011, suma de 1.200 lei ; n octombrie 2012, materiale electorale pentru
campania electoral privind alegerile parlamentare pentru lipirea a 20.000 de afie i alte materiale electorale,
n cuantum total de 8.973,34 lei, iar n schimbul acestor foloase necuvenite i-a promis inculpatului B.I. c va
interveni i determina diferii funcionari publici din cadrul societilor i companiilor naionale cu capital
de stat, ministere, autoriti publice centrale i locale s ndeplineasc i s urgenteze realizarea unor acte
ce intrau n atribuiile de serviciu ale acestora, astfel nct firmele controlate de inculpatul B.I. (cu interese n
domenii de activitate divers energie, transport fier vechi .a.) s obin contracte comerciale sau alt tip de
faciliti comerciale.
n perioada 2008 2012, (punctual n legtur cu campaniile electorale din 2008 i 2012), inculpatul
G.T. a primit foloase electorale necuvenite n cuantum total de 100.000 euro (cte 50.000 de euro per
campanie) de la inculpatul B.I., n schimbul promisiunii de a interveni i determina diferii funcionari
publici din cadrul companiilor i societilor naionale, respectiv autoriti publice centrale i locale, s
ndeplineasc i s urgenteze realizarea unor acte ce intrau n atribuiile acestora de serviciu n folosul
firmelor controlate de cumprtorul de influen, inculpatul B.I., cu interese n domenii de activitate diverse
(energie, construcii, transport, fier vechi .a.).
n perioada 2009 2015, n calitate de senator (2008 2013) i ulterior judector de Curte
Constituional (decembrie 2013 2015), inculpatul G.T. a pretins i primit, direct i indirect, de la
cumprtorul de influen P.M. mai multe foloase necuvenite n cuantum total de 481.276,42 lei, din care:
360.269,42 lei reprezentnd investiii n curs consemnate n lista activelor unei societi comerciale (un
102
tractor cu remorc i marf aflat n custodie, respectiv contravaloarea a 80 de strui, materiale de tip
tmplrie PVC i alte materiale de construcie pentru reabilitarea cldirilor unei ferme din judeul Gorj) i
121.007 lei reprezentnd cheltuielile salariale pentru un numr de ase angajai n perioada 2011 - 2015, pe
firma Camera de Comer i Industrie Romnia Japonia (care lucrau n realitate la ferma din Buduhala
Teleti).
n schimb, G.T. a promis c va interveni i determina diferii funcionari publici din cadrul
companiilor i societilor naionale, respectiv autoriti publice centrale i locale, s ndeplineasc i s
urgenteze realizarea unor acte ce intrau n atribuiile acestora de serviciu, n folosul firmelor controlate de
cumprtorul de influen P.M., cu interese n domeniul energiei.
n perioada 2010 2015, aflat n exercitarea funciei de senator n Parlamentul Romniei i ulterior
judector la Curtea Constituional, G.T. a efectuat n fapt activiti specifice calitilor de asociat
(perceperea de dividende), administrator (reprezentarea societii) i director general (operaiuni financiare
ca acte de comer), astfel cum sunt reglementate de Legea nr.31/1990 modificat, prin interpui, nclcnd
dispoziiile legale privind incompatibilitile aplicabile judectorilor de la Curtea Constituional i
senatorilor.
ncepnd cu luna august 2014, inculpatul G.T. a constituit un grup infracional organizat mpreun
cu inculpaii B.I. i D.V., avnd drept scop crearea unui mecanism de eludare a obligaiilor fa de statul
romn n activitatea comercial de export produse alimentare ctre Federaia Rus prin interpunerea Turciei
(stat care nu avea impuse sanciuni economice de export, aa cum avea Uniunea European din partea
Federaiei Ruse pentru exportul de produse agro-alimentare). Acest mecanism avea ca premis folosirea, la
autoritatea vamal, a documentelor de transport i comerciale falsificate (n sensul ascunderii provenienei
reale a bunurilor ar din Uniunea European).
n perioada 2008-2015, inculpatul G.T., n funciile de senator i respectiv judector la Curtea
Constituional, a omis s declare n cele 13 declaraii de avere din datele de 15.12.2008, 21.05.2009,
25.10.2010, 12.05.2011, 30.05.2012, 15.10.2012, 18.12.2012, 13.06.2013, 18.12.2013, 06.01.2014,
11.06.2014, 05.02.2015, 10.02.2015, faptul c a dobndit de la o rud, printr-un contract de donaie, un teren
n suprafa de 10.000 mp, situat n extravilanul com. Teleti, jud. Gorj.
n perioada 2010 2015, inculpatul G.Gh. a nlesnit i l-a ajutat pe inculpatul T.G. n svrirea
faptei de efectuare de operaiuni financiare ca acte de comer incompatibile cu funcia (de senator i
judector de Curte Constituional). Concret, acesta a acceptat s acioneze n mod ocultat i disimulat n
sensul asumrii, n mod nereal, a calitii de proprietar al fermei, efectund pentru G.T. diferite acte de
gestionare i administrare a fermei, inclusiv operaiuni financiare ca acte de comer (negocieri, contracte .a.).
Aceasta, n condiiile n care G.Gh. cunotea care erau sursele de finanare i cine era proprietarul fermei
situate n extravilanul comunei Teleti, jud. Gorj, respectiv G.T.
n perioada respectiv, G.Gh. a obinut ca folos propriu, din activitatea prestat, contravaloarea
veniturilor salariale, n cuantum total de 34.335 lei. Aceste beneficii salariale necuvenite au fost pltite de
inculpatul P.M. prin Asociaia Camera de Comer i Industrie Romnia Japonia.
Aceste aciuni ale inculpatului G.Gh. au avut drept scop att mascarea existenei situaiei de
incompatibilitate n care se afla senatorul / judectorul T.G., ct i facilitatea obinerii, de ctre acesta din
urm, a foloaselor necuvenite provenind din administrarea fermei respective.
n cauz au fost dispuse msuri asiguratorii asupra bunurilor inculpailor.
3. Prin rechizitoriul nr. 122/P/2012 din 16 septembrie 2015, procurorii Seciei de combatere a
infraciunilor asimilate infraciunilor de corupie au dispus trimiterea n judecat a inculpailor: C.L.D.,
pentru svrirea a trei infraciuni de abuz n serviciu, prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000, rap. la art.
35 alin. 1 C.pen. (trei acte materiale), cu referire la art. 297 C.pen., art. 132 din Legea nr. 78/2000, cu
referire la art. 297 C.pen. art. 132 din Legea nr. 78/2000, cu referire la art. 297 C.pen. n final cu aplic.
art. 5 C.pen.; C.D., pentru svrirea a cinci infraciuni de abuz n serviciu, prev. de art. 132 din Legea nr.
78/2000, rap. la art. 35 alin. 1 C.pen. (dou acte materiale), cu referire la art. 297 C.pen., art. 132 din
Legea nr. 78/2000, cu referire la art. 297 C.pen., art. 132 din Legea nr. 78/2000, cu referire la art. 297
C.pen., n condiiile art. 309 C.pen., art. 132 din Legea nr. 78/2000, cu referire la art. 297 C.pen., art.
132 din Legea nr. 78/2000, cu referire la art. 297 C.pen. n final cu aplic. art. 5 C.pen. ; G.L.O., sub
aspectul svririi infraciunii de abuz n serviciu, prev. de art. 132 din Legea nr.78/2000, cu referire la art.
297 C.pen., n condiiile art. 309 C.pen., cu aplic art. 5 C.pen.; .D.C. sub control judiciar, pentru
svrirea a trei infraciuni de complicitate la abuz n serviciu prev. de art. 132 din Legea nr.78/2000, cu
103
referire la art. 297 C.pen., art. 132 din Legea nr. 78/2000, cu referire la art. 297 C.pen., art. 132 din
Legea nr. 78/2000, cu referire la art. 297 C.pen. a infraciunilor de evaziune fiscal n form continuat,
prev.de art. 26 C.p. rap. la art. 9 alin. (1) lit. c din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen.
fals n nscrisuri sub semntur privat prev.de art. 290 C.pen. (17 infraciuni), i splare de bani, prev. de
art. 29 alin. (1) lit. b i c din Legea nr. 656/2002, n final cu aplic. art. 5 C.pen.; P.V.V., sub aspectul
svririi infraciunilor de complicitate la evaziune fiscal n form continuat, prev. de art. 26 C.pen. rap.
la art. 9 alin. (1) lit. c din Legea nr.241/2005 cu aplic. art. 41 alin. 2 C.p. fals n nscrisuri sub semntur
privat prev de art. 290 C.p. (17 infraciuni), i splare de bani, prev. de art. 29 alin. 1, lit. b i c din
Legea 656/2002 n final cu aplic. art. 5 C.p.,
pentru aceea c n calitate de director la Direcia Investiii din cadrul Complexului Energetic
Rovinari (CER), inculpatul C.L.D. a semnat la datele de 03.09.2007, 19.12.2007 i 22.12.2008 trei acte
adiionale la contractul de asisten juridic denumit Consultan juridic pentru ncheierea contractelor de
finanare i execuie a instalaiilor de desulfurare aferent grupurilor energetice 3 i 6 Rovinari ncheiat cu
SCA i Asociaii, prin care s-a suplimentat valoarea contractului de asisten juridic. Contractele au fost
atribuite n mod direct ctre SCA i Asociaii fr nici un fel de procedur concurenial, fr ca sumele
s fie prevzute n Planul de Achiziii Publice al companiei. Actele respective au fost ncheiate cu nclcarea
atribuiilor de serviciu.
n executarea actelor adiionale, n perioada octombrie 2007 decembrie 2008, inculpatul C.L.D. a
semnat i avizat din partea C.E.R. facturile i notele de onorarii n valoare de 1.665.717,41 lei. Valoarea
pltit efectiv este cu mult peste sumele estimate prin contractele adiionale, iar banii pltii au provenit din
fondurile de investiii.
Aceast conduit a condus la vtmarea intereselor legale ale CER i a produs o pagub CER n
cuantum de 1.665.717,41 lei, proporional cu sumele pltite nelegal i corelativ obinerii de foloase
necuvenite ctre SCA i Asociaii.
De asemenea, n calitate de director general i ordonator de credite al C.E.R., inculpatul C.L.D. a
ncheiat, la data de 14 februarie 2008, un alt contract de asisten cu SCA i Asociaii, n contextul unui
litigiu dintre Complexul Energetic Rovinari (C.E.R) i SC pentru nchiderea - Conservarea Minelor SA
(ICM), cu nclcarea atribuiilor de serviciu, ntr-un litigiu care avea ca obiect o presupus datorie pe care
CER ar fi avut o ctre ICM. Contractul de asisten juridic a fost ncheiat, dei complexul energetic
beneficia deja de asisten juridic din partea societii de avocai, n baza contractului menionat anterior, cu
scopul exclusiv de a insera o clauz referitoare la plata unui comision de succes, n condiiile n care la
momentul semnrii contractului, prile din litigiul principal se neleseser deja asupra ncheierii unei
tranzacii (nelegeri).
n urma ncheierii acestui contract, C.E.R. a fost prejudiciat cu suma de 1.071.336,80 lei, (din care
977.463,88 lei comision de succes) corelativ obinerii unui folos necuvenit n acelai cuantum de ctre SCA
i Asociaii. Contractul respectiv, distinct de cel n legtur cu desulfurarea grupurilor energetice 3 i 6, a
fost ncheiat la insistenele inculpatului .D.C., cel care a i conceput termenii i condiiile respectivului
contract, totodat semnndu-l din partea SCA i Asociaii.
Cu referire la acelai litigiu, la numai cteva zile dup ncheierea contractului de asisten juridic,
respectiv la 19 februarie 2008, inculpatul C.L.D. a ncheiat cu ICM tranzacia (nelegerea) prin care
Complexul Energetic Rovinari se obliga s achite ctre ICM suma total de 82.139.822 lei n termen de cinci
ani. Tranzacia prin care CER se obliga s achite suma de bani menionat a fost ncheiat de inculpat fr ca
acesta s aib mandat special din partea AGA sau a Consiliului de Administraie i cu nclcarea Legii nr.
243/2005 care prevedea stingerea creanei prin majorarea capitalului social al CER i emiterea de noi aciuni.
Prin aceast conduit infracional CER a fost prejudiciat prin diminuarea sumelor alocate fondului
de investiii, corespunztor cu sumele pltite nelegal lichidatorului judiciar al ICM.
n calitate de director general i ordonator de credite al Complexului Energetic Turceni CET,
inculpatul C.D. a ncheiat cu SCA i Asociaii, la data de 23 iulie 2007, un contract de asisten juridic
i la data de 29 decembrie 2007, un act adiional la acel contract, prin nclcarea dispoziiilor legale privind
achiziiile publice i a atribuiilor de serviciu.
Prin aceast conduit, bugetul Complexului Energetic Turceni CET a fost prejudiciat cu suma de
1.622.987,90 lei prin diminuarea sumelor alocate fondului de investiii, proporional cu sumele pltite
nelegal i corelativ obinerii de foloase necuvenite de ctre SCA i Asociaii.
De asemenea, n calitate de director general al CET, inculpatul C.D. a ncheiat n data de 1 noiembrie
2007 cu SCA i Asociaii, un alt act adiional la contractul de asisten juridic din 23 iulie 2007, cu
104
nclcarea atribuiilor de serviciu. Contractul de asisten juridic se referea la reprezentarea complexului

Turceni n litigiul CET vs. Electrica, pentru recuperarea, de ctre CET, a unei datorii.
Contractul de asisten juridic a fost ncheiat dei societatea beneficia deja de asisten juridic din
partea societii de avocai n baza contractului menionat anterior, cu scopul exclusiv de a insera o clauz
referitoare la plata unui comision de succes, n condiiile n care, la momentul semnrii contractului, prile
din litigiul principal se neleseser deja asupra ncheierii unei tranzacii.
Contractul a fost ncheiat la insistenele lui .D.C., cel care a conceput termenii i condiiile
respectivului act adiional, totodat semnndu-l din partea SCA i Asociaii. Prin acest contract CET a
fost prejudiciat cu suma de 1.142.400 lei corelativ obinerii unui folos necuvenit n acelai cuantum de ctre
SCA i Asociaii.
Tot inculpatul C.D., n calitate de director general al CET, n data de 27 noiembrie 2007, fr a avea
mandat special din partea AGA sau a Consiliului de Administraie, a ncheiat cu reprezentanii Electrica
tranzacia (nelegerea) relativ la obiectul litigiului comercial menionat(CET vs. Electrica). Astfel, CET se
obliga s renune la o parte din penalitile de ntrziere la plata energiei electrice. CET a fost prejudiciat cu
suma total de total de 12.931.936,62 lei, corelativ obinerii unui folos necuvenit de ctre Electrica n
cuantum egal cu suma la care s-a renunat.
n calitate de director general, inculpatul C.D. a ncheiat la data de 13 februarie 2008 un alt contract
de asisten juridic cu SCA i Asociaii (relativ la litigiul CET vs. ICM - SC pentru nchiderea Conservarea Minelor SA), prin care a fost prevzut plata unui comision de succes, n condiiile n care, la
acel moment, prile din litigiul principal se neleseser deja asupra ncheierii unei tranzacii. Contractul a
fost ncheiat la insistenele lui .D.C., cel care a conceput termenii i condiiile respectivului act adiional,
totodat semnndu-l din partea SCA i Asociaii. Ca urmare a ncheierii acestui contract, CET a fost
prejudiciat cu suma de 1.242.018 lei, corelativ obinerii unui folos necuvenit n acelai cuantum de ctre
SCA i Asociaii.
De asemenea, n calitate de director general al CET, n data de 18 februarie 2008, fr a avea mandat
special din partea AGA sau a Consiliului de Administraie i cu nclcarea Legii nr. 243/2005 care prevedea
stingerea creanei prin majorarea capitalului social al CET i emiterea de noi aciuni, C.D. a ncheiat cu ICM
o tranzacie (nelegere) prin care CET se obliga s achite ctre ICM suma total de 69.520.556 lei n termen
de cinci ani. Astfel, CET recunotea datoria fr ca litigiul s mai fie supus controlului judectoresc. Prin
aceast conduit infracional, interesele legale ale CET au fost vtmate prin diminuarea sumelor alocate
fondului de investiii.
Prin aceste activiti infracionale desfurate de cei doi directori generali, C.L.D. i C.D., bugetele
celor dou complexuri Turceni i Rovinari au fost prejudiciate cu suma total de 19.676.456,79 lei
(aproximativ 5,6 milioane euro la cursul de schimb al acelei perioade) din care 2.737.054,27 lei (Rovinari) i
16.939.402,52 lei (Turceni).
Avocaii SCA i Asociaii inclusiv inculpatul .D.C. acordau asisten juridic n diverse litigii,
n cazul de fa (CE Rovinari vs. ICM, CE Turceni vs. Electrica sau CE Turceni vs. ICM) n baza
contractelor deja ncheiate cu cele dou complexuri. n dou dintre litigii, complexurile energetice au avut
calitatea de prt CER vs. ICM i CET vs. ICM i n unul de reclamant (CET vs. Electrica).
La un moment dat, n cursul judecii cauzelor, n funcie de poziia procesual a prii pe care o
reprezenta, n sensul c aceasta ar fi dispus s ncheie o tranzacie, inculpatul .D.C. ntreprindea demersuri
pe lng directori pentru a ncheia contracte de asisten juridic separat pentru aceste litigii, de fiecare dat
prevzute cu comisioane de succes, dei activitatea juridic menionat n cuprinsul lor fusese deja derulat
n baza contractelor existente, iar la momentul actelor adiionale, soluia era practic cunoscut.
n aceast modalitate, .D.C. a contribuit la prejudicierea complexurilor energetice cu sumele de
1.071.336,80 lei, 1.142.400 lei i 1.242.018 lei (n total 3.455.754,8 lei, echivalentul a aproape 1 milion de
euro la cursul de schimb al acelei perioade) prin ncheierea contractelor de asisten juridic n care se
prevedea plata comisionului de succes.
n perioada decembrie 2007 iunie 2008, .D.C. a dobndit, deinut i folosit att n interes personal
ct i n interesul SCA i Asociaii suma sus menionat, cunoscnd c provine din svrirea a trei
infraciuni de abuz n serviciu comise de inculpaii C.L.D. (o fapt) i C.D. (dou fapte).
O parte nsemnat din sumele obinute de ctre SCA i Asociaii de la cele dou complexuri
energetice (Turceni i Rovinari) a fost destinat exclusiv interesului personal al lui .D.C. i a persoanelor
din sfera sa relaional.
105
n perioada octombrie 2007 - decembrie 2008, inculpatul P.V.V., prin cabinet individual de avocat, a
obinut de la SCA i Asociaii suma 181.439,98 lei, pentru presupuse activiti efectuate n conlucrare,
dar care, n realitate, nu s-au efectuat.
Astfel, la data de 30 august 2007, ntre SCA i Asociaii reprezentat de .D.C. i Cabinetul
Individual de Avocat P.V.V. reprezentat de P.V.V. s-a ncheiat o convenie de conlucrare profesional,
avnd ca obiect conlucrarea celor dou pri n dosarele de natur penal, de drept penal al afacerilor, precum
i n alte cauze n care se va ivi necesitatea. Convenia s-a ncheiat pe o perioad nedeterminat. n convenie
s-a prevzut ca, pentru lucrrile profesionale efectuate n conlucrare, onorariile s fie ncasate de societatea
de avocai, iar avocatul P.V.V. s primeasc o sum fix de 2.000 euro, pentru care va emite o factur lunar.
Prin procesul-verbal din data de 29 octombrie 2007 inculpaii au hotrt suplimentarea cu 1.000 euro
a onorariului cuvenit inculpatului P.V.V. pentru luna octombrie 2007 (lun n care .D.C. s-a neles cu
inculpatul C.D., s ncheie un contract de asisten juridic prevzut cu comision de succes).
n data de 27 martie 2008, inculpaii au ncheiat un act adiional la convenia de conlucrare
profesional, n sensul c s-a modificat onorariul cuvenit inculpatului P.V.V. la suma de 3.000 euro (cu o
lun nainte, cele dou complexe energetice ncheiaser cu SCA i Asociaii alte contracte de asisten
juridic prevzute cu comision de succes).
Convenia de conlucrare s-a ncheiat n luna decembrie 2008, moment n care P.V.V. a devenit
ministru.
Pentru presupusele activiti efectuate n conlucrare, avocatul P.V.V. a emis n perioada octombrie
2007 - decembrie 2008 un numr de 17 facturi fiscale n valoare de 181.439,98 lei.
Facturile fiscale au fost transmise spre decontare societii de avocai SCA i Asociaii care a
efectuat plata contravalorii lor dup care le-a nregistrat n contabilitate. Sumele aferente celor 17 facturi
reprezint cheltuieli ce nu au la baz operaiuni reale, avnd n vedere c, n realitate, P.V.V. nu a efectuat
nici un fel de activitate profesional n temeiul conveniei de conlucrare. .D.C. a fost singura persoan cu
drept de dispoziie n privina oricror aciuni de orice natur care implicau societatea de avocai.
Din probele administrate a rezultat c, prin ncheierea contractului de conlucrare, s-a urmrit
bonificarea inculpatului P.V.V. pentru contractele ncheiate de SCA i Asociaii cu complexurile
energetice, avnd n vedere c a rezultat c aceste contracte nu s-ar fi ncheiat dac, la nivelul companiilor de
stat, nu ar fi existat percepia c .D.C. beneficiaz de susinerea inculpatului P.V.V.
n data de 18 iulie 2011, n timpul desfurrii unui control fiscal, P.V.V. a rspuns n scris n cadrul
unei note explicative la trei ntrebri adresate de inspectorii ANAF, n cuprinsul creia a prezentat o stare de
fapt inexistent n sensul c a acordat Consultan n dosare penale aflate pe rolul Parchetelor.
Ulterior, pe fondul aceluiai control fiscal, P.V.V. s-a neles cu .D.C. ca acesta s ntocmeasc n
cadrul societii de avocai rapoarte de activitate juridic, pretins a fi prestat de P.V.V., corespunztoare
celor 16 luni ct a durat convenia.
ntruct specializarea juridic lui P.V.V. este dreptul penal, s-a stabilit ca activitile s vizeze
asistena juridic n dosare de natur penal n legtur cu clienii societii de avocai.
n cursul lunii august 2011, n vederea depunerii la organele fiscale, inculpaii .D.C. i P.V.V. au
ntocmit n fals 16 nscrisuri corespunztoare cte unei luni din intervalul septembrie 2007 - decembrie 2008,
prin care atestau c P.V.V. ar fi desfurat diferite activiti juridice n mai multe cauze ale SCA i
Asociaii aflate pe rolul instanelor de judecat.
Cele 16 nscrisuri falsificate au fost tehnoredactate prin metoda copy paste dup modelul
nscrisurilor privind activitatea juridic desfurat de mai muli avocai din cadrul SCA i Asociaii,
avocai care au declarat c nu au conlucrat niciodat cu P.V.V.. n realitate, P.V.V. nu a efectuat nici una din
activitile respective, nici mcar n parte.
Cu privire la infraciunile de splare de bani, s-a reinut c, n perioada octombrie 2007 decembrie
2008, inculpaii P.V.V. i .D.C. au disimulat adevrata natur a provenienei banilor (181.439,98 lei)
obinui de inculpatul P.V.V., justificai aparent n baza conveniei de conlucrare profesional ncheiat ntre
SCA i Asociaii i cabinetul de avocat P.V.V.. n realitate, banii reprezentau bonificarea inculpatului
P.V.V. n considerarea facilitrii, de ctre acesta, a ncheierii i derulrii contractelor de asisten juridic a
SCA i Asociaii cu cele dou complexuri energetice, cunoscnd c banii provin din svrirea de
infraciuni.
O parte din aceste sume a fost folosit n perioada octombrie 2007 2009, inclusiv pentru
achiziionarea n anul 2008 a dou apartamente situate n Bucureti, care ulterior n anul 2013 au revenit n
mod gratuit n proprietatea lui P.V.V., n urma lichidrii patrimoniului Cabinetului de Avocat P.V.V..
106
Totodat, cabinetul de Avocat P.V.V. a folosit sumele provenite de la SCA i Asociaii pentru
achitarea unor obligaii contractuale i a unor obligaii fiscale, iar o parte din aceste sume au revenit direct
inculpatului P.V.V..
n perioada 11.11.2008 - iunie 2009, P.V.V. a mai beneficiat de foloase din partea societii de
avocai, constnd n transmiterea dreptului de utilizare cu titlu gratuit a autoturismului marca Mitsubishi
Lancer Evo 10. n tot acest timp, societatea de avocai a pltit avansul (37.027,41 lei), ratele de leasing
(aprox. 6.000 lei/lun) i alte obligaii ctre firma de leasing, n total, 79.641,11 lei. n luna iunie 2009,
P.V.V. a preluat leasingul autoturismului fr s mai achite vreo sum de bani societii de avocai.
Autoturismul a fost achiziionat de societatea de avocai SCA i Asociaii, la solicitarea expres
a lui P.V.V., care a participat la alegerea acestuia i l-a preluat personal.
n perioada aprilie 2010 2011, n condiiile n care n mass media au aprut o serie de articole cu
privire la contractele de asisten juridic semnate cu complexurile energetice Rovinari i Turceni, inculpatul
.D.C. a conceput i semnat 11 nscrisuri denumite procese-verbale ale Adunrii Generale a Asociailor SCA
i Asociaii nscrisuri antedate i care prezint n cuprinsul lor o stare de fapt inexistent, astfel nct s
corespund interesului actual al inculpatului .D.C..
Concret, nscrisurile au fost ntocmite pentru a susine ideea c .D.C. nu s-ar fi implicat n
negocierea contractelor cu cele dou complexuri energetice. Respectivele nscrisuri au fost folosite n datele
de 01.10.2014 i 20.02.2015 n faa Direciei Naionale Anticorupie, iar unul dintre acestea (procesul-verbal
datat 15.01.2007) a fost folosit la data de 27.04.2010 n faa Tribunalului Bucureti, n cadrul unui dosar
avnd ca obiect aciune n rspundere delictual.
A.N.A.F. s-a constituit parte civil n cadrul procesului penal cu suma de 126.979,73 lei fa de
inculpatul .D.C. i cu suma de 51.321,80 lei fa de inculpatul P.V.V..
n cauz, a fost dispus msura asiguratorie a sechestrului asupra mai multor bunuri imobile ce
aparin inculpailor.
4. La data de 23.03.2015, prin rechizitoriul nr. 187/P/2013, procurorii Seciei de combatere a
infraciunilor asimilate infraciunilor de corupie au dispus trimiterea n judecat, n stare de arest preventiv,
a inculpatului G.. pentru svrirea infraciunii de trafic de influen prev. de art. 6 din Legea 78/2000
rap. la art. 291 alin. 1 C pen. cu aplicarea art. 5 C pen., n stare de arest la domiciliu a inculpailor C.D.
pentru svrirea infraciunii de trafic de influen prev. de art. 6 din Legea 78/2000 rap. la art. 291 alin. 1
C pen. cu aplic. art. 5 C pen., S.G., pentru svrirea infraciunii de trafic de influen prev. de art. 6 din
Legea 78/2000 rap. la art. 291 alin. 1 C pen. cu aplic. art. 5 C pen., D.N. pentru svrirea infraciunii de
trafic de influen n form continuat prev. de art. 6 din Legea 78/2000 rap. la art. 291 alin. 1 C pen. cu
aplic. art. 35 alin. 1 C pen. i art. 5 C pen (dou acte materiale).
n rechizitoriul ntocmit, procurorii au reinut urmtoarea stare de fapt:
n perioada 2004 2010, inculpatul D.N. a primit de la dou persoane (denuntoare) suma de 7,65
milioane USD n anul 2004, i respectiv suma de 2.700.000 euro n anul 2009, pentru a-i exercita influena
asupra unor membri ai Guvernului Romniei i funcionari din cadrul ministerelor implicate sau asupra unor
persoane cu influen asupra acestora - .M., cercetat ntr-un dosar disjuns (fost ministru coordonator al
Secretariatului General al Guvernului), un om de afaceri cu influen asupra unor persoane din Guvern n
anul 2004, C.D. persoan cu influen asupra unor membri ai Guvernului n anul 2009, astfel nct s
asigure firmelor susinute de denuntori ncheierea i derularea contractelor de liceniere Microsoft. Sumele
de bani pretinse au fost transferate n contul SC RTG Ltd., societate care aparine inculpatului D.N., n baza
unor contracte de consultan ce atest operaiuni comerciale fictive. Din contul RTG Ltd., sumele de bani
respective au fost virate n conturi de economii i investiii deschise pe numele inculpatului, nefiind efectuate
operaiuni de disimulare a provenienei sumelor de bani,a circuitului acestora sau a beneficiarului real al
acestora.
n anul 2009, n baza nelegerii prealabile cu inculpaii G.. i S.G., inculpatul C.D. a pretins de la
aceleai dou persoane denuntoare suma de 9.000.000 de euro pentru el, suma de 3.996.360 euro pentru
G.., suma de 2.700.000 de euro pentru ministrul de la acea vreme S.G., toate acestea pentru a-i exercita
influena asupra inculpatului S.G., precum i asupra altor persoane din Guvern ntre care ministrul U.E.G.,
n scopul de a asigura firmelor susinute de denuntori, adjudecarea contractului de liceniere Microsoft din
anul 2009. Inculpatul C.D. a primit de la denuntori suma de 9.000.000 USD.
n anul 2009, n calitate de ministru al Comunicaiilor i Societii Informaionale (MCSI), inculpatul
S.G. a pretins i a primit de la cele dou persoane denuntoare suma de 2.196.035 euro pentru a asigura
107
promovarea hotrrii de guvern, pentru a face demersuri n vederea obinerii bugetului necesar, pentru a
facilita firmelor susinute de denuntori ncheierea contractului de nchiriere de licene Microsoft prin
exercitarea influenei asupra unor persoane din cadrul Guvernului, respectiv asupra unor funcionari. Suma
de 2.196.035 euro a fost transferat, la solicitarea sa, n contul firmei EP Ltd. pe care o controla prin
intermediar, n baza unor contracte de consultan ce atest operaiuni comerciale fictive.
n anul 2009, perioad n care exercita funcia de primar al mun. Piatra Neam i vicepreedinte al
partidului aflat la guvernare, inculpatul G.., n baza nelegerii prealabile cu inculpatul C.D., a pretins i
primit de la cele dou persoane denuntoare suma de 3.996.360 euro pentru a-i exercita influena asupra
inculpatului S.G., n scopul de a asigura firmelor susinute de denuntori adjudecarea contractului de
liceniere Microsoft din anul 2009. Sumele de bani au fost transferate n contul firmei DD L O C LTD,
aparinnd unei persoane din cercul relaional al inculpatului G.. i care a acceptat tranzacionarea acestei
sume prin contul firmei sale, la solicitarea unui alt apropiat al inculpatului G...
n cauz s-a dispus instituirea sechestrului asigurtor asupra unor bunuri mobile i imobile aflate n
proprietatea inculpailor D.N., C.D., G...
5. Procurorii Seciei de combatere a infraciunilor asimilate infraciunilor de corupie, prin
rechizitoriul nr.343/P/2013 din 10 iunie 2015 au dispus trimitere n judecat, n stare de libertate a
inculpatului M.V., avocat n cadrul Baroului Iai, la data faptelor preedintele Camerei de Comer i
Industrie a Romniei, pentru svrirea infraciunii de dare de mit prev. de art. 6 din Legea nr.78/2000
rap. la art. 290 C.pen. pentru aceea c la data de 26 februarie 2013, n calitate de preedinte al C.C.I.R, i-a
solicitat unui membru al Parlamentului Romniei (deputat) s i susin interesele prin promovarea unui
proiect de act normativ intitulat Lege privind registratorii comerciali i activitatea de nregistrare n registrul
comerului. Solicitarea a fost formulat n contextul demersurilor inculpatului de a influena adoptarea unui
act normativ prin care C.C.I.R. s poat prelua O.N.R.C. Scopul determinant al acestui demers legislativ l
reprezenta controlarea veniturilor obinute din activitatea desfurat de Registrului Comerului.
n schimbul susinerii proiectului de lege, M.V., n calitatea sa de preedinte al Colegiului de
conducere al Camerei Naionale, i-a promis deputatului respectiv, la cererea acestuia, c l va numi n funcia
de arbitru n cadrul Curii de Arbitraj Comercial Internaional de pe lng Camera de Comer i Industrie a
Romniei.
Deputatul respectiv era membru n Comisia juridic a Camerei Deputailor, comisie permanent
competent s avizeze propunerile legislative, nainte ca acestea s fie supuse votului n plen.
n baza nelegerii anterioare, inculpatul M.V. a pus pe ordinea de zi a edinei din data de 6 martie
2013 a Colegiului de conducere al C.C.I.R cererea deputatului de acordare a funciei de arbitru, a supus
votului membrilor colegiului i a votat alturi de acetia numirea deputatului respectiv n funcia de arbitru n
cadrul Curii de Arbitraj Comercial Internaional de pe lng C.C.I.R.
n rechizitoriu se arat c numirea n funcia de arbitru se fcea la propunerea preedintelui
Colegiului de Conducere al C.C.I.R., deinut de M.V., n baza depunerii unui dosar ce cuprindea documente
relevante i n urma adoptrii unei decizii de ctre Colegiul de Conducere al C.C.I.R., de asemenea condus
de inculpatul M.V., acesta avnd o mare influen asupra celorlali membri, care aprobau propunerile
preedintelui, fr a solicita lmuriri sau a formula obieciuni.
6. La data de 21 aprilie 2015, prin rechizitoriul nr.50/P/2014, procurorii Seciei de combatere a
infraciunilor asimilate infraciunilor de corupie, au dispus trimiterea n judecat fa de: U.E.G., n stare de
arest preventiv, pentru svrirea infraciunilor de luare de mit, prev. de art. 289 alin. 1 C.pen. rap. la art.
6 din Legea nr. 78/2000 (n legtur cu finanarea de ctre MDRT a contractelor ncheiate de Termogaz
Company S.A. cu UAT Cavnic i UAT Borsec), luare de mit, prev. de art. 289 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6
din Legea nr. 78/2000 (n legtur cu plile efectuate de Compania Naional de Investiii ctre S.C.
Consmin S.A.), luare de mit, prev. de art. 289 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 (n
legtur cu finanarea de ctre MDRT a contractelor ncheiate de Termogaz Company S.A. i S.C. Kranz
Eurocenter S.R.L. cu UAT Lupeni i UAT Petroani), abuz n serviciu, prev. de art. 132 din Legea nr.
78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.pen. i art. 309 C.pen. i tentativ la folosirea de documente ori declaraii
false, inexacte sau incomplete pentru obinerea pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene, prev. de
art. 32 alin. 1 C.pen. rap. la art. 181 alin. 1, 3 din Legea nr. 78/2000 (n legtur cu finanarea Galei Bute),
toate cu aplicarea art. 38 C.pen. i a art. 5 C.pen.; L..,n stare de arest la domiciliu pentru svrirea
infraciunilor de: complicitate la dare de mit, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 255 alin. (1) din vechiul
108
C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 (n legtur cu finanarea de ctre MDRT a contractelor
ncheiate de Termogaz Company S.A. cu UAT Cavnic i UAT Borsec); complicitate la dare de mit, prev.
de art. 48 C.pen. rap. la art. 255 alin. 1 din vechiul C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 (n
legtur cu plile efectuate de Compania Naional de Investiii ctre S.C. Consmin S.A.), complicitate la
dare de mit, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 255 alin. 1 din vechiul C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr.
78/2000 (n legtur cu finanarea de ctre MDRT a contractelor ncheiate de Termogaz Company S.A. i
S.C. Kranz Eurocenter S.R.L. cu UAT Lupeni i UAT Petroani)
cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen. i a art. 5 C.pen.; T.A.M., sub control judiciar,pentru svrirea infraciunii
de luare de mit, prev. de art. 289 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5
C.pen. (n legtur cu plile efectuate de Compania Naional de Investiii ctre S.C. Consmin S.A.); B.L.T.,
arestat preventiv, pentru svrirea infraciunii de complicitate la luare de mit, prev. de art. 48 C.pen. rap.
la art. 289 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen. (n legtur cu
plile efectuate de Compania Naional de Investiii ctre S.C. Consmin S.A.); B.D.M., sub control judiciar,
pentru svrirea infraciunii de dare de mit, prev. de art. 255 alin. 1 din vechiul C.pen. rap. la art. 6 din
Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen. (n legtur cu plile efectuate de Compania Naional de
Investiii ctre S.C. Consmin S.A.); N.GH., arestat la domiciliu, pentru svrirea infraciunii de luare de
mit, prev. de art. 289 alin. 1 Cp rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen. (n
legtur cu finanarea de ctre MDRT a contractelor ncheiate de Termogaz Company S.A. i S.C. Kranz
Eurocenter S.R.L. cu UAT Lupeni i UAT Petroani); O.R., arestat preventiv, pentru svrirea
infraciunilor de complicitate la luare de mit, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 289 alin. 1 Cp rap. la art.
6 din Legea nr. 78/2000 (n legtur cu finanarea de ctre MDRT a contractelor ncheiate de Termogaz
Company S.A. i S.C. Kranz Eurocenter S.R.L. cu UAT Lupeni i UAT Petroani), evaziune fiscal, prev.
de art. 9 alin. 1 lit. c, alin. 2 din Legea nr. 241/2005 i splare de bani, prev. de art. 29 lit. a din Legea
nr. 656/2002 (n legtur cu contractele ncheiate cu Biovros), evaziune fiscal, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c
din Legea nr. 241/2005 (n legtur cu contractele ncheiate cu Egeo Pro Market) cu aplicarea art. 38 alin. 1
C.pen. i a art. 5 C.pen. i A.I., sub control judiciar, pentru svrirea infraciunilor de participaie improprie
la abuz n serviciu, prev. de art. 52 alin. 3 C.pen. rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297
alin. 1 C.pen., i folosire a influenei n scopul obinerii de foloase necuvenite, prev. de art. 13 din Legea
nr. 78/2000, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 2 C.pen. i a art. 5 C.pen.
Inculpata U.E.G., care ndeplinea n acea perioad funcia de ministru al Dezvoltrii Regionale i
Turismului, a coordonat un sistem prin care persoanele cele mai apropiate acesteia (inculpaii L.. consilier
personal al ministrului, T.A.M. director CNI, N.Gh. secretar general al ministerului i B.T.L. asistent
personal) au primit, cu tiina inculpatei, sume de bani de la reprezentanii unor societi comerciale, pentru a
le garanta plata la timp a lucrrilor finanate de minister. Sumele obinute au intrat fie nemijlocit n
patrimoniul inculpatei U.E.G. (n numerar ori prin plata unor bunuri i servicii), fie n patrimoniul unor
persoane indicate de aceasta (Organizaia Bucureti a unui partid i inculpatul O.R.).
De asemenea, inculpata U.E.G. i-a exercitat atribuiile n mod nelegal i a determinat ali
funcionari din cadrul ministerului s i ncalce atribuiile, cu prilejul achiziiei de servicii de publicitate la o
gal de box profesionist, prejudiciind bugetul ministerului i crend un folos necuvenit pentru inculpatul
O.R..
Inculpatul A.I., n calitate de ministru al Economiei, Comerului i Mediului de Afaceri, s-a alturat
demersului prin care se urmrea crearea unui folos necuvenit inculpatului O.R. cu prilejul organizrii galei
de box menionate i a determinat reprezentanii mai multor companii din subordinea ministerului s
realizeze sponsorizri ntr-o modalitate interzis de lege.
Pentru a diminua cuantumul taxelor datorate la bugetul de stat pentru veniturile obinute n
modalitile descrise anterior, inculpatul O.R. a nregistrat n contabilitatea societii pe care o administra
cheltuieli fictive.
n cursul anului 2010, ministrul U.E.G. a primit n mod indirect, pentru sine i pentru altul, prin
intermediul lui L.., foloase materiale de la G.A. i G.M., pentru a asigura finanarea la timp a unor
contracte de lucrri ncheiate de S.C. Termogaz Company S.A. cu mai multe uniti administrativ teritoriale
n cadrul programului Schi pentru Romnia.
La datele de 24.08.010 i 20.12.2010, mituitorii au dispus transferul sumei totale de 695.367,06 lei n
patrimoniul unei societi controlate de inculpatul L.., prin intermediul mai multor contracte fictive de
109
achiziie. Suma menionat reprezint 10% din valoarea plilor efectuate de minister ctre UAT Cavnic i
UAT Borsec n contul lucrrilor efectuate de S.C. Termogaz Company S.A.
Din probele cauzei a rezultat c U.E.G. cunotea mprejurrile eseniale referitoare la remiterea
sumelor de bani, iar L.. a folosit o parte din banii astfel obinui, la cererea ministrului, pentru plata unor
servicii de publicitate i de monitorizare a mediului online de care au beneficiat inculpata i Organizaia
Bucureti a unui partid.
n perioada 2010 2011, ministrul U.E.G., mpreun cu T.A.M., directorul Companiei Naionale de
Investiii, au primit o sum de aproximativ 300.000 lei de la B.D.M., administratorul S.C. Consmin S.A.
pentru a asigura plata la timp a lucrrilor executate de societatea menionat n baza contractelor ncheiate cu
Compania Naional de Investiii.
Astfel, dup ce Compania Naional de Investiii realiza plile ctre S.C. Consmin S.A. pentru
lucrrile efectuate, B.D.M. dispunea transferul a 10% din suma ncasat ctre societatea controlat de L..,
S.C. Last Time Studio S.R.L., n baza unor contracte de consultan fictive. n acest mod, s-au realizat 5 pli,
n valoare total de 335.486 lei.
La rndul su, L.. ddea banii primii lui B.L.T., persoan apropiat att de U.E.G., ct i de
T.A.M. Plile se realizau fie n numerar, fie prin intermediul societii S.C. Ekaton Consulting S.R.L.
administrat de B.L.T., n baza altor contracte fictive de consultan. n acest mod, s-au realizat 4 transferuri
bancare n valoare total de 209.762 lei i o plat n numerar de aproximativ 90.000 lei.
O parte din aceste sume au fost nmnate n numerar lui T.A.M., care le-a predat la rndul su lui
U.E.G.. Diferena a fost folosit de B.L.T. i T.A.M. pentru a plti diferite cheltuieli ale inculpatei U.E.G.
sau ale organizaiei Bucureti a unui partid.
n cursul anului 2011, inculpata U.E.G. a cerut i a primit de la inculpatul G.A., direct i indirect,
foloase materiale n valoare de 10% din plile efectuate de minister pentru contractele de lucrri ncheiate de
S.C. Termogaz Company S.A. i S.C. Kranz Eurocenter S.R.L., n schimbul garaniei c finanrile vor fi
aprobate la timp.
Astfel, la data de 7 februarie 2011, U.E.G. i-a cerut lui G.A. ca din sumele primite de la minister s
fac mai multe sponsorizri, transmindu-i c trebuie s discute detaliile cu N.Gh., secretarul general al
ministerului. Ulterior, U.E.G. i-a cerut lui N.Gh. s i comunice lui G.A. c suma solicitat este n cuantum
de 10% din valoarea plilor efectuate i care urmau s fie efectuate n cursul anului 2011.
Urmare acestei solicitri, n vara anului 2011, G.A. a nmnat 200.000 euro lui L.., care i-a predat
lui N.Gh., ns banii au fost restituii de acesta dup o zi, invocnd riscul ca fapta s fie denunat organelor
de urmrire penal.
n data de 06.10.2011 G.A. a remis suma de 900.000 euro n numerar lui N.Gh., n contul ncasrilor
care urmau s fie realizate de S.C. Termogaz Company S.A. i de S.C. Kranz Eurocenter S.R.L. din
fondurile Ministerului Dezvoltrii Regionale i Turismului.
Cu acelai prilej, N.Gh. i-a transmis lui G.A., la cererea lui U.E.G., c suma remis nu acoperea
procentajul solicitat de ministru, avnd n vedere valoarea total a plilor care urmau s fie efectuate ctre
cele dou societi, iar pentru diferen i-a cerut virarea sumei de 3.000.000 lei n conturile unei societi
controlate de O.R..
Suma de 900.000 euro a fost predat de N.Gh. ministrului U.E.G., iar diferena de 3.000.000 lei a
fost transferat de S.C. Termogaz Company S.A. n contul S.C. Europlus Computers S.R.L. la data de
28.12.2011, n baza unui contract fictiv de publicitate.
La data de 24.06.2011 s-a ncheiat un contract de servicii, atribuit prin negocierea fr publicarea
unui anun de participare, ntre Ministerul Dezvoltrii Regionale i Turismului i S.C. Europlus Computers
S.R.L., avnd ca obiect prestarea serviciilor de promovare a Romniei n cadrul evenimentelor desfurate cu
ocazia organizrii Galei Internaionale de Box profesionist de ctre Federaia Romn de Box.
n baza acestui contract, prin ordinul de plat nr. 9/01.02.2012, Ministerul Dezvoltrii Regionale i
Turismului a efectuat plata serviciilor de promovare n valoare de 8.116.800 lei.
Fondurile publice au fost utilizate ntr-o modalitate interzis de lege, respectiv pentru finanarea unui
eveniment sportiv organizat de ctre o societate comercial, iar suma achitat n baza contractului constituie
n ntregime un prejudiciu produs n patrimoniul ministerului. Prin ncheierea contractului s-a urmrit n
realitate asigurarea fondurilor necesare organizrii galei de box menionate, iar achiziia de servicii de
publicitate a reprezentat doar o justificare formal, pentru care nu exista o nevoie real a ministerului, cu
unicul scop de a da o aparen de legalitate contractului.
110
Mai mult, contractul a fost atribuit cu nclcarea procedurilor legale de achiziie public i au fost
achiziionate servicii care nu se regsesc printre categoriile de cheltuieli eligibile pentru programele cu
finanare european.
Aceste mprejurri atrag refuzul de decontare a sumelor de ctre autoritatea de management a
fondurilor europene, astfel nct, din cauza modului defectuos n care funcionarii i-au ndeplinit atribuiile
de serviciu, sumele care ar fi trebuit rambursate din fonduri europene au fost suportate integral de ctre
bugetul de stat.
Pe parcursul urmririi penale a rezultat c cea mai important contribuie la svrirea acestor fapte
i la producerea rezultatului aparine inculpatei U.E.G., care a luat decizia organizrii galei n urma unor
discuii informale cu O.R., a determinat adoptarea actelor normative care au creat cadrul finanrii
evenimentului, a cerut n mod repetat funcionarilor din subordine s se ntlneasc cu O.R. pentru a
identifica soluii pentru ncheierea contractului i a participat nemijlocit la stabilirea bugetului care urma s
fie alocat de ctre MDRT n afara cadrului reglementat de procedura achiziiilor publice.
De asemenea, a rezultat c U.E.G. cunotea mprejurrile eseniale ale cauzei i a acceptat
posibilitatea producerii rezultatului, avnd n vedere c i fuseser aduse la cunotin n mai multe rnduri
impedimentele legale i c a participat sau a determinat nclcarea regulilor de ncheiere a contractelor de
achiziie public reglementate de O.U.G. nr. 34/2006.
Totodat, faptele au produs un folos necuvenit lui O.R., care a beneficiat de fonduri publice pentru
organizarea unui eveniment comercial ale crui venituri i-au revenit n mod exclusiv.
Faptele descrise anterior au determinat ntocmirea cererii de finanare nr. BI/1/5/5.3/A/697,
nregistrat la Organismul Intermediar pentru Turism (OIT), prin care MDRT solicita asisten financiar
nerambursabil din Fondul European de Dezvoltare Regional (FEDR), n vederea finanrii proiectului
Promovarea brandului turistic al Romniei, prin Programul Operaional Regional 2007-2013 (POR 20072013).
Cererea cuprinde declaraii inexacte, n condiiile n care, aa cum artat anterior, scopul utilizrii
fondurilor a fost n realitate organizarea unei gale de box care nu se regsea printre categoriile de cheltuieli
eligibile, iar organizatorul nu era Federaia Romn de Box, mprejurri cunoscute de reprezentanii
ministerului.
Rezultatul nu s-a produs, iar fondurile europene nu au fost fraudate, deoarece Autoritatea de Management a
suspendat soluionarea cererii de rambursare ca urmare a sesizrii organelor de urmrire penal.
n cursul anului 2011, A.I. i-a determinat pe reprezentanii a 10 companii de stat aflate n subordinea
sa (Hidroelectrica S.A., Transelectrica S.A., Nuclearelectrica S.A., S.N.T.G.N. Transgaz S.A., Complexul
Energetic Turceni S.A., Complexul Energetic Rovinari S.A., S.N.G.N. Romgaz S.A., Oil Terminal S.A., IAR
S.A. i Societatea Naional a Apelor Minerale S.A.) s sponsorizeze organizarea galei internaionale de box
profesionist n cadrul creia a evoluat sportivul L.B..
n condiiile n care evenimentul era organizat de societatea comercial cu capital privat S.C.
EUROPLUS COMPUTERS S.R.L., care a fost i beneficiarul real al sumelor, sponsorizarea galei de box era
interzis de Legea nr. 32/1994. Astfel, potrivit art. 3 alin. 2 din actul normativ menionat, societile
comerciale cu capital majoritar de stat nu pot efectua activiti de sponsorizare avnd ca beneficiari societi
comerciale cu capital privat.
n acest context, atribuiile de serviciu ale funcionarilor care au ncheiat contractele de sponsorizare
au fost exercitate n mod defectuos, iar suma total de 1.742.830 lei care a fcut obiectul sponsorizrilor
constituie prejudiciu pentru companiile menionate.
Din probele administrate a rezultat c sponsorizrile nu s-ar fi ncheiat n lipsa interveniei
ministrului, iar sumele ar fi rmas n patrimoniul companiilor cu capital majoritar de stat.
Totodat, suma are natura unui folos nejustificat obinut de O.R., n condiiile n care sponsorizarea
evenimentului era interzis de lege. Fondurile obinute au fost folosite pentru plata cheltuielilor de organizare,
n condiiile n care unicul beneficiar al veniturilor galei a fost societatea S.C. Europlus Computers S.R.L., de
unde au fost transferate n patrimoniul administratorului O.R..
Pentru a determina reprezentanii companiilor s adopte conduita menionat anterior, A.I. i-a
folosit autoritatea i influena derivat din funciile de ministru al Economiei, Comerului i Mediului de
Afaceri, senator i preedinte al filialei judeene Sibiu a unui partid politic.
Prin folosirea autoritii i influenei, A.I. a urmrit transferul nelegal al sumei de 1.742.830 lei n
patrimoniul S.C. Europlus Computers S.R.L.
111
n perioada octombrie 2011 - august 2012, O.R. a realizat demersuri pentru a obine nscrisuri emise
de societile tip fantom SC Biovros SRL i SC Egeo Pro Market SRL care atestau efectuarea de cheltuieli
fictive de publicitate i consultan, documente pe care le-a nregistrat ulterior n contabilitatea S.C. Europlus
Computers S.R.L.
n acest mod, s-a urmrit diminuarea obligaiile de plat la buget n contul taxei pe valoare adugat
ncasate i a profitului obinut n urma Galei Bute i a tranzaciilor fictive ncheiate cu Termogaz Company i
a fost prejudiciat bugetul de stat cu suma total de 737.507 lei.
Sumele obinute prin tranzaciile ncheiate cu Biovros S.R.L. au fost retrase n numerar de persoanele
care controlau n fapt firmele fantom n vara anului 2012 i au fost restituite lui O.R., fiind astfel ascuns
originea ilicit a acestora.
n cauz, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurtor asupra bunurilor mobile i imobile
ce aparin inculpailor U.E.G., A.I., O.R., R.C., C.C.A., G.A., G.M.D. i L.M..
7. Procurorii din cadrul Seciei de combatere a infraciunilor asimilate infraciunilor de corupie,
prin rechizitoriul nr.475/P/2014 din data de 2 iulie 2015, au dispus trimiterea n judecat a inculpailor:
G.L.C. sub aspectul svririi a dou infraciuni de abuz n serviciu prev. de art.297 C.pen. (referitor la
postul GIGA TV) i prev. de art.297 C.pen. cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. (25 acte materiale referitoare
la sesizrile falsificate care au stat la baza sancionrii cu amend a 11 posturi TV), i instigare la fals n
nscrisuri sub semntur privat prev. de art.47 C.pen. rap. la art.322 C.pen. cu aplic. art.35 alin.1 C.pen.
(25 acte materiale referitoare la sesizrile falsificate care au stat la baza sancionrii cu amend a 11 posturi
TV), cu aplic. art.38 alin.1 C.pen. privind concursul de infraciuni i art.5 C.pen. (pentru infraciunile comise
nainte de data de 01.02.2014); H.V. sub aspectul svririi infraciunii de folosire a influenei ori autoritii
n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, de ctre o
persoan ce deine o funcie de conducere ntr-un partid prev. de art.13 din Legea nr.78/2000, cu aplic.
art.5 C.pen., .Gh. sub aspectul svririi infraciunii de instigare la infraciunea de folosire a influenei ori
autoritii n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, de ctre
o persoan ce deine o funcie de conducere ntr-un partid prev. de art.47 C.pen. rap. la art.13 din Legea
nr.78/2000, cu aplic. art.5 C.pen. ; I.N.C.sub aspectul svririi infraciunii de instigare la infraciunea de
folosire a influenei ori autoritii n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte
foloase necuvenite, de ctre o persoan ce deine o funcie de conducere ntr-un partid prev. de art.47 C.pen.
rap. la art.13 din Legea nr.78/2000, cu aplic. art.5 C.pen. constnd n aceea c la data de 17 septembrie
2013, la propunerea G.L.C., preedinta CNA, autoritatea naional n domeniul audiovizualului a decis, cu o
majoritate de 7 la 4 (11 membri CNA prezeni), retragerea licenei audiovizuale pentru postul Giga Tv,
controlat de inculpatul .Gh..
n consecin, a fost emis decizia nr.483/2013, n care, dup o elaborat expunere de motive i
consideraii de natur tehnic, s-a hotrt c respectivul post TV a nclcat dispoziiile art.57 alin. (1) lit.b
teza 2 din Legea nr.504/2002 a audiovizualului, n sensul c a ncetat s difuzeze serviciul de programe
pentru care i s-a acordat licena audiovizual, mai mult de 96 de ore, pentru orice motive imputabile
titularului, singura sanciune prevzut de lege ntr-o asemenea situaie fiind retragerea licenei.
Ulterior datei de 17 septembrie 2013, inculpata I.N.C, membru al C.N.A., l-a ndrumat pe inculpatul
.Gh. s apeleze la cunotinele sale din mediul politic, pentru a influena votul pe care ceilali membri ai
CNA urmau s l dea cu privire la contestaia pe care postul TV respectiv inteniona s o formuleze.
n acest context, I.N.C. a precizat pe cine anume dintre oamenii politici trebuie s i acceseze i
capaciteze, pentru ca acetia, la rndul lor, s i influeneze pe membrii CNA asupra crora puteau s i
exercite influena i autoritatea. n acest context, printre oamenii politici nominalizai de I.N.C., s-a numrat
i fostul parlamentar H.V.
Ca urmare a indicaiilor primite, inculpatul .Gh. i-a solicitat sprijin inculpatului H.V., astfel nct
acesta s se implice nemijlocit n realizarea de demersuri pentru a determina funcionari din cadrul
Consiliului Naional al Audiovizualului (C.N.A) ca instituia s revin asupra deciziei prin care a fost retras
licena pentru postul de televiziune respectiv.
n urma solicitrii fcute de reprezentantul postului TV, inculpatul H.V. s-a implicat nemijlocit n
realizarea de demersuri pentru a o determina pe inculpata G.L.C. ca instituia pe care o conduce s revin
asupra deciziei, folosindu-se de influena i autoritatea pe care le deinea, n calitatea sa de membru al
structurilor de conducere din partidul din care face parte, respectiv membru al Comitetului Executiv Naional,
organul de conducere i de decizie al partidului.
112
Ca urmare a acestor aciuni, dup numai dou sptmni, la data de 1 octombrie 2013, s-a emis o alt
decizie, nr.514/2013, prin care s-a revocat decizia anterioar (6 voturi pentru i 4 voturi mpotriv, din 10
membri prezeni), precizndu-se doar c argumentele coninute n contestaia depus de postul de televiziune
sancionat au fost admise, fr a se mai realiza o analiz tehnic sau s se in cont dac exist un punct de
vedere al specialitilor din cadrul CNA, care s constate dac susinerile din contestaie sunt temeinice i
legale.
Prin aciunea sa, G.L.C. a contribuit la cauzarea unei tulburri nsemnate a activitii C.N.A., prin
exercitarea necorespunztoare a atribuiilor de serviciu i nclcarea dispoziiilor legale din domeniul
audiovizual, ceea ce a permis funcionarea, n continuare, a unui post de televiziune cruia i fusese retras n
mod corect licena.
Astfel, au fost afectai implicit i ceilali operatori de televiziune, att sub aspectul concurenei
neloiale, ct i a ncrederii n corectitudinea desfurrii activitii de ctre singurul organism abilitat s
monitorizeze domeniul audiovizual i s aplice legislaia specific.
n perioada 2013 2014, n calitatea sa de preedinte al C.N.A., inculpata G.L.C. a fost cea care a
instigat, la ntocmirea a 25 de sesizri cu date nereale, n vederea nregistrrii unor lucrri ce au intrat n
analiza plenului C.N.A. i care au fost soluionate prin sancionarea a 11 posturi de televiziune.
n acest sens, n perioada respectiv, preedinta C.N.A. G.L.C. a impus mai multor funcionari din
cadrul instituiei pe care o conduce, s ntocmeasc sesizri ce conin date nereale, iar ulterior a susinut
respectivele sesizri false, prin demararea unor proceduri administrative care au avut ca finalitate
sancionarea celor 11 posturi TV, unele dintre acestea fiind sancionate de mai multe ori.
n unele cazuri, sesizarea a fost redactat i nregistrat nainte ca emisiunea reclamat s fi avut loc.
n cazul unuia dintre posturile tv sancionate, la momentul analizrii cererii de prelungire a licenei,
n cursul anului 2014, contrar metodologiei de pn la acel moment, la dosarul constituit pentru prelungirea
licenei, din dispoziia inculpatei G.L.C., au fost anexate mai multe sesizri false, anterioare acelui moment i
care deja fuseser soluionate prin sancionarea cu amend, ceea ce a condus la o amnare a deciziei de
prelungire pentru mai multe sptmni. n tot acest timp, n spaiul mediatic s-a transmis c postul respectiv a
rmas fr licen, ceea ce a afectat n mod direct activitatea acestuia.
Urmare a sancionrii repetate i a neprelungirii licenei, n condiiile prezentate anterior, postului tv
respectiv i-au sczut ncasrile din publicitate cu peste 600.000 lei.
Pn n prezent, posturile TV afectate de deciziile inculpatei G.L.C. s-au constituit parte civil n
cauz cu suma total de 2.296.200 RON.
n cauz, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurtor asupra bunurilor mobile i imobile
ce aparin inculpatei G.L.C..
8. La data de 10 noiembrie 2015, prin rechizitoriul nr. 539/P/2014, procurorii Seciei de combatere
a infraciunilor asimilate infraciunilor de corupie au dispus trimiterea n judecat fa de: inculpata S.V.,
aflat n stare de arest preventiv, pentru svrirea n concurs real prev. de art.38 alin.1 C.pen. a
infraciunilor de: trafic de influen prev. de art.291 alin.1 C.pen. rap. la art.6 din Legea nr.78/2000 cu
aplic. art.41 alin.1 C.pen; complicitate la infraciunea de trafic de influen prev. de art.48 alin.1 C.pen.
rap. la art. 291 alin.1 C.pen. rap. la art.6 din Legea nr.78/2000 cu aplic. art.41 alin.1 C.pen; trafic de
influen prev. de art. 291 alin.1 C.pen. rap. la art.6 din Legea nr.78/2000 cu aplic. art.41 alin.1 C.pen;
trafic de influen prev. de art. 291 alin.1 C.pen. rap. la art.6 din Legea nr.78/2000 cu aplic. art.5 C.pen.;
complicitate la infraciunea de trafic de influen prev. de art. 48 alin.1 C.pen. rap. la art. 291 alin.1 C.pen.
rap. la art.6 din Legea nr.78/2000 cu aplic. art.41 alin.1 C.pen i trafic de influen prev. de art. 291
alin.1 C.pen. rap. la art.6 din Legea nr.78/2000 cu aplic. art.41 alin.1 C.pen.; inculpatul U.L., aflat n
stare de arest preventiv, pentru svrirea n concurs real prev. de art.38 alin.1 C.pen. a infraciunii de
cumprare de influen prev. de art.292 alin.1 C.pen. rap. la art.6 din Legea nr.78/2000 cu aplic. art.41
alin.1 C.pen. i a infraciunii de cumprare de influen prev. de art. 292 alin.1 C.pen. rap. la art.6 din
Legea nr.78/2000 cu aplic. art.41 alin.1 C.pen. ; inculpata N.M., aflat n stare de arest preventiv, pentru
svrirea n concurs formal prev. de art.38 alin.2 C.pen. a infraciunii de complicitate la infraciunea de
trafic de influen prev. de art.48 alin.1 C.pen. rap. la art. 291 alin.1 C.pen. rap. la art.6 din Legea
nr.78/2000 cu aplic. art.41 alin.1 C.pen. i a infraciunii de complicitate la infraciunea de cumprare de
influen prev. de art.48 alin.1 C.pen. rap. la art. 292 alin.1 C.pen. rap. la art.6 din Legea nr.78/2000 cu
aplic. art.41 alin.1 C.pen.; inculpata C.C., aflat n stare de arest preventiv, pentru svrirea infraciunii
de trafic de influen prev. de art.291 alin.1 C.pen. rap. la art.6 din Legea nr.78/2000.; inculpatul B.P.B.,
113
aflat n stare de arest preventiv pentru svrirea infraciunii de complicitate la infraciunea de trafic de
influen prev. de art.48 alin.1 C.pen. rap. la art. 291 alin.1 C.pen. rap. la art.6 din Legea nr.78/2000 cu
aplic. art.41 alin.1 C.pen.; inculpat S.M.V., fa de care n cauz a fost luat msura preventiv a
controlului judiciar, pentru svrirea infraciunii de complicitate la infraciunea de trafic de influen prev.
de art.48 alin.1 C.pen. rap. la art.291 alin.1 C.pen. rap. la art.6 din Legea nr.78/2000. i inculpata
D.L.G., aflat n stare de libertate, pentru svrirea n concurs real prev. de art.38 alin.1 C.pen. a
infraciunii de trafic de influen prev. de art.291 alin.1 C.pen. rap. la art.6 din Legea nr.78/2000 i a
infraciunii de complicitate la infraciunea trafic de influen prev. de art.48 alin.1 C.pen. rap. la art. 291
alin.1 C.pen. rap. la art.6 din Legea nr.78/2000.reinndu-se urmtoarea situaie de fapt:
n perioada martie 2013 august 2014, inculpata S.V., direct sau indirect, beneficiind i de
complicitatea celorlali inculpai, a pretins mai multe sume de bani de la mai multe persoane, crendu-le
acestora impresia c ar avea influen, fie personal fie prin intermediari, asupra unor magistrai din cadrul
Tribunalului Bucureti, respectiv Curii de Apel Bucureti, dup cum urmeaz:
- n intervalul iulie august 2014, a pretins i a primit, n dou trane, n mod indirect, prin
intermediul inculpatei D.L.G., suma de 40.000 de euro (prima tran n cuantum de 30.000 de euro, iar cea
de-a doua tran de 10.000 de euro) de la inculpatul U.L., promind n schimb c va interveni printr-o alt
persoan, pe lng un judector din cadrul Curii de Apel Bucureti, n sensul nlocuirii msurii arestului
preventiv, dispus de Tribunalul Bucureti fa de o rud a acestuia din urm, cu o alt msur preventiv. n
acest caz, pretinderea i oferirea banilor au fost nlesnite de ctre inculpata N.M.;
- n acelai scop, n cursul lunii august 2014, mpreun cu inculpatul S.M.V. a nlesnit pretinderea,
de ctre inculpata C.C., n mod indirect a sumei de 30.000 de euro de la acelai inculpat;
- de asemenea, referitor la aceeai situaie, n intervalul iunie - iulie 2014, a pretins, n mod indirect,
prin intermediul inculpatului B.P.B. suma de 40.000 de euro, de la inculpatul U.L.;
- n intervalul martie august 2013, a pretins suma de 50.000 de euro de la o alt persoan, cercetat
n stare de arest preventiv, promind n schimb c va interveni printr-un intermediar, pe lng judectorii
competeni de la Tribunalul Bucureti, respectiv Curtea de Apel Bucureti, n scopul cercetrii persoanei
respective n stare de libertate;
- n cursul lunii iulie 2014, a nlesnit inculpatei D.L.G. s pretind, de la o persoan trimis n judecat, suma
de 200.000 de euro asigurndu-l totodat, c printr-un intermediar poate interveni la judectorul nvestit cu
soluionarea fondului cauzei din cadrul Tribunalului Bucureti pentru pronunarea unei soluii favorabile
persoanei respective (o pedeaps penal cu suspendarea executrii);
- n acelai scop, de la acelai inculpat, n cursul lunii august 2014, a pretins n mod indirect, prin
intermediului inculpatei D.L.G., suma de 50.000 de euro.
n cursul lunii august 2014, inculpatul U.L. a promis acordarea unui mprumut n sum de 10.000 de
euro inculpatei D.L.G., n schimbul finalizrii demersurilor efectuate de ctre acesta, prin intermediul
inculpatei S.V., n sensul interveniei pe care aceasta din urm lsase s se cread c o are pe lng un
judector din cadrul Curii de Apel Bucureti, pentru nlocuirea unei msuri procesuale cu alta mai blnd,
fa de o rud a primului.
n cauz, a fost instituit msura asiguratorie a sechestrului asupra mai multor bunuri imobile ce
aparin inculpailor N.M. i U.L. i asupra unei sume de bani ce aparine inculpatei C.C..
9. Prin rechizitoriul nr. 649/P/2014 din 29 iunie 2015, procurorii din cadrul Seciei de combatere a
infraciunilor asimilate infraciunilor de corupie au dispus trimiterea n judecat, inculpailor V.M.R.,
procuror la Parchetul de pe lng Tribunalul Dolj cercetat n stare de arest preventiv pentru svrirea
infraciunilor de trafic de influen prev. de 291 alin. 1 Cpen. rap. la art. 6 din Legea nr.78/2000 i antaj
prev. de art 207 alin. 1 i 3 C pen., ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C pen. i T.I., la data svririi
faptelor procuror la DIICOT Bucureti Structura central, cercetat pentru svrirea infraciunii de
complicitate la antaj prev. de art.48 alin. 1 C pen. rap. la art 207 alin. 1 i 3 C pen. pentru aceea c n
perioada iulie 2012 septembrie 2013, inculpatul V.M.R., procuror la Parchetul de pe lng Tribunalul Dolj,
beneficiind de ajutorul unei alte persoane, a pretins de la un martor denuntor sume de bani totaliznd
aproximativ 7.000 de euro i un comision de 20% din valoarea unui contract sau 20% din suprafaa terenului
aflat n litigiu pe rolul instanei, pentru a-i exercita influena asupra magistrailor judectori, astfel nct
persoana denuntoare s obin o hotrre favorabil ntr-o cauz civil privind reconstituirea dreptului de
proprietate, aflat n recurs, iar pe de alt parte, pentru a-i facilita o executare silit.
114
Legtura dintre V.M.R. i denuntorul din prezenta cauz a fost intermediat, n perioada iulie 2002
aprilie 2013, de o alt persoan care a pretins i a primit pentru V.M.R. i pentru sine diferite sume de bani
de la denuntor.
Ulterior, n perioada iunie 2014- februarie 2015, pentru a obine o sum de bani necesar acoperirii
prejudiciului stabilit de organele fiscale (peste 1 milion lei) ntr-un dosar ce viza o societate comercial n
care persoana de legtur i soia procurorului aveau interes, inculpatul V.M.R., beneficiind de ajutorul
aceleiai persoane, a exercitat presiuni asupra unor oameni de afaceri sirieni ce au avut relaii contractuale cu
respectiva societate, pentru a-i determina s suporte acel prejudiciu.
Astfel, V.M.R. i-a constrns pe oamenii de afaceri sirieni s ncheie un contract de vnzarecumprare pentru un imobil la un pre supraevaluat, care s acopere prejudiciul i s asigure un profit pentru
el i pentru persoana de legtur.
n acest sens, V.M.R. le-a adresat ameninri c va fi deschis un dosar penal pe numele lor la
DIICOT Bucureti.
Oamenii de afaceri sirieni au fost contactai i de ctre persoana de ncredere a lui V.M.R. care le-a
adresat ameninri i care a formulat o sesizare penal, care ns nu a fost nregistrat n evidenele DIICOT,
de ctre procurorul T.I.
Cu toate acestea, n luna februarie 2015, oamenii de afaceri sirieni au fost citai la DIICOT Bucureti
de procurorul T.I., fr ca acesta s fie nvestit cu soluionarea vreunei cauze care s priveasc persoanele
anterior menionate. Mai mult, procurorul a efectuat acte de urmrire penal fr s existe o cauz pe rolul
DIICOT.
n acest fel, inculpatul T.I. l-a ajutat pe V.M.R. s i constrng pe oamenii de afaceri sirieni s
cumpere imobilul la preul impus, prin deschiderea unui dosar penal pe numele acestora i citarea acestora la
DIICOT Bucureti, n perioada n care V.M.R. purta cu acetia negocieri de ncheiere a tranzaciei, crendule acestora convingerea c V.M.R. are influena necesar pentru a le provoca probleme dac nu dau curs
solicitrii.
n cauz, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurtor asupra unui imobil aparinnd
inculpatului V.M.R..
10. La data de 15 iulie 2015, prin rechizitoriul nr. 553/P/2014, procurorii din cadrul Seciei de
combatere a infraciunilor asimilate infraciunilor de corupie au dispus trimiterea n judecat, n stare de
libertate a inculpailor : D.C., pentru svrirea infraciunii de luare de mit, prev. de art. 289 din C.pen.,
cu aplic. art. 5 din C.pen.; N.V.R., pentru svrirea infraciunilor de trafic de influen, prev. i ped. de
art. 291 C.pen., rap. la art. 6 i art. 7 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 din C.pen.,splarea
banilor, prev. i ped. de art. 29, alin. 1, lit. a) i b) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 din C.pen.
i art. 38 alin. 1 C.pen.,complicitate la luare de mit, fapt prev. i ped. de art. 48 din C.pen., rap. la art.
289 din C.pen., cu aplicarea art. 5 din C.pen. i art. 38 din C.pen., B.M.C., pentru svrirea infraciunii
de splare a banilor, prev. de art. 29 alin. 1, lit. a) i b) din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 5 din C.pen.
i sub control judiciar D.GH., pentru svrirea infraciunii de splarea banilor, prev. i ped. de art. 29,
alin. 1, lit. a) i b) din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 din C.pen.
n fapt, n calitate de ministru al Internelor i Reformei Administrative, n cursul anului 2007, prin
intermediul inculpatului N.V.R., inculpatul D.C. a pretins, iar n luna februarie 2008, a primit suma de
500.000 de euro de la un denuntor,beneficiar al unor drepturi litigioase.
Aceast sum de bani a fost pretins i primit de inculpatul D.C. pentru a-i exercita atribuiile de
ndrumare i coordonare a activitii prefecilor ntr-o modalitate care s asigure emiterea unui titlu de
proprietate asupra unui teren de 15 ha aflat n intravilanul municipiului Buzu de ctre Comisia judeean
pentru stabilirea dreptului de proprietate. n acest sens, inculpatul D.C. a luat legtura cu B.M.C., prefect al
judeului Buzu la acea dat, solicitndu-i ajutorul n aceast problem.
n schimbul promisiunii de exercitare a influenei n scopul menionat mai sus, inculpatul N.V.R., n
calitate de ef de cabinet al Ministrului de Interne i Reformei Administrative a pretins i a primit de la
aceeai persoan suma de 600.000 euro.
Urmare a acestor intervenii, n perioada 2007 - 2008, cu ocazia discuiilor purtate de ctre
denuntor cu inculpatul B.M.C., acesta din urm i l-a prezentat pe inculpatul D.Gh. ca fiind persoana de
contact pentru rezolvarea tuturor aspectelor referitoare la terenurile de pe raza municipiului Buzu.
115
Aflnd poziia terenului respectiv, inculpatul B.M.C. i-a subliniat denuntorului faptul c nu poate fi
restituit suprafaa respectiv pe vechiul amplasament, ntruct este vorba de un teren foarte mare i foarte
valoros. Ulterior, s-au reconstituit drepturile litigioase, dup cum urmeaz:
- 59.518 m.p. n centrul municipiului Buzu, chiar la drumul naional,
- 14.085 m.p. n centrul municipiului Buzu, aproximativ n spatele terenului sus-menionat,
- 6.397 m.p. tot n centrul municipiului Buzu, ntre cele dou terenuri sus-menionate,
- 70.000 m.p. la intrarea n municipiul Buzu dinspre Bucureti, tot cu ieire la drumul naional.
Pentru sprijinul oferit, cu prilejul unei alte ntlniri, inculpatul B.M.C. a pretins de la denuntor
suma de 1.000.000 euro, primind ntr-un final 700.000 euro, solicitare motivat de locaia terenurilor i
existena mai multor persoane decidente, dispunnd totodat ca transferul sumelor de bani, ce urmau a fi
remise, s se realizeze prin intermediul conturilor persoanele ale inculpatului D.Gh.. Acest lucru s-a i
ntmplat ulterior, dup ce Comisia judeean pentru stabilirea dreptului de proprietate a emis titlul de
proprietate asupra terenurilor n suprafa de 15 ha.
Totodat, pentru a masca originea sumelor primite cu titlu de mit i pentru a evita tragerea la
rspundere penal, au fost ncheiate mai multe contracte de vnzare cumprare, avnd ca obiect tranzacii
imobiliare fictive ntre persoanele implicate n svrirea infraciunilor de corupie.
n cauz, procurorii au dispus instituirea msurii asigurtorii a sechestrului asupra bunurilor mobile
i imobile aflate n proprietatea inculpailor.
11. Prin rechizitoriul nr. 606/P/2014 din data de 18 martie 2015, procurorii Seciei de combatere a
infraciunilor asimilate infraciunilor de corupie, au dispus trimiterea n judecat n stare de arest preventiv a
inculpatului P.T., primar al municipiului Piteti, la data faptelor, n sarcina cruia s-a reinut svrirea
infraciunilor de: luare de mit, prev. i ped. de art. 289 alin.1 C.pen. cu referire la art. 6 i 7 alin.1 lit. a
din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 din C.pen. corespondent art. 254, alin. 1 i 2 din Vechiul Cod
Penal rap. la art. 6 i 7 alin.2, din Legea nr. 78/2000, anterior modificrii prin Legea nr. 255/2013;
abuz n serviciu cu consecine deosebit de grave i n form continuat, prev. de art.132 din Legea
nr.78/2000 rap. la art.297 alin.1 C.pen. cu ref. la art.309 C.pen. cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. (dou
elemente materiale n legtur cu procedura de iniiere / derulare a contractului de asociere
nr.1029/22.02.2008, respectiv a prelungirii contractului) cu aplic. art.5 C.pen., toate cu aplicare art. art.38
alin.1 C.p.,constnd n aceea c:
- n calitate de primar al mun. Piteti i n exercitarea atribuiilor de serviciu (de ndeplinire /
nendeplinire / urgentarea ndeplinirii unui act, respectiv ndeplinirea unui act contrar acestor ndatoriri), a
pretins i a primit n data de 18.02.2008 prin intermediul inculpatei P.E.E.(fiica sa), i pentru aceasta, un
apartament n municipiul Bucureti Ansamblul Rezidenial Quadra Place, n valoare de 130.900 euro
(echivalentul a 475.812.18 lei), n schimbul favorizrii asocierii S.C. CNCD S.A./S.C. GIREXIM
UNIVERSAL S.A. n procedura de atribuire a contractului de asociere n participaiune nr.1029/22.02.2008,
respectiv acordrii efective, executrii i ulterior prelungirii acestuia.
- n calitate de primar al mun. Piteti i conductor al serviciilor publice locale, n coniven cu
inculpaii C.I., N.E., V.V., S.C. i V.Gh., i-a exercitat cu rea credin atribuiile ce i reveneau n legtur cu
ncheierea, derularea i prelungirea contractului de achiziie public de asociere n participaiune nr.
1029/22.02.2008, i a efectuat urmtoarele:
- a iniiat procedura de asociere a S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. cu un operator privat,
contrar disp. art. 8 lit. g, h din Legea nr.51/2003 i contrar cererilor formulate n repetate rnduri de consiliul
de administraie al societii i fr a ine cont de concluziile studiului de fezabilitate aprobat prin HCL
75/07.03.2007, nclcnd disp. art. 5 alin.3 lit. a din statutul SC PUBLITRANS 2000 S.A., art.61 alin.5,
art.63 alin.1 lit. c, d, alin.4 lit. c, alin.5 lit. c din Legea 215/2001;
- a impus membrilor consiliului de administraie al S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. s includ
n caietul de sarcini condiii restrictive pentru a limita participarea operatorilor privai la licitaie, nclcnd
disp. art.61 alin.2, art. 63 alin. 1 lit. d, art.5 lit.c din Legea nr.215/2001, a iniiat proiectul de hotrre privind
avizarea asocierii n participaiune invocnd concluziile studiului de fezabilitate ntocmit de Universitatea
Piteti, n care se menionau soluii contrare celor susinute de el, cu scopul vdit de a induce n eroare
membrii consiliului local;
- a modificat documentaia de achiziie (fia de date a asocierii, caietul de sarcini, contractul
cadru) pentru desemnarea operatorului privat cu sprijinul nemijlocit al inculpailor C.I. i N.E., cu scopul de
116
a atribui contractul de asociere n participaiune societilor CNCD S.A./S.C. GIREXIM UNIVERSAL S.A.
i a aprobat raportul final al procedurii nr.54923/04.10.2007;
- n calitate de conductor al serviciilor publice locale, nu a pus n aplicare disp. art.16 alin.2,
din contractul de asociere n participaiune, potrivit crora era obligat s reduc cota de participaie la
beneficii i pierderi a asocierii S.C. CNCD S.A./S.C. GIREXIM UNIVERSAL S.A. i prevederile art.45
alin.6 din Legea 215/2001 neiniiind proiectul de hotrre pentru a desfiina contractul de asociere n
participaiune ca urmare a faptului c asocierea anterior amintit nu deinea mijloacele de transport cu titlu de
proprietar, nclcnd disp. 63 alin.1 lit.d, art. 5 lit.c i d.
- a ordonat plile privind ncasarea subveniei de asocierea S.C. CNCD S.A./S.C. GIREXIM
UNIVERSAL S.A., n condiiile n care cunotea c aceste societi nu deineau autobuzele n proprietate,
nclcnd disp. art. 63 alin.1 lit.c, alin.4 lit.a din Legea nr.215/2001( a semnat 70 de astfel de ordine de plat);
- a iniiat i prelungit contractul de asociere n participaiune, invocnd n mod nereal
existena unei stri de urgen, crend aparena unei astfel de mprejurri, nclcnd, n mod intenionat, disp.
art. 22 alin. 5, art. 34 alin.6 din Legea nr.51/2006, n condiiile n care fusese ntiinat cu privire la
imposibilitatea prelungirii acestui contract, pe de o parte i, pe de alt parte, cunotea c asocierea S.C.
CNCD S.A./S.C. GIREXIM UNIVERSAL S.A. nu deinea autobuzele n proprietate, nclcnd disp. art. 63
alin.1 lit.d, alin.5 lit.c din Legea nr.215/2001,
modalitate n care a cauzat Primriei Municipiului Piteti un prejudiciu n sum de 28.556.450,65 lei i un
folos necuvenit SC GIREXIM UNIVERSAL SA, n sum de 33.501.557 lei, respectiv 45.421.984 lei SC
CNCD SA;
sub control judiciar a inculpatei P.E.E., n sarcina creia s-a reinut svrirea infraciunilor de
complicitate la infraciunea de luare de mit prev. de art.48 C.pen. rap. la art.289 alin.1 N.C.Pen. cu ref.
la art.6 i 7, alin.1 lit. a din Legea nr.78/2000 cu aplic. art.5 C.pen corespondent art. 26 Vechiul Cod
Penal rap la art. 254 alin. 1 i 2 din Vechiul Cod Penal rap. la art.6 i 7 alin.2, din Legea 78/2000,
anterior modificrii prin Legea nr. 255/2013 i splare de bani prev. art.29 alin.1 lit. b din Legea
nr.656/2002, cu aplicarea art.38, alin.1 C.pen. constnd n aceea c l-a sprijinit pe inculpatul P.T. s
primeasc un imobil apartament situat n mun. Bucureti cu titlu de mit, a semnat, la data de 26.11.2007
antecontractul de vnzare-cumprare, la data de 18.02.2008 contractul de vnzare-cumprare nr. 448 cu SC
Conarg Real Estate S.R.L. i ulterior de a accepta emiterea de ctre Conarg Real Estate S.R.L a facturii
fiscale nr.457/26.11.2007, n valoare de 110.000 lei, chitana nr. 7194720/26.11.2007 n sum de 110.000 lei,
respectiv factura nr.163/15.02.2008, n valoare de 475.812 i chitana nr. 7194733/15.02.2008 n sum de
365.112,18 lei, fr a remite sumele de bani societii anterior amintite, fiind n fapt beneficiara
apartamentului i a disimulat primirea de ctre inculpatul P.T., tatl su, a unui apartament cu titlu de mit i
pentru a crea aparena c respectivul imobil a intrat n mod legal n proprietatea ei, la data de 26.11.2007 a
semnat antecontractul 231, iar la data de 18.02.2008 a semnat contractul de vnzare-cumprare nr. 448 cu SC
Conarg Real Estate S.R.L. i ulterior acceptnd eliberarea, semnarea facturilor nr. 457/26.11.2007 i
nr.163/15.02.2008, i a chitanelor nr. 7194720/26.11.2007 n sum de 110.000 lei i 7194733/15.02.2008 n
sum de 365.112,18 lei emise de Conarg Real Estate S.R.L., fr a remite sumele de bani societii anterior
amintite.
n stare de arest la domiciliu a inculpailor:V.V., acionar la CNCD S.A, SC Conarg S.A, Conarg
Real Estate S.R.L,, la data faptelor, n sarcina cruia s-a reinut svrirea infraciunilor de dare de mit prev.
i ped. de art. art.290 alin.1 C.pen. cu aplic.art.6 din Legea nr. 78/2000 i art. 5 C.Pen, corespondent de
art.255 Vechiul Cod Penal, cu aplicarea art. 6 i 7 alin. 2, din Legea nr. 78/2000, n vigoare la data
comiterii faptei; splare de bani prev. i ped. de art.29 alin.1 lit. b din Legea nr.656/2002 i complicitate la
abuz n serviciu cu consecine deosebit de grave i n form continuat prev. de art. 48 C.pen. rap. la art.
132 din Legea nr. 78/2000, cu ref. la art. 297 alin.1 C.pen. i 309 C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen, cu
aplicarea art. 38, alin.1. din C.pen. constnd n aceea c n calitate de administrator i acionar la SC
CONARG REAL ESTATE, la data de 18.02.2008, a remis inculpatului P.T. un apartament situat n
municipiul Bucureti, pentru a influena comisia de evaluare a ofertelor n sensul desemnrii ca i
ctigtoare a asocierii SC CNCD S.A./SC GIREXIM UNIVERSAL S.A, n contextul licitaiei organizate de
Primria municipiului Piteti i pentru atribuirea contractului de asociere n participaiune nr.
1029/22.02.2008 acestor societi i ulterior atribuirii contractului n perioada executrii acestuia pentru a nu
desfiina contractul potrivit art. 16 alin.2 din contract (n condiiile n care inculpatul V.V. avea calitatea de
acionar n cadrul SC CNCD S.A., de garant/fidejusor prin societatea SC CONARG SA, unde, de asemenea,
era acionar la contractele de leasing financiar ncheiate de SC CNCD SA cu SC EURIAL LEASING IFN),
117
iar n perioada octombrie 2007 decembrie 2008 l-a mprumutat pe inculpatul S.C. cu suma de 1.778.700 lei,
din care a pltit o parte din mijloacele de transport achiziionate.
- la data de 18.02.2008 - n contextul n care a remis inculpatului P.T. apartamentul situat n
municipiul Bucureti, n scopul menionat mai sus, n calitate de persoan cu putere de decizie n cadrul SC
CONARG REAL ESTATE S.R.L. a creat aparena c bunul anterior amintit a fost pltit i c nu reprezint
un folos nejustificat, sens n care a acceptat ncheierea unui antecontract de vnzare-cumprare, a unui
contract de vnzare-cumprare i eliberarea de facturi, chitane fiscale i dispoziii de plat pentru inculpata
P.E.E., n care s se menioneze n mod nereal c societatea comercial a ncasat integral contravaloarea.
- n calitate de acionar n cadrul SC CNCD S.A., societate creia alturi de SC GIREXIM
UNIVERSAL S.A. i-a fost atribuit contractul de asociere n participaiune fiind beneficiar direct al acestui
contract, n condiiile n care asocierea, potrivit caietului de sarcini, trebuia s dein mijloacele de transport
n proprietate, a garantat contractele de leasing financiar ncheiate de SC Eurial Leasing IFN cu SC CNCD
S.A. fcnd posibil folosirea mijloacelor de transport n cadrul asocierii i de a mprumuta pe inculpatul S.C.
cu suma de 1.778.700 lei pentru a achita o parte din autobuzele cumprate modalitate n care a sprijinit
activitatea infracional a inculpailor S.C. i V.Gh. n mod direct i activitatea infracional a inculpatului
P.T. n mod mijlocit, avnd drept consecin ncasarea n mod nelegal a subveniei de ctre asocierea SC
CNCD/SC GIREXIM S.A, cauznd Consiliului Local al Municipiului Piteti un prejudiciu n sum de
28.556.450,65 lei.
V.GH pentru infraciunea de complicitate la abuz n serviciu cu consecine deosebit de grave i n
form continuat, prev. de art.48 C.p. rap. la art.132 din Legea nr.78/2000 rap. la art.297 alin.1 C.pen.
cu ref. la art.309 C.pen. cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. cu aplic. art.5 C.pen., (dou acte materiale: unul n
contextul atribuirii contractului de asociere n participaiune prezentat la punctul III, iar cel de al doilea n
contextul semnrii proceselor verbale de verificare a documentaiei privind plata subveniei, prezentat la
punctul IV) constnd n aceea c:
n calitate de reprezentant ai S.C. GIREXIM UNIVERSAL S.A, n nelegere cu inculpatul P.T.,
primar al mun. Piteti n mod interesat i n folosul societii, n nelegere cu inculpatul P.T., a iniiat
procedura de asociere a S.C. PUBLITRANS 2000 S.A. cu un operator privat, a participat la licitaia
organizat de Primria Mun. Piteti n vederea atribuirii contractului de asociere n participaiune
nr.1029/22.02.2008 i n nelegere cu inculpatul P.T. a prezentat contractul de vnzare-cumprare
nr.5/24.05.2007 pentru a face dovada c asocierea deine un numr de 80 de autobuze cu titlu de proprietate,
n realitate fiind vorba de o promisiune de vnzare-cumprare, nscris ce a fost folosit n cadrul procedurii de
selecie a ofertelor de inculpatul C.I., pentru a argumenta i susine dispoziiile primite de la inculpatul P.T.
respectiv c asocierea S.C. CNCD S.A./ S.C. GIREXIM UNIVERSAL S.A. deine cele 80 mijloace de
transport n proprietate;
- n coniven cu inculpatul P.T., alturi de inculpatul S.C., ncepnd cu data de 22.02.2008 i pn
n luna septembrie 2014, a naintat documente justificative pentru plata subveniei, a semnat 70 adrese de
naintare ctre Primria Municipiului Piteti pentru a ncasa subvenia i a semnat 70 procese-verbale de
validare i verificare a subveniei n baza crora inculpatul P.T., n calitate de ordonator principal de credite,
a dispus efectuarea plilor ctre asocierea S.C. CNCD S.A./ S.C. GIREXIM UNIVERSAL S.A., modalitate
n care a sprijinit activitatea infracional a inculpatului P.T., a obinut un folos necuvenit de 33.501.557 lei
i au prejudiciat Consiliul Local al Mun. Piteti cu suma de 28.556.450,65 lei, iar pentru societatea pe care o
reprezenta a obinut un folos n sum de 32.755.820,15 lei (dou acte materiale).
S.C. pentru infraciunea de complicitate la abuz n serviciu cu consecine deosebit de grave i n
form continuat, prev. de art.48 C.pen. rap. la art.132 din Legea nr.78/2000 rap. la art.297 alin.1 C.pen.
cu ref. la art.309 C.pen. cu aplic. art.35 alin.1 C.pen. cu aplic. art.5 C.pen., (dou acte materiale: unul n
contextul atribuirii contractului de asociere n participaiune prezentat la punctul III, iar cel de al doilea n
contextul semnrii proceselor verbale de verificare a documentaiei privind plata subveniei, prezentat la
punctul IV) constnd n aceea c n calitate de reprezentant al S.C. CNCD SA S.A., n mod interesat i n
folosul societii, n nelegere cu inculpatul P.T., primar al mun. Piteti, a iniiat procedura de asociere a S.C.
PUBLITRANS 2000 S.A. cu un operator privat, a participat la licitaia organizat de Primria Mun. Piteti n
vederea atribuirii contractului de asociere n participaiune nr.1029/22.02.2008 i tot n nelegere cu
inculpatul P.T. a prezentat contractul de vnzare-cumprare nr.5/24.05.2007 pentru a face dovada c
asocierea deine un numr de 80 de autobuze cu titlu de proprietate, n realitate fiind vorba de o promisiune
de vnzare-cumprare, nscris ce a fost folosit n cadrul procedurii de selecie a ofertelor de inculpatul C.I.,
pentru a argumenta i susine dispoziiile primite de la inculpatul P.T. respectiv c asocierea S.C. CNCD
118
S.A./ S.C. GIREXIM UNIVERSAL S.A. deine cele 80 mijloace de transport n proprietate; n coniven cu
inc. P.T., alturi de inculpatul V.Gh., ncepnd cu data de 22.02.2008 i pn n luna septembrie 2014, a
naintat documente justificative pentru plata subveniei, a semnat 70 adrese de naintare ctre Primria
Municipiului Piteti pentru a ncasa subvenia i a semnat 70 procese-verbale de validare i verificare a
subveniei n baza crora inculpatul P.T., n calitate de ordonator principal de credite, a dispus efectuarea
plilor ctre asocierea S.C. CNCD S.A./ S.C. GIREXIM UNIVERSAL S.A., modalitate n care a sprijinit
activitatea infracional a inculpatului P.T., a obinut un folos necuvenit, n sum de 45.421.984 lei i au
prejudiciat Consiliul Local al Mun. Piteti cu suma de 28.556.450,65 lei, iar pentru societatea pe care o
reprezenta a obinut un folos n sum de 45.421.984 lei (dou acte materiale).
n stare de libertate a inculpailor:
- C.I., pentru svrirea infraciunii de complicitate la abuz n serviciu cu consecine deosebit de
grave i n form continuat, prev. de art.48 C.pen. rap. la art.13 din Legea nr.78/2000 rap. la art.297
alin.1 C.pen. cu ref. la art.309 C.pen. cu aplic. art.5 C.p.,constnd n aceea c n calitate de consilier al
primarului Municipiului Piteti, membru al Comisiei de evaluare a ofertelor a modificat n nelegere cu
inculpatul P.T., n contextul elaborrii documentaiei de desemnare a operatorului privat, caietul de sarcini i
fia de date a asocierii cu scopul de a crea premisele favorizrii SC GIREXIM UNIVERSAL/SC CNCD, la
licitaia organizat de Primria Municipiului Piteti pentru desemnarea operatorului privat; nu a eliminat de
la aceast procedura societile CNCD i GIREXIM UNIVERSAL SA, ntruct nu ndeplinea condiia
constituirii unui nou operator economic nclcnd dispoziiile C.1.3 din Fia de date a asocierii i nu a
desemnat oferta ctigtoare n baza calculrii unui punctaj nclcnd dispoziiile punctului D.1.2., din Fia
de date a asocierii, privind criterii de desemnare a asociatului (oferta ctigtoare nu a fost desemnat n baza
calculrii unui punctaj), cauznd Consiliul Local al Mun. Piteti un prejudiciu n sum de 28.556.450,65 lei.
- R.R.A., pentru svrirea infraciunii de abuz n serviciu cu consecine deosebit de grave i n
form continuat, prev. de art.132 din Legea nr.78/2000 rap. la art.297 alin.1 C.pen. cu ref. la art.309
C.pen. cu aplic. art.5 C.pen., constnd n aceea c n calitate de director general al SC PUBLITRANS
2000 S.A. a susinut n mod nereal n coninutul adresei 2924/12.06.2006 pe care a naintat-o Primriei
Municipiului Piteti c, prin planul de afaceri se propune achiziia de autobuze i ncheierea unui parteneriat
public privat, deturnndu-se litera i spiritul planului discutat n consiliul de administraie, precum i voina
consiliului de administraie al SC PUBLITRANS 2000 S.A., iar n cadrul edinei Consiliului de
Administraie din data de 07.02.2007, contrar soluiilor propuse prin Strategia de dezvoltare durabil a
Serviciului de transport public de cltori din municipiul Piteti, a avansat ca unic soluie de redresare a
societii, asocierea cu un operator privat, preciznd c aceasta urma s se realizeze potrivit Codului
Comercial, nclcnd disp. art. 5 alin.3 lit.a din actul constitutiv al societii, art.1401 alin.4 i art.1431 alin.1
din Legea 31/1990 i fcnd posibil ncheierea contractului de asociere n participaiune 1029/22.02.2008,
cauznd Consiliul Local al Mun. Piteti un prejudiciu n sum de 28.556.450,65 lei.
- N.E., pentru svrirea infraciunii de complicitate la abuz n serviciu cu consecine deosebit de
grave i n form continuat, prev. de art.48 C.pen. rap. la art.132 din Legea nr.78/2000 rap. la art.297
alin.1 C.pen. cu ref. la art.309 C.pen. cu aplic. cu aplic. art.5 C.pen.,constnd n aceea c n calitate de
director executiv al Direciei Tehnice din cadrul Primriei Municipiului Piteti i preedinte al Comisiei de
evaluare a ofertelor nu a eliminat de la aceast procedura societile CNCD i GIREXIM UNIVERSAL SA,
ntruct nu ndeplineau condiia constituirii unui nou operator economic, nclcnd dispoziiile C.1.3 din Fia
de date a asocierii i nu a desemnat oferta ctigtoare n baza calculrii unui punctaj, nclcnd dispoziiile
punctului D.1.2., din Fia de date a asocierii, privind criterii de desemnare a asociatului (oferta ctigtoare
nu a fost desemnat n baza calculrii unui punctaj), modalitate n care a sprijinit activitatea infracional a
inculpatului P.T. cauznd Consiliul Local al Mun. Piteti un prejudiciu n sum de 28.556.450,65 lei.
- R.M.V., pentru svrirea infraciunii de abuz n serviciu cu consecine deosebit de grave i n
form continuat, prev. de art.132 din Legea nr.78/2000 rap. la art.297 alin.1 C.pen. cu ref. la art.309
C.pen. cu aplic. art.5 C.pen., constnd n aceea c n calitate de director general al SC PUBLITRANS 2000
S.A., ncepnd cu luna noiembrie 2008 i pn n luna octombrie 2014, a solicitat Primriei Municipiului
Piteti ncasarea subveniei i a semnat 70 procese-verbale de verificare a documentaiei la decontul de
subvenie pentru activitatea de transport public de persoane, cunoscnd mprejurarea c SC CNCD S.A./SC
GIREXIM UNIVERSAL S.A. nu dein n proprietate cele 80 de autobuze, exercitnd n mod defectuos
atribuiile de serviciu i nclcnd disp. art. 16 alin.2 din contractul de asociere n participaiune, modalitate
care a fcut posibil ca inculpatul P.T. n calitate de ordonator principal de credite s dispun efectuarea plii
ctre societile anterior amintite, cauznd un prejudiciu n sum de 28.556.450,65 lei.
119
- B.E., pentru svrirea infraciunii de abuz n serviciu cu consecine deosebit de grave i n form
continuat, prev. de art.132 din Legea nr.78/2000 rap. la art.297 alin.1 C.p. cu ref. la art.309 C.p. cu
aplic. art.5 C.p, constnd n aceea c n calitate de director economic al SC PUBLITRANS 2000 S.A.,
ncepnd cu luna noiembrie 2008 i pn n luna octombrie 2014, cu nclcarea atribuiilor de serviciu din
fia postului, a solicitat Primriei Municipiului Piteti ncasarea subveniei i a semnat 70 procese verbale de
verificare a documentaiei la decontul de subvenie pentru activitatea de transport public de persoane,
cunoscnd mprejurarea c SC CNCD S.A./SC GIREXIM UNIVERSAL S.A. nu dein n proprietate cele 80
de autobuze, nclcnd disp. art. 16 alin.2, din contractul de asociere n participaiune, modalitate care a fcut
posibil ca inculpatul P.T. n calitate de ordonator principal de credite s dispun efectuarea plii ctre
societile anterior amintite, cauznd un prejudiciu n sum de 28.556.450,65 lei.
- I.L.C.,pentru svrirea infraciunii de abuz n serviciu cu consecine deosebit de grave i n form
continuat, prev. de art.132 din Legea nr.78/2000 rap. la art.297 alin.1 C.pen. cu ref. la art.309 C.pen.
cu aplic. art.5 C.pen., constnd n aceea c n calitate de ef Serviciu Unitate Monitorizare Servicii Publice,
ncepnd cu luna noiembrie 2008 i pn n luna decembrie 2010, cu nclcarea atribuiilor de serviciu din
fia postului pe care l deinea, a semnat 26 procese-verbale de verificare a documentaiei la decontul de
subvenie pentru activitatea de transport public de persoane cunoscnd mprejurarea c SC CNCD S.A./SC
GIREXIM UNIVERSAL S.A. nu dein n proprietate cele 80 de autobuze nclcnd disp. art. 16 alin.2 din
contractul de asociere n participaiune, modalitate care a fcut posibil ca inculpatul P.T. n calitate de
ordonator principal de credite s dispun efectuarea plii ctre societile anterior amintite, cauznd un
prejudiciu n sum de 28.556.450,65 lei.
- P.D.A., pentru svrirea infraciunii de favorizarea fptuitorului prev. i ped. de art.269 alin.1
C.p.,constnd n aceea c n calitate de ofier de poliie judiciar n cadrul Direciei Naionale Anticorupie
delegat s efectueze acte de urmrire penal n dosarul 606/P/2014 a comunicat n seara zilei de 05.11.2014,
inculpatului P.M., tatl acestuia, c n data de 06.11.2014, Direcia Naional Anticorupie urma s efectueze,
n mod cert, percheziii la domiciliul inculpatului P.T., cercetat n cauz, cu scopul vdit de a ngreuna
cercetrile.
- P.M., pentru svrirea infraciunii de favorizarea fptuitorului prev. i ped. de art.269 alin.1
C.pen., constnd n aceea c a comunicat inculpatei L.C.E. n 05.11.2014, ziua n care Direcia Naional
Anticorupie urma s efectueze percheziii la domiciliul inculpatului P.T., urmrit penal n cauz, informaie
pe care a primit-o i o deinea de la inculpatul P.D.A., ofier de poliie judiciar n cadrul Direciei Naionale
Anticorupie, desemnat s efectueze acte de urmrire penal n dosarul 606/P/2014, cu scopul vdit de a
ngreuna cercetrile n cauz.
- L.E.C., pentru svrirea infraciunii de favorizarea fptuitorului prev. i ped. de art.269 alin.1
C.pen.,constnd n aceea c:
- a transmis inculpatului P.T. informaia potrivit creia, n data de 06.11.2014, Direcia Naional
Anticorupie urma s efectueze o percheziie la domiciliul su, urmrit penal n dosarul 606/P/2014 al
Direciei anterior amintite, informaie pe care o primise de la inculpatul P.M. cu scopul vdit de a ngreuna
cercetrile efectuate.
n aceast modalitate, a fost cauzat Primriei Municipiului Piteti un prejudiciu n sum de
28.556.450,65 lei. (peste 6,3 milioane euro), sum cu care instituia public s-a constituit parte civil n
procesul penal.
n cauz, procurorii au dispus msura sechestrului asigurator asupra mai multor bunuri mobile i
imobile aparinnd inculpailor: P.T., P.E.E., V.V., S.C., V.Gh. i SC CNCD SA.
12. Prin rechizitoriul nr. 693/P/2014, emis la data de 18 noiembrie.2015, procurorii din cadrul
Seciei de combatere a infraciunilor asimilate infraciunilor de corupie au dispus trimiterea n judecat n
stare de libertate a inculpailor: G.., la data faptelor primarul municipiului Piatra Neam i vicepreedinte al
unui partid politic, pentru svrirea infraciunilor de pentru svrirea infraciunilor de instigare la abuz n
serviciu, prevzute de art. 47 C.pen. cu referire la art. 297 alin. 1 C.pen. raportat la art. 132 din Legea
nr. 78/2000, de splare a banilor (n form continuat), prevzute de art. 29 lit. b din Legea 656/2002
raportat la art. 35 alin. 1 C.pen. (8 acte materiale) i de trafic de influen, prevzute de art. 291 alin. 1
C.pen., toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen. i art. 5 C.pen. ; C.F.A. pentru svrirea a dou
infraciuni de abuz n serviciu prevzute de art. 297 alin. 1 C.pen. raportat la art. 309 C.pen. i art. 132
din Legea 78/2000 i de art. 297 alin. 1 C.pen. raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000, ambele cu
aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen. i art. 5 C.pen.; C.D.M. pentru svrirea infraciunii de complicitate la
120
abuz n serviciu prev. de art. 48 C.pen. cu referire la art. 297 alin. 1 C.pen. raportat la art. 309 C.pen. i
art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 5 C.pen. ; D.M.T. pentru svrirea infraciunii de
participaie improprie la abuz n serviciu, prevzute de art. 52 alin. 3 C.pen. cu referire la art. 297 alin. 1
C.pen. raportat la art. 309 C.pen. i art. 132 din Legea NR. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen.; E.S
pentru svrirea infraciunii de participaie improprie la abuz n serviciu, prevzute de art. 52 alin. 3
C.pen. cu referire la art. 297 alin. 1 C.pen. raportat la art. 309 C.pen. i art. 132 din Legea nr. 78/2000,
cu aplicarea art. 5 C.pen.; M.C. pentru svrirea infraciunii de complicitate la abuz n serviciu prevzute
de art. 48 C.pen. cu referire la art. 297 alin. 1 C.pen. rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea
art. 5 C.pen. i persoana juridic SC SMART TELECOM SOLUTIONS SRL pentru svrirea infraciunii
de participaie improprie la abuz n serviciu, prevzute de art. 52 alin. 3 C.pen. cu referire la art. 297 alin.
1 C.pen. raportat la art. 309 C.pen. i art. 132 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen.
n rechizitoriu a fost reinut urmtoarea situaie de fapt:
CN Pota Romn SA (CNPR) a ncheiat, la data de 27 iulie 2006, n condiii dezavantajoase, cu SC
Super Total Services SRL (devenit SC Smart Telecom Solutions SRL), un contract de asociere n
participaiune privind prestarea unui serviciu de bill payment (ncasare electronic a facturilor), folosind o
reea de terminale POS ce aparinea unei societi de profil.
SC Smart Telecom Solutions SRL, reprezentat de E.S. nu a fcut dect s se interpun ntre CN
Pota Romn SA i firma respectiv, prelund o parte din profitul companiei naionale.
Cel care, din partea CNPR, a determinat semnarea, de ctre subordonaii si, a acestui contract, este
directorul general de la acel moment, D.M.T.. Contractul respectiv s-a ncheiat ca urmare a nelegerii
acestuia din urm cu inculpatul E.S.. Prin executarea contractului, CN Pota Romn SA a suferit un
prejudiciu de 1.437.139,24 euro.
n cursul anului 2009, inculpatul G.., primarul municipiului Piatra Neam i vicepreedinte al unui
partid politic (fiind membru n biroul permanent naional al partidului), pentru a controla modul de atribuire
ori de executare a contractelor, i-a impus un apropiat, pe inculpatul F.C.A, n funcia de director general
adjunct avnd n coordonare Direcia comercial a CN Pota Romn SA.
Ulterior, G.. i F.C.A au convenit cu inculpatul M.C. ca o societate comercial nou nfiinat,
controlat de acesta din urm, s nlocuiasc SC Smart Telecom Solutions SRL n relaia contractual cu CN
Pota Romn SA, privind prestarea, n unitile potale ale companiei, de servicii de ncasare electronic a
facturilor prin folosirea unor terminale POS.
n schimbul folosirii influenei sale, pentru a-l determina pe F.C.A. s nceteze contractele CNPR cu
SC Smart Telecom Solution SRL i s le atribuie SC Posh Telecom Solutions SRL (pe care M.C. o controla
prin interpui), G.. i-a cerut lui M.C. s-i dea jumtate din profitul pe care l-ar fi obinut aceast din urm
societate comercial, n executarea contractelor ncredinate.
n acest context, G.. a exercitat presiuni asupra lui F.C.A. pentru identificarea urgent a unor
motive de ncetare a contractelor dintre SC Smart Telecom Solutions SRL i CN Pota Romn. La rndul
su, F.C.A. a exercitat presiuni asupra angajailor din subordine pentru gsirea unor pretexte de ncetare a
contractelor amintite. ntruct nu a gsit sprijin din partea angajailor amintii, F.C.A. a apelat la cunotinele
juridice ale lui M.C.D. (recomandat de M.C.) pentru a-l ajuta n ncetarea raporturilor comerciale dintre
companie i SC Smart Telecom Solutions SRL.
Contractele dintre CN Pota Romn SA i SC Smart Telecom Solutions SRL au fost denunate
unilateral, printr-o scrisoare semnat de F.C.A. i M.C.D. (n calitate de consilier juridic delegat de un
cabinet de avocatur).
n acest fel, CN Pota Romn SA i-a asumat riscul plii unor daune interese compensatorii. Dup
parcurgerea procedurilor judiciare declanate de SC Smart Telecom Solutions SRL pentru soluionarea
litigiului comercial cu CN Pota Romn SA, compania a fost obligat la plata unor despgubiri de circa 4,5
milioane de euro.
Ulterior, F.C.A., n calitate de director general adjunct avnd n coordonare Direcia comercial din
CN Pota Romn SA, a negociat i a ncheiat n aprilie 2009, cu Posh Telecom Solutions SRL, fr
organizarea unei proceduri de achiziie transparente i legale, fr o justificare economic i n condiii
dezavantajoase pentru compania naional, un contract de asociere n participaiune.
Este de precizat c CN Pota Romn SA a ncheiat cu Smart Telecom Solutions SRL i apoi cu
Posh Telecom Solutions SRL contracte de asociere n participaiune (nu contracte de prestri servicii, pentru
evitarea procedurilor de achiziie public) avnd ca obiect prestarea de servicii de ncasare electronic a
facturilor prin folosirea unor terminale POS n unitile potale ale companiei. n realitate, n ambele cazuri,
121
reeaua de terminale POS aparinea Payzone SA (care a instalat terminalele, care deinea platforma de
operare i un call-center pentru oferirea de consultan i service); att Smart Telecom Solutions SRL, ct
i Posh Telecom Solutions SRL erau interpuse, fr o activitate efectiv cu aceste societi comerciale CN
Pota Romn SA a acceptat nejustificat s i mpart profitul.
Prin interpunerea SC Posh Telecom Solution SRL n relaia comercial pe care n realitate o
desfura cu Payzone Romania SA, CN Pota Romn SA a achitat nejustificat, n perioada mai octombrie
2009, suma de 224.979,56 euro, sum care constituie prejudiciu adus bugetului companiei.
La cererea lui G.., M.C., a achitat din conturile SC Posh Telecom Solutions SRL suma total de
302.845,48 lei ctre o societate controlat prin interpui de primarul din Piatra Neam, pentru achiziionarea
de publicitate n municipiul Piatra Neam. Aceast societate comercial a direcionat o parte din banii
ncasai ctre o televiziune la care asociai erau copii lui G...
Tot la solicitarea lui G.., M.C. a achitat costurile deplasrii i ale unui cantonament efectuat, n
Italia, de echipa de fotbal Ceahlul Piatra Neam. Costul transportului i al cazrii, achitat din conturile unei
firme la care asociat este M.C., a fost de 39.417 lei i 35.306 euro.
La data de 03.09.2009, M.C., prin societatea la care era asociat, a pltit 10.000 lei pentru G.. i
soia sa, reprezentnd costul unui sejur la Mamaia.
G.., n urma unor discuii cu M.C., i-a dat acordul ca o parte din sumele necuvenite pretinse de
primul menionat s fie direcionate, sub forma unor sponsorizri, ctre o asociaie sportiv a unei persoane
din familia lui C.F.A.. Astfel, n iulie i septembrie 2009, din conturile firmei lui M.C. au fost fcute dou
pli n favoarea asociaiei, n valoare total de 62.000 de lei.
Valoarea total a sumelor date lui G.. sau altora, la cererea lui, este de 422.138,07 lei (circa
100.000 de euro) i 35.306 euro.
n cauz, procurorii au instituit sechestrul asigurtor asupra mai multor bunuri mobile i imobile ce
aparin inculpailor G.., C.D.M., C.F.A., M.C., E.S., D.M.T. i SC Smart Telecom Solutions SRL.
13. La data de 30 iunie 2015, prin rechizitoriul numrul 799/P/2014, procurorii din cadrul Seciei
de combatere a infraciunilor asimilate infraciunilor de corupie au dispus trimiterea n judecat a
urmtorilor inculpai:
Sub control judiciar:
- C.V.S., preedinte al Consiliului Judeean Ialomia, pentru infraciunile de folosirea influenei i autoritii
conferite de funcia de conducere ntr-un partid politic, n scopul obinerii pentru altul a un folos necuvenit,
prev. de art.13 din Legea nr.78/2000, instigare la abuz n serviciu asimilat infraciunii de corupie prev de
art.47 C.pen. rap. la art. 297 alin1 C.pen. cu aplicarea art.132 din Legea nr.78/2000, instigare la fals
intelectual prev de art.47 C.pen. rap. la art. 321 C.pen.,instigare la abuz n serviciu asimilat infraciunii de
corupie prev de art.47 C.pen. rap. la art. 297 alin1 C.pen. cu aplicarea art.132 din Legea nr.78/2000,
complicitate la folosirea i prezentarea, cu rea-credin documente, declaraii false, inexacte sau incomplete,
obinndu-se pe nedrept fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de
acesta sau n numele ei, prev.de art. 48 C.pen. rap la art. 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art.5
C.pen., abuz n serviciu asimilat infraciunilor de corupie prev de art.297 alin. 1 C.pen. cu aplicarea
art.132 din Legea nr.78/2000, folosirea influenei i autoritii conferite de funcia de conducere ntr-un
partid politic, n scopul obinerii pentru altul a un folos necuvenit, prev. de art.13 din legea nr.78/2000,
luare de mit prev. de art.289 alin 1 C.pen. rap. la art.6 din Legea nr.78/2000, toate cu aplicarea art.38
alin.1 C.pen
- V.C.GH., director executiv al Direciei de Achiziii i Patrimoniu din cadrul C.J. Ialomia pentru
infraciunea de abuz n serviciu asimilat infraciunii de corupie, prev de art. 297 alin1 C.pen. cu aplicarea
art.132 din Legea nr.78/2000.
- M.L.G., preedinte al A.D.R. Sud Muntenia, pentru infraciunea de abuz n serviciu asimilat infraciunii de
corupie, prev de art. 297 alin1 C.pen. cu aplicarea art.132 din Legea nr.78/2000.
- V.M., director adjunct n cadrul A.D.R. Sud Muntenia, pentru infraciunea de abuz n serviciu asimilat
infraciunii de corupie, prev de art. 297 alin1 C.pen. cu aplicarea art.132 din Legea nr.78/2000.
- C.M.D., pentru infraciunea de instigare la abuz n serviciu asimilat infraciunii de corupie, prev de art.
297 alin1 C.pen. cu aplicarea art.132 din Legea nr.78/2000
- T.E.C., angajat a SC CONSULT INVEST SRL i administrator n fapt al acestei societi, pentru
infraciunile de instigare la fals n nscrisuri sub semntur privat prev. de art.47 C.p. rap la art.322 alin 1
C.p. cu aplic. art.5 C.p., instigare la fals n nscrisuri sub semntur privat prev. de art.47 C.p. rap la
122
art.322 alin 1 C.p. cu aplic. art.5 C.p., folosirea i prezentarea, cu rea-credin documente, declaraii false,
inexacte sau incomplete, obinndu-se pe nedrept fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din
bugetele administrate de acesta sau n numele ei, prev.de art. 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 cu aplic.
art.5 C.p., instigare la abuz n serviciu asimilat infraciunii de corupie, prev de art.47 C.p. rap. la art. 297
alin1 C.p. cu aplicarea art.132 din Legea nr.78/2000. toate cu aplicarea art.38 alin.1 C.p;
n stare de libertate,
- I.M.I., consilier al Copului de Control din cadrul Ministerul Sntii pentru infraciunile de abuz n
serviciu asimilat infraciunilor de corupie prev de art. 297 alin. 1 C.pen. cu aplicarea art.132 din Legea
nr. 78/2000, nendeplinirea cu rea-credin a obligaiei de a ntiina organul de urmrire penal sau organul
de constatare a svririi infraciunilor, abilitat de lege, cu privire la orice date din care rezult indicii c s-a
efectuat o operaiune sau un act ilicit ce poate atrage rspunderea penal potrivit Legii nr.78/2000, prev de
art.25 alin 4 cu referire la art.23 din Legea nr.78/2000, fals intelectual prev de art.321 C.p., toate
aplicarea art.38 alin.1 C.p:
- N.M., consilier juridic - Direcia Achiziii i Patrimoniu - Consiliul Judeean Ialomia pentru infraciunea
de abuz n serviciu asimilat infraciunii de corupie, prev de art. 297 alin1 C.p. cu aplicarea art.132 din
Legea nr.78/2000;
- D.M., funcionar n cadrul Consiliul Judeean Ialomia, pentru infraciunea de abuz n serviciu asimilat
infraciunii de corupie, prev de art. 297 alin1 C.p. cu aplicarea art.132 din Legea nr.78/2000
- R.N.C., ef serviciu juridic, pentru infraciunea de complicitate la abuz n serviciu asimilat infraciunii de
corupie, prev de art.48 C.pen. rap. la art. 297 alin1 C.pen. cu aplicarea art.132 din Legea nr.78/2000.
- A.C., pentru infraciunile de fals n nscrisuri sub semntur privat prev. de art. 322 alin. 1 Cod penal cu
aplic. art.5 C.pen. ( 2 infraciuni) i complicitate la folosirea i prezentarea, cu rea-credin documente,
declaraii false, inexacte sau incomplete, obinndu-se pe nedrept fonduri din bugetul general al Uniunii
Europene sau din bugetele administrate de acesta sau n numele ei, prev.de art.48 C.p. rap la art. 181 alin.
1 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art.5 C.pen. toate cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen.
- G.E., pentru infraciunile de fals n nscrisuri sub semntur privat prev de art.322 alin. 1 C.pen. cu aplic.
art.5 C.pen. i complicitate la folosirea i prezentarea, cu rea-credin documente, declaraii false, inexacte
sau incomplete, din care rezulta achiziionarea unor bunuri i executarea unor lucrri, obinndu-se pe
nedrept fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de acesta sau n
numele ei, prev. de art. 48 Cod Penal, raportat la art. 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art.5
C.p. toate cu aplicarea art.38 alin.1 C.pen.
- S.D., expert n cadrul Biroului Judeean Ialomia al A.D.R. Sud Muntenia, pentru infraciunea de abuz n
serviciu asimilat infraciunii de corupie, prev de art. 297 alin1 C.p. cu aplicarea art.132 din Legea
nr.78/2000.
- C.V., pentru infraciunea de dare de mit, prev. de art.290 alin 1 C.pen. rap. la art.6 din Legea
nr.78/2000
- SC CONSULT INVEST SRL, obiectul principal de activitate Activiti de consultan pentru afaceri i
management, reprezentat de asociat i administrator D.L., pentru infraciunile de fals n nscrisuri sub
semntur privat prev de art.322 alin. 1 C.p. cu aplic. art.5 C.p., folosirea i prezentarea, cu rea-credin
documente, declaraii false, inexacte sau incomplete, obinnd pe nedrept fonduri din bugetul general al
Uniunii Europene sau din bugetele administrate de acesta sau n numele ei, prevzut i sancionat de art.
181 alin.1 din Legea nr.78/2000 cu aplic. art.5 C.pen., toate cu aplicarea art.38 alin.1 C.p. pentru
infraciunile de:
Inculpatul C.V.S., n luna ianuarie 2014, i-a folosit influena i autoritatea conferit de funcia de conducere
ntr-un partid politic, n scopul obinerii pentru altul a unui folos necuvenit, respectiv asigurarea postului de
manager interimar n cadrul Spitalului Judeean Ialomia.
ntruct dorea nlturarea din funcie a managerului cruia urma s i expire mandatul i pentru a nu-i
mai da acestuia posibilitatea s se nscrie la concursul pe postul de conducere, n luna ianuarie 2014, dar
nainte de expirarea contractului de management, inculpatul C.V.S. a iniiat demersuri la Ministerul Sntii,
n vederea demarrii unui control la Spitalul Judeean de Urgen Slobozia. n urma respectivului control se
dorea i nlturarea, consilierul juridic al Spitalului Judeean Slobozia.
n aceste condiii, ncepnd cu data de 20.01.2014, la S.J.U Slobozia s-a desfurat un control
efectuat de ctre o echip mixt format din reprezentani ai Corpului de Control al Ministerului Sntii i
ai Consiliului Judeean Ialomia.
123
n paralel, pentru a consolida imaginea de manager interimar a persoanei pe care o susinea, pentru a
contracara nemulumirile din rndul angajailor legate de numirea acestuia, de a prezenta o imagine de echip
ntre Consiliul Judeean i Spitalul Judeean Slobozia, ct i implicarea acestei noi echipe de management n
dotarea spitalului cu un aparat medical de radiologie digital, C.V.S. a dispus alocarea de fonduri
suplimentare Spitalului Judeean, n vederea achiziionrii acestui aparat medical. n acest caz, acesta s-a
folosit de autoritatea conferit de funcia de preedinte al Consiliului Judeean Ialomia i de ordonator
principal de credite, pentru a aloca fonduri spitalului n momentul n care persoane pe care o susinea fusese
numit manager interimar i doar pentru a-i susine decizia de numire a acestuia la conducerea spitalului i
pentru a-i crea acestuia o poziie favorabil.
Avnd n vedere c, n urma controlului s-au constatat nereguli n procesul de achiziii publice care
ar fi dus la sesizarea organelor de urmrire penal, n perioada martie-aprilie 2014, dup efectuarea acestui
control, de ctre Corpul de Control al Ministerului Sntii, inculpatul C.V.S. l-a determinat pe I.M.I.,
consilier din cadrul ministerului, s-i exercite atribuiile de serviciu n mod defectuos, prin ntocmirea
raportului de control neconform realitii. Astfel, au fost eliminate din cuprinsul acestui raport dispoziii i
pasaje ce ar fi dus la sesizarea organelor de urmrire penal, aducnd-se atingere activitii de control al
Ministerului Sntii i ncrederii publice.
n perioada martie-aprilie 2014, l-a determinat pe acelai consilier, s ntocmeasc, n fals, raportul
de control, prin omisiunea, cu tiin, de a nsera anumite mprejurri care ar fi putut duce la tragerea la
rspundere penal, disciplinar sau administrativ a celor supui controlului, inclusiv a persoanei pe care o
susinea n poziia de manager interimar.
Inculpatul C.V.S., n perioada decembrie 2013-iulie 2014, i-a determinat pe inculpaii M.L.G.,
preedinte al A.D.R. Sud Muntenia, V.M., director adjunct n cadrul aceleiai instituii i pe S.D., expert n
cadrul Biroului Judeean Ialomia al aceleiai agenii, s-i ndeplineasc defectuos atribuiile de serviciu, n
sensul amnrii nejustificate, a vizitelor de monitorizare i a constatrii neconcordanelor n vederea
remedierii lor, cu scopul sprijinirii intereselor inculpatei T.E.C., beneficiar i/sau consultant n cadrul unor
proiecte cu finanare european derulate de S.C. CONSULT INVEST S.R.L., proiecte depuse la A.D.R. SUD
MUNTENIA, astfel nct beneficiarii acestor proiecte s nu suporte corecii financiare.
n perioada decembrie 2013-iulie 2014, C.V.S. a acordat sprijin inculpatei T.E.C., prin obinerea
amnrilor nejustificate a vizitelor de monitorizare, urmare a interveniilor sale realizate la nivelul ADR
SUD MUNTENIA, pentru ca beneficiarul proiectului Pensiunea Amara s ntocmeasc n timp util
documente false justificative (proces-verbal de custodie materiale) astfel nct acesta s nu suporte corecii
financiare n sum de 33.739,41 lei, din fonduri cu finanare european, obinute pe nedrept.
n perioada 2010-2014, inculpatul C.V.S. i-a folosit influena i autoritatea conferite de funcia de
preedinte al Consiliului Judeean Ialomia i de funcia de preedinte al unui partid, filiala Ialomia, n
scopul obinerii pentru SC CONSULT INVEST SRL, reprezentat de T.C.E., de contracte de consultan i
servicii de proiectare oneroase cu primriile comunale de pe raza judeului Ialomia, contracte ncheiate cu
nclcarea dispoziiilor O.U.G. nr.34/2006.
n perioada aprilie-mai 2014, inculpatul C.V.S., abuznd de funcia deinut de preedinte al C.J.
Ialomia, fiind n exercitarea atribuiilor de serviciu, a pretins suma de 5.000 de lei i a primit suma de 3.000
de lei de la C.V., n schimbul i n legtur cu prelungirea termenului contractului de concesiune pentru un
teren n suprafa de 191,75 ha, pe care acesta din urm l avea ncheiat cu Consiliul Judeean Ialomia. Banii
respectivi au fost primii cu titlu de sponsorizare a Muzeului Judeean Ialomia, instituie aflat n subordinea
Consiliului Judeean Ialomia.
Interesul lui C.V.S. de sponsorizare a Muzeului Judeean Ialomia, era acela de a mri bugetul
acestei instituii aflate n subordinea sa pentru a aloca de la bugetul consiliului judeean sume mai mici, de a
folosi aceti bani n interesul propriu i al persoanelor private care aveau ncheiate cu Muzeul Judeean
contracte de prestri servicii i de executare a unor lucrri publice.
n perioada aprilie-mai 2014, preedintele Consiliului Judeean Ialomia, C.V.S., mpreun cu
membrii comisiei de licitaie, printre care V.C.Gh., D.M. i N.M., abuznd de prerogativele funciei deinute
a favorizat interesele economice ale SC GREEN HARVEST SRL Timioara, n detrimentul bugetului C.J.
Ialomia, prin atribuirea, n mod fraudulos, a contractului de concesiune a unei suprafee de 495,6583 ha,
teren agricol, aparinnd domeniului privat al judeului Ialomia, pe o durat de 30 de ani, n urma licitaiei
din data de 14.04.2014.
Astfel, C.V.S., mpreun cu V.C.Gh, director executiv al Direciei de Achiziii i Patrimoniu din
cadrul C.J. Ialomia, N.M. i ali funcionari din cadrul Consiliului Judeean, a acionat pentru identificarea
124
unor soluii pentru ca SC GREEN HARVEST SRL Timioara s fie declarat ctigtoare a licitaiei, dei
oferta acesteia nu era cea mai mare, criteriu de baz n acordarea contractului de concesiune.
Prin atribuirea n mod premeditat i nelegal, a contractului de concesiune, firmei care a avut a doua
ofert ca pre - SC GREEN HARVEST SRL, factorii de decizie din cadrul C.J. Ialomia, C.V.S., V.C.Gh. i
N.M. au prejudiciat bugetul C.J. Ialomia cu suma de 5.947.899,6 lei ( diferena de preul redevenei oferit de
primul ofertant i cel oferit de al doilea ofertant, ntre ofertani existnd nelegeri frauduloase cu privire la
preul oferit i hotrrea de retragere, diferen calculat, pe toat durata contractului de 30 de ani) i
asigurndu-se un folos necuvenit pentru societatea cu care a ncheiat contractul de concesiune.
prin rechizitoriul numrul 869/P/2014 din data de 9 februarie 2015 au dispus trimiterea n judecat, a
inculpailor: M.A., administrator al Shapir Structures S.R.L, la data faptelor, n stare de arest preventiv, n
sarcina cruia s-au reinut svrirea a dou infraciuni de evaziune fiscal prev. i ped. de art. 9 alin. (1) lit.
b) i alin. (3) din Legea nr. 241/2005 i art. 9 alin. (1) lit. c) i alin. (3) din Legea nr. 241/2005, ambele cu
aplic. art. 38 alin. (1) noul Cp i SHAPIR STRUCTURES S.R.L., n sarcina creia s-au reinut svrirea a
dou infraciuni de evaziune fiscal, prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) i alin. (3) din Legea nr. 241/2005 i art. 9
alin. (1) lit. c) i alin. (3) din Legea nr. 241/2005, ambele cu aplic. art. 38 alin. (1) noul C.pen.,reinndu-se
c n perioada 2009-2014, inculpatul M.A., n calitate de administrator al S.C. Shapir Structures S.R.L, nu a
nregistrat corespunztor veniturile obinute din 3 contracte ncheiate cu RAEDPP (EXPLOATAREA
DOMENIULUI PUBLIC I PRIVAT) Constana i Confort Urban S.R.L. Constana, i nu a nregistrat
facturile fiscale aferente acestor venituri, n executarea acestor contracte.
n aceeai perioad, inculpatul a nregistrat cheltuieli fictive, reprezentnd consultan i asisten
tehnic oferite de societile Larton Consultants ltd Cipru i Comrad Leasing ltd Cipru.
Aceste activiti au fost realizate, cu scopul de a se sustrage de la plata obligaiilor fiscale datorate
bugetului de stat, producnd un prejudiciu de peste 10.000.000 de euro.
n cauz, procurorii au dispus punerea sub sechestru a bunurilor mobile i imobile ale inculpailor
M.A. i SC Shapir Structures S.R.L., n valoare total estimat de circa 2,8 milioane lei i 4 imobile situate n
municipiul Constana, neevaluate.
15. Prin rechizitoriul nr. 895/P/2014 din 20 aprilie 2015, procurorii Seciei de combatere a
infraciunilor asimilate infraciunilor de corupie au dispus trimiterea n judecat, n stare de arest preventiv,
a inculpatului P.O., judector la Tribunalul Bistria, fost secretar de stat n Ministerul Justiiei, pentru
svrirea infraciunilor de: dare de mit prev. de art. 290 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea 78/2000 i
trafic de influen prev. de art. 291 alin. 1 C pen. rap. la art. 6 din Legea 78/2000 cu aplic. art. 7 lit. b C pen.,
ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 C pen. i art. 5 C pen.
n cursul lunii noiembrie 2014, inculpatul P.O. i-a promis inculpatei I.C., judector la Tribunalul
Bistria Secia civil, c, din funcia pe care o va exercita n perioada urmtoare n Ministerul de Justiie,
respectiv aceea de secretar de stat, sau printr-un funcionar de legtur ce i poate influena pe membrii
comisiilor de examinare de la nivelul Camerelor Notarilor Publici, va asigura promovarea, de ctre o
persoan din familia judectoarei, a examenului pentru notari stagiari din anul 2015, prin fraudarea acestuia.
n schimbul interveniei promise, inculpatul P.O. i-a solicitat judectoarei I.C. s pronune o hotrre
favorabil ntr-un dosar n care soia sa era reclamant recurent.
n acelai context, inculpatul P.O. a remis inculpatei I.C., prin intermediul soiei sale, foloase
necuvenite, constnd n articole de nclminte.
n perioada 2013 2014, inculpatul P.O. a primit de la o persoan foloase necuvenite n cuantum de
circa 30.000 de euro, constnd n cheltuieli aferente unor partide de vntoare, cheltuieli aferente unor
sejururi la mare, un costum de vntoare i suma de circa 30.000 de lei, pentru a interveni la judectori, ntrun dosar n care persoana respectiv avea calitatea de inculpat, n vederea obinerii unei hotrri favorabile
acestuia din urm.
n cauz, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurtor asupra sumelor de 80.970 euro i
966 USD, ridicate de la inculpatul P.O. cu ocazia percheziiei domiciliare.
Procurorii anticorupie au dispus disjungerea cauzei i continuarea cercetrilor fa de inculpata I.C.
pentru svrirea infraciunii de luare de mit.
125
16. La data de 7 decembrie 2015, prin rechizitoriul numrul 964/P/2014, procurorii Seciei de
combatere a infraciunilor asimilate infraciunilor de corupie au dispus trimiterea n judecat sub control
judiciar a inculpailor: M.R.., primar al municipiului Constana, la data faptelor, sub aspectul svririi
infraciunilor de: pentru svrirea a trei infraciuni de luare de mit prev. de art. 289 alin. (1) Cp rap. la art.
6 din Legea nr. 78/2000, o infraciune de abuz n serviciu dac funcionarul a obinut pentru sine sau pentru
altul un folos necuvenit prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin 1 C.pen. i 309 C.pen., o
infraciune de conflict de interese n form continuat prev. de art. 35 alin. (1) C.pen. rap la art. 301 alin. (1)
C.pen. (12 acte materiale), toate cu aplic art. 38 alin. 1 C.pen. i art. 5 alin. (1) C.pen.; S.S.G., om de afaceri,
sub aspectul svririi a trei infraciuni de complicitate la luare de mit, i n stare de libertate a inculpailor:
M.E.S., asociat al S.C. POLARIS M HOLDING S.R.L, deputat n Parlamentul Romniei, sub aspectul
svririi infraciunilor de complicitate la abuz n serviciu dac funcionarul a obinut pentru sine sau pentru
altul un folos necuvenit prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297
alin. (1) C.pen. i 309 C.pen. i o infraciune de dare de mit prev. de art. 290 alin. (1) C.pen. rap. la art. 6
din Legea nr. 78/2000, toate cu aplic. art. 38 alin. (1) C.pen. i art. 5 alin. (1) C.pen,; S.C. POLARIS M
HOLDING S.R.L., pentru svrirea unei infraciuni de complicitate la abuz n serviciu dac funcionarul a
obinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 132 din Legea
nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) C.pen. i 309 C.pen. i o infraciune de dare de mit prev. de art. 290
alin. (1) C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, ambele cu aplic art. 38 alin. 1 Cp i art. 5 alin. 1 Cp;
S.G.M., viceprimar al municipiului Constana i T.T., H.D.A., P.A., M.G. i O.S.L., funcionari n cadrul
Primriei Constana, la data faptelor, sub aspectul svririi infraciunii de abuz n serviciu dac funcionarul
a obinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit. prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art.
297 alin.(1) C.pen. i 309 C.pen. cu aplic art. 5 alin. (1) C.pen. pentru aceea c :
a) n perioada 2006-2009, inculpatul M.R.., beneficiind de ajutorul inculpatului S.S.G., a solicitat
suma total de peste 2.000.000 euro i a primit circa 1.000.000 euro i 2.472.303,8 lei de la reprezentanii a
dou societi comerciale, n scopul facilitrii emiterii documentaiilor de urbanism necesare dezvoltrii unor
proiecte imobiliare de tip mall, pe care aceste firme intenionau s le dezvolte n Constana.
Sumele de bani au fost transferate sub forma unor contracte de publicitate fictive ncheiate de
reprezentanii societilor respective cu o firm controlat de inculpatul M.R.. att direct, ct i prin
intermediul inculpatului S.S.G..
Acesta din urm a transmis solicitarea inculpatului M.R.. ctre reprezentanii societilor respective
i a semnat contractele fictive de publicitate ncheiate ntre acestea i firma pe care o administra, contracte n
baza crora au fost ulterior primite sumele de bani.
b) n perioada 2008-2014, inculpatul M.R.., cu ajutorul inculpatului S.S.G., a primit de la S.C.
POLARIS M HOLDING S.R.L., al crei asociat i administrator n fapt era inculpatul M.E.S., peste 7
milioane de euro, pentru c a asigurat acesteia ctigarea unei licitaii organizate de Primria Constana
pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare a oraului.
n anul 2008, ntre S.C. POLARIS M HOLDING S.R.L i instituia public condus de inculpatul
M.R.. a fost ncheiat un contract avnd ca obiect delegarea serviciului de salubrizare pentru o perioad de
25 de ani i un act adiional la acest contract prin care valoarea acestuia a fost majorat nejustificat cu 10
milioane de lei.
i n acest caz, mita a fost primit ntr-o manier identic, prin intermediul unor contracte de
publicitate fictive ncheiate ntre S.C. POLARIS M HOLDING S.R.L. i aceeai firm controlat de
inculpaii M.R.. i S.S.G.. Suma total achitat n baza acestor contracte a fost, conform calculelor
expertului desemnat, de 33.987.771,57 lei.
Ca urmare a ncheierii acestui contract a fost produs Primriei Constana un prejudiciu n sum de
200.213.248,91 lei, din care TVA 36.811.616,60 lei, sum care constituie n acelai timp un folos necuvenit
obinut de societatea comercial beneficiar a contractului.
Principalul rspunztor pentru nerespectarea prevederilor legale i crearea, n consecin, a acestui
prejudiciu a fost primarul M.R... Alturi de acesta, la comiterea faptei au mai participat inculpaii S.G.M.,
T.T., H.D.A., M.G., P.A., O.S.L., angajai ai Primriei care, prin nclcarea mai multor dispoziii legale, au
permis ncheierea contractului de salubrizare la un pre supraevaluat.
Din analiza procedurii de achiziie care a precedat semnarea contractului au rezultat o serie de
nclcri ale legislaiei aplicabile, imputabile inculpatului M.R.., referitoare printre altele la:
- impunerea condiiei ca ofertanii s prezinte fizic dotarea minimal de utilaje i echipamente n
orice locaie de pe teritoriul municipiului Constana, n perioada desfurrii procedurii, utilajele i
126
echipamentele urmnd a fi prezentate, staionate, pe toat perioada menionat, sub sanciunea descalificrii
ofertanilor,
- modul de estimare a valorii contractului,
- alegerea modalitii de delegare a serviciului public de salubrizare al municipiului Constana prin
gestiune delegat,
- inexistena numrului minim de oferte care pn n luna februarie 2008 impuneau un minim de 2
oferte, iar din luna februarie 2008, era prevzut un numr de minim 3 participani,
- tariful de salubritate.
n perioada noiembrie 2006 2013, inculpatul M.R.., n calitate de primar al municipiului
Constana, a participat la ncheierea a 12 contracte ntre Primrie i o societate controlat de el i de
inculpatul S.S.G., n valoare total de peste 6 milioane lei.
Aceste lucruri au fost posibile n condiiile n care inculpatul M.R.. a beneficiat de foloase de la
aceast firm constnd n promovarea imaginii i a intereselor sale electorale
n cauz, procurorii au dispus msura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor mobile i imobile
ce aparin inculpailor.
prin rechizitoriul numrul 981/P/2014 din data de 23 februarie 2015 au dispus trimiterea n judecat n stare
de arest preventiv, a inculpatului P.V., fost director general al Regiei Autonome de Transport Bucureti
(R.A.T.B.), n sarcina cruia s-a reinut svrirea infraciunii de trafic de influen, prev. de art. 291 alin.(1)
C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr.78/2000 cu aplic. art. 5 C.pen.; sub control judiciar, a inculpatului B.M.,
administrator al unei societi comerciale, n sarcina cruia s-a reinut svrirea infraciunii de cumprare de
influen, prev. de art.292 alin.(1)C.pen. rap. la art.6 din Legea nr.78/2000 cu aplic. art.5 C.pen. i n stare
de libertate, a inculpatului N.M.R., fost consilier al directorului general al RATB, n sarcina cruia s-a
reinut svrirea infraciunii de mrturie mincinoas prev. de art.273 alin.(1) C.pen. constnd n aceea c n
cursul lunii decembrie 2011, premergtor srbtorilor de iarn, inculpatul P.V., n calitate de director general
al R.A.T.B., a primit pentru sine, n mod indirect, de la inculpatul B.M. i de la un alt om de afaceri, la sediul
Regiei Autonome de Transport Bucureti, suma de 2.500 euro.
n schimbul acestei sume de bani, primit prin intermediul consilierului su, inculpatul P.V. urma s
intervin pe lng funcionarii competeni din cadrul R.A.T.B., n scopul derulrii n condiii avantajoase,
pentru firmele celor doi oameni de afaceri, a unui contract al crui obiect l constituia vnzarea de ctre
aceast instituie a unui numr de 232 de mijloace de transport casate (din parcul propriu n vederea
dezmembrrii i valorificrii ulterioare a deeurilor rezultate), precum i n vederea atribuirii ulterioare a
unor alte contracte similare ctre societile celor dou persoane.
La data de 29 ianuarie 2015, inculpatul N.M.R., cu ocazia audierii sale, a fcut afirmaii mincinoase
cu privire la mprejurri eseniale cauzei, n sensul c a negat modalitatea de remitere a sumei de 2.500 de
euro ctre inculpatul P.V., i anume prin intermediul su.
n cauz s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra unor bunuri mobile i imobile aflat n
proprietatea inculpailor P.V. i B.M..
18. La data de 30.06.2015, prin rechizitoriul numrul 44/P/2015, procurorii Seciei de combatere a
infraciunilor asimilate infraciunilor de corupie au dispus trimiterea n judecat sub control judiciar, a
inculpatului F.S., preedinte al Consiliului Judeean Cara Severin i vicepreedinte al unui partid politic, cu
privire la svrirea infraciunii de folosire, de ctre o persoan care deine o funcie de conducere ntr-un
partid, ntr-un sindicat sau patronat ori n cadrul unei persoane juridice fr scop patrimonial, a influenei ori
a autoritii n scopul obinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, prev.
de art. 13 din Legea 78/2000; i n stare de libertate, a inculpatului G.I. (sub control judiciar n alt cauz),
vicepreedinte al Consiliului Judeean Cara Severin, cu privire la svrirea infraciunilor de: folosire, de
ctre o persoan care deine o funcie de conducere ntr-un partid, ntr-un sindicat sau patronat ori n cadrul
unei persoane juridice fr scop patrimonial, a influenei ori a autoritii n scopul obinerii pentru sine ori
pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, prev. de art. 13 din Legea 78/2000;influenarea
declaraiilor (trei infraciuni), prev. de art. 272 alin. (1) C.pen; fals intelectual, prev. de art. 321 alin. (1)
C.pen. i uz de fals, prev. de art. 323 C.pen.
127
n perioada cuprins ntre cele dou tururi de scrutin ale alegerilor prezideniale din luna noiembrie
2014, inculpatul F.S. i-a folosit influena pe care o avea n calitatea sa de preedinte al Consiliului Judeean
Cara Severin i de vicepreedinte al unui partid, asupra inculpatului G.I., vicepreedinte al Consiliului
Judeean i membru n acelai partid politic, n scopul obinerii unor foloase necuvenite, respectiv s obin,
n al doilea tur de scrutin, un numr mai mare de voturi pentru candidatul formaiunii din care fceau parte i,
implicit, s-i consolideze poziia n cadrul acestei formaiuni politice, dar i n plan administrativ, prin
condiionarea repartizrilor bugetare de rezultatul votului.
Ulterior, n zilele de 12 i 13 noiembrie 2014, inculpatul G.I. a luat legtura cu 9 primari crora le-a
solicitat, folosindu-se de autoritatea i influena sa de vicepreedinte al Consiliului Judeean Cara Severin,
s fac demersuri favorabile n direcia respectiv.
De asemenea, pentru a-i determina s procedeze n acest sens, inculpatul G.I. le-a transmis acestora
c, de rezultatul votului, vor depinde alocrile bugetare efectuate de Consiliul Judeean ctre primrii n anii
2015 i 2016 (respectiv pn la terminarea mandatului conducerii CJ Cara Severin).
La data de 18 noiembrie 2014, n urma unui accident rutier provocat de autoturismul pe care l
conducea, soldat cu rnirea uoar a mai multor persoane, inculpatul G.I. a determinat trei persoane s fac
declaraii necorespunztoare adevrului, n sensul c acestea au relatat faptul c maina implicat n
coliziune fusese condus de ctre una dintre ele.
Pentru aceasta, G.I. a uzat de mijloace de corupere, constrngere, precum i prin folosirea autoritii
i influenei sale de vicepreedinte al Consiliului Judeean, preedinte al unui composesoratului i de
preedinte al unei asociaii de vntoare.
De asemenea, n exercitarea atribuiilor de serviciu de vicepreedinte al Consiliului Judeean,
inculpatul G.I. a emis un act intitulat mputernicire prin care se atesta n mod neconform realitii faptul c
n data de 18.11.2014, una din cele trei persoane a fost mputernicit s conduc autoturismul respectiv,
aparinnd Consiliului Judeean Cara Severin. Acest act a fost depus ulterior la dosarul de daune al societii
de asigurare.
19. Prin rechizitoriul numrul 114/P/2015 din data de 28 septembrie 2015, Procurorii din cadrul
Seciei de combatere a infraciunilor asimilate infraciunilor de corupie au dispus trimiterea n judecat sub
control judiciar a inculpatului S.G.A., la data faptelor deputat i membru cu funcie de conducere ntr-un
partid, cu privire la svrirea infraciunii de splare a banilor, fapt prev. i ped. de art. 29, lit. a), b) i c) din
Legea nr. 656/2002, cu modif. ulterioare, cu aplic. art. 5 din C.pen.. i n stare de libertate, a
inculpailor:M.D.., deputat i membru cu funcie de conducere ntr-un partid (la data faptelor i n prezent),
cu privire la svrirea infraciunii de splare a banilor, fapt prev. i ped. de art. 29, alin. 1, lit. a) i b) din
Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 din C.pen. i S.A.M., administrator al unei societi comerciale, cu
privire la svrirea infraciunii de splare a banilor, fapt prev. i ped. de art. 29, alin. 1, lit. a) i b) din
Legea nr. 656/2002, cu aplicarea art. 5 din C.pen. pentru aceea c n cursul anului 2008, o persoan cu
funcie de conducere n administraia local denuntor n prezenta cauz - a pretins i primit de la o alt
persoan suma de aproximativ 1 milion euro, cu titlu de mit, n schimbul sprijinirii acestuia din urm n
demersurile de punere n posesie cu suprafee de teren aflate pe raza municipiului Buzu.
Din suma de 700.000 euro, bani primii efectiv de persoana denuntoare, aceasta le-a remis
inculpailor S.G.A. i M.D.., sumele de 170.000 euro, respectiv 250.000 euro, conform unei nelegeri
anterioare. Ambele sume au fost date n acelai scop, respectiv pentru finanarea campaniei electorale din
2008 (alegeri locale i generale), a candidailor partidului din care fac parte cele dou persoane ultim
menionate.
Pentru a disimula proveniena acestor sume de bani, inculpaii S.G.A., M.D.. i S.A.M. au iniiat un
mecanism financiar fictiv, folosindu-se de documente justificative ce nu corespund realitii, prin care suma
de 1.213.085 lei a fost transferat, n mai multe trane, din contul societii administrat de ctre aceasta din
urm ctre o firm care a produs articole de vestimentaie folosite ca materiale n campania electoral.
n cauz, fa de toi cei trei inculpai, a fost dispus msura sechestrului asigurator i poprire asupra
bunurilor mobile i imobile aflate n proprietatea inculpailor, pn la concurena sumei de 1.213.090 lei,
sum care a fost efectiv pltit firmei productoare a materialelor electorale.
20. La data de 30 septembrie 2015, prin rechizitoriul numrul 247/P/2015, procurorii Seciei de
combatere a infraciunilor asimilate infraciunilor de corupie au dispus trimiterea n judecat n stare de
arest preventiv a inculpatului C.T., pentru svrirea a trei infraciuni trafic de influen din care una n
128
form continuat prev. de: - art.291 C.pen. rap. la art.6 din Legea nr.78/2000 cu aplic art.35 alin.1 C.pen. cu
aplic. art.38 alin.1 C.pen., i sub control judiciar a inculpailor: C.M., pentru svrirea a dou infraciuni
de complicitate la trafic de influen din care una n form continuat, prev. de art.48 C.pen. rap. la art.291
C.pen. rap. la art.6 din Legea nr.78/2000 cu aplic art.35 alin.1 C.pen. i L.M.T., pentru svrirea a dou
infraciuni de complicitate la trafic de influen, prev. de art.48 C.pen. rap. la art.291 C.pen. rap. la art.6 din
Legea nr.78/2000.
n perioada martie aprilie 2015, inculpatul C.T., beneficiind de ajutorul celorlali doi inculpai, a
pretins de la o persoan (denuntor n cauz) suma de 220.000 euro, lsnd s se neleag c, prin sistemul
relaional pe care l are n mediul judiciar, poate influena judecarea procesului penal de la nalta Curte de
Casaie i Justiie n care denuntorul avea calitatea de inculpat, n sensul coruperii magistrailor i obinerii
unei soluii favorabile denuntorului. n contextul discuiilor de convingere a persoanei respective, pentru a
da mai mult greutate vorbelor sale, inculpatul L.M.T. era prezentat ca fiind judector la Curtea de Apel
Bucureti.
La data de 15 aprilie 2015, inculpatul C.T., sprijinit de aceast dat doar de inculpatul C.M., a pretins
de la acelai denuntor suma de 4.000 euro, promind c, prin relaionarea pe care o are cu un grefier de
la Curtea de Apel Bucureti, poate influena distribuirea aleatorie a unui dosar ctre un complet de judecat
ce ulterior poate fi corupt n vederea pronunrii unei soluii favorabile denuntorului.
Precizm c, anterior, Judectoria Sector 1 Bucureti pronunase n acel dosar o hotrre de
condamnare a denuntorului la pedeapsa de 1 an i 9 luni cu executare.
n prima parte a anului 2014, n acelai scop, inculpatul C.T., beneficiind de ajutorul celorlali doi
inculpai, a pretins de la o alt persoan (denuntor n cauz) 200.000 euro i a primit efectiv suma de
100.000 euro.
De aceast dat, inculpatul L.M.T., a fost prezentat ca fiind cel care relaioneaz cu judectorii,
lsnd s se neleag c, prin sistemul relaional pe care l are n mediul judiciar (sens n care a invocat
numele unor magistrai), poate influena judecarea procesului penal de la nalta Curte de Casaie i Justiie n
care denuntorul avea calitatea de inculpat, n sensul coruperii judectorilor i obinerii unei soluii
favorabile denuntorului.
n a doua parte a anului 2014, inculpatul C.T. a pretins de la o alt persoan( denuntor n cauz)
diferite foloase materiale constnd n nerestituirea unui mprumut n suma de 8.000 lei i remiterea unui
autoturism marca Audi A6, lsnd s se neleag c, prin sistemul relaional pe care l are n mediul judiciar,
poate influena judecarea unui proces penal aflat pe rolul Curii de Apel Bucureti, n care denuntorul avea
calitatea de inculpat, n sensul coruperii judectorilor i obinerii unei soluii favorabile acestuia din urm.
n cauz, a fost instituit msura asiguratorie a sechestrului n vederea confiscrii speciale asupra
bunurilor mobile, inclusiv asupra conturilor bancare, ce aparin inculpailor, pn la concurena sumei de
100.000 euro.
21. Procurorii Seciei de combatere a infraciunilor asimilate infraciunilor de corupie, prin
rechizitoriul numrul 255/P/2015 din 21 octombrie 2015 au dispus trimiterea n judecat a inculpailor :
S.G.G., director al Regiei Autonome - Administraia Patrimoniului Protocolului de Stat, la svririi faptei,
n prezent suspendat din funcie, sub control judiciar, cu privire la svrirea infraciunii de cumprare de
influen, prev. i ped. de art. 292 C.pen. cu ref. la art. 6 din Legea nr.78/2000, modificat prin Legea nr.
255/19.07.2013, corespondent art. 61 din Legea 78/2000(vechea reglementare), cu aplic. art.5 C.Pen. i
B.M.C., preedinte al Consiliului Judeean Buzu, la data svririi faptei, cu privire la svrirea infraciunii
de trafic de influen, prev. i ped. de art. 291 C.pen. cu referire la art.6 din Legea nr. 78/2000, modificat prin
Legea nr. 255/2013, corespondent art.257 C.Pen., cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000(vechea
reglementare) cu aplicarea art. 5 C.Pen. pentru aceea c n cursul lunii august 2013, inculpatul S.G.G. i-a
oferit inculpatului B.M.C., n calitate de preedinte al Consiliului Judeean Buzu, suma de 3.894.301.91 lei
(878.222,47 euro), reprezentnd 8% din valoarea unui contract (48.678.773,89 lei - 10.977.780,91 euro),
avnd ca obiect Proiectarea i execuia modernizarea drumurilor de interes local i reea public de
canalizare i staie de epurare n comuna Ghergheasa, jud. Buzu, urmnd ca suma de bani s fie dat n mai
multe trane, la momentul efecturii plilor ctre societatea executant.
n aceeai lun, inculpatul S.G.G. a remis, printr-un intermediar, inculpatului B.M.C., drept prim
tran, suma de 75.000 euro, pentru a interveni pe lng primarul unei comune din judeul Buzu, n vederea
atribuirii contractului de lucrri respectiv.
129
Astfel, n cursul lunii august 2013, n contextul unei ntlniri pe care au avut-o ntr-un restaurant din
Bucureti, inculpatul S.G.G. i-a solicitat inculpatului B.M.C., n calitate de preedinte al Consiliului Judeean
Buzu, s-i faciliteze obinerea unor contracte de lucrri publice n judeul Buzu, pentru o firm pe care
primul o administra prin intermediar.
Inculpatul B.M.C. a fost de acord cu cererea inculpatului S.G.G. i i-a promis acestuia din urm c-l
va sprijini s obin un contract de lucrri pentru firma respectiv, ntr-o comun de pe raza judeului Buzu.
La rndul su, inculpatul S.G.G. i-a promis preedintelui Consiliului Judeean Buzu c-i va remite,
8% din valoarea contractului, n schimbul interveniei sale pe lng primarul localitii respective, n vederea
ctigrii licitaiei.
De asemenea, cei doi au convenit ca o prim tran, de 75.000 euro, s fie dat la cteva zile de la
momentul discuiei, lucru care s-a i ntmplat, banii fiind remii inculpatului B.M.C. printr-un intermediar.
La data de 21 mai 2014, tot n baza celor stabilite de inculpatul B.M.C., ntre primria comunei
respective i firma controlat de inculpatul S.G.G. a fost ncheiat un contract de lucrri avnd ca obiect
Modernizare drumuri de interes local i reea public de canalizare i staie de epurare, n valoare de
48.678.773,89 lei (10.977.780,91 euro).
Precizm c procentajul de 8% din valoarea contractului, promis inculpatului B.M.C. de inculpatul Surdu
Gabriel Georgian se ridica la suma de cca. 878.222,47 euro, din care acesta din urm achitase o prim tran
de 75.000 euro.
n cauz, s-a instituit msura sechestrului asigurtor asupra a dou imobile aflate n proprietatea
inculpatului B.M.C., pn la concurena sumei de 75.000 euro.
22. Prin rechizitoriul nr. 284/P/2015 din data de 7 decembrie 2015, procurorii din cadrul Seciei de
combatere a infraciunilor asimilate infraciunilor de corupie, au dispus trimiterea n judecat, n stare de
libertate, a inculpailor: P.V., primarul oraului Ungheni, judeul Mure, sub aspectul svririi infraciunilor
de: abuz n serviciu, dac funcionarul public a obinut, pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev.
de art. 132 din Legea nr.78/2000, modif. i completat, rap. la art. 297 din C.pen, cu aplic. art. 5 din C.pen.,
splare de bani, prev. de art. 29, alin.(1), lit. a, b i c din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 5 din C.pen.,
conflict de interese, prev. de art. 301 din C.pen., toate cu aplicarea art.38 C.pen., cu aplic. art. 5 din
C.pen.;M.V., administrator al S.C. Solar Energy Park M&S S.R.L., sub aspectul svririi infraciunilor de:
complicitate la abuz n serviciu, dac funcionarul public a obinut, pentru sine sau pentru altul un folos
necuvenit, prev. de art.48 rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000, modif. i completat, rap. la art. 297 din
C.pen. cu aplic. art. 5 din C.pen. i splare de bani, prev. de art. 29, alin.(1), lit. a, b i c din Legea 656/2002,
cu aplic. art. 5 din C.pen., ambele cu aplicarea art.38 C.pen.;S.C. SOLAR ENERGY PARK M&S S.R.L.,
sub aspectul svririi infraciunilor de complicitate la abuz n serviciu, dac funcionarul public a obinut,
pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art.48 rap. la art. 132 din Legea nr.78/2000, modif. i
completat, rap. la art. 297 din C.pen. cu aplic. art. 5 din C.pen. i splare de bani, prev. de art. 29, alin.1, lit.
a, b i c din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 5 din C.pen., ambele cu aplicarea art.38 C.pen. i S.C.
TERRAFLOR S.R.L., sub aspectul svririi infraciunii de complicitate la conflict de interese. prev. de
art.48 C.pen. rap. la art. 301 din C.pen., cu aplic. art. 5 din C.pen..
n perioada noiembrie-decembrie 2012, inculpatul P.V., n calitate de primar al oraului Ungheni, n
baza unei nelegeri anterioare i cu sprijinul inculpailor M.V. i S.C. Solar Energy Park M&S S.R.L, a
dispus deposedarea primriei Ungheni de o suprafa de 5,94 ha n valoare de 1.077.119 lei (242.316 euro),
situat n apropierea zonei industriale a oraului, pe care omul de afaceri a construit un parc fotovoltaic.
Iniial, dup primirea unui avans de 15.000 euro de la omul de afaceri, inculpatul P.V., pentru a pune
n aplicare planul infracional i ntrezrind profitul pe care l putea realiza n nume personal i nu n numele
oraului pe care-l reprezenta, a identificat, printr-un intermediar, persoanele care aveau vocaie legal la
constituirea dreptului de proprietate, conform Legii 18/1991.
Ulterior, inculpatul P.V., profitnd de faptul c majoritatea celor ndreptii s primeasc 0,50 ha de
teren sunt ceteni romni de etnie rom, cu insuficient pregtire colar, a reuit s achiziioneze suprafaa
respectiv la un pre subevaluat (3.000 lei/ha), tot edilul fiind acela care s-a ocupat de intabularea n regim
de urgen a parcelelor respective.
Ajutorul dezinteresat oferit de inculpatul P.V. nu a funcionat n cazul persoanelor care au refuzat
s vnd, acetia nemaiprimindu-i titlurile de proprietate.
130
La data de 16 ianuarie 2013, inculpatul P.V. a vndut terenul inculpatului M.V. cu suma menionat
mai sus, disimulnd astfel proveniena infracional a bunului respectiv, ambii inculpai cunoscnd faptul c
acesta provine din svrirea infraciunii de abuz n serviciu.
n perioada 11.12.2012 - 18.12.2014, inculpatul P.V., n calitate de primar al oraului Ungheni, a
aprobat mai multe referate prin care se ncredinau SC Terraflor SRL, administrat de soia sa, diverse
servicii (festiviti, mese) i a participat la luarea deciziilor privind efectuarea plilor, producnd astfel un
folos material n beneficiul firmei respective n valoare de 41.773,44 lei.
n cauz, procurorii au dispus msura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor mobile i imobile
deinute de cei patru inculpai.
23. La data de 25 iunie 2015, prin rechizitoriul nr. 326/P/2015 procurorii din cadrul Seciei de
arest preventiv, a inculpatului W.S., consilier personal al primarului Municipiului Bucureti, cu privire la
svrirea infraciunii de trafic de influen n form continuat (4 acte materiale) prev. de art.291 Cod Penal
cu aplic. art.35 alin.1 Cod Penal i art.5 Cod penal, constnd n aceea c n perioada mai-iunie 2012 mai
2015, inculpatul W.S., n calitate de consilier personal al primarului general al municipiului Bucureti, a
pretins, n mai multe rnduri, suma de 230.000 euro i a primit, n mai multe trane, suma de 179.000 euro de
la o persoan (martor denuntor) pentru a interveni pe lng funcionari din aparatul administrativ al
primarului general al municipiului Bucureti i consilieri din cadrul consiliului general al municipiului
Bucureti, lsnd s se cread c are influen asupra acestora, n vederea iniierii i votrii unor proiecte de
hotrre. Aceste hotrri vizau aprobarea unor planuri urbanistice zonale (PUZ) necesare edificrii a trei
supermarket-uri pe raza municipiului Bucureti i acceptarea unei donaii de ctre Primria municipiului
Bucureti.
Concret, n perioada anterior menionat, inculpatul a primit suma total de 179.000 euro, n patru
trane, respectiv nainte i dup votarea hotrrilor respective.
n acelai scop, la data de 28 mai 2015, denuntorul s-a ntlnit cu inculpatul W.S. n biroul acestuia
din urm aflat n sediul Primriei municipiului Bucureti, ocazie cu care acesta din urm l-a asigurat c, n
edina Consiliului general al municipiului Bucureti din ziua respectiv, au fost aprobate att proiectul de
hotrre privind acceptarea donaiei aferent unuia dintre proiecte, ct i PUZ - ul pentru unul dintre
supermarket-uri.
n acest context, inculpatul W.S. a convenit cu martorul denuntor ca, n data de 3 iunie 2015, s-i
remit suma de 25.000 euro, urmnd ca diferena pn la 51.000 euro s o aduc n sptmna 08-12 iunie
2015.
La data de 03 iunie 2015, inculpatul W.S. a fost surprins n flagrant de procurorii anticorupie n timp
ce primea suma de 25.000 euro n scopul mai sus menionat.
prin rechizitoriul cu numrul 465/P/2015 din 21 septembrie 2015, au dispus trimiterea n judecat, n stare
de arest preventiv, a inculpatei U.M.E., director al Direciei Politica Medicamentului i a Dispozitivelor
Medicale din cadrul Ministerului Sntii, sub aspectul svririi a 6 infraciuni de luare de mit, din care 2
n form continuat, pentru svrirea a dou infraciuni de luare de mit n form continuat (cte dou acte
materiale) prev. de art. 289 alin. 1 din C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. 1
C.pen. i patru infraciuni de luare de mit prev. de art. 289 alin. 1 din C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr.
78/2000, toate n concurs real prev. de art. 38 alin. 1 C.pen. constnd n aceea c n perioada 16.04
27.08.2015, inculpata U.M.E. a primit, n biroul su din cadrul Ministerului Sntii, de la un numr de ase
persoane, sume de bani (n total 7.500 lei i 500 de euro) i produse cosmetice, n legtur cu ndeplinirea
atribuiilor sale de serviciu referitoare la avizarea unor puncte de lucru farmaceutice.
n acelai context, la data de 27 august 2015, procurorii anticorupie au procedat la constatarea
infraciunii flagrante, asupra inculpatei fiind gsit suma de 2.000 lei.
Cu ocazia percheziiei, n biroul inculpatei au fost gsite sume de bani totaliznd suma de 4.265 lei i
mai multe produse cosmetice.
n cauz, n vederea confiscrii, procurorii anticorupie au dispus luarea msurii asiguratorii a
sechestrului asupra tuturor sumelor care au fcut obiectul infraciunilor de corupie reinute n sarcina
inculpatei U.M.E..
131
25. La data de 21 septembrie 2015, prin rechizitoriul numrul 532/P/2015, procurorii din cadrul
Seciei de combatere a infraciunilor asimilate infraciunilor de corupie au dispus trimiterea n judecat, n
stare de arest preventiv, a inculpatului B.I.A., medic, manager al Spitalului Judeean de Urgen Ploieti, n
sarcina cruia s-a reinut svrirea infraciunii de luare de mit, n form continuat, prev. de art. 289 alin. 1
C pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. (4 acte materiale din perioada
martie 2014 august 2015) constnd n faptul c n perioada aprilie 2014 iulie 2015, inculpatul B.I.A., n
calitate de manager al Spitalului Judeean de Urgen Ploieti, a primit de la un om de afaceri (denuntor n
cauz), n mod repetat, sume de bani reprezentnd un procentaj de aproximativ 20% din valoarea facturilor
emise de firma acestuia din urm, n baza unui contract de servicii ncheiat cu unitatea spitaliceasc
menionat.
Mai mult, inculpatul chiar a tergiversat efectuarea plilor respective pentru a-i determina pe
reprezentanii firmei s-i remit comisionul convenit din valoarea facturilor.
Din coninutul probatoriului a rezultat c foloasele necuvenite remise inculpatului B.I.A., n perioada
menionat, se ridic la suma total de 6.500 lei i au fost remise n trei trane, ce se coroboreaz cu
retragerile de numerar din contul societii omului de afaceri, att din punct de vedere al datei ct i al
procentajului circa 20% din valoarea facturilor achitate.
n acelai context, la data de 26 august 2015, inculpatul B.I.A. a primit de la martorul denuntor
suma de 3.000 de lei pentru a aproba efectuarea plii facturilor restante emise de societatea omului de
afaceri i pentru a ncheia cu acesta din urm fie un act adiional la un contract de mentenan deja existent,
fie un nou contract de service pentru unele aparate medicale.
La aceeai dat, procurorii anticorupie au procedat la constatarea infraciunii flagrante, asupra
inculpatului fiind gsit suma de 3.000 lei.
i imobile aparinnd inculpatului B.I.A..
26. Prin rechizitoriul numrul 533/P/2015, la data de 21 septembrie 2015, procurorii din cadrul
stare de arest preventiv, a inculpatului R.V.GH., directorul Direciei Supraveghere Utilizare Radiaii
Ionizante din cadrul Comisiei Naionale pentru Controlul Activitilor Nucleare (CNCAN), pentru svrirea
infraciunii de luare de mit, n form continuat (3 acte materiale), prevzut i pedepsit de art. 289 alin. 1
din C. pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 (aa cum a fost modificat prin Legea 255/2013) cu aplicarea
art. 35 alin. 1 C. pen. pentru aceea c n perioada iulie - 01 septembrie 2015, n calitate de director al
Direciei Supraveghere Utilizare Radiaii Ionizante din cadrul Comisiei Naionale pentru Controlul
Activitilor Nucleare (CNCAN), inculpatul R.V.Gh. a pretins i primit de la administratorul unei societi
comerciale, denuntor n cauz, n trei trane, suma total de 8.000 lei, n contextul n care a condiionat
urgentarea efecturii inspeciilor n teren pentru emiterea a trei autorizaii speciale, cu nclcarea atribuiilor
de serviciu i a prevederilor Regulamentului privind Taxele i Tarifele pentru Autorizarea i Controlul
Activitilor Nucleare.
La data de 1 septembrie 2015, n acelai scop, inculpatul R.V.Gh. a primit de la denuntor, suma de
2.500 lei, procurorii procednd la constatarea infraciunii flagrante.
n cauz, a fost dispus msura asiguratorie a sechestrului asupra sumei de 3.851 lei, ridicat de la
inculpatul R.V.Gh..
27. La data de 25 noiembrie 2015, prin rechizitoriul numrul 573/P/2015,procurorii din cadrul
stare de arest preventiv, a inculpatului P.D., director general al Casei Judeene de Asigurri de Sntate
(CJAS) Constana, la data faptelor, cu privire la svrirea a 8 infraciuni de luare de mit, n form
continuat (46 acte materiale) prev. de art.289 C.pen. cu aplic. art.6 din Legea nr.78/2000 i art.35 C.pen.
constnd n aceea c n perioada 2012 2015, inculpatul P.D., n calitate de director general al Casei
Judeene de Asigurri de Sntate (CJAS) Constana, a pretins i primit de la reprezentanii unor entiti
medicale private (denuntori n cauz), sumele totale de 102.300 euro i 24.000 lei i servicii medicale
pentru sine i rude apropiate (ntr-unul dintre cazuri serviciile respective s-au ridicat la suma de circa 3.000
euro).
132
Aceste foloase necuvenite au fost pretinse i primite de ctre inculpat, n legtur cu ndeplinirea
atribuiilor de serviciu referitoare fie la stabilirea, fie la majorarea plafonului suplimentar de decontare a
serviciilor medicale prestate de unitile respective.
n cauz au fost dispuse msuri asiguratorii asupra unor bunuri mobile i imobile, inclusiv asupra
conturilor bancare, ce aparin inculpatului P.D..
28. Prin rechizitoriul numrul 581/P/2015 din 6 noiembrie 2015, procurorii din cadrul Seciei de
arest preventiv, a inculpatului R.I., fost primar al comunei Copceni, jud. Ilfov, pentru svrirea
infraciunilor de luare de mit prev. de art.289 alin.1 C.pen. rap. la art.6 din Legea nr.78/2000 cu aplic. art.5
C.pen., trafic de influen prev. de art.291 alin.1 C.pen. rap. la art.6 din Legea nr.78/2000 cu aplic. art.5
C.pen., ambele cu aplic. art.38 alin.2 C.pen. i trafic de influen prev. de art.291 alin.1 C.pen. rap. la art.6
din Legea nr.78/2000, toate cu aplic. art.38 alin.1 C.pen.
n cursul lunii martie 2008, inculpatul R.I., n calitate de primar al comunei Copceni, jud. Ilfov
(calitate ce i conferea de drept funcia de preedinte al Comisiei Locale de Fond Funciar Copceni), a
pretins i primit de la o persoan denuntoare suma de 150.000 de euro (din care, ulterior, i-a restituit
acestuia 10.000 de euro, n echivalent lei i euro), urmnd ca n schimb, inculpatul s acioneze (avnd n
vedere atribuiile sale de Preedinte al Comisiei Locale de Fond Funciar Copceni) i s intervin pe lng
ceilali membri ai Comisiei, astfel nct suprafeele de teren ale unor persoane fizice ce aveau emise titluri de
proprietate pe anumite suprafee de teren din comuna Copceni, jud. Ilfov i care intenionau s nstrineze
dreptul de proprietate, s fie poziionate una lng alta n cadrul unui plan parcelar (ntocmirea acestuia fiind
un atribut al Comisiei Locale de Fond Funciar Copceni).
n acest fel, terenurile n discuie urmau s fie amplasate unul lng altul, iar ulterior, n beneficiul
denuntorului cumprtor, acestea s poat fi alipite, rezultatul urmnd s fie o suprafa de teren mai mare,
ca i tot unitar, pn la o suprafa total de 10 20 ha teren agricol.
n luna octombrie 2015, pe fondul discuiilor purtate cu reprezentanii persoanei denuntoare (ce i
solicitau restituirea datoriei de 140.000 de euro), inculpatul R.I. (n contextul n care nu mai exercita
funcia de primar al comunei Copceni, jud. Ilfov) a pretins foloase constnd n nerestituirea datoriei de
140.000 de euro, urmnd ca n schimb s intervin pe lng actualii membri ai Comisiei Locale de Fond
Funciar al comunei Copceni, n vederea definitivrii planului parcelar conform nelegerii iniiale avute cu
denuntorul la nivelul lunii martie 2008.
n cauz, procurorii au dispus msura asiguratorie a sechestrului asupra unui teren ce aparine
inculpatului R.I..
29. La data de 11 decembrie 2015, prin rechizitoriul numrul 88/P/2015, procurorii din cadrul
Seciei de combatere a infraciunilor asimilate infraciunilor de corupie au dispus trimiterea n judecat a
inculpailor:P.V., angajat al societii comerciale de transport cu metroul Bucureti - Metrorex SA, de
membru al comisiei de licitaie, sub aspectul comiterii infraciunii de folosire, n orice mod, direct sau
indirect, de informaii ce nu sunt destinate publicitii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la
aceste informaii, fapta prev. si ped. de art. 12 lit. b din Legea nr. 78/2000, modificat i completat i B.O.,
angajat al unei societi comerciale participante la licitaie, sub aspectul comiterii infraciunii de instigare la
folosire, n orice mod, direct sau indirect, de informaii ce nu sunt destinate publicitii ori permiterea
accesului unor persoane neautorizate la aceste informaii, prev. si ped. de art.47 din C.pen. rap. la art. 12 lit.
b din Legea nr. 78/2000, modificat i completat;
La data de 26 iunie 2014, societatea comercial de transport cu metroul Bucureti - METROREX
S.A. a lansat procedura de achiziie public, pentru atribuirea acordului cadru Achiziia de trenuri noi de
metrou pentru Magistrala 5 Drumul Taberei Pantelimon, avnd ca obiect cumprarea de cel mult 51
trenuri noi de metrou (a cte ase vagoane).
Valoarea estimata a contractului s-a stabilit la suma de 1.556.259.680 lei, sursa de finanare urmnd
a se asigura din credit extern garantat de stat (B.E.I.) i de la bugetul de stat.
Acordul cadru urma a se perfecta cu un singur operator economic, pentru o durat de 84 luni.
133
Procedura de achiziie este cea a licitaiei deschise, valoarea estimat fiind de 1.556.259.680 lei, iar
criteriul de evaluare a ofertelor este reprezentat de oferta cea mai avantajoas din punct de vedere
economic.
n acest context, n perioada octombrie 2014 martie 2015, inculpatul B.O., reprezentant al uneia
dintre societile participante la licitaie, l-a determinat pe inculpatul P.V., membru al comisiei de licitaie, s
furnizeze, n mod continuu, informaii cu caracter confidenial viznd desfurarea licitaiei, reprezentanilor
uneia dintre societile participante la licitaie. Aceste informaii se refereau inclusiv la ofertele i condiiile
celorlali contracandidai, avnd ca rezultat vicierea grav a procedurii de licitaie. Informaiile confideniale
erau oferite att n scopul adjudecrii licitaiei de ctre firma respectiv, ct i pentru ca inculpatul P.V. s
continue s ncaseze foloase (contravaloarea traducerilor solicitate de reprezentantul firmei, inculpatul B.O.
i efectuate prin intermediul unei PFA aparinnd unei rude a angajatului Metrorex).
Firma respectiv a fost desemnat ctigtoare, ns contractul de atribuire nu a fost ncheiat din
cauz c, n prezent, procedura este suspendat.
30. Prin rechizitoriul numrul 130/P/2013, din 28 decembrie 2015, procurorii Seciei de combatere
a infraciunilor asimilate infraciunilor de corupie, au dispus trimiterea n judecat, n stare de libertate, a
inculpailor: GH.B., director general al CN Loteria Romn SA, la data faptelor, cu privire la svrirea
infraciunilor de abuz n serviciu, prev. de art. 297 C.pen. rap. la art. 132 din Legea nr.78/2000 i favorizarea
fptuitorului, prev. de art. 269 alin 1 C.pen, ambele cu aplicarea art. 38 C.pen. i art. 5 C.pen.; R.O., ef al
Serviciului de achiziii din cadrul CN Loteria Romn SA, la data faptelor, cu privire la svrirea
infraciunilor de participaie improprie la abuz n serviciu, prev. de art. 58 alin 2,3 C.pen. rap. la art. 297 alin
1 C.pen. cu referire la art. 309 C.pen i art. 132 din Legea 78/2000 i splare a banilor, prevzute de art. 29
alin 1 lit. b i c din Legea nr. 656/2002, ambele cu aplicarea art. 38 C.pen. i art. 5 C.pen; P.M., administrator
al SC Global Network System SRL (n stare de detenie n alt cauz) cu privire la svrirea infraciunilor
de participaie improprie la abuz n serviciu, prev. de art. 58 alin 2,3 C.pen. rap. la art. 297 alin 1 C.pen. cu
referire la art. 309 C.pen i art. 132 din Legea 78/2000, complicitate la splare de bani, prev. de art. 48 C.pen
rap. la art. 29 alin. 1 lit. b i c din Legea 656/2002 i splare a banilor prev. de art. 29 alin 1 lit. b i c din
Legea 656/2002, toate cu aplicarea art. 38 C.pen. i art. 5 C.pen.; M.I.M., reprezentant al unei societi
comerciale, cu privire la svrirea infraciunilor de participaie improprie la abuz n serviciu, prev. de art.
58 alin 2,3 C.pen. rap. la art. 297 alin 1 C.pen. cu referire la art. 309 C.pen i splare a banilor (2 infraciuni),
prev. de art. 29 alin 1 lit. b i c din Legea nr. 656/2002, toate cu aplicarea art. 38 C.pen. i art. 5 C.pen.; B.E.,
administrator n fapt al SC Global Network System SRL, cu privire la svrirea a dou infraciuni de
complicitate la splare a banilor, prev. de art. 48 C.pen rap. la art. 29 alin. 1 lit. b i c din Legea nr. 656/2002;
GLOBAL NETWORK SYSTEM SRL, cu privire la svrirea infraciunilor de complicitate la splare de
bani, prev. de art. 48 C.pen rap. la art. 29 alin. 1 lit. b i c din Legea 656/2002 i splare a banilor, prev. de
art. 29 alin 1 lit. b i c din Legea 656/2002, ambele cu aplicarea art. 38 C.pen. i art. 5 C.pen;TGV
HOLDING SRL, PERFECT TOUR SRL, GRUP FINANCIAR IFN SA, PRONOVA 2005 SRL, PRONOVA
SRL i INVEST IMOBILIARE SRL, cu privire la svrirea infraciunii de splare a banilor, prev. de art. 29
alin 1 lit. b i c din Legea 656/2002 cu aplic. art. 5 C.pen.
La data de 5 decembrie 2008, SC Form Trade SRL (n prezent radiat), administrat n fapt de
inculpatul Ionu Marius Marinescu, n calitate de beneficiar, a ncheiat cu Compania Naional Loteria
Romn SA (CNLR) un contract de comision, n baza cruia putea s-i vnd, prin intermediul ageniilor
loto, printre altele, i cartele telefonice. Conform contractului, compania naional i reinea un comision din
sumele ncasate ca urmare a vnzrii cartelelor telefonice, nu angaja resurse financiare proprii i nu risca
nimic n cazul n care bunurile puse pe pia nu se vindeau.
Ulterior, la data de 30 aprilie 2009, inculpatul R.O., angajat n CNLR, ca urmare a susinerii lui P.M.,
a negociat cu M.M.I. modificarea temporar a clauzelor contractului respectiv, fiind ncheiat un procesverbal de negociere a clauzelor.
n documentul respectiv se menioneaz c persoanele ntre care s-au purtat negocierile au fost
M.M.I. (reprezentant al firmei beneficiare) i Gh.B. (director general al C.N. Loteria Romn SA).
n realitate semntura atribuit lui Gh.B. i aparine inculpatului R.O. (care era delegat doar s
conduc Serviciul achiziii), care a negociat i a semnat n locul lui directorului general, fr o delegare n
acest sens. Acesta, n condiiile n care, singurul n drept s reprezinte compania conform Legii 31/1990 era
directorul general, mprejurare legal cunoscut de cei doi negociatori.
134
Inculpaii R.O. i M.M.I., tiind c nesocotesc prevederile Legii 31/1990 i ale OUG 159/1999, au
convenit transformarea contractului de comision n unul de achiziie de bunuri.
Astfel, inculpatul R.O. i-a asumat fr drept, n numele CNLR, n schimbul unor beneficii aparente
sau derizorii pentru compania naional, obligaii pguboase i riscuri comerciale. A fost convenit ca CNLR
s plteasc anticipat un numr de 120.000 de cartele telefonice prepay i 600.000 de cartele telefonice
scratch, de valori diferite pe care urma s le vnd, suportnd i costurile de transport ctre ageniile loto.
Practic, n acest mod, CNLR credita afacerea i pe SC Form Trade SRL, i indisponibiliza resurse
financiare i i asuma riscul de a nu vinde bunurile achiziionate.
Ulterior, n data de 4 mai 2009, inculpatul R.O., n calitate de ef al Serviciului de achiziii din
CNLR, a comandat cartele telefonice prepay i scratch, conform celor negociate (dei procesul verbal de
negociere nu putea produce vreun efect juridic), apoi a certificat nelegal din punct de vedere al realitii,
regularitii i legalitii, factura emis de SC Form Trade SRL.
Ulterior, inculpatul R.O. i-a determinat pe ali angajai ai CNLR ca, din culp sau fr vinovie, s
avizeze ori s dispun plata, provocnd companiei naionale un prejudiciu de 25.484.106,16 lei.
Ca urmare a nelegerii frauduloase cu inculpatul R.O., cartelele scratch au fost achiziionate de
inculpatul M.M.I. (prin firmele sale Form Trade SRL i TGV Holding SRL) de la o societate controlat de
primul (Dynamic Solution SRL, n prezent radiat) i de la o firm controlat de P.M. (Perfect Tour SRL).
Toate cartelele telefonice scratch erau marca Pelegrin, procurate de Dynamic Solution SRL i Perfect
Tour SRL de la Global Network System SRL, controlat tot de P.M. (prin interpusul B.E.).
Banii obinui din infraciune au fost splai prin tranzacii bancare succesive, pe dou circuite
financiare:
1. CN Loteria Romn SAForm Trade SRLPerfect Tour SRL Grup Financiar IFN
SAPronova SRL/Pronova 2005 SRL/Invest Imobiliare SRL/Global Network System SRL. Prin acest
circuit financiar au fost splai 20.152.353 lei de lei, beneficiar real fiind inculpatul P.M.
2. CN Loteria Romn SAForm Trade SRLTGV Holding SRL Dynamic Solution
SRLGlobal Network System SRL. Prin acest circuit financiar au fost splai 4.500.000 lei, beneficiari reali
fiind M.M.I. i R.O.
n cauz s-a reinut c operaiunile bancare desfurate erau menite a ascunde beneficiarii reali,
precum i adevrata natur a provenienei banilor, cunoscnd c provin din svrirea unei infraciuni care a
prejudiciat CN Loteria Romn SA.
Tranzaciile bancare nu au o justificare economic serioas, reprezentnd n special acordri de
credite (fr garanii, fr perspectiva recuperrii banilor etc.).
Aflnd fraudele comise n companie, inculpatul Gh.B. (director general al CNLR), contrar
atribuiilor de serviciu, nu a informat consiliul de administraie i nu a fcut demersuri de anulare a
procesului verbal de negociere prin care se inteniona modificarea contractului de comision, precum i a
plii ctre SC Form Trade SRL.
Mai mult, inculpatul Gh.B. a dezinformat Ministerul Finanelor Publice cu privire la cele petrecute i
a iniiat msuri de ascundere a fraudei i a prejudiciului (darea n consum intern a cartelelor telefonice sau
oferirea lor drept premiu ctigtorilor la jocurile loto pentru a nu risca revocarea din funcia de director
general, acceptnd totodat faptul c asigur astfel un folos necuvenit SC Form Trade SRL i c-i protejeaz
pe fptuitori de tragerea la rspundere penal.
n cauz, CN Loteria Romn SA s-a constituit parte civil.
n vederea recuperrii prejudiciului stabilit n dauna CN Loteria Romn SA, au fost dispuse msuri
asiguratorii prin indisponibilizarea bunurilor imobile, a sumelor din conturi bancare i, dup caz, a prilor
sociale sau a aciunilor deinute la diverse societi comerciale ce aparin inculpailor: P.M., R.O., M.M.I.,
B.E..
De asemenea, s-au luat masuri asiguratorii fa de societile Perfect Tour SRL, Grup Financiar IFN
i Global Network System SRL.
Totodat, procurorii anticorupie au mai dispus poprirea sumelor datorate inculpailor din prezenta
cauz de urmtoarele societi: Grup Financiar IFN SA, Pronova 2005 SRL, Pronova SRL, Invest Imobiliare
SRL, aflate n prezent n insolven.
31. La data de 28 decembrie, prin rechizitoriul numrul 45/P/2015, procurorii din cadrul seciei de
combatere a infraciunilor asimilate infraciunilor de corupie, au dispus trimiterea n judecat, sub control
judiciar a inculpatei C.I., director economic n cadrul Operei Naionale Bucureti, la data faptelor, cu privire
135
la svrirea infraciunilor de abuz n serviciu, n form continuat i cu consecine deosebit de grave, prev.
de art. 13 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. 1 C.pen., art. 309 C.pen. i art. 35 alin. 1, cu aplic. art.
5 alin. 1 din C.pen. i luare de mit, n form continuat (53 acte materiale) prev.de art. 289 C. pen. cu
referire la art. 6 din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. i art. 5 alin. 1 din C.pen., i n stare
de libertate, a inculpailor I.C.A. i V.T., director general al Operei Naionale Bucureti, respectiv director
tehnic n cadrul aceleiai instituii, la data faptelor, cu privire la svrirea infraciunii de abuz n serviciu, n
form continuat i cu consecine deosebit de grave, prev. de art. 13 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297
alin. 1 C.pen., art. 309 C.pen. i art. 35 alin. 1, cu aplic. art. 5 alin. 1 din C.pen.,T.N., F.L., B.D., B.GH.,
M.E.L., B.B.M., D.M.L., F.C.T., D.. i C.C., administratori ai unor societi comerciale, la data faptelor, cu
privire la svrirea infraciunii de complicitate la abuz n serviciu, n form continuat.
n cursul anului 2006, inculpatul I.C.A., n calitate de director general al Operei Naionale Bucureti,
preedinte al Consiliului de Administraie i coordonatorul compartimentelor funcionale din cadrul
instituiei, n coniven cu inculpaii C.I. i V.T., n mai multe rnduri i-au exercitat cu rea credin
atribuiile de serviciu ce le reveneau n legtur cu ncheierea, derularea, modificarea contractelor de
achiziie public atribuite de instituia public unde i desfurau activitatea firmelor administrate de ceilali
inculpai.
Concret, cele trei persoane cu funcii de conducere n cadrul Operei Naionale Bucureti, cu
nclcarea dispoziiilor legale, nu au supus achiziiile aprobrii Consiliului Administrativ, nu au analizat
oportunitatea, respectiv nu au determinat valoarea estimat pentru fiecare achiziie i nu au dispus
constituirea comisiilor de evaluare a ofertelor, mprejurri care au condus la inexistena unor selecii de
oferte reale n condiii de concuren, preurile fiind stabilite i supraevaluate de beneficiarii contractelor.
n acelai context, inculpaii I.C.A., C.I. i V.T. au semnat contractele de achiziii respective, fr a
efectua o verificare a modalitii de ncheiere, n condiiile n care lucrrile erau supraevaluate, au semnat
acte adiionale la unele contracte prin care a fost mrit valoarea iniial a acestora, fr a exista nici un temei
care s justifice aceast majorare i au aprobat plile pentru contractele respective, n condiiile n care
cunoteau c valoarea lucrrilor contractate era supraevaluat i lucrrile nu au fost recepionate.
n aceast modalitate a fost cauzat Operei Naionale Bucureti un prejudiciu n sum de 3.344.438,44
lei, concomitent cu obinerea unui avantaj patrimonial pentru ceilali inculpai, administratori ai unor
societi comerciale.
n aceeai perioad, inculpata C.I., n calitate de director economic al Operei Naionale Bucureti, a pretins i
primit de la inculpaii B.B.M., F.L. i T.N., procente cuprinse ntre 10% i 20% din valoarea unor facturi
pltite de instituia respectiv respectiv din valoarea unor contracte de execuie lucrri.
n acelai scop, inculpata a pretins inculpailor F.L. i T.N. s-i achiziioneze o ambarcaiuni model
VIPER 203, n regim de leasing, i a primit suma de 123.537,6 lei, remis sub forma de rate succesive.
n total inculpata C.I. a pretins i primit, n modalitile mai sus amintite, suma de 320.238.14 lei.
n cauz, au fost dispuse msuri asiguratorii asupra unor imobile ce aparin inculpailor V.T., C.I.,
M.E.L., B.Gh., B.B.M., D.M.L., F.L., C.C., B.D., D.., F.C.T..
Opera Naional Bucureti s-a constituit parte civil n cauz cu suma de 3.536.463 lei.
Serviciul pentru efectuarea urmririi penale n cauze privind infraciunile de corupie

svrite de militari
1. La data de 23 ianuarie 2015, prin rechizitoriul nr.37/P/2014, Secia de combatere a infraciunilor
de corupie svrite de militari a trimis n judecat:
n stare de arest preventiv, pe inculpatului locotenent colonel (r ) D.D. fost ofier S.R.I. cu privire
la svrirea infraciunilor de: trafic de influen, prev. de art. 291 alin. 1 C.pen. raportat la art. 6 din Legea
78/2000, cu aplic. art. 5 alin. 1 C.pen.; splare a banilor, prev. de art. 29 alin. (1) lit. a teza I din Legea nr.
656/2002, republicat, cu aplic. art. 5 alin. (1) C.pen.; folosire n orice mod, direct sau indirect, de informaii
ce nu sunt destinate publicitii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaii,n
scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri, ori alte foloase necuvenite, prev. de art. 12 alin.
(1) lit. b din Legea nr. 78/2000; fals n nscrisuri sub semntur privat, n forma participaiei improprii,
prev. de art. 31 alin. (2) C. pen. anterior raportat la art. 290 alin. (1) C. pen. anterior, cu aplicarea art. 5 alin. 1
C.pen.; fals n nscrisuri sub semntur privat, n forma participaiei improprii, prev. de art. 31 alin. 2 Codul
136
penal anterior raportat la art. 290 alin. (1) C.pen. anterior, cu aplicarea art. 5 alin. (1) C.pen., uz de fals, prev.
art. 323 C.pen.; cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen.
sub control judiciar, a inculpatei plt. maj. (r) D.M.Z., fost subofier n cadrul Serviciului Romn de
Informaii, cu privire la svrirea infraciunilor de: trafic de influen n forma complicitii; complicitate la
svrirea infraciunii de trafic de influen, prev. de art. 48 alin. (1) C.pen. rap. la art. 291 alin. (1) C.pen.
raportat la art. (6) din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. (1) Cod penal; splare a banilor, prev. de art.
29 alin. (1) lit. a teza I din Legea nr. 656/2002, republicat, cu aplic. art. 5 alin. (1) C.pen.; fals n nscrisuri
sub semntur privat, n forma anticipaiei improprii, prev. de art. 31 alin. (2) C.pen. anterior raportat la art.
290 alin. 1 C.pen. anterior, cu aplicarea art. 5 alin. (1) C.pen.; fals n nscrisuri sub semntur privat, n
forma participaiei improprii, prev. de art. 31 alin. (2) C.pen. anterior raportat la art. 290 alin. (1) C.pen.
anterior, cu aplicarea art. 5 alin. (1) C.pen.; uz de fals, prev. art. 323 C.pen.; cu aplicarea art. 38 alin. (1)
C.pen.
n fapt, s-a reinut c, inculpatul lt. col. (r) D.D., cu sprijinul soiei sale inculpatul plt. maj. (r)
D.M.Z., a pretins n perioada octombrie 2012 ianuarie 2013, prin intermediul suspectului K.E., suma de
400.000 euro, corelativ cheltuielilor ocazionate de nfiinarea, dotarea, desfurarea activitii a unei societi
comerciale, incluznd i un autoturism de lux, precum i cheltuielile aferente salarizrii soiei sale cu suma
de 8.000 lei pentru perioada februarie octombrie 2013, n scopul traficrii de ctre cel dinti a influenei
sale, prin raportare la funcia deinut n cadrul Serviciului Romn de Informaii, pentru rezolvarea
problemelor curente ale societilor deinute de martorul denuntor G.R., cu referire la ncasarea la timp a
TVA-ului, rezolvarea sau evitarea unor controale financiar-fiscale din partea organelor statului.
Corelativ pretinderii, n modalitatea artat mai sus, n perioada decembrie 2012 octombrie 2013,
inculpatul lt. col. (r) D.D. asigurndu-i complicitatea soiei sale, la acel moment, inculpatul plt. maj. (r)
D.M.Z., a primit prin virament bancar n contul deschis pe numele soacrei sale C.Z. la A.B Ag.P. S.A.
Bucureti, suma de 1.648.400 lei (reprezentnd contravaloarea a 374.078,01 euro), precum i suma de
113.700 lei (reprezentnd contravaloarea a 25.840,9 euro), primit n contul E.G.I. S.R.L. de la S.C. A. G.
S.R.L., sub forma cheltuielilor ocazionate de nfiinarea, dotarea i funcionarea acestei societi, dar i suma
de 72.000 lei, sub forma salariului cuvenit inculpatului plt. maj. (r) D.M.Z.,, pentru perioada februarie
octombrie 2013, respectiv, autoturismul marca Porsche Cayenne n valoare de 196.252,32 lei, aa cum a fost
evideniat n cele dou facturi de vnzare indicate.
Pe de alt parte, cercetrile au mai stabilit c inculpatul lt. col (r) D.D. a folosit datele i informaiile
avnd caracter clasificat obinute n virtutea calitii de ofier al Serviciului Romn de Informaii, prin prisma
atribuiilor de serviciu, n mod direct i n interes personal, ntr-un scop ilicit propus i realizat al obinerii
unor sume de bani si alte foloase necuvenite, aa cum au fost evideniate mai sus, i a permis accesul unei
persoane neautorizate, n cauz martorul denuntor G.R., la aceste date.
Totodat, s-a mai stabilit c, inculpaii lt. col (r) D.D. i plt. maj. (r) D.M.Z., n cursul lunii
noiembrie 2013, au determinat cu intenie, pe martorii C.D. i N.E., s semneze contractul de mprumut fr
numr, datat 15.10.2012, ce atest mprejurri necorespunztoare adevrului (din punct de vedere al prilor
contractante, al coninutului, al datei de ncheiere) i chitana de restituire mprumut fr numr, datat
14.10.2013, ce atest mprejurri necorespunztoare adevrului (din punct de vedere al coninutului i al
datei de ncheiere), nscrisuri care evideniaz n mod nereal acordarea unui mprumut, respectiv restituirea
acestuia, pentru a justifica sumele de bani depuse de martorul denuntor N.E. n contul bancar deschis pe
numele lui C.D. (mama inculpatului D.M.Z.,) la A.B Ag.P. Bucureti care, n fapt, aa cum s-a artat mai
sus, reprezentau sumele de bani pretinse de inculpatul lt. col. (r) D.D., n calitate de ofier activ al Serviciului
Romn de Informaii, martorului denuntor G.R. n scopul traficrii influenei sale, permiterii accesului la
datele i informaiile avnd caracter clasificat, obinute n virtutea calitii sale menionate i folosite n
acelai scop ilicit. Ulterior, pe parcursul urmririi penale inculpaii lt. col (r) D.D.i plt. maj. (r) D.M.Z., la
datele de 13.01.2015 respectiv 14.01.2015, au folosit n faa organelor judiciare contractul de mprumut fr
numr, datat 15.10.2012, ce atest mprejurri necorespunztoare adevrului (din punct de vedere al prilor
contractante, al coninutului, al datei de ncheiere) i chitana de restituire mprumut fr numr, datat
14.10.2013, ce atest mprejurri necorespunztoare adevrului (din punct de vedere al coninutului i al
datei de ncheiere), prin depunerea acestor dou nscrisuri sub semntur privat n vederea producerii unor
consecine juridice.
n vederea confiscrii, procurorii militari au instituit sechestru asigurtor asupra sumei de bani
identificate asupra inculpatului pn la concurena sumei de 2.030.353,32 lei.
Cheltuielile judiciare stabilite n sarcina inculpatului sunt n sum de 10.000 lei.
137
2. Prin rechizitoriul Seciei de combatere a infraciunilor de corupie svrite de militari

nr.45/P/2015 din data de 26 iunie 2015, au fost trimii n judecat, n stare de libertate, inculpaii: P.V.,
pentru svrirea infraciunilor de: folosire de documente false sau inexacte dac fapta are ca rezultat
obinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene n form continuat prevzut la art.
181 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. (1) C. pen. (ase acte materiale) i 47 de infraciuni de fals n
nscrisuri sub semntur privat prev. de art. 322 alin. (1) C. pen., toate cu aplic. art. 38 alin. (1) C. pen.; Plt.
maj. T.G., subofier operativ n cadrul I.S.U. al J.TL., pentru complicitate la svrirea infraciunii de
folosire de documente false sau inexacte dac fapta are ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din
bugetul general al Uniunii Europene n form continuat prevzut la art. 181 din Legea nr. 78/2000 cu aplic.
art. 35 alin. (1) C. pen. (patru acte materiale); P.N.M., pentru complicitate la svrirea infraciunii de
folosire de documente false sau inexacte dac fapta are ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din
bugetul general al Uniunii Europene n form continuat prevzut la art. 181 din Legea 78/2000 cu aplic.
art. 35 alin. (1) C. pen. (dou acte materiale);
n fapt, s-a reinut c, n perioada 20112014, inculpatul P.V. cu ajutorul inculpailor. plt. maj.
T.G. i P.N.M. a ncercat s obin fonduri nerambursabile din bugetul general al UE, folosind nscrisuri
false, i prin interpunerea inc. T.G. i P.N.M., care ndeplineau condiiile de vrst, sens n care a ntocmit i
depus la APDRP O.J. Tl., dou proiecte de finanare, unu pe numele inc. P.N.M. iar cel de-al doilea proiect
pe numele inc. plt. maj. T.G., fr a obine finanarea astfel solicitat ntrunete elementele constitutive ale
infraciunii de tentativ folosire de documente false sau inexacte dac fapta are ca rezultat obinerea pe
nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene prevzut n form continuat prev. art. 32 rap. la
art. 181 din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. (dou acte materiale). De asemenea, acelai
inculpat P.V., care n perioada de referin, a solicitat i obinut anual subvenia pe suprafa de la APIA C.
J.Tl. folosind aceleai nscrisuri falsificate, obinnd n acest mod suma total de 236.288 lei, ntrunete
elementele constitutive ale infraciunii de folosire de documente false sau inexacte dac fapta are ca rezultat
obinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene prevzut n form continuat prev.
de art. 181 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. (patru acte materiale), care absoarbe i
forma tentativei la aceeai infraciune, avnd n total 6 acte materiale.
Pentru garantarea recuperrii prejudiciului produs APIA prin svrirea infraciunilor, prin
ordonana din data de 23 iunie 2015 s-a dispus instituirea msurii asiguratorii a sechestrului pe cota parte
indiviz din dreptul de proprietate al apartamentului inculpatului situat n municipiul Bucureti, pn la
concurena sumei de 236.288 lei. Cheltuielile judiciare stabilite n sarcina inculpatului sunt n sum de 3.000
lei.
3. Prin rechizitoriul Serviciului pentru efectuarea urmririi penale n cauze privind infraciunile de
corupie svrite de militari nr.119/P/2015 din data de 02 decembrie 2015, a fost trimii n judecat, n
stare de arest inculpaii: cpitan R.A. i cpt. M.G.P. din cadrul ISU- BIF, pentru svrirea infraciunilor de:
abuz n serviciu dac funcionarul public a obinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, prev. de art.
132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) C.pen.; uzurpare a funciei, dac funcionarul a obinut
pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 13 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 300 C.p.,
cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen..
n fapt, s-a reinut c inculpaii cpt. R.A. i cpt. M.G.P. care n perioada septembrie 2014 - primvara
anului 2015, n calitate de ofieri inspectori - cadre militare ale Inspectoratului pentru Situaii de Urgen
Bucureti, cu bun tiin, n timp ce se aflau n exercitarea atribuiilor de serviciu, nu i-au ndeplinit
obligaiile profesionale, nclcnd prevederile actelor normative care reglementau planificarea organizarea,
pregtirea i desfurarea de activitii de prevenire a situaiilor de urgen executate de Inspectoratul
General pentru Situaii de Urgen i structurile subordonate, constnd n aceea c, dei au luat cunotin i
au constatat c S.C. C.B. S.R.L. Bucureti desfura activiti specifice unui club n spaiul nchiriat de la
S.C. P. S.A. situat n mun. Bucureti, fr a deine aviz/autorizaie de securitate la incendiu, au permis
funcionarea n continuare a societii n condiiile constatate i nu au ntreprins nicio msur pentru intrarea
n legalitate din acest punct de vedere, i astfel s-a adus atingere drepturilor i intereselor legitime ale unor
persoane fizice i ale Inspectoratului General pentru Situaii de Urgen - I.S.U. Bucureti Ilfov, prin
producerea unui prejudiciu de 29.680 lei i s-a asigurat obinerea unui folos necuvenit n sum de 62.298 lei
pentru S.C. C.B. S.R.L. Bucureti, reprezentnd profitul pe care aceast societate l-a realizat de la nceperea
funcionrii pn la data dezastrului 30.10.2015.
138
Prin ordonana nr. 119/P/2015 din data de 02.12.2015 s-a dispus luarea msurilor asigurtorii, prin
instituirea sechestrului, asupra bunurilor imobile proprietatea inculpailor cpt. R.A. i cpt. M.G.P., pn la
concurena sumei de 92.978 lei ( 29.680 lei reprezentnd pagub cauzat Inspectoratului pentru Situaii de
Urgen Bucureti Ilfov, instituie subordonat I.G.S.U. i 62.298 lei cuantumul folosului necuvenit obinut
de S.C. C.B. S.R.L. ca urmare a ilicitului svrit de inculpai) respectiv a sumei ce urmeaz a fi precizat de
ctre prile civile, n conformitate cu prev. art. 20 C. proc. pen.;
4. Prin rechizitoriul Serviciului pentru efectuarea urmririi penale n cauze privind infraciunile de
corupie svrite de militari nr.153/P/2015 din data de 29 decembrie 2015, a fost trimis n judecat, n
stare de arest preventiv inculpatul col. E. .T. ofier activ n cadrul Serviciului de Telecomunicaii
Speciale i consilier n cadrul Secretariatului General al Guvernului - Direcia Special pentru svrirea
infraciunii de trafic de influen, prevzut de art. 6 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 291 alin.1
C. pen.
n fapt, s-a reinut c la data de 08.12.2015, inculpatului colonel E.T. a pretins suma de peste
10.000 euro martorului M.N., n scopul de interveni la directorul Regiei Autonome Administraia
Patrimoniului Protocolului de Stat, asupra cruia a dat asigurri c are influen, pentru ca acesta s asigure
adjudecarea la o licitaie a unui imobil din mun. Bucureti, la un pre mult subevaluat pe numele martorului
sau a unui interpus, iar apoi s-l valorifice i s mpart profitul, pentru ca, ulterior, n data de 10.12.2015, s
pretind i n data de 14.12.2015 s primeasc suma de 30.000 euro, de la un investigator cu identitate real,
despre care a avut reprezentarea c este persoana interpus pe care martorul M.N. a indicat-o n scopul de a
asigura achiziionarea a dou imobile, n baza celor convenite la datele artate, fapta fiind constatat n
procedura de prindere n flagrant, constituie infraciunea de trafic de influen, prevzut de art. 6 din Legea
nr. 78/2000 raportat la art. 291 alin. (1) C. pen.
Serviciul teritorial Alba Iulia

1. Prin rechizitoriul nr. 217/P/2013 din data de 30 iulie 2015, Serviciului Teritorial Alba Iulia a
dispus trimiterea n judecat, n stare de arest la domiciliu a inculpailor C.D.V. i B. (fost B.) C.,
responsabili cu implementarea proiectului de reabilitare a mai multor coli din judeele Braov i Sibiu, la
data faptei, n sarcina crora s-a reinut svrirea infraciunii de luare de mit, n form continuat;
sub control judiciar, a inculpailor
P.V.R., P. L. I. i E.M.- preedinte, respectiv membri ai comisiei de evaluare a ofertelor pentru
achiziia de lucrri, la data faptei, n sarcina crora s-a reinut svrirea infraciunii de abuz n serviciu, dac
funcionarul a obinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit;
A. P.,- administrator al S.C. G. C.U. S.R.L., la data faptelor, n sarcina cruia s-a reinut svrirea
infraciunilor de instigare la abuz n serviciu i instigare la fals intelectual, ambele n form continuat;
i n stare de libertate, a inculpailor
S.C. G.C. U. S.R.L., n sarcina creia s-a reinut svrirea infraciunilor de instigare la abuz n
serviciu i instigare la fals intelectual, ambele n form continuat;
D..N,- preedinte al comisiilor de recepie la terminarea lucrrilor n cazul a dou coli din judeul
Sibiu, la data faptei, n sarcina crora s-a reinut svrirea infraciunii de abuz n serviciu, dac funcionarul
a obinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit i fals intelectual, ambele n form continuat.
n primvara anului 2011, n cadrul unui proiect cofinanat din fonduri provenind de la Banca
European de Investiii (BEI) i Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB), Guvernul Romniei prin
Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului, ca structur de implementare, a organizat licitaia
pentru reabilitarea i construirea mai multor coli cu clasele I-VIII, de pe raza judeelor Sibiu i Braov.
n conformitate cu cerinele proiectului implementat de minister prin Unitatea de Management al
Proiectelor pentru Modernizarea Reelei colare i Universitare (UMPMRSU), pentru a putea urmri modul
n care se execut lucrrile, ministerul a ncheiat contracte de consultan la nivelul fiecrui jude cu cte un
reprezentant judeean. Acetia, printre altele, aveau i atribuii privind verificarea stadiului lucrrilor
139
efectuate de ctre constructor i vizarea situaiilor de lucrri care atestau cantitile de lucrri efectuate i n
baza crora ministerului efectua plile periodice.
n data de 17 martie 2011, n urma evalurii ofertelor depuse de societile comerciale candidate,
comisia de licitaie din care au fcut parte inculpatul P.V. R., n calitate de preedinte i inculpaii P.L.I. i
E. M., n calitate de membri, au atribuit lucrrile respective unei asociere de firme, una dintre ele fiind
administrat de inculpatul A.P., dei nu fusese respectat caietul de sarcini pus la dispoziie de ctre
autoritatea contractant.
Calitatea de responsabil judeean pentru judeele Sibiu i Braov au avut-o inculpaii B.C. i C.D.V.,
care, n cursul anului 2011, au ncheiat n acest sens, mai multe contracte de servicii de consultan i acte
adiionale de prelungire a acestora.
n acest context, n perioada octombrie 2011 - iulie 2012, inculpaii B.C. i C. D.V. au condiionat
semnarea situaiilor de lucrri pentru lucrrile de construcie respective, executate de o firm
subcontractant, de primirea unui procent de 5% din valoarea lucrrilor decontate de Ministerul Educaiei.
Astfel, n intervalul respectiv, inculpaii B.C. i C. D. au primit n mai multe trane sumele totale de
137.158 lei respectiv de 33.784 lei, pentru motivul mai sus menionat.
n luna decembrie a anului 2012, inculpatul A.P., administrator al S.C. G. C.U. S.R.L., l-a determinat
pe inculpatul D. N., n calitate de preedinte al comisiilor de recepie la terminarea lucrrilor n cazul a dou
coli de pe raza judeului Sibiu, s redacteze i s semneze cte un proces verbal fr a face meniuni privind
existena unor lucrri rmase neexecutate. Ulterior, inculpatul D. N. i-a determinat pe membrii comisiilor de
recepie s semneze cele dou procese verbale de recepie, n forma impus de acesta.
Aceste nscrisuri au fost depuse la Ministerului Educaiei Cercetrii Tineretului i Sportului
U.M.P.M.R.S.U., ceea ce a condus la cauzarea unui prejudiciu acestei instituii, constnd n eliberarea ctre
S.C. G. C.U. S.R.L a scrisorii de garanie n valoare de 150.365,15 lei i a plii sumei de 135.906,10 lei,
reprezentnd ultima tran de plat.
n acest fel, s-a obinut pentru S.C. G. C.U. S.R.L., un folos necuvenit n cuantum de 286.271,25 lei,
sum de bani care, n condiiile normale, nu ar fi fost decontat.
Ministerului Educaiei i Cercetrii tiinifice U.M.P.M.R.S.U. s-a constituit parte civil n
procesul penal cu suma total de 286.271,25 lei.
n cauz, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurtor asupra bunurilor imobile ce aparin
inculpailor C. D. V. i B. (fost B.) C., asupra bunurilor mobile i imobile ce aparin inculpatului A. P. i
cu privire la bunurile imobile aparinnd inculpatului S.C. G. C.U. S.R.
2. Prin rechizitoriul nr. 23/P/2014 din data de 04 septembrie 2015, Serviciul Teritorial Alba Iulia a
dispus trimiterea n judecat a inculpailor B.M. i Y. Z.(arestai n lips), reprezentani ai unor societi
comerciale, n sarcina crora s-a reinut svrirea a infraciunilor de:
- complicitate la svrirea infraciunilor de folosire de documente false i cu coninut inexact care a
avut ca urmare obinerea pe nedrept de fonduri europene,
- complicitate la nelciune,
- constituire a unui grup infracional organizat.
De asemenea, au mai fost trimii, sub control judiciar, inculpaii:
D. L. H.M., cetean francez, n sarcina cruia s-a reinut svrirea infraciunilor de:
- fals n nscrisuri sub semntur privat, n form continuat (2 infraciuni),
- fals n declaraii, (2 infraciuni, din care una n form continuat),
- complicitate la tentativa de svrire a infraciunii de folosire sau prezentare cu rea-credin de
documente ori declaraii false, inexacte sau incomplete, dac fapta are ca rezultat obinerea pe nedrept de
fonduri europene (2 infraciuni),
- complicitate la tentativa de svrire a infraciunii de nelciune (2 infraciuni),
- instigare la svrirea infraciunii de fals n nscrisuri sub semntur privat,
- constituire a unui grup infracional organizat,
- nelciune,
T.C. n sarcina creia s-a reinut svrirea infraciunilor de:
-- fals n nscrisuri sub semntur privat, n form continuat (4 infraciuni, din care 2 n form
continuat),
140

fonduri europene (2 infraciuni),
- complicitate la tentativa de svrire a infraciunii de nelciune (2 infraciuni),
D. . F. -directorul general al Societii de Construcii Napoca SA, la data faptelor, n sarcina cruia
s-a reinut svrirea infraciunilor de:
- tentativ la svrirea infraciunii de folosire sau prezentare cu rea-credin de documente ori
declaraii false, inexacte sau incomplete, dac fapta are ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri europene,
- tentativ la svrirea infraciunii de nelciune,
I. M.-, administrator al SC Cast SRL, la data faptelor, n sarcina cruia s-a reinut svrirea
infraciunilor de:
- folosire sau prezentare cu rea-credin de documente ori declaraii false, inexacte sau incomplete,
dac fapta are ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri europene,
- nelciune
- omisiunea de a furniza cu tiin datele cerute potrivit legii pentru obinerea de fonduri europene,
L.S.M.-, reprezentant legal al SC Passavant Roediger Romania SRL, la data faptelor, n sarcina
creia s-a reinut svrirea infraciunilor de:
- complicitate la infraciunea de omisiune de a furniza cu tiin datele cerute potrivit legii pentru
obinerea de fonduri europene,
- complicitate la svrirea infraciunii de folosire de documente false i cu coninut inexact care a
H. G. i K. S.- angajai ai firmelor Butec Sal respectiv Passavant Roediger Romnia SRL, la data
faptelor, n sarcina crora s-a reinut svrirea infraciunilor de:
B. G.-D.- notar public, la data faptelor, n sarcina creia s-a reinut svrirea infraciunilor de:
- abuz n serviciu, n form continuat (3 infraciuni),
fonduri europene,(2 infraciuni),
- complicitate la tentativa de svrire a infraciunii de nelciune(2 infraciuni),
B. V. D.- notar public, la data faptelor, n sarcina creia s-a reinut svrirea infraciunilor de:
- abuz n serviciu, (2 infraciuni din care una n form continuat),
fonduri europene,(2 infraciuni),
- complicitate la tentativa de svrire a infraciunii de nelciune(2 infraciuni),
- instigare la abuz n serviciu, n form continuat,
i n stare de libertate a inculpailor:
P. C. G.- administrator de fapt al Sc Cast Srl, n sarcina cruia s-a reinut svrirea infraciunilor de:
- instigare la svrirea infraciunilor de folosire de documente false i cu coninut inexact care a avut
ca urmare obinerea pe nedrept de fonduri europene,
- instigare la nelciune,
- instigare la svrirea infraciunii de omisiune de a furniza date cerute potrivit legii pentru
obinerea de fonduri europene
Societatea de C.N. SA,- n sarcina creia s-a reinut svrirea infraciunilor de:
-tentativ la svrirea infraciunii de folosire sau prezentare cu rea-credin de documente ori
141
-tentativ la svrirea infraciunii de nelciune,

Sc C. Srl, n sarcina creia s-a reinut svrirea infraciunilor de:
- folosire sau prezentare cu rea-credin de documente ori declaraii false, inexacte sau incomplete,
dac fapta are ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri europene
- nelciune,
- omisiunea de a furniza cu tiin datele cerute potrivit legii pentru obinerea de fonduri europene,
Sc P. E. & E. Srl (fost Sc P. R. R. Srl),- n sarcina creia s-a reinut svrirea infraciunilor de:
- complicitate la omisiunea de a furniza cu tiin datele cerute potrivit legii pentru obinerea de
fonduri europene.
n perioada 2011 2014, n contextul derulrii unor programe finanate din fonduri europene,
inculpaii P.C.-G., D.L. H. M. i T.C. au constituit un grup infracional organizat, la care au aderat
inculpaii Y. Z. i H. G., pe parcurs acetia fiind sprijinii de inculpaii I.M., L.S. M., B. M., K. S., toi
avnd scopul declarat i urmrit de a obine, prin mijloace nelegale, finanarea european i naional.
Concret, la data de 06 aprilie 2011, ntre Ministerul Mediului i Schimbrilor Climatice, n calitate
de autoritate contractat i SC Apa Canal SA Sibiu, n calitate de beneficiar, a fost ncheiat prin Programul
Operaional Sectorial de Mediu - POS Mediu 2007-2013, contractul avnd ca obiect Extinderea i
modernizarea infrastructurii de ap i ap uzat n judeele Sibiu i Braov n valoare total de 421.453.177
lei fr TVA, din care 322.483.325,81 lei finanare nerambursabil.
n cadrul acestui contract, SC Ap Canal SA Sibiu a ncheiat un numr de 11 contracte de lucrri i
patru contracte de servicii.
n ceea ce privete contractul avnd ca obiect proiectarea, elaborarea documentaiilor pentru obinere
avize i autorizaii, DTAC, construcie Staie de Epurare Ape Menajere Pentru Localitatea Ocna Sibiului,
s-a publicat anunul SEAP nr. 139441/5.10.2012. Conform celor nscrise n anunul de participare, contractul
era finanat n proporie de 76,54% fonduri europene prin Programul Operaional Sectorial de Mediu - POS
MEDIU 2007-2013.
Pentru calificare, n ceea ce privete procedura licitaiei, agenii economici trebuiau s demonstreze,
sub sanciunea excluderii, faptul c au o experien similar, respectiv c: n ultimii 5 ani au dus la bun
sfrit lucrri de execuie a cel puin unei staii de epurare a apei uzate cu o capacitate de minim 2000 PE, n
cadrul unor contracte de proiectare i execuie.
La licitaia organizat n data de 4 decembrie 2012, s-a prezentat i SC De Construcii Napoca SA,
care a i ctigat licitaia, dovedind experiena similar prin susinerea acordat, n condiiile art. 190 din
OUG 34/2004, de ctre de ctre un ter susintor, respectiv societatea comercial Butec Sal, nregistrat n
Liban.
De documentaia respectiv, ntocmit n fals, s-au ocupat inculpatul D. L.H.M., un presupus
reprezentant al terului susintor mpreun cu inculpata T.C., pe baza nelegerii cu reprezentanii SC De
Construcii Napoca SA.
Toate documentele ntocmite n fals, care au produs efecte juridice, au fost autentificate la birourile
inculpatelor B.V.D. i B. G. D., care i-au ndeplinit n mod defectuos atribuiile de serviciu, prin nclcarea
prevederilor legale referitoare la legalizarea diverselor acte.
Despre documentele depuse n cadrul procedurii a luat cunotin inculpatul D.. F., n calitate de
administrator al SC De Construcii Napoca SA, care le-a contrasemnat, inclusiv pe cele falsificate, dei la
dosarul de achiziie a fost identificat o mputernicire prin care era mandat o alt persoan pentru semnarea
oricrui document din procedura atribuirii contractului. n urma verificrilor efectuate a rezultat c aceast
persoan nu a semnat niciun document n numele SC de Construcii Napoca SA.
ntruct, pe parcursul executrii contractului, s-au nregistrat nereguli i ntrzieri, SC Ap Canal SA
s-a adresat societii susintoare, respectiv n vederea implicrii acesteia n executarea contractului, conform
prevederilor legale.
n urma acestei notificri reprezentanii SC Ap Canal SA au aflat c Butec Sal nu l-a mputernicit
pe inculpatul D.L. H.M. s angajeze societatea n acest proiect, c nu a acordat niciodat susinere tehnic
ctre Societatea De Construcii Napoca SA, iar angajamentul ferm autentificat sub nr. 3875 din 18.12.2012
142
de inculpata B.V. D. nu reprezint realitatea. n continuare, reprezentanii firmei Butec Sal au precizat c ei
neleg s nu-i ndeplineasc obligaiile din contract.
Urmare a acestei comunicri, la data de 31 decembrie 2013, SC Ap Canal SA Sibiu a reziliat
contractul respectiv.
SC Hidro Prahova SA, al crei acionar majoritar este C.J.PH., a fost beneficiarul finanrii europene
alocate prin Programul Operaional Sectorial de Mediu POS MEDIU, proiectului Extinderea i
modernizarea sistemului de alimentare cu ap i canalizare n judeul Prahova, n valoare total de
822.819.366 lei din care 548.313.554 lei contribuie POS MEDIU 2007-2013, i 274.505.812 lei, contribuie
beneficiar.
n calitate de beneficiar al acestui proiect, SC Hidro Prahova SA a organizat, prin intermediul
Unitii de Implementare a Proiectelor UIP din cadrul companiei, licitaiile pentru atribuirea tuturor
contractelor de consultan i execuie.
n anul 2012, comisia de evaluare a ofertelor constituit la nivelul SC Hidro Prahova SA, din cele 7
oferte conforme depuse pentru atribuirea contractului de lucrri nr. 1 Breaza, a declarat ctigtoare oferta
unei asocieri de firme: SC Cast SRL i Butec Sal.
Ulterior adjudecrii licitaiei, reprezentanii firmei libaneze au solicitat oficial retragerea din
Asociere, cerere care nu a fost acceptat de reprezentanii SC Hidro Prahova SA Ploieti, ntruct experiena
tehnic a asocierii a fost asigurat de aceast societate.
Pn n luna noiembrie 2013, Asocierea desemnat ctigtoare nu a efectuat nicio lucrare.
Pe parcursul aceluiai an, reprezentanii firmei libaneze au ncercat s cesioneze 49% din partea lor
de contract celor de la SC CAST SRL, soluie neacceptat ns de ctre SC Hidro Prahova SA Ploieti.
La fel, s-a ncercat cesionarea a 94,98% din contract ctre SC Passavant Roediger Romnia SRL,
soluie de asemenea neacceptat.
Abia la data de 31 decembrie 2014, SC Hidro Prahova SA Ploieti a acceptat cesionarea, de ctre
societatea libanez, a procentajului de 49% din ntreaga lucrare ctre societatea Passavant Roediger Romania
SRL.
Prealabil ncheierii acestui contract ns, prin reprezentanii desemnai, SC Cast SRL a ncheiat, la
data de 25 noiembrie 2013, un alt contract ascuns cu SC Passavant Roediger Romania SRL, prin care
Asocierea de firme cesiona un procentaj de 97% din contractul semnat cu SC Hidro Prahova, ignornd astfel
soluia de respingere.
Acest contract, necomunicat SC Hidro Prahova, a fost cel care a produs efecte ntre pri, dovad
faptul c:
- la data de 14.03.2014, la doar o zi dup ce s-a ncasat avansul de 7.705.590,96 lei, suma de
7.474.407,23 lei a fost transferat n contul escrow aparinnd SC Passavant Roediger Romania SRL, deschis
n baza contractului din 25.11.2013;
- n aceeai zi n contul SC Cast SRL este virat suma de 231.167,73 lei reprezentnd 3% din
valoarea avansului.
La data de 18.03.2014 SC Passavant Roediger Romania SRL a virat n contul SC Cast SRL suma de
350.251,06 lei.
Din partea SC Passavant Roediger Romania SRL, att contractul ct i deschiderea contului Escrow
au fost semnate de inculpata Luther Simona Mariana.
i de aceast dat, ntreaga documentaie a fost falsificat de ctre inculpatul D.L.H.M. presupus
reprezentant al firmei libaneze mpreun cu inculpata T. C., pe baza nelegerii cu administratorul SC Cast
SRL, inculpatul I. M..
Toate documentele ntocmite n fals, care au produs efecte juridice au fost autentificate la birourile
inculpatelor B. V. D. i B.G. D., care i-au ndeplinit n mod defectuos atribuiile de serviciu, prin
nclcarea prevederilor legale referitoare la legalizarea diverselor acte.
n concluzie, din cuprinsul probatoriului administrat n cauz, a rezultat faptul c inculpaii au
urmrit:
- ca procedura de subcontractare ctre SC Passavant Roediger Romnia SRL s fie una formal, dar
cu o destinaie precis (obinerea contractului de lucrri de ctre aceast din urm firm),
- rmnerea SC Cast n Asociere pentru un procent infim, de 3% pentru care nu mai trebuia s
execute nici o lucrare,
- ieirea Butec Sal din Asociere printr-un procedeu interzis, respectiv cesionarea procentului de 97 %
contra unei sume substaniale, de 250.000 euro, prin care firma libanez a cesionat, transferat i predat ctre
143
SC Passavant Roediger Romnia SRL toate drepturile, obligaiile, rspunderile, titlurile i dobnzile
deinute n cadrul contractului de lucrri (acest contract, necomunicat Unitii de Implementare a Proiectelor,
este cel care produce efecte ntre pri),
- realizarea unei noi subcontractri ctre o alt societate comercial.
Urmare a acestei conduite infracionale, la data de 13 martie 2014 liderul Asocierii, SC Cast SRL, a
obinut decontarea avansului n cuantum de 7.705.590,96 lei, care a fost mprit dup proporiile convenite,
97% respectiv 3% ntre SC Passavant i SC Cast SRL.
n cauz, SC Ap Canal SA s-a constituit parte civil cu suma total de 503.999,15 lei reprezentnd:
cheltuieli salariale pentru organizarea licitaiei adjudecat n mod fraudulos de Societatea De Construcii
Napoca SA (102.958 lei); cheltuieli aferente executrii contractului de lucrri nr.13467/29.04.2013
(67.282,94 lei); diferene costuri execuie contract n cuantum de 33.3758,21 lei.
De asemenea, SC Hidro Prahova SA s-a constituit parte civil n cauz cu suma de 7.705.590,96 lei
reprezentnd suma acordata cu titlu de avans n cadrul proiectului respectiv.
n cauz, a fost instituit msura asigurtorie a sechestrului asupra bunurilor mobile i imobile ce
aparin inculpailor.
Serviciul teritorial Bacu

1. Prin rechizitoriul nr.131/P/2015 din 13 august 2015, Serviciul teritorial Bacu a dispus
trimiterea n judecat a 3 inculpai, respectiv:
- n stare de arest preventiv, a inculpatului B.G. (senator n Parlamentul Romniei la data
svririi faptei, fost Ministru de Interne), pentru svrirea infraciunii de trafic de influen, prevzut
de art.291 alin.(1) C.pen. raportat la art.6, 7 lit.a) din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.5 C.pen., constnd n
aceea c n perioada aprilie 2010 - ianuarie 2012, prin intermediul inculpatului B.M. (n acea perioad
deputat n Parlamentul Romniei) a pretins i primit, att pentru sine ct i pentru partidul din care fcea
parte, de la R.V., n mai multe trane, suma total de 185.000 euro pentru ca n calitate de senator n
Parlamentul Romniei i preedinte al organizaiei judeene Bacu a unui partid politic s-i foloseasc
influena personal pe lng membri ai Guvernului Romniei, n vederea alocrii unei sume de bani unei
primrii de comun din judeul Bacu, necesare achitrii lucrrilor de construcie n valoare de aproximativ
5.600.000 lei executate n beneficiul unitii administrativ-teritoriale de SC C. SA Bacu, societate al crei
asociat i administrator este R.V.;
- n stare de arest preventiv, a inculpatului B.M. (deputat n Parlamentul Romniei la data
svririi faptei), pentru svrirea infraciunii de trafic de influen, prevzut de art.291 alin.(1) C.pen.
raportat la art.6, 7 lit.a) din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.5 C.pen., constnd n aceea c n perioada
aprilie 2010 - ianuarie 2012 a pretins i primit de la R.V., n mai multe trane, suma total de 220.000 euro
att pentru sine i pentru B.G. ct i pentru partidul din care fceau parte, pentru ca n calitate de deputat si foloseasc influena personal sau prin intermediul lui B.G. - senator - pe lng membri ai Guvernului
Romniei, n vederea alocrii unei sume de bani unei primrii de comun din judeul Bacu necesare
achitrii lucrrilor de construcie n valoare de aproximativ 5.600.000 lei executate n beneficiul unitii
administrativ-teritoriale de societatea comercial a crei asociat i administrator este R.V.
Din suma total de 220.000 euro, la solicitarea lui B.M., 150.000 lei au fost remii acestuia de ctre
R.V., prin intermediul societii deinute n calitate de asociat i administrator, sub pretextul achiziionrii
unui teren de la o persoan indicat de B.M. Astfel, la data de 11 august 2010 ntre C.T., n calitate de
promitent-vnztor reprezentat de mandatarul S.R., i societatea comercial reprezentat prin administrator
R.V., n calitate de promitent-cumprtor, s-a ncheiat antecontractul de vnzare-cumprare a suprafeei de
10.000 mp. situat n extravilanul unei comune din judeul Bacu, preul vnzrii fiind stabilit la suma de
150.000 lei.
Suma de 150.000 lei a fost virat de societatea comercial reprezentat prin administrator R.V. n
trei trane, n perioada 12 august 2010 22 iulie 2011, n conturile indicate de B.M. i B.L.
- sub control judiciar, a inculpatului B.L. (avocat n cadrul Baroul Bacu), pentru
svrirea infraciunii de complicitate la trafic de influen, prevzut de art.48 C.pen. raportat la art.291
alin.(1) C.pen. raportat la art.6, 7 lit.a) din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.5 C.pen., constnd n aceea c n
144
perioada 2010 - 2011 l-a ajutat pe B.M. - tatl su - s primeasc de la R.V. suma de 150.000 lei, bani care
reprezentau preul influenei pe care B.M., n calitate de deputat, direct sau prin intermediul lui B.G., a lsat
s se cread c o are asupra membrilor Guvernului Romniei, n vederea alocrii unei sume de bani unei
primrii de comun din judeul Bacu necesare achitrii lucrrilor de construcie n valoare de aproximativ
5.600.000 lei executate n beneficiul unitii administrativ-teritoriale de societatea comercial al crei asociat
i administrator este R.V.
Astfel, la data de 11 august 2010 ntre C.T., n calitate de promitent-vnztor reprezentat de
mandatarul S.R., i societatea comercial reprezentat prin administrator R.V., n calitate de promitentcumprtor, s-a ncheiat antecontractul de vnzare-cumprare a suprafeei de 10.000 mp. situat n
extravilanul unei comune din judeul Bacu, preul vnzrii fiind stabilit la suma de 150.000 lei. Suma de
150.000 lei a fost virat de o alt societate comercial reprezentat prin administrator R.V. n trei trane, n
perioada 12 august 2010 22 iulie 2011, n conturile indicate de B.M. i B.L.
Ajutorul direct i efectiv dat de B.L. a constat n identificarea terenului ce a format obiectul
antecontractului de vnzare-cumprare, ndeplinirea formalitilor n vederea ncheierii acestuia, asigurarea
legturii ntre S.R. i R.V., indicarea conturilor n care acesta din urm urma s efectueze plile.
2. Prin rechizitoriul nr.133/P/2014 din 09 ianuarie 2015, Serviciul teritorial Bacu a dispus trimiterea
n judecat a 4 inculpai, respectiv:
- S.V. (grefier n cadrul Tribunalului Bacu), n stare de arest preventiv, pentru svrirea
infraciunilor de:
- trafic de influen, prevzut de art.291 C.pen. raportat la art.6 din Legea nr.78/2000, constnd
n aceea c n luna septembrie 2014, beneficiind de complicitatea lui V.S., a pretins de la C.A.E. i a acceptat
promisiunea unei sume de bani iniial necuantificat, ulterior apreciat la 10.000 - 20.000 euro iar n final
stabilit ca fiind mai mare de 50.000 euro, lsnd s se cread c are influen asupra judectorilor de la
Curtea de Apel Bacu i c i va determina pe acetia s pronune o hotrre de punere n libertate a
inculpatului C.M. sau o hotrre de nlocuire a deteniei provizorii cu o alt msur preventiv;
- complicitate la trafic de influen, prevzut de art.48 C.pen. raportat la art.291 C.pen. cu
referire la art.6 din Legea nr.78/2000, constnd n aceea c n luna octombrie 2014 l-a ajutat pe inculpatul
V.S. s solicite suma de 2.000 euro i s primeasc suma de 9.000 lei de la G.D., pentru a-i exercita
influena asupra judectorilor de la Curtea de Apel Bacu pentru a-i determina pe acetia s pronune o
hotrre favorabil lui G.D., n sensul achitrii sau reducerii pedepsei aplicate acestuia de Tribunalul Neam.
Ajutorul direct i efectiv dat de inculpata S.V. a constat n oferirea de date i informaii privind stadiul
dosarului i membrii completului de judecat investii cu soluionarea apelului formulat de G.D.
Infraciunile reinute n sarcina inculpatei S.V. sunt n concurs real, prevzut de art.38 alin.(1) C.pen.
- V.S., n stare de arest preventiv, pentru svrirea infraciunilor de:
- complicitate la trafic de influen, prevzut de art.48 C.pen. raportat la art.291 C.pen. cu
referire la art.6 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.41 alin.(1) C.pen, constnd n aceea c n luna
septembrie 2014, a ajutat-o pe inculpata S.V. s pretind de la C.A.E. i s acceptate promisiunea unei sume
de bani iniial necuantificat, ulterior apreciat la 10.000 - 20.000 euro iar n final stabilit ca fiind mai mare
de 50.000 euro, pentru ca S.V. s influeneze judectorii de la Curtea de Apel Bacu pentru a-i determina s
pronune o hotrre de punere n libertate a inculpatului C.M. sau o hotrre de nlocuire a deteniei
provizorii cu o alt msur preventiv.
Ajutorul direct i efectiv dat de inculpatul V.S. a constat n:
- prezentarea inculpatei S.V. ca fiind judectoare n Bacu, pentru a ntri convingerea c aceasta are
influen real i efectiv asupra magistrailor din cadrul Curii de Apel Bacu;
- purtarea primelor discuii cu S.C. i ulterior cu C.A.E. i medierea unei ntlniri directe ntre acetia
i S.V.;
- participarea la ntlnirea din ziua de 11 septembrie 2014 ce a avut loc ntr-un local aflat ntr-o
comun nemean i implicarea n negocierile pentru stabilirea sumei reprezentnd preului traficului de
influen;
- transmiterea solicitrilor i a rezultatelor demersului ntre S.V. i S.C.
- trafic de influen, prevzut de art.291 C.pen. raportat la art.6 din Legea nr.78/2000 cu
aplicarea art.41 alin.(1) C.pen., constnd n aceea c n luna octombrie 2014 a solicitat de la G.D. suma de
2.000 euro i a primit suma de 9.000 lei, prin intermediul lui S.C., lsnd s se cread c prin inculpata S.V.
145
are influen asupra judectorilor de la Curtea de Apel Bacu i c i va determina pe acetia s pronune o
hotrre favorabil lui G.D., n sensul achitrii sau reducerii pedepsei aplicate acestuia de Tribunalul Neam.
Infraciunile reinute n sarcina inculpatului V.S. sunt n concurs real, prevzut de art.38 alin.(1) C.pen.
- S.C., n stare de arest preventiv, pentru svrirea infraciunilor de:
- complicitate la cumprare de influen de influen, prevzut de art.48 C.pen. raportat la
art.292 alin.(1) C.pen. cu referire la art.6 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.41 alin.(1) C.pen., constnd n
aceea c n luna septembrie 2014 a ajutat-o pe C.A.E. s promit o sum de bani iniial necuantificat,
ulterior apreciat la 10.000 - 20.000 euro iar n final stabilit ca fiind mai mare de 50.000 euro, inculpatei
S.V. pentru ca aceasta s influeneze judectorii de la Curtea de Apel Bacu pentru a-i determina s pronune
o hotrre de punere n libertate a inculpatului C.M. sau o hotrre de nlocuire a deteniei provizorii cu o
alt msur preventiv.
Ajutorul direct i efectiv dat de inculpatul S.C. a constat n:
- abordarea inculpatului V.S. i purtarea cu acesta a primelor discuii, n numele inculpatei C.A.E.;
- participarea la ntlnirea din ziua de 11 septembrie 2014 ce a avut loc ntr-un local aflat ntr-o
comun nemean, asistarea la discuiile privind stabilirea sumei ce urma a fi remis i garantarea seriozitii
promisiunii formulate de C.A.E.;
- transmiterea mesajelor privind demersurile ntreprinse de S.V. de la inculpatul V.S. la inculpata
C.A.E.;
- complicitate la cumprare de influen de influen, prevzut de art.48 C.pen. raportat la art.292
alin.(1) C.pen. cu referire la art.6 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.41 alin.(1) C.pen., constnd n aceea
c n luna septembrie 2014 l-a ajutat pe G.D. s remit suma de 9.000 lei inculpatului V.S. pentru ca acesta,
prin intermediul inculpatei S.V., s influeneze judectorii de la Curtea de Apel Bacu pentru a-i determina
s pronune o hotrre favorabil lui G.D., n sensul achitrii sau reducerii pedepsei aplicate acestuia de
Tribunalul Neam.
Ajutorul direct i efectiv dat de inculpatul S.C. a constat n:
- intermedierea discuiilor dintre G.D. i V.S.;
- transmiterea copiei dup cartea de identitate de la G.D. la V.S.;
- preluarea sumei de 9.000 lei de la G.D. i remiterea acesteia ctre V.S.;
- stabilirea de ntlniri i transmiterea mesajelor privind demersurile ntreprinse de V.S. ctre G.D.
Infraciunile reinute n sarcina inculpatului S.C. sunt n concurs real, prevzut de art.38 alin.(1) C.pen.
- C.A.E., n stare de arest preventiv, pentru svrirea infraciunii de cumprare de influen,
prevzut de art.292 alin.(1) C.pen. cu referire la art.6 din Legea nr.78/2000, constnd n aceea c n luna
septembrie 2014, beneficiind de complicitatea lui S.C., prin intermediul lui V.S. i n mod direct, a promis o
sum de bani iniial necuantificat, ulterior apreciat la 10.000 - 20.000 euro iar n final stabilit ca fiind mai
mare de 50.000 euro, inculpatei S.V. pentru ca aceasta s influeneze judectorii de la Curtea de Apel Bacu
pentru a-i determina s pronune o hotrre de punere n libertate a inculpatului C.M. sau o hotrre de
nlocuire a deteniei provizorii cu o alt msur preventiv.
3. Prin rechizitoriul nr.143/P/2014 din 08 octombrie 2015, Serviciul teritorial Bacu a dispus
trimiterea n judecat a 2 inculpai, respectiv:
- M.G., fost director economic al SC C. SA Bacu, pentru svrirea infraciunii de luare de mit,
prevzut de art.289 C.pen. raportat la art.6 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.5 alin.(1) C.pen., constnd
n aceea c, la nceputul anului 2010, n calitate de director economic al unei societi comerciale pe aciuni
aparinnd Consiliului Local Bacu, a pretins de la P.O., administrator de firm, un procent de 5% din
valoarea unui contract de furnizare i transport a crbunelui energetic, n valoare total de 12.705.000 lei fr
TVA, ncheiat ntre cele dou societi. n schimbul acestor bani, M.G. a promis c va facilita plata la timp
de ctre societatea comercial pe aciuni a crei director economic este a facturilor emise de societatea
administrat de P.O. i c i va facilita lui acestuia ncheierea unor noi contracte de transport i furnizare a
crbunelui cu societatea la care era angajat.
n luna august 2010, n temeiul acestei nelegeri, M.G. a primit de la P.O., prin intermediul unei
alte societi reprezentate de acesta, suma total de 650.000 de lei.
- M.O. pentru svrirea infraciunii de complicitate la luare de mit, prevzut de art.48 C.pen.
raportat la art.289 C.pen. raportat la art.6 din Legea nr.78/2000 cu aplicarea art.5 alin.(1) C.pen., constnd n
aceea c, la nceputul anului 2010, a ajutat-o pe soia sa, M.G., la acea dat director economic al unei
146
societi comerciale pe aciuni, s pretind de la P.O., administrator de firm, un procent de 5% din valoarea
unui contract de furnizare i transport a crbunelui energetic, n valoare total de 12.705.000 lei fr TVA,
ncheiat ntre cele dou societi. n schimbul acestor bani, M.G. a promis c va facilita plata la timp de ctre
societatea comercial pe aciuni a crei director economic este a facturilor emise de societatea administrat
de P.O. i c i va facilita acestuia ncheierea unor noi contracte de transport i furnizare a crbunelui cu
societatea la care era angajat. Ajutorul dat de M.O. a constat n acte directe de solicitare i n facilitarea
ncheierii unor contracte de transport a crbunelui ntre societatea comercial pe aciuni unde M.G. era
angajat i societile controlate de P.O.
n luna august 2010, n temeiul acestei nelegeri, M.G. a primit de la P.O., prin intermediul unei
societi comerciale, controlat n fapt de M.O., suma total de 650.000 de lei.
4. Prin rechizitoriul nr.182/P/2015, din 28.10.2015, Serviciul teritorial Bacu a dispus trimiterea n
judecat a 2 inculpai, respectiv: D.S., n stare de arest preventiv, manager al Centrului Zonal Galai al
SNCFR Marf la data svririi faptei, pentru svrirea infraciunii de trafic de influen, prevzute de
art.291 alin.(1) C.pen. raportat la art.6 din Legea nr.78/2000, constnd n aceea c, n perioada iulie
septembrie 2014, a pretins de la P.O. prin intermediul lui D.I.C., suma de 30.000 euro pentru a-i exercita
influena pe lng angajai ai unei regionale din cadrul SNTF CFR MARF SA i pe lng angajai ai unei
societi comerciale pe aciuni de profil (SC R. SA) n vederea ncheierii i derulrii unui contract de
transport pe calea ferat n beneficiul societii comerciale reprezentate de P.O. (SC D. T. SRL). Din suma
de 30.000 euro pretins, D.S. a primit efectiv suma de 22.500 euro, iar n data de 08 octombrie 2015, prin
intermediul lui D.I.C. a primit suma de 35.000 de lei; D.I.C., n stare de arest preventiv, pentru svrirea
infraciunilor de: trafic de influen, prevzut de art.291 alin.(1) C.pen. raportat la art.6 din Legea
nr.78/2000, constnd n aceea c n cursul lunii septembrie 2014 a pretins de la P.O. pentru sine, un procent
de 20% din valoarea unei afaceri, respectiv din valoarea facturilor emise de SC R. SA ctre SC D. T. SRL
n urma serviciilor de transport pe calea ferat prestate, sum estimat la aproximativ 260.000 lei, n contul
traficrii propriei influene pentru ncheierea de ctre SC R. SA a contractului nr.1563/02 septembrie 2014 cu
SC D. T. SRL. Din suma de 260.000 pretins ca folos propriu, D.I.C. a primit n perioada octombrie 2014
mai 2015 trane totaliznd aproximativ 220.000 lei iar n data de 08 octombrie 2015 a primit suma de 40.000
de lei; complicitate la trafic de influen, prevzut de art.48 C.pen. raportat la art.291 alin.(1) C.pen. raportat
la art.6 din Legea nr.78/2000, ambele cu aplicarea art.38 alin.(1) C.pen., constnd n aceea c n perioada
iulie septembrie 2014, n nelegere cu D.S., a intermediat relaia acestuia cu P.O. comunicndu-i celui din
urm pretenia lui D.S., respectiv suma de 30.000 euro pentru ca acesta s i exercite influena pe lng
angajai ai unei regionale din cadrul SNTF CFR MARF SA i pe lng angajai ai unei societi comerciale
pe aciuni de profil (SC R. SA), n vederea ncheierii i derulrii unui contract de transport pe calea ferat n
beneficiul SC D. T. SRL. D.I.C. a nlesnit i primirea efectiv de ctre D.S. a tranelor din suma pretins de
la P.O. care au totalizat echivalentul a 22.500 euro, prelundu-le de la P.O. i predndu-le lui D.S., iar n data
de 08 octombrie 2015 a primit n acelai scop de la P.O. suma de 35.000 de lei.
Serviciul teritorial Braov

1. Prin rechizitoriul nr. 46/P/2014 al D.N.A. Serviciului Teritorial Braov s-a dispus trimiterea n
judecat, n stare de arest preventiv, a inculpailor: V.A. (director general al S.C. CARFIL S.A.) pentru
svrirea infraciunilor de abuz n serviciu dac funcionarul public a obinut pentru sine sau pentru altul un
folos necuvenit, prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin.(1) C. pen. cu aplicarea art. 35
alin.(1) C.pen., tentativ la infraciunea de abuz n serviciu dac funcionarul public a obinut pentru sine sau
pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 32 alin.(1) Cod penal rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap.
la art. 297 alin.(1) C.pen., n final cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen.; T.D. (director general C.N. ROMARM
S.A.) pentru svrirea infraciunii de instigare la abuz n serviciu dac funcionarul public a obinut pentru
sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. art. 47 C.pen. rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art.
297 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen.; L.D. pentru svrirea infraciunilor de complicitate la
abuz n serviciu dac funcionarul public a obinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de
art. 48 alin.(1) C.pen. rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 35
alin.(1) C.pen., complicitate la tentativ la infraciunea de abuz n serviciu dac funcionarul public a obinut
pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 48 alin.(1) C.pen. rap. la art. 32 alin.(1) C.pen.
147
rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin.(1) C.pen., n final cu aplicarea art. 38 alin.(1)
C.pen.; i sub control judiciar a inculpatului M.S. pentru svrirea infraciunilor de abuz n serviciu dac
funcionarul public a obinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 132 din Legea nr.
78/2000 rap. la art. 297 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen., tentativ la infraciunea de abuz n
serviciu dac funcionarul public a obinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 32
alin.(1) C.pen. rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin.(1) C.pen., n final cu aplicarea art.
38 alin.(1) C.pen..
Ca stare de fapt s-a reinut c inculpatul T.D., acionnd n calitate de director general al CN
ROMARM SA, ncepnd cu luna iunie 2013, n baza aceleiai rezoluii infracionale i n urma unei
nelegeri prealabile frauduloase cu inculpatul L.D., administrator al unei societi comerciale, l-a
determinat pe inculpatul V.A., director general al SC CARFIL SA (filial a CN ROMARM SA), s ncheie
mai multe contracte de prestri servicii n beneficiul societii administrate de inculpatul L.D. (contractul
nr. 1/17.07.2013, contractul nr. 1/17.07.2013, contractul nr. 779/14.11.2013, contractul nr. 780/14.11.2013,
contractul nr. 4/26.03.2014, contractul nr. 5/10.07.2014) avnd acelai obiect, respectiv igienizarea /
curarea / ecologizarea a unor spaii, hale de producie, din incinta societii braovene, contaminate cu
substane toxice, metale grele i cianuri, rezultate din procesul tehnologic de producie, cu nclcarea
procedurilor de achiziie public, ceea ce a condus la prejudicierea S.C. Carfil S.A. cu suma total de
770.857,26 lei. Inculpatul M.S. s-a ocupat de procedurile necesare ncheierii contractelor i le-a semnat.
De asemenea, s-a mai stabilit c inculpatul V.A., n calitate de director general al SC Carfil SA,
acionnd cu nclcarea atribuiilor de serviciu i pentru favorizarea inculpatului L.D., a ncheiat contractul
nr. 126/04.08.2014, avnd ca obiect vnzarea a dou mijloace fixe, un strung i o main de filetat, pentru
preul de total de 48.646 lei, contract perfectat cu societatea comercial administrat n fapt de inculpatul
L.D.,cu nclcarea procedurilor de achiziie public, tiind c toate ofertele pentru aceast achiziie au fost
depuse de acesta, contract care nu a mai fost executat datorit interveniei organelor judiciare.
judecat, sub control judiciar a inculpailor: O.I. (vicepreedinte al Consiliului Judeean Braov la data
svririi faptelor), pentru comiterea infraciunilor de abuz n serviciu dac funcionarul public a obinut
pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin.(1)
C.pen. cu aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen. i art. 5 C.pen.; luare de mit prev. de art. 289 alin.(1) C.pen. rap.
la art. 6 i art. 7 lit. a) din Legea 78/2000 cu aplicarea art. 5 C.pen., n final cu aplicarea art. 38 alin.(1)
C.pen.; C.V. (director DADP din cadrul Consiliului Judeean Braov la data svririi faptelor), pentru
comiterea infraciunii de abuz n serviciu dac funcionarul public a obinut pentru sine sau pentru altul un
folos necuvenit n form continuat prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin.(1) C.pen. cu
aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen. i art. 5 C.pen.; B.N. (ef al Serviciului Administrare Drumuri din cadrul
Conciliului Judeean Braov la data svririi faptelor), pentru comiterea infraciunii de abuz n serviciu
dac funcionarul public a obinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit n form continuat prev.
de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen. i art. 5
C.pen.; .T.C., (primar al localitii Prejmer), pentru comiterea infraciunii de complicitate la abuz n
serviciu dac funcionarul public a obinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit n form continuat
prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 35
alin.(1) C.pen. i art. 5 C.pen.; N.C.D. (director general societate comercial) pentru comiterea infraciunilor
de complicitate la abuz n serviciu dac funcionarul public a obinut pentru sine sau pentru altul un folos
necuvenit n form continuat prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 132 din Legea nr.78/2000 rap. la art. 297
alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen. i art. 5 C.pen., dare de mit prev. de art. 290 alin.(1)
C.pen. rap. la art. 6 i art. 7 lit. a) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 5 C.pen., n final cu aplicarea art. 38
alin.(1) C.pen. i n stare de libertate a inculpatului T.N. (diriginte de antier), pentru comiterea infraciunii
de abuz n serviciu dac funcionarul public a obinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de
art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 308 C.pen. i art. 5 C.pen..
Ca stare de fapt s-a stabilit c, inculpatul O.I. n calitatea deinut de vicepreedinte al Consiliului
Judeean Braov, n baza unei rezoluii infracionale unice, n perioada octombrie 2011 septembrie 2012,
i-a ndeplinit necorespunztor atribuiile de serviciu stabilite prin Legea 215/2001 n scopul obinerii de
foloase necuvenite (sume de bani i capital electoral n perspectiva alegerilor locale i parlamentare din anul
2012), astfel nct a nclcat i a determinat funcionari publici din cadrul CJ Braov s ncalce prevederile
148
OUG 34/2006 cu privire la atribuirea, executarea i decontarea lucrrilor de reparaii la DJ 112D, km 7+218
11+300 Prejmer Lunca Clnicului.
n concret, n urma nelegerii cu inculpatul N.C.D., a ncredinat firmei acestuia, S.C. C. S.A.,
executarea lucrrilor fr derularea unei proceduri legale de atribuire, lucrri care au fost apoi efectuate n
parte n perioada noiembrie - decembrie 2011 fr vreo solicitare oficial din partea CJ Braov, fr a
exista contract, fr a fi stabilite specificaiile tehnice care trebuie respectate i fr supraveghere din partea
unui diriginte de antier.
Pentru a da aparen de legalitate i pentru a putea justifica decontarea i plata lucrrilor, a iniiat,
coordonat i manipulat cu ajutorul inculpatului C.V. o procedur formal de achiziii publice, n cadrul creia
membrii comisiei de selecie a ofertelor au fost determinai s declare ctigtoare firma S.C. C. S.A., iar
apoi, n baza mputernicirii date de preedintele CJ Braov a aprobat raportul final al procedurii i a semnat
contractul de lucrri nr. 25 din data de 02.04.2012.
Pentru a putea asigura decontarea nelegal a lucrrilor executate anterior ncheierii contractului 25/
02.04.2012, acionnd cu ajutorul inculpatului C.V., l-a determinat pe dirigintele de antier, inculpatul T.N.,
s semneze documentaia ntocmit de S.C. C. S.A., situaii de lucrri i centralizatorul aferent lunii aprilie
2012, n care sunt specificate sumele care au stat la baza emiterii facturii prezentat i decontat ulterior de
CJ Braov n sum de 2.507.444,30 lei i a fcut presiuni asupra conducerii CJ pentru aprobarea i efectuarea
plilor.
De asemenea, pentru c s-a lovit de refuzul iniial de decontare al preedintelui CJ Braov, a
acionat cu ajutorul inculpailor .T.C., C.V. i B.N. pentru prelungirea nelegal a contractului de lucrri
25/2012 i pentru a se putea obine astfel plata sumelor de bani solicitate de S.C. C. S.A., contractul fiind
prelungit astfel succesiv prin 4 acte adiionale, inculpatul O.I. semnnd primele dou acte adiionale ca
reprezentant al CJ Braov.
Prin activitatea infracional descris mai sus a fost prejudiciat bugetului UAT judeul Braov cu
suma de 1.129.791,60 lei, care constituie i folos necuvenit pentru S.C. C. SA.
Pentru sprijinul acordat inculpatului N.C.D. i implicit firmei sale, inculpatul O.I. a pretins i
obinut de la acesta inculpat ca n schimbul atribuirii lucrrilor de reparaii la DJ 112D, km 7+218 11+300
Prejmer Lunca Clnicului, materialele necesare (agregate minerale) s fie achiziionate de la firma sa, S.C.
E. S.R.L., din suma de 2.507.444,30 lei decontat de CJ Braov pentru aceast lucrarea, suma de 430.238,83
lei fiindu-i virat apoi, conform nelegerii, n contul acestei societi comerciale.
judecat, n stare de libertate, a inculpailor C.D. (consilier local n cadrul Consiliului Local Scele la data
svririi faptelor), sub aspectul svririi infraciunilor de abuz n serviciu (2 fapte), n form continuat,
prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin.(1) C.pen., cu aplic. art. 35 alin.(1) C. pen., art. 38
alin.(1) C.pen. i art. 5 C.pen., C.O.C., (director al Direciei Economice, din cadrul Primriei Scele, la data
svririi faptelor), sub aspectul svririi infraciunilor de abuz n serviciu (2 fapte), n form continuat,
prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin.(1) C.pen., cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen., art. 38
alin.(1) C.pen. i art. 5 C.pen., P.L., (consilier juridic n cadrul Primriei Municipiului Scele la data
svririi faptelor), sub aspectul svririi infraciunilor de abuz n serviciu (2 fapte), prima n form
continuat, prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin.(1) C.pen., cu aplic. art. 35 alin.(1)
C.pen., art. 38 alin.(1) C.pen. i art. 5 C.pen., M.S.A. (ef al Serviciului impozite i taxe, din cadrul Primriei
Municipiului Scele, la data svririi faptei), sub aspectul svririi infraciunilor de abuz n serviciu (2
fapte), n form continuat, prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin.(1) C.pen., cu aplic.
art. 35 alin.(1) C.pen., art. 38 alin.(1) C.pen., i art. 5 C.pen., .V.(ef al Biroului administrativ din cadrul
Primriei Municipiului Scele, la data svririi faptelor), sub aspectul svririi infraciunilor de abuz n
serviciu (2 fapte), n form continuat, prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin.(1) C.pen.,
cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen., art. 38 alin.(1) C.pen. i art. 5 C.pen., I.R.P. (administrator public la
Consiliul Judeean Braov la data svririi faptei), sub aspectul svririi infraciunii de instigare la abuz n
serviciu, n form continuat (2 acte materiale), prev. de art. 47 C.pen. rap la art. 132 din Legea nr. 78/2000
rap. la art. 297 alin.(1) C.pen., cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen. i art. 5 C.pen., L.V. (primar al Primriei
Scele la data svririi faptelor), sub aspectul svririi infraciunilor de instigare la abuz n serviciu (2
fapte), prima n form continuat, prev. de art. 47 C.pen. rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art.
297 alin.(1) C.pen, cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen., art. 38 alin.(1) C.pen. i art. 5 C.pen., N.R.F. (primar al
Primriei Scele), sub aspectul svririi infraciunii de instigare la abuz n serviciu (2 fapte), prima n form
149
continuat, prev. de art. 47 C.pen. rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin.(1) C.pen., cu
aplic. art. 35 alin.(1) C.pen., art. 38 alin.(1) C.pen. i art. 5 C.pen., L.V. (ef al Poliiei municipiului Scele),
sub aspectul svririi infraciunii de instigare la abuz n serviciu, n form continuat (5 acte materiale),
prev. de art. 47 C.pen. rap la art 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin.(1) C.pen., cu aplic. art. 35
alin.(1) C.pen. i art. 5 C.pen..
Ca stare de fapt, s-a reinut c inculpatul L.V. a formulat la data de 27.11.2007 o cerere abuziv
de atribuire a unei locuine de serviciu ctre Primria municipiului Scele, i prin intermediul inculpatului
L.V., care ocupa funcia de primar al municipiului Scele la data svririi faptei, a determinat Comisia
tehnic de repartizare efectiv a locuinelor pentru tineri, destinate nchirierii, constituit din inculpaii C.D.,
S.M., C.O., P.L. i .V., membri care cunoteau faptul c inculpatul nu ndeplinete criteriile legale, s-i
repartizeze o locuin construit din fonduri ANL n cadrul edinei din 29.01.2007.
S-a stabilit, de asemenea c inculpatul L.V. a determinat aceeai comisie, n baza aceleiai
rezoluii infracionale, prin formularea unor cereri de prelungire a contractului de nchiriere nr. 3754/
31.01.2007 i, beneficiind de ajutorul inculpailor L.V. i N.R.F., primari ai municipiului Scele la data
depunerii acestor cereri, s prelungeasc contractul de nchiriere n cadrul edinelor din 17.10.2007,
17.03.2008, 25.03.2009 i 26.05.2009, n detrimentul tinerilor care se regseau pe lista de repartizare a
locuinelor ANL, cu eludarea prevederilor art. 8 din Legea nr. 152/1998 privind nfiinarea Ageniei
Naionale pentru Locuine i art. 14 i 15 din HG nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice
pentru punerea n aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998.
n sarcina inculpatului I.R.P. s-a stabilit c a formulat la data de 09.10.2007 o cerere prin care
solicita n mod abuziv s i se atribuie o locuin construit din fonduri ANL, destinat nchirierii tinerilor cu
vrsta de pn la 35 de ani, i prin intermediul inculpatului Laa Vasile, care ocupa funcia de primar al
municipiului Scele la data svririi faptei, a determinat Comisia tehnic de repartizare efectiv a
locuinelor pentru tineri, destinate nchirierii, constituit din inculpaii C.D., S.M., C.O., P.L. i .V., care
cunoteau faptul c inculpatul nu ndeplinete criteriile legale, s-i soluioneze favorabil cererea n cadrul
edinei din 17.10.2007.
De asemenea, s-a stabilit inculpatul I.R.P.a determinat aceeai comisie, n baza aceleiai rezoluii
infracionale, prin depunerea unor cereri de prelungire a contractului de nchiriere nr. 25745/18.10.2007 i
prin intermediul inculpatului N.R.F., primar al municipiului Scele la data depunerii cererii de prelungire, i
a obinut prelungirea contractul de nchiriere n cadrul edinei din 18.09.2008, n detrimentul tinerilor care
se regseau pe lista de repartizare a locuinelor ANL, cu eludarea prevederilor art. 8 din Legea nr. 152/1998
privind nfiinarea Ageniei Naionale pentru Locuine i art. 14 i 15 din HG nr. 962/2001 privind aprobarea
Normelor metodologice pentru punerea n aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998.
judecat n stare de arest preventiv a inculpatului C.G. pentru svrirea infraciunii de trafic de influen,
prevzut de art. 291 alin.(1) din C.pen., cu aplic. art. 5 din C.pen. i sub control judiciar a inculpatului
V.M.C. (avocat n Baroul Buzu) pentru svrirea infraciunii de trafic de influen, prevzut de art. 291
alin.(1) din C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 din C.pen.
Ca stare de fapt s-a reinut c n data de 26.07.2012 inculpaii C.G. i V.M.C., dup ce numitul S.P.G.
a obinut decizia nr. 231 din 17.04.2012 a Tribunalului Covasna, prin care i s-a reconstituit o suprafa de 43.227
hectare de pdure, i-au pretins acestuia suprafaa de 10.000 de hectare de pdure n schimbul determinrii
funcionarilor din judeul Bacu (prefect preedintele Comisiei judeene de fond funciar, ITRSV, Direcia
Silvic etc.) s efectueze ct mai urgent punerea n posesie i eliberarea titlului de proprietate pentru cele 43.227
ha de teren forestier.
judecat, n stare de arest la domiciliu, a inculpatului R.G.( directorul Sucursalei RTFC Braov - CFR
Cltori S.A.) pentru svrirea infraciunilor de antaj, prev. de art. 131 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 207
alin.(1) i (3) C.pen., fals intelectual, prev. de art. 321 alin.(1) C.pen. 2 fapte i uz de fals, prev. de art. 323
C.pen. 2 fapte, toate cu aplicarea art. 38 alin.(1) C.pen., i sub control judiciar a inculpailor S.V. (fost
preedinte al directoratului SNTFC CFR Cltori SA), pentru svrirea infraciunii de antaj, prev. de art.
131 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 207 alin.(1) i (3) C.pen. i respectiv B.N. (ef oficiu juridic n centralul
SNTFC CFR Cltori S.A.) pentru svrirea infraciunilor de complicitate la antaj, prev. de art. 48 alin.(1)
C.pen. rap. la art. 131 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 207 alin.(1) i (3) C.pen..
150
Ca stare de fapt, s-a stabilit c ncepnd cu luna august 2014, inculpaii: R.G.(n calitate de director
SRTFC Braov, numit la sfritul lunii iulie 2014), n baza unei nelegeri prealabile cu inculpatul
S.V.(directorul SNTFC CFR Cltori S.A. la acea dat), i beneficiind de ajutorul inculpatului B.N. (eful
Oficiului Juridic) au efectuat acte de constrngere moral, respectiv au demarat o cercetare disciplinar fapte
prescrise, au formulat o propunere de sancionare cu desfacerea contractului de munc asupra persoanei
vtmate S.I., au ameninat persoana vtmat cu aciuni de evacuare din locuina de serviciu, cu scopul de
a-l determina pe acesta din urm s renune la un litigiu de munc nregistrat la Tribunalul Braov prin care
solicita s fie repus n funcia de director al SRTFC Braov.
S-a mai stabilit c inculpatul R.G., n data de 22.10.2014, n cadrul cercetrii disciplinare privind
aceeai persoan vtmat, a omis cu intenie s insereze n raportul de cercetare date despre nota de relaii
dat de un martor n faa comisiei de cercetare i a naintat dosarul de cercetare la SNTFC CFR Cltori SA
n vederea producerii unor consecine juridice, respectiv aplicarea de sanciuni fa de aceasta.
judecat n stare de arest preventiv a inculpailor L.H.L., pentru comiterea infraciunilor de trafic de
influen n form continuat, prev. de art. 291 alin.(1) C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu
aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen., splare a banilor, prev. de art. 29 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 656/2002,
cumprare de influen, prev. de art. 292 alin.(1) C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, trafic de
influen, prev. de art. 291 alin.(1) C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, n final cu aplicarea art. 38
alin.(1) C.pen.; M.V.(ofier n cadrul IGPR), pentru comiterea infraciunii de complicitate la trafic de
influen, prev. de art. 48 alin.(1) C.pen. rap. la art. 291 alin.(1) C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000;
.I.T., pentru comiterea infraciunii de cumprare de influen n form continuat, prev. de art. 292 alin.(1)
C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen. i art. 41 alin.(1) C.pen.; M.F.
pentru comiterea infraciunilor de complicitate la cumprare de influen, prev. de art. 48 alin.(1) C.pen. rap.
la art. 292 alin.(1) C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin(1) C.pen., cumprare de
influen, prev. de art. 292 alin.(1) C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin(1)
C.pen.,n final cu aplicarea art. 38 alin.(1) C.pen.; C.G., pentru comiterea infraciunilor de complicitate la
cumprare de influen, prev. de art. 48 alin.(1) C.pen. rap. la art. 292 alin.(1) C.pen. rap. la art. 6 din Legea
nr. 78/2000, complicitate la cumprare de influen, prev. de art. 48 alin.(1) C.pen. rap. la art. 292 alin.(1)
C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, n final cu aplicarea art. 38 alin.(1) C.pen.; n stare de arest la
domiciliu a inculpailor T.T., pentru comiterea infraciunilor de complicitate la trafic de influen n form
continuat, prev. de art. 48 alin.(1) C.pen. rap. la art. 291 alin.(1) C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000
cu aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen., complicitate la trafic de influen, prev. de art. 48 alin.(1) C.pen. rap. la
art. 291 alin.(1) C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, n final cu aplicarea art. 38 alin.(1) C.pen.; M.C.,
pentru comiterea infraciunii de complicitate la cumprare de influen n form continuat, prev. de art. 48
alin.(1) C.pen. rap. la art. 292 alin.(1) C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin.(1)
C.pen..
Ca stare de fapt s-a reinut c inculpatul .I.T. a cutat persoane cu influene n justiie pentru a
obine o hotrre de achitare ntr-un proces ce se desfura la Curtea de Apel Braov, n dosarul nr.
11670/197/2013 ce avea ca obiect apel mpotriva sentinei prin acesta care a fost condamnat n prim
instan de Judectoria Braov la o pedeaps de 7 ani nchisoare.
n demersurile sale a fost ajutat de inculpata M.F., care l-a pus n legtur cu inculpatul C.G., care,
la rndul su, n luna martie 2015, n scopul de a-l ajuta pe inculpatul .I.T. s obin o soluie frauduloas
de achitare n dosarul nr. 11670/197/2013 al Curii de Apel Braov i cunoscnd c acesta este dispus s dea
sume importante de bani pentru obinerea achitrii, l-a pus n legtur pe acesta cu inculpatul L.H.L., pe care
l-a prezentat ca fiind o persoan cu influen n justiie prin persoanele pe care le cunoate la cel mai nalt
nivel, a participat ulterior la discuii i a confirmat pretinsa influen a inculpatului L.H.L. n justiie,
pretinznd n schimb pentru sine bunuri (teren).
n perioada martie-septembrie 2015, inculpatul .I.T., n mod repetat, n baza aceleai rezoluii
infracionale, a promis sume de bani (500.000 euro) i alte bunuri (teren), a oferit sume de bani (peste
100.000 de euro) i a dat sume importante de bani inculpatului L.H.L., pentru acesta sau pentru inculpata
T.T., pentru cumprarea influenei pretins avut de inculpatul L.H.L. n justiie la cel mai nalt nivel prin
persoanele pe care acesta le cunoate, n scopul determinrii magistrailor Curii de Apel Braov s adopte o
soluie frauduloas de achitare a sa.
151
n aciunile de cumprare de influen, inculpatul .I.T. a fost ajutat de ctre inculpatul M.C., care
l-a transportat i l-a nsoit pe acesta la ntlnirile cu inculpatul L.H.L. i complicii acestuia, a transmis
documentele solicitate de inculpatul L.H.L. i a transmis o prim tran n valoare de 3.000 euro prin
mandat potal pe numele su.
n demersurile sale infracionale inculpatul L.H.L. a fost ajutat de ctre inculpata T.T., care a
pstrat legtura ntre inculpaii L.H.L. i .I.T., a comunicat direct sau telefonic cu acetia, a preluat i
transmis mesaje, a primit sume de bani n contul bancar personal.
n scopul obinerii unei hotrri frauduloase de achitare a inculpatului .I.T., la data de
16.04.2015, inculpatul L.H.L. a abordat un avocat din cadrul Baroului Braov, cu care a discutat att
telefonic ct i direct la sediul cabinetului acestuia, promind-i acestuia sume de bani pentru ca prin
influena presupus avut n justiie s determine judectorii Curii de Apel Braov s pronune o hotrre de
achitare.
Dup ce a pretins i a primit la data de 08.04.2015 prin mandat potal suma de 13.500 lei de la
inculpatul .I.T., n vederea traficrii influenei pretinse, n scopul ascunderii provenienei i destinaiei
banilor, inculpatul L.H.L. i-a depus n aceeai zi n contul firmei sale, S.C. D S.R.L., banii intrnd astfel n
circuitul economic al societii, folosii pentru plata unor facturi, fiind dat astfel aparena unor venituri licite.
Inculpatul M.V., n cursul lunilor mai - iunie 2015 l-a sprijinit pe inculpatul L.H.L. n aciunea de
traficare a influenei pretins avut n justiie pentru obinerea unei hotrri frauduloase de achitare a
inculpatului .I.T. n dosarul nr. 11670/197/2013 al Curii de Apel Braov, ntlnindu-se cu acesta i
promind c n schimbul sumei de 500.000 euro i a unui teren de un hectar n Braov va obine achitarea
prin cunotinele pe care le are la rndul su n justiie.
Activitatea infracional a inculpatei M.F. s-a derulat i n sensul obinerii unei hotrri de
rejudecare a dosarului soului su, M.D.L, n care fusese condamnat la o pedeaps de 7 ani nchisoare (din a
crei executare se sustrage, fiind fugit n Dubai) i n sensul obinerii unei hotrri frauduloase de achitare,
astfel nct, prin intermediul inculpatului C.G. s-a ntlnit n mai multe rnduri cu inculpatul L.H.L., care a
pretins c are influena necesar n justiie, prin persoanele pe care le cunoate la cel mai nalt nivel, pentru
obinerea soluiei de achitare dorit i cruia i-a promis n schimb sume de bani, respectiv pstrarea pentru
sine a banilor obinui din vnzarea nefiscalizat a unei pri din mrfurilor importate de inculpat i soul
acesteia din Polonia prin intermediul S.C. D S.R.L., aproximativ 40.000 de euro. Inculpatul C.G. a
participat ulterior la discuii i a confirmat pretinsa influen a inculpatului L.H.L. n justiie.
i n acest demers infracional inculpatul L.H.L. a fost ajutat de inculpata T.T. care a participat la
ntlniri cu inculpata M.F., alturi sau n locul acestui inculpat i a desfurat activiti comerciale pentru
vnzarea mrfurilor importate de inculpata M.F. din Polonia, cunoscnd c banii astfel obinui au fost
promii pentru preul traficului de influen.
7. Prin rechizitoriul nr. 34/P/2010 al D.N.A. Serviciului Teritorial Braov s-a dispus trimiterea
n judecat, n stare de libertate, a inculpailor T.F. (director al Sucursalei Braov a CEC Bank SA la data
faptelor), pentru svrirea a 38 de infraciuni de abuz n serviciu dac funcionarul public a obinut pentru
sine sau pentru altul un folos necuvenit prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la rap. 297 alin.(1)
C.pen. cu aplicarea art. 5 C.pen., n final cu aplicarea art. 38 alin.(1) C.pen; R.A.N. (ef Serviciu credite n
cadrul Sucursalei Braov a CEC Bank la data faptelor), pentru svrirea a 38 de infraciuni de abuz n
serviciu dac funcionarul public a obinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit prev. de art. 132
din Legea nr. 78/2000 raportat la rap. 297 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 5 C.pen., n final cu aplicarea art.
38 alin.(1) C.pen.; S.S.D. (director general al SC T SRL), pentru svrirea a 38 de infraciuni de
complicitate la abuz n serviciu dac funcionarul public a obinut pentru sine sau pentru altul un folos
necuvenit prev. de art. 48 C.pen. raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la rap. 297 alin.(1) C.pen.
cu aplicarea art. 5 C.pen., n final cu aplicarea art. 38 alin.(1) C.pen.; S.C.A., (angajat al SC T SRL), pentru
svrirea a 5 infraciuni de complicitate la abuz n serviciu dac funcionarul public a obinut pentru sine
sau pentru altul un folos necuvenit prev. de art. 48 C.pen. raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat
la rap. 297 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 5 C.pen., n final cu aplicarea art. 38 alin.(1) C.pen.; V.V.D.
(director executiv la SC T SRL), pentru svrirea a 24 de infraciuni de complicitate la abuz n serviciu
dac funcionarul public a obinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit prev. de art. 48 C.pen.
raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la rap. 297 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art. 5 C.pen., n
final cu aplicarea art. 38 alin.(1) C.pen.; S.S., (asociat i administrator de fapt al SC A SRL), pentru
svrirea a 9 infraciuni de complicitate la abuz n serviciu dac funcionarul public a obinut pentru sine
152
sau pentru altul un folos necuvenit prev. de art. 48 C.pen. raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat
la rap. 297 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 5 C.pen., n final cu aplicarea art. 38 alin.( 1)C.pen.; V.M.M.
(analist de credite n cadrul CEC BANK SA Sucursala Braov), pentru svrirea a 12 infraciuni de
abuz n serviciu dac funcionarul public a obinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit prev. de
art. 132 din Legea nr.78/2000 raportat la rap. 297 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 5 C.pen., n final cu
aplicarea art. 38 alin.(1) C.pen.; G.I. (analist de credite n cadrul CEC BANK SA Sucursala Braov)
pentru svrirea a 3 infraciuni de abuz n serviciu dac funcionarul public a obinut pentru sine sau
pentru altul un folos necuvenit prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la rap. 297 alin.(1) C.pen. cu
aplicarea art. 5 C.pen., n final cu aplicarea art. 38 alin.(1) C.pen.; P.G. (analist de credite n cadrul CEC
BANK SA Sucursala Braov), pentru svrirea a 8 infraciuni de abuz n serviciu dac funcionarul
public a obinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000
raportat la rap. 297 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 5 C.pen., n final cu aplicarea art. 38 alin.(1) C.pen.; S.R.
(analist de credite n cadrul CEC BANK SA Sucursala Braov), pentru svrirea a 3 infraciuni de abuz
n serviciu dac funcionarul public a obinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit prev. de art. 132
din Legea nr. 78/2000 raportat la rap. 297 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 5 C.pen., n final cu aplicarea art.
38 alin.(1) C.pen.; B.E. (analist de credite n cadrul CEC BANK SA Sucursala Braov), pentru svrirea
a 5 infraciuni de abuz n serviciu dac funcionarul public a obinut pentru sine sau pentru altul un folos
necuvenit prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la rap. 297 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 5
C.pen., n final cu aplicarea art. 38 alin.(1) C.pen.; M.L. (ofier relaii clieni n cadrul CEC BANK SA la
data svririi faptelor), pentru svrirea a 3 infraciuni de abuz n serviciu dac funcionarul public a
obinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la rap.
297 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 5 C.pen., n final cu aplicarea art. 38 alin.(1) C.pen.
Ca stare de fapt s-a reinut c n perioada 2006-2012, inculpata T.F., n calitate de director i
membru n comitetul de credite al Sucursalei Braov a CEC BANK SA, mpreun cu inculpata R.A.N., n
baza unor nelegeri prealabile cu inculpaii S.S.D. i S.S., exercitndu-i defectuos atribuiile de serviciu
(menionate n fia postului, Regulamentul de Organizare i Funcionare al CEC) au aprobat i au semnat
ulterior 38 de contrate de credit cu persoane fizice i persoane juridice, cu nclcarea normelor bancare,
cunoscnd faptul c documentaia este incomplet, prezint vicii, sau cuprinde documente nereale (contracte
prestri servicii, contracte nchiriere, situaii financiare, documente justificative) i faptul c beneficiarii
adevrai ai creditelor sunt inculpaii menionai, i n acest fel au cauzat un prejudiciu n paguba prii
civile CEC BANK SA n sum 19.352.522,25 lei i au obinut foloase necuvenite att pentru sine (constnd
n beneficiile ce urmau a fi primite n urma acordrii de credite), ct i pentru inculpaii S.S.D. i S.S.
(constnd n furnizarea unor sume de bani pentru plata ratelor restante).
Pentru obinerea creditelor de la CEC Bank SA, fr implicare direct i fr asumarea de obligaii,
inculpatul S.S.D., n urma unei nelegeri prealabile cu inculpatele T.F. i R.N.A., precum i cu inculpaii
S.S. i V.V.D., a convenit cu persoane apropiate, cu angajai sau cu persoane cu situaie financiar precar,
ca acestea s contracteze n nume propriu sau n numele unor societi nfiinate n acest scop, credite
bancare, ncheind cu acestea acte juridice care consemneaz situaii nereale (calitatea de angajat a unor
persoane, veniturile realizate de acestea, existena i valoarea unor bunuri mobile i imobile i situaia
juridic a acestora), care au fost puse la dispoziia funcionarilor bancari i au stat la baza acordrii a 38 de
credite (i n lipsa crora respectivele persoane nu ar fi ndeplinit condiiile prevzute de normele bancare).
Printre persoanele care au contractat astfel de credite, fr ndeplinirea criteriilor legale, se numr
i inculpatul S.C.A., fratele inculpatului S.S.D..
Inculpaii V.M.M., G.I., P.G., S.R., B.E., n calitate de ofieri de credite n cadrul CEC Bank SA Sucursala Braov, i M.L, n calitate de ofier relaii clieni n cadrul CEC BANK SA, i-au exercitat
defectuos atribuiile de serviciu, menionate n fia postului i n normele privitoare la acordarea creditelor
persoanelor juridice (N.S.64/2009,N.S.11/2012, N.S.47/2011, N.S. 38/2011), i, la cererea inculpatelor
T.F. i R.A.N., n baza unei nelegeri prealabile cu acestea, au ntocmit propuneri facilitare de credite,
avnd la baz nscrisuri cuprinznd date necorespunztoare adevrului, bunuri oferite drept garanie
supraevaluate, contracte fictive de prestri servicii, cunoscnd realitatea acestor situaii, precum i faptul c
beneficiarii adevrai ai creditelor sunt inculpaii S.S.D. i S.S., urmrind obinerea pentru acetia din urm
de foloase necuvenite i cauznd CEC BANK SA un prejudiciu n sum de 19.352.522,25 lei.
judecat, n stare de arest n stare de arest preventiv a inculpailor A.I.( deputat n Parlamentul Romniei),
153
pentru comiterea infraciunilor de instigare la abuz n serviciu dac funcionarul public a obinut pentru sine
sau pentru altul un folos necuvenit, cu consecine deosebit de grave, prev. de art. 47 C.pen. rap. la art. 132
din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin.(1) C.pen.rap. la art. 309 C.pen., constituirea unui grup infracional
organizat, prev. de art. 367 alin. (1) din C.pen., cumprare de influen, prev. de art. 292 alin.(1 )din C.pen.
rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cumprare de influen, prev. de art. 292 alin.(1) din C.pen. rap. la art. 6
din legea nr. 78/2000, cumprare de influen, prev. de art. 292 alin.(1) din C.pen. rap. la art. 6 din legea nr.
78/2000, n final cu aplicarea art. 38 alin.(1) C. pen i art. 5 C.pen; H.V.(deputat n Parlamentul Romniei la
data svririi faptelor), pentru comiterea infraciunilor de constituirea unui grup infracional organizat,
prev. de art. 367 alin.(1) din C.pen., trafic de influen, prev. de art. 291 alin.(1) din C.pen. rap. la art. 7 lit.a)
din Legea nr. 78/2000, splare a banilor, prev. de art. 29 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, n final cu
aplicarea art. 38 alin.(1) C. pen i art. 5 C.pen.; O.L.A. (judector) pentru comiterea infraciunilor de abuz n
serviciu dac funcionarul public a obinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit cu consecine
deosebit de grave, prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin.(1) C.pen.rap. la art. 309
C.pen., art. 5 C.pen., luare de mit, prev. de art. 289 C.pen. rap. la art. 7 alin. (1)lit. b) din Legea nr. 78/2000,
luare de mit, prev. de art. 289 C.pen. rap. la art. 7 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 78/2000, n final cu aplicarea
art. 38 alin.(1) C. pen i art. 5 C.pen.; S.P.G. pentru comiterea infraciunilor de constituire a unui grup
infracional organizat, prev. de art. 367 alin.(1) din C.pen., cumprare de influen, prev. de art. 292 alin.(1)
din C.pen. rap. la art. 6 din legea nr. 78/2000, cumprare de influen, prev. de art. 292 alin.(1) din C.pen.
rap. la art. 6 din legea nr. 78/2000, cumprare de influen, prev. de art. 292 alin.(1) din C.pen. rap. la art. 6
din legea nr. 78/2000, n final cu aplicarea art. 38 alin.(1) C. pen i art. 5 C.pen.; B.D.C. pentru comiterea
infraciunilor de constituirea unui grup infracional organizat, prev. de art. 367 alin.(1) din C.pen., trafic de
influen, prev. de art. 291 alin.(1) din C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, n final cu aplicarea art. 38
alin.(1) C. pen i art. 5 C.pen.; K.I., pentru comiterea infraciunilor de constituire de grup infracional
organizat, prev. de art. 367 alin.(1) din C.pen., cumprare de influen, prev. de art. 292 alin.(1) din C.pen.
rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, n final cu aplicarea art. 38 alin.(1) C.pen i art. 5 C.pen.; n stare de
arest la domiciliu a inculpailor H.A., pentru comiterea infraciunilor de constituirea unui grup infracional
organizat, prev. de art. 367 alin.(1) din C.pen., splare a banilor, prev. de art. 29 alin.(1) lit. b) din Legea nr.
656/2002, complicitate la trafic de influen, prev. de art. 48 alin.(1) din C.pen. rap. la art. 291 alin.(1) din
C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, n final cu aplicarea art. 38 alin.(1) C.pen i art. 5 C.pen.; I.S.I.
pentru comiterea infraciunilor de constituirea unui grup infracional organizat, prev. de art. 367 alin.(1) din
C.pen., cumprare de influen, prev. de art. 292 alin.(1) din C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, n
final cu aplicarea art. 38 alin.(1) C. pen i art. 5 C.pen.; P.J. pentru comiterea infraciunilor de constituirea
unui grup infracional organizat, prev. de art. 367 alin.(1) din C.pen., trafic de influen, prev. de art. 291
alin.(1) C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, n final cu aplicarea art. 38 alin.(1) C.pen i art. 5 C.pen.;
sub control judiciar a inculpailor C.T.A. (senator n Parlamentul Romniei) pentru comiterea infraciunilor
de constituirea unui grup infracional organizat, prev. de art. 367 alin.(1) din C.pen., trafic de influen, prev.
de art. 291 alin.(1) C.pen. rap. la art. 7 lit.a) din Legea nr. 78/2000, splarea banilor, prev. de art. 29 alin.(1)
lit. b) din Legea nr. 656/2002, trafic de influen, prev. de art. 291 alin.(1) C.pen. rap. la art. 7 lit.a) din Legea
nr. 78/2000, n final cu aplicarea art. 38 alin.(1) C. pen i art. 5 C.pen.; M.I. pentru comiterea infraciunilor
de constituire de grup infracional organizat, prev. de art. 367 alin.(1) din C.pen., cumprare de influen,
prev. de art. 292 alin.(1) din C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, n final cu aplicarea art. 38 alin.(1) C.
pen i art. 5 C.pen.; C.A. (director RNP Romsilva) pentru comiterea infraciunilor de constituirea unui grup
infracional organizat, prev. de art. 367 alin.(1) C.pen., abuz n serviciu, prev. de art. 13 ind. 2 din legea nr.
78/2000 rap. la art. 297 alin.(1) C.pen., n final cu aplicarea art. 38 alin.(1) C. pen i art. 5 C.pen. i n stare
de libertate a inculpailor V.I.G. pentru comiterea infraciunilor de constituirea unui grup infracional
organizat, prev. de art. 367 alin.(1) din C.pen., trafic de influen, prev. de art. 291 alin.(1) din C.pen. rap. la
art. 6 din Legea nr. 78/2000, cumprare de influen, prev. de art. 292 din C.pen., complicitate la splare a
banilor, prev. de art. 48 alin.(1) din C.pen. rap. la art. 29 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, n final cu
aplicarea art. 38 alin.(1) C. pen i art. 5 C.pen.; C.D.C. pentru comiterea infraciunilor de constituirea unui
grup infracional organizat, prev. de art. 367 alin.(1) din C.pen., trafic de influen, prev. de art. 291 alin.(1)
din C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, n final cu aplicarea art. 38 alin.(1) C. pen i art. 5 C.pen.;
Z.G.R. pentru comiterea infraciunii de complicitate la cumprare de influen, prev. de art. 48 alin.(1) din
C.pen. rap. la art. 292 alin.(1) din C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen.; A.A.R.( judector n cadrul Tribunalului
Braov) pentru comiterea infraciunilor de constituirea unui grup infracional organizat, prev. de art. 367
alin.(1) C.pen., complicitate la cumprare de influen, prev. de art. 48 alin.(1) din C.pen. rap. la art. 292
154
alin.(1) din C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 5 C.pen., n final cu aplicarea art. 38
alin.(1) C. pen. i art. 5 C.pen.; D.I.( primar al localitii C) pentru comiterea infraciunii de constituirea a
unui grup infracional organizat, prev. de art. 367 alin.(1) din C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen..
Ca stare de fapt s-a reinut c n cursul anului 2012 inculpatul A.I. i-a solicitat inculpatului
O.L.A. ca, printr-o analiz i interpretare prtinitoare a probelor, s denatureze starea de fapt i s pronune o
hotrre judectoreasc (decizia nr. 231/R/17.04.2012 a Tribunalului Covasna) n favoarea inculpatului
P.S.G., n contradicie evident cu principiile de drept i cu starea de fapt real, crend astfel un prejudiciu n
sarcina RNP ROMSILVA de 303.888.615 euro (contravaloarea a 43.227 ha teren forestier).
Inculpatul O.L.A., n calitate de judector n cadrul Tribunalului Covasna i membru al completului
investit cu soluionarea cauzei 2165/270/2007, a primit n biroul su din cadrul instanei suma de 10.000 euro
de la inculpatul A.I. pentru a-i ndeplini n mod necorespunztor atribuiile de serviciu, respectiv a
pronuna o hotrre favorabil ( decizia 364/R/22 iunie 2010 a Tribunalului Covasna) prin care recursul la
cererea de revizuire a fost admis.
De asemenea, inculpatul O.L.A., n calitate de judector n cadrul Tribunalului Covasna i membru
al completului nvestit cu soluionarea cauzei nr. 4014/305/2010, a solicitat de la inculpatul A.I. suma de
50.000 de euro pentru a pronuna o soluie favorabil inculpatului S.P.G., ulterior pronunrii deciziei
primind suma de 10.000 euro.
Dup obinerea acestei hotrri judectoreti inculpaii A.I., P.S.G., H.V., B.D.C., C.D.C. i V.I.G.
au constituit un grup infracional organizat, ce urmrea s obin venituri prin oferire de mit, cumprare de
influen sau folosirea nelegal a influenei (art. 13 din Legea nr. 78/2000) cu scopul de a urgenta punerea
n posesie i eliberarea titlului de proprietate precum i o ct mai rapid vnzare a terenului forestier dobndit
prin hotrrea judectoreasc menionat.
n acest sens inculpaii A.I. i P.S.G. le-a promis inculpailor H.V., B.D.C., C.D.C. i V.I.G. bani
sau alte foloase, iar acetia din urm au promis c vor determina funcionarii publici cu atribuii n acest sens
(din cadrul Comisiei Judeene de Fond Funciar Bacu, Direciei Silvice Bacu, Comisiilor locale de Fond
Funciar Asu, Dofteana, Brusturoasa, Palanca, OCPI Bacu, ITRSV Suceava etc.) s urgenteze ndeplinirea
actelor ce intr n atribuiile lor de serviciu, respectiv punere n posesie/eliberare titlu de proprietate sau s
ndeplineasc acte contrare acestor ndatoriri, respectiv punerea n posesie i eliberarea titlurilor de
proprietate pe alte amplasamente i pe loturile indicate de inculpai.
Inculpata A.A.R. a ajutat n mod repetat grupul infracional compus din inculpaii A.I., P.S.G.,
H.V., B.D.C., C.D.C. i V.I.G, persoane care urmreau obinerea de venituri prin svrirea unor infraciuni
de corupie (cumprare de influen, trafic de influen, etc.), n scopul de a urgenta punerea n posesie i
obinerea titlului de proprietate a suprafeei de 43.277 ha teren, prin acordarea de consultan juridic i
abordarea colegilor judectori.
Inculpatul D.I. a ajutat grupul infracional organizat compus din A.I., S.P.G., B.D.C., H.V. prin
meninerea legturii cu persoanele din cadrul Direciei Silvice Bacu i prin informarea inculpatului B.D.C.
despre existena unei anchete DNA.
Inculpatul H.A. a aderat la grupul infracional organizat i l-a sprijinit pe inculpatul H.V. n
demersurile sale ce vizau activitatea infracional.
Pentru a ascunde adevrata natur a provenienei bunurilor promise de ctre inculpaii A.I. i
P.S.G., n schimbul folosirii influenei, acionnd prin intermediul unei societi deinute i controlate de
inculpatul H.A., fiul su, inculpatul H.V. a ncheiat un contract prin care aceast societate a dobndit
calitatea de promitent cumprtor alturi de inculpatul B.D.C. pentru suprafaa de 43.277 ha, dobndit prin
decizia civil nr. 231/R/2012 a Tribunalului Covasna.
Ulterior constituirii grupului infracional organizat, la acesta a aderat i inculpatul C.T.A.. Acesta a
pretins de la inculpaii V.I.G. i C.D.C. suma de 2.500 000 euro pentru a interveni pe lng funcionarii
publici ai Comisiei Judeene de aplicare a legilor fondului funciar din cadrul Instituiei Prefectului Judeului
Bacu, RNP Romsilva - Direciei Silvice Bacu i OCPI Bacu cu scopul de a-i determina fie s urgenteze,
fie s-i ndeplineasc n mod defectuos atribuiile de serviciu (ex. s nu exercite aciuni n justiie) privind
punerea n executare a deciziei nr. 231/17.04.2012 a Tribunalului Covasna ce are ca obiect reconstituirea
dreptului de proprietate asupra unei suprafee de 43.227 ha teren forestier ce a aparinut fostului Domeniu
Ghica-Comneti.
Pentru a disimula adevrata provenien a sumei de 2.500.000 euro rezultnd din svrirea
infraciunii de trafic de influen, inculpatul C.T.A. a ncheiat contractul de asisten juridic nr.
155
365735/02.11.2012, potrivit cruia suma de 2.000.000 de euro urma a fi pltit cu titlu de onorariu fix i
suma de 500.000 de euro cu titlu de onorariu de succes la data predrii titlurilor de proprietate,
De asemenea, inculpatul i-a pretins inculpatului S.P.G. suma de 3.000.000 de euro pentru a obine
cu ajutorul influenei sale asupra funcionarilor publici ai Comisiei Judeene de aplicare a legilor fondului
funciar din cadrul Instituiei Prefectului Judeului Bacu, RNP Romsilva - Direciei Silvice Bacu i OCPI
Bacu punerea n posesie a unui lot de aproximativ 6000 de ha de pdure din cele 43.227 ha teren.
La rndul lor inculpaii I.S.I., M.I. i K.I., au constituit ncepnd cu anul 2013 un alt grup
infracional organizat care a acionat pentru svrirea mai multor infraciuni de corupie ( cumprare/trafic
de influen) sau asimilate infraciunilor de corupie (abuz n serviciu) cu scopul de a obine venituri prin
ajutarea inculpatului B.D.C. i a membrilor grupului su s-i ating scopurile urmrite (urgentarea punerii
n posesie i eliberrii titlului de proprietate precum i o ct mai rapid vnzare a terenului forestier n
suprafa de 43.227 ha dobndit prin hotrrea judectoreasc nr. 231/R/2012 a Tribunalului Covasna.
n acest sens, pentru atingerea obiectivelor grupului, inculpaii i-au promis bani inculpatului P.J.,
care a aderat ulterior la grup, pentru ca acesta s intervin pe lng directorul general al Romsilva,
inculpatul C.A., n scopul urgentrii punerii n posesie i obinerii titlului de proprietate n ceea ce privete
suprafaa de 43.227 ha, promisiune acceptat.
Inculpatul C.A., n exercitarea atribuiilor de serviciu, ncepnd cu anul 2013, a rspuns
solicitrilor formulate de inculpatul H.V. i a luat msuri mpotriva intereselor Regiei, respectiv a ntreprins
msuri n scopul de a mpiedica promovarea i susinerea aciunilor n justiie n legtur cu retrocedarea
suprafeei de 43.277 ha teren n favoarea grupului infracional format din inculpaii H.V, A.I., P.S.G.,
B.D.C.. Astfel, acesta a dispus, n luna martie 2013, n mod abuziv ca juristei S.A., angajat a RNP
Romsilva, s-i fie modificate atribuiile de serviciu, interzicndu-i s mai reprezinte interesele unitii n
procesele care aveau ca obiect retrocedarea suprafeei de 43.277 ha teren forestier, dup ce aceasta a
formulat n mod legal o cerere de strmutare a uneia dintre aceste cauze (dosar 2209/119/2013 al
Tribunalului Covasna) cerere de strmutare admis de CCJ la data de 17.01.2014.
Inculpatele Z.G.R. i A.A.R. i-au sprijinit moral pe S.P.G. i A.I. s cumpere influen de la
inculpatul H.V., al crui rol era s intervin pe lng directorul general al R.N.P. Romsilva, inculpatul C.A.,
pentru a urgenta punerea n executare a deciziei civile nr. 231/17.04.2012 a Tribunalului Covasna i pentru a
bloca eventualele aciuni n justiie pe care RNP Romsilva sau Direcia Silvic Bacu le-ar fi putut introduce
cu referire la respectiva decizie.
Serviciul teritorial Cluj

1. Prin rechizitoriul nr. 118/P/2014 din data de 12 martie 2015, Serviciul teritorial Cluj - Biroul
Teritorial Baia Mare, a dispus trimiterea n judecat, n stare de libertate a inculpatului K.R.D., inspector
fiscal la D.G.F.P. Maramure, la data faptelor, n sarcina cruia s-a reinut svrirea infraciunilor de: abuz
n serviciu, dac funcionarul public a obinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, n form
continuat, instigare la infraciunea de evaziune fiscal i complicitate la infraciunea de evaziune fiscal, n
form continuat;
Prin acelai act de sesizare a instanei s-a dispus trimiterea n judecat, n stare de libertate, a
inculpatului T.O.C., consilier cu atribuii de inspecie fiscal la D.G.F.P. Maramure, la data faptelor, n
sarcina cruia s-a reinut svrirea infraciunilor de: abuz n serviciu, dac funcionarul public a obinut
pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, n form continuat i complicitate la infraciunea de evaziune
fiscal, n form continuat (2 infraciuni).
Prin acelai rechizitoriu s-a dispus trimiterea n judecat, n stare de libertate, a inculpatului
P.G.V., administrator al S.C. West Paul S.R.L., S.C. Europaul S.R.L., la data faptelor, n sarcina cruia
s-a reinut svrirea a dou infraciuni de complicitate la infraciunea de evaziune fiscal, n form
continuat.
Prin rechizitoriul anterior menionat s-a dispus trimiterea n judecat, in stare de libertate, a
inculpatei H.O., director economic al unei societi comerciale, la data faptelor, n sarcina creia s-a reinut
svrirea a dou infraciuni de evaziune fiscal, n form continuat.
Prin acelai rechizitoriu s-a dispus trimiterea n judecat, n stare de libertate, a inculpatului C.I.,
asociat i vicepreedinte n consiliul de administraie n cadrul unei societi comerciale, la data faptelor, n
156
sarcina cruia s-a reinut svrirea infraciunilor de: evaziune fiscal, n form continuat i complicitate la
infraciunea de evaziune fiscal, n form continuat.
n perioada 2007-2008, inculpaii K.R.D. i T.O.C., n calitate de funcionari publici n cadrul
D.G.F.P. Maramure, cu tiin, i-au ndeplinit n mod defectuos atribuiile de serviciu n scopul de a obine
pentru sine, dar i pentru inculpaii C.I. i H.O., sume de bani provenind att din rambursri ilegale de
T.V.A. ct i din stabilirea unui impozit pe profit diminuat, cauznd astfel un prejudiciu bugetului de stat n
sum de 1.791.579 lei.
Concret, inculpatul K.R.D. i-a determinat pe inculpaii C.I. i H.O. s nregistreze n contabilitatea
firmei acestora, de dou ori, 100 de facturi fiscale provenind de la diveri furnizori, precum i 48 de facturi
fictive. Dintre acestea din urm, 7 facturi proveneau de la firmele administrate de inculpatul P.G.V. (obinute
prin intermediul inculpatului T.O.C.), iar 41 de la o firm a crei eviden contabil o inea inculpatul K.R.D.
Prin acest mecanism, inculpaii au urmrit: stabilirea cu rea-credin a taxelor sau contribuiilor care
a avut ca rezultat obinerea fr drept a unor sume de bani cu titlul de rambursri sau restituiri de la bugetul
general consolidat ori compensri datorate bugetul general consolidat, ctre firma inculpailor C.I. i H.O.;
evidenierea n actele contabile ale aceleiai societi, a cheltuielilor care nu au la baz operaiuni reale, n
scopul sustragerii de la ndeplinirea obligaiilor fiscale.
Prejudiciul cauzat prin activitatea infracional a fost recuperat n totalitate.
2. Prin rechizitoriul nr. 74/P/2014 din 16 februarie 2015, Serviciul teritorial Cluj a dispus trimiterea
n judecat, n stare de arest preventiv a inculpatului M.I.O., inspector ef al Inspectoratului de Poliie al
Judeului Bistria Nsud, la data faptelor, n sarcina cruia s-a reinut svrirea infraciunilor de: abuz n
serviciu, n form continuat (11 acte materiale), instigare la abuz n serviciu, instigare la fals material n
nscrisuri oficiale, instigare la uz de fals, n forma participaiei improprii.
Prin acelai rechizitoriu s-a dispus trimiterea n judecat, n stare de arest preventiv a inculpatului
H.R.E., eful Serviciului Poliiei Rutiere din cadrul IPJ Bistria Nsud, la data faptelor, n sarcina cruia s-a
reinut svrirea infraciunilor de: abuz n serviciu, n form continuat, (40 acte materiale), instigare la
abuz n serviciu.
Prin rechizitoriul anterior menionat s-a dispus trimiterea n judecat, in stare de arest preventiv a
inculpatului C.L.A., eful Poliiei oraului Nsud, la data faptelor, n sarcina cruia s-a reinut svrirea
infraciunilor de abuz n serviciu, n form continuat (18 acte materiale) i efectuarea de operaiuni
comerciale, ca acte de comer, incompatibile cu funcia ndeplinit, n scopul obinerii pentru sine de bani,
bunuri ori alte foloase necuvenite, n form continuat.
Prin rechizitoriul anterior menionat s-a dispus trimiterea n judecat, n stare de libertate, a
inculpatului C.P.M., specialist la RAR - Reprezentana Bistria Nsud, la data svririi faptei, n sarcina
cruia s-a reinut svrirea infraciunii de abuz n serviciu.
Prin acelai rechizitoriu s-a dispus trimiterea n judecat a n stare de libertate, a inculpatului S.V.,
n sarcina cruia s-a reinut svrirea infraciunilor de: instigare la abuz n serviciu, fals n nscrisuri sub
semntur, instigare la fals n declaraii, instigare la fals material n nscrisuri oficiale, uz de fals.
Prin acelai rechizitoriu s-a dispus trimiterea n judecat n stare de libertate, a inculpatului
M.M.M., agent ef principal de poliie n cadrul Poliia oraului Nsud, n sarcina cruia s-a reinut
svrirea infraciunii de abuz n serviciu.
Prin rechizitoriul anterior menionat s-a dispus trimiterea n judecat, n stare de libertate, a
inculpatului B.D.F., n sarcina cruia s-a reinut svrirea infraciunii de mrturie mincinoas, n form
continuat.
n rechizitoriul ntocmit procurorii au reinut urmtoarea stare de fapt:
n perioada iunie noiembrie 2014, inculpaii M.I., H.R.E. i C.L.A., n calitate de efi ai unor
structuri ale poliiei, n mod repetat, la diferite intervale de timp, i-au nclcat atribuiile de serviciu n
sensul: imixtiunii abuzive n activitatea unor subordonai, n vederea neconstatrii i nesancionrii unei
contravenii la regimul circulaiei rutiere; imixtiuni abuzive n dosare penale aflate n cercetare la IPJ Bistria
Nsud, pentru favorizarea unor pri din acele dosare; participarea la ascunderea i neraportarea producerii
unor accidente rutiere cu victime omeneti, n scopul alterrii evidenei accidentelor rutiere de acest gen;
ascunderii infraciunilor svrite de un coleg de-al lor, ef al unui post de poliie, cu ocazia provocrii de
ctre acesta a unui accident rutier, n urma cruia a fost vtmat corporal o minor n vrst de 8 ani, care a
suferit multiple fracturi n zona capului i a feei (n cazul inculpailor M.I. i C.L.A.); comunicrii abuzive a
157
unor date cu caracter personal, unor persoane neautorizate, fr respectarea prevederilor legale incidente n
domeniu; determinrii unor subordonai s ntocmeasc documente fictive, pentru a ascunde nerespectarea
obligaiilor de serviciu n cazul unei cercetri administrative.
Prin aceste aciuni inculpaii au provocat vtmarea semnificativ a drepturilor i intereselor legitime
ale Inspectoratului de Poliie al Judeului Bistria Nsud.
n fiecare caz n parte, inculpaii au obinut pentru sine sau pentru altul foloase necuvenite, prin
nclcarea atribuiilor de serviciu.
n cursul lunii octombrie 2014, inculpatul M.I., prin intermediul inculpailor H.R.E. i S.V. l-a
determinat pe inculpatul C.P.M. (angajat la RAR Reprezentana Bistria Nsud) s-i ncalce atribuiile de
serviciu, n sensul de a efectua autentificarea i identificarea unui autovehicul n mod fraudulos, prin
menionarea unei categorii nereale a autovehiculului.
n acelai context, inculpatul M.I.O., prin intermediul inculpatului S.V., a determinat o persoan
neidentificat s falsifice certificatul de nmatriculare al autovehiculului, emis de autoritile din Italia.
Acelai inculpat, respectiv S.V., s-a ocupat de falsificarea i a altor acte necesare nmatriculrii
acelui autoturism(contract de vnzare cumprare i o declaraie notarial din care rezulta c fusese pierdut
certificatul de nmatriculare al acestui autoturism).
Ulterior, la SPCRPCIV Bistria Nsud, de procedura nmatriculrii acestui autoturism s-a ocupat o
rud a inculpatului M.I.O., care a acionat fr vinovie, necunoscnd falsificarea crii de identitate a
mainii.
Autovehiculul n cauz a fost procurat de inculpatul M.I.O din Italia, fiind vorba de un Jeep
Cherokee, ncadrat la categoria M 1 (pentru transport persoane), ce a fost nscris fraudulos la categoria
N1(autoutilitar pentru transport de mrfuri).
Acest demers infracional a produs diminuarea frauduloas a cuantumului timbrului de mediu achitat
de ctre inculpatul M.I.O., fiind pgubit bugetul de stat cu suma de 31.094 lei.
n perioada iunie noiembrie 2014, inculpatul C.L.A., n calitate de ef al Poliiei oraului Nsud,
n mod repetat, la diferite intervale de timp, a efectuat operaiuni financiare, ca acte de comer, incompatibile
cu funcia deinut, n scopul obinerii pentru sine de bani i alte foloase necuvenite.
Concret, acesta a condus efectiv activitatea de producie i de comer a unei pstrvrii, situat n
judeul Bistria Nsud, n sensul c: a procurat dotri materiale necesare acesteia; a dispus i a organizat
efectuarea unor lucrri de construcii, necesare pentru aceast activitate economic; a cumprat produse de
medicin veterinar, ngrijindu-se inclusiv de ntocmirea facturilor aferente acestor produse; a cumprat
hran pentru peti, s-a ndeletnicit cu vnzarea unor cantiti nsemnate de pete i cu vnzarea furajului
pentru pstrv.
La data de 28.10.2014, inculpatul M.M.M., n calitate de agent de poliie rutier n cadrul Poliiei
oraului Nsud, i-a nclcat atribuiile de serviciu, nelund msurile obligatorii legale de constatare i
sancionare a contraveniilor svrite de un contravenient.
Aceast conduit abuziv a inculpatului i-a permis contravenientului ca, ulterior, s comunice
Serviciului Rutier din cadrul IPJ Bistria Nsud datele de identificare ale unei persoane nevinovate, care a
fost sancionat contravenional n mod abuziv, dei aceasta nu svrise nicio contravenie.
La datele de 08.12.2014 i 12.01.2015, fiind audiat n calitate de martor n prezentul dosar, inculpatul
B.D.F. n mod repetat, a fcut afirmaii mincinoase i nu a declarat tot ce tia n legtur cu fapte i
mprejurri eseniale ale cauzei, cu privire la care a fost ntrebat.
Concret, inculpatul nu a declarat aspecte eseniale legate de modalitatea n care i-a solicitat
inculpatului C.L.A., eful Poliiei oraului Nsud, s intervin n activitatea unor subordonai, (imixtiuni
solicitate chiar de ctre el), ascunznd totodat fapte i mprejurri eseniale legate de urmrile ilicite ale
acestor intervenii.
n cauz, a fost dispus instituirea msurii sechestrului asupra cotei de 1/2; din dreptul de proprietate
asupra unui imobil (cot aparinnd inculpatului M.I.O.), pn la concurena sumei de 31.094 lei, sum cu
care Administraia Judeean a Finanelor Publice Bistria Nsud s-a constituit parte civil.
3. Prin rechizitoriul nr. 146/P/2014 din data de 22 iunie 2015, Serviciului Teritorial Cluj a dispus
trimiterea n judecat, n stare de arest la domiciliu a inculpatei C.M.L., referent n cadrul Spitalului Clinic
Judeean Cluj, la data faptelor, n sarcina creia s-a reinut svrirea infraciunilor de: dou infraciuni de
trafic de influen, dintre care una n form continuat (25 acte materiale) i n stare de libertate a
inculpatului P.T.C., n sarcina cruia s-a reinut svrirea infraciunii de cumprare de influen.
158

n cursul anului 2010, inculpata C.M.L. a primit de la o persoan suma de 500 euro pentru ca, prin
influena pe care a pretins c o are asupra membrilor comisiilor de corectare/evaluare la concursurile pentru
ocuparea posturilor n cadrul Spitalului Clinic Judeean de Urgen Cluj, s intervin pe lng acetia n
scopul obinerii, pentru respectiva persoan,
a unui post de asistent medical ncadrat pe perioad
nedeterminat.
n intervalul 2013 prezent, inculpata C.M.L. a pretins i a primit de la mai multe persoane, foloase
materiale necuvenite cuprinse ntre 1.000 10.000 lei, pentru ca, prin influena pe care ea i soul su, C.A.,
o aveau asupra persoanelor cu funcii de conducere din cadrul Spitalului Clinic Judeean Cluj, Inspectoratului
colar Judeean Cluj i a altor instituii publice, s le obin cumprtorilor de influen posturi/locuri de
munc cum ar fi cele de: profesor suplinitor, infirmier, asistent medical, juristconsult etc.
n acelai context, n cursul lunii februarie 2014, inculpatul P.T.C. a remis, printr-un intermediar,
inculpatei C.M.L., suma de 1.000 euro.
n schimbul acestor bani, inculpata C.M.L. urma s-i foloseasc influena pe care aceasta a pretins
c o are asupra unor persoane cu funcii de decizie din cadrul Spitalului Clinic Judeean de Urgen Cluj, n
vederea obinerii, pentru inculpatul P.T.C., a unui post de inginer la Serviciul tehnic din cadrul unitii
spitaliceti menionate.
n cauz, a fost dispus instituirea msurii asiguratorii a sechestrului asupra unui imobil ce aparine
inculpatei C.M.L..
Procurorii anticorupie au dispus disjungerea cauzei i continuarea cercetrilor fa de inculpatul
C.A., senator n Parlamentul Romniei, pentru infraciunea de complicitate la trafic de influen, n form
continuat i fa de inculpata C.A.A. pentru infraciunile de: cumprare de influen (3 infraciuni),
complicitate la cumprare de influen i trafic de influen (3 infraciuni).
Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Cluj, cu propunere de a se menine msurile
asigurtorii dispuse n cauz i de nlocuire a msurii preventive a arestului la domiciliu dispus fa de
inculpata C.M.L., cu msura controlului judiciar.
4. Prin rechizitoriul nr. 159/P/2013 din data de 5 august 2015, Serviciul Teritorial Cluj a dispus
trimiterea n judecat, sub control judiciar, a inculpailor:
C.M., om de afaceri care controleaz acionariatul S.C. R.16.F. S.A. Cluj Napoca i S.C.
TRANSFEROVIAR S.A. Cluj Napoca, la data faptelor, n sarcina cruia s-a reinut svrirea infraciunilor
de: dare de mit, n form continuat; splare de bani, n form continuat; instigare la abuz n serviciu, n
form continuat; complicitate la dare de mit, n form continuat; complicitate la splare de bani, n form
continuat i complicitate la cumprare de influen.
B.D., director general al S.C. R.16.F. SA Cluj Napoca, la data faptelor, n sarcina cruia s-a reinut
svrirea infraciunilor de : dare de mit, n form continuat; splare de bani, n form continuat i
instigare la abuz n serviciu, n form continuat.
G.T.A., ef Serviciu Automotoare i, ulterior, director de traciune n cadrul S.N.T.F.C. CFR
Cltori S.A., la data faptelor, n sarcina cruia s-a reinut svrirea infraciunilor de: luare de mit, n form
continuat (dou infraciuni) i complicitate la splare de bani, n form continuat
.A., director de infrastructur al S.C. TRANSFEROVIAR GRUP S.A. Cluj Napoca, la data
faptelor, n sarcina cruia s-a reinut svrirea infraciunilor de: dare de mit, n form continuat; splare de
bani, n form continuat i cumprare de influen.
S.L., director al Sucursalei Regionale de Ci Ferate SRCF Galai (C.R.E.I.R. Galai), din cadrul
C.N.C.F. CFR S.A., la data faptelor, n sarcina cruia s-a reinut svrirea infraciunilor de: luare de mit,
n form continuat i complicitate la splare de bani, n form continuat.
i n stare de libertate, a inculpailor: S.C. R.16.F. S.A. Cluj Napoca, n sarcina creia s-a reinut
svrirea infraciunilor de: dare de mit, n form continuat; splare de bani, n form continuat i
instigare la abuz n serviciu, n form continuat.
P.M., inspector n cadrul Autoritii Feroviare Romne AFER, la data faptei, n sarcina cruia s-a
reinut svrirea infraciunii de abuz n serviciu.
A.M.C., director al Oficiului Notificat Feroviar Romn O.N.F.R., din cadrul Autoritii Feroviare
Romne A.F.E.R., la data faptei, n sarcina cruia s-a reinut svrirea infraciunii de abuz n serviciu.
D.G., director general al Autoritii Feroviare Romne A.F.E.R., la data faptei, n sarcina cruia s-a
reinut svrirea infraciunii de favorizarea fptuitorului.
159
A..F., administrator al unei societi comerciale, la data faptelor i S.L.L., n sarcina crora s-a
reinut svrirea infraciunilor de: complicitate la luare de mit, n form continuat; complicitate la dare de
mit, n form continuat i complicitate la splare de bani, n form continuat.
T.S.A., director general adjunct al Departamentului de proiecte cu finanare nerambursabil, din
cadrul C.N.C.F. CFR S.A., la data faptei, n sarcina cruia s-a reinut svrirea infraciunii de trafic de
influen.
n perioada 28 ianuarie 2013 16 iunie 2014, inculpatul C.M. a dispus remiterea cu titlu de mit, n
12 trane succesive, a sumei totale de 414.392 lei, inculpatului G.T.A., ef Serviciu Automotoare i ulterior,
director de traciune n cadrul S.N.T.F.C. C.F.R. CLTORI S.A., pentru ca acesta din urm s sprijine
interesele de afaceri ale S.C. R.16.F. S.A. Cluj Napoca, astfel nct s obin contractele de servicii Revizie
tip R 7 la Automotoarele Desiro Sgeata Albastr, n valoare maxim de 220.990.260 lei i Revizie tip R8
la automotoarele Desiro Sgeata Albastr (ambele contracte fiind atribuite de autoritatea contractant
S.N.T.F.C. C.F.R. Cltori S.A.).
Remiterea sumelor de bani a fost efectuat indirect, ntr-o form disimulat, prin decontarea de ctre
S.C. R.16.F. S.A. a unor facturi fictive, emise de S.C. TEVPAG PLAN S.R.L. Bucureti (societate
comercial controlat de G.T.A.), n baza unor acte de recepie fictive i prin organizarea unui circuit de
decontare bancar cu un titlu fictiv.
La actele materiale svrite de inculpatul C.M. n perioada 25 aprilie 2014 16 iunie 2014,
inculpatul B.D., director general al S.C. R.16.F. SA Cluj Napoca, a participat n calitate de coautor.
Inculpaii Clin Mitic i Brbcui Dumitru au urmrit astfel s obin sprijinul inculpatului Gavri
Teodor Alexandru, n ceea ce privete reviziile R7 i R8, att n vederea atribuirii acestor servicii ctre S.C.
R.16.F. S.A., ct i pentru derularea raporturilor contractuale (ulterior eventualei atribuiri) n condiii
favorabile intereselor economice ale S.C. R.16.F. S.A.
n luna septembrie 2014, inculpaii C.M. i B.D., i-au determinat pe inculpaii A.M.C., director al
Organismului Notificat Feroviar Romn O.N.F.R. din cadrul A.F.E.R. i P.M., inspector n cadrul A.F.E.R.,
s i ndeplineasc n mod defectuos atribuiile de serviciu, cauznd prin aceasta o vtmare a drepturilor i
intereselor legitime ale persoanei vtmate S.N.T.F.C. C.F.R. CLTORI S.A.
n concret, inculpaii A.M.C. i P.M. au semnat acte oficiale prin care au omologat n condiii
abuzive operatorul economic privat S.C. R.16.F. S.A. Cluj Napoca, pentru ca aceast societate s poat
participa la licitaia privind Servicii de reparaii tip RR la locomotivele electrice 5100 KW, dotate cu
ICOL, valoarea lucrrilor licitate fiind de maxim 55.284.858,72 lei.
Omologarea a fost efectuat n condiiile n care S.C. R.16.F. S.A. nu ndeplinea condiiile legale
obligatorii pentru a obine omologarea n stadiul preliminar, condiie obligatorie n vederea participrii la
licitaie a firmei respective.
Astfel, demersurile ilegale efectuate de ctre inculpaii A.M.C. i P.M. au condus n final, la
ctigarea licitaiei respective de ctre operatorul economic privat S.C. R.16.F. S.A.
n perioada decembrie 2014 - ianuarie 2015, inculpatul D.G., n calitate de director general al
Autoritii Feroviare Romne A.F.E.R., a exercitat presiuni asupra membrilor unei Comisii de analiz
constituit la nivelul O.N.F.R. (prin ameninarea referitoare la pierderea funciilor de conducere deinute,
respectiv cercetarea i sancionarea disciplinar) n scopul ngreunrii cercetrilor n prezenta cauz penal,
prin mpiedicarea tragerii la rspundere penal a inculpatului C.M..
Astfel, inculpatul D.G. i-a determinat pe membrii Comisiei s revizuiasc raportul adoptat iniial i
s ntocmeasc Raportul revizuit din 19 decembrie 2014, prin care s-a decis, n mod vdit abuziv, meninerea
certificatului de omologare obinut fraudulos de S.C. R.16.F. S.A. Cluj Napoca.
Ulterior, A.F.E.R. a expediat la dosarul de urmrire penal o adres oficial, semnat de ctre
inculpatul D.G., n calitate de director general, n coninutul creia au fost inserate, cu tiin, aspecte de fapt
mincinoase, cu scopul direct de a-l favoriza pe inculpatul C.M..
n luna decembrie 2012, inculpatul .A., director de infrastructur al S.C. TRANSFEROVIAR
GRUP S.A. Cluj Napoca, a promis i remis efectiv un folos material necuvenit inculpatului T.S.A., director
general adjunct al Departamentului de proiecte cu finanare nerambursabil din cadrul C.NC.F. CFR S.A.,
pentru ca acesta din urm, n virtutea influenei avute n cadrul companiei naionale, s determine funcionari
din subordine s ndeplineasc acte contrare ndatoririlor lor de serviciu, n vederea avantajrii intereselor
economice ale S.C. TRANSFEROVIAR GRUP S.A.
160
Folosul material necuvenit primit de inculpatul T.S.A., de la inculpatul .A., cu complicitatea

inculpatului C.M. (care a aprobat cheltuirea sumei de bani), a constat ntr-un abonament coninnd 10
cltorii dus ntors cu avionul, pe relaia Bucureti Iai, n valoare total de 1.870 euro.
n perioada martie 2013 - martie 2014, inculpatul .A., director de infrastructur al S.C.
TRANSFEROVIAR GRUP S.A. Cluj Napoca, a dat cu titlu de mit, n mai multe rnduri, suma total de
105.665 lei, inculpatului S.L., director al Sucursalei Regionale de Ci Ferate Galai (denumit anterior
C.R.E.I.R. Galai), din cadrul Companiei Naionale CFR SA, pentru ca acesta din urm s sprijine interesele
economice ale S.C. TRANSFEROVIAR GRUP S.A. Cluj Napoca.
Remiterea sumelor de bani a fost efectuat att n numerar, ct i n modaliti disimulate, prin
decontarea de ctre SC TRANSFEROVIAR GRUP SA Cluj Napoca a unor facturi fictive emise de o
societate comercial administrat de inculpatul A..F. sau prin angajarea fictiv n munc a inculpatei
Seceleanu Liliana Lua, soia directorului C.R.E.I.R. Galai.
Remiterea sumelor de bani date cu titlu de mit de ctre inculpatul .A., a fost efectuat cu
complicitatea inculpailor C.M., S.L.L. i A..F., dup cum urmeaz: inculpatul C.M. a aprobat remiterea
celor 22 trane de mit i a justificat scoaterea unor sume de bani din patrimoniul S.C. TRANSFEROVIAR
GRUP S.A. (remise inculpatului S.L.), prin justificarea fictiv a ncasrii unor dividende; la datele de 29
octombrie 2013 i 10 decembrie 2013, inculpatul .A. a remis inculpatului S.L., direct sau prin intermediar,
sumele de 20.000 lei i 25.000 lei, n scopul artat anterior; n perioada martie 2013 - martie 2014, S.C.
TRANSFEROVIAR GRUP S.A. Cluj Napoca a pltit inculpatei S.L.L. (soia inculpatului S.L.) suma total
de 17.085 lei, fr ca inculpata s presteze vreo activitate real n folosul pretinsului angajator; n cursul
anului 2013, inculpatul A..F. a emis un numr de 9 facturi, n valoare total de 43.580 lei, pentru prestarea
unor servicii fictive, care au fost decontate prin circuit bancar de S.C. TRANSFEROVIAR GRUP S.A.,
destinatarul real al sumelor de bani fiind S.L..
n perioada 09 decembrie 2013 02 iulie 2014, inculpatul G.T.A. a pretins i a primit n mod
repetat, suma total de 257.128,64 lei, de la reprezentanii unei societi comerciale, pentru ca s
ndeplineasc / s nu ndeplineasc, s urgenteze ndeplinirea unor acte care intrau n ndatoririle sale de
serviciu sau s ndeplineasc acte contrare acestor ndatoriri, toate aceste demersuri viznd avantajarea
intereselor de afaceri ale societii respective, care avea n derulare contracte atribuite de autoritatea
contractant S.N.T.F.C. C.F.R. CLTORI S.A.
Remiterea mitei efectuat de societatea respectiv a fost disimulat prin subcontractarea unor
servicii de reparaii n favoarea unei firme controlate de inculpatul G.T.A.
Astfel, societatea comercial a decontat, prin circuit bancar, suma menionat anterior, dei firma
controlat de inculpat nu a efectuat lucrrile subcontractate.
n cauz, procurorii au dispus instituirea msurii asigurtorii a sechestrului asupra mai multor bunuri
imobile i sume de bani aparinnd inculpailor menionai anterior.
5. Prin rechizitoriul nr. 76/P/2012 din data de 18 decembrie 2015, procurorii Serviciului teritorial
Cluj a dispus trimiterea n judecat, n stare de libertate, a unui numr de zece inculpai - persoane fizice i
juridice - n legtur cu un prejudiciu de peste 1 milion euro din fonduri europene, dup cum urmeaz:
B.I.C., consultant n cadrul S.C. H.M.C. S.R.L., cu privire la svrirea infraciunilor de folosire sau
prezentare de documente ori declaraii false, inexacte sau incomplete, dac fapta are ca rezultat obinerea pe
nedrept de fonduri europene, n form continuat i agravat, fals n nscrisuri sub semntur privat, n
form continuat i fals material n nscrisuri oficiale, n form continuat.
I.D., administrator de fapt al S.C. I.D.M.A.C. S.R.L., cu privire la svrirea infraciunii de folosire
sau prezentare de documente ori declaraii false, inexacte sau incomplete, dac fapta are ca rezultat obinerea
pe nedrept de fonduri europene, n form continuat i agravat.
M.V., administrator al unor S.C. A. S.R.L. i R.A.G., administrator al S.C. R. S.R.L., cu privire la
svrirea infraciunilor de folosire sau prezentare de documente ori declaraii false, inexacte sau incomplete,
dac fapta are ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri europene, n form continuat i agravat i fals n
nscrisuri sub semntur privat, n form continuat.
P.C., cu privire la svrirea infraciunii de tentativ la folosirea sau prezentarea de documente ori
n form continuat i agravat.
ntreprinderea Individual B.S.R., cu privire la svrirea infraciunilor de folosire sau prezentare
de documente ori declaraii false, inexacte sau incomplete, dac fapta are ca rezultat obinerea pe nedrept de
161
fonduri din bugetul general al Uniunii Europene, n form continuat i agravat, fals n nscrisuri sub
semntur privat, n form continuat i fals material n nscrisuri oficiale, n form continuat.
S.C. A. S.R.L. cu privire la svrirea infraciunilor de folosirea sau prezentarea de documente ori
declaraii false, inexacte sau incomplete, dac fapta are ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din
bugetul general al Uniunii Europene, n form continuat i agravat i fals n nscrisuri sub semntur
privat, n form continuat.
S.C. R. S.R.L., cu privire la svrirea infraciunilor de folosirea sau prezentarea de documente ori
declaraii false, inexacte sau incomplete, dac fapta are ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din
bugetul general al Uniunii Europene, n form continuat i agravat i fals n nscrisuri sub semntur
privat, n form continuat.
S.C. IDM A.C. S.R.L., cu privire la svrirea infraciunii de folosire sau prezentare de documente
ori declaraii false, inexacte sau incomplete, dac fapta are ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din
bugetul general al Uniunii Europene n form agravat i continuat
S.C. H. M.C. S.R.L., cu privire la svrirea infraciunilor de complicitate la folosirea sau
prezentarea de documente ori declaraii false, inexacte sau incomplete, dac fapta are ca rezultat obinerea pe
nedrept de fonduri europene, n form continuat i agravat i fals n nscrisuri sub semntur privat, n
form continuat,
n perioada 2008-2011, inculpata B.I.C., n calitate de consultant n cadrul firmei S.C. H.M.C.
S.R.L., i-a sprijinit pe ceilali inculpai s depun cu intenie la Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i
Pescuit Oficiul Judeean Cluj, cereri de finanare pentru realizarea unor proiecte finanate din fonduri
europene, n domeniul agricol i zootehnic.
Pe parcursul implementrii proiectelor, tot la sugestia inculpatei B.I.C.., beneficiarii fondurilor au
depus, la aceeai instituie, documente false i inexacte ntocmite n cea mai mare parte de inculpat, ce au
vizat fie ndeplinirea condiiilor de eligibilitate, fie fraudarea procedurilor de selecie de oferte pentru
atribuirea contractelor de servicii i lucrri, activiti care au avut ca rezultat obinerea pe nedrept a
fondurilor respective.
Prejudiciul produs ca urmare a acestor activiti infracionale a fost n valoare de 16.291.311 lei, din
care s-a primit efectiv suma total de 5.805.931,90 lei, respectiv suma de 4.683.775,63 lei din bugetul
Uniunii Europene i suma de 1.122.156,27 lei de la bugetul de stat.
n cauz, a fost dispus msura asigurtorie a sechestrului asupra a dou terenuri ce aparin
inculpatului S.C. A. S.R.L.
Serviciul teritorial Constana

1. Serviciul teritorial Constana, prin rechizitoriul nr.219/P/2014 din 25 iunie 2015, a dispus
trimiterea n judecat a unui inculpat persoan fizic, respectiv inculpatul C.N.D. (preedintele Consiliului
Judeean Constana) pentru svrirea infraciunii de abuz n serviciu prevzut de art.132 din Legea
nr.78/2000 raportat la art.297 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen.
n fapt, n rechizitoriul ntocmit, s-a reinut urmtoarea stare de fapt:
n cursul anului 2011, n cadrul unui proiect finanat de Programul Operaional de Cooperare
Transfrontalier Romnia, Consiliul Judeean Constana, prin inculpatul C.N.D., a achiziionat un elicopter
n scopul eficientizrii activitii de salvare n cazul situaiilor de urgen din zona de grani (judeul
Constana din Romnia i Districtul Dobrich din Bulgaria).
La data de 29 martie 2013, inculpatul C.N.D. a atribuit unei societi comerciale, n mod nelegal, un
contract de achiziie public avnd ca obiect Servicii de operare elicopter multifuncional, medicalizat,
Servicii de transport ocazional i Servicii de reparare i ntreinere a elicopterelor, prin nclcarea celor
stabilite n caietul de sarcini, n care se prevedea c aparatul de zbor trebuia folosit n cazul aciunilor de
intervenie n caz de urgen, n pofida faptului c SMURD formulase anterior o ofert privind operarea
gratuit, conform scopurilor programului (salvare de viei i intervenii de urgen), a elicopterului respectiv.
La data de 01 iulie 2013, inculpatul C.N.D. a pus la dispoziia persoanei juridice elicopterul
achiziionat din fonduri publice, dei firma respectiv nu a fost niciodat parte semnatar a Acordului de
parteneriat n baza cruia a fost obinut finanarea nerambursabil i a fost achiziionat elicopterul. Prin
aceast aciune, inculpatul C.N.D. a schimbat beneficiarii direci ai investiiei, precum i destinaia aparatului
162
de zbor respectiv. Pe aceast cale, inculpatul a angajat, lichidat, ordonanat i pltit, n mod nelegal, n
perioada 05 iulie 2013 30 octombrie 2014, din fondurile publice ale Judeului Constana, suma de
1.082.031,62 lei, reprezentnd cheltuieli cu serviciile de ntreinere i operare a elicopterului.
2. Serviciul teritorial Constana, prin rechizitoriul nr.200/P/2014 din 15 aprilie 2015, a dispus
trimiterea n judecat a 4 inculpai persoane fizice i 2 inculpai persoane juridice, respectiv inculpatul
C.N.D. (preedintele Consiliului Judeean Constana), n stare de arest la domiciliu, pentru infraciunile de
abuz n serviciu prevzut de art.132 din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 alin.(1) C.pen. i art.309 C.pen.
cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen. i art.5 alin.(1) C.pen., abuz n serviciu prevzut de art.132 din Legea
nr.78/2000 raportat la art.297 alin.(1) C.pen. i art.309 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen. i art.5
alin.(1) C.pen., constituire a unui grup infracional organizat prevzut de art.367 alin.(1) i (2) C.pen. cu
aplicarea art.5 alin.(1) C.pen., abuz n serviciu prevzut de art.297 alin.(1) C.pen., i 9 infraciuni de conflict
de interese prevzute de art.2531 alin.(1) C.pen. din 1969 cu aplicarea art.5 alin.(1) C.pen. i de art. 301
alin.(1) C.pen. cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen., inculpatul Z.C.B. pentru infraciunile de complicitate la
abuz n serviciu prevzut de art.48 C.pen. raportat la art.132 din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 alin.(1)
C.pen. i art.309 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen. i art.5 alin.(1) C.pen., evaziune fiscal prevzute
de art.9 alin.(1) lit.a) i c) din Legea nr.241/2005, complicitate la abuz n serviciu prevzut de art.48 C.pen.
raportat la art.132 din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 alin.(1) C.pen. i art.309 C.pen. cu aplicarea art.35
alin.(1) C.pen. i art.5 alin.(1) C.pen. i constituire a unui grup infracional organizat prevzut de art.367
alin.(1) i (2) C.pen. cu aplicarea art.5 alin.(1) C.pen., inculpata O.C.F. pentru infraciunile de complicitate
la abuz n serviciu, prevzut de art.48 C.pen. raportat la art.132 din Legea nr.78/2000 raportat la art.297
alin.(1) C.pen. i art.309 C.pen. cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen. i art.5 alin.(1) C.pen., complicitate la abuz
n serviciu, prevzut de art.48 C.pen. raportat la art.132 din Legea nr.78/2000 raportat la art.297 alin.(1)
C.pen. i art.309 C.pen., cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen. i art.5 alin.(1) C.pen. i constituire a unui grup
infracional organizat, prevzut de art.367 alin.(1) i (2) C.pen. cu aplicarea art.5 alin.(1) C.pen., inculpatul
P.M.B. pentru infraciunea de complicitate la evaziune fiscal, prevzut de art.48 C.pen. raportat la art.9
alin.(1) lit.a) i c) din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art.5 alin.(1) C.pen., inculpata Fundaia F. pentru
infraciunile de evaziune fiscal, prevzute de art.9 alin.(1) lit.a) i c) din Legea nr.241/2005 i constituire a
unui grup infracional organizat, prevzut de art.367 alin.(1) i (2) C.pen. cu aplicarea art.5 alin.(1) C.pen.,
inculpata Fundaia Cultural T. pentru infraciunea de complicitate la evaziune fiscal, prevzut de art.48
C.pen. raportat la art.9 alin.(1) lit.a) i c) din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.5 alin.(1) C.pen..
n fapt, n rechizitoriul ntocmit, procurorii au reinut urmtoarea stare de fapt:
n cursul anului 2012, inculpatul C.N.D., mpreun cu inculpaii Z.C.B., O.C.F. i Fundaia F., a
constituit un grup infracional organizat al crui scop a fost comiterea mai multor infraciuni ndreptate
mpotriva patrimoniului judeului Constana, precum i a unor infraciuni de evaziune fiscal.
n aceeai perioad, inculpatul C.N.D., ajutat de inculpaii Z.C.B. i O.C.F., i-a ndeplinit n mod
defectuos atribuiile de serviciu care decurgeau din calitatea de preedinte al Consiliului Judeean Constana
i a pltit, n mod nelegal, suma de 5.094.836 lei, reprezentnd finanri nerambursabile din fonduri publice
ctre asociaii i fundaii. Finanarea i plile au fost efectuate numai n baza unei hotrri a Consiliului
Judeean, fr respectarea normelor legale n vigoare prevzute de Legea nr. 350/2005, privind regimul
finanrilor nerambursabile din fonduri publice, alocate pentru activiti non-profit de interes general i de
O.G. nr. 51/1998, actualizat, referitoare la mbuntirea sistemului de finanare a programelor, proiectelor
i aciunilor culturale, care stipuleaz n mod expres principiile i regulile n care se pot asigura finanri
nerambursabile din fonduri publice.
n cursul anului 2012, inculpatul C.N.D., n calitate de preedinte al Consiliului Judeean Constana,
beneficiind de ajutorul acelorai doi inculpai, i-a ndeplinit n mod defectuos atribuiile de serviciu,
finannd n mod nelegal, cheltuieli cu activitile sportive, n sum de 13.305.000 lei, ce au reprezentat pli
nerambursabile din fonduri publice ctre asociaii i cluburi sportive. i de aceast dat, finanarea i plile
respective au fost efectuate numai n baza hotrrilor Consiliului Judeean, cu nclcarea flagrant a
prevederilor Legii nr. 350/2005, care reglementeaz regimul finanrilor nerambursabile din fonduri publice,
alocate pentru activiti non-profit de interes general i a prevederilor Legii nr. 69/2000 a educaiei fizice i
sportului, privind organizarea i funcionarea sistemului naional de educaie fizic i sport n Romnia i
condiiile finanrii activitii sportive din fonduri publice.
La data de 08 ianuarie 2015, inculpatul C.N.D., n calitate de preedinte al Consiliului Judeean
Constana, a emis o dispoziie prin care, n mod nelegal, a deposedat o persoan de atribuiile funciei de
163
director general al unei direcii din cadrul Consiliului Judeean Constana, totodat retrgndu-i acesteia
dreptul de acordare a vizei de control. Prin aceasta, inculpatul i-a provocat persoanei respective o vtmare
nepatrimonial a drepturilor i intereselor legitime privind exercitarea atribuiilor unui post pe care l ocupase
prin concurs, ct i o pagub patrimonial reprezentat de diminuarea salariului. n perioada 2009 2014,
inculpatul C.N.D., n calitate de preedinte al Consiliului Judeean Constana, n exercitarea atribuiilor de
serviciu i n scopul obinerii direct sau indirect a unui folos patrimonial pentru sine sau pentru altul, a
efectuat urmtoarele aciuni:
- a aprobat virarea sumei de 100.000 lei ctre Direcia Judeean pentru Sport i Tineret Constana la
solicitarea acestei instituii, pentru achitarea unui avans ctre un hotel, n condiiile n care acesta este deinut
de o societate la care inculpatul deine 25% din prile sociale;
- a finanat echipa de handbal a municipiului Constana, n mod ilegal, de la bugetul judeean, cu
suma de 3.750.000 lei, iar din aceast sum clubul sportiv, al crui preedinte era tot el, a achitat societii la
care inculpatul deinea 25% din prile sociale, suma de 113.032 lei;
- a ncheiat 7 contracte de prestri servicii, cu trei firme, la care asociat este o persoan aflat n
relaii comerciale cu inculpatul i a efectuat pli din fonduri publice n temeiul acestor contracte, n mai
multe rnduri, n cuantum total de 13.365.903,94 lei (peste 3.000.000 euro).
n cursul anului 2012, inculpatul Z.C.B., mpreun cu inculpata Fundaia F., a disimulat realitatea
prin ascunderea sursei impozabile sau taxabile, n scopul sustragerii de la plata obligaiilor fiscale (impozitul
pe venit datorat bugetului de stat), pentru veniturile pltite din fonduri publice pe baza unor contracte de
sponsorizare, ntocmite fictiv cu ocazia organizrii a dou festivaluri de muzic. n acest sens, inculpatul
Z.C.B. a nregistrat n contabilitate facturile emise de Fundaia Cultural T., prin inculpatul P.M.B. i a
efectuat pli n temeiul lor, dei cunotea c operaiunile comerciale facturate aveau un caracter fictiv, iar
cheltuielile subsecvente erau nereale. Aceste documente nu au fost nsoite de documente justificative, iar
serviciile a cror plat se solicitase nu fuseser recepionate de ctre beneficiarii lor, acetia din urm
cunoscnd de altfel i mprejurarea c Fundaia Cultural T. nu le prestase n fapt. n aceast modalitate a
fost prejudiciat bugetul de stat cu suma de 152.180 lei. Prejudiciul produs Unitii Administrativ Teritoriale
Constana este de peste 8 milioane de euro.
3. Serviciul teritorial Constana, prin rechizitoriul nr.93/P/2013 din 03 aprilie 2015, a dispus
trimiterea n judecat a 2 inculpai persoane fizice i 3 inculpate persoane juridice, respectiv inculpatul
M..R. (primarul al municipiului Constana) pentru 4 infraciuni de abuz n serviciu prevzute de art.297
alin.(1) C.pen. i art.309 C.pen. cu aplicarea art.5 alin.(1) C.pen., inculpata H.M.S.G. pentru dou infraciuni
de splare a banilor prevzute de art.29 alin.(1) lit.c) din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.5 alin.(1) C.pen.,
inculpata SC M. SRL pentru dou infraciuni de splare a banilor prevzute de art.29 alin.(1) lit.c) din Legea
nr.656/2002 cu aplicarea art.5 alin.(1) C.pen., inculpata SC B. SA pentru infraciunea de splare a banilor
prevzute de art.29 alin.(1) lit.c) din Legea nr.656/2002 cu aplicarea art.5 alin.(1) C.pen. i inculpata SC
M.G.D. SA pentru infraciunea de splare a banilor prevzute de art.29 alin.(1) lit.c) din Legea nr.656/2002
cu aplicarea art.5 alin.(1) C.pen.
La data de 12 octombrie 2004, inculpatul M.R.., n calitate de primar al municipiului Constana, ia ndeplinit n mod defectuos atribuiile de serviciu legate de corecta gestionare i administrare a
patrimoniului oraului, cu ocazia vnzrii, la un pre derizoriu de 23,56 euro/m.p., a unui teren n suprafa
de 15.465,91 m.p., situat n staiunea Mamaia, fapt prin care a fost provocat unitii administrativ
teritoriale o pagub de 1.104.884,16 euro i totodat au fost obinute foloase necuvenite cumprtorului
bunului. La data de 28 februarie 2007, inculpatul M.R.., n aceeai calitate, i-a ndeplinit n mod defectuos
atribuiile de serviciu legate de corecta gestionare i administrare a patrimoniului oraului, cu ocazia vnzrii,
la un pre modest, a dou terenuri n suprafa de 11.890 m.p. i 502,81 m.p., aparinnd Primriei Constana,
fapt prin care a fost provocat municipiului Constana o pagub de 2.971.420 euro i totodat au fost
obinute foloase necuvenite cumprtorului bunului. Concret, inculpatul M.R.. a stabilit cu intenie o
valoare diminuat, fa de valoarea comercial real, pentru o suprafa de 11.890 m.p. teren situat n
intravilanul municipiului Constana, staiunea Mamaia, aparinnd domeniului privat al municipiului
Constana, n cadrul unei aciuni de vnzare a acestuia. Terenul respectiv a fost cumprat de SC M. SRL,
reprezentat legal de inculpata H.M.S.G. La data de 31 mai 2007, inculpatele H.M.S.G. i SC M.SRL au
dobndit, prin cumprare, de la RAEDPP Constana, un teren n suprafa de 502,81 m.p. cunoscnd c
preul atribuit era cu mult diminuat fa de valoarea comercial real.
164
Terenul respectiv a fost, ulterior, transferat societilor comerciale SC B. SA (la data de 31

octombrie 2007) i de SC M.G.D. SA (la data de 16 decembrie 2010), reprezentante de aceeai inculpat.
Tranzaciile respective s-au fcut prin creterea succesiv a preului, astfel nct SC M.G.D. SA a dobndit
terenurile respective la o valoare aproximativ egal cu cea de pia, fiind disimulat proveniena ilicit a
acestor terenuri. Dup trimiterea sa n judecat, prin rechizitoriul nr. 29/P/2005 din data de 24 octombrie
2008, mpreun cu R.C., D.R.D., M.I. i C.N.A., inculpatul M.R.., dei avea obligaia legal, conform art.
86 alin.(2) din Legea nr. 188/1999, nu a dispus suspendarea acestora din funciile publice pe care le deineau
n cadrul Primriei Constana, fapt care a avut ca efect plata nelegal a drepturilor salariale ctre persoanele
respective precum i obinerea unor foloase necuvenite pentru acestea. n intervalul de timp dintre 17 martie
2009 (data rmnerii definitive a sentinei civile nr. 20821/20 noiembrie 2008) i pn la data emiterii
prezentului rechizitoriu, inculpatul M.R.., cu tiin, nu i-a ndeplinit obligaia care decurgea din funcia de
primar al municipiului Constana privind predarea a dou terenuri ctre proprietarul lor, care le cumprase de
la Consiliul Local Constana, omisiune care a avut ca urmare plata sumei de 141.696,14 lei, de la bugetul
local, cu titlul de despgubiri, precum i un avantaj patrimonial pentru persoana care folosete, n prezent,
fr drept cele dou imobile.
4. Serviciul teritorial Constana, prin rechizitoriul nr.232/P/2015 din 16 noiembrie 2015, a dispus
trimiterea n judecat a inculpatului S.V.A. (primarul oraului Techirghiol), n stare de arest preventiv,
pentru infraciunea de luare de mit prevzut de art.7 lit.c) din Legea nr.78/2000 raportat la art.289 alin.(1)
C.pen.
La data de 13 octombrie 2015, inculpatul S.V.A., n calitate de primar al oraului Techirghiol, a
pretins de la un om de afaceri, n legtur cu ndeplinirea unor acte care intrau n ndatoririle sale de serviciu,
sumele de 40.000 lei i respectiv 64.000 lei, reprezentnd un procent de aproximativ 4% din facturile de
1.100.000 lei i respectiv 1.600.000 lei, care urmau s fie emise de societatea denuntorului n temeiul unui
contract de execuie lucrri i achitate de Primria oraului Techirghiol.
n baza acestei nelegeri, la data de 23 octombrie 2015, inculpatul S.V.A. a primit de la aceeai
persoan suma de 40.000 lei, ocazie cu care s-a procedat la constituirea infraciunii flagrante.
5. Serviciul teritorial Constana, prin rechizitoriul nr.147/P/2010 din 23 septembrie 2015, a dispus
trimiterea n judecat a 5 inculpai persoane fizice, respectiv inculpatul U.I.N. (primarul comunei Limanu)
pentru infraciunile de abuz n serviciu asimilat infraciunilor de corupie n form continuat (dou acte
materiale) prevzut de art. 132 din Legea nr. 78/2000 modificat n referire la art. 297 alin.(1) C.pen. cu
aplicarea art. 35 alin.(1) i art. 5 alin.(1) C.pen., i folosire sau prezentare de documente ori declaraii false,
inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al
Comunitilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori n numele lor prevzut de art. 181
alin.(1) din Legea nr. 78/2000 modificat, cu aplicarea art. 5 alin.(1) C.pen., inculpatul V.B. pentru
infraciunile de complicitate la svrirea infraciunii de abuz n serviciu asimilat infraciunilor de corupie
fapt prevzut de art. 48 C.pen. raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 modificat n referire la art. 297
alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 35 alin.(1) C.p. (dou acte materiale) i art. 5 alin.(1) C.pen. i de
complicitate la folosire sau prezentare de documente ori declaraii false, inexacte sau incomplete, care are ca
rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitilor Europene sau din bugetele
administrate de acestea ori n numele lor prevzut de art. 48 C.pen. raportat la art. 181 alin.(1) din Legea nr.
78/2000 modificat cu aplicarea art. 5 alin.(1) C.pen., inculpata T.A. pentru infraciunea de complicitate la
folosire sau prezentare de documente ori declaraii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat
obinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitilor Europene sau din bugetele administrate
de acestea ori n numele lor prevzut de art. 48 C.pen. raportat la art. 181 alin.(1) din Legea nr. 78/2000
modificat cu aplicarea art. 5 alin.(1) C.pen., inculpatul B.E. pentru infraciunile de complicitate la folosire
sau prezentare de documente ori declaraii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obinerea pe
nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitilor Europene sau din bugetele administrate de acestea
ori n numele lor prevzut de art. art. 48 C.pen. raportat la art. 181 alin.(1) din Legea nr. 78/2000 modificat
cu aplicarea art. 5 alin.(1) C.pen. i de abuz n serviciu asimilat infraciunilor de corupie, fapte prev. de art.
132 din Legea nr. 78/2000 modificat n referire la art. 297 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 5 alin.(1) C.pen.,
i inculpatul C.V. pentru infraciunile de complicitate la folosire sau prezentare de documente ori declaraii
false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al
165
Comunitilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori n numele lor prevzut de art. art. 48
C.pen. raportat la art. 181 alin.(1) din Legea nr. 78/2000 modificat cu aplicarea art. 5 alin.(1) C.pen. i de
complicitate la abuz n serviciu asimilat infraciunilor de corupie prevzut de art. 48 C.pen. raportat la art.
132 din Legea nr. 78/2000 modificat n referire la art. 297 alin.(1) C.pen. cu aplicarea art. 5 alin.(1) C.pen.
n perioada 2008 2009, n contextul unui proiect finanat din fonduri PHARE, intitulat Turism
Transfrontalier pe biciclet pist comun pentru pietoni i biciclete pe faleza Mrii Negre n zona 2 Mai
Vama Veche frontier, inculpatul U.I.N., beneficiind de sprijinul celorlali inculpai, n exercitarea
atribuiilor de serviciu ce decurgeau din calitile de primar al comunei Limanu, judeul Constana, a atribuit
acest contract societii comerciale reprezentate de inculpatul C.V., fr respectarea prevederilor legale. n
acelai context, inculpatul U.I.N., dei cunotea mprejurarea c o parte a lucrrilor aferente traseului
modificat al pistei comune s-a realizat anterior semnrii unui act adiional la contractul respectiv de lucrri, a
prezentat Autoritii de Management documente cu un coninut nereal, care atestau n mod fictiv faptul c
lucrrile ar fi fost efectuate dup intrarea n vigoare a actului respectiv. n baza acestor documente unitatea
administrativ teritorial Limanu a obinut fonduri nerambursabile n cuantum de 413.641,31 lei.
Documentele respective au fost ntocmite i semnate de inculpaii T.E., n calitate de proiectant al lucrrilor
respective, B.E. diriginte de antier i C.V.
Faptele descrise anterior au avut drept consecin aplicarea de ctre Ministerul Dezvoltrii Regionale
i Administraiei Publice a unei corecii financiare de 25% din valoarea contractului de lucrri, modificat
prin actul adiional (reprezentnd 116.258,73 euro i TVA n cuantum de 79.373,46 lei,), ce a determinat
stabilirea n sarcina beneficiarului finanrii, respectiv a Consiliului Local al comunei Limanu, a unei creane
bugetare de 68.427,19 euro, aferente contribuiei Uniunii Europene la finanarea proiectului, 92.012,03 lei,
aferente contribuiei publice naionale de la bugetul de stat, i TVA n sum de 79.374,78 lei. De menionat
este faptul c att atribuirea actului adiional aceleiai firme reprezentate de inculpatul C.V. ct i aplicarea
coreciei financiare mai sus amintit au avut la baz o not cu un coninut nereal ntocmit de inculpatul
Voicu Bogdan.
Ministerul Dezvoltrii i Administraiei Publice s-a constituit parte civil n procesul penal cu suma
de 215.428,10 euro.
Serviciul teritorial Craiova

1. Prin rechizitoriul nr.162/P/2009 din 06 iulie 2015 al Direciei Naionale Anticorupie Serviciul
Teritorial Craiova s-a dispus trimiterea n judecat, n stare restrictiv de libertate (prin luarea msurii
preventive a controlului judiciar), a inculpatului:
- Z.D.M., pentru svrirea infraciunii de evaziune fiscal, prev. de art. 9 alin. (1) lit. a), b) i c) i alin. (3)
din Legea nr. 241/2005 n form continuat (16 acte materiale), cu aplicarea art. 35 alin. (1) din C.pen. i
art. 5 alin. (1) C.pen.,
n fapt, s-a reinut c, n perioada 2007-2008, inculpatul Z.D.M., cu intenie, n realizarea aceleiai
rezoluii infracionale, a nfiinat i administrat n fapt, pe o perioad limitat de timp, S.C. A.P. SRL
Craiova i S.C. A.P. SRL Craiova, prin intermediul crora a desfurat operaiuni comerciale cu cereale, cu
diverse societi comerciale din ar i din spaiul intracomunitar nregistrnd n evidenele contabile sau n
alte documente legale cheltuieli, respectiv facturi care nu au avut la baz operaiuni reale ori alte operaiuni
fictive, a ascuns sursa impozabil i nu a evideniat n actele contabile operaiunile comerciale efectuate n
scopul disimulrii realitii provenienei produselor n cauz, a omis evidenierea veniturilor realizate, avnd
drept consecin denaturarea veniturilor i a cheltuielilor, n scopul fraudrii bugetului consolidat de statului,
n dauna cruia a produs un prejudiciu de 11.110.028 lei (3.224.569 euro).
2. Prin rechizitoriul nr.162/P/2014 din 04 mai 2015 al Direciei Naionale Anticorupie Serviciul
Teritorial Craiova s-a dispus trimiterea n judecat, n stare de arest preventiv, a inculpailor :
- M.E.C. magistrat judector n cadrul Tribunalului Olt Secia penal la data svririi faptelor
(actual preedinte al acestei instane, suspendat din funcie ca urmare a Hotrrii Seciei pentru judectori a
Consiliului Superior al Magistraturii din data de 25 martie 2015, C.pen. pentru svrirea infraciunilor de:
luare de mit, prev. de art. 7 lit. b) din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 289 alin. (1) C.pen., cu aplic. art. 5
C.pen.; trafic de influen, prev. de art. 7 lit. b) din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 291 alin. (1) C.pen., cu
166
aplic. art. 5 C.pen.; splare de bani n form continuat (5 acte materiale), prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) din
Legea 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen. i art. 5 C.pen. i fals n declaraii n form continuat (4
acte materiale), prev. de art. 326 C.pen. cu aplic. art. 35 alin. (1)C.pen., cu aplic. art. 5 C.pen.; infraciuni
svrite n concurs real, prev. de art. 38 alin. (1) C.pen.
- M.I.S. pentru svrirea infraciunii de splare de bani n form continuat (5 acte materiale),
prev. de art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen. i art. 5 C.pen.
- C.D. avocat n cadrul Baroului Olt, pentru svrirea infraciunilor de: complicitate la luare de
mit, prev. de art. 48 alin. (1)C.pen. rap. la art. 7 lit. b) din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 289 alin. (1) C.pen.
cu aplic. art. 5 C.pen.; trafic de influen, prev. de art. 6 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 291 alin. (1)
C.pen. cu aplic. art. 5 C.pen. i complicitate la splare de bani n form continuat (4 acte materiale), prev.
de art. 48 alin. (1) C.pen. rap. la art. 29 alin. (1) lit. a) din Legea 656/2002 cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen. i
art. 5 C.pen.; infraciuni svrite n concurs real, prev. de art. 38 alin. (1) C.pen.
- trimiterea n judecat n stare restrictiv de libertate (prin luarea msurii preventive a controlului
judiciar), a inculpatului B.I., pentru svrirea infraciunii de trafic de influen, prev. de art.6 din Legea
nr.78/2000 rap. la art. 291 alin. (1) C.pen., cu aplicarea art. 5 C.pen.
n fapt, s-a reinut c, inculpata M.E.C. judector n cadrul seciei penale a Tribunalului Olt la
data svririi infraciunilor i actual preedinte al acestei instane (suspendat din aceste funcii ca urmare a
Hotrrii Seciei pentru judectori a Consiliului Superior al Magistraturii din data de 25 martie 2015) care,
n perioada august 2011 20 septembrie 2011, a pretins i primit prin intermediul inculpatului C.D. avocat
n cadrul Baroului Olt (naul su de cununie) suma de 200.000 de euro n dou trane de 150.000 de euro i
50.000 de euro de la martorul denuntor A.F. pentru ca n legtur cu ndatoririle de serviciu i datorit
influenei pe care o avea asupra colegilor judectori din cadrul instanei nvestii cu soluionarea cauzei, s
asigure cercetarea n stare de libertate a inculpatului A.S. (prin nlocuirea msurii arestrii preventive cu cea
a obligrii de nu prsi localitatea) precum i condamnarea acestuia la o pedeaps neprivativ de libertate n
cadrul dosarului penal nregistrat la Tribunal Olt sub nr. 1927/104/2011 la Tribunalul Olt, avnd ca obiect
svrirea mai multor infraciuni, printre care i infraciunea de tentativ de omor de ctre inculpaii A.S.
zis B.M. (judecat n stare de arest preventiv), A.F. zis B. (judecat n libertate) i A.F. (judecat n libertate)
n dauna prii vtmate A.I..
n concret, dup ce a primit suma de 150.000 de euro naintea termenului de judecat din data de 31
august 2011, la termenul din data de 20 septembrie 2015 inculpata a amnat pronunarea asupra cererii de
nlocuire a msurii arestrii preventive cu cea a obligrii de nu prsi localitatea formulat de inculpatul
A.S. pentru data de 22 septembrie 2015 (pentru a primi a doua tran de 50.000 de euro de la martorul
denuntor A.F.), termen la care a admis cererea i a dispus astfel cercetarea acestuia n libertate.
De asemenea, potrivit probelor administrate n cauz (declaraii de martor O.L., C.D.M., declaraii
de inculpatul C.D., coroborate cu procesele verbale de redare a convorbirilor nregistrate de martorul
denuntor A.F.) inculpata a fost n permanen interesat de judecarea acestui dosar, de situaia inculpatului
A.S. i implicit de soluia care urma s fie pronunat pe fondul cauzei sugernd n repetate rnduri
judectoarelor O.L. (creia i-a fost repartizat spre soluionare pe fond dosarul penal) i C.D.M. (care a
preluat judecata pe fond a cauzei) s dispun cercetarea lui A.S. n stare de libertate prin nlocuirea msurii
arestrii preventive cu cea a obligrii de a nu prsi localitatea precum i condamnarea la o pedeaps
neprivativ de libertate, susinnd n permanen c nu exist probe care s confirme vinovia inculpatului.
Inculpata M.E.C., n intervalul 14-22 decembrie 2011 i n baza aceleiai rezoluii infracionale,
mpreun cu soul su inculpatul M.I.S. i cu complicitatea inculpatului C.D., a achiziionat din suma de
200.000 de euro reprezentnd produsul infraciunilor de corupie susmenionate, mai multe bunuri imobile,
acionnd pentru disimularea provenienei ilicite a sumelor de bani pltite i implicit pentru a crea o
aparen legal a acestor tranzacii cu privire la modalitatea de dobndire, iar ulterior, n perioada 17 august
2012 12 septembrie 2012, n contextul presiunilor exercitate de membrii familiei A.S. privind restituirea
sumei de 200.000 de euro, inclusiv cu sesizarea organelor de urmrire penal, a participat la efectuarea a 2
tranzacii succesive prin care imobilul situat n Bile Olneti a fost trecut fictiv n proprietatea martorului
V.A. iar apoi a fost transmis n proprietatea numitei M.E. (concubina martorului denuntor A.F.), pentru a
se asigura astfel sustragerea de la rspunderea penal a persoanelor care au svrit infraciunile de luare de
mit, trafic de influen i complicitate la acestea.
Actele materiale care intr n componena infraciunii de splare de bani n form continuat constau
n urmtoarele operaiuni :
167
a) achiziia unui teren intravilan n suprafa de 600 mp situat n municipiul Slatina, Aleea
Tineretului nr.5 B, judeul Olt, conform contractului de vnzare-cumprare autentificat sub nr. 2557 din 14
decembrie 2012 de BNP D.V.C., avnd drept cumprtori pe soii M. iar ca vnztor Primria mun. Slatina,
reprezentat de S.A.L.M. iar pentru a crea o aparen c suma de 9.300 de euro pltit are o provenien
licit a fost ncheiat la data de 12 decembrie 2011 contractul fictiv de mprumut sub semntur privat,
avnd ca obiect suma de 10.000 de euro ntre inc. M.E.C. i M.I.S. (debitori) i martorul V.A. (creditor)
cumnatul inculpatului C.D..
b) achiziia unui teren n suprafa de 703 mp i a unei construcii de 29 mp pe acelai amplasament
situate n localitatea Bile Olneti, str. Mura, nr. 14, judeul Vlcea, prin contractul de donaie autentificat
sub nr. 1668/21 decembrie 2011 de BNP I.S., n realitate ntre martora D.P. (proprietara imobilelor) i
M.I.S. fiind ncheiat un contract tipic de vnzare-cumprare i pltindu-se preul de 55.000 lei.
c) achiziia unui teren situat n localitatea Corbu, judeul Constana, n suprafa de 1250 mp
amplasat n apropierea falezei Mrii Negre, prin contractul de vnzare-cumprare autentificat sub nr.
5755/22 decembrie 2011 de BNP E.M., ncheiat ntre I.A.M. (vnztor) i M.I.S. (cumprtor) n cuprinsul
contractului fiind consemnat un pre nereal, respectiv 10.000 lei, o parcel identic de teren, situat n
vecintatea acestui imobil fiind vndut de numita I.A.M. la preul de 16.500 de euro n cursul lunii august
2011.
d) vnzarea fictiv a imobilului compus din teren i construcie situat n localitatea Bile Olneti,
str. Mura, nr. 14, judeul Vlcea prin contractul de vnzare-cumprare ncheiat ntre inc. C.D. (mandatar al
vnztorului M.I.S.) i martorul V.A., autentificat sub nr. 1256/17 august 2012 de BNP D.V.C., fiind
stipulat un pre de 8.000 lei, aceast tranzacie fiind fictiv i avnd drept unic scop interpunerea de
persoane i evitarea ca ntre soii M. i membrii familiei A.S. s poat fi stabilit vreo legtur direct.
e) vnzarea imobilului compus din teren i construcie situat n localitatea Bile Olneti, str. Mura,
nr. 14, judeul Vlcea prin contractul de vnzare-cumprare ncheiat ntre martorii V.A. i V.F. (vnztori) i
M.E. concubina martorului denuntor A.F. (cumprtor), autentificat sub nr. 1011 din 21 septembrie 2012
de BNP C.V., fiind stipulat un pre de 8.000 lei, aceast tranzacie reprezentnd n fapt restituirea de ctre
inc. M.E.C. ctre membrii fam. A.S. a unei pri din suma de 200.000 de euro, valoarea imobilului fiind
stabilit de comun acord la suma de 30.000 de euro i urmrindu-se acelai scop, respectiv interpunerea de
persoane i evitarea ca ntre soii M. i membrii fam. A.S. s poat fi stabilit vreo legtur direct.
Inculpata M.E.C. a semnat contractul fictiv de mprumut prevzut la lit. a) i a participat la
svrirea celorlalte acte materiale prin punerea la dispoziia inc. M.I.S. a sumei de bani necesare pentru
achiziionarea imobilelor, provenind din svrirea infraciunilor de luare de mit i trafic de influen,
acionnd pentru ca prin intermediul soului su, al inculpatului C.D. i al altor persoane interpuse n
tranzaciile susmenionate s poat beneficia de aceste imobile prin disimularea originii ilicite a sumelor de
bani pltite i pentru a se asigura c nu va rspunde penal pentru faptele svrite, derularea prin
interpunerea de persoane (martorii V.A. i V.SF.) a tranzaciilor prevzute la lit. d) i e) prin care s-a
restituit o parte din suma de 200.000 de euro membrilor familiei A.S., fiind realizat pentru a nu se stabili
vreo conexiune cu acetia i implicit a evita tragerea la rspundere penal pentru infraciunile comise.
Chiar dac ne raportm la preul stipulat n aceste convenii, n condiiile n care imobilul din
localitatea Corbu, judeul Constana a fost cumprat cu o sum mai mare dect cea prevzut n contract,
rezult c n intervalul 14-22 decembrie 2011, soii M. au achiziionat imobile pentru care au pltit suma
total de 65.000 lei i 9.300 de euro, n condiiile n care unica surs de venit licit a familiei l constituia
salariul obinut ca judector de ctre inc. M.E.C., care potrivit celor consemnate n declaraia de avere
depus n anul 2012 a totalizat doar suma de 72.705 lei, rezultnd astfel c aceste achiziii au fost efectuate
din produsul infraciunilor de corupie descrise mai sus.
Inculpata M.E.C., n baza aceleiai rezoluii infracionale nu a respectat prevederile art. 93 din
Legea 303/2004 i nu a menionat n declaraiile de avere ntocmite pe propria rspundere i nregistrate la
Tribunalul Olt sub nr. 3/06 iunie 2012, 14/14 iunie 203, 14/13 iunie 2014 i 3/29 ianuarie 2015, cumprarea
i ulterior vnzarea imobilului (teren+construcie) din Bile Olneti, jud. Vlcea, cumprarea imobilului
(teren) din com. Corbu, jud. Constana i a menionat o datorie nereal conform contractului fictiv de
mprumut ncheiat n data de 12 decembrie 2011 cu martorul V.A. fcnd astfel declaraii necorespunztoare
adevrului n vederea producerii unei consecine juridice, urmrind s ascund cumprarea i vnzarea de
bunuri imobile ale cror achiziii nu le putea justifica din venituri obinute licit.
Inculpatul M.I.S., n perioada 14-22 decembrie 2011 i n baza aceleiai rezoluii infracionale,
mpreun cu soia su inculpata M.E.C. i cu complicitatea inculpatului C.D. a achiziionat din suma de
168
200.000 de euro reprezentnd produsul infraciunilor de corupie susmenionate a crei provenien a

cunoscut-o pentru c depea veniturile licite obinute de soia sa iar el personal nu realiza vreun venit, mai
multe bunuri imobile, acionnd pentru disimularea originii ilicite a sumelor de bani pltite i implicit pentru
a crea o aparen legal a acestor tranzacii cu privire la modalitatea de dobndire, iar ulterior, n perioada 17
august 2012 12 septembrie 2012, n contextul presiunilor exercitate de membrii fam. A.S. privind
restituirea sumei de 200.000 de euro, inclusiv cu sesizarea organelor de urmrire penal, a participat la
efectuarea a 2 tranzacii succesive prin care imobilul situat n Bile Olneti a fost trecut fictiv n
proprietatea martorului V.A. iar apoi a fost transmis n proprietatea numitei M.E. (concubina martorului
denuntor A.F.), pentru a se asigura astfel sustragerea de la rspunderea penal a persoanelor care au
svrit infraciunile de luare de mit, trafic de influen i complicitate la acestea.
Inculpatul C.D. - avocat n cadrul Baroului Olt, n perioada august 2011 20 septembrie 2011, a
pretins i primit, pentru sine i pentru altul (inculpata M.E.C.) suma de 200.000 de euro n dou trane de
150.000 de euro i 50.000 de euro de la martorul denuntor A.F., invocnd faptul c, prin prisma relaiilor
personale (na de cununie) are influen asupra inculpatei M.E.C. judector n cadrul seciei penale a
Tribunalului Olt la data svririi infraciunilor i c o va determina pe aceasta s asigure, n legtur cu
ndatoririle de serviciu i datorit influenei pe care o avea asupra colegilor judectori din cadrul instanei
nvestii cu soluionarea cauzei, cercetarea n stare de libertate a inc. A.S. (prin nlocuirea msurii arestrii
preventive cu cea a obligrii de nu prsi localitatea) precum i condamnarea acestuia la o pedeaps
neprivativ de libertate n cadrul dosarului penal nregistrat la Tribunal Olt sub nr. 1927/104/2011.
n concret, potrivit celor declarate de inculpat ntreaga sum de 200.000 de euro a fost dat
inculpatei M.E.C. care l-a asigurat c va realiza cele solicitate de martorul denuntor, urmnd ca n
momentul pronunrii unei hotrri favorabile lui A.S., inculpatul C.D. s primeasc un procent de 10% din
produsul infraciunilor de corupie, respectiv suma de 20.000 de euro, nelegere care nu s-a mai
materializat.
Inculpatul C.D., n perioada 14-22 decembrie 2011 i n baza aceleiai rezoluii infracionale, a
facilitat cu intenie efectuarea de ctre inculpaii M.E.C. i M.I.S. a mai multor operaiuni imobiliare
cunoscnd c sumele de bani pltite proveneau din suma de 200.000 de euro produsul infraciunilor de
corupie susmenionate i acionnd pentru disimularea originii ilicite a sumelor de bani pltite i implicit
pentru a crea o aparen legal a acestor tranzacii cu privire la modalitatea de dobndire, iar ulterior, n
perioada 17 august 2012 12 septembrie 2012, n contextul presiunilor exercitate de membrii fam. A.S.
privind restituirea sumei de 200.000 de euro, inclusiv cu sesizarea organelor de urmrire penal, a facilitat
efectuarea a 2 tranzacii succesive prin care imobilul situat n Bile Olneti a fost trecut fictiv n
proprietatea martorului V.A. iar apoi a fost transmis n proprietatea numitei M.E. (concubina martorului
denuntor A.F.), pentru a se asigura astfel sustragerea de la rspunderea penal a persoanelor care au
svrit infraciunile de luare de mit, trafic de influen i complicitate la acestea.
Inculpatul B.I., n intervalul 31 ianuarie 2012-22 februarie 2012, a acceptat promisiunea remiterii
sumei de 100.000 de euro de la martorul denuntor A.F., primind efectiv suma de 50.000 de euro, pentru ai folosi influena deinut asupra judectorului C.D.M. (cu care se afl n relaii de rudenie), nvestit cu
soluionarea dosarului nr.1927/104/2011 al Tribunalului Olt i a o determina pe aceasta s dispun o
hotrre favorabil celor trei inculpai, respectiv A.S., A.F. i A.F..
3. Prin rechizitoriul nr. 267/P/2014 din 18 martie 2015 al Direciei Naionale Anticorupie
Serviciul Teritorial Craiova s-a dispus trimiterea n judecat, n stare restrictiv de libertate (prin dispunerea
msurii preventive a controlului judiciar), a inculpatului: - B.I. pentru svrirea infraciunii de dare de
mit, prev. de art. 6 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 290 alin. (1) C.pen., cu aplicarea art. 19 din OUG
43/2002.
n fapt, s-a reinut c, inculpatul B.I., ncepnd cu data de 09 septembrie 2014, n calitate de
reprezentant de fapt al SC H.S. SA, a promis martorului denuntor C.L.D. reprezentant legal al SC CEO
S.A. i avnd funcia de director general executiv, returnarea unui procent de 15% (estimat la suma de
253.500 lei) pentru prim ministrul Romniei i Partidul Social Democrat i a unui alt procent de 5% (estimat
la suma de 84.500 lei) pentru C.L.D., n total 338.000 lei, din contravaloarea tuturor contractelor care i vor
fi atribuite prin intermediul societii susmenionate, acordnd un interes deosebit urmtoarelor contracte de
achiziii publice: furnizarea de rulmeni, n valoare de aproximativ 450.000 lei i 90.000 lei; furnizarea de
piese pentru robinete i vane de diferite dimensiuni, n valoare total de aproximativ 180.000 lei, furnizarea
de electrozi n valoare de aprox. 346.000 lei i furnizarea de salopete de lucru cu o valoare de aprox.
169
625.000 lei, toate n cuantum de 1.690.000 lei i care, n data de 6.10.2014, a dat efectiv martorului
denuntor suma de 25.000 lei, reprezentnd un avans din totalul sumei promise, pentru a-i asigura
ncredinarea acestor contracte.
4. Prin rechizitoriul nr. 359/P/2014 din 08 mai 2015 al Direciei Naionale Anticorupie Serviciul
Teritorial Craiova s-a dispus:
- trimiterea n judecat n stare restrictiv de libertate (prin luarea msurii preventive a controlului
judiciar), a inculpatei: M.I, sub aspectul svririi infraciunilor de: trafic de influen n form continuat,
prev. de art.291 alin. (1) C.pen. rap. la art. 6 din Legea 78/2000, cu aplic. art.35 alin. (1) C.pen.(16 acte
materiale), complicitate la infraciunea de luare de mit n form continuat, prev. de art.48 C.pen. rap. la
art.289 alin. (1) C.pen. rap. la art.6 din Legea 78/2000 cu aplic. 35 alin. (1) C.pen. (5 acte materiale), dare de
mit, prev. de art.290 alin. (1) C.pen. rap. la art.6 din Legea 78/2000, infraciuni svrite n concurs real,
prev. de art. 38 alin. (1) C.pen.
- trimiterea n judecat, stare de arest preventiv, a inculpailor : S.R., sub aspectul svririi
infraciunii de luare de mit n form continuat, prev. de art. 289 al. (1) C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr.
78/2000, cu aplic. art. 35 al. (1) C.pen. (6 acte materiale); .R., sub aspectul svririi infraciunii de trafic
de influen n form continuat, prev. de art. 291 al. (1) C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic.
art. 35 al. (1) C.pen. (6 acte materiale); C.C.M., sub aspectul svririi infraciunii de trafic de influen n
form continuat, prev. de art.291 alin. (1) C.pen. rap. la art. 6 din Legea 78/2000, cu aplic. art.35 alin. (1)
C.pen. (9 acte materiale).
- trimiterea n judecat, stare de libertate, a inculpailor M.M., sub aspectul svririi infraciunii de
trafic de influen, prev. de art.291 alin. (1) C.pen. rap. la art. 6 din Legea 78/2000; OC.L., sub aspectul
svririi infraciunii de favorizarea fptuitorului, prev. de art. 269 alin (1) C.pen.
n fapt, s-a reinut c, inculpata M.I., n baza unei rezoluii infracionale unice, prevalndu-se de
relaiile pe care le are cu funcionari publici cu putere de decizie de la mai multe instituii publice, respectiv
Primria municipiului Craiova, DGASPC Dolj, Spitalul Clinic de Urgen nr. 1 Craiova, n intervalul 20072015, a pretins i primit sume de bani cuprinse ntre 500 lei i 8500 euro de la T.D.D., Z.V., C.M., B.M.V.,
G.L.E., T.A., C.I., D.E., O.I.A., P.T.V., P.E.M., D.V., D.A.L., G.E.C., I.A. i S.I., n scopul facilitrii
angajrii acestora la diverse instituii, respectiv pensionrii medicale (cazul suspecilor I.A. i S.I.), prin
intermediul inculpatelor .R., C.C.M. i M.M..
Inculpata M.I., n baza unei rezoluii infracionale unice i n nelegere infracional cu inculpatul
S.R. - ef al Serviciului de Evaluare Complexa a Persoanei Adulte cu Handicap (S.E.C.PEN.A.H.) din
cadrul D.G.A.S.P.C. Dolj, n intervalul 2013-2015, a racolat persoane interesate s obin certificate de
ncadrare n grad de handicap, fr a fi ndreptite i de la care a pretins i primit, sume cuprinse ntre 500
lei i 1000 lei, (5 acte materiale trei pretinderi i primiri de la suspectul B.V., de la care, n intervalul 2013
2015, a primit suma de 1500 lei, n trei trane, de cte 500 lei, n anul 2014 1000 lei de la suspecta R.A.
i n anul 2015, 500 lei de la suspecta I.M.M. ).
Prin faptele descrise mai sus, inculpata M.I. a pretins i primit pentru sine i pentru inculpaii S.M.,
.R., C.C.M. i M.M., n intervalul 2007-2015, suma total de 67.000 euro i 26.000 lei.
Inculpata M.I. a remis inculpatului S.R. suma de 1000 lei, n cursul anului 2014, pentru obinerea
unui certificat de ncadrarea n gradul I de handicap cu nsoitor, pentru mama sa, numita I.P..
Inculpatul S.R., n baza unei rezoluii infracionale unice, prin intermediul inculpatei M.I., n
calitatea sa de ef al Serviciului de Evaluare Complexa a Persoanei Adulte cu Handicap din cadrul
DGASPC Dolj i, care, potrivit fiei postului nr. 407, avea ca atribuii de serviciu, rspunderea, verificarea
i avizarea raportului de evaluare complex respectnd criteriile de ncadrare n grad de handicap, n
perioada 2013-2015, a pretins i primit suma total de 4000 lei, pentru a facilita ncadrarea n grad de
handicap I cu nsoitor sau ncadrarea n grad de handicap accentuat i astfel, persoanele interesate s
beneficieze de o indemnizaie special.
Inculpata .R., n baza unei rezoluii infracionale unice, n intervalul 2011-2015, n nelegere
infracional cu inculpata M.I., prin intermediul creia, a pretins i primit sume de bani cuprinse ntre 2000
lei i 8500 euro, n total 16.500 euro i 4.000 lei, de la numiii G.E.C., G.E.L., T.D.D., C.M., S.I. i I.A.,
crora le-a creat convingerea c, n virtutea funciilor pe care le-a deinut n cadrul Primriei municipiului
Craiova, respectiv director de asisten i protecie social i director adjunct la Direcia Impozite i Taxe
Craiova n cadrul aceleiai instituii, iar ulterior, jurist, n cadrul aceleiai instituii, poate s intervin la
170
factori de decizie din cadrul unor instituii publice, n vederea angajrii acestora sau pensionrii lor
medicale.
Inculpata C.C.M., n baza unei rezoluii infracionale unice, n perioada 2007-2014, n care a ocupat
funciile de manager al Spitalului Clinic de Urgen nr.1 Craiova (n perioada 29 mai 2006-15 noiembrie
2009), respectiv, viceprimar al municipiului Craiova (n perioada 22 iunie 2012-17 februarie 2015), prin
intermediul inculpatei M.I., a pretins i primit sume de bani cuprinse ntre 15.000 lei i 8.000 euro, n total
50.500 euro i 15.000 lei, de la suspecii O.I.A., B.M.V., P.T.V., T.A., C.I., D.E., P.E.M., D.V. i D.A.L.,
pentru a fi angajate ca asisteni medicali, respectiv infirmieri, la uniti spitaliceti din municipiul Craiova,
folosindu-se de ascendentul pe care inculpata C.C.M., n virtutea funciilor deinute, l avea asupra
membrilor comisiilor de organizarea i desfurare a concursurilor respective.
Inculpata M.M., director adjunct n cadrul DGASPC Dolj, n nelegere cu inculpata M.I., a pretins
i primit pentru numita P.S. suma de 3.000 lei, pus la dispoziie de martora Z.V., pentru ca s intervin la
factori de decizie din cadrul D.G.A.S.P.C. Dolj, cu atribuii n organizarea i desfurarea concursului
pentru ocuparea unor funcii vacante n cadrul instituiei, astfel nct P.S. s fie angajat pe unul din
posturile de ngrijitori, scoase la concursul organizat n perioada 14-16 octombrie 2014, de ctre aceast
instituie.
Inculpata O.C.L., n data de 31 martie 2015, l-a avertizat pe inculpatul S.R., c este vizat de o
anchet penal, activitate ce l-a determinat pe acesta s contramandeze ntlnirea pe care o avea cu inculpata
M.I. i s distrug actele medicale ale numitului R.G., pentru care acceptase suma de 500 lei n scopul
eliberrii, pe numele acestuia, a unui certificat de ncadrare n grad de handicap, acte pe care le-a aruncat
ntr-un tomberon de gunoi de la locul de munc.
Serviciul teritorial Galai

1. Prin rechizitoriul nr. 79/P/2013 din 08 aprilie 2015, Direcia Naional Anticorupie Serviciul
Teritorial Galai a dispus trimiterea n judecat a 1 inculpat, respectiv S.. (comisar ef de poliie n cadrul
I.P.J. V. Serviciul de Investigare a Criminalitii Economice) - n stare de arest la domiciliu - pentru
svrirea a trei infraciuni de luare de mit, prev. de art. 289 alin. 1 NCP n ref. la art. 6 i art. 7 lit. c) din
Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 5 alin. 1 NCP, a unei infraciuni de instigare la abuz n serviciu, dac
funcionarul public a obinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 47 NCP rap. la art.
132 din Legea nr. 78/2000 n referire la art. 297 alin. 1 NCP, cu aplic. art. 5 alin. 1 NCP i a unei infraciuni
de sustragere sau distrugere de probe ori de nscrisuri, prev. de art. 275 alin. 1 NCP cu aplic. art. 5 alin. 1
NCP, toate n concurs real, cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen.
n fapt, s-a reinut c S.., n calitate de ofier de poliie n cadrul I.P.J. V. Serviciul de Investigare
a Fraudelor, care coordoneaz activitatea specific pe linia combaterii evaziunii fiscale n domeniul
materialelor feroase i neferoase, responsabil cu organizarea controalelor la centrele de colectare, n cursul
anului 2013, a pretins i a primit de la numiii T.N. i B.I. diferite sume de bani pentru a nu efectua controale
la societile acestora, oferindu-le, n schimb, i informaii de natur a ngreuna activitile de verificare i
cercetare ntreprinse de organele abilitate ale statului.
n cauz, Primria Municipiului F. a comunicat c nu se constituie parte civil, ntruct amenzile
aplicate persoanelor juridice se fac venit integral la bugetul de stat, apreciind c A.J.F.P. Vrancea ar
trebui s se constituie parte civil n cauz.
Prin ordonana din data de 19.03.2015 s-a dispus instituirea msurii sechestrului asigurtor pe
autoturismul marca Renault Megane aflat n proprietatea inculpatului S..
2. Prin rechizitoriul nr. 168/P/2014 din 23 februarie 2015, Direcia Naional Anticorupie
Serviciul Teritorial Galai a dispus trimiterea n judecat a 10 inculpai, respectiv: - S.A. - sub control
judiciar - (inspector colar la disciplina lb. romn din cadrul I.S.J. B) -, pentru svrirea a trei infraciuni
de instigare la abuz n serviciu dac funcionarul public a obinut pentru sine ori pentru altul un folos
necuvenit prevzute de art. 47 Cod penal raportat la art. 13 ind. 2 din Legea nr. 78/2000 n referire la art.
297 alin. 1 Cod penal, a infraciunii de abuz n serviciu dac funcionarul public a obinut pentru sine ori
pentru altul un folos necuvenit prevzut de art. 13 ind. 2 din Legea nr. 78/2000 n referire la art. 297 alin. 1
Cod penal i a dou infraciuni de luare de mit prevzute de art. 289 alin. 1 Cod penal raportat la art. 6 i 7
lit. a din Legea nr. 78/2000, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal; D.I. (inspector colar general al
171
I.S.J. B.), pentru svrirea infraciunii de abuz n serviciu dac funcionarul public a obinut pentru sine ori
pentru altul un folos necuvenit prevzut de art. 13 ind. 2 din Legea nr. 78/2000 n referire la art. 297 alin. 1
Cod penal; M..M. (profesor corector al contestaiei formulat de eleva N.R. de la Liceul Teoretic N. I.),
pentru svrirea infraciunii de abuz n serviciu dac funcionarul public a obinut pentru sine ori pentru
altul un folos necuvenit prevzut de art. 13 ind. 2 din Legea nr. 78/2000 n referire la art. 297 alin. 1 Cod
penal; A.C.L. ( profesor corector la examenul de bacalaureat n sesiunea august septembrie 2014, la
disciplina limba i literatura romn), pentru svrirea infraciunii de abuz n serviciu dac funcionarul
public a obinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit prevzut de art. 13 ind. 2 din Legea nr.
78/2000 n referire la art. 297 alin. 1 Cod penal; B.A.B. ( elev la Liceul Teoretic ,,N. I. B.), pentru
svrirea infraciunii de uz de fals n form continuat prevzut de art. 323 Cod penal cu aplicarea art. 35
alin. 1 Cod penal; M.C.C. ( consilier juridic n cadrul I.S.J. B.,), pentru svrirea infraciunii de abuz n
serviciu dac funcionarul public a obinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, prevzut de art.
13 ind. 2 din Legea nr. 78/2000 n referire la art. 297 alin. 1 Cod penal; D.D.M. (consilier superior n
cadrul Direciei Generale nvmnt n Limbile Minoritilor - Direcia Minoriti din M.E.C.),
pentru svrirea a dou infraciuni de instigare la abuz n serviciu dac funcionarul public a obinut pentru
sine sau pentru altul un folos necuvenit, prevzute de art. 47 Cod penal raportat la art. 13 ind. 2 din Legea nr.
78/2000 n referire la art. 297 alin. 1 Cod penal, cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal; P.V. (inspector
colar la disciplina informatic n cadrul I.S.J.B.), pentru svrirea infraciunii de abuz n serviciu dac
funcionarul public a obinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit prevzut de art. 13 ind. 2 din
Legea nr. 78/2000 n referire la art. 297 alin. 1 Cod penal; P.P. (profesor de limba i literatura romn
la Liceul Teoretic ,,P.C. B.), pentru svrirea infraciunii de abuz n serviciu dac funcionarul public a
obinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, prevzut de art. 13 ind. 2 din Legea nr. 78/2000 n
referire la art. 297 alin. 1 Cod penal i P.P. ( profesor la c. Gimnazial nr. 30 ,,G.T. C), pentru
svrirea a dou infraciuni prevzute de art. 48 Cod penal raportat la art. 290 alin. 1 Cod penal n referire
la art. 6 din Legea nr. 78/2000, a infraciunii prevzut de art. 48 Cod penal raportat la art. 289 alin. 1 Cod
penal n referire la art. 6 i 7 lit. a din Legea nr. 78/2000 i a infraciunii de instigare la abuz n serviciu dac
funcionarul public a obinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit prevzut de art. 47 Cod penal
raportat la art. 13 ind. 2 din Legea nr. 78/2000 n referire la art. 297 alin. 1 Cod penal, toate cu aplicarea art.
38 alin. 1 Cod penal.
n fapt, s-a reinut c inculpatul S.A. n calitate de inspector colar i de profesor evaluator, la data
de 05.09.2014 a primit suma de 800 lei de la inculpaii R:G. i R.M. prinii elevei R.M.E., dup ce a
acceptat anterior, ca n schimbul oferirii i promisiunii unui folos material, s corecteze n mod favorabil
contestaia formulat de R.M.E. mpotriva tezei scrise la lb. romn de la examenul de bacalaureat sesiunea
august septembrie 2014.
Inculpatul P.P., n perioada 02.09-05.09.2014, cu intenie, l-a ajutat pe inculpatul S.A., s primeasc
un folos material de la inculpaii R.G. i R.M., respectiv suma de 800 lei.
Inculpata A.C.L., n calitate de profesor corector la examenul de bacalaureat n sesiunea august
septembrie 2014, urmare a determinrii sale de ctre inspectorul colar inculpatul S.A., la data de 03.09.2014
a corectat n mod intenionat favorabil, contestaia formulat de elevul A.I.M.
Inculpata M..M., la data de 27.06.2014, n calitate de profesor corector al contestaiei formulat de
eleva N.R. de la Liceul Teoretic N. I., urmare a determinrii sale exercitat n data de 26.06.2014 de ctre
inculpatul S.A., a corectat n mod intenionat favorabil probele (tezele) scrise susinute de eleva menionat.
Inculpata B.A.B., n calitate de elev, n baza unei rezoluii infracionale unice, prin dou acte
materiale svrite la diferite intervale de timp, n cursul lunii aprilie 2014, a depus la cabinetul medical al
liceului adeverinele medicale - cunoscnd c sunt falsificate, cu scopul motivrii absenelor i determinnd
n final, promovarea n anul colar urmtor.
Inculpata P.V., n calitate de inspector colar la disciplina informatic n nelegere cu inculpaii
S.A., i M.C.C., consilier juridic la Inspectoratul colar Judeean B., a omis cu tiin consemnarea n actul
de control a 55 absene nemotivate ale elevei B.A.B. fiind astfel recalculat nota la purtare acordat elevei,
astfel nct aceasta s promoveze anul colar.
3. Prin rechizitoriul nr. 190/P/2014 din 18 august 2015, Direcia Naional Anticorupie Serviciul
Teritorial Galai a dispus trimiterea n judecat a 1 inculpat i anume: H.C (primar al unui municipiu) - n
stare de arest la domiciliu - pentru svrirea infraciunilor de luare de mit prevzut de art. 289 alin. 1
Cod penal n ref. la art. 6 i 7 lit. a din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal; efectuare de
172
operaiuni financiare ca acte de comer incompatibile cu funcia, atribuia sau nsrcinarea pe care o
ndeplinete o persoan ori ncheierea de tranzacii financiare utiliznd informaiile obinute n virtutea
funciei, atribuiei sau nsrcinrii sale, dac sunt svrite n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de
bani, bunuri sau alte foloase, n form continuat, prevzut de art. 12 lit. a din Legea nr. 78/2000 cu
aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal i a 5 inculpai - n stare de
control judiciar i anume: H.V. (administrator al unei societi comerciale) pentru svrirea
infraciunilor de complicitate la luare de mit prevzut de art. 48 al. 1 Cod penal n ref. la art. 289 alin. 1
Cod penal n ref. la art. 6 i 7 lit. a din Legea nr. 78/2000 (referitoare la apartamentul din blocul C.) cu
aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal; complicitate la efectuarea de operaiuni financiare ca acte de comer
incompatibile cu funcia, atribuia sau nsrcinarea pe care o ndeplinete o persoan ori ncheierea de
tranzacii financiare utiliznd informaiile obinute n virtutea funciei, atribuiei sau nsrcinrii sale, dac
sunt svrite n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase, n form
continuat, prevzut de art. 48 al.1 Cod penal n ref. la art. 12 lit. a din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art.
35 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal; H.S.I. (administrator al unei societi
comerciale) pentru svrirea infraciunii de complicitate la luare de mit prevzut de art. 48 Cod penal
raportat la art. 289 alin. 1 Cod penal n ref. la art. 6 i 7 lit. a din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 5 alin. 1
Cod penal; G.C.C. (administrator al unei societi comerciale) pentru svrirea infraciunii de dare de
mit, prevzut de art. 290 alin. 1 Cod penal raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 5 alin. 1
Cod penal; B.M. ( secretar al unui Consiliu Local) - pentru svrirea infraciunii de abuz n serviciu dac
funcionarul public a obinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit prevzut de art. 132 din Legea
nr. 78/2000 n referire la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal i P.V.C. pentru
svrirea infraciunii de abuz n serviciu dac funcionarul public a obinut pentru sine sau pentru altul un
folos necuvenit prevzut de art. 132 din Legea nr. 78/2000 n referire la art. 297 alin. 1 Cod penal cu
aplicarea art. 5 alin. 1 Cod penal.
n fapt, s-a reinut c inculpatul H.G., n calitate de primar al unui municipiu, la data de 26.10.2007
a semnat autorizaia de construire nr. 747/26.10.2007 eliberat de Primria mun. T., respectiv autorizaia de
construire nr. 718/40887 din 12.12.2006 pentru SC C. SRL T, n vederea construirii unui bloc de locuine
n imediata apropiere a Penitenciarului T. i a Centrului Militar Judeean T., fr a se fi obinut avizele
prealabile ale Ministerului Justiiei i Ministerului Aprrii Naionale, conform legislaiei n vigoare, n
scopul primirii pentru aceasta, n baza nelegerii prealabile cu administratorul firmei, G.C.C., la finalizarea
lucrrilor de construire, respectiv la data de 21.01.2009, a unui apartament cu trei camere n care locuiete
fiica acestuia, H.S.I, dar i n scopul protejrii intereselor financiare ale SC C. SRL care avea ncheiate i n
derulare, mai multe contracte de prestri servicii i execuie lucrri cu Primria mun. T., De asemenea,
inculpatul H.G., n calitate de primar al unui municipiu, n mod indirect, ncepnd cu luna ianuarie 2015, cu
ajutorul soiei sale, H.V, a desfurat operaiuni financiare ca acte de comer, incompatibile cu funcia de
primar pe care o exercita din anul 2004, n scopul obinerii pentru sine a unor foloase materiale necuvenite
reprezentnd sume de bani provenite din nchirierea unor spaii pentru clipuri publicitare care erau afiate pe
panoul electronic publicitar aflat n zona P. din municipiu,.
Inculpata H.V., la data de 21.01.2009, l-a ajutat pe soul su, H.G., primarul unui municipiu, s
primeasc de la SC C. SRL T., administrat de inculpatul G.C.C., un apartament cu trei camere n care
locuiete fiica acestora, H.S.I.
Inculpatul G.C., n calitate de administrator al SC C. SRL T., n baza nelegerii prealabile cu H.C.,
primarul municipiului, a dat acestuia, la data de 21.01.2009, un apartament cu trei camere situat n blocul de
locuine construit n condiiile artate, apartament ce este folosit de fiica lui H.C., inculpata H.S.I.
Inculpata H.S.I., la data de 21.01.2009, l-a ajutat pe tatl su, H.C. primarul unui municipiu, s
primeasc de la SC C. SRL T., administrat de G.C.C., un apartament cu trei camere n care locuiete aceasta.
Inculpatul P.V.C., n calitate de arhitect ef al Primriei mun. T., a semnat eliberarea autorizaiei
de construire nr. 747/26.10.2007 eliberat pentru SC C. SRL T., n vederea construirii unui bloc de locuine
n imediata apropiere a Penitenciarului T. i a Centrului Militar Judeean, cunoscnd c nu au fost obinute
avizele prealabile necesare pentru aceasta ale Ministerului Justiiei i Ministerului Aprrii Naionale.
Inculpata B.M., n calitate de secretar al unei primrii de municipiu, la data de 26.10.2007, a semnat
eliberarea autorizaiei de construire nr. 747/26.10.2007 eliberat pentru SC C. SRL T. n vederea construirii
unui bloc de locuine n imediata apropiere a Penitenciarului T. i a Centrului Militar Judeean, cunoscnd
faptul c nu au fost obinute avizele prealabile necesare pentru aceasta ale Ministerului Justiiei i
Ministerului Aprrii Naionale.
173
4. Prin rechizitoriul nr. 255/P/2013 din 04 august 2015, Direcia Naional Anticorupie Serviciul
Teritorial Galai a dispus trimiterea n judecat a 2 inculpai respectiv GH.B.S. (fost preedinte al unui
Consiliu judeean n perioada 2004 iulie 2014) - aflat n executarea unei pedepse de 3 ani nchisoare
aplicat printr-o hotrre anterioar, pentru svrirea infraciunilor de abuz n serviciu dac
funcionarul public a obinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, n form continuat prevzut de
art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin.1 Cod penal (acte
materiale aferente perioadei 28.01.2008-03.12.2010) i conflict de interese n form continuat prevzut de
art. 301 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (acte materiale aferente perioadei
28.03.2006-08.03.2012), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal. i R.A.D.(director economic n
cadrul unui Consiliu judeean ) pentru svrirea infraciunii de abuz n serviciu dac funcionarul public a
obinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, n form continuat prevzut de art. 132 din Legea nr.
78/2000 raportat la art. 297 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. 1 Cod penal (acte materiale aferente
perioadei 01.02.2008-15.12.2010).
n fapt, s-a reinut c, inculpatul Gh.B.S., n calitate de preedinte al unui Consiliu judeean i de
ordonator principal de credite, a ndeplinit n perioada 28.03.2006 08.03.2012 mai multe acte (ntocmirea
expunerilor de motive, susinerea acestora i adoptarea hotrrilor, precum i a contractelor de asociere
dintre cele dou cluburi sportive i Consiliul Judeean B.) care au condus la obinerea n mod direct a unui
folos patrimonial pentru SC C.F.B. SA B. i ASOCIAIA HANDBAL CLUB D. B, persoane juridice care
au beneficiat de foloase necuvenite din bugetul Consiliului Judeean.
,De asemenea, inculpatul Gh.B.S., n calitate de preedinte al unui Consiliu judeean, n exercitarea
atribuiilor de serviciu, prin mai multe acte materiale, n perioada 28.03.2006 08.03.2012, a ndeplinit mai
multe acte i a luat decizii prin care a obinut n mod indirect, prin intermediul SC F.C. S.A. B i
ASOCIAIA HANDBAL CLUB D B, foloase patrimoniale n valoare total de 7.492.360 lei pentru SC B.
SA B (la care este acionar majoritar) i n mod direct foloase nepatrimoniale constnd n capital electoral.
Totodat, s-a reinut c inculpata R.A.D., n calitate de director economic al Consiliului Judeean, n
exercitarea atribuiilor de serviciu, n perioada 01.02.2008 15.12.2010, a aprobat finanarea ASOCIAIEI
HANDBAL CLUB D B cu suma de 3.942.360 lei (1.400.000 lei 2008; 1.442.360 lei 2009 i 1.110.000
lei 2010), respectiv, n perioada 28.08.2008 29.09.2010, a aprobat finanarea SC C.F.B. SA B cu suma
de 1.300.000 lei (200.000 lei 2008; 500.000 lei - 2009 i 600.000 lei - 2010), n condiiile n care, fie
sumele de bani erau alocate din bugetul Consiliului Judeean B aprobat pe anii 2008 2010 fr a exista
angajamente legale, fie nu a existat o prevedere n bugetul de venituri i cheltuieli pe anul 2008, pentru suma
de 200.000 lei achitat ctre SC C.F.B SA i determinnd n acest mod, producerea unui prejudiciu n
cuantum de 5.242.362 lei n dauna Consiliului Judeean B, concomitent cu obinerea unui folos patrimonial
n valoare de 1.300.000 lei pentru SC C.F.B SA i a unui folos patrimonial n valoare de 3.942.360 lei
pentru ASOCIAIA HANDBAL CLUB D B.
n cauz, Consiliul Judeean a comunicat c se constituie parte civil cu suma de 5.242.362 lei,
fiind dispus instituirea msurii asigurtorii a sechestrului pe bunurile mobile i imobile aflate n
proprietatea inculpatului Gh.B.S. respectiv : un imobil format din cldiri cu o valoare impozabil de
1.364.906,40 lei i teren n suprafa de 340 mp; apartament cu o valoare de impunere de 119.227,95 lei;
teren n suprafa de 430mp; teren n suprafa de 437 mp; autoturism marca Toyota Yaris i pe bunurile
mobile i imobile ale inculpatei R.A.D., respectiv pe un apartament cu o valoare de impunere de 194.765,36
lei i un autoturism marca Renault Clio.
5. Prin rechizitoriul nr. 213/P/2011 din 04 august 2015, Direcia Naional Anticorupie
Serviciul Teritorial Galai a dispus trimiterea n judecat a 1 inculpat i anume .S.F. (administrator al
unei societi comerciale) - pentru svrirea infraciunilor de evaziune fiscal n form continuat,
prevzute de art. 9 alin.1 lit. b din Legea nr.241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 NCP (acte materiale aferente
perioadei februarie 2006-februarie 2009) i art. 9 alin.1 lit. c i alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplicarea
art.35 alin.1 NCP (13 acte materiale), ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 NCP.
n fapt, s-a reinut c n calitate de administrator la SC S.E. SRL G, n perioada februarie 2006
decembrie 2008, nu a nregistrat n evidena contabil veniturile obinute n urma livrrilor de motorin,
cereale i beton efectuate ctre SC C.M. SRL, SC C.P. SA, SC M. SA, SC V.T. SRL, SC E.C. SRL, SC B.S.
SRL, SC D.F. SRL, SC H. SRL, SC L. SRL, SC T.G.T. SRL, SC E.D. SRL, SC F.E.I. SRL i SC C. SRL
G, iar n perioada ianuarie februarie 2009, a vndut un stivuitor Lugli tip 350, achiziionat n cursul anului
174
2008, fr a preciza valoarea de vnzare i fr a prezenta factura sau alte documente aferente vnzrii, n
scopul sustragerii de la ndeplinirea obligaiilor fiscale, prejudiciul cauzat fiind n cuantum de 318.648,46 lei
(reprezentnd TVA n cuantum de 313.213,10 lei i impozit pe profit n cuantum de 5.435,36 lei), ntrunete
elementele constitutive ale infraciunii de evaziune fiscal n form continuat prevzut de art. 9 alin.1 lit. b
din Legea nr. 241/2005 cu aplicarea art.35 alin.1 NCP (acte materiale aferente perioadei februarie 2006februarie 2009).
De asemenea, acelai inculpat, n perioada decembrie 2006- decembrie 2008, n calitate de asociat i
administrator al unei societi comerciale, a nregistrat n evidena contabil un numr de 13 facturi fiscale
emise de ctre SC T.G.T. SRL, SC E.D. SRL, SC F.E.I. SRL, SC C. SRL G i DF M. SRL, care nu
exprim operaiuni comerciale reale, n scopul sustragerii de la ndeplinirea obligaiilor fiscale, prejudiciul
cauzat bugetului de stat, prin nregistrarea acestor facturi, fiind n cuantum de 5.578.957,98 lei.
n total, prejudiciul cauzat bugetului de stat de ctre SC S.E. SRL G, este n cuantum de
5.910.422,44 lei (echivalentul sumei de 1.490.686,38 Euro).
n cauz s-a dispus instituirea msurii asigurtorii a sechestrului pe un teren arabil, n suprafa de
20.000 mp, avnd o valoare de impozitare de 118 lei/ha, pn la concurena sumei de 5.910.422,44 lei.
Serviciul teritorial Iai

1. Prin rechizitoriul numrul 18/P/2015 din 12 martie 2015 al Serviciului teritorial Iai s-a dispus
trimiterea n judecat, n stare de arest preventiv, a inculpailor:
D.C.M., manager al unui spitalului din Iai, la data faptelor, n sarcina creia s-a reinut svrirea
infraciunilor de: luare de mit, n form continuat; complicitate la luare de mit, n form continuat.
D.G., profesor universitar, doctor, eful Catedrei de anestezie general din cadrul Universitii de
Medicin Iai i ef al seciei ATI din cadrul uni spitalul clinic de urgen, la data faptelor, n sarcina cruia
s-a reinut svrirea infraciunilor de: luare de mit, n form continuat; fals intelectual, n form
continuat.
n lunile iunie - iulie 2014, inculpata D.C.M., la diferite intervale de timp, n perioada de examinare
la materia Boli Infecioase a pretins implicit i primit n mod direct, suma total de 5.700 Euro, de la un
numr de 57 de studeni ai Facultii de Medicin Dentar din cadrul U.M.F. Iai anul 2 de studii.
Aceast sum de bani a fost remis inculpatei n mod direct de ctre studeni sau prin intermediul
unora dintre ei (n numele lor), pentru a-i promova pe acetia la probele practic i teoretic ale examenului
respectiv i a le acorda note de promovare de 8 i 9, n absena unei evaluri obiective a tezelor de
examinare i a acordrii calificativelor pe baza evalurii obiective.
n perioada 06 - 30.01.2015, inculpatul D.G., la diferite intervale de timp, a pretins i primit indirect,
prin intermediul inculpatei D.C.M., suma total de 6.700 euro, de la un numr de 67 studeni ai Facultii de
Medicin Dentar din cadrul U.M.F. Iai anul 3 de studii (sau care au susinut examenul n vederea
echivalrii studiilor, urmare a transferului acestora de la alt Universitate de Medicin).
Aceti bani au fost pretini i primii de ctre inculpat pentru a-i promova pe acetia la probele
practic i teoretic ale examenului de la materia Anestezie General i a le acorda note de promovare de
8 i 9 fr a ine seama de calificativele acordate pe baza evalurii obiective. Suma de bani a fost remis
inculpatei D.C., n mod direct, de ctre studeni sau prin intermediul unora dintre ei (n numele lor), la
cabinetul de lucru al inculpatei aflat la parterul pavilionului 3 din incinta spitalului n care i desfura
activitatea. n aceeai perioad, inculpatul D.G. a completat i asumat prin semntur date nereale n
carnetele a 6 studeni, n sensul c a menionat nota obinut de fiecare dintre acetia la materia Anestezie
General. Sedare (media final), dei, pe de o parte, susnumiii nu susinuser proba teoretic, iar pe de alt
parte, din evaluarea fcut de ctre inculpat a tezelor olografe a rezultat c persoanele examinate obinuser
n realitate note mult mai mici.
n cauz, procurorii au dispus instituirea msurii asigurtorii a sechestrului asupra sumei totale de
12.400 euro, ridicat cu ocazia constatrii infraciunii flagrante i a percheziiei efectuate la domiciliul
inculpailor.
2. Prin rechizitoriul numrul 94/P/2014 din 03 iulie 2015 al Serviciului teritorial Iai s-a dispus
trimiterea n judecat, sub control judiciar, a inculpatului A.C., deputat n Parlamentul Romniei i
administrator n fapt al mai multor societi comerciale, la data faptelor, n sarcina cruia s-au reinut
175
svrirea infraciunilor de efectuare de operaiuni financiare, ca acte de comer, incompatibile cu funcia,

atribuia sau nsrcinarea pe care o ndeplinete o persoan, n form continuat, (16 acte materiale); folosire
cu rea-credin a bunurilor sau a creditului de care se bucur societatea,
i n stare de libertate, a inculpailor: T.C., director adjunct n cadrul unei societi comerciale, la
data faptelor, n sarcina cruia s-a reinut svrirea infraciunii de folosire cu rea-credin a bunurilor sau a
creditului de care se bucur societatea; A.C., fiul primului inculpat, n sarcina cruia s-au reinut svrirea
infraciunilor de: complicitate la infraciunea de efectuare de operaiuni financiare, ca acte de comer,
incompatibile cu funcia, atribuia sau nsrcinarea pe care o ndeplinete o persoan, n form continuat, (9
acte materiale), complicitate la infraciunea de folosire cu rea-credin a bunurilor sau a creditului de care se
bucur societatea, n form continuat, (9 acte materiale), R.A.C., D.V. i P.I., n sarcina crora s-a reinut
svrirea infraciunii de folosire cu rea-credin a bunurilor sau a creditului de care se bucur societatea, n
form continuat.
n perioada august decembrie 2014, n contextul n care una dintre firmele controlate de inculpatul
A.C. fcea obiectul unui proces civil, acesta a contactat mai muli reprezentani ai beneficiarilor unor
contracte de prestri servicii, pentru a negocia ncheierea acestor acorduri cu o alt firm administrat, n
fapt, tot de inculpat.
De asemenea, obiectul negocierii l-a constituit i facturarea i achitarea, n numerar, att ctre
inculpatul A.C., ct i ctre ceilali inculpai sau persoane apropiate acestuia, a datoriilor pe care diveri
beneficiari le aveau fa de firma n litigiu.
n perioada iulie decembrie 2014, inculpatul A.C., beneficiind de ajutorul celorlali inculpai, a
folosit cu rea-credin bunurile i creditul aceleiai firme aflat n litigiu, ntr-un scop contrar intereselor
acesteia, urmrind, totodat, s favorizeze alte societi la care acesta avea interese direct sau indirect.
Serviciul teritorial Oradea

1. Prin rechizitoriul din 17 iunie 2015 Serviciul Teritorial Oradea, n dosarul 54/P/2010 a
dispus trimiterea n judecat, n stare de a 6 inculpai, i anume 2 inculpai sub control judiciar,
respectiv K.A.I.F. vicepreedinte al Consiliului Judeean Bihor, cu privire la svrirea infraciunilor de:
splare a banilor, n form continuat, fapt prev. i ped. de art. 29 alin. (1) lit.b) din Legea nr. 656/2002, cu
aplic. art. 41 alin.(2) C.pen. (Legea nr. 15/1968) i art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009); splare a banilor, n
form continuat, fapt prev. i ped. de art. 29 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin.(2)
C.pen. (Legea nr. 15/1968) i art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009); abuz n serviciu contra intereselor publice,
dac funcionarul public a obinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, fapt
prev. i ped. de art. 132 din Legea nr. 78/2000, cu referire la art. 248 C.pen. (Legea nr. 15/1968) i art. 2481
C.pen. (Legea nr. 15/1968), cu aplic. art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009); luare de mit, fapt prev. i ped.
de art. 254 alin. 1 C.pen. (Legea
nr. 15/1968), cu referire la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5
C.pen. (Legea nr. 286/2009); splare a banilor, n form continuat, fapt prev. i ped. de art. 29 alin.(1) lit.b)
din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin.(2) C.pen. (Legea nr. 15/1968) i art.5 C.pen. (Legea nr.
286/2009); trafic de influen, n form continuat, fapt prev. i ped. de art. 257 alin.(1) C.pen. (Legea nr.
15/1968), cu referire la art. 6 din Legea nr.78/2000, cu aplic. art. 41 alin.(2) C.pen. (Legea nr. 15/1968) i
art.5 C.pen. (Legea nr. 286/2009); splare a banilor, n form continuat, fapt prev. i ped. de art.29 alin.(1)
lit.b) din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin.(2) C.pen. (Legea nr. 15/1968) i art.5 C.pen.(Legea nr.
286/2009) - totul cu aplic. art. 33 alin.(1) lit.a) C.pen. (Legea nr. 15/1968) i art.5 C.pen. (Legea nr.
286/2009) i R.B. administrator al unui grup de societi din Oradea, cu privire la svrirea
infraciunilor de splare a banilor, n form continuat, fapt prev. i ped. de art. 29 alin.(1) lit.b) din Legea
nr. 656/2002, cu aplic. art.41 alin.(2) C.pen. (Legea nr. 15/1968) i art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009);
splare a banilor, n form continuat, fapt prev. i ped. de art. 29 alin. 1 lit.b) din Legea nr. 656/2002, cu
aplic. art. 41 alin.(2) C.pen. (Legea nr. 15/1968) i art.5 C.pen. (Legea nr. 286/2009); instigare la abuz n
serviciu contra intereselor publice, dac funcionarul public a obinut pentru sine sau pentru altul un avantaj
patrimonial sau nepatrimonial, fapt prev. i ped. de art. 25 C.pen. (Legea nr. 15/1968) rap. la art. 132 din
Legea nr.78/2000, cu referire la art. 248 C.pen. (Legea nr. 15/1968) i art. 2481 C.pen. (Legea nr.15/1968),
176
cu aplic. art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009) totul cu aplic. art. 33 alin.(1) lit.a) C.pen. (Legea nr. 15/1968) i
art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009).
i n stare de libertate a inculpailor B.V.L. administrator al unei societi comerciale, cu privire la
svrirea infraciunilor de splare a banilor, n form continuat, fapt prev. i ped. de art. 29 alin.(1) lit.b)
din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin.(2) C.pen. (Legea nr. 15/1968) i art. 5 C.pen. (Legea nr.
286/2009); splare a banilor, n form continuat, fapt prev. i ped. de art. 29 alin.(1) lit.b) din Legea nr.
656/2002, cu aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (Legea nr. 15/1968) i art.5 C.pen. (Legea nr. 286/2009);
complicitate la luare de mit, fapt prev. i ped. de art. 26 C.pen. (Legea nr. 15/1968) rap. la art. 254 alin.(1)
C.pen. (Legea nr. 15/1968), cu referire la art.6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art.5 C.pen. (Legea nr.
286/2009); splare a banilor, n form continuat, fapt prev. i ped. de art. 29 alin.(1) lit.b) din Legea nr.
656/2002, cu aplic. art. 41 alin.(2) C.pen. (Legea nr. 15/1968) i art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009); trafic de
influen, n form continuat, fapt prev. i ped. de art.257 alin.(1) C.pen. (Legea nr. 15/1968), cu referire la
art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin.(2) C.pen. (Legea nr. 15/1968) i art.5 C.pen. (Legea nr.
286/2009); splare a banilor, n form continuat, fapt prev. i ped. de art.29 alin.(1) lit.b) din Legea nr.
656/2002, cu aplic. art. 41 alin.(2) C.pen. (Legea nr. 15/1968) i art.5 C.pen. (Legea nr. 286/2009) totul cu
aplic. art.33 alin.(1) lit.a) C.pen. (Legea nr. 15/1968) i art.5 C.pen. (Legea nr. 286/2009); M.F.L., MF.,
R.G.I, toi n calitate de administrator ai unor societi comerciale, fiecare pentru comiterea infraciunii
de splare a banilor, n form continuat, fapt prev. i ped. de art.29 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 656/2002,
cu aplic. art. 41 alin.(2) C.pen. (Legea nr. 15/1968) i art.5 C.pen. (Legea nr. 286/2009).
n fapt, s-a reinut c n perioada octombrie 2003 iunie 2004, inculpaii K.A.I.F., B.V.L., M.F.,
M.F.L. i R.G.I. au conceput i pus n aplicare un mecanism financiar complex, implicnd societi
comerciale nregistrate n Romnia, Marea Britanie i Ungaria, prin intermediul cruia a fost disimulat plata
sumei de 300.000 euro. Aceast sum de bani a fost pretins i primit de inculpaii K.A.I.F. i B.V.L. de la
inculpatul M.F., pentru a-i exercita influena n favoarea unei societi comerciale din Ungaria, astfel nct
aceasta s obin de la Primria Municipiului Oradea adjudecarea contractului de parteneriat public-privat,
avnd ca obiect construirea i exploatarea gropii ecologice de gunoi a municipiului Oradea.
Splarea banilor a fost realizat sub masca plii unor livrri de utilaje i materiale pe care societatea
din Debrein - Ungaria le-a fcut ctre firma din Romnia, folosind ca intermediari societile din Londra,
controlate de inculpatul B.V.L., respectiv a unei societi comerciale din Oradea, administrat de inculpatul
R.G.I..
n concret, societatea comercial din Ungaria a livrat ctre societatea din Londra utilaje i materiale
n valoare de circa 187.000 euro pe care le-a recumprat dup cteva zile, prin intermediul altei societi, cu
peste 500.000 euro. Diferena de bani, n sum de 300.000 euro, a fost retras din contul bancar al societii
din Londra, n numerar, de inculpatul B.V.L., care apoi a remis banii inculpatului K.A.I.F.
n perioada octombrie 2003 mai 2004, inculpaii K.A.I.F., B.V.L. i R.B. au conceput i pus n
aplicare un mecanism financiar complex, implicnd societi comerciale nregistrate n Romnia i Marea
Britanie, prin intermediul cruia a fost disimulat plata sumei de 100.000 euro.
Splarea banilor a fost efectuat sub masca plii de ctre societatea din Oradea a unor utilaje pe care
o alt societate le-a importat de la firme din Germania, prin intermediul societii din Londra, controlat de
inculpatul B.V.L. Dei societile din grupul de societi ordene au negociat direct cu furnizorii germani,
achiziia utilajelor a fost fcut prin intermediul societii paravan din Londra la preuri cu circa 50% mai
mari.
Diferena de bani, n sum de 100.000 euro, a fost retras din contul bancar al societii din Londra,
n numerar, de inculpatul B.V.L., care apoi a remis banii inculpatului K.A.I.F.
Cei 100.000 euro, splai prin intermediul operaiunilor descrise mai sus, reprezint foloase
necuvenite pe care inculpatul R.B., n calitate de proprietar i administrator al grupului de societi din
Oradea, le-a pltit inculpatului K.A.I.F. pentru a-i exercita influena asupra funcionarilor implicai n
derularea unor proceduri de achiziie public, astfel nct acestea s fie adjudecate de firmele din grupul de
firme controlate de R.B.
n perioada 2005 iulie 2006, inculpaii K.A.I.F., B.V.L. i R.B. au conceput i pus n aplicare un
mecanism financiar complex, implicnd societi din Romnia i SUA, prin intermediul cruia a fost
disimulat plata sumei de aproximativ 702.375 euro.
Splarea banilor a fost efectuat sub masca plii de ctre societatea din Oradea administrat de R.B.
a unor utilaje pe care le-a importat de la firme din Germania i Olanda, prin intermediul societii din
Washington S.U.A., controlat de inculpatul B.V.L. Dei societile din grupul de firme din Oradea
177
controlate de R.B. au negociat direct cu furnizorii germani i olandezi, achiziia utilajelor a fost fcut prin
intermediul societii paravan din Washington S.U.A. la preuri mult mai mari.
Diferena de bani, n sum de 702.375 euro, a fost retras din contul bancar al societii americane,
n numerar, i apoi a fost remis inculpatului K.A.I.F. de inculpatul B.V.L.
Suma de bani respectiv, splat prin intermediul operaiunilor descrise mai sus, reprezint un folos
necuvenit pe care inculpatul R.B., n calitate de proprietar i administrator al unui grup de societi din
Oradea, l-a pltit inculpatului K.A.I.F.(preedinte al Consiliului Judeean Bihor la data comiterii faptelor)
pentru ca acesta s favorizeze una din societi n cadrul procedurilor derulate de Consiliul Judeean Bihor
pentru vnzarea unor terenuri din municipiul Oradea. n acelai context, inculpatul R.B. a depus diligenele
necesare pe lng inculpatul K.A.I.F., pentru ca acesta, prin nclcarea atribuiilor de serviciu, s
ntocmeasc documentaiile de urbanism caietele de sarcini pentru proiectele imobiliare ce urmau s fie
realizate pe terenurile respective.
Prin ndeplinirea defectuoas a atribuiilor de serviciu de ctre inculpatul K.A.I.F., n cadrul celor
dou proceduri de vnzare de terenuri, Consiliul Judeean Bihor a fost prejudiciat cu circa 6.126.219,40
euro.
n perioada 2004 mai 2008, inculpatul K.A.I.F. prevalndu-se de influena avut asupra
funcionarilor din cadrul societii comerciale S.C. Electrocentrale S.A. Oradea, implicai n procedurile de
achiziie public, n realizarea aceleiai rezoluii infracionale, mpreun cu inculpatul B.V.L., n mod
repetat, au pretins i primit de la un om de afaceri suma de 3.210.472,21 euro, promind c-i vor determina
pe funcionarii susmenionai s atribuie contracte de furnizare de crbune energetic ctre societatea
comercial administrat de acesta din urm.
Pentru a disimula adevrata natur a provenienei banilor, n mod repetat, participanii la comiterea
infraciunilor au ncheiat mai multe contracte fictive de comision cu firme paravan ori au ncorporat foloasele
necuvenite n preul de achiziie al crbunelui.
Sumele de bani reprezentnd foloasele necuvenite au fost retrase, n numerar, din conturile bancare
ale firmelor paravan i au fost remise inculpatului K.A.I.F. de inculpatul B.V.L.
n cauz, a fost instituit msura asigurtorie a sechestrului asupra bunurilor mobile i imobile ce
aparin inculpailor K.A.I.F., R.B. i R.G.I. pn la concurena sumei de 10.439.066 euro.
2. Prin rechizitoriul din 20 iulie 2014 Serviciul Teritorial Oradea, n dosarul 44/P/2013 a dispus
trimiterea n judecat, a unui inculpat sub control judiciar, K.G.V., executor judectoresc, pentru
svrirea infraciunilor de abuz n serviciu dac funcionarul public a obinut pentru sine sau pentru altul un
folos necuvenit i splare a banilor, prev. de art.297 alin.(1) C.pen. rap. la art.132 din Legea nr.78/2000
modificat cu referire la art. 5 C.pen. i art.29 alin.(1) lit.c) din Legea nr.656/2002 cu referire la art.5 C.pen.,
totul cu aplicarea art. 38 alin.(1) C.pen.;
n fapt, n cauz s-a reinut c la data de 28 iunie 2011 a fost nregistrat la Biroul Executorului
Judectoresc K.G.V. cererea mai multor pri civile, prin care acestea au solicitat executarea silit, pentru
suma de 360.400 euro, a Statului Romn, prin Ministerul Finanelor Publice Direcia General a Finanelor
Publice Satu Mare, n baza titlului executoriu, respectiv sentina civil a Tribunalului Satu Mare, definitiv i
executorie, prin care s-a stabilit acordarea ctre acestea de despgubiri prin echivalent pentru terenul n
suprafa de 6.214 mp, constituindu-se astfel dosarul execuional 160/2011.
La data de 16 decembrie 2011, pn la pronunarea unei soluii irevocabile, cauza privind acordarea
de despgubiri aflndu-se la acel moment n recurs la nalta Curte de Casaie i Justiie, n contul de
consemnri al Biroului Executorului Judectoresc K.G.V. a fost virat suma de 1.603.548 lei, din care
1.564.928,88 lei (360.400 euro) reprezentnd valoarea despgubirilor i 38.619,71 lei reprezentnd
cheltuielile de executare aferente dosarului.
Ulterior, prin Decizia naltei Curi de Casaie i Justiie din 14 noiembrie 2011, de admitere a unui
recurs n interesul legii, s-a statuat c n aciunile ntemeiate n baza Legii nr. 10/2001, prin care se solicita
obligarea Statului Romn de a acorda despgubiri bneti pentru imobilele preluate n mod abuziv, Statul
Romn nu are calitate procesual pasiv. n acest context, anticipnd soluia irevocabil ce urma s fie
pronunat de nalta Curte de Casaie i Justiie n recurs, prile civile au solicitat inculpatului K.G.V. n mai
multe rnduri s restituie Statului Romn suma de 1.603.548 lei.
Tocmai ca urmare a admiterii recursului n interesul legii menionat mai sus, pe rolul Judectoriei
Sectorului 3 Bucureti s-a constituit un dosar civil avnd ca obiect contestaia la executare formulat de
Ministerul Finanelor Publice ca reprezentant legal al Statului Romn n contradictoriu cu prile civile, n
178
cadrul cruia, la data de 24 mai 2012, s-a dispus restituirea executrii silite n cuantum de 1.603.568 lei ctre
Statul Romn.
n perioada 09 martie 02 mai 2012, n pofida cererilor de restituire a sumelor de bani ctre Statul
Romn, depuse de prile civile, la biroul executorului judectoresc, inculpatul K.G.V. a procedat, n mod
abuziv i nelegal, la redistribuirea sumei de 1.603.568 lei n 35 de dosare execuionale.
ntruct Ministerul Finanelor Publice a virat n contul de consemnri al Biroul Executorului
Judectoresc K.G.V. sumele aferente despgubirilor acordate n 22 de dosare dintre cele 35, realizndu-se
astfel n cazul acestora o dubl plat, inculpatul K.G.V., n aceeai manier nelegal, n perioada iunie 2012
august 2013, a efectuat o nou redistribuire a sumei de 938.721,70 lei, ncasat pentru cele 22 de dosare, n
cadrul altor 199 dosare execuionale, ce priveau ali creditori i alte titluri executorii, fr legtur cu dosarul
execuional nr. 160/2011.
Ulterior, inculpatul Kiss Gabriel Valentin a retras din sumele redistribuite i a folosit n interes
personal ori al biroului executor judectoresc suma de 1.113.005,40 lei, cu titlu de cheltuieli de executare.
Ministerul Finane Publice, s-a constituit parte civil n dosarul penal, cu suma de 1.603.548,69 lei,
actualizat cu rata inflaiei la care se adaug daune interese moratorii sub forma dobnzii penalizatoare
ncepnd cu data ieirii din patrimoniul statului a acesteia, respectiv 16 decembrie 2011 i pn la data
achitrii efective.
Prile civile s-au constituit parte civil n cauz cu suma de 1.603.568, lei cu titlu de daune
materiale i cu suma de 1.603.568, lei cu titlu de daune morale.
3. Prin rechizitoriul din 10 februarie 2015 Serviciul Teritorial Oradea, n dosarul 121/P/2013 a
dispus trimiterea n judecat, n stare de arest preventiv a inculpatului A.I.M. director executiv al
Administraiei Judeene a Finanelor Publice Satu Mare, la data faptelor, n sarcina cruia s-a reinut
svrirea infraciunilor de luare de mit, prev. de art.289 alin.(1) C.pen., cu aplic.art.6 din Legea nr.78/2000,
cu aplic. art.5 din C.pen.; luare de mit n form continuat, prev. de art. prev. de art.289 alin.(1) C.pen., cu
aplic. art.6 din Legea nr.78/2000 i art.35 din C.pen., cu aplicarea art.5 din C.pen.; abuz n serviciu n form
continuat, prev. de art.297 alin.(2) C.pen. cu aplic. art.35 C.pen., toate cu aplic. art.38 C.pen.
i n stare de arest la domiciliu a inculpailor M.G., administrator al unei societii comerciale, pentru
svrirea infraciunii dare de mit, prev. de art.290 alin.(1) C.pen., cu aplic.art.6 din Legea nr.78/2000, cu
reinerea art.5 din C.pen. i S.I., ef Birou Colectare i Executare Silit Persoane Juridice n cadrul
Administraiei Judeene a Finanelor Publice Satu-Mare, la data faptelor, n sarcina cruia s-a reinut
svrirea infraciunilor de complicitate la luare de mit n form continuat, prev. de art. prev. de art.48 rap.
la art.289 alin.(1) C.pen. cu aplic. art.6 din Legea nr.78/2000 i art.35 din C.pen., cu reinerea art.5 C.pen.;
splare de bani prev. de art.29 alin.(1) lit.b) din Legea nr.656/2002, rap. la art. 17 lit.e) din Legea nr.
78/2000, ambele cu aplic. art.38 C.pen.
n fapt, n cauz s-a reinut faptul c n cursul lunii noiembrie 2013, inculpatul A.I.M., n calitate de
director executiv interimar al Administraiei Judeene a Finanelor Publice Satu Mare, a pretins inculpatului
M.G., ca societatea acestuia din urm, pe cheltuiala proprie, s se ocupe de renovarea unui imobil situat n
Bucureti, deinut de fiica inculpatului Ardelean Ioan Mircea.
n schimbul acestui folos patrimonial, inculpatul A.I.M. l-a asigurat pe agentul economic c va face
demersurile necesare att pentru a-i fi aprobat, n regim de urgen, cererea de rambursare TVA, pentru
suma de 771.275 lei, aferent lunii octombrie 2013, ct i pentru ca aceast sum de bani s fie pltit n
favoarea societii ntr-un termen ct mai scurt.
Astfel, n baza acestei nelegeri prealabile dintre cei doi inculpai, n cursul lunii decembrie 2013,
inculpatul M.G. a dispus unor angajai ai si s execute lucrri de renovare, constnd n achiziia de materiale
i executarea lucrrilor de modernizare a imobilului respectiv, costul total al lucrrilor, n valoare de 23.614
lei, fiind suportat n ntregime de firma acestuia.
n schimbul acestui folos patrimonial, la data de 22 decembrie 2013, cererea de rambursare a TVA,
depus de societatea comercial administrat de inculpatul M.G., la sediul Administraiei Judeene a
Finanelor Publice Satu Mare, a fost aprobat n ntregime de ctre funcionarii din cadrul instituiei mai sus
amintite.
La data de 22 decembrie 2013, a fost emis decizia de rambursare a TVA n cuantum de 771.275 lei,
act care a fost semnat de ctre inculpatul A.I.M., fr a fi efectuat ulterior vreun control de ctre inspectorii
fiscali din cadrul instituiei amintite, n ciuda faptului c societatea respectiv figura n evidenele instituiei
cu risc fiscal ridicat.
179
De menionat este faptul c, la data de 06 decembrie 2013, dup ce fuseser demarate lucrrile de
renovare mai sus amintite, inculpatul M.G. i solicitase inculpatului A.I.M., ca pn la data de 25 decembrie
2013, instituia public, coordonat de acesta, s efectueze plata sumei respective. Inculpatul A.I.M. l-a
asigurat c, n data de 24 decembrie 2013 va fi virat acea sum de bani n contul societii, fapt care s-a i
ntmplat.
n perioada noiembrie-decembrie 2013, respectiv luna martie 2014, inculpatul S.I., n calitate sa de
ef Birou Colectare i Executare Silit Persoane Juridice n cadrul Administraiei Judeene a Finanelor
Publice Satu-Mare, n urma unei nelegeri prealabile cu eful su, inculpatul A.I.M., a pretins de la un agent
economic, n numele acestuia din urm, mai multe obiecte de mobilier (canapele fixe i extensibile, pat
dormitor, saltele, perne etc.), n vederea mobilrii a 4 locuine ce aparineau celor doi inculpai sau unor rude
ale acestora.
Aceste bunuri, n valoare total de aprox. 12.500 lei, au fost livrate de firma respectiv la adresele
indicate de inculpatul S.I., fr a fi achitate de beneficiari. n schimbul acestui folos patrimonial, inculpatul
S.I. i-a dat de neles reprezentantului societii comerciale respective, c eful su, va proteja activitatea
firmei, cu ocazia derulrii unor controale fiscale desfurate de ctre inspectorii fiscali din cadrul
Administraiei Judeene a Finanelor Publice Satu-Mare, n perioada noiembrie-decembrie 2013.
Pentru a disimula primirea bunurilor respective, cu titlu de mit, inculpatul S.I. i-a dispus agentului
economic s ntocmeasc o factur ctre firma unei rude, care nu a fost nregistrat n contabilitatea societii
respective i nici nu a fost achitat pn n prezent.
n perioada 2012-2014, inculpatul A.I.M. i-a creat unei persoane, care, n perioadele 2007 2013
respectiv aprilie 2014 - iunie 2014, a ocupat funcii de conducere n cadrul Administraiei Judeene a
Finanelor Publice Satu Mare, o situaie de inferioritate pe temei de apartenen politic.
Concret inculpatul, printr-o atitudine de continu ostilitate, l-a determinat pe acesta s renune la
funcia public deinut, ntruct dorea ca acea funcie de conducere s fie ocupat de o persoan care se afla
n acelai partid politic ca i susnumitul, i anume de inculpatul S.I.
Acest lucru s-a i concretizat ulterior prin emiterea unor decizii de ctre directorul general al
Direciei Generale Regionale a Finanelor Publice Cluj-Napoca, emise n baza propunerilor formulate de
inculpatul A.I.M.
n cauz, procurorii au dispus msura sechestrului asigurtor, n vederea confiscrii speciale,
respectiv a confiscrii extinse, asupra mai multor sume de bani (25.000 de euro i 75.000 lei) i asupra a 36
monede din metal galben (cu o valoare total de aprox. 37.000 euro), ridicate de la inculpatul Ardelean Ioan
Mircea.
4. Prin rechizitoriul din 14 iulie 2015 Serviciul Teritorial Oradea, n dosarul 126/P/2015 a dispus
trimiterea n judecat, n stare de libertate, a inculpatului V.D. vicepreedinte al Consiliului Judeean
Bihor, la data faptelor, n sarcina cruia s-a reinut svrirea infraciunilor de efectuarea de operaiuni
financiare, ca acte de comer, incompatibile cu funcia, atribuia sau nsrcinarea pe care o ndeplinete o
persoan prev. de art. 12 lit. a) din Legea nr.78/2000 i fals n declaraii, n form continuat art.326 C.pen.
raportat la art. 35 alin.(1) C.pen. (5 acte materiale), totul cu aplicarea art. 38 alin.(1) C.pen.
n fapt, s-a reinut c n perioada iunie 2008 iunie 2012, inculpatul V.D., n calitate de
vicepreedinte al Consiliului Judeean Bihor, a reprezentat n fapt, a negociat i semnat personal acte i
documente (constnd n facturi fiscale, comenzi comerciale sau contracte i tranzacii comerciale) i a
efectuat, ca reprezentant al unei societi comerciale, operaiuni financiare, ca acte de comer, pe relaia cu
mai multe societi comerciale, comportndu-se ca un administrator de fapt al societii, n scopul obinerii
unui folos necuvenit pentru sine sau pentru altul.
Totodat, n aceeai perioad, inculpatul V.D. cu ocazia completrii i depunerii declaraiilor de
avere, aferente anilor 2008 2012, obligatorii pentru funcia de demnitate public ndeplinit, a declarat
necorespunztor adevrului situaia privind deinerea unor pri sociale la societi comerciale de ctre
titularul declaraiei i membrii familiei sale.
n cauz, procurorii au dispus instituirea msurii asiguratorii a sechestrului asupra bunurilor imobile
i mobile, proprietatea inculpatului V.D. pn la concurena sumei de 238.650 lei, reprezentnd folosul
necuvenit obinut pentru societatea respectiv din activitatea infracional desfurat de inculpat.
5. Prin rechizitoriul din 10 noiembrie 2015 Serviciul Teritorial Oradea, n dosarul 109/P/2012 a
dispus trimiterea n judecat, n stare de arest preventiv, a 4 inculpai, H.C.E., administrator al unei firme
180
de consultan, cu privire la svrirea infraciunilor de constituire a unui grup infracional organizat, fapt
prev. i ped. de art.7 alin.(1) din Legea nr.39/2003, cu aplic. art.5 C.pen. (Legea
nr. 286/2009); trafic
de influen, n form continuat, fapt prev. i ped. de art.257 alin.(1) C.pen. (Legea nr. 15/1968), cu
referire la art.6 din Legea nr.78/2000, cu aplic. art. 41 alin.(2) C.pen. (Legea nr. 15/1968) i art.5 C.pen.
(Legea nr. 286/2009); antaj, fapt prev. i ped. de art. 194 alin.(1) C.pen. (Legea nr. 15/1968), cu aplic. art.5
C.pen. (Legea nr. 286/2009); splare a banilor, n form continuat, fapt prev. i ped. de art.29 alin.(1) lit.b)
din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 41 alin.(2) C.pen. (Legea nr. 15/1968) i art.5 C.pen. (Legea nr.
286/2009); trafic de influen, n form continuat, fapt prev. i ped. de art.257 alin.(1) C.pen. (Legea nr.
15/1968), cu referire la art.6 din Legea nr.78/2000, cu aplic. art.41 alin.(2) C.pen. (Legea nr. 15/1968) i art.5
C.pen. (Legea nr. 286/2009); splare a banilor, n form continuat, fapt prev. i ped. de art.29 alin.(1) lit.b)
din Legea nr.656/2002, cu aplic. art.41 alin.2 C.pen. (Legea nr. 15/1968) i art.5 C.pen. (Legea nr. 286/2009)
totul cu aplic. art.33 alin.(1) lit.a) C.pen. (Legea nr. 15/1968) i art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009); B.A.
director al unei societi comerciale, cu privire la svrirea infraciunilor de constituire a unui grup
infracional organizat, fapt prev. i ped. de art.7 alin.(1) din Legea nr.39/2003, cu aplic. art. 5 C.pen. (Legea
nr. 286/2009); complicitate la trafic de influen, n form continuat, fapt prev. i ped. art.26 C.pen. (Legea
nr. 15/1968) rap. la art.257 alin.(1) C.pen. (Legea nr. 15/1968), cu referire la art.6 din Legea nr. 78/2000, cu
aplic. art. 41 alin. 2 C.pen. (Legea nr. 15/1968) i art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009); splare a banilor, n
form continuat, fapt prev. i ped. de art.29 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art.41 alin.2
C.pen. (Legea nr. 15/1968) i art.5 C.pen. (Legea nr. 286/2009; trafic de influen, n form continuat, fapt
prev. i ped. de art.257 alin.(1) C.pen. (Legea nr. 15/1968), cu referire la art.6 din Legea nr.78/2000, cu aplic.
art.41 alin.(2) C.pen. (Legea nr. 15/1968) i art.5 C.pen. (Legea nr. 286/2009); splare a banilor, n form
continuat, fapt prev. i ped. de art.29 alin.(1) lit.b) din Legea nr.656/2002, cu aplic. art.41 alin.(2) C.pen.
(Legea nr. 286/2009) i art.5 C.pen. (Legea nr. 286/2009) totul cu aplic. art.33 alin.(1) lit.a) C.pen. (Legea nr.
15/1968) i art.5 C.pen. (Legea nr. 286/2009); C.I.D. reprezentant legal al unei societii comerciale din
Oradea, cu privire la svrirea infraciunilor de constituire a unui grup infracional organizat, fapt prev. i
ped. de art.7 alin.(1) din Legea nr.39/2003 cu aplic. art.5 C.pen. (Legea nr. 286/2009); trafic de influen, n
form continuat, fapt prev. i ped. de art.257 alin.(1) C.pen. (Legea nr. 15/1968), cu referire la art.6 din
Legea nr.78/2000, cu aplic. art.41 alin.(2) C.pen. (Legea nr. 15/1968) i art.5 C.pen. (Legea nr. 286/2009);
splare a banilor, n form continuat, fapt prev. i ped. de art.29 alin.1 lit.b) din Legea nr. 656/2002, cu
aplic. art.41 alin.(2) C.pen. (Legea nr. 15/1968) i art.5 C.pen. (Legea nr. 286/2009) totul cu aplic. art.33
alin.1 lit.a) C.pen. (Legea nr. 15/1968) i art.5 C.pen. (Legea nr. 286/2009); A.Z. administrator al unei
societi comerciale din Baia Mare, cu privire la svrirea infraciunilor de constituire a unui grup
infracional organizat, fapt prev. i ped. de art.7 alin.(1) din Legea nr.39/2003, cu aplic. art.5 C.pen. (Legea
nr. 286/2009); complicitate la trafic de influen, n form continuat, fapt prev. i ped. art.26 C.pen. (Legea
nr. 15/1968) rap. la art.257 alin.1 C.pen. (Legea nr. 15/1968), cu referire la art.6 din Legea nr.78/2000, cu
aplic. art.41 alin.(2) C.pen. (Legea nr. 15/1968) i art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009); splare a banilor, n
form continuat, fapt prev. i ped. de art.29 alin.(1) lit.b) din Legea nr.656/2002, cu aplic. art.41 alin.(2)
C.pen. (Legea nr. 15/1968) i art.5 C.pen. (Legea nr. 286/2009); complicitate la trafic de influen, n form
continuat, fapt prev. i ped. art.26 C.pen. (Legea nr. 15/1968) rap. la art.257 alin.(1) C.pen. (Legea nr.
15/1968), cu referire la art. 6 din Legea nr.78/2000, cu aplic. art.41 alin.(2) C.pen. (Legea nr. 15/1968) i
art.5 C.pen. (Legea nr.286/2009); splare a banilor, n form continuat, fapt prev. i ped. de art.29 alin.(1)
lit.b) din Legea nr.656/2002, cu aplic. art. 41 alin.(2) C.pen. (Legea nr. 15/1968) i art.5 C.pen. (Legea nr.
286/2009) totul cu aplic. art. 33 alin.1 lit.a) C.pen. (Legea nr. 15/1968) i art.5 C.pen. (Legea nr. 286/2009);
sub control judiciar a inculpatului L. I. T., administrator al unei societi comerciale din Baia Mare, cu
privire la svrirea infraciunilor de constituire a unui grup infracional organizat, fapt prev. i ped. de
art.7 alin.(1) din Legea nr.39/2003, cu aplic. art.5 C.pen. (Legea nr. 286/2009); complicitate la trafic de
influen, n form continuat, fapt prev. i ped. art.26 C.pen. (Legea nr. 15/1968) rap. la art.257 alin.(1)
C.pen. (Legea nr. 15/1968), cu referire la art.6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art.41 alin. 2 C.pen. (Legea
nr. 15/1968) i art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009); splare a banilor, n form continuat, fapt prev. i ped.
de art.29 alin.(1) lit.b) din Legea nr.656/2002, cu aplic. art.41 alin.(2) C.pen. (Legea nr. 15/1968) i art.5
C.pen. (Legea nr. 286/2009) totul cu aplic. art. 33 alin. 1 lit. a C.pen. (Legea nr. 15/1968) i art. 5 C.pen.
(Legea nr. 286/2009).
i, n stare de arest preventiv n alt cauz a inculpatului .V.S., cu privire la svrirea infraciunilor de
constituire a unui grup infracional organizat, fapt prev. i ped. de art.7 alin.(1) din Legea nr. 39/2003, cu
aplic. art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009); complicitate la trafic de influen, n form continuat, fapt prev.
181
i ped. art. 26 C.pen. (Legea nr. 15/1968) rap. la art. 257 alin.(1) C.pen. (Legea nr.15/1968), cu referire la
art.6 din Legea nr.78/2000, cu aplic. art.41 alin.(2) C.pen. (Legea nr. 15/1968) i art.5 C.pen. (Legea nr.
286/2009); splare a banilor, n form continuat, fapt prev. i ped. de art.29 alin.(1) lit.b) din Legea
nr.656/2002, cu aplic. art. 41 alin.(2) C.pen. (Legea nr.15/1968) i art.5 C.pen. (Legea nr. 286/2009);
complicitate la trafic de influen, n form continuat, fapt prev. i ped. art.26 C.pen. (Legea nr. 15/1968)
rap. la art. 257 alin.(1) C.pen. (Legea nr.15/1968), cu referire la art.6 din Legea nr.78/2000, cu aplic. art.41
alin.2 C.pen. (Legea nr. 15/1968) i art.5 C.pen. (Legea nr. 286/2009); splare a banilor, n form
continuat, fapt prev. i ped. de art. 29 alin.(1) lit.b) din Legea nr.656/2002, cu aplic. art. 41 alin.(2) C.pen.
(Legea nr. 15/1968) i art.5 C.pen. (Legea nr. 286/2009) totul cu aplic. art. 33 alin. 1 lit. a C.pen. (Legea
nr. 15/1968) i art. 5 C.pen. (Legea nr. 286/2009).
n fapt, cursul lunii septembrie 2011, inculpatul H.C.E. a iniiat, constituit i coordonat un grup
infracional organizat format din inculpaii B.A., C.I.D., A.Z., L.I.T. i .V.S., grup ce a acionat pn n
cursul lunii decembrie 2012, pe raza judeelor Bihor i Maramure, n scopul svririi unor fapte de corupie
i splare a banilor.
De precizat este faptul c, n cadrul gruprii infracionale exista o disciplin intern, o ierarhizare i o
specializare pe domenii de activitate a membrilor, acetia avnd roluri i sarcini prestabilite, existnd
totodat o premeditare, organizare i supraveghere atent a activitilor infracionale desfurate, n vederea
realizrii scopurilor ilicite propuse, inculpatul H.C.E. fiind cel care coordona activitatea ntregului grup
infracional, pe toat durata de manifestare, fiind persoana care stabilea regulile i care avea controlul att
pe componenta faptelor de corupie, ct i pe cea de splare a banilor.
Concret, n perioada 2010 septembrie 2013, inculpatul H.C.E., beneficiind de ajutorul celorlali
inculpai din cadrul grupului, n mod repetat, prevalndu-se de influena avut asupra primarilor din trei
comune situate n judeul Bihor, dar i asupra membrilor comisiilor de licitaie constituite i nsrcinate cu
evaluarea ofertelor privind atribuirea unor contracte de execuie lucrri, a pretins de la doi oameni de afaceri
(denuntori n cauz) suma de 5.283.805 lei, primind n total 988.546 lei.
Aceti bani au fost primii de inculpatul H.C.E. n schimbul promisiunii c va discuta cu persoanele
respective i c-i va determina pe acetia s asigure o bun colaborare pentru realizarea lucrrilor respective
prin asigurarea unui circuit rapid al documentelor, prin acceptarea situaiilor de lucrri i prin plata facturilor
n cel mai scurt timp i, de asemenea, s declare drept ctigtoare a licitaiilor organizate pentru proiectele
respective, o firm a unuia dintre oamenii de afaceri.
n aceeai perioad, inculpatul H.C.E. l-a constrns pe unul dintre denuntori s-i remit suma de
606.176 lei (ca diferen dintre suma total pretins de 790.000 lei i suma deja achitat n contul societii
comerciale controlat de inculpat, respectiv suma de 183.830 lei), ameninndu-l c, n caz contrar, va
efectua demersuri pentru a nu-i mai fi perfectat nicio formalitate necesar pentru a putea finaliza lucrrile,
c va discuta cu dirigintele de antier s nu semneze fazele de lucrri i c, n consecin, nu-i vor mai fi
decontate celelalte lucrri realizate n cadrul unuia dintre proiecte.
De asemenea, inculpatul l-a ameninat pe omul de afaceri c va discuta cu primarul uneia dintre
comune pentru a-i fi reziliat contractul, c va aduce un executor pentru a-l evacua de pe antier, c va aduce
un evaluator care va respinge toate lucrrile efectuate de ctre societatea comercial respectiv i c, n loc s
obin contravaloarea lucrrilor efectuate va fi obligat s plteasc penaliti, iar lucrarea va fi scoas la
licitaie i va fi atribuit unei alte firme.
Pentru a disimula remiterea sumelor de bani pretinse, inculpatul H.C.E. a iniiat, constituit i
coordonat un amplu circuit de splare a banilor provenii din infraciunile de corupie, n care au fost
angrenate persoane fizice i societi comerciale cu sediul fiscal pe raza judeului Maramure, precum i
instituii de credit.
Astfel, sumele de bani pretinse pentru traficarea influenei erau facturate de ctre inculpatul H.C.E.,
n numele societilor comerciale deinute de ctre membrii grupului infracional organizat, ctre societile
comerciale deinute de ctre cei doi oameni de afaceri, sub forma unor prestri de servicii n domeniul
construciilor sau sub forma nchirierii de utilaje de construcii.
Sumele pretinse erau ulterior virate de ctre denuntori, n conturile societilor comerciale indicate
de ctre inculpatul Hornung Christian Erich care coordona mecanismul de plimbare a sumelor de bani,
prin conturile bancare ale mai multor firme ctre conturile bancare ale unor persoane fizice, de unde sumele
de bani erau retrase succesiv, n numerar, de la bancomatele instituiilor de credit.
n cauz, s-a instituit msura sechestrului asigurtor asupra bunurilor mobile i/sau imobile
aparinnd inculpailor B.A., A.Z. i L.I.T.
182
Serviciul teritorial Piteti

1. Prin rechizitoriul nr. 15/P/2015 din data de 03 martie 2015,Serviciul Teritorial Piteti a dispus
trimiterea n judecat n stare de arest preventiv a inculpatului A.G., asociat unic i administrator al unei
societi comerciale, sub aspectul svririi infraciunii de trafic de influen, prevzut de art. 291 alin. (1)
C. pen. raportat la art. 5 alin.(1) i art. 6 din Legea nr. 78/2000.
n fapt, inculpatul A.G., n perioada decembrie 2014 - februarie 2015, a pretins unei persoane
denuntoare suma 240.000 lei bani despre care a susinut c erau destinai unui deputat - iar pentru sine a
pretins o sum neindividualizat iniial, cuantificat ulterior, n data de 11 februarie 2015, prin suma de
100.000 lei, prevalndu-se de influena pe care, prin deputatul respectiv, susinea c o are asupra persoanelor
cu rol de decizie din cadrul R.A.J.D.A. i C.J. Arge, astfel nct, autoritatea contractant, respectiv
autoritatea public, s efectueze cu celeritate plata unor creane ctre firmele persoanei denuntoare.
Astfel, n schimbul demersurilor deputatului privind determinarea conducerii autoritilor
contractante de a achita creanele, inculpatul i-a pretins iniial martorului denuntor, pentru deputat, un
procent de 10% din totalul creanelor ce urmau a fi recuperate, sum majorat ulterior la 240.000 lei,
echivalentul a 20% din totalul creanelor i totodat a pretins pentru sine o parte dintr-un alt procent de 20%
individualizat n 11 februarie 2015 la suma de 100.000 lei.
n concret, n mod repetat inculpatul A.G. a insistat permanent asupra demersurilor concrete pe care
deputatul le realiza pentru ca, n schimbul primirii sumei de 240.000 lei (echivalentul procentului de 20% din
totalul creanelor), s asigure, plata creanelor de ctre autoritatea contractant i mai mult dect att, l-a
asigurat i l-a convins pe martorul denuntor asupra faptului c deputatul a pretins echivalentul n lei a unui
procent de 20% din totalul creanelor, solicitnd n acest scop primirea, n scopul remiterii ulterioare a unei
prime trane n data de 11 februarie 2015, pentru a se concretiza plata de ctre autoritatea contractant a
tranelor din crean.
Pe de alt parte, n contextul acelorai demersuri, n cadrul celei de-a doua direcii a mecanismului
creat, inculpatul s-a prezentat pe sine ca fiind o persoan de ncredere a deputatului prin trimiterea explicit
la o alt situaie anterioar cnd ar fi acionat ntr-un mod similar, urmnd indicaiile deputatului cu privire la
o sum foarte mare de bani, precum i prin indicarea momentului n care deputatul a dobndit ncrederea n
inculpat.
Astfel, n cursul unor discuii ce au avut loc n data de 11 februarie 2015 ntre inculpat i martorul
denuntor, inculpatul a indicat n concret i suma pe care o pretindea pentru el, respectiv 100.000 lei,
context n care n scopul mai sus menionat, a primit efectiv suma de 600 de lei, iar n data de 12 februarie
2015 a primit efectiv de la martorul denuntor suma de 61.500 de lei, n parcarea Muntenia, din Centrul
municipiului Piteti, judeul Arge, moment n care au intervenit organele de urmrire penal i s-a procedat
la constatarea infraciunii flagrante.
2. Prin rechizitoriul nr. 251/P/2011 din data de 14 mai 2015, Serviciul Teritorial Piteti a dispus
trimiterea n judecat a 3 inculpai, respectiv: B.I.M. n stare de arest preventiv, comisar general la G.N.M.
(2009,2011, 2012), director al D.G.C. a B.B.A.P. din cadrul G.N.M. (2010) i director general adjunct al
G.N.M. (la data trimiterii n judecat) sub aspectul svririi infraciunii de trafic de influen n form
continuat prevzut de art. 291 alin. (1) din C.pen. raportat la art. 5 i 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea
art. 35 alin. (1) din C.pen. (9 acte materiale) i art. 5 alin. (1) din C.pen. i luare de mit prevzut de art. 289
alin. (1) din C.pen. raportat la art. 5 i 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 5 alin. (1) din C.pen. cu
aplicarea art.38 alin.(1) din C.pen.; D. G., n stare de arest preventiv, administrator al unor societi
comerciale i fundaii, sub aspectul svririi infraciunilor de cumprare de influen n form continuat
prevzut de art. 292 alin. (1) din C.pen. raportat la art. 5 i 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 35 alin.
(1) din C.pen. (9 acte materiale) i art. 5 alin. (1) din C.pen, dare de mit prevzut de art. 290 alin. (1) din
C.pen. raportat la art. 5 i 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 5 alin. (1) din C.pen. i nerespectarea
regimului armelor i muniiilor prevzut de art. 342 alin. 1 din C.pen., cu aplicarea art.38 alin. (1) C.pen. i
M.F. n stare de libertate, persoan fr o calitate special, sub aspectul svririi infraciunii de mrturie
mincinoas prevzut de art. 273 alin. (1) din C.pen.
n fapt, n perioada 2009-2011, inculpatul D.G., n calitate de reprezentant al unei fundaii, a
acionat n scopul obinerii controlului asupra unei importante suprafee de teren forestier situat pe raza
183
judeelor Vlcea, Gorj i Hunedoara din perspectiva proiectului ce viza dezvoltarea potenialului turistic al
staiunii Voineasa, judeul Vlcea, prin construirea unui domeniu schiabil n zona Vidra Obria Lotrului,
precum i a obinerii custodiei i, mai apoi, a dreptului de administrare pentru situl Natura 2000
Parng prin intermediul fundaiei pe care o reprezint.
Interesul inculpatului D.G. a fost generat de faptul c, n zona respectiv, acesta deinea direct sau prin
persoane fizice sau juridice interpuse pe care le controla, mari suprafee de teren cu vegetaie forestier,
unele amplasate n imediata vecintate a DN7A, respectiv a lacului Vidra, a cror valoare a crescut
exponenial n contextul realizrii proiectului privind domeniul schiabil din zona Vidra Obria Lotrului.
n acest sens, inculpatul D.G., n materializarea demersurilor necesare realizrii acestor scopuri, n
perioada menionat, a promis darea de bani i de foloase i a remis suma de 35.000 lei i foloase, constnd
n materiale de construcie i material lemnos, manoper, transport, n valoare de 50.228 lei, inculpatului
B.I.M.
n schimbul acestor bani i foloase, inculpatul B.I.M., prevalndu-se de influena pe care o avea,
direct i/sau prin organele de conducere ale unor instituii publice a intervenit pe lng funcionari din cadrul
O.S. Voineasa ce urmau s realizeze inventarierea, delimitarea i punerea n valoare a materialului lemnos de
pe terenurile cu vegetaie forestier ale mai multor motenitori, n vederea urgentrii finalizrii procedurii de
punere n valoare i a obinerii cu prioritate a contravalorii materialului lemnos, funcionari din cadrul A.P.M.
Vlcea i A.R.P.M. Craiova, ambele structuri teritoriale al A.N.M., n vederea obinerii, de ctre inculpatul
D.G., a unor avize de mediu necesare pentru proiectul Dezvoltarea infrastructurii de agrement in staiunea
turistica Voineasa, Judeul Vlcea i Planul Urbanistic Zonal Definitivat comuna Voineasa (subzona A:
Muntele Mioarele Muntele Coasta Benghi; subzona B: Muntele Puru Muntele Znogua; subzona C:
Muntele Miru Obria Lotrului i subzona D: Muntele Crbunele Muntele tefanu), funcionari publici
din cadrul M.M.P. i celorlalte instituii i autoriti publice implicate n procedura de evaluare a dosarelor de
candidatur pentru atribuirea custodiei sitului Natura 2000 Parng, finalizat n favoarea inculpatului D.G.,
personalul silvic din cadrul I.T.R.S.V. Vlcea, n contextul verificrii efectuate de acetia n cursul lunii
februarie 2010, pentru ca eventualele sanciuni aplicate personalului O.S. Voineasa s fie reduse, astfel nct
acesta s-l sprijine n continuare pe inculpatul D.G. n demersurile privind exploatarea forestier n zona
Obria Lotrului, echipele de control din cadrul M.M.P. D.I.C., n legtur cu realizarea a trei controale,
pentru ca acestea s i fie favorabile inculpatului D.G. i fundaiei sale, comisarii din cadrul G.N.M. C.J.
Vlcea, n legtur cu activitatea de control realizat de acetia n cursul lunilor august-septembrie 2011, n
legtur cu respectarea dispoziiilor legale prevzute de OUG nr. 57/2007 (privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei i faunei slbatice), n rezervaiile naturale din situl
Natura 2000 Parng, pentru obinerea unor rezultate ale controalelor favorabile aceluiai inculpat,
funcionarii publici din cadrul M.M.P., M.S.P., M.J., M.D.R.T. i S.G. al Guvernului implicai n procedura
de realizare i avizare a notelor de fundamentare pentru proiectul de hotrre de guvern privind scoaterea
definitiv din fondul forestier naional a unei suprafee de 9,919 hectare teren cu vegetaie forestier, n
legtur cu adoptarea H.G. nr. 859/24.08.2011, pentru urgentarea i/sau efectuarea acestor acte, de realizarea
crora era interesat inculpatul D.G.
De asemenea, inculpatul B.I.M., a acceptat promisiunea drii de bani i de foloase, a pretins i/sau
primit suma de 35.000 lei i foloasele constnd n materiale de construcie i material lemnos, manoper,
transport, n valoare de 50.228 lei de la inculpatul D.G.
Cu ocazia percheziiei domiciliare efectuate n data de 18 decembrie 2014, la domiciliul inculpatului
D.G., a fost identificat urmtoarea cantitate de muniie: 4 cartue proiectil unic calibru 12/70, 87 cartue cu
bile de cauciuc, 28 de cartue cu ncrctur de gaze calibru 9 mm.
n urma verificrilor efectuate a rezultat faptul c inculpatul D.G. a fost autorizat s dein, s poarte
i s foloseasc arme i muniii letale/neletale, drept care i-a fost suspendat la data de 14.02.2012, ca urmare
a trimiterii sale n judecat ntr-un alt dosar instrumentat de ctre DNA - Serviciul Teritorial Piteti.
Cu ocazia audierii, inculpatul M.F. a fcut afirmaii mincinoase ce privesc aspecte eseniale ale
cauzei, asupra crora a fost ntrebat de organele de urmrire penal.
Procurorii au dispus instituirea msurii asigurtorii a sechestrului asupra bunurilor mobile i imobile
aflate n proprietatea inculpailor B.I.M. i D.G., pn la concurena sumei de 85.228 lei.
3. Prin rechizitoriul nr. 191/P/2011 din data de 09 iunie 2015, Serviciul Teritorial Piteti a dispus
trimiterea n judecat n stare de libertate a 9 inculpai, respectiv: M.C., secretar al unei primrii
comunale, judeul Arge, sub aspectul svririi infraciunii de folosirea sau prezentarea cu rea credin de
184
fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori n numele ei,
fapt prevzut de art. 181 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art.5 alin. (1) C.pen., nelciune,
fapt prevzut de art.244 alin. (1) i (2) C.pen. cu aplicarea art.5 alin. (1) C.pen., ambele cu aplicarea art.38
alin.(2) C.pen. i conflict de interese, fapt prevzut de art. 301 C. pen. cu aplicarea art.5 alin. (1) C.pen.,
toate cu aplicarea art. 38 alin.(1) C.pen.; I.C., primar de comun, sub aspectul svririi infraciunilor de
complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea credin de documente ori declaraii false, inexacte sau
incomplete, dac fapta are ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii
Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori n numele ei, fapt prevzut de art.48 C.pen raportat
la art. 181 alin.(1) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art.5 alin. (1) C.pen., complicitate la nelciune, fapt
prevzut de art.48 C.pen. raportat art.244 alin. (1) i (2) C.pen. cu aplicarea art.5 alin. (1) C.pen., ambele cu
aplicarea art.38 alin.(2) C.pen., conflict de interese, fapt prevzut de art. 301 C. pen. cu aplicarea art.5 alin.
(1) C.pen. i fals intelectual, fapt prevzut de art.321 C. pen. cu aplicarea art.5 alin.(1) C. pen., toate cu
aplicarea art. 38 alin.(1) C.pen.; S.I., inginer n cadrul aceleiai primrii, sub aspectul svririi
infraciunilor de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea credin de documente ori declaraii false,
inexacte sau incomplete, dac fapta are ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al
Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori n numele ei, fapt prevzut de art.48 C.pen.
raportat la art. 181 alin.(1) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art.5 alin. (1) C.pen., complicitate la
nelciune, fapt prevzut de art.48 C.pen. raportat art.244 alin. (1) i (2) C.pen. cu aplicarea art.5 alin. (1)
C.pen., ambele cu aplicarea art.38 alin.(2) C.pen. i fals intelectual, fapt prevzut de art.321 C. pen. cu
aplicarea art.5 alin.(1) C. pen., toate cu aplicarea art. 38 alin.(1) C.pen.; M.M., contabil n cadrul aceleiai
primrii, pentru svrirea infraciunilor de complicitate la folosirea sau prezentarea cu rea credin de
fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori n numele ei,
fapt prevzut de art.48 C.pen. raportat la art. 181 alin.(1) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art.5 alin. (1)
C.pen., complicitate la nelciune, fapt prevzut de art.48 C.pen. raportat art.244 alin. (1) i (2) C.pen. cu
aplicarea art.5 alin. (1) C.pen., ambele cu aplicarea art.38 alin.(2) C.pen. i schimbarea, fr respectarea
prevederilor legale, a destinaiei fondurilor obinute din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele
administrate de aceasta ori n numele ei, fapt prevzut de art.182 alin.(1) din Legea 78/2000 cu aplicarea
art.5 alin.(1) C.pen., toate cu aplicarea art. 38 alin.(1) C.pen.; A.N., A.A., G.C., R.I. i .C., consilieri locali
de comun, toi pentru svrirea infraciunii de conflict de interese, fapt prevzut de art. 301 C. pen. cu
aplicarea art.5 alin. (1) C.pen.
n fapt,la data de 02 septembrie 2007, s-a constituit A.C.A.P.V. uici, prin acordul membrilor
fondatori, din care fceau parte printre alii i inculpaii: I.C., R.I., M.C., M.M., .C., A.N., A.A., G.C.
Conform statutului, scopul constituirii asociaiei a fost, printre altele, valorificarea potenialului
productiv animalier i vegetal al comunei uici, asocierea pentru cesionarea punilor i pajitilor, precum i
atragerea de capital, investiii, finanri locale sau din alte surse.
Cu toate acestea, inculpaii n paralel, ndeplineau i funcii publice, n sensul c M.C. era secretarul
primriei comunei uici, I.C. - primarul comunei, M.M. - funcionar public - contabil n cadrul primriei, iar
A.N., A.A., G.C., R.I., .C. consilieri locali, ncepnd cu anul 2008.
Pentru campania aferent anului 2010, urmare modificrii cadrului legislativ, C.L. uici ca i entitate
nu
mai
ndeplinea
condiiile
de
eligibilitate
pentru
obinerea
sprijinului
financiar.
n acest sens, inculpaii M.C., I.C., M.M., A.N., A.A., G.C., R.I., .C., care deopotriv aveau calitatea de
membrii fondatori n asociaie i exercitau diferite funcii publice ( primar, secretar, funcionar public,
consilier local), precum i inculpatul S.I., inginer n cadrul primriei, au hotrt ca sprijinul financiar pe
suprafa de la APIA s fie obinut de A.C.A.P.V. uici.
n acest scop, la data de 04 mai 2010, a fost adoptat de C.L. uici, din care fceau parte i inculpaii
A.N., A.A., G.C., R.I. i .C. o hotrre prin care s-a aprobat concesionarea de ctre A.C.A.P.V. uici a
suprafeei de 324,30 ha, pune comunal, cu condiia ca sumele primite ca subvenii APIA s fie folosite
integral n executarea de lucrri agricole pentru mbuntirea pajitilor, curri, etc.
n acelai context, la data de 06 mai 2010, a fost ncheiat un contract de concesiune, nregistrat la
Primria comunei uici, ntre C.L. reprezentat de inculpatul I.C., n calitate de primar i A.C.A.P.V. uici,
reprezentat de inculpatele M.C. i M.M., care au i semnat n mod corespunztor contractul.
Ulterior, inculpata M.C., n calitate de reprezentant al A.C.A.P.V. uici, a depus la A.P.I.A. C.J. Arge
185
cererea unic de plat pe suprafa pentru anul 2010, ce viza suprafaa respectiv, solicitnd sprijin financiar
pentru schema de plat pe suprafa, sprijin pentru zon montan defavorizat i pli de agro-mediu.
Din probele administrate n cauz, a rezultat faptul c A.C.A.P.V. uici nu ndeplinea condiiile de
eligibilitate impuse fermierilor pentru obinerea sprijinului financiar acordat n cadrul schemelor de pli
directe i pli naionale complementare n sectorul vegetal, precum i acordarea sprijinului aferent msurilor
de agro mediu i zone defavorizate. De asemenea, nscrisurile depuse la APIA prin intermediul crora s-a
realizat dovada ndeplinirii cerinelor impuse solicitanilor sprijinului financiar au avut un caracter
inexact/incomplet/fals, dup caz. O parte din aceste documente au fost ntocmite n fals de ctre inculpatul
S.I. i semnate de ctre inculpatul I.C. la rubrica primar.
Acest mecanism a avut drept consecin obinerea de fonduri provenind att din fonduri europene
precum i de la bugetul naional n cuantum de 242.027,65 lei n favoarea asociaiei, debit care a fost
recuperat integral, la data de 22 iulie 2013.
n perioada 2011-2012, ct a ndeplinit funcia de contabil, inculpata M.M. a retras din conturile
Asociaiei suma de 55.350 de lei din sumele primite cu titlu de sprijin financiar pe care a folosit-o n interes
personal, contrar scopului pentru care aceasta a fost solicitat i pltit, respectiv ntreinerea pinilor.
4. Prin rechizitoriul nr. 10/P/2013 din data de 05 august 2015, Serviciul Teritorial Piteti a dispus
trimiterea n judecat a 7 inculpai, respectiv: O.O.F., n stare de arest preventiv, director adjunct (tehnic)
al S.H. C.A., la data faptelor, sub aspectul svririi infraciunilor de abuz n serviciu dac funcionarul
public a obinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit n form continuat prevzut de art.132 din
Legea 78/2000 raportat la art.297 alin. (1) C.pen. cu aplicarea art.35 alin. (1) C.pen. ( 2 acte materiale) i
art.5 alin. (1) C.pen., luare de mit prevzut de art.289 alin. (1) C.pen. raportat la art.5 i 6 din Legea
78/2000 cu aplicarea art.5 alin. (1) C.pen. i fals intelectual prevzut de art.322 alin. (1) C.pen. cu aplicarea
art.5 alin. (1) C.pen., cu aplicarea art.38 alin. (1) C.pen.; V.., n stare de arest preventiv, inginer n cadrul
Serviciului Tehnic al S.H. C.A. i asociat n cadrul unei societi comerciale, la data faptelor, sub
aspectul svririi infraciunilor de complicitate la infraciunea de abuz n serviciu dac funcionarul public a
obinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit n form continuat prevzut de art.48 alin. (1) C.pen.
raportat la art.132 din Legea 78/2000 raportat la art.297 alin. (1) C.pen. cu aplicarea art.35 alin. (1) C.pen. ( 2
acte materiale) i art.5 alin. (1) C.pen., dare de mit prevzut de art.art.290 alin. (1) C.pen. raportat la art.5
i 6 din Legea 78/2000 cu aplicarea art.5 alin. (1) C.pen., splarea banilor prevzut de art.29 alin. (1) lit. a i
b din Legea 656/2002 rep. cu aplicarea art.35 alin. (1) C.pen. ( 2 acte materiale) i instigare la fals n
nscrisuri sub semntur privat n form continuat prevzut de art.47 alin. (1) C.pen. raportat la art.322
alin. (1) C.pen. cu aplicarea art.35 alin. (1) C.pen. i art.5 alin. (1) C.pen. (8 acte materiale), cu aplicarea
art.38 alin. (1) C.pen.; S.F.N., n stare de arest preventiv, asociat n cadrul unei societi comerciale, la
data faptelor, sub aspectul svririi infraciunilor de complicitate la infraciunea de abuz n serviciu dac
funcionarul public a obinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit n form continuat prevzut de
art.48 alin. (1) C.pen. raportat la art.132 din Legea 78/2000 raportat la art.297 alin. (1) C.pen. cu aplicarea
art.35 alin. (1) C.pen. ( 2 acte materiale) i art.5 alin. (1) C.pen., fals n nscrisuri sub semntur privat n
form continuat prevzut de art.322 alin. (1) C.pen. cu aplicarea art.35 alin. (1) C.pen. i art.5 alin. (1)
C.pen. ( 8 acte materiale) i splarea banilor prevzut de art.29 alin. (1) lit. a i b din Legea 656/2002 rep.
cu aplicarea art.35 alin. (1) C.pen..( 2 acte materiale), cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen.; A.N., n stare de
libertate, director tehnic la SC F.R.S.H. C.A. SA, la data faptelor, sub aspectul svririi infraciunilor de
abuz n serviciu dac funcionarul public a obinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit n form
continuat prevzut de art.132 din Legea 78/2000 raportat la art.297 alin. (1) C.pen. cu aplicarea art.35 alin.
(1) C.pen. ( 2 acte materiale) i art.5 alin. (1) C.pen. i fals intelectual prevzut de art.321 C.pen. cu
aplicarea art.5 alin. (1) C.pen., cu aplicarea art.38 alin. (1) C.pen.; O.V., n stare de liberate, ef al
Laboratorului Metrologie - PRAM din cadrul SC F.R.S.H.C.A. SA, la data faptei, sub aspectul svririi
complicitii (mijlocit n forma complicitii la complicitate) la infraciunea de abuz n serviciu dac
funcionarul public a obinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit n form continuat prevzut de
art.48 alin. (1) C.pen. raportat la art.132 din Legea 78/2000 raportat la art.297 alin. (1) C.pen. cu aplicarea
art.35 alin. (1) C.pen. ( 2 acte materiale) i art.5 alin. (1) C.pen.; V.S.E.N., n stare de liberate, ef Serviciu
Comercial n cadrul SC F.R.S.H. C.A. SA, la data faptei, pentru svrirea complicitii la infraciunea de
abuz n serviciu dac funcionarul public a obinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit n form
continuat prevzut de art.48 alin. (1) C.pen. raportat la art.132 din Legea 78/2000 raportat la art.297 alin.
186
(1) C.pen. cu aplicarea art.35 alin. (1) C.pen. ( 2 acte materiale) i art.5 alin. (1) C.pen. i O.F., n stare de
liberate, persoan fr o calitate special, sub aspectul svririi infraciunii de splarea banilor prevzut de
art.29 alin. (1) lit. b din Legea 656/2002 rep.
n fapt, n cursul anului 2011, inculpatul O.O.F., n calitate de director adjunct (tehnic) al S.H.
Curtea de Arge a acceptat promisiunea i a primit de la inculpatul V.., inginer n cadrul Serviciului Tehnic
al S.H. Curtea de Arge i asociat n cadrul unei societi comerciale, suma de 164.505,99 lei, disimulat n
urma unor transferuri bancare repetate, prin achiziionarea unui autoturism pe numele inculpatei O.F., pentru
ca societatea acestuia din urm s beneficieze de dou contracte, atribuite n mod preferenial, privind
implementarea unor sisteme software de monitorizare i diagnosticare la C.H. Noapte.
Astfel, n perioada martie iulie 2011, inculpaii O.O.F., n calitate de director adjunct (tehnic) al
S.H. Curtea de Arge i A.V., n calitate de director tehnic al S.C. F.R.S.H. Curtea de Arge S.A., beneficiind
de ajutorul inculpailor V.. i S.F.N., i-au ndeplinit n mod necorespunztor atribuiile de serviciu, n
sensul c au aprobat i au admis la plat, n mod nelegal, cele dou contracte sus menionate, n valoare de
637.088,13 lei.
Totodat, cu referire la cele dou contracte ncheiate, inculpaii O.O.F. i A.N., n calitate de
reprezentani ai beneficiarului, S.H. Curtea de Arge, respectiv S.C. F.R.S.H. Curtea de Arge S.A., au
semnat un proces verbal de punere n funciune, n care erau menionate aspecte necorespunztoare
adevrului.
Concret, din probele existente la dosarul cauzei, a rezultat faptul c ntreaga procedur s-a derulat cu
nclcarea dispoziiilor legale i a procedurilor interne, n condiiile n care lucrrile nu au fost realizate de
firma beneficiar a celor dou contracte, nu au existat situaii de lucrri, mai mult sistemele respective sunt
nefuncionale i nu au fost livrate componentele software necesare.
n realizarea faptelor penale menionate anterior, inculpaii O.O.F. i A.N., au beneficiat i de
ajutorul inculpailor O.V., n calitate de ef al laboratorului Metrologie - PRAM i V.S.E.N., n calitate de ef
al ef serviciu comercial, ambii din cadrul S.C. F.R.S.H. Curtea de Arge S.A.
Activitatea infracional a inculpailor a determinat producerea unei pagube de 637.088,13 lei n
patrimoniul S.C.P.E.E. i n patrimoniul H.H.S.A. Bucureti, care constituie totodat i un folos necuvenit
pentru societatea comercial respectiv.
Proveniena real a sumei de 164.505,99 lei, primit cu titlu de mit, a fost disimulat de ctre
inculpata O.F., mama inculpatului O.O.F., prin achiziionarea unui autoturism pe numele acesteia, operaiune
realizat n urma unor aciuni de ascundere i disimulare a originii ilicite prin transferuri bancare repetate,
realizate fr vreun titlu legal sau sub false motivaii i prin punerea la dispoziie a unor sume de bani fr
vreun titlu legal, de ctre inculpaii V.. i S.F.N.
n acelai context, n perioada 03 iunie 2011 09 septembrie 2011, inculpatul S.F.N., reprezentant al
ntreprinderii individuale cu acelai nume, la instigarea inculpatului V.., a emis i nregistrat n evidena
contabil a entitii pe care o reprezenta, opt facturi fiscale privind contravaloarea unor pretinse lucrri
executate pentru firma la care era asociat mpreun cu inculpatul V.. (beneficiar a celor dou contracte), n
condiiile n care acele lucrri nu au fost realizate.
Mai mult, facturile nu exprimau operaiuni economice reale, fiind realizate doar scriptic n scopul de
a constitui suport pentru decontarea unor lucrri de ctre firma respectiv i pentru pretinsa justificare a unor
transferuri bancare.
i imobile aparinnd inculpailor O.O.F., V.., S.F.N., A.N., O.V. i O.F.
5. Prin rechizitoriul nr. 157/P/2015 din data de 28 septembrie 2015, Serviciul Teritorial Piteti a
dispus trimiterea n judecat a 3 inculpai, respectiv: M.I.., n stare de arest preventiv, persoan fr o
calitate special, sub aspectul svririi infraciunilor de trafic de influen n stare de recidiv, prevzut de
art. 291 alin. (1) C.pen. raportat la art. 5 i art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (1) C.pen.,
participaie improprie la infraciunea de abuz n serviciu dac funcionarul public a obinut pentru sine sau
pentru altul un folos necuvenit, n stare de recidiv, prevzut de art. 52 alin.3 C.pen. raportat la art.132 din
Legea 78/2000 raportat la art.297 alin. (1) C.pen. cu aplicarea art.41 alin. (1) C.pen., participaie improprie la
infraciunea de folosirea, n orice mod, de informaii ce nu sunt destinate publicitii ori permiterea
accesului unor persoane neautorizate la aceste informaii, n stare de recidiv, prevzut de art.52 alin.3
C.pen. raportat la art.12 lit. b din Legea 78/2000 cu aplicarea art.41 alin. (1) C.pen., toate cu aplicarea art.38
alin. (1) C.pen.; P.M.A., n stare de arest preventiv, persoan fr o calitate special, sub aspectul
187
svririi infraciunii de complicitate la trafic de influen n stare de recidiv, fapt prevzut de art. 48
C.pen. raportat la art. 291 alin. 1 C.pen. raportat la art. 5 i art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41
alin. (1) C.pen. i M.I.N., recidivist, aflat n executarea unei pedepse privative de libertate, persoan fr
o calitate special, sub aspectul svririi infraciunii de complicitate la trafic de influen n stare de
recidiv, fapt prevzut de art. 48 C.pen. raportat la art. 291 alin. (1) C.pen. raportat la art. 5 i art. 6 din
Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 41 alin. (1) C.pen..
n fapt,la data de 04 septembrie 2015, inculpatul M.I., n prezent ncarcerat n Penitenciarul Giurgiu,
recomandndu-se procuror cu funcie de conducere din cadrul D.N.A. i pretinznd c are influen asupra
procurorilor din subordine prin prisma funciei de conducere deinute, cu sprijinul inculpailor M.I.N. i
P.M.A., a pretins n cadrul mai multor convorbiri telefonice, unei persoane, suma de 50.000 euro, pentru ca
o rud a acesteia s fie exonerat de rspundere n cauzele penale n care ruda era cercetat de ctre
procurorii din cadrul D.N.A.
Inculpatul P.M.A. a fost cooptat de ctre inculpatul M.I., pentru c acesta din urm se afla n stare de
deinere n Penitenciarul Giurgiu, astfel c, pentru punerea n executare a rezoluiei infracionale, era necesar
sprijinul unei persoane aflate n stare de libertate care s poat primi suma de bani pretins de inculpat.
La rndul su, inculpatul P.M.A. a cooptat alte dou persoane care s primeasc banii, n condiiile
n care exista temerea c ar putea fi depistat de organele de urmrire penal.
n data de 06 septembrie 2015, n scopul menionat anterior, persoana denuntoare a nmnat suma
de 14.000 de lei unuia dintre cei doi intermediari, urmnd ca acetia s dea suma respectiv de bani mai
departe inculpatului P.M.A., moment n care au intervenit organele de urmrire penal i s-a procedat astfel
la constatarea infraciunii flagrante.
La data de 22 iulie 2015, recomandndu-se cu numele aceluiai procuror cu funcie de conducere din
cadrul D.N.A., inculpatul M.I. a determinat cu intenie doi ofieri de poliie s desfoare, fr vinovie,
activiti specifice cu consecina vtmrii drepturilor i intereselor legitime ale unei persoane, dar i a
obinerii unui folos de ctre inculpat. Folosul necuvenit consta ntr-un prejudiciu n valoare de 15.500 lei, pe
care persoana respectiv trebuia s-l achite ntr-un pretins dosar penal pentru a fi exonerat de rspundere
penal.
La data de 22 august 2015, recomandndu-se cu numele unui procuror din cadrul D.I.I.C.O.T.,
inculpatul M.I. a determinat cu intenie un agent de poliie din cadrul unui centru de reinere i arest
preventiv pentru ca acesta, fr vinovie, s i furnizeze telefonic informaii nedestinate publicitii cu
privire la numele persoanelor aflate n centrul de reinere, faptele pentru care se efectua urmrirea penal fa
de acestea, precum i numele i numerele de telefon ale persoanelor apropiate/ din familie cu care acestea au
inut legtura n perioada arestrii preventive.
Activitile sus menionate au avut loc n contextul n care, inculpatul M.I., deinut n Penitenciarul
Giurgiu, aflat n executarea unei pedepse privative de libertate, a dezvoltat un mecanism n cadrul cruia,
prevalndu-se de influena pe care afirma c o are, din perspectiva funciei deinute, aceea de procuror cu
funcie de conducere, a identificat persoane care au avut sau au afaceri judiciare pe rolul instanelor de
judecat i al organelor de urmrire penal, pretinznd de la acestea sume de bani n vederea exonerrii de
rspundere penal a acestora.
6. Prin rechizitoriul nr. 95/P/2011 din data de 18 noiembrie 2015, Serviciul Teritorial Piteti a
dispus trimiterea n judecat a 43 de inculpai, respectiv: N.C., la data faptelor preedinte al C.J. Arge i
preedinte al unei organizaii judeene a unei formaiuni politice, cu antecedente penale, aflat n
executarea unei pedepse privative de libertate n alt cauz, n prezent deinut n Penitenciarul Colibai,
judeul Arge, sub aspectul svririi infraciunilor de fapta persoanei care ndeplinete o funcie de
conducere ntr-un partid, ntr-un sindicat sau patronat, ori n cadrul unei persoane juridice fr scop
patrimonial, de a folosi influena ori autoritatea sa n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul, de bani,
bunuri sau alte foloase necuvenite, prevzut de art. 13 din Legea nr. 78/2000; abuzul n serviciu dac
funcionarul public a obinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, n form continuat, prevzut
de art. 297 alin. (1) C.pen. raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. (34
acte materiale) i instigare la infraciunea de abuz n serviciu dac funcionarul public a obinut pentru sine
ori pentru altul un folos necuvenit, prevzut de art.47 C.pen. raportat la art.132 din Legea 78/2000 raportat la
art.297 alin. (1) C.pen. cu aplicarea art. 5 alin. (1) C.pen. (10 infraciuni din care 3 n form continuat);
D.M.G., n stare de libertate, deputat n Parlamentul Romniei, sub aspectul svririi infraciunilor de
complicitate la abuz n serviciu dac funcionarul public a obinut pentru sine ori pentru altul un folos
188
necuvenit, n form continuat, prevzut de art. 48 alin. (1) C.pen. raportat la art. 297 alin. (1) C.pen.
raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. (34 acte materiale) i
complicitate moral mijlocit (n forma complicitii la instigare) la infraciunea de abuz n serviciu dac
funcionarul public a obinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, prevzut de art.48 alin. (1)
C.pen. raportat la art.132 din Legea 78/2000 raportat la art.297 alin. (1) C.pen. cu aplicarea art. 5 alin. (1)
C.pen. (10 infraciuni din care 3 n form continuat); O.O.C., n stare de libertate, director n cadrul unei
societi comerciale, sub aspectul svririi infraciunii de complicitate la infraciunea de abuz n serviciu
dac funcionarul public a obinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, fapt prevzut de art. 48
alin. (1) C.pen. raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. (1) C.pen. cu aplicarea art.
5 alin. (1) C.pen. ( 13 infraciuni din care una n form continuat); C.A.P., n stare de libertate, director n
cadrul unei societi comerciale, sub aspectul svririi infraciunii de complicitate la infraciunea de abuz
n serviciu dac funcionarul public a obinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, fapt prevzut
de art. 48 alin. (1) C.pen. raportat la art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. (1) C.pen. cu
aplicarea art. 5 alin. (1) C.pen. ( 26 infraciuni din care 14 n form continuat); C.L., V.D., T.M.G., S.D.,
E.F., M.I., T.E., I.M., P.I., .I., M.G., P.G., B.I., I.C., C.A.A., A.N., R.F., P.R.S., D.D. i C.G., n stare de
libertate, la data svririi faptelor primari ai unor uniti administrativ teritorial comunale din judeul
Arge, T.S. i L.I., la data faptelor viceprimari ai unor uniti administrativ teritorial comunale din
judeul Arge toi, sub aspectul svririi infraciunii de abuz n serviciu dac funcionarul public a obinut
pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, n form continuat, fapt prevzut de art. 132 din Legea nr.
78/2000 raportat la art. 297 alin. (1) C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen. i cu aplicarea art. 5 alin. (1)
C.pen.; U.M., L.N., .N., V.I.D., D.N., .G., C.M., I.V.B., B.C., S.E., P.N.C., B.A., P.D.I., N.R., S.N. i
N.V., n stare de libertate, la data faptelor primari ai unor uniti administrativ teritorial comunale din
judeul Arge i C.I., n stare de libertate, la data faptelor director executiv al A.I.P.A. din cadrul C.J.
Arge toi, sub aspectul svririi infraciunii de abuz n serviciu dac funcionarul public a obinut pentru
sine ori pentru altul un folos necuvenit, fapt prevzut de art. 132 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297
alin. (1) C.pen. cu aplicarea art. 5 alin. (1) C.pen.
n fapt, n cursul lunii iunie 2009, n contextul derulrii procedurilor de desfurare a unui concurs
de ocupare a unor funcii de conducere la nivelul instanelor, inculpatul N.C., n calitate de preedinte al C.J.
Arge i totodat de preedinte al organizaiei judeene a unei formaiuni politice, i-a folosit influena i
autoritatea conferite de funciile publice i politice deinute, n scopul de a ajuta un magistrat s ocupe o
funcie de conducere ntr-o instan, pe alte criterii dect cele ale competenei profesionale. n cele din urm,
candidatul susinut de inculpat nu a obinut nota necesar pentru ocuparea funciei respective.
De asemenea, n contextul n care, la nivel naional, regional, judeean s-au elaborat Planul Naional
de Dezvoltare Rural, Planul de Dezvoltare a Regiunii Sud-Muntenia, respectiv Programul Operaional
Multianual al judeului Arge i era necesar ca i autoritile locale s i planifice i s i stabileasc
obiectivele de dezvoltare a comunitii locale pentru perioada 2007-2013, inculpatul N.C., n anul 2007, n
baza nelegerii cu inculpatul D.M.G., a identificat i pus n aplicare un mecanism fraudulos prin care au fost
ncheiate contracte de servicii de consultan i/ elaborare strategii de dezvoltare local de autoritile publice
locale cu o anumit entitate societate comercial cu capital privat, cu sediul n Bucureti - n care era
interesat inculpatul D.M.G., n scopul obinerii unor foloase necuvenite pentru entitatea respectiv i pentru
acesta din urm, cu consecina producerii unui prejudiciu n bugetul unitilor administrativ teritoriale.
Acest lucru a fost posibil prin ndeplinirea necorespunztoare, de ctre inculpatul N.C., a atribuiilor
de serviciu derivate din funcia de preedinte al C.J. Arge sau prin determinarea inculpailor, primari ai unor
comune de pe raza judeului Arge, s i ndeplineasc necorespunztor atribuiile de serviciu circumscrise
alocrii fondurilor bneti pentru unitile administrativ teritoriale respective i, respectiv, achiziiilor de
servicii realizate de autoritatea public local.
Din actele de urmrire penal aflate la dosarul cauzei rezult c marea majoritate a contractelor de
prestri servicii au fost ncheiate n condiiile n care comunitile respective, n multe cazuri, nu au obinut
niciun folos, contractele n cauz nefiind valorificate n vreun mod, iar n alte cazuri beneficiile au fost
modice, nefiind pe msura valorii contractelor i nejustificnd sumele de bani pltite efectiv din bani publici
ctre societatea comercial n cauz (firm a crei reprezentani aveau legturi de interes personal i de grup
cu inculpatul D.M.G.).
De asemenea, a mai rezultat faptul c acele contracte s-au ncheiat i derulat cu nclcarea
dispoziiilor legale referitoare la promovarea concurenei ntre operatorii economici, garantarea tratamentului
egal i nediscriminatoriu operatorilor economici, asigurarea transparenei i integritii procesului de
189
achiziie public, asigurarea utilizrii eficiente a fondurilor publice, precum i a reglementrilor legale n
materia achiziiilor publice, cu consecina prejudicierii bugetului localitilor respective, n condiiile n care,
prin strategiile de dezvoltare local/studiile de fezabilitate privind dezvoltarea local, nu au fost identificate
nevoile reale ale comunitii i nu au constituit un instrument concret de lucru n activitatea administraiei
publice locale.
Mai mult, obiectul contractelor de consultan constnd n identificarea de linii de finanare pentru
care beneficiarul era eligibil, n legtur cu construirea cminelor culturale nu a fost executat i, n consecin,
nu au fost realizate activiti concrete care s sprijine dezvoltarea comunitii locale.
S-a mai reinut i faptul c, n contextul ncheierii i derulrii n condiiile frauduloase mai sus
artate a contractelor de prestri servicii de ctre societatea comercial n cauz cu instituii i autoriti
publice din judeul Arge, inculpatul D.M.G. a nfiinat o alt societate comercial cu sediul n Piteti, astfel
nct, n mod facil i necuvenit, s fie obinute foloase materiale, ntre cele dou societi fiind ncheiat n
acest scop un contract avnd ca obiect furnizarea consultanei.
n perioada 01.10.2007- 31.12.2008, inculpatul D.M.G. a deinut i funcia de director al acestei
firme care era administrat de o rud a acestuia.
De asemenea, n perioada 06.10.2008 20.10.2010, inculpatul D.M.G. a avut calitatea de asociat
unic al societii comerciale din Piteti, n condiiile n care, n perioada de referin, ncepnd cu luna
decembrie 2008 a deinut funcia de deputat.
Obinerea necuvenit de foloase materiale de ctre cele dou societi comerciale i implicit de ctre
asociaii acestora, a fost facilitat de ndeplinirea, n mod defectuos, a actelor de serviciu de ctre
conductorii instituiilor i autoritilor publice respective, cu consecina producerii de pagube materiale
acestor entiti.
n perioada respectiv, n subordinea C.J. Arge, s-a nfiinat i a funcionat A.I.P.D. a judeului
Arge, care printre altele avea ca atribuii i pe cele referitoare la elaborarea studiilor i proiectelor pentru
realizarea programelor i prognozelor de dezvoltare economico-social a judeului i unitilor administrativteritorial, precum i la identificarea i promovarea nevoilor de finanare, pentru localitile din mediul rural,
n vederea dezvoltrii infrastructurii, conservrii mediului i promovrii unei agriculturi moderne.
Cu toate acestea, la rndul su i A.I.P.D. a judeului Arge a ncheiat un contract de prestri servicii
cu aceeai societate comercial cu sediul n Bucureti, cu nclcarea hotrrii de Consiliu Judeean,
efectundu-se n mod inutil i nejustificat angajarea unor cheltuieli bugetare, n sum de 39.865 lei, ce
reprezint o pagub material creat instituiei publice, dar i un folos necuvenit obinut de ctre firma
respectiv.
Infraciunile svrite de inculpai au determinat producerea unui prejudiciu n cuantum total de
944.110,92 lei reprezentnd paguba adus celor 35 uniti administrativ teritoriale comunale, C.J. Arge i
A.I.P.D. a judeului Arge (instituie care la data svririi faptelor se afla n subordinea C.J. Arge), sum ce
reprezint totodat i un folos material obinut n mod necuvenit societii comerciale cu capital privat din
Bucureti.
n cauz, procurorii au dispus msura asigurtorie a sechestrului penal asupra bunurilor mobile i
imobile ce aparin mai multor inculpai.
Serviciul teritorial Ploieti

1. Prin rechizitoriul nr. 192/P/2014 din data de 13 februarie 2015, procurorii din cadrul Direciei
Naionale Anticorupie - Serviciul Teritorial Ploieti au dispus trimiterea n judecat:
n stare de arest la domiciliu a inculpailor
R.M. - deputat n Parlamentul Romniei, pentru:
-comiterea a dou infraciuni de trafic de influen dintre care una n form continuat, prev. de art.
291 alin. (1) C.pen. rap. la art. 7 lit. a) din Legea nr. 78/2000, cu aplic art. 35 alin. (1) C.pen. (4 acte
materiale corespunztoare numrului de instituii la nivelul crora s-a realizat influena),
-instigare la svrirea a patru infraciuni de abuz n serviciu avnd drept consecin obinerea pentru
altul a unor foloase necuvenite, fiecare prev. de art. 47 C.pen. rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000 coroborat
cu art. 297 alin.(1) C.pen.
R.A. administrator al S.C. A.T.SRL Comarnic i fost administrator al S.C. S. SRL Comarnic,
pentru:
190
-svrirea infraciunii de cumprare de influen n form continuat, prev. de art. 292 alin. (1)
C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen. (4 acte materiale corespunztoare
numrului de instituii la nivelul crora s-a realizat influena),
-complicitate la svrirea a patru infraciunii de abuz n serviciu avnd drept consecin obinerea
pentru altul a unor foloase necuvenite, fiecare prev. de art. 48 alin.(1) C.pen. rap. la art. 132 din Legea nr.
78/2000 coroborat cu art. 297 alin.(1) C.pen.,
-dou infraciuni de dare de mit, prima prev. de art. 290 alin. (1) C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr.
78/2000, cu aplic. art. 5 alin. (1) C.pen. i a doua prev. de art. 290 alin. (1) C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr.
78/2000,
sub control judiciar a inculpailor:
P.G.S. consilier local al oraului A., judeul Prahova, pentru svrirea infraciunilor de:
-trafic de influen, prev. de art. 291 alin. (1) C.pen. rap. la art. 7 lit. a) din Legea nr. 78/2000, cu
aplic. art. 5 alin. (1) C.pen. i
-dare de mit, prev. de art. 290 alin. (1) C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5
alin. (1) C.pen.
D.D.C. fost secretar al oraului A., judeul Prahova, pentru svrirea infraciunii de luare de mit,
prev. de art. 289 alin. (1) C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. (1) C.pen.
S.A. fost director al Spitalului Judeean de Urgen Ploieti, pentru svrirea infraciunilor de:
-abuz n serviciu avnd drept consecin obinerea pentru altul a unor foloase necuvenite, prev. de art.
2
13 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art. 5 alin. (1) C.pen. i
-luare de mit, prev. de art. 289 alin. (1) C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic art. 5
alin. (1) C.pen.
R.M.E. economist la Serviciul Achiziii al Spitalului Judeean de Urgen Ploieti, pentru
svrirea infraciunilor de:
-abuz n serviciu avnd drept consecin obinerea pentru altul a unor foloase necuvenite, prev. de art.
2
13 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) C.pen. i
-luare de mit, prev. de art. 289 alin. (1) C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000
n libertate a inculpailor:
D.S. director al Centrului de Recuperare i Reabilitare Neuropsihiatric a Persoanelor Adulte cu
Handicap C., judeul Prahova, pentru svrirea infraciunii de abuz n serviciu avnd ca rezultat obinerea
pentru altul a unui folos necuvenit, prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) C.pen.
M.M. responsabil cu achiziiile publice n cadrul Centrului de Recuperare i Reabilitare
Neuropsihiatric a Persoanelor Adulte cu Handicap C., pentru svrirea infraciunii de abuz n serviciu
avnd ca rezultat obinerea pentru altul a unui folos necuvenit, prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la
art. 297 alin. (1) C.pen.
S.C. fost director economic n cadrul Regiei Autonome Administraia Patrimoniului Protocolului
de Stat - Sucursala pentru Reprezentare i Protocol S., judeul Prahova, pentru svrirea infraciunii de abuz
n serviciu avnd ca rezultat obinerea pentru altul a unui folos necuvenit, prev. de art. 132 din Legea nr.
78/2000 rap. la art. 297 alin.(1) C.pen.
F.M. fost administrator public al judeului Prahova, n prezent secretar de stat n Ministerul
Mediului i Schimbrilor Climatice, pentru svrirea infraciunii de abuz n serviciu avnd ca rezultat
obinerea pentru altul a unui folos necuvenit, prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1)
C.pen., cu aplicarea art. 5 alin. (1) C.pen.
S.A.E. fost vicepreedinte al Consiliului Judeean Prahova, pentru svrirea infraciunii de abuz n
serviciu avnd ca rezultat obinerea pentru altul a unui folos necuvenit, prev. de art. 132 din Legea nr.
78/2000 rap. la art. 297 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art. 5 alin.(1) C.pen.
.G.C. fost ef al Serviciului Achiziii Publice i Contracte din cadrul Direciei Patrimoniu a
Consiliului Judeean Prahova, pentru svrirea infraciunii de abuz n serviciu avnd ca rezultat obinerea
pentru altul a unui folos necuvenit, prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin.(1) C.pen., cu
aplicarea art. 5 alin.(1) C.pen.
n rechizitoriul ntocmit procurorii au reinut urmtoarea stare de fapt:
n cursul anului 2011, n calitate de vicepreedinte al organizaiei judeene Prahova a unui partid,
inculpatul R.M. a pretins de la un denuntor - administrator de firm, suma de 20.000 euro pentru a-i
exercita influena asupra preedintelui din acea perioad al organizaiei locale A, judeul Prahova
inculpatul P.G.S. i, prin acesta, asupra celorlali membri ai Consiliului Local Azuga i a factorilor
191
decizionali din cadrul Primriei oraului A., n vederea nlesnirii dobndirii unor terenuri pe raza localitii
respective de ctre firma denuntorului, sum din care a primit efectiv - prin intermediul inculpatului P.G.S.
5.000 euro, iar 11.000 euro au fost folosii n interesul formaiunii politice pe care o conducea de la nivel
judeean.
La rndul su, inculpatul P.G.S. - n calitatea menionat - a primit suma de 20.000 euro de la
denuntor (sum pretins anterior de inculpatul R.M.), pentru a-i exercita influena asupra funcionarilor
Primriei A. i Consiliului Local A., n vederea nlesnirii dobndirii terenurilor pe raza localitii respective
de ctre firma denuntorului, sum din care a remis 5.000 euro inculpatului R.M. i 4.000 euro secretarului
localitii A. inculpata D.D.C., iar suma de 11.000 euro a folosit-o n interesul formaiunii politice
menionate organiznd diverse manifestri culturale i caritabile - n scop electoral.
Suma de 4.000 euro a fost pretins i primit de inculpata D.D.C. de la inculpatul P.G.S. (din cea de
20.000 euro oferit de ctre denuntor), n vederea ndeplinirii a unor acte ce intrau n atribuiile sale de
serviciu, n legtur cu licitaiile publice deschise cu strigare organizate la nivelul Primriei A. pentru
vnzarea celor dou suprafee de teren i care vizau desfurarea propriu zis a procedurilor de achiziie
public i desemnarea ctigtoare a societii administrat de denuntor.
ntre anii 2011 2014, inculpatul R.M. a primit de la inculpatul R.A. (vrul su primar) bani i alte
foloase (construcii n valoare de 35.418, 39 lei, folosina auto marca Audi A8 - contravaloare rate leasing
pltite n sum de 115.299 lei i alte bunuri n valoare de 403.248,29 lei), n schimbul interveniei la factorii
de decizie din cadrul unor instituii publice din judeul Prahova (Spitalul Judeean, Consiliul Judeean,
Direcia General de Asisten Social i Protecia Copilului Centrul de Recuperare i Reabilitare
Neuropsihiatric pentru Persoane Adulte cu Handicap C., Regia Autonom Administraia Patrimoniului
Protocolului de Stat Sucursala pentru Reprezentare i Protocol S.) asupra crora avea influen prin prisma
calitilor pe care le-a deinut n mod succesiv la nivelul autoritilor publice locale i centrale i la nivel
politic (consilier judeean, vicepreedinte/preedinte al organizaiei judeene Prahova a unui partid, director
la S.C. H.P. S.A. Sucursala S., vicepreedinte al Consiliul Judeean Prahova, deputat n Parlamentul
Romniei), n vederea atribuirii ctre societile deinute de acesta - S.C. A. T. S.R.L. Comarnic i S.C. S.
S.R.L. C. - a unor contracte de achiziii publice.
n aceeai perioad, inculpatul R.M. a determinat - prin intervenii la factorii de decizie din cadrul
celor patru instituii, respectiv la inculpatul S.A. fost manager al Spitalului Judeean de Urgen Ploieti,
inculpatul S.A.E. fost vicepreedinte al Consiliului Judeean Prahova, inculpata D.S. director al Centrului
de Recuperare i Reabilitare Neuropsihiatric pentru Persoane Adulte cu Handicap C. din cadrul Direciei
Generale de Asisten Social i Protecia Copilului, precum i la inculpata S.C. director economic la Regia
Autonom Administraia Patrimoniului Protocolului de Stat Sucursala pentru Reprezentare i Protocol S.,
ncheierea mai multor contracte de achiziie public cu S.C. A. T. SRL C., avnd ca obiect furnizarea de
produse alimentare, pentru care firma nu era autorizat (principalul su obiect de activitate fiind fabricarea
elementelor de dulgherie i tmplrie pentru construcii), respectiv cu S.C. S. SRL C., avnd ca obiect
execuia unor lucrri.
ncheierea contractelor de achiziie public s-a fcut ca urmare a desfurrii unor proceduri cu
nerespectarea prevederilor legale n care au fost implicai i inculpaii R.M.E. (Spitalul Judeean de Urgen
Ploieti), F.M. i .G.C. (Consiliul Judeean Prahova), M.M. (Centrul de Recuperare i Reabilitare
Neuropsihiatric pentru Persoane Adulte cu Handicap C.). Acest fapt a avut ca rezultat prejudicierea
entitilor publice astfel: Spitalul Judeean de Urgen cu 96.275,48 lei; Consiliul Judeean cu 68.834 lei,
D.G.A.S.P.C. Centrul C. cu 47.274,08 lei; R.A.A.P.P.S Sucursala S. cu 2.752, 77 lei,
Aceste sume reprezint valorile pltite n plus fa de preul pieei pentru produsele alimentare
furnizate de S.C. A. T. SRL C., respectiv contravaloarea cantitilor de materiale decontate i nepuse n
oper de ctre S.C. S. SRL C. i totodat obinerea de ctre cele dou societi a unor foloase necuvenite.
n cauz s-a mai reinut c inculpatul R.A., n calitate de administrator al S.C. A. T. S.R.L. C.
societate aflat n derularea unor relaii comerciale cu Spitalul Judeean de Urgen Ploieti (ctre care livra
produse alimentare), a remis mai multe bunuri i foloase materiale managerului unitii sanitare inculpatul
S.A. (un miel n perioada Srbtorilor Pascale din anul 2013 i o sabie de colecie n vara aceluiai an estimate de organele judiciare la valoarea minimal de 299 lei), ct i angajatului care avea ca atribuii
organizarea i derularea procedurilor de achiziie public ctigate de firma sa inculpatul R.M.E. (o u din
tmplrie termopan n toamna anului 2013, o mas cu banchete din lemn - pentru grdin i o umbrel
pliabil, cu aceeai destinaie n primvara anului 2014, dou excursii n Delta Dunrii n vara anilor 2013 i
2014 - estimate de organele judiciare la valoarea minimal de 2.991 lei), pentru ca acetia, contrar
192
ndatoririlor de serviciu, s faciliteze continuarea livrrilor efectuate de S.C. A.T. S.R.L. C. ctre respectiva
instituie, prin nerespectarea procedurilor de achiziie public.
n vederea recuperrii prejudiciilor i a punerii n aplicare a msurii de siguran a confiscrii
speciale a bunurilor ce au fcut obiectul infraciunilor de corupie, procurorii au dispus instituirea
sechestrului asigurtor asupra unor bunuri mobile i imobile ale inculpailor, pn la concurena sumelor de
20.000 euro i 553.965,68 lei obiect al celor dou infraciuni de trafic de influen, de 215.136,33 lei
reprezentnd prejudiciul total cauzat celor patru instituii publice comiterea infraciunii de abuz n serviciu,
de 187.142, 27 lei folosul necuvenit obinut de S.C. A.T. SRL C. i S.C. S. SRL C., precum i de 3290 lei
obiect al infraciunilor de dare i luare de mit.
2. Prin rechizitoriul nr. 3/P/2013 din data de 14 aprilie 2015, procurorii din cadrul Direciei
Naionale Anticorupie - Serviciul Teritorial Ploieti au dispus trimiterea n judecat a 12 persoane n
legtur cu retrocedarea presupus nelegal a peste 5.000 ha pdure din judeul Buzu, astfel: n stare de
arest preventiv, a inculpailor: C.G., n sarcina cruia s-a reinut svrirea infraciunilor de: constituire a
unui grup infracional organizat, prev. de art. 367 alin. (1) C.pen. cu aplic. art. 5 alin. (1) C.pen., cumprare
de influen, prev. de art. 292 alin. (1) C.pen., cu referire la art. 6 din Legea 78/2000 i cu aplicarea art. 5
alin. (1) C.pen., dare de mit (4 infraciuni), fiecare prev. de art. 290 alin. (1) C. pen, raportat la art. 6 din
Legea 78/2000, cu aplicarea art. 5 C. pen, B.P., prefect al judeului Buzu n perioada 2009-2012, n sarcina
cruia s-au reinut infraciunile de: abuz n serviciu, dac funcionarul a obinut pentru sine sau pentru altul
un folos necuvenit, prev. de art. 13 din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin.(1) C.pen. comb. cu art. 309
C.pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen. i art. 5 alin.(1) C.pen., luare de mit, prev. de art. 289 alin. (1)
C.pen. cu ref. la art. 6 din Legea 78/2000, cu aplic. art. 5 alin. (1) C.pen., instigare la svrirea infraciunii
de fals intelectual, prev. de art. 47 C.pen. rap. la art. 321 alin. (1) C.pen., cu aplic. art. 5 alin. (1) C.pen.,
splare de bani, prev. de art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea 656/2002, cu aplicarea art. 5 alin. (1) C.pen., fals
intelectual, prev. de art. 321 alin. (1) C.pen., cu aplic. art. 5 alin. (1) C.pen.,instigare la svrirea infraciunii
de dare de mit, prev. de art. 47 C.pen coroborat cu art.290 alin (1) C.pen rap. la art. 6 din Legea 78/2000, cu
aplicarea art. 5 C. pen. n stare de arest la domiciliu, a inculpatului L. A., inspector ef al Inspectoratului
Teritorial Regim Silvic i Vntoare Focani, la data svririi faptei, cu privire la svrirea infraciunii de
luare de mit, prev. de art. 289 alin. (1) C.pen. rap. la art. 7 lit. c) din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin.
(1) C.pen., sub control judiciar, a inculpailor: V.M.C., avocat n Baroul Buzu, n sarcina cruia s-a reinut
svrirea infraciunilor de: constituire a unui grup infracional organizat, prev. de art. 367 alin. 1 C.pen. cu
aplic. art. 5 alin. (1) C.pen., complicitate la dare de mit, prev. de art. 48 alin. (1) C.pen. coroborat cu art. 290
alin. (1) Cod Penal cu ref. la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 C.pen., I.I., angajat al Regiei
Naionale a Pdurilor ROMSILVA, la data faptelor, n sarcina cruia s-a reinut infraciunea de trafic de
influen, prev. de art. 291 alin. (1) C.pen., cu referire la art. 6 din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. (1)
C.pen., T.N., judector n cadrul Judectoriei Ptrlagele, la data faptelor, n sarcina cruia s-au reinut
infraciunile de: luare de mit, prev. de art. 289 alin.(1) C.pen. rap. la art. 7 lit. b) din Legea 78/2000, cu
aplic. art. 5 alin. (1) C.pen., abuz n serviciu, dac funcionarul a obinut pentru sine sau pentru altul un folos
necuvenit, prev. de art. 13 din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) C.pen. comb. cu art. 309 C.pen., cu
aplic. art. 5 alin. (1) C.pen. n stare de libertate, a inculpailor: F.., consilier juridic n cadrul Instituiei
Prefectului judeului Buzu, la data faptelor, n sarcina cruia s-au reinut infraciunile de: luare de mit,
prev. de art. 289 alin. (1) C.pen. cu ref. la art. 6 din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 5 C.pen., abuz n
serviciu, dac funcionarul a obinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, prev. de art. 13 din
Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) C.pen. comb. cu art. 309 C.pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen. i
art. 5 alin. (1) C.pen., B.M., ef al Serviciului Controlul Legalitii, al Aplicrii Actelor Normative,
Contencios Administrativ, Aplicarea Apostilei i Relaii cu Autoritile Locale, la data faptei, n prezent
prefect al judeului Buzu, n sarcina creia s-a reinut infraciunea de instigare la infraciunea continuat de
C.pen. rap. la art. 13 din Legea 78/2000 rap. la art. 297 alin. (1) C.pen. comb. cu art. 309 C.pen., cu aplic.
art. 35 alin. (1) C.pen. i art. 5 alin. (1) C.pen., P.L., secretar n cadrul primriei comunei Gura Teghii, n
sarcina creia s-au reinut infraciunile de: fals intelectual, n form continuat, prev. de art.321 alin. (1) C.
pen., cu aplicarea art.35 alin. (1) C. pen. i art. 5 alin.(1) C.pen., uz de fals, prev. de art.323 teza a I-a C.
pen., cu aplicarea art. 5 alin. (1) C. pen., abuz n serviciu, dac funcionarul a obinut pentru sine sau pentru
altul un folos necuvenit, prevzut de art.132 din Legea 78/2000 raportat la art. 297 alin. (1) C.pen. cu
referire la art. 309 C. pen, cu aplicarea art. 5 alin. (1) C. pen., sustragere sau distrugere de nscrisuri, n form
193
continuat, prevzut art.259 alin. 2) din C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C. pen. i art. 5 alin. (1) C.
pen.;C.A., administrator al unei societi comerciale, n sarcina cruia s-a reinut infraciunea de splare de
bani, prev. de art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea 656/2002, cu aplicarea art. 5 alin. (1) C.pen.;M.E.G., inginer
silvic, angajat la Ocolul Silvic Siriu S.R.L., n sarcina cruia s-au reinut infraciunile: efectuare de operaiuni
financiare, ca acte de comer, incompatibile cu funcia, atribuia sau nsrcinarea pe care o ndeplinete o
persoan ori ncheierea de tranzacii financiare, utiliznd informaiile obinute n virtutea funciei, atribuiei
sau nsrcinrii sale, prev. de art. 12 lit. a) teza a II-a din Legea 78/2000, constituire a unui grup infracional
organizat, prev. de art. 367 alin. (1) C.pen. cu aplic. art. 5 alin. (1) C.pen.; P.G.P.V., administrator al SC F.A.
SRL, la data faptelor, n sarcina cruia s-au reinut infraciunile de: constituire a unui grup infracional
organizat, prev. de art. 367 alin. (1) C.pen. cu aplic. art. 5 alin. (1) C.pen. fals n nscrisuri sub semntur
privat, prev. de art. 322 alin. (1) C.pen., cu aplic. art. 5 alin. (1) C.pen.
n cursul anului 2010, inculpatul C.G. mpreun cu inculpaii P.G.P.V., M.E.G. i V.M.C. s-au
neles s obin, n condiii de nelegalitate, reconstituirea dreptului de proprietate asupra unei suprafee de
5134,29 ha teren forestier pdure care aparinuse Societii Anonime A. pentru Industrie Forestier, n
numele nou nfiinatei SC F. A. SRL administrat de inculpatul P.G.P.V.
Aceast din urm societate avea ca obiect principal de activitate silvicultura, exploatarea forestier i
servicii anexe, scopul declarat fiind redobndirea patrimoniului Societii Anonim A. pentru Industrie
Forestier.
n acest scop, n perioada ianuarie 2011 decembrie 2011, inculpatul C.G. i-a remis suma de
1.000.000 euro, n dou trane, inculpatului I.I., angajat n cadrul Regiei Naionale a Pdurilor ROMSILVA,
care a pretins c are influen asupra prefectului judeului Buzu B.P. i a altor funcionari din cadrul regiei
menionate, pentru a-i determina s ndeplineasc i s urgenteze ndeplinirea unor acte ce intr n
ndatoririle lor de serviciu sau s ndeplineasc un act contrar acestor ndatoriri, toate referitoare la
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului de 5132,29 ha, revendicat de SC F.A. SRL, punerea n
posesie i eliberarea titlului de proprietate.
n acelai scop, n prima jumtate a anului 2011, inculpatul C.G. i-a remis suma de 1.000.000 euro
prefectului judeului Buzu B.P., n legtur cu ndeplinirea i urgentarea ndeplinirii unui act ce intra n
ndatoririle sale de serviciu sau n legtur cu ndeplinirea unui act contrar acestor ndatoriri, respectiv:
- emiterea unei adrese coninnd meniuni nereale,
- nepromovarea intereselor Comisiei Judeene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privat
asupra Terenurilor Buzu, n dosarele aflate pe rolul instanelor de judecat avnd ca obiect suprafaa
respectiv de pdure,
- urgentarea punerii n posesie n condiii de ilegalitate a inculpatului C.G. cu suprafaa de teren
anterior menionat i eliberarea titlului de proprietate.
La data de 22 iulie 2011, cu intenia de a disimula proveniena sumei de 45.000 euro provenind din
svrirea infraciunii de luare de mit, inculpatul B.P. a ncheiat un contract de vnzare cumprare n care
a menionat un pre supraevaluat, care nu a fost achitat n realitate de ctre inculpatul C.A., n calitate de
cumprtor.
n schimbul acestor bani primii cu titlu de mit, inculpatul B.P., n luna ianuarie 2011, a falsificat o
adres i a determinat-o pe inculpata P.L. s falsifice o alt adres, astfel nct C.G. s fie repus n termenul
legal de a contesta hotrrile emise de comisiile locale n anul 2006, invocnd faptul c motenitorii nu au
primit rspuns la contestaiile formulate. Aceasta, n condiiile n care, n perioada 2006-2011, procesul de
revendicare a terenurilor n cauz nu a mai suferit alte modificri, rmnnd la nivelul respingerii
solicitrilor.
Actul ntocmit n fals de ctre inculpata P.L. a fost transmis Comisiei Judeene pentru Stabilirea
Dreptului de Proprietate Privat asupra Terenurilor Buzu, cunoscnd c este fals, n vederea repunerii n
termenul de 30 de zile prevzut de lege n care inculpatul P.G.P.V. i restul persoanelor contestatare puteau
formula plngere la instana de judecat mpotriva Hotrrii nr. 353/2006 a comisiei menionate.
Mai mult inculpata, n mod repetat, a sustras mai multe file din Registru Expediere
Coresponden al Primriei comunei G.T., jud. Buzu, precum i recipisa din care rezult c Hotrrea
Comisiei Judeene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privat asupra Terenurilor Buzu
nr.353/25.08.2006 a fost comunicat contestatorilor la data de 04.09.2006.
Aceste documente false au fost eliberate, ca urmare a unei cereri ntocmite i depuse la Instituia
Prefectului Judeului Buzu de ctre inculpatul P.G.P.V. prin care solicita s i se comunice rspunsul la
194
contestaia formulat n data de 26.04.2006 mpotriva procesului verbal nr. 887/02.03.2006 al Comisiei
Locale G.T. prin care s-a respins cererea de retrocedare nr. 611/22.09.2005, preciznd n fals c pn n
acest moment nu mi s-a comunicat rezultatul contestaiei;
Ca urmare a acestor demersuri, n anul 2011, inculpatul P.G.P.V. a depus plngere la Judectoria
Ptrlagele.
n continuare, acelai inculpat i-a remis suma de 250.000 euro judectorului T.N. din cadrul
Judectoriei Ptrlagele pentru a pronuna o soluie favorabil acestuia n dosarul nr. 171/277/2011 care i
fusese repartizat spre soluionare i n care C.G. era parte.
n schimb, judectorul T.N., prin exercitarea cu rea credin a funciei, n perioada februarie 2011
12 aprilie 2011, a soluionat dosarul civil nr. 171/277/2011, avnd ca obiect plngerea mpotriva hotrrii
Comisiei Judeene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privat asupra Terenurilor Buzu nr.
353/25.08.2006, formulat de SC A. F. SRL.
Magistratul a dispus reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaa de 5132,29 ha pdure
(din care suprafaa de 2.830,65 ha se afla la momentul pronunrii hotrrii judectoreti n proprietatea
statului), n favoarea inculpatului C.G., cumprtor al drepturilor litigioase de la SC A. SRL. Aceasta, n
condiiile n care aceast societate nu deinea n mod legal calitatea de titular al dreptului de reconstituire a
dreptului de proprietate i nici nu s-a fcut dovada c societatea este continuatoarea sau succesoarea n
drepturi a Societii Anonime A. pentru Industrie Forestier.
Concret, judectorul a dispus reconstituirea dreptului de proprietate pentru ntreaga suprafa avut
n proprietate de Societatea Anonim A. pentru Industrie Forestier, chiar dac nu toi acionarii Societii
Anonime au neles s se constituie n aa zisa noua form asociativ, cauznd statului, n aceast modalitate,
un prejudiciu n sum de 89.787.721 lei (echivalentul a 21,7 milioane euro).
Inculpatul F.., la nceputul anului 2011, prin intermediul avocatului V.M.C., a primit de la C.G., la
instigarea inculpatului B.P., suma de 23.000 euro i suma de 10.000 lei, pentru activitatea pe care acesta o
desfura n calitate de reprezentant al Comisiei Judeene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Asupra
Terenurilor Agricole i Forestiere Buzu - parte n dosarul nr. 171/277/2011 al Judectoriei Ptrlagele.
n baza aceleiai rezoluii infracionale, la datele de 21 februarie 2011 i 11 aprilie 2011, la
instigarea inculpatei B.M., inculpatul F.., n calitate de consilier juridic reprezentant al Comisiei Judeene
pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privat asupra Terenurilor Buzu n dosarul nr. 171/277/2011 al
Judectoriei Ptrlagele, cu tiin, nu a propus probe n cauz i a solicitat:
- admiterea plngerii formulat de SC A. SRL mpotriva Hotrrii nr. 353/25.08.2006 a instituiei
al crei reprezentant era,
- reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafaa de 5132,29 ha pdure, din care suprafaa
de 2830,65 ha se afla la acel moment n proprietatea statului, n favoarea inculpatului C.G., cumprtor al
drepturilor litigioase de la SC A. SRL, dei aceast societate nu deinea calitatea de titular al dreptului de
reconstituire a dreptului de proprietate n conformitate cu dispoziiile art. 26 alin. 1 din Legea 1/2000 i nici
nu s-a fcut dovada c societatea este continuatoarea sau succesoarea n drepturi a Societii Anonime A.
pentru Industrie Forestier,
- reconstituirea dreptului de proprietate pentru ntreaga suprafa avut n proprietate de Societatea
Anonim A. pentru Industrie Forestier, chiar dac nu toi acionarii Societii Anonime au neles s se
constituie n aa zisa noua form asociativ,
- nu a recurat hotrrea pronunat n dosarul nr. 171/277/2011, faptele avnd ca rezultat
prejudicierea bugetului de stat cu suma de 89.787.721 RON (echivalentul a 21,7 milioane euro) i totodat,
obinerea unui avantaj patrimonial pentru inculpatul C.G. n acelai cuantum.
De precizat, sunt i urmtoarele aspecte:
n acelai context, la nceputul lunii mai 2011, inculpatul L.A. n calitate de inspector ef al
Inspectoratului Silvic Teritorial Focani, a pretins inculpatului C.G. suma de 25.000 euro i a primit de la
acesta suma de 15.000 euro, n scopul semnrii i aplicrii tampilei instituiei menionate pe un titlu de
proprietate eliberat de Comisia Judeean pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor
Buzu.
La data de 28.02.2011, inculpatul M.E.G. a ncheiat un contract de intermediere cu C.G., utiliznd
informaii obinute n virtutea funciei sale de ef al Ocolului Silvic Nehoiau i, respectiv, director tehnic al
Direciei Silvice Buzu, n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase
necuvenite.
195
n cauz, procurorii au dispus msura sechestrului asigurtor asupra tuturor bunurilor mobile i
imobile ce aparin inculpailor.
3. Prin rechizitoriul nr. 7/P/2014 din data de 25 mai 2015, procurorii din cadrul Direciei
Naionale Anticorupie - Serviciul Teritorial Ploieti au dispus trimiterea n judecat: n stare de arest
preventiv, a inculpatului B.I., la data faptelor senator n Parlamentul Romniei i primar al municipiului
Ploieti, n sarcina cruia s-a reinut svrirea infraciunilor de: abuz n serviciu, dac funcionarul public a
obinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, n form continuat (2 acte materiale), prev. de art. 132
din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin.(1) C.pen. cu referire la art. 309 C.pen. cu aplic. art. 35 alin.(1)
C.pen. (2 acte materiale corespunztoare contractului de cooperare i Regulamentului privind punerea n
aplicare a prevederilor acestuia) i a art. 5 alin. (1) C.pen., luare de mit (2 infraciuni), fiecare prev. de art.
289 alin.(1) C.pen. rap. la art. 7 lit. a) din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 5 alin.(1) C.pen., efectuarea de
operaiuni financiare ca acte de comer incompatibile cu funcia deinut n scopul obinerii pentru sine sau
pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, n form continuat (6 acte materiale), prev. de art. 12
lit. a) teza I din Legea 78/2000, cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen. (6 acte materiale) i a art. 5 alin.(1) C.pen.,
folosirea influenei de ctre o persoan care ndeplinete o funcie de conducere ntr-un partid n scopul
obinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite (2 infraciuni), fiecare prev.
de art. 13 din Legea nr. 78/2000; sub control judiciar, a inculpatelor: I.O.C. i A.I.A. la data faptelor,
secretar al municipiului Ploieti, respectiv director executiv la Direcia administraie public, juridic
contencios, achiziii publice, contracte din cadrul aceleiai instituii publice, la data faptelor, n sarcina crora
s-a reinut svrirea infraciunii de abuz n serviciu, dac funcionarul public a obinut pentru sine ori pentru
altul un folos necuvenit, n form continuat (2 acte materiale), prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la
art. 297 alin.(1) C.pen. cu referire la art. 309 C.pen., cu aplic. art. 35 alin.(1) C.pen. (2 acte materiale
corespunztoare contractului de cooperare i Regulamentului privind punerea n aplicare a prevederilor
acestuia) i a art. 5 alin.(1) C.pen.
n cursul anului 2013, n calitate de primar al municipiului Ploieti i ordonator principal de credite,
inculpatul B.I. a semnat, la data de 21 ianuarie, un contract de cooperare ncheiat ntre municipiul Ploieti i
Asociaia Comunitar L.G. 2012 Ploieti, iar la data de 28 iunie, a semnat regulamentul privind punerea n
aplicare a acestuia, n lipsa vizei de control financiar preventiv propriu, sustrgnd aceste operaiuni
controlului de legalitate, regularitate i ncadrare n creditele bugetare i a dispus plata sumei de 8.000.000 lei
(n trei trane) ctre asociaie, dei cunotea c nu este legal.
Aceste fapte au avut ca rezultat prejudicierea bugetului local cu suma anterior menionat, precum i
obinerea de ctre Asociaia Comunitar L. G. 2012 Ploieti a unui folos necuvenit de aceeai valoare. Prin
semnarea contractului i a regulamentului sus menionate, inculpatul B.I. i-a ndeplinit defectuos atribuiile
de serviciu prevzute de Legea nr. 215/2001 a administraiei publice locale i a nclcat dispoziiile din O.G.
nr. 119/1999 privind controlul intern i controlul financiar preventiv i pe cele din Legea nr. 273/2006
privind finanele publice locale.
Acelai inculpat i-a pretins unui reprezentant al Asociaiei Comunitare L. G. 2012 Ploieti, n
schimbul derulrii contractului de asociere i a regulamentului de aplicare a contractului, precum i a
efecturii plilor ctre Asociaie, suma de 300.000 euro reprezentnd un comision de 10% din valoarea
total a sumelor ce urmau ce urmau a fi acordate de primrie juctorilor echipei de fotbal F.C. P. Ploieti,
ale crei interese erau reprezentate de Asociaia Comunitar, precum i foloase necuvenite constnd n
contravaloarea transportului i a cazrii, n perioadele ianuarie - februarie 2013, respectiv ianuarie februarie
2014, la dou hoteluri din Turcia, unde inculpatul B.I. a nsoit echipa n desfurarea cantonamentului. n
acelai context, inculpata I.O.C., n calitate de secretar al municipiului Ploieti, prin ndeplinirea defectuoas
a atribuiei de serviciu, a avizat pentru legalitate Hotrrile Consiliului Local Ploieti prin care s-au aprobat
ncheierea contractului de cooperare ntre municipiul Ploieti i Asociaia Comunitar L. G. 2012 Ploieti
i Regulamentul de aplicare a prevederilor contractului, hotrri adoptate cu nclcarea dispoziiile legale.
Rapoartele de specialitate prin care au fost propuse Consiliului Local Ploieti, spre aprobare,
documentele sus menionate (contractul si regulamentul de aplicare) au fost semnate de inculpata A.I.A.,
director executiv din cadrul Primriei municipiului Ploieti, dei nu erau ndeplinite condiiile prevzute de
lege.
196
Ulterior inculpata a semnat i documentele propriu zise, contribuind astfel, la prejudicierea bugetului
local cu 8.000.000 lei, reprezentnd suma pltit de municipiul Ploieti Asociaiei Comunitare, precum i la
obinerea de ctre aceasta din urm a unui folos necuvenit n acelai cuantum.
n perioada 2012 2013, inculpatul B.I., n calitate de senator n Parlamentul Romniei i ulterior
primar al Municipiului Ploieti, n mod repetat, a desfurat, n numele unor societi comerciale pe care le
controla n fapt, activiti cu titlu oneros, productoare de venituri pentru sine, incompatibile cu cele dou
funcii deinute succesiv.
Concret, inculpatul a ncheiat contracte de servicii publicitare, a achiziionat prin intermediul unui
executor judectoresc 2 imobile situate n municipiul Ploieti i a achiziionat n mod direct produse
alimentare i de propagand destinate distribuirii ctre alegtori, n scop electoral, n campania din primvara
vara anului 2012 pentru alegerile locale n Ploieti.
Cu prilejul aceleiai campanii, inculpatul B.I., n calitate de persoan cu funcii de conducere n
cadrul unei formaiuni politice, filiala Prahova, a pretins i primit, de la un om de afaceri, urmtoarele:
- suma de 20.000 lei,
- bunuri constnd n carne, tricouri, bannere, baloane, servicii de personalizare produse i
- servicii de transport n valoare total de aproximativ 80.000 lei, destinate distribuirii ctre
alegtori.
n schimbul acestor bunuri i servicii, inculpatul i-a promis omului de afaceri c, dup ctigarea
portofoliului de primar, va ncredina societii comerciale administrat de acesta din urm lucrri de
construcii pe raza municipiului Ploieti, finanate din bugetul primriei, lucru care, n fapt, s-a i realizat.
n acelai context i n acelai scop, inculpatul B.I., a pretins de la alt om de afaceri s-i
confecioneze un numr de 10.000 toctoare din lemn din care a primit efectiv 7.400 buci n valoare de
7.432,56 lei.
De la acelai om de afaceri, n cursul anul 2013, inculpatul, n calitate de primar al municipiului
Ploieti, a pretins i a primit foloase materiale necuvenite n valoare de aproximativ 20.000 lei, constnd n
lucrri de tmplrie efectuate la locuina deinut de acesta din urm n municipiul Ploieti, n schimbul
promisiunii de atribuire a unor contracte de execuie lucrri finanate de la bugetul primriei.
n cauz s-a dispus instituirea sechestrului asigurator asupra unor bunuri mobile i imobile ce
aparin inculpailor B.I., I.O.C. i A.I.A.
Primria Municipiului Ploieti, Consiliul Local Ploieti s-a constituit parte civil n cauz cu suma
de 8.000.000 lei.
4. Prin rechizitoriul nr. 90/P/2015 din data de 28 iulie 2015, procurorii din cadrul Direciei
Naionale Anticorupie - Serviciul Teritorial Ploieti au dispus trimiterea n judecat a inculpailor: B.I.,
primar al municipiului Ploieti, la data faptelor (aflat n stare de arest n alt cauz), pentru svrirea
infraciunilor de: luare de mit, prev. de art. 289 alin.(1) C.pen. rap. la art. 7 lit. a) din Legea nr. 78/2000, cu
aplicarea art. 5 alin.(1) C.pen.; abuz n serviciu avnd drept consecin obinerea pentru altul a unui folos
necuvenit, prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 alin.(1) C.pen., cu aplic. art. 5 alin.(1)
C.pen.; G.S.A., deputat n Parlamentul Romniei, (n stare de libertate sub control judiciar), sub aspectul
svririi infraciunilor de: dare de mit, prev. de art. 290 alin.(1) C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000,
cu aplicarea art. 5 alin.(1) C.pen.; instigare la abuz n serviciu avnd drept consecin obinerea pentru altul a
unui folos necuvenit, prev. de art. 47 C.pen. rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000 corob. cu art. 297 alin.(1)
C.pen., cu aplic. art. 5 alin.(1) C.pen.; splare de bani, prev. de art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002,
cu aplic. art. 5 alin. (1) C.pen.
n cursul anului 2013, inculpatul B.I., n calitate de primar al municipiului Ploieti i ordonator
principal de credite, cu nclcarea prevederilor legale, la instigarea inculpatului G.S.A., a acordat unui club
sportiv, susinut de acesta din urm, o finanare nerambursabil suplimentar de la bugetul local, n sum de
1.500.000 lei, ce constituie att prejudiciu adus unitii administrativ teritoriale, ct i un folos necuvenit,
obinut de asociaia respectiv. Aceast finanare a avut loc n contextul unei selecii de proiecte privind
programul,,Promovarea sportului de performan, organizat, n baza legii privind regimul finanrilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activiti nonprofit de interes general, de ctre Clubul
Sportiv Municipal P. (instituie aflat sub autoritatea Consiliului Local Ploieti). Pentru alocarea sumei
respective de bani, inculpatul B.I. a pretins i primit de la inculpatul G.S.A., prin intermediul unei societi
comerciale controlate de acesta din urm, un imobil (cas de locuit) situat n municipiul Ploieti, n valoare
197
de 1.041.600 lei, sum din care B.I. a suportat personal doar 124.000 lei. Pentru a nu exista suspiciuni cu
privire la modul fraudulos de dobndire, imobilul respectiv a fcut obiectul unei pretinse promisiuni
bilaterale de vnzare cumprare, ncheiat n luna august 2013, ntre dou firme controlate de cei doi
inculpai. n perioada septembrie 2013 ianuarie 2014, inculpatul G.S.A. a disimulat adevrata natur a
provenienei imobilului, prin efectuarea unor pli (reprezentnd cesionarea fictiv a unei mrci nregistrate
la OSIM) din contul unei firme controlate de acesta, ctre o societate administrat n fapt de inculpatul B. I.
Ulterior, aceast sum de bani a fost transferat de inculpatul B.I. ctre o alt societate controlat de
inculpatul G.S.A., justificndu-se astfel plata contravalorii imobilului dat cu titlu de mit.
Dosarul a fost trimis spre judecare naltei Curi de Casaie i Justiie, cu propunere de a se menine
msurile preventive i asiguratorii (sechestre asupra unor bunuri mobile aparinnd celor doi inculpai)
dispuse n cauz.
5. Prin rechizitoriul nr. 146/P/2012 din data de 04 decembrie 2015, procurorii din cadrul Direciei
Naionale Anticorupie - Serviciul Teritorial Ploieti au dispus trimiterea n judecat: n stare detenie,
pentru executarea unei pedepse privative de libertate, a inculpatului G.R., cetean francez, rezident n
Romnia, administrator al mai multor societi comerciale, la data faptelor, n sarcina cruia s-a reinut
svrirea infraciunilor de:iniierea sau constituirea unui grup infracional organizat, prev. de art. 367 C.pen.
cu aplic. art.5 alin.1 C. pen., evaziune fiscal, n form continuat, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr.
241/2005, cu referire la art.9 alin.3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 C. pen. i art. 5 alin.1
C.pen. (1615 acte materiale) i art. 8 alin.1 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 C. pen. (54 acte
materiale); splare a banilor, n form continuat, prev. de art. 29 alin. 1 litera a din Legea 656/2002 cu
aplicarea art. 35 alin.1 C. pen.; n lips, a inculpailor: K.E.G., cetean romn i libanez, reprezentant al
unei societi comerciale, la data faptelor, n sarcina cruia s-a reinut svrirea infraciunilor de: iniierea
sau constituirea unui grup infracional organizat, prev. de art. 367 C.pen. cu aplic. art.5 alin.1 C. pen.;
evaziune fiscal, n form continuat, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu referire la art.9
alin.3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 C. pen. i art. 5 alin.1 C.pen. (1615 acte materiale) i
art. 8 alin.1 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 C. pen. (54 acte materiale); splare a banilor, n
form continuat, art. 29 alin. 1 litera a din Legea 656/2002 cu aplicarea art. 35 alin.1 C. pen.; B.E.M.,
cetean libanez, cu reedina n Romnia, i B.E.O., administratori ai unor societi comerciale, la data
faptelor, n sarcina crora s-a reinut svrirea infraciunilor de: iniiere a unui grup infracional organizat,
art. 367 C.pen., complicitate la svrirea infraciunii de evaziune fiscal, n form continuat, art. 48 C. pen.
rap. art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu referire la art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35
alin. 1 C. pen. (278 acte materiale); n stare de arest la domiciliu ntr-o alt cauz, a inculpailor: M.M.S.,
cetean englez, rezident n Romnia, administrator al mai multor societi comerciale, la data faptelor, n
sarcina cruia s-a reinut svrirea infraciunilor de: iniierea sau constituirea unui grup infracional
organizat, prev. de art. 367 C. pen., complicitate la svrirea infraciunii de evaziune fiscal, n form
continuat, prev. de art.48 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu referire la art.9 alin.3 din
Legea 241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 C. pen. (1337acte materiale), A.A., cetean sirian, rezident n
Romnia, administrator al mai multor societi comerciale, la data faptelor, n sarcina cruia s-a reinut
svrirea infraciunilor de: iniierea sau constituirea unui grup infracional organizat, prev. de art. 367 C.
pen., complicitate la svrirea infraciunii de evaziune fiscal, n form continuat, prev. de art.48 rap. la
art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu referire la art.9 alin.3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art.35
alin.1 C.pen. (1337 acte materiale), Z.H., cetean sirian rezident n Romnia, administrator al mai multor
societi comerciale, la data faptelor, n sarcina cruia s-a reinut svrirea infraciunilor de: sprijinirea unui
grup infracional organizat, prev. de art. 367 C. pen., complicitate la svrirea infraciunii de evaziune
fiscal, n form continuat, prev. de art.48 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu referire la
art.9 alin.3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen.(1337 acte materiale) i n stare de libertate
a inculpailor: N.E., n sarcina creia s-a reinut svrirea infraciunilor de: sprijinirea unui grup infracional
continuat, prev. de art.48 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu referire la art. 9 alin.
3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. 1 C. pen. (1615 acte materiale), M.I.A., n sarcina creia s-a
reinut svrirea infraciunilor de: sprijinirea unui grup infracional organizat, prev. de art. 367 C. pen.,
evaziune fiscal, (3 infraciuni, din care dou comise n form continuat, prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din
Legea nr. 241/2005, cu referire la art.9 alin.3 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 C. pen. i cu
aplic. art. 5 alin.1 C.pen.(213 acte materiale), art. 8 alin.1 din Legea 241/2005, cu aplicarea art. 35 alin.1 C.
198
pen.(8 acte materiale), art.9 alin.1,lit.f din Legea nr.241/2005, complicitate la svrirea infraciunii de
splare de bani, n form continuat, prev. de art.48 C. pen. rap. la art. 29 alin.1 lit.a din Legea 656/2002, cu
aplicarea art. 35 alin.1 C. pen., C.A., cetean romn i libanez, reprezentant al unei societi comerciale, la
data faptelor, n sarcina cruia s-a reinut svrirea infraciunilor de: sprijinire a unui grup infracional
continuat, prev. de art.48 rap. la art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu referire la art.9 alin.3 din
Legea 241/2005, cu aplicarea art.35 alin.1 C.pen. i art.5 alin.1 C. pen.(387 acte materiale), complicitate la
svrirea infraciunii de splare de bani, prev. de art.48 C. pen. rap. la art. 29 alin.1 lit.a din Legea
656/2002, R.D.M., administrator al unei societi comerciale, la data faptelor, sarcina cruia s-a reinut
svrirea infraciunilor de: sprijinire a unui grup infracional organizat, prev. de art. 367 C. pen.,
complicitate la svrirea infraciunii de evaziune fiscal, n form continuat, prev. de art. 48 C. pen. rap.
art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu referire la art. 9 alin. 3 din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35
alin. 1 C. pen. (1337acte materiale)
n perioada iulie 2010 - august 2012, inculpatul G.R., n calitate de administrator al mai multor
societi comerciale, a constituit alturi de inculpaii K.E.G., M.M.S., A. A. i Z. H. pe de o parte, respectiv
alturi de inculpaii K.E.G., B.E.M. i B.E.O. pe de alt parte, dou grupuri infracionale organizate n scopul
svririi mai multor infraciuni de evaziune fiscal.
Acest lucru a fost posibil prin evidenierea, n acte contabile, a unor operaiuni comerciale
intracomunitare fictive, prin folosirea unor circuite economice deja formate i societi comerciale
coordonate de membrii grupului, totul avnd ca scop deducerea ilegal a T.V.A..
Aceste persoane au fost sprijinite n realizarea activitilor infracionale de ctre inculpaii N.E.,
R.D.M., C.A. i M.I.A.
Astfel, n perioada respectiv, inculpatul G.R., alturi de inculpatul K.E.G., a evideniat n actele
contabile a trei societi comerciale cu profil avicol operaiuni fictive (1615 acte materiale aferente facturilor
emise), privind livrri intracomunitare de mrfuri (nepurttoare de T.V.A.) ctre firme de tip fantom din
Bulgaria, Cipru i Ungaria.
Aceasta a fost posibil prin folosirea unui lan de comercializare scriptic n care au fost interpuse
mai multe societi comerciale tip fantom, cauznd un prejudiciu bugetului statului n sum de 107.153.731
lei, reprezentnd T.V.A. dedus ilegal.
n perioada 17 septembrie 2010 12 octombrie 2012, inculpatul G.R., beneficiind de ajutorul
aceleiai persoane, cu rea credin, a depus la organele fiscale un numr de 54 cereri privind
rambursarea/compensarea de T.V.A. (aferente celor 1615 facturi prin care s-a simulat livrarea
intracomunitar), pentru care a beneficiat fr drept de suma de 85.993.395 lei.
n perioada 26.10.2010 - 29.11.2012, inculpatul G.R., alturi de inculpatul K.E.G., ca urmare a
restituirii, de ctre organele fiscale, n conturile a trei societi comerciale, a sumei 60.686.821 lei
(reprezentnd T.V.A. rambursat ilegal) a introdus-o n circuitul economic (prin multiple pli avnd drept
justificare - pli furnizori, restituire credit, consultan ctre companii off-shore, achiziii imobiliare
supraevaluate de la firme controlate de inculpat), n scopul ascunderii originii ilicite a provenienei acesteia.
n realizarea acestui mecanism infracional, inculpaii G.R. i K.E.G. au beneficiat de sprijinul
inculpailor Z.H, A.A. M.M.S. i C.A. Acesta din urm, la data de 26 martie 2012, pentru a disimula
adevrata provenien a sumelor de bani provenite din evaziune fiscal, a semnat un contract privind
vnzarea, la un pre supraevaluat, a unui teren intravilan n suprafa de 42.000 mp, situat n localitatea M.,
judeul Giurgiu, ctre o societate administrat/reprezentat de inculpatul G.R..
n perioada 08 iulie 2010 - 06 august 2012, inculpata N.E., n calitate de referent n cadrul uneia
dintre firmele administrate de G.R., beneficiind de ajutorul inculpatului R.D.M., a ntocmit, n mod nereal,
documentele de transport aferente simulrii livrrilor comunitare, n scopul crerii aparenei unor tranzacii
reale.
Totodat, acetia s-au asigurat i de procurarea unor documente care s ateste, la un eventual
control, deplasarea mijloacelor de transport pe teritoriul Bulgariei, respectiv bonuri privind achitarea taxei de
pod, vignete, etc, n vederea deducerii ilegale a T.V.A.
De asemenea, inculpata a mai inut legtura cu persoanele interpuse (administratori ai unor societi
de tip fantom), crora le-a achitat periodic sume de bani pentru faptul c au acceptat nfiinarea n numele
lor a unor astfel de societi i au pstrat confidenialitatea adevratului rol ndeplinit de acetia, mijlocind
199
totodat relaiile dintre membrii grupului, n ceea ce privete situaia exact a operaiunilor intracomunitare
simulate.
n perioada 08 iulie 2010 30 iunie 2012, inculpata M.I.A., n calitate de reprezentant legal al unei
societi comerciale, a evideniat n actele contabile ale societi operaiuni fictive (213 acte materiale
aferente facturilor emise), privind livrri intracomunitare de mrfuri (nepurttoare de T.V.A.) ctre societi
comerciale de tip fantom din Bulgaria, Cipru i Ungaria, prin folosirea unui lan de comercializare scriptic
n care au fost interpuse mai multe societi comerciale tip fantom, cauznd un prejudiciu bugetului statului
n sum de 15.926.386 lei reprezentnd T.V.A. dedus ilegal.
n perioada 15 februarie 2011 08 august 2012, inculpata M.I.A., n aceeai calitate, cu tiin, a
depus fr drept la organele fiscale un nr. de 8 cereri privind rambursarea /compensarea de T.V.A. (aferente
celor 213 facturi prin care s-a simulat livrarea intracomunitar) pentru care a beneficiat fr drept de suma de
8.315.267 lei reprezentnd T.V.A. rambursat/compensat ilegal.
La data de 08 martie 2013, n scopul sustragerii de la efectuarea verificrilor fiscale, inculpata
M.I.A., cu tiin, a declarat n mod fictiv la Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul D.
schimbarea sediului social al firmei pe care o reprezenta.
De asemenea, la data de 15 decembrie 2010, aceeai inculpat a semnat, fr a deine vreo calitate
n cadrul societii off-shore D.H. Panama, un contract de consultan i asisten managerial, ncheiat ntre
aceast firm i una din firmele administrat de inculpatul G.R., cunoscnd fictivitatea acestuia, dar i
destinaia ulterioar a sumelor de bani.
n baza acestui contract, n perioada 22.12.2010 - 23.08.2013, pentru a disimula adevrata
provenien a sumelor de bani provenite din evaziune fiscal, inculpata M.I.A. a efectuat pli cu titlu de
avans achiziie echipamente n contul D.H. Panama, n valoare total de 7.312.781,85 lei.
Prejudiciul total cauzat bugetului statului este n sum de 107.153.731 lei (25.035.918 euro).
n cauz, a fost dispus msura asigurtorie a sechestrului asupra bunurilor imobile ce aparin a
dou dintre firmele inculpatului G.R.
De asemenea, s-a dispus luarea msurii asigurtorii a sechestrului constnd n indisponibilizarea
prin nfiinarea popririi asupra sumelor de bani existente n conturile inculpatului G.R.
Totodat, n cauz s-a dispus luarea msurii asigurtorii constnd n indisponibilizarea prin
instituirea sechestrului asupra prilor sociale pe care inculpaii G.R. i K.E.G. le dein la mai multe societi
comerciale.
Serviciul teritorial Suceava

1. Prin Rechizitoriul nr. 194/P/2014, din 24 iulie 2015, Serviciul teritorial Suceava a dispus
trimiterea n judecat, n stare de libertate, a 3 inculpai: B.S.V., reprezentant al CL Udeti n relaia cu
APIA i primar al comunei Udeti, a urmtoarelor infraciuni: 4 (patru) infraciuni mpotriva intereselor
financiare ale Uniunii Europene: prev. de art. 32 C.pen. rap. la art. 181 alin.(1) din Legea nr. 78/2000
coroborat cu art. 184 din Legea nr. 78/2000 - tentativ, cu aplicarea art. 5 C.pen., art. 181 alin. 1 din Legea nr.
78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen, art. 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 Cod penal, art. 48
C.pen. rap. la art. 181 alin.(1) din Legea nr. 78/2000 cu aplicarea art. 5 Cod penal, fals intelectual prev. de art.
321 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin.(1) C.pen., art. 5 C.pen. (6 acte materiale), fals intelectual prev. de art.
321 C.pen., cu aplicarea art. 35 alin. (1) C.pen., art. 5 C.pen. (4 acte materiale), instigare la influenarea
declaraiilor prev. de art. 47 C.pen. rap. la art. 272 C.pen., instigare la sustragere sau distrugere de nscrisuri
prev. de art. 47 C.pen. rap. la art. 275 alin.(1) C. pen., influenare a declaraiilor prev. de art. 272 C.pen.,
din Legea nr. 78/2000, rap la art. 297 C.pen. penal, cu aplicarea art. 5 C. pen., toate cu aplicarea art. 38
alin.(1) C.pen..
B.M., pentru svrirea, n calitate de preedint a Asociaiei Cresctorilor de Animale i
Utilizatorilor de Puni (ACAUP) OADICI Udeti n relaia cu APIA, a urmtoarelor infraciuni:2 (dou)
infraciuni mpotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene: prev. de art. 181 alin.(1) din Legea nr.
78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen., art. 32 C.pen., rap la art. 181 alin.(1) din Legea nr. 78/2000 coroborat cu
art. 184 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 C.pen. influenarea declaraiilor prev. de art. 272 C.pen.,
sustragerea sau distrugerea de probe sau nscrisuri, prev. de art. 275 alin 1 C.pen., toate cu aplic. art. 38
C.pen. i
200
A.D., pentru svrirea, n calitate de avocat la Baroul Suceava, a infraciunii de complicitate la

abuz n serviciu, dac funcionarul a obinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit prev. de art. 48
C.pen. raportat la art. 132 din Legea nr.78/2000, rap la art. 297 C.pen., toate cu aplic. art. 35 i art. 5 C.pen.
In esen s-au reinut urmtoarele: n campania agricol 2010, inculpatul B.S.V., fiind mputernicit prin HCL
nr. 47/13 mai 2010, s reprezinte Consiliul Local Udeti, jud. Suceava, n relaia cu APIA, a folosit i a
prezentat cu rea-credin, la APIA CJ Suceava, documente oficiale falsificate prin contrafacerea subscrierii
(rezultnd 27 semnturi contrafcute), precum i 39 de documente falsificate prin atestarea unor mprejurri
necorespunztoare adevrului, i s obin ilegal, n numele CL Udeti, subvenii n valoare de 235.726,56
lei din bugetul administrat de Uniunea European FEGA, reprezentnd fonduri nerambursabile n cadrul
schemelor unice de plat pe suprafa. Prin decizia nr. 2823450/31 mai 2011, APIA CJ Suceava a respins
plata subveniei pentru campania 2010, ntruct fermierul CL Udeti nu a respectat condiiile de eligibilitate
opozabile APIA, aspect confirmat i de procesul verbal de constatare a neregulilor i stabilire a creanelor
bugetare nr. 44709/23 decembrie 2014 al APIA DACIS.
n campania agricol 2011, inculpatul fiind mputernicit prin HCL nr. 21/29 aprilie 2011, s
reprezinte Consiliul Local Udeti, jud. Suceava, n relaia cu APIA, a folosit i a prezentat cu rea-credin, la
APIA CJ Suceava, 6 documente falsificate prin atestarea unor mprejurri necorespunztoare adevrului,
(procese-verbale de recepie lucrri semnate de inculpat), n baza crora a intenionat dovedeasc, n fals,
ndeplinirea condiiei de eligibilitate privind ntrebuinarea imaului comunal n scopuri agricole productive,
a condiiilor GAEC 7 i GAEC 10 i a obinut ilegal, n numele CL Udeti, subvenii n valoare de
292.092,59 lei din bugetul administrat de Uniunea European FEGA, reprezentnd fonduri nerambursabile
n cadrul schemelor unice de plat pe suprafa, pentru 751,29 hectare pune comunal.
APIA Bucureti a emis decizia nr. 3466467/03 februarie 2014 (care are valoare de titlu executoriu)
pentru campania 2011 prin care a stabilit suma de recuperat de la CL Udeti, n cuantum de 292.092,59 lei,
reprezentnd suma ncasat nejustificat cu titlu de subvenii, ntruct fermierul CL Udeti nu a respectat
condiiile de eligibilitate opozabile APIA i asumate sub sanciunea legii penale prin datele nscrise n
coninutul cererii de plat nr. SV- 57276/13.05.2011 i a documentelor subiacente, cu care APIA Bucureti
Direcia Juridic s-a constituit parte civil n dosarul penal, mpotriva inc. B.S.V.
n campania agricol 2012, inculpatul fiind mputernicit prin HCL nr. 32/24 aprilie 2012, s
reprezinte Consiliul Local Udeti, jud. Suceava, n relaia cu APIA, a folosit i a prezentat cu rea-credin, la
APIA C.J. Suceava, 4 documente falsificate prin atestarea unor mprejurri necorespunztoare adevrului,
(procese-verbale de recepie lucrri semnate de inculpat, respectiv declaraia de eligibilitate anexa nr. 1), n
baza crora inculpatul a obinut ilegal, n numele CL Udeti subvenii din bugetul administrat de Uniunea
European FEGA, fr a ndeplini condiiile de eligibilitate - n cuantum de: 315.314,37 lei pentru
suprafaa de 710,20 ha pune comunal reprezentnd fonduri nerambursabile n cadrul schemelor unice de
plat pe suprafa, ntruct fermierul CL Udeti nu a respectat condiiile de eligibilitate opozabile APIA i
asumate sub sanciunea legii penale prin datele nscrise n coninutul cererii de plat nr. SV 53050/07 mai
2012 i a documentelor subiacente - nu a respectat bunele condiii agricole i de mediu i nu a desfurat
propria activitate agricol indicat n anexa 1 declaraia de eligibilitate i cererea de subvenii, sum cu care
APIA Bucureti Direcia Juridic s-a constituit parte civil n dosarul penal, mpotriva inc. B.S.V. (cererea nr.
8587/16 martie 2015). Iniial, s-a emis decizia APIA CJ Suceava nr. 2466683/04 decembrie 2012 de
respingere la plat a cererii nr. 53050/07 mai 2012, nefiind respectate prev. art. 2 lit. c) din Regulamentul CE
nr. 73/2009, deoarece s-a constatat o diferen de 35,59% dintre suprafaa pentru care s-a depus cererea i cea
eligibil, iar conform procedurii APIA diferenele mai mari de 20% conduc la respingerea cererii de
subvenie. Dosarul de subvenie al CL Udeti a fost ntors la control, n baza rezoluiei din data de 19 martie
2013, a inculpatului B. G. D., director general al APIA Bucureti, facilitnd astfel obinerea subveniei, n
campania 2013, dei nu erau ndeplinite condiiile de eligibilitate, aspect confirmat de actul de control al
APIA - DACIS, la data de 15 decembrie 2014, ulterior, fiind emis decizia APIA CJ Suceava nr. 2992460/16
decembrie 2014 de recuperare a sumelor acordate CL Udeti (care are valoare de titlu executoriu) pentru
campania 2012, n valoare de 315.314,37 lei.
n campania agricol din anul 2013, inculpatul a sprijinit-o pe inc. B.M., s obin necuvenit,
subvenii n sum de 418.782,62 lei, n numele Asociaiei Cresctorilor de Animale i Utilizatorilor de Pajiti
ACAUP OADICI Udeti, prin folosirea de documente falsificate prin contrafacerea semnturii fermierilor
(anexa 13) i a declaraia de eligibilitate anexa nr. 2 coninnd aspecte nereale (asociaia a fost nfiinat la
data de 18 aprilie 2013, la cererea inculpatului, de ctre 4 membri fondatori salariai ai Primriei Udeti,
cooptai de inculpat, membri care nu deineau animale pentru punat). Inculpatul s-a dovedit a fi iniiatorul
201
acestui demers, pentru nfiinarea unei asociaii prin intermediul creia s poat obin mai uor, subvenii de
la APIA, s-a neles cu inculpata ca ea s reprezinte asociaia n calitate de preedinte, iar unii fermieri au fost
convini ulterior s adere, cu promisiuni de genul c nu vor mai plti taxe de punat, c imaul comunal, va
fi curat din subveniile ce urmau s fie obinute de asociaie i c vor fi lsai n continuare s foloseasc
islazul comunal. Inculpatul a ntocmit proiectele de HCL (n baza crora au fost adoptate HCL Udeti nr.
12/27 februarie 2013, nr. 33/26 aprilie 2013 i nr. 40/30 mai 2013 n vederea concesionrii imaului comunal
n suprafa de 757 ha fr licitaie public ctre aceast asociaie), inculpatul fiind rspunztor de semnarea
contractului de concesiune a imaului comunal nr. 4038/10 mai 2013 ncheiat ntre Primria Udeti i
ACAUP OADICI Udeti i a actelor adiionale, iar banii din subvenie ajungnd n final, sub form de
redeven i impozit pe teren, n contul primriei Udeti, al crei ordonator principal de credite era inc. B.S.V.
i fiind utilizai n alte scopuri dect cele agricole. S-a constatat c ACAUP Oadici Udeti a primit necuvenit
subvenii n valoare de 418.782,62 lei pentru suprafaa determinat de 755,20 ha n campania 2013 deoarece
nu ndeplinete condiiile prevzute de art. 5 alin. 4 din OMADR nr. 246/2008, modificat prin OMADR nr.
31/2013. Prin decizia nr. 3168579/20 ianuarie 2014 (care are valoare de titlu executoriu) pentru campania
2013, s-a stabilit suma de recuperat de la ACAUP OADICI Udeti, reprezentat de inc. B.M., n cuantum de
418.782,62 lei, reprezentnd suma ncasat nejustificat cu titlu de subvenii, cu care APIA Bucureti s-a
constituit parte civil n procesul penal mpotriva inc. B.S.V. i B.M. n perioada 14 mai 2010-02 septembrie
2010 i 31 ianuarie 2011, inculpatul a participat la falsificarea unor documente oficiale emise de Primria
Udeti, cu prilejul ntocmirii lor, prin aceea c a semnat n calitate de primar al comunei Udeti, confirmnd
coninutul nereal al actelor, prin atestarea unor mprejurri necorespunztoare adevrului, sau a instigat ori a
ajutat la falsificarea acestora, de ctre funcionari ai Primriei Udeti care au acionat sub imperiul
constrngerii morale, rezultnd un numr de 39 nscrisuri oficiale emise de Primria Udeti, astfel falsificate
(declaraia de eligibilitate anexa 1 la cererea de subvenii din data de 17 mai 2010, 17 procese-verbale de
recepie lucrri igienizare pune comunal, 5 procese-verbale de constatare, 10 procese-verbale de
negociere pre, 2 state de plat, 10 convenii prestri servicii), nscrisuri pe care inculpatul le-a folosit cu reacredin, la APIA C.J. Suceava, n dosarul campaniei 2010, n scopul obinerii de subvenii n mod ilegal.
n perioada 22 iunie 2011-30 august 2011, inculpatul a participat la falsificarea unor documente
oficiale emise de Primria Udeti, cu prilejul ntocmirii lor, prin aceea c a semnat n calitate de primar al
comunei Udeti, confirmnd coninutul nereal al actelor, prin atestarea unor mprejurri necorespunztoare
adevrului, sau a instigat ori a ajutat la falsificarea acestora, de ctre funcionari ai Primriei Udeti care au
acionat sub imperiul constrngerii morale, rezultnd un numr de 6 nscrisuri oficiale emise de Primria
Udeti, astfel falsificate (procese-verbale de recepie lucrri igienizare pune comunal i strngere a fnului
cosit), nscrisuri pe care inculpatul le-a folosit cu rea-credin, la APIA C.J. Suceava, n dosarul campaniei
2011, n scopul obinerii de subvenii n mod ilegal.
n perioada 05 noiembrie 2014-10 noiembrie 2014 a instigat-o pe inc. B.M. s obin schimbarea
declaraiilor fermierilor, inclusiv declaraia numitei N.D., ce au fost interogai de inspectorii APIA Bucureti
la solicitarea procurorilor DNA ST Suceava, pentru a-i influena n sensul recunoaterii mincinoase c ar fi
semnat Anexa 13 la cererea de subvenie, n cadrul campaniei 2013 i c ar fi aderat la asociaia ACAUP
OADICI Udeti reprezentat de inculpat, cunoscnd metodele adoptate de aceasta.
n perioada 05 noiembrie 2014-10 noiembrie 2014 a instigat-o pe inc. B.M. s nlocuiasc n cadrul
dosarului fermierului ACAUP OADICI Udeti, Anexa nr. 4/03 aprilie 2014 la cererea de subvenii depus la
APIA Suceava (care coninea semnturi falsificate i n care lipseau semnturile unor fermieri), cu o alt
Anexa nr. 4/11 noiembrie 2014 cu semnturi complete, sens n care a trimis-o pe inculpat pe teren, la
domiciliile fermierilor pentru a obine semnturile acestora pe noul formular n scopul de a mpiedica aflarea
adevrului ntr-o procedur judiciar.
n perioada iulie 2011-aprilie 2014, n calitate de primar al comunei Udeti i ordonator de credite a
ncheiat 10 contracte de asisten juridic n valoare total de 32.440 lei cu Cabinetul de Avocatur AD,
reprezentat de inc. AD, fr a respecta prevederile OUG nr. 34/2006 - privind principiile obligatorii pentru
orice procedur de achiziie servicii: nediscriminarea, tratamentul egal, recunoaterea reciproc, transparena
i eficiena folosirii fondurilor publice (pentru un numr de 4 contracte) i, n plus, prevederile OUG nr.
26/2012 obligativitatea aprobrii ncheierii contractelor de ctre consiliul local (pentru celelalte 6
contracte), n baza crora inculpatul a avizat la plat facturi fiscale emise de Cabinetul de Avocatur A.D. i
a aprobat i semnat dispoziii i ordine de plat, potrivit unor referate de necesitate ntocmite formal i
aprobate tot de inculpat. Totodat, a avizat la plat 4 facturi fiscale n valoare total de 12.500 lei, n perioada
aprilie 2013-ianuarie 2014, care nu au la baz contracte de asisten juridic ntre cele 2 pri, cauznd astfel
202
prin cele 31 de pli efectuate, un prejudiciu bugetului local al comunei Udeti, n valoare total de 44.940 lei,
cu consecina obinerii unui folos necuvenit pentru inc. A.D. Conform prevederilor art. 20 din C.pr.pen.,
partea vtmat APIA Bucureti s-a constituit parte civil mpotriva inculpailor, conform cererii de
constituire parte civil nr. 8587/16 martie 2015, cu suma de 1.071.130 lei.
2. Prin Rechizitoriul nr. 82/P/2013, din 2 decembrie 2015, Serviciul teritorial Suceava a dispus
trimiterea n judecat a 3 inculpai: n stare de arest preventiv, a inculpatei K.C.C., avocat n cadrul
Baroului Suceava, pentru svrirea infraciunii de trafic de influen, fapt prevzut de art. 291 alin.(1)
C.pen. raportat la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 77 lit. a) C.pen. i art. 5 alin.(1) C.pen., sub
control judiciar, a inculpatului .N. preedinte al Asociaiei de proprietari nr. 36 din municipiul Suceava,
pentru svrirea infraciunii de complicitate la trafic de influen, fapt prevzut de art. 48 alin.(1) C.pen.
raportat la art. 291 alin.(1) C.pen. i art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 77 lit. a) C.pen. i art. 5
alin.(1) C.pen., sub control judiciar, a inculpatului D.D., consilier juridic la SC STILL GLASS SRL
Suceava, pentru svrirea infraciunii de complicitate la trafic de influen, fapt prevzut de art. 48 alin.(1)
C.pen. raportat la art. 291 alin.(1) C.pen. i art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 77 lit. a) C.pen. i
art. 5 alin.(1) C.pen.,
n esen s-a reinut c, la nceputul anului 2010,inculpata, avnd calitatea de avocat n cadrul
Baroului Suceava, cu intenie, a luat legtura prin intermediul inculpailor .N. i D.D. cu numitul P.I.,
persoan inculpat pentru svrirea unei infraciuni de omor calificat i martor denuntor n prezenta cauz,
dup care, n perioada 2010-2011, a pretins de la acesta suma total de 18.000 euro, din care a primit efectiv
8000 euro, pretinznd c are influen asupra judectoarei A.D. din cadrul Curii de Apel Suceava Secia
Penal, investit cu soluionarea apelului declarat de numitul P.I. i, prin prisma relaiilor personale pe care
le ntreine cu acest magistrat, dar i prin cointeresarea sa material, o va determina s adopte o soluie
favorabil n cauz, n sensul de a schimba ncadrarea juridic a faptei reinut n sarcina martorului
denuntor din infraciunea de omor calificat ntr-o infraciune cu un grad de pericol social sczut,
sancionat de legea penal mult mai blnd, care s-i faciliteze obinerea unei condamnri cu suspendarea
condiionat a executrii pedepsei.
3. Prin Rechizitoriul nr. 88/P/2013, din 21 decembrie 2015, Serviciul teritorial Suceava a dispus
trimiterea n judecat a 6 inculpai:
A.C.V. n calitate de viceprimar al Municipiului Botoani - preedinte al comisiei de evaluare a
ofertelor, pentru svrirea infraciunilor de: abuz n serviciu dac funcionarul public a obinut pentru sine
sau pentru altul un folos necuvenit, prevzut de art. 132 din Legea nr. 78/2000, cu modificrile i
completrile ulterioare, raportat la art. 297 alin.(1) C.pen. i conflict de interese prevzut de art. 301 C.pen.,
toate cu aplicarea art. 38 alin.(1) C.pen., T.A.N. n calitate de administrator i asociat al S.C. INGINER
CONSULTANT S.R.L. cheia, pentru svrirea infraciunilor de: participaie improprie la infraciunea de
folosirea sau prezentarea cu rea-credin de documente ori declaraii false, inexacte sau incomplete, dac
fapta are ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din
bugetele administrate de aceasta ori n numele ei prev. de art. 52 alin.(3) C.pen. raportat la art. 181 alin.(1)
din Legea nr. 78/2000, cu modificrile i completrile ulterioare, participaie improprie la infraciunea de
obinere ilegal de fonduri, prev. de art. 52 alin.(3) C.pen. raportat la art. 306 C.pen., nelciune, prevzut
de art. 244 alin.(1) i alin.(2) C.pen. cu aplicarea art. 5 C.pen., toate cu aplicarea art. 38 alin.(2) C.pen.,
A.B.V. - administrator S.C. CONFAST S.R.L. Botoani, pentru svrirea infraciunilor de: participaie
improprie la infraciunea de folosirea sau prezentarea cu rea-credin de documente ori declaraii false,
inexacte sau incomplete, dac fapta are ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al
Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori n numele ei, prev. de art. 52 alin.(3) C.pen.
raportat la art. 181 alin.(1) din Legea nr. 78/2000, participaie improprie la infraciunea de obinere ilegal de
fonduri, prev. de art. 52 alin.(3) C.pen. raportat la art. 306 C.pen. cu aplicarea art. 5 C.pen., nelciune,
prevzut de art. 244 alin.(1) i alin.(2) C.pen. cu aplicarea art.(5) C.pen., participaie improprie la
infraciunea de splare a banilor, prev. de art. 52 alin.(3) C.pen. raporta la art. 29 alin.(1) lit. a) din Legea nr.
656/2002 republicat, splare a banilor, prev. de art. 29 alin.(1) lit. c) din Legea nr. 656/2002 republicat,
toate cu aplicarea art. 38 alin.(1) i (2) C.pen., H.M. - administrator S.C. HIT AG S.R.L. pentru svrirea
infraciunii de splare a banilor prev. de art. 29 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 656/2002 republicat, M.D.O.angajat la S.C SUCERT RO S.R.L. Suceava, pentru svrirea infraciunii de fals n nscrisuri sub
semntur privat, prev. de art. 322 C.pen. cu aplicarea art. 5 C.pen. i C.A. - membru al echipei de audit,
203
pentru svrirea infraciunii de fals n nscrisuri sub semntur privat, prev. de art. 322 C.pen. cu aplicarea
art. 5 C.pen.
n fapt, s-a reinut c, A.C.V. n calitate de viceprimar - preedinte al comisiei de evaluare a
ofertelor n perioada noiembrie decembrie 2011, a desfurat activiti n calitate de preedinte al
comisiei de evaluare a ofertelor privind atribuirea de ctre Municipiul Botoani a contractului Asisten
tehnic pentru supervizarea lucrrilor - sursa i reele" n vederea determinrii membrilor din comisie
de a declara admisibil i apoi de a declarat ctigtoare oferta depus de S.C. INGINER CONSULTANT
S.R.L. cheia, cunoscnd faptul c societatea a fost nfiinat de fratele su n cursul lunii octombrie 2011 i
c datele prezentate nu sunt reale, cu scopul final de a obine pentru el i pentru fratele su A.B.V. sumele
aferente acestui contract, mprejurare n care Primria municipiului Botoani a fost sancionat prin
aplicarea unei corecii financiare de 100% din valoarea contractului Asisten tehnic pentru supervizarea
lucrrilor - sursa i reele" pentru nclcarea de ctre S.C. INGINER CONSULTANT S.R.L. cheia a
clauzelor contractuale i de ctre inculpatul A.C.V. a prevederilor legale privind conflictul de interese,
cauzndu-se prin acestea un prejudiciu bugetului Primriei municipiului Botoani n cuantum de
2.241.620,91 lei.
T.A.N. n calitate de administrator i asociat al S.C. INGINER CONSULTANT S.R.L. cheia s-a
prezentat la sediul Primriei municipiului Botoani cu oferta S.C. INGINER CONSULTANT S.R.L. cheia
pe care a depus-o i susinut-o n faa comisiei de evaluare, cunoscnd c a fost semnat n fals de inculpatul
A.B.V. i fr a cunoate datele nscrise n formularele de ofert, dei deinea n mod legal calitatea de
administrator a societii, de a accepta ntocmirea de ctre inculpatul A.B.V. de nscrisuri n numele societii
pe care o administra i de a le folosi i depune ulterior la Primria municipiului Botoani pentru a obine
sume de bani din bugetul UE, ca parte a finanrii din contractul Asisten tehnic pentru supervizarea
lucrrilor - sursa i reele" nr. 23289 din 02 decembrie 2011, toate acestea cu scopul de a obine fr drept
suma de 903.879,40 lei alocat din bugetul UE contractului menionat, n contul S.C. INGINER
CONSULTANT S.R.L. cheia, fr ca beneficiarul fondurilor de investiii s cunoasc situaia de fapt real.
A.B.V. n calitate de administrator S.C. CONFAST S.R.L. Botoani a ntocmi oferta n numele S.C.
INGINER CONSULTANT S.R.L. cheia nscriind n fals cu ocazia completrii Formularului 18 din ofert
reprezentnd lista cu personalul cheie angajat n contract, 8 persoane desemnai ca experi, artnd astfel c
ar fi angajai ai S.C. INGINER CONSULATANT S.R.L. cheia, a nscris n Formularul 17, n fals, c
societatea avea n anul 2011 un numr de 10 angajai, dintre care 1 cu funcie de conducere, n Formularul 23
Declaraie privind ncadrarea ntreprinderii n ntreprinderi mici i mijlocii a S.C. INGINER
CONSULTANT S.R.L. cheia, a consemnat, n fals, cu privire la exerciiu financiar de referin 2011, n
care este menionat numrul mediu de salariai 10, cifra de afaceri anual net 90.000 Euro i active totale de
20.000 Euro, precum i fapta de a ntocmi cu date nereale, i n baza unor documente ce au fost semnate n
fals sau care conineau date nereale, aplicaiile de plat de la nr. 1 la numrul 9, pe care le-a depus la
Primria municipiului Botoani, beneficiarul contractului Asisten tehnic pentru supervizarea lucrrilor sursa i reele" nr. 23289 din 02 decembrie 2011 cu scopul de a obine pentru sine, prin intermediul S.C.
INGINER CONSULTANT S.R.L. cheia, suma de 903.879,40 lei alocat din bugetul UE, fr ca
beneficiarul fondurilor s cunoasc situaia de fapt real. A dobndit suma de 1.019.695,53 lei (170.000 lei
transferat de SC Inginer Consultant SRL n contul S.C. CONFAST S.R.L. Botoani, 490.136,33 lei
transferat de SC Inginer Consultant SRL n contul S.C. HIT AG S.R.L. Botoani, 359.559,20 lei transferat
de SC Inginer Consultant SRL n contul S.C. SIGNUM HIT AG S.R.L. Botoani n beneficiul inculpatului
H.M.) reprezentnd pli efectuate de Primria municipiului Botoani ctre SC Inginer Consultant SRL, n
derularea Contractului de servicii Asisten tehnic pentru supervizarea lucrrilor - sursa i reele" nr.
23289/02.12.2011, transferate prin virament bancar din contul SC Inginer consultant SRL n conturile SC
S.C. HIT AG S.R.L. Botoani, S.C. SIGNUM HIT AG S.R.L. Botoani i S.C. CONFAST S.R.L. Botoani,
prin ridicri de numerar efectuate personal din contul SC Confast SRL, i prin remiterea sumelor ridicate n
numerar de inculpatul H.M. din conturile SC HIT-AG SRL i SC SIGNUM HIT-AG SRL, sume de bani
obinute din comiterea infraciunilor de participaie improprie la infraciunea de folosirea sau prezentarea cu
rea-credin de documente ori declaraii false, inexacte sau incomplete, dac fapta are ca rezultat obinerea pe
nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori n
numele ei.
H.M. n calitate de administrator S.C. HIT AG S.R.L. a transferat sume de bani din contul S.C.
SIGNUM HIT AG S.R.L. Botoani n contul S.C. HIT AG S.R.L. Botoani, precum i n contul S.C. ABC
CON INTERNAIONAL S.R.L. Botoani, din contul SC HIT-AG Srl n contul personal cu titlul de
204
retragere aport asociat, s indice n numerar sumele din contul personal i contul SC HIT-AG SRL, i s le
remit inculpatului A.B.V. cunoscnd c aceste sume provin din comiterea unei infraciuni contra intereselor
financiare ale UE, cu scopul de a ascunde originea ilicit a acestor sume de bani i n scopul acordrii
sprijinului inculpatului A.B.V. de a se sustrage urmririi penale.
M.D.O. n calitate de angajat la S.C SUCERT RO S.R.L. Suceava a consemnat, n rapoartele de
audit din datele de 26 i 28 octombrie 2011, ntocmite n baza cererii de certificare a S.C. INGINER
CONSULTANT S.R.L. cheia, date nereale, cu privire la activitatea acestei societi, a dotrilor i a
procedurilor ce au fost implementate, cu scopul de a acorda n timpul cel mai scurt certificrile ISO
9001:2008 i ISO 14001:2005, iar urmare a datelor nereale nscrise n raportul de audit fiind eliberate de
ctre S.C SUCERT RO S.R.L. Suceava certificatele de conformitate.
C.A. a semnat n calitate de membru al echipei de audit rapoartele ntocmite de inculpatul M.D.O., n
data de 26 octombrie 2011 i 27 octombrie 2011, fr a participa la activitatea de audit propriu-zis i fr a
evalua datele nscrise n cuprinsul acestora, documente ce au stat la baza emiterii certificatelor ISO
9001:2008 i ISO 14001:2005 de ctre S.C SUCERT RO S.R.L. Suceava.
n vederea recuperrii prejudiciului, n cauz s-a instituit sechestru asigurtor asupra bunurilor
imobile aflate n proprietatea inculpailor cu o valoare de 1.172.406 lei.
Serviciul teritorial Trgu Mure

1. Prin rechizitoriul nr. 25/P/2014 din 16 ianuarie 2015, Serviciul Teritorial Trgu Mure a dispus
trimiterea n judecat, a 8 inculpai:
N.A. (primar al Municipiul R. la data svririi faptei; inginer n cadrul SC Compania Aquaserv
SA- Sucursala R.) - cercetat pentru svrirea infraciunii de abuz n serviciu, fapt prev. i ped. de art. 132
din Legea nr.78/2000 rap. la art.297 alin. (1) C.pen., cu aplic.art.5 alin.(1) C.pen.;
MSA. (economist n cadrul Primriei R.) - cercetat pentru svrirea infraciunii de abuz n
serviciu, fapt prev. i ped. de art. 132 din Legea nr.78/2000 rap. la art.297 alin.(1) C.pen., cu aplic.art.5
alin.(1) C.pen.;
B.O.V. (jurist n cadrul Primriei R.) - cercetat pentru svrirea infraciunii de complicitate la abuz
n serviciu, fapt prev. i ped. de art. 48 alin.(1) C.pen. rap. la art.132 din Legea nr.78/2000 rap. la art.297
alin.(1) C.pen., cu aplic.art.5 alin.(1) C.pen.;
R.I. (consilier n cadrul Consiliului Local al Municipiului R.) - cercetat pentru svrirea infraciunii
de complicitate la abuz n serviciu, fapt prev. i ped. de art. 48 alin.(1) C.pen. rap. la art.132 din Legea
nr.78/2000 rap. la art.297 alin.(1) C.pen., cu aplic.art.5 alin.(1) C.pen.;
A.G. (consilier n cadrul Consiliului Local al Municipiului R.) - cercetat pentru svrirea
infraciunii de complicitate la abuz n serviciu, fapt prev. i ped. de art. 48 alin.(1) C.pen. rap. la art.132 din
Legea nr.78/2000 rap. la art.297 alin.(1) C.pen., cu aplic.art.5 alin.(1) C.pen.;
U.MS (consilier n cadrul Consiliului Local al Municipiului R.) - cercetat pentru svrirea
S.. (consilier n cadrul Consiliului Local al Municipiului R.)
- cercetat pentru svrirea
C.R. (consilier n cadrul Consiliului Local al Municipiului R.) - cercetat pentru svrirea
Legea nr.78/2000 rap. la art.297 alin.(1) C.pen., cu aplic.art.5 alin.(1) C.pen..
La data de 15 mai 2006, la iniiativa inculpatului N.A., n calitate de primar al Municipiului R., a
avut loc o edin extraordinar a Consiliului Local R., ocazie cu care a fost adoptat o hotrre privind
aprobarea unei licitaii publice deschise i a documentaiei pentru elaborarea i prezentarea ofertei pentru
obiectivul Modernizarea i extinderea sistemului de iluminat public existent din municipiul R. i
ntreinerea pe perioada de finanare.
n data de 11 iulie 2006, inculpatul N.A., n calitate de preedinte al Comisiei de evaluare a ofertelor,
alturi de ceilali inculpai, membri ai aceleiai comisii, dup edinele de verificare a ofertelor, au ntocmit i
semnat procesul - verbal de evaluare a ofertelor depuse n vederea atribuirii contractului de achiziie public.
205
n urma analizrii ofertelor, comisia a calculat punctajele obinute de fiecare participant i a hotrt
adjudecarea respectivului contract de achiziie public de lucrri n favoarea unei asocieri mascate a dou
firme, contrar prevederilor din Documentaia Pentru Elaborarea i Prezentarea Ofertei(DEPO).
Respectivul contract a fost avizat i semnat ulterior i de inculpatul B.O.V., n calitate de jurist al primriei
R., care a apreciat c nu exist nici un fel de nereguli din punct de vedere juridic.
Pe baza acestui contract, societatea comercial ctigtoare a licitaiei a emis facturi fiscale lunare cu
valori aferente ratelor, primria R. efectund pli nedatorate n valoare de 702.821,22 lei, sum ce reprezint
prejudiciu pentru instituia public i n acelai timp un folos necuvenit pentru firma respectiv.
Concret, inculpaii nu i-au ndeplinit atribuiile de serviciu, n sensul c:
- nu au analizat n profunzime documentele depuse de ctre ofertani, menionnd eronat n procesele
verbale ncheiate cu acea ocazie c, unul dintre acetia este o asociere de firme, fapt total neadevrat,
- nu au analizat n ntregime propunerea financiar a firmei ctigtoare a licitaiei, n care era
menionat faptul c ratele lunare se vor modifica anual cu rata inflaiei (dar nu mai puin de 5%/an),
propunere inclus n contractul de execuie a lucrrilor, contrar prevederilor din DEPO, unde era clar precizat
c Nu se accept actualizarea preului contractului,
- nu au constatat erorile aritmetice din propunerea financiar a firmei ctigtoare a licitaiei n care
era menionat c rata lunar este de 11.043 EUR +TVA, n loc de 7.081,34 EUR + TVA, motiv pentru care
aveau dreptul s cear corectarea lor, iar n caz de neacceptare de ctre ofertant, trebuiau s resping oferta
ca fiind necorespunztoare,
- nu au constatat lipsa propunerii de contract aferent acestei achiziii publice (conform prevederilor
legale), dnd astfel posibilitatea inculpailor care au semnat contractul de execuie de lucrri s insereze n
cuprinsul acestuia clauze interpretabile n favoarea executantului i n defavoarea Primriei R., respectiv
clauze contrare prevederilor din DEPO.
Prejudiciul adus bugetului general consolidat al statului prin svrirea infraciunilor de evaziune
fiscal este de 6.373.448 milioane euro (26.768.485 lei), sumele fiind nsuite, reintroduse n circuitul
evazionist sau splate n diverse alte modaliti.
n cauz, procurorii au dispus luarea msurii asigurtorii a sechestrului asupra mai multor bunuri
mobile i imobile ce aparin inculpailor N.A., B.O.V., S.., U.MS i R.I.
2. Prin rechizitoriul nr. 108/P/2012 din 05 mai 2015, Serviciul Teritorial Trgu Mure a dispus
trimiterea n judecat, n stare de libertate, a 18 inculpai:
F.I. (fost administrator i asociat la SC F.I. SRL Tg.MS n faliment) cercetat pentru infraciunea
de evaziune fiscal n form continuat (613 acte materiale), fapt prev. de art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea
241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen., cu referire la art. 5 ( 1) din C.pen. i la art. 13 alin. (12) din
OUG nr. 43/2002 modificat;
S.S.I. (fost angajat la SC F.I. SRL Tg.MS n faliment) cercetat pentru infraciunea de
complicitate la evaziune fiscal n form continuat (207 acte materiale), fapt prev. de art. 48 C.pen.,
raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen., cu referire la art. 5
(1) C.pen. i la art. 13 alin. (12) din OUG nr. 43/2002 modificat;
S.C. cercetat pentru infraciunea de complicitate la evaziune fiscal n form continuat (113 acte
materiale), fapt prev. de art. 48 C.pen., raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35
alin. (1) din C.pen., cu referire la art. 5 (1) C.pen. i la art. 13 alin. (12) din OUG nr. 43/2002 modificat;
S.MS (administrator la SC I. V. & A. SRL) cercetat pentru infraciunea de complicitate la
evaziune fiscal n form continuat (30 acte materiale), fapt prev. de art. 48 C.pen., raportat la art. 9 alin.
(1) lit. c) din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen., cu referire la art. 5 (1) C.pen. i la art. 13 alin.
(12 ) din OUG nr. 43/ 2002 modificat;
H.V. (conductor auto la SC S. MSG. B.) cercetat pentru infraciunea de complicitate la evaziune
fiscal n form continuat (207 acte materiale), fapt prev. de art. 48 C.pen., raportat la art. 9 alin. (1) lit. c)
din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen., cu referire la art. 5 (1) C.pen. i la art. 13 alin. (12) din
S.I. cercetat pentru infraciunea de complicitate la evaziune fiscal n form continuat (2 acte
materiale), fapt prev. de art. 48 C.pen., raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea 241/ 2005, cu aplic. art. 35
alin. (1) C.pen., cu referire la art. 5 (1) C.pen. i la art. 13 alin. (12) din OUG nr. 43/2002 modificat;
S.G. (administrator SC I. G. SRL I.) cercetat pentru infraciunea de complicitate la evaziune fiscal
n form continuat (32 acte materiale), fapt prev. de art. 48 C.pen., raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) din
206
Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen., cu referire la art. 5 (1) C.pen. i la art. 13 alin. (12) din
S.A. (administrator SC S. A. MS SRL L. C., jud. IS) cercetat pentru infraciunea de complicitate
la evaziune fiscal n form continuat (59 acte materiale), fapt prev. de art. 48 C.pen., raportat la art. 9 alin.
(1) lit. c) din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen., cu referire la art. 5 (1) C.pen. i la art. 13 alin.
(12) din OUG nr. 43/2002 modificat;
S.MS (administrator la SC MS L. S. SRL) cercetat pentru infraciunea de complicitate la evaziune
fiscal n form continuat (100 acte materiale), fapt prev. de art. 48 C.pen., raportat la art. 9 alin. (1) lit. c)
din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) C.pen. cu referire la art. 5 (1) C.pen. i la art. 13 alin. (12) din
OUG nr. 43/ 2002 modificat;
S.T. (administrator la SC A. MS N. SRL G. jud. IS) cercetat pentru infraciunea de complicitate la
evaziune fiscal n form continuat (2 acte materiale), fapt prev. de art. 48 C.pen., raportat la art. 9 alin. (1)
lit. c) din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen.. cu referire la art. 5 (1) C.pen. i la art. 13 alin.
(12) din OUG nr. 43/ 2002 modificat;
S.D. ( mputernicit pentru administrarea SC V. L. SRL IS) cercetat pentru infraciunea de
complicitate la evaziune fiscal n form continuat (125 acte materiale), fapt prev. de art. 48 C.pen.,
raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen. cu referire la art. 5
(1) C.pen. i la art. 13 alin. (12 ) din OUG nr. 43/ 2002 modificat;
S.F. cercetat pentru infraciunea de complicitate la evaziune fiscal n form continuat (41 acte
alin. (1) din C.pen., cu referire la art. 5 (1) C.pen. i la art. 13 alin. (12) din OUG nr. 43/ 2002 modificat;
B.C. cercetat pentru infraciunea de complicitate la evaziune fiscal n form continuat (181 acte
alin. (1) din C.pen. cu referire la art. 5 (1) C.pen. i la art. 13 alin. (12) din OUG nr. 43/2002 modificat;
S.D. cercetat pentru infraciunea de complicitate la evaziune fiscal n form continuat (191 acte
alin. (1) din C.pen.. cu referire la art. 5 (1) C.pen. i la art. 13 alin. (12) din OUG nr. 43/2002 modificat;
S.C. (asociat i administrator la SC METAL FORCE SRL G.) cercetat pentru infraciunea de
complicitate la evaziune fiscal n form continuat (63 acte materiale), fapt prev. de art. 48 C.pen., raportat
la art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen. cu referire la art. 5 (1) C.pen.
i la art. 13 alin. (12) din OUG nr. 43/2002 modificat;
S.B. cercetat pentru infraciunea de complicitate la evaziune fiscal n form continuat (7 acte
alin. (1) din C.pen., cu referire la art. 5 (1) C.pen. i la art. 13 alin. (12) din OUG nr. 43/2002 modificat;
S.F. cercetat pentru infraciunea de complicitate la evaziune fiscal n form continuat (22 acte
alin. (1) C.pen. cu referire la art. 5 (1) C.pen. i la art. 13 alin. (12) din OUG nr. 43/ 2002 modificat;
S.F. (administrator la SC G. A. SRL) cercetat pentru infraciunea de complicitate la evaziune
fiscal n form continuat (2 acte materiale), fapt prev. de art. 48 C.pen., raportat la art. 9 alin. (1) lit. c) din
Legea 241/2005, cu aplic. art. 35 alin. (1) din C.pen., cu referire la art. 5 (1) C.pen. i la art. 13 alin. (12) din
OUG nr. 43/ 2002 modificat.
n perioada 04 ianuarie 2010 04 octombrie 2012, inculpatul F.I., n calitate de administrator la SC
F. I. SRL Tg.MS, cu sprijinul celorlali inculpai, a creat un circuit economicofinanciar n cadrul cruia a
nregistrat n contabilitate operaiuni comerciale nereale de aprovizionare cu deeuri feroase i neferoase
(613 facturi fiscale fictive), achitate formal ctre mai multe societi comerciale, prin instrumente de plat
bancare, asigurnd astfel o aparen de legalitate a provenienei deeurilor, pe care la rndul su le-a livrat
ctre o alt firm.
Concret, acesta a creat un circuit scriptic al documentelor ce simuleaz tranzacii economice reale,
beneficiind i de ajutorul celorlali inculpai, care:
- au nregistrat n contabilitatea firmelor operaiuni comerciale nereale;
- au emis documente fiscale fictive de livrare deeuri feroase i neferoase nregistrate de ctre
inculpatul F.I. in contabilitatea S.C. F. I. S.R.L;
- au depus la sucursale bancare acte ce simuleaz tranzacii comerciale nereale;
- i-au asigurat inculpatului F. I. documentele necesare realizrii circuitului economico financiar respectiv;
207
- au ridicat sume de bani de la sucursale bancare i le-au reintrodus n circuit pentru efectuarea unor
pli formale.
n cauz, D.G.R.F.P. B. - Administraia Judeean a Finanelor Publice MS, s-a constituit parte civil
mpotriva inculpatului F. I. i a prii responsabile civilmente SC F. I. SRL Tg.MS, cu suma de 17.534.601
lei, reprezentnd prejudiciul material, produs prin comiterea faptelor cercetate, la care se adaug majorrile i
penalitile de ntrziere.
Procurorii anticorupie au dispus instituirea sechestrului asigurtor asupra bunurilor mobile i
imobile, precum i asupra conturilor bancare aparinnd inculpatului F. I. i societii SC F. I. SRL.
3. Prin rechizitoriul nr.141/P/2014 din 11 mai 2015, Serviciul Teritorial Trgu Mure a dispus
trimiterea n judecat, n stare de libertate, a 2 inculpai:
B.D. (comisar n cadrul Grzii Naionale de Mediu Comisariatul Judeean MS) - cercetat pentru
comiterea infraciunilor de luare de mit (17 infraciuni), prevzute de art. 6, art.7 lit. c) din Legea nr.
78/2000, rap. la art. 289 C.pen., cu aplic. art. 38 (1) C.pen.;
D.. (administrator al SC A. Q. C. SRL) - cercetat pentru comiterea infraciunilor de complicitate la
luare de mit (15 acte materiale), prevzute de art.48 din C.p. rap. la art.6, art.7, lit. c) din Legea nr.
78/2000, rap. la art. 289 C.pen., cu aplic. art. 38 (1) C.pen..
n perioada august - decembrie 2014, inculpata B. D., n calitate de comisar n cadrul Grzii
Naionale de Mediu Comisariatul Judeean MS, a creat, cu ajutorul inculpatului D. ., un mecanism menit
s le asigure foloase necuvenite, constnd n dobndirea n mod injust a unor sume de bani.
Concret, inculpata B. D. identifica agenii economici care desfurau activiti fr a deine autorizaie de
mediu i care, n mod legal, ar fi trebuit s fie sancionai contravenional i fa de care se impuneau msuri
privind ncetarea activitii poluatoare.
Ca urmare a contactrii acestor reprezentani ai agenilor economici, inculpata B. D. le pretindea ca,
n schimbul neexercitrii atribuiilor de serviciu, respectiv n schimbul neaplicrii sanciunilor prevzute de
lege, s i plteasc inculpatului D. ., un onorariu cuprins ntre 1.000 - 1.500 de lei, pentru ntocmirea
documentaiei necesare nlturrii neregulilor constatate.
Astfel, n perioada august - decembrie 2014, inculpata B. D. a pretins de la reprezentanii unor ageni
economici, ca acetia s plteasc inculpatului D. ., sume de bani cuprinse ntre 1.000 1.500 lei, n
schimbul neexercitrii atribuiilor de serviciu referitoare la aplicarea unor sanciuni pentru neregulile
constatate. Din banii primii de acesta, jumtate i reveneau inculpatei B. D.
Procurorii anticorupie au dispus instituirea sechestrului asigurtor asupra unui autoturism aparinnd
inculpatei B. D.
4. Prin rechizitoriul nr.142/P/2014 din 29 mai 2015, Serviciul Teritorial Trgu Mure a dispus
trimiterea n judecat a 2 inculpai:
MSJ. (primar al Municipiului G., jud. HR, n stare de arest la domiciliu) cercetat pentru svrirea
infraciunilor de: abuz n serviciu, prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 C.pen., cu aplicarea
art. 5 alin. (1) C.pen.; antaj, prevzut de art. 131 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 207 alin. (1), (2) i (3)
C.pen.; instigare la delapidare, prevzut de art. 47 rap. la art. 295 C.pen., cu aplicarea art. 38 alin. (1)
C.pen.;
B.E.-C. (n stare de libertate) cercetat pentru svrirea infraciunii de delapidare, prevzut de art.
295 C.pen..
n cursul anului 2013, inculpatul MS J., n calitate de primar al municipiului G., jud. HR, i-a
exercitat n mod fraudulos atribuiile de serviciu, ncheind, n numele municipiului G., un contract de
vnzare-cumprare a unei parcele de teren n suprafa de 400 mp, amplasat pe malul Lacului R., prin care a
nstrinat acest bun ctre o societate comercial, n condiiile n care acest teren nu putea s fie vndut,
deoarece constituia parte din capitalul social adus ca aport la S.C. MSS.R.L, de ctre Municipiul G. (sub
forma folosinei bunului, prin concesionarea pe o durat de 49 de ani ctre respectiva societate).
De asemenea, la data de 17 ianuarie 2015, inculpatul MS J., l-a somat pe administratorul S.C. MSS.R.L
(denuntor n cauz) ca, pn n data de 19 ianuarie 2015, ora 09:00, s vin la sediul primriei i s-i
prezinte demisia din funcia de administrator, n caz contrar urmnd a suferi consecine negative, precum
darea n vileag a unor fapte reale i/sau imaginare care l vor determina s nu mai poat munci i locui n
municipiul G.
208
n acest mod, inculpatul MS J. ncerca s l determine pe administratorul S.C. MSS.R.L s renune

la demersurile sale legitime de a obine, prin diverse ci legale (aciuni civile n justiie, denunuri penale
etc.), restabilirea integritii patrimoniului societii. Acest demers al inculpatului MS J. a avut ca scop
asigurarea i pe viitor a folosinei netulburate a terenului de 400 mp, obinut ilegal de ctre reprezentantul
firmei respective, n condiiile artate mai sus.
La data de 30 ianuarie 2015, judectorul de drepturi i liberti, din cadrul Curii de Apel Tg. MS, a
dispus admiterea contestaiei Ministerului Public i meninerea fa de inculpatul MS J. a msurii controlului
judiciar, impunndu-i-se acestuia, printre altele, obligaia suplimentar de a nu exercita activitatea de primar
al municipiului G., jud. HR.
Din mijloacele de prob administrate n cauz a rezultat c inculpatul MS J. a continuat s se
comporte, n continuare, n anumite situaii, ca primar al municipiului G., desfurnd activiti pentru
determinarea consilierilor locali s adopte, n edin, textul unei scrisori, al crei iniiator a fost el nsui.
Acest document urma s fie adresat din partea Consiliului Local G. acionarului majoritar al SC MSSRL, cu
solicitarea ca acesta din urm s fie convins s l oblige pe denuntor s-i retrag sesizarea penal formulat
mpotriva inculpatului.
Dezbaterile edinei Consiliului Local G. din 16 februarie 2015 au fost nregistrate audio-video i
stocate pe un suport magnetic aflat n custodia unui consilier la Primria Municipiului G. Compartimentul
Administraie Public Local.
Coninutul acestor nregistrri, dei este, n principiu, accesibil publicului, poate fi pus la dispoziia
unei persoane interesate numai n anumite condiii, stabilite clar ntr-un regulament de ordine i funcionare,
adoptat de Consiliul Local G. prin HCL nr. 189/2012. Potrivit acestui regulament, un cetean obinuit poate
solicita copii ale nregistrrii, prin depunerea unei cereri n acest sens i plata cheltuielilor de efectuare a
copiei. n nicio situaie, originalele nu pot fi puse la dispoziia cetenilor obinuii, nici la sediul instituiei i
nici n alt parte.
n aceste condiii, la data de 17 februarie 2015, inculpatul MS J., prevalndu-se n continuare de
funcia sa de primar, dei i era interzis acest lucru n mod expres, a determinat-o pe secretara sa, inculpata B.
E. C., s se deplaseze la biroul consilierului respectiv, s ia nregistrrile respective i s i le trimit la
domiciliul su, lucru care s-a i ntmplat ulterior.
Procurorii au dispus instituirea msurii asigurtorii a sechestrului asupra unui bun mobil aflat n
proprietatea inculpatului MS J.
5. Prin rechizitoriul nr.103/P/2013 din 09 decembrie 2015, Serviciul Teritorial Trgu Mure a
dispus trimiterea n judecat, n stare de libertate, a 10 inculpai:
F.D. (primar al Municipiului Tg.MS) cercetat pentru svrirea infraciunii de abuz n serviciu,
prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000, rap. la art.297 C.pen., cu aplic. art. 5 alin. (1) C.pen.;
K.I. (director economic al municipiului Tg.MS) - cercetat pentru svrirea infraciunii de abuz n
serviciu, prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000, rap. la art.297 C.pen., cu aplic. art. 5 alin. (1) C.pen.;
C.MS (fost secretar al municipiului Tg.MS) - cercetat pentru svrirea infraciunii de
complicitate la abuz n serviciu, prev. de art. 48 C.pen, rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000, rap. la art.297
C.pen., cu aplic. art. 5 alin. (1) C.pen.;
MSS.-C. (consilier n cadrul Consiliului Local al Municipiului Tg.MS) - cercetat pentru svrirea
infraciunii de complicitate la abuz n serviciu, prev. de art. 48 C.pen., rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000,
rap. la art.297 C.pen., cu aplic. art. 5 alin. (1) C.pen.;
B.I. (medic i consilier n cadrul Consiliului Local al Municipiului Tg.MS) cercetat pentru
svrirea infraciunii de complicitate la abuz n serviciu, prev. de art. 48 C.pen., rap. la art. 132 din Legea
nr. 78/2000, rap. la art.297 C.pen., cu aplic. art. 5 alin. (1) C.pen.;
F.I. (economist i consilier n cadrul Consiliului Local al Municipiului Tg.MS) - cercetat pentru
svrirea infraciunii de complicitate la abuz n serviciu, prev. de art. 48 C.pen., rap. la art. 132 din Legea nr.
78/2000, rap. la art.297 C.pen., cu aplic. art. 5 alin. (1) C.pen.;
B.L.A. (director executiv al Direciei Activiti Social - Culturale i Patrimoniale din cadrul
Municipiului Tg. MS), pentru svrirea infraciunii de complicitate la abuz n serviciu, prev. de art. 48
C.pen, rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000, rap. la art.297 C.pen., cu aplic. art. 5 alin. (1) C.pen.;
MSE.V. (inspector n cadrul Direciei Activiti Social-Culturale i Patrimoniale a Municipiului
Tg.MS), pentru svrirea infraciunii de complicitate la abuz n serviciu, prev. de art. 48 C.pen, rap. la art.
132 din Legea nr. 78/2000, rap. la art.297 C.pen., cu aplic. art. 5 alin. (1) C.pen.;
209
M. I. N. (preedinte al ASOCIAIEI SPORTIVE F C 2013 (F C M) Tg.MS - C.U.I. cercetat pentru svrirea infraciunilor de: complicitate la abuz n serviciu, prev. de art. 48 C.pen., rap. la
art. 132 din Legea nr. 78/2000, rap. la art.297 C.pen.; deturnare de fonduri,prev. de art.307, alin. (2) C.pen, cu
aplic. art. 35 alin. (1) C.pen.( 105 acte materiale) i splare de bani, prev. de art. 29 lit. c) din Legea nr.
656/2002, cu aplic. art. 5 alin. (1) C.pen., cu aplic. art. 38 alin. (1) C.pen. i a art. 5 alin. (1) C.pen.;
A. S. F. C. 2013 (F C M) Tg.MS - C.U.I. - cercetat pentru svrirea infraciunii de
splare de bani, prev. de art. 29 lit. c) din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 5 alin. (1) C.pen..
La data de 18 iulie 2013, inculpatul D.F, n calitate de primar al municipiului TM i ordonator
principal de credite, i-a ndeplinit defectuos atribuiile de serviciu prin nclcarea prevederilor mai multor
acte normative care interziceau alocarea de fonduri de la bugetul local ctre Asociaia Sportiv Fotbal Club
Municipal TM, ntruct aceasta avea obligaii de plat neonorate privind impozitele i taxele ctre stat,
precum i contribuiile ctre asigurrile sociale de stat. Concret, inculpatul D.F., beneficiind de sprijinul
inculpailor B.L.A. i MEV, a iniiat, n condiii ilegale, un proiect de hotrre de consiliu local care a stat la
baza adoptrii, n mod ilegal, la data de 25 iulie 2013, a hotrrii a Consiliului Local Municipal privind
aprobarea alocrii, de la bugetul local, a sumei de 7.500.000 lei pentru sezonul competiional 2013-2014, n
vederea continurii asocierii dintre municipiul TM i Fotbal Club Municipal TM. La acea edin au
participat, pe lng secretarul Primriei Municipiului, inculpata CM care a contrasemnat documentul
respectiv i consilierii MSC, BI i FI care erau i membri n Consiliului Director al Asociaiei Sportive
FOTBAL CLUB 2013 (FOTBAL CLUB MUNICIPAL) TM i care cunoteau faptul c entitatea
respectiv nregistra obligaii legale restante ctre bugetul de stat, neputnd astfel beneficia n condiii legale
de finanare de la bugetul local al municipiului TM. Ulterior, inculpatul DF a ncheiat i a semnat, n condiii
ilegale, ca reprezentant al municipiului TM, alturi de inculpata Kiss Imola, n calitate de directorul
economic, un contract de asociere cu Asociaia Sportiv Fotbal Club Municipal TM, contract vizat de
inculpatul MV n calitate de jurist, prin care s-a alocat acestei asociaii sportive, de la bugetul local, suma de
bani respectiv.
Inculpaii DF i KI au beneficiat de ajutorul inculpatului MIN care:
- a omis s le aduc la cunotina celor doi faptul c asociaia sportiv nregistra obligaii legale
restante ctre bugetul de stat n sum de 3.578.387 lei, neputnd astfel beneficia n condiii legale de
finanare de la bugetul local al municipiului TM, prin
- a depus o documentaie incomplet de solicitare a sprijinului financiar de la Municipiul TM
(documentaie din care lipsea formularul de solicitare a finanrii, declaraia de imparialitate, curriculum
vitae al coordonatorului de proiect, precum i anexele referitoare la documentele de nfiinare a asociaiei
sportive, certificatul de identitate sportiv, dovada afilierii la federaia Sportiv Naional de specialitate,
dovada depunerii situaiei financiare la data de 31 decembrie anul precedent la organul fiscal competent,
certificatul de atestare fiscal, certificatul fiscal),
- a semnat contractul de asociere menionat, n calitate de preedinte al ASOCIAIEI SPORTIVE
FOTBAL CLUB 2013 (FOTBAL CLUB MUNICIPAL) TM.
Efectiv, asociaiei sportive amintite mai sus i-a fost virat suma total de 7.053.000 lei, din care
inculpatul MIN, cunoscnd c banii provin ca urmare a svririi unei infraciuni, a achitat obligaii ctre
bugetul general consolidat al statului n suma total de 551.831 lei i ctre o unitate bancar, cu titlu de
rambursare credit, n valoare de 600.000 lei.
Prin aceste fapte a fost prejudiciat bugetul local al municipiului TM cu suma de 7.053.000 lei,
pltit asociaiei sportive n perioada 21.08.2013 - 31.05.2014, concomitent cu obinerea unui folos
necuvenit pentru Fotbal Club Municipal TM.
n cauz, D.G.R.F.P. B Agenia Judeean a Finanelor Publice M s-a constituit parte civil cu
suma de 7.215.121 lei.
S-a dispus msura sechestrului asigurtor asupra mai multor bunuri imobile ce aparin inculpatului
MIN. De asemenea, a mai fost dispus poprirea sumelor de bani deinute de ctre ASOCIAIA SPORTIV
FOTBAL CLUB 2013 TM.
6. Prin rechizitoriul nr.40/P/2013 din 14 decembrie 2015, Serviciul Teritorial Trgu Mure a
dispus trimiterea n judecat, n stare de libertate, a 3 inculpai:
O. R. G. I. (consilier secretar de stat n cadrul Ministerului Dezvoltrii Regionale i Turismului la
data svririi faptelor) cercetat pentru svrirea infraciunii de trafic de influen, prev. de art. 6 din
210
Legea nr. 78/2000 modificat cu referire la art. 291 C. pen., cu aplicarea art. 308 C.pen. i a art. 5 alin. (1)
C.pen.;
B.R. (administrator al SC C B SA N., jud. MS cercetat pentru svrirea infraciunilor de:
cumprare de influen, prev. de art. 6 din Legea nr. 78/2000 modificat cu referire la art. 292 C.pen., cu
aplicarea art. 308 C.pen. i a art. 5 alin. (1) C.pen.; complicitate la splare de bani n form continuat (2 acte
materiale), prev. de art. 48 C.pen. rap la art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35
alin.(1) i a art. 5 alin.(1) C.pen., cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen. i a art. 5 alin.(1) C.pen.;
P.V. (administrator al SC W T I SRL B.) cercetat pentru svrirea infraciunilor de: complicitate
la trafic de influen, prev. de art. 48 rap. la art. 6 din Legea nr. 78/2000-modif. cu ref. la art. 291 C.pen., cu
aplic art. 308 C.pen. i art. 5 alin.(1) C.pen.; fals n nscrisuri sub semntur privat n form continuat (2
acte materiale), prev. de art. 322 C.pen., cu aplic. art. 35 alin. (1) i a art. 5 alin. (1) C.pen.; splare de bani n
form continuat (2 acte materiale), prev. de art. 29 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 656/2002, cu aplic. art. 35
alin. (1) i a art. 5 alin. (1) C.pen., cu aplicarea art. 38 alin. (1) C.pen. i a art. 5 alin.(1) C.pen..
La data de 23 august 2011, ca urmare a derulrii unei proceduri de achiziie public, a fost ncheiat un
acord contractual ntre Consiliul Judeean MS, n calitate de beneficiar, i o societate comercial din Italia, n
calitate de antreprenor, ce avea ca obiect executarea lucrrii Parc auto pentru sporturi cu motor C., jud. MS.
Valoarea proiectului a fost de 58.132.283,17 lei, din care finanare POR (Programul Operaional
Regional) - 20.524.152,5 lei, cofinanare Consiliul Judeean MS - 26.521.842,5 lei, TVA 11.086.288,17 lei.
n acest context, inculpatul B. R. a abordat-o pe inculpata O. R. G. I. creia i-a promis mai multe sume de
bani n schimbul traficrii influenei pe lng reprezentanii firmei italiene, n scopul determinrii acestora s
subcontracteze, ctre societatea primului, lucrrile respective.
Ca urmare a demersurilor efectuate de inculpata O. R. G. I., reprezentanii firmei italiene au acceptat
ca firma inculpatului B. R. s efectueze lucrrile susmenionate.
Pentru ajutorul acordat omului de afaceri, inculpata O. R. G. I. a pretins de la acesta suma de
25.500 euro.
De menionat este faptul c legtura dintre cei doi inculpai anterior menionai a fost facilitat de
inculpatul P. V..
Acesta din urm, pentru a disimula proveniena sumei respective de bani, a ncheiat cu firma
inculpatului B. R. un contract netampilat i nesemnat de pri, constnd n servicii de consultan i
traduceri, pretins efectuate de inculpatul P. V., pentru societatea acestuia din urm.
Suma de bani, n echivalent n lei, a fost facturat n 2 trane, pn n prezent achitndu-se efectiv suma de
55.480 lei.
n cauz, s-a dispus msura sechestrului asigurtor asupra unui autoturism ce aparine inculpatei O.
R. G. I. i asupra unui imobil ce aparine inculpatului B. R..
Serviciul teritorial Timioara

1. Prin rechizitoriul nr. 9/P/2015 din data de 25.02.2015 al Serviciului Teritorial Timioara s-a
dispus punerea n micare a aciunii penale i trimiterea n judecat, sub control judiciar, a inculpatului
P.G., inspector ef al I.P.J. Timi, pentru svrirea infraciunii de primire de foloase necuvenite, prev. de
art. 256 alin. 1 C.pen. vechi rap. la art. 7 alin. 3 din Legea nr. 78/2000.
n fapt,la nceputul anului 2012, inculpatul P.G., n calitate de inspector ef al IPJ Timi, dup ce a
aprobat raportul de mutare al unui subordonat de la o secie de poliie n cadrul unei alte structuri aflat n
subordinea sa, a pretins de la acesta un televizor cu plasm, n considerarea aprobrii anterioare a transferului.
Astfel, la data de 09 martie 2012, poliistul a achiziionat un televizor, la preul de 999,90 lei, pe care n
aceeai zi l-a schimbat cu un altul ce avea o diagonal mai mare, n valoare de 1 699,90 lei, urmare a faptului
c inculpatul Popescu Gheorghe era nemulumit de dimensiunile i caracteristicile tehnice ale aparatului
electronic respectiv. La data de 28 ianuarie 2015, bunul pretins de inculpat i remis acestuia, a fost ridicat de
la domiciliul su, ca urmare a efecturii unei percheziii domiciliare.
2. Prin Rechizitoriul nr. 148/P/2014 din data de 25 mai 2015 al Serviciului Teritorial Timioara
s-a dispus trimiterea n judecat, n stare de arest, a doi inculpai: G.I, vicepreedinte al Consiliului
Judeean Cara Severin, pentru comiterea a dou infraciuni de trafic de influen, prev. de art. 291 alin. 1
C.pen. rap la art. 6 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen.; G.A.C., rud a inculpatului, pentru
211
comiterea infraciunii de complicitate la trafic de influen, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 291 C.pen. rap.
la art. 6 din Legea 78/2000.
n fapt, n perioada 2013 mai 2015, inculpatul G.I., n calitate de vicepreedinte al Consiliului
Judeean Cara Severin, a pretins i primit de la un om de afaceri (martor denuntor) sumele de 230.000 lei
i 8.400 euro, reprezentnd un procentaj de 10 % din valoarea unor contracte de utilitate public (ntreinere a
drumurilor) ncheiate de societatea comercial administrat de ctre denuntor cu instituia public
respectiv. n schimbul sumelor menionate, firma respectiv a fost favorizat de ctre inculpatul G.I., prin
atribuirea contractelor, prin efectuarea cu prioritate a plilor de ctre Direcia de Administrare a
Patrimoniului Public i Privat unitate din structura Consiliului Judeean Cara Severin i prin acceptarea i
semnarea devizelor de lucrri de ctre funcionarii din cadrul aceleiai instituii. Suma de 8.400 de euro a fost
pretins i primit n mai multe trane de ctre inculpatul G.I., prin intermediul inculpatului G.A.C. Pentru
ajutorul acordat, G.A.C., rud a inculpatului, a primit de la soia omului de afaceri, ca folos propriu, o camer
foto cu diverse accesorii, n valoare de cca. 1.900 lei. La data de 25 martie 2015, n baza unei noi nelegeri
infracionale convenite cu martorul denuntor, inculpatul a primit suma de 10.000 lei ca prim parte a
procentului de 10% din ncasrile primite de firma omului de afaceri, pentru dou contracte de deszpezire
ncheiate n luna decembrie 2014. Diferena de 20.000 lei a fost remis inculpatului G.I. la data de 12 mai
2016, ocazie cu care s-a procedat la constatarea infraciunii flagrante. Procurorii au dispus instituirea msurii
asigurtorii a sechestrului asupra unui numr de 10 imobile ce aparin inculpailor G.I. i G.A.C., pn la
concurena sumelor de 205.276 lei i 175 euro.
3. Prin Rechizitoriul nr. 173/P/2014 din data de 28 iulie 2015 al Serviciului Teritorial Timioara
s-a dispus trimiterea n judecat, a inculpatului T.A.I., ofier de poliie n cadrul I.P.J. Timi - Serviciul de
Investigare a Fraudelor, avnd gradul profesional de comisar ef, pentru infraciunea de luare de mit i
trafic de influen, prev. de art. 289 C.pen. rap la art. 7 lit. c) din Legea nr. 78/2000 i art. 291 C.pen.
n fapt, n luna mai 2013, inculpatul T.A.I. a pretins i primit de la o persoan (martor denuntor)
suma de 3.000 euro, n schimbul promisiunii c va interveni la funcionari din cadrul I.T.M (Inspectoratul
Teritorial de Munc) Timi, n vederea denaturrii rezultatelor unui control efectuat de aceast instituie la
societatea comercial administrat n fapt de martorul denuntor, cu consecina nelurii msurilor legale
care se impuneau n urma controlului. n luna septembrie 2014, inculpatul T.A.I., n calitatea de ofier de
poliie judiciar n cadrul I.P.J. Timi - Serviciul de Investigare a Fraudelor, a pretins i primit de la o alt
persoan (martor denuntor), suma de 4.000 lei, n schimbul promisiunii fcute acestuia c se va stinge
prejudiciul reclamat de Administraia Finanelor Publice Timi ntr-un dosar de urmrire penal i c va fi
dispus o soluie de netrimitere n judecat a martorului denuntor. n cauz, procurorii au dispus instituirea
msurii asigurtorii a sechestrului asupra unui bun imobil ce aparine inculpatului, pn la concurena
sumelor de 3.000 de euro i 4.000 de lei.
4. Prin Rechizitoriul nr.79/P/2015 din data de 11 august 2015 al Serviciului Teritorial Timioara
s-a dispus trimiterea n judecat, a trei inculpai, din care unul n stare de arest preventiv: I.P.N.,
preedinte al C.J.A, pentru svrirea infraciunii de trafic de influen, prev. de art. 291 alin. 1 C.pen. rap.
la art. 6 din Legea nr. 78/2000 i n stare de libertate, a inculpailor N.A., director executiv al Direciei
Tehnice Investiii din cadrul C.J.A, pentru svrirea infraciunii de trafic de influen, prev. de art. 291
alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din legea nr. 78/2000, P.A.M., administrator al unei societi comerciale,
pentru svrirea a dou infraciuni de cumprare de influen, prev. de art. 292 C.pen. rap. la art. 6 din
Legea nr. 78/2000.
n fapt, n cursul anului 2012, inculpatul I.P.N., n calitate de preedinte al Consiliului Judeean
Arad, a pretins de la inculpatul P.A.M., administrator al unei societi comerciale, suma de 40.000 de euro,
pentru a-i exercita influena n cadrul procedurii organizate la nivelul C.J.A., pentru atribuirea preferenial
a unui contract de achiziie public privind "Furnizarea n leasing de echipamente medicale pentru dotarea
Spitalului Clinic Judeean de Urgen Arad", n valoare de 1.600.000 de euro. n aceeai perioad i n
acelai scop, inculpatul N.A., n calitate de director executiv al Direciei Tehnice Investiii n cadrul C.J.A, a
acceptat promisiunea remiterii de ctre inculpatul P.A.M. a unor sume de bani pentru a determina funcionari
din subordine s atribuie preferenial contractul respectiv. Astfel, inculpaii I.P.N. i N.A. au solicitat i au
determinat funcionari din subordine s ntocmeasc un caiet de sarcini preferenial i au stabilit prin
dispoziie comisia de evaluare a ofertelor depuse, influennd pe membrii comisiei, astfel nct acetia s
stabileasc ca i ctigtor al procedurii societatea menionat anterior n asociere cu o alt firm. Urmare a
212
acestei influene exercitate, contractul respectiv a fost ctigat n luna octombrie 2014 de ctre asocierea
format din cele dou societi. La data de 22 iulie 2015 inculpatul I.P.N. a primit printr-un intermediar, de la
inculpatul P.A.M., suma de 35.000 lei, iar inculpatul N.A. a primit prin intermediul aceluiai intermediar
suma de 10.000 de lei, pentru ajutorul i sprijinul dat n atribuirea contractului respectiv. La data de 24 iulie
2015 inculpatul I.P.N. a primit de la inculpatul P.A.M., prin intermediul aceluiai intermediar, suma de
10.000 euro, urmnd ca n cursul lunii august 2015, inculpatului s-i fie remis i diferena de 20.000 de euro
din suma total pretins, pentru ajutorul i sprijinul dat n atribuirea contractului. Cu ocazia remiterii sumei
de 10.000 euro, inculpatul I.P.N. a fost prins n flagrant de ctre procurorii anticorupie, asupra sa fiind gsit
suma respectiv de bani. n cauz, procurorii au dispus instituirea msurii asigurtorii a sechestrului asupra
sumelor de bani gsite asupra celor trei inculpai, dup cum urmeaz: suma de 21.800 de euro, gsit asupra
inculpatului I.P.N., suma de 10.000 de lei, gsit asupra inculpatului N.A. i suma de 21.000 de euro, gsit
asupra inculpatului P.A.M..
5. Prin Rechizitoriul nr.134/P/2014 din data de 13 august 2015, Serviciul Teritorial Timioara a
dispus trimiterea n judecat, n stare de libertate, a zece inculpai: O.C. i N.I.P., preedinte al C.J.T.,
respectiv secretar al judeului Timi, pentru svrirea infraciunii de abuz n serviciu dac funcionarul a
obinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, n form continuat, prev. de
art. 297 C.pen. rap la art. 13 ind. 2 din Legea nr. 78/2000; H.R., P.D.O., C.D.S., B.P., M.M.M., funcionari
publici, pentru infraciunea de complicitate la abuz n serviciu dac funcionarul a obinut pentru sine sau
pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial n form continuat, prev. de art. 48 C.pen. rap la art.
297 C.pen. rap la art. 13 ind. 2 din Legea nr. 78/2000; C.H.G., N.I. i R.L.I., persoane cu funcii de
conducere n cadrul S.C. FC P.T. S.A., pentru svrirea infraciunilor de complicitate la abuz n serviciu
dac funcionarul a obinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial n form
continuat i fals n nscrisuri sub semntur privat n form continuat, prev. de art. 48 C.pen. rap la art.
297 C.pen. rap la art. 13 ind. 2 din Legea nr. 78/2000 i art. 322 C.pen.
n fapt, n perioada 2008-2011, inculpaii O.C. i N.I.P., profitnd de funciile pe care le ocupau
(preedinte al C.J.T,. i respectiv secretar al judeului Timi), n mod abuziv i contrar prevederilor legale n
vigoare, au aprobat i dispus alocarea i plata, cu sprijinul celorlali coinculpai, din bugetul judeului Timi,
a sumei de 9.950.000 lei ctre S.C. P.T. S.A. (fost S.C. P 1921 ST S.A.), n condiiile n care potrivit
reglementrilor n vigoare, finanarea structurilor sportive de drept privat din bugetele publice este limitat la
entitile fr scop lucrativ, fiind excluse societile comerciale al cror scop este obinerea unui profit, n
cazurile n care sursa de finanare o reprezint sume de bani ce provin din fonduri publice. n cuprinsul
acelorai prevederi legale este menionat faptul c este permis doar susinerea unor activiti care nu
urmresc realizarea unor beneficii, doar de ctre beneficiarul sumei de bani. S.C. P 1921 ST S.A, devenit
ulterior S.C. PT S.A. nu era inclus n categoria acestor entiti, dat fiind forma de organizare a acesteia n
societate pe aciuni. n concret, s-a reinut c inculpaii O.C. - preedinte al C.J.T. i P.I.N. - secretar al
judeului, cu tiin, au iniiat procedurile de obinere i apoi au avizat favorabil hotrrea C.J.T. nr.
39/03.04.2008, n baza creia, la data de 03.04.2008 s-a semnat protocolul de colaborare ntre C.J.T i S.C. P
1921 ST S.A. (societate care ulterior i-a schimbat denumirea), avnd ca obiect susinerea echipei de fotbal
S.C. P 1921 ST S.A., invocnd ca i considerent social, necesitatea realizrii proiectului de ridicare a
nivelului performanei sportive i asigurarea condiiilor de accedere i participare la competiiile de club
UEFA. Aceste documente au fost ncheiate n condiiile n care inculpaii au cunoscut faptul c nu exista o
baz legal, ntruct societatea respectiv nu se ncadra n categoria beneficiarilor finanrii, fiind o societate
pe aciuni de drept privat, al crei scop era obinerea de profit n interesul unui numr restrns de persoane,
aadar nu era o societate fr scop lucrativ ce are ca obiect dezvoltarea sportului de mas. n derularea
activitii infracionale concepute de inculpaii O.C. i N.I.P., acetia au fost sprijinii de inculpaii M.M.M.,
C.D.S, B.P. i P.D.O. care i-au nclcat atribuiile de serviciu i au ntocmit, avizat i semnat, cu nclcarea
atribuiilor legale, actele necesare efecturii plilor de ctre Consiliul Judeean Timi, fr a avea
documentele justificative prevzute de lege. Astfel, n perioada 2008-2011, n baza contractului semnat,
C.J.T., cu nclcarea prevederilor legale, a acordat S.C. PT S.A. (fost S.C. P 1921 ST S.A.), din bugetul
judeului, suma de 9.950.000 lei, sum ce constituie un prejudiciu adus bugetului C.J.T. Mai mult,
alocarea sumelor de bani era condiionat de ndeplinirea obligaiilor de plat restante i la termen ale S.C.
PT S.A. fa de Consiliul Judeean Timi, obligaii ce s-a constatat c nu au fost ndeplinite, entitatea
beneficiar nregistrnd datorii semnificative la bugetul judeean tocmai din categoria celor menionate n
protocol, att la momentul ncheierii protocolului ct i a actelor adiionale prin care acesta a fost prelungit
213
ulterior pentru alte perioade bugetare. Datoriile restante erau cunoscute de factorii de decizie din cadrul C.J.
Timi, att la data semnrii protocolului, ct i la momentul semnrii actelor adiionale de prelungire a
protocolului pentru urmtoarele perioade bugetare. Din probele existente la dosarul cauzei a rezultat faptul c,
dup aprobarea finanrii, n scopul ntocmirii i efecturii nregistrrilor financiar contabile de ctre
angajaii C.J.T. a sumelor de bani virate ctre firma respectiv, inculpaii C.H.G., N.I. i R.L.I., pentru a
sprijini activitatea infracional a angajailor respectivi, au prezentat i depus documente false din care
rezulta c sumele de bani acordate au fost utilizate pentru achitarea drepturilor de natur salarial sau
asimilat veniturilor ctre juctorii de fotbal legitimai la clubul de fotbal respectiv. n realitate, sumele
alocate de la bugetul judeean Timi au fost folosite n alte scopuri dect destinaia stabilit prin protocol,
fiind astfel acoperite cheltuieli ale S.C. PT S.A. care nu aveau legtur cu activitatea echipei de fotbal, n
condiiile n care, ntre destinaiile stabilite prin protocolul de colaborare a sumelor alocate (sume cu
destinaie special - exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor echipei de fotbal) i utilizarea lor efectiv,
conform datelor din Trezoreria Timioara, nu exista coresponden. Astfel, banii au fost direcionai n alte
scopuri (pli de penaliti contractuale i chirii, n relaia cu acelai Consiliu Judeean, pli prin executare
silit efectuat de organele fiscale ale Ministerului Finanelor Publice etc.). n cauz, procurorii au dispus
instituirea msurii asigurtorii a sechestrului asupra bunurilor imobile ce aparin inculpailor O.C., N.I.P.,
H.R., M.M.M., R.L.I. i C.D.S. De asemenea, au mai fost aplicate popriri asupra conturilor bancare deschise
pe numele inculpailor N.I.P. i O.C..
6. Prin Rechizitoriul nr.28/P/2014 din data de 22 septembrie 2015 al Serviciului Teritorial
Timioara s-a dispus trimiterea n judecat, n stare de libertate, a doi inculpai: A.R.P., director al A.P.I.A.
Cara Severin pentru svrirea infraciunilor de luare de mit i trafic de influen, prev. de art. 289 alin.
1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea 78/2000 i art. 291 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea 78/2000, cu
aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen., B.E., administrator al S.C. C. S.R.L., pentru svrirea infraciunilor de
dare de mit i cumprare de influen, prev. de art. 290 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea 78/2000 i art.
292 alin. 1 C.pen. rap. la art. 6 din Legea 78/2000, cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen.
n fapt, n perioada februarie aprilie 2012, inculpatul A.R.P., abuznd de prerogativele funciei
sale de director al A.P.I.A. Cara Severin, a pretins de la inculpatul B.E. suma de 20.000 de euro, pentru a-i
influena pe primarul i consilierii comunei Sacu, jud. Cara - Severin, determinndu-i pe acetia s-i
ncalce atribuiile de serviciu, n sensul de a-i atribui firmei inculpatului B.E. contractul avnd ca obiect
Curirea i ntreinerea punilor pe raza comunei Sacu 2012. Suma de 20.000 de euro ar fi fost pretins
de inculpatul A.R.P. pentru primarul comunei Sacu. Totodat, inculpatul A.R.P., a promis inculpatului B.E.
c, n calitatea pe care o deinea, de director executiv al A.P.I.A. Cara - Severin, va determina atribuirea
ctre acesta a contractului de achiziie public, prin emiterea unei adrese ctre autoritatea contractant care s
duc la eliminarea competitorilor cu oferte situate sub cea propus de el, iar pentru aceasta a pretins ca suma
de 55.000 de euro rezultat din atribuirea acelui contract, s fie mprit ntre acesta i B.E. n mod egal.
7. Prin Rechizitoriul nr. 109/P/2014 din data de 8 octombrie 2015 al Serviciului Teritorial
Timioara s-a dispus trimiterea n judecat, n stare de libertate, a inculpatului R.I.F., director executiv al
DSVSA Cara Severin pentru svrirea infraciunilor de: conflict de interese, n form continuat,
efectuarea de operaiuni financiare, ca acte de comer, incompatibile cu funcia, atribuia sau nsrcinarea pe
care o ndeplinete o persoan, prev. de art.301 alin.(1) C.pen. (cu aplicarea art.35 alin.(1) C.pen.), i art.12
lit. a) teza I din Legea nr.78/2000, ambele cu aplicarea cu aplicarea art.38 alin.(1) C.pen.
n fapt, n perioada 2009-2014, inculpatul R.I.F., n calitate de director executiv n cadrul DSVSA
Cara Severin, n exercitarea atribuiilor de serviciu, a ndeplinit acte i a participat la luarea unor decizii prin
care s-au obinut, n mod direct, beneficii patrimoniale n favoarea unei ntreprinderi individuale i a unei
societi comerciale pe care inculpatul le controla n mod indirect, prin intermediul altor persoane (veniturile
societilor revenind inculpatului). Concret, inculpatul R.I.F. a aprobat raportul unei proceduri de licitaie din
care rezult faptul c ntreprinderea individual respectiv a adjudecat circumscripiile Caransebe, Pltini i
Sacu, n ceea ce privete activitile sanitar veterinare i a semnat, n calitatea sa de director executiv, un
acord cadru ncheiat ntre DSVSA Cara Severin i ntreprinderea respectiv, precum i contractele
subsecvente la acest acord. De asemenea, n perioada 2011-2014, inculpatul a semnat ordonanrile de plat
emise de DSVSA Cara Severin i a avizat ca bun de plat facturile fiscale emise de cele dou societi pe
care le controla, n vederea ncasrii contravalorii aciunilor sanitar veterinare de ctre cei doi operatori
economici. n perioada 2009-2014, inculpatul R.I.F. a efectuat operaiuni financiare sub forma retragerilor de
214
numerar, transferurilor de numerar i a depunerilor de numerar/creditrilor, n numele i pe seama celor doi

operatori economici aflai n relaii contractuale cu DSVSA Cara Severin, n domenii de activitate a cror
coordonare i implementare o asigura acesta. Mai mult, inculpatul R.I.F. a exercitat n fapt administrarea
celor dou societi, urmrind veniturile i cheltuielile acestora, ocupndu-se de aprovizionarea cu materiale
sanitar veterinare necesare desfurrii activitii, dispunnd cu privire la plata salariilor angajailor, plata
taxelor i impozitelor la bugetul de stat, etc..
8. Prin Rechizitoriul nr.36/P/2015 din data de 11 decembrie 2015 al Serviciului teritorial Timioara,
s-a dispus trimiterea n judecat a trei inculpai, S.M. n stare de arest preventiv, primar al municipiului
Reia, judeul Cara-Severin pentru svrirea a dou infraciuni de luare de mit, prev de art. 289 alin. 1
C.pen. rap. la art. 6 i 7 lit. a) din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 38 alin. 1 din C.pen., T.S., n stare de
libertate, pentru svrirea infraciunii de dare de mit, prev. de art. 290 C.pen. rap. la art. 6 din Legea nr.
78/2000 cu aplic. art. 19 din OUG nr. 43/2000, .A.I., n stare de libertate, pentru svrirea infraciunii de
complicitate la luare de mit, prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 289 alin. 1 C.pen. i la art. 6,7 lit. a) din
Legea nr. 78/2000.
n fapt, n perioada noiembrie 2014 noiembrie 2015, inculpatul S.M., n calitate de primar al
municipiului Reia, a pretins i a primit diverse sume de bani ori bunuri i servicii de la inculpatul T.S.,
pentru a-i exercita n mod necorespunztor atributele funciei de primar, n sensul atribuirii, n mod
discreionar, a unor contracte de lucrri de interes public, societii comerciale reprezentat de acesta din
urm. Astfel, inculpatul S.M. a primit de la omul de afaceri suma total de 52.000 lei pentru atribuirea unui
contract de proiectare i execuie lucrri, precum i 20.000 lei, ca parte a sumei totale de 10.000 euro,
pretinse n avans pentru viitoare lucrri. De asemenea, inculpatul S.M. a mai pretins persoanei respective
remiterea unor materiale pentru pavaj i efectuarea lucrrilor de montare pavaj n curtea unui imobil aflat n
proprietatea sa. Valoarea total a materialelor i lucrrilor pretinse n avans, cu titlu de foloase injuste, de
inculpatul S.M., pentru acordarea discreionar a unor viitoare contracte n municipiul Reia, a fost de
214.954 lei. Persoana care a asigurat legtura dintre cei doi inculpai a fost inculpata S.A.I., aceasta fiind de
multe ori cea care prelua de la omul de afaceri, n numele i pentru primarul municipiului Reia, diverse
sume de bani, respectiv aceasta transmitea, din partea primarului, dorina de a i se remite bunuri i de a i se
presta servicii. Totodat, n acelai context, inculpata a primit de la acelai om de afaceri diverse bunuri, ca
folos propriu.
9. Prin Rechizitoriul nr.178/P/2015 din data de 18 decembrie 2015 al Serviciului Teritorial
Timioara, s-a dispus trimiterea n judecat, n stare de libertate, a inculpatului O.C., preedinte al
Consiliului Judeean Timi la data faptelor, pentru svrirea infraciunii de conflict de interese, n form
continuat, prev. de art. 301 alin. (1) C.pen. cu aplic. art. 1 C.pen. i art. 5 C.pen.
n fapt, s-a reinut c, n perioada 2008 -2010, inculpatul O.C., n calitate de preedinte al Consiliului
Judeean Timi, a influenat i a facilitat, n mod direct, atribuirea n concesiune, n condiii ilegale, a unei
parcele de teren de 816 mp situat n cadrul Parcului Tehnologic i Industrial Timioara, ctre o societate
comercial, n care sunt asociai soia, fiica i ginerele su, ultimul ndeplinind i funcia de administrator.
Ulterior, inculpatul a aprobat, tot n condiii ilegale, modificarea prelungirii perioadei de operaionalizare a
investiiei cu 8 luni, fr recuperarea redevenei de care a fost scutit societatea. Aceste activiti au avut ca
urmare obinerea, n mod indirect, de ctre asociaii firmei respective a unui folos patrimonial, reprezentat de
dreptul de exploatare a parcelei respective de teren, dar i a unui folos constnd n scutirea nelegal de la
plata redevenei datorate retroactiv, ca urmare a nendeplinirii a obligaiilor din contractul de concesiune din
anul 2008, n sum de 6.728 euro, datorat Consiliului Judeean Timi nc de la data de 01.07.2010, cnd a
expirat termenul de operaionalizare a investiiei. Aceast sum de bani a fost virat de firma respectiv n
contul Consiliului Judeean Timi la data de 06.04.2015.
11. Prin rechizitoriul nr. 81/P/2011 din data de 16.12.2015 al Serviciului Teritorial Timioara, s-a
dispus trimiterea n judecat, n stare de libertate, a 3 inculpai: S.C.M., n prezent deputat n Parlamentul
Romniei, la data faptelor director al Aeroportului Internaional Traian Vuia Timioara (A.I.T.), pentru
infraciunile concurente de abuz n serviciu, n form continuat (dou acte materiale),conflict de interese,
prev. de art. 297 C.pen. rap. la art. 132 din Legea nr. 78/2000 i art. 301 C.pen.; M.M.F., director comercial al
Aeroportului Internaional Traian Vuia Timioara (A.I.T.), pentru infraciunile concurente de
abuz n serviciu n form continuat (dou acte materiale), participaie improprie la fals n nscrisuri sub
215
semntur privat, n form continuat (zece acte materiale), prev. de art. 297 C.pen. rap. la art. 132 din
Legea nr. 78/2000 i art. 322 C.pen.; B.L., administrator al unei societi comerciale, pentru infraciunea de
mrturie mincinoas, prev. de art. 273 C.pen.
n fapt, s-a reinut c, n cursul anului 2010, funcionari din cadrul Aeroportului Internaional
Traian Vuia Timioara (A.I.T.), n exercitarea atribuiilor de serviciu, au luat decizia i au acionat
concordant pentru obinerea de foloase necuvenite, de ctre o societate comercial, consecutiv prejudicierii
bugetului unitii n interesul creia erau obligai s acioneze. Astfel, inculpaii SCM i MMF au participat
la luarea deciziei i apoi au aprobat toate fazele unei proceduri frauduloase de selectare a unui agent
economic care s nchirieze spaii aflate n incinta aeroportului. Societatea comercial favorizat era
controlat, n fapt, de ctre suspecii PAAF i OC, persoane cu care inculpatul SCM s-a aflat n raporturi
comerciale, fiind chiar asociat n cadrul unei alte firme cu primul dintre cei doi suspeci. Concret, suspecii
PAAF i OC, n scopul obinerii de beneficii materiale n cuantum de aproximativ 4.000 euro/lun, l-au
determinat pe fostul director al A.I.T. s declaneze procedura de nchiriere a spaiilor comerciale din
incinta aeroportului. Aceast procedur viza impunerea, pentru fotii chiriai, a unor condiii care s-i
determine s renune la nchirierea viitoare a acelor spaii i astfel, inclusiv prin vicierea procedurii de
organizare a licitaiei, spaiile comerciale urmau s fie preluate de firma controlat prin interpui de ctre
cei doi suspeci. De asemenea, aceast societate comercial urma s plteasc o chirie mult diminuat fa
de fotii chiriai i fa de plafonul minim stabilit de Consiliul de Administraie al A.I.T. n acest sens,
inculpatul MMF, fiind desemnat preedinte al celor dou comisii de organizare a licitaiilor pentru
nchirierea spaiilor comerciale din incinta aeroportului, a conceput i a dispus ca un alt funcionar ce nu
cunotea adevrata stare de fapt, s redacteze acte care reflectau n mod nereal respectarea procedurilor
legale. Scopul urmrit de acesta a fost ca, n eventualitatea unui control ulterior, s nu se mai poat
constata c licitaiile din datele de 27.10.2010 i 03.11.2010 au fost denaturate, n sensul asigurrii
adjudecrii contractelor de nchiriere de ctre firma controlat de suspecii PAAF i OC.
Cu ocazia audierilor, inculpatul BL a fcut afirmaii mincinoase n legtur cu mprejurrile n care a
transmis oferte de participare la licitaia de nchiriere a spaiilor, acesta ascunznd motivul real al
simulacrului de ofertare fcut, respectiv crearea aparenelor unei proceduri deschise, transparente i
competitive. n realitate, a fost favorizat firma controlat de suspecii PAAF i OC. Prin activitile
infracionale derulate de ctre aceti funcionari, cu concursul direct al persoanelor ce controlau n fapt
societatea comercial ce a fost declarat abuziv drept ctigtoare a licitaiei trucate, s-a produs
Aeroportului Internaional Traian Vuia Timioara un prejudiciu n cuantum de 239.570,3 lei. n cauz, a
fost dispus msura asigurtorie a sechestrului asupra unui imobil ce aparine inculpatului SCM.
216
11.2. Anexa nr.2 Principalele obiective i aciuni pe anul 2016
Evaluarea activitii desfurate de Direcia Naional Anticorupie n anul 2015

Termen: februarie 2016
Rspunde: procurorul ef al Direciei
Urmrirea modului de organizare i desfurare a activitii de urmrire penal, n special
n cauzele cu grad sporit de complexitate (organizarea de echipe specializate formate din procurori, ofieri de
poliie judiciar i specialiti; ntocmirea planurilor de anchet de ctre procurori, respectarea termenelor
stabilite pentru efectuarea actelor de urmrire penal .a.m.d.)
Termen: permanent
Rspund: procurorii efi ai seciilor
procurorii efi ai serviciilor
procurorii efi ai serviciilor teritoriale
procurorii efi ai birourilor teritoriale
Analiza cauzelor privind fraude n achiziii publice, precum i a celor privind fapte care aduc
atingere corectitudinii mediului de afaceri, aflate n curs de soluionare
Termen: semestrial
Prevenirea, descoperirea i combaterea corupiei n justiie
Termen: permanent
Recuperarea prejudiciilor i instituirea msurilor asigurtorii
Termen: permanent
Verificarea dosarelor penale mai vechi de 1 an de la data sesizrii i de 6 luni de la data nceperii
urmririi penale i stabilirea msurilor necesare soluionrii acestora
Termen: trimestrial
Analiza cauzelor privind infraciunile mpotriva intereselor financiare ale Comunitilor
Europene
Termen: trimestrial
Rspunde: procurorul ef al serviciului
217
ntocmirea analizei achitrilor i restituirilor, rmase definitive

Termen: 15 ianuarie 2016 (pentru semestrul II/2015)
15 iulie 2016 (pentru semestrul I/2016)
Rspunde: procurorul ef al seciei
Analiza activitii judiciare penale
Termen: 15 ianuarie 2016 (pentru semestrul II/2015)
15 iulie 2016 (pentru semestrul I/2016)
Rspunde: procurorul ef al seciei
Verificarea activitii compartimentului gref al seciilor, serviciilor i serviciilor teritoriale
Termen: trimestrial
Rspund: procurorii efi adjunci ai seciilor
procurorii efi ai serviciilor i procurorii efi ai serviciilor teritoriale
Participarea Direciei Naionale Anticorupie la activitile reelelor internaionale
anticorupie EPAC-EACN, IAACA
Termen: permanent
Participarea Direciei Naionale Anticorupie la activitile organizaiilor internaionale
avnd ca obiect implementarea conveniilor internaionale mpotriva corupiei (Consiliul Europei
GRECO, UNODC, OECD ACN)
Termen: permanent
Organizarea unei sesiuni de instruire profesional n domeniul comunicrii, pentru procurori
DNA i din Republica Moldova, n cadrul unui proiect finanat de Fundaia Hanns Seidel Romnia
Termen: martie 2016
Continuarea dialogului cu jurnalitii i societatea civil prin participarea DNA la dou
seminarii Justiia i presa i Probleme actuale n justiia penal
Termen: martie 2016
Organizarea unei conferine regionale cu tema Corruption within the judiciary in South East
Europe, n cadrul Rule of Law Program South East Europe al Fundaiei Konrad-Adenauer-Stiftung
Termen: octombrie 2016
Rspund: procurorul ef al serviciului
Participarea la reuniuni ale punctelor de contact RJE i RJR, n vederea discutrii i
soluionrii problemelor ivite n cursul desfurrii activitilor de asisten judiciar
internaional
Termen: permanent
Rspunde: procurorul desemnat din cadrul serviciului
Evaluarea specialitilor i a specialitilor antifraud din cadrul Serviciului specialiti i a
serviciilor teritoriale
Termen: 31 ianuarie 2016
Rspunde: specialistul ef al serviciului
Organizarea de cursuri de perfecionare a specialitilor n domeniile n care i desfoar
activitatea. Se va urmri participarea la cursuri pltite att din fonduri europene ct i din bugetul instituiei.
218
De asemenea, se vor organiza ateliere de lucru pe anumite teme cu participarea specialitilor de la nivel
central i a celor din teritoriu
Termen: permanent
Colaborare n repartizarea ordonanelor emise n dosarele penale precum i stabilirea prioritilor
imediate. Discuii permanente ntre eful Serviciului specialiti i procurorul ef adjunct direcie care
coordoneaz activitatea acestui serviciu
Termen: permanent
Repartizare judicioas a ordonanelor emise de procurori n funcie de gradul de ncrcare al
specialitilor, de specializarea acestora, precum i de prioritile stabilite de conducerea instituiei
Termen: permanent
Controlul activitilor ce intr n atribuiile de serviciu ale specialitilor i ale specialitilor
antifraud
Termen: permanent
Efectuarea de rapoarte de constatare tehnico tiinifice, note, obieciuni la expertizele tehnico
judiciare cu respectarea normelor metodologice i a termenelor impuse
Termen: permanent
Rspund: toi specialitii
Discuii i colaborare ntre specialiti, procurori i ofierii de poliie judiciar pe tema
dosarelor aflate n lucru
Termen: permanent
Rspund: toi specialitii
Ocuparea posturilor vacante de specialiti, conform statului de funcii.
Termen: permanent
Deplasarea n teritoriu a efului Serviciului specialiti, ori de cte ori este nevoie, pentru a discuta
i rezolva problemele care apar cu ocazia ntocmirii constatrilor de specialitate
Termen: permanent
Desfurarea concursului pentru recrutarea personalului conex
Termen: mai 2016
grefierul ef al serviciului
Organizarea interviurilor pentru ocuparea posturilor vacante de procuror
Termene: martie 2016
iunie 2016
octombrie 2016
Organizarea concursului de promovare n funcii de conducere a grefierilor
Termen: ianuarie 2016
219
Centralizarea calificativelor acordate urmare evalurii profesionale a ofierilor dei agenilor de

poliie judiciar, personalului auxiliar de specialitate, personalului conex, funcionarilor publici i
personalului contractual din cadrul Direciei Naionale Anticorupie, cu excepia procurorilor, pe anul 2015
Termen: martie 2016
Organizarea concursului de recrutare personal economic i administrativ
Termen: ianuarie 2016
martie 2016
mai 2016
Desfurarea procedurii de ocupare a posturilor vacante de procuror ef serviciu/birou
Termene: mai 2016
octombrie 2016
Organizarea concursului de ocupare a posturilor vacante de funcionari publici
grefierul desemnat din cadrul serviciului
Organizarea concursului de ocupare a posturilor vacante de specialiti - funcionari publici
Termen: aprilie 2016
Organizarea examenului de promovare n grad profesional superior a funcionarilor publici

Derularea procedurilor privind depunerea declaraiilor de avere, interese i alte declaraii, pe anul
2016, pentru personalul DNA
Termen: iunie 2016
grefierii desemnai din cadrul serviciului
Centralizarea temelor pentru nvmntul profesional centralizat i descentralizat pentru procurori,
specialiti, ofieri i grefieri, n anul 2016
Termen: ianuarie februarie 2016
grefierul desemnai din cadrul serviciului
Administrarea servere-lor i echipamentelor de comunicaii

Termen: permanent
Rspund: specialistul ef al biroului
specialitii desemnai din cadrul biroului
220
Dezvoltarea de aplicaii i baze de date, precum i ntreinerea celor existente

Termen: permanent
Rspund: specialitii desemnai din cadrul biroului
ntreinerea site-ului public al Direciei Naionale Anticorupie
Termen: permanent
Efectuarea de percheziii informatice
Termen: la solicitare
Selecionarea documentelor constituite n uniti arhivistice pentru care s-a mplinit termenul
de pstrare
Termen: 31.12.2016
Rspund: procuror
grefierii desemnai din cadrul compartimentului
Perfecionarea continu a activitii financiar-contabile, prin creterea calitii lucrrilor de
planificare i execuie bugetar, de contabilitate i analiz, prin mbuntirea metodelor de exercitare a
controlului financiar preventiv propriu, generalizarea mijloacelor moderne de prelucrare automat a datelor
i creterii competenei profesionale i a rspunderii ntregului personal cu atribuii
Termen: permanent
Rspund: managerul economic
eful de serviciu desemnat
Definitivarea programului anual al achiziiilor publice pentru anul 2016, pe baza
necesitilor i prioritilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul autoritii
contractante
Termen: 1 februarie 2016
Rspund: consilierii desemnai din cadrul departamentului
Perfecionarea activitii n domeniul achiziiilor publice, prin ridicarea calitii lucrrilor i
documentelor ntocmite, prin mbuntirea metodelor de exercitare a controlului asupra procedurilor de
achiziii publice, generalizarea mijloacelor moderne de prelucrare automat a datelor i creterii competenei
profesionale i a rspunderii ntregului personal cu atribuii n domeniul achiziiilor publice ct i cea a
personalului administrativ
Termen: permanent
Rspund: consilierul desemnat din cadrul departamentului
mbuntirea sistemului de gestionare i eviden a personalului i a patrimoniului la nivelul

instituiei prin introducerea situaiilor de tip informatizat precum i gestionarea centralizat a acestora
Termen: permanent
Rspund: consilierul desemnat din cadrul departamentului
221
11.3. Anexa nr.3 Situaia ncadrrii cu personal la data de 31 decembrie 2015
Nr.
crt.
Denumirea
unitii
Funcia
Numr
posturi
prevzute
n
schem
Numr posturi
ocupate
Numii
Delegai
Posturi
vacante
I. STRUCTURA CENTRAL
1
Direcia
Naional
Anticorupie
Procuror ef direcie
Procuror ef adjunct direcie
Consilier
Procuror ef secie
Procuror ef adjunct secie
Procuror ef serviciu
13
11
Procuror militar ef serviciu
10
Procuror ef birou
11
Procuror
69
50
47
19
12
Procuror militar
13
ef serviciu(specialist)
14
ef birou (specialist)
15
Specialist
37
34
34
16
Specialist antifraud
17
ef birou (ofier de poliie

judiciar)
18
Ofier de poliie judiciar
124
123
123
19
Agent de poliie judiciar
20
Grefier ef cabinet
21
Grefier ef secie
22
Grefier ef serviciu
15
13
12
23
Grefier
52
51
50
24
Grefier documentarist
25
Grefier - arhivar
222
26
Agent procedural
27
Manager economic (director

executiv)
28
ef serviciu (consilier)
29
ef birou (consilier)
30
Consilier
23
19
19
31
Consilier afaceri europene
32
Consilier juridic
33
Referent
34
ofer
27
21
19
35
Muncitor (telefonist)
II. STRUCTURILE TERITORIALE

1
I. S.T.AlbaIulia
Procuror
Grefier ef serviciu
Specialist
Grefier
Referent
ofer
Procuror
Grefier ef serviciu
Specialist
Grefier
Consilier
ofer
Procuror
1
2
II. S.T.Bacu
III.
S.T.Braov
223
Grefier ef serviciu
Specialist
Grefier
Referent
ofer
Procuror
Grefier ef serviciu
Specialist
Grefier
ofer
Procuror ef birou
Procuror
Grefier
Consilier
ofer
Procuror
Grefier ef serviciu
Specialist
Grefier
Consilier
ofer
IV. S.T.Cluj
B.T. Baia
Mare
V.
S.T.Constana
VI.
S.T.Craiova
224
Procuror
Grefier ef serviciu
Specialist
Grefier
Consilier
ofer
Procuror
Grefier ef serviciu
Specialist
Grefier
Referent
ofer
Procuror
Grefier ef serviciu
Specialist
Grefier
Referent
ofer
Procuror
Grefier ef serviciu
VII.
S.T.Galai
VIII. S.T.Iai
IX.
S.T.Oradea
225
Specialist
Grefier
Consilier
ofer
Procuror
Grefier ef serviciu
Specialist
Grefier
Consilier
ofer
Procuror
Grefier ef serviciu
Specialist
Grefier
Consilier
ofer
Procuror
Grefier ef serviciu
Specialist
X. S.T.Piteti
XI.
S.T.Ploieti
XII.
S.T.Suceava
226
Grefier
Referent
ofer
Procuror
Grefier ef serviciu
Specialist
Grefier
Consilier
ofer
Procuror
Grefier ef serviciu
Specialist
Grefier
Consilier
ofer
PROCUROR
195
165
141
24
30
OFIERI I AGENI DE
POLIIE JUDICIAR
220
218
218
SPECIALIST
55
52
52
SPECIALIST
ANTIFRAUD
25
18
18
109
105
103
PERSONAL CONEX
44
37
35
PERSONAL ECONOMIC
- ADMINISTRATIV
54
50
50
702
645
599
46
57
9
1
XIII.
S.T.Trgu
Mure
XIV.
S.T.Timioara
TOTAL
PERSONAL AUXILIAR
DE SPECIALITATE
TOTAL
GENERAL
227
Unitatea
Nr. cauze
Nr. cauzelor
soluionate prin
soluionate
sesizarea
Nr. cauzelor de
Nr. cauzelor
Nr.
(inclusiv
instanei prin
soluionat
nesoluionate rechizitorii
declinri i
acord de
conexri)
recunoa tere a
vinoviei
Nr. inculpai trimi i n judecat prin rechizitoriu
Total
Nr. inculpai trimi i n judecat prin acord de recunoa tere a

vinoviei
din care, arestai preventiv
Total
Arestai
Sanciuni
netrimi i n Achitri definitive Restituiri definitive
administrative
judecat
din care, arestai preventiv
2014
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
Secia I
1 081
1 751
Serviciul Militari 225
Total, structura 3 057
1 606
1 873
250
3 729
522
702
132
1 356
586
759
109
1 454
559
1 049
93
1 701
1 020
1 114
141
2 275
46 56
55 64
9 8
110 128
2
1
0
3
5
3
1
9
196
180
17
393
(21) 166 (0) 56 (40)*

(28) 231 (28) 16 (10)*
(1) 25 (2) 0 (0)*
(50) 422 (30) 72 (50)*
77
44
6
127
(66)* 2
(39)* 7
(6)* 4
(111)* 13
(0)*
(0)*
(0)*
(0)*
1
4
0
5
2015
2014
Inc.
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
0
1
3
4
3
5
0
8
9
8
0
17
1
0
0
1
0
0
1
1
236
617
41
894
492
662
71
1 225
239
278
42
559
420
285
69
774
105
64
83
Hot.
Inc.
Hot.
Inc.
Hot.
Inc.
31
4
0
35
0
1
0
1
0
2
0
2
0
1
1
2
(0)
(0)
(0)
(0)
5
13
1
19
(0)
(0)
(0)
(0)
0
0
0
0
(1)*
(4)*
(0)*
(5)*
0
7
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 8
0 12 42 4
0 4 10 0
0 16 52 12
Cauze nesoluionate,
Redeschid. Cauze nesoluionate mai
mai vechi de 6 luni de
ale urmririi vechi de 1 an de la
la nceperea
2
prima sesizare
penale
urmririi penale
2015
2015 2014 2015

Hot.
Secia a II-a
Infirmri
central
Serviciul teritorial 305
Alba Iulia
481 165 179 140 302
54
(0)
34 (4) 1
(1)* 13 (5)*
(0)
(0)
0 (0)* 0 (0)*
2 2 2 2 0 0 0 0
57

Bacu
365 158 172 136 193 17
14
60
(6)
28 (3) 6
(6)*
8 (8)*
(0)
(0)
0 (0)* 0 (0)*
1 1 1 2 0 0 0 0

Bra ov
583
98
138 270 445
12
32
(2)
69 (0) 4
(4)* 24 (23)*
(0)
(0)
0 (0)* 0 (0)*
0 0 3 7 0 0 0 0
58
(58)**
133

Bucure ti
390
(0)
(0)*
(0)
(0)
0 (0)* 0 (0)*
2 7
0
73
0 0
95
60
82
(88)** (59)** (79)**
262
50
119
(261)**
(118)**
0

Cluj
413 117 101 152 312 13
42
(4)
40 (7) 12 (12)* 9 (4)*
(0)
28
(2)
0 (0)* 0 (0)*
1 1 1 1 0 0 0 0

Constana
679 195 205 314 474 30
29
114 (5)
66 (7) 16 (16)* 17 (16)*
(0)
(0)
1 (1)* 0 (0)*
3 3 4 7 0 0 1 1

Craiova
751 320 369 287 382 14
22
30
(0)
60 (5) 4
(4)* 15 (13)*
(0)
(0)
0 (0)* 0 (0)*
2 6 2 4 2 2 0 0

Galai
533 255 192 325 341 14
48
(3)
25 (1) 5
(2)*
4 (4)*
(0)
(0)
0 (0)* 0 (0)*
3 6 3 9 0 0 0 0

Ia i
441 101 159 200 282 14
17
76
(9)
98 (9) 12 (11)* 7 (6)*
(0)
(0)
0 (0)* 0 (0)*
2 8 3 7 0 0 0 0

Oradea
370 119 130 133 240 17
17
71 (22)
52 (2) 24 (22)* 13 (11)*
(0)
(0)
0 (0)* 0 (0)*
3 11 3 6 1 1 0 0

Pite ti
650 182 197 379 453 13
14
47
(0)
93 (0) 6
(6)*
8 (8)*
(0)
(0)
0 (0)* 0 (0)*
2 3 5 9 0 0 0 0

Ploie ti
701 229 168 342 533 10
20
28
(1)
72 (5) 5
(5)* 22 (12)*
(0)
(0)
0 (0)* 0 (0)*
3 5 4 6 0 0 0 0
166
303
108
253

Suceava
483 149 128 195 355
10
43
(0)
23 (0) 1
(1)*
3 (1)*
(0)
(0)
0 (0)* 0 (0)*
0 0 1 1 0 0 0 0
79
166
23
123

Tg. Mure
374 137 140 179 234 10
14
29
(3)
72 (2) 1
(1)*
5 (0)*
(0)
(0)
0 (0)* 0 (0)*
3 23 0 0 0 0 0 0
128
421 154 140 233 281 15
15
51
(2)
45 (6) 7
(7)*
8 (6)*
(0)
(0)
0 (0)* 0 (0)*
4 10 0 0 0 0 1 15
99
(98)**
43
178

Timi oara
84
(84)**
139
Total, structura 6 054 7 245 2 769 2 418 3 285 4 827 184

teritorial
209
20
11
727 (57) 777 (51) 105 (98)* 156 (117)* 34
(0)
40
(2)
1 (1)* 0 (0)* 20
10
0 31 86 32 61 3 3 2 16 17
22
17
9 111 10 974 4 125 3 872 4 986 7 102 294 337
23
20 1 120 (107) 1 199 (81) 177 (148)* 283 (228)* 47
(0)
59
(2)
1 (1)* 5 (5)* 27
10
0 47 138 44 96 4 5 4 20 25
39
TOTAL GENERAL
1. n anul 2015, 3 din 59 sunt intr-o cauza in lucru la Sectia a II a
2. suplimentar n 1 cauz s-a nregistrat n 2015 o soluie de restituire a cauzei de ctre judectorul de camer preliminar pentru refacerea rechizitoriului
143
78
140
199
283
86
243
(192)** (263)** (82)** (218)**
127
178
165
227
213
236
177
186
(208)** (232)** (175)** (184)**
90
166
80
157
(90)** (162)** (79)** (153)**
63
108
59
158
(62)**
(58)**
232
306
260
328
196
109
1 713
2 675 1 352 2 386
(1 700)** (2 639)** (1 342)** (2 351)**
18 2 607
3 900 1 911 3 160
(2 594)** (3 864)** (1 901)** (3 125)**
11.4. Anexa nr.4 Date statistice comparative pe anii 2014 2015
228
Legend:
() valorile din parantez reprezint numrul persoanelor juridice trimise n judecat
()* valorile din parantez reprezint numrul inculpailor trimii n judecat n stare de arest preventiv (inclusiv mandatele de arestare emise n lipsa
inculpailor)
()** valorile din parantez nu includ dosarele cu AN-uri
11.7. Anexa nr.7 Date statistice comparative privind activitatea desfurat n aii 2014 - 2015
11.5. Anexa nr.5 Grafice

Fluctuaia de personal n cursul anului 2015
229
230
231
232

Raport DNA 2015

Încărcat de

Informații document

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Raport DNA 2015

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

CUPRINS

1. Consideraii generale ....................................................................................................................... 3

1.1. Organizarea i funcionarea Direciei

1.2. Influene legislative i evaluri

2. Activitatea de urmrire penal - Analiza statistic a activitii de urmrire penal

1.167 inculpai n anul 2014

Cu titlu exemplificativ, au fost trimii n judecat:

Societatea Naional de Transport Feroviar de Cltori

1 director de la Sucursala Hidrocentrale Curtea de Arge,

685 infraciuni asimilate infraciunilor de corupie

3 infraciuni n legtur direct cu infraciunile de corupie (10 n 2014)

207 infraciuni mpotriva intereselor financiare ale Comunitilor Europene

Autoritatea Feroviar Romn

24 fals material n nscrisuri oficiale

Creterea semnificativ a numrului de rechizitorii i de inculpai trimii n judecat relev

4.986 cauze n anul 2014

a. Analiza statistic a activitii de urmrire penal la nivelul Structurii centrale

Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale

1 director general Centrul Cultural Palatele Brncoveneti de la Porile Bucuretiului,

Societatea Naional de Transport Feroviar de Cltori

99 - infraciuni prevzute n alte legi speciale, din care:

146 - infraciuni prevzute n Codul penal, din care:

8 fals material n nscrisuri oficiale

b. Analiza statistic a activitii de urmrire penal la nivelul Structurii teritoriale

Structura teritorial a Direciei Naionale Anticorupie este organizat n 14 servicii teritoriale,

Direcia Sanitar Veterinar i de Siguran a Alimentelor

1 de la Centrul de Recuperare i Reabilitare Neuropsihiatric a Persoanelor Adulte cu Handicap

Societatea Naional de Transport Feroviar de Cltori

2.1. Activitatea Seciei de combatere a corupiei

1 preedinte ANRP49, 3 vicepreedini ANRP, 1 ef Gard de mediu, 1 inspector ef antifraud ANAF50,

Autoritatea Naional pentru Restituirea Proprietilor

2.2. Activitatea Seciei de combatere a infraciunilor asimilate infraciunilor de

2.3. Combaterea infraciunilor de corupie svrite de militari

161 participri n anul 2014

2.4. Activitatea desfurat de serviciile teritoriale

Serviciul teritorial Cluj a nregistrat o cretere a eficienei n activitatea desfurat.

complexitii i importanei cauzelor finalizate cu soluii de trimitere n judecat, a numrului inculpailor

Serviciul teritorial Craiova a nregistrat creteri n activitate la majoritatea indicatorilor

Serviciul teritorial Iai a nregistrat o cretere semnificativ a numrului de dosare

n anul 2015 au fost ncheiate un numr de 6 acorduri de recunoatere a vinoviei, 4 acorduri

Serviciul teritorial Oradea a realizat o activitate eficient, constatndu-se creteri la

Serviciul Teritorial Piteti a desfurat o activitate bun, avnd creteri semnificative la

Serviciul teritorial Ploieti a desfurat o activitate eficient, nregistrnd creteri la

Serviciul teritorial Trgu Mure a nregistrat creteri la majoritatea indicatorilor statistici

Serviciul teritorial Timioara a desfurat activitatea n parametri asemntori anului

2.5. Combaterea infraciunilor mpotriva intereselor financiare ale Comunitilor

La nivelul structurii centrale a Direciei, n materia fraudrii fondurilor europene, Secia de

10 pedepse cu suspendarea condiionat a pedepsei;

63 pedepse cu suspendarea sub supraveghere a pedepsei;

2 pedepse cu amnarea aplicrii pedepsei pe durata termenului de supraveghere.

Se constat o cretere semnificativ a inculpailor condamnai pentru fraudarea fondurilor europene,

pedepse cu nchisoare aplicate n regim de detenie. De asemenea, a sczut numrul hotrrilor

2.6. Activitatea ofierilor de poliie judiciar i a specialitilor

2.7. Activitatea Serviciului tehnic

2.8. Compartimentul de investigaii financiare

3. Activitatea judiciar n cauze penale

pedepse ntre 3 i 5 ani s-au aplicat fa de 294 inculpai, reprezentnd 30,22%, n

Se nregistreaz o scdere cu 14,50% a numrului persoanelor condamnate definitiv, iar ponderea

773 n 2014, reprezentnd 31,31%

Ministerul Aprrii Naionale

3.1 Aspecte calitative ale activitii

Direcia de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism

o Nu au fost nregistrate situaii de inculpai arestai preventiv fa de care a fost dispus o

4. Evoluii privind eficiena i celeritatea procesului penal n cauze de corupie