Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Judectoria Buiucani, a emis o ncheiere prin care compania off-shore Windon &
Flanders Limited a devenit ulterior proprietara celor 3 866 669 aciuni de la ASITO.
9)Cazul Victoriabank
n contextul atacurilor de raider care au zguduit opinia public n vara anului 2011,
s-a vehiculat i cazul de nstrinare a unui pachet de 5% din aciunile
Victoriabank. Acest caz a atras atenie mai mult prin faptul c, se presupune, c
banca respectiv ar fi controlar de unul dintre cei mai influeni i mai bogai
politicieni din Republica Moldova. Dar cazul nu s-a aflat mult timp n atenia opiniei
publice doar cteva sptmni.
10)Cazul Fabricii de zahr din Glodeni
Acest caz a avut o component politic minim. n atenia politicienilor el a ajuns
mai mult pentru c se presupunea c n spatele pretinsului atac de raider ar fi stat o
persoan care era deputat la acea vreme. La concret, scandalul a aprut dup ce
conducerea companiei Gold Crown a acuzat o banc din Chiinu de faptul c, n
complicitate cu persoane cu funcii de rspundere i atribuii importante din
sistemul judectoresc i chiar din Parlament, a sustras din proprietatea sa activele
Fabricii de zahr din oraul Glodeni. Cazul a fost destul de mediatizat n pres o
perioad anume de timp, dup care spiritele s-au potolit.
Bazele jafului, atacurile raider
Jaful secolului era imposibil de realizat fr atacul raider de la Banca de Economii
din 2011, atunci cnd oamenii de afaceri Victor i Viorel opa au fost deposedai de
cele 18,5 la sut din aciunile deinute la BEM. Acesta a fost primul pas dintr-un
scenariu bine ticluit de a pune pe brnci sistemul bancar. Au vorbit despre asta de
mai multe ori analiti i chiar demnitari.Iar Veaceslav Platon a confirmat, ntr-un
interviu, c aciunile furate de la Victor i Viorel opa au fost cumprate de
el.Amintim c, n 2012, Curtea de Justiie de la Londra a prezentat dovezi potrivit
crora beneficiarul atacurilor raider din Moldova, n anii 2010 i 2011, inclusiv la
Banca de Economii, este oligarhul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreedintele
Partidului Democrat. La sfritul anului 2014, ntr-un proces care vizeaz aceleai
aciuni, Curtea de Justiie de la Amsterdam a pus sechestru pe o parte din averea
controversatului politician, n valoare de 70 de milioane de euro. Tot n noiembrie
2014, avocatul i actualul lider al Partidului Platforma Demnitate i Adevr, Andrei
Nstase, a dezvluit n cadrul emisiunii Ora expertizei" de la Jurnal TV c Marian
Lupu i Andrian Candu ar fi participat la tranzacia prin care controversatul oligarh
Vladimir Plahotniuc a vndut aciunile de la Banca de Economii, Victoriabank i
ASITO. La Curtea de Justiie din Amsterdam se afl un set de probe care ar
demonstra implicarea preedintelui PD, Marian Lupu, i a finului de cununie al lui
Plahotniuc, eful Parlamentului, Andrian Candu. Ambii au negat ns declaraiile
fcute de Nstase. Vladimir Plahotniuc a refuzat s comenteze acest caz.
Dupa atacul raider, la care au fost supuse cele patru banci, anuntat de Vlad Filat,
nici bloggerii n-au putut fi indiferenti. Un grup de tineri au tinut sa arate cum sunt
posibile atacurile de tip raider prin folosirea companiilor off-shore.Mr Bond, they
have a saying in Chicago: Once is happenstance, twice is coincidence, the third
time its enemy action.*n ultima luna, se dezvaluie n fata noastra un fenomen
miraculos. Companii off-shore acapareaza hrinca dupa hrinca piata valorilor
mobiliare din Republica Moldova. Cum? n 3 pasi globali si cteva miscari cu pioni
locali.nti, se creaza o hotarre arbitrala ntrun stat strain. Aceasta hotarre este
recunoscuta (ilegal) ntr-o instanta de judecata n RM. Ea se executa rapid si fara
multe ntrebari. n rezultat pachete de actiuni importante fac rocade. Companii
obscure din tari exotice obtin dreptatea n instantele de judecata cu o viteza la
care cetatenii Moldovei care ntretin acest sistem pot doar sa viseze.Aceste abuzuri
afecteaza imaginea Moldovei ca destinatie sigura pentru investitii straine de
portofoliu. Ele lovesc n ncrederea n institutiile de drept. Cel mai grav e ca ele
transforma dreptul nostru de proprietate ntr-un drept fictiv, existent doar n coduri
legale.Lista ilegalitatilor si neregulilor procedurale este lunga si o vom aborda n alt
articol. Mentionam n trecere ca la nivel de competenta, nici o judecatorie n afara
Cutii de Apel Economice nu are dreptul sa recunoasca si sa permita executarea unei
decizii arbitrale. n cazul prezentat, instanta care se joaca cu un pachet de zeci sau
sute de milioane de euro este nimeni alta dect Curtea de Apel din Bender (situata
n Causeni). Hotarrea este executata n timp record pentru Moldova, cu ncalcarea
a multiple articole din Legea privind Institutiile Financiare si Legea privind Piata
Valorilor Mobiliare. Fenta a creat o incertitudine asupra capacitatii de a opri si
sanctiona aceste ilegalitati din partea autoritatilor competente n RM (Procuratura,
CNPF, CCCEC, Curtea Suprema de Justitie,etc).Causenii au devenit un trg cunoscut
n capitalele europene. Prin Chisinau umblau zvonuri ca ambasadorii statelor UE
erau gata sa mearga n bloc n sala de judecata sa asiste la miracolul acumularii
primare de capital. Faptul ca declaratia lui Filat de ieri a fost precedata de o ntlnire
cu ambasadorii arata ca problema e una de o gravitate extrema.Dar dincolo de
durerile de cap ale europenilor, trebuie sa ne intereseze cum ne va lovi pe noi
gluma de la Causeni. n cazul n care institutiile nu pun capat acestei aventuri, tot
noi va trebui sa achitam factura. Este evident ca CEDO va da dreptate actionarilor
de drept n viitorul caz al acestora contra Republicii Moldova. Si anume bugetul de
stat, format de noi va plati daune estimate de experti la sute de milioane de euro.
Pesimistii spun n soapta chiar si cuvntul miliard. Adica 250 de euro de caciula,
inclusiv pensionarii si nou-nascutii. Lasam si niste bacsis?*Dle Bond, n Chicago se
spune ca o data este ntmplare, de doua ori coincidenta, de trei ori sunt actiunile
inamicului. Moldova-Raider SRLMai multe indicii despre persoana care a beneficiat
de atacurile raider de la Moldova Agroindbank i Universalbank duc ctre controversatul om de afaceri, ex-deputat AMN, Veaceslav Platon. n aceste cazuri, investitorii
pgubii sunt ceteni strini. n cazurile Asito, Victoriabank i Banca de Economii,
principalii pgubii sunt Victor i Viorel opa, care l acuz de atac raider pe
vechiul lor partener, prim-vicepreedintele Parlamentului, Vladimir Plahotniuc.Luni,
5 august, premierul Vladimir Filat, somat de organizaiile internaionale, inclusiv de
oficiali din UE, a fcut publice cinci tentative de atac raider: Universalbank78%
de aciuni vizate, Moldova Agroindbank27,5%, Banca de Economii16% i Victoriabank5% i asupra companiei internaionale de asigurri Asito40%.
Universalbank, prima lovitur
Pachetul majoritar de aciuni de la Universalbank este deinut de investitorul rus
Gherman Gorbunov. La 4 august, la Gorbunov a ajuns o ncheiere judectoreasc
ce urma s fie executat de George Boan. Atunci am aflat c de fapt, nc la 4
martie, judectorul sectorului Centru, Ion urcan, a emis ordonana de ncasare de
la Gorbunov, n favoarea companiei off-shore din Panama, Komer Food, a sumei
care depete 5 mil. USD. Am ridicat dosarul de la acest judector. Mi-am pus mi-
nile n cap. Hotrrea a fost emis printr-o procedur simplificat, printr-o ordonan. Am gsit n dosar nite xerocopii ale unor contracte semnate n Rusia, prin
2008, din care rezult c, 3 persoane juridice i-ar fi mprumutat lui Gorbunov
aceast sum, lucru total fals. n 2009, cele trei persoane, care reprezentau trei
companii, au cesionat datoria altei companii ruseti, KUM. n 2010, acetia au
cesionat datoria companiei din Panama, Komer Food, reprezentat de ceteanul R.
Moldova Serghei Leontean (avocat-n.r.). Ulterior, Leontean s-a adresat n judecat
pentru a recupera pretinsa datorie de la Gorbunov, explic Valeriu Andronic, avocatul lui Gorbunov i al Universalbank. Acesta ne-a mai spus c toate citaiile la
proces pe numele lui Gorbunov au fost trimise pe adresa parcrii sale. n consecin, Gorbunov nu a tiut de proces, a conchis Andronic.La 5 august, executorul a
semnat cu brokerul Fincom un acord, dup care, destul de rapid, a fost semnat contractul i cu noul cumprtor, compania Mep Group, nregistrat pe insulele Seychelles, reprezentat n R. Moldova de Renat Usati. Cele 78 % din aciunile lui Gorbunov au fost vndute contra 24 mil. de lei.
Indiciile duc spre Platon
Primele semne care duc ctre o implicare n aceast afacere a ex-deputatului Veaceslav Platon sunt legate de Moldincombank. Surse ZdG spun c, pe 12 august,
Renat Usati, un apropiat al lui Veaceslav Platon, a venit de la Moscova la Chiinu
cu un avion privat. Aici s-a ntlnit cu Iuri Nedoseichin, ex-vicepreedinte al Moldindconbank, care ar aparine lui Veaceslav Platon. Tatl lui Veaceslav Platon, Nicolae
Platon, este i acum membru al Consiliului Bncii.
Un alt indiciu care dezvluie o posibil implicare n aceast schem a lui Veaceslav
Platon este faptul c reprezentanii companiei de pe insulele Seychelles, Mep
Group, dup ce au cumprat aciunile de la Universalbank, au transferat banii
ctre broker de pe un cont deschis la Moldincombank.Renat Usati, reprezentant al
noilor proprietari ai bncii, a declarat ntr-o conferin de pres c preluarea Universalbank a fost perfect legal, i c Gherman Gorbunov este un escroc.
Moldova Agroindbank, a doua lovitur
O schem aproape identic a fost folosit i n cazul atacului asupra Moldova Agroindbank, cea mai mare banc din R. Moldova. n afacere figureaz aproape aceleai pri implicate ca i n cazul Universalbank. Acelai broker, Fincom, aceleai
ri exotice unde sunt nregistrate firmele off-shore, aceeai ar, Rusia, n care
acionarii de la Moldova Agroindbank ar fi avut datorii Sunt i alte semne care duc
iari ctre Veaceslav Platon.Deposedarea de aciuni a avut loc prin intermediul
unei hotrri din 28 decembrie 2010 a Arbitrajului Ad Hoc din Sankt Petersburg,
Federaia Rus, fiind pus n aplicare printr-o hotrre a Curii de Apel Bender (CAB)
n vara acestui an. Astfel, acionarii BC Moldova Agroindbank SA au fost deposedai
de 27,5 % din aciuni, ce urmau a fi trecute n proprietatea societii Merchant
Outpost Company.Dei la 2 august 2011, procurorii au obinut de la Judectoria
Buiucani sechestrul asupra a 44 140 aciuni, restul aciunilor, n volum de 267 152
uniti, deinute de SA Fincom, au fost nstrinate deja unei companii off-shore,
Global Systems Corp, fiind imposibil aplicarea sechestrului asupra acestora. ncheierea judectorului de instrucie din 20 august 2011, care a respins demersul procu-
Compania Salubrity Solution din Bli l acuz pe Sergiu Pcela, eful unei ntrprinderi
municipale i pe mai muli consilieri i primari, toi membri ai Partidului Nostru, de
tentativa organizrii unui atac raider.Dup cum informeaz sursele media,
ncercarea de a prelua forat activele companiei Salubrity Solution vine ca rspuns
la refuzul conducerii firmei de a finana formaiunea condus de Renato Usati,
Partdiul Nostru.Unul din proprietarii Salubrity Solution, Dumitru Rusnac, comunic
despre faptul c pe parcursul ultimului an au existat mai multe discuii private cu
viceprimarul Igor eremet n cadrul crora acesta estorca 7 milioane lei i cedarea
unei cote pri a companiei, intenia lor fiind de a destabiliza situaia n ora. Din
cte cunoatem, intenia lor este de a destabiliza situaia n ora, care ar putea fi o
platform perfect pentru organizarea unor dezordini n masa i ca urmare
preluarea forat a activelor companiei, mai declar acesta.Solicitat de
Deschide.md s comenteze acuzaiile aduse de ctre compania Salubrity Solution,
Igor eremet viceprimarul din Bli, a declarat urmtoarele: Nu voi comenta
fanteziile cuiva pn nu apar exist probe. Faptul c noi avem mai multe ntrebri la
modul cum compania Salubrity Solution i exercit atribuiile sale contractuale nu
este un secret. Exist o comisie special, care se ocup de acest subiect. neleg c
ei caracterizeaz preteniile noastre ca un atac raider, ceea ce este departe de
adevr.Este de menionat faptul c nu este pentru prima dat cnd Renato Usati a
fost nvinuit de comiterea mai multor atacuri raider.Gherman Gorbunov l acuza
anterior pe Usati pentru atacurile raider asupra bncii care i aparinea
Universalbank. ntr-o conferin de pres, Usati a explicat c nu a fost vorba de un
atac raider, ci de o nelegere sincer i legal. El a menionat c ordonana
judectoreasc privind vnzarea a 0,1% din aciunile Universalbank a stabilit
valoarea de pia a aciunilor, datorit crui fapt, compania off-shore Mep Limited, a