Hotarâre-12 04 2022-Eed385423

Hotarâre nr. 183/2022 din 12.04.
2022, cod RJ eed385423

(https://rejust.ro/juris/eed385423)
Cod ECLI ECLI:RO:JDCOR:2022:007.######
ROMÂNIA
JUDECĂTORIA CORNETU
SECTIA PENALA
Dosar nr. #####/1748/2020
SENTINŢĂ PENALĂ NR.### /2022

Şedinţa publică din data de 12 Aprilie 2022
Instanţa constituită din:
PREŞEDINTE Pandel #######
Grefier ###### ##### #####
Din partea Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu, a participat

procuror ##### ######## ##########
Pe rol se află soluționarea cauzei penale privind pe inculpații

-####### ##### zis „#####", cercetat sub aspectul comiterii infracțiunilor de camătă,
prev. de art. 351 din C.pen., șantaj, prev. de art. 207 alin. 1 și 3 din C.pen., tâlhărie, prev. de art.
233 din C.pen., fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (2 acte materiale,
dintre care unul sub forma autoratului și unul sub forma instigării), prev. de art. 322 din C.pen cu
aplic. art. 35 alin 1 din C.pen., și o infracțiune de instigare la fals material în înscrisuri oficiale,
prev. de art. 47 C.penal rap. la art. 320 din C.pen., toate cu aplicarea dispoziţiilor art. 38 alin. 1
C.pen..
- ###### ######, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de camătă prevăzută de art.
351 C pen,
- ######## ##### cercetat sub aspectul comiterii infracţiunilor de camătă, prev. de art.
351 din C.pen., complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (2
acte materiale), prev. de art. 48 C.penal rap. la art. 322 din C.pen cu aplic. art. 35 alin 1 din
C.pen., complicitate la fals material în înscrisuri oficiale, prev. de art. 48 C.penal rap. la art. 320
din C.pen., toate cu aplicarea dispoziţiilor art. 38 alin. 1 C.pen..
-####### ###### zis -ARAMIS" cercetat sub aspectul comiterii infracţiunii de camătă,
prev. de art. 351 din C. pen.,
-######## ######, zis „###### KLARINET", cercetat sub aspectul comiterii infracţiunii
de camătă, prev. de art. 351 din C. pen.,
-####### ###### zis „#######", cercetat sub aspectul comiterii infracţiunii de camătă,
prev. de art. 351 din Cpen cu aplic art. 44 alin. 1 din Cpen.,
-####### ######## zis „######", cercetat sub aspectul comiterii infracţiunii de camătă,
prev. de art. 351 din Cpen.,
-###### ###### zis „#### SMOALĂ", cercetat, sub aspectul comiterii infracţiunii de
camătă, prev. de art. 351 din Cpen.,
1
Hotarâre nr. 183/2022 din 12.04.2022, cod RJ eed385423
-####### ######-#####, cercetat, sub aspectul comiterii infracţiunii de camătă, prev. de
art. 351 din Cpen cu aplic art. 41 alin. 1 din Cpen, organizarea ilegală a jocurilor de noroc, prev.
de art. 23 alin. 1 din OUG nr. 77/2009 rep. cu aplic. art. 41 alin. 1 din Cpen., ambele cu aplicarea
dispoziţiilor art. 38 alin. 1 Cpen.,
-####### ######-FLORENTTN zis „####" cercetat sub aspectul comiterii infracţiunii de
camătă, prev. de art. 351 din Cpen.,
-###### ######-#######, cercetat sub aspectul comiterii infracţiunilor de fals material
în înscrisuri oficiale, prev. de art. 320 din C.pen. şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev.
art. 322 din C.pen., ambele cu aplicarea dispoziţiilor art. 38 alin. 1 C.pen..
-##### ####### zis „###", cercetat sub aspectul comiterii infracţiunii de organizarea
ilegală a jocurilor de noroc, prev. de art. 23 alin. 1 din OUG nr. 77/2009 rep.,
-FARASCHIV ###### zis „PÂRŢ", cercetat sub aspectul comiterii infracţiunii de
organizarea ilegală a jocuri de noroc, prev. de art. 23 alin. 1 din OUG nr. 77/2009 rep..
Dezbaterile şi susţinerile părţilor au avut loc la termenul de judecată din data de
16.12.2021, fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, care face parte integrantă
din prezenta, când instanţa a stabilit pronunţarea pentru 27.01.2022, când a amânat pronunţarea
pentru 17.02.2022, 17.03.2022, 12.04.2022, hotărând următoarele:
INSTANŢA,
Deliberând asupra cauzei penale constată:

I. Acuzaţiile aduse inculpaților:
Prin rechizitoriul din data de 20.10.2020, emis în dosarul de urmărire penală nr.
###/P/2020 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Cornetu, înregistrat la Judecătoria Cornetu în
data de 21.10.2020, sub nr. #####/1748/2020, au fost trimişi în judecată inculpaţii:
- ####### #####, zis „#####”, sub aspectul săvârșirii unei infracțiuni de camătă, prev. de
art. 351 din C.pen., unei infracțiuni de șantaj, prev. de art. 207 alin. 1 și 3 din C.pen., unei
infracțiuni de tâlhărie, prev. de art. 233 din C.pen., unei infracțiuni de fals în înscrisuri sub
semnătură privată în formă continuată (2 acte materiale, dintre care unul sub forma autoratului și
unul sub forma instigării), prev. de art. 322 din C.pen cu aplic. art. 35 alin 1 din C.pen., și a unei
infracțiuni de instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 47 C.pen. rap. la
art. 322 din C.pen., toate cu aplicarea dispoziţiilor art. 38 alin. 1 C.pen.
- ######## #####, sub aspectul săvârșirii unei infracțiuni de camătă, prev. de art. 351 din
C.pen., unei infracțiuni de complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă
continuată (2 acte materiale), prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 322 din C.pen cu aplic. art. 35
alin 1 din C.pen., a unei infracțiuni de complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată,
prev. de art. 48 C.pen. rap. la art. 322 din C.pen., toate cu aplicarea dispoziţiilor art. 38 alin. 1
C.pen.
- ####### ######, zis „ARAMIS”, sub aspectul săvârșirii unei infracțiuni de camătă,
prev. de art. 351 C.pen.
- ######## ######, zis ###### KLARINET, sub aspectul săvârșirii unei infracțiuni de
camătă, prev. de art. 351 C.pen.
2
- ####### ######, zis „#######”, sub aspectul săvârșirii unei infracțiuni de camătă,
prev. de art. 351 din C.pen cu aplic art. 44 alin. 1 din C.pen.
- ####### ########, zis „######”, sub aspectul săvârșirii unei infracțiuni de camătă,
- ###### ######, zis „#### SMOALĂ”, sub aspectul săvârșirii unei infracțiuni de
- ####### ######-#####, sub aspectul săvârșirii unei infracțiuni de camătă, prev. de art.
351 din C.pen cu aplic art. 41 alin. 1 din C.pen, și a unei infracțiuni de organizarea ilegală a
jocurilor de noroc, prev. de art. 23 alin. 1 din OUG nr. 77/2009 rep. cu aplic. art. 41 alin. 1 din
C.pen., ambele cu aplicarea dispoziţiilor art. 38 alin. 1 C.pen.
- ####### ######-#########, zis „####”, sub aspectul săvârșirii unei infracțiuni de
- ###### ######, zis „LUCEAFĂR”, sub aspectul săvârșirii unei infracțiuni de camătă,
- ###### ######-#######, sub aspectul comiterii a două infracțiuni de fals în înscrisuri
sub semnătură privată, fiecare prev. art. 322 din C.pen., ambele cu aplicarea dispoziţiilor art. 38
alin. 1 C.pen.
- ##### #######, zis „###”, sub aspectul săvârșirii unei infracțiuni de organizarea ilegală
a jocurilor de noroc, prev. de art. 23 alin. 1 din OUG nr. 77/2009 rep. și
- ######### ######, zis „PÂRȚ”, sub aspectul săvârșirii unei infracțiuni de organizarea
ilegală a jocurilor de noroc, prev. de art. 23 alin. 1 din OUG nr. 77/2009 rep..
În fapt, în esenţă, prin actul de sesizare, în sarcina inculpaților s-au reţinut următoarele:
1. Cu privire la faptele reținute în sarcina inculpatului ####### ##### zis „#####”
- în perioada ianuarie - iulie 2020, în nume propriu sau împreună cu ######## #####, a
acordat în mai multe rânduri împrumuturi bănești mai multor persoane fizice (##### #######,
##### KARACEVO-HASAN, ##### ###### zis „######## NĂMOL”, DIDAE #####-####-
######## zis „#####”, ###### #########, ##### ###### zis „GIMI”, ##### ##### zis
„######”, #### ####### ######, ######### ######-####, ####### ###### ####, o persoană
neidentificată cu pseudonimul „#######” de la OGREZENI” și altor persoane până în prezent
neidentificate), percepând în mod nelegal dobânzi săptămânale sau per „termen” (procente din
sumele împrumutate), primind de la debitori drept garanție bunuri mobile (autoturism
Volkswagen Passat, Opel Astra).
- în perioada ianuarie – iulie 2020, prin exercitarea unor presiuni psihice determinate de
amenințarea cu acte de violență asupra numitei ##### #######, a solicitat și perceput de la
##### ####### mai multe sume de bani ce constituiau obiect material al infracțiunii de camătă,
respectiv dobânzi ale unui împrumut bănesc acordat de ####### ##### numitului #####
KARACEVO-HASAN la care erau percepute dobânzi nelegale.
- la data de 02.10.2019, în jurul orelor 12:00, în timp ce persoana vătămată ##### ######
se deplasa împreună cu soțul său, ##### ####### și cei doi copii ai acestora, cu autoturismul
marca Honda cu nr. de înmatriculare ######### pe raza #### ########, ##### #####, pe
fondul unor discuții contradictorii anterioare cu privire la restituirea unei sume de bani a fost
blocată în timpul deplasării de către ####### ##### zis ”#####”, ce se afla la volanul unui
autoturism marca BMW X6, determinând pe numitul ##### ####### să oprească autoturismul
3
său marca Honda, iar după oprirea autoturismului persoanei vătămate ##### ######, #######
##### prin întrebuințarea unor acte de violență(lovire) și amenințări asupra acesteia, a
determinat-o pe aceasta și pe ceilalți membri ai familiei sale să coboare din autoturismul marca
Honda, acte de violență fizică și verbală exercitate în scopul deposedării persoanei vătămate
##### ###### de autoturismul marca Honda, în sensul că ####### ##### a urcat apoi la volanul
acestui autoturism marca Honda cu nr. de înmatriculare #########, deplasându-l din poziția
inițială (aprox. 5 metri), după care la insistențele numiților ####### ###### zis „ARAMIS” și
####### ###### zis „#######” a oprit autoturismul marca Honda și l-a restituit persoanei
vătămate ##### ######.
- la data de 06.05.2020, în urma unei înțelegeri prealabile cu ######## #####, acționând
cu intenție l-a determinat pe ###### ######-####### să întocmească în fals contractul de
înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport, în sensul menționării în cuprinsul acestuia de
împrejurări ce nu corespundeau adevărului (date referitoare la identitatea vânzătorului), în scopul
de a facilita vânzarea autoturismului marca Skoda ####### cu număr de înmatriculare
######### către numitul ##### ######, contract pe care ####### ##### l-a subscris la rubrica
vânzător cunoscând că datele inserate la acea rubrică de numitul ###### ###### ####### nu
corespund adevăratului vânzător al autoturismului.
- la data de 06.05.2020 în urma unei înțelegeri prealabile cu ######## #####, acționând
cu intenție l-a determinat pe ###### ######-####### să întocmească în fals certificatul de
atestare fiscală aferent contractul de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport, în sensul
menționării în fals la rubrica unde este prevăzută obligativitatea completării cu datele organelor
fiscale a faptului că autoturismul marca Skoda ####### cu număr de înmatriculare ######### a
fost în evidența administrației locale competente (orașul Dobroești, ####### #####) și că acea
instituție ar fi eliberat certificatul de atestare fiscală, deși în concret la acel moment autoturismul
în cauză nu figura în evidențele fiscale ale acelei localități.
2. Cu privire la faptele reținute în sarcina inculpatului ######## #####
- în perioada ianuarie 2018 - iulie 2020, în nume propriu sau împreună cu ####### #####
zis „#####”, a acordat în mai multe rânduri împrumuturi bănești mai multor persoane fizice
(##### ###### zis „######## NĂMOL”, DIDAE #####-####-######## zis „#####”, ######
#########, ##### ###### zis „GIMI”, ##### ##### zis „######”, #### ####### ######,
####### ###### ####, ##### #####-######, #### ######### zis „PIȚI”, o persoană
neidentificată cu pseudonimul „####”, o persoană neidentificată cu pseudonimul „#######” și
alte persoane până în prezent neidentificate), percepând în mod nelegal dobânzi săptămânale sau
per „termen” (procente din sumele împrumutate), primind de la debitori drept garanție bunuri
mobile (autoturism Volkswagen Passat, Opel Astra).
- la data de 06.05.2020, în urma unei înțelegeri prealabile cu ####### ##### zis „#####”,
a înlesnit ca ###### ######-####### să întocmească în fals contractul de înstrăinare-dobândire
a unui mijloc de transport, în sensul menționării în cuprinsul acestuia de împrejurări ce nu
corespundeau adevărului (date referitoare la identitatea vânzătorului), în scopul de a facilita
vânzarea autoturismului marca Skoda ####### cu număr de înmatriculare ######### către
numitul ##### ######, contract pe care ####### ##### l-a subscris la rubrica vânzător
cunoscând că datele inserate la acea rubrică de numitul ###### ###### ####### nu corespund
adevăratului vânzător al autoturismului.
4
- la data de 06.05.2020 în urma unei înțelegeri prealabile cu ####### ##### zis „#####”,
a înlesnit ca ###### ######-####### să întocmească în fals certificatul de atestare fiscală
aferent contractul de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport, în sensul menționării în
fals la rubrica unde este prevăzută obligativitatea completării cu datele organelor fiscale a
faptului că autoturismul marca Skoda ####### cu număr de înmatriculare ######### faptul că a
fost în evidența administrației locale competente (comuna Dobroești, ####### #####) și că acea
în cauză nu figura în evidențele fiscale ale acelei localități.
3. Cu privire la fapta reținută în sarcina inculpatului ####### ######, zis „ARAMIS”
- în perioada ianuarie – iulie 2020, în nume propriu sau împreună cu ######## ######, a
acordat în mai multe rânduri împrumuturi bănești mai multor persoane fizice (##### ######, zis
„GIMI”, ### ########, zis „####”, persoană neidentificată cu pseudonimul ##### a lui „LUJE”,
persoană neidentificată cu pseudonimul „###”, persoană neidentificată cu pseudonimul „####” și
mobile (autoturism Volkswagen Passat).
4. Cu privire la fapta reținută în sarcina inculpatului ######## ######, zis ######
KLARINET
- în perioada ianuarie – iulie 2020, în nume propriu sau împreună cu ####### ###### zis
„ARAMIS”, a acordat în mai multe rânduri împrumuturi bănești mai multor persoane fizice
(##### ######, zis „GIMI”, #### #########, zis „PIȚI”, persoană neidentificată cu
pseudonimul ##### a lui „LUJE”, persoană neidentificată cu pseudonimul „###”, și alte
persoane până în prezent neidentificate), percepând în mod nelegal dobânzi săptămânale sau per
„termen” (procente din sumele împrumutate), primind de la debitori drept garanție bunuri mobile
(autoturism Volkswagen Passat).
5. Cu privire la fapta reținută în sarcina inculpatului ####### ######, zis „#######”
- în stare de pluralitate intermediară, în perioada ianuarie – iulie 2020, a acordat în mai
multe rânduri împrumuturi bănești mai multor persoane fizice (##### ###### zis „GIMI”,
persoană neidentificată cu pseudonimul „##### A LU ######” și alte persoane până în prezent
sumele împrumutate).
6. Cu privire la fapta reținută în sarcina inculpatului ####### ########, zis „######”
- în perioada ianuarie – iulie 2020 a acordat în mai multe rânduri împrumuturi bănești
mai multor persoane fizice (########## #####, ### ######-####, persoană neidentificată cu
pseudonimul „####” din loc. Domnești, persoană neidentificată cu pseudonimul „###### A LUI
LORENTZ / MEMBRANĂ”, persoană neidentificată cu pseudonimul „GIGEL”, persoană
neidentificată cu pseudonimul „#####” și alte persoane până în prezent neidentificate),
percepând în mod nelegal dobânzi săptămânale sau per „termen” (procente din sumele
împrumutate).
7. Cu privire la fapta reținută în sarcina inculpatului ###### ######, zis „####
SMOALĂ”
- în perioada ianuarie 2019 – iulie 2020, a acordat în mai multe rânduri împrumuturi
bănești mai multor persoane fizice (###### ####### ######, ###### #####-#######, persoane
5
neidentificată cu pseudonimul „#######”, „###”, „#######”, „#####”, „BOBIȚĂ” și alte
persoane până în prezent neidentificate), percepând în mod nelegal dobânzi săptămânale sau per
„termen” (procente din sumele împrumutate), primind de la debitori drept garanție bunuri mobile
(autoturisme).
8. Cu privire la faptele reținute în sarcina inculpatului ####### ######-#####
- în stare de recidivă, în perioada mai – iulie 2020, a acordat în mai multe rânduri
împrumuturi bănești mai multor persoane fizice (##### ###### zis „GIMI”, ##### ####### și
mobile (autoturisme).
- în stare de recidivă, în perioada mai – iulie 2020 a organizat fără drept jocuri de noroc,
iar în acest sens a pus la dispoziția participanților (##### ###### zis „GIMI”, ##### ##### zis
„######”, o persoană neidentificată cu pseudonimul „REXON” și alte persoane neidentificate)
imobilul situat în #### #########, str. Păunilor nr. 5, Sector 1, percepând în mod nelegal taxă
de participare,
09. Cu privire la fapta reținută în sarcina inculpatului ####### ######-#########, zis
„####”
- în perioada mai – iulie 2020, a acordat în mai multe rânduri împrumuturi bănești mai
multor persoane fizice ( ##### ###### zis „GIMI” și alte persoane până în prezent
sumele împrumutate), primind de la debitori drept garanție bunuri mobile (autoturisme).
10. Cu privire la fapta reținută în sarcina inculpatului ###### ######, zis ,,LUCEAFĂR”
- în perioada ianuarie 2016 – iulie 2020, a acordat în mai multe rânduri împrumuturi
bănești mai multor persoane fizice (######## ###### ######## zis „###### PÂINICĂ”, #####
######-#######, persoană neidentificată cu pseudonimul „######”, persoană neidentificată cu
pseudonimul „######” și alte persoane până în prezent neidentificate), percepând în mod nelegal
dobânzi săptămânale sau per „termen” (procente din sumele împrumutate), primind de la debitori
drept garanție bunuri mobile (autoturisme).
11. Cu privire la faptele reținute în sarcina inculpatului ###### ######-#######
- la data de 06.05.2020, a întocmit în fals contractul de înstrăinare-dobândire a unui
mijloc de transport, în sensul menționării în cuprinsul acestuia de împrejurări ce nu corespundeau
adevărului (date referitoare la identitatea vânzătorului), în scopul de a facilita vânzarea
autoturismului marca Skoda ####### cu număr de înmatriculare ######### către numitul #####
######.
- la data de 06.05.2020, la solicitarea numitului ####### ##### zis „#####”, a întocmit în
fals certificatul de atestare fiscală aferent contractul de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de
transport, în sensul menționării în fals la rubrica unde este prevăzută obligativitatea completării
cu datele organelor fiscale a faptului că autoturismul marca Skoda ####### cu număr de
înmatriculare ######### a fost în evidența administrației locale competente (comuna Dobroești,
####### #####) și că acea instituție ar fi eliberat certificatul de atestare fiscală, deși în concret la
acel moment autoturismul în cauză nu figura în evidențele fiscale ale acelei localități.
12. Cu privire la fapta reținută în sarcina inculpatului ##### #######, zis ,,###”
6
- în perioada mai – iulie 2020, a organizat fără drept jocuri de noroc, iar în acest sens a
pus la dispoziția participanților (##### ###### zis „GIMI”, ##### ##### zis „######”, persoane
neidentificate cu pseudonimul „ZENGA”, „#####”, „######”, „PULA”, „####” și alte persoane
neidentificate) imobilul situat pe #### # ###### ### ## din sat Dârvari, #### ##########,
##### #####.
13. Cu privire la fapta reținută în sarcina inculpatului ######### ######, zis ,,PÂRȚ”
- în perioada mai – iulie 2020, a organizat fără drept jocuri de noroc, iar în acest sens a
pus la dispoziția participanților (##### ###### zis „GIMI”, ##### ##### zis „######”, persoane
neidentificate cu pseudonimul „ZENGA”, „#####”, „######”, „PULA”, „####” și alte persoane
neidentificate) imobilul situat pe #### # ###### ### ## din sat Dârvari, #### ##########,
##### #####.
Situaţia de fapt expusă în rechizitoriu s-a reţinut în baza următoarelor mijloace de probă
menţionate în actul de sesizare:
- declarațiile inculpaților ###### ######-#######, ######### ###### zis „PÂRȚ”,
######## #####, ######## ######, ##### ####### zis „###”;
- plângeri şi declaraţii persoane vătămate ##### #######, ##### ######, ##### ######-
#######;
- procese-verbale de investigaţii ale organelor de cercetare penală;
- procese-verbale de redare a convorbirilor telefonice;
- procese-verbale de redare a discuțiilor purtate în mediul ambiental;
- declaraţii martori ##### KARACEVO HASAN, ###### ####### ######, #####
###### zis „GIMI”, ######### ######### #####, ######### ######-####, ##########
#####, ####### ######-####, ##### #####, ######## ######-########, DIDAE #####-####-
########, ######### ######-#######, #### #######-######, ##### #####-######, ######
#####-#######, ##### ###### zis „######## NĂMOL”, #### ######### zis „PIȚI”,
######## ######-#########, ##### #######, ### ######-####, ### ########, #########
#######, ##### #####, zis „ZENGA”, ##### #######, ######## #####, ######## ######,
####### ###########- #######;
- procese-verbale de efectuare a percheziţiilor domiciliare;
- procese-verbale de exploatare a informațiilor obținute în urma perchezițiilor
informatice;
- procese-verbale predare bunuri;
- procese-verbale de supraveghere operativă în teren;
- proces-verbal intervenție 112;
- proces-verbal redare apel 112;
- diagnostic prezentare unitate spitalicească ##### ######;
- adresă și răspuns S.P.C.R.P.C.I.V. DOLJ;
- adresă și răspuns Primăria Dobroești;
- proces-verbal exploatare date furnizare de operatorii de telefonie mobilă;
- procese-verbale întocmite de organele de poliție;
- procese-verbale investigații;
- alte înscrisuri.
II. Procedura de cameră preliminară:
7
Prin Încheierea de şedinţă din camera de consiliu din data de 29.01.2021, definitivă prin
necontestare, în temeiul art. 346 alin. 1 din Codul de procedură penală, judecătorul de cameră
preliminară a respins excepțiile invocate de inculpatul ###### ###### și a constatat competenţa,
legalitatea rechizitoriului cu nr. ###/P/2020, emis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu,
precum şi respectarea dispoziţiilor legale referitoare la administrarea probelor şi efectuarea
actelor de urmărire penală şi a dispus începerea judecăţii faţă de inculpat.
III. Procedura înaintea instanţei de judecată:
La termenul de judecată din data de 23.04.2021, instanța a luat act de poziția procesuală a
persoanelor vătămate ##### #######, ##### ######, în sensul că nu se constituie părți civile,
precum și de poziția procesuală a persoaneli vătămate ##### ###### #######, în sensul că
aceasta renunță la pretențiile civile.
La termenul de judecată din data de 26.05.2021, instanța a admis solicitările inculpaților
####### #####, ######## #####, ####### ######, ####### ########, ###### ######,
####### ###### #########, ###### ###### #######, ##### ####### și ######### ###### de
judecare a cauzei în procedura simplificată a recunoașterii învinuirii pe baza probelor
administrate în cursul urmăririi penale.
La termenul din 28.05.2021, instanța, după punerea în discuție și încuviințarea probelor
contestate și a celor noi propuse, a dispus începerea cercetării judecătorești cu privire la
inculpații ####### ######, ####### ###### #####, ###### ###### și ######## ######.
Prin încheierea de ședință de la același termen de judecată, instanța:
- a respins solicitarea formulată de apărătorului inculpatului ###### ###### #######, de
schimbare a încadrării juridice din două infracțiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată în
concurs, într-o infracțiune de fals în înscrisuri sub semnătură privată formă continuată.
- în baza art. 386 C.p.p. rap. la Decizia CCR nr. 250/2019, a schimbat încadrarea juridică
a faptelor reţinute în sarcina inculpatului ####### ##### zis „#####”, din infracțiunile de
camătă, prev. de art. 351 din C.pen., șantaj, prev. de art. 207 alin. 1 și 3 din C.pen., tâlhărie, prev.
de art. 233 din C.pen., fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (2 acte
materiale, dintre care unul sub forma autoratului și unul sub forma instigării), prev. de art. 322
din C.pen cu aplic. art. 35 alin 1 din C.pen. și instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată,
prev. de art. 47 C.penal rap. la art. 322 din C.pen., toate cu aplicarea dispoziţiilor art. 38 alin. 1
C.pen. în infracțiunile de camătă, prev. de art. 351 din C.pen., șantaj, prev. de art. 207 alin. 1 și 3
din C.pen., tâlhărie, prev. de art. 233 din C.pen., fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă
continuată (2 acte materiale, dintre care unul sub forma autoratului și unul sub forma instigării),
prev. de art. 322 din C.pen cu aplic. art. 35 alin 1 din C.pen., și o infracțiune de instigare la fals
material în înscrisuri oficiale, prev. de art. 47 C.penal rap. la art. 320 din C.pen., toate cu
aplicarea dispoziţiilor art. 38 alin. 1 C.pen..
a faptelor reţinute în sarcina inculpatului ######## #####, din infracțiunile de camătă, prev. de
art. 351 din C.pen., complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (2
acte materiale), prev. de art. 48 C.penal rap. la art. 322 din C.pen cu aplic. art. 35 alin 1 din
C.pen., complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. de art. 48 C.penal rap. la art.
322 din C.pen., toate cu aplicarea dispoziţiilor art. 38 alin. 1 C.pen., în infracțiunile de camătă,
prev. de art. 351 din C.pen., complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă
8
continuată (2 acte materiale), prev. de art. 48 C.penal rap. la art. 322 din C.pen cu aplic. art. 35
alin 1 din C.pen., complicitate la fals material în înscrisuri oficiale, prev. de art. 48 C.penal rap.
la art. 320 din C.pen., toate cu aplicarea dispoziţiilor art. 38 alin. 1 C.pen..
a faptelor reţinute în sarcina inculpatului ###### ######-#######, din două infracțiuni de fals în
înscrisuri sub semnătură privată, fiecare prev. art. 322 din C.pen., ambele cu aplicarea
dispoziţiilor art. 38 alin. 1 C.pen., într-o infracţiune de fals material în înscrisuri oficiale, prev. de
art. 320 din C.pen. şi o infracţiune de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. art. 322 din
C.pen., ambele cu aplicarea dispoziţiilor art. 38 alin. 1 C.pen..
Totodată, la același termen, instanța:
- a încuviințat pentru inculpatul ####### ###### audierea martorilor #### ####, ######
####### zis #### și ##### ###### ###### și a dispus verificări în vederea identificării acestora.
- a încuviințat reaudierea martorilor din rechizitoriu în legătură cu inculpatul #######
######, respectiv ##### ######, ######### ###### ####, ### ########, ##### ###### și
##### ###### #######
- a încuviințat pentru inculpatul ###### ###### reaudierea martorilor din urmărirea
penală, respectiv ##### ###### ####### și ######## ###### ########.
- a încuviințat pentru inculpatul ####### ###### ##### reaudierea martorilor conceptați
în rechizitoriu ##### ######, ##### #######, ######## ###### #########.
- a dispus emiterea unei adrese către IPJ Ilfov – Serviciul de Analiză al Informațiilor și
către Serviciul de Investigații Criminale, în vedere comunicării de către aceștia dacă dețin datele
de identificare cu privire la persoanele cunoscute cu pseudonimele #### #### zis ### sau alte
persoane cu această poreclă ### de pe raza Județului Ilfov și județele învecinate și ##### a lui
Iuje/Luje.
La termenul din 17.09.2021, instanța:
- a procedat la audierea inculpaților ######## ###### și ###### ######
- a luat act de faptul că inculpații ####### ###### și ####### ###### ##### nu doresc să
dea declarații la respectivul moment, arătând că vor consemna o declarație după administrarea
celorlalte probe.
- a procedat la audierea martorilor ######## ###### ########, ##### ###### #######,
### ########, ##### ######, ##### #####, ##### #######
- a dispus citarea cu mandat de aducere a martorilor ######## ###### ######### și
######### ###### ####,
- a dispus efectuarea de verificări în DEPABD cu privire la martorii ##### ########
####### și verificări cu privire la numărul de telefon atribuit lui ##### #######
- a dispus emiterea unei adrese către Serviciul de Investigaţii Criminale al IPJ Ilfov, cu
atașarea unei copii a răspunsului Biroului de Analiză a Informaţiilor Ilfov, aflată la fila 5, vol. 3
al dosarului de instanță, în vederea identificării martorilor #### ####, ##### al lui Iuje, #####
######## ####### și ###### #######.
- a dispus verificări în dosarul cauzei și contactarea persoanei de la fila 92 a
rechizitoriului, care răspunde la numărul de telefon ##########, în vederea obținerii de
informații cu privire la martorul ##### ######## #######.
9
La fila 158 din volumul III al instanței se află procesul-verbal din care rezultă că nu a
putut fi executat mandatul de aucere cu privire la martorul ######### ###### ####.
- a procedat la audierea prin videoconferință a martorului ######## ###### #########,
declarația acestuia fiind consemnată în cuprinsul încheierii de ședință
- a dispus recitarea martorului ##### #######, precum şi citarea persoanelor identificate
cu numele de #### #### şi ###### ####### prin poliţie şi emiterea unor adrese către Biroul de
Analiza Informaţiilor şi Serviciul de Investigaţii Criminale, în vederea identificării persoanelor
care folosesc numerele de telefon ########## şi ##########, ce ar fi fost folosite de o persoană
cunoscută ca ###### sau ######, respectiv ##### ######## #######.
- a procedat la reaudierea martorului ##### #######
- a revenit asupra probei cu cei doi martori cu numele de familie #####, încuviinţaţi la
termenul anterior
- a dispus citarea cu mandat de aducere a martorilor #### #### şi ###### #######
- a dispus emiterea unei adrese către Serviciul de Investigaţii Criminale solicitând
comunicarea tuturor informaţiilor pe care le deţin cu privire la numitul Opra/##### ########
####### şi dacă poreclele ,,#### Badigard Aristocrat” şi „#### Varu” îi sunt atribuite lui #####
######## ####### sau altei persoane, precum şi solicitarea de sprijin în vederea identificării
persoanei căreia îi aparţine sau care utilizează numărul de telefon ##########.
- a dipus recitarea martorilor #### #### şi ###### ####### cu mandat de aducere, cu
însoţire efectivă şi drept de pătrundere în locuința sau sediul oricărei persoane când există indicii
că acolo se află cel căutat în cauză.
- a dispus emiterea unei adrese către organele de poliţie de la domiciliul martorului
###### ####### în vederea efectuării de verificări pentru a obţine datele de contact ale acestuia
în vederea audierii prin Whatsapp
- a dispus amendarea martorului #### ####.
- a procedat la audierea martorului #### #### și a dispus amnendarea martorului ######
####### pentru lipsă nejustificată și a revenit asupra probei cu martorul ###### #######,
constatând imposibilitatea administrării probei.
- a procedat la audierea inculpatului ####### ###### #####,
- a luat act de faptul că inculpatul ####### ###### îşi păstrează dreptul la tăcere și nu
dorește să mai dea declarație în cauză.
- a dispus schimbarea încadrării juridicie cu privire la inculpatul ####### ######, în
sensul că a înlăturat dispoziţiile art. 44 alin 1 C.penal.
Instanţa a dispus, din oficiu, ataşarea fişelor de cazier judiciar ale inculpaților și
actualizarea acestora, precum și atașarea de referate cu privire la unele sentințe penale.
ANALIZÂND MATERIALUL PROBATOR ADMINISTRAT ÎN CURSUL

URMĂRIRII PENALE, INSTANŢA REŢINE URMĂTOARELE:
10
În fapt:
I. Inculpații ####### #####, zis „#####” și ######## #####, având în vedere și poziția
acestora de recunoaștere a faptelor și de urmare a procedurii simplificate a recunoașterii
învinuirii, instanța reține aceeași situație de fapt ca cea descrisă în rechizitoriu, după cum
urmează:
1. Cu privire la infracțiunile de camătă, reținute în sarcina inculpaților ####### #####,
zis „#####” și ######## ##### și cu privire la infracțiunea de șantaj, reținută în sarcina
inculpatului ####### #####, zis ,,#####"
Din exploatarea mandatelor de supraveghere tehnică a reieșit că un „client” important al
numitului ####### #####, zis „#####” este numita ##### #######, persoană care, deși nu a
perceput un împrumut bănesc în nume personal, este cea care și-a luat angajamentul de a plăti
suma împrumutată de fiul acesteia, ##### KARACEVO-HASAN, de la ####### #####, zis
„#####”.
Astfel, potrivit discuției din data de 23.01.2020, ora 09:06:22 în care ####### #####, zis
„#####” o contactează telefonic pe ##### ####### pentru a o anunța că se apropie data de
28.01.2020, reprezentând termenul de plată a sumei împrumutate, zi în care aceasta ar trebui să-i
remită suma de 20.000 lei, aspect necunoscut de către persoana contactată, persoană ce se afla
internată într-o unitate spitalicească: „aveți cuvântul meu de onoare că, din cauza problemelor
create cu dumneavoastră, am ajuns un om care nu se ține pe picioare. Aveți cuvântul meu…”
Totodată, pentru a se asigura că numita ##### ####### îi va remite o sumă de bani la
termenul stabilit, ####### #####, zis „#####” o contactează la datele de 23.01.2020, ora
08:53:59, 24.01.2020, ora 15:47:17 și 27.01.2020, ora 15:20:16.
La data de 05.02.2020 ora 19:36:15, ####### #####, zis „#####” o contactează pe #####
#######, însă îi răspunde fiul acesteia ##### KARACEVO-HASAN, care îi precizează faptul că
nu dispune de suma necesară și poată să-i ofere doar jumătate din suma la care s-au înțeles,
urmând ca la data de 15.02.2020 să achite și diferența rămasă, fapt ce l-a iritat pe ####### #####
zis „#####”:
####### #####: Bă frate, tu-ti bati joc de mine?
##### ######: Nu nu nu…Samire.
####### #####: Bă, ce mi-ai zis tu mie si lu maica-ta azi?
Moment în care discuția a fost preluată de către ##### ####### pentru a calma situația,
aceasta spunându-i că se află într-o situație dificilă, urmând ca la data de 15.02.2020 să achite
suma stabilită:
„##### #######: Ai cuvantul meu de om că pe 15 ai banii.”
„##### #######: ##### hai să facem altfel atunci, (neinteligibil) și sa nu mai facem așa
un tamtam, uite, eu iți promit ție că eu renunț pentru mine și jumătate eu ți-i trimit mâine. Ai
înțeles! Deci eu renunț și pe 15 ai și cealaltă jumătate.”
Pentru a se asigura că numita ##### ####### o să efectueze o plată la noul termen,
####### ##### continuă să ia legătura cu aceasta prin intermediul SMS-urilor, prin care îi
pretinde că banii împrumutați au ca sursă de finanțare o altă persoană căreia ####### ##### îi
plătește la rândul său dobândă, abordând acest subiect tocmai pentru a o determina pe #####
####### să efectueze plata la noul termen. În acest sens este relevant mesajul din data de
11
18.02.2020, ora 16:36:39 „uite cum ramane ca sa fimi prieteni si sa nu ne certam pentru niste
bani o fac pentru respectul dumneavoastra ramane pe 30 luna asa sa imi mai dati 50 de milioane
si pierd eu 50 de la mine pt ca sunteti o femeie de cuvant rane asa si ramanem prieteni e ok asa”,
precum și cel din data de 19.02.2020, ora 13:47:45 ,,ok sunatima cand puteti va rog ca sa nu ma
razgandesc si sa imi cer toti bani o fac de repectul dumneavoastra credetima 50 de milioane pe
30 luna asta si ramanem prieteni astept sa ma sunati”
Relevant în cauză este și SMS-ul din data de 12.03.2020 ora 09:22:36 primit de #######
#####, aflat la postul telefonic cu numărul 0762.731.800 de la ##### #######, aflată la postul
telefonic 0743.194.614, prin care aceasta îi solicită certificatul de înmatriculare al unui
autoturism, lăsat drept garanție, pentru a se putea deplasa cu acesta, urmând să fie preluat de la
####### ##### de către fiul acesteia ##### KARACEVO-HASAN, după cum urmează: „Buna
dimineata, ##### te rog să-mi spui dacă poate să treacă azi Hasan sa-i dai talonul, imi trebuie
masina să pot circula.’’
Cu privire la exercitarea de presiuni psihice de către ####### ##### zis „#####” asupra
numitei ##### ####### este relevant și mesajul text din data de 03.04.2020, ora 19:04:24:
####### #####: „doamna eu nu vr sa vin la tine acasa sa iti fac probleme in familie si sa vada
lumea team rugat si eu ceva ca la sf de saptamana imi vr si eu bani eu am fost om de inteles imi
vreau bani in seara asta”
Din sintagma iei „pielea de pe oameni” utilizată de către ##### #######, rezultă faptul
că aceasta a plătit o sumă foarte mare de bani (dobânda) în comparație cu împrumutul bănesc
acordat de către ####### ##### zis „#####”, relevant fiind mesajul din data de 03.04.2020, ora
19:54:39 trimis de către ##### #######: „Nici eu nu mă așteptam chiar am crezut ca esti băiat
bun in afara faptului ca ei pielea de pe oameni, dar imi spui ca vii la mine acasă. Cred ## ai face
cel mai greșit lucru posibil_credema.”
Relevant este și SMS-ul din data de 18.04.2020, ora 11:50:18, trimis de ##### #######,
mesaj ce a venit drept răspuns la cele discutate la data de 17.04.2020, rezultatul fiind
următorul: ,,Buna, am incercat tot posibilul, nu am putut să rezolv crede-ma, ținand cont de
situație sunt la pămant. daca se poate după paște iți aduc cum pot eșalonat macar momentan chiar
nu am e unde”
La data de 24.04.2020, ora 13:06:34, ####### ##### trimite un mesaj către #####
####### cu următorul conținut: „Bn va rog ca sambata acum trb sa dau 60 de milioane si daca
nu ii dau sambata stiti cum e imi baga dobanda la ei si nu vreau asta ca vreau sa schap de baiatul
ila va rog”, prin care pretinde că împrumutul acordat a fost obținut printr-un împrumut bănesc la
care s-a perceput dobândă de la o terță persoană, aspect invocate tocmai pentru a o determina pe
##### ####### să îi remită o sumă de bani.
Ulterior, la data de 24.04.2020, ora 18:26:42, ##### ####### trimite un SMS către
####### ##### din care rezultă faptul că atât aceasta, cât și familia acesteia, au fost supuse unei
presiuni psihice din partea lui în vederea remiterii unei sume de bani. Persoana vătămată pretinde
că i-ar fi restituit suma de 50.000 RON, aproximând valoarea ca fiind de 10 ori mai mare decât
valoarea sumei împrumutate. Tot în cadrul mesajului, ##### ####### apreciază că este victima
unei infracțiuni și că va sesiza organele de poliție în cazul în care ####### ##### zis „#####” nu
renunță la activitatea infracțională, mesaj ce are următorul conținut:
12
,,Buna ziua, ##### imi pare rau să-ți spun că azi am finalizat dosarul referitor la vanzarea
mașini mele către tine; in afară acelor acte pe care le-ai văzut si tu de anulare am mers si pe
căutarea chitanței din care să reiasă că si tu ai achitat aceasta masina, nu există așa ceva. Acum
ramane la alegerea ta, ori mă lași in pace pe mine si familia mea, ori de luni deschid dosar prin
parchet, cu toate probele ca eu ți-am achitat 50000 de ron si crede-ma ca iți cer in instanta suma
de 10 ori mai mare exact cum ai procedat tu. Azi am cerut si ordin de protectție. Tu decizi este
alegerea ta ori ne lași in pace ori depun plangere impotriva ta. Mie imi convine a doua variant, să
depun plangere. _incă sunt om si nu vreau sa sufere niste copii care nu au nicio vina. Tu alegi.”
Având în vedere mesajul primit, ####### ##### zis „#####” îi propune numitei #####
####### să se întâlnească să discute, totodată precizându-i că fiul acesteia are o datorie de 1.000
de lei de 2 luni, relevante fiind mesajele din data de 24.04.2020 orele 18:39:12 și 18:47:42.
Prin mesajul din data de 24.04.2020, ora 18:46:41, ####### ##### îi atrage atenția
numitei ##### ####### că, în cazul în care apelează la organele de poliție să sesizeze ce i se
întămplă, să nu creadă că familia acestuia nu va reacționa urmare a unei eventuale sesizări:
####### #####: „Pai ne vedem de trb noastra fie care asa cum am stabilit si cum a ramas
ca nu ma speriati cu politia si cu nimik u crz ca daca imi faci mie rau familia mea ce iti face tie u
teai gandit la asta si plus de asta nu ai cu ce sa imi faci rau pe dreptata mea asta nu inseamna ca
daca esti avocata si faci niste acte ca ma speri”
Relevant este și mesajul din data de 24.04.2020, ora 18:50:06, primit de ####### #####
cu numărul 0762.731.800 de la numita ##### #######, aflată la postul telefonic 0743.194.614,
în care îi transmite faptul că a „plătit cu vârf și indesat ce datorie o fi fost”, cu următorul
conținut: „##### nu are legatura cu ce sunt eu, ideea este ca am platit cu varf și indesat ce datorie
o fi fost. Asta spun si nimic mai mult. Păi dacă este lege este si pentru mine si pentru tine, eu nu
vreau sa-ti fac rau vreau să mă lași in pace te rog să intelegi.”
La data de 24.04.2020, ora 18:52:26 ##### ####### a primit următorul mesaj de la
####### #####: „da te las nu am nimik cu tine si nici cu familia ta dami bani cum nean inteles si
cum am ramas si ramanem prieteni”.
În continuare, ####### ##### ia legătura cu ##### ####### prin intermediul SMS-urilor
pentru a se asigura că aceasta îi va remite suma de bani la care el s-ar fi înțeles cu fiul numitei
##### #######, relevante fiind mesajele din data de 02.05.2020 ora 18:14:50, 02.05.2020 ora
18:56:58, 02.05.2020 ora 18:59:50, 02.05.2020 ora 18:59:44 și 02.05.2020, ora 19:00:50.
Deși solicitarea restituirii sumelor de bani au vizat în primă fază o sumă ce reprezenta
stingerea totală a datoriei, mesajul ,,Eu pot sa-ti dau toti banii tie pe data de 15”, denotă faptul că
pe fondul incapacității de plată a persoanei vătămate, suma datorată a fost amânată pentru un nou
,,termen”, așa cum rezultă din sintagma „este ultimul termen care mai inteleg pana la sf
saptamani”.
Pe fondul nerestituirii sumelor de bani către ####### #####, solicitările acestuia către
##### ####### au devenit nu doar din ce în ce mai dese, ci au dobândit și un caracter
amenințător. Astfel, la data de 30.03.2020, ora 17:51:52 mesajul trimis de ####### ##### către
##### ####### are următorul conținut: „pai cand o rezolvam ca am si eu nevoie si am fost
intelegator credetima ca si mie imi trb neaparat ati vazut ca vam inteles ati zis dami masina vam
dat masina miati zis dami actele vam dat masina actele astept dupa bani istia de 4 luni am fost
intelegator tot ca sa ramanem prieteni nu am vrut sa vin la poarta sa vada lumea nu nimik va rog
13
frumos pana la sf saptamani datimi si mie bani va rog este ultimul termen care mai inteleg pana
la sf saptamani”
Din acest mesaj rezultă și faptul că ##### ####### pentru suma împrumutată a lăsat
drept garanție lui ####### ##### zis „#####” un autoturism și documentele aferente acestuia.
Relevant în cauză este mesajul din data de 13.05.2020, ora 14:27:33, în care #######
##### îi amintește numitei ##### ####### că se apropie termenul împrumutului bănesc: „Buna
ziua ce faceti ne auzim pe 15”.
La data de 15.05.2020, ora 18:42:23, ##### KARACEVO-HASAN, aflat la postul
telefonic 0743.194.614 (post telefonic ce aparține numitei ##### #######), îl contactează pe
####### #####, conversație din care rezultă că nu poate respecta termenul stabilit pentru a
efectua plata, însă până la sfârșitul lunii îi va oferi suma 4.000, fără a specifica moneda.
Faptul că ##### ####### este într-un impas financiar și nu poate respecta termenul
impus de ####### ##### zis „#####” pentru sumele acordate cu titlu de împrumut către #####
KARACEVO-HASAN, rezultă și din discuția din data de 22.05.2020 ora 19:05:12, în care
###### îi precizează faptul că ####### ##### zis „#####”, „vrea să fie toată lumea pe zero, că
nu știu ce, bate apropouri d-astea.”
„HASAN: Da, mamă!
#######: ####, ce legătură are toți cu tine?
HASAN: Cum?
#######: Ce legătură are toți cu tine?
HASAN: Care toți?
#######: Păi toți care te sună pe tine, ce dacă nu dai tu banii ăltora, nu le dă bani, ce stă
în... ce le dai tu la ăia? Sau cum?
HASAN: Nu e vorba de asta, e vorba că mi-a zis, că vrea să fie toată lumea pe zero, că
nu știu ce, bate apropouri d-astea.
#######: Păi eu am înțeles că bate din astea, dar... dacă tu nun dai, nu le dă la ăia bani
sau stai că eu n-am înțeles.... nu mai înțeleg nimica. Nu... nu ai spus tu că tu nu mai ai niciun leu
de lua... de, de, de dat acolo?
HASAN: Ă?
#######: De două săpt.... o lună de zile, adică de două ori de când ai luat banii ai zis că
data trecută e altă treabă, acuma.... dă-o mamă păi aveai....
HASAN: 25 am mai avut de dat.
#######: Doamne..... apără-mă și păzește-mă... bă ####, eu așteptam ca tu astăzi vii cu
salariul mă, bă tu știi că săptămâna trecută noi n-am avut un leu?!”
De asemenea, pentru a o determina pe ##### ####### să plătească suma stabilită la
termen, continua să o apeleze în mod continuu, astfel la data de 23.05.2020, ora 12:14:07 îi
transmite că „Uite am așteptat să mă sunați și pe mine, să mai vorbim, să mai...”, însă #####
####### din nou cere amânarea termenului pentru câteva zile.
„#####: Uite am așteptat să mă sunați și pe mine, să mai vorbim, să mai...
C.#######: Cred ## pe la sfârșitul săptămânii viitoare dacă se ține cineva de promisiune.
Am o promisiune fermă.
#####: Am înțeles. Ați văzut că nu v-am mai deranjat, nu mai am...
14
C.#######: Sper ca săptămâna asta spre sfârșit, chiar aproape de duminică până pe la 30
așa.”
Totodată, în urma exploatării mandatelor de supraveghere tehnică privind pe numita
##### #######, a rezultat faptul că ####### ##### exercită presiuni psihice asupra numitei
##### ####### prin apelarea acesteia în mod continuu, aproape zilnic, în vederea obținerii unor
sume de bani, fiind relevantă discuția dintre ##### ####### și fiul acesteia ##### KARACEVO-
HASAN din data de 12.06.2020, la ora 16:55:03 în care îi precizează că „te întreb pe unde ești
că m-a disperat acela, sună din 2 în 2 minute, crede-mă că nu mai pot, nu mai pot, îmi bubuie
capul”.
Cu privire la presiunea psihică exercitată este relevantă și convorbirea din data de
12.06.2020, la ora 17:09:43, după ce ##### KARACEVO-HASAN s-a întâlnit cu #######
#####:
„##### HASAN: Uite vin acasă și eu.
##### #######: Și ai vorbit?
##### HASAN: Da
##### #######: Și?
##### HASAN: Ok.
##### #######: Ăă? Sper că nu mă mai sună.
##### HASAN: Nu, nu.
##### #######: Bine, ce a zis?
##### HASAN: Că bine.
##### #######: Eu am văzut că el că cam făcea figuri.”
În dovedirea aspectelor privind relația de cămătar-client dintre ####### ##### și #####
#######, sunt relevante și mesajul text trimis de ##### #######: „Nu am mintit niciodată pe
nimeni, nu am mintit pe nimeni, nu am cerut la nimeni nimic, am incercat sa fac tot ce mia stat in
putinta să ies cu fruntea sus din povestea aceasta, să nu aibă nimeni de suferit, nu pot momentan,
te rog sa ma ințelegi, fa ce crezi tu de cuviință, mesajul text trimis de ####### #####; „Eu
am.inteles atatea luni de zile care nimeni nu ar face lucrul ista am zis sa fiu om cu
dumneavoastra ati vazt miati zis dami masina ca iti dau bani vam dat masimi dupa actele ca tot la
fel imi dati bani eu nu am.esit din cuvantul dumneavoastra vam inteles lumi de zile nu e o luna sa
ziceti ca nu sunt de inteles nici eu nu am cum sa va mai inteleg ati vazut nu sa luat nimeni de
hasan nu am lasat pe nevastamea sa vina la dumneavoastra acasa am zis sa fiu om da nici cheara
asa eu va zic cu frumos” și mesajul text trimis de ####### #####: „Ok vroia sotia mea sa vb cu
dumneavoastra eu vam zis ce aveam.de zis eu pana la sf saptamani Astea imi.vreau toti bani atat
mai sunt de inteles dupa imi rezolv eu peoblema cu hasan”
Despre faptul că acțiunile numitului ####### ##### și-au atins scopul, în sensul
exercitării unor presiuni asupra persoanei vătămate ##### ####### de a remite acestuia sume de
bani ca element material al infracțiunii de camătă, rezultă din mai multe discuții telefonice
purtate de persoana vătămată în cadrul cărora indică modalitatea agresivă a numitului #######
##### de a solicita sumele de bani reprezentând dobânzi (apeluri telefonice foarte dese),
relevante fiind următoarele discuții telefonice: 16.06.2020, ora 20:44:44 și 16.06.2020, ora
20:46:54:
15
„C.#######: Doamne, păi ieri n-ai zis, măi copile, că este (n.l. neinteligibil) Deci crede-
mă, eu nu știu ce să-i zic. Deci crede-mă că eu îi las un mesaj acum. Eu de răspuns la telefon, nu-
i mai răspund.
ÎI las un mesaj și îi spun: „Măi băiatule, de mâine așteaptă poliția peste tine.” Deci e
ultimul meu cuvânt care îl spun acum. Eu altceva nu mai spun. Deci crede-mă că eu n-am ce să
mai spun acuma.
HASAN: Da.
C.#######: Deci e ultimul meu cuvânt. Eu ți-am spus ție de zilele astea, deci eu am ajuns
la capăt de tot acuma, adică chiar nu mai pot. Crede-mă din suflet, deci să pleci cu 5 lei în
buzunar, să vii cu niciun leu acasă și să stau cu sufletul la gât, așa chiar nu mai pot. Nu mai stiu
încotro s-o iau, crede-mă din suflet, am făcut tot ce a stat în putință pentru țiganul ăsta.
Și cu ####### mă rezolvam dacă nu-i dădeam tot lui țiganul ăsta 100 de milioane. (n.r.
plânge) Uite, poate încet, încet scăpam de ăla. Deci am mai dat încă 150 de milioane care puteam
să îi dau lui omul ăsta. Eu nu știu ce să-i mai zic. Crede-mă...
Eu nu am înțeles un lucru, de ce insistă să mă sune pe mine? De ce? Ăsta, nu-i mai
răspund. Îi las mesaj: „Vrei să vii la poartă? Vino.” Chiar îmi face un favor că vine la poartă, că
sun la 112 și vino și ia-l de tot de aici. Dacă nu, ai cuvântul meu de onoare, mâine dimineață m-
am înființat în fața la Parchetul la ########.”
La data de 20.06.2020, ora 17:19:15, ##### ####### îi comunică lui ####### #####
faptul că „#####, ai cuvântul meu de onoare acum, pe 30 îți aduc câți bani am” și „că eu mă
închid cu tine”.
După cum în mod corect au reținut și organele de organele de urmărire penală, instanța
constată că activitatea desfășurată de ####### ##### nu constituie doar elementul material al
infracțiunii de camătă, ci și pe cel al infracțiunii de șantaj.
Astfel, conversațiile telefonice reliefează faptul că ####### #####, prin numărul foarte
mare de apeluri și mesaje, precum și prin amenințări cu acte de violență asupra numitei #####
#######, exercită presiuni psihice asupra acesteia și servesc în principal scopului ilicit de a
obține în mod prioritar în raport cu alte persoane suma de bani ce face și obiectul infracțiunii de
camătă.
Instanța reține că, deși ##### KARACEVO-HASAN era cel care datora o sumă de bani
inculpatului ####### #####, amenințările au vizat-o pe mama acestuia, ##### #######,
inculpatul reușind, astfel, să transfere implicit creanța de la ##### KARACEVO-HASAN la
##### #######. Prin această transferare a creanței între mamă și fiu, inculpatul a urmărit
atingerea unui obiectiv psihologic, în sensul că mesajele de amenințare adresate persoanei
vătămate ##### ####### au avut un impact psihic mult mai important față de unele ce ar fi fost
transmise fiului acesteia.
Inculpatul a intuit în momentul acordării împrumutului cu dobândă că persoana vătămată
##### ####### va prelua orice creanță a fiului său, aspect rezultat din exploatarea mandatelor de
supraveghere tehnică, din care a rezultat că, anterior, persoana vătămată a mai achitat alte
asemenea împrumuturi cu dobândă percepute de fiul ei.
Este de remarcat, totodată, faptul că victima ##### ####### a indicat inculpatului abia în
ultimă instanță că va recurge la formularea unor plângeri penale în ceea ce privește
comportantementul acestuia, urmărind ca demersurile inculpatului să stagneze sau să scadă în
16
agresivitate, însă răspunsul inculpatului a fost de a continua transmiterea unor noi mesaje de
amenințare ce au fost de natură a transmite/menține victimei un sentiment de insecuritate, în
sensul că organele abilitate nu vor putea acorda acesteia o protecție reală, ceea ce a condus cel
mai probabil la abandonarea acestui demers al victimei de a reclama activitatea infracțională a
inculpatului.
O altă persoană ce a solicitat un împrumut bănesc de la ####### ##### este o persoană
neidentificată, zisă „####”, apropiat al lui ##### KARACEVO-HASAN.
La data de 15.05.2020, ora 18:42:23, ##### KARACEVO-HASAN, aflat la postul
telefonic 0743.194.614 (post telefonic ce aparține numitei ##### #######), îl contactează pe
####### #####, conversației în care îi pricezează că un prieten de-al său pe nume „####” dorește
să împrumute suma de 1.000 de euro, iar drept garanție să lase un titlu de proprietate, urmând să
întocmească în acest sens un act notarial cu ####### ##### zis „#####”.
Convorbirea telefonică dintre ##### KARACEVO-HASAN și ####### ##### zis
„#####” face referire la conversația din data de 15.05.2020, ora 17:35:36 dintre ####### #####
zis ,,#####” și o persoană neidentificată zisă „####”, după cum urmează:
„#####: Alo!
####: Alo! ##### #####!
#####: Salut!
####: Sunt ####, prietenul ăla a lu turcu care... ai umblat cu turcu.
#####: Care?
####: Care umblă cu HASAN, cu turcu.
#####: Aha, ia zi boss!
####: #####, am și eu o rugăminte la tine, îmi trebuie și mie 1000 de euro pentru o
săptămână și-ți aduc titlul de proprietate la casă, poți să mă ajuți și pe mine?
#####: Păi unde stai tu?
####: În Ogrezeni.
#####: În Ogrezeni... și alceva n-ai?
####: Nu am decât titlul de proprietar.
#####: Am înțeles... zi!
####: Și nu e nicio problemă, vineri seara ai toți banii, am o problemă cu niște băieți de
la Târgoviște.
#####: Așa.
####: Mi-a băgat factura că am și eu firmă de construcții și lucrez pe la Tâgoviște.
#####: Am înțeles.
####: Și mă tot amenință băieții ăștia și vreau să le dau banii să scap de ei și am să le
dau 1000 de euro și până vineri eu primesc situația de plată de la firma care lucrez și am 800 de
milioane și mi-e dacă nu mă mai duc acolo, nu mai dă banii.
#####: Da, da.
####: Nu știu cum să fac.
#####: Păi vino la mine să vedem despre ce e vorba.
####: ## #####, hai că-l sun iau pe ###### și vin cu el.
#####: Hai.
####: Bine, te salut, pa pa.”
17
Această discuție denotă faptul că persoana neidentificată zisă „####” cunoaște de la
##### KARACEVO-HASAN faptul că ####### ##### acordă împrumuturi bănești cu dobândă,
sumă pentru care trebuie să garanteze cu bunuri mobile/imobile, oferindu-se astfel să lase drept
garanție un titlu de proprietate, urmând ca detaliile legate de împrumut să fie discutate față în
față.
Un client al numitului ####### ##### este o persoană zisă „#######” de la
OGREZENI”, utilizator al numărului de apel 0787.642.351, care îl contactează pe ##### pentru
a se asigura că acesta îl poate ajuta cu un împrumut bănesc, relevantă fiind convorbirea din data
de 20.03.2020, ora 17:39:43.
Un alt client al numitului ####### #####, zis „#####” este o persoană neidentificată ce
utilizează numărul de apel 0722.768.848, aflată în anturajul numitului ##### ##### zis
„######”, relevantă fiind discuția din data de 30.05.2020, la ora 23:02:35
„DOMN 1: Venim acolo. Dacă o fi ceva, ne mai dai niște bani?
#####: Ce să fac?
DOMN 1: Îmi mai dai niște bani?
#####: Vă dau, șefule.”
O persoană ce a solicitat un împrumut bănesc de la ####### ##### este o persoană
neidentificată, ce utilizează numărul de apel 0753.585.563, care, la data de 18.06.2020, solicită
cu titlu de împrumut suma de 25.000, fără a specifica moneda. Pentru a se asigura că cel în cauză
poate să resitutie împrumutul, ####### ##### zis „#####” îl întreabă dacă „Ai vreo combinație,
vreo afacere, ceva?”
În urma exploatării mandatelor de supraveghere tehnică a mai rezultat faptul că DIDAE
#####-####-########, zis„ #####” (solist vocal) și ##### ######, zis „######## NĂMOL”
(instrumentist), membri ai formației „######## NĂMOL”, au datorii la ####### ##### și la
######## #####.
De interes în cauză este discuția din data de 09.05.2020 ora 16:44:57 ,dintre #######
##### și ######## ##### din care rezultă că un client al celor doi este DIDAE #####-####-
########, zis „#####”, căruia ######## ##### i-a oferit suma de 1.000 euro, la care a perceput
o dobândă de 50%, urmând să le fie resituită suma de 1.500 euro, iar ulterior aceluiași DIDAE
#####-####-######## zis „#####” i-a mai oferit suma de 500 euro, urmând să-i fie restituită
suma de 750 euro, 250 euro (aproximativ 33%) reprezentând dobânda aferentă sumei
împrumutate.
######## ##### îi precizează lui ####### ##### că suma de 1.000 euro ar fi ajuns prin
intermediul lui DIDAE #####-####-########, zis „#####” la o persoană pe nume #####
######, zis „######## NĂMOL”, urmând ca acesta din urmă să le remită suma de 1.500 euro,
însă având în vedere faptul că termenul de plată de 2 luni ar fi fost depășit, ####### #####
trebuie să îl contacteze în vederea obținerii unei sume de bani mult mai mare față de cea la care
s-au înțeles, rezultatul conversației fiind următorul:
#####: Ei!?
#####: Dar m-ai sunat de două ori și nu se auzea.
#####: Te-am sunat eu?
#####: De două ori.
#####: Cred ## din greșeală.
18
#####: ###?
#####: Ei... ce faci?
#####: Ce dracu, uite acasă.
#####: Ă...
#####: Vezi că i-am dat numărul lu... l-am sunat pe ##### ăla, știi cu banii.
#####: Da.
#####: Și eu i-am dat lui, eu i-am dat lui 1.500.... nu, 1.000 prima oară din mână să-mi
dea 1.500
#####: Așa...
#####: Și după aia i-am mai dat lui încă 500 să-mi dea 750, ca idee, da pe ăia 750 nu-i
mai pun, ca idee, banii lui. Și cică mia asta de euro i-a dat-o lui ######## NĂMOL.
#####: Așa.
#####: Da de fapt eu nu am avut treabă cu ăla, în fine.
#####: (neinteligibil)
#####: Normal. Acuma... eu i-am dat mesaj lu ăsta și el mi-a zis, dă frate dă-mi numărul
tău să te sune ######## să vorbească cu tine, vezi ce vorbești cu el poate scoți bani de la el mai
mult, să ne rămână și nouă. Adică vezi tu cum vorbești cu el, mă frate dacă nu-mi dai banii într-o
zi, două, trei...
#####: Păi și de cât timp e banii ăștia?
#####: De două luni.
#####: ### asta de euro.
#####: ### 500 mă șefule.
#####: Păi eu ce zic 1.000 din mână și 1.000... adică 500
#####: Da, dar e de două luni, de două luni, că banii ăștia i-a dat lu ######## și mi-a zis
să-i dau numărul meu, să mă sune pe mine ######## să vorbească cu mine.
#####: Aha.
#####: Ori mă sună să-mi zică să-mi dea banii, ori mă sună să zică că nu are cântări sau
chestii d-astea, nu știu ce să zic.
#####: Da mă știu, știu eu cum îl iau, am 1.500 frate de două luni la tine, știu cum îi zic,
adică te-am așteptat (neinteligibil)
#####: Eu nu-i mai dau numărul meu.
#####: Da mă am înțeles, lasă că știu eu ce îi zic.
#####: Hai bine, hai, îi dau numărul tău acuma.
Ulterior discuției cu ######## #####, la data de 09.05.2020 ora 17:32:49 ####### #####
îl contactează pe ######## NĂMOL la numărul de apel 0761.888.828, relevant fiind următorul
paragraf: „Sunt băiatul care i-am dat banii lui #####.”
Din discuția din data de 09.05.2020, ora 19:15:22, ####### ##### este contactat de
######## NĂMOL, aflat la postul telefonic 0761.888.828, care îi precizează că este într-o
situație financiară precară, fiindu-i stabilit un nou termen de plată a împrumutului bănesc, termen
la care „se socotesc”, făcând referire la dobânda ce va fi impusă urmare a nerespectării
termenului stabilit initial, cu următorul conținut:
#####: Alo!
M.NĂMOL: Alo!
19
#####: Salut moșulică!
M.NĂMOL: Te pup.
#####: Te pup.
M.NĂMOL: Auzi...
#####: Ia zi șefule!
M.NĂMOL: Am vorbit cu... am vorbit cu #####.
#####: Așa...
M.NĂMOL: Măi nene am băgat și eu mașina la vânzare.
#####: Așa.
M.NĂMOL: Într-o săptămână, două, sper s-o vând, cum am vândut-o îți dau banii, că
oricum îmi trebuie bani, de aia o dau, nu neapărat din cauza la banii ăștia o dau.
M.NĂMOL: Toate nunțile care le avea și noi anul ăsta s-au mutat toate.
#####: Știu, știu nu trebuie să-mi zici că sunt conștient de lucrul ăsta.
M.NĂMOL: De cântat n-am mai cântat, când am luat banii i-am luat că trebuia să plec în
America, de aia am și luat banii de la tine că trebuia să plec.
M.NĂMOL: Și din aeroport.... e și live pe facebook, să nu zici că te mine, m-am întors
înapoi.
#####: Nu... viața mea, cum... nu te cred, deci atuncea rămâne într-o săptămână, două să
ne auzim și ne socotim atuncea, nu?
M.NĂMOL: Da nenicule, aștept și eu un client la mașină să o dau, i-am pus un preț bun,
am lăsat-o cu 2.000 mai ieftin decât e normal pe piață, tot s-o dau.
#####: Așa... și ne socotim atuncea viața mea, e bine, nu?
M.NĂMOL: Da mă, da.
#####: Bine moșule.
M.NĂMOL: Bine.
#####: Hai te pup, sănătate.
M.NĂMOL: Te pup.
La data de 15.05.2020, ora 16:23:57, ####### ##### zis ,,#####” îl contactează pe
######## NĂMOL, în vederea recuperării sumei de bani împrumutate, relevantă în acest sens
fiind convorbirea telefonică:
„#####: Alo!
M.NĂMOL: Alo!
#####: Ce faci, boss?
M.NĂMOL: Salut, cine e?
#####: Sunt băiatul cu banii, care am banii la tine, #####.
M.NĂMOL: Din partea lui #####?
#####: Da, da, da.
M.NĂMOL: N-am vândut-o, fratele meu, mai durează puțin.
#####: Păi cât, mânca-ți-aș, mai durează, că e 2-3 luni de când am și eu bănuții ăștia
mânca-ți-aș, nu e vorba de o săptămână-două să zici că n-am înțeles sau... știi ce zic, am înțeles
și eu cât am putut da... fiecare om are nevoie de bani.
20
M.NĂMOL: Știu mânca-ți-aș, dar dacă nu am vândut mașina, de unde să ți-i dau?!
#####: Păi (neinteligibil) mânca-ți-aș pula ta că nu ai vândut mașina, dar nici eu nu pot să
mai aștept până... îți vinzi tu mașina gen, am așteptat și eu destul.
M.NĂMOL: Păi mă crezi că nu am banii?
#####: Te cred #####, n-am zis că nu te cred.
M.NĂMOL: Și nu-mi dă nimeni împrumut pe vremea asta, crede-mă, că luam din altă
parte, ca să nu mă fac de rușine în fața ta, mânca-ți-aș.
#####: Ce mașină ai, tată?
M.NĂMOL: Un X5.
#####: Din ce an?
M.NĂMOL: Ă... 2009.
#####: 2009, nu? Și cum facem să ne întâlnim?
M.NĂMOL: Păi ne vedem mâine, poimâine.
#####: Unde?
M.NĂMOL: Ne auzim la telefon, vedem unde.
#####: Hai atunci te sun mâine și vedem cum facem.
M.NĂMOL: Bine.
#####: Ne socotim și vedem cum.
M.NĂMOL: Bine.
#####: Hai.”
Din conținutul convorbirilor telefonice, se constată că, având în vedere incapacitatea de
plată a lui ##### ###### zis „######## NĂMOL”, ####### ##### caută diferite modalități de a
obține de la acesta sumele de bani datorate și, având în vedere că ##### ###### deține un
autoturism marca BMW X5 din anul 2009, ####### ##### încearcă, astfel, să intre în posesia
acestuia, urmând să se întâlnească și să rezolve problema legată de împrumutul banesc.
Cu privire la acest client, relevante sunt și mesajele din data de 16.05.2020, trimise de
####### ##### către ##### ######, aflat la postul telefonic 0761.888.828, cu următorul
conținut: SMS trimis de ####### ##### zis „#####”:
Ora 10:16:04 - „Salut ia zi pe la ce ora ne vedem”
Ora 17:58:53 – „Bosulica am vb si noi ceva daca sunt baiat cuminte nu inseamna ca sunt
si prost”
De asemenea, și ######## ##### trimite mesaje către ##### ###### pentru a-l determina
să remită sumele de bani solicitate, fiind relevant mesajul din data de 17.05.2020 ora 19:04:58
„Mă frate, a rămas să ne vedem și noi să vorbim ce faci mă iei de prost sau cum’’.
Având în vedere faptul că ##### ###### nu dă curs solicitărilor celor doi de a restitui
suma stabilită, la data de 18.05.2020, ora 13:29:40, ######## ##### îi trimite un mesaj prin care
îl atenționează că îl va lua pe DIDAE #####-####-########, intermediarul împrumutului
bănesc, și se va deplasa la domiciliul acestuia: ,,Vezi ca al iau pe david si vin la tine acasa’’.
Din conținutul acestor mesaje rezultă că numitul ####### ##### urmărește să exercite o
presiune asupra numitului ##### ###### de a-i remite sumele de bani solicitate, presiune ce
survine prin expresia „Bosulica, am vb si noi ceva daca sunt baiat cuminte nu inseamna ca sunt si
prost”.
21
Deși inițial restituirea sumelor de bani viza o promisiune de stingere totală a datoriei lui
##### ######, pe fondul incapacității de plată, pentru remiterea sumei datorate, s-a stabilit un
nou termen, așa cum rezultă din stintagma: „A zis că a făcut el rost de 500, că s-a jurat pe copii
lui că nu are, face tot posibilul în câteva zile să-ți mai dea 5, 6 sute... și uite așa 1000...” precum
și „dar am eu grijă de tine, îți mai dau eu ce trebuie după aia”, relevantă fiind discuția din data de
26.05.2020, ora 09:22:16 dintre ######## ##### și intermediarul împrumutului bănesc, DIDAE
#####-####-########, la data de 26.05.2020 cel din urmă oferindu-i o parte din bani.
După cum în mod corect au reținut și oragnele de urmărire penală, acest limbaj este
specific relațiilor CĂMĂTAR – CLIENT și vizează modalitatea prin care suma ce reprezintă
obiectul material al infracțiunii de camătă se mărește treptat, respectiv ,,termen cu termen”.
Faptul că persoanele devin dependente financiar de CĂMĂTARI, este relevantă și
discuția din data de 21.06.2020, la ora 23:32:37 dintre ######## ##### și DIDAE ##### ####
########, cel din urmă solicitând cu titlu de împrumut suma de 1.000 lei, urmând ca detaliile
legate de condițiile impuse finanțării să fie discutate față în față.
„######## #####: Da vii sigur mâine ca să stăm puțin de vorbă.
DIDAE #####: Bă, dacă pot mâine, vin. Ți-am zis m-am certat cu nevastă-mea.
######## #####: Da?
DIDAE #####: Am niște probleme acasă.
######## #####: Hai
DIDAE #####: Spune! #### să-mi spui și-n telefon.
######## #####: Nu, că vorbim față-n față. Vorbim față-n față. Hai că te sun mîine și
vorbim. Hai c-o sun eu pe nevastă-mea acuma să-ți aducă 10 milioane”
Faptul că aceste împrumuturi acordate de către ####### ##### și ######## ##### nu
sunt împrumuturi acordate fără dobândă rezultă și din discuția din data de 23.03.2020, ora
13:38:48, dintre aceștia. Discuția telefonică relevă că interlocutorii discută despre datoria unui alt
client, ###### #########, făcând referire la faptul că în cazul în care cel în cauză nu reușește să
restituie suma promisă până la termenul stabilit, sumă ce include și dobânda aferentă, cei doi
urmau să-l determine să le ofere autoturismul său în contul dobânzii acumulate, autoturism pe
care cei doi îl vor vinde și vor împărți profitul.
Totodată, din discuție rezultă faptul că ###### ######### a împrumutat suma de 6.000
lei, la care i s-a perceput o dobândă lunară de 1.500 lei, reprezentând 25% din valoarea
împrumutată. Având în vedere că cel în cauză are 3 luni restante, doar valoarea dobânzii
ajungând la suma de 4.500 lei, ####### ##### și ######## ##### stabilesc ca, până la achitarea
integrală a împrumutului de 6.000 lei, clientul ###### să le ofere autoturismul său în contul
dobânzii, conținutul fiind următorul:.
,, (…)
######## #####: Mă, stii ce mă gândeam eu?
####### #####: Aa?
######## #####: Să vorbim, mă vere, cu asta, cu ###### ăsta, să-i zicem asa ,,Bă frate,
dacă tu nu ai să dai, să ne dai nouă banii frate, hai că te mai lăsăm o lună. Dă-ne, frati-miu,
masina, te-am lăsat trei luni. Si noi ne luam amandoi masina, jumătate-jumătate. Dă-ne, dă-ne
frate dobânda. Că dacă zice ,,păi n-am bani”, dă-ne, frate, masina atunci si trei luni de zile, trece
2 luni, te mai las încă o lună si luna viitoare să-mi dai banii. Si lasă-mi masina, frate, dobânda.”
22
####### #####: Merge să-i zicem.
######## #####: Si îi luam masina si o luăm noi amândoi.
####### #####: Îi zicem.
######## #####: Ce zici?
####### #####: Facem, vorbim.
######## #####: Păi dacă zice ,,păi n-am, frate”, păi dă-mi, frate, masina că masina o ai.
####### #####: Atunci, dă-mi toti banii, frate.
######## #####: Dacă nu, dă-mi, frate, dobânda. Hai să zic că n-ai 60 de milioane, dă-
mi, frate, 15 milioane, nici pe ăia 15 nu ai să-i dai. Dacă zice ,,Nu”, păi si atunci dacă tu nu ..
(neinteligibil) toată vara tu nu-mi mai dai mie nici un banm atunci înseamnă...
####### #####: Asa e. Păi si cum vrei să facem? Îl chemi încoa? Mergem acolo? Cum?
######## #####: Că pe mine, eu am vorbit cu sor-mea, ai înteles?
####### #####: Asa.
######## #####: Si mi-a zis ,,du-te mă că are ta-su ala bani, are alea, dar nu vrea să audă
ta-su. Ta-su are bani să ne dea, dar nu se bagă ta-su”. Ai înteles?
####### #####: Aha
######## #####: Si că dacă ar fi asa îi dădea ########, dar lui îi e, el nu vrea să
complice. că a zis că a auzit ea pe acolo prin tigănie că noi am venit. că nu i-am zis nimica, că îl
lăsăm asa.
####### #####: Aha, păi si cum facem? Mergem la el sau il chemi la tine ?
######## #####: Eu zic să-l sunăm prin telefon, zicem prin telefon. De ce să mai
mergem acolo?
####### #####: Hai.
######## #####: Ce zici?
####### #####: E bine.
######## #####: Si ii spunem ,,Bă, frate, ok, n-ai să-mi dai banii, te mai las încă o lună,
ca să-mi dai luna care vine. Dă-mi, frate, e 3 luni de zile, dă-mi, frate, banii. Dacă ar fi asa, e 15
si cu 15, 30, si cu 15, 45. Îti iau masina aia in 45 de milioane”.
####### #####: Da, stiu ce zici.
######## #####: Si dă-mi, frate, masina dobânzile atunci. Dacă zice nu, nici asa nu. ,,Păi
tu nu vrei nici asa, nici asa ?!”
####### #####: Stiu, stiu.
######## #####: Si luam masina aia si o dădeam noi pe 700, 600 luam si noi cât luam pe
ea.
####### #####: Hai sună-mă când ajungi acasă.
######## #####: Păi eu sunt aici la voi la barieră.
(…).
În continuare după discuția din data de 23.03.2020, ora 13:38:48 dintre ####### #####
zis ,,#####” și ######## #####, la data de 23.03.2020 ora 14:08:08 ####### ##### zis ,,#####”
contactează „clientul” ###### ######### aflat la postul telefonic 0761.772.138, discuție din
care rezultă faptul că termenii împrumutului bănesc au fost stabilți în urma unei întâlniri dintre
####### ##### zis ,,#####” și ######## ##### în fața porții locuinței clientului ######, după
cum urmează:
23
######: Da
####### #####: Salut, Răzvane!
######: Salut, salut! Cine e?
####### #####: ##### sunt.
######: #####, da #####.
####### #####: Ce faci, mă?
######: Ce să fac, uite pe acasă.
####### #####: Pe acasă, a?
######: Da.
####### #####: ### sefulică, ce facem, că stii că am venit si noi la tine la poartă si am
vorbit si…
######: O sa vin eu în seara asta la voi.
####### #####: M-a sunat fină-miu si…
######: M-ai auzit?
####### #####: Zi, că te ascult.
######: O să vin eu în seara asta la voi, o să trec acolo la #####.
####### #####: Asa.
######: Da, si o sa vin să stau de vorbă putin cu voi.
####### #####: Când vii? Pe la ce ora vii? Ca să stiu si eu, că poate plec pe undeva.
######: Păi voi când puteti?
####### #####: Păi dacă vrei, și acum poti să vii, că eu acum mă duc la el.
######: Păi nu pot să vin eu acum, că nu am masina
####### #####: Și în cât timp vii?.
######: Vin eu pe la 7-8 asa dacă vin?
####### #####: Da, da, e bine.
######: Ok, hai că vin la voi si stăm de vorbă.
####### #####: E bine, Răzvane.
######: Bine, pa.
####### #####: Hai pa.”
###### ######### a fost contactat telefonic la data de 23.03.2020 de către #######
##### întrucât la data de 28.02.2020, ora 15:45:26 între cei doi a avut loc o discuție în care
####### ##### stabilește ca termen de plată a împrumutului bănesc data de 24.03.2020: „Te rog
eu, adică nu că te rog.. te rog eu frumos, vezi dacă până pe 24 dacă poți să me dai și nouă bani
aia, mi-a zis finu’ că a vorbit cu tine, că pe 24 avem și noi nevoie de niște bani, vreau să mă...
adică tu știi, nu știu dacă ai auzit dar eu cu el, ce face el fac și eu cu bani, ai înțeles? Noi suntem
amândoi pe bani. Dar n-am eu treabă cu bani ăiștia pe care ți i-a dat el, să te fac să înțelegi.”,
discuție în care îi precizează și faptul că finanțarea aparține atât lui ####### #####, cât și lui
######## #####, fiind relevantă sintagma: „Noi suntem amândoi pe bani.”.
Totodată, îi pune în vedere clientului ###### ######### să respecte termenul scadent,
atragându-i atenția că „nu suntem băieții daia cum e alții obraznici...”
Aceaste discuții denotă faptul că ###### #########, clientul numiților ####### ##### și
######## #####, trebuie să remită celor doi CĂMĂTARI suma de bani izvorâtă din perceperea
24
unui împrumut cu dobândă, fiindu-i atrasă atenția asupra termenelor de resituire a sumelor de
bani ca obiect material al infracțiunii de camătă ce nu sunt respectate.
Totodată, din exploatarea mandatelor de supraveghere tehnică a rezultat faptul că un alt
„client” pentru ####### ##### și ######## #####, este o persoană cunoscută cu pseudonimul
„GIMI”, identificat ca fiind ##### ###### din zona #######, ce frecventează locurile în care se
joacă barbut pe raza localității DÂRVARI, ##### #####, persoană ce s-a împrumutat de mai
multe ori la cei doi, lăsând drept garanție autoturismul marca Volkswagen PASSAT cu număr de
înmatriculare #########, fiind relevantă discuția din data de 13.05.2020, ora 20:12:37 dintre
####### ##### și ######## #####:
,,#####: Ce faci?
#####: Acasă.
#####: Mai mergem pe la barbutul ăla?
#####: Păi s-au strâns?
#####: M-a sunat ##### și mi-a zis.
#####: Cine a venit?
#####: A zis că.... au început să se joace acolo și că a zis că vine și ăla, cum dracu îl
cheamă…cu Passatul ăla… și GIMI ăla.
#####: Aha, mergem.
#####: Sau așteptăm să ne sune ei, mai mergem acolo așa, stăm aiurea.
Cu privire la clientul ##### ###### zis „GIMI”, este relevantă și discuția din data de
15.05.2020, ora 02:13:57, dintre ######## #####, care este contactat de o persoană
neidentificată de sex masculin, aflată la postul telefonic 0773.807.766, după cum urmează:
I.#####: Da, șef!
AN: Ce faci, mă?
I.#####: Ce dracu, uite bine, acasă.
AN: Bă, te-am trezit din somn, mă.
I.#####: Nu mă, nu e problemă.
AN: Bă... uite țiganul ăsta GIMI este aicea la barbut și vrea să vină la tine, a strigat, dar
nu ai răspuns, auzi că vrea să scoată mașina.
I.#####: Am înțeles. Păi da, mă, dar nu știi că e cheile la ăla?
AN: Păi nu știu ce să zic, mă. Auzi, că nu are cu ce să ajungă acasă, el vrea să scoată
mașina în noaptea asta, nu mâine.
( pe fundal: „... barbut, ferească Dumnezeu nu mai rămân fără bani” )
I.#####: Da, mă, am înțeles.
AN: Vrei să-ți dau să vorbești mai bine cu el, sau...
I.#####: Nu, mă nu, nu e problemă de asta...
AN: Ce-i zic?
I.#####: Hai că-l sun eu pe ##### acuma.
AN: Hai bine.”
Relevante sunt și discuțiile din data de 15.05.2020, orele 02:18:35, 02:26:15 și 09:38:45,
conversații dintre ######## ##### cu o persoană neidentificată și conversații dintre ########
##### cu ####### #####, în care cei în cauză discută despre autoturismul lăsat drept garanție de
către ##### ######, acesta din urmă deplasându-se în noaptea de 14/15.05.2020, în jurul orelor
25
02:00, la domiciliul numitului ######## #####, pentru a achita împrumutul dobândit și a-și
ridica autoturismul, însă ######## ##### nu a dorit să îl ofere, specificând faptul că #######
##### nu răspunde la telefon, iar cheia de contact a autoturismului lăsat drept garanție se află la
acesta, urmând să rezolve problema în dimineața zilei de 15.05.2020. În cursul zilei de
15.05.2020, ##### ###### a reintrat în posesia autoturismului său marca marca Volkswagen
PASSAT, cu număr de înmatriculare #########, fapt confirmat de discuția din data de
16.05.2020 ora 11:07:29, în care ######## ##### îl întreabă pe ##### ###### dacă nu cumva a
uitat în autoturismul său o cheie aferentă unui autoturism marca BMW, autoturism pe care
######## ##### îl oferea spre vânzare, însă nu mai găsea cheaia acestuia.
Cu privire la faptul că ##### ###### a reintrat în posesia bunui imobil, rezultă și din
discuția din data de 15.05.2020, ora 22:06:22 dintre ####### ##### și amanta acestuia: „Păi m-a
trezit la 7… pișa-m-aș pe GIMI ăla de a venit de și-a luat mașina, la 7 dimieața m-a trezit. Avea
ăla mașina lăsată la mine și a venit de-a scos-o.”
Această conversație confirmă faptul că ######## ##### cu ####### ##### au avut un
bun lăsat drept garanție de către ##### ###### zis „GIMI”. De interes este și discuția din data de
13.05.2020, ora 11:25:20 dintre ####### ##### și o persoană neidentificată de sex masculin
aflată la postul telefonic 0753.585.563, persoană care vrea să cumpere un autoturism, context în
care ####### ##### îi precizează faptul că are un PASSAT însă „poimâine trebuie să rămână”,
urmând să îl vândă cu suma de 2.800 euro, autoturism ce a fost „lăsat amanet” la jocurile de
noroc tip barbut, fiind relevant paragraful:
„#####: Am Seria 1 ăla, am un Passat... poimâine trebuie să rămână, un Passat ca a lu tata
dar normal, așa.... și X5 ul ăla.
AN: Și cât vrei pe Passatul ăla?
#####: Păi dacă îmi rămâne.
AN: Ă?
#####: Dacă îmi rămâne, nu-l dau fără 28 de sute.
AN: Cum dacă îți rămâne?
#####: E lăsat amanet și mi-a zis omul: dacă vineri nu vin să-l scot, îți rămâne ție, l-am
luat la barbut.
AN: Am înțeles. Unde s-a jucat barbut?
#####: La Dârvari.”
Faptul că autoturismul marca Volkswagen PASSAT cu număr de înmatriculare
#########, proprietatea numitului ##### ###### zis „GIMI”, în perioada 11 – 15.05.2020 a fost
lăsat drept garanție în urma unei creditări și s-a aflat în posesia numitului ####### ##### zis
„#####”, se coroborează și cu datele și informațiile obținute în urma studierii profilului acestuia
de pe contul de socializare Facebook, context în care la data de 11.05.2020, ora 15:34, figurează
că utilizatorul contului „##### SMR” a fost în direct.
În urma vizionării acestor imagini pe care le-a filmat în modul live pe Facebook, cu o
durată de 00:07:21 minute, se observă cum numitul ####### #####, alături de ######## #####,
prezintă mai multe autoturisme oferite spre vânzare, printre care: BMW X6, cu numărul de
înmatriculare #########, autoturism utilizat de către ####### #####; BMW X5, cu numărul de
înmatriculare #########; AUDI A4, cu numărul de înmatriculare #########; VW PASSAT, cu
numărul de înmatriculare P 4925 KM; VW PASSAT cu numărul de înmatriculare #########;
26
BMW Seria 1, cu numărul de înmatriculare #########; AUDI, cu numărul de înmatriculare
########; OPEL ASTRA, cu numărul de înmatriculare de DB; VW #### cu numărul de
înmatriculare #########.
În intervalul 04:17 – 04:53 se transmit de către cei doi persoanelor care vizualizează
următoarele:
„####### #####: Acte la zi, mașinile noastre, (neinteligibil) așa e frumos, (neinteligibil)
diferență, că ăla are bani și că ăla nu are bani, nu-i așa mă viața mea?...
######## #####: Așa e ... și când nu are toți banii, mai rămâne...
####### #####: Shhh...(pe fundal: râde)
####### #####: Facem, frate, cu terenuri, case, imobiliare, orice aveți, frate... nu e
problemă”
Se observă că, în dese rânduri, persoanele care oferă sume de bani cu dobândă sunt și cele
care invită persoanele ce iau astfel de împrumuturi să participe la diverse jocuri de noroc, așa
cum relevă și discuția din data de 18.05.2020, ora 22:42:42, dintre ######## ##### și #####
###### zis „GIMI”:
„######## #####: Te pup, ce faci?
GIMI: Alo?
######## #####: Mă auzi?
GIMI: Da, frate.
######## #####: Vii la barbut aici?
GIMI: Nu, frate.
######## #####: Aa… bine, boss.
GIMI: Sunt la barbut la ####### eu, frate.
######## #####: A, bine, moșule, că m-a întrbat băieții ăiștia.
GIMI: Nu vin eu frate, la ce să mai caut eu acolo.
######## #####: Hai bine, moșule.
GIMI: Auzi, sună-mă pe cam... ”
În același sens este și discuția din data de 19.05.2020, ora 11:14:59, în care ########
##### îi transmite lui ##### ###### faptul că în seara zilei de 18.05.2020 s-a barbut, participând
mai multe persoane printre care: „ZENGA”, „######”, „######”, „###”, „####” și „PÂRȚ”.
Din exploatarea mandatelor de supraveghere tehnică a mai rezultat că un alt „client”
important pentru ####### ##### și ######## ##### este o persoană cunoscută cu pseudonimul
„###### / PRIPOIANU”, identificat ca fiind ##### #####, zis „######”, persoană ce
frecventează locurile în care se joacă barbut pe raza localității DÂRVARI, ##### #####, precum
și în zona #######, și care s-a împrumutat de mai multe ori la cei doi, lăsând drept garanție un
autoturism, fără însă a se reuși identifcarea maărcii și numărului de înmatriculare.
Cu privire la ##### ##### zis „######”, este relevantă discuția din data de 16.05.2020,
ora 23:42:36, în care „######” vorbește de pe telefonul lui ####### ##### cu un alt jucător de
barbut, cunoscut ca fiind „ZENGA”, ce locuiește în localitatea Dârvari, ##### #####, stabilind
să se întâlnească pentru a juca în continuare barbut, „######” deplasându-se cu către domiciliul
său cu ####### ##### pentru a mai lua o sumă de bani de acasă, fiind relevant paragraful:
„ ######: ### ZENGA!
ZENGA: Ăi!
27
######: Eu dau banii ăștia la țigani, care am să dau 1400, îmi iau 1000 de euro la mine și
viu și joc. Mai joci?
ZENGA: Da, nene, să mai plece din ăștia de aici.
######: Hai să mai plece din ei și jucăm, hai că viu acolo.
ZENGA: Dă-mi-l pe #####.
######: Ia-l.”
Cu privire la împrumutul bănesc acordat clientului „######” relevantă în cauză este și
discuția din data de 07.06.2020, ora 22:06:10, dintre ######## ##### și o persoană
neidentificată (tatăl clientului „######”) utilizator al numărului de apel 0769.215.184, în care
acesta are cunoștință cu privire la faptulă că „######”, pentru suma de bani împrumutată, a lăsat
drept garanție un autoturism marca OPEL, aspect confirmat de către ######## #####,
autoturism ce i se va restitui în momentul în care „######” va remite suma de 600 euro. În afară
de această sumă de bani, „######” trebuie să mai remită și suma de 3.500 lei, după cum
urmează:
„######## #####: Da?
PERSOANA DE SEX MASCULIN: Bă, șefule?
######## #####: Da.
PERSOANA DE SEX MASCULIN: Mă mâncați-aș p..a ta, ia spune-mi și mie
(neinteligibil) ți-a lăsat o mașină amanet, un OPEL, așa e?
######## #####: Așa.
PERSOANA DE SEX MASCULIN: Și altceva, altceva ce mai? Mașina? Mai e ceva?
######## #####: Ce altceva în afară de mașină?... Încă 30 și ceva de milioane, frate.
(Se aude pe fundal – ,,Îi explic’’).
PERSOANA DE SEX MASCULIN: Ia zi, tată? Ce mai e altceva? Alo?
######## #####: E?
PERSOANA DE SEX MASCULIN: Ce mai e altceva de mașină?
######## #####: Întreabă, bre, pe fiul-tău, că n-are rost să spun eu.
PERSOANA DE SEX MASCULIN: Să moară copiii…ascultă-mă, să moară copiii mei
daca e acasă, ma înjur pe copiii mei…
######## #####: Am înțeles.
PERSOANA DE SEX MASCULIN: Și nici dacă știu unde e, spune-mi și mie altceva:
mai e vreo datorie în afară de mașină?
######## #####: Da, mai este, deci trebuie să-mi dea 600 de euro să ia mașina.
PERSOANA DE SEX MASCULIN: Așa.
######## #####: Și vreo 30 și ceva de milioane, 35 de milioane.
PERSOANA DE SEX MASCULIN: Alea 35 de milioane de când e?
######## #####: De când…
PERSOANA DE SEX MASCULIN: De acum de când a lăsat mașina, Opelul?
######## #####: Da, de atunci, da, de trei, patru zile.
PERSOANA DE SEX MASCULIN: Aha. Ei, ții dă, tată, adică ți-a dat ăia mulți și acum
nu-ți mai dă pe ăia, ții dă, tată, și pe ăia, nicio problemă.
######## #####: Da, bre, dar știi care e treaba?
PERSOANA DE SEX MASCULIN: E?
28
######## #####: Eu am ținut cont de mata, că mata ai dreptate, felul mata că ai venit la
noi și ai spus să nu-i mai dăm bani, mata ai perfectă dreptate, dar știi care e treaba?
PERSOANA DE SEX MASCULIN: Ia zi, tată?
######## #####: Cum să-ți spun eu, a venit la noi la poartă, îi lăsase mașina altundeva,
exact cum ai spus mata că nu-i dăm noi, îi dă altul, ai înțeles?
PERSOANA DE SEX MASCULIN: Așa, așa.
######## #####: Așa, ca să nu se certe cu lumea, i-am dat noi bani să scoată mașina, să
nu o lase la altcineva…Așa, noi am ținut cont de mata, dar e vorba, e vorba că nu e bine cum
procedează el.
PERSOANA DE SEX MASCULIN: Atunci spune-mi și mie, atunci ați scos mașina
voi…(neinteligibil) față de voi?
######## #####: Are vreo 500, 600 de euro și vreo 35 de milioane.
PERSOANA DE SEX MASCULIN: Mașina?
######## #####: Mașina aia trebuie să ne dea 600 de euro ca s-o scoată.
PERSOANA DE SEX MASCULIN: Eh, lasă tată că ții dă și pe ăia, adică ți-a dat pe ăia
mulți și nu îți dă pe ăia?
######## #####: Bine bre, hai.
PERSOANA DE SEX MASCULIN: Ne certăm…cu cine ne certăm, cu voi ne certăm,
care suntem ai noștri? Hai.
######## #####: Bine, tată, hai.
PERSOANA DE SEX MASCULIN: Hai salut. ”
Relevantă este și discuția din data de 29.05.2020, la ora 21:24:31 dintre ####### #####
și ######## #####, cel din urmă fiind contactat de către ##### ##### zis „######” în vederea
obținerii unui împrumut de 1.000 lei, fapt pentru care ####### ##### i-a transmis lui ########
##### că poate să-i împrumute suma solicitată, doar cu condiția de a lăsa autoturismul drept
garanție: „Păi dar nici nu-i dau, mă, fără mașină, ce ai?”
De asemenea, relevantă în ceea ce privește faptul că relația dintre ######## #####
împreună cu ####### ##### și ##### ##### zis „######” este una de tipul CĂMĂTAR –
CLIENT este discuția telefonică din data de 08.06.2020, ora 10:59:22 dintre ######## ##### și
##### ##### în care discută aspecte legate de împrumutul bănesc dobândit de la ####### #####
și ######## ##### pentru a participa la jocurile de noroc tip barbut în zona Dârvari, #####
##### ## #### #######, din #### #########, împrumut pentru care a lăsat drept garanție un
autoturism marca OPEL. Totodată, rezultă faptul că ####### ##### ar fi supărat pe ##### #####
zis „######”, întrucât nu și-a respectat termenul de plată a sumei de bani, deși ####### ##### și
######## #####, timp de 4 zile, în intervalul orar 20:00 – 07:00, au asistat la jocurile de noroc la
care ##### ##### a participat, jocuri la care a și ieșit pe câștig. Tot în cadrul discuției, #####
##### ține să precizeze faptul că „v-am dat dobânda de 18 milioane într-o seară” fiind, relevant
următorul paragraf:
„######: Da, e țigan mâncați-aș p... ta, nu e ursar, nu e rudar, e țigan, suntem țigani
crescuți pe-o apă aici, nu vreau să ne certăm, să ne facem vreo belea mâncați-aș p... ta, pentru o
tarabă de mașină care eu am fost, ce am zis de rușine ia mâncați-aș p... ta 500 și las-o dracului de
mașină, îi dau foc. Să moară copiii mei de n-am oprit toată lumea aici, pe mama să nu se ducă la
poliție, că am zis petru aia te duci, să ne facem cu țigani cu ăia, de mașină...că îmi dă mașina,
29
lasă că a fost și el nervos aseară, nu-i nicio problemă, îmi dă mașina, nu-i nicio treabă zic, dar am
oprit-o pe mama să nu se mai ducă acolo că, ce am zis, că e țigan mâncați-aș p... ta. Și daia am
zis, șefule, sună-l și tu pe ####### sau pe ăsta, pe #####, și spune-i, frate, să mă duc să-mi iau
mașina, mâncați-aș p... ta, de acolo și să fim înapoi cum am fost, că-i dau bani. Ce? nu mai joc
barbut sau nu mai vin eu acolo la DĂRVARI ?
######## #####: ###, trăi-ți-ar copiii tăi, nu e bă așa, că tu nu mă știi pe mine… eu tac
din gura, tac, dar e vorba că nu e numai după el că, hai să-ți spun ceva, n-are el, mă, țiganul ăla
vină, că a fost banii la amândoi; dacă stai să te gândești, nu e numai bani lui, ca să te fac să
înțelegi, boss. Ce dracu’?
######: Ascultă ce zice fratele tău, mai vin eu acolo la DÂRVARI să mai joc?
######## #####: Știu, dar ai văzut că nu te-am deranjat, mă, nici din barbut, să facem
noi măgării cu tine, să te oprim din barbut să-ți zic: ,,Bă șefule, dă-ne și nouă bani” sau na, tu știi
ce zic eu, eu te-am lăsat, ai jucat, chit că te-ai înjurat pe copiii tăi că ai pierdut și am auzit că ai
câștigat, sau nu știu dacă te-ai înjurat pe copii tăi că ai pierdut, că nu vreau să vorbesc ceva
greșit. Te-am lăsat, ai zis că ai pierdut, cu toate că noi am auzit că ai câștigat, de față cu noi, nu
ți-am zis nimic. Gândește-te și tu că patru zile la rând, noi știi destul de bine, noi am fost cu tine
prezenți de la ora 20:00 seara până la 07:00 dimineața , mi se închideau ochii-n gură, dormeam
pe acolo.
######: Ai deptate. Ascultă ce zice fratele tău: v-am dat dobânda de 18 milioane într-o
seară, nu e vorba de asta…
######## #####: ###, mâncați-aș p…ta…Da, bine, bine, să-ți trăiască copiii tăi de nu m-
oi asculta și pe mine două vorbe, nu mai știu…când n-am vrut noi să-ți mai dăm ție bani, ce ai
făcut tu în secunda doi? Ai lăsat mașina la PULĂ amanet și la MAGELAN?
######: Da, șefule, da.
######## #####: Și dacă nu eram noi nu o lăsai la altul?
######: O lăsam șefule…
######## #####: Păi toată lumea aleargă după bani, șefule…
######: Bă șefule, ascultă-mă, mânca-ți-aș p... ta, #####, ca să nu ajungem mai departe,
că d-aia am zis, bă, ca să fim frați, când ne întânlim să bem un suc, o sticlă de vin, să nu fim
dușmani, să ne uităm unul la altul urât, ascultă ce zice fratele tău: zi lui ##### să-mi dea mașina
și rămâne dobânda, că-i dau bani, mânca-ți-aș pula ta, vin la barbut…răspunde ori si cine vrei tu
de mine, nu e problem de asta, când vin acolo la barbut ,,ia, tată, 5, ia 10 ia, cât am în mână
7,10,15’” și vă dau bani, mânca-ți-aș p... ta, n-am rămas vreodată eu la voi (neinteligibil):
######## #####: Știu, șefule, dar n-am cum, că e și banii mei, eu îți spun sincer, eu nu
accept așa ceva.”
În cadrul discuției intervine și o persoană care se recomandă a fi „Eu sunt tata lui
######” care ar mai fi dobândit un împrumut de la ######## #####, fiind restituită suma de
4.000 euro, suma pentru care a oferit și dobândă: „Ai văzut ce am făcut și băiatul meu cât v-a dat
până acum dobânda, tu nu știi cât v-a dat…”, acesta solicitându-le să îi restituie autoturismul
lăsat drept garanție: „sună-l pe ##### și spune-i să-mi dea mașina, frate…aia e mașina mea, mai
mult de 10, 15 milioane nu face . Vorbește, tată, cu el să-mi dea mașinuța, că nu e vreo… că nu e
vreo mașina de o mie - două de euro, că pe urmă se ajunge mai departe. Nu am căutat să se
30
ajungă mai departe, e pe numele lui nevasta-mea procura, se duce la poliție și bagă poliția pe
voi.”
Cu privire la autoturismul lăsat drept garanție, relevantă este și discuția din data de
04.06.2020, la ora 14:05:55, dintre ######## ##### și ##### ##### zis ,,######”, discuție în
care cel din urmă pretinde că a intrat în posesia unui împrumut bănesc în cuantum de 7.000 lei și
fără a lăsa vreun bun mobil/imobil drept garanție.
„##### #####: Mi-a dat 70 de milioane fără amanet #####?
######## #####: Da
##### #####: I-am dat bănișorii?”
Din cuprinsul discuției din data de 04.06.2020, la ora 14:23:00, rezultă faptul
că ,,######” a obținut un împrumut din parea lui ######## ##### și ####### ##### de 500
euro, pentru care a lăsat auoturismul marca OPEL drept garanție, urmând să restituie suma de
600 euro, diferența de 100 euro reprezentând dobânda solicită, relevant fiind paragraful:
„######## #####: Da, mă, vino, șefule, și dă-mi banii și ia-ți mașina, mă, mânca-ți-aș
p… ta, că ți-am dat…ți-am dat 25 de milioane, nu mai zic că ți-am dat 4, ți-am dat 500 și ceva de
euro. Zi 500. Adu, șefule, 600 de euro, că mai e vorba de 50-60 de euro peste banii mei care ți-
am luat eu mașina și vino și scoate-ți mașina, că nu e să zici că mi-ai dat la mașina aia vreo 7-800
de euro câștig”
Discuția din data de 04.06.2020, la ora 14:05:55 se coroborează cu cea din data de
30.05.2020, la ora 22:55:50 în care ####### ##### zis „#####” îi precizează unei persoane
neidentificate faptul că i-a acordat lui ##### ##### zis ,,######” cu titlu de împrumut suma de
7.000 lei, urmând să-i fie restituită suma de 8.200 lei, diferența de 1.200 lei reprezentând
valoarea dobânzii percepute, după cum urmeză:
„DOMN 2: #### bani trebuie să-ți dea PRIPOIANU?
##### : I-am dat 70 de milioane.
DOMN 2: I-ai dat în mână?
##### : Aha.
DOMN 2: Și cât trebuie să-ți dea? 70, nu?
#####: Ce?
DOMN 2: Cât trebuie să-ți dea el?
#####: Păi dacă eu i-am dat 70, tot 70 trebuie să-mi dea, vărule? 82 de milioane, vărule.”
Aspectele rezultate din cuprinsul convoribilor din data de 07.06.2020, ora 22:06:10 și
data de 08.06.2020, ora 10:59:22 se coroborează cu datele obținute în urma documentării
domiciliilor și zonelor frecventate de ####### ##### și ######## ##### în vederea stabilirii
activității infracționale desfășurate pe raza #### ##########, sat Dârvari, ##### #####, date
obținute în urma mandatului de supraveghere tehnică privind supravegherea video, audio sau
prin fotografiere a persoanlor menționate.
Astfel, din cu privire la aceste aspecte proces-verbal de punere în executare a mandatului
de supraveghere tehnică, rezultă că, la data de 02.06.2020, în jurul orelor 22:00, la adresa din sat
Dârvari, #### # ###### ## ##, ##### #####, unde domiciliază ######## #####, a fost observat
coborând dintr-un autoturism marca OPEL, cu numărul de înmatriculare #########, #######
#####, împreună cu o altă persoană de sex masculin, necunoscută organelor de polite la acel
moment, care au intrat în curtea imobilului mai sus-menționat. Ulterior, ####### ##### a plecat
31
cu autoturismul marca OPEL și s-a deplasat până în zona #######, unde, din cauza topografiei
locului și a traficului redus, nu a mai putut fi ținut în supraveghere.
De asemenea, la data de 03.06.2020, în #### ########, str. ######### nr. 27, la adresa
de domiciliu a numitului ####### #####, a fost observat autoturismul marca BMW X6 cu
numărul de înmatriculare #########, cunoscut ca fiind folosit de către acesta, și un autoturism
marca OPEL, cu numărul de înmatriculare #########.
Totodată, au rezultat conversații în care ####### ##### și ######## ##### stabilesc cum
să procedeze cu un anume client zis „#######”, identificat ca fiind #### ####### ######, în
vederea intrării în posesia unei sume de bani, respectiv a unei creditări oferite de către cei doi,
fiind relevant paragraful din discuția din data de 04.05.2020, ora 16:13:36:
,,######## #####: Păi si cu ####### asta ce ai vorbit? Ne dă banii, aia 5 milioane?
####### #####: Păi asta o să vorbesti cu el. Nu-i mai da, mă, că ne facem probleme cu
asta.
######## #####: Păi da, dar ia-i pe aia 5 milioane de la el, că el mi-a dat mesaj mie mai
devreme că astăzi ne dă banii.
####### #####: Acum îi spun și îi zic că nu avem, să dea banii si că ...(neinteligibil)
######## #####: Nuu, știi cum îi spui? ,,Dă-mi, mă frate, pe astia 5 milioane!”… asa îi
spui ,,Dă-mi pe astia 5 milioane și mă duc la finul eu diseară și vin și îti aduc banii”… vrăjeală,
ca să-i apucăm pe ăia 5 milioane.
####### #####: Păi nu mă. că obligat îi dă, dă-l dreacu.
######## #####: ###?
Ulterior discuției, ####### ##### îl contactează pe #### ####### ###### aflat la postul
telefonic cu numărul de apel 0769.595.003 și îi solicită datoria de 500 lei, însă clientul pretinde
că nu dispune de această sumă, motiv pentru care mai vrea să obțină un împrumut bănesc de la
aceștia, invocând faptul că nu dorește să se împrumute de la „SMOALĂ asta de la Domnesti, cu
####”, făcând referire la ###### ###### zis „#### SMOALĂ”, întrucât „nu vreau să iau de la
####, că asta e jale”.
Pentru a intra în posesia sumei stabilite, ####### ##### stabilește un termen de plată a
restituirii acesteia de către #### ####### ######, iar în ziua termenului îl contactează pentru a-i
aminti, aspect rezultat din discuția din data de 21.05.2020, ora 12:28:40. În urma unei discuții
anterioare, #### ####### ###### a înțeles că termenul de plată este pe data de 30, însă #######
##### a stabilit ca și dată ziua de 21, fiind și motivul pentru care l-a contactat la această data.
„#######: Pe 30 mă, nașule, iau banii, nu te-am sunat și ți-am zis ție că, ți-am zis de
#####, uite așa, uite așa, că eu nu am cum să-ți promit că joi.
#####: Bă nebunule, dacă eu știam...
#######: Ia, ascultă-mă!
#####: Ia, ascultă-mă!
#######: Că eu pe 21 nu am cum să iau banii, eu pe 30 iau banii.
#####: Păi și dacă eu știam de 30, eu îți mai dădeam mesaj ție acuma?
#######: Păi nu știu, că așa am vorbit cu tine la telefon, să moară familia mea.
#####: Păi tu nu ai văzut că ți-am trimis mesaj, când ai vorbit, mă, cu mine la telefon,
pentru 30? Ce-ai mă, vere?!
32
#######: Când te-am sunat, când te-am sunat pe tine de la #####, că uite, SAMIRE, cum
a vorbit, ce a făcut.
#####: Da, și mi-ai zis lasă-mă până joi.”
La data de 01.06.2020, ora 18:19:16, #### ####### ###### îl contactează pe #######
##### și îi precizează că a lăsat o suma de bani „I-am lăsat 5” pentru a-i fi remisă unei personae,
#####, urmând ca în ziua salariului să îl „cinstească” pentru împrumutul acordat, aspect ce l-a
deranjat pe ####### #####: „Te-am lăsat și eu și acum mă iei iar când iei salariul, mă vere
mă…”, „cinstea” menționată reprezentând de fapt dobânda împrumutului acordat.
De asemenea, în urma exploatării mandatelor de supraveghere tehnică a rezultat că un
CLIENT al lui ######## ##### este o pesoană neidentificată „####”, persoană ce s-a prezentat
la domiciliul acestuia unde a luat legătura cu tatăl lui ######## #####, care le-a făcut legătura,
relevant fiind apelul din data de 21.02.2020, ora 01:04:29, discuție în care ######## ##### îi
precizează că „Uite, eu am vorbit cu el, ascultă-mă, că nu e vorba că… Am vorbit cu țiganu. A
spus că, dacă e, să vii să vorbești cu el, dacă nu, mă duc eu, nu e nici un fel de problemă. A spus:
domne', pot să îi dau și eu 30 de milioane ,cât are el nevoie, în două săptămâni dacă poate să-mi
dea… a zis ca vrea 10 milioane la banii lui. Dacă vrei. mergi cu mine, te duc personal, mergem
la el… ”.
Astfel, ######## ##### pretinde că sursa finanțării ar proveni de la „țiganu” făcând
referire la ####### #####, urmând ca pentru suma de 3.000 lei să aplice o dobândă de 1.000 lei,
respectiv 35% din valoarea împrumutată, pentru o durată de 2 săptămâni. Totodată, îi atrage
atenția că „finanțatoru” „nu face măgării, nu te deranjează, nu nimic; vorbești cu el o vorbă, să-i
dai banii la timp și nu e nicio problemă.”
Această discuție denotă faptul că „####”, clientul lui ######## #####, trebuie să remită
acestuia suma de bani izvorâtă din perceperea unui împrumut cu dobândă, fiindu-i atrasă atenția
asupra termenlor de restituire a sumelor de bani ca obiect material al infracțiunii de camătă.
Un alt client rămas până la această dată neidentificat este un anume „#######”, care, la
rândul său, a împrumutat o sumă de bani de la ######## ##### și se deplasează la domiciliul
acestuia din #### #######, ##### #####, tocmai pentru a-i oferi o parte din suma
împrumutată ,,Hai că trec pe la tine să-ți mai las din bănuți", relevantă fiind discuția din data de
23.02.2020, ora 14:43:22.
Un client al numitului ######## ##### este și persoana neidentificată ce utilizează
numărul de apel 0776.419.762 care la data de 24.06.2020, ora 16:59:19 îi solicită lui ########
##### suma de 1.000 lei.
„PERSOANĂ DE SEX MASCULIN: ###, fi atent care e șmecheria, îmi trebuie și mie 10
milioane.
######## #####: Nu-i problem, boss.”
Din cuprinsul acestei conversații rezultă faptul că persoana neidentificată cunoaște faptul
că ######## ##### îi oferă suma solicitată cu împrumut, însă trebuie să plătească și o dobândă
la aceasta, fiind relevantă sintagma: „îmi zici cât îți dau la ei și îți dau, ce dracu’, e vorba de 10
milioane”
Cu privire la activitatea infracțională a inculpaților ####### ##### și ######## #####
este relevantă și discuția din data de 25.05.2020, ora 21:28:41, în care ######## ###### îl
33
contactează pe ####### ##### și îi precizează faptul că, la poarta locuinței sale, a venit o
persoană care a lăsat o mașină drept garanție și dorește să intre în posesia acesteia:
„####### #####: Alo
######## ######: E, e ăla la poartă, de ați luat voi mașina aia, și zice că vrea să-i scoată,
dar cred ## e la mișto.
####### #####: Păi nu, să nu-i dai nimic. Și așa e cheia la noi, nu?
######## ######: I-am zis, am zis că ai telefonul închis.
####### #####: Nu, păi e cheia la noi oricum.
######## ######: Păi nu, ce să-i dăm, m-a pus să te sun și i-am zis că ai telefonul închis.
####### #####: E acolo?
######## ######: S-a dus mai încolo, că te-am sunat eu și închideam singur și i-am
zis ,,Păi nu merge, că are telefonul închis”.
####### #####: Păi în 20 de minute ajung și eu, sunt pe la #######.
######## ######: Cred ## e vrăjeală, d-aia am zis: Nu știu, mă, eu nu mă bag, că nu...
####### #####: Da, da.
######## ######: Eu nu mă bag în combinațiile lor, nu vorbesc cu ei, nu știu eu. Că,
bine, dom-le, hai, sună-l, dă-mi numărul lui. Da, păi da, n-am cum să-ți dau numărul lui, dacă n-
am treabă cu el.
####### #####: Hai bine, viața mea.
######## ######: Hai”
Despre îndeletnicirile lui ####### ##### și ale lui ######## ##### cu privire la
activitatea de oferire de sume de bani cu dobândă are cunoștință și ###### ######, zis „#####”,
fiind relevantă discuția din data de 15.05.2020, ora 14:57:51, din care rezultă că ###### ######
i-a propus lui ######## ##### să finanțeze o persoană de sex feminine, din localitatea #######,
cu suma de 1.000 euro, urmând ca aceasta să lase drept garanție două autoturisme, ambele având
o valoare de piață de 3-4 ori mai mare față de suma împrumutată. Pentru a oferi acest împrumut,
######## ##### se consultă cu ####### #####, specificând faptul că nu a stabilit dobânda,
urmând să discute în momentul în care se întâlnesc: ,,#####: Și,… cât ne dă la ele?” Astfel,
pentru acest împrumut ce urmează a fi acordat la propunerea lui ###### ###### zis „#####”,
acesta urmeză să intre în posesia unei sume de bani: „Îți dai seama că trebuie să-i dai și lui o
șpagă.”
La data de 09.12.2019, a fost audiat în calitate de martor numitul ######### ######-
####, care a declarat faptul că are cunoștință cu privire la activitatea infracțională a numiților
####### #####, ###### ###### zis „#####, ####### ###### zis „#######”, #######
######## zis „######” și ####### ###### zis „ARAMIS”, privind acordarea unor sume de
bani la care percep dobândă.
Cu această ocazie, ######### ######-#### a declarat faptul că, în cursul lunii decembrie
2018, a împrumutat de la ####### ##### suma de 400 euro, pentru două săptămâni, urmând să
resituie la termen suma de 800 euro, dobânda percepută fiind de 100%.
Martorul ######### ######-####, în urma unui accident rutier, s-a îndatorat la
######## ##### cu suma de 650 euro, a restituit din această suma 250 euro, urmând să achite și
diferența de 400 euro, datorie ce a fost preluată de către ####### ##### zis „#####”, iar la un
interval de o săptămână, cel din urmă a trecut la exercitarea de presiuni psihice asupra familiei
34
martorului. ####### ##### zis „#####” a trimis un mesaj mamei martorului și îi transmite faptul
că: să plătească datoria, altfel ,,îl ia cu cătușe din casă că are toate ușile de la poliția #########
deschise și poliția nu are ce să îi facă”.
Tot în urma exploatării mandatului de supraveghere tehnică a rezultat că ####### #####,
împreună cu ######## #####, se deplasează pe raza #### ########, ##### #####, în locurile
unde se practică jocuri de noroc tip barbut, unde asistă la aceste jocuri, iar în momentul în care
una dintre persoane pierde și dorește să reintre în joc, ####### ##### și ######## ##### se
oferă să îi înmâneze sume de bani la care percep dobândă, astfel încât cel în cauză devine dator
la aceștia.
Relevante în cauză sunt mesajele text din data de 09.05.2020, dintre ####### #####, cu
numărul 0762.731.800 localizat în zona Str. Scolii, Ciorogârla, Ilfov și o persoană neidentificată
de sex feminin (amanta acestuia), aflată la postul telefonic 0790.531.252, după cum urmează:
Ora 21:12:13 - SMS trimis de AN: „Tu cf?”
Ora 21:27:39 - SMS trimis de #####: „Bn la barbut u cf”
Ora 21:29:08 - SMS trimis de AN: „Pe strada”
Ora 21:32:08 - SMS trimis de #####: „Bv vtm e si tactu aici”
Ora 21:40:01 - SMS trimis de AN: „Ca am auzit ca ai batut lume tu”
Ora 21:40:01 - SMS trimis de #####: „Care lume vtm”
Ora 21:40:54 - SMS trimis de AN: „Pai eu stiu”
Ora 21:40:55 - SMS trimis de AN: „Zic si eu ce aud”
Ora 21:41:29 - SMS trimis de #####: „### si eu pe cine trb vtm”
Cu privire la activitatea întreprinsă de către ####### #####, în momentul în care se află
în locurile unde se practică jocuri de noroc de tip barbut, este relevantă și discuția din data de
09.05.2020, ora 21:54:37, în care acesta îi precizează unei persoane de sex feminin, cu privire la
care a reieșit că ar fi amanta sa, faptul că „Păi stau și eu aicea, nu știi ce... care e meseria...”,
dându-i de înțeles ca altul este scopul prezenței sale în acel loc:
„AMANTA: Și tu... ce faci la barbut?
#####: Păi stau și eu aicea, nu știi ce... care e meseria...
AMANTA: Ahm…
#####: Păi da, stau degeaba aici?!”
Relevante sunt și mesajele text din data de 16.05.2020 dintre ####### ##### cu aceeași
persoană de sex feminin:
SMS trimis de AN Ora 21:39:56 - „Dacă tu tot timpul ești cu #####”
SMS trimis de ##### Ora 23:15:21 – „La barbut, aici sunt”
SMS trimis de AN Ora 23:15:32 – „Ce faci la barbut?”
SMS trimis de ##### Ora 23:16:10 – „Ce crezi ca pot sa fac decat sa dau bani la istia”,
precum și mesajele din data de 11.05.2020 dintre ####### ##### zis ,,#####” cu aceeași
persoană de sex feminin:
Ora 12:21:21 - SMS trimis de #####: „Aoloo sa mor io daca imi place cand faci asa
urat daca stateam de geaba acolo fara sa fac nimik puteai sa te superi pe mine”
Ora 12:22:12 - SMS trimis de AN: „Dar nu fac urat”
Ora 12:22:16 - SMS trimis de AN: „Doar îți spun”
35
Ora 12:25:49 - SMS trimis de #####: „Da vtm da nu imi place sa zici ca teai
suparat pe mine ca daca stateam acolo de geaba fara sa fac nimik si u sa ma chemi si eu sa nu vin
aveai dreptate vtm da eu aseara miam luat 25 de milioane la bani mei vtm”
Ora 12:27:23 - SMS trimis de AN: „Eu aseară puteam sa ies, pt ca tata a venit la 5
acasă”
Ora 12:50:32 - SMS trimis de #####: „Stiu ca a fost si el acolo a plecat o data cu
noi”
Ora 12:51:29 - SMS trimis de #####: „Uite vezi cum vb sa mor io una e sa ai
trb si alta e sa stai pt bani ca toti, bani mei era in joc”
Ora 12:53:30 - SMS trimis de #####: „Iam dat si lui taicatu bani da lui nu iam
luat nimi un ban in plus doar bani mei iam zus sa mi dea”
Având în vedere și mesajele text dintre ####### ##### și persoana neidentificată de sex
feminin (amanta acestuia), rezultă că această cunoaște faptul că ####### ##### are preocupari
infracționale pe linia împrumuturilor de sume de bani, iar în momentul în care frecventează
locurile unde se desfășoară jocurile de noroc tip barbut, acesta nu joacă alături de ceilalți
participanți la joc, ci așteaptă momentul oportun pentru a se oferi să le înmâneze sume de bani
pentru a juca în continuare barbut, bani la care percepe dobândă jucătorilor.
Așadar în seara zilei de 10.05.2020, urmare a împrumuturilor acordate ####### #####
zis „#####” a obținut suma de 2.500 lei (,,eu aseara miam luat 25 de milioane la bani mei vtm”),
sumă izvorâtă din perceperea dobânzii la împrumuturile acordate participanților la jocul de noroc
tip barbut la o locație din sat. Dârvari, ##### #####, sumă de bani ce constituie obiectul material
al infracțiunii de camătă, motivându-i acest aspect amantei sale tocmai pentru a nu se supăra
pentru că nu s-a întâlnit cu aceasta, întrucât a fost o seară productivă, având foarte mulți bani
împrumutați și pariați de către jucători. (,,daca stateam de geaba acolo fara sa fac nimik puteai sa
te superi pe mine”).
Totodată, ține să îi precizeze faptul că și tatăl acesteia a participat la jocul de noroc tip
barbut, joc la care a pierdut și i-a oferit inclusiv acestuia o sumă de bani, însă fără a-i cere
dobândă la suma împrumutată, cum a procedat cu celelalte persoane, ,,Iam dat si lui taicatu bani
da lui nu iam luat nimi un ban in plus doar bani mei iam zus sa mi dea".
Sumele împrumutate participanților la jocurile de noroc de către ####### ##### sunt
unele însemnate, cu privire la acest aspect fiind relevantă discuția din data de 11.05.2020, ora
01:13:52, în care îi precizeză amantei sale faptul că are de primit suma de aprox. 10.000 lei, după
cum urmează:
„#####: A... mai stau, că am... am de vreo 100 și ceva de milioane de luat de aici.”
De asemenea, și în seara zilei de 16.05.2020, ####### ##### s-a aflat la o locație în
##### #######, ##### #####, unde scopul era de a „finanța” participanții la jocul de noroc tip
barbut cu sume de bani la care să perceapă dobândă (,,Ce crezi ca pot sa fac decat sa dau bani la
istia”), însă de această data îi precizează amantei sale că este prezent și #####, făcând referire la
######## #####, persoană care tot timpul este în preajma numitului lui, fiind implicat activ în
activitatea infracțională a acestuia prin oferirea de sume de bani la care percepe dobândă.
În noaptea de 16/17.05.2020, ####### ##### a finanțat un participant la jocurile de noroc
tip barbut organizat în ##### #######, județ Ilfov cu suma de 1.400 euro, persoană ce a pierdut
toți acești bani și nu a mai putut să-i restituie conform înțelegerii, suma pusă în joc fiind câștigată
36
de către o persoană zisă „ZENGA”. Faptul că banii din joc au fost câștigați de o altă persoană,
####### ##### fiind astfel în pierdere, fără a intra în posesia împrumutului bănesc și a dobânzii
soilicitate, l-a contactat pe „ZENGA”, încercând să-l determine să revină la joc, urmârind, astfel,
ca acesta să piardă banii. Deși ####### ##### îi reproșează lui „ZENGA” faptul că banii din joc
câștigați îi aparțineau, cel din urma îi precizează că doar a participat la joc „Că eu am jucat
barbut cu ei”, fiind relevante următoarele paragrafe din converația 17.05.2020, ora 01:22:43:
„#####: Bă nebunule, păi și eu cu ce greșesc, eu n-am băgat toți banii, cine a luat banii
ăia? Nu i-ai luat tu? I-a luat altcineva?
ZENGA: Păi da, mă, dar tu îți iei bani de la ei mă.”
„#####: Și? Bă, tu nu înțelegi. Cine a băgat bani în joc?
ZENGA: Păi eu știu, mă, de ce i-ai dat tu, e treaba mea ce ai făcut tu cu el?
#####: Păi și nu... dacă nu îi dădeam... dacă nu îi dădeam eu bani, mai câștigai tu banii
ăia?
(pe fundal alta persoană: „Mai câștiga p..a”)
ZENGA: Dacă câștiga altul ce facea?
#####: Păi nu, mă, dacă nu băgam eu deloc bani în joc?
ZENGA: Păi și pe mine mă interesează lucrurile astea nenicule, că i-ai dat tu, tu i-ai dat
cu un scop al tău, i-ai dat la mașină.”
Pentru a-și atinge scopul, ####### ##### caută locuri unde s-au strâns participanți la
jocurile de noroc de tip barbut pentru a se deplasa cu clienții săi fideli, astfel încât, în cazul în
care pierde să solicite finanțare din partea lui ####### ##### zis „#####” la care acesta va obține
și un beneficiu, fiind relevantă conversația din data de 29.05.2020, ora 21:39:09:
„#####: Și se joacă ceva?
####: Nu știu, momentan nu a venit nimeni
#####: Și?
####: Da se apucă și la 9-10 noaptea, se apucă...(neinteligibil)
#####: Am înțeles. Eram cu țiganul acesta aicea și vroia să vină acolo
####: Te sun, când e să apuce te sun
#####: Hai sună-mă!”
La data de 27.07.2020, a fost audiat martorul DIDAE #####-####-######## care a
declarat faptul că, în cursul lunii februarie 2020, a apelat la ######## ##### pentru a-l
împumuta cu suma de 1.000 euro, sumă pentru care ######## ##### i-a solicitat o dobândă de
500 euro, urmând să-i restituie la termenul stabilit suma de 1.500 euro. DIDAE #####-####-
######## a fost de acord cu condiția impusă și s-a deplasat la domiciliul lui ######## ##### din
#### #######, unde cel din urmă i-a înmânat suma de 1.000 euro. În momentul în care a intrat în
posesia sumei de bani, i-a comunicat lui ######## ##### că suma îi este necesară pentru a-l
ajuta pe ##### ###### zis „######## NĂMOL”, urmând să-i ofere această suma de 1.000 euro.
După împrumutul de 1.000 euro la care i s-a perceput de către ######## ##### o
dobândă de 500 euro, a mai obținut un împrumut de la acesta în valoare de 500 euro pentru care
i-a solicitat o dobândă de 250 euro, urmând ca la termenul să-i ofere suma de 750 euro. Și de
această dată s-a deplasat la domiciliul lui ######## ##### din #### ####### ###### # ##### ##
####### ##### ## ####, sumă împrumutată tot pentru a-l ajuta pe ######## NĂMOL.
37
Având în vedere că termenul de restuire a împrumuturilor a trecut, la un moment dat, în
vederea restituirii sumei de bani stabilite, a intervenit ####### ##### care a început să-l
contacteze pe ######## NĂMOL în vederea închiderii împrumuturilor.
DIDAE #####-####-######## precizează faptul că, după aproximativ 2 luni de la
acordarea împrumuturilor, ######## NĂMOL a avut mai multe evenimente și a intrat în posesia
unor sume de bani, astfel încât au oferit în tranșe lui ######## ##### și lui ####### ##### suma
de 2.250 euro, sumă ce reprezenta împrumuturile și dobânda percepută.
După închiderea celor două împrumuturi, la aproximativ o lună, DIDAE #####-####-
######## a mai solicitat un împrumut de la ######## ##### în valoare de 1.000 lei, urmând să-i
ofere aproximativ 200 lei în plus pentru împrumutul acordat, însă de această dată fără ca
######## ##### să-i solicite suma ce reprezenta „cinstea”.
Totodată, DIDAE #####-####-######## precizează că a mai perceput împrumuturi de la
######## ##### cu sume cuprinse între 500 și 1.000 lei, sume pentru care îi oferea în plus sume
curpinse între 100-200 lei, în funcție de valoarea împrumutată. Pentru sumele cuprinse între 500
și 1.000 lei, ######## ##### nu solicita o dobândă în mod expres, lăsând la aprecierea acestora,
astfel să fie mulțumiți amândoi.
La data de 11.08.2020, a fost audiat martorul ##### ###### zis „######## NĂMOL”,
care a declarat faptul că i-a cerut lui DIDAIE ##### zis „#####”, membru al formaţiei sale, să îl
ajute în a solicita o sumă de bani cu dobândă, pentru a nu apărea ca el este cel care împrumută.
Ulterior, ##### a reuşit să intre în posesia unui împrumut bănesc în valoare de aproximativ 500–
1.000 euro, însă ##### ###### zis „######## NĂMOL” nu-și amintește condiţiile
împrumutului. La un moment dat, a fost sunat de către o persoană pe care nu o cunoaște şi i-a
transmis faptul că este persoana care i-a acordat împrumutul şi să facă tot ce poate să-i restituie
suma împrumutată, acesta spunându-i să aștepte să facă rost de bani.
Aspectul că a restituit suma de bani fără a oferi vreun comision, este combătut de
mijloacele materiale de probă administrate în cauză, din care reiese cu certitudine că acesta a
ofeirt o dobândă împrumutului acordat, aspect confirmat și de DIDAIE ##### zis „#####”.
La data de 21.08.2020, a fost audiat martorul #### ######### zis „PIȚI”, care a declarat
faptul că de la fiul său, DIDAE ##### ####-########, a aflat faptul că ######## ##### oferă
împrumuturi bănești la care solicită dobândă. Ulterior a luat legătura cu ######## #####, căruia
i-a cerut suma de 200 – 300 euro, sumă pentru care i s-a perceput o dobândă de 100 euro pentru
o perioadă de două săptămâni, împrumut acordat în cursul anului 2020. De asemenea, a precizat
că și în cursul anului 2019 și începutul anului 2020 a mai împrumutat de aproximativ 3 ori sume
de bani de la #####, sume cuprinse între #### ### euro, pentru care în momentul restituirii
oferea o sumă de bani în plus, oferind și un exemplu în acest sens: daca împrumuta 200 euro îi
oferea în plus suma de 300 lei.
Cu ocazia audierii în calitate de martor din data de 28.07.2020, ######### ######-
####### a declarat faptul că a auzit de la colegii din formație că numitul ######## ##### oferă
sume de bani cu dobândă și, având în vedere că se afla într-un impas financiar din cauza anulării
evenimentelor urmare a pandemiei, la începutul anului 2020 a luat legătura telefonic cu
######## ##### și i-a comunicat că are nevoie de o sumă de bani și dacă poate să-l ajute, acesta
fiind de acord. Ulterior, s-a deplasat la domiciliul lui ######## #####, din sat Dârvari, unde i s-a
38
oferit suma de 3.000 lei, sumă pentru care ######## ##### i-a solicitat o dobândă de 1.000 lei,
stabilind ca termen de restituire a sumei de bani de o lună.
La împlinirea termenului de o lună, ######### RĂVAN-####### i-a oferit lui
######## ##### doar dobânda aferentă împrumutului în cuantum de 1.000 lei. ########
##### a fost de acord să îi plătească doar dobânda, întrucât la împlinirea unui nou termen de o
lună trebuia să-i plătească din nou dobânda aferentă împrumutului, până la achitarea integrală a
acestuia, conform înțelegerii. Deși nu a achitat împrumutul de 3.000 lei conform înțelegerii cu
dobânda solicitată, a apelat din nou la ######## ##### în vederea acordării unui nou împrumut.
De această dată a solicitat suma de 1.000 euro, urmând să-i restituie la termenul de o lună suma
de 6.000 lei, diferența de aprox. 1.500 lei, reprezentând dobânda solicitată de către ########
#####.
În momentul acordării celui de-al doilea împrumut, rămăsese valabil și primul împrumut
acordat, iar timp de aproximativ 2-3 luni a achitat ambele dobânzi aferente împrumuturilor.
În toată această perioadă de 2-3 luni, ######### RĂVAN-####### a fost contactat
telefonic sau prin mesageria Facebook de către ######## ##### și de către ####### ##### zis
„#####”, care îi aminteau că se apropie data scadentă a împrumuturilor și să le ofere suma de
bani conform înțelegerii.
Acesta precizează că au existat momente când cei doi s-au deplsat la domiciliul său din
sat Pădureni, tocmai pentru a le oferi suma de bani a termenului fixat ori pentru a ajunge la o
înțelegere în momentul în care nu dispunea de suma necesară.
După aproximativ 3 luni de plată a dobânzii aferente primului împrumut, #########
RĂVAN-####### a reușit să ofere lui ######## ##### și lui ####### ##### suma de 4.000 lei
în vederea închiderii primului împrumut, iar la aproximativ o lună după ce a achitat circa 4 luni
dobânda aferentă celui de-al doilea împrumut, a reușit să ajungă la o înțelegere cu ########
#####, în sensul că le-a oferit autoturismul personal marca BMW seria 3, evaluat de către
######## ##### la suma de 900 euro, precum și suma de 2.600 lei, moment în care s-a închis și
cel de-al doilea împrumut.
######### RĂVAN-####### a maai precizat că, anterior anului 2020, a mai perceput
circa 5-6 împrumuturi cu dobândă de la ######## #####, cu sume cuprinse între 2.000 lei –
4.000 lei, sume pentru care acesta îi solicita o dobândă de 1.000 – 1.500 lei, în funcție de
valoarea împrumutată.
######### RĂVAN-####### a arătat faptul că, deși aceste împrumuturi i-au fost
acordate de către ######## #####, cunoștea că în spatele acestora se află și ####### ##### zis
„#####”, cei doi colaborând în vederea acordării de împrumuturi cu dobândă.
La data de 28.07.2020, a fost audiat și martorul #### #######-######, care a declarat
faptul că, în urmă cu aproximativ 2 ani, auzind de la diferiți lăutari din zona Domnești că numitul
######## ##### oferă împrumuturi bănești, a luat legătura cu fratele acestuia, IORDAHCE
######, căruia i-a precizat că are nevoie urgentă de o sumă de bani și i s-a comunicat că
######## ##### este dispus să-i ofere suma necesară, punându-l în legătură cu acesta pentru a
stabili toate detaliile împrumutului. Ulterior, #### #######-###### s-a deplasat la domiciliul
numitului ######## #####, din sat Dârvari, unde au discutat condițiile împrumutului, iar pentru
suma de 1.000 lei i s-a precizat că trebuie să-l „cinstească”, urmând să restituie la termenul de o
39
lună suma de 1.500 lei, diferența de 500 lei reprezentând dobânda împrumutului acordat. La
termenul de o lună, #### #######-###### i-a oferit lui ######## ##### suma de 1.500 lei.
Martorul #### #######-###### a mai declarat că, până la împlinirea termenului, a fost
contactat de mai multe ori de către ######## ##### și de către nașul acestuia, ####### #####
zis „#####”, pentru a-i aminti că se apropie termenul de plată a sumei împrumutate și să încerce
să termimne cu aceștia. După închiderea împrumutului, #### #######-###### a mai apelat la
######## ##### în vederea acordării unui nou împrumut bănesc, solicitând suma de 1.500 lei,
sumă pentru care ######## ##### i-a precizat că trebuie să-l „cinstească” la fel ca la primul
împrumut acordat. Și de această dată a fost contactat telefonic de mai multe ori de către #######
##### zis „#####” și de către ######## #####, pentru a i se aminti de termenul stabilit și să
restituie suma împrumutată conform înțelegerii. La împlinirea termenului, #### #######-######
s-a deplasat în sat Dârvari unde s-a întâlnit cu ######## ##### și cu ####### ##### zis „#####”
și le-a înmânat suma de 2.000 lei, diferența de 500 lei reprezentând dobânda împrumutului.
De asemenea, la data de 30.07.2020 a fost audiat în calitate de martor numitul #####
#####-######, care a declarat faptul că, în cursul anului 2018, fiind un împătimit al jocurilor de
noroc și având nevoie urgentă de bani, a luat legătura cu ######## #####, întrucât auzise prin
cunoștințe că acesta oferă sume de bani cu dobândă. Astfel, i-a solicitat suma de 1.300 euro
pentru o perioadă de o lună, urmând să ofere o sumă în plus pentru împrumut, la aprecierea sa.
La aproximativ 3-4 zile, a mai solicitat un împrumut de 1.300 euro, suma împrumutată ajungând
la 2.600 euro, rămânând un singur împrumut ce trebuia restituit conform înțelegerii de o lună.
Întrucât se aproopia termenul de restituire și nu deținea suma necesară, având în vedere
că avea un acordeon lăsat la o unitate amanet, acordeon ce avea o valoare de 3.500 euro, a ajuns
la o înțelegere cu ######## ##### să achite suma de 3.000 lei pentru a fi ridicat, iar acordeonul
să rămână la ######## ##### până ce martorul găsește un cumpărător la acesta pentru a achita
suma împrumutată și dobânda aferentă. Ulterior, ######## ##### a găsit un cumpărător pentru
acordeon, ##### #####-###### fiind de acord să fie vândut cu suma de 2.600 euro, suma
rămânând în posesia lui ######## #####, reprezentând suma pe care a împrumutat-o, urmând
să-i mai ofere dobânda aferentă, precum și suma de 3.000 lei achitată la amanet. Urmare a
împrumutului, conform înțelegerii dintre cei doi, urma să-i mai ofere lui ######## ##### suma
de aproximativ 6.000 lei, dintre care 3.000 lei reprezenta suma de bani oferită la unitatea amanet
și 3.000 lei reprezenta dobânda împrumutului, iar după maxim 2 luni i-a trimis lui ########
##### prin intermediul transferului electronic suma de 1.000 euro, precum și diferența până la
6.000 lei, fiind oferită de un prieten zis „BEBIȚĂ”.
##### #####-###### a mai arătat că a mai împrumutat de la ######## ##### suma de
7.000 lei, sumă pentru care ######## ##### i-a cerut o dobândă de 3.500 lei și, conform
înțelegerii, i-a lăsat drept garanție un acordeon ce avea o valoare de 3.000 euro, suma
împrumutată având ca termen de restituire o lună. Împrumutul a fost achitat mai devreme, astfel
a oferit o dobândă de 3.000 lei, fiindu-i restituit bunul lăsat garanție.
După o perioadă de 2 saptămâni, ##### #####-###### a mai solicitat un împrumut de
7.000 lei, sumă pentru care ######## ##### a solicitat o dobândă de 3.000 lei, termenul de
restituire fiind de o lună, lăsând și de această dată un bun drept garanție (acordeonul său). Între
timp, a mai solicitat un împrumut de la ######## ##### de 6.000 lei, pentru care martorul urma
40
să ofere o dobândă de 2.000 lei pentru două săptămâni și 4.000 lei pentru un termen de o lună,
pentru care a mai lăsat un alt acordeon drept garanție.
Pentru a închide împrumuturile și a reintra în posesia celor două bunuri, ##### #####-
###### s-a deplsat la domiciliul lui ######## ##### din sat Dârvari, pentru a ajunge la o
înțelegere, discuția la care a asistat și „#####”. Astfel, ##### #####-###### a lăsat lui ########
##### un autoturism marca VW Passat în schimbul unui acordeon.
În cele din urmă, întrucât ##### #####-###### nu a reușit să efectueze plata la termen,
cel de-al doilea acordeon a fost vândut de către ######## #####. Astfel, pentru un împrumut de
7.000 lei la care ##### #####-###### trebuia să ofere o dobândă stabilită la 2.000 lei, ########
##### a obținut suma de 14.000 lei.
Cu ocazia audierii din data de 02.09.2020, martorul ######### #######, zis „PULA”, a
precizat că a observant că, atunci când GIMI juca barbut şi rămânea fără bani, pentru a continua
jocul, ##### se ducea cu acesta până afară, vorbeau pe ţigăneşte, după care GIMI venea cu bani
şi continua jocul. Martorul a precizat că nu cunoaște dacă ##### i-a oferit lui GIMI banii cu
dobândă, în schimb ştie că i-a lăsat autoturismul marca VW PASSAT. A doua zi, martorul l-a
observat pe ##### cum s-a urcat în autoturismul marca VW PASSAT şi a plecat cu acesta,
precizând și că, ulterior, GIMI a scos maşina de la #####. De asemenea, a mai arătat că a fost
scandal cu tatăl lui GIMI, care a precizat şi pe facebook că nimeni să-i nu-i mai dea bani
acestuia, fără a cunoaște alte detalii. Martorul a mai indicat că la jocul de noroc a observat cum
PRIBOIAN a luat o sumă de bani de la #####, suma de 1.000 lei, pentru care a lăsat garanţie
autoturismul marca OPEL ASTRA breack de culoare albastru, iar în dimineaţa zilei de după joc,
tatăl lui PRIBOIAN a scos maşina de la #####. Martorul a mai precizat că nu cunoaște dacă
##### i-a oferit banii cu dobândă.
De asemenea, la data de 02.09.2020 a fost audiat martorul ##### #####, zis „ZENGA”,
care a precizat că, în curte, la jocurile de noroc, asistau #####, ARAMIS, #####, ######
KLARINET, organizorii jocurilor, PÂRŢ, respectiv ###, precum şi alte persoane care însoţeau
participanţii.
Din toate jocurile de barbut la care a participat o singură dată a plecat cu bani de la acea
locaţie, posibil luna iunie 2020, dată când a câştigat suma 8.000 lei. Când a câştigat, a jucat
barbut cu #######, PRIBOIAN, ###### şi ######.
În timp ce se afla la joc, ##### îl finanţa cu sume de bani la care îi percepea o dobândă pe
PRIBOIAN, pentru a continua jocul de barbut, iar PRIBOIAN îi lăsa drept garanţie autoturismul
său marca OPEL. Martorul a mai indicat că, în seara când a câştigat, împrumutul acordat de
##### lui PRIBOIAN a ajuns la 1.000 euro, bani ce îi oferise treptat, câte 1.000 lei. La fiecare
1.000 lei, PRIBOIAN trebuia să îi ofere o dobândă de 200 lei, sumă de bani pe care trebuie să o
ofere în aceeaşi seară pentru această dobândă la care s-au înţeles. În cele din urmă, PRIBOIAN a
pierdut toţi banii împrumutaţi cu dobândă de la #####.
În continuare, martorul a precizat că, văzând că în acea seară câştigă, ##### i-a cerut
suma de 200 euro cu împrumut, pentru a o acorda lui PRIBOIAN cu dobândă. Iniţial nu a fost de
acord, însă ######## #####, fiind finul lui #####, a insistat să-i ofere această sumă, tocmai
pentru ca PRIBOIAN să continue jocul de barbut, lucru pe care l-a şi făcut.
Martorul a mai precizat faptul că știe o persoană care a împrumutat bani cu dobândă de la
#####, GIMI ce locuieşte în zona #######. GIMI s-a împrumutat la ##### în contextul în care
41
dorea să mai joace barbut şi nu mai avea bani, fără a cunoaște detalii legate de împrumut. GIMI
nu venea seară de seară la barbut cum venea PRIBOIAN, acesta venea o dată la o lună sau când
îl sunau cei care jucau ori ##### şi #####.
Despre faptul că GIMI a luat vreo sumă de bani de la #####, martorul a precizat că nu
cunoaște detalii cu privire la acest aspect, însă într-una din seri când GIMI avea nevoie de bani să
joace barbut, după o discuţie cu ##### nu mai avea lanţul din aur la gât, ceea ce l-a făcut să
interpreteze că l-ar fi lăsat garanţie pentru un împrumut, iar după discuţia cu #####, GIMI a
continuat jocul, având de această dată banii necesari pentru a juca.
În urma percheziției domiciliare efectuate la domiciliul lui ######## #####, din ####
##########, sat Dârvari, #### # ###### ### ##, ##### #####, au fost ridicate mai multe bunuri,
printre care și telefonul mobil marca SAMSUNG cu ##### #### #: ############### și IMEI
2: ###############.
Din procesul verbal de perchzeziție informatică reiese că, în terminalul mobil aparținând
numitului ######## #####, a fost identificată o discuție în aplicația Whatsapp din data de
09.05.2020, prin care utilizatorul numărului de apel 0725.295.604 (######) îl întreabă pe
inculpatul ######## ##### dacă este la un joc de barbut.
În același terminal mobil a fost identificată o conversație pe aplicația Whatsapp cu
utilizatorul numărului de apel 0737.420.843 (#####), în care cei doi interlocutori stabilesc
detaliile unei tranzacții cu privire la un autoturism, contractul de vânzare cumpărare fiind
întocmit pe numele lui ####### #####.
Din conversația de pe aplicația Whatsapp între ######## ##### și utilizatorul numărului
de apel 0761.357.758, reies detalii ale unei tranzacții cu privire la autoturism, respectiv
######## ##### îi transmite interlocutorului mai multe fotografii cu autoturismul, după care îl
asigură că deține certificatul fiscal al autoturismului în cauză.
Din conversația de pe aplicația Whatsapp dintre ######## ##### și utilizatorul
numărului de apel 0735.508.718 (### #####), reies aspecte referitoare la o tranzație cu privire la
un autoturism marca Skoda, prețul acestui autoturism fiind de 5.000 de lei, iar întrucât aceastaria
nu are toată toată suma de bani, ######## ##### îi propune să îi ofere suma de bani pe care o
deține, urmând ca ulterior să îi achite și diferența de bani, iar ######## ##### să îi înmâneze
cartea de identitate a autoturismului.
Tot în acest terminal mobil au fost identificate 2 fotografii de pe o agendă ce reperezintă
însemnări olografe cu diferite persoane și sume de bani.
De asemenea, a mai fost identificat un contract de vânzare-cumpărare încheiat la data de
16.06.2020, între numiții #### ### (în calitate de vânzător) și ##### ######## (în calitate de
cumpărător), având ca obiect un autoturism marca ######## BENZ VITO, cu nr. de
înmatriculare ## ## ###, pentru suma de 1700 euro.
2. Cu privire la:
- infracțiunile de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată (2 acte
materiale, dintre care unul sub forma autoratului și unul sub forma instigării), și o infracțiune de
instigare la fals material în înscrisuri oficiale, reținute în sarcina inculpatului ####### #####, zis
#####
42
- infracțiunile de complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă
continuată (2 acte materiale) și complicitate la fals material în înscrisuri oficiale, reținute în
sarcina inculpatului ######## #####
- infracțiunile de într-o infracţiune de fals material în înscrisuri oficiale şi o infracţiune de
fals în înscrisuri sub semnătură privată, reținute în sarcina inculpatului ###### ######-#######.
În urma exploatării mandatelor de supraveghere tehnică a rezultat faptul că #######
#####, împreună cu ######## #####, cumpără autoturisme, reușind să le achiziționeze la prețuri
mici, pentru a putea realiza un câștig însemnat la fiecare autotuturism pe care cei doi îl vând,
majoritatea autoturismelor având dieferite probleme tehnice ce nu pot fi observate la prima
vedere.
Astfel, pentru a avea un câștig însemnat și pentru a evita plata unor taxe către autoritățile
locale, ####### ##### și ######## ##### nu iau în evidență autoturismele la administrația
locală aferentă domiciliului acestora, însă, în momentul în care le vând, oferă fiscal „pe loc”,
(convorbire din data de 16.05.2020 ora 13:23:55 și 15:02:12), document ce se emite doar de către
administrația locală.
„PERSOANĂ DE SEX MASCULIN: Ce voiam eu să te întreb, dinainte, ai fiscal la
mașină?
######## #####: Fiscal pe loc.
PERSOANĂ DE SEX MASCULIN: Păi nu ai cum să-mi oferi fiscal pe loc, pentru că e
sâmbătă și fiscalul se dă...
######## #####: Nu, îți dau fiscal fără problemă la mașină.”
######## ##### este cel care se ocupă cu publicarea anunțurilor de vânzare a
autoturismelor pe site-urile de profil, fiind și cel care discută telefonic și oferă detalii legate de
autoturisme potențialilor clienți.
Cu privire la perfectarea actelor și oferirea fiscalului, pentru ######## ##### nu este
niciun impediment ziua (sâmbătă sau duminică) sau ora de a oferi „fiscal pe loc” aferent
autoturismului vândut, deși programul administrației locale este de obicei de luni până vineri
între orele 08:00 -16:00, fiind relevantă și discuțiile din data de 18.05.2020, ora 13:02:31, ora
13:36:55 și ora 16:17:49, dintre ######## ##### și un potential client utilizator al numărului de
apel 0766.248.655.
O persoană care a achiziționat un autoturism de la ######## ##### este utilizatorul
numărului de apel 0743.341.315, care dorește să obțină „fiscalul” autoturismului, însă ########
##### profită pe această cale de faptul că noul proprietar dorește să își înscrie autoturismul și îi
precizează faptul că la administrația locală are de plată 1.800 lei, iar dacă dorește „fiscalul”,
trebuie să plătească o parte din această taxă pentru a putea fi eliberat, deși în fapt „fiscalul” este
procurat în fals. Întocmit în fals a fost și contractul de vânzare cumpărare, aspect constatat
ulterior de vânzator care a luat legătura cu persoana menționată ca fiind proprietar în acte și i-a
transmis: ,,Bă, aia e, eu mașina aia am vândut-o acum 5 ani la Ploiești”
Cu privire la faptul că „fiscalul” a fost întocmit în fals, relevantă este și discuția din data
de 16.06.2020, la ora 12:31:44 dintre ######## ##### și clientul unui ######## Vito, utilizator
al numărului 0758.462.193, după cum urmează:
„AN: Păi mi-ați spus una, mașina e altfel. Eu ce zic, să nu ziceți că nu vă spun, ăă…
fiscalul e șmen și eu am să fac plângere la poliție
43
######## #####: Mai zi o data, că n-am înțeles.
AN: Fiscalul.
######## #####: Așa…
AN: Nu e fiscal dat de primărie, ăla e șmen.
######## #####: Adică?
AN: E șmen.
######## #####: Păi cum adică?
AN: Așa bine. Acela care vi l-a dat nu e fiscal eliberat, m-am interesat la primăria aia de
acolo și nu a eliberat nici un certificat fiscal, ăă… cel care a luat certificatul fiscal l-a luat cu
mult timp în urmă. când a vândut el mașina și mașina a ajuns la voi la a nu știu câta mână,
înțelegi?
######## #####: …(neinteligibil)
AN: Și m-am interesat, ei n-au eliberat niciun fel de certificat fiscal.
######## #####: Nu există așa ceva.
AN: Și cine vi l-a făcut, dacă eu…bine, eu ce să zic, te-am anunțat, te-am avertizat, ca să
știi.
######## #####: Nu e niciun fel de problem.
AN: Eu nu fac pe la spate. Ionuțe, eu nu fac pe la spate, eu spusei punctul meu de vedere,
acum voi și acela care l-a făcut vă duceți și demonstrați ,,###-le, noi am luat certificatul din
cutare loc, nu e șmen.”
######## #####: Du-te și ..
AN: Deci, acela...(neinteligibil)
######## #####: Înmatriculează mașina, că n-ai nicio treabă, îți spun eu.
AN: Acuma rămâne de văzut. Mașina are multe probleme și voi mi-ați spus că n-are
niciun fel de problem, că nu mai are nimic
######## #####: Aa, păi asta e altceva, da nu că nu-s bune actele.
AN: Deci eu m-am interesat și la primăria respectivă, n-au eliberat niciodată.
######## #####: Du-te, vere, la primărie și bagă fiscalul și înmatriculează-ți mașina, lasă
fiscalul și înmatriculează-ți mașina, lasă primăria, că n-are nicio treabă, îți spun eu.
AN: Păi este, că primăria respectivă trebuia să dea certificat fiscal.
######## #####: Păi și acela ce e?
AN: E, da, e făcut, e fals.
######## #####: Du-te, tată, și înscrie-ți mașina, că nu e nimic fals.
AN: Știu, m-am interesat, nu a eliberat certificate.
######## #####: Păi dacă eu ți-am spus să-ți înmatriculezi mașina că n-ai nicio treabă…
AN:Păi știu, dar…
######## #####: Păi și atunci…?
AN: Mașina nu corespunde …(neinteligibil)
######## #####: Păi asta ce înseamnă, asta, asta înseamnă că vrei să te certi cu noi sau
cum?
AN: Păi de ce să mă cert? Pentru ce? Pentru dreptatea mea?
######## #####: Hai să fii sănătos.
AN: Eu te-am anunțat.
44
######## #####: Nu-i problemă, să fii sănătos.
AN: Da…”
Un cumpărător căruia i s-a oferit un astfel de „fiscal” în momentul în care a achiziționat
un autoturism de la ####### ##### și ######## ##### este și utilizatorul numărului de apel
0745.051.767, fiind relevantă discuția din data de 21.05.2020 ora 16:06:11.
În conformitate cu prevederile art. 159 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedură fiscală, pentru înstrăinarea dreptului de proprietate asupra unui bun mobil,
contribuabilii trebuie să prezinte certificate de atestare fiscală prin care să ateste achitarea tuturor
obligațiilor fiscale de plată datorate autorității administrației locale în a cărei rază se află
înregistrat fiscal bunul ce se înstrăinează.
Pentru a putea oferi „fiscalul pe loc”, deși autoturismele nu sunt înregistrate la
administrația locală aferentă domiciliulul numitului ####### ##### sau numitui ########
#####, ####### ##### a cunoscut pe raza localității #########, ##### #####, o persoană,
identificată ca fiind ###### ######-#######, ce își desfășoară activitatea profesională la un
centru de acte auto și care este dispusă să procure în fals „fiscalul”, persoană ce ține legătura
doar cu ####### #####.
###### ######-####### procură acest document în fals doar la domiciliul acestuia,
aspect cunoscut de către ####### #####, iar la centrul de acte auto unde își desfășoară activitatea
încheie doar contractul de vânzare-cumpărare.
Relevant cu privire la faptul că ####### ##### zis „#####” cunoaște modul în care
###### ######-####### întocmește „fiscalul” solicitat este discuția din data de 28.05.2020, ora
10:57:10, în care cel din urmă îi transmite să trimită documentele prin intermediul aplicației
whatsapp, în caz contrar îl poate ajuta la sfârșitul porgramului de muncă.
„P. ######: Dacă nu îmi trimiți acuma, de abia diseară pot să te mai ajut, știi care e
schema.”
Cu privire la acest aspect, relevantă în cauză este discuția din data de 06.05.2020, ora
10:13:46, dintre ####### ##### cu numărul 0762.731.800, care este contactat de ######
######-#######, aflat la postul telefonic 0799.427.803, tocmai pentru ca cel din urmă să-l ajute
cu întocmirea unui astfel de document, pentru a putea vinde un autoturism:
,,#####: Te pup, ce faci?
P. ######: #####, ia spune, șefu!
#####: Uite, voiam să vin pe la tine șefu, da... s-a întors...
P. ######: S-a întors omu.... ă?!
#####: Da, da.
P. ######: Am înțeles, bine.
#####: Ești la treabă azi, nu?
P. ######: Eu sunt la treabă după ora două în fiecare zi, dar pentru d-alea... pot și
dimineața.
#####: Bine, viața mea, te sun dacă e ceva.
P. ######: Te pup, pa, pa.
Relevantă este și discuția din 29.04.2020, ora 11:05:54, dintre ####### ##### cu
numărul 0762.731.800 care îl contactează pe ###### ######-#######, aflat la postul telefonic
0799.427.803:
45
P. ######: Da, tată!
#####: Te pup șefule, ce faci?
P. ######: #####, pe acasă.
#####: A... și te duci azi la treabă?
P. ######: Ca în fiecare zi, după două sunt acolo, ce ai nevoie?
#####: Păi un de ăla, știi tu!
P. ######: Păi un d-ăla, zi-mi, că facem aici acasă.
#####: Păi tu nu știi, d-ăla de mașină.
P. ######: Păi d-ăla, trimite-mi pe whatsapp.
#####: Hai.”
Ulterior întocmirii acestui fiscal, ####### ##### și ######## ##### s-au folosit de
acesta pentru a vinde un autoturism, însă cumpărătorul a realizat că documentul este un fals și nu
a mai dorit achiziționarea autoturismului. Edificatoare este și discuția din 29.04.2020, ora
13:26:46, dintre ####### #####, care îl contactează pe ###### ######-#######, cu următorul
conținut:
P. ######: Da!
#####: Fratelo, vezi că nu am rezolvat nimic.
P. ######: De ce?
#####: Din cauza la ștampilă.
P. ######: Nu... nu i s-a părut ce trebuie?
#####: Da, a zis că... trebuia ștampila morții mă-sii verde, albastră cum a zis el.
P. ######: Bine, adu-le înapoi.
#####: Da, fratelo.
P. ######: Hai, ne auzim.
#####: Hai că trec eu pe la tine.
P. ######: Bine, bine, hai.
#####: Bine, viața mea.
Pentru a întocmi certificatul de atestare fiscală în fals, în urma exploatării mandatelor de
supraveghere tehnică a rezultat faptul că ####### ##### și ######## ##### oferă numitului
###### ######-####### suma de 200 lei, pentru fiecare fiscal întocmit în fals, relevantă fiind
convorbirea din data de 18.05.2020, ora 17:32:21, dintre ######## ##### și o persoană
neidentificată:
„PERSOANA DE SEX MASCULIN: Bă, frate mă, întreabă de fiscal, i-ai zis de fiscal
ceva tu lui băiatul ăla?
######## #####: Da, mă, i-am zis, da.
PERSOANA DE SEX MASCULIN: Păi avem fiscal?
######## #####: Da bă, am pe cineva, îi dăm 2 milioane și îl face.
PERSOANA DE SEX MASCULIN: Aha, deci îi face fiscal, că el vrea să mai umbe la
preț, știi.
######## #####: Nu, mă frate, că-i face, îi dă 2 milioane la un băiat de aici și îi face.
PERSOANA DE SEX MASCULIN: Aha…”
O persoană care a intrat în posesia unui astfel de certificat de atestare fiscală, cunoscând
faptul că este fals, este persoana neidentificată zisă „###” care a cumpărat un autoturism marca
46
VW GOLF de la ####### ##### și ######## #####, solicitând acest document pentru a-i servi
la societatea de asigurări, întrucât provocase un accident cu autoturismul cumpărat. Pentru a-i
înmâna certificatul de atestare fiscală, deși autoturismul fusese vândut cu ceva timp în urmă,
######## ##### i-a solicitat suma de 150 euro: „…acum are nevoie de fiscal…dă-l dracu’, ce
treabă...lui, are nevoie de fiscal și vine mâine să-mi aducă mâine dimineață 150 de euro.”,
relevantă fiind discuția din data de 26.05.2020, ora 22:08:35 dintre ######## ##### și #######
#####.
Persoana neidentificată zisă „###”, care a solicitat numitului ######## ##### un fiscal
pentru a-i servi la societatea de asigurări utilizează numărul de apel 0784.785.566, relevantă
fiiind discuția din data de 25.05.2020, ora 09:11:42, în care cei doi discută modul în care se va
rezolva problema fiscalului, ######## ##### specificându-i faptul că „ți-l fac cu o lună în urmă
și tu demonstrezi că ai luat-o în evidență pe numele tău, dar nu ai înmatriculat-o, că ai termen 3
luni ca să o bagi la primărie.” Cu această ocazie, ######## ##### îi precizează faptul că o să se
deplaseze împreună la o persoană care întocmește în fals un astfel de fiscal, însă în schimbul
acestuia trebuie să ofere o sumă de bani.: „mergem, vorbim cu băiatul ăla, îi dăm bani și ne face
fiscal”, persoana la care face referire ######## ##### fiind ###### ######-#######.
De interes cu privire la acest aspect este și discuția din data de 28.05.2020, ora 11:07:36,
în care ####### ##### îi transmite lui ###### ######-####### cum să întocmească „fiscalul”
pentru persoana ce dorește să îl folosească la societatea de asigurări. „P. ######: Deci între ####
și el, da?
#####: Da, viața mea, între #### și copia aia de buletin.”
Cu privire la documentul întocmit de către ###### ######-####### sunt relevante și
următoarele convorbiri telefonice: 18.05.2020, ora 13:36:55, referitoare la faptul că ########
##### discută cu o persoană de sex masculin privind faptul că se poate scoate fiscalul pe loc;
18.05.2020, ora 17:32:21, referitoare la faptul că pentru a scoate fiscalul se plătește o sumă de
200 lei la o persoană pe care o cunoaște ######## ##### și care se află în #########;
21.05.2020, ora 17:53:38; 21.05.2020, ora 20:45:10; 22.05.2020, ora 12:16:47 referitoare la locul
de întâlnire dintre ####### ##### și ###### ######-#######; 16.06.2020 ora 22:19:45,
16.06.2020, ora 23:26:14 referitoare la faptul că inculpatul ####### ##### discută cu o persoană
neidentificată de sex feminin căreia îi spune că așteaptă o persoană să-i aducă un fiscal.
De asemenea, în urma exploatării mandatelor de supraveghere tehnică a rezultat faptul că
locul de întâlnire pentru a oferi suma de bani dintre ####### ##### și ######## ##### cu
###### ######-####### este parcarea magazinului LIDL, din orașul #########, ##### #####,
parcare ce se află vizavi de locul unde iși desfășoară activitatea profesională (discuție din data de
06.05.2020, ora 17:09:44).
Astfel, la data de 23.05.2020, ora 14:00:36, ###### ######-####### îl contactează pe
####### ##### pentru a se întâlni, iar ulterior, la orele 15:29:43, ####### ##### îl contactează
pe ######## ##### și îi transmite faptul că „mergem să-i ducem banii lu ăla?”, făcând referire la
###### ######-####### pentru serviciul prestat.
Relevantă în cauză este discuția din data de 01.06.2020, ora 19:07:51, care atestă faptul
că ###### ######-####### întocmește în fals atât contractul de vânzare cumpărare a
autoturismelor, cât și fiscalul:
47
„###### ######: Aa, de ce te-am sunat eu. Ultima oară când am făcut contract… ăă… zi,
a rămas că-i dai fiscalul la băiatul acela sau că nu il dai?
####### #####: Care, că nu mai știu?
###### ######: Păi nici eu nu mai știu. Știu că era un contract și am am făcut eu direct
după acela după carte, știi ce zic.
####### #####: Așa.
###### ######: Așa. Și a rămas că-i dai fiscalul la băiatul acela sau nu?
####### #####: Aa, asta ultimul cu duba aia albă, nu?
###### ######: Cred ## asta e, da.”
De asemenea, a rezultat faptul că ###### ######-####### a înmânat în seara zilei de
16.06.2020, în jurul orelor 22:30, numitului ####### ##### un „fiscal”, document pe care
####### #####, împreună cu ######## #####, l-a predat unei persoane din ####### #####, care
a achiziționat de la aceștia un autoturism. Deși „fiscalul” este o datorie a vânzătorului să îl ofere,
cei doi au solicitat în schimbul acestuia suma de 1.000 lei, pe motiv ca ar avea datorii la
administrația financiară și trebuie achitate în vederea eliberării fiscalului, relevantă fiind discuția
din data de 17.06.2020, ora 13:15:26 („######## #####: Și i-am mai cerut 10 milioane, că i-am
zis că am 20 și ceva de milioane, i-am băgat manevră”).
În momentul în care ####### ##### se află alături de ######## ##### în prezența unor
potențiali cumpărători ai autoturismelor expuse la vânzare și are nevoie să intre în posesia
„fiscalului” întocmit în fals de către ###### ######-#######, se adresează acestuia ca fiind o
persoană ce poate interveni asupra unui angajat al primăriei să le ofere documentul necesar, desi,
în fapt, documentul este întocmit în fals la domiciliul numitului ###### ######-#######,
relevantă fiind discuția din data de 16.05.2020 ora 14:50:20:
„#####: Uite, am și eu o rugăminte la tine, poți să o trimiți și tu pe nevastă-ta la primărie
să-mi scoată și mie fiscal?
P. ######: Pe cine să trimit?
#####: Pe nevastă-ta... că e sâmbătă azi și știu că e închisă primăria, că sunt cu oamenii
lângă mine.
P. ######: N-am frate cum, n-am cum să fac.
#####: Ăhm?
P. ######: Dacă vrea luni, luni e gata, altfel n-am cum.
#####: N-ai cum să faci azi, nu?
P. ######: Nu.
#####: Nu se poate?
P. ######: Nu merge așa că... nu plec de la muncă ca să fac.... înțelegi? Că n-am cum ...
iese ceartă.
#####: Păi nu, acolo nu poți să-l faci și plec eu cu ei?
P. ######: Nu, nu, nu, nu, n-am cum aicea.
#####: N-ai cum, nu?
P. ######: N-am cum, luni dacă vrea, luni la prima oră e gata, luni la prima oră e gata,
spune-i că nu lucrează primăria, da?
#####: Știe, știe omul, știe.
P. ######: Luni lucrează primăria.”
48
Pentru a putea intra în posesia „fiscalului”, deși a fost refuzat de către ###### ######-
####### pe motiv că este ziua de sămbătă și la administrația locală nu este deschis publicului,
####### ##### tocmai pentru a putea vinde autoturismul îi oferă lui ###### ######-#######
suma de 100 euro pentru a întocmi un „fiscal” în acel moment, însă nici de această data nu
dorește „cine ar putea să le dea lor fiscalul sâmbăta, păi p..a mea…și ăia sunt idioți”.
Cu privire la faptul că „fiscalul” este întocmit de către ###### ######-####### la
domiciliul acestuia, este relevantă discuția din data de 18.05.2020, ora 13:43:34, când acesta îi
precizează lui ####### ##### faptul că doar pe seară îl poate rezolva „Ideea este, ți-am zis, ți-am
explicat care e treaba. Nu am cum să plec de aici, înțelegi? Nici... înțelegi?” / „N-am ... deci pe zi
n-am cum, doar seara, da?”, întrucât nu mai poate să plece de la locul de muncă.
Astfel, având în vedere faptul că un potențial cumpărător a plecat dintr-un alt ##### ##
############# ## ########## ## ## ####### ##### ## ######## #####, în contextul în care
cei în cauză i-au promis cumpărătorului că toate actele sunt în regulă și că „dar eu i-am spus că o
am eu în evidență aici la ######### luată, știi ce zic.”, iar ###### ######-####### nu poate în
timp util să întocmească „fiscalul”, la data de 18.05.2020, ora 16:13:14, ####### ##### îl
contactează pe ###### ######-####### și îi explică ce să îi menționeze cumpărătorului cu
privire la fiscal, în momentul în care le întocmește contractul de vânzare-cumpărare.
„#####: Hai că uite mă întâlnesc cu niște băieți, chiar la LIDL, acolo, și în caz că le place
mașina, eu o să vin la tine să fac actele.
P. ######: Facem actele.
#####: Și eu o să te întreb pe tine dacă se mai poate acuma la ora asta sau... pe loc și tu-i
spui „bă frate...”
P. ######: Da frate, lasă că le explic eu, le explic eu.
#####: Nu se mai...nu se mai scoate pe loc, după o zi pe alta, adică îi spui mâine...
fiscalul îl ai pe loc mâine.
P. ######: Se depun online, se chestii, trestii. De unde e vânzătorul?
#####: Ă... de unde avem noi mașina?
P. ######: Da.
#####: #######, #######.”
Pentru a întocmi documentele necesare vânzării unui autoturism, ####### #####
transmite prin intermediul aplicației Whatsapp către ###### ######-####### fotografii cu actele
necesare. (discuție din 21.05.2020, ora 17:53:38)
Astfel, având în vedere datele obținute cu ocazia exploatării mandatelor de supraveghere
tehnică, la data de 23.06.2020, organele de poliție au solicitat SERVICIULUI PUBLIC
COMUNITAR REGIM PERMISE DE CONDUCERE ȘI ÎNMATRICULARE A
VEHICULELOR DOLJ documentele depuse de către numita ##### ##### în vederea
înmatriculării autoturismului marca Skoda #######, cu număr de înmatriculare #########.
Din înscrisurile solicitate, rezultă faptul că, la data de 03.06.2020, numita ##### ##### a
depus o cerere prin care solicită transcrierea transmiterii dreptului de proprietate a vechiculului
marca Skoda #######, cu număr de înmatriculare #########, autoturism achiziționat de la
numitul ##### #####. Cu această ocazie, a fost depus și contractul de înstrăinare-dobândire a
unui mijloc de transport închieiat la data de 06.05.2020, între ##### ##### (vânzător) și #####
##### (cumpărător), privind autoturismul marca Skoda #######, cu numărul de înmatriculare
49
#########, contra sumei de 1.350 euro, observându-se o subscriere atât la rubrica celui care
înstrăinează, cât și la rubrica celui care dobândește.
Totodată, contractul de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport închieiat la data
de 06.05.2020 este completat și la rubrica unde este prevăzută obligativitatea completării cu
datele organelor fiscale, fapt ce atestă că autoturismul a fost în evidența administrației locale
competente, fiind astfel eliberat „fiscalul” necesar vânzării unui autoturism, după cum urmează:
la rubirca „A” este înscris olograf „473/06.05.2020”, iar la rubrica „B” este înscris olograf
„ #### ##### INSPECTOR”, fiind aplicată ștampila cu inscripția „ PRIMĂRIA DOBROEȘTI”.
În certificatul de înmatriculare al autoturismului marca Skoda ####### cu număr de
înmatriculare ######### figurează ca proprietar ##### #####, iar la rubrica înstrăinat se observă
un înscris olograf/taiat cu o linie „NEDEV KIRIL TRIFONOV 09.12.2019”, înscrisul „#####
##### 06.05.2020” precum și o subscriere.
La data de 26.06.2020, a fost audiat în calitate de martor numitul ##### #####, care a
declarat faptul că, în anul 2019, a fost proprietarul autoturismului marca Skoda #######, cu
număr de înmatriculare ## ## ###, de culoare alb, an 2006, autoturism pe care l-a vândut la data
de 09 decembrie 2019. Despre cumpărător, acesta a declarat că a fost cumpărat de un cetățean
străin, pe nume NEDEV KIRIL TRIFONOV. fiind încheiat un contract de vânzare-cumpărare a
autoturismului. Ulterior, la data de 10.12.2019, cu contractul de vânzare-cumpărare s-a deplasat
la Primăria Dobroești, ocazie cu care autoturismul a fost radiat de la primărie, fiind emis fiscalul
în acest sens.
Contractul de vânzare-cumpărare a fost încheiat în mai multe exemplare, printre care
unul rămânând la ##### ##### și unul la cumpărător, precizând că va pune la dispoziția
organelor de cercetare penală o fotocopie a contractului de vânzare cumpărare încheiat cu
NEDEV KIRIL TRIFONOV privind vânzarea autoturismului. Martorul a mai precizat că din
data de 09.12.2019 nu cunoaște ce s-a mai întâmplat cu autoturismul.
Cu ocazia audierii, numitul ##### ##### a depus la dosarul cauzei contractul de
înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport închieiat la data de 09.12.2019, observându-se o
subscriere atât la rubrica celui care înstrăinează, cât și la rubrica celui care dobândește.
Totodată, contractul de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport închieiat la data
de 09.12.2019, este completat și la rubrica unde este prevăzută obligativitatea completării cu
datele organelor fiscale, la rubrica „A” fiind înscris olograf „43349/ 10.12.2019” cu ștampila
„PRIMARIA COMUNEI DOBROEȘTI”, iar la rubrica „B” având aplicată ștapila „Primăria
Comunei Dobroești-Serviciul Taxe și Impozite” și ștampila „INSPECTOR ##### #######”,
fapt ce atestă că autoturismul a fost în evidența administrației locale competent, fiind astfel
eliberat „fiscalul” necesar vânzării unui autoturism.
La data de 29.06.2020 organele de cercetare penală au solicitat Primăriei Dobroești să
comunice situația juridică a autoturismului marca Skoda #######, cu numărul de înmatriculare
#########, privind eliberarea unui certificat fiscal necesar radierii și respectiv reînmatriculării
autovehiculuiu, ocazie cu care au precizat că autoturismul în cauză figurează ca încetat în baza
de date din data de 10.12.2019, aspect ce se coroborează cu documentul pus la dispoziție de către
martorul ##### #####.
Cu privire la contractul de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport privind
autoturismul marca Skoda #######, cu numărul de înmatriculare #########, relevantă este
50
discuția din data de 01.06.2020, ora 17:55:15 în care ##### ###### îi precizează lui ########
##### faptul că întâmpină probleme la înmatricularea autoturismului. Totodată, îi transmite
faptul că ######## ##### și ####### ##### au avut o înțelegere cu persoana care a perfectat
actele (###### ###### #######) în sensul că ####### ##### a înmânat actul de identitate pentru
a fi menționat în contract, însă cel care a perfectat actele a trecut la vânzător persoana menționată
ca proprietar în documentele autoturismului, relevant fiind paragraful:
„##### ######: Că eu am rămas tâmpit, eu am rămas tâmpit. Bă, eu l-am văzut pe fratele
tău când a dat buletinul băiatului aluia, da?
######## #####: Așa.
##### ######: Ee, aia s-a dat la misto buletinul, da el a trecut, băiatul de bătea la
masinăa acolo la acte, a trecut direct din carte.
######## #####: Asa, si?
##### ######: A trecut direct din… Eu am crezut că e numele lu frate-tu ,,Bă vere, noi o
cumpărarăm direct de la băieți, că băieții au avut-o cumpărată ei”.”
În ceea ce privește infracțiunile de fals în înscrisuri în formele reținute în sarcina
inculpaților ####### ##### și ######## #####, se constată că acestea sunt realizate de cele mai
multe ori tot ca infracțiuni subsidiare infracțiunii de camătă, în sensul că unele autoturismele ce
au constituit garanții ale unor împrumuturi bănești cu dobânzi, ca urmare a rechiziționării
acestora de către inculpați în contul datoriilor, au fost transformate ulterior în sume de bani prin
expunerea la vânzare și vânzarea către diverse persoane care nu cunosc modalitatea de dobândire
a acestor autoturisme.
Realizarea acestor falsuri, în sensul că inculpatul, deși este vânzătorul real al
autoturismului, nu figurează în actul autentic de vânzare-cumpărare, este de natură atât a eluda
aspectele ce țin de taxele și impozitele specifice unor astfel de tranzacții, dar și de natură a
îngreuna sau zădărnici tragerea la răspundere penală, în sensul că prin nestipularea sa în cadrul
actului autentic nu se va putea stabili modalitatea concretă prin care a intrat în proprietatea acelui
bun (ca obiect material al cametei), urmărind să beneficieze de faptul că actul autentic primează
în fața probei cu martori.
În cauză s-a efectuat percheziție domiciliară și la imobilul situat în oraș #########, ####
###### ### ##, ##### #####, unde locuiește efectiv numitul ###### ######-#######, de la care
au fost ridicate următoarele bunuri: imprimantă; laptop; contracte vânzare-cumpărare; telefon
mobil marca Samsung; unitate PC; ștamplilă fără model; ștanță pentru litere și numere.
Cu ocazia efectuării percheziției domiciliare anterior menționate au fost ridicate mai
multe înscrisuri, printre care mai multe contracte de înstrăinare-dobândire a unor mijloace de
transport, unele dintre acestea având aplicată doar ștampila unor administrații locale la rubricile
destinate acestora, iar altele având atât ștampila organelor fiscale, cât și subscrieri la vânzător și
cumpărător. De asemenea, pe unele înscrisuri se observă aplicate mai multe ștampile ale unor
administrații locale, ca de exemplu, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DROBETA ##### #######
ÎNREGISTRAT NR LUNA ZIUA, DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE REGISTRUL
DE EVIDENȚĂ A MIJLOACELOR DE TRANSPORT.
De asemenea, la imobilul din oraș #########, Șos. Alexandriei nr. 454, ##### #####,
punct de lucru al SC ### ########### SRL, unde își desfășoară activitatea profesională numitul
###### ###### – #######, în urma percheziției a fost ridicat un laptop.
51
Din exploatarea datelor informatice rezultate în urma percheziției informatice efectuate
asupra telefonului mobil marca SAMSUNG cu seria IMEI: ###############/01, reies
următoarele aspecte:
- în terminalul mobil au fost identificate 2 discuții pe aplicația Whatsapp cu relevanță în
dovedirea infracțiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată a inculpatului ###### ######-
#######, dar și a inculpaților ####### ##### și ######## #####. Astfel, prima discuție, cu
utilizatorul numărului de apel 0790.271.980, număr de apel ce aparține inculpatului ########
#####, prin care inculpatul ###### ###### ####### primea indicații să redacteze documente de
vânzare-cumpărare autoturisme. ###### ###### ####### primea fotografii de pe actele de
identitate ale persoanelor ce figurau în contractele de vânzare cumpărare, fotografii de pe polițele
de asigurare, fotografii de pe cărțile de identitate ale autoturismelor ce urmau a fi vândute. Cei
doi interlocutori aveau un cod pentru întocmirea certificatelor fiscale, relevant fiind mesajul din
data de 09.07.2020 orele 12:16:56 „Te pup poti sami faci si mie stii tu…” – mesaj trimis de
######## #####. Pentru ridicarea acestor documente, ###### ###### ####### îi solicita lui
######## ##### să se deplaseze la domiciliul acestuia. Cea de-a doua discuție, cu utilizatorul
numărului de apel 0762.731.800, terminal mobil apartinând inculpatului ####### #####, prin
care inculpatul ###### ###### ####### primea indicații să redacteze documente de vânzare-
cumpărare autoturisme. ###### ###### ####### primea fotografii de pe actele de identitate ale
persoanelor ce figurau în contractele de vânzare cumpărare, fotografii de pe polițele de asigurare,
fotografii de pe cărțile de identitate ale autoturismelor ce urmau a fi vândute. La data de
29.04.2020 orele 08:12:26 ####### ##### zis „#####” îî transmite faptul că un cumpărător știe
că el deține fiscalul.
De asemenea, pentru ridicarea acestor documente, ###### ###### ####### îi solicita lui
####### ##### să se deplaseze la domiciliul acestuia.
3. Cu privire la infracțiunea de tâlhărie, prev. de art. 233 C.penal, reținută în sarcina

inculpatului ####### #####
În urma materialului probator administrat în cauză din care rezultă faptul că numita
##### ######, la data de 02.10.2019, în timp ce se afla în trafic împreună cu soțul său, #####
#######, și cei doi copii ai acestora, cu autoturismul marca Honda, cu nr. de înmatriculare
#########, a fost oprită pe Șos. ######### #### ####, în ###### ########, prin blocarea
deplasării, de către un autoturism marca BMW X6, de culoare argintie, din care a coborât
####### #####, iar acesta, pe fondul unei datorii mai vechi, a lovit-o cu pumnii, aceasta fiind
transportată la o unitate spitalicească pentru a i se acorda îngrijiri medicale, organele de urmărire
penală au solicitat Serviciului de Telecomunicații să pună la dispoziția organelor de cercetare
penală pe suport optic înregistrările apelului de urgență 112 din 02.10.2019, în care numitul
######### ######### #####, de pe numărul de apel 0723.090.137, sesizează „scandal” cu
victimă, în ##### #######, str. Piersicilor nr. 51, ##### #####.
Din procesul-verbal de redare a în formă scrisă a convorbirilor telefonice puse la
dispoziție de Serviciul de Telecomunicații Speciale de pe suportul optic tip CD-R, marca
Verbatim, inscripționat N13104-572/21.05.2020, reiese că a fiind identificată convorbirea
telefonică purtată la data de 02.10.2019, orele 11:45, apel efectuat de pe numărul de apel
0723.090.137, cu operatorul de la Centrul Unic pentru Apeluri de Urgență 112 București – Ilfov,
52
convorbire în care apelantul nu răspunde, doar se aude pe fundal fiind zgomot, auzindu-se o
persoană, însă fără a se înțelege ce vorbește, iar apelul se întrerupe brusc.
Totodată a fost identificată și convorbirea din 02.10.2019, orele 12:11, apel efectuat de
către ######### ######### ##### de pe numărul de apel 0723.090.137, cu operatorul de la
Centrul Unic pentru Apeluri de Urgență 112 București – Ilfov, convorbire în care apelantul
solicită un echipaj de poliție și un echipaj de ambulanță, menționând faptul că „ne-a pus ursarii
din Domnești, ne-a pus barieră să nu mai trecem. Ne-a dat jos din mașină, a luat-o pe mama la
bătut, a bătut-o și ne-a luat mașina.”
La data de 02.06.2020, s-a procedat la audierea numitei ##### ######, în calitate de
persoană vătămată, care a declarat faptul că, la data de 02.10.2019, în timp ce se afla în
autoturismul marca Honda, cu număr de înmatriculare ## ## ###, împreună cu soțul #####
####### și cei trei fii, ######### ######### #####, ######### ####### și ######### ######,
pe șoseaua principală din #### ########, ##### #####, la un moment dat au fost depășiți și
blocați în trafic de către un autoturism marca BMW X6, din care a coborât o persoană pe care o
cunoaște cu pseudonimul „#####”, din zona Domnești. Ulterior, ##### s-a îndreptat către
portiera șoferului, ce avea geamul deschis, a scos cheia din contact a autoturismului blocat, după
care s-a îndreptat către portiera dreapta față, a extras-o cu forța pe ##### ###### din autoturism
și a agresat-o fizic, trântind-o pe marginea carosabilului. Imediat după ce a agresat-o fizic, #####
s-a îndreptat către portiera șoferului, s-a urcat la volanul autoturismului și, având cheia asupra sa,
a plecat în viteză, ocolind mașina sa ce bloca autoturismul, oprind la aproximativ 5 metri, la
solicitarea fraților săi, ARAMIS și #######, care l-au rugat să renunțe la acțiunea sa și să
restituie autoturismul „Ce faci mă? Intri la belea? Pentru ce?”. După acest momnt, ##### s-a
calmat și a plecat cu autoturismul său, deblocând șoseaua.
Având în vedere faptul că la data de 02.10.2019 numita ##### ###### a fost transportată
la Spitalul Universitar de Urgență București pentru a i se acorda îngrijiri medicale în urma
agresiunii suferite, s-a solicitat unității spitalicești actele medicale întocmite cu ocazia examinării
medicale a pesoanei în cauză, fiindu-i stabilit următorul diagnostic la prezentare: „Agresiune
fizică, TCC nivel 1, Contuzie toraco-abdominală”.
Aspectele declarate de către persoana vătămată ##### ###### se coroborează în totalitate
cu aspectele relatate de către martorul ######### ######### ##### la data de 04.06.2020,
precum și cu cele declarate de martorul ######### ######-#### la data de 09.12.2019 cu privire
la acest eveniment.
Cu privire la infracțiunea de tâlhărie, la data de 01.09.2020 a fost audiat și martorul
##### #######, iar aspectele declarate de către acesta, se coroborează cu cele declarate de către
persoana vătămată ##### ######, de către martorul ######### ######### ##### la data de
04.06.2020, precum și cu cele declarate de martorul ######### ######-#### la data de
09.12.2019 cu privire la acest eveniment, cu excepția unui singur aspect, precizând faptul că
####### ##### a oprit autoturismul marca BMW X6, fără a-i bloca calea.
Acest aspect este combătut de celelalte mijloace materiale de probă administrate în cauză,
inclusiv de discuțiile purtate la data de 02.06.2020în mediu ambientalde către ##### ###### și
######### #########-#####, în care cele două persoane precizează modul cum s-a desfășurat
evenimentul din data de 02.10.2019, activitate autorizată prin mandatul de supraveghere tehnică
nr. 225 și 226 din data de 13.05.2020 emise de către Judecătoria Cornetu, prin care s-a autorizat
53
supravegherea video, audio sau prin fotografiere a acestora, aspectele rezultate fiind expuse în
procesul-verbal din data de 04.09.2020.
În cadrul discuțiilor purtate în mediul ambiental la data de 02.06.2020 de către #####
###### și ######### #########-#####, aspecte relevate în cuprinsul proceselor-verbale, a
reieșit că ##### ###### a achiziționat autoturismul marca Honda de la o persoană de sex
masculin din Domnești, de la #####, ,,care este îmbârligat cu ăștia cu mașinile", contra sumei de
3500 euro, sumă pe care o plăteau în tranșe de câte 300 euro pe lună, apoi a mai achiziționat un
aututorism pentru care plătiseră suma de 100 euro. Cel din urmă autoturism, nefuncționând, l-au
restituit, însă nu au mai recuperat suma de 100 euro. Cu privire la evenimentul din data de
02.10.2019, ##### ###### a precizat că se afla în autoturism, împreună cu soțul și cu băieții săi,
######### ######### #####, ######### ###### și ######### #######, la volan aflându-se
soțul său, și, la un moment dat, #####, din Domnești, împreună cu alte persoane, i-au oprit, au
pus mașinile în față, una dintre acestea fiind un BMW X6, de culoare negru, fiind vorba de două
sau trei autoturisme.
Despre persoanele prezente în autoturism precum și despre modalitatea de comitere a
faptei de tâlhărie, din conversațiile purtate în mediul ambiental, au reieșit următoarele aspecte.
POLIȚIST: Aa, nu știți...Și cine mai era în cealaltă mașină? Care frați?
##### ######: Păi pe unul îl cheamă #######.
POLIȚIST: Deci, #######, da.
##### ######: Pe unul îl cheamă...stai așa, #####... pe asta nu mai țin minte cum îl
cheamă.
POLIȚIST: Deci mai erau încă doi frați de ai lui, ####### și cu încă unul, nu știți cum îi
cheamă pe acestia? Deci într-o mașină?
##### ######: Trei mașini a fost.
POLIȚIST: Într-o mașină era #####.
##### ######: Așa.
POLIȚIST: Într-o mașină era ####### cu un alt frate.
##### ######: Cu nevasta-sa era.
POLIȚIST: ####### cu nevasta lui, da. Și mai era o mașină cu cine?
##### ######: Tot frate-său și cu nevasta-sa.
POLIȚIST: Alt frate cu altă nevastă.
##### ######: Da, dar aia a ținut cu noi.
POLIȚIST: Dar ##### ăsta era?
##### ######: Nu.
POLIȚIST: Deci nu era.
##### ######: Deci nu știu...
POLIȚIST: ###, deci v-a blocat și ce s-a întâmplat apoi?
##### ######: L-a dat jos pe barbată-meu de la volan.
POLIȚIST: Cine?
##### ######: #####.
POLIȚIST: ##### l-a dat jos pe soțul dumneavoastră de la volan.
##### ######: Da, să-i ia cheile din contact, eu am...
POLIȚIST: Și i-a luat cheile din contact sau nu?
54
##### ######: Da, le-a luat.
POLIȚIST: Deci a luat cheile din contact, da.
##### ######: Da, i le-a luat. Eu am rămas în mașină și am țipat, am zis ,,De ce ne iei
mașina, că noi am plătit mașina asta’’, mai aveam câteva sute de euro să-i dăm.
POLIȚIST: Aa, mai aveați să dați la mașina asta, cam cât?
##### ######: Să zic vreo 800 de euro mai aveam să-i dăm.
POLIȚIST: Aa, așa, da.
##### ######: Zic de ce-i iei cheile să iei mașina, că a vrut să-i ia mașina.
POLIȚIST: Așa, si cum s-a întâmplat mai... vreau să ne spuneți pas cu pas cum s-a
întâmplat.
##### ######: Și el s-a dat pe partea mea...
POLIȚIST: Da…
##### ######: Și m-a dat jos din mașină și mi-a dat vânt. Deci m-a scos din mașină și
mi-a (neinteligibil).
POLIȚIST: V-a tras din mașină, așa?
##### ######: Da. Și m-a scos, m-a trântit în (neinteligibil).
POLIȚIST: Așa.
##### ######: Așa. Mi-a dat...când eu m-am ridicat, plângeam că (neinteligibil).
POLIȚIST: Vă dați seama, da.
##### ######: Cât putea să…Zic, de ce am muncit atât ca să vă achităm mașina asta și
voi ne luați acum într-un minut mașina, și a început cu înjurături.
POLIȚIST: Atunci când v-a tras, v-a lovit?
##### ######: Da.
POLIȚIST: Unde v-a lovit?
##### ######: Mi-a dat în față cu palma, m-a tras așa, mi-a dat vânt că m-a luat nevasta
lui frate-său de jos.
POLIȚIST: Nu, deci mai întâi v-a bătut...,,v-a bătut’’...cum, cum, deci cât a dat, o palmă,
două, cum s-a întâmplat asta?
##### ######: Da, mi-a dat o palmă.
POLIȚIST: Da.
##### ######: O palmă știu că mi-a dat-o aici pe față și pe urmă mi-a dat în spate așa
vânt și am căzut...
POLIȚIST: Și ați căzut?
##### ######: Da, și am căzut jos, eu sunt operată, am sondă în burtă.
POLIȚIST: Păi d-asta v-am chemat doamnă, să clarificăm ce s-a întâmplat aici că...
##### ######: Și acuma...
POLIȚIST: ###, deci v-a lovit, da? El în timpul ăsta luase cheia din mașină?
##### ######: Da, i le-a luat.
POLIȚIST: ###, și după ce v-a…
##### ######: A venit frații lui, a căzut în genuchi…
POLIȚIST: Da.
##### ######: Să ne lase în pace.
POLIȚIST: Frații lui au venit?
55
##### ######: Da, să ne lase în pace să nu mai...să ne dea mașina să-i dea cheile lui
bărbată-meu, un frate de-al lui i-a dat lui bărbată-meu 100 de euro să i-o dea lui.
POLIȚIST: Adică cum, să-i dea mașina?
##### ######: Nu.
POLIȚIST: Aa, să-i dea lui...
##### ######: ### #####.
POLIȚIST: Să-i dea 100 euro lui #####?
##### ######: Da, să i-o dea pe loc și pe urmă i-am dat-o noi în (neinteligibil).
POLIȚIST: Și i-ați dat acum 100 de euro?
##### ######: Da, i-am dat atunci, tot în scandal.
POLIȚIST: Da.
##### ######: (Neinteligibil).
POLIȚIST: Dar acum...ce…el după ce v-a lovit, da, el s-a urcat și la volan la mașină?
##### ######: S-a urcat, a mers.
POLIȚIST: A mers și cu mașina?
##### ######: A mers cu ea.
POLIȚIST: Deci, stați să înțeleg că nu, v-a blocat... mai explicați-mi o dată, deci v-a
blocat.
##### ######: Da.
POLIȚIST: Cam cum am înțeles... v-a blocat, după care a venit la volan, i-a luat cheia lui
soțul, a venit la dumneavoastră.
##### ######: Da, m-a dat jos pe mine, mi-a dat cu palma că eu am țipat, am zis de
ce...țipam și plângeam, zic de ce să ne iei mașina că suntem și noi amărâți, ne cunoaște...și el
când mi-a (neinteligibil).
POLIȚIST: ###, și când s-a dus la volan, după ce v-a împins?
##### ######: Da, după ce m-a pus jos.
POLIȚIST: Ce s-a întâmplat după?
##### ######: Și-a luat...
POLIȚIST: #####?
##### ######: Da.
POLIȚIST: Și s-a dus la volan.
##### ######: Da, și a mers, a mers.
POLIȚIST: Cam cât?
##### ######: Cum să vă spun eu, a mers ceva, că s-a dus frate-său după el și a căzut în
genuchi.
POLIȚIST: Aa, deci acum a căzut fratele în genuchi la el? După ce a plecat cu mașina?
##### ######: Da, ,,dă-i mașina, că facem belele, dă-i mașina’’.
POLIȚIST: Și cam câți metri a...adică cam cât, nu ca metri, a mers mult așa sau...?
##### ######: A mers așa (neinteligibil).
POLIȚIST: Da, dar nu era blocată cu mașina lui? Sau a lăsat-o pe a lui în drum?
##### ######: A lăsat-o direct în drum și (neinteligibil). Și a tras-o așa lângă șanț când s-
a dus frate-său la el.
POLIȚIST: Aa, am înțeles acum. Păi și în mașină nu mai era soțul și băieții?
56
##### ######: Nu, a coborât, toată lumea a coborât, dacă omul și-a luat mașina, și-a luat
cheile...
POLIȚIST: Deci care a fost, deci de ce a vrut el să facă asta? De ce v-a blocat în trafic?
##### ######: Cum să vă spun, cu bani ăiștia...
POLIȚIST: Da.
##### ######: L-a sunat pe (BERNAM/Neinteligibil) să-i spună, era ziua de bani... să
zic eu...
POLIȚIST: Aveați un termen?
##### ######: Da. Și i-a zis bărbată-meu, ,,băi, păi vino la mine, vino cu ăsta, cum îl
cheamă, ###### ăsta, cu băiatul care am luat mașina”.
POLIȚIST: ##### ați zis.
##### ######: #####.
POLIȚIST: Așa.
##### ######: Și el a zis ,,de ce mă să vin eu?’’ și scuzați-mă...
POLIȚIST: Spuneți exact, nu…
##### ######: ,,Ce p... mea, ce să vin eu’’.
POLIȚIST: V-am spus, pe mine mă interesează adevărul. Adevărul vreau să-mi spuneți.
##### ######: Da. ,,Ce p... mea să vin eu la tine că n-am treabă... cine p... mea”
(neinteligibil).
POLIȚIST: Îmh.
##### ######: Și asta l-a jignit pe el, că de ce i-a vorbit bărbată-meu urât.
POLIȚIST: Asta la telefon?
##### ######: Da.
POLIȚIST: În aceași zi sau?
##### ######: În ziua aia.
POLIȚIST: În ziua aia soțul dumneavoastră l-a sunat.
##### ######: Da, și el ne-a așteptat că noi pe acolo veneam...
POLIȚIST: V-a așteptat?
##### ######: Da, de la muncă, că lucra la Jilava la o casă în constucții.
POLIȚIST: Așa.
##### ######: Și ne-a așteptat, ne-a văzut, că cunoștea mașina și ne-a pus mașina în față.
POLIȚIST: El acum v-a așteptat ca să vă ia banii ăia sau mașina?
##### ######: Mașina, dacă ne-a luat cheile ce să mai...
POLIȚIST: Aaa, deci v-a așteptat să vă ia mașina.
##### ######: Și frații lui l-au întrebat pe bărbată-meu, ,,ma care e treaba? Uite mă cu
suta aia de euro, ia mă suta de euro, că știți că e pericuols, e nervos, i-a zis…”
POLIȚIST: Dar ce el e o persoană așa agresivă?
##### ######: Cum să nu…ce să mai zic.
POLIȚIST: Și atunci v-ați speriat, v-ați...?
##### ######: Da, păi n-am venit...am fost și la spital.
POLIȚIST: Ați fost și la spital?
##### ######: Da. Am fost la spital că nu mai...
POLIȚIST: Aa, deci a venit ambulanța?
57
##### ######: Da, acasă, de m-a luat, nu mai puteam, mi-a dat vântul acela, m-a trântit
în bordura de la șanț...de beton...
POLIȚIST: Îhm.
##### ######: Și m-a lovit pe spate, nu știu cum să vă zic, am fost chemați la Domnești,
și eu și băiatul, am fost sunați de mai multe ori și ne-am dus...
POLIȚIST: La ce spital v-ați dus?
##### ######: La MUNICIPAL.
POLIȚIST: Care este Munincipalul?
##### ######: La Municipal, la Universitate.
POLIȚIST: Aa, la Universitar.
##### ######: Da.
POLIȚIST: Îmh.
##### ######: Acolo am fost și operată că d-asta...
POLIȚIST: Și acolo v-ați internat ceva?
##### ######: Nu, am venit acasă.
POLIȚIST: Și ce v-a zis? Ce ați?
##### ######: Mi-a dat niște alifie, m-am dat pe spate, că mă durea rău spatele, mă ținea
în piept.
POLIȚIST: V-a dat și hârtii ceva, adică v-ați... sau cum v-a făcut?
POLIȚIST: Îmh.
##### ######: Cred ## mi-a dat ceva.
POLIȚIST: Ați fost și la...să vă scoateți certificat medico-legal ceva?
##### ######: Nu, n-am fost.
POLIȚIST: N-ați mai fost.
##### ######: N-am mai fost.
POLIȚIST: Și băieții ce au făcut, s-au speriat când au văzut că s-a întâmplat asta?
##### ######: S-au dat jos, dar băieții mei n-au zis nimic, nimic, că dacă erau alți copii
cred ## se dă și ei...
POLIȚIST: Nu, dar ei s-au speriat? S-au speriat și ei?
##### ######: S-a speriat, ce-o fi zis copiii, că dă în noi, că ne bate rău, că ne ia
mașina…
POLIȚIST: Că a dat în dumneavoastră…
##### ######: Da. D-asta am muncit. așa operată, mă duceam la scări de #### ##
bărbată-meu la (neinteligibil), ca să plătesc mașina.
POLIȚIST: Și până la urmă, cum s-a întâmplat, deci v-a lovit, s-a dus la volan, deci
coborâse copiii din mașină...
##### ######: Da.
POLIȚIST: Și soțul, de la volan?
##### ######: Păi pe soțul l-a tras.
POLIȚIST: L-a tras și pe el?
##### ######: ,,Hai, dă-te jos, mă’’.
POLIȚIST: Când a tras, înainte să vă lovească sau după să vă lovească?
58
##### ######: Nu, pe urmă. după ce l-a tras pe el m-a luat.
POLIȚIST: (Neinteligibil).
##### ######: N-avea niciun rost să vorbesc prostii eu.
POLIȚIST: Da. doamnă, d-asta v-am și chemat, să ne spuneți adevărul.
##### ######: Da, păi cum s-a întâmplat așa...
POLIȚIST: Și cine a sunat la 112 ?
##### ######: Băiatul.
POLIȚIST: Băiatul, ######### ######### #####?
##### ######: Am fost chemați, ne-a întrebat la poliție, ce vrem să facem, până la urmă
am zis asta e, ne-am împăcat.
POLIȚIST: V-ați împăcat atunci pe loc, sau cum v-ați împăcat? V-a dat mașina... și nu,
asta vreau să vă întreb, după, a plecat cu mașina, da? Cine i-a dat cheia de la mașină? Că a lăsat-
o mai în față.
##### ######: El ne-a dat-o.
POLIȚIST: Până la urmă v-a dat cheia?
##### ######: Da.
POLIȚIST: Dar când? În ce moment? După ce a…
##### ######: După ce a venit frații lui.
POLIȚIST: Deci, dacă nu erau frații lui...
##### ######: Nu știu acum, dacă ne dădea, nu ne dădea.
POLIȚIST: Da.
##### ######: A venit frații lui, a căzut în genuchi (neinteligibil).
POLIȚIST: Îmh.
##### ######: I-a căzut în genuchi ,,Ce faci? Dai de necaz, femeia e operată, de ce ai
făcut așa?’’, a venit seara la noi acasă.
POLIȚIST: Cine?
##### ######: Frații lui, amândoi.
POLIȚIST: ####### cu...?
##### ######: Cu... mereu uit cum îl cheamă. ##### e el, #######...ARAMIS.
POLIȚIST: Deci ####### și ARAMIS, frații lui #####.
##### ######: Da, cu ##### da.
POLIȚIST: Am înțeles.
##### ######: A venit seara la noi acasă, că ,,nu te gândești și tu că ne cunoaștem
(neinteligibil)’’.
POLIȚIST: Acuma, seara?
##### ######: Îmh. A vorbit frumos și până la urmă le-am zis, haide să... că dacă tot am
fost chemați la poliție la Domnești, haide să ne împăcăm, ce să mai…
POLIȚIST: Îmh.
##### ######: A zis și bărbată-meu, ce vrei...a fost și el nervos, am fost...
POLIȚIST: Îmh. Da, dar nu trebuia să facă.
##### ######: Nu trebuia, și cu mine în special, și cu mașina că asta e...
POLIȚIST: Și atunci doar el v-a lovit sau a mai fost și...
##### ######: Da, da, el.
59
POLIȚIST: Doar el. Și ce zicea atunci în timp ce vă lovea?
##### ######: Ce? Ne înjura.
POLIȚIST: Vă înjura pe dumneavoastră?
##### ######: Ne înjura, da. Și nevasta lui frate-său ăsta, a lui #######, mă trăgea, mă
lua de jos, mă facea pe față, mă…
POLIȚIST: Ați leșinat?
##### ######: Da, ea știa cum sunt eu și d-asta...
POLIȚIST: Am înțeles.
##### ######: Deci de frații lui și de fetele astea n-am ce să spun, a fost cum… în
special cu mine, el a fost ...a fost cum a fost.
POLIȚIST: Și cum s-a întâmplat? Cum s-a încheiat toată treaba cu mașina, i-ați mai dat
bani după, i-ați mai dat...?
##### ######: I-am dat, i-am achitat mașina.
POLIȚIST: I-ați mai dat după?
##### ######: I-am dat, dar nu i-am dat lui, că noi asta muream de oftică, că noi n-am
luat-o de le el, am luat-o de la băiatul ăsta din sat.
POLIȚIST: De la #####.
##### ######: De la #####.
POLIȚIST: Și el acum, de ce a venit să vă ia el mașina?
##### ######: El îl cununase pe băiatul ăsta și na, nașii, prieteni...se ducea mereu la el
acasă...dar noi când am...
POLIȚIST: Dar dumneavoastră ați întârziat mult cu plata de a reacționat el așa?
POLIȚIST: Păi și de ce a venit?
##### ######: Că i-a vorbit bărbată-meu urât, că i-a zis el ,, ce p... mea, mă, să vin eu la
tine?!” și el i-a zis, bărbată-meu i-a zis ,păi și tu cine p... mea ești, când veneai cu #####, nu
veneați la mine pe terasă de vă dădeam bani, acum nu mai poți să vii?”, asta a fost tot ce l-a
deranjat.
POLIȚIST: Îmh.
##### ######: Deci el e mai mic ca bărbată-meu și l-a deranjat vorba asta.
POLIȚIST: Am înțeles. Da, nu e ok ce a făcut el.
##### ######: Știți cum este că...
POLIȚIST: Vă dați seama. Acolo, lumea cum a reacționat în jur?
##### ######: Păi ieșise la poartă, toată lumea, toți vecinii ăia, casă lângă casă, mașinile
oprite, cobora din mașină de se uita la mine acolo în șanț...
POLIȚIST: Circulația era blocată?
##### ######: Da, era circulația, nu mai circula nimeni. Nicio mașină nu mai trecea.
POLIȚIST: (Neinteligibil).
##### ######: Nu știu…
POLIȚIST: Aa, da’ n-ați fost atentă sau nu…
##### ######: Nu, nu mă uitam dacă eram...pe urmă m-am pus pe o bordură daia așa
(neinteligibil), nevasta asta a lui frate-său acesta, și stăteam până mi-am revenit până...
POLIȚIST: Dar în ce loc s-a întâmplat mai exact asta? Pe stradă, ce stradă?
60
##### ######: Păi nu știu cum zice la străzile alea (neinteligibil)…DOMNEȘTI.
POLIȚIST: Nu, unde v-a blocat aici? În DOMNEȘTI v-a blocat?
##### ######: Da. (Neinteligibil) nu știu că, na, nu știu.
POLIȚIST: Îmh. Dar cum de erau și frații lui în zonă?
##### ######: Păi dacă toți stă în Domnești.
POLIȚIST: Dar și frații lui v-au blocat sau doar…?
##### ######: Nu, decât el...și cu ei a tras mașina așa dupa șanț.
POLIȚIST: Deci ei nu v-au blocat, frații ?
##### ######: Nu, v-am spus că mă vede Dumnezeu să…
POLIȚIST: Nu, v-am spus doamnă, eu vreau adevărul, eu adevărul îl vreau.
##### ######: Nu, nu.
POLIȚIST: Deci doar el v-a blocat, frații lui au parcat, au oprit pe marginea străzii.
##### ######: Da, da. N-am ce să zic de băieții ăia. că n-are rost, sunt o femeie bonlavă
și (neinteligibil) și mă vede Dumnezeu.
POLIȚIST: Da, doamnă, bine.
##### ######: Mie îmi era și frică, am pus pe o noră de-a mea să sune, zic ce s-a
întâmplat, cine m-o fi pus martoră, zic...așa scrie pe alea.
POLIȚIST: Da, păi martor, na...nu știam ce s-a întâmplat exact, trebuia să vă chem în
legătură cu apelul că era un apel, că era un apel de 112, prin care se reclamă scandal în trafic, și
nu știam...
POLIȚIST: Și, na, trebuia să vin să, să veniți să stăm de vorbă. Dar cu băieții ăișia ați mai
avut tangențe sau...nu știu, ați mai avut probleme cu ei? Cu #####, cu ăsta de v-a luat mașina?
##### ######: Nu, nu.
POLIȚIST: Cu acesta, cu #####?
##### ######: Și vreau să vă spun că am mai luat o mașină de la ##### acum, Touareg.
POLIȚIST: Touareg?
##### ######: Da.
POLIȚIST: Îmh. Când ați luat Touaregul?
##### ######: Acum câteva luni.
POLIȚIST: Îmh. Și cum l-ați luat, tot așa?
##### ######: Tot în rate.
POLIȚIST: În rate? Cât?
##### ######: 400
POLIȚIST: De?
##### ######: Euro.
POLIȚIST: 400 de euro?
##### ######: Da.
POLIȚIST: Doar așa puțin.
##### ######: Atât dau pe lună.
POLIȚIST: Aaa, pe lună. Dar în total cât e ?
##### ######: 4000.
POLIȚIST: 4000 de euro.
61
##### ######: Da.
POLIȚIST: Și v-a dat la el tot, adică…?
##### ######: Actele, da, tot.
POLIȚIST: Toate actele mașinii?
##### ######: (Neinteligibil) că dacă am pensie, am băgat-o la primărie, că plătesc
impozit.
POLIȚIST: Ați băgat mașina (neinteligibil) la Primărie?
##### ######: Da, asta care a fost prima dată cu...
POLIȚIST: Îmh. Mașina asta era pe numele lui #####?
##### ######: Nu.
POLIȚIST: Dar al cui?
##### ######: (Neinteligibil) cine se mai ocupă cu mașini.
POLIȚIST: Aa, și vânzare ați făcut-o cu cine?
##### ######: Vânzarea, cumpărarea cu cine am făcut-o?
POLIȚIST: Da, da.
##### ######: Cu ăsta am făcut-o. ## ##### am făcut-o.
POLIȚIST: ## #####?
##### ######: Da. A venit cu el.
POLIȚIST: Aa, ##### cu ##### a venit.
##### ######: Da.
POLIȚIST: Și unde ați făcut actele?
##### ######: La Domnești am făcut.
POLIȚIST: La Domnești?
##### ######: Îmh.
POLIȚIST: E acolo ceva sau..?
##### ######: Da, e un service d-asta...
POLIȚIST: Aa, am înțeles.
##### ######: Deci, n-am mai avut scandal până atunci cu băieții ăiștia, știam că sunt
ursari, că ##### ăla are familie bună, sora-sa lui îi botează la băiatul meu, că are copil.
POLIȚIST: Îmh.
##### ######: Da...dar dacă ei sunt nașii acum, dacă ##### s-a împrietenit, s-a...nu știu
cum se face.
POLIȚIST: Da, doamnă.
##### ######: Dar n-am mai avut nicio legătură cu...acuma cu ##### ăsta, nu ma ...nici
nu vorbim, nu.
POLIȚIST: Îmh. Da, nu e ok ce a făcut, să vă blocheze așa în trafic.
##### ######: Știu, i-am zis atunci că (neinteligibil) și era nervos ,,mă tu îți dai seama
ce ai făcut, că eu, dacă vreau, te bag la pușcărie’’.
POLIȚIST: Cine a zis?
##### ######: Eu am zis.
POLIȚIST: Îmh. Lui?
##### ######: Da.
POLIȚIST: Atunci sau după?
62
##### ######: După ce s-a întâmplat...
POLIȚIST: Și, ce v-a zis?
##### ######: Și a zis ,,e, și..mă doare în pulă de voi…’’.
POLIȚIST: De dumneavoastră sau de?
##### ######: Da, ,,Mă doare în pulă de voi’’, de noi.
POLIȚIST: Aa, de dumneavoastră. Tot el cu?
##### ######: Tot el.
POLIȚIST: Și în alte...nu știu, dăți, v-a mai amenințat ceva?
##### ######: Nu. De ce să zic că...atunci a fost totul (neinteligibil) a venit seara frații
lui la mine.
POLIȚIST: Doar ei?
##### ######: Decât ei doi, da. Și cu ##### a venit.
POLIȚIST: Da. Aa, aflase și el?
##### ######: Da, păi aflase, că dacă era vecin cu noi, imediat a venit poliția, a venit
salvarea și sunt țiganii de la...
POLIȚIST: Salvarea a venit acasă?
##### ######: Acasă a venit.
POLIȚIST: Aa, când v-ați blocat în mașină, n-a venit salvarea la fața locului. Aici unde
stați dumneavoastră, în Dârvari, 1 Martie nr. 51?
##### ######: Da.
POLIȚIST: Și la salvare cine a sunat după?
##### ######: Nu mai știu (neinteligibil)…nu mai știu cine a sunat.
POLIȚIST: Îmh...
##### ######: Și vă dați seama că ăiștia doi a venit să vadă dacă…că. na, n-au fost atenți
atunci când (neinteligibil)…o fi zis că sunt rău și a venit să se uite, să întrebe...asta e, ce să mai.
POLIȚIST: Da.
##### ######: Mulțumesc lui Dumnezeu că m-a trântit pe partea care am...
POLIȚIST: Și v-a afectat cu ceva loviturile acelea?
##### ######: Nu, doar spatele...mă ținea așa, aici în piept (neinteligibil).
POLIȚIST: Îmh. Da, doamnă, haideți că ...
POLIȚIST: Nu, stați așa, ca să-l aduc și pe băiat.
##### ######: Da.
POLIȚIST: D-aia că el a sunat la 112, văd. Haideți să-l aduc și pe băiat, da?
##### ######: Da.
POLIȚIST: Să nu stea nici el cu grijă, să... Să ne spună și el adevărul, adică să nu...
##### ######: Păi tot la fel o să spună și el.
POLIȚIST: Ne interesează adevărul pe noi, nu...hârtiile, na... e apel la 112.
##### ######: (Neinteligibil)…am zis și de ăsta dar noi am mai avut o prietenă care a
bătut-o bărbată-său și a venit la mine și a luat-o poliția de la #########, și zic...mă o fi cu asta.
POLIȚIST: Aa, nu știați de ce este.
##### ######: Nu știam.
POLIȚIST: Haideți că îl aduc și pe băiat, da? ##### aici. Ia loc acolo.
63
##### ######: Tu ai știut ce e (neinteligibil)…cu #####.
######### #####: ## #####, nu?
POLIȚIST: Aa, ți-ai dat seama tu că e?
##### ######: Da.”
Aspectele ce au rezultat din conversațiile purtate în mediul amibiental de numita #####
###### se coroborează cu aspectele rezultate din conținutul conversațiilor purtate în mediul
ambiental de numitul ######### ######### ##### și relevate în procesul-verbal încheiat de
organele de poliție, relevante fiind următaorele pasaje:
,,(...)
POLIȚIST: Nu v-a așteptat, doar v-a văzut și a...?
######### #####: Da. Noi veneam și el era întors invers cu mașina, cu botul spre noi, a
întors imediat și a venit după noi. Dar nu ne prindea, dar știi de ce ne-a prins, în Domnești erau
lucrări la drumuri, și erau semafoare, am prins semaforul roșu.
POLIȚIST: Dar voi l-ați văzut că vă urmărește?
######### #####: Noi am văzut că ne-a depășit și a tras de volan de a băgat în față,
atunci, gata și când a coborât. Dar noi n-am știut că iese discuții, sau bătaie sau d-astea.
POLIȚIST: Și mama ta cum era când era jos? Cum a reacționat mama ta?
######### #####: Nu, că ea e și bonlavă, ea nu are voie să meargă, dar am zis să fie între
noi, să ne împăcăm, că îl făceam dacă voiam. Nu ne mai duceam la Domnești să dăm declarație
că ne-am împăcat, mergeam în continuare. Dar am zis, lasă, bă, că e de la noi din sat, vă dați
seama că a durut-o, zicea că o doare burta.
POLIȚIST: Avea semne? Adică se vedea cum a lovit-o?
######### #####: Pe mână și pe burtă.
POLIȚIST: Pe burtă?
######### #####: Da, când a băgat mâna în ea, vă dați seama, dacă el are o mână, dar
vi-l arăt pe facebook dacă vreți.
POLIȚIST: Nu, nu.
######### #####: ##### SMR pe facebook, nu știu cum îl cheamă.
POLIȚIST: V-am chemat mai mult pentru asta, că nu știam ce s-a întâmplat aici, cu
apelul ăsta și nu știam ce e cu el.
######### #####: Asta a fost toată discuția dar...
POLIȚIST: Și tatăl tău doar scuipat sau a fost și el bătut?
######### #####: Nu, nu a fost bătut.
POLIȚIST: Doar scuipat?
######### #####: Da, decât scuipat. Dar i-a zis și tata că ##### i-a zis ,,bă, cine pula
mea ești să vin eu la tine acasă?” și tata i-a zis ,,dar tu cine pula mea ești, să vin eu la tine?” și
atunci i-a dat scuipatul.
POLIȚIST: Da, da. Și mama ta la ce spital a fost?
######### #####: Mi se pare că la Munincipal.
POLIȚIST: Nu a fost internată?
######### #####: Nu, a stat doar câteva ore.”
Totodată, cele declarate de persoana vătămată ##### ###### și de martorii #########
######### #####, ######### ######-#### și ##### ####### se coroborează și cu rezultatul
64
obținut în urma exploatării datelor furnizate de către operatorii de telefonie mobilă, în sensul că
la data de 02.10.2019, în jurul orelor 11:45, în momentul în care este sesizat evenimentul la
SNUAU 112 numiții ####### #####, ####### ######, zis „#######” și ####### ######, zis
„ARAMIS” au fost localizați în zona Domnești, ##### #####.
Cu ocazia punerii în aplicare a mandatelor de supraveghere tehnică emise de de
Judecătoria Cornetu, prin care s-a autorizat suprevegherea tehnică a numiților ###### ######,
zis ,,#### SMOALĂ”, ####### ######-#####, ####### ###### #########, zis,,####”,
####### ######, zis ,,#######”, ####### ########, zis ,,######”, ####### #####,
zis ,,#####”, ####### ######, zis „ARAMIS”, ######## #####, ###### ######, zis ”#####”,
######## ######, la data de 16.07.2020, aceștia au fost conduși la sediul Inspectoratului de
Poliție al Județului Ilfov-Serviciul de Investigații Criminale, unde au fost introduși pe rând in
biroul Serviciului de Investigații Criminale, rezultând aspecte de interes în cauză ce conturează
activitatea infracțională a inculpaților, aspecte consemnate în procesele-verbale de redare a
convorbirilor purtate în mediu ambiental.
Astfel, în primul rând, inculpații discută despre probele pe care organele de urmărire
penală le-ar avea sau nu împotriva lor, ,,####### #####: Mă vere, nu înțelegi că au ascultat
telefoanele”, unii dintre aceștia precizând că fie organele de urmărire penală nu au
nimic ,,####### ###### #########: Nu au probe, nu au declarații, nu au nimic", precum și cu
privire la faptele ce le-au fost aduse la cunoștință și cu privire la care sunt cercetați :
,,####### ######: Ce ți-a zis?
####### #####: De asta cu HASAN, cu ###### atunci când am oprit-o.
####### ######: Ți-a făcut reclamație? A dat declarație?
####### #####: Da. Am văzut că e și ###### și lui GIMI.
neinteligibil
####### ######: (neinteligibil).
####### #####: Încă nu a dat declarație, dă când vine. Și cu mașina, că le-am dat fiscal
fals cu finul.”
Mai mult, inculpatul ####### #####, cunoscând faptele comise, discută cu inculpatul
####### ########, cu privire la modul în care va da declarație în fața organelor de urmărire
penală referitor la comiterea infracțiunii de tâlhărie comisă în dauna persoaenei vătămate #####
######:
,,####### #####: Îi pun de făță pe (neinteligibil), uite, șefule, cum e: mi-a vândut mașina,
fiu-său, i-am dat banii fără să știe mă-sa și, a doua zi, a venit mă-sa la mine să-i dau mașina
înapoi, că îmi dă banii; i-am dat mașina înapoi și a rămas să-mi dea banii. Asta la fel cu...i-am
dat mașina acum vreo 9 luni de zile și trebuia să-mi dea 400 euro pe lună, și la 2, 3 rate care le
mai avea zic, șefu’, începuse să facă figuri, nu mai răspundea, nu mai...și m-am întânlit cu ea și
am tras-o pe dreapta și i-am băgat mâna în gât...după care ea a zis că se duce la poliție, la o
săptămână a venit la mine și m-a zis ,,SAMIRE, vezi că eu ți-am făcut o plângere, mă duc la
######### și îmi retrag plângerea.”
De asemenea, inculpații discută despre modul cum vor declara în fața organelor de
urmărire penală referitor la infracțiunea de camătă:
,,####### #####: ...lui băiatul ăla, (neinteligibil), zic că nu i-am dat bani, ######, la
barbut, lui GIMI i-am dat la barbut (neinteligibil). ,,Am dat bani, dar nu cu camătă”.
65
NCULAE ########: (neinteligibil). Că a lăsat mașina...dacă e, așa să spui, că ai
împrumutat, dar nu cu camătă, ai auzit?
(…)
####### #####: #### la sută m-a ascultat, e cu ăla și cu mă-sa, și cu ######, că am oprit-
o în trafic și (neinteligibil) dacă te întreabă îi spui că i-am dat mașina înapoi.
neinteligibil
####### ######: neinteligibil
####### #####: De spus spui că am dat bani ca să-l ajut, am dat de dat bani, dar nu cu
dobândă. I-am dat ca să-l ajut.
neinteligibil
####### ######: Eu o să spun că și-a vândut mașina GIMI, că așa a fost.
####### #####: (neinteligibil), ei știu totul, sută la sută, de jocurile de la barbut, știu de
######, de GIMI, de toți, nu mai minți, că nu e bine. Știu totul, totul (neinteligibil).
####### #####: Dar i-am dat bani, frate, dar nu cu dobândă, i-am dat să joace barbut. O
să verifice tot ce e pe telefoane, sută la sută... ”
De asemenea, și inculpatul ######## ##### discută cu inculpatul ######## ######

despre ceea ce vor declara în fața organelor de urmărire penală cu privire la infracțiunea de
camătă reținută în sarcina fiecăruia dintre ei:
,, (…) ######## ######: Tu ești cu #####, eu cu ARAMIS.
######## #####: A ascultat, tot.
######## ######: Tot?
######## #####: Nu e niciun martor.
######## ######: (Neinteligibil) la GIMI? Și i-a găsit?
######## #####: Nu mă, nu.
######## ######: (Neinteligibil). Și ăla?
######## #####: Că are mașini ... mii de euro.
######## ######: Și ei de unde știu ?
######## #####: Știu eu? Vezi că dacă zice ei acum de aia... să zici că tu nu știi că
dădeam bani cu dobândă, alea, cutare....
######## ######: GIMI ăla o să zică că nu.
######## #####: Îți dai seama. PIȚI la fel.
######## ######: Dacă vine.
NEINTELIGIBL. (…)"
Din conținutul convorbirilor purtate în mediul ambiental au mai reieșit aspecte privind
locurile de organizare a jocurilor de noroc, de barbut, în ###### #######, și anume la inculpații
porecliți ### și PÂRȚ, dar și cu privire la faptul că inculpatul ####### #####, care a recunoscut
că a împrumutat sume de bani la care a primit dobândă, dar și aspecte privind modalitatea de
comitere a infracțiunii de tâlhărie în dauna persoanei vătămate ##### ######, recunoscând
întrebuințarea de violențe asupra acesteia.
,,POLIȚIST: Dă-mi un exemplu, câtă ”cinste” ai primit tu de la GIMI? Dacă i-ai dat o
sumă de bani lui GIMI, da, ce ”cinste” de bani ți-a făcut GIMI?
66
####### #####: 5 milioane, 10 milioane.
POLIȚIST: La câți bani? Cât i-ai dat și cât i-ai luat?
####### #####: I-am dat sincer, vreo 50 de milioane de ron.
POLIȚIST: Așa, și cât i-ai luat?
####### #####: 60 de milioane. Și mi-a lăsat mașina, (neinteligibil).
POLIȚIST: Da, eu te întreb.
####### #####: Și mi-a zis așa, ”ca să vezi că .... ”, eu știu că astea sunt convorbiri
telefonice, ”dacă tu nu ai încredere în mine, ține mașina mea o zi, două, trei, Passatul ăla cu ... și
îți dau bănuți”. A trecut vreo trei zile, zic, băi GIMI, dă-mi bani.
POLIȚIST: Avea termen 3 zile?
####### #####: Nu, nu, el a zis că în două, trei zile băiatul tău vine și îți aduce banii.
POLIȚIST: Dar de câte ori ți-a lăsat mașina de ... ?
####### #####: Mie.. să moară mama, o dată sau de doua, nu vreau să te mint.
POLIȚIST: Păi daia zic, o dată i-ai dat 50 de milioane și i-ai luat 6.000 lei.
####### #####: Da. Nu, nu i-am luat eu, el mi-a dat.
POLIȚIST: Așa. Altă dată cât i-ai dat, cât ți-a dat?
####### #####: Mai puțin că nu i-am mai dat, dar nu mai țin minte, ori o dată mașina, ori
de două ori.
POLIȚIST: ###, ce a fost cu ###### ?
####### #####: Cu ######, același lucru.
POLIȚIST: Cât i-ai dat, cât te-a cinstit, sau cum?
####### #####: De când i-am dat la barbut (neinteligibil).
Cu ocazia punerii în executare a mandatelor de supraveghere tehnică privind pe
inculpații, în mediul ambiental a mai fost surprinsă o discuție ce se coroborează cu celelalte
mijloace de probă administrate în cauză și care dovedește comiterea infracțunii de camătă de
către inculpații ####### #####, zis ##### și ######## #####:
,,######## #####: A găsit toate contractele de vânzare-cumpărare.
####### #####: Știu, mă.
######## #####: Și foile, (neinteligibil), cu camătă.
####### #####: Știu, mă, mie nu mi-a găsit.
######## #####: Și ție?
####### #####: Da, eu i-am zis că asta a fost, cu mașinile...
######## #####: Dacă zice ăia că ai dat?
####### #####: Nu...La luat și pe PÂRȚ, și pe ###.
######## #####: Da? I-a luat? Și pentru ce?
####### #####: Că dacă jucam noi.
neinteligibil
######## #####: Și cu ăla cu mașina (neinteligibil)...
####### #####: N-am avut nicio treabă cu mașina.
######## #####: Așa am zis și eu.
####### #####: Dar eu să oblig pe cineva să fac schimb sau alea (neinteligibil).
######## #####: Și eu la fel am zis.
####### #####: N-am dat fiscal, n-am dat nici (neinteligibil).
67
######## #####: Da, da, mă vere.
neinteligibil
####### #####: Mașina? Cu mașina?
######## #####: Pe ăla, pe (neinteligibil) de la #########.
####### #####: neinteligibil
######## #####: neinteligibil
####### #####: Și pe ăia ți i-a luat?
######## #####: Dar dacă i-o fi luat și pe ăia.... Că a controlat toată camera.
####### #####: neinteligibil
######## #####: Știi cum a găsit tot, contracte, cutare, cutare, cutare. Da bă vere, lua
fiecare foie și citea pe ele.
####### #####: Și mie mi-a găsit foaia aia care aveam bani de la (neinteligibil).”
După cum s-a arătat mai sus, inculpații ####### ##### și ######## ##### au recunoscut
comiterea faptelor și au solicitat judecarea cauzei în procedura abreviată a recunoașterii
îmnvinuirii, solicitare ce a fost admisă de instanță.
II. Cu privire la infracțiunile de camătă, reținute în sarcina inculpaților ####### ######,

zis „ARAMIS” și ######## ######, zis ,,###### KLARINET”, chiar dacă inculpatul #######
###### și-a păstrat dreptul la tăcere și inculpatul ######## ###### nu a recunoscut comiterea
faptei, instanța reține, în esență, aceeași situație de fapt ca cea descrisă în rechizitoriu, după cum
urmează:
Din verificările efectuate și din exploatarea mandatelor de supraveghere tehnică, organele
de urmărire penală au reținut că numitul ####### ######, zis „ARAMIS” are preocupări
infracționale pe linia împrumuturilor de sume de bani, având o relație strânsă cu ########
######, zis „###### KLARINET”, persoană implicată activ în activitatea infracțională, la
domiciliul acestuia fiind lăsate autoturismele oferite drept garanție urmare a unor împrumuturi
bănești acordate de către cei doi.
Instanța reține că, din conversația din data de 09.05.2020, ora 10:04:46, purtată între
####### ######, aflat la postul telefonic 0769.186.688 și ######## ######, aflat la postul
telefonic 0764.794.669, la data de 09.05.2020, în jurul orelor 04:00, la domiciliul numitului
######## ###### s-a prezentat o persoană căreia cei doi i-au împrumutat o sumă de bani,
aceasta solicitând să fie dus cu autoturismul lăsat drept garanție pentru suma împrumutată până
la domiciliul său, însă ######## ###### nu a dorit să scoată autoturismul respectiv din curte
(Cum să scot eu mașina asta din poartă…cum s-o scot eu din curte până nu-mi dai banii?),
preferând să-l ducă cu un alt autovehicul, respectiv cu o utoutilitară, rezultatul fiind următorul:
„###### Clarinet: Alo!
Aramis: M-ai sunat aseară, a?
###### Clarinet: Da.
Aramis: Să mor aici dacă am știut. Ce-ai făcut?
###### Clarinet: ###! Păi venise, a venit ăia până la 4 dimineața, pișa-s-ar curvele pe ei.
Aramis: Și?
###### Clarinet: La 4 dimineața de i-am dus acasă.
Aramis: Păi de ce i-ai dus?
68
###### Clarinet: Că venise să…hai, domne, cu mine, să iau bani de acasă, ca să scot
mașina.
Aramis: Nu merg, frățică. Și te-ai dus?
###### Clarinet: Pai da! Și vino că-ți dau acasă, că du-mă cu mașina, că …nu te duc, mă,
cu mașina asta, ești nebun?! Iau altă mașină și te duc cu altă mașină și când îmi dai banii îți dau
mașina. Și i-am dus acasă și când i-am dus acasă îmi zice ,,hai că vin mâine dimineață.”
Aramis: Păi minte ai avut să îi duci…
###### Clarinet: Păi dacă stătea la poartă.
Aramis: Să mor aici dacă trebuia să ieși afară.
###### Clarinet: Striga, deschidea poarta.
Aramis: Și mașina unde e acuma?
###### Clarinet: E în curte la noi, auzi, cum unde e ?
Aramis: Cu ce mașină te-ai dus?
###### Clarinet: Cu duba.
Aramis: Și dacă îți luai o amendă?
###### Clarinet: Păi nu mai plecam, suna încontinuu, a luat…ia numărul tăi, ia alea.
Făcea pe la poartă, striga, o oră a strigat la poartă.
Aramis: Nu merg frate. Du-te, sună-ți pe cineva să vină să te ia, că nu merg. N-ai văzut
cum le-am zis eu?
###### Clarinet: Fluiera, striga, țipa pe la poartă.
Aramis: Da, da, uite că nu, era telefonul la încărcat prin living și nu l-am auzit, că nu te
lăsam.
###### Clarinet: Păi de aia te sunasem, să-i spui tu că nu mă duc, că n-am mașină.
Aramis: Și când ai ajuns acolo, hai, dă-mi banii și ia-ți mașina, mă!
###### Clarinet: Păi nu i-am zis!?
Aramis: Și ce a zis?
###### Clarinet: Că țipă nevastă-sa, că nu știu ce, că vine mâine dimineață.
Aramis: Ei! Să mor aici dacă o vezi fără 2 milioane că te-am dus acasă, nu-i zici hai.
###### Clarinet: Păi nu îi iau banii de motorină, de alea, n-a zis!? Stai că…stai să vezi
ce-i fac eu când vine să o scoată.
Aramis: Unde, la Cornetu?
###### Clarinet: La Cornetu, pisa-s-ar lumea pe el.
Aramis: (neinteligibil) îți dădea o amendă de…
###### Clarinet: Din cauza lor...nu mai zic nimic.
Aramis: Da' nu trebuia să te duci. A mai sunat pe frati-tu?
###### Clarinet: Păi prin el a sunat. Am stat din cauza lui de m-am și jucat.
Aramis: Ce-ai făcut?
###### Clarinet: M-am și jucat.
Aramis: Ce-ai jucat?
###### Clarinet: Jocuri d`astea.
Aramis: Unde ai jucat?
###### Clarinet: La ######### acolo în spate. ”
69
Cu privire la împrumutul bănesc acordat de către ####### ###### și ######## ######
persoanei care s-a prezentat la acceștia la data de 09.05.2020 în jurul orelor 04:00, în urma
exploatării mandatelor de supraveghere tehnică a rezultat că, despre acest împrumut, au cunoțință
și ####### ##### și ######## #####, iar din conversația din data 09.05.2020, ora 01:04:38,
rezultă faptul că între cele două „tabere” (####### ###### și ######## ######, pe de o parte și
####### ##### și ######## #####, pe de altă parte) izbucnește un scandal, pe seama faptului că
ambele „părți” au finanțat același client.
Totodată, din conversația anterior menționată a mai reieșit faptul că ####### ###### și
######## ###### au împrumutat respectivei persoane suma de 5.200 lei, aceasta lăsându-le
garanție un autoturism marca Volkswagen Passat.
În urma datelor obținute de organele de urmărire penală, o persoană dependent financiar
de CĂMĂTARI care participă la jocurile de noroc de tip barbut în zona Dârvari și deține un
autoturism marca Volkswagen Passat cu numărul de înmatriculare ######### este numitul
##### ###### zis „GIMI”.
Cu privire la prezența numitului ####### ###### în locațiile unde se desfășoară jocuri de
noroc tip barbut pentru a „finanța” participanții la joc în momentul în care pierd cu sume de bani
la care percepe dobândă este relvantă discuția din data de 09.05.2020, ora 19:13:50 dintre
####### ##### zis „#####” și ######## ##### persoane ce au aceeași îndeletnicire.
„#####:Să mor eu și uite m-a sunat că joacă ăia barbut la CABRAL, mergem pe acolo? E
ăia acolo, știi ceva?
#####: Este, este, da.
#####: Cine-i?
#####: Nu știu, mi se pare că e și ####### acolo.
#####: Și e ARAMIS acolo?”
Din interceptările din cauză, reiese că o persoană ce împrumută bani cu dobândă de la
####### ###### este și o persoană neidentificată zisă „####”, ce utilizează numărul de apel
0722.296.963, relevantă fiind conversația din data de 04.05.2020, ora 09:03:46. Totodată, la data
de 15.05.2020 clientul „####” dorește un împrumut bănesc de la ####### ######, fiind dispus
să lase drept garanție un talon și să îi restituie de două ori valoarea împrumutată, fiind relevante
mesajele text din 15.05.2020 ora 13:56:44 – ,,Bă zi îmi dai sau nu îți las talonul 200” și 13:56:58
– ,,Îți dau 400”. Și la data de 04.04.2020, ora 09:03:46 persoană neidentificată zisă „####”
solicită un împrumut bănesc numitului ####### ###### zis „ARAMIS”, însă este refuzat.
În continuare, instanța reține că o altă persoană ce a perceput un împrumut bănesc
(împrumut despre care din conversația telefonică nu rezultă dacă e cu sau fără dobândă) de la
####### ###### zis „ARAMIS” este și persoana neidentificată ce utilizează numărul de apel
0734.387.034, persoană ce este contactată tocmai pentru a i se aminti, scadența împrumutului,
relevantă fiind discuția din data de 10.05.2020, după cum urmează:
„A.N.: Alo!
Aramis: Salut, șefulică!
####: Salut, boss! N-am uitat, patroane. Ia zi, era mâine. Am avut niște belele cu aștia, pe
la niște hale, pe aici, cu ploile astea.
Aramis: Aha.
####: Aha.
70
Aramis: Și când treci?
####: Mâine. Mâine trec și o rezolv.
Aramis: Bine șefulică. Hai!
####: Da!? Da boss.
Aramis: Pa. Hai pa!
####: Bine. Hai pa-pa!”
Cu privire la clientul ##### ######, zis „GIMI”, care a împrumutat suma de 5.200 lei și
a lăsat drept garanție un autoturism marca Volkswagen Passat (IF-03–###) numiților #######
######, zis „ARAMIS” și ######## ######, zis ,,###### KLARINET”, deși acesta era un
client fidel al numiților ####### #####, zis „#####” și ######## #####, de interes în cauză este
și discuția din data de 09.05.2020 ora 01:09:19 din care rezultă faptul că ####### ##### zis
„#####” și ######## ##### l-au finanțat anterior datei de 09.05.2020 pe ##### ######, zis
„GIMI” cu suma de 3.000 lei, fiindu-le restituită suma de 3.800 lei, din care 800 lei a reprezentat
dobânda împrumutului bănesc (aproximativ 27% din suma împrumutată), împrumut ce a fost
restituit în 2 ore (”Și ce-o fi zis, uite bă ăla a luat...10 milioane în două ore”), aspect ce a părut
profitabil pentru ####### ###### și ######## ######, care au fost de față în momentul
restituirii împrumutului, context în care și aceștia au devenit tentați să asiste la jocurile de noroc
tip barbut și să ofere bani cu camătă, fiind relevante următoarele afirmații: „Și ARAMIS a auzit
și i-a zis lui ###### ,,păi, finule, să mergem și noi să stăm și noi acolo, cum s-ar zice.” și „Ai
văzut? Ce-o fi zis? Haide mă să stăm și noi, ia uite ..(neinteligibil) ăia ce face, face și colo, se
duce și colo, noi nu ... hai și noi amândoi, ai înțeles?”.
Astfel, ####### ##### și ######## ##### sunt ofensați de faptul că ####### ###### și
######## ###### au acordat un împrumut cu dobândă lui ##### ###### zis „GIMI”, context în
care ei ar fi acordat împrumutul de 5.000 lei și ar fi solicitat o dobândă de 1.000 lei, reprezentând
20 % din valoarea împrumutată, sumă pe care ar fi putut să o încaseze aceștia, după cum
urmează:
„####### #####: Eu nu mai zic nimic că eu am zis, da…
######## #####: Ai citit?
####### #####: Am uitat... am citit, am citit.
######## #####: Deci, nouă când ne-a dat banii ăia 8 milioane, ###### era cu ARAMIS
și cu ###### la poartă, ai înțeles?
####### #####: Aha
######## #####: Si mi-a zis de ăia ####, acum 2 zile, îmi dai, bă, și mie o șpagă, cum
face ####, știi?
####### #####: Da.
######## #####: Și... că zice ,,ai văzut că i-ai dat lu ăla 30 de milioane și i-ai luat 38 sau
în fine cât am luat noi acolo.”
####### #####: Da.
######## #####: Și ARAMIS a auzit și i-a zis lui ###### ,,păi finule să mergem și noi să
stăm și noi acolo” cum s-ar zice.
####### #####: Aha.
######## #####: Și. Probabil. s-a dus acolo, că ai văzut ce a zis ăia, că ăla a întrebat de
mine și că... el a zis ,, lasă, mă, că-i dau eu”, nu ai văzut mesajele, că nu mint eu, așa a zis ăla.
71
####### #####: Da, da, da.
######## #####: Si acum m-a sunat pe mine #####, dom-le că vino acolo, că ăsta vrea
bani și că ARAMIS nu mai are bani sau... probabil nu mai are la el, îți dai seama.
####### #####: Eu îi dau, mă, lui ăla bani fără să-mi lase mașina?!
######## #####: Cum?
####### #####: Noi îi dăm bani lu ăla fără să lase mașina ?!
######## #####: Păi n-ai, mă, dacă a dat ăia 50 de milioane, cum mai dăm noi, ce…
####### #####: Da nu e mă frumos, mă, ce a făcut, să mor aicea, dacă e frumos, mă, de
nu e obrăzniceală pe față.
######## #####: Ai văzut? Ce-o fi zis? Haide, mă, să stăm și noi, ia uite ..(neinteligibil)
ăia ce face, face și colo, se duce și colo, noi nu ... hai și noi amândoi, ai înțeles?
####### #####: Da.
######## #####: Că ce-o fi zis, ce poate să ne zică ce... cum au dat ei, nu dăm și noi, ce,
are ei oamenii lor... stăm și noi la barbut, zicem și noi, cum au stat ei, stăm și noi, așa zice, știi ce
zic.
####### #####: Știu, știu.
######## #####: Îți bagă motiv, păi de ce, bă, cum ați stat și voi, am stat și eu la fel.
####### #####: Da, mă, da, dar nu ai voie, da eu știu mă mai multe da... asta e.
######## #####: Lasă-l, mă, asta e, ce să faci ...(neinteligibil) nu e vorba de câteva
milioane, e vorba că ...
####### #####: De gest.
######## #####: Da, e vorba că uite... poate mai venea și mâine și poimâine și alea și...
####### #####: Păi..
######## #####: Mai luai și tu ceva acolo, știi ce zic?
####### #####: Păi și crezi că-l mai las de mâine, poimâine.
######## #####: Păi și dacă e ei acolo, cum faci?
####### #####: Păi îl sun pe ăla, îi zic ,,bă, când vrei bani, mă suni pe mine”.
######## #####: Nu e vorba de asta, e vorba că... dacă ei știa și...
####### #####: Dacă apucăm să fim noi acolo primii, îți dai seama că nu mai vine.
######## #####: El a auzit, ai înțeles, ARAMIS.
####### #####: Da, da.
######## #####: Și ce-o fi zis, ,,uite, bă, ăla a luat ..10 milioane în două ore.”
####### #####: Așa e.
######## #####: Ce o fi zis ,,băi, FLORINE, stăm și noi acolo..” sau ce-o fi vorbit ei, na.
####### #####: Aha.
######## #####: Asta e, dacă știam că dormi, nu te mai sunam, dar m-am ofticat așa de
asta, am vrut să-ți spun, că uite-te, mă, zic… că ăla a vrut să mă sune pe mine și... lu ăla dacă îi
dădeam 50 de milioane ne dădea...
####### #####: 10 milioane.
######## #####: 10 milioane la ei. Cât?
####### #####: 10.
######## #####: 10 milioane dacă...
####### #####: Ăla n-are numărul tău?
72
######## #####: Ba da, mă, n-are numărul meu mă, dar l-a pus pe ##### să mă sune, ai
înțeles?
####### #####: Am înțeles.
######## #####: Și tu nu ai văzut ce-a zis #####?
####### #####: Da, da.
######## #####: Că am vrut să vă sun, frate și dacă țiganu a zis când nu era acolo… stai,
mă, că am eu bani la mine ce… pe ăla l-a interesat cine-i dă, pe ăla l-a interesat să-i dea banii.
####### #####: Să-i dea, așa e.
######## #####: Păi dacă le zici la ăștia iese ceartă aiurea cu mine, cu ăsta, iese...
####### #####: Păi nu le zici. mă vere, le zic eu, ce le zici tu.
######## #####: Cui să-i zici, mă?
####### #####: Aoleu...
######## #####: Păi cui să zici, lu ######?
####### #####: Lu smântână ăla, nu să…
######## #####: Lu ARAMIS?
####### #####: Păi da.
######## #####: Păi da, mă, și după aia ..(neinteligibil) de mine ăștia.
####### #####: Așa e.
######## #####: Păi ce dreacu, tu crezi că ARAMIS nu le gândește, nu le face cu cap?
####### #####: Le face numai în contra noastră.
######## #####: Zici că am fi altul străin, dar nu e vorba de asta, putea să spună, bă
băieți, vedeți că îi dau și eu sau asta sau… mă suna pe mine, bă nu vorbescu cu #####, ia mă și
tu un milion două că am luat și noi, vrăjeală.
####### #####: Da.
######## #####: N-ați fost voi acolo, uite am luat eu. Dar ei nu au treabă, ei ... așteaptă
dacă ar putea… așteaptă ca să… gen dacă să nu ne mai ducem noi, ca să dacă ei sau nu știu cum
să zic.
####### #####: Da.
######## #####: Ei așteaptă ca să...
####### #####: Fac eu rost de numărul lu ăla și știu eu ce vorbesc cu el.
######## #####: Hai, lasă-i dreacu să, asta e, hai.
####### #####: Hai.”
Din exploatarea mandatelor de supraveghere tehnică a mai reieșit că o persoană ce
dorește să obțină un împrumut cu dobândă în valoare de 1.000 - 2.000 euro de la #######
###### și dispus să lase drept garanție un autoturism este utilizatorul numărului de apel
0734.825.419 (discuție din 10.06.2020, ora 13:33:45).
De asemenea, ##### ######, zis GIMI, client al numitului ####### ###### și ########
######, frecventează locurile în care se joacă barbut pe raza localității DÂRVARI, ##### #####,
persoană ce s-a împrumutat de la cei doi, lăsând drept garanție autoturismul marca Volkswagen
PASSAT cu număr de înmatriculare #########. Un alt împrumut cu dobândă acordat clientului
„GIMI” a fost la data de 19.05.2020, moment în care acesta a garantat cu autoturismul marca
Volkswagen PASSAT, cu număr de înmatriculare #########, împrumut acordat la propunerea
numitului ####### ######-######### zis „####”. Având în vedere faptul că acest client dorea
73
un împrumut bănesc în valoare de 1.500 euro, din sintagma „Și cât îmi dă la ei?”, rezultă faptul
că acest împrumut este unul la care se percepe dobândă, relevantă fiind discuția din data de
19.05.2020, ora 16:39:54, ora 16:44:26 și 16:55:44.
Cu privire la împrumutul bănesc acordat de către ####### ###### clientului „GIMI” are
cunoștință și ####### ######-#####, care îi precizează faptul că, în cazul în care nu dorește să îi
rămână mașina lăsată drept garanție, „GIMI” ar fi găsit un eventual cumpărător al acesteia. În
acest context, ####### ###### îi precixează că o va da, însă să-i ofere suma stabilită conform
înțelegerii, desi nu s-a împlinit termenul: „Păi, să-mi dea banii! I-am zis, că îmi dai banii acum,
că mi-i dai la termen, tot banii ăia îmi dai!” . Totodată, a reieșit că ####### ######-#####
trebuie să-i transmită lui „GIMI” următoarele: „Deci, tu spune-i așa, băi, șefule… cum i-am zis și
eu azi, că îmi dai banii azi, că mi-i dai la termen, îmi dai tot banii ăia, dacă nu, aștept termenul ca
să îmi dai banii!”, acestea fiiind condițiile finanțării., relevantă fiind discuția din data de
19.05.2020, la ora 22:38:19.
În cadrul acestei discuții ####### ######-##### îi precizează că, în noaptea de
19/20.05.2020, la locuința acestuia a organizat jocuri de noroc tip barbut, fiind prezente
aproximativ 25 de persoane și îi propune lui ####### ###### să vină să asiste la joc pentru a
acorda împrumuturi banești garantate cu bunuri lăsate „amanet”.
„#####: Dacă vrei să vii, stai aici și iei la amanet! Că așa merge, nu dai fără amanet! Îmi
dai amanet, îți dau!
####### ######: Păi, normal! În seara asta joacă la tine?
#####: Aha!
####### ######: Cât îți dă?
#####: 500!
####### ######: Păi, așa!”
Astfel, la data de 20.05.2020, ora 20:49:35, ####### ###### zis „ARAMIS” îi confirmă
numitului ####### ######-######### zis „####” faptul că acest client „GIMI” a lăsat
autoturismul marca Volkswagen PASSAT drept garanție pentru un împrumut de 1.400 euro,
urmând să resituie suma de 1.600 euro la stingerea finanțării, dintre care 200 euro reprezintă
dobânda percepută, având ca și termen de plată data de 03 / 04.06.2020, după cum urmează:
„ARAMIS: Da bă!
####: Ce faci bă?
ARAMIS: Uite m-am dus până la oraș.
####: Lăsase ăla mașina la tine?
ARAMIS: Da.
####: În cât?
ARAMIS: În 14 sute.
####: Și în cât să o scoată?
ARAMIS: În 16.
####: În cât timp?
ARAMIS: Pe 3, pe 4.
####: Aa, e bine
ARAMIS: De ce ?
####: Te-am întrebat?
74
ARAMIS: Păi și crezi ca o mai scoate?
####: O scoate, n-o scoate. Nu știu ce să zic, o scoate că are bani.
ARAMIS: Păi ai văzut live-ul ăla al lui ta-su?
####: Am văzut. Și ce te interesează pe tine, ia uite bă
ARAMIS: Nu, a zis că nu mai are bani.”
La data de 22.05.2020, ora 14:19:57 clientul „GIMI” îl contactează pe ####### ######
zis „ARAMIS” și îi precizează faptul că o să treacă pe la acesta să îi ofere suma stabilită și să îi
resituie autoturismul lăsat drept garanție, precizându-i totodată că au trecut doar 3 zile din
termenul de două săptămâni, motiv pentru care solicită o scădere a dobânzii aplicate. #######
###### zis „ARAMIS” nu este de acord cu cele propuse de „GIMI” și îi transmite faptul că
așteaptă termenul la care s-au înțeles pentru a primi dobânda stabilită, după cum urmează:
„GIMI: Alo
ARAMIS: Da
GIMI: Ce faci mă, Aramise?
ARAMIS: Bine, cine e?
GIMI: Eu sunt Gimi, boss.
ARAMIS: Aa, bine, șefule, acasă.
GIMI: ### boss…
ARAMIS: Eii…
GIMI: Vreau să vin mai încolo să-ți dau banii să-mi dai mașina.
ARAMIS: Bine, șefule.
GIMI: Vezi că ai văzut, sunt 3 zile de când a trecut, nu e mult.
ARAMIS: Așa.
GIMI: Îți dau și eu banii tăi și 3 milioane normal.
ARAMIS: N-am cum, șefule, îmi dai 100 de euro.
GIMI: Păi n-am cum, băi șefule, stai să-ți zic și eu ceva, dacă trecea o săptămână că e
două săptămâni termenul.
ARAMIS: Îmi aștept termenul, șefule, atunci.
GIMI: Păi îți aștepți termenul, șefule, dacă eu am să-ți dau banii ce dreacu o dăm ca
românii ăia Aramise…
ARAMIS: Nu o luăm, da nici așa. Ai văzut, eu am fost băiat bun cu tine.”
Ulterior discuției cu GIMI, la data de 22.05.2020, ora 14:39:32, ####### ###### îl
contactează pe ####### ######-######### zis ,,####” și îi povestește cele discutate cu GIMI,
care i-ar fi precizat că se va adresa organelor de poliție dacă nu ajung la o înțelegere să îi restituie
autoturismul lăsat drept garanție, context în care ####### ######-######### zis ,,####” îl
sfătuiește să o dea fără a mai avea pretenții dacă s-a ajuns la astfel de discuții: „Dacă s-a ajuns la
vorbele astea dă-i mașina la om, n-ai ce să faci”
Cu privire la acest client este relevantă și discuția din data de 22.05.2020, ora 18:17:16,
dintre ####### ###### zis ,,ARAMIS”, care contactează telefonic o persoană neidentificată de
sex masculin ,,GIMI”, aflată la postul telefonic 0760.117.523, rezultatul fiind următorul:
„GIMI: Pe unde ești?
ARAMIS: Hai vino aici, la școală. Știi unde e școala, aici pe stânga.
GIMI: Vino la, bă vino încoace ..(neinteligibil)
75
ARAMIS: Hai mă, bine, hai.
GIMI: La sora lu băiatul ăla
ARAMIS: Unde?
GIMI: La sora lu băiatul ăla unde mi-ați dat banii, la poartă acolo.
ARAMIS: Vino mă acolo unde ne-am întâlnit, la magazin acolo, unde am oprit, unde am
oprit noi.
GIMI: Păi vino acolo pe stradă, că n-are să conducă mașina, ăsta pe șosea nu poate să
conducă.
ARAMIS: Hai că bag acolo, hai.”
De asemenea, este relevantă și conversația din data de 22.05.2020, ora 22:56:25, dintre
####### ###### zis ,,ARAMIS”, care îl contactează telefonic pe ####### ######-#########
zis ,,####”, aflat la postul telefonic 0763.331.408, rezultatul fiind următorul:
####: Da mă
ARAMIS: Vezi că a scos ăla mașina de la mine.
####: În cât?
ARAMIS: În 15 sute.
####: Și de ce ,,Bă de ce vorbești bă aiurea?”
ARAMIS: I-am zis că ,,dom-le că nu bine”.
####: Păi ce, nu e bine, dacă eu am vrut să te ajut, tu-mi vorbești că cu poliția, cu alea, ce
e, ce înseamnă asta, m-a sunat nepotă-miu..
ARAMIS: ,,Că eram nervos, că eram..” păi du-te bă…
####: Că erai. E bine, hai că ești nervos ...(neinteligibil) am vrut să-l sun eu să vorbesc cu
el dar zic…
ARAMIS:Nu mai, că nu mai știa ce să mai vorbească.
####: Acum e traumatizat că a primit o grămadă bani.
ARAMIS: Păi și ție când are să-ți dea banii?
####: I-am mai dat 1.000 de euro.
ARAMIS: Și când ți-i dă?
####: 300 pe lună. Îi dă, că am fost la ta-su, am vorbit cu ta-su și ta-su a zis: dăi!
ARAMIS: Când i-ai dat?
####: Ieri, alaltăieri.
ARAMIS: Până să facă live?
####: Nuu, a făcut live-ul și după i-am dat și la urmă m-am dus la tac-su și i-am zis, bre,
uite așa și a zis: da mă dăi. Hai bine pa.
Tot din exploatarea mandatelor de supraveghere tehnică au reieșit aspecte privind
activitatea infracțională a numitului ####### ###### zis ARAMIS, referitoare la oferirea unor
împrumuturi bănești acordate în schimbul unor autoturisme lăsate drept garanție, fiind relvantă
conversația telefonică din data de 22.05.2020, ora 22:39:26, dintre acesta și ####### ######-
#########, zis ,,####”, discuție în care vorbesc inclusiv de dobânda ce urmează a fi oferită
împrumutului acordat:
„ARAMIS: Ei…
####: Te-ai uitat la șeptarul ăla băi?
ARAMIS: Da. Ce bani?
76
####: 2013 (ROMANES)
(Discuția continuă în ROMANES)
ARAMIS: Păi și mai scoate el în 12.000?
####: ###, e laser mă, e 25.000 unul. E 2013 mașina
ARAMIS: De la cine e?
####: Da la un băiat de aici, ai înțeles? Uită-te pe internet, uită-te ce vorbim, intră pe
internet și scrie: Seria # #########, că așa e alea pe laser să vezi cât e unul și e 4 butoane
mașina, are 4 butoane
ARAMIS: Îl cunoști?
####: Aa?
ARAMIS: Îl cunoști? Îl cunoști?
####: Îl cunosc, da.
ARAMIS: Ce bani și ce-mi dă la ei?
####: Păi aia e, ce vrei? Cu cât vrei? Pe o lună de zile 20% e bine? Asta înseamnă la
10.000 să-ți dea 2.000, aa?
ARAMIS: Zici tu?
####: Dacă vrei, cum vrei. Dacă vrei vii, vezi mașina aici, alea
ARAMIS: Ce motor are?
####: Nu l-am întrebat. Cred ## 4.000 Diesel e pe asta
ARAMIS: Păi și cât vrea, 10.000?
####: 13.000.
ARAMIS: 13.000 vrea?
####: Da
ARAMIS: Nu. mă, zi că îi dau 10.000 dacă vrea.
####: Îi dai 10.000 la ea și șă-ți dea 12, o lună.
ARAMIS: Într-o lună, da
####: 20%, bine, mă, hai”
Totodată, din exploatarea mandatelor de supraveghere tehnică, a mai rezultat faptul o
persoană neidentificată, zisă „PIȚI”, a solicitat un împrumut bănesc de la membrii familiei
########, fiind relevantă conversația din data de 16.06.2020, la ora 16:36:17, dintre ########
###### și tatăl acestuia, ######## ###:
„######## ###: Unde ești mă?
######## ######: Acasă
######## ###: Bă
######## ######: Ia zi
######## ###: #### să vorbești?
######## ######: Da.
######## ###: M-a sunat PIȚI.
######## ######: Da?
######## ###: Că vrea niște bani și bagă-te și tu, completează-te cu #####, uite ##### că
l-a sunat pe tac-tu, ia vezi.
######## ######: Da.
######## ###: Da, ai înțeles?
77
######## ######: Da.
######## ###: Hai, zi să-l sune ##### pe PIȚI și fă și tu cu el. Iei de colo de sus și vezi
ce faci cu ei.
######## ######: Da.
######## ###: Hai!”
La data de 09.12.2019, în faza de urmărire penală, a fost audiat în calitate de martor
numitul ######### ######-####, care a declarat, printre altele, faptul că are cunoștință cu
privire la ativitatea infracțională a numitului ####### ###### zis „ARAMIS”, privind acordarea
unor sume de bani la care percep dobândă.
După cum s-a arătat mai sus, la fila 158 din volumul III al instanței se află procesul-
verbal din care rezultă că nu a putut fi executat mandatul de aucere cu privire la martorul
######### ###### ####, rezultând că acesta este plecat din țară, iar alte date de contact în
vederea audierii prin videoconferință nu au putut fi stabilite, astfel încât nu s-a mai putut proceda
la audierea nemijlocită a acestuia.
La data de 04.09.2020, în faza de urmărire penală, a fost audiat martorul ### ########,
care a declarat faptul că nu a obținut împrumuturi bănești la care să ofere dobândă. Acesta a
arătat faptul că, în urmă cu un an, a efectuat lucrări de construcție la locuința lui ARAMIS, iar în
urma acestei lucrări a fost plătit cu suma de 1.000 lei, lucrare ce nu a fost efectuată în contul
vreunei datorii. De asemenea, în urmă cu aprox. 2-3 ani, a vândut un autoturism marca ########
A Class cu suma de 600 euro lui ARAMIS.
În fața instanței, martorul ### ######## (fl. 115 vol 3), a reiterat, în esență, aspectele
declarate în fața organelor de urmărire penală.
Faptul că numitul ### ######## a negat că ar fi luat bani cu dobândă este contrazis de
restul probelor administrate, astfel cum au fost dezvoltate anterior, din care rezultă cu certitudine,
că, chiar dacă ar avea și alte preocupări lucrative legale, inculpatul se ocupă și de oferirea de
împrumuturi cu dobândă în afara cadrului legal, fiind cunoscut faptul că, în general, persoanele
care iau bani cu camătă declară că au luat bani fără dobândă, încercând să disimuleze
împrumutul sub forma unor sume remise în baza unor contracte de prestări servicii, acest aspect
însemnând pentru client și un fel de recunoștință adusă inculpatului pentru faptul că l-a ajutat cu
bani când a avut nevoie.
La data de 02.09.2020, în faza de urmărire penală, a fost audiat martorul ##### #####,
zis „ZENGA”, care a declarat că ####### ######, zis „ARAMIS”, oferea bani cu dobândă la
orice persoană cu o singură condiţie: ,,acea persoană nu se împrumuta cu sume de bani de la
#####.” În momentul în care ####### #####, zis „#####” era prezent, ####### ######, zis
„ARAMIS”, nu oferea bani cu dobândă.
În continuare, acesta a declarat că, atunci când ####### #####, zis „#####”, nu era
prezent la jocurile de barbut organizare în localitatea Dârvari, îşi făcea prezenţa #######
######, zis „ARAMIS”, care era însoţit de ######## ######, zis „###### KLARINET”, aceștia
din urmă făcând acelaşi lucru pe care îl făceau ####### ##### cu ######## #####, mai exact
ofereau împrumuturi cu dobândă jucătorilor de barbut.
A mai precizat că ##### a lui „LUJE” (identificat în cursul cercetării judecătorești ca
fiind ###### #######) şi „###” (identificat în cursul cercetării judecătorești ca fiind #### ####)
au împrumutat bani cu dobândă de la ####### ######, zis „ARAMIS” şi ######## ######, zis
78
„###### KLARINET”, însă nu a fost prezent în momentul acordării acestor împrumuturi, doar a
auzit la jucătorii de barbut.
În fața instanței, martorul ##### #####, zis „ZENGA” (fl. 110-111 vol 3) a revenit
asupra celor declarate organelor de urmărire penală, arătând, în esență, că ####### ######, zis
„ARAMIS” și ######## ######, zis „###### KLARINET” nu asistau la jocurile de barbut și
nici nu știe ca aceștia să fi dat împrumuturi cu dobândă.
Având în vedere că martorul nu a putut oferi nicio explicație plauzibilă cu privire la
aspectele contradictorii din declarațiile date în fața oragnelor urmărire penală și în fața instanței
și ținând cont că prezența inculpaților ####### ###### și ######## ###### la jocurile de noroc
și darea de bani ca dobândă jucătorilor de barbut rezultă din materialul probator anterior
prezentat, instanța va reține ca adevărată declarația martorului din faza de urmărire penală,
aceasta corobându-se cu celelalte mijloace de probă.
În declarația data în calitate de suspect, ######### ######, zis ,,PÂRȚ, a arătat că, în
curtea sa din ###### ##########, sat Dârvari, #### # ###### ### ##, #### ##### #### #####
###### ## #####, respectiv barbut, de aproximativ 2 luni. Acest joc era practicat de către #####
######, zis GIMI, ##### #####, zis ######, ZENGA, #####, ######, PULA, #### și alte
persoane pe care nu și le amintește, precizând că ocazional juca și el cu ei. Despre frecvența
acestor jocuri, ######### ###### a declarat că se desfășurau la intervale de timp de circa două
sau trei ori pe săptămână. După câștigarea jocului, cei care câștigau, ofereau un fel de șpagă,
denumită ,,pincă”, în cuantum de 20, 30, 40, 60, 70 lei, în funcție de câștigul pe care îl aveau.
Totodată, a mai precizat că la jocurile de barbut veneau și numiții #######, ARAMIS,
#####, ########, despre aceștia observând că mai ieșeau la poartă împreună cu jucători de
barbut, Pripoi, Gimi, și apoi aceștia din urmă se întorceau cu bani.
Suspectul a mai precizat că, atunci când nu se jucau jocuri de noroc la domiciliul său,
participanții se duceau la ##### #######, zis ###, la imobilul acestuia de pe aceeași stradă, la nr.
69, unde se organiza jocuri de 2-3 ori pe săptămână, și acestuia fiindu-i oferite sume de bani din
câștig. Despre aceste jocuri organizate la domiciliul lui #####, suspectul a precizat că s-a dus de
câteva ori, prilej cu care a observat că acolo au venit și #####, ARAMIS, #######, #####,
precum și ######, care mai venea cu ARAMIS.
Acesta și-a menținut declarația și cu ocazia audierii sale în calitate de inculpat, iar în fața
instanței a recunsocut comiterea faptelor, urmând procedura simplificată a recunoașterii
învinuirii.
Cu ocazia percheziției domiciliare efectuate în #### ########, sat Domnești, str.
Ghioceilor FN, ##### #####, unde locuia efectiv inculpatul ####### ###### zis „ARAMIS”, au
fost ridicate următoarele bunuri: 1100 euro; autoturism marca BMW X6; autoturism marca
######## E220; autoturism marca BMW 530 D; telefon mobil marca CUBOT J3; telefon mobil
marca HUAWEI; telefon mobil marca Iphone 7; telefon mobil marca Samsung.
Cu ocazia percheziției domiciliare efectuate în #### ##########, sat Dârvari, #### #
###### ### ##, ##### #####, unde locuiau efectiv numitul ######## ##### și numitul
######## ######, au fost ridicate următoarele bunuri: mai multe contracte de vânzare-cumărare
auto; mai multe polițe de asigurare auto; 2 chitanțe Western Union; 3 înscrisuri pe care sunt
menționate mai multe nume de persoane și diferite sume de bani; două telefoane marca Samsung
de culoare negru; În portmoneu au fost găsite următoare sume de bani 20 X 50 lei; 16 X 50 euro;
79
4 X 100 euro; o geantă cu 10 butelii metalice cu gaz și mai multe bile din plastic pentru pistol;
două agende de culoare neagră; un briceag de culoare roșu; mai multe contrcte de vânzare-
cumpărare pentru diferite autotursime; un briceag; două fotocopii CI; un contract de amanet; un
carnețel tip agendă.
Printre înscrisurile ridicate, pe unele dintre acestea se observă scris olograf diferite nume
de persoane, alături de diferite sume de bani. Același tip de însemnări se regăsesc și pe agenda de
mici dimensiuni de culoare maro, pe mai multe file, agendă găsită la percheziția domiciliară,
însemnări privind alte persoane și alte sume de bani. Mai mult, a fost identificată o agendă de
culoare negru, deteriorată, ultima filă având mențiuni olograf privind sume de bani și nume
persoane/pseudonime. Pe un carnețel cu spirală, pe ultima filă au fost găsite numerotate de la 1 la
20 mai multe înscrisuri olograf privind persoane și sume de bani, unele dintre mențiuni fiind
tăiate. De asemenea, au fost identificate și două file ce par a fi rupte dintr-un carnețel de mici
dimensiuni, cu înscrisuri olograf privind persoane și sume de bani.
Din procesul-verbal de redare a convorbirilor purtate în mediul ambiental cu ocazia
depistării și conducerii la poliție a inculpaților, printre alte aspecte, rezultă că aceștia discută și
despre modul cum vor declara în fața organelor de urmărire penală referitor la infracțiunea de
camătă:
(…)
neinteligibil
neinteligibil
să verifice tot ce e pe telefoane, sută la sută... ”
În timpul urmăririi penale, inculpatul ####### ######, zis „ARAMIS” s-a prevalat de
dreptul la tăcere, iar ulterior a formulat cerere de încheiere a unui acord de recunoaștere a
vinovăției. În timpul judecății, inculpatul s-a prevalat de dreptul la tăcere.
Pe parcursul urmăririi penale, inculpatul ######## ######, inițial nu a recunoscut
infracțiunile reținute în sarcina sa, însă, ulterior, a revenit și a precizat că recunoaște faptele
reținute și le regretă, formulând și cerere de încheiere a unui acord de recunoaștere a vinovăției.
În timpul judecății, inculpatul a recunoscut circumstanțiat comiterea faptelor, în sensul că a arătat
80
că a dat bani cu dobândă doar numiților ##### ######, zis Gimi și #### #########, zis Piți,
precizând că altor persoane nu a dat împrumuturi cu dobândă. Totodată, a arătat că #######
###### este nașul de botez al unui copil de-ai săi.
III. Cu privire la infracțiunea de camătă, reținută în sarcina lui ####### ######, zis
„#######, având în vedere și poziția acestuia de recunoaștere a faptei și de urmare a procedurii
simplificate a recunoașterii învinuirii, instanța reține aceeași situație de fapt ca cea descrisă în
rechizitoriu, după cum urmează:
Din exploatarea mandatelor de supraveghere tehnică a reieșit că și acesta are preocupări
infracționale pe linia împrumuturilor de sume de bani.
Cu privire la împrumuturile bănești oferite de către ####### ######, zis „#######”, unul
dintre potențialii „clienți” ai acestuia este o persoană neidentificată până în prezent cu
pseudonimul „##### A LU ######”, aflat la postul telefonic 0738.133.739.
Astfel, se reține faptul că, la data de 10.03.2020, orele 12:55:00, „##### A LU ######” îi
solicită cu titlu de împrumut lui ####### ###### suma de 200 euro, sumă la care este dispus să
plătească dobânda aferentă:
####### ######: Alo?
AN: Să trăiești, băi Leule!
####### ######: Te pup!
AN: ##### A LU’ ###### sunt.
####### ######: Ia zi, grasule?
AN: ###, am și eu nevoie de 200 de euro cu dobândă, cât îmi iei la ei?
####### ######: N-am, mă să mor pe locul ăsta dacă am.
AN: N-ai, a?
####### ######: Să aleagă praful de mine dacă nu-ți dădea fratele tău.
AN: Și nici tac-tu nu are?
####### ######: Nu știu, că nu vorbesc cu el, grasule, ai văzut ce-am făcut aseară, dacă
era.. nu-ți dădea fratele tău?... auzi.
AN: Și numărul lui tac-tu îl ai să mi-l dai și mie?
####### ######: Păi nu vorbesc cu el, să mor pe locul ăsta, vezi că îl are GIGEL.
AN: Îl are GIGEL? Hai că mă duc la GIGEL.
####### ######: Bine, grasule.
AN: Bine, hai pa.
Discuția telefonică relevă un alt aspect foarte important și anume că îndeletnicirile
persoanelor ce fac obiectul prezentei cauze sunt cunoscute la nivelul localității Domnești,
####### #####, sens în care „##### A LU ######” ca urmare a faptului că nu a putut percepe
un împrumut cu dobândă de la ####### ######, ca urmare a faptului că acesta din urmă nu
deținea în acel moment disponibil bănesc, a apelat la ####### ###### în vederea furnizării
numărului de telefon al numitului ####### ######## ca fiind o persoană pretabilă a acorda un
astfel de împrumut bănesc cu dobândă.
Unul dintre „clienții” numitului ####### ######, zis „#######”, este și persoana
neidentificată ce utilizează numărul de apel 0748.758.859, relevantă fiind conversația din data de
25.02.2020, ora 18:50:04, din care rezultă faptul că această persoană înregistrează la #######
81
###### o datorie de 4.000 lei. De asemenea, discuția din data de 27.03.2020, ora 16:45:19,
relevă faptul că aceeași persoană solicită clemență din partea lui ####### ###### în restituirea
unei sume de bani, respectiv întârzierea plății cu câteva zile pentru a putea face rost de suma de
bani ce trebuie restituită, „n-am serviciu și zic ca ți-i dau săptămâna care vine”.
Cu privire la faptul că cei doi interlocutori discută despre o datorie izvorâtă dintr-un
împrumut bănesc anterior, purtător de dobândă nelegală, relevantă este și discuția din data de
11.03.2020, ora 19:18:01 dintre cei doi, prin care CLIENTUL își ia angajamentul că ,,Vineri îți
dau 20 de milioane.”
Convorbirea telefonică din data de 17.03.2020, ora 19:50:56, dintre ####### ###### și
persoana neidentificată ce utilizează numărul de apel 0748.758.859, relevă faptul că #######
###### îi solicită interlocutorului să efectueze plata, întrucât termenul de restituire ar fi trecut,
invocând faptul că ar fi vorba de o persoană de sex feminin care ar fi „finanțat” suma de bani
împrumutată către utilizatorul numărului de apel 0748.758.859 („Păi și atunci mergi la două
săptămâni iar sau cum faci cu ea?”).
Despre faptul că acele sume de bani constituie element material al infracțiunii de camătă,
respectiv sume de bani percepute cu titlu de dobânzi nelegale rezultă și din comunicarea
numitului ####### ######, că sumele vor fi recalculate ca urmare a neplății la termen a
creanțelor.
Aceleași aspecte sunt reliefate și de discuția din data de 27.03.2020, ora 16:45:19, fiind
relevant paragraful:
„ A.N.: LEONARDE, n-am fost de când ți-am dat ăia, n-am fost decât o zi la muncă, atât!
####### ######: Să mori?
A.N:- Să mor eu daca te mint! Am fost… marți...
####### ######: Păi și ce-i zic, mânca-ți-aș...?
####: #####, marți am fost la muncă și am luat 5-6 milioane și am dat 4 milioane jumate
la (neinteligibil), am rămas cu un milion jumate...
####### ######: Și ce-i zic, grasule, lu' asta?
####: Păi n-am, grasule. Nu am, că nu-mi mai dă de muncă nimeni. Mi-au zis „Bă, nu
mai este de muncă”. Nu am de unde…
####### ######: Păi zi tu! Păi și ce-i zic lu asta, eu cer voie de la tine să-i zic…
####: Păi știu, grasule, dar nu am. Ce poți să-i zici tu?
####### ######: Păi îi zic eu de la mine și dup-aia să nu-i dau eu și să faca pe mine
balamuc cu ea.
####: N-am, grasule, de unde să mai fac, nu am de muncă. Nu am ce sa fac...
####### ######: Păi da, mă...
####: N-am serviciu și zic ca ți-i dau săptămâna care vine și săptămâna care vine nu
muncesc, nu am nimic.
####### ######: Păi și atunci îi zic...
A.N: Nu mai am, nu mai am de unde, da.
####### ######: ###, ascultă-mă! Îi zic așa: „Fă, uite, omu nu mai are de muncă, când
face rost de bani își ia el o amendă față de tine, să fii mulțumită.”
####: (neinteligibil) Când dă drumu ăștia la muncă, tu nu vezi că nu muncește nimeni…?
####### ######: Eu zic ceva rău față de tine? Am zis...
82
####: Bine… Da…
####### ######: Altceva ce să-i zic? Că dacă-i zic „săptămâna care vine” și îi zic așa…
####: Nuuuu, grasule, păi nu vezi…
####### ######: Ascultă-mă ce zic: „Uite, fă, omul a zis că nu are, când s-o face de
treaba și…
####: Păi când îi dă drumu la treabă atunci...
####### ######: Și se simte el așa (neinteligibil) cât să-ți dea să fii si tu mulțumită, să
fie și el. Am zis bine?
####:- Da, da…”
Persoana neidentificată ce utilizează numărul de apel 0748.758.859 nu a primit un
împrumut bănesc solitar, ci este perceput ca și un client al lui ####### ######, întrucât și la data
de 27.02.2020 a fost împrumutat cu o sumă de bani „Adu-mi și mie 100” pentru o perioadă de 2
săptămâni, însă acest împrumut a fost stins mult mai repede întrucât la data de 28.02.2020,
împrumutul bănesc a fost achitat. „Hai, vino să-ți dau datoria.”, (discuții din data de 27.02.2020,
ora 12:26:06 și din 28.02.2020, ora 15:37:48).
După momentul în care clientul care utilizează numărul de apel 0748.758.859 l-a
contactat pe ####### ###### în sensul de a fixa o întâlnire pentru remiterea unei sume de bani
izvorâtă din acordarea unui împrumut bănesc cu dobândă, ####### ###### la rândul său (ora
15:49:17) este contactat de o persoană de sex feminin, ce denotă faptul că cei doi se sfătuiesc cu
privire la dobânda și termenul împrumutului bănesc debitorului mai sus indicat, după cum
urmează:
„####### ######: Fă, (nu se poate traduce), cum vrei, să-ți dea 3 milioane la bani tăi sau
sau ți-a spus că îți dă 20 de milioane?
PERSOANĂ DE SEX FEMININ: Să-mi dea 20 de milioane.
####### ######: Nu te aud, nu vorbești! (se aude pe fundal și nu se poate traduce). Îți dă
20 de milioane, sau îți dă trei milioane, a spus că pe astea două zile?
PERSOANĂ DE SEX FEMININ: Hai zău, și să mi dea 20 de milioane, a?
###### ######: #####-o-ar Dumnezeu, fă ești nebună? Nu are! Dacă vrei să ți dea acum
așa sau să-ți dea 20 de milioane? Cum vrei tu să facă?
PERSOANĂ DE SEX FEMININ: Îmi dă 20 de milioane.
####### ######: Nu vrei așa până nu se face termenul tău?
PERSOANĂ DE SEX FEMININ: Nu. Și îmi dă 20 de milioane?
####### ######: Nu vrei 2, 3 milioane? Nu vrei?
PERSOANĂ DE SEX FEMININ: Nu.
####### ######: (neinteligibil). Păi și cum faci?
PERSOANĂ DE SEX FEMININ: Să aștepte termenul meu și să-mi dea 20 de milioane.
####### ######: Auzi, frate, așteaptă termenul și dă-i banii, auzi vere, ia uite și vorbește,
ia...(se adresează altei persoane).
PERSOANA DE SEX MASCULIN: Mă auzi?
PERSOANĂ DE SEX FEMININ: Da?
PERSOANA DE SEX MASCULIN: Pentru două zile îți dau 3 milioane jumate, nu e
bine?
PERSOANĂ DE SEX FEMININ: Nu, aștept termenul meu și îmi dai 20 de milioane.
83
PERSOANA DE SEX MASCULIN: Bine, atunci așteaptă 2 săptămâni și îți dau 20 de
milioane. Da?
PERSOANĂ DE SEX FEMININ: Da. Îmi dai 20 de milioane.
####### ######: Așteaptă termenul tău și când vine îți dă bani daca e, hai.
PERSOANĂ DE SEX FEMININ: Hai.”
Pentru a scoate în evidență calitatea sa de persoană interpusă în relația cu persoanele care
percep împrumuturi bănești cu dobândă, ####### ###### poartă o discuție telefonică cu
persoana de sex feminin indicată și anterior la data de 28.02.2020, ora 16:11:40 (aflată la postul
telefonic cu numărul de apel 0739.825.474), discuție în care se relevă faptul că ####### ######
este beneficiar al sumelor de bani dobândite cu titlu de dobândă nelegală și nu doar un interpus,
indicând persoanei de sex feminin modalitatea în care trebuie solicitat unei persoane care a
dobândit un împrumut bănesc să achite întreaga sumă percepută cu titlu de dobândă, chiar dacă
respectiva persoană dorea să achite anticipat acel împrumut bănesc, în încercarea de a diminua
cuantumul dobânzii, fiind relevante sintagmele: „ți-am dat 10 de milioane, îmi dai ai mei 20 de
milioane, că vrei, bine... termenul meu este pe 29, cum vrei tu”, ,,îmi dai 20 de milioane, dacă
nu, așteaptă termenul meu de pe 29” și „că-mi dai acum...nu ma interesează, mie îmi dai bani
mei 20 de milioane’’.
####### ###### zis „#######” este sigur cu privire la faptul că, ulterior stingerii acestei
creditări, clientul tot o să mai apeleze la acesta, în acest sens fiind convorbirea telefonică:
„####### ######: El o să-ți spună că îți dă 10 milioane, (îi spui) nu: ,,îmi dai 20 de
milioane, că o să mai ai nevoie de mine și o să-l trimiți iar pe ####### să-ți mai dau 500, să-ți
mai dau o mie, eu am încredere în tine, (inteligibil), dă-mi banii mei”. Ai auzit?”
O altă persoană care solicită o sumă de bani cu împrumut de la ####### ###### zis
„#######” este ##### ###### zis „GIMI”, persoană ce participă la jocuri de noroc tip barbut,
relevantă fiind discuțiile din data de 25.02.2020, ora 21:09:00 și ora 21:35:16, în care precizează
că a jucat barbut alături de „######” și „PÂRȚ” și a pierdut toți banii, context în care îi solicită
lui ####### ###### suma de 200 euro.
Cunoscând faptul că ##### ###### zis „GIMI” este pasionat de jocurile de noroc tip
barbut, în momentul în care ####### ###### organizează astfel de jocuri la domiciliul său din
#### ########, ##### #####, îl invită și pe ##### ###### zis „GIMI” „ia sună-l pe GIMI dacă
vine la barbut.”, relevantă fiind discuția din data de 19.05.2020, ora 11:14:59.
Având în vedere limbajul utilizat de către ####### ###### cu persoanele menționate,
motivația apelurilor și ,,termenele” pentru plata unor sume de bani, rezultă, fără echivoc, că
sumele de bani solicitate nu constituie simple împrumuturi bănești acordate între persoane
cunoscute, ci constituie sume de bani solicitate cu titlu de dobândă ca urmare a unor împrumuturi
bănești.
Cu privire la prezența numitului ####### ###### zis „#######” în locațiile unde se
desfășoară jocuri de noroc tip barbut pentru a „finanța” participanții la joc în momentul în care
pierd cu sume de bani la care se percepe dobândă, este relevantă discuția din data de 09.05.2020,
ora 19:13:50 dintre ####### ##### zis „#####” și ######## #####, persoane care au aceeași
îndeletnicire.
„#####: Să mor eu și uite m-a sunat că joacă ăia barbut la CABRAL, mergem pe acolo?
E ăia acolo, știi ceva?
84
#####: Este, este, da.
#####: Cine-i?
#####: Nu știu, mi se pare că e și ####### acolo.
#####: Și e ARAMIS acolo?”
Totodată, a rezultat faptul că ####### ###### zis „#######” are o relație strânsă cu
###### ######, zis ,,#### SMOALĂ”, amândoi exercitând aceeași activitate infracțională,
respectiv oferirea de bani la care percep dobândă în mod nelegal.
Având în vedere faptul că familia ####### are notorietate în rândul populației din zona
Domnești, ##### #####, ###### ######, zis ,,#### SMOALĂ”, îi solicită uneori intervenția în
ceea ce privește abordarea persoanelor ce înregistrează creanțe, ####### ###### zis „#######”
urmând a percepe diverse sume de bani denumite argotic „șpagă” ca urmare a plăților efectuate
de de către debitori, fiind relevantă conversația din data de 27.03.2020, ora 16:28:30:
„####### ######: Te pup, șeful Romaniei!
###### ######: Te pup, șefu' la toată lumea!
####### ######: Să moară frații mei, un telefon dacă mi-ai dat...
###### ######: Să mor de nu ești șefu' la mascați!
####### ######: Să moară frații mei dacă nu e… Unde ești să vin și eu să... să iau si eu
niște… niște mere?
###### ######: Păi nu… mere nu mai avem!
####### ######: Bine, bine. Bebică...
###### ######: Portocale, mandarine...
####### ######: Ce vrea Dumnezeu! Am înțeles! Am și eu o șpagă? Atât te intreb.
###### ######: Poftim?
####### ######: Am și eu o șpagă de la tine?
###### ######: Pai cum sa nu ai, șefule, se poate?
####### ######: Și unde trebuie să ajung?
###### ######: Unde trebuie să ajungi când?
####### ######: Când zici tu. Auzi. Când primesc ordin!
###### ######: Când o fi, șefule, când oi termina și eu că uite sunt încurcat…
####### ######: Bine, șefule, fără niciun fel de problemă!”
Aspectele rezultate în urma exploatării mandatelor de supraveghere tehnică cu privire la

influența numitului ####### ###### în rândul populației din zona #########, ##### #####, se
coroborează și cu declarația numitului ########## #####, care, în urma unui refuz privind plata
unei dobânzi percepute la momentul achitării împrumutului la care i s-a perceput dobândă de
către ####### ########, zis „######”, a început să-l amenințe cu acte de violență.
Totodată, la data de 09.12.2019, a fost audiat în calitate de martor și numitul #########
######-####, care a declarat faptul că are cunoștință cu privire la activitatea infracțională a
numiților ####### ##### zis „#####”, ###### ###### zis „#####, ####### ###### zis
„#######”, ####### ######## zis „######” și ####### ###### zis „ARAMIS”, privind
acordarea unor sume de bani la care percep dobândă.
85
La data de 02.09.2020 martorul ##### #####, zis „ZENGA” în cuprinsul declarației a
precizat că ####### ###### zis „#######”, fratele lui ARAMIS şi al lui #####, oferă bani cu
dobândă, însă nu cunoaște nicio persoană care să fi perceput un astfel de împrumut.
Cu ocazia efectuării percheziției domiciliare la imobilul amplasat în partea din spate a
curții imobilului din #### ########, sat Domnești, #### ######### ### ##, ##### #####, unde
locuiște fără forme legale numitul ####### ######, zis „#######”, în imobilul din partea din
față locuind fratele acestuia, ####### #####, zis „#####” și tatăl său, ####### ########, zis
„######”, au fost ridicate următoarele bunuri: telefon mobil marca HUAWEI; 1 X 100 euro; 3 X
50 euro; 2 X 20 lire sterline; documente; autoturism marca Audi A4; sabie.
IV. Cu privire la infracțiunea de camătă, reținută în sarcina inculpatului #######

########, zis „######”, având în vedere și poziția acestuia de recunoaștere a faptei și de urmare
a procedurii simplificate a recunoașterii învinuirii, instanța reține aceeași situație de fapt ca cea
descrisă în rechizitoriu, după cum urmează:
Astfel, din exploatarea mandatelor de supraveghere tehnică se observă că și acesta are
preocupari infracționale pe linia împrumuturilor de sume de bani, discuțiile fiind purtate
preponderent în limba romanes.
####### ######## zis „######” este o persoană care, în pofida vârstei, are mare
influență în rândul persoanelor de etnie rromă din zona Domnești, ##### #####, beneficiind de
notorietate la niveul #### ######## ## # ############# ### ###########. În cadrul familiei
####### activitatea de cămătărie este o „afacere” de familie, fiii acestuia fiind implicați activ și
ei în oferirea de bani cu dobândă, astfel cum s-a dezvoltat anterior
Cu privire la împrumuturile bănești oferite de către ####### ######## zis „######”,
unul dintre „clienții” acestuia este o persoană neidentificată zisă „GIGEL”, aspect reliefat de
faptul că această persoană a înregistrat întârzieri în ceea ce privește restituirea sumei
împrumutate. Astfel, pentru a putea intra în posesia acelei sume, ####### ########, zis
„######” apelează la unul din fiii săi, ####### ######, zis „ARAMIS”, pentru ca acesta să-l
determine pe „GIGEL” să restituie suma de bani conform înțelegerii, fiind relevantă conversația
din data de 20.04.2020, ora 21:15:47, dintre ####### ######## aflat la postul telefonic
0765.313.131, care contactează telefonic pe ####### ######, aflat la postul telefonic
0769.186.688, rezultatul fiind următorul:
ARAMIS: Da, mă.
######: Unde ești, tată?
ARAMIS: La DÂRVARI.
######: Uite, tată, câți bani are GIGEL și tu mi-ai spus să nu-l bat, să nu mă cert cu
GIGEL. Că, uite, a dat 100 euro... aseară avea 7-8-10 milioane și acum de ce nu-mi dă banii
mei? Că tu îmi zici să nu-l bat și îmi mai vorbește și scârbos.
ARAMIS: Du-te și bate-l.
######: Aa?
ARAMIS: Du-te și bate-l, ce vrei să-ți zic?
######: Să mă duc să-l bat? #####-ți-aș p..a ta, că bine îmi zici, vere, ce dracului... (n.l.
ridică tonul vocii sale) Dar când l-ai văzut, de ce nu i-ai zis: „De ce nu dai banii lui tata, mă?”
86
Să-i fi dat un capac și să se pișe pe el. Dacă tu ai avea niște bani la cineva, nu-i dădeai un capac
lui ăla și să-ți dea banii?
ARAMIS: Păi dacă nu o avea…
######: Păi până acum de unde a avut? Acum de unde a avut nevastă-sa 100 de euro?
ARAMIS: Nu știu.
######: Nu știi?
ARAMIS: Crezi că stau lângă ei?
######: Dar nu poți să-i zici: „Uite, mă, ca să nu te bată tata, îi dau de la mine?
șmecherie. Și rămîne să-mi dai mie banii în două-trei zile și plătesc eu lui tata, ca să nu mai ai
belea cu el.” La ștocăreală, că îmi vei plăti tu mie. Din astea nu făceai și tu? Că el zice că ești om
mare.
ARAMIS: Dar când ți-am zis să nu le mai dai bani, tu tot le-ai dat. Eu nu mă mai bag.
######: Păi de când crezi că am dat banii? De când ți-am zis, de când i-ai dus nevasta,
ARAMIS.
ARAMIS: Știu, știu.
######: Păi știi? Păi atunci când crezi că i-am mai dat bani?
ARAMIS: De câte ori ți-au vorbit urât el și cu nevastă-sa?
######: De câte ori, tată?
ARAMIS: ###, de multe ori.
######: Bravo, tată. Ia-mi partea tu acum, tată.
ARAMIS: De astăzi nu o mai iau, vere.
######: Păi ai ținut-o prea mult, nu-i așa?
ARAMIS: Nu o mai țin. Hai.
######: Ai ținut-o prea mult, mă? Nu-i așa?
ARAMIS: Nu îți mai țin partea.
######: Ai ținut-o prea mult, să-ți dea DUMNEZEU sănătate. Păi tu ești ăla cu respect.
Tu ești ăla: Dai respect, primești respect.
Un alt „client” al numitului ####### ########, zis „######” este și persoana
neidentificată zisă „#####”, care utilizează numărul de apel 0735.430.338. Astfel a rezultat că
această persoană împreună cu mai mulți membri ai familiei sale trebuie să remită o sumă de bani
numitului ####### ########, fiind relevantă conversația din data de 10.04.2020, ora 15:59:17,
dintre ####### ########, aflat la postul telefonic 0765.313.131 și o persoană neidentificată de
sex masculin zis „#####”, al cărei scop a fost transmiterea următoarelor aspecte: „Fii-tu ălălaltu'
mic nu-mi dă banii, fii-tu ălălaltu' nu-mi dă, tu nu mi-i dai... (n.l. ridică tonul vocii sale) ###
SORINE, ce dracu fac, bă, atuncea? Eu ce sunt, eu sunt miliardarul comunei?”
Un alt client care, alături de tatăl și fratele său, a obținut un împrumut bănesc de la
####### ######## este și „###### A LUI LORENTZ sau MEMBRANĂ” utilizator al
numărului de apel 0736.685.421.
Din redarea convorbirilor telefonice a reieșit că numitul „###### A LUI LORENTZ /
MEMBRANĂ”, la rândul său, solicită clemență din partea lui ####### ######## în restituirea
unei sume de bani, respectiv întârzierea plății cu câteva zile pentru a putea face rost de suma de
bani ce trebuie restituită „Lasă-mă până sâmbătă, să văd ce bani fac eu la muncă, să văd cât pot
să-ți dau. Nu-ți promit că ți-i dau pe toți, că nu am.”, desi ####### ######## insistă în a-l apela
87
să-l determine să restituie suma stabilită: „Ți-ai făcut treburile tale, nu te-am deranjat, n-am venit
peste tine, te-am înțeles, te-am sunat și eu de duminică, luni, marți, te sun încontinuu.”
De asemenea, a mai reieșit că ###### A LUI LORENTZ / MEMBRANĂ”, la data de
27.06.2020, ora 19:55:51, solicită o nouă amânare a sumei de bani stabilite a fi restituită, fiind
într-un impas financiar, întrucât nu a avut loc de muncă, indicând totodată numitului #######
######## că o eventuală deplasare a acestuia din urmă la domiciliu său nu ar avea vreun efect în
sensul remiterii banilor:
„######: Eu te-am înțe… ai văzut, te-am înțeles, ai văzut, fac ce zici tu, da... n- a rămas
vorba sâmbătă să mai îmi dai și mie ce mai îmi dai și? … ai văzut, că așa am zis.
AN: Păi dacă eu, păi și eu dacă crezi că nu am fost la muncă, vrei să te mint că-ți dau și
să vii la mine de… să vii la mine degeaba, să vii să mă vezi?
######: Păi da. mă, da' n-a rămas atunci când am venit eu la tine d-am plecat, n-a rămas
vorba să vin ,,vino, vere, sâmbătă”?.
Un alt „client” al numitului ####### ######## zis „######” este și utilizatorul
numărului de apel 0770.622.354, relevantă fiind discuția din data de 09.04.2020, ora 17:26:04,
acesta solicitându-i inculpatului o sumă de bani cu împrumut, întrebându-l de dobândă cu privire
la suma pe care o solicită.
Tot cu privire la împrumuturile bănești oferite de către ####### ######## zis „######”,
unul dintre „clienții” acestuia este o persoană neidentificată de sex feminin ce utilizează numărul
de apel 0767.045.929, relevantă fiind discuția din data de 29.05.2020, la ora 09:32:42, după cum
urmează:
„###### : Mai ai ceva de zis?
DOAMNĂ: De ce? Ai tu să-mi zici ceva?
######: Aa?
DOAMNĂ: Ai tu ceva de zis?
######: Dar ce să mai am de zis... Ce pot să mai zic? #### să-mi dai ceva astăzi sau
mâine?
DOAMNĂ: Aa...
######: Aa?
DOAMNĂ: Mâine.
######: Pe la ce oră?
DOAMNĂ: Păi dimineață pe la 10.
######: La 10?
DOAMNĂ: Da, cam pe la 10.
######: Aa?
DOAMNĂ: Da.
######: Precis?
DOAMNĂ: Precis.
######: Hai, atunci rămâne stabilit.
DOAMNĂ: Vezi cum poți să-mi scoti și mie alea.
######: Deci rămâne stabilit, da?
DOAMNĂ: Da.
######: Bine.
88
DOAMNĂ: Ai auzit?
######: Lasă-mă și nu mai vorbi mult.
DOAMNĂ: Hai să te văd. Hai.”
Tot din redarea covorbirilor telefonice a reieșit că un alt „CLIENT” al numitului #######
######## zis „######” este și persoana neidentificată ce utilizează numărul de apel
0729.405.117, care, la rândul său, solicită clemență în restituirea unei sume de bani, respectiv
întârzierea plății cu câteva zile, pentru a putea face rost de suma de bani ce trebuie restituită.
Conversația din care reiese faptul că mai mulți membri ai familiei acestuia, printre care tatăl și
fratele persoanei neidentificate, trebuie să remită o sumă de bani numitului ####### ########
zis „######”, este cea din data de 08.02.2020, ora 17:34:51:
„AN: Da!
####### ########: (neinteligibil)
AN: Mă auzi?
####### ########: Da.
AN: Aaa. Hai că tocmai voiam sa te sun și eu că am ajuns și eu acum acasă. Cum îi zice...
Nu am făcut nimic măi nene…Luni sau marți.
####### ########: ###, manca-v-aș p..a voastră...tac-tu, nu… frati-tu, nu… Tu nu… Bă,
manca-v-aș gura voastră, nu știu ce să zic, întelege-mă și pe mine…Să mor dacă am luat, ai văzut
și tu... ###-tu nu mi-a dat un leu, tot la fel îl sun pe tac-tu, nu răspunde... e acasă?
AN: Acum am ajuns și eu...nu știu…ce face tata.
####### ########: Păi ia vezi, frate, e acasă, să viu acolo iar, iar viu cu masina, iar ma
slobozesc…
AN: Ia vezi, e tati acasă?
####### ########: Ce dracu fa,c manca-v-aș p..a voastră?
AN: Nu, nu, nu, nu ne lasă ăștia ăla montaj, bre, ți-am zis, avem termopanele la ####
acasă, nu vrea lumea sa monteze, că cică e frig, că nu știu ce...
####### ########: Păi și atunci… ia, ia vezi, tac-tu unde e? Frati-tu unde e?
AN: Nu știu! Ăla s-a dus să vorbească cu ăla de muncă, cu #### a lu ########, care a
fost plecat.
####### ########: Pai și n-a luat banii, frati-miule? Că a zis că mi-i dă azi...
AN: Nu știu. Stai sa vină de la acela, să vedem ce face și el…
####### ########: Păi și tac-tu, ia vezi? ###-tu ce a făcut? ### acolo?
AN: Hai că daca e te sun în 5 minute, dacă e sa vii încoa.
####### ########: Bă, nu se poate, bă, să fiu al dracu, așa ceva, mă mânca-v-aș…De-o
luna de zile, lasă-ma dracu-n p…a mamii…Ce dracu să mai zic?
AN: Hai că te sun în 5 minute și-ți zic dacă e, ai înțeles?
####### ########: Hai, vere, sună-mă, ca să nu viu acolo eu.
AN: Bine, nene, hai!
####### ########: Ia uite, ai dracu.”
O persoană ce a fost finanțată de către ####### ######## zis „######” este și persoana
de sex feminin ce utilizează numărul de apel ###########, relevantă fiind discuția din data de
17.06.2020, la ora 12:23:03, din care rezultă că aceasta i-a mai restituit sume de bani, însă în
momentul în care este contactată nu dispune de suma necesară, paragraful: „Unchiule, când am
89
avut bani, ți i-am trimis mereu.”, reliefând și caracterul multiplu al remiterii unor sume de bani
către ####### ########, specific perceperii unor împrumuturi bănești cu dobândă.
numitul ########## #####, care a declarat faptul că, în cursul anul 2018, a mers la #######
########, zis ,,######”, căruia i-a solicitat suma de 100 euro cu împrumut, acesta din urmă
spunând că îi va da cei 100 de euro, dar în decurs de o săptămână va trebui să-i restituie în total
150 euro, fapt ce s-a și întâmplat, însă când a mers să restituie cei 150 euro conform înțelegerii
inițiale, ####### ######## i-a cerut să mai plătească încă 50 de euro peste cei 150, spunând că
vrea dobândă la bani. Din cuprinsul aceleiași declarații reiese faptul că martorul a refuzat să
plătească și ceilalți 50 de euro solicitați suplimentar, fapt pentru care ####### ######## și
####### ######, zis ,,#######”, au început să îl amenințe cu acte de violență, aspecte ce
continua și la momentul audierii din faza de urmărire penală.
Astfel, din cuprinsul acestei declarații rezultă că ########## ##### a obținut cu titlu de
împrumut suma de 100 euro pentru o săptămână cu o dobândă de 50 %, urmând ca la termenul
stabilit să restituie suma de 150 euro, diferența de 50 de euro reprezentând dobânda percepută de
####### ######## zis ”######”. Ulterior, în momentul în care s-a prezentat pentru a resituti
suma stabilită, ####### ######## i-a solicitat în plus numitului ########## ##### suma de 50
euro, reprezentând o dobândă la dobânda capitalizată.
Totodată, la data de 09.12.2019, în faza de urmărire penală, a fost audiat în calitate de
martor și numitul ######### ######-####, care a declarat faptul că are cunoștință cu privire la
ativitatea infracțională a numiților ####### ##### zis „#####”, ###### ###### zis „#####,
####### ###### zis „#######”, ####### ######## și ####### ###### zis „ARAMIS”, privind
acordarea unor sume de bani la care percep dobândă.
Din probatoriul administrat, după cum în mod corect au reținut și organele de urmărire
penală, a reieșit că pentru ####### ########, zis „######”, obținerea unor venituri mari din
activități de cămătărie este o ,afacere” de familie (fără a avea relevanță că există posibilitatatea să
existe și alte surse de venit), având în vedere că și copiii săi, ####### #####, zis „#####”,
####### ######, zis „ARAMIS” și ####### ######, zis „#######”, desfășoară activități de
cămătărie, având proprii clienți.
La data de 14.08.2020, în faza de urmărire pemală, a fost audiat martorul ### ######-
####, care a relatat aspecte legate de mai multe împrumuturi bănești dobândite de la #######
######## zis „######”, după cum urmează:
„Locuiesc în sat Dârvari, #### ##### ##, de aprox. 2-3 ani, îl cunosc pe ######, care
locuieşte în ###### ########. Pe ###### l-am mai ajutat la treburile casnice, la cererea
acestuia, pentru care mă şi plătea.
În momentul în care aveam nevoie de vreo sumă de bani, ###### mă ajuta de fiecare dată
şi mi-a împrumutat sume cuprinse între 200 – 400 lei, luând de la acesta de vreo 3 sau 4 ori.
În momentul în care îmi oferea sumele de bani cu împrumut, ###### îmi spunea să-l
„cinstesc”, iar când îi restituiam banii îi dădeam în plus faţă de suma împrumutată, maxim 50 lei.
O singură dată ###### mi-a împrumutat suma de 500 lei pentru care mi-a cerut o
dobândă de 300 lei, urmând ca la termenul de 3 săptămâni să-i restitui suma de 800 lei, lucru pe
care l-am şi făcut conform, înţelegerii.
Niciodată nu mi-a cerut garanţie pentru împrumuturi.”
90
Totodată, la data de 29.07.2020, îmn faza de urmărire penală, numitul ##### ######-
####### a precizat faptul că o persoană pe care o cunoaște ca fiind „######” din Domnești
(făcând referire la ####### ########, zis „######”), oferă sume de bani cu dobândă, printre
acești clienți fiind și persoanele pe care le cunoște cu pseudonimele „######” din Dârvari și
„####” din Domnești.
Din procesul-verbal de redare a convorbirilor purtate în mediul ambiental cu ocazia
depistării și conducerii la poliție a inculpaților, printre alte aspecte, rezultă că aceștia discută și
despre modul cum vor declara în fața organelor de urmărire penală referitor la infracțiunea de
camătă:
(…)
neinteligibil
neinteligibil
să verifice tot ce e pe telefoane, sută la sută… ”
V. Cu privire la infracțiunea de camătă, ce a fost reținută în sarcina inculpatului ######

######, zis „#### SMOALĂ”, având în vedere și poziția acestuia de recunoaștere a faptei și de
urmare a procedurii simplificate a recunoașterii învinuirii, instanța reține aceeași situație de fapt
ca cea descrisă în rechizitoriu, după cum urmează:
Din analiza probatoriului se constată că acesta poartă convorbiri telefonice cu diferite
persoane care îi solicită bani cu împrumut ori situații în care acesta contactează telefonic diferite
persoane pentru a-i restitui sumele de bani împrumutate anterior.
Astfel, relevantă este discuția din data de 04.05.2020, ora 16:13:36, dintre #######
##### zis „#####” și un „client” al acestuia pe nume „#######”, aflat la postul telefonic cu
numărul de apel 0769.595.003, în care acesta îi precizează faptul că nu dorește să apeleze la
„SMOALĂ asta de la Domnesti, cu ####”, cu referire la ###### ###### zis „#### SMOALĂ”,
pentru a obține un împrumut bănesc, fiind relevantă sintagma: „nu vreau să iau de la ####, că
asta e jale”.
La data de 17.04.2020, ora 17:48:44, ###### ######, zis ,,#### SMOALĂ”, cu numărul
0764.442.123, contactează telefonic numărul de apel 0763.711.982, utilizat de către o persoană
91
neidentificată, din care reiese faptul că ###### ###### urmează să remită o sumă de bani
persoanei neidentificate prin intermediul fiului său, rezultatul fiind următorul:
,,AN: Da Florine.
###### ######: Câtă, cât trebuie ?
AN: Păi nu stiu, stai să vedem, să viu eu acolo. Trimite băiatul. Vorbim acolo.
###### ######: Păi nu stiam ce bani să dau la băiat la el.
AN: Păi nu-i da deocamdată, că viu eu la tine.
###### ######: Da, hai bine.
AN: Bine, bine.”
Relevantă este și discuția din data de 29.05.2020, ora 00:01:13, în care ###### ######
este contactat de către fiul acestuia, ###### ########, care îi propune să ofere o sumă de bani,
urmând a-i fi lăsată o mașină drept garanție:
###### ######: Da, tati.
###### ########: Te interesează o mașină?
###### ######: Da, da.
###### ########: Să o iei amanet.
###### ######: Da, unde ești?
###### ########: Uite suntem la PULĂ la poartă, uite toți aici suntem strânși (După
####### mă jur și eu, după ####### mă jur și eu – se adresează unei alte persoane). E o mașină
aicea, dacă vrei să vii să o vezi.
###### ######: ### o fugă până acolo.
###### ########: Hai, hai, te aștept aici, hai, hai.
O altă persoană ce împrumută o sumă de bani de la ###### ######, zis ,,####
SMOALĂ” este și o persoană neidentificată, ce utilizează numărul de apel 0771.261.383, fiind
relevantă discuția din data de 23.05.2020, ora 16:06:13:
,„AN: Alo
###### ######: Da, mă, da, mă.
AN: Salut. Ce faci?
###### ######: Uite pe acasă.
AN: Aa, ai să-mi dai și mie 4 milioane împrumut?
###### ######: Îți dau, mă.
AN: Hai că vin la tine acum.
###### ######: Hai vino încoace.
AN: Hai!”
Tot o persoană ce împrumută diferite sume de bani de la ###### ###### este și o
persoană neidentificată, zisă „###”, ce utilizează numărul de apel 0733.234.098, relevantă fiind
conversația din data de 22.05.2020, ora 14:44:38. Această persoană solicită clemență din partea
lui ###### ###### în restituirea unei sume de bani, respectiv întârzierea plății cu o zi, pentru a
putea face rost de suma de bani ce trebuie restituită, fiind relevant mesajul din data de
21.02.2020, ora 21:12:17, trimis de către „###” lui ###### ######: „Nu a ajuns cu bani nu
răspunde mia trimes mesaj ca mi aduce mâine am zis ca o rezolv acu m ce sa fac” și ora
21:13:20: „Cum ajunge mâine cum te sun”.
92
De asemenea, relevantă este și discuția din data de 28.02.2020, ora 20:12:32 dintre cei
doi, în care această persoană, zisă „###” solicită o amânare privind restituirea unei sume de bani,
fiind relevantă sintagma: „ vorbim mâine și o rezolv cu totul”.
Cu privire la insistențele numitului ###### ###### asupra persoanei „###” de a restitui o
sumă de bani, de interes este și discuția din data de 29.02.2020, ora 13:46:32: „Păi, lasă spune-i
că astăzi până diseară rezolv și diferența aia”.
Cu privire la datoria persoanei neidentificată, zisă „###”, este relevantă și discuția din
data de 01.04.2020, ora 17:25:25, în care acesta îi trasmite lui ###### ###### că „fac în seara
asta, dar mai durează, mat târziu îți fac jumate, îți fac 5 (neinteligibil), în seara asta și când vii
încoace să ți dau pe ăiștia, dar mai durează. Îți fac 5 în seara asta, am vorbit cu cineva să o
rezolv, și așa sunt praf, nu mai zic nimic că știi că...” precum și cea din data de 02.04.2020, ora
10:10:54 în care discută aceleași aspecte ca și în ziua anterioară.
Ulterior, ###### ###### zis ,,#### SMOALĂ” îl trimite pe fiul acestuia, pe nume
######, la locuința lui „###” pentru a intra în posesia sumei de bani stabilite că o va preda în
cursul zilei de 02.04.2020, relevante în acest sens fiind convorbirile din data de 02.04.2020 orele
13:51:45 și 14:02:55.
Ca și în cazul celorlalți clienți, ###### ###### zis ,,#### SMOALĂ” îi transmite lui
„###” faptul că finanțatorul împrumutului bănesc ar fi o altă persoană, făcând referire la o
persoană influentă în rândul locuitorilor din zona #### ########, ##### #####, tocmai pentru a-
l determina pe client să respecte termenul stabilit, fiind relevantă sintagma „Bă, măcar să mă lase
și pe mine în pace până pe 20, mă, să le dai alea să termini cu ei, bă, mâncați-aș...”, relevantă
fiind discuția din data de 04.04.2020, ora 11:38:19.
O altă discuție ce are ca subiect plata unei sume de bani este și cea din data de
08.04.2020, ora 10:18:40 dintre ###### ###### și persoana neidentificată „###”.
Faptul că suma de bani solicitată de persoana neidentificată zisă ,,###” constituie obiect
material al infracțiunii de camătă rezultă din conținutul discuțiilor arătate mai sus, în acest sens
avându-se în vedere faptul că restituirea sumelor de bani vizează, în primă fază, o promisiune de
stingere totală a datoriei către ###### ######, respectiv ,,o rezolv cu totul”, pentru ca mai apoi,
din cauza incapacității de plată, să fie schimbată într-un nou ,,termen”, respectiv „Vorbește
pentru duminică și mă suni duminică la prânz și o rezolvăm.” (discuție 22.05.2020, ora
14:44:38).
Astfel, la data de de 07.06.2020, la ora 11:31:55, persoana zisă „###” trimite un mesaj
către ###### ###### și îi transmite faptul că în cursul zilei următoare o să aibă toți banii, aspect
ce l-a deranjat pe destinatar, întrucât cel în cauză nu respecă termenul: „Ba Ioane ma faci sa cred
## vrei sa ma superi” (sms 09.06.2020, la ora 13:20:30)
Cu privire la faptul că „###” nici de această dată nu a respectat termenul de restituire a
sume stabilite este SMS-ul din data de 18.06.2020, la ora 14:29:09, trimis de către ######
######: „Ioanele astăzi ne achitam de băiatul ăla te rog important”.
Un alt client este o altă persoană neidentificată, zisă „#######”, utilizator al numărului
de apel 0728.365.989, care, la data de 28.02.2020, ora 18:49:45, solicită un împrumut cu
dobândă de la ###### ######, fiind relevantă sintagma: „Ajută-mă și pe mine cu 20 de milioane
și zi-mi cât îmi iei pentru o lună de zile”, urmând să se întâlnească în localitatea Dârvari,
93
convorbire din care reiese faptul că ###### ###### este cunoscut în localitatea de domiciliu ca
fiind o persoană careacordă împrumuturi la care percepe dobândă.
O altă persoană care împrumută o suma de bani de la ###### ###### este o persoană
neidentificată, zisă „######”, relevantă fiind discuția din data de 15.03.2020, orele 21:10:19, în
care cel în cauză solicită: „dă-mi și mie 100 de euro, în câteva zile.”
Având în vedere faptul că ###### ###### nu dispunea asupra lui de suma solicitată de
către „######”, îl contactează pe fiul său, ###### ########-######, și îi solicită să se deplaseze
către locuință, să ia suma de 100 de euro și să o transmită lui „######”, aflat la acel moment la
„#####”, discuție din data de 15.03.2020 ora 21:11:11.
Un alt client al lui ###### ###### este o persoană neidentificată, zisă „#####” aflată la
postul telefonic 0722.234.905, persoană care dorește să intre în posesia unui împrumut bănesc cu
un termen de o lună de zile: „tre să dau banii la oameni, că tre să-mi intre banii. C-o intra mâine,
c-o intra poimâine, io răstorn banii în a doua secundă. Iau pe o lună de zile, să fiu siguranță, că
știu că am eu altele ale mele, am eu alte combinațiile mele, c-o să vezi tu că-mi revin, mă ridic
sus la…”, relevantă fiind discuția din data de 21.02.2020, ora 19:04:57.
Înainte de a avea discuția cu clientul „#####”, ###### ###### contactează o persoană
neidentificată, care îl cunoaște foarte bine și pe „#####”, consultându-se cu acesta în vederea
acordării unui împrumut bănesc, precizându-i că cel din urmă dorește un împrumut de „500 vrea,
pentru o lună…”, relevantă fiind discuția din data de 21.02.2020, ora 18:52:02.
Cu privire la împrumutul bănesc oferit de către ###### ###### clientului „#####” este
relevantă discuția din data de 25.02.2020 ora 18:15:31, în care ###### ###### invocă că sursa
banilor ar fi de la o altă persoană, iar pentru suma împrumutată a solicitat o dobândă de 150 lei,
rezultatul fiind următorul:
„###### ######: Da, #####!
#####: Cât trebuie să-i dau?
###### ######: Pai am luat 4 milioane 800 și trebuie să îi dăm 1 milion jumătate la el.
Dă-i bă 6 milioane si pun eu 50 de lei, că nu mă face 50 de lei, dă-i 6 milioane! Ai auzit?
#####: Păi de ce atâta de mult?
###### ######: Mi-a cerut 1 milion jumătate la ei. Și am luat eu 50 de lei atunci din ei
și e 4 milioane 800, 100 de euro.
#####: Ce dracu, mă, ban la ban în pizdă, în 2 zile…
###### ######: 1 milion trebuie să dai tu… ai auzit?
#####: Păi da, și ți-am dat 6...
###### ######: Am luat 100 de euro de la el (neinteligibil) și a zis să îi dau 1 milion
jumătate, 1 milion, că 50 de lei îi pun eu, că am luat eu 50 de lei din ei.
#####: Păi da, și ți-am dat 6 și ai zis că ai luat 450 și mai tre să îți dau 550, nu?
###### ######: Dă-i, mă, 550, că pun eu 1 milion! (se adresează unei alte persoane)
#####: Hai!
###### ######: Hai!”
Despre indeletnicirile numitului ###### ###### cu privire la activitatea infracțională a
acestuia prin oferirea de sume de bani la care percepe dobândă pare să cunoască foarte bine și
persoana neidentificată ce utilizează numărul de apel 0730.569.771, fiind relevantă discuția din
data de 12.03.2020, ora 22:15:47.
94
Această persoană are cunoștință despre datoria unui CLIENT către ###### ######, client
care a cerut ajutorul acestuia tocmai pentru a închide datoria către ###### ######: ,,Domnule,
ajută-mă, domnule, urgent, am să-i dau lui #### niște bani, că mâine trebuie să plece în
GERMANIA și (neinteligibil)’’. ,,N-am, mă, ești nebun, de unde?’’, invocând faptul că trebuie
să plece într-o altă țară doar pentru a-l determina să plătească suma stabilita.
Astfel, având în vedere că acest client nu efectuează plata la termenul stabilit, ######
###### este dispus să „Îl omor cu bătaia, lasă că-i dau eu câteva capace, mai mi-a făcut el prima
dată așa.”, sintagmă din care rezultă faptul că nu este pentru prima dată când acest client nu își
respectă termenul.
Acest CLIENT a apelat la persoana neidentificată ce utilizează numărul de apel
0730.569.771 tocmai pentru a-l ajuta, în a solicita clemență din partea lui ###### ###### în
restituirea unei sume de bani, respectiv întârzierea plății cu o lună de zile: ,,că nu poți domne’ să
vorbești cu el?”; ,,ce să vorbesc bă eu cu el?”; că ,,să mă lase până luna viitoare”.
Cu privire la acest CLIENT sunt relevante și discuțiile din data de 12.03.2020, ora
22:24:15 și ora 22:42:20, discuții din care rezultă ca ar fi dispus să plătească pentru moment
suma de 200 euro: „Că în noaptea asta la 04:00 îi dă 200 de euro și mâine după masă îi dă toți
bani.”
CLIENTUL la care fac referire discuțiile din data de 12.03.2020, ora 22:15:47, ora
22:24:15 și ora 22:42:20, este o persoană neidentificată zisă „BOBIȚĂ”, persoană ce utilizează
numărul de apel 0732.972.072.
Relevantă este conversația din 12.03.2020, ora 18:06:12, în care ###### ######
zis ,,#### SMOALĂ” îi solicită să îi aducă o parte din bani.
„###### ######: Alo?
BOBIȚĂ: Da, nea’ (neinteligibil).
###### ######: Ce faci, băi BOBIȚĂ bă?
BOBIȚĂ: Ce să fac, uite aici, la treabă…
###### ######: Adu-mi, bă, macar 200 de euro din bani, bă băiatule bă.
BOBIȚĂ: Da, nu bre’, ți-i aduc pe toți.
###### ######: Când, bă BOBIȚĂ?
BOBIȚĂ: În seara asta, la 22:30, 23:00, ai toți bani.
###### ######: Bine, BOBIȚĂ.
BOBIȚĂ: Toți 300 de euro, nea’ (neinteligibil).
###### ######: Bine, tată.
BOBIȚĂ: Bine tată, mersi.”
Deși acest CLIENT a cerut ajutorul unei alte persoane pentru a cere o amânare a datoriei
către ###### ###### zis ,,#### SMOALĂ”, la data de 12.03.2020 ora 22:43:16 acesta personal
solicită clemență din partea lui ###### ###### zis ,,#### SMOALĂ” în restituirea unei sume de
bani, respectiv întârzierea plății cu o zi pentru a putea face rost de suma de bani ce trebuie
restituită., fiind relevantă sintagma: „Mâine e achitat tot, tot, tot, crede-mă că e achitat tot.”
În momentul în care se apropie termenul de plată a sumei stabilite, ###### ###### își
contactează clientul, reproșându-i faptul că trebuie să îl caute acesta, relevant fiind mesajul din
data de 03.04.2020, ora 21:34:12: ,,### bobi iar te caut eu in loc sa ma cauți tu”.
95
De interes este și discuția din data de de 04.04.2020, ora 17:02:52 în care ######
###### îi transmite clientului ce utilizează numărul de apel 0732.972.072, că termenul a trecut
„Parcă alaltăieri trebuia să mă suni și pe mine”, termen privind suma împrumutată și remisă
efectiv clientului de către ###### ######## ######, fiul lui ###### ###### zis ,,####
SMOALĂ”: „Cu ăia lui ######?”.
Pentru a intra în posesia banilor stabiliți, ###### ###### continuă în a-l contacta
telefonic pe client, relevantă fiind discuția din data de 05.04.2020, ora 19:27:28, în care îi
precizează că „###, iar începi să mă superi?”, întrucât ###### ######## ###### încearcă să dea
de el „Păi te caută ăsta de o ora prin DOMNEȘTI.”
Cu privirea la faptul că activitatea infracțională a numitului ###### ###### este susținută
de către fiul său, ###### ######## ######, sunt relevante discuțiile din data de 27.05.2020, ora
17:17:50 și ora 17:40:01. Astfel, se constată că ###### ######## ###### se deplasează în
locațiile în care se află persoanele ce înregistrează creanțe către la tatăl său ###### ######
pentru a intra în posesia unor sume de bani, fiind relevante:
„###### ######: Dă-i o fugă după el. Du-te direct la el, te duci, nu-l mai suni, nu nimic,
te deci direct acolo”
și
„###### ######## ######: Da, mi-a dat 4 milioane și a zis că te sună pe tine în 15
minute, 20 minute.”
O altă persoană care a împrumutat bani de la ###### ###### este ###### #######
######, utilizator al postului telefonic cu numărul de apel 0786.886.251. Relevantă în cauză este
discuția dintre cei doi data de 18.04.2020, ora 13:40:24, din care rezultă că ###### #######
###### a contractat un împrumut bănesc de la ###### ######, urmând să remită suma de bani
stabilită după vânzarea unui autoturism, după cum urmează:
,,AN: Da.
###### ######: Ce faci, bă Adriane?
AN: Nimic bun, ####, ia zi.
###### ######: Păi si eu ce le spun la oamenii ăstia?
AN: Păi ce să spui, bă? Că nu mai am nici #####, nu mai am nimic. ####-mi-as p..a în
oameni.
###### ######: Bravo, bă.
AN: Ce să le spun? Spune-mi mie.
###### ######: Ce, mă?
AN: Ce vrei să fac, zi?
###### ######: #####-ti-as p..a ta.
AN: Am fost să iau…Ascultă-mă, am fost să-ti vând masina acum si vine unul să o vadă,
dacă îmi dă ala banii, îti dau banii pe ea si pe ce am de dat.
###### ######: Si de ce trebuie să vorbesti asa?
AN: Păi lasă-mă, că m-ati disperat cu telefonul, să moară măicuta mea.
###### ######: Păi ce vrei bă, să stau eu disperat din cauza ta, băi nenorocitule.
AN: Păi, ascultă-mă, o rezolvăm. E simplă treaba. N-am rezolvat până acum sau ce?
###### ######: Să moară familia mea.
AN: Păi aolo.
96
###### ######: Ce tipă asta la mine, bă băiatule bă.
AN: Păi n-ai inteles nimic tu.
###### ######: Bravo, bă băiatule.
AN: Păi, bravo. Bine faci, bine faci. Dacă vezi că nu-ti răspund, înseamnă că am un pic
de treabă.
###### ######: Bravo, bă.
AN: N-am plătit telefonul. Nu pot să sun pe nimeni de 10 zile.
###### ######: Bravo, bă băiatule bă.
AN: Păi da ce, nu întelegi?
###### ######: Bine-mi faci, dă-mi si la muie, bagă-ti p..a în gura mea.
AN: Păi nu, mă, ascultă-mă, dacă n-am plătit telefonul, ####.
###### ######: Mi-ai făcut-o si pe asta, mi-ai făcut-o si pe asta.
AN: Ascultă-mă, dacă eu nu mi-am plătit telefonul de 10 zile si ti-am zis ,,Nu am una de
un leu, ####, nu am bani, nu am bani, nu am bani”, încasez, le dau, nu am primit banii de la
jegosii aia, a plecat italienii ăia că le-a închis ăla azilul p... și n-am luat banii de la ăia eu.
###### ######: Păi bine, mă, eu le spun la oamenii ăstia de atâta timp…
AN: Păi nu stie, mă, oamenii? Nu stie că le dau banii? Sau ce? Cum am dat. Până acum
n-am dat banii?
###### ######: Dacă eu le spun: mâine, mâine, mâine, mâine.
AN: Dar spune să… Bă #### bă, azi e Pastele, e sâmbăta Pastelui, Sâmbăta mare, mâine
e Pastele, ce vrei să fac eu? Unde mă duc eu să cer bani?
###### ######: Păi dar tu nu stiai, mă? Tu nu stiai că vine Sâmbăta mare si a Pastelui?
AN: Stiam, ####, dar dacă de 3 zile stau după bani, după bani. Am pus masina aia în
vânzare, dacă îmi dă banii pe ea cineva, vin si îti aduc banii.
###### ######: Dacă nu, stai #### tu pe cap cu ei.
AN: Nu e vorba de aia, că am bani de primit, dar lumea m-a băgat după #####. Ala cu
permisele mi-a zis pe data de…, a treia zi după ##### sau a patra zi, că i-a băgat banii, să mă văd
cu el. Eu nu am bani. Eu stiu ce zici tu. Te-am pus într-o situatie proastă, dar crede-mă că nu am
de unde să fac rost.
###### ######: Bravo, bă Adriane bă. Îmi place cum… nu, dar îmi place felul cum
gândesti si cum vorbesti tu cu mine. Asa merit eu să vorbesti. În loc să țip eu, să vorbesc eu, să
înjur .
AN: Bravo bă, păi da mă dar n-am dat, ascultă-mă n-am dat.
Discutia se întrerupe brusc.”
Având în vedere discuția din data de 23.02.2020, ora 20:34:46, dintre ###### ###### și
###### ####### ######, rezultă că încă din luna februarie 2020 cel din urmă trebuie să remită
numitului ###### ###### o sumă de bani izvorâtă din perceperea unui împrumut:
,,A.N.: -Alo!
###### ######: (neinteligibil)
####: - Sunt acasa, zi!
###### ######: - Ai făcut și tu ceva în (neinteligibil)
####: - N-am facut nimic acolo, dacă era, nu te sunam?”
97
Astfel, în cadrul discuției telefonice din data de 25.02.2020, ora 13:38:26, dintre ######
###### și ###### ####### ######, acesta din urmă îi precizează că „Pe seară, șefule, ne auzim
pe seară”, urmând să achite suma stabilită la acel termen, ###### ###### solicitându-i să
urgenteze, invocând o plecare a sa în Anglia și că „ăia trage de mine să le dau banii…” în acest
mod încercând să-și determine clienții să se țină de promisiune cu privire la efectuarea plății.
Cu privire la împrumutul acordat de către ###### ###### lui ###### ####### ######
este relevantă și discuția din data de 14.03.2020, ora 13:56:24, în care ###### ###### invocă
faptul că finanțarea ar fi provenit de la o altă persoană „### ADRIANE, uite sunt aici cu
cumătră-meu lângă mine, aici, ăsta care trebuia să-i dăm pe 18, pe 20 bani.”, și că acesta s-ar fi
deplasat de mai multe ori la domiciliul lui ###### pentru a intra în posesia banilor „a făcut
țiganu’ ăsta două sute de drumuri după mine.”
În continuare, ###### ###### insistă în a-l contacta telefonic pe ###### #######
######, cel din urmă precizându-i faptul că „dacă ți-am zis că o rezolv, o rezolv. Problema e de
om, că nu a putut să facă absolut nimic. Am stat cu el până acum. Văd mâine ce-i dă de pe cardul
ăla și vin și ne socotim”, discuție din data de 16.03.2020, ora 20:33:58.
Tot cu privire la suma de bani datorată de către ###### ####### ###### lui ######
###### zis ,,#### SMOALĂ” de interes este și discuția din data de 17.03.2020, ora 13:04:05, în
care îi precizează faptul că în cursul zilei îi va remite suma stabilită: „Da, o rezolvăm azi”.
Având în vedere faptul că ###### ####### ###### nu a reușit să îi ofere suma stabilită,
în seara zilei de 17.03.2020, orele 22:20:21, cei doi poartă o nouă discuție, discuție din care
rezultă faptul că nu este pentru prima dată când ###### ####### ###### a obținut o finanțare de
la ###### ######, creditări pe care a reușit să le închidă la termen, fiind relevantă sintagma:
„Păi, ascultă-mă, de câte ori n-am rezolvat-o eu?”
Nici la data de 18.03.2020 numitul ###### ####### ###### nu a reușit să remită
numiutlui ###### ###### suma stabilită, relevantă fiind discuția dintre cei doi din data de
18.03.2020, ora 19:17:44, în care ###### ####### ###### solicită din nou clemență în vederea
remiterii sumei stabilite, respectiv întârzierea plății cu o zi pentru a putea face rost de suma de
bani ce trebuie restituită: „Mâine, bă, mâine, mâine, te iau cu mine la 11:30, mergi cu mine”.
Cu privire la suma datorată de către ###### ####### ###### lui ###### ###### este
relevantă și discuția din data de 19.03.2020, ora 13:06:46 dintre ###### ###### și o persoană
apropiată acestuia, aflată la postul telefonic 0787.738.711, în care îi precizează faptul că „eu am
vorbit la ###### să-l iau, că plec cu ######, că am o grămadă de bani blocati la el.”
Modul în care ###### ###### încearcă să-l determine pe clientul ###### #######
###### să se țină de promisiune cu privire la efectuarea plății este acela de a invoca faptul că
finanțatorul împrumutului bănesc ar fi ####### ###### zis „#######”, deși în fapt acest
împrumut a fost acordat clar de către el (###### ######).
Astfel, având în vedere faptul că ###### ###### a stabilit termen lui ###### #######
###### perioada 18-20.03.2020, „trebuia să-i dăm pe 18, pe 20 bani”, sumă de bani despre care
pretinde că ar trebui remisă lui ####### ######, zis „#######”, la data de 19.03.2020, în urma
unei înțelegeri prealabile, ####### ###### îl contactează telefonic pe ###### ###### în
momentul în care cel din urmă se află în prezența lui ###### ####### ######, tocmai pentru ca
acesta să audă cele discutate și să pară cât mai credibil faptul că finanțatorul împrumutului
98
bănesc ar fi ####### ######, relevantă fiind discuția din data de 19.03.2020, ora 15:57:37, după
cum urmează:
„####### ######: Ee, bă.
###### ######: Bă, ce faci? M-ai sunat mai devreme.
####### ######: Hristos a înviat!
###### ######: ###, frati-miu, ia ascultă-mă o secundă.
####### ######: Da.
###### ######: Nu stiu cum să facem să ne vedem pentru problema aia, că ai zis să nu
mai vorbesc asa.
####### ######: ### frătiorul meu, ascultă-mă.
###### ######: Tot n-am rezolvat.
####### ######: ### frătiorul meu, eu nu vreau să mă cert cu tine, mă amâni zi de zi,
zici că sunt maimutoiul tău, fă ceva și, să-ti trăiască tie copiii tăi, nu vreau să mă văd cu tine să
stric alte vorbe, atât vreau să-ti spun. Tu stii că ti-am zis de o sută de mii de ori că nu vreau să mă
cert cu tine, dar dacă tu mă amâni și vorbesti cum vrei tu... Gândest-te că …(neinteligibil)
###### ######: ###, nebunule, nu ti-am răspuns la telefonul nici ieri, nici alalteri, nici de
câte ori m-ai sunat, dar până acum am făcut eu asa? De rusine, du-te în acolo de aici, că mă faci
să vorbesc urât.
####### ######: Păi da, mă, dar nici la telefon nu răspunzi? ### frate, ascultă-mă, te sun
de atâta timp si nu răspunzi? #####-ti-as p..a ta.
###### ######: De rusine, de rusine.
####### ######: Bă, las-o dreacu de rusine, spune-mi, frate, mă amâni zi de zi. Zi-o într-
un fel, cum să fac cu tine, să fiu, să fie bine. Eu…ai văzut, când ai zis tu o vorbă, am zis ca tine,
am zis ca tine, dar tu mă amâni cum vrea ,cum vrea… să-ti trăiască tie copiii, mă faci să vorbesc
urât..
###### ######: Nu, ascultă-mă un pic. Am lăsat Turanul, i l-am dat lui băiatul ala, lui
#####, lui prietenul ala al meu și dacă o rezolv cu el în seara asta și astea, văd cum fac cu tine și
vin și stau de vorbă și cu tine, ca să nu mai vorbim prin telefon, să-ti traiască copiii.
####### ######: Bă frate, ascultă-mă, dacă nu vii în seara asta, îti spune fratele tău ceva,
iese altceva, să-ti trăiască tie familia ta, eu nu vreau să vorbesc urât prin telefon. Eu ti am
zis ,,Barem răspunde, bă, la telefon” De ce mă iei? Când era de bine, m-ai căutat și acum ce fac?
Zi tu acum. Nu mă interesează, vezi ce faci în seara asta și caută-mă, te rog eu din suflet, atât
vreau să-ti spun. Ai inteles?
###### ######: Bine, frati-miu am inteles. O dată zici să nu mai vorbesc, acum văd că
vorbesti tu.
####### ######: Eu ti-am zis cu frumosul ,,Vezi ce faci si caută-mă diseara” atât vreau
să-ti spun.
###### ######: Haidi, bă, vorbim.
####### ######: Hai, bine.”
Discuția din data de 19.03.2020, ora 15:57:37 se coroborează cu discuția din data de
27.03.2020, ora 16:28:30, din care rezultă că ####### ###### zis „#######” ar primi o „șpagă”
pentru aceste intervenții ale clienților numitului ###### ######. Această discuție din data de
19.03.2020, ora 15:57:37, a avut loc urmare a conversației dintre ###### ###### și #######
99
######, în care stabilesc ce aspecte trebuie să discute telefonic în momentul în care ######
###### o să fie alături de ###### ####### ######, după cum urmează:
„###### ######: Ce faci, frate?
####### ######: Ce dreacu, uite pe aici pe la mine. Ce ai făcut?
###### ######: Vrea unul să-i dau masina mă să… si are să-mi dea 500, ai înteles?
####### ######: Da.
###### ######: Normal 600, ai înteles ? Si că domne…(neinteligibil) păi n-am mă, am
decât 300, că i-am zis că am masina mea la cineva, mă, în 600, știi? Că trebuia să mă achit de el
și trebuie să-i dau 600. I-am zis că-i dau 5 pe urmă ,,domne, mă iei la misto, 5 jumătate, trebuie
să-mi dai 600, 600 trebuie să-mi dai”
####### ######: Am înteles.
###### ######: Că deja s-a dus ziua.
####### ######: Am zis bine atunci, nu?
###### ######: Da
####### ######: Păi vezi, fără să-mi spui, fără nimic.
###### ######: Da, păi d-aia te-am însemnat, că eram pe masină.
####### ######: Si am vorbit bine, zău, de ziceai că stiam vorba de la tine.
###### ######: Aha, nu esti fraier, esti băiat destept.
####### ######: Daa, sunt și mi-ai dat mereu decât rahat mi-ai dat.
###### ######: Te cinstesc. Bă…
####### ######: Ee…
###### ######: ,,Vrei să vii să iei masina, adu-mi banii”, ai auzit ?
####### ######: ,,Dacă nu-mi aduci banii, îi fac de cap”, îi zic.
###### ######: Nu, nu. În caterincă zici, ai înteles ?
####### ######: Da.
###### ######: ,,Tu. bă tu te crezi, că te joci cu hotul, te joci cu prostul, tu ce zici, tu
mereu o lună, o lună, o lună jumătate, două luni, o lună jumătate, două luni, hai că acum te-am
prins.”
####### ######: Da, boss, e bine, hai mă suni.
###### ######: ,,Si nu mai încerca d-astea, dacă vrei asa, bine, dacă nu, te pup” Hai.”
Pentru a-l determina pe clientul ###### ####### ###### să remită suma stabilită,
###### ###### apelează la tot felul de moduri în a crea o aparență că se află într-o situație
financiară precară, motiv pentru care, la data de 20.03.2020, dată la care ###### #######
###### urma să se deplaseze la domiciliul lui ###### ###### să-i remită o sumă de bani,
###### ###### a lăsat mașina sa personală în dreptul imobilului unei persoane neidentificate,
zisă „####”, aflat la postul telefonic 0773.879.919, pentru a-i comunica lui ###### #######
###### ca ar fi împrumutat o sumă de bani de la acest „MIISU” și a lăsat drept garanție
autoturismul său personal, relevantă fiind discuția din data de 20.03.2020, ora 19:16:10:
„####: Păi sunt acasă, era masina la mine în poartă. Am vrut să te sun.
###### ######: Am lăsat-o, am lăsat-o că am fost cu ###### ăla și i-am zis că am lăsat
masina pentru el
####: Ahaha.
###### ######: Și ca să nu o vadă, că a venit la mine acasă, am adus-o aici.”
100
În continuare ###### ###### continuă să ia legătura cu ###### ####### ######, astfel
la data de 23.03.2020, ora 12:12:53 îi solicită să efectueze plata, invocându-i că dorește să reintre
în posesia autoturismului care ar fi fost lăsat drept garanție, fiind relevant următorul paragraf:
„Bă, hai să vedem ce-om face, că nu pot să stau fără masină bă, una. Și a doua, nu mai
am mâncare la porci, bă, nu mai am nimic bă mânca-ti-as p..a ta și astia, mă... trăieste cu
impresia că las masina în banii ăia. Am trimis băiatul aseară să vorbească cu ei, am trimis pe
piciul ala cu el ,,M-a trimis tati după masină” ,,Să te trimeată tac-tu cu bani.”
Totodată, cu privire la insistențele numitului ###### ###### de a intra în posesia sumei
stabilite a fi restituită de către ###### ####### ###### este relevantă și discuția din data de
24.03.2020, ora 20:03:41, în care clientul cere o amânare a termenului de resituire a banilor:
„###### ######: ### mânca-ti-as p..a ta, a fost vorba, a fost vorba că luni.
######: Luni, da, asa ti-am zis că până luni seara rezolv.”
Tot cu privire la datoria numitului ###### ####### ###### este relevantă și discuția din
data de 07.04.2020, ora 11:34:00, în care ###### ###### îi precizează faptul că #######
######, zis „#######”, îl presează cu plata unei sume de bani: „M-a disperat țiganul ăsta,
####### acesta, că trebuia să-i mai dăm 300 de euro.”, deși în realirtate creditorul este chiar el,
###### ######.
La percheziția domiciliară efectuată în #### ########, sat. Domnești, ####
########### ### ##, ####### #####, unde locuiște efectiv numitul ###### ######, zis „####
SMOALĂ”au fost ridicate următoarele bunuri: contract de înstrăinare/dobândire a unui mijloc de
transport între numiții ###### ######## și ###### #####, privind autoturismul marca BMW
530; carte auto în limba germană privind datele mașinii marca Audi A4; autoturism marca BMW
530 cu nr. de înmatriculare #######; autoturism marca Ford Mondeo cu nr. de înmatriculare #
### ###; telefonul mobil marca Iphone X.
Cu ocazia efectuării percheziției informatice asupra terminalului mobil marca IPHONE
X, cu seria IMEI ##############3 și cartela ### seria ##############8404, ce conține cartela
### cu nr. apel 0763.331.408, ce a fost ridicat de la domiciliul inculpatului ###### ######, zis
#### SMOALĂ, s-a procedat la tratarea datelor informatice rezultate în urma percheziției, prilej
cu care au fost identificate mesaje de tip text între inculpat și utilizatorul numărului de apel
0786.886.251 (Adyta Gaze), 0784.771.880 (#### Darv), 0733.234.098, toate privind plata unor
sume de bani de către aceste persoane către inculpat prin care se solicită fie amânarea plății, fie,
într-un alt mesaj, se oferă în schimbul imposibilității plății un autoturism drept gaj.
VI. Cu privire la infracțiunile de camătă și de organizare ilegală a jocurilor de noroc,

reținute în sarcina inculpatului ####### ######-#####, chiar dacă inculpatul nu a recunsocut
comiterea faptelor, instanța reține, în esență, aceeași situație de fapt ca cea descrisă în
rechizitoriu, după cum urmează:
Din exploatarea mandatelor de supraveghere tehnică a reieșit că acesta are preocupări
infracționale pe linia împrumuturilor de sume de bani, precum și organizarea de jocuri de noroc
tip barbut la domiciliul său.
Cu privire la împrumuturile bănești oferite de către ####### ######-#####, unul dintre
clienții acestuia este ##### ###### zis „GIMI”, client ce este contactat la data de 14.06.2020, ora
16:35:27 de către ####### ######-##### pentru a-i aminti de restituirea unei sume de bani „Păi
101
ce faci, mai trebuie să-mi aduci și mie banii ăia?, împrumut ce a fost acordat pentru câteva zile,
termen ce a fost depășit „îți dă omul bani pentru o zi, două, trei și după aia o lungești cu
săptămâna.”
În urma jocurilor de noroc organizate de către ####### ######-##### din noaptea de
01/02.06.2020, un participant a perceput un împrumut bănesc de la ####### ######-#####
pentru a continua jocul și a lăsat drept garanție un autoturism ce a fost parcat în curtea din spatele
locuinței. (conversație 02.06.2020, la ora 12:13:08)
Un alt client al numitului ####### ######-##### este o persoană zisă „####”, care
folosea numărul de apel 0735.414.867. În urma probelor administrate în cursul cercetării
judecătorești, instanța reține că această persoană nu este ##### ######## #######, cum eronat
au reținut organele de urmărire penală, ci este ##### #######, care a declarat expres că el a
utilizat respectivul număr de telefon iar conversațiile telefonice interceptate îi aprțin (declarație
fila 195 vol 3 d.inst. și declrațaie filele 231-232 vol 3 dup).
La data de 20.06.2020, la ora 22:21:55, ##### ####### este contactat de către #######
######-#####, ocazie cu care acesta din urmă îi precizează că a primit prin intermediul altei
persoane suma de 50 euro pe care i-o dăduse anterior cu împrumut, urmând ca ##### #######
să-i mai ofere „să-ți mai dau eu ție 3 milioane cum ar veni, nu?” Având în vedere că
neconcordanțele din declarațiile celor doi, este clar că împrumutul acordat numitului #####
####### este un împrumut cu dobândă. Astfel, în taote declarațiile date în cauză, ##### #######
a arătat că a luat împrumut de la ####### ######-##### suma de 300 de lei, fără dobândă, însă,
potrivit discuției telefomnice intercepate, suma totală de restituit este de 300 lei și 50 de euro
Având în vedere că ##### ####### nu a mai răspuns la apelurile efectuate de către
####### ######-#####, cel din urmă contactează o persoană din anturajul acestui client aflat la
postul telefonic 0770.601.152, căruia îi transmite faptul că ##### ####### trebuie să-i remită o
sumă de bani și nu îi mai răspunde la telefon. Interlocutorul comunică lui ####### ######-
##### că numitul ##### ####### nu a putut fi contactat telefonic, deoarece s-ar afla în spital, ca
urmare a unei agresiuni fizice exercitată asupra sa, relevantă fiind discuția din data de
24.06.2020, ora 20:03:09.
„#####: ### șefule, de ce te sun?
AN: Eiii.
#####: Cumnată-tu sau ce ți-e ție, i-am dat și eu niște bani și nu mai îmi răspunde mânca-
ți-aș p... ta la telefon. Zi măcar să mă sune să știu și eu de el.
AN: Păi n-ai auzit?
#####: Ce să aud?
AN: Ce... a fost la niște țigani la o nuntă, o cumetrie, eu știu și a ieșit mare scandal, a luat
mare omor, a fost internat în spital sau o fi și acuma, nu știu.”
Totodată, a rezultat faptul că și o persoană din anturajul lui ##### ####### a obținut un
împrumut de la ####### ######-#####, urmând ca în cursul zilei de 18.06.2020 să se deplaseze
în zona ####### să-i restituie suma stabiliă: „Uite, o să vin pe acolo prin #######, dar n-am luat
banii la mine. Trec mai târziu, mai după masă așa, să-ți dau banii, frățiorul meu.”
Totodată, cu privire la îndeletnicirea numitului ####### ######-##### de a acorda
împrumuturi bănești cu dobândă, solicitând în acest sens bunuri drept garanție, relevantă este
discuția din data de 01.07.2020, ora 01:01:42 dintre ####### ######-##### și o persoană
102
neidentificată zisă ,,####” (fiind vorba de un alt ####, nu ##### ########), utilizator al
numărului de apel 0765.825.426, după cum urmează:
„PERSOANĂ DE SEX MASCULIN: Ai bani acasă?
####### ###### #####: Ce ai făcut?
PERSOANĂ DE SEX MASCULIN: Două mii de euro ai?
####### ###### #####: Păi ce ai făcut, spune-mi?
PERSOANĂ DE SEX MASCULIN: Să dai cu dobândă vărule.
####### ###### #####: Fără amanet nu dau.
PERSOANĂ DE SEX MASCULIN: Răspund eu de ei până mâine? Răspund eu până
mâine vărule.
####### ###### #####: Îți dau vărule, îți dau.
PERSOANĂ DE SEX MASCULIN: Hai atunci trimit băiatul, da?
####### ###### #####: Da. ”
Conform înțelegerii la data de 01.07.2020, ora 17:01:07, ####### ######-##### este
contactat de persoana căruia i-a oferit suma de 2.000 euro cu dobândă și a lăsat drept garanție un
autoturism, tocmai pentru a restitui suma de bani și a reintra în posesia autoturismului.
Astfel, la data de 01.07.2020, în jurul orelor 17:30, la solicitarea lui ####### ######-
#####, fiul acestuia, ####### ######-#########, zis „####”, s-a deplasat cu autoturismul lăsat
drept garanție la o stație de alimentare cu carburant aflată în proximitatea magazinului Leroy
Merlin din zona #######, sector 1, București pentru a restitui autoturismul „clienților”, primind
în schimb suma împrumutată și dobânda aferentă.
Având în vedere limbajul utilizat de către ####### ######-##### cu persoanele
menționate, motivația apelurilor și ,,termenele” pentru plata unor sume de bani, rezultă, fără
echivoc, că sumele de bani solicitate nu constituie simple împrumuturi bănești acordate între
persoane cunoscute, fără întocmirea unor acte autentice, ci constituie sume de bani solicitate cu
titlu de dobândă nelegală ca urmare a unor împrumuturi bănești, sume ce constituie element
material al infracțiunii de camătă.
La data de16.07.2020, în faza de urmărire penală, a fost martorul ##### ######, zis
„GIMI”, care a declarat faptul că participa la jocurile de noroc de tip barbut organizate în loc
Dârvari la locuința lui „PÂRȚ” și la locuința lui „###”, precum și la locuința lui ##### din zona
str. Marmurei, însă, în momentul în care i se acordau sume de bani cu împrumut, acesta a
precizat că nu îi era solicitată vreo dobândă.
În fața instanțe (fl. 113 vol 3 d.inst.), în esență, martorul a reiterat aceleași aspecte, cu
mențiunea expresă că de la inculpatul ####### ######-##### nu a luat împrumuturi cu dobândă,
motivat de faptul că erau cumnați. După cum în mod corect au reținut și organele de urmărire
penală, acest aspect este combătut de mijloacele materiale de probă administrate în cauză, din
care rezultă în mod cert că, pentru sumele ce îi erau împrumutate în scopul de a continua jocul de
barbut, îi era percepută o dobândă nelegală.
La data de 14.08.2020, în faza de urmărire penală, a fost audiat martorul ########
######-#########, care a declarat faptul că ####### ######-#####, zis „#####” organiza
jocuri de noroc tip barbut la locuința sa din zona #######, la care percepea participanților o taxă
de 100 lei pe oră. În momentul în care participanții la jocul de barbut rămâneau fără sume de
bani, ####### ######-##### zis „#####” și ####### ######-######### zis „####” ofereau
103
bani cu împrumut acestor participanți pentru a continua jocul de barbut, însă fără a putea oferi
detalii legate de condițiile acestor împrumuturi bănești. Printre aceste persoane s-a aflat: GIMI
(făcând referire la ##### ###### zis „GIMI”) și o persoană zisă CHICHICHAN.
Ca urmare a exploatării mandatelor de supraveghere tehnică a rezultat faptul că numiții
####### #####, zis ,,#####”, împreună cu ######## #####, ####### ###### zis „ARAMIS”
împreună cu ######## ######, cât și ####### ######, zis „#######”, se deplasează pe raza
#### ######## ## #######, ##### #####, cât și în zona #######, în locurile unde se practică
jocuri de noroc tip barbut, unde asistă la aceste jocuri, iar în momentul în care una dintre
persoanele participante pierde și dorește să reintre în joc, cei în cauză se oferă să le ofere o sumă
de bani la care percepe dobândă. Cu privire la organizarea de jocuri de noroc la inculpatul
####### ######-#####, relevante sunt și următaorele convorbiri:
Convorbirea telefonică din data de 16.05.2020, ora 23:32:54, dintre ####### #####
zis ,,#####” aflat la postul telefonic 0762.731.800 localizat în Șos. Curtea Domnească,
Domnești, Ilfov, care îl contactează pe ####### ######-#########, zis „####” (fiul lui #####,
care lșocuiește în casa acestuia), aflat la postul telefonic 0763.331.408, cu următorul conținut:
#####: Ce faci?
####: Uite la barbut aici.
#####: Cine e?
####: E REXON, mai mulți, o grămadă.
#####: La tine acasă?
####: Da.
#####: ###### mare?
####: E barbut bun, da.
#####: GIMI e?
####: Da.
#####: Nu lipsește, ă?
####: Nu.
#####: Hai mă, bine, poate trecem și noi pe acolo.
####: Hai.
Convorbirea telefonică din 16.05.2020, ora 09:45:00, rezultatul fiind următorul:
####### ######: Bă!
####: Ee.
####### ######: Când vii?
####: Păi pe la vreo 12 așa, nu vin eu primul acolo, nu vreau să fiu eu primul, ai înteles?
Că am și puțină treabă acum, sunt și eu într-o cursă până ajung și eu acasă, până mă schimb, până
mă spăl, pe 11-12 asa plec și eu de acasă.
####### ######: Dar ce, a fost barbut la voi acolo?
####: Și acum se joacă și acum mai joacă.
####### ######: Păi și nu ia ..(neinteligibil) sau cum?
####: Păi cum să nu ia auzi.
####### ######: Cât?
####: 20 de lei la oră de om și joacă 6-7 inși.
####### ######: Și cât ia de oră?
104
####: 20 de lei la oră.
####### ######: E bine
####: Da
####### ######: ..(neinteligibil) și mă suni
####: Hai
Cu privire la organizarea de jocuri de noroc tip barbut de către ####### ######-#####
zis „#####” aflat la postul telefonic 0765.189.325, relevantă este discuția din 11.05.2020, la ora
12:50:13, rezultatul fiind următorul:
„ARAMIS: Alo!
#####: Da.
ARAMIS: Ce faci?
#####:Dormeam.
ARAMIS: Aa?
#####: Dormeam.
ARAMIS: Nu te aud, ba.
#####: Dormeam.
ARAMIS: Păi unde ai fost?
#####: A jucat ăștia barbut aseară aici.
ARAMIS: Aa?
#####: A jucat ăștia barbut aseară aici.
ARAMIS: La tine?
#####: Aha.
ARAMIS: ###? Era joacă bună?
#####: A fost vreo 10.000 în joc.
ARAMIS: Bă, ești nebun? Bă, ce am auzit de Renault, că ăla e în spital?
(n.l.-Discuţia continuă cu aspecte ce nu prezintă interes operativ apoi începe cu următorul
dialog)
ARAMIS: Și cine a luat?
#####: A luat vreo 2-3 inși.
ARAMIS: S-a jucat mulți?
#####: A jucat vreo 7-8, după aia a ramas în 5.
ARAMIS: Hai, bine.”
Discuția din 19.05.2020, ora 22:38:19, dintre ####### ######-##### și ####### ######
zis „ARAMIS, în care ####### ######-##### îi precizează că în noaptea de 19/20.05.2020 la
locuința acestuia a organizat jocuri de noroc tip barbut, fiind prezenți aproximativ 25 de persoane
și îi propune lui ####### ###### zis „ARAMIS” să vină să asiste la joc pentru a acorda
împrumuturi banești garantate cu bunuri lăsate „amanet”.
Totodată, din cuprinsul discuției rezultă faptul că pentru organizarea jocurilor de noroc
####### ######-##### primește o sumă de bani.
„#####: Dacă vrei să vii, stai aici și iei la amanet! Că așa merge, nu dai fără amanet! Îmi
dai amanet, îți dau!
####### ######: Păi, normal! În seara asta joacă la tine?
#####: Aha!
105
####### ######: Cât îți dă?
#####: 500!
####### ######: Păi, așa!”
Cu privire la organizarea de jocuri de noroc tip barbut în seara zilei de 19.05.2020 la o
locație ce îi aparține numitului ####### ######-##### zis „#####”, la care a participat #####
###### zis „GIMI”, o persoană zisă „REXON a lui PARDALIAN” și alte persoane
neidentificate, este relevantă discuția din data de 20.05.2020, ora 20:49:35, relevant fiind
paragraful:
„####: Aa, vrăjeala lui, ce să zică. Au venit aseară după el la barbut, de dimineață la 10-
11 el juca barbut.
ARAMIS: La ?
####: La 10-11 el juca barbut.
ARAMIS: Cine a mai jucat la tine acolo?
####: Daa.
ARAMIS:Cine a luat?
####: A luat și Rexon, a luat mai mulți.
ARAMIS: A lui Pardalian?
####: Aha.
ARAMIS: Și ați făcut și voi ceva acolo?
####: Am făcut ..(neinteligibil)
ARAMIS: Aa?”
De asemenea, și în seara zilei de 26.05.2020 s-au jucat jocuri de noroc tip barbut la o
locație ce îi aparține numitului ####### ######-#####, fiind relevant următorul paragraf din
convorbirea din data de 27.05.2020, ora 13:52:33, dintre ####### ##### zis ,,#####” și o
persoană necunoscută de sex masculin aflată la postul telefonic cu numărul 0748.758.859:
„#####: Și eu puteam să zic am lăsat mașina și când veneai la mine ,,Am lăsat mă
mașina, de unde vrei să ți-o dau?” dar poate mașina e la el si nu vrea să ți-o dea. Eu sun pe
cineva acum, ascultă-mă, eu îl sun pe nepotă-miu lu ala imi zice daca a lăsat-o că la nepotă-miu
în casă se joacă barbut
AN: La cine? La #####?
#####: La ####, da, la #####
AN: Păi nu s-a mai jucat la #####, la #####
#####: Bă, dacă ieri seară s-a jucat acolo, am fost eu, ce ai?
AN: Ai fost aicea?
#####: Păi da.
AN: Și a jucat aici?
#####: A jucat și el, da.
AN: Am stat, am stat eu 3 seri pe la el și nu s-a mai jucat la ##### și nu știam de ce, ai
înțeles? Și el a jucat aseară, ieri nu știu când, ieri seara a jucat parcă
#####: Ieri seară n-am fost eu acolo? Am stat până la 5-6 dimineata, s-a jucat și el
AN: Dă-i un telefon lu ##### și întreabă-l dacă aa… aa a pierdul asta mașina și cui i-a
dat-o? Și vezi ce a făcut, te rog.
#####: Da mă, cu asta, cu asta te ajut cu astea”
106
De interes cu privire la organizarea jocurilor de noroc de către ####### ######-#####
este și convorbirea telefonică din data de 30.05.2020, ora 22:48:12, în care ##### #####, zis
„######” îl contactează pe ####### #####, zis „#####” și îl întreabă dacă „Mă, ia zi-mi și mie,
mai se joacă acolo ceva, la…la unde am fost cu tine, la cumnată-tu acolo”, aspect confirmat de
către acesta, urmând să se întâlnească în localitatea Dârvari și să se deplaseze la locuința din
zona #######, la ####### ######-##### pentru ca ##### ##### zis „######” să participe la
jocul de barbut, joc început în jurul orelor 15-16. ####### ##### este de acord să-l împrumute
cu sume de bani pe ##### ##### zis „######” pentru a participa la joc, iar în schimbul acestor
sume să lase autoturismul garanție:
„PRIPOI: Să fac rost să vin acolo ori ți-aduc banii frate, dacă nu-ți bag mașina mea
pentru câteva zile șefule, m-accepți ca să?
#####: Da șefule, nu e problemă”
O discuție din care rezultă faptul că ####### ######-#####, zis „#####” organizează la
o locație ce îi aparține jocuri de noroc tip barbut este cea din data de 02.06.2020, ora 14:05:47,
dintre ####### ######, zis ,,ARAMIS” și soția sa, CÎINARU ####### ######, în care cea din
urmă îi transmite faptul că a vorbit cu #######, soția numitului ####### ######-##### zis
„#####”, și i-a comunicat faptul că la aceștia se joacă barbut.
„CÎINARU ####### ######: Alo mă
####### ######: E fă
CÎINARU ####### ######: Vezi că am vorbit cu ####### și a zis că la ei e barbut, că
vine mai târziu.
####### ######: Aha”
De asemenea, în același sens este și convorbirea telefonică din data de 02.06.2020, ora
16:28:35, în care ####### ###### ######### îi precizează numitului ####### #####, zis
„#####” faptul că „joacă ăia de aseară și acum e”. Jocul de noroc din noaptea de 01/02.06.2020
este confirmat și de o persoană ce locuiște în curtea numitului ####### ######-##### zis
„#####”, care îi transmite lui ####### ########, zis „######”, că la jocul de barbut a fost
prezent ####### #####, zis „#####” și ####### ######, zis „#######”, iar participanții au jucat
sume de bani în euro.
Totodată, un participant s-a împrumutat cu o sumă de bani la ####### ######-#####
pentru a continua jocul și a lăsat drept garanție un autoturism ce a fost parcat în curtea din spatele
locuinței. (conversație 02.06.2020, la ora 12:13:08), joc ce se afla în desfășurare și la ora
16:09:27, fiind relevante paragrafele:
„###### : S-a spart barbutul ăla?
DOMN 1: Nu, mă, nu.
###### : Și acuma?
DOMN 1: Da, frate, și acuma e.
###### : ####-mi-aș pula în tata.
DOMN 1: ###, dacă e numai unu, e unu, e unu, 2 milioane, 4 milioane, 5 milioane, 10
milioane, 15 milioane, că am stat și eu nițel acolo, m-am uitat acuma. ”
Și
„###### : Lasă să facă bani #####.
DOMN 1: Lasă să facă, frate.”
107
Din sintagma „Lasă să facă bani #####” rezultă faptul că persoanele ce doresc să joace
barbut trebuie să achite o sumă de bani lui ####### ######-##### pentru a putea participa la
joc.
Totodată, în urma studierii contului numitului ####### #####, zis „#####” de pe rețeaua
de socializare Facebook, la data de 17.05.2020, ora 19:48, figurează că utilizatorul contului
„##### SMR” a fost în direct, cu privire la aspectele verificate fiind întocmit proces-verbal de
organele de poliție. Potrivit acestui proces-verbal, se observă numitul ####### #####, zis
„#####” împreună cu ######## #####, în parcarea unui restaurant McDonald’s, cu un
autoturism marca Skoda #######, cu numărul de înmatriculare #########. Începând cu minutul
02:36, în modul live pe Facebook intră și utilizatorul contului „##### #####”, identificat ca fiind
####### ######-#####, purtând următoarea conversați, fiind relevant următorul paragraf:
„#####: Doar voi doi sunteți?
#####: Noi doi șefule, nu e frumos așa?
#####: Așa este.
#####: S-a jucat, mă, barbut aseară? Cine a luat?
#####: A luat GIMI.
#####: GIMI a luat? Și acuma s-a împrumutat la Dârvari.
#####: E jucător țiganul, șefule.
#####: Așa e.
#####: Ai înțeles... știi cum a rămas, într-o sută de euro din câteva mii și din suta aia de
euro în 5 minute, fii atent cât a durat barbutul după suta aia de euro, dacă a durat 10 minute. A
strâns toți banii din joc și a și plecat.
#####: Joacă bine țiganul, știu.
#####: Joacă tare rău, ești nebun.
#####: Așa e.
#####: N-am ce să zic... e numărul 1, trage, are și mână.
#####: Știu, știu, l-am văzut cum joacă.
#####: A avut și cu cine, sunt aici la noi câțiva băieți, care și ăia sunt jucători.
#####: Așa e. ”
#####: Dacă îi ceri toți banii din mână și are două- trei mii, dau pe ei sau nu dau pe ei,
cer o comandă după ei, nici nu se uită în bani, îi aruncă jos.
#####: Știu, am văzut cum joacă, știu.
#####: S-a jucat frumos, s-a jucat până pe la unu și ceva-două, nu s-a mai lungit joaca,
ieri seară s-a lungit, ești nebun, s-a jucat... ăă... o zi, o noapte... deci două zile și o noapte, non
stop.
#####: ###.
#####: E vorba de criza asta, încă îi mai ține pe lume în casă, când o începe să plece
lumea de acasă...
#####: Eu te anunț că la noi doi nu e criză, vezi și tu ce am găsit în portbagajul ăsta, ai
văzut, ia uite.
Din această discuție aflată în modul live pe aplicația Facebook, rezultă faptul că în
noaptea de 16/17.05.2020 la locuința numitului ####### ######-##### s-au organizat jocuri de
108
noroc tip barbut la care au participat mai multe persoane, printre care și ##### ######, zis
„GIMI”, barbut ce a durat două zile și o noapte.
Cu prilejul efectuării percheziției domciliare din #### #########, str. Păunilor nr. 5,
Sector 1, unde locuiesc fără forme legale numitul ####### ######–##### și ####### ######–
#########, zis ’’####’’ au fost ridicate următoarele bunuri: 2550 lei; cuțit tip briceag cu lama de
12 cm și lungimea de 25 cm; cuțit tip briceag cu lungime de 37 cm și lamă de 17 cm; telefon
mobil marca Iphone; telefon mobil marca Samsung; două înscrisuri (declarație proprie
răspundere) pe numele ##### ###-##### și ######## ######; cuțit tip briceag cu 3 lame și
lungimea de 10 cm și lungime totală de 23 cm; autoturism marca BMW ## ## ###; documente
autoturism marca BMW ## ## ###.
Cu ocazia exploatării perchezițiilor informatice, în terminalul mobil ce aparține lui
####### ######–#####, a fost identificat un fișier audio ce reprezintă o discuție telefonică între
####### ######–##### și ####### ###### ######### din data de 01.05.2020, ora 08:25:51, iar
în cadrul acestei discuții telefonice inculpatul ####### ######–##### îi transmite inculpatului
####### FILEȘ ######### faptul că o persoană neidentificată, zisă „######”, dorește să
împrumute o sumă de bani cu dobândă, pentru care este dispus să lase un bun mobil drept
garanție.
VII. Cu privire la infracțiunea de camătă, prev. de art. 351 C.penal, reținută în sarcina
inculpatului ####### ######-#########, zis ,,####”, având în vedere și poziția acestuia de
recunoaștere a faptelor și de urmare a procedurii simplificate a recunoașterii învinuirii, instanța
reține aceeași situație de fapt ca cea descrisă în rechizitoriu, după cum urmează:
Din verificările efectuate de organele de poliție și din exploatarea mandatelor de
supraveghere tehnică, a rezultat că și acesta are preocupari infracționale pe linia împrumuturilor
de sume de bani, precum și organizarea de jocuri de noroc tip barbut la domiciliul acestuia.
Totodată, a rezultat faptul că numitul ####### ######-#########, zis ,,####” are o
relație strânsă cu ####### ######, zis „ARAMIS” și cunoaște preocupările infracționale ale
acestuia, relevantă fiind discuția din data de 22.05.2020, ora 22:39:26 în care ####### ######-
#########, zis ,,####” a identificat un potențial CLIENT ce este dispus să lase drept garanție un
autoturism cu o valoare de piață foarte mare pentru un împrumut bănesc în cuantum de 10.000
euro cu o dobândă de 20 % ce urmează să fie acordat de către ####### ###### zis „ARAMIS”
pentru o perioadă de o lună.
Astfel, ####### ######-#########, cunoscând faptul că și ####### ######, zis
„ARAMIS”, oferă sume de bani la care percepe dobândă, la data de 19.05.2020 îl contactează și
îi propune să ofere unei persoane zisă „GIMI” (##### ######) o sumă de bani, urmând ca acesta
să lase drept garanție autoturismul său marca Volkswagen PASSAT, relevantă fiind discuțiile din
data de 19.05.2020, ora 16:39:54, ora 16:44:26 și 16:55:44.
Cu privire la împrumuturile bănești oferite de către ####### ######-#########
zis ,,####”, unul dintre clienții acestuia este ##### ######, zis „GIMI”.
La data de 26.05.2020, autoturismul marca Volkswagen Passat de culoare negru cu
numărul de înmatriculare #########, proprietatea lui ##### ######, s-a aflat în posesia lui
####### ######-#########, urmare a unui împrumut în cuantum de 1.900 euro la care a fost
109
percepută dobândă, autoturismul fiind remis de ##### ######, cu titlu de garanție: „Păi am luat-
o în 19 sute, dar obligat și-o scoate”.
Această sumă de 1.900 de euro nu este primul împrumut acordat lui ##### ###### zis
„GIMI”, aspect rezultat din discuția telefonică din data de 26.05.2020, ora 15:22:56, în cadrul
căreia ####### ######-######### îi precizează lui ####### ###### faptul că i-a mai acordat
astfel de împrumuturi lui GIMI, chiar și 4.000 euro, sumă ce i-a fost restituită conform înțelegerii
(i-am mai dat mă și 4.000 și alea și ne-a dat banii).
Din această discuție telefonică mai rezultă un alt aspect important, respectiv pentru a nu-
și crea niciun risc în recuperarea sumei de bani acordată cu titlu de împrumut cu dobândă,
solicită clientului lăsarea drept gaj a unor bunuri mobile, respectiv autoturisme sau alte bunuri de
o valoare mult mai mare față de cea a împrumutului bănesc acordat, garanție ce determină o
presiune psihică asupra clientului, în sensul că, în caz de neplată a dobânzilor lunare, va pierde
definitiv bunul sau bunurile lăsate drept gaj, care estimate la valoarea lor reală ar depăși foarte
mult valoarea împrumutului bănesc perceput.
Tot cu privire la clientul ##### ###### zis „GIMI” este și discuția din data de
22.05.2020, ora 22:56:25, dintre ####### ###### zis ,,ARAMIS” și ####### ######-
#########, zis ,,####”, din care rezultă că, anterior zilei de 22.05.2020, cu o zi sau două,
####### ######-######### a oferit cu titlu de împrumut suma de 1.000 euro lui ##### ######,
urmând ca acesta să achite lunar suma de 300 euro:
„####: I-am mai dat 1.000 de euro
ARAMIS: Și când ții dă?
####: 300 pe lună. Îi dă că am fost la ta-su, am vorbit cu ta-su și ta-su a zis: dăi
ARAMIS: Când i-ai dat?
####: Ieri, alaltăieri”
Despre acest împrumut în cuantum de 1.000 euro cu o dobândă lunară de 300 euro
acordat de ####### ######-######### se face referire și în cadrul discuției telefonice din data
de 22.05.2020, ora 14:39:32, în care ####### ######-######### zis ,,####” îi precizează lui
####### ###### zis „ARAMIS” faptul că la data de 21.05.2020 a acordat un împrumut cu
dobândă lui ”GIMI” în valoare de 1.000 euro.
„ ####: N-am mă cum mă că uite, i-am mai eu 1.000 de euro ieri.
ARAMIS: I-ai dat tu?
####: Cu dobândă, da, ai înțeles? Și d-aia .. Hai bine băi
ARAMIS: Crezi că mai vine el să o scoată?”
De asemenea, și discuția din data de 26.05.2020, ora 20:26:34, este legată de clientul
„GIMI”, în care ######## ###### și ####### ###### discută despre autoturismul celui în
cauză, despre autoturismul marca Volkswagen PASSAT cu număr de înmatriculare #########
ce ar avea ca proprietar pe „Dragonul ####”, autoturism ce a constituit în dese rânduri garanții
pentru preluarea unor împrumuturi bănești purtătoare de dobânzi nelegale.
Din cuprinsul acestei discuții mai rezultă și faptul că atât ####### ######-######### zis
,,####”, cât și tatăl acestuia, ####### ###### #####, au oferit împrumuturi bănești lui „GIMI”:
„păi îi mai dau eu vreun ban sau ...(neinteligibil) tata. Eu i-am zis, vere, mereu lu tata să nu-i mai
dea, dar n-ai cu cine să te înțelegi, n-ai cu cine să vorbești.”
110
La data de 14.08.2020, în faza de urmărire penală, a fost audiat martorul ########
######-#########, care a declarat faptul că a împrumutat sume cuprinse între 100 – 200 euro de
la ####### ######-#########, zis „####”, pentru un termen cuprins între 2-7 zile, însă fără a i
se percepe vreo dobândă, precizând că „Pentru aceste împrumuturi #### nu mi-a solicitat nicio
dobândă, având în vedere că sunt prieten cu acesta şi nici eu nu i-am oferit vreo sumă de bani în
plus”.
În momentul în care participanții la jocul de barbut rămâneau fără sume de bani, #######
######-##### zis „#####” și ####### ######-######### zis „####” ofereau bani cu împrumut
acestor participanți pentru a continua jocul de barbut, însă fără a putea oferi detalii legate de
condițiile acestor împrumuturi bănești. Printre aceste persoane s-a aflat: GIMI (făcând referire la
##### ###### zis „GIMI”) și o persoană zisă CHICHICHAN.
În urma percheziției domiciliare efectuate la domiciliul lui ####### ###### –
#########, zis ,,####”, din #### #########, str. Păunilor nr. 5, Sector 1, au fost ridicate mai
multe bunuri, printre care și terminalul mobil seria IMEI ##############8.
Cu ocazia exploatării perchezițiilor informatice, în terminalul mobil seria IMEI
##############8 ce conține cartela ### cu nr de apel 0763.331.408, ce aparține lui ######-
#########, au fost identificate mai multe mesaje text, transmise între inculpatul ######-
######### și o persoană neidentificată zisă „####”, din care rezultă faptul că inculpatul ######-
######### a împrumutat persoanei neidentificate o sumă de bani la care i-a perceput o dobândă,
relevante fiind mesajele text din datele de:
- 23.02.2020, ora 09:06:58 SMS trimis de #### către ####:
„#### sunt plecat cu peste frate tot sa fac sa Ti dau b?nu?i vad ce fac si cind ajung te sun”
„Vezi ca faci te rog frumos adumi măcar dobânda la amn2 ca îmi trebuie nea apărată sa
mor am dat comanda la niște aur la ###### și am rămas dator la el da moara familia mea”
„I-am zis cai da bani sâmbătă ca mi-ai zis tu ca sâmbătă mi dai și acuma mie Rușine sa
mai m-a întâlnesc cu îmi ca nu am bani”
„Nu am rezolvat nimic frate crede ma ca nici macar bani pe peste nu ia m facut vin si vb
cu tine”
„Vezi și tu ce faci mancataias p... ta și adumi ceva din bani”
„#### vad ce fac zilele astea si tidau pe toti ca nu am terminat nici acolo numai rau imi
merge credema ca au facuta astea si evident cu masina ieri ti dau s?pt?mina asta si pe cei lantu
frate sa termin ca nu mai rau imi merge credema”
„Bine sefu vezi ce faci”
„Hai sa facem sa fie bine te-am înțeles cum ai vrut nu vreu sa ajung sama rog de tine pe
bani mei”
111
„Ai zis ca săptămâna asta îmi dai bani nu îmi răspunzi nu e frumos”
„#### credema ca daca avem nu st?team sa dai atitea telefoane frate”
De asemenea, au fost identificate mai multe mesaje text dintre utilizatorul terminalului
mobil cu seria IMEI ##############8 cu utilizatorul numărului de apel 0767.683.373 salvat cu
numele „Y”, după cum urmează:
- 11.05.2020, ora 01:56:36 SMS trimis de #### către Y:
„2500 ###### 3000 ####”
„1500 ####”
„950 Recon 500 visan 400 #####”
-17.05.2020, ora 23:08:38 SMS trimis de #### către Y:
„1000 Rexon 1000 ####”
-17.05.2020, ora 23:08:53 SMS trimis de #### către Y:
„Gimi”
„3sute euro 20milionae Leodor”
„1250 #####”
„200 visan 300 laba”
VIII. Cu privire la infracțiunea de camătă, reținută în sarcina inculpatului ######

######, zis „LUCEAFĂR”, chiar dacă inculpatul nu a recunoscut comiterea faptelor, precizând,
însă, în fața instanței, că discuțiile telefonice interceptate îi aparțin, instanța reține aceeași situație
de fapt ca cea descrisă în rechizitoriu, după cum urmează:
Din exploatarea mandatelor de supraveghere tehnică a reieșit că ###### ######, zis
„LUCEAFĂR”, are preocupări infracționale pe linia împrumuturilor de sume de bani, acesta
purtând convorbiri telefonice cu diferite persoane care îi solicită bani cu împrumut sau situații în
care acesta contactează telefonic diferite persoane pentru a-i restitui sume de bani împrumutate
anterior.
Cu privire la împrumuturile bănești oferite de către ###### ######, unul dintre clienți
acestuia este o persoană neidentificată zisă „######”, utilizator al numărului de apel
0729.681.016, relevantă în cauză fiind discuția din data de 15.05.2020, ora 13:59:52, în care
###### ###### îi solicită clientului să stingă datoria, pentru că este într-un impas financiar,
specificându-i că, până în acest moment, nu l-a căutat (în sensul abordării în vederea restituirii
sumei de bani împrumutată), întrucât a dispus de sume de bani: „Nu, șefule, nu, MARIANE,
vreau să vorbim, să terminăm și noi ce avem de terminat, că am nevoie, să moară copiii mei,
dacă am nici mașină, dacă nu sunt dator mii de euro ... sunt terminat, șefule, știi că cât am avut și
alea nu te-am deranjat”, fiind relevantă și sintagma: „Îți dai seama că fratele tău nu te-a deranjat
cât timp a avut.”
112
La data de 23.05.2020, ora 18:41:37, ###### ###### trimite un mesaj clientului
„######” ,,Cf marine de ce nu raspunzi Sunama frate neaparat”, în contextul în care acesta nu
răspundea apelurilor efectuate.
După mesajul trimis, la data de 23.05.2020, ora 19:34:03, ###### ###### este contactat
de către clientul ######, având loc o discuție în care acesta solicită clemență în restituirea unei
sume de bani, respectiv întârzierea plății cu câteva zile, pentru a putea face rost de suma de bani
ce trebuie restituită: „N-am niciun ban, n-am...săptămâna viitoare, luni, marți, să văd ce fac;
trebuie să-mi aducă cineva ceva și n-am făcut nimic, n-am...nici macar ...nimic, nimic, n-am, nu
știu.”
Totodată, în cadrul aceste discuții, pentru a-l determina pe clientul „######” să efectueze
plata, ###### ###### pretinde că, la rândul lui, are datorii în cuantum de 15.000 euro, sumă de
bani garantată cu un autoturism marca BMW X6, aspect cunoscut doar de ####### ######, zis
„ARAMIS”, printre care și o datorie la „##### din #######”, făcând referire la ####### ######
##### de 8.000 euro, specificând aceste persoane tocmai pentru că beneficiază de notorietate în
rândul populației din zona Domnești, ##### #####.
În ce privește persoana cu privire la care organele de urmărire penală au concluzionat ca
este un alt client al lui ###### ###### și care s-ar numi „######”, instanța reține că această
persoană utilizează același număr de apel, 0729.681.016, ca al clentului „######”, despre care s-
a făcut vorbire în paragrafele imediat anterioare, fiind vorba, în opinia instanței, de persoane
diferite care au vorbit de pe același număr de telefon.
În conversația telefonică din data de 09.06.2020, ora 13:32:41, „######” îi precizează
lui ###### ###### faptul că o să îl contacteze pe whatsapp în momentul în care va ajunge acasă,
evitând astfel să discute pe apelul normal, iar cu privire la datoria ce nu a fost stinsă, de interes
este și discuția din data de 10.06.2020, ora 11:27:31, în care, la insistențele numitului ######
######, „######” îi precizează faptul că „diseară trec pe la tine să-ți las ceva”, din care rezultă
faptul că o să îi remită o parte din suma stabilită a fi restituită.
Un alt client al lui ###### ###### este numitul ######## ###### ########, zis „######
PÂINICĂ”, utilizator al numărului de apel 0731.518.424, care, la data de 10.06.2020, îl
contactează și îi solicită cu titlu de împrumut suma de 600 euro.
Astfel, la solicitarea numitului ###### ######: „Păi și ce bani, lași ceva sau?”, ce are ca
fundament impunerea unei garanții -„trebuie să am și eu ceva la mână”-, indicând, totodată, că
dorește să îi fie lăsat un autoturism, ######## ###### ######## a fost dispus să instituie drept
garanție un autoturism „păi ori un Golf, ori un ##### Fe, un Hyundai” dar cu o condiție,
respectiv ca autoturismul să fie parcat în curtea lui ###### ######, în așa fel încât să nu se vadă
de la poartă. În cuprinsul discuției ######## ###### ######## întreabă și ce dobândă i se
percepe la suma de 600 euro, ###### ###### precizându-i faptul că „Păi și tu nu știi cum e? 3”,
relevantă fiind discuția din data de 10.06.2020, ora 11:27:31, după cum urmează:
„LUCEAFĂR: Alo
###### PÂINICĂ: Hai să trăiești!
LUCEAFĂR: Salut, să trăiești!
###### PÂINICĂ: ###### mă sunt, Pâinică.
LUCEAFĂR: ###### Pâinică, da, șefule.
###### PÂINICĂ: Pe unde te găsesc?
113
LUCEAFĂR: Șefule, sunt plecat la Șoldanu …(neinteligibil)
###### PÂINICĂ: Ăă?
LUCEAFĂR: Am plecat la un mort.
###### PÂINICĂ: Aaa…
LUCEAFĂR: Diseară vin.
LUCEAFĂR: Diseară vin.
###### PÂINICĂ: Îmi trebuie niște bani.
LUCEAFĂR: Păi vorbim mai încolo, șefule.
###### PÂINICĂ: M-ajuți?
LUCEAFĂR: Vorbim mai încolo.
###### PÂINICĂ: Păi, nu ca să știu, să nu mai mă zbat, că m-a luat creierii, am… m-a
luat inima, morții mei.
LUCEAFĂR: Păi și ce bani, lași ceva sau?
###### PÂINICĂ: Îți las, mă, dacă, nu e problemă, vreau 600 de euro.
LUCEAFĂR: Păi îți dai seama, șefule, că nu vreau să mă cert cu nimeni și să fim prieteni
în continuare, trebuie să am și eu ceva la mână.
###### PÂINICĂ: Nu te cerți cu nimeni, nu e problema asta.
LUCEAFĂR: Știu.
###### PÂINICĂ: Nu fac eu, dreacu… iau doar pentru o lună. dacă fac rost în câteva
zile, în câteva zile, da...
LUCEAFĂR: Știu. ..(neinteligibil)
###### PÂINICĂ: Să-mi iau marjă, eu știu ce spui. Să-mi iau marjă, iau pe lună. Nu așa
se face?
LUCEAFĂR: Mă șefule, știu, nu e vorba, da' trebuie sa am și eu ceva la mână, ca să fim
siguri că nu ne certăm.
###### PÂINICĂ: Da, tăticule.
LUCEAFĂR: Dai. Vorba aia, lași, ce lași?
###### PÂINICĂ: Ce vrei tu.
LUCEAFĂR: Lași mașina?
###### PÂINICĂ: Îți las o mașină?
LUCEAFĂR: Păi nu e problemă dacă e.
###### PÂINICĂ: M-ai înțeles?
LUCEAFĂR: Ce, ce mașină?
###### PÂINICĂ: Ori o…
LUCEAFĂR: Trec acum, dacă e, și iei acum direct.
###### PÂINICĂ: Păi ori un Golf, oru un ##### Fe, un Hyundai. M-ai înțeles?
LUCEAFĂR: Am înțeles.
###### PÂINICĂ: Zi-mi atunci așa, că dacă mă trimiți acum, zi-mi ce bani îmi trebuie,
ce bani îmi trebuie, ce bani să-ți dau la ei.
LUCEAFĂR: Păi și tu nu știi cum e? 3.
###### PÂINICĂ: 3?
LUCEAFĂR: 3.
114
###### PÂINICĂ: Nu, nu se face, îți dau 3, mai prelungim o lună, merge?
LUCEAFĂR: Nu e problemă, da.
###### PÂINICĂ: Am înțeles, atunci lasă-mă 5 minute.
LUCEAFĂR: Da
###### PÂINICĂ: Să mă duc să iau ce trebuie, să las semnul și unde mă duc?
LUCEAFĂR: La…hai că sun eu înapoi, te sun în 10 minute.
###### PÂINICĂ: Păi stai să, stai întâi să vorbesc, să mă duc să iau semnul și te sun eu
înapoi și-mi zici, hai sună-mă tu, ca să știu unde să mă duc.
LUCEAFĂR: Păi te sun, ca să știu eu sigur, da? Că…
###### PÂINICĂ: Da, mă, da, sună-mă sigur, că am nevoie acum, nu mâine, nu
poimâine, că așa dacă, dacă știam eu, nu veneam alaltăieri la tine în morții mei…?
LUCEAFĂR: Hai, hai că sun și te sun înapoi.
###### PÂINICĂ: Da, să nu se vadă mașina, băi.
LUCEAFĂR: Nu, șefule, nu iese nimeni cu ea.
###### PÂINICĂ: Nu, nu de asta, de ieșit că știu ca dacă iese nu mai e, ăă… problema e
să stea în curte, să n-o vadă dracii ăia pe acolo.
LUCEAFĂR: Bă, stă în curte, nu e problemă.
###### PÂINICĂ: Bine, tăticule, hai!
LUCEAFĂR: Hai, hai!
###### PÂINICĂ: Pa!”
Din cuprinsul discuției din data de 12.06.2020, ora 17:48:40, rezultă că ###### ######,
pentru a acorda împrumutul numitului ######## ###### ########, va lăsa bijuterii din aur la
amanet: „Mergi cu mine la amanet, las niște aur și îți dau eu. Ai înțeles?”
Cu privire la condițiile împrumutului este și discuția din data de 12.06.2020, ora
23:19:26, în care îl asigură pe ######## ###### ######## că îl va finanța cu suma solicitată,
însă trebuie să îi pună la dispoziție garanția promisă:
„###### ######: Ăă, tot la ##### sunt. Ia zi-mi, Hyundai-ul poți să vii cu el încoace?
###### ######: #### să vii cu el încoa sau vin eu?
###### PÂINICĂ: Vin eu mă, unde să vin?
###### ######: Vii tu, nu?
###### PÂINICĂ: Aha”
În cele din urmă, conform discuției din data de 13.06.2020, ora 00:03:43, pentru a-și arăta
solvabilitatea către ###### ######, în sensul că acesta din urmă își va primi sumele de bani
conform înțelegerii, ######## ###### ######## este dispus să lase drept garanție un autoturism
marca ######## în schimbul împrumutului bănesc, relevant fiind paragraful:
„###### ######: Da ##### Fe-ul ăla are probleme, e lovit ceva?
###### PÂINICĂ: Nu, mă, lasă că îți dau Mercedesul dacă e, nu e problemă
###### ######: Hai, bine atuncia. E bine, mă, atunci.
###### PÂINICĂ: Tu crezi că eu las o mașină în 600 de euro vreodată?”
Astfel, urmare discuției din data de 10.06.2020, ###### ###### zis „LUCEAFĂR” l-a
finanțat pe ######## ###### ######## conform înțelegerii la data de 13.06.2020, cei doi
discutând la ora 08:12:02, stabilind ca suma de bani împrumutată să-i fie oferită în lei:
115
„###### PÂINICĂ: Ca știu că la voi niciodată nu găsești lei, găsești euro sau lire.
###### GEORE: Am înțeles.
###### PÂINICĂ: D-aia am cerut așa.”
numitul ######## ######-########, care a declarat faptul că a obținut un împrumut bănesc de
600 euro cu o dobândă de 50% de la numitul ###### ######, zis „LUCEAFĂR”, urmând să
restituie la termenul de o lună suma de 900 euro. Conform înțelegerii, pentru acest împrumut de
600 de euro ######## ######-######## a fost de acord să lase drept garanție autoturismul
marca ######## E-class cu numărul de înmatriculare #########, autoturism pe care l-a parcat
în curtea locuinței de domiciliu a numitului ###### ###### zis „LUCEAFĂR”. În fața instanței
(declarație fl. 118 vol 3 d.inst.), martorul ######## ######-######## a reiterat, în esență,
aspectele declarate în fața organelor de urmărire penală.
Cu ocazia audierii în faza de urmărire penală în calitate de persoană vătămată a numitului
##### ######-#######, acesta a declarat faptul că, fiind vecin cu ###### ######, zis
„LUCEAFĂR”, cunoștea că acesta dispune de sume de bani și oferă împruuturi bănești cu
dobândă.
Astfel, în vara anului 2016, având nevoie urgentă de o sumă de bani, ##### ######-
####### a luat legătura cu ###### ###### și i-a solicitat cu titlu de împrumut suma de 1.000
euro, fiindu-i impusă condiția să ofere o dobândă de 200 euro sau 300 euro pe lună, până la
achitarea integrală a împrumutului, aspect cu care persoana vătămată a fost de acord.
După aproximativ 3-4 luni i-a oferit lui ###### ###### suma de 3.450 euro, diferența de
2.450 euro reprezentând dobânda aferentă împrumutului. A oferit această dobândă de 2.450 euro
la solicitarea lui ###### ######, deși după calculele sale ar fi trebuit să ofere o dobândă de
maxim 1.000 euro, precizând că ###### ###### i-a spus că a ajuns la această sumă de 2.450
euro, întrucât nu i-a oferit suma de bani la timp și i-a aplicat, astfel, „dobândă la dobândă”.
Deși i-a oferit suma de 3.450 euro, la acel moment ###### ###### i-a precizat că îi mai
datorează încă 6.000 euro, însă ##### ######-####### a refuzat să-i mai ofere acești bani,
motiv pentru care ###### ###### a exercitat presiuni psihice asupra sa prin amenințarea cu acte
de violență.
În fața instanței (declarație fl. 117 vol 3 d.inst.), martorul ##### ######-####### a
reiterat, în esență, aspectele declarate în fața organelor de urmărire penală.
La imobilul din #### ########, sat Domnești, Șos. ######### #### #### nr. 352, #####
#####, unde locuiește efectiv numitul ###### ######, zis „LUCEAFĂR”, cu ocazia percheziției
domiciliare au fost ridicate următoarele bunuri: autoturism marca ######## E-class cu numărul
de înmatriculare #########, proprietatea numitului ######## ######-########. De la locuința
inculpatului ###### ######, zis LUCEAFĂR, a fost ridicat un înscris de mici dimensiuni unde
se observă mențiuni privind sume de bani și nume persoane, precum și mai multe calcule.
IX. Cu privire la infracțiunile de organizare ilegală a jocurilor de noroc, reținută în

sarcina inculpaților ##### #######, zis ### și ######### ######, zis PÂRȚ, având în vedere și
poziția acestuora de recunoaștere a faptelor și de urmare a procedurii simplificate a recunoașterii
învinuirii, instanța reține aceeași situație de fapt ca cea descrisă în rechiztoriu, după cum
urmează:
116
Ca urmare a exploatării mandatelor de supraveghere tehnică, a rezultat faptul că atât
numiții ####### #####, zis ”#####”, împreună cu ######## #####, ####### ######, zis
„ARAMIS”, împreună cu ######## ######, cât și ####### ###### zis „#######” se deplasează
pe raza #### ######## ## #######, ##### #####, cât și în zona #######, în locurile unde se
practică jocuri de noroc tip barbut, unde asistă la aceste jocuri, iar în momentul în care una dintre
persoanele participante pierde și dorește să reintre în joc, cei în cauză se oferă să le ofere bani
împrumut la care percep dobândă.
Astfel au fost identificate următoarele locații:
- „LA PÂRȚ”
- „LA ###”
- ,,LA #### ȘI #####” (infracțiunea comisă la această locație a fost analizată în cadrul
secțiunii referitoare la inculpatul ####### ###### #####)
Cu privire la locația cunsocută sub denumirea ,,LA PÂRȚ”, sunt relevante următoarele
convorbiri telefonice:
Convorbirea telefonică din data de 10.05.2020, ora 16:15:58, dintre ####### #####,
zis ,,#####”, cu numărul 0762.731.800, localizat în zona Școlii nr.2 Ciorogârla, Ilfov, care este
contactat de o persoană neidentificată de sex masculin, zisă „PÂRȚ”, aflată la postul telefonic
0738.617.445, cu următorul conținut:
,,#####: Alo!
PÂRȚ: Salut, SAMIRE!
#####: Salut.
PÂRȚ: Eu sunt, PÂRȚ.
#####: Ia zi!
PÂRȚ: Te cheamă PRIPOI pe la mine.
#####: Hai.
PÂRȚ: Hai.”
Paragraf din 09.05.2020, ora 01:04:38, după cum urmează:

„#####: Și unde joacă?
######## #####: Tot acolo.
#####: Tot la PÂRȚ, ă?
######## #####: Aha.”
Cu privire la locația cunsocută sub denumirea ,,LA ###”, sunt relevante următoarele
convorbiri telefonice:
zis ,,#####”, cu numărul 0762.731.800 localizat în zona Școlii nr.2 Ciorogârla, Ilfov, care este
contactat de o persoană neidentificată de sex feminin (amanta), aflată la postul telefonic
0790.531.252, cu o durată de 04:23 minute, urmare a punerii în aplicare a mandatului de
supraveghere tehnică nr. 57/2020, cu următorul conținut:
#####: Alo!
AN: Ce faci? #### să vorbești?
#####: Ei.
AN: De ce îmi zici mie că n-am dat niciun mesaj.
117
( conversație cu aspecte fără interes în cauză)
AN: Tu?
#####: Sunt aici la barbut la ###.
AN: Ce să faci și tu.
#####: Vii la magazin să te văd și eu?
( continuă cu aspecte fără interes în cauză)
zis ,,#####”, aflat la postul telefonic 0762.731.800, localizat în Șos. Curtea Domnească,
Domnești, Ilfov, care îl contactează pe ####### ######-#########, zis „####”, aflat la postul
telefonic 0763.331.408, cu următorul conținut:
#####: Ce faci?
####: Uite la barbut aici.
#####: Cine e?
####: E REXON, mai mulți, o grămadă.
#####: La tine acasă?
####: Da.
#####: ###### mare?
####: E barbut bun, da.
#####: GIMI e?
####: Da.
#####: Nu lipsește, ă?
####: Nu.
#####: Hai mă bine, poate trecem și noi pe acolo.
####: Hai.
La data de 02.09.2020, în faza de urmărire penală, au fost audiați martorii ##### #####,
zis „ZENGA” și ######### #######, zis „PULA”, care au declarat faptul că numiții #########
######, zis „PÂRȚ” și ##### #######, zis „###” organizau jocuri de noroc de tip barbut la
domiciliile acestora, aspect ce se coroborează cu celelalte mijloace materiale de probă
administrate în cauză.
Cu ocazia audierii din data de 16.07.2020, martorul ##### ######, zis „GIMI”, a declarat
faptul că participa la jocurile de noroc de tip barbut organizate în localitatea Dârvari, la locuința
lui „PÂRȚ” și la locuința lui „###”, precum și la locuința lui ##### din zona str. Marmurei.
Pe parcursul urmăririi penale, inculpatul ######## ######, despre jocurile de noroc, a
precizat că acestea se organizau în ###### #######, la PÂRȚ și la ###, la aceste jocuri de barbut
fiind prezente mai multe persoane, printre care, ZENGA, ######, ######, PRIPOI care venea
împreună cu o altă personă mai corpolentă, GIMI, şi alte persoane pe care le cunoaște din vedere.
Cu ocazia efectuării percheziției domiciliare din #### ##########, sat Dârvari, #### #
###### ### ##, ##### #####, unde locuiește efectiv numitul ######### ######, zis ,,PÂRȚ, au
fost ridicate următoarele bunuri: telefon mobil marca NOKIA; 11 pachete cărți de joc; agendă
evidență jocuri noroc.
118
În declarație data în calitate de suspect, ######### ######, zis ,,PÂRȚ, a arătat că, în
curtea sa din ###### ##########, sat Dârvari, #### # ###### ### ##, #### ##### #### #####
###### ## #####, respectiv barbut, de aproximativ 2 luni. Acest joc era practicat de către #####
######, zis GIMI, ##### #####, zis ######, ZENGA, #####, ######, PULA, #### și alte
persoane pe care nu și le amintește, precizând că ocazional juca și el cu ei. Despre frecvența
acestor jocuri, ######### ###### a declarat că se desfășurau la intervale de timp de circa două
sau trei ori pe săptămână. După câștigarea jocului, cei care câștigau, ofereau un fel de șpagă,
denumită ,,pincă”, în cuantum de 20, 30, 40, 60, 70 lei, în funcție de câștigul pe care îl aveau.
Totodată, a mai precizat că la jocurile de barbut veneau și numiții #######, ARAMIS,
#####, ########, despre aceștia observând că mai ieșeau la poartă împreună cu jucători de
barbut, Pripoi, Gimi, și apoi aceștia din urmă se întorceau cu bani.
Suspectul a mai precizat că, atunci când nu se jucau jocuri de noroc la domiciliul său,
participanții se duceau la ##### #######, zis ###, la imobilul acestuia de pe aceeași stradă, la nr.
69, unde se organiza jocuri de 2-3 ori pe săptămână, și acestuia fiindu-i oferite sume de bani din
câștig. Despre aceste jocuri organizate la domiciliul lui #####, suspectul a precizat că s-a dus de
câteva ori, prilej cu care a observat că acolo au venit și #####, ARAMIS, #######, #####,
precum și ###### care mai venea cu ARAMIS.
Suspectul și-a menținut declarația și cu ocazia audierii sale în calitate de inculpat.
În declarație data în calitate de suspect, ##### ####### a recunoscut că la sfârșitul lunii
iunie, la imobilul său din ###### ##########, str. 1 Martie nr. 69, a jucat barbut împreună cu
mai multe persoane, printre care ######### ######, ZENGA, ####### din Domnești,
PRIPOIANU, GIMI, ######, PULA, precum și alte persoane pe care nu și le amintește, în joc
fiind sume până la 1500 lei. Suspectul a recunoscut faptul că la joc se aflau și ##### și ########
#####, precizând faptul că nu cunoaște motivul pentru care aceștia s-au aflat acolo, aspect care
este contrazis de celelalte mijloace de probă administrate din care reiese că motivul prezenței
celor doi inculpați la jocurile de barbut era acela de a împrumuta sume de bani la care solicită
dobândă.
Suspectul a mai precizat că astfel de jocuri de barbut se organizau și la domiciliul lui
######### ######, zis PÂRȚ, unde participau aceleași persoane care participau și la domiciliul
său, fiind perioade când astfel de jocuri erau organizate de 2-3 pe săptămână. ##### ####### a
mai precizat că și la această locație se aflau ##### alături de ##### care asistau la jocul de noroc,
dar și ####### din Domnești.
Din analiza întreguluui probatoriu administrat în cauză, reiese că faptele reținute în

sarcina inculpaților ####### #####, zis #####, ######## #####, ####### ######-#########,
zis „####”, ####### ###### zis „#######”, ####### ######, zis „ARAMIS”, ########
######, zis ,,###### KLARINET”, ####### ########, zis „######”, ###### ######, zis
„#### SMOALĂ”, ####### ######-#####, ###### ######, zis ,,LUCEAFĂR”, ######
###### #######, ##### #######, zis ,,###” și ######### ######, zis PÂRȚ, există, constituie
infrcațiuni și au fost săvârșite de către aceștia.
În drept:
119
Cu titlu prealabil, aspecte teoretice și jurisprudențiale cu privire la infracțiunea de
camătă:
Potrivit art. art. 351 Cod penal, ,,Darea de bani cu dobândă, ca îndeletnicire, de către o
persoană neautorizată, se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani.”
Infracțiunea de camătă, prin condiția îndeletnicirii, devine o infracțiune de obicei. Pentru
ca o activitate, care, în esență, este una licită – respectiv contractul de împrumut cu dobândă - să
poată fi caracterizată drept îndeletnicire în accepțiunea normei penale, este necesar ca actele
materiale imputate să aibă o anumită frecvență, iar comportamentul inculpatului să trădeze o
astfel de preocupare constantă.
Infracţiunea de obicei a fost definită ca fiind acea infracţiune ce se săvârșește prin
repetarea faptei incriminate de un număr suficient de mare pentru ca, prin această repetare, să
rezulte că inculpatul desfășoară activitatea infracțională respectivă ca îndeletnicire.
Din definiţie rezultă că elementul material al infracţiunii de obicei constă într-o acțiune-
inacțiune interzisă de lege, care trebuie să întrunească, în mod cumulativ, următoarele condiții: să
fie alcătuită din mai multe acte materiale; aceste acte materiale, considerate de sine stătător, să
nu aibă caracter penal propriu; în fine, actele materiale să fie săvârșite în mod repetat, în condiții
din care să rezulte că reprezintă un obicei ori constituie o îndeletnicire.
Pentru a putea defini noțiunea de îndeletnicire, actele materiale repetitive trebuie să fie
caracterizate de o anumită frecvență și coeziune, aprecierea trebuind să fie realizată în raport cu
împrejurările concrete ale cauzei.
Îndeletnicirea nu poate rezulta numai din numărul actelor, ci și din modul în care ele s-au
succedat în timp, adică din intervalele ce le separă, care nu trebuie să fie prea lungi, precum și
caracterul mai mult sau mai puțin sistematic al repetărilor.
Plecând de la conținutul legal al infracțiunii, infracțiunea are ca situație premisă niște
contracte de împrumut, care, însă, intervin în circuitul civil cu nesocotirea altor valori sociale.
Este evident ca operațiunile de cămătărie nu sunt dezirabile pentru o societate modernă
(bancarizată), dar ele trebuie definite în cadrul operațiunilor de împrumut cu dobândă. Scopul
legii este acela de a incrimina anumite fapte antisociale, cămătarul fiind doar acea persoana
fizică (neprofesionist), care desfășoara o activitate profesională de împrumut cu dobândă, deși nu
este autorizată. Aşadar, cămătăria presupune o ,,îndeletnicire” din a da bani cu dobândă, o
încălcare a monopolului bancar şi ,,financiar nebancar” în materie.
Nu contează cuantumul dobânzii, ci doar utilizarea activităţii de împrumut
ca ,,îndeletnicire”, adică pe post de sursă constantă de venituri și cu caracter de repetitivitate.
Raportul juridic premisă al infracțiunii este reprezentat de contractul de împrumut care respectă
întru totul exigențele de drept material civil care reglementează materia contractului de împrumut
cu dobândă – art. ######### C.civ. coroborat cu art. 2158 C.civ..
Conform art. 2158 rap. la art. 2167 C.civ., împrumutul în bani cu dobândă este un
contract oneros prin care împrumutătorul remite împrumutatului o sumă de bani cu obligația
pentru împrumutat de a restitui după o anumită perioadă de timp, atât suma împrumutată, cât și o
altă prestație în bani drept echivalent - preț – al folosinței lucrului.
Art. 2167 C.civ. stabileşte ca regulă aplicarea dispoziţiilor referitoare la împrumutul cu
dobândă în toate cazurile în care se naşte o obligaţie contractuală de plată, cu termen, a unei
120
sume de bani ori a altor bunuri de gen, în măsura în care nu există alte reguli speciale,
derogatorii, aplicabile acelei obligaţii.
În cazul împrumutului cu dobândă, contractul are un dublu obiect, respectiv suma de bani
împrumutată şi dobânda, împrumutul fiind, astfel, un contract unilateral, deoarece atât obligaţia
de restituire a sumei împrumutate, cât şi obligaţia de plată a dobânzii revin persoanei
împrumutate.
În măsura în care cel care acordă împrumutul este un „profesionist”, astfel cum este
definit în art. 3 C.civ., dispoziţiile din Codul civil privind contractul de împrumut cu dobândă se
vor aplica completând dispoziţiile legilor speciale privind instituţiile de credit şi instituţiile
financiare bancare.
Prin art. 3 alin. (1) din Legea nr. 216/2011 privind interzicerea activităţii de cămătărie,
(publicată în M.Of. nr. 827/2011, lege prin care s-a incriminat infracțiunea de cămătărie, în
prezent fiind încetată aplicabilitatea ei, întrucât infracțiunea de cămătărie a fost preluată în Noul
Cod penal), se interzice darea de bani cu dobândă, ca îndeletnicire, de către o persoană
neautorizată, astfel că această activitate constituie infracţiune. În cuprinsul legii este definit
termenul de „camătă”, ca fiind dobânda pe care o ia cămătarul pentru sumele date cu împrumut,
precum şi termenul de „cămătar”, ca fiind persoana fizică ce dă împrumuturi băneşti în schimbul
unei camete.
Aşadar, legea sus-menţionată interzice împrumutul cu dobândă în situaţia în care
creditorul este o persoană fizică neautorizată şi aceasta acordă împrumuturile ca îndeletnicire (cu
titlu de activitate profesională); per a controrio, legea permite acest fel de împrumut numai
împrumutătorilor ce au calitatea de „profesionişti” în accepţiunea art. 3 Noul Cod Civil, adică cei
care exploatează o întreprindere (constituie exploatarea unei întreprinderi exercitarea sistematică,
de către una sau mai multe persoane, a unei activităţi organizate ce constă în producerea,
administrarea ori înstrăinarea de bunuri sau în prestarea de servicii, indiferent dacă are sau nu un
scop lucrativ).
În continuare, referitor la noțiunea de ,,îndeletnicire”, în sensul art. 351 C.penal, în
conformitate cu Decizia Curții Constituționale nr. 82/2016, publicată în Monitorul Oficial nr.
370 din 13 mai 2016, Curtea a reținut că legiuitorul nu a definit, în mod expres, în cuprinsul legii
penale, noțiunea de îndeletnicire, neindicând cu exactitate frecvența actelor materiale pe care
aceasta o presupune. Astfel, legiuitorul a lă### ######### judecătorești învestite cu soluționarea
cauzei penale o marjă de apreciere cu privire la numărul actelor materiale care conferă acțiunii
caracter de îndeletnicire. Această marjă de apreciere este justificată prin particularitățile
condițiilor concrete în care este săvârșită fiecare infracțiune de camătă. Distinct de argumentele
reținute în doctrină, Curtea Constituțională a constatat că incriminarea infracțiunii de camătă, ca
infracțiune de obicei, fără a specifica numărul necesar și suficient al actelor materiale ce trebuie
comise pentru ca organele judiciare să poată reține această infracțiune și fără a face referire la un
anumit nivel al dobânzii, superior celui legal, denotă faptul că legiuitorul a avut în vedere cu
prilejul reglementării textului criticat pericolul social sporit al faptei de a da bani cu împrumut,
atunci când autorul ei nu deține o autorizație în acest sens.
Instanța mai reține că infracţiunea de cămătărie implică nu numai remiterea, ci şi
solicitarea dobânzii, drept urmare infracţiunea subzistă şi în situația în care darea de bani s-a
săvârşit printr-un singur act material, cu condiția ca darea să fi fost urmată de solicitări succesive
121
de dobânzi în baza aceluiaşi împrumut iniţial, daca se dovedeşte, bineînţeles, că subiectul activ
si-a format un obicei de a obţine venituri din perceperea acelor dobânzi.
Totodată, simplul fapt că inculpații desfășoară și alte activități lucrative legale nu poate
conduce, prin sine însuși, la excluderea obținerii de venituri din activitatea de cămătărie,
actvitățile legale putând coexista cu cele nelegale, cum este și cazul în cauza pendinte.
ÎNCADRAREA JURIDICĂ A FAPTELOR

1. Cu privire la faptele reținute în sarcina inculpatului ####### #####, zis ,,#####”
#### Fapta inculpatului ####### #####, zis #####, care în perioada ianuarie-iulie 2020,
în nume propriu sau împreună cu ######## #####, a acordat odată sau de mai multe ori
împrumuturi bănești mai multor persoane fizice:
- ##### ####### și ##### KARACEVO-HASAN,
- ##### ######, zis „######## NĂMOL”,
- DIDAE #####-####-########, zis „#####”,
- ###### #########,
- ##### ######, zis „GIMI”,
- ##### #####, zis „######”,
- #### ####### ######,
- ######### ######-####,
- ####### ###### ####,
- o persoană neidentificată cu pseudonimul „#######” de la OGREZENI” și alte
persoane până în prezent neidentificate, percepând în mod nelegal dobânzi săptămânale, lunare
sau per „termen” (procente din sumele împrumutate), primind de la unii debitori drept garanție
bunuri mobile (autoturism Volkswagen Passat, Opel Astra), întrunește elementele constitutive
ale infracțiunii de camătă, prev. de art. 351 C.penal.
Analizând latura obiectivă a infracţiunii de camătă, instanţa reţine că elementul material
s-a realizat prin acțiunile de dare de bani cu dobândă, ca îndeletnicire, de către o persoană
neautorizată, către persoanele fizice enumerate anterior.
Urmarea imediată o constituie vătămarea relaţiilor sociale referitoare la încălcarea
monopolului bancar şi ,,financiar nebancar” privind acordarea de împrumuturi bănești cu
dobândă și la siguranța cetățenilor în acest domeniu de activitate rezervat exclusiv anumitor
categorii de profesioniști.
Legătura de cauzalitate dintre elementul material și urmarea imediată se prezumă,
rezultând din materialitatea faptei.
Sub aspectul laturii subiective, inculpatul a acţionat cu vinovăţie, în modalitatea intenţiei
directe, conform dispoziţiilor art. 16 alin. 3 lit. a) din Codul penal, întrucât a prevăzut rezultatul
faptei sale şi a urmărit producerea lui prin comiterea faptei.
#### Fapta inculpatului ####### #####, care, în perioada ianuarie – iulie 2020, atât prin
activitatea de constrângere prin amenințări repetate, directe și/sau indirecte, cu acte de violență,
cât și prin efectuarea de apeluri telefonice sau comunicări prin mijloace de transmitere la
distanţă, care, prin frecvenţă sau conţinut, i-au cauzat o temere numitei ##### #######, a
solicitat și perceput în mod injust de la ##### ####### mai multe sume de bani ce constituiau
122
obiect material al infracțiunii de camătă, respectiv dobânzi ale unui împrumut bănesc acordat de
####### ##### fiului acesteia, ##### KARACEVO-HASAN, întrunește elementele constitutive
ale infracțiunii de șantaj, prev. de art. 207 al.1, 3 C.penal.
Analizând latura obiectivă a infracţiunii de şantaj, instanţa reţine că elementul material s-
a realizat atât prin activitatea de constrângere exercitată de către inculpat prin amenințări
repetate, directe și/sau indirecte, cu acte de violență, cât și prin efectuarea de apeluri telefonice
sau comunicări prin mijloace de transmitere la distanţă, care, prin frecvenţă sau conţinut, i-au
cauzat o temere, solicitând și percepând în mod injust de la ##### ####### mai multe sume de
bani ce constituiau și obiect material al infracțiunii de camătă.
Urmarea imediată a constat în crearea unei puternice stări de tulburare şi temere a
persoanei vătămate, adică o îngrădire a libertăţii sale psihice de a acţiona după voia sa, fiind
afectate astfel relaţiile sociale ce ocrotesc libertatea psihică a persoanei.
Fiind în prezenţa unei infracţiuni de pericol, legătura de cauzalitate dintre elementul
material şi urmarea imediată rezultă în cauză din materialitatea faptei.
directe, calificate prin scopul de a obţine în mod injust un folos patrimonial, conform
dispoziţiilor art. 16 alin. 3 lit. a) din Codul penal, întrucât a prevăzut rezultatul faptei sale şi a
urmărit producerea acestuia prin săvârşirea faptei.
#### Fapta inculpatului ####### #####, care, la data de 02.10.2019, în jurul orelor
12:00, pe fondul unor discuții contradictorii anterioare cu privire la restituirea unei sume de bani,
cu ajutorul autovehiculului la volanul căruia se afla, marca BMW X6, a blocat în trafic, pe raza
#### ########, ##### #####, autovehiculul marca Honda, cu nr. de înmatriculare #########,
condus de ##### #######, în care se mai aflau şi persoana vătămată, ##### ######, și cei doi
copii ai acestora, iar după oprirea maşinii persoanei vătămate, prin întrebuințarea unor acte de
violență (lovire) și amenințări asupra acesteia, în scopul deposedării de maşina în care se afla, a
determinat-o pe aceasta și pe ceilalți membri ai familiei să coboare din autovehiculul marca
Honda, după care a urcat la volanul acesteia şi a deplasat-o pe o distanţă scurtă din poziția
inițială (aprox. 5 metri), inculpatul oprind respectiva maşină și restituit-o persoanei vătămate la
insistențele rudelor sale, ####### ######, zis „ARAMIS” și ####### ######, zis „#######”,
întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de tâlhărie, prev. de art. 233 C.penal.
Analizând latura obiectivă a infracţiunii de tâlhărie, instanţa reţine că elementul material
s-a realizat prin blocarea în trafic, urmată de întrebuințarea unor acte de violență (lovire) și
amenințări asupra persoanei vătămate, care au au avut ca scop şi au dus la deposedarea acesteia
de maşina în care se afla împreună cu familia sa.
Urmarea imediată a constat atât în prejudiciul material cauzat persoanei vătămate,
prejuduciu recuperat la scurt timp prin abandonarea de către inculpat a maşinii, cât şi în
suferinţele fizice şi psihice cauzate de violenţele comise asupra acesteia, fiind astfel încălcate atât
relaţiile sociale privitoare la protejarea patrimoniului, cât şi cele referitoare la ocrotirea
integrităţii corporale, între aceste elemente existând o legătură de cauzalitate certă, directă şi
neîntreruptă.
123
Sub aspectul laturii subiective, se reţine fără niciun dubiu vinovăţia inculpatului sub
forma intenţiei directe, acesta prevăzând rezultatele faptelor şi urmărind producerea acestora prin
comiterea infracţiunii.
#### Fapta inculpatului ####### #####, care, la data de 06.05.2020, în urma unei
înțelegeri prealabile cu ######## #####, acționând cu intenție, l-a determinat pe ######
######-####### să întocmească în fals contractul de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de
transport, în sensul menționării în cuprinsul acestuia de împrejurări ce nu corespundeau
adevărului (date referitoare la identitatea vânzătorului), în scopul de a facilita vânzarea
autoturismului marca Skoda #######, cu numărul de înmatriculare #########, către numitul
##### ######, contract pe care ####### ##### l-a subscris la rubrica vânzator, cunoscând că
datele inserate la acea rubrică de numitul ###### ###### ####### nu corespund adevăratului
vânzător al autoturismului, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de fals în înscrisuri
sub semnătură privată, în formă continuată (2 acte materiale, dintre care unul sub forma
autoratului și unul sub forma instigării), prev. de art. 322 C.pen., cu aplic. art. 35 alin 1 din
C.pen.
Analizând latura obiectivă a infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, în
formă continuată, instanţa reţine că elementul material s-a realizat pe de o parte, prin activitatea
de determinare a numitului ###### ######-####### să întocmească în fals contractul de
înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport (actul material de instigare la fals), iar pe de altă
parte prin subscrierea la rubrica vânzator, cunoscând că datele inserate la acea rubrică nu
corespund adevăratului vânzător al autoturismului (actul material de autorat la fals).
Urmarea imediată a constat în crearea unei stări de pericol pentru relaţiile sociale
referitoare la încrederea publică de care se bucură înscrisurile sub semnatură privată.
directe, întrucât a prevăzut rezultatul faptei sale şi a urmărit producerea acestuia prin săvârşirea
faptei.
#### Fapta inculpatului ####### #####, care, la data de 06.05.2020, în urma unei
înțelegeri prealabile cu ######## #####, acționând cu intenție, l-a determinat pe ######
######-####### să întocmească în fals certificatul de atestare fiscală aferent contractul de
înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport, în sensul menționării în fals la rubrica unde este
prevăzută obligativitatea completării cu datele organelor fiscale a faptului că autoturismul marca
Skoda #######, cu număr de înmatriculare #########, a fost în evidența administrației locale
competente (orașul Dobroești, ####### #####) și că acea instituție ar fi eliberat certificatul de
atestare fiscală, deși, în concret, la acel moment, autoturismul în cauză nu figura în evidențele
fiscale ale acelei localități, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de instigare la fals
material în înscrisuri oficiale, prev. de art. 47 C.penal rap. la art. 320 din C.pen.
Analizând latura obiectivă a infracţiunii de instigare la fals material în înscrisuri oficiale,
instanţa reţine că elementul material s-a realizat prin activitatea de determinare a numitului
###### ######-####### de a întocmi în fals certificatul de atestare fiscală aferent contractul de
124
Skoda #######, cu numărul de înmatriculare #########, a fost în evidența administrației locale
atestare fiscală.
referitoare la încrederea publică de care se bucură înscrisurile oficiale.
faptei.
Întrucât faptele prezentate anterior au fost săvârșite prin acțiuni distincte înainte de
condamnarea definitivă pentru vreuna din ele, în sarcina inculpatului se vor reține și dispozițiile
art. 38 alin.1 C.penal, referitoare la concursul de infracțiuni.
2.Cu privire la faptele reținute în sarcina inculpatului ######## #####

#### Fapta inculpatului ######## #####, care, în perioada ianuarie 2018 – iulie 2020, în
nume propriu sau împreună cu ####### #####, zis „#####”, a acordat în mai multe rânduri
- ##### ######, zis „######## NĂMOL”,
- DIDAE #####-####-########, zis „#####”,
- ###### #########,
- ##### ###### zis „GIMI”, ##### ##### zis „######”,
- #### ####### ######,
- ####### ###### – ####,
- ##### #####-######,
- #### ######### zis „PIȚI”,
- o persoană neidentificată cu pseudonimul „####”, o persoană neidentificată cu
pseudonimul „#######”, precum și la alte alte persoane până în prezent neidentificate,
împrumutate), primind de la unii debitori drept garanție bunuri mobile (autoturism Volkswagen
Passat, Opel Astra), întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de camătă, prev. de art.
351 C.penal.
125
#### Fapta inculpatului ######## #####, care, la data de 06.05.2020, în urma unei
înțelegeri prealabile cu ####### ##### zis „#####”, a înlesnit ca ###### ######-####### să
întocmească în fals contractul de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport, în sensul
menționării în cuprinsul acestuia de împrejurări ce nu corespundeau adevărului (date referitoare
la identitatea vânzătorului), în scopul de a facilita vânzarea autoturismului marca Skoda
####### cu număr de înmatriculare ######### către numitul ##### ######, contract pe care
####### ##### l-a subscris la rubrica vânzator cunoscând că datele inserate la acea rubrică de
numitul ###### ###### ####### nu corespund adevaratului vânzător al autoturismului,
întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la fals în înscrisuri sub
semnătură privată, în formă continuată (2 acte materiale), prev. de art. 48 rap. la art. 322 C.pen.,
cu aplic. art. 35 alin 1 C.pen.
Analizând latura obiectivă a infracţiunii de complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură
privată, în formă continuată, instanţa reţine că elementul material s-a realizat prin activitatea de
înlesnire acordată în vederea întocmirii în fals de către ###### ######-####### a contractului
de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport, contract pe care ####### ##### l-a subscris
la rubrica vânzator cunoscând că datele inserate la acea rubrică de numitul ###### ######
####### nu corespund adevaratului vânzător al autoturismului.
faptei.
#### Fapta inculpatului ######## #####, care, la data de 06.05.2020 în urma unei
înțelegeri prealabile cu ####### #####, zis „#####”, a înlesnit ca ###### ######-####### să
întocmească în fals certificatul de atestare fiscală aferent contractului de înstrăinare-dobândire a
unui mijloc de transport, în sensul menționării în fals la rubrica unde este prevăzută
obligativitatea completării cu datele organelor fiscale a faptului că autoturismul marca Skoda
#######, cu numărul de înmatriculare #########, a fost în evidența administrației locale
competente (comuna Dobroești, ####### #####) și că acea instituție ar fi eliberat certificatul de
atestare fiscală, deși, în concret, la acel moment, autoturismul în cauză nu figura în evidențele
fiscale ale acelei localități, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de complicitate la
fals material în înscrisuri oficiale, prev. de art. 48 C.penal rap. la art. 320 C.pen.
Analizând latura obiectivă a infracţiunii de complicitate la fals material în înscrisuri
oficiale, instanţa reţine că elementul material s-a realizat prin activitatea de înlesnire a numitului
###### ######-####### de a întocmi în fals certificatul de atestare fiscală aferent contractul de
126
Skoda #######, cu numărul de înmatriculare #########, a fost în evidența administrației locale
atestare fiscală.
faptei.
3. Cu privire la fapta reținută în sarcina inculpatului ####### ######, zis „ARAMIS”

Fapta inculpatului ####### ######, zis „ARAMIS”, care, în perioada ianuarie – iulie
2020, în nume propriu sau împreună cu ######## ######, a acordat în mai multe rânduri
- ##### ######, zis „GIMI” (un împrumut de 5.200 lei acordat anterior datei de
09.05.2020 și un împrumut de 1.500 de euro acordat în data de 19.05.2020),
- ### ########,
- ###### #######, zis ##### a lui „LUJE”,
- #### ####, zis „###”,
- persoană neidentificată cu pseudonimul „####”, care utilizează/utiliza numărul de apel
0722.296.963
- persoana neidentificată care utilizează/utiliza numărul de apel 0734.387.034,
- alte persoane până în prezent neidentificate, percepând în mod nelegal dobânzi
săptămânale sau per „termen” (procente din sumele împrumutate), primind de la unii debitori
drept garanție bunuri mobile (autoturism Volkswagen Passat), întrunește elementele constitutive
127
4. Cu privire la fapta reținută în sarcina inculpatului ######## ######, zis ,,######
KLARINET”
Fapta inculpatului ######## ######, zis ###### KLARINET, care, în perioada ianuarie
– iulie 2020, în nume propriu sau împreună cu ####### ######, zis „ARAMIS”, a acordat în
mai multe rânduri împrumuturi bănești mai multor persoane fizice:
- ##### ######, zis „GIMI”,
- #### #########, zis „PIȚI”,
- ###### #######, zis ##### a lui „LUJE”,
- #### ####, zis „###”,
drept garanție bunuri mobile (autoturism Volkswagen Passat), întrunește elementele constitutive
5. Cu privire la infracțiunea reținută în sarcina inculpatului ####### ######, zis

„#######”
Fapta inculpatului ####### ######, zis „#######”, care, în perioada ianuarie – iulie
2020, a acordat în mai multe rânduri împrumuturi bănești mai multor persoane fizice:
- ##### ######, zis „GIMI”,
- 2 (două împrumuturi) către persoana neidentificată care utilizează sau utiliza numărul
de apel 0748.758.859,
săptămânale sau per „termen” (procente din sumele împrumutate), întrunește elementele
constitutive ale infracțiunii de camătă, prev. de art. 351 C.penal.
128
6. Cu privire la infracțiunea reținută în sarcina inculpatului ####### ########, zis

„######”
Fapta inculpatului ####### ########, zis „######”, care, în perioada ianuarie – iulie
- ########## #####,
- ### ######-####,
- persoană neidentificată cu pseudonimul „####”, din loc. Domnești,
- persoană neidentificată cu pseudonimul „###### A LUI LORENTZ / MEMBRANĂ”,
- persoană neidentificată cu pseudonimul „GIGEL”,
- persoană neidentificată cu pseudonimul „#####”
- alte persoane până în prezent neidentificate, care utilizează sau utilizau numerele de
telefon ###########, 0770.622.354, 0767.045.929 și 0729.405.117, percepând în mod nelegal
dobânzi săptămânale sau per „termen” (procente din sumele împrumutate), întrunește elementele
constitutive ale infracțiunii de camătă, prev. de art. 351 C.penal.
7. Cu privire la infracțiunea reținută în sarcina inculpatului ###### ######, zis „####

SMOALĂ”
Fapta inculpatului ###### ######, zis „#### SMOALĂ”, care, în perioada ianuarie 2019
– iulie 2020, a acordat în mai multe rânduri împrumuturi bănești mai multor persoane fizice:
- ###### ####### ######,
- ###### #####-#######,
- persoană neidentificate cunoscute cu pseudonimele „#######”, „###”, „#######”,
„#####”, „BOBIȚĂ”
- persoane neidentificate care utilizează sau utilizau numerele de apel 0763.711.982,
0771.261.383,
129
împrumutate), primind de la unii debitori drept garanție bunuri mobile (autoturisme), întrunește
elementele constitutive ale infracțiunii de camătă, prev. de art. 351 C.penal.
8. Cu privire la infracțiunile reținute în sarcina inculpatului ####### ######-#####

#### Fapta inculpatului ####### ######-#####, care, în stare de recidivă, în perioada
mai – iulie 2020, a acordat în mai multe rânduri împrumuturi bănești mai multor persoane fizice:
- ##### ######, zis „GIMI”,
- ##### #######, zis ,,####”, care folosea numărul de apel 0735.414.867
- o persoană neidentificată zisă ,,####” (fiind vorba de un alt ####, nu ##### ########),
care utilizează sau utiliza numărul de apel 0765.825.426,
drept garanție bunuri mobile (autoturisme), întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de
camătă, prev. de art. 351 C.penal, cu aplic. art. 41 alin.1 C.penal.
#### Fapta inculpatului ####### ######-#####, care, în stare de recidivă, în perioada

mai – iulie 2020, a organizat fără drept jocuri de noroc, respectiv a pus la dispoziția
participanților (##### ######, zis „GIMI”, ##### #####, zis „######”, o persoană
130
neidentificată cu psudonimul „REXON”, și multe alte persoane neidentificate) imobilul situat în
#### #########, str. Păunilor nr. 5, Sector 1, percepând în mod nelegal taxă de participare,
întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de organizarea ilegală a jocurilor de noroc,
prev. de art. 23 alin. 1 din OUG nr. 77/2009 rep., cu aplic. art. 41 alin. 1 din C.pen.
Analizând latura obiectivă a infracţiunii prev. de art. 23 alin. 1 din OUG nr. 77/2009 rep.,
instanţa reţine că elementul material s-a realizat prin activitatea de organizarea activităţii de
jocuri de noroc în imobilele care îi aparțin, prin punerea acestora la dispoziția jucătorilor de
noroc, fără a deține licenţă sau autorizație de organizare ori exploatare a jocurilor de noroc.
referitoare la încrederea publică de care se bucură organizarea şi exploatarea activităţii de jocuri
de noroc pe teritoriul României, activitate ce constituie monopol de stat şi se administrează de
Oficiul Naţional pentru Jocuri de #####.
faptei.
09. Cu privire la infracțiunea reținută în sarcina inculpatului ####### ######-#########

zis „####”
Fapta inculpatului ####### ######-#########, zis „####”, care, în perioada mai – iulie
- 3 (trei) împrumuturi lui ##### ######, zis „GIMI”, în valoare de 1.900 euro, 1.000 euro
și 4.000 euro,
- persoană neidentificată zisă „####”,
camătă, prev. de art. 351 C.penal, cu aplic. art. 41 alin.1 C.penal.
131
10. Cu privire la infracțiunea reținută în sarcina inculpatului ###### ######,

zis ,,LUCEAFĂR”
Fapta inculpatului ###### ######, zis ,,LUCEAFĂR”, care, în perioada 2016 – iulie
- ######## ###### ########, zis „###### PÂINICĂ”,
- ##### ######-#######,
- persoană neidentificată cu pseudonimul „######”, care utilizează sau utiliza numărul de
apel 0729.681.016,
- persoană neidentificată cu pseudonimul „######” și care a utilizat același număr de
apel ca ,,######”, respectiv 0729.681.016,
- alte persoane până în prezent neidentificate), percepând în mod nelegal dobânzi
camătă, prev. de art. 351 C.penal.
11. Cu privire la infracțiunile reținute în sarcina inculpatului ###### ######-#######

11.1. Fapta inculpatului ###### ######-#######, care la data de 06.05.2020, a întocmit
în fals contractul de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport, în sensul menționării în
cuprinsul acestuia de împrejurări ce nu corespundeau adevărului (date referitoare la identitatea
vânzătorului), în scopul de a facilita vânzarea autoturismului marca Skoda #######, cu numărul
de înmatriculare #########, către numitul ##### ######, întrunește elementele constitutive ale
infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată, prev. art. 322 din C.pen.
Analizând latura obiectivă a infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată,
instanţa reţine că elementul material s-a realizat pe de o parte, prin activitatea de întocmire în fals
a contractului de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport, în sensul menționării în
cuprinsul acestuia de împrejurări ce nu corespundeau adevărului (date referitoare la identitatea
vânzătorului)
132
faptei.
11.2. Fapta inculpatului ###### ######-#######, care la data de 06.05.2020, la
solicitarea numitului ####### ##### zis „#####”, a întocmit în fals certificatul de atestare fiscală
aferent contractul de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport, în sensul menționării în
fals la rubrica unde este prevăzută obligativitatea completării cu datele organelor fiscale a
faptului că autoturismul marca Skoda ####### cu număr de înmatriculare ######### a fost în
evidența administrației locale competente (comuna Dobroești, ####### #####) și că acea
în cauză nu figura în evidențele fiscale ale acelei localități, întrunește elementele constitutive ale
infracțiunii de fals material în înscrisuri oficiale, prev. art. 322 din C.pen.
Analizând latura obiectivă a infracţiunii de fals material în înscrisuri oficiale, instanţa
reţine că elementul material s-a realizat prin activitatea de întocmire în fals a certificatului de
atestare fiscală aferent contractul de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport, în sensul
menționării în fals la rubrica unde este prevăzută obligativitatea completării cu datele organelor
fiscale a faptului că autoturismul marca Skoda #######, cu numărul de înmatriculare
#########, a fost în evidența administrației locale competente (orașul Dobroești, #######
#####) și că acea instituție ar fi eliberat certificatul de atestare fiscală.
faptei.
12. Cu privire la infracțiunea reținută în sarcina inculpatului ##### #######, zis ###
Fapta inculpatului ##### #######, zis ,,###”, care, în perioada mai – iulie 2020, a
organizat fără drept jocuri de noroc, sens în care a pus la dispoziția participanților (#####
######, zis „GIMI”, ##### #####, zis „######”, persoane neidentificate cu pseudonimul
„ZENGA”, „#####”, „######”, „PULA”, „####” și alte persoane neidentificate) imobilul situat
pe #### # ###### ### ## din sat Dârvari, ### ##########, ##### #####, întrunește elementele
constitutive ale infracțiunii de organizarea ilegală a jocurilor de noroc, prev. de art. 23 alin. 1 din
OUG nr. 77/2009 rep., cu aplic. art. 41 alin. 1 din C.pen.
133
faptei.
13.Cu privire la infracțiunea reținută în sarcina inculpatului ######### ######,

zis ,,PÂRȚ”
Fapta inculpatului ######### ######, zis ,,PÂRȚ”, care, în perioada mai – iulie 2020, a
organizat fără drept jocuri de noroc, sens în care a pus la dispoziția participanților (#####
######, zis „GIMI”, ##### #####, zis „######”, persoane neidentificate cu pseudonimul
„ZENGA”, „#####”, „######”, „PULA”, „####” și alte persoane neidentificate) imobilul situat
pe #### # ###### ### ## din sat Dârvari, ### ##########, ##### #####, întrunește elementele
constitutive ale infracțiunii de organizarea ilegală a jocurilor de noroc, prev. de art. 23 alin. 1 din
OUG nr. 77/2009 rep., cu aplic. art. 41 alin. 1 din C.pen.
faptei.
PEDEAPSA este o măsură de constrângere și un mijloc de reeducare a condamnatului,

iar scopul său este prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni, instanţa apreciind că se impune în
cauză aplicarea unor pedepse cu închisoarea pentru unii inculpați și cu amenda penală pentru alți
inculpați.
La alegerea pedepsei şi la individualizarea cuantumului acesteia, instanţa va avea în
vedere, potrivit art. 74 din Codul penal, gravitatea infracţiunii săvârşite şi periculozitatea
134
inculpatului ce vor fi evaluate după următoarele criterii: împrejurările şi modul de comitere a
infracţiunii precum şi mijloacele folosite, starea de pericol creată pentru valoarea ocrotită, natura
şi gravitatea rezultatului produs precum şi a altor consecinţe ale infracţiunii, motivul săvârşirii şi
scopul urmărit, natura şi frecvenţa infracţiunii care constituie antecedente penale ale autorului,
conduita după săvârşirea infracţiunilor şi în cursul procesului penal, nivelul de educaţie, vârsta,
starea de sănătate, situaţia familială şi socială.
La stabilirea pedepsei, instanţa va avea în vedere cauza legală de reducere a pedepsei
închisorii prevăzută de art. 396 alin. 10 C.pr.pen., de care beneficiază inculpații ####### #####,
######## #####, ####### ######, ####### ########, ###### ######, ####### ######
#########, ###### ###### #######, ##### ####### și ######### ######.
Cu privire la circumstanțele personale, instanța reține următoarele:
- Inculpatul ####### #####, zis ,,#####”, în vârstă de 31 ani, căsătorit, copii minori în
întreținere, iar din înscrisurile în circumstanţiere constând în adeverinţa de la medicul veterinar,
reiese că inculpatul s-ar ocupa și cu creşterea animalelor, deținând în prezent are 19 porci şi 2
cai. Din fișa de cazier rezultă că nu este cunoscut cu antecedente penale. Pe parcursul urmăririi
penale inculpatul s-a prevalat de dreptul la tăcere, însă în fața instanței a recunoscut comiterea
faptelor, urmând procedura simplificată a recunoașterii învinuirii.
- Inculpatul ######## #####, în vârstă de 27 ani, studii 11 clase, stagiu militar
nesatisfăcut, căsătorit, copil minor în întreținere, fără un loc de muncă stabil, iar din analiza fișei
de cazier judiciar a reieșit că nu este cunoscut cu antecedente penale. Pe parcursul urmăririi
penale inculpatul ######## ##### a avut o atitudine nesinceră, însă, ulterior, acesta a revenit
asupra declarației și a recunoscut faptele reținute în sarcina sa, precizând că le regretă, formulând
şi cerere de încheiere a unui acord de recunoaștere a vinovăției. În fața instanței a recunoscut
comiterea faptelor, urmând procedura simplificată a recunoașterii învinuirii.
- Inculpatul ####### ######, zis ,,ARAMIS”, în vârstă de 39 ani, stagiu militar
nesatisfăcut, concubinaj, copii minori în întreținere, fără un loc de muncă stabil, iar din analiza
fișei de cazier judiciar a reieșit că nu este cunoscut cu antecedente penale. Pe parcursul urmăririi
penale inculpatul ####### ###### s-a prevalat de dreptul la tăcere. Ulterior, inculpatul #######
###### a formulat cerere de încheiere a unui acord de recunoaștere a vinovăției, pentru ca în fața
instanței să revină la poziția inițială, acesta păstrând dreptul la tăcere.
- Inculpatul ######## ######, zis ,,###### KLARINET”, în vârstă de 24 ani,
concubinaj, copii minori în întreținere, stagiu militar nesatisfăcut, studii gimnaziale, liber
profesionist - muzicant. Din analiza fișei de cazier judiciar a reieșit că inculpatul nu este
cunoscut cu antecedente penale. Pe parcursul urmăririi penale inculpatul ######## ###### a
avut o atitudine nesinceră, nerecunoscând infracțiunile reținute în sarcina sa, însă ulterior,
inculpatul a revenit asupra declarației și a precizat că recunoaște faptele reținute în sarcina sa și
le regretă, formulând cerere de încheiere a unui acord de recunoaștere a vinovăției. În fața
instanței, nu a recunoscut comiterea faptelor, urmând procedura de drept comun.
- Inculpatul ####### ######, zis ,,#######”, în vârstă de 42 ani, studii 6 clase, stagiu
militar nesatisfăcut, concubinaj, copii minori în întreținere, fără loc de muncă stabil. Din analiza
fișei de cazier judiciar se constată că acesta este cunoscut cu antecedent penale, acesta fiindu-i
stabilită pedepasa închisorii de 1 an, a cărei aplicare a fost amânată pe un termen de
supraveghere de 2 ani, pentru comiterea infracțiunii prev. de art. 335 C.penal, conform sentinței
135
penale nr.###/18.02.2020 a Judecătoriei Cornetu, pronunțată în dosarul nr. #####/1748/2019,
definitivă prin neapelare la data de 06.03.2020. Pe parcursul urmăririi penale inculpatul #######
###### s-a prevalat de dreptul la tăcere, însă, ulterior, a formulat cerere de încheiere a unui acord
de recunoaștere a vinovăției. În fața instanței, a recunoscut comiterea faptelor, urmând procedura
simplificată a recunoașterii învinuirii.
- Inculpatul ###### ######, zis ,,#### SMOALĂ”, în vârstă de 46 ani, căsătorit, copii
minori în întreținere, stagiu militar nesatisfăcut, studii gimnaziale, agent de pază. Din analiza
fișei de cazier judiciar a reieșit că inculpatul nu este cunoscut cu antecedente penale. Pe parcursul
urmăririi penale inculpatul ###### ###### s-a prevalat de dreptul la tăcere, însă în fața instanței,
a recunoscut comiterea faptelor, urmând procedura simplificată a recunoașterii învinuirii.
- Inculpatul ####### ######-#####, în vârstă de 44 ani, necăsătorit, stagiu militar
nesatisfăcut, studii liceale, copii majori. Din analiza fișei de cazier judiciar a reieșit că inculpatul
este cunoscut cu antecedente penale, săvârşind faptele din prezenta cauză în stare de recidivă
postexecutorie, în termenul de reabilitare judecătorească după liberarea condiționată din data de
29.12.2015, având rest rămas de executat 461 zile, fiind condamnat la pedeapsa închisorii de 3
ani pentru comiterea infracțiunii prev. de art. 6 al. 1 din Legea ######## cu aplic. art. 71 al. 2
C.penal 1969, pedeapsă dispusă prin sentința penală nr. ####/20.12.2013 a Judecătoriei #####,
definitivă prin decizia penală nr. ###/28.03.2014 a Curții de Apel București. Pe parcursul
urmăririi penale inculpatul ####### ######-##### s-a prevalat de dreptul la tăcere, iar în fața
instanței, nu a recunoscut comiterea faptelor, urmând procedura de drept comun.
- Inculpatul ####### ######-#########, zis ,,####”, în vârstă de 26 ani, necăsătorit,
stagiu militar nesatisfăcut, studii liceale, liber profesionist, fără loc de muncă. Din analiza fișei
de cazier judiciar a reieșit că inculpatul nu este cunoscut cu antecedente penale. Pe parcursul
urmăririi penale inculpatul ####### ######-######### s-a prevalat de dreptul la tăcere, însă în
fața instanței, a recunoscut comiterea faptelor, urmând procedura simplificată a recunoașterii
învinuirii.
- Inculpatul ####### ########, zis ,,######”, în vârstă de 63 ani, fără studii, stagiu
militar nesatisfăcut, căsătorit, fără ocupație, fără loc de muncă. Din analiza fișei de cazier
judiciar, se constată că acesta este cunoscut cu antecedente penale, fiind condamnat la pedeapsa
închisorii de 2 ani și 7 luni pentru comiterea infracțiunilor prev. de art. 262 C.penal 1969, cu
aplic. art. 37 lit. b C.penal 1969, 264 al.1 C.penal, cu aplic. art. 37 lit. b C.penal 1969, art. 259
C.penal 1969, cu aplic. art. 33 C.penal 1969, pedeapsă dispusă prin sentința penală nr.
###/26.05.2011 a Tribunalului București, definitivă prin decizia penală nr. ###/12.03.2012 a
Înaltei Curți de Casație și Justiție. Pe parcursul urmăririi penale inculpatul ####### ######## s-
a prevalat de dreptul la tăcere, însă, ulterior, a formulat cerere de încheiere a unui acord de
recunoaștere a vinovăției. În fața instanței, a recunoscut comiterea faptelor, urmând procedura
- Inculpatul ###### ######, zis „LUCEAFĂR”, în vârstă de 37 ani, necăsătorit, studii
liceale, profesionale, fără ocupație, angajat cu contract de de muncă în prezent, iar din analiza
fișei de cazier judiciar a reieșit că acesta nu este cunoscut cu antecedente penale.
În acord cu oraganele de urmărire penală, instanța apreciază că există suficiente date care
să ateste că inculpatul ###### ###### s-a sustras urmăririi penale. Astfel, chiar dacă punerea în
mișcare a acțiunii penale a avut loc la data de 16.07.2020, după efectuarea percheziției
136
domiciliare, instanța reține că întocmirea rechizitoriului și trimiterea în judecată au avut loc la
data de 21.10.2020, deci după aproximativ încă 3 luni, timp în care s-au efectuat numeroase
demersuri, atât de către organele de urmărire penală, cât și de către judecătorii de drepturi și
libertăți în vederea depistării acestuia, demersuri rămase fără nicun rezultat.
Contrar susținerilor inculpatului de la termenul din 27.11.2020 (când a fost prezent la
soluționarea cauzei penale având ca obiect contestația formulată de el împotriva încheierii penale
din data de 21.11.2020, pronunţată de judecătorul de camera preliminară din cadrul Judecătoriei
Cornetu în dosarul numărul #####/1748/2020/a1.3, prin care se dispusese confirmarea arestării
în lipsă), potrivit cărora în perioada martie-aprilie a fost bolnav de COVID 19, fiind internat la
Spitalul ##### ####, și că imediat după recuperare a plecat în Franța să muncească, unde locuia
cu forme legale și avea contract de muncă, instanșa reține că inculpatul nu a plecat imediat,
întrucât din interceptările telefonice rezultă că pe la jumătatea lunii iunie 2020 era încă în țară,
fiind localizat de releele din zona localității de domiciliu.
În continuare, contrar susținerilor inculpatului ###### ###### de la termenul din
16.12.2021 din dosarul de fond, conform cărora ar fi luat legătura după efectuarea percheziței la
domiciliul său cu un avocat, un bărbat cu pălărie, un anume ###, prin videoconferinţă, care i-ar fi
spus ,,stai liniștit, că rezolv eu” și că i-a dat bani şi avocatul nu s-a prezentat, instanța reține că,
anterior termenului din 21.11.2020, în vederea soluţionării cauzei penale având ca obiect
audierea inculpatului ###### ###### arestat în lipsă (confirmarea mandatului de arestare
preventivă emis în lipsa inculpatului), a fost contactat domnul avocat ######## ###, ocazie care
acesta a precizat că nu l-a mai reprezentat pe inculpatul ###### ######, întrucât nu i s-a mai
plătit onorariul de avocat.
Mai mult, cu ocazia efectuării percheziției domiciliare, la domiciul inculpatului au fost
prezente rude de-ale sale caărora le-a fost înmânat un exemplar al mandatului de percheziție.
Prin urmare, este clar că, după efectuarea percheziției domiciliare din 16.07.2020, dată
când a avut loc la data și punerea în mișcare a acțiunii penale, inculpatul a avut cunoștință de
existența dosarului de urmărire penală, însă a preferat să manifeste dezinteres și să se sustragă
urmăririi penale.
- Inculpatul ###### ###### #######, în vârstă de 26 ani, necăsătorit, stagiu militar
nesatisfăcut, studii superioare, ocupație asistent în brokeraj. Din analiza fișei de cazier judiciar se
constată că inculpatul nu este cunoscut cu antecedente penale. Pe parcursul urmăririi penale
inculpatul a avut o atitudine sinceră, recunoscând faptele reținute în sarcina sa și colaborând cu
organele de urmărire penală. În fața instanței, a recunoscut comiterea faptelor, urmând procedura
- Inculpatul ##### #######, zis ,,###”, în vârstă de 50 ani, necăsătorit, stagiu militar
nesatisfăcut, studii gimnaziale, ocupație zidar, fără loc de muncă. Din analiza fișei de cazier
judiciar se constată că acesta nu se află la primul contact cu legea penală, fiind condamnat în
trecut pentru comiterea infracțiunii prev. de art. 181 C:penal 1969, dar și pentru comiterea
infracțiunilor prev. de art. 321 al. 2 C.penal 1969 și art. 217 C.penal 1969, cu aplic. art. 33 lit. a
C.penal 1969. Pe parcursul urmăririi penale inculpatul ##### ####### a avut o atitudine parțial
sinceră, recunoscând parțial comiterea faptei reținute în sarcina sa. În fața instanței, a recunoscut
comiterea faptelor, urmând procedura simplificată a recunoașterii învinuirii.
137
- Inculpatul ######### ######, zis ,,PÂRȚ”, este cetățean român, în vârstă de 38 ani,
căsătorit, stagiu militar nesatisfăcut, studii 1 clasă, zilier. Din analiza fișei de cazier judiciar se
constată că inculpatul nu este cunoscut cu antecedente penale. Pe parcursul urmăririi penale
inculpatul a avut o atitudine nesinceră, nerecunoscând comiterea faptei reținute în sarcina sa. În
fața instanței, a recunoscut comiterea faptelor, urmând procedura simplificată a recunoașterii
învinuirii.
Din întreg probatoriul administrat în cauză, instanța reține că inculpații din prezenta
cauză care au comis infracțiuni de camătă, respectiv inculpații ####### #####, zis „#####”,
######## #####, ####### ######, zis „ARAMIS”, ######## ######, zis ,,######
KLARINET”, ####### ######, zis „#######”, ####### ########, zis „######”, ######
######, zis „#### SMOALĂ”, ####### ######-#####, ####### ######-#########, zis
„####” și ###### ######, zis „LUCEAFĂR” se bucură de notorietate în localitatea Domnești și
sau ####### și în localitățile învecinate, fiind percepuți ca indivizi care își câștigă existența din
astfel de activități ilegale, în sensul că oferă sume de bani împrumut la care percepe dobânzi
nelegale.
Prin urmare, faptul că aceste activitățile nelegale nu au fost sancționate corespunzător
până în prezent sunt de natură a crea victimelor și populației din zonă o stare de neîncredere în
instituțiile statului, de multe ori acesta fiind motivul pentru care persoanele vătămate sau martorii
refuză să dea declarații ori consemnează declarații necorespunzătoare adevărului, în general
reieșind faptul că le-ar fi frică de repercusiunile pe care le-ar suferi din partea inculpaților sau
familiilor acestora, unii dintre membrii familiilor fiind cunoscute ca fiind persoane predispuse la
comiterea de violențe.
Instanța reține că, de cele mai multe ori, în actvitatea de cămătărie, în momentul în care
persoanele care iau împrumuturile nu le restituie ori le restituie parțial, dobânzile, care oricum
sunt foarte mari, se capitalizează, astfel încât se plătește dobândă la dobândă, suma finală de
restituit ajungând să fie de cateva ori mai mare.
Prin urmare, în astfel de cazuri, de obicei cămătarii ajung să recurgă la amenințări și
hărțuiri pentru a determina clienții să restituie sumele integrale (incluzând și dobânda la dobână),
iar în cazul în care nici așa nu se reușește recuperarea împrumuturilor, este bine cunoscut că se
poate ajunge și la comiterea altor infracțiuni de o gravitate deosebită, cum ar fi șantaje, lipsiri de
liberate, tâlhării, cum, de altfel, s-a întâmplat și în prezenta cauză cu privire la unii dintre
inculpați (cu privire la alții inculpați, s-a dispus disjungerea și continuarea cercetărilor).
În acest sens, din materialul probator administrat în cauză, astfel cum a fost dezvoltat mai
sus, instanța reține că inculpatul ####### ##### a săvârșit și o infracțiune de șantaj și una de
tâlhărie (care au avut ca izvor activitatea de cămătărie), iar toți inculpații, într-un fel sau altul,
direct sau indirect, personal sau la general, față în față, telefonic, sau prin live-uri pe rețelele de
socializare, au adresat amenințări și au lăsat să se înțeleagă că persoanele care au de a face cu ei,
în cazul în care nu își respectă angajamentele de plată, vor avea de suferit.
Instanța are în vedere şi faptul că, în lipsa unei reacții ferme a autorităților, s-ar ajunge la
o încurajare tacită la săvârșirea altor fapte similare, cu consecința scăderii încrederii populației în
capacitatea de protecție a statului, ceea ce inevitabil ar tulbura starea de normalitate dintr-un stat
de drept.
138
Instanța reține că funcţiile pedepsei reprezintă mecanisme prin care pedeapsa acţionează
asupra condamnatului şi asupra altor persoane în vederea realizării scopului său de prevenire a
săvârşirii de noi infracţiuni. Funcţiile pedepsei sunt de constrângere (represivă), de reeducare, de
exemplaritate şi de eliminare temporară din societate.
Pedeapsa, la modul general, precede săvârşirea acţiunii/inacţiunii, prin aceea că, până la
săvârşirea infracţiunii, are menirea de a realiza o prevenţie generală. După săvârşirea infracţiunii,
pedeapsa aplicată trebuie să reflecte periculozitatea faptei penale săvârşite, pericolul pe care îl
constituie persoana inculpatului lăsat în societate, iar interdicţiile şi limitările drepturilor
condamnatului stabilite de instanţa de judecată trebuie să îndeplinească un rol de reeducare, dar
şi de prevenţie specială, astfel încât pe viitor să nu se mai săvârşească alte fapte penale.
Prin reeducarea infractorului se urmăresc atât o prevenţie specială, cât şi o prevenţie
generală, pentru ceilalţi membri ai societăţii, care, cunoscând pedeapsa, îşi adaptează conduita.
Prevenţia specială şi cea generală constituie scopul imediat al pedepsei, determinat de aplicarea
concretă a ei pentru săvârşirea unei infracţiuni şi care reiese din necesitatea apărării societăţii
împotriva infracţiunilor. Această funcţie decurge din caracterul inevitabil al aplicării unei
pedepse atunci când s-a săvârşit o infracţiune și presupune fermitate, promptitudine și
intransigenţă în aplicarea ei. Pedeapsa trebuie să aibă şi un rol de intimidare a celor care ar fi
ispitiţi să săvârşească alte infracţiuni. Pentru ca ameninţarea cu aplicarea pedepsei să acţioneze în
concret asupra persoanelor predispuse la a comite infracțiuni, nu este necesară înăsprirea
pedepselor, ci este necesară aplicarea efectivă și fermă a acestora.
Este bine cunoscut că, în ultimii ani, fenomenul cămătăriei a luat amploare, odată cu
acesta crescând și numărul infacțiunilor conexe săvârșite pentru intimidarea și recuperarea
sumelor împrumutate și a dobâzilor solicitate.
Aspectele că unii inculpați au recunsocut comiterea faptelor, că unii au copii minori în
întreținere, că alții au și alte activitați lucrative, că unii au și probleme medicale sau rude
apropiate cu probleme medicale, nu conduc automat la amânarea plicării pedepsei sau la
condamnarea cu suspendare, ci la orientarea instanței spre o pedeapsă situată sub jumătatea
limitelor speciale ale incriminării, astfel cum au fost reduse cu o treime în contextul parcurgerii
procedurii simplificate a recunoașterii învinuirii.
Raportat la circumstanţele cauzei, expuse în cele ce preced, față de gravitatea
infracțiunilor de camătă, instanţa apreciază că funcțiile și scopurile pedepsei nu pot fi atinse
decât prin executarea pedepsei în regim de detenție.
În consecință, pedepsele aplicate inculpaților ####### #####, zis „#####”, ########
#####, ####### ######, zis „ARAMIS”, ######## ######, zis ,,###### KLARINET”,
####### ######, zis „#######”, ####### ########, zis „######”, ###### ######, zis „####
SMOALĂ”, ####### ######-#####, ####### ######-#########, zis „####” și ######
######, zis „LUCEAFĂR” vor fi executate în regim de detenție.
Totodată, cu privire la acești inculpați, având în vedere natura și gravitatea faptelor,
instanța va aplica și pedepse complementare.
În ce privește ceilalți trei inculpați, raportat la circumstanţele cauzei, expuse în cele ce
preced:
- întrucât cuantumul pedepsei ce urmează a fi stabilt în sarcina inculpatului ######
######-####### va fi mai mic de 3 ani, acesta neavând antecedente penale şi manifestându-şi
139
acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii, în raport de persoana acestuia,
de posibilităţile de îndreptare, de vârsta sa, de gravitatea medie a faptei, instanţa apreciază că
aplicarea pedepsei este necesară şi suficientă şi, chiar fără executarea acesteia, nu va mai comite
alte infracţiuni, însă este necesară supravegherea conduitei sale pentru o perioadă determinată,
urmând a se dispune condamnarea cu suspendare,
- în ce-i privește pe inculpații ##### #######, zis „###” și ######### ######, zis
„PÂRȚ”, întrucât aceștia nu au antecedente penale, şi-au manifestat acordul de a presta o muncă
neremunerată în folosul comunităţii, în raport de persoana lor, de posibilităţile de îndreptare, de
vârstă, de gravitatea scăzută a faptelor, instanţa apreciază că că funcțiile și scopurile pedepsei pot
fi atinse prin aplicarea pedepsei cu amenda penală și executarea acesteia.
Având în vedere că s-a stabilit faptul că inculpații au săvârşit infracţiunile reţinute în
sarcina lor, că măsura este în continuare necesară pentru buna desfăşurare a procesului penal, iar
menţinerea acesteia este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică,
având în vedere împrejurările concrete și gravitatea faptelor, în baza art. 404 alin. 4 lit. b) din
Codul de procedură penală rap. la art. 399 alin. 1 din Codul de procedură penală, instanța va
menţine faţă de inculpații ####### #####, zis „#####”, ######## #####, ####### ######, zis
„ARAMIS”, ######## ######, zis ,,###### KLARINET”, ####### ######, zis „#######”,
####### ########, zis „######”, ###### ######, zis „#### SMOALĂ”, ####### ######-
#####, ####### ######-#########, zis „####” și ###### ######, zis „LUCEAFĂR” măsura
preventivă a controlului judiciar.
Față de cele anterior expuse, în ce privește cuanumul pedepselor, modalitățile de

individualizare judiciară, deducerile perioadelor în care inculapții au fost supuși măsurilor
preventive, pedepsele instanța stabilește următoarele:
I. 1. În baza art. 396 alin. 2 și 10 C.pr.pen., va condamna pe inculpatul ####### #####,
zis „#####”, la pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare, pentru comiterea infracţiunii de camătă,
În baza art. 67 alin. 1 C.pen., va aplica inculpatului, pe o perioadă de 5 ani de la
executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii, pedeapsa complementară a
interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C.pen.
În baza art. 65 alin. 1 C.pen., va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii
exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C.pen., de la rămânerea definitivă a
hotărârii şi până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii.
2. În baza art. 396 alin. 2 și 10 C.pr.pen., va condamna pe inculpatul ####### #####, zis
„#####”, la pedeapsa de 3 ani și 6 luni închisoare, pentru comiterea infracţiunii de șantaj, prev.
de art. 207 alin. 1 și 3 C.pen.
140
„#####”, la pedeapsa de 3 ani și 6 luni închisoare închisoare, pentru comiterea infracţiunii de
tâlhărie, prev. de art. 233 C.pen.
„#####”, la pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare, pentru comiterea infracţiunii de fals în
înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (2 acte materiale, unul sub forma
autoratului și unul sub forma instigării), prev. de art. 322 C.pen., cu aplic. art. 35 alin 1 C.pen. și
art. 79 C.pen.
„#####”, la pedeapsa de 1 an închisoare, pentru comiterea infracţiunii de instigare la fals
material în înscrisuri oficiale, prev. de art. 47 C.penal rap. la art. 320 alin. 1 C.pen.
În baza art. 38 alin. 1 C.pen., va constata că infracțiunile din prezenta cauză sunt
concurente.
În baza art. 39 alin. 1 lit. b) C.pen., va aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 3 ani
și 6 luni închisoare, la care va adăuga sporul de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite (3
ani și 6 luni, 2 ani și 6 luni, 1 an și 6 luni și 1 an), respectiv sporul de 2 ani și 10 luni, urmând ca
inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 6 (șase) ani și 4 (patru) luni închisoare.
În baza art. 60 C.p., va dispune executarea pedepsei în regim de detenţie.
În baza art. 45 alin. 3 lit. a) C.pen. rap. la art. 67 alin. 1 C.pen., va aplica inculpatului,
alături de pedeapsa principală, pe o perioadă de 5 ani de la executarea sau considerarea ca
executată a pedepsei închisorii, pedeapsa complementară rezultantă a interzicerii exercitării
drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C.pen.
În baza art. 45 alin. 5 C.pen. rap. la art. 65 alin. 1 C.pen., va aplica inculpatului, alături de
pedeapsa principală, pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin.
141
(1) lit. a) și b) C.pen., de la rămânerea definitivă a hotărârii şi până la executarea sau
considerarea ca executată a pedepsei închisorii.
În baza art. 404 alin. 4 lit. a) C.p.p. rap. la art. 72 alin. 1 C.p.p., va deduce din pedeapsa
închisorii durata reţinerii, arestării preventive și a arestului la domiciliu, de la data de
16.07.2020, până la data de 31.01.2021, inclusiv.
În baza art. 404 alin. 4 lit. b) C.p.p. rap. la art. 399 alin. 1 C.p.p., va menţine faţă de
inculpat măsura controlului judiciar, luată prin încheierea din data de 29.01.2021, pronunţată de
Judecătoria Cornetu în dosarul nr. #####/1748/2020/a1.10, definitivă la data de 31.01.2021.
II. 1. În baza art. 396 alin. 2 și 10 C.pr.pen., va condamna pe inculpatul ######## #####,
la pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare, pentru comiterea infracţiunii de camătă, prev. de art.
351 C.pen.
2. În baza art. 396 alin. 2 și 10 C.pr.pen., va condamna pe inculpatul ######## #####, la
pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare, pentru comiterea infracţiunii de complicitate la fals în
înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (2 acte materiale), prev. de art. 48 C.penal
rap. la art. 322 alin. 1 C.pen cu aplic. art. 35 alin 1 C.pen. și art. 79 C.pen.
3. În baza art. 396 alin. 2 și 10 C.pr.pen., va condamna pe inculpatul ######## #####, la
pedeapsa de 1 an închisoare, pentru comiterea infracţiunii de complicitate la fals material în
înscrisuri oficiale, prev. de art. 48 C.penal rap. la art. 320 alin. 1 C.pen.
concurente.
și 6 luni închisoare, la care va adăuga sporul de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite (1
an și 6 luni și 1 an), respectiv sporul de 10 luni, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa
rezultantă de 3 (trei) ani și 4 (patru) luni închisoare.
142
III. În baza art. 396 alin. 2 C.pr.pen., va condamna pe inculpatul ####### ######, zis
„ARAMIS”, la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru comiterea infracţiunii de camătă, prev. de
art. 351 C.pen.
IV. În baza art. 396 alin. 2 C.pr.pen., va condamna pe inculpatul ######## ######, la
pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru comiterea infracţiunii de camătă, prev. de art. 351 C.pen.
143
În baza art. 404 alin. 4 lit. a) C.p.p. rap. la art. 72 alin. 1 C.p.p.,va deduce din pedeapsa
V. În baza art. 396 alin. 2 și 10 C.pr.pen., va condamna pe inculpatul ####### ######,

zis „#######”, la pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare, pentru comiterea infracţiunii de camătă,
Va constata că prezenta infracțiune este săvârșită în termenul de supraveghere de 2 ani al
pedepsei de 1 an închisoare, a cărei aplicare a fost amânată prin sentinţa penală nr. ### din
18.02.2020, pronunţată de Judecătoria Cornetu în dosarul #####/1748/2019, definitivă prin
neapelare la 06.03.2020.
În baza art. 88 alin. 3 C.pen., va revoca amânarea aplicării pedepsei dispusă prin sentința
menționată anterior și va dispune aplicarea și executarea pedepsei de 1 an închisoare.
În baza art. 88 alin. 3 C.pen. rap la art. 39 alin. 1 lit. b) C.pen., va aplica inculpatului
pedeapsa cea mai grea, de 2 ani și 6 luni închisoare, la care va adăuga sporul de o treime din
pedeapsa de 1 an închisoare, respectiv sporul de 4 luni închisoare, urmând ca inculpatul să
execute pedeapsa rezultantă de 3 (trei) ani închisoare.
144
VI. În baza art. 396 alin. 2 și 10 C.pr.pen., va condamna pe inculpatul #######
########, zis „######”, la pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare, pentru comiterea infracţiunii
de camătă, prev. de art. 351 C.pen.
VII. În baza art. 396 alin. 2 și 10 C.pr.pen., va condamna pe inculpatul ###### ######,
zis „#### SMOALĂ”, la pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare, pentru comiterea infracţiunii de
VIII. 1. În baza art. 396 alin. 2 C.pr.pen., va condamna pe inculpatul ####### ######-
#####, la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru comiterea infracţiunii de camătă, prev. de art. 351
C.pen., cu aplicarea art. 43 alin. 5 C.pen.
145
2. În baza art. 396 alin. 2 și 10 C.pr.pen., va condamna pe inculpatul ####### ######-
#####, la pedeapsa de 6 luni închisoare, pentru comiterea infracţiunii de organizarea ilegală a
jocurilor de noroc, prev. de art. 23 alin. 1 din OUG nr. 77/2009 rep., cu aplicarea art. 43 alin. 5
C.pen.
concurente.
În baza art. 39 alin. 1 lit. b) C.pen., va aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 3 ani,
la care va adăuga sporul de o treime din cealaltă pedeapsă stabilită (6 luni), respectiv sporul de 2
luni, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 3 (trei) ani și 2 (două) luni
închisoare.
IX. În baza art. 396 alin. 2 și 10 C.pr.pen., va condamna pe inculpatul ####### ######-
#########, zis „####”, la pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare, pentru comiterea infracţiunii de
146
X. În baza art. 396 alin. 2 C.pr.pen., va condamna pe inculpatul ###### ######,

zis ,,LUCEAFĂR”, la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare, pentru comiterea infracţiunii de
închisorii durata arestării preventive de la data de 20.11.2020, până la data de 27.11.2020,
inclusiv.
inculpat măsura controlului judiciar, luată prin încheierea definitivă din data de 27.11.2021,
pronunţată de Tribunalul Ilfov în calea de atac a contestației în dosarul nr.
#####/1748/2020/a1.3.
XI. 1. În baza art. 396 alin. 2 și 10 C.pr.pen., va condamna pe inculpatul ###### ######-
#######, la pedeapsa de 1 an închisoare, pentru comiterea infracţiunii de fals în înscrisuri sub
semnătură privată, prev. de art. 322 alin. 1 C.pen.
2. În baza art. 396 alin. 2 și 10 C.pr.pen., va condamna pe inculpatul ###### ######-
#######, la pedeapsa de 1 an închisoare, pentru comiterea infracţiunii de fals material în
înscrisuri oficiale, prev. de art. 320 alin. 1 C.pen.
147
concurente.
închisoare, la care va adăuga sporul de o treime din cealaltă pedeapsă de 1 an, respectiv sporul de
4 luni, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 1 (unu) an și 4 (patru) luni
închisoare.
În baza art. 91 din Codul penal, va dispune suspendarea executării pedepsei şi stabileşte
un termen de supraveghere de 3 ani, conform dispoziţiilor art. 92 alin. 1 din Codul penal.
În baza art. 93 alin. 1 din Codul penal, va obliga inculpatul ca, pe durata termenului de
supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere:
a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Ilfov, la datele fixate de acesta;
b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;
c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;
d) să comunice schimbarea locului de muncă;
e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de
existenţă.
În baza art. 93 alin. 2 din Codul penal, va impune inculpatului să frecventeze un program
de reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu
instituţii din comunitate.
În baza art. 93 alin. 3 din Codul penal, pe parcursul termenului de supraveghere,
inculpatul va presta muncă neremunerată în folosul comunităţii, în cadrul Primăriei #########,
#### ##### ### ## ###### ######### ########, #### #####, entităţi din comunitate ce
figurează în baza de date a serviciului de probaţiune, pe o perioadă de 90 de zile.
În baza art. 91 alin. 4 din Codul penal, va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor
art. 96 din Codul penal referitoare la revocarea beneficiului suspendării executării pedepsei în
cazul nerespectării măsurilor de supraveghere ori neexecutării obligaţiilor ce îi revin sau a
săvârşirii unei noi infracţiuni în termenul de supraveghere.
Va constata că inculpatul a fost reținut 24 de ore, în intervalul 16.07.2020, ora 12.35 -
17.07.2020, ora 12.35.
XII. În baza art. 396 alin. 2 și 10 C.pr.pen. şi art. 64 alin. 1 lit. b) și alin 5 C.pen., având
în vedere că s-a urmărit și obținerea unui beneficiu patrimonial de pe urma săvârșirii infracțiunii,
va condamna pe inculpatul ##### #######, zis „###”, la pedeapsa amenzii penale de 4.500 lei,
corespunzătoare a 150 zile – amendă, a câte 30 lei fiecare zi – amendă, pentru comiterea
infracţiunii de organizarea ilegală a jocurilor de noroc, prev. de art. 23 alin. 1 din OUG nr.
77/2009 rep.
Va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 63 C.pen., privind înlocuirea
pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii în cazul neexecutării cu rea-credinţă a pedepsei amenzii,
în tot sau în parte.
Va constata că inculpatul a fost reținut 24 de ore, în intervalul 16.07.2020, ora 14.20 -
17.07.2020, ora 14.20.
148
XIII. În baza art. 396 alin. 2 și 10 C.pr.pen. şi art. 64 alin. 1 lit. b) și alin 5 C.pen., având
în vedere că s-a urmărit și obținerea unui beneficiu patrimonial de pe urma săvârșirii infracțiunii,
va condamna pe inculpatul ######### ######, zis „PÂRȚ”, la pedeapsa amenzii penale de
4.500 lei, corespunzătoare a 150 zile – amendă, a câte 30 lei fiecare zi – amendă, pentru
comiterea infracţiunii de organizarea ilegală a jocurilor de noroc, prev. de art. 23 alin. 1 din OUG
nr. 77/2009 rep.
Va atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 63 C.pen., privind înlocuirea
pedepsei amenzii cu pedeapsa închisorii în cazul neexecutării cu rea-credinţă a pedepsei amenzii,
în tot sau în parte.
Va constata că inculpatul a fost reținut 24 de ore, în intervalul 16.07.2020, ora 13.## # #
##.07.2020, ora 13.55.
Cu privire la latura civilă, în cursul urmăririii penale, persoanele vătămate #####

####### și ##### ###### nu au precizat dacă se constituie parte civilă în procesul penal.
Cu ocazia audierii, persoana vătămată ##### ###### ####### a precizat că se constituie
parte civilă cu suma de 2450 euro, reprezentând dobânda solicitată de către ###### ######, zis
LUCEAFĂR.
După cum s-a arătat mai sus, la termenul de judecată din data de 23.04.2021, instanța a
luat act de poziția procesuală a persoanelor vătămate ##### #######, ##### ######, în sensul că
nu se constituie părți civile, precum și de poziția procesuală a persoaneli vătămate ##### ######
#######, în sensul că aceasta renunță la pretențiile civile.
Față de cele arătate, în baza art. 397 C.p.p. şi art. 25 C.p.p., isnatanța va lua act că
persoanele vătămate ##### #######, ##### ###### nu s-au constituit părți civile și, în baza art.
397 C.p.p. şi art. 25 C.p.p., va lua act că persoana vătămată ##### ###### ####### a renunțat la
pretențiile civile.
CU PRIVIRE LA CONFISCĂRI
Cu ocazia efectuării perchezițiilor domiciliare, organele de poliție au ridicat mai multe
bunuri de la locuințele suspecților, bunuri ce au fost depuse la camera de corpuri delicte.
Astfel, cu prilejul efectuării percheziției domiciliare la imobilul din #### #########, str.
Păunilor nr. 5, Sector 1 unde locuiesc fără forme legale inculpații ####### ###### – ##### și
####### ###### – #########, zis ,,####’’ au fost ridicate următoarele bunuri:
- cuțit tip briceag cu lama de 12 cm și lungimea de 25 cm;
- cuțit tip briceag cu lungime de 37 cm și lamă de 17 cm;
- cuțit tip briceag cu 3 lame și lungimea de 10 cm și lungime totală de 23 cm;
La percheziția domiciliară efectuată în #### ##########, sat Dârvari, #### # ######
### ##, ##### #####, unde locuiesc efectiv inculpații ######## ##### și ######## ######, au
fost ridicate următoarele bunuri:
- printre care 10 butelii metalice cu gaz și mai multe bile din plastic pentru pistol;
- un briceag de culoare roșu;
- un briceag.
149
Cu ocazia efectuării percheziției domiciliare la imobilul inculpaților ####### #####,
zis ,,#####” și ####### ########, zis ,,######”, a fost identificată o crosă de golf metalică și 2
cuțite identificate în autoturismul marca BMW X6 utilizat de către ####### ##### zis „#####”.
De asemenea, cu ocazia efectuării percheziției domiciliare la domiciliul inculpatului
###### ######, a fost identificat un cuțit cu lama mobilă de culoare albastră, din material
plastic.
La percheziția domiciliară efectuată la domiciliul inculpatului ####### ######, a fost
identificată o sabie cu mâner culoare maro.
La percheziția domiciliară efectuată la domiciliul lui ###### ###### au fost identificate:
- o sabie cu lungimea de 85 cm,
- briceag cu lungimea de 14 cm, culoare maro și
- un pumnal din metal.
Conform art. 107 din Codul penal, măsurile de siguranţă (inclusiv confiscarea specială)
au ca scop înlăturarea unei stări de pericol şi preîntâmpinarea săvârşirii faptelor prevăzute de
legea penală. Potrivit aceleiaşi norme, măsurile de siguranţă se iau faţă de persoana care a comis
o faptă prevăzută de legea penală, nejustificată, chiar dacă făptuitorului nu i se aplică o pedeapsă.
Măsura confiscării speciale are caracterul unei sancţiuni de drept penal, nefiind
facultativă pentru organul judiciar.
Conform art. 112 alin. 1 lit. b) din Codul penal, sunt supuse confiscării speciale bunurile
care au fost folosite, în orice mod, sau destinate a fi folosite la săvârşirea unei fapte prevăzute de
legea penală, dacă sunt ale făptuitorului sau dacă, aparţinând altei persoane, aceasta a cunoscut
scopul folosirii lor.
Față de natura bunrilor enumerate mai sus, ținând cont și de toate circumstanţele cauzei
prin prisma materialului probator administrat, instanța reține că bunurile menționate anterior au
fost sau au putut fi destinate la săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală (șantaje, tâlhării,
amenințări etc.), motiv pentru care, în baza art. 404 alin. 4 lit. d C.p.p. rap. la art. 112 alin. 1 lit.
b) C. pen., va dispune confiscarea specială a acestora, bunrile fiind depuse la camera de corpuri
delicte conform dovezilor ##### # ### ######, H nr. 299056, H nr. 299057, H nr. 299058, H nr.
299059, H nr. 299060, H nr. 299063.
CU PRIVIRE LA MĂSURI ASIGURĂTORII ȘI RESTITUIRI:

În cursul urmării penale, prin ordonanța de instituire a măsurilor asiguratorii din data de
21.07.2020, Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu a dispus luarea următoarelor măsuri
asiguratorii:
#### Instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra sumei de 1.100 euro, ridicată
din posesia inculpatului ####### ######, zis „ARAMIS”,
#### Instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra sumelor de 1.200 euro, 1.000
lei, ridicate din posesia inculpatului ######## #####,
#### Instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra sumei de 250 euro, ridicată din
posesia inculpatului ####### ###### zis „#######”,
#### Instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra sumei de 2.550 lei, ridicată din
posesia inculpatului ####### ######-######### zis „####”,
150
#### Instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra următoarelor autoturisme:
- autoturismul marca BMW X6, serie șasiu WBAFG01060L328345, număr de
înmatriculare ## ## ###, ridicat din posesia inculpatului ####### ##### zis „#####”,
- autoturismul marca VOLKSWAGEN PASSAT, serie șasiu WVWZZZ3CZ6E223211,
număr de înmatriculare P 4925 KM, ridicat din posesia inculpatului ####### ########, zis
„######”
- autoturismul marca BMW X6, serie șasiu WBAFG01040L188585 , număr de
înmatriculare ## ## ###, proprietatea numitei ####### #####, CNP: #############, ridicat din
posesia inculpatului ####### ######, zis „ARAMIS”
- autoturismul marca ######## E220, serie șasiu WDD2120021A064269 , număr de
înmatriculare ## ## ###, proprietatea numitului ####### ######, ridicat din posesia inculpatului
####### ######, zis „ARAMIS”
- autoturismul marca BMW 530D, serie șasiu WBANC72060B275005 , număr de
înmatriculare ## ## ###, ridicat din posesia inculpatului ####### ###### zis „ARAMIS”,
- autoturismul marca BMW 525D, serie șasiu WBAPX51010CU01462 , număr de
înmatriculare #########, ridicat din posesia inculpatului ###### ######, zis „#### SMOALĂ”.
- autoturismul marca FORD MONDEO,serie șasiu WF0GXXGBBGCE47022, număr de
înmatriculare #########, ridicat din posesia inculpatului ###### ######, zis „#### SMOALĂ”
- autoturismul marca AUDI A4, serie șasiu WAUZZZ8E15A552915, număr de
înmatriculare #########, ridicat din posesia inculpatului ####### ######, zis „#######”,
- autoturismul marca BMW 520D, serie șasiu WBAFW12010C835211, număr de
înmatriculare #########,proprieteatea numitei ###### #####, CNP: #############, ridicat din
posesia inculpatului ####### ######-#########, zis „####”.
Prin procesele-verbale de aplicare a sechestrului întocmite de către organele de cercetare
penală, s-a adus la cunoștința inculpaților ####### ######-#########, zis „####”, ########
#####, ####### ######, zis „#######”, ####### ######, zis „ARAMIS”, ####### #####, zis
„#####”, ####### ########, zis „######” și ###### ######, zis „#### SMOALĂ”, conținutul
ordonanței de aplicare a sechestrului.
În cursul camerei preliminare și al judecății, s-au dispus următoarele:
Prin încheierea din 22.12.2020, pronunțată în dosarul nr. #####/1748/2020/a1.5,
judecătorul de cameră preliminară, în baza art. 255 C.pr.pen. raportat la art. 250 C.pr.pen., a
admis cererea formulată de către petenta ####### #####, mama inculpatului ####### ######-
#########, a dispus desfiinţarea parțială a ordonanţei din data de 21.07.2020 emisă în dosarul
nr. ####/P/2019 (###/P/2020) de Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu și, în consecință, a
dispus restituirea către aceasta a autoturismului marca BMW 520D, cu seria de identificare
WBAFW12010C835211, instituind în sarcina sa obligația de a păstra autoturismul anterior
menționat până la soluționarea definitivă a dosarului penal nr. #####/1748/2020.
151
admis cererea formulată de către petenta ####### #####, mama inculpatului ####### ######, a
dispus desfiinţarea parțială a ordonanţei din data de 21.07.2020 emisă în dosarul nr. ####/P/2019
(###/P/2020) de Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu și, în consecință, a dispus restituirea
către aceasta a autoturismului marca BMW X6, cu seria de identificare WBAFG01040L188585,
nr. de înmatriculare #########, instituind în sarcina sa obligația de a păstra autoturismul
anterior menționat până la soluționarea definitivă a dosarului penal nr. #####/1748/2020.
admis cererea formulată de către petenta #### #######, concubina inculpatului #######
######, a dispus desfiinţarea parțială a ordonanţei din data de 21.07.2020 emisă în dosarul nr.
####/P/2019 (###/P/2020) de Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu și, în consecință, a
dispus restituirea către aceasta a autoturismului marca AUDI A4, serie șasiu
WAUZZZ8E15A552915, număr de înmatriculare #########, instituind în sarcina sa obligația
de a păstra autoturismul anterior menționat până la soluționarea definitivă a dosarului penal nr.
#####/1748/2020.
admis cererea formulată de către petenta ###### #####, a dispus desfiinţarea parțială a
ordonanţei din data de 21.07.2020 emisă în dosarul nr. ####/P/2019 (###/P/2020) de Parchetul
de pe lângă Judecătoria Cornetu și, în consecință, a dispus restituirea către aceasta a
autoturismului marca VOLKSWAGEN PASSAT, serie șasiu WVWZZZ3CZ6E223211, număr
de înmatriculare P 4925 KM, instituind în sarcina sa obligația de a păstra autoturismul anterior
menționat până la soluționarea definitivă a dosarului penal nr. #####/1748/2020.
admis cererea formulată de către petenta ###### #######, soția inculpatului ###### ######, a
dispus desfiinţarea parțială a ordonanţei din data de 21.07.2020 emisă în dosarul nr. ####/P/2019
(###/P/2020) de Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu și, în consecință, a dispus restituirea
către aceasta a autoturismului marca FORD MONDEO, serie șasiu WF0GXXGBBGCE47022,
număr de înmatriculare #########, instituind în sarcina sa obligația de a păstra autoturismul
anterior menționat până la soluționarea definitivă a dosarului penal nr. #####/1748/2020.
Totodată, prin aceeași încheiere, judecătorul de cameră preliminară a respins cererea formulată
de către petentul-inculpat ###### ######, de restituirea a autoturismului marca BMW 525D,
serie șasiu WBAPX51010CU01462, număr de înmatriculare #########.
judecătorul de cameră preliminară, a respins cererea formulată de către petenții-inculpați
######## ##### și ######## ###### (părinții inculpaților), cerere însușită de intimații
######## ### și ######## ######, de restituirea a sumelor de 1.200 euro și 1.000 lei.
Prin încheierea din 23.07.2021, pronunțată în dosarul nr. #####/1748/2020/a5, instanța,
în baza art. 255 C.pr.pen. raportat la art. 250 C.pr.pen., a admis cererea formulată de către
petenta ȚÂRDE ######, a dispus desfiinţarea parțială a ordonanţei din data de 21.07.2020 emisă
152
în dosarul nr. ####/P/2019 (###/P/2020) de Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu și, în
consecință, a dispus restituirea către aceasta a autoturismului marca BMW 530D, cu nr. de
înmatriculare #########, serie șasiu WBANC72060B275005, instituind în sarcina sa obligația
de a păstra autoturismul anterior menționat până la soluționarea definitivă a dosarului penal nr.
#####/1748/2020. Totodată, prin aceeași încheiere, instanța a respins cererea formulată de către
petentul-inculpat respinge cererea formulată de către petentul-inculpat ####### ######, de
restituirea a autoturismului marca ######## E220, cu numărul de înmatriculare #########.
Prin încheierea din 04.11.2021, pronunțată în dosarul nr. #####/1748/2020/a9, instanța,
în baza art. 255 C.pr.pen. raportat la art. 250 C.pr.pen., a admis cererea formulată de către
petenta ######## ###### ######## a dispus restituirea către aceasta a a autoturismului marca
######## Benz, număr de înmatriculare #########, serie șasiu WDB2110061A937373,
instituind în sarcina sa obligația de a păstra autoturismul anterior menționat până la soluționarea
definitivă a dosarului penal nr. #####/1748/2020.
Instanța reține că prin Decizia nr. ### din 17 decembrie 2015, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 168 din 4 martie 2016, paragraful 18, Curtea Constituțională a
reținut că măsurile asigurătorii, indiferent de organul judiciar care le instituie, trebuie motivate,
fiind necesar să se arate, în cuprinsul actului prin care se dispun (ordonanță sau încheiere),
îndeplinirea condițiilor legale privind necesitatea dispunerii măsurilor și, de asemenea, întinderea
prejudiciului sau a valorii necesare pentru care se solicită sechestrul și valoarea care urmează a fi
garantată în acest fel.
Totodată, Curtea a reținut că sechestrul este o măsură asigurătorie de drept penal, iar nu o
sancțiune penală, care poate fi dispusă împotriva persoanelor care au săvârșit fapte prevăzute de
legea penală, dar nu ca o consecință a răspunderii penale, nedepinzând de gravitatea faptei
săvârșite, neavând așadar caracter punitiv, ci eminamente preventiv. De altfel, potrivit art. 107
alin. (3) din Codul penal, măsurile de siguranță se pot lua și în situația în care făptuitorului nu i
se aplică o pedeapsă.
Având în vedere că:
- față de inculpații ####### ######-#########, zis „####”, ######## #####, #######
######, zis „#######”, ####### ######, zis „ARAMIS”, ####### #####, zis „#####”,
####### ########, zis „######” și ###### ######, zis „#### SMOALĂ” se va dispune
condamnarea la pedepse cu închisoare cu executare în regim de detenție
- autoturismele restituite în cursul camerei preliminare și al judecății nu aparțin
inculpaților,
- nu se va dispune confiscarea autoturismelor și a sumelor de bani cu privire la care s-a
instituit sechestrul asigurător,
- că măsura sechestrului asigurător este în continuare necesară doar pentru garantarea
executării cheltuielilor judiciare,
instanța va menține soluțiile de restituire a autoturismelor dispuse prin încheierile
pronunțate în cursul camerei preliminare și al judecății și va menține toate celelalte măsurii
asigurătorii instituite prin Ordonanța din data de 21.07.2020, emisă de Parchetul de pe lângă
Judecătoria Cornetu.
Astfel, față de cele arătate, instanța, în baza art. 404 alin. 4 lit. c) C.p.p. rap. la art. 249
alin. 1 și 5 C.p.p., va menține, în parte, în vederea garantării executării cheltuielilor judiciare,
153
până la concurența valorii probabile finale ale acestora, măsurile asiguratorii instituite prin
Ordonanța din data de 21.07.2020, emisă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu, după
cum urmează:
- măsura asigurătorie a sechestrului asupra sumei de 1.100 euro, precum și măsura
asigurătorie a sechestrului asupra autoturismului marca ######## E220, serie șasiu
WDD2120021A064269, număr de înmatriculare #######, proprietatea numitului #######
######, ridicate din posesia inculpatului ####### ######, zis „ARAMIS”
- măsura asigurătorie a sechestrului asupra sumelor de 1.200 euro și 1.000 lei, ridicate din
posesia inculpatului ######## #####,
- măsura asigurătorie a sechestrului asupra sumei de 250 euro, ridicată din posesia
inculpatului ####### ###### zis „#######”,
- măsura asigurătorie a sechestrului asupra sumei de 2.550 lei, ridicată din posesia
inculpatului ####### ######-#########, zis „####”,
- măsura asigurătorie a sechestrului asupra autoturismului marca BMW X6, serie șasiu
WBAFG01060L328345, număr de înmatriculare #######, ridicat din posesia inculpatului
####### #####, zis „#####”,
- măsura asigurătorie a sechestrului asupra autoturismului marca BMW 525D, serie șasiu
WBAPX51010CU01462, număr de înmatriculare #######, ridicat din posesia inculpatului
###### ######, zis „#### SMOALĂ”
În baza art. 404 alin. 4 lit. c) C.p.p. rap. la art. 249 alin. 1 și 5 C.p.p., va desființa măsura
asigurătorie a sechestrului cu privire la următoarele bunuri:
număr de înmatriculare P4925KM, ridicat din posesia inculpatului ####### ########, zis
„######”
înmatriculare #######, proprietatea numitei ####### #####, ridicat din posesia inculpatului
####### ######, zis „ARAMIS”
- autoturismul marca BMW 530D, serie șasiu WBANC72060B275005, număr de
înmatriculare #######, ridicat din posesia inculpatului ####### ######, zis „ARAMIS”,
- autoturismul marca FORD MONDEO, serie șasiu WF0GXXGBBGCE47022, număr de
înmatriculare #######, ridicat din posesia inculpatului ###### ######, zis „#### SMOALĂ”
înmatriculare #######, ridicat din posesia inculpatului ####### ######, zis „#######”,
înmatriculare #######, proprieteatea numitei ###### #####, ridicat din posesia inculpatului
####### ######-#########, zis „####”.
În baza. art. 404 alin. 4 lit. f) C.p.p. rap. la art. 162 alin. 4 C.p.p.:
- va dispune restituirea către petenta ####### #####, CNP: #############, domiciliată
în #### ########, sat Domnești, #### ########## ### ##, #### #####, a autoturismului marca
BMW 520D, cu seria de identificare WBAFW12010C835211, număr de înmatriculare #######.
154
- va dispune restituirea către petenta ####### #####, CNP: #############, domiciliată
în #### ########, sat Domnești, #### ######### ### ##, #### #####, a autoturismului marca
BMW X6, cu seria de identificare WBAFG01040L188585, nr. de înmatriculare #######.
- va dispune restituirea către petenta #### #######, CNP: #############, domiciliată în
###### ########, sat Domnești, Int. Potcoavei nr. 11, ####### #####, f.f.l. în ######
########, sat Domnești, #### ######### ### ##, ####### #####, a autoturismului marca
AUDI A4, serie șasiu WAUZZZ8E15A552915, număr de înmatriculare #######.
- va dispune restituirea către petenta ###### #####, CNP: #############, domiciliată în
#### #######, sat Cornetu, #### ######### ### ##, #### #####, a autoturismului marca
VOLKSWAGEN PASSAT, serie șasiu WVWZZZ3CZ6E223211, număr de înmatriculare
P4925KM.
- va dispune dispune restituirea către petenta ###### #######, CNP: #############,
domiciliată în ###### ########, sat Domnești, nr. 353, ####### #####, a autoturismului marca
FORD MONDEO, serie șasiu WF0GXXGBBGCE47022, număr de înmatriculare #######.
- va dispune dispune restituirea către petenta ȚÂRDE ######, CNP: #############,
domiciliată în sat Domnești, #### ########, Intrarea Potcoavei nr. 11, #### #####, a
autoturismului marca BMW 530D, cu nr. de înmatriculare #######, serie șasiu
WBANC72060B275005
- va dispune restituirea către petentul ######## ###### ########, CNP:
#############, domiciliat în ###### ########, sat Domnești, #### ########## ### ##,
####### #####, a autoturismului marca ######## Benz, număr de înmatriculare #########,
serie șasiu WDB2110061A937373.
DESFIINȚARE ÎNSCRISURI:
Având în vedere modalitatea de întocmire în fals a contractului de înstrăinare-dobândire a
unui mijloc de transport încheiat la data de 06.05.2020, între numitul ##### ##### și #####
#####, privind vânzarea autoturismului marca Skoda #######, serie șasiu
TMBDG41U168869903, întrucât certificatul de atestare fiscală aferent acestui înscris a fost
întocmit în fals de către inculpatul ###### ######-#######, fapt ce a condus la înmatricularea
autoturismului, fiindu-i atribuit numărul de înmatriculare #########, fără respectarea normelor
legale, instanța va dispune:
- desființarea contractului de înstrăinare-dobândire (contract ce încorporează și
certificatul de atestare fiscală) a unui mijloc de transport încheiat la data de 06.05.2020, între
numitul ##### ##### și ##### #####, privind vânzarea autoturismului marca Skoda #######,
serie șasiu TMBDG41U168869903 (în copie la fl. 177 vol. 14 dup; originalul se află la
SPCRPCÎV DOLJ, conform adresei de la fl. 173 vol. 14 dup).
În baza art. 275 alin. 6 C.p.p. și art.10 din Protoculul încheiat între Ministerul Justiţiei şi
UNBR, onorariile apărătorilor din oficiu, avocat ##### ######## (pentru inculpatul #######
########) – delegație seria BIF nr. ###########, avocat ##### ######### Cameila (pentru
inculpatul ##### #######) - delegație seria BIF nr. ########### și avocat ####### ######
###### (pentru inculpatul ######### ######) - delegație seria BIF nr. ########### având în
vedere numărul mare de termene acordate, precum și complexitatea cauzei, în valoare de 3.614
155
lei (majorat de la 1807 lei) pentru fiecare, se vor suporta de stat și se vor avansa din fondul
special al Ministerului Justiţiei.
În baza art. 274 alin. 1 și 2 C.p.p., va stabili cheltuielile judiciare avansate de stat la suma
de 125.000 de lei (din care suma de 105.000 de lei este aferentă fazei de urmărire penală) și va
obliga inculpații la plata următoarelor sume către stat:
- ####### #####, zis „#####” - 15.000 lei
- ######## ##### - 10.000 lei
- ####### ######, zis „ARAMIS” - 10.000 lei
- ######## ######, zis ###### KLARINET - 10.000 lei
- ####### ######, zis „#######” - 10.000 lei
- ####### ########, zis „######” - 10.000 lei
- ###### ######, zis „#### SMOALĂ” - 10.000 lei
- ####### ######-##### - 10.000 lei
- ####### ######-#########, zis „####” - 10.000 lei
- ###### ######, zis „LUCEAFĂR” - 12.000 lei
- ###### ######-####### - 8.000 lei
- ##### #######, zis „###” - 5.000 lei
- ######### ######, zis „PÂRȚ” - 5.000 lei.
În ce privește suma de 7400 lei ce ar fi fost ahitată de către inculpatul ###### ###### cu
titulu de cheltuieli judicare avansate de stat în faza de urmărire penală, instanța nu poate deduce
această sumă din suma finală ce va fi stabiltă cu titlu de cheltuieli de judecată, întrucât
dispozițiile din rechizitoriu cu privire la cheltuielile judiciare avansate de stat nu sunt executorii,
caracterul de executorialitate revenind în acest caz hotărârii judecătorești.
PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,
HOTĂRĂŞTE:
I. 1. În baza art. 396 alin. 2 și 10 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul ####### #####, zis
„#####”, fiul lui ######## și #####, născut la data de ##########, în Mun. București, Sector 6,
domiciliat în ###### ########, sat Domnești, #### ######### ### ##, ####### #####, CNP:
#############, la pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare, pentru comiterea infracţiunii de
În baza art. 67 alin. 1 C.pen., aplică inculpatului, pe o perioadă de 5 ani de la executarea
sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii, pedeapsa complementară a interzicerii
exercitării drepturilor prev. de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C.pen.
În baza art. 65 alin. 1 C.pen., aplică inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii
2. În baza art. 396 alin. 2 și 10 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul ####### #####, zis
156
#############, la pedeapsa de 3 ani și 6 luni închisoare, pentru comiterea infracţiunii de șantaj,
prev. de art. 207 alin. 1 și 3 C.pen.
#############, la pedeapsa de 3 ani și 6 luni închisoare închisoare, pentru comiterea
infracţiunii de tâlhărie, prev. de art. 233 C.pen.
#############, la pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare, pentru comiterea infracţiunii de fals în
înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (2 acte materiale, unul sub forma
autoratului și unul sub forma instigării), prev. de art. 322 C.pen., cu aplic. art. 35 alin 1 C.pen. și
art. 79 C.pen.
#############, la pedeapsa de 1 an închisoare, pentru comiterea infracţiunii de instigare la fals
material în înscrisuri oficiale, prev. de art. 47 C.penal rap. la art. 320 alin. 1 C.pen.
157
În baza art. 38 alin. 1 C.pen., constată că infracțiunile din prezenta cauză sunt concurente.
În baza art. 39 alin. 1 lit. b) C.pen., aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 3 ani și
6 luni închisoare, la care adaugă sporul de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite (3 ani
și 6 luni, 2 ani și 6 luni, 1 an și 6 luni și 1 an), respectiv sporul de 2 ani și 10 luni, urmând ca
inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 6 (șase) ani și 4 (patru) luni închisoare.
În baza art. 60 C.p., dispune executarea pedepsei în regim de detenţie.
În baza art. 45 alin. 3 lit. a) C.pen. rap. la art. 67 alin. 1 C.pen., aplică inculpatului, alături
de pedeapsa principală, pe o perioadă de 5 ani de la executarea sau considerarea ca executată a
pedepsei închisorii, pedeapsa complementară rezultantă a interzicerii exercitării drepturilor prev.
de art. 66 alin. (1) lit. a) și b) C.pen.
În baza art. 45 alin. 5 C.pen. rap. la art. 65 alin. 1 C.pen., aplică inculpatului, alături de
În baza art. 404 alin. 4 lit. a) C.p.p. rap. la art. 72 alin. 1 C.p.p., deduce din pedeapsa
În baza art. 404 alin. 4 lit. b) C.p.p. rap. la art. 399 alin. 1 C.p.p., menţine faţă de inculpat
măsura controlului judiciar, luată prin încheierea din data de 29.01.2021, pronunţată de
În baza art. 399 alin. 4 C.p.p., hotărârea este executorie cu privire la măsurile preventive.
II. 1. În baza art. 396 alin. 2 și 10 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul ######## #####,
fiul lui ### și ######, născut la data de ##########, în Mun. București, Sector 6, domiciliat în
###### ##########, sat Dârvari, #### # ###### ### ##, ####### #####, CNP:
2. În baza art. 396 alin. 2 și 10 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul ######## #####, fiul
lui ### și ######, născut la data de ##########, în Mun. București, Sector 6, domiciliat în
###### ##########, sat Dârvari, #### # ###### ### ##, ####### #####, CNP:
#############, la pedeapsa de 1 an și 6 luni închisoare, pentru comiterea infracţiunii de
complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată (2 acte materiale),
prev. de art. 48 C.penal rap. la art. 322 alin. 1 C.pen cu aplic. art. 35 alin 1 C.pen. și art. 79
C.pen.
158
3. În baza art. 396 alin. 2 și 10 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul ######## #####, fiul
lui ### și ######, născut la data de ##########, în Mun. București, Sector 6, domiciliat în
###### ##########, sat Dârvari, #### # ###### ### ##, ####### #####, CNP:
#############, la pedeapsa de 1 an închisoare, pentru comiterea infracţiunii de complicitate la
fals material în înscrisuri oficiale, prev. de art. 48 C.penal rap. la art. 320 alin. 1 C.pen.
În baza art. 39 alin. 1 lit. b) C.pen., aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 2 ani și
6 luni închisoare, la care adaugă sporul de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite (1 an și
6 luni și 1 an), respectiv sporul de 10 luni, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă
de 3 (trei) ani și 4 (patru) luni închisoare.
III. În baza art. 396 alin. 2 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul ####### ######, zis
„ARAMIS”, fiul lui ######## și #####, născut la data de ##########, în Oraș ########-####,
####### #######, domiciliat în ###### ########, sat Domnești, Int. Ghioceilor nr. 71,
####### #####, CNP #############, la pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru comiterea
infracţiunii de camătă, prev. de art. 351 C.pen.
159
IV. În baza art. 396 alin. 2 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul ######## ######, fiul lui
### și ######, născut la data de ##########, în Mun. București, Sector 6, domiciliat în ######
##########, sat Dârvari, #### # ###### ### ##, ####### #####, CNP: #############, la
pedeapsa de 3 ani închisoare, pentru comiterea infracţiunii de camătă, prev. de art. 351 C.pen.
V. În baza art. 396 alin. 2 și 10 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul ####### ######, zis
„#######”, fiul lui ######## și #####, născut la data de ##########, în Mun. București, Sector
6, domiciliat în ###### ########, sat Domnești, Int. Potcoavei nr. 19, ####### #####, f.f.l. în
###### ########, sat Domnești, #### ######### ### ##, ####### #####, CNP:
160
Constată că prezenta infracțiune este săvârșită în termenul de supraveghere de 2 ani al
pedepsei de 1 an închisoare, a cărei aplicare a fost amânată prin sentinţa penală nr. ### din
18.02.2020, pronunţată de Judecătoria Cornetu în dosarul #####/1748/2019, definitivă prin
neapelare la 06.03.2020.
În baza art. 88 alin. 3 C.pen., revocă amânarea aplicării pedepsei dispusă prin sentința
menționată anterior și dispune aplicarea și executarea pedepsei de 1 an închisoare.
În baza art. 88 alin. 3 C.pen. rap la art. 39 alin. 1 lit. b) C.pen., aplică inculpatului
pedeapsa cea mai grea, de 2 ani și 6 luni închisoare, la care adaugă sporul de o treime din
pedeapsa de 1 an închisoare, respectiv sporul de 4 luni închisoare, urmând ca inculpatul să
execute pedeapsa rezultantă de 3 (trei) ani închisoare.
VI. În baza art. 396 alin. 2 și 10 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul ####### ########,
zis „######”, fiul lui natural și #########, născut la data de ##########, în Mun. Oltenița,
####### ########, domiciliat în ###### ########, sat Domnești, #### ######### ### ##,
####### #####, CNP: #############, la pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare, pentru
comiterea infracţiunii de camătă, prev. de art. 351 C.pen.
161
VII. În baza art. 396 alin. 2 și 10 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul ###### ######, zis
„#### SMOALĂ”, fiul lui ##### și #####, născut la data de ##########, în Mun. București,
Sector 8, domiciliat în ###### ########, sat. Domnești, #### ########### ### ##, #######
#####, CNP: #############, la pedeapsa de 2 ani și 6 luni închisoare, pentru comiterea
VIII. 1. În baza art. 396 alin. 2 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul ####### ######-
#####, fiul lui ###### și #####, născut la data de ##########, în Oraș ####, ####### #####,
domiciliat în ###### ########, sat Domnești, #### ########## ### ##, ####### #####, f.f.l.
în #### #########, str. Păunilor nr. 5, sector 1, CNP: #############, la pedeapsa de 3 ani
închisoare, pentru comiterea infracţiunii de camătă, prev. de art. 351 C.pen., cu aplicarea art. 43
alin. 5 C.pen.
2. În baza art. 396 alin. 2 și 10 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul ####### ######-
#####, fiul lui ###### și #####, născut la data de ##########, în Oraș ####, ####### #####,
domiciliat în ###### ########, sat Domnești, #### ########## ### ##, ####### #####, f.f.l.
162
în #### #########, str. Păunilor nr. 5, sector 1, CNP: #############, la pedeapsa de 6 luni
închisoare, pentru comiterea infracţiunii de organizarea ilegală a jocurilor de noroc, prev. de art.
23 alin. 1 din OUG nr. 77/2009 rep., cu aplicarea art. 43 alin. 5 C.pen.
În baza art. 39 alin. 1 lit. b) C.pen., aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 3 ani, la
care adaugă sporul de o treime din cealaltă pedeapsă stabilită (6 luni), respectiv sporul de 2 luni,
urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 3 (trei) ani și 2 (două) luni închisoare.
IX. În baza art. 396 alin. 2 și 10 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul ####### ######-
#########, zis „####”, fiul lui ###### ##### și #####, născut la data de ##########, în Mun.
București, Sector 6, domiciliat în Municipiul București, Sector 1, #### ######### ### #, f.f.l. în
#### #########, str. Păunilor nr. 5, sector 1, CNP: #############, la pedeapsa de 2 ani și 6
luni închisoare, pentru comiterea infracţiunii de camătă, prev. de art. 351 C.pen.
163
X. În baza art. 396 alin. 2 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul ###### ######,

zis ,,LUCEAFĂR”, fiul lui ######## și #######, născut la data de ##########, în Oraș
########-####, ####### #######, domiciliat în ###### ########, sat. Domnești nr. 845,
####### #####, f.f.l. în #### ########, sat Domnești, Șos. ######### #### #### nr. 352, ####
#####, CNP: #############, la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare, pentru comiterea
închisorii durata arestării preventive de la data de 20.11.2020, până la data de 27.11.2020,
inclusiv.
măsura controlului judiciar, luată prin încheierea definitivă din data de 27.11.2021, pronunţată de
Tribunalul Ilfov în calea de atac a contestației în dosarul nr. #####/1748/2020/a1.3.
XI. 1. În baza art. 396 alin. 2 și 10 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul ###### ######-
#######, fiul lui ##### și ########, născut la data de ##########, în Mun. București, Sector 6,
domiciliat în Oraș #########, #### ###### ### ##, ####### #####, CNP: #############, la
pedeapsa de 1 an închisoare, pentru comiterea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură
privată, prev. de art. 322 alin. 1 C.pen.
2. În baza art. 396 alin. 2 și 10 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul ###### ######-
#######, fiul lui ##### și ########, născut la data de ##########, în Mun. București, Sector 6,
domiciliat în Oraș #########, #### ###### ### ##, ####### #####, CNP: #############, la
164
pedeapsa de 1 an închisoare, pentru comiterea infracţiunii de fals material în înscrisuri oficiale,
prev. de art. 320 alin. 1 C.pen.
În baza art. 39 alin. 1 lit. b) C.pen., aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea, de 1 ani
închisoare, la care adaugă sporul de o treime din cealaltă pedeapsă de 1 an, respectiv sporul de 4
luni, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa rezultantă de 1 (unu) an și 4 (patru) luni
închisoare.
În baza art. 91 din Codul penal, dispune suspendarea executării pedepsei şi stabileşte un
termen de supraveghere de 3 ani, conform dispoziţiilor art. 92 alin. 1 din Codul penal.
În baza art. 93 alin. 1 din Codul penal, obligă inculpatul ca, pe durata termenului de
supraveghere, să respecte următoarele măsuri de supraveghere:
a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Ilfov, la datele fixate de acesta;
b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa;
c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile;
d) să comunice schimbarea locului de muncă;
e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de
existenţă.
În baza art. 93 alin. 2 din Codul penal, impune inculpatului să frecventeze un program de
reintegrare socială derulat de către serviciul de probaţiune sau organizat în colaborare cu
instituţii din comunitate.
În baza art. 93 alin. 3 din Codul penal, pe parcursul termenului de supraveghere,
inculpatul va presta muncă neremunerată în folosul comunităţii, în cadrul Primăriei #########,
#### ##### ### ## ###### ######### ########, #### #####, entităţi din comunitate ce
figurează în baza de date a serviciului de probaţiune, pe o perioadă de 90 de zile.
În baza art. 91 alin. 4 din Codul penal, atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art.
96 din Codul penal referitoare la revocarea beneficiului suspendării executării pedepsei în cazul
nerespectării măsurilor de supraveghere ori neexecutării obligaţiilor ce îi revin sau a săvârşirii
unei noi infracţiuni în termenul de supraveghere.
Constată că inculpatul a fost reținut 24 de ore, în intervalul 16.07.2020, ora 12.35 -
17.07.2020, ora 12.35.
XII. În baza art. 396 alin. 2 și 10 C.pr.pen. şi art. 64 alin. 1 lit. b) și alin 5 C.pen.,
condamnă pe inculpatul ##### #######, zis „###”, fiul lui ########## și #########, născut la
data de ##########, în ###### ##########, ####### #####, domiciliat în ###### ##########,
sat Dârvari, #### # ###### ### ##, ####### #####, CNP: #############, la pedeapsa amenzii
penale de 4.500 lei, corespunzătoare a 150 zile – amendă, a câte 30 lei fiecare zi – amendă,
165
pentru comiterea infracţiunii de organizarea ilegală a jocurilor de noroc, prev. de art. 23 alin. 1
din OUG nr. 77/2009 rep.
Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 63 C.pen., privind înlocuirea pedepsei
amenzii cu pedeapsa închisorii în cazul neexecutării cu rea-credinţă a pedepsei amenzii, în tot
sau în parte.
17.07.2020, ora 14.20.
XIII. În baza art. 396 alin. 2 și 10 C.pr.pen. şi art. 64 alin. 1 lit. b) și alin 5 C.pen.,
condamnă pe inculpatul ######### ######, zis „PÂRȚ”, fiul lui ##### și ########, născut la
data de ##########, în Oraș ########-####, ####### #######, domiciliat în ######
##########, sat Dârvari, #### # ###### ### ##, ####### #####, CNP: #############, la
pedeapsa amenzii penale de 4.500 lei, corespunzătoare a 150 zile – amendă, a câte 30 lei fiecare
zi – amendă, pentru comiterea infracţiunii de organizarea ilegală a jocurilor de noroc, prev. de
art. 23 alin. 1 din OUG nr. 77/2009 rep.
Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 63 C.pen., privind înlocuirea pedepsei
amenzii cu pedeapsa închisorii în cazul neexecutării cu rea-credinţă a pedepsei amenzii, în tot
sau în parte.
17.07.2020 ora 13.55.
LATURĂ CIVILĂ
În baza art. 397 C.p.p. şi art. 25 C.p.p., ia act că persoanele vătămate ##### ####### și
##### ###### nu s-au constituit părți civile.
În baza art. 397 C.p.p. şi art. 25 C.p.p., ia act că persoana vătămată ##### ######
####### a renunțat la pretențiile civile.
CONFISCĂRI
1. În baza art. 404 alin. 4 lit. d) C.p.p. rap. la art. 112 alin. 1 lit. b) C. pen., dispune
confiscarea specială a următoarelor bunuri descoperite cu ocazia efectuării percheziției
domiciliare la imobilul din #### #########, str. Păunilor nr. 5, Sector 1, unde locuiesc fără
forme legale inculpații ####### ###### – ##### și ####### ###### – #########, zis ,,####”,
ridicate de la inculpatul ####### ###### – #########, zis ,,####’’ și depuse la camera de
corpuri delicte conform dovezii ##### # ### ###### (fl. 207 vol. 1 dup):
- cuțit tip briceag cu lama de 12 cm și lungimea totală de 25 cm;
- cuțit tip briceag cu lungimea totală de 37 cm și lamă de 17 cm;
- cuțit tip briceag cu 3 lame, lungime de 10 cm și lungime totală de 23 cm.
domiciliare la imobilul din #### ##########, sat Dârvari, #### # ###### ### ##, ##### #####,
unde locuiesc efectiv inculpații ######## ##### și ######## ######, ridicate de la inculpatul
######## ##### și depuse la camera de corpuri delicte conform dovezii ##### # ### ###### (fl.
208 vol. 1 dup) și H nr. 299060 (fl. 209 vol. 1 dup) :
166
- 10 butelii metalice cu gaz pentru armă tip airsoft cu inscripții ,,SWISS ARMS”;
- 25 bile din plastic de dimensiuni mici pentru pistol;
- 2 bricege cu mânere de culoare maro.
domiciliare la imobilul inculpaților ####### #####, zis ,,#####” și ####### ########,
zis ,,######”, ridicate de la inculpatul ####### #####, zis ,,#####” și depuse la camera de
- crosă de golf metalică cu lungimea de 90 cm
- cuțit cu lama de 30 cm și lungimea totală de 40 cm
- cuțit tip briceag cu lungimea de 25 cm.
domiciliare la domiciliul inculpatului ###### ######, ridicate de la acesta și depuse la camera
de corpuri delicte conform dovezii ##### # ### ###### (fl. 203 vol. 1 dup):
- cuțit cu lama mobilă de culoare albastră, din material plastic.
domiciliare la domiciliul inculpatului ####### ######, ridicate de la acesta și depuse la camera
de corpuri delicte conform dovezii ##### # ### ###### (fl. 205 vol. 1 dup):
- sabie cu mâner culoare maro.
domiciliare la imobilul inculpatului ###### ######, ridicate de la acesta și depuse la camera de
- briceag cu lungimea de 14 cm, culoare maro și
- un pumnal din metal.
MĂSURI ASIGURĂTORII
În baza art. 404 alin. 4 lit. c) C.p.p. rap. la art. 249 alin. 1 și 5 C.p.p., menține, în parte, în
vederea garantării executării cheltuielilor judiciare, până la concurența valorii probabile finale
ale acestora, următoarele măsurile asiguratorii instituite prin Ordonanța din data de 21.07.2020,
emisă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu, după cum urmează:
- măsura asigurătorie a sechestrului asupra sumei de 1.100 euro, precum și măsura
asigurătorie a sechestrului asupra autoturismului marca ######## E220, serie șasiu
WDD2120021A064269, număr de înmatriculare #######, proprietatea numitului #######
######, ridicate din posesia inculpatului ####### ######, zis „ARAMIS”
- măsura asigurătorie a sechestrului asupra sumelor de 1.200 euro și 1.000 lei, ridicate din
posesia inculpatului ######## #####,
- măsura asigurătorie a sechestrului asupra sumei de 250 euro, ridicată din posesia
inculpatului ####### ###### zis „#######”,
167
- măsura asigurătorie a sechestrului asupra sumei de 2.550 lei, ridicată din posesia
inculpatului ####### ######-#########, zis „####”,
- măsura asigurătorie a sechestrului asupra autoturismului marca BMW X6, serie șasiu
WBAFG01060L328345, număr de înmatriculare #######, ridicat din posesia inculpatului
####### #####, zis „#####”,
- măsura asigurătorie a sechestrului asupra autoturismului marca BMW 525D, serie șasiu
WBAPX51010CU01462, număr de înmatriculare #######, ridicat din posesia inculpatului
###### ######, zis „#### SMOALĂ”
În baza art. 404 alin. 4 lit. c) C.p.p. rap. la art. 249 alin. 1 și 5 C.p.p., desființează măsura
asigurătorie a sechestrului, instituită prin Ordonanța din data de 21.07.2020, emisă de Parchetul
de pe lângă Judecătoria Cornetu, cu privire la următoarele bunuri:
număr de înmatriculare P4925KM, ridicat din posesia inculpatului ####### ########, zis
„######”
înmatriculare #######, proprietatea numitei ####### #####, ridicat din posesia inculpatului
####### ######, zis „ARAMIS”
- autoturismul marca BMW 530D, serie șasiu WBANC72060B275005, număr de
înmatriculare #######, ridicat din posesia inculpatului ####### ######, zis „ARAMIS”,
- autoturismul marca FORD MONDEO, serie șasiu WF0GXXGBBGCE47022, număr de
înmatriculare #######, ridicat din posesia inculpatului ###### ######, zis „#### SMOALĂ”
înmatriculare #######, ridicat din posesia inculpatului ####### ######, zis „#######”,
înmatriculare #######, proprieteatea numitei ###### #####, ridicat din posesia inculpatului
####### ######-#########, zis „####”.
RESTITUIRI
1. În baza art. 404 alin. 4 lit. f) C.p.p. rap. la art. 162 alin. 4 C.p.p., dispune restituirea
către petenta ####### #####, CNP: #############, domiciliată în #### ########, sat
Domnești, #### ########## ### ##, #### #####, a autoturismului marca BMW 520D, cu seria
de identificare WBAFW12010C835211, număr de înmatriculare #######.
către petenta ####### #####, CNP: #############, domiciliată în #### ########, sat
Domnești, #### ######### ### ##, #### #####, a autoturismului marca BMW X6, cu seria de
identificare WBAFG01040L188585, nr. de înmatriculare #######.
către petenta #### #######, CNP: #############, domiciliată în ###### ########, sat
Domnești, Int. Potcoavei nr. 11, ####### #####, f.f.l. în ###### ########, sat Domnești, ####
######### ### ##, ####### #####, a autoturismului marca AUDI A4, serie șasiu
WAUZZZ8E15A552915, număr de înmatriculare #######.
către petenta ###### #####, CNP: #############, domiciliată în #### #######, sat Cornetu,
168
#### ######### ### ##, #### #####, a autoturismului marca VOLKSWAGEN PASSAT, serie
șasiu WVWZZZ3CZ6E223211, număr de înmatriculare P4925KM.
către petenta ###### #######, CNP: #############, domiciliată în ###### ########, sat
Domnești, nr. 353, ####### #####, a autoturismului marca FORD MONDEO, serie șasiu
WF0GXXGBBGCE47022, număr de înmatriculare #######.
către petenta ȚÂRDE ######, CNP: #############, domiciliată în sat Domnești, ####
########, Intrarea Potcoavei nr. 11, #### #####, a autoturismului marca BMW 530D, cu nr. de
înmatriculare #######, serie șasiu WBANC72060B275005
către petentul ######## ###### ########, CNP: #############, domiciliat în ######
########, sat Domnești, #### ########## ### ##, ####### #####, a autoturismului marca
######## Benz, număr de înmatriculare #########, serie șasiu WDB2110061A937373.
DESFIINȚARE ÎNSCRISURI
În baza art. 404 alin. 4 lit. i) C.p.p. rap. la art. 25 alin. 3 C.p.p., desființează contractul de
înstrăinare-dobândire (contract ce încorporează și certificatul de atestare fiscală) a unui mijloc de
transport încheiat la data de 06.05.2020, între numitul ##### ##### și ##### #####, privind
vânzarea autoturismului marca Skoda #######, serie șasiu TMBDG41U168869903 (în copie la
fl. 177 vol. 14 dup; originalul se află la SPCRPCÎV DOLJ, conform adresei de la fl. 173 vol. 14
dup).
În baza art. 275 alin. 6 C.p.p. și art.10 din Protoculul încheiat între Ministerul Justiţiei şi
UNBR, onorariile apărătorilor din oficiu, avocat ##### ######## (pentru inculpatul #######
########) – delegație seria BIF nr. ###########, avocat ##### ######### Cameila (pentru
inculpatul ##### #######) - delegație seria BIF nr. ########### și avocat ####### ######
###### (pentru inculpatul ######### ######) - delegație seria BIF nr. ###########, în valoare
de 3.614 lei (majorat de la 1807 lei) pentru fiecare, se suportă de stat și se avansează din fondul
special al Ministerului Justiţiei.
În baza art. 274 alin. 1 și 2 C.p.p., stabilește cheltuielile judiciare avansate de stat la suma
totală de 125.000 de lei (din care suma de 105.000 de lei este aferentă fazei de urmărire penală)
și obligă inculpații la plata următoarelor sume către stat:
- ####### #####, zis „#####” - 15.000 lei
- ######## ##### - 10.000 lei
- ####### ######, zis „ARAMIS” - 10.000 lei
- ######## ######, zis ###### KLARINET - 10.000 lei
- ####### ######, zis „#######” - 10.000 lei
- ####### ########, zis „######” - 10.000 lei
- ###### ######, zis „#### SMOALĂ” - 10.000 lei
- ####### ######-##### - 10.000 lei
- ####### ######-#########, zis „####” - 10.000 lei
169
- ###### ######, zis „LUCEAFĂR” - 12.000 lei
- ###### ######-####### - 8.000 lei
- ##### #######, zis „###” - 5.000 lei
- ######### ######, zis „PÂRȚ” - 5.000 lei.
Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii.
Pronunţată prin punerea soluției la dispoziție prin mijlocirea grefei instanței, azi,
12.04.2022.
PREŞEDINTE, GREFIER,
Pandel ####### ###### ##### #####
Red.##/Tehn.##
2ex/12.04.2022/com..16..ex/22.02.2022
170

Hotarâre-12 04 2022-Eed385423

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Hotarâre-12 04 2022-Eed385423

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Hotarâre nr. 183/2022 din 12.04.

2022, cod RJ eed385423

Cod ECLI ECLI:RO:JDCOR:2022:007.######

Dosar nr. #####/1748/2020

SENTINŢĂ PENALĂ NR.### /2022

Din partea Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Judecătoria Cornetu, a participat

Pe rol se află soluționarea cauzei penale privind pe inculpații

Deliberând asupra cauzei penale constată:

ANALIZÂND MATERIALUL PROBATOR ADMINISTRAT ÎN CURSUL

3. Cu privire la infracțiunea de tâlhărie, prev. de art. 233 C.penal, reținută în sarcina

De asemenea, și inculpatul ######## ##### discută cu inculpatul ######## ######

II. Cu privire la infracțiunile de camătă, reținute în sarcina inculpaților ####### ######,

Aspectele rezultate în urma exploatării mandatelor de supraveghere tehnică cu privire la

IV. Cu privire la infracțiunea de camătă, reținută în sarcina inculpatului #######

V. Cu privire la infracțiunea de camătă, ce a fost reținută în sarcina inculpatului ######

VI. Cu privire la infracțiunile de camătă și de organizare ilegală a jocurilor de noroc,

VIII. Cu privire la infracțiunea de camătă, reținută în sarcina inculpatului ######

IX. Cu privire la infracțiunile de organizare ilegală a jocurilor de noroc, reținută în

Paragraf din 09.05.2020, ora 01:04:38, după cum urmează:

Din analiza întreguluui probatoriu administrat în cauză, reiese că faptele reținute în

ÎNCADRAREA JURIDICĂ A FAPTELOR

2.Cu privire la faptele reținute în sarcina inculpatului ######## #####

3. Cu privire la fapta reținută în sarcina inculpatului ####### ######, zis „ARAMIS”

5. Cu privire la infracțiunea reținută în sarcina inculpatului ####### ######, zis

6. Cu privire la infracțiunea reținută în sarcina inculpatului ####### ########, zis

7. Cu privire la infracțiunea reținută în sarcina inculpatului ###### ######, zis „####

8. Cu privire la infracțiunile reținute în sarcina inculpatului ####### ######-#####

#### Fapta inculpatului ####### ######-#####, care, în stare de recidivă, în perioada

09. Cu privire la infracțiunea reținută în sarcina inculpatului ####### ######-#########

10. Cu privire la infracțiunea reținută în sarcina inculpatului ###### ######,

11. Cu privire la infracțiunile reținute în sarcina inculpatului ###### ######-#######

13.Cu privire la infracțiunea reținută în sarcina inculpatului ######### ######,

PEDEAPSA este o măsură de constrângere și un mijloc de reeducare a condamnatului,

Față de cele anterior expuse, în ce privește cuanumul pedepselor, modalitățile de

V. În baza art. 396 alin. 2 și 10 C.pr.pen., va condamna pe inculpatul ####### ######,

X. În baza art. 396 alin. 2 C.pr.pen., va condamna pe inculpatul ###### ######,

Cu privire la latura civilă, în cursul urmăririii penale, persoanele vătămate #####

CU PRIVIRE LA MĂSURI ASIGURĂTORII ȘI RESTITUIRI:

PENTRU ACESTE MOTIVE,

X. În baza art. 396 alin. 2 C.pr.pen., condamnă pe inculpatul ###### ######,

S-ar putea să vă placă și