CUPRINS:

INTRODUCERE.......................................................................................................................................5
CAPITOLUL I. FENOMENUL DE FALSIFICARE A BANILOR: ISTORIE, ACTUALITATE I
PERSPECTIVE.........................................................................................................................................8
I.1. Noiuni generale privind banii..................................................................................... 8
I.2. Evoluia istoric fenomenului de falsificare a banilor......................................................17
1.3. Reglementri naionale i internaionale cu privire la falsul de moned................................25
CAPITOLUL II. FALSIFICAREA DE MONED -INFRACIUNE ECONOMIC.......................31
2.1 Consideraii privind falsificarea i contrafacerea.............................................................31
2.2. Analiza juridic a componenei de infraciune...............................................................35
2.3. Activiti de cercetare desfaurate pentru descoperirea falsului de bancnote..........................42
CAPITOLUL III. METODE DE PREVENIRE A FALSIFICRII DE BANCNOTE.......................58
3.1. Precedente legislative i elemente de drept comparat......................................................58
3.2. Metode de identificarea a banilor fai.........................................................................65
CONCLUZII............................................................................................................................................80
BIBLIOGRAFIE.....................................................................................................................................82
ANEXE.....................................................................................................................................................85

INTRODUCERE

Actualitatea temei. Criminalitatea ca fenomen social, structur, cauzele i condiiile

existenei ei sunt adecvate strii social-politice i economice a statului. Republica Moldova este
nc n proces de construire a unui stat democratic bazat pe drept i de trecere la economia de
pia. De regul, cnd societatea e zguduit de mari reforme proprii etapelor de trecere, sau de
crize politice, economice, se face simit o nviorare n activitatea ilicit a lumii criminale, ce are
drept consecin creterea criminalitii. Aceast situaie este caracteristic i pentru Republica
Moldova. n activitatea complex a organelor de drept ce are drept scop prevenirea i combaterea
fenomenului infracional, descoperirea infraciunilor i identificarea infractorilor, se face tot mai
simit nevoia unor mijloace i metode mult mai perfecionate i eficiente.
Falsificarea de moned a reprezentat mereu o activitate atrgtoare nu numai pentru
particulari, ci i pentru guverne. ncepnd cu practica iniial a acestora de a altera propria
moned, apoi falsificarea de monede pentru state vecine n Evul Mediu (cazurile prezentate
anterior n care au fost implicai francezii, englezii, suedezii, polonezii, italienii etc.), cnd se
urmrea n special profitul de pe urma cetenilor altor state (cel mai grav caz este cel al
Imperiului Otoman, unde datorit corupiei autoritilor, aceste tentative reueau relativ uor) i
terminnd cu falsificarea monedelor inamicilor, pentru subminarea economiei acestora, falsul a
nsoit ndeaproape istoria monedei.
Cele mai mari falsuri, cu privire la calitate i cantitate, au fost fcute de guverne. Au
existat i particulari care au avut succese importante n acest domeniu, dar n general aceste
falsuri au fost de mic amploare, comparativ cu cele ale statelor, lucru normal dac se ine cont
de mijloacele care stteau la ndemna statelor.
Falsificarea mijloacelor bneti reprezint un gen de infraciune "latent" i este
caracteristic pentru rile cu o pia economic slab. Aprut odat cu banii, falsificarea de
monede este o maladie din aria inechitii sociale i a violenei.
Fiind deosebit de nociv, falsificarea de moned a fost ntotdeauna sancionat de lege.
n lumea contemporan infraciunile legate de falsul mijloacelor bneti devin tot mai frecvente.
Anual n circulaia financiar global se introduc pn la un miliard de bancnote falsificate, iar
din ele a zecea parte se scurge prin intermediul "filtrelor" bancare.
La 20 aprilie anul 1929, la Geneva, mai multe ri din lume au semnat Convenia privind
urmrirea penal a falsului mijloacelor bneti. Ea determin introducerea n dreptul penal al
rilor aderate la Convenie a rspunderii penale pentru fabricarea i punerea n circulaie a
bancnotelor false, utilizate oficial n calitate de mijloace bneti.
Problema falsificrii a fost i rmne o problem important care a luat amploare n
condiiile societii moderne, n care noiunea de act reprezint orice nscris tiprit, dactilografiat,
3

manuscris, desenat, imprimat n diverse moduri (xerox, laser, etc.) prin intermediul cruia se
atest o stare, identitate, profesie sau o valoare (crile de credit, cartelele telefonice, documente
bancare, vize turistice).
Dac pn n 1990 modalitile de falsificare constau doar n metode clasice (tergere
mecanic sau chimic a nscrisurilor), dup 1990, datorit condiiilor socio economice
(infiltrarea trusturilor crimei organizate) i a poziiei geostrategice (tranzitarea rii noastre de
ctre imigrani) a fost nregistrat o evoluie semnificativ a documentelor (documente bancare,
acte de tranzit comunitar, cri de credit etc) i bancnotelor falsificate sau contrafcute care
servesc acestor scopuri.
n scopul relizrii unor copii ct mai fidele originalului, formele de contrafacere i
falsificare sunt acum mult mai ingenioase datorit sistemelor avansate de care dispun infractorii
(imprimante, scanere, programe computerizate performante). Din acest motiv, examinarea
criminalistic a documentelor are un rol deosebit de important dar totodat anevoios, avnd rolul
de a depi ingeniozitatea i tehnologia de ultim or de care dispun falsificatorii pentru a
identifica modul de realizare a falsurilor (stabilirea tipului suportului i a materialelor scripturale
utilizate, modul de realizare).
Obiectul de cercetare il constituie analiza comparativ a infraciunii de falsificare a
banilor n legislaia naional i internaional, precum i analiza juridico-penal a infraciunii de
falsificare a banilor prevzuta n legislaia Republicii Moldova.
Scopul si obiectivele tezei. Scopul tezei de fa se exprim n analiza istorico- juridic a
fenomenului de falsificare a banilor, n determinarea esenei juridice a infraciunilor legate de
falsificare i punerea n circulaie a banilor fali i a coninutului lor juridico-penal.
Intru atingerea scopului preconizat, n calitate de finaliti immediate au fost stabilite
urmtoarele sarcini:

interpretarea termenilor de fals, bani sau moned,

determinarea aspectelor istorice cu privire la combaterea fenomenului de

falsificare i contrafacere a banilor, lund n calcul faptul ca actele internaionale
las la discreia statelor-pri precizarea acestor noiuni;

stabilirea modalitilor de ncadrare juridico- penal a infraciunilor de falsificare,

contrafacere iplasare a banilor fali;

specificarea metodelor de realizare a a falsificrii i contrafacerii banilor;

studiul comparativ al infraciunii de falsificare i plasare a banilor falior, adic

evidentierea particularitatilor juridico-penale ale acestei infraciuni prin prisma
4

legislaiilor penale ale altor state, cu att mai mult ca aceasta infraciune a fost
preluata din alte sisteme de drept, in special din cel de common law;

studierea conceptiilor stiintifice ale doctrinarilor att naionali, ct, indeosebi, ale
celor strini; or, anume doctrina ncearc s elucideze unele probleme si sa
sugereze soluii de rezolvare a acestora;

Metodologia de cercetare: In vederea studierii problemelor propuse, au fost aplicate

unele metode de lucru, inclusiv: studiul tezelor doctrinare tratarile temei in monografiile de
specialitate sau studierea expunerilor in domeniile adiacente, (de exemplu, in dreptul bancar,
dreptul civil, de procedura penala etc.); metoda comparativa s-a studiat reglementarea penala a
spalarii banilor in legislatiile altor state prin prisma dreptului comparat; studiul normelor de
blancheta si al celor de trimitere au fost tratate si evidentiate stipularile actelor normative
nationale care au tangenta cu norma juridica penala a spalarii banilor, in special legislatia civila,
bancara, fiscala, iar drept procedee s-au folosit comparatia, exemplul, analiza, generalizarea,
confruntarea, sinteza etc.; metoda istorica a fost studiata originea activitatii spalarea banilor
atat in plan national, cat si international; metoda logica normele au fost cercetate sub toate
aspectele, fiind utilizate categoriile si legile logicii.

CAPITOLUL I. FENOMENUL DE FALSIFICARE A BANILOR: ISTORIE,

ACTUALITATE I PERSPECTIVE
I.1. Noiuni generale privind banii
Pentru a ajunge la formele pe care le mbrac astzi, banii au trecut de-a lungul istoriei
prin mai multe stadii de dezvoltare1, desprinzndu-se din sfera celorlalte mrfuri i lundu-i
rolul de echivalent general.
Forma bani a valorii nu a fost cunoscut, n comuna primitiv 2. Mijloacele de producie
i produsele muncii erau n proprietatea comun a obtii arhaice, fr s fie transformate n
mrfuri3 care s fac obiectul troc-ului cum s-a ntmplat odat cu descompunerea comunei
primitive ca efect al diviziunii muncii i al apariiei surplusului i al deficitului de anumite
bunuri. Trocul i-a pierdut din utilitate, ns nu a disprut cu totul niciodat, el rmnnd forma
de schimb cea mai larg cunoscut i practicat fiind i astzi un mijloc de schimb destul de
frecvent utilizat.
Banii reprezint un acord, o convenie social prin care se convine asupra instrumentelor
general acceptate, de mijlocire a schimburilor i de stingere a datoriilor persoanelor fizice i
juridice.
Clasicii economiei politice au artat c banii sunt o marf care s-a desprins din lumea
mrfurilor, mai apoi pentru a ndeplini un rol deosebit, respectiv cel de echivalent general al
valorii tuturor mrfurilor i de instrument de schimb.
Pentru ali specialiti banii sunt considerai a fi produsul a unei convenii la care oamenii
ar fi ajuns pentru nlesnirea schimbului.
Deci, banii sunt considerai ca produs al schimbului de mrfuri, investiii cu ncrederea
tuturor posesorilor lor.
Numai n aceste condiii banii sunt acceptai de societate.
Dei natura banilor rmne a fi o problem, cert este c toi specialitii subliniaz
importana banilor n societate.
Natura banilor poate fi uor neleas pe baza trsturilor eseniale ale evoluiilor lor i
anume:
a) caracterul obiectiv;

Maria Mureean, Dumitru Mureean, Istoria economiei, ed. Economic, Bucureti, 2003
Ion Vochescu, Vasile Berechean, Bancnota i falsificatorii de bancnote, ed. ansa, Bucureti, 1996, pag. 26
3
Ion Lumperdean, Mihaela Salan, Istoria economiei, Cluj-Napoca, 2003, pag. 48-49
2

b) natura banilor ca instrument social nu este dependenta de corpul lor material, ci de

funciile sociale ndeplinite de ei;
c) Dematerializarea banilor i trecerea de la un instrument monetar la altul a facilitat
desfurarea tranzaciilor de pia, a fluxurilor economice n general;
d) realizarea funciilor banilor, deinerea, transferarea sau conversarea puterii lor de
cumprare se bazeaz pe ncrederea pe care o au fa de ei posesorii efectivi sau poteniali.
Aceast ncredere se manifest n cadrul unei comuniti monetare care este naiunea; totui
unele instrumente monetare pot fi utilizate i n afar frontierelor, devenind bani universali, (aur,
dolari, lire sterline diverse alte valute).
e) instrumentele monetare au un caracter:
-

nedeterminat, pentru c permit achitarea oricrei datorii;

general, sunt acceptate n orice loc i n orice moment n comunitatea european;

imediat, deoarece transferarea lor permite reglarea instantanee i definitiv a vnzriicumprrii i datoriilor.
n ceea ce privete caracteristica banilor putem spune c atunci cnd ei au aprut se fixau

pe metale preioase avnd forma de inele, brri etc.

Ulterior au luat forma de monede care erau tot metale preioase, adic aur sau argint. i
deoarece monedele din metale preioase n procesul circulrii se uzau, se ajunge la concluzia c
banii i pierdeau valoarea nominal i nu mai corespundeau lor n aur, iar monedele de aur cu
acelai nume puteau s aib valori diferite.
Deci, aa s-a trecut la nlocuirea banilor din metal preios cu monede din metal obinuit.
Odat cu dezvoltarea societii banii iau form i de hrtie.
Astfel banii de hrtie dup natura lor economic sunt de 2 feluri:
a) bilete de banc (bancnote, bani de credit);
b) bani de hrtie propriu-zis.
Bancnotele sunt semne ale valorii, care ]n procesul circulaiei nlocuiesc banii cu valoare
deplin.
Bancnotele au o dubl garanie:
a) efecte comerciale;
b) stocul de metal preios al bncii de emisiune.
Cambia este un instrument de credit sub form scris, prin care subscriitorul sau trasul ori
accentantul se oblig necondiionat a plti beneficiarului, la scadena indicat, o sum
determinat de bani.

Banii de hrtie semne ale valorii emii de stat, fr drept de convertibilitate avnd un
curs forat. Ei nlocuiesc banii cu valoare deplin n procesul circulaiei.
n afar de bancnote i bani de hrtie, mai deosebim i monedele divizionare din
metale ieftine.
Depozit la vedere depuneri n bnci sau valori succeptibile de a fi transformate n bani
(cecuri, cambii etc.) care pot fi retrase n orice moment pe cale de virament sau cec, n bancnote
sau monede.
Trezoreria o formeaz operaiunile bneti de ncasri i pli, operaiunile financiarbancare, zon n care se nregistreaz cu mare intensitate finanele i contabilitatea unitilor
patrimoniale.
Anume n aceast zon sunt dirijate i se controleaz fluxurile bneti ntre partenerii de
afaceri, sunt derulate i finalizate operaiunile financiar-bancare, se realizeaz circulaia
capitalului financiar.
Schimbul monetar4 pe actualul5 teritoriu al rii noastre apare la sfritul epocii bronzului.
Procesul de adoptare a monedei metalice a fost destul de rapid i a fost stimulat de contactul
puternic cu oraele elene de la Marea Neagr
Drahma de la Istros (cca. 480 .Cr.) este cea mai veche emisiune monetar din spaiul
romnesc. Mai circul: stateri6 i tetradrahme, kosoni7, denari imperiali romani (sec. al II-lea
.Cr) etc. Ptrunderea monedei romane continu n spaiul fostei provincii Dacia i n zonele
extracarpatice adiacente i dup retragerea administraiei i armatei romane de la nord de Dunre
(271 d.Cr.).
Moneda bizantin8, la ceputul evului mediu, preia funcia de instrument de schimb n
inuturile romneti, rol ndeplinit pn n secolul al XIV-lea. Dup anul 1000, tot aici au nceput
s circule i monedele statelor suverane vecine.
Primele9 monede ale rii Romneti (1364-1377), erau de argint i se numeau ducai
cele mai mari, dinari cele mijlocii i bani cele mrunte. n Moldova, primele monede
groii de argint au circulat intre anii 1378-1394. Monetria transilvnean funcioneaz de la
nceputul secolului al XIV-lea, dar Transilvania a emis moned proprie ca Principat autonom sub
suzeranitate otoman ntre anii 1551-1690, apoi sub suzeranitate austriac, ntre 1690-1780.

www.bnro.ro/ro/Museum/istoria banilor
Bistriceanu Gh, op.cit., pag. 52
6
C. Preda, n legtur cu circulaia staterilor din Cyzic la Dunrea de Jos, n Pontica, 7, 1974, pp. 139-147
7
Petolescu Carmen-Maria, Comoara regelui Koson, Bucureti, 1998, pp. 1-23; Baida Doru, Monedele Dacilor,
www.colectzii.ro
8
Costin C. Kiritescu, Sistemul bnesc al leului si precursorii lui, Bucuresti, 1997
9
Bogdan Murgescu, Circulatia monetara n tarile Romne n secolul al XVI-lea, Bucuresti, 1996.
5

n secolul al XVII-lea, circulaia monetar n rile Romne a fost dominat de talerulleu10 al rilor de Jos, moned care ptrunde rapid i adnc n economia Principatelor, dar i n
mentalitatea colectiv. Considerat precursorul viitoarei uniti monetare romneti, avnd o mare
popularitate n epoc i succes pe piata europeana a vremii, talerul a fost falsificat masiv n
ateliere clandestine, dar si n ateliere oficiale. Astfel de falsuri au ajuns si n tarile Romne
La sfritul secolului al XVIII-lea, dup dispariia lui din circulaie, talerul-leu a devenit
moned de calcul. Denumirea s-a ncetenit ntr-att nct, la 1867 a devenit unitatea monetar a
Principatelor Unite (ara Romneasc i Moldova). Leul a devenit moneda naional la 3 martie
1870, fiind mprit n 100 de bani11.
Unirea Principatelor a determinat instituirea sistemului monetar unic la nivel naional,
cu o moned purtnd denumirea de romanat, cu subdiviziunile: banul (1/10) i centima (1/100).
Primele bancnote romneti biletele ipotecare (emisiunea lor a fost garantat prin valoarea
moiilor la data respectiv) a generat o adevrat revoluie n toate domeniile de activitate,
avnd rolul de a fi impulsionat preocuprile bncilor, circulaia mrfurilor i a schimburilor
comerciale. Ele au circulat pn n 1912.
Primul rzboi mondial a fost cel care a desfiinat emisiunile de moned din metale preioase
(aur i argint), acestea devenind excepii i fiind practicate numai cu ocazia unor evenimente cu
totul deosebite din viaa rii.12
Avnd n vedere c fenomenul infracional al falsului de moned privete i afecteaz
ntreaga comunitate internaional i c numeroasele abuzuri i falsuri monetare produse att n
timpul, ct i dup primul rzboi mondial n scopul fraudrii13 i al destabilizrii unor state, n
1929 la Geneva, n cadrul unei conferine, a peste 30 de state a fost adoptat Convenia asupra
falsificrilor de moned14, acesta intrnd n vigoare n februarie 1931.
Al doilea rzboi mondial, pe lng toate ororile pe care le-a produs, a nsemnat de
asemenea i un cataclism economic, o srcire a populaiei n toat Europa. Acest dezastru i-a
pus amprenta i asupra circulaiei monetare din Republica Moldova. Inflaia, preurile
exorbitante i posibilitile cu totul limitate ale populaiei au dus la o cretere considerabil a
infracionalitii monetare. Totui, aceast perioad a fost marcat de numeroase reforme

10

www.colectionarul-roman.ro/tiri/153/istoria-monedei-(introducere-n-numismatic)
Guvernul romn din vremea respectiva a comandat baterea monedelor, n valoare totala de 4 000 000 de lei, la
fabricile Watt & Co. si Heaton din Birmingham (Anglia)
12
Valeriu Dornescu, De la schimburile intertribale la denominarea leului, ultima moneda nationala a romnilor, Iasi,
2005, apud www.leulgreu.ro/istoric_monetar.
13
Ion Vochescu, Vasile Berechean, op.cit., pag. 45
14
www.eurolex.ro, Convenia de la Geneva privind stoparea falsificrii de moneda din 20 aprilie 1929
11

monetare, ns necunoaterea de ctre populaie a caracteristicilor noilor monede a favorizat

nc o dat falsul.
n rile comuniste, deci i n Republica Moldova, a fost mult diminuat circulaia
bancnotelor strine, att de restrns nct operaiunile cu mijloace de plat strine sau
deinerea acestora era pedepsit de lege. Pe de alt parte era imposibil folosirea lor chiar i pe
plan extern. Aceast situaie a fcut ca n menionata perioad contrafacerea sau falsificarea de
bancnote strine s nu prezinte aproape deloc interes.
Unitatea monetar a Republicii Moldova este leul moldovenesc, care este unicul mijloc
legal de plat pe teritoriul Republicii Moldova. Banca Naional are dreptul exclusiv de a emite
n circulaie bancnote i monede metalice de lei moldoveneti.
Leul moldovenesc (codul ISO 4217 MDL) este moneda naional a Republicii
Moldova. Un leu este subdivizat n 100 bani (singular: ban).
nainte de 1940, cnd Moldova era o provincie a Republicii Moldova, leul romnesc
circula n aceast zon.
Leul moldovenesc a fost stabilit n 1992, dup crearea statului independent Moldova. A
fost denumit leu dup moneda din aceast zon n 1940.
Sub dominatia URSS moneda Basarabiei era rubla. Dup obinerea independenei leul a
devenit moneda naional.
Desenele de pe bancnotele leului moldovenesc sunt opera artistului plastic Gheorghe
Vrabie.
Economia de schimb, n condiiile actuale, este de neconceput fr existena banilor.
Banii, ca msur a valorii i ca instrument de circulaie, de plat i de economisire, mijlocesc
evaluarea produciei i consumului, precum i circuitul valorilor materiale, asigurnd evidena
general a avuiei naionale, a produciei materiale i a valorii nou create.
Pentru a ajunge la forma actual de dezvoltare banii au parcurs mai multe etape,
desprinzndu-se din rndul celorlalte mrfuri i ndeplinind rolul de echivalent general al valorii
tuturor mrfurilor i de instrument de schimb.
Istoria banilor a nceput n procesul trecerii de la economia natural la economia de
schimb. Iniial, schimbul s-a manifestat sub forma schimbului direct de produse, cunoscut sub
denumirea de troc, respective un bun se schimba pe un alt bun sau pe alte bunuri. Trocul este o
form a schimbului de mrfuri, caracteristic pentru societile neevoluate, n care specializarea
productorilor este n stare incipient. Abia ntr-un stadiu mai avansat al evoluiei societii s-a
ajuns ca o marf, care constituia obiectul de schimb cel mai rspndit prin partea locului, s fie
recunoscut drept msur a valorii celorlalte, adic s reprezinte un echivalent general pentru
10

toate celelalte mrfuri. n funcie de mai muli factori, rolul de echivalent general a fost deinut
de o varietate de obiecte, scoici, pietre, blnuri, arme, obiecte casnice, obiecte de ceramic etc.
Cu timpul, rolul de echivalent general a fost preluat de metale, ncepnd cu arama i terminnd
cu aurul15. Banii de metal au avut la nceput forma de lingouri, inele, brri, pumnale, sgei.
Ulterior, ei au luat forma de moned, care coninea o anumit cantitate de aur sau de argint,
emis (btut) de autoritatea statului, pe baz de monopol, avnd o anumit denumire. Monedele
de aur sau de argint mijloceau schimbul de mrfuri, fiind folosite nu numai n ara emitent, dar
i n alte ri, deoarece conta cantitatea de aur coninut.
n procesul circulaiei, monedele de aur cunosc un proces de uzur, ajungndu-se ca
valoarea nominal a monedei s nu mai corespund cu coninutul ei n aur, iar monedele de aur
cu acelai nume s aib valori diferite. Apare, astfel, posibilitatea ca n rolul de moned 16, banii
din metal preios s poat fi nlocuii prin bani fr valoare intrinsec.
Pe acest drum sinuos vor aprea primii bani din hrtie. Avantajele lor au fost de
necontestat deoarece emiterea lor se putea face n cantiti ce in pasul cu ritmul valorilor
societii, iar nlocuirea lor, n cazul degradrii, este mult mai uoar.
n decursul ultimelor trei veacuri se poate observa creterea circulaiei semnelor monetare
din hrtie: cecuri, viramente etc.
O ultim etap a evoluiei banilor, nceput cu 3-4 decenii n urm, este reprezentat de
introducerea masiv a instalaiilor electronice i operaiunilor de plat.
Saltul, de la o moned metalic, btut n monetria unui rege grec, la transferurile
electronice, nu a schimbat esena banilor, caracterul lor de instrument socialmente necesar. O
influen puternic asupra relaiilor sociale a exercitat-o, mai ales, funcia ce au cptat-o banii
ca mijloc de acumulare, banii devenind ntruchiparea bogiei i a puterii. Datorit acestui fapt,
banii au constituit din totdeauna o tentaie pentru rufctori. Procedeul cel mai des folosit
pentru nsuirea lor este furtul. Mai periculos dect furtul, deoarece poate avea consecine grave
asupra echivalentului financiar al rii, este procedeul falsificrii de moned. Faptele de fals, n
general, aduc o grav atingere adevrului i ncrederii care trebuie s determine formarea i
desfurarea relaiilor dintre oameni.
Astzi, termenul de moned a fost extins pentru denumirea oricrui semn bnesc,
indiferent dac sunt bani din metal17 (moneda metalic) sau bani de hrtie (bancnota).

15

G.A. Kozlov Primele trepte ale dezvoltrii produciei de mrfuri, Ed. tiinific, Bucureti, 1979, pag. 1
Negrea R Moneda, de la scoicile moneda la cecurile electronice, Editura Albatros Bucureti, 1988
17
Studii i cercetri de numismatic, III, 1960, pag. 387; V. Jinga Moneda i problemele ei contemporane, vol. I,
Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1981, pag 47.
16

11

Termenii de bani i de moned18 nu sunt, ns, sinonimi, dei n vorbirea curent nu

se mai face distincie ntre ei. n practic, banii de hrtie i moneda divizionar poart denumirea
generic de numerar. Alturi de ei funcioneaz, cu pondere din ce n ce mai mare, banii
scripturali sau banii de cont.
Pentru orice societate circulaia banilor este important, orice blocaje putnd determina
puternice revolte sociale i politice. Ca atare, statul este interesat n asigurarea unei circulaii
monetare corecte i fidele. Pentru aceasta, un prim element al prevenirii ptrunderii n circulaia
bneasc a unor nsemne monetare falsificate l reprezint securitatea procesului de fabricaie. Pe
de alt parte, trebuie asigurat i protecia circulaiei propriu-zise a banilor, n acest sens fiind
folosite numeroase procedee i mijloace pentru depistarea i constatarea falsurilor.
Revoluia monetar a fost ns marcat de apariia monedei lenticulare care are form de
disc, plat i btut. Ea cumuleaz pentru prima dat mai multe funcii: msur a valorii, mijloc
de circulaie, postura de mijloc de plat, i, tot ea este cea care stabilete identitatea etnic i
teritorial, poziia economic, politic, militar i blazonul emitentului n sistemul politicoeconomic al timpului, crend o poziie privilegiat n societate celor care o deineau, inclusiv
persoanelor specializate n confecionarea19 sau fabricarea acesteia. Totodat permite o activitate
mult simplificat a celor care o intermediaz sau o tezaurizeaz. Existena n circulaie a acestui
nou etalon monetar favorizeaz i apariia infractorilor specializai in furt i fals.
Dreptul de a bate (emite) moned a fost, de la nceputul secolului al XIV-lea, odat cu
formarea statelor moderne, un atribut exclusiv al conductorilor, iar, ulterior, n puterea statului,
ca unic autoritate n stare s emit moned.
Acumulrile de capitaluri, marile descoperiri geografice, dezvoltarea continu a
comerului i mondializarea relaiilor economico-sociale au generat un nou suflu n materie de
circulaie a banilor n marile orae, (Veneia, Florena, Viena, Paris, Londra etc), puternice
centre comerciale, apar i se dezvolt treptat bncile20.
Cele mai temerare euforii financiare, dar i momentele de panica monetar sunt atribuite
secolului al XVI-lea, cnd utilizarea monedelor de metal, lovit de handicapuri diverse (uzarea
excesiv, coninutul dubios de metale preioase, falsificarea acestora), a indus apariia sistemelor
organizate, responsabile, pentru coordonarea i controlarea circulaiei banilor, a emiterii lor, care
s in n acelai timp i friele sistemului financiar.21
18

Kiritescu C i Dobre E Moneda, mica enciclopedie, Editura Enciclopedica Bucureti, 1998

Transmiterea cunotinelor cu privire la fabricarea monedei lenticulare se fcea unui numr restrns de persoane,
reprezentnd un secret pstrat din generaie n generaie
20
Este vorba de orae ale cror bnci ajung n situaia de a credita marile case regale ale Europei. Printre Casele de
Bancheri europene amintim: Fuggare, Coeur, Blanderon, bnci care devin finanatoare sau intr n puterea dinastiilor
aflate la guvernare n Europa.
21
Bistriceanu Gheorghe, Mica enciclopedie de finane, moneda, asigurri Vol. 1, Ed. Universitara, 2006
19

12

Epoca banilor de metal preios ncepe s apun odat cu apariia i intrarea n circulaie
banilor de hrtie bancnota - bani care se bucura de anumite avantaje incontestabile.
Dup prerea cercettorilor, cele dinti emisiuni de bani de hrtie au vzut lumina
tiparului (daca putem spune aa) n China, fiind consemnate de Marco Polo la sfritul secolului
al XIII-lea. Prima emisiune de astfel de bani de hrtie a fost realizata pe teritoriul S.U.A. n anul
1692, n timpul rzboiului mpotriva Canadei, bani de hrtie fiind pui n circulaie si n cursul
rzboiului pentru independenta (1775-1779). n Frana, n 1716, bani de hrtie au devenit biletele
de banca emise de John Law, prin suspendarea convertibilitii lor n momentul n care afacerile
bancare ale acestuia se apropiaser de faliment. n Rusia, emisiunea de bani de hrtie a avut loc
n 1769, iar n 1789, tot n Frana, apreau n circulaie banii de hrtie cu curs forat. Bancnotele
Bncii Angliei si-au pierdut convertibilitatea n timpul rzboaielor napoleoniene, devenind bani
de hrtie22.
Printre avantajele banilor de hrtie se pot aminti: emiterea lor in cantiti care s exprime
destul de clar i la obiect cantitatea i calitatea de valori create de o societate; posibilitatea uoar
de a fi nlocuii atunci cnd au ajuns ntr-o situaie material precar.
Viteza cu care s-au dezvoltat relaiile comerciale precum i avntul raporturilor bneti
ntre diveri ageni economici au impus o real diversificare a mijloacelor de plat 23, dar odat cu
acestea i o simplificare a acestora. Spre exemplu : moneda scriptural de o mare utilizare i la
fel de mare varietate de forme sub care se prezint (titluri de credit, cecuri, cambii), banii
electronici (cunoscuti ca e-gold, e-money, electronic cash, electronic currency, digital money,
digital cash sau digital currency).
n continuare vom ncerca o generalizare a explicaiei unor termeni uzuali legat de bani
i moned. Pentru a nelege anumii termeni ce vor fi des folosii pe parcursul acestei lucrri este
necesar s oferim o explicaie mai larg a lor, astfel:
Prin ban cu pluralul bani se nelege n general denumirea generic pentru orice
instrument monetar24.
Cu o semnificaie mai restrns dect cuvntul ban este noiunea de moned, care la
nceput a fost folosit numai pentru a desemna acele piese din metal care se prezint sub forma
unui disc plat i servete ca mijloc de plat ori de tezaurizare. Aceste piese au forma,
dimensiunile, greutatea, inscripiile stabilite prin legea statului ce le-a emis.
Contemporan, aceast noiune de moned a fost extins asupra oricrui semn bnesc,
aadar astzi se vorbete de moned metalic, bancnote sau moned electronic (cri de credit).
22

C.C. Kiritescu Sistemul bnesc al leului si precursorii lui, vol. I-III, 1964, 1967, 1971
Bistriceanu Gheorghe, op.cit., pag. 34
24
Dicionarul limbii romne moderne, Editura Academiei Romne 1958.
23

13

Pe de alt parte i noiunea de bancnot nglobeaz mai multe sensuri, cum ar fi: acela
de ban de credit, ban de hrtie emis de o banc sau pe acela de etalon al definirii valorii paritare a
monedei naionale.
Revenind la tema acestei lucrri putem spune n final c prin fals, sau falsificarea n sens
general, se nelege orice denaturare a adevrului, orice manoper sau procedeu folosit de o
persoan pentru a induce n eroare o alt persoan. n general termenul nglobeaz n coninut
ideea de alterare a adevrului, de nelare a ncrederii. n sens restrns, cu referire la bani, prin
fals se nelege orice aciune, manoper de contrafacere sau falsificare a acestora. Astfel n legea
penal este prevzut generic c falsificarea de moned metalic, moned de hrtie (...) se
pedepsete (...)
ns ntr-un context n care se face referire la bani n general se folosete termenul de
moned; aadar prin fals de moned se nelege falsificarea banilor de orice fel.
Pentru aceast aciune de falsificare n practica judiciar se face distincie ntre dou
modaliti sau termeni cu care vom vehicula pe parcursul acestei lucrri i anume: contrafacere i
falsificare25.
Chiar dac n sens strict juridic contrafacerea desemneaz tot o aciune de falsificare a
banilor, n interesul muncii operative i din punct de vedere criminalistic distincia ntre cele
dou aciuni este semnificativ.
n primul rnd prin falsificare se nelege acea aciune ce are ca rezultat modificarea
valorii unei bancnote prin majorarea cupiurii acesteia. Aceast practic se poate exemplifica uor
n cazul bancnotelor americane n cupiur de 1$, care n multe cazuri concrete, prin aceast
aciune de falsificare, indicau valoarea sau aveau cupiura de 10 sau chiar 100 dolari.
n schimb, prin contrafacere se realizeaz de fapt o alt bancnot sau o alt moned, n
afara legii, prin diverse mijloace folosite, cum ar fi: fotocopierea, copierea color, tiprirea sau n
cazul monedelor metalice prin tehnici de turnare sau poansonare.
i pe plan internaional n practica judiciar aceste dou noiuni explicate anterior sunt
abordate n mod distinct exact sub aceeai denumire - falsificare i contrafacere.
Schimbarea banilor aflai n circulaie a fost ntotdeauna un factor favorizant al creterii
activitii falsificatorilor de moned, fie ea metalic sau de hrtie. Acum nsa vom asista la cele
mai mari preschimbari de moned din istorie i e de ateptat ca i reacia falsificatorilor s fie pe
msur.

25

F. Anau Arta falsificatorilor, falsificatorii artei

14

I.2. Evoluia istoric fenomenului de falsificare a banilor

Obiceiul falsificrii banilor dateaz nca din antichitate, printre cei mai prestigioi
falsificatori numarndu-se mparatii (Nero, Octavian Augustus, Teodosiu cel Mare, Napoleon
etc.), regii (Filip cel Frumos i Ludovic al XIV-lea ai Franei, Carol I al Angliei), care din diferite
motive au micorat coninutul n metal preios al monedelor din rile lor, i chiar un filosof,
Diogene cunoscut c locuia ntr-un butoi. Astfel, cunoscutul filozof grec al Antichitii, Diogene
(412-323 .e.n.), n tineree, aflndu-se alturi de tatl su, Ikesios, la conducerea treburilor
monetriei din Sinope, a recurs la batere de moned cu mari oscilaii de greutate i cu incizii
adnci, dup obiceiul timpului. Dup unele surse, tatl su ar fi fost chiar executat pentru
contrafacerile svrite, iar fiul a putut scpa doar cu fuga, mai nti la Atena, unde a intrat n
memoria contemporanilor prin nvturile sale; apoi, n Corint, ca nvtor al copiilor stpnului
care l-a cumprat ca sclav de la piraii ce l-au capturat n timpul unei cltorii. Dup moartea sa,
compatrioii au revenit asupra sentinei i chiar i-au ridicat o statuie ca omagiu acestui gnditor,
socotit ca model de nelepciune. i, ca o ironie a sorii, pe timpul stpnirii romane vor fi btute
monede la Sinope avnd n efigie pe Diogene, cel condamnat cndva pentru falsificare de bani.
Se cunosc ns i cazuri de falsificare de moned acceptate i altele doar criticate. Dintre
falsurile acceptate, amintim fapta grecului Policrates, care, potrivit nsemnrilor lui Herodot, a
trimis spartanilor ce-i nconjuraser cetatea, o mare sum alctuit din monede valoroase doar la
nfiare, fiind btute din plumb poleit cu un subire strat de aur; apoi, fapta mpratului
Teodosiu cel Mare, care a btut oficial piese false la monetria din Constantinopol, anume pentru
a fi date n folosin popoarelor migratoare ce ptrunseser pn n Sciia inferioar i Tracia.
De la fapte mai mrunte sau mai mari de contrafacere de moned de ctre supui s-au
molipsit mai toi crmuitorii de ieri i de azi, numai rareori ntr-un scop precum cel amintit.
Pe vremea mpratului Augustus Octavianus (27 .e.n. - 14 e.n.), de exemplu, au fost
emii dinari romani fali care au fost plasai, prin negustori egipteni, pe piaa din India, unde
aveau mare trecere, deoarece localnicii nu se pricepeau n a distinge piesele autentice de cele
trucate.
Numeroasele falsuri i contrafaceri, precum i mulimea celor nelai, au condus la
primele reglementri oficiale (Grecia, Roma i Orientul Antic) care acordau numai statului
dreptul de a bate moned, precum i la apariia a numeroase legi prin care cei deprini cu arta
contrafacerilor monetare erau drastic pedepsii, cum ar fi Lex Cornelia de Falsis26.
26

Lex Cornelia pe fals, altfel numit statut de testamente, inflicts toate sanciunile pe care se scrie, sigiliu, sau va citi
un fals sau un alt document, sau va nlocui n acelasi pentru real original, sau care se face cunotina de cauza si
criminala, grava, sau de a folosi o falsa sigiliu.

15

Interesant este faptul c multe din marile fraude monetare au fost promovate chiar de
ctre emiteni27. n aceast situaie s-a aflat conductorul Atenei, Hippias, care a domnit intre
527 510 . Hr. i care a fost autorul retragerii de pe pia a monedelor aflate n circulaie 28.
Dup opinia noastr acesta poate fi considerat precursorul practicilor legate de abuzurile
monetare, de acoperire a deficitelor de producie a mrfurilor prin creterea masei banilor sau a
volumului de numerar n circulaie, procedee, care alturi de ali factori duc la inflaie i
depreciere monetar.
Circulaia unor monede false a fost atestat att n Dacia29 din perioada de dinaintea
ocupaiei romane, (fapt dovedit de descoperirea a patru tane cu care se bteau monede
romane) ct i n timpul dintre domnia lui Burebista i cea a lui Decebal (monede geto dacice,
care imitau aproape perfect monedele romanice).
Modalitile de falsificare continu s existe n timpul Imperiului Roman, precum i n perioada
feudalismului30 cnd circulau n concomitant (aceast operaiune era interpretat ca o falsificare
oficial a monedelor puse n circulaie spre a face fa anumitor dificulti de ordin economico
financiar) monede de argint i bronz (bilon31), avnd aceeai valoare, mrime i chiar
tipologie, metalul fiind ns cel care era diferit.
Utilizarea generalizat a monedei i mai trziu a bancnotei32, aduce dup sine n
majoritatea statelor lumii o cretere a fenomenului infracional, manifestndu-se chiar o
internaionalizare al falsificrilor (punerea n circulaie de moned contrafcut), metodele
evolund tot mai mult, falsificatorii punndu-i la punct tehnici de imitare i contrafacere din ce
n ce mai performante.
Ruperea echilibrelor monetare, la nceputul anilor 20 cnd economia mondial a suferit o sever
criz de reconversiune reflectnd dificultatea de a readapta economia de rzboi condiiilor de
pace, a favorizat apariia falsurilor n mas ce au afectat si au provocat haos n multe state
(Olanda, Portugalia, Germania, Republica Moldova). Aceste catastrofe care au afectat att de
puternic sistemele monetare, politico-economice din att de multe ri au dus la ncheierea mai
multor tratate i convenii privitoare la stoparea acestui flagel, tocmai pentru adoptarea unei
legislaii uniforme cu sanciuni pe msur.
27

Vldu-Severian Iacob, Protecia i sigurana bancnotelor i expertiza criminalistica a falsurilor de moned.

Evoluii i coninut, Lucrare de Licen, UGB Brasov, 2009
28
Baida Doru, Despre Falsuri din Antichitate, revista Colecionarul Romn, nr. 9/2007, p.6
29
Preda Constantin, Istoria monedei n Dacia preroman, Bucureti, 1998
30
Ion Vochescu, Vasile Berechean, op. cit, pag. 39
31
Billon: este un aliaj de cupru cu foarte puin argint. O mare cantitate de monede de bilon au fost batute in Imperiul
Roman. Sub aceeai denumire, de billon, este cunoscut si aliajul de plumb cu argint folosit pentru unele monede
bizantine din secolul XI-XII.
32
Frederic Teulon, Sistemul monetar internaional, Institutul European, Iai, 1997, pag. 21

16

Sfritul celui de-al doilea rzboi mondial nu evideniaz o situaie mai bun n privina
infraciunilor de fals. Europa postbelic, sectuit de ororile rzboiului, se confrunta cu probleme
extrem de serioase n privina falsificrilor din domeniul monetar. Monede ca lira englez,
dolarul american, pesetas-ul spaniol, moneda elveiana, belgiana, olandez, german, cunosc o
recrudesce a falsificrii. Situaia ajunsese cu att mai acut cu ct falsul a fost ridicat la nivel de
politic de stat33 tocmai pentru a tr n mizerie economiile naionale ale unor ri importante ca
putere din Europa (regimul hitlerist a tiprit 150 milioane de lire sterline urmrind ruinarea
economiei Marii Britanii), i chiar din alte zone ale lumii (cazul Spaniei pe al crei teritoriu
afacerile cu falsuri de bancnote prospera, gsindu-i aici un mediu propice).
Urmnd evoluia general a omenirii, odat cu perfecionarea decontrilor fr numerar,
hoia n domeniu a ajuns de la diligene i tezaure atacate la fraudele electronice (persoane
numite hack-eri, intercepteaz tranzacii comerciale i decontri ori pur i simplu sparg protecii
la calculatoarele bncilor). Instrumentele de plat au strnit, la fel ca banii palpabili, tangibili,
tentaia msluirii i nelciunii nc de la nceputul folosirii lor.
Celebrele urmriri de convoaie monetare i spargeri de bnci au rmas de domeniul
trecutului i al filmului de suspans. Astzi, rareori hoii de clas se mai lupt cu grilaje,
blindaje, sisteme de alarm i echipaje umane de paz i protecie. Mai marii lumii interlope au
trecut la sustragerea din conturile bancare prin intermediul card-urilor contrafcut34e i plasate n
diferite pri ale lumii, prefand tendina de globalizare oficial a falsurilor, contrafacerilor i
furturilor. Mai nou, n rile n care internet-ul este la mod, furtul electronic este i mai acas.
Falsificarea banilor reprezinta un risc permanent pe care cetatenii nu il percep in masura
in care ar trebui.
Printre falsificatorii nostri se gasesc atat copii de scoala generala, unii dintre ei chiar
premianti care folosesc imprimanta de acasa pentru a produce bani, dar si retele complicate care
se intind in mai multe tari. Numerosi tineri au fost luati de val de performantele deosebite ale
computerelor si imprimantelor existente pe piata. Un student la drept si-a platit taxa de facultate
cu banii produsi cu ajutorul calculatorului si imprimantei unui prieten. La Craiova, anii trecuti au
fost descoperiti sase elevi la varsta majoratului, organizati ca o retea de producere si plasare de
lei falsi. Odata introduse bancnotele de plastic, falsificarea leilor a devenit neinteresanta.
Introducerea banilor de plastic sau, cum li se spune in mod oficial, pe "suport polimer", a dus la
reducerea bancnotelor false . Pentru a se apropia de cele reale, majoritatea acestor falsuri a fost
imprimata pe hartie cerata.
33

Ileana Rducanu i tefan Stanciu, Falsificarea monedei i posibilitile de recunoatere a falsurilor, n Tribuna
Economic, nr. 9, 1996., p. 21
34
Gabriel Burlacu, Mafia cardurilor contrafcute a stors din conturi pn acum dou milioane de dolari, 2001, p. 1

17

Falsificarea de moneda metalica, moneda de hartie, titluri de credit public, cecuri, titluri
de orice fel pentru efectuarea platilor, emise de institutia bancara ori de alte institutii de credit
competente, sau falsificarea oricaror alte titluri ori valori asemanatoare se pedepseste cu
inchisoare de la 3 la 12 ani si interzicerea unor drepturi. Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaz
punerea in circulatie, in orice mod, a valorilor falsificate sau detinerea lor in vederea punerii in
circulatie.
Falsificarea bancnotelor presupune modificarea elementelor caracteristice ale
bancnotelor autentice ;modificandu-se o bancnota cu valoare mai mica pentru a se obtine o
bancnota cu valoare mai mare.De obicei falsificarea se intalneste la bancnotele izolate sau la
cantitati mici de bancnote.Pentru realizarea falsificrii nu este nevoie de tehnologie avansata,
acest proces putandu-se realiza si individual.
Spre deosebire de falsificare,contrafacerea presupune folosirea unor tehnici performante
si o calificare in domeniu , realizandu-se astfel un numar mare de bancnote contrafacute intr-un
timp relativ scurt.
In limbajul de specialitate , falsificarea este un fals partial deoarece ea presupune
modificarea unei bancnote autentice ,iar contrafacerea reprezinta un fals total,presupunand
realizarea unei bancnote noi.
Primele contrafaceri de bancnote se realizau prin desenare si fotografiere aceste metode
nu mai pot fi folosite datorita elementelor de securitate ale bancnotelor.O buna falsificare se
poate realiza prin tiparire sau cu ajutorul multiplicatoarelor color de ultima generatie.
Odata cu evolutia tehnologiei au evoluat si metodele de falsificare a banilor.Atunci cand
tehnologia nu putea realiza un fals credibil ,aceasta era completata de mintea falsificatorilor - de
exemplu contrafacerea unor bancnote de 5000 lei cu ajutorul unui copiator alb-negru si colorate
cu tus si carioca.
Copiatorul color a rezolvat problema culorilor si nuantelor de culoare ale
bancnotelor,astfel ca acesta a devenit principalul mijloc tehnic de contrafacere a acestora.Acest
mijloc nu reuseste decat sa dea o imagine aproape perfecta a bancnotei,celelalte elemente de
securitate neputand fi contrafacute.
Prin contrafacere se obtin bancnote cu acelasi prefix si aceeasi serie, falsificatorii
orientandu-se spre bancnote cu cupiura mare si putere circulatorie ridicata(euro,dolar,lira).
Falsificatorii lucreaz in grup, iar cel care se ocupa de contrafacere nu realizeaz si plasarea
bancnotelor; acestea sunt puse in circulatie in acelasi timp ,in locatii diferite.
Nu exista bancnote inimitabile ,dar emitentul poate sa realizeze elemente de siguranta din ce in
ce mai greu de contrafacut.
18

Avndu-se n vedere istoria falsificrii banilor, evoluia tiinei i tehnicii a pus la

dispoziia emitentului de moned mijloace tehnice de realizare a acesteia ce o fac pe zi ce trece
tot mai greu de falsificat.
Dei s-a recunoscut c nu exist i probabil nici nu vor exista bancnote sau monede ce s
nu poat fi falsificate, pentru a asigura protecia banilor, n special a bancnotelor, se introduc
diverse elemente de dificultate n confecionarea lor, astfel nct un posibil falsificator s
ntmpine ct mai multe obstacole n ncercarea sa de a realiza un fals sau o contrafacere.
n general, orice emitent oficial de bancnot are n vedere ca aceste elemente de protecie
s ndeplineasc dou condiii aparent contradictorii:
bancnota s fie clar, simpl i uor de identificat;
s poat fi ct mai greu de reprodus.
Pentru aceasta, emitentul trebuie s acioneze n doua planuri: conceperea (proiectarea)
bancnotei i execuia acesteia. nc din faza de concepere a bancnotei, pentru fiecare cupiur n
parte, se au n vedere att elemente generale ct i elemente speciale de protecie i siguran.
Elementele generale se refer la ansamblul general al bancnotei i la coloraia acesteia,
astfel nct un anumit fel de bancnot s poat fi uor de recunoscut n raport cu alte bancnote.
Elementele speciale se refer la hrtia pe care se tiprete bancnota (cu tot ceea ce se
include n masa acesteia sau se aplic la suprafa), cernelurile special folosite pentru tiprire,
modul de tiprire, nserierea bancnotelor etc35.
Ca elemente principale de protecie a bancnotei mpotriva falsificrii sau contrafacerii
sunt recunoscute urmtoarele:
a) Hrtia - care se numete hrtie fiduciar, este o hrtie cu caliti i proprieti speciale.
Aceste caliti sunt conferite ntr-un proces de fabricaie diferit de cel al hrtiei care se gsete n
comer, proces ce se deruleaz n secii speciale, securizate, ale unor fabrici de hrtie. Aceast
hrtie are o compoziie chimic diferit, ce confer bancnotei proprieti fizico-chimice diferite
cum ar fi: o anumit greutate, o anumit sonoritate acustic, structur de suprafa i rezisten la
ageni fizico-chimici, de uzur sau distructivi cum ar fi: apa, acizi, solveni etc.
Legat de posibilitatea de a imita hrtia de bancnot, aceasta este posibil i la ndemna
falsificatorului atunci cnd banca nu retrage din circulaie bancnote vechi i uzate, astfel nct se
d posibilitatea falsificatorului de a pune n circulaie falsuri sau contrafaceri ce au fost nvechite
sau uzate artificial, astfel nct pot crea impresia unei bancnote autentice. Pentru aceste motive
unele state din lume au impus msuri severe ce prevd retragerea ritmic din circulaie a
bancnotelor care nu sunt n perfect stare i tiprirea n loc a necesarului de bancnote.
35

I. Vochescu, V. Berchean Bancnota i falsificatorii de bancnote, Casa de editur i pres ansa, Bucureti,
1996, pag 58

19

Asupra hrtiei folosite pentru confecionarea bancnotei se acioneaz n dou etape

diferite pentru a asigura protecia maxim a acesteia:

n procesul de fabricaie, cnd n masa acesteia realizeaz filigranul, se introduce

firul de siguran i se adaug fibre colorate sau fluorescente;

n procesul de tiprire, cnd se folosete o ntreag gam de substane, cu ajutorul

crora se realizeaz linii, figuri, desene sesizabile cu ochiul liber, cu ajutorul unor
instrumente de mrit sub aciunea radiaiilor ultraviolete sau de ctre surse de
detecie a proprietilor magnetice: microtextul, cernelurile anticopiere,
elementele optice variabile, imaginea latent, elementele de suprapunere etc.

ultima operaiune la care este supus bancnota este nscrierea. Combinaiile de litere i
cifre constituie un secret al emitentului i permite descoperirea falsului cu ocazia unui control
bancar. Este adevrat c seria bancnotei nu constituie o msur de protecie pentru nici o
persoan fizic primitoare atunci cnd intr n posesia unei singure bancnote, dar cnd primete
mai multe bancnote cu aceeai serie nici nu mai trebuie cutate alte elemente pentru
demonstrarea falsului.
b) Filigranul - reprezint marca transparent ce este imprimat n structura hrtiei n
procesul de fabricaie al acesteia. Acesta poate fi imprimat n toat suprafaa hrtiei sau numai n
anumite zone ale acesteia. Filigranul are n majoritatea cazurilor semnificaia unor portrete, de
regul identice cu cele tiprite pe ansamblul bancnotei ns poate reprezenta i diferite motive i
forme geometrice sau florale. S-a constatat c acest element de siguran este relativ greu de
imitat i ncercrile falsificatorilor de a-l imita au constat n diferite imprimri sau matrie pe
suprafaa hrtiei, sau au folosit substane uleioase sau grase, vopseluri de culoare foarte deschis,
dar mate i nu transparente, care ntotdeauna au demascat imitaia nereuit.
De asemenea, filigranul nu poate fi xerocopiat, fotografiat i nici imitat cu fidelitate.
n general, n ultimii ani s-a ncercat cu succes realizarea filigranului pe suport polimeric
din plastic, nlocuind hrtia clasic pentru bancnote.
c) Firul de siguran - poate fi considerat tot un element intrinsec al hrtiei pe care
urmeaz a se tipri banii. Acesta a fost introdus ca urmare a apariiei tehnologiilor de fotocopiere
destul de avansate. Acest fir poate fi metalic i existena lui n structura bancnotei se poate pune
n eviden cu un dispozitiv electromagnetic, sau poate fi din poliester i acesta se poate pune n
eviden prin suprapunere pe o surs luminoas. De asemenea se constat c acest fir poate avea
dimensiuni de doar civa milimetri i traversa bancnota n zone i lungimi diferite sau poate
traversa bancnota pe ntreaga lime a acesteia.

20

Acesta se sesizeaz n transparena bancnotei i nu poate fi imitat pe bancnot dect prin

desenare sau lipire ulterioar, ns imitaia n acest caz este grosolan i chiar dac nu este
observat falsul la o privire de ctre o persoan neavizat, acesta este depistat la banc.
d) Cernelurile sau tuurile tipografice i cernelurile anticopiere se folosesc la realizarea
cadrului general desenat i la coloraia cu diverse nuane a bancnotei. Au o compoziie chimic
special de cele ce se gsesc n comer. Practic cu aceste cerneluri se acoper ntreaga suprafa a
hrtiei i au proprieti fizico-chimice aparte, cum ar fi: insolubilitate n ap, alcool sau alte
lichide, rezisten sporit la diferii ageni fizico-chimici.
Aceste cerneluri confer hrtiei bancnotei o anumit elasticitate, iar desenelor de pe
suprafaa acesteia claritate, contrast sporit i durabilitate.
La fabricaia bancnotelor se urmrete coloraia acesteia nct mai multe nuane i
tonaliti pentru a ngreuna ncercrile de imitaie a cernelurilor. Alturi de cernelurile clasice
folosite n fabricarea bancnotelor au nceput s se foloseasc i cerneluri ce au o proprietate
deosebit i anume aceea de a nu putea fi reproduse prin tehnici de copiere.
e) Elementele fluorescente - reprezint suprafee desenate, folosind substane
fluorescente, care sunt dispuse fie circular, fie punctiform, fie avnd aspectul unor linii, segmente
sau filamente pe diverse zone ale cadrului general al bancnotei.
Nu sunt sesizabile cu ochiul liber ci numai prin expunerea bancnotei la o surs de lumin
ultraviolet. De asemenea aceste elemente nu pot fi reproduse sau imitate prin fotocopiere sau
tiprire. Ca atare, fcnd parte din structura intrinsec a hrtiei i neputnd fi imitat sau reprodus
cu fidelitate, lipsa lui demonstreaz, chiar i n cazul n care falsificatorii au avut la ndemn
hrtie autentic i tehnici de tiprire sau fotocopiere avansate, c bancnota respectiv este un fals.
Se poate concluziona c elementele fluorescente pot fi considerate, alturi de filigran i
firul de siguran, ca fcnd parte din categoria elementelor aproape certe de autentificare a
bancnotelor.
f) Desenele sau ansamblul tiprit - constituie, de asemenea, element de securizare a
bancnotei ce realizeaz unul dintre cele mai serioase obstacole pentru falsificatori, att n ceea ce
privete reproducerea pe falsul creat al desenelor, ct i n ceea ce privete perfecta repartizare pe
imitaie a tuturor detaliilor ce le nglobeaz desenul unei bancnote autentice. Astfel, pentru ca un
falsificator s poat realiza o contrafacere considerat reuit prin tiprire, el trebuie s
confecioneze un numr de cliee de imprimare egal cu numrul de culori ce le nglobeaz
desenul de pe bancnota autentic supus contrafacerii, pentru c un singur desen parial inexact
n desenul general modific ansamblul tiprit al bancnotei i scoate n eviden falsul creat.

21

Pentru exemplificare, dac bancnota autentic are dispuse n desenul tiprit un numr de
apte culori distincte pe fiecare fa, falsificatorul trebuie s realizeze paisprezece cliee diferite.
Fiecare clieu red doar o parte din ansamblul general tiprit al desenului bancnotei i acestuia i
corespunde o singur culoare. Astfel pentru a reui o corect i logic mbinare a desenelor i
distribuiei exacte a culorilor pe fiecare fa a bancnotei, falsificatorul va trebui s realizeze o
corect suprapunere a clieelor, iar aceasta necesit o pregtire de specialitate n domeniu i n al
doilea rnd un grad ridicat de finee n execuia falsului. Astfel un numr mare culori distribuit pe
ansamblul tiprit al bancnotei, foarte apropiate ca nuane vor fi cu siguran un obstacol greu de
trecut din punct de vedere tehnic.
g) Tehnica de tiprire constituie un alt element de securitate al bancnotelor. Aceast
tehnic nglobeaz urmtoarele detalii ce se au n vedere n procesul modern de fabricare a
bancnotelor
h) microtextul sau microtiprirea este menit s contribuie la demascarea falsului i
const n imprimarea n procesul de tiprire a desenului bancnotelor, a unor texte sau niruiri de
litere sau cifre de dimensiuni microscopice, care pot fi citite cu ajutorul unor instrumente de
mrit.
Acest detaliu tehnic de tiprire are avantajul c nu poate fi reprodus sau imitat cu nici
unul dintre mijloacele moderne i performante de copiere i fotocopiere (scaner, copiator)36.
Textul n und care poate exista concomitent cu microtextul sau independent de acesta,
const ntr-un text liniar tiprit pe desenul bancnotei i avnd dimensiunile de 1 - 2 mm, text ce
poate fi observat la o privire atent n condiii bune de iluminare.
Liniatura autocopiere - este un detaliu tehnic n strns legtur cu cele dou elemente
enunate anterior i const n imprimarea n desenul bancnotei n unele zone ale acesteia a unor
linii de o anumit lungime, foarte subiri, ce nu pot fi reproduse prin copiere pe un fals.
De asemenea, n ultima perioad, la tiprirea unor bancnote se folosesc tehnici cu ar fi:
Imaginea latent - detaliu tehnic de tiprire - ce const n imprimarea unor elemente n
desenul tiprit ce conin anumite substane ce fac ca respectivele elemente s-i schimbe poziia
sau imaginea, n funcie de unghiul din care este privit o anumit zon a desenului tiprit pe
feele bancnotei.
Elementul optic variabil - care const n schimbarea culorii unor detalii din ansamblul
tiprit, n funcie de unghiul sub care sunt privite, datorit unor substane ce-i schimb culoarea
n funcie de cantitatea de lumin ce cade pe ele.

36

I. Vochescu, V. Berchean, op cit, pag 64

22

La finalul procesului de fabricaie bancnotele sunt supuse unui ultim proces, care se
numete nscrierea sau nserierea. Astfel, printr-un sistem codificat cunoscut doar de emitent, pe
fiecare bancnot dintr-o emisiune monetar este trecut cte o combinaie de litere i cifre;
fiecrei litere din alfabet i corespund un anumit numr de bancnote dintr-o emisiune, iar prin
numerotarea bancnotelor se aplic i un numr de ordine general ce indic totalitatea bancnotelor
dintr-o emisiune. Aceast combinaie logic creeaz seria bancnotei.
Aceast nscriere nu mpiedic efectiv falsificarea bancnotelor, dar constituie un mijloc
sigur de demascare a falsului pentru c pe de o parte nu pot exista dou bancnote cu aceeai
serie, iar pe de alt parte necunoscndu-se sistemul de nseriere, o serie tiprit arbitrar pe
bancnot demasc un fals, chiar realizat n condiii deosebite.
Alturi de aceste elemente principale de siguran cunoscute i de care se ine cont i se
regsesc n fiecare bancnot autentic, mai exist i elemente secrete cunoscute doar de emitent
pe care acesta le insereaz n procesul de fabricaie a hrtiei, a cernelurilor folosite sau cu ocazia
tipririi desenului pe cele dou fee ale unei bancnote. Toate acestea fac posibil depistarea unui
fals la un control bancar, chiar n condiiile realizrii acestuia aproape de perfeciune.
1.3. Reglementri naionale i internaionale cu privire la falsul de moned
Sub aspectul reglementrii juridice, att n plan naional, ct i internaional, se nscrie ca
un model viabil de combatere a crimei organizate, n acest domeniu vital, dar i vulnerabil al
finanelor statelor. In susinerea acestei idei de armonizare a legislatiei din Republica Moldova la
cea internaional, pionierat n materie, considerm ca fiind utila trecerea succinta n revist a
problematicii legate de acest gen de infraciune, cu un pericol social extrem, n plan economic i
social.
Pericolul deosebit pe care l reprezint pentru orice stat falsificarea monedei i amploarea
pe care au avut-o cu muli ani n urma contrafacerile de moneda metalic i bilete de banc au
determinat ca la 27 aprilie 1929, la Geneva, s aib loc o conferin internaional, cu
participarea a 26 de state. In cadrul acestei conferinte a fost adoptat Conventiunea
internaionala pentru represiunea falsificrilor de monede, intrata in vigoare n februarie 1931.
Convenia a fost ratificat i de Romnia interbelic, din a crei componen a fost i
teritoriul actual al Republicii Moldova ara initiatoare prin Legea nr. 89/30 aprilie 1930.
In corelare cu alte tratate, acorduri i nelegeri ulterioare, convenia din 1929 constituie
un ansamblu de documente ncheiate n scopul combaterii infraciunilor considerate ca fiind

23

ndreptate contra dreptului internaional delicta juris gentium trafic de stupefiante,

pornografie, trafic de sclavi, piraterie, terorism, fals monetar.
Este de remarcat faptul c, att proiectul de convenie, ct i raportul nsoitor de
prezentare, au fost elaborate de ctre profesorul universitar romn Vespasian Pella, penalist de
renume internaional, recunoscut ca printein acest domeniu, n tratatele si conveniile
actuale.
Justificarea necesitii unirii eforturilor pe plan internaional este magistral argumentata
n raport, pornind de la realitatea cotidian a acelor vremuri, cu care se confrunt i azi toate
statele lumii.
Adoptarea conveniei asupra falsificrii de moned a fost necesar i datorit diferenelor
ce persistau ntre legislaiile naionale, n principiile de drept penal care permiteau, n unele
cazuri, sustragerea de la raspundere a falsificatorilor i plasatorilor de moneda fals, precum i
datorit ineficienei colaborrii ntre organele judiciare.
Convenia stabilete un principiu de o importan cu totul deosebit i primordial in
lupta antiinfractional, avnd conotaie transfrontalier, n sensul c falsificarea monedei,
indiferent de locul comiterii (locul propriu-zis al contrafacerii, a imitrii integrale a insemnelor
bneti, precum i al actelor de punere a falsurilor n circuitul bnesc) trebuie pedepsit, fr
difereniere ntre monedele statelor de emisiune. Ca atare, orice moned strin este asimilat
monedei naionale, indiferent de raportul de schimb dintre acestea, ori dac ntre state exist sau
nu instituia reciprocitii tratamentului.
Convenia nu face distincie ntre mijloacele tehnice folosite pentru falsificare (logica
solid la acea vreme, cnd nu se putea anticipa apariia calculatoarelor color, a scanrii
nsemnelor bneti pe computer, sau a altor tehnici moderne de reproducere color), dar defineste
clar faptele pentru care infractorii trebuie trai la rspundere, indiferent de numarul lor. La acea
vreme s-a recunoscut ca acest tip de criminalitate nu poate fi decat apanajul unor specialiti n
arta grafic, acetia dispunnd de mijloace tehnice adecvate i de o reea de plasatori ai
produsului infraciunii, ceea ce presupune o activitate infracional organizat.
Convenia prevede tragerea la rspundere penal a infractorilor pentru urmatoarele fapte
antisociale:
contrafacerea monedelor i biletelor de banc. Fapta este pedepsit chiar dac moneda
fabricat ilegal are titlul si greutatea egal cu cea autentic sau chiar superioar acesteia;
diminuarea valorii intrinseci a monedelor metalice autentice, prin modificarea substanei
sau a greutii;

24

 colorarea pieselor din metal autentic, ca si orice alta operatiune menita sa mareasc
valoarea monedei metalice sau a bancnotei, prin modificri de cifre sau semne, indicnd valoarea
lor nominal;
modificarea de orice fel a unor monede sau bancnote, cu intentia de a le da aparenta
valorilor monetare in circulatie;
punerea in circulatie a insemnelor monetare falsificate, potrivit uneia dintre modalitatile
prezentate mai sus;
emiterea de ctre cei abilitai s dirijeze fabricarea nsemnelor monetare a unor cantiti
care nu corespund titlului sau greutii autorizate prin lege, sau care depesc limitele legal
stabilite;
confecionarea de imitaii de orice natur, ce pot fi confundate cu monedele sau
bancnotele autentice;
asocierea in scopul comiterii faptelor de mai sus;
aciunile frauduloase de a fabrica, primi sau procura instrumente sau alte obiecte
destinate fabricrii monedei false, prin natura lor.
Statele semnatare s-au obligat s supuna urmririi penale pe falsificatorii si traficanii de
moned fals, indiferent daca monedele n cauz aparin sau nu acestor tari/state.
Potrivit Conveniei, autorii infraciunilor internaionale de fals monetar pot fi extradai,
indiferent dac ntre rile contractante exist sau nu tratate de extrdare, in virtutea principiilor
represiunii universale.
In articolele 12 si 13 ale Conveniei s-a prevazut obligaia infiinrii de organe centrale, la
nivelul fiecarui stat, care sa aib drept sarcin stabilirea de legturi strnse cu instituiile emitente
de moned, cu poliia din propria ar i cu organele centrale specializate ale celorlalte ri.
Conform art. 15 din Convenie, Secretariatul General al Organizaiei Internaionale de
Poliie Criminal Interpol este desemnat drept Birou Central Internaional pentru lupta
mpotriva falsului, contrafacerii monetare i altor titluri de valoare. In baza acestui atribut, biroul
respectiv are sarcina de a coopera cu Birourile Centrale Naionale Interpol, pentru prevenirea i
reprimarea acestor infraciuni.
In acest scop, Interpol a tiprit, ncepnd cu anul 1923, o documentatie privind falsul
monetar i a editat revista Contrafaceri si falsificri, n scopul de a sprijini ageniile i
organele naionale poliienesti specializate, cu privire la caracteristicile monedelor autentice i
false, care circula pe plan internaional.
In cadrul Secretariatului General O.I.P.C. Interpol exist o subdivizie specializata n
falsuri de moneda i alte titluri de valoare, care coordoneaz i monitorizeaz ntreaga activitate
25

de documentare a faptelor infractorilor internaionali, asigurnd, totodat, informarea operativ a

Birourilor Centrale Naionale Interpol, interesate att n cazurile de contrafacere i falsificri
descoperite, ct i n noile tipuri de falsuri aprute n circuitul bnesc internaional.
Se observ c n practica judiciar i relaiile politieneti se utilizeaz termenii
falsificare i contrafacere. Chiar daca n sens strict juridic contrafacerea este o modalitate
de falsificare a banilor, n sens practic, spre interesul muncii operative i criminalistice, aceti
termeni trebuie abordai distinct.
Astfel, prin falsificare se nelege modificarea valorii nominale a unei monede,
urmrindu-se majorarea valorii falsului respectiv.
Pentru realizarea falsului se folosete o bancnot autentic, pe cnd contrafacerea
presupune realizarea unui bilet de banc absolut nou, prin reproducerea unui bilet autentic.
Exceptnd situaiile n care pentru confecionarea bancnotelor sunt folosite materiale
(hrtie, cerneal) sustrase de la autoritatea emitent, bancnota contrafacut nu are nimic autentic.
In timp ce falsificarea poate fi considerate n limbajul tehnico-criminalistic un fals parial,
contrafacerea este un fals total.
Contrafacerea este o activitate complex, care, n principiu, nu este la ndemna oricui;
presupune o anumit calificare n domeniul artei grafice, ct i mijloace tehnice adecvate.
Aceast precizare apare avnd n vedere aspectele practice ale problemei, deoarece, din punct de
vedere teoretic, legea nu are un subiect special.
Teoretic, contrafacerea poate fi comis de oricine, ns practic la apariia n circulaie a
bancnotelor contrafcute, organele de urmrire penal, n raport cu metoda de contrafacere
utilizata (tipar adanc, plan, offset, copiator color, scaner), i indreapt cutrile spre anumite
persoane cu poziie special.
Prin fals se neleg mai multe lucruri, i anume: ceva contrar adevrului, mincinos,
nentemeiat, care are numai aparena adevrului, neautentic, artificial 37; denaturare/ denaturat,
nelare/ neltor, contrafacere/ contrafcut, plsmuire, deformare, escamotare, neautentic,
artificial, neadevrat, fabricat, schimbat, alterat, prefcut, simulat, mincinos, farnic, ipocrit,
neltor, perfid, viclean, iret38; ceva care se pretinde a fi altceva dect este el n realitate.n
Comuna Primitiv i ulterior n Antichitate, falsificarea era o modalitate frecvent utilizat de
anumite persoane pentru a avea acces la bunurile economice. Motivele: lipsa reglementrilor n
domeniu, a unor instrumente adecvate i mai ales a instituiilor care s acioneze, s controleze i
s sancioneze pe numeroii falsificatori i escroci.
37

Dicionarul Explicativ al Limbii Romne, Ed. Academiei, 2008

Teofil Bolchi i Luminia SmbotinEmba, Moneda Euro i implicaiile ei pe pieele financiar-monetare, n
Finane, Credit, Contabilitate, nr. 4, 1999, p. 27
38

26

Intermediarii n procesul de schimb, obiectele premonetare, cum au fost argila, ceramica,

scoicile i altele, puteau fi foarte uor modificate prin diverse modaliti de fasonare, vopsire,
lefuire. Apariia monedei lenticulare nu a redus ncercrile de falsificare, de contrafacere, ci,
dimpotriv, falsurile s-au nmulit i perfecionat, primii autori de bani fali fiind persoane fizice,
care operau izolat i artizanal, cu mijloace rudimentare i pe o scar restrns, cu motivaii
diferite i consecine diferite. Acestora le-au urmat autorii de mari falsuri39.
S-a demonstrat n nenumrate cazuri c orict de multe i eficiente elemente de siguran
ar avea nglobat o moned sau bancnot, o contrafacere ct de ct reuit face oricnd posibil
plasarea ei, adic punerea n circulaia monetar a unei ri i astfel se pune problema c
protecia ce o confer circuitului financiar legal aceste elemente de siguran este insuficient40.
Pornind de la aceste considerente s-a demonstrat c activitatea unui falsificator are
finalitate n cazul n care rezultatul faptelor sale de falsificare sau contrafacere intr n circulaia
bneasc. Acest lucru se realizeaz prin plasarea banilor fali. Putem afirma aadar c plasarea,
ca activitate ilicit, reprezint introducerea n circulaia monetar a unor falsuri sau contrafaceri
de moned (n general), care n cazul reuitei are consecine grave pentru activitatea financiar a
statului.
Astfel, pe teritoriul statului romn s-au luat o serie de msuri pentru depistarea cu
operativitate a oricror introduceri n circulaia bneasc de moned fals, fie ea naional sau
strin i vizeaz dou aspecte principale:
a) Instruirea casierilor ce primesc mas monetar, activitate care realizat n condiii bune
i de maxim seriozitate duce la depistarea monedei falsificate nc din faza de tentativ a
activitii de plasare.
Aceast instruire privete urmtoarele aspecte:
1. Cunoaterea caracteristicilor generale ale monedei aflate n circulaie, cu referire la
principalele elemente de protecie. n principal aceast instruire se realizeaz de ctre emitent
prin mijloace mass-media cu ocazia lansrii n circuitul monetar a unei monede sau bancnote noi
i se adreseaz publicului larg, ntregii populaii.
2. Posibilitatea de a identifica o bancnot contrafcut
Aceast activitate se realizeaz n momentul n care n circulaia monetar, n anumite
zone sau locuri din ar, sunt identificate n circulaie bancnote contrafcute ce prezint aceleai
caracteristici ce le deosebesc de cele autentice.
3. Conlucrarea cu organele de Poliie specializate pentru identificarea plasatorului. Astfel,
n baza unei instruiri anterioare, n momentul n care casierul primete o bancnot fals
39
40

Frank Arnan, Arta falsificatorilor falsificatorii artei, Ed. Meridiane, Bucureti, 1970, pag. 5
Pliante i documentari Banca Naional a Romniei i Bncile comerciale

27

procedeaz de aa manier nct s rein pe ct posibil sub un divers pretext plasatorul, pn la

anunarea i sosirea organelor de Poliie. Dac acest lucru nu este posibil, casierul va ncerca s
rein ct mai exact semnalmentele plasatorului, eventual i ale mijlocului de transport cu care se
deplaseaz, sau, atunci cnd este cazul, i semnalmentele persoanelor care-l nsoesc i orice alte
date care s permit identificarea ulterioar a acestuia. Bancnota identificat a fi fals sau
suspect de acest fapt se pred pe baz de proces-verbal organelor de Poliie n vederea
continurii cercetrilor.
b) Retragerea din circulaie a bancnotelor vechi, uzate sau deteriorate
Activitatea prezint o importan deosebit din considerentele artate anterior i anume:
lsarea n circulaie a unor bancnote care sunt uzate sau deteriorate face posibil activitatea de
plasare a unor bancnote false sau contrafcute, nvechite voit pentru a crea impresia c au fost
rulate mult timp n circulaie. Astfel orice persoan sau chiar casier cnd primete o asemenea
bancnot tinde s cread c este autentic dar uzat, fr a o mai verifica. Aceast metod, dei
implic costuri suplimentare din partea emitentului de a nlocui periodic bancnotele uzate prin
noi emisiuni monetare, asigur o protecie n plus a masei monetare n circulaie mpotriva
penetrrii de falsuri.

CAPITOLUL II. FALSIFICAREA DE MONED -INFRACIUNE ECONOMIC.

2.1 Consideraii privind falsificarea i contrafacerea

28

Falsificare nseamn obinerea unui produs asemntor cu altul (reproducere, imitaie),

deja existent n comer / pe pia, n scop de nelciune i de obinere a unor venituri ilicite.
Falsul este un termen juridic nsemnnd infraciunea svrit prin alterarea adevrului ntr-un
act scris, prin adaosuri sau tersturi fcute cu rea-credin, prin imitarea semnturii, denaturarea
coninutului, substituirea de persoane etc. sau produsul unei aciuni de falsificare41.
Referindu-ne la mrfuri,

falsificarea este o operaiune frauduloas care const n

modificarea raportului ponderal ntre componentele unui produs, fr a efectua vreo aditivare cu
alte substane.
Notiunea de fals in acte sau documente nu este precizata printr-o definitie legala. In
majoritatea legislatiilor se face insa o enumerare a diferitelor feluri de fals in documente, dar fara
a se da o definitie generala si completa care sa delimiteze caracteristicile acestei infractiuni.
In intelesul cel mai larg, falsul consta in alterarea sau denaturarea adevarului: astfel este fals ceea
ce nu corespunde adevarului, are numai aparenta de adevar, este ceea ce este neadevarat,
neautentic, artificial, contrafacut.
Literatura juridica si jurisprudenta au relevat elementele esentiale ale infractiunii de fals
in documente, aratand ca aceasta prezinta trei caracteristici principale, si anume: alterarea
adevarului continut intr-un document (act), producerea sau posibilitatea producerii unor
consecinte juridice, savarsirea faptei cu intentie.
In acest sens, O. Stoica consemneaz ca prin infraciunea de fals in acte urmeaz a se
intelege orice alterare a adevarului privitor la forma sau continutul unui act scris, oficial sau
neoficial, savarsita cu intentie si susceptibila a produce consecinte socialmente periculoase .
Nu orice fals este insa un fals penal.
Vom aborda n cadrul acestui capitol problema contrafacerii i falsificrii bancnotelor
ntruct valorile care intereseaz n acest caz sunt mult mai mari dect n cazul monedelor
metalice i un alt considerent l constituie faptul c n multe situaii s-au depistat contrafaceri
masive de bancnote strine cu o putere foarte mare de cumprare.

Falsificarea bancnotei
Aadar, n practic prin falsificarea bancnotei se nelege intervenia fcut prin diverse
metode asupra unei bancnote autentice, prin mrirea cupiurii acesteia, pentru a i se mri
valoarea.

41

a falsifica = a confeciona un lucru asemntor cu altul, cu scopul de a nela - DEX 1996

29

Aceast modalitate se ntlnete n practica judiciar n materie, cel mai des asupra
bancnotei americane, care s-a dovedit, conform statisticilor realizate de organisme internaionale,
a fi cea mai falsificat moned din lume. Aceast modalitate s-a dovedit a avea succes n afara
teritoriului statului unde bancnota circul n mod curent, ca moned naional a statului respectiv.
Din punct de vedere practic, avnd n vedere ce presupune aceast falsificare, s-a
demonstrat c numai bancnota se poate falsifica nu i moneda42.
Din practica investigrii i cercetrii acestor falsificri statistic i tehnic se pot formula
anumite concluzii cu privire la aceast prim modalitate distinct a falsificrii banilor, astfel:

s-a constatat c infractorii acioneaz ntotdeauna asupra unei bancnote cu o

cupiur mic, din care s obin n urma modificrii cupiurii o bancnot de
valoare mai mare;

n practic posibilitatea de a fi identificat o bancnot n cupiur mic este foarte

sczut, n schimb aceasta crete proporional cu creterea cupiurii nscrise pe
bancnot, ce ridic valoarea acesteia;

n general, aceast modalitate nu este generalizat, ci se refer la bancnote izolate

sau la cantiti mici, nesemnificative de bancnote;

aceast modalitate prezint avantajul relativei simplist, pentru c nu necesit din

partea falsificatorului mijloace tehnice complexe sau sofisticate ns presupune
pentru reuit un talent deosebit;

din punct de vedere al participaiei la comiterea faptei de falsificare n aceast

modalitate, de regul poate fi realizat individual, nefiind necesar constituirea
unui grup;

cu privire la clasarea sau punerea n circulaie a unei bancnote astfel falsificate, de

regul autorul falsului este i plasator.

Din punct de vedere al luptei duse pentru prevenirea falsificrii n aceast modalitate,
putem spune c este foarte grea, n marea majoritate a cazurilor aproape imposibil, ntruct
aceast activitate ilicit, dup cum se poate observa, nu necesit pregtiri sau alte activiti de
lung durat care s trezeasc suspiciune sau s dea de bnuit.
Contrafacerea bancnotei
Dei n practic s-au ntlnit cazuri frecvente de confecionare prin diverse metode i de
monede metalice false, ne vom referi n principal la contrafacerea bancnotei, pentru c aceasta
ocup prin proporii i cantitile astfel falsificate locul principal ntre modalitile de falsificare
a banilor.
42

Albu P, Mircea Al op. cit. pag 79

30

Aadar, dac la realizarea falsificrii se folosete o bancnot autentic, prin

contrafacere rezult o bancnot care nu mai are nimic autentic, cu excepia faptului cnd hrtia
sau cernelurile folosite n realizarea contrafacerii au fost sustrase chiar de la emitentul
bancnotelor autentice.
Avnd n vedere aceste considerente, n limbajul de specialitate ntre contrafacere i
falsificare se mai face i distincia fals total i fals parial.
Teoretic aceast activitate infracional poate fi realizat de orice persoan, ns din punct
de vedere practic, avnd n vedere tehnicitatea, gradul de complexitate i de complicaie al
metodei, contrafacerea presupune o anume specializare i o logistic specific, nu la ndemna
oricui.
De fapt, prin aceast activitate de contrafacere, rufctorul urmrete obinerea, n
vederea punerii n circulaie, a unei bancnote care s imite ct mai reuit cu putin o bancnot
autentic.
Raportat la metodele ce au fost folosite la realizarea contrafacerii, la nceputul apariiei
banilor de hrtie cel mai des erau folosite metode de desenare i ulterior, odat cu apariia
tehnicii foto, s-a folosit fotografierea bancnotei autentice 43. ns avnd n vedere securizarea
bancnotelor, n perioada modern i contemporan se poate considera c astzi aceste dou
metode de contrafacerea bancnotelor sunt grosolane i nu mai pot fi folosite n practic.
Dar o bancnot fals de o calitate bun se poate obine prin tiprire, mai ales avnd la
ndemn hrtie i cerneluri autentice, ns dac ne raportm la tehnica existent n lume n
materie de fotocopiere i printare (copiatoare, scanere, imprimante) de mare fidelitate, calitate i
rezoluie a imaginilor putem spune c aceste mijloace folosite n activitatea de contrafacere pot
duce la obinerea unor falsuri foarte bune sau chiar excelente din punct de vedere al imitaiei
bancnotei autentice.
La Conferina Internaional Interpol din luna octombrie 1991 s-a recunoscut c
copiatoarele sunt folosite pe plan mondial ca principal mod de operare n contrafacerea
bancnotelor. i acest lucru - procurarea unui copiator chiar foarte performant - este la ndemna
oricrei persoane ce dispune de o anumit sum de bani, avnd n vedere faptul c banii investii
sunt recuperai ulterior prin punerea n circulaie a bancnotelor contrafcute.
De asemenea folosirea unui astfel de copiator nu necesit cunotine tehnice i o pregtire
deosebit, fiind la ndemna oricrei persoane care citete explicaiile fabricantului privind
modul de folosire.

43

Vochescu I, Berchean V op. cit., pag 98

31

ns chiar folosind acest mijloc tehnic i realiznd o imagine fals aproape perfect a
desenului autentic de pe cele dou fee ale bancnotei, prin contrafacere, chiar i cu copiatorul, nu
se pot reproduce elementele de siguran ale bancnotei autentice i acest lucru conduce dup o
examinare mai atent a bancnotei la depistarea falsului.
Avnd n vedere cele expuse mai sus se poate face o comparaie ntre aceste dou
modaliti: contrafacerea i falsificarea.
Astfel, dac falsificarea se realizeaz n mod izolat i cu privire la cantiti mici de
bancnote la intervale mari de timp, prin contrafacere se realizeaz ntr-un timp foarte scurt o
cantitate mare de bancnote false ce vor fi puse n circulaie.
O alt diferen o reprezint faptul c n cazul contrafacerii, bancnotele ce sunt realizate
n fals au toate aceeai serie i pentru c prin contrafacere se realizeaz, de regul, cantiti mari
de bancnote false, infractorii nu mai acioneaz solitar ci constituii n grupuri, pentru plasarea
ct mai rapid a bancnotelor false rezultate n procesul contrafacerii.
Avnd n vedere constituirea n grup, falsificatorul nu se mai ocup personal de punerea
n circulaie a falsurilor, ci aceast sarcin revine altor membri ai grupului infracional, care
plaseaz, de regul, n alte localiti dect n cea n care au fost contrafcute bancnotele i aceast
activitate de plasare se execut de obicei concomitent sau la scurt timp de la un loc la altul.
Aceast activitate poate angrena ns o ntreag reea de plasatori, cptnd chiar caracter
transfrontalier n cazul unor bancnote cu putere circulatorie mare (dolari americani, euro) sau a
unor cantiti foarte mari de bancnote contrafcute.
Este important de menionat i faptul c de regul activitatea de contrafacere vizeaz
bancnotele autentice cu cupiuri mari.
Avnd n vedere c aceast metod presupune o tehnic aparte, un spaiu adecvat i deci o
multitudine de activiti pregtitoare, n munca operativ aceste aspecte pot conduce informativ
la descoperirea grupului i a scopurilor acestuia precum i la destrmarea lui, prevenind astfel o
activitate viitoare de contrafacere.
Aceast prezentare comparativ a contrafacerii i a falsificrii44 poate conduce la
organizarea muncii poliieneti specifice, pentru identificarea falsificatorilor i plasatorilor i
prevenirea comiterii acestor fapte ct i a introducerii n circulaia monetar de moned fals.
2.2. Analiza juridic a componenei de infraciune

44

Vochescu I, Berchean V op. cit., pag 101, Albu P, Mircea Al, op. cit., pag 88

32

Art. 236 al Codului penal al Republicii Moldova stabilete: "Fabricarea n scopul punerii
n circulaie sau punerea n circulaie a biletelor Bncii Naionale a Moldovei, a monedelor, a
valutei strine, a valorilor mobiliare de stat sau a altor titluri de valoare false, utilizate pentru
efectuarea plilor - se pedepsete cu nchisoare de la 5 la 10 ani, iar persoana juridic se
pedepsete cu amend n mrime de la 1.000 la 3.000 uniti convenionale cu privarea de
dreptul de a exercita o anumit activitate. Aceleai aciuni, svrite :
b) de un grup criminal organizat sau de o organizaie criminal ;
c) n proporii deosebit de mari,
se pedepsesc cu nchisoare de la 7 la 15 ani, iar persoana juridic se pedepsete cu amend n
mrime de la 3.000 la 6.000 uniti convenionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumit
activitate sau lichidarea persoanei juridice."
Infraciunea de falsificare de monede sau de alte valori are ca obiect juridic generic al
ocrotirii penale relatiile sociale bazate pe ,,increderea publica" considerate ca si reala
valoare sociala, incredere privind, in cazul acestei infractiuni, monedele si valorile aflate legal
in circulatie publica.
Daca aceasta incredere publica nu ar fi penal ocrotita, monedele si valorile ar constitui
mijloace nesigure in formarea si desfasurarea relatiilor sociale, iar circulatia lor ar deveni
daca nu imposibila, in orice caz grav stanjenita.
Obiectul juridic special al acestei incriminari consta in ocrotirea acestor relatii sociale in
formarea si desfasurarea carora joaca un rol important existenta monedelor si titlurilor de
valoare, adica acele relatii sociale in care increderea publica priveste monedele si alte valori.
Ocrotirea penala a acestor relatii sociale implica apararea increderii publice in raport cu adevarul
pe care trebuie sa fie socotit ca il exprima, in mod real, monedele si titlurile de valoare.
Obiectul material. Moneda falsificata prin plasmuire (contrafacere), ca si titlul de
valoare falsificat in acelasi fel sunt produsul infractiunii de falsificare de monede sau alte valori,
iar nu obiectul material al acestei infractiuni1092.
Cand falsificarea se efectueaz prin contrafacere, obiect material al infractiunii sunt
materialele din care se confectioneaz moneda sau titlul de valoare contrafacut.
In cazul falsificrii prin alterare insa, moneda sau titlul de valoare adevarat asupra caruia sa efectuat operatia de alterare constituie in acelasi timp si produsul si obiectul material al
infractiunii.
In ceea ce priveste infractiunile derivate de punere in circulatie sau de detinere a
monedelor sau valorilor falsificate, monedele sau valorile puse in circulatie sau detinute
constituie obiectul material al infraciunilor.
33

Intre obiectul material al infractiunii de falsificare de monede sau de alte valori si

produsul acestei infractiuni exists deosebirea care, in genere, se face intre materia prima si
produsul obtinut din aceasta. Obiectul material priveste faza de executare a activitii
infractionale, pe cand produsul reprezinta rezultatul acestei activitati. Moneda sau titlul de
valoare falsificat va avea o aptitudine mai mare sau mai mica de a surprinde increderea publica,
dupa calitatea materialului folosit, adica dupa insusirile obiectului material al falsificrii.
Obiectul material al infractiunii de falsificare si produsul acesteia constituie intotdeauna
utile si relevante mijloace materiale de proba in constatarea judiciara a infractiunii de falsificare
de monede sau de alte valori.
Subiectii infractiunii
Subiectul activ nemijlocit (autor) al infractiunii de falsificare de monede sau de alte valori
poate fi oricine, nefiind nevoie juridic de vreo calitate speciala. Practic insa, nu orice persoana
poate deveni falsificator de monede sau de valori, savarsirea acestei infractiuni reclamand
utilizarea ilicita a unor munci de specialitate.
In marea majoritate a cazurilor, falsificarea de monede sau de alte valori se realizeaz prin
contributia mai multor faptuitori, deci de catre o pluralitate de subiecti activi (coautori,
instigatori, complici). Contributia participantilor, chiar atunci cand apartin aceleiasi categorii (de
ex. coautori), poate varia, operatia de falsificare implicand de cele mai multe ori o executare
complexa, pentru efectuarea careia este nevoie de concursul unor specialisti (desenatori,
graficieni, filigranisti, chimisti, tipografi, imprimeuri etc.).
Este autor, deci subiect activ nemijlocit, participantul care a efectuat, chiar si numai o
operatie in cadrul activitii de executare.
Sunt subiecti activi nemijlociti (autori) ai infraciunilor derivate cei care pun in circulatie
monede sau valori falsificate sau care detin produsul falsificrii in vederea punerii in circulatie.
Cand aceeasi persoana este subiect activ si al faptei principale de falsificare de monede
sau de alte valori si al faptei derivate de punere in circulatie a produsului falsificrii, va
exista un concurs de infractiuni, fSptuitorul fiind subiect activ atat al infractiunii de falsificare,
cat si al faptei derivate de punere in circulatie1099. Dimpotriva, in cazul detinerii monedelor sau
valorilor falsificate, nu va exista concurs cand detinatorul este insusi falsificatorul sau alt
participant la falsificare, fiindca detinerea incriminata in C. pen. nu este decat un caz special de
tainuire sau de favorizare, ori autorul sau oricare participant la o infraciune nu poate fi
considerat tainuitor sau favorizator la propria sa infraciune.

34

Daca detinerea monedelor falsificate in vederea punerii lor in circulatie si punerea in

circulatie a acestora se realizeaz de catre aceeasi persoana, vor fi aplicabile regulile de la
concursul de infractiuni, deoarece luarea in considerare a
scopului special ce califica intentia in cazul modalitii detinerii face ca aceasta sa nu se
absoarba in mod natural in cea a punerii in circulatie
Legat de aceasta s-a sustinut ca nu este cazul sa se dea vreun efect juridic pozitiei subiective
a faptuitorului din momentul primirii valorilor, hotaratoare fiind pozitia subiecti va din momentul
punerii in circulatie.
Asadar, pe cand la infraciunea de falsificare si la cea de punere in circulatie pot fi subiecti
activi orice persoane, la infraciunea de detinere de monede sau alte valori falsificate nu pot fi
subiecti activi cei care au participat ca autori, complici sau instigatori la savarsirea infractiunii
de falsificare.
Subiectul activ al infractiunii examinate poate fi si o persoana juridica cu limitarile si in
conditiile prevazute in C. pen.
Subiectul pasiv. Infraciunea de falsificare de monede sau de alte valori are ca subiect
pasiv eventual pe acela care a fost indus in eroare primind ca valabila moneda sau titlul de
valoare falsificat. Aceasta persoana este material prejudicial.
Subiectul pasiv cert al infractiunii este institutul sau institutia care a emis moneda sau
titlul de valoare falsificat, care este nevoit sa retraga toate monedele sau titlurile falsificate care
au ajuns in circuitul serviciilor sale, pierzand astfel contravaloarea acestora si care mai este
daunat si prin pierderea increderii publice in valabilitatea monedelor sau titlurilor, de felul celor
falsificate. E suficient sa se raspandeasc stirea ca se gasesc in circulatie anumite monede sau
titluri de valoare falsificate, pentru ca neincrederea in monedele sau titlurile de acelasi gen
valabile, sa devina generala.
Increderea publica fiind o valoare sociala, atingerea acesteia lezeaz intreaga colectivitate,
stanjenind relatiile dintre oameni, asa ca nicaieri mai mult ca in cazul falsificrii de monede sau
de valori nu apare mai evident ca, in orice fapta penala, subiect pasiv generic este societatea1103.
Elemental material al incriminarii principale consta in aciunea de falsificare a unei
monede sau alte valori.
Termenul de falsificare inseamna alterarea adevarului in una din cele doua operatiuni
posibile si anume:
- contrafacere

(plasmuire),

adica,

confectionare

de

monede

sau

de

valori

false prin imitarea monedei sau valorii adevarate sau

- alterare

(prefacere)

adica

modificarea
35

continutului

sau

aspectului

unei

monede sau valori adevarate in scopul de a crea o aparenta necorespunzatoare

adevarului1105.
Fiecare dintre aceste operatii poate fi efectuata printr-o varietate de procedee, incepand de
la cele mai simple ^(mai rudimentare) si sfarsind cu cele mai complicate (mai
perfectionate). In cazul celor dintai falsificarea poate fi descoperita de orice persoana mai
atenta, pe cand in cazul celor din urma este nevoie mai totdeauna de parerea specialistilor.
Mijloacele de falsificare sunt de asemenea extrem de variate si felurit adaptate in raport
cu procedeele de falsificare folosite.
Nu este necesar ca imitarea sa fie perfects. Este suficient ca imitarea sa fie astfel facuta
incat moneda sau valoarea contrafacuta, datorita aparentei de autenticitate, sa poata fi luata in
considerare drept o moneda sau valoare autentica.
Urmarea imediata (tipica) a actiunii de falsificare (contrafacere sau alterare) consta in
crearea unei stari de pericol pentru relatiile sociale ocrotite, prin obtinerea unei monede sau a unui
titlu de valoare aparent asemanator cu moneda sau cu titlul a carui falsificare s-a urmarit.
Urmarea imediata nu se considera insa ca fiind realizata atunci cand produsul falsificrii
este atat de nereusit (fals grosolan) incat nimeni nu 1-ar confunda cu moneda sau cu valoarea
adevarata1108.
Nu intereseaz, sub raportul existentei infractiunii, daca urmarea imediata deriva din
realizarea unui produs unic sau dintr-o productie in serie.
In varianta agravata prevazuta in alin. (3), urmarea imediata consta in posibilitatea
producerii unei pagube importante sistemului financiar (teza I) sau in producerea effective a unei
pagube importante sistemului financiar (teza II).
Legatura de cauzalitate. Existenta unei monede sau a unei valori care numai aparent poate
fi luata drept o moneda sau o valoare adevarata, nu creeaz starea de pericol si nu constituie
deci urmarea imediata a unei actiuni de falsificare decat daca exista o legatura de cauzalitate
intre aceasta aciune si existenta monedei sau valorii aparent veridica. Se poate de pilda ca o
moneda sau o valoare aparent veridica sa fie produsul unei greseli savarsite cu ocazia baterii
monedei adevarate sau imprimarii titlului de valoare adevarat, iar nu al unei actiuni de
falsificare. In genere, in practica legatura de cauzalitate este mai totdeauna vadita si nu are nevoie
de probatorii speciale.
In varianta agravata prevazuta in alin. (3) teza II, legatura de cauzalitate va trebui sa fie
dovedita in toate cazurile.
Latura subiectiva a infractiunii principale

36

Forma de vinovatie. Aciunea de falsificare a unei monede sau a unei valori nu este
relevanta penal decat daca este savarsita cu vinovatie, adica cu vointa si intentie.
Latura subiectiva este alcatuita deci din vointa faptuitorului de a efectua aciunea de
falsificare (de contrafacere sau alterare) si intentia acestuia de a realiza prin acea aciune o
moneda sau o valoare care aparent sa corespunda unei monede sau valori adevarate, astfel incat
daca ar patrunde in circulatia obisnuita va putea fi primita ca atare.
Propriu-zis, nu se cere ca falsificatorul sa fi urmarit anume punerea in circulatie a
monedei sau valorii falsificate (intentie directa), fiind suficient ca el si-a dat seama (a prevazut)
ca acest rezultat este posibil si a acceptat producerea lui {intentie indirecta)
Mobilul determinant si scopul urmarit de faptuitor nu intereseaz pentru existenta laturii
subiective si implicit a infractiunii insasi, dar de acestea se va tine seama la stabilirea gradului de
pericol social concret si deci la individualizarea pedepsei.
In doctrina, s-a mai sustinut si parerea, ramasa izolata, conform careia infraciunea analizata
nu se poate comite decat cu intentie directa.
Infraciunea de falsificare de monede sau de alte valori nu poate fi savarsita din culpa.
Latura obiectiva a infraciunilor derivate
In cazul infraciunilor de fals de monede sau de alte valori, sub aceeasi denumire
(monomica) si in cuprinsul aceluiasi articol din cod (C. pen.) sunt prevazute si infractiunile
derivate privind ,,punerea in circulatie" si ,,detinerea in vederea punerii in circulatie" a
monedelor sau valorilor falsificate.
,,Punerea in circulatie" inseamna introducerea monedelor sau valorilor falsificate in sfera
(circuital) in care in mod normal isi indeplinesc functiunea lor si valorile adevarate.
Punerea in circulatie poate fi realizata prin orice mijloace obisnuite (plati, depuneri,
schimburi, expedieri postale etc.) sau prin acte ilicite (de ex. substituirea de catre un gestionar
sau mandatar a monedelor ori valorilor falsificate in locul unora adevarate).
Punerea in circulatie se efectueaz, in genere, prin acte succesive, repetate, capatand mai
totdeauna caracterul de infraciune continuata.
,,Detinerea" monedelor sau valorilor falsificate inseamna primirea si pastrarea acestora,
indiferent daca detinatorul a dobandit acele monede sau valori si le define pentru el ori daca i-au fost
incredintate spre pastrare si le detine pentru altul.
Detinerea, ca si punerea in circulatie, este un mod de a tainui sau de a favoriza, special
incriminat in materia falsificrii de monede sau de alte valori.

37

Nu importa pentru existenta laturii obiective daca detinerea a durat pana la punerea in
circulatie a monedelor sau valorilor sau a avut loc numai intr-un anumit interval de timp, exact
ca si in cazul tainuirii si favorizarii.
Cerinte esentiale: 1. Pentru ca actiunile de ,,punere in circulatie" sau de ,,detinere" sa
intregeasc latura obiectiva a infractiunii derivate respective, trebuie sa fie indeplinita o
cerinta esentiala comuna ambelor actiuni. Prin urmare, monedele sau valorile falsificate, puse
in circulatie sau detinute. Aceasta cerinta este o consecinta fireasc a caracterului derivat al
acestor infractiuni.
Infractiunile derivate, dupa cum arata calificativul lor, sunt infractiuni subsecvente, care
presupun o alta infraciune antecedents, asa incat calificarea ca fapta penala a infraciunilor
derivate de punere in circulatie sau de detinere de monede sau valori falsificate depinde de
preexistenta infractiunii de falsificare de monede sau de alte valori.
Cata vreme nu s-a savarsit o infraciune de falsificare de monede sau de alte valori, nu se
poate concepe savarsirea faptei de punere in circulatie sau a faptei de detinere de monede sau de
alte valori falsificate.
2. Aciunea de ,,detinere" trebuie sa fie savarsita ,,in vederea punerii in circulatie".
Neindeplinirea acestei cerinte inlatura caracterul infractional al faptei de detinere. Raspunderea
penala a detinatorului ia fiinta din momentul in care si-a dat seama de natura monedelor sau
valorilor primite ori incredintate pentru a le detine si de scopul detinerii. In lipsa cerintei esentiale,
detinerea va putea constitui insa infraciunea de favorizare, daca sunt intrunite elementele acesteia.
Detinerea de moneda, cu stiinta ca este falsificata, in vederea punerii in circulatie,
constituie infraciunea prevazuta in C. pen., chiar daca aceasta nu a fost pusa in circulatie.
Inainte de a incerca sa vanda moneda falsificata, faptuitorii nu au comis tentativa la
infraciunea de inselaciune, deoarece lipseste actul de punere in executare a hotararii de a savarsi
infraciunea.
Urmarea imediata. In cazul infractiunii de punere in circulatie a monedelor sau valorilor
falsificate, urmarea imediata consta in crearea unei stari de pericol pentru relatiile sociale
ocrotite, decurgand din patrunderea efectiva a produselor falsificrii in sfera (circuitul) operatiilor
normale de credit sau de efectuare de plati.
Nu este nevoie pentru existenfa urmarii imediate ca toate monedele sau valorile falsificate sa fi
fost puse in circulatie, fiind suficienta chiar o singura acfiune de punere in circulatie cu obiect
limitat. Uneori, falsificarea este descoperita chiar de la primele monede sau valori false puse in
circulatie, alteori insa numai dupa ce importante cantitati de monede sau valori false au intrat in
circulatie.
38

In cazul detinerii monedelor sau valorilor false, in vederea punerii lor in circulatie,
urmarea imediata consta in starea specials de pericol pe care aceasta definere o creeaz si o
intretine, constituind o ameninfare pentru relafiile sociale ocrotite de legea penala prin
incriminarea falsificrii de monede sau de alte valori.
Prin ,,sistem financiar" se intelege ansamblul operafiilor privind finantele statului, astfel
cum sunt reglementate, in continutul, functiunea si mecanismul lor, prin diverse acte normative.
Agravantele se aplica atat falsificatorilor, cat si celor care pun in circulatie sau detin
monede ori valori falsificate, si indiferent daca monedele sau valorile false sunt moldovenesti
sau straine.
Agravanta privitoare la situatia potentialitii virtuale se aplica si in caz de tentativa daca se
constata ca in ipoteza ca fapta s-ar fi consumat aceasta ar fi putut cauza p paguba importanta
sistemului financiar.
In lipsa unei norme explicative, importanta pagubei - potentiate sau efective - cauzate
sistemului financiar este o chestiune de fapt, care urmeaz a fi determinate de la caz la caz,
in raport cu particularitatile fiecarei pricini. In formularea unei aprecieri este necesar sa se tina
seama de natura produsului ori obiectului material al infractiunii, de numarul si valoarea
acestora, de conditiile si circumstantele savarsirii faptei, de implicatiile ei de ordin financiar in
tara sau peste hotare, precum si orice alte elemente care, in imprejurarile cazului concret, s-ar
putea dovedi relevante.
Legatura de cauzalitate intre aciunea incriminata si urmarea imediata trebuie sa existe si sa
fie dovedita.
Latura subiectiva a infraciunilor derivate
Forma de vinovatie. Fapta de punere in circulatie a unor monede sau valori falsificate, ca si
fapta de a define astfel de monede sau valori, nu constituie o infraciune decat daca este
savarsita cu vinovatie. Forma de vinovatie necesara pentru existenta laturii subiective este
intentia, adica stiinta faptuitorului ca monedele sau valorile pe care le pune in circulatie sau pe
care le define pentru a fi puse in circulafie sunt falsificate, si deci prevederea ca prin savarsirea
acestor acfiuni se creeaz o stare de pericol pentru menfinerea increderii publice, rezultat pe
care il urmareste sau il accepts.
Mobilul determinant si scopul urmarit de faptuitor nu intereseaz pentru existenta laturii
subiective si implicit a infractiunii insasi, dar de acestea se va tine seama la stabilirea gradului de
pericol social concret si deci la individualizarea pedepsei.

39

Fapta savarsita din culpa nu constituie infraciune. Cel care a primit o moneda falsa si
fara a cunoaste falsitatea acesteia o repune in circulatie nu savarseste o infraciune, iar daca
si-a dat seama ca moneda este falsa si totusi o repune in circulatie savarseste o contravenfie1118.
Alti autor, considers ca infracfiunile derivate nu se pot comite decat cu intentie directa. In
aceasta conceptie, sintagma ,,in vederea punerii in circulatie" reprezinta o cerinta esentiala care
afecteaz latura subiectiva a infractiunii analizate, avand astfel sens de finalitate si nu de
destinatie.
2.3. Activiti de cercetare desfaurate pentru descoperirea falsului de bancnote
Fcnd parte din grupul faptelor incriminate sub denumirea generic de infraciuni de
fals, falsificarea de bancnote constituie o categorie bine individualizat i particularizat, att
sub aspectul structurii i coninutului juridic, ct i a modalitilor faptice de comitere.
Prin incriminarea acestei fapte legea penal protejeaz relaiile sociale a cror formare,
dezvoltare i desfurare normal implic ncrederea n autenticitatea bancnotelor.
Totodat, legea penal apr interesele civile att ale persoanelor fizice ct i ale
instituiilor statului abilitate n emiterea bancnotelor i asigurarea circulaiei bneti.
Competena de cercetare i alte aspecte de ordin procesual penal.
Despre svrirea infraciunii de falsificare de moned organele de urmrire penal pot fi
sesizate prin toate modurile de sesizare cunoscute: plngere, denun sau din oficiu.
Potrivit Codului de procedur penal, n cazul unei astfel de fapte urmrirea penal se
efectueaz de ctre organele de cercetare penal ale poliiei. Aciunea penal se pune n micare
din oficiu.
Legea penal se aplic oricrei persoane dac aceasta a svrit un act de executare a
infraciunii sau dac numai rezultatul acesteia s-a produs pe teritoriul statului. Exist situaii cnd
falsificarea bancnotelor sau numai o parte a operaiilor de contrafacere sau alterare s-au efectuat
n strintate, punerea n circulaie, implicit deinerea fiind fcute pe teritoriul rii. n aceast
situaie competena de cercetare aparine organelor judiciare. Dac infraciunea s-a comis n
strintate, dar autorul este cetean romn sau persoan fr cetenie cu domiciliul n Republica
Moldova, organele de urmrire penal trebuie s fac aplicarea prevederilor referitoare la
personalitatea legii penale (art. 4 din Codul penal). Legea penal se aplic i faptelor svrite n
strintate de ctre un cetean din Republica Moldova sau de o persoan fr cetenie
domiciliat pe teritoriul statului, dac aceste fapte sunt incriminate ca infraciuni i de legea

40

noastr i exist un tratat de asisten juridic cu statul pe teritoriul cruia s-a consumat
activitatea infracional.
Practica organelor judiciare cunoate situaii cnd primul organ sesizat despre comiterea
unor astfel de fapte nu este organul de cercetare penal al poliiei ci alte organe. Acestea din
urm pot fi sesizate fie cu prilejul prinderii n flagrant a fptuitorului, fie cu ocazia desfurrii
diverselor activiti de urmrire penal: percheziii, ascultri de persoane, extinderea cercetrilor,
etc.
Sesizate despre existena unor fapte de aceast natur, organele de cercetare penal ale
poliiei sunt obligate s trimit cauza de ndat organului de cercetare penal al poliiei. Atunci
cnd actele de cercetare nu sufer amnare (din raiuni de timp, posibilitatea dispariiei fptuitorului, distrugerea mijloacelor materiale de prob, etc.), acestor organe le revine obligaia de
a interveni, lucrrile efectuate cu aceast ocazie fiind, de asemenea, trimise de urgen organului
competent.
Pentru realizarea coninutului acestei infraciuni nu exist nici o condiie de loc i timp n
raport cu care s subziste sau nu fapta ori care s-i confere anumite elemente de circumstaniere.
Stabilirea locului i timpului svririi infraciunii reprezint importan deosebit din
punct de vedere al tacticii criminalistice, respectiv al descoperirii urmelor i mijloacelor
materiale de prob, desfurrii unor activiti specifice, verificrii i interpretrii unor probe
administrate.
Ca i n cazul cercetrii altor infraciuni, i n cazul falsificrii de bancnote locul i timpul
svririi prezint importan din mai multe considerente:
a) locul unde au fost falsificate bancnotele ori unde au fost inute n vederea punerii lor n
circulaie permite descoperirea, relevarea, fixarea i ridicarea tuturor urmelor i mijloacelor
materiale de prob ce au legtur cu activitatea infracional ;
b) cunoaterea locului i timpului cnd s-a comis falsificarea permite formarea corect a
cercului de bnuii ;
c) constituie principalul indiciu pentru identificarea martorilor.
Acetia ar putea fi identificai din rndul vecinilor fptuitorului, din cercul de prieteni sau
din anturajul acestuia, din rndul colegilor de serviciu, etc.
d) odat stabilit locul i timpul comiterii faptelor exist posibilitatea real de limitare a
consecinelor activitilor ilicite.
n general aceast activitate infracional parcurge toate etapele, ncepnd cu actele
pregtitoare, continund cu faza de executare i sfrind cu cele de consumare i epuizare.
Specific activitii de falsificare de bancnote este faptul c aceasta necesit o pregtire atent i
41

deosebit de complex, autorul fiind obligat s gseasc fondurile necesare, s-i procure
materiale i instrumente, s obin colaborarea unor specialiti, inclusiv a celor care urmeaz s
plaseze produsul final.
Dei nu sunt incriminate actele preparatorii, legea penal prevede ca infraciuni de sine
stttoare unele fapte care au un vdit caracter de pregtire n raport cu infraciunea de falsificare
de bancnote. Este cazul infraciunii de deinere de instrumente n vederea falsificri de valori.
Organul de urmrire penal trebuie s stabileasc dac aciunile menite s ntregeasc
coninutul constitutiv al infraciunii au fost duse pn la capt, ori au rmas n faa tentativei.
Exist tentativ dac aciunea de alterare sau contrafacere a fost ntrerupta din motive
independente de voina fptuitorului. Tot astfel, exist tentativ i n cazul n care aciunea de
falsificare a fost dus pn la capt, dar aceast nu a avut rezultatul scontat de fptuitor.
Autor al infraciunii de falsificare de bancnote poate fi orice persoan, legea
necondiionnd existena faptei de vreo calitate special a acesteia. Fr a avea relevan sub
aspectul ncadrrii juridice, calitatea fptuitorului trebuie avut n vedere, fie i numai din
considerentul c nu oricine poate deveni falsificator de bancnote. Pentru a concepe i, mai ales,
pentru a trece la realizarea faptei, infractorul trebuie s posede cunotine solide de specialitate n
mai multe domenii, cum ar fi: tipografie, grafic, chimie, etc.
Tocmai datorit acestui fapt, rareori se ntlnesc cazuri cnd ntreaga activitate
infracional este realizat de o singur persoan. De regul, falsificarea de bancnote este
rezultatul contribuiei unei pluraliti de subieci activi, fie n calitate de coautori, fie n calitate
de complici sau instigatori.
Persoanele pgubite prin activitatea ilicit a fptuitorului pot fi, dup caz, att persoane
fizice ct i persoane juridice.
Plecnd de la pericolul social deosebit al acestor fapte pentru relaiile sociale ocrotite de
legea penal, organele de urmrire penal trebuie s fac propuneri corespunztoare de
modificare a legislaiei, n aa fel nct politica penal s fie pus de acord cu dinamica
criminalitii n acest domeniu.
Constatarea infraciunii flagrante capt o importan cu totul aparte atunci cnd produsul
infraciunii l constituie bancnotele falsificate. Este flagrant infraciunea descoperit n
momentul svririi ori imediat dup svrire, adic prinderea fptuitorului n timpul i la locul
comiterii sau ct mai aproape de acest loc. Importana constatrii infraciunii flagrante rezid din
faptul c se mpiedic consumarea activitii ilicite i implicit se limiteaz pagubele care ar putea
fi provocate.

42

Pe de alt parte, prinderea n flagrant contribuie decisiv la apropierea momentului tragerii

la rspundere penal a infractorului, aceasta fiind de natur s realizeze i latura preventiv i
totodat s sporeasc rolul educativ al pedepselor aplicate. Privit din punctul de vedere al
locului i al timpului svririi faptei, constatarea infraciunii flagrante face ca acestea s fie
cunoscute nc din faza iniial a cercetrilor, nemaifiind necesare alte activiti pentru stabilirea
acestora.
Dac infraciunile au fost svrite n participaie, prinderea unuia din fptuitori n
flagrant constituie premiza identificrii operative a tuturor celor care au conlucrat la realizarea
activitii infracionale.
Importana constatrii infraciunii flagrante n cazul infraciunii de falsificare de bancnote
i gsete expresia n dispoziiile derogatorii de la dreptul comun, i anume:
posibilitatea efecturii percheziiei fr autorizaia procurorului;
posibilitatea lurii msurii reinerii i arestrii preventive fr ndeplinirea altor
formaliti;
dreptul oricrei persoane de a prinde pe fptuitor i a-l conduce n faa autoritilor.
Exceptnd cazurile n care punerea n circulaie a bancnotelor contrafcute sau alterate se
constat spontan, constatarea infraciunii flagrante presupune o temeinic pregtire prealabil,
mergnd pn la cele mai mici detalii. Orice omisiune sau tratare cu superficialitate poate avea
drept consecin euarea aciunii i compromiterea anselor identificrii infractorilor i probrii
activitii ilicite. Organele de urmrire penal trebuie s cunoasc o serie de date precum: modul
de operare a fptuitorilor, timpul cnd sunt puse n circulaie bancnotele falsificate i locurile
vizate de fptuitor pentru plasarea produsului infraciunii, locul unde se intenioneaz ascunderea
bancnotelor falsificate n ateptarea momentului prielnic valorificrii, dac cei n cauz sunt
narmai ori folosesc substane paralizante, iritante pentru scpare etc.
Alegerea momentului interveniei reprezint condiia de baz pentru reuita ntregii
aciuni. Momentul ales pentru surprinderea fptuitorului difer de la caz la caz, n funcie de
specificul aciunilor pe care le va desfura cel n cauz. Practica judiciar i tactica
criminalistic recomand ca n cazul vnzrii de bancnote strine falsificate intervenia organelor
de urmrire penal s se fac dup ncheierea tranzaciei, n momentul imediat urmtor nmnrii
valutei i ncasrii preului.
Atunci cnd exist date c fptuitorii vor transporta bancnotele falsificate ntr-un anumit
loc, constatarea infraciunii flagrante poate fi realizat fie pe traseu, fie dup ajungerea la
destinaie, fie dup deplasarea mrfii destinatarului sau altui intermediar, n acest mod existnd
posibilitatea identificrii mai multor participani i descoperirii ntregii filiere.
43

Aa cum am artat, modalitile faptice de comitere a acestor infraciuni sunt extrem de

diversificate, fapt pentru care nu se poate preciza cu exactitate care este momentul n care trebuie
s intervin organele de urmrire penal pentru surprinderea fptuitorului.
Dup intervenie i identificarea fptuitorului, prima activitate obligatorie este percheziia
corporal, urmat de controlul bagajelor i al mijloacelor de transport folosite, acestea din urm
oferind nenumrate i imprevizibile locuri de ascundere, necesitnd astfel demontarea pieselor i
a subansamblelor. Totodat trebuie desfurate activiti de identificare a martorilor oculari, n
caz contrar pierzndu-se o surs preioas de informaii utile n cauza respectiv.
Ulterior prinderii infractorului, identificrii acestuia, efecturii percheziiei, ascultrii
martorilor, efecturii fotografiilor judiciare organul de urmrire penal trebuie s ntocmeasc cu
lux de amnunte procesul verbal de constatare a infraciunii flagrante.
Din cuprinsul procesului verbal de constatare a infraciunii flagrante trebuie s rezulte, n
principal urmtoarele:

data i locul unde s-a fcut constatarea;

calitatea, numele i prenumele celor care au fcut constatarea i unitatea din care
fac parte;

numele i prenumele specialitilor care au fcut parte din echip i unitatea din
care provin;

temeiul de fapt al interveniei;

baza legal a constatrii infraciunii flagrante;

numele, prenumele i celelalte date de identificare ale martorilor asisteni;

activitatea desfurat de fptuitor n momentul premergtor interveniei;

identitatea fptuitorului, cu precizarea actului n baza cruia s-a fcut

identificarea;

bunurile, nscrisurile sau valorile gsite asupra fptuitorului;

rezultatul percheziiilor asupra bagajelor i mijlocului de transport folosit de

fptuitor;

explicaiile fptuitorului referitoare la activitile pe care le desfura n

momentul prinderii sale i cu privire la bunurile i valorile descoperite asupra sa;

declaraiile martorilor;

meniune despre bunurile, valorile i nscrisurile ridicate de la fptuitor;

meniune despre fotografiile judiciare efectuate cu prilejul constatrii infraciunii

flagrante;
44

observaiile martorilor asisteni, ale martorilor oculari, precum i obieciile

fptuitorului att cu privire la modul n care s-a efectuat constatarea, ct i cu
privire la cele consemnate n procesul verbal.

Atunci cnd este cazul, dup prinderea infractorului i efectuarea activitilor menionate
se va proceda la cercetarea la faa locului, rezultatul acesteia consemnndu-se n acelai act de
constatare.
Ca la orice infraciune, i n cazul falsificrii de bancnote cercetarea la faa locului se
nscrie printre activitile ce contribuie n mod substanial la realizarea scopului procesului penal.
n accepiunea de loc al faptei intr locurile unde s-a realizat, n tot sau n parte,
operaiile necesare falsificrii bancnotelor, unde se afl depozitate materialele i instrumentele
folosite la falsificare, precum i locul unde se afl produsul infraciunii n diferite faze de
falsificare. innd cont de modalitile faptice de comitere a unor astfel de fapte, de persoanele
implicate i profilul moral al acestora i aceast activitate trebuie pregtit n cele mai mici
detalii, orice scpare ducnd inevitabil, la eecul aciunii, i, de multe ori, la ratarea ntregii
cauze.
Cercetarea la faa locului se face dup regulile cunoscute, respectndu-se normele
procesuale penale i cele de tactic criminalistic. n afar de bancnotele falsificate, la locul
faptei mai pot fi descoperite urmtoarele: bancnote aflate n diferite faze de falsificare, probele
fcute de infractor pentru obinerea modelului dorit de bancnot, hrtie, cerneluri, tuuri
tipografice, instrumente ori aparate folosite sau susceptibile de a fi folosite la falsificarea de
bancnote (matrie, aparate i cliee foto- grafice , aparate de copiat, etc.).
Rezultatele cercetrii la faa locului se consemneaz intr-un proces-verbal dup regulile
cunoscute. Din cuprinsul procesului verbal trebuie s rezulte urmtoarele:

data i locul desfurrii activitii ;

calitatea, numele i prenumele, unitatea din care fac parte membrii echipei de
cercetare;

numele, prenumele, calitatea celorlali participani (specialiti, interprei, etc.) i

unitile din care fac parte;

temeiul de fapt i de drept care au impus deplasarea echipei la faa locului;

numele, prenumele i celelalte date de identificare ale martorilor asisteni;

amplasarea locului faptei din punct de vedere topografic i criminalistic;

persoanele gsite la faa locului, cu precizarea tuturor datelor de identificare;

45

categoriile de urme i mijloace materiale de prob descoperite, fixate i ambalate,

cu descrierea naturii acestora, a locurilor unde au fost gsite, a modului de
ridicare etc;

meniune despre modul n care au fost ambalate, etichetate i sigilate;

msurile ce au fost luate cu privire la fptuitor;

fotografiile judiciare efectuate cu indicarea mrcii aparatului de fotografiat

folosit, a filmului i sensibilitii acestuia;

meniune despre ntocmirea schiei locului faptei i scara la care a fost executat;

ora nceperii i ora ncetrii cercetrii la faa locului, cu evidenierea condiiilor de

vizibilitate n care s-a desfurat activitatea;

observaiile martorilor asisteni i ale celorlali participani, precum i obieciile

fptuitorului att cu privire la modul n care s-a efectuat cercetarea la faa locului,
ct i cu privire la cele consemnate n procesul-verbal;

numrul de exemplare n care s-a ntocmit procesul-verbal i destinaia acestora.

Alturi de procesul-verbal, fotografia judiciar executat la faa locului se numr printre

cele mai importante mijloace de fixare a rezultatelor cercetrii, aceasta prezentnd multiple
avantaje: rapiditatea cu care se nregistreaz imaginea, fidelitatea, exactitatea i prezentarea
sugestiv a celor mai semnificative momente ale cercetrii la faa locului.
La rndul ei, schia locului faptei constituie o modalitate de reprezentare grafic a
situaiei de la faa locului i ajut la nelegerea mai exact a tabloului real al locului infraciunii,
avnd menirea de a ilustra constatrile din procesul verbal i de a ntregi celelalte mijloace de
fixare.
n practica judiciar se constat c, n marea majoritate a cazurilor, organele de urmrire
penal recurg la aceast activitate pentru descoperirea de obiecte, nscrisuri sau valori necesare
probrii activitii infracionale i, implicit, a vinoviei fptuitorului.
Percheziia va fi fcut numai n baza autorizaiei judectorului competent, exceptnd
cazurile cnd ea se face ca urmare a constatrii infraciunii flagrante. Dac aceast activitate
apare ca necesar i oportun, ea trebuie efectuat cu maxim operativitate, orice ntrziere
putnd duce la pierderea momentului prielnic, la ratarea elementului surpriz, de multe ori,
decisiv n astfel de situaii.
Cunoaterea persoanei ce urmeaz a fi percheziionat este obligatorie i ea presupune, pe
lng nume, prenume, profesie i obinerea unor date referitoare la modul de via, locurile pe

46

care le frecventeaz, persoanele n compania crora este semnalat, pasiuni, vicii etc. De aceeai
atenie trebuie s se bucure cunoaterea locurilor ce urmeaz a fi percheziionate.
Momentul declanrii aciunii trebuie ales cu mult grij i el trebuie situat n acea faz a
cercetrilor cnd s-a putut forma convingerea c se vor putea obine maximum de probe. Practica
judiciar recomand c trecerea la efectuarea acestei activiti s se fac numai atunci cnd
scopul percheziiei nu poate fi realizat prin alte mijloace mai eficiente.
Efectuarea percheziiei vizeaz n principal :

gsirea de bancnote falsificate;

probele realizate de fptuitor nainte de trecerea la falsificarea propriu-zis;

descoperirea de bancnote n curs de falsificare;

descoperirea de instrumente i materiale folosite la falsificare;

prinderea altor participani la svrirea infraciunii i care se sustrag de la

urmrirea penal;

identificarea i ridicarea unor nscrisuri privitoare la modul de procurare a

materialelor i instrumentelor utilizate de infractori n executarea operaiilor de
falsificare;

descoperirea unor bunuri sau valori deinute contrar dispoziiilor legale n

vigoare : arme, muniii, materiale explozive, produse sau substane toxice sau
stupefiante.

Fotografia bancnotelor false descoperite, a locurilor de ascundere precum i a

instrumentelor folosite n acest scop este util nu numai pentru documentarea activitii
infracionale n cauza aflat n lucru, dar i pentru instruirea practic a organelor de urmrire
penal.
Atunci cnd percheziia se efectueaz la domiciliul sau locul de reedin al cetenilor
strini este necesar asigurarea interpreilor care s mijloceasc comunicarea dintre organele de
urmrire penal i acetia.
n orice situaie, trebuie luate msuri pentru asigurarea prezenei aprtorului la data i
ora fixat pentru efectuarea percheziiei.
Percheziia se desfoar dup regulile cunoscute, rezultatul acesteia fiind consemnat
ntr-un proces verbal care trebuie s cuprind urmtoarele:

anul, luna, ziua i localitatea unde s-a desfurat percheziia;

47

numele, prenumele, calitatea i unitatea din care fac parte cei care au desfurat
activitatea, inclusiv numele, prenumele i unitatea din care provin ceilali
participani ;

baza legal a percheziiei, respectiv numrul i data autorizaiei i a parchetului

care a emis-o; .

numele, prenumele i celelalte date de identificare ale martorilor asisteni ;

adresa unde se gsete locul care a fost percheziionat;

persoanele gsite la locul percheziiei, datele lor de identificare i, dup caz,

calitatea lor fa de proprietarul imobilului;

meniune despre faptul c organele de urmrire penal s-au legitimat, au artat

scopul sosirii n locuin i au prezentat autorizaia de percheziie;

meniune despre solicitarea expres fcut percheziionatului de a prezenta

obiectele, nscrisurile sau valorile ce intereseaz cauza, precum i pe cele deinute
contrar dispoziiilor legale;

configuraia imobilului, cu precizarea numrului de ncperi i a destinaiilor

acestora, a dependinelor i anexelor, precum i a persoanelor care le folosesc; .

locurile care au fost percheziionate i activitile de cutare desfurate;

bancnotele descoperite, cu precizarea felului acestora, a numrului de buci, a

valorii nominale a fiecrei bancnote, precum i datele nscrise pe avers sau pe
revers;

materialele, instrumentele ori aparatele descoperite i care par a avea legtur cu

activitatea de falsificare de bancnote;

meniune

despre faptul

c bancnotele

descoperite

au fost prezentate

percheziionatului i persoanelor prezente, dup care au fost etichetate i sigilate ;

meniune despre faptul c n afara obiectelor, nscrisurilor sau valorilor

menionate nu s-a mai ridicat nimic altceva din locuina percheziionatului ;

fotografiile judiciare efectuate i ce reprezint acestea, cu meniunea c urmeaz

s fie ntocmit o plan fotografic ce va fi anexat la procesul verbal;

ora nceperii, ora terminrii i condiiile de luminozitate n care s-a efectuat

percheziia;

observaiile martorilor asisteni i ale celorlali participani i obieciile persoanei

percheziionate, att cu privire la modul n care s-a efectuat percheziia, ct i cu
privire la cele consemnate n procesul verbal;
48

numrul de exemplare n care s-a ntocmit procesul verbal i destinaia acestora.

Pornind de la principiul de baz n cercetarea criminalistic potrivit cruia orice activitate

ilicit se consum n timp i spaiu i las urme, constatrile tehnico-tiinifice i expertizele
criminalistice joac un rol de prim ordin n stabilirea falsurilor de bancnote i, implicit, n
stabilirea vinoviei fptuitorului.
Examinarea criminalistic a bancnotelor presupuse false se face prin metodele generale
folosite la cercetarea nscrisurilor. Bancnotele vor fi examinate sub mai multe aspecte: al hrtiei,
al tuului sau cernelei, al filigranului, al desenelor existente pe bancnota n litigiu, al modului de
imprimare, etc.
Astfel, hrtia bancnotelor difer calitativ de cea existent pe pia, sub aspectul grosimii,
al elasticitii, rezistenei la ruptur i n special al filigranului. Ea trebuie s fie ct mai subire i
s aib o compoziie special.
La fel difer tuurile i cernelurile folosite la imprimarea bancnotelor, compoziia lor
specific asigurnd, pe lng stabilitatea imprimrii, i o rezisten sporit la tratarea cu acizi.
La rndul lor desenele existente pe bancnote, realizate n culori diferite i forme variate,
presupun folosirea mai multor cliee, cte unul pentru fiecare culoare, intr-o anumit ordine.
Referitor la modul de imprimare, trebuie reinut c la bancnotele veritabile se folosete,
de regul, o combinaie de metode de tiprire de genul: tipar plan-offset sau litografie, tipar naltfotozincografie, fotogravur i procedeul intaglio.
n cazul falsului de bancnote specialitii vor fi solicitai s rspund la ntrebri de genul:

dac bancnota prezentat spre examinare este sau nu autentic;

prin ce metod a fost realizat falsul;

cu ce fel de instrumente s-a realizat falsul;

dac cerneala cu care s-a fcut falsificarea are aceeai compoziie chimic cu
cerneala ridicat de la faa locului;

dac falsul a putut fi realizat cu instrumentele gsite cu prilejul cercetrii locului

faptei.

Dup efectuarea expertizei, expertul ntocmete un raport scris.

Raportul de expertiz cuprinde:

partea introductiv n care se arata organul de urmrire penala sau instana de

judecat care a dispus efectuarea expertizei, data cnd s-a dispus efectuarea
acesteia, numele i prenumele expertului, data i locul n care a fost efectuata,
data ntocmirii raportului de expertiza, obiectul acesteia i ntrebrile la care
49

expertul urma s rspund, materialul pe baza cruia expertiza a fost efectuata i

daca prile care au participat la aceasta au dat explicaii n cursul expertizei ;

descrierea n amnunt a operaiilor de efectuare a expertizei, obieciile sau

explicaiile prilor, precum i analiza acestor obiecii sau explicaii n lumina
celor constatate de expert ;

concluziile, care cuprind rspunsurile la ntrebrile puse i prerea expertului

asupra obiectului expertizei.

Urgena impus de necesitatea identificrii rapide a infractorilor i limitarea efectelor

activitii ilicite fac din prezentarea pentru recunoatere o activitate cu pondere deosebit n
activitatea organelor de urmrire penal.
Prezentarea pentru recunoatere este activitatea de tactic criminalistic efectuat n
vederea identificrii persoanelor, lucrurilor etc. de ctre persoanele ce le-au perceput anterior i
le-au reinut semnalmentele, trsturile exterioare i caracteristicile acestora.
Prezentarea pentru recunoatere a persoanelor se efectueaz n faza iniial a cercetrii,
printre primele activiti desfurate de organele de urmrire penal.
Desfurarea prezentrii pentru recunoatere a persoanei parcurge mai multe faze care
trebuie s se regseasc n cuprinsul procesului-verbal, astfel:

n prezena martorilor asisteni sunt introdui n ncpere membrii grupului

constituit, acestora li se aduce la cunotin despre activitatea ce urmeaz s se
desfoare, atrgndu-li-se atenia c, pentru asigurarea unei depline obiectiviti,
nu au voie s-i fac semne, s vorbeasc sau s gesticuleze;

a doua faz const n introducerea n ncpere a celui ce urmeaz a fi prezentat

pentru recunoatere. Acestuia i se atrage atenia asupra comportamentului pe care
trebuie s-1 aib pe toat durata prezentrii pentru recunoatere i i se va solicita
s ocupe locul pe care il dorete n grupul de persoane ;

faza a treia debuteaz cu introducerea persoanei care urmeaz s fac

recunoaterea;

n ultima faz, organul de urmrire penal solicit persoanei care urmeaz sa fac
recunoaterea s priveasc cu atenie grupul i s indice dac recunoate vreo
persoan, preciznd totodat i mprejurrile n care a cunoscut-o. Dac aceasta
recunoate pe cineva se procedeaz n continuare la identificarea celui recunoscut
i la consemnarea declaraiilor, att a celui care a fcut recunoaterea, ct i a
celui recunoscut.

n afara celor de mai sus, n procesul verbal se vor meniona i alte date, cum ar fi:
50

data i locul unde s-a efectuat prezentarea pentru recunoatere;

numele, prenumele, calitatea i unitatea din care provine organul

de

urmrire

penala ;

temeiul de fapt al recurgerii la prezentarea pentru recunoatere ;

numele i prenumele altor persoane participante (aparator, interpret) i unitatea de

unde provine ;

locul pe care l-a ocupat n grup cel care urmeaz a fi recunoscut ;

meniune despre modul n care a fcut recunoaterea persoana chemata n acest

scop;

fotografiile judiciare efectuate cu precizarea ca urmeaz sa se ntocmeasc o

plan fotografica ce se va anexa la procesul-verbal;

condiiile de luminozitate n care s-a efectuat prezentarea pentru recunoatere;

observaiile martorilor asisteni, ale persoanelor din grup i ale celorlali

participani, precum i ale celui n cauza.

Pe timpul cat se desfoar prezentarea pentru recunoatere, organele de urmrire penala

nu au voie sa paraseasca ncaperea, att cel care face recunoasterea, cat i cel prezentat pentru
recunoastere.
La rndul ei, confruntarea este o activitate de cercetare penal, i un procedeu probatoriu
suplimentar ce are menirea s elimine contrazicerile esentiale existente intre declaraiile unor
persoane ascultate anterior n cauz (martori, nvinuii, persoan vtmat etc.), s duc la
obinerea unor probe noi ori s ntreasc declaraiile anterioare, sporind valoarea lor probatorie.
Aceast activitate const n ascultarea unei persoane n prezena celeilalte cu privire la
faptele, problemele sau imprejurrile n legtur cu care au aprut contrazicerile de esen.
Confruntarea trebuie fcut ctre finalul cercetrii, de regul, atunci cnd contrazicerile
eseniale nu au putut fi inlturate prin alte probe sau mijloace de prob.
Declaraiile martorilor constituie mijlocul de prob cel mai frecvent folosit n procesul
penal. Ca i n cazul celorlalte mijloace de prob, declaraiile martorilor au valoare probatorie
numai n msura n care se coroboreaz cu celelalte probe i mijloace de prob administrate n
cauz.
Problemele care pot fi elucidate prin ascultarea martorilor sunt:

imprejurarile n care a fost savarsita infractiunea sau numai un episod al acesteia;

metodele i mijloacele folosite de infractori;

51

persoanele implicate n activitatea infracional i gradul de participatie a

fiecaruia ;

cantitatea de bancnote falsificate, natura acestora i valoarea nominal a acestora;

modul de organizare a infractorilor;

sursele de aprovizionare cu materiale, instrumente sau aparate folosite la

falsificare;

locurile de depozitare sau de ascundere a produsului infractiunii;

locurile frecventate de infractorii cercetai i ali posibili participani la

infraciune, n calitate de instigatori, tinuitori sau complici;

legturile infractorilor cu ceteni strini i natura acestor legturi;

persoanele care au tras foloase de pe urma infraciunii;

persoanele care mai cunosc despre imprejurrile comiterii faptei.

Problematica enunat este orientativ, ea urmnd a fi concretizat potrivit particularitii

fiecrui caz n parte i n raport cu volumul datelor i informaiilor pe care le poate furniza
martorul.
Aceast activitate trebuie s fie o lupt psihologic ntre reprezentantul legii, pe de o
parte, i cel ce a inclcat legea, pe de alt parte. nvinuitul sau inculpatul triete efectiv
disconfortul psihic intern n contact cu autoritatea. Organului de urmrire penal nu trebuie s-i
scape din vedere reaciile involuntare care nu pot fi nici mascate nici provocate: nroirea sau
paloarea feei, tremurul vocii, sudoraia, frmntatul minilor etc.
Din discuiile introductive i observarea atent a nvinuitului sau inculpatului, organul de
urmrire penal decide ce procedee tactice va folosi n continuare la ascultare. n cazul
infraciunilor de falsificare de bancnote rezultate bune dau urmtoarele procedee de ascultare:
ascultarea sistematic, folosirea ntrebrilor detaliu, folosirea probelor de vinovie i ascultarea
unui invinuit sau inculpat despre activitatea celorlali participani la svrirea infraciunii.
Din declaratia invinuitului sau inculpatului, autor al falsificarii, trebuie s rezulte
urmtoarele:

perioada pe care s-a ntins activitatea infracional;

proveniena materialelor necesare falsificrii de bancnote (hrtie, cerneluri) ;

metodele i procedeele folosite la falsificare;

persoanele care l-au ajutat n diferite operaii de falsificare i n ce a constat ajutorul dat ;

cantitatea de bancnote falsificate, cu indicarea felului i a valorii nominale ;

52

locul unde au fost tinute bancnotele falsificate inainte de introducerea lor n circulatie ;

persoanele prin intermediul crora a valorificat produsul infraciunii;

sumele de bani obiunute din valorificarea produsului infraciunii i destinatia acestora ;

persoanele care cunosc despre faptele comise i mprejurrile n care acestea au luat la
cunotin despre acestea.
Fiecare invinuit este ascultat separat. Mai nti acesta este lsat s declare tot ceea ce stie

n cauza respectiv, dup care i se pot pune intrebri cu privire la fapta care formeaz obiectul
cauzei.
Declaraiile nvinuitului sau inculpatului se consemneaz n scris.
Reconstituirea este menit s duc la verificarea declaraiilor invinuitului sau inculpatului
i a celorlalte probe administrate n instan, la verificarea versiunilor elaborate pe parcursul
cercetrii, precum i la obinerea de noi probe.
Reconstituirea este o activitate procedural i de tactic criminalistic ce const n
reproducerea artificial a condiiilor i a imprejurrilor n care s-a svrit infraciunea sau orice
fapt care prezint importan pentru cauz, pentru a stabili dac fapta s-a comis sau se putea
comite n imprejurrile date.
Cu ocazia cercetrii infraciunii de falsificare de bancnote, reconstituirea vizeaz
reproducerea artificial a operaiei de contrafacere, fie n totalitate, fie numai un segment al
acesteia. Efectuarea acestei activiti urmrete evidenierea priceperilor, deprinderilor i
abilitilor invinuitului sau inculpatului de a putea falsifica o bancnot cu ajutorul mijloacelor i
procedeelor pe care pretinde c le-a folosit n punerea n practic a rezoluiei infraciuonale.
Reconstituirea trebuie sa fie una dintre ultimele activitati de urmrire penal.
Efectuarea acestei activiti l are n prim plan pe inculpat sau pe invinuit, el fiind cel n
msur s demonstreze cum a acionat n momentul svririi infraciunii.
Modul de desfasurare a reconstituirii n cazul infractiunii de falsificare de bancnote
presupune, n general, urmtoarele:
-dup asigurarea materialelor, instrumentelor i aparatelor folosite n prezena martorilor
asisteni, a aprtorului, interpretului, invinuitului sau inculpatului va fi solicitat s declare i s
execute toate activitile pe care le-a desfurat cu ocazia comiterii infractiunii;
-desfurarea activitilor trebuie s se fac intr-un ritm care s permit observarea
corect a acestora;
-fiecare activitate desfurat de invinuit sau de inculpat va fi fotografiat;

53

-activitatile cu un grad sporit de dificultate vor fi efectuate de cel putin trei ori, pentru a
crea convingerea ca invinuitul sau inculpatul poate efectua astfel de aciuni frecvent i nu
intmpltor.
Procesul verbal de reconstituire trebuie s cuprind urmtoarele:

data i locul intocmirii;

numele, prenumele, calitatea i organul din care face parte organul de urmrire penal;

numele, prenumele i calitatea celorlali participani;

temeiul de fapt i de drept al recurgerii la aceast activitate;

numele, prenumele i celelalte date de identificare ale martorilor asistenti ;

mentiune despre faptul ca invinuitului sau inculpatului i s-au pus la dispozitie instrumentele
i materialele necesare i acesta s-a declarat de acord cu calitatea i cantitate acestora;

modul n care invinuitul sau inculpatul a executat bancnota, metodele i procedeele folosite i
timpul n care a fost executat activitatea solicitat ;

condiiile de vizibilitate n care s-a desfurat reconstituirea;

meniune despre efectuarea fotografiilor judiciare i precizarea c plana fotografic urmeaz

a fi anexat la procesul verbal;

meniunea expres c se anexeaz la procesul verbal i bancnota executat de invinuit sau

inculpat n timpul reconstituirii ;

ora inceperii i ora terminrii reconstituirii;

observatiile martorilor asistenti i ale celorlalti participanti i obieciile nvinuitului sau

inculpatului;

numrul de exemplare n care s-a ntocmit procesul verbal.

Procesul verbal trebuie intocmit imediat dupa finalizarea activitatii i semnat de ctre toi

cei prezeni.
Pe parcursul cercetrii infractiunii pot fi dispuse i efectuate i alte activiti de urmrire
penal: executarea unor activiti prin comisie rogatorie i delegarea, dispunerea reinerii i a
arestrii preventive, punerea n micare a aciunii penale, conexarea i disjungerea.
n situaia n care s-a produs faptul de plasare de bancnote false, poliia, n general, i
compartimentele specializate, n special, vor lua urmtoarele msuri:

elucidarea mprejurrilor n care a fost plasat bancnota fals, audiindu-se detaliat toate
persoanele ce au venit n contact cu presupusul falsificator sau plasator;

lucrtorii de poliie care se deplaseaz la faa locului, sesizai despre reinerea unui plasator,
vor ntreprinde urmtoarele msuri:
54

ridic, pe baz de proces verbal de constatare, bancnota falsificat;

efectueaz percheziia corporal i domiciliar amnunit a plasatorului i a celorlalte

persoane ce l-au insoit, cu respectarea prevederilor legale;

conduc la sediul poliiei persoanele suspecte;

invit martorii i celelalte persoane prezente la faa locului la sediul

organului de poliie pentru audieri;

la sediul poliiei, se procedeaz la cercetarea plasatorilor i a celorlalte persoane care i

nsoesc, lund msurile impuse de mprejurri pentru a se preveni ascunderea, sustragerea
sau distrugerea probelor;

dup expertizare, se va proceda la instruirea, direct sau prin mijloace mass-media a

mnuitorilor de valori cu caracteristicile bancnotelor falsificate, insistndu-se pe descrierea
defeciunilor i a elementelor dup care pot fi identificate cel mai uor;

n situaiile n care falsul este reuit i prezint pericol de a penetra cu uurin circuitul
monetar, cauza va fi lucrat prin dosar de urmrire informativ;

stabilirea unui sistem de legtur eficient ntre poliie, organele bancare, casele de schimb
valutar etc. care s asigure o intervenie operativ n cazul apariiei unor persoane care dein
bancnote falsificate;

difuzarea ctre unitile interesate a caracteristicilor valutei false;

impreun cu specialitii din cadrul Bncii Naionale se realizeaz instruirea temeinic i

permanent a mnuitorilor de valut pentru a cunoate valorile strine falsificate i
modalitatea de aciune n situaia n care descoper asemenea falsuri.
n situaia n care plasatorul de bancnote falsificate este cetean strin cercetarea acestuia

se desfoar ca n cazul cetenilor notri, efectundu-se percheziia corporal a acestuia, a

autoturismului i a spaiului unde este cazat. De asemenea, va fi amprentat i fotografiat.
n situaia n care fapta a fost reclamat ulterior, se va aciona pentru stabilirea persoanei
sau grupului de persoane care au efectuat schimbul valutar sau au fcut diverse operaiuni de
plat n cursul aceleiai zile, cercul de bnuii formndu-se n funcie de datele rezultate.
Se vor efectua concomitent verificri la celelalte case de schimb pentru a stabili dac n
ziua respectiv, aceeai persoan a efectuat asemenea operaiuni ori dac s-au ncasat bancnote
cu aceleai caracteristici de contrafacere.
Fiecare caz va fi cercetat temeinic, stabilindu-se imprejurrile n care s-a realizat
plasarea, legturile plasatorilor, datele de stare civil ale acestora etc.

55

CAPITOLUL III. METODE DE PREVENIRE A FALSIFICRII DE BANCNOTE

3.1. Precedente legislative i elemente de drept comparat
Infraciunile de fals le gsim, (private, monede, sigilii), dar sunt i legiuiri care prevd
separat aceste infraciuni (exemplu: falsul monetar este separat de falsul n nscrisuri prezente n
toate legislaiile, cu nuanri determinate de evoluia social i economic a statelor, precum i cu
regimuri de sancionare diferite impuse de politica penal a fiecrei ri45.
Faptele de fals au fost socotite ca activiti ilicite n toate timpurile i n toate ornduirile
i au fost sancionate, dup gravitatea lor, n raport cu epoca respectiv, fie ca infraciuni, fie ca
abateri de ordin civil. n ceea ce privete falsul n nscrisuri regimul lor a fost variat n raport cu
natura i importana nscrisului46.
Incepnd cu cele din antichitate legile penale prevedeau sanctiuni foarte severe pentru
astfel de fapte. Astfel, falsificarea unui nscris emanat sau pretins ca fiind emanat de la eful
statului era sancionat n epoca feudal prin aplicarea de pedepse corporale (arderea,
spnzurarea, tierea minii, marcarea). De asemenea, falsul testamentar a cunoscut un regim
sancionator foarte sever.
Falsul n nscrisuri private era sancionat pecuniar, de regul cu ndoitul prejudiciului
produs sau pe care 1-ar fi putut produce 47. Vechile noastre legiuiri penale (pravile) conineau
reglementri interesante privind incriminarea faptelor de fals. Astfel, n primajumtate a
secolului al XIX-lea, Pravila Caragea n Muntenia, n vigoare n 1817 care, dei nu era o legiuire
penal conmea unele dispozitii penale n cuprinsul crora era prevzut tierea minii" pentm
plastografi" n cazul falsificrii iscliturii sau pecetei domneti" i osnda la ocn" pentru
falsificarea nscrisurilor domneti.
In Moldova, pentru aceleai fapte Condica criminal a lui Sandu Sturza din 1826
prevedea nedifereniat doar pedepse privative de libertate. Legislaiile moderne au adoptat, sub
nrurirea prerilor cuprinse n lucrrile de doctrin penal, diferite concepii i sistematizri n
reglementarea infraciunilor de fals48.
Legislaiile respective au cuprins ntr-o grupare separat infraciunile de fals propriu-zise
(nscrisuri publice).

45

Drept Penal-partea speciala. Editura Europa Nou, Bucureti 1917, pag. 462
V. Dongoroz, op. cit. pag. 367-368
47
Idem
48
V. Dongoroz si colectiv, op. cit. pag.368
46

56

De asemenea, n diverse Coduri Penale infraciunile de fals sunt socotite difereniat ca

infraciuni "contra intereselor publice", "contra ncrederii publice", "crime i delicte contra
intereselor publice", sau "de fals", regimul de sancionare diferit.
Toate codurile penale moderne prevd ca infraciuni derivate punerea n circulaie sau
folosirea produsului falsificrii49. Aceste concepii au ptruns i n legislaia noastr penal.
Astfel, Codul Penal tirbei de la 1850 a grupat infraciunile de fals n departamentul referitor la
"Crimele i delictele contra intereselor publice". Ulterior, n 1864, Codul Penal al lui Cuza,
pstrnd trsturi tradiionale ale legiuirilor romneti, dar i sub influena principal a Codului
Penal napoleonian a grupat, de asemenea, infraciunile de fals n departamentul referitor la
"Crimele i delictele contra intereselor publice", iar o ntreag seciune era consacrat falsificrii
de nscrisuri publice sau autentice, ncepnd cu falsul svrit de un functionar (art.123), falsul
svrit de un particular (art. 125), falsificarea de paapoarte (art. 129), falsificarea de certificate
(art. 135), falsificarea de atestate (art. 139), precum i infraciunea de servire de nscrisuri
publice false (art. 126), infraciunea de servire de nscrisuri private false (art. 127) sau abuzul de
semntur n alb (art. 128).
Aceeai concepie i sistematizare a fost pstrat i n Codul Penal "Carol al II-lea" din
1936 care a grupat infraciunile de fals n Titlul IX al Prii Speciale, intitulat "Crime i delicte
contra intereselor publice" de la art. 385 pn la art.416.
In acest mod, unele incriminri erau formulate similar celor din codul anterior, altele
reprezentau reglementri noi, cum ar fi art. 413 care incrimina folosirea unui certificat medical
fals n scopul de a induce n eroare o autoritate sau o societate de asigurare.
Actualul Cod Penal, intrat n vigoare la 1 ianuarie 1969, a grupat infraciunile de fals n
Titlul VII al Prtii Speciale, iar Capitolul III a fost consacrat infraciunilor de Falsuri n
nscrisuri".
Trecnd peste unele modificri neeseniale care au fost aduse prin Legea nr.6/1973
articolele 287 alin. 2, 290 alin.l, 291, 292 i 297 Cod Penal, este necesar s precizm c Legea
nr.140/1966 pehtru modificarea i completatrea Codului Penal include i unele dispozitii
referitoare la infraciunile de fals, fie modificnd regimul actual de sancionare (art.282 alin.l),
fie introducnd unele nuanri determinate de reconsiderarea termenului public (art.292 i
art.293 alin.l c.p.).
Pe lng incriminrile referitoare la diferitele fapte de fals ( pe care le denumim fals
propriu-zis), sunt prevzute i unele incriminri conexe privitoare la fapte care au o strns
legtur cu infraciunile de fals. Aceste fapte nu numai c mprumut caracterul lor ilicit de la
49

Idem

57

infraciunea de fals dar la rndul lor contnbuie n mod esenial la crearea sau agravarea
pericolului social pe care l prezint aceste infraciuni. Incriminrile conexe privesc faptele
derivate i anume: faptele de punere n circulaie sau de deinere n vederea punerii n circulaie a
monedelor sau materialelor destinate a servi la falsificarea de monede sau valori, fapte de
folosire a instrumentelor de autetitificare sau marcare falsificate ori de folosire a nscrisurilor
falsificate i fapta de a face declaraii mincinoase, productoare de consecine juridice, n faa
organelor competente.
Datorit acestei strnse conexiuni, ntre fapta principal (falsul i faptele derivate
(conexe), incriminarea faptelor derivate n cadrul infraciunilor de fals apare ca deplin
justificat.Dispoziiile cuprinse n Titlul Infraciunilor de fals i gsesc explicaie att timp ct
nu exist vreo dispoziie derogatorie, fie n cuprinsul Codului Penal, fie vreo lege special, prin
care se incrimineaz n mod diferit vreo fapt care n lipsa acelei dispoziii ar fi intrat n cadrul
infraciunilor de fals.
De exemplu: efectuat asupra unui nscris n care sunt stabilite drepturi ale statului romn,
fapta se va ncadra n dispoziia privitoare la compromiterea unor interese de stat (art.168) ;
declaraia mincinoas productoare de consecine juridice fcut n faa organului competent
costituie o infraciune de fals (art.292), dac declaraia este fcut ns de un martor, ntr-o cauz
judiciar, fapt ce se va ncadra n dispoziia privitoare la mrturia mincinoas (art.260),
declaraiile fcute de exemplu n materie vamal, n materia mijloacelor de plat strine, n
materia fiscal, sunt anume sancionate prin legile speciale care reglementeaz materiile
respective.
Sunt semnificative i merit a fi cunoscute unele reglementri n materie din legislaia
strin.
Codul penal francez, intrat n vigoare la 1 septembrie 1993, cuprinde infraciunea de fals
n Capitolul 1 at Titlului IV consacrat Faptele care aduc atingere ncrederii publice". De la
art.441-1 la art.444-4 sunt ncriminate infraciunile de fals n nscrisuri, uzul de fals, deinerea
frauduloas a unui document fals, falsul comis ntr-un nscris public sau autentic, procurarea
frauduloas altei persoane a unui document elaborat de administraia public, contrafacerea sau
falsificarea de moned sau de bilete de banc cu curs legal n Frana sau emise de instituii
strine sau internaionale abilitate n acest scop, transportul, punerea n circulaie sau deinerea n
vederea punerii n circulaie de semne monetare contrafcute sau falsificate, contrafacerea sau
falsifcarea de monede sau bilete de banc franceze sau strine care n-au curs legal sau nu mai
sunt autorizate, punerea n circulaie a oricrui semn monetar neautorizat avnd ca obiect
nlocuirea monezilor sau biletelor de banc avnd curs legal n Frana, ntrebuinarea sau
58

deinerea fr autorizaie de materiale i instrumente special destinate la fabricarea de monede

sau de bilete de banc, contrafacerea sau falsificarea timbrelor potale sau a altor valori potale,
inclusiv a acelor care sunt emise de serviciile de pot ale unei ri strine, contrafacerea sau
falsificarea sigiliului statului sau a timbrelor naionale sau a instrumentelor de marcare a
obiectelor de aur, argint i platin, uzul acestora, precum i alte reglementri cu semnificaii mai
reduse.
Codul Penal german din 15 mai 1871, cu modificrile pn la 9 iunie 1989, cuprinde
incriminrile referitoare la falsul n nscrieri n Capitolul 23 al Prii Speciale intitulat Falsuri n
nscrisuri paragrafele 267-281. n alte capitole ale Codului sunt cuprinse n dispoziii referitoare
i la alte forme ale falsului, cum sunt: falsificarea de moned (paragraful 146), punerea n
circulaie de monede false (paragraf 147), falsificarea de bancnote oficiale (paragraf 148), acte
de pregtire n vederea falsificrii de monede i bilete de banc (paragraf 149) sau atestarea fals
n timpul serviciului (paragraful 348).
Paragraful 151 prevede c sunt asimilate monedelor, hrtiile de valoare stabilite de lege,
iar paragraful 152 extinde apticarea dispoziiilor privitoare la falsificarea de monede, bilete de
banc, hrtii de valoare i la valute strine. Codul german rezerv un articol separat 152 a
falsificrii de imprimate pentru eurocecuri.
Parcurgnd coninutul i al altor coduri europene vom semnala, de asemenea, cteva
dintre cele mai interesante dispoziii referitoare la falsuri.

n Codul Penal elveian din 21

decembrie 1937 Titlul X este consacrat falsificrii banilor, timbrelor oficiale de valoare, a
mrfurilor oficiale, a msurilor i greutilor, fiind incriminate, prin articole separate urmtoarele
fapte: fabricarea banilor fali art .240, falsificarea banilor, art 241, punerea n circulaie a banilor
fali, art.242, deprecierea banilor art.243 .
La rndul su Codul Penal italian din 1930 conine o serie de prevederi viznd falsul de
moned, timbre sau alte valori(art.453-454-459-460-461-464), falsificarea sigiliului de stat i
uzul sigiliului contrafcut, art.467 contrafacerea altor sigilii publice sau instrumente destinate
autentificrii adevrate art.471, precum i falsurile n nscrisuri (art.476-479-482-483-484-485489).
Cteva referiri vom face i asupra Codului Penal spaniol din 14 septembrie 1973 cu
modificrile pn n anul 1992. Titlul 2 al Crii a doua prevede ncepnd cu articolul 269 i
urmtoarele: falsificarea semnturii sau tampilei statului sau semnturii minitrilor, falsificarea
sigiliului statului, falsificarea sigiliilor autoritilor. Falsurile de moned sau de valori sunt
pedepsite potrivit articolelor 283-284-291 i falsurile n nscrisuri sunt incriminate n art. 302-

59

303-304-305-306-307, art. 308 prevede infraciunea de deinere de instrumente i materiale n

vederea falsificrii.
0 alt legislaie iberic i anume Codul Penal portughez intrat n vigoare la 23 septembrie
1982 cuprinde un numr important de dispoziii referitoare la falsuri dup cum urmeaz: falsul n
documente art.228, contrafacerea i falsificarea datelor i planurilor tehnice, art.230, falsul
svrit de un funcionar n exercitarea atribuiilor de serviciu, art. 233, eliberarea de certificate
false, art.234, uzul de documente de identificare ale altei persoane, art. 235, contrafacerea de
moned art. 236, falsificarea sau alterarea valorii monedei, naionale art.237.
Menionm cteva din orientrile cuprinse n Codul Penal model american, ediia 1985 n
materia infraciunilor de fals i anume: falsul n declaraii i uzul de fals, seciunea 241.3., falsul
n nscrisuri oficiale seciunile 241.7 i 241 .8, falsul n nscrisuri private i falsul de monede,
efecte publice, timbre, sigilii, crti de credit, mrci de fabric (seciunea 224.1)
i Codul Penal al Federaiei Ruse cuprinde reglementri n ceea ce privete falsul
material n nscrisuri oficiale. Ceea ce n codul nostru penal este cuprins ntr-un singur articol i
anume art. 288, n Codul Penal rus sunt afectate mai multe articole pentru abordarea acestei
probleme.
Aceste articole la care m voi referi privesc chestiunea referitoare la falsul material, dar
exist referiri i la unele infraciuni derivate. De exemplu, n art. 327 este incriminat
falsificarea, producerea sau vnzarea de documente false, decoraii, tampile, sigilii, formulare.
Codul nostru penal cuprinde un articol distinct referitor la falsificarea sigiliilor i tampilelor i
anume art. 286.
Prin formular n sensul art. 327 se nelege o coal de hrtie pe care sunt imprimate
tampile i texte care folosesc la realizarea unui anumit document (formular pentru licen,
paaport, legitimatie, anchet, cerere i altele). Mai pot fi unele formulare de eviden strict care
conin numere ori serii avnd un regim special.
Ceea ce se apropie cel mai mult de art. 288 Codul Penal romn este meniunea referitoare
la documente. Prin document oficial n sensul acestui articol se nelege nscrisul publicat de
organele legislative, executive sau judectoreti, avnd un caracter normativ, informaional sau
decizional. n practica judectoreasc a Federaiei Ruse noiunea de document oficial reprezint
un document care se afl n circuitul organelor de stat, organizaii care ndeplinesc anumite
condiii.
Acest articol privete i falsificarea de legitimaii. Legitimaia este un document care
arat un drept, un statut sau o stare civil, (permis de conducere, paaport, livret militar). Este

60

incriminat falsificarea legitimaiei sau a altui document oficial care reprezint un anumit drept
sau exonereaz de o anumit obligaie n scopul folosirii sau vnzrii.
Articolul 288 referitor la falsul material n nscrisuri oficiale consider nscrisuri oficiale
biletele, tichetele i orice alte imprimate productoare de consecine juridice. Codul nostru penal
nu face nici o referire la aceast noiune.
Din acest motiv norma ar putea fi considerat una deschis pentru c las la latitudinea
organului judiciar de a considera dac falsificarea unui imprimat oarecare constituie sau nu
infraciunea de fals material n nscrisuri oficiale.
Astfel, la art. 326 este incriminat falsificarea sau distrugerea numrului de identificare a
mijlocului de transport.
Falsificarea sau distrugerea numrului de identificare al caroseriei, al asiului, al
motorului precum i falsificarea numrului de nregistrare al mijlocului de transport n scopul
folosirii sau vnzrii se pedepsete.
Obiectul material al acestei infraciuni este constituit n primul rnd din numrul de
identificare al mijlocului de transport. Acesta este numrul ataat la mijlocul de transport de ctre
productor. Se folosete pentru marcarea unora dintre prile mijlocului de transport.
Numrul de nregistrare al mijlocului de transport este un mijloc special de identificare
aplicat pe autovehicul prin decizia organelor de inspectie pentru automobile din Ministerul
Administraiei i Internelor. Sub raportul elementului material aceast infraciune se prezint sub
forma falsificrii sau distrugerii numrului de identificare a caroseriei, a asiului, motorului
precum i a numrului de nregistrare al mijlocului de transport.
Prin falsificarea numrului de identificare a caroseriei asiului, motorului se nelege
modificarea prin orice metod (batere, frezare) a unei pri din materialul pe care este
inscripionat numrul sau a ntregului numr original sau executarea unui numr fictiv (n cazul
n care numrul lipsea). Asemenea infraciuni se ntlnesc deseori i n practica judiciar romn.
De aceea se impune reglementarea n mod distinct n codul penal a unor asemenea fapte de fals.
n lipsa unor reglementri speciale, astfel de fapte vor forma coninutul infraciunii de fals
material n nscrisuri oficiale. Acest infraciune se mai poate comite i n varianta falsificrii
numrului de nregistrare. Aceasta se realizeaz prin modificarea prin orice metod a
componentelor numrului de nmatriculare (numr, seria, numele regiunii, nsemnul statului pe
teritoriul cruia a fost nregistrat mijlocul de transport).
n legislatia romneasc prin Decretul 328/1966 este sancionat punerea n circulaie a
unui autovehicul cu numr de nmatriculare fals. n cazul n care numrul este falsificat de o
persoan i tot ea l aplic unui autoturism dup care circul cu acesta pe drumurile publice, va
61

rspunde pentru concurs de infraciuni ntre fals material n nscrisuri oficiale i conducerea pe
drumurile publice a unui mijloc de transport cu numr de nmatriculare fals.
n art. 326 din C. Pen. rus este incriminat fapta de falsificare a numrului de
nmatriculare n scopul folosirii. De aceea, sub aspectul laturii subiective vom avea intenie
direct calificat prin scop. Codul Penal rus folosete exprimarea "intenie direct cu finalitate
special (folosirea sau vinderea mijloacelor de transport)".
Dintre msurile de eliminare a aciunilor de falsificare a bancnotei, pot fi reinute
urmtoarele:
utilizarea unei hrtii speciale;
semnarea bancnotei de ctre emitent;
nserierea bancnotelor;
filigranarea hrtiei.
Cele mai intense aciuni de falsificare a bancnotelor s-au constatat n cazul dolarului
american, fapt explicat prin aceea c toate cupiurile de dolari au aceeai mrime i culoare.
Principalul efect pe care l provoac falsul de moned este creterea masei monetare din care
decurge inflaia, unul dintre cele mai perverse dezechilibre marcoeconomice actuale.
Pe parcursul evoluiei fenomenului monetar, inflaia s-a manifestat nti sub forma devalorizrii
voite (falsificrii) banilor metale preioase (separarea coninutului nominal al monedelor
metalice, mai mare, de coninutul lor real, mai mic, diminuat prin falsificri repetate i pe ci
diverse). A urmat inflaia banilor de hrtie convertibili sau nu n aur, ajungnd n forma
cunoscut la aceast dat.
n plan social inflaia erodeaz puternic economiile populaiei, n contextul n care
acestea nu sunt protejate prin dobnzi real pozitive, afectnd mai grav categoriile de populaie cu
venituri fixe (pensionarii, bursierii, beneficiarii ajutoarelor sociale), comparativ cu alte categorii
(salariai,, acionari, proprietari), ale cror venituri evolueaz n acelai sens cu inflaia, dar de
regula mai lent dect aceasta. Agenii economici, sistemul bancar, investiiile, poziia financiara a
statului, ntr-un cuvnt ntreaga societate este puternic afectata n sens negativ de fenomenul
inflatiei care erodeaz puterea de cumparare a monedei descurajnd investitiile si cresterea
economica.
n Republica Moldova, lupta mpotriva inflaiei reprezint obiectivul principal pentru o
cretere economica sustenabila pentru bunstarea cetenilor, B.N.M fiind instituia nsrcinata
prin lege n aceast direcie.
B.N.M. si-a propus intirea directa a inflaiei, care este privita drept o etapa superioara n
stpnirea fenomenului inflaionist si parte integranta a procesului de convergenta economica cu
62

tarile Uniunii Europene. Un rol esenial n funcionarea acestui regim revine ancorrii
anticipaiilor inflaioniste la nivelul obiectivului de inflaie stabilit de banca centrala, i
stakeholders (guvern, sindicate, patronate, public).
Evoluia fenomenului criminalitii economico-financiare se afl n strns corelaie cu
dinamica ntregului ansamblu economico-social, constituind o reflectare indirect a
disfuncionalitii acestuia. Activitatea de prevenire i combatere a criminalitii a impus
realizarea unei strategii globale care include msuri economice, sociale, tehnico-organizatorice i
legislative referitoare la toate sferele economico-sociale.
n lupta mpotriva criminalitii organizate i a corupiei sunt angrenate instituiile statului
de drept cu responsabiliti n realizarea, protejarea i afirmarea intereselor fundamentale ale
Republicii Moldova. M.A.I, pilonul principal ntre instituiile statului implicate n combaterea
criminalitii organizate, prin atribuiile sale specifice are rolul de conducere i coordonare a
ntregii activiti de cercetare penal efectuat n scopul reprimrii acestui fenomen infracional.
3.2. Metode de identificarea a banilor fai
Metodele, procedeele i mijloacele de care se folosesc falsificatorii n activitatea de
contrafacere, falsificare i ulterior de plasare a bancnotelor astfel confecionate depind
ntotdeauna i de pregtirea, cunotinele n domeniu, dotarea tehnico-material i interesul
infractorilor n cauz. Astfel exist cazuri n care contrafacerea sau falsificarea s-au realizat prin
mijloace simple i de multe ori aproape artizanale, acestea fiind uor de depistat la o examinare
atent chiar de ctre o persoan fr a avea minime cunotine de specialitate n domeniu. Dar
exist i cazuri cnd datorit tehnicii i materialelor folosite n aceast activitate infracional,
contrafacerile sunt att de reuite i creeaz o aparen de autenticitate nct depistarea lor i
identificarea celorlalte elemente ce probeaz existena n cauz a unor bancnote false necesit o
examinare aprofundat.
Una din principalele metode folosite de infractori la contrafacerea bancnotelor o
reprezint tiprirea. n acest caz se folosesc tehnici de tiprire foarte variate i diferite,
ncepnd de la cele mai simple, cunoscute (folosirea plcii tipografice) i ajungnd n unele
cazuri la folosirea unor maini de tiprit complicate programabile i asistate de calculator, care
reuesc o suprapunere fin a clieelor tipografice, astfel nct elementele imprimate pe cele dou
fee ale unei bancnote s par autentice i s permit o plasare mai puin riscant din punct de
vedere al depistrii contrafacerii pe moment.

63

n cazul realizrii contrafacerilor de bancnote false prin tehnici de tiprire, elementul

esenial n efectuarea acestora l constituie realizarea clieelor. n ultimi ani ns, bancnotele
moderne lansate n circulaie prezint elemente de protecie multiple i destul de sigure, inclusiv
n domeniul cadrului general desenat al bancnotei (microtexte, holograme, scriere n und,
nuane de culori multiple i foarte apropiate), astfel nct realizarea clieelor de ctre infractori
prezint i ea un grad ridicat de dificultate, iar clieele realizate ilicit nu mai redau la imprimare
un cadrul fidel, ns pot crea la prima vedere o aparen de autenticitate.
ns referitor la identificarea contrafacerilor cnd sunt folosite tehnici de tiprire trebuie
avute n vedere o serie de caracteristici sau detalii care indic neautenticitatea. Dintre aceste cel
mai des ntlnite pn n prezent sunt urmtoarele:

lipsa unor detalii grafice sau de text existente pe bancnotele autentice;

apariia pe bancnotele contrafcute de suprapuneri, falsuri, urme de retu n zone

de maxim finee a cadrului general desenat;

serie i prefix unic n numerotarea mai multor bancnote sau care nu respect o
logic codificat existent n cazul bancnotelor autentice;

contururi ngroate sau neuniforme n grosime i inegale n dimensiuni.

De asemenea, hrtia folosit de infractori n cadrul acestor operaii de tiprire este, de

regul, o hrtie obinuit ce nu prezint aspectul caracteristic al hrtiei autentice (elasticitate,
grosime, fonet). Pe de alt parte, unele elemente pe protecie specifice hrtiei autentice, care
sunt vizibile cu ochiul liber sun n acest caz improvizate i uor de depistat. Astfel, filigranul
este imitat prin aplicarea unor substane grase care dau o anumit senzaie de transparen sau
prin folosirea unor contururi de cerneal deschis la culoare. Firul de siguran este imitat prin
aplicarea unui desen liniar n zona i de dimensiunea specific bancnotei autentice. ns nu pot fi
imitate elementele fluorescente, elementele magnetice (dei au existat tentative prin folosirea
unei pilituri de fier foarte fine) i microtextul.
i cernelurile folosite la tiprire sunt n aceste cazuri tuuri tipografice obinuite, care
supuse unei examinri de ordin chimic poate stabili generic sursa de provenien.
O alt metod frecvent ntlnit n falsificarea bancnotelor o reprezint modificarea
cupiurii bancnotei. Aceast metod const n modificarea valorii nscrise pe o bancnot
autentic.
Se opineaz n practica judiciar c acest mod de operare constituie adevrata falsificare
pentru c, spre deosebire de contrafacere - unde bancnota este n totalitate fals, n acest caz
hrtia i cea mai mare parte a elementelor bancnotei sunt autentice, ceea ce se falsific fiind doar
valoarea nscris pe bancnota respectiv autentic, pentru a crea aparena unei bancnote de
64

valoare mult mai mare. n fapt, falsificatorii opereaz prin tergerea valorii iniiale nscrise pe
bancnot i scrierea n locul acesteia a unei valori mai mari (exemplu: n loc de 1 dolar se scrie
10 dolari sau 100 dolari, ori n loc de 10 dolari se scrie 100 dolari).
n general s-a constatat c acest procedeu se aplic mai mult sau n majoritatea cazurilor
bancnotelor americane, deoarece acestea au dimensiuni identice, iar culorile folosite i cadrul
general desenat sunt asemntoare. S-a constatat ns c falsificatorii modific i valoarea
bancnotei nscrise n litere.
Avnd n vedere faptul c portretul tiprit pe bancnote este specific unei anumite valori a
bancnotei i modificarea acestuia nu se poate realiza, acesta rmne un element sigur de
incertitudine cu privire la neautenticitatea bancnotei i poate conduce la prima vedere la
depistarea falsului. De regul, acest tip de fals este considerat nereuit i se plaseaz pe piaa
valutar ilegal, pentru c n cazul mnuitorilor de valut, al casierilor ct de ct avizai i
obinuii sau familiarizai cu nsemnele monetare americane acest tip de fals este depistat fr
probleme.
O alt metod des ntlnit n ultimii ani n realizarea contrafacerilor de bancnot o
reprezint copierea. n fapt, la realizarea contrafacerilor se folosete un copiator color sau un
copiator alb-negru, caz n care se aplic ulterior culorile. Dac n urm cu aproximativ 20 de ani
copiile se fceau, de regul, folosind copiatoare alb-negru, pentru c la vremea aceea
copiatoarele color existente cereau folosirea unei hrtii speciale, astzi tehnica evoluat permite
copierea pe orice tip de hrtie i mai ales pe orice tip de copiator.
La nceput calitatea copiilor era foarte slab i de aceea multe contrafaceri erau sesizate
cu ochiul liber, ns perfecionarea continu a acestor copiatoare 50 a fcut ca performanele
tehnice ale acestora s creasc enorm, ajungnd la posibilitatea de a putea reproduce 250 - 300
nuane de culoare pe 1 mm2, astfel nct, n multe cazuri, detectarea contrafacerii realizat prin
aceast metod devine foarte greoaie i pentru un specialist sau pentru o persoan ce lucreaz
ritmic cu valori monetare.
S-a stabilit c atracia falsificatorilor pentru folosirea acestei metode de contrafacere a
bancnotelor este determinat n principal de urmtoarele avantaje pe care le confer:
a) calitatea contrafacerii
Astfel nalta calitate a copiilor realizate astzi este greu de detectat n cazul unei
contrafaceri de ctre acele persoane care nu sunt familiarizate cu caracteristicile acestui produs.
b) costul redus

50

DJ Edwards, Port Ltd Overton op. cit, pag 73

65

n prezent un copiator color este accesibil din punct de vedere al costului i al

consumabilelor folosite, astfel nct o astfel de investiie va putea fi amortizat rapid n contextul
svririi unei astfel de infraciuni de mare amploare.
c) uurina de operare
Majoritatea acestor aparate cuprind automate de lucru i utilizarea lor a fost simplificat
de constructor pentru a putea fi utilizate de orice persoan i fr a avea cunotine tehnice de
specialitate. De asemenea, la majoritatea acestor copiatoarelor i suprapunerea recto - verso se
realizeaz i se corecteaz automat, astfel nct, n aceste condiii, orice persoan avnd la
ndemn un astfel de copiator i rezoluia infracional de a contraface bancnote n vederea
plasrii lor n circulaia monetar va putea realiza cu efort minim nite bancnote excelent
contrafcute.
d) rata sczut a deteciilor
Avnd n vederea calitatea nalt a acestor contrafaceri, n majoritatea cazurilor acestea
nu sunt depistate nici de masa larg a publicului i, de multe ori, nici de casieri sau persoane ce
ruleaz sau lucreaz cu valori monetare, aceste contrafaceri fiind identificate abia la unitile
bancare cu ocazia depunerii unor sume de bani de ctre persoane fizice sau diferii ageni
economici.
ns orict de bun calitate ar avea o asemenea contrafacere, o astfel de fotocopie se
deosebete de bancnota autentic prin mai multe elemente, cele mai frecvent identificate n
detecia contrafacerii fiind urmtoarele:
a) hrtia51 - bancnota autentic este tiprit pe hrtie special, fabricat numai pentru
bancnote, hrtie ce are inserate elementele intrinseci specifice de siguran n timp ce falsul este
tiprit pe hrtie obinuit, de regul cea folosit la copiatoare, i poate fi detectat prin expunerea
la o surs de lumin ultraviolet, cnd se va constata lipsa fluorescenei i a elementelor de
autocopiere.
b) firul de siguran - fiind elemente din structura hrtiei va fi imitat prin desenare sau va
fi lipit, lucru care poate fi ns observat cel mai uor.
c) filigranul - lipsete complet n acest caz.
d) inconsecvena culorii - pentru c la o copie culoarea sau nuana unei culori se
realizeaz prin descompunerea i recombinarea a patru culori fundamentale (galben, negru, rou
i albastru), ea poate varia n intensitate pe zone diferite ale unei copii, chiar dac n general, la
prima vedere, cadrul general pare identic cu originalul.

51

http://www.historyofUSPaperMoney.html

66

e) lipsa rezoluiei n imaginile fine - n cazul contrafacerilor, imaginile complicate, de

mare finee din diverse linii i cercuri concentrice sau intersectate n anumite zone ale bancnotei,
precum i microtextul de pe bancnota original vor fi redate aproximativ, ns mai puin precis
dect pe bancnota autentic i de multe ori imaginea imprimat a acelor zone din bancnota
autentic nu va mai avea aceeai rezoluie n bancnota contrafcut.
f) prezena unui tipar de baleiaj - din punct de vedere tehnic, procesul de copiere se
realizeaz cu ajutorul unui fascicol care citete imaginea pe care urmeaz a o transpune pe
hrtie (suport). Imaginea original este astfel descompus n puncte i recompus pe un suport
ntr-o succesiune de puncte foarte fine ce se deruleaz n plan orizontal. Acest proces las
anumite urme pe hrtie, adic o anumit aparen de microspaii ce se observ regulat n plan
orizontal ca nite linii. Toate aceste linii creeaz ele nsele o amprent i reprezint o
particularitate a tonerului acelui aparat52 i, n consecin, evideniaz contrafacerea.
Cu privire la aceste aspecte se poate concluziona faptul c pn n prezent nu a fost
posibil realizarea n lume a unei bancnote care s nu poat fi falsificat sau imitat, astfel
problema ce se pune n cauz este s se acioneze n aa manier nct imitarea unei bancnote s
fie ct mai greu de realizat. n acest sens sarcina principal revine instituiei emitente a
bancnotei, care trebuie s-i perfecioneze continuu msurile de securizare a bancnotei.
Cercetarea criminalistic a documentelor se deosebete de alte genuri de examinri
criminalistice prin scopul pe care l urmrete:
-

identificarea autorului unui nscris (grafoscopie judiciar);

examenul tehnic al documentelor;

examenul fizico chimic al documentelor (analiza suportului i a materialului scriptural).

Examinarea fizico - chimic a suportului de hrtie n cazul documentelor, bancnotelor

suspecte de a fi falsificate sau contrafcute precum i al unor fragmente prelevate cu ocazia

cercetrii locului faptei, fragmente care aparent nu prezint nici o relevan, furnizeaz informaii
utile soluionrii cauzei investigate; prin analiza comparativ se creaz conexiuni ntre autor i
probele n litigiu.
Cea mai simpla varianta de falsificare este multiplicarea bancnotei originale cu un
copiator color. "O hartie de 10 LEI ma costa cel mult 4-5 LEI, cu toate cheltuielile", explica un
tanar, strigat de cei din tagma lui cu apelativul "Moneda", din cauza "experientei" acumulate prin
inchisori.
O alta modalitate este prelucrarea pe calculator. Dotarea minima este alcatuita dintr-un
computer, la mana a doua, deci ieftin. Important este ca pe PC-ul folosit sa poata rula programe
52

DJ Edwards, Port Ltd Overton op. cit, pag 81

67

de grafica. Pentru un fals reusit este nevoie de o imprimanta laser, al carei pret ajunge si la 10001200 LEI. Desigur, second- hand. La acestea se mai adauga costurile cu hartia si cerneala.
Lasand "amatorii" la o parte, in aceasta bransa intalnim si profesionistii, care folosesc
tipografii, matrite, dispun de cerneala si hartie speciala si, de cele mai multe ori, reproduc si
cateva elemente de siguranta pe bancnotele false. Putem spune ca acestia sunt crema
falsificatorilor si doar cativa au fost retinuti de Politie. Cazul cel mai impresionant este al unei
bande de 10 insi, care si-au facut in zona de est a Republicii Moldova o adevarata fabrica de bani
si de acte false. Ei realizau cinci milioane de lei falsi in aproximativ trei-patru ore de munca.
Faptul cel mai strigator la cer este ca, in peste 90 la suta din cazuri, infractorii sunt repusi in
libertate. Sunt arestati, dar la putin timp, ei umbla liberi pe strada, sfidand politia.
n cazul falsurilor sau contrafacerilor nscrisurilor oficiale sau bancnotelor, principalul
suport pe care acestea sunt realizate este hrtia. n acest sens vor fi analizate proprietile fizico
chimice ale hrtiei:

grosimea hrtiei;

greutatea specific;

densitatea aparent;

culoarea hrtiei, dat de natura coloranilor utilizai precum i materialele de

umplutur care sunt caracteristice fiecrui sort de hrtie;

identificarea materialului sau a amestecului de materiale din care este fabricat

hrtia.

Este important de menionat pentru comparaie cu leul moldovenesc c moneda actual

romneasc are suport din material plastic, polimeric, iar valuta (euro, dolari etc.) are suport de
hrtie, suport care prezint caracteristici proprii de fabricaie, fibre scurte cu fluorescen n UV
rspndite neuniform n compoziia fibroas precum i fibre de bumbac, care nu se regsesc n
componena hrtiilor comerciale folosite la falsificare sau contrafacere.
Aceste elemente de securitate sunt relevante deoarece complexitatea tehnicilor de
realizare a bancnotelor contrafcute (ingeniozitatea i tehnologia avansat de care dispun
falsificatorii) fac uneori dificil identificarea metodei de contrafacere. Astfel rolul examinrii
fizico chimice este acela de a confirma sau infirma prezena elementelor de securitate intrinseci
ale suportului de hrtie.
Compoziia fibroas a hrtiei este caracteristic fiecrui sortiment de hrtie. La
fabricarea hrtiei se folosesc paste de lemn, fibre textile, vegetale rare, pioase, bumbac, mtase,
precum i amestecuri ale acestora. Bumbacul, mtasea i fibrele textile sunt folosite frecvent la
realizarea hrtiilor suport ale bancnotelor autentice. Pe lng aceste paste, n compoziia hrtiei,
68

vor mai fi identificate materiale de umplutur, care asigur rolul de liant al fibrelor componente,
nlbitori, uneori uleiuri speciale sau paste plastice speciale.
nlbitorii sunt substane chimice utilizate n procesul de fabricaie pentru a conferi
hrtiei gradul de alb necesar. Pentru a obine o hrtie lucioas, transparent se folosesc uleiurile
speciale, iar pentru realizarea unei rezistene deosebite, diferite de cea a hrtiilor normale se
folosesc paste speciale (spume plastice speciale), care acoper hrtia sau pot fi component a
masei de hrtie.
n cadrul examinrii fizico chimice a unui document sau bancnote suspecte de a fi
falsificate sau contrafcute va fi urmrit prezena sau absena proprietilor compoziionale,
calitative, grosimii i densitii aparente a acestora. ntotdeauna aceste examinri sunt efectuate
comparativ cu un document autentic sau bancnot specimen de comparaie fa de care s se
stabileasc aceste proprieti fizico chimice.
n prezent, n lume se fabric aproximativ 600 sorturi de hrtie, plecnd de la un numr
mic de semifabricate foioase, majoritare fiind fibrele celulozice i minoritare (doar n cazuri
speciale) fibrele de bumbac, fibrele sintetice. Fabricarea unui anumit tip de hrtie se realizeaz
din mai multe compoziii fibroase alegnd adecvat tehnologia de preparare a pastei din care se
fabric hrtia.
Clasificarea tipurilor de hrtie uzual ntlnite:
a) hrtie de scris (hrtie concept STAS 284-51, hrtie semivelin STAS 401-51,
hrtie velin STAS 399-51, hrtie pentru coresponden STAS 4712-55, hrtie pelur STAS 134655, hrtie velin pentru registre STAS 400-49, hrtie pentru acte STAS 4526-54);
b) hrtie pentru tipar (hrtie de ziar STAS 260-56, hrtie pentru cri STAS 285-56,
hrtie semipelur STAS 1977-51, hrtie pentru ofset STAS 2662-56, hrtie pentru timbre cu
filigran, fr filigran STAS 4304-54);
c) hrtie mtase;
d) hrtie de calc.
Examinarea compoziiei fibroase a hrtiei
Analiza morfologic a documentelor i bancnotelor suspecte de a fi falsificate,
contrafcute, se efectueaz cu ochiul liber, n lumin natural, apoi la stereomicroscop (tip Carl
Zeiss Jena cu oc.10x, ob.2,5x) n lumin natural.
Pentru stabilirea compoziiei materialului fibros din care sunt fabricate hrtiile care
constituie suportul probelor, poriuni prelevate din acestea se prepar sub form de suspensii
fibroase i tratate cu reactivi de culoare (reactiv Graff C, soluie acid verde malachit) i analizate

69

la stereomicroscop (tip Carl Zeiss Jena cu oc.10x, ob.2,5x), att n lumin natural ct i n lumin
artificial (Nikon 80i cu oc.10x, ob.10x, 20x, utiliznd programul Lucia Forensic foto nr. 1).

Foto nr. 1
Tratarea suspensiilor fibroase cu soluie acid verde malachit pune n eviden, prin
coloraii distincte, tipul de past - mecanic (pasta de celuloz prelucrat mecanic, netratat
chimic) sau chimic (pasta de celuloz tratat chimic cu nlbitori, pentru a conferi gradul de alb
necesar hrtiei, utilizat la fabricarea hrtei).
Pasta chimic nlbit poate avea n componen fibre celulozice din lemn de rinoase,
foioase, pioase, fibre vegetale, fibre de bumbac, toate3 aceste fibre putnd fi difereniate prin
studiul la stereomicroscop dup tratarea n prealabil cu reactivul de culoare Graff G.
n imaginile de mai jos (foto nr. 2 - 4) sunt prezentate etaloane ale pastei mecanice i
pastei chimice:

Foto nr. 2 - Past mecanic

Foto nr.3 - Past chimic din lemn

Foto nr.

4 - Past chimic din

de rinoase

lemn de foiose

Exemplu de caz de contrafacere

Probele n litigu sunt reprezentate de 7 bancnote suspecte de a fi falsificate sau contrafcute:
-

4 (patru) bancnote n cupiur de 50 euro, toate cu aceeai serie;

70

3 (trei) bancnote n cupiur de 100 LEI, toate cu aceeai serie.

n vederea efecturii examinrilor comparative n lumin ultraviolet dar i pentru studiul

traseelor grafice, au fost folosite o bancnot SPECIMEN n cupiur de 50 euro cu seria
X00000000002 i o bancnot SPECIMEN n cupiur de 100 LEI cu seria X00000000001, din
colecia de documente a Institutului de Criminalistic.
Examinarea n lumin ultraviolet:
Dei bancnotele n litigiu prezint texte, nsemne i desene realizate i plasate asemntor
cu cele ale bancnotelor autentice, acestea prezint diferene att n privina fidelitii grafice, a
modului de realizare, ct i a elementelor de siguran, reprezentative.
La examinarea n lumin ultraviolet a celor 4 (patru) bancnote n cupiur de 50 euro,
folosind lampa UV (la lungimea de und de 366 nm), prin fluorescen, nu au fost puse n
eviden elementele grafice fluorescente specifice cupiurii SPECIMEN (de comparaie):
- fibre scurte de culoare albastr, verde i roie, rspndite neuniform n compoziia
fibroas a hrtiei;
- drapelul Uniunii Europene i cele 12 stele ale Uniunii Europene;
- firul de siguran i filigranul.
La examinarea n lumin ultraviolet a celor 3 (trei) bancnote n cupiur de 100 LEI nu
au fost puse n eviden elementele grafice fluorescente specifice cupiurii SPECIMEN (de
comparaie):
- seria bancnotelor;
- imprimarea valorii nominale 100 de culoare ocru de pe reversul bancnotei.

Determinarea compoziiei fibroase a hrtiei

Analiza morfologic a bancnotelor n litigiu s-a efectuat cu ochiul liber, n lumin

natural, apoi la stereomicroscop (tip Carl Zeiss Jena cu oc.10x, ob.2,5x) n lumin natural.
Examinrile au evideniat c suportul bancnotei SPECIMEN de 100 LEI este constituit din
material plastic, iar cel al bancnotelor n litigiu este din hrtie.
Pentru stabilirea compoziiei materialului fibros din care sunt fabricate hrtiile ce
constituie suportul probelor n litigiu, poriuni prelevate din acestea au fost preparate sub form
de suspensii fibroase i tratate cu reactivi de culoare (reactiv Graff C, soluie acid verde
malachit) i analizate la stereomicroscop (tip Carl Zeiss Jena) att n lumin natural ct i n
lumin artificial (Nikon).
Aspectul morfologic al fibrelor din compoziia hrtiei care reprezint suportul
bancnotelor n litigiu sunt prezentate n fotografiile nr. 12 18 dup cum urmeaz:
71

Foto nr. 12 Proba nr. 1

Foto nr. 13 Proba nr. 2

Foto nr. 14 Proba nr. 3

Foto nr. 15 Proba nr. 4

Foto nr. 16 Proba nr. 5

Foto nr. 17 Proba nr. 6

72

Foto nr. 18 Proba nr. 7

Proprietile fizico chimice (compoziie fibroas, material de umplutur, grosime,
gramaj) ale suportului de hrtie ale probelor n litigiu sunt prezentate n urmtorul tabel:
Nr.
Crt.
2
3
4
5
6
7

Probele n litigiu

Compoziie fibroas

bancnota 50 euro seria

bancnota 50 euro seria
bancnota 50 euro seria
bancnota 50 euro seria
bancnota 100 LEI
bancnota 100 LEI
bancnota 100 LEI

PCF1 M + PCR2
PCF M + PCR
PCF M + PCR
PCF M + PCR
PCF M + PCR
PCF M + PCR
PCF M + PCR

Material
umplutur 3
Ca CO3
Ca CO3
Ca CO3
Ca CO3
Ca CO3
Ca CO3
Ca CO3

de Grosimea
m
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1

Gramaj
g/m2
85 3
85 3
85 3
85 3
85 3
85 3
85 3

PCF1 past chimic nlbit din lemn de foioase;

PCR2 past chimic nlbit din lemn de rinoase;
M

majoritar;
3

Materialul de umplutur a fost analizat prin spectrometrie de absorbie n infrarou

pe un aparat FTIR tip Paragon 1000, n domeniul 4000-400 cm-1, rezoluie 4 cm-1.
Examinnd comparativ rezultatele obinute se constat urmtoarele :

Din punct de vedere al analizei proprietilor fizico chimice ale suportului de

hrtie (compoziie fibroas, material de umplere i grosime) ale probelor n litigiu
se constat c toate sunt fabricate din acelai tip de hrtie (prezint aceleai
caracteristici fizico chimice).

Corobornd rezultatele analizelor fizico chimice a suportului de hrtie cu cele

ale materialelor scripturale folosite n procesul reproducerii bancnotelor suspecte
se concluzioneaz c cele 4 (patru) bancnote n cupiur de 50 euro, toate cu
aceeai serie i cele 3 (trei) bancnote n cupiur de 100 LEI, toate cu aceeai serie,
sunt contrafcute folosind acelai suport de hrtie.

Examinarea unor documente arse n vedera identificrii provenienei

Banca Centrala Europeana (BCE) a coordonat o campanie publicitara privind elementele
de securitate ale bancnotelor si monedelor euro lansate la 1 ianuarie 2002. In forma fizica
moneda unica europeana a aparut pe piata sub forma de bancnote de 5, 10, 20, 50, 100, 200 si
73

500 si monede de 1, 2, 5, 10, 20, 50 de eurocenti si 1 si 2 euro. Specialistii afirma ca bancnotele

euro, prevazute cu multiple elemente de siguranta, sunt foarte greu de falsificat. Toate cele sapte
bancnote au portiuni filigranate care sunt vizibile pe ambele parti in momentul in care bancnota
este privita in lumina.
Un alt element de siguranta este firul metalic inserat in textura bancnotei, vizibil, de
asemenea, in lumina. Acest fir se prezinta sub forma unei linii intunecate, vizibila pe latimea
bancnotei, care privita in lumina infatiseaz cifra care reprezinta valoarea nominala a bancnotei.
In plus, pe fata bancnotelor europene se afla o holograma care, privita din unghiuri diferite
infatiseaz intr-o culoare stralucitoare cifra care reprezinta valoarea bancnotelor. Pe spatele
bancnotei, valoarea acesteia este scrisa cu cerneala care isi schimba culoarea in lumina in functie
de unghiul din care este privita.
Pe multe dintre portiunile bancnotelor sunt utilizate mini-litere si micro-litere, primele
fiind vizibile cu ochiul liber in timp ce micro-literele apar ca o simpla linie subtire si pot fi citite
numai cu ajutorul unei lupe. In lumina ultravioleta hartia bancnotelor euro nu devine
florescenta. In schimb, steagul Uniunii Europene si semnatura presedintelui Bancii Central
Europene, aflate pe fata bancnotei, isi schimba culoarea din albastru in verde fluorescent, iar
stelele de pe steag devin din galben, orange fluorescent. Harta Europei, podul si valoarea
nominala a bancnotelor, aflate pe spatele acestora, se vad galben fluorescent in lumina
ultravioletelor. "O fereastra" aflata in coltul bancnotelor, care, privita in lumina infatiseaz cifra
care reprezinta valoarea nominala a bancnotei, constituie un alt element de siguranta. Toate cele
sapte bancnote prezinta elemente speciale de siguranta pentru nevazatori.
Bancnotele Euro sunt tiparite pe o hartie speciala datorita careia au o textura unica. Unele
zone de pe fata bancnotelor sunt tiparite in relief astfel incat sa poata fi recunoscute prin
atingere.
Si monedele euro sunt prevazute cu elemente de siguranta, astfel incat reproducerea acestora sa
fie extrem de dificila si usor de detectat. S-a acordat o atentie deosebita monedelor de 1 si 2 euro.
Acestea sunt fabricate dintr-un aliaj bi-metal sofisticat foarte greu de fabricat. In plus, monedele
euro contin elemente de siguranta care permit utilizarea lor la automatele folosite pentru
distribuirea unor produse in intreaga zona euro.
Pentru producerea bancnotelor euro se folosete o tehnologie de imprimare elaborat. De
asemenea, bancnotele beneficiaz de o serie de elemente de siguran uor de identificat, cu
ajutorul crora pot fi difereniate cu uurin de bancnotele false, fr a fi necesar utilizarea
unor dispozitive speciale, menite s descurajeze falsificatorii.
Centrul de analiz a contrafacerilor
74

BCE monitorizeaz cu atenie progresele realizate n domeniul tehnologiilor de

imprimare i reproducere, precum i evoluia numrului de bancnote contrafcute confiscate.
Acestea sunt analizate n cadrul bncilor centrale din zona euro i la Centrul de analiz a
contrafacerilor din cadrul BCE, care coordoneaz informaiile tehnice i statistice privind
contrafacerea bancnotelor. Forele naionale de poliie i alte organisme implicate n lupta
mpotriva contrafacerii bancnotelor au acces la informaiile stocate n baza de date a centrului.
De asemenea, BCE lucreaz n strns colaborare cu Oficiul European de Poliie (Europol), care
a fost desemnat ca oficiu central de coordonare a msurilor de protecie a euro, precum i cu
Organizaia Internaional a Poliiei Criminale (Interpol) i Comisia European.
Prevenirea utilizrii ilegale a imaginilor digitale ale bancnotelor
Tehnologiile utilizate pentru prevenirea contrafacerii bancnotelor, promovate de Central
Bank Counterfeit Deterrence Group (CBCDG), organism format din 10 dintre cele mai
importante autoriti emitente de bancnote din lume, descurajeaz falsificarea digital i, prin
combaterea producerii de bancnote contrafcute, reduc pierderile cauzate cetenilor sau
ntreprinderilor care ar putea primi bancnotele respective. Sistemul de prevenire a contrafacerilor
se bazeaz pe tehnologii utilizate mpotriva falsificrii bancnotelor, care nu permit capturarea i
reproducerea imaginii unei bancnote protejate prin intermediul computerelor personale i al
instrumentelor de prelucrare a imaginilor digitale. Acesta mpiedic reproducerea neautorizat a
bancnotelor. Totui, pentru utilizarea n scopuri legitime, BCE pune la dispoziie imagini cu
rezoluie mare ale bancnotelor.
Pentru a pstra i a consolida integritatea euro ca moned internaional, BCE
administreaz, coordoneaz i finaneaz activiti de cercetare i dezvoltare n domeniul
bancnotelor.
Imagini cu rezoluie mare ale bancnotelor pentru utilizatorii profesioniti
Creterea gradului de utilizare a computerelor personale i a programelor informatice de
prelucrare a imaginilor digitale n falsificarea bancnotelor constituie o ameninare pentru moneda
de hrtie. n acest sens, Grupul de descurajare a falsificrii (CBCDG), un grup internaional
alctuit din 27 de bnci centrale, a creat sistemul de prevenire a falsurilor (CDS), care mpiedic
computerele personale i programele informatice de prelucrare a imaginilor digitale s captureze
i s reproduc imaginile bancnotelor protejate. Diveri productori de echipamente i programe
informatice au implementat n mod voluntar acest sistem, crescnd astfel posibilitatea ca
utilizatorii legitimi ai imaginilor bancnotelor s l utilizeze n cursul activitii lor.

75

Pentru utilizatorii interesai n mod legitim de reproducerea imaginilor bancnotelor euro, BCE a
realizat imagini digitale (rezoluie 300 dpi, n format TIFF i marcate cu textul Specimen), care
nu activeaz sistemul CDS.
Pentru a obine astfel de imagini, utilizatorul trebuie:
- s solicite imaginile n scopuri profesionale
- s dein un computer personal sau un program informatic de prelucrare a imaginilor
digitale care include sistemul CDS
- s semneze o declaraie de confidenialitate
Meninerea siguranei bancnotelor euro
La fel ca toate bncile centrale, BCE are datoria de a proteja sigurana deplin a
bancnotelor sale. Prin urmare, bancnotele euro trebuie s includ elemente de siguran eficiente
i uor de recunoscut de ctre public. n plus, BCE trebuie s mbunteasc permanent aceste
elemente, integrate att n bancnotele euro actuale, ct i n cele viitoare, meninndu-se, din
punct de vedere tehnologic, la un nivel avansat fa de falsificatori. Aadar, BCE administreaz,
coordoneaz i finaneaz o gam larg de proiecte de cercetare, realizate n sectorul public i n
cel privat.
Probele puse la dispoziie n vederea identificrii provenienei constau n 2 (dou) lamele
din sticl, care conin fragmente de hrtie ars.
Examinarea n lumin UV a lamelelor a pus n eviden c pe una dintre cele 2 (dou)
lamele puse la dispoziie, care conin resturi de hrtie carbonizat, se remarc prezena, n spot de
lumin ultraviolet de 312 nm, a unor elemente grafice din emblema Uniunii Europene. n mod
normal, aceste elemente fluorescente, pot fi observate la o bancnot autentic ntr-un spot de
lumin ultraviolet de 365 nm. ns, datorit arderii, dei o parte din proprietile cernelii cu care
aceste elemente au fost realizate s-au pstrat, pentru punerea lor n eviden a fost necesar
utilizarea unui spot de lumin ultraviolet mult mai intens, respectiv 312 nm. Prin aceeai
metod au fost evideniate i cifrele 1 i 0 (foto nr. 19-22).

76

Foto nr. 19

Foto nr. 20

Foto nr. 21

Foto nr. 22
Aceste rezultate, coroborate cu rezultatele examinrilor comparative ale traseelor grafice
i ale elementelor arhitecturale ale bancnotelor autentice i ale fragmentelor arse n litigiu,
conduc la concluzia c fragmentele de hrtie ars provin de la una sau dou bancnote n cupiur
de 100 Euro.

77

CONCLUZII
In contextul cresterii si diversificrii criminalitii internaionale, falsul de bani si alte
titluri de valoare, precum si traficul cu astfel de mijloace de plata contrafacute cunosc o
recrudescenta ingrijoratoare, motiv pentru care toate politiile din lume si alte servicii specializate
din sfera bancara sunt in alerta continua, cautand permanent noi modalitati de contracarare a
acestui fenomen.
Analiza datelor si informatiilor existente in acest domeniu atesta faptul ca si in Republica
Moldova s-au organizat si actioneaz retele de traficanti care au ca activitate principala
procurarea si plasarea de valuta falsa.
Atentia plasatorilor interni si straini a fost si este indreptata cu precadere asupra
persoanelor fizice din sfera economica privata, intrucat acestea nu cunosc corespunzator
elementele de siguranta ale bancnotelor. In cursul anilor 1991 si 1992, indeosebi dupa
desfiintarea magazinelor profilate cu plata in valuta, atentia plasatorilor straini si din ar s-a
indreptat cu precadere spre persoanele particulare, amatoare fie de calatorii in strainatate, fie de
achizitionarea valutei in scop de tezaurizare.
Examinarea criminalistic a documentelor stabilete formele de falsificare sau
contrafacere a documentelor originale, rolul i condiionarea lor fiind n strns legtur cu
structura i evoluia societii.
Problema falsificrii actelor a fost i rmne o problem important care a luat amploare
n condiiile societii moderne, n care noiunea de act reprezint orice nscris tiprit,
dactilografiat, manuscris, desenat, imprimat n diverse moduri (xerox, laser, etc.) prin
intermediul cruia se atest o stare, identitate, profesie sau o valoare (crile de credit, cartelele
telefonice, documente bancare, vize turistice).
Dac pn n 1989 modalitile de falsificare constau doar n metode clasice (tergere
mecanic sau chimic a nscrisurilor), dup 1989, datorit condiiilor socio economice
(infiltrarea trusturilor crimei organizate) i a poziiei geostrategice (tranzitarea rii noastre de
78

ctre imigrani) a fost nregistrat o evoluie semnificativ a documentelor (acte de identitate,

paapoarte, vize turistice, documente bancare, acte de tranzit comunitar, cri de credit etc) i
bancnotelor falsificate sau contrafcute care servesc acestor scopuri.
n scopul relizrii unor copii ct mai fidele originalului, formele de contrafacere i
falsificare sunt acum mult mai ingenioase datorit sistemelor avansate de care dispun infractorii
(imprimante, scanere, programe computerizate performante). Din acest motiv, examinarea
criminalistic a documentelor are un rol deosebit de important dar totodat anevoios, avnd rolul
de a depi ingeniozitatea i tehnologia de ultim or de care dispun falsificatorii pentru a
identifica modul de realizare a falsurilor (stabilirea tipului suportului i a materialelor scripturale
utilizate, modul de realizare).
Cercetarea criminalistic a documentelor se deosebete de alte genuri de examinri
criminalistice prin scopul pe care l urmrete:
-

identificarea autorului unui nscris (grafoscopie judiciar);

examenul tehnic al documentelor;

examenul fizico chimic al documentelor (analiza suportului i a materialului scriptural).

n lucrarea de fa va fi prezentat importana examinrii fizico chimice a suportului de

hrtie al documentelor i bancnotelor suspecte de a fi falsificate sau contrafcute.

Un alt aspect important care trebuie menionat este acela c, n rezoluiile motivate sau
ordonane se dispune efectuarea unei expertize sau constatri tehnico tiinifice a documentelor
sau bancnotelor falsificate sau contrafcute, meniune nejustificat deoarece aceast concluzie
este fondat doar de rezultatul expertizrii probelor n litigiu; pn n momentul stabilirii
falsificrii sau contrafacerii este mult mai corect utilizarea termenului de document suspect de
a fi falsificat sau contrafcut.

79

BIBLIOGRAFIE
1. Constituia Republicii Moldova, adoptat la 29.07.1994, n vigoare din 27.08.1994
//Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 1 din 12.08.1994
2. Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 06.06.2002 // Monitorul Oficial al
Republicii Moldova nr. 82-86/661 din 22.06.2002
3. Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24.12.2004 // Monitorul
Oficial al Republicii Moldova nr. 34-35/112 din 03.03.2005
4. Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18.04.2002 // Monitorul Oficial al
Republicii Moldova nr. 128-129/1012 din 13.09.2002
5. A. Barbneagr, V. Berliba, C. Gurschi, V. Holban, T.Popovici, G. Ulianovschi, X.
Ulianovschi, N. Ursu, Codul penal comentat i adnotat, Chiinu, Edit. Cartier juridic,
2005, p.79.
6. Comentariu CP al RM. Barbneagr A. .a. autori. Chiinu. Ed. Centrul de drept al
avocailor, 2003.
7. V. Dongoroz, n colab., Noul Cod de procedur penal i Codul de procedur penal
anterior
8. Emilian Stancu, Criminalistica, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1994.
9. Emilian Stancu, Criminalistica, Vol. I, Editura Actami, Bucuresti, 1999.
10. Emilian Stancu, Tratat de Criminalistica, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2002.
11. Camil Suciu, Criminalistica, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1972.
12. Lucian Ionescu, Expertiza criminalistica a scrisului, Editura Junimea, Iasi, 1973.
13. Dumitru Sandu, Falsul n acte. Descoperire si combatere prin mijloace criminalistice,
Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1994.
14. Radu Constantin, Pompil Draghici, Mircea Ionita, Expertizele mijloc de proba n
procesul penal, Editura Tehnica, Bucuresti,2000.

80

15. Fratila, Gh. Pasescu, Expertiza criminalistica a semnaturii, Editura National, Bucuresti,
1997.
16. Ion Argeseanu, Criminalistica si medicina legala n slujba justitiei, vol. I,. Editura
Lumina Lex, 1996.
17. Lucian Ionescu, Dumitru Sandu, Identificarea criminalistica, Editura Stiintifica,
Bucuresti, 1990.
18. S. A. Golunski, Criminalistica, Editura Stiintifica, Bucuresti, 1961.
19. I. Mircea, Criminalistica, Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1990.
20. Adrian

Fratila,

Andreea-Diana

Vasilescu,

Concluzia

raportului

de

expertiza

criminalistica, Editura Continent XXI, Bucuresti, 2001.

21. Mircea Constantinescu, Consideratii privind conceptul de identificare n expertiza
criminalistica, editata de Ministerul Justitiei, Bucuresti, 1979.
22. Nicolae Dan, Tratat practic de Criminalistica, vol.II, Ed. Ministerului de Interne,
Bucuresti, 1979.
23. Vintila Dongoroz, Siegfried Kahane, George Antoniu, Costica Bulai, Nicoleta Iliescu,
Rodica Mihaela Stanoiu Explicatii teoretice ale codului penal romn, Ed. Academiei,
Bucuresti, 1975.
24. Vintila Dongoroz, Siegfried Kahane, George Antoniu, Costica Bulai, Nicoleta Iliescu,
Rodica Mihaela Stanoiu Explicatii teoretice ale codului de procedura penala romn,
Ed. Academiei, Bucuresti, 1975.
25. Nicolae Volonciu Tratat de drept procesual penal. Partea generala, Ed. Paideia,
Bucuresti, 1999, vol. II. I. Neagu, Tratat de procedura penala, Editura Pro, Bucuresti,
1997.
26. Gheorghe Mateut, Procedura penala, partea generala, Vol. II, Editura Fundatiei
Chemarea, Iasi, 1997.
27. M. Basarab, L. Moldovan, V. Suian, Drept penal. Partea speciala, Vol. I, Cluj-Napoca,
1985.
28. M. Costin, I. Les, M. Minea, D. Radu, Dictionar de drept procesual civil, Editura
Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1983.
29. P. Henry De lintime convinction, Ed. Jeune Barreau de Liege, 1985.
81

30. Paul L. KIrk Crime lnvestigation, Physical Evidence and the Police Labo-ratory,
Interscience Pubiishers, NewYork, 1966.
31. Lalande, Vocabulaire technique et critique de Philosophie, Presses Universitaire de
France, Paris, 1974.
32. John I.Thoroiiton, La doctrine de la dissimilitude unique dans lidentification
dactyloscopique, R.I.P.C. nr. 306, martie 1977.
33. Katona Geza, Cercetarea de identificare a urmelor n procedura penala, Budapesta,
1965.
34. S. M. Potapov, Introducere n criminalistica, Moscova, 1949.
35. Ehrenfried Stelzer, Criminalistica, vol.I, Teoria si metodologia criminalistica
generala, Ed. Stiintifica germana, 1977.
36. V. I. Keldin, Identificarea si rolul ei n stabilirea adevarului n cauzele penale, Ed.
Universitatii din Moscova, 1969.
37. F. Engels, Dialectica naturii, Ed. Stiintifica, Bucuresti, 1964.
38. Ilie Stoenescu, Savelly Zilberstein, Drept procesual civil, Editura Didactica si
Pedagogica, Bucuresti, 1983.
39. Emil Mihuleac, Expertiza judiciara, Editura Stiintifica, Bucuresti, 1971.
40. V. Manzini, Trattato di diritto processuale penale, Vol. III, Torino, 1931-1932.
41. D.V. Mihailescu, Expertiza judiciara n procesul penal, n RRD nr. 3/1968.
42. Constantin Turai, Elemente de criminalistica si tehnica criminala, Bucuresti, 1947.
43. Constantin Turai, Constantin I. Leonida, Dermatoglifia. Amprente palmoplantare,
Editura Medicala, Bucuresti, 1971.
44. Emilian Stancu, Criminalistica stiinta investigarii infractiunilor, vol. I, Ed. Tempus
SRL, Bucuresti, 1992.
45. Andrei Athanasiu, Scris si personalitate, Editura Stiintifica, Bucuresti, 1970.
46. Wilson R. Harison, Descoperirea falsurilor, Ed. Sweet and Maxwell, Londra, 1964.
47. C.I. Teodosiu, Cu privire la rolul tipului activitatii nervoase superioare n diferentierea
individuala a scrisului, n Revista Probleme de medicina legala si de criminalistica,
vol. 4/1965.
82

48. L. Bidian, I. Vicol, ndrumarul specialistului n grafoscopie, Editura Ministerului de

Interne. Bucuresti. 1970.
49. C.I. Parhon ncercari de grafologie stiintifica. Opere alese, vol. II, Editura Academiei,
Bucuresti, 1957.
50. Ion Vochescu, Vasile Berchean, Bancnota i falsificatorii de bancnote, Casa de
Editur i Pres ansa S.R.L., Bucureti, 1996.
ANEXE
Bancnote

1 leu

1 leu (verso)

5lei

5lei (verso)

10 lei

10 lei (verso)

20 lei

20 lei (verso)

50 lei

50 lei (verso)

100 lei

100 lei (verso)

200 lei

200 lei (verso)

500 lei

500 lei (verso)

1000 lei

1000 lei (verso)

Monede

1 ban (n prezent ieit din circulaie)5 bani

10 bani

83

25 bani