MINISTERUL EDUCAȚIEI

AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA de STAT din MOLDOVA

FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE

Departamentul Contabilitate și Informatică Economică

REFERAT

Licențierea activității de întreprinzător în domeniul

jocurilor de noroc

A studentului anului I,

Raileanu Dionisie

A verificat Hîncu Victoria

Chișinău, 2016
 CUPRINS

Introducere ............................................................................................................................... 3
1. Licențierea în domeniul jocurilor de noroc …………………………………………………. 4
1.1. Licența. Noțiuni generale. Documente necesare și condiții de licențiere. Taxele pentru
obținerea licenței ............................................................................................................... 4
1.2. Suspendarea și retragerea licenței ……………………………………………………… 6
2. Jocurile de noroc în viața cotidiană ......................................................................................... 7
2.1. Istoria jocurilor de noroc .................................................................................................. 7
2.2. Jocurile de noroc și dependența de ele ............................................................................. 8
3. Jocurile de noroc în Republica Moldova ................................................................................. 8
4. Concluzii ………………………………………………………………………...……….... 11
5. Bibliografie ……………………………………………………………………………....… 12
6. Anexe ………………………………………………………………………………….....… 13

2
 INTRODUCERE

Actualitatea temei. Licențierea activității de întreprinzător în domeniul jocurilor de noroc este o

temă deosebit de actuală, întrucît jocurile de noroc, astăzi, sînt foarte populare în rîndul tinerilor, și
nu numai. Mai mult decît atît, crește dependența persoanelor față de această activitate periculoasă,
cele mai afectate categorii fiind copiii, datorită dezvoltării internetului, unde se poate paria și juca
non-stop. Potrivit unor statistici, 25% din copiii din Marea Britanie joacă la aparatele de noroc, iar
5% din aceștia manifestă dependență. Nici în România situația nu este mai bună, întrucît peste
150.000 de oameni suferă de dependență față de acest tip de jocuri. La momentul de față, și în
Republica Moldova situația jocurilor de noroc este destul de tensionată. Au fost închise peste 150 de
cazinouri din întreaga țară, iar licențele a 65 de agenți economici din domeniul dat de activitate au
fost suspendate. Din aceste considerente, existența unui cadru legislativ adecvat acestei activități
este foarte importantă.

Scopul: Studierea procedurii de licențiere a activității de întreprinzător în domeniul jocurilor de

noroc.

Obiectivele pe care le avem în lucrarea dată sînt:

 Analiza materialelor informative cu privire la tema abordată;
 Studierea procedurii de obținere a licenței în domeniul jocurilor de noroc;
 Elucidarea aspectelor importante din domeniul jocurilor de noroc;
 Relevarea unor evenimente actuale din țară.

3
 1. Licențierea în domeniul jocurilor de noroc
1.1. Licența. Noțiuni generale. Documente necesare și condiții de licențiere. Taxele
pentru obținerea licenței
Licenţa pentru activitate în domeniul jocurilor de noroc este documentul care acordă persoanei
juridice titulare a certificatului de înregistrare de stat autorizaţie pentru activitatea de organizare a
jocurilor de şansă, pariurilor sau a jocurilor de abilitate pe adresa indicată în licenţă, cu respectarea
regulilor de joc şi a prevederilor legislaţiei [1, art.8, alin.1].
Licențele sînt documente de evidență strictă și se elaborează pe formulare tipizate aprobate de
Guvern. Orice licență trebuie să conțină:
a) denumirea autorității de licențiere;
b) seria, numărul și data eliberării sau prelungirii licenței;
c) denumirea, forma juridică de organizare și adresa juridică a titularului de licență;
d) data și numărul certificatului de înregistrare de stat;
e) genul de activitate pentru care se solicită licența;
f) termenul de valabilitate a licenței;
g) semnătura conducătorului autorității de licențiere sau a adjunctului, însoțită de ștampilă
[2, art.9, alin.2].
La alin.3, art.9 din Legea nr.451/2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de
întreprinzător este stipulat că anexa este parte integrantă a licenței.
Pentru obținerea licenței în domeniul jocurilor de noroc, conducătorul organizației sau persoana
împuternicită de acesta va depune la Camera de Licențiere următoarele documente:
 Declarația (de modelul stabilit de Cameră) ce conține:
1. denumirea, forma juridică de organizare, sediul, IDNO al întreprinderii sau al
organizației;
2. genul de activitate, integral sau parțial, pentru a cărui desfășurare solicitantul de
licență intenționează să obțină licență sau să o prelungească;
3. asumarea pe proprie răspundere de către solicitantul de licență a responsabilității
pentru respectarea condițiilor de licențiere la desfășurarea genului de activitate
pentru care se solicită licență și pentru autenticitatea documentelor prezentate;
 copia de pe decizia de înregistrare a întreprinderii sau organizației;
 alte documente suplimentare [2, art.10, alin.1,2]. (Anexa nr.1)

4
 Decizia de eliberare a licenței sau de respingere a declarației se adoptă de către Camera de
Licențiere în cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii întregului pachet de documente [1, art.47,
alin.1]. Dacă solicitantul nu prezintă toate documentele prevăzute de actele ce reglementează
activitatea dată, Camera poate lua decizia de respingere a eliberării licenței. De asemenea, Camera
poate respinge declarația, dacă:
 se depistează date neautentice în documentele depuse;
 sînt încălcate regulile de joc stabilite de Legea nr.285/1999 cu privire la jocurile de noroc;
 locul de desfășurare a activității nu corespunde cerințelor din Legea nr.285/1999;
 utilajul și inventarul de joc nu corespunde cerințelor Legii nr.285/1999.
Conform alin.2, art.51 din Legea nr.285/1999, această decizie poate fi atacată în instanța de
judecată. Atacarea deciziei nu acordă dreptul de a practica genul dat de activitate.
Decizia privind eliberarea licenței se comunică solicitantului cel tîrziu în următoarea zi
lucrătoare după adoptare. Dacă Camera nu răspunde solicitantului în termenele prevăzute de lege,
atunci licența se consideră eliberată.
Licența se perfectează în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii documentului ce
confirmă achitarea taxei pentru eliberarea licenței [2, art.14, alin.1]. În conformitate cu art.18 al
Legii privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător, nr.451-XV din
30.07.2001, taxele pentru licență în domeniul activității legate de jocurile de noroc sînt următoarele:
a) pentru exploatarea automatelor de joc cu cîștiguri bănești, cu excepția celor indicate la litera
b) – 23.100 lei pentru fiecare unitate;
b) pentru exploatarea automatelor de joc cu cîștiguri bănești de tipul American Roulette –
128.000 pentru fiecare unitate;
c) pentru depunerea mizelor la competiții sportive și de altă natură – 28% din suma totală a
mizelor acceptate;
d) pentru organizarea și desfășurarea loteriilor:
1. momentane – 28% din costul total anunțat al biletelor de loterie;
2. cifrice – 28% din costul total al biletelor de loterie vîndute;
e) pentru întreținerea cazinourilor – 576.000 lei pentru fiecare masă de joc.
Dacă în decurs de 30 de zile de la data la care solicitantul a fost înștiințat despre decizia de
eliberare a licenței, acesta nu a prezentat nemotivat documentul ce confirmă achitarea taxei de

5
licențiere, sau nu s-a prezentat pentru a i se elibera licența, Camera are dreptul de a anula decizia de
eliberare a licenței [2, art.14, alin.2].
Conform art.9 din Legea nr.285 din 18.02.1999 cu privire la jocurile de noroc, licența în acest
domeniu se eliberează pe un termen de pînă la un an, cu respectarea următoarelor condiții:
a) forma juridică de organizare este societate pe acţiuni sau societate cu răspundere limitată;
b) mărimea capitalului social vărsat la momentul depunerii declaraţiei pentru eliberarea licenţei
va constitui:
- 600.000 lei pentru cazinouri;
- 250.000 lei pentru loteriile naţionale;
- 200.000 lei pentru pariuri, sălile cu automate de joc;
- 150.000 lei pentru loteriile regionale;
- 50.000 lei pentru jocurile de abilitate;
- 25.000 lei pentru automatele de joc;
c) genul de activitate de bază este organizarea jocurilor de noroc;
d) alte activităţi (măsuri distractiv-spectaculoase, alimentaţia publică, comercializarea băuturilor
spirtoase, produselor din tutun etc.) se organizează numai în locul desfăşurării activităţii de bază;
e) în numărul acţionarilor, asociaţilor, membrilor comitetului de conducere, precum şi al
persoanelor a căror obligaţie nemijlocită de serviciu este desfăşurarea jocului de noroc sau
exercitarea controlului asupra lui, nu se includ persoane care au antecedente penale pentru
infracţiuni premeditate ori care au intrat în componenţa persoanei juridice care organiza jocuri de
noroc fără licenţa respectivă sau a cărei licenţă a fost retrasă în temeiurile prevăzute de art.48 din
prezenta lege;
f) alte condiții (Anexa nr.2).

1.2. Suspendarea și retragerea licenței

La fel ca și în alte domenii de activitate, licența în domeniul jocurilor de noroc poate fi
suspendată de către autoritatea emitentă, adică de către Camera de Licențiere. Temeiurile de
suspendare sînt stipulate la art.20 din Legea nr.451/2001. Conform acestui articol, licența poate fi
suspendată:
1. la cererea titularului de licență;
2. dacă titularul de licență nu a achitat, în termenul stabilit de lege, taxa anuală pentru licență;

6
 3. dacă titularul de licență nu a respectat termenul de depunere a cererii de eliberare a
duplicatului licenței pierdute sau deteriorate;
4. dacă titularul de licență desfășoară activitatea licențiată în cadrul unei filiale fără copia
autorizată de pe licență;
5. în cazurile indicate la art.48 din Legea nr.285/1999 cu privire la jocurile de noroc.
Decizia privind suspendarea temporară a licenței se comunică titularului în termen de 3 zile
lucrătoare de la data emiterii ei. Termenul de suspendare nu poate depăși 2 luni.
Retragerea licenței se efectuează în conformitate cu art.21 din Legea nr.451/2001. Conform
acestui articol, temeiurile pentru retragerea licenței sînt:
1. cererea titularului de licență;
2. decizia cu privire la anularea înregistrării de stat a titularului de licență;
3. depistarea unor date neautentice în documentele prezentate;
4. transmiterea licenței unei terțe persoane;
5. neînlăturarea, în termenul stabilit, a circumstanțelor care au dus la suspendarea temporară a
licenței;
6. nerespectarea a doua oară a prescripțiilor privind lichidarea încălcărilor condițiilor de
licențiere;
7. neachitarea, în termenele stabilite de lege, a taxei de licențiere.
În cazul retragerii licenței, taxa pentru licență nu se restituie. Conform alin.6, art.21 din Legea
nr.451/2001, licența retrasă se depune la Camera de licențiere în maxim 10 zile lucrătoare de la data
adoptării deciziei de retragere a licenței.

2. Jocurile de noroc în viața cotidiană

2.1. Istoria jocurilor de noroc
Jocurile de noroc reprezintă un „sport” care s-a dezvoltat pe parcursul istoriei, o dată cu
civilizația. Primele forme de pariuri sînt atestate istoric în jurul anului 2300 î.Hr. în China Antică.
De la acel moment istoric, jocurile de noroc au cunoscut o dezvoltate mai mult sau mai puțin
accelerată, pentru ca, la începutul sec.XVII, în Italia, să apară primele cazinouri. La începutul
sec.XX, s-au pus bazele așa-numitelor „Gambling Centres” (Centre ale jocurilor de noroc), printre
care s-a evidențiat orașul american Las-Vegas, care este și azi unul din marile centre.

7
 Începînd cu anii ‘90, s-au dezvoltat cazinourile virtuale, adică jocurile de noroc în regim online.
În timp de 5 ani, jocurile online au fost evaluate la peste un miliard de dolari americani. Astăzi,
această industrie este una multi-miliardară.

2.2. Jocurile de noroc și dependența de ele

Conform Legii nr.285/1999, prin joc de noroc, se înţelege jocul, desfăşurat conform regulilor,
participarea la care permite a cîştiga bani, alte bunuri sau drepturi patrimoniale, iar rezultatul este
generat, în întregime sau parţial, de evenimente aleatorii. Aceste tipuri de jocuri depind într-o
măsură diferită de noroc sau de iscusința jucătorului.
La momentul actual, jocurile de noroc sînt foarte populare în întreaga lume. Ca urmare a
dezvoltării internetului, se poate paria online 24/7. Acest fapt a dus la o creștere a numărului de
persoane implicate în acest „sport” periculos, și, respectiv, la o creștere în rîndul celor dependenți de
el. Conform unor statistici efectuate de specialiști în domeniu, numărul persoanelor dependente de
jocurile de noroc a crescut în ultimii ani destul de mult. În Marea Britanie, spre exemplu, 25% din
numărul copiilor cu vîrsta între 12 și 15 ani practică jocurile de noroc, 5% din ei fiind dependenți,
iar în România sînt peste 150.000 de oameni care suferă de această „boală”. Mai mult decît atît,
această creștere a numărului de persoane implicate în domeniul dat duce la o creștere a numărului de
aparate de joc. Astfel, se creează un cerc în care o creștere a fiecărui element duce la creșterea
celorlalte. Prin urmare, acest cerc evoluează ca mărime, evoluție ce este foarte îngrijorătoare. Din
aceste și multe alte considerente, business-ul în domeniul jocurilor de noroc în unele țări a fost
restricționat, iar în țări ca Israel și Turcia cazinourile nu mai există din 1998.

3. Jocurile de noroc în Republica Moldova

În Republica Moldova, jocurile de noroc au început să se dezvolte începînd cu anii ’90. Primele
cazinouri au apărut după destrămarea URSS, iar începînd cu anul 1998, ele sînt scutite de taxe. Din
acel moment, afacerile în domeniul dat au crescut considerabil, chiar dacă Republica Moldova este
printre cele mai sărace țări din Europa.
La ziua de azi, cazinourile nu sînt plătitoare de TVA, care pentru ele este de 20%. Mai mult decît
atît, în perioada 2011-2014 au fost scutite de impozitul pe venit 60 de cazinouri, pe motiv că au
declarat că au înregistrat pierderi în activitatea lor. Straniu, dar deși înregistrează pierderi, în ultimii
10 ani numărul cazinourilor a crescut de 5 ori. Numai la intersecția bd. Ștefan cel Mare și Sfînt cu

8
str. M.Eminescu pot fi observate 5 săli de jocuri. În total, în Chișinău sînt aproximativ 194 de
cazinouri, număr mai mare decît cel al farmaciilor și magazinelor, iar în întreaga republică – cca 381
de săli. Ca urmare a creșterii numărului titularilor de licențe pentru activitate în domeniul jocurilor
de noroc, numai în primul semestru al anului curent au fost achitate în bugetul de stat aproape 52
mln lei, cu 5 mln mai mult decît în aceeași perioadă a anului precedent.
În ultimii opt ani, taxele pentru licențe în domeniul jocurilor de noroc au crescut foarte mult, cea
mai mică fiind de 23.100 de lei (pentru exploatarea automatelor de joc), însă legislația a rămas la fel
de permisivă. Astfel, întreprinzătorilor în acest domeniu le este mai convenabil să plătească amenzi
decît taxele de licențiere. Spre exemplu, pentru activitate în domeniul dat fără licență, sau cu licența
suspendată, retrasă sau nevalabilă, persoanele cu funcție de răspundere achită amendă de la 100 la
200 unități convenționale (adică, 5.000-10.000 de lei), iar persoanele juridice – de la 200 la 300
unități convenționale (10.000-15.000 de lei), ceea ce este mai puțin chiar și decît 23.100 de lei – taxa
minimă de licențiere în domeniu – ca să nu mai vorbim de 576.000 de lei, cea mai mare taxă, pentru
întreținerea cazinourilor. Din această cauză, pe teritoriul țării funcționează foarte multe cazinouri
ilegale (pînă la suspendarea licențelor, legal activau doar 4, toate în Chișinău, cel mai mare fiind
cazinoul „Napoleon Palace” de pe bd. Negruzzi).
În ultimii 2-3 ani, au fost deconspirate mai multe nereguli în acest domeniu. În august 2014
oamenii legii au descoperit 9 cazinouri care funcționau fără autorizație, în septembrie 2015 – 16
cazinouri și săli de jocuri care se aflau în gestiunea unor persoane suspectate de neachitarea taxelor
și impozitelor, fapt ce a prejudiciat bugetul de stat cu 32 mln lei. Tot în 2015 a fost descoperită și o
rețea de cazinouri online neautorizată, care activa ilegal în Chișinău. În aprilie 2016, poliția din
capitală a deconspirat un cazinou care activa ilegal, fiind camuflat într-un local din centrul orașului.
În prezent, activitatea în domeniul jocurilor de noroc este supusă mai multor taxe locale, fapt ce
a stîrnit un val de nemulțumiri printre antreprenori. Prin intermediul Ligii Antreprenorilor în
domeniul Jocurilor de Noroc, ei au fost implicați în mai multe litigii de judecată, care aveau ca
obiect taxele impuse de consiliile locale. În marea majoritate a cazurilor, taxele nu au fost anulate.
În iunie anul curent, în cadrul Consiliului Municipal Chișinău, pentru sălile de jocuri a fost
propusă majorarea taxelor la bugetul local de 10 ori. Mai mult, una din inițiative prevedea scoaterea
acestor localuri în afara capitalei.
Recent, pe 22 octombrie, Camera de Licențiere a suspendat 65 de licențe de activitate în
domeniul jocurilor de noroc. Astfel, în noaptea de 22 spre 23 octombrie au fost închise și sigilate

9
toate cazinourile din țară. Acțiunile de suspendare au survenit ca urmare a multiplelor încălcări
constatate în cadrul controlului efectuat de Inspecția Financiară din subordinea Ministerului
Finanțelor și a investigațiilor întreprinse de Procuratura Anticorupție în comun cu Centrul Național
Anticorupție. Printre neregulile depistate se numără fraudarea sistemului electronic „e-licențiere”,
dar și numeroase încălcări la încasarea taxelor de stat pentru eliberarea sau prelungirea licențelor,
fapt ce dus la prejudicierea bugetului de stat, în ultimele 10 luni, cu 15.000.000 de lei. În urma
operațiunii desfășurate sîmbătă, 22 octombrie 2016, 5 angajați ai Camerei de Licențiere au fost
reținuți, printre care și directorul-adjunct al acestei intituții. În acest caz a fost inițiată o urmărire
penală, iar dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă închisoare de pînă la 10 ani cu privarea de dreptul
de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani.
Ca urmare a suspendării licențelor, 59 de antreprenori, printre care și investitori din România,
Ungaria, Serbia, Rusia și Ucraina au rămas fără activitate economică. Unii dintre ei dețineau mai
multe firme, care formau rețele întregi, în interiorul cărora, prin scheme frauduloase, se spălau bani
prin intermediul offshorurilor. Printre cele mai mari „imperii” din țară se numără:
 ÎM „Palace Casino”;
 „NBM GRUP” SRL;
 ÎM „Saleras Star” SRL;
 „Demeleon” SRL;
 SRL „Atlantic Game”.
Mai multe surse afirmă că în tot acest proces inițiat în domeniul jocurilor de noroc este vorba
despre o reîmpărțire a zonelor de influență din acest domeniu și chiar preluarea unor afaceri.

10
 Concluzii
Prin prezenta lucrare, am analizat din mai multe puncte de vedere activitatea în domeniul
jocurilor de noroc. În baza surselor studiate, am realizat o prezentare succintă a procedurii de
licențiere, în care am pus accentul pe etape, documente necesare și condiții de licențiere. De
asemenea, am prezentat unele aspecte importante din domeniul dat, cum ar fi suspendarea sau
retragerea licenței, dar și impactul pe care îl au jocurile de noroc în viața oamenilor. La final am
prezentat cîteva evenimente importante care au avut loc în ultimii ani în Republica Moldova, în
special cele ce au avut loc recent. Deci, ca o generalizare: lucrarea dată are scopul de a evalua
obiectiv situația la moment în ceea ce privește cadrul legislativ, dar și activitatea propriu-zisă în
domeniul jocurilor de noroc. Opinia mea este că jocurile de noroc rămîn a fi un domeniu foarte
controversat și foarte periculos. Considerînd ultimele evenimente, credem că situația în acest
domeniu de activitate se va schimba spre bine.

11
Bibliografie
1. Legea cu privire la jocurile de noroc, nr.285 din 18 februarie 1999.
http://lex.justice.md/md/311645/ (vizitat la 30.10.2016)
2. Legea privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător, nr.451 din 30 iulie
2001.
http://lex.justice.md/md/313293/ (vizitat la 26.10.2016)
3. După cazinouri, Vlad Plahotniuc îşi anunţă un nou obiectiv: Lupta cu traficanţii de droguri.
http://deschide.md/ro/stiri/social/2219/Dup%C4%83-cazinouri-Vlad-Plahotniuc-
%C3%AE%C5%9Fi-anun%C5%A3%C4%83-un-nou-obiectiv-Lupta-cu-
trafican%C5%A3ii-de-droguri.htm (vizitat la 07.11.2016)
4. Prejudicii de milioane de lei! Camera de Licențiere a suspendat activitatea tuturor
cazinourilor din țară.
http://diez.md/2016/10/22/prejudicii-de-milioane-de-lei-camera-de-licentiere-suspendat-
activitatea-tuturor-cazinourilor-din-tara/ (vizitat la 07.11.2016)
5. Cine sunt antreprenorii rămaşi fără afaceri în urma scandalului cazinourilor.
http://crimemoldova.com/news/investiga-ii/cine-sunt-antreprenorii-r-ma-i-f-r-afaceri-n-
urma-scandalul-cazinourilor/ (vizitat la 07.11.2016)
6. Jocurile de (ne)noroc: afacerile care sărăcesc statul.
http://crimemoldova.com/news/politika/jocurile-de-ne-noroc-afacerile-care-s-r-cesc-statul/
(vizitat la 07.11.2016)
7. The History of Gambling.
http://www.gambling.net/history/ (vizitat la 06.11.2016)

12
Anexa nr.1

13
14
Anexa nr.2

15