INSTRUCŢIUNI - fişa persoanei juridice, care a săvîrşit infracţiunea (forma nr.
2.2);
privind evidenţa unică a infracţiunilor, a cauzelor penale şi a
persoanelor care au săvîrşit infracţiuni.
I. Dispoziţii generale
1. Prezentele Instrucţiuni reglementează pentru organele de
urmărire penală ale Republicii Moldova (în continuare organe)
procedura evidenţei unice a infracţiunilor, a cauzelor penale şi a
persoanelor care au săvîrşit infracţiuni.
2. Evidenţa unică se bazează pe înregistrarea şi evidenţa
centralizată a infracţiunilor, la momentul pornirii urmăririi penale şi a
persoanelor care au săvîrşit infracţiuni, începînd cu ziua punerii sub
învinuire, rectificarea datelor în funcţie de rezultatul urmăririi penale,
judecării cauzei penale şi a executării pedepsei privative de libertate sau
a altei pedepse. Rectificarea poate fi efectuată numai în decursul anului
raportat, care este o perioadă de dare de seama încheiată.
3. Pentru evidenţa unică a infracţiunilor, a cauzelor penale, a
materialelor cu privire la infracţiuni, a persoanelor care au săvîrşit
infracţiuni şi pentru a întocmi rapoartele statistice privind starea
infracţionalităţii şi rezultatele combaterii acesteia se folosesc
următoarele acte de evidenţă primară :
- fişa infracţiunii constatate (forma nr.1);
- fişa cu privire la desfăşurarea urmăririi penale şi alte
rezultate ale urmăririi penale (forma nr.1.1);
- fişa victimei infracţiunii (forma nr.2.0);
- fişa alfabetică a persoanei fizice, care a săvîrşit infracţiunea
forma nr.1-pf;
- fişa alfabetică a persoanei juridice, care a săvîrşit
infracţiunea forma nr.1-pj;
- fişa persoanei fizice, care a săvîrşit infracţiunea (forma nr.
2.1);
- fişa exteriorului şi semnalmentelor persoanei neidentificate,
care a săvîrşit infracţiunea (forma nr. 2.7);
- cazierul judiciar (forma nr. 6.0);
- Registrul de evidenţa a infracţiunilor, a cauzelor penale, a
persoanelor care au săvîrşit infracţiuni şi a materialelor cu
privire la infracţiuni (în continuare - Registrul de evidenţă).
[alin.1 al p.3 completat prin ordinul interdepartamental nr.
71/296/346-O/140 din 22.09.2010, în vigoare 01.01.2011]
Formele-tip ale actelor de evidenţă primară sînt întocmite şi
modificate de către Ministerul Afacerilor Interne (în continuare MAI),
în comun cu alte organe interesate, şi se aprobă de către Procurorul
General.
Actele de evidenţă primară, întocmite în forma stabilită, sînt
documente oficiale de evidenţă statistică.
Pentru evidenţa unică a infracţiunilor, a cauzelor penale şi a
persoanelor care au săvîrşit infracţiuni se permite folosirea altor
purtători de informaţie (copiile actelor procedurale) în loc de acte de
evidenţă primară. Se interzice introducerea în Banca centrală de date (în
continuare BCD) a informaţiei în lipsa fişelor de evidenţă primară sau a
altor purtători de informaţie, precum şi introducerea informaţiei din
actele de evidenţă primară care nu sunt semnate în modul stabilit de
prezentele Instrucţiuni.
Organele teritoriale şi cele specializate sînt asigurate cu acte de
evidenţă primară prevăzute de prezentele Instrucţiuni de către organul
ierarhic superior.
4. Înregistrarea şi evidenţa centralizată a infracţiunilor, a
cauzelor penale şi a persoanelor care au săvîrşit infracţiuni, se
efectuează de către Direcţia informaţii şi evidenţe operative (în
continuare DI şi EO) a MAI în cadrul Sistemului informaţional integral
automatizat.
1
 DI şi EO este administratorul şi deţinătorul BCD al
participanţilor la Sistemul informaţional integral automatizat de
evidenţă a infracţiunilor, a cauzelor penale şi a persoanelor care au
săvîrşit infracţiuni.
5. Elaborarea şi aprobarea formelor rapoartelor statistice
departamentale, stabilirea modului şi termenelor de prezentare a acestor
rapoarte se efectuează de către organele de urmărire penală de sine
stătător, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Elaborarea şi aprobarea formelor rapoartelor statistice
generalizate privind starea infracţionalităţii în ţară, stabilirea modului şi
termenilor de prezentare a acestora se efectuează de către Biroul
Naţional de Statistică în comun cu organele de urmărire penală.
6. Actele de evidenţă primară completate trebuie să corespundă
materialelor existente şi să reflecte starea de fond a cauzei. Persoana,
care a semnat fişa face menţiunile necesare privind completările şi
corectările efectuate.
Fiecare capitol al actelor de evidenţă primară trebuie să fie
semnat de către persoana care l-a completat. Numele acestei persoane,
precum şi alte date necesare trebuie să fie înscrise citeţ şi fără abrevieri.
Numele, prenumele şi patronimicul persoanei fizice, denumirea
persoanei juridice care a săvîrşit infracţiunea trebuie să fie înscrise cu
litere de tipar.
7. Toţi indicii informativi din actele de evidenţă primară sînt
numerotaţi. În punctele numerotate ale fişelor, informaţia necesară se
înscrie sau se subliniază, iar în pătratele din dreapta se dublează cu
indicatori cifrici stabiliţi conform Clasificatorului, utilizat pentru BCD
(anexa 4 la Ordin). Clasificatorul este elaborat de către DI şi EO a MAI
în conformitate cu condiţiile logice ale produselor de program utilizat
pentru Banca centrală de date şi Băncile locale de date ale
participanţilor de Sistem şi se foloseşte pentru completarea actelor de
evidenţă primară de către toate organele de urmărire penală şi
procuratură.
8. Elementele actelor de evidenţă primară se indică referitor la
fiecare infracţiune şi persoana concretă, care a săvîrşit-o.
9. Ofiţerul de urmărire penală (în continuare OUP) efectuează
menţiunea privind completarea actelor de evidenţă primară şi remiterea
acestora subdiviziunii organului, care este responsabilă de evidenţa
unică a infracţiunilor, a cauzelor penale şi a persoanelor, care le-au
săvîrşit (în continuare - subdiviziunea de evidenţă) pe verso copertei (în
stînga) dosarului penal, materialului de neîncepere a urmăririi penală pe
motive de nereabilitare, procesului-verbal privind infracţiunea
flagrantă.
Cancelaria organului înregistrează transmiterea tuturor actelor
de evidenţă primară subdiviziunii de evidenţă într-un registru special în
care indică: timpul începerii urmăririi penale, confirmării propunerii de
neîncepere a urmăririi penale, prezentării procurorului procesului-
verbal al infracţiunii flagrante în conformitate cu art. 515 CPP, numărul
cauzei penale, materialului şi procesului-verbal, data primirii fişei de la
procuror sau OUP şi data transmiterii fişei contra semnătură.
Toate fişele de evidenţă primară cu excepţia formei nr. 1 şi
formei nr. 2.0 se contrasemnează de procurorul care conduce urmărirea
penală sau procurorul ierarhic superior cu aplicarea ştampilei
procuraturii teritoriale. Fişele de evidenţă se primesc de către
subdiviziunile de evidenţă numai prin intermediul cancelariei.
[alin.3 al p.9 completat prin ordinul interdepartamental nr.
71/296/346-O/140 din 22.09.2010, în vigoare 01.01.2011]
Actele de evidenţă primară se transmit prin reţeaua de
telecomunicaţii la DI şi EO sau, după caz, pînă la data de 25 a lunii
raportate, pot fi expediate de către lucrătorii subdiviziunilor de evidenţă
cu scrisoarea de însoţire, în care se indică numărul cauzei penale, forma
fişei, hotărîrea adoptată, datele persoanei (pentru fişele de forma 2.1).
După această dată, actele de evidenţă primară trebuie să fie expediate la
DI şi EO printr-un curier special. Registrele şi copiile scrisorilor de
însoţire se păstrează la subdiviziunea de evidenţă în modul stabilit.
2
 După prelucrarea la DI şi EO fişele după formele nr. 1, 1.1, 2.0,
2.1, 2.2 şi 2.7 sînt restituite subdiviziunii de evidenţă a organului
respectiv.
[alin.5 al p.9 completat prin ordinul interdepartamental nr.
71/296/346-O/140 din 22.09.2010, în vigoare 01.01.2011]
Lucrătorii subdiviziunii de evidenţă vor verifica zilnic
protocoalele de introducere a informaţiei în BCD. În caz dacă
informaţia transmisă nu a fost introdusă în BCD din motive program –
tehnice, întreprind imediat măsuri întru asigurarea prezenţei în BCD a
informaţiilor respective.
Corectarea informaţiei neveridice, care a fost introdusă în BCD,
se efectuează numai în baza raportului motivat al lucrătorului, care a
depistat divergenţele, contrasemnat de către lucrătorul subdiviziunii de
evidenţă şi aprobat de către conducătorul organului respectiv, cu
anexarea originalelor sau copiilor autentificate ale documentelor
confirmative.
[p. 9 completat prin ordinul interdepartamental nr. 71/296/346-
O/140 din 22.09.2010, în vigoare 01.01.2011]
10. Infracţiunile şi persoanele, care le-au săvîrşit se consideră
înregistrate, doar după ce fişele de evidenţă primară au fost completate
şi semnate în modul stabilit de prezentele Instrucţiuni, înregistrate în
Registrul de evidenţa, introduse în bazele de date respective ale
organului, transmise prin reţeaua de telecomunicaţii la DI şi EO şi luate
la evidenţă centralizată.
Subdiviziunile de evidenţă sînt obligate să ia imediat la evidenţă
toate actele de evidenţă primară şi n-au dreptul să le scoată de la
evidenţă fără acordul scris al procurorului.
În cazul cînd actul de evidenţă nu a fost completat corect sau
deplin, lucrătorul subdiviziunii de evidenţă în comun cu ofiţerul de
urmărire penală sau procurorul care a depus actul imediat va întreprinde
măsurile necesare în scopul lichidării neajunsurilor relevate şi
introducerii ulterioare a informaţiei în baza de date.
Lunar lucrătorul subdiviziunii de evidenţă va întocmi o notă
informativă privind corectitudinea şi plenitudinea completării fişelor de
evidenţă primară cu expedierea ei conducătorului organului de urmărire
penală sau procurorului raional (de sector) pentru întreprinderea
măsurilor necesare.
Categoric se interzice introducerea în BCD a informaţiei fără
prezentarea actelor de evidenţă primară completate şi contrasemnate în
ordinea stabilită.
Se interzice luarea la evidenţă a informaţiei din fişele semnate
de alţi colaboratori care nu pot fi atribuiţi la ofiţeri de urmărire penală.
Conducătorul organului în cadrul căruia activează ofiţerul de
urmărire penală nu este în drept să interzică luarea la evidenţă a
informaţiei prezentate de OUP.
Respectiv nu este în drept să refuze eliberarea numerelor pe
cauzele penale intentate.
11. Actele de evidenţă primară după formele nr.1, 1.1 şi 2.0 se
păstrează la subdiviziunea de evidenţă timp de 3 ani de la finisarea
urmăririi penale şi completarea în baza acestora a rapoartelor statistice,
dar după formele nr. 2.1, 2.2 şi 2.7 se păstrează în calitate de fişier
operativ al organului permanent.
[p.11 completat prin ordinul interdepartamental nr.
71/296/346-O/140 din 22.09.2010, în vigoare 01.01.2011]
II. Evidenţa infracţiunilor.
Modul de completare şi prezentare a fişei infracţiunii constatate
(forma nr.1)
12. Evidenţa infracţiunilor se efectuează prin intermediul
completării, de către OUP a fişelor de evidenţă a infracţiunilor
constatate pe fiecare tip de infracţiune concret în parte, constatat în
perioada raportată, indiferent de timpul cînd infracţiunile au fost
3
săvîrşite şi de faptul dacă sînt identificate persoanele, care le-au
săvîrşit.
13. Fişa infracţiunii constatate se completează imediat în
următoarele cazuri:
a) confirmării ordonanţei de pornire a urmăririi penale (alin.
(3) al art. 274 CPP);
b) emiterii ordonanţei de refuz în pornirea urmăririi penale pe
motive de nereabilitare (pct.4) şi 5) ale art. 275 CPP);
c) anulării emiterii ordonanţei de refuz în pornirea urmăririi
penale şi dispunerii de a începe urmărire penală (alin. (7) al
art. 274 CPP);
d) prezentării procurorului procesului verbal al infracţiunii
flagrante (alin. (2) art. 515 CPP);
e) primirii pentru efectuarea urmăririi penale a cauzei penale
transmise de către procuror după competenţă pe faptul
infracţiunilor săvîrşite peste hotarele Republicii Moldova.
În acest caz fişele se introduc în baza de date, iar în
rapoartele statistice nu se includ;
f) emiterii ordonanţei privind disjungerea cauzei în privinţa
persoanelor care se eschivează de la urmărirea penală sau
care nu sunt identificate (alin.(2) art. 2791 Cod procedură
penală).
[p.13 completat prin ordinul interdepartamental nr.
71/296/346-O/140 din 22.09.2010, în vigoare 01.01.2011]
14. Fişa nr.1 poate fi principală şi suplimentară.
Fişa principală se completează în cazurile prevăzute în punctul
13 al prezentelor Instrucţiuni.
Fişa suplimentară se completează în scopul rectificării
informaţiei privind infracţiunea înregistrată, parvenită anterior în BCD,
precum şi rapoartelor statistice respective. Fişa suplimentară se
completează imediat de către ofiţerul de urmărire penală desemnat
pentru cercetarea faptei în cazul:
a) reluării procesului penal, care anterior a fost clasat, dar
infracţiunea a fost scoasă de la evidenţa centralizată;
b) reîncadrării juridice în procesul urmăririi penale a faptelor
săvîrşite;
c) necesităţii de a reflecta în rapoarte statistice numărul total
de decedaţi în urma infracţiunii săvîrşite, dacă careva din
victime au decedat după pornirea procesului penal;
d) necesităţii de a corecta indicii, care descriu infracţiunea
săvîrşită.
15. Pentru fiecare infracţiune, OUP al organului care a emis
ordonanţa de pornire a urmăririi penale sau un alt act procedural privind
desfăşurarea urmăririi penale, completează şi semnează personal fişa
infracţiunii constatate de forma nr.1 şi o prezintă conducătorului
organului de urmărire penală, care completează capitolul ce este de
competenţa sa, verifică autenticitatea şi plenitudinea informaţiei
reflectate.
Fişa completată şi semnată de către ofiţerul de urmărire penală,
şi contrasemnată de conducătorul organului de urmărire penală, se
expediază imediat prin intermediul cancelariei la subdiviziunea de
evidenţă. Aici se verifică corectitudinea dublării informaţiei completate
la punctele respective cu datele numerice plasate în partea dreaptă a
fişei. Fişa se înregistrează în Registrul de evidenţă, se introduce în baza
locală de date şi în termen de 24 ore se transmite prin reţeaua de
telecomunicaţii la DI şi EO.
[alin.3 al p.15 exclus prin ordinul interdepartamental nr.
71/296/346-O/140 din 22.09.2010, în vigoare 01.01.2011]
16. Fişele, completate de procuror, le semnează numai el
personal. După semnare, aceste fişe se transmit la subdiviziunea de
evidenţă. Aici se verifică corectitudinea dublării informaţiei completate
la punctele respective, cu datele numerice plasate în partea dreaptă a
4
fişelor. Fişele se înregistrează în Registrul de evidenţă, se introduc în
bazele respective de date şi în termen de 24 ore se transmit prin reţeaua
de telecomunicaţii la DI şi EO.
Actele de evidenţă primară completate de către procuror, nu
trebuie să fie verificate şi semnate de către conducătorul organului de
urmărire penală. Acesta completează şi semnează numai capitolul ce
ţine de competenţa sa.
Procedura semnării altor purtători de informaţie este analogică.
III. Disjungerea materialelor din cauza penală. Particularităţile
evidenţei infracţiunilor.
17. La efectuarea urmăririi penale şi stabilirea unor noi
împrejurări, privind săvîrşirea de către bănuit sau învinuit (sau unul din
învinuiţi) a unei alte infracţiuni, în baza materialelor referitor la aceste
împrejurări, prin raportul organului de urmărire penală şi procesul-
verbal de autosesizare în conformitate cu prevederile art. 274 CPP se
dispune începerea urmăririi penale. La pornirea urmăririi penale se
depune fişa nr.1 pe infracţiunea nou stabilită, iar cauza penală va purta
alt număr.
Notă: În cazul constatării unei sau mai multor circumstanţe,
care denotă conexitatea, prevăzută de alin. (3) al art. 42 CPP,
adică necesitatea legală de a efectua urmărirea penală într-un
singur proces, organul de urmărire penală întocmeşte un raport
cu propunerea de a conexa cauzele penale în ordinea art. 279 1
CPP şi îl înaintează procurorului împreună cu materialele
cauzelor penale. Cauzei conexate i se va atribui numărul de
ordine al cauzei începute mai devreme, adică a cauzei de bază.
Dacă în cadrul cauzei penale a fost stabilită o nouă infracţiune,
OUP ori procurorul care exercită urmărirea penală în cauza dată, prin
raport, la care anexează în original sau în copii (după situaţie)
materialele ce confirmă infracţiunea dată, se autosesizează, procedînd
ulterior conform alin. (3) al art. 262 şi alin. (2) art. 274 CPP. În acest
caz se depune fişa nr. 1 pe infracţiunea constatată, iar cauza penală va
fi înregistrată sub alt număr.
Exemplu: Efectuînd urmărirea penală privind săvîrşirea
omorului intenţionat (art. 145 CP) la domiciliul bănuitului
(învinuitului) au fost depistate muniţii, care ilegal erau păstrate
de fiul bănuitului şi asupra cărui fapt între ei nefiind atinsă
oarecare înţelegere prealabilă. Materialele privind păstrarea
ilegală a muniţiilor, prin raportul organului de urmărire penală,
vor fi separate din cauza penală pornită în baza infracţiunii
prevăzute de art.145 CP şi se vor dispune investigări în scopul
stabilirii prezenţei indicilor infracţiunii prevăzute de art.290 CP
şi începerii urmăririi penale conform art. 274 CPP.
Copiile raportului şi materialelor disjungate, rămîn în cauza
penală din care au fost separate.
Separarea materialelor din cauza penală nu prevede depunerea
fişelor statistice, evidenţa fiind dusă numai după stabilirea unei noi
infracţiuni.
18. În cazul în care, nu se cunoaşte locul unde se află persoana
pusă sub învinuire, precum şi în cazul cînd învinuitul se ascunde,
organul de urmărire penală în conformitate cu art. 288 CPP înaintează
procurorului propuneri pentru dispunerea investigaţiilor în vederea
găsirii învinuitului.
Dacă în cauza penală sînt bănuite de săvîrşirea infracţiunii mai
multe persoane şi nu toate au fost stabilite sau nu toate s-au prezentat
pentru a fi puse sub învinuire, în privinţa persoanelor care se
eschivează sau nu sunt identificate, la terminarea urmăririi penale,
procurorul din oficiu sau la propunerea organului de urmărire penală,
prin ordonanţă, dispune disjungerea unui dosar separat.
Cauza disjunsă va purta un număr nou, însă nu va influenţa
asupra numărului infracţiunilor înregistrate. În acest caz, va fi depusă o
fişă de evidenţă de forma 1, cu indicarea indicelui 6 în rubrica nr. 2
„Tipul de evidenţă”. Concomitent va fi depusă şi fişa de evidenţă 1.1 cu
hotărîrea respectivă, cu indicarea cauzei penale din care a fost disjunsă.
5
 Cauza penală disjunsă în privinţa învinuitului care se sustrage
de la înaintarea acuzării rămîne la procuror, care va dispune efectuarea
investigaţiilor în vederea găsirii învinuitului, iar în cazul disjungerii
cauzei penale în privinţa unei persoane neidentificate procurorul remite
cauza penală organului de urmărire penală pentru continuarea urmăririi
penale.
Cauza penală, în care la infracţiune a coparticipat un minor,
precum şi cauza în privinţa minorului conform prevederilor art. 476
CPP se disjunge pe cît este posibil, formînd un dosar separat.
Disjungerea în acest caz este o acţiune de ordin tehnic ce ţine numai de
subiectul infracţiunii. Înregistrarea şi evidenţa cauzelor disjunse se va
efectua în modul stabilit de alineatul 3 al acestui punct.
Modul de completare a fişelor, în cauzele penale separate în
privinţa minorilor şi dispunerea investigaţiilor în vederea căutării
învinuiţilor minori, este de ordin general.
19. La completarea fişelor se va porni de la principiul:
1) Se ia la evidenţă ca o singură infracţiune (se completează o
singură fişă):
a) săvîrşirea infracţiunii de un grup de persoane în orice formă de
complicitate, prevăzută de art. 43 CP;
Exemplu: Evadarea din locurile de privaţiune de libertate
săvîrşită în urma înţelegerii prealabile a cîtorva persoane.
b) săvîrşirea unei fapte prejudiciabile ce atentează asupra diferitor
obiecte, dar care, în conformitate cu legislaţia penală, se califică drept o
singură infracţiune.
Exemplu: Huliganismul însoţit de aplicarea violenţei asupra
persoanelor, de opunere de rezistenţă reprezentanţilor
autorităţilor sau altor persoane care curmă actele huliganice
(alin. (1) art. 287 CP);
Excesul de putere sau depăşirea atribuţiilor de serviciu, însoţite
fie de aplicarea violenţei, fie de aplicarea armei, fie de tortură
sau acţiuni care înjosesc demnitatea părţii vătămate (alin. (2) art.
328 CP) şi altele.
c) infracţiunea în urma săvîrşirii căreia au fost vătămate mai multe
persoane;
Exemplu: Furtul (art. art. 186, 195 CP) obiectelor din camera de
păstrare, ce aparţin diferitor persoane, sau furtul din apartament,
cămin, unde domiciliază cîteva persoane; escrocherii (art. 190 şi
art. 195 CP), cînd o persoană (un grup de persoane) prin mai
multe acţiuni infracţionale dar printr-o singură intenţie (prin
înşelăciune sau abuz de încredere) însuşeşte avutul (banii, hîrtie
de valoare, etc.) sau obţine drepturile la avutul ce aparţine
cîtorva persoane, indiferent de volumul şi suma prejudiciului
cauzat; încălcarea regulilor statutare cu privire la relaţiile dintre
militari (art. 369 CP), dacă aceste încălcări au avut loc
concomitent împotriva unui grup de persoane, sau cu un scop şi
intenţii unice.
d) infracţiunea continue ce se caracterizează prin săvîrşirea neîntreruptă
a activităţii infracţionale în decursul unui timp nedeterminat;
Exemplu: Purtarea, păstrarea, procurarea, fabricarea, repararea
sau comercializarea ilegală a armelor şi muniţiilor (art. 290 CP);
e) infracţiunea prelungită ce se caracterizează prin două sau mai multe
acţiuni infracţionale identice, săvîrşite cu un singur scop, cu o singură
intenţie, alcătuind în totalitate o infracţiune;
Exemplu: Delapidarea averii străine, adică însuşirea ilegală a
bunurilor altei persoane, încredinţate celui vinovat, precum şi
delapidarea săvîrşită repetat, de două sau mai multe persoane,
cu folosirea situaţiei de serviciu, care constă dintr-un şir de
acţiuni infracţionale asemănătoare, cu scopul unic de a însuşi
ilegal bunurile altei persoane (art. 191 CP).
Determinarea la sinucidere (art. 150 CP), confecţionarea,
deţinerea, vînzarea sau folosirea documentelor oficiale,
imprimatelor, ştampilelor sau sigiliilor false (art. 361 CP),
6
 raportul sexual cu o persoană, care nu a atins vîrsta de 16 ani
(art. 174 CP) şi altele;
f) săvîrşirea succesivă a unui şir de infracţiuni identice, neînsemnate
care, în totalitate, prezintă un pericol social sporit şi sînt prevăzute de
Partea specială a Codului penal.
Exemplu: Infractorul sub formă de lucrător al regiei locative a
vizitat un şir de apartamente, de unde prin înşelăciune, sub
formă de cheltuieli comunale, a primit de la fiecare locatar o
anumită sumă mică de bani.
2) Se iau la evidenţă ca două şi mai multe infracţiuni şi se
completează respectivul număr de fişe în cazurile în care:
a) o persoană (un grup de persoane), printr-o singură acţiune
(inacţiune), a săvîrşit două sau mai multe infracţiuni prevăzute în
diferite articole din Partea specială a Codului penal;
Exemplu:
- omor intenţionat săvîrşit în procesul violului - se consideră
ca omor şi viol;
- violul însoţit de contaminarea intenţionată cu o boală
venerică se evidenţiază ca viol şi transmiterea unei boli
venerice;
- huliganism cu vătămarea intenţionată gravă a integrităţii
corporale sau a sănătăţii - se consideră ca huliganism şi
vătămarea intenţionată gravă a integrităţii corporale;
- încălcarea regulilor de securitate a circulaţiei rutiere şi
părăsirea locului accidentului rutier - se consideră ambele,
etc.
b) o persoana (un grup de persoane), în diferite perioade de timp, a
săvîrşit două sau mai multe infracţiuni care nu au fost înregistrate
anterior.
Exemplu: în procesul urmăririi penale a omorului s-a stabilit,
că persoana dată a săvîrşit şi un jaf, care la timpul său n-a fost
înregistrat.
În asemenea caz lucrătorul, care efectuează urmărirea penală
este obligat imediat să procedeze conform prezentului ordin şi
să pună la evidenţă infracţiunea depistată suplimentar.
20. Particularităţile evidenţei unor elemente constitutive ale
infracţiunii.
În dependenţă de circumstanţele concrete ale infracţiunii
săvîrşite, care au fost stabilite de către urmărirea penală se completează
una, două sau mai multe fişe despre infracţiunile constatate.
a) la evidenţa banditismului (art. 283 CP) trebuie de luat în
consideraţie, că organizarea de bande armate, participarea la astfel de
bande şi la atacurile, săvîrşite de ele, indiferent de numărul episoadelor
activităţii criminale a acestor bande, se ia la evidenţă ca o singură
infracţiune. Totodată, în cazul săvîrşirii de către bande a infracţiunilor
grave, deosebit de grave sau excepţional de grave (art. 16 CP), care
necesită încadrare suplimentară a consecinţelor banditismului, de
asemenea urmează să fie luată la evidenţă fiecare infracţiune în parte.
Adică, concomitent cu banditismul se iau la evidenţă: omorul
premeditat (art. 145 CP), vătămarea intenţionată gravă a integrităţii
corporale (art. 151 CP), luarea de ostatici (art. 280 CP), etc.
b) la evidenţa coruperii pasive sau mituirii (art. art. 324, 333
CP) este necesar a se ţine cont de următoarele circumstanţe:
- luarea de mită de către o persoană cu funcţie de răspundere sau
de către o persoană, care gestionează organizaţiile nestatale, fie
acceptarea serviciilor, avantajelor etc., de la cîteva persoane, dacă
aceste acţiuni au unul şi acelaşi scop şi intenţie sau caracterul luării
mitei (primirii avantajelor) în cîteva rate, ori remunerării ilicite
permanente, se ia la evidenţă indiferent de numărul episoadelor, ca o
singură infracţiune – luare de mită sau corupere pasivă;
- darea de mită art.334 CP (inclusiv şi coruperea activă art.325
CP) de către o persoană la cîteva persoane, precum şi în repetate rînduri
7
la una sau mai multe persoane în circumstanţele similare, se ia la
evidenţă indiferent de numărul de episoade, ca o singură infracţiune –
darea de mită sau corupere activă;
- dacă luarea de mită sau corupere de la una şi aceiaşi persoană
(un grup de persoane) în fiecare caz are caracter separat (fiecare caz de
luarea de mită sau corupere nu-i legat cu cel precedent), se evidenţiază
toate infracţiunile depistate.
c) la evidenţa infracţiunilor ce ţin de circulaţia ilegală a
substanţelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor (art. 217 CP)
trebuie de ţinut cont, că acţiunile săvîrşite de către o persoană (un grup
de persoane) se iau la evidenţă ca o singură infracţiune dacă s-a stabilit,
că această persoană (un grup de persoane) a (au) săvîrşit acţiuni cu
droguri, adică cultivarea de plante, care conţin substanţe narcotice sau
psihotrope, prelucrarea sau utilizarea a astfel de plante elaborarea,
producerea, fabricarea, extragerea, deţinerea, păstrarea, eliberarea,
comercializarea, distribuirea, procurarea, livrarea, expedierea, importul,
exportul, nimicirea substanţelor narcotice, cu intenţie unică, indiferent
de timpul cînd a fost săvîrşită infracţiunea şi numărul de episoade ale
activităţii infracţionale.
Totodată, dacă unele din acţiunile indicate sau toate acţiunile au
avut loc independent una de alta, n-au intenţie unică a persoanei
(persoanelor) vinovate şi au semne de repetare, ce dă posibilitate de a le
încadra în conformitate cu alin. (2) al art. 217 CP, fiecare din ele se ia
la evidenţă ca infracţiune separată (se iau la evidenţă 2 sau mai multe
infracţiuni).
Trecerea ilegală a drogurilor peste frontiera de stat (vamală) a
Republicii Moldova se iau la evidenţă ca 2 infracţiuni (art. art. 217 şi
248 CP).
d) la înregistrarea cererii prin şantaj (art. 189 CP) trebuie de
ţinut cont, că:
- cererea prin şantaj săvîrşită ameninţînd cu violenţă persoana
sau apropiaţii acesteia, cu răspîndirea unor ştiri defăimătoare
despre ea, cu deteriorarea sau distrugerea bunurilor
proprietarului, posesorului, deţinătorului, sau cu răpirea
proprietarului, posesorului, deţinătorului, a rudelor sau
apropiaţilor acestora, se ia la evidenţă ca o singură
infracţiune;
- dacă la momentul obţinerii prin şantaj a fost pricinuită
vătămarea intenţionată gravă a integrităţii corporale, în acest
caz este necesară încadrarea suplimentară a acţiunilor
săvîrşite. Se iau la evidenţă obţinerea prin şantaj şi
vătămarea intenţionată gravă a integrităţii corporale.
21. Nu se iau la evidenţă ca infracţiuni:
1) Acţiunea sau inacţiunea care, deşi, formal conţine semnele
unei fapte prevăzute de CP, dar, fiind lipsită de importanţă, nu prezintă
gradul prejudiciabil al unei infracţiuni (alin. (2) al art. 14 CP);
2) Fapta săvîrşită fără vinovăţie, adică dacă persoana, care a
comis-o nu-şi dădea seama de caracterul prejudiciabil al acţiunii sau
inacţiunii sale, nu a prevăzut posibilitatea survenirii urmărilor ei
prejudiciabile şi, conform circumstanţelor cauzei, nici nu trebuia sau nu
putea să le prevadă (art. 20 CP);
3) Faptele săvîrşite în condiţii care înlătură caracterul penal al
faptei (art. 36 CP - legitima apărare, art. 37 CP - reţinerea infractorului,
art. 38 CP - starea de extremă necesitate, art.39 CP - constrîngerea
fizică sau psihică şi art. 40 CP - riscul întemeiat);
4) Cazul în care persoana, care a dat mită sau a comis corupere
activă este absolvită de răspundere penală în conformitate cu art. 325
sau art. 334 CP.
22. În cazul în care cauza penală a fost primită de către procuror
de la organele de urmărire penală pentru efectuare ulterioară a urmăririi
penale, infracţiunile constatate nu se reînregistrează.
Aceasta se referă şi la cauzele penale transmise după
competenţă dintr-un organ în altul, sau dintr-o unitate administrativ-
teritorială a republicii în alta.
8
 23. Cauzele penale şi materialele primite pentru efectuarea
urmăririi penale de la organele de drept ale altor state, trebuie să fie
înregistrate cu atribuirea numerelor de înregistrare noi, după verificarea
înregistrării anterioare.
24. În cazul reluării urmăririi penale, cauzele nu se
reînregistrează.
25. Informaţia privind infracţiunile constatate, poate fi
rectificată în baza datelor din următoarele fişe: nr.1 (fişa infracţiunii
constatate), nr. 1.1 (cu privire la desfăşurarea urmăririi penale şi alte
rezultate ale urmăririi penale), nr. 2.1. (fişa persoanei fizice, care a
săvîrşit infracţiunea) şi nr. 2.2. (fişa persoanei juridice, care a săvîrşit
infracţiunea).
IV. Procedura de completare şi prezentare a fişei cu privire la
desfăşurarea urmăririi penale şi alte rezultate ale urmăririi penale
(forma nr. 1.1)
26. Fişa nr.1.1 cu privire la desfăşurarea urmăririi penale şi alte
rezultate ale urmăririi penale serveşte ca bază pentru luarea la evidenţă
şi reflectarea în rapoartele statistice a următoarelor informaţii privind
efectuarea acţiunilor de urmărire penală, desfăşurarea cauzei penale,
precum şi rezultatele urmăririi penale:
a) emiterea ordonanţei de punere sub învinuire a persoanei (alin.
(1) al art. 281 CPP);
b) prezentarea procurorului a cauzei penale cu propunerea de a
dispune una din soluţiile prevăzute în art. 291 CPP (alin. (1)
al art. 289 CPP);
c) suspendarea condiţionată a urmăririi penale pe un termen de
un an (alin. (1) al art. 511 CPP);
d) trimiterea cauzei penale în instanţa de judecată:
- cu rechizitoriul în conformitate cu alin. (1) al art. 297
CPP;
- pentru aplicarea măsurilor de constrîngere de caracter
medical pct. 2), alin. (1) al art. 495 CPP;
- în cazul infracţiunii flagrante (alin. (1) al art. 516 CPP);
e) încetarea urmăririi penale în temeiurile prevăzute la art. 275
CPP, alineatele (1) şi (2) ale art. 285 CPP, pct. 1 al. (1) art.
495 CPP;
f) clasarea cauzei penale din circumstanţele prevăzute la alin.
(1) al art. 286 CPP;
g) emiterii ordonanţei de refuz în pornirea urmăririi penale pe
motive de nereabilitare (alin (5) al art. 274 CPP);
h) anularea emiterii ordonanţei de refuz în pornirea urmăririi
penale şi dispunerea de a începe urmărirea penală (alin. (7)
al art. 274 CPP);
i) dispunerea căutării învinuitului prin ordonanţă motivată
(alin. (2) al art. 288 CPP);
j) trimiterea cauzei penale după competenţa altor organe, în
conformitate cu prevederile art. art. 257, 271, 292 şi 522
CPP;
k) prelungirea termenului de urmărire penală (art. 259 CPP);
l) reluarea urmăririi penale după încetarea urmăririi penale,
clasarea cauzei penale sau după scoaterea persoanei de sub
urmărire (art. 287 CPP);
m) scoaterea persoanei de sub urmărire (alin. (5) al art. 284
CPP);
n) încetarea parţială sau cînd nu este cazul să dispună încetarea
urmăririi (alin. (8) al art. 285 CPP);
o) restituirea cauzei penale pentru completarea urmăririi
penale sau, după caz, eliminarea încălcărilor comise ale
dispoziţiilor legale (alin. (1) al art. 292 CPP);
9
 p) restituirea din instanţa de judecată a cauzei penale în care a
fost pronunţată o sentinţă de achitare pe motiv, că fapta nu a
fost săvîrşită de inculpat şi reluarea urmăririi penale în
vederea identificării făptuitorului infracţiunii alin. (2) al art.
390 CPP;
q) încetarea procesului şi liberarea persoanei de răspundere
penală (alin. (1) al art. 512 CPP);
r) suspendarea urmăririi penale (alin. (1) al art. 2871 CPP);
s) reluarea urmăririi penale după suspendare (alin. (1) al art.
2873 CPP);
t) conexarea cauzelor penale într-un singur dosar (art. 279 1
CPP);
u) disjungerea cauzelor penale (art. 2791 CPP);
v) prezentarea procurorului procesului verbal al infracţiunii
flagrante (alin. (2) al art. 515 CPP);
w) procurorul nu a conformat începerea urmăririi penale.
În cazul conexării cauzelor penale într-un singur dosar, fişa nr.
1.1, cu decizia respectivă, se completează pe fiecare cauză penală
conexată.
Introducerea în BCD a informaţiei despre transmiterea cauzelor
penale altui organ conform competenţei (inclusiv şi transmiterea
cauzelor penale între organele de urmărire penală şi procuratură, pentru
efectuarea în continuare a urmăririi penale) se efectuează nemijlocit de
către DI şi EO în baza fişei de forma 1.1 cu anexarea ordonanţei
respective, emisă de către procuror.
27. Pentru fiecare infracţiune, OUP, care a emis actul procedural
respectiv privind desfăşurarea urmăririi penale, completează şi
semnează personal fişa nr.1.1 cu privire la desfăşurarea urmăririi penale
şi alte rezultate ale urmăririi penale şi o prezintă conducătorului
organului de urmărire penală, care verifică autenticitatea şi plenitudinea
informaţiei reflectate şi completează capitolul ce este de competenţa sa,
totodată ţinînd cont de aportul fiecărui serviciu privind stabilirea,
identificarea şi reţinerea persoanei bănuite. Efectuarea nemotivată sau
de către persoana neautorizată a modificărilor în capitolul menţionat
este inadmisibilă.
Fişa completată şi semnată de către OUP, contrasemnată de
conducătorul organului de urmărire penală şi procurorul care conduce
urmărirea penală sau procurorul ierarhic superior, se expediază imediat
prin intermediul cancelariei la subdiviziunea de evidenţă. Aici se
verifică corectitudinea dublării informaţiei completate la punctele
respective cu datele numerice plasate în partea dreaptă a fişei. Fişa se
înregistrează în Registrul de evidenţă, se introduce în bazele respective
de date şi în termen de 24 ore se transmite prin reţeaua de
telecomunicaţii la DI şi EO.
În caz, dacă OUP propune procurorului adoptarea unei hotărîri
pe cauza penală (prelungirea termenului urmăririi penale, conexarea sau
disjungerea cauzei penale, transmiterea după competenţă, punerea sub
învinuire, suspendarea urmăririi penale, suspendarea condiţionată a
urmăririi penale, terminarea urmăririi penale etc.), concomitent cu
raportul său şi cauza penală prezintă procurorului ce conduce urmărirea
penală fişa nr. 1.1 cu privire la desfăşurarea urmăririi penale şi alte
rezultate ale urmăririi penale, care va fi semnat de procuror în cazul
acceptării soluţiei propuse şi adoptării hotărîrii respective.
În caz, dacă procurorul respinge soluţia propusă de OUP,
personal va completa fişa 1.1 (restituirea cauzei penale pentru
completarea urmăririi penale, retragerea cauzei penale şi reţinerea ei în
gestiune, transmiterea după competenţă, suspendarea urmăririi penale,
suspendarea condiţionată a urmăririi penale, încetarea urmăririi penale,
clasarea cauzei penale, trimiterea în judecată etc.) cu expedierea
ulterioară a ei prin intermediul cancelariei subdiviziunii de evidenţă a
organului.
În cazul cînd procurorul exercită urmărirea penală toate fişele
statistice ce vizează cauza penală vor fi întocmite de către procuror şi se
vor semna numai de el personal.
10
 28. Criteriul unic de bază de apreciere a rezultatelor activităţii
de urmărire penală la nivel republican sau unitate administrativ-
teritorială este numărul de infracţiuni înregistrate centralizat după
criteriul teritorial asupra cărora urmărirea penală a fost terminată cu
adoptarea de către procuror a uneia din următoarele decizii:
 trimiterea cauzei penale cu rechizitoriu în instanţa de judecată
pentru examinare în fond;
 trimiterea cauzei penale cu rechizitoriu în instanţa de judecată
pentru aplicarea măsurilor de constrîngere cu caracter medical;
 încetarea urmăririi penale sau clasarea cauzei penale;
 încetarea procesului penal în condiţiile pct. 1) alin. (1) art. 495
din CPP;
 suspendarea condiţionată a urmăririi penale;
 încetarea procesului penal cu liberarea de răspundere penală a
minorului;
 transferul urmăririi penale altui stat.
La nivel republican sau unitate administrativ-teritorială
ponderea infracţiunilor asupra cărora în perioada de raport a fost
terminată urmărirea penală prin adoptarea uneia din soluţiile specificate
la alin (1) pct.28 al prezentei Instrucţiuni se calculează:
a) pentru cauzele penale înregistrate în perioada de raport din
proporţia numărului lor, conform rezultatelor tuturor
organelor care exercită urmărirea penală, la numărul total al
infracţiunilor înregistrate prima dată în perioada de raport,
adică de la unu ianuarie pînă la data necesară perioadei de
raport, indiferent de data comiterii în teritoriul respectiv;
b) pentru cauzele penale rămase în procedură din anii
precedenţi, reieşind din proporţia numărului lor, conform
rezultatelor tuturor organelor care exercită urmărirea penală,
la numărul total al infracţiunilor rămase în gestiune din anii
precedenţă, indiferent de data comiterii în teritoriul respectiv.
Alte criterii se stabilesc de către fiecare participant la sistem de
sine stătător, reieşind atît din criteriul teritorial, cît şi departamental de
evidenţă unică a infracţiunilor şi a cauzelor penale, în dependenţă de
funcţiile executate, prevăzute de legislaţia în vigoare. Aceste criterii
sînt de uz intern-departamental şi rezultatele obţinute, reieşind din
aprecierile date, se folosesc de organele respective pentru necesităţi de
serviciu.
Notă: Prin numărul cauzelor penale înregistrate după fiecare
organ se subînţelege numărul cauzelor penale pe care
urmărirea penală este exercitată de către organul
respectiv.
29. Transmiterea şi primirea cauzelor penale între organele de
urmărire penală şi procuratură se efectuează în strictă conformitate cu
prevederile actelor normative ce reglementează lucrările de secretariat.
Cauzele penale cu propunerea de terminare a urmăririi penale se vor
expedia organelor procuraturii prin cancelaria organului de urmărire
penală, cu înregistrarea obligatorie în cancelaria procuraturii.
30. Alte criterii referitoare la rezultatele urmăririi penale se
stabilesc de către fiecare organ de urmărire penală ierarhic superior de
sine stătător, în dependenţă de funcţiile atribuite.
IV1. Procedura de completare şi prezentare a fişei victimei
infracţiunii (forma nr. 2.0)
30/1. Fişa forma nr. 2.0 privind victima infracţiunii serveşte ca
bază pentru luarea la evidenţă şi reflectarea în rapoartele statistice a
informaţiei despre persoana, căreia, prin infracţiune, i-au fost aduse
daune morale, fizice sau materiale.
30/2. Evidenţei sînt supuse datele despre persoanele, care în
urma săvîrşirii infracţiunii au decedat, şi nu a celor care au fost
recunoscute ca reprezentanţi ai acestora.
30/3. Evidenţa unică a victimelor infracţiunilor se efectuează
imediat după pornirea urmăririi penale.
30/4. Ofiţerul de urmărire penală sau procurorul, în gestiunea
căruia se află cauza penală, concomitent cu completarea fişei forma
11
nr.1 privind infracţiunea constatată completează şi semnează fişele
nr.2.0 pentru fiecare persoană victimă fizică sau juridică.
30/5. Fişele forma nr. 2.0 se completează pe fiecare infracţiune
aparte, independent de faptul conexării mai multor cauze penale în una
singură.
30/6. Fişele forma nr. 2.0, completate şi semnate în modul
stabilit, imediat se expediază în subdiviziunea de evidenţă a organului
respectiv, împreună cu fişa forma nr.1.
30/7. În cazul în care victime ale infracţiunii sunt două sau mai
multe persoane, ofiţerul de urmărire penală sau procurorul, care a
completat fişa forma nr.2.0, pe versoul copertei dosarului penal, face
menţiunea privind atribuirea numărului de ordine a victimei respective,
completarea actului de evidenţă şi remiterea acestuia subdiviziunii de
evidenţă (ca exemplu: „Victima nr.1 – Ciobanu Ion Ion, fişa nr.2.0 a
fost transmisă la 01.01.2010”).
30/8. În subdiviziunea de evidenţă se verifică corectitudinea
dublării informaţiei completate la punctele respective cu datele
numerice plasate în partea dreaptă a fişei. Fişa se înregistrează în
Registrul de evidenţă, se introduce în bazele respective de date şi în
termen de 24 ore se transmite prin reţeaua de telecomunicaţii la DI şi
EO”.
30/9. Fişa forma nr. 2.0 poate fi principală şi suplimentară.
Fişa principală se completează la momentul începerii urmăririi
penale.
Fişa suplimentară se completează în scopul rectificării sau
actualizării informaţiei privind victimele infracţiunii, parvenite anterior
în BCD, precum şi rapoartelor statistice respective (spre exemplu, în
cazul cînd este necesar de a reflecta în rapoartele statistice informaţia
despre decesul victimei, care a survenit după începerea urmăririi
penale).
[capitolul IV1 introdus prin ordinul interdepartamental nr.
71/296/346-O/140 din 22.09.2010, în vigoare 01.01.2011]
V. Procedura de completare şi prezentare a fişelor alfabetice
persoanei fizice şi persoanei juridice care a săvîrşit
infracţiunea
(forma nr. 1-pf şi forma nr. 1-pj)
31. Completarea şi prezentarea fişelor alfabetice persoanei
fizice şi persoanei juridice care a săvîrşit infracţiunea (forma 1-pf şi
forma 1-pj) se va efectua conform prevederilor “Instrucţiunilor privind
evidenţa unică a persoanelor ce au săvîrşit inracţiuni, a rezultatelor
examinării cazelor penale, modul de completare şi prezentare a actelor
de evidenţă primară”, aprobate prin Ordinul comun nr.
198/84/11/166/10/2-30/44 din 04.05.2007 al Ministrului justiţiei,
Procurorului General, Ministrului afacerilor interne, Directorului
Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei şi
Directorului general al Serviuciului Vamal.
VI. Procedura de completare şi prezentare a fişelor
persoanei fizice
şi persoanei juridice, care a săvîrşit infracţiunea
(forma nr. 2.1 şi forma nr. 2.2)
32. Fişele nr. nr. 2.1 şi 2.2 privind persoanele fizice şi juridice,
care au săvîrşit infracţiuni, servesc ca bază pentru înregistrarea şi luarea
la evidenţă a acestor persoane şi pentru reflectarea în rapoartele
statistice a indiciilor, ce le caracterizează.
Fişele nr. 2.1 şi 2.2. pot fi numai principale.
33. Fişa nr. 2.1 se completează în următoarele cazuri:
a) suspendării condiţionate a urmăririi penale pe un termen de
1 an (alin. (1) al art. 511 CPP);
b) trimiterii cauzei penale în instanţa de judecată:
12
 - cu rechizitoriul în conformitate cu alin. (1) al art. 297
CPP;
- pentru aplicarea măsurilor de constrîngere de caracter
medical alin. (2) al art. 495 CPP;
c) încetării urmăririi penale din circumstanţele prevăzute la
pct.pct. 4) şi 5) ale art. 275 CPP, pct. 1) alin. (1) al art. 495
CPP;
d) încetarea procesului şi liberarea persoanei de răspundere
penală (alin. (1) art. 512 CPP);
e) încetarea urmăririi penale în conformitate cu pct.pct. 1), 3)
şi 4) alin. (1) al art. 285 CPP;
f) încetarea urmăririi penale din circumstanţele prevăzute de
art. 53 CP;
g) emiterii ordonanţei de refuz în pornirea urmăririi penale pe
motive de nereabilitare (alin. (5) al art. 274 CPP).
În privinţa persoanei fizice care a săvîrşit cîteva infracţiuni,
conexate într-un singur dosar, se completează o singură fişă de formă
nr. 2.1 cu indicarea tuturor articolelor ale CP privind infracţiunile
săvîrşite.
34. Fişa nr. 2.2 se completează în următoarele cazuri:
a) trimiterii cauzei penale în instanţa de judecată cu
rechizitoriul în conformitate cu alin. (1) art. 297 CPP;
b) emiterii ordonanţei de refuz în pornirea urmăririi penale
cînd a intervenit termenul de prescripţie (există învinuitul)
(alin. (5) al art.274 CPP);
c) încetării urmăririi penale din circumstanţele prevăzute la
pct. 4) al art. 275 CPP, cînd a intervenit termenul de
prescripţie (există învinuitul);
În privinţa persoanei juridice care a săvîrşit cîteva infracţiuni,
conexate într-un singur dosar, se completează o singură fişă de
forma nr. 2.2 cu indicarea tuturor articolelor ale CP privind
infracţiunile săvîrşite.
35. OUP care a efectuat urmărirea penală completează fişa nr.
2.1 sau, după caz, fişa nr. 2.2 pentru fiecare persoană, care a săvîrşit
infracţiunea şi le prezintă conducătorului organului de urmărire penală,
care completează capitolul ce este de competenţa sa, verifică
autenticitatea şi plenitudinea informaţiei reflectate.
În termen de 24 ore de la adoptarea deciziei, OUP prezintă
personal procurorului fişa nr. 2.1 sau, după caz, fişa nr. 2.2 concomitent
cu înaintarea procurorului dosarului însoţit de un raport, în care
consemnează rezultatele urmăririi penale (alin. (1) al art. 289). OUP
care n-a adoptat decizii privind cauza i se interzice să prezinte
procurorului spre semnare fişe.
Fişele prezentate vor fi semnate de către procuror după
dispunerea soluţiei respective (art. 291 CPP) şi imediat vor fi
expediate la subdiviziunea de evidenţă a organului respectiv. Aici se
verifică corectitudinea dublării informaţiei completate la punctele
respective cu datele numerice plasate în partea dreaptă a fişei. Fişa se
înregistrează în Registrul de evidenţă, se introduce în bazele respective
de date şi în termen de 24 ore se transmite prin reţeaua de
telecomunicaţii la DI şi EO.
Fişele completate de procuror, le semnează numai el personal.
După semnare, aceste fişe imediat se transmit la subdiviziunea de
evidenţă a organului respectiv.
36. Informaţia privind persoanele fizice apte de muncă, dar fără
ocupaţie, se indică în toate cazurile cînd la ziua săvîrşirii infracţiunii
persoana nu lucra şi nu învăţa, indiferent de data plecării (eliberării) din
ultimul serviciu sau din instituţia de învăţămînt.
În numărul persoanelor fizice neîncadrate în cîmpul muncii nu
se includ pensionarii, persoanele, care au atins vîrsta de pensionare,
înregistraţi oficial ca şomeri, bonele, invalizii de grupa 1 şi a 2, femeile
gravide.
13
 37. În numărul de persoane, care au săvîrşit anterior infracţiuni
se includ toate persoanele respective, indiferent dacă au fost judecate
sau în privinţa lor urmărirea penală a fost încetată pe motive de
nereabilitare, precum şi indiferent de stingerea sau ridicarea
antecedentelor penale.
38. În cazul cînd sînt cunoscute semnele persoanei fizice
neidentificate, care a săvîrşit infracţiunea, concomitent cu completarea
fişei nr.1 se completează respectiv şi fişa nr. 2.7.
VII. Procedura de evidenţă a rezultatelor judecării cauzelor penale
39. Procedura de evidenţă a rezultatelor judecării cauzelor
penale se va efectua conform prevederilor “Instrucţiunilor privind
evidenţa unică a persoanelor ce au săvîrşit infracţiuni, a rezultatelor
examinării cauzelor penale, modul de completare şi prezentare a actelor
de evidenţă primară”, aprobate prin Ordinul comun nr.
198/84/11/166/10/2-30/44 din 04.05.2007 al Ministrului justiţiei,
Procurorului General, Ministrului afacerilor interne, Directorului
Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei şi
Directorului general al Serviuciului Vamal.
VIII. Registrul de evidenţă a infracţiunilor, a cauzelor
penale, a persoanelor care au săvîrşit infracţiuni şi a materialelor
cu privire la infracţiuni
40. Registrele de evidenţă a infracţiunilor, a cauzelor penale, a
persoanelor care au săvîrşit infracţiuni şi a materialelor cu privire la
infracţiuni, în care pe baza actelor de evidenţă primară (fişele nr. nr.1,
1.1, 1-pf, 1-pj, 2.0, 2.1, 2.2, 6.0) se înregistrează şi se ţine evidenţa
tuturor infracţiunilor constatate, a cauzelor penale, a materialelor
privind refuzul de a începe urmărirea penală din motive ce împiedică
intentarea procesului penal şi procesele-verbale ale infracţiunilor
flagrante, precum şi a rezultatelor judecării cauzelor penale, se ţine de
către subdiviziunile de evidenţă ale organelor de urmărire penală.
[p.40 completat prin ordinul interdepartamental nr.
71/296/346-O/140 din 22.09.2010, în vigoare 01.01.2011]
41. Repartizarea numerelor pentru înregistrarea cauzelor penale
se efectuează după principiile teritorial.
Pentru înregistrarea cauzelor penale organelor de urmărire
penală şi procurorilor respectivi li se repartizează anual numere de
înregistrare alcătuite din 10 cifre, ce semnifică: primele 4 - anul, a
cincea şi a şasea - codul unităţii administrativ-teritoriale, pe teritoriul
căreia a fost săvîrşită infracţiunea, 7-10 - numărul de ordine.
Modul de repartizare a numerelor de ordine:
 pentru organele de urmărire penală ale MAI:
 de la 0001 pînă la 2999 – pentru organele teritoriale
(comisariatele) de poliţie,
 de la 4001 pînă la 4999 – pentru organele de urmărire penală
ale Direcţiei poliţiei transporturi,
 de la 5001 pînă la 5999 – pentru organele de urmărire penală
ale Centrului pentru combaterea traficului de persoane,
 de la 7001 pînă la 7999 – pentru Departamentul serviciilor
operative;
 pentru organele de urmărire penală ale Centrului pentru
Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei - de la 6001 pînă la
6999;
 pentru organele Procuraturii - de la 8001 pînă la 8999;
 pentru organele de urmărire penală ale Serviciului Vamal - de la
9001 pînă la 9999.
Exemplu: 2008 27 9001
Anul Codul Numărul de ordine pentru Serviciul Vamal
teritoriului
14
 conform ind. nr.8
(Orhei)
Modificările şi completările la modul şi procedura de repartizare
a numerelor de înregistrare pentru organele de urmărire penală ale MAI
se stabileşte de către DI şi EO, iar pentru alte organe trebuie să fie
coordonate cu DI şi EO.
42. Evidenţa cauzelor penale pornite de către organele
procuraturii se efectuează de către subdiviziunile de evidenţă ale
organelor teritoriale în care este constituit organul de urmărire penală,
în registrul de evidenţă aparte.
Dacă organul de urmărire penală înaintează procurorului actele
întocmite cu propunerea de a nu porni urmărirea penală, dar procurorul
consideră că nu sînt circumstanţe care împiedică urmărirea penală şi
prin ordonanţa sa începe urmărirea penală, cauza penală se
înregistrează în Registrul de evidenţă a cauzelor penale pornite de către
organul de urmărire penală care a înregistrat sesizarea despre
infracţiune.
43. Înregistrarea cauzelor penale şi atribuirea acestora a
numerelor de ordine, se va efectua de către subdiviziunea de evidenţă
numai la prezentarea fişelor de evidenţă primară sau a ordonanţelor
respective.
44. Informaţia inclusă în rubricile Registrului de evidenţă
trebuie să fie exhaustivă şi precisă. Plenitudinea şi veridicitatea acestei
informaţiei se verifică regulat de către conducătorul organului de
urmărire penală.
Registrul urmează să fie prezentat procurorului respectiv, sau
ierarhic superior la prima cerere.
45. Registrul de evidenţă şi bazele de date corespunzătoare
servesc ca bază pentru completarea de către organele de urmărire
penală a informaţiei lunare (cu total cumulativ) privind infracţiunile
înregistrate şi cele asupra cărora urmărirea penală a fost terminată, şi
folosirii acestei informaţii în activitatea practică de combatere şi
profilaxie a infracţionalităţii.
Informaţiile lunare privind infracţiunile înregistrate şi asupra
cărora urmărirea penală a fost terminată se prezintă procurorului
respectiv.
46. Registrele de evidenţa a infracţiunilor, cauzelor penale
(materialelor şi proceselor-verbale) şi a persoanelor, care le-au săvîrşit,
se păstrează la organele de urmărire penală timp de 25 ani.
IX. Controlul
47. Conducătorii organelor de urmărire penală, conducătorii
departamentelor, direcţiilor, serviciilor şi secţiilor sînt responsabili
pentru evidenţa deplină a infracţiunilor, asigurarea plenitudinii şi
corectitudinii completării actelor de evidenţă primară, pentru
prezentarea lor în termen, precum şi de evidenţa unică a infracţiunilor.
Ei sînt obligaţi să verifice respectarea strictă a prevederilor prezentelor
Instrucţiuni de către organele din subordine şi persoanele cu funcţii de
răspundere, să aplice măsurile respective în cazurile de încălcare a
disciplinei de înregistrare şi evidenţă, să tragă la răspundere în
conformitate cu legea persoanele vinovate de tăinuirea infracţiunilor şi
de denaturarea datelor din rapoartele statistice.
Procurorii controlează ca nici o infracţiune, care a devenit
cunoscută organelor de urmărire penală, să nu rămînă neînregistrată.
48. Subdiviziunile de evidenţă sînt obligate:
a) să asigure înregistrarea la timp a infracţiunilor, a cauzelor
penale şi a persoanelor care au săvîrşit infracţiuni;
b) să verifice corectitudinea completării actelor de evidenţă
primară;
c) să introducă în bazele de date corespunzătoare şi să
transmită informaţia privind infracţiunile, cauzele penale şi
persoanele, care le-au săvîrşit la DI şi EO în termenele
stabilite.
15
 49. DI şi EO acordă ajutor practic în organizarea evidenţei unice 52. Actele de evidenţă primară urmează să fie prezentate
a infracţiunilor şi efectuează controlul: asupra plenitudinii evidenţei procurorului respectiv sau ierarhic superior la prima cerere.
infracţiunilor înregistrate, calităţii completării actelor de evidenţă 53. La demersul procurorului, DI şi EO a MAI, la direct sau
primară şi prezentării lor în termenele stabilite. Despre toate încălcările prin intermediul subdiviziunilor ei teritoriale, va elibera informaţiile
comise în evidenţa infracţiunilor, proceselor penale şi persoanelor, care necesare ce ţin de evidenţa unică a infracţiunilor, a cauzelor penale şi a
le-au săvîrşit, raportează conducătorilor respectivi. persoanelor care au săvîrşit infracţiuni.
50. Subdiviziunile de evidenţă în comun cu conducătorii La demersul DI şi EO a MAI, procurorul va elibera informaţiile
subdiviziunilor cointeresate ale organului de urmărire penală pe baza necesare ce ţin de evidenţa unică a infracţiunilor, a cauzelor penale şi a
informaţiei primite de la DI şi EO verifică: persoanelor care au săvîrşit infracţiuni.
a) numerele cauzelor penale ale căror termenele de efectuare a
urmăririi penale au expirat - lunar;
b) informaţia de evidenţă din Registrele de evidenţă şi bazele
locale de date şi informaţia, ce se conţine în BCD -
trimestrial;
c) infracţiunile săvîrşite în anii precedenţi ce au rămas în
procedură - după expirarea anului de raport;
d) cauzele penale cu hotărîrile definitive pe care nu au fost
depuse fişele de forma 2.1 (2.2) pe persoanele care au
săvîrşit infracţiuni - lunar;
e) cauzele penale trimise procurorului conform art. 289 CPP şi
care au rămas fără hotărîrea defenitivă - lunar;
f) cauzele penale pe care urmărirea penală a fost suspendată
condiţionat pe un termen de un an - trimestrial.
Pe rezultatele verificării se întocmeşte un act (anexă nr. 7) care
se semnează de către şefii serviciilor respective şi se aprobă de către
conducătorul organului de urmărire penală.
Actul de verificare se expediază în adresa DI şi EO pînă la
data de 20 a lunii următoare după expirarea trimestrului.
51. Răspunderea personală pentru corespunderea indicilor din
actele de evidenţă primară şi materiale cauzelor penale o poartă factorii
de decizie care le-au semnat.

16