ORDONANŢA

privind autorizarea măsurilor speciale de investigaţii

(achiziţia de control)
mun. Chişinău ________ 2014

Procuror în Procuratura sectorului Centru, mun.Chişinău, jurist de rangul I,

____________,examinând materialele cauzei penale nr._____________________, -

CONSTAT:

La __________________ 2013, a fost pornită urmărirea penală nr.______________în

baza art.217/1 alin. (4), lit. a) Cod penal, pe faptul punerii în circulaţie ilegală a substanţelor
narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor în scop de înstrăinare, comis de un grup criminal
organizat, cu utilizarea substanţelor narcotice, psihotrope sau a analoagelor lor, a căror circulaţie
în scopuri medicinale este interzisă, săvîrşită în proporţii deosebit de mari, precum şi trecerii prin
contrabandă peste frontiera vamală a Republicii Moldova a substanţelor narcotice, tăinuindu-le
de controlul vamal, prin ascundere în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop, săvîrşită
de un grup criminal organizat, în proprţii deosebit de mari cu atribuirea numărului de ordine
______________________.
În cadrul acestei cauze penale au fost documentate multiple scheme ilicite de desfacere şi
contrabandă cu un spectru larg de substanţe narcotice, psihotrope şi analoagelor lor, iar la
moment existând necesitatea identificării şi documentării organizatorilor şi complicilor.
În urma înfăptuirii activităţii speciale de investigaţii, au fost acumulate date despre mai
multe persoane implicate în organizarea consumului, transportării, comercializării şi introducerii
prin contrabandă a drogurilor, în proporţii deosebit de mari, prin care fapt se probează existenţă
unei bănuieli rezonabile, că la moment unul din membrii grupului criminal este implicat în trafic
ilicit de droguri.
Anterior în cadrul cauze penale cercetate au fost autorizate interceptarea convorbirilor
telefonice ale eventualilor complici, în urma cărora au fost acumulate date, care permit de a avea
o presupunere rezonabilă, că figuranţii sunt implicaţi în desfacerea substanţelor narcotice.
La moment există presupuneri rezonabile, că o personă pe nume G.M., în complicitate cu
alte persoane complice, care urmează de a fi identificate, continuă activitatea infracţională,
manifestată prin punerea în circulaţie a substanţelor narcotice: hashis în proporţii deosebit de
mari.
În urma măsurilor speciale de investigaţie efectuate nu a fost posibil de stabilit, toţi
complicii şi locurile de depozitare a drogurilor. Totodată, din surse deţinute, s-a stabilit, că
figuranţii realizează ,,hidropon,,la preţ de: 2.500 lei pentru 100 gr., și pastile ”extazy” la un preț
de 150-250 pentru o pastilă.Ultimii dispun de mai mulţi intermediari, cărora le transmite droguri,
pentru realizarea consumatorilor.
În scopul stabilirii metodelor ilicite de activitatea, identificarea şi stabilirea rolurilor
tuturor membrilor, consider oportun de a identifica o persoană din rândul consumatorilor, care
eventual vor cooperare cu organele de drept, pentru defăimarea activităţii infracţionale a
subiecţilor infracţiunii.În timpul apropiat există bănuială rezonabilă, că figuranţii vor continua
desfacerea drogurilor către consumatori.
Astfel, apare necesitatea organizării şi efectuării unui complex de măsuri speciale de
investigaţie, menite de a documenta eventuala activitate ilicită a subiecţilor şi legăturilor
acestora.Prin metode speciale de investigaţii şi de urmărire penală a fost identificată o persoană
care a dat acordul de a colabora cu organele de drept pentru defăimarea grupului infracţional
documentat. Prin oradonanța din _______________2014 cet. P.A. a fost desemnat în calitate de
investigator sub acoperire.
În scopul documentării activităţii ilicite apersoaneipenumeG.M. şi legăturilor acestora,
apare necesitatea înfăptuirea următoarelor măsuri speciale de investigaţii:- achiziţia de control.
Această, măsură poate fi efectuată de către un cetăţean, care a dat acordul de colaborare
benevolă cu organele de drept. În corespundere cu prevederile art. 136 alin. (4) CPP al RM
„Investigatorii sub acoperire sînt angajaţi, special desemnaţi în acest scop, din cadrul
Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Informaţii şi Securitate, Centrului Naţional
 Anticorupţie, Departamentului instituţiilor penitenciare al Ministerului Justiţiei sau sînt persoane
antrenate pentru efectuarea unei măsuri speciale de investigaţii concrete. Investigatorii sub
acoperire efectuează măsura specială de investigaţii pe perioada determinată în ordonanţa
procurorului”.
Astfel, într-u documentarea eventualei activităţi ilicite a persoaneipenumeG.M.şi a
complicilor acestora investigaţia sub acoperire se presupune de a fi efectuată în perioada de 30
de zile.
Investigatorul sub acoperire, care urmează să fie desemnat, P.A.în urma înfăptuirii
prezentei măsuri, trebuie să desfăşoare următoarele activităţi:
- achiziţia de control a eventualelor droguri de la: G.M.şi a eventualilor complici al acestuia;
- interceptarea şi înregistrarea convorbirilor şi a imaginilor între : investigatorul sub acoperire
cu persoana pe nume G.M.şi legăturile acestuia;
- identificarea locului de depozitare a eventualelor droguri;
- în cazul achiziţiei de bunuri ilicite, în cel mai scurt timp să le predea organelor de drept;
- culegerea altor date şi informaţii de la : persoanapenumeG.M.şi legăturile acestuia, prin
metode ce nu contravin normelor juridice în vigoare, care vor fi depuse în totalitate procurorului.
Se interzice investigatorului sub acoperire de a provoca la săvârşirea infracţiunilor.
În procesul activităţilor desfăşurate, investigatorul sub acoperire efectuează măsurile
speciale de investigaţii autorizate în funcţie de situaţia creată şi conform convingerii personale.
Rezultatele scontate de la înfăptuirea măsurii solicitate, presupune identificarea cercului de
persoane eventual de a fi complici în trafic ilicit de droguri, localizarea depozitării acestora,
identificarea metodei tranzacţiilor ilicite, stabilirea locurilor de stocare a mijloacelor financiare
obţinute din afaceri tenebre şi alte date ce pot fi utilizate în calitate de probă.
Măsurile respective se presupune să fie efectuate în termen de 30 de zile, iar în legătură cu
faptul, că eventualul infractor şi complicii acestuia îşi desfăşoară activitate în locuri ne determinate
pe teritoriul Republicii Moldova, efectuarea acestor măsuri va fi arbitrară, în dependenţă de
localizarea suspectului.
Subdiviziunile specializate ale MAI vor asigura desfăşurarea legală a măsurii speciale de
investigaţie, cu stocarea informaţiilor pe suporturi tehnice şi pe suport de hârtie.
Metodele şi mijloacele moderne utilizate, în realizarea măsurilor preconizate se vor folosi în
strică conformitate cu legislaţia şi actele normative în vigoare.
În conformitate cu prevederile art. 132 1 alin. (2) CPP măsurile speciale de investigaţii
solicitate, au fost analizate şi s-a stabilit, că ele îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
1) pe altă cale este imposibilă realizarea scopului procesului penal şi/sau poate fi
prejudiciată considerabil activitatea de administrare a probelor;
2) există o bănuială rezonabilă cu privire la pregătirea sau săvârşirea unei infracţiuni grave,
deosebit de grave sau excepţional de grave, cu excepţiile stabilite de lege;
3) acţiunea este necesară şi proporţională cu restrângerea drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale omului.
Cumul de date şi probe acumulate în privinţa persoanei cercetate, permit de a considera, că
ultimul în complicitate cu alte persoane pregăteşte şi săvârşeşte infracţiuni prevăzute de art. 2171
alin. (4) litera b) şi d) Codul penal, astfel, s-a constatat, că prevederile art. 136 CPP al RM, permit
de a efectua măsura specială de investigaţie: investigaţia sub acoperire.
Luând în consideraţie, că infracţiunea prevăzută de art.217 1 alin. (4) lit. d) din Codul Penal,
conform prevederilor art. 16 alin. (5) constituie o infracţiune deosebit de gravă, din motiv, că
sancţiunea articolului presupune pedepsirea subiectuluila închisoare de la 7 la 15 de ani, necesită a
fi verificate diferite versiuni privind faptul dat şi există suficiente temeiuri de а presupune, că în
urma înfăptuirea măsurii speciale de investigaţii: investigaţia sub acoperire, de către investigator
sub acoperire a acţiunilor a persoanei pe nume G.M., precum şi altor persoane complice, care vor
apărea în adiacentul acestuia, pot fi obţinute informaţii ce au o importanţă substanţială pentru
stabilirea adevărului, conducându-se de prevederile art. art. 51, 52 alin. (1) p. 2), 6), 14) şi 15), 1321
1322 alin. (1) p. 2) lit. g), 1323 alin. (1) p. 1) alin. 2), 132 4 alin. (1), (2), (4), (5), (7), 132 5, 1383, 255
Cod de procedură penală, -
 D I S P U N:

1.Autorizarea efectuării măsurii speciale de investigaţie: achiziţia de control, care constă în

cumpărarea de bunuri aflate în circulaţie limitată sau interzisă şi anume a drogurilor, de la:
persoanapenumeG.M., precum şi alte persoane complice, pentru efectuarea unor constatări tehnico-
ştiinţifice, investigarea infracţiuni cercetate sau identificarea făptuitorilor, stocând informaţii
obţinute în urma realizării măsurilor pe un suport tehnic şi pe suport de hârtie, începând cu data
autorizării, pe un termen de 30 zile.
2.Asigurarea tehnică a măsurii speciale de investigaţie se realizează de către autoritatea
abilitată prin lege cu asemenea atribuţii, utilizându-se mijloace tehnice speciale şi utilizalea surselor
financiare necesare, din contul devizului de cheltuieli speciale a MAI.
3.Locul şi timpul desfăşurării măsurii speciale de investigaţie în cauză se vor opera după
situaţie.
4.Prezenta ordonanţă, a remite pentru organizarea executării conducerii Direcţiei nr.________
a INI a IGP MAI, care va remite suplimentar o copie autorităţii abilitate prin lege cu atribuţii de
asigurare a înfăptuirii măsurilor dispuse.Ofiţerul de investigaţii, care va fi desemnat, de a efectua
măsurile speciale de investigaţii şi/sau va recepţiona rezultatele acestora, va informa procurorul
printr-un raport, la finisarea efectuării măsurii speciale de investigaţii, dar nu mai mult târziu de cît
în 24 ore. Ofiţerul, responsabil de măsurile speciale de investigaţii, va întocmi procese-verbale,
pentru fiecare măsură efectuată, iar la epuizarea termenului autorizat împreună cu raportul le va
prezenta procurorului. În cazul obţinerii informaţiilor şi materialelor, care sa atribuie la secret de
stat, se va acţiona în corespundere cu prevederile art. art. 41, 82, 126, 213, 301 ale CPP RM şi
Legea nr.245-XVI din 27 noiembrie 2008 “cu privire la secretul de stat”.
5.Înştiinţarea participanţilor la efectuarea măsurii speciale de investigaţie despre obligaţiunea
păstrării secretului comunicărilor, care vor deveni cunoscute în virtutea îndeplinirii atribuţiilor de
serviciu şi/sau în cursul mersului prezentei urmăririi penale, precum şi preîntâmpinarea acestora
despre răspunderea penală ce poate surveni, pentru ne respectarea normelor juridice prevăzute de
315 (Divulgarea datelor urmăririi penale) şi 344 (Divulgarea secretului de stat) CP al RM

Procuror în Procuratura
sectorului Centru, mun.Chişinău