INTRODUCERE

Criminalitatea violent, corupia, crima organizat.

Recrudescena violenei n societatea contemporan.
Evoluia societilor contemporane evideniaz faptul c dei s-au intensificat
msurile i interveniile instituiilor specializate de control social mpotriva faptelor de
delicven i criminalitate, n multe ri se constat o recrudescen i o multiplicare a
delictelor comise cu violen i agresivitate precum i a celor din domeniul economic i
financiar-bancar, fraud, antaj, mit i corupie.
Reprezentnd o problem social a crei modalitate de manifestare i soluionare
intereseaz att factorii de control social (poliie, justiie, administraie) ct i opinia public.
Asemenea de delicte i crime comise prin violen i corupie tind s devin deosebit de
intense i periculoase pentru stabilitatea i securitatea instituiilor, grupurilor i indivizilor;
fiind asociat de multe ori cu cele de crim organizat, terorism i violen instituionalizat,
specifice, subculturilor violenei i crimei profesionalizate.
Dei cauzele recrudescenei violenei i crimei organizate sunt dificil de identificat i
explicat datorit existenei unor diferene sensibile

n ceea ce privete amploarea i

intensitatea lor de la o ar la alta; majoritatea specialitilor i cercettorilor consider c

sursele acestor fenomene rezid n perpetuarea unor structuri politice, economice i normative
deficitare, n meninerea i accentuarea discrepanelor sociale i economice dintre indivizi,
grupuri i comuniti i intensificarea conflictelor i tensiunilor sociale i etnice.
Dificultile ntmpinate n definirea actelor i crimelor comise prin violen sunt
determinate att de varietatea formelor de violen i crim violent ntlnite n diverse
societi ct i de diferenele n ceea ce privete sancionarea i pedepsirea acestora, mai ales
c, de multe ori, violena acoper o gam larg de comportamente individuale i sociale ce in
1

de propria lor etiologie. Totodat, aprecierea i definirea violenei se face n funcie de

anumite criterii istorice, culturale i normative, de ordinea social existent la un moment dat
ntr-o anumit societate, de anumite interese politice i sociale, dar i n funcie de anumite
criterii i contexte subiective i accidentale, care sunt ns relative spaial i temporal (att de
la o societatea la alta ct i de la o perioad la alta).
Violena nu constituie totui, un fenomen nou, apariia i evoluia ei fiind strns
legat de evoluia indivizilor, grupurilor, organizaiilor i societilor umane.
Pentru acest motiv unii cercettori i specialiti consider c violena reprezint o
permanen uman, fiind intens legat de esena uman i de funcionarea societii.
Ea este amplificat n prezent de acte de terorism i crim organizat, comise cu
scopul de a inspira fric, spaim i groaz n rndul opiniei publice, dar i o serie de delicte i
crime, ce violeaz drepturile i libertile individului (omoruri, asasinate, violuri, jafuri,
agresiuni fizice). Alturi de violena primitiv, ocazional, pasional sau utilitar se constat
amplificarea i proliferarea violenei raionale, specific crimei organizate i organizaiilor
criminale profesioniste.
Asistm la o aa numit internaionalizare a violenei i crimei organizate la nivelul
diferitelor societi, state i naiuni prin apariia i proliferarea unor noi tipuri de delicte i
crime, ce transgreseaz i interpenetreaz noi forme de prevenire, combatere i neutralizare a
violenei i crimei organizate la nivel naional i internaional.
Dezvluirea cauzelor fenomenului infracional nu poate fi realizat dect printr-o
cercetare care s exploateze toate laturile acestui fenomen. Sunt necesare n acest sens
investigaii cu caracter sociologic, psihologic, juridic, psihiatric, biologic i antropologic.
Afirmarea caracterului complex biopsihosociolegal al criminalitii i nlturarea, prin
acest concept, a susinerilor biologizante, psiho-sociologizante, corespunde realitii obiective
i reprezint una din premisele majore necesare cercetrilor criminologice fundamentale n
scopuri profilactice.1
1

A se vedea V.Ursa , Criminologie-ed.Isept-1996

Capitolul I. ASPECTE GENERALE PRIVITOARE LA NELESUL DE

ORGANIZAII CRIMINALE
1.1

Definirea conceptului de organizaie criminal

1.1.1Crim organizat sau organizarea crimei?

Unii specialiti neag existena unei organizaii naionale a crimei. Autori ca Daniel
Bell, John Coublin sau Francis Janni indic existena unor grupuri de infractori care vin in
conflict atunci cnd svresc infraciuni ntr-un anumit teritoriu. De asemenea se neag
realitatea unui model de organizare formal a grupului.
Opiniile cum ar fi c organizaiile criminale secrete nu sunt organizaii formale de
tipul corporaiilor de afaceri, ci sunt sisteme sociale tradiionale, organizate pe baza valorilor
culturale ce nu au nimic n comun cu calitile birocraiei moderne sau cum c aceste
organizaii seamn cu o ntreprindere sau o conspiraie strin, etnic, au fost dezbtute
intens, mai ales dup anii 20 ai secolului nostru.
Opiniile rmn mprite, cu toate acestea se consider c crima organizat sau
organizarea crimei desemneaz concepte i realiti diferite a cror rezolvare are nu numai
o relevan teoretic, ci i implicaii practice n strategia de prevenire i combatere a
criminalitii.
Organizarea crimei difer de crima organizat deoarece:
structura ierarhic rigid este nlocuit de un sistem interrelaional flexibil i eficient.
nu ntotdeauna violena este cea mai bun cale de nlturare a persoanelor incomode(ex.:
schimburi de funcie)
infiltrarea n sferele de decizie nu este necesar, infractorii nii se afl n aceste sfere.
prejudiciul social este cu att mai mare cu societatea este puin contient c organizarea
crimei se repercuteaz n mod catastrofal asupra nivelului su de trai.
1.1.2 Definiia organizaiei criminale.

n contextul marilor schimbri politice i sociale contemporane, al dezechilibrelor

internaionale i al proceselor tensionate determinate de acestea, noile forme de criminalitate
au luat o amploare deosebit mai ales n rile aflate n tranziie la economia de pia.
O organizaie criminal, prin modul su de structurare, flexibilitatea i deosebita
capacitate de infiltrare n zonele vitale ale politicului i economicii, prin ntinderea sa
4

mondial rapid, prin recursul necondiionat la violen, corupie i antaj, reprezint un

pericol direct i de mare actualitate, o sfidare la adresa societii mondiale.
Definiia:- nsemnul de organizaie criminal semnific activitile infracionale ale
unor grupuri constituite pe principii conspirative, n scopul obinerii unor importante venituri
ilicite la cote deosebit de ridicate.
Codul lor moral presupune un deosebit sim al demnitii individuale i pretinde o
tcere liber consimit n problemele secrete. Acest sistem dinuie de foarte mult timp i este
respectat cu rigurozitate. Specificul local a fost dltuit de-a lungul secolelor ca efect al
rezistenei la umilinele provocate de cuceritorii strini, de guvernrile locale rapace i de jaful
bandelor de rufctori autohtoni.
n concepia Interpol-ului, organizaiile criminale ar putea fi mprite n patru mari
grupe distincte:
a) Familiile mafiei, constituite pe structuri ierarhice stricte, norme interne de disciplin, un
cod de conduit i o diversitate mare de activiti ilicite ( familiile italiene, americane,
columbiene )
b) Organizaiile profesionale a cror membrii se specializeaz n una sau dou tipuri de
activiti criminale ( furtul i traficul de maini furate, rpiri de persoane )
c) Organizaii criminale constituite pe criterii tehnice, care sunt rezultatul unor mprejurri
specifice precum nchiderea granielor, circulaia dificil peste frontiere, expansiunea
geografic ( triadele, yakuza, jamaicanii ).
d) Organizaii teroriste internaionale care practic asasinatul, deturnarea de avioane, rpirea
de persoane etc., sub diferite motivaii politice, militare, religioase sau rasiale.
1.2 Caracteristici.

Spre deosebire de aciunile unor indivizi care, ocazional, se asociaz pentru a comite
infraciuni , o organizaie criminal constituie o asociaie premeditat, conceput pn la cele
mai mici detalii n ceea ce privete rolul i modul de aciune al celor ce o constituie. Efectele
sale: sectuirea puterii societii, ameninarea stabilitii guvernrii, determinarea creterilor
taxelor, periclitarea securitii individuale i colective, controlul exercitat asupra sindicatelor
i influenele asupra structurilor de putere politic i economic.
n varianta clasic a unei organizaii criminale pot fi o serie de trsturi specifice:
a) STRUCTURA membrii reelei au sarcini i responsabiliti n funcie de pregtirea i
abilitatea specific a fiecruia. ns i structura se caracterizeaz prin ierarhie strict i
autoritate.
O organizaie criminal implic coordonarea unui numr de persoane n planificarea
i execuia actelor ilegale.
Conform teoriei lui Donald R. Cressy, organizaiile criminale dispun de o structur i
organizare formal, chiar birocratic care se prezint astfel:
BOSS(cap)

Adjunct(sottocapo)
Om de legtur cu
restul reelei

Consilier

Locotenent
-Comandant
al grupului
de active
-Impune
ordinea
interioar
-Regleaz
conturile cu
adversarii

Locotenent
Jocuri de noroc

Locotenent
narcotice

Locotenent
camt

Locotenent
Sindicate, uniuni
de munc

soldai

b) ERMETISM SI CONSPIRATIVITATE. Aceast trstur deriv att din vechea origine

socio-cultural a fenomenului ct i din necesiti obiective determinate de nevoia de
autoprotecie, de evitare a penetrrii propriilor rnduri de ctre organismele abilitate prin lege.
ntr-o alt opinie avizat, pericolul grav pe care l reprezint aceste organizaii
criminale deriv din subcultura sa arhaic, mult mai interiorizat i mai bogat, tradus din
selectarea riguroas a recruilor i din capacitatea de fier de a impune membrilor si reguli
neierttoare de conduit care sunt fr excepie respectate.
Discreia i respectarea legii tcerii omerta, sunt caliti indispensabile pentru fiecare
membru al unor astfel de organizaii. Componenii lor risc s fie eliminai fizic n caz de
trdare.
n ultimii ani, ca urmare a eforturilor depuse n plan naional i internaional, un
numr important al capiilor organizaiilor criminale au fost capturai i deferii justiiei. Unii
dintre ei au vorbit. Ca urmare regula conspirativitii s-a ntrit i mai mult, limitnd la
minimum att legturile ntre membrii reelei cat si circulaia de informaii n interiorul reelei,
sau asupra severitii seleciei de noi membri.
c) FLEXIBILITATE,RAPIDITATE SI CAPACITATE DE INFILTRARE. n timp organizaiile
criminale de tip mafiot au dovedit o extraordinar capacitate de adaptare att n privina
domeniilor preferate de activitate, ct i la condiiile concrete, social-politice i istorice din
rile n care s-au constituit.
Plecnd de la domenii minore ale economicului, organizaiile criminale au ajuns s
coordoneze cea mai mare parte a traficului mondial cu stupefiante, arme, muniii, s fie
proprietare ale unor bnci i societi de holding, s dein hoteluri, cazinouri i terenuri
7

petrolifere s se implice n metode moderne ale crimei, cum ar fi frauda financiar- bancar,
splarea banilor i criminalitatea informatic.
n scopul atingerii obiectivelor proprii, structurile organizaiilor criminale s-au
implicat n lumea finanelor, n politic, n justiie i politic.
d) CARACTERUL TRANSNAIONAL AL ORGANIZAILOR CRIMINALE.
Deschiderea larg a frontierelor, elaborarea unei legislaii extrem de permisive
factorului extern, slaba dezvoltare economic, instabilitatea politic i corupia din rile
srace au creat oportuniti i bree excepionale pentru expansiunea i mondializarea
organizaiilor criminale.
e) ORIENTAREA SPRE PROFIT. Aceast trstur caracterizeaz activitatea organizaiilor
criminale. Ctigul este realizat prin meninerea monopolului asupra domeniilor n care i
desfoar activitatea: traficul cu narcotice, jocurile de noroc, pornografia, prostituia, traficul
cu arme, etc.
f) UTILIZAREA FOREI. Este esenial n atingerea propriilor obiective i se manifest prin
intimidare, antaj, corupie i violen. Aceste metode sunt utilizate n dou direcii:
1) n primul rnd, pentru a menine disciplina n interiorul propriei structuri. Odat ptruns
n interior, recrutul nva codul onoarei i legea tcerii-omerta sicilian. Indiscreia
sau trdarea sunt pedepsite cu moartea, indiferent dac structura criminal se numete
Mafia, La Cosa Nostra, Yakuza, Triade, etc.
2) Pentru a pedepsi acele persoane care nu se supun cerinelor i intereselor criminale sau
acioneaz mpotriva lor.
1.3 Codul

comportamental
Imaginea clasic a organizaiilor criminale arat faptul c supravieuirea unei

structuri de acest tip este problematic dac comportamentul membrilor si nu este nici
8

previzibil nici n conformitate cu evalurile i ateptrile fiecruia dintre indivizii care

compun organizaia.2
Regulile de conduit ajut la stabilirea conformismului i a previzibilitii.
Sanciunile pentru nclcarea lor ajut la meninerea i supravieuirea organizaiei. ntre
regulile luate n seam se numr: pstrarea secretului, prioritatea acordat mai nti
organizaiei i apoi individului, interzicerea luptelor interne, indiferent de motiv, interzicerea
aciunilor care produc oroare populaiei ( ex. Rpirile ).
1.4 Domenii

de aciune

Comunitatea internaional a fost pus n faa unei economi subterane de mare

anvergur, caracterizat prin infiltrarea pieelor economico-financiare de ctre structurile
criminale n ncercarea acestora de a prelua controlul asupra unor importante sectoare
economice interne i internaionale. Procesul este vast, bazat pe tranzacii financiare globale n
continu cretere. Pieele financiare internaionale cuprind n fiecare zi n valoare de sute de
miliarde de dolari, din care numai o mic parte par a fi operaiuni de comer licit. Restul se
bazeaz pe capital speculativ, lichid i semilichid, investit pe termene scurte i care garanteaz
anonimatul investitorilor.
Transnaionalizarea celor mai mari bnci, eliminarea restriciilor i al controlului
asupra investiiilor strine, dezvoltarea tehnologiei electronice de transmitere a informaiilor
financiare constituie parte din cei mai importani factori ce determin creterea acestei imense
mase monetare speculative. Amploarea acestui fenomen, ct u complexitatea lui , sunt de
natur descurajeze orice ncercare de control statal i creeaz condiiile propice de marcare
a banilor provenii din afaceri ilicite precum traficul de droguri, arme, carne vie, cu
autoturisme de lux furate, escrocherii, camt, tax de protecie etc.

HUGH.D.BARLOW, Introduction to Criminology, op.cit.-pag.295

Capitolul II. ORGANIZAII CRIMINALE MAFIOTE

10

2.1

Mafia Italian
Ce este de fapt Mafia? ntr-o prim opinie universal acceptat, Mafia ar reprezenta o

organizaie secret, constituit n anul 1282, n timpul unei revolte, cunoscut sub numele
Viespile Siciliene ndreptat mpotriva ocupanilor francezi. Astfel, termenul de Mafia ar
corespunde prescurtrii de la Morte Alla Francia, Italia Anela ( Moarte Franei, strig Italia )
.Pentru a rezista invadatorilor i pentru a organiza lupta de rezisten, un grup de sicilieni a
iniiat un nucleu care apra comunitatea, pedepsea tlharii i rufctorii, ignornd legea
strin. De-a lungul timpului, aceast organizaie, aceast organizaie secret a evoluat
negativ, degenernd n criminalitate i violen.
Conform altor opinii, la jumtatea secolului trecut, originile Mafiei, ca i ale
Camorrei, s-ar afla la nceputul secolului al-XIV-lea. Ne gsim n faa unor mici
ntreprinztori care folosesc fora- chiar i pe cea colectiv- pentru a delimita i apra spaii de
activitate, n primul rnd n faa celor de pe aceiai treapt cu ei, i apoi n faa oricui altcineva
( comerciani, proprietari ).
Capacitatea de folosire a violentei este o calitate profesional, ceea ce i apropie de
pstori, de paznicii de terenuri, de un ntreg univers popular dispus s foloseasc orice
mijloace pentru a supravieui sau pentru a urca o treapt pe scara social.
Din acest grup care ncepe s se formeze n interiorul Siciliei se va desprinde primul
nucleu al structurii familia. Aceasta s-a transformat n cursul secolului al XIX, ntr-o clas
conductoare, datorit afacerilor pe care le practica, o lume care i va baza exercitarea puterii
pe afiarea prestigiului i al bogiei. Dar aceast putere pare condiionat de deinerea unei
fore militare mai mult sau mai puin ostentative, necesar pentru supravegherea forei de
munc, ct i pentru gestionarea afacerilor, precum i pentru sigurana persoanelor importante
expuse pericolului rpirilor.

11

Aici apare un alt nivel de comportament mafiot. Pentru a-i afirma propria lege,
familia prefer s foloseasc o poliie privat, format din oameni dispui s fac pentru
stpnii lor, treburile murdare sau s nsrcineze n acest scop delicveni dai n urmrire, cu
care au fost stabilite relaii de patronage. i unii i ali sunt numii mafioi de ctre
contemporani.
n numeroase regiuni, aristocraii si burghezii, familii si partide se obinuiesc s-i
rezolve conflictele prin fora armelor. ntr-o oarecare masur , aceste conflicte par gndite
pentru a permite clasei conductoare vechi sau noi s narmeze ,s foloseasc i s menin
sub control ceea ce sursele actuale numesc ptura rufctorilor .
Violena servete drept mijloc pentru cldirea dac nu a unei noi civilizaii, cel puin a
noi echilibre politice si sociale.
Termenul i conceptul de Mafie apar abia la sfritul tulburrii numite
RISORGIMENTO. Dup anul 65, funcionarii de dreapta i numesc mafioi pe tlhari i pe
cei ce se sustrag de la executarea stagiului militar, pe cei ce se opun ordinii politice si sociale,
pe capii partidelor municipale i pe micii delicveni din sate si orae. Termenul camerrista
st alturi de cellalt, fr a se repezi n mod special la caracterul regional .Uneori termenul
camorra se refer la organizaii criminale urbane, pe cnd mafia pare s indice un
fenomen de tip rural.
ntr-o accepiune foarte rspndit n prezent, Mafia, ar corespunde criminalitii
regionale siciliene, Camora, ar corespunde criminalitii regionale Campania. Pentru simetrie,
mass-media au introdus recent un termen pentru criminalitatea calabrez, cel de Ndrangheta.
Formulrile obinuite altur delicvena comun cu cea organizat i cu o elit criminal
originar din Sicilia occidental pe care ne-am obinuit s o numim cu titulatura sa Cosa
Nostra. Putem aduga i alte termene prezente n lume: mafia american, considerat ca
derivnd direct din cea sicilian dar care n realitate nu are acelai caracter rigid, regional, apoi
mafia chinez, cea columbian, ruseasc, etc.
12

Termenul capt accepiuni mai largi. El se poate referi la influena acelor asociaii
secrete i indic un strns raport ntre politic, afaceri, criminalitate, ilegalitate sau corupie,
susinere a anumitor politicieni, neltorii electorale, incapacitatea de a aplica legea n mod
imparial.
Mafia este apreciat drept cea mai puternic organizaie criminal, nu numai datorit
numrului mare de membri, ci mai ales ca urmare a structurii sale i a capacitii ei de a
dezvolta strategii unitare, n ciuda articulaiei complexe a reelei sale operaionale. Prin
caracteristicile sale, Mafia este singura organizaie criminal italian care ofer un model
criminal valabil la nivel internaional.
Dificultile ntmpinate n delimitarea subiectului au determinat literatura s-l reduc
la contextele economice i culturale, subliniind, ca de obicei, caracterul ierarhic al caesteia.
Primi analiti ai problemei, imediat dup 1860, au considerat c mediul sicilian era puternic
afectat de arhaism. i totui la o sut de ani dup aceasta, dei contextul s-a modificat n toate
elementele sale, ne aflmnc n faa a feea ce numim Mafia i ncercm s nelegem cum
cum anume a supravieuit modernizrii acest fenomen tipic n aparen pentru un univers
tradiional.
Chiar i rapoartele comisiei antimafia se refer la un trecut de peste o sut de ani sau
fac apel la istoriografie care descrie studiul ultimilor dou secole ca fiind o societate
semifeudal, eminamente agrar i latifundiar, imobil din punct de vedere economic i
social, traversat de un singur val de noire, micarea rneasc, contestat de clasele
conductoare i de mafie, aparatil lor militar.
n istoria interpretrilor mafiei, a luptei mpotriva acesteia revine n mod ciclic ideea
conform creia modernismul ( reforma agrar, industralizarea, colarizarea, instaurarea unor
obiceiuri sexuale libere ) ar trebui s distrug fenomenul mpreun cu spoiala sa de cultur,
schem care a fcut obiectul propagandei stngii n ani de dup rzboi i reluat cu unele
instrumentalizri de aproape toat lumea, cu scopul de a abine mai multe fonduri, mai multe
posibiliti de administrare a resurselor etc.
13

Muli au crezut c mafia va disprea atunci cnd n interiorul pustiu al insulei se va fi

auzit fluieratul locomotivei, dup acesta se va vorbi de zgomotul avionului de bip-ul
computerului.
Progresul economic nu intr neaprat n contradicie cu fenomenul de tip mafiot, nici
termenul imobilitate nu poate fenomenul i contextul acestuia. Cu ani n urm, mafia
latifundar a secolului trecut era considerat nu att ca o expresie a puterii baronilor, ct un
instrument al grupului social intermediar al celor care nchiriau ( vtafi ) i care pe parcursul
dezagregrii de durat a economiei i a puterii feudale, dezvolt o capacitate de intimidare
exercitat ascendent i descendent cu ierarhia social. Mai mult chiar mafioii care par s
reprezinte cel mai bine modelul tradiional mediaz transferul de terenuri de la proprietari la
rani, supravegheaz micrile colective de dup cele dou rzboaie mondiale nu sunt
gardieni, ci ciocli ai feudei, cu un rol inimaginabil dincolo de procesele de modernizare
politic i social ale sec. XX. Teza conform creia tipul de coerciie extra-legal numit mafia
ar servi pentru asigurarea subordonri ranilor se dovedete ineficient.
De ce contextul economic, social i politic la care se face referire este cel latifundiar?
Este vorba de considerare fenomenului ca un reziduu mai mult sau mai puin feudal. Se poate
nregistra ns compatibilitatea dintre mafie i dezagregarea posesiunilor latifundiare, dintre
mafie i gradul ridicat de integrare pe bogatele piee internaionale i chiar transoceanice.
Deseori ne aflm n faa unor sectoare i a unor momente de dinamism economicosocial.
n multe din aceste cazuri, mafioii desfoar activiti legale, ale cror monopol este
garantat de violen, prin tehnici care merg de la intimidarea verbal la cea fizic, ajungnd
pn la eliminarea rivalilor, a trdtorilor, a martorilor. Criminalitatea comun ofer nu doar o
baz de recrutare pentru familiile mafiote, ci constituie nsi raiunea existenei acestora. nc
din perioada bourbonic se nregistreaz practica ambigu a compoziiilor tratate ntre
victim i autorul delictului mediate de nali exponeni ai delicvenei, profesioniti sau capi,
care rpeau ordinii legale puterea de a pedepsi crimele, experien larg rspndit chiar i n
14

zilele noastre. Aa cum n sec. XIX ameninarea bandiilor era folosit pentru ai convinge pe
proprietari

s ncredineze mafioilor paza propriilor terenuri, astzi comercianii sunt

determinai de riscul unui jaf sau al extorcrii, s plteasc asigurarea mafiot.

Mafia reprezint ntotdeauna un aparat al ordinii dar ea presupune i o dezordine
social i criminal ce trebuie inut sub control.
Ne referim nu doar la acelai termen ci la acelai subiect, n ceea ce privete att
trecutul ct i prezentul. ntlnim ns i discontinuiti evidente dintre care cea mai grav este
rspndirea geografic a organizaiilor de tip mafiot. Chiar i n zonele tradiionale infectate
problema continuitii istorice se pune n mod diferit..
Mafia sicilian rmne de peste o sut de ani n lumina reflectoarelor, chiar dac s-ar
putea demonstra c fenomenele indicate sub acest nume au ntotdeauna un grad ridicat de
omogenitate. Camorra este prezent n anumite momente de timp i s-ar putea spune cu o serie
de flash-uri perioada de dup unificare. Acelai lucru este valagil pentru Calabria i pentru
fenomenul numit picciolteria, aprut pe neateptate i reprimat n mod brutal la nceputul
secolului XX.
Adeste consideraii pun sub semnul ntrebrii teoria care consider comportamentul
mafiot o consecin direct a culturii sicliene (n sens antropologic) ,cultur care ar fi
caracterizat de nencrederea n organele statului i deci de obiceiul de a-i face singur
dreptate, de simul onoarei, susinerea politic, caracterul familiar care sustrage individul de la
perceperea responsabilitii sale fa de o societate mai larg dect cea primar.
Nu se intenioneaz s se nlture elementul cultural din explicarea acestui fenomen
social. Trebuie s se disting fenomenul de contextul su, analizd modul n care mafia i
nsuete codurile culturale, le instrumentalizeaz, la modific, le transform ntr-un adeziv
pentru propria rezisten; s nu uitm de refuzul conceptului de impersonalitate a legii i a
statului de drept fa de poliiti i de colaboratorii acestora, sentimente larg rspndite ranii,
burghezii i aristocraii din Sicilia secolelor XIX i XX, dar folosite de mafie n funcie de
propriile scopuri. Acestea se reflect uneori asupra unei mafii moderate, protectoare,
15

linititoare i tradiionale promovate chiar de mafioi sau de aprtorii acestora n interiorul

sau n afara tribunalului, de politicieni interesai de aprarea bunului nume al Siciliei, de
magistrai neateni.
Mafia ar fi un obicei, un comportament, o tradiie i nu o organizaie. Unii analiti
susin c reeaua relaiilor de rudenie, clientel i prietenie a diferiilor capi ai mafiei ar fi de
ajuns pentru a schia structura grupului mafiot. Acesta ar fi o form prin care se exprim
nrudirea, prietenia afacerile. Grupul mafiot ar reprezenta o microstructur instabil i
nesupus formalizrilor impuse de legturile asociative.
Totui la grania dintre secolele XIX i XX doi poliiti criminaliti, Giussepe Alougi
i Antonio Cutrera, suprapuneau peste analiza mentalitii insulare ( onoarea, complicitatea ),
cea a asociaiilor mafiote care ncepeau s fie descoperite: organizaii mari, puternice, bine
structurate, capabile s-i promoveze operaiunile pe termen lung i pe spaii mari, nevoite s
se diferenieze de restul societii prin jurminte i ritualuri de afiliere complexe.
Pn acum, gruprile mafiote au fost considerate nite monoide , fr ui sau ferestre.
Dar pentru a menine relaiile cu mediul politic i cu instituiile acestora, pentru a controla
traficul, dar mai ales pentru a ndeplini funcia de control i dirijare a criminalitii, acestea
trebuie s fie conectate ntre ele, astfel sporete complexitatea structurii lor organizatorice.
Fascinat de contextul lor rural i primitiv literatura recent a ignort aproape
complet elementele primordiale considerate ca fiind centrul infeciei scoase n evident de
multe lucrri din secolul XIX. Cultura (1900) afirm c aici, n capitala insulei siciliene i
cmpia sa carbonizat i are sediul adevrata mafie, mafia legendar, mafia marilor procese
pentru crim care prin delictele sale a instaurat teroarea, iniiind astfel istoria criminalitii
siciliene3.
Mai nti experienele i sectoarele de intervenie apoi locurile i grupurile, n fine
organizarea. Inserarea ntr-un lan migratoriu transoceanic, practicarea unui comer pe distane
mari au creat o mentalitate i o capacitate adecvate pentru contrabanda cu diferite mrfuri i
3

Cutrera, La Mafia- op.cit.- pag.57

16

droguri. Mafioii tiu s creeze contracte externe necesare pentru efectuarea acestui trafic.
Toate aceste experiene se adaug unei structuri organizatorice, care din una teritorial, se
extinde n n spaiu i timp, oferind noi spaii i puteri pentru noi oportuniti de profit,
expansiune coraborat i cu o rezisten deconcertant a grupurilor familiale i criminale, a
ariilor de influen, n unele din acestea puterea familiilor durnd de mai bine de un secol,
secol n care totul s-a schimbat n economie, n societate, n politic, iar modalitile de
mprire a teritoriului sunt asemntoare acelora ce au fi putut fi individualizate i menionate
nc de la nceputul secolului XIX.
Totui, toate aceste elemente ale organizaiilor de tip mafiot nu ofer o stabilitate
global, cu o conducere omnipotent. Diferitele grupuri, se afl in permanen n relaii de
conflict major, din motive derivalitate i de ierarhie, de aici i luptele care, n mod ciclic,
redeseneaz echilibrele. Organele conductoare sunt la rndul lor instabile, ameninate de
pericolul destrmrii datorat conflictelor interne, rmnnd mult timp inoperante, nsi raza
teritorial a autoritii lor se definete n funcie de mprejurri. n alte pri tendinele de
centralizare nc mai puin pronunate.
Toate aceste grupri criminale, care, dei ca tradiie i n ciuda conflictelor dintre
diverse grupuri ce au mcinat constant structurile organizatorice ale acestora, au continuat s
se dezvolte dea lungul anilor, ajunnd s influeneze viaa politic, mass-media, administraia
public, justiia i economia afectnd n mod serios bazele ordinii sociale.
Odat cu mrirea numrului de membri i sporirea mijloacelor financiare de care
dispuneau, dar mai ales odat cu extinderea zonei de influen n mediul urban, asociaiile
mafiote italiene au obinut supremaia i controlul formelor cele mai periculoase ale
criminalitii, depind de mult graniele regionale tradiionale: Cosa Nostra, Camora n
Campania i Ndrangheta n Calabria.
2.1.1. Cosa Nostra
17

Mafia sicilian COSA NOSTRA este o structur bine articulat i n acelai timp
unitar i organizat piramidal ierarhic avnd la baz familia care controleaz o parte
determinant din teritoriu n care opereaz sau pe care l domin.
Locul unde a luat natere faimoasa organiza este Sicilia, un teritoriu al actualei Italii
care a fost de mai multe ori sub dominaie strin i care nu i-a dobndit independena fa de
asupritori dect n secolul XVIII.
Actuala mafie a lut natere i s-a organizat dup structurile actuale n anul 1282,
micarea mafiot pentru izgonirea cruzilor normanzi francezi, avea ca motto

Morte ai

Francezi Italia Anela, prescurta MAFIA.

Primele semne c mafia ncepe s devin o organizaie criminal apar n anu 1893,
odat cu apariia aa numitelor cosche (cete) ale mafiei. n aceast perioad aproape toate
proprietile feudale intr pe mna arendailor mafioi, care mai trziu vor deveni chiar ei
proprietari ale acestora. Aceti arendai aveau putere absolut asupra pmnturilor i ei erau
adevraii proprietari ai pmnturilor, dei plteau o cot nubililor italieni. ranii ncep s-i
urasc pe mafioii transformai din salvatori n cli4.
Mafia din Sicilia are o structur piramidal i este prezentat nfigura urmtoare.
Familia este celula de baz a Mafiei. Foea familiei este asigurat de numrul
membrilor ei i de prieteniile cu persoane sus-puse pe care eful reuete sa le stabileasc. Cu
ct persoanele sunt mai influente, cu att mai mare este interesul Mafiei de a le capta
prietenia. La baza Mafiei Siciliene se afl oameni de onoare sau soldai constituii n grupe
de cte zece oameni. Soldaii aleg ful numit reprezentant, cci apr interesele familiei,
acesta la rdul lui i alege un adjunct i unul sau doi consilieri ( locoteneni ). ntre efi i
oameni de onoare se impun capo decina, eful zecimii. efii familiilor desemneaz un ef
al provinciei, un reprezentant al provinciei. Oraul Palermo este o excepie, el desemnnd un
singur capo mandamenta, dar avnd puterea de a intra n Cupola5.
4
5

A se vedea M.Puzo ,Sicilianul - ed.Politic-Bucureti-1997,pag.273

A se vedea G.Falcone, Mafia ed.Danubius 1994,pag.105

18

Comisia sau Cupola Regional

Reprezentant

Reprezentant

Comisia Regional

Comisia Provincial

Capo Mandamenta

Capo Mandamento

Capo de Familia

Capo Familia

Capo Decina

Cappo Decina

Oameni de Onoare sau Soldai (picciotu sau ntine)

Figura central a Mafiei este eful. Prin denumirea de na se sublineaz n mod

evident poziia major a acestuia fa de marea mas a mafioilor, el este persoana care a
cununat sau a botezat pe majoritatea celor din organizaie. Pentru a ajunge un na sicilian,
trebuie ca acesta s foarte bogat i foarte respectat, lucru mai important dect bogia. Un capo
mafia trebuie s fie ndrzne, rece, vivlean i violent n acelai timp, trebuie s aib minte i
mai ales mn (n sens simbolic, adic s fie autoritar, iute i puternic dac situaia o cere).
El trebuie s tie s tac i s-i asculte pe toi supuii i pe cei care i cer ajutorul, n afara
cazului cnd trebuie s intervin.

19

Nu se amestec direct n treburile mrunte ale familiei pe care o conduce, nu tebuie

s fie arogant (arogana pentru mafioi este echivalentul prostiei), s aib prin excelen
atitudine de mpciuitor, de sftuitor, de om mriminos.
Un adevrat na nu va purta niciodat arm, exist destui mafioi de grad inferior
care s o foloseasc i s execute orbete ordinele date de capo-mafia
Pentru a intra n organizaie trebuie depus un jurmnt de credin care va face ca
noul membru s aib acces la toate bunurile comune ale Mafiei i s beneficieze de un mare
suport din partea acesteia, datorit influenelor i relaiilor pe care o are n societate.
Jurmntul odat depus va nsemna i un numr nsemnat de obligaii.
Odat intrat n organizaie mafiotul nu o va putea prsi niciodat. O caracterizare
foarte bun a apartenenei la Mafie a fost fcut de un cunoscut ef mafiot sicilian, Nino
Salvo: Mafia este ca un trandafir frumos, dar plin de spini.
Jurmntul de intrare n Mafia sicilian este la fel de sute de ani i ritualu primitiv
este neschimbat. Reprezentantul familiei aduce la cunotina noi lor oameni de onoare,
regulile care guverneaz organizaia. i previne pe noii venii c mai au timp s renune la
iniiere i le repet obligaiile ce degurg din apartenena la Mafie:
1)S nu furi i s nu exploatezi prostituia!
2)S nu te atingi de nevestele celorlali oameni de onoare!
3)S nu ucizi un om de onoare!
4)S nu trdezi nimic poliiei!
5)S nu te ceri cu un camarad i s mainifeti totdeauna un comportament serios i corect!
6)S respeci un secret absolut n ceea ce privete Mafia n faa strinilor!
7)S evii s te prezini singur altor oameni de onoare!

Dup aceasta i ivit s-i aleg un na dintre cei prezeni n ncpere. De obicei particip doar
un ef de familie, iar alegerea se face dintre oamenii de onoare ai acestuia, apoi are loc
ceremonia jurmntului. Ea const din ai ntreba pe fiecare cu ce mn trage. I se neap apoi
indexul minii respective, i cu pictura de snge care nete din deget este atins icoana
20

Madona Bunei Vestiri, care se supun c este patroana Mafiei i se serbeaz pe 25 Martie. Apoi
se d foc icoanei i iniiatul o trece dintr-o mn n alta evitnd s o sting i jur s nu trdeze
regulile Mafiei, altfel va arde i el astfel icoanei.
n momentul n care rnete iniiatul, oficiantul i spune s nu trdeze niciodat,
pentru c n Mafie se intr prin snge i se iese prin snge. Mafiotul va jur ca pe lng cele
apte reguli s mai respecte cteva care privesc structura Mafiei. Astfel el nu are dreptul s
cear explicaii asupra ordinelor pe care le primete, nu are voie s mint, s descopere cine
mai face parte din Mafie, s-i pstreze onoarea i demnitatea chiar n faa morii, s nu ucid
fr ordin. Execuiile unei persoane importante sunt decise de Cupola i vor fi ncredinai
numai unor oameni de onoare alei de reprezentani6.
Toate aceste grupri criminale, care difer ca tradiie i n ciuda conflictelor dintre
diferite grupuri ce au mcinat constant structurile organizatorice ale acestora, au continuat s
se dezvolte dea lungul anilor, ajungnd s influeneze administraia politic, justiia, i
economia, afectnd n mod serios bazele ordinii sociale.
COSA NOSTRA opereaz ntr-un secret absolut, ne dezlegat nici n prezent de
autoritile italiene iar legea de fier a tcerii omerta, este respectat detoi chiar i de
persoanele din afara organizaiei care au tangen cu aceasta. Orice violare a principiului
omerta este invariabil pedepsit cu moartea, indiferent de rangul sau poziia celor ce au
divulgat secretele organizaiei.
n ultimul timp, unele familii dezvoltate i-au creat ramificaii n alte regiuni ale
Italiei, cum ar fi Lombardia sau Piermontul, extinzndu- acciunile, n special cele ce privesc
traficul de droguri, n mai multe ri europene (n special Germania) i chiar peste ocean
( S.U.A. Canada, Venezuela).
Sub presiunea enormelor interese economice, au aprut n timp i numeroase
conflicte ntre familiile mafiote care s-au transformat n adevrate rzboaie i execuii
sngeroase. Acest rzboi al mafiilor a luat amploare ncepnd cu anii 1980 i a cuprins nu
6

A se vedea ,G.Vergulini - Istoria Mafiei -ed.Enmar -1998,pag. 125

21

numai Sicilia ci toat Italia i chiar S.U.A.. n urma acestui rzboi familiile nvingtoare
conduse de Carbonizzi, greco, Spadaso i alii, i-au consolidat poziiile pe teritoriul Italiei, iar
membrii aripilor mafiote care au scpat cu via s-au refugiat cu predilecie n America de Sud
i Spania unde i-au creat noi sisteme organizatorice, noi legturi infracionale prin care
dirijeaz o bun parte din traficul de droguri, investind sume uriae n hotelri, cazinouri,
construcii i afaceri financiar-bancare, declannd noi atacuri, ce au degenerat n executarea
feroce a adversarilor.
Privind raporturile Mafiei Siciliene cu celelalte organizaii criminale italiene, se poate
afirma c grupurile Comorrei au fost inferioare ca putere i influen fiind oarecum
subordonate acesteia, mai ales pe linia traficului de droguri. n direcia opus se afl ns
situaia Ndraghetei calabreze, care s-a bucurat i se bucur nc de autonomie operaional,
meninndu-se pe o poziie de prestigiu i colabornd pe picior de egalitate cu Mafia sicilian.
n jurul anilor 1950-1955, asociaiile criminale au contacta Mafia sicilian cu scopul
de a o cointeresa n traficul de droguri de peste oceanul Atlantic, vizndu-se de fapt asigurarea
transportului de droguri prin punerea la dispoziie a curierilor i organizarea unei linii de trafic
ntre sudul Franei i S.U.A. Deoarece drogurile se vindeau n S.U.A., mafioii italieni aveau o
poziie inferioar, obinnd profituri reduse, ceea ce ia determinat pe unii s lucreze pe cont
propriu.
La nceputul anilor 70, prin neutralizarea laboratoarelor clandestine din Marsilia de
ctre poliia francez, n colaborare cu alte poliii afiliate la interpol, linia ce ducea n S.U.A. a
fost rupt, mafia sicilian fiind n
evoit s-i reorganizeze aciunile n sfera traficului internaional. Mafia nord-american s-a
orientat spre traficul cu stupefiante ctre Asia de S-E, iar sicilienii au nceput importul de
heroin turceasc i alte droguri provenite din Africa, sau cu traficul de cocain sudamerican.
n jurul anilor 1977-1980 s-a relansat traficul de droguri ntre Italia i S.U.A., de
aceast dat mafia italian trecnd la operaiuni de trafic complete.
22

Dup anii80 polia italian a dat numeroase lovituri, distrugnd multe reele din
Sicilia, ns mafia sicilian nu este nvinse i nu a renunat la profiturile imense ce se realizau
din traficul cu stupefiante, stabilind noi legturi n Asia de
S-E i de Sud.
Cea mai grea lovitur dat mafiei siciliene a fost arestarea celor mai muli capi ai
mafiei i ali membri de onoare n celebrul proces de la Palermo al procurorului Giovani
Falcone versus mafia, dar care pn la urm s-a soldat cu achitarea mai multor acuzai datorit
corupiei imense din cadrul legislativului.
Mafia nu a rmas cu minile n sn i dup terminarea procesului procurorul Giovani
Falcone a fost ucis n mod bestial.
Orict de mari ar fi fost eforturile de a distruge mafia, acest lucru nu este posibil
datorit expansiunii mafiei i longetivitii acesteia.
2.1.2 Camorra

Instalat n provincia Campania, camorra desemneaz societatea secret a

rufctorilor napolitani. Compus dintr-o serie de organizaii locale, aflate adesea n opoziie,
Camorra s-a consacrat mai ales traficului de droguri, n particular de cocain. Tentativele de
organizare central sau

soldat cu un eec. Cea mai important ncercare s-a datorat

italianului Raffalaele Cutolo Si s-=a sfrit la nceputul anilor 80 ntr-o baie de snge.
Camorra, ca i mafia italian a parcurs transformri eseniale n perioada de dup
rzboi, ce ocupa intens cu contrabanda de igri strine i afacerile ilicite de piaa legumelor i
fructelor, la anii 70, cnd, iniiindu-se primele legturi cu mafia sicilian, s-a implicat n
traficul cu stupefiante.
Aceast expansiune a condus inevitabil la izbucnirea conflictelor dintre clanurile
mafiote conduse de Antonio Sparone i Rafaelo Cutolo. Arestrile fcute n rndurile
Camorrei, inclusiv a lui Cutolo i a altor membrii influeni, ai organizaie nu au dus la
23

distrugerea acesteia, ci sub noua denumire de NUOVO CAMORRA ORGANIZATA, i-a

extins cmpul de aciune i n alte regiuni: Neapole, Palermo, Avellino i Caserte, iar celelalte
grupuri care nu au aderet la acest cartel al crimei, s-au reunit n jurul lui Amberto Amaturo
Zaza, crend Nuovo Famiglia.
Beneficiile considerabile din traficul de droguri au trezit interesul Comorrei, acesta
convertindu-se la reelele i mijloacele traficului cu stupefiante. Nu att n traficul cu heroin
i hai, ct n traficul cu cocain ntre America de Sud i i Europa, Camerra a jucat un rol
important n ultima perioad, asigurndu-i chiar monopolul acestor operaiuni ilicite.

2.1.3. Ndrangheta.

Prima oar acest termen apare n documentele oficiale redactate de ctre carabinieri
la sfritul secolului XVIII, fiind legat de afaceri cu privire la proprietatea funciar i unele
conflicte dintre nobilime, burghezi i rani.
Aceti briganzi erau considerai de rani drept unicii lor aprtori mpotriva nobililor
i bogailor din Piemont, ns cu timpul au recurs la asasinate, rpiri i tlhri, fr s mai
aleag ntre bogai i sraci, urmrind doar ctigurile bneti.
Este principala organizaie criminal din Calabria, alt regiune din sudul Italiei, n
care condiiile subdezvoltri economice sunt chiar mai pronunate dect n Campania.
Ca i Camorra, Ndrangheta dispune de o structur orizontal, compus din clanuri
numite cosche sau ndrine ai cror membrii sunt recrutai pa baza legturilor familiale.
Din acest motiv conflictele i rivalitile dintre clanuri se menin pe parcursul multor ani
(vendetta ).
Dar mafia calabrez, ca i celelalte a urmat procesul de formare de dup anii 60 a
transformrilor social-economice din regiune, implicndu-cce tot mai mult, pe lng
sechestrrile de persoane, principala lor ocupaie i cu traficul de stupefiante.
24

Ndragheta este specializat n rpiri de persoane urmate de rscumprarea ostaticilor.

Uneori acetia sunt supui unui tratament violent i umilitor. Interesant este faptul c rpirile
au loc n afara teritoriului n care s-a stabilit organizaia criminal, fiind preferate zonele din
centrul i nordul Italiei mai bogate i care ofer faciliti mai mari: libertate de micare mai
mare, posibiliti de nchiriere de locuine

i automobile, canale de splare a banilor.

Ndragheta are un stil de aciune mai arhaic n comparaie cu Camorra sau Mafia, dar la fel de
periculos.
Prin ctigurile mari realizate i-a extins cmpul de aciune n afara Calabrei,
realiznd legturi cu alte organizaii din Italia i prin emigrare unor familii n zone bogate din
Lombardia, Piemont, Liguria, au penetrat n majoritatea domeniilor criminale, stabilind
legturi viabile cu mafia american, canadian i australian, ctignd chiar respectul
acestora.

2.2 Mafia

n Statele Unite ale Americe i America de Sud.

n trecut mafia era o femeie care practica magie alb, un fel de vrjitorie care

aducea ploaia sau gonea piaza rea. Mai reprezenta i tlhria sau mizeria crncen i apare
Maffia.
La nceputul secolului, principala preocupare a mafiei era ntinderea proprietii
funciare. Era singurul i cel mai important criteriu de msurare a averii. Ameninrile,
intimidarea antajul i asasinatul , la nevoie sunt armele folosite pentru scoaterea pmnturilor
aflate n posesiunea rivalilor. Acelai mijloace dar de o violen considerabil mai mare erau
folosite la meninerea srcimii satelor, ntr-o stare vecin cu erbia. Moierul sicilian cerea
iobagilor si mai mult dect fora de munc, i regimenta n propria sa band, obligndu-i s

25

ucid sau s se lase ucii, fie pentru a-i apra ceea ce i aparine, fie pentru a dobndi ceea ce
aparine altora.
Pe teritoriul Siciliei, nu se poate vorbi de o singur mafie, exist o multitudine de
grupri, fiecare dintre el dotat cu o complex piramid ierarhic. n vrful ierarhiei se afla n
majoritatea cazurilor cel mai bogat moier al locului. ntre diferitele grupri se fac i se desfac
aliane, se ncheie i se violeaz armistiii, se comit i se pedepsesc trdri. Lupta va cunoate
paze efemere sau aparente, pentru c n permanen se vor ivi noi ciocniri de interese.
Un singur inamic comun pentru mafioii participani la acest rzboi al tuturor
mpotriva tuturor, LEGEA totul se face n afara legii i prin nclcarea ei.
2.2.1. Cosa Nostra din America.

Apariia unei ramuri a mafiei siciliene n America i face simit prezena la sfritul
secolului al XIX-lea. O serie de delicte i crime comise n oraelenew York, Philadelphia,
Chicago i Los Angeles, n perioda 1892-1899, sun t atribuite de ctre poliie unei bande
organizate de italieni imigrani originari din Sicilia.
O opinie asupra ntemeierii mafiei americane este c aceasta se datoreaz frailor Vito
i Giovani Gianola. mpreun cu Alfonso pannizola, ei pun n 1915 bazele unui sistem de
impunere forat a imigranilor italieni stabilii n oraul Saint-Louis. Ei vor instaura o teroare
similar celei din Sicilia i extrem de rentabil.
Evoluia mafiei americane ntre cele dou rzboaie mondiale a avut ca principal punct
de propagare i dezvoltare prohibiia care a creat condiiile ideale de apariie a unui busines
extrem de competitiv: producia i comercializarea clandestin a produselor alcoolice. Atunci
au aprut faimoasele gang-uriai cror membrii proveneau din minoritile etnice i
religioase din Statele Unite ale Americii, supuse discriminrii, abuzului i exploatrii deosebit
de feroce.
26

Italienii au ocupat un loc aparte, graie unei remarcabile eficaciti i discipline.

Conduse aproape numai de sicilieni, gang-urile, su preluat structura organizatoric a mafiei,
cu rigida sa ierarhie i cu neierttoarele ei legi. Impunndu-se cu autoritate n lumea interlop,
aceste bande au marcat ntreaga epoc cu violena lor fi, nelimitat. Abrogarea prohibiiei
nu a pus capt activitii criminale organizate ci a diversificat-o.
ntr-un interval extrem de scurt, mafia american a acaparat toate domeniile ce s-au
dovedit rentabile pentru mafia sicilian: jocuri de noroc, prostituie, trafic de droguri,
contraband, protecie forat a ntreprinderilor. n principalele orae din S.U.A., toate
ramurile industriei ntunericului ncap pe mna puternicilor mafioi, care se numesc acum
familii.
Exist unele deosebiri ntre mafia italian i Cosa Nostra
n primul rnd termenul de familie nu mai are aceeai conotaii ca i n Italia,
fiindc n familiile italiene membrii sunt n marea lor majoritate rude i sunt sicilieni, pe cnd
n S.U.A. exist familii, aproape toate, n care exist i membrii neitalieni (evrei, irlandezi,
polonezi) iar legturile de rudenie ntre membrii famililor sunt puine i foarte ndeprtate.
Organizarea structural a mafiei din S.U.A. este urmtoarea:
Boss(naul)
Consilier

Locotenent
-comandant al
grupului armat
-impunea ordinea
intern
-regleaz conturile
cu adversarii

Adjunct(om de legtur cu
restul reelei)

Locotenent
-jocuri de
noroc

Locotenent
droguri

27

Locotenent
camt

Locotenent
Sindicate,
uniuni de
munc

Soldai

Instana suprem a Cosa Nostra este alctuit din naii familiilor americane, i ea
ncearc s soluioneze pe cale panic toate nenelegerile, numele pe care l poart este
Comisia7.
Cosa Nostra exploateaz toate domeniile crimei organizate, un lucru care nu este pe
placul multor mafioi italieni, acetia dezaprob exploatarea prostituiei i a jocurilor de noroc
de ctre membrii Cosa Nostra. Cele dou aduc profituri imense mafiei americane i aa cum
am mai menionat structura i modul de funcionare este cel al unei fabrici, deci tot ce aduce
profit este exploatat.
n America exist circa 24 familii aparinnd Cosa nostra i care i mpart ntre ele
teritoriul S.U.A.
Principalele familii mafiote din S.U.A. sunt:
Cele cinci familii din New York care reprezint totodat cele mai i mai influente familii din
Cosa Nostra:
Familia Gambino este cea mai puternic i mai veche dintre clanurile mafiote new yorkeze, a fost fondat de Carlo Gambino i are ca ef probabil pe John Gotti, din anul 1985.
Afacerile ilegale n care este implicat sunt: furturi, excrocheri, camt, jocuri de noroc, trafic
de droguri, pornografie, fraud i extorcare de fonduri.
Familia Bonano este fondat de Joe Bonano, i acum este condus probabil de Philip
Pasteli. Afacerii familiei sunt: pizerii, restaurante, camt, pornografie i trafic de droguri.
Familia Colombo a fost fondat de Josepf Colombo iar acum este controlat de Carmine
Persico. Sunt implicai n camt, jocuri de noroc, fraud, trafic de droguri i igri, prostituie
i pornografie.

A se vedea ,I.Pitulescu Crima Organizat -ed.Naional -1996 ,pag.77

28

Familia Genovese are ca fondator pe Vito Genovese i este sub conducerea lui
AnthonyGrasul Salerno. Se ocup estorcarea de fonduri, camt, trafic de droguri n mai
mic msur, fraud, pornografie, prostituie.
Familia Luccheze fondat de Thomas Luccheze, este condus de naul Anthonio Corallo. i
procur veniturile din droguri, curse de cai i ogari, furturi de autoturisme, asasinate pltite.
n New Jersey este teritoriul familiei Decavalcante care monoplizeaz pornografia,
traficul de droguri, camt i jocurile de noroc.
n Florida este foarte puternic familia Trafficante fundat de Santos Trafficante
este condus acum de fiul su Santos Trafficante jr. Se ocup cu traficul de droguri, furturi,
vnzri de bunuri furate i are o reea de cazinouri n Florida i n Caraibe.
Din New Orleans este familia Marcelo, fondat i condus de ctre Carlos Marcelo,
dein puterea n Louisiana i n statele limitrofe, este conductoarea statelor din sudul S.U.A.
Exist o alian trainic ntre familile Marcelo i Trafficante. Afacerile familiei cuprind trafic
de droguri, jocuri de noroc, afaceri imobiliare, prostituie i pornografie, corupie politic i
sindical.
Familia Giancara este autoritar n Chicago dar i n New Mexico i zone din
California, bossul su este Joey Aiuppa iar fondatorul ei a fost Memo Giancara. Veniturile
imense proveneau din jocuri de noroc, trafic de droguri, prostituie i camt.
Nu trebuie omis faptul c n S.U.A. pe l Cosa Nostra s-au mai dezvoltat dou
organizaii la fel de puternice pentru o perioad: mafia irlandez i cea evreiasc.
Mafia irlandez a avut o perioad de expansiune mai ales n timpul prohibiiei ca apoi
s-i scad autoritatea i multe dintre teritorii s-i fie luate de ctre mafia italian i cea
evreiasca. Dintre irlandezi s-au remarcat fraii ODonell i apoi mafiotul OBanion, acesta a
fost pentru irlandezi ceea ce a fost Lucki Luciano pentru Cosa Nostra, un organizator de
geniu, apoi o parte dintre irlandezi s-au integrat n Cosa Nostra sau n mafia evreiasc.
Mafia evreiasc a rmas i dup prohibiie egal cu mafia italo-american. Mui evrei
au ajuns apoi s lucreze pentru Cosa Nostra sau s colaboreze cu aceasta.Mezer Lusky
29

(bancher al mafiei cteva decenii), Bugsy Siegel, L. Buchalter sau J. Shapiro care, au inventat
i exploatat primi corupia sindical.
Una din principalele surse de venit pentru Cosa Nostra este industria construciilor.
Comisia asupra crimei organizate din SUA a descoperit c majoritatea familiilor sunt puternic
implicate n industria construciilor. Controlnd sindicatele au constituit un fel de cartel care
dirija activitatea n aceste domeniu, decidea crei companii s-i acorde contractul i altele,
fornd acceptarea unor oferte extrem de mari. Mafia era partener (din umbr) al unor
companii de construcii care reueau s obin contracte substaniale n dauna altor companii.
O alt surs de venit este prostituia i pornografia. Prostituia aduce venituri imense
mafiei americane, prostituatele dintr-un ora, n proporie de 90% sunt sub protecia
organizaiei.
Un domeniu tradiional de exploatare al Cosa Nostra este corupia sindical. Mafia ia dat seama c industriile americane nu pot fi controlate dect cu ajutorul sindicatelor. Exist
dou variante: folosirea mafiei la spargerea grevei, iar a doua const n controlul unor
sindicate.
Traficul de droguri a adus mari benefici Cosa Nostra, dar n ultimul deceniu se
constat o reducere a implicrii mafiei n trafic i o expansiune tot mai mare spre alte domenii
ale crimei organizate.
Mafia exploateaz i ctig enorm de pe urma jocurilor de noroc astfel c Las Vegas
este deinut (din umbr) de mafie.
Cosa Nostra nu ar fi o putere mondial dac nu ar exista corupia politic. Mafioii
statului, reprezentanii puterii legislative, ai puteri executive centrale i locale, de o parte, i
mafie de alt parte, se bazeaz n mare parte pe un sistem de corupie, pe aa numitul spert
care funcioneaz regulat i fr gre.
Veniturile obinute din astfel de activiti criminale sunt apoi folsite pentru a putea
ptrunde i controla organismele i organizaiile legal constituite, oferindu-se o aparen legal
activitii lor.
30

Tocmai de aceea n SUA s-a creat o pluralitate de instituii abilitate s lupte mpotriva
oricrui tip de fenomen infracional.

2.2.2. Cartelurile columbiene

ntr-o ar srac i subdezvoltat ca i Columbia cu o economia n declin, o inflaie ridicat

i o srcie masiv, activitatea organizaiilor criminale nu putea dect s nfloreasc n aceste
condiii, sumele mari de bani ctigate astfel asigurndu-le, pe lng un lux exorbitant, i
posibilitatea de a ctiga influen n rndurile politicienilor.
Ca i organizaia mafiot Cosa Nostra, familiile mafiote din Columbia svresc o
gam larg de activiti criminale pentru a-i menine ctigurile la nivelurile cele mai nalte i
a-i pstra influena ctigat. Ca i familiile mafiote italiene i americane, organizaiile
columbiene se impun prin disciplin i violen, doar c sunt considerate mult mai radicale,
mai violente i fr mil.
Organizaiile columbiene poart denumirea de CARTELURI. Un cartel este constituit
dintr-o reea complex de grupuri i celule care sunt formate din 10-30 de persoane care
acioneaz independent, astfel c prinderea unui grup nu va afecta ntreaga structur
.
a) Dintre organizaiile columbiene, CARTELUL CALI este considerat cel mai
influent n domeniul traficului de droguri din emisfera vestic, fiind n ultima perioad o
prezen important i pe piaa din S.U.A.
Cartelul a obinut i menine monopolul general al cocainei prin supravegherea
culturilor i recoltelor de frunze de coca din Bolivia, Peru dar i distribuirea cocainei n
oraele americane.
Din datele obinute pn n prezent, 75% din cocaina care intr n S.U.A. provine de
la cartelul Cali, care o transport cu avioanele cartelului prin nordul Columbiei, Peru, El
31

Salvador sau Nicaragua, spre Guatelmala sau Mexic, de unde este purtat de maini la
destinaie. n ceea ce privete toate aceste operaiuni, Cartelul Cali coopereaz ndeaproape cu
organizaia mexican Juan Garcia Abrego.
O alt cale des folosit de cartel este cea amritim prin utilizarea unor nave sub
pavilion canadian, olandez, romn .a., care de regul folosesc rute ocolitoare pentru derutarea
autoritilor.
Activiti criminale ale cartelului Cali au fost identificate att n S.U.A. ct i n alte
state din America central dar i n Italia i Spania.
b) O alt organizaie criminal considerat cea mai bine pus la punct este cartelul
Medellin care muli ani a deinut supremaia n traficul de droguri, dar datorit loviturilor dure
primite din partea autoritilor columbiene n ultimii ani au cedat primul loc cartelului Cali.
Din punct de vedere istoric, cartelul este o uniune de organizaii criminale
specializate n traficul de droguri i are reedina la Medellin, cele mai bogate i puternice
fiind gruprile conduse de Pablo Escobar-Gavivia (PEGO) i Jose Luis Ochoa (OVO).
Aceste organizaii se ocup cu traficul de cocain folosind chiar o metod nou
pentru trecerea drogului peste grani, ce const n integrarea sub form lichid sau
semilichid a acestuia ntr-o mas de plastic sau de cauciuc, care este apoi prelucrat ntr-o
matri lund apoi diferite forme.
n ultimul timp cartelul Medellin face eforturi deosebite pentru a ptrunde i pe
pieele din Europa, aici preul fiind de dou trei ori mai mare dect n S.U.A., ns ntmpin
destul de multe greuti deoarece i pe btrnul continent cartelul Cali deine 80% din piaa
cocainei.
c) n afara celor dou carteluri descrise pn acum, n Columbia acioneaz
numeroase organizaii independente pe coasta de nor a Columbiei, ns nici una nu are o
organizare asemntoare celor dou mari carteluri i nu ader la structurile acestora ele fiind
constituite ad-hoc, ntre ele neexistnd legturi permanente, rareori lucrnd mpreun.
32

n ultimii ani i-au dezvoltat legturile cu mafia sicilian efectund tot mai multe
livrri cocain ctre Italia.
Combaterea acestor organizaii are loc cu mult violen, astfel c incursiunile
mpotriva cartelurilor se fac de ctre armata columbian i de cea a Statelor Unite care au
misiuni de distrugere a laboratoarelor clandestine din jungla columbian. Poliia columbian
face arestri masive de membri i sechestrara a tone de droguri dar toate acestea se lovesc de
bariera corupiei politice i legislative la nivel statal din Columbia.
2.3. Mafia

rus.

Dup prbuirea comunismului n Europa Central i de Est, autoritile din fostul

lagr comunist au fost nevoite s se confrunte cu o escaladare a infraciunilor fr precedent.
n aceast parte a Europei au aprut grupri criminale organizate n stil mafiot, care vor deveni
n scurt timp organizaiile care vor domina Europa i S.U.A. sau Canada. Majoritatea rilor au
pe teritoriul lor organizaii mafiote autohtone sau strine.
n Rusia organizaiile mafiote s-au dezvoltat cel mai rapid dintre toate rile esteuropene. Conform informaiilor date de autoritile ruse, pe teritoriul Rusiei exist
aproximativ 5700 de bande criminale avnd circa 250000 de membri, dintre acre 3500 fiind
organizate n stil mafiot.
Poliia definete organizaia criminal ca fiind un grup stabil ierarhizat organizat
ntr-o structur cu cel puin dou nivele (conducerea i execuia).
n timp ce n Europa de Vest i n America se poate vorbii de familiile mafiote, n
Rusia, grupurile mafiote nu sunt aa de bine organizate ca i n strintate, ele se constituie
mai ales pe criterii etnice: rui, cazaci, ucraineni, georgieni, armeni i alii. Mafioii sunt
numii de ctre populaie ciurki. Sunt n general tineri care au practicat sportul de
performan sau au fost clii n lagre de munc, iar cei mai muli provin din armat. Exist o
ur imens ntre bande n special ntre cele cecene i georgiene8.
8

A se vedea , P.Kerr- Mafia Ruseasc ed.Aldo Press 1997,pag.19

33

Crima organizat din Rusia este structurat pe cinci mari categorii de asociaii
criminale:
- pseudo-antreprenorii care au aprut n anul 1988 i se acup cu afacerile financiare,
inclusiv cu pomparea fondurilor guvernamentale n conturile societilor comerciale i
impunerea profiturilor ilicite din vnzarea resurselor naturale, prin folosirea licenelor
eliberate de funcionari corupi.
-gangsterii- scot profit prin comiterea actelor de racketing (racketii) , furturi prin
efracie, jafuri, antaje, controlul traficului de droguri, jocuri de noroc i prostituie.
-jefuitorii sunt grupri devenite foarte active dup 1991 acionnd n domeniul sectorului
public sau privat al statului prin devalizarea sau nsuirea unor bunuri a acestuia, mai ales n
comerul cu amnuntul, privatizarea proprietii statului, vnzarea de materii prime, metale
rare, lemn, mobil etc.
-corupii reprezint grupuri de persoane oficiale, angajate n organele puterii de stat, ale
administraiei i justiiei, care acord organizaiilor criminale avantaje ilegale, beneficiind la
rndul lor de sume mari de bani.
-coordonarea reprezint elita lumii interlope respectiv naii care asigur conducerea
activitilor ilegale.
O surs principal de venit sunt drogurile. Datorit rzboiului din Yugoslavia, celebra
rut balcanic trece prin Rusia i Ucraina i organizaii ruse se ocup acum de introducerea
drogurilor n occident.
Exist zone ntinse n Rusia i unele state din C.S.I. unde culturile de canabis i de
mac sunt pzite de adevrate armate de mercenari, majoritatea foti soldai n Europa de Est
sau Afganistan.
Cert i trist este c drogul este deja fixat n aceste regiuni, iar lumea interlop
autohton este considerat apt, oricnd din punct de vedere financiar, s participe intens la
traficul de droguri.
34

Furturile i Tlhriile reprezint mpreun aproximativ 60% din infraciunile

nregistrate n Rusia, majoritatea bunurilor sustrase sunt vndute apoi unor organizaii mafiote
care la vnd apoi n statele C.S.I.
O activitate specific mafiei ruse vizeaz locuinele aflate n sectorul particular,
constnd n faptul c pensionarii btrni sau singuri sau persoanele srace lipsite de aprare
sunt ameninate, tracasate, lovite, forate s-i vnd apartamentele sau casele la preuri
derizorii, unor mafioi, n special cazaci i armeni.n unele cazuri n care victimele au opus
rezisten, acestea au fost ucise. O astfel de practic este ntlnit i n Italia unde un na
are obligaia ca n perioada n care este la conducera organizaiei s aduc la averea familiei
noi terenuri. Dar n Italia este vorba de terenuri i nu de casele oamenilor, aceste fapt arat
cruzismul i cinismul mafiei ruse9.
Cea mai extins activitate mafiot din Rusia este perceperea taxei de protecie n
sectorul privat al economiei. Rackeii foreaz patronii sau antreprenorii s plteasc o
anumit sum pentru a se asigura mpotriva atacurilor altor bande mafiote. Suma perceput
este un procent din ncasri, aceste ncasri ale societilor, altele dect cele din domeniul
public, ar trebui s fie confideniale, dar prin mituirea unor funcionari, mafia afl cifra de
afaceri a societilor. Este unul din motivele pentru care societile in o eviden contabil
dubl. Dac nu plteti riti ca localul s i ia foc de la o sticl incendiar sau un membru al
familiei s i fie schilodit sau omort10
Mafia controleaz prostituia i

traficul de carne vie din Rusia i din C.S.I.

Organizaiile mafiote vnd prostituate prin adevrate filiale care se ntind pe aproape toat
Europa, Turcia, Cipru, Grecia, Italia, Frana, Germania i mai nou n Ucraina i Romnia, sunt
piee de desfacere pentru proxeneii rui i ceceni.
Proxeneii rui se remarc prin cruzime i bestialitatea de care dau dovad: o
prostituat de 16 ani a fost torturat i apoi necat ntr-o gleat cu ap pentru c a nesocotit
9

A se vedea ,M.Pantaleone Mafia si Politica ed.Politic 1964, pag.116

A se vedea,P.Kerr Mafia Ruseasc ed.Aldo Press 1997, pag.23

10

35

ordinele unui proxenet. Se remarc creterea alarmant a prostituatelor de lux, conform unor
date recente dintr-o statistic se pare c prostituia de lux se afl printre primele locuri n topul
meseriilor preferate de adolescentele din C.S.I.11
Traficul de maini furate este foarte rentabil pentru mafie, doar la retragerea
militarilor din fosta R.D.G. au fost introduse cu ajutorul acestora i al vameilor corupi peste
10000 de autoturisme. Organizaiile mafiote ruse furnizeaz i autoturisme la comand n
cooperare cu mafia ucrainean i cea bulgar.
Mafia rus se ocup i cu asasinatele la comand. O parte dintre fotii combatani din
Afganistan au devenit grzi de corp, dar mai muli au nceput s lucreze pentru mafie i s
fac ceea ce tiu ei mai bine, s ucid. Au devenit victime ale acestor ucigai pltii mai muli
oameni de afaceri, bancheri sau capi ai crimei organizate.
Pentru a scpa de aceast ameninare, mai muli bancheri i directori au emigrat n
occident i i conduc afacerile de acolo. n St. Petersburg de exemplu, costul unui contract
este de cel puin 50000 de ruble.
Datorit reformei bancare din 1987 au aprut cel puin 2300 de bnci comerciale.
Conform datelor furnizate de Ministerul de Interne rus, se pare c 35% dintre bnci aparin
mafiei care se folosete de acestea pentru splarea banilor murdari i investirea lor n afaceri
bancare sau economice din alte ri.
Dintre toate grupurile se evideniaz mafia rus, georgian i cea cecen.
Mafia rus este sigur cea mai puternic organizaie din C.S.I., ea este implicat n
toate activitile ilegale i are avantajul c are puternice legturi n strintate, spre deosebire
de celelalte mafii care nu dispun de relaii internaionale.
Mafia georgian s-a constituit n jurul anilor 70 i avea n componen mai ales
foti condamnai care s-au implicat foarte activ n piaa neagr a matilor orae din U.R.S.S12

11
12

P.Kerr op.cit pag 162

I.Pitulescu -op.cit. - pag.115

36

Dup destrmarea U.R.S.S. o mare parte din membrii mafiei georgiene sunt foti
militari, miliieni sau angajai ai K.G.B.-ului georgian. Au o mare influen n aproape toate
oraele din Rusia i C.S.I., dar mai ales n Moscova i n St. Petersburg. Se ocup cu toate
activitile ilicite din Rusia mai puin cu traficul de materiale radioactive, care este monopolul
mafiei ruseti.
Bandele cecene sunt cunoscute ca fiind foarte agresive i periculoase. Membri lor
sunt recunoscui ca fiind cei mai buni traficani de droguri i de arme.
Grupurile de armeni i de cazaci sunt foarte active n domeniul construciilor i a
industriei de prelucrare a petrolului, cele formate din tadjici au o influen mare pe piaa
neagr a produselor alimentare alturi de georgieni, azerbaidjeni domin n traficul de droguri,
jocuri de noroc i prostituie alturi de georgieni i cazaci.
Cazacii i cecenii sunt puternic implicai n antaj i n perceperea taxei de protecie.
n fiecare ora exist mai multe organizaii i de aceea este foarte greu s spunem un domeniu
care s fie dominat de o singur band.
Doar n Moscova acioneaz 34 de grupri criminale constituite pe criterii etnice:
georgiene controleaz bnci, restaurante, proprieti imobiliare, pieele, fiind specializai n
sechestrri de persoane; azerii sunt implicai n traficul de droguri i controleaz jocurile de
noroc;

armenii fac contraband cu materii prime i cu arme; ceceni sunt implicai n

excrocheri economice, controleaz prostituia i traficul de arme.

Mafia din cartierul Solutsevo, cea rus este infiltrat n anturajul poliiei i al
magistraturii. Datorit veniturilor mari care se realizeaz i faptului c mafia rus nu are o
Cupol care s coordoneze aciunile ilicite, ori s reglementeze conflictele pe cale amiabil,
ntre bandele rivale izbucnesc adevrate rzboaie.
Oraele Moscova i St. Petersburg, ural Ekaterinburg, oraele din Estul ndeprtat ca
Vladivostok i chiar oraele din ndeprtata Siberie sunt ncontinuu teatrele unor confruntri
armate ntre bande care se soldeaz cu zeci i sute de mori13.
13

P.Kerr op.cit. -pag. 103

37

Organizaiile criminale ruso-fono au puternice legturi n Germania, S.U.A., Canada

i mai nou n America de Sud i Australia. n Germania mafia rus are o puternic influen iar
manifestrile ei au ngrozit prin violen i cruzime populaia oraelor germane. Se ocup cu
extorcare de fonduri, prostituie, trafic de droguri i de maini. Berlinul este deja capitala
crimei organizate europene, pe teritoriul su acioneaz puternic mafia ruseasc n colaborare
cu gruprile poloneze, romne, turce i vietnameze, din unele surse se vehiculeaz c n Berlin
aceast mafie mixt cu componen preponderent est european ar dispune de un capital de
cteva miliarde de mrci.
Duritatea luptei mpotriva mafiei ruse este artat i de numrul mare de poliiti
ucii, n anul 1996 au fost peste 176; o alt categorie puternic implicat n lupta contra
ciurkilor este cea a ziaritilor. Au fost ucii n 1996 peste 14 ziariti, pentru c obinuser
materiale compromitoare despre unele grupri mafiote14.
Un handicap pentru poliie este i faptul c mafia rus deine un impresionant arsenal,
mare parte provine din depozitele Armatei Roi, dar i din S.U.A. i Canada. mpotriva unor
mafioi periculoi se recurge de cele mai multe ori la folosirea forelor O.M.O.N. o unitate
special a poliiei15.
Aceste uniti sunt formate din foti sportivi de performan sau ofieri care au luptat
n Afganistan, soarta a fcut ca unii dintre ei s fie n slujba mafiei i alii n slujba poliiei
2.4. Mafia

Asiatic.
Pe piaa lumii interlope s-au rspndit i s-au dezvoltat tot mai mult grupurile

criminale din Asia. Prin crearea de mari comuniti n principalele metropole, prin implicarea
tot mai adnc n omoruri, rpiri, antaj, jocuri de noroc, traficul de droguri i armament s-a
afirmat i pe bun dreptate, c mafia asiatic are potenialul de a deveni n viitor problema
14
15

I.Pitulescu op.cit. -pag.123

P.Kerr op.cit. -pag.142

38

numrul unu att pentru autoritile americane ct i pentru cele europene, cu att mai mult cu
ct combaterea organizaiilor criminale de origine asiatic se dovedete extrem de dificil
datorit ctorva caracteristici care le fac aproape de neptruns n ceea ce privete anchetarea
lor.
2.4.1. Mafia Chinez.

Sunt considerate cele mai vechi societi criminale asiatice. La nceput au fost grupuri
de rezisten mpotriva dinastiei chineze care a condus China la nceputul secolului al XVIIlea, avnd ca scop protejarea populaiei srace de asuprirea claselor bogate i rsturnarea de la
putere a dinastiei Manchu.
Membrii triadelor s-au refugiat n Hong Kong. Anul 1919 prea a fi un an de glorie
pentru organizaie deoarece a czut dinastia Manchu i s-a format republica China, dar
autoritile comuniste

care au acaparat puterea nu au fost de acord cu existena unor

organizaii secrete chineze care n anumite regiuni aveau o mai mare autoritate ca statul.
Cuvntul triada este un termen englezesc folosit nc de la nceputul dominaiei
engleze asupra unor porturi i teritorii chineze, el reprezentnd emblema sacr a acestor
organizaii respectiv triunghiul cu cele trei mari puteri de baz: aerul, omul i pmntul16.
Dup 1912 triadele s-au dezvoltat foarte mult n Hong Kong unde se estimeaz c
exist n jur de 50-55 de organizaii, cu un numr de cel puin cteva zeci de mii de membri.
Alt loc unde organizaia s-a dezvoltat puternic este Taiwanul, unde se estimeaz c ar exista
700 de bande organizate n ase mari sindicate, n 1984 numrul membrilor depea 15000 de
oameni; cel mai puternic sindicat al crimei taiwane este United Bambo.
Organizaiile chineze conduc i crima organizat din Vietnam, Thailanda, Laos,
Birmania, Filipine, Macao i Malaysia.

16

A se vedea ,I.Pitulescu -Crim Organizat -ed.Naional -1996,pag.104

39

Triadele au o organizare tipic asiatic, toate gradele din triad au un cod numeric, de la
cel mai mic numr la cel mai mare, 49-498.
Structura unei triade se prezint astfel:
TAI LO 498

GROSS SANDAL 432

489

DRAGON
HEAD

RED POLE 426

MAN JAIS

49-TIN-MANTOI

WHITE PAPERFAN

BANG-JUE

FAN GUDRAI

SZEKAU

DRAGON
HEAD

INCENSE MASTER

VIETNAMEZI

THAILANDEZI

Un TAI LO 498 este echivalentul unui na de familie italian, el are cea mai mare
putere din triad i este cel care hotrte n privina unor probleme foarte importante: o
afacere important, declanarea rzboiului mpotriva unei alte triade sau uciderea unor
persoane importante.
GROSS SANDOL 432 i 489 sunt principalii locoteneni ai unui Tai Lo ei se ocup
de buna funcionare a

triadei i de problemele care se ivesc pe teritoriul controlat de

organizaie.
Organizaiile chineze lucreaz cu sume imense de bani de aceea ntr-o triad va
exista un consilier financiar White Poper Fan care va administra banii i l va ajuta pe eful
triadei atunci cnd are de ncheiat o afacere.
40

El este responsabil i cu splarea banilor murdari i cu investirea lor n afaceri

profitabile legale, lucru pe care l realizeaz cu ajutorul unor afaceriti importani Dragon
Head. Aceti afaceriti investesc banii organizaiei i de multe ori contribuie cu relaiile lor
politice la salvarea unui membru important al triadei din minile poliiei.
Red Pole 426 este omul care se ocup cu securitatea intern i extern a triadei. El
este de obicei un expert n arte mariale i are n subordine un grup de lupttori la fel de bine
antrenai i care l ascult orbete. Cu ajutorul lui Red Pole 426 sunt eliminai trdtorii i este
mpiedicat infiltrarea agenilor poliiei n organizaie. Cea mai important sarcin a unui
Red Pole este de a apra i a rzbuna pe membrii triadei atunci cnd acetia sunt atacai de o
grupare rival. Sunt folosii pentru a elimina sau a nspimnta pe adversari, vestiii hit-man
oameni care nu ezit s ucid pe nimeni, i care pot organiza asasinate pe tot globul17.
Penultimul ealon al triadei este ocupat de efii soldailor (Mah Jais), de stpnii unor
activiti ilicite precum consumul de droguri i prostituia (Pong Jue) i de omul care se ocup
cu recrutarea soldailor.
La baza triadei se afl soldaii (Szekon, tin mantoi, 49 jan gud rai) i un numr
apreciabil de vietnamezi i thailandezi.
Soldaii sunt majoritatea adolesceni care provin din familii srace i care intr n
triad deoarece este cea mai uoar form de procurare a banilor din Asia. La nceput execut
un fel de ucenicie care const din bti, ameninri , violuri la comand. Dac prezint caliti
criminale el va depune jurmntul de intrare n band.
Intrarea ntr-o astfel de organizaie este urmat ntotdeauna de un jurmnt de
credin fa de triad. n timp acest jurmnt a suferit modificri, mai de mult el dura trei zile,
acum jurmntul este depus n cteva ore.
Jurmntul debuteaz cu cteva ntrebri cheie care evideniaz loialitatea noului
triad fa de organizaie, aceste ntrebri se pun n faa templului taoist.
17

I.Pitulescu op.cit. pag.105

41

Dup ce se ntreb dac exist trdtori n templu se trece la nscrierea ntr-o carte
foarte veche a numelui i adresei recrutului, care va plti i o taxa de iniiere. Incense master
va pune n faa recruilor trei figurine de cear care reprezint trei mari trdtori ai triadei,
figurinele vor fi apoi decapitate cu sabia Credinei a Drepti. Noii recrui se vor tr apoi pa
coate i pe genunchi, acest gest se numete trecerea muntelui cuitelor. Fiecrui recrut i este
atins gtul cu sabia i ntrebat cine este mai tare, rspunsul este gtul pentru c recrutul este
gata s moar pentru organizaie.
Maestrul va arde o foaie de hrtie galben ce reprezint giulgiul sacru care i
protejeaz pe clugri de focul pu mnstirii de ctre dinastia Manchu. Cenua este
amestecat ntr-un vas cu vin i zahr. Noilor triazi li se mpunge degetul cu un ac de argint,
iar sngele este amestecat n vasul cu cenu, zahr i vin, apoi fiecare recrut i nmoaie un
deget n vasul cu vin i l pune pe buze, este jurmntul de snge. Vasul este spart i fiecare
triad va spune individual cele 36 de jurminte: Nu voi dezvlui secretele familiei Hung nici
mcar prinilor, frailor, soiei mele, Nu voi dezvlui secretele nici pentru bani i voi fi ucis
de mii de sbii dac a face asta, sunt ultimele cuvinte ale noului triad.
Toi triazii cunosc vechea regul care spune: Cnd eti viu nu te duce la autoriti,
cnd eti mort nu te duce n iad, oricine va nclca codul tcerii va muri.
ntre triada exist numeroase lupte pentru a stpni teritoriul i a realiza venituri i
mai mari. Crimele comise de mafia chinez sunt groaznice deoarece mafioii folosesc n lupt
mai ale satre i toporiti, un mod tipic organizailor chineze. Se folosesc arme de foc n
confruntarea cu alte organizaii criminale.
Mafia chinez este implicat n toate activitile crimei organizate, veniturile ei fiind
de miliarde de dolari.
Principala activitate este traficul de droguri, ea controleaz aproape 85% din traficul
de heroin mondial. Se bucur de o autoritate indiscutabil n rile productoare de heroin.
Un domeniu tradiional al triadelor este prostituia, ca i n cazul drogurilor,
prostituia este monopol al mafiei chineze n toat Asia i mai nou S.U.A i Europa.
42

Mafia chinez s-a specializat mai nou i n traficul de mn de lucru ilegal. Se scot
mai muli bani ca din alte domenii. De obicei imigranii pltesc n jur de 5000 10000 de dolari
pentru a ajunge n America, Canada , Europa sau Australia. Avantajul este c toate rile
asiatice sunt controlate de triade i deci numrul de imigrani este mai mare.
Se scot profituri uriae i din executarea unor falsuri. Mafioii chinezi execut cea
mare gam de falsuri de Rolex-uri, i geni Gucci, la cri de credit i CD-uri false care
invadeaz lumea i care au creat mari tensiuni diplomatice ntre S.U.A. i China cu privire la
protejarea dreptului de autor.
Triadele controleaz toate jocurile de noroc din Hong Kong, Macao, Taiwan, Filipine,
Corea de Sud,Thailanda i parte din Australia.
La fel cum n S.U.A. toate ramurile industriale pltesc o tax Casa Nostrei, aa n
Asia toat lumea pltete triadelor. Restaurantele. Magazinele, discotecile pltesc tax de
protecie, dac nu vor plti atunci localul va lua foc, va fi distrus ori se vor ndeprta clieni
prin orice metode.
Splarea banilor murdari ai mafiei chineze se face n bncile din Europa dar i prin
intermediul unui sistem bancar clandestin. Un labirint de bnci chinezeti internaionale,
agenii turistice etc. deplaseaz miliarde de dolari n cteva ore fr s lase urm.
Pe teritoriul SUA mafioi chinezi se ocup de traficul de droguri, jocuri de noroc,
trafic de arme i asasinate la comand. O form mai deosebit a celor ce au emigrat const n
aa zisele bande de strad care sunt dispuse s lucreze pentru cine pltete mai mult
Lupta mpotriva mafiei chineze este mai grea dect mpotriva mafiilor americane,
italiene, ruseti datorit barierei limbajului i caracterului drz, fanatic al celor anchetai. Att
n China ct i n alte ri sunt executai sute de traficani anual18.
Muli martori ai faptelor comise de mafioii asiatici au disprut fr urm, chinezii
folosind o mulime de metode identice gruprii Biancca italiene. Totui criminalii chinezi au o

18

A se vedea ,C.Falconer -Triada -ed.Aldo Press -1997,pag.284

43

imaginaie i un snge rece rar ntlnit, multe victime, pentru a disprea, sunt tiate n buci i
tocate, i pri din corp sunt dispersate pentru a li se pierde urma.

Singura ans de a lupta mpotriva lor este infiltrarea unor ageni de origine asiatic, n
sperana c nu vor fi depistai, aceasta avnd ca urmare decedarea lor, fiind bine tiut ct de
greu ptrunzi n rndul triadei.

2.4.2. Mafia Japonez.

Yakuza, denumit i Boriocudan, este o organizaie care svrete fapte ilicite printro organizare n bande ce-i creaz zone speciale de influen i uzeaz fr ezitare de violena
extrem.
Originea Yakuzei se plaseaz ca i a triadelor, cu peste trei sute de ani n urm, cnd
Japonia a fost invadat de navigatori europeni mai ales portughezi, spanioli i englezi, dar
totodat i de misionarii bisericii catolice, astfel c o parte dintre japonezi s-au constituit n
grupuri de rezisten care s apere tradiiile i obiceiurile vechi japoneze, mai ales cele ale
samurailor.
Dup rzboaiele civile japoneze i consolidarea puterii statului, muli lupttori mai
ales samurai, s-au acomodat cu viaa panic i au devenit tlhari care jefuiau sate. Dar marea
transformare a survenit dup cel de-al doilea rzboi mondial ca urmare a noilor transformri
care au avut loc n Japonia. Aceste grupri s-au asociat ntr-o singur grupare Yakuza, o
organizaie specific Japoniei.
Datorit marilor transformri i schimbri, mai ales n lan social, dispariia
diferenelor dintre oameni, dar mai ales datorit creterii economice a Japoniei care va deveni
unul dintre cele mai puternice state din punct de vedere financiar i a extinderii puterii
44

economice japoneze n toat lumea, i yakuza a urmat o cretere asemntoare economiei

japoneze.
Nivelul record al activitii Yakuzei a fost atins n anul 1963 cnd ea avea n structur
5200 de bande cu 184000 de membrii dar apoi datorit aciunilor autoritilor japoneze
numrul bandelor a sczut la 2500 iar cel al membrilor la 85-90000 de membrii.
Bandele sunt constituite n trei mari sindicate ale crimei: Yamaguchi-gumi,
Ynagaua-kai i Sumiyoschi-nengo-kai. n aceste organizaii se percepe un tribut de la
membrii i afiliai numit janokin, i se cau ca majoritatea bandelor mici s fie acaparate i
creasc puterea organizaiei.
Organizarea bandei este fcut dup modelul tipic al familiei japoneze feudale:
trupel se numesc ikka- familie, iar eful oyabun- tat, membrii sunt numii kobuncopil, btrnii sunt aniki- frate mai n vrst, tinerii, recruii unt numii shantei- frate mai
mic, iar fraii efului sunt oyi-unchii19.
Organizarea de la baz se ntlnete i la nivelele superioare, efii de rang nalt avnd
aceleai relaii familiare cu efii grupurilor mai mici, formndu-se astfel o mare organizaie,
piramidal, astfel c oyabun-ii i kobun-ii au o foarte strns legtur ntre ei dar totui cu
un anumit respect al ultimilor membrii ai organizaiei trebuie s execute fr ovire ori vreun
protest toate ordinele efilor.
Este tipic pentru japonezi acest gen de supunere oarb i aa va fi n continuare, orice
mic gest care trdeaz o lips fa de o persoan mai n vrst sau fa de o autoritate mai
mare este imediat sancionat de japonezi.
n cadrul organizaiei ntlnim aceleai principi ca i la Cosa Nostra: eful
organizaiei i ealoanele superioare se sustrag de la responsabilitatea penal aruncnd vina
asupra subordonailor care accept acest lucru.
Mafia japonez dispune de un numr uria de bani rezultai din activiti ilegale.
Poliia japonez a estimat c venitul anual al Yakuzei este 9-10 miliarde de dolari anual, din
19

I.Pitulescu op.cit.-pag.108

45

care circa 7-8 miliardeprofit din activiti de tip mafiot. La ora actual sau intensificat
activitile de antaj, crora le cad victime nu numai persoane dar i instituii i bnci. Acestea
sunt obligate s plteasc sume de bani pentru ai pute desfura activitatea n linite
n ceea ce privete traficul de droguri, nici statul nipon nu poate fi considerat ocolit
de acest flagel, deoarece cantitile de heroin i substane psihotrope confiscate se situeaz pe
o linie ascendent. Japonia a devenit o plac turnant n traficul ilicit de droguri mai ales
heroin, n zona Asiei de Sud-Est spre S.U.A. i Europa.
Yakuza se implic i n jocuri de noroc, taxe de protecie, aciuni de tip roket,
prostituie, trafic de arme.
Pericolul reprezentat n Boryokudan nu se limiteaz doar la n filtrarea Organizaiei,
pe coasta de vest a S.U.A., n Hawai, Guan i alte teritorii din Pacific, unde organizaia deine
monopolul asupra traficului de droguri ci i prezena organizaiei n tot mai multe orae
americane: Los Angeles, San Francisco, Las Vegas, San Diego, New York.
Dispunnd de sume mari de bani, Yakuza folosete tot mai mult bncile nipone sau
americane pentru a spla banii i ai investii apoi n afaceri legale. Sunt preferate mai ales
investiiile n domeniu imobiliar. n ultimul timp se observ un proces intens n care companii
de construcii din Japonia i deschid filiale n S.U.A..
Profitnd de poziia i politica bncilor nipone, Yakuza poate s ptrund destul de
uor pe pieele financiare. Pe primel locuri n clasamentele mondiale ale bncilor se alfl cele
japoneze: Dai-Ichi Kangyo Bank Ltd., Sumitono Bank Ltd. i Mitsubishi Bank Ltd.20
Lupta pe care o duc autoritile japoneze i americane contra Yakuza este una foarte
grea i cu foarte puine victorii pentru primii.
La fel ca i n cazul triadelor, poliia se izbete de aceiai lege a tcerii, foarte respectat de
ctre gangsteri. Mafioii japonezi tiu c dac vorbesc vor fi ucii sau supui la torturi, cea mai
uoar pedeaps fiind tierea unui deget dac a ratat o misiune sau nu se supune. Dac nu este
ucis atunci mafiotul va avea de suportat calvarul srciei i al foamei, este considerat
20

A se vedea,R.Negru Banii si Puterea ed.Naional-pag.241

46

pedeapsa cea mai bun deoarece toate gruprile Yakuza vor fi informate de excluderea sa i
acestea i vor folosi influena ca trdtorul s nu poat exercita nici o activitate salariat.
Legturile organizaiei n viaa politic, social cultural este o alt piedic n
distrugerea ei. Membri Yakuzei sunt tatuai pe tot corpul cu dragoni, erpi, figurine
mitologice. La interogatoriu se rezum la ai tatuajele cu semnele Yakuzei, iar n cazul n care
cred ca nu vor rezista se sinucid. Dei se ncearc eradicarea Yakuzei, numrul membrilor
acesteia este n continu cretere.
2.4.3. Grupri criminale vietnameze i coreene.

Sunt cele mai tinere grupri criminale asiatice. Ele s-au dezvoltat n dou mari etape,
nainte de 1975 odat cu cderea Saigon-ului cnd muli vietnamezi au emigrat n S.U.A.
Mafioii vietnamezi sun organizai n mai multe grupuri, pn acum nu s-a reuit o unire a
tuturor ntr-o mare organizaie.
Un grup are ntre 4-10 persoane i nu are stabilitate din cauz c membrii nu sunt
foarte loiali, muli vietnamezi fiind soldai n triade i luptnd pentru acestea, sunt cei mai
cunoscui mercenari asiatici. Sunt condui ntotdeauna de un infractor mai n vrst numit
doic sau frate mai mare, nu de puine ori doicile fiind foti ofieri sud vietnamezi.
Cea mai cunoscut grupare vietnamez este BORN TO KILL (BTK) i ea acioneaz
pe coasta de est a S.U.A. dar n ultimul timp s-a extins i pe coasta de vest. Se remarc printro bun organizare i o strict respectare a secretelor organizaiei21.
Se ncearc atragerea n BTK a ameriasiaticilor care sunt buni lupttori i executani
n cadrul unor activiti mafiote. Vietnamezii se ocup de droguri, prostituie, jafuri i jocuri
de noroc.

21

I. Pitulescu op.cit. pag.111

47

Nu se poate vorbi de organizaiile vietnameze fr a face o asociere cu triadele

chineze. Dac se vrea combaterea organizailor vietnameze trebuie fcut n paralel cu
combaterea celor chineze.
Organizaiile coreene sunt foarte tinere n comparaie cu triadele sau Yakuza, dar ele
sunt ntr-o continu cretere mai ales c n ultimii ani acioneaz mpreun cu mafia japonez.
Principalele venituri sunt realizate din traficul de droguri, prostituie, antaj, camt, fraud
prin cri de credit sau contrafcute.
n traficul de droguri organizaiile coreene coopereaz cu Yakuza i mpreun
dominm piaa american a ice-ului, un nou drog foarte tare.
Coreenii i japonezii produc n Corea de Sud mari cantiti de metaanfetamin care
este exportat n toat Asia dar n special n Japonia.
n S.U.A. organizaiile coreene sunt active n Los Angeles, New York, Seattle,
Baltimore, Washington, Chicago etc. Cele mai cunoscute organizaii sunt: Korean Power
din New York, Korean Killer (ucigai coreeni) i Magui (Maestrul), dar mai exist cteva
organizaii mai mici aservite direct Yakuzei. Ele se ocup cu traficu;lde droguri, antaj,
controlul restituirii mprumuturilor i prostituia.
Deoarece Yakuza cunoate o expansiune rapid n S.U.A., ea va folosi ca for armat
care s-i protejeze unele teritorii i bande formate din coreeni.
La fel ca i n cazul organizailor vietnameze, nici cele coerene nu pot fi distruse uor fiindc
sunt substituite de gigani ai crimei mondiale, n cazul nostru Yakuza.
Crima organizat asiatic are potenialul ca ntr-un viitor nu prea ndeprtat s devin
numrul 1 n cadrul acesteia i totodat marea problem pentru autoritile americane dar i
pentru cele europene.
2.5. Mafia

Romn.
48

Criminalitatea a devenit o problem care preocup n cel mai nalt grad toate statele
lumii, organismele internaionale inclusiv Organizaia Naiunilor Unite.
Criminologia ca tiin la nceputul secolului XX n Romnia era practic necunoscut
ca tiin. Denumirea nsi era considerat de esen burghez, neacionat, evitndu-se timp
de trei decenii chiar i simpla ei denumire n publicistic i manualele universitare22.
Fenomenul infracional cunoate o cretere fr precedent constituind o ameninare la
adresa comunitii umane, a statelor i instituiilor democratice.
Nici Romnia nu putea fi ocolit de acest flagel, care, n special n anii care au trecut
de la Revoluia din Decembrie 89, a cunoscut creteri explozive.
ngrijortor este faptul c au proliferat galopant tipurile de infraciuni cu caracteristici
mafiote, aciunile premeditate, folosirea armamentului la svrirea infraciunilor, tlhria n
lin zi sub ameninarea armelor de foc, sechestrarea de persoane, impunerea taxei de protecie
furturi de bunuri din patrimoniul naional, contraband, corupie, evaziune fiscal i alte fapte
crora poliia a trebuit s le fac fa.
n timp normele de conduit deviat pot deveni sigure repere de comportament n
viaa unor colectiviti, constituind criterii unice de comportare n societate i formnd aa
numitele subculturi criminale infracionale alctuite din bande sau gangurile de
rufctori, de structurile complexe ale crimei organizate i de modul de via ale unor
comuniti marginale care se conformeaz unui sistem de norme i valori diferite de cele ale
societii globale. C aa este o demonstreaz cu prisosin situaia din unele medii
defavorizate aa cum sunt cartierele mrginae ale marilor orae, zonelor mari gri sau
autogri, metroul i alte ci subterane, dar mai ales cartierele sau localitile cu populaie
preponderent

din rndul iganilor (rromilor).

Sistemul totalitar de dinainte de 1989 a mpiedicat dezvoltarea organizailor de tip

mafiot, singurul domeniu n care se poate afirma c s-au format aa zise nuclee ale crimei
22

A se vedea ,I.Pitulescu Al-3-lea Rzboi Mondial,- ed.Naional 1996,pag.151

49

organizate era economicul. n condiiile lipsei grave i iraionale de produse agroalimentare,

specula se transforma ntr-o profesie rentabil.
n Romnia de astzi n care situaia economic instabil i inflaia determin o
inegalitate frapant, o bun parte a populaiei trind n srcie, numeroi oameni fiind stpnii
de sentimente de nesiguran i puternic frustrare, promovarea liberei concurene, a spiritului
competitiv, a avut desigur pe lng efectele pozitive i un revers nedorit. Pe baza acestui
sistem social, politic, cultural propice, s-au putut dezvolta organizaiile de tip mafiot n
Romnia.
Astfel c numeroi indivizi, au ales cale infraciuni, a furtului, escrocheriei, abuzului,
corupiei i traficul de orice fel pentru a se mbogi peste noapte. Romnia a deveni un
teritoriu preferat pentru transmiterea drogurilor din Orient sau America Latin ctre rile din
Europa de Vest, tot mai muli ceteni fiind atrai n organizaii criminale internaionale.
Una din caracteristicile crimei organizate din Romnia o reprezint contrafacerea,
promovarea i plasarea n circulaia bneasc autohton a unor valute liber convertibile
ndeosebi dolari americani, mrci germane, lire italiene, operaiuni ce nu se pot realiza dect
prin participare la o diviziune internaional a activitii criminale.

2.5.1 Mafia Roie.

Destrmarea structurilor statale ale fostei Uniuni Sovietice, dar i puternicele

transformri i convulsii ale C.S.I. au strns legtur cu restructurarea economic i cu o
nou orientare n politica extern au generat multiple fenomene nesociale, unele cu efecte
deosebit de grave, altele scpate complet de sub control, ntre care se remarc europenizarea i
internaionalizarea infractorilor i a organizailor criminale.

50

Organizaiile criminale ruseti sunt foarte puternice deoarece n ele acioneaz de

multe ori foti militari care au luptat n Afganistan i kazahstan, oameni cu experien i foarte
violeni.
Organizaia Rachine Brandwoiu se remarc printre cele 9 grupri mafiote ruseti i
este cea mai rspndit23.
Una dintre formele de organizare criminal n care i-au gsit loc cu predilecie aceti
militari, au constituit gruprile denumite Racket denumire cunoscut nc de pe vremea n
care lumea interlop american era dominat de celebrul Al Capone.
Aceste grupri sunt specializate n obligarea, prin mijloace deosebit de violente ori ameninri
grave, a patronilor prosperi s accepte protecia mpotriva altor bande de rufctori sau
infractori izolai, pretinznd periodic sume de bani foarte mari.
n contextul criminalitii din Romnia anilor 90, primele manifestri ale crimei
organizate strine, pe teritoriul rii au aparinut acestor grupri de Racketi care n marea
lor narmai cu arme de foc, au acionat cu precdere mpotriva unor conaionali aflai la noi n
interese de afaceri sau ca turiti.
Aceste bande sunt foarte bine organizate, iar aproape n toate cazurile executarea
aciunilor sunt concepute n ara de origine existnd i aciuni de recuperare sau salvarea unor
membrii ai bandei, recuperarea de bani de la datornici.
n majoritatea cazurilor n care erau atacate autocare cu turiti, infractorii motivau
pretinderea de bani sau bunuri ca reprezentnd taxa de rspltire a proteciei pe care o acordau
contra rufctorilor, cu adres la grupuri de tlhari romni.
Dincolo de mobilurile de ordin material circumscrise infraciunilor de drept comun
comise de gruprile Racket, prin aciunile acestora pot fi create premisele unor ameninri la
adresa siguranei naionale ndeosebi n angrenarea n rfuieli deosebit de violente, ntre
conflictele armate ntre grupri mari.
23

A se vedea ,A.Lollemand Organizaii criminale ruse conduse de etnici evrei cuceresc lumea pag70

51

Msurile luate i activitile ntreprinse s-au dovedit eficiente, drept urmare n

Romnia fenomenul Racket a sczut de la un an la altul.
2.5.2. Mafia Galben.

O grupare etnic aproape ermetic, cu implicaii directe n peisajul infracional din

ara noastr i cu riscuri de a se manifesta tot mai periculos, pe principii mafiote o reprezint
cetenii chinezi sau mai bine zis pionierii triadelor
Marea majoritate a cetenilor chinezi vin n Romnia declarnd oficial scopuri
ilicite, n realitate muli dintre ei practic activitate infracional cu un pericol social deosebit
de ridicat.
Este de remarcat c numeroi ceteni chinezi, identificai a face parte din grupuri
infracionale, nu au venit din China ci din Rusia, Portugalia, Spania, Ungaria. Ei sunt
organizai n grupri infracionale care au svrit omoruri, tlhrii, antaj, falsuri privind
identitatea. Comportamentul lor caracterizndu-se prin cruzime deosebit, chiar ferocitate n
uciderea victimelor, unele din aciuni fiind inexplicabile, nenelese i nejustificabile din punct
de vedere temperamental i caracterial de ctre romni i n general de ctre europeni.
Informaiile primite de la organizaiile poliieneti internaionale i de la serviciile
interne ne duc la rezultatul precum n Romnia se urmrete constituirea unei puternice
comuniti chinezeti, care s controleze cu stil mafiot o bun parte a activitilor ilicite din
lumea interlop, mai ales a tranzaciilor desfurate de oamenii de afaceri din China, Taiwan,
Hong-Kong.
Msurile mpotriva lor sunt reduse datorit faptului bine tiut n ceea ce privete
drzenia lor, fanatismul i a limbii care prezint peste 1000 de dialecte vorbite.
2.5.3. Gruprile internaionale arabe i turceti.
52

Se remarc prezena activ n sfera marii criminaliti a unor ceteni arabi i turci,
implantai n Romnia cu scopul de a comite infraciuni i a domina comunitile arabe i
turceti stabilite n diferite localiti din ar. ntre cei care se stabilesc n Romnia se poate
face urmtoarea departajare:
-categoria oamenilor de afaceri dispui s desfoare o activitate legal
-grup de infractori specializat specializai i structurai dup principe mafiote i chiar
organizaii extremiste-teroriste.
-aa zii disideni i persecutai politic care desfoar de cele mai multe ori activiti care
contravin intereselor statului romn.
Ultimele dou categorii devin tot mai periculoase fiind implicai n reele complexe
de droguri, autoturisme furate, tlhrii, antaje. Astfel, numai formaiunile de combatere a
crimei organizate au trimis n judecat mai muli traficani de droguri.
Se prolifereaz tot mai mult perceperea taxei de protecie, infraciune specific
organizaiei de tip mafiot, practicat n bande i pe zone de aciune asupra agenilor economici
privai autohtoni i strini.
2.5.4. Mafia igneasc.

O ameninare deosebit pentru societatea romn o reprezint implicarea tot mai

profund n sfera criminalitii i mai ales n cea a infraciunilor de mare violen a iganilor.
ncorsetat pn la finele anului 1989 de msurile instituite de stat, aceast etnie,
recunoscut prin incultur i netiin de carte, dar de o abilitate i meschinrie deosebite,
sfideaz la vedere pe zi ce trece legea i ordinea de drept, organiznd filiere, chiar
internaionale, prin care svresc cele mai periculoase i abominabile infraciuni.
Potenialul criminogen al iganilor este de cteva ori mai mare dect al restului
populaiei Romniei, situaie ce are tendine de agravare. Un alt element de gravitate deosebit
53

l reprezint participarea infractorilor igani la svrirea infraciunilor cu violen respectiv

omoruri (11,31%), tentativ de omor(9,6%).
O pondere nsemnat o dein iganii i n rndurile celor care au svrit infraciuni
contra proprietii private. Nesupunerea voit fa de regulile de convieuire social, fa de
ordinea i linitea public instituit de stat, a condus la svrirea de ctre igani a numeroase
infraciuni ce aduc atingere acestor relaii. Factorii psihologici, biologici, care influeneaz
comportamentul iganilor are la baz trsturi specifice, dobndite drept zestre ereditar de la
strmoi care au trit n nordul Indiei, i modelate ulterior pe parcursul celor 6-700 de ani de
cnd este atestat prezena etniei pe teritoriul Romniei.
ntre factorii criminogeni care determin n mare msur comportamentul deviat al
multor igani, pot fi enumerai urmtorii:
-agresivitatea nscut (muli purtnd n permanen asupra lor arme albe)
-labilitatea afectiv este n strns legtur cu agresivitatea
-indiferena afectiv
-deviaia moral
Se poate spune c aceast etnie are i propriul drept ei se conduc prea puin dup
legislaia rii de domiciliu sau reedin, aplicnd i respectnd n schimb legea igneasc
bazat pe obiceiuri i tradiii. Desigur c n ultimul timp, tot mai muli igani din centrele
urbane dezvoltat, renun la asemenea tradiii.
iganii duc lipsa unei culturi scrise, aceasta fiind un handicap pentru nlturarea
modului de via i a comportamentului social.
Este de remarcat totui marginalizarea la care este supus o bun parte dintre igani,
respingerea lor de ctre colectivitile

pe lng care acetia s-au aezat. n cadrul

comportamentului delincvent la igani ntlnim sub aspect oxinologic urmtoarele orientri

comportamentale:
- O recunoatere exclusiv a valorilor materiale ca simboluri ale reuitei
54

- Ignorarea voit a valorilor morale, juridice, consacrate n societate

- Respingerea normelor licite de conduit ca mijloace de realizare a valorilor materiale
- Adoptarea unor norme ilicite de conduit pentru reuita social
iganii reprezint cea mai profilactic minoritate din Romnia. nclinarea spre
delicven a multor igani s-a manifestat cu recrudescen sporit nc din primii ani de dup
revoluie cu tendine de mbriare a formelor superioare ale crimei, respectiv spre
organizarea de tip mafiot.
Prin aciunea acestor grupuri se produc prejudicii foarte mari, iar ca mod de aciune
se remarc jafurile organizate n grup de regul cu mn armat (menurile), traficul de carne
vie, sechestrarea de persoane, taxa de protecie, antaj i chiar splarea banilor provenii din
infraciuni.
iganii reuesc s influeneze justiia prin coruperea unor poliiti, sumele mari de
bani obinute de igani prin mijloace necinstite le d posibilitatea s fac cheltuieli ostentative.
Primul grup constituit pe principii mafiote , urmrit i cercetat de poliie a fost acela
compus din familiile de igani Duduianu, Vduva, Stnescu. Principalele sedii ale gruprilor
erau campingul din Sineti i Complex Lebda. Din mafia de elit a iganilor fac parte Fane
Spoitoru i Gigi Boieru, pe lng care amintim alte grupri criminale care acioneaz i n
strintate unde produc panic n rndul cetenilor i al autoritilor datorit modurilor noi de
operare, furturi prin efracie, etc.; ceea ce a impresionat a fost rapiditatea cu care acionau
grupurile criminale.
Un alt gen de activitate infracional n care s-au specializat iganii se refer la
afacerile din domeniul prelucrrii, colectrii i valorificrii metalelor, ndeosebi cele
neferoase, aluminiu, cupru, bronz, aram.
Printre aciunile organizailor de tip mafiot se regsesc traficul de droguri acre a luat
amploare n Romnia, precum i consumul acestora crete n fiecare zi
Astfel Romnia este ara de tranzit a drogurilor astfel: chinezii tranziteaz heroin,
opiu; arabii cocain i hai; ruii amfetamin, cocain, marijuana. O bun parte din
55

transporturi a fost confiscat de poliie, iar altele au trecut fr urm. Consumul de droguri a
luat amploare la elevi i studeni.
Alte aciuni cum ar fi traficul de arme i explozibili, traficul de moned i alte titluri
de valoare false, furtul de maini i trafic internaional cu autoturisme furate, traficul de carne
vie, jocurile de tip Caritas, contraband i evaziune fiscal, toate acestea fac parte din peisajul
infracional din Romnia.
Crima organizat capt o extindere i o diversificare deosebit n ultimii ani, devine
o trstur caracteristic vieii contemporane din Romnia.
Crima organizat apare n dreptul penal romn nu numai ca o provocare la adresa
legiuitorului, determinndu-l s identifice forme noi de combatere, prin intermediul legii
penale, dar i la adresa doctrinei penale, determinnd pe oamenii de tiin s reflecteze asupra
naturii, graviti i a particularitilor aciunilor criminale svrite de asociaii de infractori,
pentru a sugera modaliti noi, specifice i eficiente de lupt, prin mijlocirea legii penale
mpotriva fenomenului menionat.
mpotriva acestor activiti ale crimei organizate ar putea fi concepute dou grupuri
de mijloace:
I Prevederi legale prin care ar fi incriminate i sancionate faptele comise de persoanele
juridice nsi, care, dei funcioneaz aparent legal, realizeaz scopurile unei organizaii
oculte criminale. ns in legislaia penal romn numai persoana fizic ar pute fi subiect activ
al infraciunii.
II Rspunderea persoanei fizice, n acest sens, legea penal romn n vigoare dispune de
urmtoarele instrumente:
- incriminarea i sancionarea n articolul 323 C. Pen. A faptei de a se asocia sau de a
iniia constituirea unei asocieri n scopul svririi uneia sau mai multor infraciuni,
altele dect cele ndreptate contra siguranei statului, ipotez n care faptele ar
constitui infraciunea de complot. Este posibil doar complicitatea moral.
Rspunderea penal presupune existenei inteniei.
56

- Dispoziii referitoare la participaie. Dac o fapt prevzut de legea penal a fost

comis nemijlocit de o singur persoan aceasta este autor al infraciunii. Nu exist
ideea autorului mediat.
- Incriminrile prevzute n partea special a legii penale i care acoper aproape toate
faptele ilicite care ar putea fi comise de asociaiile criminale, inclusiv n cadrul
crimei organizate.
Legea penal romn nu cuprinde o incriminare sintetic n baza creia s se asigure
urmrirea i sancionarea eficient a faptelor svrite de organizaii criminale moderne, nu
cuprinde un sistem de sanciuni specifice faptelor comise de asemenea asociaii criminale.
n Romnia nu exist pn n prezent o reglementare cu privire la interzicerea
reciclrii sumelor de bani provenite din operaiuni ilicite, i deci au aprut numeroase
manifestri n activitatea financiar i bancar care ascund fenomenul de reciclare a banilor cu
origine ilegal. n ultima perioad s-a sesizat faptul c unele organizaii criminale din exterior
se intereseaz de folosirea circuitelor bancare romneti pentru reciclarea banilor.
Este imperior necesar a identifica modaliti noi i mai eficienta de lupt contra
formelor moderne i deosebit de periculoase de criminalitate.

Capitolul III. TERORISMUL.

Prima tentativ de a defini i reglementa terorismul aparine legiuitorilor romani, care

n anul 103 .e.n., n Lex Apelia au incriminat Crimen Majestatis, respectiv orice aciune
57

intern sau extern ndreptat mpotriva integritii statului 24.termenul de terorism a fost
conturat n timpul revoluiei franceze cnd Robespier a declarat supremaia legii teroriste n
perioada 1793-1794.
n perioada modern s-a ncercat s se dea o definiie general acceptat terorismului
cci ceea ce pentru o persoan nseamn terorism pentru alta reprezint lupt pentru eliberare
naional, de asemenea apare o confuzie extrem n definirea violenelor, terorism, crim
organizat, rzboi civil, statul dictatorial, confuzia fiind chiar mai mare atunci cnd se
ncearc separarea terorismului de micrile insurgente ori separatiste.
Termenul de terorism provine din latinescul terror care nseamn violen fizic,
spaim, teroare provocate deliberat prin acte de violen public, folosirea cu intenie a unor
mijloace capabile s duc la un pericol comun.
Caracteristici:
- violena i ameninarea cu violen
- folosirea sistematic i persistent a violenei
Terorismul presupune organizare, planificare, finanare i echipament precum i
indivizi pregtii pentru realizarea aciunilor concrete de lupt. Uneori gruprile teroriste sunt
dirijate i manipulate de serviciile de spionaj ale diferitelor state.
- existena obiectivelor politice, scopul operaiuni este acela de a influena deciziile
politice, de a determina un guvern ori un grup politic aflat la putere s se conformeze intereselor
teroriste.
- terorismul alternativ la rzboiul convenional ca arm ndreptat mpotriva unui
inamic care nu poate fi atacat altfel
Autorii actelor teroriste:
Vrsta- ntre 21-31 de ani la membrii, liderii 45-55. Terorismul rmne o preocupare
masculin.
Starea civil- preponderent necstorii
24

A se vedea, V.Ursa Criminologie- ed.Didactico-tinific,pag.243

58

 Mediul de provenien- oameni ai locului unde opereaz

Nivelul de instruire- cel puin studii medii
Profil psihologic- orientarea lor extremist pornete de la convingerea c nu-i vor putea
atinge niciodat elurile pe cale legal
Valul terorismului n perioada modern a fost declanat, dup unele opinii n anul
1968, cnd violena a aprut ca o manifestare iraional a micrilor studeneti mai nti n
Frana, apoi i n celelalte ri occidentale
Rolul su n conflictele politice a cptat semnificaie mai ales dup cel de-al doilea
rzboi mondial, n legtur cu micrile de eliberare naional.
Terorismul a luat amploare n ani 70. Strategia acestor grupuri a avut ca deviz
urmtoarea formul: intimideaz-i adversarul i f propagand cauzei pentru care lupi.
Multe din cele mai active organizaii teroriste s-au mprit n dou grupuri
principale:
1) Micrile teroriste anarhiste i de extrem stnga care doresc s promoveze schimbarea
social i a regimului politic pe cale revoluionar (Brigada roie Italian, Armata Roie
Japonez, Fraciune Armata Roie German)
2) Micri separatiste de eliberare naional precum i a minoritilor naionale
(Organizaia Basc din Spania, Armata Republican Irlandez, micrile musulmane din rile
arabe, Kurzii din Turcia)
Aciunile acestor grupuri sunt proiectate astfel nct s rezulte urmtoarele
consecine:
a) s demonstreze incapacitate guvernelor de a-i apra sproprii ceteni i
misiunile diplomatice acreditate n ara respectiv
b) s foreze guvernele s ia msuri suplimentare de securitate inclusiv retragerea
libertilor publice, fapt care ar conduce la reacii negative din partea populaiei.

59

c)

S determine ceteni statului vizat s exercite presiuni asupra guvernului

propriu pentru a nceta aciunile care atrag acte teroriste

Din punct de vedere a tacticii folosite se remarc dou tipuri principale de aciuni:
1) cele cu care teroritii i iau msuri pentru a scpa cu via dup consumarea
atentatului, de exemplu luarea de ostatici
2) misiunile sinucigae ori kamikadze
Metoda kamikadze prezint dou mari pericole:
- aprarea mpotriva acestor aciuni este extrem de dificil
- gravele pierderi umane i materiale, creeaz adevrate ocuri emoionale n rndul
populaiei
Este aproape unanim recunoscut c actualmente pentru statele europene problemele
majore ale securitii interne se structureaz n jurul

evoluiilor alarmante ale crimei

organizate, extremismului politic i TERORISMULUI cu tot cu cortegiul de ameninri i

implicaii negative ce deriv din aceasta.
Pentru a nelege mai bine situaia actual privind terorismul, tendinele sale n raport
cu crima organizat; sunt necesare explicaii privind definirea acestuia, cauzele apariiei sale,
moduri de manifestare concomitent cu descrierea principalelor organizai teroriste ce
acioneaz n lume
Terorismul reprezint acea practic de rezolvare prin mijloace violente a
divergenelor dintre grupuri de interese, organizaii criminale sau indivizi precum i pentru
impunerea unor revendicri politice, economice, religioase, etnice sau de alt natur,
urmrindu-se cu preponderen nspimntarea unor colectiviti de oameni, a opiniei publice,
care la rndul lor s execute presiuni asupra autoritilor i chiar a guvernului pentru
satisfacerea revendicrilor pretinse de gruprile sau organizaiile teroriste.
Prin urmare actele teroriste se deosebesc de infraciunile de drept comun prin scopul
i urmrile realizate, respectiv provocarea de panic, dezordine i teroare n snul unei
colectiviti organizate.
60

Grupri teroriste; din presa mondial dar i din lucrrile de specialitate publicate n
rile vest europene, sunt cunoscute urmtoarele grupri sau organizaii teroriste:
- Brigzile Roii din Italia, are ca scop nlturarea guvernului italian
- Armata Roie Japonez acioneaz pe teritoriul Asiei pentru sprijinirea revoluiei
marxist-leniniste mondiale
- Aciunea Direct Frana, Belgia, urmrete nlturarea puterii populare
- Organizaia Basc din Spania (ETA) afaceri mpotriva statului
- Armata Republican Irlandez (IRA) urmrete s scoat Irlanda de Nord din
componena Regatului Unit
- Lupta Popular Revoluionar (ELA) Atena urmrete retragerea Greciei din NATO
- Terorismul SIKH Munii Himalaya este mpotriva unor personaliti din India
- PKK ( Partidul Kurziloz din Kurdistan)
- Hezbolah sau jihadul Islamic ( rzboi sfnt ) n Beirut i Liban, urmrete construirea
unui stat dup modelul iranian
- Frontul Democratic de Eliberare a Palestinei, urmrete o pe cale revoluioneasc a lumii
arabe nlturarea puterilor imperialiste
- Organizaia Abu Nidal n Libia, Siria, Irak, lupt mpotriva inamicului sionist
- Organizaia Luptei Armatei Albe n Siria, Liban, Libia, urmrete nlturarea influenei
americane i vest europene n zon
- Al Queda, Arabia Saudit i Afganistan, nlturarea puterii S.U.A. considerat diavolul pe
pmnt
n lume acioneaz numeroase grupri, multe dintre ele necunoscute n privirea
comportamentului, obiectivelor, sediilor i sponsorilor principali, ns toate avnd ca nimitor
comun formele de definire a actelor teroriste care constau n:
- represiuni militare duse de unele state mpotriva altora
- atentatul mpotriva naltelor personaliti
- atacul direct sau indirect mpotriva diferitelor obiective fixe sau mobile
61

Acestor forme de lupt teroriste le corespund metode specifice ale comiterii

infraciunilor cum ar fi: rpirea, luarea de ostatici, sechestrarea de persoane, deturnarea
mijloacelor de transport, atacul armat mpotriva persoanelor i obiectivelor, completat cu
ocuparea sediilor unor instituii politice sau de stat, provocarea de incendii sau de explozii,
aciuni de comando, sabotaje, contaminare radioactiv, chimic i biologic a unor terenuri,
bunuri sau grupuri de oameni.
Sunt de notorietate cteva asasinate celebre:
- tentativa de asasinat asupra primului ministru al Angliei, Margareth Thatcher, 12
Decembrie 1984 de ctre IRA.
- asasinarea prim-ministrului Suediei Map Pohne 28 Februarie 1986
- asasinarea prim-ministrului Libanului Raphid Karane n 1 iulie 1987
- asasinarea prim-ministrului al Israelului Isac Rabin omort de extremiti n 1996
- asasinarea preedintelui american J. F. Kennedy
Au mai avut loc deturnarea a numeroase avioane i provocarea de explozii la bordul
acestora.
Toate acestea au culminat cu actul terorist din 11 Septembrie 2001 asupra World
Trade Center din New York. Act soldat cu moarte a peste 300 de oameni i rnirea a altor
cteva sute. Acesta din urn reprezint punctul culminant al terorismului, deoarece S.U.A. i
cu multe alte state din lume au pornit cea mai mare campanie mpotriva terorismului.
Cu ct represiunile vor fi mai mari cu att actele teroriste vor fi mult mai complexe i
vor fi produse cu mai mult violen dect pn acum.
Cu ct societatea se dezvolt cu att terorismul devine mai complex, mai elaborat,
mai crud, el rmnnd parte integrant a crimei organizate din cele mai vechi timpuri i va
dinui i n viitor.

62

CONCLUZII FINALE
Mafia, mut i neierttoare, trgnd din umbr firele politici si ale mari finane, este
un mit lovit de moarte sau o caracati nc vie?
Aceasta este intrebarea care se pune in secolul nostru, dac aceste organizaii
criminale sunt realiti crude ale societii noastre sau au rmas simple povestiri.Un singur
lucru este cert, faptul c aceste organizaii criminale fac parte din peisajul vieii noastre si vor
dinui att timp ct condiile sociale , economice si politice ale omenirii nu se vor imbunati
substanial.
In lucrarea prezent am incercat realizarea unei fresce a acestor organizaii
criminale mondiale.Lucrarea prezint organizaiile criminale din toate punctele de vedere,
astfel nct am incercat s surprind rdcinile pe care acestea le au in istorie precum i s
dezvolt prezentarea acestora n ceea ce privete codurile comportamentale, caracteristici,
domenii de aciune ale acestor gigani ai violenei.
Pentru a aduce mai mult lumin, am realizat prezentarea acestora si dezvoltarea lor
la nivel mondial si mai ales a Mafiei sub toate aspectele,asupra formrii acestor grupri
mafiote, a structurii, a dezvoltrii acestora, a legilor interne care domnesc in cadrul acestor

63

organizaii;legi fr de care Mafia n-ar fi reuit impunerea la o scar aa de mare precum i

implicarea ei prin violen n viaa social, economic i politic a statelor unde s-a dezvoltat.
Pentru o nelegere mai bun a pericolului violenei care domnete astzi, am incercat
prezentarea ultimului flagel care lovete societatea contemporan i care poate fi privit tot
din prisma organizaiilor criminale, adic terorismul care putem spune c a atins i a ntrecut
chiar caracterul violent al mafiei in zilele noastre.
Organizaiile criminale ale secolului nostru sunt asemenea unor industriai care
ns sau dezvoltat prin violen, prin nelciune, prin crim deci prin moduri ilegale care
contravin bunei dezvoltri a vieii mondiale.
Ceea ce este nfricotor este faptul, c acest virus a atins cote maxime att n lume
ct i n ara noastr considerat un pionier ,in ceea ce privete organizaii criminale de tip
mafiot.
Romnia putem spune c a devenit o pia de viitor pentru Mafie.Organizaiile
mafiote romne se disting prin amplitudinea violenei cu care se svresc actele criminale
uneori mult mai dur dect n rile unde activitatea criminal mafiot este bine dezvoltat.
Romnia fiind o ar de tranziie reprezint terenul prielnic pentru activiti
mafiote,legislaia statului romn avnd carene in ceea ce privete combaterea unor asemenea
grupri mafiote.
n ceea ce privete legea, dou aspecte intereseaz n mod deosebit:
- existena discriminrilor necesare n legea penal
- politica penal in domeniul analizat
La nivelul politici penale n acest domeniu mai sunt obiective de realizat:
a) Adoptarea standardelor internaionale n materia sancionrii corupiei, a crimei
organizate i splrii banilor.
- nsprirea sanciunilor penale
- aderarea la organele Comunitii Europene implic n mod necesar i
armonizarea legislativ
64

b) Crearea cadrului instituional corespunztor scopului preconizat.

Este necesar ca i n Romnia s se nfineze un organism interdepartamental puternic
format din poliiti, finaniti si procurori, care s aib drept de control nelimitat i s pun
ordine n acest domeniu.
Se impune de urgen infinarea unui Institut Naional De Criminologie care s
abordeze cu prioritate marile probleme ale criminalistici din perioada de tanziie.
Perfecionarea sistemului judiciar de prevenire, descoperire si combatere a
manifestrilor infracionale.
Combaterea organizaiilor criminale va cuprinde:
- promulgarea i aplicarea de urgen a unor modificri ale Codului Penal i a Codului
De Procedur Penal.
- Incriminare indivizilor cu infraciuni prin simpla apartenena la gruprile mafiote
- Adoptarea unei legislaii ferme financiar bancare apt de a stopa fenomene ca:
frauda i reciclarea banilor.
- Crearea i ntrirea unor brigzi anti-mafia n poliie.
- Modernizarea i dotarea corespunztoare a unitii de lupt anti-mafie.
- Adaptarea unei legislaii corespunztoare n ceea ce privete traficul de droguri.
- Colaborarea dintre organele de combatere a organizaiilor mafiote din toat lumea.
- Selecionarea cadrelor din politic i justiie care s duc la lupta impotriva
organizaiilor criminale.
Pentru a combate organizaiile criminale trebuie s se imbunateasc condiiile de
trai ale populaiei.Acestea reprezentnd izvoare ale organizaiilor criminale.
ntrebarea care se pune este dac vor disprea vreodat organizaiile criminale,ceea ce
nu va fi posibil datorit interpenetrrii acesteia n viaa de zi cu zi i racolarea din ce n ce a
mai multor indivizi tineri n rndurile organizaiei, indivizi care se bucur de ctiguri
financiare rapide i totodat de renumele pe care i-l fac.
65

Mafia acest batrn monstru al adncurilor se pare c este nemuritor, deci va fi o

prezen sigur de-a lungul timpului in societate.

66