Universitatea POLITEHNIC din Bucureti

Facultatea de Inginerie i Managementul Sistemelor Tehnologice

Specializarea
STUDII CULTURALE EUROPENE

POLITICA
M I N I LO R M U R D AR E
examen etic

COORDONATOR:
Profesor Universitar Dr.
IONEL ACHIM
MASTERAND:
Iancu Elena Olimpia

BUCURETI

2015

Societatea, reprezint locul convieuirii umane, unde nu poate tri nimeni

dac

persoanele care o compun nu sunt sociabile. Omul se regasete n societate n mediul su

natural dar pentru a coexista este absolut necesar ca membrii societii s fac sacrificii n
interesul colectivitii. Pentru a nu nate conflicte, interesele personale trebuie s fie
subordonate intereselor colectivitii n aa mod nct conflictele declanate s nu tulbure
societatea.
n societate, individul se armonizeaz cu socialul iar nerespectarea acestui principiu de
ctre persoane care fac parte din grupri infracionale sau care au deviat de la un
comportament social normal pot pune n pericol viaa societii, comind asupra ei o
agresiune care va determina o reacie pentru stoparea acesteia i luarea unor msuri care pe
viitor s o apere de asemenea incidente.
Actul antisocial i sanciunea sunt fenomene care se regasesc n orice societate.
Societatea ideal nu este un domeniu al haosului, nici al competiiei criminale i nici a raiunii
procedurale. Ea reprezint ordinea moral n care libertatea implic virtutea ca parte a
semnificaiei sale impus i de articolul 16, punctual 2 din Constituia Romniei nimeni nu e
mai presus de lege. Aceasta idee rmne valabil i obligatorie c societatea este locul
convieuirii umane.

Sunt tot mai frecvente apelurile prin care specialiti n domeniul

combaterii crimei organizate avertizeaz c statele lumii se confrunt odata cu globalizarea i

cu internaionalizarea organizaiilor criminale de la triadele chinezeti i yakuza japonez
pn la mafiile clasice din America i Italia, dar i Rusia, Bulgaria, Ucraina i Romnia.
Deschiderile granielor i integrarea n structurile europene au permis i vor permite
nu numai micarea bunurilor, persoanelor, serviciilor, capitalului ci i a fenomenului
infracional, inclusiv a crimei organizate cu elemente de extraneitate.
Acest mod de comportament poate afecta ntreg segmentul ordinii sociale unde se pot
instala violena, confuzia, dezordinea. Legislaia penal n vigoare nu corespunde nevoilor
societii romneti, de aceea s-ar impune necesitatea elaborrii unor norme legislative care s
defineasc i s incrimineze activitile cuprinse n sfera crimei organizate, a minilor
murdare. Aceasta trebuie s permit ridicarea operativ mai uor i fr vot n Parlament a
imunitii unor personaliti politice care s-ar afla n astfel de structuri, s confere statut de
imunitate i protecie special martorilor, s permit n condiii de deplin legalitate folosirea
mijloacelor tehnice de supraveghere i dreptul de a ataca ordonanele i ncheierile prin care sa decis eliminarea unor probe.
___________________
Constituia Romniei 1991, art 16, pct 2

2|Page

Politica minilor murdare, la modul general, reprezint o gama larg de infraciuni

de ordin intelectual svrite de ctre o asociere de indivizi ntr-o form piramidal n vrful
creia st deobicei n umbr o persoan influent, o persoan publica sau personalitate
politic. Aceasta cuprinde fapte penale cunoscute sau necunoscute, svrite ntr-o perioad
de timp bine determinat i pe un anumit teritoriu.
Potrivit concepiei lui Emile Durkeim, unul dintre cei mai mari sociologi,
criminalitatea face parte din societate la fel de normal ca naterea i decesul. Durkeim susine
c nicio societate nu poate pretinde c aparine unei forme mecanice sau organice fiindc
fiecare societate fie ct de primitiv dispune de anumite forme de diviziune a muncii, iar cele
mai avansate societi trebuie s aib i anumite grade de uniformitate a propriilor membrii.
Acesta lanseaz teoria Anomiei, potrivit creia, ca baz pentru explicarea ulterioar a
criminalitii i a comportamentelor deviante cu importana n sociologie i criminologie

Nicio fiin nu poate fi fericit i nici nu poate exista dac nevoile sale nu sunt
suficient proporionale mijloacelor sale;

n animal, acest echilibru este stabilit cu o spontaneitate automat, deoarece

animalul depinde de condiii pur materiale, de hran;

n cazul omului, majoritatea nevoilor sunt dependente de corpul su. Cu ct

cineva are mai mult, cu att dorete i mai mult, deoarece satisfaciile primare
doar stimuleaz nu satisfac i nevoile

Zilnic, juriti de renume, personaliti politice, ziariti, organisme abilitate ale statului
i manifest ngrijorarea n legatur cu riscul major pe care l prezint crima organizat
pentru state i instituiile democratice. n urma destrmrii sistemului comunist din estul
Europei au aprut carteluri criminale n care seniorii sunt rui, ucraenieni, cazaci, unguri,
polonezi, arabi i romni.
ntr-o societate n care nimeni nu e mai presus de lege i n care oamenii se supun
normelor acesteia aproape fiecare individ intr ntr-o relaie care vizeaz ctigarea existenei
zilnice, obinerea unui profit maxim cu consumarea unui efort minim care nu se poate realiza
decat n procesul de diviziune a muncii. Aa cum marea majoritatea oamenilor sunt preocupai
n obine mai multi bani cu mai puin efort i mai puine riscuri, tot n acelai mod, criminalii
urmresc acelai scop final. Pentru a-i atinge scopul, la nceput 2-3 indivizi i creeaz un
parteneriat temporar n care lucreaz mpreun pentru a duce la indeplinire
_______________________________
Dominck La Copra, Emile Durkeim-Sociolog i filosof, Conell University Press, Ithaca, NY, 1972, p.5
Ibidem, p. 12

3|Page

 Tudor Amza, Criminologie-Tratat de teorie i politic criminologic, Luminalex, Bucure ti 2002, p 427

sarcinile fixate prin acumularea unui ctig ct mai substanial.

Miezul politicilor minilor murdare reprezint activitatea crimei organizate prin
furnizarea de bunuri i servicii ilegale: jocuri de noroc, camt, narcotice, prostituie, fraude,
mit, antaje, licitaii false, monopol, extorcare de fonduri, evaziuni fiscale care conduc la
obinerea de profituri ilegale pe seama cetenilor.
Unul dintre scopul crimei organizate l reprezint ptrunderea n rndul oficialitilor
i coruperea acestora, fapt ce va asigura acesteia:

Respectul liderilor i consideraia meninerii unei aparene a onorabilitii;

Diminuarea pe ct posibil a riscurilor i a repercursiunilor;

Controlarea sferei activitilor n care sunt implicate;

n multe state, prin fora banului, crima organizat a reuit s controleze activitatea
sindicatelor i s capete o influen politic.
n Romnia, prima lucrare de proporii i cu adevarat academic, pe lina corupiei, a
aparinut fostului Rector al Academiei de Poliie, Gen. de div., prof. univ. dr. Vasile
Dobrinoiu.
Crima organizat trebuie s fie perceput ca o dezvoltare colateral a sistemului general
al economiei bazate pe profit. Afacerile, industria i finanele sunt instituii competitive n
cadrul ariei de operaiuni legale dar n aceeai msur exist i o arie de cerine de mrfuri i
servicii nepermise de lege i de societate. Potrivit Organizaiei Naiunilor Unite, oferite de
agenia de tiri Mediafax, la nceputul anilor 2000, Romnia ocupa un punct important pe
Drumul Balcanilor n traficul cu heroin. Conform Uniunii Europene, Romnia reprezenta
un important centru de distribuie pentru droguri i o ar de tranzit pe ruta nord-balcanic a
drogurilor. Drept urmare, odat cu aderarea n cadrul Uniunii Europene, lupta mpotriva
drogurilor a devenit prioritar pentru ara noastr.
Asistm aproape cotidian la scandaluri declanate fie din cderea unui fond de investiii
sau a unei bnci, fie a unei privatizri dubioase att ale sistemului bancar ct i ale unor
ntreprinderi care sunt sau ar putea fi foarte profitabile i care sunt cumprate direct sau prin
inginerii financiare care n marea majoritate ocolesc legea.
Este de apreciat interesul Romniei de a eradica corupia i fraudele la nivel naional prin
nfiinarea Direciei Naionale Anticorupie. Lupta mpotriva corupiei este o necesitate nu un
moft sau un paravan. Aceasta este necesar pentru a nsntoi societatea romneasc bolnav
deja.
_________________________________

4|Page

Vasile Dobrinoiu, Coruptia n dreptul penal romn, Editura Atlas lex, Bucureti, 1995
Direcia Naioanal Anticoruptie dovedete c sintagma nimeni nu e mai presus de
lege este adevarat. Era un scenariu de inimagint faptul ca fostul prim ministru Adrian
Nastase va fi arestat i condamnat la 4 ani de inchisoare n dosarul Zambaccian, ca
procurorul ef de la Direcia de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i
terorism DIICOT - Alina Bica s fie ridicat de pe strad i cercetat pentru abuz n serviciu,
ca omul de afaceri Dan Voiculescu sa fie arestat i condamnat 10 ani pentru infraciunea de
splare de bani i pentru privatizarea frauduloas a Institutului de Chimie Alimentar.
Potrivit surselor media, anul 2015, va aduce n lumina reflectoarelor dosarele
Microsoft i EADS n care sunt vehiculate nume cu greutate precum: Adrian Nstase,Clin
Popescu Triceanu, Vasile Blaga, Dana Nstase, Remus Truic, Dorin Coco i Eugen
Bejenariu n care se fac cercetri de corupie n legtur cu ncheierea unor contracte de IT i
a sistemelor de securizare a frontierelor n care prejudiciul adus statului romn s-ar ridica la
suma de 1 miliard de euro.
Politica minilor murdare asa cum am mai mentionat, implic o multitudine de
criminali care lucreaz n cadrul unor structuri la fel de complexe ca acelea ale marilor
corporatii inclusiv n structurile partidelor politice i a instituiilor de stat. n cadrul emisiunii
Jocuri de putere, personajul politic, Viorel Catarama afirma: cele mai mari structuri
mafiote din Romnia se regasec n cadrul partidelor politice. Deseori exist interesul ca
lizibilitatea acestor demascri s fie acoperit pentru c la mijloc este implicat un lider, un
partid, un cartel sau o grupare mafiot.
Sumele de bani realizate din afaceri ilegale sunt immense i trebuie s par curate n
faa instituiilor abilitate ale statului care s-ar putea autosesiza s intervin.

n ultima

perioad, presa din ce n ce mai curioas i avid dup subiecte a declanat scandaluri n
domeniu prin anchetele proprii declanate. Pentru splarea banilor, gruprile apeleaz la
complicitatea mediilor de afaceri asupra crora politica nu-i arunc privirea sau se fac c nu
observ conexiunea i consecinele acesteia pentru c de acolo vor sosi mai trziu fonduri
pentru susinerea candidaturilor i a campaniilor n anii electorali.
Profiturile realizate prin fraudarea legii sunt splate prin plasarea lor ntr-o afacere
sau prin tergerea urmelor. Plasarea banilor murdari presupune transferul lichiditilor din
locurile unde au fost obinui pe ci ilicite spre organisme financiare din alte zone geografice
denumite paradisuri fiscale i prin multiplicarea conturilor. tergerea urmelor se face pentru a
lsa impresia c afacerea a fost legal chiar dac descoperit aceasta nu poate fi probat.
Paradisurile fiscale ofer preuri mult mai avantajoase, o gam diversificat de servicii

5|Page

financiare pornind de la protejarea secretului bancar, la dreptul de a ntocmi orice fel de

tranzaie, de contract, de a nfiina o societate chiar i fictiv asigurndu-se anonimatul,
scutirea de taxe, asisten, exertiz, arbitraj, contabilitate i pn la siguran i stabilitate
politic.
n Europa, bncile elveiene se apreciaz c spal cel mai bine banii. Peste 90% din
paradisurile fiscale sunt foste colonii britanice, franceze, spaniole, americane sau olandeze
care au rmas dependente de cei care le-au tutelat i a cror suveranitate ascunde
criminalitatea financiar.
Organizaiile criminale transnaionale cuprind sute de mii de membrii, situaia n
principalele ri prezentndu-se astfel:

SUA - Cosa Nostra, peste 40.000 de membrii, 25 de familii;

Columbia - Narcotraficani cu un numar de peste 25.000 de membrii i 2.500

de grupri;

Italia - Mafia care acioneaz de obicei n Sicilia se aproximeaz ca avnd

peste 50.000 de membrii i peste 150 de familii dintre care amintim: Camora,
NDrangheta, Nova Sacra Corona Unita;

Rusia - peste 160.000 de membrii i peste 12.000 grupri criminale;

Japonia - Yakuza, Yamaguchi Gumi, Sumiyoshi, Inagawa Kai;

Hong Kong - Triade, Federatia WO, 14 K i Sun Yee On;

n Romnia acestea se regsesc sub denumirea de clanuri: Clanul Cmtarilor,

Clanul Spoitorilor, Gemenii, Sportivii, Clmparu, Mararu, Crpaci, etc.

Sintagma gulere albe folosit des n literatura de specialitate a fost elaborat pentru
prima dat de criminologul Edwin Sutherland n anul 1939 pentru a denumi criminalitatea
claselor sociale superioare care includea oameni de afaceri respectai, sus pui i persoane
politice. Cele mai frecvente infraciuni comise de gulerele albe se fac prin prezentarea
eronat a situaiilor financiare a intreprinderilor i privatizarea frauduloas a acestora, prin
manipularea bursei, mituirea persoanelor publice n scopul de a asigura contracte avantajoase,
prin mita care se ofer pentru realizarea unor contracte, tranzacii comerciale i licita ii
avantajoase, prin deturnarea de fonduri financiare i fraud ct i prin practicarea bancrutei
frauduloas.

6|Page

Sutherland a prezentat argumente cu care a demonstrat c criminalii cu gulere albe

sunt relativ imuni la condamnarea penal, datorit puterii clasei din care provin de a influena
justiia n ceea ce privete implementarea i aplicarea legii.
Statul, ca subiect internaional de drept este cel vizat mai ales de ctre crima
organizat. Guvernarea local i cea global au interese foarte mari n ceea ce privete
progresul rilor n curs de dezvoltare care sunt vulnerabile n faa noilor riscuri, iar Romnia
se afla n acest pluton.
Aa cum am menionat mai sus, Direcia Naional Anticorupie (DNA) este o
structur de parchet specializat n combaterea corupiei mari i medii care a fost creat ca un
instrument necesar n descoperirea, investigarea i aducerea n faa instanei a cazurilor de
corupie medie i mare.
Prin activitatea sa, contribuie la reducerea corupiei, n sprijinul unei societi
democratice apropiate de valorile europene.
Corupia la toate nivelurile este alimentat atunci cnd persoane corupte care dein
anumite prghii de putere au sentimentul c sunt deasupra legii, c sunt intangibile i c
societatea nu dispune de mijloace suficient de eficace pentru a le dovedi activit ile
infracionale i a le trage la rspundere.
Pentru a combate eficient acest tip de criminalitate, care face parte din categoria
criminalitii gulerelor albe este nevoie de o instituie specializat, independent i dotat cu
resurse corespunztoare. Rezultatele concrete ale instituiei specializate n combaterea
corupiei la nivel nalt sunt menite s descurajeze corupia la toate nivelurile.

7|Page

___________________________________
http://www.pna.ro/about_us.xhtml

Bibliografie
Constituia Romniei 1991
Dominck La Copra, Emile Durkeim-Sociolog i filosof, Conell University Press, Ithaca, NY,
1972
Tudor Amza, Criminologie-Tratat de teorie i politic criminologic, Luminalex, Bucureti
2002
Vasile Dobrinoiu, Coruptia n dreptul penal roman, Editura Atlas lex, Bucureti, 1995
http://www.pna.ro/about_us.xhtml

8|Page