UNIVERSITATEA CRETIN DIMITRIE CANTEMIR BUCURETI

FACULTATEA DE FINANE, BNCI I CONTABILITATE

PROIECT
GUVERNANTA CORPORATIVA APLICATA LA
SC ANTIBIOTICE SA

BUCURESTI
2016
GUVERNANTA CORPORATIVA APLICATA LA SC ANTIBIOTICE SA
S.C. 'Antibiotice' S.A. este administrata de un Consiliu de Administratie, care este
responsabil cu indeplinirea tuturor sarcinilor necesare realizarii obiectului de activitate al
societatii, cu exceptia celor pervazute de lege pentru Adunarea Generala a Actionarilor.
Consiliul de Administratie este compus din 7 membri, care garanteaza eficienta
capacitatii sale de a supraveghea, analiza si evalua activitatea directorilor, precum

sitratamentul echitabil al actionarilor.

Membrii Consiliului de Administratie sunt numiti pe o perioada de 4 ani si pot fi revocati
oricand de catre Adunarea Generala ordinara.
Membrii Consiliului de Administratie pot fi reeligibili si pot avea calitatea de
actionar.
Consiliul de administratie alege dintre membrii sai un presedinte al consiliului.
Presedintele consiliului poate fi numit si de AGA, care numeste consiliul. Presedintele
este numit pe o durata ce nu poate depasi
durata mandatului sau de administrator.
Presedintele coordoneaza activitatea consiliuiui siraporteaza cu privire la
Aceasta AGA. El vegheaza la buna functionare a intregiiactivitati a societatii.
Presedintele poate fi revocat oricand de catre consiliul de administratie.
Daca presedintele a fost numit de adunarea generala, va putea fi revocat numai de
aceasta.
Competentele de baza ale Consiliului de Administratie, care nu pot fi delegate
directorilor, sunt urmatoarele:
a)stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
b )stabilirea politicilor cantabile si a sistemului control financiar, precum si aprobarea
planificarii financiare;
c)numirea si revocarea directorilor sistabilirea remuneratiei lor;
d)supravegherea activitatii directorilor;
e)pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si
implementarea hotararilor acesteia;
f)introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit legii nr.
85/2006 privind procedura insolventei. Membrii Consiliului de Administratie isi vor
exercita mandatul cu prudenta sidiligenta unui bun administrator, cu loialitate, 'in
interesul societatii;
- nu vor divulga informatiile confidentiale sisecretele comerciale ale societatii, la care au
acces 'in calitatea lor de administrator, inclusiv dupa incetarea mandatului de
administrator;
- vor lua parte la Adunarile Generale ale Actionarilor, ori de cate ori este nevoie.
Atributiile, raspunderile, competentele Consiliului de Administratie precum si
obligatiile administratorilor sunt prezentate 'in Regulamentul de Organizare siFunctionare
al Consiliului de Administratie al Antibiotice SA, care a fost prezentat siadoptat 'in
Consiliul de Administratie din 25.03.2011.
Membrii Consiliului de Administratie nu vor folosi 'in mod abuziv calitatea de

administrator, prin recurgerea la fapte neloiale sau frauduloase, care au ca obiect sau ca
efect lezarea drepturilor privind actiunile detinute, precum siprejudicierea detinatorilor
acestora.

APLICAREA GUVERNANTEI CORPORATIVA IN RELATIE CU ACTIONARII

Conform Codului de Guvernanta Corporativa din Marea Britanie :

Principiu de baz: Trebuie s existe un dialog cu acionarii bazat pe nelegerea
reciproc a obiectivelor.
Consiliul ca ntreg are responsabilitatea asigurrii c exist un dialog satisfctor cu
acionarii.
Principii de sprijin: Recunoscnd c, n general, contactul cu acionarii se face n
principal cu directorul executiv ef i cu directorul financiar, preedintele trebuie s se
asigure c toi directorii au cunotin de problemele i preocuprile acionarilor
majoritari.
Consiliul trebuie s cunoasc opinia acionarilor pe cile cele mai practice i eficiente.
Prevederile Codului: Preedintele trebuie s asigure c prerile, vederile
acionarilor sunt comunicate consiliului ca ntreg. Preedintele trebuie s discute
guvernana i strategia cu acionarii majoritari.
Directorii nonexecutivi trebuie s aib ocazia s participe la edine programate cu
acionarii majoritari i trebuie s se atepte s participe la ntruniri dac li se solicit acest
lucru de ctre acionarii majoritari.
Directorul senior independent trebuie s participe la suficiente ntruniri cu
acionarii majoritari pentru a le asculta opiniile astfel nct s ajute la dezvoltarea unei
nelegeri echilibrate a problemelor i preocuprilor acionarilor majoritari.
Consiliul trebuie s exprime n raportul anual demersurile fcute pentru a asigura
c membrii consiliului i, n particular, directorii nonexecutivi, dezvolt o nelegere a
vederilor acionarilor majoritari asupra companiei, de exemplu prin contact fa n fa,
informri fcute de analiti i brokeri i studii ale opiniei acionarilor.
Conform Codului de Guvernanta Corporativa al Buresei de Valori Bucuresti
:
Societatile comerciale tranzactionate pe piata reglementata a BVB au obligatia de a

respecta drepturile actionarilor lor si de a le asigura acestora un tratament echitabil.

Societatile comerciale tranzactionate pe piata reglementata a BVB vor depune toate
eforturile pentru a realiza o comunicare efectiva si activa cu actionarii lor.
Toti actionarii societatilor comerciale admise la tranzactionare pe piata
reglementata a BVB, detinatori ai aceleiasi clase de actiuni, vor fi tratati in mod echitabil.
In cadrul AGA se va permite si incuraja dialogul intre actionari si membrii
Consiliului de Administratie (CA) si/sau ai conducerii executive. Participarea actionarilor
la lucrarile AGA va fi pe deplin incurajata, actionarii care nu pot participa avand la
dispozitie posibilitatea exercitarii votului in absenta, pe baza de procura speciala.
Societatile comerciale admise la tranzactionare pe piata reglementata a BVB vor
depune toate eforturile pentru a asigura actionarilor lor accesul la informatii relevante,
astfel incat acestia sa-si exercite toate drepturile de o maniera echitabila.

Relatia SC Antibiotice SA cu Actionarii:

Toti detinatorii de actiuni emise de Societatea comerciala "Antibiotice" S.A vor fi
tratati in mod echitabil. Toate actiunile emise confera detinatorilor drepturi egale; orice
modificare a drepturilor conf erite de acestea va fi supusa aprobariimdetinatorilor direct
afectati.
Societatea comerciala "Antibiotice" S.A faciliteaza si incurajeaza participarea
actionarilor la lucrarile Adunarilor Generate ale Actionarilor (AGA), precum si
exercitarea deplina a drepturilor acestora.
Societatea Antibiotice respecta principiul "o actiune, un vot, un dividend". Ca
urmare, nu exista actiuni care sa nu confere dreptul la vot, actiuni care sa confere dreptul
la mai mult de un vot sau actiuni preferentiale.
Pentru actionarii care nu pot participa la AGA, "Antibiotice" pune la dispozitie
posibilitatea exercitarii votului fn absenta, pe baza de procura speciala precum si a
votului prin corespondenta. Compania incurajeaza, in cadrul AGA, dialogul
dintreactionari ; membrii Consiliului de Administratie ; sau ai conducerii.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5%
din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a AGA si de a
prezenta proiecte de hotarare pentru aceste puncte precum si materialele aferente
acestora.
Actionarii au dreptul de a primi dividende valoric sau in cazul majorarii de
capitalsocial, actiuni noi.

Compania creeaza si dezvolta o politica adecvata pentru a promova o comunicare

eficienta cu investitorii si actionarii.

CONCLUZII SI PROPUNERII