TRANSFERUL DE PROCEDURI IN MATERIE PENALA

Cadrul legal care genereaza aceasta problematica este conventia europeana privind
transferul de proceduri in materie penala adoptata la Strasburg in 1972, ratificata de Romania
prin OG 77/1999 astfel ca aceasta conventie reprezinta un instrument european in baza caruia
statele membre in temeiul increderii reciproce organizeaza urmarirea infractiunilor la nivel
international in scopul pedepsirii persoanelor care au savarsit infractiuni si pentru evitarea
riscurilor care pot aparea ca rezultat al unor conflicte de competenta.

COMPETENTA

Competenta apartine oricarui stat membru contractant conform propiilor legi penale

TRANSMITEREA URMARIRII

Transmiterea urmarii se realizeaza prin cererea de urmarire .

Transmiterea are loc in cazul in care o persoana e suspecta de infractiune conform legii
unui stat contractant. Acel stat poate solicita unui alt stat contractant sa inceapa urmarirea.

Urmarirea nu poate fi solicitata in cazul in care statul solicitor stabileste ca fapta pentru
care s-a solicitat urmarirea ar fi infractiune comisa pe teritoriul acestui stat si cand autorul ar fi
pasibil de o condamnare in baza legilor acestui stat.

Un stat contractant poate solicita unui alt stat urmarirea pentru cel putin unul din
urmatoarele cazuri:

-daca acuzatul are resedinta obisnuita in statul solicitat

-daca acuzatul este cetatean al statului solicitat sau daca acest stat este statul sau de origine

-daca acuzatul executa sau urmeaza sa execute o pedeapsa privativa de libertate in statul solicitat

-cand face obiectul unei urmariri judiciare pentru aceiasi infractiune sau pentru alta in statul
solicitat

-daca se considera ca transferul urmaririi este justificat prin interesul de a descoperii adevarul si
mai ales daca elementele de proba importante se gasesc in statul solicitat

-daca se considera ca executarea condamnarii in statul solicitat este susceptibila sa amelioreze

integrarea sociala. In situatia in care acuzatul a fost acuzat efectiv intr-un stat contractant acesta
nu poate solicita transferul urmaririi penale pentru unul din cazurile de mai sus decat atunci cand
nu poate executa condamnarea respectiva chiar avand calea extradarii si atunci cand celalalt stat
nu accepta principiul executarii unei hotarari date in strainatate sau refuza executarea unei astfel
de hotarari

Statul solicitat nu va da curs cererii daca:

-nu este conforma cu prevederile conventiei

-exercitarea urmaririi nu este conforma principiului non bis in idem

-daca la data mentionata pe cerere prescriptia actiunii publice este implinita in statul solicitant
conform legislatiei sale

PROCEDURA DE TRANSFER

Cererile de urmarire sunt intocmite in scris si se trimit ministerului justitiei din statul
solicitat sau direct autoritatii implicate de statul solicitant catre autoritatea statului solicitat.

La urgenta se comunica si se trimit prin Interpol.

De precizat ca procedura de trimitere a acestor cereri poate fi reglementata prin acorduri,

tratate bilaterale intre cele doua state.

In situatia in care statul solicitat considera ca cererea e incompleta poate solicita

completarea informatiilor necesare putand fixa si un termen de executare pentru statul solicitant.

Cererea de urmarire va fi insotita de originalul sau o copie certificata a dosarului penal.

Daca acuzatul este in arest preventiv si daca statul solicitant nu este in masura sa anexeze
documentele la cererea de urmarire pot fi trimise ulterior.

Statul solicitat are obligatia de a informa imediat statul solicitant despre decizia luata
privind solutionarea cererii.

Toate cererile formulate si documentele anexate vor fi trimise autoritatilor romane

insotite de o traducere in franceza sau engleza.

Efectele cererii de urmarire in statul solicitant: -dupa ce statul solicitant a trimis cererea
de urmarire acesta nu il mai poate urmari pe acuzat pentru fapta sa si nu mai poate executa o
hotarare pe care a pronuntat-o ulterior acesteia. In privinta efectelor cererilor de urmarire in
statul solicitor in ceea ce priveste competenta se bazeaza efectiv pe ce prevede dreptul intern
astfel ca termenul de prescriptie se prelungeste cu 6 luni.
 Sanctinea aplicabila infractiunii este cea prevazuta in legea statului solicitat cu exceptia
cand legea respectiva prevede altfel. Privitor la masurile provizorii din statul solicitat in cazul in
care competenta se bazeaza pe prevederile din conventie statul solicitat poate in urma cererii
statului solicitant sa treaca la arestarea preventiva a invinuitului daca:

-legea statului solicitat autorizeaza detentia preventiva pentru infractiunea respectiva

-exista motive sa se creada ca invinuitul va disparea sau va crea un pericol de distrugere a

probelor

O persoana detinuta trebuie sa fi eliberata in cazul in care a fost arestata iar statul solicitat
nu a primit cererea de urmarire in termen de 18 zile de la data arestarii. O persoana trebuie
eliberata daca a fost arestata conform art.27 iar documentele nu au fost primite de statul solicitat
in 15 zile de la primirea cererii de urmarire. Perioada de detentie nu va fi mai mare de 40 de zile.

PLURALITATEA DE PROCEDURI PENALE

Orice stat contractant care inainte de inceperea sau in cursul urmaririi pentru o infractiune
pe care nu o apreciaza ca avand caracter politic sau militar are cunostinta de a exista intr-un alt
stat contractant a unei proceduri de urmarire in curs impotriva aceleiasi persoane cu aceiasi fapta,
examineaza daca poate fie sa renunte la propria urmarire, sa o suspende sau sa o transmita
celuilat stat

APLICAREA PRINCIPIULUI NON BIS IN IDEM

O persoana care a facut obiectul unei hotarari penale definitive si executorii nu poate
pentru aceiasi fapta sa fie urmarita, condamnata sau supusa executarii unei sanctiuni in alt stat
contractant cand:

a) a fost achitata

b) cand sanctiunea impusa a fost execuata in intregime sau in curs de executare

- a fost gratiata sau amnistiata in totalitate sau pentru o parte din sanctiunea neexecuata

- nu se executa datorita prescriptiei

c) daca instanta a constatat culpabilitatea autorului fara sa pronunte sanctiunea

TRANSFERUL DE PROCEDURI IN MATERIE PENALA IN LEGEA ROMANA

Efectuarea unor proceduri penale sau confirmarea unor proceduri initiate de autoritatea
judiciara competenta pentru o fapta ce constituie infractiune conform legi romane si transferarea
acesteia unui stat strain sau preluarea unei proceduri penale la cererea altui stat

CONDITII NECESARE PENTRU FORMULAREA CERERII

-potrivit dispozitiilor legii romane pot solicita autoritatilor competente ale unui stat initierea unor
proceduri sau continuarea acestora

-situatia in care persoana in cauza are resedinta obisnuita in statul solicitat

-presupune ca in ceea ce priveste autoritatea romana sa poata solutiona in conditiile legi penale
romane dar totusi sa se tina cont de prevederile conventie UE in aceasta materie deorece pot fi
unele situatii care sa conduca la existenta unor inarvente legislative. Daca se iveste o astfel de
situatie in baza unor intrevederi dintre cele doua state se poate ajunge la o intelegere privitor la
modul de urmat in cazul indeplinirii acelei cereri. De asemenea prin prisma unei alte conditii se
cere existenta unei alte situatii in care persoana cercetata este persoana statului solicitat.

De exemplu este situatia in care pentru un cetatean al unui stat membru UE este dispusa
inceperea unei proceduri penale pentru infractiunea de furt si aceasta a savarsit infractiunea in
timp ce se afla ocazional in Romania. Consideram ca intr-o astfel de situatie organele vor trebui
sa solicite statului membru transferul procedurii penale. Transferul este justificat de intersul de a
descoperii adevarul si daca mai ales elementele de proba se gasesc in statul solicitat. Executarea
unei hotarari de condamnare in statul solicitat fiind susceptibila sa aiba posibilitatile de integrare
sociala a condamnatului.

PROCEDURA DE SOLICITARE A TRANSFERULUI

Transferul procedurii penale se solicita in baza hotararii instantei careia i-ar veni
competenta sa solutioneze cauza daca procedura se refera la urmarirea penala sau instantei pe
rolul careia se afla cauza. Instanta va dispune prin incheiere motivata transferul procedurilor
penale la propunerea procurorului care supravegheaza urmarirea penala. In cazul transferului
urmaririi penale propunerea procurorului care efectueaza urmarirea penala se solutioneaza in
camera de consiliu fara citarea partilor.
EFECTELE CERERII DE TRANSFER

Dupa transmiterea cererii pana la decizia finala procurorul care efctueaza urmarirea
penala sau instanta poate efectua orice act de cercetare penala cu exceptia trimiterii in judecata a
inculpatului sau punerii in executare a unei sanctiuni. De asemenea poate retrage oricand cererea
de transfer de procedura penala.