Ministerul Educaiei al Republici Moldova

Universitatea de Studii Europene din Moldova

Facultatea de Drept

Referat
Tema : Dispoziii generale privind asistena juridica
internaional n materie penal

A fost elaborat : Bulba Vasile

Grupa 401
A fost verificat : Zbanc Tatiana
mg. n drept, lector universitar

Chiinu 2015

Cuprins :
1. Noiuni generale privind asistena juridic internaional ... 3
2. Asistena judiciar ntre Statele Membre ale Uniunii Europene .. 4
3. Concluzie ... 6
4. Bibliografie 7

1. Noiuni generale privind asistena juridic internaional

Fenomenul globalizrii, care marcheaz pregnant nceputul secolului XXI,
are un impact nemijlocit i asupra criminalitii, care a dobndit n ultimii ani noi
valene transnaionale. De asemenea, n spaiul Uniunii Europene, libertatea de

circulaie a persoanelor poate avea ca efect nedorit dezvoltarea infracionalitii

transeuropene, n lipsa unor msuri eficiente de prevenire i combatere a unui
asemenea fenomen. n acest context, att la nivel universal, ct i la nivel regional,
s-a impus ca o necesitate intensificarea cooperrii internaionale n materie penal
i adoptarea unor noi instrumente juridice, menite a da un rspuns eficient unei
criminaliti fr frontiere. n condiiile n care tehnologia modern i deschiderea
frontierelor permit infractorilor s se mite rapid pe arii geografice extinse i
faciliteaz dezvoltarea unei criminaliti transnaionale, n ultima vreme s-a simit
nevoia modificrii sistemului clasic de cooperare i asisten juridic internaional
n materie penal, pentru a rspunde provocrilor actuale. Desigur, schimbrile
intervenite n domeniul cooperrii internaionale n materie penal sunt diferite n
funcie de cadrul juridico-politic n care ne aflm. Astfel, la nivel global, precum i
la nivelul unor organizaii regionale precum Consiliul Europei, se poate spune c
noile instrumente juridice adoptate pun bazele unei veritabile justiii penale
transnaionale. Pe de alt parte, ntre statele membre ale Uniunii Europene
cooperarea n materie penal se desfoar deja n baza unor instrumente juridice
care conduc la crearea unui spaiu penal comun european, asigurnd totodat o
integrare indirect a dreptului penal.
Asistena juridic internaional n materie penal reprezint un domeniu
extrem de important n cadrul cooperrii internaionale ntre statele lumii.
Colaborarea internaional n materie penal const n asistena pe care organele
judiciare dintr-un stat o acord n cursul procesului penal organelor judiciare din
statul n care are loc activitatea judiciar i care const n efectuarea, predarea sau
comunicarea unor acte procedurale necesare soluionrii acelei cauze, cum ar fi:
extrdarea reciproc a infractorilor refugiai pe teritoriul lor; transferul reciproc de
proceduri n materie penal; transferul reciproc al persoanelor condamnate;
recunoaterea i executarea hotrrilor judectoreti strine, etc.
Asistena judiciar n materie penal poate fi neleas att n sens larg, ct i
ntr-un sens restrns: asistena judiciar n sens larg cuprinde extrdarea, iar
asistena judiciar n sens restrns se refer la transferul procedurilor, transferul
persoanelor condamnate, precum i la recunoaterea i executarea hotrrilor.
Prin asisten judiciar penal, n sens restrns, se nelege asistena pe care
organele judiciare dintr-un stat o acord n cursul procesului penal organelor
judiciare din statul n care are loc activitatea judiciar i care const n efectuarea,
predarea sau comunicarea de acte procedurale necesare soluionrii acelei cauze.
Noiunea de cooperare internaional n materie penal cunoate diferite
nuane. Este i motivul pentru care nu am folosit sintagma cooperare judiciar,
pentru c, dac n spaiul judiciar comun european o asemenea sintagm este
corect, la nivel global cooperarea n domeniul justiiei penale este departe de a fi

una eminamente judiciar, autoritile executive fiind la rndul lor implicate, fr a

mai vorbi de existena cooperrii poliieneti internaionale, strns legat de
cooperarea judiciar n materie penal. Totodat, se vorbete tot mai adesea de
existena unei justiii penale transnaionale, respectiv de spaiul penal european.
Asistena judiciar internaional n materie penal se solicit de ctre
autoritile judiciare competente din statul solicitant i se acord de autoritile
judiciare din statul solicitat, n baza tratatelor internaionale sau, n lipsa acestora,
pe baz de reciprocitate. Cele mai importante convenii multilaterale n aceast
materie au fost adoptate sub egida Consiliului Europei i Organizaiei Naiunilor
Unite. Cea mai cunoscut Convenie multilateral i, prin natura lucrurilor, cel mai
frecvent utilizat este Convenia european de asisten judiciar n materie penal,
adoptat la Strasbourg la 20 aprilie 1959. Convenie a Consiliului Europei este
aplicat de Romnia n relaia cu celelalte 45 de state membre ale Consiliului
Europei, dar i cu state nemembre care au ratificat-o. Ea este completat de
Protocolul adiional din 17 martie 1978 i de al doilea Protocol adiional, din 8
noiembrie 2001. Cel de-al doilea Protocol adiional, copie aproape fidel a
Conveniei UE din 29 mai 2000. Cererile de asisten judiciar adresate statelor
care nu sunt parte la instrumentele Consiliului Europei vor fi formulate n baza
tratatelor bilaterale, n baza conveniilor ONU aplicabile sau, n lipsa oricrui
instrument juridic multilateral sau bilateral, pe baz de reciprocitate.

2. Asistena judiciar ntre Statele Membre ale Uniunii

Europene
n contextul integrrii europene i tendinei de aliniere la exigenele
europene n domeniul dreptului, elaborarea curriculumului universitar devine o
premis a asigurrii calitii procesului de nvmnt.
Tratatul de la Amsterdam stipuleaz c Uniunea European trebuie s
menin i s dezvolte un spaiu de libertate, securitate i de justiie. Libertatea
presupune existena unui spaiu judiciar comun, n care cetenii europeni s poat
s se adreseze justiiei n unul din statele membre ca i n propria ar. n acelai
timp, trebuie eliminat posibilitatea ca infractorii s exploateze diferenele dintre
sistemele juridice ale statelor, de aceea se impune ca hotrrile judectoreti s fie
recunoscute i executate n strintate fr formalitile prevzute de conveniile
clasice privind asistena judiciar internaional. n cadrul Consiliului European de
la Tampere, Finlanda, din 15 i 16 octombrie 1999, s-a statuat c recunoaterea
reciproc a hotrrilor este piatra unghiular a cooperrii judiciare ntre statele
membre ale Uniunii Europene. n timpul Preediniei olandeze a Consiliului UE, a

fost adoptat Programul Haga, care i propune accelerarea msurilor menite a da

via unui spaiu judiciar comun. Cooperarea judiciar n materie penal n cadrul
Uniunii Europene se desfoar n baza unor instrumente comunitare adoptate n
temeiul Titlului VI din TEC, care, n ultima perioad, n contextul deciziilor luate
la Tampere i la Haga, au din ce n ce mai mult la baz principiul recunoaterii
reciproce. Dac iniial preponderente erau Conveniile, n ultimii ani s-a optat
pentru soluia adoptrii unor decizii-cadru i decizii ale Consiliului, care prezint
avantajul c nu mai este necesar ratificarea de ctre statele membre (De exemplu,
Convenia UE de asisten judiciar n materie penal din 29 mai 2000 a intrat n
vigoare abia n august 2005, ntruct abia atunci s-a ndeplinit condiia celor 8
ratificri) i faciliteaz armonizarea legislaiei.
Convenia UE de asisten judiciar n materie penal din 29 mai 2000
reprezint principalul instrument juridic n domeniu ntre statele membre ale
Uniunii Europene. Aceast convenie a fost adoptat de Consiliul UE n vederea
facilitrii Conveniei Consiliului Europei din 20 aprilie 1959, pe care o
completeaz. Instrumentul juridic comunitar permite comunicarea actelor de
procedur prin pot i reglementeaz forme moderne de asisten: audierile prin
videoconferin i prin telefon, livrrile controlate, supravegherea transfrontalier,
transmiterea spontan de informaii, etc. Ceea ce este important este c, n cele mai
multe dintre situaii, Convenia permite contactul direct ntre autoritile judiciare
solicitante i solicitate. Pentru a putea identifica autoritatea judiciar dintr-un stat
membru UE creia i pot transmite direct o cerere de asisten judiciar, magistraii
romni pot utiliza Atlasul judiciar european. Convenia UE de asisten judiciar n
materie penal este completat prin Protocolul din 2001. n spaiul Schengen sunt
aplicabile dispoziiile privind cooperarea judiciar ale Conveniei de aplicare a
acordului de la Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea graduala a
controalelor la frontierele comune, Schengen, 19 iunie 1990.

3. Concluzie
n contextul dezvoltrii fenomenului criminal cu caracter interna ional
necesit a fi specificat c colaborarea internaional n materie penal e unica
soluie n care actualmente statele se pot contrapune acestui fenomen.

n ultima perioad de timp, Republica Moldova a cunoscut mutaii de fond

n structura i dinamica fenomenului infracional sub toate aspectele, inclusiv prin
dezvoltarea crimei organizate i a corupiei. Dimensiunile criminalitii organizate
fac din aceasta o ameninare la adresa siguranei naionale a Republicii Moldova
prin afectarea majoritii domeniilor de manifestare ale mediului economic i
social, fapt ce a determinat elaborarea unei strategii adecvate, fundamentat pe
analiza de stare a criminalitii organizate i a tendinelor de manifestare a
fenomenului. Statele lumii sunt nevoite s ajung la o colaborare mai strns n
vederea prevenirii i combaterii formelor de criminalitate, n conformitate cu
legislaia lor intern i folosind mecanismele internaionale pentru culegerea de
informaii i date necesare instituiilor abilitate i guvernelor de a preveni i
elimina aceste infraciuni, de a urmri i extrda pe autorii lor.
Asistena judiciar n sens restrns se refer la sprijinul furnizat de
autoritile judiciare ale unui stat celor ale unui alt stat pentru realizarea anchetelor,
comunicarea de citaii sau de alte acte de procedur, sau pentru furnizarea de
informaii.
Asistena judiciar n materie penal este un principiu al cooperrii judiciare
internaionale. Asistena judiciar se utilizeaz atunci cnd un stat este incapabil s
demareze o anchet sau o procedur singur i are nevoie de ajutorul unui alt stat n
acest sens, de exemplu, pentru audierea martorilor sau pentru supravegherea
persoanelor aflate n deplasare n afara teritoriului statului solicitant.
n practic se ntmpl adesea ca cei care sunt implicai n cooperarea
judiciar internaional s identifice instrumentul internaional aplicabil, dar s
ntmpine dificulti n a-l aplica. Mai mult, aplicabilitatea multitudinii de
instrumente juridice internaionale n aceleai materii accentueaz dificultile
menionate.

4. Bibliografie
Curriculum Asistena juridic internaional n materie penal Tatiana
Zbanc, USEM, Chiinu-2013.
Note de curs Asistena juridic internaional n materie penal Tatiana
Zbanc, USEM, Chiinu-2013.

 Curriculum Asistena juridic internaional n materie penal i civil

Silvia Capcelea Ediia - INJ, Chiinu - 2013.
Ghidul privind asistena juridic n materie penal Ediia - JUST.RO
Bucureti-2009
http://www.unibuc.ro/studies/Doctorate2013Februarie/RADU%20FLORIN
%20RAZVAN%20-%20Cooperarea%20internationala%20in%20materie
%20penala/rezumat%20teza%20ROfinal.pdf
http://www.procuratura.md/md/actint/
http://www.mpublic.ro/raport_activitate_2007/PDF/capitolul8.pdf