Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Chișinău 2019
Infracțiunea de spălare a banilor este incriminată de către legislația RM în codul penal la
art.243 care și este intitulat (spălarea banilor), ea este incriminată într-o variantă tip și 2
variante agravante, alin.(1) prevede: Spălarea banilor săvîrşită prin:
a) convertirea sau transferul bunurilor de către o persoană care ştie ori trebuia să ştie că
acestea constituie venituri ilicite, în scopul de a tăinui sau de a deghiza originea ilicită a
bunurilor sau de a ajuta orice persoană, implicată în comiterea infracţiunii principale, de a se
sustrage de la consecinţele juridice ale acestor acţiuni;
b) tăinuirea sau deghizarea naturii, originii, amplasării, dispunerii, transmiterii, deplasării
proprietăţii reale a bunurilor ori a drepturilor aferente de către o persoană care ştie sau trebuia
să ştie că acestea constituie venituri ilicite;
c) dobîndirea, deţinerea sau utilizarea bunurilor de către o persoană care ştie ori trebuia să
ştie că acestea constituie venituri ilicite;
d) participarea la orice asociere, înţelegere, complicitate prin acordarea de asistenţă, ajutor
sau sfaturi în vederea comiterii acţiunilor prevăzute la lit.a)-c)
Variantele agravante sunt prevăzute de alin.(2) care prevede: că această faptă este săvîrșită de
două sau mai multe persoane, sau cu folosirea situației de serviciu.
Dar la alin.(3) este prevăzut că acțiunile prevăzute la alin.(1) sau (2), săvîrșite:
a. De un grup criminal organizat sau de o organizație criminală.
b. În proporții deosebit de mari.
Obiectul juridic special al infracţiunii în cauză îl reprezintă relaţiile sociale privitoare la sursa
și provenienţa licită, precum și circulaţia corectă în operaţiunile financiare a mijloacelor
bănești, a bunurilor sau a veniturilor.
Obiectul material al spălării banilor îl reprezintă bunurile ce constituie veniturile ilicite, dar și
documentele sau actele juridice care conțin informații privind natura, originea mișcarea
plasarea sau apartenența mijloacelor bănești, a bunurilor sau a veniturilor ilicite.
Principalele elemente ale procesului de spălare a banilor sunt: a) plasarea- mișcarea inițială a
mijloacelor bănești sau altor venituri provenite din activitatea infracțională cu scopul
schimbării formii inițiale sau a locului acestora pentru a le face inaccesibile organelor de
drept. b) Investirea- separarea de la sursa de proveniență a veniturilor obținute din activitatea
criminală, prin intermediul diferitelor, tranzacții financiare. c) Integrarea- utilizarea unei
tranzacții legiteme pentru a ascunde veniturile ilicite, făcînd posibilă întoarcerea la infractor a
fondurilor spălate.
În continuare propun spre analiză următoarele hotărîri ale intanțelor de judecată și analiza lor
cu privire la depistarea unor omisiuni, greșeli.
Speța I.
La data de 23.06.2011, SC ,,I.F.C.Grup,, SRL cu sediul în mun. Chișinău, str. Țărânei 91, pri
n fondatorul său cu cota parte de 100%, Ursu
Alexandru, având intenția spălării banilor săvârșită prin tăinuirea, deghizarea naturii, originii,
transmiterea și deplasarea proprietății reale a bunurilor
în proporții deosebit de mari despre care știa cu certitudine că acestea constituie venituri ilicit
e, a acceptat primirea pe contul SC ,,I.F.C.Grup,,
SRL, nr. 2251152600/USD, deschis la filiala nr. 6 a BC ,,MoldovaAgroindbank,, SA, situată
pe str. Alba Iulia 184/3 din mun. Chișinău, suma de
185239,60 USD, echivalentul a 2169007,52 lei, care aparțin ,,Casco Petroleum Overseas,, LT
D din Sudanul de Sud, cu care SC ,,I.F.C.Grup,, SRL
nu a avut relații economice și care au fost transferați ilegal la data de 23.06.2011 de către Baș
tovoi Valentin din K.C.B. Uganda.
Tot la 23.06.2011, cu scopul voalării acțiunilor sale criminale, dorind să atribuie un aspect leg
al sursei și provenienței mijloacelor bănești și
să asigure tăinuirea și deghizarea informației privind natura, originea, mișcarea și apartenența
acestor mijloace bănești, reprezentantul SC ,,I.F.C.Grup,, SRL, Ursu Alexandru, știind cu cert
itudine că suma de 185239,60USD constituie venituri ilicite ale SC ,,I.F.C.Grup,, SRL, întruc
ât au parvenit din Uganda în lipsa vre-
unui temei juridic, folosind situația de serviciu a dispus transmiterea sumei de 2120000 de le
i (bani proveniți din Uganda) de pe contul nr. 22511331013/MDL care aparține SC ,,I.F.C.-
Grup,, SRL din filiala nr. 6 a BC ,,MoldovaAgroindbank,, SA de pe str. Alba
Iulia 184/3 din mun. Chișinău către SA ,,Sticlămont,, societate unde SC ,,I.F.C.Grup,, SRL de
ține pachetul majoritar de acțiuni, iar Ursu Alexandru
activa în calitate de director comercial.
Persoana dată a fost trasă la răspundere conform art.243 alin.(1) lit.(b). ceia ce după părerea
mea este greșit pe motiv că partea acuzării nu a demonstrat concret proviniența ilicită a
banilor, dar argumentele că persoanele date nu au avut relații economice nu demonstrează
prin nici un fel gă banii au o proviniență ilicită, la fel utilizarea a sintagmei că persoana
trebuia să știe că bunurile date au origine ilicită trebuie să fie argumentate prin probe concrete
nu prin presupuneri ceia ce am întilnit în foarte multe argumentări ai părții acuzării.
Concluzia mea privitor la speța dată este că instanța sa bazat în timpul pronunțării hotărîrii nu
atît pe numărul de probe și pe utilitatea acestor probe ci pe suspiciunea tranzacțiilor și pe
argumentarea procuroruli.
De aceiași părere a fost și Curtea de Apel Chișinău, care a pronunțat o hotărîre de achitare pe
motiv că fapta lui Alexandru nu întrunește elementele infracțiunii imputate.
Speța II.
In continuarea intenției xxxle infracţionale. Xxxprin intermediul lui Xxxcare activa neofixxxl
în calitate de stagiar al avocatului Xxx, ce presta servici juridice pentru XXX XXX" XXX, i-
a solicitat lui Xxx, care de asemenea era angajat al companiei de asigurări, perfectarea cereri
privind solicitarea de a fi achitată suma de 9 500 000 MDL de către XXX „XXX" XXX în
folosul „Xxx* XXX, ca urmare a obligaţiilor care survin din pct.2.1, 4.1 din contractul fictiv
de fidejusiune din 09.01.2014 semnat între Xxx" XXX şi XXX XXX" XXX şi a transmis-o
administratorului ,,Xxx” XXX, Xxxspre semnare, care a fost numit în funcţie tot la solicitarea
lui Xxx. Ulterior, Xxxa indicat contabilului XXX XXX" XXX" Xxx, să perfecteze
documentele de plată prin care au fost transferate către Xxx" XXX. mijloacele finanxxxre în
sumă de 3 290 000 MDL, în mai multe transe la 27.05.2016 suma de 100 000 MDL, la
30.05.2016 suma de 90 000 MDL, la 31.05.2016 suma de 100 000 MDL, la 02.06.2016 suma
de 1 000 000 MDL, la 03.06.2016 suma de 1 000 000 MDL, la 06.06.2016 suma de 1 000
000 MDL. Cealaltă parte a sumei din 9 500 000 lei, nefiind transferată, din motive
independente de voinţa lui Xxxdatorită intervenţiei Serviciului Prevenire şi Combatere a
Spălării Banilor, prin inițierea investigațiilor asupra transferurilor prenotate.
Organul de urmărire penală a calificat acţiunile lui Xxxin baza art.42 alin. (2), afin (3). art.27.
art. 191 alin (5) din Codul penal, tentativă de însuşire ilegală a bunurilor altei persoane,
încredinţate în administrarea xxx cu folosirea situaţiei de serviciu, în proporţii deosebit de
mari prin realizarea rolului juridic de organizator şi autor.
Tot Xxxîn continuarea intentiei xxxle infractionale, cunoscând că mijloacele finanxxxre care
au fost transferate de către XXX XXX XXX, către Xxx" XXX, în sumă de 3 290 000 MDL
în perioada 27.05.2016-06.06.2016, au o provenienţă ilicită şi dorind în mod intentionat să
deghizeze originea ilicită a acestor bani a organizat şi participat la efectuarea transferului
mijloacelor finanxxxre pe contul companiei off-shore , XXX" XXX n18734933, indicând
efectuarea acestui transfer contabilului şef al XXX XXX" XXX Xxx, sub pretextul unui
contract fictiv de vânzare-cumpărare a utilajului IT.
Organul de urmărire penală a calificat acțiunile lui Xxxîn baza art. 42 alin. (2). alin(3),
art.243 alin.(3) lit.b) din Codul penal, organizarea şi realizarea modalităţilor normative de
transfer şi convertire a mijloacelor finanxxxre în proporţii deosebit de mari, despre care
cunoştea că sunt dobândite licit, în scopul deghizări originii acestora