Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
TEMA:
CONDUCTOR TIINIFIC:
PROF. UNIV. DR. SUCEAV ION
DOCTORAND:
NICULAE IOANA NICOLETA
- BUCURETI 2013
CUPRINS:
LISTA DE ABREVIERI.
INTRODUCERE.
CAPITOLUL I: MSURILE PROCESUALE. ASPECTE GENERALE.
Seciunea 1. Noiune, caractere, funcionalitate.
Seciunea 2. Clasificarea msurilor procesuale.
Seciunea 3. Categorii de msuri procesuale.
3.1. Msurile preventive.
3.2 Msurile de ocrotire.
3.3. Msurile de siguran.
3.4. Msurile asigurtorii.
3.5. Msuri de reparaie, n natur.
Seciunea 4. Reglementarea msurilor procesuale n noul Cod de procedur penal.
Aspecte generale.
CAPITOLUL II: ACIUNEA CIVIL N PROCESUL PENAL
Seciunea 1. Noiune, caractere, condiii de exercitare.
1.1. Noiune.
1.2. Caracterele aciunii civile n procesul penal.
1.2.1. Caracterul accesoriu.
1.2.2. Caracterul reparator.
1.2.3. Caracterul disponibil al aciunii civile.
1.2.4. Aciunea civil nu este individual.
1.3. Condiii de exercitare a aciunii civile n procesul penal.
1.3.1. Infraciunea trebuie s produc un prejudiciu (material sau moral).
1.3.2. Existena unei legturi de cauzalitate ntre infraciunea svrit i
prejudiciul reclamat.
1.3.3. Prejudiciul trebuie s fie cert.
1.3.4. Prejudiciul s nu fi fost reparat.
1.3.5. S existe manifestare de voin din partea celui vtmat prin
infraciune, n legtur cu dezdunarea sa.
Seciunea 2. Elementele aciunii civile n procesul penal.
2.1. Obiectul aciunii civile.
2.2. Subiecii aciunii civile.
Seciunea 3. Etapele aciunii civile n procesul penal.
3.1. Dreptul de opiune n exercitarea aciunii civile.
3.2. Punerea n micare a aciunii civile.
3.3. Exercitarea aciunii civile.
3.4. Rezolvarea aciunii civile.
3.5. Raportul dintre aciunea penal i aciunea civil.
Seciunea 4. Reglementarea aciunii civile n cadrul procesului penal, n noul Cod de
procedur penal.
CAPITOLUL III: MSURILE ASIGURTORII N PROCESUL PENAL
Seciunea 1. Cadrul juridic actual.
Seciunea 2. Noiune i alte dispoziii comune privind msurile asigurtorii.
2.1. Noiune.
2.2. Importan i funcionalitate.
2.3. Luarea msurilor asigurtorii.
2.4. Dispoziii din legi speciale cu privire la obligativitatea msurilor asigurtorii.
Seciunea 3. Scopul msurilor asigurtorii.
3.1. Repararea pagubei.
3.2. Confiscarea special.
3.2.1. Condiiile generale ale confiscrii speciale.
3.2.1.1. Existena unei stri de pericol.
2
Introducere.
Recuperarea bunurilor i a prejudiciilor n general, produse prin svrirea de
infraciuni are un rol important n economia judiciar deoarece prin luarea unor msuri
eficiente i n timp util se pot obine consecine benefice att sub aspectul perturbrii
activitii infracionale, reducerii capacitii de a se realiza noi activiti infracionale dar i
sub aspectul ntririi
ncrederii societii, n general, cu privire la faptul c
infracionalitatea nu poate scpa controlului i este eradicat n mod eficient.
n ultimii ani cooperarea internaional s-a reflectat nu numai n adoptarea unor
Convenii sau Directive privind combaterea infraciunilor grave, cum ar fi splarea banilor,
criminalitatea organizat, corupia sau terorismul ci i n crearea unor mecanisme care s
permit transmiterea rapid de informaii i luarea ct mai curnd a msurilor necesare
pentru blocarea efectiv a beneficiilor infracionale.
De multe ori pentru a se realiza n mod real att satisfacerea preteniilor civile ale
persoanei vtmate prin svrirea infraciunii, ct i lipsirea infractorului de produsul
activitii sale infracionale este util i chiar, n unele situaii absolut indispensabil ca n
paralel cu realizarea unei anchete penale s se realizeze i o investigaie financiar de
natur a identifica toate bunurile care pot fi indisponibilizate prin aplicarea unui sechestru,
pentru a evita o eventual ulterioar insolvabilitate a infractorului (indiferent dac este
persoan fizic sau juridic).
Din acest considerent autoritile de aplicare a legislaiei penale i procesual penale
trebuie s acorde o atenie sporit urmririi, identificrii, evalurii, ridicrii bunurilor n
vederea lurii msurilor asigurtorii nc din primele momente ale demarrii anchetei.
Plasarea activitii de reparare a prejudiciilor i recuperare a produsului infraciunii
pe un plan secund i nu la acelai nivel cu activitatea de urmrire i prindere a persoanei
care a svrit infraciunea duce inevitabil la eecul acesteia deoarece i se acord
infractorului timpul necesar de a-i ascunde sub orice form bunurile, dup ce a aflat c
activitatea sa infracional a fost descoperit.
De altfel integrarea unei investigaii financiare n cadrul oricrei anchete penale ce
vizeaz infraciuni productoare de prejudicii este esenial.
Fr aplicarea msurilor asigurtorii orice investigaie financiar rmne lipsit de
finalitate dac nu se ia o msur de indisponibilizare a bunurilor avute n vedere, prin care
s se evite orice alt nstrinare ulterioar a bunurilor i diminuare a patrimoniului
persoanei care a svrit infraciunea productoare de prejudicii.
Scopul principal al lucrrii const n abordarea exhaustiv a materiei modalitilor
legale de asigurare a recuperrii prejudiciului nc din faza de urmrire penal, prin
realizarea unei cercetri tiinifice, complexe cu privire la identificarea, urmrirea i
sechestrarea bunurilor obinute din infraciuni n vederea identificrii politicilor i
msurilor necesar a fi luate att la nivel naional ct i la nivel internaional n vederea
realizrii unei eficiente recuperri a produsului infracional dar i pentru satisfacerea
preteniilor civile ale persoanei vtmate, care din pcate de multe ori este plasat pe plan
secund.
CAPITOLUL I: MSURILE PROCESUALE. ASPECTE GENERALE.
Seciunea 1. Noiune, caractere, funcionalitate.
n literatura de specialitate, s-a apreciat c msurile procesual penale sunt
instituii de constrngere ce pot fi dispuse de organele judiciare penale pentru buna
desfurare a procesului penal i asigurarea realizrii obiectului aciunilor exercitate n
procesul penal1.
Autorul acestei definiii a constatat, n mod just, c n situaii speciale
msurile procesuale au caracter de ocrotire a unor persoane i nu de constrngere.
Msurile procesuale au un caracter facultativ, pentru c nu sunt caracteristice
oricrei cauze penale, iar facultatea de a lua sau nu msuri procesual penale aparine n
1
I. Neagu, Tratat de procedur penal. Partea general, Ed.Universul Juridic, Bucureti, 2008, pag. 532.
V.Dongoroz, S.Kahane, G.Antoniu, C-tin Bulai, N.Iliescu, R.Stnoiu, Explicaii teoretice ale codului de
procedur penal romn. Partea general., vol.V, Ed.Academiei Romne i Ed.All Beck, Bucureti, 2003,
pag. 308.
3
N.Volonciu n op. cit, pag. 401 citeaz pe Gr.Theodoru, Drept procesual penal romn, partea general, vol.
II, Iai, 1974, pag. 192.
4
I.Neagu, Tratat de procedur penal, Ed.PRO, Bucureti, 1997, pag. 313.
5
I.Neagu, Tratat de procedur penal, Ed.PRO, Bucureti, 1997, pag. 313.
6
Vasile Pvleanu, Liliana Pvleanu, lucrarea citat, pag. 65.
7
Adrian St.Tulbure, Drept procesual penal. Partea general, Centrul de Instruire i Consultan
SIMBARTER, Sibiu, 1994, pag. 316.
Anastasiu Criu, Drept procesual penal. Ediie revizuit i actualizat conform Legii nr. 202/2010,
Ed.Hamangiu, Bucureti, 2011, pag. 339. n acelai sens e i George Coca, op. cit, pag. 190.
de care se ia msura, dar i principiul necesitii lurii msurii preventive pentru realizarea
scopului urmrit.
Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat n Monitorul Oficial, Partea I, nr. 505/15.07.2011.
N.Volonciu, op. cit., pag. 255.
11
Anca-Lelia Lorincz, op. cit., pag. 103.
10
Raportat la cele dou aspecte ale aciunii civile, substanial i procesual, unii autori
consider c, sub aspect substanial obiectul aciunii civile l formeaz exercitarea
dreptului de a reclama reparaii prin mijlocirea organelor judiciare iar sub aspect
procesual aciunea civil are ca obiect tragerea la rspundere civil a persoanei care a
svrit fapta prevzut de legea penal (fptuitorul), precum i a persoanei care
rspunde civil de actele fptuitorului.
2.2. Subiecii aciunii civile.
Avnd n vedere c temeiul de fapt al aciunii civile exercitate n procesul penal
este fapta comis, infraciunea prin care s-a cauzat persoanei vtmate un prejudiciu12,
urmare creia s-a nscut un raport de conflict civil, subiecii acestui raport de conflict civil,
adic inculpatul i persoana vtmat, sunt i subieci ai aciunii civile dar cu poziii
inversate13.
Astfel c inculpatul subiect activ al raportului de conflict este subiect pasiv al
aciunii civile iar partea vtmat subiect pasiv al raportului de conflict devine subiect
activ al aciunii civile prin constituirea ca parte civil.
Seciunea 3. Etapele aciunii civile n procesul penal.
Exercitarea aciunii civile n cadrul procesului penal presupune parcurgerea a trei
etape: punerea n micare a aciunii civile, exercitarea aciunii civile i rezolvarea aciunii
civile.
3.1. Dreptul de opiune n exercitarea aciunii civile.
nainte de a se face orice referire la etapele aciunii civile exercitate n cadrul
Pentru a fi posibil exercitarea dreptului de opiune, trebuie s existe ndeplinite simultan
condiiile prevzute de lege pentru folosirea celor dou ci prin care poate fi solicitat
valorificarea preteniilor civile14. n caz contrar nu mai poate fi vorba de dreptul de
opiune.
n consecin, pentru a exista dreptul de opiune trebuie s existe un proces penal,
aciunea penal pus n micare pentru svrirea infraciunii ce a produs prejudiciul dar i
posibilitatea exercitrii aciunii civile.
n doctrin15 s-a artat c partea vtmat este mult mai avantajat de exercitarea
aciunii civile n procesul penal ntruct legiuitorul d prii vtmate pe lng beneficiul
celeritii justiiei represive i scutirea de taxe de timbru i de citaiuni.
3.2. Punerea n micare a aciunii civile.
Aciunea civil exercitat n cadrul procesului penal se pune n micare, de regul,
prin constituirea persoanei vtmate ca parte civil.
Ca o excepie de la regula punerii n micare a aciunii civile prin constituirea ca
parte civil n procesul penal a persoanei vtmate, n situaiile prevzute de art. 17
C.pr.pen., cnd cel vtmat prin infraciune este o persoan lipsit de capacitate de
exerciiu sau cu capacitate de exerciiu restrns, aciunea civil se pornete i din oficiu,
chiar i dup citirea actului de sesizare n faa instanei de judecat. Aspect ce reiese din
obligaia instanei de a se pronuna asupra reparrii pagubei n cazul exercitrii din oficiu
(art. 17 alin. 3 C.pr.pen.)16.
Odat cu punerea n micare a aciunii civile sau ulterior acestui moment, se poate
introduce n cauz i partea responsabil civilmente.
3.3. Exercitarea aciunii civile.
Partea civil exercit aciunea civil n procesul penal, att prin propunerea i
administrarea probelor referitoare la preteniile sale civile, ct i prin solicitarea expres de
12
10
11
Idem.
N.Volonciu, op. cit., pag. 286.
12
I.Neagu, Tratat de procedur penal. Partea general. Ediia a II-a revzut i adugit, Ed.Universul
Juridic, Bucureti, 2010, pag. 622.
13
14
Confiscarea extins a fost introdus n legislaia intern prin dispoziiile art. I din
Legea nr. 63/17.04.2012 pentru modificarea i completarea Codului penal al Romniei i a
Legii nr. 286/2009 privind Codul penal.
3.3.1. Condiii de aplicare a confiscrii extinse.
3.3.1.1. Condamnarea persoanei pentru svrirea unei infraciuni de o
anumit gravitate.
3.3.1.2. Svrirea infraciunilor enumerate limitativ n art. 1182 alin. 1 C.pen.
3.3.1.3. Dobndirea de ctre persoana condamnat a unor bunuri a cror
valoare depete n mod vdit veniturile obinute n mod licit.
3.3.1.4. Convingerea instanei c bunurile supuse confiscrii extinse provin din
activiti infracionale de natura celor prevzute n art. 1182 alin. 1 C.pen.
3.3.1.5. Existena unei stri de pericol.
3.3.2. Organele judiciare competente s dispun confiscarea extins.
Spre deosebire de msura de siguran a confiscrii speciale care poate fi dispus i
de procuror n cazurile n care se dispune o soluie de scoatere de sub urmrire penal sau
de ncetare a urmririi penale, n situaia confiscrii extinse, msura poate fi dispus doar
de instana de judecat.
3.4. Pedeapsa amenzii.
Potrivit art. 53 alin. 1 pct. 1 C.pen. pedepsele principale sunt: deteniunea pe via,
nchisoarea de la 15 zile la 30 ani i amenda de la 100 lei la 50.000 lei.
Amenda penal este definit n doctrin ca fiind o pedeaps ce const ntr-o sum
de bani pe care condamnatul este obligat s o plteasc n contul statului, iar caracterul
coercitiv al acesteia rezult din micorarea silit a patrimoniului condamnatului26.
Seciunea 4. Competena lurii msurilor asigurtorii.
4.1. Organele judiciare competente s dispun msurile asigurtorii.
Potrivit art. 163 alin. 1 C.pr.pen., msurile asigurtorii se iau n cursul procesului
penal de procuror sau de instana de judecat.
Ca atare singurele organe judiciare competente s dispun cu privire la luarea
msurilor asigurtorii n cursul procesului penal sunt procurorul n faza de urmrire penal
i instana de judecat, n faza de judecat.
4.2. Actul prin care se dispun msurile asigurtorii i meniunile acestuia.
Msurile asigurtorii se pot lua n cursul urmririi penale de procuror prin
ordonan (art. 164 alin. 1 C.pr.pen.) i n cursul judecii pot fi dispuse de instana de
judecat prin ncheiere (art. 164 alin. 2 C.pr.pen.).
Seciunea 5. Obiectul msurilor asigurtorii.
Potrivit dispoziiilor legale care reglementeaz msurile asigurtorii n procesul
penal (art. 163 i urmtoarele C.pr.pen.), pot forma obiectul msurilor asigurtorii bunurile
mobile i imobile ale nvinuitului, inculpatului ori ale prii responsabile civilmente,
precum i sumele de bani datorate acestora, cu orice titlu, de ctre o a treia persoan sau
chiar de ctre cel pgubit.
5.1. Bunuri care pot face obiectul msurilor asigurtorii.
innd cont de scopul msurilor asigurtorii, obiectul acestora difer, dup cum au
fost dispuse pentru asigurarea reparrii pagubei, n vederea confiscrii speciale, a
confiscrii extinse sau pentru garantarea executrii pedepsei amenzii.
5.1.1. n vederea reparrii pagubei.
Dispoziiile art. 163 al. 2 C.pr.pen. prevd c msurile asigurtorii n vederea
reparrii pagubei se pot lua asupra bunurilor nvinuitului, inculpatului ori ale prii
responsabile civilmente pn la concurena valorii probabile a cauzei.
5.1.2. Pentru garantarea executrii pedepsei amenzii.
Potrivit dispoziiilor art. 163 alin. 3 C.pr.pen. msurile asigurtorii pentru
garantarea executrii pedepsei amenzii se iau numai asupra bunurilor nvinuitului sau
inculpatului.
5.1.3. n vederea confiscrii speciale.
26
15
27
Gheorghe Beleiu, Drept civil romn. Introducere n dreptul civil. Subiectele dreptului civil, Casa de Editur
i Pres ansa SRL, Bucureti, 1992, pag. 91.
28
George Coca, op. cit., pag. 191.
29
Excepie n cazurile prevzute de art. 17 C.pr.pen. cnd aciunea civil este exercitat din oficiu.
16
N.Volonciu, op. cit, pag. 447. I. Doltu i D. Toma, Sechestrul penal, inscripia ipotecar i poprire.
Contestarea acestor msuri asiguratorii, n Dreptul nr.1/2005, pag. 228.
31
Gr. Theodoru, op. cit, pag. 468.
32
Dac prima instan oblig la despgubiri, msura asiguratorie luat n cursul urmririi penale trebuie
meninut (Tribunalul Suprem, Secia penal, decizia nr.1899/1988, R.R.D. nr. 9-12/1989, pag. 138) citat
de Grigore Theodoru, Tratat de drept procesual penal, Ed. Hamangiu, Bucureti, 2007, pag. 470, nota
subsolic 8.
17
18
Primul alineat al art. 164 C.pr.pen. prevede ca regul general pentru faza de
urmrire penal c ordonana de luare a msurii asigurtorii se aduce la ndeplinire de
organul care a luat msura, iar n al doilea alineat al aceluiai articol din C.pr.pen., se
prevede ca regul general pentru faza de judecat a procesului penal, c ncheierea
instanei de judecat prin care s-a dispus luarea msurii asigurtorii se aduce la ndeplinire
prin executorul judectoresc.
ns acestea nu sunt singurele organe ce pot aduce la ndeplinire msurile
asigurtorii, cercul persoanelor care pot realiza aceast activitate fiind mai mare dect cel
al persoanelor care pot dispune luarea msurilor asigurtorii.
Seciunea 9. Consideraii privind luarea msurilor asigurtorii fa de
persoana juridic.
Rspunderea penal a persoanei juridice a fost introdus n Codul penal n vigoare
urmare modificrilor aduse prin Legea nr. 278/200637.
Art. 4796 C.pr.pen. prevede c, fa de persoana juridic se pot lua msuri
asigurtorii, n vederea asigurrii confiscrii speciale, reparrii pagubei produse prin
infraciune, precum i pentru garantarea executrii pedepsei amenzii.
Se observ din modul de redactare a acestui text c legiuitorul nu a prevzut o
procedur special, aplicabil doar persoanei juridice n situaia lurii msurilor
asigurtorii, ci doar s-a limitat n a indica scopul pentru care se pot lua asemenea msuri.
Seciunea 10. Reglementarea msurilor asigurtorii n noul Cod de procedur
penal.
n Titlul V al noului Cod de procedur penal, msurile asigurtorii i gsesc
reglementarea n capitolul III cu denumirea Msurile asigurtorii, restituirea lucrurilor i
restabilirea situaiei anterioare svririi infraciunii.
Referitor la scopul msurilor asigurtorii se constat, ca element de noutate,
reglementarea unei noi situaii pentru care se pot lua asemenea msuri.
Noul Cod de procedur penal spre deosebire de actuala reglementare, prevede n
art. 249 alin. 1 posibilitatea lurii msurilor asigurtorii i pentru garantarea executrii
cheltuielilor judiciare.
Msurile asigurtorii n vederea reparrii pagubei sau pentru garantarea executrii
cheltuielilor judiciare, ntruct privesc soluionarea laturii civile a procesului penal, potrivit
art. 249 alin. 5 N.C.pr.pen., se pot lua doar asupra bunurilor suspectului, inculpatului sau
ale persoanei responsabile civilmente. Ca o consecin a principiului proporionalitii i n
aceast situaie se prevede c msurile asigurtorii se iau pn la concurena valorii
probabile a pagubei sau a cheltuielilor judiciare.
n ceea ce privete bunurile asupra crora se poate institui sechestru n vederea
confiscrii speciale sau a confiscrii extinse, noul Cod de procedur penal conine
dispoziii exprese spre deosebire de actuala reglementare care este lacunar sub acest
aspect.
Astfel, n dispoziiile art. 249 alin. 4 N.C.pr.pen. se prevede c atunci cnd
msurile asigurtorii se iau n vederea confiscrii speciale sau a confiscrii extinse se pot
institui asupra bunurilor suspectului sau inculpatului ori ale altor persoane n proprietatea
sau posesia crora se afl bunurile ce urmeaz a fi confiscate.
Cu toate c textul este unul generos, cuprinznd un spectru larg de bunuri ce pot
forma obiectul att al confiscrii speciale ct i al confiscrii extinse, trebuie remarcat c
n ceea ce privete confiscarea extins aceasta poate fi luat ca msur de siguran doar
asupra bunurilor persoanei condamnate i ca atare, nici msurile asigurtorii n vederea
confiscrii extinse nu se pot institui asupra bunurilor unei alte persoane.
n situaia lurii msurilor asigurtorii n vederea confiscrii speciale, dei de
asemenea nu este prevzut expres, acestea pot avea ca obiect bunuri ce se afl n
proprietatea sau posesia altor persoane i care urmeaz a fi confiscate doar atunci cnd
sunt aplicabile dispoziiile art. 112 alin. 1 lit. b i c din N.C.pr.pen. (bunuri care au fost
37
Legea nr. 278/2006 pentru modificarea i completarea Codului penal, precum i pentru modificarea i
completarea altor legi, publicat n Monitorul Oficial, Partea I, nr. 601/12.07.2006.
19
folosite, n orice mod, sau destinate a fi folosite la svrirea unei fapte prevzute de legea
penal, dac sunt ale fptuitorului sau dac, aparinnd altei persoane, aceasta a cunoscut
scopul folosirii lor; bunurile folosite, imediat dup svrirea faptei, pentru a asigura
scparea fptuitorului sau pstrarea folosului ori a produsului obinut, dac sunt ale
fptuitorului sau dac, aparinnd altei persoane, aceasta a cunoscut scopul folosirii lui).
n toate celelalte cazuri prevzute de art. 112 N.C.pr.pen. care reglementeaz
confiscarea special, msurile asigurtorii se pot lua doar asupra bunurilor suspectului sau
inculpatului.
Cu privire la bunurile care nu pot face obiectul msurilor asigurtorii n dispoziiile
art. 249 alin. 8 N.C.pr.pen. se prevede c nu pot fi sechestrate bunuri care aparin unei
autoriti sau instituii publice ori unei alte persoane de drept public i nici bunurile
exceptate de lege.
Durata msurilor asigurtorii nu este reglementat expres nici n noua reglementare
a Codului de procedur penal dar lund n considerare scopul acestora, msurile
asigurtorii dureaz, de regul, pn la soluionarea definitiv a cauzei sau pn la
atingerea scopului pentru care au fost luate.
Dispoziii asemntoare celor din actuala reglementare (art. 245 alin. 1 lit. c
C.pr.pen.) referitoare la ncetarea de drept a msurilor asigurtorii n situaia n care au fost
luate n vederea reparrii pagubei produse prin infraciune, dac persoana vtmat nu
introduce aciune n faa instanei civile n termen de 30 zile de la comunicarea soluiei de
neurmrire sau netrimitere n judecat sunt prevzute n art. 315 alin. 2 lit. a N.C.pr.pen..
n acelai art. 315 alin. 2 lit. a N.C.pr.pen. se prevede c atunci cnd se dispune
clasarea, ordonana prin care se dispune clasarea trebuie s cuprind meniuni i cu privire
la ridicarea sau meninerea msurilor asigurtorii.
Dispoziiile art. 315 alin. 2 lit. a N.C.pr.pen. sunt aplicabile i n cazul n care se
dispune renunarea la urmrire penal (art. 318 alin. 5 N.C.pr.pen.).
Se remarc totodat c spre deosebire de actuala reglementare n reglementarea
noului Cod de procedur penal nu mai este prevzut dreptul procurorului de a dispune
confiscarea lucrurilor care sunt supuse confiscrii speciale, atunci cnd se dispune o
soluie de netrimitere n judecat, aa cum prevede art. 245 alin. 1 lit. b din actualul Cod de
procedur penal.
Potrivit art. 5491 din N.C.pr.pen. n cazul n care procurorul a dispus clasarea sau
renunarea la urmrire penal i sesizeaz judectorul de camer preliminar n vederea
lurii msurii de siguran a confiscrii speciale sau pentru desfiinarea unui nscris,
judectorul de camer preliminar dispune sub acest aspect.
38
I. Neagu, Tratat de procedur penal, Ed. PRO, Bucureti, 1997, pag. 354.
20
42
I. Neagu, Tratat de procedur penal. Partea general, Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2008, pag. 615, n
nota subsolic nr. 2 consider c sigiliul ar putea fi definit ca o msur a autoritii prin care se urmrete
conservarea unei anumite situaii de fapt.
43
Anca-Lelia Lorincz, op. cit., pag. 242. George Coca, op. cit., pag. 194.
44
N.Cornea i Gr.Gr.Theodoru, lucrarea citat, pag. 44.
21
unei persoane mpotriva voinei acesteia sau chiar i n lipsa acesteia (art. 165 - 166
C.pr.pen.) pentru a identifica i evalua bunurile ori pentru a le ridica, atunci cnd este
necesar, se impune concluzia c legiuitorul ordinar a mputernicit organele investite cu o
asemenea atribuie, cu dreptul de a ptrunde n locuina celor cu privire la care urmeaz s
se aplice o msur asigurtorie, dispus n mod legal.
2.4. Problema existenei obligaiei organului care pune n aplicare sechestrul
de a anuna aprtorul nvinuitului/inculpatului sau al prii responsabile civilmente.
Cu privire la procedura de aplicare a sechestrului, n doctrin s-a pus ntrebarea
dac, fa de dispoziiile art. 172 C.pr.pen. privind drepturile aprtorului, procurorul are
obligaia de a-l ntiina pe avocat cu privire la data i ora efecturii activitii de instituire
a sechestrului i s-a considerat c: Dincolo de interpretarea literar a textului este
evident c dac s-ar proceda la o astfel de ntiinare prealabil s-ar crea posibilitatea ca
nvinuitul/inculpatul s ascund o parte din valorile sau bunurile care ar putea fi
indisponibilizate iar demersul organului de urmrire penal ar rmne ineficient. Fa de
aceste considerente i avnd n vedere dispoziiile art. 53 alin.(1) din constituie apreciez
c n aceste cazuri nu exist obligaia ntiinrii avocatului45.
Seciunea 3. Inscripia ipotecar.
Inscripia ipotecar este tot o msur asigurtorie care reprezint forma special a
sechestrului aplicabil bunurilor imobile.
Ca orice msur asigurtorie, are drept consecin indisponibilizarea bunurilor
imobile n sensul c cel care le are n proprietate pierde dreptul de a le nstrina, greva de
sarcini sau chiar de a le folosi atunci cnd se aplic sigilii46.
n literatura de specialitate47 s-a artat c prin instituirea acestei msuri ce are drept
consecin indisponibilizarea bunurilor imobile practic se realizeaz scoaterea temporar
din circuitul civil a bunurilor sechestrate deoarece n cazul n care ar fi nstrinate, o
astfel de operaiune juridic este lovit de nulitate absolut ntruct obiectul juridic nu este
n circuitul civil.
Bunurile imobile care formeaz obiectul acestei msuri asigurtorii pot fi
proprietatea exclusiv a nvinuitului, inculpatului sau a prii responsabile civilmente sau
pot fi proprietate comun a soilor ori n indiviziune cu alte persoane, iar n situaia
executrii silite se va avea n vedere cota parte ce revine persoanei asupra bunurilor creia
s-a aplicat msura asigurtorie48.
Seciunea 4. Poprirea.
n cadrul procesului penal, poprirea este o msur asigurtorie, form special a
sechestrului, utilizat pentru urmrirea sumelor de bani datorate cu orice titlu nvinuitului,
inculpatului sau prii responsabile civilmente de ctre o a treia persoan ori de ctre cel
pgubit49.
Msura este justificat de frecvena cazurilor n care nvinuitul, inculpatul sau
partea responsabil civilmente au statutul de creditor50.
Poprirea se aplic sumelor de bani, datorate cu orice titlu51 celui ale crui bunuri au
fost sechestrate.
Prin instituirea popririi se evit situaiile n care sumele de bani datorate
nvinuitului, inculpatului sau prii responsabile civilmente s-ar putea ntoarce la acetia n
loc s fie utilizate pentru scopul pentru care s-a luat msura asigurtorie.
45
Carmen Glc, Sechestrul asigurtor i posibilitatea instituirii lui pe parcursul procesului penal, Buletin
Documentar, nr. 1/2004 al P.N.A./D.N.A, publicat pe site-ul www.pna.ro.
46
Sigilarea imobilelor sechestrate este destul de rar ntlnit n practic. Ea poate fi ns aplicat cnd exist
pericolul distrugerii, chiar prin demolare, atunci cnd este vorba de cldiri.
47
Andreea Anghelof i Adrian Lotrean, Incidene ale procesului penal n procedura insolvenei, Revista de
Insolven nr. 25/2008, pag. 3.
48
A.Stoican, Conflictul procedural dintre o msur asiguratorie i executarea silit. Cu stricta referire la
procedura imobiliar indirect, Revista Romn de Executare Silit nr. 4/2009, pag. 136.
49
Gheorghi Mateu, op. cit, pag. 733.
50
I.Neagu, Tratat de procedur penal, Ed.PRO, Bucureti, 1997, pag. 355.
51
Gr. Theodoru, op. cit., pag. 471.
22
George Coca, op. cit., pag. 195. n acelai sens i Anca Lelia Lorincz, op. cit, pag. 243.
Idem.
23
54
Viceniu Ramniceanu, Noul Cod Civil Regimul ipotecilor mobiliare, publicat pe www.bnro.ro.
Legea nr. 28/2012 pentru modificarea i completarea unor acte normative n vederea mbuntirii activitii
de valorificare a bunurilor sechestrate sau, dup caz, intrate potrivit legii, n proprietatea privat a statului,
publicat n Monitorul Oficial nr. 189/22.03.2012.
56
Gheorghi Mateu, op. cit., pag. 734.
55
24
Art. 1684 C.pr.pen. introdus prin Legea nr. 28/2012, reglementeaz procedura
contestrii modului de aducere la ndeplinire a ordonanei/ncheierii de valorificare a
bunurilor sechestrate.
Astfel, potrivit art. 1684 C.pr.pen., mpotriva ordonanei sau, dup caz, a ncheierii
de valorificare a bunurilor mobile sechestrate nvinuitul sau inculpatul, partea responsabil
civilmente, custodele, precum i orice alt persoan interesat pot formula, n cursul
procesului penal, plngere la instana competent s soluioneze cauza n prim instan.
Termenul prevzut pentru formularea unei asemenea plngeri este de 15 zile de la
ndeplinirea actului contestat.
57
V.Dongoroz, S.Kahane, G.Antoniu, C-tin Bulai, N.Iliescu, R.Stnoiu , Explicaii teoretice ale Codului de
procedur penal romn. Partea general., vol. V, Ed.Academiei Romne i Ed.All Beck, Bucureti, 2003,
pag. 341.
25
asiguratorii luate, ct i actul ncheiat cu acea ocazie, n care este consemnat activitatea
procesual desfurat, adic procesul-verbal de sechestru.
1.3. Obiectul contestrii procesului-verbal de sechestru.
n ceea ce privete procesul-verbal de sechestru, ca act n care s-a
materializat/consemnat activitatea de aducere la ndeplinire a msurii asigurtorii, acesta
poate fi contestat sub aspectul oricreia dintre meniunile pe care le conine, dar i sub
aspectul nenscrierii n acesta a obieciunilor formulate de persoanele prezente.
Seciunea 2. Persoanele care pot contesta msurile asigurtorii.
ntruct msurile asigurtorii pot fi luate asupra bunurilor nvinuitului, inculpatului
i ale prii responsabile civilmente, acetia sunt i cei care au interes
s-i apere
drepturile afectate prin indisponibilizarea bunurilor i deci s conteste msura asigurtorie
luat.
Pe lng nvinuit, inculpat i partea responsabil civilmente, n dispoziiile art. 168
al. 1 C.pr.pen. se prevede expres i dreptul oricrei alte persoane interesate de a se
plnge contra msurii asigurtorii, att procurorului, ct i instanei de judecat, n orice
faz a procesului penal.
Seciunea 3. Actul prin care se contest msurile asigurtorii.
n cursul procesului penal mpotriva msurilor asigurtorii se formuleaz plngere
iar dup soluionarea definitiv a procesului penal n contra acestor msuri se formuleaz
contestaie.
Plngerea mpotriva msurilor asigurtorii luate n cursul procesului penal, are o
reglementare proprie, prevzut n art. 168 C.pr.pen., nefiind asimilat contestaiei contra
executrii hotrrii penale, care este reglementat prin dispoziiile art. 461 i urmtoarele
C.pr.pen.
Seciunea 4. Organele competente s soluioneze plngerea formulat
mpotriva msurilor asigurtorii i a modului de aducere la ndeplinire a acestora.
Dispoziiile art. 168 alin. 1 C.pr.pen., reglementeaz pe lng dreptul nvinuitului,
inculpatului, prii responsabile civilmente i al oricrei persoane interesate de a formula
plngere mpotriva msurii asiguratorii luate i a modului de aducere la ndeplinire a
acesteia i organele competente s soluioneze o astfel de plngere, respectiv procurorul
sau instana de judecat.
Prin decizia nr. LXXI (71) din 15.10.2007 a naltei Curi de Casaie i Justiie
Seciile Unite58 s-a admis recursul n interesul legii declarat de procurorul general al
Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie i s-a stabilit Competena de a
soluiona plngerea formulat n temeiul art. 168 din Codul de procedur penal revine
procurorului n cursul urmririi penale i, respectiv, instanei de judecat n cursul
judecii.
Trebuie menionat c dei art. 168 alin. 1 C.pr.pen., l indic pe procuror ca fiind
competent s soluioneze o astfel de plngere, dispoziiile art. 168 alin. 1 C.pr.pen., trebuie
n mod obligatoriu coroborate cu dispoziiile art. 275 - 278 C.pr.pen., care reglementeaz
procedura plngerii mpotriva msurilor i actelor de urmrire penal.
Cu privire la aplicabilitatea dispoziiilor art. 2781 C.pr.pen., Seciile Unite ale
naltei Curi de Casaie i Justiie s-au pronunat fr echivoc prin decizia n interesul legii
nr. LVII (57)/24.09.200759 cnd au stabilit c plngerea ndreptat mpotriva msurilor
luate sau a actelor efectuate de procuror ori n baza dispoziiilor date de acesta, altele
dect rezoluiile sau ordonanele procurorului de netrimitere n judecat, reglementate de
art. 2781 al. 1 din Codul de procedur penal, este inadmisibil.
Seciunea 5. Contestarea msurilor asigurtorii, n reglementarea noului Cod
de procedur penal.
58
.C.C.J., Seciile Unite, dec. nr.LXXI (71)/15.10.2007, publicat n Monitorul Oficial, Partea I, nr.
539/17.07.2008, dar i pe site-ul www.scj.ro.
59
.C.C.J., Seciile Unite, decizia n interesul legii nr. LVII(57)/24.09.2007, publicat n Monitorul Oficial,
Partea I, nr. 283/11.04.2008, dar i pe site-ul www.scj.ro.
26
V.Dongoroz, S.Kahane, G.Antoniu, C-tin Bulai, N.Iliescu, R.Stnoiu, Explicaii teoretice ale Codului de
procedur penal romn. Partea general., vol.V, Ed.Academiei Romne i Ed.All Beck, Bucureti, 2003,
pag. 342.
61
N.Volonciu, op. cit, pag.448.
62
n acest sens s-au exprimat: N.Volonciu, n op. cit, pag. 448-450; Gr.Theodoru, op. cit., pag. 472. AncaLelia Lorincz,op. cit, pag. 224.
63
N.Volonciu, op. cit, pag. 448.
64
Potrivit art. 62 C.pr.pen. Lmurirea cauzei prin probe. n vederea aflrii adevrului, organul de urmrire
penal i instana de judecat sunt obligate s lmureasc cauza sub toate aspectele, pe baz de probe.
65
Prin dispoziiile art. 64 C.pr.pen se definesc mijloacele de prob.
66
V.Dongoroz, S.Kahane, G.Antoniu, C-tin Bulai, N.Iliescu, R.Stnoiu, Explicaii teoretice ale Codului de
procedur penal romn. Partea general., vol.V, Ed.Academiei Romne i Ed.All Beck, Bucureti, 2003,
pag. 342.
28
67
29
Sechestrul penal propriu-zis poate avea ca obiect bunurile mobile ale nvinuitului,
inculpatului sau ale prii responsabile civilmente, aa cum reiese din dispoziiile art. 163
C.pr.pen., n funcie de scopul pentru care se dispune sechestrul.
n schimb ridicarea de obiecte poart asupra oricror obiecte care ndeplinesc
condiiile de a fi mijloace de prob i n considerarea scopului acestui act procedural.
4.4. Organele competente s dispun msura.
Potrivit art. 163 alin. 1 C.pr.pen. msurile asigurtorii, i deci implicit sechestrul,
se iau de procuror sau de instana de judecat. Acestea fiind singurele organe competente
s dispun msura.
n cazul ridicrii de obiecte, legea acord dispunerea acestei msuri unui cerc mai
mare de organe.
Astfel, din dispoziiile art. 96 C.pr.pen. reiese c dispun msura ridicrii de obiecte
i nscrisuri, organele de urmrire penal sau instana de judecat.
4.6. Asemnri i interferene ntre sechestrul penal propriu-zis i ridicarea de
obiecte.
n cadrul procedurii de aplicare att a sechestrului, ct i a ridicrii de obiecte i
nscrisuri, se ncheie proces-verbal iar un exemplar al procesului-verbal se las persoanei
de la care s-au ridicat obiectele (art. 108 C.pr.pen.) sau creia i s-a aplicat sechestrul (art.
166 C.pr.pen.).
Att sechestrul penal propriu-zis, ct i ridicarea de obiecte poart asupra bunurilor
mobile.
Cnd nu pot fi ridicate, obiectele ce pot servi ca mijloc de prob sunt sechestrate i
se las n pstrare fie celui la care se afl, fie unui custode (art. 107 alin. 3).
n practica organelor judiciare pot aprea situaii n care obiectele ridicate iniial
pentru a servi ca mijloc de prob n procesul penal pot fi ulterior indisponibilizate prin
sechestru.
Astfel, dei potrivit art. 109 alin. 4 C.pr.pen. obiectele i nscrisurile predate sau
ridicate n urma percheziiei care nu au legtur cu cauza se restituie persoanei creia i
aparin, cu excepia obiectelor supuse confiscrii. n msura n care aceste bunuri aparin
nvinuitului, inculpatului sau prii responsabile civilmente se poate lua asupra acestora
msura asigurtorie a sechestrului n vederea garantrii reparrii pagubei produse prin
infraciune sau pentru garantarea executrii pedepsei amenzii, precum i n vederea
garantrii eventualei confiscri extinse n situaia n care aparin nvinuitului sau
inculpatului.
Seciunea 5. Reglementarea msurilor de reparaie n natur, n dispoziiile
noului Cod de procedur penal.
Restabilirea situaiei anterioare svririi infraciunii este reglementat n
dispoziiile art. 256 din N.C.pr.pen. care prevede, spre deosebire de actuala reglementare
(art. 170 C.pr.pen.), c poate lua msuri de restabilire a situaiei anterioare svririi
infraciunii, cnd schimbarea acelei situaii a rezultat din comiterea unei infraciuni i
restabilirea este posibil, doar instana de judecat n cursul judecii.
n consecin msura nu mai poate fi luat, cu titlu provizoriu, n cursul urmririi
penale, de ctre procuror, aa cum permite actuala reglementare, care acord posibilitatea
lurii msurii de restabilire a situaiei anterioare svririi infraciunii att procurorului ct
i instanei de judecat.
Potrivit art. 255 din N.C.pr.pen. msura restituirii lucrurilor se dispune, la cerere
sau din oficiu, de procuror sau judectorul de drepturi i liberti n cursul urmririi penale,
de judectorul de camer preliminar n procedura de camer preliminar sau de instana
de judecat n cursul judecii, dac constat c lucrurile ridicate de la suspect ori inculpat
sau de la orice persoan care le-a primit spre a le pstra sunt proprietatea persoanei
vtmate sau a altei persoane ori au fost luate pe nedrept din posesia sau deinerea
acestora.
Cu toate acestea, asemntor reglementrii actuale (art. 169 alin. 2 C.pr.pen), n
reglementarea noului Cod de procedur penal msura restituirii lucrurilor nu se realizeaz
30
n toate cazurile ci ea se dispune potrivit art. 255 alin. 2 N.C.pr.pen. numai dac prin
restituirea lucrurilor nu se ngreuneaz stabilirea situaiei de fapt i justa soluionare a
cauzei.
31
primele momente ale anchetei penale, s se ia toate msurile necesare pentru aplicarea n
bune condiii a msurilor asigurtorii asupra unor bunuri considerate suficiente, pentru
realizarea scopului pentru care s-a dispus msura asiguratorie.
n consecin o prezentare exhaustiv a problemelor teoretice i practice
legate de aceast materie este util n orice activitate de investigare a infraciunilor
productoare de prejudicii.
Totodat avnd n vedere preconizata intrare n vigoare a noului Cod de
procedur penal am considerat necesar realizarea unei prezentri a elementelor de noutate
aduse de acesta, a aspectelor ce rmn neschimbate fa de actuala reglementare dar i a
eventualelor probleme ce pot aprea odat cu intrarea n vigoare a noii reglementri
procesual penale.
De asemenea, n demersul realizat am considerat necesar s analizez
legislaiile altor ri ce pot fi considerare un model att n materia reglementrii i aplicrii
sechestrului nainte de condamnare, n cursul urmririi penale, dar i pentru modul de
reglementarea i aplicare practic a activitii de management al bunurilor sechestrate.
n acest sens am analizat cele mai funcionale oficii de recuperare a creanelor
provenite din infraciunii i anume: Biroul pentru deposedarea de bunurile provenite din
infraciuni (Criminal Assets Deprivation Bureau of Public Prosecution Service cunoscut n
Olanda ca Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie BOOM); Oficiul Central
pentru Sechestre i Confiscri (LOrgane Central pour la Saisie et la Confiscation - OCSC)
din Belgia i Agenia de gestionare i recuperare a bunurilor sechestrate i confiscate
(Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisques - AGRASC) din
Frana.
n urma analizrii acestora am constatat c AGRASC din Frana este cel mai
complet oficiu de recuperarea a creanelor produse din infraciuni, care vine n sprijinul
autoritilor judiciare degrevndu-le de activiti specifice gestionrii bunurilor i care
poate fi luat drept model de autoritile romne.
Ca atare modelul francez ar putea fi avut n vedere de autoritile romne, fie
pentru mbuntirea activitii Oficiul Naional de prevenire a Criminalitii i Cooperare
pentru Recuperarea Creanelor Provenite din Infraciuni din cadrul Ministerului Justiiei fie
pentru crearea unei entiti cu reale atribuii n punerea n aplicare a sechestrelor i n
gestionarea bunurilor sau valorificarea bunurilor sechestrate, nainte de pronunarea unei
hotrri definitive, n condiiile legii.
La crearea unei asemenea entiti trebuie avute ns n vedere att dispoziiile
actuale ale Codului de procedur penal ct i cele ale viitoarei reglementri a codului de
procedur penal, cu privire la organele competente s dispun astfel de msuri dar i cele
cu privire la organele competente s aplice msurile asigurtorii i ca atare, consider c o
astfel de entitate ar trebui organizat n cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne.
n scopul cercetrii bunelor practici n materia asigurrii reparrii/recuperrii
prejudiciului nc din cursul urmririi penale, am analizat legislaia Italiei, Austriei, Franei
i Belgiei i am constatat c la nivel de reglementare, comparativ cu aceste state, Romnia
dispune de o legislaie suficient pentru autoritile de aplicare a legii, n vederea
dispunerii msurilor asigurtorii sau de reparaie imediat, n natur, cu caracter
provizoriu, chiar din cursul urmririi penale.
Cu toate acestea reglementarea romneasc este una perfectibil i consider
c urmtoarele propuneri de lege ferenda pot avea acest efect:
s se prevad obligativitatea lurii msurilor asigurtorii n vederea
confiscrii speciale i a confiscrii extinse, avnd n vedere c aceste
msuri de siguran se iau n scopul nlturrii unei stri de pericol i
pentru prentmpinarea svririi faptelor prevzute de legea penal;
s se prevad, ca n modelul italian, posibilitatea plii unei cauiuni n
locul sechestrrii bunurilor, fr ca aceasta s afecteze dreptul de a
contesta msura;
34
35
BIBLIOGRAFIE.
Acte normative naionale:
1. Constituia Romniei, actualizat i republicat n Monitorul Oficial nr. 767/31.10.2003.
2. Codul penal, republicat n temeiul art. III din Legea nr. 140/1996 n Monitorul Oficial
nr. 65/16.04.1997, cu modificrile i completrile ulterioare.
3. Codul de procedur penal, republicat n monitorul Oficial nr. 78/30.04.1997, cu
modificrile i completrile ulterioare.
4. Codul civil - Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat n Monitorul Oficial,
Partea I, nr. 505/15.07.2011.
5. Codul de procedur civil Legea nr. 134/2010 privind Noul Cod de Procedur Civil,
republicat n Monitorul Oficial nr. 545/3.08.2012.
6. Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedur penal, publicat n Monitorul Oficial,
Partea I, nr. 486/15.07.2010, cu modificrile i completrile aduse prin Legea nr. 255/2013
pentru punerea n aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedur penal i
pentru modificarea i completarea unor acte normative care cuprind dispoziii procesual
penale, publicat n Monitorul Oficial nr. 515/14.08.2013.
7. Legea nr. 281/2003 privind modificarea i completarea Codului de procedur penal i a
unor legi speciale, publicat n Monitorul Oficial, Partea I, nr. 468/1.07.2003.
8. Legea nr. 356/2006 pentru modificarea i completarea Codului de procedur penal,
precum i pentru modificarea altor legi, publicat n Monitorul Oficial, Partea I, nr.
677/7.08.2006.
9. Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de corupie,
publicat n Monitorul Oficial, Partea I, nr. 219/18.05.2000.
10. Legea nr. 656/2002 republicat n 2012, pentru prevenirea i sancionarea splrii
banilor, precum i pentru instituirea unor msuri de prevenire i combatere a finanrii
actelor de terorism, republicat n Monitorul Oficial, Partea I, nr. 702/12.10.2012.
11. Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea i combaterea evaziunii fiscale, publicat n
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 672/27.07.2005.
12. Legea nr. 39/2003 privind prevenirea i combaterea criminalitii organizate, publicat
n Monitorul Oficial, nr. 50/29.01.2003.
13. Ordonana de Urgen nr. 43/2002 privind Direcia Naional Anticorupie, publicat n
Monitorul Oficial, nr. 244/11.04.2002.
14. Legea nr. 63/2012 pentru modificarea i completarea Codului penal al Romniei i a
Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicat n Monitorul Oficial nr. 258/19.04.2012.
15. Legea nr. 508/2004 privind nfiinarea, organizarea i funcionarea n cadrul
Ministerului Public a Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat
i Terorism, publicat n Monitorul Oficial, nr. 1089/23.11.2004.
16. Legea nr. 278/2006 pentru modificarea i completarea Codului penal, precum i pentru
modificarea i completarea altor legi, publicat n Monitorul Oficial, Partea I, nr.
601/12.07.2006.
17. Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenei, publicat n Monitorul Oficial nr.
359/21.04.2006.
18. Legea nr. 169/2010 pentru modificarea i completarea Legii nr. 85/2006 privind
procedura insolvenei, publicat n Monitorul Oficial, Partea I, nr. 505/21.07.2010.
19. Legea nr. 28/2012 pentru modificarea i completarea unor acte normative n vederea
mbuntirii activitii de valorificare a bunurilor sechestrate sau, dup caz, intrate potrivit
legii, n proprietatea privat a statului, publicat n Monitorul Oficial nr. 189/22.03.2012.
20. Legea nr. 302 din 28 iunie 2004 privind cooperarea judiciar internaional n materie
penal, publicat n Monitorul Oficial nr. 377/31.05.2011.
36
Lucrri de autor:
46. Anastasiu Criu, Drept procesual penal. Ediie revizuit i actualizat conform Legii nr.
202/2010, Ed.Hamangiu, Bucureti, 2011.
47. Anca Jurma, Persoana juridic subiect al rspunderii penale, Ed.C.H.Beck, Bucureti,
2010.
48. Adrian St.Tulbure, Drept procesual penal. Partea general, Centrul de Instruire i
Consultan SIMBARTER, Sibiu, 1994.
49. Anca-Lelia Lorincz, Drept procesual penal, Ed.Universul Juridic, Bucureti, 2008.
50. Andra-Roxana Ilie, Angajarea rspunderii penale a persoanei juridice, Ed.C.H.Beck,
Bucureti, 2011.
51. Bachmann A, Lutte contre la criminalite economique, Zurich Ed Pluss Druck, 1992.
52. Costic Voicu i colaboratorii, Drept penal al afacerilor, Editura ALL BECK,
Bucureti.
53. C.Sttescu, C.Brsan, Drept civil. Teoria general a obligaiilor, Ed.ALL, Bucureti,
1993.
54. Constantin Sima, Msurile de siguran n dreptul penal contemporan, Ed.All Beck,
Bucureti, 1999.
55. Constantin Bulai, Drept penal romn. Partea general, Vol.II, Casa de editur i pres
ansa SRL, Bucureti, 1992.
56. Constantin Mitrache, Drept penal romn. Partea general. Ediie revzut i adugit,
Casa de editur i pres ansa SRL, Bucureti.
57. Costic Di, Partea responsabil civilmente n procesul penal, Ed.Universul Juridic,
Bucureti, 2007.
58. Damien Vandermeersch, Beot Dejemeppe, Erwin Francis, Michel Rozie, Gert
Vermeulen, Beslag En Verbeurdverklaring Van Criminele Voordelen/Saisie Et
Confiscation Des Profit Du Crime, Ed. Maklu, 2004.
59. F.Streeanu, R.Chiril, Rspunderea penal a persoanei juridice, Ediia 2, Ed.C.H.Beck,
Bucureti, 2007.
60. Florin Razvan Radu, Cooperare judiciara internaionala i european n materie penal,
Ed.Wolters Kluwer Romania, 2009.
61. Gr. Theodoru, Tratat de drept procesual penal, Ed. Hamangiu, Bucureti, 2007.
62. George Coca, Procedura penal, Ed.Universul Juridic, Bucureti, 2012.
63. Gheorghi Mateu, Tratat de procedur penal. Partea general. Volumul II,
Ed.C.H.Beck, Bucureti, 2012.
64. Gheorghe Beleiu, Drept civil romn. Introducere n dreptul civil. Subiectele dreptului
civil, Casa de Editur i Pres ansa SRL, Bucureti, 1992.
38
65. Geert Delrue, Vade-mecum enquete en matiere financiere et economique, Ed. Maklu,
2006.
66. I. Neagu, Tratat de procedur penal. Partea general, Ed.Universul Juridic, Bucureti,
2008.
67. I.Neagu, Tratat de procedur penal, Ed.PRO, Bucureti, 1997.
68. I.Neagu, Tratat de procedur penal. Partea general. Ediia a II-a, revzut i adugit,
Ed.Universul Juridic, Bucureti, 2010.
69. I.Istrate, Libertatea persoanei i garaniile ei procesual penale, Ed.Scrisul Romnesc,
Craiova, 1984.
70. I.Tanoviceanu, Tratat de drept i procedur penal, Ediiunea a doua a cursului de drept
i procedur penal, Revzut i complectat, volumul IV, Ed.TIP CURIERUL
JUDICIAR, Societate Anon. pe Aciuni, Bucureti, 1927.
71. I.Stoenescu, S.Zilberstein, Tratat de drept procesual civil, vol.I, Tipografia Universitii
din Bucureti, 1975.
72. J.Drgan i I.Oancea n Aciunea penal i aciunea civil n procesul penal, Ed.
Ministerului Administraiei i Internelor, 2006.
73. Jean-Pierre Brun, Larisa Gray, Clive Scott, Kevin M. Stephenson, Asset Recovery
Handbook, A Guide for Practioners, The International bank for Reconstruction and
Development/The World Bank, 2011.
74. Liviu Pop, Drept civil. Teoria general a obligaiilor. Tratat. Ediie revzut, Editura
Fundaiei Chemarea Iai, 1994.
75. Mihail Udroiu, Sinteze i Grile, Procedur penal. Partea general. Partea special,
Ed.C.H.Beck, Bucureti, 2010.
76. M.Costin, I.Le, M.Minea, D.Radu, Dicionar de drept procesual civil, Ed.tiinific i
Enciclopedic, Bucureti, 1983.
77. Mircea Moldovan, Rspunderea penal a persoanei juridice, Ed.Moroan-Nicoar,
Bucureti, 2010.
78. Marie-Christine Dupuis-Danon, Finance Criminelle, Ed. Presses Universitaires de
France, 2004.
79. Maria Luisa Cesoni, Nouvelles Methodes de la Lutte contre la Criminalite: La
Normalisition de LException, Etude de Droit Compare (Belgique, Etats-Unis, Italie, PaysBas, Allemagne, France), Ed. Bruylant Bruxelles i L.G.D.J Paris, 2007.
80. Nicolae Volonciu, Tratat de procedur penal, Parte general, vol.I, Ed.Paideia,
Bucureti, 1993.
81. R.Merle, A.Vitu, Trait de droit criminel, Editions Cujas, Paris, 1967.
82. Tracing Stolen Assets, A Practioners Hand Book, Basel Institute of Governance,
International Center for Asset Recovery, 2009.
83. V.Dongoroz, S.Kahane, G.Antoniu, C-tin Bulai, N.Iliescu, R.Stnoiu, Explicaii
teoretice ale codului de procedur penal romn. Partea general., vol.V, Ed.Academiei
Romne i Ed.All Beck, Bucureti, 2003.
84. V.Dongoroz, S.Kahane, I.Oancea, I,.Fodor, N.Iliescu, S.Petrovici, Modificri aduse
Codului penal i Codului de procedur penal prin acte normative din anii 1956-1960,
Ed.Academiei Republicii Populare Romne, 1960.
85. Vintil Dongoroz, Siegfried Kahane, George Antoniu, Constantin Bulai, Nicoleta
Iliescu, Rodica Stnoiu, Explicaii teoretice ale Codului de procedur penal romn. Partea
general, vol.I, Ed.Academiei, Bucureti, 1975.
40
Jurisprudena
112. Curtea Constituional, decizia nr.6/11.11.1992, publicat n Monitorul Oficial
nr.48/4.03.1993.
113. Curtea Constituional, decizia nr.549/2011, publicat n Monitorul Oficial, Partea I,
nr.606/29.08.2011.
114. Curtea Constituional, decizia nr. 69/5.02.2008, publicat n Monitorul Oficial,
Partea I, nr. 169/5.03.2008.
115. Decizia nr. 900/16.09.2008 a Curii Constituionale, publicat n Monitorul Oficial,
Partea I, nr. 699/14.10.2008.
116. Tribunalul Suprem, Secia penal, decizia nr. 2534/1983, publicat n Revista Romn
de Drept nr. 8/1984.
117. Tribunalul Suprem, Completul de 7 judectori, decizia nr. 21/1980 publicat n
Culegere de decizii ale Tribunalului Suprem, 1980.
118. .C.C.J., decizia nr. 1/2004, publicat n Monitorul Oficial, Partea I, nr.
404/6.05.2004.
119. Tribunalul Suprem, col. pen., decizia nr.30/1962, publicat n Justiia Nou
nr.10/1962.
120. Curtea de Apel Iai Secia penal i pentru cauze cu minori, decizia penal
nr.636/20.10.2009, publicat pe site-ul www.jurisprudenacedo.com .
121. .C.C.J. Seciile Unite, prin decizia nr. XVIII/2005, publicat n Monitorul Oficial
nr.285/29.03.2006.
122. .C.C.J., Secia penal, decizia nr. 3683/2003, publicat pe site-ul www.scj.ro .
123. Tribunalul Suprem, Secia militar, decizia nr. 31/1978, publicat n Culegerea de
decizii ale Tribunalului Suprem.
124. .C.C.J., Secia penal, decizia nr. 1685/2012, publicat pe site-ul www.legeaz.net.
125. .C.C.J., Secia penal, decizia nr. 715/2012, publicat pe site-ul www.legeaz.net.
126. Tribunalul Suprem, Secia penal, decizia nr. 697/1980, Culegere de decizii ale
Tribunalului Suprem.
127. .C.C.J., Secia penal, decizia nr. 2616/29.08.2012, publicat pe site-ul www.scj.ro.
128. Curtea de Apel Ploieti, Secia penal i pentru cauze cu minori i de familie, decizia
nr. 540/13.06.2008, publicat pe site-ul www.jurisprudenacedo.com.
129. Curtea de Apel Piteti, Secia penal i pentru cauze cu minori i de familie, decizia
nr. 596/2008, publicat pe site-ul www.jurisprudenacedo.com.
130. Curtea de Apel Bacu, decizia nr. 386/05.07.2010, publicat pe site-ul
www.studiijuridice.ro .
131. .C.C.J., Secia penal, decizia nr. 2094/27.05.2010, publicat pe site-ul www.scj.ro.
132. Curtea de Apel Alba Iulia, Secia penal, decizia penal nr. 604/30.10.2009, publicat
pe site-ul www.jurisprudenacedo.com .
133. .C.C.J., Secia penal, decizia nr. 3507/01.06.2006, publicat pe site-ul www.scj.ro.
134. Curtea de Apel Bacu n decizia penal nr. 525/20.08.2009 publicat pe site-ul
www.avocatura.com
135. .C.C.J., Secia penal, decizia nr. 1741/24.05.2012, publicat pe site-ul www.scj.ro
136. Validarea popririi. Blocarea conturilor debitoarei cu referire la sentina civil nr.
5089/9.10.2005 a Judectoriei sector 5 Bucureti, n dosarul nr. 6927/2005, decizia civil
nr. 53A/11.01.2006 a Tribunalului Bucureti Secia a III-a Civil, decizia civil nr.
36002/3/2005
a
Curii
de
Apel
Bucureti,
spe
publicat
pe
http://www.jurisprudenta.com/speta/poprire-21e6/.
137. .C.C.J. Secia penal, decizia nr. 1617/30.04.2009, publicat pe site-ul www.scj.ro.
138. .C.C.J. Secia penal, ncheierea nr. 3405/22.06.2007, publicat pe site-ul
www.scj.ro.
139. .C.C.J., Seciile Unite, dec. nr.LXXI (71)/15.10.2007, publicat n Monitorul Oficial,
Partea I, nr. 539/17.07.2008, dar i pe site-ul www.scj.ro.
41
140. .C.C.J., Secia Penal, sentina nr. 86/29.01.2007 i sentina nr. 522/16.03.2009
publicat pe site-ul www.scj.ro. Judectoria Constana, sentina penal nr. 1767/21.12.2007
publicat pe site-ul www.juspedia.ro.
141. Curtea de Apel Constana, Secia penal i pentru cauze penale cu minori i de
familie, sentina penal nr. 94/10.07.2008, publicat pe site-ul www.jurisprudentacedo.ro.
142. .C.C.J., Seciile Unite, decizia n interesul legii nr. LVII(57)/24.09.2007, publicat n
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 283/11.04.2008, dar i pe site-ul www.scj.ro.
143. .C.C.J., Secia Penal, decizia nr. 719/2012, publicat pe site-ul www.legeaz.net.
144. .C.C.J., Secia Penal, decizia nr. 1006/2010, publicat pe site-ul www.legeaz.net.
145. Tribunalul jud. Braov, decizia penal nr.1072/1972, n Revista Romn de Drept
nr.5/1973
146. Curtea de Apel Braov, decizia nr.115/R/15.02.2006, publicat pe site-ul
www.asisten-juridic.eu.
147. Tribunalul Suprem, Secia penal, decizia nr.2744/1974, n Revista Romn de Drept
nr.9/1975
Rapoarte:
148. Evaluation Report on fifth round of Mutual Evaluations Financial Crime and
Financial Investigations Report of Netherlands, Consiliul Uniunii Europene, document
nr. 11989/10/RESTREINT UE din 14.07.2010, publicat pe site-ul http://registerconsilium.europa.eu.
149. Evaluation Report on fifth round of Mutual Evaluations Financial Crime and
Financial Investigations Report on Belgium, Consiliul Uniunii Europene, document nr.
9518/1/10/ REV 1 RESTREINT UE din 29.07.2010, publicat pe site-ul http://registerconsilium.europa.eu.
150. Raport de conformare referitor la Romnia, Runda a doua de Evaluri, adoptat de
GRECO, publicat pe site-ul www.just.ro.
151. Agency for the Recovery and Management of Seized and Confisscated Assets. Anual
Report for 2011, publicat pe site-ul www.justice.gouv.fr.
Alte surse on-line:
152. www.just.ro.
153. www.dexon-line.ro.
154. www.cdep.ro.
155. www.eur-lex.europa.eu.
156. www.om.nl.
157. http://register-consilium.europa.eu.
158. www.europol.europa.eu.
159. www.justice.gouv.fr.
160. www.legifrance.gouv.fr.
161. http://legislationline.org.
162. www.diritto24.ilsole24ore.com.
163. www.ejustice.just.fgov.be.
164. www.altalex.com.
42