Sunteți pe pagina 1din 42

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

ACADEMIA DE POLIIE ALEXANDRU IOAN CUZA


COALA DOCTORAL - DREPT

TEMA:

MODALITI JURIDICE DE ASIGURARE A RECUPERRII


PREJUDICIULUI N FAZA DE URMRIRE PENAL
-REZUMAT-

CONDUCTOR TIINIFIC:
PROF. UNIV. DR. SUCEAV ION

DOCTORAND:
NICULAE IOANA NICOLETA

- BUCURETI 2013

CUPRINS:
LISTA DE ABREVIERI.
INTRODUCERE.
CAPITOLUL I: MSURILE PROCESUALE. ASPECTE GENERALE.
Seciunea 1. Noiune, caractere, funcionalitate.
Seciunea 2. Clasificarea msurilor procesuale.
Seciunea 3. Categorii de msuri procesuale.
3.1. Msurile preventive.
3.2 Msurile de ocrotire.
3.3. Msurile de siguran.
3.4. Msurile asigurtorii.
3.5. Msuri de reparaie, n natur.
Seciunea 4. Reglementarea msurilor procesuale n noul Cod de procedur penal.
Aspecte generale.
CAPITOLUL II: ACIUNEA CIVIL N PROCESUL PENAL
Seciunea 1. Noiune, caractere, condiii de exercitare.
1.1. Noiune.
1.2. Caracterele aciunii civile n procesul penal.
1.2.1. Caracterul accesoriu.
1.2.2. Caracterul reparator.
1.2.3. Caracterul disponibil al aciunii civile.
1.2.4. Aciunea civil nu este individual.
1.3. Condiii de exercitare a aciunii civile n procesul penal.
1.3.1. Infraciunea trebuie s produc un prejudiciu (material sau moral).
1.3.2. Existena unei legturi de cauzalitate ntre infraciunea svrit i
prejudiciul reclamat.
1.3.3. Prejudiciul trebuie s fie cert.
1.3.4. Prejudiciul s nu fi fost reparat.
1.3.5. S existe manifestare de voin din partea celui vtmat prin
infraciune, n legtur cu dezdunarea sa.
Seciunea 2. Elementele aciunii civile n procesul penal.
2.1. Obiectul aciunii civile.
2.2. Subiecii aciunii civile.
Seciunea 3. Etapele aciunii civile n procesul penal.
3.1. Dreptul de opiune n exercitarea aciunii civile.
3.2. Punerea n micare a aciunii civile.
3.3. Exercitarea aciunii civile.
3.4. Rezolvarea aciunii civile.
3.5. Raportul dintre aciunea penal i aciunea civil.
Seciunea 4. Reglementarea aciunii civile n cadrul procesului penal, n noul Cod de
procedur penal.
CAPITOLUL III: MSURILE ASIGURTORII N PROCESUL PENAL
Seciunea 1. Cadrul juridic actual.
Seciunea 2. Noiune i alte dispoziii comune privind msurile asigurtorii.
2.1. Noiune.
2.2. Importan i funcionalitate.
2.3. Luarea msurilor asigurtorii.
2.4. Dispoziii din legi speciale cu privire la obligativitatea msurilor asigurtorii.
Seciunea 3. Scopul msurilor asigurtorii.
3.1. Repararea pagubei.
3.2. Confiscarea special.
3.2.1. Condiiile generale ale confiscrii speciale.
3.2.1.1. Existena unei stri de pericol.
2

3.2.1.2. Svrirea unei fapte prevzute de legea penal sau a unei


infraciuni.
3.2.2. Categorii de bunuri care pot face obiectul confiscri speciale.
3.2.3. Organele judiciare competente s dispun confiscarea special.
3.3. Confiscarea extins.
3.3.1. Condiii de aplicare a confiscrii extinse.
3.3.1.1. Condamnarea persoanei pentru svrirea unei infraciuni de o
anumit gravitate.
3.3.1.2. Svrirea infraciunilor enumerate limitativ n art. 1182 alin. 1
C.pen.
3.3.1.3. Dobndirea de ctre persoana condamnat a unor bunuri a cror
valoare depete n mod vdit veniturile obinute n mod licit.
3.3.1.4. Convingerea instanei c bunurile supuse confiscrii extinse provin
din activiti infracionale de natura celor prevzute n art. 1182 alin. 1
C.pen.
3.3.1.5. Existena unei stri de pericol.
3.3.2. Organele judiciare competente s dispun confiscarea extins.
3.4. Pedeapsa amenzii.
Seciunea 4. Competena lurii msurilor asigurtorii.
4.1. Organele judiciare competente s dispun msurile asigurtorii.
4.2. Actul prin care se dispun msurile asigurtorii i meniunile acestuia.
Seciunea 5. Obiectul msurilor asigurtorii.
5.1. Bunuri care pot face obiectul msurilor asigurtorii.
5.1.1. n vederea reparrii pagubei.
5.1.2. Pentru garantarea executrii pedepsei amenzii.
5.1.3. n vederea confiscrii speciale.
5.1.4. n vederea confiscrii extinse.
5.2. Bunuri care nu pot face obiectul msurilor asigurtorii.
Seciunea 6. Condiii pentru luarea msurilor asigurtorii.
6.1. Situaia msurii asigurtorii luate n vederea reparrii pagubei.
6.2. Situaia msurii asigurtorii luate pentru garantarea executrii pedepsei
amenzii.
6.3. Situaia msurii asigurtorii luate n vederea confiscrii speciale.
6.4. Situaia msurii asigurtorii luate n vederea confiscrii extinse.
Seciunea 7. Durata msurilor asigurtorii.
7.1. Situaia emiterii rechizitoriului de ctre procuror.
7.2. Situaia emiterii de ctre procuror a unei soluii de netrimitere n judecat.
7.2.1. n vederea confiscrii speciale sau a confiscrii extinse.
7.2.2. n vederea garantrii executrii pedepsei amenzii.
7.2.3. n vederea reparrii pagubei.
Seciunea 8. Organele care aduc la ndeplinire msurile asigurtorii.
Seciunea 9. Consideraii privind luarea msurilor asigurtorii fa de persoana juridic.
Seciunea 10. Reglementarea msurilor asigurtorii n noul Cod de procedur penal.
CAPITOLUL IV: CATEGORII DE MSURI ASIGURTORII (SECHESTRU I
FORMELE SALE).
Seciunea 1. Scurte consideraii de ordin terminologic.
Seciunea 2. Sechestrul penal propriu-zis.
2.1. Procedura sechestrului.
2.1.1. Identificarea i evaluarea bunurilor.
2.1.2. Realizarea sechestrului cu sau fr ridicarea bunurilor mobile.
2.2. Procesul-verbal de sechestru.
2.2.1. Meniunile procesului-verbal de sechestru.
2.2.2. Persoanele crora li se nmneaz un exemplar de pe procesul-verbal de
sechestru.
3

2.3. Problema ptrunderii n domiciliul nvinuitului/inculpatului sau al prii


responsabile civilmente n cadrul procedurii sechestrului.
2.4. Problema existenei obligaiei organului care pune n aplicare sechestrul de a
anuna aprtorul nvinuitului/inculpatului sau al prii responsabile civilmente.
Seciunea 3. Inscripia ipotecar.
Seciunea 4. Poprirea.
4.1. Etapele popririi.
4.2. Efectele ntiinrii popririi.
4.3. Obiectul popririi.
Seciunea 5. Sechestrul i formele sale, n reglementarea noului Cod de procedur penal.
CAPITOLUL V: VALORIFICAREA BUNURILOR MOBILE SECHESTRATE N
CURSUL PROCESULUI PENAL, NAINTE DE PRONUNAREA UNEI HOTRRI
DEFINITIVE.
Seciunea 1. Necesitatea unei reglementri n materie.
Seciunea 2. Cazuri speciale de valorificare a bunurilor mobile sechestrate.
Seciunea 3. Valorificarea bunurilor mobile sechestrate n cursul urmririi penale.
Seciunea 4. Valorificarea bunurilor mobile sechestrate n timpul judecii.
Seciunea 5. Contestarea modului de valorificare a bunurilor mobile sechestrate.
CAPITOLUL VI: CONTESTAREA MSURILOR ASIGURTORII.
Seciunea 1. Obiectul contestrii msurilor asigurtorii.
1.1. Obiectul contestrii actului prin care s-a dispus msura asigurtorie.
1.2. Obiectul contestrii modului de aducere la ndeplinire a msurii asigurtorii.
1.3. Obiectul contestrii procesului-verbal de sechestru.
Seciunea 2. Persoanele care pot contesta msurile asigurtorii.
Seciunea 3. Actul prin care se contest msurile asigurtorii.
Seciunea 4. Organele competente s soluioneze plngerea formulat mpotriva msurilor
asigurtorii i a modului de aducere la ndeplinire a acestora.
Seciunea 5. Contestarea msurilor asigurtorii, n reglementarea noului Cod de procedur
penal.
CAPITOLUL VII: MSURI DE REPARAIE N NATUR.
Seciunea 1. Dispoziii comune.
1.1. Noiune, importan, funcionalitate.
1.2. Organele judiciare competente s dispun msuri de reparaie, n natur.
Seciunea 2. Restituirea lucrurilor.
2.1. Noiune i condiii.
2.2. Restituirea lucrurilor ridicate n cursul percheziiei.
Seciunea 3. Restabilirea situaiei anterioare svririi infraciunii.
Seciunea 4. Sechestrul penal propriu-zis i ridicarea de obiecte n procesul penal. Examen
comparativ.
4.1. Noiune, natur juridic, caractere.
4.2. Scop i condiie prealabil.
4.3. Obiectul sechestrului penal i cel al ridicrii de obiecte.
4.4. Organele competente s dispun msura.
4.5. Asemnri i interferene ntre sechestrul penal propriu-zis i ridicarea de
obiecte.
Seciunea 5. Reglementarea msurilor de reparaie n natur, n dispoziiile noului Cod de
procedur penal.
CAPITOLUL VIII: COOPERAREA INTERNAIONAL N MATERIA
MSURILOR ASIGURTORII.
Seciunea 1. Reglementare intern.
Seciunea 2. Instrumente internaionale de cooperare n materia msurilor asigurtorii.
2.1. Consideraii introductive.
2.2. Convenii internaionale.
Seciunea 3. Oficii de recuperare a creanelor produse prin infraciune.
4

3.1. Decizia 2007/845/JAI a Consiliului Europei.


3.2. Oficiul Naional de prevenire a Criminalitii i Cooperare pentru Recuperarea
Creanelor Provenite din Infraciuni.
3.3. Oficii de recuperare a creanelor produse prin infraciuni, existente n alte state
membre ale Uniunii Europene.
3.3.1. Olanda.
3.3.2. Belgia.
3.3.3. Frana.
CAPITOLUL IX: DREPT COMPARAT.
Seciunea 1. Reglementarea msurilor asigurtorii dispuse n cursul procesului penal n
legislaia italian.
Seciunea 2. Reglementarea msurilor asigurtorii dispuse n cursul procesului penal n
legislaia austriac.
Seciunea 3. Reglementarea msurilor asigurtorii dispuse n cursul procesului penal n
legislaia francez.
Seciunea 4. Reglementarea msurilor asigurtorii dispuse n cursul procesului penal n
legislaia belgian.
CAPITOLUL X: CONCLUZII I PROPUNERI DE LEGE FERENDA.

Introducere.
Recuperarea bunurilor i a prejudiciilor n general, produse prin svrirea de
infraciuni are un rol important n economia judiciar deoarece prin luarea unor msuri
eficiente i n timp util se pot obine consecine benefice att sub aspectul perturbrii
activitii infracionale, reducerii capacitii de a se realiza noi activiti infracionale dar i
sub aspectul ntririi
ncrederii societii, n general, cu privire la faptul c
infracionalitatea nu poate scpa controlului i este eradicat n mod eficient.
n ultimii ani cooperarea internaional s-a reflectat nu numai n adoptarea unor
Convenii sau Directive privind combaterea infraciunilor grave, cum ar fi splarea banilor,
criminalitatea organizat, corupia sau terorismul ci i n crearea unor mecanisme care s
permit transmiterea rapid de informaii i luarea ct mai curnd a msurilor necesare
pentru blocarea efectiv a beneficiilor infracionale.
De multe ori pentru a se realiza n mod real att satisfacerea preteniilor civile ale
persoanei vtmate prin svrirea infraciunii, ct i lipsirea infractorului de produsul
activitii sale infracionale este util i chiar, n unele situaii absolut indispensabil ca n
paralel cu realizarea unei anchete penale s se realizeze i o investigaie financiar de
natur a identifica toate bunurile care pot fi indisponibilizate prin aplicarea unui sechestru,
pentru a evita o eventual ulterioar insolvabilitate a infractorului (indiferent dac este
persoan fizic sau juridic).
Din acest considerent autoritile de aplicare a legislaiei penale i procesual penale
trebuie s acorde o atenie sporit urmririi, identificrii, evalurii, ridicrii bunurilor n
vederea lurii msurilor asigurtorii nc din primele momente ale demarrii anchetei.
Plasarea activitii de reparare a prejudiciilor i recuperare a produsului infraciunii
pe un plan secund i nu la acelai nivel cu activitatea de urmrire i prindere a persoanei
care a svrit infraciunea duce inevitabil la eecul acesteia deoarece i se acord
infractorului timpul necesar de a-i ascunde sub orice form bunurile, dup ce a aflat c
activitatea sa infracional a fost descoperit.
De altfel integrarea unei investigaii financiare n cadrul oricrei anchete penale ce
vizeaz infraciuni productoare de prejudicii este esenial.
Fr aplicarea msurilor asigurtorii orice investigaie financiar rmne lipsit de
finalitate dac nu se ia o msur de indisponibilizare a bunurilor avute n vedere, prin care
s se evite orice alt nstrinare ulterioar a bunurilor i diminuare a patrimoniului
persoanei care a svrit infraciunea productoare de prejudicii.
Scopul principal al lucrrii const n abordarea exhaustiv a materiei modalitilor
legale de asigurare a recuperrii prejudiciului nc din faza de urmrire penal, prin
realizarea unei cercetri tiinifice, complexe cu privire la identificarea, urmrirea i
sechestrarea bunurilor obinute din infraciuni n vederea identificrii politicilor i
msurilor necesar a fi luate att la nivel naional ct i la nivel internaional n vederea
realizrii unei eficiente recuperri a produsului infracional dar i pentru satisfacerea
preteniilor civile ale persoanei vtmate, care din pcate de multe ori este plasat pe plan
secund.
CAPITOLUL I: MSURILE PROCESUALE. ASPECTE GENERALE.
Seciunea 1. Noiune, caractere, funcionalitate.
n literatura de specialitate, s-a apreciat c msurile procesual penale sunt
instituii de constrngere ce pot fi dispuse de organele judiciare penale pentru buna
desfurare a procesului penal i asigurarea realizrii obiectului aciunilor exercitate n
procesul penal1.
Autorul acestei definiii a constatat, n mod just, c n situaii speciale
msurile procesuale au caracter de ocrotire a unor persoane i nu de constrngere.
Msurile procesuale au un caracter facultativ, pentru c nu sunt caracteristice
oricrei cauze penale, iar facultatea de a lua sau nu msuri procesual penale aparine n
1

I. Neagu, Tratat de procedur penal. Partea general, Ed.Universul Juridic, Bucureti, 2008, pag. 532.

exclusivitate procurorului n faza de urmrire penal i instanei de judecat n faza de


judecat.
Constituind o privare sau restrngere a libertilor i drepturilor garantate prin
legea noastr fundamental, msurile procesual penale au un caracter de excepie, fapt
pentru care ele trebuiesc expres reglementate prin dispoziiile legale n vigoare la
momentul lurii acestor msuri.
Totodat, legea trebuie s stabileasc durata lor maxim, s prevad
posibilitatea revocrii lor i s reglementeze cazurile cnd acestea nceteaz de drept. n
consecin msurile procesuale au un caracter provizoriu.
n literatura juridic de specialitate s-a artat c msurile procesuale
funcioneaz ca mijloace legale de prevenire sau nlturare a unor mprejurri sau
situaii de natur s pun n pericol eficienta desfurare a procesului penal prin
obstacolele, dificultile i derulrile pe care le pot produce2.
Avnd n vedere natura juridic a msurilor procesual penale, constnd n
aceea c sunt msuri de constrngere ce pot fi luate pentru a asigura desfurarea n bune
condiii a procesului penal, pentru ca persoanele ce au svrit fapte penale s fie trase la
rspundere i s suporte sanciunile legale, consecin a faptelor lor, msurile procesual
penale nu pot fi luate n afara procesului penal, deci nici nainte de nceperea procesului
penal (cnd nu este nceput urmrirea penal) i nici dincolo de epuizarea activitii
judiciare nu se justific luarea unor asemenea msuri.
Seciunea 2. Clasificarea msurilor procesuale.
Criteriul de clasificare acceptat de toi autorii este acela al valorii sociale
asupra cruia se ndreapt msurile procesual penale i acestea pot fi personale sau reale3.
Msurile cu caracter personal privesc persoanele (reinerea, obligarea de a nu
prsi localitatea, etc.), iar cele cu caracter real privesc bunurile anumitor persoane
(sechestrul, inscripia ipotecar, etc.)4.
Scopul urmrit a fost i el considerat un criteriu de clasificare i n funcie de
acesta msurile procesual penale pot fi msuri de constrngere i msuri de ocrotire5.
Un alt criteriu de clasificare utilizat n literatura de specialitate pentru
clasificarea msurilor procesuale, este acela referitor la natura acestora, msurile
procesuale fiind msuri preventive, msuri de ocrotire, msuri de siguran, msuri
asigurtorii i alte msuri de recuperare a pagubei6.
Msurile preventive reprezint msurile de constrngere cele mai drastice
deoarece limiteaz libertatea de circulaie sau priveaz de libertate pe nvinuit sau inculpat
persoan fizic.
Msurile de ocrotire sunt reglementate de dreptul civil i deriv din msurile
preventive deoarece aceste msuri procesuale se iau pentru ocrotirea persoanelor aflate n
grija celor arestai preventiv7.
Msurile de siguran se pot lua fa de nvinuit sau inculpat care se afl n
vreuna dintre situaiile prevzute de art. 113 C.pen. sau art. 114 C.pen. (boal, intoxicare
cronic prin alcool, stupefiante sau alte asemenea substane) i au un dublu scop att de a
feri societatea de anumite pericole i de a le nltura ct i de a prentmpina svrirea
altor fapte prevzute de legea penal.
Msurile asigurtorii sunt msurile procesuale ce se iau asupra bunurilor
nvinuitului, inculpatului sau prii responsabile civilmente n vederea confiscrii speciale,
2

V.Dongoroz, S.Kahane, G.Antoniu, C-tin Bulai, N.Iliescu, R.Stnoiu, Explicaii teoretice ale codului de
procedur penal romn. Partea general., vol.V, Ed.Academiei Romne i Ed.All Beck, Bucureti, 2003,
pag. 308.
3
N.Volonciu n op. cit, pag. 401 citeaz pe Gr.Theodoru, Drept procesual penal romn, partea general, vol.
II, Iai, 1974, pag. 192.
4
I.Neagu, Tratat de procedur penal, Ed.PRO, Bucureti, 1997, pag. 313.
5
I.Neagu, Tratat de procedur penal, Ed.PRO, Bucureti, 1997, pag. 313.
6
Vasile Pvleanu, Liliana Pvleanu, lucrarea citat, pag. 65.
7
Adrian St.Tulbure, Drept procesual penal. Partea general, Centrul de Instruire i Consultan
SIMBARTER, Sibiu, 1994, pag. 316.

a confiscrii extinse, a reparrii pagubei produse prin infraciune i pentru garantarea


executrii amenzii.

Seciunea 3. Categorii de msuri procesuale.


Din dispoziiile art. 136 al. 1 C.pr.pen. rezult urmtoarele categorii de msuri
preventive:
- reinerea;
- obligarea de a nu prsi localitatea;
- obligarea de a nu prsi ara;
- arestarea preventiv.
Prin dispoziiile art. 161 C.pr.pen. se instituie obligaia organului judiciar de a
ncunotiina autoritatea competent n vederea lurii msurilor de ocrotire n cazurile n
care msura reinerii sau a arestrii preventive a fost luat fa de un nvinuit sau inculpat
n a crui ocrotire se afl un minor, o persoan pus sub interdicie, o persoan creia i s-a
instituit curatela, ori o persoan care datorit vrstei, bolii sau altei cauze are nevoie de
ajutor.
Totodat n dispoziiile alin. 5 al art. 162 C.pr.pen. se reglementeaz i luarea
msurilor de ocrotire, dac este cazul, atunci cnd s-a dispus internarea medical.
Dintre msurile de siguran devin potrivit legii msuri procesuale8:
- obligarea la tratament medical;
- internarea medical.
Msurile asigurtorii reglementate n Codul de procedur penal sunt:
- sechestrul penal propriu-zis;
- inscripia ipotecar;
- poprirea.
Pe lng msurile procesuale indicate anterior Codul de procedur penal
reglementeaz ca msuri procesuale de reparaie, n natur:
- restabilirea lucrurilor;
- restabilirea situaiei anterioare.
Seciunea 4. Reglementarea msurilor procesuale n noul cod de procedur
penal. Aspecte generale.
Modificri substaniale au survenit n reglementarea noului Cod de procedur
penal cu privire la organele judiciare competente s dispun msurile procesuale dar i cu
privire la categoriile de msuri procesuale i condiiile n care se pot lua astfel de msuri.
S-a lrgit cercul persoanelor cu atribuii judiciare, astfel c au fost inclui n cadrul
organelor judiciare, alturi de instanele judectoreti i organele de urmrire penal, att
judectorul de drepturi i liberti, ct i judectorul de camer preliminar, acetia avnd
competene i n dispunerea msurilor procesuale.
Referitor la categoriile de msuri procesuale, se constat spre deosebire de actuala
reglementare, c n noul Cod de procedur penal msurile preventive au suferit modificri
de fond.
Msurile preventive sunt reglementate n Capitolul I al Titlului V al noului Cod de
procedur penal i potrivit art. 202 alin. 4 din N.C.pr.pen. msurile preventive sunt:
- reinerea;
- controlul judiciar;
- controlul judiciar pe cauiune;
- arestul la domiciliu;
- arestarea preventiv.
Se remarc faptul c, n alin. 3 al art. 202 din N.C.pr.pen., ca noutate de
reglementare, este nscris n mod expres, principiul proporionalitii potrivit cruia orice
msur preventiv trebuie s fie proporional cu gravitatea acuzaiei aduse persoanei fa
8

Anastasiu Criu, Drept procesual penal. Ediie revizuit i actualizat conform Legii nr. 202/2010,
Ed.Hamangiu, Bucureti, 2011, pag. 339. n acelai sens e i George Coca, op. cit, pag. 190.

de care se ia msura, dar i principiul necesitii lurii msurii preventive pentru realizarea
scopului urmrit.

CAPITOLUL II. ACIUNEA CIVIL N PROCESUL PENAL.


Seciunea 1. Noiune, caractere, condiii de exercitare.
1.1. Noiune.
Acoperirea prejudiciilor are ca temei legal dispoziiile art. 1357 din Codul civil9
potrivit crora Cel care cauzeaz altuia un prejudiciu printr-o fapt ilicit, svrit cu
vinovie, este obligat s l repare dar i dispoziiile art. 14 alin. 1 i 2 C.pr.pen. potrivit
crora aciunea civil are ca obiect tragerea la rspundere civil a inculpatului precum i a
prii responsabile civilmente i poate fi alturat aciunii penale n procesul penal, prin
constituirea persoanei vtmate ca parte civil.
Aciunea civil n procesul penal trebuie s i aib izvorul n infraciune ca i
aciunea penal, astfel c n faa instanei penale pot fi deduse pe calea aciunii civile doar
raporturile juridice izvorte din paguba produs prin infraciune10.
Doctrina juridic11 a definit aciunea civil n procesul penal ca fiind
instrumentul juridic prin intermediul cruia o persoan care a suferit un prejudiciu prin
infraciune solicit repararea acestuia n cadrul procesului penal declanat ca urmare a
constatrii infraciunii respective.
Ca atare scopul aciunii civile n procesul penal este limitat la repararea
prejudiciului produs prii vtmate prin infraciune.
1.2. Caracterele aciunii civile n procesul penal.
1.2.1. Caracterul accesoriu.
Aciunea civil este alturat aciunii penale n procesul penal ceea ce determin
caracterul accesoriu al acesteia.
1.2.2. Caracterul reparator.
Prin exercitarea aciunii civile n procesul penal se urmrete repararea
prejudiciilor de natur civil (materiale sau morale) cauzate prii vtmate prin
infraciune.
1.2.3. Caracterul disponibil al aciunii civile.
Aciunea civil este guvernat de principiul disponibilitii din procesul civil fiind
reglementat de normele procesuale i substaniale de drept civil.
Regula disponibilitii aciunii civile se menine i atunci cnd este alturat
aciunii penale n procesul penal, n sensul c exercitarea ei se realizeaz prin manifestarea
de voin expres a prii vtmate de a se constitui parte civil n procesul penal.
1.2.4. Aciunea civil nu este individual.
Principiul personalitii rspunderii penale imprim aciunii penale un caracter
individual. Spre deosebire de aceasta, aciunea civil nu are un caracter individual, ea
poate fi ndreptat i mpotriva altor persoane dect cel care a svrit infraciunea.
1.3. Condiii de exercitare a aciunii civile n procesul penal.
Exercitarea aciunii civile n procesul penal necesit ndeplinirea cumulativ a unor
condiii.
1.3.1. Infraciunea trebuie s produc un prejudiciu (material sau moral).
1.3.2. Existena unei legturi de cauzalitate ntre infraciunea svrit i
prejudiciul reclamat.
1.3.3. Prejudiciul trebuie s fie cert.
1.3.4. Prejudiciul s nu fi fost reparat.
1.3.5. S existe manifestare de voin din partea celui vtmat prin
infraciune, n legtur cu dezdunarea sa.
Seciunea 2. Elementele aciunii civile n procesul penal.
2.1. Obiectul aciunii civile.
9

Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat n Monitorul Oficial, Partea I, nr. 505/15.07.2011.
N.Volonciu, op. cit., pag. 255.
11
Anca-Lelia Lorincz, op. cit., pag. 103.
10

Raportat la cele dou aspecte ale aciunii civile, substanial i procesual, unii autori
consider c, sub aspect substanial obiectul aciunii civile l formeaz exercitarea
dreptului de a reclama reparaii prin mijlocirea organelor judiciare iar sub aspect
procesual aciunea civil are ca obiect tragerea la rspundere civil a persoanei care a
svrit fapta prevzut de legea penal (fptuitorul), precum i a persoanei care
rspunde civil de actele fptuitorului.
2.2. Subiecii aciunii civile.
Avnd n vedere c temeiul de fapt al aciunii civile exercitate n procesul penal
este fapta comis, infraciunea prin care s-a cauzat persoanei vtmate un prejudiciu12,
urmare creia s-a nscut un raport de conflict civil, subiecii acestui raport de conflict civil,
adic inculpatul i persoana vtmat, sunt i subieci ai aciunii civile dar cu poziii
inversate13.
Astfel c inculpatul subiect activ al raportului de conflict este subiect pasiv al
aciunii civile iar partea vtmat subiect pasiv al raportului de conflict devine subiect
activ al aciunii civile prin constituirea ca parte civil.
Seciunea 3. Etapele aciunii civile n procesul penal.
Exercitarea aciunii civile n cadrul procesului penal presupune parcurgerea a trei
etape: punerea n micare a aciunii civile, exercitarea aciunii civile i rezolvarea aciunii
civile.
3.1. Dreptul de opiune n exercitarea aciunii civile.
nainte de a se face orice referire la etapele aciunii civile exercitate n cadrul
Pentru a fi posibil exercitarea dreptului de opiune, trebuie s existe ndeplinite simultan
condiiile prevzute de lege pentru folosirea celor dou ci prin care poate fi solicitat
valorificarea preteniilor civile14. n caz contrar nu mai poate fi vorba de dreptul de
opiune.
n consecin, pentru a exista dreptul de opiune trebuie s existe un proces penal,
aciunea penal pus n micare pentru svrirea infraciunii ce a produs prejudiciul dar i
posibilitatea exercitrii aciunii civile.
n doctrin15 s-a artat c partea vtmat este mult mai avantajat de exercitarea
aciunii civile n procesul penal ntruct legiuitorul d prii vtmate pe lng beneficiul
celeritii justiiei represive i scutirea de taxe de timbru i de citaiuni.
3.2. Punerea n micare a aciunii civile.
Aciunea civil exercitat n cadrul procesului penal se pune n micare, de regul,
prin constituirea persoanei vtmate ca parte civil.
Ca o excepie de la regula punerii n micare a aciunii civile prin constituirea ca
parte civil n procesul penal a persoanei vtmate, n situaiile prevzute de art. 17
C.pr.pen., cnd cel vtmat prin infraciune este o persoan lipsit de capacitate de
exerciiu sau cu capacitate de exerciiu restrns, aciunea civil se pornete i din oficiu,
chiar i dup citirea actului de sesizare n faa instanei de judecat. Aspect ce reiese din
obligaia instanei de a se pronuna asupra reparrii pagubei n cazul exercitrii din oficiu
(art. 17 alin. 3 C.pr.pen.)16.
Odat cu punerea n micare a aciunii civile sau ulterior acestui moment, se poate
introduce n cauz i partea responsabil civilmente.
3.3. Exercitarea aciunii civile.
Partea civil exercit aciunea civil n procesul penal, att prin propunerea i
administrarea probelor referitoare la preteniile sale civile, ct i prin solicitarea expres de
12

Anca-Lelia Lorincz, op. cit., pag. 104.


V.Dongoroz, S.Kahane, G.Antoniu, C-tin Bulai, N.Iliescu, R.Stnoiu, Explicaii teoretice ale Codului de
procedur penal romn. Partea general., vol.V, Ed.Academiei Romne i Ed.All Beck, Bucureti, 2003,
pag. 75.
14
Anastasiu Criu, op. cit., pag. 160.
15
I.Tanoviceanu, op. cit., pag. 325.
16
V.Dongoroz, S.Kahane, G.Antoniu, C-tin Bulai, N.Iliescu, R.Stnoiu, Explicaii teoretice ale Codului de
procedur penal romn. Partea general., vol.V, Ed.Academiei Romne i Ed.All Beck, Bucureti, 2003,
pag. 79.
13

10

a fi obligai inculpatul i partea responsabil civilmente la repararea pagubei pe care a


suferit-o prin infraciune17.
3.4. Rezolvarea aciunii civile.
Dup ce a fost pus n micare aciunea civil n procesul penal i ulterior
exercitat n cadrul aceluiai proces, etapa final o reprezint rezolvarea dat aciunii civile
prin soluia dispus de instana de judecat.
De regul atunci cnd aciunea civil a fost alturat aciunii penale i mpreun au
ajuns n faa instanei de judecat18, prin hotrrea pronunat instana va soluiona ambele
aciuni.
Cu toate acestea pot aprea situaii n care rezolvarea aciunii civile n procesul
penal ar putea ntrzia soluionarea aciunii civile.
n astfel de cazuri, potrivit art. 347 C.pr.pen., instana poate disjunge aciunea
civil, ceea ce va determina soluionarea cu celeritate a aciunii penale.
Din textul dispoziiilor art. 346 alin. 2, 3 i 4 C.pr.pen. ce reglementeaz rezolvarea
aciunii civile n procesul penal reiese c instana de judecat are patru posibiliti19:
nu acord despgubiri civile;
admite aciunea civil n tot sau n parte;
respinge aciunea civil ca lipsit de temei;
nu soluioneaz aciunea civil.
3.5. Raportul dintre aciunea penal i aciunea civil.
Problema raportului dintre aciunea penal i aciunea civil apare atunci cnd cele
dou aciuni nu sunt exercitate concomitent n faa instanei penale, i deci cadrul judiciar
nu este unic.
Posibilitatea exercitrii separate a celor dou aciuni este determinat de faptul c
dei au amndou ca izvor infraciunea, au obiecte diferite (tragerea la rspundere penal,
respectiv tragerea la rspundere civil) astfel c, spre deosebire de aciunea penal care
poate fi exercitat doar la instana penal, aciunea civil poate fi exercitat n procesul
penal dar i n faa unei instane civile20.
Prin exercitarea i soluionarea separat a aciunii penale i a aciunii civile pot
aprea trei situaii:
cnd aciunea penal este soluionat separat i naintea aciunii civile;
cnd aciunea civil este soluionat separat i naintea aciunii penale;
cnd cele dou aciuni sunt exercitate concomitent, dar separat.
Astfel, n cazul n care aciunea penal este soluionat separat i naintea aciunii
civile, potrivit art. 22 alin. 1 C.pr.pen., hotrrea definitiv a instanei penale are autoritate
de lucru judecat n faa instanei civile care judec aciunea civil, dar numai cu privire la
existena faptei, a persoanei care a svrit-o i a vinoviei acesteia.
Doctrina21 a artat c legea limiteaz autoritatea de lucru judecat cu privire la cele
trei aspecte, nefiind admis ca ea s produc efecte cu privire la orice mprejurare.
Cu toate acestea, instana civil trebuie s respecte i dispoziiile din hotrrea
penal dispuse potrivit art. 348 C.pr.pen. cu privire la restituirea lucrului, desfiinarea
total sau parial a unui nscris i restabilirea situaiei anterioare svririi infraciunii.
n situaia n care aciunea civil este rezolvat separat i naintea aciunii penale,
potrivit art. 22 alin. 2 C.pr.pen. hotrrea definitiv a instanei civile nu are autoritate de
lucru judecat n faa organelor de urmrire penal i a instanei penale n ceea ce privete
existena faptei penale, a persoanei care a svrit-o i a vinoviei acesteia.
17

Gr.Theodoru, op. cit., pag. 218.


I.Neagu, Tratat de procedur penal. Partea general. Ediia a II-a revzut i adugit, Ed.Universul
Juridic, Bucureti, 2010, pag. 342.
19
Idem, pag. 204-205.
20
Anca-Lelia Lorincz, op. cit., pag. 116.
21
V.Dongoroz, S.Kahane, G.Antoniu, C-tin Bulai, N.Iliescu, R.Stnoiu, Explicaii teoretice ale codului de
procedur penal romn. Partea general., vol.V, ediia a II-a, Ed.Academiei Romne i Ed.All Beck,
Bucureti, 2003, pag. 82.
18

11

n doctrin s-a artat c limitarea concord cu autoritatea pe care trebuie s o aib


judecata instanei penale asupra judecii instanei civile privitoare la aceeai fapt22.
Atunci cnd ns, cele dou aciuni sunt exercitate concomitent, dar separat, este
necesar o disciplinare special deoarece exist pericolul pronunrii unor hotrri
judectoreti contradictorii23.
Aceasta fiind i situaia n care apare, cel mai acut, nevoia reglementrii raportului
dintre aciunea penal i aciunea civil.
ntr-o asemenea situaie n care cele dou aciuni sunt exercitate concomitent dar la
instane diferite (aciunea penal la instana penal i aciunea civil la instana civil)
trebuie stabilit o prioritate legal.
Ca atare, prin dispoziiile art. 19 alin. 2 C.pr.pen. se prevede c judecata n faa
instanei civile se suspend pn la rezolvarea definitiv a cauzei penale, aa-numita regul
penalul ine n loc civilul.
Seciunea 4. Reglementarea aciunii civile n cadrul procesului penal, n noul
Cod de procedur penal.
n capitolul II cu denumirea Aciunea civil al Titlului II intitulat Aciunea
penal i aciunea civil n procesul penal din noul Cod de procedur penal se regsesc
dispoziii privind reglementarea exercitrii aciunii civile n cadrul procesului penal.
Se remarc faptul c cele mai multe modificri aduse actualei reglementri a
aciunii civile exercitate n procesul penal sunt de natur a accelera soluionarea aciunii
civile i implicit a procesului penal, asigurndu-i astfel persoanei vtmate creia i s-a
produs un prejudiciu prin svrirea infraciunii, o mai eficient i rapid satisfacere a
preteniilor civile, punndu-i-se la dispoziie instrumentele legale necesare realizrii
acestui interes.
n situaia n care persoanei vtmate nu i se poate repara n natur prejudiciul
produs prin svrirea infraciunii, legiuitorul noului Cod de procedur penal a introdus o
dispoziie inovatoare pentru legislaia noastr procesual penal, menit s asigure o
despgubire bneasc prioritar a persoanei vtmate.
Astfel, n art. 397 alin. 6 din N.C.pr.pen. se prevede c n cazul n care este admis
aciunea civil, instana dispune plata din cauiune a despgubirilor acordate pentru
repararea pagubelor produse prin infraciune, n cazul n care, n cursul urmririi penale, al
procedurii de camer preliminar sau al judecii, fa de inculpat s-a luat msura
preventiv a controlului judiciar pe cauiune sau s-a dispus nlocuirea unei alte msuri
preventive cu msura preventiv a controlului judiciar pe cauiune.
O schimbare nsemnat se remarc i n reglementarea raportului dintre aciunea
penal i aciunea civil n noul Cod de procedur penal fa de actuala reglementare.
Dac n dispoziiile art. 19 alin. 2 C.pr.pen. se prevede suspendarea judecii n faa
instanei civile pn la rezolvarea definitiv a cauzei, ca o expresie a regulii penalul ine
n loc civilul, fr a fi prevzut vreo condiionare, n noul Cod de procedur penal
aplicarea acestei reguli este limitat la o perioad determinat, care nu poate fi mai mare
de un an.
Astfel, n alin. 7 al art. 27 din N.C.pr.pen. se prevede c judecata n faa instanei
civile se suspend dup punerea n micare a aciunii penale i pn la rezolvarea n prim
instan a cauzei penale, dar nu mai mult de un an.
Limitarea aplicrii regulii penalul ine n loc civilul denot grija pe care
legiuitorul noului Cod de procedur penal o arat fa de persoana vtmat, acordnduse prioritate despgubirii acesteia.
n scopul de a i se acorda persoanei vtmate toate ansele i instrumentele legale
necesare pentru repararea prejudiciului sunt i prevederile art. 28 din N.C.pr.pen.
referitoare la autoritatea hotrrii penale n procesul civil i efectele hotrrii civile n
procesul penal.
22
23

Idem.
N.Volonciu, op. cit., pag. 286.

12

Spre deosebire de actuala reglementare, care prin dispoziiile art. 22 alin. 1


C.pr.pen. limita autoritatea de lucru judecat a hotrrii definitive a instanei penale n faa
instanei civile care judeca aciunea civil, la aspectele privitoare la existena faptei, a
persoanei care a svrit-o i a vinoviei acesteia, n dispoziiile art. 28 din N.C.pr.pen.
limitarea este doar cu privire la existena faptei i a persoanei care a svrit-o.
n plus, n art. 28 alin. 1 din N.C.pr.pen. se prevede c n caz de achitare sau
ncetare a procesului penal, instana civil nu este legat n ceea ce privete existena
prejudiciului ori a vinoviei autorului faptei ilicite.
n schimb, n mod corect, reglementarea autoritii de lucru judecat a hotrrii
definitive a instanei civile n faa organelor judiciare penale a rmas neschimbat fa de
actuala reglementare (art. 22 alin. 2 C.pr.pen.).
n cazul ncheierii unui acord de vinovie, instituie neexistent n actuala
reglementare, potrivit art. 486 alin. 2 din N.C.pr.pen., hotrrea prin care s-a admis acordul
de recunoatere a vinoviei nu are autoritate de lucru judecat asupra ntinderii
prejudiciului n faa instanei civile.

CAPITOLUL III: MSURILE ASIGURTORII N PROCESUL PENAL.


Seciunea 1. Cadrul juridic actual.
n seciunea II intitulat Msurile asigurtorii, restituirea lucrurilor i
restabilirea situaiei anterioare svririi infraciunii din capitolul II cu denumirea Alte
msuri procesuale al Titlului IV intitulat Msurile preventive i alte msuri procesuale
din Partea general a Codului de procedur penal, se regsesc dispoziii care
reglementeaz: msurile asigurtorii, organele care aduc la ndeplinire msurile
asigurtorii, procedura sechestrului, procesul-verbal de sechestru i inscripia ipotecar,
poprirea precum i procedura contestrii msurilor asigurtorii.
Seciunea 2. Noiune i alte dispoziii comune privind msurile asigurtorii.
2.1. Noiune.
Msurile asigurtorii sunt msuri procesuale cu caracter real, ce constau n
indisponibilizarea bunurilor mobile i imobile ale nvinuitului, inculpatului sau ale prii
responsabile civilmente, dar i a sumelor datorate cu orice titlu acestora de ctre o ter
persoan ori chiar de cel pgubit, n vederea confiscrii speciale, a confiscrii extinse, a
reparrii pagubei produse prin infraciune, precum i pentru garantarea executrii pedepsei
amenzii.
2.2. Importan i funcionalitate.
n doctrin s-a artat c msurile asigurtorii i justific prezena n cadrul
msurilor procesuale, deoarece, pn la soluionarea definitiv a cauzelor penale i
rmnerea definitiv a hotrrii prin care a fost admis aciunea civil, reparatorie sau
prin care s-a pronunat pedeapsa amenzii, inculpatul sau partea responsabil civilmente
ar putea s nstrineze bunurile pe care le are i s devin insolvabili24.
2.3. Luarea msurilor asigurtorii.
Ca regul general desprins din modul de redactare a textului legal (art. 163
C.pr.pen.), n principiu, luarea msurilor asigurtorii este facultativ, dispunerea acestora
fiind lsat la aprecierea organului competent n funcie de datele concrete ale fiecrei
cauze penale, indiferent de scopul msurilor.
Singurul caz reglementat de art. 163 C.pr.pen. cnd msurile asigurtorii sunt
obligatorii este cel prevzut n art. 163 alin. 3 lit. b C.pr.pen.
Astfel, potrivit art. 163 alin. 3 lit. b C.pr.pen. luarea msurilor asigurtorii este
obligatorie n cazul n care cel vtmat este o persoan lipsit de capacitate de exerciiu
sau cu capacitate de exerciiu restrns. Aceasta este de altfel i singura situaie n care
aciunea civil se pornete i se exercit din oficiu (art. 17 alin. 1 - 3 C.pr.pen.).
2.4. Dispoziii din legi speciale cu privire la obligativitatea msurilor
asigurtorii.
24

I.Neagu, Tratat de procedur penal. Partea general. Ediia a II-a revzut i adugit, Ed.Universul
Juridic, Bucureti, 2010, pag. 622.

13

Pe lng prevederile art. 163 alin. 6 lit. a C.pr.pen., dispoziii cu privire la


obligativitatea lurii msurilor asigurtorii sunt incluse i n Legea nr. 78/2000 privind
prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de corupie, n Legea nr. 656/2002 pentru
prevenirea i sancionarea splrii banilor, precum i pentru instituirea unor msuri de
prevenire i combatere a finanrii actelor de terorism, dar i n Legea nr. 241/2005 pentru
prevenirea i combaterea evaziunii fiscale.
Se constat c argumentele juridice reinute n motivarea Deciziei nr.
191/12.10.2000 a Curii Constituionale, privitoare la respectarea dispoziiilor art. 42 alin.1
din Constituie, referitoare la protejarea proprietii private n mod egal, sunt incidente i
n analiza eventualei neconformiti a dispoziiilor ce reglementeaz obligativitatea lurii
msurilor asigurtorii cu norma constituional, ntruct n ipoteza svririi unei
infraciuni prevzute de legile n discuie, persoana vtmat creia i s-a cauzat o pagub,
beneficiaz n mod evident de un tratament privilegiat fa de persoanele prejudiciate prin
svrirea altor infraciuni, n cazul crora nu e prevzut obligativitatea lurii msurilor
asigurtorii.
n consecin titularul proprietii private pgubit prin svrirea uneia dintre
infraciunile pentru care luarea msurilor asigurtorii este obligatorie prin lege este
avantajat fa de ceilali titulari ai dreptului de proprietate pgubii pin alte infraciuni, ceea
ce reprezint o ocrotire difereniat, discriminatorie a proprietii private.
Totodat se constat c dei n dispoziiile legale anterior menionate este
prevzut obligativitatea lurii msurilor asigurtorii de ctre organele judiciare
competente, dispunerea acestor msuri este inutil n situaia n care msura asigurtorie se
ia pentru repararea pagubei produse prin infraciune iar n cauz nu exist constituire de
parte civil.
Seciunea 3. Scopul msurilor asigurtorii.
Msurile asigurtorii au drept scop asigurarea executrii dispoziiilor privind latura
civil, respectiv repararea pagubei, dar i a laturii penale, respectiv plata amenzii penale25.
Totodat, atunci cnd msurile asigurtorii se iau n vederea confiscrii speciale
sau a confiscrii extinse, acestea au drept scop asigurarea executrii eventualei aplicri a
acestor msuri de siguran.
3.1. Repararea pagubei.
n cursul procesului penal, msurile asiguratorii pot fi luate doar pentru a garanta
recuperarea prejudiciului material (patrimonial) cauzat prin infraciune i niciodat pentru
garantarea recuperrii prejudiciului moral, pentru care, de asemenea, se poate exercita
aciunea civil (art. 14 al. 5 C.pr.pen.).
3.2. Confiscarea special.
Prin art. I din Legea nr. 356/2006 pentru modificarea i completarea Codului de
procedur penal, precum i pentru modificarea altor legi, s-a modificat textul art. 163 al. 1
C.pr.pen. i s-a introdus posibilitatea ca sechestrul s poat fi dispus i n scopul de a se
asigura executarea eventualei confiscri.
3.2.1. Condiiile generale ale confiscrii speciale.
3.2.1.1. Existena unei stri de pericol.
3.2.1.2. Svrirea unei fapte prevzute de legea penal sau a unei infraciuni.
3.2.2. Categorii de bunuri care pot fi obiectul confiscri speciale.
Referitor la bunurile ce pot forma obiectul confiscrii speciale, prin dispoziiile art.
118 C.pen. s-au stabilit cu exactitate categoriile de bunuri supuse confiscrii speciale.
3.2.3. Organele judiciare competente s dispun confiscarea special.
Competena de a dispune confiscarea special aparine instanei de judecat numai
n cazul n care este sesizat cu judecarea infraciunii respective. n cazul n care s-a dispus
scoaterea de sub urmrire penal sau ncetarea urmririi penale, procurorul este competent
n temeiul dispoziiilor art. 245 al. 1 lit. b C.pr.pen. s dispun confiscarea special.
3.3. Confiscarea extins.
25

George Coca, op. cit, pag. 191.

14

Confiscarea extins a fost introdus n legislaia intern prin dispoziiile art. I din
Legea nr. 63/17.04.2012 pentru modificarea i completarea Codului penal al Romniei i a
Legii nr. 286/2009 privind Codul penal.
3.3.1. Condiii de aplicare a confiscrii extinse.
3.3.1.1. Condamnarea persoanei pentru svrirea unei infraciuni de o
anumit gravitate.
3.3.1.2. Svrirea infraciunilor enumerate limitativ n art. 1182 alin. 1 C.pen.
3.3.1.3. Dobndirea de ctre persoana condamnat a unor bunuri a cror
valoare depete n mod vdit veniturile obinute n mod licit.
3.3.1.4. Convingerea instanei c bunurile supuse confiscrii extinse provin din
activiti infracionale de natura celor prevzute n art. 1182 alin. 1 C.pen.
3.3.1.5. Existena unei stri de pericol.
3.3.2. Organele judiciare competente s dispun confiscarea extins.
Spre deosebire de msura de siguran a confiscrii speciale care poate fi dispus i
de procuror n cazurile n care se dispune o soluie de scoatere de sub urmrire penal sau
de ncetare a urmririi penale, n situaia confiscrii extinse, msura poate fi dispus doar
de instana de judecat.
3.4. Pedeapsa amenzii.
Potrivit art. 53 alin. 1 pct. 1 C.pen. pedepsele principale sunt: deteniunea pe via,
nchisoarea de la 15 zile la 30 ani i amenda de la 100 lei la 50.000 lei.
Amenda penal este definit n doctrin ca fiind o pedeaps ce const ntr-o sum
de bani pe care condamnatul este obligat s o plteasc n contul statului, iar caracterul
coercitiv al acesteia rezult din micorarea silit a patrimoniului condamnatului26.
Seciunea 4. Competena lurii msurilor asigurtorii.
4.1. Organele judiciare competente s dispun msurile asigurtorii.
Potrivit art. 163 alin. 1 C.pr.pen., msurile asigurtorii se iau n cursul procesului
penal de procuror sau de instana de judecat.
Ca atare singurele organe judiciare competente s dispun cu privire la luarea
msurilor asigurtorii n cursul procesului penal sunt procurorul n faza de urmrire penal
i instana de judecat, n faza de judecat.
4.2. Actul prin care se dispun msurile asigurtorii i meniunile acestuia.
Msurile asigurtorii se pot lua n cursul urmririi penale de procuror prin
ordonan (art. 164 alin. 1 C.pr.pen.) i n cursul judecii pot fi dispuse de instana de
judecat prin ncheiere (art. 164 alin. 2 C.pr.pen.).
Seciunea 5. Obiectul msurilor asigurtorii.
Potrivit dispoziiilor legale care reglementeaz msurile asigurtorii n procesul
penal (art. 163 i urmtoarele C.pr.pen.), pot forma obiectul msurilor asigurtorii bunurile
mobile i imobile ale nvinuitului, inculpatului ori ale prii responsabile civilmente,
precum i sumele de bani datorate acestora, cu orice titlu, de ctre o a treia persoan sau
chiar de ctre cel pgubit.
5.1. Bunuri care pot face obiectul msurilor asigurtorii.
innd cont de scopul msurilor asigurtorii, obiectul acestora difer, dup cum au
fost dispuse pentru asigurarea reparrii pagubei, n vederea confiscrii speciale, a
confiscrii extinse sau pentru garantarea executrii pedepsei amenzii.
5.1.1. n vederea reparrii pagubei.
Dispoziiile art. 163 al. 2 C.pr.pen. prevd c msurile asigurtorii n vederea
reparrii pagubei se pot lua asupra bunurilor nvinuitului, inculpatului ori ale prii
responsabile civilmente pn la concurena valorii probabile a cauzei.
5.1.2. Pentru garantarea executrii pedepsei amenzii.
Potrivit dispoziiilor art. 163 alin. 3 C.pr.pen. msurile asigurtorii pentru
garantarea executrii pedepsei amenzii se iau numai asupra bunurilor nvinuitului sau
inculpatului.
5.1.3. n vederea confiscrii speciale.
26

Idem, pag. 23.

15

Msura asigurtorie luat n vederea confiscrii speciale poate avea ca obiect


bunurile nvinuitului sau ale inculpatului, datorit caracterului personal al acestei sanciuni
de drept penal.
Pn n prezent nici practica judiciar i nici doctrina nu au dat vreo soluie cu
privire la mprejurarea dac asupra bunurilor care pot face obiectul confiscrii speciale n
condiiile art. 118 C.pen. se pot lua msuri asigurtorii n situaia n care n cauz este
nceput urmrirea penal cu privire la fapt (in rem) sau atunci cnd, dei este nceput
urmrirea penal cu privire la persoan (in personam) totui confiscarea special vizeaz
bunurile unei alte persoane care nu are calitatea de nvinuit sau inculpat.
Avnd n vedere c n cazul confiscrii speciale, scopul lurii unei msuri
asigurtorii vizeaz tocmai asigurarea eventualei confiscri speciale, este firesc ca
msurile asigurtorii s poate fi luate i n cele dou situaii anterior menionate.
Se remarc astfel o lacun n reglementarea msurilor asigurtorii luate pentru
garantarea eventualei confiscri speciale, deoarece nu exist prevedere expres n acest
sens.
Cu toate acestea se remarc faptul c nu se face nicio distincie dup cum urmrirea
penal este nceput in rem sau in personam.
5.1.4. n vederea confiscrii extinse.
n ceea ce privete msura asigurtorie luat n vederea confiscrii extinse,
prevzut de art. 1182 C.pen. aceasta poate avea ca obiect doar bunurile nvinuitului sau
inculpatului datorit caracterului personal al acestei sanciuni de drept penal, dar i datorit
mprejurrii c msurile asiguratorii pot fi luate doar n cursul procesului penal, iar
dispoziiile art. 1182 C.pen. au n vedere bunurile persoanei condamnate.
5.2. Bunuri care nu pot face obiectul msurilor asigurtorii.
Potrivit dispoziiilor art. 163 al. 4 C.pr.pen. nu pot fi sechestrate bunuri care aparin
unei uniti dintre cele la care se refer art. 145 din Codul penal, precum i cele exceptate
de lege.
n consecin, bunurile care nu pot forma obiectul msurilor asigurtorii sunt
bunurile inalienabile, scoase din circuitul civil, care nu pot forma obiectul actului juridic
civil27.
Seciunea 6. Condiii pentru luarea msurilor asigurtorii.
La stabilirea condiiilor pentru luarea msurilor asigurtorii trebuie avute n vedere
dispoziiile din Codul de procedur penal referitoare la msurile asigurtorii, repararea
pagubei, confiscarea special, confiscarea extins i pedeapsa amenzii.
Aceste condiii trebuie ndeplinite cumulativ28 i difer n funcie de scopul pentru
care s-a luat msura asiguratorie.
6.1. Situaia msurii asigurtorii luate n vederea reparrii pagubei.
Cnd msura asiguratorie a fost dispus, la cererea prii civile sau din oficiu, n
cursul procesului penal, n vederea reparrii pagubei produse prin infraciune, din
dispoziiile art. 163 alin. 1 i 2 C.pr.pen. rezult urmtoarele condiii cumulative ce trebuie
ndeplinite pentru luarea msurii asigurtorii:
- s existe o pagub material;
- paguba s fie produs prin infraciune;
- s existe un proces penal cu privire la infraciunea care a produs
paguba;
- s existe constituire de parte civil29.
6.2. Situaia msurii asigurtorii luate pentru garantarea executrii pedepsei
amenzii.

27

Gheorghe Beleiu, Drept civil romn. Introducere n dreptul civil. Subiectele dreptului civil, Casa de Editur
i Pres ansa SRL, Bucureti, 1992, pag. 91.
28
George Coca, op. cit., pag. 191.
29
Excepie n cazurile prevzute de art. 17 C.pr.pen. cnd aciunea civil este exercitat din oficiu.

16

Pentru luarea msurii asigurtorii n vederea garantrii executrii pedepsei amenzii


nu trebuie ndeplinite aceleai condiii ca pentru msura asigurtorie luat pentru
garantarea reparrii pagubei, ci este suficient30 ndeplinirea urmtoarelor condiii:
- s se fi svrit o infraciune pentru care legea prevede pedeapsa amenzii;
- s existe un proces penal cu privire la infraciunea respectiv.
n literatura de specialitate, unii autori31 consider c procurorul sau instana de
judecat, n aplicarea msurii asigurtorii n vederea garantrii executrii pedepsei
amenzii, trebuie s constate c nvinuitul sau inculpatul ncearc s se sustrag de la
executarea unei eventuale pedepse la amend penal.
6.3. Situaia msurii asigurtorii luate n vederea confiscrii speciale.
Pentru luarea msurii asigurtorii n vederea confiscrii speciale trebuie ndeplinite
cumulativ att condiiile necesare pentru luarea confiscrii speciale ct i cele pentru
luarea msurii asigurtorii n vederea confiscrii speciale.
Totodat trebuie avut n vedere c msurile asigurtorii se iau numai n cadrul unui
proces penal i deci trebuie s fie nceput urmrirea penal.
Ca atare, condiiile ce trebuie ndeplinite pentru a se putea lua msura asigurtorie
n vederea confiscrii speciale sunt:
- existena unei stri de pericol cu privire la anumite bunuri care au legtur cu
svrirea unei infraciuni, ori a cror deinere este interzis de lege;
- s se fi svrit o infraciune care are legtur cu bunuri fa de care exist o stare
de pericol, ori a cror deinere este interzis de lege;
- s existe un proces penal cu privire la infraciunea respectiv.
6.4. Situaia msurii asigurtorii luate n vederea confiscrii extinse.
Ca i n situaia msurilor asigurtorii luate n vederea confiscrii speciale i n
aceast situaie trebuie ndeplinite cumulativ att condiiile pentru luarea confiscrii
extinse, ct i cele pentru dispunerea msurii asigurtorii, adaptate mprejurrii c msura
asigurtorie se ia nainte de condamnare.
Condiiile de luare a msurii asigurtorii n vederea confiscrii extinse sunt
urmtoarele:
- s se fi svrit o infraciune dintre cele enumerate n art. 1182 C.pen., dac fapta
este susceptibil s i procure nvinuitului sau inculpatului un folos material i
pedeapsa prevzut de lege este nchisoarea de 5 ani sau mai mare;
- dobndirea de ctre nvinuit sau inculpat a unor bunuri, ntr-o perioad de 5 ani
nainte i dac este cazul, dup momentul svririi infraciunii, pn la data
emiterii actului de sesizare a instanei, a cror valoare depete n mod vdit
veniturile obinute de nvinuit sau inculpat n mod ilicit;
- existena unei stri de pericol cu privire la posibilitatea svririi unor noi
infraciuni;
- existena unui proces penal cu privire la infraciunile prevzute n art. 1182 alin. 1
C.pen.
Seciunea 7. Durata msurilor asigurtorii.
Dei nu exist prevederi legale exprese cu privire la durata msurilor asigurtorii,
innd seama de scopul acestora, msurile asigurtorii dureaz, de regul, pn la
soluionarea definitiv a cauzei32 sau pn la atingerea scopului pentru care au fost
dispuse.
Msurile asigurtorii pot fi ns revocate i nainte de soluionarea definitiv a
cauzei, dac au disprut temeiurile pentru care au fost luate.
7.1. Situaia emiterii rechizitoriului de ctre procuror.
30

N.Volonciu, op. cit, pag. 447. I. Doltu i D. Toma, Sechestrul penal, inscripia ipotecar i poprire.
Contestarea acestor msuri asiguratorii, n Dreptul nr.1/2005, pag. 228.
31
Gr. Theodoru, op. cit, pag. 468.
32
Dac prima instan oblig la despgubiri, msura asiguratorie luat n cursul urmririi penale trebuie
meninut (Tribunalul Suprem, Secia penal, decizia nr.1899/1988, R.R.D. nr. 9-12/1989, pag. 138) citat
de Grigore Theodoru, Tratat de drept procesual penal, Ed. Hamangiu, Bucureti, 2007, pag. 470, nota
subsolic 8.

17

n cazul n care procurorul, la finalizarea urmririi penale, dispune trimiterea n


judecat, prin rechizitoriu, trebuie s dispun i cu privire la revocarea sau meninerea
msurilor asigurtorii, ori dac nu s-a luat o asemenea msur, o poate dispune33.
7.2. Situaia emiterii de ctre procuror a unei soluii de netrimitere n
judecat.
n cazul n care procurorul dispune la finalizarea urmririi penale, o soluie de
netrimitere n judecat, ncetarea urmririi penale sau scoaterea de sub urmrire penal,
msura asigurtorie luat nceteaz la momente diferite n funcie de scopul pentru care a
fost dispus.
7.2.1. n vederea confiscrii speciale sau a confiscrii extinse
Pentru stabilirea duratei msurilor asigurtorii n aceast situaie, trebuie avute n
vedere dispoziiile art. 245 alin. 1 lit. b C.pr.pen. care prevd c prin ordonana de ncetare
a urmririi penale34 se dispune totodat i asupra confiscrii lucrurilor care potrivit art. 118
din Codul penal sunt supuse confiscrii speciale i restituirii celorlalte.
7.2.2. n vederea garantrii executrii pedepsei amenzii.
Msura asigurtorie luat n vederea garantrii executrii pedepsei amenzii
nceteaz la data dispunerii ordonanei de ncetarea a urmririi penale sau de scoatere de
sub urmrire penal.
n acest sens sunt i dispoziiile art. 245 alin. 1 lit. a C.pr.pen. care prevd c prin
ordonana de ncetare a urmririi penale35 se dispune totodat i asupra revocrii msurilor
asigurtorii luate n vederea executrii pedepsei amenzii.
7.2.3. n vederea reparrii pagubei.
Momentul ncetrii msurii asigurtorii atunci cnd aceasta a fost luat n vederea
reparrii pagubei i la finalizarea urmririi penale procurorul dispune o soluie de ncetarea
a urmririi penale sau de scoatere de sub urmrire penal este cu totul altul dect
momentul la care nceteaz msura asigurtorie atunci cnd aceasta a fost luat n vederea
confiscrii speciale, a confiscrii extinse ori pentru garantarea executrii pedepsei amenzii.
Potrivit art. 245 alin. 1 lit. c C.pr.pen.36 prin ordonana de ncetare a urmririi
penale se dispune i asupra msurilor asigurtorii privind reparaiile civile, iar n situaia n
care s-a dispus meninerea msurilor asigurtorii privind reparaiile civile, acestea se
consider desfiinate dac persoana vtmat nu introduce aciune n faa instanei civile n
termen de 30 zile de la comunicarea ncetrii urmririi penale.
n consecin, atunci cnd procurorul dispune revocarea msurii asigurtorii luate
pentru repararea pagubei, prin ordonana de ncetare a urmririi penale sau de scoatere de
sub urmrire penal, msura asigurtorie nceteaz la data emiterii ordonanei.
n schimb, n aceeai ipotez, cnd se dispune meninerea msurii asigurtorii luate
n vederea reparrii pagubei, aceasta nceteaz dac n termen de 30 zile de la comunicarea
soluiei de netrimitere n judecat, partea vtmat nu introduce aciune n faa instanei
civile.
Dac ns persoana vtmat a formulat aciune n faa instanei civile, n termenul
de 30 zile, msura asigurtorie dureaz pn la soluionarea definitiv a cauzei civile i
punerea n executare a dispoziiilor civile.
Seciunea 8. Organele care aduc la ndeplinire msurile asigurtorii.
Printre dispoziiile ce reglementeaz msurile asigurtorii se regsesc i cele
referitoare la organele care aduc la ndeplinire msurile asigurtorii n cursul procesului
penal, astfel c n art. 164 C.pr.pen. se indic cine anume aduce la ndeplinire aceste
msuri, n funcie de faza n care se afl procesul penal.
33

M.Udroiu, op. cit., pag. 231.


A se vedea i dispoziiile art. 263 C.pr.pen. i art. 260 al. 1 lit. b C.pr.pen.
34
n art. 249 C.pr.pen. care reglementeaz cazurile i procedura scoaterii de sub urmrire penal, se prevede
expres n alineatul 2 c dispoziiile art. 242-246 C.pr.pen. i art. 248 C.pr.pen. se aplic n mod corespunztor
i n procedura scoaterii de sub urmrire penal.
35
Dispoziiile art. 242-246 C.pr.pen. i art. 248 C.pr.pen. se aplic n mod corespunztor i n procedura
scoaterii de sub urmrire penal.
36
Dispoziia este aplicabil i n cazul scoaterii de sub urmrire penal.

18

Primul alineat al art. 164 C.pr.pen. prevede ca regul general pentru faza de
urmrire penal c ordonana de luare a msurii asigurtorii se aduce la ndeplinire de
organul care a luat msura, iar n al doilea alineat al aceluiai articol din C.pr.pen., se
prevede ca regul general pentru faza de judecat a procesului penal, c ncheierea
instanei de judecat prin care s-a dispus luarea msurii asigurtorii se aduce la ndeplinire
prin executorul judectoresc.
ns acestea nu sunt singurele organe ce pot aduce la ndeplinire msurile
asigurtorii, cercul persoanelor care pot realiza aceast activitate fiind mai mare dect cel
al persoanelor care pot dispune luarea msurilor asigurtorii.
Seciunea 9. Consideraii privind luarea msurilor asigurtorii fa de
persoana juridic.
Rspunderea penal a persoanei juridice a fost introdus n Codul penal n vigoare
urmare modificrilor aduse prin Legea nr. 278/200637.
Art. 4796 C.pr.pen. prevede c, fa de persoana juridic se pot lua msuri
asigurtorii, n vederea asigurrii confiscrii speciale, reparrii pagubei produse prin
infraciune, precum i pentru garantarea executrii pedepsei amenzii.
Se observ din modul de redactare a acestui text c legiuitorul nu a prevzut o
procedur special, aplicabil doar persoanei juridice n situaia lurii msurilor
asigurtorii, ci doar s-a limitat n a indica scopul pentru care se pot lua asemenea msuri.
Seciunea 10. Reglementarea msurilor asigurtorii n noul Cod de procedur
penal.
n Titlul V al noului Cod de procedur penal, msurile asigurtorii i gsesc
reglementarea n capitolul III cu denumirea Msurile asigurtorii, restituirea lucrurilor i
restabilirea situaiei anterioare svririi infraciunii.
Referitor la scopul msurilor asigurtorii se constat, ca element de noutate,
reglementarea unei noi situaii pentru care se pot lua asemenea msuri.
Noul Cod de procedur penal spre deosebire de actuala reglementare, prevede n
art. 249 alin. 1 posibilitatea lurii msurilor asigurtorii i pentru garantarea executrii
cheltuielilor judiciare.
Msurile asigurtorii n vederea reparrii pagubei sau pentru garantarea executrii
cheltuielilor judiciare, ntruct privesc soluionarea laturii civile a procesului penal, potrivit
art. 249 alin. 5 N.C.pr.pen., se pot lua doar asupra bunurilor suspectului, inculpatului sau
ale persoanei responsabile civilmente. Ca o consecin a principiului proporionalitii i n
aceast situaie se prevede c msurile asigurtorii se iau pn la concurena valorii
probabile a pagubei sau a cheltuielilor judiciare.
n ceea ce privete bunurile asupra crora se poate institui sechestru n vederea
confiscrii speciale sau a confiscrii extinse, noul Cod de procedur penal conine
dispoziii exprese spre deosebire de actuala reglementare care este lacunar sub acest
aspect.
Astfel, n dispoziiile art. 249 alin. 4 N.C.pr.pen. se prevede c atunci cnd
msurile asigurtorii se iau n vederea confiscrii speciale sau a confiscrii extinse se pot
institui asupra bunurilor suspectului sau inculpatului ori ale altor persoane n proprietatea
sau posesia crora se afl bunurile ce urmeaz a fi confiscate.
Cu toate c textul este unul generos, cuprinznd un spectru larg de bunuri ce pot
forma obiectul att al confiscrii speciale ct i al confiscrii extinse, trebuie remarcat c
n ceea ce privete confiscarea extins aceasta poate fi luat ca msur de siguran doar
asupra bunurilor persoanei condamnate i ca atare, nici msurile asigurtorii n vederea
confiscrii extinse nu se pot institui asupra bunurilor unei alte persoane.
n situaia lurii msurilor asigurtorii n vederea confiscrii speciale, dei de
asemenea nu este prevzut expres, acestea pot avea ca obiect bunuri ce se afl n
proprietatea sau posesia altor persoane i care urmeaz a fi confiscate doar atunci cnd
sunt aplicabile dispoziiile art. 112 alin. 1 lit. b i c din N.C.pr.pen. (bunuri care au fost
37

Legea nr. 278/2006 pentru modificarea i completarea Codului penal, precum i pentru modificarea i
completarea altor legi, publicat n Monitorul Oficial, Partea I, nr. 601/12.07.2006.

19

folosite, n orice mod, sau destinate a fi folosite la svrirea unei fapte prevzute de legea
penal, dac sunt ale fptuitorului sau dac, aparinnd altei persoane, aceasta a cunoscut
scopul folosirii lor; bunurile folosite, imediat dup svrirea faptei, pentru a asigura
scparea fptuitorului sau pstrarea folosului ori a produsului obinut, dac sunt ale
fptuitorului sau dac, aparinnd altei persoane, aceasta a cunoscut scopul folosirii lui).
n toate celelalte cazuri prevzute de art. 112 N.C.pr.pen. care reglementeaz
confiscarea special, msurile asigurtorii se pot lua doar asupra bunurilor suspectului sau
inculpatului.
Cu privire la bunurile care nu pot face obiectul msurilor asigurtorii n dispoziiile
art. 249 alin. 8 N.C.pr.pen. se prevede c nu pot fi sechestrate bunuri care aparin unei
autoriti sau instituii publice ori unei alte persoane de drept public i nici bunurile
exceptate de lege.
Durata msurilor asigurtorii nu este reglementat expres nici n noua reglementare
a Codului de procedur penal dar lund n considerare scopul acestora, msurile
asigurtorii dureaz, de regul, pn la soluionarea definitiv a cauzei sau pn la
atingerea scopului pentru care au fost luate.
Dispoziii asemntoare celor din actuala reglementare (art. 245 alin. 1 lit. c
C.pr.pen.) referitoare la ncetarea de drept a msurilor asigurtorii n situaia n care au fost
luate n vederea reparrii pagubei produse prin infraciune, dac persoana vtmat nu
introduce aciune n faa instanei civile n termen de 30 zile de la comunicarea soluiei de
neurmrire sau netrimitere n judecat sunt prevzute n art. 315 alin. 2 lit. a N.C.pr.pen..
n acelai art. 315 alin. 2 lit. a N.C.pr.pen. se prevede c atunci cnd se dispune
clasarea, ordonana prin care se dispune clasarea trebuie s cuprind meniuni i cu privire
la ridicarea sau meninerea msurilor asigurtorii.
Dispoziiile art. 315 alin. 2 lit. a N.C.pr.pen. sunt aplicabile i n cazul n care se
dispune renunarea la urmrire penal (art. 318 alin. 5 N.C.pr.pen.).
Se remarc totodat c spre deosebire de actuala reglementare n reglementarea
noului Cod de procedur penal nu mai este prevzut dreptul procurorului de a dispune
confiscarea lucrurilor care sunt supuse confiscrii speciale, atunci cnd se dispune o
soluie de netrimitere n judecat, aa cum prevede art. 245 alin. 1 lit. b din actualul Cod de
procedur penal.
Potrivit art. 5491 din N.C.pr.pen. n cazul n care procurorul a dispus clasarea sau
renunarea la urmrire penal i sesizeaz judectorul de camer preliminar n vederea
lurii msurii de siguran a confiscrii speciale sau pentru desfiinarea unui nscris,
judectorul de camer preliminar dispune sub acest aspect.

CAPITOLUL IV: CATEGORII DE MSURI ASIGURTORII (SECHESTRU I


FORMELE SALE).
Seciunea 1. Scurte consideraii de ordin terminologic.
Din analiza normelor ce reglementeaz procedura lurii msurilor asigurtorii i a
aducerii la ndeplinire a acestora, rezult c legiuitorul a prevzut norme distincte pentru
instituirea sechestrului propriu-zis, pentru luarea inscripiei ipotecare i pentru poprire.
Trebuie precizat c poprirea i inscripia ipotecar sunt considerate forme speciale
ale sechestrului38.
Seciunea 2. Sechestrul penal propriu-zis.
n practica parchetelor i a instanelor de judecat, sechestrul penal propriu-zis este
msura asigurtorie cea mai frecvent ntlnit i const n indisponibilizarea bunurilor
mobile ale nvinuitului, inculpatului sau ale prii responsabile civilmente n vederea
confiscrii speciale, a confiscrii extinse, a reparrii pagubei produse prin infraciune i
pentru garantarea executrii pedepsei amenzii.
2.1. Procedura sechestrului.

38

I. Neagu, Tratat de procedur penal, Ed. PRO, Bucureti, 1997, pag. 354.

20

Procedura sechestrului ncepe cu luarea dispoziiei de sechestrare39, prin ordonana


procurorului n cursul urmririi penale i prin ncheierea instanei n cursul judecii, fiind
reglementat de art. 165 C.pr.pen. i art. 166 C.pr.pen.
2.1.1. Identificarea i evaluarea bunurilor.
Identificarea const n individualizarea i enumerarea bunurilor cu indicarea exact
a caracteristicilor acestora cnd este vorba de bunuri certe40 i n individualizare prin
msurare, numrare, cntrire cu indicarea exact a nsuirilor speciei sau categoriei din
care fac parte cnd este vorba de bunuri de gen.
Evaluarea bunurilor se realizeaz fie prin aprecierea proprie a organului ce aplic
sechestrul, fie pe baz de acte din care rezult valoarea economic a bunurilor, putndu-se
apela i la experi. Bunurile vor fi evaluate la valoarea lor de circulaie41.
Pentru oricare dintre cele dou operaiuni, adic att pentru identificare ct i
pentru evaluare, organul care procedeaz la aplicarea sechestrului poate apela n caz de
necesitate la experi, ntruct dispoziia legal ce-i acord aceast posibilitate nu face
distincie ntre identificare i evaluare.
2.1.2. Realizarea sechestrului cu sau fr ridicarea bunurilor mobile.
Sechestrul se poate realiza fie prin lsarea bunurilor mobile n locul n care se afl,
fie prin ridicarea acestora i ncredinarea spre pstrare unei alte persoane.
n alin. 9 al art. 165 C.pr.pen. se prevede c atunci cnd exist pericol de
nstrinare, celelalte bunuri mobile sechestrate vor fi puse sub sigiliu42 sau ridicate,
putndu-se numi un custode.
2.2. Procesul-verbal de sechestru.
Procedura de punere n aplicare a sechestrului propriu-zis se ncheie cu ntocmirea
de ctre organul care a pus n aplicare msura, a procesului-verbal de sechestru n care se
consemneaz toate actele efectuate.
2.2.1. Meniunile procesului-verbal de sechestru.
Procesul-verbal de sechestru trebuie s conin pe lng meniunile generale43 (art.
91 C.pr.pen.) i pe cele referitoare la sechestru, prevzute n art. 166 C.pr.pen.
2.2.2. Persoanele crora li se nmneaz un exemplar de pe procesul-verbal de
sechestru.
Conform art. 166 alin. 2 C.pr.pen., un exemplar de pe procesul-verbal se las
persoanei creia i s-a aplicat sechestrul, iar n lips, celor cu care locuiete,
administratorului, portarului ori celui care n mod obinuit l nlocuiete.
2.3. Problema ptrunderii n domiciliul nvinuitului/inculpatului sau al prii
responsabile civilmente n cadrul procedurii sechestrului.
n ceea ce privete ptrunderea n domiciliul nvinuitului, inculpatului sau al prii
responsabile civilmente pentru aducerea la ndeplinire a sechestrului instituit asupra
bunurilor mobile ale acestora nu se impune o autorizare special din partea judectorului.
Atunci cnd legiuitorul a considerat necesar ca ptrunderea n domiciliul unei
persoane s se fac n baza unei autorizaii emise de judector, indiferent de acordul celui
care folosete locuina pentru a ptrunde n locuina sa alte persoane, a prevzut expres
acest lucru n cazul percheziiei, pentru a se evita eventuale abuzuri.
n doctrin44 s-a apreciat c, ntruct n multe cazuri, aplicarea msurii asigurtorii
implic n mod necesar i ptrunderea organului care o aduce la ndeplinire, n locuina
39

N.Volonciu, op. cit., pag. 444.


De exemplu: un autoturism se identific prin marc, model, an de fabricaie, culoare, serie motor, serie
asiu, etc., un hard disk se identific prin model i serie.
41
Carmen Glc, Sechestrul asigurator i posibilitatea instituirii lui pe parcursul procesului penal, Buletin
Documentar nr.1/2004 al P.N.A./D.N.A, publicat pe site-ul www.pna.ro.
40

42

I. Neagu, Tratat de procedur penal. Partea general, Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2008, pag. 615, n
nota subsolic nr. 2 consider c sigiliul ar putea fi definit ca o msur a autoritii prin care se urmrete
conservarea unei anumite situaii de fapt.
43
Anca-Lelia Lorincz, op. cit., pag. 242. George Coca, op. cit., pag. 194.
44
N.Cornea i Gr.Gr.Theodoru, lucrarea citat, pag. 44.

21

unei persoane mpotriva voinei acesteia sau chiar i n lipsa acesteia (art. 165 - 166
C.pr.pen.) pentru a identifica i evalua bunurile ori pentru a le ridica, atunci cnd este
necesar, se impune concluzia c legiuitorul ordinar a mputernicit organele investite cu o
asemenea atribuie, cu dreptul de a ptrunde n locuina celor cu privire la care urmeaz s
se aplice o msur asigurtorie, dispus n mod legal.
2.4. Problema existenei obligaiei organului care pune n aplicare sechestrul
de a anuna aprtorul nvinuitului/inculpatului sau al prii responsabile civilmente.
Cu privire la procedura de aplicare a sechestrului, n doctrin s-a pus ntrebarea
dac, fa de dispoziiile art. 172 C.pr.pen. privind drepturile aprtorului, procurorul are
obligaia de a-l ntiina pe avocat cu privire la data i ora efecturii activitii de instituire
a sechestrului i s-a considerat c: Dincolo de interpretarea literar a textului este
evident c dac s-ar proceda la o astfel de ntiinare prealabil s-ar crea posibilitatea ca
nvinuitul/inculpatul s ascund o parte din valorile sau bunurile care ar putea fi
indisponibilizate iar demersul organului de urmrire penal ar rmne ineficient. Fa de
aceste considerente i avnd n vedere dispoziiile art. 53 alin.(1) din constituie apreciez
c n aceste cazuri nu exist obligaia ntiinrii avocatului45.
Seciunea 3. Inscripia ipotecar.
Inscripia ipotecar este tot o msur asigurtorie care reprezint forma special a
sechestrului aplicabil bunurilor imobile.
Ca orice msur asigurtorie, are drept consecin indisponibilizarea bunurilor
imobile n sensul c cel care le are n proprietate pierde dreptul de a le nstrina, greva de
sarcini sau chiar de a le folosi atunci cnd se aplic sigilii46.
n literatura de specialitate47 s-a artat c prin instituirea acestei msuri ce are drept
consecin indisponibilizarea bunurilor imobile practic se realizeaz scoaterea temporar
din circuitul civil a bunurilor sechestrate deoarece n cazul n care ar fi nstrinate, o
astfel de operaiune juridic este lovit de nulitate absolut ntruct obiectul juridic nu este
n circuitul civil.
Bunurile imobile care formeaz obiectul acestei msuri asigurtorii pot fi
proprietatea exclusiv a nvinuitului, inculpatului sau a prii responsabile civilmente sau
pot fi proprietate comun a soilor ori n indiviziune cu alte persoane, iar n situaia
executrii silite se va avea n vedere cota parte ce revine persoanei asupra bunurilor creia
s-a aplicat msura asigurtorie48.
Seciunea 4. Poprirea.
n cadrul procesului penal, poprirea este o msur asigurtorie, form special a
sechestrului, utilizat pentru urmrirea sumelor de bani datorate cu orice titlu nvinuitului,
inculpatului sau prii responsabile civilmente de ctre o a treia persoan ori de ctre cel
pgubit49.
Msura este justificat de frecvena cazurilor n care nvinuitul, inculpatul sau
partea responsabil civilmente au statutul de creditor50.
Poprirea se aplic sumelor de bani, datorate cu orice titlu51 celui ale crui bunuri au
fost sechestrate.
Prin instituirea popririi se evit situaiile n care sumele de bani datorate
nvinuitului, inculpatului sau prii responsabile civilmente s-ar putea ntoarce la acetia n
loc s fie utilizate pentru scopul pentru care s-a luat msura asigurtorie.
45

Carmen Glc, Sechestrul asigurtor i posibilitatea instituirii lui pe parcursul procesului penal, Buletin
Documentar, nr. 1/2004 al P.N.A./D.N.A, publicat pe site-ul www.pna.ro.
46
Sigilarea imobilelor sechestrate este destul de rar ntlnit n practic. Ea poate fi ns aplicat cnd exist
pericolul distrugerii, chiar prin demolare, atunci cnd este vorba de cldiri.
47
Andreea Anghelof i Adrian Lotrean, Incidene ale procesului penal n procedura insolvenei, Revista de
Insolven nr. 25/2008, pag. 3.
48
A.Stoican, Conflictul procedural dintre o msur asiguratorie i executarea silit. Cu stricta referire la
procedura imobiliar indirect, Revista Romn de Executare Silit nr. 4/2009, pag. 136.
49
Gheorghi Mateu, op. cit, pag. 733.
50
I.Neagu, Tratat de procedur penal, Ed.PRO, Bucureti, 1997, pag. 355.
51
Gr. Theodoru, op. cit., pag. 471.

22

4.1. Etapele popririi.


n procesul penal, procedura popririi cuprinde dou momente:
Primul moment l constituie nfiinarea popririi, care reprezint ordinul dat
terului, ca debitor al nvinuitului, inculpatului sau al prii responsabile civilmente, s nu
plteasc suma datorat i s o in la dispoziia organului judiciar care a nfiinat
poprirea52.
Al doilea moment este reprezentat de plata sumei care const n consemnarea de
ctre debitor (ter poprit) a sumei datorate nvinuitului, inculpatului sau prii responsabile
civilmente, dup caz, la dispoziia organului care a dispus poprirea sau a organului de
executare, n termen de 5 zile de la scaden, cu predarea recipisei organului legal n
termen de 24 de ore de la consemnare53.
4.2. Efectele ntiinrii popririi.
Referitor la efectele ntiinrii popririi luate n cursul procesului penal, sunt
incidente dispoziiile art. 783 din Codul de procedur civil.
4.3. Obiectul popririi.
n ceea ce privete obiectul popririi, acesta este reprezentat de sumele de bani
datorate cu orice titlu nvinuitului, inculpatului sau prii responsabile civilmente de ctre
o a treia persoan ori chiar de cel pgubit, aa cum se prevede n dispoziiile art. 167
C.pr.pen.
Seciunea 3. Sechestrul i formele sale, n reglementarea noului Cod de
procedur penal.
Printre reglementrile noului Cod de procedur penal referitoare la msurile
asigurtorii, se regsesc i dispoziii exprese att cu privire la sechestru i formele de
manifestare ale sechestrului ct i cu privire la procedura sechestrului i procesul-verbal de
sechestru.
Din dispoziiile alin. 2 al art. 249 din N.C.pr.pen. reiese c msurile asigurtorii ce
se pot lua n cursul procesului penal constau n indisponibilizarea bunurilor mobile sau
imobile, prin instituirea unui sechestru asupra acestora.
Procedura de punere n aplicare a sechestrului ncepe cu identificarea i evaluarea
bunurilor mobile sechestrate, iar n caz de nevoie organul care procedeaz la aplicarea
sechestrului poate recurge, dac este cazul, la evaluatori sau experi (art. 252 alin. 1
N.C.pr.pen.).
Se remarc faptul c atunci cnd a reglementat procedura sechestrului, legiuitorul
noului Cod de procedur penal a lrgit sfera persoanelor care pot s acorde sprijin
organului care aplic sechestrul, astfel c pe lng experi, se poate recurge dac este cazul
i la evaluatori.
Totodat, spre deosebire de actuala reglementare, care n privina bunurilor
perisabile sechestrate impunea cerina predrii acestora unitilor comerciale cu capital
majoritar de stat, potrivit profilului activitii (art. 165 alin. 3 C.pr.pen.) n reglementarea
noului Cod de procedur penal, cu privire la aceleai bunuri se prevede predarea lor ctre
autoritile competente, potrivit profilului de activitate.
O modificare semnificativ se regsete n reglementarea noului Cod de procedur
penal n ceea ce privete realizarea sechestrului cu sau fr ridicarea bunurilor mobile.
Astfel, dac n actuala reglementare a Codului de procedur penal se prevede c
celelalte bunuri mobile sechestrate vor fi puse sub sigiliu, ridicate, sau se poate numi un
custode doar dac exist pericolul nstrinrii bunurilor sechestrate (art. 165 alin. 9
C.pr.pen.), din reglementarea noului Cod de procedur penal reiese c n toate cazurile,
celelalte bunuri mobile sechestrate sunt puse sub sigiliu, ridicate sau se poate numi un
custode (art. 252 alin. 9 N.C.pr.pen.).
n consecin este exclus posibilitatea lsrii bunurilor mobile sechestrate,
nesigilate, n posesia celui fa de care s-a luat msura.
52
53

George Coca, op. cit., pag. 195. n acelai sens i Anca Lelia Lorincz, op. cit, pag. 243.
Idem.

23

Un element de noutate absolut l reprezint ns reglementarea n noul Cod de


procedur penal a obligaiei organului judiciar care a dispus instituirea sechestrului de a
cere organului competent notarea ipotecar asupra bunurilor mobile sechestrate, anexnd
copie de pe ordonana sau ncheierea prin care s-a dispus sechestrul i un exemplar de pe
procesul-verbal de sechestru (art. 253 alin. 4, 5 N.C.pr.pen.).
Trebuie menionat c prin noul Cod Civil se unific reglementrile n materia
garaniilor reale mobiliare care sunt redenumite n ipoteci mobiliare (inclusiv asupra
conturilor i asupra creanelor) iar noiunea de gaj este folosit pentru a defini doar
garaniile mobiliare cu deposedare (presupune remiterea material ctre creditor a bunului
mobil care face obiectul garaniei sau titlului de valoare)54.

CAPITOLUL V: VALORIFICAREA BUNURILOR MOBILE


SECHESTRATE N CURSUL PROCESULUI PENAL, NAINTE DE
PRONUNAREA UNEI HOTRRI DEFINITIVE.
Seciunea 1. Necesitatea unei reglementri n materie.
Apariia Legii nr. 28/201255 pentru modificarea i completarea unor acte normative
n vederea mbuntirii activitii de valorificare a bunurilor sechestrate sau, dup caz,
intrate, potrivit legii, n proprietatea privat a statului, a fost determinat printre altele i de
realitile practice cu care s-au confruntat organele judiciare n ultimii ani.
Seciunea 2. Cazuri speciale de valorificare a bunurilor mobile sechestrate.
Dispoziiile art. 1681 C.pr.pen. introduse prin Legea nr. 28/2012 reglementeaz
posibilitatea organului de urmrire penal sau a instanei de judecat care a instituit
sechestrul de a dispune, de ndat, n cursul procesului penal, nainte de pronunarea unei
hotrri definitive, valorificarea bunurilor mobile sechestrate, la cererea proprietarului
bunurilor sau atunci cnd exist acordul acestuia.
Din coninutul reglementrii dispoziiilor art. 1681 alin. 1 C.pr.pen., reiese ca
regul general valorificarea bunurilor sechestrate cu consimmntul proprietarului
bunurilor indiferent dac valorificarea bunurilor sechestrate se realizeaz din iniiativa
acestuia sau la solicitarea organelor judiciare.
n doctrin s-a apreciat c nevoia de a obine consimmntul proprietarului
bunurilor sechestrate pentru a fi valorificate decurge din nsi calitatea sa de proprietar
i este justificat de dreptul de dispoziie asupra bunului, pn n momentul soluionrii
definitive a procesului penal, avnd n vedere i prezumia de nevinovie56.
Seciunea 3. Valorificarea bunurilor mobile sechestrate n cursul urmririi
penale.
n cazul valorificrii bunurilor sechestrate n cursul urmririi penale, fr acordul
proprietarului bunurilor, legiuitorul a prevzut o procedur special reglementat de
dispoziiile art. 1682 C.pr.pen., de natur s asigure respectarea tuturor drepturilor
persoanelor interesate.
Seciunea 4. Valorificarea bunurilor mobile sechestrate n timpul judecii.
Prevederile art. 1683 C.pr.pen. reglementeaz, n mod distinct, o procedur de
valorificare a bunurilor mobile sechestrate, n faza de judecat a procesului penal,
caracterizat tot de urgen.
Astfel, dispoziiile art. 1683 C.pr.pen. prevd posibilitatea instanei de judecat s
dispun asupra valorificrii bunurilor mobile sechestrate, n cursul judecii, din oficiu sau
la cererea procurorului, a uneia dintre pri sau a custodelui.
Seciunea 5. Contestarea modului de valorificare a bunurilor mobile
sechestrate.

54

Viceniu Ramniceanu, Noul Cod Civil Regimul ipotecilor mobiliare, publicat pe www.bnro.ro.
Legea nr. 28/2012 pentru modificarea i completarea unor acte normative n vederea mbuntirii activitii
de valorificare a bunurilor sechestrate sau, dup caz, intrate potrivit legii, n proprietatea privat a statului,
publicat n Monitorul Oficial nr. 189/22.03.2012.
56
Gheorghi Mateu, op. cit., pag. 734.
55

24

Art. 1684 C.pr.pen. introdus prin Legea nr. 28/2012, reglementeaz procedura
contestrii modului de aducere la ndeplinire a ordonanei/ncheierii de valorificare a
bunurilor sechestrate.
Astfel, potrivit art. 1684 C.pr.pen., mpotriva ordonanei sau, dup caz, a ncheierii
de valorificare a bunurilor mobile sechestrate nvinuitul sau inculpatul, partea responsabil
civilmente, custodele, precum i orice alt persoan interesat pot formula, n cursul
procesului penal, plngere la instana competent s soluioneze cauza n prim instan.
Termenul prevzut pentru formularea unei asemenea plngeri este de 15 zile de la
ndeplinirea actului contestat.

CAPITOLUL VI: CONTESTAREA MSURILOR ASIGURTORII.


Ca i n cazul altor msuri procesuale i n situaia lurii msurilor asigurtorii s-a
reglementat n mod expres posibilitatea contestrii acestora pentru a se asigura dreptul la
un proces echitabil, egalitatea de arme i de anse a prilor n proces i implicit asigurarea
exercitrii optime a dreptului la aprare al oricrei persoane creia i-a fost restrns un drept
fundamental, respectiv dreptul de proprietate, prin dispunerea de ctre organele
competente a msurilor asigurtorii.
Astfel, art. 168 din C.pr.pen., prevede posibilitatea nvinuitului, inculpatului sau a
prii responsabile civilmente, precum i a oricrei alte persoane interesate de a se plnge
procurorului sau instanei de judecat, n orice faz a procesului penal, n contra msurilor
asigurtorii luate dar i mpotriva modului de aducere la ndeplinire a acesteia.
n alin. 2 al art. 168 C.pr.pen. se menioneaz c hotrrea instanei de judecat
poate fi atacat separat cu recurs, care ns, nu suspend executarea.
Dup soluionarea definitiv a procesului penal, se poate contesta potrivit legii
civile, dac nu s-a fcut plngere n timpul procesului penal, doar modalitatea de aducere
la ndeplinire a msurii asigurtorii i nu se mai poate contesta luarea msurii asigurtorii
propriu-zise, aa cum rezult din alin. 3 al art. 168 C.pr.pen.
Seciunea 1. Obiectul contestrii msurilor asigurtorii.
Att luarea msurii asigurtorii ct i modul de aducere la ndeplinire a unei
asemenea msuri pot uneori s lezeze drepturile i interesele legitime, fie ale nvinuitului,
inculpatului, prii responsabile civilmente, fie ale prii civile dar i ale unei tere
persoane57.
Obiectul contestrii msurilor asigurtorii, n sensul de ce anume poate fi contestat,
l constituie att msura asigurtorie luat ct i modul de aducere la ndeplinire a acesteia.
n consecin poate fi contestat att actul (ordonana procurorului sau ncheierea
instanei de judecat) prin care s-a dispus msura procesual, ct i activitatea procesual
prin care a fost adus la ndeplinire msura asigurtorie.
1.1. Obiectul contestrii actului prin care s-a dispus msura asigurtorie.
Nerespectarea dispoziiilor legale cu privire la bunurile asupra crora se pot lua
msurile asigurtorii, valoarea bunurilor asupra crora s-a luat msura raportat la
cuantumul prejudiciului creat i invocarea unui drept real asupra unui bun fa de care s-a
dispus o msur asigurtorie pot fi cauze justificate att pentru contestarea actului prin
care s-a dispus msura asigurtorie, ct i a modului de aducere la ndeplinire a acesteia.
Att nvinuitul, inculpatul, partea responsabil civilmente, ct i orice persoan
interesat pot contesta msurile asigurtorii sub orice aspect pe care-l consider de natur a
le leza vreun interes legitim.
1.2. Obiectul contestrii modului de aducere la ndeplinire a msurii
asigurtorii.
Referitor la contestarea modului de aducere la ndeplinire a msurii asigurtorii
luate, aceasta poate privi att activitatea n sine de punere n executare a msurii

57

V.Dongoroz, S.Kahane, G.Antoniu, C-tin Bulai, N.Iliescu, R.Stnoiu , Explicaii teoretice ale Codului de
procedur penal romn. Partea general., vol. V, Ed.Academiei Romne i Ed.All Beck, Bucureti, 2003,
pag. 341.

25

asiguratorii luate, ct i actul ncheiat cu acea ocazie, n care este consemnat activitatea
procesual desfurat, adic procesul-verbal de sechestru.
1.3. Obiectul contestrii procesului-verbal de sechestru.
n ceea ce privete procesul-verbal de sechestru, ca act n care s-a
materializat/consemnat activitatea de aducere la ndeplinire a msurii asigurtorii, acesta
poate fi contestat sub aspectul oricreia dintre meniunile pe care le conine, dar i sub
aspectul nenscrierii n acesta a obieciunilor formulate de persoanele prezente.
Seciunea 2. Persoanele care pot contesta msurile asigurtorii.
ntruct msurile asigurtorii pot fi luate asupra bunurilor nvinuitului, inculpatului
i ale prii responsabile civilmente, acetia sunt i cei care au interes
s-i apere
drepturile afectate prin indisponibilizarea bunurilor i deci s conteste msura asigurtorie
luat.
Pe lng nvinuit, inculpat i partea responsabil civilmente, n dispoziiile art. 168
al. 1 C.pr.pen. se prevede expres i dreptul oricrei alte persoane interesate de a se
plnge contra msurii asigurtorii, att procurorului, ct i instanei de judecat, n orice
faz a procesului penal.
Seciunea 3. Actul prin care se contest msurile asigurtorii.
n cursul procesului penal mpotriva msurilor asigurtorii se formuleaz plngere
iar dup soluionarea definitiv a procesului penal n contra acestor msuri se formuleaz
contestaie.
Plngerea mpotriva msurilor asigurtorii luate n cursul procesului penal, are o
reglementare proprie, prevzut n art. 168 C.pr.pen., nefiind asimilat contestaiei contra
executrii hotrrii penale, care este reglementat prin dispoziiile art. 461 i urmtoarele
C.pr.pen.
Seciunea 4. Organele competente s soluioneze plngerea formulat
mpotriva msurilor asigurtorii i a modului de aducere la ndeplinire a acestora.
Dispoziiile art. 168 alin. 1 C.pr.pen., reglementeaz pe lng dreptul nvinuitului,
inculpatului, prii responsabile civilmente i al oricrei persoane interesate de a formula
plngere mpotriva msurii asiguratorii luate i a modului de aducere la ndeplinire a
acesteia i organele competente s soluioneze o astfel de plngere, respectiv procurorul
sau instana de judecat.
Prin decizia nr. LXXI (71) din 15.10.2007 a naltei Curi de Casaie i Justiie
Seciile Unite58 s-a admis recursul n interesul legii declarat de procurorul general al
Parchetului de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie i s-a stabilit Competena de a
soluiona plngerea formulat n temeiul art. 168 din Codul de procedur penal revine
procurorului n cursul urmririi penale i, respectiv, instanei de judecat n cursul
judecii.
Trebuie menionat c dei art. 168 alin. 1 C.pr.pen., l indic pe procuror ca fiind
competent s soluioneze o astfel de plngere, dispoziiile art. 168 alin. 1 C.pr.pen., trebuie
n mod obligatoriu coroborate cu dispoziiile art. 275 - 278 C.pr.pen., care reglementeaz
procedura plngerii mpotriva msurilor i actelor de urmrire penal.
Cu privire la aplicabilitatea dispoziiilor art. 2781 C.pr.pen., Seciile Unite ale
naltei Curi de Casaie i Justiie s-au pronunat fr echivoc prin decizia n interesul legii
nr. LVII (57)/24.09.200759 cnd au stabilit c plngerea ndreptat mpotriva msurilor
luate sau a actelor efectuate de procuror ori n baza dispoziiilor date de acesta, altele
dect rezoluiile sau ordonanele procurorului de netrimitere n judecat, reglementate de
art. 2781 al. 1 din Codul de procedur penal, este inadmisibil.
Seciunea 5. Contestarea msurilor asigurtorii, n reglementarea noului Cod
de procedur penal.

58

.C.C.J., Seciile Unite, dec. nr.LXXI (71)/15.10.2007, publicat n Monitorul Oficial, Partea I, nr.
539/17.07.2008, dar i pe site-ul www.scj.ro.
59
.C.C.J., Seciile Unite, decizia n interesul legii nr. LVII(57)/24.09.2007, publicat n Monitorul Oficial,
Partea I, nr. 283/11.04.2008, dar i pe site-ul www.scj.ro.

26

n noul Cod de procedur penal, contestarea msurilor asigurtorii i gsete


reglementarea n dispoziiile art. 250.
Din analiza dispoziiilor art. 250 din N.C.pr.pen. se constat c spre deosebire de
actuala reglementare (art. 168 C.pr.pen) se instituie o procedur de contestare a msurilor
asigurtorii de natur a asigura control judiciar.
Astfel, dac potrivit actualei reglementri a Codului de procedur penal, msurile
asigurtorii luate de procuror n cursul urmririi penale sunt supuse controlului
procurorului ierarhic superior, n reglementarea noului Cod de procedur penal, se
prevede c msurile asigurtorii luate de procuror pot fi contestate la judectorul de
drepturi i liberti.
Totodat, n noul Cod de procedur penal se reglementeaz diferit dreptul prii
sau al oricrei alte persoane interesate de a contesta msurile asigurtorii, dup cum
acestea au fost luate n faza de urmrire penal sau n procedura de camer preliminar ori
n cursul judecii. De fapt diferene substaniale se constat cu privire la obiectul
contestaiei.
Dac n cursul urmririi penale, suspectul, inculpatul sau orice alt persoan
interesat poate contesta att luarea msurii asigurtorii, ct i modul de aducere la
ndeplinire a acesteia, n situaiile n care msura asiguratorie este luat n cursul procedurii
de camer preliminar ori a judecii, se poate formula contestaie doar cu privire la modul
de aducere la ndeplinire a msurilor asigurtorii, iar printre persoanele ce pot formula
contestaie este inclus i procurorul.
n reglementarea noului Cod de procedur penal, mpotriva dispunerii msurilor
asigurtorii de procuror sau a modului de aducere la ndeplinire a acestora, pot formula
contestaie suspectul, inculpatul precum i orice alt persoan interesat, n termen de 3
zile de la data comunicrii ordonanei de luare a msurii asigurtorii sau de la data aducerii
la ndeplinire a acesteia (art. 250 alin. 1 din N.C.pr.pen.).
Diferena de reglementare n ceea ce privete posibilitatea contestrii lurii msurii
asigurtorii, n funcie de faza procesual i organul judiciar care a dispus msura este cu
att mai inechitabil ntruct msurile asigurtorii luate n procedura de camer preliminar
sau n cursul judecii, nu mai pot fi contestate nici ulterior, dup rmnerea definitiv a
hotrrii, deci dup finalizarea procesului penal, deoarece se acord acest drept doar pentru
contestarea modului de aducere la ndeplinire a msurilor asigurtorii.
Ar putea fi invocat chiar o nclcare a prevederilor art. 21 din Constituie privind
accesul liber la justiie, care prevede dreptul oricrei persoane de a se adresa justiiei pentru
aprarea drepturilor, a libertilor i a intereselor sale legitime, precum i faptul c nicio
lege nu poate ngrdi exercitarea acestui drept, ori prin luarea msurilor asigurtorii este
afectat dreptul de proprietate privat asupra bunurilor mobile sau imobile sechestrate
deoarece l lipsete pe proprietar de dou dintre atributele eseniale ale dreptului de
proprietate, respectiv folosina bunului (ntruct n reglementarea noului Cod de procedur
penal bunurile sechestrate sunt puse sub sigiliu, ridicate sau se poate numi un custode) i
dispoziia (ntruct bunurile respective nu mai pot fi nstrinate sau grevate de sarcini).
Lipsind suspectul, inculpatul sau orice alt persoan interesat de dreptul de a
contesta msura asigurtorie luat de judector n procedura de camer preliminar ori de
instana de judecat n cursul judecii, de fapt acesta este lipsit de dreptul de a-i apra n
justiie un drept fundamental, dreptul la proprietate privat, nscris n art. 44 alin. 2 din
Constituie.
CAPITOLUL VII: MSURI DE REPARAIE N NATUR.
Seciunea 1. Dispoziii comune.
1.1. Noiune, importan, funcionalitate.
Pe lng msurile asigurtorii privind repararea pagubei produse prin infraciune,
menite s garanteze eventualele despgubiri civile, prin lege, s-au instituit alte dou msuri
procesuale, restituirea lucrurilor i restabilirea situaiei anterioare, menite s asigure
repararea n natur a prejudiciului material cauzat prin infraciune i s previn alte
consecine pgubitoare.
27

n doctrin, restituirea lucrurilor i restabilirea situaiei anterioare sunt considerate


msuri de reparaie imediat60 ce dau, pe de o parte satisfacie celui vtmat, iar pe de alt
parte se evit riscul eventualei nereparri a prejudiciului datorit relei credine a
nvinuitului sau inculpatului61.
Cele dou msuri de reparaie imediat, n natur, au un caracter provizoriu,
definitivndu-se la sfritul procesului penal62, prin pronunarea unei hotrri definitive
care s soluioneze i latura civil, moment n care att restituirea lucrurilor ct i
restabilirea situaiei anterioare devin modaliti de reparare n natur a prejudiciului
material produs prin infraciune.
Ca atare, n interesul persoanei vtmate, legea a prevzut aceste msuri, pentru a
apropia momentul63 n care celui prejudiciat i se repar n natur paguba, nc din timpul
procesului penal.
1.2. Organele judiciare competente s dispun msuri de reparaie, n natur.
Din dispoziiile art. 169 C.pr.pen. care reglementeaz restituirea lucrurilor i ale
art. 170 C.pr.pen. privind restabilirea situaiei anterioare reiese c organele judiciare
competente s dispun aceste msuri sunt:
- procurorul, n faza de urmrire penal;
- instana de judecat, n faza de judecat.
Seciunea 2. Restituirea lucrurilor.
2.1. Noiune i condiii.
n activitatea de urmrire penal, n vederea aflrii adevrului64, pentru stabilirea
tuturor elementelor de fapt i de drept, a tuturor mprejurrilor n care s-a svrit
infraciunea, organul de urmrire penal ridic de la nvinuit sau inculpat diverse mijloace
materiale de prob65.
n multe cazuri ns, aceste obiecte sau nscrisuri sunt proprietatea prii civile sau
au fost luate pe nedrept din posesia sau deinerea sa i pentru a prentmpina nstrinarea,
distrugerea sau aducerea n stare de nefolosin a acestor lucruri de ctre nvinuit sau
inculpat, legea, prin dispoziiile art. 169 C.pr.pen. a reglementat posibilitatea restituirii
acestora prii vtmate.
n doctrin66 chiar s-a artat c Lipsirea n continuare a prii civile de aceste
obiecte nseamn o prelungire a strii de vtmare cauzat prin infraciune, prelungire
care nu apare ca justificat dect atunci cnd aceasta este necesar aflrii adevrului n
cauza respectiv.
2.2. Restituirea lucrurilor ridicate n cursul percheziiei.
Potrivit art. 100 C.pr.pen. cnd persoana creia i s-a cerut s predea vreun obiect
sau nscris tgduiete existena sau deinerea acestora, precum i ori de cte ori exist
indicii temeinice c efectuarea unei percheziii este necesar pentru descoperirea i
strngerea probelor, se poate dispune efectuarea acesteia.
Dei s-a reglementat expres restituirea obiectelor ridicate n cadrul percheziiei se
constat c reglementarea nu este derogatorie de la dispoziiile comune n materie
reglementate n art. 169 C.pr.pen.
Ca atare, legiuitorul, avnd n vedere importana percheziiei, a dorit doar s arate
n mod indubitabil c este posibil restituirea obiectelor chiar i n cadrul acestei proceduri.
60

V.Dongoroz, S.Kahane, G.Antoniu, C-tin Bulai, N.Iliescu, R.Stnoiu, Explicaii teoretice ale Codului de
procedur penal romn. Partea general., vol.V, Ed.Academiei Romne i Ed.All Beck, Bucureti, 2003,
pag. 342.
61
N.Volonciu, op. cit, pag.448.
62
n acest sens s-au exprimat: N.Volonciu, n op. cit, pag. 448-450; Gr.Theodoru, op. cit., pag. 472. AncaLelia Lorincz,op. cit, pag. 224.
63
N.Volonciu, op. cit, pag. 448.
64
Potrivit art. 62 C.pr.pen. Lmurirea cauzei prin probe. n vederea aflrii adevrului, organul de urmrire
penal i instana de judecat sunt obligate s lmureasc cauza sub toate aspectele, pe baz de probe.
65
Prin dispoziiile art. 64 C.pr.pen se definesc mijloacele de prob.
66
V.Dongoroz, S.Kahane, G.Antoniu, C-tin Bulai, N.Iliescu, R.Stnoiu, Explicaii teoretice ale Codului de
procedur penal romn. Partea general., vol.V, Ed.Academiei Romne i Ed.All Beck, Bucureti, 2003,
pag. 342.

28

n consecin, toate aspectele legate de natura juridic, importana i


funcionalitatea msurii restituirii lucrurilor prev. de art. 169 C.pr.pen. sunt perfect valabile
i aplicabile i n situaia restituirii obiectelor ridicate n cursul percheziiei.
Seciunea 3. Restabilirea situaiei anterioare svririi infraciunii.
n situaiile n care, svrirea unei infraciuni a avut ca urmare schimbarea situaiei
de fapt sau de drept n mod vdit, legea prevede ca msur procesual ce garanteaz
repararea prejudiciului produs prin infraciune, restabilirea situaiei anterioare, atunci cnd
este posibil67.
n doctrin68, s-a apreciat c aceast msur trebuie luat de organele judiciare n
timp util i nu doar dup soluionarea definitiv a procesului penal.
Seciunea 4. Sechestrul penal propriu-zis i ridicarea de obiecte n procesul
penal. Examen comparativ.
4.1. Noiune, natur juridic, caractere.
Sechestrul penal propriu-zis, aa cum s-a menionat deja n cuprinsul prezentei
lucrrii, este o msur asigurtorie ce are natura juridic a unei msuri procesuale, de
constrngere real, care const n indisponibilizarea bunurilor mobile ale nvinuitului,
inculpatului sau ale prii responsabile civilmente n vederea confiscrii speciale, a
confiscrii extinse, a asigurrii reparrii pagubei produse prin infraciune, precum i pentru
garantarea executrii pedepsei amenzii.
Referitor la natura juridic a activitii de ridicare de obiecte i nscrisuri, n
literatura de specialitate juridic69 s-a artat c este un act procedural utilizat i necesar
pentru strngerea ct mai curnd i ct mai complet a mijloacelor de prob care pot servi la
aflarea adevrului i n vederea soluionrii procesului penal.
Sechestrul penal ca orice msur asigurtorie are n principiu un caracter facultativ
fiind lsat decizia la aprecierea organului judiciar competent.
n schimb, potrivit art. 96 C.pr.pen. ridicarea de obiecte sau nscrisuri ce pot servi
ca mijloc de prob n procesul penal este obligatorie pentru organul de urmrire penal sau
pentru instana de judecat.
Ambele msuri au ns un caracter real ntruct constau n indisponibilizarea
bunurilor ce fac obiectul acestora.
n ceea ce privete faza procesual n care se poate dispune sechestrul penal, acesta
fiind o msur asigurtorie, poate fi luat doar n cursul procesului penal, ca atare nu poate
fi dispus n faza actelor premergtoare. Nu este ns condiionat de punerea n micare a
aciunii penale.
n schimb, ridicarea de obiecte i nscrisuri nu este condiionat de nceperea
urmririi penale, ca atare poate fi ns dispus i n faza actelor premergtoare cu excepia
percheziiei domiciliare pentru care trebuie nceput urmrirea penal.
Att sechestrul penal propriu-zis ct i ridicare de obiecte sau nscrisuri se iau n
principiu din oficiu, ceea ce nu exclude ns dreptul persoanei interesate de a formula o
astfel de cerere.
4.2. Scop i condiie prealabil.
n cazul sechestrului penal propriu-zis din procesul penal, scopul acestuia este
identic cu al celorlalte msuri asigurtorii i rezult n mod direct din dispoziiile art. 163
alin. 1 C.pr.pen.
n literatura de specialitate70 s-a remarcat c n situaia ridicrii de obiecte este
reglementat o condiie prealabil negativ care const n refuzul de predare a obiectului la
cererea organului de urmrire penal sau a instanei de judecat.
4.3. Obiectul sechestrului penal i cel al ridicrii de obiecte.

67

Gr.Theodoru, op. cit, pag. 472.


Constantin Criu, Restabilirea situaiei de fapt anterioare svririi infraciunii, Revista Romn de Drept,
nr.5/1968, pag. 92-99.
69
Virgil Pop, lucrarea cit., pag. 63.
70
Virgil Pop, lucrarea cit., pag. 66
68

29

Sechestrul penal propriu-zis poate avea ca obiect bunurile mobile ale nvinuitului,
inculpatului sau ale prii responsabile civilmente, aa cum reiese din dispoziiile art. 163
C.pr.pen., n funcie de scopul pentru care se dispune sechestrul.
n schimb ridicarea de obiecte poart asupra oricror obiecte care ndeplinesc
condiiile de a fi mijloace de prob i n considerarea scopului acestui act procedural.
4.4. Organele competente s dispun msura.
Potrivit art. 163 alin. 1 C.pr.pen. msurile asigurtorii, i deci implicit sechestrul,
se iau de procuror sau de instana de judecat. Acestea fiind singurele organe competente
s dispun msura.
n cazul ridicrii de obiecte, legea acord dispunerea acestei msuri unui cerc mai
mare de organe.
Astfel, din dispoziiile art. 96 C.pr.pen. reiese c dispun msura ridicrii de obiecte
i nscrisuri, organele de urmrire penal sau instana de judecat.
4.6. Asemnri i interferene ntre sechestrul penal propriu-zis i ridicarea de
obiecte.
n cadrul procedurii de aplicare att a sechestrului, ct i a ridicrii de obiecte i
nscrisuri, se ncheie proces-verbal iar un exemplar al procesului-verbal se las persoanei
de la care s-au ridicat obiectele (art. 108 C.pr.pen.) sau creia i s-a aplicat sechestrul (art.
166 C.pr.pen.).
Att sechestrul penal propriu-zis, ct i ridicarea de obiecte poart asupra bunurilor
mobile.
Cnd nu pot fi ridicate, obiectele ce pot servi ca mijloc de prob sunt sechestrate i
se las n pstrare fie celui la care se afl, fie unui custode (art. 107 alin. 3).
n practica organelor judiciare pot aprea situaii n care obiectele ridicate iniial
pentru a servi ca mijloc de prob n procesul penal pot fi ulterior indisponibilizate prin
sechestru.
Astfel, dei potrivit art. 109 alin. 4 C.pr.pen. obiectele i nscrisurile predate sau
ridicate n urma percheziiei care nu au legtur cu cauza se restituie persoanei creia i
aparin, cu excepia obiectelor supuse confiscrii. n msura n care aceste bunuri aparin
nvinuitului, inculpatului sau prii responsabile civilmente se poate lua asupra acestora
msura asigurtorie a sechestrului n vederea garantrii reparrii pagubei produse prin
infraciune sau pentru garantarea executrii pedepsei amenzii, precum i n vederea
garantrii eventualei confiscri extinse n situaia n care aparin nvinuitului sau
inculpatului.
Seciunea 5. Reglementarea msurilor de reparaie n natur, n dispoziiile
noului Cod de procedur penal.
Restabilirea situaiei anterioare svririi infraciunii este reglementat n
dispoziiile art. 256 din N.C.pr.pen. care prevede, spre deosebire de actuala reglementare
(art. 170 C.pr.pen.), c poate lua msuri de restabilire a situaiei anterioare svririi
infraciunii, cnd schimbarea acelei situaii a rezultat din comiterea unei infraciuni i
restabilirea este posibil, doar instana de judecat n cursul judecii.
n consecin msura nu mai poate fi luat, cu titlu provizoriu, n cursul urmririi
penale, de ctre procuror, aa cum permite actuala reglementare, care acord posibilitatea
lurii msurii de restabilire a situaiei anterioare svririi infraciunii att procurorului ct
i instanei de judecat.
Potrivit art. 255 din N.C.pr.pen. msura restituirii lucrurilor se dispune, la cerere
sau din oficiu, de procuror sau judectorul de drepturi i liberti n cursul urmririi penale,
de judectorul de camer preliminar n procedura de camer preliminar sau de instana
de judecat n cursul judecii, dac constat c lucrurile ridicate de la suspect ori inculpat
sau de la orice persoan care le-a primit spre a le pstra sunt proprietatea persoanei
vtmate sau a altei persoane ori au fost luate pe nedrept din posesia sau deinerea
acestora.
Cu toate acestea, asemntor reglementrii actuale (art. 169 alin. 2 C.pr.pen), n
reglementarea noului Cod de procedur penal msura restituirii lucrurilor nu se realizeaz
30

n toate cazurile ci ea se dispune potrivit art. 255 alin. 2 N.C.pr.pen. numai dac prin
restituirea lucrurilor nu se ngreuneaz stabilirea situaiei de fapt i justa soluionare a
cauzei.

CAPITOLUL VIII: COOPERAREA INTERNAIONAL N MATERIA


MSURILOR ASIGURTORII.
Seciunea 1. Reglementare intern.
Legea nr. 302 din 28 iunie 200471 privind cooperarea judiciar internaional n
materie penal, n art.206 din capitolul II privitor la Dispoziii privind asistena judiciar
aplicabile n relaia cu statele membre ale Uniunii Europene, seciunea 1 referitoare la
Dispoziii pentru punerea n aplicare a Conveniei din 19 iunie 1990 de punere n
aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptat a
controalelor la frontierele comune, Schengen, s-a prevzut ca raportat la percheziii i
sechestre dispoziiile art. 176 alin. 1 din aceeai lege nu se aplic n relaia cu statele pri
la Convenia de aplicare a acordurilor de la Schengen.
Seciunea 2. Instrumente internaionale de cooperare n materia msurilor
asigurtorii.
2.1. Consideraii introductive.
n sistemele de justiie penal, n ultimii ani, se nregistreaz un interes crescut
pentru recuperarea bunurilor produse prin infraciuni i ca atare pentru a realiza acest
scop autoritile judiciare au nceput s fie implicate activ n procesul de identificare a
bunurilor, de sechestrare i de confiscare a produsului infracional.
2.2. Convenii internaionale.
Pentru ca nelesul i aplicarea conveniilor internaionale n materia penal s nu
creeze dificulti majore n practic, s-a ales ca n cuprinsul instrumentelor de cooperare
judiciar internaional s se defineasc anumii termeni pentru a avea acelai neles
indiferent de terminologia naional utilizat de statele parte.
Cu referire la msurile asigurtorii, s-au definit anumii termeni, dup cum
urmeaz:
- bunuri desemneaz orice fel de bunuri, corporale sau incorporale, mobile ori imobile,
tangibile sau intangibile, precum i actele juridice ori documentele care atest
proprietatea asupra acestor bunuri sau alte drepturi referitoare la ele;
- produs al infraciunii se refer la orice bun care provine direct sau indirect din
svrirea unei infraciuni ori care este obinut direct sau indirect prin svrirea ei;
- blocare/sechestru se refer la interdicia temporar a transferului, conversiei,
dispoziiei ori circulaiei de bunuri sau la faptul de a fi asumat temporar paza ori
controlul de bunuri pe baza deciziei unei instane sau a unei alte autoriti competente;
- confiscare nseamn deposedarea permanent de bunuri, pe baza deciziei unei instane
sau a unei alte autoriti competente;
Seciunea 3. Oficii de recuperare a creanelor produse prin infraciune.
3.1. Decizia 2007/845/JAI a Consiliului Europei.
La data de 6 decembrie 2006, avnd n vederea Tratatul Uniunii Europene, n
special art. 30 alin. 1 lit. a i b i art. 34 alin.2 lit. c, precum i iniiativa Belgiei Austriei i
Finlandei, Consiliul Europei a adoptat Decizia 2007/845/JAI72 privind cooperarea dintre
oficiile de recuperare a creanelor din statele membre n domeniul urmririi i identificrii
produselor provenite din svrirea de infraciuni sau a altor bunuri avnd legtur cu
infraciunile publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 332 din 18
decembrie 2007.
Ca atare, prin Decizia anterior indicat n art. 1 alin. 1 s-a prevzut obligaia
fiecrui stat membru de a nfiina sau desemna un oficiu naional de recuperare a
creanelor, n scopul de a facilita urmrirea i identificarea produselor provenite din
infraciuni i a altor bunuri care au legtur cu infraciunile i care ar putea face obiectul
71
72

Publicat n Monitorul Oficial nr. 377/31.05.2011.


Publicat pe site-ul www.eur-lex.europa.eu.

31

unei dispoziii de blocare, sechestrare sau confiscare, emise de autoritatea judiciar


competent, n cursul unor proceduri penale, sau n msura permis de dreptul intern al
statului membru n cauz, n cursul unor proceduri civile.
Prin Decizie nu s-a limitat dreptul statului membru de a nfiina sau desemna mai
multe oficii de recuperare a creanelor dar s-a prevzut ns n alineatul 2 al art. 1
obligaia statului membru de a desemna, ca puncte de contact, cel mult dou dintre
oficiile sale de recuperare a creanelor.
3.2. Oficiul Naional de prevenire a Criminalitii i Cooperare pentru
Recuperarea Creanelor Provenite din Infraciuni.
Biroului pentru prevenirea criminalitii i de cooperare cu oficiile de recuperare a
creanelor din statele membre ale Uniunii Europene din cadrul Ministerului Justiiei - a
fost nfiinat prin adoptarea Hotrrii Guvernului nr. 935/2010 pentru modificarea i
completarea Hotrrii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea i funcionarea
Ministerului Justiiei.
Din preambulul H.G nr. 32/2011 reiese c scopul nfiinrii acestui birou este de a
facilita urmrirea i identificarea produselor provenite din svrirea de infraciuni i a
altor bunuri avnd legtur cu infraciunile i care ar putea face obiectul unei dispoziii de
indisponibilizare, sechestru sau confiscare emise de o autoritate judiciara competent n
cursul unor proceduri penale.
Ulterior, prin art. II din H.G. nr. 508/2012 pentru modificarea i completarea H.G.
nr. 652/2009 privind organizarea i funcionarea Ministerului Justiiei s-a modificat
denumirea de Biroul pentru prevenirea criminalitii i de cooperare cu oficiile de
recuperare a creanelor din statele membre ale UE cu denumirea de Oficiul Naional de
prevenire a Criminalitii i Cooperare pentru Recuperarea Creanelor Provenite din
Infraciuni.
3.3. Oficii de recuperare a creanelor produse prin infraciuni, existente n alte
state membre ale Uniunii Europene.
3.3.1. Olanda.
nc din 1992, n Olanda funcioneaz Biroul pentru deposedarea de bunurile
provenite din infraciuni (Criminal Assets Deprivation Bureau of Public Prosecution
Service cunoscut n Olanda ca Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie
BOOM). Recent acest birou s-a unit cu Parchetul Naional i este considerat ca fiind
primul Oficiu pentru recuperarea bunurilor nfiinat n Uniunea European.
3.3.2. Belgia.
n Belgia funcioneaz ca Oficiu de recuperare a bunurilor, Oficiul Central pentru
Sechestre i Confiscri (LOrgane Central pour la Saisie et la Confiscation - OCSC) care a
fost nfiinat prin Legea din 26 martie 2003 dar a devenit operaional ncepnd cu data de 1
septembrie 2003.
Oficiul Central pentru Sechestre i Confiscri este o instituie federal, care face
parte din Ministerul Public, i desfoar activitatea sub autoritatea Ministerului Justiiei
fiind condus de procurori.
2.3.3. Frana.
Prin legea nr. 2010 768 din 9 iulie 2010 s-a nfiinat n Frana, Agenia de
gestionare i recuperare a bunurilor sechestrate i confiscate (Agence de gestion et de
recouvrement des avoirs saisis et confisques - AGRASC) pentru a facilita sechestrarea i
confiscarea bunurilor n materie penal.
Totodat prin aceast lege s-a lrgit i cmpul bunurilor susceptibile de sechestrare
i ulterior de o eventual confiscare, n scopul mbuntirii modalitilor de deposedare de
profiturile rezultate din activitile infracionale, n special cele realizate de gruprile de
criminalitate organizat, dar i pentru a ntri efectul descurajator al sanciunii penale.
Crearea ageniei s-a nscrie n logica evoluiei legislaiei franceze de lrgire a
cadrului legal privind confiscarea i sechestrul, care s rspund unei necesiti imperioase
de administrare a bunurilor sechestrate, activitate care nu poate fi realizat de ctre
organele judiciare, deoarece nu dein mijloacele necesare n acest sens.
32

AGRASC este o instituie public administrativ plasat att sub autoritatea


Ministerului de Justiie ct i sub cea a Ministerului de Buget.

CAPITOLUL IX: DREPT COMPARAT.


Seciunea 1. Reglementarea msurilor asigurtorii dispuse n cursul procesului
penal n legislaia italian.
Legislaia italian reglementeaz msurile asigurtorii n procesul penal n Cartea 4,
Titlul II intitulat Msuri asigurtorii reale(Misure cautelari reali), al Codului de
procedur penal.
Msurile asigurtorii vizeaz patrimoniul i prin aplicarea acestora se indisponibilizeaz
bunurile, cu scopul de a evita ca trecerea timpului s prejudicieze iremediabil eficacitatea
practic a unei sentine irevocabile de condamnare.
Codul de procedur penal italian reglementeaz dou tipuri de msuri asigurtorii,
dup cum urmeaz:
- sechestrul conservator (art. 316-320 C.pr. pen. italian);
- sechestrul preventiv (art. 321-323 C.pr. pen. italian).
Seciunea 2. Reglementarea msurilor asigurtorii dispuse n cursul procesului
penal n legislaia austriac.
Legislaia austriac cu privire la posibilitatea indisponibilizrii bunurilor nainte de
condamnare, conine reglementri n dispoziiile Codului de procedur penal austriac.
Codul de procedur penal austriac distinge ntre indisponibilizare (Sicherstellung) i
sechestru (Beschlagnahme).
Seciunea 2. Reglementarea msurilor asigurtorii dispuse n cursul procesului
penal n legislaia francez.
n legislaia francez msurile asigurtorii sunt reglementate n Codul de procedur
penal francez, Cartea IV intitulat Proceduri specifice, Titlul XXIX denumit
Sechestrele speciale.
n legislaia procesual penal francez sunt reglementate patru forme de sechestru,
dup cum indisponibilizarea poart asupra ntregului patrimoniu sau numai asupra unor
bunuri, dar i dup cum sechestrul s-a realizat prin deposedare sau prin lsarea bunurilor n
patrimoniul persoanei creia i aparin.
Seciunea 3. Reglementarea msurilor asigurtorii dispuse n cursul
procesului penal n legislaia belgian.
Posibilitatea indisponibilizrii bunurilor n cursul procesului penal, nainte de
condamnare, este reglementat n legislaia belgian de prevederile Codului de procedur
penal belgian, n prima carte, capitolul IV, seciunea II.
n faza de anchet a poliiei, sechestrul judiciar se dispune de procuror i are drept
scop mpiedicarea proprietarului sau posesorului bunului de a dispune de acesta, atta timp
ct exist o procedur judiciar n curs. n faza de anchet judiciar, sechestrul se dispune
de judectorul de instrucie, n acelai scop.
Sechestrul judiciar poate fi aplicat oricrui bun indicat n art. 42, 43, 43 bis, 43 ter,
43 quater din Codul penal belgian, care reglementeaz confiscarea special i confiscarea
bunurilor persoanei condamnate ce sunt susceptibile de a proveni din infraciuni, i care nu
fac obiectul confiscrii speciale.
CAPITOLUL IX: CONCLUZII I PROPUNERI DE LEGE FERENDA.
n ultimii ani, infractorii i-au ndreptat atenia ctre activiti infracionale
svrite prin utilizarea unor procedee mai sofisticate, ca de exemplu: splarea banilor,
fraude prin utilizarea internetului, obinerea frauduloas a unor subvenii sau faciliti,
deturnarea de fonduri, fraude fiscale.
Urmare a acestor realiti sociale este important ca autoritile judiciare s-i
intensifice eforturile pentru repararea prejudiciilor cauzate prin svrirea de infraciuni dar
i pentru a lipsi pe infractori de rezultatul activitii infracionale, de profitul obinut.
Pentru realizarea n bune condiii a acestei activiti este necesar ca din
33

primele momente ale anchetei penale, s se ia toate msurile necesare pentru aplicarea n
bune condiii a msurilor asigurtorii asupra unor bunuri considerate suficiente, pentru
realizarea scopului pentru care s-a dispus msura asiguratorie.
n consecin o prezentare exhaustiv a problemelor teoretice i practice
legate de aceast materie este util n orice activitate de investigare a infraciunilor
productoare de prejudicii.
Totodat avnd n vedere preconizata intrare n vigoare a noului Cod de
procedur penal am considerat necesar realizarea unei prezentri a elementelor de noutate
aduse de acesta, a aspectelor ce rmn neschimbate fa de actuala reglementare dar i a
eventualelor probleme ce pot aprea odat cu intrarea n vigoare a noii reglementri
procesual penale.
De asemenea, n demersul realizat am considerat necesar s analizez
legislaiile altor ri ce pot fi considerare un model att n materia reglementrii i aplicrii
sechestrului nainte de condamnare, n cursul urmririi penale, dar i pentru modul de
reglementarea i aplicare practic a activitii de management al bunurilor sechestrate.
n acest sens am analizat cele mai funcionale oficii de recuperare a creanelor
provenite din infraciunii i anume: Biroul pentru deposedarea de bunurile provenite din
infraciuni (Criminal Assets Deprivation Bureau of Public Prosecution Service cunoscut n
Olanda ca Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie BOOM); Oficiul Central
pentru Sechestre i Confiscri (LOrgane Central pour la Saisie et la Confiscation - OCSC)
din Belgia i Agenia de gestionare i recuperare a bunurilor sechestrate i confiscate
(Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisques - AGRASC) din
Frana.
n urma analizrii acestora am constatat c AGRASC din Frana este cel mai
complet oficiu de recuperarea a creanelor produse din infraciuni, care vine n sprijinul
autoritilor judiciare degrevndu-le de activiti specifice gestionrii bunurilor i care
poate fi luat drept model de autoritile romne.
Ca atare modelul francez ar putea fi avut n vedere de autoritile romne, fie
pentru mbuntirea activitii Oficiul Naional de prevenire a Criminalitii i Cooperare
pentru Recuperarea Creanelor Provenite din Infraciuni din cadrul Ministerului Justiiei fie
pentru crearea unei entiti cu reale atribuii n punerea n aplicare a sechestrelor i n
gestionarea bunurilor sau valorificarea bunurilor sechestrate, nainte de pronunarea unei
hotrri definitive, n condiiile legii.
La crearea unei asemenea entiti trebuie avute ns n vedere att dispoziiile
actuale ale Codului de procedur penal ct i cele ale viitoarei reglementri a codului de
procedur penal, cu privire la organele competente s dispun astfel de msuri dar i cele
cu privire la organele competente s aplice msurile asigurtorii i ca atare, consider c o
astfel de entitate ar trebui organizat n cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne.
n scopul cercetrii bunelor practici n materia asigurrii reparrii/recuperrii
prejudiciului nc din cursul urmririi penale, am analizat legislaia Italiei, Austriei, Franei
i Belgiei i am constatat c la nivel de reglementare, comparativ cu aceste state, Romnia
dispune de o legislaie suficient pentru autoritile de aplicare a legii, n vederea
dispunerii msurilor asigurtorii sau de reparaie imediat, n natur, cu caracter
provizoriu, chiar din cursul urmririi penale.
Cu toate acestea reglementarea romneasc este una perfectibil i consider
c urmtoarele propuneri de lege ferenda pot avea acest efect:
s se prevad obligativitatea lurii msurilor asigurtorii n vederea
confiscrii speciale i a confiscrii extinse, avnd n vedere c aceste
msuri de siguran se iau n scopul nlturrii unei stri de pericol i
pentru prentmpinarea svririi faptelor prevzute de legea penal;
s se prevad, ca n modelul italian, posibilitatea plii unei cauiuni n
locul sechestrrii bunurilor, fr ca aceasta s afecteze dreptul de a
contesta msura;
34

n cazul instituirii sechestrului pentru garantarea executrii pedepsei


amenzii, s se prevad expres c acesta trebuie s priveasc bunuri ale
nvinuitului sau inculpatului a cror valoare nu trebuie s depeasc
cuantumul maxim al pedepsei amenzii prevzute de lege;
pentru a se evita posibile ulterioare contestri ale sechestrului, este
oportun, s se prevad expres n normele de reglementare a msurilor
asigurtorii, ca persoana creia i se nmneaz un exemplar de pe procesul
verbal de sechestru, s asiste la realizarea activitilor prevzute de art.
165 C.pr.pen., dar numai n situaia n care aceasta i exprim acordul n
acest sens;
prevederea expres ca procesul verbal de sechestru, s cuprind meniuni
cu privire la numele, prenumele i datele de identificare ale persoanei
creia i se nmneaz un exemplar de pe procesul verbal de sechestru,
atunci cnd persoana creia i s-a aplicat sechestrul lipsete sau, prezent
fiind, refuz s primeasc un exemplar de pe procesul verbal;
s se prevad n normele de reglementare a msurilor asigurtorii, ca
atunci cnd organul care aplic sechestrul consider necesar, acesta s
poat asigura prezena unor martori asisteni la efectuarea actelor indicate
n art. 165 C.pr.pen., iar despre prezena acestora s consemneze n
procesul-verbal de sechestru n care se va meniona i numele, prenumele
i datele de identificare ale martorilor asisteni;
s se prevad expres, n cazul punerii n aplicare a msurilor asiguratorii,
dreptul organelor care aduc la ndeplinire msura asiguratorie, de a
ptrunde n locuina persoanelor ale cror bunuri sunt indisponibilizate
prin sechestru, n lipsa acordului lor, deci mpotriva voinei acestora i
chiar n lipsa lor, pentru a se evita toate controversele legate de acest
subiect;
prevederea expres a obligaiei organului care procedeaz la aplicarea
sechestrului, de a asigura prezena unor martori asisteni pentru a se evita
orice posibile abuzuri, n situaia n care pentru aplicarea sechestrului este
necesar ptrunderea n locuina persoanei ale crei bunuri sunt
sechestrate, iar ptrunderea n locuin se realizeaz mpotriva voinei
acesteia ori n lipsa ei;
s se prevad expres perioada de timp n care se pot aduce la ndeplinire
msurile asigurtorii luate, n special n situaia n care pentru aplicarea
sechestrului este necesar ptrunderea ntr-un domiciliu, putndu-se
reglementa dispoziii asemntoare celor constituionale prevzute n art.
27 al. 4 din Constituia Romniei, referitoare la interdicia de a efectua
percheziia domiciliar n timpul nopii, dar s se reglementeze ca
excepie, posibilitatea aplicrii sechestrului, oricnd, n situaiile urgente,
cnd exist pericolul distrugerii sau dispariiei iminente a bunurilor asupra
crora s-a dispus indisponibilizarea prin msura sechestrului.

35

BIBLIOGRAFIE.
Acte normative naionale:
1. Constituia Romniei, actualizat i republicat n Monitorul Oficial nr. 767/31.10.2003.
2. Codul penal, republicat n temeiul art. III din Legea nr. 140/1996 n Monitorul Oficial
nr. 65/16.04.1997, cu modificrile i completrile ulterioare.
3. Codul de procedur penal, republicat n monitorul Oficial nr. 78/30.04.1997, cu
modificrile i completrile ulterioare.
4. Codul civil - Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat n Monitorul Oficial,
Partea I, nr. 505/15.07.2011.
5. Codul de procedur civil Legea nr. 134/2010 privind Noul Cod de Procedur Civil,
republicat n Monitorul Oficial nr. 545/3.08.2012.
6. Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedur penal, publicat n Monitorul Oficial,
Partea I, nr. 486/15.07.2010, cu modificrile i completrile aduse prin Legea nr. 255/2013
pentru punerea n aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedur penal i
pentru modificarea i completarea unor acte normative care cuprind dispoziii procesual
penale, publicat n Monitorul Oficial nr. 515/14.08.2013.
7. Legea nr. 281/2003 privind modificarea i completarea Codului de procedur penal i a
unor legi speciale, publicat n Monitorul Oficial, Partea I, nr. 468/1.07.2003.
8. Legea nr. 356/2006 pentru modificarea i completarea Codului de procedur penal,
precum i pentru modificarea altor legi, publicat n Monitorul Oficial, Partea I, nr.
677/7.08.2006.
9. Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de corupie,
publicat n Monitorul Oficial, Partea I, nr. 219/18.05.2000.
10. Legea nr. 656/2002 republicat n 2012, pentru prevenirea i sancionarea splrii
banilor, precum i pentru instituirea unor msuri de prevenire i combatere a finanrii
actelor de terorism, republicat n Monitorul Oficial, Partea I, nr. 702/12.10.2012.
11. Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea i combaterea evaziunii fiscale, publicat n
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 672/27.07.2005.
12. Legea nr. 39/2003 privind prevenirea i combaterea criminalitii organizate, publicat
n Monitorul Oficial, nr. 50/29.01.2003.
13. Ordonana de Urgen nr. 43/2002 privind Direcia Naional Anticorupie, publicat n
Monitorul Oficial, nr. 244/11.04.2002.
14. Legea nr. 63/2012 pentru modificarea i completarea Codului penal al Romniei i a
Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicat n Monitorul Oficial nr. 258/19.04.2012.
15. Legea nr. 508/2004 privind nfiinarea, organizarea i funcionarea n cadrul
Ministerului Public a Direciei de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat
i Terorism, publicat n Monitorul Oficial, nr. 1089/23.11.2004.
16. Legea nr. 278/2006 pentru modificarea i completarea Codului penal, precum i pentru
modificarea i completarea altor legi, publicat n Monitorul Oficial, Partea I, nr.
601/12.07.2006.
17. Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenei, publicat n Monitorul Oficial nr.
359/21.04.2006.
18. Legea nr. 169/2010 pentru modificarea i completarea Legii nr. 85/2006 privind
procedura insolvenei, publicat n Monitorul Oficial, Partea I, nr. 505/21.07.2010.
19. Legea nr. 28/2012 pentru modificarea i completarea unor acte normative n vederea
mbuntirii activitii de valorificare a bunurilor sechestrate sau, dup caz, intrate potrivit
legii, n proprietatea privat a statului, publicat n Monitorul Oficial nr. 189/22.03.2012.
20. Legea nr. 302 din 28 iunie 2004 privind cooperarea judiciar internaional n materie
penal, publicat n Monitorul Oficial nr. 377/31.05.2011.

36

Acte normative internaionale:


21. Convenia Naiunilor Unite contra traficului ilicit de stupefiante i substane
psihotrope, adoptat la Viena, la data de 20 decembrie 1988, Ratificat de Romnia prin
Legea nr. 118/1992 publicat n Monitorul Oficial nr. 341/30.12.1992.
22. Convenia internaional privind reprimarea finanrii terorismului, adoptat la New
York, la data de 9 decembrie 1999, Publicat n Monitorul Oficial nr. 852/26.11.2002.
23. Convenia Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale organizate, adoptat
la New York la 15 noiembrie 2000, Ratificat de Romnia prin Legea nr. 565/2002
publicat n Monitorul Oficial nr. 813/8.11.2002.
24. Convenia Naiunilor Unite mpotriva corupiei, adoptat la New York, la data de 31
octombrie 2003, Ratificat de Romnia prin Legea nr. 365/2004 publicat n Monitorul
Oficial nr. 903/5.10.2004.
25. Convenia european privind splarea, sechestrarea i confiscarea produselor
infraciunii, ncheiat la Strasbourg, la data de 8 noiembrie 1990, Ratificat de Romnia
prin Legea nr. 263/2002 publicat n Monitorul Oficial nr. 353/28.05.2002.
26. Convenia penal privind corupia, adoptat la Strasbourg, la data de 27 ianuarie 1999,
Ratificat de Romnia prin Legea nr. 27/2002 publicat n Monitorul Oficial nr.
65/30.01.2002.
27. Convenia Consiliului Europei privind splarea, descoperirea, sechestrarea i
confiscarea produselor infraciunii i finanarea terorismului, adoptat la Varovia, la data
de 16 mai 2005, Ratificat de Romnia prin Legea nr. 420/2006, publicat n Monitorul
Oficial nr. 968/4.12.2006.
28. Decizia - cadru 2005/212/JAI a Consiliului din 24 februarie 2005 privind confiscarea
produselor, a instrumentelor i a bunurilor avnd legtur cu infraciunea, publicat n
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 68 din 15 martie 2005.
29. Deciziei-cadru 2003/577/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003 privind executarea n
Uniunea European a ordinelor de indisponibilizare a bunurilor sau a probelor Publicat n
J.O al Uniunii Europene, nr. L 196/2.08.2003.
30. Aciunea comun nr. 98/428/JAI a Consiliului din 29 iunie 1988 privind crearea unei
reele judiciare europene, publicat n JO L191, 07.07.1998.
31. Decizia 2007/845/JAI privind cooperarea dintre oficiile de recuperare a creanelor din
statele membre n domeniul urmririi i identificrii produselor provenite din svrirea de
infraciuni sau a altor bunuri avnd legtur cu infraciunile publicat n Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene, seria L, nr. 332 din 18 decembrie 2007, publicat pe site-ul www.eurlex.europa.eu.
32. Decizia-cadru 2006/960/JAI a Consiliului Europei din 18 decembrie 2006 privind
simplificarea schimbului de informaii i date operative ntre autoritile de aplicare a legii
ale statelor membre ale Uniunii Europene, publicat pe site-ul www.eur-lex.europa.eu.
33. Legea din 26 martie 2003pentru crearea Oficiului Central pentru Sechestre i
Confiscri (LOrgane Central pour la Saisie et la Confiscation) din Belgia.
34. Loi nr. 2010-768 du 9 juillet 2010 visant faciliter la saisie et la confiscation en
matire pnale, publicat n JORF nr. 0158/10.07.2010 i pe site-ul
www.legifrance.gouv.fr.
35. Circulaire du 22 decembre 2010 relative a la presentation des dispositins resultant de la
loi nr. 2010-768 du 9 juillet 2010 visant a faciliter la saisis el la confiscation en matiere
penale, NOR:JUSD1033251C, Circulaire nr. CRIM-10-28-G3 22.12.2010, publicat n
Bulletin Officiel du Minister de la Justice et de Libertes, BOMJL nr. 2011-01 du janvier
2011, publicat pe site-ul www.justice.gouv.fr.
36. Circulaire du 3 fevrier 2011 relative a la presentation de lAgence de gestion et de
recouvrement des avoir saisis et confisques (AGRASC) et de ses missions, NOR:
JUSD1103707C, Circulaire nr. CRIM-10-28-G3, publicat n Bulletin Officiel du Minister
de la Justice et de Libertes, BOMJL nr. 2011-02 du fevrier 2011, publicat pe site-ul
www.justice.gouv.fr.
37

37. Circulaire du 16 juillet 2012 relative a la presentation des dispositions relatives a


lexecution des peines de confiscation de la loi nr. 2012-409 du 27 mars 2012 de
programmation relative a lexecution des peines, NOR:JUSD1229412C, publicat n
Bulletin Officiel du Minister de la Justice et de Libertes, BOMJL nr. 2012-07 du juillet
2012, publicat pe site-ul www.justice.gouv.fr.
38. Codice di procedura penale, publicat n Monitorul Oficial al Republicii Italiene, 24
octombrie 1988, nr. 25, publicat i pe site-ul www.diritto24.ilsole24ore.com.
39. Codice di procedura civile, publicat n Monitorul Oficial Al Republicii Italiene, nr. 253
din 28 octombrie 1940, publicat i pe site-ul www.altalex.com.
40. Codice di procedura penale, publicat pe site-ul www.altalex.com.
41. Code of Criminal Procedure of the Republic of Austria, publicat pe site-ul
http://legislationline.org.
42. Code de procdure pnale, publicat pe site-ul www.legifrance.gouv.fr.
43. Code pnal, publicat pe site-ul www.legifrance.gouv.fr.
44. Code dinstruction criminell, publicat pe site-ul www.ejustice.just.fgov.be.
45. Code penal, publicat pe site-ul www.legislationlinr.org.

Lucrri de autor:
46. Anastasiu Criu, Drept procesual penal. Ediie revizuit i actualizat conform Legii nr.
202/2010, Ed.Hamangiu, Bucureti, 2011.
47. Anca Jurma, Persoana juridic subiect al rspunderii penale, Ed.C.H.Beck, Bucureti,
2010.
48. Adrian St.Tulbure, Drept procesual penal. Partea general, Centrul de Instruire i
Consultan SIMBARTER, Sibiu, 1994.
49. Anca-Lelia Lorincz, Drept procesual penal, Ed.Universul Juridic, Bucureti, 2008.
50. Andra-Roxana Ilie, Angajarea rspunderii penale a persoanei juridice, Ed.C.H.Beck,
Bucureti, 2011.
51. Bachmann A, Lutte contre la criminalite economique, Zurich Ed Pluss Druck, 1992.
52. Costic Voicu i colaboratorii, Drept penal al afacerilor, Editura ALL BECK,
Bucureti.
53. C.Sttescu, C.Brsan, Drept civil. Teoria general a obligaiilor, Ed.ALL, Bucureti,
1993.
54. Constantin Sima, Msurile de siguran n dreptul penal contemporan, Ed.All Beck,
Bucureti, 1999.
55. Constantin Bulai, Drept penal romn. Partea general, Vol.II, Casa de editur i pres
ansa SRL, Bucureti, 1992.
56. Constantin Mitrache, Drept penal romn. Partea general. Ediie revzut i adugit,
Casa de editur i pres ansa SRL, Bucureti.
57. Costic Di, Partea responsabil civilmente n procesul penal, Ed.Universul Juridic,
Bucureti, 2007.
58. Damien Vandermeersch, Beot Dejemeppe, Erwin Francis, Michel Rozie, Gert
Vermeulen, Beslag En Verbeurdverklaring Van Criminele Voordelen/Saisie Et
Confiscation Des Profit Du Crime, Ed. Maklu, 2004.
59. F.Streeanu, R.Chiril, Rspunderea penal a persoanei juridice, Ediia 2, Ed.C.H.Beck,
Bucureti, 2007.
60. Florin Razvan Radu, Cooperare judiciara internaionala i european n materie penal,
Ed.Wolters Kluwer Romania, 2009.
61. Gr. Theodoru, Tratat de drept procesual penal, Ed. Hamangiu, Bucureti, 2007.
62. George Coca, Procedura penal, Ed.Universul Juridic, Bucureti, 2012.
63. Gheorghi Mateu, Tratat de procedur penal. Partea general. Volumul II,
Ed.C.H.Beck, Bucureti, 2012.
64. Gheorghe Beleiu, Drept civil romn. Introducere n dreptul civil. Subiectele dreptului
civil, Casa de Editur i Pres ansa SRL, Bucureti, 1992.
38

65. Geert Delrue, Vade-mecum enquete en matiere financiere et economique, Ed. Maklu,
2006.
66. I. Neagu, Tratat de procedur penal. Partea general, Ed.Universul Juridic, Bucureti,
2008.
67. I.Neagu, Tratat de procedur penal, Ed.PRO, Bucureti, 1997.
68. I.Neagu, Tratat de procedur penal. Partea general. Ediia a II-a, revzut i adugit,
Ed.Universul Juridic, Bucureti, 2010.
69. I.Istrate, Libertatea persoanei i garaniile ei procesual penale, Ed.Scrisul Romnesc,
Craiova, 1984.
70. I.Tanoviceanu, Tratat de drept i procedur penal, Ediiunea a doua a cursului de drept
i procedur penal, Revzut i complectat, volumul IV, Ed.TIP CURIERUL
JUDICIAR, Societate Anon. pe Aciuni, Bucureti, 1927.
71. I.Stoenescu, S.Zilberstein, Tratat de drept procesual civil, vol.I, Tipografia Universitii
din Bucureti, 1975.
72. J.Drgan i I.Oancea n Aciunea penal i aciunea civil n procesul penal, Ed.
Ministerului Administraiei i Internelor, 2006.
73. Jean-Pierre Brun, Larisa Gray, Clive Scott, Kevin M. Stephenson, Asset Recovery
Handbook, A Guide for Practioners, The International bank for Reconstruction and
Development/The World Bank, 2011.
74. Liviu Pop, Drept civil. Teoria general a obligaiilor. Tratat. Ediie revzut, Editura
Fundaiei Chemarea Iai, 1994.
75. Mihail Udroiu, Sinteze i Grile, Procedur penal. Partea general. Partea special,
Ed.C.H.Beck, Bucureti, 2010.
76. M.Costin, I.Le, M.Minea, D.Radu, Dicionar de drept procesual civil, Ed.tiinific i
Enciclopedic, Bucureti, 1983.
77. Mircea Moldovan, Rspunderea penal a persoanei juridice, Ed.Moroan-Nicoar,
Bucureti, 2010.
78. Marie-Christine Dupuis-Danon, Finance Criminelle, Ed. Presses Universitaires de
France, 2004.
79. Maria Luisa Cesoni, Nouvelles Methodes de la Lutte contre la Criminalite: La
Normalisition de LException, Etude de Droit Compare (Belgique, Etats-Unis, Italie, PaysBas, Allemagne, France), Ed. Bruylant Bruxelles i L.G.D.J Paris, 2007.
80. Nicolae Volonciu, Tratat de procedur penal, Parte general, vol.I, Ed.Paideia,
Bucureti, 1993.
81. R.Merle, A.Vitu, Trait de droit criminel, Editions Cujas, Paris, 1967.
82. Tracing Stolen Assets, A Practioners Hand Book, Basel Institute of Governance,
International Center for Asset Recovery, 2009.
83. V.Dongoroz, S.Kahane, G.Antoniu, C-tin Bulai, N.Iliescu, R.Stnoiu, Explicaii
teoretice ale codului de procedur penal romn. Partea general., vol.V, Ed.Academiei
Romne i Ed.All Beck, Bucureti, 2003.
84. V.Dongoroz, S.Kahane, I.Oancea, I,.Fodor, N.Iliescu, S.Petrovici, Modificri aduse
Codului penal i Codului de procedur penal prin acte normative din anii 1956-1960,
Ed.Academiei Republicii Populare Romne, 1960.
85. Vintil Dongoroz, Siegfried Kahane, George Antoniu, Constantin Bulai, Nicoleta
Iliescu, Rodica Stnoiu, Explicaii teoretice ale Codului de procedur penal romn. Partea
general, vol.I, Ed.Academiei, Bucureti, 1975.

Articole, publicaii, lucrri de cercetare:


86. A.Stoican, Conflictul procedural dintre o msur asiguratorie i executarea silit. Cu
stricta referire la procedura imobiliar indirect, Revista Romn de Executare Silit nr.
4/2009.
87. Andreea Anghelof i Adrian Lotrean, Incidene ale procesului penal n procedura
insolveniei, Revista de Insolven nr. 25/2008.
88. Brochure Criminal Deprivation Bureau, publicat pe site-ul www.om.nl.
39

89. Carmen Glc, Sechestrul asigurtor i posibilitatea instituirii lui pe parcursul


procesului penal, Buletin Documentar, nr. 1/2004 al P.N.A./D.N.A, publicat pe site-ul
www.pna.ro.
90. Constantin Criu, Restabilirea situaiei de fapt anterioare svririi infraciunii, Revista
Romn de Drept, nr.5/1968.
91. Camelia erban Morreanu, Raluca Diaconu imonescu, Natura bunurilor asupra
crora se poate institui sechestru asigurtor n procesul penal, Revista de drept penal, nr.3,
Iulie-Septembrie 2012.
92. Dorin Ciuncan, Sechestru asigurtor n timpul instruciei penale, publicat pe site-ul
www.dorin.ciuncan.com.
93. Florin Radu, nelesul sintagmei persoane interesate n materia contestrii msurilor
asiguratorii n procesul penal, publicat pe site-ul www.juridice.ro.
94. Florin Streteanu, Consideraii privind confiscarea extins, Caiet de drept penal,
nr.2/2012.
95. Ioan Doltu i Dumitru Toma, Sechestrul penal, inscripia ipotecar i poprirea.
Contestarea acestor msuri asiguratorii, Dreptul nr. 1/2005.
96. Ioan Lascu, Confiscarea special ca msur de siguran. Condiiile generale
reglementate de noul cod penal, Revista Dreptul nr.12/1995.
97. I.Ivnescu, N.Conea, Luarea msurii asiguratorii a sechestrului n cursul procesului
penal, Dreptul nr. 5/1995.
98. Lidia Barac, Influena Constituiei asupra msurilor asigurtorii, Revista de Drept
Penal nr.3/2000.
99. Lygia Negrile Dormont, Ronald Nossintchouk, Revue Internationale de Police
Criminelle. Victimes et relations mediatiques.
100. Mirela Gorunescu i Costin Toader, Confiscarea extins din contencios
constituional, n contencios administrativ i fiscal spre contencios penal, Dreptul
nr.9/2012.
101. Mihai Adrian Hotca, Neconstituionalitatea i inutilitatea dispoziiilor care
reglementeaz confiscarea extins, publicat pe site-urile www.juridice.ro i
www.hotca.ro.
102. Mihai Adrian Hotca, Din nou despre confiscarea extins. Necesitatea reconsiderrii
reglementrii. Soluii propuse., publicat pe site-urile www.juridice.ro i www.hotca.ro.
103. N.Cochinescu Atribuiile procurorului n luarea msurilor preventive i a altor msuri
procesuale, Revista de drept penal nr. 2/2000.
104. N.Conea, Gr.Gr.Theodoru, O propunere de lege ferenda n legtur cu luarea
msurii asiguratorii a sechestrului, Revista romn de drept, nr. 10/1976.
105. Olga Andreea Urda, Garanii procedurale egalitatea de arme i principiul
contradictorialitii. Consideraii generale, Analele tiinifice ale Universitii Al. I.Cuza
Iai, Tomul LVII, tiine Juridice, nr. II/2011publicat pe site-ul www.laws.uaic.ro
106. Pierre Henri Bolle, Cooperarea internaional n materie penal. Trafic de droguri i
splarea banilor, n Annales internaionales de criminologie, 2001.
107. Robert Golobinek, Financial Investigations of Proceeds from Crime, Traning Manual
for Law Enforcement and Judiciary.
108. Silviu Daniel Socol, Confiscarea extins n reglementarea noului Cod penal, Caiete de
drept penal nr.2/2012.
109. Teodor Narcis Godeanu, Msura asiguratorie a popririi n procesul penal, n Dreptul
nr. 4/2006.
110. Virgil Pop, Msura ridicrii de obiecte i msura asiguratorie a sechestrului.
Prezentare comparativ, Revista de drept penal nr.1/1995.
111. V.Stoica, Msurile asiguratorii n procesul penal. Ci de atac., Studii i Cercetri
Juridice nr. 3/1985.

40

Jurisprudena
112. Curtea Constituional, decizia nr.6/11.11.1992, publicat n Monitorul Oficial
nr.48/4.03.1993.
113. Curtea Constituional, decizia nr.549/2011, publicat n Monitorul Oficial, Partea I,
nr.606/29.08.2011.
114. Curtea Constituional, decizia nr. 69/5.02.2008, publicat n Monitorul Oficial,
Partea I, nr. 169/5.03.2008.
115. Decizia nr. 900/16.09.2008 a Curii Constituionale, publicat n Monitorul Oficial,
Partea I, nr. 699/14.10.2008.
116. Tribunalul Suprem, Secia penal, decizia nr. 2534/1983, publicat n Revista Romn
de Drept nr. 8/1984.
117. Tribunalul Suprem, Completul de 7 judectori, decizia nr. 21/1980 publicat n
Culegere de decizii ale Tribunalului Suprem, 1980.
118. .C.C.J., decizia nr. 1/2004, publicat n Monitorul Oficial, Partea I, nr.
404/6.05.2004.
119. Tribunalul Suprem, col. pen., decizia nr.30/1962, publicat n Justiia Nou
nr.10/1962.
120. Curtea de Apel Iai Secia penal i pentru cauze cu minori, decizia penal
nr.636/20.10.2009, publicat pe site-ul www.jurisprudenacedo.com .
121. .C.C.J. Seciile Unite, prin decizia nr. XVIII/2005, publicat n Monitorul Oficial
nr.285/29.03.2006.
122. .C.C.J., Secia penal, decizia nr. 3683/2003, publicat pe site-ul www.scj.ro .
123. Tribunalul Suprem, Secia militar, decizia nr. 31/1978, publicat n Culegerea de
decizii ale Tribunalului Suprem.
124. .C.C.J., Secia penal, decizia nr. 1685/2012, publicat pe site-ul www.legeaz.net.
125. .C.C.J., Secia penal, decizia nr. 715/2012, publicat pe site-ul www.legeaz.net.
126. Tribunalul Suprem, Secia penal, decizia nr. 697/1980, Culegere de decizii ale
Tribunalului Suprem.
127. .C.C.J., Secia penal, decizia nr. 2616/29.08.2012, publicat pe site-ul www.scj.ro.
128. Curtea de Apel Ploieti, Secia penal i pentru cauze cu minori i de familie, decizia
nr. 540/13.06.2008, publicat pe site-ul www.jurisprudenacedo.com.
129. Curtea de Apel Piteti, Secia penal i pentru cauze cu minori i de familie, decizia
nr. 596/2008, publicat pe site-ul www.jurisprudenacedo.com.
130. Curtea de Apel Bacu, decizia nr. 386/05.07.2010, publicat pe site-ul
www.studiijuridice.ro .
131. .C.C.J., Secia penal, decizia nr. 2094/27.05.2010, publicat pe site-ul www.scj.ro.
132. Curtea de Apel Alba Iulia, Secia penal, decizia penal nr. 604/30.10.2009, publicat
pe site-ul www.jurisprudenacedo.com .
133. .C.C.J., Secia penal, decizia nr. 3507/01.06.2006, publicat pe site-ul www.scj.ro.
134. Curtea de Apel Bacu n decizia penal nr. 525/20.08.2009 publicat pe site-ul
www.avocatura.com
135. .C.C.J., Secia penal, decizia nr. 1741/24.05.2012, publicat pe site-ul www.scj.ro
136. Validarea popririi. Blocarea conturilor debitoarei cu referire la sentina civil nr.
5089/9.10.2005 a Judectoriei sector 5 Bucureti, n dosarul nr. 6927/2005, decizia civil
nr. 53A/11.01.2006 a Tribunalului Bucureti Secia a III-a Civil, decizia civil nr.
36002/3/2005
a
Curii
de
Apel
Bucureti,
spe
publicat
pe
http://www.jurisprudenta.com/speta/poprire-21e6/.
137. .C.C.J. Secia penal, decizia nr. 1617/30.04.2009, publicat pe site-ul www.scj.ro.
138. .C.C.J. Secia penal, ncheierea nr. 3405/22.06.2007, publicat pe site-ul
www.scj.ro.
139. .C.C.J., Seciile Unite, dec. nr.LXXI (71)/15.10.2007, publicat n Monitorul Oficial,
Partea I, nr. 539/17.07.2008, dar i pe site-ul www.scj.ro.

41

140. .C.C.J., Secia Penal, sentina nr. 86/29.01.2007 i sentina nr. 522/16.03.2009
publicat pe site-ul www.scj.ro. Judectoria Constana, sentina penal nr. 1767/21.12.2007
publicat pe site-ul www.juspedia.ro.
141. Curtea de Apel Constana, Secia penal i pentru cauze penale cu minori i de
familie, sentina penal nr. 94/10.07.2008, publicat pe site-ul www.jurisprudentacedo.ro.
142. .C.C.J., Seciile Unite, decizia n interesul legii nr. LVII(57)/24.09.2007, publicat n
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 283/11.04.2008, dar i pe site-ul www.scj.ro.
143. .C.C.J., Secia Penal, decizia nr. 719/2012, publicat pe site-ul www.legeaz.net.
144. .C.C.J., Secia Penal, decizia nr. 1006/2010, publicat pe site-ul www.legeaz.net.
145. Tribunalul jud. Braov, decizia penal nr.1072/1972, n Revista Romn de Drept
nr.5/1973
146. Curtea de Apel Braov, decizia nr.115/R/15.02.2006, publicat pe site-ul
www.asisten-juridic.eu.
147. Tribunalul Suprem, Secia penal, decizia nr.2744/1974, n Revista Romn de Drept
nr.9/1975

Rapoarte:
148. Evaluation Report on fifth round of Mutual Evaluations Financial Crime and
Financial Investigations Report of Netherlands, Consiliul Uniunii Europene, document
nr. 11989/10/RESTREINT UE din 14.07.2010, publicat pe site-ul http://registerconsilium.europa.eu.
149. Evaluation Report on fifth round of Mutual Evaluations Financial Crime and
Financial Investigations Report on Belgium, Consiliul Uniunii Europene, document nr.
9518/1/10/ REV 1 RESTREINT UE din 29.07.2010, publicat pe site-ul http://registerconsilium.europa.eu.
150. Raport de conformare referitor la Romnia, Runda a doua de Evaluri, adoptat de
GRECO, publicat pe site-ul www.just.ro.
151. Agency for the Recovery and Management of Seized and Confisscated Assets. Anual
Report for 2011, publicat pe site-ul www.justice.gouv.fr.
Alte surse on-line:
152. www.just.ro.
153. www.dexon-line.ro.
154. www.cdep.ro.
155. www.eur-lex.europa.eu.
156. www.om.nl.
157. http://register-consilium.europa.eu.
158. www.europol.europa.eu.
159. www.justice.gouv.fr.
160. www.legifrance.gouv.fr.
161. http://legislationline.org.
162. www.diritto24.ilsole24ore.com.
163. www.ejustice.just.fgov.be.
164. www.altalex.com.

42