DNA Fraude Fonduri Europene 7 Ianuarie 2013

7 ianuarie 2013
Nr. 7/VIII/3
Sintez a cauzelor finalizate de procurorii anticorupie n luna decembrie 2012, referitoare la

infraciuni mpotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, altele dect cele deja mediatizate
prin intermediul comunicatelor de pres, n care procurorii au constatat prejudicii n valoare total
de aproximativ 2.592.440 euro.
1. Procurorii din cadrul Direciei Naionale Anticorupie Serviciul Teritorial Ploieti au dispus
trimiterea n judecat a inculpailor:
ILIE DUMITRU, administrator al S.C. ADYON PRODCOM S.R.L., n sarcina cruia s-au reinut
infraciunile de:
- tentativ la infraciunea de folosire sau prezentare de documente ori declaraii false, inexacte sau
incomplete, care are ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al
Comunitilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori n numele lor, n form
continuat,
L
A
N
I
F
- tentativ la infraciunea de nelciune, n form continuat

- uz de fals, n form continuat;
SAUER SILVIU, persoan fr calitate special, n sarcina cruia s-au reinut infraciunile de:
- complicitate la tentativ la infraciunea de folosire sau prezentare de documente ori declaraii
false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din bugetul
general al Comunitilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori n numele lor, n
form continuat,
- complicitate la tentativ la infraciunea de nelciune, n form continuat,
ERB MIRELA, persoan fr calitate special, n sarcina creia s-au reinut infraciunile de:
- complicitate la tentativ la infraciunea continuat de folosire sau prezentare de documente ori
declaraii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din
bugetul general al Comunitilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori n numele
lor;
- complicitate la tentativ la infraciunea de nelciune, n form continuat,
- fals n nscrisuri sub semntur privat, n form continuat.
S.C. ADYON PRODCOM S.R.L. Filipetii de Trg, n sarcina creia s-au reinut infraciunile de:
continuat,
- tentativ la infraciunea de nelciune, n form continuat
- uz de fals, n form continuat.
n rechizitoriul ntocmit, procurorii au reinut urmtoarea stare de fapt:
La data de 6 aprilie 2011, ntre S.C. ADYON PRODCOM S.R.L., n calitate de beneficiar i Agenia de
Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit (A.P.D.R.P.), n calitate de Autoritate Contractant, s-a
ncheiat Contractul de Finanare nfiinare ferm de pui cu unitate de abatorizare, comuna Slciile,
judeul Prahova.
L
A
N
I
F
n acest context, la data de 26 martie 2012 i n cursul lunii aprilie 2012, n scopul obinerii n mod
injust a sumei de 335.719,8 lei (echivalentul a aproximativ 75.340 euro) cu titlu de avans provenind
din fondurile europene acordate n cadrul Programului Naional pentru Dezvoltare Rural, inculpatul
Ilie Dumitru, n calitate de reprezentant legal al S.C. ADYON PRODCOM S.R.L., a depus la A.P.D.R.P. Centrul regional 3 Sud Muntenia dou nscrisuri false (scrisoare de garanie bancar i o adeverin
privind autenticitatea acestei scrisori de garanie).
Aceste documente false i-au fost puse la dispoziie inculpatului Ilie Dumitru de ctre inculpaii Sauer
Silviu i erb Mirela, aceasta din urm fiind i persoana care a falsificat cele dou documente.
Avnd n vedere c reprezentanii Ageniei de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit au constatat
existena falsurilor, avansul solicitat nu a mai fost acordat.
Dosarul a fost naintat spre judecare la Tribunalul Prahova.
2. Procurorii din cadrul Direciei Naionale Anticorupie Serviciul Teritorial Iai au dispus trimiterea
n judecat a inculpailor:
LEONTE IOAN, primar al comunei Gorban, judeul Iai, n sarcina cruia s-au reinut urmtoarele
infraciuni:
- complicitate la dou infraciuni de folosire sau prezentare de documente ori declaraii false,
inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al
Comunitilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori n numele lor, din care una n
form continuat,
- fals intelectual, n form continuat,
LUPEI CONSTANTIN, consilier local n cadrul Consiliului local al comunei Gorban, judeul Iai, n
sarcina cruia s-au reinut urmtoarele infraciuni:
- folosirea sau prezentarea de documente ori declaraii false, inexacte sau incomplete, care are ca
rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitilor Europene sau din
bugetele administrate de acestea ori n numele lor
- complicitate la infraciunea de folosire sau prezentare de documente ori declaraii false, inexacte
sau incomplete, care are ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al
Comunitilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori n numele lor,
L
A
- dou infraciuni de conflict de interese,
N
I
F
- complicitate la infraciunea de fals intelectual,
BARBLAT GABRIEL, consilier local n cadrul Consiliului local al comunei Gorban, judeul Iai, n
sarcina cruia s-au reinut urmtoarele infraciuni:
- - fals n nscrisuri sub semntur privat, n form continuat,
- - splare de bani,
- - complicitate la infraciunea de folosire sau prezentare de documente ori declaraii false, inexacte
- - fals intelectual i
- - conflict de interese,
BARBLAT ROMIC, fratele lui Barblat Gabriel, asociat i administrator al S.C. AGROIND GORBAN
S.R.L, n sarcina cruia s-au reinut urmtoarele infraciuni:
- - folosire sau prezentare de documente ori declaraii false, inexacte sau incomplete, care are ca
bugetele administrate de acestea ori n numele lor,
- - splare de bani,
PRISACARIU MIHNEA, medic veterinar, n sarcina cruia s-au reinut urmtoarele infraciuni:
- - luare de mit,
- - fals intelectual,
APETREI SNDUCU-VASILIC n sarcina cruia s-au reinut urmtoarele infraciuni:

- - fals n nscrisuri sub semntur privat, n form continuat i
L
A
- - splare de bani,
N
I
F
ASOCIATIA CRESCATORILOR DE BOVINE, OVINE i CAPRINE GORBAN , judeul Iai, n sarcina creia sau reinut urmtoarele infraciuni:
- - conflict de interese,
- - folosirea sau prezentarea de documente ori declaraii false, inexacte sau incomplete, care are ca
- complicitate la infraciunea de fals intelectual,
SC "AGROIND GORBAN SRL Iai n sarcina creia s-au reinut urmtoarele infraciuni:
- - folosire sau prezentare de documente ori declaraii false, inexacte sau incomplete, care are ca
- - splare de bani,
S.C ADICONS TRUST S.R.L. Gorban, judeul Iai, n sarcina creia s-au reinut urmtoarele infraciuni:
- - splare de bani,
S.C. GREEN CONSTRUCT S.R.L. Gorban, judeul Iai, n sarcina creia s-au reinut urmtoarele
infraciuni:
- fals n nscrisuri sub semntur privat, n form continuat,
- splare de bani,
S.C. EURO ROCA CONSTRUCT S.R.L. Iai, n sarcina creia s-a reinut infraciunea de fals n nscrisuri
sub semntur privat, n form continuat.
L
A
N
I
F
La data de 31 martie 2009, ca urmare a adoptrii unei hotrri a Consiliului local Gorban, ntre
aceast unitate administrativ i S.C. AGROIND GORBAN S.R.L. Iai a fost ncheiat un contract de
arend a punii comunale, n suprafa total de 461,75 ha, n condiiile n care societatea nu
deinea animale i nu desfura activiti cu profil zootehnic sau vegetal, fiind nfiinat n scopul
exclusiv de arendare a punii comunale i de obinere n mod ilegal a subveniei anuale pe
suprafa acordate de A.P.I.A. iar asociaii/administratorul firmei, la momentul votului, erau
persoane aflate n relaii de rudenie sau afinitate cu funcionarii publici participani la vot. Contractul
a fost semnat de inculpatul Leonte Ioan, primar al comunei Gorban iar inculpaii Lupei Constantin i
Barblat Gabriel au votat aceast hotrre n calitate de consilieri locali.
Ulterior, inculpatul Barblat Gabriel, consilier local, pentru a ascunde faptul c aprobarea a fost
acordat ilegal firmei fratelui su S.C. AGROIND GORBAN S.R.L. i pentru a putea obine aprobarea
Instituiei Prefectului judeului Iai, a falsificat aceast hotrre i a menionat c aprobarea
arendrii s-a realizat n favoarea ASOCIATIEI CRESCATORILOR DE ANIMALE GORBAN (asociere
inexistent).
Folosind acest contract de arend i alte nscrisuri false, inculpaii Barblat Romic i Lupei
Constantin au solicitat A.P.I.A. Centru Zonal Iai, n numele S.C. AGROIND GORBAN S.R.L.,
subvenia aferent anului 2009 i au obinut n mod ilegal suma de 91.641,07 lei, acordat din fondul
F.E.G.A. Din aceti bani, inculpatului Lupei Constantin i-a revenit suma de 10.000 lei. Barblat
Romic a depus la dosar i o adeverin n care se atesta n mod nereal c firma sa deine animale,
adeverin ntocmit n fals de inculpatul Prisacariu Mihnea, medic veterinar, care, n acest scop, a
primit de la Barblat Romic suma de 500 lei cu titlu de mit.
Pentru a ascunde proveniena ilicit a acestei sume, banii au fost transferai prin conturile mai
multor societi comerciale (S.C. ADICONS TRUST S.R.L., S.C. EURO ROCA CONSTRUCT S.R.L., S.C.
GREEN CONSTRUCT S.R.L.), sub aparena unor tranzacii fictive i pe baza unor documente contabile
false ntocmite de inculpaii Apetrei Snducu Vasilic i Barblat Gabriel, de unde au fost ulterior
retrase n numerar pentru a fi mprite i folosite n interes personal de ctre inculpaii implicai n
procesul de obinere a subveniei ilegale.
De asemenea, n anul 2010, Consiliul Local Gorban a aprobat arendarea punii comunale (suprafaa
de 409,54 ha) ctre ASOCIATIA CRESCATORILOR DE BOVINE, OVINE i CAPRINE GORBAN, n care
inculpatul Lupei Constantin, consilier local, avea interes direct, fiind preedinte al Asociaiei. n
continuare, inculpatul Lupei Constantin, n calitate de preedinte al Asociaiei, folosind acest
contract de arendare i alte documente false, pe care le-a ntocmit personal sau i-au fost puse la
dispoziie de Leonte Ioan (contract de cesiune, o anex, un tabel al membrilor asociaiei, proces
verbal de recepie a lucrrilor, act adiional al contractul de concesiune), a solicitat i a obinut
ajutoare financiare provenite din fonduri F.E.G.A. n valoare total de 334.730,62 lei, aferent
schemelor de sprijin pe suprafa acordate pentru anii 2010 i 2011.
L
A
A.P.I.A. s-a constituit parte civil n cauz cu suma total de 1.112.200 lei (echivalentul a aproximativ
101.562,15 euro).
N
I
F
n cauz au fost dispuse msuri asiguratorii asupra unor contrui bancare aparinnd inculpailor
Leonte Ioan, S.C. AGROIND GORBAN S.R.L., ASOCIAIA CRESCTORILOR DE BOVINE, OVINE i
CAPRINE GORBAN, Barblat Gabriel i Prisacariu Mihnea.
Dosarul a fost naintat spre judecare la Curtea de Apel Iai.
3. Procurorii din cadrul Direciei Naionale Anticorupie Serviciul Teritorial Braov au dispus
trimiterea n judecat a inculpatului PESCARU EUGEN, manager de proiect i reprezentant al S.C.
Info Mail S.R.L., partener al S.C. Oreade S.R.L, n sarcina cruia s-au reinut infraciunile de
participaie improprie la folosirea sau prezentarea de documente ori declaraii false, inexacte sau
incomplete avnd ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri europene, cu consecine deosebit de
grave, participaie improprie la infraciunea de nelciune, uz de fals (5 infraciuni) i fals n
declaraii.
Inculpatul Pescaru Eugen, n calitate de manager de proiect i reprezentant al S.C. "Info Mail S.R.L.,
partener al S.C. Oreade S.R.L, a determinat o persoan, care a acionat fr vinovie, s depun o
serie de acte false la Autoritatea de Management pentru Programul Operaional Sectorial
Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU) (bilanuri contabile pentru anii 2007 2009, un raport
de audit financiar, un certificat de atestare fiscal false i o declaraie care nu corespunde realitii,
toate viznd S.C. Info Mail S.R.L.), astfel nct S.C. Oreade S.R.L. s obin un contract finanat
din fonduri structurale europene. Ca urmare, firma menionat a devenit beneficiara proiectului O
meserie nou o nou via, avnd ca scop integrarea omerilor pe piaa muncii.
n vederea ncheierii contractului de finanare, la data de 22 iunie 2010, inculpatul Pescaru Eugen a
dat o declaraie pe proprie rspundere prin care a susinut, n mod nereal, c resursele
administrative ale firmei S.C. Info Mail S.R.L, constnd n numrul mediu de personal, au fost de
cte 50 persoane n ultimii 2 ani anteriori anului
2010, dei n realitate numrul mediu nu a depit 3 angajai.
n acest fel, S.C. Oreade S.R.L. (partener al S.C. Info Mail S.R.L) a obinut pe nedrept suma de
7.211.540,34 lei provenit din fonduri structurale europene, fiind cauzat i o pagub de 229.313,59
lei la bugetul de stat, reprezentnd partea de cofinanare.
L
A
AMPOSDRU s-a constituit parte civil n cauz cu suma de 7.440.853,93 lei (echivalentul a
aproximativ 1.767.465 euro), ce reprezint suma total acordat drept finanare nerambursabil,
provenit att din fonduri structurale europene, ct i din bugetul de stat, la care se vor aduga
dobnda i penalitile de ntrziere aferente.
N
I
F
Inculpatul Pescaru Eugen nu deine n proprietate bunuri mobile i imobile supuse impozitrii, fapt
pentru care nu a fost posibil aplicarea sechestrului asigurator n cauz.
Dosarul a fost naintat spre judecare la Tribunalul Braov.
LUPU NECULAI, primar al comunei Fruntieni, judeul Vaslui, la data comiterii faptelor, n sarcina
cruia s-au reinut urmtoarele infraciuni:
- abuz n serviciu contra intereselor publice, dac funcionarul public a obinut pentru sine sau
pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, n form continuat,
- conflict de interese,
BNCIANU ALEXANDRU, angajat n cadrul Primriei comunei Fruntieni, judeul Vaslui, la data
comiterii faptelor i vicepreedinte al ASOCIAIEI FRUNTIENI-GRJDENI - Fruntieni, judeul
Vaslui, n sarcina cruia s-au reinut urmtoarele infraciuni:
- complicitate la infraciunea de abuz n serviciu contra intereselor publice, dac funcionarul public a
obinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, n form continuat,
bugetele administrate de acestea ori n numele lor, n form continuat,
ASOCIAIA FRUNTIENI-GRJDENI A CRESCTORILOR DE ANIMALE FRUNTIENI, judeul Vaslui, n

sarcina creia s-au reinut urmtoarele infraciuni:
- complicitate la infraciunea de abuz n serviciu contra intereselor publice , dac funcionarul public
a obinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, n form continuat,
L
A
bugetele administrate de acestea ori n numele lor, n form continuat.
N
I
F
n cursul anilor 2008 i 2009, inculpatul Lupu Neculai, n calitate de primar al comunei Fruntieni,
judeul Vaslui, dar i de membru al Asociaiei FRUNTIENI-GRJDENI, cu sprijinul inculpatului
Bncianu Alexandru i fr a avea acordul prealabil al Consiliului Local, a semnat dou acte
adiionale la contractele de arend ncheiate de primrie cu asociaia, prin care a diminuat nivelul
preului de nchiriere a suprafeei de 330,97 ha psune comunal. n aceast modalitate, Consiliul
Local Fruntieni a fost prejudiciat cu suma de 43.569,5 euro reprezentnd diferena dintre nivelul
chiriilor stabilite prin contractele de arend i cea stabilit de inculpat prin semnarea actelor
adiionale.
De asemenea, inculpatul Bncianu Alexandru, n calitate de vicepreedinte al aceleiai asociaii, a
solicitat la A.P.I.A. Centru Judeean Vaslui, subvenii agricole acordate de Uniunea European prin
utilizarea unor nscrisuri false ( tabele nominale cu membrii asociaiei, procese verbale, etc.). n
aceast modalitate, Asociaia a obinut n mod ilegal ajutoare financiare pe suprafa n valoare
total de 166.431,55 lei (echivalentul a aproximativ 39.418 euro) pentru campaniile din anii 2008 i
2009.
Reprezentanii legali ai A.P.I.A - Centrul Zonal Vaslui i Consiliul Local Fruntieni nu s-au constituit
pri civile n cauz.
n vederea confiscrii, procurorii au instituit sechestru asigurtor asupra unor bunuri mobile i
imobile aparinnd inculpailor Lupu Neculai i Bncianu Alexandru.
Dosarul a fost naintat spre judecare la Curtea de Apel Iai.
PRICOP ADRIAN, asociat unic i administrator al SC HYDRO SYSTEM DESIGN SRL Iai, n sarcina
- fals material n nscrisuri oficiale, n form continuat,
L
A
- participaie improprie la infraciunea de folosire sau prezentare de documente ori declaraii false,
continuat,
N
I
F
SC HYDRO SYSTEM DESIGN SRL Iai, n sarcina creia s-au reinut urmtoarele infraciuni:
- fals material n nscrisuri oficiale, n form continuat,
- participaie improprie la infraciunea de folosire sau prezentare de documente ori declaraii false,
continuat.
La data de 16 august 2010, inculpatul Pricop Adrian, n calitate de asociat unic i administrator al SC
HYDRO SYSTEM DESIGN SRL Iai, n vederea atribuirii unui contract de servicii de asisten tehnic
n cadrul proiectului intitulat nfiinare reea de alimentare cu ap - localitatea Podu Hagiului,
comuna Gorban , judeul Iai i Reea de canalizare construire staie de epurare comuna Gorban ,
judeul Iai , pus n practic de primria comunei Gorban (Autoritatea Contractant), a anexat la
oferta depus trei nscrisuri pe care le-a falsificat ( certificate de atestare fiscal, pretins emise de
Direcia General a Finanelor Publice Iai i un certificat constatator pretins emis de Oficiul
Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Iai).
Aceste nscrisuri au fost folosite la Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit, fr a
cunoate c sunt false, de ctre reprezentanii Autoritii Contractante pentru aprobarea dosarului
de achiziii.
n aceast modalitate, SC HYDRO SYSTEM DESIGN SRL a obinut pe nedrept suma de 34.652
lei,fr TVA, (echivalentul a aproximativ 8.231 euro) provenit din fonduri F.E.A.D.R.
Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale - Agenia de Pli Pentru Dezvoltare Rural i Pescuit
(A.P.D.R.P.) s-a constituit parte civil cu suma de 34.652 lei. n vederea recuperrii prejudiciului,
procurorii au instituit sechestru asigurtor asupra unui imobil aparinnd inculpatului Pricop Adrian
i asupra unor sume de bani aparinnd SC HYDRO SYSTEM DESIGN SRL Iai.
Dosarul a fost naintat spre judecare la Judectoria Iai.
L
A
6. Procurorii din cadrul Direciei Naionale Anticorupie Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus
N
I
F
BOBARIU BIANCA CRISTINA, administrator SC Euro Pan Gold SRL Alba Iulia, n sarcina creia s-au
reinut urmtoarele infraciuni:
- folosire sau prezentare de documente false, incomplete sau inexacte care are ca rezultat obinerea
pe nedrept de sume de bani din bugetul Comunitii Europene sau din bugetele administrate de
acestea ori n numele lor,
- nelciune,
- fals n nscrisuri sub semntur privat,
ROMAN BENIAMIN n sarcina cruia s-au reinut urmtoarele infraciuni:

- folosire sau prezentare de documente false, incomplete sau inexacte care are ca rezultat obinerea
pe nedrept de sume de bani din bugetul Comunitii Europene sau din bugetele administrate de
acestea ori n numele lor,
- nelciune,
- fals n nscrisuri sub semntur privat,
BOBARIU ALEXANDRU IOAN, angajat n cadrul Direciei Sanitar Veterinare Alba la data comiterii
faptelor, n sarcina cruia s-au reinut urmtoarele infraciuni:
- instigare la infraciunea de folosire sau prezentare de documente false incomplete sau inexacte
care are ca rezultat obinerea pe nedrept de sume de bani din bugetul Comunitii Europene sau din
- instigare la infraciunea de nelciune, n form continuat.
n cursul anului 2009, la instigarea inculpatului Bobariu Alexandru Ioan, inculpaii Bobariu Bianca
Cristina i Roman Beniamin au prezentat la A.P.D.R.P. Centrul Alba Iulia mai multe nscrisuri cu
coninut nereal (declaraii, contract de vnzare cumprare, plan de afaceri) n scopul obinerii pe
nedrept de fonduri europene structurale pentru punerea n practic a proiectului intitulat
Modernizare i dezvoltare stupin.
L
A
n aceast modalitate, cei doi inculpai au ncasat n mod injust suma total de 61.002,72 lei (
echivalentul a aproximativ 14.490 euro) reprezentnd sprijinul financiar nerambursabil provenit din
fonduri europene (Msura 112 Instalarea tinerilor fermieri), sum cu care A.P.D.R.P. s-a constituit
parte civil n procesul penal.
N
I
F
n vederea recuperrii prejudiciului, procurorii au instituit sechestru asigurtor asupra unor imobile
aparinnd celor trei inculpai.
Dosarul a fost naintat spre judecare la Judectoria Alba Iulia.
7. Procurorii din cadrul Direciei Naionale Anticorupie Serviciul Teritorial Trgu Mure au dispus
trimiterea n judecat a inculpatului BARTHA DOMOKOS, viceprimar al comunei Band, judeul Mure,
n sarcina cruia s-a reinut infraciunea de folosire sau prezentare de documente ori declaraii false,
inexacte sau incomplete care are ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al
Comunitilor Europene sau din bugetele administrate de acestea n numele lor.
n cursul anului 2007, inculpatul Bartha Domokos, n calitate de viceprimar al comunei Band, judeul
Mure, a ncheiat un contract de arendare ntre el, ca persoan fizic i Primria comunei Band, n
care a atestat n mod nereal c folosete suprafaa de 722,40 ha de pune, n condiiile n care
terenul respectiv era, de fapt, exploatat de alte persoane.
n baza acestui contract, inculpatul a formulat la A.P.I.A. o cerere de finanare i a obinut n mod
ilegal suma de 103.100 lei (echivalentul a aproximativ 27.995 euro), reprezentnd subvenii agricole
aferente campaniei din anul 2007.
Suma de bani obinut ilegal a fost virat de inculpat n contul Primriei comunei Band.
A.P.I.A. s-a constituit parte civil cu suma de 103.701,78 lei. n vederea recuperrii acestei pagube,
procurorii au instituit sechestru asigurtor asupra bunurilor inculpatului Bartha Domokos.
Dosarul a fost naintat spre judecare la Judectoria Trgu Mure.
L
A
N
I
F
BUGA FLORIN-ADRIAN, administrator al S.C. BFA DEMO PREST S.R.L. Pogoanele, judeul Buz i
BUGA STELIC, administrator al unei societi comerciale i S.C. BFA DEMO PREST S.R.L., n sarcina
crora s-au reinut urmtoarele infraciuni:
continuat,
- tentativ la infraciunea de nelciune, n form continuat i
n cursul anului 2011, inculpaii Buga Stelic i Buga Florin-Adrian au ncercat s obin n mod ilegal,
n numele S.C. BFA DEMO PREST S.R.L., suma total de 229.227,29 lei (echivalentul a aproximativ
54.190 euro), reprezentnd fonduri nerambursabile n cadrul schemelor unice de plat pe suprafa.
n acest sens, inculpaii au depus la A.P.I.A. - Centrul Judeean Buzu o cerere de plat coninnd
meniuni nereale referitoare la deinerea i utilizarea efectiv a unor suprafee de cca. 400 ha de
teren agricol situate pe raza comunei Glodeanu Srat, judeul Buzu, dou contracte ntocmite n fals
i mai multe documente justificative inexacte.
Suma solicitat nu a fost achitat deoarece reprezentanii A.P.I.A. - Centrul Judeean Buzu au
constatat suprapunerea suprafeelor de teren menionate n cererea formulat n numele S.C. BFA
DEMO PREST S.R.L. cu suprafeele de teren pentru care a fost depus cerere de plat de ctre
reprezentanii legali ai altei societi comerciale.
Dosarul a fost naintat spre judecare la Judectoria Buzu.
RADU OVIDIU IONU, administrator i asociat al S.C. ALMAGRO S.R.L. Trgovite i persoana juridic
S.C. ALMAGRO S.R.L. Trgovite, n sarcina crora s-au reinut urmtoarele infraciuni:
L
A
- folosire sau prezentare de documente ori declaraii false, inexacte sau incorecte care are ca
bugetele administrate de acestea ori n numele lor, n form continuat;
N
I
F
- nelciune, cu consecine deosebit de grave, n form continuat;
RADU MARIAN, SAUER SILVIU i STOICA NICOLAE, administratori ai unor societi comerciale, n
sarcina crora s-au reinut urmtoarele infraciuni:
sau incomplete care are ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al
continuat,
- complicitate la infraciunea de nelciune, cu consecine deosebit de grave, n form continuat,
ERB MIRELA, persoan fr calitate special, n sarcina creia s-au reinut urmtoarele infraciuni:
sau incomplete care are ca rezultat obinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al
continuat,
- complicitate la infraciunea de nelciune, cu consecine deosebit de grave, n form continuat,

- trei infraciuni de fals material n nscrisuri oficiale.
n cursul anilor 2011 i 2012, inculpatul Radu Ovidiu Ionu, n calitate de administrator al S.C.
ALMAGRO S.R.L. i de responsabil legal al unui proiect finanat din fonduri europene (Fondul
European Agricol pentru Dezvoltare Rural), a depus la Centrul Regional de Pli pentru Dezvoltare
Rural i Pescuit 3 Sud Muntenia trei nscrisuri false (scrisoare de garanie bancar, dou acte
adiionale la scrisoarea de garanie).
n aceast modalitate, S.C. ALMAGRO S.R.L, beneficiarul proiectului, a ncasat pe nedrept suma
total de 1.783.352,54 lei (echivalentul a aproximativ 400.213,76 euro), reprezentnd sumele
acordate din bugetul naional i bugetul UE.
nscrisurile folosite de Radu Ovidiu Ionu au fost falsificate de inculpata erb Mirela i au fost puse la
dispoziia lui Radu Ovidiu Ionu de ctre inculpaii Radu Marian, Sauer Silviu i Stoica Nicolae.
L
A
n vederea recuperrii prejudiciului, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra

imobilelor aparinnd inculpailor S.C. ALMAGRO S.R.L., Radu Marian i Sauer Silviu.
N
I
F
Dosarul a fost naintat spre judecare la Tribunalul Dmbovia.
10. Procurorii din cadrul Direciei Naionale Anticorupie Serviciul Teritorial Constana au dispus
trimiterea n judecat a inculpatului GHERGHIAN STERIAN, primar al comunei Vcreni, judeul
Tulcea, n sarcina cruia s-au reinut urmtoarele infraciuni:
- folosire sau prezentare de documente ori declaraii false, inexacte sau incorecte care are ca
- fals intelectual, n form continuat.
n cursul anului 2008, inculpatul Gherghian Sterian, n calitate de primar al comunei Vcreni,
judeul Tulcea i de reprezentant al Consiliului Local Vcreni, a solicitat A.P.I.A. Centrul Judeean
Tulcea o cerere pentru acordarea de fonduri F.E.G.A., pentru schemele de sprijin pe suprafa pentru
anul 2008, n care a menionat, n mod nereal, c unitatea administrativ Consiliul Local Vcreni
utilizeaz 445,53 ha pune, dei dreptul de folosin pentru aceast categorie de terenuri era doar
pentru 176 ha. n susinerea cererii sale, inculpatul a prezentat dou adeverine care conineau date
inexacte i pe care le-a semnat n calitate de primar.
n aceast modalitate, Consiliului Local Vcreni a ncasat pe nedrept suma de 60.339,68 lei,
reprezentnd valoarea subveniei ncasate necuvenit pentru suprafaa de teren declarat n plus.
Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur Centrul Judeean Tulcea s-a constituit parte civil
n procesul penal cu suma de 99.742,91 lei ( echivalentul a aproximativ 23.539 euro), reprezentnd
ntreaga sum acordat Consiliului Local Vcreni n cursul anului 2009.
n vederea recuperrii acestui prejudiciu, procurorii au instituit sechestru asigurtor asupra unui
imobil aparinnd inculpatului.
Dosarul a fost naintat spre judecare la Judectoria Mcin, judeul Tulcea.
L
A
11. Procurorii din cadrul Direciei Naionale Anticorupie Serviciul Teritorial Bacu au dispus
trimiterea n judecat a inculpatului GHEORGHIU BOGDAN, persoan fr calitate special, n sarcina
N
I
F
- folosire sau prezentare de documente ori declaraii false, inexacte sau incomplete care are ca
bugetele administrate de acestea ori n numele lor i
- fals material n nscrisuri oficiale.
n cursul anului 2011, inculpatul Gheorghiu Bogdan a solicitat Ageniei de Pli i Intervenie pentru
Agricultur (A.P.I.A.) - Centrul Judeean Neam accesarea de fonduri comunitare i naionale pentru
o suprafa total de 43,69 hectare de teren agricol. n susinerea cererii sale, inculpatul a prezentat
un contract de vnzare cumprare a terenului respectiv pe care l-a falsificat personal.
n aceast modalitate, Gheorghiu Bogdan a obinut n mod ilegal suma de 11.597,4 lei (echivalentul a
aproximativ 2.741 euro) reprezentnd sprijin financiar acordat din fonduri U.E.
APIA Centrul Judeean Neam se constituite parte civil cu suma de 10.773,39 lei. n vederea
recuperrii acestui prejudiciu, procurorii au instituit sechestru asigurtor asupra unor imobile
aparinnd inculpatului Gheorghiu Bogdan.
Dosarul a fost naintat spre judecare la Judectoria Roman.
12. Procurorii din cadrul Direciei Naionale Anticorupie Serviciul Teritorial Trgu Mure au dispus
trimiterea n judecat a inculpatului CRIAN EMANOIL-FLORIN, consilier n cadrul Primriei comunei
Mica, judeul Mure, n sarcina cruia s-au reinut urmtoarele infraciuni:
L
A
N
I
F
n perioada 2009 2012, inculpatul Crian Emanoil-Florin, n nume personal, a solicitat de la Agenia
de Pli i Intervenie pentru Agricultur Mure subvenii pentru suprafaa agricol pentru suprafaa
de aproximativ 125 hectare de pune aparinnd Comunei Mica, Judeul Mure i, de fiecare dat,
inculpatul a prezentat un contract de punat pe care l ncheiase n cursul anului 2009 cu Primria
comunei Mica. n acest contract, inculpatul a menionat, n mod nereal c va asigura activitatea de
punat cu un numr important de animale, dei nu avea aceste animale. De asemenea, n cursul
anului 2012, inculpatul a mai depus la A.P.I.A. mai multe nscrisuri (tabele nominale) pe care le-a
falsificat insernd n fals numele persoanelor care dein animalele respective.
Inculpatul Crian Emanoil-Florin a obinut astfel, pe nedrept, suma total de 125.605,88 lei
(echivalentul a aproximativ 29.125 euro) reprezentnd sumele ncasate necuvenit cu titlu de
subvenii pentru agricultur.
Agenia de Pli i Intervenie pentru Agricultur Bucureti s-a constituit parte civil n procesul penal
cu suma de 154.789,11 lei, sum la care se adaug dobnzile i penalitile prevzute de legislaia n
vigoare.
n vederea recuperrii acestui prejudiciu, procurorii au instituit sechestru asigurtor asupra unui
imobil aparinnd inculpatului.
Dosarul a fost naintat spre judecare la Judectoria Trnveni.
13. Procurorii din cadrul Direciei Naionale Anticorupie Serviciul Teritorial Galai au dispus
BRATU TUDOREL, administrator SC SERVICIUL PAZ I PROTECIE VISPO SRL Brila, n sarcina cruia
s-au reinut urmtoarele infraciuni:
- schimbarea, fr respectarea prevederilor legale, a destinaiei fondurilor obinute din bugetul
general al Comunitilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori n numele lor,
- nelciune,
L
A
- participaie improprie la infraciunea de fals n nscrisuri sub semntur privat, n form

continuat,
- delapidare i
N
I
F
POALELUNGI SNDEL, ef Departament Paz i Pregtire Profesional n cadrul SC SERVICIUL PAZ I

PROTECIE VISPO SRL, n sarcina cruia s-au reinut urmtoarele:
- complicitate la infraciunea de schimbarea, fr respectarea prevederilor legale, a destinaiei
fondurilor obinute din bugetul general al Comunitilor Europene sau din bugetele administrate de
acestea ori n numele lor i
- complicitate la participaie improprie la infraciunea de fals n nscrisuri sub semntur privat, n
form continuat.
n cursul anului 2011, inculpatul Bratu Tudorel, n calitate de administrator la SC SERVICIU PAZ I
PROTECIE VISPO SRL Brila i manager al proiectului Un viitor pentru fiecare, al crei beneficiar
este firma pe care o administreaz, a prezentat Autoritii Contractante (Organismul Intermediar
Regional POS DRU Regiunea Sud-Est Brila) un document fals (centralizator de plat a subveniilor)
pentru a solicita rambursarea sumelor de bani cheltuite n cadrul proiectului.
Pentru ntocmirea acestui centralizator care conine date nereale, inculpatul Bratu Tudore, cu
ajutorul inculpatului Poalelungi Sndel, ef Departament Paz i Pregtire Profesional n cadrul
firmei beneficiare i formator n cadrul proiectului, a determinat un numr de 28 de cursani n
meseria de agent de paz i protecie s ateste n fals, din eroare, c au primit fiecare cte 1.500 lei
cu titlu de subvenie, dei, n realitate, au primit sume mai mici.
Diferena dintre banii ncasai cu titlu de subvenie pentru cursani (provenii din fonduri europene i
din bugetul naional) i banii efectiv achitai acestora, adic 19.300 lei, a fost nsuit de Bratu
Tudorel.
Organismul Intermediar Regional POS DRU Regiunea Sud-Est Brila s-a constituit parte civil n cauz
cu suma de 19.300 lei (echivalentul a aproximativ 4.562 euro). n vederea recuperrii acestui
prejudiciu, procurorii au instituit sechestru asigurtor asupra bunurilor imobile ale inculpatului Bratu
Tudorel.
Dosarul a fost naintat spre judecare la Judectoria Brila.
N
I
F
L
A

DNA Fraude Fonduri Europene 7 Ianuarie 2013

Încărcat de

Informații document

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

DNA Fraude Fonduri Europene 7 Ianuarie 2013

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

7 ianuarie 2013

Sintez a cauzelor finalizate de procurorii anticorupie n luna decembrie 2012, referitoare la

- tentativ la infraciunea de nelciune, n form continuat

- fals n nscrisuri sub semntur privat, n form continuat.

n rechizitoriul ntocmit, procurorii au reinut urmtoarea stare de fapt:

Dosarul a fost naintat spre judecare la Tribunalul Prahova.

- dou infraciuni de conflict de interese,

- complicitate la infraciunea de fals intelectual,

APETREI SNDUCU-VASILIC n sarcina cruia s-au reinut urmtoarele infraciuni:

n rechizitoriul ntocmit, procurorii au reinut urmtoarea stare de fapt:

Dosarul a fost naintat spre judecare la Curtea de Apel Iai.

n rechizitoriul ntocmit, procurorii au reinut urmtoarea stare de fapt:

Dosarul a fost naintat spre judecare la Tribunalul Braov.

ASOCIAIA FRUNTIENI-GRJDENI A CRESCTORILOR DE ANIMALE FRUNTIENI, judeul Vaslui, n

n rechizitoriul ntocmit, procurorii au reinut urmtoarea stare de fapt:

Dosarul a fost naintat spre judecare la Curtea de Apel Iai.

n rechizitoriul ntocmit, procurorii au reinut urmtoarea stare de fapt:

Dosarul a fost naintat spre judecare la Judectoria Iai.

ROMAN BENIAMIN n sarcina cruia s-au reinut urmtoarele infraciuni:

n rechizitoriul ntocmit, procurorii au reinut urmtoarea stare de fapt:

Dosarul a fost naintat spre judecare la Judectoria Alba Iulia.

n rechizitoriul ntocmit, procurorii au reinut urmtoarea stare de fapt:

Dosarul a fost naintat spre judecare la Judectoria Trgu Mure.

n rechizitoriul ntocmit, procurorii au reinut urmtoarea stare de fapt:

Dosarul a fost naintat spre judecare la Judectoria Buzu.

- nelciune, cu consecine deosebit de grave, n form continuat;

- complicitate la infraciunea de nelciune, cu consecine deosebit de grave, n form continuat,

n rechizitoriul ntocmit, procurorii au reinut urmtoarea stare de fapt:

n vederea recuperrii prejudiciului, procurorii au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra

Dosarul a fost naintat spre judecare la Tribunalul Dmbovia.

n rechizitoriul ntocmit, procurorii au reinut urmtoarea stare de fapt:

Dosarul a fost naintat spre judecare la Judectoria Mcin, judeul Tulcea.

n rechizitoriul ntocmit, procurorii au reinut urmtoarea stare de fapt:

Dosarul a fost naintat spre judecare la Judectoria Roman.

n rechizitoriul ntocmit, procurorii au reinut urmtoarea stare de fapt:

Dosarul a fost naintat spre judecare la Judectoria Trnveni.

- participaie improprie la infraciunea de fals n nscrisuri sub semntur privat, n form

POALELUNGI SNDEL, ef Departament Paz i Pregtire Profesional n cadrul SC SERVICIUL PAZ I

n rechizitoriul ntocmit, procurorii au reinut urmtoarea stare de fapt:

Dosarul a fost naintat spre judecare la Judectoria Brila.

S-ar putea să vă placă și