T4: 06 ian 2022

Echipa:

1. Cati administratori are SNGN ROMGAZ SA ?

2. Care sunt criteriile de stabilire a componentei CA ? Verificati daca respecta asteste criterii si
explicati ?
3. Specificati daca sunt constituite comitete consultative ? Daca da decrieti-le.
4. Cine asigura conducerea executiva a societatii ?
5. Controlul/audit intern managerial este organizat in cadrul SC ? Cum ?
6. Exista postat public Cod Etic ?
7. Regulamentele de functionare ale CA si a celorlalte consilii consultative sunt postate public ?
CA,CA,CNR,CS ? Puneti link-ul unde le-ati gasit pe fiecare
8. Rapoartele CA si a celorlalte consilii consultative sunt postate public ? CA,CA,CNR,CS Puneti link-
ul und ele-ati gasit pe fiecare

https://www.romgaz.ro/guvernanta-corporativa-lista

https://www.romgaz.ro/consiliu-administratie

https://www.romgaz.ro/documente-de-referinta

https://www.romgaz.ro/conformare-cu-codul-de-gv-al-bvb
https://www.romgaz.ro/sites/default/files/2021-05/Cod%20de%20guvernanta%20corporativa
%20ROMGAZ.pdf
Rezolvare:

1. SNGN ROMGAZ SA este administată de un Consiliu de Administrație format din șapte

administratori.
2. Criteriile de stabilire a componenței CA:

a. Absolvent ( a) de studii superioare cu diploma de licenta a unei institutii de invatamant

superior;
b. Minimum 10 ani experienta profesionala;
c. Minimum 5 ani experienta in pozitii de conducere;
d. Experienta anterioara ca membru intr-un consiliu de administratie;
e. Experienta de lucru in companii cu cifra de afaceri de cel putin 200 Milioane Euro; f.
Cunoasterea limbii romane;
g. O buna imagine publica si reputatie profesionala.
h. Studii post-universitare in institutii de invatamant superior reputate;
i. Experienta in companii care opereaza in urmatoarele industrii: petrol si gaze utilitati publice,
productie de energie, alte firme cu activitati de productie pe scara larga in domeniul industrial;
j. Cunostinte despre piata de capital, companii listate la Bursa;
k. Experienta in implementarea si utilizarea sistemelor informatice complexe de tip ERP si BI;
l. Cunostinte juridice relevante pentru post si activitatea companiei;
m. Experienta in managementul financiar-analiza, planificare, trezorerie, raportari;
n. Cunostinte de guvernanta corporativa;
o. Experienta in comunicarea si relatia cu autoritatile si stakeholderii;
p. Cunostinte si experienta in planificarea strategica, managementul riscului, management
organizational si al performantei;
q. Experienta in relatia cu autoritatile publice, de reglementare si supervizare.

În urma verificării CV-urilor celor 7 administratori, se constată respectarea criteriile mai sus menționate.

Membrii Consiliului de Administratie au depus declaratii de independenta pe proprie raspundere, in

conformitate cu prevederile Codului de Guvernanta Corporativa al societatii.

3. În cardul grupului sunt constituite comitete consultative.

 Acestea sunt: Comitetului de Nominalizare și Remunerare, Comitetul de Audit și Comitetului de
Strategie.
Comitetul de Nominalizare și Remunerare stabilește proceduri de selecție pentru funcțiile de
administratori și directori, formulează propuneri pentru posturile de administrator și se implică
în procesul de selecție și recrutare a directorilor, inclusiv formularea propunerilor privind
remunerarea acestora.
Comitetul de Audit monitorizează procesul de raportare financiară, a sitemelor de control
intern, de audit intern și de management al riscurilor din cadrul societății, supraveghează
activitățile de audit statutar al situațiilor financiare anuale și gestionează relația cu auditorul
extern.
Comitetului de Strategie coordoneză elaborarea/actualizarea şi monitorizarea strategiilor de
dezvoltare a Societăţii, corelate cu strategia energetică naţională şi europeană; analizează
periodic stadiul implementării acestor strategii și monitorizeză proiectele de diversificare a
activităţii.

4. Conducerea executivă asigură verificarea și evaluarea funcționării Sistemului de control

intern/managerial și a componentelor sale, pentru a identifica la timp deficiențele controlului
intern și pentru a lua măsurile de corectare/eliminare în timp util a acestora. Rapoartele de
evaluare, inclusiv cele anuale, vor fi transmise de Directorul General, către Consiliul de
Administraţie.
5. Compartimentul de audit public intern este dimensionat, ca număr de auditori, pe baza
volumului de activitate și a mărimii riscurilor asociate, astfel încât să se asigure auditarea tuturor
activităților cuprinse în sfera auditului public intern. Auditurile publice interne vor fi realizate de
către un compartiment de audit public intern care este subordonat, din punct de vedere
organizatoric, Directorului General și, din punct de vedere funcțional, Consiliului de
Administrație.
6. Există postat public Codul de Etica și Integritate în cadrul site-ului grupului Romgaz.