Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Referat Contrabanda
Referat Contrabanda
CONTRABANDA
FORME, MODALITI I METODE DE MANIFESTARE
N
ROMNIA
PLANUL LUCRRII
CAPITOLUL I . CONCEPTUL I CARACTERIZAREA
INFRACIUNII DE CONTRABAND ...............8
SECIUNEA I.
CONSIDERAII INTRODUCTIVE................8
SECIUNEA II.
ROMNESC................. 13
SECIUNEA III. CONTRABANDA N CADRUL LEGISLAIEI
STATULUI ROMN MODERN (1856-1949) ................ 17
1.PROIECTUL PENTRU ADMINISTRAREA VMILOR
PRINCIPATELOR UNITE, MOLDOVA I ARA
ROMNEASC............... .17
2.LEGEA GENERAL A VMILOR DIN 15 IUN 1874................ .19
3. LEGEA GENERAL A VMILOR DIN 1 IUL 1905...................30
4.ALTE LEGI CONINND TEXTE DE INCRIMINARE A
INFRACIUNII DE CONTRABAND................42
5. LEGEA PENTRU ADMINISTRAREA GENERAL A VMILOR DIN
13 APRILIE 1933 ...............46
SECTIUNEA IV.
10
11
BIBLIOGRAFIE ............................................176
12
CAPITOLUL I.
CONCEPTUL I CARACTERIZAREA
INFRACIUNII DE CONTRABAND
SECIUNEA I. :
CONSIDERAII INTRODUCTIVE
Florin Sandu, Contrabanda -component a crimei organizate, Edil. Naional, 1997, p.6. ! C. Voicu. FI Sandu sa, Drept penal
ai afacerilor, Edit. Rosetti, Bucureti ,2002, p. 200-201. 3 Florin Sandu, op.cit., p.5.
2
C. Voicu, Drept penal al afacerilor, edit. Rosetti, Bucureti 2002, pag. 200-201
13
L. nr. 141 din 24 iulie 1997 privind Codul vamal al Romniei a fost publicat n Monitorul Oficial nr. 180 din 1 august
14
Dictionaire usuel, Larousse, Paris, 1992, p. 223; Le nouveau Petit Robert, Dictionalre alphabetique et analogique de la
Publicat in Monitorul Oficial din 15 iunie 1874; vezi i V. Boerescu, Codicele romne
15
Legi extrapenale, legi speciale sau legi coninnd texte cu caracter penal; in acest sens se vedea Gh. Diaconescu,
16
SECIUNEA II.:
INCRIMINRI N VECHIUL DREPT ROMNESC.
17
Idem
Ibidem
10
Ion Suceav, Drept vamal, Edit. Cns Book Universal, Bucureti, 1997, p. 14.
11
18
privilegii unor negustori, sau din documentele prin care se stabileau tarifele
vamale12.
Cu toate acestea este sigur c statutul acorda o atenie deosebit acestei
surse de venit, ntruct prin secolul al XVII - lea se meniona nalta dregtorie a
marelui vame. Atribuiile lui erau s centralizeze i contabilizeze toate
veniturile din vmi. Depindea de marele cmra, responsabil cu strngerea i
mnuirea banilor provenii din averile domnului sau din veniturile rii afectate
domnului: vmi, ocne, desetine13. Cu siguran c aceti dregtori erau nzestrai
cu abiliti i aveau la ndemn instrumente de reprimare a oricror nclcri ale
reglementrilor vamale instituite de stat. De fapt, dreptul de a fixa i ncasa taxe
vamale devenise exclusiv domnesc, domnii avnd, de asemenea, dreptul de a
opri exportul unor produse.
n pravila lui Vasile Lupu (1634 - 1653), intitulat dup modelul
mitropolitului Varlaam (? - 1657), "Carte romneasca de nvtur, erau
precizate pedepsele ce se aplicau negustorilor care nu plteau taxele vamale,
celor care ocoleau punctele vamale, dar i vameilor abuzivi. Setea de ctig a
negustorilor ns, i determina s evite punctele de vam oficiale
i s foloseasc "drumurile tainice i neumblate" (per vias occultas et
insolitas).n acelai timp, numrul mare al vmilor pe care comercianii trebuiau
s le plteasc la trecerea pe domeniile feudale, abuzurile vameilor i jafurile
ale cror victime erau adesea au provocat numeroase nemulumiri. De aceea,
printre revendicrile rsculailor lui Gheorghe Doja (1514) figura i desfiinarea
vmilor de pe moiile feudalilor din Transilvania.
Nici n Moldova i ara Romneasc situaia nu era diferit din acest
punct de vedere. Chiar i pe la sfritul secolului al XVIII-lea 85% din oraele i
trgurile Moldovei i 60% din cele ale rii Romneti erau, total sau parial, n
dependen feudal. n asemenea condiii, desfiinarea barierelor vamale interne
12
Un asemenea document dateaz din 1407, fiind emis de Alexandru cel Bun alMoldovei - a se vedea I. Suceav, op.cit., p.
15.
13
19
20
SECIUNEA III. :
CONTRABANDA N CADRUL LEGISLAIA
STATULUI ROMN MODERN (1859-1949)
21
14
15
16
amnarea punerii n lucrare a legii asupra vmilor, Monitorul Oficial nr. 42 din 1 iulie 1866, V.Boerescu, op.cit., p. 373 376
17
Colectiv, Istoria dreptului romnesc, vol.II, Edit. Academiei, Bucureti, 1987, p. 109. I. Suceav, op. cit., p. 21-22.
22
Regia tutunului.
19
Colectiv, Istoria dreptului romnesc, vol.II, Edit. Academiei, Bucureti, 1987, p. 109. I. Suceav, op. cit., p 109
20
23
21
L. pentru modificarea unor articole din legea vmilor, publicat n Monitorul Oficial nr.76 din 4 aprilie 1875 i L. peniru
modificarea unor articole din legea vmilor, publicat in Monitorul Oficial nr. 83 din 12 aprilie 1875.
22
L. pentru modificarea legii generale a vmilor, publicat n Monitorul Oficial din 18 martie 1877.
23
Legile pentru modificarea legilor vamale din 15 iunie 1874 i 18 martie 1877, publicaten Monitorul Oficial nr. 35 din 13
februarie 1880 i nr. 58 din 11 martie 1880; L. pentru modificarea legilor vamale, publicata n Monitorul Oficial nr. 70 din 25
martie 1880.
24
L. pentru modificarea unor dispoziii din legea general a vmilor publicat n MonitorulOficial nr. 281 din 17 martie
1882.
25
L. peniru adugarea unui alineat la art. 8 din legea general a vmilor, publicat n Monitorul Oficial nr. 51 din 8 iunie
1884.
26
24
25
Aceste
probe,
se
preciza n text, erau suficiente chiar dac mrfurile nu se mai gseau. ntr-o
asemenea situaie, confiscarea se nlocuia cu o despgubire n bani.
n lumina acestor texte, dei ele nu precizau expres, contrabanda a fost
considerat de practicienii i de teoreticienii vremii ca fiind un delict. Potrivit
Codului penal romn de la 1864, n vigoare din 1865, infraciunile se clasificau,
n raport de pedepsele ce li se aplicau, n crime, delicte i contravenii. Pentru
crime erau prevzute: munca silnic (pe via sau pe timp limitat), recluziunea
(pedeaps privativ de libertate), deteniunea i degradarea civic. Pentru delicte
se aplicau: nchisoarea corecional (de la 15 zile pn la 2 ani), interzicerea
26
unor drepturi politice, civile sau de familie i amenda de la 126 lei n sus, iar
pentru contravenii: nchisoarea poliieneasc (de la o zi la 15 zile) i amenda.
Doctrina i jurisprudena de la sfritul secolului al XIX - lea i nceputul
celui de-al XX-lea au apreciat c aceast clasificare avea semnificaii mult mai
profunde dect gradaia pedepselor27. Se lua n considerare faptul c acestea erau
prevzute n lege i aplicate la cazuri concrete n raport de perturbarea social
provocat de infraciune. De asemenea, se aveau n vedere unele criterii
identificate n chiar textele
I.V. Merlescu, Drept vamal, Edit.Tip."Curierul Judiciar", Soc. Anon., Buc. 1924, p, 29.
27
activ
nemijlocit
putea
fi
orice
persoan
(subiect
28
28
29
29
I.V.Meriescu.op.cit.,p.128
30
31
175). Aadar, fiind vorba de o dispoziie imperativ, nentocmirea procesuluiverbal conducea la anularea tuturor celorlalte activiti. Cu alte cuvinte, n
absena procesului-verbal de constatare nu putea fi demarat instrucia penal.
persoanele
autorizate
legalmente
lucra
numele
locul descoperirii;
32
33
34
35
determina anularea lor n instan. Spre exemplu, simpla omisiune a orei la care
a fost constat contrabanda sau a locului indicat cu precizie unde a fost prins
fptuitorul, constituia cauz de anulare.
De aceea, proiectul trebuia s cuprind dispoziii care s elimine
asemenea lipsuri din corpul legii. Mai nti s-a instituit un regim sanctionator
identic pentru contrabanda la import i pentru cea la export. S-a admis arestarea
imediat a delincvenilor care, n anumite cazuri, puteau fi condamnai i la
recluziune dei contrabanda continua s fie considerat doar un delict. De
asemenea, s-a introdus o prevedere care nltura facultatea instanelor de a
reduce amenzile.
Iniiatorii erau contieni c nu vor strpi cu desvrire contrabanda, dar
sperau c vor reui s o limiteze. La 31 martie 1916 proiectul a fost depus la
Camer trecnd cu oarecare modificri la 1 aprilie, iar a doua zi la Senat. La 5
aprilie legea a fost promulgat i n ziua urmtoare publicat. A fost considerat
cea mai important modificarea L. vmilor din 1905. datorit profunzimii
schimbrilor operate i amplorii acestora.
Un eveniment major, mai radical dect legea, avea s pun capt
contrabandelor la frontiera cu puterile centrale, cel puin n perioada 1916 1917. Este vorba de intrarea Romniei n rzboi la 14 august 1916, cnd
activitatea tuturor vmilor a fost suspendat.
Dup unirea Basarabiei cu Romnia, legea vmilor i tariful vamal au fost
extinse n noile teritorii prin Decretul - Lege nr. 1.222 din 23 mai 191831.
Acelai lucru s-a fcut i n privina Transilvaniei, Banatului i Bucovinei
prin Decretul - Lege nr. 3-466 din 12 august 1919.
31
Colectiv, Istoria dreptului romnesc, vol. 11/2, Edit. Academiei, Bucureti, 1987, p. 322.
36
insuficient
37
38
de la 3 luni la 3 ani, dac fapta era comis de unul sau doi ini,
neavnd asupra lor arme;
de la 6 luni la 5 ani, dac fapta era comisa de unul sau doi ini
avnd asupra lor arme, sau dac era comis de trei sau mai
muli ini.
39
33
Pentru prima dat se folosea expres in textul legii noiunea de delict n privina contrabandei.
40
maximul
nchisorii
corecionale,
cnd
importurile
sau
din cuprinsul birourilor vamale mrfurile pentru care nu s-au pltit integral
drepturile cuvenite fiscului (art. 93).
41
vitele
neaduse de
42
43
34
44
45
Tribunalul Maritim Galai, Sentina Penal nr. 8 din 7 octombrie 1933, in Constantin C. Tonegarua., op.til., p. 16.
46
47
48
49
fiecare cu aspect distinct36, Dac n unele pri, vechea lege rmsese cu textul
iniial, n cele care priveau administrarea vmilor, contraveniile, contrabandele
i procedurile, textul era profund modificat. Era evident c o asemenea situaie
nu mai putea continua i c era necesar o nou lege.
Aceasta a fost votat la Senat n edin din 31 martie 1933 i la Camer
n edin din 4 aprilie acelai an, fiind publicat n Monitorul Oficial nr. 87 din
13 aprilie 1933. Potrivit art. 248 a intrat n vigoare la 15 zile de la publicare,
adic la 28 aprilie 1933. Legea avea XXV capitole i 251 articole. Materia era
structurata mai riguros i reglementrile mai profunde, pn la detalii. n special
organizarea vmilor, competenele i rspunderile funcionarilor vamali,
raporturile lor cu alte categorii de funcionari ai statului, rolul birourilor de
vmuire i expediie etc, erau reglementate n amnunt.
Infraciunile vamale erau tratate ntr-un singur capitol (cap, XXI), pe dou
seciuni referitoare la contravenii i contraband, aa nct i din acest punct de
vedere se poate considera un progres fa de L. din 1905. Totui el nu reunea
dect definiiile celor dou concepte, cteva modaliti de realizare i unele
prevederi de procedur, dei urmtorul capitol (cap. XXII) era consacrat n
ntregime acestor chestiuni. Un numr important de
modaliti de svrire a contrabandei i contraveniilor vamale era risipit n
cuprinsul legii ca i la cele anterioare.
Definiia contrabandei, rmas neschimbat, avea aceeai construcie de la
1874. Coninea ns un element nou, esenial pentru clarificarea poziiei acestei
infraciuni n clasificarea stabilit de Codul penal n vigoare la acea dat. Era
vorba de denumirea expres a delictului de contraband punndu-se astfei capt
oricror interpretri contrare n acest sens. Potrivit art. 189 din L. de la 1933,
"orice import sau export ncercat sau svrit n contra dispoziiilor legii de
fa, fie n scopul de a nu se plti drepturile cuvenite fiscului sau de a se
nclca o prohibiie, fie numai pentru a se nltura ndeplinirea unor
formaliti, constituie delictul de contraband".
36
50
51
contrabandele cu mrfuri tarifate sau prohibite la import sau la export, fie prin
locuri hotrte pentru operaiuni vamale, fie prin locuri ascunse sau interzise
trecerii se aplicau amenzi n cuantum de trei sau de cinci ori drepturile vamale
ori diferenele drepturilor vamale datorate, n timp ce legea anterioar prevedea
o ctime de, ntre 4 i 10 ori acele drepturi.
n privina transformrii amenzii n nchisoare lucrurile erau mai simplificate i,
n consecin mai clare. Art. 192 prevedea c amenda n materie de contraband
se transforma n nchisoare n caz de insolvabilitate a infractorului.
Insolvabilitatea decurgea din mprejurarea c timp de ase luni de la rmnerea
definitiv a procesului-verbal de contraband, delincventul nu pltea integral
amenda. n acest caz, agentul de urmrire ncheia un proces-verbal care se
nainta tribunalului competent n vederea transformrii amenzii n nchisoare,
conform prevederilor art. 28 din C.pen. nchisoarea pentru neplata amenzii nu se
confunda cu nchisoarea corecional ce se aplica pentru delictul de contraband.
Pe lng sanciunile (amenzi i confiscri) prevzute de lege la art. 190, delictul
de contraband se pedepsea i cu nchisoarea de la o lun la doi ani dac delictul
era comis de una sau dou persoane neavnd asupra lor arme sau de la 6 luni la
3 ani, dac fapta era comis de una sau dou persoane avnd asupra lor arme, ori
dac era comis de trei sau mai multe persoane (art. 194).
Art. 195 era consacrat n ntregime funcionarilor vamali, comisionarilor,
expeditorilor sau oricror persoane servind ca intermediari ntre comerciani i
birourile vamale, care se dovedeau c au nlesnit contrabanda ori au favorizat
prin declaraii i verificri false, sau prin alte mijloace importuri sau exporturi n
frauda drepturilor statului. O asemenea fapt era incriminat i n L. de la 1905,
n art. 43, pedepsele prevzute fiind foarte aspre: nchisoare de la un an pn ta
trei ani, maximul nchisorii corecionale i chiar munc silnic pe termen limitat.
n L. de la 1933 se prevedeau pedepse mai blnde pentru persoanele enumerate
mai sus, astfel:
52
pierderea
pentru
totdeauna a
dreptului
de a
exercita
53
54
55
37
56
SECIUNEA IV.
CONTRABANDA
REGLEMENTRILE
VAMALE
DIN
PERIOADA 1949-1989
38
39
57
Noul act normativ era structurat pe XIII capitole i 81 articole. Cap. XII,
intitulat "Infraciuni vamale", cuprindea dou seciuni, una referitoare la
contravenii, cealalt la contraband.
Dac n privina contraveniilor, definiia cuprins n art. 72 din L. nr.
9/1949 era identic celei din art. 186 al L. din 1933, n ce privete contrabanda
erau de observat cteva deosebiri. Potrivit art. 75, "orice import sau export
ncercat sau svrit fr depunerea unei declaraii vamale, in contra
dispoziiilor legii de fa, fie n scopul de a nu se plti drepturile statului sau
de a se nclca o prohibiie, fie numai pentru a se nltura ndeplinirea unor
formaliti, constituie o contraband".
n primul rnd s-a introdus condiia nedepunerii unei declaraii vamale
ceea ce nsemna c efectuarea unui import sau export fraudulos n scopurile
artate de lege, efectuat dup depunerea unei declaraii vamale, nu putea fi
considerat delict de contraband ci contravenie vamal.
n al doilea rnd, legea nu mai considera contrabanda un delict, nici
expresis verbis n definiie i nici altcumva n cuprinsul legii. Dac n L. de la
1905 se vorbea de "nchisoare corecional pentru delicte de contraband", iar L.
de la 1933 folosea termenul de "delict' n chiar definiia contrabandei, L. de la
1949 a renunat la aceast noiune. Mai mult, nu se prevedea pedeapsa nchisorii
i prin urmare existau toate motivele pentru a scoate contrabanda din categoria
delictelor. Numai c, neputnd fi nicicum calificat drept crim, iar legea
difereniind-o, cel puin formal de contravenii, nu rmnea dect varianta
delictului. Aadar, contrabanda incriminat de L, nr. 9/1949 era un delict
sancionat doar cu amend, cu alte cuvinte un delict sui generis.
n al treilea rnd, legea vamal nu mai prevedea o procedur special,
proprie domeniului vamal n ceea ce privete constatarea i sancionarea
contrabandei. Ea se limita s fac trimiteri la Codul de procedur fiscal care
reprezenta dreptul comun n materie, iar atunci cnd
58
declaraii
vamale
rezultatele
verificrii
sau
59
60
toate masurile drastice de ordin politic sau economic luate, tentaia importrii
sau exportrii mrfurilor prin eludarea regimului vamal rmnea la fel de
irezistibil ca n perioadele anterioare. Astfel, statul s-a vzut nevoit s opereze
modificri de substan in domeniul sancionrii contrabandei, n sperana c n
acest mod va reui s diminueze amploarea fenomenului.
A fost adoptat Decretul nr. 280 din 21 iunie 1958 care, printr-un articol
unic, introducea un nou articol n legea asupra vmilor, respectiv art, 791, adic
la sfritul seciunii 2 intitulat "Contrabanda" a cap. XII -"infraciuni
vamale".
Conform acestui nou articol, constituiau contraband calificat urmtoarele
fapte:
a. trecerea peste grani a mrfurilor, valorilor sau oricror obiecte, prin alte
locuri dect cele stabilite pentru controlul vamal;
b. contrabanda prin dosirea mrfurilor sau oricror obiecte n ascunztori
amenajate n mijloace de transport;
c. contrabanda nsoit de folosirea documentelor vamale falsificate sau
nlesnit de folosirea unor documente vamale privind alte mrfuri, valori
sau obiecte;
d. participarea ntr-o organizaie care se ocup de contraband;
e. contrabanda svrit de persoane narmate sau constituite n band;
f. contrabanda svrit de funcionarul care are atribuia de a face controlul
vamal sau alte atribuii care i nlesnesc posibilitatea de a face
contraband;
g. contrabanda cu materii explozive, arme, muniii, stupefiante, utilaj
aeronautic au orice alte obiecte pentru introducerea sau scoaterea crora
este necesar o autorizaie special;
h. contrabanda repetat n intervalul de doi ani de la data svririi
contrabandei anterioare.
61
62
63
40
Sustragerea de la operaiile de vmuire a oricror bunuri ce intr sau ies din ar, fie n scopul de a nu se plti drepturile
statului, fie numai pentru a se nltura ndeplinirea unei formaliti constituia contravenie potrivit art. 48 pct. IV, lit. a din L
nr. 6/1961.
41
George Antoniu, Infraciuni prevzute in legi speciale, Edit. tiinific i Enciclopedic, Bucureti, 1976, p. 104
64
la aciuni sau omisiuni care de regul constituiau simple contravenii, dar care
svrite n anumite condiii cptau aspectul contrabandei.
Fceau parte din prima categorie:
65
special
(materii
explozive,
arme,
muniii,
66
cu intenie direct.
Fptuitorul
Art. 55 din L. nr. 6/1961 prevedea c infraciunea de contrabanda prevzut n art. 54, corespunde infraciunii de
Tribunalul Suprem, Decizia de ndrumare nr. 6 din 16 decembrie 1972. Culegere de decizii pe anul 1972, p. 37, n acelai
67
68
69
supus regimului juridic vamal (taxrii, unor formaliti sau prohibiii) putea
constitui obiect material al infraciunii.
Tot de aici decurgea i faptul c subiectului activ nu i se cerea vreo
circumstaniere, putnd fi orice persoan, fr deosebire de cetenie,
naionalitate, domiciliu etc. n principiu, subiectul activ al infraciunii putea
svri contrabanda n calitate de autor, instigator sau complice. La modalitatea
de la art. 72 lit, c era prevzut un subiect activ plural respectiv "mai multe
persoane narmate ori constituite n band". Dac n privina expresiei "mai
multe persoane" lucrurile au prut clare de la nceput, cu privire la conceptul de
"band" s-au exprimat puncte de vedere diferite44. Cei mai muli au plecat de la
distinciile prof. Vintil Dongoroz n problema pluralitii de infractori45 potrivit
crora aceasta s-ar prezenta sub dou modaliti:
44
45
70
47
48
p. 68.
71
50
Fals material n nscrisuri oficiate, fals intelectual, fais n nscrisuri sub semntur privat, fals n declaraii.
72
vam. Dup ali autori51, ntr-o asemenea situaie exista un concurs real de
infraciuni ntre contraband i fals (material sau intelectual) i numai uzul de
fals era absorbit n coninutul contrabandei.
S-a mai obiectat c aceste incriminri lsau "pe afar" unele manifestri
ilicite aflate n strnse conexiuni cu infraciunea de contraband, cum era fapta
unei persoane de a corupe vameii pentru a trece cu sprijinul lor bunuri peste
frontier chiar prin punctele de control vamal. ncadrarea unei asemenea fapte
doar n textele din Codul penal referitoare la dare i luare de mit preau
insuficiente52.
Aceeai aciune tip, de trecere peste frontier, avea n vedere i bunuri
supuse regimului autorizrii. Pentru ca o asemenea trecere s constituie
elementul material al infraciunii de contraband se cerea ca introducerea sau
scoaterea din ar a bunurilor enumerate de ari. 72 lit. b s se fac "fr
autorizaie".
n conformitate cu prevederile art. 55 lit. b i 56 lit. d din Codul vamal erau
prohibite, pentru persoanele fizice, ntroducerea n ar i scoaterea din ar a
armelor, muniiilor i materiilor explozive sau radioactive, cu excepia armelor
de vntoare, armelor de tir, muniiilor pentru acestea i armelor de panoplie,
care puteau fi introduse n ar sau scoase din ar n anumite condiii prevzute
de lege (cu autorizaie). Acelai regim prohibitiv era instituit prin art. 55 lit. c i
56 lit. e din Codul vamal pentru produsele i substanele stupefiante i
psihotrope, precum i produsele i substanele toxice, cu excepia celor prescrise
medical n condiiile prevzute de lege.
Prin urmare, aciunea de trecere peste frontier constituia elementul
material al infraciunii n toate cazurile n care era vorba de bunuri interzise de
lege sau bunuri exceptate de la prohibiie, dar pentru care nu exista autorizaia
prevzut de actele normative.
51
52
G. Antoniu. op. cil., p. 105; FI. Sandu, op. cit., p. 121 -123.
Gh. Diaconescu, op. cit., p. 331
73
Aprobat prin Decrelul Consiliului de Sfat nr. 337 din 26 noiembrie 1981, publicat n Buletinul Oficial nr. 90-91 din 27
74
Astfel, potrivit art. 246 lit. a din R. Vam., constituia contravenie prezentarea de
ctre declaranii vamali a unor documente coninnd date nereale. n realitate o
asemenea fapt nu se comitea dect n scopul sustragerii bunurilor de la regimul
vamal, iar expresia "documente coninnd date nereale'' desemna cu siguran
documente vamale false, n felul acesta se trecea fr nici o dificultate din plan
penal n cel contravenional. Art. 247 lit. d din R. vam. considera contravenie
nendeplinirea de ctre persoanele care intrau sau ieeau din ar a obligaiei de a
prezenta bunurile pe care le aveau asupra lor sau n bagaje. Prevederea
constituia un refugiu aproape sigur pentru persoanele constituite in band care
intenionau s sustrag bunuri de la operaiunile de vmuire.
Fiecare din ele avea asupra sa un lot de marf cu sarcina de a-l trece peste
frontier sustrgndu-l operaiunilor vamale. Prima etap a sustragerii nu era
alta dect nedeclararea i neprezentarea bunurilor, Dac se efectua un control
suficient de riguros i exigent, persoana era descoperit i sancionat
contravenional, dac scpa controlului, ea mpreun cu celelalte persoane din
band conlucra la definitivarea unei contrabande.
Conform art. 248 lit. c din regulament, depunerea declaraiei vamale
coninnd date nereale privind felul, cantitatea i destinaia bunurilor, dac fapta
ar fi dus la perceperea unor taxe vamale mai mici, la scutirea de plata taxelor
vamale, la evitarea unor restricii, autorizri sau aprobri, constituia de
asemenea contravenie i se sanciona ca atare. Declaraia vamal coninnd date
nereale era n fapt un document vamal fals, depunerea ei la autoritatea vamal
echivala cu o "folosire", iar urmarea - neplata taxelor i eludarea prohibiiilor, cu
alte cuvinte -contraband n toat regula. Textul de la lit. g a aceluiai art. 248
era n msur s amplifice confuzia dintre infraciunea de contraband i
contraveniile vamale. Potrivit acestuia, ncercarea de sustragere sau sustragerea
de la vmuire a oricror bunuri sau neprezentarea imediat la organele vamale
cele mai apropiate a bunurilor de origine strin nevamuite la intrarea n ar,
dac fapta a fost svrit n locuri aflate sub supraveghere vamal de ctre o
75
76
77
CAPITOLUL II.
INCRIMINAREA CONTRABANDEI N LEGEA NR. 141 DIN 24
IUNIE 1997 PRIVIND CODUL VAMAL AL ROMNIEI
SECIUNEA I. :
DEFINIII :
Actuala lege vamal a fost publicat n Monitorul Oficial nr. 180 din 1
august 1997 i a intrat n vigoare dup 60 de zile de la publicare. Este structurat
pe XII capitole i cuprinde 191 articole. Cap. XI se intituleaz "sanciuni",
seciunea I coninnd dispoziiile de incriminare a infraciunilor, printre care
infraciunea de contraband i contraband calificat.
Art. 175 definete infraciunea de contraband n forma simpl ca fiind
trecerea peste frontier prin alte locuri dect cele stabilite pentru controlul
vamal de mrfuri sau de alte bunuri.
Contrabanda calificat const n trecerea peste frontier, fr
autorizaie, a armelor, muniiilor, materiilor explozive sau radioactive,
produselor i substanelor stupefiante i psihotrope, precursorilor i
substanelor chimice eseniale, produselor i substanelor toxice (art. 176).
Acestea sunt cele dou forme ale contrabandei, considerate ca atare prin
lege, n fapt nu sunt dect modaliti de svrire a infraciunii de contraband.
L nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romniei mai incrimineaz dou
infraciuni vamale, dar sub alte denumiri dect aceea de contraband.
Astfel, art. 177 dispune c folosirea, la autoritatea vamal, a documentelor
vamale, de transport sau comerciale, care se refer la alte bunuri dect cele
prezentate n vam, constituie infraciunea de folosire de acte nereale Art. 178
78
79
Tot din codul anterior a fost preluat i ideea de la art. 183 care prevede
c atunci cnd mrfurile sau bunurile care au fcut obiectul infraciunii nu se
gsesc, infractorul este obligat la plata echivalentului lor n bani. Textul anterior
dispunea obligarea celui n cauz la plata taxelor vamale aferente.
Definiia contrabandei avansat de L, nr. 141/1997 iese cu totul din cadrul
inaugurat de L de la 1874 i continuat de celelalte acte normative, inclusiv de L
nr. 6/1961 i de Codul vamal de la 1978. Esena definiiilor din legile anterioare
avea n vedere introducerea sau scoaterea din ar (adic importul sau exportul)
prin nclcarea normelor vamale, n scopul de a nu se plti taxele datorate
fiscului, de a eluda prohibiiile, ori de a evita o formalitate, pur i simplu n
scopul sustragerii de la vmuire sau de la regimul vamal. Odat definiia
stabilit, aciunile i inaciunile incriminate constituiau modaliti normative ale
contrabandei; acestea fiind, dup cum s-a vzut, cel puin pn la L. nr. 9/1949,
destul de numeroase.
Ne putem imagina c folosirea constant timp ndelungat a uneia i
aceleiai definiii n lege a creat i n vorbirea curent o noiune pe msur.
ndeobte prin contraband se nelege "nerespectarea prohibiiilor legale, a
cotelor comerciale, a reglementriior de import - export i a taxelor impuse la
trecerea mrfurilor peste frontierele naionale.
Aparent, nimic din toate acestea nu se regsete n definiiile din actuala
lege. Nu se pretinde vreun scop sau vreo consecin. In mod laconic se dispune
sancionarea unor aciuni de trecere a mrfurilor peste frontier
n anumite condiii, respectiv prin alte locuri dect cele stabilite pentru controlul
vamal sau fr autorizaia necesar pentru unele dintre ele.
Cu toate acestea, o interpretare logic a textelor ne conduce la concluzia
c prin aciunile incriminate se urmrete tocmai scopul eludrii regimului
vamal i nclcarea unor prohibiii. Este greu de acceptat c trecerea mrfurilor
peste frontier prin alte locuri dect cele stabilite pentru controlul vamal s-ar
80
SECIUNEA II. :
REGIMUL
VAMAL.
-PREMIS
INFRACIUNII
DE
CONTRABAND.
Orice incriminare a unei aciuni sau inaciuni are n vedere protecia unei
valori sociale. Caracteristica de baz a faptei incriminate ca infraciune este
81
54
55
82
83
SECIUNEA III. :
OPORTUNITATEA
INCRIMINRII
COMBATERII
INFRACIUNII DE CONTRABAND
84
A se vedea contraveniile vamale din Regulamentul de aplicare al codului vamal al Romniei, aprobat prin H.G.
1114/2001.
85
86
continuat.
n cadrul infraciunii continuate vom distinge un moment al consumrii i
un moment al epuizrii infraciunii.
Momentul consumrii infraciunii de contraband l reprezint momentul
n care sunt ndeplinite practic toate condiiile cerute de lege pentru existena
infraciunii de contraband. Codul Penal a stabilit c data svririi infraciunii
constituie data comiterii ultimei aciuni.
Stabilirea momentului epuizrii infraciunii prezint interes public n cea
ce privete aplicarea legii penale n timp, aplicarea dispoziiilor cu privire
prescripia rspunderii penale i n legatur cu stabilirea rspunderii penale
pentru fapta comis n mod continuat, nceput n timpul minoritii i epuizat
n perioada n care fptuitorul a devenit major.
87
88
89
SECIUNEA IV. :
CONDIII PREEXITENTE A INFRACIUNII
DE CONTRABAND
Constantin Mitrache, Drept penal romn, ediia a IV-a revzut i adugit. Casa de editur i presa "ansa", Bucureti,
2000, p. 85. Oancea, op. cil., p. 166
59
V. Dongoroz, S. Kahane, I. Oancea, I. Fodor, S. Petrovici, Infraciuni contra avutului obtesc, Edil. Academiei, 1963, p.
70 i urm.
90
91
92
penal
nu
93
60
94
95
96
A se vedea n acest sens O.U.G. nr. 104 din 27 iunie 2001 privind organizarea i funcionarea Poliiei de Frontier
Romne, publicat n Monitorul Oficial nr. 351 din 29 iunie 2001, aprobat prin L nr. 81 din 26 februarie 2002 publicat n
Monitorul Oficial nr. 154 din 4 martie 2002 i O.U.G. nr. 105/2001 privind frontiera de stat a Romniei -citat anterior.
97
98
Art. 167 C. pen. - Complotul; art. 323 C. pen. - Asocierea pentru srirea de infraciuni.
99
ori s aib cunotin despre aciunea sa, suntem n prezena unui subiect activ
unic al infraciunii de contraband. Dac dimpotriv, acea persoan a fost
ajutat, sprijinit, determinat, susinut de grup, atunci subiectul va fi plural.
Vor exista, n raport de mprejurrile i condiiile n care s-a acionat, autori
(coautori), complici i instigatori, dup caz.
In legtur cu subiectul plural din prima ipotez a art. 179 din L nr. 141/1997
(dou sau mai multe persoane narmate) pot aprea mai multe situaii de interes
pentru tratamentul juridic ce urmeaz a fi aplicat.
Unele dintre aceste situaii sunt urmtoarele:
100
101
precum i a numrului de trei sau mai muli fptuitori. Unul dintre motivele
acestor diferenieri a fost acela al aplicrii
C-tin Bulai, Drept penal, partea general, vol. II, Casa de Editur i Pres "ansa' SRL
102
CONSTITUTIV
AL
INFRACTIUNII
DE
CONTRABANDA
1. Latura obiectiv:
Aspectul obiectiv sau latura obiectiv a coninutului infraciunii
desemneaz totalitatea condiiilor cerute de norma de incriminare privitoare la
103
104
105
64
106
2. Latura subiectiv
107
Actuala lege (L. nr. 141/1997) a renunat la aceast explicaie, limitnduse s enune aciunea incriminat, respectiv trecerea peste frontiera prin alte
locuri dect cele stabilite pentru controlul vamal, de mrfuri sau de alte bunuri.
Din context rezult, ns, fr ndoial c nimeni nu se ncumet la o
asemenea fapt dect cu un scop i anume acela al eludrii regimului juridic
vamal. De altfel, n doctrina penal s-a admis c, de cele mai multe ori, prin
fapta infracional se urmrete un scop, care devine un fir conductor al
ntregii atitudini a contiinei infractorului, al vinoviei
108
SECIUNEA VI. :
CONTRABANDA SIMPL.
Fapta incriminat n art 175 ,Cod Vamal const n Trecerea peste frontier
prin alte locuri dect cele stabilite pentru controlul vamal de mrfuri sau alte
bunuri ce constituie infraciunea de contraband se pedepsete cu nchisoare de
la 2 ani la 7 ani i interzicerea unor drepturi.
1. Latura obiectiv
66
67
109
prin alte locuri dect cel stabilit pentru controlul vamal de mrfuri sau alte
bunuri. Deci o cerin esenial pentru existena laturii obiective ale acestei fapte
penale privete locul comiterii infraciunii.
Pentru a determina coninutul acestei cerine eseniale, pentru existena
laturii obiective, trebuie s inem seama mai nti de mprejurarea c, n sistemul
de drept romn aflat n vigoare, frontiera vamal a Romniei este identificat cu
frontiera de stat. n temeiul art. 8 din O.UG. 105/2001, privind frontiera de stat a
Romniei. Trecerea frontierei de stat a Romniei de ctre persoane, mijloace de
transport, mrfuri i alte bunuri se va face prin punctele de trecere a frontierei de
stat deschise traficului internaional.
Trecerea frontierei de stat a Romniei se poate face i prin alte locuri, dar
n condiiile stabilite de comun acord prin intermediul unor documente bilaterale
ncheiate de Romnia cu statele vecine ei.
Trecerea frontierei de stat a mijloacelor de transport, mrfurilor i a altor
bunuri se va face cu respectarea legilor ce reglementeaz regimul vamal. n
punctele de control i desfasoar activitatea i personalul vamal din cadrul
echipelor de control, potrivit reglementrilor referitoare la controlul vamal.
Controlul vamal al mrfurilor, bagajelor i a altor bunuri aflate asupra
persoanelor se vor desfsura n conformitate cu prevederile art. 19 din cadrul
O.UG. 105/2001 ulterior efecturii controlului documentelor pentru trecerea
frontierei de stat.
n consecin, din litera i economia art. 2 alineatul 1 i al art 8 alineatul 3
din Codul Vamal rezult urmatoarele: punctele de control pentru trecerea
frontierei de stat a Romniei sunt reglementate ca locuri stabilite pentru
controlul vamal.
Deci prin expresia alte locuri dect cele stabilite pentru controlul vamal
se neleg alte locuri dect punctele de control vamal care pot fi puncte de
frontier n conformitate cu art. 2 alineatul 1 sau alte locuri stabilite prin
Regulamentul vamal n conformitate cu art. 5 alineatul 3 Cod Vamal.
110
2. Latura subiectiv
Latura subiectiv
a infraciuni
111
3. Urmarea imediat
112
SECIUNEA VII. :
CONTRABANDA CALIFICAT
1. Latura obiectiv
113
114
115
68
69
116
71
117
2. ELEMENTUL MATERIAL
118
3. URMAREA IMEDIAT
119
5. Sanciuni
120
121
122
123
124
V. Dongoroz .a., Explicaii teoretice ale Codului penal romn, partea general, voi. II, Edit. Academiei, Bucureti, 1970,
125
apar frecvente situaii cnd mrfurile, banii sau valorile obinute nu se mai
gsesc fcnd inaplicabile prevederile generale din Codul penal. Din acest motiv
legiuitorul a considerat util introducerea n legea vamal a unei dispoziii care
s oblige infractorii la plata unor sume de bani echivalente mrfurilor sau
bunurilor care nu se gsesc.
n unele mprejurri, prin svrirea contrabandei este nclcat i dreptul
statului de a ncasa taxele vamale sau alte impuneri de natur fiscal.
Nu orice trecere de mrfuri sau bunuri peste frontier atrage obligaia
titularilor operaiunii de a plti taxe vamale. Potrivit art. 83 din L. nr. 141/1997
la exportul de mrfuri nu se ncaseaz taxe vamale. Dac, totui, prin fapta
incriminat s-a eludat plata obligaiilor fiscale, statul are dreptul la despgubiri
n temeiul art. 998 C. civ. i art. 14 C. pr. pen. Desigur c acestea nu au
caracterul unor sanciuni penale nici al msurilor de siguran.
Dac infraciunea de contraband sau contraband calificat a fost
svrit de una sau mai multe persoane narmate ori constituite n band,
pedeapsa este nchisoarea de la 5 la 15 ani i interzicerea unor drepturi.
Explicaii cu privire la aceste modaliti ale contrabandei au fost expuse anterior.
Cnd contrabanda sau contrabanda calificat a fost comis de angajai sau
reprezentani ai unor persoane juridice care au ca obiect de activitate operaiuni
de import - export,
126
73
G. Antoniu, op. cit., p. 107; Gh. Diaconescu, op. cit., p. 334; Decizia de ndrumare a Tribunalului Suprem nr. 6 din 16
127
CAPITOLUL III.
ALTE INFRACIUNI VAMALE.
SECIUNEA I. :
DEFINIII:
128
129
75
A se vedea Gh. Josan, Probleme de drept penal i procesual penal rezolvate n semestrul II al anului 2002 de Curtea de
130
SECIUNEA II. :
OBIECTUL INFRACIUNILOR
Obiectul juridic al infraciunilor vamale prevzute de art. 177 i 178 din L
nr. 141/1997 l constituie, ca i n cazul contrabandelor, regimul juridic vamal,
valoare social major i relaiile sociale ce apar i se dezvolt n legtur cu
acesta. n particular, prin aceste infraciuni se lezeaz relaiile sociale relative la
formalitile vamale i la sigurana documentelor ce se folosesc n cadrul
operaiunilor specifice acestui sector de activitate.
Obiectul juridic nemijlocit l pot constitui orice mrfuri sau bunuri supuse
controlului vamal. Explicaiile prezentate n legtur cu obiectul contrabandelor
sunt valabile i n cazul infraciunilor vamale.
SECIUNEA III. :
SUBIECII INFRACIUNILOR.
Subiectul activ al infraciunilor vamale, ca i n cazul contrabandelor,
este necircumstaniat. Orice persoan care ndeplinete i celelalte condiii
prevzute de lege poate fi subiect activ la infraciunilor vamale n calitate de
autor, complice sau instigator. Dac unul sau unii dintre fptuitorii acestei
infraciuni au anumite caliti care le-ar facilita n vreun fel svrirea faptei,
precum: funcionar vamal, ofier sau agent al poliiei de frontier, comisionar
vamal, angajat al vreunei societi de expediii, agenturare nave etc,
mprejurarea poate constitui temei de fapt pentru reinerea pe cale judiciar a
unor circumstane agravante conform art. 75 alin. ultim C. pen.
Cnd fptuitorii acioneaz narmai sau constituii n band, faptele lor
vor fi sancionate conform prevederilor art, 179 din L. nr. 141/1997.
131
SECIUNEA IV. :
LATURA OBIECTIV.
76
Teodor Vasiliu .a., Codul penal comentat i adnotat, partea special, vol. II, Edit. tiinific i Enciclopedic, Bucureti,
1977, p. 290
77
R. Gairaud, Trite Iheofique et pratique du droit penal francais. voi. IV, Paris, 1922, p. 282.
132
infraciuni
vamale
pot
fi
considerate
instantanee,
urmarea
imediat
133
SECIUNEA V. :
LATURA SUBIECTIV
Folosirea de acte nereale i folosirea de acte falsificate sunt infraciuni ce
se comit numai cu intenie direct. Din economia textelor rezult c autorii
trebuie s voiasc foiosirea actelor, s tie c acestea se refer la alte mrfuri sau
bunuri dect cele prezentate n vam ori c sunt falsificate, s prevad rezultatul
faptelor i s urmreasc producerea lui. Nu prezint relevan mprejurarea c
rezultatul faptelor nu s-a produs.
Mobilul cu care au acionat infractorii nu intereseaz din perspectiva
existenei infraciunilor. Cunoaterea lui poate prezenta importan pentru
aplicarea unor circumstane atenuante sau agravante, dup caz.
Dovada c autorii au cunoscut situaia actelor (nereale sau falsificate)
rezult din faptul folosirii lor.
SECIUNEA VI. :
NECESITATEA INCRIMINRII PENALE
N DOMENIUL VAMAL .
134
135
SECIUNEA VII. :
EXISTENA CONCURSULUI DE INFRACIUNI .
Ca urmare a modului n care este conceput i realizat, de cele mai multe
ori infraciunea de contraband se svrete n concurs cu mai multe infraciuni.
Din aceast cauz pentru tragerea la rspundere penal a tuturor fptuitorilor i
pentru o corect individualizare a pedepsei se va impune extinderea cercetrilor,
stabilirea naturii i a numrului faptelor svrite, a mprejurrilor n care au fost
svrite fiecare dintre faptele penale incriminate de legea penal.
n situaia n care bunurile sau diferite valori sunt trecute peste frontiera
de stat a Romniei, prin folosirea unor documente vamale false, infraciunea de
contraband intr n concurs cu infraciunile de fals, uz de fals, (conform art.
291 Cod Penal ), concurena neloial (art. 301 Cod Penal), evaziunea fiscal (
Legea 87 /1994 ), nelaciunea cu privire la calitatea mrfurilor (art. 297 Cod
Penal ), sau nerespectarea regimului armelor i muniiilor ( art. 279 Cod Penal ),
materialelor nucleare sau a altor materiale radioactive ( art. 279 Cod Penal ) ,
metalelor preioase (conform Decretului 210/1978), a regimului de ocrotire a
unor bunuri ( art. 280) a dispoziiilor privind importul de deeuri i reziduuri (
art 302 Cod Penal ) sau traficului de stupefiante ( n conformitate cu art 312 Cod
Penal).
Falsul privete un nscris oficial, fiind adresat unei instituii publice.
Folsirea de documente vamale falsificate sau care privesc alte bunuri constituie
fie un fals material ( care este svrit prin contrafacerea scrierii, subscrierii sau
alterrii n orice mod a oricrui document ), fie un fals intelectual (aceast
modalitate a falsului este svrsit prin alterarea adevrului cu privire la faptele
sau imprejurrile despre care inscrisul este destinat s fac prob, prin atestarea
unor fapte sau mprejurri care nu corespund adevrului, sau s-a omis inserarea
diferitor date sau imprejurri).
De regul infractorii folosesc frecvent identiti false pentru camuflarea
activitii infracionale, urmeaz s se rein n aceste cazuri infraciunile de fals
136
infraciunea
de
contraband
se
svarete
prin
mituirea
SECIUNEA VIII. :
137
SANCIUNI
L. nr. 141/1997 pedepsete infraciunea de folosire de acte nereale cu
nchisoare de la 2 la 7 ani i interzicerea unor drepturi, iar folosirea de acte
falsificate cu nchisoare de la 3 la 10 ani i interzicerea unor drepturi.
Dac infraciunile sunt svrite de una sau mai multe persoane narmate
ori de mai multe persoane constituite n band, pedeapsa este nchisoare de la 5
la 15 ani i interzicerea unor drepturi. Cnd fptuitorii sunt angajai sau
reprezentani ai unor persoane juridice care au ca obiect de activitate operaiuni
de import - export ori n folosul acestor persoane juridice, se poate aplica i
interdicia exercitrii ocupaiei, potrivit art. 64 C. pen.
Cnd prin svrirea celor dou infraciuni vamale au fost trecute peste
frontier anumite mrfuri sau bunuri, iar aceasta constituie o infraciune
prevzut n alte legi, se aplic pedepsele prevzute n legile respective, dac
sunt mai aspre.
Actul falsificat folosit la autoritatea vamal se declar ca atare i se
anuleaz n tot sau n parte potrivit art. 445 C. pr. pen.
CAPITOLUL IV.
CONTRABANDA N LEGISLAIA
ALTOR STATE EUROPENE
138
SECIUNEA I. :
CONTRABANDA I ALBIREA BANILOR, FORME
I MODALITI DE MANIFESTARE N ROMNIA
139
b. Contrabanda cu valut este una din metodele cele mai des folosite
de traficani, asta din cauza faptului c aceast metod nu las nici
o urm.
c. Folosirea cazinourilor pentru splarea banilor. Contrabanditii
mpreun cu sumele de bani obinute ntr-un mod illicit vor practica
unele jocuri de noroc, iar sumele rezultate, ctigate n asemenea
caz sunt deja curate din cauza faptului c aceste sume pot fi
justificate.
De asemenea, n complicitate cu patronii si cu funcionarii
cazinourilor acetia vor confirma c au realizat ctiguri importante.
d. Creerea de reele de societi comerciale care fac n mod obinuit
operaiuni cu sume cash, astfel alimentndu-se artificial cu sume de
bani ce n actele societii provin din cadrul activitilor proprii
desfaurate.
e. Achiziionarea de imobile ( vile, ferme, maini de lux) din bani
rezultai din svarsirea infraciunilor de contraband, cu care
garanteaz credite n lei i n valut de la diferite bnci, credite pe
care apoi nu le mai ramburseaz. n acest fel suma de bani pare
albit ca fiind provenit din cadrul unui credit bancar.
f. Folosirea banilor obinui din contraband drept capital, capital ce
va urma a fi folosit pentru cumprarea unei societi comerciale
sau realizarea de asocieri cu diverse societi comerciale.
g. Obinerea unor sume de bani cu titlu de restituire a unor taxe
vamale stabilite la preul n vam, ca urmare a castigrii
contestaiilor privind achitarea taxelor vamale la nivelul facturilor
externe.
h. Obinerea de pli pentru unele prestri neefectuate de la firme
fictive. Lanul de firme fictive fiind creat tot de contrabanditi, care
n acest mod creeaz bani curai.
140
SECIUNEA II. :
CONTRABANDA N LEGISLAIA
STATULUI FRANCEZ
141
Contrabanda este un delict vamal deci este definit de art. 417 alin. 1 C.
vam. fr. ca fiind un import sau export efectuat n afara birourilor vamale, ca i
orice violare a dispoziiilor legate sau reglementare referitoare la deinerea i
transportul mrfurilor n interiorul spaiului vamal. Un delict vamal de clasa I
are ca obiect mrfuri prohibite sau pentru care sunt prevzute taxe mari. El se
sancioneaz cu nchisoare de maximum 3 ani, confiscarea obiectului fraudei,
confiscarea mijloacelor de transport, confiscarea obiectelor care au servit la
ascunderea (mascarea) fraudei i cu o amend cuprins intre o dat i de dou
ori valoarea obiectului fraudei.
Potrivit alin. 2 al art, 417 C. vam. fr. pot constitui, n particular, acte de
contraband:
sustragerea
sau
substituirea n
timpul
transportului
142
ministrului
143
144
nmatricularea fr ndeplinirea
prealabil a formalitilor
145
exist 5 clase de contravenii vamale reglementate de art. 410 413 bis. Cvam.fr.;
146
mrfuri
categoriile celor enumerate este amenda echivalent cu o dat sau de dou ori
suma total a impozitelor i taxelor eludate.
Contravenii din a treia clas (art. 412 C. vam. fr.):
dispoziiilor
prevzute
prin
reglementarea
147
148
SECIUNEA III. :
CONTRABANDA N LEGISLAIA
STATULUI ITALIAN
149
150
151
SECIUNEA IV. :
CONTRABANDA N LEGISLAIA
STATULUI ENGLEZ
152
153
sanciune se aplic i persoanei care accede la mrfurile aflate sub sigiliul vamal
fr a-l viola ori deteriora (art. 128).
Se pedepsete cu amend sau nchisoare pn la 2 ani vnzarea sau
livrarea prin alte mijloace a mrfurilor transportate n regim duty-free n ar
154
155
156
CAPITOLUL V.
PRACTIC JUDICIAR
157
SECIUNEA
SCHIMBAREA
I.
OBLIGAIILE
NCADRRII
JURIDICE
INSTANEI
A
PRIVIND
INFRACIUNII
DE
CONTRABAND
Decizia nr. 1050 din 24 februarie 2004cu privire la schimbarea ncadrrii
juridice i obligaiile instanei .
n cazul schimbrii ncadrrii juridice, potrivit art 334 Cproc pen, instana
este obligat s pun n discuie noua ncadrare i s atrag atenia inculpatului
c are dreptul sa cear lsarea cauzei mai la urm sau eventual amnarea
judecii, pentru a-i pregti aprarea, indifferent dac prin schimbarea ncadrrii
juridice se creeaz o situaie mai uoar pentru inculpat
Not:
n urma abrogrii legii nr. 30/1978,prevederile art. 72 alin. 1 lit.a se regsesc n
art. 175 i 177 i 178 din Legea nr. 141/1997 privind Codul Vamal al Romniei
Prin sentina penal nr 945 /P.I.din 9 decembrie 2002, Tribunalul Timi a
condamnat pe inculpaii C.G.i F,I. pentru svrirea, intre altele, infraciunii de
contraband prevzut n art 72 alin. 1 lit.a din legea nr. 30/1978, cu aplicarea
art. 41 alin 2i art. 13 C pen, prin schimbarea ncafrrii juridice din infraciunea
de nelciune prevzut n art. 215 alin. 2 i 5 Cpen
Prin decizia penal nr. 194 din 14 mai 2003, Curtea de Apel Timioara a
respins, ntre altele, apelul declarat de procurer, n care s-a susinut c au fost
nclcate dispoziiile art 334 C proc pen cu privire la obligaiile instanei de a
pune n discuie prilor schimbarea ncadrrii juridice .
Curtea de Apel a motivate ca dispoziiile art.334 Cproc pen au fost
aplicate correct de ctre prima instan, prin schimbarea ncadrrii juridice a
faptei crendu-se o situaie mai uoar inculpailor, situaie n care instana nu
era obligat s pun n discuie noua ncadrare i s atrag atenia inculpailor c
au dreptul a cear lasarea cauzei mai la urm sau eventual amnarea juderii ei,
pentru a-i pregti aprarea .S-a considerat c instana are aceast obligaie
numai cazzul schimbarea ncadrrii juridice, se creaz o situaiie mai grea
inculpailor.
158
LUAREA
MSURILOR
CONDIIONATE
INFRACIUNII DE CONTRABAND
DUP
EXECUTRII
REVOCAREA
N
CAZUL
159
Decizia nr. 1628 din 6 iunie 1995, privind suspendarea executrii pedepsei sub
supraveghere . Luarea msuriidup revocarea suspendrii condiionate a
suspendrii
160
Prin sentina penal nr. 324 din 21 decmbrie 2001, Tribunalul Mehedini a
condamnat inculpatul M. Gh. pentru svairea, ntre altele, a infraciunii
vamale prevazute n art 175 raportat la ert. 176 din Legea nr. 141/1997.
Cauza a fost disjuns n cea ce privete soluionarea aciunii civile .
Instana a reinut ca, la nceputul lunii iulie 2001, inculpatul atrecut ilegal
frontiera n Iugoslavia, unde a sustras n mod repetat, diferite bunuri aparinnd
unor ceteni srbi .
n noaptea de 12 august 2001, inculpatul a sustras i o barca cu motor de
pe malul srbesc al Dunrii, n care a depozitat bunurile sustrase, i a trecut
ilegal frontiera n Romnia, fiind surprins de poliia de frontier .
Dup pronunarea acestei condamnri, prin sentina penala nr. 26 din 13
februarie 2002, acelai tribunal a respins ca nentemeiat aciunea civil
formulat de Direcia General a Vmilor .
Curtea de Apel Craiova, prin decizia penal nr. 580 din 16 decembrie
2002, a admis apelul declarat de procuror i a obligat pe inculpat la plata sumei
de 83.372.358. de lei despgubiri catre Direcia Regionala Vamal
Interjudeean Craiova,cu motivarea ca nu au fost pltite taxele vamale pentru
bunurile sustrase i intoduse ilegal n ar, n valoare de 208.244.253 de lei .
Dispoziiile art. 183 din Legea nr. 141/1997 trebuie coraborate, a artat
curtea de apel, cu cele ale art 118 Cpen. Referitoare la confiscarea speciala, n
sensul c, indiferent dac marfa se gsete sau nu, dac este confiscat sau nu,
161
taxele vamale trebuie pltite deoarece marfa nu a trecut prin punctele vamale i
nu afost vmuit.
Recursul declarat de ctre inculpat este fondat cu privire la obligarea sa la
plata despgubirilor ctre Direcia Regional Vamal Interjudeean Craiova.
Din procesul verbal ncheiat de Poliia de frontier Vrancea, rezult c
bunurile consemnate n procesul de consemnare inventariere, care au fcut
obiectul infraciunii de contraband, au fost ridicate n vederea confiscrii .
Potrivit art.183din Legea 141/1997 privin Codul vamal, cnd mrfurile
sau alte bunuri care au fcut obiectul infraciunii de contraband nu se gsesc,
infractorul este obligat la plata echivalentului lor n bani .
Cum, ns acele bunuri au fost confiscate, corect prima instan nu l-a
obligat pe inculpat la plata de despgubiri catre partea civil
Motivarea instanei de apel, c indiferent dac marfurile care au fcut
obiectul infraciunii de contraband au fost confiscate sau nu, taxele vamale
trebuie pltite, pentru ca nu au fost vmuite, nu are suport legal .
n consecina, recursul inculpatului a fost admis, s-a casat hotrrea
instanei de apel i s-a nlturat obligarea incuulpatului la plata despgubirilor
civile
162
163
CAPITOLUL VI.
PROPUNERI DE LEGE FERENDA
164
79
Art. 386 lit. a. din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romniei, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 1114 din
9 noiembrie 2001. publicat in Monitorul Oficial nr. 736 din 19 noiembrie 2001
165
materiilor
nucleare
printre
mrfurile,
substanele
acestei infraciuni;
166
Sistemul
sancionator
aplicabil
infraciunilor
de
contraband
contraband calificat, dar i celor de folosire de acte nereale sau falsificate este
cel prevzut de Codul penal. Faptele prevzute la art. 175 - 179 din L nr.
141/1997 sunt pedepsite cu nchisoare i interzicerea unor drepturi adic, o
pedeaps principal i una complimentar80. Avnd n vedere legislaia
european n materia contrabandei i, n general, a infraciunilor vamale,
pedeapsa amenzii apare ca un fapt absolut necesar. Unele legislaii prevd, aa
cum s-a artat, cumulativ pedepse cu nchisoarea i cu amend, n timp ce legea
romneasc nu prevede amenda nici mcar alternativ. n unele situaii, apreciate
pe cale judiciar ca fiind de o anumit gravitate, pedeapsa amenzii ar putea fi
mai eficient.
Pe de alt parte, aa dup cum au remarcat i ali autori81, n practica
judiciar din ultimul deceniu sunt prea puine exemple n care instanele de
judecat s fi aplicat vreuna dintre pedepsele complimentare prevzute de art. 64
C. pen. Explicaia se gsete n faptul c formularea textului de la art. 64 alin. 1
lit. c. C. pen. care ar fi aplicabil cazurilor de contraband este deficitar. De cele
mai multe ori autorii infraciunilor de contraband nu se folosesc de funcia sau
profesia lor ori fac tot posibilul ca acest lucru s nu poat fi dovedit. De aceea
considerm mai util o dispoziie clar i concis cu trimitere la anumite profesii
incompatibile cu situaia de persoan condamnat pentru infraciunea de
contraband.
Cu privire la diversificarea sanciunilor care se impune aproape cu necesitate n
cazul contrabandei, s-a observat de mai mult vreme c suspendarea activitii
sau chiar dizolvarea unor firme prin care s-au derulat operaiuni de contraband
sau aparinnd organizaiilor criminale, ar genera un plus de eficien n
combaterea fenomenului. n acelai sens introducerea responsabilitii penale a
persoanelor juridice ar fi n msur s opun un obstacol rezistent n calea
proliferrii contrabandei. n ri europene precum: Elveia, Italia, Frana,
80
81
Art. 53 i 64 C. pen
FI. Sandu, op. cit., p. 147 -149
167
168
169
CONCLUZII.
170
171
BIBLIOGRAFIE.
I.
83
172
II:
PRACTIC JUDICIAR:
173
III.
LEGISLAIE.
174
175
29 iunie 2001, prom prin legea nr. 81 din 26 martie 2002 publicat n
Monitorul Oficial nr. 154 din 4 martie 2002.
Codul Penal al Romniei .
Regulamentul Vamal al Romniei .
IV
DICIONARE :
ADRESE WEB :