Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
AUDIT INTERN
VEL PITAR
Galați - 2017
Cuprins
1. Prezentarea companiei
2. Forma juridică de constituire și capitalul social
3.Scopul procedurii
4. Domeniul de aplicare
5. Documente de referință
6.Termeni și definiții
7. Desfășurarea programului de audit
8. Program de audit intern
9. Ședința de deschidere
10. Planul de audit
11. Ședința de închidere
12. Raport de audit
1. Prezentarea companiei
Grupul Vel Pitar este liderul pieţei româneşti a produselor de panificaţie şi un jucător
important în domeniul producţiei şi distribuţiei de biscuiţi, napolitane, specialităţi de cofetărie şi
patiserie.
Cu grijă deosebită pentru detalii, păstrând savoarea reţetelor tradiţionale, Vel Pitar
foloseşte materii prime de cea mai bună calitate, ambalaje adaptate cerinţelor de igienă şi
păstrării prospeţimii produselor o perioadă cât mai îndelungată, specialişti calificaţi la standarde
europene, controlul strict al calităţii producţiei- toate pentru a oferi delicatese potrivite gusturilor
oricărui consumator. Dovadă o fac repetatele premii câştigate la diverse concursuri de panificaţie
şi patiserie de către echipele de specialişti Vel Pitar. De exemplu, în cadrul ediţiei 2010/2011 a
Programului Superbrands, competiţie care răsplăteşte performanţa excepţionala în branding, Vel
Pitar a primit trofeul Superbrands.
Sediul societăţii este în România, judeţul Vâlcea, localitatea Rm.Vâlcea, strada Timiş,
nr.22
În prezent Grupul Vel Pitar deţine centre de producţie în Bucureşti (două) şi în 10 judeţe
din România (Vâlcea, Argeş, Braşov, Cluj, Galaţi, Iaşi, Giurgiu, Gorj, Olt şi Dâmboviţa), unităţi
de morărit şi o reţea de magazine în marile oraşe din România.
Denumirea societăţii este Societatea Comercială “Vel Pitar“ S.A. Este o persoană juridică
română, având forma juridică de societate deschisă pe acţiuni şi s-a constituit în baza Hotărârii
Adunării Generale Extraordinare din data de 14 decembrie 2001, prin fuziunea următoarelor
societăţi : S.C.Mopariv S.A. Rm.Vâlcea (societate absorbantă), S.C.Berceni S.A.Bucureşti şi
S.C.Granpan Tecuci S.R.L. (societăţi absorbite). A fost înregistrată în RegistrulComerţului
J38/96/1991 şi işi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi actul constitutiv.
Societatea a fost constituită pe durată de timp nelimitată.
Capitalul social este în valoare de 7045255.10 RON, divizat în 70452551 acţiuni cu
valoarea de 0.10 RON pe acţiune.
3.Scopul procedurii
4. Domeniul de aplicare
6.Termeni și definiții
9. Ședința de deschidere
4.1.2. Organizare
4.1.2.1 Responsabilitate și autoritate
Criteriu Punctaj Observații
0 1 2 3
Firma are definită o structură de management care sä *
precizeze care sunt: managerii cu autoritate pentru calitate?
Firma are definită o structură de management care sä *
precizeze care sunt: manageni cu responsabilităţi pentru
calitate?
Firma are definită o structură de management care să *
precizeze care sunt: legături interfuncţionale cu privire la
calitate?
Structura este documentată ca parte a manualului calităţii? *
Structura arată cine este responsabil pentru: identificarea *
deficienţelor privind calitatea?
Structura arată cine este responsabil pentru: controlul şi *
păstrarea sistemului calităţii?
Structura arată cine este responsabil pentru: controlul *
acţiunilor corective?
Structura arată cine este responsabil pentru: eficacitatea *
acţiunilor corective care au fost luate?
Punctaj maxim: 24 Punctaj total: 24
Probleme deosebite Cine execută? Când?
Nu s-au identificat probleme Mirela Dogaru
4.1.2.2. Resurse
Criteriu Punctaj Observații
0 1 2 3
Firma pune la dispoziţie resurse şi personal instruit pentru *
identificarea cerinţelor referitoare la calitate?
Firma pune la dispoziţie resurse şi personal instruit pentru *
inspecţia şi testarea produselor?
Firma pune la dispoziţie resurse şi personal instruit pentru *
supravegherea calităţii serviciilor interne pentru: proiectare,
producţie, montaj, service?
Firma pune la dispoziţie resurse şi personal instruit pentru: *
auditarea independent a sistemului, a produselor și
proceselor?
Firma pune la dispoziţie resurse şi personal instruit pentru: *
analiza competenţei sistemului produselor şi proceselor?
Existenţa acestor resurse poate fi verificată? *
Punctaj maxim: 18 Punctaj total: 16
Probleme deosebite Cine execută? Când?
Este necesară punctarea pe identificarea cerințelor privind Valentin Mereu 20.05.2017
calitatea și realizarea de auditare independent
4.1.2.3. Reprezentantul managementului
Criteriu Punctaj Observații
0 1 2 3
Este nominalizat un manager pentru a reprezenta firma în *
toate problemele referitoare la calitate?
El/ea are desemnat un înlocuitor care să acţioneze în absenţa *
lui/ei?
Au ei autoritatea de a se asigura că cerințele ISO 9001 sunt *
implementate și menținute?
Au ei responsabilitatea de a se asigura că cerințele ISO 9001 *
sunt implementate și menținute?
Punctaj maxim: 12 Punctaj total: 12
Probleme deosebite Cine execută? Când?
Nu au fost indentificate Valentin Mereu