Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Autori:
Butnaru Gh. capitolul I, II i III; ncheierea.
Bujor V. capitolul I: 2; capitolul II: 2, 3 i 4; capitolul III: 4; ncheierea (n coautorat cu
Butnaru Gh.).
Bejan O. capitolul I: 1; capitolul III: 1 i 2 (n coautorat cu Butnaru Gh.).
Recenzeni:
1. Guuleac Victor, doctor n drept, profesor universitar;
2. Arnut Andrei, doctor n drept.
Aviz, cu recomandare de publicare a monografiei Direcia general de urmrire penal a
Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova (semnat de eful-adjunct Ruslan Ojog,
locotenent-colonel).
Descrierea CIP
I.S.B.N.
3
Gheorghe BUTNARU
Valeriu BUJOR
Octavian BEJAN
Chiinu, 2008
Cuvnt nainte
Traficul de fiine umane a fost ncriminat pentru prima dat n Republica Moldova n anul
2001, ca rspuns la o acut problem social ce devenea tot mai alarmant, urmrind stoparea
fenomenului-cauz. Actualmente, traficul de persoane constituie una dintre cele mai grave probleme
de care se lovete Republica Moldova. Dei a nregistrat, ntr-un termen record, proporii
inimaginabile i inacceptabile pentru societatea noastr, fenomenul nu este, practic, n atenia
savanilor criminologi autohtoni, lipsind studii criminologice riguroase, el fiind studiat ocazional.
Nu au fost susinute, deocamdat, teze de doctorat n problema traficului de fiine umane, precum i
nu au fost publicate monografii cu caracter criminologic.
Cu toate c la ora actual traficul de persoane este contientizat de opinia public, populaia
percepe n continuare superficial fenomenul, esena lui nefiind neleas. Aceast problem persist
i n rndurile angajailor organelor de drept.
Apar probleme privitoare la ncadrarea juridic corect a faptelor de trafic de fiine umane.
Activitatea de prevenire i contracarare a fenomenului traficului de fiine umane trebuie s
fie fundamentat pe rezultatele i recomandrile cercetrilor tiinifice n domeniu. Or, n caz
contrar, exist riscul ca eforturile depuse n vederea stoprii acestui flagel s eueze, iar traficul de
fiine umane s se amplifice n continuare.
Pornind de la considerentele enunate, scopul studiului de fa a constat n realizarea unei
abordri a fenomenului traficului de fiine umane sub aspectul criminologico-juridic. Autorii au
ncercat s creioneze contextul n care a aprut fenomenul traficului de fiina umane n Republica
Moldova, s realizeze o caracterizare criminologic a acestui fenomen i s formuleze definiia
criminologic a conceptului de trafic de fiine umane. De asemenea, s-a ncercat a stabili legtura
dintre criminalitatea organizat i traficul de fiine umane, a estima nivelul i tendinele traficului de
fiine umane n Republica Moldova i, tangenial, la nivel global. n vizorul autorilor, n afara
problematicii pur criminologice, ce ine de elucidarea factorilor favorizani ai fenomenului, analiza
mecanismului i aspectelor victimologice ale traficului de persoane, a fost efectuat i o analiz
juridico-penal a traficului de fiine umane. Au fost relevate o serie de probleme din practica
judiciar ce vizeaz calificarea infraciunilor referitoare la traficul de fiine umane i aplicarea
actului de justiie n cauzele penale din aceast categorie.
n final au fost formulate, n temeiul constatrilor fcute, propuneri de perfecionare a
legislaiei penale privind traficului de fiine umane.
Sperm c acest studiu va fi util att activitii practice, ct i celei de cercetare tiinific.
Autorii
CAPITOLUL I
Protocolul privind prevenirea, reprimarea i pedepsirea traficului de persoane, n special a femeilor i copiilor,
adiional la Convenia Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale organizate din 15.11.2000, ratificat prin
Legea nr. 17-XV din 17.02.2005, vezi Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 36-38/126 din 04.03.2005.
5
Convenia Consiliului Europei privind lupta mpotriva traficului de fiine umane din 16.05.2005, ratificat prin
Legea nr. 67-XVI din 30.03.2006, vezi Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 66-69/277 din 28.04.2006.
6
Vezi de exemplu: Mihai Bodean, Comerul cu oameni - una dintre cele mai rspndite forme de activitate ilegal
practicat de gruprile criminale organizate, Revista naional de drept, nr. 11/2003, p. 52; Vitalie Budeci, Traficul de
fiine umane principala form a migraiei ilegale n contextul situaiei actuale din Republica Moldova, n Prevenirea
i combaterea crimelor transnaionale: probleme teoretice i practice. Conferina tiinifico-practic internaional din 67 octombrie 2005, Chiinu, 2005, p. 107.
7
Valeriu Cunir, Traficul de fiine umane: termeni i definiii de uz, n Prevenirea i combaterea crimelor
transnaionale: probleme teoretice i practice. Conferina tiinifico-practic internaional din 6-7 octombrie 2005,
Chiinu, 2005, p. 20.
(nelciune, violen fizic sau psihic, rpire, abuz de autoritate sau de o situaie de
vulnerabilitate) i ascunde intenia sa real, n cazul proxenetismului fptuitorul recruteaz persoana
fr a aplic mijloacele speciale menionate, explicndu-i fr viciere acesteia despre intenia sa de a
o folosi n activiti de practicare a prostituiei.
Ct privete delimitarea traficului de fiine umane de sclavie, este de remarcat c starea de
sclavie intervine dup consumarea actelor de trafic, cnd victima ajunge la etapa de exploatare.
Sclavia i munca forat constituie scopuri pentru care sunt traficate victimele traficului i totodat
forme de exploatare a acestora. Adic, sclavia i munca forat se manifest deja dup realizarea
actului de traficare a persoanelor.
Este de menionat c n Protocolul privind traficul ilegal de migrani pe cale terestr, a
aerului i pe mare, adiional la Convenia Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale
organizate este utilizat expresia trafic ilegal de migrani. Potrivit art. 3, lit. a) din acest act
normativ internaional traficul ilegal de migrani desemneaz faptul de a asigura, n scopul
obinerii, direct sau indirect, un folos financiar ori un alt folos material, intrarea ilegal ntr-un
stat a unei persoane care nu este nici cetean, nici rezident permanent al acestui stat 8. Astfel,
expresia traficul legal de migrani are o cu totul alt accepiune n comparaie cu ceea ce semnific
traficul de fiine umane.
Ct despre apariia fenomenului traficului de fiine umane n Republica Moldova este de
menionat c nu exist date precise cu privire la acest fapt. Specialitii n domeniu nu pot indica
date exacte, dar consider c fenomenul traficului de fiine umane a aprut n ara noastr la
nceputul anilor 90 ai secolului trecut9.
Dac e s analizm sub aspect retrospectiv problema traficului de fiine umane, constatm c
o dat cu destrmarea lagrului socialist i cderea cortinei de fier a nceput emigrarea masiv a
populaiei din statele Europei Centrale i de Sud-Est spre rile prospere. Sraci i fr posibiliti
de a gsi un loc de munc remunerat decent n propriul stat, oamenii i-au orientat, inevitabil,
speranele spre rile bogate. Acolo ei au descoperit, n schimb, o deschidere fa de braele de
munc ieftine provenite din exterior. Atrai irezistibil de salariile uriae n raport cu posibilitile de
acas, concetenii notri au luat calea strintii. Ca rspuns la oferta concetenilor notri, dar i a
altora din statele ex-socialiste, n rile prospere din Europa Occidental i cele cu economii n
dezvoltare din Orientul Apropiat cererea la brae de munc ieftine s-a extins progresiv. n acest fel
tot mai muli i mai muli conceteni de-ai notri au plecat n cutarea unui loc de munc n
strintate, formnd, de-a lungul anilor, un exod uria.
Acest proces a fost speculat de ctre unii indivizi, care au recurs la deturnarea criminal, sub
forma traficului de fiine umane, a ofertei de brae de munc n scopul cptuirii, fcnd milioane de
victime. n acest context propice escaladrii criminalitii transnaionale i transfrontaliere, traficul
de oameni a nregistrat, ntr-un termen record, proporii inimaginabile i inacceptabile, inclusiv n
societatea noastr, care a fost luat, din pcate, prin surprindere, fiind lipsit de mijloacele necesare
unei riposte.
n mod normal, apariia i extinderea acestui fenomen criminal n Republica Moldova
trebuia s fie prognozat de tiina autohton. Acest lucru nu s-a ntmplat ns, deoarece tiina
dreptului penal autohton nu a fost n msur s fac acest lucru, aceasta avnd alte funcii, iar tiina
criminologic abia ncepea s prind contururi10. Prin urmare, dei traficul de fiine umane lua
proporii catastrofale n ara noastr i denota o constant tendin ascendent, fenomenul nu era,
8
Protocolul privind traficul ilegal de migrani pe cale terestr, a aerului i pe mare, adiional la Convenia
Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale organizate, ratificat prin Legea nr. 17-XV din 17.02.2005, vezi
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 36-38/126 din 04.03.2005.
9
Vezi: Irina Martncic, Rolul O.N.G. n prevenirea traficului de femei n Republica Moldova, n Traficul de femei:
fenomen i crim, Chiinu, 2001, p. 5; Cristina Lesnic, Reglementri internaionale privind traficul de fiine umane
ca fenomen transnaional, n Prevenirea i combaterea crimelor transnaionale: probleme teoretice i practice.
Conferina tiinifico-practic internaional din 6-7 octombrie 2005, Chiinu, 2005, p. 116.
10
Vezi: Starea actual i perspectivele tiinei criminologice n Republica Moldova, Chiinu, 2002, p. 113-114.
practic, n atenia savanilor, lipsind studii criminologice riguroase n aceast problem. De aceea, n
lipsa cunotinelor exacte despre respectivul fenomen, nu existau nici premisele necesare abordrii
corespunztoare a lui. Ca urmare, att autoritile publice, ct i societatea n ansamblu nu au sesizat
la timp dimensiunile i pericolul fenomenului n cauz.
Totui, semnele de alarm trase de societatea civil i de organismele internaionale au
determinat autoritile publice s recunoasc existena fenomenului traficului de oameni n
Republica Moldova i s ia atitudine fa de pericolul pe care l reprezint acest flagel criminal
pentru societate, fiind ntreprinse i o serie de msuri n vederea perfecionrii cadrului legislativ n
domeniu.
Dei a nceput s se amplifice vertiginos n Republica Moldova nc din prima jumtate a
deceniului nou al secolului XX, prima ncercare de reglementare juridico-penal a relaiilor sociale
n sensul interzicerii traficului de fiine umane n legislaia naional a avut loc n anul 1997, cnd
legislatorul a operat un amendament la Codul penal (redacia anului 1961) prin care a fost introdus
n textul legii penale art. 113/1 Vnzarea i traficul de copii 11. Norma n cauz interzicea doar
traficul de copii, care constituie unul dintre obiectele traficului de oameni i nu oferea o
reglementare juridico-penal a acestui comportament n ntregime.
n anul 1998, a avut loc o alt ncercare de reglementare juridico-penal a traficului de fiine
umane, deja a tuturor aspectelor, odat cu includerea articolului 105/2 Proxenetismul n Codul
penal, a crui dispoziie reglementa traficul de oameni ca o activitate infracional distinct de
proxenetism12. ns, potrivit acestei norme erau susceptibile de sancionare penal doar actele de
traficare a persoanelor svrite n scop de exploatare sexual.
ntre timp, organizaiile internaionale guvernamentale i neguvernamentale n domeniul
proteciei drepturilor omului i prevenirii traficului de fiine umane, precum i societatea civil din
Republica Moldova au continuat campania de sensibilizare a autoritilor i opiniei publice asupra
proporiilor i consecinelor acestui fenomen macabru, solicitnd cu insisten guvernului
intensificarea activitii de prevenire i contracarare a traficului de persoane. Autoritile publice au
nceput s manifeste mai mult receptivitate fa de iniiativele venite din partea structurilor
internaionale i organizaiilor neguvernamentale, fapt care a contribuit la intensificarea conlucrrii
n materie de prevenire i contracarare a traficului de oameni. Drept urmare, au fost ntreprinse o
serie de msuri de ordin legislativ orientate spre mbuntirea cadrului juridic i instituional de
prevenire i contracarare a traficului de fiine umane, dintre care menionm operarea de modificri
n Codul penal i aprobarea Planului naional de aciuni pentru combaterea traficului de fiine
umane13. Astfel, la 30.07.2001, n Codul penal a fost inclus art. 113/2 Traficul ilicit de fiine
umane14, ceea ce a nsemnat o alt etap n reglementarea juridico-penal a relaiilor sociale n
vederea interzicerii comerului cu fiine umane i reprimarea eventualelor manifestri de acest tip.
Adoptarea la 18.04.2002 a actualului Cod penal al Republicii Moldova , pus n aplicare la
12.06.200315, a instituit o nou abordare juridico-penal, la nivel naional, a fenomenului n discuie,
n conformitate cu standardele internaionale n materie, traficul de fiine umane fiind interzis prin
dou norme separate: art. 165 Traficul de fiine umane i art. 206 Traficul de copii.
11
Legea cu privire la completarea Codului penal, Codului de procedur penal i Codului cu privire la
contraveniile administrative, reieind din Legea privind drepturile copilului, nr. 1146-XIII din 09.04.1997, vezi
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 37/312 din 05.06.1997.
12
Legea pentru modificarea i completarea unor acte legislative nr. 42-XIV din 04.06.1998, vezi Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, nr.62-65/425 din 09.07.1998.
13
Hotrrea Guvernului cu privire la aprobarea componenei nominale a Comitetului naional pentru combaterea
traficului de fiine umane i Planul naional de aciuni pentru combaterea traficului de fiine umane, nr.1219 din
09.11.2001, vezi Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 136-138/1274 din 15.11.2001.
14
Legea privind completarea Codului penal i Codului de procedur penal nr. 450-XV din 30.07.2001, vezi
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 97-99/803 din 17.08.2001.
15
Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18.04.2002, vezi Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.
128-129/1012 din 13.09.2002.
10
11
Esena crimei organizate const n dobndirea unor profituri exorbitante sau, cel puin,
consistente pe calea acordrii de produse i servicii ilicite. Iat de ce aceast caracteristic trebuie s
fie considerat drept trstur definitorie primordial, invariabil prezent, indiferent de formele
particulare pe care le ia fenomenul crimei organizate. Astfel, Producerea sau oferirea (desfacerea)
unor produse sau servicii ilicite formeaz coninutul activitii criminale proprie tipului de
criminalitate examinat. Ea nu constituie o invenie a unor indivizi hotri s se pricopseasc n acest
fel, ci este un rspuns la o cerere real existent n societate. Aa se face c n societate snt
interzise, din diverse motive, o serie de produse sau practici (droguri, pornografie, jocuri de noroc,
prostituie etc.) rvnite de un grup, mai extins sau mai restrs, de persoane. Procurarea acestor
produse i servicii devine astfel imposibil, n timp ce necesitatea i, deci, cererea lor rmne activ.
Inevitabil, n atare condiii, se gsesc indivizi dispui s le ofere cu preul nclcrii legii, pentru a se
mbogi. Cu alte cuvinte, ei speculeaz o cerere la anumite servicii i produse realmente existent
n societate, dar care nu poate fi satisfcut pe cale legal. Riscul asumat este, oarecum, justificat de
profiturile considerabile ncasate de afaceriti, datorit costului mrit (n virtutea caracterului lor
clandestin) al acestor produse i servicii. i cu ct cererea e mai mare i mai variat, iar veniturile
ncasate ca urmare a satisfacerii ei snt mai ridicate, cu att mai puternic se dezvolt i crima
organizat. Prin urmare, existena criminalitii organizate este generat de anumii factori sociali
obiectivi, iar att timp ct ei rmn activi fenomenul crimei organizate se menine, ntr-o msur mai
mare sau mai mic, n funcie de fora lor i a ripostei sociale anticrim. Odat aprut, ns, crima
organizat poate s se dezvolte pn n faza n care capt surse interne de autoreproducere i
propagare. Astfel, veniturile enorme dobndite i frenezia cptuirii i determin pe cei implicai n
crima organizat s-i extind i s diversifice activitatea criminal, antrenndu-se i n alte aciuni
ilicite, cum ar fi economia subteran, fraudele financiare, concurena neloial etc. De remarcat c
activitatea criminal a persoanelor implicate n crima organizat nu se reduce doar la producerea
sau oferirea de produse i servicii ilicite, n scopul realizrii cu succes a activitii criminale de
baz, a asigurrii securitii grupului i a protejrii afacerii desfurate, acestea svresc i
infraciuni secundare (colaterale), precum: asasinate, incendieri, rpiri, falsuri n acte, acte de
corupere, antaj etc.
Privit n esen, crima organizat poate fi definit drept o form particular de manifestare
a criminalitii care const ntr-o activitate criminal orientat spre dobndirea de profituri
consistente pe calea producerii sau oferirii de produse i servicii ilicite, rspunznd unei cereri
considerabile existente n societate, iar obiectele de activitate ale crimei organizate sunt: traficul de
droguri, serviciile sexuale (prostituia, pornografia, pedofilia etc.), jocurile de noroc, traficul de
fiine umane, traficul de buturi alcoolice i produse de tutungerie, traficul de armament i substane
explozive, camta, traficul de substane radioactive, migraia ilegal, traficul de autoturisme, traficul
de opere de art etc.
Din cauza confuziei create n tiin i practic, datorit omiterii esenei fenomenului, s-a
ajuns n situaia n care criminalitatea organizat este eronat identificat cu unele forme particulare
de manifestare ale ei, precum Mafia, Camorra, Cosa Nostra, cartelurile columbiene etc., fiind
excluse, nejustificat, o serie de alte manifestri ale fenomenului sau, dimpotriv, ea este confundat
cu tipuri de criminalitate distincte, cum ar fi criminalitatea de grup sau cea profesional24.
Concluziile sus-expuse privitoare la esena i definiia corect a crimei organizate pot fi
redate prin urmtorul exemplu:
n cazul n care mai muli indivizi cu intenii criminale se reunesc n
grupuri/comuniti stabile pentru a svri acte infracionale de
pungie, furt, jaf, tlhrie sau antaj, nu poate fi vorba despre
criminalitate organizat, ci de criminalitate de grup, deoarece
24
Vezi de exemplu: Veaceslav Until, Contrasens. Business auto ilicit: aspecte sociale, penale i criminologice,
Editura Litera, Chiinu, 1999.
12
Potrivit Raportului privind traficul de persoane, anul 2003, al Oficiul pentru Prevenirea i Combaterea Traficului
de Persoane al Statelor Unite ale Americii, veniturile anuale obinute de pe urma traficului de fiine umane se ridic la 7
- 10 mlrd. USD, plasndu-se pe locul trei dup veniturile aduse de traficul de droguri i traficul de armament.
13
Gheorghe Gladchi, Necesitatea cunoaterii cifrei negre a criminalitii n societatea noastr, Revista naional
de drept, nr.2/2002, p.37.
14
oficial nregistrat. Este de remarcat c potrivit rezultatelor unor cercetri, 70 la sut din victimele
traficului nu sunt identificate27. Aceast situaie se explic prin urmtoarele:
de cele mai dese ori, persoanele sesizeaz c au devenit victime ale traficului abia dup
ce ajung n alte ri i sunt private sau limitate n alt mod n libertate, fapt care le mpiedic s se
adreseze organelor de drept ale acestor state;
chiar dac apare posibilitatea de a sesiza despre situaiile n care s-au pomenit, multe
victime nu se adreseaz organelor de drept deoarece nu dispun de acte de identitate i sunt sceptice
c organele de poliie le vor soluiona pozitiv problemele acestora28;
o mare parte dintre victime nu doresc s sesizeze organele de drept, chiar dac
contientizeaz c sunt suspuse exploatrii, pentru c percep acest lucru ca ceva firesc i sper, n
continuare, c situaia lor s-ar putea ameliora;
o mare parte dintre victime, care revin n ar, nu se adreseaz organelor de drept, fie din
teama de a nu fi persecutate de ctre traficani, fie din motivul nencrederii n capacitatea justiiei
naionale de a le restabili drepturile lezate;
n multe situaii, organele de drept nu nregistreaz sesizrile cu privire la faptele de
traficare a persoanelor, din motivul c acestea par irelevante sub aspectul probelor prezentate 29, sau
din cauza existenei factorului corupiei30;
Ct privete nivelul real al traficului, este de menionat c indicatorii corespunztori se
fundamenteaz pe datele obinute n cadrul cercetrilor sociologice i criminologice n domeniul
dat, metodele principale de investigaie constituind anchetele sociologice, interviurile i studiile
documentare.31 De menionat c metodele sus-menionate au fost utilizate i la efectuarea
prezentului studiu. La compartimentul respectiv este de remarcat c datele referitoare la nivelul
traficului de fiine umane n Republica Moldova, reflectate n diverse surse de informare, variaz
simitor.
Astfel, conform autorilor unui reportaj despre traficul de fiine umane n Republica
Moldova, difuzat de postul TV american ABC News, circa cinci mii de moldovence cad prad
sclaviei sexuale n fiecare an, iar 25% din populaia Moldovei se afl peste hotare la munc.
27
15
Totodat se menioneaz c Moldova este una dintre cele mai mari ri-furnizoare de carne vie din
Europa32.
Potrivit unui raport al Organizaiei Internaionale pentru Migraie, n anul 2000 au fost
asistate 308 victime ale traficului de fiine umane din Moldova, n anul 2001 - 364 (11 minore), n
anul 2002 - 292 (23 minore), n anul 2003 235 (23 minore), n anul 2004 - 255 (24 minore). Sub
aspect geografic, situaia referitoare la ponderea statelor de destinaie pentru victimele din Moldova
se prezint n felul urmtor:
Macedonia - n total 354 de persoane, dintre care 67 n anul 2000, 150 2001, 82
2002, 48 2003, 7 - 2004;
Bosnia i Heregovina - n total 264 de persoane, dintre care 92 n anul 2000, 71
2001, 76 2002, 13 2003, 12 - 2004;
Serbia i Muntenegru - n total 205 persoane, dintre care 72 n anul 2000, 73 2001,
31 2002, 21 2003, 8 - 2004;
Turcia - n total 188 de persoane, dintre care 1 n anul 2001, 4 2002, 68 2003, 115
-2004;
Albania - n total 106 persoane, dintre care 67 n anul 2000, 27 2001, 9 2002, 2
2003, 1 - 2004.
Cifrele referitoare la alte state de destinaie sunt mai mici, ns n privina unor ri precum
Emiratele Arabe Unite i Polonia, cifrele menionate au crescut de cteva ori n anul 2004, n
comparaie cu anii precedeni.33.
Conform datelor altui raport al Organizaiei Internaionale pentru Migraie referitoare la
originea victimelor traficate, organizaia dat a asistat 487 de victime din Republica Moldova, n
perioada 2003-2004, dintre care 83 erau originare din municipiul Chiinu; 34 raionul CeadrLunga, 19 - raionul Hnceti, 18 - Clra, 16 - raionul Anenii Noi, 14 raionul Orhei, 13
raionul tefan Vod, 12 municipiul Bli, 12 raionul Streni, 11- raionul Taraclia, 11
municipiul Bender, 11 raionul Cahul, 10 oraul Tiraspol, 10 raionul Ungheni, 9 raionul
Edine, 8 raionul Criuleni, alte 196 - din alte localiti34.
Potrivit altui raport al Organizaiei Internaionale pentru Migraie, anual 57 mii de ceteni
din Republica Moldova sunt vndui n sclavie, statul nostru figurnd printre rile cele mai afectate
de fenomenul traficului de fiine umane35.
Despre nivelul foarte nalt al fenomenului traficului de fiine umane n Republica Moldova
atenioneaz i publicaiile/posturile cu renume din alte state, precum i mass-media autohton.
Astfel, potrivit editorialistului Peter Baker de la The Washington Post, majoritatea prostituatelor ce
lucreaz n Balcani provin din Moldova, acest stat devenind centrul pieii negre a traficului de fiine
umane. Totodat unii cercettori europeni consider c aceast ar agrar cu o populaie de 4,4
milioane locuitori, este principala surs de rinichi care sunt vndui israelienilor i europenilor
nstrii36.
32
ABC News. Anual, circa cinci mii de femei din Moldova cad n mrejele sclaviei sexuale, www.hr.un.md/news/217
, 14.03.2007.
33
Programul OIM de combatere a traficului de fiine umane. Cetence ale RM asistate de OIM Chiinu pn la 1
decembrie 2004, www.migratie.md/antitraffic/statics , 17.06.2006.
34
Raportul anual privind victimele traficului de fiine umane n Europa de Sud-Est,
www.migratie.md/antitraffic/statics , 26.12.2007.
35
Anual, 57 mii de ceteni din Republica Moldova sunt vndui n sclavie. OIM plaseaz Moldova printre statele
cele mai afectate de acest fenomen, www.hr.un.md/news/188 , 19.02.2007.
36
Srcia i problemele personale foreaz oamenii s o fac, fragment dintr-un articol de Peter Baker, The
Washington Post, Mass-media despre trafic, www.migratie.md/antitraffic/mass-media, 16.06.2006.
16
Conform unui raport al UNICEF Oprii Traficul, sute, chiar mii de copii, provenind din
ri ale Africii de Vest, Asiei i Europei de Est, inclusiv din Moldova, sunt dui ilegal n fiecare an
n Marea Britanie pentru comerul cu sex37.
ntr-un material difuzat de BBC News, ex-ambasadorul OSCE n Republica Moldova,
William Hill, meniona c, la finele anului 2001, a fost clar c Moldova este cel mai important stat
de origine al traficului de fiine umane38.
Potrivit ziarului californian The Rocky Mountain Collegian, n multe rile n care
comerul cu sclave are dimensiunile cele mai grave, precum Republica Moldova, un stat pustiit din
punct de vedere economic, unde se estimeaz c 10 % din populaia feminin se afl n robie
sexual, responsabilii oficiali coopereaz cu comercianii de sclavi39.
Totodat, potrivit datelor publicate n buletinul Fundaiei italiene Regina Pacis din
noiembrie 2002, n anul 2000, din Republica Moldova au fost traficate spre Europa aproape 10 mii
de fete, dintre care 20 la sut erau minore40.
Conform unei informaii a Ageniei Associated Press, Moldova este citat de Naiunile
Unite, alturi de Ucraina, Thailanda, Nigeria, Romnia, Albania, China, Belarus i Bulgaria, printre
principalele ri de origine ale traficului de fiine umane din lume41.
ntr-un raport al unei misiuni de informare a Adunrii Naionale franceze se relateaz c
30% dintre femeile cu vrste cuprinse ntre 18 i 25 de ani au disprut din Republica Moldova,
ar care aprovizioneaz reelele de trafic internaionale, n timp ce potrivit Organizaiei
Internaionale pentru Migraie, 500 de mii prostituate din rile de Est sunt active n Europa
Occidental42. Conform unui raport anterior al Organizaiei Internaionale pentru Migraie, peste
120 mii de femei din Europa de Sud-Est practicau prostituia n statele Uniunii Europene, iar
aproximativ 10 mii de femei din Republica Moldova, Romnia i Ucraina practicau prostituia n
Bosnia43.
Potrivit organizaiei American Journalism Review, n Balcani se desfoar un adevrat
comer de tip medieval, organizat de carteluri ale crimei, avnd ramificaii pn n Italia, Germania
i chiar S.U.A. Mii de femei sunt torturate, violate i nchise, devenind principala resurs a unei
industrii de milioane de dolari. n opinia organizaiei menionate, peste 200 mii de femei din Europa
cad anual victime traficului de fiine umane, multe dintre ele provenind din ri srace, precum
Republica Moldova sau Ucraina44.
n anul 2002, publicaia autohton ara fcea trimitere la ziarul american New-York
daily news, care relata despre investigarea de ctre F.B.I. a cazurilor de trafic de organe umane
pentru operaii de transplant din Republica Moldova n S.U.A. 45 Tot n acelai an, ara relata despre
un raport al Uniunii Europene, potrivit cruia numai n cele 15 state membre din acea perioad erau
peste 50 de mii copii traficai. Ei aveau o vrst medie de 13 ani i proveneau din state situate n
37
Sute, chiar mii de copii, provenind din ri ale Africii de Vest, Asiei i Europei de Est, inclusiv din Moldova, sunt
dui ilegal n fiecare an n Marea Britanie, pentru comer cu sex, constat raportul UNICEF Oprii traficul.
Aciunea ONU, nr. 8 (15), august 2003, Mass-media despre trafic, www.migratie.md/antitraffic/mass-media,
16.06.2006.
38
R. Moldova, centrul traficului de fiine umane al Europei, BBC News: de Deca-Press, publicat la 26.05. 2003,
Mass-media despre trafic, www.migratie.md/antitraffic/mass-media, 16.06.2006.
39
Fiecare a zecea femeie din Moldova se afl acum n robie sexual, The Rocki Mountain Collegian, 15.10.
2003, Mass-media despre trafic, www.migratie.md/antitraffic/mass-media, 17.06.2006.
40
Din R. Moldova au fost traficate n Europa 10.000 de femei, Flux din 18.09.2003.
41
Republica Moldova pe harta ONU a traficului de fiine umane, Mass-media despre trafic,
www.migratie.md/antitraffic/mass-media, 18.06.2006.
42
Comer cu sclavi n inima Btrnei Doamne, Flux sptmnal din 29.08.2003.
43
Buletinul de tiri, Radio semi, 04.07.2002.
44
Peste 200.000 de femei din Europa, victime ale traficanilor, Flux cotidian, nr. 83 (1071) din 05.08.2003.
45
Moldovenii i vnd rinichii americanilor, ara, nr. 94 (1072) din 29.08.2002.
17
Estul Europei, precum Albania, Romnia, Republica Moldova, fosta Iugoslavie, Ucraina i alte
ri46.
n anul 2005, publicaia autohton Ziarul de gard scria despre judecarea la Toronto,
Canada, a unui brbat israelian, acuzat de abuzare sexual i utilizare n producii porno a copiilor
adui n Canada din rile post-sovietice, printre care Rusia, Ucraina i Moldova47.
Despre nivelul ridicat al traficului de fiine umane se menioneaz i n rapoartele anuale
privind traficul de persoane, ntocmite de ctre Departamentul de Stat i, ulterior, Oficiul pentru
Prevenirea i Combaterea Traficului de Persoane ale Statelor Unite ale Americii, n perioada 20012008.
Potrivit Raportului privind traficul de persoane din anul 2001 (n continuare Raport), cel
puin 700 mii de persoane, n special femei i copii, erau traficate anual n afara hotarelor rii, fiind
menionat c, potrivit estimrilor unor experi, numrul acestora ar putea fi mult mai mare. Traficul
de fiine umane avea loc att n afara granielor statelor, ct i n interiorul acestora. Att raportul dat,
ct i cele ulterioare divizeaz statele care se lovesc de problema traficului de fiine umane n 3
niveluri:
1) rile a cror guverne ndeplinesc pe deplin standardele minime de stopare a
traficului de fiine umane;
2) rile a cror guverne nu ndeplinesc pe deplin standardele minime de stopare a
traficului de fiine umane, dar fac eforturi semnificative pentru a le ndeplini;
3) rile a cror guverne nu ndeplinesc standardele minime de stopare a traficului de
fiine umane.
Aceste standarde minime includ:
interzicerea traficului de fiine umane de ctre guvern i stabilirea sanciunilor pentru
faptele de trafic;
stabilirea pedepselor de ctre guvern, proporionale cu gravitatea crimelor;
stabilirea unor pedepse de ctre guvern, orientate spre detenie, n cazul relevrii
actelor de trafic ce reflect natura josnic a acestora;
ntreprinderea eforturilor serioase i susinute de ctre guvern pentru stoparea
traficului de fiine umane.
De asemenea, Raportul menionat stabilete 7 criterii, care constituie semne definitorii ale
eforturilor serioase i susinute ntreprinse de ctre guvern pentru stoparea traficului de fiine
umane:
1) investigarea i deferirea cazurilor de trafic judecii de ctre guvern, n limitele
teritoriului su;
2) protecia victimelor traficului de ctre guvern i stimularea acestora de a coopera n
timpul investigaiilor i examinrilor judiciare a cazurilor de traficare, acordarea asistenei juridice
acestora, precum i garantarea nepedepsirii lor pentru faptele ilegale comise de ele ca rezultat direct
al traficului;
3) ntreprinderea de ctre guvern a msurilor, cum ar fi cele de ordin educaional, n
vederea prevenirii traficului de fiine umane;
4) cooperarea guvernului cu autoritile publice ale altor state n materie de
investigare i deferire judecii a cazurilor de trafic;
5) extrdarea de ctre guvern a persoanelor nvinuite de trafic de persoane;
6) controlul de ctre guvern a procesului de migraie;
7) cercetarea i deferirea judecii de ctre guvern a persoanelor cu funcii de
rspundere care sunt implicate nemijlocit sau favorizeaz traficul de fiine umane.
46
A fost anihilat cea mai nrit cea mai nrit reea internaional de pedofilie, ara, nr. 75 (1053) din
12.07.2002.
47
Azi, la Toronto, un proces cu copii traficai din Moldova, Ziarul de gard, nr. 3(25) din 27.01.2005.
18
Trafficking in Persons Report, released by the U.S. Department of State, July 2001,
www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2001, 17.11.2002.
49
Trafficking in Persons Report, released by the Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, June 5 2002,
www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2002, 17.11.2002.
50
Trafficking in Persons Report, released by the Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, June 11
2003, www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2003, 21.10.2003.
19
Orientul Mijlociu (Liban, Israel, Emiratele Arabe Unite, Pakistan i Afganistan). Totodat, se
nregistra o cretere a cazurilor de traficare a moldovenilor n Israel i Egipt. De asemenea,
Republica Moldova era considerat i ca stat de tranzit a victimelor traficului din Ucraina ctre
Romnia51
Potrivit raportului din anul 2005, Republica Moldova se meninea la acelai nivel 2,
reprezentnd n primul rnd o ar surs a femeilor i fetelor pentru exploatare sexual n statele
Orientului Apropiat i cele europene. Victimele erau traficate tot mai frecvent n Turcia, Orientul
Apropiat (Emiratele Arabe Unite i Israel) i Rusia. De asemenea, au fost acumulate date noi, care
indicau traficarea brbailor moldoveni n statele Baltice i cele din C.S.I. pentru exploatare prin
munc n domeniul agriculturii i construciilor. Totodat, Organizaia Internaional pentru
Migraie anuna despre creterea numrului de cazuri privind traficarea familiilor de moldoveni, n
scop de practicare a ceritului n Polonia.
De asemenea, se menioneaz despre regiunea din stnga Nistrului. n acest sens,
Transnistria era recunoscut drept o regiune necontrolat de autoritile constituionale, care
servete drept surs i teritoriu de tranzit pentru traficarea persoanelor.
Conform raportului, Republica Moldova nu ndeplinea pe deplin standardele minime pentru
stoparea traficului de persoane, ns depunea eforturi n acest domeniu. Astfel, n anul 2004, s-a
dublat numrul de condamnri ale traficanilor. Cu toate acestea, Guvernul a cheltuit puine
mijloace din fondurile sale pentru lupta mpotriva traficului52.
n raportul din anul 2006 sunt fcute o serie de remarci noi vizavi de proporiile i
particularitile traficului de oameni. n acest context se menioneaz c, dei ponderea cea mai
mare revine actelor de traficare a persoanelor n scop de exploatare sexual, s-a nregistrat o sporire
alarmant a cazurilor de traficare n scop de exploatare prin munc, care sunt mai greu de depistat.
Potrivit documentului n cauz, milioane de oameni de pe mapamond sunt traficai n interiorul
statelor.
Republica Moldova se afla tot la nivelul 2, fiind n continuare o ar surs de femei i fete
pentru exploatare sexual. Moldovencele erau traficate peste tot n Europa i Orientul Apropiat, n
special n Turcia, Israel, Emiratele Arabe Unite i Rusia. Totodat, Republica Moldova reprezenta
un stat tranzit pentru victimele din rile ex-sovietice care erau traficate n Europa. De asemenea, se
menioneaz despre traficarea femeilor din regiunea transnistrean n Chiinu, Transnistria formnd
o regiune de tranzit i surs a victimelor traficului53.
Potrivit raportului din anul 2007, Republica Moldova rmnea una dintre principalele state
de origine a victimelor traficului de femei pentru exploatarea sexual n scopuri comerciale, fiind
mai puin o ar de tranzit. Totodat, Republica Moldova nu se conforma n totalitate standardelor
minime pentru eliminarea traficului, dei depunea eforturi n vederea stoprii fenomenului n
cauz.
Dup cum se relateaz n raport, moldovencele erau vndute in Turcia, Israel, Emiratele
Arabe Unite, Ucraina, Rusia, Cipru, Grecia, Albania, Romnia, Ungaria, Slovacia, Cehia, Italia,
Frana, Portugalia i Austria54.
Raportul din 2008 atest coborrea Republicii Moldova de la nivelul 2 la nivelul 3, ara
noastr fiind plasat alturi de Cuba, Kuwait, Arabia Saudit, Oman, Qatar, Fiji i Papua-Noua
Guinee.
51
Trafficking in Persons Report, released by the Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, June 14
2004, www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2004, 15.10.2004.
52
Trafficking in Persons Report, released by the Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, June 3
2005,www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2005, 18.11.2005.
53
Trafficking in Persons Report, released by the Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, June 3
2006, www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2006, 14.10.2006.
54
Trafficking in Persons Report, released by the Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, June 2007,
www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2007, 23.09.2007.
20
Trafficking in Persons Report, Released by the Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, June
2008, www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2008, 11.06.2008.
56
Codul penal al Republicii Moldova, adoptat prin Legea din 24.03.1961, Vetile R.S.S.M., nr.10/1961, art. 41.
57
Legea cu privire la completarea Codului penal, Codului de procedur penal i Codului cu privire la
contraveniile administrative, reieind din Legea privind drepturile copilului nr. 1146-XIII din 09.04.1997, vezi
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 37/312 din 05.06.1997.
58
Legea pentru modificarea i completarea unor acte legislative nr. 42-XIV din 04.06.1998, vezi Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, nr. 62-65/425 din 09.07.1998.
59
Vezi mai detaliat la Gheorghe Butnaru, Traficul de fiine umane n Republica Moldova: aspecte privind apariia,
evoluia, reglementarea penal i practica judiciar n domeniu, Revista de criminologie, drept penal i criminalistic,
nr. 2/2006, p. 47.
60
Legea cu privire la Sistemul informaional integrat automatizat de eviden a infraciunilor, a cauzelor penale i
a persoanelor care au svrit infraciuni nr. 216-XV din 29.05.2003, vezi Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.
170-172/695 din 08.08.2003.
61
Ordinul comun al Procurorului General, Ministerului Afacerilor Interne, Directorului General al
Departamentului Vamal, Directorului Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei i Directorului
Serviciului de Informaii i Securitate nr. 124/319/46/172-O/101 din 26.08.2003.
62
Datele prezentate nu se refer la regiunea transnistrean, care nu este controlat de autoritile constituionale ale
Republicii Moldova.
21
reglementare a textului normei cuprinse n art. 105/2, nu toate faptele prevzute n articolul dat
constituie infraciuni de traficare a persoanelor. Din aceste considerente, datele oficiale prezentate
de Ministerul Afacerilor Interne cuprind att infraciunile de traficare a persoanelor n scop de
exploatare sexual, ct i cele de proxenetism.
n decursul anului 2000, au fost relevate 38 de infraciuni de proxenetism. Dintre cauzele
penale referitoare la aceste infraciuni, 32 (84%) au fost trimise n judecat, n 5 (13%) ancheta
preliminar a fost suspendat, iar n privina uneia (3%) a fost ncetat procesul penal.
Pe parcursul anului 2001, au fost depistate 57 de infraciuni de proxenetism, cu 19 (50%)
mai multe dect n anul precedent. Dintre cauzele penale privind infraciunea menionat, 46 (81%)
au fost trimise n judecat, n 10 (17%) ancheta preliminar a fost suspendat, iar ntr-un (2%)
dosar urmrirea penal a fost ncetat n anul 2004, ca urmare a intervenirii amnistiei. Totodat, n
anul de referin, au fost relevate 3 infraciunii de trafic ilicit de fiine umane, prevzute n articolul
113/2, introdus n Codul penal n anul 200163. Toate cauzele penale referitoare la infraciunile date
au fost trimise n judecat.
n anul 2002 a crescut pn la 28 numrul infraciunilor de trafic ilicit de fiine umane
nregistrate. Dintre cauzele penale referitoare la infraciunile vizate, 22 (78%) au fost trimise n
judecat, n 5 (18%) urmrirea penal a fost ncetat, deoarece faptele nu conineau elementele
constitutive ale infraciunii, iar n privina unui (3%) dosar a fost ncetat procesul penal. Pentru anul
de referin nu sunt deja aplicabile datele referitoare la infraciunile de proxenetism (art. 105/2 C.
pen. redacia anului 1961) nregistrate, deoarece din a doua jumate a anului 2001 era aplicabil
norma cuprins n art. 113/2, care reglementa traficul de fiine umane ca fenomen distinct.
ncepnd cu anul 2003 se nregistreaz o cretere considerabil a numrului de infraciuni
referitoare la traficul de fiine umane nregistrate, situaie ce se datoreaz, n mare parte,
intensificrii activitii de contracarare a organelor de urmrire penal din Republica Moldova, n
contextul unor factori propice de ordin intern i extern. Astfel, n anul 2003, au fost depistate 52 de
infraciuni de trafic ilicit de fiine umane, prevzute n art. 113/2 C. pen. (redacia anului 1961), 115
infraciuni de trafic de fiine umane, prevzute n art. 165 C. pen. (redacia anului. 2002) i 11
infraciuni de trafic de copii, prevzute n art. 206 Cod penal (redacia anului. 2002) 64 . nregistrarea
a trei tipuri de infraciuni referitoare la traficul de fiine umane se datoreaz implementrii la
12.06.2003 a actualului Cod penal al Republicii Moldova, fapt care a determinat organele de drept
s acioneze n temeiul a dou legi penale n decursul unui an. n total, au fost depistate 178 de
infraciuni referitoare la traficul de fiine umane, cu 150 (84 %) mai mult dect n anul precedent.
Dintre cauzele penale privind aceste infraciuni, 90 (50%) au fost trimise n judecat, 9 (5%) au fost
transmise procurorului cu propunerea de punere sub nvinuire, n 4 (2%) ancheta preliminar a fost
suspendat, n privina a 20 (11%) termenul de urmrire penal a fost prelungit, n 13 (7%)
urmrirea penal a fost ncetat, iar asupra 42 (23%) de dosare au fost adoptate alte decizii.
n anul 2004 au fost nregistrate 240 de infraciuni de trafic de fiine umane i 38 de trafic de
copii, cu 100 (36%) mai mult n comparaie cu anul precedent. Din numrul total al cauzelor penale
referitoare la infraciunile date, 150 (54%) au fost trimise n judecat, 13 (5%) au fost transmise
procurorului cu propunerea de punere sub nvinuire, n privina a 36 (13%) termenul de urmrire
penal a fost prelungit, n 26 (9%) urmrirea penal a fost ncetat, iar asupra 53 (19%) de dosare au
fost adoptate alte decizii.
Pe parcursul anului 2005 au fost relevate 251 de infraciuni de trafic de fiine umane i 42 de
trafic de copii, cu 15 (5%) mai mult n comparaie cu anul precedent. Dintre cauzele penale privind
aceste infraciuni, 188 (64%) au fost trimise n judecat, 24 (8%) au fost transmise procurorului cu
propunerea de punere sub nvinuire, n privina a 33 (11%) termenul de urmrire penal a fost
63
Legea privind completarea Codului penal i Codului de procedur penal nr. 450-XV din 30.07.2001, vezi
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 97-99/803 din 17.08.2001.
64
Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18.04.2002, vezi Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.
128-129/1012 din 13.09.2002.
22
prelungit, n 15 (5%) urmrirea penal a fost ncetat, iar asupra 33 (11%) de dosare au fost
adoptate alte decizii65.
n anul 2006 au fost nregistrate 243 de infraciuni de trafic de fiine umane i 61 de trafic de
copii, cu 11 (4%) mai mult n comparaie cu anul precedent. Din numrul total al cauzelor penale
referitoare la infraciunile date, 193 (63%) au fost trimise n judecat, n 25 (8%) urmrirea penal
a fost ncetat, iar n privina a 86 (29%) de dosare au fost adoptate alte decizii, fie prelungit
termenul de urmrire penal66.
Pe parcursul anului 2007 au fost nregistrate 251 de infraciuni de trafic de fiine umane i
47 de trafic de copii, cu 6 (2%) mai puin n comparaie cu anul precedent. Dintre cauzele penale
privind aceste infraciuni, 176 (60%) au fost trimise n judecat, n 25 (8%) urmrirea penal a fost
ncetat, iar asupra 97 (32%) de dosare au fost adoptate alte decizii, fie prelungit termenul de
urmrire penal67.
Dup cum rezult din datele statistice oficiale puse la dispoziie, n perioada 1999-2007, n
Republica Moldova au fost nregistrate oficial 1481 de infraciuni referitoare la traficul de fiine
umane.
Este de remarcat faptul c i datele cu privire la nivelul nregistrat al infraciunilor
referitoare la traficul de fiine umane de care dispun organele competente nu sunt exacte, deoarece
sistemul i mecanismul actual de eviden a infraciunilor are mai multe carene de funcionare.
Aceste probleme sunt favorizate de o serie de condiii, cum ar fi procedura de nregistrare a
informaiei iniiale i exactitatea acesteia, criteriile i indicatorii de prelucrare i eviden a
informaiei sau dotarea tehnic a subdiviziunilor de eviden. Totui, informaia respectiv
constituie un indicator care denot tendinele fenomenului n discuie.
n lucrare s-a ncercat i divizarea sub aspect teritorial a infraciunilor referitoare la traficul
de oameni, nregistrate oficial n Republica Moldova, n perioada 1999-2007. ns, parametrii dup
care s-a sistematizat informaia oficial prezentat nu a permis o divizare strict i exhaustiv a
infraciunilor menionate.
Astfel, sub aspect teritorial, situaia referitoare la nivelul nregistrat al traficului de fiine
umane, n perioada 1999 - 2007, este urmtoarea (datele sintetizate pentru fiecare municipiu/raion
sunt reflectate n Anexa 2):
de ctre organele de urmrire penal din municipiul Chiinu au fost nregistrate n
total 486 de infraciuni referitoare la traficul de fiine umane: 2 n anul 1999; 35 2000; 45 2001;
12 2002; 95 2003; 69 2004; 76 2005; 79 - 2006; 73 2007;
de ctre organele de urmrire penal din municipiul Bli au fost nregistrate n total
54 de infraciuni referitoare la traficul de fiine umane: 11 n anul 2001; 6 2003; 7 2004; 13
2005; 9 - 2006; 8 2007;
de ctre organele de urmrire penal din municipiul Bender (Tighina) au fost
nregistrate n total 3 infraciuni referitoare la traficul de fiine umane: 2 n anul 2003; 1 2004;
de ctre organele de urmrire penal din zona de Nord (raioanele Dondueni, Ocnia,
Briceni, Edine, Rcani, Glodeni, Drochia, Sngerei, Floreti, Fleti, Soroca, Rezina, oldneti)
au fost nregistrate 160 de infraciuni referitoare la traficul de fiine umane: 2 n anul 2000; 2
2001; 2 - 2002; 30 2003; 38 2004; 29 2005; 30 2006; 29 2007;
de ctre organele de urmrire penal din zona de Centru (raioanele Anenii Noi,
Hnceti, Ialoveni, Streni, Ungheni, Clrai, Nisporeni, Teleneti, Orhei, Criuleni, Dubsari) au
fost nregistrate 212 infraciuni referitoare la traficul de fiine umane: 2 n anul 1999; 1 - 2000; 2 2001; 13 2002; 32- 2003; 56 2004; 32 2005; 37 2006; 37 2007;
65
Datele utilizate sunt oficiale, fiind furnizate de ctre Direcia de informaii i evidene operative a Ministerului
Afacerilor Interne a Republicii Moldova, scrisoarea nr. 8/3 PREST din 27.06.2006.
66
Tabelul nr. 2927 al D.I.E.O. a M.A.I. din 02.01.2007.
67
Tabel nr. 2065 al D.I.E.O. a M.A.I. din 02.01.2007.
23
de ctre organele de urmrire penal din zona de Sud (raioanele Vulcneti, Cahul,
Cantemir, Basarabeasca, Taraclia, Leova, tefan Vod, Cueni, Cimilia, Comrat, Ceadr-Lunga),
au fost nregistrate 128 de infraciuni referitoare la traficul de fiine umane: 1 n anul 2002; 13 2003; 30 2004; 24 2005; 27 2006; 33- 2007.
Este de remarcat c, n perioada 2004-2007, Direcia pentru combaterea crimei organizate,
Departamentul servicii operative, Centrul pentru combaterea traficului de persoane i Direcia
poliiei n transport ale Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova (subdiviziuni
specializate cu drept de jurisdicie asupra ntregului teritoriu al Republicii Moldova) au nregistrat
426 de infraciuni referitoare la traficul de fiine umane (art. 165, 206 C. pen.), dintre care 67 n
anul 2004, 119 - 2005, 122 2006, 118 2007, atribuindu-le numr propriu de nregistrare. Acest
fapt nu a permis divizarea infraciunilor date sub aspect teritorial.
Potrivit datelor oficiale ale Ministerului Justiiei al Republicii Moldova, n perioada 20032006, instanele judiciare naionale de prim nivel au adoptat 226 de sentine asupra cauzelor penale
referitoare la traficul de fiine umane, dintre care 200 n dosarele privind infraciunile de trafic de
fiine umane (art. 165 C. pen.) i 26 n dosarele privind infraciunile de trafic de copii (art. 206
C. pen.). Aceste sentine au fost pronunate n privina a 284 de persoane, dintre care 245 au fost
recunoscute vinovate i condamnate pentru trafic de fiine umane / trafic de copii, 14 au fost
achitate, iar n privina a 25 procesele penale au fost clasate (datele sintetizate sunt reflectate n
Anexa 3).
n ceea ce privete numrul sentinelor pronunate asupra cauzelor penale referitoare la
infraciunile de proxenetism (art. 105/2 C. pen. red. an. 1961), trafic ilicit de fiine umane (art. 113/2
C. pen. red. an. 1961), vnzare i trafic de copii (art. 113/1 C. pen. red an. 1961), asemenea date nu
au fost prezentate de Ministerul Justiiei, deoarece pn n anul 2003 formularele drilor de seam
statistice privind cauzele penale nu conineau compartimentele respective.
Cu regret, n Republica Moldova nu funcioneaz deocamdat Sistemul informaional
integrat automatizat de eviden a infraciunilor, a cauzelor penale i a persoanelor care au svrit
infraciuni, componentele acestuia urmnd a fi elaborate i implementate n conformitate cu
Programul de dezvoltare i automatizare a procesului de schimb informaional ntre participanii la
sistemul sus-nominalizat68. Actualmente, funcioneaz ns diferite sisteme informaionale de
eviden a diverselor categorii de informaii privind infraciunile, cum ar fi: Sistemul informaional
de eviden a infraciunilor i a persoanelor care le-au svrit, Sistemul de eviden a hotrrilor
judectoreti n cauzele penale, Sistemul de eviden a persoanelor aflate n instituiile penitenciare,
Sistemul de eviden a persoanelor anunate n cutare (date n urmrire general). Toate aceste
sisteme funcioneaz dup criterii i parametri diferii i sunt gestionate, nu de o singur structur
specializat, ci de mai multe organe publice: Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiiei i
Departamentul Instituii penitenciare. Drept urmare, analiza statistico-criminologic a datelor
oficiale privind traficul de fiine umane s-a limitat n studiul de fa doar la aspectele ce in de
numrul infraciunilor nregistrate, localitile n care au fost svrite, rezultatele urmririi penale n
dosarele referitoare la faptele de traficare a persoanelor, numrul sentinelor pronunate n cauzele
penale din categoria, numrul persoanelor condamnate sau achitate de instanele judiciare de primul
nivel. Astfel, nu a fost posibil a prezenta date cu privire la tipurile de pedepse aplicate
condamnailor i deciziile adoptate n aceste dosare de instanele judiciare ierarhic superioare n
ordine de apel i recurs, deoarece sistemul de eviden al hotrrilor judectoreti, gestionat de
Ministerului Justiiei, funcioneaz manual i nu conine asemenea informaii69.
68
24
Btrna doamn mbtrnete i mai tare, Flux sptmnal, nr. 26 (406) din 25.07.2003.
25
Occidentului European, iar pe de alt parte, nivelului sczut de dezvoltare economic care
descurajeaz creterea natalitii.
n ceea ce privete evoluia proceselor economice i de pe piaa muncii n diferite zone de pe
mapamond, prognozele sunt pesimiste pentru perioada urmtoare. Potrivit opiniei experilor n
domeniu, economia mondial intr ntr-o faz de recesiune, care este condiionat puternic de
creterea continu a preurilor la resursele energetice. n acest context, vor avea mult de profitat,
pentru o perioad, rile ale cror economii sunt direct dependente de exportul de resurse energetice,
ca de exemplu statele din Golful Persic, unele ri din America de Sud i Africa, Federaia Rus,
Azerbaidjanul sau Turcmenia. Creterea Produsului Intern Brut al statelor din categoria menionat
nu va nsemna ns i prosperarea economic a populaiei. Datorit existenei unor regimuri
autoritare de guvernare, nivelului foarte ridicat al corupiei i stratificrii sociale, majoritatea
cetenilor acestor state se vor suporta n continuare srcia, fiind orientai spre emigrare n alte
state. Pe de alt parte, datorit dezvoltrii industriei extractoare de resurse, tot mai multe persoane
din alte ri vor dori s emigreze n aceste state cu scopul de a munci.
Este de menionat c o serie de state puternic industrializate (S.U.A., Japonia, Frana, Italia,
Marea Britanie, Canada, Israel) sau cu economii in ascensiune (China, Malayesia, Singapore,
Koreea de Sud) vor continua sa se menin pe poziiile dominante sub aspect economic i vor
continua s fie vizate cu predilecie de ctre potenialii emigrani. n acelai timp, ntr-o serie de
state din Uniunea European (Spania, Portugalia, Belgia, Italia) a nceput s creasc costul de via,
datorit recesiunii economice globale i creterii preurilor la resurse energetice, fapt care a
provocat un val imens de nemulumiri ale populaiei i, de fapt, aceste tendine se vor accentua i
mai tare n continuare. Aceast situaie va determina guvernele s majoreze cheltuielile pentru
asistena social a pturilor sociale afectate, fapt care va influena negativ asupra dezvoltrii
economice.
Referitor la evoluiile de pe piaa muncii, este de remarcat c domeniul dat va fi cel mai mult
influenat de direciile de dezvoltare ale fenomenului globalizrii pe care l cunoate la ora actual
societatea uman. Ca orice alt fenomen, globalizarea are partea sa bun i partea sa rea, iar n
funcie de strategia dup care va fi administrat acest proces de ctre guvernele naionale i
comunitatea internaional, el va produce fie efecte pozitive, fie efecte negative asupra mai multor
domenii, inclusiv piaa muncii. Astfel, n cazul n care marele trusturi, corporaii, companii i vor
extinde unitile de producere i de distribuire a bunurilor i serviciilor sale pe teritoriile mai multor
state, acest proces va contribui firesc al dezvoltarea pieei muncii. Dac se vor propune locuri de
munc bine pltite chiar dup standardele locale i asigurate condiii de munc decente, atunci tot
mai multe persoane din statele cu economii n curs de dezvoltare vor fi ncurajate s munceasc
acas, n loc s plece n strintate n cutarea locurilor de munc, ceea ce va diminua semnificativ
proporiile migraiei de munc. ns, n cazul n care acest lucru nu seva ntmpla, se vor adnci i
mai mult diferenele de pe piaa muncii la nivel interstatal, ceea ce va favoriza i mai mult
emigrarea persoanelor n alte state.
Binenneles, extinderea marilor actori economici ai globalizrii sub aspect teritorial depinde
foarte mult de politicele pe care le vor promova guvernele naionale n acest domeniu.
De asemenea, este important poziia pe care o vor mprti guvernele statelor prospere
vizavi de reglementarea relaiilor de munc n anumite domenii, cum ar fi activitatea de menaj,
agricultura, construciile, industria extractoare i de producere a bunurilor, unitile comerciale
(magazine, cafenele, baruri etc.) n care muncete cea mai mare parte a imigranilor ilegali. n cazul
n care autoritile publice vor ntreprinde cu fermitate un complex de msuri susinute de stopare a
muncii la negru n domeniile menionate, acest fapt va diminua considerabil cerea la brae de munc
necalificate pentru activitii de munc n condiii ilegale. O atare situaie va descuraja, n
consecin, migraia ilegal i, respectiv, va influena pozitiv asupra diminurii nivelului traficului.
Privitor la evoluia prostituiei, sfer n care sunt implicate i exploatate o mare parte a
femeilor victime ale traficului, este de menionat c dezvoltarea fenomenului n cauz va depinde de
26
nivelul cererii la serviciile de prostituie i de modul n care autoritile publice ale diferitor state
vor aborda sub aspect social i juridic problema dat.
Exist trei forme de reacie social fa de prostituie: interzicerea, permisiunea i tolerarea.
Interzicerea presupune c prostituia este considerat drept fenomen negativ, indezirabil, a
crei practicare este nepermis, sancionat.
Permisiunea const n legalizarea prostituiei ca ndeletnicire. n atare cazuri statul ia sub
control practicarea prostituiei.
Tolerarea este prezent atunci cnd la nivel de societate (opinie public) prostituia este
dezaprobat, nedorit, iar la nivel oficial, de stat, interzis, pe cnd n fapt nu se ntreprind msuri
pentru a stopa fenomenul sau msurile adoptate au, pur i simplu, un caracter formal, adic nu au
nici o eficacitate practic71.
Expertul Centrului Internaional pentru Aprarea Drepturilor Femeii La Strada - Ucraina,
O. Gorbunova, menioneaz despre existena, sub aspect juridic, a trei tipuri de abordare a
fenomenului prostituiei: modelul decriminalizat, modelul legalizrii limitate, modelul aboliionist.
Modelul decriminalizat i confer prostituiei un statut legal. Din atare grup de state fac parte
Olanda, Thailanda, Israel .a. Alte state, cu aceast ocazie, se strduiesc s nregistreze femeile care
lucreaz n sex-industrie, cu oferirea certificatelor privind starea sntii. n alte ri, de exemplu
Germania, prostituatele i proprietarii caselor de toleran trebuie s in cont de teritoriile
liceniate.
Modelul legalizrii limitate nu recunoate prostituia ca delict, ns legea stabilete sanciuni
pentru persoanele care antreneaz femeile n prostituie. O astfel de legislaie referitoare la
prostituie este introdus n Marea Britanie, Canada, India .a.
Modelul aboliionist interzice categoric prostituia. Acest model consider prostituia drept
activitate imoral, care trebuie s fie distrus. Un astfel de sistem exist n SUA (cu excepia statului
Nevada), Filipine, Japonia i Turcia72.
Vom analiza influena prostituiei asupra evoluiei traficului de fiine umane, pornind de la
conceptul criminologic de delimitare a formelor de reacie social fa de prostituie.
Considerm c cea mai ineficient form de reacie social fa de prostituie o constituie
tolerarea. Aceast form de abordare ofer cele mai favorabile condiii pentru intrarea prostituiei n
sfera de activitate a criminalitii organizate. O dat ajuns sub controlul criminalitii organizate,
sex-industria este alimentat cu prostituate care sunt, deseori, victime ale traficului de fiine umane.
Astfel datele diverselor studii n domeniu atest, de exemplu, c din totalul victimelor traficului
originare din Republica Moldova, repatriate n perioada 2003-2004, 78% au fost implicate n
prostituie73.
Interzicerea i permisiunea constituie forme de reacie social mai reuite, n comparaie cu
tolerarea. Aici se impun ns cteva remarci. Interzicerea poate fi eficient n condiiile n care n
societate este inut sub control fenomenul corupiei, iar justiia este viabil. Pe de alt parte,
interzicerea prostituiei n societile afectate grav de corupie i n care justiia funcioneaz
defectuos (de exemplu, Republica Moldova) nu face dect s mping i mai mult fenomenul dat n
cmpul de aciune al criminalitii organizate. n astfel de situaie, drept alternativ ar servi
legalizarea prostituiei, n limitele unui cadru juridic bine reglementat. ns, demararea aciunii de
legalizare a prostituiei este condiionat de percepia opiniei publice asupra problemei date. Drept
urmare, legalizarea sau interzicerea prostituiei trebuie s fie precedate firesc de realizarea
sondajelor de opinie speciale asupra acestei probleme i dezbaterilor publice cu participarea
criminologilor.
71
Valeriu Bujor, Octavian Bejan, Sergiu Ilie i Sergiu Casian, Elemente de criminologie, Editura tiina,
Chiinu, 1997, p. 22.
72
Oxana Gorbunova, Legile rilor europene cu privire la imigrani, n Traficul de femei: fenomen i crim,
Chiinu, 2001, p. 57-58.
73
Vezi de exemplu: Raportul anual privind victimele traficului de fiine umane n Europa de Sud-Est,
www.migratie.md/antitraffic/statics , 26.12.2007.
27
28
de cltorie n spaiul U.E. fr vize a dat o lovitur puternic migraiei ilegale dinspre mai multe
state. Totodat, cererea la brae de munc din statele Europei Occidentale a nceput s fie satisfcut
mult mai facil, datorit exodului legal al cetenilor statelor intrate recent n U.E.
Modificrile invocate influeneaz deja asupra mecanismului traficului n statul nostru.
Bunoar, potrivit statisticilor Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane i ale
organizaiilor neguvernamentale n domeniu, n ultimii ani au survenit schimbri importante n ceea
ce privete rile de destinaie ale victimelor traficului din Republica Moldova. n acest sens, tot mai
multe victime din ar au nceput s fie traficate n alte state dect cele din cadrul U.E., deoarece
este mai facil trecerea frontierelor, iar costurile transportrii victimelor sunt mai reduse.
Pe fondalul modificrilor enunate, traficanii vor fi determinai s recurg la operarea unei
serii de modificri ce in de mecanismul de activitate, cum ar fi:
- transportarea cu predilecie a victimelor n statele de destinaie pe cale legal;
- transportarea victimelor n rile care dispun de un regim facil de intrare a cetenilor
strini i n care exist cerere mare la brae de munc ieftine i la servicii de prostituie;
- transportarea victimelor n zone de conflict armat, n care sunt dislocate fore militare de
restabilire i meninere a pcii;
- supunerea victimelor la exploatare prin modaliti voalate, astfel nct victimele s nu
poat sesiza c, de fapt, sunt exploatate (de exemplu, remunerarea inadecvat a victimelor pentru
munca sau serviciile prestate).
Ct privete tendinele traficului de fiine umane la nivel naional, o influen major asupra
fenomenului n cauz o va avea evoluia integrrii Republicii Moldova n structurile europene, n
special Uniunea European. Astfel, din momentul n care cetenilor moldoveni le va fi permis
circulaia n spaiul Uniunii Europene fr vize, nivelul migraiei ilegale i, respectiv, a traficului de
fiine umane vor nregistra o descretere semnificativ, deoarece se va reduce cererea la serviciile
oferite de organizatorii migraiei ilegale i a traficului de persoane.
n acest sens exist premise prielnice datorit cursului oficial spre integrarea Republicii
Moldova n Uniunea European, adoptat de autoritile naionale77, msurile ntreprinse n aceast
direcie78 i orientarea puternic a populaiei spre acest obiectiv politic strategic 79. n plus, n
condiiile unui proces avansat de integrare european, Guvernul Republicii Moldova va fi obligat s
ntreprind aciuni susinute de prevenire i contracarare a traficului de fiine umane i a corupiei,
factor favorizant puternic.
77
29
CAPITOLUL II
30
Actualul Cod penal al Republicii Moldova interzice traficul de fiine umane prin dou
norme incluse n capitole diferite ale Prii speciale: art. 165 Traficul de fiine umane (Partea
special, Cap. III Infraciuni contra libertii, cinstei i demnitii persoanei) i art. 206 Traficul
de copii (Partea special, Cap. VII Infraciuni contra familiei i minorilor). Dei, sub aspect
criminologic, traficul de fiine umane are ca obiect de activitate inclusiv copii pentru munc forat,
sclavie, exploatare sexual etc., dup cum a fost deja menionat, legislatorul a optat pentru
reglementarea separat a faptelor de traficare a persoanelor cu vrsta mai mare i, respectiv, mai
mic de 18 ani, din cteva considerente: (1) la elaborarea formulei noi de reglementare penal a
traficului de fiine umane, s-a urmrit respectarea standardelor internaionale referitoare la
abordarea normativ a acestui fenomen, n special a celor reflectate n Protocolul privind
prevenirea, reprimarea i pedepsirea traficului de persoane, n special a femeilor i copiilor,
adiional Conveniei Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale organizate; (2) chiar n
art. 3, lit. c) al Protocolului menionat este prevzut o remarc privitoare la tipul mijloacelor
folosite la svrirea actelor de traficare a copiilor, care permite a incrimina ntr-un regim special
faptele de acest gen; (3) sanciunile prevzute n articolul 206 C. pen. sunt mai aspre n comparaie
cu cele prevzute n articolul 165 C. pen., deoarece i pericolul social este mai sporit.
Dac e s privim sub aspect comparativ, n legile penale ale Ucrainei i Federaiei Ruse
traficul de fiine umane este interzis nu prin dou norme separate, ci printr-o singur norm. Astfel,
Codul penal al Ucrainei prevede infraciunea de trafic de fiine umane n art. 149 Traficul de
oameni sau alt tranzacie ilegal privind transmiterea persoanei din Capitolul III Infraciuni
contra libertii, cinstei i demnitii persoanei al Prii speciale 80, iar Codul penal al Federaiei
Ruse n art. 127/1 Traficul de oameni din Capitolul XVII Infraciuni contra libertii, cinstei i
demnitii persoanei al Prii speciale81.
La rndul su, legislaia penal a Romniei conine o formul specific de reglementare a
traficului de persoane. Spre deosebire de Republica Moldova, Ucraina i Federaia Rus, n
Romnia traficul de oameni este interzis de Legea privind prevenirea i combaterea traficului de
persoane82 n care sunt prevzute infraciunile referitoare la traficul de fiine umane. De menionat
c Legea Romniei privind prevenirea i combaterea traficului de persoane face distincie ntre
infraciunea de trafic de persoane (art. 12) i infraciunea de traficare a persoanei cu vrsta cuprins
ntre 15 i 18 ani (art. 13). Totodat, Legea sus-menionat mai prevede n art. 17 i 18 dou
infraciuni n legtur cu traficul de persoane.
O formul mai special de reglementare a traficului de fiine umane o gsim n legea penal
a Franei83. Astfel, Codul penal francez interzice traficul de persoane n Cartea a II-a Crime i
delicte contra persoanelor, Titlul II Atentate la persoan, Capitolul V Atentate la demnitatea
persoanei, Seciunea 1 bis Traficul de fiine umane, infraciunea de trafic fiind incriminat prin
articolele 225-4-1 225-4-9.
n contextul celor prezentate, constatm o asemnare ntre codurile penale ale Republicii
Moldova, Ucrainei, Federaiei Ruse n ceea ce privete capitolele n care sunt introduse infraciunile
de trafic de fiine umane.
Pornind de la formula de reglementare a traficului de persoane n legislaia penal naional,
obiectele juridice generice i speciale ale infraciunilor de trafic de fiine umane i trafic de copii
sunt distincte sub aspect penal i urmeaz a fi analizate separat. Coincide doar obiectul juridic
general (comun) care l constituie ordinea de drept din Republica Moldova, altfel spus sistemul de
relaii sociale consfinit n normele de drept. De aceea, va fi analizat mai nti obiectul (i
modalitile sale) al infraciunii de trafic de fiine umane, iar apoi obiectul traficului de copii.
80
31
Obiectul juridic generic (de grup) al infraciunii de trafic de fiine umane, prevzut n
art. 165 C. pen., l constituie libertatea, cinstea i demnitatea persoanei, precum i relaiile sociale
formate n jurul lor. Spre deosebire norma anterioar, cuprins n art.113/2 Traficul ilicit de fiine
umane din Codul penal abrogat (redacia anului 1961), care era inclus n capitolul infraciunilor
contra vieii, sntii, libertii i demnitii persoanei, norma cuprins n art. 165 Traficul de
fiine umane din actualul Cod penal face parte din capitolul infraciunilor contra libertii, cinstei
i demniti persoanei. Astfel, o dat cu adoptarea noului Cod penal, s-a restrns cercul valorilor i
relaiilor sociale care constituie obiectul generic al infraciunii de trafic de fiine umane.
Obiectul juridic special (nemijlocit, specific) 84 este complex, datorit particularitilor
proprii infraciunii de trafic de fiine umane. Or, datorit varietii aciunilor prin care se realizeaz
traficul de persoane i a consecinelor prejudiciabile care pot surveni pentru victime, sunt diverse i
valorile periclitate de infraciunea dat. Din aceste considerente, este dificil a face o delimitare
precis a modalitilor obiectului nemijlocit: obiectului juridic principal i obiectul juridic
secundar (adiional) i, respectiv, obiectul juridic secundar obligatoriu i facultativ. Nu
ntmpltor n literatura de specialitate autohton, obiectul infraciunii de trafic de fiine umane este
tratat diferit.
Astfel, I. Macari face referire doar la obiectul infraciunii de trafic de fiine umane, fr a se
expune asupra modalitilor lui, atribuind la acesta libertatea, viaa i sntatea persoanei 85, iar A.
Borodac menioneaz doar despre obiectul juridic nemijlocit, n care include relaiile sociale a cror
existen i desfurare normal sunt condiionate de ocrotirea libertii persoanei. 86 V. Holban
amintete despre obiectul juridic nemijlocit, fr a se referi la modalitile acestuia, asociindu-l cu
relaiile sociale privind ocrotirea libertii persoanei.87 La rndul su, S. Brnz delimiteaz obiectul
special n obiect juridic principal, atribuind la acesta relaiile sociale cu privire la libertatea fizic a
persoanei, i obiect juridic secundar, n care include relaiile sociale cu privire la libertatea psihic,
integritatea corporal, sntatea, libertatea sau inviolabilitatea sexual sau viaa persoanei, ori alte
valori sociale. Autorul n cauz mai menioneaz despre existena obiectului material, n cazul n
care vtmarea obiectului juridic secundar se face pe calea influenrii nemijlocite infracionale
asupra corpului victimei 88. Aceast viziune asupra obiectului infraciunii de trafic de fiine umane
este mprtit i de I. Ciobanu89
Un alt autor, S. Maimescu, merge mai departe i ncearc s extind cercul relaiilor sociale
care formeaz obiectul nemijlocit al infraciunii de trafic de fiine umane, incluznd n aceast
categorie i:
- interesele statului la crearea imaginii Republicii Moldova pe arena mondial ca stat de
drept suveran i independent cu toate atributele sale;
- respectarea atributelor statale pe arena mondial;
- asigurarea activitii normale a autoritilor publice att pe teritoriul rii, ct i n afara
ei;
- inviolabilitatea frontierei de stat;
- securitatea statului ca stat suveran i independent;
- securitatea potenialului economic al statului
84
Probabil mai exact ar fi totui termenul de obiect juridic direct, deoarece calificativul direct indic cel mai bine
raportul dintre fapta penal i realitatea social asupra creia exercit influen.
85
Ivan Macari, Dreptul penal al Republicii Moldova. Partea special, Chiinu, 2003, p.92.
86
Alexei Barbneagr, Viorel Berliba, Mihai Brgu et. al., Codul penal al Republicii Moldova. Comentariu,
Editura Arc, Chiinu, 2003, p. 343.
87
Alexei Barbneagr, Viorel Berliba, Constantin Gurschi et. al., Codul penal comentat i adnotat, Editura
Cartier juridic, Chiinu, 2005, p. 252.
88
Sergiu Brnz, Xenofon Ulianovschi, Vitalie Stati et. al., Drept penal. Partea special, Volumul II, Editura
Cartier juridic, Chiinu, 2005, p. 140-141.
89
Igor Ciobanu, Criminologie, Volumul III, Editura Cartea juridic, 2006, p. 208-209.
32
Sava Maimescu, Traficul de fiine umane i contrabanda: aspecte comune i delimitri, Revista naional de
drept, nr.5/2004, p.19.
91
. , : ,
i, nr.3/2006, p.14.
92
Gheorghe Mateu, Violeta-Elena Petrescu, Nicoleta tefroi et. al., Traficul de fiine umane. Infractor. Victim.
Infraciune, Iai, 2005, p.20.
93
.. ,
, n , , 2000,
p.5, citat dup Sava Maimescu, Traficul de fiine umane i contrabanda: aspecte comune i delimitri, Revista
naional de drept, nr.5/2004, p.19.
33
prejudiciate de infraciunea descris, sunt vizate prioritar de legiuitor n Codul penal. Referitor la
aspectul menionat, legea penal autohton trezete o anumit neclaritate. Pe de o parte, infraciunea
de trafic de fiine umane este inclus n capitolul infraciunilor contra libertii, cinstei i demnitii
persoanei. Pe de alt parte, pornind de la formula de reglementare a dispoziiei alin. (1) al art. 165
C. pen., rezult c actele de traficare a persoanelor pot pune n pericol, n primul rnd, sntatea
persoanei, deoarece ameninarea cu aplicarea violenei sau aplicarea violenei fizice sau psihice
sunt prevzute n capul listei mijloacelor, care pot fi utilizate n procesul traficrii victimelor.
Problemele care se ivesc la analiza obiectului nemijlocit al infraciunii de trafic de fiine
umane se datoreaz i inexistenei unei poziii clare att printre specialitii teoreticieni i practicieni,
ct i la nivel legislativ n ceea ce privete stabilirea exact, sub aspect criminologic i juridicopenal, a etapelor n care se deruleaz traficul de fiine umane. Or, n lucrrile de specialitate susartate, precum i n alte lucrri n domeniu 94, nu s-a abordat deocamdat acest aspect foarte
important. Mai bine zis, nu s-a clarificat dac traficul de fiine umane se ncadreaz n limitele
etapelor recrutrii, transportrii i vnzrii-cumprrii persoanei sau mai include i etapa exploatrii
victimei. Nici n actele normative internaionale i naionale privind prevenirea i contracararea
traficului de fiine umane nu se menioneaz despre aspectul n cauz 95. Este adevrat c potrivit
formulei de reglementare a dispoziiei normei cuprinse n art. 165 C. pen., infraciunea de trafic de
fiine umane face parte din categoria infraciunilor formale i se consider consumat din momentul
svririi a cel puin uneia dintre aciunile care formeaz latura obiectiv, indiferent de survenirea
consecinelor prejudiciabile. ns, legea penal se refer doar la aspectul tehnic n ceea ce privete
reglementarea traficului de fiine umane ca fapt distinct i nu ca fenomen. Drept urmare, se ivesc
confuzii n ceea ce privete determinarea i analiza valorilor afectate prin manifestrile concrete ale
traficului de fiine umane.
Pornind de la esena, trsturile definitorii i particularitile fenomenului traficului de fiine
umane, concluzionm c traficul de persoane cuprinde doar etapele recrutrii, transportrii i
vnzrii-cumprrii (aceste etape pot include i subetape), n timp ce exploatarea victimelor
constituie o etap posttrafic. Prin urmare, actele de exploatare a victimelor sub formele descrise n
art. 165 C. i 206 pen., precum i consecinele acestora urmeaz a fi calificate potrivit normelor
corespunztoare ale legislaiei penale care interzic faptele n cauz. Se cere de precizat c n astfel
de situaii sunt posibile dou scenarii, n funcie de dimensiunile teritoriale ale actelor infracionale
de trafic. Astfel, n cazul n care, persoana este traficat n interiorul unui stat i supus ulterior unei
forme de exploatare (munc forat, sclavie, prostituie etc.), care ntrunete elementele constitutive
ale unei infraciuni, avem de a face cu dou fapte infracionale distincte, prevzute de norme diferite
ale legii penale naionale. Mai complexe sunt situaiile n care persoana este traficat n alt state i
supus ulterior exploatrii, deoarece n astfel de cazuri, fapta de exploatare a victimei urmeaz a fi
ncadrat potrivit normelor legii penale ale statului de destinaie.
Potrivit datelor studiilor efectuate n domeniul traficului de oameni, victimele sunt traficate
de cele mai multe ori prin nelciune, fr a se face uz de msuri de constrngere n privina lor,
violena fizic sau psihic fiind aplicat deja la etapa posttrafic, cnd are loc exploatarea victimelor
(aplicarea loviturilor, cauzarea de dureri fizice prin alte mijloace, ameninarea cu aplicarea violenei
94
Vezi de exemplu: V. Moraru i O. Negru, Traficul de fiine umane, Revista naional de drept, nr. 10/2005; Mihai
Bodean, Comerul cu oameni - una dintre cele mai rspndite forme de activitate ilegal practicat de gruprile
criminale organizate, Revista naional de drept, nr. 11/2003; Sava Maimescu, Traficul de fiine umane i contrabanda:
aspecte comune i delimitri, Revista naional de drept, nr. 5/2004; Ion Vizdoag, Traficul de persoane - o violare
grav a drepturilor omului, Revista naional de drept, nr. 2/2004.
95
Vezi: Protocolul privind prevenirea, reprimarea i pedepsirea traficului de persoane, n special a femeilor i
copiilor, adiional la Convenia Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale organizate , ratificat prin Legea
nr. 17-XV din 17.02.2005, vezi Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.36-38/126 din 04.03.2005; Codul penal al
Republicii Moldova nr. 985-XV din 18.04.2002, vezi Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 128-129/1012 din
13.09.2002; Legea privind prevenirea i combaterea traficului de fiine umane nr. 241-XVI din 20.10.2005, vezi
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.164-167/812 din 09.12.2005.
34
fizice mpotriva victimei sau unei persoane apropiate acesteia) 96. De asemenea, n cadrul studiului
documentar exhaustiv efectuat asupra 27 de dosare penale referitoare la infraciunile de trafic de
fiine umane examinate de judectoriile de sector din municipiul Chiinu97 n perioada 2002-2006,
nu s-a constat nici un caz n care victimele ar fi fost supuse constrngerii fizice sau psihice n timpul
derulrii actelor de traficare, dei traficanii urmreau de la bun nceput scopul de a le recruta,
transporta i vinde n strintate, pentru a fi supuse exploatrii sexuale sau prin munc. Astfel, n
procesul realizrii actelor infracionale, traficanii conving prin nelciune victimele s accepte
unele restricii la perfectarea actelor, transportarea, cazarea lor etc., le consider ca obiecte de
comer i n aa mod atenteaz la libertatea individual, cinstea i demnitatea acestora.
Bineneles, exist i cazuri n care se aplic violena fizica sau psihic n privina victimelor
sau se recurge la alte comportamente indecente (adpostirea victimei pe timp rece ntr-o ncpere
neadecvat condiiilor climaterice sau impunerea la traversarea frontierei prin locuri primejdioase)
chiar n procesul svririi actelor de traficare, ns ele sunt nregistrate mai rar. Dar i n asemenea
situaii, concomitent cu sntatea persoanei i viaa care poate fi pus n pericol, sunt afectate
libertatea individual, cinstea i demnitatea acesteia.
Din considerentele sus-expuse i avnd n vedere faptul c traficul de fiine umane este
inclus n categoria infraciunilor contra libertii, cinstei i demnitii persoanei, rezult c, sub
aspect juridico-penal, obiectul juridic principal al infraciunii de trafic de fiine umane l constituie
relaiile sociale cu privire la libertatea individual, iar relaiile sociale cu privire la cinstea,
demnitatea, sntatea i viaa persoanei formeaz obiectele juridice secundare, dintre care relaiile
sociale referitoare la demnitatea persoanei constituie obiectul juridic secundar obligatoriu, n timp
relaiile sociale referitoare la cinstea (deoarece nu toate persoanele traficate sunt tratate cu dispre de
comunitate), sntatea i viaa persoanei reprezint obiectele juridice secundare facultative ale
infraciunii date.
Obiectul material al infraciunii de trafic de fiine umane const din corpul persoanei de
sex feminin sau masculin n via, care a atins vrsta de 18 ani. Obiectul material al infraciunii date
este condiionat de existena unor consecine asupra sntii persoanei, survenite ca urmare a
aplicrii unor acte de violen fizic sau psihic sau manifestrii atitudinii neglijente de ctre
traficani fa de victime. Totodat, aplicarea actelor de violen cu repercusiuni asupra sntii
victimei trebuie s aib loc n limitele etapelor traficrii i nu la etapa posttrafic, deoarece aciunile
de constrngere svrite la etapa exploatrii victimei ntrunesc elementele altor infraciuni cu
proprii obiecte materiale.
Ca exemplu de aplicare a violenei asupra victimelor la etapa posttrafic servete urmtorul
caz relevat de organele de drept:
A.L. n vrst de 30 de ani, mam a doi copii, divorat, care a lucra n
calitate de asistent medical n oraul Ialoveni, din lips de resurse
financiare, a decis s plece n strintate la munc. Aflndu-se n mun.
Chiinu, a gsit n ziarul Makler un anun n care se meniona c o
firm angajeaz persoane la munc n Italia. A.L. a luat legtura cu
traficanii, care i-au promis c vor face tot posibilul ca ea s ajung n
Italia, ns acetia urmreau de la bun nceput scopul de a o trafica n
Macedonia. Traficanii au perfectat actele necesare plecrii n
strintate. ns, au transportat-o nu n Italia, ci ntr-un ora din
Macedonia, unde a fost sechestrat ntr-o camer de hotel. Aici ea a fost
luat n primire de doi brbai, care o supravegheau n permanen i o
96
35
36
Avnd n vedere capitolul n care este plasat infraciunea de trafic de copii, obiectul juridic
principal al acestei infraciuni l constituie relaiile sociale ce vizeaz dezvoltarea normal fizic i
psihic a copilului, iar relaiile cu privire la libertatea, cinstea, demnitatea, sntatea i viaa acestuia
formeaz obiectele juridice secundare, dintre care relaiile sociale referitoare la libertatea, cinstea i
demnitatea copilului constituie obiectul juridic secundar obligatoriu, n timp ce relaiile sociale
referitoare la sntatea i viaa copilului reprezint obiectele juridice secundare facultativ.
Rmne de subliniat, pentru a corobora afirmaiile noastre, c un tip sau altul al obiectului
nemijlocit este determinat nu n funcie de nsemntatea lui, ci n funcie de legtura lui cu obiectul
generic104, sub aspectul interpretrii voinei legiuitorului, iar sub aspectul realitii nsi definitorie
este inta actului de conduit incriminat. Dac interpretarea exact a textului legii constituie obiect
de cercetare exclusiv al dreptului penal, atunci aspectul real al fenomenelor criminale cade n
sarcina criminologiei, cunotine de care dreptul penal apoi se folosete pentru realizarea sarcinilor
lui tiinifice distincte.
Obiectul material const din corpul victimei n via (copil) 105, de sex masculin sau
feminin, care este format dintr-o totalitate de funcii i procese organice ce o menin n via.
. , n capitolul 6 din . ,
SPARK, , 1996, p. 87.
105
Potrivit art. 3, lit. c) al Protocolului privind prevenirea, reprimarea i pedepsirea traficului de persoane, n
special a femeilor i copiilor, adiional la Convenia Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale
organizate, art. 2, pct. 4) al Legii privind prevenirea i combaterea traficului de fiine umane i pct. 1), lit. e) din
Hotrrea Plenului Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova cu privire la practica aplicrii legislaiei n cauzele
despre traficul de fiine umane i traficul de copii, termenul copil indic orice persoan cu vrst mai mic de 18 ani.
37
106
Hotrrea Plenului Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova cu privire la practica aplicrii legislaiei n
cauzele despre traficul de fiine umane i traficul de copii, nr. 37 din 22.11.2004, vezi Buletinul Curii Supreme de
Justiie a Republicii Moldova, nr. 8/2005, p. 4.
107
Vezi Sergiu Brnz, Xenofon Ulianovschi i alii, Drept penal. Partea Special, Volumul II, Editura Cartier
juridic, 2005, p. 141-142.
38
Regulamentul Ministerului Sntii de apreciere a gravitii vtmrii corporale din 27.06.2003, vezi
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 170-172/224 din 08.08.2003.
39
Vezi: Gheorghe Botnaru, Analiza juridico-penal a traficului de fiine umane, Ordine i lege, nr.23-24/2002, p.
110
26.
40
const n vtmarea intenionat grav a integritii corporale sau a sntii, aciunile svrite se
calific prin concurs de infraciuni potrivit art. 165 ori, dup caz, art. 206 i art. 151 C. pen.;
Tortura ca metod a traficului constituie orice act prin care unei persoane i se
cauzeaz, n mod intenionat, suferine puternice sau dureri grave, fie fizice sau psihice. Distincia
dintre tortur i alte tipuri de maltratare urmeaz a fi realizat conform diferenei de intensitate a
durerii cauzate. Gravitatea sau intensitatea durerii cauzate poate fi determinat prin mai muli
factori: durata; consecinele fizice sau psihice, sexul, vrsta i starea sntii victimei, modul i
metoda de executare.
De remarcat c tortura constituie o form agravant a unui tratament inuman sau degradant.
n cazul n care violena fizic i psihic aplicate asupra persoanei au cauzat dureri i
suferine grave i au fost deosebit de aspre i crude, pot fi calificate ca acte de traficare a
persoanelor cu folosirea torturii (privarea de somn, de mncare i ap, cauterizri cu factori termici
sau chimici, intimidri, lipsirea persoanei de asisten medical, de obiecte de igien .a.).
Prin tratament inuman se nelege orice alt tratament, altul dect tortura, de natur
a provoca intenionat suferine fizice sau psihice groaznice, care nu pot fi justificate;
Tratamentul degradant constituie orice tratament, altul dect tortura, care umilete
n mod grosolan persoana n faa altora sau o impune s acioneze mpotriva voinei i contiinei
sale, sau este de natur a produce victimei sentimente de team, de inferioritate, de ngrijorare, n
stare s-o njoseasc i s-i nfrng rezistena fizic i moral pentru a asigura subordonarea vieii;
Prin folosirea violului la svrirea aciunilor de traficare a persoanelor se nelege
atentarea traficantului la relaiile sociale referitoare la libertatea i inviolabilitatea sexual a
persoanei, indiferent de sex, cu scop de exploatare a acesteia. Aceste aciuni nu necesit ncadrare
juridic suplimentar potrivit art. 171 Cod penal;
Dependena fizic reprezint starea fizic sau psihic ce rezult din interaciunea
organismului victimei cu substane narcotice sau psihotrope, stare caracterizat prin modificri de
comportament i alte reacii, nsoite ntotdeauna de necesitatea de a folosi asemenea substane n
mod continuu sau periodic, pentru a le resimi efectele psihice i, uneori, pentru a evita suferinele;
Folosirea armei, n sensul prevzut la art. 165, alin. (2), lit. f), const n utilizarea
oricrui tip de arm (arm de foc, arm alb sau de alt tip), ntruct legislatorul nu a specificat tipul
de arm aplicat. Folosirea, n timpul svririi infraciunii de trafic de fiine umane, a altor obiecte
utilizate ca arme nu poate constitui temei de agravare a rspunderii penale n temeiul art. 165, alin.
(2) Cod penal.
Prin aplicarea armei se nelege folosirea acesteia n vederea anihilrii victimei sau persoanelor
care au ncercat s o elibereze pe victim (tragerea intit a focurilor de arm, aplicarea loviturilor
cu arma alb, demonstrarea armei n scopul nspimntrii, sprijinirea armei de gtul victimei,
tragerea focului n aproprierea imediat a ei etc.);
Ameninarea cu divulgarea informaiilor confideniale presupune folosirea unor
date confideniale pentru intimidarea victimei ca un mecanism de control asupra ei (ameninarea
persoanei cu dezvluirea informaiei cu caracter intim familiei acesteia etc.)
Alineatul (3) al art. 165 C. pen. prevede agravantele care sporesc i mai mult gradul de
pericol social al faptelor de traficare a persoanelor. La acestea se refer svrirea infraciunii de
trafic de fiine umane:
a) de un grup criminal organizat sau de o organizaie criminal;
b) soldat cu vtmarea grav a integritii corporale sau cu o boal psihic a persoanei,
cu decesul sau sinuciderea victimei.
Dintre agravantele menionate, cele prevzute n lit. b) se refer la latura obiectiv a
infraciunii de trafic de fiine umane.
n comentariul Plenului Curii Supreme de Justiie nu sunt oferite explicaii
referitoare la agravantele prevzute n lit. b) din alin. (3) al art. 165 C. pen. Mai mult dect att,
42
formula de interpretare a expresiei aplicarea violenei periculoase pentru viaa, sntatea fizic sau
psihic a persoanei, prevzut n lit. e) din alin. (2) al art. 165 C. pen., concureaz cu sensul
sintagmei soldat cu vtmarea grav a integritii corporale, prevzute n lit. b) din alin. (3) al
acestei norme. Astfel, instana judiciar asimileaz aplicarea violenei periculoase pentru viaa,
sntatea fizic sau psihic a persoanei cu provocarea vtmrilor intenionate grave ori medii a
integritii corporale sau a sntii, prevzute n art. 151 i 152 C. pen.
Analiznd sub aspect comparativ agravantele prevzute n art. 165, alin. (2), lit. e) i,
respectiv, art. 165, alin. (3), lit. b) Cod penal, concluzionm c semnele laturii subiective (intenia i
imprudena) fac diferenierea lor. Prin urmare, n situaiile n care vtmarea grav a integritii
corporale a fost cauzat intenionat, fapta urmeaz a fi ncadrat potrivit art. 165, alin. (2), lit. b) i
art. 151 C. pen, iar dac asemenea consecin a survenit ca urmare a atitudinii neglijente din partea
traficantului fa de securitatea sntii i vieii victimei, actul infracional se cere a fi calificat
conform art. 165, alin. (3), lit. b) Cod penal i nu necesit o ncadrare suplimentar.
Latura obiectiv a infraciunii de trafic de copii, prevzut n art. 206 C. pen., este
realizat, de asemenea, printr-un comportament activ, care presupune, potrivit textului dispoziiei
cuprinse n aliniatul (1) al articolului menionat, recrutarea, transportarea, transferul, adpostirea
sau primirea111 unui copil, precum i darea sau primirea unor pli ori beneficii pentru obinerea
consimmntului unei persoane care deine controlul asupra copilului. De menionat c aciunile
prevzute n alin. (1) din art. 206 C. pen. au caracter infracional chiar dac nu sunt realizate prin
metodele descrise n lit. a) c) din alin. (1), al art. 165C. pen. Asemenea formul de reglementare
penal a traficului de copii corespunde dispoziiilor art. 3, lit. c) al Protocolului privind prevenirea,
reprimarea i pedepsirea traficului de persoane, n special a femeilor i copiilor, adiional
Conveniei Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale organizate, care prevd semnul
distinctiv al traficului de copii ce permite a incrimina ntr-un regim special faptele de acest gen.
n alineatul (2) al art. 206 C. pen. sunt prevzute agravantele infraciunii date:
a) aplicarea violenei fizice sau psihice asupra copilului112;
b) abuzul sexual asupra copilului, exploatarea sexual comercial i necomercial a
acestuia;
c) aplicarea torturii, tratamentelor inumane sau degradante pentru a asigura
subordonarea copilului, violul, profitarea de dependena fizic a copilului, folosirea armei,
ameninarea cu divulgarea informaiilor confideniale familiei copilului sau altor persoane113;
d) exploatarea n sclavie sau n condiii similare sclaviei;
e) folosirea copilului n conflicte armate;
f) prelevarea organelor sau esuturilor pentru transplantare.
Potrivit explicaiilor Plenului Curii Supreme de Justiie:
Abuzul sexual asupra copilului presupune aciuni violente cu caracter sexual,
constrngerea la aciuni cu caracter sexual, aciuni perverse. Asemenea aciuni nu necesit o
ncadrare juridic suplimentar potrivit art. 172 Aciuni violente cu caracter sexual, 173
Constrngerea la aciuni cu caracter sexual sau 175 Aciuni perverse C. pen.;
Pin exploatarea sexual comercial se nelege activitatea aductoare de profituri,
urmat de majorarea activului patrimonial al fptuitorului sau altor persoane, exprimndu-se n
folosirea victimei prin constrngere la prostituie sau n industria pornografic;
Prin exploatarea sexual necomercial se nelege activitatea care nu are nici un
impact direct asupra patrimoniului fptuitorului sau altor persoane, exprimndu-se n cstorie
(inclusiv poligam), concubinaj sau alte asemenea forme de coabitare;
Sclavia constituie starea sau condiia unei persoane, asupra creia se xercit una sau
toate puterile care deriv din dreptul de proprietate;
111
Vezi: explicaia de la p. .
Vezi: explicaia de la p. .
113
Vezi: explicaia de la p. .
112
43
Condiii similare sclaviei constituie punerea sau inerea unei persoane n condiii n
care o alt persoan exercit stpnire asupra acesteia sau determinarea persoanei prin utilizarea
forei ori constrngerii, nelciunii sau ameninrii cu violen s exercite anumite servicii, inclusiv
s se angajeze sau s rmn n raport de concubinaj sau cstorie;
Folosirea copilului n conflicte armate presupune antrenarea forat a acesteia n
operaiuni armate. Specialitii dreptului internaional umanitar divizeaz conflictele armate n dou
mari categorii: a) conflicte armate internaionale i b) conflicte armate neinternaionale.
Conceptul de conflict armat care figureaz n Convenia de la Geneva, adoptat dup al
Doilea Rzboi Mondial, se definete ca fiind forma de lupt armat dintre dou subiecte de drept
internaional, care nu implic recunoaterea formal de ctre beligerani a strii de rzboi. Fac parte
din categoria conflictelor internaionale:
- rzboaiele interstatale;
- conflictele armate ntre dou sau mai multe state, chiar dac starea de rzboi nu este
recunoscut de una din ele;
- rezistena micrilor organizate n situaii de ocupaie total sau parial a teritoriului
unui stat, chiar dac aceast ocupaie nu ntmpin nici o rezisten militar;
- luptele duse de populaiile majoritare dintr-un stat mpotriva regimurilor rasiste.
Conflictele armate neinternaionale sunt forme de exercitare a violenei n interiorul unui
stat, care au atins un anume grad de intensitate i un anumit echilibru ntre forele armate ale
guvernului legal i cele ale forelor rebele i care presupune existena unei autoriti civile
organizate. n aceast categorie de conflicte armate sunt incluse rzboaiele civile, rzboaiele
religioase, rzboaiele pentru schimbarea regimului politic dintr-o ar i rzboaiele de secesiune114.;
Prelevarea organelor sau esuturilor pentru transplantare are loc n cazul
supunerii victimei la prelevare de organe, esuturi sau celule ale corpului pentru transplantare,
contrar prevederilor Legii privind transplantul de organe, esuturi i celule umane 115. Potrivit art. 2
al legii menionate:
- organul este o parte vital difereniat a corpului uman, format din diferite esuturi
care i menin structura, vascularizarea i dezvolt funciile fiziologice cu un important nivel de
autonomie;
- esuturile sunt toate prile (formaiunile anatomice) ale corpului uman format din
celule;
- celulele sunt celulele individuale sau conglomeratul de celule care nu sunt legate prin
nici o form de esut;
- prelevarea este procedeul prin care organele, esuturile sau celule donate devin utile
pentru transplant;
- transplantul este activitatea medical cu scop de reconstituire a funciei organismului
uman prin transfer echivalent de organe, esuturi i celule de la un donator la un recipient.
Transplantul poate fi de la o persoan la alta (alogenic) sau de la sine la sine (autolog);
- donatorul este subiectul n via sau decedat de la care se prelev organe, esuturi
i/sau celule n scop terapeutic;
- recipientul este subiectul care beneficiaz de transplant de organe i/sau esuturi, i/sau
celule umane.
Potrivit art. 9, alin. (1) din actul normativ vizat, prelevarea i conservarea de organe, esuturi
i celule pentru transplant se efectueaz exclusiv n instituii medico-sanitare publice, autorizate de
Ministerul Sntii, la propunerea Ageniei de Transplant, care se subordoneaz ministerului dat.
Totodat, conform art. 9, alin.(3) transplantul de organe, esuturi i celule se permite numai n
114
Vezi: Gheorghe Botnaru, Analiza juridico-penal a traficului de fiine umane, Ordine i lege, nr.23-24/2002, p.
24.
115
Legea privind transplantul de organe, esuturi i celule umane nr. 42-XVI din 06.03.2008, vezi Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, nr. 81/273 din 25.04.2008.
44
Vezi: explicaia de la p. .
Vezi: explicaia de la p. .
118
Sergiu Brnz, Xenofon Ulianovschi, Vitalie Stati et. al., Op. cit., p. 144 i 328.
119
Codul penal al Republicii Moldova. Comentariu, Editura Arc, Chiinu, 2003, p. 345.
120
. , Op. cit., p. 15-16.
121
Mihail Avram, Tudor Popovici i Vasile Cobsneanu, Cercetarea infraciunilor contra persoanei, Editura Arc,
2004, p. 105
122
Hotrrea Plenului Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova cu privire la practica aplicrii legislaiei n
cauzele despre traficul de fiine umane i traficul de copii, nr. 37 din 22.11.2004, vezi Buletinul Curii Supreme de
117
45
46
foloase pentru obinerea consimmntului persoanei care are autoritate asupra altei persoane, n
scopul exploatrii acestei persoane.
n corespundere cu prevederile art. 225-4-1 din Codul penal al Franei, traficul de fiine
umane constituie fapta de primire a unei remuneraii sau oricrui alt avantaj, de promitere a unei
remuneraii sau avantaj, de recrutare a unei persoane, transportare, transfer, adpostire sau primire a
acesteia, pentru a o lua sub stpnire sa ori a unei tere persoane, chiar i neidentificat, n scopul de
o obine posibilitatea svririi mpotriva acesteia a infraciunilor de proxenetism, agresiune sau
atentate sexuale, exploatare a ceretoriei, condiii de munc ori de adpostire contrare demnitii
sale fie constrngerea persoanei date la svrirea oricrei crime sau delict.
Comparnd formula de expunere a laturilor obiective i subiective n legea penal naional
cu cele din legislaiile penale ale statelor sus-menionate, considerm c n art. 165 din Codul penal
al Republicii Moldova este reglementat mai reuit i mai exhaustiv laturile obiectiv i subiectiv
ale infraciunilor de trafic. Totodat, modelul moldovenesc de reglementare a infraciunii de trafic
de fiine umane ntrunete pe deplin elementele definiiei traficului de persoane din art. 3, lit. a) al
Protocolului privind prevenirea, reprimarea i pedepsirea traficului de persoane, n special a
femeilor i copiilor, adiional Conveniei Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale
organizate.
Vezi: Tatiana Fomina, Viorelia Rusu, Daniela Misail-Nichitin, Traficul de persoane n Moldova. Comentarii,
tendine, recomandri, Centrul Internaional pentru Protecia i Promovarea Drepturilor Femeii La Strada (Moldova);
Traficul de fiine umane. Profil statistic 2004/2005, Traficul de fiine umane: Profil statistic 2004/2005,
47
Totodat, conform datelor obinute n cadrul studiului nostru documentar exhaustiv al dosarelor
penale privind infraciunile referitoare la traficul de fiine umane, 47 la sut dintre traficani au fost
femei.
Infraciunea poate fi svrit att de o singur persoan, ct i de dou sau mai multe
persoane, pentru c negoul cu oameni ia, de cele mai dese ori, forme transnaionale i
transfrontaliere124 de operare, la care particip ceteni (traficani) din dou sau mai multe state. n
cazul dat, activitatea infracional ncepe pe teritoriul statului de origine al victimelor i, parcurgnd
o serie de etape, este finalizat pe teritoriul statului de destinaie. Deoarece n traficarea persoanelor
sunt implicai mai muli subieci care asigur, prin ndeplinirea rolurilor ce le revin, realizarea
actului infracional, aceste tipuri de infraciuni sunt svrite n participaie, fapt care determin
abordarea unor aspecte ale participaiei penale n cazul traficului de fiine umane.
Stabilirea sub aspectul juridico-penal a rolului fiecrui participant n svrirea faptei
infracionale este posibil, pornind de la analiza mecanismului de traficare a persoanelor. Potrivit
modului cel mai frecvent de operare, comerul cu oameni presupune recrutarea, transportarea,
tinuirea, transmiterea i primirea victimelor sub diverse forme. Aceste aciuni succesive sunt
realizate de mai multe persoane i n ansamblul lor constituie un act infracional unic. Prin
efectuarea uneia din aciunile sus-indicate, care reprezint verigi ale lanului infracional, fiecare
participant i aduce contribuia sa direct la svrirea infraciunii i urmeaz a fi tras la rspundere
penal n calitate de coautor al faptei infracionale, potrivit normelor speciale cuprinse n art. 165 i
206 C. pen. Pe lng aportul direct al traficanilor la realizarea activitii criminale, coautoratul
presupune existena unei intenii comune. Astfel, coautorii trebuie s acioneze ca urmare a
nelegerii prealabile sau n baza unei decizii comune, luate concomitent cu svrirea infraciunii.
Complicitatea la traficul de fiine umane exist atunci cnd persoana nlesnete, ajut prin
diverse modaliti, sau tinuiete urmele infraciunii svrite.
Complicele trebuie s contientizeze caracterul faptei svrite i importana contribuiei sale
la comiterea infraciunii de traficare a persoanelor. n momentul n care complicele efectueaz
aciuni menite a-i ajuta pe traficani sau adopt un comportament pasiv ce favorizeaz svrirea
infraciunii, el trebuie s cunoasc intenia autorilor i s accepte s le acorde acestora sprijinul
necesar. Sunt complici la infraciunea de trafic de fiine umane indivizii care culeg i furnizeaz
informaii despre persoanele care solicit sau ar putea accepta serviciile traficanilor, ori le acord
ajutor la perfectarea actelor necesare pentru transportarea victimelor n statele de destinaie. Pot fi
complici la infraciune i angajai ai diferitor structuri de stat (poliiti, vamei, militari ai trupelor
de grniceri, angajai ai instituiilor de tutel sau ai organelor abilitate a perfecta acte de identitate),
care se abin cu intenie, atunci cnd au suspiciuni motivate, s ntreprind msuri n vederea
curmrii activitii infracionale a traficanilor, dei, n virtutea atribuiilor de serviciu, ei sunt
obligai s reacioneze mpotriva aciunilor de acest gen. De asemenea, pot fi complici la
infraciunile prevzute n art. 165, 206 C. pen. i angajai ai ambasadelor sau consulatelor altor state
din Republica Moldova, care, n tiin de cauz a scopului infracional, favorizeaz obinerea
vizelor necesare pentru transportarea victimelor n statele de tranzit sau de destinaie. Subiecii susmenionai pot fi i coautori ai infraciunilor de trafic de fiine umane sau trafic de copii, n cazul n
care implicarea lor n activitatea infracional ntrunete semnele corespunztoare.
Complicii la infraciunile de trafic de fiine umane sau trafic de copii urmeaz a fi trai la
rspundere penal potrivit art. 165 sau art. 206 C. pen., dar cu invocarea obligatorie a art. 42 din
acest act normativ.
Cea mai periculoas form a participaiei penale n cazul infraciunilor referitoare la traficul
de fiine umane o constituie grupul criminal i organizaia criminal. Avnd n vedere faptul c
www.migratie.md/antitraffic/publications, 26.12.2007.
124
Vezi definiiile criminalitii transnaionale i a criminalitii transfrontaliere la Octavian Bejan, Consideraii
privind fenomenul criminalitii transfrontaliere i transnaionale, n Prevenirea i combaterea crimelor transnaionale:
probleme teoretice i practice. Materialele Conferinei tiinifico-practice internaionale, Chiinu, 6-7 octombrie 2005,
Chiinu, 2005, p.197.
48
49
Vezi: Gheorghe Botnaru, Analiza juridico-penal a traficului de fiine umane, Ordine i lege, nr. 23-24/2002, p.
24.
132
Vezi: explicaia de la p. .
Vezi: explicaia de la p. .
134
Vezi: explicaia de la p. .
135
Vezi: explicaia de la p. .
136
Vezi: explicaia de la p. .
133
50
Vezi: datele de la p. .
Studiul documentar exhaustiv efectuat n perioada ianuarie februarie 2007 cuprinde 27 de dosare penale
referitoare la infraciunile de trafic de fiine umane i trafic de copii n privina crora exist sentine definitive,
examinate de Judectoriile Centru, Buiucani, Rcani i Ciocana mun. Chiinu, n perioada 2002-2006.
138
51
C. pen. sau alte articole prevzute de Codul penal. Totodat, sunt comise greeli la calificarea
infraciunilor i nu ntotdeauna se iau corect deciziile de delimitare a traficului de fiine umane de
proxenetism, drept exemple servind urmtoarele cazuri:
52
53
Buletinul Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova, nr.5 (125) 2006, p. 15-17.
54
55
Constituia Republicii Moldova din 29.07.1994, vezi Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 1 din
12.08.1994.
143
Cauza penal N 1-648/07.
56
acestora, i anume: trecerea ilegal a frontierei de stat atenteaz la activitatea normal a autoritilor
publice i securitatea de stat, iar traficul este o infraciune contra persoanei. De asemenea, se
menioneaz c latura obiectiv a infraciunii prevzute n art. 362 C. pen. const n trecerea ilegal
a frontierei statale pe uscat, pe ap sau pe cale aerian fr documentele corespunztoare, fr
permisiunea necuvenit sau n locurile nepermise, n timp ce n cadrul traficului deplasarea
persoanelor peste frontier poate avea loc att pe cale legal, ct i ilegal.
Este apreciabil ncercarea Curii Supreme de Justiie de a aborda aspectele referitoare la
delimitarea infraciunilor referitoare la traficul de fiine umane de infraciunile nrudite. Cu toate
acestea, considerm c la capitolul dat se impunea un comentariu mai detaliat. Or, practica judiciar
denot c instanele judectoreti recalific frecvent faptele de trafic de fiine umane n acte de
proxenetism (art. 220 C. pen.) i comit totodat greeli la delimitarea traficului de persoane de alte
infraciuni, n special de cele nrudite, ca de exemplu scoaterea ilegal a copiilor din ar (art. 207
C. pen.) i iniierea sau organizarea ceretoriei (art. 302 C. pen.). De asemenea, ar fi fost oportun
oferirea unor explicaii privind diferenierea traficului de fiine umane de aa infraciuni ca rpirea
unei persoane (art. 164 C. pen.), privaiunea ilegal de libertate (art. 166 C. pen.), sclavia i
condiiile similare sclaviei (art. 167 C. pen.), munca forat (art. 168 C. pen.) i organizarea
migraiunii ilegale (art. 360/2 C. pen.), precum i de agravantele altor infraciuni, cum ar fi cele
prevzute n art. 145, alin. (3), lit. l) i 151, alin. (3), lit. d) C. pen.
Din considerentele sus-expuse, n studiul de fa s-a ncercat realizarea unei analize juridicopenale a aspectelor vizate.
n ceea ce privete diferenierea infraciunii de trafic de copii (art. 206 C. pen.) de
infraciunea de scoatere ilegal a copiilor din ar (art. 207 C. pen.), remarcm c delimitarea
acestora se face dup scopul urmrit. Astfel, scopul infraciunii de scoatere ilegal a copiilor din
ar este altul dect cele prevzute n art. 206 C. pen. De exemplu, dac mama scoate ilegal copilul
din ar cu scopul de a rupe legturile cu tatl acestuia, este vorba despre o fapt infracional care
conine elementele infraciunii prevzute n art. 207 C. pen, ns n cazul n care copilul este
transportat n alt stat cu scopul de a-l supune unei forme de exploatare descrise n art. 206 C. pen.,
atunci fapta dat constituie trafic de copii.
Delimitarea traficului de fiine umane i traficului de copii (art. 165, 206 C. pen.) de iniierea
i organizarea ceretoriei (art. 302 C. pen.) se realizeaz dup obiect, semnele laturii obiective i
subiective. Astfel, infraciunile de trafic de fiine umane i trafic de copii sunt incluse n alte
capitole ale Codului penal, pe cnd infraciunea de iniiere i organizare a ceretoriei se nscrie n
categoria infraciunilor contra securitii publice i a ordinii publice. Totodat, traficul de persoane
presupune svrirea unui complex de aciuni (recrutare, transportare, vnzare-cumprarare), dei
pentru consumarea infraciunii este suficient a realiza cel puin una dintre aciunile descrise n
dispoziia art. 165 C. pen., care sunt realizate prin vicierea consimmntului victimei sau prin
metode de constrngere fizic sau psihic i au drept scop exploatarea victimei, inclusiv sub forma
impunerii de a ceri n beneficiul traficantului, n timp ce iniierea sau organizarea ceretoriei se
manifest ca o activitate infracional distinct de traficul de persoane. De exemplu, n cazul n care
fptuitorul obine prin nelciune consimmntul unei victime de a fi transportat n alt ar, care
crede c va pleca n alt stat pentru a se angaja n cmpul muncii, ns ulterior este impus de acesta
sau ali traficani de a ceri, atunci aciunile menionate conin elementele infraciunii traficului de
fiine umane sau trafic de copii, n funcie de vrsta victimei, ns dac fptuitorul recruteaz
persoana, explicndu-i acesteia despre tipul activitii care urmeaz s o presteze i aceasta accept
benevol oferta propus, atunci fapta respectiv se nscrie n componena infraciunii de iniiere sau
organizare a ceretoriei.
Drept exemplu de traficare a victimei n scop de exploatare prin munc, prin obligarea de a
practica ceretoria, servete urmtorul caz:
Dou persoane de origine rom, au fcut cunotin cu I.R., fat n
vrst de 15 ani i au intrat cu ea n discuie, propunndu-i un loc de
57
58
care un ntreprinztor ia la serviciu o persoan, pe care o impune ulterior s presteze unele munci
contrar voinei acesteia sau un brbat captiveaz o femeie pe care o impune ulterior s rmn n
relaii de concubinaj.
Delimitarea traficului de fiine umane soldat cu decesul victimei de omorul intenionat
svrit n scopul prelevrii i/sau utilizrii ori comercializrii organelor sau esuturilor victimei se
face dup obiect, semnele laturii obiective i subiective. Astfel, infraciunile de trafic de fiine
umane i trafic de copii soldate cu decesul victimei sunt incluse n alte capitole ale Codului penal, n
timp ce infraciunea de omor intenionat, prevzut n art.145, alin.(3), lit.l) C. pen., se nscrie n
categoria infraciunilor contra vieii i sntii persoanei. Totodat, traficul de persoane soldat cu
decesul victimei presupune survenirea acestei consecine ca urmare a atitudinii neglijente din partea
traficantului fa de securitatea sntii i vieii victimei n cadrul etapelor traficului, pe cnd
infraciunea de omor menionat este svrit cu intenie. De asemenea, omorul n scopul prelevrii
i/sau utilizrii ori comercializrii organelor sau esuturilor victimei poate fi svrit att n legtur
cu actele de trafic de fiine umane, ct i nafara acestora. De exemplu, n cazul n care, o persoan
este traficat n scop de prelevare a organelor i esuturilor umane, iar dup etapa posttrafic este
omort, actul de omor are legtur cu activitatea de traficare a persoanelor. ns, el urmeaz a fi
calificat separat conform normei penale care incrimineaz omorul n scopul menionat. Dac este
ns omort o persoan n scop de prelevare a organelor i esuturilor umane, care se afl legal sau
clandestin pe teritoriul unui stat, cazul dat nu are legtur cu traficul de fiine umane.
Tot dup semnele sus-artate se deosebesc infraciunile de trafic de fiine umane i trafic de
copii soldate cu vtmarea grav a integritii corporale a victimei de infraciunile de infraciunile
de vtmare intenionat grav a integritii corporale sau a sntii victimei, prevzut n art. 151,
alin.(3), lit.d) C. pen. i de constrngere a persoanei la prelevarea organelor sau esuturilor pentru
transplantare, prevzut n art. 158 C. pen.
n cazul delimitrii infraciunilor de trafic de fiine umane i trafic de copii soldate cu
decesul sau vtmarea grav a integritii corporale a victimei, de infraciunile de omor i vtmare
grav n scopul prelevrii i/sau utilizrii ori comercializrii organelor sau esuturilor victimei, se
ivete problema aciunii n spaiu a prevederilor art. 145, alin.(3), lit.l) i 151, alin.(3), lit.d) C. pen.
Aceast situaie se explic prin faptul c, de cele mai dese ori, actele de prelevare ilegal a
organelor, esuturilor sau celulelor umane sunt svrite pe teritoriul altor state de ceteni strini,
care dispun de tehnologii performante. Drept urmare, normele cuprinse n art. 145, alin.(3), lit.l) i
151, alin.(3), lit.d) C. pen. pot fi aplicate doar n condiiile stipulate de art. 11 din legea penal a
Republicii Moldova.
Bineneles, nu sunt excluse situaiile n care prelevarea ilegal de organe, esuturi sau celule
umane n scop de comercializare poate avea loc i n cadrul spitalelor din statul nostru. n acest caz,
apare ns problema calificrii unor asemenea acte, deoarece actualul Cod penal prevede omorul
intenionat i vtmarea grav a integritii corporale n scopul prelevrii i /sau utilizrii ori
comercializrii organelor sau esuturilor umane, ns nu conine deocamdat o norm penal ce ar
incrimina faptele ilegale de prelevare ilegal a organelor, esuturilor sau celulelor de la cadavrele
oamenilor dup decesul acestora, n scop de utilizare ori comercializare. n acest sens, este oportun
a introduce o asemenea norm n Codul penal.
59
CAPITOLUL III.
n rndurile de mai jos, sunt examinai principalii factori ce determin fenomenul traficului
de fiine umane, n special cei specifici societii noastre. n acest scop, este folosit drept regul
metodologic principiul potrivit cruia factorii determinani ai unui fenomen sunt de aceeai natur
cu fenomenul nsui. Prin urmare, deoarece traficul de fiine umane constituie un fenomen social,
factorii lui determinani trebuie s fie cutai anume n societate146.
Cauza traficului de fiine umane const n formarea unei oferte imense de brae de munc
ieftine n societatea noastr, datorit srciei accentuate, ca rspuns la o cererea extins la brae de
munc ieftine n rile prospere sau cu economii n ascensiune, n special din Europa i Orientul
apropiat, destinate muncii la negru, i viceversa, situaie care a fost speculat, n scopul obinerii pe
cale criminal a unor profituri consistente, de nite indivizi certai cu legea. De subliniat c aceast
cerere i ofert s-au condiionat, n mare parte, reciproc, iar criminalii s-au organizat n grupuri i
reele criminale multiple i periculoase, datorit posibilitilor largi de a opera nestingherit.
Condiiile care au favorizat aciunea cauzei menionate, pot fi grupate n urmtoarele
categorii de factori:
- factori economici;
- factori externi;
- factori juridici;
- factori politici;
- ali factori sociali.
n continuare vom examina fiecare categorie aparte.
Factorii economici. Factorul fundamental care a alimentat constant i crescnd traficul de
fiine umane l reprezint exodul uria de brae de munc spre rile prospere. Potrivit datelor
obinute n cadrul studiului documentar exhaustiv asupra dosarelor penale privind infraciunile
referitoare la traficul de fiine umane, am constatat c 72% dintre victimele traficului au intenionat
s plece n strintate n scop de munc. Conform datelor altui studiu, realizat de experii
Organizaiei Internaionale pentru Migraie, peste 80 la sut dintre cele 1440 de victime ale
traficului, identificate i asistate, au intenionat s emigreze n scop de munc 147. Astfel, o dat cu
destrmarea lagrului socialist i cderea cortinei de fier a nceput emigrarea masiv a populaiei
din statele Europei Centrale i de Sud-Est spre rile prospere, precum i cele cu economii n
cretere.
Formarea acestei oferte imense de brae de munc ieftine n societatea noastr se datoreaz
srciei generalizate. Aa se face c dup prbuirea comunismului, a aprut necesitatea stringent
de a reforma, din toate punctele de vedere, societatea, dup modelul rilor avansate i prospere.
Este vorba de edificarea unei societi democratice, cu o economie de pia de tip capitalist, n care
este acordat o grij deosebit fa de drepturile i libertile omului. Dei aceast necesitate
obiectiv a fost contientizat la nceput i a existat o puternic tendin de reformare social n
acest sens, care s-a soldat cu o serie de transformri reale i benefice, treptat ea a intrat, datorit mai
multor factori interni i externi, n declin, ncetinind considerabil ritmul reformelor. n aa mod,
procesul de tranziie de la o societate comunist spre cea democratic s-a perpetuat nepermis de
mult, transformndu-se ntr-o criz social148. O dat cu trenarea reformelor economice i sociale,
srcia s-a adncit, treptat, ngrozitor de mult, afectnd marea majoritate a populaiei. Aceast stare
de fapt sumbr este confirmat inclusiv prin datele oficiale. Astfel, Anuarul statistic al Republicii
Moldova, anul 1994, atest o scdere constant a veniturilor bneti ale gospodriilor casnice
146
Vezi mai detalia tratri fundamentale ale acestor aspecte, bunoar, la Valeriu Bujor n lucrarea
, Editura Lyceum, Chiinu, 1988; Octavian Bejan i Valeriu Bujor, Interes i crim, Chiinu, 2004;
Valeriu Bujor, Esena fenomenului crim (criminalitate), Legea i viaa, nr.10/1994.
147
Traficul de persoane: Cifre, Tendine, Oameni, perioada 2001-2003, Organizaia Internaional pentru Migraie.
148
Vezi mai amnunit: Valeriu Bejan i Octavian Bejan, De ce tranziia s-a transformat n criz social?, Chiinu,
2008.
61
provenite din munc, de la 73 % n anul 1990, la 64,6% n anul 1994149. Totodat, Anuarul statistic
al Republicii Moldova, anul 2003, denot o scdere continu, n perioada 1995-2002, a salariului
nominal mediu lunar al lucrtorilor din sfera agriculturii (de la 72,3% la 56,9 %) nvmntului (de
la 83,4 % la 67%), sntii i asistenei sociale (de la 88,3% la 63,5%), administraiei publice (de la
161,7% la 143 %), industriei ( de la 153, 6% la 144,9%), construcii (de la 144,3% la 121,2%), alte
activiti de servicii colective, sociale i personale (de la 91,9 % la 73,1%) n raport cu salariul
mediu lunar pe economie150.
O situaie mult mai grav i mai alarmant vizavi de proporiile srciei n Republica
Moldova este atestat de rezultatele studiilor efectuate de experii n domeniu. n acest sens, sunt
relevante datele reflectate n rapoartele naionale ale dezvoltrii umane, elaborate n cadrul
Programului Naiunilor Unite pentru Dezvoltare.
Astfel, potrivit Raportului Naional asupra Dezvoltrii Umane n Republica Moldova din
anul 1997 (n continuare - Raport), salariile au constituit n anul 1996 principal surs de venituri
(33%) din totalul veniturilor populaiei, aceast diminundu-se cu 42%, n comparaie cu anul 1991.
O scdere att de substanial a cotei veniturilor salariale nu este ntlnit nici n rile dezvoltate, n
care ponderea veniturilor salariale, de regul, nu coboar mai jos de 60% din totalul veniturilor
bneti ale populaiei.
Conform Raportului sus-menionat, salariul lunar n economie a constituit n anul 1996, n
Republica Moldova, 40 dolari SUA (USD), acesta rmnnd n continuare cel mai mic salariu, n
comparaie cu alte state ex-socialiste aflate n tranziie, ca de exemplu Uzbekistan (53 USD),
Belarus (89 USD), Ucraina (84 USD), Kazahstan (103 USD), Federaia Rus (156 USD), Romnia
(131 USD). O atare remunerare lunar acoperea doar 48 la sut din coul minim de consum.
Este de menionat c, n perioada 1993-1996, ponderea salariului n coul minim de consum
a sczut constant de la 63,6 la 48%, iar veniturile reale ale populaiei s-au redus de 3,5 ori fa de
anul 1990. n acest context, 80 la sut din populaia rii era afectat de srcie151.
Raportul din anul 1998 atest acelai nivel sczut de trai al populaiei, datorat reducerii
eseniale a puterii de cumprare a veniturilor. n anul 1997, salariul lunar acoperea doar 50 la sut
din coul minim de consum, nregistrndu-se totodat creterea ntrzierilor de plat la salariu. Pe
fondalul acestor procese de formare a veniturilor, s-a amplificat gradul de inegalitate a populaiei,
76,8 % aflndu-se sub minimul de subzisten, dintre care 65,5% locuiau n mediul rural152.
Potrivit Raportului din anul 1999, salariul constituia 33,8% din sursele de venit ale
cetenilor, n anul 1998, iar salariul mediu al unui angajat n economia rii acoperea doar 52,9%
din minimul necesar de consum. n acelai timp, se nregistra n continuare ntrzieri mari la plata
salariilor.
Este de menionat c n anul 1998 s-a adncit diferenierea bunstrii materiale dintre
persoanele din localitile rurale i cele din mediul urban. Astfel, dac n anul 1994 discrepana n
venituri dintre oreni i steni a constituit 23%, n anul 1998 acest handicap s-a mrit pn la
34,2%. Totodat, Republica Moldova atesta unul dintre cele mai nalte ritmuri de cretere a
stratificrii populaiei dup nivelul bunstrii153.
Raportul din anul 2000 menioneaz c 66% din populaia Republicii Moldova se afla sub
pragul srciei n anul 1999. Cu toate acestea, 20% din noii bogai acaparau peste 50,3% din
veniturile totale ale populaiei.
149
Anuarul statistic al Republicii Moldova, anul 1994, Departamentul de Statistic al Republicii Moldova,
Chiinu, 1995, p. 127.
150
Anuarul statistic al Republicii Moldova, 2003, Departamentul de Statistic i Sociologie al Republicii Moldova,
Editura Statistica, p. 137.
151
Raportul Naional asupra Dezvoltrii Umane, Republica Moldova 1997, P.N.U.D. Moldova, p. 39-70.
152
Raportul Naional asupra Dezvoltrii Umane, Republica Moldova 1998, P.N.U.D. Moldova, p. 46-49.
153
Raportul Naional asupra Dezvoltrii Umane, Republica Moldova 1999, P.N.U.D. Moldova, p. 33-41.
62
Raportul Naional asupra Dezvoltrii Umane, Republica Moldova 2000, P.N.U.D. Moldova, p. 71-72.
Vlad Bercu, Republica Moldova: ara cu cea mai ieftin for de munc din Europa, www.azi.md/news,
11.01.2007.
156
Vezi mai detaliat: Ala Belostecinic, Analiza Barometrului de Opinie Public 1998, 2000, 2001, Chiinu, 2001;
Barometrul Opiniei Publice: aprilie 2002; Barometrul Opiniei Publice: mai 2003; Barometrul Opiniei Publice: apriliemai 2004; Barometrul Opiniei Publice: ianuarie - februarie 2005; Barometrul Opiniei Publice: noiembrie 2006;
Barometrul Opiniei Publice: noiembrie 2007; Barometrul Opiniei Publice: martie - aprilie 2008,
www.ipp.md/publications, 18.06.2008.
157
Numrul omerilor crete ca pe drojdii, Flux, nr. 14 (1002) din 19.02.2003.
158
Anuarul statistic al Republicii Moldova, 2003, Departamentul de Statistic i Sociologie al Republicii Moldova,
Editura Statistica, p. 112.
159
Raportul Naional asupra Dezvoltrii Umane, Republica Moldova 1997, P.N.U.D. Moldova, p. 52-56.
160
Raportul Naional asupra Dezvoltrii Umane, Republica Moldova 1998, P.N.U.D. Moldova, p. 54.
155
63
n anul 1998, rata de ocupare a populaiei economic active constituia 44,3%, n comparaie
cu 80% ct era n anul 1990, la nceputul reformei economice161.
Problema srciei adnci care a mcinat i macin n continuare o mare parte din populaie,
determinnd-o s plece la munc n strintate, a fost permanent i n vizorul mass-media, care a
prezentat sute i chiar mii de informaii relevante la compartimentul dat162.
Sraci i fr posibiliti de a gsi un loc de munc remunerat decent oamenii i-au orientat,
inevitabil, speranele spre rile prospere163. Acolo ei au descoperit, n schimb, o deschidere fa de
braele de munc ieftine, provenite din exterior. Atrai irezistibil de salariile uriae164 n raport cu
posibilitile de acas concetenii notri au luat calea strintii. Ca rspuns la oferta
concetenilor notri, dar i ai altora din statele ex-socialiste, n rile prospere din Europa
occidental cererea la brae de munc ieftine s-a extins progresiv. n acest fel, tot mai muli i mai
muli conceteni de-ai notri au plecat n cutarea unui loc de munc n strintate, formnd, de-a
lungul anilor, un exod masiv. Oamenii au fost nevoii s plece de cele mai dese ori n alte state (cu
excepia celor din spaiul C.S.I. i Romnia) pe ci ilegale i s munceasc la negru, deoarece cadrul
normativ existent nu le oferea posibilitatea s munceasc legal n strintate. Astfel, conform
evalurilor Departamentului Migraiune din anul 2003, 95 la sut dintre moldoveni activau peste
hotare ilegal.
Cu regret, demnitarii din statul nostru nu prea au manifestat interes pentru a negocia cu
oficialitile altor state problemele referitoare la elaborarea unui cadru juridic privind modalitile
de plasare a cetenilor moldoveni n cmpul muncii n cadrul altor state.
Potrivit datelor oficiale ale autoritilor publice moldoveneti, numrul moldovenilor aflai
n anul 2004 peste hotare constituia 273 mii de persoane, dintre care 56,2% erau plecai n Rusia,
19,4% n Italia, 3,9% n Romnia, 3,5% n Portugalia, 3,1 % n Ucraina, 3% n Turcia, 10,9% n alte
state.165. Pe de alt parte, potrivit datelor Departamentului de Stat al S.U.A., cifra moldovenilor
plecai peste hotare se ridica n anul 2007 la 750 mii de persoane166. Totodat, alte date neoficiale
indic asupra cifrelor cuprinse ntre 600 mii - 800 mii de persoane. De exemplu, V. Moneaga i V.
Munteanu menionau n anul 2003 c peste hotarele rii munceau 600 mii persoane, iar printre
statele de baz care-i primesc pe lucrtorii migrani, se evideniaz Rusia - 240 - 270 mii oameni,
Italia circa 150 mii, Portugalia - 80 mii, Grecia - peste 30 mii, Cehia - 40 mii, Turcia - peste 20
mii, Spania - 20 mii, Israel - 15 - 20 mii, Frana - 15 mii, Germania - 10 - 15 mii, Cipru - 5 - 7 mii,
Romnia - 5 mii 167. La rndul su, G. Balan afirma n anul 2003 c evaluarea cantitativ a
fenomenului migraiei de munc este destul de contradictorie: de la 150 190 mii de persoane,
potrivit datelor unor autoriti publice, pn la cifre cuprinse ntre 600 i chiar 1 mln. de persoane,
161
Raportul Naional asupra Dezvoltrii Umane, Republica Moldova 1999, P.N.U.D. Moldova, p. 77-78.
Vezi de exemplu: Traficul de fiine umane prosper n srcie i indiferen, Flux. Sptmnal, nr. 36 (367) din
20.09.2002; Traseul unor femei disperate: din satele basarabene, direct n bordelurile turceti, Ordine i Lege, nr. 2122/2002; Traficul de femei. o nou form a sclaviei, Flux, nr. 40 (371) din 18.10.2002; Emigrarea cea mai profitabil,
CO nr. 17 din 0203.2005; Mai mult de jumtate dintre copiii R. Moldova triesc n srcie, www.azi.md/news,
18.10.2006; Republica Moldova: ara cu cea mai ieftin for de munc din Europa, www.azi.md/news, 07.03.2005.
163
Potrivit Notei informative cu privire la totalurile Recensmntului populaiei din 2004, prezentat de Biroul
Naional de Statistic al Republicii Moldova, din numrul total al persoanelor aflate peste hotare, 87,7% au plecat la
munc sau n cutarea unui loc de munc, www.statistica.md/recensamint/NI_migratia_pop, 31.05.2006. Totodat,
conform rezultatelor Sondajului de opinie privind gradul de informare a populaiei din R.M. despre fenomenul
migraiei, realizat de Centrul Internaional La Strada, 80,8% dintre respondeni au afirmat c moldovenii pleac peste
hotare n scop de munc, www.lastrada.md/TF/sondaj, 13.07.2006.
164
Cetenii Republicii Moldova care muncesc n rile occidentale primete lunar de la 700 pn la 2000 euro.
165
Nota informativ a Biroului Naional de Statistic al Republicii Moldova cu privire la totalurile
Recensmntului populaiei din 2004, www.statistica.md/recensamint/NI_migratia_pop, 31.05.2006.
166
Trafficking in Persons Report, released by the Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, June 2008,
www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2008, 11.06.2008.
167
Valeriu Moneaga i Valeriu Munteanu, Republica Moldova: migraia forei de munc i practica reglementrii
de stat, n Aspecte ale migraiei de munc n contextul Republicii Moldova. Consideraii ale experilor europeni i
moldoveni, Chiinu, 2003, p. 58-59.
162
64
potrivit datelor altor autoriti publice. Conform opiniei acestui expert, cifra de 1 mln. este
exagerat, dac se ia n consideraie faptul c ntreaga populaiei a Moldovei, inclusiv Transnistria,
constituie 4,3 milioane de persoane, iar fr Transnistria 3, 6 milioane, din care populaia apt de
munc constituia 1, 65 mil. de persoane168.
Procesul masiv de plecare la munc a moldovenilor n statele prospere a determinat o
situaie foarte neobinuit pentru economia Republicii Moldova, deoarece emigranii au nceput s
pompeze sume enorme de bani n ar. n acest context, economia Republicii Moldova a devenit tot
mai dependent de transferurile bneti declarate i nedeclarate din strintate. O asemenea situaie
specific se atest i n alte state de pe mapamond, ca de exemplu n Banglade unde transferurile
bneti ale emigranilor constituie 40 la sut din sursele financiare ale bugetului anual, Pakistan
unde aceste transferuri reprezint principala surs de acumulare a valutei i Filipine unde circa 1,5
milioane de femei aflate la munc n Hong Kong au adus bugetului statului Filipine, n perioada
1999-2003, un venit de aproximativ 10 mlrd USD169.
Este de subliniat faptul c Republica Moldova ocup primul loc n lume n ceea ce privete
dependena Produsului Intern Brut de transferurile bneti din strintate. Astfel, n anul 2007,
ponderea remitenilor a constituit peste 36 la sut din PIB170.
Sporirea continu a migraiunii economice i dependena economiei naionale de
transferurile bneti ale concetenilor notri care muncesc n strintate este confirmat inclusiv de
datele reflectate n balanele de pli ale Moldovei, documente statistice de sintez elaborate
trimestrial i anual de Banca Naional a Moldovei. Astfel, potrivit acestor documente (ediiile 2000
- 2002), veniturile rezidenilor din munc peste hotare au cunoscut o cretere semnificativ: 1997
93.25 mil. USD; 1998 99,68 mil. USD; 1999 90,05 mil. USD; 2000 126 mil. USD; 2001
157 mil. USD; 2002 268 mil. USD 171. Totodat, transferurile mijloacelor bneti de peste hotare
pe adresa persoanelor fizice din ar au nregistrat, n perioada 2003-2006, o cretere considerabil:
2003 317,76 mil. USD; 2004 421,9 mil. USD; 2005 683,24 mil. USD; 2006-854 mil. USD 172;
2007-1,2 mlrd. USD173.
Este necesar de remarcat c o bun parte din banii remii n ar nu este reflectat n
balanele de pli ale Bncii Naionale, deoarece ei sunt transmii direct prin curieri. Astfel, suma
remitenilor de valut este n realitate mai mare.
Aceast majorare continu a volumului de valut transferat n ar constituie un indicator al
creterii continue a numrului cetenilor moldoveni care muncesc n strintate. ns, pe fondalul
sporirii continue a numrului de moldoveni care au pleca peste hotare, a crescut firesc i numrul
actelor de traficare a persoanelor. Aceast legtur este confirmat inclusiv de datele statistice
oficiale privitoare la numrul infraciunilor referitoare la traficul de fiine umane, nregistrate n
Republica Moldova, n perioada 1999-2007, prezentate n primul capitol.
Acest proces masiv de emigrare a concetenilor notri, de cele mai dese ori ilegal, a fost
speculat de ctre unii indivizi, care au recurs la deturnarea criminal a ofertei de brae de munc n
scopul cptuirii, fcnd victime mii de persoane.
Factorii externi. n geneza traficului de fiine umane un rol considerabil l-au jucat i l
joac n continuare o serie de factori externi, adic din afara societii noastre.
168
George Balan, Migraia n mas a forei de munc - o problem care necesit soluionare, n Aspecte ale
migraiei de munc n contextul Republicii Moldova. Consideraii ale experilor europeni i moldoveni, Chiinu,
2003, p. 70.
169
Emisiunea Ora Moldovei, postul de radio Europa Liber, 17.12.2003; Emisiunea ,
, 13.03.2003.
170
Remitenele au depit 1,2 mlrd USD, n 2007, www.basa.md, 18.06.2008.
171
Vezi: Balana de pli a Moldovei 2000; Balana de pli a Moldovei 2001; Balana de pli a Moldovei 2002,
www.bnm.md/md/index.html, 12.07.2006.
172
Vezi: Balana de pli a Moldovei 2003; Balana de pli a Moldovei 2004; Balana de pli a Moldovei 2005;
Balana de pli a Moldovei 2006, www.bnm.md/md/index.html, 18.06.2008.
173
Remitenele au depit 1,2 mlrd USD, n 2007, www.basa.md, 18.06.2008.
65
Printre acetia ponderea major i revine proceselor migraioniste necontrolate dinspre rile
paupere ex-socialiste spre cele prospere capitaliste. Astfel, Occidentul european s-a dovedit a fi pur
i simplu nepregtit s fac fa unei avalane de imigrani, hotri s ajung cu orice pre, de cele
mai dese ori ilegal, n rile capitaliste nfloritoare. Este vorba despre o:
(a) legislaie inadecvat noilor tendine i prost aplicat;
(b) reacie neconvingtoare i anemic din partea organelor de resort;
(c) atitudine ovielnic i ambigu a autoritilor n politica lor migraionist.
Toate acestea au ncurajat, volens-nolens, considerabil tentativele de accedere ilegal. n
plus, au aprut reele criminale care au pus la punct numeroase filiere i mecanisme de facilitare a
migraiei ilegale. Msurile ntreprinse n direcia contracarrii lor au fost ns nesatisfctoare, sub
necesitile reale, n condiiile n care traficanii i schimb operativ modul de operare.
Traficul de fiine umane din ara noastr i din ntreaga Europ a fost puternic favorizat i de
inexistena unor msuri percutante de contracarare a muncii la negru n rile de destinaie din
Occident. Situaia dat a ncurajat nelimitat cetenii acelor state s angajeze la scar larg braele
de munc ieftine de origine est-european, inclusiv de la noi, determinndu-i pe tot mai muli
conceteni de-ai notri s-i caute acolo un loc de munc bine pltit. Astfel, numai potrivit
estimrilor oficiale, n Frana se aflau de la 200.000 la 400.000 de imigrani ilegali, n Germania
500.000, n Spania 700.000174, n Italia 600.000, per ansamblu fiind estimat cifra de 12
milioane de imigrani ilegali aflai n perimetrul Uniunii Europene175.
Evident c acest fapt n-a fcut dect s toarne ap la moara traficanilor, care s-au vzut n
faa unor posibiliti extinse de operare. Mai mult dect att, societile occidentale au trebuit s
plteasc, n schimbul beneficiilor economice obinute prin absorbia necontrolat a braelor de
munc ieftine, prin creterea corupiei n rndul poliitilor, a criminalitii etc. Un exemplu elocvent
de implicare a imigranilor clandestini n activiti criminale servete reinerea n oraul italian
Urbina a 4 brbai moldoveni, aflai ilegal pe teritoriu Italiei, care au ncercat s sustrag un
automobil n valoare de peste 300 mii de euro. Este de remarcat c unul dintre suspeci deinea
paaport romnesc fals176. Un alt act infracional i mai grav svrit de un imigrant romn
clandestin, care a suscitat o reacie furibund n Italia, a fcut victim soia unui nalt oficial din
marina italian. Drept urmare, n Italia au avut loc un val de acte de violene ndreptate mpotriva
imigranilor177.
Dei autoritile statelor membre ale Uniunii Europene (U.E.) au pus n discuie, n rnduri
repetate, problemele imigraiei ilegale i a traficului de fiine umane i au recunoscut necesitatea
elaborrii i implementrii unor politici coerente n domeniu, acestea aa i nu au fost concepute i
aplicate la nivel european, fiecare ar prefernd s acioneze de sine stttor, conform propriilor
prioriti.
Impus de agravarea problemei migaiei ilegale, Guvernul Italiei a adoptat n luna mai 2008
un pachet de msuri legislative mpotriva migraiei clandestine i criminalitii n rndurile
imigranilor. Aceast iniiativ s-a lovit ns de o serie de critici din partea guvernelor unor state
membre ale Uniunii Europene i a unor oficiali de rang nalt din structurile europene. Mai mult
dect att, acest pachet de msuri a fost supus unei analize riguroase sub aspectul corespunderii
standardelor aquis-ului comunitar178.
Un efect permisiv la avut lipsa unei securizri adecvate a granielor n ntreaga Europ, dar
n special n statele ex-socialiste. Fenomenul a luat proporii dup prbuirea regimurilor comuniste
din Europa Central i de Est, o dat cu degringolada general care s-a instaurat aici. n acest fel
traficanilor li s-a oferit posibilitatea de a trece fr mari dificulti hotarele, fiind nsoii de grupuri
numeroase de imigrani, poteniale victime. Controlul superficial de la frontiere ba chiar a nlesnit
174
France joins UE-wide trend of trzing to reduce ilegal immigration, www.wakpermit.com/news/, 16.09.2008.
Emigraia clandestin, www.ideiindialog.ro, 16.09.2008.
176
Buletinul de tiri, postul de radio Plai, 25.06.2008.
177
Emisiunea Duplex, Radio France International, 14.04.2008.
178
Emisiunea Duplex, Radio France International, 22.05.2008.
175
66
activitatea lor criminal, deoarece a determinat multe persoane s apeleze la ajutorul traficanilor
pentru a ajunge dup un ctig bun n strintate. De menionat c i statele occidentale s-au dovedit
a fi insuficient pregtite s fac fa numeroaselor treceri frauduloase a frontierelor. Cu toate c, n
anul 2002, n cadrul reuniunii minitrilor de interne ai statelor U.E., a fost lansat ideea constituirii
poliiei de frontier, care s funcioneze ca structur unic pe ntreg spaiu U.E. 179, ea nu a fost
ulterior implementat.
Destrmarea lagrului socialist a fost succedat i de o descompunere a imperiilor, mai mici
sau mai mari, croite sub bagheta Uniunii Sovietice. Aceste procese au fost nsoite n majoritatea
cazurilor de conflicte sngeroase interetnice, care au lsat n urm zone de instabilitate i
dezarticulare politico-social: insecuritate, diluare a autoritii publice, sistem juridic nefuncional,
frdelege generalizat, anomie, regiuni necontrolate de autoritile publice centrale .a., precum
Bosnia, Kosovo etc. Zonele n cauz au format adevrate oaze pentru traficanii de fiine umane,
proxenei i ali criminali care beneficiau de serviciile acestora. Mai mult dect att, beneficiari ai
serviciilor sexuale oferite de victimele traficului erau i militari aflai n zonele de conflict n cadrul
aciunilor de meninere a pcii sub egida Organizaiei Naiunilor Unite (O.N.U.) i Alianei
Atlanticului de Nord (NATO) 180. Acest subiect a fost abordat detaliat n cadrul unei emisiuni
speciale pregtit de jurnalitii de la BBC. Acetia relatau n anul 2002 c tnrul stat Bosnia cu o
economie distrus de oribilul rzboi iugoslav reprezenta o pia dezvoltat a prostituiei. n acest
stat ruinat de un conflict armat n care au murit peste 150 mii de oameni, aflat sub protectoratul
trupelor O.N.U. i NATO, prostituia era o adevrat sex-industrie. n calitate de clieni ai serviciilor
oferite de prostituate figurau i poliitii militari ai trupelor O.N.U., care dispuneau de mijloace
financiare corespunztoare. Dei responsabilii din cadrul trupelor O.N.U. n Bosnia declarau c
mpotriva militarilor care frecventau bordelurile bosniace erau aplicate sanciuni aspre, unii militari
afirmau c, de facto, soldaii nu erau pedepsii pentru acest fapt. Totodat, O.N.U. i NATO ineau
n secret astfel de cazuri181.
Un alt factor determinant al traficului de oameni l-a constituit o reglementare i
contracarare deficitar a prostituiei din rile de destinaie. Starea de lucruri s-a agravat
considerabil o dat cu fluxul de femei ieftine dinspre Est, care erau pe deplin la latitudinea
proxeneilor datorit statutului lor ilegal i vulnerabilitii specifice (lips de acte, teama de
autoriti, starea n care ajung la locul de destinaie etc.), organizat de traficani. Autoritile au avut,
din pcate, o reacie anemic, cu totul ineficace, nefiind n stare s stpneasc fenomenul.
La toate acestea s-a adugat lentoarea organismelor europene n abordarea i soluionarea
problemei traficului de fiine umane, problem ce viza ntreaga comunitate. Astfel, nu a fost
articulat i implementat o politic comun de prevenire i contracarare a migraiei ilegale i
traficului de fiine umane. Or, tendinele manifestate de migraia ilegal i traficul de fiine umane
din Europa trda o agravare iminent a situaiei. Abia n anul 2008, o dat cu preluarea prin rotaie a
preediniei Uniunii Europene (U.E.) de ctre Frana, autoritile franceze au declarat ferm c una
dintre prioritile lor este elaborarea i implementarea unei noi politici la nivelul U.E. n domeniul
stopri migraiei ilegale i, respectiv, a traficului de fiine umane182.
n fine, i-a spus cuvntul i proasta colaborare ntre statele afectate de morbul traficului de
persoane. Astfel, potrivit datelor de care dispune Centrul pentru Combaterea Traficului de Persoane,
n perioada 1998-2003, Republica Moldova a ncheiat cu la nivel de Guvern i Ministerul Afacerilor
Interne doar 12 acorduri de colaborare cu alte state, n materie de contracarare a criminalitii,
dintre care doar 8 se refer expres la domeniul crimei organizate. Dar i acele puine acorduri
ncheiate n materie antitrafic nu au fost implementate cu un randament maximal.
179
67
68
ncuraja s coopereze cu organele de drept mpotriva traficanilor 184. Astfel, potrivit alin. (4) al art.
165 i, respectiv, art. 206 din Codul penal victima traficului de fiine umane/traficului de copii este
absolvit de rspundere penal pentru infraciunile svrite de ea n legtur cu aceast calitate
procesual dac a acceptat colaborarea cu organul de urmrire penal n cauza dat. Operarea
acestui amendament este justificat din urmtoarele considerente: (1) formele de exploatare ale
traficului de fiine umane sunt diverse, iar unele dintre acestea presupun folosirea victimelor n
diferite activiti ilicite, inclusiv cu caracter infracional, cum ar fi furtul din buzunare, furtul din
automobile i locuine, acestea devenind, potrivit regulilor generale, pasibile de rspundere penal;
(2) inexistena n legea penal a unei reglementri speciale, care s prevad expres absolvirea de
rspundere penal a persoanelor traficate pentru infraciunile svrite n timpul exploatrii lor,
constituie un impediment direct n colaborarea victimelor traficului de fiine umane cu organele de
urmrire penal.
Aplicarea ulterioar a normelor cuprinse n art. 165 i 206 din Codul penal a reliefat alte
impedimente juridice care influenau negativ asupra activitii de contracarare a traficului de fiine
umane. Ca urmare a analizelor efectuate, s-a gsit de cuviin a opera noi modificri i completri la
normele sus-artate185. Astfel, n dispoziia alin. (1) al art. 165 a fost inclus o prevedere ce permite
a trage la rspundere penal traficanii, chiar i n cazul n care victima i-a dat consimmntul de a
fi exploatat sub influena mijloacelor prevzute n art. 165, alin. (1), lit. a) - c) C. pen. O asemenea
prevedere era necesar, deoarece sunt frecvente, dup cum mrturisesc lucrtorii organelor de drept,
cazurile n care traficanii reuesc s conving victimele, prin diverse modaliti, ca acestea s nu-i
denune la organele de drept sau s-i retrag plngerile ori s-i schimbe depoziiile n judecat n
sensul recunoaterii acordului de a fi traficate, ceea ce atrage ncetarea procesului penal.
Prin perfecionarea continu a normelor penale referitoare la traficul de fiine umane s-a
fcut un pas important n consolidarea cadrului normativ penal antitrafic. n pofida acestui fapt,
numrul cazurilor de tragere la rspundere penal pentru asemenea infraciuni nu a crescut n
msura scontat i, cu att mai mult, proporional, n limite posibile, cu dimensiunile i impactul
distructiv al fenomenului186. Exist o serie de factori ce au condus la aceast situaie i au efect
negativ n continuare.
n primul rnd este vorba despre faptul c responsabilii din cadrul organelor de drept, mai
nti de toate din poliie, au contientizat tardiv pericolul real al traficului de fiine umane i trendul
ascendent ce caracteriza evoluia fenomenului, inclusiv puterea de aciune al factorilor determinai.
n consecin, contracararea actelor din categoria dat nu a fost, dup cum se impunea, inclus
ntre preocuprile prioritare ale poliiei. n aceste condiii, au lipsit, o perioad, i aciunile poliiste
de cercetare a cazurilor de trafic de persoane, de dezmembrare a reelelor i grupurilor criminale
implicate, precum i de tragere la rspundere penal a fptuitorilor. Iar atunci cnd au fost totui
ntreprinse astfel de aciuni, ele au fost mult prea puine la numr. De menionat c nici n prezent
poliia nu este orientat n suficient msur spre contracararea fenomenului n discuie.
n acest sens, este de remarcat c abia n anul 2005, la insistena i cu ajutorul Guvernului
Statelor Unite ale Americii, n cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova a fost
creat Centrul pentru Combaterea Traficului de Persoane ca subdiviziune specializat cu un statut
special, subordonat direct M.A.I., abilitat a contracara faptele referitoare la traficul de fiine
umane187.
184
Legea pentru modificarea i completarea Codului penal al Republicii Moldova nr. 211-XV din 29.05.2003, vezi
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 116-120/470 din 13.06.2003.
185
Legea pentru modificarea i completarea unor acte legislative nr. 376-XVI din 29.12.2005, vezi Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, nr. 20/89 din 31.01.2006.
186
Vezi cifrele prezentate n primul capitol.
187
Hotrrea Guvernului nr. 539 din 06.06.2005 cu privire la aprobarea modificrilor i completrilor ce se
opereaz n Hotrrea Guvernului nr. 844 din 30.07.1998, vezi Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 80-82/567
din 10.06.2005.
69
188
Vezi programele de instruire ale Academiei tefan cel Mare a Ministerului Afacerilor Interne din perioada
1995-2008, dar i ale altor instituii de nvmnt care pregtesc specialiti n drept.
189
Organizaia de Femei din Republica Moldova Iniiativa civic, Fundaia Soros-Moldova .a. La iniiativa i
cu sprijinul acestora au fost elaborate sau traduse o seri de materiale didactice n materie, precum: Prevenirea violenei
n familie i a traficului de fiine umane. ndrumar pentru desfurarea treningurilor, Chiinu, 2002 sau Traficul de
fiine umane, Chiinu, 2002.
190
n cadrul studiului documentar efectuat n perioada ianuarie - februarie 2007 care a inclus dosarele penale
referitoare la infraciunile de trafic de fiine umane i trafic de copii, examinate de Judectoriile Centru, Buiucani,
Rcani i Ciocana mun. Chiinu, n perioada 2002-2006, au fost gsite doar 27 cauze penale n privina crora existau
hotrri judectoreti definitive, n timp ce majoritatea dosarelor se aflau n curs de examinare, n ordine de atac, la
instanele judiciare ierarhic superioare. De menionat c n perioada 2002-2006, organele de urmrire penal care
activeaz n raza mun. Chiinu au relevat 339 infraciuni referitoare la traficul de fiine umane. De asemenea,
subdiviziunile specializate ale M.A.I. au deschis n perioada 2004-2006 alte 308 dosare penale privind infraciuni
referitoare la trafic, dintre care cea mai mare parte au fost expediate n instanele de judecat din mun. Chiinu.
191
Traficul de femei n Moldova i Ucraina, Avocaii din Minnesota, decembrie 2000, p. 29.
70
urmrire penal doar pe teritoriul statului pe care l reprezint. n aa mod, sunt restrnse
considerabil mijloacele juridice de administrare a probelor n dosarele penale.
Obstacolele sus-menionate privitoare la jurisdicia teritorial privind relevarea i
investigarea infraciunilor de trafic de persoane urmau a fi depite prin realizarea unei cooperri
juridice internaionale eficiente, care era posibil doar n condiiile unui cadru normativ i
instituional corespunztor. Din pcate, o bun perioad au lipsit elementele juridice i instituionale
corespunztoare de colaborare, soluionarea problemei date decurgnd destul de lent.
Chiar i n prezent, n pofida existenei unui cadru normativ internaional n domeniu,
cooperarea antitrafic dintre organele de urmrire penal naionale cu structurile de resort ale altor
state nu este suficient, iar n unele situaii aceasta se realizeaz defectuos (de exemplu: colaborarea
cu organele de resort ale Turciei), fapt confirmat n cadrul interviului de ctre o persoan cu funcie
de conducere din cadrul Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane.
De menionat c faptul cooperrii insuficiente s-a datorat ntr-o msur nsemnat absenei
unor ofieri de legtur ai poliiei naionale n rile de destinaie ale victimelor traficului de
persoane, fapt confirmat de ctre responsabilii din cadrul Centrului pentru Combaterea Traficului de
Persoane. Or, instituirea unor astfel de funcii ar contribui semnificativ la realizarea unor asemenea
sarcini.
Este de remarcat ca n cadrul studiului dosarelor penale privind infraciunile referitoare la
traficul de fiine umane nu au fost gsite careva date ce s indice despre msurile ntreprinse
mpotriva participanilor la faptele de trafic, care au acionat n statele de tranzit sau destinaie, dei
despre asemenea subieci se menioneaz n actele procesuale. Aceast situaie denot lipsa
cooperrii juridice ntre organele de drept naionale cu structurile de resort din strintate, n
procesul cercetrii cauzelor penale analizate192.
Un alt factor ce a favorizat realizarea aciunilor de traficare a persoanelor l-a constituit
atitudinea de eludare manifestat de militarii trupelor de grniceri i de funcionarii vamali n ceea
ce privete contracararea tentativelor de scoatere a victimelor din ar, n condiiile n care existau
posibiliti reale de stopare a acestor infraciuni anume la frontier. Abia n ultimii ani s-a simit
intensificarea activitii acestor organelor vamale i a trupelor de grniceri la compartimentul dat.
Reuita n limitarea propagrii fenomenului n discuie a fost redus i de conlucrarea
ineficace dintre organele de drept: poliie, procuratur, organele judiciare etc. Conjugarea
eforturilor lor era sporadic i nu rspundea pe deplin necesitilor efective, ba chiar nu exista un
mecanism eficient. O dat cu crearea n cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Republicii
Moldova a Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane i a unei subdiviziuni speciale n
cadrul Procuraturii Generale care s conduc activitatea de urmrire penal a subdiviziuni
poliieneti specializate, au fost nregistrate anumite progrese la acest capitol.
Un alt impediment n relevarea, investigarea i probarea faptelor infracionale referitoare la
traficul de fiine umane, l constituie inexistena unui mecanism funcional de implementare a Legii
privind protecia de stat a prii vtmate, martorilor i altor persoane care acord ajutor n procesul
penal, adoptat nc n anul 1998193. n lipsa ncrederii victimelor n capacitatea organelor de drept
de a le proteja eficient, acestea refuz, pur i simplu, s dea declaraii mpotriva traficanilor, de
teama de a nu fi persecutate 194. Dei s-a vorbit foarte mult despre necesitatea stringent de a
revigora aceast lege i au existat chiar anumite ncercri n acest sens, ele nu au produs efectul
scontat. Drept urmare, actualmente, la nivel naional se lucreaz asupra proiectului noii legi cu
privire la protecia martorilor.
192
Potrivit responsabililor din cadrul Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane, actualmente, nu este
inut o eviden a operaiunilor de anihilare a reelelor / filierelor de trafic, realizate n comun cu organele de resort ale
altor state.
193
Legea privind protecia de stat a prii vtmate, a martorilor i altor persoane care acord ajutor n procesul
penal nr. 1458-XIII din 28.01.1998, vezi Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 26-27/169 din 26.03.1998.
194
Vezi mai amnunit: n R. Moldova, legea proteciei martorilor nu se respect, Flux sptmnal, nr.17 (397) din
23.05.2003;
71
72
disting ofertele ru intenionate de cele de bun credin, nu tiu cum s-i ia msuri de precauie,
nu tiu cum s procedeze n caz c au nimerit n minile lor etc. n aceste condiii ei cad foarte uor
prad curselor ntinse de traficani. Este adevrat c datorit eforturilor ntreprinse, n ultimii ani, de
organizaiile neguvernamentale i organismele internaionale populaia a fost ntructva informat n
aceast privin. Totui, e nevoie a persevera n aceast direcie, deoarece exist segmente
importante ale populaiei rmase insuficient informate, dar care constituie poteniale victime ale
traficului de fiine umane. De remarcat c muli ceteni, dei au aflat despre existena comerului
cu oameni, nu au sesizat pericolul care planeaz realmente asupra lor, iar cei care l-au sesizat,
totui, nu cunosc cum concret s evite a cdea victim196.
Manifestarea n proporii att de mari a traficului de fiine umane a fost nlesnit considerabil
de corupia ce afecteaz grav societatea noastr. Corupia a devenit n ultimul deceniu un fenomen
cvasigeneral, ptrunznd, practic, n fiecare por social. Conform cercetrilor, anual n Republica
Moldova se comit circa 1 milion 500 mii acte de dare-luare de mit 197. n aceste condiii, traficanii
beneficiaz de posibiliti largi n desfurarea activitii lor criminale, expunndu-se mai puin
riscului de a fi demascai i sancionai penal. Astfel, fptuitorii obin, prin mit, acte de identitate
(inclusiv false) i vize pentru persoanele care urmeaz a fi transportate n alte state. Drept exemple
de implicare a diplomailor n acte ilegale de eliberare a vizelor servesc urmtoarele cazuri relatate
pe larg n mass-media:
n perioada 2002-2005, Consulatele Austriei de la Belgrad i Budapesta
au eliberat circa 8 mii de vize false, majoritatea beneficiarilor fiind
cetenii srbi i moldoveni. Potrivit datelor anchetei efectuate asupra
cazului dat, vizele erau eliberate n temeiul unor invitaii false, iar n
aceast afacere ilegal au fost implicai diplomai i antreprenori. De
asemenea, se bnuiete c aceste servicii erau prestate nu doar pentru a
asigura derularea actelor de organizare a migraiei ilegale, ci chiar a
faptelor de traficare a persoanelor198;
n anul 20007, a fost reinut directorul SRL Ina-Tur, ca fiind bnuit
de extorcarea i primirea mijloacelor bneti n sume cuprinse ntre
250-300 euro de la mai muli ceteni, pentru obinerea vizelor de lung
edere n Romnia, n lipsa documentelor legale necesare. n scopul
realizrii actelor infracionale, directorul firmei menionate se folosea de
influena sa asupra unor funcionari din cadrul Ambasadei Romniei n
Republica Moldova. Totodat, n schema dat era implicat i efa
Seciei management a Filarmonicii Naionale, care se ocupa cu
perfectarea unor documente false ce atestau calitatea de artiti,
lucrtori n domeniu artei i angajai ai Filarmonicii persoanelor pe
numele crora urmau s fie obinute vizele199.
Tot prin mit, traficanii i procur posibilitatea de a trece victimele peste frontier,
bucurndu-se de complicitatea unor angajai ai organelor de stat, care verific regimul de trecere a
frontierelor. Pentru a-i facilita activitatea criminal, traficanii corup i lucrtori de poliie. Acetia
din urm sunt mituii fie n scopul neinterveniei lor n afacerile traficanilor, fie n scopul ncetrii
196
Vezi de exemplu: Sondajul de opinie privind gradul de informare a populaiei din R.M. despre fenomenul
migraiei, realizat de Centrul Internaional La Strada, www.lastrada.md/TF/sondaj, 13.07.2006; Traseul unor femei
disperate: din satele basarabeane, direct n bordelurile turceti, Ordine i lege, 2002, nr. 21-22, p. 8; Traficul de fiine
umane prosper n srcie i indiferen, Flux sptmnal, nr. 36 (367) din 20.09.2002; ,
, nr. 29 (1134) din 18.07.2002.
197
Efim Obreja i Lilia Caraciuc, Corupia n Moldova: fapte, analiz, propuneri, Chiinu, p. 30-31.
198
Emisiunea Duplex, Radio France International, 10.01.2008.
199
Progrese i perspective n combaterea corupiei. Raport naional, Chiinu, 2007, p. 23.
73
urmririi penale, n cazul n care criminalii sunt cercetai penal pentru faptele lor. Drept exemplu
concret de favorizare a traficului de fiine umane de ctre lucrtorii de poliie servete urmtorul caz
de rezonan, dat publicitii la 23.06.2008 de ctre Procuratura General a Republicii Moldova:
Recent, Curtea de Apel Chiinu a condamnat membrii unei grupri
criminale, inclusiv i pe liderul acesteia Covali Alexandru (alias
alun) la 21 de ani de nchisoare. n decursul anilor 2001 - 2006,
Covali Alexandru a creat o organizaie criminal, ce aciona pe teritoriul
Republicii Moldova, Romniei, Ucrainei, dirijnd o ampl reea de trafic
de fiine umane, trafic de copii, proxenetism .a. Recrutarea victimelor
exploatrii sexuale se efectua pe ntreg teritoriul Republicii Moldova, cu
preponderen n regiunile din stnga Nistrului. Ulterior, victimele erau
transportate n mun. Chiinu, fiind adpostite n case i apartamente
special pregtite. n total, au fost identificate i reinute 24 de tinere (11
minore) care practicau servicii sexuale, dintre care 2 - din Ucraina.
Concomitent, Procuratura General a nceput urmrirea penal n
privina unor foti angajai ai Ministerului Afacerilor Interne, care au
activat n cadrul subdiviziunilor specializate n combaterea traficului de
fiine umane i n privina crora exist temeiuri rezonabile c ar fi
favorizat activitatea acestei filiere criminale. n acest context, se
investigheaz faptele primirii foloaselor materiale necuvenite de ctre
fotii angajai ai MAI pentru acordarea proteciei gruprii criminale
vizate200.
n procesul derulrii activitilor de trafic de fiine umane sunt corupi i ali reprezentai ai
organelor de drept: procurori i judectori. Traficanii recurg, bine-neles, nu numai la coruperea
celor indicai, ci i a altor funcionari, ale cror atribuii de serviciu se intersecteaz cu activitatea
acestora.
Despre aplicarea defectuoas a actului de justiie n privina persoanelor deferite judecii
pentru svrirea actelor de trafic, ne mrturisesc i datele obinute de ctre noi n cadrul studiului
documentar exhaustiv al dosarelor penale referitoare la infraciunile de trafic de fiine umane i
trafic de copii n privina crora exist sentine definitive. Astfel, dincolo de recalificrile operate n
faza de judecat n privina faptelor infracionale imputate inculpailor,201 instanele judectoreti au
adoptat urmtoarele hotrri n cauzele penale respective:
n 2 cazuri au fost adoptate sentine de ncetare a procesului penal, n legtur cu
amnistia;
n 3 cazuri a fost aplicat amnistia,
n 18 cazuri au fost adoptate sentine de condamnare, dintre care:
n 10 cazuri persoanele culpabile au fost private, de facto, de libertate, termenele de
nchisoare fiind cuprinse ntre 1 an i 11 ani;
n 8 cazuri a fost dispus suspendarea executrii pedepsei privative de libertate, cu
fixarea termenelor de prob;
n 2 cazuri a fost aplicat amenda, suma amenzilor variind ntre 10 mii i 27 mii lei.
ntr-un caz a fost dispus liberarea de pedeaps penal, cu aplicarea msurii de
constngere cu caracter medical;
ntr-un caz a fost adoptat sentin de achitare.
Analiznd datele sus-prezentate, constatm c este straniu faptul aplicrii amnistiei n
privina a 3 inculpai, dispunerii suspendrii executri pedepsei cu nchisoarea n privina a 8
200
74
condamnai i aplicrii amenzii n privina a altor 2 persoane vinovate, ceea ce constituie aproape 50
la sut.
Este i mai interesant faptul c, n multe cazuri, stabilirea acestor pedepse, neproporionale
gradului de pericolul social al faptelor infracionale svrite, a avut loc dup ce actele criminale
imputate au fost recalificate conform altor articole sau aliniate din articole ale Codului penal, ale
cror sanciuni prevd pedepse mai blnde. Aceast situaie poate fi interpretat drept o utilizare a
prghiilor juridice existente de ctre judectori, n vederea aplicrii unor pedepse mai blnde n
privina persoanelor vinovate de svrirea actelor de trafic. Totodat, cele constate trezesc mari
semne de ntrebare asupra obiectivitii i imparialitii unor judectori la examinarea cauzelor
penale i aplicarea actului de justiie n privina persoanelor diferite judecii pentru fapte
infracionale legate de traficul de fiine umane. Aceste semne de ntrebare se ntemeiaz inclusiv pe
constatrile fcute de Direcia de generalizare a practicii judiciare i analiz a statisticii judiciare a
Curii Supreme de Justiie, care a examinat mai multe sentine pronunate n dosarele penale
referitoare la cazurile de traficare a persoanelor202.
Referitor la modul n care unele instane judiciare au tratat cauzele penale privind
infraciunile de trafic sus-menionate i au aplicat sanciuni n privina fptuitorilor, este necesar a
sublinia c pedeapsa penal constituie un instrument social de asigurare a respectrii celor mai
importante norme sociale. Ea are funcia social de a menine ordinea instituit n societate, n
vederea asigurrii unei activiti i coexistene armonioase i benefice a indivizilor, adic a
viabilitii i prosperitii organismului social. Scopul ei este de a opri svrirea unor noi crime att
de ctre fptuitor, ct i de ali indivizi. ns, n cazul n care pedeapsa este aplicat cu negarea
principiilor i legitilor pe care ea se fundamenteaz, nedreptind unele persoane vinovate n
raport cu altele, efectul ei se diminueaz considerabil sau chiar produce reacii adverse n societate.
De menionat c mai multe surse de informare din ar i din strintate atenioneaz n
permanen, de mai muli ani, despre nivelul foarte nalt al corupiei n rndurile angajailor
organelor de drept i, respectiv, nivelul foarte sczut de ncredere al populaiei fa de aceste
instituii. De exemplu, potrivit datelor barometrelor de opinie public, din perioada 1999-2007,
corupia constituie o problem foarte serioas pentru societate, organele de drept figurnd printre
cele mai corupte instituii, bucurndu-se, respectiv, de o ncredere mic din partea populaiei 203.
Aceleai constatri sunt reflectate i n studiile realizate de experii de la Transparency
International-Moldova. Conform unui asemenea studiu, oamenii de afacere apreciaz drept cele mai
corupte sectoare ocrotirea sntii, serviciul vamal, poliia, inspectoratele fiscale, primriile,
sectorul de educaie, judecata, administraia local, ministerele, departamentele, inspeciile sanitare
i antiincendiare. Totodat, gospodriile casnice apreciaz c cele mai corupte sectoare sunt
ocrotirea sntii, sistemul de educaie, poliia, judecat, inspectoratele fiscale, ministerele,
departamentele, administraia municipal i cea local204. Dei n studiile sus-artate nu este inclus
procuratura, este firesc faptul c fr aportul procurorilor corupia nu se poate menine la asemenea
cote n sistemul organelor de drept. n acest sens, este de menionat c n cadrul unui sondaj de
opinie, efectuat n anul 2005, 64 la sut dintre subiecii chestionai au afirmat c majoritatea
procurorilor sunt implicai n practici de corupie205.
202
Buletinul Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova, nr.5 (125) 2006, p. 15-17.
Vezi: Barometrul Opiniei Publice: aprilie 2002; Barometrul Opiniei Publice: mai 2003; Barometrul Opiniei
Publice: aprilie-mai 2004; Barometrul Opiniei Publice: ianuarie - februarie 2005; Barometrul Opiniei Publice:
noiembrie 2006; Barometrul Opiniei Publice: noiembrie 2007; Barometrul Opiniei Publice: martie - aprilie 2008,
www.ipp.md/publications, 18.06.2008.
204
Lilia Caraciuc, Corupia i calitatea guvernrii n Republica Moldova: cazul Moldovei, p. 56.
205
Sondajul de opinie Percepia fenomenului corupiei n Republica Moldova a fost efectuat de Centrul pentru
Combaterea Crimelor Economice i Corupiei n parteneriat cu Consiliului Europei (CoE), n cadrul proiectului Suport
pentru strategia naional anti-corupie a Moldovei (PACO Moldova Programul mpotriva corupiei i crimei
organizate n Europa de Sud-Est). Sondajul de opinie a fost efectuat pe un eantion de 3125 de persoane, stratificat,
probabilist, tridimensional, reprezentativ pentru populaia adult a Republicii Moldova, 18 ani i peste (exclusiv
Transnistria), cu o eroare maxim de eantionare de 1,8%. Procedeul de efectuare a sondajului de opinie: interviul
203
75
76
Vezi mai detaliat la Octavian Bejan, Corupia: noiune, prevenire i contracarare, Chiinu, 2007.
Vezi: Valeriu Bujor, Octavian Bejan, Sergiu Ilie i Sergiu Casian, Elemente de criminologie, Editura tiina,
Chiinu, 1997; Gheorghe Gladchi, Necesitatea cunoaterii cifrei negre a criminalitii n societatea noastr, Revista
naional de drept, nr.2/2002.
211
Anuarul statistic al Republicii Moldova, 2003, Departamentul Statistic i Sociologie al Republicii Moldova,
Editura Statistica, p. 297; Anuarul statistic al Republicii Moldova, 2005, Biroul Naional de Statistic al Republicii
Moldova, Editura Statistica, Chiinu, 2005, p. 241.
212
Vezi n acest sens comparaia estimativ prezentat n monografia Corupia: noiune, prevenire i contracarare,
Chiinu, 2007, p. 71-74.
213
Efim Obreja i Lilia Caraciuc, Op. cit., p. 30-31.
214
Progrese i perspective n combaterea corupiei. Raport naional, Chiinu, 2007, p. 22.
215
Clasificarea propus a fost elaborat n temeiul datelor culese att de ctre noi (vezi metodele empirice i
documentele indicate de-a lungul monografiei), ct i de ali cercettori (vezi bibliografia).
210
77
Grupurile criminale mari sunt, de regul, numeroase, bine organizate, avnd o structur
ierarhic pronunat i o extindere internaional. Ele posed contacte politice i economice la toate
nivelurile att n rile de origine, ct i n cele de tranzit sau de destinaie a persoanelor traficate.
Grupurile criminale din categoria dat desfoar traficul sub acoperire legal, dispun de propriile
filiere de operare i speculeaz cu iscusin carenele i prevederile legislaiei, dnd dovad de o
bun cunoatere a legilor i a procedurilor administrative. Ele sunt unitare i acioneaz, n general,
de sine stttor.
Reelele criminale nu constituie grupuri unitare de infractori. Ele sunt formate din verigi
relativ independente (indivizi sau grupuri mici de criminali), care coopereaz episodic, fr s
formeze grupuri criminale unitare i stabile. Activitatea fiecrei verigi are loc, de regul, pe
teritoriul naional i vizeaz numai un segment al traficului, n timp ce reeaua are un caracter
internaional, desfurnd un proces criminal transfrontalier. Ele pot fi identificate i dup vnzrile
repetate, succesive (multiple) ale victimelor, specifice mecanismului de realizare a traficului
practicat.
Grupurile criminale mici nu depesc, de cele mai dese ori, numrul de zece membri i
efectueaz traficul sau de sine stttor, sau n reea. Ele au, de obicei, un caracter naional (sunt
formate din ceteni ai aceluiai stat) i i desfoar activitatea criminal att n limitele statului
propriu, ct i la nivel transfrontalier.
Persoanele particulare sunt nite indivizi care practic traficul de fiine umane pe cont
propriu sau/i n reea.
Pentru o mai bun reprezentare a activitii criminale n discuie s analizm mecanismul
traficului de fiine umane, adic modul de realizare a traficului de fiine umane216.
Mecanismul traficului de fiine umane include etapele de realizare a activitii criminale,
actorii implicai n ea i filierele utilizate n acest scop.
n linii mari putem distinge urmtoarele 3 etape principale ale mecanismului traficului de
fiine umane: (1) recrutarea potenialelor victime, (2) transportarea lor i (3) vnzarea-cumprarea
victimelor, dup cum este reprezentat i n schema de mai jos.
ETAPELE MECANISMULUI
TRAFICULUI DE FIINE UMANE
recrutaree
transportare
vnzare-cumprare
n cadrul fiecrei dintre etapele menionate exist cteva subetape, cum ar fi: organizarea
activitii criminale, alegerea i verificarea traseului formarea filierei, colectarea informaiei
despre potenialele victime i beneficiari, tinuirea (adpostirea) persoanelor traficate, perfectarea
actelor, prostituarea forat etc. Dar s caracterizm, succint, fiecare etap aparte.
Recrutarea ncepe prin identificarea persoanelor dispuse sau orientate spre a-i oferi braele
de munc pentru diverse activiti n strintate pentru o remunerare bun n raport cu posibilitile
acesteia. Este vorba, de regul, despre munc n strintate, la activiti necalificate sau de o
calificare joas (n calitate de: menajer, dansatoare, muncitor la antiere, chelner, ddac, lucrtor
n agricultur etc.), dar cu mult mai bine pltite dect n rile de origine. n anumite situaii,
potenialelor victime li se propune s practice prostituia n strintate, n condiii financiare
avantajoase. Aceste persoane, sunt contactate, dese ori, de ctre persoane cunoscute (cunotine,
rude, vecini, prieteni etc.) sau chiar firme turistice (ori cu profil apropiat: agenii matrimoniale etc.),
care le promit cum c le pot ajuta s ajung n strintate sau chiar le pot intermedia obinerea unei
slujbe acolo, bineneles, contra unei sume de bani, care urmeaz a fi achitat fie nainte, fie dup
216
Mecanismul propus a fost conceput n temeiul datelor culese att de ctre noi (vezi metodele empirice i
documentele indicate de-a lungul monografiei), ct i de ali cercettori (vezi bibliografia).
78
ctigarea banilor n ara int217. Adesea, victimele accept oferta propus de traficani, deoarece, pe
de o parte, au posibiliti reduse sau inexistente de a-i ctiga mijloace de trai n propria ar, iar pe
de alt parte, recurg la o procedur oprit de lege (pe cale legal ele nu pot obine slujba dorit, din
diferite motive: patronul nu are interesul s le legitimeze munca, pentru c ar fi obligat s le
plteasc salarii mai mari, exist anumite restricii legale etc.). n plus, traficanii manifest o
abilitate demn de invidiat n a-i ascunde adevratele intenii, speculnd lipsa informaiei relevante
n chestiune a persoanelor abordate i vulnerabilitatea acestora. n astfel de mprejurri, chiar i
persoanele care intuiesc anumite riscuri ale propunerilor fcute de racolatori, accept, n final,
aceste oferte218. Victimele astfel selectate sunt, ulterior, adpostite n locuine clandestine pn la
formarea grupului dorit, n care perioad sunt induse consecvent n eroare i sunt limitate n relaiile
cu alte persoane, pentru a nu demasca cumva reeaua (traficanii, grupul criminal) sau a nu fi
oportun avertizate despre pericolul care le pate. Scenariul recrutrii poate fi, n realitate, i altul,
n acest scop traficanii recurg i la aplicarea sau ameninarea cu aplicarea forei fizice ori psihice, la
alte forme de impunere, la folosirea situaiei vulnerabile a victimei sau la oferirea unei pli ori a
unui profit pentru obinerea acordului persoanei care deine control asupra victimei etc.
Transportarea ncepe prin perfectarea actelor necesare deplasrii victimelor n afara
granielor rii (buletin de identitate, paaport, viz etc.). Cheltuielile sunt suportate fie de victime,
fie de traficant. Apoi, traficantul (traficanii) le nsoete (nsoesc) n deplasarea lor peste hotare,
avnd grij s nu apar probleme cu trecerea frontierei i s le soluioneze pe cele care, eventual, vor
aprea. n cursul acestei aciuni, victimele sunt private de propriile acte de identitate, sub diverse
pretexte, sunt induse n eroare n ceea ce privete locul lor de aflare, dac nu rezist drumului (cnd
frontiera este trecut ilegal i este nevoie a parcurge pe jos anumite distane) victimele sunt
abandonate, forate sau chiar supuse violenei fizice etc. Transportarea poate include i efectuarea
unor ederi n localiti de tranzit, unde ele sunt tinuite n locuine clandestine, n condiii de
promiscuitate.
De menionat c potrivit studiului realizat de experii Centrului Internaional pentru Protecia
i Promovarea Drepturilor Femei La Strada, din anul 2002 se atest o renunare treptat a
traficanilor la transportarea victimelor prin traversarea ilegal a frontierelor. Astfel, cele mai multe
dintre victimele traficului traverseaz hotarele legal, avnd paaport i viz.
ntre 2002-2004, traficanii preferau deja s organizeze transportarea fetelor peste hotare n
mod legal, cu paaport i viz, utiliznd tot mai frecvent traseele aviatice. Organizatorii traficului
recurg la acest procedeu de transportare a victimelor, deoarece, n aa mod, este mai sigur transferul
acestora n statele de destinaie, n pofida costurilor financiare mai mari pe care trebuie s le suporte
traficanii. Totui, transportarea victimelor ntr-o serie de state, cum ar fi Rusia i Ucraina, se
realizeaz cu transportul feroviar, traficanii fcnd uz de serviciile nsoitorilor de vagoane219.
217
Potrivit studiului Traficul de persoane n Moldova. Comentarii. Tendine. Recomandri, realizat de experii
Centrului Internaional pentru Protecia i Promovarea Drepturilor Femei La Strada, n perioada 2003-2005, care
vizeaz 400 de cazuri de trafic de fiine umane, n majoritatea cazurilor recrutarea o fac persoanele fizice, dintre care n
29 la sut din cazuri recrutorii au fost persoane cunoscute, 6% - vecini, 5% - prieteni, 4% - rude, 4%- persoane iubite,
46% - persoane necunoscute, 6% - nu se cunoate. Totodat, conform studiului Traficul de fiine umane. Profil statistic
2004/2005, realizat de experii Organizaiei Internaionale pentru Migraie, care vizeaz 697 cazuri de trafic, n 50 la
sut din cazuri recrutorii au fost cunotine, 9% - prieteni, 3% - rude, 1% - parteneri, 37% - persoane strine. De
asemenea, n cadrul studiului documentar exhaustiv al dosarelor penale privind infraciunile referitoare la traficul de
fiine umane, s-a constatat c n 50 la sut din cazuri racolatorii au fost cunotine.
Conform datelor Camerei de Liceniere din Republica Moldova, n perioada 2002 I semestru al anului 2006, la 50
de ageni economici le-au fost retrase licenele de activitate privind desfurarea activitii legate de plasarea n cmpul
muncii a cetenilor n strintate, inclusiv la sesizarea organelor de drept.
218
n cadrul studiului documentar exhaustiv al dosarelor penale privind infraciunile referitoare la traficul de fiine
umane, s-a constatat c 40 la sut dintre victimele traficului au intuit existena riscurilor n legtur cu ofertele fcute de
traficani.
219
Tatiana Fomina, Viorelia Rusu i Daniela Misail-Nichitin, Traficul de persoane n Moldova. Comentarii,
tendine, recomandri, Centrul Internaional pentru Protecia i Promovarea Drepturilor Femeii La Strada (Moldova),
p. 36-37.
79
80
n jurul acestor obiecte de activitate criminal se constituie forme distincte ale traficului de
fiine umane. Iat i o succint caracterizare a fiecrei categorii relevate.
Traficul de femei i fete pentru industria sexului. Una dintre formele cele mai rspndite o
constituie traficul de femei i de fete destinate exploatrii sexuale. n cazul dat, victimele sunt
folosite n special pentru prostituie, pornografie (filme, fotografii, imagini cu relaii sexuale
transmise n direct pe Internet etc.) sau sex-show-uri (striptease, diverse dansuri erotice etc.).
Victime cad, n primul rnd, prostituatele: unele dintre ele sper c, ajungnd la un alt patron, vor
putea ctiga mai muli bani i astfel accept s fie vndute, iar altele nici nu sunt ntrebate, n
ambele cazuri ele cunosc un tratament care nu rspunde voinei lor. Mult mai grav este situaia
femeilor i fetelor care nu accept sub nici o form s fie traficate i s practice prostituia. Pentru ai atinge scopul odios, traficanii recurg, n acest caz, la orice mijloc: victimele sunt rpite sau sunt
induse n eroare, promindu-li-se ceea ce ele doresc (de obicei, s ajung la munc n rile
prospere pentru a ctiga un ban), apoi ele sunt ns forate s practice prostituia, fiind intimidate,
maltratate, violate sau chiar omorte. Din mrturiile victimelor rezult c tratamentul la care sunt
supuse poate fi descris n culorile unui calvar nfiortor, continuu, care las urme adnci i de
nenlturat, zdruncinndu-le grav sntatea att fizic, ct i psihic. Ele i pierd, de cele mai adese
ori, fora psihic de a evada din captivitatea traficanilor i proxeneilor sau, i mai ru, suport o
perturbare mintal, nct devin prostituate convinse, caz n care ajung promotoare fidele ale acestui
mod de via i posibili racoleri. De menionat c n cursa rufctorilor cad nu numai adultele, ci i
minorele, ba chiar i minorii (persoanele de sex masculin). Mai mult dect att, printre victime
ajung, tot mai des, i copii n vrst de pn la 12 ani, deopotriv de sex feminin i masculin, care
sunt destinai serviciilor sexuale oferite pedofililor: raporturi sexuale, articole pornografice etc.
Aceasta datorit amplificrii crescnde, n ultima perioad, a fenomenului de pedofilie care,
actualmente, atinge dimensiuni alarmante. Recuperarea psihologic i reinseria social a victimelor
traficului de fiine umane efectuat n scop de exploatare social este foarte anevoioas i de lung
durat, necesitnd o abordare psiho-criminologic i medical specific, desfurat n condiii
staionare adecvate.
Traficul de copii n scop de adopie a luat amploare dup prbuirea regimurilor comuniste
din rile Europei de est. Reelele i grupurile de traficani s-au constituit la nceput n jurul
orfelinatelor, speculnd, pe de o parte, multiplele solicitri ale cetenilor statelor dezvoltate (n
special din S.U.A. i Canada) de a nfia copii orfani din rile ex-comuniste, iar pe de alt parte,
procedura complicat i hiurile birocratice existente n acestea. Traficanii s-au oferit drept
intermediari binevoitori, care, n realitate, prin corupie i falsuri obineau, ilegal, aprobrile
necesare la adopia copiilor, evident contra unei sume apreciabile. Ulterior, ei i-au extins ns raza
de aciune, procurnd copii de la prinii lor naturali, aflai n dificultate material i dispui s
comit asemenea tranzacii reprobabile, ca apoi s-i vnd solicitanilor. Consecinele negative ale
acestui fenomen const, n principal, n faptul c muli copii adoptai pe calea traficului rmn fr
supravegherea de rigoare din partea instituiilor abilitate, devenind nu arareori victime ale unor
tratamente inumane sau chiar ale abuzurilor sexuale. Uneori aceti copii sunt folosii n industria
sexului i pentru prelevarea de esuturi sau organe.
Traficul de brbai, femei i copii etc. n scop de cerit rspunde unei cereri manifestate de
unele grupri criminale, orientate spre obinerea de profituri prin organizarea ceritului. Este vorba
de gruprile criminale care opereaz n strintate, n special n rile prospere, unde ele dobndesc
pe aceast cale sume considerabile. Victimele sunt nelate, prin diverse modaliti, de obicei, prin
promisiunea de a munci n strintate, iar apoi sunt forate s practice ceretoria. Pentru munca
depus ele primesc o remunerare infim, sunt deinute n condiii mizere i ntr-o stare de tensiune
psihic continu, astfel nct s le nfrng voina. Dorina victimelor de a renuna la aceast
activitate este negat, ele fiind constrnse s practice n continuare ceritul. ntru realizarea
ceretoriei sunt preferai, mai ales, infirmii, copiii, btrnii i femeile.
81
Traficul de copii pentru comiterea de infraciuni. Tipul dat de comer cu oameni vine s
rspund unei cereri lansate chiar de lumea interlop pentru a-i realiza scopurile criminale.
Solicitarea se refer la copii, care sunt antrenai n diverse activiti criminale. Criminalii se folosesc
de copii pentru a svri furturi de buzunare, furturi din autoturisme etc. Ei i nsuesc mijloacele
financiare dobndite, copiilor revenindu-le, n cel mai bun caz, doar o parte nensemnat din acestea
sau nu primesc chiar nimic. Modul dat de desfurare a activitii criminale convine de minune
rufctorilor, deoarece ei pot evita cu mult mai mult succes tragerea la rspundere penal: copiii
nu-i cunosc destul de bine pe criminali i nu pot, de regul, oferi prea multe amnunte despre ei,
nct demascarea lor devine arhidificil. Iar criminalii, n caz de demascare, de reinere a copiilor
antrenai n comiterea de infraciuni, pot s-i desfoare n continuare activitatea criminal,
folosindu-se de ali copii. Cele descrise au loc n ri strine, prospere, acolo unde profiturile sunt
sporite, iar poliia nu deine date despre criminalii respectivi. Astfel, ali confrai ai rufctorilor
care se ndeletnicesc cu antrenarea copiilor n aciuni criminale, dornici de cptuial, nu ezit s
profite i le vnd acestora copiii solicitai.
Traficul de femei, brbai i copii pentru munca forat sau sclavie. Dei epoca sclavagist a
apus demult, iar drepturile i libertile omului cunosc, n societile moderne, o grij deosebit, fr
precedent n istorie, unele manifestri cu caracter de sclavie persist. Sclavia zilelor noastr nu
difer, practic, de cea istoric, cu singura deosebire c reprezint o practic ilicit. Ea const n
aceea c o persoan (sclavul) se afl n posesia altei persoane (stpnul), care o folosete dup bunul
su plac (o exploateaz) i chiar o poate administra, adic o poate nstrina n orice moment (prin
vnzare-cumprare sau druire). Stpnul supune, de regul, persoana care i aparine la diferite
forme de exploatare fizic i intelectual. Mai mult dect att, persoana aflat n posesia stpnului
este lipsit de libertate pn la sfritul vieii sale, dac organele de drept nu o repun n libertate
legitim sau ea nu reuete s se elibereze, de sine stttor, din sclavie sau s fie ajutat de tere
persoane. n cazul sclaviei, traficul are loc atunci cnd cineva vinde o persoan n acest scop sau
cnd stpnul nsui o nstrineaz.
Fenomenul muncii forate, i deci a traficului n acest scop, a crescut considerabil n ultimul
timp, odat cu apariia unei oferte uriae de brae de munc ieftine, provenit din rile excomuniste, care se afl ntr-o stare de extrem srcie. La ea s-a adugat oferta din rile asiatice,
datorit posibilitilor de migrare ilegal, survenite ca urmare a desecurizrii granielor produs n
rile ex-comuniste. Traficanii au reacionat prompt la acest proces, iar victime ale muncii forate
au nceput s cad tot mai multe persoane. Forma clasic de munc forat rezid n impunerea unei
persoane s execute, o perioad, diverse activiti fizice sau intelectuale n folosul alteia. Ea se
poate, totui, manifesta sub diverse forme, mai mult sau mai puin evidente. Spre exemplu: o
persoan care ajunge ilegal ntr-o ar stin este angajat la munc, ca urmare a tranzaciei ilicite
dintre traficant i patron, fapt despre care ea nu tie, bineneles, nimic. Ea muncete o perioad fr
a fi remunerat, deoarece angajatorul i promite c o va plti. La un moment dat, patronul anun
ns poliia despre ederea nelegal a persoanei respective, si, n consecin, ea este expulzat, fr a
mai obine plata convenit. O alt modalitate const n a-i oferi persoanei o sum de bani necesar,
ca s poat ajunge la munc ntr-o ar prosper, cu condiia ca ea s munceasc, n schimb, att ct
este nevoie pentru a restitui datoria. Aa se i ntmpl, n fond, doar c persoana este impus,
pentru a-i achita datoria asumat, s munceasc mult peste timpul necesar. n asemenea cazuri,
traficanii ncaseaz banii direct de la patronul care a angajat-o, ca urmare a relaiei de traficare
prestabilite ntre ei.
Traficul de organe i esuturi umane sau persoane n scopul prelevrii acestora. tiinele
medicale au nregistrat n ultimul secol progrese spectaculoase, oferind oamenilor sperane
nebnuite de prelungire a vieii. Printre performanele obinute se numr i posibilitatea de
nlocuire a unor organe i esuturi afectate de maladii incurabile cu altele sntoase, provenite de la
donatori, binefctori n via sau persoane aflate n moarte clinic, atunci cnd rudele lor accept
acest lucru, dintr-un imbold profund uman. Totui, procurarea organelor i esuturilor sntoase
82
constituie o chestiune arhicomplicat, datorit penuriei existente. n nzuina arztoare de a-i salva
apropiaii, oamenii sunt dispui la multe cedri, inclusiv morale. Astfel, s-a format o cerere de mari
proporii la organe i esuturi umane sntoase. i de data aceasta, ini certai cu legea n-au pregetat
s speculeze tragedia i slbiciunea uman. Ei au rspuns cererii existente prin oferte ademenitoare,
dar ilicite. Traficanii utilizeaz n scopurile lor criminale mai multe procedee. De exemplu: ei
conving persoanele nevoiae s-i vnd organele sau esuturile lor sau ale copiilor lor, afacere
pentru care ncaseaz comisioane consistente ori se implic n afacerile de adopie ilegal cu copii,
pe care, ulterior, i exploateaz medical, uneori ei sunt chiar ucii, atunci cnd extirparea organului
nu las loc vieii. i maturii cad victime unor asemenea acte odioase. n cazul dat, ei sunt indui n
eroare, sub diverse forme (c sunt ajutai s obin un loc de munc bine pltit n strintate sau s
ajung acolo etc.), apoi supui interveniilor chirurgicale forate, iar n unele situaii sunt lipsii de
via. Exist, din pcate, i precedente n care fiinele umane sunt exploatate medical, fr scrupule
i fr nici o justificare, n vederea efecturii unor cercetri medicale. Traficul are loc att prin
vinderea fiinelor umane n scopul prelevrii de la acestea a organelor i esuturilor, ct i prin
vinderea nsei a organelor extirpate i a esuturilor umane.
Ct despre personalitatea traficantului este de remarcat c, potrivit datelor studiilor n
domeniu, circa 50 la sut dintre recrutorii victimelor sunt femei 220. Indicatori similari au fost
obinui n cadrul studiului nostru documentar exhaustiv al dosarelor penale referitoare la traficul de
fiine umane. Acest fapt denot despre gradul nalt de implicare a femeilor n traficul de persoane.
Totodat, conform unui studiu al Organizaiei Internaionale pentru Migraie, n multe
circumstane femeile-recrutori erau ele-nsele n trecut sau n momentul desfurrii activitii
criminale victime ale traficului, acestea fiind obligate de traficani s recruteze alte femei. Strategia
de folosire a fostelor victime n calitate de recrutori este eficient, deoarece prin antrenarea victimei
n calitate de participant la svrirea actelor noi de traficare a altor persoane, traficanii i ntresc
controlul asupra lor i le descurajeaz s sesizeze organele de drept competente. De asemenea,
studiul dat relev creterea ponderii recrutrii victimelor de ctre persoane cunoscute. Astfel, dac
n anul 2003, 61% dintre victime au fost recrutate de strini, n anul 2004, ponderea victimelor
recrutate de persoane strine s-a redus la 48,4%. Concomitent, a crescut ponderea victimelor
racolate de prieteni, de la 18.6 % n anul 2003, la 25% n anul 2004. n 2,7% din cazuri n anul 2003
i 1,6% n anul 2004, victimele au fost recrutate de partenerul sau amantul lor221.
Potrivit altui studiu al Organizaiei Internaionale pentru Migraie, n 50 la sut din cazuri
victimele au fost recrutate de persoane cunoscute, 9% de prieteni, 3% rude, 1% parteneri i
37% de persoane necunoscute222.
De menionat c, n cadrul studiului nostru documentar al dosarelor penale privind
infraciunile referitoare la traficul de fiine umane, s-a stabilit c n 64 la sut din cazuri, victimele
au fost recrutate de persoane cunoscute. Totodat, 92 la sut dintre traficanii recrutori au fost
ceteni moldoveni, dintre care 86% locuiau n orae. Doar 8 la sut dintre traficani au fost ceteni
strini.
n ceea ce privete vrsta traficanilor, 57 la sut aveau vrsta de peste 30 de ani, 30% 2530 de ani i 13% 18-24 de ani.
Referitor la studiile traficanilor, este de remarcat c 47 la sut aveau studii medii, 24%
studii medii de specialitate sau superioare, 8% absolveni ai colilor primare, 8% absolveni ai
colilor profesionale, iar despre studiile altor 15% nu se cunoate.
220
Vezi de exemplu: Tatiana Fomina, Viorelia Rusu i Daniela Misail-Nichitin, Traficul de persoane n Moldova.
Comentarii, tendine, recomandri. Centrul Internaional pentru Protecia i Promovarea Drepturilor Femeii La Strada
(Moldova), p. 33; Raportul anual privind victimele traficului de fiine umane n Europa de Sud-Est, 2005,
www.migratie.md/antitraffic/statics, 26.12.2007; Traficul de fiine umane: profil statistic 2004/2005,
www.migratie.md/antitraffic/publications.
221
Raportul anual privind victimele traficului de fiine umane n Europa de Sud-Est, 2005,
www.migratie.md/antitraffic/statics, 26.12.2007.
222
Traficul de fiine umane: profil statistic 2004/2005, www.migratie.md/antitraffic/publications
83
de
fiine
umane
Europa
de
Sud-Est,
2005,
84
aceasta fiind de 15%, n perioada 2001-2004224. Aceeai situaie a fost constatat i n cadrul
studiului nostru documentar.
Studiile n domeniu menionate indic c majoritatea victimelor femei ale traficului nu
cunoteau despre viitoarea lor ocupaie. Totui, n cadrul studiului nostru documentar s-a constatat
c, dei victimele au intuit n multe cazuri riscurile propunerilor traficanilor, ele oricum accept
ofertele acestora.
Ct despre starea social a victimelor traficului de persoane, aceleai surse sus-amintite arat
c n momentul recrutrii majoritatea victimelor erau necstorite, ponderea acestora constituind
ntre 75% i 78% din numrul total al victimelor identificate, n timp ce numrul victimelor
cstorite a variat ntre 15% i 6%. De menionat c o parte dintre victime erau mame la momentul
recrutrii. Date similare privitoare la starea social a victimelor au fost obinute i n cadrul
studiului nostru documentar.
Sub aspectul studiilor victimelor traficului, datele cercetrilor enunate denot c o mare
parte dintre victime aveau studii generale obligatorii sau studii medii incomplete. De exemplu,
conform datelor studiului experilor Centrului La Strada, 36% dintre victime aveau studii
generale obligatorii, 23 % - au absolvit 8 clase, 17% - au absolvit 9 clase, 13% - nu au absolvit nici
8 clase. Pe de alt parte, dup cum rezult din datele studiului experilor Organizaiei Internaionale
pentru Migraie, 54,9% dintre victime (anul 2004) au absolvit coala medie, iar 11,3% - coala
superioar. Totodat, 31,6% dintre victime au absolvit licee, coli profesional-tehnice sau chiar
universiti. n acelai context, datele cercetrilor noastre empirice relev c 60% dintre victime au
absolvit coala medie, 11% - coala primar, 10% - colegii sau universiti, n timp ce n privina a
19% nu a fost gsite informaii clare la compartimentul respectiv.
Vizavi de ocupaia i starea material a victimelor n momentul recrutrii, studiul experilor
Centrului La Strada arat c majoritatea victimelor nu erau angajate n cmpul muncii, asigurndui existena din contul veniturilor gospodriei de pe lng cas. Peste 80 % dintre victimele
intervievate au recunoscut c se confruntau cu o srcie acut i nu vedeau nici o perspectiv de
mbuntirii a strii materiale. Aceeai situaie a fost constatat i n cadrul studiului documentar.
Ct privete locul de trai n momentul recrutrii victimelor, datele studiului experilor
Centrului La Strada denot c 48% dintre acestea locuiau n mediul rural, 22% - n mediul urban,
iar 30% - n orele sau suburbii. Totodat, se atenioneaz c, n perioada 2002-2004, a crescut
numrul vitimelor traficului din suburbiile municipiului Chiinu, ponderea acestora ridicndu-se la
46%. De asemenea, se atenioneaz c geografia traficului de persoane se extinde, cuprinznd noi
localiti. Pe de alt parte, potrivit studiului experilor Organizaiei Internaionale pentru Migraie,
n anul 2004, 58 % dintre victimele traficului asistate i aveau originea n localitile urbane, iar
42% - n localitile rurale. n ceea ce privete regiunile concrete, studiul dat indic despre faptul c,
n anul 2001, 26% dintre victime i aveau originea n zona municipiului Chiinu, 18% - raionul
Cahul, n sudul rii, 9% - mun. Bli, n nordul rii, 7% - raionul Ungheni de la frontier, 6% Transnistria, celelalte din alte regiuni. n acelai timp, conform datelor cercetrilor noastre 76 la
sut dintre victimele traficului locuiau n localiti urbane i doar 13% n localiti rurale.
Referitor la rile de destinaie ale victimelor traficului de fiine umane este de menionat c
geografia acestora nu este stabil, ea modificndu-se continuu. Dac n perioada 2000-2001, dup
cum atest studiile sus-amintite, majoritatea victimelor din Moldova erau transportate n regiunea
Balcanilor225, n perioada 2003-2004 acestea au nceput s fie traficate preponderent n Turcia,
Cipru, Rusia, precum i n Emiratele Arabe Unite. Aceast situaie se explic prin faptul c n
ultimii ani, ca urmare a msurilor antitrafic ntreprinse n zona Balcanilor la insistena i cu sprijinul
direct al comunitii internaionale, pentru traficani a devenit mai dificil realizarea comerului cu
224
Tatiana Fomina, Viorelia Rusu i Daniela Misail-Nichitin, Traficul de persoane n Moldova. Comentarii,
tendine, recomandri, Centrul Internaional pentru Protecia i Promovarea Drepturilor Femeii La Strada (Moldova),
p. 18-19.
225
Conform studiului Traficul de fiine umane: profil statistic 2004/2005, n perioada 2000-2001, aproximativ 90 la
sut dintre victimele moldovence se ntorceau din Balcani.
85
oameni n aceast zon. Pe de alt parte, o serie de ri, ca de exemplu Turcia, Cipru, Rusia sau
Emiratele Arabe Unite au devenit tot mai atractive pentru traficani, datorit existenei unei cereri
sporite la servicii sexuale, regimului facil de intrare pe teritoriul lor, inexistenei unui mecanism
eficient de identificare a cazurilor de trafic i de protecie a victimelor, pasivitii organelor de drept
etc.226.
Aceleai tendine vizavi de rile de destinaie a victimelor traficului sunt atestate i de
Centrul pentru Combaterea Traficului de Persoane. Astfel, potrivit datelor statistice ale acestei
subdiviziuni specializate, n primul trimestru al anului 2008, n 45 la sut dintre cazurile de trafic
relevate victimele au fost traficate n Turcia, 23% - n Federaia Rus, 8% - Cipru, 6% - Emiratele
Arabe Unite, 18% - n alte state, precum Ucraina, Grecia, Albania, Kosovo, Italia, Polonia,
Germania, Israel sau Tadjikistan.
n general, n perioada 2000-2005, victimele din Republica Moldova, traficate n scop de
exploatare sexual, au fost transportate n circa 32 de ri de destinaie227.
Cu toate c datele obinute n cadrul efecturii studiilor n domeniu nu ofer deocamdat o descriere
complet i concludent a tuturor aspectelor victimologice, este posibil totui a creiona portretul
victimei traficului de fiine umane, cel mai frecvent identificate, care se caracterizeaz prin
urmtoarele particulariti:
- vrsta 18-25 ani;
- sexul feminin;
- starea social necstorit;
- studiile medii generale sau medii incomplete;
- ocupaia nu este ncadrat n cmpul muncii;
- starea material afectat de srcie;
- locul de trai localitate urban sau rural, n aproximativ egal msur;
- scopul recrutrii traficare cu scopul de exploatare sexual;
- gradul de cunoatere a traficantului cunotin.
226
Tatiana Fomina, Viorelia Rusu i Daniela Misail-Nichitin, Traficul de persoane n Moldova. Comentarii,
tendine, recomandri, Centrul Internaional pentru Protecia i Promovarea Drepturilor Femeii La Strada (Moldova),
p. 37-38.
227
Raportul anual privind victimele traficului de fiine umane n Europa de Sud-Est, 2005,
www.migratie.md/antitraffic/statics, 26.12.2007.
86
228
Legea privind aprobarea Strategiei de cretere economic i reducere a srciei (2004-2006) nr. 398-XV din
02.12.2004, vezi Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 5-12/44 din 14.01.2005.
229
Legea pentru aprobarea Strategiei naionale de dezvoltare pe anii 2008-2011 nr. 295-XVI din 21.12.2007, vezi
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 18-20/57 din 29.01.2008.
230
Hotrrea Parlamentului privind aprobarea Concepiei politicii migraionale a Republicii Moldova nr. 1386-XV
din 11.10.2002, vezi Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 146-148/1140 din 11.10.2002.
231
Hotrrea Guvernului nr. 448 din 17.04.2006 privind aprobarea Planul naional de aciuni n domeniul
migraiei i azilului, vezi Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 112-115/849 din 21.07.2006.
87
multor oferte de munc pentru cetenii notri din partea guvernelor altor state i 2) sporirea
asistenei acordate moldovenilor aflai n strintate.
Activitile de prevenire orientate spre factorii externi i politici. Avnd n vedere caracterul
transnaional i transfrontalier al traficului de fiine umane, prevenirea trebuie s cuprind
indispensabil i componenta privitoare la relaiile interstatale. n acest sens, att autoritile publice
moldoveneti, ct i guvernele statelor aflate n circuitul traficului de persoane, cu antrenarea activ
a organismelor internaionale, trebuie s adopte i s implementeze o politic comun antitrafic.
Astfel, autoritile publice ale Republicii Moldova urmeaz s manifeste iniiativ i s solicite mult
mai ferm statelor de destinaie a victimelor traficului s-i intensifice aciunile de stopare muncii la
negru, migraiei ilegale i manifestrilor de trafic de fiine umane. Este recomandabil ca autoritile
publice naionale s foloseasc orice ocazie pentru a explica conductorilor i reprezentanilor
statelor n cauz c tolerarea muncii la negru i a migraiei ilegale favorizeaz puternic traficul de
fiine umane, stare de lucruri inadmisibil i c pe termen scurt numai msurile de acest gen pot
reduce semnificativ asemenea manifestri criminale. Totodat, este oportun ca Guvernul nostru s
delege prin intermediul misiunilor diplomatice specialiti n domeniu, care s asiste autoritile
acestor state n procesul elaborrii i derulrii msurilor de prevenire i contracarare a migraiei
ilegale i traficului de persoane. Pe de alt parte, guvernele rilor de destinaie ale imigranilor
ilegali i victimelor traficului, trebuie s activizeze msurile mpotriva acestor manifestri.
Este important faptul c autoritile publice ale unor state, ca de exemplu Italia, au nceput,
deja, s demareze la nivel legislativ msuri mpotriva migraiei ilegale i traficului de fiine umane.
Acestea trebuie s fie continuate ns prin aciuni concrete. Totodat, este necesar ca i alte state din
cadrul U.E. s ia o atitudine similar. Ar fi bine totui ca statele membre ale UE s acioneze dup o
strategie comun. n acest sens, este oportun adoptarea de ctre Parlamentul European, n luna
iunie 2008, a unui proiect de act normativ care vizeaz expulzarea imigranilor clandestini. Potrivit
noii reglementri, statele membre ale U.E. vor trebui s-si ajusteze dispoziiile legislaiilor naionale
la anumite standarde referitoare la temeiurile i procedura de reinere i arestare a imigranilor
clandestini, durata deteniei, procedura de expulzare i garaniile acordate imigranilor232.
Ct privete abordarea problemei traficului de ctre alte state dect cele din U.E., cum ar fi
Federaia Rus, Turcia i Emiratele Arabe Unite situaia este mai dificil. Actualmente, prevenirea i
contracararea traficului de fiine umane nu se numr printre prioritile autoritilor publice ale
acestor ri. Abia n anul 2008, ca urmare a reaciilor puternice venite din partea opiniei publice,
Guvernul Federaiei Ruse a demarat un set de aciuni orientate spre diminuarea nivelului imigraiei
ilegale n acest stat i muncii la negru. Exist ns riscul eurii acestei ncercri, ca urmare a
nivelului nalt al corupiei care afecteaz acest stat233.
n pofida dificultilor invocate, este necesar ca autoritile moldoveneti, s solicite mai
insistent guvernelor acestor ri, prin utilizarea resurselor diplomatice, s intensifice aciunile de
stopare a migraiei ilegale i traficului de fiine umane.
Activitile de prevenire orientate spre factorii juridici. Dup cum am remarcat mai sus, o
lung perioad activitatea organelor de drept de contracarare a actelor de trafic de fiine umane nu a
fost posibil, deoarece nu exista un cadru normativ, inclusiv penal, care s interzic astfel de fapte.
Pe parcursul ultimilor ani, a fost elaborat la nivel naional un cadru normativ n domeniu, care le
ofer organelor de drept prghiile juridice necesare realizrii activitii antitrafic. Cu toate acestea,
actuala legislaie i practica judiciar n domeniul antitrafic conine o serie de carene i goluri
juridice, care creeaz unele impedimente n procesul contracarrii manifestrilor concrete ale
traficului de persoane.
n acest sens, este necesar a opera modificri n dispoziiile unor articole din Codul penal,
care reglementeaz infraciuni nrudite cu cele referitoare la traficul de fiine umane (art. 220
232
88
89
nesocotire a legii penale s-au generalizat i constituie un mijloc uzual de realizare a intereselor, iar
pentru unii, nu puini, el reprezint unica posibilitate de supravieuire n perimetrul societii234.
Aflat n aceast situaie dificil, societatea trebuie s se concentreze neaprat asupra
diminurii influenei factorilor care alimenteaz escaladarea criminalitii i a devianelor sociale,
care, la rndul lor, favorizeaz att direct, ct i indirect manifestrile de trafic de fiine umane. n
acest sens, una dintre problemele majore care afecteaz foarte grav ntreaga societatea i necesit
ntreprinderea unui ansamblu de msuri radicale o constituie corupia. Or, tocmai corupia
favorizeaz puternic criminalitatea235 i dezordinea din societate.
Contracararea traficului de fiine umane urmeaz a fi realizat la toate nivelurile, n special
de ctre subdiviziunile poliieneti, precum i cu antrenarea colateral a altor organe de drept.
n procesul examinrii sesizrilor/dosarelor penale privind svrirea sau pregtirea pentru
svrirea faptelor infracionale referitoare la migraia ilegal i traficul de fiine umane, organele
competente urmeaz s examineze circumstanele fiecrui caz sub aspectul prezenei faptelor de
corupie: persoanele din structurile publice implicate direct sau indirect la svrirea actelor legate
de trafic; legturile existente ntre persoanele din organele publice cu persoanele implicate n actele
de traficare a persoanelor; conexiunea dintre exercitarea sau neexercitarea atribuiilor de serviciu de
ctre persoanele publice cu faptele referitoare la traficul de fiine umane. De menionat c realizarea
aciunilor sus-artate se nscrie n prevederile activitii 3, aciunea 3.3) din Capitolul II al Planului
de aciuni pentru realizarea Strategiei naionale de prevenire i combatere a corupiei pe anii 20072009, potrivit crora se impune elaborarea la nivel interdepartamental (Centrul pentru Combaterea
Crimelor Economice i Corupiei, Procuratura General, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul
Vamal, Serviciul de Informaii i Securitate) a reglementrilor privind necesitatea investigrii
conexiunilor dintre crima organizat i splarea banilor cu corupia 236. Or, traficul de fiine umane
constituie, dup cum a fost deja menionat, o form specific de manifestare a criminalitii
organizate.
n acelai timp, este necesar ca organele de urmrire penal s realizeze, n cadrul
investigrii cazurilor referitoare la traficul de fiine umane, toate aciunile posibile, pentru a aplica,
n conformitate cu prevederile art. 202-208 din Codul de procedur penal a Republicii Moldova 237,
msurile asiguratorii, n vederea reparrii prejudiciilor morale i/sau materiale ori fizice cauzate
prin infraciune victimelor traficului de fiine umane, precum i asigurrii eventualii confiscri
speciale a bunurilor rezultate din infraciune. n acest sens, este de remarcat c traficanii obin
sume fabuloase de bani de pe urma traficrii persoanelor. Prin actele lor infracionale, ei cauzeaz
ns prejudicii morale i/sau materiale ori fizice victimelor. n mod normal, victimele traficului
trebuie s fie despgubite de traficani pentru daunele care le-au fost pricinuite de ctre acetia.
Dup cum a afirmat ns un factor de conducere al organului de urmrire penal din cadrul
Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane, n activitatea practic constituie o problem
dificil repararea prejudiciului cauzat victimelor traficului i asigurarea confiscrii speciale. Mai
mult dect att, n cadrul realizri aciunilor de comer cu oameni, traficanii pot obine venituri mult
mai mari dect valoarea prejudiciilor cauzate victimelor. Astfel, n asemenea situaii, apare dreptul
statului de a iniia procedura de aplicare, n conformitate cu prevederile art. 202-208 din Codul de
procedur penal, a msurilor asiguratorii pentru asigurarea eventualei confiscri speciale a
234
Vezi: Octavian Bejan, Principiul de aciune i funcia social a pedepsei penale, Revista de criminologie, drept
penal i criminalistic, nr.1-2/2004.
235
Octavian Bejan, Corupia: noiune, prevenire i contracarare, Chiinu, 2007, p. 74.
236
Hotrrea Parlamentului nr. 413-XVI din 21.12.2006 pentru modificarea anexei la Hotrrea Parlamentului nr.
421-XV din 16.12.2004 pentru aprobarea Strategiei naionale de prevenire i combatere a corupiei i Planului de
aciuni pentru realizarea Strategiei naionale de prevenire i combatere a corupiei pe anii 2007-2009 , vezi Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, nr. 10-13/30 din 26.01.2007.
237
Codul de procedur penal al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14.03.2003, vezi Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, nr. 104-110/447 din 07.06.2003.
90
bunurilor rezultate din infraciunile de traficare a persoanelor. Acest drept este reglementat inclusiv
n art. 106 din Codul penal al Republicii Moldova.
Din pcate, n practica judiciar organele de drept nu acord o atenie corespunztoare
soluionrii problemei date. Un argument n susinerea celor expuse servesc rezultatele studiului
nostru documentar al dosarelor penale privind infraciunile referitoare la traficul de fiine umane, n
care nu au fost constatate materiale care s denote c organele de drept au abordat sistematic
problema respectiv pe parcursul procesului penal.
Este adevrat c pentru demararea procedurii de aplicare a msurilor asiguratorii n cadrul
procesului penal este necesar naintarea aciunii civile din partea victimelor. Pentru aceasta,
organele de drept urmeaz s conving prile vtmate s nainteze asemenea aciuni, iar dac ele
nu sunt n stare s fac acest lucru din cauza strii lor psihilogice sau fizice precare, procurorul, la
cererea prii vtmate, are dreptul s nainteze aciune civil cu privire la repararea prejudiciului
moral, conform art. 221, alin. (4) Cod de procedur penal. n cazul n care este vorba despre
prejudiciul material, procurorul poate nainta din oficiu aciunea civil, dac stabilete c partea
vtmat nu este n stare s-i apere interesele sale. Este necesar ca lucrtorii organelor de drept s
contientizeze importana acestor prghii juridice n procesul contracarrii activitilor criminale de
trafic i s purcead n mod activ la utilizarea lor. Or, n aa mod vor fi aplicate lovituri puternice
asupra componentei economice a industriei traficului.
Un rol deosebit n procesul contracarrii traficului de fiine umane i revine cooperrii
internaionale, deoarece n lipsa unei colaborri juridice viabile a organelor de drept naionale cu
organele de resort ale altor state nu pot fi nregistrate succese semnificative n contracararea
infraciunilor de trafic de fiine umane. nscriindu-se ntr-un mecanism specific, care include cteva
etape succesive (recrutarea, transportarea, vnzarea-cumprarea), lanul aciunilor criminale de
traficare a persoanelor se ntinde, de regul, pe teritoriul mai multor state. Prin urmare, la iniierea
msurilor de relevare i investigare a actelor de trafic, organele de drept se lovesc de problema
competenei de jurisdicie, deoarece n conformitate cu prevederile legislaiilor naionale organele
de drept sunt abilitate a efectua aciuni de urmrire penal doar pe teritoriul statului pe care l
reprezint. n aa mod, sunt limitate considerabil mijloacele juridice de administrare a probelor n
cauzele penale. O atare situaie creeaz obstacole juridice la realizarea justiiei penale, n special, n
cazurile privind infraciunile ce se caracterizeaz prin forme transnaionale i transfrontaliere de
operare, dar totodat i favorizeaz pe traficani n gsirea modalitilor de camuflare a activitii
infracionale i de eschivare de la urmrirea penal. Aceste obstacolele ce in de jurisdicia
teritorial la depistarea i urmrirea penal a infraciunilor de trafic de persoane pot fi depite prin
realizarea unei cooperri juridice internaionale eficiente, care este posibil doar n condiiile
existenei unui cadru normativ i instituional corespunztor, precum i a unui mecanism de
implementare funcional. De altfel, practica de urmrire penal demonstreaz c cele mai bune
rezultate n anihilarea, investigarea i tragerea la rspundere penal a traficanilor sunt nregistrate
n cazul operaiunilor comune bine planificate, care sunt declanate i efectuate n strns cooperare
de ctre organele de urmrire penal ale mai multor state, fapt confirmat inclusiv de ctre
reprezentanii organelor de drept.
Este important faptul c Republica Moldova a ratificat deja Protocolul privind prevenirea,
reprimarea i pedepsirea traficului de persoane, n special a femeilor i copiilor, adiional
Conveniei Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale organizate, Convenia
Consiliului Europei privind lupta mpotriva traficului de fiine umane i a ncheiat o serie de
acorduri de colaborare cu alte state n domeniul contracarrii traficului de fiine umane, n temeiul
crora se realizeaz cooperarea interguvernamental antitrafic. Se impune ns dezvoltarea i
consolidarea acestei cooperri internaionale, prin ncheierea acordurilor noi de colaborare cu alte
state, schimbul mai activ de informaii, executarea mai operativ i calitativ a comisiilor rogatorii
i realizarea operaiunilor comune de anihilare a manifestrilor de trafic. Considerm totodat
necesar ca Ministerului Afacerilor Interne s detaeze ofieri de legtur, care s acorde la faa
91
locului asisten organelor de resort ale altor state, precum i s fie examinat chestiunea privind
extinderea competenei teritoriale.
NCHEIERE
Traficul de fiine umane constituie o form particular de manifestare a criminalitii
organizate care const n comerul cu oameni sau cu organe i esuturi ale lor, n scopul extragerii de
profituri, speculnd o anumit cerere i ofert existent n acest sens.
Astfel, traficul de fiine umane i are cauza n existena unei cereri sociale, iar traficanii
sunt intermediari la aceast cerere i ofert. Totodat, fenomenul n cauz se caracterizeaz, n
general, prin forme transnaionale i transfrontaliere de operare. Prin urmare, necesit a fi aplicate
strategii, metode i procedee de stopare corespunztoare.
Traficul de fiine umane este la ora actual o problem contientizat de opinia public.
Problema const ns n faptul c populaia percepe superficial acest fenomen. n acest sens, este
necesar a continua activitatea de informare, dar cu schimbarea strategiilor de prezentare a mesajelor
oferite populaiei.
Traficul de fiine umane se caracterizeaz printr-un nivel nalt de laten.
Chiar dac se ntreprinde un complex de msuri antitrafic i, respectiv, sunt nregistrate
anumite succese n contracararea fenomenului, traficul de fiine umane se numr n continuare
printre tipurile de criminalitate cele mai amplificate din societatea noastr. Mai mult dect att,
Republica Moldova a cobort de la nivelul II la nivelul III n ceea ce privete standardele minime de
stopare a traficului.
Un factor important care favorizeaz amplificarea traficului i diminueaz considerabil
eficiena activitii de contracarare a acestui fenomen criminal l constituie nivelul deosebit de nalt
al corupiei din societatea noastr i, n special, din cadrul organelor de drept.
Factorul principal care a alimentat constant traficul de fiine umane l constituie exodul uria
al populaiei peste hotare n scop de munc, care are loc, de regul, ntr-un cadru ilegal, necontrolat
att de autoritile statelor de origine, ct i de autoritile statelor de destinaie. De aceea, o condiie
92
indispensabil i esenial a stoprii fenomenului traficului de fiine umane o constituie luarea sub
control a proceselor migraioniste.
Soluionarea problemelor migraiei ilegale i a traficului de fiine umane nu va avea nici un
sor de izbnd fr antrenarea n modul cel mai activ n procesul dat a autoritilor statelor de
destinaie ale imigranilor ilegali i victimelor traficului. Exodul masiv al populaiei n alte state are
loc n condiiile existenei unei cereri i oferte n acest sens. Astfel, n statele cu economii slab
dezvoltate exist o ofert mare de brae de munc ieftine, iar n statele cu economii prospere exist
o astfel de cerere. Deoarece satisfacerea acestei cereri la scar larg i la cote nalte nu este posibil
pe cale legal, domeniul dat ajunge n cmpul de aciune al crimei organizate, care vine s ofere
serviciile solicitate pe acest segment. Bineneles, situaia dat este speculat de ctre traficani care
deturneaz pe cale criminal procesul necontrolat de migrare a populaiei.
n acest context, autoritile Republicii Moldova trebuie s solicite ferm guvernelor statelor
de destinaie a victimelor moldovene s intensifice aciunile de ncetare a muncii la negru, a
migraiei ilegale i manifestrilor de trafic de fiine umane. Totodat, este oportun ca guvernul s
delege prin intermediul misiunilor diplomatice specialiti n domeniu, care s asiste autoritile
acestor state n procesul elaborrii i derulrii msurilor de prevenire i contracarare a migraiei
ilegale i traficului de persoane.
Cooperarea juridic internaional n domeniul contracarrii traficului de fiine umane este
deocamdat insuficient i necesit a fi dezvoltat.
Ct despre reglementarea juridic a traficului de fiine umane, este de subliniat c, pe
parcursul ultimilor ani, a fost elaborat la nivel naional un cadru normativ, care le ofer organelor de
drept prghiile juridice necesare realizrii activitii antitrafic. Cu toate acestea, actuala legislaie
penal i practica judiciar n domeniul antitrafic conine o serie de carene i goluri juridice, care
creeaz unele impedimente n procesul contracarrii manifestrilor concrete ale traficului de
persoane. Totodat, aplicarea actului de justiie de ctre instanele judiciare naionale este
deocamdat neuniform i decurge anevoios. n acest sens, este necesar a opera modificri n
dispoziiile i sanciunile unor articole din Codul penal, care reglementeaz infraciuni nrudite cu
cele referitoare la traficul de fiine umane (art. 220 Proxenetismul i art. 302 Organizarea
ceretoriei ilegale), n vederea limitrii posibilitii lucrtorilor organelor de drept de a interpreta i
califica eronat actele infracionale de traficare a persoanelor ca fapte de proxenetism sau organizare
a ceretoriei ilegale. Astfel, propunem reformularea art. 220 i 302 C. pen. n urmtoarea redacie:
1) Articolul 220. Proxenetismul
(1) ndemnul sau determinarea unei persoane la practicarea prostituiei, svrite prin alte
mijloace dect cele prevzute la art. 165, alin. (1), lit. a) - c), alin. (2), lit. f) i g) ori tragerea de
foloase de pe urma practicrii prostituiei de ctre o alt persoan,
se pedepsesc cu nchisoare de la 2 la 5 ani si cu amend de la 1.000 la 3.000 uniti
convenionale.
(2)Aceleai aciuni, svrite:
a) n mod repetat;
b) de dou sau mai multe persoane;
c) asupra a dou sau mai multe persoane
se pedepsesc cu nchisoare de la 3 la 7 ani i cu amend de la 2.000 la 4.000 uniti
convenionale.
(3)Aciunile prevzute la alin. (1):
a) svrite de un grup criminal organizat sau de o organizaie criminal;
b) soldate cu urmri grave
se pedepsesc cu nchisoare de la 7 la 10 ani si cu amend de la 5.000 la 10.000 uniti
convenionale;
2) Articolul 302. Organizarea sau controlul ceretoriei
93
(1) ndemnul sau determinarea unei persoane la practicarea ceretoriei sau organizarea
ceretoriei ori exercitarea controlului asupra persoanei care cerete, svrite prin alte mijloace
dect cele prevzute la art. 165, alin. (1), lit. a) - c), alin. (2), lit. f) i g), cu scopul de a obine pentru
sine sau pentru alt persoan un folos material,
se pedepsesc cu nchisoare de la 2 la 5 ani si cu amend de la 500 la 1.000 uniti
convenionale.
(2) Aceleai aciuni, svrite:
a) n mod repetat;
b) de dou sau mai multe persoane;
c) asupra a dou sau mai multe persoane
se pedepsesc cu nchisoare de la 3 la 7 ani i cu amend de la 1.000 la 3.000 uniti
convenionale.
(3) Aciunile prevzute la alin. (1), svrite:
a) de un grup criminal organizat sau de o organizaie criminal;
b) asupra unei persoane cu grave deficiene fizice sau psihice;
c) soldate cu urmri grave
se pedepsesc cu nchisoare de la 7 la 12 ani si cu amend de la 2.000 la 4.000 uniti
convenionale.
Este oportun introducerea unui nou articol n Codul penal al Republicii Moldova care s
interzic prelevarea organelor sau esuturilor umane de la cadavru, contrar prevederilor art. 10-13
din Legea privind transplantul de organe, esuturi i celule umane, deoarece astfel de fapte pot fi n
legtur cu traficul de organe i esuturi umane. Varianta propus a acestui articol este urmtoarea:
Articolul 214/1. Prelevarea ilegal a organelor i esuturilor umane de la cadavru
(1) Prelevarea ilegal a organelor i esuturilor umane de la cadavru,
se pedepsete cu nchisoare de la 2 la 5 ani, iar cadrele medicale i cu privarea de dreptul de
a ocupa anumite funcii sau de a exercita o anumit activitate pe un termen de 5 ani, iar persoana
juridic se pedepsete cu amend n mrime de la 2.000 la 4.000 uniti convenionale, cu lichidarea
ntreprinderii.
(2) Aceleai aciuni, svrite.
a) n mod repetat;
b) de dou sau mai multe persoane;
c) asupra 2 sau mai multe cadavre
se pedepsesc cu nchisoare de la 3 la 7 ani, iar cadrele medicale i cu privarea de dreptul de a
ocupa anumite funcii sau de a exercita o anumit activitate pe un termen de 5 ani, iar persoana
juridic se pedepsete cu amend n mrime de la 5.000 la 10.000 uniti convenionale, cu
lichidarea ntreprinderii.
Aciunile prevzute la alin.(1), svrite:
a) n scop de comercializare a organelor i esuturilor umane;
b) de ctre o organizaie criminal
se pedepsesc cu nchisoare de la 10 la 15 ani, iar persoana juridic se pedepsete cu amend
n mrime de la 20.000 la 40.000 uniti convenionale cu lichidarea acesteia.
De asemenea, este necesar revizuirea i operarea modificrilor necesare n Hotrrea
Plenului Curii Supreme de Justiie cu privire la practica aplicrii legislaiei n cauzele despre
traficul de fiine umane i traficul de copii nr. 37 din 22.11.2004, n vederea oferirii unor comentarii
detaliate i concludente n privina aspectelor problematice, care se ivesc n procesul calificrii
faptelor infracionale referitoare la traficul de fiine umane: momentul consumrii infraciunilor
prevzute n art. 165 i 206; incriminarea pregtirii i tentativei; ncadrarea juridico-penal a
diferitor forme de participaie, criteriile i semnele eseniale ce divizeaz aceste infraciuni de alte
94
infraciuni, cum ar fi proxenetismul (art. 220 C. pen.), scoaterea ilegal a copiilor din ar (art. 207
C. pen.), iniierea sau organizarea ceretoriei (art. 302 C. pen.), rpirea unei persoane (art. 164 C.
pen.), privaiunea ilegal de libertate (art. 166 C. pen.), sclavia i condiiile similare sclaviei (art.
167 C. pen.), munca forat (art. 168 C. pen.), organizarea migraiunii ilegale (art. 360/2 C. pen).
Perfecionarea coninutului Hotrrii Plenului Curii Supreme de Justiie sus-menionate
necesit a fi urmat de organizarea concomitent a unor activiti de instruire destinate poliitilor,
procurorilor antrenai n activitatea de relevare i urmrirea penal a faptelor de trafic, precum i
judectorilor care examineaz dosarele penale din categoria dat, cu scopul de a-i familiariza cu
aspectele dificile ce in de tlmcirea i aplicarea prevederilor normelor penale referitoare la traficul
de fiine umane.
BIBLIOGRAFIE
1. ARGEANU, Ion, Criminalistica i criminologia n aciune, Editura Lumina Lex, 2001, 338 p.
2. AVRAM, Mihail, POPOVICI, Tudor i COBSNEANU, Vasile, Cercetarea infraciunilor contra
persoanei, Editura ARC, 2004, 358 p.
3. BALAN, George, Migraia n mas a forei de munc - o problem care necesit soluionare, n
Aspecte ale migraiei de munc n contextul Republicii Moldova. Consideraii ale experilor europeni i
moldoveni, Chiinu, 2003.
4. BALSAMO, William i CARPOZI, George Jr., Mafia S.A. Istoria secret a crimei organizate din
America: povestea primilor 100 de ani ai Mafiei, Editura Allfa, Bucureti, 2001, 487 p.
5. BANCIU, Dan, RDULESCU, Sorin M. i TEODORESCU, Vasile, Tendine actuale ale crimei i
criminalitii n Romnia, Editura Lumina Lex, Bucureti, 2002, 430 p.
6. BARBNEAGR, Alexei, BERLIBA, Viorel, BRGU, Mihai, et. al., Codul penal al Republicii
Moldova. Comentariu, Editura Arc, Chiinu, 2003, 835 p.
7. BARBNEAGR, Alexei, BERLIBA, Viorel, GURSCHI, Constantin, et. al., Codul penal comentat i
adnotat, Editura Cartier juridic, Chiinu, 2005, 655 p.
8. BASARAB, Matei, Consideraii cu privire la obiectul infraciunii, Studia Universitatis Babe-Bolyai,
Series Iurisprudentia, 1962, p. 137-145.
9. BNCIL, O., Cauzalitatea n filozofie i tiin, Editura tiinific, Bucureti, 1969.
10. BEJAN, Octavian, Consideraii privind fenomenul criminalitii transnaionale i transfrontaliere, n
Prevenirea i combaterea crimelor transnaionale: probleme teoretice i practice. Conferina tiinificopractic internaional din 6 - 7 octombrie 2005, Chiinu, 2005.
11. BEJAN, Octavian, Spre o definire criminologic exact a criminalitii organizate, Revista naional de
drept, nr. 9/2002.
95
12. BEJAN, Octavian, Evoluia tiinei criminologice n Basarabia, n Starea actual i perspectivele
tiinei criminologice n Republica Moldova. Conferina tiinific naional, 6 iulie 2000, Chiinu,
2002.
13. BEJAN, Octavian, Corupia: noiune, prevenire i contracarare, Chiinu, 2007, 136 p.
14. BEJAN, Octavian, Principiul de aciune i funcia social a pedepsei penale, Revista de criminologie,
drept penal i criminalistic, nr.1-2/2004, p.12-25.
15. BEJAN, Octavian i BUJOR, Valeriu, Interes i crim, Chiinu, 2004, 189 p.
16. BEJAN, Octavian i BOTNARU, Gheorghe, Sugestii asupra normelor referitoare la traficul de fiine
umane prevzute n Codul penal al Republicii Moldova, Revista naional de drept, nr. 3/2002.
17. BEJAN, Octavian i BUTNARU, Gheorghe, Caracterizare criminologic a traficului de fiine umane,
Ordine i lege, nr. 27-28/2002.
18. BELOSTECINIC, Ala, Analiza Barometrului de Opinie Public 1998, 2000, 2001, Chiinu, 2001,
www.ipp.md/publications.
19. BODEAN, Mihai, Comerul cu oameni - una dintre cele mai rspndite forme de activitate ilegal
practicat de gruprile criminale organizate, Revista naional de drept, nr.11/2003.
20. BRNZ, Sergiu, ULIANOVSCHI, Xenofon i STATI, Vitalie, Drept penal. Partea special, Volumul
II, Editura Cartier juridic, Chiinu, 2005, 787 p.
21. BRNZ, Sergiu i STATI, Vitalie, Infraciunea de organizare a migraiunii ilegale (art. 3621 C. pen.
RM): Analiza juridico-penal (Partea I), Revista naional de drept, nr. 11/2007.
22. BUDECI, Vitalie, Traficul de fiine umane - principala form a migraiei ilegale n contextul situaiei
actuale din Republica Moldova, n Prevenirea i combaterea crimelor transnaionale: probleme teoretice
i practice. Conferina tiinifico-practic internaional din 6 - 7 octombrie 2005, Chiinu, 2005.
23. BUJOR, Valeriu, Esena fenomenului crim (criminalitate), Legea i viaa, nr.10/1994.
24. BUJOR, Valeriu i BEJAN, Octavian, Cu privire la esena i pericolul social al criminalitii, Revista de
criminologie, drept penal i criminalistic, nr.1-2/2004, p. 5-11.
25. BUJOR, Valeriu i BEJAN, Octavian, Cu privire la cercetarea criminologic a problemei interesului,
Analele tiinifice ale Academiei tefan cel Mare a M.A.I. al Republicii Moldova, Ediia a II-III-a,
Chiinu, 2002.
26. BUJOR, Valeriu, BEJAN, Octavian, ILIE, Sergiu i CASIAN, Sergiu, Elemente de criminologie, Editura
tiina, Chiinu, 1997, 86 p.
27. BUJOR, V. i MIRON, I., Violena: abordare socio-criminologic a problemei, Revista de criminologie,
drept penal i criminalistic, nr. 3-4/2004, p. 3-10.
28. BUJOR, V. i POP, O., Cauzalitatea n criminologie, Editura Mirton, Timioara, 2002.
29. BULAI, Constantin, Drept penal romn. Partea general, Volumul I, Casa de Editur i Pres ansa,
Bucureti, 1992, 284 p.
30. BOTNARU, Gheorghe, Traficul de femei n contextul Republicii Moldova - problem ce necesit o
rezolvare imediat, n Traficul de femei: fenomen i crim, Chiinu, 2001.
31. BOTNARU, Gheorghe, Analiza juridico-penal a traficului de fiine umane, Ordine i lege, nr. 23
24/2002.
32. BUTNARU, Gheorghe, Cooperarea internaional n contracararea traficului de fiine umane, n
Prevenirea i combaterea crimelor transnaionale: probleme teoretice i practice. Conferina tiinificopractic internaional din 6 - 7 octombrie 2005, Chiinu, 2005.
33. BUTNARU, Gheorghe, Traficul de fiine umane: aspecte privind apariia, evoluia, reglementarea
penal i practica judiciar n domeniu, Revista de criminologie, drept penal i criminalistic, nr. 2(10)/
2006.
34. BUTNARU, Gheorghe, Aspecte privind conformarea legislaiei penale a Republicii Moldova la
standardele internaionale n domeniul contracarrii corupiei, n Centrul pentru Combaterea Crimelor
Economice i Corupiei: Progrese i perspective n reprimarea corupiei, Chiinu, 2007.
35. CIOBANU, Igor, Criminologie, Volumul III, Editura Cartea juridic, 2006, 296 p.
36. CREU, Tinca, DEMETRESCU, Rodica, GOLU, Mihai et. al., Dicionar de psihologie, Editura
Babel, Bucureti, 1997, 740 p.
37. CUNIR, Valeriu, Traficul de fiine umane: termeni i definiii de uz, n Prevenirea i combaterea
crimelor transnaionale: probleme teoretice i practice. Conferina tiinifico-practic internaional din 6
- 7 octombrie 2005, Chiinu, 2005.
96
38. DIMA, Eugenia, COBE, Doina, MANEA, Laura, et. al, Dicionar explicativ ilustrat al limbii
romne, Editura Arc&Gunivas, 2007, 2240 p.
39. DRGHICI, Vasile, Obiectul juridic al infraciunii, Revista de drept penal, nr.3, iulie-septembrie, anul
IX, 2002, p. 55-61.
40. DURKHEIM, Emile, Regulile metodei sociologice, Editura tiinific, Bucureti, 1974.
41. FLONTA, Mircea, Esen i fenomen, Editura Politic, Bucureti, 1962.
42. FOMINA, Tatiana, RUSU, Viorelia i MISAIL-NICHITIN, Daniela, Traficul de persoane n Moldova.
Comentarii, tendine, recomandri, Centrul Internaional pentru Protecia i Promovarea Drepturilor
Femeii La Strada (Moldova), 52 p.
43. GIURGIU, Narcis, Legea penal i infraciunea, ediie revizuit i adugit, Editura Gama, Iai, 445
p.
44. GHEORGHI, Mihai, Criminalitatea organizat: probleme i soluii, n Strategia combaterii
criminalitii organizate n Republica Moldova. Conferina tiinifico-practic republican din 23-24 mai
1996, Chiinu, Chiinu, 1997.
45. GHERMAN, Marin, Strategia luptei contra criminalitii organizate, n Strategia combaterii
criminalitii organizate n Republica Moldova. Conferina tiinifico-practic republican din 23-24 mai
1996, Chiinu, Chiinu, 1997.
46. GLADCHI, Gheorghe, Necesitatea cunoaterii cifrei negre a criminalitii n societatea noastr,
Revista naional de drept, nr.2/2002, p.37.
47. GLADCHI, Gheorghe, Criminologie general, Editura Museum, Chiinu, 2001.
48. GORBUNOVA, Oxana, Legile rilor europene cu privire la imigrani, n Traficul de femei: fenomen i
crim, Chiinu, 2001, p. 57-58.
49. LUMINOS, Doru S. i POPA, Vasile, Criminologie, Editura Helicon, Timioara, 1995, 447 p.
50. LUPO, Salvatore, Istoria mafiei de la nceputuri pn n zilele noastre, Editura Polirom, Iai, 1999.
51. MACARI, Ivan, Dreptul penal al Republicii Moldova. Partea special, Chiinu, 2003, 505 p.
52. MAIMESCU, Sava, Traficul de fiine umane i contrabanda: aspecte comune i delimitri, Revista
naional de drept, nr. 5/2004.
53. MARTNCIC, Evgheni, Criminalitatea organizat: de la un grup criminal la o comunitate criminal, n
Strategia combaterii criminalitii organizate n Republica Moldova. Conferina tiinifico-practic
republican din 23-24 mai 1996, Chiinu, Chiinu, 1997.
54. MARTNCIC, Irina, Rolul O.N.G. n prevenirea traficului de femei n Republica Moldova, n Traficul
de femei: fenomen i crim, Chiinu, 2001.
55. MATEU, Gheorghe, PETRESCU, Violeta Elena, TEFROI, Nicoleta, et. al., Traficul de fiine
umane. Infractor. Victim. Infraciune, Iai, 2005, 189 p.
56. MMLIG, I., Instrumente juridice internaionale - mijloc de combatere a traficului de fiine umane,
Legea i viaa, nr. 11/2005.
57. MIHAILOV, Eduard, CRUDU, Sergiu i DONI, Cornelia, Ce Spun 24 de femei traficate. Editura
Civis, 2001, 162 p.
58. MONEAGA, Valeriu i MUNTEANU, Valeriu, Republica Moldova: migraia forei de munc i
practica reglementrii de stat, n Aspecte ale migraiei de munc n contextul Republicii Moldova.
Consideraii ale experilor europeni i moldoveni, Chiinu, 2003.
59. MORARU, V. i NEGRU, O., Traficul de fiine umane, Revista naional de drept, nr.10/2005.
60. MUREAN, Aron i BASARAB, Matei, Studia Universitas Babe-Bolzai, Oeconomica et
Iurisprudentia, Series III, Fasciculus 2, 1961, p. 163-170.
61. NISTOREANU, Gheorghe i PUN, Costic, Criminologie, Editura Didactic i Pedagogic, R.A.,
Bucureti, 1995.
62. OBREJA, Efim i CARACIUC, Lilia, Corupia n Moldova: fapte, analiz, propuneri, Chiinu.
63. OANCEA, Ion, Probleme de criminologie, Editura All, Bucureti, 1994.
64. PITULESCU, Ion, Al treilea rzboi mondial crima organizat, Ediia a 2-a revzut i adugit,
Editura Naional, Bucureti, 1997, 497 p.
65. POP, Traian, Curs de criminologie, Cluj, 1927.
66. POSTNER, Gerald L., Warlords of crime. Chinese secret societies the new mafia, Mc Graw-Hill Book
Company, 1988, 289 p.
67. RDULESCU, Sorin M., Ipotez i euristic n cunoaterea social, Editura Academiei Romne,
Bucureti, 1994.
97
68. RDULESCU, Sorin i BANCIU, Dan, Sociologia crimei i criminalitii, Casa de Edituri i Pres
,,ansa, Bucureti, 1996.
69. RREANU, Grigore, Obiectul infraciunii, Analele Universitii Bucureti, Seria tiine sociale. tiine
juridice, anul XIV 1965, p.43-48.
70. SANDU, Ion Eugen, SANDU, Florin i IONI, Gheorghe-Iulian, Criminologie, Editura Sylvi,
Bucureti, 2001, 559 p.
71. STNOIU, Rodica Mihaela, Introducere n criminologie, Bucureti, 1989.
72. STNOIU, Rodica Mihaela, Metode i tehnici de cercetare n criminologie, Editura Academiei
Republicii Socialiste Romne, Bucureti, 1981.
73. TOFAN, S. i BUJOR, V., Studiu viznd esena i pericolul social al criminalitii organizate, Revista de
criminologie, drept penal i criminalistic, nr.1-2/2004, p. 84-95.
74. UNGUREANU, Augustin, Prelegeri de criminologie, Editura Cugetarea, Iai, 1999, 532.
75. VIZDOAG, Ion, Traficul de persoane - o violare grav a drepturilor omului, Revista naional de
drept, nr.2/2004.
76. ZIEGLER, Jean, Seniorii crimei organizate, Editura Antet, 1998.
77. , .., , , 2005, 64 p.
78. , , ,
, 1994.
79. , , , Editura Lyceum, Chiinu, 1988, p. 56.
80. , , , :
, , 1998.
81. , ., :
, i, nr.3/2006.
82. O, ..,
,
, , 2000.
83. E, .. , ..,
, , 2003, 430 p.
84. : . . .
, , . ., 1985.
98
8. Legea cu privire la completarea Codului penal, Codului de procedur penal i Codului cu privire la
contraveniile administrative, reieind din Legea privind drepturile copilului, nr. 1146-XIII din
09.04.1997, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 37/312 din 05.06.1997.
9. Legea pentru modificarea i completarea unor acte legislative nr. 42-XIV din 04.06.1998, Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, nr. 62-65/425 din 09.07.1998.
10. Legea privind protecia de stat a prii vtmate, a martorilor i altor persoane care acord ajutor n
procesul penal nr. 1458-XIII din 28.01.1998, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 26-27/169 din
26.03.1998.
11. Legea privind completarea Codului penal i Codului de procedur penal nr. 450-XV din 30.07.2001,
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 97-99/803 din 17.08.2001.
12. Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18.04.2002, Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, nr. 128-129/1012 din 13.09.2002.
13. Legea pentru modificarea i completarea Codului penal al Republicii Moldova nr. 211-XV din
29.05.2003, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 116-120/470 din 13.06.2003.
14. Codul de procedur penal al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14.03.2003, Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, nr. 104-110/447 din 07.06.2003.
15. Legea cu privire la Sistemul informaional integrat automatizat de eviden a infraciunilor, a cauzelor
penale i a persoanelor care au svrit infraciuni, nr. 216-XV din 29.05.2003, Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, nr. 170-172/695 din 08.08.2003.
16. Legea privind prevenirea i combaterea traficului de fiine umane nr. 241-XVI din 20.10.2005,
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.164-167/812 din 09.12.2005.
17. Legea pentru modificarea i completarea unor acte legislative nr. 376-XVI din 29.12.2005, Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, nr. 20/89 din 31.01.2006
18. Legea privind transplantul de organe i esuturi umane nr. 42-XVI din 06.03.2008, Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, nr. 81/273 din 25.04.2008.
19. Codul penal al Ucrainei din 05.04.2001.
20. Codul penal al Federaiei Ruse din 13.06.1996.
21. Codul penal al Franei din 22.07.1992.
22. Legea Romniei privind prevenirea i combaterea traficului de persoane nr. 678 din 21.11.2001.
23. Hotrrea Guvernului cu privire la Sistemul informaional integrat automatizat de eviden a
infraciunilor, a cauzelor penale i a persoanelor care au svrit infraciuni nr. 770 din 06.07.2004,
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 112-118/934 din 16.07.2004.
24. Hotrrea Guvernului nr. 539 din 06.06.2005 cu privire la aprobarea modificrilor i completrilor ce
se opereaz n Hotrrea Guvernului nr. 844 din 30.07.1998, Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
nr. 80-82/567 din 10.06.2005.
25. Planul de aciuni pentru realizarea Strategiei naionale de prevenire i combatere a corupiei pe anii
2007-2009, aprobat prin Hotrrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 413-XVI din 21.12.2006,
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 10-13/30 din 26.01.2007.
26. Programul de aciuni privind implementarea Planului Preliminar de ar al Republicii Moldova n
cadrul Programului SUA Provocrile Mileniului, aprobat prin Hotrrea Guvernului Republicii
Moldova nr. 32 din 11.01.2007, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 21-24/129 din 16.02.2007.
27. Ordinul comun al Procurorului General, Ministerului Afacerilor Interne, Directorului General al
Departamentului Vamal, Directorului Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice i Corupiei i
Directorului Serviciului de Informaii i Securitate nr. 124/319/46/172-O/101 din 26.08.2003.
28. Regulamentul Ministerului Sntii de apreciere a gravitii vtmrii corporale din 27.06.2003,
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 170-172/224 din 08.08.2003.
29. Hotrrea Plenului Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova cu privire la practica aplicrii
legislaiei n cauzele despre traficul de fiine umane i traficul de copii, nr. 37 din 22.11.2004, Buletinul
Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova, nr. 8, 2005.
99
100
CUPRINS
Capitolul I.
Conceptul traficului de fiine umane
1. Traficul de fiine umane ca obiect de cercetare n criminologie i dreptul penal............
2. Analiz statistico-criminologic a traficului de fiine umane.................
3. Tendinele mondiale i naionale ale traficului de fiine umane............
Capitolul II.
Infraciunile referitoare la traficul de fiine umane: analiz juridico-penal
1. Obiectul infraciunilor referitoare la traficul de fiine umane...........
2. Latura obiectiv a infraciunilor referitoare la traficul de fiine umane.............
3. Subiectul infraciunilor referitoare la traficul de fiine umane...................
4. Latura subiectiv a infraciunilor referitoare la traficul de fiine umane.............
5. Unele probleme viznd calificarea infraciunilor referitoare la traficul de fiine umane.....
101
Capitolul III.
Factorii determinani, prevenirea i contracararea traficului de fiine umane
1. Cauza i condiiile favorizante ale traficului de fiine umane............
2. Formele de organizare, mecanismul, obiectul de activitate ale traficului de fiine umane.......
3. Aspecte victimologice ale traficului de fiine umane............
4. Prevenirea i contracararea traficului de fiine umane...........
Propuneri de modificare a codului penal...................
Bibliografie..............................................
102