Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
P1 R3 Emitentul diseminează
pe website-ul companiei
Website-ul Petrom are o secţiune
informaţii cu privire la
dedicată unde sunt postate detalii
următoarele aspecte
legate de structurile de guvernanţă
referitoare la politica sa de
corporativă, împreună cu CV-urile
guvernanţă corporativă:
în versiunea scurtă ale membrilor
a) descriere a structurilor
acestor structuri.
sale de guvernanţă
corporativă?
Regulamentele interne de
c) regulamentul intern
funcţionare pentru fiecare comisie /
de funcționare / aspecte
comitet de specialitate sunt
esenţiale ale acestuia
grupate în Statutul de guvernanţă
pentru fiecare comisie /
corporativă, care este postat pe
comitet de specialitate?
website-ul emitentului.
Declarația „Aplici sau Explici”
pentru exercițiul financiar 2010
este postată pe website-ul Petrom.
d) Declarația „Aplici sau De asemenea, după obținerea
Explici”? aprobărilor corporative relevante,
declarația „Aplici sau Explici”
pentru exercițiul financiar 2011 va fi
postată pe website-ul emitentului
e) lista membrilor
Consiliului de
Supraveghere cu Membrii Consiliului de
menţionarea membrilor Supraveghere, ai Directoratului şi
care sunt independenţi, a cei ai Comitetului de Audit sunt
membrilor Directoratului şi postați pe website-ul emitentului.
a membrilor comitetelor /
comisiilor de specialitate?
f) o variantă scurtă a Petrom are o secțiune specială
CV-ului pentru fiecare pe website-ul său unde sunt
membru al Consiliului postate versiunile scurte ale CV-
de Supraveghere şi al ului membrilor structurilor de
Directoratului? conducere.
P2 Emitentul respectă
drepturile deţinătorilor
de instrumente financiare
Emitentul respectă reglementările
emise de acesta,
care stabilesc drepturile
asigurându-le acestora
acționarilor. În perioada relevantă,
un tratament echitabil şi
emitentul nu a emis alte
supunând aprobării orice
instrumente financiare în afară de
modificare a drepturilor
acţiuni.
conferite în adunările
speciale ale respectivilor
deţinători?
R6 Emitentul a elaborat
şi a propus AGA spre
Procedura este menţionată în Actul
aprobare proceduri
constitutiv al emitentului. Totuşi, Petrom
pentru desfăşurarea
publică la fiecare AGA un convocator
metodică şi eficientă a
extins cu descrierea procedurii de
lucrărilor AGA, fără a
desfăşurare a respectivei adunări.
prejudicia însă dreptul
Astfel, emitentul se asigură că AGA
oricărui acţionar de a-şi
este bine condusă şi organizată, iar
exprima liber opinia
drepturile acţionarilor sunt respectate.
asupra chestiunilor aflate
în dezbatere?
R8 Regulile şi procedurile de participare
Emitentul prezintă într-o
la AGA, precum şi drepturile
secţiune dedicată de
acţionarilor sunt descrise de fiecare
pe website-ul propriu
dată în convocatorul AGA, care este
drepturile acţionarilor,
întotdeauna postat pe website-ul
precum şi regulile
emitentului. De asemenea, drepturile
şi procedurile de
acţionarilor sunt prezentate pe website-
participare la AGA?
ul emitentului.
Emitentul asigură
informarea în timp
util (imediat după
desfăşurarea AGA) a
Petrom are o secţiune specială pe
tuturor acţionarilor prin
website-ul său unde se postează în timp
intermediul secţiunii
util deciziile luate în AGA.
dedicate a website-
ului propriu:a) privind
deciziile luate în cadrul
AGA?
Petrom are o secţiune specială pe
b) privind rezultatul
website-ul său unde se postează în timp
detaliat al votului?
util rezultatul detaliat al votului.
P6 Structura organismelor de
conducere ale Emitentului
asigură un echilibru Consiliul de Supraveghere
între membrii executivi este format din nouă membri
şi neexecutivi (şi în mod neexecutivi, care monitorizează
deosebit administratorii şi controlează activitatea celor
neexecutivi independenţi) cinci membri ai Directoratului.
astfel încât nicio persoană Astfel, este asigurat echilibrul
sau grup restrâns de între membri executivi şi
persoane să nu poată neexecutivi.
domina, în general,
procesul decizional?
P7 Structura Consiliului de
Structura Consiliului Supraveghere respectă
de Supraveghere al prevederile Legii societăţilor
Emitentului asigură comerciale nr. 31/1990 în ceea
un număr suficient de ce priveşte numărul membrilor
membri independenţi? independenţi ai Consiliului de
Supraveghere.
P8 R15 Comitetul de Audit sprijină
Consiliul de Supraveghere prin
desfăşurarea următoarelor
activităţi:
În activiatea sa, Consiliul revizuieşte şi pregăteşte
de Supraveghere adoptarea raportărilor anuale
beneficiază de sprijinul
pregăteşte propunerea pentru
unor comitete / comisii
distribuirea profitului
consultative numite de
pregăteşte o propunere în
Consiliul de Supraveghere
ceea ce priveşte numirea unui
pentru examinarea unor
auditor financiar independent
tematici specifice, în
scopul consilierii acestuia supervizează activitatea
cu privire la aceste Petrom în domeniul
tematici? managementului de risc şi
performanţa financiară a
acestuia
monitorizează rapoartele
întocmite de auditorii interni
Comitetele / comisiile
consultative înaintează Comitetul de Audit înaintează
rapoarte de activitate rapoarte de activitate Consiliului
Consiliului de de Supraveghere cu privire
Supraveghere cu privire la la tematicile încredinţate de
tematicile încredinţate de acesta.
acesta?
R16 Criteriile de evaluare a
Pentru evaluarea
independenţei membrilor
independenţei membrilor
Consiliului de Supraveghere
săi, Consiliul de
sunt cele menţionate în Legea
Supraveghere foloseşte
societăţilor comerciale nr. 31 din
criteriile de evaluare
1990, care sunt aproape similare
enunţate în Recomandarea
cu cele enunţate în Codul de
16?
Guvernanţă Corporativă.
Politica de remunerare
Conform explicaţiei de mai sus
este aprobată de AGA?