PARADISURILE FISCALE- STUDIU1 FISCAL PARADISE Conf. univ. dr.

Nadia Cerasela Aniei Facultatea de Drept, Universitatea Petre Andrei din Iai Abstract: The article deals with the various definitions given to the concept of fiscal paradise in specialty literature and expands on the following models of fiscal paradises : ALDERNEY, ANDORRA, BELGIUM, CYPRUS, SWITZERLAND, GIBRALTAR, GUERNSEY, JERSEY, MANS ISLAND, LIEC TENSTEIN, LU!EMBOURG, MADEIRA ISLANDS, MALTA, MONACO, and SAN MARINO a"# t$% &'((')*"+ ,'#%(s '& ta- $a.%"s '/ts*#% E/r'0%: ANGUILLA, ANTIGUA AND BARBUDA, NET ERLANDS ANTILLES, ARUBA, BA AMAS, BARBADOS, DELAWARE, BERMUDA, CAYMAN ISLANDS, BRITIS 1IRGIN ISLANDS, COO2 ISLANDS, MAURITIUS, PANAMA, SINGAPORE3 Key words: financial haven, international finance center, taxes, taxpayer. Rezu a!: Articolul trateaz diferite defini ii date conceptului de paradis fiscal !n literatura de specialitate i desc"ide spre ur#toarele #odele de paradis fiscal: A$D%&'%(, A'D)&&A, *%$+IA, CIP&U, %$,%-IA, +I*&A$.A&, +U%&'/%(, 0%&/%(, I'/U$A 1A', $I%C2.%'/.%I', $U3%1*)U&+, I'/U$%$% 1AD%I&A, 1A$.A, 1)'AC) i /A' 1A&I') i ur#toarele #odele de paradisuri fiscale din afara %uropei: A'+UI$$A, A'.I+UA i *A&*UDA, A'.I$%$% )$A'D%4%, A&U*A, *A2A1A/, *A&*AD)/, D%$A5A&%, I'/U$%$% *%&1UD%, I'/U$%$% CA(1A', I'/U$%$% ,I&+I'% *&I.A'IC%, I'/U$%$% C))6, 1AU&I.IU/, PA'A1A i /I'+AP)&%. Cu"in!e #$eie: paradis fiscal, centru interna ional financiar, i#pozite, contri7ua7il. %& C'NSIDERA(II )ENERALE CU PRI*IRE LA PARADISURILE FISCALE +I ACTI*IT,(ILE -'FFS.'RE/ %&%& C'NCEPTUL0 NA+TEREA +I E*'LU(IA PARADISURIL'R FISCALE %&%&%& N'(IUNEA DE -PARADIS FISCAL/ )rice contri7ua7il este tentat s plteasc i#pozite i ta8e c9t #ai #ici sau s nu plteasc nici un fel de i#pozit. Pentru a profita de astfel de sl7iciune u#an, de:a lun;ul ti#pului au e8istat teritorii care au creat o le;isla ie de atra;ere a fondurilor financiare, acord9ndu:se facilit i deose7ite, dintre care cea #ai i#portant o constituie scutirea de i#pozite ori nivelul acestora e8tre# de redus. Aceste teritorii sunt denu#ite !n literatura fiscal <paradisuri fiscale=.> .er#enul de <paradis fiscal= este preluat din li#7a en;lez, de la cuv9ntul < tax-haven=, care !nsea#n <refugiu=, <port fiscal=.? @n literatura de specialitate ABuridic i econo#icC e8ist pu ine i ti#ide !ncercri de definire a <paradisurilor fiscale=. Potrivit &aportului +ordon, pu7licat !n DEF? de 1inisterul Finan elor din Fran a, < paradisul fiscal= reprezint <orice ar care este considerat ca atare i care se vrea astfel=. &o;er *runet constat c <se numete paradis fiscal un teritoriu n care persoanele fizice sau societile au impresia de a fi mai puin impuse dect altundeva=.G < aradisul fiscal= poate fi definit ca fiind spaiul geografic !reprezentat de teritoriul unei ri sau numai de o parte a teritoriului unui stat" n interiorul cruia se acord numeroase i felurite faciliti fiscale# nu se percep impozite !ori acestea sunt constituite n cote reduse i privesc numai unele categorii restrnse de venituri sau
1

1entionez c acest studiu reprezint o colec ie a #ai #ultor articole sustinute la conferin e i pu7licate sau aflate !n curs de pu7licare. De ase#enea, e8ist i un articol din acest studiu care se afla !n curs de pu7licare !n &evista 0urnalul de studii Buridice nr. D:>H>IDD. 2 L1#ria )ri2orie, J$iscalitate, controverse i soluii=, %ditura Irecson, *ucureti, >IIK, p. E. 3 I#a;inea creat este a o#ului de afaceri co#parat cu un #arinar care !i caut refu;iul. %l traverseaz <#area= le;isla iilor fiscale i <furtunile= sale, aBun;9nd apoi !n paradisul fiscal, care este portul. 4 3uziernes#u Radu, J%vaziunea fiscal intern i internaional=, %ditura Universitaria, Craiova, >IIK, p. DD>.

>K

&unuri", se asigur ' la un nivel ridicat ' secretul &ancar, este stimulat dezvoltarea activitilor comerciale i transferul &eneficiilor, nu exist restricii n privina schim&urilor valutare etc .L %&%&4& NA+TEREA +I E*'LU(IA PARADISURIL'R FISCALE Ideea scutirii fiscale nu este deloc nou. Istoricii a#intesc de !n eleptul Platon, care folosea o ca#panie non:profit pentru a:i finan a cele7ra:i Universitate, !n +recia antic. .ot !n aceast perioad, #icile insule vecine cu Atena, stocau #rfurile aduse pe #are sau care plecau pe #are pentru a evita i#pozitul de > M asupra i#porturilor respectiv e8porturilor, perceput de cetate. @n perioada de !nflorire a I#periului &o#an insula ;receasc Delos era folosit de ro#anii !nstri i pentru a evita !n #od le;al plata de dri i#pozite i alte ta8e prevzute de le;isla ia latin. *ritania ro#an folosea la !nceputul #ileniului societ i pe care astzi le:a# nu#i offs"ore. @n ti#pul evului #ediu, proprietarii de p#9nt i#puneau ta8e a7uzive sau nenu#rate restric ii i li#itri fiscale. /e ;seau !ns destule #odalit i de a eluda fiscalitatea ridicat prin aa nu#itele trusturi. /copul acestora erau i de a pstra intact proprietatea fa#ilial sau de a proteBa tranzac iile co#erciale, !ns aceste !nlesniri erau doar apanaBul celor c9t de c9t !nstri i. @ntre secolele al 3,I:lea i 3,III:lea, Flandra a fost pri#ul paradis fiscal. Dup cel de:al doilea rz7oi #ondial, nu#rul i i#portan a paradisurilor fiscale crete datorit avantaBelor pe care le ofer: i#pozite #ici Asau c"iar zeroC pe venit, secretul opera iunilor 7ancare i rapiditatea acestora, evitarea du7lei i#puneriN. Un feno#en interesant s:a putut o7serva !ntr:un anu#it col al lu#ii. I#periul *ritanic era pe cale s se pr7ueasc Acreterea sarcinilor fiscale a adus preBudiciu at9t persoanelor fizice c9t i co#paniilorC. Din ce !n ce #ai #ulte colonii i teritorii independente de i#periu !i revendicau autono#ia i independen a. Acestea, odat cu do79ndirea independen ei de $ondra pierd i#ensele su#e cu care i#periul a sus inut aceste zone. Autono#ia acestor teritorii a i#plicat i or;ane le;islative i e8ecutive proprii i politic fiscal proprie. Cu alte cuvinte autono#ia !nsea#n le;i proprii i re;i# propriu de i#pozitare. Aceste noi state independente tre7uiau s ;seasc #etode prin care s atra; capital, suplinind finan area 7ritanic pierdut o dat cu do79ndirea autono#iei. Aa s:au for#at zonele cu fiscalitate redus cunoscute su7 denu#irea de paradisuri fiscale. Dintre factorii care au contri7uit la apari ia i dezvoltarea paradisurilor fiscale se nu#r: scderea !ncrederii !n institu iile financiare locale, ne!ncrederea !n a;en iile ;uverna#entale i nevoia de inti#itate. K %&4& CARACTERISTICILE +I A*ANTA5ELE UTILI6,RII PARADISURIL'R FISCALE %&4&%& CARACTERISTICILE PARADISURIL'R FISCALE Paradisurile fiscale prezint anu#ite #ara#!eris!i#iF predo#inante: aC I 7ozi!e reduse. 1aBoritatea rilor considerate paradisuri fiscale fie nu i#pun nici un i#pozit pe venituri sau i#pun i#pozite doar asupra unor cate;orii de venituri, fie i#pun un i#pozit redus, !n co#para ie cu i#pozitele i#puse de rile de ori;ine ale celor care folosesc paradisurile fiscale respective. 1ulte dintre paradisurile fiscale din re;iunea Carai7elor sunt ri #ici, #ai pu in dezvoltate, ai cror locuitori sunt, !n ;eneral sraci. Propor ia redus a popula iei cu un venit superior nivelului de su7zisten ar putea face ca un siste# de ta8are s nu fie satisfctor. De aceea ;uvernele acestor teritorii au considerat #ai eficient s:i procure resursele finan rii c"eltuielilor pu7lice !n alt #od dec9t cel al i#pozitelor. Ase#enea venituri se realizeaz din ta8ele de autentificare, de !n#atriculare i re!nnoire a fir#elor !nfiin ate !n ase#enea teritorii. /e creeaz, de ase#enea, noi locuri de #unc !n do#eniul consultan ei financiare i Buridice, se dezvolt serviciile de teleco#unica ii i turis# etc. 7C Se#re!ul 8an#ar. Dac !n ;eneral secretul 7ancar este ;reu de penetrat !n orice le;isla ie, totui, cele #ai #ulte ri din lu#e nu proteBeaz aceste infor#a ii !n cazul unei anc"ete solicitate de un ;uvern strin, #ai ales c9nd aceste anc"ete au la 7az un tratat 7ilateral sau #ultilateral de asisten Buridic.
5

9inea +!e:an0 Cos!a; Fla"ius0 Cos is , <$iscalitatea n %uropa la nceputul mileniului ((( =, %ditura &osetti, *ucureti, >IIN, p. >KG. 6 Kiss L& )y<r2y0 *=radi Laszl>0 Da"id 5ona!$an Coo7er , J lanificare fiscal )***=, %ditura 'apoca /tar, CluB: 'apoca, >III, p. D>. 7 Ide#, op+cit., p. DK 8 La#ria )ri2orie, op+cit., p. DN.

>F

@n sc"i#7 rile paradisuri fiscale refuz s divul;e secretul 7ancar i co#ercial, c"iar i atunci c9nd este vor7a despre co#iterea unei ;rave !nclcri a le;ilor unei alte ri. Paradisurile fiscale ofer re;uli restrictive de secret sau confiden ialitate persoanelor care efectueaz afaceri, !n special cu 7ncile. +radul de secret i a#ploarea restric iilor variaz de la ar la ar. 1ulte sus in o discre ie !ntre evaziunea fiscal i alte infrac iuni, cooper9nd c9nd este vor7a de investi;area cazurilor infrac ionale din sfera ta8elor, dar refuz9nd s coopereze !n cazurile de evaziune fiscal. @n altele ;radul de confiden ialitate este direct corelat cu tipul de licen sau autoriza ie de func ionareO cC I 7or!ana rela!i"1 a a#!i"i!1ii 8an#are. @n cele #ai #ulte ri paradisuri fiscale ur#eaz o politic de !ncuraBare a activit ii 7ancare din strintate. Acest lucru se face prin introducerea unei distinc ii !ntre activitatea 7ancar a locuitorilor rii respective i aceea a cet enilor strini. @n ;eneral, activitatea cet enilor strini nu este supus unor cerin e !n ceea ce privete rezerva de fonduri i nu este supus contractelor e8ercitate asupra sc"i#7urilor valutare sau altor controale. Paradisurile fiscale prosper !n #are #sur datorit prezen ei 7ncilor strine. Activitatea financiar ;enereaz venituri su7 for#a onorariilor i a unor si#7olice i#pozite asupra institu iilor financiare. Activit ile financiare creeaz o infrastructur care poate fi folosit at9t de co#paniile le;iti#e, c9t i de infractori, pentru a:i ascunde fondurile ilicite. @n co#para ie cu co#er ul e8terior, depunerile 7ancare din strintate !n Burisdic iile paradisurilor fiscale sunt considera7il #ai #ari, dec9t conturile 7ancare strine !n 7ncile care nu sunt paradisuri fiscale. Unele din cele #ai #ari 7nci strine au filiale !n ri paradisuri fiscale. %le i:au sta7ilit aceste sedii pentru a participa la pia a eurodolarului, accept9nd depuneri de la strini i !#pru#ut9nd su#e clien ilor strini. dC 9i?loa#e de #o uni#aie oderne. Cele #ai #ulte din rile considerate paradisuri fiscale posed e8celente instala ii de co#unicare, !ndeose7i servicii de telefonie, ca7lu, tele8, care le lea; de cele #ai i#portante ri din care provin fondurile depuse sau spre care se !ndreapt flu8urile financiare. Pro;resele realizate de utilizarea calculatoarelor electronice i a internetului !n efectuarea decontrilor 7ancare au fcut din 7ncile situate !n paradisurile fiscale o i #ai #are atrac ie. De ase#enea, servicii aeriene sunt puse la punct i creeaz le;turi, cu principalele aeroporturi din rile 7ine dezvoltate din punct de vedere econi#ic. eC Li7sa #on!rolului asu7ra onedei. 1ulte paradisuri fiscale e8ercit un siste# de control cu du7l #oned care face deose7ire !ntre reziden i nereziden i !ntre #oneda local i #oneda strin. &e;ula ;eneral este aceea c fac o7iectul controlului #onetar i valutar nu#ai locuitorii din ara paradis fiscal, nu i cet enii nereziden i. .otui !n ce privete #oneda local i strinii tre7uie s respecte restric iile i#puse localnicilor. ) co#panie creat !ntr:o ar paradis fiscal care are ca proprietar un nerezident i care !i desfoar activitatea co#ercial !n afara paradisului fiscal este considerat ca entitate cu re;i# referitor la controlul asupra sc"i#7urilor valutare. fC Pu8li#i!a!ea 7ro oional1. Cele #ai #ulte paradisuri fiscale !i desfoar pu7licitatea pe aceast te#, datorit avantaBelor pe care le prezint atra;erea investi iilor strine. 1ulte din ase#enea ri or;anizeaz se#inarii interna ionale, iar reprezentan ii lor oficiali cola7oreaz la !ntoc#irea de articole care laud virtu ile rii lor ca paradis fiscal. 1ulte dintre rile paradisuri fiscale vd activitatea financiar o surs de venituri relativ sta7il i caut s o pro#oveze activ. Paradisurile fiscale favorizeaz interesele acelor investitori interesa i s:i recicleze 7anii i care nu vor s plteasc i#pozite pe profituri sau venituri. .oate aceste caracteristici, contri7uie la crearea unui cadru propice dezvoltrii opera iilor econo#ice cu sau fr #otiva ie fiscal, sin;ura condi ie fiind co#pati7ilitatea cu le;isla ia acestor entit i teritoriale. %&4&4& A*ANTA5ELE UTILI6,RII PARADISURIL'R FISCALE Principalele a"an!a?eE ale paradisurilor fiscale decur; din faptul c: unele ri nu percep nici un i#pozit pe venituri, pe plus:valorile de capital, pe avereO alte ri au sta7ilit o percepere de i#pozit pe venituri aferente unei 7aze teritoriale: dac 7eneficiile nu !i au sursa pe teritoriul statului respectiv, nu e8ist i#pozitO alte ri au !nc rate sczute de i#pozitareO anu#ite ri ofer avantaBe specifice pentru tipuri specifice de societ i Ade e8e#plu "oldin;uri societ i scutite etc.C
9

3usiernes#u0 Radu0 <%vaziunea fiscal intern i internaional= op. cit, p. DDL

>E

S#o7ul utilizrii paradisurilor fiscale este si#plu: <s plteti mai puin i s ctigi mai mult.= Persoanele :izi#e sunt interesate de utilizarea paradisurilor fiscale din dou #otive: pe de o parte, pentru a profita de politicile ;uverna#entale din aceste ri, av9nd ca o7iect dezvoltarea anu#itor activit i, iar pe de alt parte, caut rile unde i#pozitarea este foarte sczut, respectiv nul, sau unde s:au sta7ilit acorduri cu rile cu o i#pozitare puternic, care ofer posi7ilitatea unor reduceri pentru i#pozitele pltite !n pri#a ar. Persoanele ?uridi#e, la r9ndul lor, utilizeaz paradisurile fiscale din ur#toarele #otive:DI anu#ite paradisuri fiscale i#poziteaz 7eneficiile !n anul ur#tor realizrii lor, i#pozitul fiind calculat pe ansa#7lul 7eneficiilor na ionale i strine. Aceasta per#ite !ntreprinderilor care au filiale !n strintate s !nt9rzie i#pozitareaO paradisurile fiscale sunt adesea folosite pentru a efectua tranzac ii de 7revete, #rci i procedee de fa7rica ieO !nfiin area unui filiale !ntr:un paradis fiscal per#ite o #ai #are suple e i o discre ie #rit !n ;estiuneO o filial !n cadrul unui paradis fiscal poate fi utilizat de o !ntreprindere ca punct de cu#prare pentru propriile #rfuri. Acestea din ur# sunt rev9ndute uzinelor din strintate profit9ndu:se de re#izele o7inuite fr a pierde 7eneficiul v9nzriiO cu#prarea de #aterial la pre ul pie ei locale printr:o filial i#plantat !ntr:un paradis fiscal per#ite realizarea de 7eneficii nei#poza7ileO co#paniile de asi;urri captive sunt utilizate de fir#e #ultina ionale pentru a devenit propriul lor asi;urator, datorit costurilor su7stan iale ale asi;urrilor, precu# i datorit caracterului neasi;ura7il al unora dintre activit ile lor. Co#pania de asi;urri captiv poate deveni totodat un #iBloc de finan are al investi iilor fir#ei #a#O 7ncile captive sunt or;anis#e create pentru necesit ile proprii ale unui ;rup de indivizi. Acestea au statut de 7anc non P rezident i pot efectua opera iuni de orice natur, cu e8cep ia celor care i#plic reziden i din rile !n care acestea sunt instala iO constituirea unui trust este uurat !n #are parte pentru persoanele ori;inare dintr:o ar ;uvernat prin *ritis" Co##on $aQO paradisurile fiscale a7und !n Buriti, 7anc"eri i conta7ili e8tre# de co#peten i. Un aspect i#portant este c un paradis fiscal poate fi avantaBos pentru o persoan fizic i fr nici un interes pentru o persoan Buridic sau prezint avantaB pentru persoana Buridic i dezavantaB pentru persoana fizic. DD Adevrul este c nu e8ist un paradis fiscal perfect sau cel #ai 7un, pentru c !ntr:o astfel de situa ie to i investitorii se vor npusti !n acel teritoriu, iar celelalte paradisuri fiscale ar disprea. %&@& C'9PANIILE 'FFS.'RE AN PARADISURILE FISCALE %&@&%& N'(IUNEA DE -C'9PANIE 'FFS.'RE/ @n ulti#ii ani, controversatul ter#en < paradis fiscal= s:a transfor#at !n #ult #ai pre iosul < centru financiar offshore=D>, i aceasta datorit instru#entului principal utilizat !n desfurarea afacerilor !n cadrul paradisului fiscal, reprezentat de societatea offshore. @n li#7aBul en;lez co#un <offshore= !nsea#n <dincolo de rm=. @n li#7aBul econo#ic de specialitate ter#enul dese#neaz activiti n afara granielor naionale ale statului n care sunt rezidente.
10

Dau7$in0 C& <,hidul cu adevrat practic al paradisurilor fiscale =, op. cit, p. >L, +a2una0 Dan, <Tratat de drept financiar i fiscal=, %dit. All *ecR, *ucureti, >IID, p. NL?:NLG 11 De e8e#plu, principatul 1onaco este un verita7il paradis Buridic fiscal pentru persoanele fizice, pentru c nu are sta7ilit nici un fel de i#pozit asupra veniturilor. @n sc"i#7, nu este avantaBos pentru societ ile ce i:ar fi sta7ilit sediul aici, pentru c acetia ar fi fost o7li;a i s plteasc un i#pozit de ?L M asupra 7eneficiului o7 inut, dac #ai #ult de >LM din acesta este realizat !n afara principatului. Pe de alt parte, insula 0erseS este unul din cele #ai avantaBoase paradisuri fiscale pentru societ ile co#erciale i nerezidente care sunt constituite acolo, pentru c, !n 7aza unui a7ona#ent de ?II lire pe an, ele nu tre7uie s declare nici un 7eneficiu sau s in eviden a conta7il. @ns pentru o persoan fizic, situa ia este #ai pu in favora7il, pentru ca i#pozitul asupra veniturilor este de >IM 12 3i;a0 Cris!ian0 Cos!ea Ionu0 Ca7o!1 9i$aela0 D1n#1u 3o2dan , J-tilizarea paradisurilor fiscale - ntre evaziunea fiscal legal i frauda fiscal=, %ditura *:. Pu7lis"in; 2ouse, *ucureti, >IIL, p. ?L.

?I

) <companie offshore=D?,este o societate nregistrat ntr-o ar sau ntr-un teritoriu dependent al unei ri cu legislaie autonom, dar care nu desfoar activiti economice pe teritoriul respectiv.DG .eoretic, co#panii offs"ore se pot !nfiin a !n orice ar din lu#e, dar nu peste tot se pot o7 ine i avantaBe fiscale. )r, toc#ai facilit ile oferite de teritoriile paradisuri fiscale sunt cele care atra; !nfiin area i func ionarea unor ase#enea co#panii. Aceste teritorii ofer co#paniilor offs"ore un statut fiscal ;eneros !n raport cu fir#ele care lucreaz !n interior, caracterizat printr:o i#pozitare redus sau ine8istent. /ocietatea sau co#pania offs"ore este un instru#ent financiar utilizat pentru planificarea i evitarea i#pozitelor, pentru creterea profita7ilit ii afacerii, pentru participarea Aca ac ionar sau asociatC la #ana;e#entul afacerii, cu deplin li7ertate a #icrii resurselor financiare i !n deplin anoni#at al proprietarului. %&@&4& TIPURI DE S'CIET,(I 'FFS.'RE +I SC'PUL C'NSTITUIRII ACEST'RA Co#paniile offs"ore sunt !nfiin ate !n s#o7ul realizrii ur#toarelor opera iuni: tranzac ii co#erciale !n strintateO investi ii prin inter#ediul unei co#panii offs"oreO !nre;istrri de nave i aeronaveO ac"izi ionarea de propriet iO for#area de co#panii "oldin;O !nfiin area de societ i de asi;urareO !nfiin area de 7nciO din #otive de reputa ieO pentru a a#plasa averea personal !ntr:un #ediu si;urO protec ia 7unurilor. /copul constituirii unei co#panii offs"ore, e8tre# de diversificat, reprezint totodat unul din cele #ai i#portante aspecte le;ate de !nfiin area societ ii, !ntruc9t, !n conte8tul #ondializrii sc"i#7urilor, se consider c o !ntreprindere care i;nor paradisul fiscal se conda#n la non:co#petivitate. Prin aceasta, co#pania offs"ore va tre7ui s fie !n #sur !nainte de toate s:i cunoasc cu adevrat interesele. Do eniile 7rin#i7ale Bn #are a#ioneaz1 so#ie!1ile o::s$ore sunt: serviciile 7ancare, asi;urrile, co#er ul Ae8port:i#portC, #ana;e#entul, coordonarea de investi ii, construc iile:#ontaB, recrutarea de personal, serviciile de trezorerie. <2ainele= Buridice pe care le pot !#7rca entit ile offs"ore sunt variate, ele particulariz9ndu:se !n func ie de o7iectul de activitate al viitoarei co#panii, #ai e8act de ;enul de afaceri care va fi derulat prin aceasta. .eoria econo#ic distin;e #ai #ulte !i7uriDL de societ i offs"ore situate !n paradisurile fiscale, astfel: So#ie!1ile #o er#iale o::s$ore P acestea sunt folosite pentru a reduce profiturile societ ilorP #a# situate !n zone cu fiscalitate ridicat. Co 7anii o::s$ore de in"es!iii P !n unele teritorii paradisuri fiscale, autorit ile pot oferi facilit i fiscale !ntreprinztorilor care investesc !n do#enii particulare. /copul acordrii acestor facilit i est: dezvoltarea unor zone, atra;erea de capitaluri i te"nolo;ii, reec"ili7rarea 7alan ei co#erciale, fi8area for ei de #unc suscepti7il de e#i;rareO Co 7anii o::s$ore de #redi! P calitatea de proprietar al unei co#panii offs"ore de credit confer posi7ilit i #ini#iz9nd ta8ele pentru creditele acordate i fondurile !#pru#utate, i de a !#7unt i serviciile financiare i de credit oferite clien ilorO .oldin2-ul o::s$ore P este utilizat pentru finan area activit ii filialelor sale, aflate su7 diverse Burisdic ii oferindu:le posi7ilitatea unor reduceri a i#pozitelor aferente do79nzii pentru creditele acordate de co#pania #a#. @n acest caz, "oldin;:ul se constituie !ntr:o zon offs"ore, unde nu va plti alte i#pozite. Profitul realizat prin aceast #etod poate fi folosit pentru finan area unor activit i, efectuate de "oldin;, sau pentru reinvestirea acestuia !n alte scopuri. 31n#ile o::s$ore P 7ncile captive sunt 7ncile care lucreaz su7 acoperirea altor 7nci. Dup #odelul societ ilor captive de asi;urare, un ;rup i#portant !i poate !nfiin a o 7anc proprie, localizat !ntr:un paradis fiscal, i care s func ioneze !ntr:un re;i# offs"ore. *anca poate avea ca activitate principal <;estiunea central a trezoreriei ansa#7lului ;rupului.=
13 14

I7ide#, 3uziunes#u0 Radu, ,,%vaziunea intern i internaional=, op+ cit, p. DL?. 15 I8ide , p. DNG.

?D

 Co 7anii #a7!i"e s!r1ine de asi2ur1ri %C : co#paniile captive de asi;urri sunt definite drept co#panii de inute sau controlate de o alt !ntreprindere, al crei o7iect este, !n pri#ul r9nd, acoperirea necesarului de asi;urri este supus unor condi ii #ai restrictive, c"iar i !n paradisurile fiscale, fiind necesar o7 inerea unei licen e, precu# i asi;urarea unui capital #ini# destul de i#portant. .oate aceste co#panii ofer o serie de facilit i: o co#panie offs"ore !nre;istrat !ntr:un paradis fiscal fiind sin;ura entitate econo#ic cu o ;a# lar; de utilizri care sunt sta7ilite !n #od concret de ctre proprietarii i directorii a cror responsa7ilitate const !n evaluarea avantaBelor i dezavantaBelor co#paniilor offs"ore. DK %&@&@& A*ANTA5ELE 'FERITE DE C'9PANIILE 'FFS.'RE A"an!a?ele oferite de co#paniile offs"ore !nre;istrate !n paradisurile fiscale suntDF: Anoni#itate i confiden ialitateO /uport ta8e reduse i aBut la o #ai 7un planificare interna ional a ta8elorO $ipsa controalelor valutareO )pereaz !ntr:un siste# econo#ic i politic sta7ilO )pereaz !ntr:un siste# 7ancar 7ine or;anizat i dezvoltatO Posi7ilitatea diversificrii o7iectivului de activitate fr nici o restric ieO &e;ula#ente leBereO Posi7ilitatea de e8pansiune #ult #ai 7un. aDAnoni a!ul ;i #on:ideniali!a!ea Anoni#atulDE i confiden ialitatea sunt invocate ca principale avantaBe ale co#paniilor offs"ore, dup ta8ele sczute sau c"iar lipsa acestora. An;aBatorii sunt o7li;a i prin Bur#9nt s pstreze secrete nu#ele 7eneficiarilor nereziden i. Doar datele ;enerale sunt prezentate din c9nd !n c9nd pentru a infor#a ;uvernul i pu7licul cu privire la evolu ia !n acest do#eniu. @n func ie de dorin a 7eneficiarului co#paniei, identitatea acestuia poate fi cunoscut doar de cei cu care lucreaz !n #od direct, cu# ar fi directorul ;eneral i adBunctul. 8DSu7or!1 !aEe reduse ;i a?u!1 la o ai 8un1 7lani:i#are in!ernaional1 a !aEelor& @n Burisdic iile care nu percep ta8e Ata8e pe venit, .,A, ta8e pe salarii, ta8e pe dividende, ta8e #unicipale, ta8e pe dru#uri, ta8e i#o7iliare etc.C, cu# ar fi *a"a#as, +i7raltar, o co#panie !nre;istrat nu pltete nici un fel de ta8. Dac se ia !n considerare o Burisdic ie cu ta8e sczute, se percepe ta8a pe profitul co#panieiO o Burisdic ie cu astfel de ta8e este Ciprul, unde se aplic o ta8 de G,>LM pe profitul 7rut. >I 'u e8ist li#ite !n ceea ce privete aceste c"eltuieli dec9t 7unul si# . 1ai #ult, salariile nu sunt ta8a7ile. .otui, alte Burisdic ii, de e8e#plu Insula 1an, i#pun o ta8 fi8 oricrei co#panii, indiferent de profiturile sau pierderile acestuia. @n ceea ce privete planificarea interna ional a ta8elor, co#paniile interna ionale folosesc entit ile offs"ore pentru a:i diriBa profiturile ctre acestea i pentru a:i desfura activitatea astfel !nc9t s plteasc c9t #ai pu ine ta8e. %8isten a unor tratate de evitare a du7lei i#puneri interna ionale !#preun cu ta8ele sczute ofer posi7ilit i i#ense pentru planificarea ta8elor. #D Li7sa #on!roalelor "alu!are 1ul i oa#eni de afaceri !ncearc s evite sta7ilirea unei 7aze strine acolo unde e8ist controale valutare sau sunt inten ionat co#plicate for#alit i ce privesc aceste opera iuni. Co#paniile offs"ore nu sunt supuse controalelor valutare de nici un fel, ele pot pri#i fonduri fie !n cas", fie su7 alt for#, !n orice tip de valut i de ase#enea pot face pl i ctre orice persoan !n orice ar, sau pot face
16 17

Apro8i#ativ FLM din totalul societ ilor captive sunt situate !n rile ce ofer facilit i fiscale. 3uziernes#u Radu0 Dr1#ea Ralu#a0 3urnea Ra ona , J aradisurile fiscale ntre teorie i practic =, !n <Finan e, *nci, Asi;urri=, nr. D>, dece#7rie >IIN. 18 L1#ria0 )ri2orie0 ,,$iscalitate controverse i solutii=, op+ cit., p. LF i ur#toarele. 19 Pe plan #ondial peste ELM din de intorii de co#panii offs"ore folosesc o structur de anoni#at, restul prefer9nd o structur desc"is. 20 Profitul 7rut este calculat prin scderea din venit a tuturor c"eltuielilor fcute de o co#panie pentru desfurarea afacerilor. Acesta include costul 7unurilor v9ndute, salariile, c"eltuielile de cltorie, cazare i protocol, ta8e profesionale, co#isioane etc.

?>

retra;eri de fonduri fr nici o e8plica ie sau docu#ente cerute de 7anc. Astfel, co#pania opereaz !ntr:un siste# 7ancar nerestrictiv. Co#paniile offs"ore pot #en ine conturi !n orice tip de valut, su7 for# de conturi curente, conturi cu preaviz, sau depuneri la ter#en fi8, iar do79nzile sunt si#ilare cu cele practicate la nivel interna ional. Fondurile din aceste conturi pot fi transferate !n strintate fr nici un fel de restric ie i fr solicitarea unor docu#ente sau a unor per#ise. dC '7ereaz1 Bn!r-un sis!e e#ono i# ;i 7oli!i# s!a8il. )rice o# de afaceri, orice investitor !i dorete s !i desfoare activitatea !ntr:o ar ce are aceste caracteristici. 'i#eni nu dorete s !i vad 7anii pierdu i din cauza sc"i#7rii ;uvernelor, siste#ului de ;uvernare sau din cauza insta7ilit ii econo#ice ce poate aduce cu ea infla ie, re;resie econo#ic i #ulte alte pro7le#e. Unul din cele #ai #ari avantaBe ale Ciprului ca centru offs"ore este sta7ilitatea econo#ic i politic !ntr:o re;iune vulnera7il. &z7oiul civil din $i7an i:a conferit Ciprului pri#ul avantaB !n DEKI, ur#at de &z7oiul din +olf din DEEI i colapsul Iu;oslaviei. 1ulte co#panii care au venit pentru un refu;iu te#porar au r#as atunci c9nd au vzut c aceast ar le ofer #ai #ult de at9t. eD '7ereaz1 Bn!ru-un sis!e 8an#ar 8ine or2aniza! ;i dez"ol!a!& Aceasta este una din priorit ile pe care orice centru financiar offs"ore le are de !ndeplinit. $a aceasta au contri7uit i #arile 7nci ale lu#ii ce i:au sta7ilit centre de operare !n aceste zone i au ridicat astfel standardul de desfurare al acestei activit i. Av9nd !n vedere #odul !n care se desfoar afacerile astzi este de neconceput ca un centru financiar offs"ore s nu ai7 un siste# 7ancar 7ine dezvoltat. :D Posi8ili!a!ea di"ersi:i#1rii o8ie#!ului de a#!i"i!a!e :1r1 ni#i o res!ri#ie& Centrele financiare offs"ore per#it !n #od frecvent diversificarea o7iectului de activitate al unei co#panii, opera ie care nu este posi7il !n ara de ori;ine a investitorului. Co#panii cu i#puneri i restric ii dureroase !n ara lor de ori;ine pot ;si nenu#rate solu ii co#erciale !n centre offs"ore, scp9nd astfel de #ulte din pro7le#e. .re7uie #en ionat i faptul c for#alit ile de diversificare a activit ii unei co#panii sunt !ndeplinite fr prea #ult 7irocra ie. ;C Re2ula en!e le?ere. Frica de re;ula#ente e8cesive este o atrac ie #aBor spre acest do#eniu i este #otivul pentru care !nre;istrarea de 7nci, societ i de asi;urri sau societ i de transport #ariti#e a devenit un pilon i#portant al industriei offs"ore. Un #are val de instru#ente financiare se deplaseaz spre do#eniul offs"ore pentru acelai #otiv. Acest val include fonduri de investi ii !nc"ise, instru#ente de plat, co#er ul cu %urodolari. $DPosi8ili!a!ea de eE7ansiune ul! ai 8un1& 1arile corpora ii vd centrele offs"ore ca pe ceva indispensa7il pentru e8pansiunea lor pe noi pie e la costuri co#petitive. De e8e#plu, centrele financiare offs"ore do#in c9teva activit i interna ionale cu# ar fi: s"ippin;ul, transportul aerian, do#eniul financiar i al societ ilor de asi;urri captive. @n ulti#ul ti#p au fost !nre;istrate apro8i#ativ un #ilion de co#panii offs"ore !n toat lu#ea, iar #ulte din corpora iile de pe pia a #ondial opereaz cu aceste centre AI*1 i 1icrosoft !n Du7lin, )rient %8press i A#erican Airlines !n *er#ude, +% i C'' !n CipruC. @n concluzie, fir#ele offs"ore se constituie !ntr:un instru#ent le;al de lucru !n opti#izarea din punct de vedere fiscal i al si;uran ei afacerii. %&@&F& LE)ITI9ITATEA 'PERA(IUNIL'R 'FFS.'RE AN PARADISURILE FISCALE Particularitatea esen ial a entit ilor offs"ore const !n evitarea prin #iBloace le;ale a o7li;a iilor fiscale. Prin ur#are, aceast sustra;ere nu se poate confrunta cu no iunea de evaziune fiscal. /u7 acest aspect, Dic ionarul de econo#ie al cele7rei reviste <."e %cono#ist= definea evaziunea fiscal astfel>D: <neplata o&ligaiei fiscale a unei persoane fizice sau .uridice ctre stat prin metode frauduloase, ca de exemplu, nedeclararea profitului, micorarea valorii reale a profitului prin creterea cheltuielilor sau diminuarea venitului prin fals sau uz de fals, nregistrarea la organele fiscale a &alanelor i a &ilanurilor conta&ile false, &ancruta etc+ = Pe de alt parte, potrivit aceluiai dic ionar, evitarea le;al a sarcinilor fiscale A evaziunea fiscal legalC reprezint structurarea activitilor financiare n conformitate cu legea n scopul minimalizrii o&ligaiei fiscale+ @nfiin area i activitatea co#paniilor offs"ore sunt, prin ur#are, opera iuni le;ale de evitare a fiscului, iar re;i#ul fiscal de non:i#pozitare este ;arantat prin le;e i nu este rezultatul unor #aina iuni frauduloase, aa cu# se consider !n ;eneral. De altfel, #arile fir#e de conta7ilitate i:au dezvoltat propriile departa#ente ce se ocup e8clusiv de opera iuni !n paradisurile fiscale pentru clien ii lor interesa i.
21

"ttp:HHfacultate.re;ielive.roHproiecteHfinan eHparadisurileTfiscale

??

Dei i#presia ;eneral este c paradisurile fiscale se ocup !n pri#ul r9nd de <splarea= 7anilor de orice provenien fr a adresa !ntre7ri st9nBenitoare clien ilor lor, de fapt, !n centrele offs"ore respecta7ile, re;ula#entele sunt #ai dure dec9t !n statele dezvoltate. /u7 acest aspect, tre7uie relevat c #aBoritatea ;uvernelor din statele offs"ore suprave;"eaz cu #are aten ie activitatea 7ncilor licen iate !n teritoriu i apro7 cu e8i;en #a8i# crearea de noi institu ii financiare. Fali#entul din DEED al *ncii de Credit i Co#er Interna ional, i alte eveni#ente, au constituit !#preBurri ce au deter#inat !nsprirea suprave;"erii activit ilor offs"ore !n vederea identificrii poten ialilor escroci financiari. .otui, creterea interesului pentru co#paniile offs"ore a fost direct propor ional cu accelerarea ratei cri#inalit ii econo#ice. Paradisurile fiscale, prin facilit ile puse la dispozi ia clien ilor lor, reprezint pentru #aBoritatea escrocilor financiari, adevrate <oaze de al7ire= a 7anilor proveni i din diverse activit i pro"i7ite de le;e. @n acest conte8t, co#paniile offs"ore au reprezentat un adevrat <#a;net= nu nu#ai pentru persoanele dornice s:i proteBeze 7eneficiile de fiscalitatea ridicat, dar i pentru cele care sperau s:i rotunBeasc su7stan ial veniturile prin #ua#alizarea profiturilor ile;ale sau pe sea#a naivit ii unora. Utilizarea fir#elor offs"ore, a facilit ilor financiare, 7ancare i fiscale din paradisurile fiscale constituie o practic interna ional curent i nu !ntotdeauna lipsit de riscuri. )r;anis#ele interna ionale !ncearc s previn utilizarea paradisurilor fiscale ca 7aze ale activit ilor cri#inale, dar i #i;ra ia evident a contri7ua7ililor i a institu iilor financiare i#portante>>. 4& PARADISURILE FISCALE AN EUR'PA ) %urop fiscal sau social nu e8ist, de aceea, disponi7ilit ile P pe aceast te# P variaz foarte #ult, pe de o parte P de la o ar la alta, iar pe de alt parte P c"iar la nivelul Uniunii %uropene. ) e8plica ie ar fi aceea c !n c"iar interiorul Uniunii %uropene s:au !n#ul it paradisurile fiscale, situa ie care, : prezent9nd un pericol poten ial pentru viitorul Co#unit ii P produce dificult i ;uvernan ilor. @n vederea !nlturrii acestui pericol se !ntreprind #suri severe: verificarea sever a du7lei reedin e a contri7ua7ilului, revederea clauzelor privind: sc"i#7ul de infor#a ii, a clauzelor de asisten privind recuperarea datoriilor reciproce etc. 4&%& ALDERNEG& AlderneS reprezint un ;rup de #ici insule situate !n Canalul 19necii, !n i#ediata apropiere a coastelor franceze Ac"iar la intrarea !n +olful /aint 1aloC. @n prezent, ;rupul de insule are un or;anis# le;islativ propriu Acu puteri li#itateC i autorit i ad#inistrative care controleaz 7u;etul local 45. AlderneS se supune, !n ;eneral, le;isla iei 7ritanice care, !ns, este <!ndulcit= de unele le;i cutu#iare i de anu#ite "otr9ri ale parla#entului local. Astfel, !n ulti#ii ani, au fost adoptate i puse !n aplicare o serie de le;i prin care se recunoate statutul Aprivile;iat su7 aspectul facilit ilor fiscaleC al co#paniilor e8ceptate ADEELC, ad#inistrarea afacerilor i conducerea co#paniilor A>IIIC. @n AlderneS se percepe e8clusiv un i#pozit pe venit de p9n la ?IM Aat9t pentru persoanele fizice c9t i pentru persoanele BuridiceC. /ociet ile co#erciale e8ceptate Acare se pot constitui i nu#ai cu un sin;ur ac ionarC pltesc o ta8 de !n#atriculare de DII lire sterline. @n ceea ce privete siste#ul financiar: 7ancar, !n AlderneS func ioneaz o sc"e# de co#pensare a depuntorilor Ala care institu iile financiare pot adera dac vorC !n confor#itate cu care 7ncile se sincronizeaz ;arant9nd clien ilor P !n cazul c9nd una dintre ele ar avea pro7le#e P #en inerea !n propor ii #ul u#itoare a depunerilor efectuate.

/ U DL R#V, Popula ie U apro8. >GII locuitori 4&4 AND'RRA& Andorra, situat pe o vale pierdut !ntre zidurile #untoase ale Pirineilor, la ;rani a dintre Fran a i /pania, cu capitala la Andorra la ,ella P este cunoscut de turiti ca un loc de tranzit !n care se pot face
22 23

3i;a Cris!ian0 Cos!ea Ionu0 Ca7o!1 9i$aela0 Dan#1u 3o2dan, op+ cit+, p. DLI. 9inea +!e:an0 9ir#ea Cos!a;0 Fla"ius Cos in, op+cit., pa;. >FD

?G

cu#prturi la pre uri #ult #ai #ici dec9t !n alte pr i, datorit faptului c nu se percep ta8e va#ale, accize etc. @n Andorra, profitul, dividendele sau veniturile nu sunt i#pozitate. De ase#enea, c9ti;urile de capital nu sunt i#pozitate. I#pozitele pltite de o societate sunt le;ate de asi;urrile de sntate i protec ia social i sunt de D?M la salariul an;aBatului i de LM pltit de an;aBat 46. *ncile din Andorra duc o politic conservatoare i !nre;istreaz rate de solva7ilitate ridicate. Pentru a preveni splarea 7anilor, !n DEEL, ;uvernul andorran a introdus <$e;ea proteBrii secretului 7ancar i prevenirii splri 7anilor sau a 7unurilor provenite din activit i ile;ale=. Andorra constituie, pentru #o#ent, loc de atrac ie !n special pentru persoanele fizice 7o;ate i #ai pu in pentru entit ile Buridice offs"ore care nu pot de ine controlul a7solut al afacerilor. Pentru acest #otiv, Andorra este preferat pentru !nfiin area, de ctre persoane fizice 7o;ate, de trusturi ce 7eneficiaz de i#pozitare zero. Pozi ia sa !ntre dou #ari puteri ale %uropei i infrastructura 7ine pus la punct sunt aspecte ce ar putea atra;e #ul i investitori dornici s:i sta7ileasc afacerile aici. .oc#ai de aceea, ;uvernul din Andorra studiaz posi7ilitatea de a deveni paradis fiscal al co#paniilor offs"ore, prin i#pozitarea cu cote #ini#e a profiturilor acestora. De ase#enea, se are !n vedere !nc"eierea de tratate de evitare a du7lei i#puneri cu anu#ite state.

/ U GNF R#V, Popula ie U apro8. FG GFG locuitori 4&@& 3EL)IA& *el;ia este un tr9# al contrastelor. Aparent divizat P datorit disputei dintre fla#anzi i valoni, ea totui unit, sta7il i prosper. *el;ia i:a dezvoltat un siste# fiscal diferen iat, care este atractiv A!n sensul c prezint nu#eroase caracteristici <offs"ore=C pentru nereziden i. Astfel, !n *el;ia se practic pe scar lar; siste#ul conturilor anoni#e, #ai cu sea# pentru societ ile #ultina ionale, de ase#enea, este sti#ulat dezvoltarea industriei 7azat pe !nalta te"nolo;ie, societ ile <inovatoare= 7eneficiind de scutire de la plata i#pozitului pe profit pe o perioad de DI ani47.

/ U ?I.L>F R#V, Popula ie U apro8. DI,L #ilioane locuitori 4&F& CIPRU& Cipru, cu capitala la 'icosia, este o t9nr neutr a Uniunii %uropene, foarte cunoscut pentru turis#ul #editeranean Asituat !n lar;ul coastelor li7aneze i turceti, la rscruce !ntre %uropa, Africa i )rientC. Cipru este perfect situat pentru a oferi perspective lar;i ini ierii i dezvoltrii opera iunilor de co#er interna ional, #ai cu sea# a activit ilor offs"ore. /u7 aspectul fiscalit ii, se !nf ieaz ca un adevrat <paradis= #ai ales pentru nereziden i: salaria ii strini sunt i#pui nu#ai pentru Bu#tate din veniturile o7 inute. Cipru este ara cu cea #ai e8tins re ea a tratatelor privind eli#inarea du7lei i#puneri.
24 25

3i;a Cris!ian0 Cos!ea Ionu0 Ca7o!1 9i$aela0 D1n#1u Adrian, op+cit., pa;. ?KI (&idem, pa;. >F?

?L

/ U E >L? R#V, Popula ie U apro8. D IFF LI? locuitori 4&H& EL*E(IA& %lve ia este statul european P relativ redus, ca !ntindere ;eo;rafic P cunoscut prin: neutralitatea politic, fru#use ea peisaBelor #ontane, industria ceasornicelor de #are precizie i serviciile 7ancare <i#peca7ile=. @n ceea ce privete fiscalitatea, este de re inut faptul c i#pozitarea veniturilor se face !n confor#itate cu re;le#entrile locale i cu prevederile nu#eroaselor tratate pentru evitarea du7lei i#puneri. Factori precu# re;le#entrile stricte asupra secretului 7ancar, aprecierea continu a francului elve ian, tradi ia acestei ri !n ceea ce privete neutralitatea, sta7ilitatea econo#ic, au contri7uit la creterea atractivit ii %lve iei pentru investitorii strini. %lve ia nu este o Burisdic ie offs"ore propriu:zis, este totui o Burisdic ie cu un nivel redus al fiscalit ii, oferind investitorilor interna ionali i societ ilor #ultina ionale posi7ilitatea o7 inerii unor reduceri se#nificative ale c"eltuielilor fiscale.

/ U GD >FL R#V, Popula ie U apro8. K KLI NII locuitori 4&C& )I3RALTAR& +i7raltar, aflat su7 do#ina ia 7ritanic !nc de la !nceputul secolului al 3,III:lea, a constituit #ult vre#e un o7iect de dispute !ntre na iunile europene A#ai cu sea# !ntre 1area *ritanie i /paniaC. @n ulti#ii cincizeci de ani, !ns, locul i:a pierdut din i#portan a strate;ic pe care o avea !n trecut, dar cu toate acestea, +i7raltar r#9ne o zon de interes, datorit pozi iei sale ;eo;rafice, #ai cu sea# pentru 1area *ritanie care ur#a s:i pstreze influen a asupra unui teritoriu care continu s reprezinte o 7az i#portant pentru #arina sa. @ntr9nd !n r9ndul <paradisurilor fiscale=, +i7raltar #anifest un interes deose7it din partea investitorilor. Pentru a depi "andicapul econo#ic do79ndit !n cei DN ani de izolare de /pania, +i7raltar a fost nevoit s introduc #suri revolu ionare !n le;isla ia saO cea #ai i#portant dintre aceste #suri este acordarea perioadei de >L ani de scutire de la plata i#pozitelor pentru co#paniile offs"ore 48. Confiden ialitatea afacerilor i secretul 7ancar sunt ;arantate prin le;e, ceea ce e8plic faptul c pe o suprafa de nu#ai N,L R#. > a +i7raltarului !i desfoar activitatea aproape toate #arile 7nci din %uropa i A#erica, depozitele adpostite !n conturile acestora depind cu #ult N #iliarde de dolari. @n acest #o#ent, aceast ar este una din destina iile preferate de investitori pentru a:i do#icilia afacerile i, totodat, pentru !nt9lniri i conferin e.

26

'u#rul de societ i !nre;istrate !n +i7raltar depete pe cel al locuitorilor.

?N

/U N,L R#V, Popula ie U apro8. >K E>D locuitori 4&I& )UERNSEG& +uernseS, insul !n 1area 19necii 49, #ai #ic i cu o cale de acces #ai dificil, este #ai pu in <favorizat de soart=, pentru c P fiind cea #ai !ndeprtat de r#ul #rii P nu a fost destul de intens vizitat de turiti i, din acest #otiv Alipsa de 7aniC nu s:a putut dezvolta rapid din punct de vedere econo#ic. +uernseS s:a replicat i a !nceput s ofere din ce !n ce #ai #ulte servicii financiare per#anente i atractive. Persoanele fizice i !ntreprinderile rezidente !n +uernseS pltesc un i#pozit pe venit, respectiv pe 7eneficii de nu#ai >IM !n condi iile !n care nu e8ist alte for#e de i#punere. /iste#ul financiar:7ancar func ioneaz la cote !nalte, !n +uernseS !i desfoar activitatea, profita7il, peste NI de 7nci. Facilit ile fiscale nu sunt printre cele #ai atractive, !ns #ediul afacerilor sta7il i e8isten a serviciilor financiare dintre cele #ai co#ple8e fac din +uernseS o destina ie dorit de #ul i investitori.

/ U KF R#V, Popula ie U apro8. ND FDD locuitori 4&J& 5ERSEG& 0erseS, este tot o insul situat !n 1area 19necii 4:, aproape de partea nor#and a &ivierei Franceze, dar care se afl su7 autoritatea Coroanei 7ritanice. %a are statutul de #e#7ru asociat al Uniunii %uropene. 1aBoritatea 7ncilor europene i#portante !i au c9te un sta7ili#ent pe insul. Accesul i instalarea pe insula 0erseS sunt per#ise oricrui posesor al unui paaport eli7erat de un stat #e#7ru al Co#unit ii %uropene. Pentru a deveni rezident, !ns, este necesar do79ndirea unei propriet i sau !nc"irierea unei locuin e. @n ulti#ii LI de ani, pe insul 0erseS veniturile persoanelor fizice i 7eneficiile societ ilor s:au i#pus Ai se i#pun !n continuareC cu >IM. Acolo nu se i#poziteaz c9ti;urile din capital, nu este cunoscut ta8a pe valoare adu;at Asunt instituite nu#ai c9teva i#pozite P a7solut rezona7ile, ca i cuantu# P care vizeaz unele produse, precu#: car7uran ii, alcoolul, tutunul etc.C. /ta7ilitatea politic, alturi de siste#ul redus de ta8e i reputa ia sa interna ional de i#portant centru financiar fac din statul 0erseS o destina ie atractiv pentru investi iile strine. /ectorul 7ancar, cel al fondurilor de investi ii, precu# i trusturile sunt, !n #od particular, #ai dezvoltate i 7eneficiaz de o infrastructur financiar i de o consultan puternic. Insula r#9ne !n continuare destina ia favorit a societ ilor co#erciale i "oldin; care activeaz !n U%, !ns aceasta tre7uie s se confor#eze cerin elor U% u )%CD.

27

%ste a doua ca #ri#e dintre insulele Canalului 19necii i are for# triun;"iular. /ituat la D?I R# de 1area *ritanie i GF R# de 'orve;ia, insula se !ntinde pe NL R#>. 28 0erseS este cea #ai #are i #ai sudic dintre insulele Canalului, av9nd o suprafa total de DDN R# >

?K

/ U DDN R#V, Popula ie U apro8. ED IFG locuitori 4&K& INSULA 9AN& Insula 1an este situat !n centrul 1rii Irlandeze, !ntre 1area *ritanie i Irlanda. 'a iunea cu cea #ai vec"e structur parla#entar, dat9nd de acu# DIII ani, se 7ucur de o econo#ie na ional de succes, cu sectoare financiare, 7ancare i de asi;urri 7ine re;le#entate 4;. @n insul sunt !nre;istrate apro8i#ativ ??.III de societ i offs"ore, iar pe l9n; acestea, !nc >D.LII de alte fir#e. @n ianuarie >II>, Insula 1an a devenit unul din pri#ele centre financiare din lu#e care a re;le#entat a;en iile responsa7ile cu !nre;istrarea i ad#inistrarea co#paniilor offs"ore. De siste#ul financiar:7ancar de pe insul 7eneficiaz, #ai cu sea#, cet enii 7ritanici i, !n ;eneral, reziden ii statelor din Co##onQealt". @n privin a nivelului ta8elor, Insula 1an este o zon cu ta8e foarte #ici pentru sectorul privat, de fapt, #aBoritatea e;ale cu zero. @n do#eniile 7ancar i asi;urri se percepe un #ic i#pozit, dar !n alte do#enii nu e8ist deloc i#pozite pentru co#panii. %8ist doar i#pozite pltite de an;aBa i. @n ;eneral, insula se i#pune ca fiind o Burisdic ie 7ine re;le#entat, responsa7il i puternic din punct de vedere financiar. De ase#enea, insula a fost calificat ca situ9ndu:se !n fruntea Burisdic iilor care fac eforturi pentru prevenirea splrii 7anilor5<.

/ U LK> R#V, Popula ie U apro8. KN L?F locuitori 4&%L& LIEC.TENSTEIN& Principatul $iec"tenstein, cu capitala la /aduz, este situat !n %uropa central, la ;rani a dintre Austria i %lve ia. Din anul DEE? principatul a devenit #e#7ru asociat al /pa iului %cono#ic %uropeanO !#preun cu %lve ia, $iec"tenstein for#eaz o unitate #onetar i va#al, ceea ce per#ite a#7elor state s !i re;leze pro7le#ele 7u;etare i fiscale prin acordul direct al celor dou ;uverne. /iste#ul 7ancar este foarte 7ine dezvoltat, !n special !n ceea ce privete sectorul privat, principalele puncte forte fiind: siste#ul rela8at, le;isla ia foarte fle8i7il i re;uli stricte !n ceea ce privete secretul 7ancar. De ase#enea, re;i#ul fiscal #oderat, dar specializat, precu# i for#ele variate i fle8i7ile disponi7ile societ ilor scutite care desfoar activit i pe teritoriul rii sunt foarte favora7ile dezvoltrii societ ii offs"ore. @n iunie >III, $iec"tenstein:ul a fost calificat de FA.F ca fiind un paradis fiscal non:cooperant i inclus pe lista nea;r a )%CD alturi de alte DF Burisdic ii. Ca ur#are a eforturilor depuse pentru revizuirea le;isla iei i respectarea celor ?I de reco#andri for#ulate de FA.F, !n anul >II>, $iec"tenstein:ul a fost scos de pe lista nea;r alturi de alte ? Burisdic iiO Insula CaS#an, *a"a#as, Pana#a51.

29 30

3uziernes#u Radu, op+cit., pa;. D>N:D>K 3i;a Cris!ian0 Cos!ea Ionu0 Ca7o!1 9i$aela0 D1n#1u Adrian, op+cit., pa;.GKD 31 3i;a Cris!ian0 Cos!ea Ionu0 Ca7o!1 9i$aela0 D1n#1u Adrian, op+cit., pa;.LDN

?F

/ U DNI,G R#V, Popula ie U apro8. ?L ?>> locuitori 4&%%& LUME93'UR)& $u8e#7our;, situat !ntre "otarele Fran ei, *el;iei, +er#aniei este considerat <paradis al paradisurilor=54. /inta;#a i se potrivete $u8e#7our;:ului, !ntruc9t ea are deplin acoperire: !n pri#ul r9nd, !n Constitu ia lu8e#7ur;"ez este !nscris principiul secretului 7ancar Alocul N #ondial !n lu#ea finan elor interna ionaleC, apoi pentru c !n $u8e#7our; se !nre;istreaz cea #ai sczut rat a o#aBului din %uropa continental i, !n fine, nu este cunoscut aici infla ia. &e;i#ul fiscal, calitatea de neutru a U%, infrastructura #odern i re eaua vast de tratate !nc"eiate pentru evitarea du7lei i#puneri, fac din $u8e#7our; o ofert foarte atractiv pentru diferitele tipuri de societ i de tip offs"ore. @n prezent, $u8e#7our;:ul se ;sete !ntr:o situa ie foarte delicat, confrunt9ndu:se pe de o parte cu atacurile U%H)%CD, i de pe alt parte cu dependen a sa fa de sectorul offs"ore.

/ U > LFN R#V, Popula ie U apro8. GNF LKD locuitori 4&%4& INSULELE 9ADEIRA& 1adeira, un ;rup de insule situat !n )ceanul Atlantic !ntre Africa i Insulele Azore sunt, de la DEKN, insule care au do79ndit o oarecare autono#ie local. )dat cu aderarea Portu;aliei la U% i Insulele 1adeira au devenit teritoriu co#unitar. @n ceea ce privete fiscalitatea, insulele ofer o serie de facilit i: societ i co#erciale !nfiin ate pe insule 7eneficiaz de un privile;iu fiscal ;arantat p9n la finele anului >IDD, !n sensul c profitul realizat a fost scutit de i#pozit. 1adeira nu este un paradis fiscal cu le;isla ie i proceduri create s proteBeze secretul afacerii. Centrul financiar a fost construit 7eneficiind de apro7area Co#unit ii %uropene, iar sti#ulentele fiscale au fost structurate !n aa fel !nc9t 1adeira s nu fie perceput ca un paradis fiscal ne;ativ. @n ;eneral, 1adeira atra;e co#panii care doresc s ai7 acces pe pia a unic a U% i care sunt pre;tite s fac fa prevederilor e#ise la *ru8elles i $isa7ona. +radul de suprave;"ere este foarte ridicat, fiind de fapt acelai care se aplic i societ ilor rezidente !n Portu;alia. 1adeira este un centru financiar offs"ore scu#p, acesta este utilizat de ;rupuri interna ionale #ari care ur#resc s consulte avoca i i consultan i specializa i foarte co#peten i !naintea i#ple#entrii structurilor. De ase#enea, investi iile #asive !n teleco#unica ii fac din acestea un sector foarte 7ine dezvoltat, iar alturi de pre;tirea profesional ridicat a for ei de #unc i de 7eneficiile care rezult din vasta re ea de tratate !nc"eiate pentru evitarea du7lei i#puneri, 1adeira constituie un #e#7ru financiar offs"ore foarte atractiv55.

32 33

9inea +!e:an0 9ir#ea Cos!a;0 Fla"ius Cos in, op+cit., pa;.>FE (dem, pa;. L?D

?E

/ U F>F R#V, Popula ie U apro8. >GL FIN locuitori 4&%@& 9ALTA& 1alta, stat #ic situat !n 1area 1editeran, la sud de /icilia, !n lar;ul coastelor $i7iei, este #e#7ru al U% din >IIG. %ste o ar cu un siste# fiscal destul de !#povrtor, !ns e8ist i re;iuni unde cotele i#pozitelor sunt reduse, acestea adres9ndu:se at9t persoanelor fizice c9t i celor Buridice. 1alta dispune de o infrastructur i servicii profesionale pentru afaceri cu un ;rad rezona7il de sofisticare. /ectoarele !n care !i desfoar activitatea offs"ore sunt sectorul 7ancar, #ana;e#entul fondurilor #utuale, trusturi, transporturi i "oldin;uri. &e;i#ul fiscal nu este unul rela8at, !ns 1alta de ine c9teva avantaBe co#peti ionale: pozi ia sa ;eo;rafic, porturile foarte 7ine dotate, infrastructura foarte 7ine dezvoltat, nu#r #are de tratate pentru evitarea du7lei i#puneri i #ediul de afaceri la nivel european.

/ U ?DN R#V, Popula ie U apro8. GI> NNF locuitori 4&%F& 9'NAC'. Principatul 1onaco, stat na ional independent, este situat pe &iviera francez, l9n; Italia. %ste considerat cu adevrat <paradisul paradisurilor fiscale=, fiind #ai #ult dec9t atr;tor, !ntruc9t acolo nu e8ist practic i#pozite directe. /e percepe !n sc"i#7 o ta8 A.,AC care este ar#onizat cu Fran a. 0u#tate din activit ile desfurate !n principat au ca o7iect: 7nci, asi;urri i alte prestri de servicii 56. *ncile private se dezvolt continuu, datorit nu#rului ridicat de persoane 7o;ate care se sta7ilesc aici. @n 1onaco nu e8ist activitate offs"ore !n sensul propriu:zis. /pre deose7ire de celelalte Burisdic ii offs"ore, activit ile care 7eneficiaz de un re;i# fiscal favora7il sunt acelea a cror cifr de afaceri provine !n propor ie de peste KLM de pe pia a intern. @n ;eneral, re;i#ul fiscal este deter#inat de do#eniul de activitate i nu de tipul de societate folosit.

/ U D,EL R#V, Popula ie U apro8. ?> NKD locuitori 4&%H& SAN 9ARIN'& /an 1arino, stat #inuscul, situat !n nord:estul Peninsulei Italice, unde for#eaz o enclav. %ntitatea statal a fost atestat !nc din anul ?ID, dar a !nceput s se dezvolte din sec. I3, !n Burul #nstirii cu acelai nu#e. %cono#ia &epu7licii /an 1arino este do#inat de servicii A!n cadrul crora pe pri#ul loc se situeaz serviciile turisticeC. Un loc i#portant !l de ine i sectorul financiar:7ancar aflat !ntr:o continu cretere, ;ra ie unei le;isla ii fiscale favorizatoare. @n #ateria le;isla iei fiscale re ine aten ia faptul c /an 1arino a se#nat

34

(dem, pa;. >ED

GI

acordul privind sc"i#7ul de infor#a ii !ntre autorit ile na ionale i se supune re;ulilor co#unitare relative la ar#onizarea i#pozitelor indirecte57.

/U ND,> R#V, Popula ie U apro8. >E EK? locuitori @& PARADISURILE FISCALE DIN AFARA EUR'PEI %uropa, este serios concurat P !n #aterie de <paradisuri fiscale= P de Ar"ipela;ul Carai7elor care se !ntinde apro8i#ativ din sudul Floridei p9n !n nord:vestul A#ericii $atine i este alctuit din c9teva sute de insule A#ari, #ici, locuite, deertice etc.C dintre care cele #ai i#portante sunt: AnWuilla, Anti;ua:*ar7uda, Aru7a, *a"a#as, *ar7ados, *elize, *er#ude, Insulele ,ir;ine *ritanice, Insulele CaS#an, Antilele )landeze, Pana#a. Alturi de acestea, sunt de re inut i c9teva <locuri #irifice= de #are interes din punct de vedere a facilit ilor fiscale P din zona Asia : Pacific, Insula 1auritius, 1alaSsia, /in;apore. .oate aceste teritorii P de o fru#use e e8traordinar i 7eneficiind de o cli# dulce Afoarte potrivit pentru petrecerea vacan elorC P se constituie i !n adevrate paradisuri fiscale datorit !#preBurrii c acolo se afl, !n diverse for#e, nenu#rate facilit i fiscale Ade la a7sen a total a i#pozitului pe venit i profit i p9n la posi7ilitatea de a crea, cu uurin , dar !n condi ii de si;uran , sta7ili#ente 7ancare i alte institu ii financiareC. &eprezint, totodat, locuri sau zone de #are interes i pentru de intorii de fonduri sau investitorii europeni care caut spa ii de #anevr #ai departe i #ai discrete. @&%& AN)UILLA& An;uilla, insul situat la cca. >LI R# de Porto &ico, aflat su7 do#ina ia Coroanei 7ritanice, se caracterizeaz printr:o le;isla ie care favorizeaz ini ierea i dezvoltarea afacerilor at9t prin per#isivitatea re;le#entrilor privind constituirea de societ i co#erciale, c9t i e8isten a unui re;i# fiscal foarte 7l9nd. @n ceea ce privete re;i#ul fiscal, nu se percep i#pozite directe, ci nu#ai ta8e indirecte Acare au niveluri si#7oliceC. @n An;uilla este ;arantat ti#p de LI de ani scutirea de la plata oricrei ta8eO !n cazul co#paniilor de asi;urri perioada este de >L ani. @n prezent, politica fiscal nu prevede nici un fel de ta8 asupra veniturilor sau profiturilor, iar acest aspect, !#preun cu cele anterior #en ionate, fac din An;uilla locul aproape ideal pentru investitorii offs"ore.

/ U DI> R#V, Popula ie U apro8. D? GKK locuitori @&4& ANTI)UA +I 3AR3UDA& Anti;ua i *ar7uda sunt dou insule situate la cca. G>I R# /:% de Porto &ico. Contra unor ta8e #odice, co#paniile interna ionale !i pot instala i dezvolta activit i profita7ile !ntruc9t le;isla ia este foarte per#isivO nu se percep ta8e locale i nici .,A, dar i#pozitul pe profit este de GIM A!n condi iile !n care pot fi o7 inute o serie de facilit i fiscale pe perioade de ti#p deter#inateC 58. /iste#ul financiar:
35 36

(&idem, pa;. >?L (&idem, pa;. GFL

GD

7ancar se afl !n plin dezvoltare. Prezent9nd un ;rad sporit de confiden ialitate, practic9nd tarife reduse i dovedindu:i o destul de #are fle8i7ilitate A!n #aterie le;islativC i !n ele;ere fa de <e8ila ii fiscali=, Anti;ua i *ar7uda reprezint unul din cele #ai atractive paradisuri fiscale A#ai cu sea# pentru vecinii a#ericaniC.

/ U GG> R#V, Popula ie U apro8. NK GGF locuitori @&@& ANTILELE 'LANDE6E& Antilele )landeze, alctuite din cinci insule ACuracao, *onaire, /aint 1artin, /aint %ustac"e i /a7aC sunt supuse Coroanei olandeze i 7eneficiaz de o anu#it autono#ie. Co#paniile offs"ore sunt ta8ate !n func ie de activitatea desfurat cu un i#pozit anual cuprins !ntre >:NM din profitul 7rut. Antilele )landeze au reputa ie de centru financiar offs"ore specializat prezent9nd interes #ai cu sea# pentru afacerile din do#eniul finan elor, altor servicii 7ancare, asi;urri etc. Ad#inistrarea fondurilor de investi ii reprezint ;enul de activitate cel #ai profita7il !n acest paradis fiscal 59.

/ U FII R#V, Popula ie U apro8. DE> FNN locuitori @&F& ARU3A. Aru7a este situat la ' de ,enezuela. Aici se percep i#pozite ale cror cuantu#i pot aBun;e la su#e i#presionante. @n 7aza unei re;le#entri din DELN, Aru7a 7eneficiaz de posi7ilitatea crerii unei zone li7ere !n care nu e8ist nici un fel de constr9n;eri. Ca i celelalte insule olandeze, Aru7a are !n te#eiul unei conven ii fiscale, anu#ite rela ii privile;iate cu )landa, ai crui reziden i pot 7eneficia de o serie de facilit i fiscale.

37

(dem, pa;. GFL

G>

/ U DE? R#V, Popula ie U apro8. KD FED locuitori @&H& 3A.A9AS3 *a"a#as, ar"ipela; cuprinz9nd peste KII de insule i cca. >III insuli e ocup /% coastelor Floridei. Co#paniile care activeaz !n *a"a#as sunt e8onerate de la orice i#pozit pe venit sau profit pe o durat de >I de ani. /ociet ile captive de asi;urri i reasi;urri Acare sunt autorizate s func ioneze !n *a"a#as, av9nd un re;i# privile;iat const9nd !ntr:o e8onerare de la plata oricrui i#pozit pe o perioad de DL ani de la data !n#atriculriiC datoreaz o ta8 anual de >LII dolari. *a"a#as, considerat un paradis fiscal pur, se afl !n topul Burisdic iilor offs"ore, cu servicii financiare de calitate i cu le;isla ie ce per#ite o #are li7ertate de #icare a investitorilor. Presiunile fcute !n ulti#ii ani de or;aniza iile interna ionale de #onitorizare a activit ii paradisurilor fiscale i de lupt !#potriva splrii 7anilor #urdari i a cri#inalit ii financiare au dus la #odificri ale le;isla iei *a"a#as:ului i la ar#onizarea acesteia cu noile cerin e. /ecretul 7ancar i cel al identit ii proprietarilor de fir#e offs"ore nu #ai sunt at9t de stricte. Aceste #suri au fcut ca FA.F s considere *a"a#as o Burisdic ie si;ur pentru investitori i s o retra; din lista nea;r a paradisurilor fiscale. Ca o concluzie, *a"a#as este o loca ie destinat tuturor ;enurilor de investitori cu infrastructura 7ine pus la punct, cu servicii financiar 7ancare foarte dezvoltate i, nu !n ulti#ul r9nd, o destina ie turistic foarte cutat.

/U D? EGI R#V, Popula ie U apro8. ?ID KEI locuitori 5383 3AR3AD'S& *ar7ados, insula cea #ai estic din zona Carai7elor, situat la '% de ,enezuela, este o vec"e colonie 7ritanic. 1ediul afacerilor !n *ar7ados este sta7il i 7ine or;anizat, oferind o ;a# lar; de servicii profesionale i un sector financiar !n cretere !n ulti#ii ani. .eleco#unica iile sunt, de ase#enea, dezvoltate i #oderne. /iste#ul le;islativ este fle8i7il i li7eral i re;le#enteaz o ;a# lar; de tipuri de co#panii ce pot fi !nfiin ate. Fiscalitatea sectorului offs"ore este foarte rela8at, !ns destul de ridicat pentru co#paniile ce activeaz local. /iste#ul infor#atic 7eneficiaz !n ulti#a perioad de o #are sus inere din partea ;uvernului *ar7ados, fiind o Burisdic ie atr;toare pentru co#er ul electronic. *ar7ados, dei este o Burisdic ie offs"ore, cu servicii financiare de calitate i cu le;isla ie sta7il nu se poate considera un centru financiar i#portant pe plan #ondial. Cu toate acestea, ulti#ii ani au #arcat o cretere considera7il a sectorului 7ancar al asi;urrilor, co#paniilor strine de v9nzri i ar#atorilor.

G?

/ U G?I R#V, Popula ie U apro8. >KN NIK locuitori @&I& 3ELI6E& *elize, stat situat pe coasta carai7ian a A#ericii Centrale, face parte din Co##onQealt". Cu o le;isla ie de o pronun at inspira ie 7ritanic, noul stat independent Adin DEFDC i:a desc"is por ile pentru co#paniile offs"ore din necesitatea de a:i redresa econo#ia Apr7uit dup plecarea ;arnizoanei 7ritanice din teritoriuC. @n anul DEEI a fost adoptat !n *elize o re;le#entare special privind dreptul de acces i li#itele derulrii activit ilor co#paniilor interna ionale, !#preBurare care a deter#inat creterea : !n perioada i#ediat ur#toare : a nu#rului de investitori cu aproape DII pe lun5:. Ur#are refor#ei fiscale din DEEF, !n *elize salariile care depesc valoarea anual de DI.III dolari sunt i#pozitate pro;resiv prin aplicarea unor cote procentuale cuprinse !ntre >L:GLM. @n locul ta8ei pe valoare adu;at, a fost introdus un i#pozit pe v9nzri de FM care, !ns, nu se aplic produselor ali#entare de 7az, anu#itor produse far#aceutice, furnizrii de ener;ie etc. I#pozitul pe profit este de >LM, alturi de care se percepe o ta8 co#ercial al crei nivel difer !n func ie de valoarea anual a cifrei de afaceri. *elize este un centru offs"ore ce dispune de le;isla ie per#isiv, infrastructur 7ine pus la punct i fiscalitate redus. Pentru investitorii strini e8ist un pro;ra# de acordare de facilit i pe ter#en lun;, !ntre L:>L i >L ani. 4onele li7ere asi;ur o #are li7ertate de #icare co#paniilor de co#er sau produc ie !nso ite de fiscalitate #ini#5;.

/ U >> ENN R#V, Popula ie U apro8. ??? >II locuitori @&J& DELANARE& DelaQare, stat #icu situat pe coasta de est a /tatelor Unite ale A#ericii, la Bu#tatea distan ei dintre 5as"in;ton i 'eQ (orR, este recunoscut ca i capital #ondial a corpora iilor. $e;isla ia privind constituirea i func ionarea societ ilor co#erciale este e8tre# de per#isiv: este asi;urat li7ertatea deplin a or;anizrii i conducerii co#paniilor, nu e8ist li#itri cu privire la #ri#ea capitalului sau la felul i nu#rul ac iunilor e#ise, nu e8ist restric ii cu privire la cet enia proprietarilor sau ac ionarilor co#paniilor etc. Potrivit Constitu iei statului DelaQare, sunt e8ceptate de la i#pozitare co#paniile offs"ore Acare desfoar activit i !n afara statului i nu sunt proprietatea cet enilor siC. Condi iile : uor de !ndeplinit : pentru ca o co#panie !ncorporat !n DelaQare s nu plteasc i#pozite sunt ur#toarele: s fie !nre;istrat le;al, s ac"ite o ta8 anual de LI dolariO ac ionarii i ad#inistratorii s nu fie reziden i ai /tatelor Unite ale A#ericiiO co#pania s nu fac afaceri pe teritoriul statului a#erican6<.

38 39

3i;a Cris!ian0 Cos!ea Ionu0 Ca7o!1 9i$aela0 D1n#1u 3o2dan, op+cit+, pa;.GI> 9inea +!e:an 9ir#ea0 Cos!a; Fla"ius Cos in, op+cit+, pa;.GFF 40 (&idem , pa;.?>K

GG

/ U N GL> R#V, Popula ie U apro8.KF? NII locuitori @&K& INSULELE 3ER9UDE& Insulele *er#ude, ar"ipela; for#9nd o colonie 7ritanic Acu un anu#it ;rad de autono#ieC, este situat !n )ceanul Atlantic, la DIII R#. de coastele statului Carolina de 'ord. Datorit apropierii sale de /tatele Unite ale A#ericii, rela iile econo#ice s:au dezvoltat, #ai de;ra7, cu statul federal a#erican dec9t cu &e;atul Unit al 1arii *ritanii. Persoanele fizice i societ ile co#erciale !n Insulele *er#ude nu datoreaz i#pozite pe venit i, respectiv, pe profit p9n !n anul >IDN. Propriet ile i#o7iliare sunt i#pozitate ;radual de la I: DLM, dar nu e8ist i#pozite pe venit i pe profit. /iste#ul financiar 7ancar este solidO dei, nu#rul 7ncilor care ac ioneaz !n teritorii nu este i#presionant, *ursa de Ac iuni din Insulele *er#ude este foarte cunoscut, acolo fiind cotate peste ?L de fonduri #utuale i#portante i c9teva fir#e foarte cunoscute. Insulele *er#ude se constituie !ntr:o Burisdic ie offs"ore adresat investitorilor #ari cu afaceri curate crora le poate oferi toat ;a#a de servicii financiar:7ancare de care au nevoie, precu# i si;uran i !ncredere. Politica ;uverna#ental a fost de natur s descuraBeze activit ile de splare a 7anilor sau alte ile;alit i, aduc9nd *er#udei o pozi ie de top !n r9ndul centrelor financiare ale lu#ii cu le;isla ie clar i 7ine pus la punct. @#7in9nd aceast pozi ie cu cea de destina ie turistic de e8cep ie, concluzion# c Insulele *er#ude sunt o loca ie offs"ore de ine;alat.

/ U L?,? R#V, Popula ie U apro8. NL KK? locuitori @&%L& INSULELE CAG9AN. Insulele CaS#an, situate !n vestul Ar"ipela;ului Carai7e, la #ai pu in de DIII R# distan de Florida, au statutul de colonie 7ritanic. Parado8al sau nu, dei sunt supuse le;isla iei 7ritanice, Insulele CaS#an cunosc o via !nfloritoare i ofer nivelul cel #ai ridicat din zon, !n condi iile !n care P pe acele #elea;uri P nu sunt cunoscute i#pozitele directe i nici controlul sc"i#7urilor valutare. /in;urele for#e de i#pozitare !n vi;oare vizeaz transferul propriet ilor 7unurilor AK,LMC i ipotec ADMC. Fiind unul din cele #ai i#portante centre financiare offs"ore, Insulele CaS#an reprezint locul unde sunt !nre;istrate #ai #ult de GII societ i captive de asi;urri i peste NII de 7nci offs"ore a cror activitate este intens.

GL

/ U >NI R#V, Popula ie U apro8. GL IDK locuitori @&%%& INSULELE *IR)INE 3RITANICE& Insulele ,ir;ine *ritanice constituie o colonie 7ritanic Aalctuit din aproape NI de insule ;rupate !n Burul celei #ai #ari dintre ele P .ortolaC i fac parte din ar"ipela;ul Antilele 1ici alturi de alte insule apar in9nd /UA. Industria serviciilor financiare a cunoscut !n ulti#ii ani un real succes !n Insulele ,ir;ine *ritanice fiind !nre;istrate peste GII.III de fir#e cu o #edie pe an de LI.III de noi co#panii. Investitorii sunt atrai aici de sta7ilitatea econo#ico:politic, le;isla ia fle8i7il, ;radul !nalt de confiden ialitate, 7una reputa ie etc. Cele #ai cutate activit i offs"ore sunt cele de trust, #ana;e#ent, fonduri #utuale i asi;urri captive. /ectorul 7ancar nu se 7ucur de !ncuraBare, fiind sla7 reprezentat, !n fapt, acest lucru reprezint o for# de lupt !#potriva splrii 7anilor.

/U DL? R#V, Popula ie U apro8. >> IDN locuitori @&%4& INSULELE C''K& Insulele CooR reprezint un ;rup rsp9ndit de insule !n sudul Pacificului, undeva la Bu#tatea distan ei !ntre 2aQai i 'oua 4eeland. Apari ia sectorului offs"ore a fost t9rzie, pri#ele re;le#entri fiind re#arcate !n anii DEFD: DEF> i, !n ciuda #icilor sale di#ensiuni, constituie al doilea contri7ua7il dup turis# pentru ;uvernul din Insulele CooR. Co#unitatea de afaceri din 'oua 4eeland s:a 7ucurat !n #od deose7it de apari ia acestui paradis fiscal, deopotriv cu cea din Australia, #ai ales datorit rela iilor str9nse dintre aceste co#unit i. Insulele CooR au reuit s se fac re#arcate pe plan #ondial !n special pentru politica de trust care proteBeaz proprietarii !n fa a creditorilor.

/ U >GI R#V, Popula ie U apro8. DE LNE locuitori @&%@& 9AURITIUS& 1auritius, stat insular, situat !n )ceanul Indian, la cca. EII R# de 1ada;ascar, i:a do79ndit independen a !n DENF, dar a r#as !n Co##onQealt". $e;isla ia "i7rid P rezultat al unui a#estec de nor#e Buridice an;lo:sa8one i napoleoniene P ofer, !n #aterie de fiscalitate, o atrac ie deose7it: nu e8ist i#pozite pe profit, dividende, do79nzi, creteri de capital, succesiuni etc. Persoanele fizice rezidente !ns sunt supuse pl ii unor i#pozite nor#ale, rezona7ile Ade p9n la ?IMC. @n 1auritius nu e8ist .,A, dar se practic un i#pozit pe v9nzri de FM. Insula se 7ucur de o pozi ie ;eo;rafic foarte 7un Asituat !ntre Asia, Africa i IndiaC, precu# i alte avantaBe co#peti ionale precu#: infrastructur #odern de afaceri i co#unica ii, econo#ie dina#ic, sti#ulente acordate de ;uvern i re ea vast de tratate pentru evitarea du7lei i#punere. Datorit acestei re ele de tratate !nc"eiate cu #ulte dintre statele din re;iune, 1auritius este frecvent folosit ca 7az pentru fir#e care doresc s !nfiin eze un "oldin;, o societate de investi ii sau o su7sidiar co#ercial. Investi ii #aBore au fost fcute !n dezvoltarea re elei de teleco#unica ii, e8ist9nd un interes #aBor pentru dezvoltarea co#er ului electronic.

GN

1auritius se !nscrie !ntre cele #ai #ari centre financiare, oferind loc de desfurare #ai #ultor servicii 7ancare ale unor renu#ite institu ii de profil, ar"icunoscute pe plan #ondial, precu# i nu#eroaselor fonduri de investi ii ori co#panii de asi;urri.

/ U > IGI R#V, Popula ie U apro8. D >>I III locuitori @&%F& PANA9A& &epu7lica Pana#a, este situat !n A#erica Central !ntre 1area Carai7e i )ceanul Pacific. Pentru #ult lu#e, Pana#a !nsea#n doar co#er #ariti# i Canalul Pana#a. @ntr:adevr, !n Pana#a co#er ul #ariti# este o industrie !nfloritoare de propor ii, !ns e8ist i un nu#r #are de 7nci, Pana#a ac ion9nd ca un centru re;ional 7ancar pentru sudul A#ericii. De ase#enea, sectorul asi;urrilor captive a cunoscut i el o continu dezvoltare, iar 7ursa depune eforturi pentru !ncuraBarea fondurilor #utuale. Pozi ia sa strate;ic, e8isten a Canalului Pana#a, a 4onei Co#erciale $i7ere i atitudinea fiscal prietenoas fa de activit ile offs"ore au favorizat atra;erea societ ilor care desfoar activit i de co#er , #arRetin; i distri7u ie. De ase#enea, e8ist pre#isele i i#plicarea autorit ilor pentru dezvoltarea co#er ului electronic.

/ U KL LDK R#V, Popula ie U apro8. ? >F? ELE locuitori @&%H& SIN)AP'RE& /in;apore, stat insular constituit !n Burul insulei o#oni#e, despr it de Peninsula 1alaca prin str9#toarea 0o"ore i !nconBurat de alte LG de insule #ici, fost colonie 7ritanic, a devenit repu7lic parla#entar !n anul DELE. Av9nd un siste# Buridic de inspira ie 7ritanic, /in;apore a acordat treptat avantaBe fiscale tot #ai #ari oricror investitori p9n c9nd i:a asi;urat un nivel econo#ic satisfctor, dup care : !n ulti#ii ani : i:a rafinat le;isla ia oferind su7sidii i facilit i fiscale nu#ai investitorilor serioi i puternici 61. @n prezent, !n /in;apore, fiscalitatea este co#ple8, ea apropiindu:se de cea din rile occidentaleO persoanele fizice datoreaz un i#pozit pe venit diferit: reziden ii pltesc !ntre > i >FM, iar nereziden ii !ntre DL i >KM. I#pozitul pe profit este de >NM. .a8a pe valoare adu;at este un i#pozit aproape si#7olic, ea se pltete confor# unei cote unice de ?M. /iste#ul financiar 7ancar este foarte 7ine dezvoltat, ca P de altfel P i cel al afacerilor co#erciale. Pentru viitor se preconizeaz adoptarea unor re;le#entri care s refor#eze !n do#eniul financiar P 7ancar i care s asi;ure alte facilit i fiscale investi ilor care se vor realiza !n do#eniile: 7ancar, al asi;urrilor i al fondurilor de investi ii. @n
41

@n present, se acord facilit i fiscale nota7ile Aprecu# scutirea de la plata i#pozitelorC nu#ai investitorilor care aduc fonduri ce depesc valoarea de L #iliarde dolari.

GK

fine, !n /in;apore func ioneaz o puternic 7urs de ac iuni i instru#ente derivate, care ocup unul dintre pri#ele locuri !n lu#e !n ceea ce privete tranzac iile i capitalizarea 7ursier 64.

/U KIG R#V, Popula ie U apro8. G ?>N III locuitori C'NCLU6II $a si#pla auzire a cuv9ntului <paradis fiscal= ne i#a;in# locuri populate de #iliardari care !i petrec cea #ai #are parte a ti#pului pe plaB, lun;i i pe un ezlon; sau !ntr:un "a#ac a; at de doi cocotieri, cu un pa"ar la !nde#9n. Averea lor, !n #od evident inepuiza7il, este ascuns !ntr:o 7anc elve ian su7 un nu#r de cont. Fiecare !i furete astfel scenariul viselor sale...G? &ealitatea este c paradisurile fiscale nu sunt situate toate la tropice, ci sunt rsp9ndite pe cele cinci continente i nu sunt refu;iul e8clusiv al celor #ai 7o;a i. 1aBoritatea celor care o7 in profituri !n aceste locuri dispun de o avere #odest pe care doresc s o dezvolte i s o pstreze. @n epoca avionului i a internetului, orice individ care de ine c9teva 7unuri resi#te !ntr:adevr nevoia de a proteBa ceea ce posed. @n conte8tul #ondializrii sc"i#7urilor, o !ntreprindere care i;nor paradisurile fiscale se conda#n prin aceasta la non:co#petivitate. Denu#irea de <paradis fiscal=, folosit !ntr:un do#eniu lar; !n ulti#ii >I ani, tinde din ce !n ce #ai #ult s fie !nlocuit prin acela de <paradis financiar= sau de <centru financiar internaional= sau #ai nou de <centru financiar offshore=. @n aceste #ici ri, !n #area #aBoritate insulare, se poate ale;e do#eniul fiscal, locul de instalare a 7azei de lucru, se poate tri aici, se pot c9ti;a 7ani sau se poate o7 ine cet enia i se adreseaz fie persoanelor fizice, fie persoanelor Buridice, fie a#7elor !n acelai ti#p. /tatele considerate ca fiind paradisuri fiscale constituie un refu;iu pentru toate tipurile de societ i cu scopul de a per#ite 7eneficiarilor s reduc i respectiv c"iar s supri#e !n totalitate ta8ele la care sunt supui !n deplin le;alitate i de o #anier practic i#posi7il de controlat de ctre serviciile fiscale din ara de ori;ine. @n lu#e e8ist apro8i#ativ NI de paradisuri fiscale. Unele, dup ce au disprut, aa cu# e cazul $i7anului, renasc din propria cenu. Altele, aa cu# este %lve ia, sunt pe cale de dispari ie sau au disprut de cur9nd, cu# este 2on;:6on;:ul. Conco#itent, !n alte locuri se nasc paradisuri noi. /u7iect <fier7inte= prin e8celen , paradisurile fiscale sunt uneori la o <7taie de puc= i 7inecunoscute de turiti: Andorra, <seduc9nd= odat !n plus, Austria este vestit pentru secretul su 7ancar, fr a uita de 1onaco sau +i7raltar. Altele sunt totodat adevrate paradisuri de vacan : Carai7ele cuprind un nu#r #are de state cu o fiscalitate privile;iat, insulele Cai#an posed o 7anc pentru cei NI locuitori, iar insulele CooR !i fac s viseze pe 7anc"eri. Paradisurile fiscale e8ist. %le pot fi utilizate pentru a realiza profituri #ari, pentru protec ia 7anilor i pentru a scpa de ta8ele nu#eroase. @n zilele noastre, cele #ai 7une posi7ilit i de investire se ;sesc dincolo de propriile frontiere, !n cadrul nu#eroaselor pie e strine.

42 43

9inea +!e:an 9ir#ea0 Cos!a; Fla"ius Cos in0 op+cit+, pa;.GED:GE> Du7$in0 C&, J,hidul cu adevrat practic al paradisurilor fiscale/ , +rupul de edituri .ri7una, *raov, DEEE, p. DD.

GF

TAM .A*ENS 'UTSIDE EUR'PE h0 1eader Na#*a C%ras%(a A"*t%* The -niversity of etre 2ndrei from (asi, $aculty of 3aw ABSTRACT The article shows how the concept of tax haven is defined in the literature and presents the following models of tax havens outside %urope : ANGUILLA, ANTIGUA AND BARBUDA, NET ERLANDS ANTILLES, ARUBA, BA AMAS, BARBADOS, DELAWARE, BERMUDA, CAYMAN ISLANDS, BRITIS 1IRGIN ISLANDS, COO2 ISLANDS, MAURITIUS, PANAMA, SINGAPORE3 Key words: financial haven, international finance center, taxes, taxpayer. %& INTR'DUCT'RG C'NSIDERATI'NS ."e ter# 4tax haven4 is 7orroQed fro# %n;lis", fro# t"e Qord Xta8:"avenX, Q"ic" #eans Xrefu;eX, 4port tax43GG In t"e literature Ale;al and econo#icC are verS feQ ti#id atte#pts of definin; 4tax havens4+ Accordin; to t"e +ordon &eport, pu7lis"ed in DEF? 7S t"e 1inistrS of Finance of France, 4tax haven4 is 4any country which is regarded as such and which wants this4 . &o;er *roQn notes t"at Xa ta8 "aven is a territorS Q"ere individuals or co#panies "ave t"e i#pression of 7ein; ta8ed less t"an anSQ"ere elseX.GL 4Tax haven4 can 7e defined as t"e geographic area !representing the territory of a country or only one part of the territory of a state" in which the many and various tax incentives are granted# no taxes are imposed !or the taxes are very reduced and concern only certain restricted categories of income and assets", the &an5ing secrecy is ensured- at a high level, the development of commercial activities and transfer of &enefits is stimulated, there are no restrictions on currency exchange, etc.GN %urope is in a serious co#petition : in ter#s of Xta8 "avensX P Qit" t"e Cari77ean Arc"ipela;o Q"ic" is located sout" of Florida and 'ort":5est of $atin A#erica and consists of "undreds of islands Alar;e, s#all, in"a7ited, desert areas, etc.C of Q"ic" t"e #ost i#portant are: An;uilla, Anti;ua:*ar7uda, Aru7a, *a"a#as, *ar7ados, *elize, *er#uda, *ritis" ,ir;in Islands, CaS#an Islands, 'et"erlands Antilles, Pana#a. In addition to t"ese, Qe Qill #ention so#e ot"er XQonderful placesX of ;reat interest in ter#s of ta8 incentives P fro# t"e Asia:Pacific area, 1auritius, 1alaSsia, /in;apore. All t"ese territories P of an e8traordinarS 7eautS and "avin; a #ild cli#ate AverS suita7le for spendin; "olidaSsC P are also true ta8 "avens 7ecause, t"ere, t"ere are, in various for#s, #anS ta8 7reaRs Afro# a total a7sence of ta8 on inco#e and profit until t"e possi7ilitS to create, easilS : 7ut safelS, 7anR esta7lis"#ents and ot"er financial institutionsC. ."ese are places or areas of ;reat interest to #oneS "olders and %uropean investors seeRin; faraQaS and #ore discreet places for 7usiness. 43 MODELS O= TA! A1ENS OUTSIDE EUROPE

4313 ANGUILLA An;uilla, an island located >LI R#.> east of Puerto &ico, under t"e do#ination of t"e *ritis" CroQn, is c"aracterized 7S a le;islation Q"ic" pro#otes t"e initiation and develop#ent of 7usiness 7ot" 7S #eans of per#issive re;ulations re;ardin; t"e esta7lis"#ent of co#panies and 7S #eans of t"e verS e8istence of a ;entle ta8 sSste#. &e;ardin; t"e ta8 sSste#, no direct ta8es are levied, 7ut onlS indirect ta8es AQ"ic" "ave sS#7olic levelsC. In An;uilla ta8 e8e#ption is ;uaranteed for a period of LI Sears, Q"ile for insurance co#panies t"ere is a >L Sear period. CurrentlS, t"e fiscal policS does not provide anS ta8 on inco#e or profits, and t"is aspect, to;et"er Qit" t"ose previouslS #entioned, #aRe An;uilla t"e ideal place for offs"ore investors.

44

."e i#a;e created is t"at of a 7usiness #an co#pared to a sailor Q"o seeRs refu;e. 2e crosses t"e XseaX of ta8 laQs and its Xstor#X, t"en reac"in; t"e ta8 "aven, Q"ic" is t"e port.
45

6uziernescu 1adu, >E"aziunea :is#al1 in!ern1 ;i in!ernaional1/ OLo#al and In!erna!ional TaE E"asionD , U"*.%rs*tar*a P/b(*s$*"+ '/s%, Cra*'.a, 4<<9, 03 114? Na#*a, C%ras%(a A"*@%*, Consideraii 2enerale #u 7ri"ire la 7aradisurile :is#ale ;i a#!i"i!1ile Po::s$ore/ O)eneral #onsidera!ions on !aE $a"ens and Po::s$ore/ a#!i"i!iesD article to 7e pu7lis"ed in t"e volu#e of International Conference Trends and perspectives of the development of law in the context of glo&alization, Dece#7er DN:DK, >IDI. 46 9inea +!e:an0 Cos!a; Fla"ius0 Cos is , <$iscalitatea n %uropa la nceputul mileniului ((( = A.a8ation in %urope at t"e *e;innin; of t"e ?rd 1illeniu#, &osetti Pu7lis"in; 2ouse, *uc"arest, >IIN, p. >K. GE

/ U DI> R#V, Population U a7out D? GKK in"a7itants 4343 ANTIGUA AND BARBUDA Anti;ua and *ar7uda are tQo islands situated G>I R#. sout":east of Puerto &ico. For #odest fees, t"e international co#panies can set up and develop profita7le activities 7ecause laQ is verS per#issive t"ereO no local fees or ,A. are levied, 7ut t"e inco#e ta8 is GIM Aprovided t"at a series of ta8 incentives can 7e o7tained for preset periods of ti#eCGK. ."e 7anRin; sSste# is ;roQin;. 2avin; a "i;" de;ree of confidentialitS, practicin; a loQ:cost policS and provin; a 7i; enou;" fle8i7ilitS Ain ter#s of laQsC and understandin; for t"e Xta8 e8ilesX, Anti;ua and *ar7uda is one of t"e #ost attractive ta8 "avens AespeciallS for t"e A#erican nei;"7orsC.

/ U GG> R#V, Population U a7out NK GGF in"a7itants 4353 NET ERLANDS ANTILLES ."e 'et"erlands Antilles consists of five islands ACuracao, *onaire, /aint 1artin, /aint %ustac"e and /a7aC, 7ein; su7Bect to Dutc" CroQn, 7ut enBoSin; a de;ree of autono#S. )ffs"ore co#panies are ta8ed on t"e 7asis of t"eir activitS Qit" an annual ta8 Qit"in >:NM of t"e ;ross profit. ."e 'et"erlands Antilles is RnoQn as a specialized offs"ore financial center appealin; especiallS to financial 7usiness and ot"er 7anRin; services, insurances etc. ."e invest#ent funds #ana;e#ent is t"e #ost profita7le tSpe of activitS in t"is ta8 "aven GF.

/U FII R#V, Population U a7out DE> FNN in"a7itants

4363 ARUBA
47 48

Ib*#%,, p. GFL I#%,, p. GFL LI

Aru7a is located nort" of ,enezuela. 2ere t"e levied ta8es can reac" i#pressive levels. Under a provision fro# DELN, Aru7a "as 7enefited fro# t"e possi7ilitS of t"e creatin; a free zone Qit" no constraints. $iRe ot"er Dutc" islands, Aru7a is under a ta8 convention, and 7ased on t"is convention it "as so#e special relations"ip Qit" t"e 'et"erlands, Q"ose residents #aS receive so#e ta8 relief.

/ U DE? R#V, Population U a7out KD FED in"a7itants 4373 T E BA AMAS ."e *a"a#as, an arc"ipela;o co#prisin; over KII islands and a7out >III islands is located on t"e /out":%astern coasts of Florida. ."e co#panies operatin; in t"e *a"a#as are relieved fro# ta8ation on inco#e or profit for a period of >I Sears. Captive insurance and reinsurance co#panies AQ"ic" are licensed to operate in t"e *a"a#as, "avin; a favora7le re;i#e consistin; of an e8e#ption fro# paSin; anS ta8 for a period of DL Sears fro# t"e date of re;istrationC oQe an annual fee of Y >,LII. ."e *a"a#as, considered a pure ta8 "aven, is in t"e top of offs"ore Burisdictions, Qit" WualitS financial services and le;islation t"at ;ives t"e investors ;reater freedo# of #ove#ent. ."e pressure #ade in t"e past feQ Sears 7S t"e international or;anizations #onitorin; t"e activitS of ta8 "avens and fi;"tin; a;ainst #oneS launderin; and financial cri#e led to c"an;es in t"e le;islation of t"e *a"a#as and to its need of consistencS Qit" t"e neQ reWuire#ents. *anR secrecS and t"e identitS of oQners of offs"ore co#panies are not as strict. ."ese #easures #ade FA.F consider t"e *a"a#as as a Burisdiction safe for investors and Qit"draQ it fro# t"e 7lacRlist of ta8 "avens. In conclusion, t"e *a"a#as is a place for all tSpes of investors Qit" a Qell:esta7lis"ed infrastructure, Qit" "i;"lS developed 7anRin; and financial services, and last 7ut not least, a "i;"lS popular tourist destination.

/U D? EGI R#V, Population U a7out ?ID KEI in"a7itants 4&C& 3AR3AD'S *ar7ados, t"e eastern#ost island in t"e Cari77ean, located 'ort" %ast of ,enezuela, is an old *ritis" colonS. ."e 7usiness environ#ent in *ar7ados is sta7le and Qell or;anized, offerin; a Qide ran;e of professional services and a ;roQin; financial sector in recent Sears. .eleco##unications are also developed and #odern. ."e le;islative sSste# is fle8i7le and li7eral, 7rin;in; under re;ulation a Qide ran;e of tSpes of co#panies t"at can 7e esta7lis"ed. ."e ta8ation in t"e offs"ore sector is verS rela8ed, 7ut "i;" enou;" for t"e local co#panies. ."e co#puter sSste# "as 7enefited latelS fro# a ;reat support fro# t"e +overn#ent of *ar7ados, 7ein; an attractive Burisdiction for t"e electronic co##erce. Alt"ou;" it is an offs"ore Burisdiction Qit" WualitS financial services and sta7le le;islation *ar7ados cannot 7e considered an i#portant financial center in t"e Qorld. 2oQever, in t"e recent Sears a considera7le increase "as 7een seen in t"e 7anRin; insurance field, forei;n sales co#panies and s"ip oQners.

LD

/ U G?I R#V, Population U a7out >KN NIK in"a7itants 4393 BELIZE *elize, t"e state located on t"e Cari77ean coast of Central A#erica, is part of t"e Co##onQealt". 5it" a le;islation stron;lS inspired 7S t"e *ritis" one, t"e neQlS independent state Asince DEFDC opened its doors to offs"ore co#panies fro# t"e need to redress t"e econo#S AQ"ic" collapsed after t"e leavin; of t"e *ritis" ;arrison fro# t"e territorSC. In DEEI *elize adopted a special re;ulation concernin; t"e ri;"t of access and t"e li#itations of carrSin; out of t"e activities of international co#panies, a situation Q"ic" led to an increase : in t"e period i##ediatelS folloQin; P of t"e nu#7er of investors Qit" nearlS DII per #ont" FK. After t"e DEEF ta8 refor#, in *elize t"e salaries Q"ic" e8ceeded t"e annual value of Y DI,III Qere ta8ed pro;ressivelS 7S applSin; percenta;e rates 7etQeen >L:GLM. Instead of t"e value added ta8, a sales ta8 of FM Qas introduced 7ut Q"ic", "oQever, did not applS to 7asic food products, to certain p"ar#aceutical products, to ener;S supplS, etc. ."e inco#e ta8 is >LM, in addition to Q"ic" a co##ercial ta8 Q"ose level varies accordin; to t"e annual value of t"e turnover is levied. *elize is an offs"ore center Q"ic" "as per#issive le;islation, Qell esta7lis"ed infrastructure and loQ ta8ation. For t"e forei;n investors t"ere is a pro;ra# ;rantin; lon;:ter# facilities, for a period 7etQeen L : >L and of >L Sears. Free zones ensure freedo# of #ove#ent for trade or production co#panies acco#panied 7S #ini#u# ta8ationLI.

/ U >> ENN R#V, Population U a7out ??? >II in"a7itants 43:3 DELAWARE DelaQare, a s#all state located on t"e east coast of t"e United /tates of A#erica, "alfQaS 7etQeen 5as"in;ton and 'eQ (orR, is reco;nized as t"e Qorld capital of corporations. ."e le;islation on t"e esta7lis"#ent and operation of co#panies is e8tre#elS per#issive: full freedo# of or;anization and #ana;e#ent of t"e co#panies is ensured, no li#itation on t"e a#ount of capital or of t"e Rind and nu#7er of s"ares issued, t"ere are no restrictions on t"e nationalitS of oQners or s"are"olders of t"e co#panies etc. Under t"e Constitution of DelaQare, t"e offs"ore co#panies Aoperatin; outside t"e state and Q"ic" are not t"e propertS of its citizensC are e8e#pt fro# ta8. ."e conditions : easilS to #eet : for a co#panS incorporated in DelaQare not to paS ta8es are: to 7e le;allS re;istered, to paS a Y LI annual fee, t"e s"are"olders and #ana;ers s"ould not 7e residents of t"e United /tates of A#ericaO t"e co#panS s"ould not do 7usiness on t"e A#erican territorSLD.

49 50

3i;a Cris!ian0 Cos!ea Ionu0 Ca7o!1 9i$aela0 D1n#1u 3o2dan0 op+ cit+, p. GI>. 9inea +!e:an 9ir#ea0 Cos!a; Fla"ius Cos in0 op+ cit+, p. GFF 51 Ib*#%,, p. ?>K L>

/ U N GL> R#V, Population U a7out KF? NII in"a7itants 43;3 T E BERMUDAS ."e *er#udas, an arc"ipela;o representin; a *ritis" colonS AQit" a certain de;ree of autono#SC, is located in t"e Atlantic )cean at DIII R# fro# 'ort" Carolina coast. Due to its pro8i#itS to t"e United /tates of A#erica, t"e econo#ic relations "ave developed #ost of all Qit" t"e A#erican federal state rat"er t"an Qit" t"e United 6in;do# of +reat *ritain. Individuals and co#panies in *er#uda do not oQe inco#e ta8es or corporate ta8es, until >IDN. &eal estate properties are ta8ed pro;ressivelS fro# I:DLM, 7ut t"ere no ta8es on inco#e or profit. ."e financial and 7anRin; sSste# is solidO alt"ou;" t"e nu#7er of 7anRs operatin; in t"e territories is not i#pressive, t"e *er#uda /tocR 1arRet is Qell RnoQn, t"ere 7ein; listed over ?L #aBor #utual funds and so#e Qell:RnoQn co#panies. *er#uda is an offs"ore Burisdiction for 7i; investors Q"o #aRe clean 7usiness and to Q"o# it can provide t"e full ran;e of 7anRin; and financial services t"eS need, as Qell as safetS and trust. ."e ;overn#ent policS "as discoura;ed t"e activities suc" as #oneS launderin; or ot"er ille;al 7usiness, placin; *er#uda in a top position a#on; t"e QorldZs financial centers Qit" a clear and Qell:esta7lis"ed le;islation. Co#7inin; t"is position Qit" t"at of an e8ceptional tourist destination, Qe conclude t"at *er#uda is an un#atc"ed offs"ore location.

/ U L?,? R#V, Population U a7out NL KK? in"a7itants 431<3 T E CAYMAN ISLANDS ."e CaS#an Islands, located Qest of t"e Cari77ean arc"ipela;o, less t"an DIII R#. fro# Florida "ave t"e status of *ritis" colonS. Parado8icallS or not, alt"ou;" su7Bect to *ritis" laQ, t"e CaS#an Islands e8perience a flouris"in; life and offer t"e "i;"est level in t"e area, ;iven t"at : on t"ose lands : t"ere are no direct ta8es or e8c"an;e controls. ."e onlS for# of ta8ation in force ai#s at t"e transfer of ;oods AK.LMC and #ort;a;e ADMC. As one of t"e #ost i#portant financial centers offs"ore, CaS#an Islands is t"e place Q"ere t"ere are re;istered #ore t"an GII captive insurance co#panies and over NII offs"ore 7anRs Q"ose activitS is verS intense.

/ U >NI R# Population U a7out GL IDK in"a7itants 43113 T E BRITIS 1IRGIN INSLANDS

L?

."e *ritis" ,ir;in Islands is a *ritis" colonS A#ade up of nearlS NI islands ;at"ered around t"e lar;est of t"e# : .ortolaC and is part of t"e $esser Antilles arc"ipela;o alon; Qit" ot"er islands 7elon;in; to t"e U./. ."e financial services industrS "as e8perienced in recent Sears a "u;e success in t"e *ritis" ,ir;in Islands, over GII,III fir#s Qit" an annual avera;e of LI,III of neQ co#panies, 7ein; re;istered. Investors are attracted "ere 7S t"e political and econo#ic sta7ilitS, 7S t"e fle8i7le le;islation, 7S t"e "i;" de;ree of confidentialitS, 7S t"e ;ood reputation etc. ."e #ost popular offs"ore activities are t"e trust activities, #ana;e#ent, #utual funds and captive insurance. ."e 7anRin; sector does not enBoS encoura;e#ent, 7ein; poorlS represented, in fact, t"is is a for# of fi;"tin; a;ainst #oneS launderin;.

/U DL? R#V, Population U a7out >> IDN in"a7itants 43143 T E COO2 ISLANDS ."e CooR Islands is a Qidespread ;roup of islands in t"e /out" Pacific, so#eQ"ere #idQaS 7etQeen 'aQae# and 'eQ 4ealand. ."e e#er;ence of t"e offs"ore sector Qas late, t"e first rules 7ein; o7served in t"e Sears DEFD : DEF>, and despite its s#all size, it is t"e second contri7utor after touris# for t"e CooR Islands +overn#ent. ."e 7usiness co##unitS in 'eQ 4ealand particularlS enBoSed t"e e#er;ence of t"is ta8 "aven, alon; Qit" t"at of Australia, #ainlS due to t"e close relations 7etQeen t"ese co##unities. ."e CooR Islands "as #ana;ed to #aRe itself noticed in t"e Qorld especiallS due to t"e trust policS t"at protects t"e oQners fro# t"e creditors.

/ U >GI R#V, Population U a7out DE LNE in"a7itants 43153 MAURITIUS 1auritius, a state island located in t"e Indian )cean, appro8i#atelS EII R# east of 1ada;ascar, "as ;ained independence in DENF, 7ut re#ained in t"e Co##onQealt". ."e "S7rid le;islation : t"e result of a #i8ture of An;lo:/a8on and 'apoleonic le;al rules : offers, in ter#s of ta8ation, a special attraction: no ta8es on profit, dividends, interest, capital ;ains, in"eritance etc. ."e resident individuals are su7Bect to paS#ent of nor#al, reasona7le ta8es Aup to ?IMC. In 1auritius t"ere is no ,A., 7ut a sales ta8 of FM is applied. ."e island enBoSs an e8cellent ;eo;rap"ical location Asituated 7etQeen Asia, Africa and IndiaC, as Qell as ot"er co#petitive advanta;es suc" as: #odern 7usiness and co##unications infrastructure, dSna#ic econo#S, incentives provided 7S ;overn#ent and an e8tensive netQorR of treaties for t"e avoidance of dou7le ta8ation. Due to t"is netQorR of treaties si;ned Qit" #anS countries in t"e re;ion, 1auritius is freWuentlS used as a "eadWuarters for co#panies Qis"in; to esta7lis" a "oldin;, an invest#ent co#panS or a co##ercial su7sidiarS. 1aBor invest#ents Qere #ade in t"e develop#ent of t"e teleco##unications netQorR, "avin; a #aBor interest for t"e develop#ent of electronic co##erce. 1auritius is part of t"e lar;est financial centers, providin; a place of activitS for #anS 7anRin; services of fa#ous institutions in t"e field, Qell RnoQn QorldQide, as Qell as for nu#erous invest#ent funds or insurance co#panies.

LG

/ U > IGI R#V, Population U a7out D >>I III in"a7itants 43163 PANAMA Pana#a is located in Central A#erica 7etQeen t"e Cari77ean /ea and t"e Pacific )cean. For #anS people, Pana#a is Bust a7out sea trade and t"e Pana#a Canal. Indeed, in Pana#a t"e #ariti#e trade is a flouris"in; #aBor industrS, 7ut t"ere is also a lar;e nu#7er of 7anRs, Pana#a actin; as a re;ional 7anRin; center for /out" A#erica. Also, t"e captive insurance sector "as also 7een continuallS developed, Q"ile t"e stocR #arRet #aRes efforts to encoura;e #utual funds. Its strate;ic position, t"e e8istence of t"e Pana#a Canal, t"e Free .rade Area and t"e friendlS ta8ation attitude to offs"ore activities "ave attracted co#panies en;a;ed in tradin;, #arRetin; and distri7ution. Also, t"ere are pre#ises and aut"oritS support for t"e develop#ent of electronic co##erce.

/ U KL LDK R#V, Population U a7out ? >F? ELE in"a7itants 43173 SINGAPORE /in;apore, a state island 7uilt around t"e "o#onS#ous island, separated fro# t"e 1alacca Peninsula t"rou;" t"e /trait of 0o"or and surrounded 7S LG ot"er s#all islands, a for#er *ritis" colonS, 7eca#e a parlia#entarS repu7lic in DELE. 2avin; a *ritis":inspired le;al sSste#, /in;apore "as ;raduallS ;ranted increasin; ta8 advanta;es to anS investors until it secured a satisfactorS econo#ic level, after Q"ic" P in t"e past feQ Sears /in;apore "as refined its laQ sSste# providin; su7sidies and ta8 7reaRs onlS to serious and poQerful investorsL>. CurrentlS, in /in;apore, ta8ation is co#ple8, approac"in; t"at of t"e 5estern countriesO individuals oQe a different inco#e ta8: t"e residents paS 7etQeen > and >FM, Q"ile t"e non:residents fro# DL to >KM. Inco#e ta8 is >NM. ."e value added ta8 is an al#ost sS#7olic ta8, it is c"ar;ed under a sin;le rate of ?M. ."e financial 7anRin; sSste#, as Qell as t"e co##ercial 7usiness sSste#, is verS Qell developed. For t"e future /in;apore is e8pected to adopt re;ulations to refor# t"e financial:7anRin; sSste# a7le to ensure ot"er fiscal incentives for t"e invest#ents t"at Qill 7e #ade in 7anRin;, insurance and invest#ent funds. FinallS, in /in;apore operates a stron; stocR and derivative instru#ents #arRet, Q"ic" occupies one of t"e first places in t"e Qorld in ter#s of transactions and #arRet capitalizationL?3

52

CurrentlS, si;nificant ta8 relief is ;ranted Asuc" as e8e#ption fro# ta8esC onlS to investors Q"o provide funds over L 7illion dollars. 53 9inea +!e:an 9ir#ea0 Cos!a; Fla"ius Cos in, op+cit+, p. GED:GE> LL

/U KIG R#V, Population U a7out G ?>N III in"a7itants C'NCLUSI'NS In t"ese s#all countries, #ost of t"e# situated on islands, one can c"oose t"e ta8 7ase, t"e installation site, one can live "ere, one can earn #oneS or o7tain citizens"ip and t"eS address eit"er to individuals or to le;al persons or to 7ot" at t"e sa#e ti#e. ."e states re;arded as tax havens are a refu;e for all tSpes of co#panies alloQin; t"e 7eneficiaries to reduce and even to entirelS suppress ta8ation Qit"in t"e laQ in a #anner virtuallS i#possi7le to control 7S t"e ta8 services in t"e countrS of ori;in. .a8 "avens e8ist. ."eS can 7e used to ac"ieve "i;" profit, for #oneS protection or to ;et rid of t"e nu#erous ta8es. 'oQadaSs, t"e 7est invest#ent opportunities are 7eSond our oQn 7orders, Qit"in t"e #anS forei;n #arRets.

LN

DEFINIRE STATISTIC'-CRI9IN'L')IC, A C'NCEPTEL'R DE TENDIN(, +I FLUCTUA(IE Dr. '#!a"ian 3E5AN, Analist !n do#eniul infor#a iei strate;ice, /erviciul de Poli ie al #un. +atineau ACanadaC RQsu Q Dans l[article sont pr\sent\es les d\finitions statistico:cri#inolo;iWues des concepts de la tendance et fluctuation. $es concepts propos\s ont \t\ \la7or\s sur la 7ase de plusieurs rec"erc"es e#piriWues, en utilisant la #\t"ode statistiWue, corro7or\es par les #\t"odes t"\oriWues. De #]#e, sont pr\sent\es les #odalit\s de #anifestation des tendances et fluctuations, ainsi Wue leurs interactions. )n souli;ne le caract^re indispensa7le de l[application de ces concepts dans l[analSse statistico:cri#inolo;iWue te#porelle. Rezu a! @n articol sunt prezentate defini ii statistico:cri#inolo;ice ale conceptelor tendin ei i fluctua iei. Conceptele propuse au fost ela7orate pe 7aza #ai #ultor cercetri !ntreprinse, folosind #etoda statistic, coro7orate prin #etode teoretice. $a fel sunt prezentate #odalit ile de #anifestare a tendin elor i fluctua iilor, precu# i interac iunile lor. /e su7liniaz caracterul indispensa7il i aplicarea acestor concepte !n analiza statistico:cri#inolo;ic te#poral. Analiza statistico:cri#inolo;ic s:a afir#at deBa drept un ele#ent indispensa7il pentru activitatea anti: cri#. Cri#inolo;ul are acu# sarcina de a lr;i aria ei de aplicare !n activitatea practic i de a contri7ui la dezvoltarea ei #etodolo;ic. /per# c rezultatele cercetrilor noastre, prezentate !n acest articol, vor constitui un o7ol la realizarea sarcinii din ur#. Potrivit cercetrilor noastre e#pirice, 7azate pe #etoda statistic, e8ist dou #odalit i de evolu ie a cri#inalit ii Aunor tipuri de cri#e sau tipuri de cri#inalitateC: tendin i fluctua ie. Tendina reprezint o diminuare, o sporire sau o sta&ilitate dura&il a criminalitii, determinat de aciunea unor factori relativ constani, ale cror efecte !sporire, diminuare sau sta&ilitate a criminalitii" se manifest pe termen mediu i lung. ,o# e8e#plifica defini ia noastr printr:o serie de cazuri reale, selectate din statistica cri#inolo;ic canadian, respect9nd e8i;en ele de confiden ialitate le;ale. .endin a de di#inuare const !n reducerea pro;resiv a nu#rului de cri#e i poate fi o7servat !n cazul evolu iei nu#rului de furturi de ve"icule !nre;istrate !n anii >IIG:>IDI !n unul dintre #unicipiile din Canada A.a7ela D, +raficul DC. Ta8ela %: Nu 1rul :ur!urilor de "e$i#ule Bnre2is!ra!e Bn anii 4LLF-4L%L >II Anul >IIG L >IIN >IIK >IIF >IIE >IDI 'u#rul furturilor de ve"icule FDG KGG K>? K>> N?D GE? GNL )ra:i#ul %: E"oluia :ur!urilor de "e$i#ule Bnre2is!ra!e Bn anii 4LLF-4L%L

@n cazul invocat pute# vor7i despre o tendin perfect de descretere, deoarece ea nu a fost !ntrerupt de nici o fluctua ie. Tendina de sporire const !n creterea pro;resiv a nu#rului de cri#e i poate fi o7servat !n cazul cri#elor contra ad#inistrrii Busti iei !nre;istrate !n perioada anilor >II>:>IIE !n unul dintre #unicipiile din Canada A.a7ela >, +raficul >C.

LK

Ta8ela 4: Nu 1rul #ri elor #on!ra ad inis!r1rii ?us!iiei Bnre2is!ra!e Bn anii 4LL4-4LLK Anul Cri#e contra Busti iei >II> KIK >II? L?D >IIG L?D >IIL >IIN >IIK >IIF NGN DDIE DLF? D?NI >IIE DLD?

)ra:i#ul 4: E"oluia #ri elor #on!ra ad inis!r1rii ?us!iiei Bnre2is!ra!e Bn anii 4LL4-4LLK

Tendina de sta&ilitate const !ntr:o #en inere la relativ acelai nivel a cri#inalit ii. /ta7ilitatea este relativ, deoarece nu#rul cri#elor nu este identic !n fiecare an Asau alt perioad de referin C, ci crete i descrete nese#nificativ, revenind per#anent la relativ acelai nivel. Un e8e#plu de sta7ilitate !l o7serv# !n evolu ia cri#inalit ii !nre;istrate !ntr:un #unicipiu din Canada !n cursul anilor >II>:>IIE A.a7ela ?, +raficul ?C. Ta8ela @: Nu 1rul #ri elor Bnre2is!ra!e Bn anii 4LL4-4LLK O#u eE#e7ia #elor #e in de #ir#ulaia ru!ier1D Anul >II> >II? >IIG >IIL >IIN >IIK >IIF >IIE DGGD DG?? 'u#rul de cri#e K DG>LE N DGLDG DGNI> DGEFD DGLKL DGGFL )ra:i#ul @: E"oluia #ri inali!1ii Bnre2is!ra!e Bn anii 4LL4-4LLK

Ceea ce ne per#ite s distin;e# tendin a de sta7ilitate de fluctua ie este faptul c nivelul cri#inalit ii de la !nceputul perioadei supuse analizei este apro8i#ativ acelai cu cel de la sf9ritul ei, !n cazul nostru este vor7a despre anii >II> i >IIE. De #en ionat, !n aceast ordine de idei, c !nceputul perioadei este !ntotdeauna anul Aluna etc.C cel #ai !ndeprtat, !n ti#p, de prezent, iar sf9ritul !l constituie anul Aluna etc.C cel #ai apropiat, !n ti#p, de prezent. Cursul tendin ei poate fi influen at de factori deter#inan i at9t pasa;eri, c9t i relativ constan i. @n cazul !n care intervin factori deter#inan i pasa;eri, se produce o deviere Aatenuare, accentuare sau supri#areC de durat scurt sau #edie de la linia tendin ei, iar !n cazul !n care intervin factori deter#inan i constan i, se produce o accentuare sau atenuare a tendin ei pe ter#en #ediu sau lun;. ,or7i# despre naterea unei noi tendin e sau sc"i#7area tendin ei !n situa ia !n care se produce o #odificare a sensului ei Asporire, di#inuare sau sta7ilitateC. De e8e#plu, dac o tendin de descretere a cri#inalit ii este supri#at de factori cri#ino;eni constan i i puternici, astfel !nc9t se produce o sporire a

LF

cri#inalit ii pe ter#en #ediu sau lun;, atunci pute# vor7i despre o sc"i#7are a tendin ei sau despre naterea unei noi tendin e a cri#inalit ii. @n unele condi ii, tendin a poate fi confundat cu fluctua ia, cu# este !n cazul !n care se nate o tendin de di#inuare a cri#inalit ii, ca ur#are a intrrii !n ac iune a unor factori deter#inan i constan i, !ns intervin, !n scurt ti#p, factori cri#ino;eni constan i i puternici, care deter#in o nou tendin , de sporire a cri#inalit ii, astfel !nc9t se creeaz i#presia c acea di#inuare de scurt durat a fost nu o tendin Apoten ialC, ci o fluctua ie. Flu#!uaia reprezint o diminuare, o sta&ilitate sau o sporire pasager a criminalitii, determinat de aciunea unor factori suficient de puternici pentru a se face o&serva&ili, dar ale cror efecte !sporire, diminuare sau sta&ilitate a criminalitii" se manifest pe termen scurt sau mediu . Calific# o fluctua ie ca fiind pe ter#en scurt !n cazul !n care o raport# la o tendin a cri#inalit ii pe ter#en #ediu sau lun; i ca fiind pe ter#en #ediu !n cazul !n care o raport# la o tendin pe ter#en lun;. ,o# ilustra cele spuse prin e8e#plul fluctua iei ce a intervenit !n cursul tendin ei de descretere a nu#rului furturilor din i de pe autove"icule !nre;istrate !ntr:un #unicipiu din Canada !n perioada anilor >II>:>IIE A.a7ela G, +raficul GC. Ta8ela F: Nu 1rul :ur!urilor din ;i de 7e au!o"e$i#ule Bnre2is!ra!e Bn anii 4LL4-4LLK >II >II >II >II >II >II >II Anul > ? G L N K F >IIE DFF DN? DLL D?? D>D D?D D?? 'u#rul de furturi E ? G K G D K DINK )ra:i#ul F: E"oluia :ur!urilor din ;i de 7e au!o"e$i#ule Bnre2is!ra!e Bn anii 4LL4-4LLK

Ceea ce distin;e fluctua ia de tendin este #anifestarea ei de scurt durat. Dup cu# pute# vedea din datele statistice prezentate, fluctua ia s:a #anifestat !n anii >IIK:>IIF, fr a:i sc"i#7a cursul, cci nu#rul din anul ce precede naterea fluctua iei A>IINC este #ai #are dec9t cel ce a ur#at fluctua iei A>IIEC, !n ti#p ce descreterea nu#rului de cri#e privind furturile din i de pe ve"icule este pro;resiv !n anii ce nu au fost #arca i de fluctua ie A>II>:>IIN i >IIEC. Fluctua iile pot atenua, accentua sau supri#a, pe ter#en scurt sau #ediu, tendin a cri#inalit ii, !n func ie de natura i puterea factorilor deter#inan i. De e8e#plu: ADC dac tendin a cri#inalit ii este de sporire anual cu apro8i#ativ >M, iar fluctua ia este de apro8i#ativ DM i contravine acestei tendin e Aadic factorii pasa;eri defavorizeaz cri#inalitateaC, atunci va rezulta o atenuare de apro8i#ativ DM a tendin ei cri#inalit ii, ceea ce !nsea#n c !ntr:un an se va o7serva o sporire cu nu#ai apro8i#ativ DM, dei !n ulti#ii trei ani ea era de apro8i#ativ >MO A>C dac tendin a cri#inalit ii este de sporire anual cu apro8i#ativ >M, iar fluctua ia este de apro8i#ativ DM i consun cu aceasta Aadic factorii pasa;eri favorizeaz cri#inalitateaC, atunci va surveni o accentuare de apro8i#ativ DM a tendin ei cri#inalit ii, ceea ce !nsea#n c !ntr:un an se va o7serva o sporire a cri#inalit ii cu apro8i#ativ ?M, dei !n ulti#ii trei ani ea era de apro8i#ativ >MO A?C dac tendin a cri#inalit ii este de sporire anual cu apro8i#ativ >M, iar fluctua ia este de apro8i#ativ ?M i contravine acestei tendin e Aadic factorii pasa;eri defavorizeaz cri#inalitateaC, atunci se va produce o scdere cu apro8i#ativ DM a tendin ei cri#inalit ii, ceea ce !nsea#n c !ntr:un an se va constata o di#inuare a cri#inalit ii cu apro8i#ativ DM, dei !n ulti#ii trei ani ea era de sporire cu apro8i#ativ >M.

LE

%8a#in9nd natura celor dou #odalit i de evolu ie a cri#inalit ii Atendin a i fluctua iaC, constat# o trstur co#un, i anu#e: a#7ele sunt su7ordonate unor re;ularit i. Consider# c !endina i :lu#!uaia constituie concepte funda#entale !n analiza statistico: cri#inolo;ic, a cror aplicare este indispensa7il la analiza #odificrilor te#porale ale cri#inalit ii Aunor tipuri de cri#e sau de cri#inalitateC. @n opinia noastr, conceptele de tendin i fluctua ie pot fi, de ase#enea, aplicate cu succes, !ntr:o serie de cazuri, la e8plicarea sc"i#7rilor survenite !n cri#inalitate. *unoar, unul dintre criteriile de sta7ilire a le;turii de deter#inare dintre dou feno#ene const !n sta7ilirea anteriorit ii feno#enului presupus a fi deter#inant. Aceasta per#ite cri#inolo;ului s co#pare #o#entul naterii tendin ei sau a fluctua iei cu cel al factorului considerat deter#inant !n raport cu aceast tendin sau fluctua ie. Aceste concepte sunt indispensa7ile i pentru efectuarea pro;nozelor cri#inolo;ice prin #etoda e8trapolrii. Pe de o parte, ele per#it deli#itarea perioadei !n care ac iunea factorului AfactorilorC ce deter#in tendin a nu este alterat de al i factori Acare for#eaz fluctua iileC, pentru a putea astfel deter#ina cu #ai #ult e8actitate evolu ia cri#inalit ii. Pe de alt parte, ele dau posi7ilitatea de a deter#ina pro7a7ilitatea pro;nozei cri#inolo;ice, !n te#eiul frecven ei fluctua iilor. Potrivit ra iona#entelor noastre, este posi7il ca ac iunea factorilor ce deter#in fluctua iile s se caracterizeze, cel pu in !n anu#ite cazuri, prin re;ularitate, ceea ce !nsea#n posi7ilitatea efecturii de pro;noze cri#inolo;ice, !n te#eiul fluctua iilor. Constatrile prezentate sunt confir#ate de toate cercetrile noastre consacrate acestui su7iect Ade ordinul zecilorC, dar atept# cu interes i testrile ei de ctre al i cri#inolo;i.

+A.I'%AU : CA'ADA

NI

PR'FILIN)-UL PERS'NALIT,(II CRI9INALE +I A 9EDIULUI CRI9IN')EN Isa# Elena - Lore!a INTR'DUCERE 9o!i"aia ale2erii !e ei Prin te#a a7ordat !n cadrul lucrrii rofiling-ul personalitii criminale i a mediului criminogen #i: a# propus s punctez i#portan a pe care o poate avea includerea profilin;:ului !n cultura asistentului social i a ofi erului de pro7a iune. De:a lun;ul celor ase capitole a# realizat o a7ordare antropolo;ic i episte#olo;ic a profilin;:ului cri#inal, punct9nd do#eniile !n care este utilizat aceasta te"nic, cunotin ele pe care tre7uie s le posede un specialist !n profilin;, dar i di#ensiunea tiin ific a acestei te#e. $ucrarea este structurat !n trei pr i, cuprinz9nd o pri# parte ce trateaz profilin;:ul cri#inal, o a doua parte !n care a# eviden iat i#portan a utilizrii profilin;:ului ;eo;rafic pentru deter#inarea #ediilor cri#ino;ene i o a treia parte, care prezint analiza fil#ului Tcerea mieilor A<The silence of t"e la#7s=C+ @n pri#a parte a lucrrii a# punctat aspectele teoretice ale profilin;:ului cri#inal, realiz9nd deli#itrile conceptuale ale ter#enilor: <profilin; cri#inal=, <profilin; ;eo;rafic=, <victi#=, <cri#e !n serie=, istoricul acestei #etode, cunotin ele pe care tre7uie s le posede un profiler, precu# i aria de aplica7ilitate a acestei te"nici. @n cadrul capitolului care a7ordeaz pro7le#atica ariei de aplica7ilitate a profilin;:ului cri#inal, a# ales patru tipuri de a;resori care pot fi identifica i utiliz9nd aceast #etod: cri#inalii !n serie, pedofilii, violatorii i teroritii. Cea de:a doua parte a lucrrii surprinde !ntr:o perspectiv #odern i inedit o #etod de identificare a cri#inalilor !n func ie de zona !n care co#it infrac iunile, i anu#e, profilin;:ul ;eo;rafic. @n cea de:a treia parte a# identificat prin analiza fil#ului Tcerea mieilor, o parte din no iunile teoretice surprinse !n pri#ele dou pr i ale lucrrii. Factorii econo#ici, sociali, politici, de#o;rafici, culturali stau la 7aza cri#inalit ii ca feno#en social. Feno#enul cri#ino;en a luat a#ploare at9t pe plan intern, c9t i pe plan interna ional, i toc#ai de aceea tre7uie ;site noi #etode de identificare a infractorilor i a #ediului cri#ino;en. Profilin;:ul personalit ii cri#inalului i a #ediului cri#ino;en reprezint o #etod inovatoare care, pe l9n; scopul principal de a identifica a;resorul i locul unei posi7ile infrac iuni, are i rolul de a preveni feno#enul cri#inalit ii. )rice cri# are ca ele#ent principal unul sau #ai #ul i cri#inali. @n #o#entul !n care aceste acte cri#inale au autori necunoscu i, tre7uie identificate #etode noi de solu ionare a acestor cazuri. Infrac iunile, de orice natur, fiind co#ise de fiin e u#ane, au o natur su7iectiv. /copul lucrrii, prin te#a pe care a# decis s o a7ordez este acela de a !ncerca s eviden iez c natura su7iectiv a unei cri#e poate fi identificat cu aButorul profilin;:ului. Dei este o #etod foarte utilizat !n state precu# 1area *ritanie, Fran a, Canada, /.U.A., Polonia, pentru autorit ile ro#9ne, te#a are un caracter inedit, cunotin ele despre aceasta fiind #ini#ale. @n /.U.A., !n cadrul F.*.I., e8ist un departa#ent special care se ocup de identificarea cri#inalilor utiliz9nd profilin;:ul cri#inal i profilin;:ul ;eo;rafic. @n &o#9nia, te"nica este cunoscut #ai #ult prin inter#ediul serialelor de televiziune care au ca su7iect profilin;:ul personalit ii cri#inale. Autorit ile ro#9ne sunt !nc reticente !n ceea ce privete utilizarea acestei te"nici pentru solu ionarea o#orurilor, a Bafurilor, a spar;erilor sau a violurilor cu autori necunoscu i. Psi"olo;i cri#inaliti e8ist !n ara noastr, !ns !ntr:un nu#r relativ redus i insuficient pre;ti i. %ste o #eserie !nc la !nceput de dru#, care presupune o activitate !ndelun;at de identificare, cercetare, analiz a datelor privind cri#a co#is, locul cri#ei, victi#a sau victi#ele, #odul de operare al cri#inalului !modus operandi", #otiva ia cri#ei etc. %ste i#portant ca un asistent social i !n #od special un specialist !n pro7a iune s ai7 o cultur a profilin;:ului cri#inal. @n scopul realizrii unei lupte eficiente !#potriva cri#inalit ii, autorit ile a7ilitate cu identificarea i co#7aterea acestui feno#en, tre7uie s fie desc"ise la aplicarea unor #etode noi de identificare a cri#inalilor. !ns, !nainte de a !ncepe selectarea #surilor de lupt eficient !#potriva cri#inalit ii, este necesar s !n ele;e# care sunt cauzele care deter#in un individ s co#it o cri#. 1ecanis#ul cauzelor i condi iilor cri#inalit ii !n societatea noastr este studiat !ns, !ndeose7i, prin pris#a delincventului, a structurii social:psi"olo;ice, a diferitelor trsturi ale personalit ii i co#porta#entului acestuia. Aadar, pentru prevenirea i co#7aterea eficient a cri#inalit ii, este foarte i#portant s se e8ploreze toate posi7ilit ile deter#inate de co#porta#entul i personalitatea infractorului, de rela iile sale cu victi#ele, de #odul su de operare etc. Cunoaterea #otiva iilor care stau la 7aza unei cri#e este i#portant nu nu#ai pentru prevenirea acestora, dar i pentru solu ionarea corect i pentru individualizarea pedepselor. Cercetarea ela7orat a personalit ii cri#inalului, a #otiva iei co#iterii cri#ei, a criteriilor !n 7aza crora !i ale;e victi#ele, a rela iilor ND

pe care le are cu acestea, per#it sta7ilirea circu#stan elor !n care s:a petrecut cri#a, precu# i rolurile pe care le:au avut, at9t victi#a, c9t i infractorul. Consider c i !n &o#9nia este nevoie de #ai #ul i specialiti care s !nceap lupta !#potriva infrac ionalit ii, !n ele;9nd #ai !nt9i co#porta#entul cri#inal i #otivele care deter#in un individ s co#it infrac iuni de orice natur. CAPIT'LUL % Deli i!1ri #on#e7!uale Definirea ter#enului de Jcri#inal profilin;= .er#enul de Jcri#inal profilin;= poate fi definit ca o te"nic de identificare a trsturilor de personalitate, pattern:urilor co#porta#entali, para#etrilor ;eo;rafici i de#o;rafici, particularit ilor 7iolo;ice ale unui cri#inal pe 7aza analizei caracteristicilor cri#ei co#ise. @n identificarea caracteristicilor de personalitate ale cri#inalului se va ine cont de analiza c9#pului infrac ional, a datelor statistice ale faptelor si#ilare, a persoanelor celor #ai predispuse la a fi victi#e ale unui act cri#inal. .rsturile i ac iunile e8puse !ntr:un act cri#inal sunt apreciate i interpretate pentru a se realiza predic ii cu privire la caracteristicile individului care a co#is cri#a. 1ai e8act, este vor7a de a deduce i de a <intui= !ntr:un #od tiin ific, portretul psi"olo;ic al individului, pornind de la analiza ansa#7lului de infor#a ii o7 inute de la locul cri#ei. @n concep ia lui ,ernon +e7ert" <profilul psi"olo;ic este o !ncercare elevat de a furniza anc"etatorilor infor#a ii specifice despre un autor necunoscut ce a co#is o infrac iune dat, proces 7azat pe cercetarea atent a locului faptei, victi#olo;ie i teoriile psi"olo;ice cunoscute.XLG Din pcate, ter#enul de <cri#inal profilin;= este !n eles !n #oduri diferite. Profilin;:ul poate fi considerat o parte co#ponent sau o activitate specific investi;a iei psi"olo;ice, dar nu poate fi confundat cu aceasta. @n ti#p ce investi;a ia psi"olo;ic se refer la di#ensiunea e8tins a aplicrii cercetrii psi"olo;ice i la principiile de rezolvare a cri#ei, profilin;:ul are o di#ensiune specific, 7az9ndu:se !n special pe analiza caracteristicilor cri#ei. Feno#enul cri#ino;en c9ti; !n realis# i !n pertinen , cri#inalul av9nd nenu#rate surse de infor#are i posi7ilit i de disi#ulare a actului cri#inal. @n #od funda#ental, func ia profilin;:ului este aceea de a !n ele;e i de a e8a#ina trsturile de personalitate i co#porta#entul cri#inal, av9nd ca scop indicarea unei posi7ile persoane responsa7ile de actul cri#inal. Definirea ter#enului de J;eo;rafic profilin;= .er#enul de <;eo;rafic profilin;= se refer la <o #etod de investi;a ie penal care analizeaz loca ii dintr:o serie de cri#e, av9nd ca scop identificarea reedin ei cri#inalului sau a ur#toarei zone !n care acesta va ac iona=LL. *aza profilin;:ului ;eo;rafic o reprezint le;tura dintre ansa#7lul de infor#a ii referitoare la locul cri#ei i identificarea teritoriilor din care sunt selectate cu predilec ie victi#ele. Definirea ter#enului de <cri#e !n serie= <Cri#ele !n serie= sunt acele acte cri#inale <care se petrec cu o frecven #ai #are sau #ai #ic, adeseori cresc9nd ca nu#r, dup o perioad de ti#p ce poate !nse#na c"iar ani de zile. %le continu p9n c9nd asasinul este prins, sau p9n c9nd #oare, sau, la r9ndul su, este ucis=. LN Definirea ter#enului de <victi#= .er#enul de <victi#=definete <o persoan u#an care sufer, direct sau indirect, consecin ele fizice, #ateriale sau #orale ale unei ac iuni sau inac iuni cri#inale=. LK CAPIT'LUL 4 Is!ori#ul 7ro:ilin2-ului Profilin;:ul cri#inal nu a fost inventat de F*I. Istoria prezint nu#eroase cazuri, !n care anu#i i cri#inali au fost identifica i pe 7aza caracteristicilor cri#elor co#ise. Contrar #ass:#ediei, care sus ine c profilin;:ul reprezint un concept nou i revolu ionar, aceast #odalitate de a identifica un cri#inal pe 7aza caracteristicilor co#porta#entale este specific rasei u#ane, fascinat de clasificarea i interpretarea feno#enului cri#inalit ii.

54 55

"ttp:HHro.QiRipedia.or;HQiRiHCri#inalTprofilin; *esson, 0ean:$uc, 3es cartes du crime# 7uestions .udiciaires, Presses universitaires de France, Paris, >IIG, pa;. DE 56 .nsescu, I., 8anual de criminologie+ Craiova: I'/, DEEK, pa; .DD? 57 Ide# ?, pa;. DDL N>

Unul dintre cele #ai vec"i e8e#ple de identificare a cri#inalului pe 7aza analizei co#porta#entului su vine de la 2o#er , care !n opera sa (liada, descrie personaBul ."ersities ca fiind un o# ur9t i defor#at, a crei personalitate indic predispozi ii cri#inale. Un alt caz cele7ru !n care a fost utilizat aceast #etod de identificare a caracteristicilor cri#inalului este cel al lui 0acR /pintectorul. Confruntat cu o serie de cri#e sadice, aparent aleatorii, !n care victi#e erau doar fe#ei din re;iunea 5"itec"apel, Divizia de Investi;a ii Cri#inale a Poli iei din $ondra a solicitat asisten a #edicului ."o#as *ond pentru a solu iona aceste cazuri. Poli ia londonez consider c Dr. *ond, pe 7aza aptitudinilor sale profesionale i de e8pertiz clinic, ar putea oferi unele su;estii cu privire la persoana sau persoanele responsa7ile de cri#ele co#ise !n re;iunea 5"itec"apel. Pe 7aza infor#a iilor culese de la locul cri#elor, analiz9nd cadavrele, victi#ele i posi7ilele le;turi dintre ele, Dr. *ond a concluzionat ur#toarele LF: <... !n fiecare caz de #utilare a fost i#plicat o persoan care nu are niciun fel de cunotin e anato#ice _ !n opinia #ea, autorul cri#elor nu posed nici #car cunotin ele te"nice ale unui #celar sau ale unei persoane o7inuit s taie ani#ale #oarte. Aceast persoan este supus periodic unor atacuri de violen fizic i se8ual ... cri#inalul poate s fie o persoan inofensiv, linistit, pro7a7il de v9rst #iBlocie, !n;riBit i !#7rcat onora7il. %ste solitar i e8centric !n o7iceiurile sale, un o# fr o ocupa ie sta7il, cu venituri #ici...= Un alt e8e#plu nota7il de cri#inal profilin; este cel al lui Adolp" 2itler. @n DEG?, *iroul de /ervicii /trate;ice Aactual CIAC a apelat la doctorul 5alter $an;er cu scopul de a realiza o evaluare psi"olo;ic a lui Adolp" 2itler. Dei profilul liderului nazist nu a fost realizat !n conte8tul tradi ional al investi;a iei cri#inale, deoarece nu erau suficiente dovezi pentru a:l nu#i pe 2itler un cri#inal notoriu, totui, evaluarea a !ncercat s surprind pattern:urile co#porta#entale, surprinz9nd ceea ce ur#rete aceast te"nic !n prezent. Una dintre !ntre7rile puse de Dr. $an;er pacientului su s:a referit la felul !n care ar reac iona dac !ntr:una dintre confruntrile sale ar fi !nfr9nt. Dr. $an;er a no#inalizat o serie de poten iale reac ii, !ns rspunsul dat de 2itler l:a deter#inat s concluzioneze c pacientul su #ai de;ra7 s:ar sinucide dec9t s fie capturat sau Budecat pentru ac iunile sale. /f9ritul lui 2itler, !n DEGL, a dovedit c predic ia doctorului $an;er a fost corect. /e poate spune c unul dintre pri#ii cercettori care a realizat studii !n do#eniul profilin;:ului cri#inal a fost c"iar Cesare $o#7roso. %l a reuit s distin;, prin studiile realizate, anu#ite sti;#ate ale o#ului cri#inal: sinusuri frontale foarte !ndeprtate, po#e i i flci volu#inoase, or7ite #ari i deprtate, asi#etria fe ei i a desc"iderilor nazale etc. @n teoria lo#7rosian co#porta#entul cri#inal este deter#inat de o anor#alitate 7iolo;ic. @n prezent, profilin;:ul personalit ii cri#inale i a #ediului cri#ino;en este o te"nic utilizat de poli ia din nu#eroase ri europene i /tatele Unite ale A#ericii. Aceast te"nic este utilizat at9t pentru identificarea o#uciderilor !n serie, c9t i pentru alte infrac iuni: violuri, acte de pedofilie, incendieri, t9l"rii, spar;eri, atacuri teroriste. CAPIT'LUL @ For area unui s7e#ialis! Bn 7ro:ilin2 Pinizzotto i FinRel au realizat nu#eroase studii pentru a evalua <co#peten a persoanelor a7ilitate s realizeze portretul psi"olo;ic al unui cri#inal=. LE Cei doi cercettori au punctat faptul c un specialist !n profilin; tre7uie s de in cunotin e !n psi"olo;ie, cri#inolo;ie, victi#olo;ie, sociolo;ie, tre7uie s fie un 7un anc"etator i s contientizeze i#portan a lucrului !n ec"ip. Profilin;:ul cri#inal devine o te"nic #ult #ai eficient dac se pune accent pe #unca !n ec"ip i pe pluridisciplinaritatea analizei cri#inale. .o i specialitii care coopereaz !n rezolvarea unui caz tre7uie s:i confrunte punctele de vedere !n ti#p real pentru a fi luate !n calcul toate opiniile, indiferent c sunt ase#ntoare sau total opuse. Investi;area i !n ele;erea unui anu#it act cri#inal presupun o serie de aptitudini indispensa7ile unui specialist !n profilin;. Potrivit lui +ross ADE>GC, un profiler tre7uie s posede ur#toarele calit i: un #od de via activO un ;rad ridicat de putere de auto:ne;areO 7un capacitate de or;anizare a ideilorO 7un educa ie i un #od a;rea7il de a a7orda o pro7le#O acurate e i precizie !n descoperirea faptelor i a cauzelor lorO o7iectivitate !n interpretarea faptelorO 7un capacitate de speculare a faptelorO predispozi ie pentru interpretarea cu aten ie a faptelorO
58

6ocsis '. &ic"ard A>IINC, 9riminal rofiling+ rinciples and ractice, 2u#ana Press, .otoQa 'eQ 0erseS, p;. DG 59 Pinizzotto A., FinRel '., Cri#inal PersonalitS Profilin;: An outco#e and process studS, $aQ and 2u#an *e"avior, >IIG, p;. ?>:GI N?

 cunoatere te#einic a naturii u#ane Aincluz9nd victi#ele, #artorii, cri#inalii i e8per ii care se ocup de rezolvarea cazuluiCO cunotin e solide !n do#eniul tiin elor socio:u#ane. 6irR ADEKGC sus ine cele afir#ate de +ross, !ns co#pleteaz punct9nd i#portan a cunoaterii i interpretrii dovezilor de la locul cri#ei. <Dei cunoaterea tiin ific i precizia acestor ele#ente sunt indispensa7ile pentru a depista cri#inalii, ele nu sunt i suficiente. @ntrea;a investi;a ie cri#inal are le;tur cu oa#eni, cu lucruri i cu faptele co#ise de aceti oa#eni. Doar oa#enii co#it cri#e, !ns !n #od evident ele sunt co#ise cu aButorul unor lucruri. Investi;a ia cri#inal tre7uie s ai7 o a7ordare dual: tre7uie s se a8eze pe oa#eni i pe ac iunile care au dus la sv9rirea respectivului act cri#inal=.NI <@n realizarea profilului unui cri#inal, un specialist !n profilin; tre7uie s respecte anu#ite etape: I. %le#ente de profilin;: Analiza scenei cri#eiO Analiza ele#entelor rezultate !n ur#a anc"eteiO Analiza profilului victi#olo;ic specificO II. Clasificri cri#inolo;ice A#etoda inductivC: .ipolo;ia autorului actului cri#inalO Factorii te#porali i spa ialiO +radul de risc al victi#eiO +radul de periculozitate al cri#inaluluiO Clasificarea cri#elor realizat de poli ieO 1odele universitare interna ionale pentru identificarea autorului unui act cri#inalO III. %valuarea cri#elor A#etoda deductivC: /e#ntura psi"olo;ic i #odul !n care s:a operatO Pozi ia corpului i reconstituirea actului cri#inalO Confruntarea #etodelor inductive cu cele deductiveO I,. &ealizarea profilului cri#inalului Asintez personalizatC: ,9rsta i se8ul autorului actului cri#inalO Particularit i ale caracterului cri#inaluluiO /itua ia fa#iliar i rela iile senti#entaleO ,ia a se8ual, nivelul de educa ie i sta;iul #ilitarO Antecedentele penale i ele#entele se#nificative din via a saO Identificarea altor cri#inali cu un #od de operare ase#ntorO Profilul psi"olo;ic al cri#inalului Acu titlu indicativC=. ND Constituirea profilului unui cri#inal nu se 7azeaz doar pe opinia personal a unui individ. 1odelul tiin ific care s per#it structurarea i confruntarea infor#a iilor referitoare la caz este deose7it de i#portant !n realizarea portretului cri#inalului. Fiecare etap face o7iectul unei analize aprofundate, 7azate pe e8perien e practice i cunotin e teoretice. %ste esen ial ca profiler:ul s ai7 la dispozi ie un #aterial c9t #ai cuprinztor privind toate detaliile co#iterii cri#ei: date de la locul faptei, !#preBurrile !n care a avut loc cri#a, circu#stan ele i eveni#entele din ti#pul co#iterii cri#ei. /unt foarte i#portante infor#a iile despre victi# i trecutul su: locuin a victi#ei, locul de #unc, o7iceiuri, te#eri, stare fizic i psi"ic, trecutul infrac ional, rela iile fa#iliale, "o77S:uri, co#porta#ent social. De ase#enea, au o #are relevan datele cri#inalistice: raportul autopsiei, foto;rafii ale cadavrului i ale locului !n care s:a petrecut cri#a, ti#pul i cauza decesului, ar#a folosit, sc"i e de la locul faptei etc. Profiler:ul va studia aceste infor#a ii, in9nd !ns sea#a i de rapoartele poli iei. Datele i foto;rafiile pot dezvlui infor#a ii se#nificative privind nivelul de risc al victi#ei, starea e#o ional a autorului, ;radul de dificultate al cri#ei. .re7uie !n eles faptul c analiza psi"olo;ic a profilului cri#inalului, nu tre7uie confundat sau folosit pentru a !nlocui anc"eta !n respectivele cazuri. Aceast te"nic poate fi considerat o parte co#ponent a anc"etei, dar !n nici un caz nu o poate su7stitui. /pecialitii !n profilin; pot folosi aceast te"nic ca pe un instru#ent i#portant !n anc"etarea unui caz, !ns nu pot rezolva !ntotdeauna actele cri#inale cu autori necunoscu i.

60

.urveS %. *rent, 9riminal rofiling+ 2n introduction to &ehavioral evidence analysis , Acade#ic Press, >IIF, %di ia a III:a, p;. FG:FL 61 1ontet, $aurent, rofileurs+ :p;cialisation ou professionnalisation< , Presses Universitaires de France, >IID, p;. LI:LD NG

<Un profiler de succes tre7uie s posede cunotin e !n discipline ca: tiin e co#porta#entale, patolo;ie, te"nici de interviu i intero;are, cri#ele se8uale etc. .re7uie s cunoasc no iunile teoretice de 7az i, atunci c9nd este cazul s tie s le aplice=.N> CAPIT'LUL F Pro:ilin2-ul #ri inal0 Bn!re ;!iin1 ;i ar!1 Contri7u iile pe care specialitii !n profilin; le au !n ceea ce privete identificarea autorului unei cri#e depesc i#a;ina ia cri#inalilor. Cunoscu i !ndeose7i datorit serialelor care au ca te# solu ionarea cri#elor cu autor necunoscut, profiler:ii sunt, !n realitate, e8per i ai co#porta#entului cri#inal capa7ili s ofere speran e fa#iliilor victi#elor care nu au reuit s afle #otivele i autorii cri#elor co#ise. Profilin;:ul !n;lo7eaz te"nicile i instru#entele tiin elor co#porta#entale !n practica investi;a iei cri#inale, co#7in9nd psi"olo;ia cu cri#inalistica, devenind o #odalitate #odern care se folosete de indicii i dovezi ;site la locul cri#ei pentru a sc"i a portretul autorului unui act cri#inal. Analiza a#nun it a infor#a iilor de la locul faptei, folosete la deducerea caracteristicilor fizice i co#porta#entale ale uci;aului. *aza profilin;:ului este reprezentat de !n ele;erea principiilor tiin elor co#porta#entale cu# sunt psi"olo;ia, sociolo;ia, cri#inolo;ia i tiin ele politice. Profilin;:ul este deose7it de util !n investi;area cri#elor !n serie, dei r#9ne #ai #ult o art dec9t o tiin . Dei prelevarea infor#a iilor despre cri# i victi# ine #ai #ult de do#eniul tiin ific, #odul !n care sunt !#7inate toate aceste infor#a ii ine #ai #ult de capacitatea i e8perien a specialistului. Construirea profilului unui individ care a co#is o cri# este ase#enea unui puzzle: el de ine infor#a ii despre cri#, victi#, detalii te#porale i spa iale referitoare la cri#, dar tre7uie s tie s !#7ine toate aceste infor#a ii pentru a rezulta profilul cri#inalului. Un aspect i#portant care include profilin;:ul !n zona de disciplin cu caracter tiin ific se refer la interpretarea infor#a iilor cu privire la natura cri#ei i a personalit ii cri#inalului. Inteli;en a cri#inal, inteli;en a tactic, inteli;en a strate;ic i opera ional sunt ter#eni care surprind natura tiin ific a acestei te"nici. Cunoaterea siste#ului de inteli;en cri#inal poate reprezenta o surs de stopare a feno#enului cri#inalit ii. <Acest siste# se refer la cule;erea infor#a iilor despre o persoan suspect sau cunoscut c ar avea activit i infrac ionale i la concluziile rezultate !n ur#a interpretrii acestor infor#a ii=. N? Prin natura sa, inteli;en a cri#inal este o for# de cunoatere, care cuprinde, pe l9n; selectarea infor#a iilor necesare efecturii profilului unui cri#inal i capacitatea de a analiza aceste infor#a ii. Inteli;en a tactic are le;tur cu activitatea de investi;are a cazului. 'u#e de strzi cu un risc crescut al cri#inalit ii, antecedentele penale ale unor indivizi, pre urile dro;urilor i locurile !n care acestea sunt co#ercializate, sunt ele#ente specifice inteli;en ei tactice. @n ;eneral aceste infor#a ii sunt utilizate pe ter#en scurt i pentru cazuri #ai pu in co#plicate. Inteli;en a opera ional detaliaz pattern:uri co#porta#entale, modus operandi i specificul indivizilor care co#it cri#e. %ste folosit #ai ales !n cadrul ;rupurilor de cri#inalitate or;anizat, a teroritilor etc. 'u se 7azeaz pe analiza faptei !n sine, ci pe #odul !n care ac ioneaz persoana sau ;rupul de indivizi care co#ite fapta. .er#enul de inteli;en strate;ic se refer la <analiza scopului i a caracteristicilor actelor cri#inale, contri7uind la ela7orarea unor strate;ii !n co#7aterea feno#enelor cri#inale: activit i de prevenire i control, stopare a feno#enului sau !nlocuirea sa cu un feno#en cu un ;rad #ai redus de periculozitate, toate acestea pentru a di#inua i#pactul acestor feno#ene asupra societ ii=.NG Capacitatea unei analize o7iective i lo;ice a cri#ei, reprezint o caracteristic esen ial a unui profiler de succes. Profilin;:ul cri#inal este #ai #ult art dec9t tiin , toc#ai pentru c !n vederea sc"i rii profilului cri#inalului se face apel la co#ponenta u#an, la capacitatea specialistului !n profilin; de a avea o ;9ndire analitic, fr s fie considerat un <clarvztor=care se 7azeaz doar pe propria intui ie. @ntr:adevr, el face apel la i#a;ina ie pentru a reproduce !#preBurrile i ac iunile derulate de fptuitor, pentru a oferi autorit ilor care se ocup de anc"et, <fil#ul cri#ei !n dina#ica sa= NL. Profiler:ul tre7uie s !i i#a;ineze profilul fptuitorului, deter#in9nd prin analiza datelor o7 inute de la locul cri#ei, a#prenta psi"oco#porta#ental a cri#inalului. Investi;area tiin ific a cazului tre7uie s surprind infor#a ii care s ofere rspunsuri la ur#toarele !ntre7ri privind co#iterea unei cri#e: <=+ 9e s-a petrecut la locul faptei i care sunt motivele crimei<
62 63

QQQ.cri#inalprofilin;.c" +rover 1aurice +odQin, 9riminal psychology and forensic technology# a cola&orative approach to effective profiling, C&C Press, 'eQ (orR, p;. NL 64 +rover 1aurice +odQin, 9riminal psychology and forensic technology# a cola&orative approach to effective profiling, C&C Press, 'eQ (orR, p;. NL:NN 65 .. *utoi, I. .eodora *utoi, sihologie .udiciar ' curs universitar, *ucureti, %ditura Funda iei &o#9nia de 19ine, >II?, p;. ?DI NL

P sens Buridic P !ncadrarea Buridic a faptei Aviol, o#or, suicidCO P sens psi"olo;ic Asatisfac ie se8ual, supri#area vie ii, !nsuirea 7unului, rz7unare, pre#editare, Baf, interes #aterial etc.C. )+ >morul s-a comis pe locul unde s-a gsit cadavrul< P sens cri#inalistic Ainterpretarea ur#elor traseolo;ice i dina#iceC. ?+ 9ine este cel ucis< P sens BuridicO P sens cri#inalistic Aidentitatea victi#eiC. @+ 9nd a fost comis crima< P sens cri#inalistic Averificarea eventualului ali7iCO P sens #edico:le;al A#odificri cadaverice etc.C. A+ Bn ce fel s-a comis crima< P sens BuridicO P sens psi"olo;ic Asu7 aspectul laturii su7iective: inten ie, culp, le;iti# aprare etc.C. C+ 9riminalul a luat msuri pentru ascunderea omorului i n ce constau aceste msuri< P sens psi"olo;ic Aprofilul psi"olo;ic al autorului, e8perien a infrac ional, duplicitatea, inteli;en a, si#ularea etc.C. D+ 9rima a fost comis de o singur persoan sau de mai multe< P sens Buridic Aautorat, coautorat, co#plicitate etc.CO P sens #edico:le;al Anu#rul i felul leziunilor, raportul de cauzalitate leziune:ar#a de aprare sau atac, rezisten a victi#ei, dina#ica i dispunerea leziunilor etc.C. E+ 9are sunt cile de acces ale criminalilor n cmpul faptei, n ce mod au prsit cmpul faptei, ct timp au rmas acolo i ce aciuni au svrit< P sens cri#inalistic Ainterpretri dina#ice i traseolo;iceCO P sens psi"olo;ic Asi;uran a, precipitarea, lo;ica co#porta#entelor !n derularea scenei cri#eiC. F+ 9ine este fptuitorul< P sens Buridic Asta7ilirea rspunderii i a pedepseiCO P sens cri#inalistic Aidentificarea autoruluiC. =*+ 9are sunt experienele pozitive i limitele investigaiei tiinifice desprinse din soluionarea cauzei< P sens BuridicO P sens cri#inalisticO P sens psi"olo;ic Ainterpretarea #odului de operareO e8: dac este vor7a de un cri#inal !n serieC.= NN *aza profilin;:ului cri#inal este reprezentat de !n ele;erea deplin a principiilor curente ale tiin elor co#porta#entale, cu# ar fi sociolo;ia, cri#inolo;ia sau tiin ele politice. ) alt co#ponent i#portant !n realizarea unui portret psi"oco#porta#ental al unui cri#inal o reprezint o 7un e8a#inare a scenei cri#ei, intervievarea #artorilor i a victi#ei, dac este cazul. Di#ensiunea tiin ific a profilin;:ului cri#inal i a #ediului cri#ino;en tre7uie !nso it de capacitatea profiler:ului de a reuni toate aceste detalii, pentru a realiza portretul cri#inalului. Aceast aptitudine poate fi considerat o art, fiind du7lat de foarte #ulte ori de o latur su7iectiv a interpretrii. CAPIT'LUL H Aria de a7li#a8ili!a!e a 7ro:ilin2-ului Plec9nd de la principiul c un anu#it tip de co#porta#ent definete personalitatea unui individ i c o infrac iune, printre altele, poate fi considerat un tip de co#porta#ent, cri#inal, profilin;:ul se poate aplica !n orice arie a cri#inalit ii. %ste total ;reit afir#a ia confor# creia aria de co#peten a profilin;:ului se li#iteaz doar la cri#inalii !n serie. Cazurile cri#inalilor !n serie, prezint, fr !ndoial un interes peda;o;ic, !n #sura !n care acetia co#it cri#e e8tre# de ;rave i au un i#pact puternic asupra societ ii. @n principiu profilin;:ul se poate aplica !n cazul a nu#eroase infrac iuni, fie c sunt cazuri izolate sau se repet. @n #od clar, principiul pe care se 7azeaz aceast te"nic este acela de a trata faptele !n pri#ul r9nd din punctul de vedere al di#ensiunii psi"olo;ice sau fantas#a;orice i apoi din punctul de vedere al cauzei clasice Acauza cri#ei co#ise cu un anu#it scop, cauza cri#ei pasionale sau a cri#ei co#ise din rz7unareC. @n concluzie, profilin;:ul cri#inal este folosit, !n ;eneral pentru cri#e, !n serie sau nu, actele ;rave de violen i tentativele de cri#, actele sadice sau perverse, p9n la tortur i 7ar7arie, cri#ele care respect anu#ite ritualuri, spar;erile, !n serie sau nu, lurile de ostatici, violen ele asupra copiilor i dispari iile de copii, Bafurile i e8croc"eriile, teroris#ul, cazurile de corup ie !n siste#ul pu7lic sau privat, actele de cri#inalitate infor#atic. C9nd #otiva ia unei cri#e i identitatea celui care a co#is:o r#9n necunoscute, este foarte ;reu s se rspund la anu#ite !ntre7ri esen iale: cine`, ce`, c9nd`, unde`, !n ce fel` sau din ce cauz. Fr aceste
66

Ide# D>, p;. ?DF:?DE NN

rspunsuri, opinia pu7lic r#9ne cu senti#entul c poli ia nu i:a !ndeplinit o7li;a iile i c !n orice #o#ent, cri#inalul poate co#ite o alt cri#. De:a lun;ul ti#pului au fost concepute #ai #ulte #etode prin care se ur#reau identificarea autorilor unor cri#e. Profesionitii i cercettorii an;aBa i !n lupta !#potriva cri#ei au !ncercat s analizeze actele cri#inale i, i#plicit, autorii lor, ela7or9nd clasificri ale tipurilor de cri#inali. <@n 9rime 9lasification 8anual, Dou;lass, *our;es i &essler ADEE>C prezint o ;a# vast de infor#a ii 7azate pe conceptul identificrii autorului unui act cri#inal. Cri#inalii sunt clasifica i !n aa fel !nc9t criteriile selectate devin cele #ai se#nificative #etode de identificare. Astfel, dorin a de a ucide A<lust Rillin;=C deter#in co#iterea o cri#elor se8uale. @n acelai fel, o cri# rezultat !n ur#a unui conflict de afaceri A<7usiness disput=C este considerat a fi co#is cu scopul de a de ine o anu#it putere sau din lco#ie. Dei aceste tipolo;ii au o valoare descriptiv, ele nu sunt suficiente pentru a le oferi anc"etatorilor ele#entele esen iale pentru a putea fi evaluat scena unei cri#e. De e8e#plu, lco#ia este considerat a fi principalul #o7il al unei cri#e co#ise asupra unei fe#ei. Dac aceast fe#eie ar fi fost a;resat fizic, !nBun;"iat i lsat !ntr:o pozi ie se8ual de;radant, acestui tip de cri# nu i s:ar fi putut sta7ili cu e8actitate #o7ilulHscopul.= NK Aceste criterii ;enerale pot fi utilizate !n nu#eroase circu#stan e, dar sunt #ult prea statice i nu de#onstreaz dec9t ceea ce deBa este evident. 'u relev scopul ascuns al cri#ei sau inten iile autorului. /copul profilin;:ului cri#inal sau al profilin;:ului psi"olo;ic, cu# #ai este nu#it de unii cercettori, este s deter#ine ele#entele c"eie ale unei cri#e, factorii co#porta#entali care au le;tur cu autorul cri#ei, pentru ca, la final, anc"etatorul s poat !#7unt i analiza faptelor, a intero;atoriilor, direc ia pe care tre7uie s o ur#eze anc"eta i persoanele care tre7uie re inute ca i suspec i. %& Pro:ilin2-ul Bn iden!i:i#area #ri inalilor Bn serie Pentru a putea discuta despre profilin; cri#inal !n cazul cri#elor !n serie, este necesar s !n ele;e# la ce se refer #ai e8act ter#enul de <cri#e !n serie=. %8ist specialiti care consider c o pri# caracteristic a cri#elor !n serie se refer la nu#rul de victi#e i#plicate. 'u#rul #ini# de victi#e i#plicate !ntr:o cri# !n serie a reprezentat su7iectul unor dez7ateri privind conceptualizarea acestui tip de cri#. @n literatura e#piric privind cri#ele !n serie e8ist o #are diversitate de infor#a ii cu privire la nu#rul #ini# de victi#e i#plicate !ntr:o cri# !n serie. Cercettorii de la Institutul 'a ional de 0usti ie din A#erica de 'ord concluzioneaz faptul c o cri# !n serie i#plic dou sau #ai #ulte cri#e. F*I:ul !n definirea cri#elor !n serie, fie c se refer la o#oruri, violuri sau incendieri pre#editate, nu#rul #ini# de victi#e tre7uie s fie de trei. Partea ra ional pentru oricare criteriu de ordin cantitativ, de o7icei, nu este foarte e8plicit, !n ciuda faptului c !n cazul ipotezelor e#ise de F*I, criteriul este, dup c9te s:ar putea presupune, 7azat pe e8perien a !n investi;a ii. )ricu#, e8ist dificult i su7stan iale, at9t de ordin conceptual, c9t i de ordin practic, !n ceea ce privete !ncercarea de a defini cri#ele !n serie, !ntr:un #od co#plet, incluz9nd at9t victi#ele, c9t i a;resorii. ) definire a ter#enului de <cri#e !n serie= realizat e8clusiv !n ter#enii victi#elor a;resate este insuficient pentru a diferen ia aceste cri#e de alte tipuri care includ #ai #ulte a;resiuni. @nainte de anul DEFI, nu e8ista un ter#en specific pentru a clasifica cri#ele !n serie. Acestea erau ;rupate !#preun cu alte tipuri de cri#e care i#plicau un nu#r #ai #are de victi#e i for#au cri#ele !n #as A<#ass #urder=C. Potrivit cercettorilor F.*.I., cri#ele !n serie se distin; de celelalte tipuri de cri#e, prin faptul c sunt ucise trei sau #ai #ulte persoane, cu o pauz !ntre fiecare cri#. Pe de alt parte, !n definirea cri#elor !n serie, un rol #aBor !l au factorii psi"olo;ici. Prin identificarea #ecanis#elor individuale, de ordin psi"olo;ic, inserate !n cri#ele !n serie, nu nu#ai c actul a;resiv !n sine poate fi #ai 7ine !n eles, dar i #anifestrile ;enerice ale cri#elor !n serie capt o e8plica ie. Psi"opatia, narcisis#ul, sadis#ul, tendin ele fantas#a;orice i disociative, co#porta#entul co#pulsiv, sunt ele#ente caracteristice cri#elor !n serie. Cri#ele !n serie pot fi definite ca fiind a;resiuni !n care #odul de a victi#iza a7und !n ele#ente de ordin psi"olo;ic. 1odul de victi#izare poate deveni evident analiz9nd cu aten ie ele#entele de la locul cri#ei, opiniile #artorilor cu privire la a;resiunile co#ise, sau !ntr:o #sur #ai pu in posi7il, analiz9nd spusele persoanei care a co#is actul cri#inal. @n cazul cri#elor !n serie, ele#entele proprii #odului !n care o persoan a fost victi#izat reprezint de fapt e8presii co#porta#entale ale psi"opatiei, narcisis#ului, sadis#ului, specifice a;resorului. Identificarea unui cri#inal !n serie reprezint una dintre cele #ai #ari provocri pentru investi;atori. ,icti#ele fiind alese din r9ndul necunoscu ilor, cri#ele !n serie par a fi, de cele #ai #ulte ori fr #otiv, !nt9#pltoare, fr s ofere prea #ulte detalii cu privire la #otivul i identitatea uci;aului. <@n identificarea autorului care a co#is o cri# !n serie, un specialist !n profilin; cri#inal tre7uie s in cont de particularit ile acestui tip de cri#:
67

1ontet, $aurent, rofileurs+ :p;cialisation ou professionnalisation< , Presses Universitaires de France, >IID, p;. DID NK

: #utilarea post#orte# a corpului Ascoaterea or;anelor, eli#inarea anu#itor #e#7re, cani7alis#ulCO : pozi ia corpului, care poate fi dra#atic sau stilizat !n #od inten ionatO : #olestarea se8ual a victi#eiO : activit i necrofilice cu corpul victi#ei sau cu diferite pr i ale corpuluiO : tortur ante#orte# a victi#eiO : colectarea anu#itor pr i din corpul victi#ei i pstrarea acestora ca <suvenir=. NF $iteratura de specialitate !n #aterie de cri#e !n serie ne ofer nu#eroase infor#a ii cu privire la co#porta#entul individului care co#ite actul cri#inal. Un e8e#plu !n acest sens este #odelul propus de F.*.I.: o paralel !ntre un cri#inal or;anizat A<t"e or;anized nonsocial=C i unul dezor;anizat A<t"e disor;anized asocial=C. Cel or;anizat #anifest o indiferen total fa de interesele i 7unstarea societ ii i d dovad de o atitudine iresponsa7il i e;oist. Dei nu !i place co#pania oa#enilor, nu !i evit. @n sc"i#7, este capa7il s se co#porte !ntr:un #od ireproa7il p9n c9nd reuete s #anipuleze victi#ele i s co#it cri#a. De cele #ai #ulte ori este #otivat de sadis#ul se8ual prin care caut s !i u#ileasc victi#ele. @i planific cri#ele p9n la cel #ai #ic detaliu, av9nd ;riB s nu lase niciun ele#ent #aterial la locul cri#ei. Acest tip de a;resor locuiete la o distan considera7il fa de locul cri#ei i de #ulte ori cltorete foarte des toc#ai pentru a:i ur#ri victi#ele. Cri#inalul dezor;anizat prezint o aversiune fa de societate. Prefer propria sa co#panie, #anifest9nd dificult i !n ceea ce privete interac ionarea cu cei din Bur. De aceea de cele #ai #ulte ori se si#te sin;ur i respins. Ac ioneaz !ntr:un #od i#pulsiv i de cele #ai #ulte ori las la locul cri#elor suficiente ur#e pentru a putea fi descoperit. 1otivat, !n cele #ai #ulte cazuri, de dorin a se8ual, o7iectivul su este a;resiunea. I#pulsurile se8uale i cele a;resive nu sunt prea 7ine diferen iate i de cele #ai #ulte ori se afl !ntr:o str9ns le;tur. Aceste dou tipuri de a;resiune sunt, !n ;eneral, propor ionale cu dorin ele cri#inalului. Cri#inalul dezor;anizat co#ite cri#ele !n apropierea locuin ei proprii sau a locului de #unc, unde se si#te #ai !n si;uran i are convin;erea c nu va fi suspectat. Diferen ele caracteristicilor de profil ale cri#inalilor or;aniza i i dezor;aniza i: Sursa: F3I0 %KJH0 7relua! din S eri#R0 T$o as0 New GorR Ci!y Poli#e De7ar! en! & '::i#e o: !$e de7u!y #o issioner o: le2al a!!ers le2al 8ureau0 A c'"st*t/t*'"a( (a) &*(, s%r*%s, Uni"ersi!y o: Louis"ile Cri inal or2aniza! Inteli;ent A7il din punct de vedere social Are pre;tire profesional Apt se8ual De o7icei pri#ul nscut !n fa#ilie Disciplin varia7il !n copilrie Capa7il s !i controleze e#o iile !n #o#entul co#iterii cri#ei Consu# de alcool sau de su7stan e stupefiante Cstorit Co#ite cri#a la o distan considera7il de locuin a sa sau de locul de #unc %ste interesat de #ersul anc"etei i ur#rete !n #ass: #edia evolu ia cazului Posi7il s prseasc oraul dup co#iterea cri#ei Cri inal dezor2aniza! Inteli;en su7 #edie Asocial 1unc necalificatO lipsa unui loc de #unc sta7il I#atur din punct de vedere se8ual Printre ulti#ii !n ordinea naterii Copilrie do#inat de severitate i disciplinitate /tare depresiv !n #o#entul co#iterii cri#ei Consu# #oderat de alcool sau alte dro;uri 'ecstorit, de cele #ai #ulte ori locuiete sin;ur sau cu unul dintre prin i Cri#a este sv9rit !n apropierea locuin ei personale Prezint un interes #ini# fa de i#pactul cri#ei co#ise de el asupra societ ii i, i#plicit asupra #ass: #ediei Dup co#iterea cri#ei, nu apar sc"i#7ri #aBore !n #odul su de via

1odul !n care este pozi ionat trupul victi#elor poate fi un indicator al tipului de cri#inal care a co#is cri#a. Cri#inalul dezor;anizat va lsa trupul la locul cri#ei i cu toate c locul !n care s:a petrecut cri#a poate fi i un loc pu7lic, desc"is, acesta nu va avea nicio inten ie s ascund cadavrul. Pe de alt parte, cri#inalul or;anizat co#ite cri#a !ntr:o loca ie !ndeprtat sau izolat, iar #ai t9rziu poate transporta cadavrul !ntr:o zon !n care pro7a7il va fi descoperit. Dei nu e8ist nicio inten ie din partea sa de a fi identificat, cri#inalul or;anizat este fascinat de pu7licitatea le;at de descoperirea cadavrelor i de i#pactul pe care cri#ele sale !l au asupra societ ii.
68

/#ericR, ."o#as, 'eQ (orR CitS Police Depart#ent. )ffice of t"e deputS co##issioner of le;al #atters le;al 7ureau, 2 constitutional law film series, UniversitS of $ouisvile NF

Diferen e !ntre cri#ele co#ise de un cri#inal or;anizat i unul dezor;anizat: Sursa: F3I0 %KJH0 7relua! din S eri#R0 T$o as0 New GorR Ci!y Poli#e De7ar! en!& '::i#e o: !$e de7u!y #o issioner o: le2al a!!ers le2al 8ureau0 A c'"st*t/t*'"a( (a) &*(, s%r*%s, Uni"ersi!y o: Louis"ile Cri inal or2aniza! Cri# planificat ,icti#a nu este cunoscut de a;resor Personalizeaz victi#a, #util9nd:o i pstr9nd anu#ite <suveniruri= ca de e8e#plu #e#7re ale corpului victi#ei, 7uc i de piele etc. Conversa ie controlat de a;resor $ocul cri#ei reflect controlul de inut de a;resor asupra victi#ei Cri# caracterizat prin sadis# se8ual Cadavrul este ascuns $ipsa ar#elor sau a altor indicii cu privire la identitatea a;resorului Cri inal dezor2aniza! Cri# spontan ,icti# cunoscut de a;resor 'u pstreaz niciun lucru care ar putea s !i a#inteasc de victi# Conversa ie #ini#al !ntre victi# i a;resor $ocul cri#ei este ales !nt9#pltor i e8ist nu#eroase indicii despre a;resor Cri#a are o #otiva ie se8ual, !ns aceast se8ualitate se #anifest !n special dup ce victi#a este ucis Cadavrul este lsat la vedere, pentru a fi descoperit $a locul cri#ei e8ist nu#eroase indicii despre a;resor i #otiva ia co#iterii cri#ei

Cele #ai #ulte studii !ntreprinse !n do#eniul cri#elor !n serie au eviden iat faptul c se8ualitatea reprezint o parte inte;rant a actului cri#inal !n serie. Pe l9n; a;resivitatea se8ual, puterea i controlul sunt cele care !i deter#in pe indivizi s co#it cri#e. Ceea ce reiese foarte clar at9t din a;resivitate, se8ualitate sau sadis#, este di#ensiunea afectiv sau pasional care do#in cri#ele !n serie. Co#porta#entul a;resorului !n ti#pul cri#ei este analizat !n func ie de aspectele su7iective ale rela iilor interpersonale dintre victi# i a;resor. ) alt di#ensiune de care tre7uie s ine# cont !n realizarea profilului unui cri#inal !n serie se refer la eventualele trau#e suferite !n copilrie sau adolescen . <@ntr:un conte8t psi"olo;ic dat, reprezentarea #ental a unui individ, este i#pre;nat de anu#ite senti#ente, care transfor# starea de spirit a a;resorului !ntr:una rezistent, dar care nu se 7azeaz neaprat pe realitate.=NE 1odelul de clasificare a cri#elor !n serie nu surprinde !n #od direct dina#ica interioar a a;resorilor, ci #ai de;ra7 se a8eaz pe factorii psi"osociali i pe le;tura victi#:a;resor. &ealizarea profilului autorului unei cri#e !n serie presupune analiza pro7elor ;site la locurile cri#elor, a trupurilor victi#elor, dac au fost #utilate i #odul !n care #utilarea a fost realizat, ar#a utilizat, cauza #or ii, pozi ia corpurilor i orice alt infor#a ie le;at de victi#. Profiler:ul caut indicii pentru a contura personalitatea individului responsa7il de co#iterea cri#elor !n serie. @n realizarea profilului autorului actului cri#inal, este de preferat ca specialistul !n profilin; s ai7 acces la scena cri#ei fr s pertur7e anc"eta. %l tre7uie s ai7 acces la rapoartele de investi;a ie, la rezultatele autopsiilor, la foto;rafiile detaliate ale cadavrelor, ale locurilor !n care au avut loc cri#ele i ale zonelor !nconBurtoare, tre7uie s cunoasc locurile frecventate de victi#e, rela iile dintre ele i le;tura lor cu cri#inalul. Cri#ele !n serie apar in cate;oriei infrac iunilor r#ase cu autor necunoscut i dat fiind natura violent i cu caracter repetitiv a cri#ei, este foarte i#portant ca aceti cri#inali s fie identifica i c9t #ai repede posi7il. 4& Pro:ilin2-ul Bn iden!i:i#area 7edo:ililor I& A8uzul asu7ra #o7iilor Copiii a7uza i fizic i e#o ional #anifest anu#ite caracteristici co#porta#entale. 1ulte dintre acestea sunt specifice tuturor copiilor !ntr:un #o#ent sau altul, dar atunci c9nd apar !ntr:un nu#r destul de #are i au un i#pact foarte puternic asupra personalit ii copilului, pot fi pri#ele se#ne ale unui a7uz. @n afar de faptul c aceste reac ii ale copilului sunt se#ne ale unui a7uz, ele pot reprezenta i #odalit i de autoaprare. @n ur#a a7uzului, copilul si#te nevoia s creeze anu#ite #ecanis#e de supravie uire !n ceea ce privete rela iile cu prin ii, cole;ii, prietenii etc. De cele #ai #ulte ori, aceste trsturi co#porta#entale devin <un #od de a ac iona=al copilului a7uzat, utilizat !n #od special pentru a face fa a;resiunilor de orice natur ale celor din Bur. .o i copiii sunt poten iale victi#e ale a7uzurilor din cauza vulnera7ilit ii lor. De cele #ai #ulte ori, copiii a7uza i prezint trsturi co#porta#entale co#une: le este tea# s creeze le;turi cu cei din Burul su, sunt retrai i de cele #ai #ulte ori nervoi, lipsi i de afec iune, uneori a;resivi i "iperactivi, alteori detaa i de tot ce !i !nconBoar. Pot avea
69

1ontet, $aurent, rofileurs+ :p;cialisation ou professionnalisation< , Presses Universitaires de France, >IID, p;. >NI:>ND NE

co#aruri, pot prezenta o tea# de a se !ntoarce !n #ediul fa#ilial, fie c a7uzul a fost co#is !n fa#ilie sau nu, sau pot #anifesta un co#porta#ent deviant: furturi, t9l"rii, prostitu ie. Din punct de vedere fizic, un copil a7uzat poate prezenta contuzii, arsuri, infec ii urinare A!n special la copiii cu v9rste cuprinse !ntre >:DI aniC, 7oli venerice, dureri de sto#ac, stri de vo# etc. II& Tr1s1!uri #o 7or!a en!ale s7e#i:i#e #o7iilor a8uzai %8ist patru cate;orii de trsturi co#porta#entale specifice copiilor a7uza i: <D. Copil e8cesiv de supus, pasiv, fr s solicite prea #ult aten ie din partea celor din Bur, dornic s evite orice posi7il confruntare cu prin ii. @n cazul unui a7uz sever, copilul poate refuza orice contact cu prin ii. >. Copil e8tre# de a;resiv, cu un co#porta#ent deviant. Aceste trsturi pot fi specifice copilului incontient de a7uzul la care este supus. ?. Copil cu trsturi co#porta#entale e8tre# de adaptive, ca rspuns la nevoile nerezolvate ale prin ilor. %8ist copii care, !n ur#a co#porta#entului i#atur al prin ilor tind s devin, !ntr:un #od cu totul necorespunztor, adul i i responsa7ili. G. Copiii care sunt o7li;a i s !i cenzureze orice for# de #anifestare a ener;iei i cresc !ntr:un #ediu #ult prea protectiv, tind s #anifeste caren e !n ceea ce privete re;ulile privind i;iena, a7ilit ile #otorii, capacitatea de a socializa i dificult i !n ceea ce privete dezvoltarea li#7aBului.=KI A7uzurile asupra copiilor au consecin e deose7it de ;rave, at9t din punctul de vedere al dezvoltrii fizice i e#o ionale a copilului, c9t i din punctul de vedere al i#pactului pe care !l au asupra societ ii !n ;eneral. %le pot fi co#ise at9t de persoane apropiate copilului Aprin i, prieteni, cole;i, profesori etc. C sau de persoane necunoscute. @n cazul a7uzurilor se8uale asupra copiilor, FIM dintre autori, au fost ei !nii victi#e ale a7uzului !n copilrie. III& A8uzul #o7ilului Bn ediul :a ilial: in#es!ul Potrivit Codului Penal &o#9n, articolul >I?, incestul se refer la: <raportul se8ual !ntre rude !n linie direct sau !ntre fra i i surori, pedepsit cu !nc"isoare de la > la K ani=. KD Incestul este un delict se8ual, dificil de raportat i de dovedit. /e sv9rete cu inten ie direct, se consu# !n #o#entul !ncercrii sau realizrii propriu:zise a raportului se8ual i poate !#7rca for#a unei infrac iuni sv9rite pe parcursul unei perioade !ndelun;ate de ti#p. Incestul tre7uie tratat separat de celelalte for#e de a7uz asupra copiilor. <%ste o for# de a7uz care de7uteaz !n copilrie prin atin;eri i ;esturi de afec iune neo7inuite pentru rela ia printe:copil. Ur#eaz cea de:a doua etap cu atin;eri #ult #ai serioase, #olestare, se8 oral, #astur7are #utual. @n ;eneral, !n aceast etap, victi#a are o v9rst cuprins !ntre N i DD ani. Cea de:a treia etapa are loc c9nd victi#a are deBa !ntre DD: D? ani i const !n actul se8ual propriu:zis. %tapa final, !nt9lnit !n adolescen este caracterizat prin acceptarea tacit a rela iei printe:copil a7uzat.=K> @n ;eneral, incestul se petrece !ntr:un #ediu fa#ilial e8tins AL:N #e#7riC, !n care #e#7rii nu !i cunosc foarte 7ine rolurile !n cadrul fa#iliei. Din punct de vedere social fa#ilia este izolat, iar !ntre prin i e8ist o nu#eroase ne!n ele;eri. De o7icei, incestul este denun at de unul dintre #e#7rii fa#iliei sau c"iar de victi#. I*& Cara#!eris!i#ile #o 7or!a en!ale ale unui 7edo:il .er#enul de <pedofil= se refer la o persoan care din punct de vedere social i se8ual, nu poate interac iona dec9t cu copiii. De cele #ai #ulte ori un pedofil are o preferin a se8ual uor de identificat pentru copii i frecventeaz locuri care !i atra;. Poate lucra sau poate fi voluntar !ntr:un loc !n care se afl !n contact per#anent cu copiii, toc#ai pentru c interac ioneaz #ult #ai 7ine cu acetia dec9t cu adul ii. Acord o aten ie neo7inuit unui copil aflat !n co#pania sa, privindu:l pe furi i acord9nd o aten ie deose7it or;anelor ;enitale ale copilului. @n ;eneral, !i foto;rafiaz victi#ele, colec ioneaz #ateriale av9nd ca te# porno;rafia infantil, pe care le utilizeaz pentru a se autosatisface sau pentru a reduce in"i7i iile victi#elor. De ase#enea, folosete su7stan e stupefiante sau cadouri pentru a:i putea atra;e victi#ele. @n #o#entul !n care contientizeaz trau#a pe care a suferit:o copilul !n ur#a a7uzului, !ncearc s repri#e rul co#is. ) persoan care a co#is un a7uz se8ual asupra unui copil vor7ete despre acesta aa cu# un adult vor7ete despre persoana iu7it. De o7icei nu este i#plicat !n rela ii se8uale cu alte persoane de v9rsta sa, !ns e8ist cazuri !n care a7uzatorul poate fi i#plicat !ntr:o <cstorie de protec ie=. Interac ioneaz foarte pu in cu adul ii, cu e8cep ia altor pedofili i de cele #ai #ulte ori se folosete de copii pentru a atra;e al i copii. 'u este o
70

/#ericR, ."o#as, 'eQ (orR CitS Police Depart#ent. )ffice of t"e deputS co##issioner of le;al #atters le;al 7ureau, 2 constitutional law film series, UniversitS of $ouisvile 71 QQQ.le;enet.indaco.ro 72 'eQ (orR CitS Police Depart#ent. )ffice of t"e deputS co##issioner of le;al #atters le;al 7ureau, 2 constitutional law film series, UniversitS of $ouisvile KI

persoan violent i de:a lun;ul vie ii a avut destul de pu ine pro7le#e le;ale. De o7icei a fost la r9ndul su #olestat se8ual !n copilrie. %ste suficient de inteli;ent s recunoasc faptul c are o pro7le#a i !n ele;e severitatea ei. *& Iden!i:i#area 7edo:ililor De cele #ai #ulte ori pentru a putea identifica un individ care a a7uzat un copil, este necesar ca specialistul !n profilin; s intervieveze victi#a. Intervievarea copiilor privind a7uzurile de orice natur, e#o ional, fizic sau se8ual, este o procedur deose7it de co#plicat. %ste dificil s !l deter#ini pe copil s vor7easc despre trau#a prin care a trecut i, de foarte #ulte ori, este dificil s !n ele;i ce vrea s spun copilul de fapt. @ns atunci c9nd tre7uie identificate toate infor#a iile cu privire la un a7uz asupra unui copil intervievarea victi#ei este una dintre cele #ai i#portante etape de ur#at. C9nd specialistul tre7uie s !l !ntre7e pe copil despre rela iile se8uale cu adultul care l:a a7uzat, aceste !ntre7ri pot insinua o lips de loialitate a copilului fa de prin i, etic"etarea copilului de ctre cei din Bur, senti#entul c el este principalul vinovat pentru ce s:a !nt9#plat, ideea de dez;ust i vinov ie. @n #o#entul !n care victi#e ale a7uzurilor se8uale sunt copiii, specialitii tre7uie s for#uleze !ntre7rile !ntr:un #od total diferit fa de cele aplicate adul ilor. /e !nt9#pl ca, de #ulte ori, aceast etap, !n care copilul tre7uie s !i a#inteasc tot ce i s:a !nt9#plat, s fie #ult #ai dureroas dec9t a7uzul !n sine. /pecialistul !n profilin; tre7uie s o7 in infor#a ii cu privire la a7uzator fr s !i st9rneasc victi#ei tea#a sau senti#entul c ceea ce s:a !nt9#plat a fost un lucru ru. .re7uie s deter#ine #ai !nt9i rolul pe care l: a avut copilul, i apoi, cu !ntre7ri de clarificare s afle cu# s:a petrecut a7uzul propriu:zis, dac a avut loc contactul se8ual i rela ia copilului cu a;resorul. @n realizarea interviului este i#portant v9rsta copilului. .ot pentru identificarea a;resorului se vor analiza i certificatele #edico:le;ale, rapoartele de autopsie, !n cazul !n care victi#a a fost ucis, rapoartele de investi;a ie, vor fi intervieva i prin ii, profesorii, prietenii copilului, #edicul care l:a e8a#inat, vecinii, fa#ilia e8tins Adac este cazulC. Pentru a o7 ine infor#a ii c9t #ai concludente din partea copilului, specialistul !n profilin; poate apela la diverse te"nici de interviu care s !l aBute s realizeze un raport de co#unicare favora7il. Acestea pot fi desene, cr i de colorat, telefoane de Bucrie, ppui etc. Ppuile <2natomically 9orrect 0olls reprezint nite instru#ente care !l pot aButa pe copil s e8plice #ai 7ine ce s:a !nt9#plat i #odul !n care a fost a7uzat. 'u tre7uie utilizate la fiecare interviu i este i#portant ca pentru !nceput intervievatorul s e#patizeze cu copilul, s !l lase s e8ploreze ppuile i s !i e8plice c aceste ppui nu sunt doar Bucrii, ci au rolul de a:l aButa pe el s descrie c9t #ai 7ine ce s:a !nt9#plat. )rice ;est pe care copilul !l realizeaz cu aButorul ppuii este i#portant. Copilul tre7uie !nde#nat s de#onstreze i s povesteasc felul !n care a fost a7uzat, prin inter#ediul ppuilor.=K? @n func ie de v9rsta copilului, de dia;nosticul #edical, de ;ravitatea trau#ei, specialistul !n profilin; care tre7uie s identifice a7uzatorul poate apela la orice te"nici care l:ar putea aButa s realizeze o rela ie c9t #ai desc"is !ntre el i copilul a7uzat. De cele #ai #ulte ori a7uzurile asupra copiilor sunt faptele care au cel #ai #are i#pact asupra societ ii. @n &o#9nia, cazurile de a7uz se8ual asupra copiilor r#9n de cele #ai #ulte ori nerezolvate din cauza lipsei de pro7e, a viciilor de procedur sau, pur i si#plu, din cauza lipsei de interes din partea prin ilor sau a celor care descoper faptul c un copil este a7uzat se8ual. Co#unitatea din care fac parte copiii a7uza i se8ual nu este suficient de receptiv la sc"i#7rile care intervin !n co#porta#entul acestora, iar lipsa de co#unicare !i deter#in pe prin i s i;nore nevoile speciale ale acestora. A7uzul are consecin e deose7it de ;rave, !n special asupra copiilor, dar tot a7uzul de #ulte ori de;enereaz !n ceretorie, prostitu ie, trafic de fiin e u#ane, porno;rafie etc. /ocietatea este cea care e8ercit presiuni asupra individului, care se transfor# !n frustrri cu consecin e asupra vie ii sociale. A7uzul asupra copiilor reprezint de fapt, o consecin a unor frustrri de ordin social, pe care individul le:a trit sau le triete. @& Pro:ilin2-ul Bn iden!i:i#area "iola!orilor Din punct de vedere le;al e8ist nu#eroase defini ii date violului. Potrivit Codului Penal ro#9n din >F.IN.>IIG, violul reprezint: <actul se8ual, de orice natur, cu o persoan de acelai se8 sau de se8 diferit, prin constr9n;erea acesteia sau profit9nd de i#posi7ilitatea ei de a se apra ori de a:i e8pri#a voin a i se pedepsete cu !nc"isoare stricta de la ? la DI ani i interzicerea unor drepturi=. KG

73

/#ericR, ."o#as, 'eQ (orR CitS Police Depart#ent. )ffice of t"e deputS co##issioner of le;al #atters le;al 7ureau, 2 constitutional law film series, UniversitS of $ouisvile 74 QQQ.le;enet.indaco.ro KD

,iolul reprezint <for area unei persoane de ctre alt persoan de a !ntre ine rela ii se8uale nedorite=. KL @n unele state ter#enul de <viol= a fost !nlocuit cu cel de <#olestare se8ual=i include i penetrarea anal a unei persoane, fie c este de se8 fe#inin sau #asculin. %ste i#portant de su7liniat faptul c violul #ai #ult dec9t contactul se8ual propriu:zis, !nsea#n furie, control i violen . /e8ul nu este dec9t un instru#ent utilizat pentru #anipularea i u#ilirea victi#ei. @n #aBoritatea statelor, prin viol se !n ele;e un raport se8ual va;inal for at, raporturile se8uale de alt fel sau introducerea unor o7iecte !n va;inul fe#eii fiind cel #ult considerate a fi X"r uire se8ualX, c"iar dac victi#a a fost, prin aceste fapte, la fel de u#ilit i trau#atizat ca i !n cazul unui raport se8ual Xnor#alX. @n plus, victi#a !nt9#pin ;reut i atunci c9nd tre7uie s dovedeasc c a avut loc un viol, atunci c9nd nu e8ist leziuni #aBore sau atunci c9nd !l cunoate pe a;resor. Unul dintre cei #ai i#portan i factori care deter#in co#porta#entul deviant al unui individ este #ediul !n care acesta se nate. 1ediul fa#ilial, !ncep9nd din copilrie i adolescen , este un ele#ent deose7it de i#portant !n do79ndirea unor atitudini i co#porta#ente violente. %8punerea unor #odele parentale nepotrivite, ca de e8e#plu, violen a fizic, se8ual, a7uz e#o ional, a7uz de alcool i su7stan e psi"oactive, !i creeaz copilului ;rave pro7le#e e#o ionale i sociale. @n plus, copiii care sunt victi#e ale a7uzurilor de orice natur din partea prin ilor, la #aturitate vor #anifesta acelai tip de co#porta#ent ca cel al prin ilor. Cei #ai #ul i dintre violatori au fost a7uza i se8ual !n copilrie. 'u to i violatorii prezint aceleai caracteristici co#porta#entale, aceleai #otiva ii sau aceleai te"nici de a;resare a victi#ei. Potrivit lui &onald i /teven 2ol#es <cei #ai #ul i dintre violatori sunt tineri, av9nd su7 >L de ani, provin din fa#ilii cu posi7ilit i #ateriale reduse, i pot apar ine unor ;rupuri de #inorit i, aBun;9nd de cele #ai #ulte ori s !i alea; victi#ele din r9ndul acestor ;rupuri. De cele #ai #ulte ori au fost a7uza i !n copilrie sau !n adolescen i sunt #arca i de incapacitatea de a avea le;turi cu fe#ei. De o7icei violatorii nu sunt !nar#a i. Cei #ai #ul i dintre ei !i plnuiesc din ti#p violul i au antecedente !n ceea ce privete actele de violen . /tatisticile arat c FIM dintre violuri sunt co#ise de persoane cunoscute victi#ei.= KN @n crearea profilului psi"olo;ic al violatorului, unul dintre cele #ai i#portante roluri !l Boac victi#a. @n special !n cazul violurilor, discu ia dintre victi#a i a;resor, ;esturile, sunt foarte i#portante pentru identificarea autorului. @n studiile lor despre profilin;:ul cri#inal !n identificarea violatorilor, Canter i 2erita;e <sus in c una dintre #otiva iile principale pentru care o persoan co#ite un viol este aceea de a:i u#ili victi#a i de a o trata ca pe un o7iect i#personal. ) alta contri7u ie i#portant identificat de cei doi se refer la anu#ite #odele co#porta#entale specifice a;resorilor se8uali. Un pri# #odel co#porta#ental se refer la instinctul de inti#itate al a;resorului, dorin a acestuia de a sta7ili rela ii de inti#itate cu victi#a. Cel de:al doilea #odel se refer la se8ualitatea a;resorului i la caracteristicile rela iilor se8uale avute cu victi#a, acest #odel fiind un ele#ent crucial al violului. Un al treilea #odel se refer la violen a actului !n sine i la inerenta tea# de violen pe care a;resorul reuete s i:o provoace victi#ei.=KK Canter i 2erita;e puncteaz i caracterul i#personal al trata#entului aplicat victi#ei de ctre a;resor, dar i co#porta#entele asociate cu ac iuni cri#inale, care nu au fost desc"ise !n scop se8ual. Au fost identificate patru tipolo;ii principale de violatori: <=+ Tipologia violatorului care recurge la viol pentru a-si reconfirma puterea !G ower 1eassurance/" P a;resorii care se !ncadreaz !n aceast tipolo;ie sunt cei #ai pu ini violen i. %ste cunoscut ca i <violatorul ;entel#an=care dorete s se !ndr;osteasc de victi#a sa. Are o !ncredere sczut !n sine, este un individ linitit, nepstor, cu un nivel redus de educa ie i un loc de #unc care nu !l satisface. De o7icei provine dintr:o fa#ilie dezor;anizat i a fost crescut doar de #a#. %ste o persoan sin;uratic, nu are prieteni i se consider inferioar celor din Bur. @n rela ia cu victi#a este a#a7il, politicos, atent i consider c aceasta se 7ucur de viol. @i ur#rete victi#a i o va ataca la ea acas, !n #o#entul !n care va fi sin;ur sau !n co#pania unui copil. Parado8al, acest tip de violator este unul <dezinteresat=, din punct de vedere ver7al i se8ual. 'u !i dorete s rneasc victi#a, ci !i i#a;ineaz c are o rela ie cu aceasta i sunt la o !nt9lnire. @n ;eneral contactul se8ual este doar va;inal, dar e8ist i cazuri c9nd acest tip de violator poate fi i#potent. De cele #ai #ulte ori, nu e8ista un sin;ur contact se8ual, victi#a ur#9nd s fie a7uzat repetitiv. Aceast tipolo;ie este cea #ai si#pl i cea #ai uor de identificat. 1otiva ia violului este cea se8ual, precu# i dorin a violatorului de a:i !#7unt i sti#a de sine prin a7uzarea unei persoane care nu se poate apra. )+ Tipologia violatorului asertoric H ngmfat !G ower 2ssertive/" ' acest tip de a;resor e#an un puternic senti#ent de superioritate i dorin a de a do#ina. %l co#ite violul doar pentru a dovedi c este capa7il. Pentru el, violul reprezint o #odalitate de a:i valida #asculinitatea. .recutul su psi"osocial include
75 76

QQQ.QiRipedia.or; &onald 1. 2ol#es, /tep"en .. 2ol#es, rofiling Iiolent 9rimes+ 2n (nvestigative Tool , /A+% Pu7lications, DEEN, p;. EF:DI> 77 6ocsis, '. &ic"ard, 9riminal rofiling+ rinciples and ractice, 2u#ana Press, .otoQa, 'eQ 0erseS, >IIN, p;. DDD K>

nu#eroase pro7le#e fa#iliale i #ultiple divor uri. $ucreaz pro7a7il !ntr:un do#eniu specific se8ului #asculin i !i identific persoanele: int !n 7aruri sau !n alte locuri pu7lice. ,a apela la violen a fizic i ver7al, dei nu #anifest dorin a de a:i ucide victi#a, iar actul se8ual nu se va rezu#a doar la contact va;inal. Dup acest asalt nu va #ai lua le;tura cu respectiva victi#. ?+ Tipologia violatorului dominat de ur i furie !G2nger-1etaliatory/" ' acest tip de individ are ca scop rnirea tuturor fe#eilor, consider9ndu:le vinovate pentru toate nedrept ile la care a fost suspus de:a lun;ul vie ii. Ura i furia sa sunt senti#ente care scap de su7 control i !i dorete s pedepseasc, s rneasc i s de;radeze persoanele de se8 fe#inin. .recutul su psi"osocial include a7uzuri repetate din partea a cel pu in unuia dintre prin i. %ste foarte #asculin, cu o confor#a ie atletic, iar !n ;eneral lucreaz !ntr:un do#eniu do#inat de sport sau 7r7a i. Poate fi cstorit, dar !ntre ine rela ii i cu alte fe#ei. Atacurile sale sunt foarte violente i prea pu in c"i7zuite. ,a apela la violen a ver7al, fizic i se8ual, cu inten ia de a:i u#ili victi#a sau c"iar de a o ucide. De cele #ai #ulte ori, victi#a prezint leziuni fizice i ;enitale. Acest tip de violator este deose7it de periculos. @+ Tipologia violatorului sadic !G2nger %xcitationH:adistic 1apist/" ' este cel #ai periculos tip de violator. De cele #ai #ulte ori acesta aBun;e s !i ucid victi#a, nu !nainte de a o #altrata i tortura. Aceasta este sin;ura cale de a o7 ine satisfac ia se8ual. @n ;eneral, provine dintr:o fa#ilie dezor;anizat i a fost a7uzat se8ual de unul dintre prin i. @n copilrie a fost a;resiv i a #anifestat tendin e se8uale #ult prea devre#e. Ca adult, este cstorit, are v9rsta cuprins !ntre ?I:?E de ani, apar ine unei clase sociale de #iBloc i locuiete !ntr:o zon cu risc redus de cri#inalitate. %ste inteli;ent, educat, fr antecedente penale. Acest tip de violator !i plnuiete atacurile p9n la cele #ai #ici detalii i este foarte rar identificat. De o7icei !i sec"estreaz victi#ele !n locuri ;reu de ;sit, viol9ndu:le i tortur9ndu:le spt#9ni !ntre;i. $e va #rturisi acestora ce planuri are, toc#ai pentru a le spori frica. .ea#a victi#ei fa de el este un senti#ent care !l e8cit. Pentru el, a;resarea victi#ei este un adevrat ritual. .otul tre7uie s #ear; confor# planului: rpirea, tortura, violul, cri#a i ter;erea ur#elor care ar putea duce la identificarea sa.= KF ,iolul este un feno#en deose7it de violent care afecteaz societatea din punct de vedere psi"olo;ic, econo#ic, social. Are un i#pact deose7it de puternic asupra indivizilor i#plica i, av9nd consecin e de natur fizic i psi"olo;ic, at9t pe ter#en scurt, c9t i pe ter#en lun;. Din punct de vedere sociolo;ic, violul reprezint o ;rav pro7le# pentru c u#ilete i de;radeaz fiin a u#an. Consecin ele acestui feno#en sunt deose7it de i#portante, !ntruc9t nepedepsirea unei astfel de fapte pune !n pericol pentru viitor li7ertatea se8ual, inte;ritatea fizic i psi"ic, sntatea sau c"iar via a unui nu#r #are de persoane. Astzi, violul este unul din actele de violen cu cea #ai #are ;ravitate social i se pedepsete cu !nc"isoare pe o perioad #ai #are sau #ai #ic, !n func ie de ;ravitatea violului sv9rit. Ca o particularitate distinct a le;isla iei din &o#9nia, a#inti# c violul nu se pedepsete dac, !nainte ca "otr9rea de sanc ionare s fi r#as definitiv, autorul violului o ia !n cstorie pe victi#a violului respectiv. De ase#enea, tentativa de viol, adic !ncercarea neiz7utit de co#itere efectiv a violului, nu se sanc ioneaz la noi !n ar i !n alte c9teva state. ,iolul reprezint cea #ai !nt9lnit #etod de victi#izare a fe#eii, iar indivizii care co#it aceast fapt o percep ca fiind ;eneratoare de plceri, fr a #anifesta vreun senti#ent de culpa7ilitate. F& Pro:ilin2-ul Bn iden!i:i#area !erori;!ilor %& De:inirea !eroris ului .eroris#ul se refer la <utilizarea violen ei !n scopuri sociale sau politice de ctre indivizi, ;rupuri or;anizate sau state. /pre deose7ire de celelalte for#e de violen , teroris#ul provoac tea#, teroare sau c"iar panic !n r9ndul popula iei i afecteaz persoane inocente sau Xneco#7atanteX. Prin teroris# se ur#rete c9ti;area de concesii, o7 inerea pu7licit ii #a8i#e pentru o anu#it cauz, provocarea represiunii, distru;erea ordinii sociale sau desta7ilizarea institu ional, !ntrirea o7edien ei fa de anu#ite ;rupuri de interese etc.=KE *iroul Federal de Investi;a ii AF.*.I.C definete teroris#ul ca fiind: <utilizarea ile;al a for ei sau a actelor de violen , !#potriva persoanelor sau a unor 7unuri, av9nd scopul de a inti#ida sau a constr9n;e un ;uvern, popula ia civil sau orice se;#ent al societ ii, !n pro#ovarea propriilor o7iective politice sau sociale=. FI Discu iile despre defini ia teroris#ului nasc !ntotdeauna controverse. Acest feno#en poate reprezenta un a#al;a# de i#a;ini Aostatici, ar#e, victi#e etc.C, difuzate !n e8ces de #ass:#edia, cu scopul de a influen a i
78

6ocsis, '. &ic"ard, 9riminal rofiling+ rinciples and ractice, 2u#ana Press, .otoQa, 'eQ 0erseS, >IIN, p;. D?G 79 1ars"all, +ordon, 0icionar de sociologie, Universul %nciclopedic, p;. NIL 80 6ocsis, '. &ic"ard, 9riminal rofiling+ (nternational Theory, 1esearch and ractice , 2u#ana Press, .otoQa, 'eQ 0erseS, >IIK, p;. DKN K?

#anipula societatea. .eroris#ul are i o di#ensiune #oral, care de #ulte ori este #ult #ai intens dec9t ceea ce #iBloacele #ass:#edia doresc s arate. .eroris#ul !nsea#n violen i cri#, nevoie de control politic, econo#ic, social, psi"olo;ic, pentru c or;aniza iile care recur; la aceast for# de violen au scopuri, preten ii i preocupri infinite. %ste un ter#en ;eneric !n care do#in c9teva te"nici specifice: deturnri de avioane, luri de ostatici, atentate cu 7o#7e, cri#e politice etc. 4& Pro:ilin2-ul Bn #on!eE!ul !eroris ului @n #od tradi ional, profilin;:ul cri#inal a fost utilizat pentru a identifica cri#inalii care prezint anu#ite disfunc ii de ordin psi"olo;ic, de#onstrate prin inter#ediul cri#elor co#ise. De aceea ar fi destul de dificil s rela ion# aceast te"nic cu identificarea persoanei care co#ite atacul terorist. 'e vo# opri la utilizarea profilin;:ului pentru a identifica <procesul prin care un individ aparent nor#al devine terorist=. FD De ase#enea, este evident c feno#enul teroris#ului este prezent pe tot ;lo7ul i este dificil s poate fi e8plicat doar din punct de vedere psi"olo;ic sau etic"et9ndu:i pe cei care fac apel la aceste te"nici. Pentru a !n ele;e acest feno#en, este necesar <s ne concentr# pe psi"olo;ia individual i pe procesul de for#are a individului care aBun;e s fie i#plicat !n ;rupri teroriste, ac iunile i credin ele sale= F> <Pentru a !n ele;e #ai 7ine cu# func ioneaz acest proces, vo# folosi Dia;ra#a D care descrie natura siste#ic a acestuia. Dup cu# se poate vedea !n aceast dia;ra#, fiecare dintre cei trei zi# i care se !ntreptrund, reprezint un proces siste#ic parcurs de la nivelul <#acro al societ ii=, prin inter#ediul nivelului <;rupului inter#ediar=, p9n la nivelul <#icro individual= . De ase#enea, e8ista opt <factori= Aetape sau faze ale procesuluiC, care descriu !ntreptrunderea a nu#eroase #odele care sunt asociate cu acest feno#en.= F?
In!ensi:i#area 7si$olo2i#e #reierului S #o 7onen!ei s71larea

Co#ponenta psi"olo;ic P credin a !n Jdreptate= i =cauz= i !n utilizarea violen ei pentru a face Jdreptate=

&adicalizarea convin;erilor individului

,iolen a utilizat !n le;iti# aprare Asocietatea tre7uie s accepte utilizarea violen ei ca o #etod de autoaprare a individuluiC

$uarea deciziei de a se altura i a se supune unui ;rup terorist

Perceperea nedrept ii P etnie, na ionalis#, rasis#, srcie, reli;ie

,iolen a : co#ponent cultural Autilizarea violen ei este vzut ca o solu ieC

'erespectarea siste#ului politic i a diplo#a iei : incapacitatea de a aduce solu ii corecte i ec"ita7ile pentru a rezolva pro7le#a nedrept ilor co#ise !n societate

I a2inea nr& % 7relua!1 din Ko#sis0 N& Ri#$ard0 Cr*,*"a( Pr'&*(*"+3 I"t%r"at*'"a( T$%'rA, R%s%arc$ a"# Pract*c%0 .u ana Press0 To!owa0 New 5ersey0 4LLI0 72& %IC D. Conte8tul #acro Asiste#ul politic i socio:culturalC Contientizarea nedrept ii la care sunt supui indivizii !n societateO Di#ensiunea cultural a violen eiO
81

6ocsis, '. &ic"ard, 9riminal rofiling+ (nternational Theory, 1esearch and ractice , 2u#ana Press, .otoQa, 'eQ 0erseS, >IIK, p;. DKN 82 Ide# >F, p;. DKN 83 Ide# >F, p;. DKN: DKK KG

 'erespectarea siste#elor politice i a diplo#a ieiO ,iolen a P utilizat ca #etod de autoaprareO >. Conte8tul #icro Asiste#ul individual psi"olo;icC Identificarea psi"olo;ic a poten ialului <terorist=O Intensificarea co#ponentei psi"olo;ice i a convin;erilor individului: intO ?. Conte8tul inter#ediar Asiste#ul ;rupului or;aniza ionalC &adicalizarea convin;erilorO Decizia individului de a se altura unei ;rupri teroriste. Cei patru factori ai nivelului #acro pun !n #icare <un proces de aprare a individului !n fa a factorilor de natur politic, social i cultural care !l deter#in s apeleze la violen pentru a face dreptate=. FG Practic pentru a realiza un profil al poten ialului individ capa7il s se alture unei ;rupri teroriste tre7uie s se in cont at9t de conte8tul #acro, reprezentat de societate pe toate cele ? planuri, econo#ic, social i cultural, dar i de conte8tul #icro, adic de di#ensiunea psi"olo;ic a individului, de capacitatea sa de a:i radicaliza convin;erile i de a apela la violen pentru a:i apra propriile <cauze=. )a#enii care se altur unor ;rupuri teroriste provin dintr:o sfer foarte lar; de culturi, na ionalit i, reli;ii, au cauze ideolo;ice de cele #ai #ulte ori diferite de cele ale restului societ ii i concep ii proprii despre no iunile de <dreptate=, <cauz= sau <adevr=. Cele #ai #ulte teorii despre profilul unui terorist se 7azeaz pe presupunerea c acest individ are o personalitate <anor#al= cu caracteristici identifica7ile !n do#eniul psi"olo;iei. @ns de cele #ai #ulte ori aceste presupuneri sunt total eronate. /unt #ult #ai i#portante caracteristicile ;rupului terorist, profilul acestuia, precu# i criteriile pe care #e#7rii ;rupului le utilizeaz !n #o#entul !n care decid cooptarea altor indivizi. %d;ar )[*allance, Burnalist i cercettor 7ritanic, specializat !n rela ii interna ionale i pro7le#e de aprare su;ereaz ur#toarele caracteristici ale unui terorist: <dedicarea, incluz9nd o supunere a7solut fa de liderul #icrii, curaB personal, lipsa re;retelor sau a re#ucrilor, c"iar dac printre victi#e s:ar nu#ra i persoane inocente, fe#ei sau copiiO un ;rad ridicat de inteli;en , pentru c un terorist tre7uie s adune i s analizeze infor#a ii, s realizeze i s i#ple#enteze planuri co#ple8e, un ;rad crescut de adapta7ilitate la orice tip de situa ie, s ai7 o educa ie rezona7il, i s poat vor7i cel pu in o li#7 de circula ie interna ional=. FL @& Pro:ilin2-ul 2eo2ra:i# al a!a#urilor !eroris!e Profilin;:ul ;eo;rafic nu reprezint o #etod de rezolvare a cri#elor sau a atacurilor teroriste, !ns !n foarte #ulte cazuri este o #etod de anc"et cu rezultate considera7ile. Dei aceast te"nic este utilizat !n special pentru identificarea cri#inalilor !n serie, ea poate fi i#ple#entat cu succes i !n cazul atacurilor teroriste, !ns !n anu#ite condi ii. <Ca i #etod de identificare a cri#inalilor, profilin;:ul ;eo;rafic are la 7az cinci ipoteze: aplicarea #etodei pentru sta7ilirea portretului individului care a co#is o serie de cri#e care prezint aceleai caracteristiciO cri#ele tre7uie asociate aceluiai infractorO individul care a co#is cri#ele nu poate depi aria sa de atacO distri7u ia persoanelor int tre7uie s fie unifor# !n peri#etrul zonei de atac a cri#inaluluiO cri#inalul nu tre7uie s !i #ute punctele: int Azona din care !i ale;e victi#eleC sau s ac ioneze din #ai #ulte astfel de zone.=FN @n cazul atacurilor teroriste, este posi7il ca unele dintre aceste ipoteze s nu poat fi re;site. De e8e#plu, e8ist teroriti care pentru a:i finaliza atacurile, sunt nevoi i s cltoreasc dintr:o ar !n alta. @n acest caz, a aplica profilin;:ul ;eo;rafic reprezint o ac iune inutil. <Un profil ;eo;rafic le poate per#ite for elor de poli ie s selecteze anu#ite zone !n care s desfoare ac iuni de suprave;"ere, s prioritizeze suspec ii pe 7aza unor coduri, s siste#atizeze prelevarea pro7elor de AD' i aa #ai departe= FK. .oate aceste procedee au aplica7ilitate i !n cazul teroris#ului i rezultatele o7 inute !n ur#a aplicrii lor pot duce i la ac iuni de prevenire a acestui feno#en. Cunosc9nd psi"olo;ia teroristului, structurile specializate pot s !ntreprind #suri de co#7atere a teroris#ului. @nsa acest profil nu este relevant doar pentru autorit ile an;renate !n lupta !#potriva teroritilor, ci i pentru ;ruprile teroriste, !n #o#entul !n care decid s recruteze al i indivizi.
84

6ocsis, '. &ic"ard, 9riminal rofiling+ (nternational Theory, 1esearch and ractice , 2u#ana Press, .otoQa, 'eQ 0erseS, >IIK, p;. DKK:DKF 85 QQQ.antitero.ro 86 6ocsis, '. &ic"ard, 9riminal rofiling+ (nternational Theory, 1esearch and ractice , 2u#ana Press, .otoQa, 'eQ 0erseS, >IIK, p;. DE>:DE? 87 Ide# ??, p;. >ID KL

CAPIT'LUL C Pro:ilin2-ul 2eo2ra:i# ;i i 7or!ana sa Bn iden!i:i#area #ri inalilor %& A8ordare !eore!i#1 Profilin;:ul ;eo;rafic reprezint un siste# de #ana;e#ent al infor#a iilor i o #etod de investi;are care evalueaz loca iile cri#elor !n serie, pentru a deter#ina zona de reedin a autorului sau locul !n care acesta va ac iona din nou. Aceasta #etod este le;at de nu#ele lui 6i# &oss#o, care pe parcursul studiilor doctorale a ini iat cercetri !n acest do#eniu. /u7 !ndru#area profesorilor Paul i Patricia *rentin;"a#, a dezvoltat un #odel teoretic de analiz a cri#ei, care se a8a pe deter#inarea locului !n care era cel #ai pro7a7il ca o cri# s ai7 loc, 7az9ndu:se pe reedin a autorului, pe locul de #unc sau pe locurile !n care acesta o7inuia s !i petreac ti#pul li7er. Acest #odel sus ine faptul c orice persoan are un spa iu de activitate A<activitS space=C asociat cu zona !n care locuiete, lucreaz i !i petrece ti#pul li7er i, de ase#enea, acest spa iu de activitate produce un #odel percepti7il de desfurare a ac iunii. ) persoan care co#ite unul sau #ai #ulte acte cri#inale, tre7uie s cunoasc zona ;eo;rafic din care !i ale;e victi#eleO !n #o#entul !n care #odul !n care acesta ac ioneaz se intersecteaz cu particularit ile zonei ;eo;rafice !n care se petrece cri#a, !ntr:o #are #sur se pot sta7ili coordonatele locului !n care va fi co#is ur#toarea cri#. ) perioad !ndelun;at de ti#p, studiile !n do#eniul cri#inolo;iei s:au a8at doar pe analiza co#porta#ental a autorului unei cri#e i, uneori, pe rela ia victi#:a;resor. Au fost i;norate infor#a iile despre celelalte co#ponente ale cri#ei: victi#a sau victi#ele, le;isla ia !n acest do#eniu sau locul !n care s:a petrecut cri#a. De cele #ai #ulte ori, identificarea autorilor !n cazul cri#elor !n serie, a violurilor sau a delictelor o7inuite, sufer din cauza faptului c ele#entele principale care co#pun dina#ica acestui feno#en, nu sunt intens analizate i dez7tute. @n consecin , autorit ile a7ilitate s se ocupe de aceste cazuri sunt tot ti#pul !n ur# cu o serie de infor#a ii i se vd incapa7ile s lucreze pentru rezolvarea cazurilor i pentru prevenirea acestui feno#en. $ocul unei cri#e poate fi col ul unei strzi, o intersec ie, un 7ar, sau orice loc pu7lic sau izolat de societate. Pentru %cR i 5eis7urd, <scala cea #ai redus !n ceea ce privete locul !n care se poate petrece o cri# este reprezentat de o cas, un #a;azin, o parcare sau un c"ioc de ziare. Aceste locuri e8e#plificate sunt localizate din punct de vedere latitudinal i lon;itudinal, analiza lor ;ener9nd teorii cu privire la le;turile e8istente !ntre actele cri#inale i locurile !n care acestea se petrec.= FF @n acelai sens, *locR i *locR <insist !n studiile lor pe distinc ia dintre locurile cu <puncte fier7in i= A"ot spotsC i zonele care con in aceste locuri, cu# ar fi cartiere, zonele periferice ale cartierelor, zonele !n care e8ist conflicte !ntre anu#ite ;rupuri de interese etc.=FE Cercettorii din acest do#eniu au a7ordat te#a cri#inalit ii a89ndu:se !n analizele efectuate, i pe ele#entele de ordin opera ional, co#porta#ental, perceptual, social, psi"olo;ic, cultural i ;eo;rafic. Analiza #icrocri#inal e8a#ineaz particularit ile actului cri#inal precu# i le;turile cu alte acte care au avut un modus operandi ase#ntor sau caracteristicile specifice care ar putea influen a evolu ia anc"etei. Pe #sur ce sunt analizate c"iar i cele #ai insi;nifiante detalii, solu ionarea cazului devine din ce !n ce #ai specializat. Dar c9ti; !n posi7ilitatea de a contri7ui la lupta concret !#potriva feno#enului cri#inalit ii. Pentru a reui s !n ele;e# le;tura dintre actul cri#inal propriu:zis i locul !n care acesta s:a petrecut, este necesar s realiz# o desco#punere a datelor caracteristice celor #ai i#portante spa ii !n care se petrec actele cri#inale. Aceast for# de desco#punere poate avea o le;tur cu izolarea ele#entelor de stopare a actelor cri#inale i a ele#entelor de facilitare a producerii acestora. Cri#a reprezint un feno#en co#ple8 care i#plic o co#ponent le;al, unul sau #ai #ul i autori, o victi# sau #ai #ulte i un loc !n care s:a petrecut actul cri#inal. ,aria iile nivelului de cri#inalitate sunt #ai #ult sau #ai pu in dependente de i#portan a acestor patru poli: <: le;ea, aplicat !ntr:o #sur #ai #ic sau #ai #are, de cele #ai #ulte ori incri#inatorieO : autorul, #ai #ult sau #ai pu in #otivat sau e8peri#entatO : inta sau victi#a, #ai #ult sau #ai pu in proteBat, vulnera7il sau prevenitO : locul cri#ei, !n ;eneral un punct !ntr:un spa iu, care constituie intersec ia !n ti#p a trei di#ensiuni precedente i care poate fi, de ase#enea, #ai accesi7il sau #ai pu in accesi7il=. EI
88

%cR i 5eis7urd, 9rime places in crime theory+ 9rime revention :tudies , 1onseS, 'eQ (orR, Cri#inal 0ustice Press, DEEL, p;. >F:>E 89 *locR i *locR, /pace, lace and crime+ Jot:pot areas and hot places of li7uor related crimes+ 9rime revention :tudies, 1onseS, 'eQ (orR, Cri#inal 0ustice Press, DEEL, p;. NL 90 *esson, 0ean:$uc, 3es cartes du crime# 7uestions .udiciaires, Presses universitaires de France, Paris, >IIG, p;. N> KN

Profilin;:ul ;eo;rafic const !n !#7inarea te"nicilor ;eo;rafice tiin ifice de ordin cantitativ cu co#ponentele calitative ale cri#ei pentru a crea o "art #ental a atacatorului. 2arta #ental este de fapt i#a;inea #e#orat a #ediului !nconBurtor. %ste constituit din ele#ente utile i re#arca7ile: locuin a, 7irou, locuri de petrecere a ti#pului li7er, re eaua de transport etc. /unt i#a;ini de care o persoan are nevoie zi de zi, ali#entate i de #ultiple surse senzoriale. 'o iunea spa iului este oarecu# su7iectiv. 2arta #ental este reprezentarea unei for#e spa iale sau !nconBurtoare pe care o#ul o poart !n sufletul su. Aceast reprezentare reflect preferin ele sau refuzul fa de ceea ce ne arat respectiva i#a;ine. %8ist cercettori care sus in c i#a;inea pe care fiecare dintre noi o are asupra #ediului !n care triete, rezult din caracteristicile su7iective pe care le ave# pentru fiecare loc !n parte. Percep ia noastr asupra #ediului !nconBurtor se for#eaz din i#a;ini ierar"izate pe diferite scale, !n func ie de i#portan a lor !n via a noastr. Co#para ia !ntre i#a;inea real, i#a;inea #e#orat i interesul pe care !l ave# fa de un anu#it loc, constituie, de fapt, i#a;inea sintetic pe care o consider# a fi real. %8ist o le;tur evident !ntre infrac iuni i #ediul !nconBurtor. @ns nu toate infrac iunile !#7r ieaz acelai #odel ;eo;rafic. %le sunt co#ise totui !ntr:o zon c"eie !n care autorul se si#te !n si;uran i se si#te suficient de !ncreztor cunosc9nd respectiva zon. De cele #ai #ulte ori, activit ile unui cri#inal nu difer foarte #ult fa de cele ale unei victi#e. Frecventeaz ca# aceleai locuri: coala, super#arRet, parc, alte locuri de petrecere a ti#pului li7er, iar activitatea sa infrac ional nu !i ocup dec9t o #ic parte din ti#p. Autorul unei cri#e este ocupat s realizeze traseul zilnic al victi#ei sale pentru a putea ;si #o#entul i locul potrivit pentru a putea ac iona. Construc ia #ental a unui teritoriu cri#inal difer !n func ie de centrul su de interes. Cri#inalul este preocupat de ;sirea persoanelor int i de evaluarea riscurilor !n cazul !n care !i va ataca victi#a. <Una dintre cele #ai ele#entare te"nici de profilin; ;eo;rafic se nu#ete Cri#inal +eo;rafic .ar;etin; AC+.C i reprezint un siste# co#puterizat !n care datele spa iale i te#porale privind cri#a co#is sunt analizate pentru a realiza un #odel tridi#ensional cunoscut su7 denu#irea de <suprafa periculoas=.= EDAceast suprafa periculoas con ine coduri de pro7a7ilitate de diverse culori i !nl i#i, care !n #o#entul !n care sunt suprapuse pe o "arta care cuprinde zonele !n care a fost co#is o serie de cri#e, poate indica reedin a autorului sau zona !n care !i desfoar activitatea. STRUCTUR, S'CI'-EC'N'9IC, Aceast #etod, dup cu# puncta i &oss#o este deose7it de util poli iei, care in9nd cont de aceste "r i, poate identifica autorii cazurilor care au r#as nerezolvate i pot lupta pentru co#7aterea feno#enului 0emografie, geografie, industrializare, ur&anizare, cri#inalit ii c"iar i !n zonele de risc #a8i#. protecie social, educaie, instituii Profilin;:ul ;eo;rafic nu ne;liBeaz studiul conte8tului le;al. Dar scopul acestei #etode este acela de a deter#ina ;eo#etria actelor cri#inale pentru a putea !n ele;e dina#ica acestora, !n #od independent de co#ponenta le;al. @ns scopul acestei te"nici nu se rezu# doar la a descrie distri7u ia cri#elor. /e !ncearc, prin folosirea acestei te"nici s se construiasc anu#ite #odele analitice !n vederea utilizrii lor de ctre 9od de "ia10 a#!i"i!1i de 9ediu Fizi# autorit ile a7ilitate s se ocupe de identificarea autorilor unor cri#e, precu# i pentru co#7aterea feno#enului ru!in1 cri#inalit ii. 3ocaii ur&ane, tipuri locuri nu este aleatoriu. 'u este Pentru cri#inolo;ia #ediului A<environ#ental cri#inolo;S=C, actul de cri#inal Timp li&er, !n serviciu, deasocializare, tehnologie, nici o#o;en spa iu i nici continuu !n ti#p. @n privin di#ensiunii ;eo;rafice, cri#a reprezint un feno#en cumprturi, reedin comunicaie, vehicule <zone fier7in i= sau <"otspot= i s varia7il. )7iectivul acestei di#ensiuni este acela de a identifica aa nu#itele le uneasc cu conte8tul fizic pentru a putea e8plica varia iile feno#enului cri#ino;en pe un anu#it teritoriu. .er#enul de <"otspot= se refer de fapt, la nite instru#ente de analiz utilizate pentru a e8plica preponderen a feno#enului cri#inal !n special !n anu#ite zone. Str/ct/ra '0'rt/"*tB@*('r cr*,*"a(% Ur#toarea i#a;ine prezint co#ponentele #ediului infrac ional !nconBurtor i rela ia unui poten ial SS de co#ponente. I#a;inea este relevant pentru studiul cri#inolo;iei cri#inal cu una sau #ai #ulte astfel #ediului A<environ#ental *i#!i cri#inolo;S=C. e '8ie#!i"e Ca!aliza!ori LIPSA SUPER*I6,RII 3i&ertate de micare 9riminali incontrola&ili

INFLUEN(E ALE SU3CULTURII 9ontrol social 0eficit de afeciune

Teorii criminologice clasice

$emei nensoite Kecunoscui Toxicomani

2utovehicule 6nci 2ctivitti comerciale

IN=ORMATIE

2rme 2utovehicule 0roguri 2lcool

PERCEPCIE

91

"ttp:HHQQQ.articles7ase.co#Heducation:articlesHt"e:role:of:;eo;rap"ic:profilin;:in:serial:violent:cri#e: investi;ation:DI??KI."t#l P'TEN(IALI CRI9INALI KK 8otivaii

I a2inea nr& 4 7relua!1 din 3esson0 5ean-Lu#0 L%s cart%s #/ cr*,%: D/%st*'"s E/#*c*a*r%s, Presses uni"ersi!aires de Fran#e0 Paris0 4LLF0 72&IF Potrivit lui &oss#o un <"otspot= reprezint un <punct circu#scris, con in9nd un nu#r dispropor ionat de incidenteO acest loc este, !n ;eneral, unul restr9ns Aun aparta#ent, intersec ia unor strzi, o adres sau un ;rup de adrese apropriateC=.E> Cercetrile cu privire la identificarea aa:nu#itelor <"otspot= au !nceput !nc din anii DEFI, c9nd /"er#an i /pel#an <identific le;turi !ntre <o zon fier7inte=i co#porta#entul indivizilor care o populeaz=E?. Procedura era cunoscut: ini iere, cretere, specializare, persistare, declin, deplasare, sf9rit. @n studiile efectuate despre violen a do#estic, /"er#an concluzioneaz c o viitoare cri# poate fi de ase ori #ai previzi7il dac se ine cont de locul !n care este posi7il s ai7 loc i nu de persoana care o va co#ite. Aceast concluzie este vala7il pentru incidentele care se petrec !ntr:un loc fi8. %ste cazul actelor de violen conBu;al i a spar;erilor, pentru c !n aceste cazuri, inta este de cele #ai #ulte ori, <captiv=. %8ist trei tipuri de <"otspots=;enerate de influen ele #ediului !nconBurtor: <D. ) serie de incidente petrecute !ntr:un anu#it loc sau la #ai #ulte adrese apropiate: eveni#entele petrecute !n aceste zone sunt, dup toate pro7a7ilit ile, le;ate de e8isten a colilor, a unor locuri pu7lice, parcuri, sta ii ale #iBloacelor de transport !n co#un etc. @n aceste locuri persoanele int sunt #ai nu#eroase i #ai vulnera7ile spre a fi victi#izate.
92 93

&oss#o, ,eographic rofiling, 'eQ (orR, C&C Press, >III /pel#an 5illia#, 9riminal careers of pu&lic places+ 9rime prevention studies , 'eQ (orR P 1onseS, Cri#inal 0ustice Press, DEELO /"er#an $auQrence, Jot:pots of crime and criminal careers places , 'eQ (orR P 1onseS, Cri#inal 0ustice Press, DEEL. KF

>. ) concentrare de cri#e pe un plan lon;itudinal Ae8e#plu: o stradC: frecven a i intensitatea lor pot fi raportate la ur7anis#. Aceasta for# de <"otspot= este asociat cu cri#inalitatea le;at de spar;erile de autove"icule i furturi. ?. ) serie de cri#e care au loc !n anu#ite zone ale unor cartiere: !n acest caz poate fi vor7a despre #ai #ulte concentrri de locuri ase#enea celor descrise la punctul D sau poate fi vor7a despre anu#ite cauze specifice respectivului cartier, cu# ar fi conflicte !ntre anu#ite ;rupuri etc.= EG

I a2inea nr& @ 7relua!1 din 3esson0 5ean-Lu#0 L%s cart%s #/ cr*,%: D/%st*'"s E/#*c*a*r%s, Presses uni"ersi!aires de Fran#e0 Paris0 4LLF0 72& %C% .otodat, este necesar s se analizeze natura te#poral a <"otspot=: ului. .re7uie s se fac o diferen iere !ntre <"otspot=: urile cronice, repetitive, ende#ice i cele a cror intensitate este efe#er. Pentru acestea din ur#, concentrarea nu#rului de incidente crete i co7oar rapid, fr s persiste !n ti#p. %ste vor7a aici #ai #ult despre un feno#en accidental. +eo#etria cri#ei !n spa iu su;ereaz ideea c spa iul i rit#ul de via #odeleaz evolu ia actului cri#inal. %a !ncearc s sta7ileasc #odele pentru a rezolva cri#ele cu autori necunoscu i precu# i pentru a stopa feno#enul cri#inalit ii, pornind de la ur#toarele !ntre7ri: sunt actele cri#inale #ai concentrate !n cartiere care prezint caracteristici sociale particulare` e8ist vreo le;tur !ntre cri#e i #ediul ur7an` co#iterea unei cri#e are vreo le;tur cu anu#ite intervale orare ce corespund unor #odele de co#porta#ent social` Profilin;:ul ;eo;rafic !nclin spre o analiz uor su7iectiv a cri#ei, cut9nd s e8plice de ce un cri#inal ale;e un anu#it loc pentru a co#ite cri#a, i nu un altul, de ce decide s co#it cri#a !ntr:un anu#it interval te#porar i , nu !n ulti#ul r9nd, care sunt criteriile !n func ie de care este aleas victi#a. @n analiza particularit ilor unui act cri#inal, este i#portant locul !n care acesta s:a petrecut. De cele #ai #ulte ori, pentru deter#inarea acestuia i a le;turilor dintre anu#ite cri#e care s:au petrecut !n aceeai zon, sunt i#portante anu#ite instru#ente #ate#atice, precu# i carto;rafierea conte8tului !n care a avut loc cri#a. <1etoda de identificare a spa iului !n care s:a petrecut o cri# este for#at din trei etape. Pri#a se refer la cercetarea #odului !n care cri#a este distri7uit !n spa iu, cu# a fost concentrat i punctul !n care s:a !nre;istrat nivelul #a8i# i final de concentrare. Cea de:a doua etap cuprinde studierea caracteristicilor sociale i fizice ale locurilor !n care s:au petrecut incidentele. %tapa final surprinde esti#area <efectului de pro8i#itate=.=EL Din punct de vedere cri#inolo;ic, e8ist trei posi7ilit i pentru a studia ale;erea locului !n care a fost co#is o cri#: <D. 1etoda 7azat pe distan a i tensiunea teritorial. I#plic o #etod de a calcula distan a dintre do#iciliul autorului i locul !n care s:a petrecut cri#a, 7az9ndu:se pe principiul c nu#rul de incidente variaz !n func ie de aceast distan .
94

*esson, 0ean:$uc, 3es cartes du crime# 7uestions .udiciaires, Presses universitaires de France, Paris, >IIG, p;. DLF:DN? 95 *esson, 0ean:$uc, 3es cartes du crime# 7uestions .udiciaires, Presses universitaires de France, Paris, >IIG, p;. NN:NK KE

>. /tudierea locului !n care a avut loc cri#a, a victi#elor i a eventualei le;turi dintre victi# i a;resor. ?. 1odelul de interpretare a flu8ului de cri#inali din dou perspective. Aceast #etod este inspirat din #odelul ;ravita ional descoperit de 'eQton despre interac iunea spa ial dintre dou #ase. Astfel, !n acest caz, #asele sunt definite ca fiind factorii care ;enereaz deprtarea cri#inalului de locuin a sa A#asa DC i factorii care sporesc atractivitatea #aselor de destina ie A#asa >, care !n acest caz poate fi locul !n care cri#inalul !i identific intaC=.EN 4& A8ordare ;!iini:i#1: odele u!iliza!e D+ 2naliza temporal i spaial a crimei !G:patial and temporal analysis of crime/ ' :T29" cuprinde o descriere prin trasarea co#puterizat a unor cercuri de:a lun;ul locurilor sensi7ile. Procedura este si#pl. ) ;ril virtual este pozi ionat deasupra unui ora. Fiecare celul se co#pune dintr:un punct central AnodalC care are ca scop constituirea unei raze de cercetare a incidentelor, ase#enea unui radar. Utilizatorul deter#in raza cercului de cercetare a zonei. Punctele nodale sunt spa iate la o distan e;al cu Bu#tatea lun;i#ii razei pentru a nu pierde niciun indiciu. Astfel, sunt nu#rate incidentele con inute de fiecare cerc apoi sunt ierar"ic clasificate. I#ediat este creat o nou ;ril pornind de la puncte nodale noi spa iate de Bu#tate din di#ensiunea razei ;rilei precedente. Aceeai #etod de calcul este copiat pentru cea de:a doua ;ril. A doua list este clasat i unit cu pri#a list rezultat. Cercul care cuprinde nu#rul cel #ai #are de eveni#ente este de fapt un <"otspot=.

I a2ine nr& F 7relua!1 din 3esson0 5ean-Lu#0 L%s cart%s #/ cr*,%: D/%st*'"s E/#*c*a*r%s, Presses uni"ersi!aires de Fran#e0 Paris0 4LLF0 72& 4HJ >. 8odel geografic de cercetare criminal de &az Consider9nd do#iciliul autorului unei cri#e ca i punct de plecare al parcursului su cri#inal, apoi aplic9nd principiul c o persoan care va co#ite o cri# va parcur;e o anu#it distan pentru a o co#ite, iar aceast distan este li#itat de nu#rul de oportunit i disponi7ile, i !ntr:un final introduc9nd acest raport !ntre c9ti; i efort, vo# reui s realiz# un pri# #odel ;eo;rafic de cercetare cri#inal. Practic, acest #odel de tip concentric for#eaz inele !n Burul unui punct central. %8ist #ai #ulte supozi ii care ;"ideaz construc ia acestui #odel. Pri#a se refer la repartizarea prea pu in unifor# a intelor. A doua este c autorul nu dispune dec9t de un sin;ur punct de fi8are. Cea de:a treia caracteristic este for#at dintr:o <pun;= de c9teva incidente petrecute !n zona !n care do#iciliaz autorul cri#ei. .otui, apropierea este o no iune a7stract. %a nu furnizeaz
96

Ide# G>, p;. D>? FI

infor#a ii cu privire la #surarea distan ei reale dintre do#iciliul autorului i locul !n care s:a petrecut cri#a. @n studiile sale, .urner re#arc <e8isten a unei zone neutre, o zon de <protec ie=, situat !n Burul locuin ei cri#inalului=.EK Cantitatea de incidente descrete !ncep9nd cu v9rful cur7ei p9n c9nd atin;e zona cea #ai apropiat de locuin a a;resorului.

* F*"c*#%"t% # G #*sta"@B baHa c/rbB #% *"c*#%"t%

H'"% #% cB/tBr*

I a2ine nr& H 7relua!1 din 3esson0 5ean-Lu#0 L%s cart%s #/ cr*,%: D/%st*'"s E/#*c*a*r%s, Presses uni"ersi!aires de Fran#e0 Paris0 4LLF0 72& %KH >. 8odel geografic de cercetare criminal complex @n #od pro7a7il, pri#ul #odel ;eo;rafic de cercetare cri#inal nu este at9t de utilizat ca #odelul ;eo;rafic de cercetare cri#inal co#ple8. Acest #odel pornete de la pre#isa c #area #aBoritate a cri#inalilor au #oduri de via i co#porta#ente ;eo;rafice identice cu cele ale restului popula iei. %ste lo;ic s deduce# c un anu#it tip de co#porta#ent ;eo;rafic al unui cri#inal corespunde #ai #ult sau #ai pu in unui co#porta#ent al clasei #edii. Cri#inalii sunt persoane active, cu o ocupa ie, o fa#ilie i preocupri aparent nor#ale. Cei tineri #er; la coal, unii dintre ei #anifest un co#porta#ent asocial, al ii !ns se inte;reaz perfect !n #ediul colar. Ca i restul #e#7rilor societ ii, folosesc transportul !n co#un sau #ainile personale i frecventeaz aceleai locuri de petrecere a ti#pului li7er. <Pentru o distri7u ie unifor# a victi#elor i pentru o o7 inerea par ial a datelor despre acestea, cri#inalii vor ac iona !n vecintatea locuin elor personale sau !n apropierea locurilor pu7lice, frecventate at9t de victi#, c9t i de a;resor. Un alt loc !n care a;resorul !i poate surprinde victi#a este traseul pe care victi#a !l utilizeaz cel #ai des: locuin : loc de #unc, locuin : coal etc.=EF

B/&&%r

*az

Destinatie

4ona de concentrare a incidentelor Incidente 4ona potentiala de incidente situata !n afara .urner, 0elin7uency traseului

97 98

and distance, 'eQ (orR, 0o"n 5ileS, DENE *esson, 0ean:$uc, 3es cartes du crime# 7uestions .udiciaires, Presses universitaires de France, Paris, >IIG, p;. DEF
Destinatie

FD

I a2ine nr& F 7relua!1 din 3esson0 5ean-Lu#0 L%s cart%s #/ cr*,%: D/%st*'"s E/#*c*a*r%s, Presses uni"ersi!aires de Fran#e0 Paris0 4LLF0 72& %KI Astfel, calcularea coordonatelor locului cri#ei sta7ilete traseul pe care l:a parcurs cri#inalul !n #o#entul co#iterii cri#ei, in9ndu:se !ns sea#a de tipul de infrac iune, de 7arierele de natur fizic care ar fi putut s afecteze traseul cri#inalului i de si#7olistica peisaBului. *arierele fizice sunt, de cele #ai #ulte ori, naturale i uor de evaluat. *arierele de ordin psi"olo;ic deriv din co#porta#entul individului. <Ca i victi#ele, i a;resorii !i pot #odifica traseul pentru a evita o situa ie de risc. De e8e#plu, !i pot #odifica traseul pentru a nu se !nt9lni cu #e#7rii unei 7ande adverse sau pentru a nu traversa un loc suprave;"eat de poli ie.=EE Potrivit lui *attS, <co#porta#entul o#ului are le;tur cu #o7ilitatea sa. Co#porta#entul spa ial u#an nu est pur i si#plu deter#inat de preferin ele sale, de inten ii sau de dorin e, ci #ai ales de structura ;eo#etric a spa iului !n care vie uiete !#preun cu toate incertitudinile i influen ele sale personale= DII 1ediul fizic, psi"ic, social i institu ional interfereaz cu o anu#it i#previzi7ilitate a naturii u#ane. .oate influen ele la care este supus natura u#an, influen eaz #ediul su de via . *attS a realizat un #odel ;eneric aplica7il actelor cri#inale petrecute pe traseele cele #ai utilizate de o persoan: int. <!n analiza sa, el ine cont de punctul de plecare i pozi ia din care a plecat, pozi ia !n care a aBuns victi#a, efectul pozi iei ;eo#etrice, efectul i#pactului social, efectul atrac iei sociale.= DID /tilul unui cri#inal, #odul su de operare, fie c este vor7a de un individ care !i planific fapta p9n la cel #ai #ic detaliu, fie c este vor7a de unul care ac ioneaz ;"idat de spontaneitate i oportunit i, este influen at de #o7ilitatea sa i de procesul de selec ie al teritoriului de unde !i va ale;e victi#a. Profilin;:ul ;eo;rafic, ca i profilin;:ul personalit ii cri#inale, reprezint doar o parte co#ponent din anc"eta efectuat de poli ie pentru solu ionarea cazurilor de cri#e !n serie, violuri, atacuri teroriste, spar;eri, t9l"rii, etc. Dac !n cazul profilin;:ului cri#inal pro7le#a central se refer la individul care a co#is fapta, !n cazul profilin;:ului ;eo;rafic se !ncearc identificarea locului !n care va fi co#is o nou infrac iune.

CERCETARE APLICAT, - Analiz1 de :il S T,CEREA 9IEIL'R !The silence of the lam&s" Te a #er#e!1rii: Profilin;:ul personalit ii cri#inale i a #ediului cri#ino;en
99

*esson, 0ean:$uc, 3es cartes du crime# 7uestions .udiciaires, Presses universitaires de France, Paris, >IIG, p;.DEE 100 Ide# GN, p;. DEE:>II 101 Ide# GN, p;. >ID F>

'8ie#!i"e: aplicarea infor#a iilor prezentate !n a7ordarea teoretic a lucrrii !n analizarea portretului psi"olo;ic al personaBului *uffalo *ill din t"riller:ul Tcerea mieilor. 5us!i:i#area ale2erii !e ei: #otivul ale;erii acestei te#e este nevoia unui asistent social de a:i for#a o cultur !n ceea ce privete profilin;:ul personalit ii cri#inale i a #ediilor cri#ino;ene. Infrac iunile, fie c sunt ele o#oruri, Bafuri sau violuri, reprezint un feno#en cu o cretere alar#ant, ce necesit ;sirea unor #etode inovative i eficiente pentru identificarea autorilor lor i pentru prevenirea sa. %ste i#portant s se !n elea; faptul c !ntr:o societate cu un #ediu cri#ino;en !n continu cretere, tre7uie s se pun accent pe individul cri#inal, pe #otiva iile sale, pe #odul su de operare i pe criteriile !n func ie de care !i ale;e victi#ele. Dat fiind sla7a aplica7ilitate p9n !n prezent a acestei te"nici !n ara noastr, cercetarea propriu:zis a te#ei nu a avut un funda#ent veridic. De aceea #:a# a8at !n aceast parte a lucrrii pe ela7orarea profilului psi"oco#porta#ental al unui personaB de fil#, considerat o capodoper !n do#eniul cine#ato;rafiei. .otodat, aceast parte a lucrrii cuprinde i analiza caracteristicilor unui profiler, identificat cu personaBul fe#inin al fil#ului. Capitolul $ormarea unui specialist n profiling !i ;sete aplica7ilitatea !n analiza personaBului Clarice /tarlin;. Pe parcursul analizei celor dou personaBe, a# !ncercat s surprind latura de profiler a personaBului Clarice /tarlin; i felul !n care ea reuete s analizeze toate infor#a iile necesare pentru a captura un cri#inal !n serie. T1#erea ieilor The silence of the lam&s Tcerea mieilor este un <t"riller psi"olo;ic, produs !n anul DEED, !n re;ia lui 0onat"an De##e, inspirat din ro#anul cu acelai nu#e, scris de ."o#as 2arris=. DI> Fil#ul care reprezint unul dintre cele #ai de succes t"rillere psi"olo;ice din istoria cine#ato;rafiei, s:a 7ucurat at9t de aprecierile criticilor de fil#, c9t i de cele ale pu7licului. Co#parat de foarte #ulte ori cu cele7rul sycho al lui Alfred 2itc"cocR, prin suspansul i i#pactul psi"olo;ic pe care l:a avut i !l are !n continuare asupra pu7licului, Tcerea mieilor este un fil# distins cu cinci pre#ii )scar. <Fil#ul ne pune !n contact cu inti#itatea i tul7urarea psi"icului u#an, !ntr:un conte8t !n care cri#ele !n serie se petrec !ntr:un cli#at aparent <nor#al=, perfect descris de #ass:#edia: practicile de purificare etnic, torturile la care sunt supui indivizii !n anu#ite col uri ale lu#ii, a7uzurile de orice natur !#potriva copiilor etc.=DI? Fil#ul prezint povestea lui Clarice /tarlin;, o student care se pre;tete s devin a;ent F.*.I. i a psi"iatrului cani7al, 2anni7al $ecter. .itlul fil#ului este inspirat de lait#otivul co#arurilor pe care Clarice le are. @n copilrie, dup ce tatl su a fost ucis, Clarice a fost nevoit s locuiasc la fer#a unc"iului su, unde !n fiecare noapte auzea ipetele #ieilor care erau sacrifica i !n a7atorul de la fer#. %a dorete ca ipetele #ieilor s !nceteze i, toc#ai de aceea, !n ad9ncul sufletului ei, consider c !n #o#entul !n care va reui s elucideze povestea victi#elor ucise de cri#inalul *uffalo *ill, co#arurile ei vor lua sf9rit. Clarice /tarlin;, personaBul principal fe#inin al fil#ului, este !nsrcinat cu rezolvarea unui caz cri#inalistic deose7it de ;rav: cazul <*uffalo *ill=. Pentru a !n ele;e #ai 7ine #ecanis#ul din creierul unui cri#inal, Clarice este tri#is la !nc"isoarea !n care se afl 2anni7al $ecter, pentru a discuta cu acesta despre *uffalo *ill. $ecter are cunotin e despre acest caz, !ns !i va furniza a;entei infor#a iile fra;#entate i doar dup ce !i va c9ti;a !ncrederea. Tcerea mieilor surprinde !ntr:un #od veridic dru#ul pe care Clarice /tarlin; tre7uie s !l parcur; pentru a c9ti;a !ncrederea lui 2anni7al i pentru a o7 ine infor#a iile de care are nevoie pentru a solu iona cazul cu care a fost !nsrcinat. @nceputul fil#ului ne:o prezint pe t9nra Clarice /tarlin; antren9ndu:se !n pdurea din apropierea Acade#iei la care este student. Antrena#entul fizic este du7lat de rz7oiul psi"olo;ic pe care !l poart cu ea !nsi. Clarice este c"e#at !n 7iroul suprave;"etorului su, a;entul special 0acR CraQford, care !i propune !nt9lnirea dintre ea i psi"iatrul 2anni7al $ecter, aflat !n !nc"isoare pentru o serie de cri#e i cani7alis#. CraQford este de prere c $ecter nu este strin de cazul la care ei lucreaz acu# i se ;9ndete c /tarlin; este o fe#eie atractiv i de aceea 2anni7al s:ar putea da de ;ol. )7iectivele a;entei sunt acelea de a realiza profilul psi"oco#porta#ental al lui 2anni7al i de a o7 ine c9t #ai #ulte infor#a ii despre *uffalo *ill: <CraQford: Interviev# to i cri#inalii !n serie care se afl !n !nc"isoare pentru a realiza un profil psi"olo;ic al indivizilor care co#it cri#e. 'e:ar putea fi de un real aButor pentru cazurile nerezolvate. Cei #ai #ul i au cooperat destul de 7ine. .e descurci la capitolul co#unicare, te sperie cri#inalii, Clarice` Clarice: @nc nu, do#nule.
102 103

"ttp:HHen.QiRipedia.or;HQiRiH."eT/ilenceTofTt"eT$a#7sTAfil#C Pender;ast, .o#, Pender;ast, /ara, (nternational dictionary of films and filmma5ers , %ditia a I,:a, /t. 0a#es Press, p;. DDDL:DDDN F?

CraQford: ,ezi, cel pe care dori# cel #ai #ult s !l interviev# refuz s cola7oreze. A vrea ca tu s te duci astzi la !nc"isoare i s !ncerci s discu i cu el. Clarice: Cine este su7iectul` CraQford: Psi"iatrul, 2anni7al $ecter. Clarice: 2anni7al, Cani7alul` CraQford: 'u # atept s co#unice cu tine, dar tre7uie s !ncerci. Dac nu vrea s coopereze, vreau s !#i raportezi e8act cu# arat, cu# arat celula lui, desenele sale, ce anu#e deseneaz, a7solut tot.= DIG CraQford !i d indica ii precise lui Clarice i !i e8plic c9t de i#portant este s nu se lase influen at de 2anni7al, pentru c acesta are o putere de #anipulare foarte #are. %a tre7uie doar s !l intervieveze i s o7 in c9t #ai #ulte infor#a ii despre psi"iatru i le;tura sa cu *uffalo *ill. Unul dintre cele #ai #e#ora7ile #o#ente ale fil#ului este scena !n care Clarice /tarlin; !l !nt9lnete pe 2anni7al $ecter. Dru#ul prin !nc"isoarea aproape #edieval, securizat, !ntunecat surprinde prin i#a;inile prezentate tensiunea i e#o ia a;entei. @l !nt9lnete pe ;enialul, #onstrul cri#inal, !nc"is !ntr:o celul cu un ;ea# din sticla securizat, celul decorat de propriile sale desene reprezent9nd scene din %uropa, pe care 2anni7al sus ine c le:a sc"i at doar din a#intiri. /cena !nt9lnirii dintre cei doi, este fil#at din perspectiva personaBului fe#inin. Ini ial 2anni7al st !n picioare, o privete insistent pe Clarice, !i vor7ete a#enin tor, dar !n acelai ti#p suav i politicos, i cere actele pentru a se prezenta i, si;ur pe el, o !ndea#n pe nee8peri#entata Clarice s se apropie c9t #ai #ult de celula sa. Aceasta, te#9ndu:se de el, i a#intindu:i de sfaturile date de personalul !nc"isorii, !l refuz.

Dialo;ul dintre cei doi este do#inat de 2anni7al, rspunsurile sale la !ntre7rile lui Clarice sunt evazive i interpreta7ile. 'u poate fi vor7a despre o confruntare !ntre cei doi, ci #ai #ult de o !ncercare a psi"iatrului de a ptrunde !n #intea a;entei. 1e#ora7ile sunt i pri#:planurile cu cei doi, de o parte i de alta a peretelui celulei. Clarice !ncearc s diriBeze discu ia ctre su7iectul *uffalo *ill i cri#ele co#ise de acesta. $ecter !i d foarte 7ine sea#a c #otivul pentru care CraQford a tri#is:o pe Clarice s !l intervieveze este *uffalo *ill. <$ecter: Ce 7iat neasculttor este ACraQfordC. atii de ce l:au nu#it *uffalo *ill` /pune:#i, te ro;b 4iarele nu scriu despre asta. Clarice: %i 7ine, a !nceput ca o ;lu# proast odat cu cri#a co#is !n 6ansas. Au spus despre el c !i place s Bupoaie pielea victi#ei. $ecter: De ce crezi c le Bupoaie pielea, a;ent /tarlin;` @nc9nt:# cu perspicacitatea ta. Clarice: @l e8cit. Foarte #ul i dintre cri#inalii !n serie, pstreaz anu#ite <trofee= care au apar inut victi#elor lor. $ecter: %u nu a# pstrat ni#ic. Clarice: 'u, tu le #9ncai=DIL 2anni7al !i per#ite lui Clarice s !i aplice un c"estionar pentru sta7ilirea caracteristicilor sale co#porta#entale, !ns, dup c9teva !ntre7ri, se si#te Bi;nit i refuz s !i #ai rspund. Pe de alt parte,
104 105

&eplici, The silence of the lam&s &eplici, The silence of the lam&s FG

psi"iatrul #anifest un real interes pentru Clarice, pentru trau#ele suferite !n copilrie, pentru scopul ei de a rezolva cazul *uffalo *ill i toc#ai de aceea el accept s !i rspund la anu#ite !ntre7ri, cu condi ia ca i Clarice s !i povesteasc via a sa. ,or #ai ur#a i alte vizite pe care Clarice i le va face la !nc"isoare lui $ecter, i pe parcursul acestora, !n !ncercarea de a face portretul psi"olo;ic al lui *uffalo *ill, Clarice !i dezvluie psi"iatrului povestea #ieilor i trau#a pe care a suferit:o !n copilrie odat cu #oartea tatlui su. Astfel, indiciile pe care i le ofer psi"iatrul cu privire la identitatea lui *uffalo *ill, o aBut pe aceasta s realizeze un portret psi"olo;ic al acestuia, !ns devine din ce !n ce #ai apropiat fa de 2anni7al. @n partea teoretic a lucrrii a# aprofundat caracteristicile cri#elor !n serie i paii pe care tre7uie s !i ur#eze un specialist !n profilin; pentru a realiza portretul psi"olo;ic al unui cri#inal. Fil#ul Tcerea mieilor prezint un cri#inal, *uffalo *ill i un profiler, a;entul F.*.I., Clarice /tarlin;. *uffalo *ill este un cri#inal !n serie, transse8ual, care !i ale;e victi#ele !n func ie de anu#ite criterii. .re7uie s fie fe#ei, sin;ure, iar din punct de vedere fizic, tre7uie s fie corpolente. %l a ucis #ai #ulte astfel de fe#ei, la un interval de ti#p relativ scurt, de unde reiese faptul c este un cri#inal !n serie. Cri#ele co#ise de el au anu#ite particularit i: fe#eile sunt !#pucate, #utilate i apoi fiecare cadavru este aruncat !ntr:un r9u diferitO victi#ele sunt #utilate, pielea fiindu:le BupuitO atac !n special !n ti#pul nop ii i are un plan 7ine sta7ilit de atacO pstreaz anu#ite <suveniruri= din partea victi#elor, !n acest caz fiind vor7a de pielea lorO victi#ele sunt inute sec"estrate ti#p de trei zileO nu e8ist se#ne de violO #utilarea fe#eilor este realizat post:#orte#. Dup #odul su de operare, *uffalo *ill se !ncadreaz !n tipolo;ia cri#inalului or;anizat. 'u !i cunoate victi#ele, dar !n #o#entul !n care decide s atace are un plan foarte 7ine sta7ilit. %ste o persoan inteli;ent, dar cu ;rave pro7le#e psi"ice i e#o ionale. @ntr:una dintre scenele fil#ului, 2anni7al $ecter afir# despre *uffalo *ill <c nu este transse8ual, !ns !i place s se cread aa=. Ucide fr un #otiv anu#e, dorete s de in controlul asupra victi#elor i s duc la 7un sf9rit planul su de a:i confec iona din pielea celor pe care le ucide, un costu# de fe#eie. Co#ite cri#ele !n loca ii !ndeprtate de locul !n care i:a atacat victi#a, i transport cadavrul !n locuri izolate, dar !n care s poate fi ;sit. @n fil#, ne este prezentat cadavrul victi#ei ;sit !n lac, departe de locul !n care fusese atacat. /tarea #ental a a;resorului este #arcat de anu#ite eveni#ente petrecute !n copilrie sau adolescen , care la #aturitate !l vor deter#ina s ucid. *uffalo *ill este #arcat de dorin a sa de a se fi nscut fe#eie. Factorii psi"olo;ici, sadis#ul, narcisis#ul sunt co#ponente ale co#porta#entului deviant al cri#inalului. C"iar i #odul !n care sunt ucise fe#eile reprezint e8presii co#porta#entale ale lui *uffalo *ill i ale #otiva iei pentru care ale;e s ucid. @n construirea portretului psi"olo;ic al lui *uffalo *ill, Clarice /tarlin; aButat de psi"iatrul 2anni7al $ecter reuete s uneasc toatele ele#entele c"eie, iz7utind !ntr:un final s !l ucid pe cri#inal i s salveze ulti#a fe#eie pe care o sec"estrase. Clarice /tarlin; d dovad !nc de la !nceputul fil#ului de acurate e i putere de speculare a faptelor, caracteristici esen iale ale unui profiler. &elevant !n acest sens este scena !n care Clarice discut cu CraQford despre portretul psi"oco#porta#ental pe care tre7uie s i:l fac lui $ecter. A;enta 7nuiete c #otivul pentru care CraQford o tri#ite la !nc"isoarea unde se afl psi"iatrul, nu este doar acela de a:l intervieva, ci i de a afla c9t #ai #ulte infor#a ii despre le;tura dintre *uffalo *ill i 2anni7al. @n !ncercarea ei de a:l descoperi pe *uffalo *ill, Clarice analizeaz toate ele#entele rezultate !n ur#a anc"etei i realizeaz i un profil al poten ialei victi#e, !n func ie i de #odul de operare al cri#inalului i tipolo;iile victi#elor ucise p9n !n prezent. Ur#eaz etapa !n care Clarice apeleaz la #etoda inductiv, const9nd !n considera ii cri#inolo;ice ale cri#elor co#ise: clasificarea cri#elor co#ise, ;radul de periculozitate al cri#inalului, ;radul de risc al victi#ei, factorii te#porali i spa iali care au favorizat producerea cri#elor. @n evaluarea cri#elor co#ise, Clarice /tarlin; analizeaz #odul de operare al cri#inalului i particularit ile cri#elor co#ise de el. Fil#ul surprinde scena !n care Clarice sesizeaz c unul dintre cadavrele ;site prezint un o7iect !n ;at. Acel o7iect este de fapt larva unui fluture, reieind de aici un alt indiciu i#portant pentru prinderea a;resorului. /e#nifica ia fluturelui !i va fi dezvluit c"iar de 2anni7al $ecter, !ntr:unul dintre dialo;urile pe care le vor purta despre *uffalo *ill i trau#ele suferite de Clarice. ,a continua Bocul dintre cei doi: Clarice !i va dezvlui doctorului detalii despre via a ei, !n ti#p ce acesta !i va rspunde la !ntre7rile le;ate de cazul <*uffalo *ill=: $ecter: Care e cea #ai ur9t a#intire din copilrie` Clarice: 1oartea tatlui #eu. $ecter: Povestete:#i despre asta i s nu # #in i. A# s:#i dau sea#a.

FL

Clarice: A fost poli ist !n ora. @ntr:o noapte a surprins doi "o i ieind dintr:o far#acie. $:au !#pucat. $ecter: A fost ucis pe loc` Clarice: 'u, era un 7r7at puternic, a rezistat #ai 7ine de o lun. 1a#a #ea a #urit c9nd era# foarte #ic, aa c atunci c9nd tata a #urit !ntrea;a #ea lu#e s:a pr7uit, a# si# it c a# pierdut totul. $ecter: %ti foarte sincer, Clarice. Cred c ar fi fost interesant s te cunosc !n particular. Clarice: cuid pro Wuo, e r9ndul tu s rspunzi, doctore. $ecter: Povestete:#i despre 1iss ,ir;inia de ,est, era o fe#eie corpolent` Clarice: Da. .oate erau aa. $ecter: $at !n olduri, volu#inoas` Clarice: Da. $ecter: Ce altceva` Clarice: Avea un o7iect introdus inten ionat !n ;9t. Acest lucru nu a fost fcut !nc pu7lic, nu !i ti# !nc se#nifica ia. $ecter: %ra un fluture` Clarice: Da, o #olie. De ce le pune acolo, doctore` $ecter: /e#nifica ia #oliei este sc"i#7area. Din o#id, !n crisalid sau pup, din care iese o fru#use e. *illS al nostru vrea s se sc"i#7e de ase#enea. Clarice: @n literatura de specialitate nu e8ist niciun fel de corela ie !ntre transse8ualitate i violen . .ransse8ualii sunt foarte pasivi. $ecter: Istea fat. %ti foarte aproape de a:l prinde, ! i dai sea#a de asta` Clarice: 'u, spune:#i de ce` $ecter: Dup #oartea tatlui tu, ai r#as orfan, ce s:a !nt9#plat cu tine` 'u cred c rspunsul se afl !n perec"ea aceea de pantofi ieftini. Clarice: A# locuit cu verioara #a#ei #ele i so ul ei, la o fer#a !n 1ontana. $ecter: %ra o fer# de vite` Clarice: )i i cai. $ecter: C9t ti#p ai locuit acolo` Clarice: Dou luni. $ecter: De ce at9t de pu in, Clarice` Clarice: A# fu;it. $ecter: De ce Clarice` Fer#ierul a !ncercat s profite de tine` Clarice: 'u, era un o# decent. cuid pro Wuo, doctore. $ecter: *illS nu e un transse8ual adevrat, dar el se crede astfel, !ncearc s fie. Cred c !ncearc s fie #ulte lucruri. Clarice: ai spui c sunt foarte aproape de #o#entul !n care !l voi prinde. De ce ai spus asta, doctore` $ecter: /unt trei centre de c"irur;ie pentru transse8uali: 0o"ns 2opRins, Universitatea din 1innesota i Colu#7us 1edical Center. ':a fi surprins dac *illS a optat pentru o opera ie de sc"i#7are a se8ului i a fost respins de una sau de toate clinicile. Clarice: Pe ce #otiv ar fi putut fi respins` $ecter: Caut tul7urri ;rave din copilrie, asociate cu violen a. *illS al nostru nu s:a nscut cri#inal, Clarice. A devenit unul, dup #ul i ani de a7uzuri siste#atice. *illS !i urte propria identitate i crede c asta !l face transse8ual. Dar patolo;ia sa este de DIII de ori #ai sl7atic i #ai terifiant=. DIN AButat de $ecter, Clarice identific aspecte i#portante ale profilului lui *uffalo *ill, pe nu#ele su real, 0a#ie +u#7. Astfel Clarice descoper c a;resorul prefer fe#eile corpolente, sin;ure, pe care le atac noaptea, sec"estr9ndu:le o perioad de ti#p, apoi uci;9ndu:le i Bupuindu:le pielea. Acesta este #odul de operare al lui *uffalo *ill. Ur#eaz ulti#a etap pe care Clarice o ur#eaz i anu#e realizarea propriu:zis a portretului psi"oco#porta#ental al cri#inalului. @ntre7at de CraQford care sunt o7serva iile pe care le are cu privire la *uffalo *ill, Clarice !i rspunde: <Clarice: %ste vor7a de un 7r7at, al7, de ?I:GI de ani. Cri#inalii !n serie o7inuiesc s v9neze persoane din propriul ;rup etnic. 'u e un va;a7ond, are propria lui cas pe undeva, nu un aparta#ent, ci o cas, pentru c are nevoie de inti#itate !n ceea ce face. % puternic i are autocontrolul unui 7r7at #atur. %ste precaut, #eticulos i niciodat i#pulsiv. 'u se va opri niciodat, pentru c a !nceput s !i plac ce face i o face din ce !n ce #ai 7ine=DIK AButat de nota iile pe care 2anni7al le face asupra cazului <*uffalo *ill=, Clarice descoper i alte detalii i#portante cu privire la rela ia dintre 0a#ie +u#7 i pri#a sa victi#, Frederica *i##el. Cei doi se cunoteau dinainte ca Frederica s fie ucis. Astfel, /tarlin; decide s cltoreasc !n oraul natal al Frederici
106 107

&eplici, The silence of the lam&s &eplica, The silence of the lam&s FN

unde descoper c aceasta era croitoreas i avea c9teva sc"i e identice cu 7uc ile de piele pe care *uffalo *ill le desprindea de pe cadavrele victi#elor sale. Descoper pentru ce !i erau necesare cri#inalului 7uc ile de piele ale victi#elor, i discut9nd cu prietenii Frederici despre aceasta, aBun;e la casa !n care locuia 0a#ie +u#7. &euete s !l ucid pe acesta i s o salveze pe fata pe care o inea sec"estrat. @n !ncercarea sa de a realiza portretul lui *uffalo *ill, Clarice /tarlin;, !n investi;a ia pe care o realizeaz, a7ordeaz at9t individul i personalitatea sa, c9t i ac iunile !n sine i #ediul !n care acestea se petrec. -ine cont de toate detaliile privind cri#ele co#ise, tie s interpreteze datele, tie s asculte, iar din discu iile cu psi"iatrul preia tot ceea ce este relevant pentru elucidarea cazului. Clarice analizeaz tipolo;ia victi#elor, rela iile lor cu a;resorul, locuin a victi#ei, locul de #unc, o7iceiuri, te#eri, stare fizic i psi"ic, trecutul infrac ional, rela iile fa#iliale, "o77S:uri, co#porta#ent social. De ase#enea, analizeaz cadavrele victi#elor, le foto;rafiaz, ine cont de rezultatele autopsiilor, analizeaz locurile !n care au fost ;site cadavrele i posi7ila le;tur dintre acestea etc. Pentru orice cri#inal !n serie, #otivul pentru care ucide, se afl ad9nc !nrdcinat !n psi"icul su, toc#ai de aceea, i *uffalo *ill ucide doar un anu#it tip de fe#ei. Co#porta#entul su !i reflect personalitatea i toc#ai acest lucru a dus la descoperirea sa. @n investi;a ia realizat, Clarice a parcurs patru faze i#portante !n aplicarea te"nicii de profilin; cri#inal: D. Faza antecedent: descoperirea scopului cri#elor co#ise, a #otiva iei cri#inaluluiO >. /ta7ilirea #odului de operare al cri#inalului A modus operandiC i al #odului !n care !i ale;e victi#eleO ?. Identificarea locului !n care au avut loc cri#ele, precu# i sta7ilirea eventualelor le;turi dintre aceste locuriO G. Analiza co#porta#entului cri#inalului dup co#iterea actelor cri#inale: dac este sau nu interesat s ur#reasc interesul #ass:#ediei sau #ersul anc"etei. @n parcur;erea acestor etape, un rol esen ial l:a avut psi"iatrul 2anni7al $ecter. JU#anitatea acestui personaB este, !n #od evident o pro7le# central a fil#ului: dac !l vede# pe 2anni7al doar ca un si#plu #onstru, atunci fil#ul nu !i atin;e scopul, tot ce de#onstreaz acest personaB pe parcursul fil#ului este ca nu vrea dec9t s fie vzut ca o fiin u#an=. DIF

Aportul lui $ecter !n realizarea profilului psi"olo;ic al lui *uffalo *ill este unul foarte i#portant. %l !i e8plic lui Clarice lait#otivul fluturilor, ca i se#ntura cri#elor co#ise, faptul c !i dorete s se sc"i#7e, s !i sc"i#7e trupul de 7r7at !ntr:unul de fe#eie, e8plic9ndu:i pro7le#a aa:zisei sale transse8ualit i. Cunotin ele sale !n do#eniul psi"olo;iei, psi"iatriei, cri#inalisticii, i c"iar faptul c el !nsui este un cri#inal sunt puncte c"eie ale sc"i rii profilului psi"olo;ic i co#porta#ental al lui *uffalo *ill. At9t el, c9t i Clarice sunt doi 7uni profileri pentru c reuesc <s !i i#a;ineze ini#a;ina7ilul= DIE. Con#luziile #er#e!1rii a7li#a!e: Dup cu# a reieit din a7ordarea practic a lucrrii, profilin;:ul cri#inal reprezint o te"nic eficient, av9nd o verita7il a#prent psi"olo;ic. %8erci iul de profilin; poate deveni aproape cotidian, inclusiv pentru ofi erul de pro7a iune, !n #o#entul aplicrii acestei te"nici pe cazuistica de care dispune. For a plastic a fil#ului proiecteaz personaBe reale care pot fi repere de dia;noz pentru interpretarea cazurilor.
108

Pender;ast, .o#, Pender;ast, /ara, (nternational dictionary of films and filmma5ers , %ditia a I,:a, /t. 0a#es Press, p;. DDDL:DDDN 109 "ttp:HHaBp.psSc"iatrSonline.or; FK

C'NCLU6II @n ulti#ii ani #etoda profilin;:ului cri#inal a evoluat foarte #ult toc#ai datorit cercetrilor efectuate !n acest do#eniu. Utilitatea acestei te"nici deriv din faptul c cercetarea se concentreaz at9t pe cri#inal, dar i pe victi#, fiind foarte i#portant de sta7ilit ce rol a avut fiecare !n co#iterea unei cri#e. %ste cert c nu pot e8ista infrac iuni fr victi#e i a;resori. @n anu#ite cazuri, victi#e ale infrac iunilor pot fi anu#ite ;rupuri etnice, reli;ioase, politice, institu ii de stat, diverse or;aniza ii etc. @n toate aceste cazuri, e8ist unul sau #ai #ul i a;resori. Co#7aterea feno#enului infrac ional se poate realiza prin sta7ilirea #otiva iilor pe care le are un individ !n #o#entul !n care decide s co#it o cri#, indiferent c acestea sunt de natur psi"olo;ic, social, politic etc. Co#porta#entul deviant al unui individ este influen at, !ntr:o #are #sur de societate, cri#ele devenind o #odalitate de aprare sau de <a face propria dreptate=. /c"i#7ul rapid de infor#a ii i cunotin e, 7unuri, persoane, valori sau culturi, dar i ine;alit ile sociale, econo#ice, politice etc. sporesc nu#rul feno#enelor deviante, ;ener9nd apari ia unor noi tipuri de cri#inalitate i ano#alii. Pentru toate aceste noi feno#ene este necesar identificarea unor te"nici noi de solu ionare i prevenire. /pecialitii !n profilin; sunt capa7ili, prin !n ele;erea le;turilor dintre locurile !n care se petrec cri#ele, caracteristicile acestora, victi#ele i factorii te#porali care deter#in co#iterea unei cri#e, s dezvolte ipoteze i#portante cu privire la autorul unei cri#e i la #otivul care l:a deter#inat s o co#it. /copul acestei lucrri este de a surprinde, !ntr:un #od veridic i critic, aspectele psi"osociale ale profilin;:ului cri#inal i ale #ediului cri#ino;en. Profilin;:ul cri#inal este o te"nic care se dovedete din ce !n ce #ai eficient, aproape co#para7il cu a#prenta ;enetic, iar pentru un ofi er de pro7a iune, profilin;:ul cri#inal furnizeaz ele#ente de predic ie privind evolu ia co#porta#entului indivizilor afla i !n serviciul de pro7a iune, astfel !nc9t !i poate #odula c9t #ai 7ine interven ia preventiv i de recuperare. A#7ele te"nici sunt, pute# spune, post#oderne, fiindu:i utile unui ofi er de pro7a iune pentru a !n ele;e i#pactul factorilor cri#ino;eni i a #ediului asupra indivizilor care #anifest co#porta#ente cri#ino;ene. Profilin;:ul tre7uie s devin parte co#ponent a curriculei unui asistent social, i !n special unui ofi er de pro7a iune, iar e8ersarea ;9ndirii i a culturii de profiler conduc la for#area unui profesionist !n adevratul sens al cuv9ntului. @n ceea ce privete te"nica profilin;:ului ;eo;rafic, funda#entat pe cri#inolo;ia #ediului, aceasta se 7azeaz pe ;rile, analize #icrosociale, #odele e8plicative, fiindu:i util asistentului social pentru a putea !n ele;e #odul !n care #ediul poate influen a un individ s co#it o cri#. 3I3LI')RAFIE D. ARiSa#a, (, 8urder victimization# 2 statistical analysis. $6( $aQ %nforce#ent *ulletin, DEFD >. *esson, 0ean:$uc, 3es cartes du crime# 7uestions .udiciaires, Presses universitaires de France, Paris, >IIG ?. *locR i *locR, :pace, place and crime+ Jot:pot areas and hot places of li7uor related crimes . Cri#e Prevention /tudies, 1onseS, 'eQ (orR, Cri#inal 0ustice Press, DEEL G. *rantin;"a# et *rantin;"a#, 9riminality of place# 9rime generators and crime attractors , %uropean 0ournal on Cri#inal PolicS and &esearc", DEEL L. *rantin;"a# et *rantin;"a#, attern in crime, 'eQ (orR, 1c#illan Press, DEFG N. *ullocR, -r&an homicide in theory and facts , 0ournal of cri#inal laQ, Cri#inolo;S and Police /cience, DELL K. Ca#eron, D., d Frazer, %., The lust to 5ill. 'eQ (orR: 'eQ (orR UniversitS F. Press, DEFK E. Dou;las, 0.%., &essler, &.6., *ur;ess, A.5. d 2art#an, 9riminal profiling from crime scene analysis, *e"av /ci $a, DEFN DI. %cR i 5eis7urd, 9rime places in crime theory+ 9rime revention :tudies , 1onseS, 'eQ (orR, Cri#inal 0ustice Press, DEEL DD. +olds#it", 1c+uire, 1ollenRopf, &oss, 2nalyzing 9rime atterns# $rontiers of practices , /a;e Pu7lications, >III D>. +rover 1aurice +odQin, 9riminal psychology and forensic technology# a colla&orative approach to effective profiling, C&C Press, 'eQ (orR D?. 6ocsis, '. &ic"ard, 9riminal rofiling+ (nternational Theory, 1esearch and ractice , 2u#ana Press, .otoQa, 'eQ 0erseS, >IIK

FF

DG. 6ocsis, '. &ic"ard, 9riminal rofiling+ rinciples and ractice, 2u#ana Press, .otoQa 'eQ 0erseS, >IIN DL. 1ars"all, +ordon, 0icionar de sociologie, Universul %nciclopedic, p;. NIL DN. 1ontet, $aurent, rofileurs+ :p;cialisation ou professionnalisation<, Presses Universitaires de France, >IID DK. 'eQton, 1., Junting humans# The encyclopedia of serial 5illers, Iolume =. DF. 'eQ (orR: Avon *ooRs, DEEI DE. Pender;ast, .o#, Pender;ast, /ara, (nternational dictionary of films and filmma5ers , %di ia a I,:a, /t. 0a#es Press >I. Pinizzotto A., FinRel '., 9riminal ersonality rofiling# 2n outcome and process study , $aQ and 2u#an *e"avior, >IIG >D. &eiss, The study of deviant &ehavior# Lhere the action is, )"io ,alleS /ociolo;ist, DENN >>. &onald 1. 2ol#es, /tep"en .. 2ol#es, rofiling Iiolent 9rimes+ 2n (nvestigative Tool, /A+% Pu7lications, DEEN >?. &oss#o, ,eographic rofiling, 'eQ (orR, C&C Press, >III >G. /#ericR, ."o#as, 'eQ (orR CitS Police Depart#ent. )ffice of t"e deputS co##issioner of le;al #atters le;al 7ureau, 2 constitutional law film series, UniversitS of $ouisvile >L. /"er#an $auQrence, Jot:pots of crime and criminal careers places , 'eQ (orR P 1onseS, Cri#inal 0ustice Press, DEEL >N. /pel#an 5illia#, 9riminal careers of pu&lic places+ 9rime prevention studies , 'eQ (orR P 1onseS, Cri#inal 0ustice Press, DEELO >K. .nsescu, I. 8anual de criminologie+ Craiova, DEEK >F. .urveS %. *rent, 9riminal rofiling+ 2n introduction to &ehavioral evidence analysis , %di ia a III: a, Acade#ic Press, >IIF >E. .. *utoi, I. .eodora *utoi, sihologie .udiciar ' curs universitar, *ucureti, %ditura Funda iei 1omnia de 8ine, >II? ?I. .urner, 0elin7uency and distance, 'eQ (orR, 0o"n 5ileS, DENE ?D. 5ortleS, &ic"ard, 1azerolle, $orraine, %nvironmental 9riminology and 9rime 2nalysis, >IIF ?>. QQQ.QiRipedia.or;. /ite:ul a fost consultat !n data de DL #artie >IIE. ??. QQQ.cri#inalprofilin;.c"+ /ite:ul a fost accesat !n data de >? #ai >IIE i ID iunie >IIE. ?G. QQQ.le;enet.indaco.ro. /ite:ul a fost accesat !n data de DI dece#7rie >IIF i G #ai >IIE. ?L. QQQ.antitero.ro /ite:ul a fost consultat !n data de I> iunie >IIE. ?N. QQQ.articles7ase.co#Heducation:articlesHt"e:role:of:;eo;rap"ic:profilin;:in:serial:violent:cri#e: investi;ation:DI??KI."t#l. /ite:ul a fost consultat !n data >D aprilie >IIE. ?K. QQQ.f7i.;ov+ :ite-ul a fost accesat n data de =* martie )**F i *? iunie )**F+ ?F. QQQ.profilin;.or;+ :ite-ul a fost accesat n data de =C fe&ruarie )**F+ ?E. QQQ.;eo;rap"icprofilin;.co#. /ite:ul a fost accesat !n data de D? ianuarie >IIE i IF #ai >IIE.

FE