Universitate Hyperion BUCURESTI

Facultate:Stiinte Economice
Master :LeaderSheep si Managementul Resurselor Umane

CADRU DIDACTIC:
CONF.UNIV.DR. NICOLETA GUDANESCU
Masterand:Tudorache Marilena
An 1

2023
 REFERAT
REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

Regulamentul de organizare şi funcţionare este un izvor specific al dreptului muncii şi reprezintă

actul intern unilateral al angajatorului, prin care acesta stabileşte organizarea şi funcţionarea
unităţii.

Regulamentul de organizare şi funcţionare cuprinde dispoziţii referitoare la structura unităţii,

atribuţiile compartimentelor, relaţiile funcţionale dintre acestea, dar şi cu privire la relaţiile cu
structurile ierarhice superioare din cadrul unităţii.

Prin acest document se stabilesc inclusiv modalitățile și limitele relaționării cu mediul extern din
afara companiei.

Regulamentul de Organizare şi Funcționare (ROF) – prezintă detaliat strcutura organizatorică. Este

structurat în două părți: prima - baza legală de constituire şi funcționare a firmei; a doua – obiectul de
activitate, organigrama generală, cele parțiale, prezentarea detaliată a obiectivelor, sarcinilor,
competențelor și responsabilităților conducerii, CA, AGA etc.

nu are o reglementare proprie în legislaţie, fiind amintit doar ca un drept al

angajatorului, respectiv de a stabili organizarea şi funcţionarea societăţii,
conform art. 40 alin. (1) lit. a) din Codul muncii

este un act unilateral al angajatorului, nefiind necesară consultarea sindicatului

reprezentativ sau a reprezentanţilor salariaţilor
- are caracter obligatoriu pentru angajatorii persoane juridice, după cum
prevede art. 187 din Codul civil., care stabileşte că orice persoană juridică
trebuie să aibă o organizare de sine stătătoare şi un patrimoniu propriu, afectat
realizării unui anumit scop licit şi moral, în acord cu interesul general,
regulamentul de organizare și funcționare transpunând obligația angajatorului
de a avea o organizare de sine stătătoare.

Spre deosebire la alte izvoare specifice ale Dreptului muncii, respectiv

regulamentul intern, contractul colectiv de muncă și instrucțiunile privind
sănătatea și securitatea în muncă, regulamentul de organizare și funcționare nu
are un cadru legal detaliat, dar acest aspect nu îl face mai puțin important decât
documentele amintite, deoarece angajatorul va fi mereu interesat în a avea un
cadru intern care să îl ajute să depășească momentele delicate care pot
interveni în desfășurarea relațiilor de muncă
Pentru a fi un instrument eficient de organizare şi conducere ROF trebuie să
îndeplinească următoarele calităţi:
 
 să fie uşor de folosit ca instrument cadru de conducere;
 să conţină reglementări cuantificabile, cu elemente de evaluare concretă;
 să fie concis;
 să fie adaptat, mai ales prin conţinut, unor situaţii specifice;
 să permită valorificarea optimă a potenţialului uman;
 să fie perfectibil în raport cu schimbările ce se produc;
 să ofere elemente concrete de evaluare a performanţelor

Mai jos, prezint Regulmentul de Organizare si Functionare al unei societati care

are domeniul de activitate constructii

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

A S.C EUROMATERIA S.R.L.

CUPRINS

CAPITOLUL I – DISPOZIȚII GENERALE CU PRIVIRE LA REGULAMENTUL DE

ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

CAPITOLUL II – INFORMAȚII PRIVIND SOCIETATEA

2.1 Viziunea, misiunea și obiectivele pe termen mediu

 2.2 Denumirea, forma juridica, sediu, durata

2.3 Obiectul de activitate

CAPITOLUL III – STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ȘI FUNCȚIONALĂ A SOCIETĂȚII

3.1 Structura de conducere a societății

3.1.1 Atribuțiile asociatului unic

3.1.2 Atribuțiile administratorului societății
3.2 Structura funcțională a societății

3.2.1 Prezentarea structurii funcționale

3.2.2 Atribuțiile compartimentelor funcționale

CAPITOLUL IV – CIRCUITUL DOCUMENTELOR ÎN CADRUL SOCIETĂȚII

CAPITOLUL V – DISPOZIȚII FINALE

Aprobat prin Decizia administratorului nr 5/2015

Administrator Gheorghe Razvan Mihai

Dispozitii generale
Art. 1
(1) Denumirea societatii este "S.C. EUROMATERIA SRLS.R.L.” – numita in continuare
SOCIETATE.

(2) SOCIETATEA, este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate comerciala cu
raspundere limitata si isi desfasoara activitatea in conformitate cu urmatoarele acte normative:
a) Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;

Art. 2 SOCIETATEA are sediul social in Romania, loc.Bucuresti,Calea Victoriei nr.155 bl D1

Tronson 5 et.8 sect.1
Societatea este înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucuresti
sub numărul J401846/2015, având cod unic de înregistrare RO 33204171
Art. 3. Durata de funcționare a societății este nedeterminată.
Societatea are deschis un punct de lucru in Constanta ,bdul Mircea cel Batran nr.152 bis.

SOCIETATEA are implementat sistemul de calitate pentru conformitatea cu refentialul SR

Art. 4
EN ISO 9001:2015 si sistemul de mediu pentru conformitatea cu referentialul ISO 14001:201

Scopul si obiectul de activitate

Art. 5 SOCIETATEA EUROMATERIA SRL este organizata si functioneaza potrivit statutului si

organigramei aprobate de conducerea societatii.

Activitate principala: Constructii de cladiri rezdentiale si nerezidentiale- cod

CAEN 4120

Obiectul de activitate este urmatorul:

Obiectul principal de activitate :
4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale.
4311 Lucrari de demolare a constructiilor
4291 Constructii hidrotehnice
4221 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide
4211 Lucrari ce constructii a drumurilor si autostrazilor
4399 Alte lucrari special de constructii n.c.a.
8130 Activitati de intretinere peisagistica
4391 Lucrari de invelitori,sarpante sit erase la constructii
4334 Lucrari de vopsitorie,zugraveli si montari de geamuri
4333 Lucrari de pardosire si placare a peretilor
4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie
4322 Lucrari de instalatii sanitare ,de incalzire si de aer consitionat
4321 Lucrari de instalatii electrice
4312 Lucrari de pregatire a terenului
-
Sedii si/sau activitati autorizate conform art 15 din legea 359/2004
Tip activitate terti: conform declaratiei model 3 nr.130835/2017
Activitati desfasurate in afara sediului social si a sediilor secundare(CAEN REV2):
4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale.
4311 Lucrari de demolare a constructiilor
4291 Constructii hidrotehnice
4221 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide
4211 Lucrari ce constructii a drumurilor si autostrazilor
4399 Alte lucrari special de constructii n.c.a.
8130 Activitati de intretinere peisagistica
4391 Lucrari de invelitori,sarpante sit erase la constructii
4334 Lucrari de vopsitorie,zugraveli si montari de geamuri
4333 Lucrari de pardosire si placare a peretilor
4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie
4322 Lucrari de instalatii sanitare ,de incalzire si de aer consitionat
4321 Lucrari de instalatii electrice
4312 Lucrari de pregatire a terenului

Organele de conducere

Organele de conducere ale SOCIETATII sunt:

Art. 6
Conducerea societatii este asigurata de:
Asociatul unic care este numit si administratorul societatii.

Asociatul unic are are urmatoarele atributii:

-aproba si modifica bilantul si contul de beneficii si pierderi,
-aproba si modifica programul de activitate, bugetul societatii,
-hotaraste cu privire la majorarea sau reducerea capitalului social, la cesiunea partilor ,
-adapteaza sau modifica actul constitutiv,
-aproba operatiunile de incasari si plati,
-aproba incheierea oricaror contracte in limita obiectului de activitate,
-aproba comasarea, divizarea sau dizolvarea societatii
 Art. 7

(1) SOCIETATEA este condusa de Administrator ale carui prerogative sunt prevazute in Actul constitutiv.
Administratorul are puteri depline pentru a administra SOCIETATEA fiind insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea
obiectului de activitate al SOCIETATII,
(2) Administratorul are urmatoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorilor:
a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale SOCIETATII;
b) stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare;
c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor;
d) supravegherea activitatii directorilor;
e) pregatirea raportului anual;
f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei SOCIETATII potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei.
(3) Administratorul exercita totodata urmatoarele prerogative,
(4) aproba si modifica Regulamentul de organizare si functionare al SOCIETATII si organigrama SOCIETATII, precum si regulile generale
referitoare la angajarea si concedierea personalului SOCIETATII, regimul drepturilor si obligatiilor, al atributiilor si competentelor salariatilor, cu
respectarea conditiilor de pregãtire, studii si aptitudini;
a) aproba reglementarile si procedurile emise de catre SOCIETATE privind organizarea si functionarea acesteia
b) aproba procedura de administrare a riscurilor operationale emisa de SOCIETATE, precum si orice modificare ulterioara a acesteia, fiind totodata
responsabil de punerea in practica a acesteia;
c) aproba incheierea de contracte de inchiriere de spatii si echipamente, precum si a contractelor de prestãri de servicii in legãturã cu obiectul de
activitate al SOCIETATII;
d) aproba incheierea unui contract de administrare a sistemelor tehnice utilizate de catre
SOCIETATE;
e) verificã indeplinirea cerintelor de integritate si experientã profesionalã de cãtre persoanele cu functii de conducere sau de control din cadrul
SOCIETATII;
f) stabileste strategia generala de dezvoltare a SOCIETATII
g) infiinteazã comisii speciale ale SOCIETATII si desemneazã membri titulari si supleanti ai acestora
h) reprezinta SOCIETATEA in raporturile cu directorii;
i) inregistreaza in registrul comertului numele persoanelor imputernicite sa reprezinte
SOCIETATEA, mentionand daca ele actioneaza impreuna sau separat;
j) aproba incheierea de acte juridice a caror valoare estimata depaseste limita stabilita pentru
a) urmareste respectarea regulilor si procedurilor SOCIETATII de catre personalul aflat in subordine;
dispune masurile ne k) Administratorul va delega conducerea SOCIETATII unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.
5.Membrii Consiliului de Administratie vor actiona cu diligenta si buna credinta, in interesul SOCIETATII , consacrand timp suficient activitatii lor de
administrare; pentru a-si indeplini responsabilitatile, membrii Consiliului de Administratie trebuie sa aiba acces la informatii corecte, complete si
comunicate la momentul oportun, privind SOCIETATEA.

Art. 8 Directorul general

(1) Conducerea activitatilor curente ale SOCIETATII este incredintata Directorului general, numit de catre Administratorul societatii. Directorul
General al SOCIETATII este conducator al SOCIETATII.

(2) Conditiile de eligibilitate si incompatibilitatile pentru functia de Director general sunt cele prevazute in Actul constitutiv al SOCIETATII.
(3) In caz de indisponibilitate temporara, suplinirea Directorului general al SOCIETATII se face potrivit procedurilor interne ale SOCIETATII.

(4) Directorul general poate delega unor angajati ai SOCIETATII prin Decizie o parte a atributiilor sale – cu exceptia atributiilor Consiliului de
administratie care au fost delegate directorului general - sau dreptul de semnatura, cu caracter temporar sau permanent.

(5) Directorul general este reprezentantul legal al SOCIETATII ca persoana juridica, in fata autoritatilor publice si in relatiile cu persoanele fizice si
juridice, romane si/sau straine.

(6) Prin semnatura sa, Directorul general angajeaza patrimonial SOCIETATEA, ca persoana juridica.

(7) Directorul general are si exercita competente de organizare, planificare, coordonare, supraveghere, control, decizie si reprezentare in ceea ce
priveste functionarea SOCIETATII, inclusiv pe cele de angajare si salarizare a personalului, de stabilire a masurilor adecvate pentru respectarea si
aplicarea normelor si a regulamentelor SOCIETATII.

(8) Directorul General are urmatoarele atributii principale:

b) cesare pentru respectarea de catre angajati a regulilor si procedurilor
SOCIETATII;
c) informeaza imediat administratorul.cu privire la orice neregula sau disfunctionalitate in cadrul sistemului administrat de SOCIETATE;
d) angajeaza si elibereaza din functie personalul SOCIETATII, stabileste atributiile, responsabilitatile, obligatiile si drepturile specifice fiecarui post
din cadrul SOCIETATII si semneaza in numele SOCIETATII contractele individuale de munca;
e) negociaza, incheie, modifica si inceteaza contracte de achizitie de bunuri, servicii si lucrari destinate indeplinirii obiectului de activitate al
SOCIETATII fara aprobarea prealabila a administratorului , a caror valoare estimata este mai mica de 10.000 EURO;
f) negociaza, incheie, modifica si inceteaza contracte de achizitie de bunuri, servicii si lucrari destinate indeplinirii obiectului de activitate al
SOCIETATII, a caror valoare estimata este mai mare de 10.000 EURO, cu aprobarea prealabila aadministratorului;
g) aproba prin decizie Regulamentul intern al SOCIETATII, conform Codului Muncii;
h) semneaza toate documentele cuprinzand date si informatii referitoare la SOCIETATE, declaratiile, comunicatele, cererile, intampinarile,
notificarile, renuntarile la drepturi si altele asemenea acte intocmite in numele SOCIETATII;
i) indeplineste (dupa caz, cu aprobarea administratorului) toate operatiile si actele de conservare, administrare si dispozitie necesare aducerii la
indeplinire a obiectului de activitate a SOCIETATII;
j) analizeaza, elaboreaza si supune administratorului propuneri, programe si proiecte, conform obiectivelor si planificarii strategice a SOCIETATII,
sau in vederea imbunatatirii activitatii acesteia.;
k) prezinta rapoarte de activitate administratorului, cuprinzand informatii privind rezultatele SOCIETATII, situatia financiara a acesteia, a fortei de
munca si a bugetului de venituri si cheltuieli, precum si orice alte informatii relevante pentru administrarea SOCIETATII.

(9) Activitatea Directorului General este supusa controlului direct al administratorului.

(10) In exercitarea atributiilor sale Directorul general al SOCIETATII emite decizii.

Structura organizatorica si functionala

Art. 9
(1) In vederea realizarii obiectului de activitate prevazut la art.6, SOCIETATEA isi va asigura logistica si personalul de specialitate necesare
functionarii in conditii optime.

(2) Organigrama SOCIETATII este prezentata in Anexa nr. 1. Numarul maxim de posturi se stabileste de catre administrator si director general.

(3) Structura organizatorica a SOCIETATII cuprinde 3 directii functionale, avand in compunere, dupa caz, personal specializat.
(4) Conducerea directiilor functionale este asigurata de SEF DE DEPARTAMENT, care se subordoneaza Directorului adjunct al SOCIETATII.

(5) Conducerea departamentelor este asigurata de sefi de serviciu, subordonati in treapta ierarhica superioara, Directorului adjunct al SOCIETATII.

(6) Numarul de posturi aferent fiecarui departament si activitatile corespunzatoare responsabilitatilor fiecarui serviciu din cadrul SOCIETATII se
stabilesc prin decizia administratorului si Directorului general al SOCIETATII

(7) In cadrul SOCIETATII, prin decizia Directorului general, se pot organiza colective temporare de lucru pentru proiecte specifice, precum si comisii
de concurs, disciplina, solutionare contestatii, evaluare,inventariere,casare etc.

(8) Personalul de executie din cadrul departamentelor se subordoneaza direct sefului serviciului in care este incadrat, si, in treptele ierarhice
superioare, directorului adjunct si, respectiv, Directorului general.

(9) Personalul de executie si cel de conducere raspund, conform principiului subordonarii ierarhice, pentru indeplinirea tuturor atributiilor,
responsabilitatilor si competentelor incredintate.
(10) Atributiile, sarcinile si responsabilitatile specifice fiecarui post din cadrul SOCIETATII se stabilesc prin fisa postului aprobata de Directorul
general al SOCIETATII.

(11) Fisele posturilor se semneaza de luare la cunostinta de catre angajati.

Art. 10
(1) Personalul SOCIETATII poate fi angajat cu contract individual de munca, pe durata determinata sau nedeterminata, in conditiile legii.

(2) Angajarea in SOCIETATE se face pe posturile cuprinse in statul de functii, aprobat prin decizia Directorului general al SOCIETATII

(3) Salarizarea personalului de conducere si de executie al SOCIETATII se efectueaza potrivit Regulamentului de salarizare adoptat de
administrator si celorlalte reglementari aplicabile.

(4) Angajatii SOCIETATII sunt obligati sa cunoasca si sa respecte prevederile Regulamentului intern si ale prezentului Regulament.
 Art 11 Organizarea SOCIETATII

(1) Sarcinile si atributiile de serviciu, relatiile ierahice dintre serviciile si posturile din
SOCIETATE, nivelul executiv sau de conducere, incompatibilitatile si nedemnitatile, aria si limitele de competenta, sfera relationala (relatiile ierarhice,
functionale, de control si de reprezentare), posibilitatea delegarii de competente, modul de suplinire si de raportare ale fiecarui post din statul de functii
al SOCIETATII sunt descrise in fisele de post aprobate de Directorul general al SOCIETATII, cu respectarea organigramei anexate prezentului
regulament.

(2) Directorul general al SOCIETATII va fi suplinit de directorii SOCIETATII desemnati. Directorii SOCIETATII sunt supliniti de catre sefii de
DEPARTAMENTE desemnati.
Sefii de servicii sunt supliniti de catre persoanele desemnate aflate in subordine.
Personalul cu functii de executie este suplinit de catre alti angajati din cadrul aceluiasi serviciu, stabiliti de seful de servici respectiv.
(3) Indeplinirea obiectului de activitate si a misiunii SOCIETATII reprezinta obiectivul eforturilor tuturor angajatilor SOCIETATII
(4) Personalul SOCIETATII trebuie sa asigure neconditionat si intocmai dispozitiile scrise sau verbale ale sefilor ierarhici. Atunci cand dispozitiile se
refera la o situatie speciala (precum securitatea personalului si a bunurilor SOCIETATII) sau in situatia in care nevoile urgente ale SOCIETATII o cer,
angajatii SOCIETATII sunt obligati sa execute dispozitiile primite, cu respectarea dispozitiilor legii, chiar daca acestea nu corespund cu atributiile si
obligatiile generale ale acestora.

(5) In executarea atributiilor de serviciu, personalul SOCIETATII are urmatoarele obligatii:

a) sa execute obligatiile de serviciu care le revin in temeiul raporturilor juridice de munca cu
SOCIETATEA;
b) sa execute activitatile incredintate de sefii ierarhici, cu constiinciozitate si cu respectarea termenelor indicate de acestia;
c) sa cunoasca si sa respecte cadrul normativ specific functiei si atributiilor de serviciu care ii revin, precum si cel referitor la etica si conduita
specifica activitatii sale;
d) sa execute lucrari de buna calitate, profesionale, complete, cu respectarea legalitatii si la termenele cerute sau, dupa caz, prevazute in actele
normative incidente in vigoare;
e) pentru fiecare lucrare, sa prezinte motivele de fapt si de drept avute in vedere la elaborarea acesteia;
f) sa instiinteze seful ierarhic ori de cate ori constata existenta unor nereguli, erori sau abateri care pot perturba buna desfasurare a activitatii
SOCIETATII;
g) in orice situatie in care angajatul SOCIETATII se afla in fata unei necesitati imediate si inevitabile de a lua din proprie initiativa si pe proprie
raspundere masuri contrare dispozitiilor de serviciu, este obligat sa informeze imediat seful ierarhic si sa justifice in fata acestuia actiunea sa;
h) directorii si sefii de departament raspund pentru desfasurarea normala si neintrerupta a muncii, in limitele competentelor care le-au fost acordate si
precizate in fisa postului si prin rezolutiile scrise ale sefilor ierarhici. Acestia vor raporta imediat sefului ierarhic refuzul sau neacceptarea
efectuarii, de catre subordonatii proprii sau alte servicii, a unor lucrari incredintate in mod corect si, in general, orice actiune care ar putea sa
dauneze sau sa perturbe functionarea normala a SOCIETATII.

Atribuțiile compartimentelor funcționale

Art.12. Atribuțiile Compartimentului buget-finanțe-contabilitate, personal şi administrativ sunt asigurate direct de personalul
angajat în cadrul compartimentului și/sau, completate după caz, prin contractarea de servicii externe specializate și sunt
următoarele:
(1) În domeniul achiziţiilor publice:
a)întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea /recuperarea înregistrării autorității contractante în SEAP sau recuperarea
certificatului digital, dacă este cazul;
b)propune, spre aprobare administratorului societății, strategia de contractare pentru fiecare achiziție publică de bunuri, servicii sau lucrări, care va
cuprinde: procedura de atribuire, tipul de contract ce urmează a fi încheiat, justificarea privind valoarea estimată a contractului;
c)elaborează documentația de atribuire şi documentele-suport, iar în cazul organizării unui concurs de soluții, a documentației de concurs, pe baza
necesităților transmise de administratorul societății;
d)demarează procedurilor de achiziție publică, în baza documentațiilor transmise de către serviciile/compartimentele din cadrul societății, aprobate în
prealabil de către administratorul societății;
e)îndeplinește obligațiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de legislația din domeniul achizițiilor publice;.
f) participă la evaluarea ofertelor depuse în cadrul procedurilor de atribuire;
g)elaborează notele justificative şi celelalte documente cerute de legislația achizițiilor publice;
h)derulează procesul de consultare a pieţei, ca parte a procesului de achiziție publică, în caz de nevoie;
i) realizează achizițiile directe;
j) aplicarea și finalizarea procedurilor de atribuire;
k)ține evidența achizițiilor realizate şi asigură publicarea centralizată şi/sau detaliată a achiziţiilor realizate, conform legislației în domeniu;
n) constituie şi păstrează dosarele achizițiilor publice realizate;
o) asigură comunicarea cu partenerii externi: prestatori de servicii, furnizori de produse, executanţi de lucrări pe baza contractelor încheiate;
p) eliberează documentele constatatoare care conțin informații referitoare la îndeplinirea sau, după caz, neîndeplinirea obligațiilor contractuale, potrivit
prevederilor legale;
q) răspunde la solicitările Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;
r) comunică măsurile de remediere adoptate contestatorului, celorlalți operatori economici implicați în proceduri de atribuire, precum şi Consiliului
Național de Soluționare a Contestațiilor;
s) participă la întocmirea contractelor de achiziție publică/acordurile cadru;
t) colaborează cu toate departamentele/serviciile în vederea stabilirii necesarului logistic pentru bunul mers al activității în cadrul societății.

(2) În domeniul buget, finanţe şi contabilitate:

a) fundamentează şi elaborează proiectul bugetului anual de venituri și cheltuieli, în forma prevăzută de actele normative specifice, şi al planului
de afaceri pe baza propunerilor formulate compartimentele funcționale ale societății şi cu consultarea administratorului;
b) organizează şi asigură funcționarea în bune condiții a contabilității mijloacelor materiale şi bănești la nivelul societății, conform prevederilor
legale în domeniu;
c) organizează activitatea casieriei, în conformitate cu prevederile legale;
d)întocmeşte pentru deplasările în ţară/ trăinătate, documentele de plată pe baza ordinelor de deplasare aprobate;
e)respectă nivelul baremurilor prevăzute de reglementările în vigoare, verifică deconturile prezentate şi urmărește restituirea sumelor neutilizate;
f) întocmeşte situațiile financiare semestriale şi anuale, conform prevederilor legale;
g)stabileşte drepturile salariale individuale, calculează şi întocmeşte state de plată pentru drepturi salariale şi alte drepturi de natură salarială;
h)întocmeşte declaraţiile periodice privind obligaţiile de plată, documentaţia necesară în vederea recuperării sumelor pentru concedii şi indemnizaţii la
F.N.U.A.S.(FONDUL NATIONAL UNUC AL ASIGURARILOR SOCIALE), alte documente necesare asigurării respectării prevederilor legale în
domeniul legislaţiei contabile şi financiare şi a bunei gestionări a resurselor societăţii şi asigură depunerea acestora în termenul legal;
i) organizează şi efectuează operatiunile prevăzute de lege privind evidența contabilă
a patrimoniului;
j) asigură evidenţa bunurilor aflate în patrimoniul societăţii, indiferent de natura acestora, și furnizează informaţiile necesare fundamentării deciziilor
de înlocuire, reparare, recondiţionare, scoatere din folosinţă, declasare, casare, transfer, cedare fără plată, valorificare, precum şi a altor decizii
privind modul de exploatare al lor;
k) analizează şi avizează propunerile făcute de comisia de inventariere privind scoaterea din funcţiune a unor mijloace fixe, casarea şi declasarea
acestora şi a altor bunuri materiale fără mişcare, potrivit reglementărilor în vigoare;
l) acordă viză de control financiar preventiv propriu pentru operaţiunile economice şi patrimoniale derulate de societate, potrivit legii;
m) transmite administratorului societății refuzul de viză, însoțit de actele justificative semnificative, dacă în urma verificării documentele prezentate la
viză, acestea nu corespund cerințelor controlului financiar preventiv propriu;
n) întocmeşte situaţii cu privire la cheltuielile de personal;
o) eliberează adeverinţe privind plata contribuţiei de asigurări sociale, a contribuţiei la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi a contribuţiei la bugetul
asigurărilor sociale de sănătate către angajaţii care solicită aceste adeverinţe.

(3) În domeniul administrativ:

a) asigură gestiunea fizică a stocului de bunuri din cadrul societăţii;
b) păstrează documentele justificative referitoare la obiectele de inventar;
c) ţine evidenţa mijloacelor fixe (registrul numerelor de inventar, fişa mijlocului fix, evidenţa pe locuri de folosinţă);
d) ţine evidenţa obiectelor de inventar;
e) întocmeşte Registrul numerelor de inventar prin atribuirea cronologică a numerelor de inventar pentru mijloacele fixe intrate în societate;
f) gestionează mişcarea bunurilor de inventar, aflate în administrarea sau în proprietatea societăţii şi date în folosinţă salariatilor;
g) participă la efectuarea inventarului mijloacelor fixe şi mobile, anual sau de câte ori administratorul societății decide acest lucru;
h) participă la efectuarea recepţiei fizică a bunurilor la intrarea în gestiunea societăţii;
i) păstrează în cele mai bune condiţii rezerva de materiale din magazia proprie, precum şi toate bunurile depuse spre păstrare în această magazie;
j) întocmeşte, urmăreşte şi gestionează necesarul de consumabile de la nivelul societăţii.

(4) În domeniul juridic:

a) asigură, în condiţiile legii, reprezentarea intereselor legitime ale societăţii;
b) participă la întocmirea contractelor la care societatea este parte şi le avizează din punct de vedere juridic;
c) analizează şi avizează de legalitate dispoziţiile privind problemele de personal (organizare, reorganizare, încadrări în muncă, încetarea relațiilor de
serviciu, aplicarea de sancțiuni disciplinare etc.);
d) acordă consiliere juridică în ceea ce privește aplicarea şi interpretarea actelor normative în cazul luării unor măsuri de către conducerea societăţii
sau la cererea personalului din structura societăţii;
e) colaborează la întocmirea proiectelor de ordine, decizii, instrucţiuni şi regulamente pentru îmbunătățirea activităţii în cadrul societății;
f) îndeplineşte și alte atribuții care, prin natura lor, sunt de competenţa sau se încadrează în obiectul şi atribuţiile compartimentului, dispuse de către
administratorul societăţii.

(5) În domeniul resurselor umane:

a) asigură gestiunea resurselor umane din cadrul societăţii şi aplică prevederile legislaţiei muncii pentru personalul angajat;
b) participă, împreună cu personalul care atribuții în domeniul juridic, la întocmirea actelor procedurale în dosarele ce formează obiectul
litigiilor de muncă, respectiv a celor ce decurg din executarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu;
c) participă, alături de administrator, la întocmirea organigramei și statului de funcțiuni al societății;
d) elaborează și actualizează, Regulamentul Intern al societății și-l propune spre aprobare administratorului;
e) întocmesc, preiau și păstrează fișele de post ale angajaților societății;
f) asigură întocmirea fişelor colective de prezență (pontaj) pentru personalul societăţii;
g) gestionează procedura de recrutare, selectare, încadrare şi promovare, în condiţiile legii, ale personalului din cadrul societăţii;
h) întocmeşte, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, contractele de muncă, actele de modificare şi/sau încetare a acestora gestionează
Registrul general de evidenţă a salariaţilor, inclusiv transmiterea acestuia către autorităţile competente;
i) eliberează adeverinţe privind calitatea de salariat, vechimea în specialitate/muncă, în condiţiile legii;
j) întocmesc și propun, spre aprobare administratorului, programarea concediilor de odihnă, urmăresc efectuarea acestora și țin evidența tuturor
tipurilor de concedii (de odihnă, fără plată, medicale, de creștere a copilului, de studii etc.);
k) întocmesc și păstrează dosarele de personal ale angajaților.

CIRCUITUL DOCUMENTELOR
Art. 13.
(1) Documentele care se întocmesc în cadrul societăţii sunt următoarele: decizii, raportul/informarea, scrisoarea (adresa), punctul de vedere,
recomandarea, precizarea, procesul verbal, nota internă, referatul şi note justificative.
 (2) Este interzisă elaborarea oricărui document din categoria celor arătate în alineatul precedent,fără a avea înscris număr şi dată de la structura
funcțională care-l redactează
Art. 14.
(1) Decizia este un instrument intern de lucru şi se foloseşte pentru constituirea de grupuri de lucru, comisii de evaluare, recepție, precum şi pentru
desemnarea coordonatorilor de compartimente.
(2) Scrisoarea sau adresa reprezintă documentul de realizare a corespondenței între societate şi autorități publice, organizații neguvernamentale,
alte persoane juridice sau persoane fizice
(3) Punctul de vedere, recomandarea, precizarea reprezintă documentul prin care societatea îşi exprimă opiniile, opțiunile sau clarificările privind
diverse probleme/domenii de interes.
(4) Raportul/informarea poate viza descrierea unei activități interne (raport de activitate), propuneri de soluționare a unor probleme constatate
(raport de control), punct de vedere asupra unei probleme (memorandum) şi poate fi realizat la nivelul oricărei structuri a societăţii.
(5) Procesul-verbal este documentul realizat în urma unei întâlniri de lucru sau a primirii/recepţiei unui bun şi va fi întocmit de persoanele
însărcinate în acest sens.
(6) Nota internă este documentul ce se trimite intre structurile societăţii şi poate fi emisă la nivelul oricărei structuri funcţionale a societăţii
(7) Protocolul este documentul care consemnează rezultatele unei înţelegeri între reprezentanţii societăţii şi alte instituţii, societăţi, organizaţii ori
autorităţi publice din ţară, străinătate sau cu persoane juridice autorizate. Protocolul va avea forma convenită de partenerii semnatari
(8) Notele justificative sunt documente interne care motivează/justifică/argumentează iniţierea unor alte documente sau modificarea acestora,
decizii sau acţiuni cu impact asupra activităţii societăţii. Notele se pot întocmi de oricare dintre structurile societăţii şi se aprobă de superiorul ierarhic
şi administratorul societăţii.
(9) Referatul documentează necesitatea iniţierii unei acţiuni la nivelul societăţii, cu precizarea necesităţii acoperite, a acţiunii ce trebuie întreprinse,
a fondurilor necesare şi a structurilor responsabile. Referatul se aprobă de administratorul societăţii şi se avizează de responsabilul cu viza de control
financiar preventiv pentru existenţa fondurilor necesare.
Art. 14. Înregistrarea intrării tuturor documentelor primite de societate se realizează prin Compartimentul administrativ. Inregistrarea intrării şi ieşirii
tuturor documentelor primite/elaborate în cadrul societăţii se poate realiza şi prin intermediul sistemelor informatice de gestiune a documentelor.

Art. 15 Regimul informatiilor

(1) Prin termenul de "confidentialitate" se intelege, in sensul prezentului Capitol, totalitatea informatiilor si datelor tehnice, administrative si
comerciale (ansamblu de date, metode, tehnici) la care nu au acces decat angajatii sau unii din angajatii SOCIETATII, in exercitiul atributiilor de
 serviciu, create sau obtinute in cadrul activitatii SOCIETATII, si care nu fac obiectul discutiilor in relatiile cu persoane fizice sau juridice sau cu
mass media, daca SOCIETATEA nu a stabilit un contact oficial cu acestea sau nu se afla in relatii legale sau contractuale sau daca nu au caracter
public sau daca nu au devenit publice, conform legii.

(2) Sunt considerate date cu caracter confidential cele aflate in:

a) in activitatea economic-administrativa: datele privind salariile, primele si datele personale ale salariatilor;
b) in activitatea juridica: documentele ;
c) in activitatea de audit intern si control financiar intern: notele, procesele verbale, constatarile, subiectele de drept monitorizate;
d) in activitatea informatica: mecanismele de protectie si siguranta a echipamentelor si programelor de calculator detinute de SOCIETATE, metodele
de lucru, algoritmii de calcul, orice element legat de tehnologiile informatice;
e) in activitatea de marketing: contracte care contin clauze de confidentialitate, corespondenta comerciala precontractuala;
f) in activitatea de secretariat: toate actele si documentele necesare activitatilor; datele cu caracter personal, calificate astfel prin lege.

(3) SOCIETATEA nu protejeaza:

a) datele anonime, respectiv acele date care, datorita originii sau modalitatii specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoana identificata sau
identificabila;
b) datele de tip “business contact”, respectiv acele date care includ numele, functia, adresa de business, numarul de telefon sau adresa e-mail a unui
angajat al SOCIETATII, in aceasta calitate.

(4) Salariatii vor semna la angajare, sau oricand la solicitarea SOCIETATII, un Angajament de confidentialitate, care va face parte integranta din
contractul individual de munca.

(5) Personalul SOCIETATII este dator sa manifeste discretie in legatura cu informatiile sau faptele de care iau cunostinta cu ocazia indeplinirii
atributiilor proprii, care nu au caracter confidential.

(6) Se interzice divulgarea oricaror informatii despre sau din cadrul SOCIETATII, catre orice tert, fara aprobarea speciala prealabila a SOCIETATII,
cu exceptia celor pe care angajatul este obligat sa le disemineze, prin natura functiei sale.

(7) In cazul in care un angajat al SOCIETATII ia cunostinta de informatii confidentiale referitoare la SOCIETATE (de pilda informatii care se refera la
date in general necunoscute de persoane din afara SOCIETATII sau pe teme care se refera la activitatile SOCIETATII), isi asuma obligatia de a nu
le face publice si de a nu le utiliza in propriul interes, indiferent de modalitatea in care aceste informatii au fost obtinute, intentionat sau accidental.
(8) Salariatii SOCIETATII sunt obligati sa pastreze confidentialitatea drepturilor salariale proprii.

(9) Echipamentele electronice, informatice, serviciul de email, serviciile de Internet si de telefonie puse la dispozitia personalului nu vor fi folosite
pentru transmiterea/comunicarea neautorizata de informatii legate de activitatea, organizarea, bunurile sau clientii SOCIETATII, precum si a
oricaror alte informatii considerate confidentiale de catre SOCIETATE.

10) Reglementarile SOCIETATII sunt informatii de interes public. Aceste informatii vor fi facute accesibile publicului, in termeni comerciali
rezonabili, cu titlu oneros sau gratuit, potrivit politicii proprii. Reglementarile SOCIETATII vor fi disponibile publicului cu titlu gratuit pe paginile de
internet ale SOCIETATII.

(11) Singurele persoane abilitate sa faca declaratii publice sau sa furnizeze tertilor informatii cu privire la activitatea SOCIETATII sunt:
Administratorul
Persoanele desemnate de Administrator;
Directorul general al SOCIETATII;
Persoanele desemnate de Directorul general al SOCIETATII.

Art. 16 Regimul general al securitatii sistemelor informatice ale SOCIETATII

(1) Personalul SOCIETATII va folosi tehnica de calcul din dotare si posta electronica (e-mail) alocata de SOCIETATE pentru indeplinirea sarcinilor
de serviciu si cu respectarea instructiunilor tehnice ale serviciilor de specialitate ale SOCIETATII.

(2) Angajatii SOCIETATII raspund personal si exclusiv in cazurile in care, prin modul de utilizare a adresei electronice configurate de SOCIETATE
si a serviciilor de Internet incalca drepturile de autor ale tertilor.

(3) Instalarea si rularea programelor informatice ale sistemului administrat de SOCIETATE pe echipamentele personalului SOCIETATII se realizeaza
de catre serviciile de specialitate, intr-un mod securizat, cu grade diferite de lucru, acces si vizualizare, potrivit activitatii specifice ale serviciilor
SOCIETATII si sferei atributiilor de serviciu individuale ale fiecarui angajat.

(4) Serviciul Audit si control intern va monitoriza modul de utilizare de catre angajatii SOCIETATII a programelor informatice ale SOCIETATII si
va raporta pe baze periodice Administratorului observatiile si propunerile sale.
(5) Accesul la calculatoarele repartizate angajatilor SOCIETATII va fi restrictionat cu parole, stabilite impreuna cu serviciul de specialitate al
SOCIETATII.

(6) Personalul SOCIETATII are dreptul sa utilizeze reteaua interna a SOCIETATII, conform gradului de acces autorizat si configurat de
SOCIETATE. In reteaua interna a SOCIETATII, personalul SOCIETATII poate stoca numai fisierele necesare indeplinirii in bune conditii a
sarcinilor de serviciu.

(7) Serverele pe care sunt gazduite softurile de productie/test ale SOCIETATII vor fi protejate la acces fizic si de la distanta limitat si controlat, si vor
fi instalate in incinte adecvate tehnic si din punct de vedere al securitatii.

(8) Mecanismele de protectie si siguranta a echipamentelor si programelor de calculator aferente obiectului principal de activitate al SOCIETATII nu
au caracter public.

(9) SOCIETATEA va depune toate eforturile rezonabile, justificate comercial, pentru a proteja datele cu caracter personal sau confidential colectate
electronic, va analiza noile tehnologii in domeniu si, daca este cazul, le va aplica in vederea upgrade-ului sistemelor sale de securitate.

(10) Infrastructura hardware si software utilizata de SOCIETATE va fi periodic analizata

(11) Serviciile de specialitate ale SOCIETATII vor monitoriza accesul personalului, din punct de vedere al securitatii, la serviciile de Internet, care pot
fi folosite exclusiv in interes de serviciu.

(12) Persoanele care folosesc serviciile de Internet si posta electronica sunt responsabile pentru comportamentul lor si pentru continutul comunicarilor
realizate prin aceste medii.

(13) Pe echipamentele hardware puse la dispozitie de catre SOCIETATE pot fi stocate si/sau folosite numai programe pentru calculator pentru care
SOCIETATEA are drept de utilizare si a caror utilizare este aprobata de serviciile de specialitate ale SOCIETATII.

(14) Personalul SOCIETATII nu va aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuala detinute de SOCIETATE.
(15) In cazul in care un angajat al SOCIETATII, in afara sarcinilor de serviciu, indiferent de functia pe care o ocupa, inventeaza sau descopera noi
metode, idei, actiuni, activitati etc. care reprezinta creatii, in sensul dreptului de proprietate intelectuala, care pot fi de natura sa imbunatateasca
produsele sau serviciile SOCIETATII, SOCIETATA poate, cu acordul scris al salariatului in cauza, sa introduca noile metode in patrimoniul sau
si sa ramana in proprietatea acestora.
(16) Accesul in sediul SOCIETATII se face in conformitate cu regulile aprobate de catre persoanele autorizate.

(17) Accesul agentilor participantilor la sistemul administrat de SOCIETATE in spatiile in care sunt conectate terminale legate la bazele de date, se
face sub stricta indrumare si supraveghere a angajatilor serviciilor de specialitate ale SOCIETATII.

(18) SOCIETATEA va permite accesul in sistemele sale informatice, Participantilor si altor persoane autorizate, numai pe baza de contracte de licente
neexclusive si temporare, de licente de soft standardizate, prin terminale acordate potrivit politicii de gestiune adecvata a resurselor tehnice ale
SOCIETATII si a unor seturi de cerinte tehnice minime.

Art. 17 Documentele si stampilele SOCIETATII

(1) Se interzice efectuarea de copii dupa documentele SOCIETATII pentru terti care nu se afla in raporturi juridice cu SOCIETATEA sau cu depasirea
sferei acestor raporturi.

(2) La iesirea si/sau intrarea in/din SOCIETATE documentele vor fi inregistrate si datate prin persoanele/serviciile stabilite de Directorul general al
SOCIETATII. Aceste persoane/servicii vor tine evidente pe suport hartie si in format electronic, care vor fi arhivate potrivit procedurii de arhivare.

(3) Departamentul desemnat va conserva, dupa criterii de ordonare adecvate, documentele inregistrate in SOCIETATE, intrate in SOCIETATE si
distribuite spre lucru sau conservare, sau lucrate de serviciu si iesite din SOCIETATE. Conservarea se va face in conditii de protectie la foc, apa si
acces neautorizat, fara a impieta accesul imediat la documente al personalului autorizat.

(4) Fiecare serviciu va tine evidenta lucrarilor proprii, dupa regulile stabilite de sefii ierarhici.

(5) Fiecare angajat al SOCIETATII raspunde de modul de gestionare a situatiilor de lucrari, formelor intermediare si finale ale lucrarilor proprii.
Ciornele si formele intermediare ale materialelor de lucru, pe suport hartie, vor fi pastrate in conditii de securitate, iar in cazul in care nu mai sunt
necesare vor fi distruse integral, prin tocare si reciclate.

(6) Se interzice accesul angajatilor SOCIETATII la documentele aflate in SOCIETATE care nu le-au fost destinate prin rezolutia sefului ierarhic sau
prin consimtamantul sau rezolutia expeditorului. In cazul in care un angajat al SOCIETATII intra in contact cu un astfel de document este obligat
sa intrerupa citirea acestuia si sa il predea destinatarului indicat sau sefului sau ierarhic, in absenta cunoasterii destinatarului.
(7) Se interzice angajatilor SOCIETATII, fara aprobarea expresa a sefului ierarhic, sa scoata in afara sediului SOCIETATII:
a) echipamente, materiale sau documente si, in general, orice obiect sau bun care apartine
SOCIETATII;
b) orice document, material, lucrare, schita sau model, indiferent de suportul de stocare si gradul de criptare, pentru a fi folosite in scop personal sau
pentru terti.
(8) Documentele care nu mai sunt necesare activitatii curente (consumate) vor fi depuse in arhiva SOCIETATII. Documentele in format electronic
vor fi pastrate in conditiile si in locurile notificate de serviciile de specialitate ale SOCIETATII.

(9) Arhivarea documentelor si accesarea documentelor arhivate se fac in conditiile si pentru perioadele stabilite prin legislatia incidenta in materie,
inclusiv prin reglementarile C.N.V.M.

(10) La incetarea raporturilor juridice cu SOCIETATEA sau oricand la solicitarea sefului ierarhic, fiecare angajat al SOCIETATII are obligatia sa
predea documentele, planurile, fisierele, bazele de date, dosarele ori alte materiale care se refera la informatii confidentiale vizand SOCIETATEA sau
orice accesoriu ori echipament de lucru pe care acestea sunt stocate, proprietatea SOCIETATII, si care se afla asupra sa.

(11) Angajarea SOCIETATII in relatii cu tertii se face sub semnatura si stampila Directorului general al SOCIETATII sau ale persoanelor carora
acesta le-a delegat anumite atributii sau dreptul de semnatura.

(12) In activitatea proprie, serviciile de specialitate ale SOCIETATII pot utiliza stampile proprii, luate in evidenta SOCIETATII, care vor identifica
serviciul/functia. La fiecare utilizare a stampilelor SOCIETATI se va atasa semnatura olografa a persoanei care a certificat documentul prin stampilare.

Conflictele de interese. Proceduri de administrare

Art. 18 Personalul SOCIETATII este dator sa evite orice actiune/inactiune care ar putea sa atraga pentru sine aplicarea dispozitiilor Legii privind
concurenta neloiala sau raspunderea penala.

Art. 19 Orice angajat al SOCIETATII care doreste sa exercite la un alt angajator o alta functie salariata, publica sau privata, sau sa desfasoare o afacere
proprie este dator sa informeze conducerea SOCIETATII despre aceasta, inainte de contractarea calitatii de salariat/actionar/asociat, ca o manifestare a
bunei sale credinte.

Art. 20 SOCIETATEA poate sa solicite unui salariat propriu sa nu desfasoare o afacere sau sa nu cumuleze functii in afara SOCIETATII:
daca este vorba de un salariat cu atributii speciale sau cu functie de conducere sau daca aceasta influenteaza randamentul si diminueaza
capacitatea angajatului de a-si indeplini atributiile in cadrul SOCIETATII sau daca aceasta este de natura a genera un conflict de interese in
cadrul SOCIETATII.

Art. 21
(1) Prin sintagma “interes sau relatie materiala” si “conflict de interese” se intelege, pe langa cazurile expres prevazute in Legea 297/2004 (art. 130
alin. 3) si Legea 31/1990 (art. 1444, 150), si orice situatie care se refera la patrimoniul sau interesele personale ale unui membru administratorului sau
ale familiei, sotului/sotiei, rudelor si afinilor pana la gradul al IV-lea inclusiv ai acestuia si care se afla in legatura directa sau incidenta cu obiectul de
activitate al SOCIETATII.
(2) Administratorul va putea instraina, respectiv dobandi bunuri catre sau de la societate avand o valoare de peste 50% din valoarea activelor nete
ale societatii,

(3) Valoarea prevazuta la aliniatul precedent se va calcula prin raportare la situatia financiara aprobata pentru anul financiar precedent celui in care
are loc operatiunea ori, dupa caz, la valoarea capitalului social subscris, daca o asemenea situatie financiara nu a fost inca prezentata si aprobata.

Art. 22 Orice angajat al SOCIETATII care, in cursul exercitarii atributiilor sale de serviciu, are sarcina sa desfasoare activitati legate de un subiect de
drept in legatura cu care are un interes personal, are obligatia sa aduca de indata aceasta situatie la cunostinta sefului sau ierarhic superior. In conditiile
constatarii unui conflict de interese, seful ierarhic superior va lua decizia de recuzare a angajatului respectiv si va distribui lucrarea unui alt angajat.

Art. 23 Angajatilor SOCIETATII le este interzis:

sa utilizeze pozitia lor oficiala si/sau informatii confidentiale/privilegiate dobandite in exercitiul atributiilor de serviciu pentru obtinerea unor
avantaje personale sau pentru terti; sa actioneze in vreo maniera care sa pericliteze sau sa poata fi considerat ca pericliteaza sau sa poata induce o
situatie care sa prejudicieze sistemul administrat si operat de SOCIETATE; sa pretinda sau sa primeasca, pentru sine sau pentru altul, bani, cadouri,
bunuri, beneficii sau alte avantaje pentru desfasurarea activitatilor din sfera atributiilor sale sau a obiectului de activitate al
SOCIETATII sau pentru a crea avantaje persoanelor cu care acesta este in relatii oficiale in numele
SOCIETATII;
sa efectueze lucrari sau/si sa utilizeze bunurile si personalul SOCIETATII pentru lucrari care nu reprezinta interesele SOCIETATII, sau in scop
personal sau pentru terti, in interiorul programului de lucru.
Art. 24 In prezentul Capitol termenul “informatie privilegiata” are sensul definit in Legea 297/2004.

Art. 25 Controlul respectarii prevederilor prezentului titlu se realizeaza prin serviciul Audit si control intern, care va raporta direct Administratorului.

Mecanisme de securitate si control al sistemelor informatice ale societatii, masuri de management sigur al operatiilor tehnice si proceduri
pentru cazurile de urgenta

Art. 26
(1) Pentru a asigura pastrarea in siguranta a datelor si informatiilor stocate, a fisierelor si bazelor de date, inclusiv in situatia unor evenimente deosebite,
precum si continuitatea desfasurarii activitatii si eliminarea riscurilor de aparitie a unor disfunctionalitati ale sistemelor tehnice, SOCIETATEA
intocmeste urmatoarele documente:
a) Planul de securitate;
b) Planul de continuitate operationala si recuperare in caz de dezastre.

(2) SOCIETATEA actualizeaza periodic documentele prevazute la alin. 1.

(3) SOCIETATEA testeaza anual procedurile de securitate si procedurile de recuperare in caz de dezastre.

Art. 27 Planul de securitate intocmit de SOCIETATE stabileste regimul de confidentialitate, integritate si disponibilitate a informatiilor electronice si
trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:
a) descrierea generala a solutiei tehnice utilizate, care va include echipamentele hardware si produsele software utilizate, interconectarea sistemului cu
alte sisteme proprii sau apartinand tertilor, interconectarea sistemului cu alte retele: internet, retele locale, retele de comunicatie la distanta si
modalitatea de conectare si utilizare a sistemului;
b) descrierea si ierarhizarea riscurilor de securitate identificate si a controalelor de securitate aplicate;
c) detalierea masurilor de securitate implementate, cu detalii privind politica de securitate a informatiei conform obiectivelor stabilite de conducerea
SOCIETATII, securitatea organizationala, clasificarea si controlul resurselor, securitatea personalului, securitatea fizica, managementul
comunicatiilor si operarii, controlul accesului, dezvoltarea si intretinerea sistemului informatic, planificarea continuitatii afacerii si conformitatea
cu cerintele legale si cu reglementarile SOCIETATII;
d) procedurile de administrare si operare a sistemului informatic;
e) sumar al planului de dezvoltare si imbunatatire a sistemului de securitate;
f) instruirea personalului in legatura cu administrarea si operarea sistemului informatic;
g) suportul tehnic oferit utilizatorilor sistemului;
h) instructiuni de utilizare a sistemului (manualul de utilizare);
i) conditiile de utilizare a sistemului la distanta;
j) legislatia si reglementarile care au fost luate in considerare la implementarea functionalitatilor sistemului;
k) lista persoanelor responsabile pentru fiecare operatiune.

Art. 28 Planul de continuitate operationala si recuperare in caz de dezastre intocmit de SOCIETATE trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:
a) proceduri pentru salvarea datelor stocate pe fiecare server, inclusiv orarul de salvare;
b) proceduri pentru depozitarea datelor salvate/arhivate si de acces la acestea;
c) proceduri pentru restaurarea datelor;
d) proceduri pentru recuperarea datelor in caz de dezastru si asigurarea continuitatii operationale a sistemului SOCIETATII;
e) lista persoanelor responsabile pentru fiecare operatiune.

Art. 29
(1) SOCIETATEA detine si utilizeaza in raporturile cu tertii mecanisme de control, protectie si securitate a datelor, a echipamentelor informatice
proprii, a conexiunilor liniilor de comunicatie, inclusiv solutii de stocare, arhivare si back-up a activitatii proprii (baze de date, fisiere etc.), cu grade
adecvate de relationare.

(2) SOCIETATEA va implementa in relatiile cu tertii (participanti, clienti, piete reglementate, sisteme alternative de tranzactionare, platforme de
tranzactionare conectate la SOCIETATE, institutii de supraveghere, control si raportare etc.) seturi de cerinte care sa asigure securitatea informatica
a SOCIETATII si a datelor schimbate cu acestia.

(3) La primirea notificarii SOCIETATII, tertii au obligatia sa participe la testele organizate de

SOCIETATE in conditiile prezentului titlu si sa desfasoare cel putin operatiunile de testare indicate de SOCIETATE.

Art. 30 Planul de securitate si Planul de continuitate operationala si recuperare in caz de dezastre, precum si mecanismele de protectie si siguranta a
echipamentelor si programelor de calculator aferente obiectului principal de activitate al SOCIETATII nu au caracter public.

Art. 31 Sistemul SOCIETATII trebuie auditat de un auditor certificat de securitate a datelor (CISA – Certified Information Security Auditor),
independent fata de SOCIETATE, care va certifica in Raportul de audit, gradul de siguranta al sistemului utilizat de SOCIETATE.
(10) structurile societăţii şi poate fi emisă la nivelul oricărei structuri funcţionale a societăţii
(11) Protocolul este documentul care consemnează rezultatele unei înţelegeri între reprezentanţii societăţii şi alte instituţii, societăţi, organizaţii ori
autorităţi publice din ţară, străinătate sau cu persoane juridice autorizate. Protocolul va avea forma convenită de partenerii semnatari
(12) Notele justificative sunt documente interne care motivează/justifică/argumentează iniţierea unor alte documente sau modificarea acestora,
decizii sau acţiuni cu impact asupra activităţii societăţii. Notele se pot întocmi de oricare dintre structurile societăţii şi se aprobă de superiorul ierarhic
şi administratorul societăţii.
(13) Referatul documentează necesitatea iniţierii unei acţiuni la nivelul societăţii, cu precizarea necesităţii acoperite, a acţiunii ce trebuie întreprinse,
a fondurilor necesare şi a structurilor responsabile. Referatul se aprobă de administratorul societăţii şi se avizează de responsabilul cu viza de control
financiar preventiv pentru existenţa fondurilor necesare.
Art. 31. Înregistrarea intrării tuturor documentelor primite de societate se realizează prin Compartimentul administrativ. Inregistrarea intrării şi ieşirii
tuturor documentelor primite/elaborate în cadrul societăţii se poate realiza şi prin intermediul sistemelor informatice de gestiune a documentelor.

CAPITOLUL V DISPOZIȚII FINALE

Art. 32. (1) Prin decizie a administratorului societăţii pot fi aprobate proceduri de lucru sau metodologii privind organizarea şi desfăşurarea unor
activităţi specifice în cadrul societăţii.
(2) Procedurile de lucru sau metodologiile existente la data intrării în vigoare a prezentului Regulament se completează cu prevederile legale
în vigoare, dispozițiile Actului constitutiv și ale altor reglementări și proceduri interne.
Art. 33. (1) Dispoziţiile Regulamentului de organizare şi funcţionare al societăţii vor fi aduse la cunoştinţa angajaţilor de către administratorul
societății.
(2) Personalul din cadrul societăţii este obligat să cunoască şi să aplice prevederile prezentului Regulament şi ale fişei postului pe care îl ocupă.
(3) Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinară a angajaţilor.
(4) Toţi angajaţii răspund de cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare specifice domeniului de activitate;

tranzitorii si finale

Art. 34 Fac parte integranta din prezentul regulament:

Anexa nr. 1 – Organigrama SOCIETATII;
Art.35Prezentul regulament intra in vigoare la data aprobarii sale de catre Administrator si va fi adus la cunostinta intregului personal al SC
EUROMATERIA SRL prin grija Directiei Administrativ-Economice.

Aprobat prin Decizia administratorului. nr. 10/2015

ORGANIGRAMA S.C. EUROMATERIA SRL.

 Administrator

Directo r general

Consultant juridic
Director Tehnic –

Directia operatiuni Directia Tehnologia Directia administrativ

administrarea riscului informatiei si economica
comunicatii
Serviciul aprovizionare Serviciul
Serviciul
administrare risc contabilitate
de piata
Serviciul Serviciul
Serviciul
administrare risc trezorerie
plati
de credit

Serviciul Biroul
Serviciul administrativ
reglementare si
evaluare si
supraveghere
prognozare risc
26