UNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA DE STIINTE JURIDICE,ECONOMICE SI

ADMINISTRATIVE ,CRAIOVA

STUDENT ZABLAU SIMONA ELENA

SPECIALIZARE-DREPT ID

CRAIOVA,
-2024-
UNIVERSITATEA SPIRU HARET
 FACULTATEA DE STIINTE JURIDICE,ECONOMICE SI
ADMINISTRATIVE ,CRAIOVA
SPECIALIZARE-DREPT ID

REFERAT

Prezentati si analizati fraudarea legii in dreptul international

privat

STUDENT - ZABLAU SIMONA ELENA

SPECIALIZAREA-DREPT ID
DISCIPLINA-DREPT INTERNATIONAL PRIVAT

CRAIOVA
-2024-
 Fraudarea legii in dreptul international privat

Sectiunea I

Noţiunea de fraudare a legii în dreptul internaţional privat

Frauda la lege se întîlneşte atît în dreptul intern, cît şi în dreptul internaţionalprivat. Fraudarea
legii înseamnă operaţia prin care părţile unui raport juridic întrebuinţează unele mijloace
legale pentru a înlătura astfel aplicarea unor dispoziţiicare s-ar fi aplicat dacă n-ar fi intervenit
fraudarea legii. În acest caz nu este decivorba de o încălcare directă a legii, ci de o încălcare
indirectă, deoarece părţile raportului juridic îşi creează voit condiţii pentru a se sustrage, în
acest fel, de sub aplicaţia unor dispoziţii mai puţin favorabile lor şi a se supune unor dispoziţii
maifavorabile. Tot astfel şi în dreptul internaţional privat, în cazul fraudării legii, părţile
raportului juridic, pentru a înlătura aplicarea dispoziţiilor legale normal competente,
îşicreează în mod artificial condiţii, datorită cărora raportul lor juridic urmează a ficîrmiut de
dispoziţiile altei legi, mai favorabile părţilor decît aceea normal competentă.Aşadar, fraudarea
legii în dreptul internaţional privat şi în dreptul intern rezultădintr-o comportare a părţilor
destinată să supună raportul lor juridic, artificial,unei legi care nu le este aplicabilă în mod
normal.

Vechiul adagiu fraus omnia corrumpit este intalnit in toate disciplinele juridice. Nu face
exceptie nici dreptul international privat, care nu admite ca indivizii sa se foloseasca de
normele conflictuale in scopul de a eluda legea. Institutia care sanctioneaza asemenea
"artificii" este exceptia fraudei la lege in dreptul international privat.

Fraudarea legii in dreptul international privat consta in operatia prin care partile unui raport
juridic, uzand de mijloace legale de drept international privat, isi creeaza in mod voit conditii
pentru a se sustrage de sub incidenta legii normal competente, recurgand la dispozitiile altei
legi convenabile lor.

Fraudarea legii poate interveni2:1.în privinţa statutului personal, cel mai adesea, prin
schimbareacetaţeniei ori a domiciliului. Astfel, de exemplu, se cunosc cazuri defraudarea legii
în materia divorţului şi a stabilirii filiaţiei din afaracăsătoriei; 2.în privinţa bunurilor mobile,
partea interesată le poate deplasa încuprinsul teritoriului unui stat a cărui legislaţie este mai
12:10 Băieşu, Victor. Drept internaţional privat: Note de curs / Ion Căpăţină ; Victor Băieşu. -Chişinău : f/e, 2000.- p.131. 11Ibidem.
12Filipescu, Ion P. Op.cit. – p.141. 9

9 I.Filipescu. Op.cit. – p.141. 8

Băieşu, Victor. Drept internaţional privat: Note de curs / Ion Căpăţină ; Victor Băieşu. -Chişinău : f/e, 2000.- p.131. 11Ibidem. 12Filipescu,
Ion P. Op.cit. – p.141. 9
favorabilă, deexemplu din punctul de vedere al dobîndirii proprietăţii prin prescripţie;3.în
privinţa formei exterioare a actelor, partea interesată, pentru a evitaaplicarea unor dispoziţii
legale mai anevoioase, schimbă locul deîncheiere a actului, pentru a se aplica o lege (a altui
stat), care este maileşnicioasă. Se procedează în acest fel mai ales în materia căsătorieipentru
a se evita efectuarea unor publicaţii, în vederea încheieriicăsătoriei, care, din diferite motive,
sînt neconvenabile viitorilor soţi. Tot astfel, părţile se duc special într-o ţară unde actul se
poate face sub semnătura privată, în timp ce în ţara lor se putea face numai în formaautentică.
În materie contractuală ar putea interveni fraudarea legii dacăpărţile folosesc principiul lex
voluntatis în astfel de condiţii oriîmprejurări încît să se aplice o lege care nu are o legătură
rezonabilă cucontractul încheiat, ceea ce înseamnă în realitate eludarea legii care ar finormal
competentă; 4.în privinţa succesiunii, cel care vrea să dispună de o cotă disponibilă maimare
decît îi permite legea sa personală schimbă cetaţenia, dobîndind altă,anume a unui stat a cărui
legislaţie permite o cotitate disponibilă maimare.
Fraudarea legii constituie o încălcare indirectă a legii, deoarece se folosescmijloace licite, dar
pentru obţinerea unor rezultate ilicite. Aparent, fiind vorba deutilizarea unor mijloace licite,
nu se încalcă legea. În realitate, prin rezultateleobţinute, se nesocoteşte legea, deoarece în
mod normal aceste rezultate nu trebuiauobţinute. De aceea, fraudarea legii se deosebeşte de
încălcarea directă a legii, cum estecazul în care un cetăţean al Republicii Moldova încheie
căsătoria în străinătate potrivitcindiţiilor de fond prevăzute de legea locală, care se deosebesc
de cele prevăzute de8În această situaţie se consideră de unii autori că potrivit legii sediului
social real se va declara nulitatea persoaneijuridice (P.Arminojon). Unele reglementări
concrete (legea franceză din 24 iulie 1966 privind societăţile comerciale)aplică în asemenea
caz regulile de la simulaţie. În consecinţă, terţii pot să se prevaleze de sediul statutar, dar
acesta nule poate fi opus de societatea comercială dacă sediul social real este situat în altă ţară
decît aceea (Franţa) în care segăseşte sediul statutar. Putînd să se prevaleze de actul aparent
sau real, terţii pot, deci, să invoce sediul statutar(Y.Loussouarn, J.D.Bredin). Sancţiunea
sediului statutar fictiv este, în această soluţie, inopozabilitatea actului aparent,ca în cazul
simulaţiei.

Codul Familiei al RM, ceea ce practic înseamnă nesocotirea normei conflictualemoldoveneşti

şi a legii Republicii Moldova la care aceasta trimite cînd un cetăţean alRepublicii Moldova
încheie căsătoria în străinătate. § 1.2 Deosebiri între fraudarea legii în dreptul intern şi aceea
din dreptulinternaţional privat. Condiţiile fraudării legii în dreptul internaţional privatÎn cazul
fraudării legii în dreptul intern, raportul juridic rămîne în sfera deacţiune a aceluiaşi sistem de
drept, pe cînd în cazul fraudării legii în dreptulinternaţional privat el nu rămîne în în sfera de
acţiune a aceluiaşi sistem de drept, citrece în sfera de acţiune a unui alt asemenea sistem. În
primul caz, fraudarea legiimateriale se realizează nemijlocit prin schimbarea conţinutului
faptic al raportuluijuridic. În cel de al doilea caz, fraudarea legii se realizează mijlocit, prin
schimbareaconşinutului faptic conflictual, care nu este decît mijlocul pentru a obţine
apoifrauderea legii materiale competente. Se fraudează deci norma conflictuală pentru
caastfel să se ajungă la fraudarea legii materiale care cîrmuieşte direct raportul juridic.
Înambele cazuri însă în cele din urmă se obţine fraudarea legii materiale normalcompetente10.
În cazul fraudării legii în dreptul internaţional privat, spre deosebire de aceea îndreotul intern,
se înlătură fie aplicarea legii locale (proprii), fie aceea a legii străine. Fraudarea legii proprii
se poate obţine prin introducerea în raportul juridicrespectiv a unui element de extraneitate, pe
care acel raport juridic nu-l avea. În acestfel raportul juridic este plasat sub acţiunea legii
străine cu care are legătura prinelementul respectiv de extraneitate11. Rezultatul este în
funcţie de conţinutul normeiconflictuale, prin mijlocul căreia se obţine fraudarea legii proprii,
deoarece nu toatenormele conflictuale indică legea competentă potrivit aceluiaşi element de
extraneitate.Fraudarea legii străine normal competente se realizează prin schimbarea
punctelor delegătură şi deci a elementelor de extraneitate, datorită cărora se ia în considerare
legeastrăină. Şi în acest caz, rezultatul depinde de cuprinsul normei conflictuale în cauză.
Pentru a frauda legea locală sau cea străină, părţile pot proceda în felul următor

Sectiunea a II-a

Conditiile si sanctionarea fraudarii legii in dreptul international privat

1)Conditiile fraudarii legii

Pentru a exista frauda la lege in dreptul international privat trebuie intrunite cumulativ patru
conditii:

1) Schimbarea voluntara si frauduloasa a punctului de legatura:

- este posibila doar in cazul normelor conflictuale cu legaturi variabile (mobile) ca de

exemplu, schimbarea cetateniei sau domiciliului persoanei fizice, schimbarea locului bunului
mobil. Fraudarea legii nu este posibila in cazul punctelor de legatura fixe cum ar fi locul
producerii delictului sau locul producerii prejudiciului ca urmare a savarsirii faptului ilicit.

- sa fie vorba de materii in care partile pot sa-si manifeste vointa, plasand raportul juridic cu
elemente de extraneitate sub imperiul unei anumite legi, prin schimbarea punctului de
legatura: forma si continutul actelor juridice, pavilionul navelor comerciale s.a.

- schimbarea punctului de legatura sa fie efectiva, altfel, suntem in prezenta simulatiei.

2) Utilizarea unor mijloace care, prin ele insele, sunt licite. De pilda, persoana juridica,
schimba sediul in alt stat decat cel in care si-l stabilise initial, actiune juridica licita care insa
atrage competenta unui alt sistem de drept decat cel normal competent sa se aplice raportului
juridic respectiv.

3) Intentia frauduloasa (sau intentia de a eluda legea) este elementul intelectual al fraudarii
legii si exista ori de cate ori partile utilizeaza norma conflictuala in "scopul exclusiv" de a se
sustrage legii normal competente. Partile creeaza in mod voit conditii care sa duca indirect la
incalcarea normei conflictuale a forului prin deturnarea acestei norme de la scopul ei firesc.

12:10 Băieşu, Victor. Drept internaţional privat: Note de curs / Ion Căpăţină ; Victor Băieşu. -Chişinău : f/e, 2000.- p.131. 11Ibidem.
12Filipescu, Ion P. Op.cit. – p.141. 9

9 I.Filipescu. Op.cit. – p.141. 8

Băieşu, Victor. Drept internaţional privat: Note de curs / Ion Căpăţină ; Victor Băieşu. -Chişinău : f/e, 2000.- p.131. 11Ibidem. 12Filipescu,
Ion P. Op.cit. – p.141. 9
Exista si autori straini care prefera sa recurga la alte mijloace pentru a sanctiona deturnarea
normei conflictuale in scopuri ilicite: exceptia de ordine publica, legea de aplicatie imediata,
sau chiar aplicarea legii eludate.

Consideram insa ca institutia fraudarii legii este utila si nu trebuie exclusa din dreptul
international privat.

4) Rezultatul obtinut prin interventia partilor sa fie ilicit, in sensul ca datorita acestei
interventii se ajunge la un rezultat ce contravine normei conflictuale competente.

2. Moduri de fraudare a legii in dreptul international privat:

A) in materia statutului persoanei fizice si statutului organic al persoanei juridice:

- prin schimbarea cetateniei, in scopul evitarii unei incapacitati prevazute in legea nationala,
evitarii unor interdictii privitoare la divort sau in materia stabilirii filiatiei din afara casatoriei.

- prin schimbarea domiciliului, resedintei persoanei fizice sau sediului social al persoanei
juridice, in scopul de a beneficia de prevederile lui lex domicilii din noul stat ori pentru a
determina schimbarea competentei judecatoresti. Schimbarea sediului social al persoanei
juridice de pe teritoriul unui stat pe teritoriul altui stat in scopul evaziunii legilor fiscale ale
forului si continuarea functionarii pe teritoriul statului forului ca persoana juridica straina este
un exemplu de fraudare a legii.

- prin schimbarea religiei, in tarile in care statutul personal are un caracter religios. De pilda
un barbat si-a schimbat religia, devenind din crestin musulman si a introdus in fata
tribunalului din Siria actiune pentru sistarea obligarii sale la pensie de intretinere in favoarea
sotiei. Instanta a respins actiunea, apreciind ca scopul exclusiv al convertirii sale la ritul
musulman a fost de a se sustrage obligatiei de plata a pensiei.

B) in materia statutului real:

- prin schimbarea locului de asezare a bunului mobil dintr-un stat in altul, in scopul de a intra
sub incidenta altei legi. Se evita astfel dispozitii legale nefavorabile privind instrainarea
bunului mobil, dobandirea unor drepturi, calificarea in materie de mobile si imobile, cu
consecintele care decurg de aici. De exemplu, o nava comerciala se inregistreaza intr-un stat
cu care armatorul n-are nici o legatura pentru a se evita aplicarea legii fiscale cu care are
legaturi efective.

C) in privinta actului juridic:

- prin schimbarea locului incheierii actului, in vederea aplicarii legii mai favorabile a unui alt
stat (in materia casatoriei pentru evitarea efectuarii anumitor forme de publicitate sau la
incheierea unui act sub semnatura privata in locul formei autentice).

- prin schimbarea locului executarii obligatiilor contractuale, avand in vedere ca in materie

contractuala functioneaza lex voluntatis.

In doctrina s-a aratat ca, nu trebuie considerata deplina frauda la lege alegerea de catre parti a
unei legi care n-are nici o legatura obiectiva cu contractul, atata timp cat partile au avut in
vedere anumite avantaje licite oferite de legea aleasa.

D) in materia succesiunii:

- in scopul dobandirii unei cotitati disponibile mai mari decat permite legea personala (de
pilda, prin schimbarea cetateniei, dobandind cetatenia unui stat care permite o cotitate
disponibila mai mare).

3. Sanctiunea fraudarii legii in dreptul international privat

Problema a generat discutii in doctrina, atat in ce priveste sanctionarea sau nesanctionarea

fraudei la lege cat si, in caz afirmativ, in ce priveste materiile dreptului international privat in
care trebuie sa intervina fraudarea legii, natura sanctiunii si intinderii efectelor acesteia. Unii
autori sunt partizanii nesanctionarii fraudei la lege motivat de faptul ca doar astfel se poate
ajunge la securitatea operatiilor juridice.

Alti autori fie accepta sanctionarea fraudei, dar limitat, in materia formei actului juridic
(inclusiv a contractelor), fie sunt de acord ca fraudarea legii trebuie sanctionata, indiferent de
materia in care intervine.

12:10 Băieşu, Victor. Drept internaţional privat: Note de curs / Ion Căpăţină ; Victor Băieşu. -Chişinău : f/e, 2000.- p.131. 11Ibidem.
12Filipescu, Ion P. Op.cit. – p.141. 9

9 I.Filipescu. Op.cit. – p.141. 8

Băieşu, Victor. Drept internaţional privat: Note de curs / Ion Căpăţină ; Victor Băieşu. -Chişinău : f/e, 2000.- p.131. 11Ibidem. 12Filipescu,
Ion P. Op.cit. – p.141. 9
Cat despre sanctionarea aplicabila, unii opteaza pentru nulitatea actului incheiat in frauda legii
romane.

Se face distinctie dupa cum nulitatea intemeiata pe legea romana este sau nu recunoscuta in
strainatate: daca actul incheiat in frauda legii romane este considerat valabil in strainatate,
atunci el nu va produce nici un efect dupa dreptul nostru, iar rezultatul va fi acelasi ca si in
cazul inopozabilitatii; daca nulitatea este recunoscuta si in strainatate, atunci vom avea un act
nul, cu toate efectele corespunzatoare.

Alti autori opteaza pentru sanctionarea inopozabilitatii actului fraudulos incheiat, in sensul sa
nu se recunoaste respectivului act nici un efect juridic.

In cazul inopozabilitatii s-a pus intrebarea care este intinderea efectelor inopozabilitatii?
Atunci cand este vorba despre un act juridic inopozabilitatea priveste intreg actul, sau numai
consecintele urmarite prin incheierea lui. De pilda, in cazul printesei de Bauffremont, este
inopozabil actul schimbarii cetateniei cu toate efectele pe care le produce sau este inopozabil
divortul obtinut? Mare parte a adeptilor inopozabilitatii afirma ca sanctiunea priveste intreg
actul juridic.

Cand frauda se realizeaza printr-un fapt material ca de pilda trecerea unui bun mobil in
strainatate inopozabilitatea presupune ca bunul ramane supus legii care s-a urmarit a fi
fraudata si nu legii statului unde bunul a fost deplasat.