INFRACIUNILE VAMALE 1. Introducere 2. Obiectivele unitii de nvare 3. Durata medie de parcurgere a u nitii de nvare 4. Consideraii generale 5.

Infraciunile prevzute n Codul vamal 6. Rezumat 7. Teste de evaluare. Teste de autoevaluare 8 . Tem de control 9. Bibliografie

46 Unitatea de nvare nr. 2 INFRACIUNILE VAMALE 1. Introducere 2. Obiectivele unitii de nvare 3. Durata medie de parcurgere a u nitii de nvare 4. Consideraii generale 5. Infraciunile prevzute n Codul vamal 6. Rezumat 7. Teste de evaluare. Teste de autoevaluare 8 . Tem de control 9. Bibliografie 1. Introducere Aceast unitate de nvare cuprinde prezentarea infraciunilor vamale, prin localizarea sediului materiei i analizarea, pe larg, a infraciunilor reglementate n Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romniei (contrabanda simpl, contrabanda calificat, folosirea de acte nereale, folosir ea de acte falsificate). n finalul unitii de invare sunt prezentate cteva exemple de subiecte de sintez i de teste tip gril, care au scopul de a structura i fixa cunotinele acumulate din parcurgerea unitii nr. 2. 2. Obiectivele unitii de nvare Unitatea de nvare nr. 2

Infraciunile vamale i propune studierea infraciunilor din domeniul vamal, transmind studenilor cunotinele necesare pentru interpretarea i aplicarea corect a dispoziiilor legale n materie. De asemenea, se urmrete cunoaterea din punct de vedere tiinific a coninutului normelor penale speciale privind infraciunile vamale, dobndirea competenei de a explicarea i interpretarea corect a normelor penale de incriminare privind aceast categorie de infraciuni. Finalitatea studiului unitii de curs const n formarea unei atitudini pozitive fa de tiina dreptului penal n general i dobndirea unei obinuine de a interpreta corect normele penale i de a le aplicarea sistematic. 3. Durata medie de parcurgere a unitii de nvare Durata medie de parcurgere a primei uniti de nvmnt este de 2 ore. 4 . Consideraii generale 4 .1. Noiunea de contraband n literatura de specialitate, contrabanda este definit n diverse modaliti, dar, n esen, se consider c aceasta const n ocolirea taxelor vamale (impozitelor, accizelor i altor contribuii) prin escamotarea punctelor de control vamal. Cauzele contrabandei sunt diverse, printre acestea numrndu se: evitarea plii accizelor, evitarea plii altor taxe sau impozite, evitarea regulilor ce interzic comercializarea anumitor bunuri sau mrfuri etc. 4 .2. Reglementrile vamale Potrivit art. 1 din Codul vamal (Legea nr. 86/2006) , reglementrile vamale cuprind normele din Codul vamal, regulamentul de aplicare a acestuia, precum i alte acte normative care conin prevederi referitoare la domeniul vamal. Codul vamal se aplic schimbului de mrfuri i bunuri dintre Romnia i alte ri, fr a aduce atingere reglementrilor speciale prevz ute n alte domenii. n art. 2 din Codul vamal se prevede c , reglementrile vamale se aplic n mod uniform pe ntreg teritoriul vamal al Romniei, n msura n care nu exist dispoziii contrare prevzute n acordurile i conveniile internaionale la ca re Romnia este parte. Introducerea

sau scoaterea din ar a mrfurilor, a mijloacelor de transport i a oricror alte bunuri este permis numai prin punctele de trecere a frontierei de stat. n punctele de trecere a frontierei de stat i pe teritoriul rii sunt organizate birouri vamale care funcioneaz potrivit legii. La trecerea frontierei de stat, mrfurile, mijloacele de transport i orice alte bunuri sunt supuse controlului vamal i aplicrii reglementrilor vamale numai de autoritatea vamal. n conformitate cu art. 3 din Codul vamal, teritoriul vamal al Romniei cuprinde teritoriul statului romn, delimitat de frontiera de stat a Romniei, precum i marea teritorial a Romniei, delimitat conform normelor dreptului internaional i legislaiei rom ne n materie. Teritoriul vamal al Romniei include i spaiul aerian al teritoriului rii i al mrii teritoriale. S ne reamintim... Este general acceptat c, n esen, contrabanda const n ocolirea taxelor vamale fie c acestea sunt impozite, accize ori alte contribuii la bugetul de stat, prin escamotarea punctelor de control vamal. 5. Infraciunile prevzute n Codul vamal 5.1. Infraciunea prevzut de art. 270 contrabanda simpl Text de lege: 5.1.1. Coninutul normei de incrimi nare Art. 270 (1) Introducerea n sau scoaterea din ar, prin orice mijloace, a bunurilor sau mrfurilor, prin alte locuri dect cele stabilite pentru control vamal, constituie infraciunea de contraband i se pedepsete cu nchisoare de la 2 la 7 ani i interzicerea unor drepturi. (2) Constituie, de asemenea, infraciune de contraband i se pedepsete potrivit alin. (1): a) introducerea n sau scoaterea din ar prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau a mrfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, dac valoarea n vam a bunurilor sau a mrfurilor sustrase este mai mare de 20.000 lei n cazul produselor supuse accizelor i mai mare de 40.000 lei n cazul celorlalte bunuri sau mrfuri; b) introducerea n sau scoaterea din ar, de dou ori n decursul unui an, prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere de la controlul

vamal, a bunurilor sau a mrfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, dac valoarea n vam a bunurilor sau a mrfurilor sustrase este mai mic de 20.000 lei n cazul produselor supuse accizelor i mai mic de 40.000 lei n cazul celorlalte bunuri sau mrfuri; c) nstrinarea sub orice form a mrfurilor aflate n tranzit vam al. (3) Sunt asimilate infraciunii de contraband i se pedepsesc potrivit alin. (1) colectarea, deinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea i vnzarea bunurilor sau a mrfurilor care trebuie plasate sub un regim v amal cunoscnd c acestea provin din contraband sau sunt destinate svririi acesteia. 5.1 .2. Condiiile preexistente A. Obiectul infraciunii

Obiectul juridic al infraciunii este constituit de relaiile sociale nscute ca urmare a instituirii regimului vamal, parte a regimului fiscal. Astfel spus, obiectul juridic special al infraciunii de contraband simpl l constituie regimul vamal i relaiile sociale nscute n jurul acestei valori sociale. Regimul vamal, potrivit art. 4 pct. 20 din Codul vamal, const n: punerea n liber circulaie; tranzitul; antrepozitarea vamal; perfecionarea activ; transformarea sub control vamal; admiterea temporar; perfecionarea pasiv

i exportul. Infraciunea de contraband are ca obiect material bunurile sau mrfurile introduse sau scoase din ar prin alte locuri dect cele stabilite pentru controlul vamal , prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere de la controlul vamal, bunurile sau mrfurile

aflate n tranzit vamal, nstrinate ori prin sustragere de la controlul vamal ori bunurile sau mrfurile

colectate, deinute, produse, transportate, preluate, depozitate, predate, desfcute i vndute, care trebuiau plasate sub un regim vamal, cunoscnd c acestea provin din contraband sau sunt destinate svririi acesteia.

Nu intr n sfera obiectului material fiinele supuse traficului de persoane, deoarece o asemenea fapt realizeaz coninutul infraciunilor prevzute de Legea nr. 678/2001 privind prevenirea i combaterea traficului de persoa ne . n cazul n care o persoan trece fraudulos frontiera de stat avnd asupra sa bunuri sau mrfuri ce formeaz obiectul material al faptei de contraband, va exista concurs ntre infraciunea de contraband

i cea de trecere frauduloas a frontierei de s tat, prevzut de art. 70 din O.U.G. nr. 105/2001

privind frontiera de stat a Romniei . B. Subiecii infraciunii

Subiectul activ

al infraciunii nu este calificat. Dac fptuitorul este un funcionar care nlesnete contrabanda, n schimbul unor sume de bani sau alte foloase, n sarcina sa va fi reinut un concurs de infraciuni alctuit din complicitate la contraband i luare de mit. Subiectul pasiv este statul, titular al valorii sociale ocrotite prin incriminarea faptei. C. Locul infraciunii

Pentr u existena infraciunii de contraband prevzut la art. 270 alin.(1) i (2) lit.a) i b), trebuie ndeplinit cerina esenial ca aciunea incriminat s se svreasc n alt loc dect cel stabilit pentru controlul vamal pentru alin.(1), respectiv n locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere de la controlul vamal

pentru alin.(2) lit.a) i b).

n cazul infraciunii de contraband, prevzute la alin.(2) lit.c) , ori a celei asimilate infraciunii de contraband alin.(3) nu se cer anu mite condiii privind locul svririi infraciunii. S ne reamintim...

Infra ciunea de contraband (simpl) const n

:introducerea n sau scoaterea din ar, prin orice mijloace, a bunurilor sau mrfurilor, prin alte locuri dect cele stabilite pent ru control vamal; introducerea n sau scoaterea din ar prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau a mrfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, dac valoarea n vam a bunurilor sau a mrfurilor sustrase este mai mare de 20.000 lei n cazul produselor supuse accizelor i mai mare de 40.000 lei n cazul celorlalte bunuri sau mrfuri; introducerea n sau scoaterea din ar, de dou ori n decursul unui an, prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau a mrfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, dac valoarea n vam a bunurilor sau a mrfurilor sustrase este mai mic de 20.000 lei n cazul produselor supuse accizelor i mai mic de 40.000 lei n cazul celorlalte bunuri sau mrfuri; -nstrinarea sub orice form a mrfurilor aflate n tranzit vamal. 5.1. 3. Latura obiectiv

A. Elementul material Contrabanda simpl , n varianta tip, este o infraciune al crei element material const ntr -o

aciune de introducere n ar sau de scoatere din ar

a unor bunuri sau mrfuri supuse regimului vamal, prin alt loc dect cel stabilit pentru controlul vamal.

Frontiera de stat este definit de art. 1 din O.U.G. nr. 105/2001 ca fiind linia real sau imaginar care trece, n linie dreapt, de la un semn de frontier la altul ori, acolo unde frontiera nu este marcat n teren cu semne de frontier, de la un punct de coordonate la altul; la fluviul Dunrea i celelalte ape curgtoare frontiera de stat este cea stabilit prin acordurile, conveniile i nelegerile dintre Romnia i statele vecine, cu luarea n considerare a faptului c principiul general acceptat de dreptul internaional fluvial este acela ca frontiera trece pe mijlocul enalului navigabil principal, iar la apele curgtoare nenavigabile, pe la mijlocul pnzei de ap; la Marea Neagr frontiera de stat trece pe la limita exterioar i limitele laterale ale mrii teritoriale a Romniei. Potrivit art. 4 pct. 18 din Codul vamal, controlul vamal

const n actele specifice efectuate de autoritatea vamal pentru a asigura aplicarea corect a reglementrilor vamale i a altor dispoziii legale privind intrarea, ieirea, tranzitul, transferul i destinaia final ale mrfurilor care

circul ntre teritoriul vamal al Romniei i alte ri, inclusiv staio narea mrfurilor care nu au statutul de mrfuri romneti. Aceste acte pot s includ verificarea mrfurilor, a datelor nscrise n declaraie, existen a i autenticitatea documentel or electronice sau scrise, exami narea evidenelor contabile ale agenilor economici i a altor nscrisuri, controlul mijloacelor de transport, controlul bagajelor i al altor mrfuri transportate de sau aflate asupra persoanelor, precum i efectuarea de verificri administrative i alte acte similare. Elementul material al infraciunii de contraband prevzut la art. 270 alin.

(2) lit. a) i b) const ntr -o

aciune de introducere n ar sau de scoatere din ar

a unor bunuri sau mrfuri supuse regimului vamal, prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau a mrfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal. Pentru existena infraciunii este necesar ca valoarea n vam a bunurilor sau a mrfurilo r sustrase s fie mai mare de 20.000 lei n cazul produselor supuse accizelor i mai mare de 40.000 lei n cazul celorlalte bunuri sau mrfuri sau, dac bunurile i mrfurile sunt sub aceste valori, persoana trebuie s fi ncercat introducerea unor astfel de bunuri de dou ori n decursul unui an. n cazul infraciunii de la lit. c) a alin. (1) al art. 270, elementul material const n aciunea de vindere a bunurilor aflate n tranzit vamal. Potrivit art. 113 i 114 din Codul vamal, regimul de tranzit permi te transportul de la un birou vamal la alt birou vamal al: mrfurilor strine, fr ca acestea s fie supuse drepturilor de import sau msurilor de politic comercial; mrfurilor romneti, n cazurile i n condiiile prevzute n reglementri specifice

pentru a se evita ca produsele care beneficiaz de msuri speciale de export s eludeze sau s beneficieze nejustificat de aceste msuri.

Regimul de tranzit se ncheie i obligaiile titularului se consider ndeplinite cnd mrfurile plasate sub acest regim i documentele solicitate au fost prezentate biroului vamal de destinaie, n concordan cu dispoziiile regimului.

Aa cum se poate observa, tranzitul vamal se aplic numai anumitor mrfuri, ceea ce nseamn c obiect material al acestei infraciuni l vor constitui numai aceste mrfuri. n cazul infraciunii asimilate celei de contraband, prevzut la alin. (3) al art. 270, elementul material const din mai multe activiti alternative colectarea, deinerea, producerea, transportul, preluarea, depo zitarea, predarea, desfacerea i vnzarea bunurilor sau a mrfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscnd c acestea provin din contraband sau sunt destinate svririi acesteia. B. Urmarea imediat

Urmarea imediat const n crearea unei stri de pericol

pentru regimul vamal i producerea unei pagube bugetului public, echivalent sumei de bani nepltite ca urmare svririi oricreia dintre aciunile care constituie elementul material al infraciunii de contraband or i asimilate acesteia. C. Legtura de cauzalitate

Legtura de cauzalitate nu ridic probleme practice

, rezultnd din materialitatea faptei ( ex re ). 5.1.4. Elementul subiectiv Din punct de vedere subiectiv, fapta se comite cu

intenie direct sau indirect . Mobilul infraciunii nu are relevan pentru existena infraciunii, dar el va fi luat n considerare cu prilejul individualizrii sanciunilor de drept penal. De asemenea, scopul urmrit de fptuitor nu este calificat, ns se va ine seama de el la pe rsonalizarea sanciunilor.

5.1.5. Forme i

modaliti

a. Forme Actele pregtitoare, dei posibile, nu sunt pedepsite de lege. Ele trebuie avute n vedere la individualizarea pedepsei, ntruct, de multe ori, sunt relevante cu privire la pericolul pe care l prezint

faptuitorul. Cnd actele pregtitoare au fost efectuate de o alt persoan, ajutnd astfel pe autor la realizarea aciunii, devin acte de complicitate anterioar. Tentativa este posibil i se pedepsete

, potrivit art. 275. b. Modaliti

Dac

fapta este svrit de una sau mai multe persoane narmate ori de dou sau mai multe persoane mpreun, este realizat coninutul formei agravate prevzute de art. 274 din Codul vamal. Persoanele narmate sunt orice persoane care dein arme n condiiile art. 151 din Codul penal, conform cruia armele sunt instrumentele, piesele sau dispozitivele astfel declarate prin dispoziii legale. Sunt asimilate armelor orice alte obiecte de natur a putea fi folosite ca arme i care au fost ntrebuinate pentru at ac. Articolul 151 din Codul penal prevede dou cate gorii de arme, respectiv cele care sunt propriu-zis asemenea instrumente, deoarece sunt definite de lege, i cele asimilate armelor. Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor i muniiilor stabilete categoriile de arme i muniii, precum i condiiile n care deinerea, portul, folosirea i operaiunile cu aceste arme i muniii sunt permise pe teritoriul Romniei. Potrivit art. 2 pct. I din aceast lege, arma

este orice dispozitiv a crui funcionare determin aruncarea unuia sau mai multor proiectile, substane explozive, aprinse sau uminoasei,

amestecuri incendiare ori mprtierea de gaze nocive, iritante sau de neutralizare, n msura n care se regsete n una dintre categoriile prevzute n anex a legii. Arma de foc

este orice arm portabil cu eav care poate arunca, este conceput s arunce sau poate fi transformat s arunce alice, un glon ori un proiectil prin aciunea unui combustibil de propulsie; se consider c un obiect poate fi transformat pentru a arunca o alice, un glon sau un proiectil prin aciunea unui combustibil de propulsie dac are aspectul unei arme de foc i, ca urmare a construciei sale sau a materialului din care este confecionat, poate fi transformat n acest scop. Armele asimilate sunt orice obiecte de natur a putea fi folosite ca arme i care au fost ntrebuinate pentru atac. Este vorba de aa numitele arme albe, dar i despre alte instrumente similare, dac au fost folosite la o agresiune. Dac o persoan narmat, fr permis de port arm, trece peste frontiera de stat mrfuri sau bunuri prin alte locuri dect cele destinate controlului vamal, este realizat coninutul unui concurs de infraciuni ntre infraciunea de contraband i infraciunea de nerespectare a r egimului armelor i muniiilor (art. 279 din Codul penal). Prin svrirea faptei de dou sau mai multe persoane mpreun se nelege comiterea acesteia de ctre cel puin trei fptuitori, n mod efectiv i concomitent. Nu este necesar ca toi participanii s lucreze cu vinovie. Practic, este vorba despre svrirea faptei n coautorat sau complicitate concomitent. Agravanta prevzut de art. 274 din Codul vamal nu poate fi reinut n concurs cu circumstana agravant prevzut de art. 75 alin. (1) li t. a) din Codul penal (svrirea faptei de trei sau mai multe fapte mpreun), deoarece, n cazul de fa, ea constituie un element circumstanial n coninutul incriminrii. n acest sens este i jurisprudena. 5.1.6. Sanciuni

Pedeapsa pentru svrirea oricreia dintre infraciunile prevzute la art. 270 din Codul penal este nchisoarea de la 2 ani la 7 ani i interzicerea unor drepturi. Aciunea penal se pune n micare din oficiu. Cnd mrfurile sau alte bunuri care au fcut obiectul infraciunii nu se gsesc, infractorul este obligat la plata echivalentului lor n lei. Comiterea faptei de contraband de ctre angajai sau reprezentani ai unor persoane juridice care au ca obiect de activitate operaiuni de import -export ori n folosul acestor per soane juridice poate determina i aplicarea pedepsei interzicerii unor drepturi, potrivit art. 64 lit. c) din Codul penal

51 luminoase, amestecuri incendiare ori mprtierea de gaze nocive, iritante sau de neutralizare, n msura n care se regsete n una dintre categoriile prevzute n anex a legii. Arma de foc

este orice arm portabil cu eav care poate arunca, este conceput s arunce sau poate fi transformat s arunce alice, un glon ori un proiectil prin aciunea unui combustibil de propulsie; se consider c un obiect poate fi transformat pentru a arunca o alice, un glon sau un proiectil prin aciunea unui combustibil de propulsie dac are aspectul unei arme de foc i, ca urmare a construciei sale sau a materialului din care este confecionat, poate fi transformat n acest scop. Armele asimilate

sunt orice obiecte de natur a putea fi folosite ca arme i care au fost ntrebuinate pentru atac. Este vorba de aa numitele arme albe, dar i despre alte instrumente similare, dac au fost folosite la o agresiune.

Dac o persoan narmat, fr permis de port arm, trece peste frontiera de stat mrfuri sau bunuri prin alte locuri dect cele destinate controlului vamal, este realizat coninutul unui concurs de infraciuni ntre infraciunea de contraband i infraciunea de nerespectare a r egimului armelor i muniiilor (art. 279 din Codul penal). Prin svrirea faptei de dou sau mai multe persoane mpreun se nelege comiterea acesteia de ctre cel puin trei fptuitori, n mod efectiv i concomitent. Nu este necesar ca toi participanii s lucreze cu vinovie. Practic, este vorba despre svrirea faptei n coautorat sau complicitate concomitent. Agravanta prevzut de art. 274 din Codul vamal nu poate fi reinut n concurs cu circumstana agravant prevzut de art. 75 alin. (1) li t. a) din Codul penal (svrirea faptei de trei sau mai multe fapte mpreun), deoarece, n cazul de fa, ea constituie un element circumstanial n coninutul incriminrii. n acest sens este i jurisprudena.

5.1.6. Sanciuni

Pedeapsa pentru svrirea oricreia dintre infraciunile prevzute la art. 270 din Codul penal este nchisoarea de la 2 ani la 7 ani i interzicerea unor drepturi.

Aciunea penal se pune n micare din oficiu.

Cnd mrfurile sau alte bunuri care au fcut obiectul infraciunii

nu se gsesc, infractorul

este obligat la plata echivalentului lor n lei. Comiterea faptei de contraband de ctre angajai sau reprezentani ai unor persoane juridice care au ca obiect de activitate operaiuni de import -export ori n folosul acestor per soane juridice poate determina i aplicarea pedepsei interzicerii unor drepturi, potrivit art. 64 lit. c) din Codul penal. 5.2 . Infraciunea prevzut de art. 271

contrabanda calificat

Text de lege: 5.2.1. Coninutul normei de incriminare

Art. 271 Introducerea n sau scoaterea din ar, fr drept, de arme, muniii, materiale explozibile, droguri, precursori, materiale nucleare sau alte substane radioactive, substane toxice, deeuri, reziduuri ori materiale chimice periculoase constituie inf raciunea de contraband calificat i se pedepsete cu nchisoare de la 3 la 12 ani i interzicerea unor drepturi, dac legea penal nu prevede o pedeaps mai mare. 5.2 .2. Particulariti ale contrabandei calificate

A. Obiectul material Contrabanda c alificat este o form agravat a infraciunii de contraband prevzut de art. 270 din Codul vamal

, motiv pentru care aici ne vom mrgini s analizm exclusiv elementele particulare.

52 Obiectul juridic specific este similar cu cel al infraciunii de contr a band simpl. n schimb, obiectul material al infraciunii este cel care face diferena ntre contrabanda simpl i cea calificat. n cazul contrabandei calificate, acesta este constituit din arme, muniii, materiale explozibile, droguri, precursori, ma teriale nucleare sau alte substane radioactive, substane toxice, deeuri, reziduuri ori materiale chimice periculoase. Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor i al muniiilor

stabilete categoriile de arme i muniii, precum i condiiile n care deinerea, portul, folosirea i operaiunile cu aceste arme i muniii sunt permise pe teritoriul Romniei.

Condiiile n care pot fi efectuate operaiuni cu materiale nucleare sau materii radioactive sunt prevzute n Legea nr. 111/1996 privind desfurarea n siguran, reglementarea, autorizarea i controlul activitilor nucleare. Regimul juridic al drogurilor este stabilit n Legea nr. 143/2000 privind prevenirea i combaterea traficului i consumului ilicit de droguri, iar cel al precursorilor este prev zut de O.U.G. nr. 121/2006

privind regimul juridic al precursorilor de droguri. Regimul juridic al deeurilor este prevzut de O.U.G. nr. 16/2001

privind gestionarea deeurilor industriale reciclabile . Regimul substanelor toxice se afl reglementat n L egea nr. 360/2003

privind regimul substanelor i preparatelor chimice periculoase . n ceea ce privete materialele chimice periculoase, regimul acestora este stabilit n Hotrrea Guvernului nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea i etichetarea su bstanelor periculoase, care preia n cadrul legislativ intern Directiva 2006/121/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 18 decembrie 2006, precum i Directiva 2006/102/CE, care amendeaz Directiva Consiliului 67/548/CEE privind apropierea actelo r cu putere de lege i a actelor administrative referitoare la clasificarea, etichetarea i ambalarea substanelor periculoase. Materialele explozibile sunt definite de Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive. Analizai obiectul material al infraciunii de contraband calificat, prevzut dea art. 271 din Codul vamal. Folosii drept principal surs de informare crile menionate n Bibliografia unitii de curs, precum i actele normative care stabilesc regimul bunurilor care consti tuie obiectul material al infraciunii de contraband calificat. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. B. Sancionarea i principiul subsidiaritii

Infraciunea de contraband calificat se pedepsete cu nchisoare de la 3 la 12 ani i interzicerea unor drepturi, dac legea penal nu prevede o pedeaps mai mare.

Norma de incriminare cuprins n art. 271 din Codul vamal se aplic numai dac legea penal nu prevede o pedeaps mai mare.

Spre exemplu, aceasta nu se aplic n cazul traficului de droguri de risc ori de mare risc (art. 3 din Legea nr. 143/2000), care prevede o pedeaps cu nchisoare de la 10 la 20 de ani i interzicerea unor drepturi pentru introducerea sau scoaterea din ar, precum i importul ori exportul de droguri de risc ori nchisoarea de la 15 la 25 de ani i interzicerea unor drepturi, dac este vorba de droguri de mare risc.

53 5.3. Infraciunea prevzut de art. 272 folosirea de acte nereale Text de lege: 5.3.1. Coninutul normei de incriminare

Art. 272 -

Folosirea, la autoritatea vamal, a documentelo r vamale de transport sau comerciale care se refer la alte mrfuri sau bunuri ori la alte cantiti de mrfuri sau bunuri dect cele prezentate n vam constituie infraciunea de folosire de acte nereale i se pedepsete cu nchisoare de la 2 la 7 ani i interzicerea unor drepturi.

5.3 .2. Condiiile preexistente

A. Obiectul juridic Obiectul juridic

al infraciunii este constituit din relaiile sociale referitoare regimul vamal,

a cror existen i normal derulare presupun folosirea, la autoritatea vamal, a documentelor vamale de transport sau comerciale care se refer la mrfuri sau bunuri ori cantiti de mrfuri sau bunuri corespunztoare adevrului. B. Subiectul activ Subiectul activ

al infraciunii nu este circumstaniat , astfel c poate avea aceast calitate orice persoan care ndeplinete condiiile generale ale rspunderii penale. Participaia penal este posibil. Subiectul pasiv este statul .

5.3 .3. Latura obiectiv

A. Elementul material Elementul material

al laturii obiective const ntro aciune de folosire la autoritatea vamal a documentelor vamale de transport sau comerciale care se refer la alte mrfuri sau bunuri ori la alte cantiti de mrfuri sau bunuri dect cele prezentate n vam. Denaturarea adev rului poate fi realiza t fie prin folosirea unor documente vamale sau de transport care se refer la alte mrfuri dect cele introduse sau scoase din ar, fie prin folosirea unor astfel de documente care se refer la alte cantiti de mrfuri sau bunuri.

Se observ c infraciunea de folosire a unor acte nereale este o form special a infraciunii de fals n declaraii prevzut de art. 292 din Codul penal, astfel c cele dou se exclud reciproc, determinnd imposibilitatea reinerii concursului de infraciuni.

B. Urmarea ime diat

Urmarea imediat

const n crearea unei stri de pericol pentru obiectul juridic al infraciunii.

C. Legtura de cauzalitate

Legtura de cauzalitate

rezult ex re. 5.3.4. Elementul subiectiv Din punct de vedere subiectiv, fapta se comite cu intenie direct sau

indirect , fr a avea vreo relevan scopul fptuitorului sau mobilul faptei.

5.3.5. Forme i modaliti

Actele pregtitoare, dei posibile, nu sunt pedepsite de lege. Ele trebuie avute n vedere la individualizarea pedepsei, ntruct, de multe ori, sunt relevante cu privire la pericolul pe care l prezinta faptuitorul. Tentativa este posibil i se pedepsete, potrivit art. 275. Dac fapta este svrit de una sau mai multe persoane narmate ori de dou sau mai multe persoane mpreun , este realizat coninutul formei agravate prevzute de art. 274 din codul vamal 5.3.6. Sancionarea i aspecte procesuale

Infraciunea se pedepsete cu nchisoare de la 2 ani la 7 ani i interzicerea unor drepturi.

Aciunea penal se pune n micare di n oficiu. Cnd mrfurile sau alte bunuri care au fcut obiectul infraciunii nu se gsesc, infractorul este obligat la plata echivalentului lor n lei. Potrivit art. 276 din Codul vamal , dac fapta prevzut la art. 272 este comis de angajai sau reprezen tani ai unor persoane juridice care au ca obiect de activitate operaiuni de importexport ori n folosul acestor persoane juridice, se poate aplica i interzicerea unor drepturi, potrivit art. 64 lit. c) din Codul penal. S ne reamintim...

Infraciune a de folosire de acte nereale presupune folosirea la autoritatea vamal a documentelor vamale de transport sau comerciale care se refer la alte mrfuri sau bunuri ori la alte cantiti de mrfuri sau bunuri dect cele prezentate n vam.

5.4 . Infraciunea prevzut de art. 273 folosirea de acte falsificate Text de lege: 5.4.1. Coninutul normei de incriminare

Art. 273 Folosirea, la autoritatea vamal, a documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate constituie infraciunea de folo sire de acte falsificate i se pedepsete cu nchisoare de la 3 la 10 ani i interzicerea unor drepturi.

5.4. 2. Condiiile preexistente

A. Obiectul juridic Obiectul juridic

al infraciunii este constituit din relaiile sociale referitoare regimul vam al, a cror existen i normal derulare presupun folosirea, la autoritatea vamal, a documentelor vamale de transport sau comerciale corespunztoare adevrului. B. Subiectul activ Subiectul activ al infraciunii nu este calificat, putnd avea aceast c alitate orice persoan

care ndeplinete condiiile generale ale rspunderii penale. Participaia penal este, de asemenea, posibil. Subiectul pasiv este statul. 5.4. 3. Latura obiectiv

Elementul material al laturii obiective const n folosirea, la a uto ritatea vamal, a documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate. Se poate observa c elementul material al acestei infraciuni este asemntor cu cel al infraciunii descrise de art. 272 din Codul vamal. Dife rena dintre cele dou infraciuni este dat de caracterul docu mentelor, respectiv, n cazul infraciunii de fa, actele prezentate la autoritatea vamal sunt falsificate. Concursul de infraciuni, prin reinerea att a art. 273 din Codul vamal , ct i a art. 291, care incrimineaz

uzul de fals, este exclus, deoarece ntre cele dou norme de incriminare exist o corelaie specie -gen (art. 273 din Codul vamal art. 291 din Codul penal). Urmarea imediat

const n crearea unei stri de pericol pentru obiectul juridic al infraciunii.

Legtura de cauzalitate

rezult ex re.

55

5.4.4. Elementul subiectiv Din punct de vedere subiectiv, fapta se comite cu intenie

direct sau indirect, fr a avea vreo relevan scopul fptuitorului sau mobilul faptei.

5.4.5. Forme i modaliti

Actele pr egtitoare, dei posibile, nu sunt pedepsite de lege. Ele trebuie avute n vedere la individualizarea pedepsei, ntruct, de multe ori, sunt relevante cu privire la pericolul pe care l prezint faptuitorul. Tentativa este posibil i se pedepsete, potri vit art. 275. Dac fapta este svrit de una sau mai multe persoane narmate ori de dou sau mai multe persoane mpreun, este realizat coninutul formei agravate prevzute de art. 274 din Codul vamal. 5.4.6. Sancionarea i aspecte procesuale

Infraciunea se pedepsete cu nchisoarea de la 3 ani la 10 ani i interzicerea unor drepturi.

Aciunea penal se pune n micare din oficiu.

Cnd mrfurile sau alte bunuri care au fcut obiectul infraciunii nu se gsesc, infractorul

este obligat la plata echivalentului lor n lei. n conformitate cu art. 276 din Codul vamal, dac fapta prevzut la art. 273 este comis de angajai sau reprezentani ai unor persoane juridice care au ca obiect de activitate operaiuni de import -export ori n folosul acestor persoan e juridice, se poate aplica i interzicerea unor drepturi, potrivit art. 64 lit. c) din Codul penal. 6. Rezumat Aceast unitate de nvare conine o prezentare a infraciunilor vamale, prin analizarea legislaiei n vigoare Codul vamal. n ac est sens, dup o scurt prezentare a noiunii de contraband i a cadrului legal, sunt supuse ateniei studentului infraciunile la regimul vamal: contrabanda simpl (art. 270), contrabanda calificat (art. 271), folosirea de acte nereale (art. 272), folosirea de acte falsificate (art. 273), cu menionarea variantei agravate a acestor fapte, dac au fost svrite de una sau mai multe persoane narmate ori de dou sau mai multe persoane mpreun (art. 274).

De asemenea, sunt prezentate i o serie de aspect e procesuale privind punerea n micare a aciunii penale i confiscarea mrfurilor sau a altor bunuri care au fcut obiectul infraciunii ori a echivalentului lor n lei.

7. Test 7.1 Test de autoevaluare a cunotinelor (Exemple de subiecte de sint

ez):

1. Analizai infraciunea de contraband prevzut de art. 270 din Codul vamal;

2. Analizai infraciunea de folosire de acte falsificate prevzut de art. 273 din Codul vamal 7.2 Test de evaluare a cunotinelor (Exemple de teste tip gril):

1. Constituie infraciunea de contraband: a) introducerea n sau scoaterea din ar, prin orice mijloace, a bunurilor sau mrfurilor, prin alte locuri dect cele stabilite pentru control vamal;

b) introducerea n sau scoaterea din ar, prin orice mijloace, a bunurilor sau mrfurilor, prin alte locuri dect cele stabilite pentru control vamal;

56 c) folosirea, la autoritatea vamal, a documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate. 2. Constituie infraciunea de contraband: a)

colectarea, deinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea i vnzarea bunurilor sau a mrfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal cunoscnd c acestea provin din contraband sau sunt destinate svririi acesteia; b) folosirea, la autor itatea vamal, a documentelor vamale de transport sau comerciale care se refer la alte mrfuri sau bunuri ori la alte cantiti de mrfuri sau bunuri dect cele prezentate n vam; c) nstrinarea sub orice form a mrfurilor aflate n tranzit vamal. 3. C onstituie infraciune asimilat celei de contraband:

a) introducerea n sau scoaterea din ar, prin orice mijloace, a bunurilor sau mrfurilor, prin alte locuri dect cele stabilite pentru control vamal; b) introducerea n sau scoaterea din ar prin loc urile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau a mrfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, dac valoarea n vam a bunurilor sau a mrfurilor sustrase este mai mare de 20.000 lei n cazul produselor supuse accizelor i mai mare de 40.000 lei n cazul celorlalte bunuri sau mrfuri; c) colectarea, deinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea i vnzarea bunurilor sau a mrfurilor care trebuie plasate sub un regim vam al cunoscnd c acestea provin din contraband sau sunt destinate svririi acesteia.

8 . Tem de control

Realiza i un referat n care s analizai infraciunea de contraband calificat, inclusiv prin analizarea reglementrilor Uniunii Europene privind piaa unic i spaiul Schengen.

9. Bibliografie Obligatorie 1. Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romniei, cu modificrile i completrile ulterioare 2. M.A. Hotca, M. Dobrinoiu, Infraciuni prevzute n legi speciale. Comentarii i explicaii, ed. a IIa, Ed. C.H. Beck, Bucureti, 2010, pag. 3 30 350.

Facultativ 1. Codul penal 2. Legea nr. 111/1996 privind desfurarea n siguran, reglementarea, autorizarea i controlul activitilor nucleare, republicat, cu modificrile i comp letrile ulterioare

3. Legea nr. 143/2000 privind prevenirea i combaterea traficului i consumului ilicit de droguri

, cu modificrile i completrile ulterioare

4. Ordonana de urgen a Guvernului nr. 16/2001

privind gestionarea deeurilor industriale reciclabile, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare 5. Ordonana de urgen a Guvernului nr. 105/2001

privind frontiera de stat a Romniei, cu modificrile i completrile ulterioare

57 6. Legea nr. 360/2003

privind regimul substanelor i pre paratelor chimice periculoase, cu modificrile i completrile ulterioare 7. Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor i al muniiilor, cu modificrile i completrile ulterioare

8. Ordonana de urgen a Guvernului nr. 121/2006

privind regimul juridic al precursorilor de droguri, cu modificrile ulterioare

9. Hotrrea Guvernului nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea i etichetarea substanelor periculoase 10 . C. Voicu, Al. Boroi, I. Molnar, M. Gorunescu, S. Corleanu, Dreptul penal al afacerilor , ed. a IVa, C.H. Beck, Bucureti, 2008, pag. 299 319. 11. C. Balaban, Infraciuni prevzute de legi speciale care reglementeaz domeniul comerului. Aspecte controversate de doctrin i practic judiciar , Ed. Rosetti , Bucureti, 200 4, pag. 211-218
iiiiiii