1. Transmiterea documentelor 2.

Repartizarae documentelor spre

executorii de la Secretariatul executare intre salariatii SAE, in baza
Bancii Registrului privind respartizarea AE

4. Divizarea de catre salariat a actelor

executorii in :
-acte privind aplicarea sechestrului; 3. Semnarea in registru drept confirmare a
-acte privind anularea sechestrului; receptionarii actelor executorii
-alte documente.

• 1. Incheieri • 2. Incheieri • 3. Incheieri de

priivind priivind corectarea
aplicarea anularea erorii
sechestrului sechestrului • Incheieri
privind
modificarea
sumei
sechestrului
• Interpelări

Identificarea debitorului/ debitorilor in raportul plasat in

ReportSVD, in mapa Banca Centrala/ Departamentul
gestiune financiara/ Metodologie bancară, cu denumirea
”Cautarea clientilor si conturilor după cod fiscal”

Imprimarea Raportului pe verso încheierii. În cazul în

care încheierea este emisă pe față și pe verso, Raportul
se va imprima pe o fila separat și se va atașa de
încheiere
1. Prelucrarea încheierilor privind aplicarea sechestrului
Încheieri pentru care
au fost
identificate conturi deschise
Identificarea
corespunzătoare a
clientului în SAB BOL după
codul fiscal/ codul
personal (se recomandă
introducerea acestuia prin
copierea din Report SVD)
Identificarea în ”Fișa
clientului” a contului
curent și/ sau de card în
opțiunea ”Conturi” sau
”TOATE Conturile”, în care
pot fi identificate și
conturile de depozit
Selectarea în ”Fișa contului”
a opțiunii ”Suspendare/
sechestrare”
Se selectează opțiunea
”Suspendare/ sechestrare
nouă”
Încheieri pentru care
nu au fost
identificate conturi deschise
Asigurarea unei copii xerox
de pe originalul încheierii
Aplicarea ștanței personale
cu mențiunea ”Executat”și a
semnăturii pe ORIGINALUL
încheierii
Aplicarea mențiunilor
privind lipsa contului pe
versoul COPIEI (după model)
Înregistrarea încheierii în
Registrul de ieșire a
corespondența (08/05-02)
cu aplicarea numărului de
ieșire pe ambele exemplare
Aplicarea semnăturii
executorului și a ștanței SAE
pe ambele exemplare
 Transmiterea spre
verificare pachetul de
incheieri pe ziua curenta,
pentru care nu au fost
identificate conturi

Aplicarea mențiunilor
corespunzătoare în SGED

Controlorul verifică
corectitudinea identificării
debitorilor în Report SVD și
semnează ambele
exemplare drept
confirmare

Perfectarea Actului de
primire-predare a
Încheierilor, cu indicarea
numerelor de ieșire (de
la… până la…), a datei
perfectării pachetului de
documente, numărul total
de documente incluse în
pachet și semnătura
După restituirea
personală
pachetului de documente
de la SB, salariatul
responsabil de arhivarea
documentelor va asigura Transmiterea pachetului de
păstrarea acestora în documente Secretariatului
mapă separată pentru ziua
respectivă