Universitatea Thenica a Moldovei

Facultatea Inginerie Economică și Business

,,Parchetul Eropean”

Elaborat: student Balan Alexandru,

gr.ML-201

Chisinau, 2022
Parchetul European (EPPO)
Parchetul European este un organism independent al Uniunii Europene,
responsabil de investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a
autorilor infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii
Europene . EPPO efectuează investigații transfrontaliere în cazurile de
fraudă care implică sume de peste 10 000 EUR din fondurile UE sau în
cazurile de fraudă în materie de TVA la nivel transfrontalier care implică
daune de peste 10 milioane EUR. Acesta lucrează în strânsă colaborare
cu autoritățile naționale de aplicare a legii.
De asemenea, colaborează îndeaproape cu alte organisme precum
Eurojustul și Europolul. Organismul este destinat să fie descentralizat,
bazat pe procurori europeni delegați localizați în fiecare stat membru.
Biroul central va avea un procuror șef european care va avea mandatul
de 7 ani care nu poate fi reînnoit, susținut de 20 de procurori europeni,
personal tehnic și de investigație care se afla in Luxemburg. În
octombrie 2019, Laura Codruța Kövesi a fost numită primul procuror-
șef european. Colegiul procurorilor este responsabil de definirea
strategiei și a normelor interne ale EPPO și de asigurarea coerenței între
cazuri și în cadrul acestora. Acesta supraveghează, de asemenea,
cercetările și urmăririle penale desfășurate de procurorii europeni
delegați la nivel național. În iulie 2020, Consiliul a numit cei 22 de
procurori europeni care sunt responsabili de desfășurarea cercetărilor și a
urmăririlor penale. Aceștia își desfășoară activitatea în deplină
independență față de autoritățile lor naționale.. EPPO poate solicita
arestarea unui suspect, însă acest lucru trebuie confirmat de autoritatea
națională.

EPPO este primul parchet supranațional care investighează și urmărește

penal următoarele tipuri de fraudă și alte infracțiuni care aduc atingere
intereselor financiare ale UE:
 frauda în materie de cheltuieli și venituri;
 frauda în materie de TVA (dacă implică două sau mai multe state
membre și un prejudiciu de cel puțin 10 milioane EUR);
  spălarea de bani aferentă activelor provenite din fraudarea
bugetului UE;
 corupția activă și pasivă sau deturnarea de fonduri care afectează
interesele financiare ale UE (infracțiuni de dare/luare de mită și
cele de trafic/cumpărare de influență);
În plus, Parchetul European poate să ancheteze și să urmărească penal
orice altă activitate ilegală care este „indisolubil legată” de o
infracțiune împotriva bugetului UE.

EPPO și-a început activitatea la 1 iunie 2021 la care au aderat instituțiile

și organismele UE, precum și autoritățile competente din cele 22 de state
membre. Acestea trebuie să raporteze către EPPO orice comportament
infracțional care afectează bugetul Uniunii Europene. De asemenea,
persoanele fizice pot raporta presupuse cazuri de fraudă și alte
infracțiuni.
EPPO a fost creat din cauza pierderilor de venituri estimate la 140
miliarde EUR din taxa pe valoarea adăugată (TVA) în 2018 din cauza
fraudei transnaționale. De asemenea, statele membre au raportat că
aproximativ 638 de milioane EUR din fondurile structurale ale UE au
fost utilizate abuziv în 2015. Din cauza pandemiei create de Covid-19
aceste cifre pot fi mai mari ce ar afecta economia Uniunii Europene.

Cum a început cooperarea consolidată privind EPPO

Comisia Europeană și-a prezentat propunerea de instituire a Parchetului
European în 2013. Pentru adoptarea acesteia, Consiliul trebuia să fie de
acord în unanimitate și să obțină aprobarea Parlamentului European.
După mai mult de trei ani de negocieri, Consiliul nu a reușit să ajungă la
un acord unanim cu privire la propunere.
Lipsa unanimității a fost înregistrată de Consiliu în februarie 2017 și a
fost confirmată de Consiliul European în luna următoare. În acest tip de
situații, cooperarea consolidată poate fi întreprinsă de un grup de cel
puțin nouă state membre, în conformitate cu tratatele UE. Cooperarea
consolidată privind EPPO a fost, prin urmare, lansată în aprilie 2017. În
octombrie 2017, Consiliul a adoptat Regulamentul privind EPPO, care a
intrat în vigoare la 20 noiembrie 2017.
Ideea unui Parchet European a fost susținută de fostul comisar pentru
justiție, libertate și securitate, Franco Frattini, în cadrul planurilor de
consolidare a agenției Eurojust. Frattini a declarat în august 2007 că este
"convins că Europa va avea propriul său procuror general, în viitor". El a
afirmat că un procuror "se poate dovedi util" în domeniile "în care sunt
în joc interese importante europene", și anume în ceea ce privește
combaterea criminalității financiare, a fraudei și a falsului la nivel
european. Președintele Comisiei Europene, Jose Manuel Barroso, în
discursul său adresat Parlamentului European cu privire la starea Uniunii
din septembrie 2012, a anunțat prezentarea unei propuneri de creare a
unui Parchet European. În iulie 2013, Comisia Europeană, la inițiativa
vicepreședintelui Viviane Reding și a comisarului Algirdas Semeta, a
propus un regulament privind înființarea unui Parchet European.[6][7]
Pentru a fi adoptat era nevoie de acordul în unanimitate al Consiliul și de
aprobarea Parlamentului European.
După mai mult de trei ani de negocieri, Consiliul nu a reușit să ajungă la
un acord unanim cu privire la propunere. În această situație, conform
tratatelor UE, cooperarea consolidată poate fi întreprinsă de un grup de
cel puțin nouă state membre. În aprilie 2017, 16 state membre, printre
care și România, au lansat cooperarea consolidată privind Parchetul
European. Ulterior, și alte țări au decis să se alăture eforturilor pentru a
proteja bugetul UE împotriva fraudei, astfel că în prezent, sunt 22 de
state membre participante. Regulamentul privind EPPO a intrat în
vigoare la 20 noiembrie 2017.

Ce legi și informații trebuie să cunoască persoanele

implicate în anchetele Parchetului European?
Activitatea Parchetului European este una foarte complexă ce implică
cunoașterea mai multor acte legislative de rang european sau național (în
funcție de teritoriul unde se desfășoară activitățile investigative).
În primul rând, activitatea EPPO este normată de Regulamentul (UE)
2017/1939 din 12 octombrie 2017 care se aplică cu prioritate în orice
investigație a Parchetului European. Acesta e completat de
Regulamentul intern de procedură al EPPO, disponibil pe site-ul oficial
al instituției și de legislația națională. Pe lângă toate acestea, persoanele
implicate în investigațiile Parchetului European trebuie să cunoască
dispozițiile Tratatelor unionale și multe alte acte normative complexe,
precum Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a
Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate
împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal.