Broadhurst Investment LTD este un fond de investiii din Romnia, administrat de fondul de investiii New Century Holdings (NCH)[1]

la fel ca si Lindsell Enterprises Ltd. n anul 2006, Broadhurst deinea companiile: - Romarta, - Winmarkt, - Valmetex, pachete majoritare de aciuni la - Electroaparataj, - Elpreco - Vel Pitar, - ABC BETA SA Bucuresti, avand ca obiect de activitate inchirierea si subanchirierea bunurilor imobiliare, proprii sau inchiriate, a fost infiintata la sfarsitul lui septembrie si este detinuta in proportie de 55,34 la suta de Broadhurst Investments Limited, cu un aport la capital de 818.415 lei.Restul de 45,65% din actiunile companiei, echivaland cu 687.466,20 de lei, apartine unui grup de 589 de persoane precum i pachete minoritare din: - Unirea Shopping Center, - Cocor Bucureti, - Antibiotice SA, - Asirom, - Oelinox din Trgovite, - Turbomecanica, - rafinria Astra Romn - Ploieti i altele[2]. NCH Advisors Inc. NCH Advisors Inc. este cel mai mare investitor american din Romania, cu investitii de peste 300 milioane dolari, prezent in Romania inca din 1996.
New Century Holding (NCH) este unul dintre cei mai mari proprietari de spatii comerciale din Europa de Est. Investitiile realizate de NCH in Europa Centrala si de Est se ridica la aproape trei miliarde de dolari. La sfarsitul lui 2005, NCH anunta ca va investi circa 300 de milioane de euro in spatii comerciale si rezidentiale, in Bucuresti.

Este actionar minoritar si majoritar in peste 300 de companii romanesti din diverse sectoare de activitate. Dintre companiile in care este actionar majoritar pot fi amintite: firme de IT (Netbridge), companii de brokeraj (Active International), banci (LibraBank), companii din industria alimentara (Vel Pitar), companii cu profil industrial care activeaza in domeniul productiei sau al serviciilor (Anticorosiv, Spiact, Electroaparataj, Sudarec, Ipromet, Energoutilaj), real estate (United Capital).

New Century Holdings (NCH) este un grup american de investiii n rile din Europa Central i de Est[1]. Investiiile relizate pn n prezent (mai 2009) se ridic la peste 3 miliarde de dolari, din care peste 300 milioane de dolari n Romnia[1]. New Century Holdings se afl pe piaa romneasc din anul 1994, iar in prezent administreaz participaii majoritare i minoritare la peste 300 de companii romneti din diverse sectoare de activitate, implicndu-se n dezvoltarea mai multor domenii importante ale economiei romneti: industria electrotehnic, a materialelor de construcii, de morrit i panificaie, servicii financiar-bancare, Internet/IT, servicii financiare de capital, i proprieti imobiliare[1].

Grupul este reprezentat n Romnia prin NCH Advisors, al crui preedinte este Siminel Andrei[2]. NCH Advisors administreaz mai multe fonduri de investiii, printre care Lindsell Enterprises i Broadhurst[3]. Este unul dintre cei mai importani investitori n companiile cotate la Bursa de Valori Bucureti, prin deinerea unor participaii minoritare sau majoritare[4]. Portofoliul de participaii majoritare administrat de NCH Advisors n Romnia acoper domenii precum: industria alimentar (grupul Vel Pitar), real estate (reelele United Capital, Winmarkt i IMS Proprieti), bnci (Libra Bank), IT/internet (Netbridge, Active Soft), producie i servicii industriale (Electroaparataj, Anticorosiv, UMEB)[2]. Mai deine i companiile Elpreco i Romportmet[5]. O bun parte din participaiile majoritare deinute sunt administrate prin fondul de investiii Broadhurst, care mai deine aciuni la companii precum Elpreco Craiova, Asirom i Romarta[3]. Este unul dintre cei mai mari (i totodat controversai[necesit citare]) investitori n piaa de Internet din Romnia, deinnd majoritatea aciunilor n companii precum Active Soft (ziare.com, bestmusic.ro, metalhead.ro, 220.ro), Vodanet (acasa.ro, ele.ro), NetBridge (trafic.ro, boom.ro), RealMedia (imobiliare.ro), iMedia (eva.ro, cinemagia.ro, automarket.ro) etc.

Netbridge
Netbridge este denumirea generic conferit investiiilor fcute n piaa online romneasc a fondului privat New Century Holding (NCH)/ Broadhurst[6][6]. Netbridge este un grup de companii cu peste 500 de angajai (mai 2009)[6]. Companiile care fac parte din grup sunt: Active Soft (cel mai mare publisher din Romnia), iMedia (publishing), Vodanet (publishing), Netbridge Investments (entitatea comercial a grupului, deintor al reelei Boom Advertising), Netbridge Development (dezvoltare i publishing), Acas Media (publishing) i alii[6].
Mini-interviu HotNews.ro

Andrei Siminel despre afacerile pe net: ''10-20 vor avea succes, restul - faliment''
de Dragos Comache HotNews.ro Miercuri, 7 noiembrie 2007, 0:00

Reporter: New Century Holding detine in portofoliu participatii la companii din zona Internetului. Cum vedeti evolutia acestor companii din portofoliul societatii pe care o conducetia Siminel Andrei: In genere faliment. Nu am spus ca vor da curand faliment. Din zecile de mii de site-uri si de idei pe net-ul din Romania vor avea succes 10-20; or, statistic, sansa ca anumite site-uri sa intre in acesta categorie este mica. Si deci sansa sa dea faliment este mare pentru orice site, nu doar pentru acestea.

Reporter: Care este ponderea pe care o detin companiile din zona Internetului in portofoliul NCHa Siminel Andrei: Sub un procent.

Reporter: In ultimul an, NCH a vandut o parte din participatiile detinute in Romania, printer care participatia la Oltchim, Asirom, proiectul imobiliar Cotroceni Park. Care sunt motivele vanzarii acestor activea Siminel Andrei: Fondurile de investitii cumpara, restructureaza si la final vand. Aceasta este afacerea.

Reporter: Ce se va intampla cu participatiile detinute de NCH la Vel Pitar, IMSAT, Romartaa Siminel Andrei: Nimic. Compania de constructii IMSAT a fost vanduta catre manageri.

Reporter: Potrivit unor surse din piata, reteaua de magazine Winmarkt urmeaza a fi vanduta in perioada urmatoare. Sunt reale aceste zvonuria Siminel Andrei: Nu este nimic cert.

Reporter: Ce se va intampla cu sumele rezultate din vanzarile participatiilor mentionate mai susa Siminel Andrei: Unele vor fi returnate la New York unde se afla managementul central al NCH, iar altele reinvestite.

Reporter: Care este volumul investitiilor pe care New Century Holding le va realiza in urmatoarea perioada in Romaniaa Siminel Andrei: Depinde de oportunitati. Speram acesta sa se situeze undeva pe la 20 - 30 milioane de euro pe an.

Reporter: In ce domeniu se vor indrepta viitoarele investii ale New Century Holdinga Potrivit unor informatii din piata, NHC va iesi din actionariatul companiilor unde este majoritar si va cumpara participatii minoritare la companii de constructii ce ve vor implica in dezvoltari imobiliare de amploare. Care sunt companiile vizatea Siminel Andrei: Nu este adevarat. Restul este confidential.

Reporter: Printre investitiile viitoare ale NCH se numara si companii listate la Bursaa Siminel Andrei: Nu stiu.

Reporter: Care este motivul pentru care Vel Pitar si Winmarkt au fost retrase de la Bursaa Siminel Andrei: Aceste companii sunt mai usor de administrat daca nu sunt listate.

Reporter: Care sunt punctele tari si cele slabe ale pietei de capital din Romaniaa Siminel Andrei: Piata nu are leadership.

Carte de vizita Andrei Siminel Andrei Siminel este directorul general al NCH Advisors, administratorul mai multor fonduri de investitii, printre care Broadhurst si Lindsell Enterprises.

Din aceasta pozitie, Siminel Andrei este unul dintre cei mai mari jucatori de pe piata de capital, fondul pe care il conduce investind pana in prezent 400 sute de milioane de euro pe piata romaneasca (conform Ziarului Financiar - Cei mai mari jucatori din economie, editia 2007). Portofoliul de participatii majoritare administrat de NCH Advisors in Romania acopera domenii precum: industria alimentara (grupul Vel Pitar), real estate (retelele United Capital, Winmarkt si IMS Proprietati), banci (Libra Bank), IT/internet (Netbridge, Active Soft), productie si servicii industriale (Electroaparataj, Anticorosiv, UMEB). New Century Holdings se afla pe piata romaneasca din anul 1994, iar in prezent administreaza participatii majoritare si minoritare
Active Internaional s-a infiintat in 1994, fiind una din primele societati de brokeraj autorizata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (CNVM). Actionari semnificativi: NCH Investor Services Inc, C.N. Posta Romana

Graaiela Iordache face un joc dublu riscant (1/1) Stefan: Graaiela Iordache face un joc dublu riscant

AAR ai imperiul financiar NCH, doua dintre sursele care asigura venituri consistente deputatului PC de Cluj Gratiela Iordache, apar n anchetele Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor

ZIUA de Cluj revine cu amanunte ce arata legatura strnsa dintre organizatia neguvernamentala Asociatia Actionarilor din Romnia (AAR) si grupul financiar NCH. ntrun document al Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) se arata ca ntre firmele off-shore ale grupului NCH si AAR au avut loc tranzactii financiare care au atras atentia acestei institutii de control. AAR a fost nfiintata cu scopul de a ajuta micii actionari n fata eventualelor abuzuri administrative. Directorul AAR, deputatul PC de Cluj, Gratiela Iordache, este si consultant al societatii Winmarkt Beta SA, controlata de NCH.

Deputatul a mutat sediul AAR ntr-un imobil detinut de NCH, unde este si cartierul general al fondului de investitii. Site-ul AAR este nregistrat pe numele NCH. Toate aceste amanunte devoaleaza o relatie speciala ntre deputatul de Cluj si Andrei Siminel, reprezentantul NCH n Romnia, una din eminentele cenusii ale pietei de capital. Documentul Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) ne arata ca Asociatia Actionarilor din Romnia (AAR), condusa de deputatul PC de Cluj Gratiela Iordache, si firmele off-shore Ivington, Broadhurst si Lindsell (ce fac parte din grupul NCH) au intrat, n vara anului 2004, n vizorul Oficiului, alaturi de alte persoane si societati afiliate NCH. n urma sesizarilor mai multor institutii ale statului, dar si ale directiei de supraveghere a Bancii Nationale a Romniei, ONPCSB a consemnat ca: Lindsell Enterprises Ltd. figureaza ca asociat/actionar la 15 societati comerciale romnesti. Societatea are deschise conturi n bancile din Romnia, de unde transfera sume de bani n Cipru. Ivington Enterprises Ltd., n perioada 3 aprilie 2003 - 5 mai 2004, a ncasat, prin transferuri efectuate din Cipru, 602.235 de euro si a efectuat plati externe n valoare de 564.331 de euro, cu destinatia Cipru, iar motivatia a fost repatriere de fonduri. Broadhurst Investment Ltd. a beneficiat, n perioada 2003 - 2004, de ncasari externe din Cipru, n valoare de 13.660.457 de euro, si a efectuat transferuri externe n valoare de 23.913.127 de euro. n 2004, Gratiela Iordache a fost remunerata cu 420 milioane lei vechi de la organizatia neguvernamentala AAR si cu 190 milioane lei vechi, n calitate de consultant al societatii Winmarkt Beta, al carei actionar majoritar este Broadhurst. Cele doua venituri nu au suferit modificari semnificative n 2005. ntre timp, Iordache a devenit si vicepresedinte al Comisiei pentru buget, finante si banci a Camerei Deputatilor.

Silenzio stampa,Gratiela Iordachea Deputatul Gratiela Iordache a declarat pentru ZIUA de Cluj ca nu stie nimic despre ancheta ONPCSB. Nu. Cum sa fie asaa, a fost reactia deputatei cnd reporterul ZIUA i-a spus despre investigatia Oficiului. Iordache a spus ca nu a fost contactata de politisti sau procurori n privinta relatiilor financiare dintre AAR si imperiul off-shore. ONPCSB are doar un rol informational, primar, de sortare si analiza a tranzactiilor bancare, urmnd ca dosarele sa fie naintate organelor de ancheta abilitate sa cerceteze pe cineva oficial si sa-l puna, daca este cazul, sub acuzare. ntrebata ce sume de bani au varsat off-shore-urile conduse de Siminel Andrei n contul AAR, Iordache ne-a invitat sa punem ntrebarile n scris si sa le expediem la adresa Bulevardul Pierre de Coubertin nr.3-5, unde sunt birourile AAR si ale conducerii din Romnia a grupului NCH. Daca directorul AAR, Gratiela Iordache, nu ne-a raspuns la ntrebare, oare n ce fel se va da curs solicitarii scrise, avnd n vedere ca tocmai Iordache a afirmat ca nu ntelege interesul ZIUA de Cluj n privinta AAR, care nu este o institutie a statuluia Prin urmare, nu este obligata sa raspunda la solicitari din partea presei. Am vrut sa vedem si punctul de vedere al economistului Gratiela Iordache despre statutul si modul de operare al firmelor off-shore, avnd n vedere ca prin ele se scurg sume mari de bani din Romnia catre paradisuri fiscale cu titulatura repatriere de fonduri. Orice ntrebare legata de activitatea firmelor Ivington, Broadhurst si Lindsell, va rog sa o puneti reprezentantilor firmelor, a precizat Iordache.

Parteneri ai grupului offshore NCH Chiar daca suspiciunile ONPCSB nu se vor concretiza ntr-un dosar penal, circuitul tranzactiilor ntre societatile off-shore din grupul NCH, pastorite de Siminel Andrei n Romnia, sunt extrem de interesante. Un lucru este cert: off-shorurile cipriote Lindsell, Ivington si Broadhurst repatriaza mari sume de bani n sediul social din Nicosia de pe strada Makarios. Conform aceluiasi document al ONPCSB, exista tranzactii dovedite ntre grupul NCH si societatea Chimopar SA Bucuresti (la care Broadhurst detine actiuni). Chimopar apartine libanezului Jaffal Imad Mahmoud, acuzat ca a falimentat uzina chimica Chimopar, dupa ce a primit-o pe tava de la fostul ministru al Privatizarii, Ovidiu Musetescu. Alte tranzactii nregistrate de Oficiu l vizeaza pe Bogdan Secara, unul dintre actionarii societatii de brokeraj Vanguard, sau pe consilierul judetean PD de Timis, Marcel Scarlatescu, prin societatea Parcons. Pe lista apar si locotenentul lui Andrei Siminel, pe nume Adrian Lupu, director al societatii de brokeraj Active International, sau asociati ai prestigioasei firme de audit si consultanta Deloitte&Touche.

Andrei Siminel, eminenta cenusie Printre partenerii de seama ai Broadhurst, Ivington si Lindsell se regaseste si organizatia neguvernamentala Asociatia Actionarilor din Romnia. ZIUA de Cluj a sesizat acum un an legaturile ciudate dintre Iordache- AAR si grupul de firme off-shore aflate sub palaria fondului de investitii NCH. Declaratiile facute de Gratiela Iordache de-a lungul timpului, cum ca asociatia sa de sprijinire a micilor actionari nu s-a dezvoltat sub umbrela NCH, sunt puse si

mai mult sub semnul ntrebarii, consultnd documentul oficiului pentru spalarea banilor. ZIUA de Cluj a aratat deja ca prima adresa a asociatiei AAR era identica cu cea a grupului NCH, din care fac parte fondurile de investitii cu sediul n Cipru. Legatura dintre Iordache si Siminel Andrei nu poate fi negata. Andrei Siminel este una din eminentele cenusii ale pietei de capital din Romnia. Influenta sa este certa la Bursa de Valori Bucuresti, n asociatia firmelor de brokeraj pe care o conducea si nainte, pe bursa Rasdaq, care este si creatia sa. Toate aceste pozitii privilegiate s-au reflectat n profiturile firmelor off-shore, pe care le-a coordonat. n acest context, att activitatea asociatiei AAR, ct si a deputatului Gratiela Iordache sunt puse sub semnul ntrebarii. De fapt, chiar si pretinsa lupta dusa n sprijinul micilor actionari, pe care o clameaza deputatul Gratiela Iordache, este discutabila. Reporterii ZIUA de Cluj au luat legatura cu o serie de actionari minoritari din diverse companii listate pe bursa, companii la care aveau actiuni si off- shorurile Broadhurst, Ivington sau Lindesell (grupul NCH). Micii actionari se considerau pagubiti de grupul NCH si au fost invitati de reporteri sa se adreseze asociatiei deputatei Gratiela Iordache. Acestia au spus ca stiu de existenta asociatiei, dar ca nu au solicitat ajutorul ei, deoarece stiau ca n spatele ei este firma offshore Broadhurst.

Silviu MaNaSTIRE, Alin GOLBAN Ziua de Cluj Stefan: usor anacronic, dar totusi de mare actualitate :

Firme off-shore din paradisuri fiscale dau ultima batalie pentru a concentra puterea economica 28 septembrie 2006 CURENTUL

Bani, putere, functii, control total. Aceste patru cuvinte sunt suficiente pentru a trasa din condei conturul unui tablou definitoriu pentru lupta ce se da in economia romaneasca aflata in prag de integrare (fie ea aprobata sau conditionata). Mai sunt cateva luni pana la intrarea in joc a unui nou arbitru, si am numit aici Uniunea Europeana, unul mai dur care nu prea stie sa plece urechea la ordine venite de sus si mai ales nu se prea lasa induplecat de spagi si comisioane. Pe fronturile unei economii aflate de prea multi ani in tranzitie s-a trecut la asaltul final: se traseaza practic ultimele granite, se fac ultimele aliante inainte de a intra in dura lupta pentru supravietuire cu puternicii adversari comunitari.

Presedintele Basescu scoate adesea pe tapet problema spinoasa a cercurilor de interese care fac jocurile unor oameni de afaceri. Ba nu se sfieste sa dea si indicatii, fara sa aiba prerogative constitutionale in acest sens, menite sa urneasca anumite cercetari catre o persoana sau alta. Serviciul Roman de Informatii, la raportul de bilant de an, reitereaza aceeasi problema spinoasa, dar nimeni nu ia taurul de coarne si nu arata cu degetul catre o persoana sau alta. Singura, presa, neavand nici pe departe capacitatea si mijloacele de investigatie ale institutiilor mai sus mentionate, pune degetul pe rana, aratand ce fel de afaceri fac unii sau in ce directie fluiera arbitrii (si mai ales din ce cauzea). Romania ultimilor 15 ani totul a fost de vanzare, totul a avut un pret. Nimeni nu si-a pus intrebarea de ce majoritatea rapoartelor agentiilor de analiza financiara tot repeta cu indaratnicie faptul ca economia de pe plaiurile mioritice nu e nici pe departe una de piata, ci mai curand una, parafrazandu-l tot pe presedintele Basescu, una de cumetrie. Chiar daca ne-am pus pentru multi ani drept paravan sloganul "nu ne vindem tara", in realitate cine a avut bani a cumparat cand a vrut, cum a vrut si ce a vrut. Nu de putine ori, oameni importanti ca Andrei Siminel sau Gratiela Iordache, ca sa dam doar doua nume de referinta, sau aflat atat in postura de a face regulile, cat si in cea de beneficiar, pentru ei sau firmele administrate. Aceasta reteta a succesului a adus nu milioane, ci miliarde de euro. Si ce paravan mai bun poate exista pentru a ramane in umbra decat o firma off-shore, cu sediul pe vreo insula din paradisurile fiscale, cele fara taxe si impozite si care nu solicita identificarea actionarilora

In ultima perioada, puterea acestui tip de constructii financiare a ajuns atat de mare incat chiar si autoritatile au ajuns sa se teama. Unul dintre cele mai importante organisme de control, afiliat la reteua de combatere a crimei organizate la nivel mondial, Oficiul National pentru Combaterea Spalarii Banilor, a iesit si el din discretia obisnuita si, chiar daca presa il acuza de mijloace de munca de tip inchizitoriu, trage semnalul de alarma in ceea ce priveste potentiala spalare de bani prin intermediul unor fonduri de investitii, controlate si administrate de offshore-uri de prin paradisuri fiscale, bine plasate in economia romaneasca, care detin participatii importante in sute de societati comerciale, de preferinta listate pe bursa. Evident, totul pe probe indubitabile, provenite din interior, dar si din cooperarea la nivel international.

Mediu de afaceri propice

Daca in anii 90 era la moda pentru un om de afaceri roman sa-si ascunda identitatea intr-un paradis fiscal, iar apoi, sub mantia ocrotitoare a investitorului strain aflat in cautare de afaceri, sa vina si sa cumpere in Romania o intreprindere din portofoliul fostului Fond al Proprietatii de Stat, astazi situatia a devenit mult mai sofisticata. Iar caile de a ajunge la radacina "investitorului strategic" sunt si ele mult mai virane si mult mai greu de strabatut. Investitiile directe prin firme din paradisuri fiscale au devenit, conform noii legislatii in domeniu, mult mai usor acceptate de autoritati, la privatizarea societatilor de stat sunt acceptate si firme straine cu identitati mai putin clare. Asa se face ca, dintr-o cercetare sumara a provenientei capitalului investit in ultimii ani in Romania, pe podiumul realizat din punctul de vedere al

volumului de bani plasati, regasim mai mereu Cipru, iar in primele 20, state precum Liechtenstein, Luxemburg sau chiar Antilele Olandeze. Faptul ca nimeni nu si-a batut prea mult capul sa vada pe mana cui se dau fostele intreprinderi cu capital de stat este relevat si din analiza postprivatizare. Aruncandu-ne o privire numai asupra evenimentelor din ultimii cinci ani, cercetand privatizarile societatilor aflate in proprietatea statului, vom constata ca numai firmele inregistrate in paradisuri fiscale, avand, e adevarat, o carte de vizita nepatata, au avut succes cand au batut la portile Agentiei de Valorificare a Activelor Statului (AVAS). In perioada 2000-2005, AVAS a incheiat doar 13 contracte de privatizare cu investitori inregistrati in Antilele Olandeze, Cipru, Liechtenstein si Luxemburg. Cumparatorii care au achizitionat pachete de actiuni cu sume ce au depasit 100.000 de dolari sunt BROADHURST INVESTMENTS LIMITED - Cipru, MITTAL STEEL HOLDINGS NV - Antilele Olandeze, DCI WALBRIDGE PARTNERS Ltd - Cipru si INTERNATIONAL RAILWAY SYSTEM SA - Luxemburg. BROADHURST INVESTMENTS LIMITED, societate asupra careia vom zabovi pe larg in analizele noastre, a achizitionat, pe 27 noiembrie 2003, un pachet de actiuni reprezentand 85,7% din capitalul social al SC ELMEC SA Sinaia. DCI WALBRIDGE PARTNERS Ltd a preluat controlul asupra societatii MEFIN SA Sinaia, pe 21 martie 2003, prin cumpararea unui pachet de actiuni reprezentand 72,177% din capitalul social detinut de AVAS. MITTAL STEEL HOLDINGS NV a investit masiv in siderurgia romaneasca: in 2003 a cumparat 69,7680% din capitalul social al SC PETROTUB SA Roman, 80,9174% din capitalul social al SC SIDERURGICA SA Hunedoara plus 70,76% din capitalul social al societatii comerciale TEPRO SA Iasi.

Privatizarea s-a incheiat, traiasca domeniul privat

Cum in mare ce a fost profitabil si usor de acaparat s-a cam incheiat, investitorii trebuie sa se reorienteze acum in era postprivatizare asupra plasamentelor si preluarilor prin intermediul pietei de capital. Iar firmele off-shore, paravan pentru cele mai multe din marile tunuri pe piete excomuniste, beneficiaza de oameni cu o experienta vasta, plasati in pozitii-cheie. Iar daca nu ii au deja, ii pot cumpara in orice moment. Fondurile de investitii administrate de off-shore-uri de prin paradisuri fiscale sunt insinuate excelent in economia romaneasca, semn ca profesionistii platiti si-au facut excelent treaba. Le regasim in zona privata a economiei, unde prezenta lor nu era de natura sa creeze suspiciuni, amestecandu-se printre sutele de mii de companii care deruleaza afaceri mai mici sau mai mari. Firme off-shore au reusit sa preia pachete semnificative sau chiar controlul unor companii private, sa acumuleze pachete importante de actiuni chiar in domenii-cheie sau in industrii strategice. Monitorizarea implicarii acestora a starnit deja o furtuna fara precedent la nivel european, si chiar international. Nu de alta, dar toti ochii sunt atintiti, dupa acel 11 septembrie de trista amintire de la New York, catre depistarea potentielelor surse de finantare a terorismului.

Chiar cu prilejul recentei intalniri a reprezentantilor Grupului celor Sapte (practic cele mai puternice economii din lume) a fost propusa intensificarea controlului exercitat asupra companiilor care au unitati teritoriale inregistrate prin paradisuri fiscale. Cum principalul pericol pentru economiile statelor europene vine de pe burse, controlul manipularilor acestora, puse de cele mai multe ori pe seama acestor fonduri fara identitatea a actionarilor, va deveni mult mai drastic. Firmele din Uniunea Europeana vor fi obligate chiar sa-si dezvaluie in intregime activitatile din zonele in care controlul este insuficient, printr-o verificare stricta, realizata de grupuri de audit. O interpelare in Parlamentul European a indicat extreme de ferm: "trebuie intarit rolul controlului in cadrul centrelor off-shore!".

Statistici romanesti ingrijoratoare

Situatia economiei nationale, privita prin prisma noilor cerinte ale Uniunii Europene, care de abia ne-a intredeschis portile, nu e in masura sa ne linisteasca. In Romania, statisticile aratau, la sfarsitul anului trecut, ca peste 90% din operatiunile de spalare de bani si marile acte de evaziune fiscala au loc prin societatile infiintate de companii din paradisuri fiscale. Intr-un raport al Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) sta scris negru pe alb: "Se constata importante transferuri externe in Cipru, Monaco, Luxemburg, Liechtenstein, Insulele Virgine, San Marino, Bahamas etc. Atrag atentia, de asemenea, sumele mari transferate in Olanda -1.700 milioane de euro (a se interpreta Antilele Olandeze - n.r.). In unele cazuri, aceste fonduri s-au intors in Romania sub forma unor imprumuturi externe private, acordate de firme straine societatilor comerciale care au produs banii murdari, iar acestea i-au investit in domenii economice profitabile. De remarcat ca sumele provin din Elvetia, Monaco, Luxemburg, Liechtenstein etc." Fara nici cea mai mica urma de indoiala, tara de pe insula Afroditei, Ciprul, ramane locatia predilecta a celor care fac afaceri din umbra pe taramuri mioritice. Nu degeaba se sopteste pe la toate colturile ca de pe acele plaje marii ingineri de afaceri postdecembristi isi calculeaza cu atentie miscarile urmatoare. Chiar si despre cel mai controversat om de afaceri roman Sorin Ovidiu Vantu se spune prin presa ca si-ar fi stabilit cartierul general al afacerilor in Cipru. Intr-un tablou demn de "la liovra", prezentat zilele acestea de un cotidian romanesc de afaceri, domnul SOV este "legat", direct sau indirect, de zeci de off-shor-uri, in frunte cu proaspata noastra cunostinta Demera Investment, care se ocupa momentan de transferul actiunilor Bancii Romexterra catre este MKB Budapesta.

Insula Afroditei, cartier general

Ciprul e considerat locul cel mai sigur pentru cei care vor sa transforme banii negri sau gri in investitii onorabile, generatoare de bani albi. Anul trecut, in atentia Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor s-au aflat 21 de dosare, in care companii inregistrate in Cipru erau suspectate ca au spalat 28,703 milioane de euro. Putem spune ca 2006 a fost unul ceva mai slab, cel putin pana acum, investitorii din spatele firmelor cipriote

fiind implicati in doar 14 dosare aflate pe masa ONPCSB, pentru suspiciunea de a incerca sa spele aproape 30 milioane de euro. Cele mai multe materiale de analiza sosite pe birourile Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor provin de la investitori inregistrati in Insulele Virgine, Panama, Seychelles, Belize, Liechtenstein, Luxemburg si Insula Barbatului, dar si China, Turcia si chiar Rusia. Raportul intocmit de catre ONPCSB atrage atentia asupra pericolului reprezentat de aceste firme aflate, practic, mai mult in ceata. Efectele activitatilor unor firme-paravan, inregistrate in paradisuri fiscale, sunt deosebit de nocive oricarei economii, cu atat mai mult uneia in care fondurile speculative pot face ravagii prin miscari bruste, fie ele de intrare, fie ele de iesire: "Dimensiunile acestui segment de crima organizata, prin efectele sale, deformeaza cursul reformelor economico-sociale, vizeaza fundamentele democratice ale statului, pericliteaza securitatea cetateanului si loveste in interesele nationale fundamentale. Amploarea operatiunilor in numerar (cu angajarea unor sume de bani deosebit de mari, la limita mecanismelor de procesare a platilor si decontarilor din Romania), infiintarea si functionarea firmelor-fantoma, prin incalcarea prevederilor legale, dificultatile existente in monitorizarea preocuparilor cetatenilor straini si cele referitoare la controlul acestor firme, inclusiv cele aparute in urmarirea fluxurilor financiare interne si internationale, vulnerabilitatile sistemului financiar-bancar, mentinerea pe plan international a paradisurilor fiscale etc. contribuie la facilitarea spalarii banilor, transferurile ilegale de valuta in afara tarii si incurajeaza contrabanda si marea evaziune fiscala". Concluzia Raportului este una cat se poate de dura si se suprapune practic pe cea reliefata de ultimul raport al Serviciului Roman de Informatii: "Aceste afaceri ilegale afecteaza siguranta nationala a statului, prin subminarea economiei nationale".

Omul "potrivit" la locul potrivit

Poate cel mai important fond de investitii care s-a insinuat in actionariatul societatilor comerciale romanesti este Broadhurst Investments. Succesul acestora, concretizat in multe milioane de dolari americani, s-a datorat unor oameni postati in pozitii-cheie. Primul dintre ei este chiar diriguitorul si omul cu care compania se identifica practic, in Romania: Andrei Siminel. Acesta a detinut sau inca mai detine urmatoarele functii: presedintele Bursei Electronice RASDAQ, presedintele Asociatiei Actionarilor din Romania (singura persoana fizica alaturi de cele 5 SIF-uri!), presedintele Agentiei pentru Dezvoltarea Economica a Romaniei, presedintele Asociatiei Nationale a Valorilor Mobiliare din Romania, presedintele comunitatii brokerilor din Romania, presedinte NCH Advisors, Broadhurst Investment, New Century Holdings Romania, presedintele Asociatiei Actionarilor din Romania (recomandata pe plan extern drept Romanian Shareholders Association). CV-ul sau fiind unul extrem de impresionant scoate insa la lumina o problema: pozitiile pe care le-a detinut sau le are i-au oferit, in cea mai mare parte a timpului, o dubla calitate: judecator si jucator. Pe de o parte, milita pentru drepturile actionarilor minoritari, contribuia la crearea unui cadru legislativ propice, conducea chiar bursa electronica RASDAQ, iar pe de

alta parte, administra afacerile fondului de pe meleaguri cipriote, investind practic in conditii in care detinea informatiile la prima mana. Situatia se continua si acum, Siminel Andrei fiind in Consiliul de administratie al bursei. Presa de specialitate l-a nominalizat recent ca facand parte din galeria celor mai influenti oameni din Romania. Influenta sa provine in special din faptul ca in spatele sau se afla imperiul financiar NCH (administratorul Broadhurst), un fond de investitii american cu o valoare de zeci de miliarde de dolari implicat in tranzactii imobiliare in spatiul ex-comunist. Recent, presedintele NCH, George Rohr, a anuntat ca fondul va arunca pe piata romaneasca 200 milioane de dolari. NCH a fost creat de o agentie guvernamentala americana. Agentia OPIC, care apartine Departamentului Afacerilor Externe, a fost varf de lance al politicii economice americane de globalizare. Multi angajati ai OPIC s-au dovedit a fi agenti Central Intelligence Agency (CIA) - partea a doua a raportului CIA, trecut, prezent si viitor, a lui Ralph McGehee, fost agent secret, sta marturie. Cum orice marire e urmata si de o decadere, Andrei Siminel a pierdut alegerile pentru sefia Bursei, in dauna lui Septimiu Stoica, cel care a beneficiat de sprijinul micilor brokeri, dar si de cel al mediului bancar. Fiind convins ca va castiga fotoliul, Siminel nu a mai candidat la sefia brokerilor, pierzand si aceasta functie. El a renuntat si la sefia RASDAQ, aflata in ultimele luni de existenta. Siminel este legat strans de alte doua personaje-cheie care sustin drepturile actionarilor minoritari si joaca un rol important in facerea regulilor pietei bursiere: colegele sale de seminarii, deputata de Cluj Gratiela Iordache si respectiv presedintele CNVM, Gabriela Anghelache.

Legaturi de afaceri

Legaturile cu deputata conservatoare de Cluj (trimisa de la centru in aceasta circumscriptie electorala, dupa ce candidase fara succes la primaria sectorului 6 si cheltuise importante fonduri de campanie) sunt adanci. Presa locala scrie in nenumarate randuri ca deputata este angajata la o societate controlata de un off-shore cipriot. Mai mult, in declaratia sa de interese de la Camera Deputatilor figureaza ca actionar la o firma controlata tot de Siminel, Voltinvest (vezi faximil), specializata in servicii financiare. Din acelasi document reiese si faptul ca doamna deputat e angajata si a societatii Winmarkt, controlata tot de Broadhurst. Pe numele deputatei mai sunt si alte tiltluri de valoare: Cildro Mehedinti, Norvea Brasov, Rofep Urziceni si Victoria Bucuresti. Doamna Iordache este specializata in tranzactii bursiere, facand si avere din acest domeniu. Popularitatea sa a fost strans legata de activitatea sa de la Asociatia Actionarilor din Romania (AAR) (alaturi de domnul Siminel Andrei), o organizatie neguvernamentala care a militat pentru drepturile actionarilor minoritari din companiile privatizate sau neprivatizate de catre stat. AAR a exercitat presiuni fata de actionarii majoritari, fie ca a fost vorba de stat (autoritatea de privatizare) sau de firme private. Interesanta este opinia doamnei Iordache

despre societatile ce provin din paradisuri fiscale: "N-am nicio parere despre societatile offshore . Intr-un document al Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor se arata ca Asociatia Actionarilor din Romania, condusa de Gratiela Iordache, si firmele off-shore Ivington, Broadhurst si Linsell (parte din NCH) au intrat in vara anului 2004 in cercetari in urma sesizarilor directiei de supraveghere a BNR. Documentul mentioneaza (vezi faximil): "Lindsell enterprises Ltd figureaza ca asociat/actionar la 15 societati comerciale romanesti. Societatea are deschise conturi in bancile din Romania, de unde transfera sume de bani in Cipru. Ivington Entreprises Ltd, in perioada 3 aprilie 2003 - 5 mai 2004, a incasat, prin transferuri efectuate din Cipru, 602.235 euro si a efectuat plati externe in valoare de 564.331 euro, cu destinatia Cipru, iar motivatia a fost . Broadhurst Investment Ltd a beneficiat, in perioada 2003-2004, de incasari externe din Cipru in valoare de 13.660.457 euro,si a efectuat transferuri externe in valoare de 23913127 euro" . Vom reveni cu cateva dintre cele mai interesante afaceri derulate de Broadhurst&Co, cu mentiunea ca ele sunt facute exploatand la maximum legile, facute parca special pentru ei.

Sursa: Curentul Stefan: Fair play, please, Gratiela ZIUA de Cluj

Comportamentul pe piata al grupului NCH este discutabil, avand prostul obicei sa treaca societatile pe care pune mana printr-un sir de fuziuni si divizari (metoda denumita de juristi acordeonul), din care ies pierzatori actionarii minoritari. Iordache afirma ca nu a auzit de astfel de cazuri si ii invita pe pagubiti sa apeleze tocmai la AAR.

Insa, mai multe elemente leaga strans AAR si pe Gratiela Iordache de NCH si de sefii din Romania ai fondului, asa ca sansele ca actionarii minoritari sa se faca auziti sau sa fie, cu adevarat, ajutati sunt aproape nule. Gratiela Iordache este ploiesteanca si membra a PC Bucuresti. Pana sa ajunga - parasutata deputat de Cluj (si vicepresedinte al comisiei buget, finante si banci), principalele venituri ale Gratielei Iordache proveneau de la AAR (420 milioane lei vechi in 2004) si de la Winmarkt (190 milioane lei vechi in 2004).

In 2005, pe langa salariul de la stat, de aproximativ 44.000 lei, Iordache a fost remunerata, conform fisei fiscale, de AAR cu suma de 41.988 lei si de Winmarkt cu inca 14.784 lei. Ce face consultantul si activistul ONG Gratiela Iordache pentru acesti bani? Ca director executiv al AAR, Iordache ne-a invitat sa consultam raportul ei de activitate, depus la consiliul director al asociatiei, iar ca si consultant Winmarkt, a spus ca intermediaza relatii actionar-actionar sau actionar-salariat si analizeaza oportunitatea de listare sau nu la bursa a societatii.

AAR s-a constituit pentru apararea intereselor actionarilor minoritari din tara si pentru respectarea lor, se pronunta public si Iordache. Cu toate acestea, ea spune ca a auzit pentru prima oara de probleme create de NCH micilor actionari de la reporterii ZIUA de Cluj, actionari pe care deputatul ar trebui, teoretic, sa-i protejeze.

Metoda acordeonul Va prezentam in continuare cum functioneaza acordeonul (sistemul de inlaturare a micilor actionari folosit de NCH). Pe scurt, burduful se deschide prin fuziunea mai multor societati, iar apoi se inchide prin divizarea societatii nou-create.

Prin inginerii (evaluari si subevaluari de active) aferente procedurii acordeonul, sute de actionari minoritari, inclusiv cuponari, sunt pierduti pe drum sau pagubiti prin diminuarea valorii actiunilor detinute de ei la una dintre societatile trecute prin fuziune si divizare. Compania NCH Advisors administreaza fondul de investitii american New Century Capital Partners si actioneaza pe teritoriul Romaniei prin firmele off-shore Broadhurst, Ivington si Lindsell, cu sediul in paradisul fiscal din Cipru. Acestea detin acum pachetele majoritare de actiuni la importante companii ce au in portofoliu centre comerciale si la puternice societati producatoare.

In acelasi timp, grupul off-shore este actionar minoritar la unele societati. In prima postura, a fost chemat in instanta de actionari minoritari, iar in a doua postura, reprezentantii NCH sunt cei care acuza de nereguli conducerile societatilor.

Actionarii minoritari, redusi la tacere

Povestea romaneasca a americanilor de la NCH a inceput in anul 2000. Atunci, societatea Romarta 2000 SRL, controlata de una dintre firmele off-shore, a cumparat ieftin pachetul majoritar de actiuni (50,55%) de la societatea bucuresteana Electrotehnica SA.

La numai cateva luni de la preluare, Electrotehnica a fost divizata in doua societati: Electrotehnica Productie SA si Electrotehnica Imobiliara SA. Cea din urma a ramas cu terenurile valoroase ale intreprinderii si s-a transformat in Bucuresti Vest Center SA.

Atunci au inceput manevrele de indepartare a celorlalti actionari, care au sesizat potentialul societatii si au inceput sa cumpere masiv pe bursa. Spatiile comerciale ale Bucuresti Vest Center au fost lasate neinchiriate, pentru a se putea raporta pierderi, iar, in august 2003, in ciuda opozitiei actionarilor minoritari, se hotaraste fuziunea societatii bucurestene cu Textile-Incaltaminte SA din Cluj-Napoca, care detinea spatii comerciale in Cluj, Turda si Resita, dupa ce fuzionase prin absorbtie cu societatile Coral Turda si Modern

Comexim Resita. In urma unei expertize comandate de NCH, se stabileste ca actiunile la Bucuresti Vest Center au scazut mult, astfel ca mai multi actionari minoritari au contestat in justitie fuziunea cu Textile-Incaltaminte.

In iunie 2004, unul dintre acestia, Dan Nicolaescu, si-a castigat dreptul de a se retrage din societate si de a primi bani la valoarea reala a actiunilor, insa reprezentantii NCH stabilisera deja divizarea societatii nou-create. Astfel, iau fiinta societatile Coral Tex SA din Turda, Bucuresti Alfa Center si partea ramasa din Textile-Incaltaminte. Micii actionari au de pierdut, deoarece au primit actiuni la cea mai neprofitabila dintre ele. Alaturi de Nicolaescu, alt actionar de la Bucuresti Vest Center care a resimtit socul fuziune-divizare este Acsen Ibram.

Acesta a intentat procese reprezentantilor NCH la fiecare manevra, dar, pana la urma, s-a lasat pagubas si a cazut la o intelegere cu ei, spunand ca nu a mai rezistat stresului cauzat de procese. Intre timp, Textile-Incaltaminte si Coral Tex au fost mutate la Galati, unde se pregateste preluarea lor de catre societatea Metex SA, detinatoare de spatii comerciale in Galati.

In portofoliul acesteia au ajuns si alte societati ce detin centre comerciale in diverse resedinte de judet, cu largul concurs al societatii United Capital SA, patronata de Gabriel Chiriac, care administreaza mai multe societati ale grupului NCH. Actionarul majoritar al Metex SA este off-shore-ul Ivington. Romarta 2000 SRL a fost radiata dupa o fuziune prin absorbtie, iar apoi a fost infiintata Romarta 2000 Com SRL, in care sunt asociate Broadhurst si United Capital.

Deputatul Gratiela Iordache a declarat ca fuziunile si divizarile sunt o procedura economica si ca nu este nici pro, nici contra lor, daca sunt respectate interesele actionarilor minoritari.

Gratiela uneste interesele AAR si NCH In contextul practicilor impotriva micilor actionari, promovate de NCH, Asociatia Actionarilor din Romania, condusa de Gratiela Iordache, ar trebui sa fie speranta actionarilor minoritari in conflictul cu NCH.

Gratiela Iordache a declarat ca micii actionari aflati in situatia prezentata mai sus ar trebui sa apeleze la AAR si ca asociatia le va apara interesele chiar si impotriva NCH, care o plateste pe Gratiela pentru consultanta oferita societatii Winmarkt Beta. In realitate, AAR este mai legata de NCH decat vrea deputatul de Cluj sa credem. In a doua jumatate a anului trecut, AAR si-a mutat sediul de pe Bulevardul Unirii in office center-ul de pe Bulevardul Pierre de Coubertin, detinut de NCH, unde se afla si birourile conducerii grupului. Iordache recunoaste ca directorul NCH, Siminel Andrei, i-a facilitat mutarea sediului AAR si incheierea unui contract de comodat, adica un contract de inchiriere fara plata. Conflictul de interese devine, insa, si mai clar. Pagina de internet a AAR, care s-a inchis recent din lipsa de fonduri, ne redirectioneaza acum catre site-ul din Romania al fondului NCH, aflat in constructie. Amandoua site-uri au fost inregistrate de la inceput pe sucursala din Bucuresti a societatii NCH Advisors Inc, ce a avut sediul social la aceeasi adresa de pe Unirii ca si AAR.

Coincidentele continua: presedintele NCH, Siminel Andrei, amic al deputatului de Cluj, face parte din consiliul director al AAR. Curios este cum de o organizatie non-guvernamentala precum AAR o plateste pe Iordache cu 40.000 lei pe an, in conditiile in care chiar ea se plange de lipsa de fonduri. Un alt indiciu interesant este ancheta realizata de Consiliul Concurentei cu privire la posibilul monopol creat de NCH in domeniul spatiilor comerciale, ancheta finalizata doar cu un avertisment.

Fondul a acaparat aproape toate spatiile comerciale ale fostelor cooperative comuniste pe traseul Ploiesti - Bucuresti - Cluj, acelasi cu traseul financiar-politic al deputatului Gratiela Iordache.

Ziua de Cluj, Alin GOLBAN, 17 iul 2006 Navigare [0] Indexul de Mesaje

Siminel Andrei, unul dintre cei mai activi si redutabili manageri de fonduri de investitii din Romania, a realizat, incepand chiar din primavara trecuta, o serie de tranzactii imobiliare si de active care au insumat cateva sute de milioane de euro, pe o piata romaneasca dominata inca la acea vreme din plin de sentimentul de incredere. Firmele conduse de Siminel au vandut anul trecut active, terenuri si imobile in valoare de peste 325 de milioane de euro, iar exiturile au continuat si in acest an. Ultima tranzactie este cea de saptamana trecuta, prin care un grup italian va prelua reteaua de magazine Winmarkt, dupa ce fondul de investitii Broadhurst, condus de Andrei, a vandut pe piata Rasdaq participatia de 21,7% la Comvex Constanta, pentru 13,3 milioane de euro. La sfarsitul anului trecut, irlandezii de la CRH au cumparat tot de la Broadhurst producatorul de materiale de constructii Elpreco Craiova, in urma unei tranzactii estimate la aproximativ 75 de milioane de euro. Tot in 2007, compania spaniola Gran Via a achizitionat de la fondul condus de Siminel Andrei, cu 42 de milioane de euro, fosta fabrica Tricodava din cartierul bucurestean Drumul Taberei, pe terenul careia urmeaza sa construiasca 2.100 de apartamente. Broadhurst a vandut si participatia de 50% detinuta in proiectul imobiliar Cotroceni Park, pentru 78,8 milioane de euro, si a scos la vanzare si spatiile comerciale apartinand fostei Romarta, evaluate la 200-250 de milioane de euro. Siminel Andrei nu poate fi banuit de simpla intuitie a miscarii pietei, la baza exit-urilor sale stand, in mod cert, anticiparea evolutiei de pe piata imobiliara din SUA si a extinderii efectelor ei in lume.