Bibliografie

A. Cărți:
1. Cocriș, V., Chirleșan, D., Economie bancară.Principii și tehnici bancare, Editura
Universității “Alexandru Ioan Cuza”, Iași 2016.
2. Ioan I. Trenca, Metode și tehnici bancare, Casa Cărții de Știință, Cluj Napoca,
2008.
3. Ionescu, L.C., Băncile şi operaţiunile bancare, Editura Economică, Bucureşti,
2010.
4. Turliuc, V., Cocriș, V., Roman, A., Dornescu, V., Chirleșan, D., Monedă.Credit.
Bănci, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2015.
4. Basno, C., Dardac, N., Floricel, C., Monedă, credit, bănci, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 2002.
5. Berea, A.O., Orientări în activitatea bancară contemporană, Editura Expert,
Bucureşti, 2013
6. Căpraru, B.S., Activitatea bancară. Sisteme, operaţiuni şi practice, Editura C.H.
Beck, București, 2014.
7. Mihai, I., Tehnica și managementul operațiunilor bancare, Editura Expert,
București 2003.
8. Tudorache D, Ivan M, Rusu L, Ţârdea P, Mihai C, Management financiar –
bancar, Editura Cartea Universitară, Bucureşti, 2004 pag. 16
9. Huerta de Soto, J., Moneda, creditul bancar și ciclurile economice, Editura
Universității Alexandru Ioan Cuza, Iași, 2010.

B. Legislație:
***OUG nr. 99/2006 privind statutul BNR
*** Legea 286/2009 Privind Noul Cod Penal Actualizat
***OUG 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing
*** Norma-cadru nr. 7 din 8.mar.1994 privind comerțul făcut de societățile bancare și
celelalte societăți de credit, cu cecuri, partea 1, pct. 256
*** Regulamentul nr. 1/2012 privind organizarea şi funcţionarea la BNR a Centralei
Incidentelor de Plăţi, art. 1, alin. 2
***Legea Cecului 59/1934
*** Legea 58/1934 Legea cambiei
 *** Legea 448/2006 privind persoanele cu handicap
*** OUG 50/2010 privind contractele de credit
*** legea criditului imobiliar Legea 190/1999
*** de LEGEA nr. 541 din 27 septembrie 2002 privind economisirea și creditarea în
sistem colectiv pentru domeniul locativ
*** LEGEA Nr. 151 din 18 iunie 2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice

C. WEB-ografie
http://legeaz.net/legea-59-1934-cecului/art-1-despre-emiterea-si-forma-cecului
http://www.plateste-cu-cardul.ro/informatii-utile-carduri.html
https://www.unicredit.ro/ro/institutional/Diverse/Contact.html
http://www.bnr.ro/Zona-unica-de-plati-in-euro-(SEPA)-3104.aspx
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/sepa_brochure_2009ro.pdf?
4ca32f7b0830404fa811901a311b3554
http://www.unicreditleasing.ro/produse
http://www.aippimm.ro/articol/imm/finantare_garantii/fondul_national_garantare_cred
ite_imm
http://217.156.36.227/imm/produse-de-comert-international/scrisori-de-garantie
http://www.onpcsb.ro/pdf/MANUAL%20INSTRUIRE%20-%20ROMANA.pdf
http://www.fatf-gafi.org/about
https://www.imolin.org/imolin/en/about_us.html
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/19

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/18

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/119472

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/20221

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/38795

http://www.anfp.gov.ro/R/Doc/2015/Proiecte/InstruireAplicata/26.11/Manual%20Modul%202%20-
%20Expert%20implementare.pdf

http://www.bnr.ro/apage.aspx?pid=404&actId=324573

http://www.bnr.ro/files/d/Legislatie/Reglementarea_inst_credit/OUG99_cons_2017.pdf
 Bibliografie

1. Bostan I. Sistemul bancar, organizare, funcționare, control intern și audit, Editura

TIPO MOLDOVA;
2. Chirleşan D, Cocriş V. Managementul Bancar și Analiza de risc în activitatea de
creditare, Editura Universității ‘’ Alexandru Ioan Cuza’’ , Iași, 2009;
3. Chirleşan D., Cocriş V., Dornescu V., Roman A., Turliuc V. Monedă și credit,
Editura Universității Alexandru Ioan Cuza, Iași, 2008;
4. Cocriş V., Chirleşan D., Economie bancară. Principii şi tehnici bancare. Editura
Universităţii Alexandru Ioan Cuza, Iaşi , 2016;
5. Dănilă N. , Corporate banking, Produse și servicii bancare corporate, Editura
ASE, București, 2010;
6. Trenca I. , Tehnică Bancară, Suport de curs, Editura Casa Cărții de Știință, Cluj
Napoca, 2011;
7. Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr. 99 / 6 decembrie 2006 privind institutiile
de credit si adecvarea capitalului, publicat in Monitorul Oficial , nr.1027 /27
decembrie 2006;
8. Lege nr. 312 din 28.iun.2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,
publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.582 /30.iun.2004;
9. Regulament nr. 9 / 3.iul.2008 privind cunoaşterea clientelei în scopul prevenirii
spălării banilor şi finanţării terorismului , publicat în Monitorul Oficial, Partea I
nr.527/ 14.iul.2008;
10. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.20 /2010 privind contractile de credit
pentru consumatori, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 389 /11 iunie
2010;
11. Legea nr. 656/2002 republicata în 2012 privind prevenirea si sanctionarea
spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi
combatere a finanţării actelor de terorism, publicată în  Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 702/12 octombrie 2012;
12. Regulament nr. 17 /12.dec.2012 privind unele condiţii de creditare, publicat în
Monitorul Oficial, Partea I , nr. 855/18.dec.2012;
13. Decizia nr. 2742 /2013 privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii
suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri
externe;
14. BT, Broşură comisioane, https://www.bancatransilvania.ro/files/brosura-
comisioane/ ;
15. BT, Carduri, https://www.bancatransilvania.ro/pentru-tine/carduri/;
16. Principalele operaţiuni bancare, http://www.rasfoiesc.com/ ;
17. Banking News, Topul băncilor pe carduri, http://www.bankingnews.ro/top-banci-
carduri-2015.html ;